№ 1-757/2023
№42301320004000682
УИД 42RS0002-01-2023-002679-39
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
город Белово 18 октября 2023 года
Беловский городской суд Кемеровской области в составе
председательствующего судьи Щепкиной К.С.,
при секретаре судебного заседания Аглиулине С.В.,
с участием государственного обвинителя – Головиной Е.С.,
подсудимого ФИО1,
потерпевшей ФИО17
защитника – адвоката Сутоцкой А.Н., представившего удостоверение №
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
ФИО1, <данные изъяты> не судимого
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.
В неустановленный период времени, но не позднее 02.05.2023, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, движимое желанием незаконного материального обогащения преступным путем, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, разработало преступный план по совершению корыстных преступлений, а именно хищении денежных средств граждан пожилого возраста, легко поддающихся психологическому воздействию и склонных к доверию посторонним лицам, путем обмана, состоящего в сознательном сообщении посредством телефонной связи указанным лицам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о виновности их родственника в совершении дорожно-транспортного происшествия, согласно которого обеспечение получения постоянного преступного дохода, достигалось совершением согласованных и взаимосвязанных действий, осуществляющихся поэтапно и по единому плану:
-приискать посредством безопасной шифрованной программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram» соучастника планируемых преступлений, с целью сокрытия факта своей причастности к совершению преступлений;
-приискать неустановленным способом в неустановленном месте базу данных, содержащую анкетные данные, номера стационарных, абонентских телефонов, и адреса проживания граждан пожилого возраста определенного региона;
-приискать лиц - соучастников планируемых преступлений, обладающих умением по телефонной связи оказывать психологическое воздействие на граждан пожилого возраста, сообщая при этом заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о виновности их родственников в совершении дорожно-транспортного происшествия, с целью побуждения граждан пожилого возраста к передаче имеющихся у них денежных средств, осуществляя тем самым поиск потенциальных потерпевших - лиц пожилого возраста.
-координировать действия группы лиц по предварительному сговору;
-распределять между участниками группы, похищенные денежные средства, таким образом, приобретая возможность, введя владельцев денежных средств в заблуждение, получить в распоряжение и похитить принадлежащее им имущество, обратив в свою пользу.
В осуществление своего преступного умысла, неустановленное лицо, в неустановленный период времени, но не позднее 02.05.2023, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, приискало посредством безопасной шифрованной программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram» в качестве соучастника в совершении корыстного преступления - мошенничества, совершенного путем обмана, ранее незнакомого ему ФИО1, которому, в соответствии со сформировавшимся преступным умыслом, за определенное материальное вознаграждение предложило выступить в качестве соучастника преступления - мошенничества, то есть хищения путем обмана, состоящего в сознательном сообщении лицам пожилого возраста заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о попадании их родственников в дорожно-транспортные происшествия, отведя последнему следующую роль в совершении преступления.
Так, в соответствии с отведенной ему ролью, ФИО1 находясь на территории г. Белово Кемеровской области – Кузбасса, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в соответствии с разработанным преступным планом и по указанию неустановленного лица, принимает непосредственное участие в хищении денежных средств, а именно: после того, как неустановленное лицо убедит потерпевшего по телефонной связи передать денежные средства, направиться к месту жительства потерпевшего с целью хищения денежных средств путем обмана, где сознательно, с целью обмана, по указанию неизвестного лица, представляться вымышленным именем «Николай», получать пакеты с денежными средствами у потерпевших, тем самым похищать их, при этом соблюдать меры конспирации, указанные неустановленным лицом, тем самым вводить в заблуждение граждан пожилого возраста относительно своей личности. Впоследствии похищенные у потерпевшего денежные средства по указанию неустановленного лица, используя терминал банка «Тинькофф Банк», путем перевода похищенных денежных средств на номер банковской карты, указанной неустановленным лицом, оставив себе часть денежных средств от похищенной суммы в качестве незаконного вознаграждения.
ФИО1, движимый желанием незаконного материального обогащения преступным путем, выразил согласие на совершение вышеуказанных определенных неустановленным лицом действий, тем самым, действуя умышленно, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, вступил с неустановленным лицом в предварительный сговор на совершение преступления - мошенничества, то есть хищения путем обмана имущества, принадлежащего гражданину пожилого возраста.
