Приговор по делу № 1-194/2023 от 12.09.2023

Дело 1-194/2023

24RS0056-01-2023-000376-74

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Красноярск 12 сентября 2023 года

Центральный районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего – Федоровой О.А.,

с участием: государственного обвинителя –помощника прокурора Центрального района г. Красноярска Халилова И.Г., ФИО1,

подсудимого ФИО2,

защитника - адвоката Редькина Д.А., ордер № 068613 от 20 марта 2023 года,

при секретаре – Сафиулиной К.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, уроженца <данные изъяты>, имеющего высшее образование, состоящего в браке, имеющего несовершеннолетнего ребенка, трудоустроенного, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес> <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «в», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенное за незаконные действия в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Акционерный Коммерческий банк «Промсвязьбанк» (закрытое акционерное общество) зарегистрирован Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве 26.07.2002 с присвоением основного государственного номера <***> и является коммерческой организацией.

Решением годового Общего собрания акционеров Акционерного Коммерческого банка «Промсвязьбанк» (закрытое акционерное общество) (протокол № 14 от 27.06.2007) утверждена новая редакция Устава, в соответствии с которой изменены фирменное (полное официальное) и сокращенное наименования Банка в связи с изменением типа акционерного общества (без изменения организационно-правовой формы) на: Открытое акционерное общество (далее – ОАО) «Промсвязьбанк» ОАО «Промсвязьбанк».

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от 30.09.2014 (протокол № 34-14/ОСА от 30.09.2014) полное фирменное и сокращенное фирменное наименования банка приведены в соответствие с законодательством Российской Федерации и изменены на: Публичное акционерное общество (далее – ПАО) «Промсвязьбанк» ПАО «Промсвязьбанк».

Основными видами деятельности ПАО «Промсвязьбанк» являются, в том числе: деятельность по привлечению во вклады и размещению драгоценных металлов, содержащая банковские операции (привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, осуществление других операций с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации); деятельность по осуществлению банковских операций (со средствами в рублях и иностранной валюте), право на осуществление которых предоставляет Генеральная лицензия (привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам, инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах, выдача банковских гарантий, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)); депозитарная деятельность.

В соответствии с ч. 1 ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) к коммерческим организациям относятся организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Согласно ч. 1 ст. 96 ГК РФ и ч. 1 ст. 2 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», акционерным обществом признается коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу.

Таким образом, ПАО «Промсвязьбанк», преследующее в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли, являлся коммерческой организацией.

Согласно пп. 1.1., 2.2., 2.2.2. Положения об Операционном офисе «Красноярский» Сибирского филиала Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк», утвержденного 03.02.2015 управляющим Сибирским филиалом ПАО «Промсвязьбанк», Операционный офис «Красноярский» Сибирского филиала Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» (далее – Операционный офис «Красноярский») создан на основании Приказа Вице-президента Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк» (в настоящее время – Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк») № 17/21 от 01.02.2012 и является внутренним структурным подразделением Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк».

Операционный офис «Красноярский» вправе осуществлять в том числе сделки по предоставлению в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей.

Приказом начальника управления вознаграждения и организационного развития Департамента управления персоналом ПАО «Промсвязьбанк» № 64-ЛС от 01.06.2016 ФИО2 назначен на должность руководителя службы экономической безопасности Операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк».

Согласно пп. 1.6., 2.1., 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. положения о Службе экономической безопасности операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ОАО «Промсвязьбанк», утвержденного 10.04.2012 региональным директором операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ОАО «Промсвязьбанк», службу экономической безопасности возглавляет руководитель службы экономической безопасности операционного офиса «Красноярский».

Группа сопровождения операций корпоративного бизнеса, группа проверки кредитных заявок, группа по работе с задолженностью, группа взыскания, главные (ведущие) специалисты службы экономической безопасности, входящие в состав службы экономической безопасности, в рамках осуществляемой деятельности административно подчиняются непосредственно руководителю службы экономической безопасности.

Согласно пп. 3., 4.1., 4.1.4., 4.1.4.1., 4.1.4.2., 4.1.4.3., 4.1.4.5., 5.4., 5.6. должностной инструкции Руководителя Службы экономической безопасности операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ОАО «Промсвязьбанк», утвержденной 18.04.2012 директором Департамента управления персоналом ОАО «Промсвязьбанк», основными задачами руководителя службы экономической безопасности Операционного офиса «Красноярский», в том числе являются организация деятельности службы экономической безопасности Операционного офиса «Красноярский» и руководство ее работой в достижение целей, решении задач, а также выполнении функций, определенных Положением о Службе экономической безопасности Операционного офиса «Красноярский».

Руководитель службы экономической безопасности Операционного офиса «Красноярский» обязан в области обеспечения собственной безопасности Операционного офиса «Красноярский», в том числе: проводить мероприятия, направленные на выявление неблагонадежных работников Операционного офиса «Красноярский»; обеспечивать проведение служебных проверок в отношении сотрудников операционного офиса «Красноярский» по поступившей информации о совершенных проступках или чрезвычайных происшествиях; вносить предложения по наказанию виновных лиц; осуществлять служебные проверки по фактам нарушения правил финансово-хозяйственной деятельности, требований экономической и информационной безопасности.

Для осуществления своих задач руководитель службы экономической безопасности Операционного офиса «Красноярский» имеет право, в том числе: проводить служебные проверки; в пределах своей компетенции и в рамках действующего трудового законодательства перераспределять функциональные обязанности между сотрудниками службы экономической безопасности операционного офиса в зависимости от нагрузки и служебной необходимости.

Таким образом, ФИО2, занимая руководящую должность в Операционном офисе «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», постоянно выполнял организационно-распорядительные функции, в связи с чем являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Приказом Регионального директора Операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» № 54-ЛС от 20.05.2016 ФИО3 назначен на должность начальника отдела розничных продаж и клиентского обслуживания Операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк».

Согласно п. 1.3. положения об Отделе розничных продаж и клиентского обслуживания Операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ОАО «Промсвязьбанк», утвержденного 20.02.2012 региональным директором ОО «Красноярский» Сибирского филиала ОАО «Промсвязьбанк», отдел розничных продаж и клиентского обслуживания Операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ОАО «Промсвязьбанк» возглавляется начальником отдела.

Согласно пп. 1.2., 3.1., 3.3., 4., 4.1., 4.22., 4.28., 4.47., 5., 5.4., 5.5. должностной инструкции начальника Отдела розничных продаж и клиентского обслуживания Операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ОАО «Промсвязьбанк», утвержденной 27.03.2013 региональным директором ОО «Красноярский» Сибирского филиала ОАО «Промсвязьбанк», начальник отдела розничных продаж и клиентского обслуживания Операционного офиса «Красноярский» является работником отдела розничных продаж и клиентского обслуживания Дополнительного офиса/Операционного офиса, осуществляющим руководство деятельностью отдела розничных продаж и клиентского обслуживания Дополнительного офиса/Операционного офиса и непосредственно подчиняется заместителю регионального директора по развитию розничного бизнеса Операционного офиса.

Основными задачами начальника отдела розничных продаж и клиентского обслуживания Операционного офиса «Красноярский» являются, в том числе: руководство и организация деятельности отдела розничных продаж и клиентского обслуживания Операционного офиса «Красноярский»; организация продаж физическим лицам продуктов и услуг, предоставляемых ОАО «Промсвязьбанк» на потребительские цели в Операционном офисе «Красноярский» и работникам юридических лиц.

В рамках поставленных задач начальник отдела розничных продаж и клиентского обслуживания Операционного офиса «Красноярский» обязан, в том числе: осуществлять общее руководство деятельностью отдела розничных продаж и клиентского обслуживания Операционного офиса «Красноярский», рационально распределять полномочия и задачи работников отдела розничных продаж и клиентского обслуживания Операционного офиса «Красноярский», определять степень ответственности и контролировать выполнение должностных обязанностей работниками отдела розничных продаж и клиентского обслуживания Операционного офиса «Красноярский»; контролировать выполнение работниками отдела розничных продаж и клиентского обслуживания Операционного офиса «Красноярский» индивидуальных планов продаж розничных продуктов ОАО «Промсвязьбанк» и услуг ОАО «Промсвязьбанк», предоставляемых юридическим и физическим лицам; подписывать от имени ОАО «Промсвязьбанк» в пределах своих полномочий при заключении с клиентами сделок по продаже кредитных продуктов ОАО «Промсвязьбанк» договоры с клиентами и иные документы в рамках указанных сделок, включая распоряжения на выдачу кредита; проводить идентификацию (первичную, повторную, полную/упрощенную) клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя.

В целях надлежащего исполнения должностных обязанностей начальник отдела розничных продаж и клиентского обслуживания Операционного офиса «Красноярский» имеет право, в том числе: принимать решения в пределах своей компетенции и полномочий; подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции и полномочий.

Таким образом, ФИО3, занимая руководящую должность в Операционном офисе «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в связи с чем являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Согласно пп. 1., 3.8., 5.1.2., 5.1.3., 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3., 5.2.4. порядка предоставления в аренду индивидуальных банковских сейфов (редакция 3.00), утвержденного приказом Руководителя блока «операционный» ПАО «Промсвязьбанк» от 09.01.2017 № 01 (далее – Порядок предоставления в аренду индивидуальных банковских сейфов (редакция 3.00)), индивидуальный банковский сейф (далее – Сейф) – запирающийся шкаф с повышенными защитными свойствами, подлежащий передаче вместе с ключом на основании Договора аренды во временное возмездное пользование клиенту. При наличии в Сейфе контейнера клиент хранит ценности в нем. При отсутствии контейнера используется инкассаторский мешок. Сейф оборудован двухключевым механическим замком, закрывающимся и открывающимся двумя различными ключами, из которых один ключ (мастер-ключ) распорядительным документом по Уполномоченному подразделению закрепляется за Уполномоченным сотрудником, а другой (комплект из двух клиентских ключей) передается клиенту, арендующему Сейф. Открытие и закрытие Сейфа осуществляется только совместно Уполномоченным сотрудником и клиентом.

Уполномоченный сотрудник – сотрудник Уполномоченного подразделения ПАО «Промсвязьбанк», на которого распорядительным документом по Уполномоченному подразделению возложены обязанности по оформлению документов при предоставлении в аренду клиентам Сейфов и допуску клиентов к ним. В зависимости от конкретных условий может быть выделенным, либо совмещать выполнение указанных обязанностей с другой деятельностью.

Кроме клиента доступ к Сейфу имеют также лица, на которых клиент нотариально оформит соответствующую доверенность.

Доверенное лицо получает доступ к Сейфу клиента при наличии у него документа, удостоверяющего личность, оригинала и/или нотариально заверенной копии доверенности (при первом обращении) и ключа от Сейфа.

При посещении Сейфа клиент (или его уполномоченный представитель) подтверждает свое право на доступ в помещение, где находится арендованный им Сейф, предъявив Уполномоченному сотруднику Документ, удостоверяющий личность и ключ (ключи) от Сейфа.

Уполномоченный сотрудник по документам, подшитым в досье по договору, в том числе: устанавливает личность предъявителя вышеуказанных документов, проверив соответствие подписи и сведений в Документе, удостоверяющем личность, с данными и образцом подписи, указанными в Договоре; возвращает клиенту предъявленные документы; делает запись о посещении хранилища индивидуальных банковских сейфов клиентом в Карточке регистрации посещения Сейфа.

При установлении расхождений или неточностей в предъявленных документах Уполномоченный сотрудник отказывает клиенту в доступе в хранилище индивидуальных банковских сейфов и, при необходимости, вызывает сотрудника Структурного подразделения безопасности ПАО «Промсвязьбанк» или руководителя Уполномоченного подразделения ПАО «Промсвязьбанк» для принятия соответствующих мер.

После идентификации клиента, проверки права доступа клиента к Сейфу производится допуск клиента в хранилище индивидуальных банковских сейфов.

Согласно пп. 1., 2. распоряжения регионального директора ОО «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» № 2-р от 19.01.2017 «О назначении уполномоченных лиц, ответственных за работу Хранилища индивидуальных банковских сейфов и сохранность находящихся в нем ценностей», ФИО3 – начальник отдела розничных продаж и клиентского обслуживания ОО «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» назначен одним из уполномоченных сотрудников, ответственных за открытие (закрытие) Хранилища с индивидуальными банковскими сейфами, его бесперебойную работу и сохранность в нем ценностей.

Разрешено осуществление передачи мастер-ключей от Сейфов, ключей от решетки хранилища, ключей от дверей хранилища с обязательным отражением факта передачи ключей в журнале временного приема-передачи ключей Хранилища Сейфов между уполномоченными сотрудниками, в том числе ФИО3 – начальником отдела розничных продаж и клиентского обслуживания ОО «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк».

Согласно пп. 2., 2.4., 4. доверенности № 26-ВА-33 от 09.01.2018, Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» в лице Регионального директора Операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» уполномочивает начальника отдела розничных продаж и клиентского обслуживания Операционного офиса «Красноярский» ФИО3 совершать от имени ПАО «Промсвязьбанк» следующие действия, в том числе: заключать с физическими лицами по типовым формам, утвержденным Приказом по ПАО «Промсвязьбанк», в соответствии с установленным ПАО «Промсвязьбанк» на день совершения сделки условиями и тарифами договоры аренды банковских сейфов; подписывать к указанным договорам дополнительные соглашения, соглашения о расторжении, а также иные необходимые документы, связанные с оформлением, заключением, изменением, исполнением и расторжением (прекращением) договоров.

Таким образом, ФИО3, занимая должность начальника отдела розничных продаж и клиентского обслуживания Операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», был наделен полномочиями по оформлению документов при предоставлении в аренду клиентам индивидуальных банковских сейфов и допуску клиентов к ним.

21.01.2014 между ФИО4 и ОАО «Промсвязьбанк» заключен договор № 041400081 о предоставлении в аренду индивидуального банковского сейфа (для одного физического лица).

Согласно указанному договору, ОАО «Промсвязьбанк» предоставляет за плату ФИО4 во временное пользование (аренду) один индивидуальный банковский сейф № 07-006, находящийся в специально оборудованном хранилище ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 660049, <...> а также комплект ключей. Указанный индивидуальный банковский сейф предоставлен ФИО4 во временное пользование (аренду) на срок 12 полных календарных месяцев по 20.01.2015 включительно, который одним из дополнительных соглашений к указанному договору, а именно, дополнительным соглашением № 041400081/4 от 19.01.2018 о пролонгации к Договору о предоставлении в аренду индивидуального банковского сейфа (для одного физического лица) № 041400081 от 21.01.2014 продлен на 12 месяцев по 22.01.2019 включительно.

С 24.11.2014 в связи с изменением местонахождения Операционного офиса «Красноярский» местонахождение хранилища индивидуальных банковских сейфов указанного операционного офиса изменено и располагается по адресу: <...>.

В период с 01.03.2018 по 19.03.2018, находясь в г. Красноярске, более точно время и место не установлены, супруга ФИО4 – ФИО5 по телефону обратилась к руководителю группы частного капитала Операционного офиса «Красноярский» ФИО6, которая обслуживала ее и ФИО4 как клиентов указанного операционного офиса, поинтересовавшись, может ли она по внутрибанковской доверенности ПАО «Промсвязьбанк», позволяющей ей управлять открытыми в указанном банке счетами ФИО4, получить доступ к индивидуальному банковскому сейфу, арендованному последним в Операционном офисе «Красноярский», открыть его и забрать находящиеся в нем наличные денежные средства, так как ФИО4 в связи с имеющимся у него заболеванием находится в тяжелом состоянии и не может прибыть в Операционный офис «Красноярский» для открытия указанного индивидуального банковского сейфа, а также не может оформить на ФИО5 нотариальную доверенность по использованию ею указанного индивидуального банковского сейфа, на что ФИО6 сообщила о необходимости уточнения возможности предоставления ФИО5 доступа к индивидуальному банковскому сейфу ФИО4 на основании внутрибанковской доверенности ПАО «Промсвязьбанк».

После этого, период с 01.03.2018 по 19.03.2018, находясь в коридоре Операционного офиса «Красноярский», расположенном на втором этаже здания по адресу: <...>, более точно время и место не установлены, учитывая, что внутрибанковская доверенность ПАО «Промсвязьбанк» не предусматривает возможность получения ФИО5 доступа к индивидуальному банковскому сейфу ФИО4, арендованному последним в Операционном офисе «Красноярский», ФИО6 обратилась к руководителю службы экономической безопасности Операционного офиса «Красноярский» ФИО2 с просьбой ФИО5 получить доступ к вышеуказанному индивидуальному банковскому сейфу, открыть его и забрать находящиеся в нем наличные денежные средства, так как ФИО4 в связи с имеющимся у него заболеванием находится в тяжелом состоянии и не может прибыть в Операционный офис «Красноярский» для открытия указанного индивидуального банковского сейфа, а также не может оформить на ФИО5 нотариальную доверенность по использованию ею указанного индивидуального банковского сейфа.

После этого, в период с 01.03.2018 по 19.03.2018, находясь в коридоре Операционного офиса «Красноярский», расположенном на втором этаже здания по адресу: <...>, более точно время и место не установлены, руководитель службы экономической безопасности Операционного офиса «Красноярский» ФИО2, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, предложил ФИО6 выступить посредником в передаче ему коммерческого подкупа в сумме 1 000 000 руб. от ФИО5 путем иного способствования в достижении и реализации соглашения между ним и ФИО5 о передаче и получении коммерческого подкупа и непосредственной передачи ему указанной суммы коммерческого подкупа от ФИО5 за оказание последней вышеуказанного содействия.

В указанные время и месте, более точно время и место не установлены, у ФИО6 в связи с предложением ФИО2 из корыстных побуждений возник преступный умысел на посредничество в коммерческом подкупе в крупном размере за незаконные действия, заключающиеся в обеспечении доступа ФИО5 к содержимому индивидуального банковского сейфа № 07-006, арендованного ФИО4 в Операционном офисе «Красноярский», без наличия на то законных оснований, путем иного способствования в достижении и реализации соглашения между ФИО2 и ФИО5 о передаче и получении коммерческого подкупа и непосредственной передачи ему указанной суммы коммерческого подкупа от ФИО5 за оказание последней вышеуказанного содействия, в связи с чем на предложение ФИО2 ФИО6 ответила согласием.

