Приговор по делу № 1-585/2023 от 13.09.2023

КОПИЯ

Дело № 1-585/2023

УИД: №

(у/<адрес>)

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

<адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Центральный районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Гауз Н.В.,

при секретаре Бикбулатовой Н.С.,

с участием:

государственного обвинителя Лукашук К.С.

подсудимой ФИО1,

защитника Потаповой Ю.С., представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО1 АлексА.ны, <данные изъяты>

<данные изъяты>

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> – <адрес>, получила от неустановленного следствием лица предложение за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Флагман» (далее по тексту ООО «Флагман») и внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о ФИО1, как об органе управления данным юридическим лицом, при отсутствии у нее цели управления юридическим лицом, то есть внесения сведений о ней, как о подставном лице, после чего открыть в ПАО «Банк ВТБ», АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», расположенных на территории <адрес> расчетные счета ООО «Флагман», с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), и сбыть неустановленному следствием лицу электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Флагман».

ФИО1 согласилась с поступившим предложением, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «Флагман», с системой ДБО, и сбыта третьим лицами электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, они будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО «Флагман», поскольку третьи лица самостоятельно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества.

После того как ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ были внесены сведения об ФИО1, как о директоре и учредителе ООО «Флагман» ИНН: №, последняя умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Флагман», и осуществлять денежные переводы по расчетному счету организации, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес> <адрес>, обратилась к представителю АО «Альфа-Банк» с целью открытия расчетного счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Флагман», полученной от неустановленного следствием лица, подписала заявление об открытии банковского счета и подключении услуг от ДД.ММ.ГГГГ и подтверждение о присоединении, согласно которому ООО «Флагман», в лице директора ФИО1, открыло ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» расчетный счет №, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указала регистрационных документах номер мобильного телефона, который находился в распоряжении у неустановленного следствием лица, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащий одноразовый пароль для доступа в систему «Альфа-Бизнес Онлайн» АО «Альфа-Банк» по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации.

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания по адресу: <адрес> – <адрес>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа в СКБ, по расчетному счету №, тем самым ФИО1 совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ банком на указанный ФИО1 номер мобильного телефона, который находился в распоряжении у неустановленного следствием лица, был отправлен пароль для доступа в систему «Альфа-Бизнес Онлайн», по расчетному счету №, открытым для ООО «Флагман» ИНН: № в АО «Альфа-Банк», тем самым ФИО1 совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 находясь по адресу: <адрес> – <адрес>, <адрес>, обратилась к представителю ПАО «Сбербанк» с целью открытия расчетного счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Флагман», полученной от неустановленного следствием лица, подписала заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому открыло ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» расчетный счет №, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет, а так же получила бизнес карту «MasterCardBusiness», привязанную к расчетному счету. Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указала в заявлении о присоединении для подключения системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона, который находился в распоряжении у неустановленного следствием лица, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащего одноразового пароля для доступа в систему «Интернет-Банк» ПАО «Сбербанк» по расчетному счету №.

