Приговор по делу № 1-160/2023 от 12.07.2023

Уг. дело № 1-160/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Тверь 12 июля 2023 года

Калининский районный суд Тверской области в составе председательствующего судьи Минько О.Н., при секретаре Лупике Н.А.., с участием:

государственного обвинителя Алюшевой Н.Н.,

защитника – адвоката Струка В.Н.,

подсудимого ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина РФ, женатого, имеющего на иждивении 3 малолетних детей, официально не трудоустроенного, со средним специальным образованием, регистрации на территории РФ не имеющего, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

в период с 14 часов 02 минут, 03 декабря 2021 года, по 15 часов 51 минуты, 14 июня 2022 года, находясь в неустановленном месте, на территории Российской Федерации, ФИО1, решил похитить путем обмана денежные средства, принадлежащее ФИО Реализуя задуманное, ФИО1, в вышеуказанное время, находясь по месту жительства по адресу: <адрес>, а также передвигаясь по территориям Тверской, Смоленской, Московской областей, и используя мобильный телефон с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС», с абонентским номером №, в ходе телефонных звонков, а также переписки в мессенджере «WhatsApp» с учетной записи абонентского номера №, умышленно, сообщил ФИО заведомо ложные сведения о продаже битума, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, тем самым ввел в заблуждение ФИО относительно своих истинных намерений, направленных на хищение денежных средств. После чего ФИО, действуя под воздействием обмана, в счет приобретения пленки и пены для транспортировки битума, 14 июня 2022 года, в 15 часов 51 минуту, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 7 094 рубля с банковского счета № банковской карты №, открытого в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8640/042 по адресу: <...>, на банковский счет № банковской карты №, открытый в операционном офисе «Региональный операционный офис «Тверской» филиал № 3652 Банка ВТБ (ПАО) по адресу: <...>, которыми ФИО1 распорядился по своему усмотрению, в неустановленном месте, на территории Смоленского района Смоленской области. В дальнейшем ФИО, действуя под воздействием обмана, и в соответствии с устной договоренностью с ФИО1, в счет приобретения битума, 15 июня 2022 года, в 09 часов 11 минут, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей, а также 15 июня 2022 года, в 09 часов 20 минут, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 300 000 рублей с банковского счета № банковской карты №, открытого в РОО «Костромской» по адресу: <...>, на банковский счет № банковской карты №, открытый в операционном офисе «Региональный операционный офис «Тверской» филиал № 3652 Банка ВТБ (ПАО) по адресу: <...>, которыми ФИО1 распорядился по своему усмотрению, находясь в неустановленном месте, на территории г. Дмитров Московской области. Затем ФИО, действуя под воздействием обмана и в соответствии с устной договоренностью с ФИО1, в счет приобретения битума, 15 июня 2022 года, в 13 часов 15 минут, осуществила безналичный перевод денежных средств, в сумме 20 000 рублей, с банковского счета № банковской карты №, открытого в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8640/042 по адресу: <...>, на банковский счет № банковской карты №, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8605/0285 по адресу: <...>, которыми ФИО1 распорядился по своему усмотрению, находясь в неустановленном месте, на территории Калининского района Тверской области.

