Приговор по делу № 1-186/2023 от 27.12.2023

УИД 16RS0038-01-2018-002256-67

Дело № 1-186/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 декабря 2023 г. г. Елабуга

Елабужский городской суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Совковой М.В., при ведении протокола судебного заседания помощниками судей Хайруллиной А.А., Кутузовой Э.З., с участием

государственных обвинителей – помощников Елабужского городского прокурора Залалеева Б.А., ФИО1, ФИО7, ФИО8,

представителя потерпевшего ПАО «Татнефть» им.ФИО19 Л.А.,

представителя потерпевшего ООО «Татбурнефть» - ФИО22, ФИО81, ФИО39,

подсудимых ФИО12, ФИО13, ФИО17,

защитников-адвокатов Кузьмина О.Н., Князевой Е.И., Сыртланова Э.Р., Исламова М.Р., Гурьева А.В., Салихова Р.С., Хайруллиной Р.М., Лысого В.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке принятия судебного решения уголовное дело в отношении:

ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца ...... Татарской АССР, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, зарегистрированного по адресу: ......, и проживающего по адресу: ......, г. ФИО14, ......, неработающего, несудимого,

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а,б» ч.2 ст. 165, п. «б» ч.3 ст. 204, п. «а,б» ч.2 ст. 165, ч.1 ст. 201, п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ;

ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г.ФИО14 Республики Татарстан, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, разведенного, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, зарегистрированного и проживающего по адресу: ......, г. ФИО14, ......, работающего водителем у ИП «ФИО20», несудимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ,

ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г.ФИО14 Татарская АССР, гражданина Российской Федерации, со средне-техническим образованием, женатого, зарегистрированного по адресу: ......, г. ФИО14, ......, и проживающего по адресу: ......, г. ФИО14, ......, неработающего, несудимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.7 ст. 204 УК РФ,

установил:

ФИО16 И.И., занимая на основании приказа ФИО91 Нефтегазодобывающего управления «Прикамнефть» ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина Номер обезличена/к от Дата обезличена, должность ФИО91 Центральной инженерно-технологической службы аппарата Нефтегазодобывающего управления «Прикамнефть» ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина (далее – ФИО3 ФИО9 «Прикамнефть»), совершил умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

Согласно должностной инструкции ФИО91 ФИО3 ФИО9 «Прикамнефть», утвержденной ФИО2 «Прикамнефть» Дата обезличена, в подчинении ФИО3 находится следующий персонал: заместитель ФИО3; ведущий инженер-технолог ФИО3; инженеры-технологи ФИО3; ФИО91 цехов добычи нефти и газа. В своей деятельности ФИО3 руководствуется, в том числе, федеральными законами; органов исполнительной власти Российской Федерации и Республики Татарстан; указами Президента Российской Федерации и Республики Татарстан; постановлениями Правительства Российской Федерации и Республики Татарстан; нормативными актами министерств Российской Федерации и Республики Татарстан; Уставом ОАО «Татнефть»; локальными нормативными актами ОАО «Татнефть»; положением об управлении, данной должностной инструкцией, распоряжениями, приказами генерального директора и заместителей генерального директора OAO «Татнефть» и ФИО91 управления.

В должностные обязанности ФИО3 входит: (п. 2.1) руководство деятельностью инженерно-технологической службы по обеспечению ритмичной работы основного производства и выполнению производственных планов добычи нефти и газа; (п. 2.3) осуществление оперативного контроля за выполнением подразделениями производственных заданий по подготовке и реализации нефти и газа, закачке рабочих агентов в продуктивные горизонты; (п. 2.5) обеспечение регулярного оперативного контроля основного производства, принятие мер по предупреждению и устранению нарушений производственных процессов в добыче нефти и газа, привлечение к их ликвидации цехов и служб, организация четких и согласованных их действий; (п. 2.7) организация оперативного планирования работ, связанных с выполнением планов организационно-технических мероприятий, эксплуатацией и ремонтом производственных объектов, контроль за их выполнением; (п. 2.8) организация работ по вводу в эксплуатацию скважин, законченных бурением и освоением, контроль за их выполнением; (п. 2.9) обеспечение круглосуточного оперативного контроля координация деятельности всех цехов, отделов, служб ФИО9 при выполнении работ на объектах основного производства; (п. 2.10) контроль по обеспечению объектов основного производства необходимыми материалами, изделиями, оборудованием, транспортом и спецтехникой; (п. 2.11) контроль за соблюдение договоров на оказание транспортных услуг, за эффективную и безопасную эксплуатацию автотракторной и специальной техники, за использование техники в подразделениях ФИО9; (п. 2.16) контроль за ведением оперативной документации в ФИО3; (п. 2.38) добросовестное выполнение возложенных на ФИО3 функций в соответствии с распределением функций по службе.

Таким образом, ФИО16 И.И. являлся лицом, которое осуществляло организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ФИО9 «Прикамнефть», то есть он выполнял управленческие функции в коммерческой организации.

Не позднее января 2013 года, находясь в г. ФИО14 Республики Татарстан, ФИО16 И.И., будучи ФИО3 ФИО9 «Прикамнефть», вступил в преступный сговор с ФИО91 отдела эксплуатации общества с ограниченной ответственностью «Татнефть-ТрансСервисЕлабуга» (далее – ООО «ТСЕ») ФИО4, направленный на незаконное обогащение и получение незаконных доходов путем обмана с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, путем нецелевого использования транспортных средств, принадлежащих ООО «ТСЕ» в личных целях, за счет средств общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Татбурнефть» (далее – ООО «УК «Татбурнефть»).

Для реализации своего преступного умысла ФИО16 И.И. совместно с ФИО4 разработали план совершения преступления, согласно которому ФИО16 И.И., выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации ФИО9 «Прикамнефть», передает ФИО4 денежные средства для коммерческого подкупа распределителя работ 4 разряда Елабужского участка цеха по эксплуатации оборудования ООО «УК «Татбурнефть» ФИО6, который в силу своих должностных обязанностей будет подавать заявки на выделение транспортных средств якобы для нужд ООО «УК «Татбурнефть», подписывать путевые листы, а также содействовать подписанию актов выполненных работ и счетов, на основании которых в дальнейшем будет производиться оплата услуг по перевозке пассажиров за счет средств ООО «УК «Татбурнефть». При этом, транспортные средства, принадлежащие ООО «ТСЕ», по указанию ФИО4, а также ФИО6, неосведомленного об их истинных преступных намерениях, должны использоваться не для нужд ООО «УК «Татбурнефть», а в целях платной перевозки пассажиров по маршруту «...... – ......», «...... – ......». Кроме того, согласно их совместного преступного плана, ФИО4 должен был получать от водителей транспортных средств и диспетчеров ООО «ТСЕ» денежные средства за оказанные транспортные услуги и лично передавать их ФИО16 И.И, который, получая, таким образом прибыль, добытую преступным путем от использования транспортных средств, планировал самостоятельно распределять ее между собой и ФИО4

Таким образом, ФИО16 И.И. и ФИО4, действуя в группе лиц по предварительного сговору, путем обмана с использованием своего служебного положения, планировали незаконно обогатиться и получить незаконные доходы путем нецелевого использования транспортных средств, принадлежащих ООО «ТСЕ» для платной перевозки пассажиров по маршруту «...... – ......», «...... – ......», за счет средств ООО «УК «Татбурнефть», тем самым причинить имущественный ущерб данной организации в особо крупном размере, без цели хищения.

Во исполнение своего совместного преступного плана, в период с Дата обезличена по Дата обезличена, находясь в г. ФИО14 Республики Татарстан, ФИО3 ФИО9 «Прикамнефть» ФИО16 И.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО4, путем обмана с использованием своего служебного положения, с целью незаконного обогащения и получения незаконных доходов, а также причинения имущественного ущерба в особо крупном размере ООО «УК «Татбурнефть», заведомо зная, что транспортные средства будут использоваться не по целевому назначению, заказывал через ФИО4 и ФИО6, неосведомленного об истинных преступных намерениях вышеуказанных лиц, в ООО «ТСЕ» транспортные средства: автобус Номер обезличена посадочными местами, государственный регистрационный номер Номер обезличена 116 RUS, автобус Номер обезличена посадочными местами, государственный регистрационный номер Номер обезличена, автобус Номер обезличена посадочными местами, государственный регистрационный номер Номер обезличена МВ 116 RUS, якобы для оказания транспортных услуг и хозяйственных нужд в интересах ООО «УК «Татбурнефть».

При этом в период с Дата обезличена по Дата обезличена, находясь г. ФИО14 Республики Татарстан, в целях доведения до конца своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение и получение незаконных доходов, а также причинения имущественного ущерба в особо крупном размере ООО «УК «Татбурнефть», ФИО16 И.И. и ФИО4, действуя в группе лиц по предварительному сговору, путем обмана с использованием своего служебного положения, незаконно использовали вышеуказанные транспортные средства ООО «ТСЕ» не в интересах ООО «УК «Татбурнефть», а в личных и корыстных целях, а именно для платной перевозки пассажиров по маршрутам «...... – ......» и «...... – ......», извлекая, таким образом, для себя прибыль.

Вместе с тем, в период с Дата обезличена по Дата обезличена, все транспортные услуги по платной перевозке пассажиров, то есть оказанные в интересах иных лиц, были оплачены в полном объеме за счет средств ООО «УК «Татбурнефть». При этом, ФИО6 незаконно неоднократно, не менее 10 раз, получал лично от ФИО4, действующего в группе лиц по предварительному сговору с ФИО16 И.И., денежные средства на общую сумму в размере не менее 120 000 руб. за совершение незаконных действий в интересах ФИО16 И.И. и ФИО4, а именно за содействие по оплате ООО «УК «Татбурнефть» счет-фактур ООО «ТСЕ» за оказание неисполненных транспортных услуг вышеуказанными транспортными средствами путем неправомерной подачи заявок от имени ООО «УК «Татбурнефть» напрямую в ООО «ТСЕ», минуя согласование в транспортном отделе ООО «УК «Татбурнефть», подписания путевых листов на транспортные средства ООО «ТСЕ», которые фактически не осуществляли транспортных услуг для ООО «УК «Татбурнефть», то есть за содействие в использовании транспортных средств – автобусов, предоставленных ООО «УК «Татбурнефть», на непроизводственные нужды.

Таким образом, в период с Дата обезличена по Дата обезличена, ФИО16 И.И. при содействии ФИО4, а также ФИО6, неосведомленного об их истинных преступных намерениях, транспортные средства: автобус Номер обезличена посадочными местами, государственный регистрационный номер Номер обезличена, автобус Номер обезличена посадочными местами, государственный регистрационный номер Номер обезличена автобус Номер обезличена посадочными местами, государственный регистрационный номер Номер обезличена, выделялись для платной перевозки пассажиров по маршруту «...... – ......», «...... – ......» на общую сумму 5 863 077, 39 руб.

Таким образом, указанные выше транспортные средства использовались по указанию ФИО16 И.И. и ФИО4 не для оказания транспортных услуг и хозяйственных нужд в интересах ООО «УК «Татбурнефть», а для незаконного извлечения доходов в особо крупном размере путем обмана. В результате чего ФИО16 И.И. и ФИО4 за услуги по платной перевозке пассажиров автобусами ООО «ТСЕ», которые в полном объеме были оплачены ООО «УК «Татбурнефть», незаконно получили прибыль и распорядись ею по своему усмотрению.

В результате преступных действий ФИО16 И.И. и ФИО4 ООО «УК «Татбурнефть» причинен имущественный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 5 863 077, 39 руб.

Совершая вышеуказанные преступные действия, ФИО16 И.И. действовал с прямым умыслом, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО4, из корыстных побуждений, осознавал общественно опасный характер своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО «УК «Татбурнефть» в особо крупном размере, и желал этого.

Кроме этого, ФИО16 И.И., занимая на основании приказа ФИО91 Нефтегазодобывающего управления «Прикамнефть» ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина Номер обезличена/к от Дата обезличена, должность ФИО3 ФИО9 «Прикамнефть», совершил умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

Не позднее января 2013 года, находясь в г. ФИО14 Республики Татарстан, ФИО16 И.И., будучи ФИО3 ФИО9 «Прикамнефть», вступил в преступный сговор с ФИО91 отдела эксплуатации ООО «ТСЕ» ФИО4, направленный на незаконное обогащение и получение незаконных доходов путем обмана с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, путем нецелевого использования транспортных средств, принадлежащих ООО «ТСЕ» в личных целях, за счет средств ООО «УК «Татбурнефть».

Для реализации своего преступного умысла ФИО16 И.И. совместно с ФИО4 разработали план совершения преступления, согласно которому ФИО16 И.И., выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации ФИО9 «Прикамнефть», передает ФИО4 денежные средства в значительном размере для коммерческого подкупа распределителя работ 4 разряда Елабужского участка цеха по эксплуатации оборудования ООО «УК «Татбурнефть» ФИО6, который в силу своих должностных обязанностей будет подавать заявки на выделение транспортных средств якобы для нужд ООО «УК «Татбурнефть», подписывать путевые листы, а также содействовать подписанию актов выполненных работ и счетов, на основании которых в дальнейшем будет производиться оплата услуг по перевозке пассажиров за счет средств ООО «УК «Татбурнефть». При этом, транспортные средства, принадлежащие ООО «ТСЕ», по указанию ФИО4, а также ФИО6, неосведомленного об их истинных преступных намерениях, должны использоваться не для нужд ООО «УК «Татбурнефть», а в целях платной перевозки пассажиров по маршруту «...... – ......», «...... – ......». Кроме того, согласно их совместного преступного плана, ФИО4 должен был получать от водителей транспортных средств и диспетчеров ООО «ТСЕ» денежные средства за оказанные транспортные услуги и лично передавать их ФИО16 И.И, который, получая, таким образом прибыль, добытую преступным путем от использования транспортных средств, планировал самостоятельно распределять ее между собой и ФИО4

Таким образом, ФИО16 И.И. и ФИО4, действуя в группе лиц по предварительного сговору, путем обмана с использованием своего служебного положения, планировали незаконно обогатиться и получить незаконные доходы путем нецелевого использования транспортных средств, принадлежащих ООО «ТСЕ» для платной перевозки пассажиров по маршруту ...... – ......», «...... – ......», за счет средств ООО «УК «Татбурнефть», тем самым причинить имущественный ущерб данной организации в особо крупном размере, без цели хищения.

Так, в период с Дата обезличена по Дата обезличена, находясь в г. ФИО14 Республики Татарстан, ФИО16 И.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, предложил ФИО4 выступить в качестве посредника и систематически передавать коммерческий подкуп в виде денег в значительном размере распределителю работ 4 разряда Елабужского участка цеха по эксплуатации оборудования ООО «УК «Татбурнефть» ФИО6 за заведомо незаконные действия (бездействия), а именно за подачу последним заявок на выделение транспортных средств якобы для нужд ООО «УК «Татбурнефть», подписания путевых листов, а также содействия подписанию актов выполненных работ и счетов, на основании которых в дальнейшем будет производиться оплата услуг по перевозке пассажиров за счет средств ООО «УК «Татбурнефть». На что ФИО4 согласился на участие в посредничестве в коммерческом подкупе ФИО6

Согласно приказу ООО «УК «Татбурнефть» Номер обезличена от Дата обезличена «Об использовании автотранспорта», запрещено использование автотранспортной техники на непроизводственные нужды.

Согласно приказу ФИО91 Елабужского управления буровых работ – филиала ООО «Бурение» Номер обезличена-К от Дата обезличена, ФИО6 назначен на должность распределителя работ 4 разряда участка по обеспечению производства.

Согласно приказу ООО «УК «Татбурнефть» Номер обезличена от Дата обезличена, ответственным лицом за работу в программе «Автотрекер (GPS-мониторинг)» – по получению данных о фактической работе автотранспорта, в том числе в режиме реального времени по Елабужскому предприятию буровых работ назначен распределитель работ ФИО6

Согласно распоряжению Елабужского предприятия буровых работ ООО «УК «Татбурнефть» Номер обезличена от Дата обезличена ответственным лицом за процессом получения транспортных затрат по подразделениям Елабужского предприятия буровых работ ООО «Бурение», в том числе, за контролем транспортных затрат, за подачу и оформление заявок, за оформление и подписание путевых листов назначен распределитель работ ФИО6

Согласно распоряжению ООО «УК «Татбурнефть» Номер обезличена от Дата обезличена ответственным лицом за подачу заявок, закрытие и сверку путевых листов в программном комплексе «АСУ-Транспорт» назначен распределитель работ Елабужского участка цеха по эксплуатации оборудования ООО «УК «Татбурнефть» ФИО6

Согласно распоряжению ООО «УК «Татбурнефть» Номер обезличена от Дата обезличена ответственным лицом за подачу заявок на транспорт через программный комплекс «АСУ-Транспорт» назначен распределитель работ ФИО6

Таким образом, ФИО6 являлся лицом, которое по специальному полномочию осуществляло организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «УК «Татбурнефть», то есть в силу возложенных на него приказами и распоряжениями обязанностей он выполнял управленческие функции в коммерческой организации.

В целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации денег за незаконные действия (бездействие), в период с Дата обезличена по Дата обезличена, находясь на своем рабочем в кабинете по адресу: ......, г. ФИО14, ......, ФИО16 И.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, неоднократно не менее 10 раз передавал лично ФИО4 денежные средства в бумажных конвертах на общую сумму в значительном размере не менее 120 000 руб. для коммерческого подкупа ФИО6

После чего, в период с Дата обезличена по Дата обезличена, находясь в помещении Елабужского предприятия буровых работ ООО «УК «Татбурнефть», расположенного по адресу: ......, г. ФИО14, ...... «Б», кабинет Номер обезличена, ФИО4, действуя умышленно, во исполнение требования ФИО16 И.И., с целью реализации своего преступного умысла, направленного на посредничество в незаконной передачи лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации денег за незаконные действия (бездействие), предложил ФИО6 в качестве благодарности за содействие в подписании путевых листов денежные средства. На что ФИО6 выразил свое согласие на получение коммерческого подкупа путем молчаливого принятия бумажного конверта с денежными средствами.

После этого, получив согласие ФИО6 на получение коммерческого подкупа, в период с Дата обезличена по Дата обезличена, находясь в г. ФИО14 Республики Татарстан, ФИО16 И.И. при посредничестве ФИО4, в продолжение своего преступного умысла, направленного на незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации денег за незаконные действия (бездействие), неоднократно передавал распределителю работ 4 разряда Елабужского участка цеха по эксплуатации оборудования ООО «УК «Татбурнефть» ФИО6, выполняющему по специальному полномочию управленческие функции в коммерческой организации, денежные средства на общую сумму в значительном размере не менее 120 000 руб. в качестве коммерческого подкупа.

Так, в период с Дата обезличена по Дата обезличена, находясь в г. ФИО14 Республики Татарстан, ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя возложенные на него специальные служебные полномочия вопреки интересам службы и законным интересам ООО «УК «Татбурнефть», совершил незаконные действия (бездействие), а именно содействовал в оплате ООО «УК «Татбурнефть» счет-фактур ООО «ТСЕ» за оказание неисполненных указанным обществом транспортных услуг путём неправомерной подачи заявок от имени ООО «УК «Татбурнефть», подписания путевых листов на транспортные средства ООО «ТСЕ», а именно на: автобус Номер обезличена-42, государственный регистрационный номер Номер обезличена Номер обезличена, государственный регистрационный номер Номер обезличена, государственный регистрационный номер Номер обезличена, которые фактически не осуществляли транспортных услуг для ООО «УК «Татбурнефть».

В результате преступных действий ФИО16 И.И., ФИО6 и ФИО4 ООО «УК «Татбурнефть» причинен имущественный ущерб в особо крупном размере на общую сумму в размере 5 863 077, 39 руб.

Таким образом, за период с Дата обезличена по Дата обезличена, ФИО16 И.И. незаконно передал ФИО6 при посредничестве ФИО4 коммерческий подкуп в виде денег на общую сумму в размере не менее 120 000 руб., что составляет значительный размер.

Совершая вышеуказанные преступные действия, ФИО16 И.И. действовал с прямым умыслом, из корыстных побуждений, осознавал общественно опасный характер своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий, и желал этого.

Кроме того, ФИО16 И.И., занимая на основании приказа ФИО91 Нефтегазодобывающего управления «Прикамнефть» ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина Номер обезличена/к от Дата обезличена, должность ФИО3 ФИО9 «Прикамнефть», совершил умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

Не позднее июля 2013 года, находясь в г. ФИО14 Республики Татарстан, ФИО16 И.И., будучи ФИО3 ФИО9 «Прикамнефть», вступил в преступный сговор с ФИО91 отдела эксплуатации ООО «ТСЕ» ФИО4, направленный на незаконное обогащение и получение незаконных доходов путем обмана с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, путем нецелевого использования транспортных средств, принадлежащих ООО «ТСЕ» в личных целях, за счет средств ФИО9 «Прикамнефть».

Для реализации своего преступного умысла ФИО16 И.И. совместно с ФИО4 разработали план совершения преступления, согласно которому ФИО16 И.И., выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации ФИО9 «Прикамнефть», совместно с другими сотрудниками указанной организации, неосведомленными об истинных преступных намерениях ФИО16 И.И. и ФИО4, будет подавать заявки на выделение транспортных средств якобы для нужд ФИО9 «Прикамнефть», подписывать путевые листы, а также содействовать подписанию актов выполненных работ и счетов, на основании которых в дальнейшем будет производиться оплата услуг по перевозке пассажиров за счет средств ФИО9 «Прикамнефть». При этом, транспортные средства, принадлежащие ООО «ТСЕ», по указанию ФИО16 И.И. и ФИО4 должны использоваться не для нужд ФИО9 «Прикамнефть», а в целях платной перевозки пассажиров по маршруту «...... – ......», «...... – ......». Кроме того, согласно их совместного преступного плана, ФИО4 должен был получать от водителей транспортных средств и диспетчеров ООО «ТСЕ» денежные средства за оказанные транспортные услуги и лично передавать их ФИО16 И.И., который, получая, таким образом прибыль, добытую преступным путем от использования транспортных средств, планировал самостоятельно распределять ее между собой и ФИО4

Кроме того, не позднее февраля 2016 года, ФИО16 И.И. и ФИО4, в целях незаконного обогащения и получения незаконных доходов путем обмана с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, путем нецелевого использования транспортных средств, принадлежащих ООО «ТСЕ» в личных целях, за счет средств ФИО9 «Прикамнефть», также приняли совместное решение об использовании аналогичным образом и автопоездов для перевозки древесины из Удмуртской Республики и ...... на производственную площадку ООО «ФИО18 Индастри» (далее – ООО «Кастамону»), расположенную на территории Особой экономической зоны «Алабуга».

При этом, согласно их совместного преступного плана, ФИО4, уволившийся Дата обезличена из ООО «ТСЕ», но сохранивший опыт работы в вышеуказанной организации и связи с его сотрудниками, осведомленный об ее работе и порядке предоставления транспортных средств, Дата обезличена принявший участие в учреждении ООО «Гранд», став Дата обезличена его директором, должен был использовать реквизиты указанной организации для заключения фиктивных договоров с ООО «ФИО18 Индастри», затем составить фиктивные договора займа денежных средств у ООО «Гранд», чтобы легализовать незаконное поступление денежных средств от ООО «ФИО18 Индастри». То есть, часть полученных денежных средств за транспортные услуги автопоездов, которые должны были поступить на расчетный счет ООО «Гранд», ФИО4 должен был обналичить (легализовать) и в наличном виде передать ФИО16 И.И., а остальными распорядиться по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО16 И.И. и ФИО4, действуя в группе лиц по предварительного сговору, путем обмана с использованием своего служебного положения, планировали незаконно обогатиться и получить незаконные доходы путем нецелевого использования транспортных средств, принадлежащих ООО «ТСЕ» для осуществления платных перевозок по маршруту «...... – ......», «...... – ......» и перевозок древесины на основании договорных взаимоотношений ООО «Гранд» с ООО «ФИО18 Индастри», за счет средств ФИО9 «Прикамнефть», тем самым причинить имущественный ущерб данной организации в особо крупном размере, без цели хищения.

Во исполнение своего совместного преступного плана, в период с Дата обезличена по Дата обезличена, находясь в г. ФИО14 Республики Татарстан, ФИО3 ФИО9 «Прикамнефть» ФИО16 И.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО4, путем обмана с использованием своего служебного положения, с целью незаконного обогащения и получения незаконных доходов, а также причинения имущественного ущерба в особо крупном размере ФИО9 «Прикамнефть», заведомо зная, что транспортные средства будут использоваться не по целевому назначению, заказывал лично в ООО «ТСЕ» транспортные средства: автобус Номер обезличена посадочными местами, государственный регистрационный номер Номер обезличена посадочными местами, государственный регистрационный номер Номер обезличена, государственный регистрационный номер Номер обезличена», государственный регистрационный номер Номер обезличена государственный регистрационный номер Номер обезличена, якобы для оказания транспортных услуг и хозяйственных нужд в интересах ФИО9 «Прикамнефть».

При этом, автопоезда «MAN», с государственными регистрационными номерами Номер обезличена, по указанию ФИО16 И.И. и ФИО4 на основании договора возмездного оказания услуг Номер обезличена от Дата обезличена, заключенного между ООО «Гранд» в лице ФИО4 и ООО «ФИО18 Индастри», осуществляли для ООО «ФИО18 Индастри» грузоперевозку древесины на производственную площадку переработки древесины, расположенную на территории Особой экономической зоны «Алабуга». Вместе с тем, договорные отношения ООО «ФИО18 Индастри», ООО «Гранд» с ФИО9 «Прикамнефть» и ПАО «Татнефть» отсутствовали.

В период с Дата обезличена по Дата обезличена, находясь в г. ФИО14 Республики Татарстан, в целях доведения до конца своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение и получение незаконных доходов, а также причинения имущественного ущерба в особо крупном размере ФИО9 «Прикамнефть», ФИО16 И.И. и ФИО4, действуя в группе лиц по предварительному сговору, путем обмана с использованием своего служебного положения, незаконно использовали вышеуказанные транспортные средства ООО «ТСЕ» не в интересах ФИО9 «Прикамнефть», а в личных и корыстных целях, а именно для платной перевозки пассажиров по маршрутам «...... – ......» и «...... – ......» и для перевозки древесины на основании договорных взаимоотношений ООО «Гранд» с ООО «ФИО18 Индастри», извлекая, таким образом для себя прибыль.

Вместе с тем, в период с Дата обезличена по Дата обезличена, все транспортные услуги по платной перевозке пассажиров и древесины, то есть оказанные в интересах иных лиц и организации, были оплачены в полном объеме за счет средств ФИО9 «Прикамнефть. При этом, ФИО16 И.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительного сговору с ФИО4, используя свои служебные полномочия, путем обмана, подписывал путевые листы на вышеуказанные транспортные средства, которые фактически не осуществляли транспортных услуг для ФИО9 «Прикамнефть».

