Приговор по делу № 1-323/2023 от 16.10.2023

Дело № 1-323/23

26RS0029-01-2023-002076-41

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Пятигорск 16 октября 2023 года

Пятигорский городской суд Ставропольского края в составе:

председательствующего судьи Николенко Л.А.,

при секретаре Хажнагоеве З.Х.,

с участием:

государственных обвинителей – ст. помощника прокурора гор. Пятигорска ФИО15, помощников прокурора ФИО16, ФИО17, ФИО18,

потерпевшего ФИО1 №1,

представителей потерпевшего ИП ФИО1 №1 - ФИО19, ФИО20,

подсудимого ФИО2,

защитника - адвоката ФИО21,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в зале суда, уголовное дело в отношении

ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в городе Оренбурге, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, имеющего одного малолетнего ребенка, работающего торговым представителем ИП «ФИО22», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес> <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ :

ФИО2 совершил хищение вверенного ему чужого имущества, путем его присвоения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО2, являясь на основании трудового договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ, торговым представителем индивидуального предпринимателя ФИО1 №1, ИНН <данные изъяты>, основным видом деятельности которого является оптовая торговля пищевыми продуктами, в соответствии с договором о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, являясь материально ответственным лицом, в обязанности которого было вменено: бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имуществу работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба, своевременно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества, вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества, участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ему имущества, выполняя работу, связанную с получением заявок от контрагентов индивидуального предпринимателя ФИО1 №1, осуществляющих деятельность на территории Республики Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарской Республики и Карачаево-Черкесской Республики, организацией отгрузки товара в адрес указанных контрагентов, получением денежных средств от указанных контрагентов и их представителей в счет оплаты ранее отгруженного товара, подлежащих внесению в кассу своего работодателя, имея единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему чужого имущества путем присвоения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив от ФИО3 №13 - представителя индивидуального предпринимателя ФИО41, осуществляющей свою предпринимательскую деятельность, связанную с розничной реализацией продуктов питания, в контейнере № рынка «Дубки», расположенного по адресу: <адрес>, в счет оплаты товара, поставленного в адрес индивидуального предпринимателя ФИО41, в общей сумме 66 824 рубля 38 копеек, вверенные ему для внесения в кассу индивидуального предпринимателя ФИО1 №1, расположенную по адресу: <адрес>, и, по приезду в <адрес> <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в кассу работодателя – индивидуального предпринимателя ФИО1 №1 не внес, тем самым незаконно обратил в свою пользу, то есть похитил путем присвоения вверенные ему денежные средства, причинив индивидуальному предпринимателю ФИО1 №1 имущественный вред на общую сумму 66 824 рубля 38 копеек, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему чужого имущества путем присвоения, ФИО2, ФИО2, исполняя обязанности торгового представителя индивидуального предпринимателя ФИО1 №1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив от ФИО3 №5 - представителя индивидуального предпринимателя ФИО39, осуществляющей свою предпринимательскую деятельность, связанную с розничной реализацией продуктов питания, в магазине «Продукты», расположенном по адресу: <адрес> <адрес>, в счет оплаты товара, поставленного в адрес индивидуального предпринимателя ФИО39, денежные средства в сумме 19 322 рубля 62 копейки, вверенные ему для внесения в кассу индивидуального предпринимателя ФИО1 №1, по приезду в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в кассу работодателя – индивидуального предпринимателя ФИО1 №1 не внес, тем самым незаконно обратил в свою пользу, то есть похитил путем присвоения вверенные ему денежные средства, причинив индивидуальному предпринимателю ФИО1 №1 имущественный вред на общую сумму 19 322 рубля 62 копейки, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему чужого имущества путем присвоения, ФИО2, исполняя обязанности торгового представителя индивидуального предпринимателя ФИО1 №1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив от индивидуального предпринимателя ФИО23, осуществляющего свою предпринимательскую деятельность, связанную с розничной реализацией продуктов питания, в магазине «Держава», расположенном по адресу: <адрес> <адрес>, в счет оплаты товара, поставленного в адрес индивидуального предпринимателя ФИО23, денежные средства на сумму 5145 рублей 75 копеек, вверенные ему для внесения в кассу индивидуального предпринимателя ФИО1 №1, по приезду в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в кассу работодателя – индивидуального предпринимателя ФИО1 №1 не внес, тем самым незаконно обратил в свою пользу, то есть похитил путем присвоения вверенные ему денежные средства, причинив индивидуальному предпринимателю ФИО1 №1 имущественный вред на сумму 5145 рублей 75 копеек, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему чужого имущества путем присвоения, ФИО2, исполняя обязанности торгового представителя индивидуального предпринимателя ФИО1 №1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив от ФИО3 №19 - представителя индивидуального предпринимателя ФИО8, осуществляющую свою предпринимательскую деятельность, связанную с розничной реализацией продуктов питания, в контейнере № модуль № рынка «Дубки», расположенного по адресу: <адрес> <адрес>, в счет оплаты товара, поставленного в адрес индивидуального предпринимателя ФИО8, денежные средства на сумму 86 140 рублей 38 копеек, вверенные ему для внесения в кассу индивидуального предпринимателя ФИО1 №1, по приезду в <адрес> края, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в кассу работодателя – индивидуального предпринимателя ФИО1 №1 не внес, тем самым незаконно обратил в свою пользу, то есть похитил путем присвоения вверенные ему денежные средства, причинив индивидуальному предпринимателю ФИО1 №1 имущественный вред на сумму 86 140 рублей 38 копеек, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему чужого имущества путем присвоения, ФИО2, исполняя обязанности торгового представителя индивидуального предпринимателя ФИО1 №1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив от индивидуального предпринимателя ФИО3 №10 осуществляющей свою предпринимательскую деятельность, связанную с розничной реализацией продуктов питания, в складе №, ряд № рынка «Викалина», расположенного по адресу: <адрес>, в счет оплаты товара, поставленного в адрес индивидуального предпринимателя ФИО3 №10 денежные средства на сумму 31 899 рублей, вверенные ему для внесения в кассу индивидуального предпринимателя ФИО1 №1, по приезду в <адрес> края, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в кассу работодателя – индивидуального предпринимателя ФИО1 №1 не внес, тем самым незаконно обратил в свою пользу, то есть похитил путем присвоения вверенные ему денежные средства, причинив индивидуальному предпринимателю ФИО1 №1 имущественный вред на сумму 31 899 рублей 80 копеек, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему чужого имущества путем присвоения, ФИО2, исполняя обязанности торгового представителя индивидуального предпринимателя ФИО1 №1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив от ФИО24 - представителя индивидуального предпринимателя ФИО33, осуществляющей свою предпринимательскую деятельность, связанную с розничной реализацией продуктов питания, в магазине «Мясо», расположенном по адресу: <адрес>, в счет оплаты товара, поставленного в адрес индивидуального предпринимателя ФИО33, денежные средства в сумме 15 700 рублей 76 копеек, вверенные ему для внесения в кассу индивидуального предпринимателя ФИО1 №1, по приезду в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в кассу работодателя – индивидуального предпринимателя ФИО1 №1 не внес, тем самым, незаконно обратил в свою пользу, то есть похитил путем присвоения вверенные ему денежные средства, причинив индивидуальному предпринимателю ФИО1 №1 имущественный вред на общую сумму 15 700 рублей 76 копеек, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему чужого имущества путем присвоения, ФИО2, исполняя обязанности торгового представителя индивидуального предпринимателя ФИО1 №1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив от индивидуального предпринимателя ФИО3 №6, осуществляющей свою предпринимательскую деятельность, связанную с розничной реализацией продуктов питания, в магазине «Лейла», расположенном по адресу: <адрес>, в счет оплаты товара, поставленного в адрес индивидуального предпринимателя ФИО3 №6, денежные средства на сумму 39 413 рублей 10 копеек, вверенные ему для внесения в кассу индивидуального предпринимателя ФИО1 №1, по приезду в <адрес> <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в кассу работодателя – индивидуального предпринимателя ФИО1 №1 не внес, тем самым незаконно обратил в свою пользу, то есть похитил путем присвоения вверенные ему денежные средства, причинив индивидуальному предпринимателю ФИО1 №1 имущественный вред на сумму 39 413 рублей 10 копеек, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему чужого имущества путем присвоения, ФИО2, исполняя обязанности торгового представителя индивидуального предпринимателя ФИО1 №1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив от ФИО3 №4 - представителя индивидуального предпринимателя ФИО30, осуществляющего свою предпринимательскую деятельность, связанную с розничной реализацией продуктов питания, в складе «Заморозки №», расположенном по адресу: <адрес> в счет оплаты товара, поставленного в адрес индивидуального предпринимателя ФИО30, денежные средства в сумме 372 269 рублей 46 копеек, вверенные ему для внесения в кассу индивидуального предпринимателя ФИО1 №1, по приезду в <адрес> <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в кассу работодателя – индивидуального предпринимателя ФИО1 №1 не внес, тем самым, незаконно обратил в свою пользу, то есть похитил путем присвоения вверенные ему денежные средства, причинив индивидуальному предпринимателю ФИО1 №1 имущественный вред на общую сумму 372269 рубля 46 копеек, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему чужого имущества путем присвоения, ФИО2, исполняя обязанности торгового представителя индивидуального предпринимателя ФИО1 №1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив от индивидуального предпринимателя ФИО3 №17, осуществляющего свою предпринимательскую деятельность, связанную с розничной реализацией продуктов питания, в контейнере № модуль № рынка «Дубки», расположенного по адресу: <адрес>, в счет оплаты товара, поставленного в адрес индивидуального предпринимателя ФИО3 №17, денежные средства в сумме 17 731 рубль 80 копеек, вверенные ему для внесения в кассу индивидуального предпринимателя ФИО1 №1, по приезду в <адрес> <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в кассу работодателя – индивидуального предпринимателя ФИО1 №1 не внес, тем самым, незаконно обратил в свою пользу, то есть похитил путем присвоения вверенные ему денежные средства, причинив индивидуальному предпринимателю ФИО1 №1 имущественный вред на общую сумму 17 731 рублей 80 копеек, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему чужого имущества путем присвоения, ФИО2, исполняя обязанности торгового представителя индивидуального предпринимателя ФИО1 №1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив от индивидуального предпринимателя ФИО5, осуществляющей свою предпринимательскую деятельность, связанную с розничной реализацией продуктов питания, в контейнере № модуль № рынка «Дубки», расположенного по адресу: <адрес> <адрес>, в счет оплаты товара, поставленного в адрес индивидуального предпринимателя ФИО5, денежные средства в сумме 24 729 рублей 60 копеек, вверенные ему для внесения в кассу индивидуального предпринимателя ФИО1 №1, по приезду в <адрес> <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в кассу работодателя – индивидуального предпринимателя ФИО1 №1 не внес, тем самым незаконно обратил в свою пользу, то есть похитил путем присвоения вверенные ему денежные средства, причинив индивидуальному предпринимателю ФИО1 №1 имущественный вред на общую сумму 24 729 рублей 60 копеек, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему чужого имущества путем присвоения, ФИО2, исполняя обязанности торгового представителя индивидуального предпринимателя ФИО1 №1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив от ФИО3 №20 - представителя индивидуального предпринимателя ФИО4, осуществляющую свою предпринимательскую деятельность, связанную с розничной реализацией продуктов питания, в контейнере № модуль № рынка «Дубки», расположенного по адресу: <адрес> <адрес>, в счет оплаты товара, поставленного в адрес индивидуального предпринимателя ФИО4, денежные средства в сумме 26 855 рублей 80 копеек, вверенные ему для внесения в кассу индивидуального предпринимателя ФИО1 №1, по приезду в <адрес> <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в кассу работодателя – индивидуального предпринимателя ФИО1 №1 не внес, тем самым незаконно обратил в свою пользу, то есть похитил путем присвоения вверенные ему денежные средства, причинив индивидуальному предпринимателю ФИО1 №1 имущественный вред на общую сумму 26 855 рублей 80 копеек, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему чужого имущества путем присвоения, ФИО2, исполняя обязанности торгового представителя индивидуального предпринимателя ФИО1 №1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив от индивидуального предпринимателя ФИО3 №7, осуществляющего свою предпринимательскую деятельность, связанную с розничной реализацией продуктов питания, в магазине «Продукты», расположенном по адресу: <адрес> <адрес>, в счет оплаты товара, поставленного в адрес индивидуального предпринимателя ФИО3 №7 денежные средства в сумме 34 940 рублей 84 копейки, вверенные ему для внесения в кассу индивидуального предпринимателя ФИО1 №1, по приезду в <адрес> <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в кассу работодателя – индивидуального предпринимателя ФИО1 №1 не внес, тем самым, незаконно обратил в свою пользу, то есть похитил путем присвоения вверенные ему денежные средства, причинив индивидуальному предпринимателю ФИО1 №1 имущественный вред на сумму 34 940 рублей 84 копейки, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему чужого имущества путем присвоения, ФИО2, исполняя обязанности торгового представителя индивидуального предпринимателя ФИО1 №1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив от ФИО3 №12 - представителя индивидуального предпринимателя ФИО7, осуществляющего свою предпринимательскую деятельность, связанную с розничной реализацией продуктов питания, в контейнере № модуль № рынка «Дубки», расположенного по адресу: <адрес> <адрес>, в счет оплаты товара, поставленного в адрес индивидуального предпринимателя ФИО7, денежные средства в сумме 34 855 рублей 60 копеек, вверенные ему для внесения в кассу индивидуального предпринимателя ФИО1 №1, по приезду в <адрес> <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в кассу работодателя – индивидуального предпринимателя ФИО1 №1 не внес, тем самым незаконно обратил в свою пользу, то есть похитил путем присвоения вверенные ему денежные средства, причинив индивидуальному предпринимателю ФИО1 №1 имущественный вред на общую сумму 34 855 рублей 60 копеек, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему чужого имущества путем присвоения, ФИО2, исполняя обязанности торгового представителя индивидуального предпринимателя ФИО1 №1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив от ФИО3 №9 - представителя индивидуального предпринимателя ФИО31, осуществляющего свою предпринимательскую деятельность, связанную с розничной реализацией продуктов питания, в складе № ряд № рынка «Викалина», расположенного по адресу: <адрес>, в счет оплаты товара, поставленного в адрес индивидуального предпринимателя ФИО31, денежные средства в сумме 108 864 рубля 80 копеек, вверенные ему для внесения в кассу индивидуального предпринимателя ФИО1 №1, по приезду в <адрес> <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в кассу работодателя – индивидуального предпринимателя ФИО1 №1 не внес, тем самым, незаконно обратил в свою пользу, то есть похитил путем присвоения вверенные ему денежные средства, причинив индивидуальному предпринимателю ФИО1 №1 имущественный вред на сумму 108 864 рубля 80 копеек, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему чужого имущества путем присвоения, ФИО2, исполняя обязанности торгового представителя индивидуального предпринимателя ФИО1 №1, ДД.ММ.ГГГГ, получив от индивидуального предпринимателя ФИО3 №15, осуществляющей свою предпринимательскую деятельность, связанную с розничной реализацией продуктов питания, в контейнере № Б малый модуль рынка «Дубки», расположенного по адресу: <адрес>, в счет оплаты товара, поставленного в адрес индивидуального предпринимателя ФИО3 №15, денежные средства в сумме 2366 рублей 40 копеек, вверенные ему для внесения в кассу индивидуального предпринимателя ФИО1 №1, по приезду в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в кассу работодателя – индивидуального предпринимателя ФИО1 №1 не внес, тем самым, незаконно обратил в свою пользу, то есть похитил путем присвоения вверенные ему денежные средства, причинив индивидуальному предпринимателю ФИО1 №1 имущественный вред на сумму 2366 рублей 40 копеек, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему чужого имущества путем присвоения, ФИО2, исполняя обязанности торгового представителя индивидуального предпринимателя ФИО1 №1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив от ФИО3 №14 - представителя индивидуального предпринимателя ФИО40, осуществляющего свою предпринимательскую деятельность, связанную с розничной реализацией продуктов питания, в контейнере № модуль № рынка «Дубки», расположенного по адресу: <адрес>, в счет оплаты товара, поставленного в адрес индивидуального предпринимателя ФИО40, денежные средства в сумме 134 244 рублей 46 копеек, вверенные ему для внесения в кассу индивидуального предпринимателя ФИО1 №1, по приезду в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в кассу работодателя – индивидуального предпринимателя ФИО1 №1 не внес, тем самым, незаконно обратил в свою пользу, то есть похитил путем присвоения вверенные ему денежные средства, причинив индивидуальному предпринимателю ФИО1 №1 имущественный вред на общую сумму 134 244 рубля 46 копеек, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему чужого имущества путем присвоения, ФИО2, исполняя обязанности торгового представителя индивидуального предпринимателя ФИО1 №1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив от индивидуального предпринимателя ФИО3 №18, осуществляющего свою предпринимательскую деятельность, связанную с розничной реализацией продуктов питания, в контейнере № модуль № рынка «Дубки», расположенного по адресу: <адрес>, в счет оплаты товара, поставленного в адрес индивидуального предпринимателя ФИО3 №18, денежные средства в сумме 95 144 рубля 50 копеек, вверенные ему для внесения в кассу индивидуального предпринимателя ФИО1 №1, по приезду в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в кассу работодателя – индивидуального предпринимателя ФИО1 №1 не внес, тем самым, незаконно обратил в свою пользу, то есть похитил путем присвоения вверенные ему денежные средства, причинив индивидуальному предпринимателю ФИО1 №1 имущественный вред на сумму 95 144 рубля 50 копеек, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему чужого имущества путем присвоения, ФИО2, исполняя обязанности торгового представителя индивидуального предпринимателя ФИО1 №1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив от индивидуального предпринимателя ФИО3 №8, осуществляющего свою предпринимательскую деятельность, связанную с розничной реализацией продуктов питания, в складе № ряд № рынка «Викалина», расположенного по адресу: <адрес>, в счет оплаты товара, поставленного в адрес индивидуального предпринимателя ФИО3 №8, денежные средства в сумме 70 318 рублей 01 копейка, вверенные ему для внесения в кассу индивидуального предпринимателя ФИО1 №1, по приезду в <адрес> <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в кассу работодателя – индивидуального предпринимателя ФИО1 №1 не внес, тем самым незаконно обратил в свою пользу, то есть похитил путем присвоения вверенные ему денежные средства, причинив индивидуальному предпринимателю ФИО1 №1 имущественный вред на сумму 70 318 рублей 01 копейка, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему чужого имущества путем присвоения, ФИО2, исполняя обязанности торгового представителя индивидуального предпринимателя ФИО1 №1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив от ФИО3 №11 - представителя индивидуального предпринимателя ФИО6, осуществляющего свою предпринимательскую деятельность, связанную с розничной реализацией продуктов питания, в контейнере № модуль № рынка «Дубки», расположенного по адресу: <адрес> <адрес>, в счет оплаты товара, поставленного в адрес индивидуального предпринимателя ФИО6, денежные средства в сумме 51 911 рублей 40 копеек, вверенные ему для внесения в кассу индивидуального предпринимателя ФИО1 №1, по приезду в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в кассу работодателя – индивидуального предпринимателя ФИО1 №1 не внес, тем самым незаконно обратил в свою пользу, то есть похитил путем присвоения вверенные ему денежные средства, причинив индивидуальному предпринимателю ФИО1 №1 имущественный вред на сумму 51 911 рублей 40 копеек, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему чужого имущества путем присвоения, ФИО2, исполняя обязанности торгового представителя индивидуального предпринимателя ФИО1 №1, ДД.ММ.ГГГГ, получив от индивидуального предпринимателя ФИО43, осуществляющего свою предпринимательскую деятельность, связанную с розничной реализацией продуктов питания, в контейнере № модуль № рынка «Дубки», расположенного по адресу: <адрес>, в счет оплаты товара, поставленного в адрес индивидуального предпринимателя ФИО43, денежные средства в сумме 11 282 рубля 25 копеек, вверенные ему для внесения в кассу индивидуального предпринимателя ФИО1 №1, по приезду в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в кассу работодателя – индивидуального предпринимателя ФИО1 №1 не внес, тем самым, незаконно обратил в свою пользу, то есть похитил путем присвоения вверенные ему денежные средства, причинив индивидуальному предпринимателю ФИО1 №1 имущественный вред на сумму 11 282 рубля 25 копеек, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, торговый представитель ФИО2, действуя с единым преступным умыслом, незаконно обратил в свою пользу вверенное ему имущество в виде денежных средств, подлежащих внесению через него, в кассу индивидуального предпринимателя ФИО1 №1, то есть похитил путем присвоения и распорядился ими впоследствии по своему усмотрению, чем причинил индивидуальному предпринимателю ФИО1 №1 имущественный вред на общую сумму 1 249 961 рубль 71 копейка, то есть в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО2 вину в инкриминируемом ему преступном деянии признал частично и показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г. он работал у ИП ФИО1 №1 торговым представителем, на территории КБР, КЧР, Северной Осетии. В его обязанности входило: сбор заявок от контрагентов, сбор дебиторской задолженности, привлечение новых контрагентов и поддержание ассортимента у контрагента. На указанной территории у него было 85-100 контрагентов. Он работал со всеми контрагентами, которые вменяются ему органами следствия, кроме ИП «ФИО5» и ИП «ФИО3 №20», получал от них денежные средства, заполнял реестр и сдавал их в кассу -кассиру ФИО3 №3. Дальнейшая судьба денежных средств ему неизвестна, поскольку никакие чеки о приеме денег в кассу ему не выдавались.