Кроме того, в период с 01.03.2018 по 19.03.2018, находясь в коридоре Операционного офиса «Красноярский», расположенном на втором этаже здания по адресу: <...>, более точно время и место не установлены, в ходе вышеуказанного разговора руководитель службы экономической безопасности Операционного офиса «Красноярский» ФИО2, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предполагая, что по его просьбе, с учетом авторитета занимаемой им должности, ФИО3 выполнит вышеуказанные незаконные действия, тем самым предоставив ФИО5 доступ к содержимому индивидуального банковского сейфа № 07-006, арендованного ФИО4 в Операционном офисе «Красноярский», без наличия на то законных оснований, попросил ФИО6 сообщить начальнику отдела розничных продаж и клиентского обслуживания Операционного офиса «Красноярский» ФИО3 о том, что он дал свое согласие на сопровождение ФИО5 ФИО3 в помещение хранилища индивидуальных банковских сейфов Операционного офиса «Красноярский» и открытие ФИО3 мастер-ключом указанного операционного офиса одного из замков вышеуказанного индивидуального банковского сейфа ФИО4, чтобы ФИО5, открыв имеющимся у нее ключом второй замок указанного индивидуального сейфа, могла получить доступ к его содержимому, о чем ФИО6 по просьбе ФИО2 в период с 01.03.2018 по 19.03.2018, находясь в Операционном офисе «Красноярский», расположенном по адресу: <...>, более точно время и место не установлены, сообщила ФИО3 Кроме того, ФИО2 в ходе вышеуказанного разговора сообщил ФИО6 о том, что в день посещения ФИО5 помещения хранилища индивидуальных банковских сейфов Операционного офиса «Красноярский», в котором находится вышеуказанный индивидуальный банковский сейф ФИО4, он отключит камеры системы видеонаблюдения в Операционном офисе «Красноярский», что впоследствии ФИО2 не сделал в связи с отсутствием необходимости их отключения, обусловленной дальнейшим обеспечением доступа ФИО5 в хранилище индивидуальных банковских сейфов Операционного офиса «Красноярский» на законном основании.

После этого, в период с 01.03.2018 по 19.03.2018, находясь в Операционном офисе «Красноярский», расположенном по адресу: <...>, более точно время и место не установлены, начальник отдела розничных продаж и клиентского обслуживания Операционного офиса «Красноярский» ФИО3 сообщил ФИО2 о невозможности проведения им ФИО5 в помещение хранилища индивидуальных банковских сейфов Операционного офиса «Красноярский» без наличия на то законных оснований, которыми являются наличие в указанном хранилище индивидуального банковского сейфа, арендованного ФИО5 в Операционном офисе «Красноярский», либо наличие у нее нотариальной доверенности на использование ею индивидуального банковского сейфа ФИО4

После этого, в период с 01.03.2018 по 19.03.2018, находясь в Операционном офисе «Красноярский», расположенном по адресу: <...>, более точно время и место не установлены, руководитель службы экономической безопасности Операционного офиса «Красноярский» ФИО2, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, действуя во исполнение условий получения коммерческого подкупа от ФИО5 в крупном размере, понимая, что по его просьбе, с учетом авторитета занимаемой им должности, ФИО3 для обеспечения доступа ФИО5 в помещение хранилища индивидуальных банковских сейфов Операционного офиса «Красноярский» на законном основании совершит действия в пользу ФИО5, а именно заключит от лица ПАО «Промсвязьбанк» с ФИО5 договор о предоставлении в аренду индивидуальной ячейки (для одного физического лица), а также совершит незаконные действия, а именно в нарушение положений, предусмотренных пп. 5.1.2., 5.1.3., 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3., 5.2.4. Порядка предоставления в аренду индивидуальных банковских сейфов (редакция 3.00), откроет один из замков индивидуального банковского сейфа ФИО4 мастер-ключом указанного операционного офиса, тем самым предоставив ФИО5 после открытия последней второго замка указанного индивидуального банковского сейфа имеющимся у нее ключом доступ к содержимому указанного индивидуального банковского сейфа, используя авторитет занимаемой должности руководителя службы экономической безопасности Операционного офиса «Красноярский», попросил не осведомленного о его, ФИО6 и ФИО5 преступных намерениях начальника отдела розничных продаж и клиентского обслуживания Операционного офиса «Красноярский» ФИО3 заключить 20.03.2018 от лица ПАО «Промсвязьбанк» с ФИО5 договор о предоставлении в аренду индивидуальной ячейки (для одного физического лица), который будет являться законным основанием для обеспечения доступа ФИО5 в помещение хранилища индивидуальных банковских сейфов Операционного офиса «Красноярский», а также открыть ей один из замков индивидуального банковского сейфа ФИО4 мастер-ключом Операционного офиса «Красноярский», после чего ФИО5, открыв имеющимся у нее ключом, второй замок указанного индивидуального банковского сейфа, сможет получить доступ к его содержимому. На указанную просьбу ФИО2 ФИО3 ответил согласием.

В период с 01.03.2018 по 19.03.2018, находясь в Операционном офисе «Красноярский», более точно время и место не установлены, руководитель службы экономической безопасности Операционного офиса «Красноярский» ФИО2, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, сообщил ФИО6 о том, что ФИО3 для обеспечения доступа ФИО5 в помещение хранилища индивидуальных банковских сейфов Операционного офиса «Красноярский» на законном основании заключит с ней 20.03.2018 от лица ПАО «Промсвязьбанк» договор о предоставлении в аренду индивидуальной ячейки (для одного физического лица), а также откроет один из замков индивидуального банковского сейфа ФИО4 мастер-ключом указанного операционного офиса, тем самым предоставив ФИО5 после открытия последней второго замка указанного индивидуального банковского сейфа имеющимся у нее ключом доступ к содержимому указанного индивидуального банковского сейфа, а также попросил ФИО6 довести до ФИО5 информацию о том, что 20.03.2018 последней необходимо прибыть в Операционный офис «Красноярский» для получения доступа к содержимому индивидуального банковского сейфа ее супруга – ФИО4, арендованного последним в Операционном офисе «Красноярский».

В период с 01.03.2018 по 19.03.2018, находясь в Операционном офисе «Красноярский», более точно время и место не установлены, ФИО6, реализуя свой преступный умысел на посредничество в коммерческом подкупе в крупном размере, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, по телефону сообщила ФИО5 о том, что 20.03.2018 последней необходимо прибыть в Операционный офис «Красноярский» для получения доступа к содержимому индивидуального банковского сейфа ее супруга – ФИО4, арендованного последним в Операционном офисе «Красноярский».

20.03.2018 в период времени с 09 час. 00 мин. до 15 час. 40 мин., более точно время не установлено, находясь в своем рабочем кабинете в Операционном офисе «Красноярский», расположенном на втором этаже здания по адресу: <...>, ФИО6, продолжая реализацию своего преступного умысла на посредничество в коммерческом подкупе в крупном размере, сообщила ФИО5 о том, что руководитель службы экономической безопасности вышеуказанного операционного офиса ФИО2 может оказать ей содействие в обеспечении доступа к содержимому индивидуального банковского сейфа ФИО4 за денежное вознаграждение в сумме 1 000 000 руб. Также ФИО6 сообщила ФИО5 о том, что для обеспечения последней вышеуказанного доступа между ней и ПАО «Промсвязьбанк» будет заключен договор о предоставлении в аренду индивидуальной ячейки (для одного физического лица), на основании которого ФИО2 организует сопровождение ее сотрудником указанного операционного офиса в хранилище индивидуальных банковских сейфов Операционного офиса «Красноярский» и организует открытие данным сотрудником одного из замков индивидуального банковского сейфа ФИО4, после чего она, открыв имеющимся у нее ключом второй замок индивидуального банковского сейфа своего супруга – ФИО4, сможет получить доступ к содержимому указанного сейфа и забрать его.

В указанные время и месте ФИО5 сообщила ФИО6, что вышеуказанные условия ее не устраивают, так как сумма денежного вознаграждения ФИО2 за оказание ей вышеуказанного содействия является для нее высокой.

После этого, 20.03.2018 в период времени с 09 час. 00 мин. до 15 час. 40 мин., находясь в коридоре Операционного офиса «Красноярский», расположенном на втором этаже здания по адресу: <...>, более точно время и место не установлены, ФИО6, продолжая реализацию своего преступного умысла на посредничество в коммерческом подкупе в крупном размере, сообщила ФИО2 о том, что ФИО5 не согласна с условием о сумме коммерческого подкупа в виде денег в размере 1 000 000 руб. за оказание ей вышеуказанного содействия, так как данная сумма является для нее высокой.

В указанные время и месте, более точно время и место не установлены, у руководителя службы экономической безопасности Операционного офиса «Красноярский» ФИО2, выполняющего управленческие функции в коммерческой организации – ПАО «Промсвязьбанк», из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, возник преступный умысел на незаконное получение от ФИО5 при посредничестве ФИО6 коммерческого подкупа в виде денег в сумме 500 000 руб., то есть в крупном размере, за способствование в силу своего служебного положения в совершении действий в пользу ФИО5, заключающихся в обеспечении доступа последней в помещение хранилища индивидуальных банковских сейфов Операционного офиса «Красноярский» на законном основании, которым он может способствовать в силу своего служебного положения за счет авторитета занимаемой должности руководителя службы экономической безопасности Операционного офиса «Красноярский», выраженное в просьбе к не находящемуся в его подчинении начальнику отдела розничных продаж и клиентского обслуживания Операционного офиса «Красноярский» ФИО3 заключить от лица ПАО «Промсвязьбанк» с ФИО5 договор о предоставлении в аренду индивидуальной ячейки (для одного физического лица), который будет являться законным основанием для обеспечения доступа ФИО5 в помещение хранилища индивидуальных банковских сейфов Операционного офиса «Красноярский», а также за способствование в силу своего служебного положения в совершении незаконных действий в пользу ФИО5, заключающихся в обеспечении доступа последней к содержимому индивидуального банковского сейфа № 07-006, арендованного ФИО4 в Операционном офисе «Красноярский», без наличия на то законных оснований, которым он может способствовать в силу своего служебного положения за счет авторитета занимаемой должности руководителя службы экономической безопасности Операционного офиса «Красноярский», выраженное в просьбе к не находящемуся в его подчинении начальнику отдела розничных продаж и клиентского обслуживания Операционного офиса «Красноярский» ФИО3 провести ФИО5 в хранилище индивидуальных банковских сейфов Операционного офиса «Красноярский», в котором в нарушение ФИО3 положений пп. 5.1.2., 5.1.3., 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3., 5.2.4. Порядка предоставления в аренду индивидуальных банковских сейфов (редакция 3.00), открыть один из замков вышеуказанного индивидуального банковского сейфа ФИО4 мастер-ключом Операционного офиса «Красноярский», тем самым предоставив ФИО5 после открытия последней второго замка указанного индивидуального банковского сейфа имеющимся у нее ключом доступ к содержимому индивидуального банковского сейфа № 07-006, арендованного ФИО4 в Операционном офисе «Красноярский».

20.03.2018 в период времени с 09 час. 00 мин. до 15 час. 40 мин., находясь в коридоре Операционного офиса «Красноярский», расположенном на втором этаже здания по адресу: <...>, более точно время и место не установлены, руководитель службы экономической безопасности Операционного офиса «Красноярский» ФИО2, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, предложил ФИО6 выступить посредником в передаче ему коммерческого подкупа в сумме 500 000 руб. от ФИО5 путем иного способствования в достижении и реализации соглашения между ним и ФИО5 о передаче и получении коммерческого подкупа и непосредственной передачи ему указанной суммы коммерческого подкупа от ФИО5 за оказание последней вышеуказанного содействия.

В указанные время и месте, более точно время и место не установлены, у ФИО6 в связи с предложением ФИО2 из корыстных побуждений возник преступный умысел на посредничество в коммерческом подкупе в крупном размере за совершение действий в пользу ФИО5, заключающихся в обеспечении доступа последней в помещение хранилища индивидуальных банковских сейфов Операционного офиса «Красноярский» на законном основании, а также за незаконные действия в пользу ФИО5, заключающиеся в обеспечении доступа последней к содержимому индивидуального банковского сейфа № 07-006, арендованного ФИО4 в Операционном офисе «Красноярский», без наличия на то законных оснований, путем иного способствования в достижении и реализации соглашения между ФИО2 и ФИО5 о передаче и получении коммерческого подкупа и непосредственной передачи ему указанной суммы коммерческого подкупа от ФИО5 за оказание последней вышеуказанного содействия, в связи с чем на предложение ФИО2 ФИО6 ответила согласием.

Кроме того, в период времени с 09 час. 00 мин. до 15 час. 40 мин., находясь в коридоре Операционного офиса «Красноярский», расположенном на втором этаже здания по адресу: <...>, более точно время и место не установлены, в ходе вышеуказанного разговора, руководитель службы экономической безопасности Операционного офиса «Красноярский» ФИО2, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, попросил ФИО6 довести до ФИО5 предложение передать ему коммерческий подкуп в виде денег в сумме 500 000 руб., то есть в крупном размере, за оказание ФИО5 вышеуказанного содействия.

После этого, в период времени с 09 час. 00 мин. до 15 час. 40 мин., более точно время не установлено, находясь в своем рабочем кабинете в Операционном офисе «Красноярский», расположенном на втором этаже здания по адресу: <...>, ФИО6, реализуя свой преступный умысел на посредничество в коммерческом подкупе в крупном размере, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, сообщила ФИО5 о том, что руководитель службы экономической безопасности вышеуказанного операционного офиса ФИО2 за оказание ФИО5 вышеуказанного содействия предложил последней передать ему денежное вознаграждение в сумме 500 000 руб., на что ФИО5 ответила согласием, о чем ФИО6 в тот же день в период времени с 09 час. 00 мин. до 15 час. 40 мин., находясь в коридоре Операционного офиса «Красноярский», расположенном на втором этаже здания по адресу: <...>, более точно время и место не установлены, сообщила ФИО2

После этого, 20.03.2018 в период времени с 09 час. 00 мин. до 15 час. 40 мин., более точно время не установлено, находясь в рабочем кабинете ФИО6 в Операционном офисе «Красноярский», расположенном на втором этаже здания по адресу: <...>, начальник отдела розничных продаж и клиентского обслуживания Операционного офиса «Красноярский» ФИО3, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, не осведомленный о преступных намерениях ФИО2, ФИО6 и ФИО5, выполняя вышеуказанную просьбу ФИО2 с учетом авторитета занимаемой последним должности, совершил действия в пользу ФИО5, а именно от имени ПАО «Промсвязьбанк» заключил с последней договор № 041800501 о предоставлении в аренду индивидуальной ячейки (для одного физического лица) от 20.03.2018, согласно которому ПАО «Промсвязьбанк» предоставлена ФИО5 за плату во временное пользование (аренду) на срок 12 полных месяцев по 19.03.2019 включительно индивидуальная ячейка № 07-002, находящаяся в помещении подразделения ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 660049, <...>, и комплект ключей от нее.

20.03.2018 в период времени с 15 час. 40 мин. до 15 час. 47 мин., более точно время не установлено, начальник отдела розничных продаж и клиентского обслуживания Операционного офиса «Красноярский» ФИО3, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, не осведомленный о преступных намерениях ФИО2, ФИО6 и ФИО5, выполняя вышеуказанную просьбу ФИО2 с учетом авторитета занимаемой последним должности, совершил незаконные действия, а именно совместно с ФИО5 проследовал в помещение хранилища индивидуальных банковских сейфов Операционного офиса «Красноярский», в котором в нарушение положений, предусмотренных пп. 5.1.2., 5.1.3., 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3., 5.2.4. Порядка предоставления в аренду индивидуальных банковских сейфов (редакция 3.00), то есть действуя незаконно, открыл ФИО5 мастер-ключом Операционного офиса «Красноярский» один из замков индивидуального банковского сейфа № 07-006 ФИО4, после чего вышел из указанного помещения, ожидая ФИО5 у входа в него.

После этого, 20.03.2018 в период времени с 15 час. 40 мин. до 15 час. 47 мин., более точно время не установлено, находясь в помещении хранилища индивидуальных банковских сейфов Операционного офиса «Красноярский», расположенного по адресу: <...>, ФИО5, имеющимся у нее ключом от индивидуального банковского сейфа № 07-006, арендованного ФИО4 в Операционном офисе «Красноярский», открыла указанный индивидуальный банковский сейф и забрала из него денежные средства в рублях и иностранной валюте в общей сумме в рублях на указанный момент с учетом курса иностранных валют не менее 10 000 000 руб., часть из которых в неустановленной сумме поместила в свою индивидуальную ячейку № 07-002, один из замков которой также был открыт ей ФИО3 мастер-ключом, а оставшуюся часть забрала себе и покинула вышеуказанное помещение.

Таким образом, руководитель службы экономической безопасности Операционного офиса «Красноярский» ФИО2 при указанных выше обстоятельствах оказал способствование в силу своего служебного положения за счет авторитета занимаемой им указанной должности в совершении в пользу ФИО5 действий, заключающихся в обеспечении ФИО5 доступа в помещение хранилища индивидуальных банковских сейфов Операционного офиса «Красноярский» на законном основании, а также способствование в силу своего служебного положения за счет авторитета занимаемой должности руководителя службы экономической безопасности Операционного офиса «Красноярский» в совершении в пользу ФИО5 незаконных действий, заключающихся в обеспечении доступа последней к содержимому индивидуального банковского сейфа № 07-006, арендованного ФИО4 в Операционном офисе «Красноярский», без наличия на то законных оснований.

После этого, 20.03.2018 в период времени с 15 час. 48 мин. до 15 час. 58 мин., более точно время не установлено, находясь в кассовом помещении № 2 Операционного офиса «Красноярский», расположенном на первом этаже здания по адресу: <...>, ФИО5 осуществила снятие денежных средств в сумме 500 000 руб. со счета № 40817810751001396167, открытого 12.11.2009 в Красноярском филиале ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <...>, на ее имя.

После этого, 20.03.2018 в период времени с 15 час. 58 мин. до 19 час. 00 мин. более точно время не установлено, находясь в указанном месте, ФИО5 лично передала ФИО6, выступающей в роли посредника в передаче коммерческого подкупа, вышеуказанные денежные средства в сумме 500 000 руб., поместив их в полимерный пакет черного цвета, для последующей передачи руководителю службы экономической безопасности Операционного офиса «Красноярский» ФИО2 в качестве коммерческого подкупа за оказание ей содействия в обеспечении доступа к содержимому индивидуального банковского сейфа, арендованного ФИО4 в Операционном офисе «Красноярский», без наличия на то законных оснований.

После этого, 20.03.2018 в период времени с 15 час. 58 мин. до 19 час. 00 мин., более точно время не установлено, находясь возле операционного окна № 12 помещения операционного зала Операционного офиса «Красноярский», расположенного на первом этаже здания по адресу: <...>, более точно время и место не установлены, ФИО6, продолжая реализацию своего преступного умысла на посредничество в коммерческом подкупе в крупном размере, лично передала ФИО3 вышеуказанный пакет с денежными средствами в сумме 500 000 руб., переданными ей ФИО5 для последующей передачи ФИО2 в качестве коммерческого подкупа за оказание ФИО5 вышеуказанного содействия, сообщив, чтобы он передал его ФИО2, не ставя ФИО3 в известность о содержимом указанного пакета и о своих, ФИО2 и ФИО5 преступных намерениях, на что ФИО3 ответил согласием.

