Приговор по делу № 01-0037/2023 от 10.08.2023.

Дело № 01-0037/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 августа 2023 года г. Москва

Хамовнический районный суд г. Москвы в составе

председательствующего – судьи Пахомовой Е.П.,

при секретарях судебного заседания Долгове С.С., Ерофеевой Д.Н.

с участием:

государственных обвинителей: помощников Хамовнического межрайонного прокурора г. Москвы Болдыревой Д.С., ФИО1, ФИО2,

подсудимого ФИО3, защитников – адвокатов Богачевой И.В., Белоусова А.М., Богдана В.И.

потерпевшей ... Э.А. и ее представителя – адвоката Свиридова В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО3, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: адрес, г.адрес, адрес, женатого, на иждивении несовершеннолетних детей не имеющего, имеющего среднее специальное образование, работающего в ... в должности начальника хозяйственного отдела, в ... в должности генерального директора, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ :

ФИО3 органами предварительного расследования обвиняется в совершении мошенничества, то есть приобретении права на чужое имущество путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление, по версии органа предварительного расследования, было совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО3, при неустановленных точно обстоятельствах месте и времени, но не позднее 16 мая 2017 года, имея умысел на приобретение путем обмана права на чужое имущество, принадлежащее ... Э.А., в особо крупном размере, занимая с 10 февраля 2014 года должность генерального директора общества с ограниченной ответственностью «БилдБрокер» (сокращенное наименование ..., ИНН ..., юридический адрес: г. Москва, Большой адрес), на основании решения единственного участника указанной компании № б/н от 07 февраля 2014 года, а также занимая с 27 декабря 2014 года должность генерального директора общества с ограниченной ответственностью «...» (сокращенное наименование ......, ИНН ..., юридический адрес: адрес), в связи с чем, на последнего возлагались обязательства единоличного исполнительного органа по руководству текущей деятельностью указанных организаций, без доверенности действовать от имени организаций и совершать сделки, тем самым используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, вступил в предварительный преступный сговор с фио и неустановленными лицами, направленный на его совершение.

Согласно разработанному преступному плану он (ФИО3), являясь генеральным директором ... и ......, совместно с фио, занимавшим должность заместителя Председателя Правления ..., а также неустановленными лицами, используя сведения о наличии задолженности по кредитным обязательствам перед ... (сокращенное наименование ..., БИК 044583675, юридический адрес: г. Москва, Большой адрес, далее по тексту - Банк) и обществом с ограниченной отвественностью «...» (сокращенное наименование ......, ИНН ..., юридический адрес: адрес, далее по тексту – Общество № 2) у заемщика - общества с ограниченной ответственностью «...» (сокращенное наименование ООО «...», ИНН ..., юридический адрес: адрес, далее по тексту – Общество № 1), единственным учредителем которого и владельцем 100% доли являлась ... Э.А., и имущественном положении последней, как физического лица, под предлогом полного расчета по указанной задолженности путем реализации залогового имущества в виде 5 автозаправочных адрес «...», на самом деле намеревались путем обмана, под видом совершения ряда взаимосвязанных гражданско-правовых сделок и занижения стоимости залога, незаконно приобрести право требования к физическому лицу – ... Э.А.

Реализуя единый с соучастниками преступный умысел, он (ФИО3), совместно с фио и неустановленными лицами, в неустановленные точно месте и время, но не позднее 16 мая 2017 года, при неустановленных точно обстоятельствах, обладая достоверной информацией о наличии у Общества № 1 кредитных обязательств перед Банком, возникших на основании кредитного договора <***> от 15 октября 2014 года об открытии возобновляемой кредитной линии, а также обязательств перед Обществом № 2, возникших на основании договора № 25-2015/Р от 15 сентября 2015 года о факторинговом обслуживании, действуя из корыстных побуждений, направленных на приобретение права на чужое имущество путем обмана, при неустановленных точно обстоятельствах, предложили ... Э.А. осуществить ряд последовательных сделок, направленных якобы на погашение возникшей задолженности у Общества № 1 перед данными кредиторами путем реализации залогового имущества по вышеуказанному кредитному договору <***> от 15 октября 2014 года в виде 5 автозаправочных станций (включали в себя объекты недвижимого и движимого имущества) ООО «...», на самом деле искусственно намереваясь создать условия для обращения взыскания на имущество физического лица – ... Э.А. путем незаконного приобретения к ней права требования.

В свою очередь, для реализации единого преступного умысла, фио, являясь заместителем Председателя Правления ..., действуя в рамках отведенной преступной роли, по предварительному сговору с ним (ФИО3) и неустановленными лицами, в точно неустановленное время, но не позднее 16 мая 2017 года, используя свое служебное положение, находясь в помещениях Банка по адресу: г. Москва, Большой адрес, в целях убеждения ... Э.А. сообщил последней о необходимости заключения ряда сделок якобы для погашения задолженности в рамках указанных выше договоров как единственного способа её урегулирования путем передачи Банку 5 автозаправочных адрес № 1, стоимостью, достаточной для погашения обязательств ООО «...» перед Банком и Обществом № 2 в полном объеме, на самом деле не намереваясь исполнять указанные обязательства, тем самым введя ... Э.А. в заблуждение относительно истинности намерений, в результате чего получил согласие ... Э.А. на их совершение.

16 мая 2017 года, в точно неустановленное время, фио, действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно с ним (ФИО3) и неустановленными лицами, в рамках единого преступного умысла, находясь в помещениях ... по адресу: г. Москва, Большой адрес, действуя от имени заместителя Председателя Правления ..., то есть используя свое служебное положение, заключил с приисканным для целей совершения преступления при неустановленных точно обстоятельствах, месте и времени, обществом с ограниченной ответственностью «...» (сокращенное наименование ООО «...», ИНН ..., юридический адрес: адрес, пом. II/I, далее по тексту – Общество № 3), в лице генерального директора фио, не осведомленной о преступных намерениях соучастников, изготовленный неустановленными лицами в целях совершения преступления при неустановленных точно обстоятельствах, месте и времени, кредитный договор <***> от 16 мая 2017 года, согласно которому Кредитор (...) обязуется предоставить Заемщику (Общество № 3) целевой кредит в сумме сумма для приобретения 100 % долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «...» (сокращенное наименование ООО «...», ИНН <***>, юридический адрес: адрес, офис. 3, далее по тексту – Общество № 4), предварительно убедив ... Э.А. поставить на налоговый учет указанную организацию и внести на ее баланс указанные выше 5 автозаправочных станций.

После этого, в связи с заключением указанного договора, неустановленные сотрудники Банка, будучи неосведомленными о преступных намерениях соучастников, действуя по указанию заместителя Председателя Правления ... фио, использовавшего тем самым свое служебное положение, 16 мая 2017 года на ссудном счете ООО «...» № ..., открытом в ... по адресу: г. Москва, Большой адрес, сформировали кредитные денежные средства в сумме сумма, которые в тот же день перечислили на расчетный счет ООО «...» № ..., открытый в ... по адресу: г. Москва, Большой адрес, откуда впоследствии 18 мая 2017 года денежные средства в сумме сумма перечислили на специальный счет № 40901810510000000010, открытый в ..., с обоснованием платежа «Покрытие по аккредитиву № 10 от 18.05.2017г. по Договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО "..." от 18.05.2017г. Без НДС».

Одновременно с этим, 16 мая 2017 года, фио, являясь заместителем Председателя Правления ..., то есть используя свое служебное положение, действуя совместно и согласованно с ним (ФИО3) и неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, в рамках отведенной преступной роли, находясь в помещениях ... по адресу: г. Москва, Большой адрес, используя искусственно созданные при вышеописанных обстоятельствах, месте и времени, условия, действуя путем обмана, заключил с ... Э.А., как с физическим лицом, изготовленный неустановленными лицами в целях совершения преступления договор поручительства № ДПФ-КЮР-Д-018/17 от 16 мая 2017 года, согласно которому Поручитель в лице ... Э.А. обязуется перед Банком за исполнение Обществом № 3 обязательств по кредитному договору <***>, заключение которого в действительности не являлось обязательным для ... Э.А., таким образом обманув последнюю и создав условия для возможности последующего приобретения права требования к ней соучастниками.

После этого, фио, являясь заместителем Председателя Правления ..., действуя совместно с ним (ФИО3) и неустановленными лицами, находясь в точно неустановленном месте, но не позднее 30 мая 2017 года, не ставя в известность о своих намерениях ... Э.А. относительно схемы перевода денежных средств и таким образом обманывая последнюю, используя свое служебное положение, обеспечил направление на адрес электронной почты ООО «...» - «simmex@gmail.com» изготовленного в целях совершения преступления письма от имени ... о необходимости при поступлении денежных средств на счет ООО «...» № 40702810500000002337, открытый в ... по адресу: г. Москва, Большой адрес, со счета ООО «...» № ..., открытого в ... по адресу: г. Москва, Большой адрес, осуществления их дальнейшего перечисления на счет ......, генеральным директором которой являлся он (ФИО3).

Продолжая реализацию преступного умысла, фио, являясь заместителем Председателя Правления ..., действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно и согласованно со своими соучастниками, 31 мая 2017 года, при неустановленных точно обстоятельствах и времени, обеспечил зачисление неустановленными сотрудниками Банка, неосведомленными о преступных намерениях соучастников, действовавших по указанию последнего, на расчетный счет ООО «...» № 40702810500000002337, открытый в ... по адресу: г. Москва, Большой адрес денежных средств в сумме сумма со специального счета № 40901810510000000010, открытого в ... по адресу: г. Москва, Большой адрес.

После поступления указанных денежных средств на счет ООО «...» № 40702810500000002337, открытый в ... по адресу: г. Москва, Большой адрес, генеральный директор ООО «...» фио, будучи неосведомленной о преступных намерениях соучастников, получив при вышеуказанных обстоятельствах письмо от ..., произвела операции по перечислению поступивших от ООО «...» денежных средств, а именно:

- 31.05.2017 произвела перечисление денежных средств в сумме сумма с расчетного счета ООО «...» № 40702810500000002337, открытого в ... по адресу: г. Москва, Большой адрес на расчетный счет ...... № 40702810200000002433, открытый в ... по адресу: г. Москва, Большой адрес обоснованием платежа «Оплата основного долга (процентов и пр) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии <***> от 15.10.2014 в соответствии с Договором уступки прав №КЮР-Л-053/14-Ц от 15.05.2017. Без налога (НДС)»;

- 31.05.2017 произвела перечисление денежных средств в сумме сумма с расчетного счета ООО «...» № 40702810500000002337, открытого в ... по адресу: г. Москва, Большой адрес на расчетный счет ...... № 40702810200000002433, открытый в ... по адресу: г. Москва, Большой адрес обоснованием платежа «Оплата задолженности по финансированию по Генеральному договору о факторинговом обслуживании № 25-2015/Р от 15.09.2015, в соответствии с Договором уступки прав № ДИ-ЗТ-1 от 30.05.2017. Без налога (НДС)»;

- 31.05.2017 произвела перечисление денежных средств в сумме сумма с расчетного счета ООО «...» № 40702810500000002337, открытого в ... по адресу: г. Москва, Большой адрес на расчетный счет ...... № 40702810200000002433, открытый в ... по адресу: г. Москва, Большой адрес обоснованием платежа «Оплата задолженности по начисленным комиссиям по Ген. договору о факторинговом обслуживании № 25-2015/Р от 15.09.2015 в соответствии с Дог. уступки прав №ДИ-ЗТ-1 от 30.05.2017. В том числе НДС (18%) 5865577-50.», а всего на общую сумму сумма.

В свою очередь он (ФИО3), действуя по предварительному сговору с фио и неустановленными соучастниками, являясь генеральным директором ......, используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления негативных последствий за их совершение, обеспечил перечисление денежных средств со счета ...... №40702810200000002433, открытого в ... по адресу: г. Москва, Большой адрес, на следующие счета:

- 31.05.2017 на счет ...... № 40702810600000002350, открытый в АКБ «Держава (ПАО) по адресу: г. Москва, Большой адрес перечислены денежные средства в сумме сумма с обоснованием платежа «Оплата по договору уступки прав №ДИ-ЗТ-1 от 30.05.2017. НДС не облагается. (Оплата задолженности по финансированию по Ген.договору о факторинговом обслуживании 25-2015/Р от 15.09.2015). Без НДС»;

- 31.05.2017 на счет ...... № 40702810600000002350, открытый в АКБ «Держава (ПАО) по адресу: г. Москва, Большой адрес перечислены денежные средства в сумме сумма с обоснованием платежа «Оплата по договору уступки прав №ДИ-ЗТ-1 от 30.05.2017 (Начисленные комиссии по Ген.договору о факторинговом обслуживании 25-2015/Р от 15.09.2015), в т.ч. НДС (18%) сумма»;

- 31.05.2017 на специальный счет ... № 47423810914005302337, открытый в ... по адресу: г. Москва, Большой адрес перечислены денежные средства в сумме сумма с обоснованием платежа «Оплата по договору уступки прав №КЮР-Л-053/14-Ц от 15.05.2017. Без НДС»,

для погашения обязательств ООО «...», возникших на основании заключенных кредитного договора <***> об открытии возобновляемой кредитной линии и договора № 25-2015/Р о факторинговом обслуживании, тем самым, своими действиями возвратив денежные средства, выданные в качестве кредита ООО «...», обратно в Банк.

Далее, продолжая преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество, а именно право требования, фио, являясь заместителем Председателя Правления ..., обладая в связи с занимаемой должностью полномочиями по заключению сделок с контрагентами, находясь в помещении ..., расположенном по адресу: г. Москва, Большой адрес, действуя по предварительному сговору с ним (ФИО3) и неустановленными соучастниками, в точно неустановленное время, 27 февраля 2018 года заключил с подконтрольным ему (ФИО3) ..., генеральным директором и учредителем которого являлся он (ФИО3), изготовленный в целях совершения преступления неустановленными лицами, при неустановленных следствием точно времени и месте, договор уступки прав требования <***>-У от 27 февраля 2018 года, согласно которому Банк передал ..., а данная организация приняла на себя право требовать от ООО «...» исполнения в полном объеме обязательств по кредитному договору <***> от 16 мая 2017 года, общая сумма обязательств по которому составила сумма, включающая просроченный основной долг, просроченные проценты на сумму основного долга за период с 01.11.2017 по 01.02.2018, проценты на просроченный основной долг за период с 02.02.2018 по 27.02.2018, что обеспечило переход к ... права требования по договору ипотеки № ДИ-КЮР-Д-018/17 от 30.06.2017, заключенному между ООО «...» и ..., договору залога движимого имущества № ДЗДИ-КЮР-Д-018/17 от 30.06.2017, заключенному между ООО «...» и ..., договору поручительства № ДП-КЮР-Д-018/17 от 16.05.2017, заключенному между ... и ООО «...», договору поручительства № ДПФ-КЮР-Д-018/17 от 16 мая 2017 года, заключенному между ... и ... Э.А., при этом не произведя расчеты с ... в установленном порядке за приобретение права требования к ООО «...».

Получив при вышеуказанных обстоятельствах право требования исполнения обязательств со стороны ООО «...» по кредитному договору <***> от 16 мая 2017 года, в том числе с ... Э.А., он (ФИО3), в дальнейшем реализуя общий преступный умысел, направленный на приобретение права требования к ... Э.А., действуя путем обмана, совместно и согласованно с фио и неустановленными соучастниками, осознавая фактический характер своих преступных действий и желая наступления негативных последствий, а также допуская их наступление, используя свое служебное положение, находясь в точно неустановленном следствием месте и время, 25 сентября 2018 года обеспечил заключение между ..., где он (ФИО3) являлся генеральным директором, и подконтрольной членам группы ООО «...», в лице генерального директора фио соглашения об установлении ликвидационной цены имущества, находящегося в залоге у ..., а именно недвижимого имущества в виде 5 автозаправочных станций, установленной в размере сумма на основании проведенной оценки ООО «Оценка-Консалтинг», что являлось не соответствующей действительности стоимостью, так как согласно заключению эксперта фио «Центр судебной экспертизы «Специалист» фио от 30 марта 2022 года их рыночная стоимость на 13.06.2017 составляла сумма, а по состоянию на 26.09.2018 - сумма.

После чего, 26 сентября 2018 года, в точно неустановленное следствием время и месте, он (ФИО3), продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на приобретение права требования к ... Э.А., действуя путем обмана, осознавая фактический характер своих преступных действий и желая наступления негативных последствий, совместно и согласованно с фио и неустановленными соучастниками, используя свое служебное положение, обеспечил заключение между ..., где он (ФИО3) являлся генеральным директором, и подконтрольным членам группы ООО «...» соглашения об отступном, в рамках которого последние прекратили обязательства ООО «...» перед ... по кредитному договору <***> от 16 мая 2017 года, а вышеуказанные объекты недвижимого имущества в виде 5 автозаправочных станций и движимого имущества стоимостью сумма передали в ... в качестве отступного имущества.

Незаконно приобретя таким образом при вышеуказанных обстоятельствах право на чужое имущество, а именно право требования по кредитному договору <***> от 16 мая 2017 года и исполнения возникших обязательств непосредственно с ... Э.А., он (ФИО3), действуя совместно и согласованно с фио и неустановленными лицами, по предварительному сговору, преследуя общий преступный умысел, от имени подконтрольной ему компании ..., являясь в ней генеральным директором, используя свое служебное положение, 29 октября 2018 года обратился в Хамовнический районный суд г. Москвы, расположенный по адресу: адрес исковым заявлением о взыскании задолженности с ... Э.А. по договору поручительства № ДПФ-КЮР-Д-018/17 от 16 мая 2017 года, заключенному между ... и ... Э.А., в рамках кредитного договора <***> от 16 мая 2017 года, в общей сумме сумма, на основании которого Хамовническим районным судом г. Москвы 14 июня 2019 года принято решение о частичном удовлетворении исковых требований ... к ... Э.А. о взыскании задолженности и взыскании с ... Э.А. в пользу ... задолженности по кредитному договору в размере сумма, тем самым он (ФИО3), совместно с фио и неустановленными соучастниками незаконно приобрели право требования у ... Э.А. исполнения указанных обязательств, причинив своим действиями материальный ущерб на указанную выше сумму.

Таким образом, он (ФИО3), действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с фио и неустановленными соучастниками, используя свое служебное положение, совершил приобретение права на чужое имущество, а именно право требования к ... Э.А., путем обмана, в сумме сумма, что превышает сумма и является особо крупным размером.

