дело № 1-593/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

20 ноября 2023 года город Уфа

Калининский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Гаетовой В.М.,

при секретаре судебного заседания Кашаповой А.Т.,

с участием: государственного обвинителя –помощника прокурора Калининского района г.Уфы РБ Кучумова И.Ф..; подсудимого ФИО1 (ФИО1) Е.А.; его защиты в лице адвоката Хозяинова С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, гражданина Российской Федерации, со средним специальным образованием, женатого, имеющего на иждивении троих несовершеннолетних детей, невоеннообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Хлебников (ФИО1) Е.А., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом, (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

А также совершил приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В период с 01 января 2021 года по 11 февраля 2021 года неустановленное лицо с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных о подставном лице, предложило ФИО1 (ФИО1) Е.А. за денежное вознаграждение стать подставным лицом. То есть номинальным директором юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, то есть предложило ему вступить в преступный сговор. С указанным предложением неустановленного лица, Хлебников (ФИО1) Е.А. согласился.

В указанный период, с 01 января 2021 года по 11 февраля 2021 года, во исполнение единого преступного умысла, неустановленное лицо координировало действия группы при представлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о ФИО1 (ФИО1) Е.А., как о подставном лице уже созданного и действующего юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «ДЕЛАЙ БРО», ИНН <***> ОГРН <***> (далее – ООО «ДЕЛАЙ БРО»), разъяснило ФИО1 (ФИО1) Е.А. порядок и процедуру регистрации сведений о нем как о подставном лице уже созданного и действующего юридического лица в налоговом органе, условия, в соответствии с которыми последний должен был оформить на свое имя юридическое лицо, а также сообщило его роль при внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений как о подставном лице.

В свою очередь, Хлебников (ФИО1) Е.А., достоверно зная, что фактическое управление ООО «ДЕЛАЙ БРО» будет осуществляться неустановленным лицом, согласился на предложение последнего.

Хлебников (ФИО1) Е.А., согласившись на условия неустановленного лица и действуя совместно, передал неустановленному лицу вблизи дома №67 по ул. Интернациональная г. Уфа свой паспорт гражданина Российской Федерации, с целью изготовления необходимых документов для их последующей подачи в налоговый орган при внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО1 (ФИО1) Е.А. как о подставном лице ООО «ДЕЛАЙ БРО».

Неустановленное лицо находясь на территории г. Уфы, в период с 01 января 2021 года по 11 февраля 2021 года, организовало и обеспечило изготовление необходимых документов, которые собственноручно подписал Хлебников (ФИО1) Е.А., согласно которым на ФИО1 (ФИО1) Е.А., как на подставное лицо, возлагались полномочия директора ООО «ДЕЛАЙ БРО».

Далее Хлебников (ФИО1) Е.А., согласно отведенной ему роли в преступной группе, реализуя единый умысел с неустановленным лицом, 04 февраля 2021 года находясь на территории г. Уфы направил почтовым отправлением в Межрайонную инспекцию ФНС России № 39 по Республике Башкортостан, расположенную по адресу: <...>, документы на государственную регистрацию внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, подписанных собственноручно ФИО1 (ФИО1) Е.А., с соблюдением требований Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно заявление формы № Р13014, согласно которому полномочия прежнего директора ООО «ДЕЛАЙ БРО» ФИО2 были прекращены и данные полномочия возложены на ФИО1, подпись которого удостоверена нотариусом <адрес> ФИО8, тем самым Хлебников (ФИО1) Е.А. подтвердил соответствие предоставленных на государственную регистрацию сведений положениям действующего законодательства и их достоверность, а также иные документы, необходимые для внесения данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО1 (ФИО1) Е.А. как о подставном лице.

11 февраля 2021 года в результате реализации единого преступного умысла группой лиц по предварительному сговору ФИО1 (ФИО1) Е.А. с неустановленным лицом, Межрайонной инспекцией ФНС России № 39 по Республике Башкортостан Уфы в соответствии со ст.ст. 12, 12.1 и 13 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение о государственной регистрации, внесения изменений в сведения о юридическом лице, а именно о новом руководителе ООО «ДЕЛАЙ БРО» ФИО1 (ФИО1) Е.А., о чем в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись.

После внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «ДЕЛАЙ БРО» в единый государственный реестр юридических лиц –Хлебников (ФИО1) Е.А. фактического участия в деятельности ООО «ДЕЛАЙ БРО» не принимал, цели непосредственного управления юридическим лицом не преследовал.

Он же, Хлебников (ФИО1) Е.А., в период с 04 февраля 2021 года по 17 февраля 2021 года, являясь подставным лицом – руководителем (директором) юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ДЕЛАЙ БРО», согласился на предложение неустановленного лица, за денежное вознаграждение открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на ООО «ДЕЛАЙ БРО» и передаче последнему электронных средств платежа для данного расчетного счета, по своим свойствам (функционалу) позволяющие неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени юридического лица ООО «ДЕЛАЙ БРО», в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

У ФИО1 (ФИО1) Е.А. после предложения неустановленного лица, возник умысел на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств платежа, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств.

Далее, Хлебников (ФИО1) Е.А., являясь подставным лицом, директором ООО «ДЕЛАЙ БРО», фактически не управляя и не осуществляя финансово-хозяйственную деятельность, из корыстных побуждений, 17 февраля 2021 года лично обратился в АО «АЛЬФА БАНК», и в помещении регионального операционного офиса «Башкортостан» АО «АЛЬФА БАНК», по ул. Ленина, д. 32/1, г. Уфа, осознавая характер своих преступных действий, предоставил сотруднику банка по обслуживанию юридических лиц свой паспорт и учредительные документы ООО «ДЕЛАЙ БРО». Далее подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, предусматривающее открытие в АО «АЛЬФА БАНК» расчетного счета № для ООО «ДЕЛАЙ БРО», выдачу бизнес карты, выпущенной к указанному расчетному счету, с одновременным предоставлением услуги ДБО, зарегистрировал не принадлежащий ему номер телефона <***> для получения доступа к ДБО расчетного счета.

Уполномоченный работник банка осуществил идентификацию и проверку полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетом, при этом Хлебников (ФИО1) Е.А. об истинных своих намерениях перед работником банка умолчал.

Хлебников (ФИО1) Е.А. согласно Правил банковского обслуживания, ознакомлен с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма», также ознакомлен с требованиями Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

Согласно указанных Правил и Федерального закона, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица. Обязуются не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

ФИО1 (ФИО1) Е.А. заключен единый договор комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которым АО «АЛЬФА БАНК» предоставил ему услуги по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 (ФИО1) Е.А. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 17.02.2021 в АО «АЛЬФА БАНК» открыт расчетный счет № для ООО «ДЕЛАЙБРО».

В указанный день в указанном же помещении АО «АЛЬФА БАНК», от сотрудника банка ФИО1 (ФИО1) Е.А. получены и приобретены персональные логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также бизнес карта, являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа и электронными носителями информации, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств, составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, которые Хлебников (ФИО1) Е.А. хранил при себе.

Далее, в 17 февраля 2021 года и позднее, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Хлебников (ФИО1) Е.А., из корыстных побуждений, умышленно, реализуя свой преступный умысел, посредством транспортного средства неустановленного лица, с целью сбыта транспортировал электронные средства, электронные носители информации, и возле дома №67 по ул. Интернациональная г. Уфа, передал неустановленному лицу копию заявления от 07.02.2021 о присоединении к Правилам банковского обслуживания, предусматривающее открытие в АО «АЛЬФА БАНК» расчетного счета № для ООО «ДЕЛАЙ БРО», выдачу бизнес карты выпущенной к расчетному счету №, с одновременным предоставлением услуги ДБО, сбыл неустановленному лицу за денежное вознаграждение логин и пароль для доступа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» и бизнес карту, являющиеся электронными средствами платежа и электронными носителями информации.

Заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, по своим свойствам (функционалу) позволяющих неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО1 (ФИО1) Е.А. и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с расчётного счета № ООО «ДЕЛАЙ БРО», и в АО «АЛЬФА БАНК», с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», все приобретенные вышеуказанные документы передал, сбыл неустановленному лицу.

Противоправные действия ФИО1 (ФИО1) Е.А. послужили незаконному распоряжению неустановленным лицом указанным расчетным счетом.