Таким образом, в период с Дата обезличена по Дата обезличена, ФИО16 И.И. при содействии ФИО4, транспортные средства: автобус Номер обезличена посадочными местами, государственный регистрационный номер Номер обезличена посадочными местами, государственный регистрационный номер Номер обезличена государственный регистрационный номер Номер обезличена, автопоезд «MAN», государственный регистрационный номер Номер обезличена», государственный регистрационный номер Номер обезличена, выделялись для платной перевозки пассажиров по маршруту «...... – ......», «...... – ......» и для перевозки древесины на основании договорных взаимоотношений ООО «Гранд» с ООО «ФИО18 Индастри» на общую сумму 10 922 912, 33 руб.

При этом ООО «ФИО18 Индастри» в период с Дата обезличена по Дата обезличена перечислило на расчетный счет ООО «Гранд» Номер обезличена, открытый в ПАО «Сбербанк», за грузоперевозку древесины транспортом ООО «ТСЕ», денежные средства на общую сумму 6 108 526, 95 руб.

Таким образом, указанные выше транспортные средства использовались по указанию ФИО16 И.И. и ФИО4 не для оказания транспортных услуг и хозяйственных нужд в интересах ФИО9 «Прикамнефть», а для незаконного извлечения доходов в особо крупном размере путем обмана. В результате чего ФИО16 И.И. и ФИО4 за услуги по платной перевозке пассажиров автобусами ООО «ТСЕ» и за грузоперевозку древесины автопоездами, которые в полном объеме были оплачены ФИО9 «Прикамнефть, незаконно получили прибыль и распорядись ею по своему усмотрению.

В результате преступных действий ФИО16 И.И. и ФИО4 ФИО9 «Прикамнефть» причинен имущественный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 10 922 912, 33 руб.

Совершая вышеуказанные преступные действия, ФИО16 И.И. действовал с прямым умыслом, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО4, из корыстных побуждений, осознавал общественно опасный характер своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО9 «Прикамнефть» в особо крупном размере, и желал этого.

Кроме этого, ФИО16 И.И., занимая на основании приказа ФИО91 Нефтегазодобывающего управления «Прикамнефть» ОАО «Татнефть» Номер обезличена/к от Дата обезличена, должность ФИО3 ФИО9 «Прикамнефть», совершил умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

Не позднее июля 2013 года, находясь в г. ФИО14 Республики Татарстан, ФИО16 И.И., будучи ФИО3 ФИО9 «Прикамнефть», вступил в преступный сговор с ФИО91 отдела эксплуатации ООО «ТСЕ» ФИО4, направленный на извлечение выгод и преимуществ для себя и других лиц, путем обмана с использованием своего служебного положения вопреки интересам ФИО9 «Прикамнефть», путем нецелевого использования транспортных средств, принадлежащих ООО «ТСЕ» в личных целях, за счет средств ФИО9 «Прикамнефть».

Для реализации своего преступного умысла ФИО16 И.И. совместно с ФИО4 разработали план совершения преступления, согласно которому ФИО16 И.И., выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации ФИО9 «Прикамнефть», совместно с другими сотрудниками указанной организации, неосведомленными об истинных преступных намерениях ФИО16 И.И. и ФИО4, будет подавать заявки на выделение транспортных средств якобы для нужд ФИО9 «Прикамнефть», подписывать путевые листы, а также содействовать подписанию актов выполненных работ и счетов, на основании которых в дальнейшем будет производиться оплата услуг по перевозке пассажиров за счет средств ФИО9 «Прикамнефть». При этом, транспортные средства, принадлежащие ООО «ТСЕ», по указанию ФИО16 И.И. и ФИО4 должны использоваться не для нужд ФИО9 «Прикамнефть», а в целях платной перевозки пассажиров по маршруту «...... – ......», «...... – ......». Кроме того, согласно их совместного преступного плана, ФИО4 должен был получать от водителей транспортных средств и диспетчеров ООО «ТСЕ» денежные средства за оказанные транспортные услуги и лично передавать их ФИО16 И.И., который, получая, таким образом прибыль, добытую преступным путем от использования транспортных средств, планировал самостоятельно распределять ее между собой и ФИО4

Кроме того, не позднее февраля 2016 года, ФИО16 И.И. и ФИО4 с целью извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, путем обмана с использованием своего служебного положения вопреки интересам ФИО9 «Прикамнефть», путем нецелевого использования транспортных средств, принадлежащих ООО «ТСЕ» в личных целях, за счет средств ФИО9 «Прикамнефть», также приняли совместное решение об использовании аналогичным образом и автопоездов в целях перевозки древесины из Удмуртской Республики и ...... на производственную площадку ООО «ФИО18 Индастри», расположенную на территории Особой экономической зоны «Алабуга».

При этом, согласно их совместного преступного плана, ФИО4, уволившийся Дата обезличена из ООО «ТСЕ», но сохранивший опыт работы в вышеуказанной организации и связи с ее сотрудниками, осведомленный об ее работе и порядке предоставления транспортных средств, Дата обезличена принявший участие в учреждении ООО «Гранд», став Дата обезличена его директором, должен был использовать реквизиты указанной организации для заключения фиктивных договоров с ООО «ФИО18 Индастри», затем составить фиктивные договора займа денежных средств у ООО «Гранд», чтобы легализовать незаконное поступление денежных средств от ООО «ФИО18 Индастри». То есть, часть полученных денежных средств за транспортные услуги автопоездов, которые должны были поступить на расчетный счет ООО «Гранд», ФИО4 должен был обналичить (легализовать) и в наличном виде передать ФИО16 И.И., а остальными распорядиться по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО16 И.И., действуя в группе лиц по предварительного сговору с ФИО4, путем обмана с использованием своего служебного положения, планировал извлечь выгоду и преимущества для себя и других лиц, выраженные в незаконном обогащении и получении незаконных доходов путем нецелевого использования транспортных средств, принадлежащих ООО «ТСЕ» для осуществления платных перевозок по маршруту «...... – ......», «...... – ......» и перевозок древесины на основании договорных взаимоотношений ООО «Гранд» с ООО «ФИО18 Индастри», за счет средств ФИО9 «Прикамнефть», тем самым причинить имущественный ущерб данной организации.

Во исполнение своего совместного преступного плана, в период с Дата обезличена по Дата обезличена, находясь в г. ФИО14 Республики Татарстан, ФИО3 ФИО9 «Прикамнефть» ФИО16 И.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, в нарушение своей должностной инструкции, путем обмана с использованием своего служебного положения, с целью извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, выраженных в незаконном обогащении и получении незаконных доходов, заведомо зная, что транспортные средства будут использоваться не по целевому назначению, заказывал лично в ООО «ТСЕ» транспортные средства: автобус Номер обезличена посадочными местами, государственный регистрационный номер Номер обезличена Номер обезличена посадочными местами, государственный регистрационный номер С Номер обезличена», государственный регистрационный номер Номер обезличена», государственный регистрационный номер Номер обезличена, государственный регистрационный номер Номер обезличена якобы для оказания транспортных услуг и хозяйственных нужд в интересах ФИО9 «Прикамнефть».

Так, в период с Дата обезличена по Дата обезличена, ФИО16 И.И. в ООО «ТСЕ» автобус Номер обезличена выделялся 283 раз; автобус Номер обезличена государственный регистрационный номер Номер обезличена выделялся 299 раз; автопоезд «MAN», государственный регистрационный номер Номер обезличена государственный регистрационный номер Н Номер обезличена; автопоезд «MAN», государственный регистрационный номер Номер обезличена RUS выделялся 90 раз.

При этом автобус Номер обезличена посадочными местами, государственный регистрационный номер Номер обезличена посадочными местами, государственный регистрационный номер С Номер обезличена использовались для осуществления платных пассажирских перевозок по маршруту «...... – ......», «...... – ......». А автопоезда «MAN», с государственными регистрационными номерами В Номер обезличена, по указанию ФИО16 И.И. и ФИО4 на основании договора возмездного оказания услуг Номер обезличена от Дата обезличена, заключенного между ООО «Гранд» в лице ФИО4 и ООО «ФИО18 Индастри», осуществляли для ООО «ФИО18 Индастри» грузоперевозку древесины на производственную площадку переработки древесины, расположенную на территории Особой экономической зоны «Алабуга». Вместе с тем, договорные отношения ООО «ФИО18 Индастри», ООО «Гранд» с ФИО9 «Прикамнефть» и с ПАО «Татнефть» отсутствовали.

Таким образом, в период с Дата обезличена по Дата обезличена, находясь в г. ФИО14 Республики Татарстан, в целях доведения до конца своего преступного умысла, направленного на извлечение выгод и преимуществ для себя и других лиц, выраженных в незаконном обогащении и получении незаконных доходов и причинения имущественного ущерба ФИО9 «Прикамнефть», ФИО16 И.И., действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО4, путем обмана с использованием своего служебного положения, незаконно использовал вышеуказанные транспортные средства ООО «ТСЕ» не в интересах ФИО9 «Прикамнефть», а в личных и корыстных целях, а именно для платной перевозки пассажиров по маршрутам «...... – ......» и «...... – ......» и для перевозки древесины на основании договорных взаимоотношений ООО «Гранд» с ООО «ФИО18 Индастри», извлекая, таким образом для себя прибыль.

Вместе с тем, в период с Дата обезличена по Дата обезличена, все транспортные услуги по платной перевозке пассажиров и древесины, то есть оказанные в интересах иных лиц и организации, были оплачены в полном объеме за счет средств ФИО9 «Прикамнефть. При этом ФИО16 И.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительного сговору с ФИО4, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации ФИО9 «Прикамнефть», в нарушение своей должностной инструкции, путем обмана с использованием своего служебного положения, подписывал путевые листы на вышеуказанные транспортные средства, которые фактически не осуществляли транспортных услуг для ФИО9 «Прикамнефть».

Таким образом, в период с Дата обезличена по Дата обезличена, ФИО16 И.И. при содействии ФИО4, транспортные средства: автобус Номер обезличена посадочными местами, государственный регистрационный номер Номер обезличена посадочными местами, государственный регистрационный номер С Номер обезличена», государственный регистрационный номер Номер обезличена «MAN», государственный регистрационный номер Номер обезличена», государственный регистрационный номер Номер обезличена, выделялись для платной перевозки пассажиров по маршруту «...... – ......», «...... – ......» и для перевозки древесины на основании договорных взаимоотношений ООО «Гранд» с ООО «ФИО18 Индастри» на общую сумму 10 922 912, 33 руб.

Совершая вышеуказанные преступные действия, ФИО16 И.И. действовал с прямым умыслом, из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО4, осознавал общественно опасный характер своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО9 «Прикамнефть», и желал этого.

Для реализации своего преступного умысла ФИО16 И.И. совместно с ФИО4 разработали план совершения преступления, согласно которому ФИО16 И.И., выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации ФИО9 «Прикамнефть», совместно с другими сотрудниками указанной организации, неосведомленными об истинных преступных намерениях ФИО16 И.И. и ФИО4, будет подавать заявки на выделение транспортных средств якобы для нужд ФИО9 «Прикамнефть», подписывать путевые листы, а также содействовать подписанию актов выполненных работ и счетов, на основании которых в дальнейшем будет производиться оплата услуг по перевозке пассажиров за счет средств ФИО9 «Прикамнефть». При этом транспортные средства, принадлежащие ООО «ТСЕ», по указанию ФИО16 И.И. и ФИО4 должны использоваться не для нужд ФИО9 «Прикамнефть», а в целях платной перевозки пассажиров по маршруту «...... – ......», «...... – ......». Кроме того, согласно их совместного преступного плана, ФИО4 должен был получать от водителей транспортных средств и диспетчеров ООО «ТСЕ» денежные средства за оказанные транспортные услуги и лично передавать их ФИО16 И.И., который, получая, таким образом прибыль, добытую преступным путем от использования транспортных средств, планировал самостоятельно распределять ее между собой и ФИО4

Кроме того, не позднее февраля 2016 года, ФИО16 И.И. и ФИО4 с целью незаконного обогащения и получения незаконных доходов путем обмана с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, путем нецелевого использования транспортных средств, принадлежащих ООО «ТСЕ» в личных целях, за счет средств ФИО9 «Прикамнефть», также приняли совместное решение об использовании аналогичным образом и автопоездов в целях перевозки древесины из Удмуртской Республики и ...... на производственную площадку ООО «ФИО18 Индастри», расположенную на территории Особой экономической зоны «Алабуга».

Таким образом, ФИО16 И.И. и ФИО4, действуя в группе лиц по предварительного сговору, путем обмана с использованием своего служебного положения, планировали незаконно обогатиться и получить незаконные доходы путем нецелевого использования транспортных средств, принадлежащих ООО «ТСЕ» для осуществления платных перевозок по маршруту «...... – ......», «...... – ......» и перевозок древесины на основании договорных взаимоотношений ООО «Гранд» с ООО «ФИО18 Индастри», за счет средств ФИО9 «Прикамнефть», тем самым причинить имущественный ущерб данной организации.

Во исполнение своего совместного преступного плана, в период с Дата обезличена по Дата обезличена, находясь в г. ФИО14 Республики Татарстан, ФИО3 ФИО9 «Прикамнефть» ФИО16 И.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО4, путем обмана с использованием своего служебного положения, с целью незаконного обогащения и получения незаконных доходов, а также причинения имущественного ущерба в особо крупном размере ФИО9 «Прикамнефть», заведомо зная, что транспортные средства будут использоваться не по целевому назначению, заказывал лично в ООО «ТСЕ» транспортные средства: автобус Номер обезличена посадочными местами, государственный регистрационный номер Номер обезличена посадочными местами, государственный регистрационный номер С 653 Номер обезличена «MAN», государственный регистрационный номер Номер обезличена», государственный регистрационный номер Номер обезличена», государственный регистрационный номер Номер обезличена якобы для оказания транспортных услуг и хозяйственных нужд в интересах ФИО9 «Прикамнефть».

При этом, автопоезда «MAN», с государственными регистрационными номерами Номер обезличена по указанию ФИО16 И.И. и ФИО4 на основании договора возмездного оказания услуг Номер обезличена от Дата обезличена, заключенного между ООО «Гранд» в лице ФИО4 и ООО «ФИО18 Индастри», осуществляли для ООО «ФИО18 Индастри» грузоперевозку древесины на производственную площадку переработки древесины, расположенную на территории Особой экономической зоны «Алабуга». Вместе с тем, договорные отношения ООО «ФИО18 Индастри», ООО «Гранд» с ФИО9 «Прикамнефть» и с ПАО «Татнефть» отсутствовали.

В период с Дата обезличена по Дата обезличена, находясь в г. ФИО14 Республики Татарстан, в целях доведения до конца своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение и получение незаконных доходов, а также причинения имущественного ущерба в особо крупном размере ФИО9 «Прикамнефть», ФИО16 И.И. и ФИО4, действуя в группе лиц по предварительному сговору, путем обмана с использованием своего служебного положения, незаконно использовали вышеуказанные транспортные средства ООО «ТСЕ» не в интересах ФИО9 «Прикамнефть», а в личных и корыстных целях, а именно для платной перевозки пассажиров по маршрутам «...... – ......» и «...... – ......» и для перевозки древесины на основании договорных взаимоотношений ООО «Гранд» с ООО «ФИО18 Индастри», извлекая таким образом для себя прибыль.

Таким образом, в период с Дата обезличена по Дата обезличена, ФИО16 И.И. при содействии ФИО4, транспортные средства: автобус Номер обезличена посадочными местами, государственный регистрационный номер Номер обезличена посадочными местами, государственный регистрационный номер Номер обезличена», государственный регистрационный номер Номер обезличена автопоезд «MAN», государственный регистрационный номер Номер обезличена государственный регистрационный номер Номер обезличена выделялись для платной перевозки пассажиров по маршруту «...... – ......», «...... – ......» и для перевозки древесины на основании договорных взаимоотношений ООО «Гранд» с ООО «ФИО18 Индастри» на общую сумму 10 922 912, 33 руб.

В период с Дата обезличена по Дата обезличена, находясь в г. ФИО14 Республики Татарстан, ФИО16 И.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в группе по предварительному сговору с ФИО4, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в сумме 6 108 526, 95 руб., поступившими на расчетный счет ООО «Гранд» Номер обезличена, открытого в ПАО «Сбербанк» от ООО «ФИО18 Индастри», заведомо зная, что указанные денежные средства добыты ими преступным путем, с целью легализации (отмывания) этих денежных средств, принял решение совершить фиктивные финансовые операции в виде займов. Во исполнение преступного плана ФИО16 И.И. потребовал, чтобы ФИО4 легализовал вышеуказанные денежные средства путем совершения фиктивных финансовых операций, обналичил их и часть передал ему.

В период с Дата обезличена по Дата обезличена, находясь в г. ФИО14 Республики Татарстан, во исполнение совместного преступного плана ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО16 И.И., в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами на сумму 6 108 526, 95 руб., ранее незаконно извлеченных путем оказания транспортных услуг за счет средств ФИО9 «Прикамнефть», совершил на основании фиктивных договоров займа Номер обезличена от Дата обезличена и Номер обезличена от Дата обезличена, заключенных между ООО «Гранд» и ФИО4, финансовые операции по перечислению денежных средств на общую сумму 6 108 526, 95 руб. с расчетного счета, возглавляемого им ООО «Гранд» Номер обезличена, открытого в ПАО «Сбербанк» на свою банковскую карту л/с Номер обезличена, привязанную к расчетному счету Номер обезличена, открытого в ПАО «Сбербанк».

Далее, в период с Дата обезличена по Дата обезличена, с неустановленных банковских терминалов, расположенных на территории Республики Татарстан, ФИО4 во исполнение совместного преступного плана и по устному указанию ФИО16 И.И., с использованием своей банковской карты л/с Номер обезличена, привязанной к расчетному счету Номер обезличена, открытого в ПАО «Сбербанк», снял денежные средства на сумму 6 108 526, 95 руб., и в неустановленное время, находясь в помещении ФИО9 «Прикамнефть», расположенного по адресу: ......, г. ФИО14, ......, передал ФИО16 И.И. денежные средства на сумму не менее 5 803 099, 90 руб., а оставшиеся денежные средства присвоил себе и распорядился ими по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО16 И.И. и ФИО4 легализовали (отмыли) денежные средства на общую сумму 6 108 526, 95 руб., добытые ими преступным путем.

Совершая вышеуказанные преступные действия, ФИО16 И.И. действовал с прямым умыслом, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО4, из корыстных побуждений, осознавал общественно опасный характер своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО9 «Прикамнефть», и желал этого.

ФИО4, занимая на основании приказа исполнительного директора ООО «ТСЕ» Номер обезличена-к от Дата обезличена, должность ФИО91 отдела эксплуатации 14 разряда ООО «ТСЕ» до Дата обезличена, а с Дата обезличена – должность директора общества с ограниченной ответственностью «Гранд» Номер обезличена (далее – ООО «Гранд»), учрежденного Дата обезличена им совместно с иными лицами, совершил умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

Не позднее июля 2013 года, находясь в г. ФИО14 Республики Татарстан, ФИО4, будучи ФИО91 отдела эксплуатации 14 разряда ООО «ТСЕ», вступил в преступный сговор с ФИО3 ФИО9 «Прикамнефть» ФИО16 И.И., направленный на незаконное обогащение и получение незаконных доходов путем обмана с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, путем нецелевого использования транспортных средств, принадлежащих ООО «ТСЕ» в личных целях, за счет средств ФИО9 «Прикамнефть».

Для реализации своего преступного умысла ФИО4 совместно с ФИО16 И.И. разработали план совершения преступления, согласно которому ФИО16 И.И., выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации ФИО9 «Прикамнефть», совместно с другими сотрудниками указанной организации, неосведомленными об истинных преступных намерениях ФИО16 И.И. и ФИО4, будет подавать заявки на выделение транспортных средств якобы для нужд ФИО9 «Прикамнефть», подписывать путевые листы, а также содействовать подписанию актов выполненных работ и счетов, на основании которых в дальнейшем будет производиться оплата услуг по перевозке пассажиров за счет средств ФИО9 «Прикамнефть». При этом, транспортные средства, принадлежащие ООО «ТСЕ», по указанию ФИО16 И.И. и ФИО4 должны использоваться не для нужд ФИО9 «Прикамнефть», а в целях платной перевозки пассажиров по маршруту «...... – ......», «...... – ......». Кроме того, согласно их совместного преступного плана, ФИО4 должен был получать от водителей транспортных средств и диспетчеров ООО «ТСЕ» денежные средства за оказанные транспортные услуги и лично передавать их ФИО16 И.И., который, получая, таким образом прибыль, добытую преступным путем от использования транспортных средств, планировал самостоятельно распределять ее между собой и ФИО4

Таким образом, ФИО4 и ФИО16 И.И., действуя в группе лиц по предварительного сговору, путем обмана с использованием своего служебного положения, планировали незаконно обогатиться и получить незаконные доходы путем нецелевого использования транспортных средств, принадлежащих ООО «ТСЕ», для осуществления платных перевозок по маршруту «...... – ......», «...... – ......» и перевозок древесины на основании договорных взаимоотношений ООО «Гранд» с ООО «ФИО18 Индастри», за счет средств ФИО9 «Прикамнефть», тем самым причинить имущественный ущерб данной организации.

Во исполнение своего совместного преступного плана, в период с Дата обезличена по Дата обезличена, находясь в г. ФИО14 Республики Татарстан, ФИО3 ФИО9 «Прикамнефть» ФИО16 И.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО4, путем обмана с использованием своего служебного положения, с целью незаконного обогащения и получения незаконных доходов, а также причинения имущественного ущерба в особо крупном размере ФИО9 «Прикамнефть», заведомо зная, что транспортные средства будут использоваться не по целевому назначению, заказывал лично в ООО «ТСЕ» транспортные средства: автобус Номер обезличена посадочными местами, государственный регистрационный номер Номер обезличена посадочными местами, государственный регистрационный номер Номер обезличена автопоезд «MAN», государственный регистрационный номер Номер обезличена», государственный регистрационный номер Номер обезличена, якобы для оказания транспортных услуг и хозяйственных нужд в интересах ФИО9 «Прикамнефть».

При этом автопоезда «MAN», с государственными регистрационными номерами Номер обезличена, по указанию ФИО16 И.И. и ФИО4 на основании договора возмездного оказания услуг Номер обезличена от Дата обезличена, заключенного между ООО «Гранд» в лице ФИО4 и ООО «ФИО18 Индастри», осуществляли для ООО «ФИО18 Индастри» грузоперевозку древесины на производственную площадку переработки древесины, расположенную на территории Особой экономической зоны «Алабуга». Вместе с тем, договорные отношения ООО «ФИО18 Индастри», ООО «Гранд» с ФИО9 «Прикамнефть» и с ПАО «Татнефть» отсутствовали.

Таким образом, в период с Дата обезличена по Дата обезличена, ФИО16 И.И. при содействии ФИО4, транспортные средства: автобус Номер обезличена посадочными местами, государственный регистрационный номер Номер обезличена посадочными местами, государственный регистрационный номер Номер обезличена», государственный регистрационный номер Номер обезличена автопоезд «MAN», государственный регистрационный номер Номер обезличена», государственный регистрационный номер Номер обезличена выделялись для платной перевозки пассажиров по маршруту «...... – ......», «...... – ......» и для перевозки древесины на основании договорных взаимоотношений ООО «Гранд» с ООО «ФИО18 Индастри» на общую сумму 10 922 912, 33 руб.

Таким образом, ФИО4 и ФИО16 И.И. легализовали (отмыли) денежные средства на общую сумму 6 108 526, 95 руб., добытые ими преступным путем.

Совершая вышеуказанные преступные действия, ФИО4 действовал с прямым умыслом, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО16 И.И., из корыстных побуждений, осознавал общественно опасный характер своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО9 «Прикамнефть», и желал этого.

ФИО6, занимая на основании приказа ФИО91 Елабужского управления буровых работ – филиала общества с ограниченной ответственностью «Бурение» Номер обезличена-к от Дата обезличена, единоличным исполнительным органом которого является ООО «УК «Татбурнефть», должность распределителя работ 4 разряда участка по обеспечению производства, совершил умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

Не позднее января 2013 года, находясь в г. ФИО14 Республики Татарстан, ФИО4, будучи ФИО91 отдела эксплуатации 14 разряда ООО «ТСЕ», вступил в преступный сговор с ФИО3 ФИО9 «Прикамнефть» ФИО16 И.И., направленный на незаконное обогащение и получение незаконных доходов путем обмана с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, путем нецелевого использования транспортных средств, принадлежащих ООО «ТСЕ», в личных целях, за счет средств общества ООО «УК «Татбурнефть».

Для реализации своего преступного умысла ФИО4 совместно с ФИО16 И.И. разработали план совершения преступления, согласно которому ФИО16 И.И., выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации ФИО9 «Прикамнефть», передает ФИО4 денежные средства в значительном размере для коммерческого подкупа распределителя работ 4 разряда Елабужского участка цеха по эксплуатации оборудования ООО «УК «Татбурнефть» ФИО6, который в силу своих должностных обязанностей будет подавать заявки на выделение транспортных средств якобы для нужд ООО «УК «Татбурнефть», подписывать путевые листы, а также содействовать подписанию актов выполненных работ и счетов, на основании которых в дальнейшем будет производиться оплата услуг по перевозке пассажиров за счет средств ООО «УК «Татбурнефть». При этом, транспортные средства, принадлежащие ООО «ТСЕ», по указанию ФИО4, а также ФИО6, неосведомленного об их истинных преступных намерениях, должны использоваться не для нужд ООО «УК «Татбурнефть», а в целях платной перевозки пассажиров по маршруту «...... – ......», «...... – ......». Кроме того, согласно их совместного преступного плана, ФИО4 должен был получать от водителей транспортных средств и диспетчеров ООО «ТСЕ» денежные средства за оказанные транспортные услуги и лично передавать их ФИО16 И.И, который, получая, таким образом прибыль, добытую преступным путем от использования транспортных средств, планировал самостоятельно распределять ее между собой и ФИО4

Таким образом, ФИО4 и ФИО16 И.И., действуя в группе лиц по предварительному сговору, путем обмана с использованием своего служебного положения, планировали незаконно обогатиться и получить незаконные доходы путем нецелевого использования транспортных средств, принадлежащих ООО «ТСЕ» для платной перевозки пассажиров по маршруту ...... – ......», «...... – ......», за счет средств ООО «УК «Татбурнефть», тем самым причинить имущественный ущерб данной организации в особо крупном размере, без цели хищения.