В ходе судебного разбирательства установлены следующие фактические обстоятельства:

15 октября 2014 года между ... и ООО «Симмэкс» в лице директора фио заключен договор <***> об открытии возобновляемой кредитной линии,

15 октября 2014 года между ... и ООО «Симмэкс» в лице директора фио заключены договор ипотеки № ДИ-КЮР-Л-053-14 и договор последующей ипотеки № ДПЮ-КЮР-Л-053-14, согласно которым ООО «Симмэкс» в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору передало в ипотеку банку 5 зданий АЗС и земельных участков под ними.

15 октября 2014 года между ... и ... Э.А. заключен договор поручительства № ДПФ-КЮР-Л-053/14-1, в соответствии с которым ... Э.А. приняла на себя обязанность отвечать за исполнение ООО «Симмэкс», как заемщиком по вышеуказанному кредитному договору, своих обязательств перед Банком.

15 сентября 2015 года между ООО «...» и ООО «Симмэкс» заключен договор о факторинговом обслуживании № 25-2015/Р, согласно которому ООО «...» оказывало факторинговые услуги ООО «Симмэкс»,

15 сентября 2015 года между ООО «...» и ... Э.А. заключен договор поручительства № П1-25-2015/Р, в соответствии с которым ... Э.А. приняла на себя обязанность отвечать за исполнение ООО «Симмэкс» своих обязательств перед .......

07 июля 2016 года между ООО «...» и ООО «Симмэкс» заключен договор последующей ипотеки № 1-25/ДИ, согласно которому ООО «Симмэкс» предоставило ООО «...» в последующую ипотеку пять АЗС и земельные участки под ними.

В июне 2016 года ООО «Симмэкс» перестало надлежащим образом исполнять свои обязательства по кредитному и факторинговому договорам, в связи с чем фио при участии своего юриста фио начала переговоры с руководством АКБ «Держава» ПАО по вопросу реструктуризации задолженности.

Во исполнение достигнутых договоренностей 07 февраля 2017 года зарегистрировано ООО «...», 22 марта 2017 года ... Э.А. и ООО «Симмэкс» учредили в г. Москве ООО «Касеф» (ИНН <***>). В качестве вклада в уставной капитал ООО «Касеф» ООО «Симмэкс» внесены 5 АЗС, земельные участки под ними и технологическое оборудование АЗС.

15 мая 2017 года между ... и ...... в лице генерального директора ФИО3 заключен договор <***>-Ц уступки прав требования к ООО «Симмэкс» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии <***> от 15.10.14 г.

16 мая 2017 года между ... и ООО «...» заключен кредитный договор <***> на сумму сумма для приобретения 100% долей в уставном капитале ООО «Касеф».

Во исполнение условий заключенного кредитного договора 16 мая 2017 года на ссудном счете ООО «...» № ..., открытом в ... по адресу: г. Москва, Большой адрес, сформированы кредитные денежные средства в сумме сумма, которые в тот же день перечислены на расчетный счет ООО «...» № ..., открытый в ... по адресу: г. Москва, Большой адрес, откуда впоследствии 18 мая 2017 года денежные средства в сумме сумма перечислены на специальный счет № 40901810510000000010, открытый в ..., с обоснованием платежа «Покрытие по аккредитиву № 10 от 18.05.2017г. по Договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО "..." от 18.05.2017г. Без НДС».

16 мая 2017 года между ... и ... Э.А. заключен договор поручительства, в соответствии с которым ... Э.А. приняла на себя обязанность отвечать за исполнение ООО «...», как заемщиком по кредитному договору, своих обязательств перед Банком.

16 мая 2017 года между ООО «...» (принципал) и ... Э.А. (агент) заключен агентский договор, в соответствии с которым ... Э.А. обязуется реализовать 100% долей в уставном капитале ООО «...» по стоимости не ниже сумма в срок до 01 сентября 2017 года.

16 мая 2017 года между АКБ «Держава» ПАО, ООО «Комета-престиж», ... Э.А. было заключено Соглашение о взаимодействии, предметом которого являлось определение условий и порядка урегулирования задолженности должника и поручителя перед банком, вытекающей из кредитного договора от 16 мая 2017 года, заключенного между АКБ «Держава» ПАО и ООО «...», договора поручительства от 16 мая 2017 года, заключенного между АКБ «Держава» ПАО и ... Э.А.

18 мая 2017 года между ООО «Симмэкс» и ООО «Комета-престиж» заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Касеф», согласно которому ООО «Симмэкс» продает ООО «Комета-престиж» 99,99% доли в уставном капитале ООО «Касеф» номинальной стоимостью сумма за сумма

18 мая 2017 года между ... Э.А. и фио заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Касеф», согласно которому фио продала ФИО19 0,01% доли в уставном капитале ООО «Касеф» номинальной стоимостью сумма за сумма

30 мая 2017 года между ...... и ...... заключен Договор уступки прав № ДИ-ЗТ-1, в соответствии с которым ...... передает ...... право требования к ООО «Симмэкс» по договору о факторинговом обслуживании № 25-2015/Р от 15.09.2015 г.

31 мая 2017 года сотрудники АКБ «Держава» ПАО обеспечили зачисление на расчетный счет ООО «...» № 40702810500000002337, открытый в ... по адресу: г. Москва, Большой адрес денежных средств в сумме сумма со специального счета № 40901810510000000010, открытого в ... по адресу: г. Москва, Большой адрес.

31 мая 2017 года генеральный директор ООО «...» фио произвела операции по перечислению поступивших от ООО «...» денежных средств, а именно осуществили:

- перечисление денежных средств в сумме сумма с расчетного счета ООО «...» № 40702810500000002337, открытого в ... по адресу: г. Москва, Большой адрес на расчетный счет ...... № 40702810200000002433, открытый в ... по адресу: г. Москва, Большой адрес обоснованием платежа «Оплата основного долга (процентов и пр) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии <***> от 15.10.2014 в соответствии с Договором уступки прав №КЮР-Л-053/14-Ц от 15.05.2017. Без налога (НДС)»;

- перечисление денежных средств в сумме сумма с расчетного счета ООО «...» № 40702810500000002337, открытого в ... по адресу: г. Москва, Большой адрес, на расчетный счет ООО «... № 40702810200000002433, открытый в ... по адресу: г. Москва, Большой адрес обоснованием платежа «Оплата задолженности по финансированию по Генеральному договору о факторинговом обслуживании № 25-2015/Р от 15.09.2015, в соответствии с Договором уступки прав № ДИ-ЗТ-1 от 30.05.2017. Без налога (НДС)»;

- перечисление денежных средств в сумме сумма с расчетного счета ООО «...» № 40702810500000002337, открытого в ... по адресу: г. Москва, Большой адрес на расчетный счет ...... № 40702810200000002433, открытый в ... по адресу: г. Москва, Большой адрес, с обоснованием платежа «Оплата задолженности по начисленным комиссиям по Ген. договору о факторинговом обслуживании № 25-2015/Р от 15.09.2015 в соответствии с Дог. уступки прав № ДИ-ЗТ-1 от 30.05.2017. В том числе НДС (18%) 5865577-50.», а всего на общую сумму сумма.

31 мая 2017 года генеральный директор ...... ФИО3 обеспечил перечисление денежных средств со счета ...... №40702810200000002433, открытого в ... по адресу: г. Москва, Большой адрес, на следующие счета:

- 31 мая 2017 года на счет ...... № 40702810600000002350, открытый в АКБ «Держава (ПАО) по адресу: г. Москва, Большой адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма с обоснованием платежа «Оплата по договору уступки прав №ДИ-ЗТ-1 от 30.05.2017. НДС не облагается. (Оплата задолженности по финансированию по Ген.договору о факторинговом обслуживании 25-2015/Р от 15.09.2015). Без НДС»;

- 31 мая 2017 года на счет ...... № 40702810600000002350, открытый в АКБ «Держава (ПАО) по адресу: г. Москва, Большой адрес перечислены денежные средства в сумме сумма с обоснованием платежа «Оплата по договору уступки прав №ДИ-ЗТ-1 от 30.05.2017 (Начисленные комиссии по Ген.договору о факторинговом обслуживании 25-2015/Р от 15.09.2015), в т.ч. НДС (18%) сумма»;

- 31 мая 2017 года на специальный счет ... № 47423810914005302337, открытый в ... по адресу: г. Москва, Большой адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма с обоснованием платежа «Оплата по договору уступки прав №КЮР-Л-053/14-Ц от 15.05.2017. Без НДС».

30 июня 2017 года между ... и ООО «Касеф» заключен договор залога движимого имущества № ДЗДИ-КЮР-Д-018/17 в обеспечение обязательств по кредитному договору <***> от 16 мая 2017г. за ООО «...», согласно которому ООО «Касеф» в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору передало в ипотеку банку 5 зданий АЗС и земельных участков под ними.

01 сентября 2017 года между ООО «...» (принципал) и ... Э.А. (агент) заключено дополнительное соглашение к агентскому договору, согласно которому срок действия договора пролонгирован до 01 декабря 2017 года.

27 февраля 2018 года между ... и ... заключен договор уступки прав требования <***>-У, в соответствии с которым ... уступает ... право требования к ООО «...» по кредитному договору <***> от 16 мая 2017 года и договорам поручительства.

25 сентября 2018 года между ... и ООО «...» заключено соглашение об установлении ликвидационной цены имущества, согласно которому стороны пришли к соглашению, что ликвидационная цена 5 АЗС, принадлежащих ООО «Касеф», составляет сумма

26 сентября 2018 года между ООО «Касеф» и ... заключено Соглашение об отступном, согласно которому ООО «Касеф» в счет частичного прекращения обязательств и частичного погашения задолженности ООО «...» по кредитному договору <***> от 16 мая 2017 года передало ... движимое и недвижимое имущество, выступающее залогом по договору ипотеки и договору залога движимого имущества, в размере, равной цене имущества, переданного по Соглашению об отступном - сумма

29 октября 2018 года ... в лице генерального директора ФИО3 обратилось в Хамовнический районный суд г. Москвы с исковым заявлением о взыскании задолженности с ... Э.А. по договору поручительства № ДПФ-КЮР-Д-018/17 от 16 мая 2017 года, заключенному между ... и ... Э.А. в рамках кредитного договора <***> от 16 мая 2017 года, в общей сумме сумма.

14 июня 2019 года Хамовническим районным судом г. Москвы принято решение о частичном удовлетворении исковых требований ... к ... Э.А. о взыскании задолженности и взыскании с ... Э.А. в пользу ... задолженности по кредитному договору в размере сумма.

11 февраля 2020 года с расчетного счета ... на счет ... перечислены денежные средства в сумме сумма с обоснованием платежа «Оплата по договору уступки прав №КЮР-Д-018/17/У от 27.02.2018. Без НДС».

Данные установленные по делу обстоятельства подтверждаются следующими исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами:

- Показания потерпевшей фио, данные в судебном заседании, согласно которым она является единственным учредителем ООО «Симмэкс», в 2014 году компания взяла в банке «Держава» кредит в размере сумма под залог принадлежащих компании 5 АЗС, а также личное поручительство фио. В 2015 году по предложению банка «Держава» ООО «Симмэкс» под поручительство фио и передачу в залог 5 АЗС также был заключен договор факторингового обслуживания с подконтрольной банку компанией ...... в лице генерального директора фио, поскольку банку было проще увеличить кредитную адрес «Симмэкс» с помощью факторинга, чтобы уйти от контроля ЦБ РФ. С фио она виделась и общалась только на совместных встречах с Ентцем и ФИО9, воспринимала его как сотрудника банка. Условия договора факторинга обсуждала с ФИО9. От имени ООО «Симмэкс» договоры подписывала генеральный директор фио. Все переговоры по сделкам фио вела с заместителем председателя правления Банка «Держава» ФИО9. До июня 2016 года ООО «Симмэкс» погашало задолженности по кредитному договору и договору факторинга, при этом размер предоставляемой кредитной линии также увеличивался банком, после чего возникла вероятность просрочки погашения кредита.

В мае 2016 года фио поехала на переговоры с ФИО9 с целью получить продление срока погашения кредита на полгода, фио устно заверил, что вариант продления срока погашения будет найден. Каких-то конкретных предложений от фио не поступало, были только заверения в том, что все в порядке, однако в конце июня банк заблокировал счета ООО «Симмэкс», парализовав всю работу компании, требуя погасить задолженность. Сотрудники банка вели себя агрессивно. Ей удалось наладить работу, открыв счета компании в банке «Открытие». фио вела с банком переговоры до октября 2016 года, за это время размер задолженности по двум договорам вырос до сумма. В октябре 2016 года фио ушла с переговоров, сказав, что если они не найдут консенсус, то ООО «Симмэкс» будет обанкрочено, и банк может делать, что хочет, после чего фио предложил ей заключить ряд взаимозависимых сделок, которые он обосновал как реструктуризацию задолженности. фио говорил, что реструктуризация и данная схема необходимы для банка, поскольку в банке была проверка ЦБ РФ, а они не хотели ухудшать свою ситуацию по ликвидности. При этом владелец банка Ентц пояснил, что забрать АЗС банку не интересно, поскольку банк этим бизнесом не занимается, и предложил фио самой продать АЗС, а деньги отдать банку в счет погашения обязательств ООО «Симмэкс».

Сделка заключалась в том, что пять АЗС передавались во вновь образованную компанию ООО «Касеф», которую должно было учредить ООО «Симмэкс», 99,99 % уставного капитала ООО «Касеф» (сумма) принадлежало ООО «Симмэкс», а 0,01% (сумма) - фио. Оценку стоимости АЗС проводило ООО «Аверта Групп» по заказу Банка «Держава».

Банк «Держава» предоставил свою компанию ООО «КометаПрестиж», которая получила в Банке «Держава» кредит на сумму сумма для покупки 99,99% доли уставного капитала ООО «Касеф». По данному кредиту фио была поручителем, также в залог ООО «Касеф» передало 5 АЗС. По этой сделке ООО «Симмэкс» должно было перечислить сумма в Банк «Держава» и ......, закрыв тем самым свои обязательства по двум кредитным линиям. ООО «Симмэкс» получило сумма за продажу доли в уставном капитале ООО «Касеф», однако фио перечислила эти деньги по указанию сотрудников банка в ......, о чем фио известно не было до 2018 года. Также фио продала свою долю в ООО «Касеф» сотруднику банка ФИО19.

До мая 2017 года юристами банка готовились документы по сделкам, предусмотренным схемой фио Проекты договоров направлялись по электронной почте в адрес ее представителя, юриста фио. фио консультировал ее, читал все документы и давал ей совместно с ФИО20, которая также читала все документы, свои рекомендации. Документы готовили сотрудники банка, фио вносил в них коррективы, которые обсуждались в ходе переговоров, и были частично приняты банком. фио убеждал ее согласиться на данную схему, поскольку соглашение минимизирует риски, она согласилась, так как хотела договориться и закрыть долг. В данные переговоры она вступила, поскольку на тот период времени работала в нефтяном бизнесе больше двадцати лет и решала текущий бизнес-вопрос, спасала свою компанию. фио согласилась на данную схему, поскольку ей необходимо было погасить задолженность, она полностью осознавала содержание подписываемых документов.

Именно фио настоял, чтобы было заключено Соглашение о взаимодействии между ней, представителем ООО «...» и банком. При подписании документов она полагала, что ее интересы будут защищены соглашением о взаимодействии. Предметом соглашения были шаги по урегулированию задолженности, в том числе была предусмотрена обязанность банка забрать АЗС в качестве отступного.

Ее гарантиями являлись следующие условия Соглашения о взаимодействии. Согласно п. 2.1. Соглашения о взаимодействии в течение 1 (одного) месяца (т.е. до 02.10.2017г.) с даты вступления в силу настоящего Соглашения Поручитель (... Э.А.) имела право потребовать от Должника (ООО «...») обеспечить заключение договора купли-продажи Имущества по цене не ниже Задолженности, размер которой определяется на дату вступления Соглашения в силу. Согласно п.2.2. Соглашения о взаимодействии в случае не реализации Поручителем в установленный срок (т.е. 1-го месяца) права на заключение договора, указанного в п.2.1. Соглашения, либо письменного отказа от названного права Банк и Должник вправе обеспечить заключение соглашения об отступном, в соответствии с которым Имущество подлежит передаче Банку в счет погашения Задолженности по цене, определяемой в следующем порядке:

«- основанием для определения цены имущества является отчёт оценщика, назначаемого поручителем в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения уведомления должника о принятии решения о подготовке к заключению соглашения об отступном;

- назначаемый оценщик должен состоять в оценочной организации, имеющей аккредитацию при государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» сроком действия не менее чем до 31.12.2018 г.»

Пунктом 2.3. предусмотрено право Банка принять решение об определении цены имущества в одностороннем порядке и обязанность Банка довести информацию о принятом решении до Поручителя, который в течение 15 календарных дней, вправе потребовать от Должника обеспечить заключение с ним Договора купли-продажи Имущества по цене, указанной в решении Банка.

Пунктом 2.4. предусмотрено – «В случае нереализации Поручителем в установленный 15-дневный срок права на заключение договора, Банк и Должник ОБЯЗАНЫ в течении 45 (сорока пяти) календарных дней с момента истечения указанного срока обеспечить заключение соглашения об отступном, в соответствии с которым Имущество подлежит передаче Банку в счет погашения части Задолженности по цене, указанной в п. 2.3. соглашения, а также предпринять меры с целью регистрации перехода права собственности на имущество к Банку.

Таким образом, Банк и Должник (ООО «...») были обязаны заключить соглашение об отступном, по цене определяемой в соответствии с п.п.2.2, 2.3. Соглашения, не позднее 01.12.2017г.

Пунктом 3.1.4. Соглашения о взаимодействии предусмотрено прекращение обязательств Поручителя в случае уклонения Банка и (или) Должника (ООО «...») от заключения соглашения об отступном, предусмотренного пунктом 2.4. Соглашения, либо от совершения действий по переходу прав на основании данного Соглашения к Банку в установленные для этого сроки. В таком случае обязательства Поручителя прекращаются в части, соответствующей размеру рыночной оценки имущества, определенному Банком на основании п.2.3. Соглашения Указанные выше гарантии были полностью нарушены АКБ «Держава» ПАО.