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания по адресу: <адрес> – <адрес>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа в СКБ, по расчетному счету №, а так же бизнес карту «MasterCardBusiness», привязанную к расчетному счету сообщив созданный ею пин-код, необходимый для доступа к бизнес карте «MasterCardBusiness», привязанной к указанному счету, тем самым ФИО1 совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ банком на указанный ФИО1 в заявлении о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона, который находился в распоряжении у неустановленного следствием лица, был отправлен пароль для доступа в систему «Интернет-Банк», по расчетному счету, открытым для ООО «Флагман» ИНН: № в ПАО «Сбербанк», тем самым ФИО1 совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение преступного умысла в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 находясь по адресу: <адрес> – <адрес>, обратился к представителю ПАО «Банк ВТБ» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Флагман», полученной от неустановленного следствием лица, подписала заявление о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, так же ФИО1 подписала заявление клиента согласно которому ООО «Флагман», открыло ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк ВТБ» расчетный счет №, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе одноразовые пароли и ключ проверки электронной подписи, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк ВТБ», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указала в заявлении о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона, который находился в распоряжении у неустановленного следствием лица, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащие одноразовые пароли для доступа в систему «Клиент-Банк» ПАО «Банк ВТБ» по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации. Далее, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленным следствием лицом, при помощи системы «Интернет-Банк» по расчетному счету №, открытому для ООО «Флагман», в ПАО «Банк ВТБ», с целью получения полного доступа к расчетному счету ООО «Флагман», открытому в ПАО «Банк ВТБ», был осуществлен вход в личный кабинет «Интернет-Банк» сформировано заявление об оказании услуг криптографической защиты, сгенерирован ключ проверки электронной подписи, который был передан ФИО1 неустановленным следствием лицом, после чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, вышеуказанный ключ ФИО1 передала представителю ПАО «Банк ВТБ» находясь по адресу: <адрес> – <адрес>, представителем Банка был зарегистрирован сертификат ключа проверки электронной подписи в системе электронный банкинг IBANK 2, и произведена активация системы «Интернет-Банк» к расчетному счету №, ООО «Флагман», открытому в ПАО «Банк ВТБ», тем самым ФИО1 предоставила полный доступ неустановленному лицу к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленным следствием лицом, при помощи системы «Интернет-Банк» по расчетному счету, открытому ООО «Флагман» в ПАО «Банк ВТБ», с целью получения повторного полного доступа к расчетному счету был осуществлен вход в личный кабинет «Интернет-Банк» сформировано новое заявление об оказании услуг криптографической защиты, сгенерирован новый ключ проверки электронной подписи, который был передан ФИО1 неустановленным следствием лицом, после чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, вышеуказанный ключ ФИО1 передала представителю ПАО «Банк ВТБ» находясь по адресу: <адрес> – <адрес>, представителем Банка был зарегистрирован сертификат ключа проверки электронной подписи в системе электронный банкинг IBANK 2, и произведена активация системы «Интернет-Банк» к расчетному счету № организации ООО «Флагман», открытому в ПАО «Банк ВТБ», тем самым ФИО1 предоставила полный доступ неустановленному лицу к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Вина ФИО1 в судебном заседании нашла свое подтверждение на основании следующих доказательств.

Подсудимая ФИО1 вину свою признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО1, данные в ходе предварительного следствия при допросе в качестве подозреваемой от ДД.ММ.ГГГГ и обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, по просьбе <данные изъяты> за денежное вознаграждение зарегистрировала фирму ООО «Флагман», при этом, финансово-хозяйственной деятельностью фирмы не занималась, кто руководил обществом, не знает. В ДД.ММ.ГГГГ года, по просьбе женщины по имени Татьяна, открыла расчетные счета в АО «Альфа Банк» и ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ». Счета в указанных банках она открывала одна. Ранее она никогда не занималась предпринимательской деятельностью, в образовании юридических организаций и предпринимательской деятельности ничего не понимает, никогда не сталкивалась с этим. Как Татьяна ей поясняла, что цель создания общества - чтобы работать, осуществлять какие-то переводы денежных средств, однако она в данном обществе будет просто числиться учредителем и никакие функции выполнять не будет. Она не спрашивала у «Татьяны», почему последняя не хочет открыть общество на себя, так как ФИО1 нужны были деньги, и лишних вопросов она не задавала. После открытия общества, она в обществе ни финансовой, ни хозяйственной деятельностью не занималась. Полученные в банках документы и ключи доступа к расчетным счетам, передавала Татьяне на выходе из каждого банка. В банках при открытии расчетных счетов сотрудники указанных банков предупреждали о том, что никому нельзя передавать доступ к расчетным счетам, однако, за денежное вознаграждения она передавала доступ к данным расчетным счетам «Татьяне». Сотовый телефон, который необходимо было указать в банке для доступа к расчетному счету, ей говорила «Татьяна», сама данными телефонами не пользовалась. Дополнила, что в ДД.ММ.ГГГГ ездила с Татьяной в банки, какие именно не помнит, чтобы сделать замену абонентского номера, для того, чтобы Татьяна, в пользовании которой находился абонентский номер, имела возможность дистанционно управлять счетами общества, т.е. через «личный кабинет».

(л.д. 91-95, 166-168)

После оглашения показаний ФИО1 их полностью подтвердила.

Вина ФИО1 подтверждается показаниями свидетелей, данными ими в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ

Свидетель Свидетель №3 ДД.ММ.ГГГГ гола показала, что состоит в должности заместителя начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в инспекцию поступил пакет документов для регистрации ООО «Флагман», ИНН №. Учредителем и директором указанного Общества согласно документов, являлся ФИО1 В связи с тем, что документы соответствовали всем установленным требованиям, ДД.ММ.ГГГГ указанная организация была зарегистрирована и сведения о ней были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц. Документы на регистрацию в налоговый орган были представлены лично ФИО1 Пояснила, что в ИФНС имеются сведения касаемо банковских счетов «Флагман», ИНН №: ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в АО «Альфа-Банк», дата закрытия расчетного счета: ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в ПАО «Банк ВТБ», дата закрытия: ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в ПАО «Сбербанк России», дата закрытия: ДД.ММ.ГГГГ.