Однако, в числе этих лиц было очень много неплатежеспособных клиентов. Когда эти клиенты не могли, по истечении отсрочки, выплачивать денежные средства, ему приходилось перекрывать эти суммы для того, чтобы выполнять ежемесячный план и не терять деньги из своей заработной платы. Через некоторое время он запутался в этих «перекрываниях» и стал несвоевременно получать зарплату. В связи с чем решил присвоить себе денежные средства работодателя и потрать их на личные нужды.

Признает получение и невнесение в кассу ИП ФИО1 №1 денежных средств от ИП ФИО31 в сумме 33 670,49 рублей; от ИП ФИО39 в сумме 19 323 рублей; от ИП ФИО30 в сумме 188 725, 20 рублей; от ИП ФИО25 в сумме 23 345 рублей; от ИП ФИО6 в сумме 51 911, 40, от ИП ФИО4 в сумме 26 855,80 рублей; от ИП ФИО72 в сумме 86 140, 38 рублей, от ИП ФИО3 №17 в сумме 10 214, 32 рублей; от ИП ФИО3 №10 в сумме 31 899, 8 рублей.

Таким образом, признает общую сумму ущерба, причиненного преступлением ИП ФИО1 №1, в размере 452 762 рублей 39 копеек. Остальную сумму денежных средств, которую ему вменяют, он не признает, поскольку в деле есть заключения экспертиз, где указано, что он не подписывал эти накладные. Утверждает, что большая часть накладных сфальсифицирована. Кроме того, все контрагенты работали по товарным накладным ТПЕ, а товарные накладные с аббревиатурой ТПВ появились уже после его увольнения. В настоящее время им частично возмещена сумма причиненного им ущерба в размере 30 000 рублей.

Показания подсудимого ФИО2 суд расценивает, как способ защиты от предъявленного ему обвинения в совершении тяжкого преступления.

Кроме частичного признания вины подсудимым ФИО2, его виновность в инкриминируемом преступлении подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшего ФИО1 №1 о том, что с 2004 года он является индивидуальным предпринимателем, осуществляющим свою деятельность в сфере оптовой торговли продуктами питания. Офис его организации расположен по адресу: <адрес>. Данная деятельность осуществляется им на территории Ставропольского края, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, а также Республики Северная Осетия-Алания.

В 2018 году между ним и ФИО2 был заключен трудовой договор, согласно которому ФИО2 был принят на должность торгового представителя. В соответствии с договором материальной ответственности и должностной инструкцией, с которыми он был ознакомлен, в его обязанности входила работа с клиентами, оформление заявок, а также сбор оплаты за товар, которую он должен был в тот же день сдавать в кассу предприятия. Оплата поставленного товара производилась клиентами с отсрочкой. У каждого клиента были свои варианты отсрочки платежа, которые утверждались по договоренности с клиентом.

Спустя несколько месяцев, от сотрудников отдела продаж ему стало известно о том, что ФИО2 присваивает себе денежные средства. После этого он вызвал ФИО2 к себе и, в ходе разговора, последний признал свою вину, ссылался на семейные проблемы и пообещал исправить сложившуюся ситуацию. Поскольку его супруга лично знала ФИО2 и характеризовала его положительно, он решил дать ему шанс. Позднее, когда ситуация не изменилась, в отношении ФИО2 была проведена проверка супервайзером ФИО27 В ходе проведенной проверки была выявлена сумма недостачи 1 249 961,71 рубль, которая образовалась в результате присвоения ФИО2 денежных средств, полученных от клиентов и не сданных в кассу. Большая часть клиентов, от которых были получены денежные средства, находились на территории КБР, КЧР и РСО-Алания. В ходе проведения взаимных расчетов клиенты поясняли, что вся оплата передавалась ими торговому представителю. В качестве подтверждения они предоставляли тетради либо их экземпляры товарных накладных, в которых имелись подписи ФИО2 о получении им денежных средств.

После проведения проверки, он вновь вызвал к себе ФИО2, разговор с которым он записывал на камеру. В разговоре ФИО2 сознался в том, что присваивал себе денежные средства. Данная запись разговора была передана им сотрудникам полиции.

Сумма ущерба, причиненного ему преступлением, является для него значительной. Часть ущерба в размере 30 000 рублей была возмещена подсудимым добровольно.

Гражданский иск на сумму 1 219 961 рубль 71 копеек, заявленный в ходе судебного следствия, поддерживает в полном объеме, просит его удовлетворить. Также просит взыскать в его пользу проценты по кредитному договору в размере 688 871 рубль 85 копеек, процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг представителя ФИО20, который представлял его интересы в суде, в общей сумме 100 000 рублей.

Показаниями свидетеля ФИО3 №2 о том, что с 2016 года он работал у ИП ФИО1 №1 в должности торгового представителя, позднее был переведен на должность супервайзера. ИП ФИО1 №1 осуществляет оптово-розничную торговлю продуктами питания, по адресу: <адрес>.

В должности супервайзера в его обязанности входило построение маршрутов торгового представителя, контроль за их деятельностью, а также контроль дебиторской задолженности. ИП ФИО1 №1 осуществляет торговлю на юге России, у него имеется большое количество контрагентов, в том числе на территории Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Северная Осетия. Отпуск продукции происходит на основании договора поставки, который заключается с контрагентами единожды и в дальнейшем пролонгируется. Договор составляется оператором в бухгалтерии, и отвозится торговым представителем. От Ип ФИО1 №1 договор подписывался торговым представителем и сдавался в бухгалтерию. Также у ИП ФИО1 №1 были клиенты, которые не заключали договор поставки и приобретали продукцию, как физические лица. Срок оплаты по договору – 14 дней. В некоторых случаях клиентам могла быть предоставлена отсрочка платежа.

Летом 2018 года, в качестве торгового представителя ИП ФИО1 №1 трудоустроился ФИО2 С ним был заключен трудовой договор, также он был ознакомлен с внутренним трудовым распорядком и порядком сдачи денежных средств в кассу.

ФИО2 обслуживал территории Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Северная Осетия. В его обязанности, как торгового представителя, входило оформление заявок на продукцию и сбор оплаты за ранее поставленный товар. Продукция передается покупателю по товарным накладным, которые составляются в двух экземплярах. В товарных накладных проставляются внутренние аббревиатуры организации. Накладная с аббревиатурой ТПЕ предполагает только наличный расчет, накладная формы ТПВ предполагает как наличный, так и безналичный расчет. Также вводилась экспериментальная форма накладной с аббревиатурой ПТВ, по которой можно оплатить и безналичной формой расчета, однако ее упразднили. На одном экземпляре клиент ставит отметку о получении товара и возвращает ее поставщику для передачи в бухгалтерию, а второй экземпляр остается у клиента. По истечении срока рассрочки платежа, торговый представитель должен, согласно ведомости взаиморасчета с клиентом, собрать деньги по маршруту и сдать их в кассу вечером. Сдача денежных средств происходит ежедневно, после чего кассиром составляется реестр о внесении средств в кассу.

Жалобы от торговых представителей о том, что у них имеются неплатежеспособные клиенты, не поступали. О том, что им приходится перекрывать долги, торговые представители не сообщали, однако ему известно, что такие факты имелись. Полагает, что это связано с тем, что у них в организации двухканальная заработная плата, которая состоит из официальной и бонусной части. Официальная часть выплачивалась своевременно, а бонусная выдавалась при условии закрытия всех отгрузок на 15 число предыдущего месяца. В связи с этим некоторые торговые представители получали бонусную часть заработной платы несвоевременно.

ФИО2 находился у него в подчинении. Когда он начал замечать, что у контрагентов стала расти сумма задолженности, он обратился к ФИО2 с вопросом, по какой причине это происходит, на что ФИО2 ему ответил, что клиенты задерживают оплату.

В 2020 году он (ФИО3 №2) был переведен на должность начальника отдела продаж и позднее от супервайзера ему стало известно, что долг клиентов, с которыми работал ФИО2, увеличился. Об этом было сообщено ФИО1 №1, который организовал проведение сверки взаимных расчетов с клиентами. В ходе сверки контрагенты отрицали наличие долга перед ИП ФИО1 №1 и поясняли, что производили оплату в полном объеме, путем передачи денежных средств ФИО2 В подтверждение этого факта клиенты предоставляли товарные накладные либо журналы, в которых имелись подписи ФИО2 о получении указанных в документах сумм. О том, что после увольнения ФИО2 могли быть сделаны товарные накладные «задним числом», которые не подписывались ФИО2, ему ничего не известно. Общая сумма присвоенных ФИО2 денежных средств составила около 1 200 000 рублей.

Показаниями свидетеля ФИО27 о том, что с 2020 года он работает в должности супервайзера у ИП ФИО1 №1, который осуществляет деятельность в сфере торговли продуктами питания. В его должностные обязанности входит контроль за деятельностью торговых представителей и дебиторской задолженностью.

Отпуск продукции клиентам осуществляется на основании договора поставки, который заключается единожды, а в дальнейшем пролонгируется. Срок оплаты по договору составляет 14 дней.

В 2018 году в качестве торгового представителя ИП ФИО1 №1 был трудоустроен ФИО2, с которым был заключен трудовой договор. ФИО2 обслуживал клиентов на территории Республики Северная Осетия, Карачаево-Черкесской Республики и Кабардино-Балкарской Республики и оформлял новые заявки на поставку товаров. После получения заявок, товар поставлялся контрагентам вместе с товарными накладными, которые оформлялись в двух экземплярах. На одном экземпляре товарной накладной покупатель ставил свою подпись о получении продукции и отдавал эту накладную водителю для передачи в бухгалтерию, второй экземпляр оставался у клиента. По истечении предоставленного срока для расчета ФИО2 снова направлялся к клиентам для сбора оплаты за ранее отгруженный товар, после чего полученные денежные средства сдавались им в кассу.

В период работы супервайзером он обратил внимание, что оплата от клиентов, с которыми работал ФИО2, поступала в минимальных количествах, о чем он сообщил руководству. ФИО1 №1 организовал проверку, в ходе которой он и ФИО2 выезжали к клиентам, у которых имелась задолженность перед ИП ФИО1 №1, для сверки взаимных расчетов. При проведении проверки контрагенты предоставляли ему товарные накладные и журналы, в которых имелись подписи ФИО2 за полученные им денежные средства. По результатам сверки взаимных расчетов было установлено, что ФИО2 получал денежные средства от контрагентов и не вносил их в кассу ИП ФИО1 №1 Присвоенная ФИО2 сумма составила более миллиона рублей.

Показаниями свидетеля ФИО28 о том, что она работает главным бухгалтером у ИП ФИО1 №1, который занимается оптовой торговлей продуктами питания. В ее обязанности входит организация бухгалтерского учета.