Кроме того, на протяжении указанного периода времени ООО «Симмэкс» по арендному договору использовало 5 АЗС, ранее переданных ООО «Касеф». Срок действия соглашения о взаимодействии – до 01 декабря 2017 года.

Данная схема была необходима для того, что фио смогла реализовать заправки, продать их в рынок, и закрыть задолженность, при этом с баланса банка должны были быть сняты проблемные кредиты. С целью продажи заправок фио подписала агентский договор о продаже заправок, по которому она выступала агентом, а ООО «Касеф» - принципалом. По поручению и от имени принципала она должна была продать заправки в рынок. В дальнейшем, в ходе судебного разбирательства по гражданском делу выяснилось, что агентский договор был подписан с ООО «...», договор с ООО «Касеф» пропал.

фио вела переговоры по продаже АЗС, искала покупателей, однако не смогла продать заправки, так как сотрудники ООО «Касеф» не предоставляли ей письма, которые она просила, а также потенциальных покупателей смущала юридическая нечистота сделок. Отчеты как агентом ею не составлялись, однако она постоянно общалась по данному вопросу с Ентцем и ФИО9, которые давали ей устные гарантии, что все будет хорошо.

В 2019 году в ходе судебного заседания в Хамовническом районном суде адрес представители ... предъявили суду оригинал дополнительного соглашения к агентскому договору между фио и ООО «...» о продлении срока действия указанного агентского договора до 01.12.2017г.

На основании данного дополнительного соглашения представители ... заявили, что Соглашение о взаимодействии не вступило в силу и не действует, поскольку Соглашение о взаимодействии действует только до 01.12.2017г. Таким образом, ранее подписанное Соглашение о взаимодействии от 16.05.2017г., которое являлось гарантией для фио и согласно которому Банк был обязан в срок до 01.12.2017г. заключить соглашение об отступном и принять имущество в виде 5 АЗС в качестве возврата кредита, выданного ООО «...», теряло юридическую силу, то есть Банк был освобожден от принятых ранее на себя обязательств о закрытии кредитных отношений в срок до 01.12.2017г.

До момента подписания допсоглашения к агентскому договору от 01 сентября 2017 года фио действовала согласно ранее достигнутым с банком договоренностям по реструктуризации задолженности, осознавая, что она делает, в том числе она дала поручительство по кредиту ООО «...» только из-за того, что были подписаны агентский договор и соглашение о взаимодействии.

Она полагала, что соглашение о взаимодействии вступило в силу 01 сентября 2017 года, при этом с указанной даты она никаких действий, направленных на реализацию положений соглашения о взаимодействии не предпринимала, поскольку Ентц устно говорил ей, что продлевает сроки договоренности и Соглашения о взаимодействии, она доверяла ему и надеялась на реализацию схемы, никаких действий, направленных на принуждение банка к исполнению положений соглашения о взаимодействии не предпринимала.

фио не помнит, как подписала дополнительное соглашение о продлении срока действия агентского договора, поскольку сделала это автоматически, не осознавая, что подписывает, вместе с тем не отрицает, что подпись принадлежит ей и сделана в сентябре-октябре 2017 года.

Полагает, что ее обманули тем, что полностью нивелировали соглашение о взаимодействии подписанием дополнительного соглашения к агентскому договору, она не понимала, что это допсоглашение разваливает соглашение о взаимодействии. При подписании данного дополнительного соглашения Банк понимал, что полностью меняет договоренности и лишает ее каких-либо гарантий и возможностей повлиять на ситуацию. Представителем ... в Хамовническом районном суде адрес при подаче искового заявления являлась фио, которая являлась заместителем директора юридического департамента Банка и принимала непосредственное участие в подготовке и подписании всех договорных документов.

Также ей стало известно, что стоимость 5 АЗС была определена АКБ «Держава» ПАО и ООО «Касеф» в сумме сумма (без учета НДС), а с учетом НДС – 20% (сумма) сумма.

В феврале 2018 года она узнала о том, что ООО «Симмэкс» находится в стадии банкротства, о чем фио ей не сообщала. В дальнейшем ..., выкупившим у банка за сумма право требования к ООО «Комета Престиж» по кредитному договору, был подан иск к ней как к поручителю за ООО «...», решением Хамовнического районного суда г. Москвы с нее было взыскано 306 мл рублей, а также наложен арест на ее квартиру площадью 649 кв.м. в доме на Петровском б-ре, 23 стоимостью сумма, а также начата процедура ее личного банкротства как физического лица. В рамках дела о банкротстве с торгов были проданы ее автомобиль и машиноместа, квартиру продать не успели, так как следователь признал ее вещественным доказательством по уголовному делу. Также ей стало известно, что ООО «Билдброкер» забрало 5 АЗС на основании отчета об оценке за сумма, с данной оценкой она не согласна, пыталась ее оспорить, однако финансовый управляющий отказался ставить свою подпись под исковым заявлением. Данный отчет об оценке являлся предметом рассмотрения в судебных процессах в Хамовническом районном суде г. Москвы по иску ... к фио, как к поручителю ООО «...», в Арбитражном суде адрес по обособленному спору об оспаривании сделок по отчуждению имущества ООО «Симмэкс» АЗС в виде признания недействительными либо притворными цепочки сделок, ответчиками по которому были ..., Банк «Держава», ООО «...», ООО «Касеф», ......, компания «...», в рамках дела о банкротстве компании ООО «Симмэкс», однако отчет об оценке стоимости 5 АЗС на сумму сумма не был оспорен, так как у фио была недостаточная доказательная база по аффилированности компаний.

ФИО3 – генеральный директор ООО «БиодБрокер» и ......, он подписывал все документы, являлся сотрудником банка и был в курсе совершения в отношении фио мошеннических действий.

Отношениями с контрагентами ООО «Симмэкс» занималась генеральный директор компании фио, которая давала фио ежедневный отчет, а также предоставляла выписки по счетам компании. фио ежедневно взаимодействовала с ФИО20 по делам компании, а также общалась с нефтяными компаниями по вопросам приобретения сырой нефти.

В ООО «Симмэкс» фио не работала, объемы выручки от реализации, оптовой продажи ГСМ и нефтепродуктов ООО «Симмэкс» пояснить не может, поскольку этими вопросами занималась фио. Всем документооборотом с кредиторами занималась фио. Годовые балансы и бухгалтерскую отчетность фио не видела, однако может пояснить, что доходы от 5 АЗС в 2016 году составляли 2/3 выручки компании. 4 АЗС были после ремонта, одна была построена в 2014 году, также на адрес имелись магазины, торгующие сопутствующими товарами.

Компания «Кремлевская ковка» ей незнакома, сделок с данной компанией ООО «Симмэкс», в том числе 16 марта 2016 года не заключало.

Показания свидетеля фио, данные в судебном заседании, согласно которым в период 2005-2018 годов она была генеральным директором и главным бухгалтером ООО «Симмэкс», владельцем компании являлась фио. Расчетные счета ООО «Симмэкс» были открыты в «Социнвестбанке», «Пробизнесбанке», Банке «Держава», Банке «Открытие». В собственности у общества были 5 АЗС, которые давали 10% от доходов общества, 4 АЗС были после реконструкции, одна была построена в 2014 году. Доступ к системе «банк-клиент» компании был у фио, при этом денежными средствами на счетах ООО «Симмэкс» распоряжалась фио, без согласования с ней фио распоряжаться денежными средствами не могла. Все управленческие решения по деятельности компании фио согласовывала с фио. Все переговоры с контрагентами вела фио. фио каждый день передавала фио служебные отчеты о деятельности компании, которые формировались на основе выписок из банка и финансовых документов. У ООО «Симмэкс» был кредит в АКБ «ПроБизнесБанк».

ООО «Симмэкс» также получало кредит в банке «Держава», переговорами занималась фио, документооборотом фио. Также ООО «Симмэкс» получало денежные средства в компании ...... по предложению банка в ответ на просьбу об увеличении кредитного лимита. Переговоры по данному вопросу также вела фио. От лица ООО «Симмэкс» проекты договоров изучала фио, претензий к их содержанию у нее не было. Обеспечением возврата кредитов являлись 5 АЗС, оценку которых произвел банк. Обязательства по кредиту исполнялись до момента, когда обороты компании начали падать, после чего банк заблокировал счета компании, фио вела переговоры, после чего счета были разблокированы.

В дальнейшем в целях погашения задолженности по кредиту было открыто ООО «Касеф», на которое были переоформлены 5 АЗС. В мае 2017 года на расчетный счет ООО «Симмэкс» поступили денежные средства в размере сумма, по указанию сотрудников банка эти деньги были перечислены на счет другого юридического лица. Перечисление осуществила фио после соответствующего указания фио, предварительно сообщив последней о требовании сотрудников банка. До поступления денег фио и фио знали о том, что деньги поступят на счет ООО «Симмэкс» и что данные денежные средства необходимо перечислить дальше в целях погашения кредитных обязательств компании перед банком. Это было частью договоренности, достигнутой фио с банком.

В ходе переговоров фио достигла с банком договоренности о том, что заправки будут проданы в целях погашения задолженности. фио искала покупателей, в это время АЗС были в аренде у ООО «Симмэкс» по договору с ООО «Касеф», при этом все эксплуатационные затраты по содержанию автозаправочных комплексов полностью несло ООО «Симмэкс». После того, как в 2017-2018 годах был найден покупатель, фио узнала, что без ее согласия АЗС перерегистрированы на другое юридическое лицо.

Показания свидетеля фио, данные в судебном заседании, согласно которым в 2017 году он оказывал фио юридические услуги в переговорах с Банком «Держава», в подготовке документов, касающихся взаимоотношений ООО «Симмэкс» и ... Э.А. с Банком «Держава», в том числе участвовал в подготовке юридических документов, их проектов, принимал участие в переговорах фио с должностными лицами банка, в том числе Ентцем, фио, ФИО4.

фио по договору был предоставлен кредит, который она не могла вернуть, обсуждались варианты решения проблемы. Она хотела как-то перекредитоваться, договориться с Банком полюбовно. Банку также не хотелось легализовать дефолт в связи с надзорной функцией Центробанка. Сотрудники банка предложили фио перекредитоваться для погашения предыдущего кредита в обмен на имеющиеся у нее активы – заправки, которые передавались в режиме «обратного выкупа», суть которого заключалась в том, что посредством некой юридической конструкции Банк выкупает имущественный комплекс заправок в собственность на свое аффилированное лицо. Через другое аффилированное лицо фио передаются денежные средства на погашение предыдущего кредита. После этого у фио возникает новая задолженность перед Банком, которая сопоставляется с тем, что заправки находятся в собственности аффилированного с Банком юридического лица. Если у фио будет желание гасить этот кредит, то его погашение будет осуществляться посредством либо выкупа имущественных комплексов, либо Банк самостоятельно продает АЗС и гасит кредит. Сотрудниками банка были представлены проекты документов, посмотрев которые он решил, что если Банк будет действовать добросовестно, то продажа этого имущественного комплекса заправок принесет реальные деньги, которые будут направлены на погашение кредита, однако эта конструкция должна содержать реальный юридический механизм, который не позволит Банку через аффилированных лиц продать эти заправки дешево и заставить фио платить оставшуюся часть кредита как поручителя.

В целях защиты интересов фио фио предложил правовую конструкцию, которая впоследствии в ходе переговоров переросла в заключение соглашения о взаимодействии. Конструкция состояла из трех этапов. На первом этапе фио давалась возможность выкупить заправки по сумме погашения кредита в течение первого месяца после заключения соглашения. Если по истечении месяца фио не находит денежные средства, то предполагалось еще два этапа. Второй этап заключался в том, что эти заправки могут быть проданы на основании заключения оценщика, которого привлечет фио. Банк возражал, поскольку сомневался в объективности кандидатур оценщиков, привлекаемых фио, и полагал, что у них должно быть право, в случае чего, немотивированно отказаться от кандидатуры оценщика. Суть третьего этапа заключалась в том, что Банк вправе найти своего оценщика, который может быть аффилирован с заказчиком и дешево оценит АЗС. Предполагалось, что если фио не согласится с суммой оценки, посчитает ее заниженной, то ей должно быть предоставлено преимущественное право выкупа имущественного комплекса по этой цене. Если она не сможет выкупить АЗС по этой цене, то они будут по ней проданы банком. У фио было тяжелое эмоциональное состояние, фио неоднократно разъяснял ей риск реализации активов банком по дешевой цене, который необходимо было нивелировать, а также суть соглашения, «подводные камни» всей заключаемой схемы. Переговоры проходили тяжело и длительное время, полученная схема – это компромисс между сторонами. Альтернативным предложенной банком схеме вариантом было обращение взыскания на имущество фио. Она зависела от банка, поскольку у нее был дефолт.

Показания свидетеля фио, данные в судебном заседании, согласно которым с 2013 по 2018 год он работал в банке «Держава», в его обязанности входила выдача банковский гарантий, к деятельности по выдаче кредитов, а также к информации о расчетных счетах клиентов банка он отношения не имел. Знаком с ФИО3, который также работал в банке в должности начальника хозяйственного отдела, к деятельности его компании отношения не имел. Также в 2015-2016 годах он являлся генеральным директором компании ......, которая не являлась аффилированной банку и не контролировалась сотрудниками банка, хотя находилась в одном здании с банком, ранее учредителем компании являлся банк. Денежные средства на работу компании он получал в качестве кредита в банке «Держава». В своей деятельности он отчитывался перед учредителями, в том числе ФИО5, однако как генеральный директор был самостоятелен в принятии управленческих решений.

Компанией «...» был заключен договор факторингового обслуживания с ООО «Симмэкс», которое занималось реализацией нефтепродуктов. С учредителем ООО «Симмэкс» фио его познакомила председатель правления банка фио, все условия договора факторинга он обсуждал с фио, генеральный директор ООО «Симмэкс» фио участия в переговорах не принимала. Компания ООО «Симмэкс» предоставляла реестр, в котором были перечислены накладные или иные денежные требования, в рамках которых должно рассчитаться третье лицо перед компанией «Симмэкс», после чего ООО «Симмэкс» предоставлялись денежные средства, контроль над расходованием которых не осуществлялся. ООО «Симмэкс» несло ответственность за действительность требований, которые переуступало. В связи с неполучением денежных средств от должников, право требования к которым было передано от ООО «Симмэкс» по реестру, к должникам компания «...» не обращалась, поскольку, исходя из сложившейся практики, ООО «Симмэкс» самостоятельно гасило задолженность, так как их контрагенты не были уведомлены о заключении договора факторинга. Факторинговый договор какие-либо ограничения или запреты для ООО «Симмэкс» на привлечение финансирования у других юридических или физических лиц не предусматривал. В качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Симмэкс» были переданы 5 АЗС в залог, о том, что они ранее были переданы в залог банку, ему было известно. Также за ООО «Симмэкс» было дано личное поручительство фио.

К июню 2016 года у ООО «Симмэкс» образовалась задолженность по факторинговому договору в размере примерно сумма, в связи с чем с фио в июле-августе 2016 года им проводились переговоры, а также было приостановлено финансирование ООО «Симмэкс». Также он по приглашению руководства банка как представитель факторинговой компании присутствовал на встрече фио с руководством банка «Держава», а именно Ентцем и фио, на которых фио обещала погасить долги деньгами, которые она получит за ранее выполненные поставки.

Также у компании «...» имелись другие крупные контрагенты, которые не являлись клиентами банка «Держава». Перед заключением договора факторинга осуществлялся анализ финансово-хозяйственной деятельности потенциальных клиентов, также в ходе работы осуществлялся ежеквартальный мониторинг деятельности контрагента.

После 2016 года в компании он работать перестал, документы от имени ......, в том числе исковые заявления, не подписывал, об обстоятельствах взыскания с ООО «Симмэкс» задолженности по договору факторинга ему ничего достоверно не известно.

Показания свидетеля фио, данные в судебном заседании, согласно которым с 2015 года она работает в банке «Держава» в должности главного аналитика отдела кредитования в департаменте коммерческого кредитования. ООО «...» в лице генерального директора фио в 2017-2018 годах получало кредит в банке в размере примерно сумма. Заявку на выдачу кредита она получила от руководства. Она составляла заключение о возможности выдачи кредита, профессиональное суждение для кредитного комитета по заявке от ООО «...» о предоставлении кредита на выкуп доли в фирме «Касеф» с последующим залогом имущества в виде 5 АЗС. Проверочные мероприятия в отношении заемщика не проводились, документы она готовила на основании заявки на кредит, отчетности, которая была нулевая на тот момент, данных о заемщике из открытых источников, учредительных документов компании. Финансовое положение компании было оценено как плохое, поскольку компания была недавно создана и не вела бизнес, у нее был только уставной капитал, однако возражений против выдачи кредита не было, поскольку в качестве обеспечения исполнения обязательств предоставлялись поручительство ООО «Симмэкс» и фио, а также залог в виде 5 АЗС, которые ранее уже находились в залоге у банка. При подготовке документов предварительных указаний об их содержании от руководства не поступало, однако подготовленные документы она согласовывала с руководством. Сомнений в возможности выдачи кредита у нее не было. Она готовила документы, исходя из структуры сделки, придуманной в целях погашения задолженности ООО «Симмэкс». Откуда ей известно о структуре сделки не помнит. Под структурой сделки она подразумевает условия выдачи кредита ООО «...».

Голосование членами кредитного комитета проводилось в электронном виде, после чего ею был подготовлен кредитный договор, а также договоры поручительства и залога, в дальнейшем контролировалось целевое использование кредита, а также исполнение обязательств заемщиком, осуществлялся мониторинг финансового положения заемщика. Первое время после заключения кредитного договора проценты по нему гасились ООО «Симмэкс» как поручителем, затем платежи перестали поступать, кредит погашен не был.

...... ей знакомо, одно время генеральным директором являлся фио, также она видела его в банке. ФИО3 является сотрудником банка, отношения к выдаче кредитов не имел. Ей известно, что на ООО «Землетех» переуступалась задолженность ООО «Симмэкс», на ... переуступили задолженность ООО «...», поскольку она готовила профессиональное суждение по данному вопросу для кредитного комитета банка и в дальнейшем готовила тексты договоров цессии, а также уведомляла ООО «Симмэкс» и фио о состоявшейся цессии путем направления писем. Кто конкретно определял стоимость уступки права требования и условия договора цессии она не помнит, она по данному поводу писала служебную записку. Случаи цессии являлись в банке редкими, в большинстве случаев при наличии проблемной задолженности сотрудники банка писали претензии, затем передавала долги в подразделение по работе с проблемной задолженностью.