Так, 02.05.2023 неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, в осуществлении преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, в соответствии с разработанным преступным планом совершения преступления, используя номера IP-телефонии осуществило телефонный звонок около 12:00 часов на стационарный номер № установленный в доме, расположенном по адресу: <адрес> где проживает ФИО18 когда последняя ответила на телефонный звонок, неустановленное лицо, искажая свой голос и выдавая себя за ее родственницу –куму ФИО19 сообщило заведомо ложную информацию о совершении родственницей ФИО20 дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал другой человек, тем самым обманывая ФИО2
ФИО21 будучи обманутой действиями неустановленного лица, принимая сообщенные им сведения за достоверную информацию, приняла ее за свою родственницу – куму ФИО22.
Далее, 02.05.2023 в продолжение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО23 неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ФИО24 сообщило заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о передаче телефона сотруднику полиции, который в свою очередь сообщил последней, что для освобождения от уголовной ответственности ее кумы – ФИО25 необходимо передать помощнику сотрудника полиции денежные средства в размере 300000 рублей.
ФИО26 будучи обманутой действиями неустановленных лиц, принимая сообщенные ими сведения за достоверную информацию, желая помочь своему близкому родственнику – куме ФИО27 сообщила неустановленному лицу, что готова передать имеющееся у нее денежные средства в размере 300000 рублей.
После чего, неустановленное лицо, с целью дальнейшего обмана ФИО28 сообщило, чтобы денежные средства она положила в пакет, предназначенными для ее кумы – ФИО29 а также что за денежными средствами к ней по месту жительства приедет помощник сотрудника полиции. Выяснив у ФИО30 адрес её местонахождения, неустановленное лицо, продолжая действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом совершения преступления, сообщило адрес ФИО31 <адрес>, посредством безопасной шифрованной программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram», ожидавшему сообщения ФИО1, оставаясь с ним на связи, чтобы координировать его действия. Одновременно с этим, неустановленное лицо, продолжило телефонный разговор с ФИО32 не давая ей возможности проанализировать полученную информацию, а также осуществить звонок родственникам, чтобы выяснить ее правдивость, до того момента, пока потерпевшая не передаст денежные средства.
ФИО33 будучи обманутой действиями неустановленных лиц, полагая, что передав денежные средства, поможет своему родственнику – куме ФИО34 избежать уголовной ответственности, находясь в доме по адресу: Кемеровская <адрес> около 13:00 часов 02.05.2023 положила в полиэтиленовый пакет имеющиеся у нее денежные средства в сумме 300000 рублей, вышла на улицу и стала ожидать около своего дома помощника сотрудника полиции, чтобы передать ему пакет с денежными средствами в сумме 300000 рублей.
Далее, 02.05.2023 около 13:00 часов ФИО1, находясь на территории г. Белово Кемеровской области - Кузбасса, получив от неустановленного лица посредством безопасной шифрованной программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram» адрес местонахождения ФИО35 в соответствии с отведенной ему ролью и ранее разработанным преступным планом совершения преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, вызвал такси «Yandex» посредством приложения, после чего прибыл по указанию неустановленного лица, в целях конспирации недалеко от места совершения преступления, чтобы не быть замеченным - к дому <адрес>, прошел к указанному неустановленным лицом адресу - к дому № <адрес>, где выдавая себя за помощника сотрудника полиции 02.05.2023 около 13:05 часов получил от ФИО36 будучи неосведомленной о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО1, и уверенной в том, что она действует исключительно в интересах своей попавшей в дорожно-транспортное происшествие родственницы – кумы ФИО37, пакет с денежными средствами в сумме 300000 рублей.
С похищенным имуществом: денежными средствами в сумме 300000 рублей с места совершения преступления ФИО1 скрылся, после чего 02.05.2023 в 13:44 часов часть денежных средств в сумме 245000 рублей перевел через терминал банкомата АО «Тинькофф Банк» на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» с номером №», указанной неустановленным лицом, так же 02.05.2023 в 13:48 часов со счета своей банковской карты АО «Тинькофф Банк» с номером № № перевел 5000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» с номером «№», указанной неустановленным лицом, оставшимися денежными средствами в сумме 50000 рублей от похищенных денежных средств у ФИО38 распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды.
Тем самым, ФИО1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, путем обмана похитил принадлежащие ФИО40 денежные средства в сумме 300000 рублей, причинив своими действиями ФИО39. материальный ущерб в крупном размере.