(л.д. 115-119)

Свидетель Свидетель №5 ДД.ММ.ГГГГ показала, что офис АО «Альфа-Банк» располагается по адресу: <адрес>, <адрес>. Ранее до ДД.ММ.ГГГГ офис располагался по <адрес>. Сотрудник банка при обращении лица, для открытия расчётных счетов для ООО, разъясняет ему об ответственности за передачу доступа к расчетным счетам, личному кабинету Интернет-банка, банковским картам третьим лицам. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 – учредитель и директор ООО «Флагман» обратилась в АО «Альфа-Банк» по адресу <адрес>, для открытия расчётного счета ООО «Флагман». Личность ФИО1 была идентифицирована, после чего ФИО1 самостоятельно подписала подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте, карточку с образцами подписей и оттиска печати (так как у нее имелась с собой печать общества), и все необходимые документы об открытии банковского счета и подключении услуг. ДД.ММ.ГГГГ открыла счет № с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, (которые приходят на номер телефона указанный в заявлении ФИО1) которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

(л.д. 107-108)

Свидетель Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ показала, что в должности главного специалиста сектора по обслуживанию юридических лиц работает в ПАО «ВТБ» с ДД.ММ.ГГГГ. Согласно юридического дела ООО «Флагман», руководитель ФИО1 АлексА.на, ДД.ММ.ГГГГ лично обратилась в операционный офис «Новокузнецкий»» Банка ВТБ (ПАО) по <адрес>. ФИО1 была проверена по паспорту, она предоставила соответствующий пакет документов, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ было составлено типовое заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания о подключении к услуге на основании Комплексного договора. Кроме того, также была составлена Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Флагман», распоряжение на открытие счета №№. После открытия банковского счета, клиент формирует ключ – доступ к счету, через личную флэш карту, записывает ключ, в личном кабинете банка, распечатывает сертификат и предоставляет в банк с подписью и печатью, после этого Банком подписываются документы и отправляется программистом для подключения, и клиент получает доступ к счету. ФИО1 оформила сертификат электронной подписи самостоятельно, через личную флэш-карту и получила доступ для работы в системе дистанционного банковского обслуживания «Банк – клиент онлайн», то есть ФИО1 прошла регистрацию на сайте для подключения и работы в системе «Банк – клиент онлайн», самостоятельно сгенерировала ключ электронной подписи и ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировал в Банке сертификат ЭП. Посредством данной системы клиент получает удаленный доступ к управлению расчетным счетом. Все условия, в том числе ответственность за передачу доступа к Системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, содержатся в открытом доступе на официальном сайте ПАО «Банк ВТБ», и подписывая договор, Клиент подтверждает, что ознакомлен с условиями, изложенными в публичной оферте на официальном сайте банка. Кроме того, при обращении Клиентов в банк устно разъясняется о недопустимости передачи электронных средств платежа третьим лицам, а также о том, что при передаче их третьим лицам (логины, пароли, расчетные счета, банковские карты, ключи аналога собственно-ручной подписи и т.д., то есть электронные средства платежа) он несет уголовную ответственность. Счет № был открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ.

(л.д. 109-112)