В ее работе был случай, когда она испортила экземпляр допсоглашения к договору поручительства, подписанный фио, в связи с чем попросила коллегу заново подписать его у фио.

Также в ходе своей работы со второго квартала 2016 года она осуществляла финансовый мониторинг ООО «Симмэкс» как заемщика, в частности ежеквартально запрашивала документы за предыдущий квартал, анализировала их и составляла профсуждение, в котором определяла финансовое положение заемщика и определяла резерв, который банк создает под кредит. По вопросам обмена документами взаимодействовала с генеральным директором компании фио. В июне 2016 года по просьбе ООО «Симмэкс» был пролонгирован срок возврата кредита, поскольку у ООО «Симмэкс» начались проблемы с платежеспособностью. По пояснениям фио компания реализовала нефтепродукты и не могла получить оплату. После наступления просрочки по платежам у ООО «Симмэкс» по кредитному договору проводились переговоры между представителями банка и ООО «Симмэкс», о чем был составлен рукописный протокол возможности погашения задолженности. В августе 2016 года срок погашения задолженности был пролонгирован на 2 месяца, а также была снижена процентная ставка, о чем были подписаны соответствующие допсоглашения. Поскольку до конца 2016 года ООО «Симмэкс» не выполнило обязательства по кредитному договору фио направлялись в адрес ООО «Симмэкс» и поручителя уведомления с требованием погашения задолженности.

У ООО «Симмэкс» имелись расчетные счета не только в банке «Держава», но и в других банках. При этом расчетные счета ООО «Симмэкс» за все время работы блокировались всего сумма прописью раз на один день в мае 2016 года, однако с сентября 2016 года ООО «Симмэкс» перестало пользоваться счетами в банке «Держава», хотя кредитным договором было предусмотрено, что 95% выручки должно проходить через счет в данном банке.

- показания свидетеля фио, данные на стадии предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 4 л.д. 68-72), согласно которым с января 2014 года по март 2016 года она была Председателем Правления ... по предложению Ентца. Знакома с фио, которая обратилась в банк для выдачи кредита ее компании, кредит был выдан. В качестве обеспечения предоставленного Банком кредита были предоставлены АЗС. Ей известно, что фио дала указание подчиненному сотруднику о подписании договора залога, после чего ее компания провела регистрационные действия по вышеуказанному имуществу. Переговоры с фио вел фио в связи с тем, что был ответственным за работу по кредитам.

Показания свидетеля фио, данные в судебном заседании, согласно которым она работает в АКБ «Держава» с июня 2013 года на должности руководителя департамента коммерческого кредитования. Ее руководителем является заместитель председателя правления банка фио. ФИО3 был начальником административно-хозяйственного отдела банка, к вопросам, связанным с кредитованием, отношения не имел.

По роду деятельности она анализировала заемщиков, согласовывала документы, подлежащие обсуждению на кредитном комитете банка, проверяла полноту проведенных проверочных мероприятий, выносила заявки на обсуждение кредитного комитета, составляла соответствующую документацию, а затем осуществляла мониторинг заемщика.

В 2014 году ее вызвала председатель правления банка фио и сказала, что ООО «Симмэкс» хочет получить кредит в банке, после чего заемщиком был предоставлен соответствующий пакет документов, в том числе и по предлагаемому обеспечению (АЗС, поручительство фио). фио была не только учредителем, но и сотрудником компании, доход у нее был около сумма. Компания занималась оптовой и розничной торговлей нефтепродуктами. По итогам рассмотрения заявки было принято решение о выдаче кредита на сумму сумма на год, в дальнейшем размер кредитной линии и процентная ставка по кредиту были увеличены, срок действия кредитного договора пролонгирован. Сотрудниками банка проводился мониторинг финансово-хозяйственной деятельности ООО «Симмэкс», по этому поводу они взаимодействовали с генеральным директором фио.

После мая 2016 года ООО «Симмэкс» перестало обслуживать кредит, в связи с чем в августе 2016 года она принимала участие во встрече фио с Ентцем, которая пояснила, что поставила кому-то крупную партию топлива, но контрагент не заплатил и либо она заберет деньги у него, либо продаст заправки. По итогам встречи велся протокол, банком были приняты решения о снижении процентной ставки по кредитному договору до 15%, рассрочке выплаты процентов по кредитному договору, отсрочке погашения основного долга до декабря 2016 года. В связи с тем, что кредит не был возвращен, компания была в предбанкротном состоянии, у нее снижалась выручка, сотрудниками банка готовились претензии в адрес ООО «Симмэкс», также были заблокированы счета компании, однако ООО «Симмэкс» использовало для ведения бизнеса счета в банке «Открытие». В связи с чем банк не обратил взыскание на заложенное имущество (АЗС) пояснить не может. Ей известно, что в дальнейшем банк «Держава» уступил просроченную задолженность ООО «Симмэкс» компании «...» с целью уменьшения убытков банка, поскольку в случае уступки проблемного кредита отложенные резервы на возможные потери по ссудам возвращаются в капитал банка. Документы для уступки долга готовят также сотрудники ее управления. Ей известна компания «БилдБрокер», которой продавались проблемные кредиты банка.

Об обстоятельствах выдачи кредита ООО «...» и реструктуризации задолженности ООО «Симмэкс» ничего пояснить не может. Кредит может быть выдан вновь созданной компании, в том числе и для приобретения уставного капитала другой компании. В случае отказа собственника бизнеса дать свое личное поручительство за компанию выдача кредита не исключена, но это редкость.

Факторинговая компания «Держава-инвест» была в контрагентах ООО «Симмэкс». Эта компания также была заемщиком банка, при это не являлась аффилированной банку.

Показания свидетеля фио, данные в судебном заседании, согласно которым с декабря 2018 года она работает в «АКБ Держава» ПАО в должности начальника департамента судебно-правовой защиты. ФИО3 также сотрудник банка, обратился к ней за помощью по оказанию юридических услуг, а именно ведению дел в суде по взысканию задолженностей от имени компании «БилдБрокер», где он был генеральным директором, о чем было известно руководству банка.

Ей известно о предоставлении банком «Держава» и факторинговой компанией «...» кредита компании «Симмэкс». Данный кредит не погашен, в связи с чем в 2017 году стороны договорились о реструктуризации, до настоящего времени обязательства в полном объеме не исполнены. Принимал ли ФИО3 участие в реструктуризации задолженности ей неизвестно.

В ходе представления интересов компании она встречалась с фио в судебных процессах, а также на переговорах по поводу урегулирования задолженности в 2021 году, которые проводились по инициативе фио. На встрече была она как представитель ..., представитель финансового управляющего по доверенности, фио и адвокат фио, а также некий мужчина по имени «Мамед». фио предложили вернуть АЗС для продажи, после чего на вырученные деньги погасить задолженность в размере сумма, фио отказалась.

фио в качестве представителя ... участвовала в процессе в Арбитражном суде по вопросу взыскания задолженности с ООО «Комета-престиж», фио была третьим лицом с самостоятельными требованиями на предмет спора, высказывала несогласие с ценой отступного, при этом вопрос о законности сделок не рассматривался. Отчет оценщика оценивался судом первой инстанции, однако ходатайств о назначении экспертизы по проведению оценки фио не заявлялось. Задолженность была взыскана в полном объеме.

В ходе рассмотрения искового заявления ... к поручителю фио в Хамовническом районном суде г. Москвы фио лично давала пояснения суду, говорила о неисполнении соглашения о взаимодействии, не соглашалась с ценой отступного, оспаривала отчет об оценке, при этом ходатайство о проведении оценки ею не заявлялось. Данным обстоятельствам давалась оценка судами. фио не заявляла требований о признании сделок мнимыми или притворными. По итогам рассмотрения иска задолженность была взыскана, решение оставлено без изменения во всех инстанциях.

В ходе рассмотрения дела о банкротстве ООО «Симмэкс» в адрес фио была привлечена к участию в процессе как ответчик по заявлению конкурсного управляющего ООО «Симмэкс», который оспаривал все сделки, в результате которых из собственности ООО «Симмэкс» выбыли АЗС, в том числе кредитные договоры. Экономический смысл сделок выяснялся судом, сделки рассматривались в совокупности. По итогам рассмотрения суд сделал вывод о законности сделок. В данном споре фио занимала пассивную позицию в момент рассмотрения спора, в дальнейшем при рассмотрении иных обособленных споров, в том числе о привлечении фио к субсидиарной ответственности, она выражала позицию, что все сделки соответствовали закону.

Также предметом оценки судов был заключенный фио агентский договор о продаже доли в уставном капитале ООО «Касеф», фио поясняла, что она не могла реализовать полномочия, предоставленные агентским договором, не указывая конкретные причины. Соглашение о взаимодействии не было реализовано в связи с тем, что должно было вступить в силу со 2 сентября 2017 года, а срок действия агентского договора истек только в декабре. К деятельности ООО «...» свидетель отношения не имеет, с генеральным директором фио не взаимодействовала, знает, что право требования к ООО «...» было уступлено ..., договор цессии был оплачен цессионарием позднее по неизвестной ей причине.

- показания свидетеля фио, данные на стадии предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 4 л.д. 119-123), согласно которым определением Арбитражного суда г. Москвы она назначена финансовым управляющим по делу о банкротстве фио. Непосредственно с ... Э.А. она не встречалась.

Причиной банкротства фио стали следующие обстоятельства: был заключен ряд сделок, где ... Э.А. выступала поручителем, после чего кредитор подал заявление на банкротство ... Э.А. Задолженность у ... Э.А. образовалась в результате ее участия в качестве поручителя по кредитному договору, заключенному между ... и компанией ООО «...», где ... Э.А. являлась учредителем. В рамках указанного кредитного договора, заключены дополнительные соглашения. Также имелся заключенный договор факторинга между ...... и ООО «...», по указанному договору поручителем выступала ... Э.А., в качестве залога выступала недвижимость компании ООО «...». После этого ... и ...... переуступают права требования по кредитным обязательствам к ООО «...» компании ООО «Землетех». Общая сумма по указанным договорам составила сумма. Далее создаются компания, которая называется ООО «...», а также компания ООО «...», где учредителями являются ООО «...» и ... Э.А., а в ООО «...» участниками являются ООО «...» и ООО «...». Далее созданы 2 компании с одним и тем же названием «...», но с разными ИНН <***> (99,9% доли ООО «...» и 0,01% доли ... Э.А.), в настоящее время у этой компании 99,9% доли принадлежит ООО «...» и 0,01% доли физическому лицу фио

Вторая компания ООО «...» с ИНН <***>, где также учредителями являются с долей в 99,9% ООО «...» и с долей 0,01% ... Э.А. В компании ООО «...» с ИНН <***> в качестве уставного капитала ООО «...» вносит залоговую недвижимость, а именно АЗС, которые выступали залогом по вышеуказанному кредитному договору.

Далее происходит новая сделка, в ходе которой ... выдает кредит ООО «...», на сумма, поручителем выступает компания ООО «...», также закладывая недвижимость в виде АЗС. Далее ООО «...» продает свою долю ООО «...» компании ООО «...» за сумма и как раз она забирает свою долю с недвижимости, выступавшей в качестве залога, получается так, что ООО «...» расплачивается с компанией ООО «Землетех» по кредитному договору и договору факторинга. Тем самым ООО «...» должно ... сумму в размере сумма по которому залогом является недвижимость, которая находится в уставном капитале ООО «...».

Далее ... переводит свои требования на компанию ..., путем переуступки права требования на сумму сумма без учета процентов. Далее между ООО «...» и ... заключен договор об отступном на сумма, где участвует залоговое имущество в виде АЗС. Далее ... подает на банкротство ... Э.А.

Всего в рамках дела о банкротстве ... Э.А. три кредитора, первая компания ... с требованиями на сумму сумма, второй кредитор ИФНС России, сумма требований сумма, третий кредитор физическое лицо фио с суммой требований в размере сумма основного долга, проценты сумма, и неустойка в сумму сумма. В данный момент происходит процедура реализации имущества ... Э.А., а именно автомобиля марка автомобиля и недвижимости в виде квартиры в адрес. В данный момент начались торги по реализации автомобиля, но в настоящее время они приостановлены по заявлению должника. К реализации квартиры она приступить не может, потому что у нее нет доступа к квартире, а исполнительный лист был изъят в связи с расследованием уголовного дела. У нее было одно собрание кредиторов 16 декабря 2021 года по адресу: г. Москва, Большой адрес. Это место было определено на первом собрании кредиторов. На собрании присутствовал только представитель ... ФИО3.

- показания свидетеля фио, данные на стадии предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том № 4 л.д. 93-98, 135-140), согласно которым ее супруг фио работает в банке «Держава». Летом 2017 года по предложению друга семьи ФИО3 она приобрела компанию «БилдБрокер» за сумма для осуществления предпринимательской деятельности. Эта компания занималась тем, что покупала у Банка долги по кредитам у компаний, которые не могли выплатить эти долги, после чего взыскивала эти долги. Генеральным директором являлся ФИО3 фио же вел бухгалтерский учет, готовил документы для подачи в налоговую инспекцию налоговых деклараций, а также вел все текущие дела. Компанию она продала в 2020 году, дивидендов от деятельности компании не получала. Перед заключением крупных сделок ФИО3 обсуждал с ней данные вопросы, готовил документы, опыта в ведении предпринимательской деятельности у нее не было. Документацией в ... занимался ФИО3 Компанией ... в ... брался кредит на сумму сумма для покупки квартиры и дальнейшей продажи. Также покупались обязательства заемщиков по просроченным кредитам в .... Для приобретения обязательства заемщиков по просроченным кредитам в ООО ... брался кредит. Генеральный директор ... ФИО3 вел деятельность от лица данной компании самостоятельно, он отчитывался перед ней как перед единственным участником о совершенных сделках и о полученном доходе в результате их совершения. Наименование компании ООО «...» ей известно с 2018 года, право требования просроченной задолженности к данной компании было куплено у АКБ «Держава». Обязательства со стороны ООО «...» перед ... не исполнены. С компанией ООО «...» было подписано соглашение об отступном, но потом она уже продала компанию, там были 5 или 6 автозаправок и земельные участки. Офис компании ... сначала находился в помещении офиса Банка «Держава» в кабинете № 301 на 3 этаже, а потом уже ФИО3 снял другой офис в здании напротив по адресу: г. Москва, Большой адрес, где они встречались.

Письменные материалы уголовного дела:

- рапорт и копии 4 томов гражданского дела Хамовнического районного суда г. Москвы №2-1439/19 по иску ... к ... Э.А. (том 5 л.д. 1 Рапорт, л.д. 2-281, том 6 л.д. 1-214, том 7 л.д.1-242, том 8 л.д. 1-68), в котором в том числе содержатся:

- исковое заявление ... в лице генерального директора ФИО3 о взыскании с фио задолженности по договору поручительства в размере сумма с приложениями (т. 5 л.д.10-17, 18-)

- копия кредитного договора <***> от 16 мая 2017 года между АКБ «Держава» ПАО и ООО «...» на сумму сумма с приложениями. Кредит предоставляется для приобретения 100% долей в уставном капитале ООО «Касеф». Обеспечением возврата кредита являются поручительства ООО «Симмэкс», ... Э.А. (т. 5 л.д. 97-113)

- копия договора ипотеки от 30 июня 2017 года, согласно которому ООО «Касеф» передает в залог АКБ «Держава» ПАО 5 АЗС в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «...» по кредитному договору <***> от 16 мая 2017 года с дополнительным соглашением (т. 5 л.д.116-137)

- копия договора залога движимого имущества № ДЗДИ-КЮР-Д-018/17 от 30 июня 2017 года, согласно которому ООО «Касеф» передает в залог АКБ «Держава» ПАО движимое имущество, находящееся на 5 АЗС, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «...» по кредитному договору <***> от 16 мая 2017 года с дополнительным соглашением (т. 5 л.д.138-152)

копия договора поручительства № ДПФ-КЮР-Д-018/17 от 16.05.2017, заключенного между АКБ «Держава» ПАО в лице Председателя Правления АКБ «Держава» ПАО фио (кредитор) и ... Э.А. (поручитель), согласно которому ... Э.А. обязуется отвечать перед АКБ «Держава» ПАО за исполнение ООО «...» обязательств по кредитному договору от 16 мая 2017 года с дополнительными соглашениями к нему (т. 5 л.д. 153-161)

- копия договора уступки прав требования от 27 февраля 2018 года, согласно которому АКБ «Держава» ПАО передает ... право требования по кредитному договору <***> от 16 мая 2017 года между АКБ «Держава» ПАО и ООО «...» (т 5 л.д. 162-166)

- уведомление фио об уступке права требования от 02 марта 2018 года (т. 5 л.д. 167-169)

- копия соглашения об установлении ликвидационной цены имущества от 25 сентября 2018 года между ... и ООО «...», согласно которому стороны пришли к соглашению, что ликвидационная цена 5 АЗС, принадлежащих ООО «Касеф», составляет сумма (т. 5 л.д. 171-178)

- копия соглашения об отступном от 26 сентября 2018 года между ... и ООО «Касеф», согласно которому ООО «Касеф» в счет частичного прекращения обязательств и частичного погашения задолженности ООО «...» предоставляет ... отступное, а именно 5 АЗС, стоимость которых составляет сумма (т 5 л.д. 179-192)

- копия отчета об оценке № 250/18 об определении рыночной стоимости недействующих комплексов АЗС, принадлежащих ООО «Касеф», от 30 августа 2018 года, согласно которому стоимость АЗС составляет 100 782 000 (т. 5 л.д. 193-197, т. 7 л.д. 3-240)

- ответ генерального директора ООО «Касеф», согласно которому ООО «Касеф» не заключало с ... Э.А. агентский договор от 16 мая 2017 года (т. 5 л.д. 218)

- копия соглашения о взаимодействии от 16 мая 2017 года между АКБ «Держава» ПАО в лице заместителя председателя правления банка фио, ООО «...» в лице генерального директора фио, и ... Э.А., заключенного в целях урегулирования задолженности ООО «...» по кредитному договору от 16 мая 2017 года (т.5 л.д. 219-223)

- копия агентского договора между ООО «...» (принципал) и ... Э.А. (агент) от 16 мая 2017 года, согласно которому агент обязуется по поручению и от имени принципала реализовать имущество, а именно 5 АЗС. Договор заключен на срок до 01 сентября 2017 года (л.д. 224-227)

- дополнительное соглашение к агентскому договору от 01 сентября 2017 года, согласно которому срок действия договора пролонгирован до 01 декабря 2017 года (т. 5 л.д. 228)

- копия решения арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-256453/18-87-1513 от 06 февраля 2019 года, согласно которому исковые требования ... к ООО «Комета-престиж» удовлетворены, с ответчика взыскана задолженность по кредитному договору в размере сумма (т. 6 л.д. 60-67)

- копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 мая 2019 года, которым решение арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-256453/18-87-1513 от 06 февраля 2019 года оставлено без изменения (т. 6 л.д. 175-181)

- копия апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20 сентября 2019 года, согласно которому решение Хамовнического районного суда адрес от 14 июня 2019 года, которым постановлено: исковые требования ... к ... Э.А. о взыскании задолженности удовлетворить частично, взыскать с ... Э.А. в пользу ... задолженность по кредитному договору в размере сумма, оставлено без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.