Подсудимый ФИО1 в судебном заседании виновным себя признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, подтвердив свои показания с предварительного следствия (том 1 л.д. 244-250, л.д. 251-252), где он показывал, что с трех лет воспитывается бабушкой – ФИО41 С середины апреля 2023 года он проживал в г. Кемерово, нуждался в денежных средствах, в связи с чем, в сети Интернет в мессенджере «Телеграмм» вступил в группу «Дропы, дроповоды». В ходе переписки с пользователем «ФИО42», он прошел верификацию. После чего, с аккаунта «ФИО43» поступило сообщение о том, что с ним свяжется начальник пользователь «ФИО44», от него узнал суть работы. После чего с ним связался куратор аккаунт «ФИО45 который сообщил, что ему необходимо дождаться заказа, где он должен представиться «ФИО46». 02.05.2023 к 12:00 часов он приехал в г.Белово, был одет в куртку темного цвета, джинсовые брюки синего цвета, кроссовки темного цвета, с собой у него был рюкзак. Около 13:00 часов от аккаунта «ФИО47.» узнал, что ему необходимо ехать по адресу: <адрес> На такси «Лада Гранта» серого цвета доехал до дома <адрес> Выйдя из такси он сообщил куратору «ФИО48.», что находится на месте. Куратор дал дополнительную инструкцию о том, что он должен представиться «ФИО49» и забрать денежные средства. Он подошел к ограде дома № <адрес> ему написал куратор «ФИО50.», что сейчас выйдет женщина в красном халате и платке на голове. Около 13:05 часов вышла женщина пожилого возраста ФИО57 и передала денежные средства в прозрачном целлофановом мешке. Мешочек с деньгами он положил в свой левый карман куртки и ушел. Недалеко от дома в переулке пересчитал деньги, сел в такси и написал куратору «ФИО56.», что получил 300000 рублей. Находясь в такси, ему написал «ФИО58», который сообщил, что в приложении «МИР PAY» необходимо привязать банковскую карту «Тинькофф» № № на имя ФИО51 и перевести 250 000 рублей, а 50 000 рублей полагается ему за работу. По указанию куратора он доехал до банкомата «Тинькофф Банк» по адресу: ул. Ленина, 23 «а» г. Белово, где перечислил 245 000 рублей – 02.05.2023 в 13:44 часов по реквизитам указанным «куратором» № № на имя ФИО53 и со счета своей банковской карты АО «Тинькофф Банк» с номером № № – 02.05.2023 в 13:48 часов в сумме 5000 рублей на банковскую карту № № на имя ФИО52. Затем по указанию куратора «ФИО54» заблокировал пользователя ФИО55.» и уехал домой в г.Кемерово. По дороге в г. Кемерово в автобусе ему написал «ФИО59» и дал указание на удаление всех переписок с ним. В ходе следствия с его участием были осмотрены видеозаписи с камер видеонаблюдения установленных в магазине «Пятерочка» расположенного по адресу: <...> «а» и с видеозаписью с камер наружного видеонаблюдения «Мастерская по изготовлению памятников», расположенного по адресу: <...>, в ходе которых в мужчине ростом 170-180 см, худощавого телосложения, одетого в куртку черного цвета, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета, с текстильным рюкзаком, он опознал себя. Также с его участием была осмотрена информация об операциях по его банковской карте АО «Тинькофф Банк». В настоящее время ущерб потерпевшей в сумме 170000 рублей возместил, намерен в ближайшее время возместить в полном объеме, попросил прощения у потерпевшей, она его простила. В содеянном искренне раскаивается.
Виновность ФИО1 в совершении инкриминируемого ему деяния подтверждается представленными стороной государственного обвинения и исследованными в судебном заседании доказательствами.