Так, в период с Дата обезличена по Дата обезличена, находясь в г. ФИО14 Республики Татарстан, ФИО16 И.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, предложил ФИО4 выступить в качестве посредника и систематически передавать коммерческий подкуп в виде денег в значительном размере распределителю работ 4 разряда Елабужского участка цеха по эксплуатации оборудования ООО «УК «Татбурнефть» ФИО6 за заведомо незаконные действия (бездействия), а именно за подачу последним заявок на выделение транспортных средств якобы для нужд ООО «УК «Татбурнефть», подписание путевых листов, а также за содействие подписанию актов выполненных работ и счетов, на основании которых в дальнейшем будет производиться оплата услуг по платной перевозке пассажиров за счет средств ООО «УК «Татбурнефть». На что ФИО4 согласился на участие в посредничестве в коммерческом подкупе ФИО6

В период с Дата обезличена по Дата обезличена, ФИО16 И.И., находясь на своем рабочем в кабинете по адресу: ......, г. ФИО14, ......, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации денег за незаконные действия (бездействие), неоднократно не менее 10 раз передавал лично ФИО4 денежные средства в бумажных конвертах на общую сумму в значительном размере не менее 120 000 руб. для коммерческого подкупа ФИО6

Так, в период с Дата обезличена по Дата обезличена, находясь в помещении Елабужского предприятия буровых работ ООО «УК «Татбурнефть», расположенного по адресу: ......, г. ФИО14, ...... «Б», кабинет Номер обезличена, у ФИО6, выполняющего управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на получение коммерческого подкупа в виде денег в значительном размере за незаконные действия (бездействие).

В целях реализации своего преступного умысла, в период с Дата обезличена по Дата обезличена, находясь в помещении Елабужского предприятия буровых работ ООО «УК «Татбурнефть», расположенного по адресу: ......, г. ФИО14, ...... «Б», кабинет Номер обезличена, ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений используя возложенные на него специальные служебные полномочия вопреки интересам службы и законным интересам ООО «УК «Татбурнефть», выразил ФИО4 свое согласие на получение коммерческого подкупа путем молчаливого принятия от него бумажного конверта с денежными средствами.

После этого, в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на получение коммерческого подкупа в виде денег в значительном размере, в период с Дата обезличена по Дата обезличена, находясь в г. ФИО14 Республики Татарстан, ФИО6, выполняющий управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, неоднократно не менее 10 раз получал от ФИО4, ранее полученные последним от ФИО16 И.И. денежные средства на общую сумму в значительном размере не менее 120 000 руб. в качестве коммерческого подкупа за незаконные действия (бездействие), а именно содействие в оплате ООО «УК «Татбурнефть» счет-фактур ООО «ТСЕ» за оказание неисполненных указанным обществом транспортных услуг путём неправомерной подачи заявок от имени ООО «УК «Татбурнефть», подписание путевых листов на транспортные средства ООО «ТСЕ».

Так, в период с Дата обезличена по Дата обезличена, находясь в г. ФИО14 Республики Татарстан, ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя возложенные на него специальные служебные полномочия вопреки интересам службы и законным интересам ООО «УК «Татбурнефть», совершил незаконные действия (бездействие), а именно содействовал в оплате ООО «УК «Татбурнефть» счет-фактур ООО «ТСЕ» за оказание неисполненных указанным обществом транспортных услуг путём неправомерной подачи заявок от имени ООО «УК «Татбурнефть», подписания путевых листов на транспортные средства ООО «ТСЕ», а именно на: автобус Номер обезличена государственный регистрационный номер Номер обезличена, государственный регистрационный номер Номер обезличена которые фактически не осуществляли транспортных услуг для ООО «УК «Татбурнефть».

Таким образом, за период с Дата обезличена по Дата обезличена, ФИО6 незаконно получил от ФИО16 И.И. при посредничестве ФИО4 коммерческий подкуп в виде денег на общую сумму в размере не менее 120 000 руб., что составляет значительный размер.

Совершая вышеуказанные преступные действия, ФИО6 действовал с прямым умыслом, из корыстных побуждений, осознавал общественно опасный характер своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий, и желал этого.

В ходе судебного разбирательства подсудимый ФИО16 И.И. вину не признал по всем предъявленным преступлениям, суду показал, что он не является должностным лицом, то есть он не имеет право ни принимать на работу, ни увольнять сотрудников, подписывать какие-либо финансовые документы, также он не является материально-ответственным лицом. Дата обезличена он устроился на работу в ФИО9 «Прикамнефть» в должности ФИО91 Центральной инженерно-технологической службы. В его должностные обязанности входило: выполнение планов по добыче нефти и газа и сопутствующая отчетность, их служба в течении суток набирала полную информацию со всех подразделений ФИО9 и они готовили информацию на утро следующего дня, кроме этого в его должностные обязанности входило еще 38 пунктов. И только один пункт 2.11 был по контролю лимитов договоров на транспортные услуги, то есть на транспортные услуги выделялись определенные денежные средства, его задача была не превысить лимит. Остальные обязанности по транспорту были у его заместителя, поскольку он курировал весь транспорт. Заявочная система была организована следующим образом: ФИО3 подавал заявки по транспорту, который курировал определенный транспорт. Заявками на вахтовые перевозки занимался его подчиненный Свидетель №31, который оформлял и отправлял, проверял все заявки. Он сам заявки никогда не формировал, но мог подписывать. Каждый цех сами готовили заявки и напрямую направляли в транспортную компанию. Путевые листы и талоны мог подписывать каждый работник ФИО3. Процедура оплаты происходила следующим образом: на основании акта выполненных работ оформлялся реестр исполнителем, расчет стоимости производился исполнителем и передавался на проверку. Акт выполненных работ подписывался главным инженером или его заместителем, либо ФИО2 «Прикамнефть». Также акт выполненных работ проверяет планово-экономический отдел и бухгалтерия. В конце 2013 года к нему зашли его сотрудники Свидетель №19 и Свидетель №31 и сообщили, что есть транспорт, на который они заявку не подавали, однако этот транспорт использовался. Тогда запросили в транспортной компании путевые листы и там стояла подпись ФИО2 «Прикамнефть» ФИО15 Г.Н. После этого его к себе в кабинет вызвал ФИО15 Г.Н., у него в кабинете сидел Свидетель №9 ФИО15 Г.Н. сказал, что данные путевые листы необходимо пропустить, пояснив, что эта благотворительность, согласованная с руководством ПАО «Татнефть». ФИО15 Г.Н. приказал в дальнейшем путевые листы самому подписывать. После этого данные объемы были им пропущены. В начале октября 2016 года пришло письмо с управления внутреннего аудита ПАО «Татнефть» на имя ФИО15 Г.Н. относительно вахтовых перевозок. После чего ФИО2 «Прикамнефть» ФИО15 Г.Н. вызвал его к себе домой, где уже находился главный бухгалтер Свидетель №12 ФИО15 Г.Н. объяснил всю сложившуюся ситуацию и приказал взять вину на себя, предложил денежную компенсацию за моральный ущерб, на что он отказался от этих действий. После чего ФИО15 Г.Н. по сотовому телефону позвонил Свидетель №9 и попросил помочь в решении данной проблемы. ФИО21 поджидал его вечером после работы возле его дома. Свидетель №9 начал ему угрожать, сказав, что у него была договоренность с ФИО15 Г.Н. На следующий день главный инженер ООО «ТСЕ» Свидетель №8 жаловался на него ФИО15 Г.Н., о том, что его подчиненный не подписывает заявки. На что ФИО15 Г.Н. при нем заявил Свидетель №8, что данные объемы он подписывать не будет. Некоторое время спустя Свидетель №9 начал вымогать у него 5 миллионов рублей за решение вопроса. Затем в его адрес начались гонения. После ознакомления с итоговым актом проверки управления внутреннего аудита он обнаружил, что заявки на транспорт были подделаны и в них стоят подписи от его лица. Никакие денежные вознаграждения он не получал. И никому деньги не передавал. Об ООО «Гранд», ООО «Махаон» и ООО «Кастамону» ему не было известно. Гражданские иски он не признает, поскольку с его стороны не было никакого умысла в причинении ущерба.

В ходе судебного разбирательства подсудимый ФИО4 вину признал частично, суду показал, что в период с 2010 года по 2014 года он работал ФИО91 отдела эксплуатации ООО «ТСЕ». До 2013 года все было нормально, к ООО «ТСЕ» со стороны заказчика претензий не было. Когда в ФИО9 «Прикамнефть» сменился ФИО3 И.И., к ООО «ТСЕ» начались придирки и замечания со стороны ФИО16 И.И. о якобы плохом состоянии транспорта. С целью устранения и налаживания отношения с заказчиком, он обратился к ФИО3 ФИО9 «Прикамнефть» ФИО16 И.И., который придумал схему, что будет предоставлять отдельную заявку на автобусы и подписывать путевой лист на этот транспорт, который отклоняется от маршрутов либо маршруты не соответствуют ФИО9 «Прикамнефть», точнее автобусы пускать по маршруту для проведения частных извозов пассажиров за наличный расчет по маршруту ...... и в обратном направлении, а он должен был лично собирать денежные средства у водителей автобусов и передавать их ФИО16 И.И., на что он согласился. ФИО16 И.И. лично подписывал заявки и путевые листы, принимал работы по оказанию услуг этим транспортом. Выставленные счета проходили через ФИО16 И.И., где он ставил свою подпись и принимал все эти затраты, которые после оплачивались ФИО9 «Прикамнефть». Далее на основании данной заявки осуществлялось распределение транспорта, то есть ООО «ТСЕ» выделял конкретный вид и марку автомобиля с закрепленным водителем. После чего утром данному водителю диспетчером выписывался путевой лист по указанному маршруту в заявке. Путевой лист согласно данной заявки подписывался лично ФИО3 И.И. После чего водитель транспортного средства ООО «ТСЕ» по данному путевому листу осуществлял указанный маршрут, вечером в конце рабочей смены данную путевку и денежные средства, полученные от пассажиров, он сдавал ему лично, после чего данные путевые листы и денежные средства он относил ФИО16 И.И. Он передавал ФИО16 И.И. по факту все денежные средства, которые получал от водителей автобусов. Он передавал деньги и путевые листы ФИО16 И.И. обычно на следующий день, или 1 раз в месяц, или 1 раз в 10 дней. Все передачи денег ФИО16 И.И. и путевых листов происходили у него в кабинете наедине. Он по просьбе ФИО6 распорядителя работ ООО «УК «Татбурнефть» обеспечивал его транспортом для перевозки бригад ООО «УК «Татбурнефть», при этом выделялся транспорт, закрепленный за ФИО9 «Прикамнефть». Первое время он приносил ФИО6 путевые листы, представленные ему ФИО16 И.И. и ФИО6 их молча подписывал. Потом когда ФИО6 обнаружил, что транспорт использовался не по назначению, то сказал, что не будет подписывать эти путевые листы, тогда ФИО4 начал заносить ему деньги, которые передавал от ФИО16 И.И. за подписание им путевых листов в Елабужском предприятии буровых работ «Татбурнефть», на что он согласился. В период с 2016 по 2017 год от поступивших на расчетный счет ООО «Гранд» от ООО «Кастамону» за использование автопоездов MAN получил около 330000 рублей, сумма в размере 5803099 рублей им была передана ФИО16 И.И. Денежные средства, поступаемые на счет ООО «Гранд» от ООО «Кастамону» за использование автопоездов «MAN», он снимал, чтобы обналичить по фиктивным договорам займа, якобы их погашал, деньги перечислял на свою банковскую карту, затем снимал и передавал их ФИО16 И.И. Гражданские иски не признает, не согласен с заявленной суммой исков, деньгами он не пользовался.

Оглашенные в порядке ч.1 ст.276 УПК РФ показания, данные в ходе предварительного расследования, ФИО4 подтвердил полностью (т.9 л.д.81-86, т.17 л.д. 200-205, т.17 л.д. 223-228, т. 17 л.д. 234-238, т.18 л.д. 34-40, т.44 л.д. 172-179).

В ходе судебного разбирательства подсудимый ФИО6 вину признал частично, суду показал, что у него не было управленческих действий, он являлся распределителем работ, но какие-либо решения в инкриминируемый период не принимал. Работал в подчинении ФИО3 Свидетель №28, который курировал транспорт и бурение, выезжал на аварийные работы. В тот период у них было 6 буровых бригад, ему нужно было ежесуточно подавать заявки, чтобы привезти буровиков и оборудование. Заявки на транспорт направлялись ФИО4 В заявке указывалось о количество требуемого транспорта, на какую дату и на какой объект. Заявки он подписывал, когда не было Свидетель №28 Акты выполненных работ он не подписывал, в его функциональные обязанности это не входило. Путевые листы ему приносили ФИО4, либо диспетчер, либо водители, которые он должен был проверить и подписать. Когда он обратил внимание на то, что транспорт использовался не по назначению, то сказал, что не будет подписывать эти путевые листы, тогда ФИО4 положил ему бумажный конверт с деньгами. Факт получения денежных средств не отрицает. ФИО4 в инкриминируемый период передавал ему за подписание путевых листов денежные средства от 3000 до 15000 рублей, на общую сумму не менее 120000 рублей. Бланки путевых листов, приносимые ФИО4, были как заполненными, так и не заполненными. Гражданские иски не признает, поскольку заявленные денежные средства себе не брал, они были перечислены в ООО «ТСЕ».

Оглашенные в порядке ч.1 ст.276 УПК РФ показания, данные в ходе предварительного расследования, ФИО6 подтвердил полностью (т.18 л.д.141-144).

Вина подсудимых ФИО16 И.И., ФИО4 и ФИО6 в совершении инкриминируемых им преступлений подтверждается и установлена представленными стороной обвинения доказательствами в виде результатов проведенных по уголовному делу следственных действий, показаний представителей потерпевших и свидетелей, а также другими материалами уголовного дела.

Допрошенный в ходе судебного разбирательства представитель потерпевшего ПАО «Татнефть» им.ФИО19 Л.А. показала, что о фактах нецелевого использования автотранспорта в ФИО9 «Прикамнефть» ей стало известно примерно в начале октября 2016 года из докладной записки ФИО91 управления внутреннего аудита с сообщением о поступлении на горячую телефонную линию ПАО «Татнефть» соответствующего сигнала. Когда поступил телефонный звонок на горячую линию о нецелевом использовании транспортных средств, то ФИО15 Г.Н. с ней советовался, как ему поступить. Она ему объяснила, что необходимо написать докладную записку на имя генерального директора ПАО «Татнефть» и обратиться с заявлением в правоохранительные органы. На это ФИО15 Г.Н. ответил, что докладную он подготовит, а в правоохранительные органы он обращаться пока не будет, что имеется служба внутреннего аудита, чтобы они сначала провели проверку. Управлением внутреннего аудита с целью проверки информации об имеющихся фактах нецелевого использования автотранспорта в ФИО9 «Прикамнефть» была проведена выборочная документальная проверка финансово-хозяйственной деятельности ФИО9 «Прикамнефть» за период работы с Дата обезличена по Дата обезличена. В результате проведенной проверки, было выявлено, что автотранспорт использовали не для оказания транспортных услуг для нужд ФИО9 «Прикамнефть», а в личных (корыстных) целях неустановленных лиц, а именно автобусы использовались для перевозки пассажиров (не работников ФИО9 «Прикамнефть») по маршруту: «Набережные Челны- Казань» и «Казань-Набережные Челны», а грузовые автопоезда для перевозки древесины из Удмуртской Республики. Все эти услуги, оказанные в интересах иных лиц, оплачены в полном объеме за счет ПАО «Татнефть», чем причинен ущерб ПАО «Татнефть». Размер ущерба, с учетом уточнения, составляет 10 922 912, 33 рублей.

Допрошенный в ходе судебного разбирательства представитель потерпевшего ООО «Татбурнефть» - ФИО22 показала, что в период с 2013 года по 2015 год сотрудник их организации ФИО6 использовал транспорт не в интересах их предприятия, вследствие чего им был причинен ущерб, с учетом уточнения, на сумму в размере 5863077,39 руб.

Допрошенный в ходе судебного разбирательства свидетель Свидетель №1 показал, что он работает водителем в ООО «ФИО90 ТрансСервисЕлабуга» на автобусе КАВЗ, с государственным номером Номер обезличена. Его сменщиком является Свидетель №4, ранее его сменщиком был Свидетель №35 Согласно полученных им путевок с диспетчерской он осуществлял перевозки пассажиров по маршруту ....... От диспетчеров он получал путевые листы, где был указана маршрут ...... и в обратном направлении. После получения путевых листов по указанию ФИО4 он ехал в ...... на остановку «Поликлиника» по пр. М. Джалиля. На данной остановке к нему подходил диспетчер по отправке пассажиров в ....... Пассажиры не были работниками ФИО9 «Прикамнефть» и не были работниками ООО «УК «Татбурнефть». Собрав пассажиров в ......, он вез их в ...... до остановки «Железнодорожный вокзал». В ...... к нему подходил другой диспетчер, который с вокзала сажал к нему пассажиров до ....... Этот же диспетчер собирал с пассажиров денежные средства, часть денежных средств оставлял себе, а часть передавал ему. После чего, он пассажиров вез из ...... в ....... При возвращении в гараж ООО «ФИО90 ТрансСервисЕлабуга», полученные от диспетчеров по пассажирам, денежные средства, вместе с путевыми листами, он передавал ФИО4, либо по его указанию передавал денежные средства диспетчерам. На объекты ООО «УК «Татбурнефть», как и на объекты ФИО9 «Прикамнефть», он не ездил. Аналогичным образом производил перевозки и водители Свидетель №4, Свидетель №3 и Свидетель №2 Он перевозку пассажиров осуществлял с марта 2015 года по август 2016 года.

Оглашенные в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показания свидетель Свидетель №1 подтвердил частично (т. 9 л.д. 170-173, т.38 л.д. 153-163), пояснив, что ему не было известно знал ли ФИО4, что он производит перевозку пассажиров из ...... в ...... и обратно не в интересах ООО «УК «Татбурнефть». Путевые листы на перевозку пассажиров по маршруту ...... кем подписывались не интересовался. Сумму денежных средств за смену он не считал.

Допрошенный в ходе судебного разбирательства свидетель Свидетель №3 показал, что он работает водителем в ООО «ФИО90 ТрансСервисЕлабуга» на автобусе КАВЗ, с государственным номером Номер обезличена Его сменщиком является Свидетель №2 Он производил перевозку пассажиров по маршруту ...... и обратно, не в интересах ООО «УК «Татбурнефть». Перевозку пассажиров осуществлял по указанию ФИО4, на основании путевых листов. Денежные средства не более 8 000 рублей и путевые листы после каждой смены он передавал ФИО4 или диспетчерам.

Оглашенные в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показания свидетель Свидетель №3 подтвердил (т. 9 л.д. 63-66).

Допрошенный в ходе судебного разбирательства свидетель Свидетель №7 показал, что он работает в должности ФИО91 отдела эксплуатации транспорта в ООО «ТСЕ» с октября 2016 года. Ранее до него на данной должности работал ФИО4 Заказ транспорта ФИО9 «Прикамнефть» у ООО «ТСЕ» осуществляется следующим образом: приходила заявка, после чего распределялись транспортные средства, диспетчером выписывался путевой лист, по путевому листу транспортное средство уходило на линию. Заявки приходили сначала по факсимильной связи, но потом был создан электронный документооборот, также бывало и нарочно привозили заявки. Заявки подписывались как Свидетель №31, так и Свидетель №19, а также ФИО16 И.И. Заявки обрабатывал ФИО91 эксплуатации транспорта то есть, когда был ФИО4, то ФИО4 обрабатывал. В заявке было указано о типе транспортного средства, соответственно, по этому типу транспортного средства распределялся транспорт, который имелся на предприятие ООО «ТСЕ». Большая часть заявок приходила с маршрутом по объектам ФИО9. Было два MANа и они работали в ООО «Кастамону» по договорным отношениям. О том, что транспорт ходил по нецелевому назначению он довел до своего руководителя Свидетель №8, однако руководство на это никак не отреагировало. Ему деньги диспетчеры не передавали. После увольнения ФИО4 деньги он не собирал.

Оглашенные в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показания свидетель Свидетель №7 подтвердил (т. 9 л.д. 89-92, т.38 л.д. 120-128), пояснив, что около 6 лет прошло, поэтому забыл об обстоятельствах произошедшего. Про нецелевое использование ему стало известно в сентябре 2016 года.

Допрошенный в ходе судебного разбирательства свидетель Свидетель №8 показал, что он работает в должности главного инженера ООО «ТрансСервисЕлабуга» с 2011 года. По мере необходимости ФИО3 в лице ФИО16 И.И. осуществлял подачу заявки, далее на основании данной заявки происходит распределение транспорта. О нецелевом использовании транспорта ему стало известно, когда он обратился к ФИО2 «Прикамнефть» с просьбой о возврате дебиторской задолженности.

Допрошенный в ходе судебного разбирательства свидетель Свидетель №9 показал, что в период с 2012 года по 2014 год он работал в должности директора ООО «ТрансСервисЕлабуга». При нем ФИО91 эксплуатации транспорта являлся ФИО4, противоправных действий он не совершал, претензий к нему не было.

Оглашенные в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показания свидетель Свидетель №9 подтвердил (т. 9 л.д. 96-99, т.10 л.д. 97-100, т.38 л.д. 199-202, т.10 л.д. 74), пояснив, что об обстоятельствах произошедшего не помнит.

Допрошенный в ходе судебного разбирательства свидетель Свидетель №11 показал, что он работал в отделе профилактики правонарушений ООО ЧОП «Татнефть-Охрана» до 2019 года. В его обязанности входило выявление, предупреждение и пресечение правонарушений на объектах ФИО9 «Прикамнефть». Во время исполнения своих обязанностей был выявлен факт нецелевого использования транспорта ООО «ТСЕ» за период с 2013 по 2017 год, но точно не помнит, автобусы использовались для перевозки пассажиров в ......, а тралы использовались для перевозки лесоматериалов. За подписание путевых листов отвечал ФИО16 И.И., а использовал транспорт ФИО4, ФИО6 подписывал путевые листы со стороны Елабужского управления буровых работ. Транспорт принадлежал ООО «ТСЕ», который выставлял услуги Елабужскому управлению буровых работ и ФИО9 «Прикамнефть». Денежные средства от частных извозов водителями передавались ФИО4, который денежные средства вместе с путевыми листами передавал ФИО6

Допрошенный в ходе судебного разбирательства свидетель Свидетель №15 показал, что в настоящее время об обстоятельствах произошедшего не помнит.

Оглашенные в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показания свидетель Свидетель №15 подтвердил, согласно которым он работает на должности директора ООО «Ак Барс Трансфер» с 2013 года. Они занимаются транспортными услугами по перевозке пассажиров, которых набирают через диспетчеров. Летом 2013 года ему на сотовый телефон Номер обезличена с телефона Номер обезличена позвонил мужчина по имени ФИО10, который предложил ему свои автобусы для использования в перевозках пассажиров. У них было много клиентов, поэтому часть пассажиров они стали пересаживать в автобусы КАВЗ ФИО10. Бухгалтерию по использованию автобусов ФИО10 они не вели, часть денежных средств от пассажиров диспетчера оставляли себе за услуги. Когда у ФИО10 был автобус, то он звонил ему, и сообщал на какой именно день, у него имеется автобус. Далее работа шла через диспетчеров. Диспетчера оставляли себе процент за работу, а основную часть денежных средств оплату за проезд пассажиров они передавали водителям автобусов КАВЗ ФИО10 (т. 9, л.д. 166- 169).

Допрошенный в ходе судебного разбирательства свидетель Свидетель №19 показал, что он работал заместителем ФИО3 И.И. по 2017 год. Функциональной обязанностью инженерно-технологической службы было выполнение плана по добыче нефти. Он занимался распределением техники, давал заявку и распределял кому нужнее. В свою очередь ФИО16 И.И. проверял и утверждал. Заказ транспорта ФИО9 «Прикамнефть» у ООО «ТСЕ» осуществляется следующим образом: с цехов ФИО9 приходит заявка на выделение того или иного транспорта с указанием маршрута, цели и адреса объекта. Данные заявки рассматривает ФИО3 И.И. или заместитель. Далее ФИО3 И.И. планировал более приоритетный объект по направлению. После чего служба ФИО3 отправляла заявки в транспортные компании, которые утверждались ФИО3 И.И. В заявке указывался конкретный объект ФИО9, маршрут движения и вид работ какой необходимо провести, то есть под этот вид работ какой необходимо получить соответствующий транспорт. Далее на основании данной заявки происходит распределение транспорта, то есть ООО «ТСЕ» выделяется конкретный вид и марку автомобиля с закрепленным водителем. По поводу нецелевого использования транспорта узнал в суде. Какой транспорт использовался сейчас уже не помнит. Нецелевое использование транспорта было им замечено, так как этот транспорт не заказывался цехами ФИО9 «Прикамнефть». Заявки на данный транспорт через него не проходили. Он интересовался у ФИО16 И.И., что данный транспорт не использовался для нужд ФИО9 и что с ними делать. На это ФИО16 И.И. пояснял, что это не его дело. Путевые листы на данный транспорт он не подписывал, мог подписывать ФИО3 И.И. Он сам за использование данной техники не в интересах ФИО9, от кого-либо никаких вознаграждений не получал.

Оглашенные в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показания свидетель Свидетель №19 подтвердил (т.38 л.д. 184, т.9 л.д. 215-218), пояснив, что ФИО16 И.И. ответил ему относительно путевых листов по нецелевому использованию транспорта, что это не его дело, смысл его слов был таков. Путевые листы, на которых стояли подписи ФИО16 И.И., он видел их в последующем, когда их вместе с реестром приносили в бухгалтерию. Относительно нецелевого использования транспорта ему было известно после фактически оказанной услуги. Путевые листы на данные четыре транспортных средства подписывались и шли отдельно от остальной массы путевых листов, они подписывались лично ФИО3 И.И. Но при выставлении счетов-фактур заказчику они входили в число путевых листов выставляемых к оплате, то есть входили в общий реестр оказанных услуг.

Допрошенный в ходе судебного разбирательства свидетель Свидетель №20 показал, что он работает в должности заместителя ФИО91 отдела логистики по транспорту в ООО «УК «Татбурнефть». Примерно в 2016 году от сотрудников службы безопасности их предприятия поступил запрос по проверке пассажирского транспорта по Елабужскому предприятию буровых работы. В ходе проверки был выявлен факт нецелевого использования пассажирского транспорта. Поступила информация о проверке транспорта, непосредственно выезжающего в ......, акцентировали внимание на пассажирский транспорт путем применения программы спутникового мониторинга. Был выявлен ряд автомобилей, которые ездят в ......, путевые листы данных автомобилей находятся в реестре счет-фактур, выданных ООО «Бурение», которое находилось в составе ООО «УК «Татбурнефть». То есть транспорт заказывался через ООО «Бурение» на скважины, а по факту транспорт выезжал в ......, то есть осуществляла маршруты не по целевому назначению. По данному факту был составлен акт и передан в службу безопасности.