После этого, 20.03.2018 в период времени с 15 час. 58 мин. до 19 час. 00 мин., более точно время не установлено, находясь в рабочем кабинете № 2-03 ФИО2 в Операционном офисе «Красноярский», расположенном на втором этаже здания по адресу: <...>, ФИО3, не осведомленный о содержимом переданного ему ФИО6 пакета, а также о ее, ФИО2 и ФИО5 преступных намерениях, лично передал, а руководитель службы экономической безопасности Операционного офиса «Красноярский» ФИО2, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, получил коммерческий подкуп в виде денег в сумме 500 000 руб., то есть в крупном размере, за способствование в силу своего служебного положения в совершении действий в пользу ФИО5, заключающихся в обеспечении доступа последней в помещение хранилища индивидуальных банковских сейфов Операционного офиса «Красноярский» на законном основании, которым он может способствовать в силу своего служебного положения за счет авторитета занимаемой должности руководителя службы экономической безопасности Операционного офиса «Красноярский», выраженное в просьбе к не находящемуся в его подчинении начальнику отдела розничных продаж и клиентского обслуживания Операционного офиса «Красноярский» ФИО3 заключить от лица ПАО «Промсвязьбанк» с ФИО5 договор о предоставлении в аренду индивидуальной ячейки (для одного физического лица), который будет являться законным основанием для обеспечения доступа ФИО5 в помещение хранилища индивидуальных банковских сейфов Операционного офиса «Красноярский», а также за способствование в силу своего служебного положения в совершении незаконных действий в пользу ФИО5, заключающихся в обеспечении доступа последней к содержимому индивидуального банковского сейфа № 07-006, арендованного ФИО4 в Операционном офисе «Красноярский», без наличия на то законных оснований, которым он может способствовать в силу своего служебного положения за счет авторитета занимаемой должности руководителя службы экономической безопасности Операционного офиса «Красноярский», выраженное в просьбе к не находящемуся в его подчинении начальнику отдела розничных продаж и клиентского обслуживания Операционного офиса «Красноярский» ФИО3 провести ФИО5 в хранилище индивидуальных банковских сейфов Операционного офиса «Красноярский», в котором в нарушение ФИО3 положений пп. 5.1.2., 5.1.3., 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3., 5.2.4. Порядка предоставления в аренду индивидуальных банковских сейфов (редакция 3.00), открыть один из замков вышеуказанного индивидуального банковского сейфа ФИО4 мастер-ключом Операционного офиса «Красноярский», тем самым предоставив ФИО5 после открытия последней второго замка указанного индивидуального банковского сейфа имеющимся у нее ключом доступ к содержимому индивидуального банковского сейфа № 07-006, арендованного ФИО4 в Операционном офисе «Красноярский».

В судебном заседании ФИО2 пояснил, что с обвинением согласен, что к нему обратилась ФИО6, озвучила проблему с ФИО5, он объяснил, что есть нормативный порядок, необходимо подготовить нотариальную доверенность или банковскую доверенность на предоставление доступа к индивидуальной банковской ячейке. По этому поводу он сказал, что необходимо проконсультироваться с ФИО3, поскольку он ( ФИО7) в данном вопросе не квалифицирован. ФИО3 сказал, что необходима банковская доверенность. Он подтверждает, что он взаимодействовал с ФИО6, ФИО3, по сумме он договорился с ФИО5, с действиями, которые были совершены для обеспечения доступа ФИО5 к банковской ячейке. Сначала стоял вопрос о банковской доверенности, когда ФИО6 объяснила, что ФИО4 находится в реанимации, ФИО3 сказал, что по внутрибанковской доверенности не получится, поскольку клиент должен лично присутствовать при оформлении доверенности. ФИО5 объяснила, что ФИО4 находится в полусознательном состоянии, что нотариус отказывается выезжать на место и подписывать доверенность. Посовещавшись с ФИО3, ФИО6, было принято решение для того, чтобы удержать вип-клиента ФИО5, сделать то, что сделали. ФИО3 он сказал, что нужно заключить договор аренды на банковскую ячейку на имя ФИО5, когда ФИО5 войдет в хранилище, она переложит денежные средства, хранящиеся в ячейке ФИО4, в свою индивидуальную ячейку. Они все это просчитали, ФИО6 он (ФИО7) сказал, что отключит систему видеонаблюдения на входе в хранилище, системы видеонаблюдения в самом хранилище на тот момент не было, это позволило уверить ФИО5, что с их стороны будет обеспечена безопасность. Было принято решение попросить за это у ФИО5 1 000 000 рублей, ФИО5 через ФИО6 сказала, что согласна на 500 000 рублей, они согласились. После того, как все это произошло, ФИО3 передал ему пакет в окне №12, с пакетом он (ФИО7) прошел в кабинет ФИО6, потом пригасил ФИО3. ФИО6, перед тем как все это провернуть, сказала, что ей денежные средства не нужны. Когда он пригласил ФИО3, передал ему 250 000 рублей. Через какое-то время ФИО6 сообщила, что она тоже принимала участие в оказании ФИО5 содействия в получении доступа к содержимому сейфовой ячейке ФИО4. В связи с чем, он позвонил ФИО3 и сказал, чтобы он передал ему (ФИО7) часть денежных средств в сумме 25 000 рублей для последующей передаче ФИО6, на что ФИО3 согласился. После того, как ФИО3 передал ему часть своих денежных средств, он передал ФИО6 50 000 рублей, часть из которых были изъяты им из 250 000 рублей, полученных им от ФИО5, через ФИО3 События происходили 20.03.2018 года, то есть в этот день ФИО5 прошла в хранилище к банковской ячейке ФИО4, заплатила, разделили деньги. Он не знал, как отключать систему видеонаблюдения. Он не был руководителем ФИО6 или ФИО3. Он мог давать обязательные для исполнения указания ФИО3, в рамках проведения внутрибанковских проверок, в рамках изменения списка сотрудников, которые допущены к открытию, закрытию офиса. Он признает фактически свою вину, что участвовал в схеме, предлагал свои действия, получал за это денежные средства, без учета квалификации. Признает вину в получении денежных средств, в сумме 225 000 рублей. 500 000 рублей вменяемых получались им, держались в руках, которые передал ему ФИО3 Он обсуждал и принял решение о получении денежных средств сначала в размере 1 000 000 рублей, потом 500 000 рублей с ФИО6. ФИО3 в этом вопросе участия не принимал. На момент событий, он находился в должности руководителя службы экономической безопасности операционного офиса «Красноярский» Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк. Не знает, знал ли кто-то из вышестоящего руководства о проблеме сложившейся с ФИО5 Решение приняла ФИО6, чтобы сохранить клиента ФИО5, это ее функциональная обязанность. Для того, чтобы удержать клиента, проникнуть в депозитарий, это решение принимали все втроем. Он, как сотрудник службы безопасности, согласно служебному порядку, должен был отказаться. Он с ФИО5 общался по поводу денежных средств один раз. ФИО5 объясняла ситуацию, с ней пытались договориться по сумме, потом этим занималась ФИО6 Он объяснял ФИО5, что отключат систему видеонаблюдения и поэтому такая сумма, потом ФИО6 переговорила с ней, ФИО5 попросила снизить сумму до 500 000 рублей, он ( ФИО7) согласился. Камеры видеонаблюдения никто не отключал, он объяснял Галас, что камера будет отключена, чтобы ее успокоить. Он осознавал, что данные действия по допуску в хранилище незаконны. В связи с чем он согласился, не помнит. Полагает, что имеются основания для оговора со стороны ФИО3, ФИО6, в отношении них проводил проверки. У ФИО5 не было оснований для оговора. У него гастрит, гипертония, проблемы со слухом.

Протоколом проверки показаний обвиняемого ФИО2 на месте, обвиняемый ФИО2 указал здание, расположенное по адресу: <...>, в котором находится дополнительный офис «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» (ранее – операционный офис «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк»), в котором в марте 2018 года, но не позднее 20.03.2018 к нему обратилась руководитель группы частного капитала операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» ФИО6 с просьбой оказать помощь клиенту указанного банка ФИО5 получить доступ к содержимому сейфовой ячейки, арендованной ФИО4 в операционном офисе «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», после чего им в указанном офисе ПАО «Промсвязьбанк» с ФИО5 через ФИО6 была достигнута договоренность о сумме денежных средств, подлежащих передаче ФИО5 ему, за оказание ей указанной помощи, при этом точное место в указанном офисе ПАО «Промсвязьбанк», где проходили данные события, он не помнит.

Кроме того, в указанном офисе ПАО «Промсвязьбанк» у него также состоялся разговор с начальником отдела розничных продаж и клиентского обслуживания операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» ФИО3 о необходимости оказания помощи клиенту указанного банка, ФИО5, в получении доступа к содержимому сейфовой ячейки, арендованной ФИО4 в операционном офисе «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», при этом точное место в указанном офисе ПАО «Промсвязьбанк», где проходили данные события, он не помнит.

Кроме того, 20.03.2018 в указанном офисе им от ФИО5 через ФИО6 и ФИО3 были получены денежные средства в сумме 500 000 руб. за оказание им содействия ФИО5 в обеспечении ее доступа к содержимому сейфовой ячейки ее супруга – ФИО4, без наличия законных оснований, при этом точное место в указанном офисе ПАО «Промсвязьбанк», где он получил от ФИО5 через ФИО6 и ФИО3 вышеуказанные денежные средства, он не помнит, фототаблицей (т. 5 л.д. 43-50);

Показаниями свидетеля ФИО5 в судебном заседании, которая пояснила, что

ФИО2 она знает как работника ПАО «Промсвязьбанк». ФИО6, являлась персональным менеджером в ПАО «Промсвязьбанк». ФИО6 представила ее ФИО7, как вип-клиена. ФИО7 занимал должность сотрудника безопасности. Ей нужны были деньги из ячейки мужа, она позвонила ФИО6 с вопросом, как можно открыть ячейку супруга, так как муж был болен. Муж ФИО4, тоже звонил ФИО6, говорил, что нужны деньги и каким образом можно попасть к ячейке, в связи с тем, что он не может передвигаться. ФИО6 сказала, что она подумает над этим вопросом. Через какое-то время она перезвонила, назначила встречу на 20.03.2018 года. Когда она приехала в банк, ФИО6 сказала, что может решить этот вопрос, но нужно переговорить с ФИО7, затем она вышла, после того, как вернулась, сказала, что это можно сделать, открыв на нее ячейку, тем самым обеспечить доступ к ячейке супруга, поскольку с разрешения супруга у нее был ключ от ячейки, но также сказала, что стоить это будет определенную сумму. Ни ФИО6, ни другой сотрудник банка не поясняли ей как это можно сделать законным путем. Она не спрашивала у ФИО6 возможно ли бесплатно получить доступ к ячейке. Деньги ей были нужны срочно, поскольку муж болел онкологическим заболеванием, поэтому она обратилась к ФИО6. ФИО6 сказала, что проконсультировалась с ФИО7 и возможно сделать таким образом, но за вознаграждение. Речь шла изначально о 1 000 000 рублей, после того, как она сообщила, что указанная сумма является слишком большой, ФИО6 сообщила ей, что проконсультировалась с ФИО7, назвала сумму 500 000 рублей, она согласилась на эту сумму. С ней заключили договор аренды индивидуальной ячейки, она оплатила годовую стоимость, затем был открыт доступ к хранилищу, где ей открыли ячейку супруга. Ячейку открыл Алексей, фамилию не помнит. Она переложила денежные средства, хранящиеся в ячейке ФИО4 в свою индивидуальную ячейку, часть денежных средств забрала с собой, в кассе своего расчетного счета сняла 500 000 рублей и передала ФИО6 Передача денежных средств происходила в банке. Она не понимала, что действия были незаконными. ФИО6 объясняла, что денежные средства передаст ФИО7 за оказанную услугу. Она все денежные средства с ячейки мужа переложила себе.

События происходили в один день, заключение договора 20.03.2018 года. Ее звонок с вопросом, каким образом можно получить доступ, был накануне. До звонка в банк у нее не было ячейки в банке. Малышева не говорила про нотариальную доверенность. У нее была внутрибанковская доверенность от супруга на распоряжение счетами. На тот момент она думала, что эта доверенность дает право распоряжаться ячейкой мужа. Со слов ФИО6, ФИО2 дал полномочия, что она может открыть ячейку мужа и взять нужную сумму. Ею была написана явка с повинной.

Протоколом явки с повинной ФИО5 следует, что последняя добровольно сообщила о совершенном ею преступлении. Она и ее покойный супруг ФИО4 являлись клиентами ПАО «Промсвязьбанк». В 2018-2019 гг. у нее возникла необходимость забрать денежные средства, которые находились в банковской ячейке ее супруга, до вступления в наследство, в связи с чем она обратилась к персональному менеджеру по обслуживанию вип-клиентов ПАО «Промсвязьбанк» ФИО6 с просьбой оказания помощи в открытии ячейки ее супруга – ФИО4 Впоследствии ФИО6 пояснила, что сотрудник экономической безопасности ПАО «Промсвязьбанк» ФИО2 может отказать ей помощь по открытию ячейки ФИО4 за 500 000 руб. После получения доступа к банковской ячейке ФИО4 при содействии ФИО2 она передала денежные средства в сумме от 400 000 руб. до 500 000 руб. ФИО6, которая впоследствии передала указанные денежные средства ФИО2 за оказанное ей содействие, а именно, вскрытие ячейки ее супруга – ФИО4(т. 1 л.д. 17);

Протоколом проверки показаний свидетеля ФИО5, где ФИО5 указала рабочий кабинет ФИО6 в дополнительном офисе «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: <...>, в котором 20.03.2018 ФИО6 сообщила ей о том, что руководитель службы экономической безопасности указанного операционного офиса ФИО2 может оказать ей содействие в обеспечении доступа к содержимому сейфовой ячейки ее супруга ФИО4 за денежное вознаграждение в сумме 1 000 000 руб., а также сообщила ей каким образом будет обеспечен ее доступ к указанной сейфовой ячейке.

Кроме того, после этого 20.03.2018 в указанном кабинете после ее отказа передать ФИО2 денежное вознаграждение в сумме 1 000 000 руб., так как это была слишком большая сумма для нее, ФИО6 озвучила ей предложение ФИО2 передать ему за оказание вышеуказанного содействия денежные средства в сумме не 1 000 000 руб., а 500 000 руб., на что она ответила согласием.

Затем, после этого 20.03.2018 в указанном кабинете она совместно с ФИО3 подписала договор аренды индивидуальной ячейки в вышеуказанном операционном офисе, чтобы у нее было основание для допуска в хранилище ячеек операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк».

Кроме того, ФИО5 указала хранилище индивидуальных банковских сейфов дополнительного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенное на первом этаже указанного дополнительного офиса по адресу: <...>, в котором 20.03.2018 ФИО3 открыл ей ключом указанного операционного офиса сейфовую ячейку ее супруга – ФИО4 и сейфовую ячейку, арендованную ею в указанный день, после чего она, открыв сейфовую ячейку ФИО4, переданным ей от ФИО4 ключом, получила доступ к содержимому указанной ячейки. Затем она открыла свою ячейку имеющимся у нее ключом и переложила из ячейки ФИО4 часть хранящихся в ней денежных средств, а оставшуюся часть денежных средств забрала с собой, положив их в сумку.

Кроме того, ФИО5 указала помещение кассы № 2 дополнительного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенное на первом этаже указанного дополнительного офиса по адресу: <...>, в котором 20.03.2018 она, сняв со своего банковского счета, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», денежные средства в сумме 500 000 руб., передала их ФИО6, положив в пакет черного цвета, для последующей передачи ФИО2, согласно ранее имеющейся договоренности, фототаблицей (т.4 л.д. 62-75);

Показаниями свидетеля ФИО6 в судебном заседании, которая пояснила, что она работает с 2015 года в дополнительном офисе «Красноярский» Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк», в должности руководителя группы частного капитала, в ее обязанности входит привлечение и сопровождение вип-клиентов. ФИО5 ей знакома, работала с ней. ФИО5 являлась вип-клиентом ПАО «Промсвязьбанк». ФИО5 хотела открыть ячейку мужа, ФИО4 ФИО4 находился в тяжелом состоянии, в связи с имеющимся онкологическим заболеванием он не передвигался. Индивидуальная банковская ячейка ФИО4 была открыта на его имя. В случае, если оформлена нотариальная доверенность, этот человек может с сотрудником банка пройти в хранилище и открыть ячейку. В данном случае нотариальной доверенности не имелось. Когда Галас обратилась с просьбой обеспечения доступа к банковской ячейке ее мужа, она взаимодействовала по данному вопросу с ФИО3. Какой-то период времени ФИО3 решал этот вопрос, отвечал, что это невозможно, об этом она говорила Галас, Галас повторно обращалась, она в свою очередь повторно обращалась к ФИО3. ФИО3 связывался с главным офисов по данному вопросу. Она не знает, какие действия выполнял ФИО3. Окончательный ответ был ФИО3 по поводу доступа к ячейке, что доступ невозможно обеспечить ФИО5 К ФИО7 она обратилась, когда ФИО3 сказал, что невозможно обеспечить доступ к ячейке ФИО4 Галас неоднократно обращалась к ней, она( ФИО6) обращалась с этим вопросом к ФИО3, который имел полномочия на заключения договоров аренды индивидуальных банковских сейфов и сопровождения клиентов в хранилище индивидуальных банковских сейфов. Она только могла помочь в решении этого вопроса, как менеджер. Но вопрос не решался, Галас была недовольна, назревал конфликт. Не может сказать, длительный ли период времени не решался вопрос. ФИО3, начальник операционного отдела, в его обязанности входило: курирование банковских ячеек, заключение договоров, открытие ячеек, выдача ключей, сопровождение к ячейкам. Не помнит список, что было необходимо для открытия ячейки на законных основаниях. В силу должностных обязанностей, решать эти вопросы должен был региональный директор. Она не обращалась к региональному директору, обратилась сразу к ФИО7. Когда возникали нестандартные ситуации, они всегда обращались к ФИО7. Когда клиент возмущен, это могло грозить уходом клиента из банка, либо клиент мог оставить плохой отзыв, был риск. Галас говорили, что ее просьба не решается в правовом поле, но Галас продолжала настаивать. После того, когда ФИО3 сказал, что невозможно обеспечить доступ к ячейке ФИО4, она обратилась с данной проблемой к ФИО7, он находился в должности руководителя экономической безопасности. ФИО7 принимал участие в переговорах с вип-клиентами, всегда по любому вопросу обращались к нему. Она предполагала, что ФИО7 донесет до Галас, что это невозможно осуществить. ФИО7 занимался бизнес вопросами. ФИО7 документально, не занимал должность выше ее. ФИО7 сказал, что поможет решить данную проблему за определенную сумму денежных средств, какая сумма была не помнит, но после того, как Галас не согласилась с первоначальной суммой, была обговорена сумма 500 000 рублей, за что была данная сумма, за какие-то моменты, о которых она не знает. Она думала, что ФИО7 позвонит в головной офис, переговорит с Галас или решит как-то на своем уровне вопрос. Как будет ФИО7 решать вопрос с Галас, она не знала. Быстров не говорил, как он планирует обеспечить доступ ФИО5 к банковской ячейке. Она думала, что будут отключаться камеры видеонаблюдения или еще что-то. ФИО7 с ней не обсуждал, за что денежные средства. ФИО5 должна была передать денежные средства ФИО2 Предполагалось, что ФИО7 знает, что он делает. Она лишь являлась менеджером ФИО5 Дату событий не помнит, 2018-2019гг. Галас должна была прийти в определенный день, через 2-3 дня после этого разговора. Быстров или ФИО3 назначили день, когда Галас может прийти. ФИО7 должен был переговорить с ФИО3, поскольку без ФИО3 нельзя было бы попасть к ячейке. ФИО3 знал о передаче денежных средств. В назначенный день, она встретила ФИО5, после того как она посетила хранилище, подошли к кассе. Не помнит с карты или со счета ФИО5 снимала денежные средства. Не помнит, где она находилась в момент снятия денежных средств, либо рядом с кассовым узлом или внутри вместе с ФИО5 Кассиром была ФИО8. Галас говорила, что денежные средства были в черном пакете, она пакет не держала, ФИО5 передала ФИО3 денежные средства. ФИО3 вопросов не задавал, значит знал, что в пакете. ФИО3 должен был передать пакет с деньгами ФИО7. За переданные денежные средства, Галас должна была открыть ячейку мужа. Галас проникла в ячейку мужа. Она с ФИО3 не общалась по поводу данной ситуации, в связи с чем ФИО7 были переданы денежные средства. ФИО3 выполнял определенные задачи. Законным путем не смогли решить вопрос ФИО5

Она никак не отреагировала на предложение ФИО7. Она не находилась в подчинении ФИО7. Быстров не пояснял, каким образом будет осуществлен доступ к ячейке. Ей неизвестно, ФИО7 и ФИО3 как-то взаимодействовали в процессе обеспечения доступа Галас к хранилищу. ФИО3 был ответственным лицом по ячейкам. Итоговая сумма была снижена по инициативе ФИО5 В процессе переговоров с ФИО7, она никак не обозначала свой интерес. По итогу, из тех денежных средств, переданных Галас, она денежные средства не получала. После того, как Галас получила доступ к банковской ячейке, она не общалась с ФИО7 по данному вопросу. Она не помнит, когда ей стало известно о том, как ФИО7 обеспечил доступ Галас к банковской ячейке. Спрашивали, была ли она в курсе, что заключался договор на аренду ячейки на ФИО5, она этого не знала. Галас передала денежные средства ФИО3, когда она с Галас вышла из кассы. Она не знает, почему Галас передала денежные средства ФИО3, возможно, они что-то обсуждали. Галас знала, кому будут переданы денежные средства. Она говорила Галас, что переговорила с ФИО7 по данному вопросу. Галас была знакома с ФИО7. Галас никак не отреагировала, что действия незаконны, сказала, что данная сумма для нее является большой.

