Приговор по делу № 1-637/2023 от 20.09.2023

Дело № 1-637/2023

УИД: 42RS0009-01-2023-007638-20

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Кемерово 20 сентября 2023 года

Центральный районный суд г. Кемерово

в составе председательствующего судьи Торощина Д.В.,

при секретаре Мамедовой М.М.,

с участием государственного обвинителя Юсупжановой И.А.,

защитника – адвоката Бутченко А.К.,

подсудимой ФИО1,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженки ..., гражданки РФ, проживающей по адресу: ..., имеющей среднее образование, замужней, имеющей на иждивении четырех детей, не трудоустроенной, ранее судимой:

- 10.01.2023 мировым судьей судебного участка № 1 Крапивинского судебного района Кемеровской области по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к 6 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства, с применением ст. 73 УК РФ, с испытательным сроком 9 месяцев,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 (до 14.01.2022 ФИО2, фамилия изменена в связи с вступлением в брак, запись акта о заключении брака №...), в период с 16.07.2021 по 25.02.2022, находясь в городе Кемерово, после того, как Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю 16.07.2021 в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о нем как об учредителе и руководителе юридического лица общества с ограниченной ответственностью «Информаркет» (далее по тексту ООО «Информаркет») ИНН <***>, ОГРН <***>, не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность, то есть являясь подставным лицом, действуя умышленно, не имея цели участия и управления в деятельности, и не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Информаркет», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации банковских организаций последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Информаркет», реализуя единый преступный умысел, действуя в интересах неустановленного лица, за денежное вознаграждение совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Информаркет».

Так, ФИО1, действуя умышленно во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Информаркет», в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, в период с 29.07.2021 по 28.10.2021 не менее двух раз обратилась в Дополнительный офис «Кемеровский» ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: <...>, где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «Информаркет», паспорт гражданки Российской Федерации на имя ФИО2, **.**.****., уроженки ..., ..., удостоверяющий её личность, после чего подписала заявление оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», на основании которого 03.08.2021 был открыт расчетный счет ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период с 29.07.2021 по 28.10.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав номер ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал»,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде карты MasterCard Business ### без пин-конверта,

которые в период с 29.07.2021 по 28.10.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь возле дополнительного офиса «Кемеровский» ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: <...>, действуя умышленно, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Информаркет», тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Информаркет», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Информаркет», действуя умышленно, 02.08.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратилась в Операционный офис «Кемеровский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «Информаркет», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, **.**.**** г.р., уроженки ..., серия ..., удостоверяющий её личность, после чего подписала подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», на основании которых 02.08.2021 был открыт расчетный счет ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего 02.08.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер +###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис»,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты моментальной выдачи ### без пин-конверта,

которые в последующем 02.08.2021, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, действуя умышленно, находясь около Операционного офиса «Кемеровский» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <...> передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Информаркет», тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Информаркет», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Информаркет», 02.08.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратилась в ОО «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» в г. Новосибирске по адресу: <...>, где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «Информаркет», паспорт гражданки Российской Федерации на имя ФИО2, **.**.**** г.р., уроженки ..., ..., удостоверяющий её личность, после чего подписала, заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» на основании которого 03.08.2021 были открыты расчетные счета ### и счет корпоративной карты ###, с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями. После чего 02.08.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты ### с пин-конвертом,

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде ключа проверки электронной подписи ### для подключения к системе дистанционного банковского обслуживания,

которые в последующем 02.08.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около ОО «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» в г. Новосибирске по адресу: <...>, действуя умышленно, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Информаркет», тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Информаркет», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

которые в последующем в период с 02.08.2021 по 31.08.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около ОО «Кемеровский» филиала №5440 банка ВТБ (ПАО) по адресу: <...>, действуя умышленно, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Информаркет», тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Информаркет», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав номер +###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал»,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной карты ### без пин-конверта,