Отпуск товара контрагентам осуществляется на основании договора поставки, который заключается единожды, а в дальнейшем пролонгируется. Бывало, что первая поставка товара проходила без заключения договора, т.е. отгрузка шла по реквизитам, готовился товар с накладными, отвозился клиенту. После этого торговый представитель должен был вернуть в бухгалтерию экземпляр договора с подписью и печатью клиента. На постоянной основе отгрузка товара без договора невозможна.

В 2018 году на должность торгового представителя ИП ФИО1 №1 был принят ФИО2, он обслуживал клиентов на территории Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики и Северной Осетии. В его обязанности входила работа с клиентами, а именно сбор заявок на новые поставки.

Поставка товара осуществлялась следующим образом: торговый представитель оформляет заявку, после чего передает ее оператору, который формирует товарную накладную в двух экземплярах. Далее отборочный лист поступает на склад, там собирают товар, который в дальнейшем вместе с накладной направляется по адресу клиента. В товарных накладных указывались аббревиатуры ТПЕ, ТПВ, ПТВ, однако пояснить по поводу обозначения этих аббревиатур ничего не может, потому что к моменту ее трудоустройства они уже существовали. Кроме того, с торговыми представителями она лично не работала.

При поставке товара покупатель ставит подпись о получении продукции в одном экземпляре товарной накладной, которая возвращается в бухгалтерию организации, второй экземпляр остается у клиента. Порядок расчетов у каждого закупщика индивидуальный. После истечения предоставленного клиентам срока для оплаты поставки, торговый представитель должен забрать денежные средства. Факт передачи денежных средств фиксируется закупщиком по договоренности с торговым представителем. В некоторых случаях торговый представитель ставит свою подпись в товарной накладной при получении денежных средств, в некоторых – оставляет подпись в тетрадях, которые ведутся клиентами для отражения взаиморасчетов с поставщиками.

О том, что торговые представители могли перекрывать долги одного клиента денежными средствами, полученными от другого контрагента, ей ничего не известно.

В ходе осуществления ею своих должностных обязанностей, от ФИО1 №1 ей стало известно, что у ФИО2 образовалась задолженность перед ИП ФИО1 №1 По поручению руководства она подготовила необходимые документы, а именно товарные накладные и списки клиентов для проведения сверки взаимных расчетов отделом продаж. Возможно, после увольнения ФИО2 она по указанию начальника отдела продаж распечатывала товарные накладные, однако это было сделано для того, чтобы понимать, какие документы ей необходимо поднимать в архиве. Повторно эти накладные никто не подписывал.

По результатам проведения проверки было установлено, что сумма задолженности ФИО2 перед ИП ФИО1 №1 составляет более миллиона рублей.

Показаниями свидетеля ФИО3 №13 о том, что в 2019 году она работала у индивидуального предпринимателя ФИО41 в должности продавца.

В 2019 году между ИП ФИО41 и ИП ФИО1 №1 был заключен договор на поставку продуктов питания. В качестве торгового представителя от ИП ФИО1 №1 выступал ФИО2, который оформлял заявки, а также собирал задолженность. На расчеты за поставленную продукцию ИП ФИО1 №1 давал 14 дней. ФИО2 получал от нее денежные средства за поставку товара лично в руки, о чем ставил свою подпись в общей тетради, которую она вела. Товарные накладные следствием не изымались, поскольку они не сохранились. ИП ФИО9 задолженности перед ИП ФИО1 №1 не имеет.

Показаниями свидетеля ФИО3 №19 о том, что в 2019 году между его супругой - ИП ФИО8 и ИП ФИО1 №1 заключен договор на поставку продуктов питания.

В качестве торгового представителя от ИП ФИО1 №1 выступал ФИО2, который формировал заказы, а также собирал задолженность. На расчеты за поставленную продукцию ИП ФИО1 №1 предоставлял 14 дней. Денежные средства передавались им наличными в руки ФИО2 За каждую полученную сумму ФИО2 ставил подпись в его ежедневнике, где также был указан номер товарной накладной, дата передачи денежных средств и передаваемая сумма.

ИП ФИО8 задолженности перед ИП ФИО1 №1 не имеет, все расчеты за поставленные товары произведены в полном объеме. Товарные накладные органом следствия не изымались, поскольку они не сохранились. При осмотре места происшествия сотрудниками были сфотографированы листы из его ежедневника, в котором имелись подписи ФИО2 за полученные денежные средства.

При допросе в качестве свидетеля, в ходе предварительного следствия, он называл переданные им суммы и номера товарных накладных из своего блокнота. Ему были представлены листы ежедневника, после обозрения которых он смог пояснить, что записи были сделаны им собственноручно, а рядом с датой получения денежных средств стоит подпись ФИО2, которого он знает, как торгового представителя ИП ФИО1 №1

Показаниями свидетеля ФИО3 №17 о том, что он является индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в сфере торговли продуктами питания.

В 2020 году между ним и ИП ФИО1 №1 был заключен договор на поставку продуктов питания. В качестве торгового представителя от ИП ФИО1 №1 выступал ФИО2, который оформлял заявки на поставку товара. На расчеты за поставленную продукцию ИП ФИО1 №1 предоставлял 14 дней. Кроме ФИО2 он ни с кем не работал и денежные средства он передавал ФИО2 лично в руки. За получение наличных денежных средств ФИО2 ставил свою подпись в журнале, который он ведет для отслеживания произведенных расчетов с поставщиками.

Оригиналы листов из данного журнала были изъяты следователем при осмотре места происшествия. В ходе допроса в качестве свидетеля следователь представил ему на обозрение оригиналы листов из тетради, на которых имелись записи о расчетах с поставщиками. Он пояснил следователю, что эти записи принадлежат ему и на листах содержится информация о дате получения товара, поставщике, дате и сумме расчета. На этих листах, рядом с фамилией поставщика, стоит подпись ФИО2, которая подтверждает факт получения им денежных средств. Задолженности перед ИП ФИО1 №1 он не имеет, поскольку все расчеты были произведены в полном объеме.

Показаниями свидетеля ФИО3 №20 о том, что она в 2019 году работала совместно со своей родственницей ФИО4, которая являлась индивидуальным предпринимателем.

В 2019 году между ИП ФИО29 и ИП ФИО1 №1 был заключен договор поставки продуктов питания. Торговым представителем ИП ФИО1 №1 являлся ФИО2, который занимался оформлением заявок. На расчеты за поставленную продукцию ИП ФИО1 №1 предоставлял 14 дней. Все денежные средства за полученный товар передавались лично в руки ФИО2, о чем он делал отметку на товарной накладной и ставил свою подпись. Никто другой денежные средства не забирал, она работала только с ФИО2

Никакой задолженности ИП ФИО4 перед ИП ФИО1 №1 не имела, все расчеты между ними были произведены в полном объеме. Также она предоставила следователю имеющиеся у нее подлинники товарных накладных с подписями и отметками ФИО2 о получении указанных на них суммах, которые в дальнейшем были у нее изъяты.

Показаниями свидетеля ФИО5 о том, что она является индивидуальным предпринимателем и осуществляет свою деятельность в сфере торговли.

В 2019 году между ней и ИП ФИО1 №1 был заключен договор на поставку продуктов питания. От ИП ФИО1 №1 с ней работал только торговый представитель ФИО2 Он периодически приезжал к ней и оформлял новые заказы. Расчет с ИП ФИО1 №1 производился в течение двух недель. Наличные денежные средства она передавала ФИО2 Для удобства она вела тетрадь, в которой записывала расчеты по поставкам, однако ФИО2, в этой тетради, подписи за получение денежных средств не ставил, поскольку она ему доверяла. Также ею были предоставлены следователю подлинники товарных накладных, согласно которым она получила продукцию от ИП ФИО1 №1 и произвела расчет с ФИО2

Показаниями свидетеля ФИО3 №4 о том, что с 2018 года она работает главным бухгалтером у ИП ФИО30, который занимается оптово-розничной торговлей. Ей известно, что между ИП ФИО30 и ИП ФИО1 №1 был заключен договор поставки продуктов питания. В рамках этого договора от ИП ФИО1 №1 приезжал торговый представитель ФИО2, который оформлял новые заявки, а также получал оплату за ранее поставленный товар. Все расчеты производились наличными денежными средствами, которые передавались ФИО2 лично в руки.

В качестве подтверждения получения оплаты за товар ФИО2 ставил свою подпись в расходных кассовых ордерах. В ходе предварительного расследования, при проведении осмотра места происшествия, она предоставила сотрудникам полиции подлинники товарных накладных и расходных кассовых ордеров с подписями ФИО2, которые впоследствии были изъяты. Все расчеты по товарным накладным были произведены в полном объеме, какой-либо задолженности ИП ФИО30 перед ИП ФИО1 №1 не имеет.

Показаниями ФИО3 №6 о том, что с 1997 года она является индивидуальным предпринимателем и осуществляет деятельность в сфере торговли. Между ней и ИП ФИО1 №1 был заключен договор поставки, согласно которому ИП ФИО1 №1 поставлял ей продукты питания, а она в свою очередь производила оплату путем передачи денежных средств торговому представителю.

В качестве торгового представителя от ИП ФИО1 №1 к ней приезжал ФИО2, который занимался оформлением новых заявок. Все расчеты с ИП ФИО1 №1 производились наличными денежными средствами, которые она передавала лично в руки ФИО2 В качестве подтверждения получения оплаты ФИО2 ставил свою подпись в товарной накладной. Указанные документы были изъяты у нее сотрудниками полиции.

Кроме того, она вела книгу учета поступления товара. В данной книге содержались ее записи о дате поступления товара, номере документа, поставщике и его представителе, дате и сумме расчета, также была проставлена ее подпись, которая подтверждала факт передачи денежных средств торговому представителю. В ходе предварительного следствия она предоставила сотрудникам полиции свою тетрадь, из которой были изъяты листы, на которых имелись сведения о поставке товаров ИП ФИО1 №1. Расчеты были произведены в полном объеме, какой-либо задолженности перед ИП ФИО1 №1 у нее не имеется.

Показаниями свидетеля ФИО3 №11 о том, что она работает у своего супруга ФИО6, который является индивидуальным предпринимателем. Между ее супругом и ИП ФИО1 №1 был заключен договор поставки продуктов питания, согласно которому ИП ФИО1 №1 поставлял им продукцию и предоставлял отсрочку платежа за товар на срок до 14 дней, после чего она производила оплату. Полученный товар они реализовывали в торговой точке, которая находится в городе Нальчик, рынок «Дубки», модуль 5, контейнер 100.

От ИП ФИО1 №1, в качестве торгового представителя, к ним приходил мужчина по имени ФИО2, фамилию которого она не помнит. Он собирал новые заявки, через несколько дней им поступал товар и по истечении двухнедельного срока торговый представитель приезжал и забирал оплату. Наличные денежные средства она передавала лично в руки торговому представителю, который собирал заявки.

Факт передачи денежных средств фиксировался путем проставления торговым представителем своей подписи на их экземпляре товарных накладных. Каких-либо задолженностей у ее супруга перед ИП ФИО1 №1 не имеется, все расчеты между ними произведены в полном объеме. В ходе предварительного расследования, по месту нахождения их торговой точки, ее опрашивал следователь, которому она передала имеющийся у нее подлинник товарной накладной.

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий между ранее данными показаниями и показаниями, данными в суде, были оглашены показания свидетеля ФИО3 №11, данные в ходе предварительного следствия.

Так, ФИО3 №11, в частности, показывала, что «ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра места происшествия - контейнера № модуль № рынка «Дубки» ИП ФИО6, по адресу: <адрес>, у нее был изъят оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21536,15 рублей (товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ). Кроме указанной накладной, более оригиналов накладных с подписями ФИО2 у нее не сохранилось, но сохранились копии данных накладных, где имеются рукописные подписи ФИО2 о получении им денежных средств по данным накладным, в связи с чем хочет приобщить их к своему допросу, а именно копию накладной <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ) на сумму 8729, 25 рублей, где имеется рукописная подпись ФИО2 в получении указанной суммы и дата получения «03.08», что означает, что ФИО2 получил от нее за поставленный товар от ИП ФИО1 №1, ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства на сумму 8729, 25 рублей; копию накладной <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ) на сумму 21 646 рублей, где имеется рукописная подпись ФИО2 в получении указанной суммы, что означает что ФИО2 получил от нее, когда именно точно указать не может, но в июле-августе 2020 года, за поставленный товар от ИП ФИО1 №1 денежные средства на сумму 21 646 рублей» (т. 4, л.д. 101-103).

Объясняя противоречия, возникшие в ее показаниях, свидетель ФИО3 №11 показала, что прошло много времени и она не помнит подробности этих событий.

Показания, данные в ходе предварительного следствия, в части противоречий, подтверждает, поскольку на момент допроса она лучше помнила имевшие место события.

Оценивая показания свидетеля ФИО3 №11, данные в ходе судебного разбирательства и предварительного следствия, суд отдает предпочтение показаниям свидетеля ФИО3 №11, в указанной части, данным в ходе предварительного следствия, поскольку они объективно подтверждаются письменными доказательствами – протоколом осмотра, согласно которому указанные копии товарных накладных, изъятые у свидетеля, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела.

Показаниями свидетеля ФИО3 №14 о том, что он работал продавцом у ИП ФИО40 Между ИП ФИО77 и ИП ФИО1 №1 был заключен договор поставки продуктов питания, которые реализовывались в торговой точке, расположенной на рынке «Дубки», в городе <адрес>, модуль №, контейнер №.

От ИП ФИО1 №1 с ними работал торговый представитель по имени ФИО2. Он приезжал к ним в торговую точку, собирал заявки, на следующий день водитель привозил товар вместе с двумя экземплярами товарных накладных, один из которых он возвращал водителю, а второй оставался у него. Оплата производилась за ранее поставленную продукцию, когда торговый представитель приезжал формировать новые заявки.

Денежные средства передавались наличными в руки ФИО2, после чего он на их экземпляре товарных накладных ставил свою подпись с отметкой «оплачено». Пояснить, какие суммы и когда передавались ФИО2, он не может, т.к. не помнит. На предварительном следствии, в ходе его допроса, следователем были изъяты 4 подлинника товарных накладных, на которых имелись подписи торгового представителя ИП ФИО1 №1

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий между ранее данными показаниями и показаниями, данными в суде, были оглашены показания свидетеля ФИО3 №14, данные в ходе предварительного следствия.

Так, ФИО3 №14, в частности, показывал, что «ранее данные им показания по данному уголовному делу поддерживает в полном объеме, при этом хочет их уточнить и дополнить, а именно у него сохранились копии товарных накладных: № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (она же накладная № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ) на сумму 47 958,15 рублей; № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (она же накладная № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ) на сумму 31 837,49 рублей; № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (она же накладная № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ) на сумму 21031,69 рублей; № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (она же накладная № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ) на сумму 33 417,13 рублей. Также у него сохранились копии накладных № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 958,15 рублей, № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 837,49 рублей, № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 417,13 рублей, содержащих аналогичную информацию, но при этом еще в них содержатся рукописные подписи торгового представителя ИП ФИО1 №1 - ФИО2 и его запись «опл.», что означает оплачено» (т. 4 л.д. 79-81).

Объясняя противоречия, возникшие в его показаниях, свидетель ФИО3 №14 показал, что товар привозили с двумя накладными, один экземпляр он возвращал, второй оставался у него, на нем торговый представитель ставил подпись о том, что оплата произведена. Эти накладные с живой подписью ФИО2 и были изъяты сотрудниками полиции. Копии этих накладных не делали.

Показания, данные в ходе предварительного следствия, в части противоречий, не подтверждает, поскольку они не соответствуют действительности.

Оценивая показания свидетеля ФИО3 №14, данные в ходе судебного разбирательства и предварительного следствия, суд отдает предпочтение показаниям свидетеля ФИО3 №14, в указанной части, данным в ходе предварительного следствия, поскольку они объективно подтверждаются письменными доказательствами – протоколом осмотра, согласно которому указанные копии товарных накладных, изъятые у свидетеля, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела.