Из показаний свидетеля ФИО6, данными в ходе следствия и оглашенными судом на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ, следует, что в период, примерно, с января 2015 года она состоит в должности руководителя группы частного капитала Операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк». В ее основные должностные обязанности входит: привлечение и сопровождение вип-клиентов Дополнительного офиса «Красноярский».

ФИО4 и ФИО5 являлись постоянными вип-клиентами Операционного офиса «Красноярский». В силу занимаемой ею должности, обслуживанием ФИО4 и ФИО5 занималась она.

Между ПАО Промсвязьбанк» и ФИО4 был заключен договор аренды индивидуального банковского сейфа в Операционном офисе «Красноярский». Что находится в индивидуальном банковском сейфе известно только клиенту ПАО «Промсвязьбанк» и лицам, которым клиент сам мог это сообщить. ПАО «Промсвязьбанк» не располагает сведениями о том, что клиент помещает на хранение в индивидуальный банковский сейф.

В период с 01.03.2018 по 19.03.2018 ФИО5 по телефону спрашивала у нее, может ли ФИО5 по внутрибанковской доверенности ПАО «Промсвязьбанк», позволяющей ей управлять открытыми ФИО4 на его имя в ПАО «Промсвязьбанк» счетами, получить доступ к индивидуальному банковскому сейфу, арендованному им в Операционном офисе «Красноярский», а также открыть и забрать из него находящиеся в нем наличные денежные средства, так как ФИО4 не может прибыть в Операционный офис «Красноярский» и не может оформить на ФИО5 нотариальную доверенность по использованию ею указанного индивидуального банковского сейфа, так как находится в тяжелом состоянии в связи с имеющимся у него онкологическим заболеванием. Она ответила ФИО5, что ей нужно время, чтобы это уточнить.

После этого в период с 01.03.2018 по 19.03.2018, находясь в Операционном офисе «Красноярский», она обратилась к начальнику отдела розничных продаж и клиентского обслуживания Операционного офиса «Красноярский» ФИО3, который являлся одним из сотрудников Операционного офиса «Красноярский», имеющих полномочия на заключение договора аренды индивидуальных банковских сейфов и сопровождение клиентов в хранилище индивидуальных банковских сейфов указанного операционного офиса, спросив, может ли ФИО5 получить доступ к содержимому индивидуального банковского сейфа ее супруга ФИО4 по внутрибанковской доверенности ПАО «Промсвязьбанк», на что ФИО3 ответил, что указанная доверенность ПАО «Промсвязьбанк» не предусматривает возможность доступа ФИО5 к индивидуальному банковскому сейфу ФИО4, так как действующим порядком ПАО «Промсвязьбанк» предусмотрено получение доступа иных лиц к индивидуальному банковскому сейфу клиента только по нотариальной доверенности.

В связи с этим после общения с ФИО3 в период с 01.03.2018 по 19.03.2018, находясь в коридоре второго этажа Операционного офиса «Красноярский», она обратилась к руководителю службы экономической безопасности Операционного офиса «Красноярский» ФИО2, сообщив ему просьбу ФИО5 и спросив, можно ли ей как-то помочь получить доступ к индивидуальному банковскому сейфу ее супруга – ФИО4 В ответ на что ФИО2 сообщил, что он может помочь ФИО5 получить доступ к индивидуальному банковскому сейфу ее супруга – ФИО4 за денежное вознаграждение в сумме 1 000 000 руб., которое ей надо будет получить от ФИО5 и передать ему, на что она ответила согласием.

Кроме того, в ходе указанного разговора ФИО2 попросил ее сообщить ФИО3 о том, что он дал свое согласие на сопровождение ФИО3 ФИО5 в помещение хранилища индивидуальных банковских сейфов Операционного офиса «Красноярский» и открытие ФИО3 мастер-ключом указанного операционного офиса одного из замков индивидуального банковского сейфа ФИО4, чтобы ФИО5, открыв имеющимся у нее ключом второй замок указанного индивидуального сейфа, могла получить доступ к его содержимому, что она в период с 01.03.2018 по 19.03.2018, сообщила ФИО3 При этом она не сообщала ФИО3 о том, что ФИО2 получит за указанное содействие ФИО5 денежное вознаграждение в сумме 1 000 000 руб.

Также ФИО2 в ходе вышеуказанного разговора сообщил ей о том, что в день посещения ФИО5 помещения хранилища индивидуальных банковских сейфов Операционного офиса «Красноярский», он отключит камеры системы видеонаблюдения в Операционном офисе «Красноярский», чтобы скрыть факт посещения ФИО5 вышеуказанного хранилища без законных оснований.

После этого, в период с 01.03.2018 по 19.03.2018 ФИО2 сообщил ей, что 20.03.2018 ФИО5 необходимо прибыть в Операционный офис «Красноярский» для получения доступа к индивидуальному банковскому сейфу ее супруга – ФИО4, о чем она в указанное время по телефону сообщила ФИО5

Кроме того, в ходе указанного разговора ФИО2 ей сообщил, что для обеспечения доступа ФИО5 в хранилище индивидуальных банковских сейфов Операционного офиса «Красноярский» на законном основании, ФИО3 20.03.2018 заключит с ней договор о предоставлении в аренду индивидуальной ячейки, на основании которого проведет ФИО5 в указанное хранилище и откроет ей один из замков индивидуального банковского сейфа ФИО4, а ФИО5 откроет второй замок ключом ее супруга и сможет получить доступ к содержимому указанного сейфа.

20.03.2018 в период времени с 09 час. 00 мин. до 15 час. 40 мин. находясь в своем рабочем кабинете, расположенном на втором этаже Операционного офиса «Красноярский», она сообщила ФИО5 о том, что ФИО2 может оказать ей содействие в обеспечении доступа к содержимому индивидуального банковского сейфа ее супруга – ФИО4 за денежное вознаграждение в сумме 1 000 000 руб. Также она сообщила ФИО5 о том, что для обеспечения ее доступа в хранилище индивидуальных банковских сейфов на законном основании между ней и ПАО «Промсвязьбанк» будет заключен договор о предоставлении в аренду индивидуальной ячейки, на основании которого ФИО2 организует сопровождение ее сотрудником указанного операционного офиса в хранилище индивидуальных банковских сейфов Операционного офиса «Красноярский» и организует открытие данным сотрудником одного из замков индивидуального банковского сейфа ФИО4, после чего ФИО5, открыв имеющимся у нее ключом второй замок индивидуального банковского сейфа ее супруга – ФИО4, сможет получить доступ к содержимому указанного сейфа и забрать его. В ответ на это ФИО5 сообщила, что указанная ФИО2 сумма денежного вознаграждения является для нее слишком высокой.

После этого, 20.03.2018 в период времени с 09 час. 00 мин. до 15 час. 40 мин., находясь в коридоре второго этажа Операционного офиса «Красноярский», она сообщила ФИО2 о том, что ФИО5 не согласна с указанным им денежным вознаграждением в размере 1 000 000 руб. за оказание ей вышеуказанного содействия, так как данная сумма является для нее высокой. В ответ на это ФИО2 попросил предложить ФИО5 сумму указанного денежного вознаграждения в размере 500 000 руб., которую в случае согласия последней, ей будет необходимо получить от ФИО5 и передать ему, на что она ответила согласием.

После этого, 20.03.2018 в период времени с 09 час. 00 мин. до 15 час. 40 мин., находясь в своем рабочем кабинете, расположенном на втором этаже Операционного офиса «Красноярский», она сообщила ФИО5 о том, что ФИО2 за оказание ей содействия в получении доступа к индивидуальному банковскому сейфу ее супруга – ФИО4, предложил передать ему денежное вознаграждение в сумме 500 000 руб., на что ФИО5 ответила согласием, о чем она после этого в указанное время, сообщила ФИО2

После этого, 20.03.2018 в период времени с 09 час. 00 мин. до 15 час. 40 мин., находясь в своем рабочем кабинете, расположенном на втором этаже Операционного офиса «Красноярский», она позвала ФИО3 в свой кабинет, чтобы он заключил с ФИО5 договор аренды индивидуальной ячейки, что ФИО3 сделал и проследовал с ФИО5 на первый этаж указанного операционного офиса.

После этого, 20.03.2018 в период времени с 18 час. 48 мин. до 19 час. 00 мин., находясь в кассовом помещении № 2 Операционного офиса «Красноярский» на первом этаже указанного операционного офиса, ФИО5 сняла денежные средства в сумме 500 000 руб. со своего счета, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» и лично передала ей, положив их в полимерный пакет черного цвета, для последующей передачи ФИО2 за оказание ФИО5 содействия в обеспечении доступа к содержимому индивидуального банковского сейфа ее супруга – ФИО4

После этого, 20.03.2018 в период времени с 15 час. 48 мин. до 19 час. 00 мин., когда она пошла провожать ФИО5 к выходу из Операционного офиса «Красноярский», находясь возле операционного окна № 12 помещения операционного зала Операционного офиса «Красноярский», расположенного на первом этаже указанного операционного офиса, она лично передала ФИО3 вышеуказанный пакет с денежными средствами в сумме 500 000 руб., переданными ей ФИО5 для последующей передачи ФИО2, сообщив, чтобы он передал его ФИО2, при этом она не сообщала ФИО3 о содержимом указанного пакета и о достигнутой между ФИО5 и ФИО2 договоренности об их передаче ФИО2 за оказание ФИО5 вышеуказанного содействия.

Какой-либо договоренности с ФИО2 и ФИО5 о том, что, получив указанные денежные средства от ФИО5 она должна будет передать их ФИО2 через ФИО3 не было, так как изначально ФИО2 сообщил, чтобы она получила указанные денежные средства от ФИО5 и передала их ему. Почему она попросила ФИО3 передать вышеуказанный пакет с денежными средствами ФИО2, а не передала сама лично, она не помнит, возможно, ФИО2 был занят, либо находился на улице, либо она куда-то торопилась.

Как впоследствии ей стало известно от ФИО3 и ФИО2, последний получил от ФИО3 вышеуказанный пакет с денежными средствами.

ФИО2 имел значительный авторитет среди подчиненных сотрудников и сотрудников подразделений Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» в целом, в том числе обусловленный как занимаемой им должностью, так и имеющимся опытом работы (т 4 л.д. 86-90, 91-95, 111-114, 115-121);

После оглашения показаний, свидетель ФИО6 подтвердила их, ФИО7 мог решить любой вопрос, проявлял всегда инициативу. Быстров не воздействовал на нее или других сотрудников, чувствовали субординацию.

Протоколом проверки показаний свидетеля ФИО6 на месте, где ФИО6 указала коридор дополнительного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный на втором этаже здания по адресу: <...>, где в период с 01.03.2018 до 20.03.2018 она обратилась к руководителю службы экономической безопасности Операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» ФИО2 с просьбой ФИО5 помочь ей получить доступ к сейфовой ячейке ее супруга ФИО4, на что ФИО2 ответил согласием и сообщил, что поможет ФИО5 за денежное вознаграждение в сумме 1 000 000 руб.

Кроме того, в ходе указанного разговора ФИО2 попросил ее сообщить начальнику отдела розничных продаж и клиентского обслуживания операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» ФИО3 о том, что ФИО2 дал свое согласие на сопровождение ФИО3 ФИО5 в помещение хранилища сейфовых ячеек указанного операционного офиса и открытие ФИО3 мастер-ключом операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» одного из замков сейфовой ячейки ФИО4

Кроме того, в указанном месте 20.03.2018 она сообщила ФИО2 о том, что ФИО5 не согласна с суммой указанного им денежного вознаграждения в размере 1 000 000 руб. за оказание вышеуказанного содействия ФИО5, где ФИО2 попросил ее предложить ФИО5 передать ему 500 000 руб. за оказание ФИО5 вышеуказанного содействия. После согласия ФИО5 с указанной суммой 20.03.2018 в указанном месте она сообщила ФИО2 о данном согласии ФИО5

Кроме того, свидетель ФИО6 указала ее рабочий кабинет в дополнительном офисе «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный на втором этаже здания по адресу: <...>, в котором 20.03.2018 она сообщила ФИО5 о том, что руководитель службы экономической безопасности операционного офиса «Красноярский» ФИО2 может оказать ей помощь в обеспечении доступа к содержимому сейфовой ячейки ее супруга – ФИО4 за денежное вознаграждение в сумме 1 000 000 руб., а также сообщила ей, каким образом будет обеспечен доступ ФИО5 к указанной сейфовой ячейке.

Кроме того, 20.03.2018 в указанном кабинете после отказа ФИО5 передать ФИО2 денежное вознаграждение в сумме 1 000 000 руб., ею по просьбе ФИО2 было предложено ФИО5 передать ФИО2 за оказание вышеуказанного содействия 500 000 руб., на что ФИО5, ответила согласием.

Кроме того, свидетель ФИО6 указала помещение кассы № 2 дополнительного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенное на первом этаже указанного дополнительного офиса по адресу: <...>, в котором 20.03.2018 ФИО5, сняв со своего банковского счета, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», денежные средства в сумме 500 000 руб. передала их ей, положив в пакет черного цвета.

Кроме того, свидетель ФИО6 указала операционное окно № 12 для обслуживания физических лиц, расположенное на первом этаже дополнительного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <...>, за которым сидел начальник отдела розничных продаж и клиентского обслуживания операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» ФИО3 в момент передачи ему пакета с денежными средствами в сумме 500 000 руб., полученными ею от ФИО5 и просьбой передать указанный пакет ФИО2 Вышеуказанный пакет с денежными средствами в сумме 500 000 руб. она положила на стойку операционного окна № 12 для обслуживания физических лиц, фототаблицей (т. 4 л.д. 96-110);

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО6 и обвиняемым ФИО2, ФИО6 подтвердила ранее данные ею показания об обстоятельствах получения ФИО2 денежного вознаграждения от ФИО5 в сумме 500 000 руб. за оказание последней ФИО2 содействия в получении доступа к индивидуальному банковскому сейфу ФИО4(т. 4 л.д. 124-127);