которые в период с 02.08.2021 по 06.08.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь операционного офиса «Кузбасский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу <...>, действуя умышленно, ФИО1 передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Информаркет», тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Информаркет», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Информаркет», действуя умышленно, 31.08.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратилась в Операционный офис «Кузбасский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г. Новосибирск, расположенный по адресу: <...>, где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «Информаркет», паспорт гражданки Российской Федерации на имя ФИО2, **.**.**** г.р., уроженки ..., ..., после чего подписала заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб», заявление на подключение / изменение данных / отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, заявление № 1 о выпуске бизнес-карты, карточка с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки», на основании которых 31.08.2021 были открыты расчетные счета №№ ###### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес ONLINE» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего 31.08.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, получила от сотрудника банка:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты MasterCard Standard №### без пин-конверта,

которые в последующем 31.08.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около Операционного офиса «Кузбасский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г. Новосибирск, расположенного по адресу: <...>, действуя умышленно, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Информаркет», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Информаркет», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Информаркет», в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, на основании направленной неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в неустановленный период времени, но не позднее 23.08.2021, заявки на официальном сайте АО «Райффайзенбанк» после поданной в электронном виде неустановленным лицом заявки на открытие счета, 23.08.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратилась в операционный офис «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <...>, где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «Информаркет», паспорт гражданки Российской Федерации на имя ФИО2, **.**.**** г.р., уроженки ..., ..., удостоверяющий её личность, после чего подписала, заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», на основании которого 23.08.2021 был открыт расчетный счет ###, с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями. После чего 23.08.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты №### без пин-конверта,

которые в последующем 23.08.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около операционного офиса «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <...>, действуя умышленно, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Информаркет», тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Информаркет», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Затем, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Информаркет», действуя умышленно, в период с 16.11.2021 по 13.12.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, не менее двух раз обратилась в офис банка ДО «Кемеровский» ПАО «Зенит», расположенный по адресу: <...>, где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «Информаркет», паспорт гражданки Российской Федерации на имя ФИО2, **.**.**** г.р., уроженки ..., ..., после чего подписала заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных Клиентов ПАО Зенит, сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank» ПАО Банк Зенит, карточка с образцами подписей и оттиска печати, на основании которых 16.11.2021 были открыты расчетные счета №№ ###### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Зенит Бизнес» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями. После чего в период с 16.11.2021 по 13.12.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, получила от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде ключа проверки электронной подписи 1### для подключения к системе дистанционного банковского обслуживания,

которые в последующем в период с 16.11.2021 по 13.12.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около офис банка ДО «Кемеровский» ПАО «Зенит», расположенный по адресу: <...>, действуя умышленно, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Информаркет», тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Информаркет», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Информаркет», действуя умышленно, на основании поданной ранее заявки, направленной неустановленным в ходе предварительного следствия, в неустановленный период времени, но не позднее 22.02.2022, на официальном сайте АО КБ «Модульбанк» на открытие счета, находясь около здания, расположенного по адресу: <...>, в период с 22.02.2022 по 02.03.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время, при встрече с выездным менеджером предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «Информаркет», паспорт гражданки Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** г.р., уроженки ..., ..., удостоверяющий её личность, после чего подписала заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, соглашение об использовании простой электронной подписи, на основании которых были открыты расчетные счета ### - 24.02.2022, ### – 02.03.2022, с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания в системе Modulbank для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период с 22.02.2022 по 02.03.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время получила от сотрудника банка:

которые в последующем в период с 22.02.2022 по 02.03.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия время, находясь около здания, расположенного по адресу: <...>, действуя умышленно, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Информаркет», тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Информаркет», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

В судебном заседании ФИО1 вину в совершении преступления признала, согласилась с предъявленным обвинением в полном объеме, отказалась от дачи показаний воспользовавшись правом ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем по ходатайству государственного обвинителя оглашены ее показания, данные в ходе предварительного расследования (т. 1 л.д. 143-147).