В судебном заседании подсудимый Хлебников (ФИО1) Е.А. вину по предъявленным обвинениям признал и показал, что в начале января 2021 года ему предложили за денежное вознаграждение открыть фирму, убедив, что бояться нечего, юридически все чисто.

В феврале подали заявление в налоговую, поменяли руководителя фирмы. Сказали, что будет консалтинговая фирма, и будет заниматься строительными материалами, консультацией по ним, юридический адрес был на «8-е Марта». Потом он в ватсапе написал о том, что необходимо открыть счет в банке, т.к. фирма рабочая, в «Альфа Банке» на Ленина открыли счет.

Предоставил им документы электронную подпись, карту, расчетные счета, дебетовую карту, могли пользоваться его расчетными счетами без него, он согласился стать номинальным директором из-за финансов. Ему дали № телефона, сим карту для привязки к расчетному счету. Ездили к нотариусу на 50 лет ССР, писали заявление на получение электронной подписи. Затем в августе от неизвестного лица получил примерно 240000 р. и 10000р. за оформление фирмы. Деньги получил за закрытие и открытие фирмы. Передал все электронные документы, не известные лица могли пользоваться расчетным счетом без него поначалу не знал, что не буду работать как директор, узнал об этом позже.

По ходатайству прокурора в соответствии со ст. 276 УПК РФ, с согласия сторон оглашены и исследованы показания подсудимого, данные им в ходе производства предварительного следствия в качестве подозреваемого

Хлебников (ФИО1) Е.А. допрошенный в качестве подозреваемого на предварительном следствии показал, что в начале 2021 года, возле дома №67 по ул. Интернациональная г. Уфы встретился с ранее незнакомыми ему людьми, которые ему предложили выступить номинальным директором уже созданного и действующего юридического лица, то есть он должен был выполнять указания лиц за денежное вознаграждение. Ему разъяснили, что он должен будет предоставить им некоторые документы и выполнять их указания, а также он должен будет открыть расчетные счета (дебетовые карты) по своему паспорту и отдать им данные карты со всеми данными., с помощью которых неизвестные лица смогут действовать от его имени, а именно осуществлять от его имени (от имени ООО «Делай Бро») неправомерный оборот денежных средств, без его участия.

Через несколько дней он отправил почтовым отправлением в регистрирующий орган МРИ ФНС России № по Республике Башкортостан подписанные лично им документы на государственную регистрацию внесения изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, после чего Общество было переоформлено на него, далее он передал также и Генеральную доверенность через Сергея, но на чье именно имя, он не помнит. Кроме того, он также получил электронную цифровую подпись на свое имя и передал ее неизвестным ему лицам. Также он открыл расчетный счет фирмы на свое имя, в банке «Альфа-банк». Которые он также передал Сергею у дома№67 по ул. Интернациональная г. Уфы, все данные и реквизиты счетов, а также оригиналы документов и расчетных счетов ООО «Делай Бро». Передача его личного паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов была добровольной и согласованной с неизвестными ему лицами и происходила в январе 2021 года вблизи дома по адресу: <...>. Передавал свой личный паспорт он лицам через Сергея, по крайней мере он представлялся Сергеем, но реальные его данные, ему не известны. В итоге, он получил за все время, денежные средства в размере 245 000 рублей, за то, что он являлся фиктивным директором ООО «Делай Бро», данные о котором были внесены в ЕГРЮЛ, а после, на имя ООО «Делай Бро» им были открыты расчетные счета, которые он добровольно и согласно договоренности, передал неизвестным лицам через Сергея со всеми данными, необходимыми для доступа. Указанные денежные средства были ему выплачены один раз, на участке местности возле дома №67 по ул. Интернациональная г. Уфы. О финансово-хозяйственной деятельности, имуществе и работниках ООО «Делай Бро» ему ничего не известно. Доступа к расчетным счетам организации, он также не имел и не имеет. Все что он делал, так это подписывал документы и получал дебетовые карты и печати, при этом данные документы он даже не читал.