Показаниями свидетеля ФИО3 в судебном заседании, который пояснил, что в 2018 году был в должности начальника отдела розничных продаж и клиентского операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу <...>. ФИО2 был руководителем службы экономической безопасности операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк». Его деятельность была связана с деятельностью ФИО7 в части безопасности. В обязанности входило, обслуживание клиентов, выполнение планов продаж. Хранилище индивидуальных банковских сейфов было связано с деятельностью, это организационная работа. Для открытия банковской ячейки формируется пакет документов, который подписывается клиентом банка, после чего, клиент оплачивает аренду за индивидуальную банковскую ячейку, сотрудник провожает его к хранилищу индивидуальных банковских ячеек, открывает ячейку мастер-ключом, оставляет клиента в хранилище, после того, как клиент закончит свои действия, проверяет, чтобы ячейка была закрыта, после закрывает хранилище. Клиент получает ключ от индивидуальной банковской ячейки, один ключ остается у сотрудника. После того, как сотрудник банка открывает индивидуальную банковскую ячейку, он уходит. Сотрудник банка не видит, что находится в индивидуальной банковской ячейке. Любой человек может получить доступ к индивидуальной банковской ячейке по нотариальной доверенности, если в доверенности предусмотрено посещение. С ФИО4 был заключен договор аренды индивидуальной ячейке до его деятельности в ПАО «Промсвязьбанк», он данный договор неоднократно пролонгировал. В марте 2018 года ФИО6 обратилась к нему, по поводу предоставления доступа к индивидуальной банковской ячейке ФИО4 ФИО6 сказала, что ФИО4 болен, его супруга ФИО5 хочет получить доступ к его банковской ячейке. Спросила, возможно ли это сделать по внутрибанковской доверенности, он сказал, что это невозможно, поскольку доступ к индивидуальной банковской ячейке предоставляется только по нотариальной доверенности. У ФИО4 и ФИО5 были счета в ПАО «Промсвязьбанк», у них была доверенность на счета. ФИО6 сказала, что нужно пропустить ФИО5 к индивидуальной банковской ячейке ФИО4 Данную ситуацию обсуждали с ФИО7, он лично разговаривал с ФИО7. ФИО7 сказал, что ФИО5 является клиентом банка, спросил, несет ли банк ответственность за содержимое ячейки, на что он (ФИО3) ответил, что банк не несёт материальную ответственность за содержимое банковской ячейки. ФИО7 сказал, что нужно пойти навстречу, поскольку ФИО5 и ФИО4 вип-клиенты банка. ФИО7 сказал, что нужно заключить договор с ФИО5 на аренду банковской ячейки. Договор аренды индивидуальной ячейки с Галс Н.В. был заключен 20.03.2018 года. После заключения договора аренды индивидуальной ячейке, ФИО5 оплатила аренду, он передал ключ от её ячейки. Когда он и ФИО5 проследовали в хранилище индивидуальных банковских ячеек, у Галас при себе имелся ключ от ячейки ФИО4 Он открыл мастер-ключом ячейку ФИО4 и ФИО5, вышел из указанного помещения, ожидая ФИО5 у входа. Через некоторое время Галас вышла из хранилища индивидуальных банковских ячеек, после он (ФИО3) зашел в хранилище, убедился в том, что ячейки были закрыты, закрыл хранилище, направился на свое рабочее место. ФИО5 находилась с ФИО6, после чего, ФИО6 положила на его рабочее место черный пакет и сказала, что его нужно передать ФИО7. Он не смотрел содержимое пакета, убрал его в ящик тумбочки, позднее передал ФИО7, когда ФИО7 открыл пакет, он увидел, что в пакете находилась пачка денежных средств с купюрами. Не помнит, разговаривал он с ФИО7, по поводу денежных средств, пакета. ФИО2 ему сказал, чтобы он никому, ничего не сообщал по данному поводу, молча ушел. Через какое-то время, он спросил у ФИО6, что за денежные средства были в пакете, который она просила передать ФИО7. ФИО6 ответила, что ФИО2, чтобы согласовать доступ к индивидуальной банковской ячейке, попросил денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, но ФИО5 согласилась только на передачу денежных средств в сумме 500 000 рублей. ФИО2 как руководитель службы безопасности согласовал в части рисков для банка, одобрил, сказал, что ничего страшного в этом нет, а также в ходе его деятельности ФИО7 мог организовать проверки по своему усмотрению в отношении сотрудников. В том числе, он длительное время знал ФИО5 и ФИО4, не замечал между ними конфликтов. На тот момент его общение с руководством происходило через заместителей, а Быстров напрямую общался с руководством г. Москвы и с региональным директором, должность ФИО7 была выше его. Он не получал денежные средства от Галас, ФИО6, ФИО7. Руководитель службы безопасности отвечает за безопасность хранилища банка, поэтому ФИО6 обратилась к ФИО7, чтобы он ему сообщил, что рисков для банка нет. Есть процедуры, по которым служба безопасности участвует в согласовании. Когда ФИО2 сказал, что рисков нет, он ФИО7 сообщил, что это противоречит нормативным документам банка. ФИО7 сказал, что ФИО5 давно является клиентом банка, рисков для банка нет. Он понимал, что нарушает нормативные требования банка, но ФИО7 сказал, что это можно сделать. Не знает, существует какой-то нормативной документ, по которому распоряжение начальника службы безопасности ставится выше нормативной документации. В банковское хранилище ФИО5 попала на законных основаниях. Открывая ячейку ФИО4, он руководствовался распоряжением ФИО7. Быстров не являлся его непосредственным начальником. ФИО7 являлся руководителем службы безопасности, мог давать какие-то указания, относительно безопасности банка. В должностной инструкции не прописано, какие указания он мог исполнять, какие должностные полномочия у начальника службы безопасности он не знает. Пакет, который он передал ФИО7, ФИО7 открыл при нем. Между ним с ФИО7 не было разговора о том, что часть денежных средств нужно передать ФИО6. Быстров не передавал ему из этих денежных средств половину. Он не вступал с ФИО7 в договоренность, что за его услугу ФИО2 ему отдаст часть денежных средств. Для него ФИО7 являлся руководителем службы безопасности операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», так и бывшим сотрудником ФСБ. В случае если он будет трудоустраиваться в другую организацию, ФИО7 мог дать негативную характеристику, поскольку служба безопасности контактирует между собой. Также ФИО7 мог по внутреннему убеждению провести проверку его рабочей деятельности с целью выявления недостатков и доведения их руководству ПАО «Промсвязьбанк», что могло повлечь для него негативные последствия в виде лишения премиальных выплат и понижение в должности. Ему неизвестно, по чьей инициативе проводятся проверки. В отношении него было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Протоколом проверки показаний свидетеля ФИО3 на месте ФИО3 указал хранилище индивидуальных банковских сейфов дополнительного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенное на первом этаже указанного дополнительного офиса по адресу: <...>, в котором 20.03.2018 он по просьбе руководителя службы экономической безопасности указанного операционного офиса ФИО2 открыл ФИО5 мастер-ключом операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» индивидуальный банковский сейф ее супруга – ФИО4, тем самым предоставив ей доступ к указанной ячейке, а также открыл ей индивидуальную ячейку, арендованную 20.03.2018 ФИО5

Кроме того, свидетель ФИО3 указал операционное окно № 12 для обслуживания физических лиц операционного зала дополнительного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенное на первом этаже указанного дополнительного офиса по адресу: <...>, за стойкой которого он сидел 20.03.2018, когда ФИО6 передала ему пакет черного цвета, в котором, как ему стало известно после его передачи ФИО2, находились денежные средства в сумме 500 000 руб., и попросила передать указанный пакет ФИО2

Кроме того, свидетель ФИО3 указал кабинет № 2-03, расположенный на втором этаже дополнительного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <...>, который является рабочим кабинетом руководителя службы безопасности дополнительного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» ФИО2 20.03.2018 в вечернее время он пришел в указанный кабинет, где ФИО2 находился один за своим рабочим столом. Он положил на стол ФИО2 пакет черного цвета, который ФИО6 попросила его передать ФИО2 После этого ФИО2 взял в руки указанный пакет и достал из него пачку денежных средств с купюрами номиналом 5 000 руб., скрепленную банковским корешком для денежных средств, после чего сообщил ему, чтобы он никому ничего по обстоятельствам получения доступа ФИО5 к индивидуальному банковскому сейфу ФИО4 и об указанных денежных средствах не сообщал, фототаблицей (т. 4 л.д. 146-158);

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО3 и обвиняемым ФИО2 ФИО3 подтвердил ранее данные им показания об обстоятельствах получения ФИО2 денежного вознаграждения от ФИО5 в сумме 500 000 руб. за оказание последней ФИО2 способствования в получении доступа к индивидуальному банковскому сейфу ФИО4(т. 4 л.д. 163-167);

Дополнительными показаниями свидетеля ФИО3 в судебном заседании, который пояснил, что для того, чтобы ФИО2 помог ФИО5 попасть к ячейке ФИО4, ФИО7 попросил через ФИО6 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей после того, как Галас не согласилась на эту сумму, была согласована сумма 500 000 рублей. Денежные средства передавались после того, как Галас попала в хранилище к индивидуальной банковской ячейке. Ему на стол положили пакет, ФИО6 сказала передать данный пакет ФИО7, он убрал пакет в стол. Он не знал, что находится в пакете. Изначально к нему обратилась ФИО6, сообщила, что ФИО5 необходимо попасть к индивидуальной банковской ячейке мужа, спросила у него возможно ли это сделать по внутрибанковской доверенности, на что он ответил, что доступ к индивидуальной банковской ячейке предоставляется только по нотариальной доверенности. После этого, ФИО6 обратилась к ФИО7 с данной проблемой, потом ФИО6 ему сказала, что ФИО7 согласовал данный вопрос, можно проводить Галас к индивидуальной банковской ячейке ФИО4, он уточнил у ФИО7, ФИО7 подтвердил. ФИО7 сказал, что нужно заключить договор на аренду индивидуальной банковской ячейки на ФИО5, проводить ее в хранилище индивидуальных банковский ячеек. После прохода ФИО5 к банковской ячейке, он не получал никаких денежных средств.

После предоставления свидетелю ФИО3 на обозрение выписки из ПАО «Промсвязьбанк» по его лицевому счету, представленную стороной защиты, свидетель о происхождении денежных средств в сумме 225 000 рублей, поступивших на счет 22.03.2018 года пояснил, что в декабре 2017 или в начале 2018 года он купил автомобиль. Перед этим для приобретения автомобиля он взял кредит, также имелись личные накопления. Он полагает, что данное денежное поступление это остаток после покупки автомобиля от накоплений и кредита. Это просто пополнение счета, скорее предполагал частично, досрочно, погасить кредит. Он не отрицает наличие банкового счета в ПАО «Промсвязьбанк» по состоянию на март 2018 года, а также что 22.03.2018 года на данный счет внесены наличные денежные средствами на сумму 225 000 рублей. Ему Быстров не передавал денежные средства, в размере 225 000 рублей.

Показаниями свидетеля ФИО9 в судебном заседании, которая пояснила, что в ее обязанности входит управление работой отдела, осуществление контроля бизнес-показателей, обеспечение бесперебойного обслуживания клиентов. Она работает в ПАО «Промсвязьбанк» с апреля 2020 года. С клиентом заключается договор на аренду сейфовой ячейки, клиенту выдается два ключа, потому что клиент может предоставить доверенность на доверенное лицо, для посещения ячейки клиент приходит с паспортом и с данным ключом. В операционном зале возле входа в хранилище присутствует сотрудник охраны, при посещении индивидуальной ячейки уполномоченный сотрудник банка вместе с клиентом проходит в хранилище, где мастер-ключом открывает индивидуальную ячейку, после чего клиент открывает имеющимся у него ключом второй замок индивидуальной ячейки, сотрудник банка покидает хранилище и ожидает клиента в операционном зале. Журналы посещения ведутся, по каждому клиенту есть карточка регистрации посещения индивидуальной ячейки, где клиент расписывается и указывается дата посещения. Доступ к ячейке предоставляется по нотариальной доверенности. Иным способом доступ к ячейке получить невозможно. Есть порядок работы с индивидуальной банковской ячейкой. ФИО5- это клиент банка. ФИО2- бывший коллега. Ей известно о допуске ФИО5 к ячейке за вознаграждение. ФИО5 год назад консультировалась по этой теме. Галас говорила, что ФИО6 договаривалась с ФИО7, чтобы ей предоставили доступ к хранилищу, больше она ничего не говорила, она (ФИО9) предложила рассказать об этой ситуации региональному директору. Она не разговаривала с ФИО6, ФИО7 по данному поводу. ФИО2 пользовался авторитетом в офисе, сотрудники относились к нему уважительно. Быстров не мог давать какие-либо поручения в силу занимаемой должности, это отдельное подразделение, могли обсуждать какие-либо моменты, прямого подчинения не было. ФИО6 и ФИО7, хорошо общались, как коллеги, взаимодействовали в плане работы. Если сотрудник увольнялся с последующим трудоустройством в другой банк, то его проверяет служба безопасности второго банка, могли связаться с ФИО7, чтобы получить рекомендацию. При посещении клиентом индивидуальной банковской ячейки, его сопровождает сотрудник охраны, в целях физической безопасности. Полагает, что распоряжения начальника службы безопасности о проведении человека к ячейке, но при этом у данного человека нет доверенности, не будут являться обязательными. Какие-либо распоряжения начальника службы экономической безопасности в части администрирования процесса, не возможны.

Показаниями свидетеля ФИО10 в судебном заседании, который пояснил, что ФИО7 работал руководителем службы экономической безопасности операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», на тот момент он был региональным директором. В операционном офисе «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» он работал с 2017 по 2020 год. В обязанности входило общее руководство региональным подразделением ПАО «Промсвязьбанк» Красноярского края, выполнение планов-показателей по реализации продуктов ПАО «Промсвязьбанк», управление персоналом. Он не находился в подчинении у ФИО2 ФИО2 хороший руководитель, выполнял свои должностные обязанности надлежащим образом. Быстров имел авторитет среди сотрудников банка. Не помнит, какая нужна доверенность для доступа к ячейке родственника. ФИО6 была руководителем вип-отдела, занималась обслуживанием вип-клиентов. Взаимоотношения между ФИО6 и ФИО7 были обычные. ФИО7 подчинялся главному офису, расположенному в г. Москве, а регионально -ему, ФИО6 также подчинялась ему и главному офису. ФИО7 в силу своих должностных полномочий мог проводить проверки, в том числе в отношении ФИО6, если были основания. Служба экономической безопасности- это отдельное подразделение. Вип-отдел, иные отделы не находятся в подчинении службы экономической безопасности, если только требуются какие-то согласования. Проведение проверок регламентировано внутренними документами. Для проведения проверки нужны основания.

Показаниями свидетеля ФИО11 в судебном заседании, которая пояснила, что с 2014 года работает в ПАО «Промсвязьбанк» в должности кассира. В обязанности входит, обслуживание клиентов, загрузка и выгрузка банкоматов и терминалов, расчётно-кассовое обслуживание клиентов. ФИО7 занимал должность начальника службы экономической безопасности. ФИО5 знакома как клиент, она снимала денежные средства, в размере 500 000 рублей. Это происходит через гос.терминал, клиент присутствует в клиентской зоне за стеклом, ставит свою подпись в чеках, после проведения операции получает денежные средства. После снятия денежных средств печатается чек, один остается у нее. И сшив, все эти документы остаются у нее. Документы хранятся 5 лет. ФИО6 знакома, работали в одной организации. Не помнит, Малышева находилась в момент снятия ФИО5 денежных средств. ФИО7 может охарактеризовать только с положительной стороны, имел авторитет среди сотрудников банка. Ей неизвестны случаи, когда ФИО7 давал какие-либо распоряжения, указания, просьбы, чтобы сотрудник банка их выполнил.

Из показаний свидетеля ФИО11, данными в ходе следствия и оглашенными судом на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ, следует, что в дополнительном офисе «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» она трудоустроена с марта 2014 года. С момента трудоустройства она работает кассиром дополнительного офиса ПАО «Промсвязьбанк». В ее основные должностные обязанности входит: обслуживание клиентов, загрузка и выгрузка банкоматов и терминалов, расчетно-кассовое обслуживание клиентов.

Она не исключает, что 20.03.2018 в кассе № 2 операционного офиса «Красноярский», клиентом указанного банка, ФИО5, сняты денежные средства в сумме 500 000 руб. со счета № 40817810751001396167, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на ее имя, которые она, находясь в помещении кассы № 2 указанного операционного офиса, передала руководителю группы частного капитала операционного офиса «Красноярский» ФИО6, однако в связи с давностью событий и большим количеством клиентов, точно не помнит указанные обстоятельства.

С ФИО2 она знакома, последний является руководителем службы безопасности Дополнительного офиса «Красноярский». ФИО2 является квалифицированным и грамотным сотрудником, который всегда пользовался уважением и имел авторитет как среди подчиненных ему сотрудников, так и сотрудников подразделений Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк». Случаи невыполнения поручений ФИО2 подчиненными и неподчиненными сотрудниками Дополнительного (операционного) офиса «Красноярский» ей неизвестны (т. л.д. 200-202)

После оглашения показаний, свидетель подтвердила их.

Показаниями свидетеля ФИО12 в судебном заседании, который пояснил, что работает в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк» с июля 2007 года. Он находился в подчинении ФИО7. ФИО7 работал с 2016 года. Ему ничего неизвестно о преступлении, в котором обвиняется ФИО7. ФИО7 может охарактеризовать только с положительной стороны.

Показаниями свидетеля ФИО13 в судебном заседании, который пояснил, что у ФИО7 было двойное подчинение, он был его подчиненным и напрямую подчинялся департаменту безопасности г. Москвы. О ситуации, произошедшей в 2018 году, ему стало известно от сотрудников правоохранительных органов. ФИО2 может охарактеризовать как грамотного руководителя, хорошего организатора, умеющего организовывать процесс. Сотрудники службы безопасности и сотрудники подразделения бизнеса не связаны.

Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется, поскольку они согласуются между собой, с показаниями подсудимого и объективно подтверждаются исследованными в судебном заседании материалами дела.

-протоколом осмотра предметов (документов) от 29.11.2022 года, осмотрены предметы и документы, поступившие из ГУ МВД России по Красноярскому краю с сообщением о результатах оперативно-розыскной деятельности № 22/7-11799 от 26.10.2022, а именно:

1. Сообщение о результатах оперативно-розыскной деятельности № 22/7-11799 от 26.10.2022 на 1 листе, подписанное врио начальника УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю полковником полиции ФИО14, согласно которому во второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия направлены результаты оперативно-розыскной деятельности, а именно: постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 25.10.2022 № 22/524 на 1 л.; справка о результатах ОРМ «Наведение справок» по банковскому счету ФИО5 на 1 л.; конверт с CD-R-диском объемом 736 958 464 байт, на котором записан файл «40817810751001396167» объемом 58 368 байт; копия постановления о проведении ОРМ «Наведение справок» № 14-341/2022.

2. Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 25.10.2022 № 22/524 на 1 листе, подписанное врио заместителя начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю – начальника полиции полковником полиции ФИО15, согласно которому в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия представлены результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО5, а именно: справка о результатах ОРМ «Наведение справок» по банковскому счету ФИО5 на 1 л.; конверт с CD-R-диском объемом 736 958 464 байт, на котором записан файл «40817810751001396167» объемом 58 368 байт; копия постановления о проведении ОРМ «Наведение справок» № 14-341/2022.

3. Справка от 24.10.2022 на 1 листе, подписанная оперуполномоченным 7 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю старшим лейтенантом полиции ФИО16, согласно которой в ходе ранее проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения в Операционном офисе «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» (далее – ПАО «Промсвязьбанк»), ранее был открыт банковский (карточный) счет № 40817810751001396167, привязанный к банковской карте № 554759..7272, с которого ФИО5 20.03.2018 осуществила снятие наличных денежных средств в размере 500 000 руб. через кассу ПАО «Промсвязьбанк», расположенную по адресу: <...>.

4. Копия постановления на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» по операциям и счетам физических лиц от 26.04.2022 на 3 листах, подписанного федеральным судьей Железнодорожного районного суда г. Красноярска Пацалюк С.Л., согласно которому УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в ПАО «Промсвязьбанк» в отношении вип-клиентов ПАО «Промсвязьбанк», в том числе ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с целью получения, в том числе выписки о движении денежных средств по всем счетам, открытым на последнюю (в электронном виде формата Excel) за период с момент открытия по 22.04.2022 с указанием даты операции, номера документа, наименования и ИНН контрагента, наименования банка и номера расчетного счета контрагента, суммы и назначения платежа, ежедневного остатка денежных на счете на начало и конец операционного дня.