Из указанных показаний ФИО1 следует, что в начале мая-июня 2021 года она от своей подруги узнала, что можно заработать деньги, открыв на свое имя фирму и в банках открыть счета на фирму. Ольга рассказала, что есть мужчина Сергей, который ищет в шт. Крапивинский специально людей для открытия фирм, сказала, что сама обращалась и заработала таким образом деньги. Так как она нуждалась в деньгах, то она решила таким образом заработать деньги. Ольга дала ей номера телефонов, чтобы связаться с Сергеем. В ходе разговора с Сергеем, Сергей предложил ей открыть ООО «Инфомаркет», где она формально будет номинальным руководителем. Она согласилась и открыла ООО «Инфомаркет», где формально была директором, однако, фактически руководством Общества не занималась. После оформления фирмы ей позвонил мужчина, который представился по имени Рома и сказал, что она теперь она с ним будет ездить и оформлять необходимые документы. После чего они с Романом направились в кредитно-финансовые учреждения, такие как: ПАО «Росбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», Банк ВТБ (ПАО), ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО Банк «Уралсиб», АО «Райффайзенбанк», Банк «Зенит» (ПАО) с целью подачи документов для открытия расчетных счетов для ООО «Инфомаркет». Каждый раз, находясь у кредитно-финансового учреждения, Роман передавал ей документы на ООО «Инфомаркет» и назвал номер сотового телефона, который необходимо было сообщать сотрудникам банков.

В банках ПАО «Росбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», Банк ВТБ (ПАО), ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО Банк «Уралсиб», АО «Райффайзенбанк», Банк «Зенит» (ПАО) сотрудникам она предоставляла свой паспорт и правообразующие документы юридических лиц, где ей были открыты расчётные счёта. Банковские карты, логины и пароли и сертификат ключа электронной подписи, которые она получала в банках. она, выходя из банков, передавала Роману около этих банков. Кроме того, она встречалась с менеджером АО «Модульбанк», которому так же предоставляла документы на ООО «Индустрия Сервис» с целью открытия банковского счета.

Фактически она участие в деятельности ООО «Инфомаркет» не принимала, в том числе движение денежных средств по счетам ООО «Инфомаркет» не осуществляла.

Она осознавала, что в банках все документы по открытым счетам ООО «Инфомаркет» и электронным носителям были оформлены на ее имя, и она не имела права передавать их кому-либо, все заявления и иные документы в Банках она подписывала лично, также она понимала, что открытые ею банковские счета могут быть использованы для перевода и другого оборота денежных средств иными лицами в своих целях. В совершенном преступлении раскаивается, вину признает полностью.

В судебном заседании ФИО1 подтвердила указанные показания.

Кроме признательных показаний подсудимой ФИО1, ее вина в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний свидетеля ЛИЦО_10, данных в ходе предварительного расследования, следует, что по предоставленным ему для ознакомления документам он пояснил, что 06.08.2021 в операционный офис ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: <...> обратилась лично директор ООО «Инфомаркет» ФИО2, которая предоставила паспорт гражданина РФ и учредительные документы ООО «Инфомаркет». 06.08.2021 и 09.08.2021 ФИО2 были открыты расчетные счета ### и ###, а также выдана карта ###, логин и пароль. К банковскому счету была предоставлена услуга - система дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» (т. 3 л.д. 27-30).

Из показаний свидетеля ЛИЦО_11, данных в ходе предварительного расследования, следует, что по предоставленным ей для ознакомления документам она пояснила, что 02.08.2021 в дополнительный офис «Кемеровский» АО «Альфа-Банк» по адресу: <...> обратилась лично директор ООО «Инфомаркет» ФИО2, которая предоставила паспорт гражданина РФ и учредительные документы ООО «Инфомаркет». 02.08.2021 ФИО2 был открыт расчетный счет ###, а так же выпущена банковская карта № ###, выданы логин и пароль. К банковскому счету была предоставлена услуга - система дистанционного банковского обслуживания «Альфа Бизнес Онлайн» с вариантом защиты в виде одноразовых смс-паролей, телефон для отправки SMS-сообщений +### (т. 3 л.д. 149-152).