Свою вину в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ, он признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Он поступил таким образом за деньги, ему выплатили 245 000 рублей. Руководить какой-либо организацией или каким-либо образом скрыться от уплаты налогов не хотел, а лишь хотел получать доход за то, что он является номинальным директором ООО «Делай Бро», а также за открытие счетов на ООО «Делай Бро» и дальнейшее предоставление данных расчетных счетов ООО «Делай Бро» Сергею, согласно их договоренности (т.2 л.д. 44-52);

Оглашенные и исследованные показания ФИО1 подтвердил в полном объеме. И показал суду, что понимал и знал, что он будет являться номинальным директором, не будет заниматься деятельностью фирмы, все документы, электронные средства платежа, электронные носители информации передал неустановленному лицу Сергею за денежное вознаграждение.

Вина подсудимого в совершении вышеуказанных преступлений, кроме его признательных показаний, подтверждается показаниями свидетелей, оглашенных в судебном заседании, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон:

Из протокола допроса от 27.09.2023 ФИО9 допрошенного в качестве свидетеля в ходе предварительного следствия следует, что он работает в Межрайонной ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан, замещает должность заместителя начальника правового отдела № 2 указанной инспекции.

04 февраля 2021 года почтовым отправлением от ФИО1 в регистрирующий орган поданы документы на государственную регистрацию внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на основании заявления формы № Р13014 (вх. № 44644). Согласно указанному заявлению (листы И), полномочия прежнего директора ООО "ДЕЛАЙ БРО" ФИО2 были прекращены и возложены на ФИО1 В листе П данного заявления собственноручно указан ФИО1, подпись которого удостоверена нотариусом г. Уфы ФИО8

ФИО1, подписывая заявление формы № Р13014, подтвердил, что ему известно, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений, он несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. Положения Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденных приказом ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц индивидуальных предпринимателей H крестьянских (фермерских) хозяйств», а также требования ст. 17 Закона № 129-ФЗ заявителем были соблюдены. В связи с чем, 11.02.2021 по результатам рассмотрения представленных документов регистрирующим органом принято решение № 4464А государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, а именно о новом руководителе ООО «ДЕЛАЙ БРО» ФИО1, о чем в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись. При государственной регистрации изменений, содержащихся в ЕГРЮЛ сведений, а также внесение изменений в учредительные документы юридического лица, обязательным для представления регистрирующий орган документом является заявление формы № Р13014 (п. 2 ст. 17 Закона № 129-ФЗ). В указанном заявлении заявитель, которым является руководитель юридического лица, своей подписью подтверждает соответствие представленных на государственную регистрацию сведений положениям действующего законодательства и достоверность. Обязательным условием также является их нотариальное свидетельствование подписи заявителя, а в случае представления заявления в электронном виде, подписание его усиленной электронной цифровой подписью. На практике данный вид государственной регистрации используется для внесения в ЕГРЮЛ сведений о «номинальном» руководителе уже действующего юридического лица. Кроме того, распространённым способом использования данного вида регистрации в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах является увеличение уставного капитала юридического лица за счет якобы внесенного взноса нового участника номинального учредителя. В соответствии с п. 4.2. ст. 9 Закона № 129-ФЗ проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации. Каких-либо сведений о том, что ФИО1 является подставным лицом при государственной регистрации ООО «ДЕЛАЙ БРО» в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данной организации не поступало. Факт незаконного использования ФИО1 личных документов для образования юридического лица подтверждается его заявлением о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ от 28.10.2022 (Форма № Р34001), на основании которого 07.11.2022 регистрирующим органом в ЕГРЮЛ в отношении КоАП директора ООО «ДЕЛАЙ БРО» внесены записи о его недостоверности. ФИО1 к административной ответственности по ч.5 ст. 14.25 РФ регистрирующим органом не привлекался. Дополнительно может сообщить, что исходя из диспозиций ст. ст. 173.1 и 173.2 УК РФ уголовная ответственность наступает в случае представления в регистрирующий орган документов для государственной регистрации юридического лица, а также предоставление документов, удостоверяющих личность и (или) выдача доверенности при любом виде государственной регистрации, если в результате этих действий в ЕГРЮЛ вносятся сведения о подставном лице (в данном случае это внесение изменений в ЕГРЮЛ, а не Создание и реорганизация) (т. 2 л.д. 1-5);