5. Оптический CD-R диск марки «SONNEN» № hUB108282310С01, упакованный в конверт белого цвета, в ходе осмотра которого обнаружен файл формата «.xls» объемом 58 368 байт с названием «40817810751001396167», содержащий выписку о движении денежных средств по счету № 40817810751001396167, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО5 за период с 12.01.2015 по 09.04.2018. 20.03.2018 с указанного счета (банковская карта № 554759..7272) осуществлено снятие денежных средств в сумме 500 000 руб. в пункте выдачи наличных, расположенном по адресу: ФИО17, д. 16, о чем свидетельствуют сведения, указанные в назначении платежа «554759..7272 Выдача RUS KRASNOYARSK PVN SURIKOVA 16 162394», фототаблицей (т. 4 л.д. 226-232), постановлением от 29.11.2022 года указанные выше предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 233-234);

-протоколом выемки от 10.11.2022 года, 10.11.2022 года в дополнительном офисе «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <...>, изъят договор № 041800501 о предоставлении в аренду индивидуальной ячейки (для одного физического лица) от 20.03.2018, заключенный между ПАО «Промсвязьбанк» и ФИО5, фототаблицей (т. 1 л.д. 214-218);

-протоколом осмотра предметов (документов) от 21.11.2022 года, осмотрен договор № 041800501 о предоставлении индивидуальной ячейки (для одного физического лица) от 20.03.2018 с прилагающимися документами, всего на 20 листах, а именно:

1. Договор № 041800501 о предоставлении в аренду индивидуальной ячейки (для одного физического лица) от 20.03.2018, выполненный на 7 листах, согласно которому публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (далее – Банк), в лице начальника отдела розничных продаж и клиентского обслуживания ФИО3, действующего на основании доверенности № 1141-8 от 04.07.2016, с одной стороны, и ФИО5, зарегистрированная и проживающая по адресу: <...>, являющаяся клиентом (далее – Клиент), с другой стороны, совместно именуемые – Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор).

Согласно указанному Договору, а именно:

п. 1.1. Банк обязуется предоставить Клиенту за плату во временное пользование (аренду) индивидуальную ячейку (далее – ячейка), комплект ключей от нее, а также контейнер от индивидуальной ячейки (при его наличии и по желанию Клиента) № 07-002, находящуюся в помещении подразделения Банка по адресу: <...> (далее – Подразделение Банка), а Клиент обязуется принять ячейку, использовать ее в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, и оплачивать аренду ячейки в соответствии с условиями настоящего Договора. Индивидуальная ячейка в рамках настоящего Договора представляет собой металлическое изделие прямоугольной формы, оснащенное дверью со встроенным замковым механизмом.

п. 2.1. Ячейка предоставляется Клиенту во временное пользование (аренду) на срок 12 месяцев по 19.03.2019 включительно.

п. 3.1. Арендная плата за пользование Ячейкой в течение срока, предусмотренного пунктом 2.1. настоящего Договора, составляет 3 380,00 руб.

п. 8.1. настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

На 7 листе указанного договора имеются росчерки подписей сотрудника Банка – ФИО3 и Клиента – ФИО5, выполненные чернилами синего цвета, а также дата – 20.03.2018.

2. Приложение № 1 к Договору о предоставлении в аренду индивидуальной ячейки (для одного физического лица) № 041800501 от 20.03.2018 – Правила пользования арендованным имуществом в ПАО «Промсвязьбанк» от 20.03.2018, выполненный на 2 листах.

На 2 листе указанных правил имеется росчерк подписи Клиента – ФИО5, выполненный чернилами синего цвета, а также дата – 20.03.2018.

3. Приложение № 2 к Договору о предоставлении в аренду индивидуальной ячейки (для одного физического лица) № 041800501 от 20.03.2018 – Акт приема-передачи Ячейки, выполненный на 1 листе, согласно которому ФИО3 и ФИО5 составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором о предоставлении в аренду ячейки от 20.03.2018 № 041800501 Клиенту передано в аренду следующее имущество: ячейка № 07-002, расположенная в подразделении Банка по адресу: <...>; кассета – съемная металлическая/пластмассовая емкость без замкового механизма для помещения ее в Ячейку; комплект ключей от замкового механизма Ячейки № 07-002. В акте имеются росчерки подписей сотрудника Банка – ФИО3 и Клиента – ФИО5, выполненные чернилами синего цвета, а также дата 20.03.2018, о сдаче ФИО3 и принятии ФИО5 вышеуказанного имущества Банка.

4. Приложение № 3 к Договору о предоставлении в аренду индивидуальной ячейки (для одного физического лица) № 041800501 от 20.03.2018 – Заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, выполненное на 1 листе, которое содержит росчерк подписи Клиента, выполненный чернилами синего цвета, и дату – 20.03.2018.

5. Дополнительное соглашение № 041800501/1 от 19.03.2019 о пролонгации к Договору о предоставлении в аренду индивидуальной ячейки (для одного физического лица) № 041800501 от 20.03.2018, выполненное на 1 листе.

6. Дополнительное соглашение № 041800501/3 от 19.03.2020 о пролонгации к Договору о предоставлении в аренду индивидуальной ячейки (для одного физического лица) № 041800501 от 20.03.2018, выполненное на 1 листе.

7. Дополнительное соглашение № 041800501/3 от 19.03.2020 о пролонгации к Договору о предоставлении в аренду индивидуальной ячейки (для одного физического лица) № 041800501 от 20.03.2018, выполненное на 1 листе.

8. Дополнительное соглашение № 041800501/3 от 17.03.2021 о пролонгации к Договору о предоставлении в аренду индивидуальной ячейки (для одного физического лица) № 041800501 от 20.03.2018, выполненное на 1 листе.

9. Копия паспорта ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия <...>, выданного УВД Железнодорожного района г. Красноярска, выпаленная на 3 листах.

10. Карточка регистрации посещений сейфа № 07-002, выполненная на 1 листе, согласно которой ФИО5 посещала сейф № 07-002 20.03.2018 в период времени с 15 час. 40 мин. по 15 час. 47 мин., о чем в графе «Подпись Клиента» имеется росчерк подписи ФИО5, выполненный чернилами синего цвета.

11. Карточка регистрации посещений сейфа № 07-002, выполненная на 1 листе, согласно которой ФИО5 посещала сейф № 07-002 20.03.2018, постановлением от 21.11.2022 указанные выше документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ( т. 1 л.д. 219-244, 245-246);

-протоколом выемки от 21.12.2022 года, 21.12.2022 в дополнительном офисе «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <...>, изъят договор № 041400081 о предоставлении в аренду индивидуального банковского сейфа (для одного физического лица) от 21.01.2014, заключенный между ПАО «Промсвязьбанк» и ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с предлагающимися к нему документами, всего на 26 листах (т. 2 л.д. 42-46);

-протоколом осмотра предметов (документов) от 21.12.2022 года, осмотрен договор № 041400081 о предоставлении в аренду индивидуального банковского сейфа (для одного физического лица) от 21.01.2014, заключенный между ОАО «Промсвязьбанк» и ФИО4, с прилагающимися к нему документами, всего на 26 листах, а именно:

1. Договор № 041400081 о предоставлении в аренду индивидуального банковского сейфа (для одного физического лица) от 21.01.2014, выполненный на 5 листах, согласно которому открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» (далее – Банк), в лице менеджера по работе с клиентами ОРПиКО ФИО18, действующей на основании доверенности № 1351-56 от 20.06.2013, с одной стороны, и ФИО4, паспорт гражданина РФ № <...> выдан 14.08.2004 Управлением Внутренних Дел Железнодорожного района города Красноярска, зарегистрированный и проживающий по адресу: г. Красноярск ул. Менжинского, д. 11а, кв. 45 (далее – Клиент), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор).

Согласно указанному Договору, а именно:

п. 1.1. Банк предоставляет за плату Клиенту во временное пользование (аренду) один индивидуальный банковский сейф № 07-006 (далее – Сейф), находящийся в специально оборудованном хранилище Банка, расположенном по адресу: <...> а также комплект ключей и кассету от сейфа (при ее наличии и по желанию клиента), а Клиент принимает, оплачивает и использует Сейф для хранения в нем ценностей и документов (далее – Предметы вложения).

п. 2.1. Сейф предоставляется Клиенту во временное пользование (аренду) на срок 12 полных календарных месяцев по 20.01.2015 включительно.

Срок аренды Сейфа может быть продлен по соглашению Сторон путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору, которое после его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

п. 3.1. Арендная плата за пользование Сейфом в течение срока, предусмотренного пунктом 2.1. настоящего Договора, составляет 4 038,60 руб., включая НДС.

п. 4.1.1. Банк обязан после подписания настоящего Договора, поступления арендной платы и суммы гарантийного взноса предоставить Клиенту во временное пользование на срок, предусмотренный пунктом 2.1. настоящего Договора, Сейф (в том числе комплект ключей и кассету от Сейфа) в исправном и пригодном для использования по назначению состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора.

п. 4.1.2. Банк обязан обеспечить Клиенту беспрепятственный доступ к Сейфу, возможность помещения и изъятия Предметов вложения вне чьего-либо контроля (в том числе со стороны сотрудников Банка) в соответствии с режимом работы Банка.

п. 4.2.6. Банк имеет право отказать в доступе к Сейфу доверенному лицу Клиента, полномочия которого оформлены с нарушением требований пункта 4.4.3. настоящего Договора, а также при наличии в Банке сведений о прекращении действия доверенности либо об обнаружении признаков ее подделки.

п. 4.4.3. Клиент имеет право предоставить право пользования Сейфом третьему лицу на основании нотариально удостоверенной доверенности. Указанное уполномоченное лицо – доверенное лицо может воспользоваться этим правом при предъявлении в Банк нотариально заверенной доверенности и паспорта либо другого документа, удостоверяющего личность согласно законодательству РФ.

п. 4.4.4. Клиент имеет право посещать хранилище Банка совместно с одним сопровождающим его лицом при оформлении письменного заявления и предъявлении указанным лицом документа, удостоверяющего личность согласно законодательству РФ.

п. 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

На 5 листе указанного договора имеются росчерки подписей сотрудника Банка – ФИО18 и Клиента – ФИО4, выполненные чернилами синего цвета.

2. Приложение № 1 к Договору о предоставлении в аренду индивидуального банковского сейфа (для одного физического лица) № 041400081 от 21.01.2014 – Правила аренды индивидуальных банковских сейфов в ОАО «Промсвязьбанк», выполненное на 2 листах.

Согласно п. 4 указанных правил, для доступа к Сейфу уполномоченного Клиентом лица требуется предоставление нотариально заверенной доверенности либо ее нотариально удостоверенной копии (если доверенность не может быть оставлена в Банке; например – доверенность, содержащая, в том числе, и другие полномочия, генеральная доверенность). В предоставленной доверенности должна обязательно присутствовать ссылка на номер и дату Договора. Оригинал предоставленной доверенности или ее нотариально удостоверенная копия остается на хранении в Банке в досье Клиента. При этом вся ответственность за сохранность ключей. Сейфа и хранящихся в нем Предметов вложения лежит на Клиенте.

В соответствии с п. 5 указанных правил совместно с Клиентом к Сейфу может быть допущен еще один человек, из числа лиц, сопровождающих Клиента. Указанное сопровождающее лицо допускается к Сейфу по письменному заявлению Клиента на разовое посещение после предъявления сопровождающим лицом документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно п. 9 указанных правил, ввиду анонимного помещения и изъятия Клиентом Предмета вложения, Банк не несет ответственность за состояние содержимого сейфа.

На 2 листе указанных правил имеется росчерк подписи Клиента – ФИО4, выполненный чернилами синего цвета, а также дата – 21.01.2014.

3. Приложение № 2 к Договору о предоставлении в аренду индивидуального банковского сейфа (для одного физического лица) № 041400081 от 21.01.2014 – Акт приема-передачи в пользование (из использования) индивидуального банковского сейфа от 21.01.2014, выполненное на 1 листе, согласно которому ФИО18 и ФИО4 составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором о предоставлении в аренду индивидуального банковского сейфа от 21.01.2014 № 041400081 Клиенту сдано в аренду следующее имущество: индивидуальный банковский сейф № 07-006; контейнер для хранения ценностей и документов; комплект ключей от замка к индивидуальному банковскому сейфу № 07-006. В акте имеются росчерки подписей сотрудника Банка – ФИО18 и Клиента – ФИО4, выполненные чернилами синего цвета, а также дата 21.01.2014 о сдаче ФИО18 и принятии ФИО4 вышеуказанного имущества Банка.

4. Дополнительное соглашение № 041400081/1 от 19.01.2015 о пролонгации к Договору о предоставлении в аренду индивидуального банковского сейфа (для одного физического лица) № 041400081 от 21.01.2014, выполненное на 1 листе, согласно которому действие Договора о предоставлении в аренду индивидуального банковского сейфа от 21.01.2014 № 041400081 пролонгируется на 12 месяцев по 20.01.2016 включительно. В указанном дополнительном соглашении имеется росчерк подписи сотрудника Банка – ФИО18, выполненный чернилами синего цвета и Клиента – ФИО4, выполненный чернилами черного цвета, а также дата – 19.01.2015.

5. Дополнительное соглашение № 041400081/2 от 20.01.2016 о пролонгации к Договору о предоставлении в аренду индивидуального банковского сейфа (для одного физического лица) № 041400081 от 21.01.2014, выполненное на 1 листе, согласно которому действие Договора о предоставлении в аренду индивидуального банковского сейфа от 21.01.2014 № 041400081 пролонгируется на 12 месяцев по 20.01.2017 включительно. В указанном дополнительном соглашении имеется росчерк подписи сотрудника Банка – ФИО19, выполненный чернилами синего цвета и Клиента – ФИО4, выполненный чернилами черного цвета, а также дата – 20.01.2016.

6. Дополнительное соглашение № 041400081/4 от 19.01.2018 о пролонгации к Договору о предоставлении в аренду индивидуального банковского сейфа (для одного физического лица) № 041400081 от 21.01.2014, выполненное на 1 листе, согласно которому действие Договора о предоставлении в аренду индивидуального банковского сейфа от 21.01.2014 № 041400081 пролонгируется на 12 месяцев по 22.01.2019 включительно. В указанном дополнительном соглашении имеется росчерк подписи сотрудника Банка – ФИО3, выполненный чернилами синего цвета и Клиента – ФИО4, выполненный чернилами черного цвета, а также дата – 19.01.2018.

7. Анкета клиента /выгодоприобретателя – физического лица, индивидуального предпринимателя ФИО4, состоящая из двух частей, всего на 4 листах.

8. Карточка регистрации посещений сейфа 07-006Т, выполненная на 1 листе, которая содержит сведения о посещении ФИО4 индивидуального банковского сейфа в период с 19.01.2012 по 01.08.2013.

9. Карточка регистрации посещений сейфа 07-006, выполненная на 1 листе, которая содержит сведения о посещении ФИО4 индивидуального банковского сейфа в период с 21.01.2014 по 09.07.2015.

10. Копия письма регионального директора операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» № 1019 от 30.10.2019, адресованного ФИО4, выполненная на 1 листе, содержащего уведомление ФИО4 об окончании срока пользования индивидуальным банковским сейфом.

11. Копия приказа регионального директора операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» № 121-П от 13.11.2019 «О вскрытии сейфовой ячейки № 07-006 по договору № 041400081 ОО «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк»», выполненная на 1 листе, согласно которому приказано 14.11.2019 вскрыть сейфовую ячейку № 07-006 по договору № 041400081, в связи с истечением срока действия договора № 041400081 от 21.01.2014.

12. Лист согласования к РД № 1824, выполненный на 1 листе.

13. Акт вскрытия индивидуального банковского сейфа № 07-006 в двух экземплярах, всего на 2 листах, согласно которым 14.11.2019 в связи с истечением срока действия договора о предоставлении в аренду сейфовой ячейки и неявки клиента комиссией ПАО «Промсвязьбанк» без присутствия клиента произведено вскрытие индивидуального банковского сейфа № 07-006, арендованного по договору аренды № 041400081 от 21.01.2014.

14. Опись содержимого в сейфовой ячейке № 07-006, выполненная на 1 листе, согласно которому при вскрытии сейфовой ячейки на основании Приказа № 121-П от 13.11.2019 были обнаружены пустые файлы в количестве 2 шт., которые членами комиссии было принято решение уничтожить.

15. Копия акта выполненных услуг от 23.12.2019, выполненная на 1 листе согласно которой между ИП ФИО20 (исполнитель) и ПАО «Промсвязьбанк» (заказчик) составлен указанный акт о том, что исполнитель передал, а заказчик принял оказанные услуги: вскрытие сейфовой депозитной ячейки; замена замка в сейфовой депозитной ячейке.

16. Копия служебной записки ведущего специалиста АХО ФИО21, от 25.12.2019, выполненная на 1 листе, согласно которой необходимо произвести плату счета № 83/19 от 23.12.2019 ИП ФИО20 за услуги по вскрытию и замене цилиндра замка, в связи с вскрытием сейфовой ячейки в депозитарии ОО «Красноярский» и заменой цилиндра замка в депозитном шкафу депозитария по адресу: <...>. Инв. № СИ-040003833/10, фототаблицей ( т. 2 л.д. 47-80), постановлением от 21.12.2022 года указанные выше документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 81-82);

-протоколом осмотра места происшествия от 01.12.2022 года, с участием главного специалиста службы безопасности дополнительного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» ФИО12 осмотрен рабочий кабинет руководителя службы безопасности дополнительного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» ФИО2 (на момент 20.03.2018 – руководитель службы экономической безопасности операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк»), который расположен в дополнительном офисе «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» (на момент 20.03.2018 – операционный офис «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк») на втором этаже здания по адресу: <...>.

На входной двери в указанный кабинет имеется табличка с указанием номера кабинета – № 2-03.

Указанный кабинет представляет собой офисное помещение, в котором находится шесть рабочих мест, оборудованных столами, креслами, тумбами, иной офисной мебелью, а также оргтехникой и иными предметами.

Напротив входа в указанный кабинет, в левой части помещения, возле стены, расположенной напротив входа, находится рабочее место руководителя службы безопасности дополнительного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» ФИО2, которое также оборудовано столом, креслом, шкафами, сейфом, оргтехникой и иными предметами. Указанный стол стоит перпендикулярно стене, расположенной напротив входа. На столе имеется два монитора, клавиатура и иные предметы. Возле стола стоит офисное кресло.

В ходе предварительного следствия установлено, что 20.03.2018 в указанном кабинете начальник отдела розничных продаж и клиентского обслуживания Операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» ФИО3 лично передал руководителю службы экономической безопасности Операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» ФИО2, пакет, содержащий денежные средства в сумме 500 000 руб., от ФИО5 за оказание ей ФИО2 содействия в обеспечении доступа к индивидуальному банковскому сейфу ее супруга – ФИО4 без наличия на то законных оснований, фототаблицей (т. 4 л.д. 1-8);

-протоколом осмотра места происшествия от 01.12.2022 года, с участием главного специалиста службы безопасности дополнительного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» ФИО12 осмотрен рабочий кабинет руководителя группы частного капитала дополнительного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» ФИО6 (на момент 20.03.2018 – руководителя группы частного капитала операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк»), который расположен в дополнительном офисе «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» (на момент 20.03.2018 – операционный офис «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк») на втором этаже здания по адресу: <...>.

На входной двери в указанный кабинет имеется табличка с названием «Обслуживание клиентов Private Banking».