Показаниями свидетеля ФИО3 №15 о том, что она была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и осуществляла свою торговую деятельность в городе <адрес>, на рынке «Дубки», модуль №, контейнер №.

У нее был заключен договор на поставку продуктов питания с ИП ФИО1 №1, которые она реализовывала лично в своей торговой точке. От ИП ФИО1 №1 с ней работал торговый представитель ФИО2. Он приезжал к ней с целью формирования заявок и сбора денежных средств. Товар привозил водитель на следующий день, после оформления заказа, вместе с двумя товарными накладными, в одной из которых она ставила свою подпись о получении продукции и отдавала водителю обратно. Второй экземпляр товарной накладной оставался у нее.

Как правило, по истечении семи дней, приезжал торговый представитель и она оплачивала ранее поставленный товар. Расчет производился наличными денежными средствами, которые она передавала в руки ФИО2. Факт передачи денежных средств фиксировался путем проставления подписи торговым представителем в ее тетради, в которой она указывала фамилию поставщика, дату получения товара, сумму передаваемых денежных средств. В ходе предварительного расследования, когда ее допрашивал следователь, она показала ему свою тетрадь с записями, где имелись подписи ФИО2. Листы из данной тетради были следователем откопированы и изъяты.

Показаниями свидетеля ФИО3 №12 о том, что она работала у своего супруга ФИО7, который является индивидуальным предпринимателем. Между ее супругом и ИП ФИО1 №1 был заключен договор поставки продуктов питания. Данные товары они реализовывали в торговой точке, на рынке, в городе <адрес>.

Заказ оформлялся через торгового представителя ФИО2, который приезжал в их торговую точку формировать заявки. На следующий день водитель привозил товар вместе с двумя экземплярами товарных накладных. В одном экземпляре она ставила свою подпись, подтверждающую получение товара и отдавала накладную водителю. Второй экземпляр накладной оставался у нее.

Через неделю, после поставки, ФИО2 приезжал за оплатой. Расчет производился путем передачи наличных денежных средств лично в руки ФИО2 Получение денежных средств фиксировалось на ее экземпляре товарной накладной, где ФИО2 ставил свою подпись. Какие именно суммы она передавала в счет оплаты, сказать не может, потому что не помнит. Все расчеты по товарным накладным были произведены в полном объеме. Какой-либо задолженности ее супруг ФИО7 перед ИП ФИО1 №1 не имеет.

На предварительном следствии, в ходе ее допроса, следователем были изъяты их экземпляры товарных накладных, на которых имелись подписи ФИО2, однако пояснить, изымались оригиналы накладных либо их копии, она не может.

Показаниями свидетеля ФИО3 №16 о том, что он с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года состоял в должности водителя у ИП ФИО1 №1, который осуществляет свою деятельность в сфере торговли продуктами питания. Территорией его обслуживания являлись Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика и Республика Северная Осетия-Алания.

В его обязанности в должности водителя входила загрузка, доставка и отгрузка товара клиентам. Вместе с товаром он привозил два экземпляра товарных накладных, один из которых оставался у клиента, а второй с подписью клиента о получении товара он забирал и отдавал в бухгалтерию офиса.

Ранее у ИП ФИО1 №1, в должности торгового представителя, работал ФИО2 За ним так же была закреплена территория обслуживания Республики Северная Осетия-Алания, Карачаево-Черкесской Республики и Кабардино-Балкарской Республики. В должностные обязанности торгового представителя входила работа с клиентами, сбор заявок у контрагентов и их передача в бухгалтерию для отправки товара, сбор задолженности. Он, как водитель, не получал денежные средства от клиентов за поставленный товар и ФИО2 его никогда не просил об этом.

Показаниями свидетеля ФИО3 №8 о том, что он с 2019 года является индивидуальным предпринимателем и осуществляет свою деятельность в сфере торговли продуктами питания на рынке <адрес>. Между ним и ИП ФИО1 №1 был заключен договор поставки продуктов питания. Полученный товар принимал заведующий складом, а оплату за него производила его супруга путем передачи наличных денежных средств лично в руки ФИО2, который являлся торговым представителем ИП ФИО1 №1

В качестве подтверждения факта получения денежных средств ФИО2 ставил свою подпись в тетради, которую он вел для фиксирования своих расчетов с поставщиками. Товарные накладные он и его супруга обычно выбрасывали, после произведения оплаты, поскольку необходимости в их хранении не было. Перед ИП ФИО1 №1 у него никаких задолженностей не имеется, все расчеты были произведены в полном объеме.

В рамках предварительного расследования к нему приезжали сотрудники полиции. В ходе опроса ему были заданы вопросы о том, ставил ли свои подписи торговый представитель за полученные денежные средства в накладных либо журнале, на что он ответил положительно и показал свою тетрадь. После чего листы из его тетради с подписями ФИО2 были откопированы сотрудниками полиции.

Показаниями свидетеля ФИО3 №10 о том, что она является индивидуальным предпринимателем и осуществляет свою деятельность в сфере торговли. Между ней и ИП ФИО1 №1 был заключен договор поставки продуктов питания. В качестве представителя от ИП ФИО1 №1, предлагавшего ассортимент товара, к ней приезжал ФИО2 После оформления заявки привозили товар с двумя накладными. Один экземпляр оставался у нее, в котором ФИО2 ставил свою подпись, после получения оплаты за поставленный товар. Денежные средства передавались ФИО2 наличными.

В 2020 году к ней приехал супервайзер от ИП ФИО1 №1 и сообщил, что у нее имеются неоплаченные поставки. Она пояснила, что весь расчет произвела в полном объеме и в качестве подтверждения предоставила товарные накладные, в которых имелись подписи ФИО2 о получении денежных средств. Никакой задолженности перед ИП ФИО1 №1 не имеет.

В ходе предварительного расследования ее допрашивал следователь, которому она отдала имеющиеся у нее товарные накладные с живыми подписями ФИО2, однако количество переданных накладных назвать не может.

Показаниями свидетеля ФИО3 №9 о том, что он с 2014 года неофициально работает на рынке, в продуктовом магазине, который принадлежит его близкому родственнику ФИО31

От ИП ФИО1 №1 с ними работал торговый представитель ФИО2 Он приезжал каждую неделю, оформлял новые заявки и забирал оплату за ранее поставленный товар. На следующий день им привозили продукцию. Оплата производилась по товарным накладным, денежные средства передавались наличными ФИО2, а он ставил свою подпись в накладной и журнале, тем самым подтверждал получение им оплаты за поставку. Журнал был заведен для фиксации взаиморасчетов с контрагентами, в нем указывались поставщик, дата расчета, передаваемая сумма.

В 2021 году к ним приехал супервайзер, который стал интересоваться, имеется ли у них задолженность перед ИП ФИО1 №1 Они пояснили, что никакой задолженности перед ИП ФИО1 №1 не имеется, все расчеты произведены были в полном объеме и представили товарные накладные с подписями ФИО2 о получении денежных средств. После чего между ИП ФИО31 и ИП ФИО1 №1 был заключен договор поставки.

В ходе предварительного расследования к ним в магазин приезжали сотрудники полиции, которым он передал имеющиеся у него товарные накладные с живыми подписями ФИО2 Также сотрудниками были откопированы и изъяты копии листов из его журнала, где также имелись подписи ФИО2

Показаниями свидетеля ФИО43 о том, что ранее он занимался торговлей на оптовом рынке. Между ним и ИП ФИО1 №1 был заключен договор поставки продуктов питания. В соответствии с данным договором к нему приезжал представитель ИП ФИО1 №1 – ФИО2 и оформлял новые заявки.

Спустя, примерно 10-15 дней, ФИО2 снова приезжал и забирал оплату за ранее поставленный товар. Он передавал лично в руки ФИО2 наличные денежные средства. Факт получения денежных средств фиксировался на товарной накладной, а именно на том экземпляре, который оставался у него, после поставки товара. ФИО2 ставил на нем свою подпись. Кроме ФИО2 к нему никто больше не приезжал в качестве представителя ИП ФИО1 №1 Задолженности перед ИП ФИО1 №1 у него не имеется.

В ходе предварительного расследования он был допрошен следователем, которому предоставил имеющиеся у него подлинники товарных накладных, на которых была проставлена подпись ФИО2, подтверждающая получение им денежных средств. Данные подлинники товарных накладных были изъяты следователем, а ему переданы их копии.

Показаниями свидетеля ФИО3 №7 о том, что он является индивидуальным предпринимателем и осуществляет свою деятельность в сфере торговли продуктами питания. Между ним и ИП ФИО1 №1 был заключен договор поставки продуктов питания. В соответствии с данным договором к нему приходил торговый представитель, оформлял заявки, после чего ему привозили товар по товарным накладным, который он оплачивал спустя 10 дней. Кто работал представителем у ИП ФИО1 №1, в 2020 году, он не помнит, поскольку торговые представители часто меняются.

Оплата поставленного товара производились путем передачи наличных денежных средств торговому представителю ИП ФИО1 №1 Все взаиморасчеты с контрагентами он отражал в своем журнале, где указывал поставщика, дату поставки и сумму оплаты. В этом же журнале торговый представитель ставил свою подпись, без расшифровки фамилии, при получении денежных средств. Расписываться в товарных накладных торгового представителя он не просил, т.к. в этом не было необходимости, поскольку после непродолжительного хранения они выбрасывались.

На предварительном следствии он был допрошен следователем. Впоследствии сотрудниками полиции у него были изъяты 3 листа из его журнала с записями произведенных расчетов с представителем ИП ФИО1 №1

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий между ранее данными показаниями и показаниями, данными в суде, были оглашены показания свидетеля ФИО3 №7, данные в ходе предварительного следствия.

Так, ФИО3 №7, в частности, показывал, что «в 2020 году он заключил договор поставки продуктов питания с ИП ФИО1 №1, по которому в дальнейшем ему привозил товар торговый представитель ФИО2» (т. 3 л.д. 213)

Объясняя противоречия, возникшие в его показаниях, ФИО3 №7 показал, что в качестве торгового представителя от ИП ФИО1 №1 к нему приезжал молодой человек по имени ФИО2, однако его фамилия стала ему известна от следователя.

Показания, данные в ходе предварительного следствия, в части противоречий, подтверждает, поскольку на момент допроса он лучше помнил имевшие место события.

Оценивая показания свидетеля ФИО3 №7, данные в ходе судебного разбирательства и предварительного следствия, суд отдает предпочтение показаниям свидетеля ФИО3 №7, в указанной части, данным в ходе предварительного следствия, поскольку они объективно подтверждаются показаниями свидетелей ФИО3 №3, ФИО3 №2, ФИО3 №16

Показаниями свидетеля ФИО3 №18 о том, что он занимается предпринимательской деятельностью, в торговой точке, в <адрес>, на рынке «Дубки». У него был заключен договор поставки продуктов питания с ИП ФИО1 №1

В качестве торгового представителя от данной организации к нему приходил ФИО2 Все расчеты производились следующим образом: ему привозили товар вместе с товарными накладными и давали отсрочку на внесение платежа за товар. Один экземпляр товарной накладной он отдавал представителю ИП ФИО1 №1, а второй оставался у него. Отсрочка платежа составляла две недели. По истечении данного периода времени, он звонил представителю и говорил, что тот может забирать оплату. После этого приезжал ФИО2, забирал денежные средства и расписывался о получении денег, в его экземпляре товарной накладной. Все расчеты производились наличными денежными средствами. Задолженности перед ИП ФИО1 №1 он не имеет.

Ни подлинники, ни копии товарных накладных следователю он не предоставлял, т.к. товарные накладные он уничтожает, как правило, спустя 2-3 месяца после произведенного расчета, поскольку нет необходимости в их хранении.

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий между ранее данными показаниями и показаниями, данными в суде, были оглашены показания свидетеля ФИО3 №18, данные в ходе предварительного следствия.

Так, ФИО3 №18, в частности, показывал, что «ранее данные им показания по данному уголовному делу поддерживает в полном объеме, при этом хочет их уточнить и дополнить. У него сохранились копии товарных накладных ИП ФИО1 №1, а именно № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64 397,10 рублей, по факту оплаты в адрес ИП ФИО1 №1 денежных средств по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 419,40 рублей, по факту оплаты в адрес ИП ФИО1 №1 денежных средств по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6328 рублей.

В указанных товарных накладных имеются его рукописные записи о том, когда и какую сумму он оплатил торговому представителю ИП ФИО1 №1 - ФИО2 Так, согласно копии товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64 397,10 рублей, он передал лично в руки ФИО2 денежные средства на сумму 64 397,10 - ДД.ММ.ГГГГ. Также, согласно копии товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 419,40 рублей, он передал лично в руки ФИО2 денежные средства на сумму 24 419,40 - ДД.ММ.ГГГГ. И также, согласно копии товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6328 рублей, он передал лично в руки ФИО2 денежные средства на сумму 6328 - ДД.ММ.ГГГГ. Оригиналы указанных накладных у него не сохранились» (т. 4, л.д. 89-92)

Объясняя противоречия, возникшие в его показаниях, свидетель ФИО3 №18 показал, что ни подлинники, ни копии товарных накладных следователю он не предоставлял, т.к. товарные накладные он уничтожает, как правило, спустя 2-3 месяца, после произведенного расчета, поскольку нет необходимости в их хранении.

Оценивая показания свидетеля ФИО3 №18, данные в ходе судебного разбирательства и предварительного следствия, суд отдает предпочтение показаниям свидетеля ФИО3 №18, в указанной части, данным в ходе предварительного следствия, поскольку они объективно подтверждаются письменными доказательствами – протоколом осмотра, согласно которому указанные копии товарных накладных, изъятые у свидетеля, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела.

Показаниями свидетеля ФИО24 о том, что он осуществлял торговую деятельность в <адрес> в магазине «Мясо», который принадлежал его матери.

У него была устная договоренность с ИП ФИО1 №1 о поставке последним ему продуктов питания. От ИП ФИО1 №1 к нему в магазин приезжал торговый представитель ФИО2, который принимал заявки на поставку. После этого водитель привозил товар вместе с накладными, он сверял наличие заказанных продуктов, ставил подпись в накладной и отдавал водителю. Спустя неделю после поступления товара приезжал ФИО32 и забирал оплату. Все расчеты производились наличными денежными средствами, которые передавались ФИО2 После их получения ФИО2 ставил свою подпись в его экземпляре товарной накладной. Иной учет поставки товара и расчетов им не велся. Имеющиеся у него накладные он отдал сотруднику службы безопасности ИП ФИО1 №1 Какой-либо задолженности перед ИП ФИО1 №1 он не имеет.

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий между ранее данными показаниями и показаниями, данными в суде, были оглашены показания свидетеля ФИО33, данные в ходе предварительного следствия.

Так, ФИО33, в частности, показывал, что «он является индивидуальным предпринимателем и осуществляет свою деятельность в магазине «Мясо», в городе <адрес> <адрес>. Одним из поставщиков продуктов питания для их магазина является ИП ФИО1 №1, с которым у него заключен договор поставки, с условием отсрочки оплаты за товар. Работа с данным ИП была построена следующим образом: торговый представитель ИП ФИО1 №1 приезжал к нему в магазин и принимал от него заявки на продукцию - продукты питания, а на следующий день в магазин приезжал водитель-экспедитор и отгружал указанный в его заявке товар.

Через неделю, он, согласно договору поставки, рассчитывался за ранее отгруженный товар, а именно лично в руки передавал торговому представителю ИП ФИО1 №1 денежные средства, исходя из суммы расходных накладных на поставленный ранее товар. При получении от него денежных средств, в счет оплаты за поставленную ранее в его магазин ИП ФИО1 №1 продукцию, торговый представитель собственноручно расписывался в его журнале за полученные им денежные средства» (т. 4, л.д. 54-56)

Объясняя противоречия, возникшие в его показаниях, свидетель ФИО33 показал, что журнал для ведения взаиморасчетов он не вел, а договор с ИП ФИО1 №1 на поставку продуктов питания был заключен недавно.

Оценивая показания свидетеля ФИО33, данные в ходе судебного разбирательства и предварительного следствия, суд отдает предпочтение показаниям свидетеля ФИО33, в указанной части, данным в ходе судебного разбирательства, поскольку они не опровергнуты исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами .

Показания свидетеля ФИО3 №3, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, о том, что с 2014 года она трудоустроена у ИП ФИО1 №1 в должности бухгалтера-кассира.

ИП ФИО1 №1 осуществляет свою деятельность по оптово-розничной продаже продуктов питания, по адресу: <адрес>.

В ее должностные обязанности входит ведение кассы, банк, первичная документация. У ИП ФИО10 имеется большое число контрагентов, в том числе в <адрес>-Алания, в Кабардино-Балкарской Республике, в Карачаево-Черкесской Республике. Отпуск продукции контрагентам осуществляется на основании договора поставки, который заключается единожды и в последующем пролонгируется. Оплата по указанному договору поставки производится с отсрочкой платежа не более 14 дней. При этом у ИП ФИО1 №1 есть единичные клиенты, с которыми договор поставки не заключался и продукцию они приобретали на складе, как физические лица. Также есть контрагенты, с которыми имеется договоренность об отсрочке оплаты товара более 14 дней.

Для цели поставки продукции у ИП ФИО1 №1 имеются торговые представители. Штат торговых представителей, на данный момент, составляет 11 человек.

С ДД.ММ.ГГГГ к ИП ФИО1 №1 на должность торгового представителя был принят ранее незнакомый ей ФИО2, с которым был заключен трудовой договор и договор о полной материальной ответственности. Каждому торговому представителю определена конкретная территория обслуживания. ФИО2 было поручено обслуживать контрагентов ИП ФИО1 №1 в городах, расположенных в Республике Северная Осетия-Алания, в Кабардино-Балкарской Республике, в Карачаево-Черкесской Республике.

В обязанности торговых представителей входит выезд к контрагентам и оформление заявок на приобретение товара, на основании которых формируется необходимая партия товара, которая затем, посредством автотранспорта ИП ФИО1 №1, вместе с прилагаемой к продукции товарной накладной, поставляется покупателю. Товарная накладная составляется в двух экземплярах.

При получении продукции покупатель ставит отметку о приеме товара в их экземпляре, чем подтверждает получение товара. Товарная накладная с отметкой о получении товара возвращается в бухгалтерию ИП ФИО1 №1, где подшивается в архив. Вторая товарная накладная остается у покупателя. По истечении срока отсрочки платежа торговый представитель получает оплату от контрагентов, при этом подтверждение оплаты у каждого контрагента индивидуальное, как правило, торговый представитель ставит свою подпись на оставленной, при завозе товара, у контрагента товарной накладной либо в журнале учета выплат у контрагента, либо иным способом, установленным самим контрагентом. После этого полученные деньги торговый представитель в обязательном порядке обязан сдать в кассу ИП ФИО1 №1, где она составляет реестр о сдаче денежных средств торговым представителем, который заверяется как ее подписью, так и подписью самого торгового представителя. После чего она принимает денежные средства по данному реестру и вносит их в кассу ИП ФИО1 №1, в тот же день. При этом у ИП ФИО1 №1 установлена сдача денежных средств торговыми представителями каждый день.

В ходе осуществления ею должностных обязанностей, ей стало известно, что ФИО2 получил денежные средства по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21536,15 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21646 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8729,25 рублей; по товарной накладной <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64397,10 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24419,40 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6328 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7997,25 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4929,10 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6061,50 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1548,60 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6319,35 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8749,95 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29935,98 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28138,45 рублей; по товарной накладной по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2366,40 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47958,15 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31837,49 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21031,69 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33417,13 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6379,50 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10417,35 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7932,75 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24535,21 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22673,35 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23109,45 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16788,80 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15111 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9532,83 рубля; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16592,24 рубля; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17401,94 рубль; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17807,50 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16690,15 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6702,48 рубля, по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24137,66 рублей; по товарной накладной <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5307,90 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6548 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3844,86 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 302,35 рубля; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 180,25 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56619,88 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 121 449,61 рублей; по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34792,30 рубля; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39533,81 рубля; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7758,10 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9824,17 рубля; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5763,18 рубля; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11595,39 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5610,20 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8572,04 рубля; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7119,96 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8631,36 рубль; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2015,40 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7464,14 рубля; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20855,33 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14000,27 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7541,65 рубль; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10229,42 рублей; по товарной накладной <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7517,48 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10214,32 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12246,60 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15181,78 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20512,51 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10388,21 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6225,11 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14330,17 рублей; по товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7256 рублей, которые по реестру не сдал в кассу ИП ФИО1 №1

Таким образом, указанные выше денежные средства, полученные от контрагентов, ФИО2 в кассу ИП ФИО1 №1, расположенную по адресу: <адрес>, не сдал, а присвоил себе (т. 3, л.д. 109-113).

Показаниями свидетеля ФИО34, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, о том, что приблизительно с 2010 года по настоящее время, она трудоустроена у индивидуального предпринимателя ФИО39, которая осуществляет свою деятельность в оптово-розничной торговле продуктами питания, в должности заведующей магазином.

Примерно в начале 2020 года, между ИП ФИО39 и ИП ФИО1 №1 был заключен договор поставки продуктов питания. Представителем ИП ФИО1 №1, с момента заключения договора, выступал торговый представитель ФИО2, который как принимал у нее заказы, так и получал расчет по товарным накладным, путем получения денежной наличности.

Согласно представленным ей на обозрение товарным накладным: № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 541,65 рублей и № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 229,42 рублей может пояснить, что заказ на поставку товаров, указанных в вышеописанных товарных накладных, принимал от нее ФИО2, который также и получал денежные средства в суммах, указанных в товарных накладных, что подтверждается подписями ФИО2, в листе тетради, который был изъят у нее ранее сотрудником полиции.

За товарные накладные, описанные выше, она рассчиталась полностью и задолженности перед ИП ФИО1 №1 не имеет. Ранее данные ею показания по данному уголовному делу поддерживает в полном объеме, при этом хочет их уточнить и дополнить, а именно ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра места происшествия - магазина «Продукты» ИП ФИО39, по адресу: <адрес>, у нее были изъяты оригиналы листов из тетради, которую она ведет каждый год, и в которой она фиксирует накладную, сумму по данной накладной и также данные лица - торгового представителя, которому она по конкретной накладной передала денежные средства. Все денежные средства она передавала нарочно, без осуществления банковских переводов.

Оперуполномоченным, при проведении данного допроса, ей на обозрение была предъявлена фотография мужчины, на которой она уверенно опознает ФИО2, как торгового представителя ИП ФИО1 №1, которому она лично в руки передала по указанным накладным, в вышеуказанные даты, денежные средства в общей сумме 39 594,96 рублей.

Два оригинала листов тетради с рукописными записями, были у нее изъяты в ходе осмотра места происшествия, ДД.ММ.ГГГГ. В указанных листах зафиксированы ее рукописные записи, отражающие ее взаиморасчеты с поставщиками ИП ФИО39

Записи в тетради она систематизировала следующим образом: сверху она указывала дату произведения записей, затем две колонки (№ и №) в тетради, где она фиксировала приход денежных средств, а следующие две колонки (№ и №) - расход денежных средств. В колонке № она указывала, какую сумму отдает торговому представителю и, в колонке №, указывала поставщика, где также при получении от нее денежных средств торговый представитель ставил свою подпись в подтверждение указанного факта.

В тетради имеются следующие записи: на листе № - «ДД.ММ.ГГГГ Вторник», то есть записи были ею сделаны ДД.ММ.ГГГГ, в строке № указано «9093», это сумма денежных средств, которые она передала торговому представлю ИП ФИО1 №1, в строке № указано «ФИО1 №1» и стоит рукописная подпись. Это означает, что она передала торговому представителю ИП ФИО1 №1 денежные средства на сумму 9093 рублей, о чем тот собственноручно расписался на указанном листе тетради. В ту дату торговым представителем ИП ФИО1 №1 являлся ФИО2, именно ему она и предала вышеуказанные денежные средства лично в руки (т. 3, л.д. 208-209; т. 4, л.д. 65-67).

Показания потерпевшего и указанных свидетелей не вызывают сомнений у суда в их достоверности, поскольку они объективно согласуются между собой, а также подтверждаются письменными и иными доказательствами, полученными в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являющимися допустимыми доказательствами.

Заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследуемые подписи от имени ФИО2, расположенные в графе «С приказом (распоряжением) работник ознакомлен», в Приказе (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Работник», в договоре о полной индивидуальной материальной ответственности работника от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «подпись», в трудовом договоре б/н от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнены ФИО2, образцы подписи которого, представлены на исследование (т. 1, л.д. 38-43).

Заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследуемая подпись, расположенная в строке «ФИО1 №1», на листе бумаги №, в сшиве материала проверки №, вероятно выполнена ФИО2, образцы подписи которого представлены на экспертизу (лист формата А4 с маркировочным обозначением № из книги учета индивидуального предпринимателя ФИО36) (т. 1, л.д. 154-158).

Заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследуемая подпись, расположенная под строкой «Отпустил», в товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, на странице №, в сшиве материала проверки №, вероятно выполнена ФИО2, образцы подписи которого представлены на экспертизу (индивидуальный предприниматель ФИО31) (т. 1, л.д. 174-178).

Заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследуемая подпись, расположенная под строкой «Отпустил», в товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, на странице №, в сшиве материала проверки №, вероятно выполнена ФИО2, образцы подписи которого представлены на экспертизу. (индивидуальный предприниматель ФИО31) (т. 1, л.д. 204-208).

Заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследуемая подпись, расположенная в строке «ФИО1 №1», на листе бумаги №, в сшиве материала проверки №, вероятно выполнена ФИО2, образцы подписи которого представлены на экспертизу (лист формата А4 с маркировочным обозначением «ДД.ММ.ГГГГ вторник» из тетради индивидуального предпринимателя ФИО39) (т. 2, л.д. 44-48).

Заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследуемая подпись, расположенная в строке «Снэкс», на листе бумаги №, в сшиве материала проверки №, вероятно выполнена ФИО2, образцы подписи которого представлены на экспертизу (лист формата А4 с маркировочным обозначением «ДД.ММ.ГГГГ.» из тетради индивидуального предпринимателя ФИО39) (т. 2, л.д. 54-58).

Заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследуемая подпись, расположенная расходном кассовом ордере, в графе «Подпись», страница №, в сшиве материала проверки №, вероятно выполнена ФИО2, образцы подписи которого представлены на экспертизу (расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ индивидуального предпринимателя ФИО30, на сумму 63192, 20 рубля) (т. 2, л.д. 64-68).

Заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследуемая подпись, расположенная расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Подпись», страница №, в сшиве материала проверки №, вероятно выполнена ФИО2, образцы подписи которого представлены на экспертизу (индивидуальный предприниматель ФИО30) (т. 2, л.д. 74-78).

Заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследуемые подписи, расположенные в графах «ФИО1 №1» с двух сторон на листе бумаги на странице №, в сшиве материала проверки №, вероятно выполнены ФИО2, образцы подписи которого представлены на экспертизу (лист формата А4 из тетради индивидуального предпринимателя ФИО3 №7 (т. 2, л.д. 124-128).

Заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследуемая подпись, расположенная в графе «ФИО1 №1», на странице №, в сшиве материала проверки №, вероятно выполнена ФИО2, образцы подписи которого представлены на экспертизу (лист формата А4 из тетради индивидуального предпринимателя ФИО3 №7) (т. 2, л.д. 144-148).

Заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследуемая подпись, расположенная в накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, страница №, в сшиве материала проверки №, вероятно выполнена ФИО2, образцы подписи которого представлены на экспертизу (индивидуальный предприниматель ФИО6) (т. 2, л.д. 154-158).

Заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследуемые подписи, расположенные в строках с 06.07. по 17.08., на странице №, в сшиве материала проверки №, вероятно выполнены ФИО2, образцы подписи которого представлены на экспертизу (лист тетради индивидуального предпринимателя ФИО8) (т. 2, л.д. 214-218).

Заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследуемые подписи, расположенные в строках с 19.02. по 18.03. и в строках 01.04., 15.04., на странице №, в сшиве материала проверки №, вероятно выполнены ФИО2, образцы подписи которого представлены на экспертизу (лист тетради индивидуального предпринимателя ФИО8) (т. 2, л.д. 224-228).

Заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследуемые подписи от имени ФИО2, изображения которых расположены в копии накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; в копии накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; в копии накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; в копии товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены ФИО2, образцы подписи которого представлены на экспертизу, при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств. Выявить большее количество совпадений, в том числе информативных, не удалось вследствие краткости и простоты строения подписи, ограничивших объем содержащегося в ней графического материала. Наряду с совпадающими признаками выявлены различия. Данные различия по своему проявлению являются частичными и объясняются большой вариационностью подписи исполнителя и на вывод не влияют. По указанным причинам ответить на вопрос в категорической форме не представилось возможным.

Вопрос о возможности выполнения подписей от имени ФИО2, изображение которых расположены в копии товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; в копии накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; в копии накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; в копии накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; в копии накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; в копии накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; в копии тетрадного листа ИП ФИО3 №15 не разрешался в виду непригодности изображения подписей (т. 5, л.д. 28-36).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

По первому вопросу: согласно представленным на исследование документов, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1 отгружено товаров в общей сумме 1 249 961,71 руб., в том числе в адрес контрагентов:

ИП ФИО31 на общую сумму 108 864,80 руб., в том числе:

- в адрес ИП ФИО31, расположенного по адресу: <адрес>, на сумму 26 125,07 руб.;

- в адрес ИП ФИО31, расположенного по адресу: <адрес>, на сумму 58 602,07 руб.;

- в адрес ИП ФИО31, расположенного по адресу: <адрес>, на сумму 24 137,66 руб.;

ИП ФИО3 №10 на общую сумму на общую сумму 31 899,80 руб., в том числе:

- по адресу <адрес>, на сумму 16 788,80 руб.;

- по адресу доставки <адрес>, на сумму 15 111,00 руб.;

ИП ФИО38 на общую сумму 70 318,01 руб.;

ИП ФИО33 на общую сумму 15 700,76 руб.;

ИП ФИО3 №6 на общую сумму 39 413,10 руб.;

ИП ФИО39 на общую сумму 19 322,62 руб.;

ИП ФИО30 на общую сумму 372 269,46 руб.;

ИП ФИО3 №7 на общую сумму 34 940,84 руб.;

ИП ФИО79 на общую сумму 5 145,75 руб.;

ИП ФИО7 на общую сумму 34 855,60 руб.;

ИП ФИО5 на общую сумму 24 729,60 руб.;

ИП ФИО40 на общую сумму 134 244,46 руб.;

ИП ФИО3 №15. А.С. на общую сумму 2 366,40 руб.;

ИП ФИО41 на общую сумму 66 824,38 руб.;

ИП ФИО8 на общую сумму 86 140,38 руб., в том числе в адрес БД ФИО8 на сумму 38 199,49 руб., в адрес ИП ФИО8 на сумму 47 940,89 руб.;

ИП ФИО4 на общую сумму 26 855,80 руб.;

ИП ФИО3 №18 на общую сумму 95 144,50 руб.;

ИП ФИО42 на общую сумму 17 731,80 руб.;

ИП ФИО6 на общую сумму 51 911,40 руб.;

ИП ФИО43 на общую сумму 11 282,25 руб.

По второму вопросу: согласно представленным на исследование документам, в приходных кассовых ордерах с приложенными к ним квитанциям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и листах кассовой книги за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1 не отражено поступление денежных средств в кассу ИП ФИО1 №1 от индивидуального предпринимателя ФИО31, индивидуального предпринимателя ФИО3 №10, индивидуального предпринимателя ФИО3 №8, индивидуального предпринимателя ФИО33, индивидуального предпринимателя ФИО3 №6, индивидуального предпринимателя ФИО39, индивидуального предпринимателя ФИО30. индивидуального предпринимателя ФИО3 №7, индивидуального предпринимателя ФИО79, индивидуального предпринимателя ФИО7, индивидуального предпринимателя ФИО5, индивидуального предпринимателя ФИО40, индивидуального предпринимателя ФИО3 №15, индивидуального предпринимателя ФИО41, индивидуального предпринимателя ФИО8, индивидуального предпринимателя ФИО4, индивидуального предпринимателя ФИО3 №18, индивидуального предпринимателя ФИО42, индивидуального предпринимателя ФИО6, индивидуального предпринимателя ФИО43 в счет оплаты за товар, отгруженный в их адрес.