- протокол осмотра предметов и документов от 26.11.2021, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе производства выемки в помещении ..., расположенном по адресу: г. Москва, Большой адрес (том № 10 л.д. 111-139)

касающиеся взаимоотношений ООО «Симмэкс» как заемщика с банком, в том числе:

договор <***> об открытии возобновляемой кредитной линии от 15.10.2014 между АКБ «Держава» ОАО в лице фио и ООО «Симмэкс» в лице фио на 9 листах;

договор ипотеки № ДИ-КЮР-Л-053-14 от 15.10.2014 между АКБ «Держава» ОАО в лице фио и ООО «Симмэкс» в лице фио на 8 листах;

договор последующей ипотеки № ДПИ-КЮР-Л-053-14 от 15.10.2014 между АКБ «Держава» ОАО в лице фио и ООО «Симмэкс» в лице фио на 12 листах;

выписка из протокола заседания кредитного комитета от 15.06.2016 по предоставлению согласия банка ООО «Симмэкс» на передачу в последующий залог имущества, являющегося обеспечением по кредиту, в пользу ...... на 1 листе;

протокол встречи от 12.08.2016 по обсуждению вопроса реструктуризации задолженности ООО «Симмэкс» перед ... и ...... на 1 листе;

уведомление об уступке прав требования №1794 от 29.05.2017 АКБ «Держава» (ПАО) на 2 листах с конвертом;

уведомление об уступке прав требования №1257 от 02.03.2018 АКБ «Держава» (ПАО) на 1 листе;

(протоколы заседаний ККБ, профессиональные суждения, уведомления, постановления УФССП, переписка с заемщиком, отчеты о проверке заложенного имущества, протокол встречи, заявления, решения единственного участника ООО «Симмэкс», кредитные соглашения, дополнительные соглашения к договорам, аналитические записки, заявления, акты приема-передачи, сертификаты ключей электронной подписи, учредительные документы, копии паспортов, доверенностей, выписки из ЕГРЮЛ, копии решений, договоров, бухгалтерской и налоговой отчётности, анкета клиента, информационные сведения),

документы по аккредитивам ..., ОО «...» (выписки из ЕГРН, ЕГРЮЛ, копии договоров с дополнительными соглашениями и актами приема-передачи, аккредитивы, заявления, копии платежных поручений, копии учредительных документов, решений единственного участника и приказа ООО «Билд-Брокер», доверенностей, паспортов, документы бухгалтерской и налоговой отчетности),

документы, касающиеся взаимоотношений ООО «...» как клиента с банком (заявления, карточки подписей, копия паспорта, акты, сертификаты, копии учредительных документов, копии договоров, актов приема-передачи, доверенностей, бухгалтерских и финансовых документов компании, отчетов, анкет и информационных сведений о клиенте, писем),

документы, касающиеся взаимоотношений ООО «БилдБрокер» как клиента с банком (вопросы к анкете, информационные сведения клиента, анкеты клиента, письма, расшифровки операций по счетам),

документы, касающиеся взаимоотношений ООО «Касеф» как клиента с банком (заявления, карточка с образцами подписей, доверенности, согласие на обработку персональных данных, копии паспортов, копии учредительных документов, приказов, копии договоров, справок, бухгалтерских и финансовых документов компании, анкета клиента, выписка из ЕГРЮЛ),

документы, касающиеся взаимоотношений ООО «...» как клиента с банком (заявления, протокол рабочей встречи, карточки подписей, копии паспортов, трудовых договоров, акты выездных проверок, сертификаты, копии учредительных документов, приказов, протоколов внеочередного собрания участников, копии договоров с дополнительными соглашениями, карточки с образцами подписей, согласия на обработку персональных данных, актов приема-передачи, доверенностей, бухгалтерских и финансовых документов компании, выписок из ЕГРЮЛ, отчетов, вопросов к анкете клиента, анкет и информационных сведений о клиенте, писем),

документы, касающиеся взаимоотношений ООО «...» как клиента с банком (заявления, карточки подписей, копии паспортов, трудовых договоров, сертификаты, копии учредительных документов, приказов, копии договоров с дополнительными соглашениями, согласия на обработку персональных данных, актов приема-передачи, бухгалтерских и финансовых документов компании, выписок из ЕГРЮЛ, вопросов к анкете клиента, анкет и информационных сведений о клиенте, писем),

оптический диск CD-R белого цвета марки Verbatim с номером на посадочном кольце LH3152YB28121587D2, на котором содержатся выписки по счетам, открытым в ..., вышеуказанным компаниям.

- ответы на запросы из ИФНС России, содержащие сведения на CD-дисках, а также выписки из ЕГРЮЛ, сведения о банковских счетах, сведения о налоговых декларациях и отчетности в отношении ...... (генеральный директор ФИО3, ликвидировано 26.12.2019), ......, ООО «...», ..., ООО «...», а также сведения об имуществе генерального директора ООО «...» фио (том 3 л.д. 54-69, л.д. 71-74, л.д. 76-78, л.д. 80-82, л.д. 84-85, л.д. 87-152);

- ответ на запрос из ... с приложением, а именно списком всех работников и руководителей банка, подтверждающий факт осуществления ФИО3 и рядом свидетелей по уголовному делу трудовой деятельности в АКБ «Держава» (т. 3 л.д. 155-169)

- ответ на запрос из МИ ФНС России по ЦОД с приложением, согласно которому ООО «...» выступало налоговым агентом фио, ..., ...... выступали налоговыми агентами ФИО3 (т. 3 л.д. 179-188)

Осмотренные в судебном заседании на основании положений ст. 284 УПК РФ вещественные доказательства:

- заключение отдела залоговых операций о залоговой стоимости имущества от 14 октября 2015 года, согласно которому рыночная стоимость 5 АЗС составляет сумма, залоговая стоимость сумма;

- выписка из протокола заседания кредитного комитета от 26.08.2016 по изменению условий кредитования ООО «Симмэкс» на 3 листах, согласно которой установлен срок открытия возобновляемой кредитной линии в сумме сумма до 15.12.2016г., продлен срок полного погашения выданного кредита до 15.12.2016 г., снижена процентная ставка с 22% до 15% годовых;

- протокол встречи от 12.08.2016 по обсуждению вопроса реструктуризации задолженности ООО «Симмэкс» перед ... и ...... на 1 листе, согласно которому присутствовали участник ООО «Симмэкс» фио, Ентц и фио. Обсуждается вопрос о реструктуризации задолженности ООО «Симмэкс» перед АКБ Держава и ....... Решили: пролонгировать кредит до 15.12.2016, снизить процентную ставку до 15% годовых, оплата части процентов ежемесячно, остальное по истечении срока погашения кредита, по задолженностям по факторингу планируется переход на фиксированную ставку; фио и фио должны определить сумму, которую смогут платить ежемесячно, до 10.09.16 должны определиться, будут деньги или нет, а также по продаже заправок, если не будет конкретного результата, то с 11 по 20 сентября 2016 года будет встреча по вопросу возможных вариантов погашения долга;

- аналитическая записка по вопросу изменения условий кредитования ООО «Симмэкс»;

- профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссуде, условному обязательству кредитного характера от 31.11.2016 в отношении ООО «Симмэкс» на 13 листах;

- профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссуде, условному обязательству кредитного характера от 30.12.2016 в отношении ООО «Симмэкс» на 13 листах;

- решения единственного участника ООО «Симмэкс» фио от 05 декабря 2014 года, 19 декабря 2014 года, 25 мая 2015 года об одобрении заключения дополнительных соглашений к договору об открытии возобновляемой кредитной линии от 15 октября 2014 года;

- уведомления АКБ «Держава» от 20 декабря 2016 года на имя фио и директора ООО «Симмэкс» ФИО20 о необходимости возврата задолженности, которая по состоянию на 20.12.2016 года составляет сумма. Уведомление получено сотрудником ООО «Симмэкс» 28 декабря 2016 года;

- уведомление АКБ «Держава» от 29 мая 2017 года на имя фио об уступке АКБ «Держава» права требования по кредитному договору, заключенному с ООО «Симмэкс», ООО «Землетех». Уведомление получено сотрудником ООО «Симмэкс» 05 июня 2017года;

- уведомление АКБ «Держава» от 02 марта 2018 года на имя генерального директора ООО «Симмэкс» ФИО20 об уступке АКБ «Держава» права требования по кредитному договору, заключенному с ООО «...», ....

Документы, приобщенные к материалам уголовного дела в ходе судебного следствия по ходатайству стороны защиты:

-копии: генерального договора о факторинговом обслуживании № 25-2015/Р от 15.09.2015 г. между ...... и ООО «Симмэкс»;

- Дополнительного соглашения № 1 от 15.09.2015 г. к Генеральному договору о факторинговом обслуживании № 25-2015/Р от 15.09.2015 г.;

- Дополнительного соглашения № 2 от 17.07.2016 к Генеральному договору о факторинговом обслуживании № 25-2015/Р от 15.09.2015г.;

- Дополнительного соглашения № 3 от 17.07.2016 к Генеральному договору о факторинговом обслуживании № 25-2015/Р от 15.09.20151.,

- Договора последующей ипотеки № 1-25/ДИ между ...... и ООО «Симмэкс» от 17.06.2016 г.;

- Дополнительного соглашения к Договору последующей ипотеки 1-25/ДИ от 07.07.2016 г.;

- Договора поручительства № П1-25-2015/Р от 15.09.2015 г. между ...... и ... Э.А.;

- Дополнительного соглашения № 1 от 26.02.2016 г. к Договору поручительства № П1-25-2015/Р от 15.09.2015 г.;

- Договора уступки прав № ДИ-ЗТ-1 от 30.05.2017 г. между ...... и ......;

- копия платежного поручения ...... № 9 от 31.05.2017, согласно которому 31.05.2017 с расчетного счета ...... на счет ... № 47423810914005302337, открытый в ... по адресу: г. Москва, Большой адрес перечислены денежные средства в сумме сумма с обоснованием платежа «Оплата по договору уступки прав №КЮР-Л-053/14-Ц от 15.05.2017. Без НДС»;

- копия платежного поручения ...... № 10 от 31.05.2017 в пользу ...... с назначением платежа «Оплата задолженности по финансированию по генеральному Договору о факторинговом обслуживании 25-2015/Р от 15.09.2015 г.);

- копия платежного поручения ...... № 11 от 31.05.2017 в пользу ...... с назначением платежа «Оплата по договору уступки прав № ДИ-ЗТ-1 от 30.05.2017 г. (начисленные комиссии по генеральному договору о факторинговом обслуживании №25-2015/Р от 15.09.2015 г.);

- копия платежного поручения ... № 15938 от 11.02.2020, согласно которому 11.02.2020 с расчетного счета ... на счет ... перечислены денежные средства в сумме сумма с обоснованием платежа «Оплата по договору уступки прав №КЮР-Д-018/17/У от 27.02.2018. Без НДС», а также письмо из АКБ «Держава» ПАО, согласно которому обязательства по договору уступки прав №КЮР-Д-018/17/У от 27.02.2018 исполнены ... в полном объеме;

- заявление конкурсного управляющего ООО «Симмэкс» о признании недействительными сделок, согласно которому фио в период с января 2017 года по апрель 2018 года перечислялись денежные средства от ООО «Симмэкс» с назначением платежа «зарплата»;

- отзыв фио на заявление конкурсного управляющего, согласно которому она указывает, что с 01.05.2010 по 31.06.2018 года получала заработную плату в ООО «Симмэкс» с подтверждающими документами (справки 2-НДФЛ), копия штатного расписания ООО «Симмэкс».

Достоверность отзыва на заявление конкурсного управляющего и справок 2-НДФЛ на свое имя фио в судебном заседании подтвердила;

- копии решения Хамовнического районного суда г. Москвы по делу № 2-1439/2019 по иску ... (истец) к поручителю ... Э.А. (ответчик) о взыскании денежных средств по Кредитному договору, при участии третьих лиц: АКБ «Держава» ПАО, ООО «Касеф», ООО «Симмэкс», апелляционного определения судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 20 сентября 2019 года, определения судебной коллегии по гражданским делам ВКСОЮ от 10 марта 2020 года, которыми решение Хамовнического районного суда г. Москвы по делу № 2-1439/2019 оставлено без изменения;

- копия решения АСГМ по делу № А40-256453/18 по иску ООО БилдБрокер (истец) к ООО «Комета-престиж» (ответчик) о взыскании денежных средств по кредитному договору, при участии третьих лиц: АКБ «Держава» ПАО, ООО «Касеф», ООО «Симмэкс», ... Э.А., копии постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 мая 2019 года, Арбитражного суда адрес от 25 декабря 2019 года, определения судьи Верховного Суда РФ от 30 марта 2020 года, которыми решение АСГМ по делу № А40-256453/18 оставлено без изменения;

- копии определений и решения по делу № А40-189415/19-186-238Ф по заявлению ... о признании ... Эльзы Александровны несостоятельной (банкротом), постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 октября 2020 года;

- копии определений по обособленному спору об оспаривании сделок по реструктуризации в рамках дела о банкротстве ООО «Симмэкс» № А07-39033/17 от 02.11.21, 16.02.23, участие в котором принимали ..., ..., ООО «Касеф», ООО «...» и ... Э.А., постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 апреля 2020 года, арбитражного суда адрес от 04 июля 2022 года, определения судьи Верховного Суда РФ от 17 октября 2022 года, которыми определение от 02.11.21 оставлено без изменения;

- сведения из МИ ФНС России № 33 по адрес о расчетных счетах ООО «Симмэкс», согласно которым ООО «Симмэкс» по состоянию на июнь 2016 года имело расчетные счета в АКБ «Держава» ПАО, Банке «ФК ОТКРЫТИЕ», адрес Банк»;

- копии трудового договора ФИО3 с АКБ «Держава» ПАО с дополнительными соглашениями к нему, справки 2-НДФЛ, копии должностных инструкций начальника хозяйственного отдела и специалиста по охране труда АКБ «Держава» ПАО;

- ответ на запрос из АКБ «Держава» ПАО, согласно которому ФИО3 доступ к базе данных департамента коммерческого кредитования банка «Держава» не имел;

- распечатки электронной переписки фио и фио с работниками АКБ «Держава» ПАО, сведения об используемых сотрудниками банка электронных адресах. Из данной переписки следует, что фио неоднократно направляет начальнику Управления по работе с проблемными активами АКБ «Держава» ПАО Лучицкому и фио файлы с планом реструктуризации, а также тексты договоров после правок, на протяжении всей переписки активно участвует в обсуждении документов, вносит свои правки. Также между участниками переписки идет обсуждение соглашения о намерениях, договора аренды недвижимого имущества, агентского договора, договора поручительства, регистрации и предоставления налоговой отчетности ООО «Касеф». Достоверность представленной переписки потерпевшей фио и ее представителем в судебном следствии не опровергалась;

- Заключение специалиста фио № 07-04-22КТ от 11 мая 2022 года, согласно которому представленная переписка ФИО6 и фио с работниками АКБ «Держава» ПАО является подлинной;

- Показания специалиста фио, данные в судебном заседании, согласно которым он является судебным экспертом фио «Лаборатория судебных экспертиз и исследований», подтвердил выводы проведенной им экспертизы, пояснил, что в почтовой программе можно сохранить сообщения, в том числе и выборочно.

Суд считает необходимым оправдать ФИО3 по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в связи с отсутствием в деянии состава указанного преступления, поскольку виновность подсудимого ФИО3 не нашла своего подтверждения по итогам судебного следствия.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО3 вину в совершении преступления не признал, по существу предъявленного обвинения показал, что с 2013 года работает в ... в должности начальника хозяйственного отдела. В его служебные обязанности входит осуществление хозяйственной деятельности, жизнеобеспечение Банка, контроль клининга, руководство отделом, организация проведения хозяйственных работ. Кроме того, с июля 2014 г. он работает по совместительству в банке в должности специалиста по охране труда и в его служебные обязанности по данной должности входит инструктаж работников по технике безопасности, обеспечение мероприятий по охране труда, и т.д. В силу занимаемых должностей он не мог оказывать и не оказывал влияние на решения, принимаемые органами управления Банка в процессе осуществления Банком финансово-хозяйственной деятельности, не принимал участие в проведении переговоров с заемщиками Банка, не участвовал в рассмотрении вопросов, касающихся выдачи кредитов, реструктуризации задолженности по просроченным кредитам, направления претензий и других требований заемщикам Банка, которые нарушали свои обязательства перед Банком, направления исков в суды к подобным заемщикам, обращения взыскания на заложенное имущество, и т.д. Доступа к информации, касающейся кредитования заемщиков банка, у него не было.

До очной ставки между ним и фио он не был с ней знаком, не участвовал в проведении переговоров с ... Э.А. и с фио по вопросам наличия и реструктуризации задолженности ООО «Симмэкс» перед Банком, по вопросам внесения 5 АЗС и земельных участков под ними в уставный капитал ООО «Касеф», по вопросам предоставления кредита ООО «...», по вопросам заключения агентского договора и других документов по реструктуризации задолженности ООО «Симмэкс» и ... Э.А., как поручителя по долгам ООО «Симмэкс» перед Банком.

С заместителем Председателя Правления Банка фио общался только по рабочим вопросам. По вопросам работы компаний ...... и ..., в том числе касающихся уголовного дела, никогда с фио не общался.