Указанный кабинет представляет собой офисное помещение, в правой части которого находится одно рабочее место, оборудованное двумя столами и креслами, которое является рабочим местом руководителя группы частного капитала дополнительного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» ФИО6

В ходе предварительного следствия установлено, что 20.03.2018 в указанном кабинете ФИО6 сообщила ФИО5 о том, что руководитель службы экономической безопасности операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» ФИО2 за оказание ФИО5 содействия в обеспечении доступа последней к индивидуальному банковскому сейфу ФИО4 предложил ФИО5 передать ему денежное вознаграждение, которое в последствии было согласовано между ФИО2 и ФИО5 через ФИО6 в сумме 500 000 руб., на что ФИО5 согласилась, фототаблицей (т. 4 л.д. 9-16);

-протоколом осмотра места происшествия от 01.12.2022 года, с участием главного специалиста службы безопасности дополнительного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» ФИО12 осмотрен коридор дополнительного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» (на момент 20.03.2018 – операционный офис «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк»), который расположен на втором этаже здания по адресу: <...>, и представляет собой помещение с имеющимися в нем шкафами, проходами и входами в офисные кабинеты, оснащенные дверями.

В ходе предварительного следствия установлено, что 20.03.2018 в указанном коридоре в период с 01.03.2018 до 20.03.2018 ФИО6 обратилась к руководителю службы экономической безопасности Операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» ФИО2 с просьбой ФИО5 помочь последней получить доступ к индивидуальному банковскому сейфу ее супруга ФИО4, на что ФИО2 ответил согласием и сообщил, что поможет ФИО5 за денежное вознаграждение в сумме 1 000 000 руб.

Кроме того, в указанном коридоре 20.03.2018 состоялись разговоры между ФИО6 и ФИО2 о согласовании между ФИО5 и ФИО2 суммы денежного вознаграждения последнего в размере 500 000 руб. за оказанием им содействия ФИО5 в получении ею доступа к индивидуальному банковскому сейфу ФИО4, фототаблицей (т. 4 л.д. 17-22);

-протоколом осмотра места происшествия от 01.12.2022, с участием главного специалиста службы безопасности дополнительного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» ФИО12 осмотрено кассовое помещение № 2 дополнительного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» (на момент 20.03.2018 – операционный офис «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк»), которое расположено на первом этаже здания по адресу: <...>. Вход в указанное помещение осуществляется через дверь, выполненную из стекла, на которой имеется табличка с текстом «02 Касса», а также справа от указанной двери на перегородке помещения кассы, выполненной из стекла имеется табличка с цифрой «2».

Кассовое помещение № 2 представляет собой прямоугольное помещение. Стена, расположенная напротив входа в кассовое помещение № 2 оборудована окном и стойкой с вмонтированным в нее подвижным лотком для передачи документов и денежных средств.

В ходе предварительного следствия установлено, что 20.03.2018, находясь в указанном помещении, ФИО5 осуществила снятие в кассе № 2 со своего банковского счета, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», денежных средств в сумме 500 000 руб. и передала их ФИО6, положив в пакет черного цвета для последующей передачи ФИО2 за оказанное им ФИО5 содействие в получении ею доступа к индивидуальному банковскому сейфу ФИО4 в отсутствие на то законных оснований, фототаблицей (т. 4 л.д. 23-28);

-протоколом осмотра места происшествия от 01.12.2022 года, осмотрено операционное окно № 12 помещения операционного зала дополнительного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» (на момент 20.03.2018 – операционный офис «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк»), которое расположено на первом этаже здания по адресу: <...>, с правой стороны относительно входа в указанный дополнительный офис и представляет собой стойку-стол, возле которого стоит кресло оранжевого цвета. Между вышеуказанным операционным окном № 12, а также операционным окном № 11 имеется перегородка синего цвета с цифрами белого цвета «12». За вышеуказанной стойкой-столом операционного окна № 12 имеется стол под которым имеется тумба с ящиками. На столе имеется монитор, стационарный телефон и иные предметы. Над стойком-столом имеется табличка с надписью «Окно № 12».

В ходе предварительного следствия установлено, что 20.03.2018 начальник отдела розничных продаж и клиентского обслуживания Операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» ФИО3 сидел за указанной стойкой-столом, когда ФИО6 подошла к указанной стойке-столу и передала ему пакет черного цвета, в котором находились денежные средства в сумме 500 000 руб., положив их на указанную стойку и сообщив о необходимости передать его руководителю службы экономической безопасности операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» ФИО2, фототаблицей (т. 4 л.д. 29-33);

-протоколом осмотра места происшествия от 01.12.2022 года, с участием начальника отдела розничных продаж дополнительного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» ФИО9 осмотрено хранилище индивидуальных банковских сейфов (индивидуальных ячеек) дополнительного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» (на момент 20.03.2018 – операционный офис «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк»), которое расположено на первом этаже здания по адресу: <...>. Вход в указанное хранилище находится в правом дальнем углу относительно входа в указанный дополнительный офис и осуществляется через металлическую дверь серого цвета. Перед входом в хранилище индивидуальных банковских сейфов на потолке имеется камера видеонаблюдения, направленная на вышеуказанную дверь. Данная дверь открыта начальником отдела розничных продаж дополнительного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» ФИО9, участвующей в указанном следственном действии. Кроме того, ФИО9 пояснила, что в настоящее время в хранилище индивидуальных банковских сейфов (индивидуальных ячеек) установлены камеры видеонаблюдения. Указанные камеры были установлены в 2022 году. До указанного момента в данном хранилище камеры видеонаблюдения установлены не были. Функционировала только одна камера, расположенная на потолке перед первой дверью, ведущей в хранилище индивидуальных банковских сейфов (индивидуальных ячеек).

За указанной дверью находится помещение прямоугольной формы, в котором имеется металлическая дверь серого цвета, которая открыта ФИО9 За указанной дверью имеется решетчатая металлическая дверь, которая открыта ФИО9

За указанной дверью находится хранилище индивидуальных банковских сейфов Операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк. Напротив входа в указанное хранилище обнаружены индивидуальные банковские сейфы (индивидуальные ячейки), представляющие собой шкафы серого цвета с дверцами, оборудованными двумя замками каждая, о чем свидетельствуют по две замочные скважины на каждой дверце, а также оборудованные номерными обозначениями.

В ходе указанного следственного действия ФИО9 пояснила, что индивидуальный банковский сейф (индивидуальная ячейка) № 07-006 имеет обозначение «6G», а индивидуальный банковский сейф (индивидуальная ячейка) № 07-002 имеет обозначение «2G».

Индивидуальный банковский сейф (индивидуальная ячейка) № 07-006 имеет на дверце обозначение «6G», а также две замочные скважины.

Индивидуальный банковский сейф (индивидуальная ячейка) № 07-002 имеет на дверце обозначение «2G», а также две замочные скважины.

Повреждений на указанных индивидуальных банковских сейфах (индивидуальных ячейках) не обнаружено.

В ходе предварительного следствия установлено, что индивидуальный банковский сейф (индивидуальная ячейка) № 07-006 был арендован ФИО4, а индивидуальный банковский сейф (индивидуальная ячейка) № 07-002 был арендован ФИО5, фототаблицей (т. 4 л.д. 34-41);

-ответом на запрос из ПАО «Промсвязьбанк» № 72598 от 26.10.2022 года, предоставлены следующие документы:

1. Копия приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 54-ЛC от 20.05.2016, согласно которому ФИО3 назначен на должность начальника отдела розничных продаж и клиентского обслуживания Операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк».

2. Копия приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 20-JIC от 11.02.2019, согласно которому ФИО3 назначен на должность начальника отдела корпоративных продаж Операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк».

3. Копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 64-ЛС от 01.06.2016, согласно которому ФИО2 назначен на должность руководителя службы экономической безопасности Операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк».

4. Копия должностной инструкции начальника Отдела розничных продаж и клиентского обслуживания Операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» от 27.03.2013, согласно пп. 1.2., 3.1., 3.3., 4., 4.1., 4.22., 4.28., 4.47., 5., 5.4., 5.5. которой начальник отдела розничных продаж и клиентского обслуживания Операционного офиса «Красноярский» является работником отдела розничных продаж и клиентского обслуживания Дополнительного офиса/Операционного офиса, осуществляющим руководство деятельностью отдела розничных продаж и клиентского обслуживания Дополнительного офиса/Операционного офиса и непосредственно подчиняется заместителю регионального директора по развитию розничного бизнеса Операционного офиса.

5. Копия должностной инструкции руководителя Службы экономической безопасности операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» ФИО2 от 18.04.2012, согласно пп. 3., 4.1., 4.1.4., 4.1.4.1., 4.1.4.2., 4.1.4.3., 4.1.4.5., 5.4., 5.6. которой основными задачами руководителя службы экономической безопасности Операционного офиса «Красноярский», в том числе являются организация деятельности службы экономической безопасности Операционного офиса «Красноярский» и руководство ее работой в достижение целей, решении задач, а также выполнении функций, определенных Положением о Службе экономической безопасности Операционного офиса «Красноярский».

-ответом на запрос из ПАО «Промсвязьбанк» № 72599 от 26.10.2022 года, предоставлены следующие документы:

1. Копия положения об Операционном офисе «Красноярский» Сибирского филиала Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» от 03.12.2015, согласно пп. 1.1., 2.2., 2.2.2. которого Операционный офис «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» создан на основании Приказа Вице-президента Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк» (в настоящее время – Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк») № 17/21 от 01.02.2012 и является внутренним структурным подразделением Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк». Операционный офис «Красноярский» вправе осуществлять в том числе сделки по предоставлению в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей.

2. Копия порядка предоставления в аренду индивидуальных банковских сейфов (редакция 3.00) от 09.01.2017, согласно пп. 1., 3.8., 5.1.2., 5.1.3., 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3., 5.2.4. которого индивидуальный банковский сейф (далее – Сейф) – запирающийся шкаф с повышенными защитными свойствами, подлежащий передаче вместе с ключом на основании Договора аренды во временное возмездное пользование клиенту. При наличии в Сейфе контейнера клиент хранит ценности в нем. При отсутствии контейнера используется инкассаторский мешок. Сейф оборудован двухключевым механическим замком, закрывающимся и открывающимся двумя различными ключами, из которых один ключ (мастер-ключ) распорядительным документом по Уполномоченному подразделению закрепляется за Уполномоченным сотрудником, а другой (комплект из двух клиентских ключей) передается клиенту, арендующему Сейф. Открытие и закрытие Сейфа осуществляется только совместно Уполномоченным сотрудником и клиентом.

После идентификации клиента, проверки права доступа клиента к Сейфу производится допуск клиента в хранилище индивидуальных банковских сейфов (т. 2 л.д. 119-206);

-ответом на запрос из ПАО «Промсвязьбанк» № 84852 от 15.12.2022 года, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 07.03.2018 № 53-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Распоряжения Правительства РФ от 25.05.2018 № 990-р, Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» 100% обыкновенных акций ПАО «Промсвязьбанк» 29.05.2018 переданы в собственность (казну) Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) (т. 2 л.д. 209-211);

-ответом на запрос из дополнительного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» № 1143/50305633 от 08.11.2022, согласно которому предоставлена копия положения о Службе экономической безопасности операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ОАО «Промсвязьбанк», утвержденного 10.04.2012 региональным директором операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ОАО «Промсвязьбанк», согласно пп. 1.6., 2.1., 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. которого службу экономической безопасности возглавляет руководитель службы экономической безопасности операционного офиса «Красноярский». Группа сопровождения операций корпоративного бизнеса, группа проверки кредитных заявок, группа по работе с задолженностью, группа взыскания, главные (ведущие) специалисты службы экономической безопасности, входящие в состав службы экономической безопасности, в рамках осуществляемой деятельности административно подчиняются непосредственно руководителю службы экономической безопасности (т. 2 л.д. 218-224);

-ответом на запрос из дополнительного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» № 1233/50305633 от 02.12.2022, согласно которому предоставлены, следующие документы:

1. Копия положения об Отделе розничных продаж и клиентского обслуживания Операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ОАО «Промсвязьбанк», утвержденного 20.02.2012 региональным директором ОО «Красноярский» Сибирского филиала ОАО «Промсвязьбанк», согласно п. 1.3. которого отдел розничных продаж и клиентского обслуживания Операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ОАО «Промсвязьбанк» возглавляется начальником отдела.

2. Копия распоряжения регионального директора ОО «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» № 2-р от 19.01.2017 «О назначении уполномоченных лиц, ответственных за работу Хранилища индивидуальных банковских сейфов и сохранность находящихся в нем ценностей», согласно пп. 1., 2. которого ФИО3 – начальник отдела розничных продаж и клиентского обслуживания ОО «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» назначен одним из уполномоченных сотрудников, ответственных за открытие (закрытие) Хранилища с индивидуальными банковскими сейфами, его бесперебойную работу и сохранность в нем ценностей.

3. Копия доверенности № 26-ВА-33 от 09.01.2018, согласно пп. 2., 2.4., 4. которого Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» в лице Регионального директора Операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» уполномочивает начальника отдела розничных продаж и клиентского обслуживания Операционного офиса «Красноярский» ФИО3 совершать от имени ПАО «Промсвязьбанк» следующие действия, в том числе: заключать с физическими лицами по типовым формам, утвержденным Приказом по ПАО «Промсвязьбанк», в соответствии с установленным ПАО «Промсвязьбанк» на день совершения сделки условиями и тарифами договоры аренды банковских сейфов; подписывать к указанным договорам дополнительные соглашения, соглашения о расторжении, а также иные необходимые документы, связанные с оформлением, заключением, изменением, исполнением и расторжением (прекращением) договоров.

4. Копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 01-JIC от 12.01.2015, согласно которому ФИО6 назначена на должность руководителя группы частного капитала Операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк»(т. 3 л.д. 1-42);

-ответом на запрос из дополнительного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» № 1295/50305633 от 19.12.2022, предоставлены:

1. Копия чека № 403 о выдаче 20.03.2018 в 11 час. 58 мин. по московскому времени (в 15 час. 58 мин. по красноярскому времени) наличных денежных средств в сумме 500 000 руб. со счета банковской карты 5547598399317272 клиента ФИО5 в кассе Операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <...>.

2. Выписка за 20.03.2018 по контракту 42200-Р-527594 клиента ФИО5, согласно которой со счета № 40817810751001396167 осуществлено снятие денежных средств в сумме 500 000 руб. в пункте выдачи наличных Операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <...> (т. 3 л.д. 68-71);

-ответом на запрос из дополнительного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» № 1313/50305633 от 26.12.2022, согласно которому временем выдаче денежных средств в сумме 500 000 руб. ФИО5 по чеку № 403 от 20.03.2018 в кассе ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <...>, верным следует считать время 11 час. 58 мин. (время московское) (т. 3 л.д. 73);

-ответом на запрос из дополнительного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» № 1296/50305633 от 19.12.2022, доверенности, уполномочивающие ФИО5 на получение доступа 20.03.2018 к сейфовой ячейке ФИО4, арендованной последним в операционном офисе «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», в указанном офисе отсутствуют (т. 3 л.д. 76);

-ответом на запрос из Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» № 19592 от 19.12.2022, счет № 40817810751001396167 открыт на имя ФИО5 12.11.2009 в Красноярском филиале ОАО «Промсвязьбанк». С указанного счета осуществлено снятие денежных средств в сумме 500 000 руб. в пункте выдачи наличных Операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <...> (т. 3 л.д. 78-79);

-ответом на запрос из дополнительного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», согласно которому 12.11.2009 Красноярский филиал ОАО «Промсвязьбанк» находился по адресу: <...> (т. 3 л.д. 81);

-ответом на запрос из дополнительного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» № 1298/50305633 от 20.12.2022, согласно которому предоставлена копия Устава ПАО «Промсвязьбанк» от 30.06.2017, действовавшего, в том числе 20.03.2018, до 06.09.2018, согласно которому решением годового Общего собрания акционеров Акционерного Коммерческого банка «Промсвязьбанк» (закрытое акционерное общество) (протокол № 14 от 27.06.2007) утверждена новая редакция Устава, в соответствии с которой изменены фирменное (полное официальное) и сокращенное наименования Банка в связи с изменением типа акционерного общества (без изменения организационно-правовой формы) на: Открытое акционерное общество (далее – ОАО) «Промсвязьбанк» ОАО «Промсвязьбанк».

-ответом на запрос из дополнительного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» № 1305/50305633 от 22.12.2022, согласно которому предоставлена копия «Контрольного журнала приема из-под охраны и сдачу под охрану хранилища ценностей Операционного офиса «Красноярский» по форме 0402162 ОКУД за 20.03.2018, согласно которому 20.03.2018 в 08 час. 30 мин. ФИО3 принято из-под охраны хранилище ценностей Операционного офиса «Красноярский» и 20.03.2018 в 19 час. 30 мин. указанное хранилище сдано под охрану (т. 3 л.д. 142-145);

-ответом на запрос из дополнительного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», 24.12.2014 адрес местонахождения хранилища операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк»: <...>, изменен на адрес: <...> (т. 3 л.д. 153);

-выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ПАО «Промсвязьбанк» ИНН <***> ОГРН <***> № ЮЭ9965-22-222325583 от 16.12.2022, Акционерный Коммерческий банк «Промсвязьбанк» (закрытое акционерное общество) зарегистрирован Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве 26.07.2002 с присвоением основного государственного номера <***> и является коммерческой организацией.

Каких - либо оснований не доверять исследованным в судебном заседании доказательствам по делу, у суда не имеется, так как все они добыты в соответствие с требованиями уголовно-процессуального законодательства РФ.

Каких-либо нарушений требований уголовно-процессуального законодательства в ходе предварительного расследования по делу установлено не было, и из материалов уголовного дела не усматривается. Ход расследования соответствовал законодательству, следственные и процессуальные действия проводились в соответствии с общими правилами их производства, нарушений уголовно-процессуального законодательства при сборе письменных доказательств, которые были предметом исследования в ходе судебного следствия и признаны допустимыми, не установлено.

Подсудимым не отрицаются события, произошедшие 20.03.2018 года, в операционном офисе "Красноярский», расположенном по адресу: <...>, участие в них, взаимодействие с ФИО6, подключении ФИО3 к организации незаконного доступа в хранилище сейфовой ячейки ФИО4, по просьбе ФИО5

В судебном заседании, как и в ходе предварительного расследования установлено, что ФИО22, занимая должность руководителя службы экономической безопасности операционного офиса «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» и, выполняя организационно-распорядительные функции, в связи с чем являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации в период с 01.03.2018 по 19.03.2018, находясь в коридоре операционного офиса «Красноярский», расположенном на втором этаже здания по адресу: <...>, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, возник преступный умысел на незаконное получение от ФИО5, при посредничестве ФИО6 коммерческого подкупа в виде денег, в сумме 1 000 000 руб., то есть в крупном размере, совершенная в пользу ФИО5 незаконные действия, заключающиеся в обеспечении доступа последней к содержимому индивидуального банковского сейфа № 07-006, арендованного ФИО4, без наличия на то законных оснований. Пользуясь своим служебным положением, за счет авторитета занимаемой должности, путем просьбы к не находящемуся в его подчинении начальнику отдела розничных продаж и клиентского обслуживания операционного офиса «Красноярский» ФИО3, провести ФИО5 в хранилище индивидуальных банковских сейфов, открыть один из замков вышеуказанного индивидуального банковского сейфа ФИО4 мастер-ключом, тем самым предоставив ФИО5, после открытия последней второго замка, указанного сейфа, имеющимся у нее ключом, полученным от ФИО4, доступ к содержимому индивидуального банковского сейфа.