Таким образом, в период с 15 часов 51 минуты, 14 июня 2022 года по 13 часов 15 минут, 15 июня 2022 года, ФИО1 путем обмана, незаконно завладел денежными средствами на общую сумму 427 094 рубля, принадлежащими ФИО, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО значительный материальный ущерб в крупном размере на сумму 427 094 рубля.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании виновным себя в предъявленном обвинении признал, раскаялся в содеянном, от дачи показаний отказался, подтвердив показания, данные им в ходе предварительного расследования 15.02.2023, и оглашенные в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст. 276 УПК РФ, согласно которых, около 10 лет, он занимается покупкой и перепродажей различных нефтепродуктов, в том числе и битумом. Официально данная трудовая деятельность не оформлена. Нефтепродукты он покупал сам, в последующем продает их наработанной клиентской базе, либо выставляет объявления о продаже на сайте «Авито». По перевозке также с каждым покупателем договаривается индивидуально, иногда он сам ищет машину для перевозки сам, иногда покупатель предоставляет транспорт. По факту подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ пояснил, что в 2021 году ему по объявлению с сайта «Авито» позвонила девушка, которая представилась ФИО. Она являлась менеджером какой-то организации из г. Костромы, и интересовалась покупкой битума. Они стали обговаривать организационные вопросы. ФИО пояснила, что организация закупит 5 автомобилей битума, в течение месяца. Для этого он приобрел Битум в г. Дмитров. ФИО пояснила, что от их организации на погрузку приедет представитель. Он согласился. Точную дату не помнит, но в июле 2021 года, на территории бывшего дорожно-ремонтного строительного управления в <адрес>, осуществлялась погрузка битума, приехал представитель организации по имени ФИО, который уехал вместе с погруженными 2 машинами. За битум оплату ему прислали на карту, принадлежащую ему, в сумме 720 000 рублей. В последующем, он интересовался у ФИО, будут ли они приобретать оставшиеся 3 машины битума, на что ФИО пояснила по телефону, что директор их организации больше приобретать битум не будет. В результате у него не состоялась продажа еще части товара. С организацией из г. Костромы, на поставку битума каких-либо договоров он не заключал, и никаким образом поставку не оформлял, все было в устной форме. Исков он не подавал. Оставшийся битум он так и не смог продать, поскольку на него не было спроса. Ранее он использовал мобильный телефон с абонентским номером №, и в приложении «WhatsApp» использовал абонентский №. В 2022 году, весной, ФИО ему снова написала в приложении «WhatsApp» по поводу битума. Он согласился. Со слов ФИО, необходимо было около 3 машин, по весу около 60-65 тонн. Все организационные вопросы они решали с ФИО в переписке и в телефонных разговорах. В результате, они договорились, о том, что она отправит ему предоплату в сумме 420 000 рублей, в тот момент он уже решил, что получит денежные средства от ФИО и поставлять им битум не будет, так как у него в тот период времени было трудное финансовое положение, а также у него имелась обида из-за прошлой не удавшейся сделки с организацией, в которой работает ФИО. В начале лета 2022 года, ФИО прислала ему предоплату в сумме 420 000 рублей, после чего он ей пояснил, что действительно грузит машины с битумом в г. Смоленске, хотя в тот момент находился в г. Дмитрове по работе. Он пообещал скинуть ФИО фотографии по погрузке, однако этого, не сделал, так как погрузка автомобилей не осуществлялась. ФИО у него просила отправить номера автомобилей, на которых он отправит битум, он у одной из парковок переписал несколько государственных регистрационных номеров транспортных средств, и скинул их ФИО в приложении «WhatsApp». Он понимал, что ФИО будет пытаться связаться с ним, и тогда вытащил из своего мобильного телефона сим карты, а на следующий день их выкинул. Денежные средства, которые перевела ему ФИО, он снял в одном из банкоматов г. Дмитров, в последующем данные деньги потратил на личные нужды. В его пользовании также находилась банковская карта «Сбербанка» и часть денег, полученных от ФИО, он положил на банковскую карту жены. Его жена не знала, откуда эти денежные средства, и он ей ничего не говорил, он их потратил по своему усмотрению. Он понимал и осознавал, что своими действиями совершает преступление, однако из-за трудного материального положения и личной обиды на организацию, он решил совершить данное преступление. В содеянном раскаивается, вину признает полностью. В последующем обязуется возместить причиненный в результате преступления ущерб (т. 1 л.д. 85-90).

Аналогичные показания даны им в ходе допроса в качестве подозреваемого от 20.04.2023 и в качестве обвиняемого от 20.04.2023. Указанные показания подтверждены им и исследованы в ходе судебного разбирательства (т.1 л.д. 85 – 90, л.д.267-217, т. 2, л.д. 6-11).