Свидетель Свидетель №4 ДД.ММ.ГГГГ показала, что состоит в должности начальника сектора по работе с юридическими лицами в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ с пакетом уставных документов, паспортом в отделение ПАО «Сбербанк» обратилась ФИО1– директор ООО «Флагман». Личность клиента должна была быть идентифицирована, путем сопоставления внешнего вида клиента с фотографией в его паспорте. В заявлении ФИО1 указана следующий номер телефона: +№. ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, выбрана система защиты – одноразовые смс пароли, система ДБО-Сбербанк Бизнес Онлайн, при этом, клиент получает доступ к системе после автоматической обработки его данных. Доступ к системе ДБО осуществляется путем ввода одноразового пароля, который приходит на указанный в заявлении номер телефона. Посредством данной системы клиент получает удаленный доступ к управлению расчетным счетом, открытом в банке. ФИО1 указала, о необходимости получения – корпоративной Бизнес карты – MasterCardBusiness. После составления заявления на открытие счета, клиент знакомится с ним и подписывает его, при открытии счета сотрудником банка клиент предупреждается о недопустимости, а также ответственности за передачу доступа к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, в документе с идентификационным кодом указывается о недопустимости передачи данных третьим лицам, клиент своей подписью удостоверяет факт ознакомления с данным положением. Без разъяснения клиенту его обязанностей и ответственности при передачи электронных средств платежей третьим лицам, процедура открытия расчетного счета невозможна. Перед открытием расчетного счета сотрудники банка разъясняют клиентам, что только они имеют право распоряжаться денежными средствами на своих расчетных счетах, а также работать в системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», использовать корпоративную банковскую карту, смс-информирование. Для совершения указанных действий другими лицами необходимо в Банк предоставить заявление, документы, удостоверяющие личность и полномочия лица, уполномоченного на такие действия, сделать новую карточку с образцами подписей и оттиска печати, включить данное лицо в систему дистанционного банковского обслуживания

(л.д. 113-117)

Вина ФИО1 подтверждается письменными материалами, исследованными в судебном заседании:

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, подозреваемая ФИО1 пояснила, что по просьбе третьего лица, действуя как директор ООО «Флагман», в ДД.ММ.ГГГГ года, открывала расчетные счета от имени вышеуказанной организации в банках: ПАО «Банк ВТБ» по адресу <адрес>, АО «Альфа-Банк» по адресу <адрес>, и ПАО «Сбербанк» по <адрес>. После чего передала необходимые для распоряжения расчетными счетами предметы и документы женщине по имени Татьяна, возле вышеуказанных банков (л.д.97-102);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: 1. Постановление о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ,

2. Протокол опроса ФИО1;

3. Сведения по банковским счетам ООО «Флагман», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в АО «Альфа-Банк», дата закрытия расчетного счета: ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в ПАО «Банк ВТБ», дата закрытия: ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в ПАО «Сбербанк России», дата закрытия: ДД.ММ.ГГГГ;

4. Копии документов регистрационного дела ООО «Флагман» которые содержат: выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТПК Эталон»; решение № учредителя ООО «Флагман» ФИО1; заявление о государственной регистрации юридического лица; устав ООО «Флагман», утвержденного решением № единственного учредителя, согласно которому устав состоит из статей и содержит общие положения; гарантийное письмо;

5. Рапорт на разрешение проведения ОРМ «Наведение справок», согласно которому начальник ЭБ и ПК Управления МВД России по <адрес> просит разрешение начальника Управления МВД России по <адрес> на проведение ОРМ «Наведение справок» в отношении ООО «Флагман», с целью получения в ПАО «Банк ВТБ», АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк России» заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте, информацию об IP-адресах, с которых осуществлялся вход в СКБ для осуществления операций по счету, наличие кредитных обязательств, рапорт;

6. Постановление о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, в Центральный районный суд <адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Флагман», с целью получения в ПАО «Банк ВТБ» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте;

7. Копия постановления Центрального районного суда от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л ;

8. Копия сопроводительного письма в ПАО «Банк ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, выполненного печатным текстом на одном листе бумаги формата А4, согласно которому УМВД России по <адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Флагман», и копию юридического дела организации, данное сопроводительное письмо заверено оттиском печати круглой формы синего цвета «Главное Управление МВД России по <адрес> Управление МВД РФ по городу Новокузнецку» и подписью начальника <данные изъяты>;

9. Ответ из ПАО «Банк ВТБ» №, от ДД.ММ.ГГГГ выполнено печатным текстом на одном листе бумаги формата А4, согласно которому ПАО «Банк ВТБ» предоставляет документы из юридического дела клиента и сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Флагман». Выполнен на 13 л. Содержит материалы юридического дела. Согласно которым расчетный счет 40№ открыт ДД.ММ.ГГГГ. Содержит выписку по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, валюта: RUB, владелец: ООО «Флагман». Первая операция совершена ДД.ММ.ГГГГ.Сумма – №. Сумма операций по дебиту и кредиту – №.

