Постановление по делу № 5-1247/2025 от 16.12.2025 | Индустриальный районный суд г. Барнаула (Алтайский край)

УИД: 22MS0129-01-2025-004549-41

Дело №5-1247/2025

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2025 года город Барнаул

Судья Индустриального районного суда г.Барнаула Алтайского края ФИО2,

С участием помощника прокурора Индустриального района г. Барнаула Головановой Д.Б.,

рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении ООО «<данные изъяты>» (ИНН:***; ОГРН:***), зарегистрированного по адресу: 656066, <адрес>, привлекаемого к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.15.27.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ),

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ прокуратурой Индустриального района г. Барнаула в отношении ООО "<данные изъяты>" вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.27.3 КоАП РФ.

Согласно постановлению прокурора Индустриального района г. Барнаула Губского А.Л. ФИО1, 26.02 Л 984 г.р. уроженец <адрес>, зарегистрированный по адресу: <адрес>, приговором Индустриального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу *** признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ.

Одним из вмененных ФИО4 преступных эпизодов является совершение легализации преступно добытых денежных средств с использованием ООО «<данные изъяты>», деятельностью которого он руководил, возложив на себя обязанности единоличного исполнительного органа.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ) под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

В этой же статье раскрывается понятие доходов, полученных преступным путем, - это денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления.

Операции с денежными средствами или иным имуществом - это действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.

Положениями ст. 174.1 УК РФ и 15.27.3 КоАП РФ охраняются общественные отношения, складывающиеся при реализации определенного в Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ антиотмывочного правового механизма, и обеспечивается возможность привлечения за совершение сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем, физических лиц - к уголовной ответственности, юридических лиц - к административной ответственности.

Согласно приговору Индустриального районного суда г. Барнаула от ДД.ММ.ГГГГ по делу *** не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение бюджетных средств путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере с последующей легализацией (отмыванием) похищенного. Разработав план преступных действий, ФИО1 приступил к реализации задуманного, совершив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ хищение бюджетных средств, сопряженное с их легализацией (отмыванием).

ФИО1, используя свое служебное положение, заключил между ООО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>» государственный контр *** на поставку автоматического абразивного отрезного станка и выполнение пуско-наладочных работ на сумму в размере <данные изъяты>, не намереваясь выполнять по нему свои обязательства, обманул работников АО «<данные изъяты>» и злоупотребил их доверием, а также создал безусловные основания для перечисления в адрес ООО «<данные изъяты>» авансового платежа в размере <данные изъяты>, которые противоправно и безвозмездно изъял со счета заказчика и обратил в свою пользу, тем самым похитил их.

Таким образом, указанные денежные средства для ФИО1 получены заведомо преступным путем.

Похитив денежные средства и разместив их на счете ООО «<данные изъяты>», ФИО1 легализовал их часть в размере <данные изъяты>

В целях придания совершаемым незаконным действиям статуса правомерных, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 изготовил договор между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», содержащий заведомо ложные сведения о возврате оплаты по несуществующей сделке о поставке товара для ООО «<данные изъяты>», который по указанию ФИО1 был подписан ФИО6, являющимся номинальным руководителем общества.

ФИО1, заключив от имени ООО «<данные изъяты>» мнимый договор с ООО «<данные изъяты>», не намереваясь выполнять по нему свои обязательства в части получения товаров, сфальсифицировал основания возникновения прав у ООО «<данные изъяты>» на денежные средства, приобретенные преступным путем, скрыл их происхождение и обеспечил их возможность вовлечения в легальный экономический оборот. Во исполнение мнимых договорных обязательств ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с платежным поручением *** со счета ООО «<данные изъяты>» ***, открытого в АО «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, перечислил на счет ООО «<данные изъяты> ***, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, похищенные денежные средства в сумме <данные изъяты> с назначением платежа «возврат оплаты по платежному поручению *** от ДД.ММ.ГГГГ в связи с непоставкой товара».

Совершение указанной финансовой операции осуществлялось в интересах ООО «<данные изъяты>», поскольку операции по расчету между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» при отсутствии реальной сделки были направлены на создание видимости высоких коммерческих оборотов ООО «<данные изъяты>» в целях формирования ложных представлений о своем статусе как опытного и проверенного контрагента, в том числе для возможного совершения сделок с другими хозяйствующими субъектами, увеличения кредитной линии.