Из показаний свидетеля ЛИЦО_12, данных в ходе предварительного расследования, следует, что по предоставленным ей для ознакомления документам она пояснила, что 29.07.2021 в дополнительный офис «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Росбанк», по адресу: <...> обратилась лично директор ООО «Инфомаркет» ФИО2, которая предоставила паспорт гражданина РФ и учредительные документы ООО «Инфомаркет». 03.08.2021 ФИО2 был открыт расчетный счет ###, выдана банковская карта ###, логин и пароль. К банковскому счету была предоставлена услуга - система дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» с системой защиты посредством СМС-сообщений на номер +### (т. 3 л.д. 31-34).

Из показаний свидетеля ЛИЦО_13, данных в ходе предварительного расследования, следует, что по предоставленным ей для ознакомления документам она пояснила, что 16.11.2021 в ДО Кемеровский 42 ПАО «Зенит» по адресу: <...>, обратилась лично директор ООО «Инфомаркет» ФИО2, которая предоставила паспорт гражданина РФ и учредительные документы ООО «Инфомаркет». 16.11.2021 ФИО2 были открыты расчетные счета ###, ###, выдан логин и пароль. К банковскому счету была предоставлена услуга - система дистанционного банковского обслуживания «Зенит Бизнес» с системой защиты посредством СМС-сообщений на номер +### (т. 3 л.д. 51-54).

Из показаний свидетеля ЛИЦО_14, данных в ходе предварительного расследования, следует, что по предоставленным ей для ознакомления документам она пояснила, что 31.08.2021 в дополнительный офис «Кузбасский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: <...> обратилась лично директор ООО «Инфомаркет» ФИО2, которая предоставила паспорт гражданина РФ и учредительные документы ООО «Инфомаркет». После чего ФИО2 был открыты расчетные счета ###, ###, выдана банковская карта ###, логин и пароль. К банковскому счету была предоставлена услуга - система дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес Online» с системой защиты посредством СМС-сообщений на номер +###. (т. 3 л.д. 39-42).

Из показаний свидетеля ЛИЦО_15, данных в ходе предварительного расследования, следует, что по предоставленным ей для ознакомления документам она пояснила, что 02.08.2021 в ОО «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» в г. Новосибирске по адресу: <...>, обратилась лично директор ООО «Инфомаркет» ФИО2, которая предоставила паспорт гражданина РФ и учредительные документы ООО «Инфомаркет». 02.08.2021 ФИО2 были открыты расчетные счета ###, ###, выдана банковская карта ###, логин и пароль, а так же активирован сертификат ключа проверки электронной подписи. К банковскому счету была предоставлена услуга - система дистанционного банковского обслуживания с системой защиты посредством СМС-сообщений на номер +### (т. 3 л.д. 43-45).

Из показаний свидетеля ЛИЦО_16, данных в ходе предварительного расследования, следует, что по предоставленным ей для ознакомления документам она пояснила, что 02.08.2021 и 31.08.2021 в отделение банка по адресу: <...>, обратилась лично директор ООО «Инфомаркет» ФИО2, которая предоставила паспорт гражданина РФ и учредительные документы ООО «Инфомаркет». ФИО3 был открыт расчетный счет ###, а так же выдан логин и пароль. К банковскому счету была предоставлена услуга - система дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» с системой защиты посредством СМС-сообщений на номер +### (т. 3 л.д. 46-48).

Из показаний свидетеля ЛИЦО_18, данных в ходе предварительного расследования, следует, что по предоставленным ей для ознакомления документам она пояснила, что **.**.**** в операционный офис «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <...> обратилась лично директор ООО «Инфомаркет» ФИО2, которая предоставила паспорт гражданина РФ и учредительные документы ООО «Инфомаркет». ФИО4 был открыт расчетный счет ###, а также выданы карта ###, логин и пароль. К банковскому счету была предоставлена услуга - система дистанционного банковского обслуживания «SMS-OTR» с системой защиты посредством СМС-сообщений на номер +### (т. 3 л.д. 49-50).

Из показаний указанных свидетелей следует, что ФИО1 разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам.