Из оглашенных показаний потерпевшей ФИО на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, следует, что в ее пользовании имеется банковская карта ПАО «Сбербанк» №, оформленная на ее имя в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: <...>. Также в ее пользовании имеется банковский счет банка «ВТБ» (ПАО) №, открытый на ее имя в отделении банка «ВТБ» (ПАО) расположенному по адресу: <...>. В данный момент работает в ООО «КостромаСпецАвто», в должности менеджера. Данная организация занимается оказанием транспортных услуг. В 2021 году данная компания приобретала дорожный битум на сумму около 1 000 000 рублей для реконструкции дорожного покрытия. Битум приобретался у неизвестного ей ранее ФИО1 Объявление о продаже битума она нашла посредством сети «Интернет», на сайте «Авито», в 2021 году. Сама она лично с ним не общалась, разговаривала только посредством мобильного телефона по номерам, №, №. В 2021 году она заказала битум у ФИО1, никаких вопросов по качеству товара и доставки не возникло, весь заказанный битум он предоставил, организовал доставку битума из Подмосковья в Кострому. Письменный договор с ним не заключался. В начале декабря, руководство поставило ей задачу по поиску и приобретению дорожного битума. Учитывая, что ранее у нее был поставщик ФИО1, то она обратилась к нему. 03.12.2021, она со своего мобильного телефона позвонила по абонентскому номеру +№ ФИО1 В ходе разговора они начали с ним обсуждать новую поставку битума, однако в тот момент, поставка не состоялась, так как его было негде хранить. 14.04.2022, она снова позвонила ФИО1 по поводу дорожного битума, они согласовали объемы, вопросы поставки и погрузки. ФИО1 должен был предоставить 60 тонн дорожного битума стоимостью 600 000 рублей в г. Кострома, по адресу: <...>. Письменный договор на данную поставку не составлялся. 14.06.2022, он скинул ей реквизиты посредством мессенджера «Whas Арр» с абонентского номера +№. 15.06.2022, в мессенджере «Whats Арр», переслал ей номера машин и их вес, без битума. Номера автомобилей: №, №, №. Она стала оплачивать данный битум посредством переводов по реквизитам, которые предоставил ФИО1 В этот же день она со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, используя мобильное приложение «Сбербанк онлайн», осуществила перевод денежных средств в размере 20 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 4276 0800 1753 7797. После этого, она пошла в банк «ВТБ» (ПАО) расположенный по адресу: <...>, где подошла к банкомату, и внесла на свой банковский счет Банка «ВТБ» (ПАО) №, денежные средства в размере 400 000 рублей, который в дальнейшем перевела на банковскую карту Банка «ВТБ» (ПАО) №. Данные денежные средства составляли 70% от общей суммы, остальные денежные средства она должна была перевести по факту принятия товара. Поставка ожидалась 17.06.2022. Однако поставка не поступила. После этого, она звонила ФИО1, но тот на связь не выходил. Последний раз он был в сети 16.06.2022. Данным преступлением ей причинен материальный ущерб на сумму 420 000 рублей, который для нее является значительным, поскольку ее ежемесячный доход составляет около 50 000 рублей, в собственности имеет квартиру по адресу проживания, автомобиль Тайота Рав 4, 2008 года выпуска. Ежемесячно выплачивает ипотечный кредит на сумму 17 000 рублей. Также пояснила, что объявление о продаже битума нашла в 2021 году, летом, на сайте «Авито», связалась по абонентскому номеру указанному в объявлении №, с ней разговаривал мужчина, который представился ФИО, далее они переписывались в мессенджере «Whats”App» по поводу сделки. Кроме нее с ФИО по телефону и в мессенеджере «Whats”App» по первой сделке частично, общался, в части доставки битума, ее бывший коллега ФИО, который в декабре 2021 года уволился, но организовывала сделку по продаже битума она. Также с ФИО лично встречался, при первой поставке битума, водитель ФИО, он ездил контролировать погрузку и доставлял машины с битумом в г. Кострому. Денежные средства, переведенные за оплату битума принадлежат ей, так как в день осуществления оплаты она не смогла получить банковскую карту организации и осуществила предоплату доставки битума из своих средств. Она совершила три перевода, а именно 15.06.2022 года в 09:11 на сумму 100 000 рублей, затем через кассу в банке ВТБ в 09:20 на сумму 300 000 рублей, и со своей карты «Сбербанка» 15.06.2022 в 13:15 на сумму 20 000 рублей, на счета карт, которые ей присылал ФИО. Не сообщила о факте мошенничества и оплате битума руководителю организации, поскольку поставщик практически сразу после осуществления ею оплаты перестал отвечать, и не сообщил мобильные телефоны водителей, которые должны были осуществить доставку. Она поняла, что скорее всего стала жертвой мошенника. Для того, чтобы не навредить своей деловой репутации, как сотрудника организации ООО «Кострома Спец Авто», она не стала сообщать о данной ситуации своим коллегам, и денежные средства за сделку от организации не получала, кроме того она, как менеджер, несет материальную ответственность за заключение договоров с поставщиками, и денежные средства, переведенные ею в счет предоплаты за битум, организация взыскала бы с нее. В связи с чем она решила обратиться в полицию. Договор с поставщиком она не заключала, так как ранее он уже осуществлял им поставку битума и каких-либо проблем не возникало. На вопрос следователя о том, что подозреваемый ФИО1, указал о договоренности приобретения еще 3 автомобилей с битумом в 2021 году, пояснила, что разговор о потенциальной покупке с ФИО1 был, она спрашивала у него о возможности приобретения 5 машин, но в тот момент, в 2021 году, договорились о приобретении 2 машин. В 2021 году они собирались купить 3 машины, экспедитор ездил контролировать наличие битума, погрузку и доставку, тогда у ФИО1, товара не хватило, и привезли две машины. ФИО1, говорил, что если им еще понадобиться битум, у него есть другая площадка, на которой храниться битум. Экспедитор ФИО ездил с ним и привез образец битума с другой площадки, который ему предоставил ФИО1 Со слов ФИО1, на данной площадке у него было 60 тонн битума, однако данный битум они приобретать не стали, так как строительный сезон уже закончился, и она пояснила, что обратится для покупки при следующей потребности. В последующем, в 2022 году, она и обратилась к ФИО1, так как он пояснял, что у него всегда есть в наличии битум в разных городах. Уточняет, о том, что лицо, совершившее в отношении нее преступление, представлялся, как ФИО, она переводила денежные средства в сумме 400 000 рублей, на карту ВТБ, которую он ей скидывал, когда она спрашивала, на кого оформлена карта, он ответил на Т.А., фамилию она не знала. При первой сделке, летом 2021 года, для контроля погрузки битума от их организации ездил водитель-экспедитор ФИО, и он встречался с ФИО1 За покупку битума в 2021 году с ФИО1 полностью рассчитались, часть денежных средств перевели сразу на погрузке, вторую часть при поступлении автомобилей. К ранее данным показания дополняет, что 14 июня 2022 года, она так же переводила со своей банковской карты для приобретения ФИО (ФИО1), расходных материалов, пленки и пены для транспортировки битума, перевела ему на банковскую карту ВТБ, со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» 7094 рубля. При написании заявления и допросе в качестве потерпевшего, она о данном факте указать забыла, так как сильно переживала по причине перевода денежных средств, в сумме 420 000 рублей. В результате мошеннических действий ей причинен значительный материальный ущерб в сумме 427 094 рубля (т. 1 л.д. 40-41, 137-140).

Помимо признательных показаний ФИО1, его виновность в совершении инкриминируемого деяния установлена исследованными в судебном заседании доказательствами.