По третьему вопросу: разница между суммами денежных средств отгруженного товара ИП ФИО1 №1 в адрес индивидуального предпринимателя ФИО31, индивидуального предпринимателя ФИО3 №10, индивидуального предпринимателя ФИО3 №8, индивидуального предпринимателя ФИО33, индивидуального предпринимателя ФИО3 №6, индивидуального предпринимателя ФИО39, индивидуального предпринимателя ФИО30. индивидуального предпринимателя ФИО3 №7, индивидуального предпринимателя ФИО79, индивидуального предпринимателя ФИО7, индивидуального предпринимателя ФИО5, индивидуального предпринимателя ФИО40, индивидуального предпринимателя ФИО3 №15, индивидуального предпринимателя ФИО41, индивидуального предпринимателя ФИО8, индивидуального предпринимателя ФИО4, индивидуального предпринимателя ФИО3 №18, индивидуального предпринимателя ФИО42, индивидуального предпринимателя ФИО6, индивидуального предпринимателя ФИО43 и поступивших в кассу ИП ФИО1 №1 в счет оплаты за отгруженный товар в адрес вышеуказанных контрагентов, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет на общую сумму 1 249 961,71 руб., в том числе:

ИП ФИО31 на общую сумму 108 864,80 руб., в том числе:

- ИП ФИО31, расположенного по адресу: <адрес>, на сумму 26125,07 руб.

- ИП ФИО31, расположенного по адресу: <адрес>, на сумму 58 602,07 руб.;

- ИП ФИО31, расположенного по адресу: <адрес>, на сумму 24 137,66 руб.;

ИП ФИО3 №10 на общую сумму на общую сумму 31 899,80 руб., в том числе:

- по адресу <адрес>, на сумму 16 788,80 руб.;

- по адресу доставки <адрес>, на сумму 15 111,00 руб.;

ИП ФИО3 №8 на общую сумму 70 318,01 руб.;

ИП ФИО33 на общую сумму 15 700,76 руб.;

ИП ФИО3 №6 на общую сумму 39 413,10 руб.;

ИП ФИО39 на общую сумму 19 322,62 руб.;

ИП ФИО30 на общую сумму 372 269,46 руб.;

ИП ФИО3 №7 на общую сумму 34 940,84 руб.;

ИП ФИО79. на общую сумму 5 145,75 руб.;

ИП ФИО7 на общую сумму 34 855,60 руб.;

ИП ФИО5 на общую сумму 24 729,60 руб.;

ИП ФИО40 на общую сумму 134 244,46 руб.;

ИП ФИО3 №15 на общую сумму 2 366,40 руб.;

ИП ФИО41на общую сумму 66 824,38 руб.;

ИП ФИО8 на общую сумму 86 140,38 руб., в том числе по адресу БД ФИО8 на сумму 38 199,49 руб., по адресу ИП ФИО8 на сумму 47 940,89 руб.;

ИП ФИО4 на общую сумму 26 855,80 руб.;

ИП ФИО3 №18 на общую сумму 95 144,50 руб.;

ИП ФИО42 на общую сумму 17 731,80 руб.;

ИП ФИО6 на общую сумму 51 911,40 руб.;

ИП ФИО43 на общую сумму 11 282,25 руб. (т. 5, л.д. 154-230).

Протоколами следственных действий: протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием заявителя ФИО1 №1 было установлено и осмотрено место происшествия – помещение кабинета № Отдела МВД России по городу Пятигорску, по адресу: <адрес>. В ходе осмотра были изъяты: оригинал трудового договора № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО2 и индивидуальным предпринимателем ФИО1 №1; оригинал приказа о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 принят на работу индивидуальным предпринимателем ФИО1 №1 на должность торгового представителя; оригинал договора о полной материальной ответственности № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО2 и индивидуальным предпринимателем ФИО1 №1 (т. 1, л.д. 23-26).

Протоколом получения образов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 были добровольно изъяты образцы подписи (т. 1, л.д. 34).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием ФИО3 №8 было установлено и осмотрено место происшествия – помещение ИП ФИО36, склад №, ряд № рынка «Викалина», по адресу: <адрес>. В ходе осмотра были изъяты оригиналы документов: три листа формата А4 с маркировочными обозначениями №, № и № из книги учета индивидуального предпринимателя ФИО36, в которых отражены сведения о получении торговым представителем ФИО2 денежных средств, являющихся оплатой за поставленный ранее индивидуальным предпринимателем ФИО1 №1, в адрес индивидуального предпринимателя ФИО36, товар (т. 1, л.д. 65-67).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием ФИО3 №9 было установлено и осмотрено место происшествия – помещение ИП ФИО31, склад №, ряд № рынка «Викалина», по адресу: <адрес> <адрес>. В ходе осмотра были изъяты оригиналы накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17401,94 рубль, накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9532,83 рубля, накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17807,50 рублей, накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24137,66 рублей, накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16690,15 рублей, накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6702,48 рублей, в которых отражены сведения о получении торговым представителем ФИО2 денежных средств, являющихся оплатой за поставленный ранее индивидуальным предпринимателем ФИО1 №1, в адрес индивидуального предпринимателя ФИО31, товар (т. 1, л.д. 71-73).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием ФИО3 №6 было установлено и осмотрено место происшествия – помещение магазина «Лейла» ИП ФИО3 №6, по адресу: <адрес>. В ходе осмотра были изъяты оригиналы документов: шесть листов формата А4 из тетради индивидуального предпринимателя ФИО3 №6, в которых отражены сведения о получении торговым представителем ФИО2 денежных средств, являющихся оплатой за поставленный ранее индивидуальным предпринимателем ФИО1 №1, в адрес индивидуального предпринимателя ФИО3 №6, товар (т. 1, л.д. 84-86).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием ФИО3 №5 было установлено и осмотрено место происшествия – помещение магазина «Продукты» ИП ФИО39, по адресу: <адрес> «А». В ходе осмотра были изъяты оригиналы документов: два листа формата А4 из тетради индивидуального предпринимателя ФИО39, в которых отражены сведения о получении торговым представителем ФИО2 денежных средств, являющихся оплатой за поставленный ранее индивидуальным предпринимателем ФИО1 №1, в адрес индивидуального предпринимателя ФИО39, товар (т. 1, л.д. 88-91).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием ФИО3 №4 было установлено и осмотрено место происшествия – помещение склада «Заморозки №» ИП ФИО30, по адресу: <адрес> «В». В ходе осмотра были изъяты оригиналы документов: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 63192,20 рубля, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21584,42 рубля, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31180,25 рублей, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на суму 156241,91 рубля, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27302,35 рубля, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72768,33 рублей, в которых отражены сведения о получении торговым представителем ФИО2 денежных средств, являющихся оплатой за поставленный ранее индивидуальным предпринимателем ФИО1 №1, в адрес индивидуального предпринимателя ФИО30, товар (т. 1, л.д. 93-96).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием ФИО3 №7 было установлено и осмотрено место происшествия – помещение магазина «Продукты» ИП ФИО3 №7, по адресу: <адрес>. В ходе осмотра были изъяты оригиналы документов: три листа тетради индивидуального предпринимателя ФИО3 №7, в которых отражены сведения о получении торговым представителем ФИО2 денежных средств, являющихся оплатой за поставленный ранее индивидуальным предпринимателем ФИО1 №1, в адрес индивидуального предпринимателя ФИО3 №7, товар (т. 1, л.д. 98-100).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием ФИО3 №11 было установлено и осмотрено место происшествия – помещение контейнера № модуль № рынка «Дубки» ИП ФИО6, по адресу: <адрес>. В ходе осмотра был изъят оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21536,15 рублей, в которой отражены сведения о получении торговым представителем ФИО2 денежных средств, являющихся оплатой за поставленный ранее индивидуальным предпринимателем ФИО1 №1, в адрес индивидуального предпринимателя ФИО44, товар (т. 1, л.д. 125-126).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием ФИО3 №20 было установлено и осмотрено место происшествия – помещение контейнера № модуль № рынка «Дубки» ИП ФИО4, по адресу: <адрес>. В ходе осмотра были изъяты оригиналы документов: накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7997,25 рублей, накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4929,10 рублей, накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6061,50 рублей, накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1548,60 рублей, накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6319,35 рублей, в которых отражены сведения о получении торговым представителем ФИО2 денежных средств, являющихся оплатой за поставленный ранее индивидуальным предпринимателем ФИО1 №1, в адрес индивидуального предпринимателя ФИО4, товар (т. 1, л.д. 130-131).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием ФИО8 было установлено и осмотрено место происшествия – помещение контейнера № модуль № рынка «Дубки» ИП ФИО8, по адресу: <адрес>. В ходе осмотра были изъяты оригиналы документов: два листа тетради индивидуального предпринимателя ФИО8, в которых отражены сведения о получении торговым представителем ФИО2 денежных средств, являющихся оплатой за поставленный ранее индивидуальным предпринимателем ФИО1 №1, в адрес индивидуального предпринимателя ФИО8, товар (т. 1, л.д. 135-136, 137).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО1 №1 были изъяты документы: оригиналы товарных накладных ИП ФИО1 №1 за 2020 год; оригиналы актов сверок взаимных расчетов ИП ФИО1 №1 с контрагентами за 2020 год (т. 3, л.д. 78-80).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО28 были изъяты документы: пять сшивов с имеющимися в них приходными кассовыми ордерами ИП ФИО1 №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; один сшив с имеющимися в нем расходными кассовыми ордерами ИП ФИО1 №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; один сшив с имеющимися в нем отчетами об открытии и закрытии смены ИП ФИО1 №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Z-отчеты об открытии и закрытии кассы за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 4, л.д. 4 - 5).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием свидетеля ФИО28 были осмотрены документы: карточка счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ индивидуального предпринимателя ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО3 №6 (Черкесск), на 1 листе формата А4; карточка счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ индивидуального предпринимателя ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО4 (Нальчик), на 1 листе формата А4; карточка счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ индивидуального предпринимателя ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО33 (Черкеск), на 1 листе формата А4; карточка счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ индивидуального предпринимателя ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО7 (Нальчик), на 1 листе формата А4; карточка счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ индивидуального предпринимателя ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО8 (Нальчик), на 1 листе формата А4; карточка счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ индивидуального предпринимателя ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО3 №10 (Владикавказ), на 1 листе формата А4; карточка счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ индивидуального предпринимателя ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО6 (Нальчик), на 1 листе формата А4; карточка счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ индивидуального предпринимателя ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО40 (Нальчик), на 1 листе формата А4; карточка счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ индивидуального предпринимателя ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО3 №18 (Нальчик), на 1 листе формата А4; карточка счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ индивидуального предпринимателя ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО3 №15 (Нальчик), на 1 листе формата А4; карточка счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ индивидуального предпринимателя ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО3 №17 (Нальчик), на 1 листе формата А4; карточка счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ индивидуального предпринимателя ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО5 (Нальчик), на 1 листе формата А4; карточка счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ индивидуального предпринимателя ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО31 (Владикавказ), на 2 листах формата А4; карточка счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ индивидуального предпринимателя ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО41 (Нальчик), на 1 листе формата А4; карточка счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ индивидуального предпринимателя ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО43 (Нальчик), на 1 листе формата А4; карточка счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ индивидуального предпринимателя ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО3 №8 (Владикавказ), на 1 листе формата А4; карточка счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ индивидуального предпринимателя ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО39 (Черкесск), на 1 листе формата А4; карточка счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ индивидуального предпринимателя ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО23 (Черкесск), на 1 листе формата А4; карточка счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ индивидуального предпринимателя ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО30 (Черкесск), на 1 листе формата А4; карточка счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ индивидуального предпринимателя ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО3 №7 (Черкесск), на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО44, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО3 №18, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО4, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО41, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО3 №15, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО40, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО5, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО3 №8, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО3 №10, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО3 №10, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО31, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО31, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО31, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО33, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО30, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО3 №7, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО3 №6, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО7, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО39, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО3 №17, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО8, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО8, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО8, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО7, на 1 листе формата А4; справка ИП ФИО1 №1 об открытых счетах ИП ФИО1 №1, на 1 листе, выписка из лицевого счета № ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 79 листах; ведомость по взаиморасчетам с контрагентами ИП ФИО1 №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, всего на 21 листе формата А4; маршрутный лист (приказ) организации ИП ФИО1 №1, на 3 листах формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 2 листах формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 2 листах формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты>1 от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 2 листах формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 2 листах формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты>1 от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 2 листах формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на имя ФИО1 №1 от ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным номером записи о государственной регистрации ИП №, на 1 листе (т. 4, л.д. 6-16, 17).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием подозреваемого ФИО2 были осмотрены документы: 3 листа тетради ИП ФИО3 №8 формата А4; с рукописными записями с текстом; оригиналы накладных ИП ФИО31 формата А4; на 6 листах: оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ИП ФИО1 №1, покупатель ИП ФИО31; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ИП ФИО1 №1, покупатель ИП ФИО31; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ИП ФИО1 №1, покупатель ИП ФИО31; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ИП ФИО1 №1, покупатель ИП ФИО31; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ИП ФИО1 №1, покупатель ИП ФИО31; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ИП ФИО1 №1, покупатель ИП ФИО31; копии листов тетради ИП ФИО31 формата А4, на 5 листах; 2 листа тетради ИП ФИО39 формата А4 с рукописными записями с текстом; оригиналы расходных кассовых ордеров ИП ФИО30, на 6 листах формата А4; оригинал расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; 3 листа тетради ИП ФИО45 формата А4 с рукописными записями, документы ИП ФИО6: оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; оригиналы документов, представленных ИП ФИО4 на 6 листах формата А5: оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; документы ИП ФИО3 №17 - оригинал 2 листов блокнота; копия накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, документы ИП ФИО40, на 3 листах формата А4; копия накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО3 №15; копия накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО43; документы ИП ФИО3 №10, на 2 листах: копия накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5, л.д. 68-73, 74).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО28 были изъяты оригиналы: товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16148,45 рублей; товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21584,42 рублей; товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23658,39 рублей, выписанные на имя ИП ФИО30; оригинал товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1551,55 рублей, выписанной на имя ИП ФИО39; оригинал акта сверки взаимных расчетов с ИП ФИО43; оригинал карточки счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на ИП ФИО30; оригинал карточки счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на ИП ФИО39 (т. 5 л.д. 96, 97).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены оригиналы: товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16148,45 рублей; товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21584,42 рублей; товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23658,39 рублей, выписанные на имя ИП ФИО30; оригинал товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1551,55 рублей, выписанной на имя ИП ФИО39; оригинал акта сверки взаимных расчетов с ИП ФИО43; оригинал карточки счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на ИП ФИО30; оригинал карточки счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на ИП ФИО39 (т. 5, л.д. 98-100, 101).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому были осмотрены: оригинал трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между индивидуальным предпринимателем ФИО1 №1 и ФИО2, на 5 листах формата А4; оригинал приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе формата А4; оригинал договора о полной индивидуальной материальной ответственности работника от ДД.ММ.ГГГГ, на листе формата А4; экспериментальные образцы подписи ФИО2, изъятые ДД.ММ.ГГГГ, в ходе изъятия образцов для сравнительного исследования, на 5 листах формата А4; копия договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А4; три листа тетради ИП ФИО3 №8 формата А4, с рукописными записями с текстом; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А4; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А4; шесть листов тетради ИП ФИО3 №6 формата А4; копия договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А4; два листа тетради ИП ФИО92 формата А4; с рукописями записями; копия договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А4; оригинал расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ оригинал расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А4; три листа тетради ИП ФИО93 формата А4 с рукописными записями, копии документов ИП ФИО94, на 4 листах формата А4; копия договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А4; копия товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, копии документов ИП ФИО95, на 7 листах формата А4: копия договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А4; копия товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ копию накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копии документов ИП ФИО96, на 5 листах формата А4: копия договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А4; копия товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, копии документов ИП ФИО97, на 2 листах формата А4: копия договора № № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе формата А4; копия товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, копии документов ИП ФИО98, на 6 листах формата А4; копия договора № № от ДД.ММ.ГГГГ года на одном листе формата А4; копия товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А4; копия товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А4; копия товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А4; копия товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, 2 листа блокнота, представленных ИП ФИО99, с записями; копия договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А4; копия товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А4; копия товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия листа тетради ИП ФИО100 с рукописным текстом; копия договора № № от ДД.ММ.ГГГГ года на одном листе формата А4; копия товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию накладной <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию накладной № <данные изъяты> от <данные изъяты>; копия договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А4; копия листа тетради ИП ФИО79 с рукописным текстом: ИП ФИО1 №1; копия договора, на одном листе формата А4, ИП ФИО3 №10; копию накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, пять сшивов с имеющимися в них приходными кассовыми ордерами ИП ФИО1 №1, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; один сшив с имеющимися в нем расходными кассовыми ордерами ИП ФИО1 №1, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; один сшив с имеющимися в нем отчетами об открытии и закрытии смены ИП ФИО1 №1, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Z-отчеты об открытии и закрытии кассы – кассовая книга за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 56 листах; один сшив с имеющейся в нем кассовой книгой ИП ФИО1 №1, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 6, л.д. 134-145).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО1 №1 были изъяты предметы и документы: диск с одним файлом видеозаписи от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о прекращении трудового договора с ФИО2, должностная инструкция торгового представителя (т. 7, л.д. 30-32).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием подозреваемого ФИО2 было установлено и осмотрено место происшествия – участок местности, расположенный по адресу: <адрес>, где расположен офис ИП ФИО1 №1, в кассу которого ФИО2, являющийся торговым представителем ИП ФИО1 №1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, должен был сдавать денежные средства, принадлежащие ИП ФИО1 №1, полученные им от контрагентов (т. 7, л.д. 41-43, 44).