В результате указанных умышленных действий ФИО1 совершил в интересах ООО «<данные изъяты>» финансовые операции с денежными средствами в размере <данные изъяты>, заведомо полученными преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами в результате заключения мнимой сделки между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>».

Согласно ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с примечанием 1 к ст. 15.27.3 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного настоящей статьей, и подлежит административной ответственности в случаях совершения административного правонарушения, в том числе, бенефициарным владельцем этого юридического лица в значении, определенном в п. 8 ст. 6.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ, согласно которому под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

В информационном письме Росфинмониторинга от ДД.ММ.ГГГГ *** «О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов» указано, что в качестве бенефициарных владельцев могут рассматриваться, в том числе, физические лица, осуществляющие управление юридическим лицом иными способами, например, такими как личные контакты с ответственными людьми либо с обладающими правом собственности, осуществляющие управление без права собственности за счет участия в финансировании предприятия, либо исторически сложившихся или сформировавшихся в результате сотрудничества связей, ответственные за принятие стратегических решений, которые оказывают решающее влияние на развитие бизнеса или на общее направление развития предприятия, осуществляющие исполнительный контроль за ежедневной или регулярной деятельностью юридического лица с использованием позиции руководства высшего звена.

Установлено, что фактически руководство деятельностью ООО «<данные изъяты>» с момента его создания выполнял ФИО1, возложив на себя обязанности единоличного исполнительного органа: действовал от имени юридического ли представлял его интересы, управлял и распоряжался имуществом организации, в том числе денежными средствами на его счетах, руководил трудовым коллективом, принимал на работу и увольнял работников ООО «<данные изъяты>».

С учетом изложенного, ФИО1 на момент совершения в интересах юридического лица сделки и финансовых операций с денежными средствами, полученным преступным путем, являлся бенефициарным владельцем ООО «<данные изъяты>».

Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «<данные изъяты>» (ИНН: ***, КПП: ***, поставлено на учет в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ) является действующей организацией, зарегистрированной по адресу <адрес>.

Решением Арбитражного суда Алтайского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А03-17526/2025 ООО «<данные изъяты>» признано банкротом по упрощенной процедуре банкротства, открыто конкурсное производство сроком до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесены сведения о конкурсном управляющим - ФИО3 (ИНН <***>, зарег. по адресу <адрес>) как о лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица.

Перед дачей объяснений ФИО3 разъяснены права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ о том, что не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, права, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ, согласно которым лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представл' доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом. Объяснения прилагаются на отдельном листе.

У ООО «<данные изъяты>» имелась возможность для соблюдения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступных путем, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Вина ООО «<данные изъяты> в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27.3 КоАП РФ, подтверждается объяснениями ФИО3, ФИО6, копией постановления о возбуждении уголовного дела *** по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК, и принятии его к производству, копией постановления о возбуждении уголовного дела *** по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ, и принятии его к производству, приговора ' Индустриального районного суда г. Барнаула от ДД.ММ.ГГГГ по делу ***z.-t, материалами указанного уголовного дела, информацией налогового органа и др. материалами указанного уголовного дела, информацией налогового органа и др.

Приведенными доказательствами подтверждается факт совершения в интересах ООО «<данные изъяты>» финансовых операций с денежными средствами в размере <данные изъяты>, полученными преступным путем заведомо для ФИО1, являвшегося бенефициарным владельцем ООО «<данные изъяты>», и осуществившего возврат оплаты ООО «<данные изъяты>» по несуществующей сделке, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Исходя из вышеизложенного, в действиях ООО «<данные изъяты>», имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27.3 КоАП РФ, выразившиеся в совершение в интересах юридического лица финансовой операции с денежными средствами, заведомо полученными для совершающего указанную финансовую операцию лица преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Дата и время совершения административного правонарушения - ДД.ММ.ГГГГ с 00:00 до 24:00.

Место совершения правонарушения: <адрес>.

Обстоятельства, смягчающие административную ответственность: не установлены.