Из показаний свидетеля ФИО10 данных в ходе предварительного следствия следует, что она является заместителем руководителя по обслуживанию бизнеса в АО «Альфа-Банк»

Расчетный счет ООО «ДЕЛАЙ БРО» ИНН <***> открывался по адресу: <...>, сотрудником отдела по обслуживанию юридических лиц ФИО11, в настоящий момент она находится в декретном отпуске и проживает в Московской области. При заключении договора на открытие расчетного счета на юридическое лицо банковские карты (либо кэш-карты) программно-аппаратного средства и электронные подписи, в том числе персональные логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также бизнес карта являются электронными средствами платежей и электронными носителями информации. Являются таковыми согласно п. 19 ст. 3, Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе». Средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составить, удостоверить распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применения форм безопасности расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, предоставленных клиенту.

При открытии банковского счета всех клиентов знакомят с условиями открытия и обслуживания расчетного счета и о том, что нельзя передавать персональные данные, которые позволяют использовать систему ДБО третьи лицом. Согласно правил, им разъясняется, Закон «О национальной платежной системе» и Федеральный Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма» от 07.08.2001 №115-ФЗ. Из которых следует, что в случае утраты электронного средства платежа и его использование без его согласия он обязан направить соответствующее уведомление оператору, и что согласно правилам банковского обслуживания юридических лиц, приложения к правилам, он как клиент обязуется обеспечить конфиденциальность средств доступа. В том числе не возможность их передачи без письменного согласия банка третьим лицам. Также все подписи клиент в заявлении при открытии расчетного счета ставит в присутствии сотрудника банка, собственноручно после идентификации клиента и установления его личности (т.2 л.д. 6-11);

Из оглашенных и исследованных показаний свидетеля ФИО12 данных на предварительном следствии следует, что она работает в цветочном магазине, по <адрес>. В данном магазине работает около 6 лет. По указанному адресу организация ООО «ДЕЛАЙ БРО» в период с 2021 по 2023 года не располагалась. Каких-либо вывесок данной организации не было, и нет (л.д. 12-15) ;

Кроме признательных показаний подсудимого, показаний свидетелей оглашенных в ходе судебного заседания, вина подсудимого подтверждается оглашенными и исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела:

протоколом осмотра места происшествия от 27.09.2023 с фототаблицей, участка местности возле дома №67 по ул. Интернациональная г. Уфы, где со слов ФИО1 во дворе дома от неустановленного лица получил 245 000 рублей, после чего передал неустановленному лицу электронные средства платежей, электронные средства информации, электронные средства, документы на ООО «ДЕЛАЙ БРО» (т. 1 л.д. 221-225);

протоколом осмотра места происшествия от 27.09.2023 с фототаблицей, здания по ул. Проспект Октября, д. 25/5 г. Уфа, представляет собой жилое пятиэтажное здание белого цвета, в ходе осмотра которого табличек с названием ООО «ДЕЛАЙ БРО» не обнаружено, также со слов ФИО1 ООО «ДЕЛАЙ БРО» юридический адрес был указан по ул. Пр-т октября, д. 23/5, но фактического место положения не имеет (т. 1 л.д. 226-230);

протоколом осмотра места происшествия от 27.09.2023 с фототаблицей, помещения отделения банка АО «АЛЬФА БАНК», по ул. Ленина, д. 31/2, г. Уфа где со слов ФИО1 он открыл расчетный счет для ООО «ДЕЛАЙ БРО» (т. 1 л.д. 231-235);

протоколом осмотра места происшествия от 27.09.2023 с фототаблицей, здания с табличкой Федеральная налоговая служба по ул. Красина, д. 52 г. Уфа, где со слов ФИО1 он зарегистрировал ООО «ДЕЛАЙ БРО» (т. 1 л.д. 236-240);

протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от 28.09.2023, регистрационного дела ООО «ДЕЛАЙ БРО» на 146 листах формата А4, предоставленные МРИ ФНС № 39 по Республике Башкортостан, оптического диска с АО «АЛЬФА БАНК», содержащий сведения о движении денежных средств по счету № за период с 17.02.2021 по 21.01.2023, открытого на ООО «ДЕЛАЙ БРО», справки о счете, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 16-26, 38, т. 2 л.д. 27-37, 38) ;

Между тем, явку с повинной ФИО1 (ФИО1) Е.А. (т. 1 л.д. 22), суд считает невозможным признать в качестве доказательств его вины, поскольку ему не были разъяснены ст. ст. 46, 144 УПК РФ.