Показаниями свидетеля ФИО на предварительном следствии, оглашенных судебном заседании, с согласия сторон, о том, что в период с 2015 по 2017 год, он официально работал в должности водителя экспедитора в ООО «Кострома Спец Авто», организация занималась оказанием транспортных услуг. В 2021 году он работал на заводе «Мотордеталь», данная организация сотрудничает с ООО «Кострома Спец Авто». В июле 2021 года к нему обратилась ФИО, которая работает менеджером в ООО «Кострома Спец Авто», с предложением съездить, как доверенному лицу, в г. Дмитров для контроля и сопровождения сделки по приобретению битума организацией. Примерно в июле 2021 года, он ездил в г. Дмитров, конкретный адрес он уже не помнит, на территорию промышленной зоны, какого-то бывшего завода, его встретил ФИО1 Он осуществлял продажу организации битума, предоставил три машины на погрузку, однако битума хватило только на две машины. Третий автомобиль уехал пустой, оплату ФИО1 осуществляли на банковскую карту менеджер ФИО. Также ФИО1 сказал ему, что есть еще одна площадка, где хранится битум, и он готов дать образец. Они с ним съездили на другую площадку, и он ему дал один мешок битума для образца, и что он может предоставить 60 тонн такого битума. В дальнейшем, он сопроводил две машины с битумом в г. Кострому (т. 1 л.д. 186-188).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО следует, что в период с лета 2019 года до сентября 2022, он занимал должность директора организации ООО «Кострома Спец Авто». В организации работает менеджер ФИО, которая занимается закупками материалов и запчастей. В 2021 году для реконструкции дорожного покрытия организация приобретала дорожный битум на сумму около 1 000 000 рублей, данной сделкой занималась ФИО, и экспедитор ФИО. Сделка прошла, и битум был поставлен в организацию, он каким-либо образом с продавцом не контактировал, и он ему не известен. Каких-либо задолженностей у нас по данной сделке перед поставщиком не имелось. В начале декабря 2021 года, в организации снова была необходима закупка битума и осуществления закупки поручили ФИО, однако в организации не было места для хранения, а также не благоприятные погодные условия для строительных работ, закупку отменили. Каких-либо договоров организация о покупке не осуществляла, денежных средств не выплачивала, и битум не получала. Весной 2022 года, примерно в апреле, появилось место для хранения битума, и ФИО, поставили задачу найти поставщика. Однако ФИО, долго согласовывала приобретения битума с поставщиком, в итоге сделку она не заключила, по какой причине он уже в настоящее время не помнит, денежные средства ФИО для приобретения битума не выделялись, так как покупка не была осуществлена. В марте 2023 года, ему стало известно от ФИО, что в июне 2022 года, она договорилась о покупке битума, и поставщик просил перевести денежные средства на карту, однако банковскую карту организации в тот день, она получить не смогла, и перевела денежные средства со своей банковской карты на счет поставщика в сумме 420 000 рублей, за приобретение битума. Однако после оплаты, со слов ФИО, поставщик пропал, и она поняла, что связалась с мошенником, в связи с чем в организацию для возвращения ей денежных средств не обратилась, и о данной ситуации сразу не рассказывала, чтобы не испортить свою репутацию в организации. Уточняет, что денежные средства в организации выделяются через бухгалтерию, либо предоставляется банковская карта организации для осуществления оплаты, и так как ФИО, поставщик требовал осуществить оплату быстрее, она перевела свои денежные средства. Таким образом, организации ООО «Кострома Спец Авто» материального ущерба причинено не было. О том, что ФИО обратилась в полицию, ему стало известно в марте 2023 года. Поставщик ФИО1 ему не известен (т. 1 л.д. 182-185).

Из показаний свидетеля ФИО – супруги ФИО1, оглашенных в судебном заседании, следует, что они проживают по адресу: <адрес>, в съемной квартире. У них есть дети - сын ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дочери ФИО, ДД.ММ.ГГГГ и ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. У ее дочери ФИО имеется группа инвалидности, из-за заболевания «детский церебральный паралич». Она официально не трудоустроена, нигде не работает, занимается воспитанием детей и домашними делами. Семью содержит муж ФИО1, который занимается продажей нефтепродуктов. Конкретно о трудовой деятельности мужа она ничего не знает, как индивидуальный предприниматель или само занятый, он не оформлен. Ее муж постоянно пользуется ее банковской картой ПАО «Сбербанк» №, так как она часто находится дома с детьми, все покупки осуществляет муж, также картой он пользуется по рабочим моментам. С ее абонентского номера № выложены различные объявления о продаже на сайте «Авито», также с данного номера ее муж размещал объявления о продаже нефтепродуктов. По факту зачисления денежных средств в сумме 260 000 рублей, в июне 2022 года, пояснить ничего не может, так как картой не пользуется, зачислил их ее муж, а откуда у него данные денежные средства ей не известно. О том, что ее муж совершил преступление, а именно хищение денежных средств путем обмана в сумме 420 000 рублей, она не знала, по данному факту ей пояснить нечего (т. 1 л.д. 101-103).

Протоколом выемки от 15.02.2023, согласно которого у подозреваемого ФИО1 изъяты мобильный телефон марки «Samsung А10» <***> 1.№, <***> 2. №, банковская карта «ВТБ» № (т. 1 л.д. 93-97).