Показаниями потерпевшей ФИО60 в судебном заседании о том, что она проживает по адресу: <адрес> одна, дома установлен стационарный телефон с номером №. У нее есть родственница - кума ФИО61 которая проживает в г. Ленинск-Кузнецкий. 02.05.2023 около 12:00 часов по стационарному телефону позвонила женщина, представилась кумой. Голос у женщины был заплаканный и взволнованный. «Кума» сообщила, что попала в ДТП и получила травму губы, по этой причине голос с достоверностью невозможно было опознать. «Кума» попросила 700 000 рублей, чтобы не было никаких проблем после ДТП. Она сообщила «куме», что имеет только 300 000 рублей наличными и может передать ей. «Кума» передала телефон своему адвокату, который расспросила у нее личные данные, место проживания, семейное положение, род деятельности, абонентский номер № После этого связь сразу прервалась. Около 12.00 часов на ее мобильный телефон поступил звонок с номера № она ответила, мужчина преставился следователем и пояснил, что он будет расследовать дело «кумы». Также сообщил, что находится в больнице у «кумы» и другой пострадавшей девушки. Следователь также продиктовал по телефону заявление о том, что она оказывает материальную помощь своей «куме». Затем сотрудник полиции сообщил, что в течение часа к ней приедут домой и заберут денежные средства в сумме 300000 рублей. Все время ожидания второго сотрудника она общалась со следователем по телефону. Спустя 20 минут разговора следователь сказал ей выйти во двор и передать денежные средства в сумме 300 000 рублей, купюрами номиналом по 5 000 рублей, в количестве 60 штук. Разговор со следователем не прекращался ни на минуту. Во дворе стоял мужчина славянской внешности, возраст около 25 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, лицо округлой формы, форма глаз миндалевидная, нос широкий, губы узкие, широкие брови, короткий темный волос, на лице растительности не было, был одет в черную куртку, за плечами был рюкзак. Когда она к нему подошла, мужчина сообщил «ФИО63 прибыл». Она передала ему денежные средства, и он сразу же ушел. Затем следователь сказал, чтобы она вернулась в дом, далее сказал, что необходимо еще денежные средства, чтобы закрыть дело. Она сообщила следователю, что может дать еще 150000 рублей. По той же схема она передала другому неизвестному мужчине 150000 рублей, 30 купюр номиналом по 5 000 рублей. Когда она поняла, что её обманули, она позвонила куме и рассказала о случившемся, на что ФИО62 ответила, что у нее все в порядке, в ДТП она не попадала, в больницу не обращалась. В ходе предварительного следствия она участвовала в опознании мужчины, которому она передала 300000 рублей, опознала его, им оказался ФИО1. Она является пенсионером, ежемесячно получает пенсию около 30 000 рублей, денежные средства копила с пенсии. В настоящее время ФИО1 извинился перед ней, она его простила, он возместил ущерб ей в сумме 170000 рублей, в связи с чем, она от заявленного ранее гражданского иска в сумме 300000 рублей отказывается в полном объеме, претензий к ФИО1 не имеет. Просит не наказывать строго ФИО1.
Показаниями свидетеля ФИО64 в судебном заседании о том, что потерпевшая ФИО65 её мама, которая проживает одна. 02.05.2023 вечером она позвонила маме на мобильный телефон, но трубку взял сотрудник полиции и сообщил, что в отношении мамы совершено преступление. Поскольку она находилась в г.Новосибирске, то когда вернулась в г.Белово сразу приехала к маме, от нее узнала, что она передала неизвестным лицам денежные средства, при этом она сначала не говорила сколько денег она отдала. В ходе предварительного расследования ей стало известно, что сначала она передала 300000 рублей, а потом еще 150000 рублей, чтобы прекратили дело в отношении кумы ФИО66 В последующем она узнала, что преступление совершил ФИО1.
Показаниями свидетеля ФИО67 в судебном заседании о том, что воспитывает внука ФИО1, последние три года внук проживает с ней, так как отношения у ФИО1 с матерью не заладились, поскольку он не нашел общий язык с ее сожителем. ФИО1 в настоящее время официально трудоустроился, характеризует его исключительно с положительной стороны, он является ее помощником и опорой во всех делах, добрый, порядочный. В начале мая 2023 года к ней приехали сотрудники полиции и рассказали, что ищут внука. Внук позже рассказал, что в г.Кемерово ему дали номер телефона, где можно трудоустроиться, так он нашел работу курьера. После того, как он забрал деньги, которые ему сказали забрать, его и установили сотрудники полиции.
Показаниями свидетеля ФИО68 с предварительного следствия о том, что у нее есть родственница ФИО69 проживающая в г. Белово. Отношения с ней поддерживают в настоящее время по телефону, практически не видятся, так как проживают в разных городах. 02.05.2023 во второй половине дня ей позвонила ФИО70 и рассказала, что стала жертвой мошенников, которые сообщили ей, что якобы она попала в ДТП и по итогу она передала неизвестным мужчинам денежные средства (том 1 л.д. 176-177).