Обстоятельства, отягчающие административную ответственность: не установлены.

Помощник прокурора Индустриального района г. Барнаула Голованова Д.Б. в судебном заседании доводы, изложенные в постановлении, поддержала по указанным в нем основаниям.

Законный представитель ООО "<данные изъяты>" – конкурсный управляющий ФИО3 в судебное заседание не явился, в телефонном разговоре пояснил, что общество является банкротом, на счетах не имеется денежных средств, наказание в виде штрафа будет являться неисполнимым, просил применить наказание в виде административного приостановления деятельности.

Выслушав прокурора, исследовав материалы дела, судья приходит к выводу о наличии в действиях ООО "<данные изъяты>" состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27.3 КоАП РФ - совершение в интересах юридического лица финансовых операций с денежными средствами, заведомо полученными для совершающего указанные сделки преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Вступившим в законную силу приговором Индустриального районного суда г. Барнаула от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств в размере <данные изъяты>); п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по факту легализации денежных средств в размере <данные изъяты>); ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств в размере <данные изъяты>); п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (по факту легализации денежных средств в размере <данные изъяты>).

ФИО1 назначено наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств в размере <данные изъяты>) в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев со штрафом в сумме <данные изъяты>;

- п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по факту легализации денежных средств в размере <данные изъяты>) в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься коммерческой деятельностью в сфере исполнения государственных и муниципальных контрактов на срок 3 года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств в размере <данные изъяты>) в виде лишения свободы сроком 2 года со штрафом в сумме <данные изъяты>;

- п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (по факту легализации денежных средств в размере <данные изъяты>) в виде лишения свободы сроком 1 год, с лишением права заниматься коммерческой деятельностью в сфере исполнения государственных и муниципальных контрактов на срок 2 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, ФИО1 назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев, со штрафом в сумме <данные изъяты>, с лишением права заниматься коммерческой деятельностью в сфере исполнения государственных и муниципальных контрактов на срок 4 года.

Назначенное наказание в виде лишения свободы ФИО1 постановлено отбывать в исправительной колонии общего режима.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде домашнего ареста ФИО1 изменена на заключение под стражу. ФИО1 взят под стражу в зале суда.

Срок наказания в виде лишения свободы ФИО1 постановлено исчислять со дня вступления приговора в законную силу, с зачетом в срок отбытого наказания время нахождения под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, а также время нахождения под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск ПАО «Московский кредитный банк» удовлетворен в полном объеме. С ФИО1 в пользу ПАО «Московский кредитный банк» в возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, взыскана сумма <данные изъяты>.

Гражданский иск Комитета городского обустройства администрации г. Иркутска удовлетворен частично.

С ФИО1 в пользу Комитета городского обустройства администрации г. Иркутска в возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, взыскана сумма <данные изъяты>.

В остальной части исковых требований Комитету городского обустройства администрации г. Иркутска отказано.

Сохранен арест на денежные средства в сумме <данные изъяты>, изъятые при производстве обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, зачисленные на счет ГУ МВД России по Алтайскому краю; автомобиль Митсубиси Л200, государственный регистрационный знак ***, идентификационный номер ***, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес>, стоимостью <данные изъяты>, принадлежащий ФИО8, с ограничением права пользования и распоряжения указанным имуществом, помещенный на специализированную стоянку ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по Алтайскому краю», расположенную по адресу: <адрес>А; автомобиль Фольксваген Таурег, государственный регистрационный знак ***, идентификационный номер ***, стоимостью <данные изъяты>, принадлежащий ООО «<данные изъяты>», с ограничением права распоряжения имуществом, до рассмотрения уголовного дела *** по существу.