Протоколом осмотра предметов от 01.03.2023, которым осмотрены мобильный телефон марки Samsung А10» <***> 1.№, <***> 2. №, с установленной сим-картой оператора «Билайн» ICCID№, банковская карта «ВТБ» №. В ходе осмотра установлены номера банковских карт и их принадлежность, установлены идентификационные номера <***> мобильного устройства и сим-карты (т. 1, л.д. 106-110).

Протоколом осмотра предметов от 13.04.2023, которым осмотрены:

- ответ ООО «КЕХ еКоммерц», исх. К-22/19224 от 23.08.2022 на 1 листе и оптическом диске, файл Exel под, именем «Ответ Козлов 08 07 266 объявл», расположенный на оптическом диске, согласно которого в 10:36:06, 04.04.2021, пользователем с ID №, зарегистрированным на сайте «Avito.ru» с электронной почты <данные изъяты>, выложено объявление № 2116239029 о продаже строительного битума за 7000 рублей, указан абонентский номер в объявлении №, а также указан основной телефон №. В ходе следствия установлено, что абонентский № согласно протокола допроса свидетеля использует ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р. (жена подозреваемого ФИО1); абонентский №, согласно ответа ПАО «ВТБ», привязан к банковскому счету №, банковской карты №, которая изъята в ходе выемки у подозреваемого ФИО1 15 февраля 2023 года, по адресу: <...>, кабинет № 4. - файл «Ответ_Козлов 08 07 266 переп», на оптическом диске, согласно которого, установлены переписки пользователя с ID №, зарегистрированным на сайте «Avito.ru» с электронной почты <данные изъяты>., по размещенным объявлениям, в ходе которых пользователь указывает адрес для покупки <адрес> (по указанному адресу проживает подозреваемый ФИО1 с женой ФИО). Таким образом, установлено, что объявление о продаже № 2116239029 о продаже строительного битума за 7000 рублей, выложено с профиля ID №, который при осуществлении продаж на сайте «Авито», указывает в переписках адрес проживания подозреваемого ФИО1

- ответ ПАО «МТС» от 13.04.2023 №11814-Ц-2023, на двух листах и CD-R диске, согласно которого в период с 16:29:03 03.12.2021, до 18:26:48 23.06.2022, установлены соединения, между абонентским номерами: № (указанный в объявление о продаже битума на сайте «Авито», подключенный к банковской карте ПАО ВТБ №, которая изъята в ходе выемки у подозреваемого ФИО1) и абонентским номером № (зарегистрирован на потерпевшую ФИО), в количестве 39 раз, с использованием в мобильного устройства <***> №. (мобильное устройство марки «Samsung» модель «Galaxy А10» <***> 1: №, <***> 2: №, изъят в ходе выемки у подозреваемого ФИО1, 15 февраля 2023 года, по адресу: <...>, кабинет № 4). Последняя цифра <***> является проверочной и вычисляется на основе предыдущих 14 цифр в детализации по запросам не предоставляется, либо равна 0. Детализация соединений по абонентскому номеру <***> (файл на диске Exel под именем ПУД 12201340001000724 п2 (3822645). Детализация по абонентскому № принадлежит потерпевшей ФИО, (файл на диске Exel под именем ПУД 12201340001000724 п1 (3822645).

переписка в приложение «Whats Арр», приобщенная к материалам уголовного дела, по ходатайству потерпевшей ФИО от 05.04.2023, на 36 листах, согласно которой установлено, что в период с 25 июня 2021 года по 16 июня 2022 года потерпевшая ФИО, осуществляла переписку с пользователем мессенеджера «Whats Арр» с абонентским номером №, который в переписке указывает абонентский № для связи.

ответ на запрос ПАО «ВТБ» от 26.08.2022 года, исх. № 150830/422278 на 2 листах, согласно которого банковский счет №, банковской карты №, открыт в Операционный офис «Региональный операционный офис «Тверской» филиал №3652 банка ВТБ ( публичное акционерное общество) в <...>, <...>, на ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения паспорт серия 1514 № выдан ДД.ММ.ГГГГ, абонентский номер подключенный к услуге «ВТБ-Онлайн» №.

Согласно выписки, по операциям по счету 14.06.2023 года, со счета карты № (принадлежит потерпевшей ФИО) на счет №, банковской карты №, осуществлен перевод в сумме 7094 рубля 00 копеек.

15.06.2022 со счета карты № (принадлежит потерпевшей ФИО), на счет № банковской карты № осуществлен перевод в сумме 100 000 рублей 00 копеек.

15.06.2022 года перевод от клиента ВТБ ФИО на счет № банковской карты №, осуществлен перевод в сумме 300 000 рублей 00 копеек.

15.06.2022 года с банковского счета № банковской карты № совершены операции по снятию наличных в банкомате (местонахождение д. 1 «А», ул. Профессиональная, в сумме 100 000 рублей 00 копеек, 200 000 рублей 00 копеек, 50 000 рублей 00 копеек.

15.06.2022 года с банковского счета № банковской карты № совершен перевод на карту/счет № в сумме 2050 рублей 00 копеек, и перевод на карту/счет № в сумме 47500 рублей 00 копеек.