10. Постановление о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, с целью получения в ПАО «Сбербанк» информации по расчетным счетам ООО «Флагман», а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте;

11. Копия постановления Центрального районного суда от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л ;

12. Копия сопроводительного письма в ПАО «Сбербанк», согласно которому УМВД России по <адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Флагман», и копию юридического дела организации;

13. Ответ из ПАО «Сбербанк», выполнено печатным текстом на одном листе бумаги формата А4, согласно которому ПАО «Сбербанк» предоставляет документы из юридического дела клиента и сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Флагман». Выполнен на 1 л. Ответ из ПАО «Сбербанк» с приложением: CD-диск 1 шт.;

14. Бумажный конверт белого цвета, полученный по запросу из ПАО «Сбербанк», при вскрытии конверта в нем обнаружен CD-R диск белого цвета. Данный CD-R диск был помещен в дисковод служебного ПК, после чего на нем был обнаружены:

Файл в формате MicrosoftExcel, при открытии данного файла обнаружено, что он содержит выписку по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, валюта карт-счета: RUB, владелец: ООО «Флагман». Первая операция совершена ДД.ММ.ГГГГ.Сумма оборотов по дебету счета за указанный период составила №.

файл выполнен в формате PDF, при открытии данного файла обнаружены следующие документы:

-карточка с образцами подписей и оттиском печати ООО «Флагман» от ДД.ММ.ГГГГ выполнена на 2 л. формата А4;

-заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Флагман» на основании настоящего заявления просит открыть расчетный счет № в валюте РФ;

-заявление о согласии на обработку персональных данных на 1 л.

- сведение о клиенте на 3 листах.

15. Постановление о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, с целью получения в АО «Альфа-Банк» информации по расчетным счетам ООО «Флагман», а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте;

16.Копия постановления Центрального районного суда от ДД.ММ.ГГГГ;

17. Копия сопроводительного письма в АО «Альфа-Банк», согласно которому УМВД России по <адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Флагман», и копию юридического дела организации;

18. Ответ из АО «Альфа-Банк», согласно которому АО «Альфа-Банк» предоставляет документы из юридического дела клиента и сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Флагман». Ответ из АО «Альфа-Банк» с приложением: CD-диск 1 шт.;

19. Бумажный конверт белого цвета, полученный по запросу из АО «Альфа-Банк», при вскрытии конверта в нем обнаружен CD-R диск белого цвета. Данный CD-R диск был помещен в дисковод служебного ПК, после чего на нем был обнаружены:

№

-карточка с образцами подписей и оттиском печати ООО «Флагман» от ДД.ММ.ГГГГ; -заявление об открытии банковского счета и подключении услуг, - подтверждение о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Флагман» на основании настоящего заявления просит открыть расчетный счет № в валюте РФ; -анкета клиента, - подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе. (л.д.118-123).

Исследовав в судебном заседании представленные доказательства и оценив их в совокупности, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными, согласуются между собой, не противоречат и дополняют друг друга.

В ходе предварительного следствия подсудимая ФИО1 подробно описала действия относительно того, что по просьбе третьих лиц мужчины и женщины ею было создано и зарегистрировано ООО «Флагман», хозяйственной деятельностью которого заниматься она не собиралась, а также на данное Общество были открыты расчетные счета в банке ПАО «Сбербанк», ОАО «Альфа Банк», и в ПАО «ВТБ»». При открытии счета ею был указан номер телефона, который ранее сообщила женщина по имени Татьяна, и ей не принадлежащий. Хозяйственной деятельностью предприятия никогда не занималась, никакие финансовые операции по открытым счетам не совершала. Полученные в банке документы, содержащие информацию для дистанционного доступа к управлению открытым расчетным счетом, передала Татьяне сразу возле вышеуказанных банков, за что обещали заплатить, но денег не получила.

При проверке показаний на месте ФИО1 были сообщены сведения аналогичные ее показаниям, данными в ходе следствия. ФИО1 указала на здание, где располагаются банки: ОАО «Альфа Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ» и поясняла, что там ею как директором ООО «Флагман» были открыты счета. При открытии счета указала себя единоличным пользователем, однако, по выходу из банков, документы передавала Татьяне.

Показания ФИО1, данные ею в ходе предварительного следствия суд оценивает как достоверные, не содержащие самооговора.

Нарушений уголовно-процессуального закона при получении показаний ФИО1 не допущено. При допросах и проверке показаний на месте присутствовал защитник, что подтверждается его подписью в протоколах, наличием ордера в материалах дела. Перед началом допроса ФИО1 надлежащим образом была предупреждена о том, что ее показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случаях последующего отказа от этих показаний. Также ей разъяснялись положения ст. 51 Конституции РФ. Каких-либо замечаний после проведения допроса от ФИО1 и ее защитника не поступили.