Показаниями свидетеля ФИО71 с предварительного следствия о том, что у него есть дочь ФИО72 которая обучается в школе. От дочери стало известно, что в августе 2022 года дочь решила заработать и передала реквизиты своей банковской карты АО «Тинькофф» ФИО73 за 500 рублей. После этого дочь сломала банковскую карту и выкинула ее, но не заблокировала (том 1 л.д. 260-261).
Показаниями свидетеля ФИО74 с предварительного следствия о том, что у нее в пользовании имеются банковская карта АО «Тинькофф» привязана к ее банковскому счету №. В августе 2022 года она решила заработать 500 рублей за то, что передала данные своей карты ФИО75 Банковскую карту сломала и выкинула, счет не заблокировала (том 1 л.д. 267-268).
Виновность подсудимого подтверждается также письменными доказательствами по делу.
- заявлением № 7058 КУСП Отдела МВД России «Беловский» от 02.05.2023, согласно которого ФИО77 просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое 02.05.2023 путем обмана похитило денежные средства в сумме 300 000 рублей (том 1 л.д. 5-6),
- протоколом осмотра места происшествия, согласно которого осмотрен участок местности по адресу: <адрес> Участок огорожен деревянным забором, с металлической калиткой. Со слов заявителя ФИО78 она передавала денежные средства, на участке местности около дома по адресу: <адрес> (том 1 л.д. 7-12),
- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которого осмотрены результаты оперативно–розыскной деятельности № 218 от 05.05.2023: сопроводительное письмо; постановление; объяснение ФИО1; справка ИБД-р на ФИО1; справка ОСК на ФИО1; запрос ООО «Агроторг»; ответ ООО «Агроторг»; оптический диск CD-R; запрос «Мастерская по изготовлению памятников»; ответ «Мастерская по изготовлению памятников»; оптический диск CD-R (том 1 л.д. 59-63),
- протоколом предъявления лица для опознания, из которого следует, потерпевшая ФИО79 показала, что в мужчине под номером № 2, она опознала мужчину, который 02.05.2023 забрал у нее 300 000 рублей. Мужчину она опознала по чертам лица, округлой форме лица, миндалевидным глазам, широкому носу, узким губам, широким бровям, росту около 170 см, худощавому телосложению. Денежные средства она передала именно ему 02.05.2023 около 13:05 часов около своего дома по адресу: <адрес> В ходе опознания опознан ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 74-77),
- протоколом выемки у подозреваемого ФИО1 текстильного рюкзака (том 1 л.д. 81),
- протоколом осмотра предметов (документов), из которого следует, что осмотрен рюкзак, изготовлен из текстильной ткани.
Присутствующий при осмотре подозреваемый ФИО1 показал, что рюкзак был при нем, когда он 02.05.2023 забирал с адреса: <адрес> у пожилой женщины денежные средства в сумме 300 000 рублей (том 1 л.д. 82-84).
Присутствующая при осмотре потерпевшая ФИО80 показала, что этот рюкзак был у парня, который 02.05.2023 около 13:05 часов, находясь по адресу: <адрес>, забрал у нее денежные средства в сумме 300 000 рублей. Рюкзак она опознала по цвету и форме (том 1 л.д. 86-88),
- распиской, согласно которой подозреваемому ФИО1 возвращен текстильный рюкзак, для хранения по адресу: <адрес> (том 1 л.д. 89-90),
- протоколом проверки показаний на месте, с участием подозреваемого ФИО1 с участием его защитника Сутоцкой А.Н., согласно которого ФИО1 показал и пояснил, что по адресу: <адрес> 02.05.2023 у пожилой женщины ФИО81 забрал денежные средства в сумме 300 000 рублей по указанию куратора «ФИО82», которые положил через банкомат АО «Тинькофф Банк» по адресу: <...> «а», расположенного в магазине «Пятерочка» 02.05.2023 перевел денежные средства в сумме 245 000 рублей и 5 000 рублей через личный кабинет АО «Тинькофф Банк» на карту № на имя ФИО83 реквизиты для перевода ему сообщил куратор «ФИО84». 50 000 рублей оставил себе в качестве оплаты за работу. Физического или психологического давления на ФИО1 со стороны сотрудников не оказывалось (том 1 л.д. 91-97),
- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которого объектом осмотрен CD-R диск с видеозаписью с камер видеонаблюдения, установленных в магазине «Пятерочка 18199» по адресу: <...> «а».