Из протокола осмотра предметов (документов) следует, что осмотрены документы, в ходе осмотра установлено следующее:

- сведения о банковских счетах, согласно которым банковские счета ООО «Инфомаркет» открыты в ПАО «Росбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», Банк ВТБ (ПАО), ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО Банк «Уралсиб», АО «Райффайзенбанк», Банк «Зенит» (ПАО), АО КБ «Модульбанк»;

1) Досье по расчетным счетам ПАО «Банк Уралсиб» в отношении ООО «Инфомаркет», в том числе:

- анкета клиента - юридического лица, согласно которой ФИО2 является единственным учредителем ООО «Инфомаркет»;

- заявление директора ООО «Информаркет» от 31.08.2021, согласно которому директор Общества ФИО2, сообщает банку ПАО «Банк Уралсиб», что она является бенефициарным владельцем ООО «Информаркет». Заявление подписано ФИО2 31.08.2021, проставлен оттиск синей, круглой печати с реквизитами ООО «Информаркет».

- паспорт, в котором представлены страницы паспорта ФИО2;

- карточка с образцами подписей и оттиском печати от 31.08.2021, согласно которой ФИО2 оставила образец своей подписи, а также образец оттиска печати ООО «Инфомаркет»;

- заявление на подключение /изменение данных/ отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от 31.08.2021, согласно которому ООО «Информаркет» ИНН <***> в лице директора ФИО2 просит подключить к системе УРАЛСИБ – БИЗНЕС Onlin зарегистрированный номер телефона клиента +###, с ролью клиента единственная подпись. Электронная почта клиента .... Документ подписан от имени директора Общества ФИО2 31.08.2021, проставлен оттиск синей, круглой печати с реквизитами ООО «Информаркет»;

- заявление на подключение /изменение данных/ отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от 31.08.2021, согласно которому ООО «Информаркет» ИНН <***> в лице директора ФИО2 просит подключить к системе УРАЛСИБ – БИЗНЕС Onlin зарегистрированный номер телефона клиента +###, с ролью клиента единственная подпись. Кодовое слово - ### Услуга подключается ко всем счетам клиента. Электронная почта клиента .... Документ подписан от имени директора Общества ФИО2 31.08.2021, проставлен оттиск синей, круглой печати с реквизитами ООО «Информаркет»;

2) Досье по расчетным счетам ПАО «Росбанк» в отношении ООО «Инфомаркет», в том числе:

- заявление–оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк, согласно которому ООО «Информаркет» ИНН <***>, адрес местонахождения: <...> помещ. 2/1, тел. ###, E-MAIL: ......, просит: подключить пакетный тариф «Серьезный подход», заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет в российских рублях, для совершения операций по счету/счетам, открываемым в соответствии с настоящим заявлением, просит использовать образцы подписей и оттиска печати, заявленные в представленной в Банк карточке с образцами подписей и оттиска печати, заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO ONLINE» и подключить Пользователей к Системе дистанционного банковского обслуживания«PRO ONLINE», пользователь системы: ФИО2, тел. ###, ......, универсальное кодовое слово «Информаркет», с полными правами пользователя, оформить карту «Карта PRO» MasterCard Business (дебетовая), осуществлять СМС–информирование Держателя карты о совершении транзакций на номер телефона держателя карты – ФИО2, **.**.**** г.р., адрес регистрации: ..., тел. ###, подключить систему «SMS-банк» ко всем банковским счетам, открытым на основании данного заявления, на номер телефона: тел. ###. Заявление подписано уполномоченным представителем клиента, действующим на основании Устава - ФИО2 29.07.2021, проставлен оттиск, синей, круглой печати с реквизитами ООО «Информаркет»;

3) Досье по расчетным счетам ПАО «Банк Уралсиб» в отношении ООО «Инфомаркет», в том числе:

- заявление об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн», согласно которому, клиент банка ООО «Информаркет» ИНН <***> просит зарегистрировать сертификат ключа проверки электронной подписи Уполномоченного лица: Serial Number ###, Ф.И.О. владельца Сертификата ФИО2.