Признательные показания ФИО1 подтверждаются другими доказательствами по делу.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий в ИФНС России по <адрес> были получены копии регистрационного дела, которые в дальнейшем в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона осмотрены следователем и приобщены в качестве иных доказательств по делу. Также по запросу следователя, на основании судебного решения, получены копии юридического дела ООО «Флагман», которые также осмотрены и приобщены в установленном законом порядке к материалам уголовного дела. Из осмотра указанных документов следует, что ФИО1 создано указанное юридическое лицо, которое зарегистрировано в ИФНС, после чего представлен необходимый пакет документов в банки ОАО «Альфа Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», где открыты расчетные и карточные счета.

Из осмотра юридического дела следует, что в нем содержатся карточки с образцами подписей ФИО1 и оттиском печати ООО, заявления, подписанное ФИО1 как учредителем и директором ООО «Флагман» о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания, сведения о получении лично ФИО1 сертификата электронного ключа электронной подписи и бизнес-карты, привязанной к счету, обеспечивающие проведение операций по расчетным счетам дистанционно. В заявлении ФИО1 предоставляет номер телефона, который согласно показаниям подсудимой и установленным судом обстоятельствам, ей не принадлежит. Данное обстоятельство подтверждает показания подсудимой о том, что она не намерена была осуществлять банковские операции по открытым расчетным счетам лично, в связи с чем, указывала номер телефона, переданный ей иным лицом, действуя, таким образом, в интересах третьих лиц. В юридическом деле содержатся сведения о получении ФИО1 ключей электронной подписи, дающих право доступа к расчетному счету.

Из показаний свидетелей Свидетель №1, Свидетель №4, Свидетель №2, которые являются сотрудниками банков, установлено, что ФИО1 лично обращалась в вышеуказанные финансовые организации для открытия расчетных счетов, ее личность была удостоверена. При открытии счета ФИО1 сообщались сведения о предполагаемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, она была предупреждена о недопустимости передачи третьим лицам полученной в банке информации, которая бы обеспечивала доступ к расчетным счетам иным, кроме нее, лицам. Именно с ее слов в заявление на открытие счета вносились сведения о номере телефона, на который впоследствии были направлены логины и пароли, обеспечивающие доступ к дистанционному банковскому обслуживанию, и как, следствие, расчетному счету.

Из анализа выписок по счетам о движении денежных средств, установлено, что в период с момента открытия счетов и до их закрытия, осуществлялись безналичные перечисления. Операции по оборотам денежных средств в вышеуказанных банках составляли более двух, двух с половиной и четырех миллионов рублей. При этом, ФИО1 пояснила, что никакой хозяйственной деятельностью она не занималась, денежные средства, которые находились на счету, ей не принадлежат, какие операции проводились про расчетному счету не знает.

Таким образом, в судебном заседании установлен факт обеспечения умышленными действиями ФИО1 беспрепятственного доступа к расчетным счетам для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленными лицами, которые осуществлялись незаконно.

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

Сведения и документы, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности, согласуются с показаниями ФИО1 и другими доказательствами по делу. Протоколы следственных действий составлены надлежащим должностным лицом, соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства, сомнений не вызывают, в связи с чем суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами.

На основании исследованных доказательств суд приходит к выводу о том, что в судебном заседании дата, место, время и другие фактические обстоятельства преступления – неправомерный оборот средств платежей, совершенного ФИО1, достоверно установлены.

Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств суд считает достаточной для вывода о виновности ФИО1 в совершении преступления, описанного судом, в связи с чем, квалифицирует его действия по ч.1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд пришел к такому выводу на основании следующего.

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств наступает при наличии у лица умысла на сбыт и осознания предназначения этих средств и носителей как платежных, а также возможности их использования именно в таком качестве.

В соответствии с п.19 ст.13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в форме безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Как установлено в судебном заседании логины, пароли для доступа в СКБ, а также ключи электронной подписи были переданы ФИО1 лично неустановленному лицу, либо направлены на указанный ФИО1 при открытии расчетного счета в банке номер телефона, которыми и воспользовались третьи лица для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. Логины, пароли и ключи электронной подписи предоставляют доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, в связи с чем, обладают признаками электронного средства платежа.