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием обвиняемого ФИО2 был осмотрен диск с одним файлом видеозаписи от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7, л.д. 95-97). В ходе осмотра и прослушивания фонограммы установлено, что на ней зафиксирован разговор между ФИО2 и потерпевшим ФИО1 №1, в ходе которого ФИО2 подтвердил факт того, что не все денежные средства, полученные им от контрагентов ИП ФИО1 №1, он сдавал в кассу ИП ФИО1 №1

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы: приказ о прекращении трудового договора с ФИО2, должностная инструкция торгового представителя (т. 7, л.д. 100-102, 103).

Иными документами: справкой индивидуального предпринимателя ФИО1 №1 за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО2 являлся сотрудником ИП ФИО1 №1 в должности торгового представителя, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ На момент увольнения с ФИО2 были произведены все расчеты по заработной плате. На момент составления данной справки задолженности перед ФИО2 организация не имеет (т. 5, л.д. 44).

Справками о доходах и суммах налога физического лица за 2018 год, 2019 год и 2020 год по форме 2НДФЛ на имя ФИО2 (т. 5, л.д. 45-47).

Сведения, указанные в названных справках, опровергают доводы подсудимого ФИО2 о том, что ИП ФИО1 №1 имел перед ним задолженность по выплате заработной платы, в связи с чем он присваивал денежные средства, полученные от контрагентов.

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведениями о индивидуальном предпринимателе «ФИО1 №1», ОГРНИП №, дата внесения сведений ДД.ММ.ГГГГ, основной вид деятельности торговля оптовая прочими пищевыми продуктами (т. 5, л.д. 48-67) не является доказательством виновности подсудимого ФИО2 в совершенном им преступлении, но содержит сведения о потерпевшем ФИО1 №1, являющемся индивидуальным предпринимателем.

Заявление индивидуального предпринимателя ФИО1 №1 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 8-13) не является доказательством виновности подсудимого ФИО2 в совершенном им преступлении, а является лишь поводом для возбуждения уголовного дела.

ФИО3 ФИО47, допрошенная по инициативе стороны защиты, показала, что она вместе с подсудимым работала у ИП ФИО1 №1 ФИО2 состоял в должности торгового представителя, а она – в должности оператора, в дальнейшем бухгалтера по первичному учету. В ее обязанности входило получение и обработка заявок от торговых представителей, а также их направление на сборку товара на склад.

ИП ФИО1 №1 работал как по наличному, так и безналичному расчету. Товар поступал клиентам вместе с товарной накладной. Всего было две формы накладной – ТПЕ и ТПВ. При оформлении заявки торговый представитель выбирал у себя на планшете нужную форму. Если это расходная накладная за наличный расчет – аббревиатура ТПЕ, а если это официальная накладная по ТОРГ 12 - аббревиатура ТПВ.

ФИО2 работал в основном за наличный расчет, потому что большинство его клиентов реализовывали свой товар на рынке. После доставки товара контрагенту денежные средства, как правило, забирали торговые представители, но также это мог сделать и водитель, если оплата производилась наличными. Был единственный клиент, фамилию которого она не помнит, из <адрес>, который расплачивался наличными денежными средствами по накладной с аббревиатурой ТПВ. Также обязательным условием для получения денежных средств было наличие доверенности, которую она выдавала.

О том, что торговый представитель ФИО2 не сдавал в кассу деньги, полученные от заказчика, ей ничего неизвестно. О выявлении недостачи официально не объявляли. Фактов недостачи у ФИО2, за весь период работы, не было, по крайней мере ей об этом ничего неизвестно. После того, как ФИО2 уволился, начальник отдела продаж ФИО3 №2 и главный бухгалтер ФИО49 стали что-то обсуждать, после чего она видела, как на рядом стоящем принтере распечатывались товарные накладные задним числом по официальной форме. Документы, которые переделывались, ей на подпись не давали. Также после увольнения ФИО2 ей стало известно, что он несвоевременно получал заработную плату.

ФИО3 ФИО50, допрошенный по инициативе стороны защиты, показал, что они вместе с ФИО2 работали в качестве торговых представителей ИП ФИО1 №1

Территорией его обслуживания был <адрес>, а у ФИО2 близлежащие республики. В его обязанности входило формирование заявок через программу с указанием формы оплаты и присвоением аббревиатуры товарным накладным. Существовало два вида накладных: ТПВ – официальная форма, ТПЕ – чековая форма, т.е. неофициальная. В случае если клиент работал официально через ТОРГ-12 и хотел внести оплату наличными, для этого торговому представителю выдавалась доверенность на получение денежных средств, однако таких клиентов было очень мало.

Также имелись неплатежеспособные клиенты, которые не возвращали деньги за поставленный товар. В таком случае ему приходилось вкладывать денежные средства самостоятельно, поскольку основную часть своей заработной платы он не мог получить до тех пор, пока клиент не закроет задолженность. По такой же системе работал и ФИО2 После увольнения ФИО2 всем стало известно, что он не получал заработную плату. Через некоторое время он также уволился в связи с невыплатой ему заработной платы.

ФИО2 может охарактеризовать положительно. За период его работы у ИП ФИО1 №1, фактов недостачи денежных средств у ФИО2 не имелось, ему об этом ничего неизвестно.

ФИО3 ФИО51, допрошенный по инициативе стороны защиты, показал, что они вместе с ФИО2 работали торговыми представителями у ИП ФИО1 №1 Отгрузка товара осуществлялась следующим образом: он приходил к клиенту, выбирал в планшете необходимый товар из предъявленного ассортимента, выбирал тип накладной, то есть официальная, либо неофициальная, потом отправлял данную заявку в офис, где ее распечатывали, далее склад собирал товар и, утром, водитель вез его клиенту.

У ИП ФИО1 №1 было две формы оплаты – официальные накладные - ТПВ, в которых имеются все реквизиты банка, наименование организации и т.д., и неофициальные накладные - ТПЕ, в которых предполагается только наличие наименования товара. В работе с официальными клиентами бывали случаи, когда они оплачивали товар наличными денежными средствами, которые передавали ему лично. О том, что эти деньги им получены, он расписывался либо в накладной, либо в журнале клиента. После этого полученные денежные средства он, в тот же день либо утром следующего дня, сдавал в кассу предприятия.

Поскольку у них были неплатежеспособные клиенты, которые могли не рассчитаться за поставку товара по истечении отсрочки, у торговых представителей имелась практика перекрывания долгов. То есть полученные деньги от одного контрагента направлялись на закрытие долга другого контрагента. В частности, он тоже работал по такой системе по совету ФИО3 №2, который ранее состоял в должности торгового представителя. Это делалось по причине того, что основная часть заработной платы складывалась от объема продаж.

О хищении денежных средств ФИО2 ему стало известно только после увольнения последнего из разговоров коллег.

Показания указанных свидетелей не являются доказательствами невиновности подсудимого ФИО2, а лишь свидетельствуют об организации работы торговых представителей, операторов и бухгалтера ИП ФИО1 №1, а также содержат сведения, характеризующие личность подсудимого.

Указанные свидетели не являются очевидцами взаимоотношений ФИО2, как торгового представителя ИП ФИО1 №1 с контрагентами последнего, взаиморасчетов между ними.

В ходе судебного разбирательства, по ходатайству стороны защиты, были исследованы письменные доказательства:

т. 1 л.д. 144-148 заключение эксперта №, согласно которому ответить на вопрос: «Кем, ФИО2 или иным лицом выполнена подпись, расположенная на листе формата А-4 в материале проверки на странице 69?» не представилось возможным, т.к. подписи ФИО2, представленные в образцах различны с исследуемой подписью по общим признакам.

т. 1 л.д. 244-248 заключение эксперта №, согласно которому решить вопрос об исполнителе подписи, расположенной в строке «ФИО2» на листе бумаги №, в сшиве материала проверки №, не представилось возможным ввиду малого объема содержащейся в подписи графической информации.

т. 2 л.д. 4-8 заключение эксперта №, согласно которому решить вопрос об исполнителе подписи, расположенной в строке «ФИО2» на листе бумаги №, в сшиве материала проверки №, не представилось возможным ввиду малого объема содержащейся в подписи графической информации.

т. 2 л.д. 14-18 заключение эксперта №, согласно которому решить вопрос об исполнителе подписи, расположенной в строке «ФИО2» на листе бумаги №, в сшиве материала проверки №, не представилось возможным ввиду малого объема содержащейся в подписи графической информации.

т. 2 л.д. 24-28 заключение эксперта №, согласно которому решить вопрос об исполнителе подписи, расположенной в строке «ФИО2» на листе бумаги №, в сшиве материала проверки №, не представилось возможным ввиду малого объема содержащейся в подписи графической информации.

т. 2 л.д. 34-38 заключение эксперта №, согласно которому решить вопрос об исполнителе подписи, расположенной в строке «ФИО2» на листе бумаги №, в сшиве материала проверки №, не представилось возможным ввиду малого объема содержащейся в подписи графической информации.

т. 2 л.д. 84-88 заключение эксперта №, согласно которому решить вопрос об исполнителе подписи, расположенной в графе «подпись» в расходном кассовом ордере №, страница №, в сшиве материала проверки №, не представилось возможным ввиду малого объема содержащейся в подписи графической информации.

т. 2 л.д. 94-98 заключение эксперта №, согласно которому решить вопрос об исполнителе подписи, расположенной в графе «подпись» в расходном кассовом ордере №, страница №, в сшиве материала проверки №, не представилось возможным ввиду малого объема содержащейся в подписи графической информации.

т. 2 л.д. 134-138 заключение эксперта №, согласно которому решить вопрос об исполнителе подписи, расположенной в графе «ФИО1 №1» на странице №, в сшиве материала проверки №, не представилось возможным ввиду малого объема содержащейся в подписи графической информации.

т. 3 л.д. 7-21 справка об исследовании №, согласно которому торговым представителем ФИО2 в счет оплаты за поставленный товар, от покупателей получены денежные средства в общей сумме 463 406,39 руб.

т. 3 л.д. 179-202 заключение эксперта №, согласно которому ответить на поставленные перед экспертом вопросы не представляется возможным в связи с тем, что заявленное экспертом ходатайство не удовлетворено и на исследование не представлены документы, запрашиваемые в нем.

т. 6 л.д. 32-54 акты сверок взаимных расчетов между ИП ФИО1 №1 и контрагентами.

т. 6 л.д. 58-129 товарные накладные

т. 6 л.д. 169-174 товарные накладные.

По мнению суда, письменные доказательства, на которые ссылается сторона защиты, не свидетельствуют о невиновности ФИО2

Показаниями свидетелей обвинения, сомневаться в достоверности которых у суда нет никаких оснований, установлено, что все расчеты с ИП ФИО1 №1 осуществлялись путем передачи наличных денежных средств непосредственно торговому представителю - ФИО2 Кроме ФИО2 к ним также приезжал водитель, который отгружал товар, однако денежные средства ему не передавались. С иными лицами, работающими у ИП ФИО1 №1, они не контактировали.

Показаниями свидетеля ФИО3 №16 установлено, что за время его работы у ИП ФИО1 №1 в качестве водителя, денежные средства у контрагентов за отгруженный товар он не получал и ФИО2 не просил его забирать оплату у клиентов вместо него.

Оценив исследованные доказательства, представленные как стороной обвинения, так и стороной защиты, с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, в их совокупности, суд считает, что виновность подсудимого ФИО2 в инкриминируемом ему преступлении полностью доказана.

Действия подсудимого ФИО2 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 160 УК РФ - присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере.

Согласно Примечаниям к ст. 158 УК РФ, особо крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая 1 000 000 рублей.

Таким образом, сумма ущерба, причиненного ИП ФИО1 №1, в размере 1 219 961 рубль 71 копеек, является особо крупным размером.

В ходе судебного разбирательства представитель потерпевшего – гражданского истца ФИО1 №1 – ФИО20 уточнил гражданский иск, заявленный гражданским истцом ФИО1 №1, о возмещении имущественного ущерба, взыскании процентов по кредитному договору и судебных расходов, в общей сумме 2 008 833 рубля 56 копеек.

Просит взыскать с подсудимого - гражданского ответчика ФИО2 в счет возмещения имущественного ущерба 1 219 961 рубль 71 копеек, проценты по кредитному договору, в размере 688 871 рубль 85 копеек, судебные расходы в размере 100 000 рублей, в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Подсудимый – гражданский ответчик ФИО2 гражданский иск ФИО1 №1 признал частично, пояснив, что признает исковые требования о возмещении материального ущерба в сумме 452 762 рублей 39 копеек, в части взыскания процентов по кредитному договору и судебных расходов исковые требования не признает.

Рассмотрев уголовное дело, исследовав представленные доказательства, выслушав мнение сторон, суд считает следующее.

Согласно ч. 1 ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Виновность подсудимого ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, подтверждается исследованными судом доказательствами.

Учитывая, что действиями ФИО2 потерпевшему – гражданскому истцу ФИО1 №1 причинен имущественный вред, суд приходит к выводу о том, что исковые требования ФИО1 №1 о возмещении имущественного ущерба в размере 1 219 961 рубль 71 копейка являются законными и обоснованными, и гражданский иск, в указанной части, подлежит удовлетворению.

В соответствии с п. 1.1 ч. 2 ст. 131 УПК РФ, к процессуальным издержкам относятся суммы, выплачиваемые потерпевшему на покрытие расходов, связанных с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего.

Из смысла данной нормы следует, что процессуальными издержками являются не сами суммы, выплаченные потерпевшим своему представителю в виде вознаграждения, а суммы, выплачиваемые потерпевшему на покрытие этих расходов из средств федерального бюджета.

В соответствии с ч. 1 ст. 132 УПК РФ, процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

По данному уголовному делу, согласно расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, за представление интересов потерпевшего ФИО1 №1 представителем ФИО20, в ходе судебного разбирательства уголовного дела, потерпевшим ФИО1 №1 уплачено в общей сумме 100 000 рублей.

С учетом вышеизложенного, суд считает, что понесенные ФИО1 №1 расходы в виде процессуальных издержек на оплату услуг представителя являются необходимыми и оправданными, и подлежат возмещению в полном объеме.