При воспроизведении файла «фров_20230502-133059--20230502-133933» от 02.05.2023 13:31 часов установлено, что в помещение магазина входит мужчина возраст 20-25 лет, рост около 170 см -180 см, худощавого телосложения, одет в куртку черного цвета, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета, за плечами текстильный рюкзак разноцветный, без головного убора, цвет волос черный. В 13:32 часов мужчина из левого кармана куртки достал денежные средства (множество купюр красного цвета сложенные в стопку) и помещает в банкомат, что-то пишет в мобильном телефоне. В 13:39 часов выходит из помещения магазина.
Осмотрен CD-R диск, с видеозаписью с камер наружного видеонаблюдения «Мастерская по изготовлению памятников» по адресу: <...>.
При воспроизводстве файла «2_05_R_20230502140000(14-17)» от 02.05.2023 14:17 часов, установлено, что вдоль проезжей части следует мужчина: возраст 20-25 лет, рост около 170 см - 180 см, худощавого телосложения, одет в куртку черного цвета, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета, за плечами текстильный рюкзак разноцветный, без головного убора, цвет волос черный. В руках у мужчины мобильный телефон.
Присутствующий при осмотре подозреваемый ФИО1 пояснил, что на видеозаписях он опознал в мужчине ростом около 170-180 см, худощавого телосложения, одетом в куртку черного цвета, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета, с текстильным рюкзаком, опознал себя и показал, что 02.05.2023 он у потерпевшей ФИО85 по указанию кураторов, с которыми вел переписку в «Телеграмм» забрал наличные денежные средства в сумме 300 000 рублей, на второй видеозаписи он уже следует с денежными средствами, полученными у ФИО86 которая проживает по адресу: <адрес> Кроме того, он по указанию кураторов полученные денежные средства в сумме 250000 рублей перевел на указанные кураторами счет, а 50 000 рублей, оставил себе в качестве оплаты (том 1 л.д. 98-106),
- протоколом осмотра предметов (документов), из которого следует, что осмотрен отчет о движении денежных средств по картам и счетам, открытых на имя ФИО1 расчетная карта № и открыт счет № №. Карта № является дополнительной расчетной картой, выпущена на имя ФИО1, сопроводительное письмо АО «Тинькофф Банк». При осмотре движения денежных средств установлено:
02.05.2023 в 09:38 часов (время МСК) внесение наличных через банкомат Тинькофф по адресу: <...> «а» в сумме 15000 рублей.
02.05.2023 в 09:48 часов внутренний перевод на карту № клиенту Тинькофф ФИО87 в сумме 5000 рублей.
Установочные данные клиентов ФИО88, место рождения: <данные изъяты>
Объектом осмотра является информации об операциях АТМ № 1670, расположенного по адресу: Россия, <...> «а».
При осмотре выписки по операциям в банке информация установлено:
02.05.2023 в 09:32 часов (время МСК) пополнение по карте Тинькофф № № пользователь ФИО1, на сумму 245 000 рублей, статус операции: Ошибка.
02.05.2023 в 09:33 часов (время МСК) пополнение по карте Тинькофф № № пользователь ФИО1, на сумму 100 000 рублей, статус операции: Ошибка.
02.05.2023 в 09:35 часов (время МСК) пополнение по карте Тинькофф № № пользователь ФИО1, на сумму 65 000 рублей, статус операции: Ошибка.
02.05.2023 в 09:38 часов (время МСК) пополнение по карте Тинькофф № № пользователь ФИО1, на сумму 15 000 рублей, статус операции: Завершена
02.05.2023 в 09:44 часов (время МСК) пополнение по карте Тинькофф № № пользователь ФИО89 на сумму 245 000 рублей, статус операции: Завершена.