ответ на запрос ПАО «ВТБ» от 07.04.2023 года исх. №45 5571671 на двух листах, согласно которого банковский счет №, банковских карт №, №, открыт в РОО «Костромской» по адресу: <...> на имя ФИО ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Согласно выписки по операциям по счету:

15.06.2022 года со счета №, банковской карты №, совершен перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей 00 копеек на карту №.

15.06.2022 года со счета №, совершен перевод денежных средств в сумме 300 000 рублей 00 копеек на счет № на имя ФИО1.

ответ ПАО «Сбербанк» исх. № 276264 от 11.04.2023 на двух листах согласно которого, банковский счет №, банковской карты №, открыт в отделении ПАО «Сбербанк» № 8640/042 на имя ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

В ходе мониторинга сети «Интернет» установлено, что отделение ПАО «Сбербанк» №8640/042, расположено по адресу: <...>. согласно сведений о движении денежных средств по банковской карте №, 14.06.2022 года в 15 часов 51 минуту 06 секунд с банковского счета №, банковской карты № совершен перевод денежных средств в сумме 7 094 рубля 00 копеек на карту Visa физического лица в стороннем банке, через «Сбербанк Онлайн».

чеки о переводах денежных средств, приобщенные ФИО 01.07.2022 года, к объяснению на 4 листах, согласно которых:

15.06.2022 в 09 часов 11 минут с банковской карты № совершен перевод денежных средств на карту № в сумме 100 000 рублей 00 копеек.

- 15.06.2022 года в 09 часов 20 минут с банковского счета № ФИО, на банковский счет № ФИО1, совершен перевод в сумме 300 000 рублей 00 копеек.

- 15.06.2022 года в 13 часов 15 минут с банковской карты ПАО «Сбербанк» № ****№ ФИО., совершен перевод клиенту Сбербанка ФИО. на карту №**** № в сумме 20 000 рублей 00 копеек.

- ответ на запрос ПАО «Сбербанк» от 12.04.2023 № 278337 на двух листах, согласно которого банковский счет №, банковской карты №, открыт в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №8605/0285 на ФИО ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В ходе мониторинга сети «Интернет» установлено, что дополнительный офис ПАО «Сбербанк» №8605/0285 расположен по адресу <...>.

- согласно сведений о движении денежных средств 15.06.2022 с банковской карты № совершены переводы денежных средств на сумму 47 500 рублей 00 копеек и 2000 рублей 00 копеек на банковский счет №, банковской карты №.

- согласно сведений о движении денежных средств 15.06.2022 в 13 часов 15 минут на банковский счет №, банковской карты № совершен перевод в сумме 20 000 рублей 00 копеек, со счета №, банковской карты № (контрагент ФИО).

- 15.06.2022, в 13 часов 17 минут с банковского счета №, банковской карты № совершен перевод в сумме 10 000 рублей 00 копеек на счет №, банковской карты № (контрагент ФИО ДД.ММ.ГГГГ года рождения (жена подозреваемого ФИО1)

Таким образом установлено, что потерпевшая ФИО, 15.06.2022 года в 13:15 совершила перевод денежных средств на банковскую карту ФИО, с которой в 15.06.2022 в 13:17 совершен перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей 00 копеек на карту ФИО (жена подозреваемого ФИО1), кроме того 15.06.2022 года с банковской карты ВТБ выпущенной на имя ФИО1, совершены переводы денежных средств на карту ФИО, в сумме 47 500 рублей 00 копеек и 2000 рублей 00 копеек (банковская карта ПАО «ВТБ» №, изъята у подозреваемого ФИО1, в ходе выемки от 15.02.2023 года).

- ответ ПАО «МТС» от 13.04.2023 №11814-Ц-2023 на двух листах и CD-R диске, содержащий сведения о детализации соединений мобильного устройства <***>: № с абонентским номером № за период с 00:00:00 03.12.2021 по 12:00:01 30.06.2022, (файл на диске Exel под именем ПУД 12201340001000724 п2 (3822645)). (мобильное устройство марки «Samsung» модель «Galaxy А10» <***> 1: №, изъят в ходе выемки у подозреваемого ФИО1 15 февраля 2023 года по адресу: <...>, кабинет № 4)

- ответ ПАО «Вымпелком» от 05.04.2023 № ЗР-01-03/17723-К на одном листе и CD-R диске, согласно которого абонентский № зарегистрирован на ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в период с 01:30:16 ДД.ММ.ГГГГ до 23:37:53 года абонентский № использовался в мобильном устройстве <***> №. (мобильное устройство марки «Samsung» модель «Galaxy А10» <***> 2: № сим картой изъят в ходе выемки у подозреваемого ФИО1 15 февраля 2023 года по адресу: <...>, кабинет № 4) Последняя цифра <***> является проверочной и вычисляется на основе предыдущих 14 цифр в детализации по запросам не предоставляется, либо равна 0. Согласно которого установлено, что в 14 часов 02 минут, 03 декабря 2021 года, ФИО1 находился в зоне действия базовых станций в Пролетарском районе г. Твери, Тверской области, в непосредственной близости от места проживания: <адрес>; в 11 часов 23 минуты, 10 июня 2022 года, ФИО1 находился в зоне действия базовых станций в Кардымовском районе Смоленской области; в 15 часов 51 минута, 14 июня 2022 года, ФИО1 находился в зоне действия базовых станций в Смоленской районе Смоленской области; 09 часов 11 минут - 09 часов 20 минут, 15 июня 2022 года, в момент получения денежных средств от потерпевшей, ФИО1 находился в зоне действия базовых станций в г. Дмитров Московской области, в непосредственной близости от банкомата «ВТБ» расположенного по адресу: <...> часов 15 минут, 15 июня 2022 года, в момент получения денежных средств от потерпевшей, ФИО1 находился в зоне действия базовых станций в Калининском районе Тверской области (т. 1 л.д. 237-258).