Апелляционным определением суда апелляционной инстанции Алтайского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ приговор Индустриального районного суда г. Барнаула от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1 изменен: признано смягчающим наказание ФИО1 обстоятельством, предусмотренным п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ, активное способствование изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств в сумме <данные изъяты>) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ; смягчено назначенное наказание ФИО1 по ч.4 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств в сумме <данные изъяты>) до 2 лет 5 месяцев лишения свободы со штрафом в сумме <данные изъяты>, по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ до 1 года 5 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься коммерческой деятельностью в сфере исполнения государственных и муниципальных контрактов на срок 3 года; на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств в размере <данные изъяты>), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по факту легализации денежных средств в размере <данные изъяты>), ч.4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств в размере <данные изъяты>), п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (по факту легализации денежных средств в размере <данные изъяты>) путем частичного сложения назначенных наказаний, ФИО1 назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 5 месяцев, со штрафом в сумме <данные изъяты>, с лишением права заниматься коммерческой деятельностью в сфере исполнения государственных и муниципальных контрактов на срок 4 года; с зачетом в срок отбытого наказания время нахождения под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, а также время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В остальной части приговор оставлен без изменения.

Апелляционное представление удовлетворено частично.

Апелляционная жалоба адвоката оставлена без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от ДД.ММ.ГГГГ удовлетворено кассационное представление заместителя прокурора Алтайского края ФИО9, приговор Индустриального районного суда г. Барнаула от ДД.ММ.ГГГГ и апелляционное определение суда апелляционной инстанции Алтайского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ в части решения вопроса о конфискации имущества, полученного ФИО1 в результате совершения преступлений, предусмотренных - п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, - отменены. Уголовное дело в этой части передано на новое судебное рассмотрение. В остальной части приговор и апелляционное определение оставлены без изменения.

Положениями статей 174, 174.1 УК РФ и 15.27.3 КоАП РФ охраняются общественные отношения, складывающиеся при реализации определенного в Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ.1 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон N 115-ФЗ) антиотмывочного правового механизма, и обеспечивается возможность привлечения за совершение сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем, физических лиц - к уголовной ответственности, юридических лиц - к административной ответственности. В соответствии со ст. 1.5, ч. 2 ст. 2.1, ч. 3 ст. 26.1 КоАП РФ общим критерием определения вины юридического лица по делу об административном правонарушении является наличие возможности для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность при непринятии всех зависящих от организации мер (необходимых, разумных и достаточных). При этом Кооперативом не представлено доказательств отсутствия указанной возможности, наличия объективно неконтролируемых неотвратимых и (или) непредвиденных обстоятельств, препятствовавших принятию каких-либо мер для соблюдения правил и норм, предусмотренных в Законе N 115-ФЗ, а также принятия соответствующих мер.

В отношении вины лица, совершившего административное правонарушение, предусмотренное в статье 15.27.3 КоАП РФ, выяснению подлежит наличие у него при совершении сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, полученными преступным путем: осведомленности (характеристика заведомости, исключающая добросовестное заблуждение или незнание) об их преступном характере; цели придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом; намерения достичь результата для юридического лица.

ФИО1 заранее было известно о преступном характере сделок, по которым были совершены финансовые операции. Совершая преступления, за которые ФИО1 осужден приговором Индустриального районного суда г. Барнаула от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу *** (с учетом апелляционного определения от ДД.ММ.ГГГГ, кассационного определения от ДД.ММ.ГГГГ), действовал недобросовестно, использовал правовой статус единоличного исполнительного органа Общества, его расчетный счет в кредитных организациях при совершении финансовых операций, действовал от имени юридического лица и представлял его интересы, управлял и распоряжался его имуществом, заключал договора от имени юридического лица ООО "<данные изъяты>", руководил трудовым коллективом, принимал на работу и увольнял работников.

Статьей 15.27.3 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо полученными для совершающего указанные сделки или финансовые операции лица преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества, являющихся предметом административного правонарушения, с конфискацией денежных средств или иного имущества либо без таковой или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток с конфискацией денежных средств или иного имущества либо без таковой.

В примечании к ст. 15.27.2 КоАП РФ указано, что юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного настоящей статьей, и подлежит административной ответственности в случаях совершения административного правонарушения: физическим лицом, уполномоченным на основании закона, иного правового акта, учредительного документа, договора или доверенности совершать действия от имени юридического лица; физическим лицом, занимающим должность в органах управления юридического лица или органах, осуществляющих контроль за финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица; бенефициарным владельцем этого юридического лица в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 31-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" введена административная ответственность юридических лиц за совершение в его интересах физическим лицом сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, полученными преступным путем, по аналогии с административной ответственностью, применяемой за получение незаконного вознаграждения от имени юридического лица (статья 15.27.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Согласно ст. 3 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризм" придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления является легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. При этом под операциями с денежными средствами или иным имуществом понимаются действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.