Как уже указывалось, в силу п. 1.1 ч. 2 ст. 131 УПК РФ, суммы, выплачиваемые потерпевшему на покрытие расходов, связанных с выплатой им вознаграждения своему представителю, относятся к процессуальным издержкам.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 42 "О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках по уголовным делам", в соответствии с частью 1 статьи 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета. Решение суда о возмещении процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета или о взыскании их с осужденного должно быть мотивированным.

По смыслу положений части 1 статьи 131 и частей 1, 2, 4, 6 статьи 132 УПК РФ в их взаимосвязи, суду следует принимать решение о возмещении процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета, если в судебном заседании будут установлены имущественная несостоятельность лица, с которого они должны быть взысканы, либо основания для освобождения осужденного от их уплаты.

В судебном заседании установлено, что подсудимый ФИО2 работает, имеет постоянный доход в виде заработной платы. При этом у него на иждивении находится малолетний сын.

Изложенное, по мнению суда, не свидетельствует об имущественной несостоятельности подсудимого ФИО2 Также суд не находит оснований для освобождения подсудимого от уплаты процессуальных издержек. При таких обстоятельствах, суд считает правильным процессуальные издержки, понесенные потерпевшим – гражданским истом ФИО1 №1, возместить за счет средств федерального бюджета, с последующим их взысканием с подсудимого ФИО2

ФИО1 и гражданский истец ФИО1 №1, как следует из уточненного искового заявления, также настаивает на взыскании процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на возмещение которых ФИО1 №1 не смог направить прибыль в размере 1 249 961 рубля 71 копейки по причине присвоения указанных денежных средств ФИО2

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», по смыслу части 1 статьи 44 УПК РФ требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего (например, о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, о признании гражданско-правового договора недействительным, о возмещении вреда в случае смерти кормильца), а также регрессные иски (о возмещении расходов страховым организациям и др.) подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства. В этой части гражданский иск по уголовному делу суд оставляет без рассмотрения с указанием в постановлении (определении) или обвинительном приговоре мотивов принятого решения.

С учетом изложенного, суд считает необходимым исковые требования гражданского истца ФИО1 №1, в указанной части, оставить без рассмотрения, т.к. данные исковые требования подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, поскольку проценты по кредитному договору, указанные в исковом заявлении, выходят за рамки обвинения, предъявленного подсудимому ФИО2 и истец ФИО1 №1 должен доказать размер процентов.

С учетом изложенного, исковые требования потерпевшего – гражданского истца ФИО1 №1 подлежат удовлетворению частично.

Суд считает необходимым взыскать с подсудимого – гражданского ответчика ФИО2 в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного ФИО1 №1, 1 219 961,71 рублей. Судебные издержки в размере 100 000 рублей возместить за счет средств федерального бюджета, с последующим взысканием их с осужденного ФИО2

Исковые требования ФИО1 №1 о взыскании процентов по кредитному договору в размере 688 871 рубль 85 копеек следует оставить без рассмотрения.

При назначении наказания подсудимому ФИО2 суд учитывает характер, степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

По месту жительства и по месту работы ФИО2 характеризуется удовлетворительно, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит.

В соответствии с п.п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО2, является наличие малолетнего ребенка у виновного, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО2, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд относит частичное признание вины и добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом изложенного, данных, характеризующих личность подсудимого ФИО2, наличия совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих его наказание обстоятельств, суд считает, что исправление подсудимого ФИО2 может быть достигнуто без изоляции от общества, но в условиях осуществления контроля за поведением осужденного и считает правильным назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы, согласно ст. 73 УК РФ, т.е. условно, с испытательным сроком.

Наказание в виде лишения свободы должно быть назначено ФИО2 в соответствии с ч. 1 ст. 62 УК РФ, учитывая наличие обстоятельства, смягчающего его наказание, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

При назначении наказания суд считает возможным не назначать ФИО2 дополнительное наказание в виде штрафа, учитывая материальное положение осужденного и его семьи, а также в целях защиты интересов потерпевшего, предоставив подсудимому возможность в полном объеме возместить причиненный имущественный ущерб.

Дополнительное наказание в виде ограничения свободы суд также считает возможным не применять к ФИО2, т.к. его исправление, по мнению суда, может быть достигнуто в период отбывания основного вида наказания.

Суд не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ, при назначении наказания подсудимому ФИО2, поскольку отсутствуют исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенного преступления.

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, т.е. для изменения категории преступления, совершенного ФИО2, на менее тяжкую, учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд также не находит.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ: оригиналы карточек счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1 по 54 контрагентам, всего на 90 листах; справку ИП ФИО1 №1 об открытых счетах ИП ФИО1 №1, на 1 листе; выписку из лицевого счета № ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 79 листах; ведомость по взаиморасчетам с контрагентами ИП ФИО1 №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, всего на 21 листе формата А4; реестр сдачи наличных денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; возврат от покупателя на 6 листах; объяснительная от ИП ФИО31, на 1 листе; копию приказа о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО49, на 1 листе; копии документов контрагентов, отражающих факт оплаты за товар поставщику ИП ФИО1 №1, всего на 72 листах; пять сшивов с имеющимися в них приходными кассовыми ордерами ИП ФИО1 №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; один сшив с имеющимися в нем расходными кассовыми ордерами ИП ФИО1 №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год; один сшив с имеющимися в нем отчетами об открытии и закрытии смены ИП ФИО1 №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Z-отчеты об открытии и закрытии кассы – кассовую книгу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 56 листах; один сшив с имеющейся в нем кассовой книгой ИП ФИО1 №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, возвращенные под сохранную расписку ФИО1 №1, следует оставить в распоряжении последнего.

Оригинал товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16148,45 рублей; товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21584,42 рублей; товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23658,39 рублей, выписанные на имя ИП ФИО30; оригинал товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1551,55 рублей, выписанных на имя ИП ФИО39; оригинал акта сверки взаимных расчетов с ИП ФИО43; оригинал карточки счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на ИП ФИО30; оригинал карточки счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на ИП ФИО39; карточка счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО3 №6 (Черкесск), на 1 листе формата А4; карточку счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО4 (Нальчик), на 1 листе формата А4; карточку счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО33 (Черкесск), на 1 листе формата А4; карточку счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО7 (Нальчик), на 1 листе формата А4; карточку счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО8 (Нальчик), на 1 листе формата А4; карточку счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО3 №10 (Владикавказ), на 1 листе формата А4; карточку счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО6 (Нальчик), на 1 листе формата А4; карточку счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО40 (Нальчик), на 1 листе формата А4; карточку счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО3 №18 (Нальчик), на 1 листе формата А4; карточку счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО3 №15 (Нальчик), на 1 листе формата А4; карточку счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО3 №17 (Нальчик), на 1 листе формата А4; карточку счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО5 (Нальчик), на 1 листе формата А4; карточку счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО31 (Владикавказ), на 2 листах формата А4; карточку счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО41 (Нальчик), на 1 листе формата А4; карточку счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО43 (Нальчик), на 1 листе формата А4; карточку счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО3 №8 (Владикавказ), на 1 листе формата А4; карточку счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО39 (Черкесск), на 1 листе формата А4; карточку счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО23 (Черкесск), на 1 листе формата А4; карточку счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО30 (Черкесск), на 1 листе формата А4; карточку счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО3 №7 (Черкесск), на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО44, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО3 №18, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО4, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО41, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО3 №15, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО40, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО5, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО3 №8, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО3 №10, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО3 №10, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО31, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО31, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО31, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО33, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО30, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО3 №7, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО3 №6, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО7, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО39, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО3 №17, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО8, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО8, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО8, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО7, на 1 листе формата А4; маршрутный лист (приказ) организации ИП ФИО1 №1, на 3 листах формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 2 листах формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 2 листах формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 2 листах формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 2 листах формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 2 листах формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на имя ФИО1 №1от ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным номером записи о государственной регистрации ИП №, на 1 листе; оригинал трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ между индивидуальным предпринимателем ФИО1 №1 и ФИО2, на 5 листах формата А4; оригинал приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе формата А4; оригинал договора о полной индивидуальной материальной ответственности работника от ДД.ММ.ГГГГ, на листе формата А4; экспериментальные образцы подписи ФИО2, изъятые ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах формата А4; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А4; три листа тетради ИП ФИО3 №8 формата А4 с рукописными записями с текстом; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А4; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А4; шесть листов тетради ИП ФИО3 №6 формата А4; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А4; два листа тетради ИП ФИО39 формата А4 с рукописными записями; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А4; оригинал расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А4; три листа тетради ИП ФИО45 формата А4 с рукописными записями; копии документов ИП ФИО5, на 4 листах формата А4; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А4; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, копии документов ИП ФИО6, на 7 листах формата А4; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А4; копию товарной накладной № <данные изъяты>2 от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, копии документов ИП ФИО7, на 5 листах формата А4; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А4; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, копии документов ИП ФИО11, на 2 листах формата А4; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе формата А4; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, копии документов ИП ФИО4 на 6 листах формата А4; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе формата А4; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А4; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А4; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А4; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, 2 листа блокнота, представленных ИП ФИО8, с записями; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А4; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора № от 25.12. 2019, на одном листе формата А4; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия листа тетради ИП ФИО3 №15 с рукописным текстом; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ, одном листе формата А4; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А4; копию листа тетради ИП ФИО79 с рукописным текстом ИП ФИО1 №1; копию договора, на одном листе формата А4, ИП ФИО3 №10; копию накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; диск с одним файлом видеозаписи от ДД.ММ.ГГГГ; приказ о прекращении трудового договора с ФИО2; должностную инструкцию торгового представителя, хранящиеся в материалах уголовного дела, следует хранить при материалах уголовного дела.

Руководствуясь ст.ст. 296-299, 307-310, 389.2 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком на 3 года.

Контроль за поведением ФИО2 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных.

Обязать ФИО2 не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных - уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, – до вступления приговора в законную силу.

Исковые требования ФИО1 №1 к ФИО2 о возмещении имущественного ущерба, судебных расходов, - удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО1 №1, в счет возмещения имущественного ущерба, 1 219 961 (один миллион двести девятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 71 копейку.

Процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг представителя в размере 100 000 (сто тысяч) рублей возместить за счет средств федерального бюджета, с последующим взысканием с ФИО2.

Исковые требования ФИО1 №1 к ФИО2 о взыскании процентов по кредитному договору в размере 688 871 рубль 85 копеек, - оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства: оригиналы карточек счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1 по 54 контрагентам, всего на 90 листах; справку ИП ФИО1 №1 об открытых счетах ИП ФИО1 №1, на 1 листе; выписку из лицевого счета № ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 79 листах; ведомость по взаиморасчетам с контрагентами ИП ФИО1 №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, всего на 21 листе формата А4; реестр сдачи наличных денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; возврат от покупателя на 6 листах; объяснительная от ИП ФИО31, на 1 листе; копию приказа о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО49, на 1 листе; копии документов контрагентов, отражающих факт оплаты за товар поставщику ИП ФИО1 №1, всего на 72 листах; пять сшивов с имеющимися в них приходными кассовыми ордерами ИП ФИО1 №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; один сшив с имеющимися в нем расходными кассовыми ордерами ИП ФИО1 №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год; один сшив с имеющимися в нем отчетами об открытии и закрытии смены ИП ФИО1 №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Z-отчеты об открытии и закрытии кассы – кассовую книгу за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 56 листах; один сшив с имеющейся в нем кассовой книгой ИП ФИО1 №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, возвращенные под сохранную расписку ФИО1 №1, следует оставить в распоряжении последнего.

Оригинал товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16148,45 рублей; товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21584,42 рублей; товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23658,39 рублей, выписанные на имя ИП ФИО30; оригинал товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1551,55 рублей, выписанных на имя ИП ФИО39; оригинал акта сверки взаимных расчетов с ИП ФИО43; оригинал карточки счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на ИП ФИО30; оригинал карточки счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на ИП ФИО39; карточка счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО3 №6 (Черкесск), на 1 листе формата А4; карточку счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО4 (Нальчик), на 1 листе формата А4; карточку счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО33 (Черкесск), на 1 листе формата А4; карточку счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО7 (Нальчик), на 1 листе формата А4; карточку счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО8 (Нальчик), на 1 листе формата А4; карточку счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО3 №10 (Владикавказ), на 1 листе формата А4; карточку счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО6 (Нальчик), на 1 листе формата А4; карточку счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО40 (Нальчик), на 1 листе формата А4; карточку счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО3 №18 (Нальчик), на 1 листе формата А4; карточку счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО3 №15 (Нальчик), на 1 листе формата А4; карточку счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО3 №17 (Нальчик), на 1 листе формата А4; карточку счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО5 (Нальчик), на 1 листе формата А4; карточку счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО31 (Владикавказ), на 2 листах формата А4; карточку счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО41 (Нальчик), на 1 листе формата А4; карточку счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО43 (Нальчик), на 1 листе формата А4; карточку счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО3 №8 (Владикавказ), на 1 листе формата А4; карточку счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО39 (Черкесск), на 1 листе формата А4; карточку счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО23 (Черкесск), на 1 листе формата А4; карточку счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО30 (Черкесск), на 1 листе формата А4; карточку счета 62.01 за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1 по контрагенту ИП ФИО3 №7 (Черкесск), на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО44, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО3 №18, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО4, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО41, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО3 №15, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО40, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО5, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО3 №8, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО3 №10, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО3 №10, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО31, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО31, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО31, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО33, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО30, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО3 №7, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО3 №6, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО7, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО39, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО3 №17, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО8, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО8, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО8, на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 №1 и ИП ФИО7, на 1 листе формата А4; маршрутный лист (приказ) организации ИП ФИО1 №1, на 3 листах формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарная накладная <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 2 листах формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 2 листах формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 2 листах формата А4; товарную накладную <данные изъяты>1 от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную ПТВ-4865/1 от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 2 листах формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 2 листах формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты>/ от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; товарную накладную <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 №1, на 1 листе формата А4; копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на имя ФИО1 №1от ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным номером записи о государственной регистрации ИП №, на 1 листе; оригинал трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ между индивидуальным предпринимателем ФИО1 №1 и ФИО2, на 5 листах формата А4; оригинал приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе формата А4; оригинал договора о полной индивидуальной материальной ответственности работника от ДД.ММ.ГГГГ, на листе формата А4; экспериментальные образцы подписи ФИО2, изъятые ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах формата А4; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А4; три листа тетради ИП ФИО3 №8 формата А4 с рукописными записями с текстом; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А4; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А4; шесть листов тетради ИП ФИО3 №6 формата А4; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А4; два листа тетради ИП ФИО39 формата А4 с рукописными записями; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А4; оригинал расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А4; три листа тетради ИП ФИО45 формата А4 с рукописными записями; копии документов ИП ФИО5, на 4 листах формата А4; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А4; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, копии документов ИП ФИО6, на 7 листах формата А4; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А4; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, копии документов ИП ФИО7, на 5 листах формата А4; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А4; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, копии документов ИП ФИО97, на 2 листах формата А4; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе формата А4; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, копии документов ИП ФИО4 на 6 листах формата А4; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе формата А4; копию товарной накладной № <данные изъяты>1 от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А4; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А4; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А4; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, 2 листа блокнота, представленных ИП ФИО8, с записями; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А4; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А4; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия листа тетради ИП ФИО3 №15 с рукописным текстом; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ, одном листе формата А4; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А4; копию листа тетради ИП ФИО79 с рукописным текстом ИП ФИО1 №1; копию договора, на одном листе формата А4, ИП ФИО3 №10; копию накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копию накладной № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; диск с одним файлом видеозаписи от ДД.ММ.ГГГГ; приказ о прекращении трудового договора с ФИО2; должностную инструкцию торгового представителя, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд в срок 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный в указанный срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, а также имеет право ходатайствовать об ознакомлении с протоколом судебного заседания в срок 3 суток со дня его изготовления.

Председательствующий, судья Л.А. Николенко