протокол осмотра предметов от 17.04.2023, согласно которому отсмотрены: оптический диск приложение к ответу на запрос ПАО «ВТБ» исх. № 774014/2764, согласно которого, на диске имеется четыре видео файла и три изображения.

видео файл под именем «Камера13_Ка_Ка_20220801160803 20220801160959 743947», при включении которого на экране отображается черно-белое видеоизображение, в верхней части указана дата и время 16:08 08.01.2022, данные дата и время не совпадают с запрашиваемым периодом по запросу в ПАО «ВТБ». Общее время записи 1 минута 55 секунд. В объектив камеры входят 4 банкомата и дверь. Кроме того, факт не совпадения даты и времени записи подтверждается, нахождением граждан в отделении банкомата в летней одежде.

на отрезке видео в 01 минуту 46 секунд в объектив камеры попадает ФИО1, одетый в футболку, спортивные штаны, кроссовки, который разговариват по телефону, подходит к банкомату, достает банковскую карту и совершает операции. На данном моменте видеозапись заканчивается.

видео файл под именем «Камера 13_Ка_Ка_20220801161000 20220801161019 770696», при включении которого на экране отображается черно-белое видеоизображение, продолжение ранее осматриваемого файла. Общее время записи 19 секунд. В объектив камеры входят 4 банкомата и дверь. На видеозаписи ФИО1, совершает операции на терминале.

видео файл под именем «Камера13_Ка_Ка_20220801161036_20220801161053_775333», при включении которого на экране отображается черно-белое видеоизображение, продолжение ранее осматриваемого файла. Общее время записи 18 секунд. В объектив камеры входят 4 банкомата и дверь. На видеозаписи ФИО1, совершает операции на терминале, банкомат выдает ФИО1 денежные средства, после чего ФИО1, считает денежные средства и покидает отделение банкомата.

- видео файл под именем «Камера13_Ка_Ка_20220801161055 20220801161130 779465», при включении которого на экране отображается черно-белое видеоизображение, продолжение ранее осматриваемого файла. Общее время записи 35 секунд. В объектив камеры входят 4 банкомата и дверь. На видеозаписи две женщины в летней одежде совершают операции на терминалах. Данный факт подтверждает, что видеозапись совершена не 08.01.2022 года, как указано на объективе камеры (т. 1 л.д. 261-265).

Оценивая приведенные доказательства в своей совокупности, суд считает, что они согласуются между собой, взаимно дополняют друг друга, не содержат существенных противоречий, и в своей совокупности подтверждают вину подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления.

Каких-либо обстоятельств, которые бы указывали на наличие существенных нарушений порядка проведения допроса ФИО1, в качестве подозреваемого и обвиняемого, в соответствии с п. 1 ст. 75 УПК РФ, по данному делу не установлено.

Об умысле ФИО1 на мошенничество свидетельствует совершение им хищения денежных средств потерпевшей ФИО, путем обмана, поскольку, с целью хищения, введя потерпевшую в заблуждение относительно своего намерения по поводу продажи битума, завладел денежными средствами потерпевшей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В соответствии с примечанием 2 к ст.158 УК РФ, значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы, за исключением части пятой статьи 159, определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей.

Поскольку ущерб, причиненный преступлением, составляет 427 094 рубля, который исходя из показаний потерпевшей, с учетом ее имущественного положения, а именно - ее ежемесячный доход составляет 50 000 рублей, также ежемесячно выплачивает кредит на сумму 17 000 рублей, - то суд считает причиненный ущерб значительным материальный ущерб, в крупном размере, и соглашается с квалификаций действия подсудимого ФИО1 - по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенного с причинением значительного ущерба, в крупном размере.

Изучением личности подсудимого установлено, что он женат, имеет на иждивении супругу, 3 малолетних детей, одного - ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и двоих – ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дочка имеет хронические заболевания, инвалид детства. ФИО1 имеет постоянное место жительства, регистрации на территории РФ не имеет, официально не трудоустроен, положительно характеризуется соседями по месту жительства, участковым - нейтрально, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, имеет хроническое сердечно-сосудистое заболевание, по которому был признан невоеннообязанным, частично возместил вред потерпевшей в размере 17 000, к административной ответственности не привлекался, не судим.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1, суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении 3 малолетних детей и супруги, заболевание и инвалидность ребенка, состояние здоровья самого ФИО1 В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, согласно п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением, частичное возмещение имущественного ущерба в размере 17 000 рублей.