Он являлся единственным участником и генеральным директором ......, а также генеральным директором ООО «БилдБрокер» одновременно с работой в Банке, с целью получить дополнительный доход. ...... зарегистрировано осенью 2014 года, кто являлся учредителем ему неизвестно, он купил данную компанию, назначил себя генеральным директором и главным бухгалтером. В 2019 году ООО «...» было признано банкротом и в дальнейшем ликвидировано. С использованием ООО «...» занимался приобретением проблемных активов, в том числе просроченной задолженности. Офис компании располагался по адресу: адрес, банковские счета были открыты в АКБ «Держава», банке «Образование». При решении каких-либо вопросов, касающихся деятельности общества, он мог попросить о помощи сотрудников банка на возмездной основе.

15 мая 2017 года ...... приобрело у Банка права требования к ООО «Симмэкс» на сумму более сумма, а также приобрело у ООО «...» права требования к ООО «Симмэкс» на сумму более сумма путем заключения договоров уступки прав требования. Права требования приобретались ООО «...» у Банка и у ...... с небольшим дисконтом.

Предложение приобрести у Банка права требования к ООО «Симмэкс» ему сделал один из сотрудников подразделения Банка по работе с проблемными активами, фамилию которого не помнит. Одновременно тот же сотрудник Банка сказал, что у ООО «Симмэкс» имеются невыполненные обязательства перед ...... по договору о факторинговом обслуживании, и ...... тоже хочет продать эти права требования к ООО «Симмэкс». Обязательства ООО «Симмэкс» перед Банком и перед ...... были обеспечены залогом 5 АЗС. С кем от лица ...... он взаимодействовал по вопросам предоставления документов по правам требования к ООО «Симмэкс» не помнит.

По какой причине Банк и факторинговая компания приняли решение об уступке задолженности ООО «Симмэкс» ему неизвестно, однако сделки аналогичного характера ранее заключались с банком и не вызвали у него подозрений. Он принял решение приобрести права требования как генеральный директор ......, поскольку сотрудники банка ему сообщили, что ООО «Симмэкс» в ближайшее время погасит свои долговые обязательства. О том, что задолженность будет погашена путем выдачи кредита ООО «...» ему известно не было. После подписания договоров цессии сотрудники Банка и ...... передали ему в помещении банка документы по сделкам с ООО «Симмэкс», договоры залога и поручительства. О том, что существует комплекс сделок, направленных на реструктуризацию задолженности ООО «Симмэкс», а также о том, что 31 мая 2017 года денежные средства от банка поступят на счет ООО «Симмэкс» ему изначально известно не было, однако в дальнейшем ФИО4 предоставила сотрудникам ООО «Симмэкс» реквизиты компании ...... по его просьбе, поскольку он приобрел право требования к должнику.

ООО «...» погасило задолженность перед Банком по договору уступки прав, по которому приобрело права требования к ООО «Симмэкс», сразу после поступления денег от ООО «Симмэкс», 31 мая 2017 г., в сумме сумма Задолженность перед ...... в сумме сумма была погашена ...... двумя платежами также 31 мая 2017 г., сразу после поступления денег от ООО «Симмэкс», что подтверждается платежными поручениями, имеющимися в материалах уголовного дела. ...... заработало на данной сделке порядка сумма. В дальнейшем ...... признано несостоятельным (банкротом), поскольку имело задолженность перед физическим лицом, которую не могло погасить.

... зарегистрировано весной 2011 г., генеральным директором компании он стал в феврале 2014 года по предложению владельца компании. фио была реальным владельцем ООО «Билдброкер» какое-то время, он с ней согласовывал крупные сделки, в том числе и по приобретению права требования к ООО «...». Ее супруг был сотрудником банка «Держава». Номинальным гендиректором и владельцем ООО «Билдброкер» он не был. Основной вид деятельности ООО «БилдБрокер» - приобретение проблемных активов, в том числе просроченной задолженности. В его обязанности, как генерального директора ..., входило общее руководство финансово-хозяйственной деятельностью .... В ноябре 2020 года он стал единственным участником ... и продолжил заниматься данным бизнесом как собственник компании. Интересы ... в судах представляли фио, фио Помимо банка ... взаимодействовало и с другими клиентами, от сотрудничества с которыми могло получить прибыль, в том числе адрес, у которого задолженность перед ... в размере около сумма за агентские услуги. Также компания выдавала займы юридическим лицам, покупала и продавала недвижимость.

В конце 2017 г. или в начале 2018 г. от кого-то из сотрудников Банка ему поступило предложение о приобретении прав требования к ООО «...», а также стало известно, что ООО «...» получило в мае 2017 г. кредит в Банке для финансирования приобретения 100% уставного капитала ООО «Касеф», в уставной капитал ООО «Касеф» были внесены 5 АЗС, которые ранее принадлежали ООО «Симмэкс». Учредителем и генеральным директором ООО «...» являлась фио. Для принятия решения по сделке ему передали копии кредитного договора, договоров залога, заключенных между Банком и ООО «Касеф», на 5 АЗС и земельные участки под АЗС, договоры поручительства между Банком и ... Э.А., и между Банком и ООО «Симмэкс». Также он осмотрел 5 АЗС и в дальнейшем принял решение, что ... может приобрести задолженность ООО «...» перед Банком, так как сумма покупки показалась привлекательной, в залоге были АЗС, которые он мог продать и получить прибыль. На тот момент потенциальных покупателей АЗС у него не было.

В конце февраля 2018 г. между ООО «БилдБрокер» и Банком был заключен договор уступки прав требования погашения задолженности по кредитному договору, заключенному между Банком и ООО «...» в 2017 г. В результате этой сделки к ООО «БилдБрокер» перешли в том числе права залогодержателя по договору ипотеки на 5 АЗС, который был заключен в 2017 году между ООО «Касеф» (собственник 5 АЗС) и Банком в обеспечение исполнения ООО «...» своих обязательств по Кредитному договору на сумму около сумма, права залогодержателя по договору залога технологического оборудования 5 АЗС, а также права требования к ООО «Симмэкс» и к ... Э.А. по договорам поручительства, которые были заключены в 2017 г. Банком с ООО «Симмэкс» и с ... Э.А.

Все документы по данной сделке были составлены юристами Банка. После подписания договорных документов ему были переданы кредитный договор между Банком и ООО «...», договоры залога и договоры поручительства, а также еще ряд документов, подтверждающих права требования к ООО «...», к залогодателям и к поручителям, а также копии соглашения о взаимодействии, агентского договора и допсоглашения к агентскому договору. Сомнений в легальности проведенных сделок у него не было. ... погасило свою задолженность в размере сумма перед Банком за приобретенную уступку прав требования к ООО «...» примерно в 2020 г. Эти деньги были получены в ООО «Пассаж Финанс» по договору займа под залог 100 процентов уставного капитала ..., до настоящего времени не возвращены.

После перехода к ... прав требования к ООО «...» по кредитному договору он несколько раз встречался с генеральным директором ООО «...» фио по вопросу погашения ООО «...» задолженности по Кредитному договору, в ходе встреч фио сообщала, что у ООО «...» нет возможности вернуть полученный кредит. Со слов фио ему стало известно, что ... Э.А. обещала продать 5 АЗС с земельными участками под ними, а вырученных от продажи АЗС денег должно было хватить для погашения этого кредита. Однако в связи с невыполнением ... Э.А. своих обязательств ООО «...» не может возвратить кредит. Ранее с фио не общался. В дальнейшем ... являлось одним из учредителей компании «Экстрейд Сервис», генеральным директором компании была фио. В период приобретения им права требования к ООО «...» фио генеральным директором «Экстрейд Сервис» не являлась.

Примерно в июле 2018 г. ему стало понятно, что ООО «...» не вернет кредит, и ООО «БилдБрокер» будет вынуждено обратить взыскание на заложенные 5 АЗС с земельными участками, а также на переданное в залог технологическое оборудование этих 5 АЗС. Чтобы определить их рыночную стоимость, через интернет он нашел оценщика – ООО «Оценка-Консалтинг», подписал договор на проведение оценки и передал оценщикам документы, которые они запросили для проведения оценки. Получив отчет об оценке рыночной стоимости АЗС, согласно которому рыночная стоимость заложенного имущества составляла сумма, он передал копию отчета то ли фио, как генеральному директору ООО «...», то ли фио, который в то время занимался добровольной ликвидацией ООО «Касеф». Когда и при каких обстоятельствах он познакомился с директором ООО «Касеф» ФИО19 не помнит, о том, что фио является заместителем начальника отдела микрокредитования АКБ «Держава» ему неизвестно. При передаче заключения оценщика он также сообщил, что по этой цене ... готово получить в свою собственность заложенное имущество, и на эту сумму будет уменьшен размер задолженности ООО «...» перед ООО «БилдБрокер» по кредитному договору.

26 сентября 2018 г. между ООО «БилдБрокер» и ООО «Касеф» в лице фио было подписано соглашение об отступном, на основании которого к ... перешло право собственности на находящиеся в залоге у ... 5 АЗС с земельными участками. После исполнения Соглашения об отступном были погашены обязательства ООО «...» перед ... по уплате процентов за пользование кредитом и обязательства по частичному погашению суммы основного долга на общую сумму сумма На основании подписанного Соглашения об отступном на имя ООО «БилдБрокер» в Росреестре было переоформлено право собственности на 5 АЗС с земельными участками, на которых располагались данные АЗС. На момент перехода права собственности АЗС уже не работали, пытался он их продать в тот период или нет не помнит, продал в 2022 году за 44,5 сумма прописью.

Также в 2018 году им, как генеральным директором ..., было подано исковое заявление в Хамовнический районый суд г. Москвы к фио как поручителю по кредиту.

Оценивая приведенные доказательства, представленные стороной обвинения, суд полагает, что они являются относимыми, допустимыми, достоверными, а в совокупности достаточными для рассмотрения уголовного дела. Вместе с тем, суд отмечает следующее.

Стороной обвинения в подтверждение виновности ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, представлены нижеперечисленные доказательства:

- Показания потерпевшей фио, данные в судебном заседании, приведенные выше;

- Показания свидетеля фио, данные в судебном заседании, приведенные выше;

- Показания свидетеля ФИО6, данные в судебном заседании, приведенные выше;

- Показания свидетеля ФИО23, данные в судебном заседании, приведенные выше;

- Показания свидетеля фио, данные в судебном заседании, приведенные выше;

- показания свидетеля фио, данные на стадии предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 4 л.д. 68-72), приведенные выше;

- показания свидетеля фио, данные на стадии предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 4 л.д. 119-123), приведенные выше;

- показания свидетеля фио, данные на стадии предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том № 4 л.д. 93-98, 135-140), приведенные выше;

- показания свидетеля фио, данные в судебном заседании, согласно которым она работает оценщиком в ООО «Аверта Групп». Банк «Держава» являлся одним из заказчиков компании. ООО «Оценка-Консалтинг» ей неизвестно. Проводила ли она оценку комплекса АЗС по заявлению ООО «Симмэкс» не помнит. При поступлении заказа на проведение оценки недвижимого имущества рассчитывается стоимость заказа, после чего подписывается договор на оказание услуг. Заказчик предоставляет документы для оценки, в том числе те, которые требуются оценщику. Оценщик может не проводить непосредственный осмотр предмета оценки, в том числе на основании задания заказчика. Отчет об оценке формируется на основании представленных заказчиком документов. Методологию оценки определяет оценщик, который в отчете обосновывает свой выбор. При осуществлении оценки АЗС используются стандарт 7 (объекты недвижимого имущества) и стандарт 10 (объекты движимого имущества).

В ходе допроса в следственном органе ей был предъявлен проект отчета от февраля 2017 года, который не был отчетом об оценке ООО «Аверта Групп», так как этот документ не был оформлен надлежащим образом, в том числе отсутствовали подпись оценщика, печать и необходимые приложения. Проект отчета составляла она, но она не помнит, был ли подготовлен отчет об оценке и кто именно его готовил. О составлении акта №14 от 21.02.2017 года между ООО «Аверта-групп» и АКБ «Держава» ПАО, согласно которому был выполнен и передан отчет ей ничего не известно. Копии выполненных отчетов должны храниться в компании 3 года, каким образом они уничтожаются ей неизвестно. Готовила ли она отчет для банка «Держава» в июне 2017 года, не помнит. За оценкой имущества вправе обратиться любое лицо, но собственник должен дать согласие на проведение оценки. В случае, если представленных документов для оценки не достаточно, оценщик отказывает в проведении оценки.

Показания свидетеля фио, данные в судебном заседании, согласно которым он является генеральным директором оценочной компании ООО «Оценка-Консалтинг», ... в лице генерального директора ФИО3 являлось заказчиком оценки АЗС, срок проведения оценки не помнит. При проведении оценки на объекты АЗС оценщики не выезжали, что было оговорено с заказчиком, который предоставил фотографии АЗС, а также данные об оцениваемом имуществе. По указанию заказчика АЗС оценивались как недействующие на момент оценки. Отчет делали фио и фио, с выводами, указанными в отчете, он согласен. ФИО3 или иные лица указаний о том, какие данные должны содержаться в результатах отчета, какие методы оценки необходимо использовать, не давали.

Данных о реализации бензина в месяц по каждой АЗС недостаточно для использования доходного подхода при проведении оценки, поскольку необходимо знать еще данные о расходах по АЗС. Чтобы провести оценку недвижимого имущества заказчик должен предоставить правоустанавливающие документы и технические паспорта, справки о бухгалтерской и балансовой стоимости. Копии отчетов об оценке хранятся в организации 3 года. Оценщик подает данные обо все сделанных отчетах в СРО, членом которой он является. В случае несогласия с выводами оценщика заинтересованное лицо может обратиться в СРО, в которой состоит оценщик. Тот факт, являются АЗС действующими на момент оценки или нет непосредственно влияет на ее результаты.

- показания свидетеля фио, данные на стадии предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 4 л.д. 131-134), согласно которым с 01 октября 2012 года по настоящее время она работает в ООО «Оценка-Консалтинг» в должности оценщика, в ее обязанности входит проведение расчетов и составление отчетов. Ее непосредственным руководителем является генеральный директор компании фио Отчет об оценке № 250/18 об определении рыночной стоимости недействующих комплексов АЗС, принадлежащих ООО «Касеф» на праве собственности, составленный 30 августа 2018 года, делала она. фио прислал документы и сказал, что надо срочно сделать отчет, так как банку надо выставлять имущество должников на торги. Представители заказчиков и сами заказчики общаются с директором, она только выполняет работу. Расчеты все делала она, отчет также полностью составляла она, страницу с определением стоимости видеокамер, компьютера и еще каких-то незначительных объектов, которые относятся к движимому имуществу, отправляла второму оценщику – фио на проверку. фио проверила правильность определения стоимости движимого имущества и сказала, что можно включить ее в отчет в качестве оценщика, отвечающего за стоимость движимого имущества. Отчеты на подпись привозит фио в зависимости от сроков сдачи и объема работы, раз в 1-2 недели. Когда именно подписывался этот отчет – не помнит, так как приоритет был отправить отчет в электронной форме. Печатную версию можно было сдать позже.

Данные о том, что на момент оценки АЗС являлись недействующими, предоставил заказчик в задании на оценку, эти данные оценщиками не проверялись, оценка проводилась без непосредственного осмотра АЗС, на основании информации и данных, предоставленных заказчиком. Стоимость оценки составила сумма, так как работа была срочная.

- показания свидетеля фио, данные на стадии предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 4 л.д. 24-28), согласно которым в период с 2018 года по апрель 2021 года она удаленно осуществляла трудовую деятельность в качестве оценщика недвижимого имущества в ООО «Оценка-Консалтинг» совместно со своей коллегой фио. Генеральным директором компании являлся фио С представителями ... она не контактировала. Обозрев отчет об оценке № 250/18 об определении рыночной стоимости недействующих комплексов АЗС, принадлежащих ООО «Касеф» на праве собственности, составленный 30 августа 2018 года, пояснила, что составила данный отчет совместно с оценщиком фио, которая принимала заказ. Согласно распределению обязанностей она производила оценку части имущества, а именно движимого, которое находилось на балансе компании, выводы в этой части подтверждает. В основном отчет составлялся фио, она производила лишь проверку расчетов в свой части, после составления отчета фио. В настоящее время, что именно подлежало оценке она не помнит, но, исходя из представленного документа, она оценивала компьютеры, жесткие диски, а именно все предметы, относящиеся к движимому имуществу.

Показания эксперта фио, данные в судебном заседании, согласно которым им было сделано заключение эксперта № 19/03-2022 от 30 марта 2022 года, выводы которого он подтверждает в полном объеме. При проведении экспертизы объектом исследования выступали АЗС и входящее в них имущество, которые относятся к доходоприносящей недвижимости, т.е. генерирующей доход, в связи с чем им использовался доходный подход, применение иных подходов было бы некорректным. Оценку он проводил по состоянию на 2016-2018 годы, при этом АЗС являются узкоспециализированными доходогенерирующими объектами, в связи с чем сравнительный и затратный подходы не отражали бы уникальность каждой отдельной АЗС, что повлияло бы на результаты оценки. Ему были предоставлены все необходимые материалы для дачи заключения. Если АЗС действующая, есть информация, сколько топлива на ней продается, то доходный подход будет приоритетным. Иные подходы не дадут понятного результата.

Для расчета денежного потока данных о среднесуточной реализации топлива на конкретной АЗС достаточно. На основании прошлых данных строится прогнозируемый денежный поток, который потенциально может принести эта АЗС, без учета глобальных изменений экономических факторов. Через данные о среднесуточной реализации топлива возможно высчитать потенциальную выручку АЗС за день. Выводы об объемах реализации топлива эксперт делал на основании данных, содержащихся в протоколе допроса потерпевшей фио, предоставленном ему следователем, в том числе строил прогнозы на будущие годы, исходя из уже имеющихся данных о фактической реализации топлива. Также ему предоставлялись копии отчетов других оценщиков, правоустанавливающих документов. При проведении оценки бухгалтерская и финансовая отчетность ООО «Симмэкс» ему предоставлена не была. Он запрашивал дополнительные документы, но ему пояснили, что их не имеется, при этом представленных документов ему было достаточно для проведения оценки.