Оглашенные в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показания свидетель Свидетель №20 подтвердил (т.9 л.д. 221-225, т. 44 л.д. 56-58), пояснив, что ФИО6 является должностным лицом, поскольку в его обязанности входил заказ транспорта для предприятия и подписание путевых листов, подтверждение факта оказания услуг.

Допрошенный в ходе судебного разбирательства свидетель Свидетель №28 показал, что он ранее работал на должности ФИО3 цеха бурения Елабужского предприятия буровых работ ООО «УК «Татбурнефть». В его обязанности входило организация работ бурения, освоения скважин, организация работ при вышкостроении. ФИО6 на основании полученной заявки оформлял на специальном бланке заявку на транспорт. ФИО6 полностью контролировал и курировал транспортное направление. Он (Свидетель №28) лишь контролировал оформление заявок. Он (Свидетель №28) подписывал акты, выполненных работ, не проверяя полностью, так как понадеялся на ФИО6, доверял ему. О том, что ФИО6 использовал автобусы незаконно для коммерческих перевозок, он не знал.

Оглашенные в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показания свидетель Свидетель №28 подтвердил (т. 10 л.д. 37- 42), пояснив, что об обстоятельствах не помнит, много времени прошло. ФИО6 мог самостоятельно подавать и оформлять заявку в случаях отсутствия его и ФИО91 цеха.

Допрошенный в ходе судебного разбирательства свидетель Свидетель №33 показал, что примерно в Номер обезличена, точно не помнит, к нему обратился по-дружески ФИО4 с просьбой помочь ему по работе, а именно созваниваться с диспетчерами ООО «Кастамону» и передавать документы, поскольку они состояли в дружеских взаимоотношениях, он согласился помочь. После чего он созванивался с диспетчерами ООО «Кастамону» по поводу заявки на перевозку леса, они скидывали адрес, куда ехать и когда, после этого он передавал эту информацию ФИО4 Сколько раз он по просьбе ФИО4 выполнял вышеуказанную работу и на протяжении какого времени сказать затрудняется, сейчас уже не помнит. В ООО «Гранд» он трудовую деятельность не осуществлял, за выполненную работу денег от ФИО4 не получал, так как помогал тому по дружески. Чьим именно транспортом оказывались услуги для ООО «Кастомону», он не знает и в эти подробности не вникал. ФИО16 И.И. и ФИО6 ему не знакомы. Свидетель №14 приходится ему родным братом. О том, что тот был учредителем ООО «Гранд» он не знал примерно до 2017 года, узнал об этом только потом.

Допрошенный в ходе судебного разбирательства свидетель Свидетель №34 показал, что он состоит в должности ФИО91 управления внутреннего аудита ПАО «Татнефть» с 2006 года. Примерно в 2016 году к ним по горячей линии от неустановленного лица поступила информация о нецелевом использовании транспортных средств ФИО9 «Прикамнефть». В связи с этим, ими проведена соответствующая проверка, в результате которой были установлены факты нецелевого использования транспортных средств, а именно транспортные средства использовались для перевозки пассажиров по маршруту ...... и автопоезда для перевозки леса из ...... в ООО «Кастамону». После этого они провели анализ посредством специальной программы GPS навигация, в ходе которого подтвердилась информация о нецелевом использовании транспорта, выявили сколько было задействовано транспорта за весь период с 2013 по 2016 года, потом провели сверку затрат и рассчитали сумму ущерба. Документы подписывались должностными лицами, проводили встречи со сотрудниками, которые фигурировали в этих документах, получили от них объяснительные. Однако в чьих интересах это совершалось, они таких выводов не делали. Он лично общался с ФИО16 И.И., который признал данные факты, указал, что подписывал документы, автобусы использовались, пояснив, что делал это по указанию ФИО91.

Допрошенный в ходе судебного разбирательства свидетель Свидетель №35 показал, что он ранее работал в ООО «ТаграсТрансСервисЕлабуга» на должности водителя автобуса. В период 2013-2015 года за ним был закреплен автобус марки КАВЗ, государственный номер не помнит. Он работал в паре с водителем по имени Аркадий, который несколько лет назад умер, потом он работал со Свидетель №1 Его непосредственным ФИО91 являлся ФИО91 эксплуатации ФИО4, который непосредственно принимал заявки и давал распоряжения водителям. Он осуществлял перевозку пассажиров по маршруту ...... и в обратном направлении. При выезде на маршрут от ФИО4 поступали указания проехать в ......, где на остановке «Поликлиника» на ...... к нему должен был сесть контролер отправки пассажиров, контролеры всегда были разные, имен и контактные данные диспетчеров отправки он не знает. По прибытию в ......, на указанной остановке к нему садились так называемые контролеры, которые собирали у пассажиров денежные средства, сумму проезда ему не говорили, часть из всей суммы передавали водителю для дальнейшей передачи ФИО4 После набора пассажиров так называемые контролеры оставались в ....... Он один осуществлял перевозку пассажиров до ....... По прибытию в ...... посадка пассажиров осуществлялась также как в ....... Контролер аналогично набирал людей и собирал денежные средства, часть из которых передавал ему для передачи ФИО4, после чего оставался в ......, в ...... он ехал без контролера. Далее после высадки пассажиров в ...... он направлялся в г.ФИО14 в гараж ООО «ТСЕ».

Оглашенные в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показания свидетель Свидетель №35 подтвердил (т. 44, л.д.65-68), пояснив, что денежные средства от диспетчеров получал от 2500 рублей до 5000 рублей для дальнейшей передачи ФИО4 Деньги в основном передавались в бумажном конверте. О том, что перевозки осуществлялись не в интересах ФИО9 «Прикамнефть» он не знал. Были ли подписаны путевые листы ФИО4 и ФИО16 И.И. он не знает, так как не видел. Денежные сродства переданные ему от диспетчеров в конце рабочего дня он передавал ФИО4, в дни позднего возвращения деньги оставляли в путевом листе в ячейке, предполагает, что ФИО4 забирал их сам.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и их защитников-адвокатов оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля Свидетель №2, согласно которым он производил перевозку пассажиров по маршруту ...... и обратно, не в интересах ООО «УК «Татбурнефть». Перевозку пассажиров осуществлял по указанию ФИО4, на основании путевых листов. Денежные средства и путевые листы после смены он передавал ФИО4 или диспетчерам (т. 9 л.д. 162-165).

По ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и их защитников-адвокатов оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля Свидетель №4, согласно которым он производил перевозку пассажиров по маршруту ...... и обратно, не в интересах ФИО9 «Прикамнефть». Перевозку пассажиров осуществлял по указанию ФИО4, на основании путевых листов. Денежные средства около 10 000 рублей и путевые листы после каждой смены он передавал ФИО4 или диспетчерам (т. 9 л.д. 68- 71).

По ходатайству защитника-адвоката ФИО72, с согласия сторон, оглашены аналогичные показания свидетеля Свидетель №4, данные им в судебном заседании при предыдущем рассмотрении уголовного дела (т.38 л.д. 230-231).

По ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и их защитников-адвокатов оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля Свидетель №5, согласно которым он работает водителем в ООО «ТСЕ», за ним закреплен автомобиль MAN, с государственным номером Номер обезличена. С мая 2016 года, согласно полученных путевок с диспетчерской, он осуществлял перевозку древесины с территории Удмуртской Республики и ...... в ООО «Кастамону», которое расположено на территории свободной экономической зоны «Алабуга». Утром в диспетчерской ООО «ТСЕ» от диспетчера он получал путевые листы, где был указан маршрут с г. ФИО14 на объекты ФИО9 «Прикамнефть», маршрут в Удмуртскую Республику или ...... они писали сами на обратной стороне путевого листа. Куда именно ехать им устно сообщал ФИО4, либо присылал смс-сообщения о маршруте движения. О том, что полученную древесину необходимо было везти в ООО «Кастамону» им сообщал также ФИО4 После выгрузки древесины он возвращался в гараж, где передавал путевые листы и накладные на древесину диспетчеру. Путевые листы перед отправкой на маршрут руководством ООО не подписывались. ФИО4 знал, что он на MAN перевозит древесину не в интересах ФИО9 «Прикамнефть». На объекты ФИО9 «Прикамнефть» он не ездил. Аналогичным образом производил перевозку древесины водитель автомашины MAN, с государственным номером Номер обезличена, Свидетель №6 По путевкам транспорт якобы использовался в интересах ФИО9 «Прикамнефть», а фактически привозил древесину в ООО «Кастамону». Он осуществлял перевозку древесины с мая 2016 года по сентябрь 2016 года (т. 9 л.д. 73- 75).

По ходатайству защитника-адвоката ФИО72, с согласия сторон, оглашены аналогичные показания свидетеля Свидетель №5, данные им в судебном заседании при предыдущем рассмотрении уголовного дела (т.38 л.д. 233-235).

По ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и их защитников-адвокатов оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля Свидетель №6, согласно которым он производил перевозку древесины из Удмуртской Республики и ...... в ООО «Кастамону», расположенную в СЭЗ «Алабуга» по указанию ФИО4, не в интересах ФИО9 «Прикамнефть». Путевые листы и накладные на груз он передавал диспетчерам (т. 9 л.д. 77- 79).

По ходатайству защитника-адвоката ФИО72, с согласия сторон, оглашены аналогичные показания свидетеля Свидетель №6, данные им в судебном заседании при предыдущем рассмотрении уголовного дела (т.38 л.д. 210-211).

По ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и их защитников-адвокатов оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля Свидетель №10, согласно которым он работает в должности заместителя ФИО2 «Прикамнефть» ПАО «Татнефть» с июня 2010 года. В его непосредственные должностные обязанности входит планирование, учет затрат, правильность отнесения затрат, планирование и мониторинг инвестиционной деятельности, соблюдение выполнения доведенных показателей, руководство вверенным коллективом, куда относится отдел организации труда и заработной платы, служба организационного развития, служба инвестиций и планово-экономический отдел. Служба центральной инженерно-технологической службы (ФИО3) находится в оперативном управлении главного инженера, то есть Свидетель №13 Ведение транспортной деятельности до лета 2016 года было в ведомстве заместителя ФИО91 управления по общим вопросам, кадрам и социальному развитию ФИО23, который уволился. ФИО16 И.И. в оперативной деятельности подчиняется главному инженеру – Свидетель №13, а в деятельности касательно транспорта до лета 2016 года был в ведении ФИО23 Заказ транспорта ФИО9 «Прикамнефть» у ООО «ТСЕ» осуществляется следующим образом: с цехов ФИО9 или же от руководства ФИО9 приходит заявка на выделение того или иного вида транспорта с указанием маршрута, цели и адреса объекта. Данные заявки рассматривает ФИО3, то есть ФИО16 И.И. Далее ФИО3 И.И. планировал более приоритетный объект по направлению. После чего служба ФИО3 отправляла заявки в транспортные компании, которые утверждались ФИО3 И.И. В заявке указывался конкретный объект ФИО9, маршрут движения и вид работ какой необходимо провести. Далее на основании данной заявки происходит распределение транспорта, то есть ООО «ТСЕ» выделяет конкретный вид и марку автомобиля с закрепленным водителем. Путевые листы на заказанный транспорт подписывают должностные лица службы ФИО3 совместно с их руководителем ФИО16 И.И. То есть, подписывая путевые листы служба ФИО3 подтверждает, что транспорт использовался для нужд ФИО9. После чего формируется реестр путевых листов и акт выполненных работ для осуществления оплаты за использованный вид транспорта. За использование данной техники не в интересах ФИО9 он ни от кого никаких вознаграждений не получал. С Свидетель №9 он знаком, а про ФИО4 только слышал. С ФИО16 И.И. он знаком по работе. В своем объяснении ФИО3 И.И. утверждал, что когда он перестал пропускать путевые листы по указанию ФИО2 Г.Н. на вышеуказанный транспорт, он (Свидетель №10) вызвал его в кабинет, попросил продолжить пропускать путевые листы на вышеуказанный транспорт и предложил войти ему в долю, гарантировал сто процентное прикрытие. Он с уверенностью может сказать, что ФИО16 И.И. дал неправдивые объяснения, так как такого не было. ФИО16 И.И. оговорил его в связи с тем, что хочет уйти от уголовной ответственности. Планирование затрат на транспорт ежегодно осуществлялись согласно представленной ФИО3 производственной программе. ФИО3 являлся ответственным за использование транспорта. На 2016 и 2017 годы производственная программа также проходила защиту в Исполнительном аппарате ПАО «Татнефть» (на 2015г. – в Транспортном управлении (ТУ), на 2016 в Службе управления технологическим транспортом (СУТТ)). На основании производственной программы, посредством подстановки тарифов на транспорт, определялся лимит на транспортные затраты. Суммарные затраты на транспорт разбивались по структурным подразделениям, цехам ФИО9 в части закрепленного транспорта. Оставшийся транспорт (вахтовый, легковой, заявочный) закреплялся за ФИО3. Использование транспортных расходов со стороны Планово-экономического отдела (ПЭО) осуществлялось посредством контроля использования цехами (учитывается в справке на премирование как показатель премирования), а также контроля использования ФИО3 как ответственного за весь транспорт ФИО9 (также учитывалось в справке на премирование по ФИО3). Перерасход затрат конкретной единицы техники над своим лимитом не требовал отслеживания, так как в связи с производственной необходимостью перерасход по одной единице техники возможно было покрыть за счет экономии по другой единице техники. Тем самым, по результатам рассматриваемых лет, в общий лимит транспортных затрат по ФИО9 перерасхода не было. Следовательно, со стороны ПЭО не было и подозрений, что происходит нецелевое использование транспортных средств. 15, либо Дата обезличена (точную дату не помнит) в его кабинете состоялось предварительное заслушивание производственной программы по транспорту в разрезе групп техники с участием ФИО3 И.И., заместителя ФИО91 ПЭО ФИО24 и экономиста ПЭО ФИО25 Производственная программа (в машино-часах и в деньгах (руб.)) была представлена по следующим периодам: 2015 год факт, 2016 год ожидаемый, 2017 год план с разбивкой по доппрограммам. Заслушивание проводилось накануне его отпуска (с 19 по 30 сентября), а также накануне защиты производственной программы в СУТТ под председательством ФИО26. При первоначальном рассмотрении, он сразу обратил внимание на явное отклонение (завышение плана 2017 года, относительно факта 2015 года) по группе техники «Автобусы». Предварительная программа была превышена порядка на 10 тыс.маш/час. На что он возмущенно задал вопрос ФИО16 И.И., откуда такой рост? На что он ответил (практически дословно): «Это благотворительность городу». Он спросил: «Какая благотворительность? У нас на благотворительные цели по ФИО9 порядка 300тыс.руб.?! Это же два автобуса по двадцать часов, ежедневно?!». ФИО16 И.И. ответил: «ФИО15 – в Казань». Далее он потребовал: «Так здесь можно в Казань два раза туда-обратно ездить. Уберите эти часы! С ФИО15 Г.Н. я сам обговорю!». В итоге на защиту производственной программы поехали главный инженер Свидетель №13 и ФИО3 И.И. без экономиста ПЭО и защитили программу без учета его требования. Его разговор с ФИО15 Г.Н. состоялся сразу после его приезда из отпуска – Дата обезличена во время обеденного перерыва, по телефону. На что ФИО15 Г.Н. ему в жесткой форме ответил, что никакой благотворительностью для города, в части предоставления автобусов он не занимался, а с данным вопросом необходимо разобраться, так как, как раз в этот момент поступил запрос от управления внутреннего аудита о нецелевом использовании транспорта. Впоследствии им была повторно пересмотрена производственная программа по транспорту с участием уже заместителя ФИО3, а в последствии ФИО91 транспортной службы (ТС) Свидетель №19, где количество машино-часов было приведено в соответствие. Суммарный объем денежных средств, подлежащих исключению составил порядка 70 млн руб. с учетом транспорта, используемого при строительстве скважин и отсыпке временных подъездных путей. Это лишний раз подтверждает, что ему не было известно о данных махинациях, а ФИО16 И.И., по всей видимости планировал еще и расширять уже, как оказалось работавшую, криминальную сферу деятельности. Свидетельские показания ФИО24 и ФИО25 по данному случаю имеются. Он считает необходимым прикрепить к расследованию тот факт, что при внедрении и эксплуатации программного продукта «АСУ-Транспорт» для оперативного контроля использования транспорта (не включает в себя геонавигационные функции), именно со стороны ООО «ФИО90-ТрансСервисЕлабуга» отсутствовал должный подход использования системы. На неоднократные замечания со стороны сотрудников ПЭО ФИО16 И.И., что подрядчик ненадлежащим образом обеспечивает ввод данных в «АСУ-Транспорт», ФИО16 И.И. утверждал, что все в порядке и вопросов по ним не имеется. Кроме того, на защите производственной программы 2016 года в ТУ на вопрос о проблемах со стороны транспортных компаний при введении данных в «АСУ-Транспорт» ФИО16 И.И. также заявил, что проблем не имеется. Это лишний раз свидетельствует о том, что имеется факт преднамеренного покровительства ООО «ФИО90 ТрансСервисЕлабуга» со стороны ФИО16 И.И. В ходе расследования, организованном управлением внутреннего аудита (УВА), в его заявлении на имя ФИО91 УВА Свидетель №34, он в письменной форме попросил прохождение процедуры на Полиграфе (детектор лжи), а также привлечении в расследование следственных органов. Кроме того, при приходе нового ФИО2 ФИО27, он и Свидетель №12 в присутствии юрисконсульта ФИО38 и ФИО2 «Прикамнефть» ФИО27 попросили последнего разрешить выйти с письменной просьбой (за подписью главного инженера Свидетель №13, заместителя ФИО2 по экономике Свидетель №10, главного бухгалтера Свидетель №12) на имя генерального директора ПАО «Татнефть» ФИО28 с просьбой вовлечь в расследование контрольно-ревизионный отдел (КРО), а также направить заявление в следственные органы для возбуждения уголовного дела. В итоге, спустя неделю, данный состав письма был направлен ФИО28, но уже за подписью ФИО2 «Прикамнефть» ФИО27 Касательно детектора лжи: он, Свидетель №12 и Свидетель №13 прошли данную процедуру по первому требованию в ....... Вместе с тем, ФИО16 И.И. от данной процедуры отказался, при том, что вызов приходил к нему дважды (т. 9 л.д. 103-108).

По ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и их защитников-адвокатов оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля Свидетель №12, согласно которым заказом транспорта для ФИО9 занимается ФИО3, возглавляемая ФИО16 И.И. Путевые листы подписывают должностные лица ФИО3 и ФИО16 И.И. О нецелевом использовании транспорта он узнал только в октябре 2016 года из результатов ревизии. ФИО2 «Прикамнефть» ФИО15 Г.Н. предложил ФИО16 И.И. добровольно возместить причинены им ущерб ПАО «Татнефть». ФИО15 Г.Н., в том числе и в его присутствии, неоднократно предлагал ФИО16 И.И. возместить ущерб. Однако ФИО16 И.И. никаких действий по возмещению ущерба не предпринимал (т. 9 л.д. 127- 129).

По ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и их защитников-адвокатов оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля Свидетель №13, согласно которым заказом транспорта для ФИО9 занимается ФИО3, возглавляемая ФИО16 И.И. Путевые листы подписывают должностные лица ФИО3 и ФИО16 И.И. О нецелевом использовании транспорта он узнал только в октябре 2016 года из результатов ревизии (т. 9 л.д. 130- 132).

По ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и их защитников-адвокатов оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля Свидетель №14, согласно которым заявку на предоставление транспорта на конкретный объект получал руководитель отдела эксплуатации ООО «ТСЕ» ФИО4, а затем Свидетель №7 Они формировали журнал-разнарядку, в котором указывал транспорт, водитель, маршрут движения и заказчик. На основании данного журнала он и другие распорядители работ формировали в программе путевые листы и распечатывали их. Путевые листы выдавали водителям утром. Вечером после исполнения маршрута у водителей собирали путевые листы. Автобусы КАВЗ, с государственными номерами Номер обезличена осуществляли перевозку пассажиров по маршруту ...... и ....... Водители автобусов путевые листы и денежные средства с пассажиров передавали ФИО4, а при отсутствии ФИО4 они их передавали диспетчерам. Диспетчер оставлял себе путевые листы, а денежные средства затем передавал ФИО4, который в дальнейшем денежные средства передавал ФИО16 И.И. Это было в 2013- 2015 ...... в путевых листах автобусов указывался ....... Денежные средства, которые он получал от водителей автобусов и передавал ФИО4 были примерно от 3 000 рублей до 10 000 рублей. Дата обезличена он совместно с Свидетель №9 и ФИО4 учредил ООО «Гранд». Директором ООО «Гранд» был избран ФИО4, ООО «Гранд» занималось оказанием транспортных услуг наемным транспортом. На момент учреждения ООО «Гранд» он и Свидетель №9 еще работали в ООО «ТСЕ». Автомашины MAN, с государственными номерами Номер обезличена, осуществляли перевозки древесины с территории Удмуртской Республики, ...... и ...... для ООО «Кастамону» в СЭЗ «Алабуга». ООО «Кастамону» оплачивало за транспортные услуги, осуществляемые автомашинами MAN, в ООО «Гранд». Денежные средства со счета ООО «Гранд», получаемые от ООО «Кастамону», снимал ФИО4 и передавал их ФИО3 ФИО9 «Прикамнефть» ФИО16 И.И. ФИО4 при этом ему объяснял, что деньги за MANы не их. Денежные средства от ФИО4 он не получал (т. 9 л.д. 146-149).

По ходатайству защитника-адвоката ФИО72, с согласия сторон, оглашены аналогичные показания свидетеля Свидетель №14, данные им в судебном заседании при предыдущем рассмотрении уголовного дела (т.38 л.д. 227-229).

По ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и их защитников-адвокатов оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля Свидетель №16, согласно которым ООО «Гранд» в лице ФИО4 осуществляло транспортные услуги для ООО «ФИО37 Индастри» по перевозке древесины на территорию завода с различных регионов РФ, в основном с Удмуртской Республики и ....... ООО «Гранд» оказывало услуги на основании заключенного с ним договора. Транспортные услуги оказывались автопоездами MAN, оснащенными системой «Глонасс» (т. 9 л.д. 176- 178).

По ходатайству защитника-адвоката ФИО72, с согласия сторон, оглашены аналогичные показания свидетеля Свидетель №16, данные им в судебном заседании при предыдущем рассмотрении уголовного дела (т.38 л.д. 209-210).

По ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и их защитников-адвокатов оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля Свидетель №17, согласно которым ООО «Гранд» в лице ФИО4 осуществляло транспортные услуги для ООО «ФИО37 Индастри» по перевозке древесины на территорию завода с различных регионов РФ, в основном с Удмуртской Республики и ....... ООО «Гранд» оказывало услуги на основании заключенного с ним договора. Транспортные услуги оказывались автопоездами MAN, оснащенными системой «Глонасс» (т. 9 л.д. 179-181).

По ходатайству защитника-адвоката ФИО72, с согласия сторон, оглашены аналогичные показания свидетеля Свидетель №17, данные им в судебном заседании при предыдущем рассмотрении уголовного дела (т.38 л.д. 207-208).

По ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и их защитников-адвокатов оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля Свидетель №18, согласно которым контроль за использованием и эксплуатацией транспортных средств в ФИО9 «Прикамнефть» осуществлялся ФИО3. Поэтому ФИО16 И.И. знал куда и по какому маршруту двигался заказанный от имени ФИО9 транспорт (т. 9 л.д. 184- 186).

По ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и их защитников-адвокатов оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля Свидетель №21, согласно которым в обязанности распределителя работ ФИО6 входило подача заявок на выделение транспортных средств, оформление первичной документации, в том числе путевых листов, проверка и принятие объемов выполненных работ. В ходе проверки отделом логистики ООО «УК «Татбурнефть» было установлено, что в 2013-2015 года ФИО6 систематически подавались заявки и подписывались путевые листы на автотранспорт с целью вахтовых перевозок буровых бригад до скважин и обратно. Транспорт был в виде автобусов КАВЗ, с государственными номерами Р Номер обезличена, но фактически вышеуказанный транспорт использовался не в интересах ООО «УК «Татбурнефть», а для частных коммерческих перевозок пассажиров по маршруту ....... В данных городах у ООО «УК «Татбурнефть» объектов не имеется. Ответственность за заказ техники и оформление документации возлагались на Свидетель №28 и ФИО6 На основании письма Номер обезличена ВнСл от Дата обезличена, приказов Номер обезличена от Дата обезличена, Номер обезличена от Дата обезличена, Номер обезличена от Дата обезличена ФИО6 был назначен ответственным лицом за соблюдение лимитов транспортных расходов по Елабужскому предприятию буровых работ. Заявки на выделение автобусов ООО «ТСЕ» ФИО6 через транспортный отдел не проходили и подавались напрямую в вышеуказанное предприятие. Заявки через «АСУ-транспорт» подавались ФИО6 частично. Отрывные талоны к путевым листам на вышеуказанный транспорт были подписаны ФИО6, заверены печатью с указанием скважин Елабужского предприятия буровых работ. По 23 счет-фактурам за 2014-2015 г. отрывные талоны к путевым листам вообще отсутствуют. Запрошенный через ООО «ТатАСУ» отчет спутникового мониторинга «Автотрекер» по движению вышеуказанных автобусов и посещению ими ...... показал не соответствие фактических маршрутов движения автобусов маршрутам, указанным в путевых листах. В результате противоправных действий ООО «УК «Татбурнефть» был нанесен ущерб в размере 7 668 000 рублей. В письменных объяснениях по указанным фактам ФИО6 полностью признал свою вину, пояснив, что в 2013-2015 г. он в сговоре с одним из работников ООО «ТСЕ» подавал заявки и подписывал путевые листы, за невыполненные рейсы по доставке буровых бригад на буровые, за денежное вознаграждение от 30 000 рублей до 60 000 рублей раз в 2 недели. О том, что автобусы используются незаконно для коммерческих перевозок ФИО6 знал. Своими действиями ФИО6 нарушил требования приказала Номер обезличена от Дата обезличена, согласно которому запрещено использовать автотранспортную технику на непроизводственные нужды (т. 9 л.д. 248-252).

По ходатайству защитника-адвоката ФИО72, с согласия сторон, оглашены аналогичные показания свидетеля Свидетель №21, данные им в судебном заседании при предыдущем рассмотрении уголовного дела (т.38 л.д. 195).

По ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и их защитников-адвокатов оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля Свидетель №22, согласно которым в обязанности распорядителя работ ФИО6 входило подача заявок на выделение транспортных средств, оформление первичной документации, в том числе путевых листов, проверка и принятие объемов выполненных работ. В ходе проверки отделом логистики ООО «УК «Татбурнефть» было установлено, что в 2013- 2015 г. ФИО6 систематически подавались заявки и подписывались путевые листы на автотранспорт с целью вахтовых перевозок буровых бригад до скважин и обратно. Транспорт был в виде автобусов КАВЗ, с государственными номерами Номер обезличена, но фактически вышеуказанный транспорт использовался не в интересах ООО «УК «Татбурнефть», а для частных коммерческих перевозок пассажиров по маршруту ....... В данных городах у ООО «УК «Татбурнефть» объектов не имеется. Ответственность за заказ техники и оформление документации возлагались на Свидетель №28 и ФИО6 На основании письма Номер обезличена ВнСл от Дата обезличена, приказов Номер обезличена от Дата обезличена, Номер обезличена от Дата обезличена, Номер обезличена от Дата обезличена ФИО6 был назначен ответственным лицом за соблюдение лимитов транспортных расходов по Елабужскому предприятию буровых работ. Заявки на выделение автобусов ООО «ТСЕ» ФИО6 через транспортный отдел не проходили и подавались напрямую в вышеуказанное предприятие. Заявки через «АСУ-транспорт» подавались ФИО6 частично. Отрывные талоны к путевым листам на вышеуказанный транспорт были подписаны ФИО6, заверены печатью с указанием скважин Елабужского предприятия буровых работ. По 23 счет-фактурам за 2014-2015 г. отрывные талоны к путевым листам вообще отсутствуют. Запрошенный через ООО «ТатАСУ» отчет спутникового мониторинга «Автотрекер» по движению вышеуказанных автобусов и посещению ими ...... показал не соответствие фактических маршрутов движения автобусов маршрутам, указанным в путевых листах. В результате противоправных действий ООО «УК «Татбурнефть» был нанесен ущерб в размере 7 668 000 рублей. В письменных объяснениях по указанным фактам ФИО6 полностью признал свою вину, пояснив, что в 2013-2015 г. он в сговоре с одним из работников ООО «ТСЕ» подавал заявки и подписывал путевые листы, за невыполненные рейсы по доставке буровых бригад на буровые, за денежное вознаграждение от 30 000 рублей до 60 000 рублей раз в 2 недели. О том, что автобусы используются незаконно для коммерческих перевозок ФИО6 знал. Своими действиями ФИО6 нарушил требования приказа Номер обезличена от Дата обезличена, согласно которому запрещено использовать автотранспортную технику на непроизводственные нужды (т. 10 л.д. 1- 4).

По ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и их защитников-адвокатов оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля Свидетель №23, согласно которым в результате противоправных действий ФИО6 ООО «УК «Татбурнефть» был нанесен имущественный ущерб в размере 7 668 000 рублей (т. 10 л.д. 5-8).

По ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и их защитников-адвокатов оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля Свидетель №24, согласно которым в результате противоправных действий ФИО6 ООО «УК «Татбурнефть» был нанесен имущественный ущерб в размере 7 668 000 рублей (т. 10 л.д. 9-12).

По ходатайству защитника-адвоката ФИО72, с согласия сторон, оглашены аналогичные показания свидетеля Свидетель №24, данные им в судебном заседании при предыдущем рассмотрении уголовного дела (т.38 л.д.221-222).

По ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и их защитников-адвокатов оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля Свидетель №25, согласно которым в ее обязанности входит выдача путевых листов водителям. В конце рабочего дня руководитель отдела эксплуатации предоставляет разнарядку на автотранспорт, которому необходимо выехать на следующий день, указываются марка, государственный номер транспортного средства, маршрут и водитель. Разнарядка готовится на основании заявок заказчиков. Сведения из разнарядки диспетчера вносят на компьютер в суточное состояние автопарка. Далее по программе они формируют путевые листы. Путевый лист распечатывается, затем его кладут в ячейку с номером автотранспорта. Утром водитель проходит медицинское освидетельствование, предъявляет диспетчеру свое водительское удостоверение, получает от диспетчера путевой лист и выезжает на маршрут. Путевые листы на автобусы КАВЗ по маршруту ...... они формировали по разнарядке ФИО4 Путевые листы на автомашины MAN в ООО «Кастамону» они формировали по разнарядке Свидетель №7 (т. 10 л.д. 21- 23).

По ходатайству защитника-адвоката ФИО72, с согласия сторон, оглашены аналогичные показания свидетеля Свидетель №25, данные ею в судебном заседании при предыдущем рассмотрении уголовного дела (т.38 л.д.216-218).

По ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и их защитников-адвокатов оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля Свидетель №26, согласно которым в ее обязанности входит выдача путевых листов водителям. В конце рабочего дня руководитель отдела эксплуатации предоставляет разнарядку на автотранспорт, которому необходимо выехать на следующий день, указываются марка, государственный номер транспортного средства, маршрут и водитель. Разнарядка готовится на основании заявок заказчиков. Сведения из разнарядки диспетчера вносят на компьютер в суточное состояние автопарка. Далее по программе они формируют путевые листы. Путевый лист распечатывается, затем его кладут в ячейку с номером автотранспорта. Утром водитель проходит медицинское освидетельствование, предъявляет диспетчеру свое водительское удостоверение, получает от диспетчера путевой лист и выезжает на маршрут. Путевые листы на автобусы КАВЗ по маршруту ...... они формировали по разнарядке ФИО4 Путевые листы на автомашины MAN в ООО «Кастамону» они формировали по разнарядке Свидетель №7 (т. 10 л.д. 25- 27).

По ходатайству защитника-адвоката ФИО72, с согласия сторон, оглашены аналогичные показания свидетеля Свидетель №26, данные ею в судебном заседании при предыдущем рассмотрении уголовного дела, согласно которым она пояснила, что путевые листы по разнорядке подписывает ФИО91 отдела эксплуатации (т.38 л.д.212-216).

По ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и их защитников-адвокатов оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля Свидетель №27, согласно которым с утра при выезде на маршрут путевой лист подписывается выпускающим диспетчером и выпускающим механиком. Время выезда в путевом листе проставляет выпускающий механик, корешок путевого листа и обратную сторону- маршрут движения заполняет и подписывает заказчик. Водители автобусов выезжали по маршруту ...... по заявкам ФИО9 «Прикамнефть» и ООО «УК «Татбурнефть». После 21 часа прибыв с маршрута водители автобусов «КАВЗ» в диспетчерской сдавали ему путевые листы и денежные средства, полученные от пассажиров для дальнейшей передачи ФИО4 Каждый водитель передавал ему примерно 10 000 рублей. На следующий день он передавал эти денежные средства ФИО4 (т. 10 л.д. 29- 31).

По ходатайству защитника-адвоката ФИО72, с согласия сторон, оглашены аналогичные показания свидетеля Свидетель №27, данные им в судебном заседании при предыдущем рассмотрении уголовного дела (т.38 л.д.218-221).

По ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и их защитников-адвокатов оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля Свидетель №29, согласно которым с ФИО16 И.И. он знаком с момента трудоустройства его в ФИО9 «Прикамнефть» ФИО3. По слухам ФИО16 И.И. мог быть назначен по рекомендации заместителя генерального директора ПАО «Татнефть» ФИО29 При назначении на должность его поддержал ФИО15 Г.Н. Он слышал у ФИО29, ФИО15 Г.Н. и ФИО16 И.И. был один общий знакомый Свидетель №9, который работал директором ООО «ТСЕ», а затем стал учредителем ООО «Гранд», который использовал для отмывания денежных средств, добытых по преступным схемам использования транспортных средств за счет ФИО9. Он полагает, что ФИО16 И.И. мог использовать ФИО15 Г.Н., и прикрываться его именем при использовании транспортных средств не по назначению (т.10 л.д. 49-51).

По ходатайству защитника-адвоката ФИО72, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля Свидетель №29, данные им в судебном заседании при предыдущем рассмотрении уголовного дела (т.38 л.д.187-188), согласно которым по поводу нецелевого использования транспорта информация поступила от управления внутреннего аудита в октябре 2016 года, этим управлением проводились соответствующие проверочные мероприятия. Он работает с 2009 года, в его должностные обязанности входит контроль за сохранностью ТМЦ. Оператор добычи видит, что украли, например, задвижку, передает, выезжает на место, вызывает Отдел МВД. Работает по объектам добычи нефти. На тот момент ФИО15 Г.Н. приболел и был дома, он пригласил домой, показал документ, в котором было сказано, что имеется информация о нецелевом использовании транспорта, вахтовые перевозки – автобусы. Если нужно он оформляет письменную заявку установленной формы, сканирует и отправляет через систему электронного документооборота в транспортную службу, раньше в ФИО3. Путевки он не подписывал, подписывает только заявку. Лично с ФИО16 И.И. не знаком, только по работе, пересекались не часто.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и их защитников-адвокатов оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля Свидетель №30, согласно которым после проверки Елабужского цеха ООО «УК «Татбурнефть» было установлено, что распорядитель работ ФИО6 и ФИО3 Свидетель №28 на протяжении нескольких лет делали фиктивные заявки на транспортные услуги в ООО «ТСЕ». Фактически транспортные услуги не оказывались, однако оплата производилась на основании первичных документов. Свидетель №28 скрывал факты подачи фиктивных заявок. Приказом Номер обезличена от Дата обезличена распорядитель работ ФИО6 назначен ответственным за работу в программе «Автотрекер GPS-мониторинг», также на него была возложена обязанность по приему, проверке и подписанию путевых листов только при наличии данных системы GPS-мониторинга. Распоряжением Номер обезличена от Дата обезличена распорядитель ФИО6 назначен ответственным за транспортное обеспечение, за контроль транспортных затрат, за подачу и оформление заявок, за оформление и подписание путевых листов. Основными элементами управленческих функций является-планирование, организация и контроль. Фактически ФИО6 выполнялись управленческие функции планирования объема транспортных услуг, организации оказания транспортных услуг (подача заявок, подписание путевых листов) и контроль, ФИО6 должен был осуществлять сверку корректного распределения транспортных затрат по скважинам в программе «АСУ-транспорт (ЗАК)» (т. 10 л.д. 55- 57).

По ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и их защитников-адвокатов оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля Свидетель №32, согласно которым по структуре работы выделения автотранспорта: автотранспорт выделяется на основании заключенных договоров, в котором предусмотрен выделение транспорта по заявкам структурных подразделений. Заявки направляются ответственными лицами в транспортное предприятие, в заявке указывается: дата, время подачи, место подачи, срок, на который заказывается транспорт и маршрут движения. Заявки могут, отправляется по факсу, по электронной почте, телефонограммой. После выполнения автотранспортом ответственные лица за подписание путевых листов, подписывают путевые листы и справки к путевым листам, в путевом листе указывается время прибытия и убытия транспортного средства, время, отработанное у заказчика, пройденный километраж, маршрут движения, все эти данные также указываются в справке. Далее путевой лист вместе со справкой передается в транспортное предприятие, в последующем путевой лист остается в транспортном предприятии, на основе справок путевому листу формируется акт выполненных работ и по итогам работы за месяц транспортное предприятие представляет в структурное подразделение на подписание акта выполненных работ. После подписания акта выполненных работ выставляется счет на оплату. Данные о работе транспорта заносятся в систему «АСУ-транспорт», на основании которых проводится сверка данных между заказчиком и исполнителем. В системе ФИО9 имеется ФИО3, которая непосредственно курирует работу транспорта на объектах ПАО «Татнефть», за правильную работу ФИО3 отвечает ФИО3, который должен контролировать эффективность использования техники. Согласно нормативно-правовым документам, основными документами, на основании которых проводится оплата, является счет-фактура и акт выполненных работ, с приложенными к нему реестром путевых листов и подписанными справками к путевым листам (т. 10 л.д. 82-84).

По ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и их защитников-адвокатов оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля Свидетель №31, согласно которым по структуре работы выделения автотранспорта: автотранспорт выделяется на основании заключенных договоров, в котором предусмотрен выделение транспорта по заявкам структурных подразделений. Заявки направляются ответственными лицами в транспортное предприятие, в заявке указывается: дата, время подачи, место подачи, срок, на который заказывается транспорт и маршрут движения. Заявки могут, отправляется по факсу, по электронной почте, телефонограммой. После выполнения автотранспортом ответственные лица за подписание путевых листов, подписывают путевые листы и справки к путевым листам, в путевом листе указывается время прибытия и убытия транспортного средства, время, отработанное у заказчика, пройденный километраж, маршрут движения, все эти данные также указываются в справке. Далее путевой лист вместе со справкой передается в транспортное предприятие, в последующем путевой лист остается в транспортном предприятии, на основе справок путевому листу формируется акт выполненных работ и по итогам работы за месяц транспортное предприятие представляет в структурное подразделение на подписание акта выполненных работ. После подписания акта выполненных работ выставляется счет на оплату. Данные о работе транспорта заносятся в систему «АСУ-транспорт», на основании которых проводится сверка данных между заказчиком и исполнителем. В системе ФИО9 имеется ФИО3, которая непосредственно курирует работу транспорта на объектах ПАО «Татнефть», за правильную работу ФИО3 отвечает ФИО3, который должен контролировать эффективность использования техники. Согласно нормативно-правовым документам, основными документами, на основании которых проводится оплата, является счет-фактура и акт выполненных работ, с приложенными к нему реестром путевых листов и подписанными справками к путевым листам. Заявка на выделение автотранспорта не является основанием для оплаты выполненных работ (т. 10 л.д. 87-89).

По ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и их защитников-адвокатов оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО15 Г.Н., согласно которым он занимал должность ФИО2 «Прикамнефть» ПАО «Татнефть» около 10 лет вплоть до Дата обезличена С ФИО3 И.И. он был знаком по роду служебной деятельности. ФИО16 И.И. был ФИО3 примерно с 2011 года, его приняли по рекомендации заместителя генерального директора ФИО30 ФИО16 И.И. был назначен по согласованию с руководством службы ФИО3 ПАО «Татнефть». С ФИО16 И.И. он общался не часто, так как ФИО16 И.И. находился в подчинении главного инженера Свидетель №13 К работе ФИО16 И.И. были нарекания и претензии, но надеялись, что со временем он улучшит качество своей работы. Примерно осенью 2016 года, в октябре, кто-то анонимно позвонил на горячую линию ПАО «Танефть» и сообщил о нецелевом использовании транспортных средств ФИО9 «Прикамнефть», в ущерб ПАО «Татнефть». Ему об этом сообщил главный инженер Свидетель №13, он тогда находился дома в г. ФИО14, так как был дома, болел. Свидетель №13 сказал, что есть проблемы, что к нему хотят подъехать ФИО91 службы безопасности Свидетель №29 и главный бухгалтер Свидетель №12 Через 20 минут к нему прибыли Свидетель №29 и Свидетель №12 и они сообщили, что обнаружено нецелевое использование транспорта 2 автобусов и 3 лесовозов, автобусы возили пассажиров по маршруту ......, а лесовозы возили лес с Удмуртии и ...... на ООО «Кастамону». Потом ему показали распечатки по GPS движения данных транспортных средств. Далее к нему был вызван немедленно ФИО16 И.И. Он разговаривал с ФИО16 И.И. у себя во дворе. При разговоре с ФИО16 И.И. присутствовал главный бухгалтер Свидетель №12 Он стал расспрашивать ФИО16 И.И., что случилось. Внутренним аудитом было установлено, что ФИО16 И.И. подписал путевые листы за 2016 год примерно на 5 000 000 – 6 000 000 рублей. ФИО16 И.И. ему устно признался, что он действительно подписал эти листы. Он стал думать, кому бы продать свой дом. ФИО16 И.И. был растерян. Но через некоторое время он осмелел, и сказал, что он будет всем говорить, что путевые листы он подписывал по указанию ФИО15 Г.Н. Он собрал совещание, главного бухгалтера, главного экономиста и других, они ничего объяснить не смогли, так как общего перерасхода транспортных расходов по ФИО9 не было, поэтому до анонимного звонка никто и не знал о нецелевом расходовании транспортных средств. Он отстранил ФИО16 И.И. от всех видов подписей, по согласованию с главным экономистом. На это ФИО16 И.И. позвонил и стал возмущаться. ФИО16 И.И. не объяснял почему именно он подписал путевые листы на транспортные средства. Он (ФИО15 Г.Н.) подписал лично 17 путевых листов на автобусы, осуществлявшие рейсы по маршруту г.ФИО14-......-г.ФИО14 в сентябре 2013 году. Он их подписал, не читая, не вникая в смысл. Он признает, что подписал эти путевые листы, так как не досмотрел. Он признает, что в результате его неправомерных действий был причинен ущерб ПАО «Татнефть». В содеянном он раскаивается. Корыстного умысла у него не было. Кто мог предоставить ему путевые листы на подпись он сказать не может, скорее всего, могли принести в приемную на подпись, положить на стол к секретарю мог ФИО16 И.И., или кто-то из работников ФИО3. ФИО16 И.И. он не давал команды подписывать заявки и путевые листы на использование транспортных средств не в интересах ФИО9 «Прикамнефть» и ПАО «Татнефть» (т. 10 л.д. 91- 94).

По ходатайству защитника-адвоката ФИО72, с согласия сторон, оглашены аналогичные показания свидетеля ФИО15 Г.Н., данные им в судебном заседании при предыдущем рассмотрении уголовного дела (т.38 л.д.189-194).

По ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и их защитников-адвокатов оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО31, согласно которым в период с Дата обезличена по Дата обезличена он состоял в должности ФИО91 центральной инженерно-технологической службы ФИО9 «Прикамнефть» (далее – ФИО3 ФИО9 «Прикамнефть»). В его должностные обязанности как ФИО3 ФИО9 «Прикамнефть» входил оперативный контроль и управление производственными процессами, а также контроль за подчиненными ему сотрудниками, то есть в его подчинении находился заместитель и ряд сотрудников (дежурные инженера технологи, специалист по балансу). До него указанную должность занимал ФИО16 И.И. В период работы ФИО16 И.И. в должностные обязанности последнего, в том числе, входил контроль за обеспечением производственных процессов транспортными средствами. Когда он заступил на данную должность, то указанная функция была выведена в транспортную службу ФИО9 «Прикамнефть». Суть данной функции заключалась в следующем. В ФИО9 «Прикамнефть» имеется ряд различных структурных единиц. Для выполнения ими производственных задач или мероприятий требуются соответствующие транспортные средства (автобусы, специальная техника, тракторная техника и т.п.). В зависимости от поставленных задач и производственных нужд распределением транспортных средств и занимался ФИО3. Так, ФИО3 собирала заявки со структурных единиц (цехов, социальной сферы) и в зависимости от заявок и подтверждения наличия выхода техники от автотранспортных предприятий производила распределение соответствующего транспорта. При этом ФИО3 контролировала выполнение автотранспортом фактического исполнения работ, отклонения от маршрута, время заезда/выезда, работу специального оборудования. Соответствующие сведения отражались в путевых листах. ФИО3 имел право подписывать путевые листы, которые фактически являлись подтверждением выполненных работ. При этом, на период его работы он как ФИО3 путевые листы подписывать не мог, так как этим занималась транспортная служба. На основании путевых листов формировались реестры транспортных услуг и счет-фактура по выполненным работам, а также на их основании производился расчет стоимости транспортных услуг. Таким образом, ФИО3 фактически осуществляла контроль и управление работой автотранспортом ФИО9 «Прикамнефть» (т. 44 л.д. 81-83).

Вина подсудимых ФИО16 И.И., ФИО4 и ФИО6 подтверждается также оглашенными и исследованными в ходе судебного заседания письменными доказательствами:

- протоколом проверки показаний на месте от Дата обезличена, согласно которому ФИО6 на месте полностью подтвердил свои показания о своей причастности к совершению преступлений (т.18 л.д. 124-131);

- протоколом проверки показаний на месте от Дата обезличена, согласно которому ФИО4 полностью подтвердил свои показания, а также показал места совершенных им преступлений (т.17 л.д. 239-246);

- протоколом выемки от Дата обезличена, согласно которому в ООО «ТрансСервисЕлабуга» изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела (т.11 л.д.119-124);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата обезличена, согласно которому произведен осмотр путевых листов, на каждом путевом листе указаны данные о водителе транспортного средства, организация «ТН-ТС ФИО14 ООО», выезд и возвращение, движение горючего, задание водителю, подписи диспетчера, механика, водителя. На оборотной стороне каждого путевого листа имеются подписи заказчика (т.11 л.д.125-136);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата обезличена, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ООО «ТрансСервисЕлабуга» (т.12 л.д.1-128);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата обезличена, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ООО «ТрансСервисЕлабуга» (т.12 л.д.142-170);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата обезличена, согласно которому осмотрены путевые листы на автомобили КАВЗ-4238-42, с государственным номерным знаком Номер обезличена, которые выделялись ООО «ТСЕ» для нужд ООО «УК «Татбурнефть» (т.42 л.д.43-57);

- протоколом выемки от Дата обезличена, согласно которому в ООО «ТрансСервисЕлабуга» изъяты путевые листы и копии заявок (т.42 л.д.170-176);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата обезличена, согласно которому осмотрены путевые листы и копии заявок, изъятые в ООО «ТрансСервисЕлабуга» (т.42 л.д.177-184);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата обезличена, согласно которому осмотрены путевые листы, касающиеся перевозок по эпизоду ООО «УК «Татбурнефть». В ходе осмотра вышеуказанных путевых листов, с учетом допроса обвиняемых ФИО6, ФИО4 и ФИО16 И.И., установлено, что часть из имеющихся путевых листов какого-либо интереса для следствия не представляет, поскольку не относится к инкриминируемым обвиняемым преступлениям. При этом в ходе осмотра установлены те путевые листы, которые имеют отношение к пассажирским перевозкам. Кроме того, осмотрена картонная папка красного цвета со счет-фактурами и талонами к путевым листами, касающихся эпизода ООО «УК «Татбурнефть» (т.43 л.д.106-119);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от Дата обезличена, согласно которому признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу Номер обезличена по эпизоду ООО «УК «Татбурнефть» путевые листы на автомобиль КАВЗ-4238-42, государственный регистрационный номер Номер обезличена» путевые листы на автомобиль Номер обезличена по эпизоду ФИО9 «Прикамнефть» путевые листы на автомобиль Номер обезличена государственный регистрационный номер Номер обезличена RUS; по эпизоду ФИО9 «Прикамнефть» путевые листы на автомобиль Номер обезличена, государственный регистрационный номер Номер обезличена; по эпизоду ФИО9 «Прикамнефть» путевые листы на автопоезд «MAN», государственный регистрационный номер Номер обезличена; по эпизоду ФИО9 «Прикамнефть» путевые листы на автопоезд «MAN», государственный регистрационный номер Номер обезличена; по эпизоду ФИО9 «Прикамнефть» путевые листы на автопоезд «MAN», государственный регистрационный номер Номер обезличенат.43 л.д.122-128);

- заключением эксперта Номер обезличена от Дата обезличена, согласно которому по первому вопросу за период с Дата обезличена по Дата обезличена ООО «ТрансСервисЕлабуга» оказаны транспортные услуги автомобилем Номер обезличена (государственный регистрационный номер Номер обезличена согласно отработанного времени, указанного в путевых листах, талонах заказчика на сумму 2 907 752,14 рублей при установленных тарифах в размере: - с Дата обезличена по Дата обезличена - 656 рублей в режиме работы, 359 рублей в режиме ожидания, повышающий коэффициент за работу в выходные и праздничные дни 1,05; - с Дата обезличена по Дата обезличена - 681 рублей в режиме работы, 391 рублей в режиме ожидания, повышающий коэффициент за работу в выходные и праздничные дни 1,05; - с Дата обезличена по Дата обезличена - 694 рублей в режиме работы, 397 рублей в режиме ожидания, повышающий коэффициент за работу в выходные и праздничные дни 1,05; - с Дата обезличена по Дата обезличена - 552 рублей в режиме работы, 362 рублей в режиме ожидания, повышающий коэффициент за работу в выходные и праздничные дни 1,05; - с Дата обезличена по Дата обезличена - 553 рублей в режиме работы, 362 рублей в режиме ожидания, повышающий коэффициент за работу в выходные и праздничные дни 1,05; - с Дата обезличена по Дата обезличена - 582 рублей в режиме работы, 390 рублей в режиме ожидания, повышающий коэффициент за работу в выходные и праздничные дни 1,05. По второму вопросу за период с Дата обезличена по Дата обезличена ООО «ТрансСервисЕлабуга» оказаны транспортные услуги автомобилем Номер обезличена (государственный регистрационный номер Номер обезличена согласно отработанного времени, указанного в путевых листах, талонах заказчика на сумму 2 930 763,25 рублей при установленных тарифах в размере: - с Дата обезличена по Дата обезличена - 656 рублей в режиме работы, 359 рублей в режиме ожидания, повышающий коэффициент за работу в выходные и праздничные дни 1,05; - с Дата обезличена по Дата обезличена - 681 рублей в режиме работы, 391 рублей в режиме ожидания, повышающий коэффициент за работу в выходные и праздничные дни 1,05; - с Дата обезличена по Дата обезличена - 694 рублей в режиме работы, 397 рублей в режиме ожидания, повышающий коэффициент за работу в выходные и праздничные дни 1,05; - с Дата обезличена по Дата обезличена - 552 рублей в режиме работы, 362 рублей в режиме ожидания, повышающий коэффициент за работу в выходные и праздничные дни 1,05; - с Дата обезличена по Дата обезличена - 553 рублей в режиме работы, 362 рублей в режиме ожидания, повышающий коэффициент за работу в выходные и праздничные дни 1,05; - с Дата обезличена по Дата обезличена - 582 рублей в режиме работы, 390 рублей в режиме ожидания, повышающий коэффициент за работу в выходные и праздничные дни 1,05. По третьему вопросу за период с Дата обезличена по Дата обезличена ООО «ТрансСервисЕлабуга» оказаны транспортные услуги автомобилем Номер обезличена согласно отработанного времени, указанного в талонах к путевым листам на сумму 24 562,00 рублей при установленных тарифах в размере: - с Дата обезличена по Дата обезличена - 645 рублей в режиме работы, 359 рублей в режиме ожидания, повышающий коэффициент за работу в выходные и праздничные дни 1,05 (т.43 л.д.223-245);

- протоколом выемки от Дата обезличена, согласно которому в ФИО9 «Прикамнефть» изъято личные дела ФИО15 Г.Н., ФИО16 И.И. и Свидетель №10 (т.12 л.д.182-185);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата обезличена, согласно которому осмотрено личное дело ФИО16 И.И. (т.12 л.д.186-187);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от Дата обезличена, согласно которому признано и приобщено к уголовному делу Номер обезличена в качестве вещественного доказательства личное дело ФИО16 И.И. (т.12 л.д.188);