В судебном заседании установлено и подтверждается материалами дела, что действия ООО "<данные изъяты>" в лице ФИО1, образуют объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.3 КоАП РФ.

Вина ООО "<данные изъяты>" в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27.3 КоАП РФ, подтверждается: постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, содержащим сведения об обстоятельствах совершения правонарушения; объяснениями конкурсного управляющего ООО «<данные изъяты>» ФИО3, учредителя и директора ООО "<данные изъяты>" ФИО6; информацией, полученной по запросу прокурора МИФНС России *** по Алтайскому краю, решением Арбитражного суда Алтайского края от ДД.ММ.ГГГГ, выпиской из ЕГРЮЛ о государственной регистрации ООО "<данные изъяты>", копией вступившего в законную силу приговора Индустриального районного суда г. Барнаула от ДД.ММ.ГГГГ по делу ***, апелляционного определения от ДД.ММ.ГГГГ, кассационного определения от ДД.ММ.ГГГГ, и другими материалами.

Исследованные в судебном заседании доказательства объективно подтверждают вину ООО "<данные изъяты>" в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27.3 КоАП РФ - совершение в интересах юридического лица сделок с денежными средствами, заведомо полученными для совершающего указанные сделки и финансовые операции лица преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Санкция ст. 15.27.3 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества, являющихся предметом административного правонарушения, с конфискацией денежных средств или иного имущества либо без таковой или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток с конфискацией денежных средств или иного имущества либо без таковой.

При назначении наказания суд принимает во внимание характер совершенного административного правонарушения, а также смягчающие административную ответственность обстоятельства, в качестве которых суд учитывает финансовое положение Общества, являющегося банкротом, что подтверждается материалами дела, совершение административного правонарушения впервые.

При назначении административного наказания, учитывая характер совершенного административного правонарушения, обстоятельства дела, имущественное положение привлекаемого юридического лица, отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность, наличие обстоятельства, смягчающего административную ответственность, мнение сторон, а также учитывая значительный размер использованных и полученных заведомо добытых преступным путем денежных средств, судья считает необходимым подвергнуть ООО "<данные изъяты>" наказанию в виде административного приостановления деятельности на срок тридцать суток без конфискации денежных средств или иного имущества, установленное санкцией ст. 15.27.3 КоАП РФ, поскольку вопрос о конфискации денежных средств был разрешен в рамках рассмотрения уголовного дела.

Согласно ч.2 ст.29.10 КоАП РФ при назначении судьей административного наказания в виде административного приостановления деятельности решается вопрос о мероприятиях, необходимых для обеспечения исполнения данного административного наказания и состоящих в запрете деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг, а в случае, если административное приостановление деятельности назначается в качестве административного наказания за нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, также решается вопрос о мерах, необходимых для приостановления операций по счетам.

Между тем поскольку ООО «<данные изъяты>» уже признано банкротом, назначен конкурсный управляющий, который контролирует расходы общества и проводит реализацию имущества должника исключительно в интересах кредиторов, суд приходит к выводу, что принятие судом мер по приостановлению операций по счетам приведут к нарушению прав кредиторов. Данные меры имели бы юридическое значение при наличии действующей организации и потенциальной возможности вывода денежных средств со счетов, но не в рамках процедуры банкротства. Поэтому суд полагает излишним разрешение вопросов о мерах по операции по счетам общества.

Обстоятельств, указанных в статье 24.5 КоАП РФ, по делу не установлено, в связи с чем основания для прекращения производства по делу отсутствуют.

Руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (ИНН:***; ОГРН:***), зарегистрированное по адресу: 656066, <адрес>, виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ст. 15.27.3 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 (тридцать) суток без конфискации денежных средств или иного имущества.

Постановление в части приостановления деятельности подлежит немедленному исполнению. Срок исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд в течение 10 дней с момента получения копии постановления.

Судья:

ФИО2

<данные изъяты>