Обстоятельств, в соответствии со ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Принимая во внимание обстоятельства преступления, представляющего повышенную общественную опасность, данные о личности подсудимого, суд не усматривает оснований как для изменения категории преступления на менее тяжкую, так и для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимого от наказания.

При назначении наказания в соответствии с ч. 2 ст. 43 и ч. 3 ст. 60 УК РФ, преследуя цели восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, его семейное положение, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, поведение до и после совершения преступления, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия его жизни, состояние здоровья его и его ребенка.

Обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления, которые давали бы возможность при назначении наказания подсудимому применить положения ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Принимая во внимание корыстный характер совершенного преступления, степень его общественной опасности, с учетом данных о личности подсудимого, суд, преследуя цели восстановления социальной справедливости, а также в целях предупреждения совершения им новых преступлений, приходит к выводу о необходимости назначения ему наказания в виде лишения свободы, без назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, и невозможности его исправления посредством назначения ему альтернативного наказания, предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ, либо замены лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ч. 2 ст. 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При этом, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, данные о личности ФИО1, его отношение к содеянному, наличия у него на иждивении супруги и 3 малолетних детей, у одного из которого имеется заболевание и инвалидность, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбывания им лишения свободы, и применения при назначении наказания положений ст. 73 УК РФ.

С целью осуществления контроля над поведением ФИО1, в течение испытательного срока, необходимо возложить на него обязанности: не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически, один раз в месяц, проходить регистрацию в специализированном государственном органе, осуществляющем контроль за поведением условно осужденного, в дни, установленные данным органом.

Учитывая наличие у подсудимого ФИО1 смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, при назначении наказания, необходимо применить положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, в соответствии с которой срок или размер наказания не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

В связи с осуждением ФИО1 к лишению свободы, до вступления приговора в законную силу, в целях обеспечения его исполнения, меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – надлежит оставить без изменения.

Судьба вещественных доказательств по делу подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

В соответствии со ст. 1064 ГК Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Материалами дела полностью установлена вина ФИО1 в совершении хищения имущества ФИО, размер ущерба подсудимый не оспаривает, в этой связи исковые требования подлежат удовлетворению частично, за исключением суммы возмещенной подсудимым в размере 17 000 рублей.

Для обеспечения гражданского иска, суд полагает необходимым сохранить арест, наложенный на автомобиль марки «ВАЗ 21102» серо-зеленого цвета, 2001 г.в., VIN: №, г.р.з. «№», принадлежащий ФИО1

С учетом имущественного положения ФИО1, наличия на его иждивении супруги и 3 малолетних детей, один из которых инвалид детства, процессуальные издержки: в размере 4 680 рублей, к которым относится вознаграждение защитника Струка В.Н., суд полагает необходимым возместить за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 304, 307, 308, 309 УПК РФ,

ПРИГОВОР И Л:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок три года.

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком два года шесть месяцев.

Обязать ФИО1, в течение испытательного срока условного осуждения, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, в котором проходить регистрацию один раз в месяц.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1, до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства:

ответ на запрос ПАО «ВТБ» от 30.08.2022 №152566/422278 на 1 листе и оптическом диске; ответ ООО «КЕХ еКоммерц» исх. К-22/19224 от 23.08.2022 на 1 листе и оптическом диске; ответ ПАО «МТС» от 13.04.2023 №11814-Ц-2023 на двух листах и CD-R диске; ответ ПАО «Вымпелком» от 05.04.2023 № ЗР-01-03/17723-К на одном листе и CD-R диске; переписка в приложение «Whats”App», приобщенная к материалам уголовного дела по ходатайству потерпевшей ФИО от 05.04.2023 года на 36 листах; ответ на запрос ПАО «ВТБ» от 26.08.2022 года, исх. № 150830/422278 на 2 листах; ответ на запрос ПАО «ВТБ» от 07.04.2023 года исх. № 45 5571671 на двух листах; ответ ПАО «Сбербанк» исх. № 276264 от 11.04.2023 на двух листах; чеки о переводах денежных средств, приобщенные ФИО к объяснению, на 4 листах; ответ на запрос ПАО «Сбербанк» от 12.04.2023 года № 278337 на двух листах – хранить в материалах уголовного дела.

мобильный телефон марки «Samsung А10» <***> 1.№, <***> 2. № с сим-картой сотового оператора «Билайн», банковскую карту «ВТБ» № - возвратить ФИО1

Сохранить арест на имущество, наложенный на автомобиль марки «ВАЗ 21102» серо-зеленого цвета, 2001 г.в., VIN: №, г.р.з. «№», принадлежащий ФИО1, до возмещения гражданского иска.

Исковые требования потерпевшей ФИО о взыскании материального вреда - удовлетворить частично. Взыскать с ФИО1, в счет возмещения материального вреда, в пользу ФИО - 410 094 (четыреста десять тысяч девяносто четыре) рубля.

Процессуальные издержки в размере 4 680 рублей возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тверской областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы либо принесения апелляционного представления осужденный, его законный представитель вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также пригласить защитника либо ходатайствовать о его назначении для участия в апелляционном рассмотрении дела, о чем заявить в тот же срок.

Судья О.Н. Минько