Все вышеуказанные доказательства получены в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, согласуются между собой и письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании, сомневаться в их достоверности у суда оснований не имеется, в связи с чем, суд признает их отвечающими требованиям относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела.

Действия подсудимого по первому преступлению суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Действия подсудимого по второму преступлению суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд учитывает полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, что на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит (т.2 л.д. 86, 88), состояние его здоровья - имеющиеся заболевания, положительно характеризуется по месту жительства (т.2 л.д.90), нахождение на его на иждивении троих малолетних детей (т.2 л.д. 79, 80, 81), а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Явку с повинной ФИО1 (ФИО1) Е.А. (т. 1 л.д. 22) и его признательные показания в ходе предварительного следствия и судебного следствия, суд признает в качестве смягчающих его наказание обстоятельств, предусмотренных ч.2 ст. 61 УК РФ, но не может признать как активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Как видно из материалов дела, о совершенных ФИО1 (ФИО1) Е.А. преступлениях было известно правоохранительным органам, в соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 №58г. «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», не может признаваться добровольным заявление о преступлении, сделанное лицом в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого преступления. Признательные показания данные им как в ходе предварительного следствия, также и во время судебного следствия в таких случаях может быть учтено судом в качестве иного смягчающего наказание обстоятельства, в порядке ч.2 ст.61 УК РФ.

Отягчающих вину ФИО1 (ФИО1) Е.А. обстоятельств суд не усматривает.

Учитывая все вышеизложенное суд считает необходимым по каждому преступлению назначить ФИО1 (ФИО1) Е.А. наказание в виде лишения свободы, а по второму преступлению обязательное дополнительное наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей

Суд, принимая во внимание данные о личности ФИО1 (ФИО1) Е.А. и совокупность смягчающих обстоятельств, установленных по делу, отсутствие необратимых последствий от преступлений, приходит к убеждению, что реальное лишение свободы негативно скажется на личности ФИО1 (ФИО1) Е.А. и условиях жизни его семьи, а потому не будет способствовать достижению целей наказания и исправлению последнего.

Ввиду изложенного, суд считает возможным назначить наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, то есть условное осуждение к лишению свободы.

Оснований для назначения наказания по правилам ст. 64 УК РФ, суд не усматривает, поскольку ни одно из смягчающих вину обстоятельств ни их совокупность исключительными не являются.

Оснований для снижения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

В силу положений ч. 3 ст. 46 УК РФ суд дополнительное наказание в виде штрафа, с учетом имущественного положения подсудимого, наличия на иждивении троих несовершеннолетних детей, назначает с рассрочкой выплаты.

Руководствуясь ст.ст. 296, 297, 299, 307-309, 310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ, в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в доход государства в сумме 100 000 рублей;

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию назначить 3 года лишения свободы со штрафом в доход государства в сумме 100 000 рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года.

Обязать осужденного регулярно в установленные дни являться на регистрацию не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа осуществляющего надзор за осужденными.

В силу ч.3 ст. 46 УК РФ суд дополнительное наказание в виде штрафа назначает с рассрочкой выплаты на 6 месяцев, установив, что первую часть в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей, в соответствии с ч. 3 ст. 31 УИК РФ, он обязан уплатить в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу, а оставшуюся сумму в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей обязан уплачивать по 20 000 (двадцать тысяч) рублей ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

Меру пресечения в виде подписки о не выезде отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 15 дней со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Разъяснить осужденному право пригласить на участие в суде апелляционной инстанции адвоката (защитника) по своему выбору, отказаться от защитника либо ходатайствовать о назначении другого защитника (ч. 4 ст. 16 УПК РФ). Разъяснить, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток, суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

Довести до сведения осужденного, что в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132 УПК РФ, суммы, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи, в случае участия адвоката по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые суд вправе взыскать с осужденного.

Председательствующий судья В.М. Гаетова