Присутствующий при осмотре подозреваемый ФИО1 показал, что вышеперечисленные операции были совершены им. Также он произвел со своей банковской АО «Тинькофф Банк» перевод 02.05.2023 в 09:48 часов на карту № клиенту Тинькофф ФИО90 в сумме 5000 рублей, реквизиты для перевода ему сообщал «куратор». Все операции он совершал по указанию «кураторов» (том 1 л.д. 125-136),
- протоколом выемки, из которого следует, что в кабинете № 42 Отдела МВД России «Беловский» у потерпевшей ФИО91 изъяты детализация абонентского номера № и квитанция к поручению о выплате пенсии (том 1 л.д. 153),
- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которого осмотрена детализация абонентского номера № за 02.05.2023, установлены соединения:
02.05.2023 в 12:38 часов (время местное) входящий звонок от № (Москва) длительность разговора 9 секунд,
02.05.2023 в 12:38 часов (время местное) входящий звонок от № (Ростелеком Санкт-Петербург и ЛО) длительность разговора 58 минут 29 секунд,
02.05.2023 в 13:37 часов (время местное) входящий звонок от № (Южная Осетия) длительность разговора 1 час 01 минута 00 секунд,
02.05.2023 в 14:38 часов (время местное) входящий звонок от № (Россия) длительность разговора 45 минут 31 секунда.
Присутствующая при осмотре потерпевшая ФИО92 пояснила, что с вышеуказанных абонентских номеров ей звонили мошенники.
Объектом осмотра является квитанция к поручению о выплате пенсии, страховая пенсия ФИО93 составляет 30 960,63 рублей, ежемесячная страховая выплата по инвалидности составляет 2671,81 рублей, компенсация выплаты лицам осуществляющих уход за нетрудоспособным гражданином составляет 1560 рублей, период выплаты с 01.05.2023 по 31.05.2023 года. Всего сумма 35 192,44 рублей (том 1 л.д. 154-158),
- протоколом осмотра места происшествия, согласно которого осмотрен магазин «Пятерочка» по адресу: <...> «а». С левой стороны от входа расположен АТМ АО «Тинькофф банк» № 1670 (том 1 л.д. 167-169),
- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которого осмотрена справка о движении средств по карте АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО94
02.05.2023 в 09:45 часов (время МСК) внесение наличных через банкомат Тинькофф в сумме 245 000 рублей.
02.05.2023 в 09:48 часов (время МСК) внутрибанковский перевод на сумму 5 000 рублей.
02.05.2023 в 10:08 часов (время МСК) снятие наличных Тинькофф Банк в сумме 100 000 рублей.
02.05.2023 в 10:12 часов (время МСК) снятие наличных Тинькофф Банк в сумме 149 000 рублей.
02.05.2023 в 10:18 часов (время МСК) оплата в CDEK на сумму 370 рулей.
Объектом осмотра является детализации по абонентскому номеру № за 02.05.2023 в период времени с 07:13 часов (время МСК) по 23:48 часов осуществляются входящие и исходящие звонки, направляются смс – сообщения, пользуются мобильным интернетом, поступают смс – сообщения с номера 900 (том 1 л.д. 269-298).
Суд, оценивая изложенные доказательства в совокупности, а именно, показания потерпевшей, свидетелей, протоколы следственных действий, иные письменные материалы дела, приходит к выводу о том, что они являются относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для установления виновности ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления.
У допрошенных потерпевшей и свидетелей отсутствовали неприязненные отношения с подсудимым, вследствие чего, не установлено причин, по которым они могли бы оговорить его, у суда нет оснований не доверять сведениям, изложенным в их показаниях.
Каких-либо существенных процессуальных нарушений, допущенных органами предварительного расследования при производстве по данному уголовному делу, которые бы повлекли признание доказательств недопустимыми, судом не установлено.
Вина ФИО1 подтверждается показаниями потерпевшей ФИО95 показаниями свидетелей ФИО96 иными материалами дела, а именно протоколами следственных действий, документами, вещественными доказательствами.
Сам подсудимый также не отрицает обстоятельства, изложенные в описательно-мотивировочной части приговора.
В судебном заседании не установлено обстоятельств, свидетельствующих о том, что ФИО1 исходя из своего возраста, интеллектуального развития, не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку в соответствии с примечанием №1 к ст.158 УК РФ крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.
Таким образом, с учетом исследованной в судебном заседании совокупности доказательств по делу, суд находит вину подсудимого полностью установленной и доказанной.
Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, поскольку в судебном заседании установлено, что ФИО1 совершил хищение денежных средств умышленно, обманув потерпевшую, из корыстных побуждений, предварительно вступив в сговор с неустановленным следствием лицом и выполнил действия, согласно отведенной ему роли по ранее достигнутой договоренности, с похищенными денежными средствами - в крупном размере, скрылся и распорядился ими по своему усмотрению.