- заявление о предоставлении услуг Банка, выполненное на 9 листах бумаги формата А4, согласно которому ООО «Информаркет» ИНН <***> в лице ФИО2, адрес место нахождения Клиента: ..., просит заключить договор комплексного обслуживания и предоставить услуги: открытие и обслуживание банковского счета в валюте РФ; дистанционное банковское обслуживание в соответствии с Условиями дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн». Секретное слово для входа личный кабинет: Ольга 0805. Телефон для входа в личный кабинет +###; пакеты услуг PRO; корпоративная карта. Просит выпустить Универсальную карту в количестве 1 штук к Счету карты. Документ подписан от имени директора ФИО2 02.08.2021, проставлен оттиск синей, круглой печати с реквизитами ООО «Информаркет»;

4) Досье по расчетным счетам АО «Альфа-Банк» в отношении ООО «Инфомаркет», в том числе:

- карточка с образцами подписей и оттиском печати от 28.07.2021, согласно которой ФИО2 оставила образец своей подписи, а также образец оттиска печати ООО «Инфомаркет»;

- сведения о физическом лице, согласно которой ФИО2 является единственным учредителем ООО «Инфомаркет»;

- подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, согласно которому ООО «Информаркет», ИНН <***> в лице руководителя ФИО2, паспорт гражданина РФ ### присоединяется к условиям договора и условиям открытия и обслуживания расчетного счета, а также просит открыть расчетный счет в рублях РФ по тарифу ПУ «Лучший Старт 1 Месяц» подтверждает, что ознакомился с действующими условиями открытия и обслуживания расчетного счета. Также Клиент просит выдать карту Альфа-Бизнес в порядке Express на имя ФИО2, ИНН <***> и подключить её к номеру телефона: ###. В нижней части листа имеются сведения о том, что подтверждение (заявление) подписано директором ООО «Информаркет» ФИО2 02.08.2021.

5) Досье по расчетным счетам ПАО «Банк-Зенит» в отношении ООО «Инфомаркет», в том числе:

- карточка с образцами подписей и оттиском печати от 16.11.2021, согласно которой ФИО2 оставила образец своей подписи, а также образец оттиска печати ООО «Инфомаркет»;

- заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк Зенит, согласно которому ООО «Информаркет» ИНН <***> в лице ФИО2, тел. ###, электронная почта ..., полностью присоединяется к Правилам комплексного банковского обслуживания просит заключить комплексный договор и предоставить услуги: открытие и обслуживание банковского счета в российских рублях на условиях пакета услуг «Бизнес»; на условиях правил дистанционного банковского обслуживания предоставить доступ к Системе ДБО со средством электронной подписи «Файловый ключ». Секретное слово для входа личный кабинет: ###. Телефон для входа в личный кабинет +###, открыть специальный карточный счет в российских рублях и предоставить корпоративную банковскую карту MasterCard Business на имя: ФИО2, **.**.**** г.р. Документ подписан от имени директора ФИО2 16.11.2021, проставлен оттиск синей, круглой печати с реквизитами ООО «Информаркет»;

- сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank», согласно которому клиенту банка ООО «Информаркет» ИНН <***> 16.11.2021 создан ключ проверки ЭП. Идентификатор ключа проверки ЭП 1###, наименование криптосредств СКЗИ «Крипто-КОМ 3.4» Алгоритм ГОСТ Р 34.10-2012. Документ подписан от имени директора ФИО2 16.11.2021, проставлен оттиск синей, круглой печати с реквизитами ООО «Информаркет»;

- паспорт, в котором представлены страницы паспорта ФИО2;

6) Досье по расчетным счетам ПАО «Промсвязьбанк» в отношении ООО «Инфомаркет», в том числе:

- заявление о предоставлении Комплексного банковского обслуживания и или открытии банковского счета ЮЛ, ИП, а также ФЛ, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» от 02.08.2021, которому директор ООО «Информаркет» - ФИО2, **.**.**** г.р., просит принять на обслуживание в ОО ### «Кемеровский» и присоединить к банковскому обслуживанию, присоединяется к условиям договора и условиям открытия и обслуживания расчетного счета, а также просит открыть расчетный счет ### в рублях РФ, подтверждает, что ознакомился с действующими условиями открытия и обслуживания расчетного счета. Также Клиент просит выпустить и выдать карту MasterCard Business для совершения операций в российских рублях с услугой дистанционного банковского обслуживания и смс-информирования о операциях по абонентскому номеру +###;

- печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи, согласно которой ПАО «Промсвязьбанк» вручило ФИО2 сертификат ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП). Документ подписан от имени директора ФИО2 02.08.2021, проставлен оттиск синей, круглой печати с реквизитами ООО «Информаркет»;

7) Досье по расчетным счетам АО КБ «Модулбанк» в отношении ООО «Инфомаркет», в том числе:

- заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и ИП, приложений к нему, согласно которому ООО «Информаркет» ИНН <***> в лице директора ФИО1 просит открыть расчетный счет на условиях пакета услуг «Оптимальный» с количеством планируемых операций по счету в месяц от 10 до 50 с суммой операций до 600000 рублей. Документ подписан от имени директора ФИО1 22.02.2022, проставлен оттиск синей, круглой печати с реквизитами ООО «Информаркет».

- соглашение об использовании простой электронной подписи от 22.02.2022, согласно которому ФИО1, **.**.**** г.р., с.т. ###, выражает согласие на использование простой электронной подписи.

- паспорт, в котором представлены страницы паспорта ФИО2;

8) Досье по расчетным счетам ПАО Банк «ФК Открытие» в отношении ООО «Инфомаркет», в том числе:

- заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 02.08.2021, согласно которому ООО «Информаркет», ИНН <***> в лице руководителя ФИО2 присоединяется к условиям договора и условиям открытия и обслуживания расчетного счета, а также просит открыть расчетный счет в рублях РФ с пакетом услуг «Свой бизнес», подтверждает, что ознакомился с действующими условиями открытия и обслуживания расчетного счета. Также Клиент просит выпустить Бизнес-карту Mastercard Bussiness non perso (Карта «моментальной выдачи») на имя ФИО2, и подключить её к номеру телефона: ### с услугой «СМС-инфо». В нижней части листа №2 имеется расписка в получении карты «моментальной выдачи» ###. Так же имеется оттиск печати ООО «Информаркет», а также подписи сотрудника банка и генерального директора ООО «Информаркет»;

9) Досье по расчетным счетам АО «Райффайзенбанк» в отношении ООО «Инфомаркет», в том числе:

- паспорт, в котором представлены страницы паспорта ФИО2;

- заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», согласно которого ООО «Интермаркет» ИНН <***> в лице директора ФИО2, **.**.**** г.р. просит АО «Райффайзенбанк» открыть расчётный счет в рублях на условиях пакета «Оптимум» с методом расчета комиссии «Стандартный» без использования карточки. Заявление подписано директором ООО «Информаркет» ФИО2, проставлен оттиск синей, круглой печати с реквизитами ООО «Информаркет» (т. 3 л.д. 72-91)

Указанные юридические дела ПАО «Росбанк» (т. 1 л.д. 237-256), АО «Альфа-Банк» (т. 2 л.д. 77-88), ПАО «Промсвязьбанк» (т. 2 л.д. 128-142), Банк ВТБ (ПАО) (т. 2 л.д. 47-70), ПАО Банк «ФК Открытие» (т. 2 л.д. 164-198) ПАО Банк «Уралсиб» (т. 2 л.д. 5-41), АО «Райффайзенбанк» (т. 2 л.д. 204-225), Банк «Зенит» (ПАО) (т. 2 л.д. 93-123), АО КБ «Модульбанк» (т. 2 л.д. 144-157) признаны вещественными доказательствами.

Суд признает каждое из перечисленных доказательств относимым, допустимым и достоверным, а все собранные доказательства в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела.