- протоколом выемки от Дата обезличена, согласно которому в ОМВД России по ...... изъяты документы, представленные ООО «УК «Татбурнефть» (т.13 л.д.138-143);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата обезличена, согласно которому осмотрены документы ООО «УК «Татбурнефть» (т.13 л.д.144-174);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от Дата обезличена, согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу Номер обезличена в качестве вещественных доказательств документы ПАО «Татнефть», ООО «УК «Татбурнефть», ООО «ТрансСервисЕлабуга», изъятые в ходе выемки Дата обезличена (т.13 л.д. 175-205);

- протоколом выемки от Дата обезличена, согласно которому в ООО «УК «Татбурнефть» изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела (т.13 л.д.210-232);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата обезличена, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ООО «УК «Татбурнефть» (т.14 л.д.1- 39);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата обезличена, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у ООО «УК «Татбурнефть» Дата обезличена (т.14 л.д.55-77);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от Дата обезличена, согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу Номер обезличена в качестве вещественных доказательств документы ООО «ТрансСервисЕлабуга», которые были осмотрены Дата обезличена (т.14 л.д.78-95);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата обезличена, согласно которому осмотрены документы ФИО9 «Прикамнефть» (т.14 л.д.117-140);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от Дата обезличена, согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу Номер обезличена в качестве вещественных доказательств документы ФИО9 «Прикамнефть», которые были осмотрены Дата обезличена (т.14 л.д.141-144);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата обезличена, согласно которому осмотрены CD-R диск с файлом «ПУД Номер обезличена, Номер обезличена содержащим детализацию телефонных соединений по номеру Номер обезличена за период с 1 марта по Дата обезличена (т.14 л.д.152-155);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от Дата обезличена, согласно которому признан и приобщен к уголовному делу Номер обезличена в качестве вещественного доказательства CD-R диск с файлом «ПУД Номер обезличена, Номер обезличена содержащим детализацию телефонных соединений по номеру Номер обезличена за период с 1 марта по Дата обезличена (т.14 л.д.157);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата обезличена, согласно которому осмотрены CD-R диск с файлом Номер обезличена_Дата обезличена Номер обезличена Номер обезличена», содержащим детализацию телефонных соединений по номеру Номер обезличена за период с 1 марта по Дата обезличена (т.14 л.д.167-181);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от Дата обезличена, согласно которому признан и приобщен к уголовному делу Номер обезличена в качестве вещественного доказательства CD-R диск с файлом Номер обезличена содержащим детализацию телефонных соединений по номеру Номер обезличена за период с 1 марта по Дата обезличена (т.14 л.д.182);

- заявлением от директора ООО «УК «Татбурнефть» ФИО32 от Дата обезличена, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО6, который работая распределителем работ Елабужского участка цеха эксплуатации оборудования ООО «УК «Татбурнефть», в период с 2013 года по 2015 год, систематически подавал заявки и подписывал путевые листы на автотранспорт ООО «Танефть-ТрансСервисЕлабуга» (автобусы КАВЗ, государственные номера Номер обезличена с целью вахтовых перевозок буровых бригад до скважин и обратно, но фактически автотранспорт использовался для незаконных коммерческих перевозок по маршруту ....... В результате противоправных действий ФИО6 ООО «УК «Татбурнефть» был нанесен ущерб в размере 7 668 000 рублей (т.8 л.д.66-67);

- заявлением директора ООО «УК «Татбурнефть» ФИО32 от Дата обезличена, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО6, который работая распределителем работ Елабужского участка цеха эксплуатации оборудования ООО «УК «Татбурнефть», в период с 2013 года по 2015 год, систематически подавал заявки и подписывал путевые листы на автотранспорт ООО «Танефть-ТрансСервисЕлабуга» (автобусы КАВЗ, государственные номера Номер обезличена) с целью вахтовых перевозок буровых бригад до скважин и обратно, но фактически автотранспорт использовался для незаконных коммерческих перевозок по маршруту ....... В результате противоправных действий ФИО6 ООО «УК «Татбурнефть» был нанесен ущерб в размере 7 668 000 рублей (т.8 л.д.34-35);

- справкой Номер обезличена об исследовании документов ООО «УК «Татбурнефть» от Дата обезличена, согласно которой в 2013-2015 г. ФИО6 систематически подавались заявки и подписывались путевые листы на автотранспорт с целью вахтовых перевозок буровых бригад до скважин и обратно. Транспорт был в виде автобусов КАВЗ, с государственными номерами Номер обезличена, но фактически вышеуказанный транспорт использовался не в интересах ООО «УК «Татбурнефть», а для частных коммерческих перевозок пассажиров по маршруту ....... В данных городах у ООО «УК «Татбурнефть» объектов не имеется. Ответственность за заказ техники и оформление документации возлагались на Свидетель №28 и ФИО6 На основании письма Номер обезличена ВнСл от Дата обезличена, приказов Номер обезличена от Дата обезличена, Номер обезличена от Дата обезличена, Номер обезличена от Дата обезличена ФИО6 был назначен ответственным лицом за соблюдение лимитов транспортных расходов по Елабужскому предприятию буровых работ. Заявки на выделение автобусов ООО «ТрансСервисЕлабуга» ФИО6 через транспортный отдел не проходили и подавались напрямую в вышеуказанное предприятие. Заявки через «АСУ-транспорт» подавались ФИО6 частично. Отрывные талоны к путевым листам на вышеуказанный транспорт были подписаны ФИО6, заверены печатью с указанием скважин Елабужского предприятия буровых работ. По 23 счет-фактурам за 2014-2015 г. отрывные талоны к путевым листам вообще отсутствуют. Запрошенный через ООО «ТатАСУ» отчет спутникового мониторинга «Автотрекер» по движению вышеуказанных автобусов и посещению ими ...... показал не соответствие фактических маршрутов движения автобусов маршрутам, указанным в путевых листах. В результате противоправных действий ООО «УК «Татбурнефть» был нанесен ущерб в размере 7 668 000 рублей. В письменных объяснениях по указанным фактам ФИО6 полностью признал свою вину, пояснив, что в 2013-2015 г. он в сговоре с одним из работников ООО «ТСЕ» подавал заявки и подписывал путевые листы, за невыполненные рейсы по доставке буровых бригад на буровые, за денежное вознаграждение от 30 000 рублей до 60 000 рублей раз в 2 недели. О том, что автобусы используются незаконно для коммерческих перевозок ФИО6 знал. Своими действиями ФИО6 нарушил требования приказа от Дата обезличена Номер обезличена «Об использовании автотранспорта», согласно которому запрещено использовать автотранспортную технику на непроизводственные нужды (т.10 л.д.148-150);

- отчетом ООО «ТатАСУ» спутникового мониторинга «Автотрекер», согласно которому составлен отчет маршрута движения КАВЗ, с государственными номерами Номер обезличена

- светокопией приказа Номер обезличена от Дата обезличена, согласно которой запрещено использование автотранспортной техники на непроизводственные нужды (т.10 л.д.217);

- светокопией приказа Номер обезличена-к от Дата обезличена, согласно которой ФИО6 принят на работу с Дата обезличена на должность распределителя работ участка по обеспечению производства Елабужского управления буровых работ- филиала ООО «Бурение» (т.10 л.д.218-221, т.18 л.д.160-164);

- светокопией распоряжения Номер обезличена от Дата обезличена, согласно которой ФИО6 назначен ответственным лицом за подачу заявок на транспорт через программу «АСУ-Транспорт» ООО «УК «Татбурнефть» (т.18 л.д.165-166);

- светокопией распоряжения Номер обезличена от Дата обезличена, согласно которой ФИО6 назначен ответственным лицом за работу в программном комплексе «АСУ-Транспорт» ООО «УК «Татбурнефть» (т.18 л.д.167);

- светокопией распоряжения Номер обезличена от Дата обезличена, согласно которой ФИО6 назначен ответственным лицом за оформление и подписание путевых листов, за осуществление сверки и корректного распределения транспортных затрат по скважинам в программе «АСУ-Транспорт» ООО «УК «Татбурнефть» (т.18 л.д.168-169);

- светокопией приказа Номер обезличена от Дата обезличена, согласно которой ФИО6 назначен ответственным лицом за работу в программе «Автотрекер «GPS-мониторинг» - по получению данных о фактической работе автотранспорта, в том числе в режиме реального времени по Елабужскому предприятию буровых работ ООО «УК «Татбурнефть» (т.18 л.д.170-171);

- светокопией приказа Номер обезличена/к/е от Дата обезличена, согласно которой ФИО6 уволен с Дата обезличена из ООО «УК «Татбурнефть» (т.10 л.д.223, т.18 л.д.172);

- светокопией рабочей инструкции распределителя работ цеха эксплуатации оборудования ООО «Бурение», согласно которой ФИО6 был ознакомлен с ней, осуществляет проверку соответствия принимаемых ценностей сопроводительным документам (т.10 л.д.238-241);

- протоколом очной ставки от Дата обезличена, проведенной между свидетелем Свидетель №10 и обвиняемым ФИО16 И.И., согласно которому Свидетель №10 не подтвердил, что он (Свидетель №10) вызывал ФИО16 И.И. в кабинет и попросил продолжить пропускать путевые листы на вышеуказанный транспорт и предложил войти ему в долю, гарантировал сто процентное прикрытие, ФИО16 И.И. утверждал, что такой разговор был, но это было не сразу, а чуть позже, на что Свидетель №10 указал, что ФИО16 И.И. дает такие пояснения, чтобы уйти от ответственности и перевалить вину, на что ФИО16 И.И. сообщил, что вину не перекладывает (т.17 л.д.86-90);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата обезличена, согласно которому осмотрены путевые листы на автомобили Номер обезличена государственным номерным знаком Номер обезличена с государственным номерным знаком Номер обезличена, касающиеся эпизода по ФИО9 «Прикамнефть» (т.42 л.д.26-42);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата обезличена, согласно которому осмотрены путевые листы на автомобили Номер обезличена и автопоезда «MAN», с государственным номерным знаком Номер обезличена, касающиеся эпизода по ФИО9 «Прикамнефть» (т.42 л.д.58-62);

- заключением эксперта Номер обезличена Дата обезличена, согласно которому по первому вопросу за период с Дата обезличена по Дата обезличена ООО «ТрансСервисЕлабуга» оказаны транспортные услуги автомобилем Номер обезличена (государственный регистрационный номер Номер обезличена согласно отработанного времени, указанного в путевых листах, копиях талонов заказчика на сумму 3 243 379,62 рублей при установленных тарифах в размере: - с Дата обезличена по Дата обезличена - 656 рублей в режиме работы, 359 рублей в режиме ожидания, повышающий коэффициент за работу в выходные и праздничные дни 1,05; - с Дата обезличена по Дата обезличена - 681 рублей в режиме работы, 391 рублей в режиме ожидания, повышающий коэффициент за работу в выходные и праздничные дни 1,05; - с Дата обезличена по Дата обезличена - 694 рублей в режиме работы, 397 рублей в режиме ожидания, повышающий коэффициент за работу в выходные и праздничные дни 1,05; - с Дата обезличена по Дата обезличена - 552 рублей в режиме работы, 362 рублей в режиме ожидания, повышающий коэффициент за работу в выходные и праздничные дни 1,05; - с Дата обезличена по Дата обезличена - 557 рублей в режиме работы, 362 рублей в режиме ожидания, повышающий коэффициент за работу в выходные и праздничные дни 1,05; - с Дата обезличена по Дата обезличена - 582 рублей в режиме работы, 390 рублей в режиме ожидания, повышающий коэффициент за работу в выходные и праздничные дни 1,05; - с Дата обезличена по Дата обезличена - 575 рублей в режиме работы, 374 рублей в режиме ожидания, повышающий коэффициент за работу в выходные и праздничные дни 1,05. По второму вопросу за период с Дата обезличена по Дата обезличена ООО «ТрансСервисЕлабуга» оказаны транспортные услуги автомобилем Номер обезличена (государственный регистрационный номер Номер обезличена согласно отработанного времени, указанного в путевых листах, копиях талонов заказчика на сумму 3 638 613,35 рублей при установленных тарифах в размере: - с Дата обезличена по Дата обезличена - 656 рублей в режиме работы, 359 рублей в режиме ожидания, повышающий коэффициент за работу в выходные и праздничные дни 1,05; - с Дата обезличена по Дата обезличена - 681 рублей в режиме работы, 391 рублей в режиме ожидания, повышающий коэффициент за работу в выходные и праздничные дни 1,05; - с Дата обезличена по Дата обезличена - 694 рублей в режиме работы, 397 рублей в режиме ожидания, повышающий коэффициент за работу в выходные и праздничные дни 1,05; - с Дата обезличена по Дата обезличена - 552 рублей в режиме работы, 362 рублей в режиме ожидания, повышающий коэффициент за работу в выходные и праздничные дни 1,05; - с Дата обезличена по Дата обезличена - 557 рублей в режиме работы, 362 рублей в режиме ожидания, повышающий коэффициент за работу в выходные и праздничные дни 1,05; - с Дата обезличена по Дата обезличена - 582 рублей в режиме работы, 390 рублей в режиме ожидания, повышающий коэффициент за работу в выходные и праздничные дни 1,05; - с Дата обезличена по Дата обезличена - 575 рублей в режиме работы, 374 рублей в режиме ожидания, повышающий коэффициент за работу в выходные и праздничные дни 1,05. По третьему вопросу за период с Дата обезличена по Дата обезличена ООО «ТрансСервисЕлабуга» оказаны транспортные услуги автомобилем MAN TGS 18.400 4X2 BLS (государственный регистрационный номер Номер обезличена согласно отработанного времени, указанного в путевых листах на сумму 1 703 886,00 рублей при установленных тарифах в размере: - с Дата обезличена по Дата обезличена - 1150 рублей в режиме работы, 688 рублей в режиме ожидания, повышающий коэффициент за работу в выходные и праздничные дни 1,05. По четвертому вопросу за период с Дата обезличена по Дата обезличена ООО «ТрансСервисЕлабуга» оказаны транспортные услуги автомобилем MAN TGА 19.390 Номер обезличена согласно отработанного времени, указанного в путевых листах на сумму 669 113,86 рублей при установленных тарифах в размере: - с Дата обезличена по Дата обезличена - 1150 рублей в режиме работы, 688 рублей в режиме ожидания, повышающий коэффициент за работу в выходные и праздничные дни 1,05. По пятому вопросу за период с Дата обезличена по Дата обезличена ООО «ТрансСервисЕлабуга» оказаны транспортные услуги автомобилем Номер обезличена (государственный регистрационный номер Номер обезличена согласно отработанного времени, указанного в путевых листах на сумму Номер обезличена рублей при установленных тарифах в размере: - с Дата обезличена по Дата обезличена - 1150 рублей в режиме работы, 688 рублей в режиме ожидания, повышающий коэффициент за работу в выходные и праздничные дни 1,05 (т.43 л.д.159-186);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата обезличена, согласно которому произведен осмотр личных дел ФИО16 И.И., ФИО15 Г.Н. и Свидетель №10 (т.12 л.д.189-195);

- протоколом выемки от Дата обезличена, согласно которому в ООО «ФИО18 Индастри» изъяты документы (т.12 л.д.199-203);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата обезличена, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки Дата обезличена в ООО «ФИО18 Индастри» (т.12 л.д.204- 218);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от Дата обезличена, согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу Номер обезличена в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки Дата обезличена в ООО «ФИО18 Индастри» (т.12 л.д. 219-242);

- протоколом обыска от Дата обезличена, согласно которому в ООО «Гранд» изъяты документы (т.12 л.д.245-247);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата обезличена, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ООО «Гранд» (т.13 л.д.1-5);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от Дата обезличена, согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу Номер обезличена в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе обыска Дата обезличена в ООО «Гранд» (т.13 л.д.6-10);

- протоколом выемки от Дата обезличена, согласно которым у ФИО4 изъяты выписки по расчетному счету ООО «Гранд», справка о состоянии вклада ФИО4 (т.13 л.д. 37-40, 41-101);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата обезличена, согласно которому осмотрены выписки по расчетному счету ООО «Гранд», справка о состоянии вклада ФИО4 (т.13 л.д.102-109);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от Дата обезличена, согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу Номер обезличена в качестве вещественных доказательств документы, изъятые у ФИО4 в ходе выемки Дата обезличена (т.13 л.д.110-111);

- протоколом выемки от Дата обезличена, согласно которым в ООО «Гранд» изъяты документы (т.13 л.д.116-123);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата обезличена, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки в ООО «Гранд» Дата обезличена (т.13 л.д.124-131);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от Дата обезличена, согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу Номер обезличена в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки Дата обезличена в ООО «Гранд» (т.13 л.д.132-133);

- протоколом выемки от Дата обезличена, согласно которому у ФИО4 изъята справка о состоянии вклада ФИО4 в ПАО «Сбербанк» за период с 1 января по Дата обезличена (т.11 л.д.87-90, 92-107);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата обезличена, согласно которому осмотрена справка о состоянии вклада ФИО4 в ПАО «Сбербанк» за период с 1 января по Дата обезличена (т.11 л.д.108-112);

- заключением эксперта Номер обезличена от Дата обезличена, согласно которому подписи от имени ФИО16 И.И. в путевых листах, представленных на экспертизу, расположенные на оборотных сторонах выполнены самим ФИО5 (т.15 л.д.14-18);

- заявлением генерального директора ПАО «Татнефть» ФИО28 от Дата обезличена, согласно которому в результате проведенной ревизии установлено, что в период с Дата обезличена по Дата обезличена неустановленные должностные лица ФИО9 «Прикамнефть», в соответствии с договорами Номер обезличена от Дата обезличена и Номер обезличена от Дата обезличена между ПАО (ОАО) «Татнефть» и ООО «ТаграсТрансСервис» (ранее – ООО «УК «ТатнефтьТрансСервис») в ООО «ТрансСервисЕлабуга» заказывали 2 пассажирских автобуса (марки КАВЗ) и 3 грузовых автопоезда марки MAN для оказания транспортных услуг для хозяйственных нужд ФИО9 «Прикамнефть». Однако в дальнейшем этот автотранспорт (2 автобуса и 3 грузовых автопоезда) использовали не для оказания транспортных услуг для нужд ФИО9 «Прикамнефть», а в личных (корыстных) целях неустановленных лиц, а именно автобусы использовались для перевозки пассажиров (не работников ФИО9 «Прикамнефть») по маршруту: «Набережные Челны-Казань» и «Казань-Набережные Челны», а грузовые автопоезда для перевозки древесины из Удмуртской Республики. Все эти услуги, оказанные в интересах иных лиц, оплачены в полном объеме за счет ПАО «Татнефть», чем причинен ущерб ПАО «Татнефть». Размер ущерба составляет 12 381 713, 68 рублей. Вышеизложенное стало возможно в результате неправомерных действий иных лиц, а также должностных лиц ПАО «Татнефть», использовавших при выполнении управленческих функций свои полномочия вопреки законным интересам ПАО «Татнефть» (т. 1 л.д.133-134, 135-136);

- заявлением ФИО4 от Дата обезличена, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО3 ФИО9 «Прикамнефть» ПАО «Татнефть» ФИО16 И.И., который за выделение транспортных средств марки MAN в своем кабинете по адресу: г. ФИО14, ......, получил от него денежное вознаграждение: Дата обезличена - 115 000 рублей, Дата обезличена - 290 000 рублей, Дата обезличена - 464 000 рублей, Дата обезличена - 873 000 рублей, Дата обезличена - 798 000 рублей, Дата обезличена - 960 000 рублей, Дата обезличена - 428 000 рублей. Денежные средства были переданы ФИО16 И.И. в качестве вознаграждения (т.1 л.д.137);

- заявлением ФИО4 от Дата обезличена, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО3 ФИО9 «Прикамнефть» ПАО «Татнефть» ФИО16 И.И., который в период с 2015 по 2017 год неоднократно получал от него денежные вознаграждения за подписание путевых листов и подачу заявок на транспорт в ООО «ТрансСервис-ФИО14». За поданную заявку, то есть за выделение транспорта получал от него денежное вознаграждение в сумме от 3 000 до 10 000 рублей. За указанный период времени он передал ФИО16 И.И. не менее 5 000 000 рублей (т.8 л.д.37);

- актом выборочной ревизии ФИО9 «Прикамнефть» ПАО «Татнефть» от Дата обезличена, согласно которому по результатам выборочной ревизии были установлены факты нецелевого использования ФИО9 автобусов и автопоездов ТСЕ в период с июля 2013 года по октябрь 2016 года. Общая величина документально подтвержденного совокупного ущерба за 2013-2016 гг., нанесенного ПАО «Татнефть» в результате нецелевого использования автотранспорта ТСЕ, составила 12 381 713,68 руб. без НДС. С учетом представленных фактов, доказательств и пояснений по результатам выборочной ревизии можно сделать вывод о том, что руководство ФИО9 располагало информацией о нецелевом использовании автобусов и автопоездов ТСЕ. ФИО2 Г.Н. не обеспечил должного контроля над деятельностью служб, ответственных за эффективное использование автотранспорта и обеспечивающих контроль лимитов затрат на транспорт. Кроме того, в сентябре 2013 года лично подписал 17 путевых листов по автобусам, использовавшимся для перевозки населения по маршруту «Набережные Челны – Казань – Набережные Челны» на сумму 207 700 руб. без НДС. Заместитель ФИО2 по экономике Свидетель №10, не обеспечил должный контроль лимитов ФИО3 по транспорту. Несмотря на наличие данных, свидетельствующих о существенном превышении плановых лимитов ФИО3 по автотранспорту ТСЕ в течение 8 месяцев 2016 года, экономической службой перед руководством ФИО9 не поднимались вопросы соблюдения выделенных лимитов. ФИО3 И.И. от имени ФИО9 направлял в ТСЕ дополнительные заявки на выделение автотранспорта, использовавшегося не для производственных нужд ФИО9, и подписывал путевые листы, подтверждая факт использования данной техники якобы для нужд ФИО9 «Прикамнефть». Общее количество путевых листов, на которых имеется подпись ФИО16 И.И., за период 2013-2016 г. составило 1043 шт на сумму 12 176 013,68 руб. без НДС (т.1 л.д.138-148);

- светокопией заявок ФИО9 на предоставление автобусов и грузовых автопоездов ТСЕ за март, апрель, май, июнь, июль, сентябрь 2016 года на 6 листах, согласно которым ФИО16 И.И. давал заявки на выделение автотранспорта для перевозки пассажиров и грузов на объекты ФИО9 (т.2 л.д.140-145);

- копией маршрутов движения автобусов в 2016 году из ИС « согласно которым автобусы осуществляли поездки по маршрутам Набережные Челны-Казань, Казань-Набережные Челны (т.3 л.д.1-250; т.4 л.д.1-18);

- светокопией талонов заказчика к путевому листу ООО «ТрансСервисЕлабуга», в которых имеется подпись, похожая на подпись ФИО16 И.И. (т.4 л.д.19-212);

- копией маршрутов движения автопоездов », которые подтверждают акт ревизии (т.4 л.д.213-250; т.5 л.д.1-4);

- светокопией актов сверки расчетов за Дата обезличена-Дата обезличена между ООО «ФИО18 Индастри» и ООО «Гранд», которые подтверждают наличие договорных правоотношений и финансовых отношений между ними (т.5 л.д.6-13);

- светокопией реестра оплаты транспортных услуг ООО «ФИО90-ТрансСервис» за период июля 2013 года по октябрь 2016 года, которые подтверждают наличие договорных и финансовых отношений между ФИО9 «Прикамнефть» ПАО «Татнефть» и ООО ТСЕ (т.5 л.д.125-128);

- светокопией платежных поручений ФИО9 «Прикамнефть», подтверждающие оплату транспортных услуг ТСЕ за период с июня 2013 года по декабрь 2016 года, которые подтверждают наличие договорных и финансовых отношений между ФИО9 «Прикамнефть» ПАО «Татнефть» и ООО ТСЕ (т.5 л.д.129-191);

- светокопией актов выполненных работ и реестров оказанных услуг за 2013-2016 г., которые подтверждают наличие договорных и финансовых отношений между ФИО9 «Прикамнефть» ПАО «Татнефть» и ООО ТСЕ. (т.5 л.д.192-250; т.6 л.д.1-95);

- светокопией выписки из акта ревизии финансово-хозяйственной деятельности ФИО9 «Прикамнефть» от Дата обезличена, согласно которой в соответствии со «Стандартом взаимоотношений заказчиков и исполнителей транспортных услуг в ПАО «Татнефть» (СКУ Номер обезличена), вторая редакция которого вступила в действия с Дата обезличена, согласно п. 7.14 заказчик подписывает путевой лист только после проверки справки по данным системы спутниковой навигации, согласно п. 2 распоряжения Номер обезличена от Дата обезличена, запрещается подписание путевых листов исполнителей транспортных услуг без предъявления справки по данным системы спутниковой навигации. По всем случаям нецелевого использования транспортных средств путевые листы подписаны ФИО16 И.И. (т.10 л.д.155-167);

- справкой Номер обезличена от Дата обезличена, согласно которой установлено, что сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Гранд» составила 22 808 003,66 рублей. Сумма денежных средств, списанных с расчетного счета ООО «Гранд» составила 22 796 495,96 рублей (т.10 л.д.139-145);

- светокопией должностной инструкции ФИО91 ФИО3 ФИО9 «Прикамнефть» ПАО «Татнефть» им В.Д. Шашина от Дата обезличена, согласно которой ФИО16 И.И. ознакомлен Дата обезличена, в его должностные обязанности входит руководство деятельностью инженерно-технологической службы по обеспечению ритмичной работы основного производства и выполнению производственных планов добычи нефти и газа, анализ и обобщение деятельности службы, вскрытие причин имеющихся недостатков и принятие мер по их устранению, обеспечение круглосуточного оперативного контроля и координация деятельности всех цехов, отделов, служб ФИО9 при выполнении работ на объектах основного производства, контроль по обеспечению объектов основного производства необходимым транспортом и спецтехникой, контроль за соблюдением договоров на оказание транспортных услуг, за эффективную и безопасную эксплуатацию автотракторной и специальной техники, за использование техники в подразделениях ФИО9, контроль за ведением оперативной документации в ФИО3, осуществление подбора и рациональной расстановки работников службы. ФИО3 имеет право визировать, согласовывать, подписывать технические, технологические документы, письма, инструкции, методические, технологические указания, представлять руководству предложения о поощрении и выдвижении сотрудников отдела, цехов на вышестоящие должности, о повышении их разрядов, о мерах дисциплинарного и материального воздействия на виновных в нарушении трудовой дисциплины, представлять ФИО9 в других организациях, давать оперативные указания и распоряжения, рассматривать и утверждать планы работы отдела и подчиненных цехов (т.6 л.д.235-240);

- и иными материалами уголовного дела, исследованными судом.