Решая вопрос о виде и размере наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень фактического участия подсудимого в совершении преступления, общественную опасность содеянного, личность подсудимого, характеризующегося положительно, не состоящего на специальных учетах у врачей психиатра и нарколога, занятого общественно полезным трудом, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
В качестве обстоятельств смягчающих наказание подсудимому, суд учитывает признание вины и раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, его молодой возраст, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче объяснений, где он указал свою роль в совершении преступления и сообщил о способе хищения им денежных средств, его полных, правдивых и последовательных показаниях, его участии в следственных действиях, состояние здоровья его и близких родственников, частичное добровольное возмещение причиненного материального ущерба потерпевшей, принесение извинений потерпевшей в судебном заседании и мнение потерпевшей, не настаивающей на строгом наказании.
Отягчающих обстоятельств по уголовному делу не установлено.
Оснований для изменения категории преступления, совершенного подсудимым на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, для назначения принудительных работ в порядке ст.53.1 УК РФ, а также освобождения от уголовной ответственности в соответствии со ст.ст.75, 76, 76.2, 78 УК РФ, назначении судебного штрафа, либо исключительных смягчающих обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, позволяющих применить положения ст.64 УК РФ, судом не установлено.
В силу ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.
Суд считает, что ФИО1 необходимо назначить наказание в виде лишения свободы, поскольку данное наказание, по мнению суда, будет в наибольшей степени способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого и предупреждению совершения новых преступлений.
При этом, учитывая личность подсудимого, характеризующегося положительно, который вину признал в полном объеме, раскаялся, и его поведение после совершения преступления – принесение извинений потерпевшей, принятие им мер к частичному возмещению материального ущерба потерпевшей, совершение преступления впервые, а также учитывая мнение потерпевшей, которая просила строго не наказывать подсудимого, суд пришел к выводу о возможности достичь целей наказания – восстановление социальной справедливости, предупреждение совершения им новых преступлений и исправления ФИО1 без изоляции его от общества, с назначением наказания в виде лишения свободы условно, с применением ст.73 УК РФ и возложением ряда обязанностей.
Суд не усматривает оснований для назначения более мягких видов наказаний, предусмотренных санкцией ч.3 ст.159 УК РФ.
Суд считает не целесообразным назначать подсудимому дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч. 3 ст.159 УК РФ.
Суд назначает наказание подсудимому с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ.
Производство по гражданскому иску ФИО97 следует прекратить, в связи с отказом истца от заявленных требований.
При разрешении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.
В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, обязав осужденного в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда являться 1 (один) раз в 2 (два) месяца на регистрацию.
До вступления приговора в законную силу, меру пресечения в отношении ФИО1 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Производство по гражданскому иску ФИО98 прекратить.
В соответствии со ст.115 УПК РФ арест на имущество ФИО1 в виде денежных средств в пределах 300 000 рублей, находящихся (перечисляемых) на банковском счете №, открытого в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1, <данные изъяты>, в виде запрета распоряжаться денежными, по вступлению приговора в законную силу, отменить.
По вступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства по делу - результаты ОРД № 218 от 05.05.2023 (том 1 л.д. 64), детализацию абонентского номера <***>, квитанцию к поручению о выплате пенсии (том 1 л.д. 159), справку с движением средств по карте АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО99 детализацию по абонентскому номеру № предоставленные свидетелем ФИО100 (том 1 л.д. 299), отчет о движении денежных средств по картам и счетам, открытых на имя ФИО1, предоставленный структурным подразделением А.О «Тинькофф Банк», информацию об операциях АТМ №1670, расположенного по адресу: <...> «а, предоставленную структурным подразделением АО «Тинькофф Банк» (том 1 л.д. 137), хранящиеся в материалах уголовного дела; СD-R диск с видеозаписью с камер видеонаблюдения в магазине «Пятерочка», расположенном по адресу: <...> «а», предоставленный ООО «Агроторг», СD-R диск с видеозаписью с камер наружного видеонаблюдения «Мастерская по изготовлению памятников», расположенной по адресу: <...>, представленный управляющим «Мастерской по изготовлению памятников», хранящиеся при уголовном деле; текстильный рюкзак, возвращенный ФИО1, хранящийся по адресу: <адрес> – оставить по месту их нахождения.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения.
Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и назначении ему защитника, в тот же срок при подаче апелляционной жалобы либо путем подачи отдельного ходатайства, а также в возражениях на принесенные по делу апелляционные жалобы (представление) другими участниками.
Судья К.С. Щепкина