На основании исследованных доказательств судом установлено, что подсудимая ФИО1 совершила преступление при обстоятельствах, указанных в описательной части настоящего приговора.

Признательные показания ФИО1, данные в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, объективно подтверждены исследованным в судебном заседании протоколом осмотра предметов (документов), показаниями свидетелей ЛИЦО_21, ЛИЦО_13, ЛИЦО_22, ЛИЦО_12, ЛИЦО_18, ЛИЦО_23, ЛИЦО_24, ЛИЦО_15, банковскими досье, согласно которым именно подсудимая ФИО1, открыла в банках ПАО «Росбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», Банк ВТБ (ПАО), ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО Банк «Уралсиб», АО «Райффайзенбанк», Банк «Зенит» (ПАО), АО КБ «Модульбанк», банковские счета, получила доступ к электронным средствам платежа и электронным носителям информации.

На основании исследованных доказательств судом установлено, что ФИО1 совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при обстоятельствах, указанных в описательной части настоящего приговора.

Суд приходит к убеждению, что ФИО1 при этом действовала неправомерно и умышленно, поскольку осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно-опасных последствий, открывая счета в указанных банках, она не намеревалась осуществлять операции по движению денежных средств, открывала счета по просьбе другого лица и в его интересах, после получения электронного средства и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, она сбывала их неустановленному лицу, осуществляя их передачу за денежное вознаграждение.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.1 ст.187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания ФИО1 суд в соответствии со ст.6, ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

Суд учитывает, что ФИО1 на специализированных учетах у врача-нарколога, психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, замужем.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние, наличие двоих малолетних детей и одного несовершеннолетнего ребенка, имеющего неудовлетворительное состояние здоровья, оказание помощи совершеннолетнему сыну в воспитании двух внуков, оказание помощи совершеннолетней дочери, осуществление ухода за братом инвалидом.

Вместе с тем, суд приходит к убеждению, что признательные показания ФИО1 даны в связи с её задержанием, в связи с чем, суд не признает в качестве обстоятельства, смягчающего наказание - явку с повинной.

С учетом установленных обстоятельств, влияющих на назначение ФИО1 наказания, суд считает, что наказание ей должно быть назначено в виде лишения свободы, менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижения целей уголовного наказания. Назначаемое судом наказание будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимой и предупреждению совершения ею новых преступлений.

При назначении наказания суд применят положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Вместе с тем, оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.

Совокупность установленных по делу смягчающих наказание обстоятельств, роль виновной, её поведение после совершения преступления, суд признает исключительными, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, в связи с чем, суд применяет при назначении наказания ФИО1 правила ст.64 УК РФ, и полагает необходимым не назначать обязательное дополнительное наказание в виде штрафа.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания, в связи с чем, применяет при назначении наказания положения статьи 73 УК РФ.

Приговор мирового судьи судебного участка №1 Крапивинского судебного района Кемеровской области от 10.01.2023 подлежит самостоятельному исполнению.

Вещественные доказательства - документы, диски, собранные в ходе предварительного расследования после вступления приговора в законную силу необходимо хранить в материалах уголовного дела.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание с применением ст.64 УК РФ в виде 1 (одного) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Обязать ФИО1 после постановки на учет по месту своего жительства в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных:

- по графику, установленному данным органом, являться на регистрацию;

- не менять без уведомления данного органа постоянного места жительства.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор мирового судьи судебного участка №1 Крапивинского судебного района Кемеровской области от 10.01.2023 исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- документы, диски, собранные в ходе предварительного расследования, юридические дела ПАО «Росбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», Банк ВТБ (ПАО), ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО Банк «Уралсиб», АО «Райффайзенбанк», Банк «Зенит» (ПАО), АО КБ «Модульбанк» - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционного представления прокурором, жалобы осужденной, а также жалобы другим лицом, осужденная вправе указать в отдельном ходатайстве или возражении на жалобу либо представление о своем желании участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Кроме того, осужденная вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем она должна в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор.

Судья Д.В. Торощин