ФИО6 в свою очередь действовала в силу убеждений о необходимости удержать клиента, обратилась к ФИО7 для решения вопроса- доступа ФИО5 к сейфу.

Для цели прохода к сейфам ФИО7 обратился к ФИО3, начальнику отдела розничных продаж и клиентского обслуживания операционного офиса «Красноярский», которым был разъяснен порядок проникновения в сейф, и невозможность такого прохода ФИО5 без наличия нотариальной доверенности.

Таким образом, была разработана схема прохода, а именно, что с ФИО5 будет заключен договор о предоставлении в аренду индивидуальной ячейки, на основании которого ФИО2 организует сопровождение ее сотрудником указанного операционного офиса в хранилище индивидуальных банковских сейфов операционного офиса «Красноярский», и организует открытие данным сотрудником одного из замков индивидуального банковского сейфа ФИО4, после чего она, открыв имеющимся у нее ключом второй замок индивидуального банковского сейфа своего супруга - ФИО4, сможет получить доступ к содержимому указанного сейфа и забрать его. В указанные время и месте ФИО5 сообщила ФИО6, что вышеуказанные условия ее не устраивают, так как сумма денежного вознаграждения ФИО2 за оказание ей вышеуказанного содействия является для нее высокой, сумма коммерческого подкупа была снижена до 500 000 рублей и таким образом достигнута договоренность с ФИО5

После чего ФИО3, выполняя просьбу ФИО2, с учетом авторитета занимаемой последним должности и 20.03.2018, в период времени с 15 час. 40 мин. до 15 час. 47 мин., совместно с ФИО5, проследовал в помещение хранилища индивидуальных банковских сейфов, в котором в нарушении положений Порядка предоставления в аренду индивидуальных банковских сейфов, то есть действуя незаконно, открыл ФИО5 мастер-ключом операционного офиса «Красноярский» один из замков индивидуального банковского сейфа, откуда ФИО5. забрала денежные средства в рублях и иностранной валюте, в общей сумме в рублях на указанный момент с учетом курса иностранных валют, не менее 10 000 000 руб.

20.03.2018 в период времени с 15 час. 48 мин. до 15 час. 58 мин. ФИО5 осуществила снятие денежных средств в сумме 500 000 рублей, денежные средства поместила в полимерный пакет черного цвета, для последующей передачи ФИО2 в качестве коммерческого подкупа.

ФИО6, лично передала ФИО3 вышеуказанный пакет с денежными средствами в сумме 500 000 руб., переданными ей ФИО5 для последующей передачи ФИО2 в качестве коммерческого подкупа, за оказание ФИО5 вышеуказанного содействия.

Именно ФИО2 денежные средства получил в сумме 500 000 рублей от ФИО5, достоверно установлено, и не отрицается ФИО2, что именно он встречался и обсуждал проблему ФИО5 о необходимости прохода к сейфу супруга. Конкретно ФИО2 было принято решение о пропуске ФИО5 к сейфу за денежное вознаграждение 500 000 рублей. ФИО2 получены деньги, которыми он распорядился по своему усмотрению.

Данные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетеля ФИО6 в судебном заседании, ходе предварительного расследования, которая пояснила о событиях 20.03.2018 года, об обращении ФИО5 к ней, с просьбой открытия ячейки мужа, о возникших проблемах, переговорах с ФИО3 по данному вопросу, который пояснил, что невозможно обеспечить доступ к банковской ячейке мужа без нотариальной доверенности. При решении возникшей проблемы с ФИО2 ФИО7 озвучил сумму вознаграждения за получение доступа к индивидуальному банковскому сейфу мужа ФИО5.

Показаниями свидетеля ФИО35 в судебном заседании, который подробно пояснил об обращении ФИО5 к ФИО6, ФИО6 к нему, ФИО6 к ФИО7, по поводу предоставления доступа к индивидуальной банковской ячейке ФИО4 ФИО7 говорил, что необходимо пойти навстречу, поскольку ФИО5, ФИО4 вип-клиенты банка, рисков для банка нет. ФИО7 сказал, что необходимо заключить договор с ФИО5 на аренду банковской ячейки, данный договор был заключен 20.03.2018 года. Нотариальной доверенности не было. Он руководствовался распоряжением ФИО7. ФИО2 помог ФИО5 попасть к ячейке ФИО4 ФИО7 попросил через ФИО6 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. После того, как ФИО5 не согласилась на эту сумму, была согласована сумма 500 000 рублей. Денежные средства передавались после того, как ФИО5 попала в хранилище к индивидуальной банковской ячейке, ему на стол положили пакет. ФИО6 сказала передать данный пакет ФИО7, он убрал пакет в стол. Он не знал, что находится в пакете. ФИО6 сказала ему, что ФИО7 согласовал данный вопрос, можно проводить ФИО5 к индивидуальной банковской ячейке ФИО4, ФИО7 подтвердил сказанное. После прохода ФИО5 к банковской ячейке, он не получал никаких денежных средств от ФИО7. Также пояснил о происхождении денежных средств, в сумме 225 000 рублей, поступивших на его счет 22.03.2018 года.

Свидетели ФИО6 и ФИО3 подтвердили свои показания в ходе очных ставок с ФИО2, а также в ходе проверки показаний на месте.

Показаниями свидетеля ФИО32 в судебном заседании, которая пояснила, что ФИО7, оказывал содействие к обеспечению доступа к сейфу ее мужа. ФИО7 предложил это сделать за вознаграждение в сумме 1 000 000 рублей, в конечном итоге 500 000 рублей.

Показаниями свидетеля ФИО33 в судебном заседании, которая сообщила общую картину заключения договора на аренду сейфовой ячейки. Ей известно о допуске ФИО5 к ячейке за вознаграждение. ФИО7 пользовался авторитетом. ФИО5 говорила, что ФИО6 договорилась с ФИО7 о предоставлении доступа к хранилищу.

Показаниями свидетелей ФИО34 в судебном заседании, которые показали, что Быстров имел авторитет среди сотрудников банка, случаи невыполнения поручений ФИО2 подчиненными и неподчиненными сотрудниками дополнительного (операционного) офиса «Красноярский» ей неизвестны.

ФИО2, используя свое должностное положение и авторитет занимаемой должности, мог предпринимать и принимал реальные меры и действия в пределах предоставленных ему служебных полномочий на совершение в пользу ФИО5 незаконных действий, заключающихся в обеспечении доступа ФИО5 к содержимому индивидуального банковского сейфа, арендованного ФИО4 в операционном офисе «Красноярский», для извлечения материальной выгоды в свою пользу, получении, передачи ему суммы коммерческого подкупа, что подтверждается исследованными материалами уголовного дела.

Анализируя показания свидетелей, суд считает достоверными и соответствующими фактическим обстоятельствам дела их показания, данные в ходе судебного заседания, в ходе предварительного расследования в полном объеме, так как они являются последовательными и логичными, и подтверждаются исследованными материалами уголовного дела. Имеющиеся противоречия в показаниях допрошенных свидетелей в суде свидетелей устранены путем оглашения их ранее данных показаний. Оглашенные показания указанные свидетели подтвердили, имеющиеся неточности объяснили прошествием времени, что суд находит логичным. При допросе, как в ходе судебного заседания, так и в ходе предварительного следствия, вышеуказанные свидетели были предупреждены об уголовной ответственности по статьям 307, 308 УК РФ, им разъяснялись процессуальные права, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, протоколы допросов были прочитаны и подписаны без замечаний. Протоколы получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Показания указанных лиц не содержат каких-либо противоречий, которые ставили бы их под сомнение. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности данных лиц в привлечении ФИО2 к уголовной ответственности, не имеется, также как и не установлены основания для оговора.

Исследованные письменные доказательства суд признает достоверными, относимыми и допустимыми, поскольку все следственные действия проведены в соответствии с требованиями закона, оформлены в установленном законом порядке, их содержание соответствует действительности, содержащиеся в них сведения подтверждены показаниями свидетелей, данных в ходе следствия, в судебном заседании, а также совокупностью всех исследованных доказательств. Нарушений закона при производстве следственных действий судом не установлено, оснований для их исключения из числа доказательств, также не установлено.

Представленные обвинением доказательства не находятся в противоречии между собой, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства произошедшего, оснований не доверять этим доказательствам у суда не имеется, поэтому суд признает их достоверными и допустимыми доказательствами.

Доводы обвиняемого и защиты о том, что полученные денежные средства в размере 500 000 рублей от ФИО5, были поделены между ФИО3 и ФИО7 по 225 000 рублей каждому, ФИО6 50 000 рублей, что подтверждается выпиской денежных средств ФИО3 о поступлении на его счет 225 000 рублей 22.03.2018 года, о причастности к преступлению иных лиц, указывая на ФИО3 как на субъекта коммерческого подкупа, иной роли ФИО7 в данном деле, не согласие с квалификацией, не нашли своего подтверждения как в судебном заседании, так и в ходе предварительного расследования. Суд относится критически, расценивается судом, как способ защиты, избранный подсудимым и стороной защиты избежать ответственности ФИО7 за содеянное.

Действиям ФИО3, ФИО6 и ФИО5, органом предварительного расследования дана оценка по обстоятельствам рассматриваемого дела.

Пополнение лицевого счета ФИО3 22.03.2018 года в размере 225 000 рублей, не свидетельствуют о том, что они были получены им от ФИО7 за незаконный доступ к ячейке мужа ФИО4 20.03.2018 года.

Суд не находит оснований для возврата дела прокурора, для устранения препятствий его рассмотрения судом.

С учетом доказательств, добытых по делу и исследованных в ходе судебного заседания, суд приходит к выводу, что подсудимый в судебном заседании излагает обстоятельства произошедшего в выгодную для себя сторону, при этом скрывает свои преступные действия.

Суд расценивает занятую в судебном заседании подсудимым позицию, как способ его защиты от предъявленного обвинения, что он стремится избежать уголовной ответственности за содеянное, в связи с чем, показания подсудимого в судебном заседании в данной части отвергает, поскольку они недостоверные, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела.

Оценивая представленные доказательства в их совокупности, суд находит их достоверными, допустимыми и достаточными для того, чтобы прийти к убеждению о виновности подсудимого в совершении коммерческого подкупа при обстоятельствах, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора.

Таким образом, на основании представленных и исследованных в судебном заседании доказательств, оценив каждое из них в отдельности и все доказательства в их совокупности, учитывая их достаточность для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО2 в совершении инкриминируемого ему деяния и квалифицирует его действия :

-по п.п. «в», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенное за незаконные действия в крупном размере.

Согласно заключению врача судебно-психиатрического эксперта № 5829/д от 25.11.2022, ФИО2 каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период инкриминируемого ему деяния не страдал и не страдает в настоящее время. Как видно из материалов уголовного дела, и данных настоящего объективного обследования, в период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию, подэкспертный не обнаруживал и признаков какого-либо временного психического расстройства. Действия его были последовательны и целенаправленны. Он правильно ориентировался в обстановке, поддерживал адекватные контакты с окружающими, и у него отсутствовали в то время какие-либо острые психотические проявления (бред, галлюцинации). В период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию ФИО2 мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В принудительных мерах медицинского характера не нуждается. В настоящее время он может по своему психическому состоянию осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания, участвовать в следственных действиях и судебных заседаниях, может самостоятельно совершать действия, направленные на реализацию процессуальных прав и обязанностей, самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве (т. 2 л.д. 87-90).

В отношении инкриминируемого деяния, суд признает подсудимого вменяемым, поскольку с учетом заключения эксперта, наличия у него логического мышления, активного адекватного речевого контакта, правильного восприятия окружающей обстановки, не имеется оснований сомневаться в его способности осознавать характер своих действий и руководить ими.

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд принимает во внимание данные о личности подсудимого, который ранее не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, на учете у врача нарколога, психиатра не состоит, имеет регистрацию и постоянное место жительства, по месту жительства участковым характеризуется удовлетворительно, состоит в браке, имеет несовершеннолетнего ребенка, трудоустроен, по месту работы, прежней работы, также сотрудниками характеризуется положительно, состояние здоровья подсудимого, возраст, длительный трудовой стаж, что он участник боевых действий, наличие многочисленных благодарностей, нагрудных знаков, медалей, почетных грамот, также суд учитывает влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия его жизни и семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд учитывает: в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ –частичное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, наличие несовершеннолетнего ребенка, наличие многочисленных благодарностей, нагрудных знаков, медалей, почетных грамот, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ- активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ, не имеется.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжкого, коррупционной направленности, представляющее в этой связи повышенную общественную направленность, конкретных обстоятельств его совершения, данных о личности подсудимого, ( материального, семейного положения, возраста, состояние здоровья, наличие у него имущества, возможность получения им заработной платы или иного дохода), смягчающих и отсутствия отягчающего наказание обстоятельств, в целях восстановления социальной справедливости, исправления и перевоспитания подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает определить наказание в виде лишения свободы, с применением дополнительных наказаний в виде штрафа в размере четырехкратной суммы коммерческого подкупа и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций и наделяющие организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в коммерческих организациях, предусмотренные санкцией ч. 7 ст. 204 УК РФ, что обеспечит достижение целей наказания, за данное преступление.

Учитывая отсутствие отягчающих и наличие совокупности смягчающих обстоятельств, намерений впредь не совершать противоправных деяний, раскаяние в содеянном, сожаление, осознание содеянного, суд считает, что подсудимый имеет шанс на исправление без изоляции от семьи и общества, что его исправление и перевоспитание, без изоляции от общества полностью не утрачены, и считает возможным определить наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, с возложением на осужденного обязанностей, позволяющих контролировать его поведение и исправление. Данное наказание будет являться справедливым, отвечающим целям правосудия и исправления виновного.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность совершенного преступления и являющихся основанием для назначения ФИО2 более мягкого наказания, а также применения ст.64 УК РФ суд не усматривает.

При назначении наказания суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом характера и степени общественной опасности преступления, конкретных обстоятельств его совершения, не имеется оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Арест, наложенный постановлением Центрального районного суда г. Красноярска от 30 ноября 2022 года на автомобиль марки HONDA модель CRV 2012 года выпуска, номер кузова (VIN) <***>, государственный регистрационный знак №, средней стоимостью 1 427 000 рублей; арест, наложенный постановлением Центрального районного суда г. Красноярска от 15 декабря 2022 года, на денежные средства в виде банкнот Билета Банка России номиналом 500 рублей, в количестве 10 штук, номиналом 100 рублей, в количестве 16 штук, в общей сумме 6600 рублей; арест, наложенный постановлением Центрального районного суда г. Красноярска от 23.12.2022 года на денежные средства ФИО2, находящиеся на расчетном счете №№, открытым 16.06.2016 года в ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 73 850,71 руб (остаток по состоянию на 27.12.2022 года), сохранить до исполнения приговора в части дополнительного наказания в виде штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309, УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «в», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ и назначить ему наказание 5 (пять) лет 8 (восемь) месяцев лишения свободы, со штрафом в размере четырехкратной суммы коммерческого подкупа, то есть 2 000 000 ( два миллиона ) рублей в доход государства, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций и наделяющие организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в коммерческих организациях на срок 4 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное основное наказание считать условным с испытательным сроком на 5 (пять ) лет.

Возложить на ФИО2 обязанности: встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства; один раз в месяц являться в указанный орган на регистрацию, в установленный этим органом срок; не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2 оставить без изменения, по вступлению приговора в законную силу отменить.

Сохранить арест, наложенный на основании постановления Центрального районного суда г. Красноярска от 30.11.2022 года, на имущество обвиняемого ФИО2:

-автомобиль марки HONDA модель CRV 2012 года выпуска, номер кузова (VIN) <***>, государственный регистрационный знак <***>, средней стоимостью 1 427 000 рублей;

Сохранить арест, наложенный на основании постановления Центрального районного суда г. Красноярска от 15.12.2022 года, на имущество обвиняемого ФИО2:

-денежные средства в виде банкнот Билета Банка России номиналом 500 рублей, в количестве 10 штук, номиналом 100 рублей, в количестве 16 штук, в общей сумме 6600 рублей,

Сохранить арест, наложенный на основании постановления Центрального районного суда г. Красноярска от 23.12.2022 года, на имущество обвиняемого ФИО2:

- денежные средства ФИО2, находящиеся на расчетном счете №<***>, открытым 16.06.2016 года в ПАО «Промсвязьбанк», в сумме 73 850,71(остаток по состоянию на 27.12.2022 года),

до исполнения приговора в части дополнительного наказания в виде штрафа.

Реквизиты для оплаты штрафа: ИНН/КПП <***> / 246601001, получатель - УФК по Красноярскому краю (ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия л/с № <***>), р/с <***> – номер казначейского счета, к/с 40102810245370000011 – номер единого казначейского счета, БИК 010407105 ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ/УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, ОКТМО 04701000, КБК 417 116 03130 01 0000 140, УИН 41752423000001241638.

Вещественные доказательства:

-сообщение о результатах ОРД №22/7-11799 от 26.10.2022 года; постановление о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от 25.10.2022 №22/524; справка оперуполномоченного 7 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю ФИО16 от 24.10.2022 года; копия постановления на проведение ОРМ «Наведение справок» по операциям и счетам физических лиц от 26.04.2022 года, хранящиеся в материалах дела, по вступлению приговора в законную силу, хранить при деле;

-договор № 041800501 о предоставлении в аренду индивидуальной ячейки (для одного физического лица) от 20.03.2018 года, заключенным между ПАО «Промсязьбанк» и ФИО5, с приливающимися документами; договор № 041800501 о предоставлении в аренду индивидуальной ячейки (для одного физического лица) от 21.01.2014 года, заключенным между ПАО «Промсязьбанк» и ФИО4., с приливающимися документами; оптический CD-R диском марки «SONNEN» №hUB108282310C01; оптический DVD+R диск марки «VS» №4288424+REE08631, хранящиеся в камере хранения второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по адресу: г. Красноярск, ул. Ползунова д. 11, по вступлению приговора в законную силу оставить хранить там же.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Центральный районный суд г. Красноярска в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок с момента получения копии приговора. В случае подачи жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в жалобе.

Ходатайство об ознакомлении с протоколом (аудиозаписью) судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, замечания на протокол (аудиозапись) судебного заседания могут быть поданы в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом (аудиозаписью) судебного заседания.

Судья О.А. Федорова