Анализируя установленные и исследованные в судебном заседании фактические данные в их совокупности, суд приходит к убеждению о доказанности вины подсудимых в совершении инкриминируемых им деяний.

Давая юридическую оценку действиям подсудимых, суд исходит из фактически установленных в ходе судебного заседания обстоятельств и считает, что в январе 2013 года ФИО3 аппарата ФИО9 «Прикамнефть» ФИО16 И.И. и ФИО91 отдела эксплуатации ООО «ТСЕ» ФИО4 вступили между собой в преступный сговор, направленный на незаконное обогащение, путем нецелевого использования транспортных средств ООО «ТСЕ», оплаченных ООО «УК «Татбурнефть» и ФИО9 «Прикамнефть».

Согласно преступному плану в период времени с Дата обезличена по Дата обезличена ФИО16 И.И. передавал ФИО4 денежные средства для коммерческого подкупа распорядителя работ ООО «УК «Татбурнефть» ФИО6 на сумму не менее 120000 руб., который, в свою очередь, получив денежные средства от ФИО4 не менее 120000 руб., руководству ООО «УК «Татбурнефть» подавал заявки на выделение транспортных средств – 4-х автобусов ООО «ТСЕ», якобы для нужд ООО «УК «Татбурнефть», а также подписывал путевые листы, содействовал подписанию актов выполненных работ и счетов, на основании которых ООО «УК «Татбурнефть» производилась оплата услуг данных автобусов. Однако указанные автобусы по указанию ФИО4 и ФИО6 в указанный период времени использовались не в интересах ООО «УК «Татбурнефть», а для перевозки пассажиров по маршруту ...... и обратно. Прибыль, добытую таким образом, получал ФИО16 И.И. и распределял ее между собой и ФИО4 Кроме того, ФИО4 в указанный период времени получал и передавал ФИО16 И.И. денежные средства от водителей автобусов и диспетчеров ООО «ТСЕ» за транспортные услуги, оказанные данными автобусами. Таким образом, за период с Дата обезличена по Дата обезличена ФИО16 И.И. при содействии ФИО4 и ФИО6 указанные автобусы заказывались и были оплачены ООО «УК «Татбурнефть» на общую сумму 5 863 077,39 рублей, а ФИО4 и ФИО16 И.И. незаконно получили доход в особо крупном размере.

Аналогичным образом, однако, без участия ФИО6 и привлечения денежных средств ООО «УК «Татбурнефть», в период времени с Дата обезличена по Дата обезличена ФИО4 и ФИО16 И.И. совершили незаконное хищение денежных средств ФИО9 «Прикамнефть», где уже сам ФИО16 И.И. подавал заявки на выделение транспортных средств ООО «ТСЕ» - 2 автобусов и 3 автопоездов MAN, якобы для нужд ФИО9 «Прикамнефть», подписывал путевые листы, акты выполненных работ и счета, на основании которых ФИО9 «Прикамнефть» была произведена оплата. По факту же автобусы ООО «ТСЕ» по указанию ФИО16 И.И. и ФИО4 вновь использовались для перевозки пассажиров по маршруту ...... и обратно. Кроме того, с Дата обезличена ФИО16 И.И. и ФИО4 стали использовать автопоезда ООО «ТСЕ» в целях перевозки древесины из Удмуртской Республики и ...... на ООО «Кастамону». При этом ФИО4, к тому моменту уже уволившийся из ООО «ТСЕ» и будучи директором ООО «Гранд», использовал его реквизиты для заключения фиктивных договоров возмездного оказания услуг с ООО «Кастамону», а также фиктивных договоров займа денежных средств у ООО «Гранд». Прибыль, добытую преступным путем от использования автобусов и автопоездов в указанный период времени, ФИО16 И.И. самостоятельно распределял между собой и ФИО4, а ФИО4 также получал от водителей автобусов и диспетчеров ООО «ТСЕ» денежные средства за транспортные услуги автобусов и лично передавал их ФИО16 И.И. Денежные средства за транспортные услуги автопоездов ФИО4 получал на расчетный счет ООО «Гранд», обналичивал их (легализовывал), а уже наличные денежные средства передавал ФИО16 И.И. При этом ООО «Кастамону» во исполнения договора возмездного оказания услуг Номер обезличена от Дата обезличена перечислило ООО «Гранд» денежные средства на общую сумму 6 108 526,23 рублей за грузоперевозку древесины автомобильным транспортом, принадлежащим ООО «ТСЕ». ФИО4 указанные денежные средства (за вычетом налогов) в период времени с Дата обезличена по Дата обезличена якобы во исполнение фиктивных договоров займа с ООО «Гранд» перевел на свою банковскую карту, а после обналичил их. Обналиченные денежные средства на общую сумму 5 803 099,09 рублей ФИО4 неоднократно передавал ФИО16 И.И., а денежные средства на сумму 305 426, 32 рублей присвоил. В результате преступных действий указанных лиц, ФИО9 «Прикамнефть» причинен имущественный вред на сумму 10 922 912, 33 руб.

Факт использования подсудимым ФИО16 И.И. своих полномочий ФИО3 в ФИО9 «Прикамнефть», в указанных целях и причинения его противоправными действиями существенного вреда правам и законным интересам данной организации нашел свое полное подтверждение в ходе судебного разбирательства, а именно ФИО16 И.И., являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации ФИО9 «Прикамнефть», незаконно использовал вышеуказанные транспортные средства ООО «ТСЕ» не в интересах ФИО9 «Прикамнефть», а в личных и корыстных целях, а именно для платной перевозки пассажиров по маршрутам «...... – ......» и «...... – ......» и для перевозки древесины на основании договорных взаимоотношений ООО «Гранд» с ООО «ФИО18 Индастри», извлекая, таким образом, для себя прибыль, тем самым причинив имущественный ущерб ФИО9 «Прикамнефть» в особо крупном размере 10922912,33 руб.

Данные факты подтверждаются показаниями подсудимого ФИО4, который пояснил, что вынужден был согласиться на предложение ФИО16 И.И. об участии в преступной схеме, дабы избежать необоснованной критики к своей работе со стороны последнего. Вся вышеописанная схема была заранее распланирована ФИО16 И.И., вопросы по подписанию путевых листов на транспорт, который отклоняется от маршрутов либо маршруты не соответствуют маршрутам ФИО9 «Прикамнефть» он, как ФИО3, брал на себя. В его задачи в числе прочего входил сбор денежных средств у водителей автобусов и их последующая передача ФИО16 И.И. А грузовой транспорт для перевозки груза ФИО16 И.И. контролировал лично (подписывал заявки и путевые листы, принимал работы по оказанию услуг этим транспортом). В письменных заявках ФИО16 И.И. не указывал маршрут, а указывал просто объект ФИО9 «Прикамнефть», а иногда вообще передавал пустой бланк заявки, где лишь стояла его подпись, и он просил ФИО4 заполнить такие заявки собственноручно. Далее на основании таких заявок ООО «ТСЕ» выделялся конкретный вид и марка автомобиля с водителем, которому диспетчером выписывался путевой лист по указанному в заявке маршруту, который подписывался ФИО16 И.И. Далее, водитель осуществлял маршрут, указанный в путевом листе, а в конце рабочей смены путевку и денежные средства, полученные от пассажиров, водитель сдавал ему, а он, в свою очередь, ФИО16 И.И. В выставленных счетах ФИО16 И.И. ставил свою подпись, при этом данные счета оплачивались ФИО9 «Прикамнефть». Аналогичная схема незаконного использования транспорта для перевозки пассажиров осуществлялась с автотранспортом ООО «ТСЕ», услуги которого оплачивало ООО «УК «Татбурнефть». При этом путевые листы по заявкам, подписанным ФИО16 И.И., в данном случае подписывал распорядитель работ ООО «УК «Татбурнефть» ФИО6 Поначалу (с августа 2013 года) ФИО4 приносил ФИО6 путевые листы, представленные ФИО16 И.И., и ФИО6 их молча подписывал. Однако в последующем, ФИО6 обнаружил, что транспорт использовался по маршруту ...... и обратно, и отказался подписывать путевые листы, о чем он сообщил ФИО16 И.И. и последний передал ему денежные средства в конверте, для передачи их ФИО33 за подписание путевых листов. В дальнейшем путевые листы для подписания ФИО33 он стал передавать вместе с конвертом с деньгами, всего на общую сумму не менее 120 000 рублей. В результате ООО «УК «Татбурнефть» оплатило стоимость услуг автобусов, перевозящих пассажиров, в ущерб интересам ООО «УК «Татбурнефть». Таким образом, автобусы работали в период с июля 2013 года по август 2016 года. За это время он передал ФИО16 И.И. в общей сложности не менее 4 000 000 рублей.

Подсудимый ФИО4 незаконную прибыль от использования транспортных средств стал получать уже после увольнения из ООО «ТСЕ», когда ФИО16 И.И. с прибыли от перевозки пассажиров стал платить по 20 000 – 25 000 рублей в месяц за сбор путевых листов и денег у водителей автобусов. Относительно автопоездов MAN пояснил, что те перевозили древесину в ООО «Кастамону». Путевые листы на MANы подписывались лично ФИО16 И.И. и шли отдельно от остальной массы путевых листов. Но при выставлении счетов-фактур заказчику они входили в число путевых листов, выставляемых к оплате. Дата обезличена он совместно с Свидетель №9 директор ООО «ТСЕ» и диспетчер ООО «ТСЕ» Свидетель №14 учредили ООО «Гранд», директором которого он в последующем стал. Примерно с марта 2016 года ФИО16 И.И. по предварительной договоренности с ним, направил в ООО «Гранд» для оказания транспортных услуг три автомашины MAN (автопоезда), которые осуществляли перевозку древесины для ООО «Кастамону», а последнее оказанные услуги оплачивало ООО «Гранд». Поступившие денежные средства он снимал, обналичивая по фиктивным договорам займа, потом якобы их погашал, перечислял денежные средства на свою банковскую карту, затем снимал и передавал их ФИО16 И.И., оставляя себе 5 % прибыли. Свои показания ФИО4 в ходе предварительного следствия подтвердил в ходе их проверки показаний на месте. Данные показания ФИО4 являются подробными, последовательными и подтверждаются совокупностью иных собранных по уголовному делу доказательств.

Показания ФИО4 в части незаконного осуществления пассажирских перевозок автобусами, услуги которых были оплачены ООО «УК «Татбурнефть» подтверждаются показаниями подсудимого ФИО6, пояснившего, что он действительно в период времени с января 2013 года по декабрь 2015 года получил от ФИО4 денежные средства в сумме не менее 120 000 рублей за подписание фиктивных путевых листов на транспортные средства ООО «ТСЕ», которые якобы выполнили работы в интересах ООО «УК «Татбурнефть». О том, что автобусы осуществляют пассажирские перевозки по маршруту ...... и обратно, он узнал от ФИО4 Услуги данных автобусов оплатило ООО «УК «Татбурнефть». Свои показания ФИО6 подтвердил в ходе их проверки показаний на месте.

Показаниями свидетелей Свидетель №25, Свидетель №26 и Свидетель №27, показавшим, что путевые листы на автобусы КАВЗ по маршруту ...... они формировали по разнарядке ФИО4 При этом свидетель Свидетель №27 также отметил, что полученные от водителей автобусов путевые листы и денежные средства за перевозку пассажиров он передавал ФИО4

Показаниями свидетеля Свидетель №11, показавшего, что действительно был выявлен факт нецелевого использования транспорта ООО «ТСЕ» при содействии распорядителя работ ФИО6 Содействие тот оказывал за денежное вознаграждение. Заказанные автобусы направлялись не на объекты ООО «УК «Татбурнефть», а для частного извоза пассажиров по маршруту ...... и обратно. При этом указал, что в данных городах у Елабужского цеха ООО «УК «Татбурнефть» производственных объектов не имеется. Путевые листы на данный транспорт подписывал лично ФИО6, а денежные средства от частного извоза водителями передавались ФИО4 При этом услуги данного транспорта оплатило ООО «УК «Татбурнефть».

Показаниями свидетелей Свидетель №20, Свидетель №21, Свидетель №22, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №28 и Свидетель №30 показавших в числе прочего, что запрошенный отчет спутникового мониторинга «Автотрекер» по движению автобусов КАВЗ показал несоответствие фактических маршрутов движения автобусов маршрутам, указанным в путевых листах. ФИО6 сознался в совершенном преступлении.

Показания подсудимого ФИО4 в части незаконного использования автотранспорта ООО «ТСЕ» (автобусы и MANы), услуги которого были оплачены ФИО9 «Прикамнефть», подтверждаются показаниями свидетелей Свидетель №5 и Свидетель №6, являвшихся водителями автомобилей MAN, принадлежащих ООО «ТСЕ», которые с мая 2016 года по указанию ФИО4 осуществляли перевозку древесины с Удмуртии и ...... в ООО «Кастамону», вопреки интересам ФИО9 «Прикамнефть».

Показаниями свидетелей Свидетель №25, Свидетель №26 и Свидетель №27, показавшими, что путевые листы на автобусы КАВЗ по маршруту ...... они формировали по разнарядке ФИО4 При этом свидетель Свидетель №27 также отметил, что полученные от водителей автобусов путевые листы и денежные средства за перевозку пассажиров он передавал ФИО4

Показаниями свидетеля Свидетель №7, показавшего, что до вступления его на должность ФИО91 отдела эксплуатации транспорта ООО «ТСЕ» в октябре 2016 года, ФИО16 И.И. уже была налажена схема выделения транспорта вопреки интересам ФИО9 «Прикамнефть». Ему было известно, что два автобуса КАВЗ осуществляли перевозки пассажиров в ......, Набережные Челны и обратно, а автопоезда MAN перевозили древесину в ООО «Кастамону». По GPS он видел, что автомашины ездят не по тем направлениям. Путевые листы на данные транспортные средства шли отдельно от остальной массы путевых листов и подписывались лично ФИО16 И.И., однако при выставлении счетов-фактур заказчику они выставлялись к оплате. ФИО16 И.И. в данном случае, выступал и инициатором заказа транспорта, и лицом, непосредственно принимавшим объем выполненных работ.

Показаниями свидетеля Свидетель №8, согласно которым, по заявкам на выделение транспорта, подписанным ФИО16 И.И., были выделены автомашины КАВЗ и MAN. На заявках значился маршрут «по объектам ФИО9 «Прикамнефть», однако, в действительности автомашины КАВЗ возили пассажиров по маршруту ......, а автомашины MAN перевозили древесину в ООО «Кастамону».

Показаниями свидетеля Свидетель №9, который пояснил, что осенью 2016 года ФИО16 И.И. рассказал ему, что совершил противоправные действия по неправомерному заказу транспортных средств для перевозки пассажиров, а также по передаче денежных средств ФИО6 за подписание фиктивных путевых листов, предположив, что ущерб от его действий составил около 10 000 000 рублей. Однако на его предложение возместить данный ущерб, ФИО16 И.И. ответил отказом, попросив помочь решить данный вопрос с кем-нибудь из руководства ПАО «Татнефть» за меньшую сумму.

Показаниями свидетеля Свидетель №10, показавшего, что в сентябре 2016 года при предварительном заслушивании производственной программы он сразу обратил внимание на явное и существенное отклонение (завышение плана 2017 года, относительно 2015 года) по группе техники «Автобусы».

Показаниями свидетеля Свидетель №18, согласно которым контроль за эксплуатацией транспортных средств в ФИО9 «Прикамнефть» осуществлялся ФИО3. Поэтому ФИО16 И.И. знал куда и по какому маршруту двигался заказанный от имени ФИО9 транспорт.

Показаниями свидетелей Свидетель №19, также подтвердившего нецелевое использование транспортных средств ФИО16 И.И. и ФИО4, а также свидетелей Свидетель №32 и Свидетель №31, которые рассказали о порядке и процедуре выделения транспорта для нужд ФИО9 «Прикамнефть».

Показаниями водителей автобусов КАВЗ Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3 и Свидетель №4, пояснившими, что они осуществляли перевозки пассажиров по маршруту ...... и обратно, согласно полученных ими путевых листов. Полученные от пассажиров денежные средства вместе с путевыми листами они передавали ФИО4 либо по его указанию диспетчерам. На объекты ООО «УК «Татбурнефть» и на объекты ФИО9 «Прикамнефть», они не ездили. За смену они передавали ФИО4 примерно 9 000 – 10 000 рублей.

Будучи допрошенным, свидетель Свидетель №15 пояснил, что он занимается транспортными услугами по перевозке пассажиров. Летом 2013 года ему на позвонил ФИО16 И.И. и предложил свои автобусы для перевозки пассажиров. Так как у них в то время было много клиентов, часть пассажиров он стал пересаживать в автобусы КАВЗ ФИО16 И.И., передавая водителям данных автобусов основную часть денежных средств за оплату проезда.

Согласно показаниям свидетеля ФИО15 Г.Н. о нецелевом использовании транспортных средств (2 автобусов и 3 лесовозов) ему стало известно осенью 2016 года. Он разговаривал с ФИО16 И.И. в присутствии бухгалтера Свидетель №12 и ФИО16 И.И. признался в совершенном преступлении, однако через некоторое время ФИО16 И.И. занял иную позицию, сказав, что сообщит всем о том, что подписывал путевые листы по указанию ФИО15 ФИО40 аудитом было установлено, что ФИО16 И.И. подписал путевые листы за 2016 год примерно на 5 000 000 – 6 000 000 рублей.

Показаниями свидетеля Свидетель №12, подтвердившего показания свидетеля ФИО15 Г.Н., пояснив, что последний предлагал ФИО16 И.И. добровольно возместить причиненный им ущерб ПАО «Татнефть», однако ФИО16 И.И. никаких действий для этого не предпринимал.

По поводу преступной деятельности по обналичиванию (легализации) денежных средств, полученных преступным путем, через ООО «Гранд» помимо подсудимого ФИО4 также пояснил свидетель Свидетель №14, показав, что автомашины MAN осуществляли перевозку древесины с Удмуртии, ...... и ...... в ООО «Кастамону», которое данные услуги оплачивало ООО «Гранд». Полученные денежные средства со счета ООО «Гранд» снимал ФИО4 и передавал их ФИО16 И.И. Также ему было известно о преступной деятельности ФИО16 И.И. и ФИО4 по незаконному использованию автобусов ООО «ТСЕ» для перевозки пассажиров.

Из показаний потерпевшей ФИО38 следует, что по результатам проверки, проведенной управлением внутреннего аудита по информации о нецелевом использовании автотранспорта в ФИО9 «Прикамнефть», было установлено, что в период с Дата обезличена по Дата обезличена неустановленные должностные лица ФИО9 «Прикамнефть», заказывали 2 пассажирских автобуса (марки КАВЗ) и 3 грузовых автопоезда марки MAN якобы для оказания транспортных услуг для хозяйственных нужд ФИО9 «Прикамнефть». Однако на самом деле данный автотранспорт использовали в личных (корыстных) целях, а услуги этого транспорта были оплачены ПАО «Татнефть».

Размер преступного дохода, а также сумма причиненного преступными действиями ФИО16 И.И. и ФИО4 ущерба ПАО «Татнефть» установлены в ходе проведенного внутреннего аудита в ФИО9 «Прикамнефть», а также подтверждаются заключением эксперта, справками об исследовании финансовых документов по вопросу заказа автотранспорта (путевые листы, заявки (копии), реестры оплаты, платежные поручения, акты выполненных работ, реестры оказанных услуг). Информация, изложенная в указанных справках, достаточно прозрачна и подробна.

Размер преступного дохода, а также сумма причиненного преступными действиями ФИО16 И.И., ФИО4 и ФИО6 ущерба ООО «УК «Татбурнефть» установлены в ходе исследования документов ООО УК «Татбурнефть», проведенных старшим оперуполномоченным ОЭБиПК МВД по РТ с дислокацией в ...... по поручению, данному следователем в рамках предварительного следствия по уголовному делу, а также подтверждаются заключением эксперта.

Указанные документы в ходе предварительного следствия осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, в связи с чем, являются полноценным доказательством в том смысле, который заложен в данное понятие уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, подтверждающим, в совокупности с иными доказательствами, вину ФИО16 И.И., ФИО4 и ФИО6 в совершении инкриминируемых преступлений.

Согласно заключениям эксперта подписи от имени ФИО16 И.И., имеющиеся в представленных на исследование 750 путевых листах, выполнены самим ФИО16 И.И.

Указанные экспертизы были произведены старшим государственным судебным экспертом ЭКЦ МВД по ...... со стажем работы с 1996 года – ФИО34, предупрежденным об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Все экспертизы произведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем, полагаю, каких-либо оснований сомневаться в достоверности сведений, изложенных в указанных заключениях эксперта не имеется.

Суд критически относится к показаниям ФИО16 И.И. об отрицании им своей вины в инкриминируемых ему преступлениях, и отвергает их, находя недостоверными, продиктованными стремлением уйти от ответственности, поскольку они не согласуются с другими исследованными доказательствами и установленными фактическими обстоятельствами.

Доводы защитника-адвоката ФИО35 о признании недопустимыми доказательствами по данному делу ввиду получения их с нарушением требований УПК РФ, в частности получив от прокурора уголовное дело для устранения выявленных недостатков, предварительное следствие по данному делу провело ряд следственных и иных процессуальных действий, благодаря которым получены новые доказательства: выемка из ООО «ТСЕ» путевых листов (т.42 л.д 165-169), истребованы листы и протоколы согласования (т.42 л.д.187-250, т.43 л.д. 1-105), проведены осмотры указанных предметов (т.42 л.д. 177-181, т. 43 л.д. 106-117), признания их вещественными доказательствами (т. 43 л.д. 122-128), назначение и проведение судебно-бухгалтерской экспертизы (т.43 л.д. 135-145, т.43 л.д. 159-186), назначение и проведение судебно-бухгалтерской экспертизы Бух1/14 (т.43 л.д. 194-209, т.43 л.д. 223-245), которые фактически были связаны с восполнением неполноты, произведенного предварительного следствия, суд признает несостоятельными, поскольку проведенные после возвращения настоящего уголовного дела для производства дополнительного расследования следственные действия не преследовали цель восполнения неполноты произведенного ранее предварительного следствия, были направлены на устранение допущенных нарушений, препятствующих рассмотрению уголовного дела судом. Нарушения, послужившие основанием для возвращения уголовного дела следователю в порядке п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ, были устранены в ходе дополнительного следствия.

Доводы защитника-адвоката ФИО72 о том, что каких-либо объективных данных, которые свидетельствовали бы о причастности ФИО16 И.И. к совершению инкриминируемых ему преступлений не имеется, являются необоснованными в силу следующего.

Причастность ФИО16 И.И. в совершении инкриминируемых ему преступлений, подтверждается материалами уголовного дела, в частности, показаниями подсудимых ФИО4, ФИО6 и частично показаниями самого ФИО16 И.И. в части подписания им путевых листов на транспортные средства для их использования не по целевому назначению вопреки интересам ФИО9 «Прикамнефть»; показаниями свидетелей, в том числе, ФИО15 Г.Н., Свидетель №19, Свидетель №15 и других; проверками показаний на месте с участием обвиняемых ФИО4 и ФИО6; протоколами очных ставок; осмотрами предметов и документов, в том числе путевых листов; заключениями почерковедческих и бухгалтерских судебных экспертиз, а также иными доказательствами.

Доводы стороны защиты подсудимого ФИО16 И.И. о том, что предъявленные обвинения по п. «а, б» ч. 2 ст. 165 и ч. 1 ст. 201 УК РФ содержат одинаковые фабулы обвинения, но квалифицированы следствием как два самостоятельных преступления, являются несостоятельными, поскольку действия подсудимого ФИО16 И.И. квалифицированы по двум самостоятельным преступлениям в силу того, что частично содержат иные фабулы и описание преступных действий.

Доводы стороны защиты подсудимого ФИО16 И.И. о том, что свидетели, а именно все водители не подтверждают показания подсудимого ФИО4, утверждая, что автомашины направлял ФИО4, Свидетель №7 и деньги получали ФИО4, Свидетель №14 и ФИО36, а также все технические вопросы решали с должностными лицами ООО «ТСЕ», являются несостоятельными, поскольку сотрудники ООО «ТСЕ» не были осведомлены об их преступных намерениях, в связи с чем и не давали соответствующих показаний о причастности ФИО16 И.И., поскольку фактически выполняли указания своего непосредственного ФИО91 в лице ФИО4, что они и подтвердили. Вместе с тем, они показали, что на объекты ООО «УК «Татбурнефть» и на объекты ФИО9 «Прикамнефть» они не ездили. При этом, никто из допрошенных в качестве свидетелей сотрудников ООО «ТСЕ» не опроверг показания ФИО4, а наоборот они их подтвердили. Кроме того, как установлено следствием деньги собирал только ФИО4, который в дальнейшем передавал их ФИО16 И.И.

Ссылка защитника-адвоката ФИО72 на показания свидетеля Свидетель №1 о том, что пассажирские перевозки начались до него, то есть до марта 2015 года, как на доказательство их осуществления до 2013 года, также являются несостоятельными, поскольку допрошенный в качестве свидетеля Свидетель №35, являвшийся предшественником Свидетель №1 показал, что такие перевозки начались примерно в 2013 году. Таким образом, показания ФИО6, данные им на стадии предварительного следствия и в судебном следствии согласуются, как с показаниями Свидетель №35, так и с показаниями других лиц и иными доказательствами.

Доводы защитника-адвоката ФИО72 о том, что показания ФИО4 в части передачи якобы денег ФИО16 И.И. ничем не подтверждены, являются необоснованными, поскольку свои показания подсудимый ФИО4 неоднократно подтверждал как в ходе предварительного следствия, так и в судебном следствии. Отсутствие свидетелей, которые могли бы видеть ФИО16 И.И. вместе с ФИО4, а также отсутствие между ними телефонных разговоров, не могут служить основаниями, чтобы не доверять показаниям подсудимого ФИО4 Кроме того, не совпадение снятия денежных средств в виде займа с показаниями ФИО4 также не могут служить основанием, чтобы не доверять его показаниям. Так, ФИО4 подтвердил, что составил фиктивные договора займа для обналичивания денежных средств по просьбе ФИО16 И.И., часть которых в дальнейшем он снял со своего счета и передал непосредственно ему. Факт снятия наличных денег подтвержден соответствующей выпиской движения денежных средств по расчетному счету ФИО4 Факт снятия большей суммы денег, о которой указывает сторона защиты, не является доказательством оговора со стороны ФИО4, поскольку как установлено, ООО «Гранд» имело договорные взаимоотношения с иными организациями, в связи с чем извлекало соответствующий доход.

Доводы стороны защиты о том, что Дата обезличена и Дата обезличена ФИО16 И.И. не находился на работе, также не могут служить безусловным основанием для того, чтобы не доверять показаниям ФИО4, который пояснил в суде, что мог ошибиться в дате передаче денег - Дата обезличена, также нахождение ФИО16 И.И. на больничном – Дата обезличена не может в полной мере исключать факт нахождения его в эту дату на рабочем месте.