Кроме того, ФИО1 неустановленному следствием лицу была передана банковская бизнес-карты, которая является неотъемлемой частью для доступа к расчетному счету, и обладает признаками электронного носителя информации, так как под данное понятие подпадает любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме, и присоединение которой к компьютеру либо иному техническому устройству позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, совершать какие-либо финансовые операция или иные юридически значимые действия.

В судебном заседании установлено, что ФИО1, действуя из корыстной заинтересованности, являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «Флагман», действуя от ее имени, открыла в банках ОАО «Альфа Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ» расчетные счета. Получив от представителей банков сведения для доступа к электронной банковской системе, будучи надлежащим образом осведомленной о запрете передачи электронных средств и носителей информации иным лицам, указав себя единственным пользователем ДБО, ФИО1 передала их третьим лицам.

ФИО1 осознавала незаконность своих действий, и предвидела то, что финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения своей выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Флагман», то есть неправомерно, и, желая наступления этих последствий, совершила сбыт электронных средств за денежное вознаграждение, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

При назначении наказания суд, в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи.

Суд учитывает данные о личности ФИО1, которая в <данные изъяты>.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание суд в соответствии с п. «и» ч. 1 и ч.2 ст. 61 УК РФ учитывает: <данные изъяты>

Суд в качестве явки с повинной учитывает объяснение, данное ФИО1 до возбуждения уголовного дела (л.д. 14), в котором она подробно, добровольно сообщила сведения, которые не были известны сотрудникам правоохранительных органов, что отвечает требованиям ст. 142 УПК РФ, и судом учитывается как смягчающее обстоятельство.

Отягчающие вину обстоятельства не установлены.

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не находит.

Однако, учитывая влияние назначенного наказания на условия жизни подсудимой, цели и мотивы совершения ею преступления в силу определенного стечения обстоятельств, поведение подсудимой во время и после совершения преступления, активно способствовавшей раскрытию и расследованию преступления, ее желание исправиться, отсутствие на момент совершения преступления судимости, суд расценивает совокупность установленных по делу смягчающих вину обстоятельств как исключительную, существенно уменьшающую степень общественной опасности совершенного преступления и личности виновной, в связи с чем, считает необходимым применить положения ст. 64 УК РФ как при решение вопроса о назначении вида и размера основного наказания, так и при решении вопроса о назначении дополнительного вида наказания.

Исходя из принципа справедливости, соразмерности наказания совершенному преступлению и личности виновной, суд полагает возможным назначить подсудимой более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией статьи, с применением правил ст.50 УК РФ назначить наказание в виде исправительных работ и не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, который предусмотрен санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.

Учитывая, что ФИО1 назначается не самый строгий вид наказания, который предусмотрен санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ, положения ч. 1 ст. 62 УК РФ судом не применяются.

В судебном заседании установлено, что подсудимой преступление совершено до постановления приговора ДД.ММ.ГГГГ Центрального районного суда <адрес>, которым она осуждена к наказанию в виде исправительных работ на срок 1 гол 7 месяца с удержанием 5% из заработной платы в доход государства, учитывая требования ч.5 ст. 69 УК РФ суд считает необходимым назначить наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения вновь назначенного наказания и наказания, назначенного подсудимой по предыдущему приговору.

В целях исполнения приговора до его вступления в законную силу меру пресечения ФИО1 следует оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 АлексА.ну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ на срок 6 (шесть) месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа с учетом ст. 64 УК РФ.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения вновь назначенного наказания и наказания, назначенного по приговору от ДД.ММ.ГГГГ Центрального районного суда <адрес> окончательно назначить ФИО1 наказание в виде исправительных работ на срок 1 (один) год 8 (восемь) месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

Зачесть в отбытый срок время содержания ФИО1 под стражей по приговору Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно), который исчислять из расчета один день содержания под стражей за три дня исправительных работ в соответствии с п. «в» ч.1 ст. 71 УК РФ.

Зачесть в отбытый срок наказание? отбытое ФИО1 в порядке исполнения приговора мирового судьи судебного участка № Центрального судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в виде 180 часов обязательных работ, что, исходя из требований ч.2 ст.72 УК РФ, соответствует 2 (двум) месяцам 8 (дням) исправительных работ.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства:

- результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО1; CD-R диски, на которых содержатся файлы с документами ООО «Флагман» (л.д.153) - хранить в материалах дела до истечения срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, вправе поручить осуществление своей защиты в заседании суда апелляционной инстанции избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья (подпись) Н.В. Гауз