В отсутствие первичной документации, бухгалтерской и налоговой отчетности возможно получить достоверные данные о стоимости предмета оценки доходным методом, поскольку предметом оценки выступали объекты недвижимости, а не бизнес, делались выводы о прогнозируемом уровне денежного потока. Объект недвижимости оценивался через продажу бензина, это является бизнесом, но им оценивалось не юридическое лицо, а недвижимость. Прогнозы он строил, исходя из предположения, что АЗС работали на дату оценки. Факт осуществления либо не осуществления рабочей деятельности АЗС несущественно влияет на ее рыночную стоимость. Выручка компании не всегда отражает потенциал конкретной АЗС. При подготовке выводов он исходил из среднего капитализированного дохода объекта недвижимости.

Материалы для проведения оценки поступили эксперту от директора фио «Центр судебной экспертизы «Специалист», который также взял с него подписку о предупреждении об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ, со следователем эксперт не общался. После проведения экспертизы все документы он вернул директору фио, копии себе не оставлял. Экспертное исследование он провел единолично. Поступили к нему документы для проведения экспертизы единовременно или нет, он не помнит. Исходя из представленных документов, ему было понятно, что необходимо оценить стоимость АЗС как комплекса движимого и недвижимого имущества, перечисленного в приложении 1 к кредитному договору.

адрес - это составной объект, имущественный комплекс, в который входят земля, здания, оборудования, объекты движимого имущества. При оценке указанного комплекса имущества имеют значение описание имущественных прав, правоустанавливающие документы, и характеристики оцениваемого объекта, у которого может и не быть бухгалтерии. Для оценки рыночной стоимости АЗС необходимо оценить именно как имущественный комплекс.

При проведении экспертизы он использовал общедоступную рыночную информацию относительно финансовых показателей и индикаторов, которые помогли оценить эти АЗС относительно рынка, поскольку ему необходимы были аналоги, не используя новые данные. Он использовал данные с иностранных сайтов, в том числе и об иностранных компаниях, поскольку полагал, что это авторитетный источник, который не поддается манипулированию. При использовании данных с иностранных сайтов корректировки в полученные результаты с учетом того, что подлежало оценке имущество, которое находится на адрес, делать не надо было, поскольку необходим был отраслевой показатель того, как компания должна в перспективе работать на рынке, исходя из статистической общепринятой информации, отраслевого эталона. Для целей определения рыночной стоимости объекта оценки более достоверной является информации о выручке, определенной на основании средних цен по рынку.

Данные из финансовой документации в случае их предоставления должны быть проанализированы при даче заключения, но могут и не учитываться при условии, что финансовая документация не будет отражать потенциальный доход, который может принести АЗС, когда невозможно выделить денежный поток, входящий на одну АЗС, а также по причинам, связанным с нематериальными активами компании.

Письменные материалы дела:

- жалоба ... Э.А. на имя начальника ГУЭБиПК МВД России с просьбой о возбуждении уголовного дела в отношении фио, сотрудников АКБ «Держава», ..., ООО «...», ООО «...», ......, ООО «Держава-инвест» (том 2 л.д. 124-129);

- ответы на запросы из ИФНС России, содержащие сведения на CD-дисках, а также выписки из ЕГРЮЛ, сведения о банковских счетах, сведения о налоговых декларациях и отчетности в отношении ООО «Землетех» (генеральный директор ФИО3, ликвидировано 26.12.2019), ООО «Держава Инвест», ООО «...», ..., ООО «...», а также сведения об имуществе генерального директора ООО «...» фио (том 3 л.д. 54-69, л.д. 71-74, л.д. 76-78, л.д. 80-82, л.д. 84-85, л.д. 87-152);

- ответ на запрос из ... с приложением, а именно списком всех работников и руководителей банка, подтверждающий факт осуществления ФИО3 и рядом свидетелей по уголовному делу трудовой деятельности в АКБ «Держава» (т. 3 л.д. 155-169)

- ответ на запрос из ООО «АВЕРТА ГРУПП» с приложением, согласно которому следователю предоставлены копии акта выполненных работ, платежного поручения, подтверждающих факт выполнения и оплаты работ по проведению оценки рыночной стоимости АЗС, принадлежащих ООО «Симмэкс», анкетные данные оценщика фио, при этом копию отчета № 211/02/17 представить не представляется возможным в связи с утратой. (т. 3 л.д. 174-177)

- ответ на запрос из МИ ФНС России по ЦОД с приложением, согласно которому ООО «...» выступало налоговым агентом фио, ..., ...... выступали налоговыми агентами ФИО3 (т. 3 л.д. 179-188)

- ответ на запрос конкурсного управляющего ООО «Симмэкс» (т. 3 л.д. 191-205), согласно которому ООО «Симмэкс» 06.08.2018 признано несостоятельным (банкротом) по заявлению о признании должника банкротом, конкурсное производство ведется в адрес и адрес, предоставлен список кредиторов Общества, сведения о взыскании задолженности, предъявленной конкурсным управляющим к третьим лицам, в том числе к ... Э.А. на сумму сумма, сведения об оспаривании конкурсным управляющим операций должника, установлен факт непредоставления сведений и документов бывшим руководством компании – генеральным директором фио.

- рапорт и копии 4 томов гражданского дела Хамовнического районного суда г. Москвы №2-1439/19 по иску ... к ... Э.А. (том 5 л.д. 1 Рапорт, л.д. 2-281, том 6 л.д. 1-214, том 7 л.д.1-242, том 8 л.д. 1-68), в котором в том числе содержатся:

- исковое заявление ... в лице генерального директора ФИО3 о взыскании с фио задолженности по договору поручительства в размере сумма с приложениями (т. 5 л.д.10-17, 18-)

- копия кредитного договора <***> от 16 мая 2017 года между АКБ «Держава» ПАО и ООО «...» на сумму сумма с приложениями. Кредит предоставляется для приобретения 100% долей в уставном капитале ООО «Касеф». Обеспечением возврата кредита являются поручительства ООО «Симмэкс», ... Э.А. (т. 5 л.д. 97-113)

- копия договора ипотеки от 30 июня 2017 года, согласно которому ООО «Касеф» передает в залог АКБ «Держава» ПАО 5 АЗС в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «...» по кредитному договору <***> от 16 мая 2017 года с дополнительным соглашением (т. 5 л.д.116-137)

- копия договора залога движимого имущества № ДЗДИ-КЮР-Д-018/17 от 30 июня 2017 года, согласно которому ООО «Касеф» передает в залог АКБ «Держава» ПАО движимое имущество, находящееся на 5 АЗС, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «...» по кредитному договору <***> от 16 мая 2017 года с дополнительным соглашением (т. 5 л.д.138-152)

копия договора поручительства № ДПФ-КЮР-Д-018/17 от 16.05.2017, заключенного между АКБ «Держава» ПАО в лице Председателя Правления АКБ «Держава» ПАО фио (кредитор) и ... Э.А. (поручитель), согласно которому ... Э.А. обязуется отвечать перед АКБ «Держава» ПАО за исполнение ООО «...» обязательств по кредитному договору от 16 мая 2017 года с дополнительными соглашениями к нему (т. 5 л.д. 153-161)

- копия договора уступки прав требования от 27 февраля 2018 года, согласно которому АКБ «Держава» ПАО передает ... право требования по кредитному договору <***> от 16 мая 2017 года между АКБ «Держава» ПАО и ООО «...» (т 5 л.д. 162-166)

- уведомление фио об уступке права требования от 02 марта 2018 года (т. 5 л.д. 167-169)

- копия соглашения об установлении ликвидационной цены имущества от 25 сентября 2018 года между ... и ООО «...», согласно которому стороны пришли к соглашению, что ликвидационная цена 5 АЗС, принадлежащих ООО «Касеф», составляет сумма (т. 5 л.д. 171-178)

- копия соглашения об отступном от 26 сентября 2018 года между ... и ООО «Касеф», согласно которому ООО «Касеф» в счет частичного прекращения обязательств и частичного погашения задолженности ООО «...» предоставляет ... отступное, а именно 5 АЗС, стоимость которых составляет сумма (т 5 л.д. 179-192)

- копия отчета об оценке № 250/18 об определении рыночной стоимости недействующих комплексов АЗС, принадлежащих ООО «Касеф», от 30 августа 2018 года, согласно которому стоимость АЗС составляет 100 782 000 (т. 5 л.д. 193-197, т. 7 л.д. 3-240)

- ответ генерального директора ООО «Касеф», согласно которому ООО «Касеф» не заключало с ... Э.А. агентский договор от 16 мая 2017 года (т. 5 л.д. 218)

- копия соглашения о взаимодействии от 16 мая 2017 года между АКБ «Держава» ПАО в лице заместителя председателя правления банка фио, ООО «...» в лице генерального директора фио, и ... Э.А., заключенного в целях урегулирования задолженности ООО «...» по кредитному договору от 16 мая 2017 года (т.5 л.д. 219-223)

- копия агентского договора между ООО «...» (принципал) и ... Э.А. (агент) от 16 мая 2017 года, согласно которому агент обязуется по поручению и от имени принципала реализовать имущество, а именно 5 АЗС. Договор заключен на срок до 01 сентября 2017 года (л.д. 224-227)

- дополнительное соглашение к агентскому договору от 01 сентября 2017 года, согласно которому срок действия договора пролонгирован до 01 декабря 2017 года (т. 5 л.д. 228)

- копия решения арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-256453/18-87-1513 от 06 февраля 2019 года, согласно которому исковые требования ... к ООО «Комета-престиж» удовлетворены, с ответчика взыскана задолженность по кредитному договору в размере сумма (т. 6 л.д. 60-67)

- копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 мая 2019 года, которым решение арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-256453/18-87-1513 от 06 февраля 2019 года оставлено без изменения (т. 6 л.д. 175-181)

- копия апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20 сентября 2019 года, согласно которому решение Хамовнического районного суда адрес от 14 июня 2019 года, которым постановлено: исковые требования ... к ... Э.А. о взыскании задолженности удовлетворить частично, взыскать с ... Э.А. в пользу ... задолженность по кредитному договору в размере сумма, оставлено без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.

Также в указанных томах в копиях содержатся: определения суда, протоколы судебных заседаний, заявления, возражения, письменные пояснения, отзывы, объяснения и ходатайства участников процесса, извещение участников процесса, запросы, заочное решение Хамовнического районного суда г. Москвы от 06 декабря 2018 года, определение об отмене заочного решения от 19 февраля 2019 года, апелляционные и частные жалобы, апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20 сентября 2019 года, выписки из ЕГРЮЛ, выписки, расписки, доверенности, документы об уплате государственной пошлины, банковские ордера, выписки с лицевого счета и по операциям на счете (специальном банковском счете), протокол письменного осмотра доказательств, требования к фио о погашении задолженности, учредительные документы, и устав ..., копия решения арбитражного суда о признании ООО «Симмэкс» несостоятельным (банкротом), документы, касающиеся заявления ... о включении в реестр требований кредиторов ООО «Симмэкс», определения арбитражного суда г. Москвы и арбитражного суда адрес, заявления конкурсного управляющего о признании недействительными сделок ООО «Симмэкс».

- заключение эксперта № 19/03-2022 от 30 марта 2022 года (том № 9 л.д. 35-80), согласно которому в результате проведенного исследования эксперт пришел к выводам о том, что:

- по состоянию на 13.06.2017 с учетом оборудования, необходимого для эксплуатации АЗС, рыночная стоимость зданий АЗС и земельных участков составляет сумма;

- по состоянию на 26.09.2018 с учетом оборудования, необходимого для эксплуатации АЗС, рыночная стоимость зданий АЗС и земельных участков составляет сумма.

- протоколы обыска (выемки) от 06 июля 2021 года, осмотра предметов (документов) от 20 августа 2021 года с приложением (том 10 л.д. 6-9, 10-14), согласно которым в помещении ОСП по адрес № 2 ГУ ФССП России по г. Москве изъято и осмотрено дело (исполнительное производство) № 83585/21/77054-ИП в отношении должника ... Э.А. по решению Арбитражного суда г. Москвы по итогам рассмотрения дела по заявлению ... о признании ... Э.А. несостоятельной (банкротом);

- протокол осмотра предметов и документов от 26.11.2021, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе производства выемки в помещении ..., расположенного по адресу: г. Москва, Большой адрес (том № 10 л.д. 111-139)

синяя папка-скоросшиватель, оклеенная отрезком бумаги белого цвета, с надписью ООО «Симмэкс», внутри которой обнаружено: выписка из протокола заседания кредитного комитета от 26.08.2016 по изменению условий кредитования ООО «Симмэкс» на 3 листах; выписка из протокола заседания кредитного комитета от 14.10.2015 по внесению изменений в условиях Договора об открытии возобновляемой кредитной линии <***> от 15.10.2014 ООО «Симмэкс» на 3 листах; выписка из протокола заседания кредитного комитета от 15.06.2016 по предоставлению согласия банка ООО «Симмэкс» на передачу в последующий залог имущества, являющегося обеспечением по кредиту, в пользу ...... на 1 листе; выписка из протокола заседания кредитного комитета от 22.06.2016 по изменению условий кредитования ООО «Симмэкс» на 3 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссуде, условному обязательству кредитного характера от 29.04.2016 в отношении ООО «Симмэкс» на 13 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссуде, условному обязательству кредитного характера от 31.05.2016 в отношении ООО «Симмэкс» на 13 листах; уведомление об уступке прав требования №1794 от 29.05.2017 АКБ «Держава» (ПАО) на 2 листах с конвертом; письмо ... №3787 от 20.12.2016 на 4 листах с конвертом; постановление УФССП об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации № 02006/18/155863 от 29.03.2018 на 2 листах с конвертом; постановление об отмене постановления об обращении взыскания на ДС б/н от 10.04.2018 на 1 листе с конвертом; запрос информации и документов от ООО «Симмэкс» № 26 от 25.06.2018 на 8 листах с описью и конвертом; постановление УФССП об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от 18.07.2018 на 2 листах с конвертом; запрос информации и документов от ООО «Симмэкс» № 35 от 02.07.2018 на 9 листах с конвертом; информация о ООО «Симмэкс» и его деятельности на 5 листах; отчет о проверке заложенного имущества ООО «Симмэкс» от 12.03.2015 по договору № ДИ-КЮР-Л-053/14 на 2 листах; отчет о проверке заложенного имущества ООО «Симмэкс» от 17.02.2017 по договору № ДИ-КЮР-Л-053/14 на 3 листах, уведомление об уступке прав требования №1257 от 02.03.2018 АКБ «Держава» (ПАО) на 1 листе; письмо ... №3786 от 20.12.2016 на 1 листе; письмо ... №3787 от 20.12.2016 на 3 листах; уведомление об уступке прав требования №1794 от 29.05.2017 на 1 листе; протокол встречи от 12.08.2016 по обсуждению вопроса реструктуризации задолженности ООО «Симмэкс» перед ... и ...... на 1 листе; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссуде, условному обязательству кредитного характера от 20.02.2017 в отношении ООО «Симмэкс» на 13 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссуде, условному обязательству кредитного характера от 31.01.2017 в отношении ООО «Симмэкс» на 13 листах; выписка из протокола заседания правления ... от 14.10.2015 по вопросу внесения изменений в условия договора об открытии возобновляемой кредитной линии <***> от 15.10.2014 ООО «Симмэкс» на 5 листах; выписка из протокола заседания правления АКБ «Держава» ОАО от 09.10.2014 по вопросу о предоставлении возобновляемой кредитной адрес «Симмэкс» на 3 листах; выписка из протокола заседания правления АКБ «Держава» ПАО от 01.06.2015 по вопросу о внесении изменений в условия кредитования ООО «Симмэкс» 3 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссуде, условному обязательству кредитного характера от 30.12.2016 в отношении ООО «Симмэкс» на 13 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссуде, условному обязательству кредитного характера от 30.11.2016 в отношении ООО «Симмэкс» на 13 листах; аналитическая записка по вопросу изменения условий кредитования ООО «Симмэкс» по договору <***> от 15.10.2014 на 8 листах; дополнительное соглашение к договору последующей ипотеки № ДПИ-КЮР-Л-053-14 от 15.10.2014 на 5 листах; дополнительное соглашение к договору ипотеки № ДИ-КЮР-Л-053-14 от 15.10.2014 на 4 листах; справка в отношении заемщика ООО «Симмэкс» от 08.10.2015 на 1 листе; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссуде, уловному обязательству кредитного характера от 15.10.2015 в отношении ООО «Симмэкс» на 13 листах; аналитическая записка по вопросу изменения условий кредитования ООО «Симмэкс» по договору <***> от 15.10.2014 на 8 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссуде, уловному обязательству кредитного характера от 30.11.2015 в отношении ООО «Симмэкс» на 13 листах; заключение отдела залоговых операций департамента коммерческого кредитования о залоговой стоимости имущества ООО «Симмэкс» от 14.10.2015 на 4 листах; дополнительное соглашение к договору об открытии возобновляемой кредитной линии <***> от 15.10.2014 на 1 листе от 05.12.2014; дополнительное соглашение к договору об открытии возобновляемой кредитной линии <***> от 15.10.2014 на 1 листе от 19.12.2014; дополнительное соглашение к договору об открытии возобновляемой кредитной линии <***> от 15.10.2014 на 1 листе от 29.05.2015; решение единственного участника ООО «Симмэкс» об одобрении в соответствии с требованиями ч.1 ст. 46 Федерального закона №14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью» заключение крупной сделки – Дополнительного соглашения к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии <***> от 15.10.2014; поручение директору фио подписать с АКБ «Держава» ПАО от имени ООО «Симмэкс» дополнительное соглашение к договору об открытии возобновляемой кредитной линии <***> от 15.10.2014, на условиях, указанных в решении по первому вопросу повестки для настоящего Решения и совершать иные, связанные с этим действия; в соответствии с требованиями п.3 ч.3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ подтвердить принятие участником ООО «Симмэкс» решений и состав участников ООО «Симмэкс», присутствовавших при принятии соотвествующих решений, путем подписания настоящего решения единственным участником ООО «Симмэкс» на 1 листе; дополнительное соглашение к договору ипотеки № ДИ-КЮР-Л-053-14 от 15.10.2014 на 1 листе от 19.12.2014; дополнительное соглашение к договору ипотеки № ДИ-КЮР-Л-053-14 от 15.10.2014 на 1 листе от 19.12.2014; копия решения единственного участника ООО «Симмэкс» от 19.12.2014 на 1 листе; копия протокола заседания большого кредитного комитета АКБ «Держава» ОАО № 142 от 04.12.2014 по внесению изменений в условия кредитования ООО «Симмэкс», внесению изменений в условия кредитования ООО «Бородинское» (ГК фио), увеличению совокупного лимита кредитования адрес «Премьер СвязьТелеком», предоставлению банковской гарантии адрес «ГТ МорРечСтрой» на 12 листах; копия протокола заседания большого кредитного комитета АКБ «Держава» ОАО № 111 от 06.10.2014 по увеличению кредитного лимита на Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени фио», увеличению совокупного кредитного лимита на адрес «РТДС Центр», открытию возобновляемой кредитной адрес «Симмэкс», установлению лимита по предоставлению банковских гарантий группе компаний «ПРОСТОЙ.РУ», внесении изменений в лимит выдачи банковских гарантий ООО ЧОП «ЮГ-Безопасность» на 13 листах; кредитное соглашение к договору ипотеки № ДИ-КЮР-Л-053-14 от 15.10.2014 на 1 листе от 05.12.2014; кредитное соглашение к договору ипотеки № ДИ-КЮР-Л-053-14 от 15.10.2014 на 1 листе от 05.12.2014; копия решения единственного участника ООО «Симмэкс» от 05.12.2014 на 1 листе; договор <***> об открытии возобновляемой кредитной линии от 15.10.2014 между АКБ «Держава» ОАО в лице фио и ООО «Симмэкс» в лице фио на 9 листах; договор ипотеки № ДИ-КЮР-Л-053-14 от 15.10.2014 между АКБ «Держава» ОАО в лице фио и ООО «Симмэкс» в лице фио на 8 листах; договор последующей ипотеки № ДПИ-КЮР-Л-053-14 от 15.10.2014 между АКБ «Держава» ОАО в лице фио и ООО «Симмэкс» в лице фио на 12 листах; профессиональное суждение АКБ «Держава» ПАО об уровне кредитного риска по ссудной задолженности, возникшей на основании договора об открытии возобновляемой кредитной линии <***> от 15.10.2014, заключенного с ООО «Симмэкс» на 6 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссуде, условному обязательству кредитного характера в отношении ООО «Симмэкс» от 30.09.2015 на 14 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссуде, условному обязательству кредитного характера в отношении ООО «Симмэкс» от 29.05.2015 на 17 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссуде, условному обязательству кредитного характера в отношении ООО «Симмэкс» от 30.04.2015 на 18 листах; профессиональное суждение АКБ «Держава» ПАО об уровне кредитного риска по ссудной задолженности, возникшей на основании договора об открытии возобновляемой кредитной линии <***> от 15.10.2014, заключенного с ООО «Симмэкс» на 8 листах от 31.12.2014; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссуде, условному обязательству кредитного характера в отношении ООО «Симмэкс» от 31.12.2014 на 13 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссуде, условному обязательству кредитного характера в отношении ООО «Симмэкс» от 28.11.2014 на 16 листах; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссуде, условному обязательству кредитного характера в отношении ООО «Симмэкс» от 15.10.2014 на 16 листах; аналитическая записка по вопросу увеличения лимита кредитования ООО «Симмэкс» на 10 листах; аналитическая записка по вопросу увеличения лимита кредитования ООО «Симмэкс» на 11 листах; справка в отношении заемщика ООО «Симмэкс» на 1 листе; кредитная заявка ООО «Симмэкс» в АКБ «Держава» ОАО от 05.09.2014 на 11 листах;