Доводы стороны защиты подсудимого ФИО16 И.И. о том, что ФИО4 давал противоречивые показания и у него имеются основания для оговора с целью сокрытия истинных участников совершения преступления, являются необоснованными в силу следующего.

Допрошенный свидетель Свидетель №19 суду показал, что относительно двух автобусов КАВЗ, государственный Номер обезличена и 653, и двух автопоездов марки МАN, государственный Номер обезличена и 621, что заявки на данный транспорт через него не проходили, не оговаривались и не согласовывались. Когда сведения по данному транспорту шли в общей массе транспорта на подтверждение путевых листов в программе АСУ-Транспорт, он поинтересовался у ФИО16 И.И., что данный транспорт не использовался для нужд ФИО9 «Прикамнефть» и что с ними делать. На это ФИО16 И.И. пояснял, что это не его дело. Путевые листы на данный транспорт подписывал лично ФИО16 И.И., подписи в путевых листах стоят его.

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО15 Г.Н. показал, что ФИО16 И.И. ему устно признался, что последний действительно подписал эти листы.

Согласно заключениям почерковедческих судебных экспертиз, подписи в путевых листах принадлежат ФИО16 И.И.

При этом допрошенный подсудимый ФИО16 И.И. также подтверждает, что часть путевых листов подписана им, то есть не отрицает вышеуказанный факт.

Подсудимый ФИО4 подробно рассказал об обстоятельствах организации им и ФИО16 И.И. пассажирских перевозок, за которые деньги оплачивало ФИО9 «Прикамнефть» и ООО «УК «Татбурнефть».

Таким образом, доводы защитника-адвоката ФИО72 об отсутствии сведений о причастности ФИО16 И.И. к совершению инкриминируемых ему преступлений являются несостоятельными.

Так, ссылка стороны защиты на то, что после ФИО4 деньги собирал ФИО36 является необоснованной, так как в судебном заседании свидетель ФИО36 суду пояснил, что после увольнения ФИО4 он деньги не собирал, кроме того в ходе проведения очной ставки между вышеуказанными лицами, оглашенной по ходатайству стороны защиты с согласия сторон (т.28 л.д. 45-48), ФИО4 отрицал данное обстоятельство, а сам ФИО36 показал, что деньги ФИО16 И.И. не передавал.

Ссылка защитника-адвоката ФИО72 на то, что ФИО15 Г.Н. подписывал путевые листы по просьбе одного из заместителей ПАО «Татнефть» является необоснованной, поскольку об этом ФИО15 Г.Н. не давал показаний, а сообщил в ходе дачи объяснений сотрудникам ПАО «Татнефть». В дальнейшем он опроверг вышеуказанные пояснения и будучи допрошенным в ходе предварительного следствия в установленном законом порядке дал соответствующие показания.

Ссылка защитника-адвоката ФИО72 на показания свидетеля ФИО16 С.Ш. не может быть принята как доказательство показаний ФИО16 И.И., так как данный свидетель является супругой подсудимого ФИО16 И.И. и соответственно имеет личную заинтересованность, обусловленную родственными связями. К показаниям данного свидетеля суд относится критически, расценивает их как способ помочь подсудимому избежать уголовной ответственности, учитывая и то, что они опровергаются совокупностью иных доказательств. К показаниям свидетеля защиты Свидетель №37 суд также относится критически, по причине того, что показания свидетеля защиты противоречат иным доказательствам по уголовному делу.

Ссылка защитника-адвоката ФИО72 на показания работников ООО «Кастамону» о том, что со стороны ООО «Гранд» курировал некто ФИО11, является несостоятельной, поскольку вышеуказанное лицо было установлено и допрошено, им оказался Свидетель №33, который показал, что лишь выполнял просьбу своего друга ФИО4 созваниваться с диспетчерами по поводу заявки на перевозку и в дальнейшем сообщать ему, а также отвозить иногда документы, что он и делал. Данное обстоятельство лишь подтверждает показания подсудимого ФИО4

Указание со стороны защиты подсудимого ФИО16 И.И. на наличие телефонных разговоров между свидетелем Свидетель №15 и подсудимым ФИО4 какого-либо доказательственного значения по уголовному делу не имеет, так как ФИО4 не отрицает факт возможных телефонных соединений с указанным лицом в силу возникших отношений.

Доводы стороны защиты подсудимого ФИО16 И.И. относительно показаний свидетеля Свидетель №8 о том, что в сентябре 2016 года ФИО36 просил его подписать путевые листы на автопоезда, не свидетельствуют о наличии у последнего какого-либо умысла, поскольку это входило в должностные обязанности ФИО36

Ссылка стороны защиты подсудимого ФИО16 И.И. на то, что автотранспорт ООО «ТСЕ» осуществлял перевозку леса после октября 2016 года, является голословной и объективно ничем не подтверждена. Более того, факт оказания услуг на договорной основе не является совершением преступления. Каких-либо заявлений от ООО «ТСЕ» или иных организаций по данному факту в материалах дела не имеется.

Доводы защитника-адвоката ФИО72 о том, что фабула обвинения не содержит каких-либо сведений, что ФИО16 И.И. является субъектом, которого можно отнести к лицами, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, что отсутствуют сведения о его должностных обязанностях также являются несостоятельными, поскольку такие сведения и должностные обязанности ФИО16 И.И. отражены в обвинительном заключении.

Согласно показаниям свидетеля ФИО31, который являлся в период с Дата обезличена по Дата обезличена ФИО3 ФИО9 «Прикамнефть», в его обязанности на данной должности входил контроль и управление работой автотранспорта ФИО9 «Прикамнефть», а также контроль за подчиненными сотрудниками. Кроме того, ФИО3 имел право подписывать путевые листы, которые фактически являлись подтверждением выполненных работ. На основании путевых листов формировались реестры транспортных услуг и счет-фактура по выполненным работам, а также на их основании производился расчет стоимости транспортных услуг.

Таким образом, подписывая путевые листы, ФИО16 И.И. фактически удостоверял и заверял последующих сотрудников в том, что соответствующие транспортные услуги выполнены в интересах ФИО9 «Прикамнефть». То есть, от его действий в дальнейшем зависело составление последующих документов и оплата оказанных услуг.

Причастность ФИО16 И.И. к совершению преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ, подтверждается как показаниями обвиняемого ФИО4, который показал, что передавал коммерческий подкуп ФИО6 по просьбе ФИО16 И.И., так и показаниями самого ФИО6, который подтвердил факт получения денег в качестве коммерческого подкупа, а также и иными доказательствами.

Доводы стороны защиты о том, что ФИО6 не может быть признан лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации являются несостоятельными, поскольку исходя из возложенных на ФИО6 обязанностей, последний распределял работу на своем участке, осуществлял заказ транспорта для нужд ООО «УК «Татбурнефть» (с целью выполнения Обществом соответствующих работ) путем подачи заявок на выделение того или иного транспорта, осуществления контроля за выделенным транспортом и дальнейшего подписания путевых листов, на основании которых непосредственно рассчитывалась сумма оказанных услуг ООО «ТСЕ», которую ООО «УК «Татбурнефть» оплачивала в адрес данной организации.

Допрошенный в качестве свидетеля Свидетель №20 показал, что ФИО6 является должностным лицом, поскольку в его обязанности входил заказ транспорта для предприятия и оформление документации (путевых листов, подачи заявок). То есть, то, что указывалось в путевом листе, фактически в дальнейшем служило основанием для расчета стоимости оказанных услуг. Проверка соблюдения маршрутов транспортом и факта оказания услуг для предприятия возлагалась на ФИО6

К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия.

Согласно п. 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации Номер обезличена от Дата обезличена «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий», к организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия.

Судом установлено, что в результате действий ФИО6 незаконно выделялся транспорт в интересах третьих лиц, услуги которого оплачивало ООО «УК «Татбурнефть», вследствие чего данному Обществу был причинен ущерб.

Таким образом, подсудимый ФИО6 являлся лицом, которое по специальному полномочию осуществляло организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «УК «Татбурнефть», то есть в силу возложенных на него приказами и распоряжениями обязанностей он выполнял управленческие функции в коммерческой организации.

Причастность ФИО16 И.И. к совершению преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, подтверждается показаниями подсудимого ФИО4, движением денежных средств по его расчетному счету, а также и иными доказательствами.

Таким образом, суд приходит к выводу о доказанности виновности подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлениях, что с исчерпывающей полнотой подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств: показаниями представителей потерпевших; показаниями свидетелей; протоколами проверки показаний на месте; протоколами осмотра предметов (документов); заключениями экспертов и совокупностью других доказательств изложенных в приговоре.

Анализ приведенных доказательств позволяет суду сделать вывод о виновности подсудимых ФИО16 И.И., ФИО4 и ФИО6 в инкриминируемых им преступлениях и опровергнуть доводы защиты о том, что в действиях подсудимых отсутствует состав преступлений.

Оценив представленные сторонами в судебном разбирательстве доказательства, показания потерпевших и свидетелей, в соответствии со ст.ст. 87, 88 УПК РФ, суд приходит к выводу, что вышеприведенные доказательства не противоречат требованиям ст.74 УПК РФ, принимая во внимание, что они согласуются между собой, вся совокупность изложенных относимых, допустимых и достоверных доказательств является достаточной для установления виновности подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлениях. Каких-либо сведений о заинтересованности представителей потерпевших, свидетелей обвинения, в искусственном создании доказательств обвинения, оснований для оговора при даче показаний, изобличающих подсудимых в совершении инкриминируемых преступлениях, равно как противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих эти показания под сомнения, которые повлекли либо могли повлиять на выводы суда о виновности подсудимых не установлено.

Данное уголовное дело возбуждено и расследовано в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Каких-либо процессуальных нарушений, препятствующих принятию судом решения о виновности подсудимых по настоящему уголовному делу, в том числе нарушений права подсудимых на защиту в ходе расследования уголовного дела суд не находит.

Оснований для постановления в отношении подсудимых оправдательного приговора, прекращения уголовного дела и освобождения от уголовной ответственности, судом не установлено.

Суд на основании материалов уголовного дела, касающихся личности подсудимых, а также учитывая поведение подсудимых в период проведения предварительного расследования и в судебном заседании, признает их вменяемыми по настоящему делу и подлежащими привлечению к уголовной ответственности.

Содеянное ФИО16 И.И. суд квалифицирует:

- по п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ как причинение имущественного ущерба собственнику и иному владельцу имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб;

- по п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ как коммерческий подкуп, то есть незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий (бездействие) в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия, (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), совершенные в значительном размере, если они совершены за заведомо незаконные действия (бездействие);

- по ч. 1 ст. 201 УК РФ как злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц и нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций и охраняемым законом интересам общества и государства;

- по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные группой лиц по предварительному сговору лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

Содеянное ФИО4 суд квалифицирует по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные группой лиц по предварительному сговору лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

Содеянное ФИО6 суд квалифицирует по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ как коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение действий (бездействие) в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), совершенные в значительном размере, если они совершены за незаконные действия (бездействие).

При назначении наказания суд исходит из положений ст.43 УК РФ, руководствуется ст. 6, 60 УК РФ, в полной мере учитывает, характер и степень общественной опасности совершенных умышленных преступлений, отнесенных законодателем к категории средней тяжести и тяжких преступлений, данные о личности подсудимых, имущественное, материальное, семейное положение, их состояние здоровья, состояние здоровья членов их семей, а так же влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия их жизни и их семьи, с учетом смягчающих наказание обстоятельств.

В соответствии со ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО16 И.И. по всем эпизодам суд признает и в полной мере учитывает, что ФИО16 И.И. ранее не судим, на учете врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, наличие двоих несовершеннолетних детей, положительную характеристику по месту жительства и работы, состояние его здоровья, наличие заболеваний, в том числе хронических, состояние здоровья его родственников и близких лиц совместно с ним проживающих, наличие заболеваний, оказание помощи родителям, находящихся в пенсионном возрасте, а также намерение вести законопослушный образ жизни.

В соответствии со ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО4 суд признает и в полной мере учитывает, что ФИО4 ранее не судим, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, в ходе предварительного расследования давал последовательные и признательные показания, что судом учитывается в качестве активного способствования раскрытию и расследованию преступления, совершение преступлений в силу служебной или иной зависимости от ФИО16 И.И., наличие явки с повинной, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, на учете врача-нарколога и врача-психолога не состоит, трудоустроен, наличие одного малолетнего ребенка, положительную характеристику по месту жительства и работы, состояние его здоровья, наличие заболеваний, в том числе хронических, состояние здоровья его родственников и близких лиц совместно с ним проживающих, наличие заболеваний, а также намерение вести законопослушный образ жизни.

В соответствии со ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО6 суд признает и в полной мере учитывает, что ФИО6 ранее не судим, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, в ходе предварительного расследования давал последовательные и признательные показания, что судом учитывается в качестве активного способствования раскрытию и расследованию преступления, наличие явки с повинной, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, его возраст, является пенсионером, на учете врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, проходил службу в армии, положительную характеристику по месту жительства и работы, состояние его здоровья, наличие заболеваний, в том числе хронических, состояние здоровья его родственников и близких лиц совместно с ним проживающих, наличие заболеваний, а также намерение вести законопослушный образ жизни.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых, в соответствии со ст.63 УК РФ по всем эпизодам судом не установлено.

При этом суд считает, что в действиях ФИО16 И.И. и ФИО4 по п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ отсутствует отягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ - совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, поскольку это будет противоречить ч. 2 ст. 63 УК РФ, согласно которой, если отягчающее обстоятельство предусмотрено статьей Особенной части УК РФ в качестве признака преступления, оно само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания.

Ввиду отсутствия обстоятельств отягчающих наказание подсудимых ФИО4 и ФИО6 при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, суд применяет положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Правовых оснований для применения положения ч.1 ст.62 УК РФ по всем эпизодам в отношении ФИО16 И.И. судом не установлено.

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, поведением подсудимых ФИО16 И.И. и ФИО4 и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, дающих оснований для смягчения и применения положений ст.64 УК РФ.

Правовых оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ по всем эпизодам судом не установлено.

При определении вида наказания, исходя из принципа справедливости назначенного наказания, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных ФИО16 И.И. преступлений, фактических обстоятельств дела, принимая во внимание сведения о личности подсудимого и на условия жизни его семьи, наличия совокупности смягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу, о возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания, с применением положений ч.3 ст.73 УК РФ, с назначением наказания в виде лишения свободы, условно, что будет способствовать исправлению осужденного, предупреждению совершения им новых преступлений, соответствовать тяжести совершенных преступлений и отвечать целям наказания, предусмотренным ч.2 ст.43 УК РФ, при этом достаточных оснований для назначения ФИО16 И.И. более мягкого вида наказания, а так же дополнительного наказания суд не усматривает.

Для достижения целей исправления условно осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, суд полагает необходимым установить испытательный срок с возложением на осужденного исполнения определенных обязанностей, способствующих его исправлению.

В то же время, из материалов дела следует, что преступления, предусмотренные п. «а,б» ч.2 ст. 165 УК РФ (2 эпизода), ч.1 ст. 201 УК РФ, совершены в период с Дата обезличена по Дата обезличена.

Преступления, предусмотренные п. «а,б» ч.2 ст. 165 УК РФ (2 эпизода), ч.1 ст. 201 УК РФ, относятся в соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ к категории преступлений средней тяжести.

В силу п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения истек срок шесть лет после совершения преступления средней тяжести.

Согласно ч. 2 ст. 78 УК РФ сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу.

Данных о том, что подсудимый ФИО16 И.И. уклонялся от следствия или суда, в материалах дела не содержится, в розыск он не объявлялся, производство по делу не приостанавливалось.

Таким образом, на момент вынесения приговора, составляющий шесть лет срок давности привлечения к уголовной ответственности за преступления, предусмотренные п. «а,б» ч.2 ст. 165 УК РФ (2 эпизода), ч.1 ст. 201 УК РФ, истек.

В связи с этим от назначенного наказания по преступлениям, предусмотренным п. «а,б» ч.2 ст. 165 УК РФ (2 эпизода), ч.1 ст. 201 УК РФ, ФИО16 И.И. с учетом положений ч. 8 ст. 302 УПК РФ подлежит освобождению.

При определении вида наказания, исходя из принципа справедливости назначенного наказания, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного ФИО4 преступления, фактических обстоятельств дела, принимая во внимание сведения о личности подсудимого, наличия совокупности смягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу, о возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания, с применением положений ч.3 ст.73 УК РФ, с назначением наказания в виде лишения свободы, условно, что будет способствовать исправлению осужденного, предупреждению совершения им новых преступлений, соответствовать тяжести совершенного преступления и отвечать целям наказания, предусмотренным ч.2 ст.43 УК РФ, при этом достаточных оснований для назначения ФИО4 более мягкого вида наказания, а так же дополнительного наказания суд не усматривает.

При определении вида наказания, исходя из принципа справедливости назначенного наказания, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного ФИО6 преступления, фактических обстоятельств дела, принимая во внимание сведения о личности подсудимого, наличия совокупности смягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу, о возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания, с применением положений ч.3 ст.73 УК РФ, с назначением наказания в виде лишения свободы, условно, что будет способствовать исправлению осужденного, предупреждению совершения им новых преступлений, соответствовать тяжести совершенного преступления и отвечать целям наказания, предусмотренным ч.2 ст.43 УК РФ, при этом достаточных оснований для назначения ФИО6 более мягкого вида наказания, а так же дополнительного наказания суд не усматривает.

В то же время совокупность вышеуказанных смягчающих наказание обстоятельств подсудимого ФИО6, учитывая мотивы совершения указанного преступления подсудимым, его роль, поведения после совершения преступления, активного содействия подсудимым раскрытию и расследованию данного преступления, позволяет суду признать указанные обстоятельства исключительными, в связи с чем, суд считает возможным назначить подсудимому основное наказание в виде лишения свободы с применением правил ст. 64 УК РФ, то есть ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ.

Представителем потерпевшего ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ФИО38 заявлен гражданский иск, с учетом уточнений, к ФИО16 И.И., ФИО4, ФИО6 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 10922912,33 рублей (т.49 л.д. 163-167).

Представителем потерпевшего ООО «Татбурнефть» ФИО75 заявлен гражданский иск, с учетом уточнений, к ФИО16 И.И., ФИО4, ФИО6 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 5863077,39 рублей (т.49 л.д. 183-184).

Согласно разъяснениям, изложенным в абз. 2 п. 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от Дата обезличена Номер обезличена «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», при наличии оснований для прекращения уголовного дела, в том числе нереабилитирующих, суд оставляет гражданский иск без рассмотрения, указав в решении, что за истцом сохраняется право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии со взаимосвязанными положениями пункта 3 части 1 статьи 24, части 8 статьи 302, части 2 статьи 306 УПК РФ, при принятии решения об освобождении осужденного от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования суд оставляет гражданский иск потерпевшего ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и гражданский иск потерпевшего ООО «Татбурнефть» без рассмотрения, что не препятствует обращению потерпевших с исковыми требованиями в порядке гражданского судопроизводства, поскольку ФИО16 И.И. признан виновным в совершении указанных преступлений и освобожден от наказания.

Арест, наложенный: на имущество ФИО16 И.И. на ? доли ......,5 кв.м, расположенной по адресу: ......, стоимостью 1 000 000 руб.; на 1/3 доли ......,1 кв.м, расположенной по адресу: ......, стоимостью 1 000 000 руб. (т. 14, л.д. 183-194), подлежит сохранению до разрешения исковых требований потерпевших в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный на имущество ООО «Махаон» МАЗНомер обезличена, 2014 года выпуска, государственный номер Номер обезличена стоимостью 500 000 руб.; Номер обезличена года выпуска, государственный номер Номер обезличена, стоимостью 1 200 000 руб.; Мазда 6, 2016 года выпуска, государственный номер Номер обезличена стоимостью 1 300 000 руб.; Hyundai Creta, 2016 года выпуска, серебристого цвета, государственный номер Номер обезличена стоимостью 1 100 000 руб., подлежит отмене, поскольку вышеуказанное имущество не принадлежит ООО «Махаон», а является собственностью ООО «Межрегиональная лизинговая компания» Номер обезличена), что подтверждается решением Арбитражного суда Республики Татарстан от Дата обезличена по гражданскому делу Номер обезличена (т.50 л.д. 57-63).

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Вещественные доказательства по уголовному делу: путевые листы; справки о состоянии вклада, выписки операций по лицевым счетам, CD-R диски с детализацией телефонных соединений; справки по исследованию документов; акт выборочной ревизии; документы ООО «УК «Татбурнефть», изъятые в ходе выемки Дата обезличена; документы ФИО9 «Прикамнефть», осмотренные Дата обезличена, - подлежат хранению при уголовном деле; личные дела ФИО16 И.И., ФИО15 Г.Н.; документы, изъятые в ходе выемки Дата обезличена в ООО «ФИО18 Индастри»; документы, изъятые в ходе обыска Дата обезличена в ООО «Гранд»; документы, изъятые в ходе выемки Дата обезличена в ООО «Гранд»; документы ПАО «Татнефть», ООО «УК «Татбурнефть», ООО «ТрансСервисЕлабуга», изъятые в ходе выемки Дата обезличена, необходимо возвратить по принадлежности.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО5 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 2 ст. 165, п. «б» ч. 3 ст. 204, п. «а, б» ч. 2 ст. 165, ч. 1 ст. 201, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п. «а, б» ч.2 ст.165 УК РФ (по эпизоду ООО «УК «Татбурнефть») в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

- по п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

- по п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (по эпизоду ФИО9 «Прикамнефть») в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

- по ч. 1 ст. 201 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ ФИО16 И.И. от назначенного наказания по преступлению, предусмотренному п. «а,б» ч.2 ст.165 УК РФ (по эпизоду ООО «УК «Татбурнефть»), освободить в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

На основании п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ ФИО16 И.И. от назначенного наказания по преступлению, предусмотренному п. «а,б» ч.2 ст.165 УК РФ (по эпизоду ФИО9 «Прикамнефть»), освободить в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

На основании п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ ФИО16 И.И. от назначенного наказания по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст.201 УК РФ, освободить в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний по п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, окончательно назначить ФИО16 И.И. наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО16 И.И. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года, и обязав его периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного государственного органа.

Меру пресечения в отношении ФИО16 И.И. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, до вступления приговора в законную силу.

В случае отмены условного осуждения и исполнения наказания, назначенного приговором суда, зачесть ФИО16 И.И. в срок отбытия наказания время содержания под стражей с Дата обезличена по Дата обезличена, с Дата обезличена по Дата обезличена, под домашним арестом с Дата обезличена по Дата обезличена, с Дата обезличена по Дата обезличена, с применением требований ст. 72 УК РФ.

Признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО4 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года, и обязав его периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного государственного органа.

Меру пресечения в отношении ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, до вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО6 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.7 ст.204 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО6 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года, и обязав его периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного государственного органа.

Меру пресечения в отношении ФИО6 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск потерпевшего ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и гражданский иск потерпевшего ООО «Татбурнефть» к ФИО16 И.И., ФИО4, ФИО6 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, оставить без рассмотрения, сохранить право за потерпевшими на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный: на имущество ФИО16 И.И. на ? доли ......,5 кв.м, расположенной по адресу: ......, стоимостью 1 000 000 руб.; на 1/3 доли ......,1 кв.м, расположенной по адресу: ......, стоимостью 1 000 000 руб., сохранить до разрешения исковых требований потерпевших в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный на имущество ООО «Махаон» МАЗНомер обезличена, 2014 года выпуска, государственный номер Номер обезличена, стоимостью 500 000 руб.; Номер обезличена года выпуска, государственный номер Номер обезличена, стоимостью 1 200 000 руб.; Мазда 6, 2016 года выпуска, государственный номер Х Номер обезличена стоимостью 1 300 000 руб.; Hyundai Creta, 2016 года выпуска, серебристого цвета, государственный номер Номер обезличена стоимостью 1 100 000 руб., отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- путевые листы по эпизоду ООО «УК «Татбурнефть» на автомобиль Номер обезличена, государственный регистрационный номер Номер обезличена; путевые листы по эпизоду ООО «УК «Татбурнефть» на автомобиль Номер обезличена государственный регистрационный номер Номер обезличена, путевые листы по эпизоду ФИО9 «Прикамнефть» на автомобиль Номер обезличена, государственный регистрационный номер Номер обезличена путевые листы по эпизоду ФИО9 «Прикамнефть» на автомобиль Номер обезличена, государственный регистрационный номер Номер обезличена путевые листы по эпизоду ФИО9 «Прикамнефть» на автопоезд «MAN», государственный регистрационный номер Н Номер обезличена; путевые листы по эпизоду ФИО9 «Прикамнефть» на автопоезд «MAN», государственный регистрационный номер <***>; путевые листы по эпизоду ФИО9 «Прикамнефть» на автопоезд «MAN», государственный регистрационный номер В Номер обезличена; справка о состоянии вклада ФИО4 за период с Дата обезличена по Дата обезличена; выписка из ПАО «Сбербанк» операций по лицевому счету 40Номер обезличена ООО «Гранд» от Дата обезличена; выписка из ПАО «Сбербанк» операций по лицевому счету 40Номер обезличена ООО «Гранд» за период с Дата обезличена по Дата обезличена; справка о состоянии вклада ФИО4 за период с Дата обезличена по Дата обезличена; CD-R диски с детализацией телефонных соединений; справка Номер обезличена по исследованию документов ФИО9 «Прикамнефть» ПАО «Татнефть» от Дата обезличена; акт выборочной ревизии ФИО9 «Прикамнефть» ПАО «Татнефть» от Дата обезличена с приложениями, справка Номер обезличена от Дата обезличена об исследовании документов ООО «Гранд», справка Номер обезличена от Дата обезличена об исследовании документов ООО «УК «Татбурнефть», справка Номер обезличена от Дата обезличена об исследовании документов ООО «УК «Татбурнефть»; документы ООО «УК «Татбурнефть», изъятые в ходе выемки Дата обезличена; документы ФИО9 «Прикамнефть», осмотренные Дата обезличена; - хранить при уголовном деле;

- личные дела ФИО16 И.И., ФИО15 Г.Н.; документы, изъятые в ходе выемки Дата обезличена в ООО «ФИО18 Индастри»; документы, изъятые в ходе обыска Дата обезличена в ООО «Гранд»; документы, изъятые в ходе выемки Дата обезличена в ООО «Гранд»; документы ПАО «Татнефть», ООО «УК «Татбурнефть», ООО «ТрансСервисЕлабуга», изъятые в ходе выемки Дата обезличена - возвратить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан через Елабужский городской суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья подпись Совкова М.В.