лист бумаги белого цвета с надписью ...; комплект документов с надписью на титульном листе АКБ «Держава» ПАО досье по аккредитиву №14 счет 40901.810.7.10000000014 ..., скрепленных металлическим зажимом, при осмотре обнаружено: копия выписки из ЕГРН сведения о недвижимости в отношении ООО «БилдБрокер» на 3 листах; копия договора возвратного лизинга жилого помещения № ДФА-002/17 от 27.07.2017 между ... и фио на 18 листах; заявление №1 на открытие аккредитива от 27.07.2017 на 1 листе; аккредитив №14 от 27.07.2017 на 2 листах;дополнительное соглашение к договору купли-продажи квартиры с использованием заемных средств для передачи в лизинг № ДКП-002/17 от 27.07.2017 между фио и ... на 1 листе; копия договора купли-продажи с использованием заемных средств для передачи в лизинг № ДКП-002/17 от 27.07.2017 между фио и ... на 4 листах;

комплект документов с надписью на титульном листе АКБ «Держава» ПАО досье по аккредитиву №15 счет 40901.810.7.10000000015 ..., скрепленных металлическим зажимом, при осмотре обнаружено: копия выписки из ЕГРН сведения о недвижимости в отношении ООО «БилдБрокер» на 3 листах; копия договора возвратного лизинга жилого помещения № ДФА-003/17 от 02.08.2017 между ... и фио на 18 листах; заявление №1 на открытие аккредитива от 02.08.2017 на 1 листе; аккредитив №15 от 02.08.2017 на 3 листах; копия договора купли-продажи квартиры с использованием заемных средств для передачи в лизинг № ДКП-003/17 от 02.08.2017 между ... и фио на 4 листах; дополнительное соглашение к договору купли-продажи квартиры с использованием заемных средств для передачи в лизинг № ДКП-003/17 от 02.08.2017 между ... и фио на 1 листе;

комплект документов с надписью на титульном листе АКБ «Держава» ПАО досье по аккредитиву №16 счет 40901.810.7.10000000016 ..., скрепленных металлическим зажимом, при осмотре обнаружено: копия выписки из ЕГРН сведения о недвижимости в отношении ООО «БилдБрокер» на 3 листах; договор купли-продажи квартиры с использованием заемных средств для передачи в лизинг № ДКП-004/17 от 11.08.2017 между фио и ... на 5 листах; копия договора возвратного лизинга жилого помещения № ДФА-004/17 от 11.08.2017 между ... и фио на 19 листах; копия акта приема-передачи предмета лизинга в лизинг от 28.08.2017 между ... и фио на 1 листе; копия договора купли-продажи квартиры с использованием заемных средств для передачи в лизинг № ДКП-004/17 от 11.08.2017 между фио и ... на 5 листах; заявление №1 на открытие аккредитива от 11.08.2017 на 1 листе; аккредитив №16 от 11.08.2017 на 3 листах;

комплект документов с надписью на титульном листе АКБ «Держава» ПАО досье по аккредитиву №17 счет 40901.810.7.10000000017 ..., скрепленных металлическим зажимом, при осмотре обнаружено: копия выписки из ЕГРН сведения о недвижимости в отношении ООО «БилдБрокер» на 3 листах; копия возвратного лизинга жилого помещения № ДФА-005/17 от 27.09.2017 между ... и ФИО8 на 20 листах; заявление №1 на открытие аккредитива от 27.09.2017 на 1 листе; аккредитив №17 от 27.09.2017 на 3 листах; копия дополнительного соглашения к договору купли-продажи квартиры с использованием заемных средств для передачи в лизинг № ДКП-005/17 от 27.09.2017 между ФИО8 и ООО «БилдБрокер на 1 листе; копия договора купли-продажи квартиры с использованием заемных средств для передачи в лизинг № ДКП-005/17 от 27.09.2017 между ФИО8и ООО «БилдБрокер на 4 листах; копия кредитного договора <***> от 16.05.2017 между АКБ «Держава» ПАО в лице ФИО9 и ООО «Комета-престиж» в лице ФИО10 на 13 листах; копия дополнительного соглашения к кредитному договору <***> от 16.05.2017 между АКБ «Держава» ПАО в лице ФИО9 и ООО «Комета-престиж» в лице ФИО10 на 2 листах; копия договора ипотеки № ДИ-КЮР-Д-018/17 от 30.06.2017 между АКБ «Держава» ПАО в лице ФИО9 и ООО «Касеф» в лице ФИО11 на 20 листах; договор уступки прав требования <***>-У от 27.02.2018 между АКБ «Держава» ПАО в лице ФИО9 и ... в лице ФИО3 на 3 листах; акт приема передачи документов от 02.03.2018 между АКБ «Держава» ПАО и ... на 1 листе; дополнительное соглашение к договору уступки прав требования <***>-У от 27.02.2018 между АКБ «Держава» ПАО и ... на 1 листе; дополнительное соглашение к договору уступки прав требования <***>-У от 13.07.2018 между АКБ «Держава» ПАО и ... на 1 листе; дополнительное соглашение к договору уступки прав требования <***>-У от 13.12.2019 между АКБ «Держава» ПАО и ... на 1 листе; комплект документов с надписью на титульном листе ООО «Комета-престиж», скрепленных металлическим зажимом, при осмотре обнаружено: заявление-оферта № 1 от ООО «Комета-престиж» в АКБ «Держава» ПАО от 17.02.2017 г. на 1 листе; дополнительное соглашение к Договору №240769/ДБС от 18.05.2017 г. на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 17.02.2017 г. на 1 листе; заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов от 17.02.2017 г. на 1 листе; копия паспорта на имя ФИО10 на 6 листах; заявление оферта о заключении договора №240769/2017 от 20.02.2017 г. на 2 листах; акт готовности Клиента к работе в Системе «Интернет-банк «FAKTURA.RU» от 20.02.2017 г. на 1 листе; заявление на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи от 20.02.2017 г. на 1 листе; акт приема-передачи сертификата ключа проверки электронной подписи от 20.02.2017 г. на 1 листе; сертификат ключа электронной подписи на 1 листе; копия трудового договора ООО «Комета-престиж» на 5 листах; согласие на обработку персональных данных от 17.02.2017 г. на 2 листах; копия приказа № 1 ООО «Комета-престиж» от 09.02.2017 г. на 1 листе; копия устава ООО «Комета-престиж» от 02.02.2017 г. на 12 листах; копия решения единственного учредителя ООО «Комета-престиж» от 02.02.2017 г. на 1 листе; акт выездной проверки от 16.02.2017 г. на 1 листе; копия договора аренды нежилого помещения №160-170131-03 от 30.12.2017 г. на 3 листах; копия акта приема-передачи по договору №160-170131-03 от 30.12.2017 г. на 1 листе; копия договора аренды нежилого помещения №160-181205-03 от 09.12.2018 г. на 3 листах; копия акта приема-передачи по договору №160-181205-03 от 09.12.2018 г. на 1 листе; копия доверенности собственника нежилого помещения; копия договора аренды нежилого помещения №160-191107-01 от 10.11.2019 г. на 3 листах; копия акта приема-передачи по договору №160-191107-01 от 10.11.2019 г. на 1 листе; копия договора аренды нежилого помещения №160-170131-03 от 07.02.2017 г. на 3 листах; копия акта приема-передачи по договору №160-170131-03 от 07.02.2017 г. на 1 листе; копия договора аренды нежилого помещения №160-201009-01 от 11.10.2020 г. на 3 листах; копия акта приема-передачи по договору №160-201009-01 от 11.10.2020 г. на 1 листе; копия бухгалтерского баланса ООО «Комета-престиж» на 30.09.2017 г. на 5 листах; копия бухгалтерского баланса ООО «Комета-престиж» на 31.12.2017 г. на 4 листах; копия отчета об изменениях капитала ООО «Комета-престиж» за 2017 г. на 4 листах; копия отчета о движении денежных средств ООО «Комета-престиж» за 2017 г. на 3 листах; копия отчета о целевом использовании средств ООО «Комета-престиж» за 2017 г. на 1 листе; копия квитанции о приеме налоговой декларации в электронном виде ООО «Комета-престиж» от 22.03.2018 г. на 1 листе; копия извещения о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме ООО «Комета-престиж» от на 1 листе; копия бухгалтерского баланса ООО «Комета-престиж» на 30.06.2017 г. на 5 листах; копия квитанции о приеме налоговой декларации в электронном виде ООО «Комета-престиж» от 26.10.2017 г. на 1 листе; копия извещения о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме ООО «Комета-престиж» от на 1 листе; копия налоговой декларации по налогу на прибыль организаций ООО «Комета-престиж» за 2017 год на 6 листах; копия бухгалтерского баланса ООО «Комета-престиж» на 31.03.2017 г. на 5 листах; копия бухгалтерского баланса ООО «Комета-престиж» на 30.06.2017 г. на 5 листах; копия бухгалтерского баланса ООО «Комета-престиж» на 31.12.2018 г. на 12 листах; копия квитанции о приеме налоговой декларации в электронном виде ООО «Комета-престиж» от 26.03.2019 г. на 1 листе; копия извещения о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме ООО «Комета-престиж» от на 1 листе; копия квитанции о приеме налоговой декларации в электронном виде ООО «Комета-престиж» от 20.07.2017 г. на 2 листах; копия извещения о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме ООО «Комета-престиж» от на 1 листе; копия налоговой декларации по налогу на прибыль организаций ООО «Комета-престиж» за 2017 год на 9 листах; информационные сведения клиента – юридического лица ООО «Комета-престиж» при обновлении сведений по идентификации от 10.12.2019 г. на 3 листах; информационные сведения клиента – юридического лица ООО «Комета-престиж» от 16.02.2017 г. на 5 листах; информационные сведения клиента – юридического лица ООО «Комета-престиж» при обновлении сведений по идентификации от 21.02.2018 г. на 3 листах; информационные сведения клиента – юридического лица ООО «Комета-престиж» при обновлении сведений по идентификации от 01.02.2019 г. на 5 листах; информационные сведения клиента – юридического лица ООО «Комета-престиж» при обновлении сведений по идентификации от 07.12.2020 г. на 3 листах; анкета клиента ООО «Комета-престиж» на 18 листах; выписка из ЕГРЮЛ ФНС России на 30.06.2017 адрес «Комета-престиж» на 6 листах; пояснительное письмо о деловой репутации ООО «Комета-престиж» от 16.02.2017 г.; пояснительное письмо о деловой репутации ООО «Комета-престиж» от 01.02.2019 г.; пояснительное письмо о деловой репутации ООО «Комета-престиж» от 07.12.2020 г.; пояснительное письмо о деловой репутации ООО «Комета-престиж» от 10.12.2019 г.;

комплект документов с надписью на титульном листе АКБ «Держава» ПАО досье по аккредитиву №10 счет 40901.810.5.10000000010 ООО «Комета-престиж», скрепленных металлическим зажимом, при осмотре обнаружено: заявление №1 на открытие аккредитива от 18.05.2017 на 1 листе; аккредитив №10 от 18.05.2017 на 2 листах; копия договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Касеф» между ООО «...» и ООО «Комета-престиж» от 18.05.2017 г. на 3 листах; копия платежного получения № 2 от 31.05.2017 г. между ООО «Комета-престиж» и ООО «...» на 1 листе»; копия выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на 59 листах; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Касеф» на 26.05.2017 г. на 5 листах;

комплект документов с надписью на титульном листе ..., скрепленных металлическим зажимом, при осмотре обнаружено: заявление на открытие счета АКБ «Держава» ОАО от ... от 06.04.2011 г. на 1 листе; договор банковского счёта в валюте РФ №407028103000000001800 от 06.04.2011 г. на 4 листах; договор банковского счёта в иностранной валюте №407028406000000001800 от 06.04.2011 г. на 4 листах; договор банковского счёта в иностранной валюте №407029782000000001800 от 06.04.2011 г. на 4 листах; дополнительное соглашение к договору банковского счёта в валюте РФ №407028103000000001800 от 06.04.2011 г., договору банковского счёта в иностранной валюте №407029782000000001800 от 06.04.2011 г., договору банковского счёта в иностранной валюте №407028406000000001800 от 06.04.2011 г. от 01.10.2012 г. на 10 листах; дополнительное соглашение к договору банковского счёта в валюте РФ №40702.810.3.000000001800 от 06.04.2011 г., договору банковского счёта в иностранной валюте №40702.978.2.000000001800 от 06.04.2011 г., договору банковского счёта в иностранной валюте №40702.840.6.000000001800 от 06.04.2011 г. от 29.05.2013 г. на 1 листе; дополнительное соглашение к договору №40702810300000001800 от 06.04.2011 г. от 11.07.2017 г. на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати ... на 5 листах; просьба о принятии карточки с образцами подписей в АКБ «Держава» ОАО от ... от 07.09.2011 г. на 1 листе; просьба о принятии карточки с образцами подписей в АКБ «Держава» ОАО от ... от 23.05.2012 г. на 1 листе; просьба о принятии карточки с образцами подписей в АКБ «Держава» ОАО от ... от 19.12.2012 г. на 1 листе; просьба о принятии карточки с образцами подписей в АКБ «Держава» ОАО от ... от 17.02.2014 г. на 1 листе; заявление на открытие счета депо в АКБ «Держава» ОАО от ... от 28.07.2016 г. на 2 листах; депозитный договор № 818 от 28.07.2016 г. между АКБ «Держава» ОАО и ... на 9 листах; копия договора комплексного обслуживания на финансовом рынке от 28.09.2016 г. между АКБ «Держава» ОАО и ... на 26 листах; копия заявления на обслуживание в АКБ «Держава» ОАО от ... от 30.07.2018 г. на 2 листах; копия заявления о присоединении в АКБ «Держава» ОАО от ... от 01.08.2018 г. на 2 листах; заявление на выдачу Сертификата ключа проверки электронной подписи от 16.11.2016 г. на 1 листе; акт приема-передачи сертификата ключа проверки электронной подписи от 16.11.2016 г. на 2 листах; акт приема-передачи сертификата ключа проверки электронной подписи от 15.11.2017 г. на 1 листе; акт приема-передачи сертификата ключа проверки электронной подписи от 14.11.2018 г. на 1 листе; акт приема-передачи сертификата ключа проверки электронной подписи от 18.12.2019 г. на 1 листе; акт приема-передачи сертификата ключа проверки электронной подписи от 20.11.2020 г. на 1 листе; сертификат ключа электронной подписи на имя ФИО3 на 4 листах; копия решения единственного участника ... от 09.03.2011 г. на 1 листе; копия решения единственного участника ... от 19.12.2012 г. на 1 листе; копия решения единственного участника ... от 07.02.2014 г. на 1 листе; копия решения единственного участника ... от 29.06.2017 г. на 1 листе; копия решения единственного участника ... от 07.11.2019 г. на 1 листе; копия решения единственного участника ... на 1 листе; копия приказа генерального директора ... от 17.03.2011 г. на 1 листе; копия приказа ... от 17.03.2011 г. на 1 листе; копия приказа ... от 23.05.2012 г. на 1 листе; копия приказа № 1 ... от 10.02.2014 г. на 1 листе; копия приказа ... от 07.11.2019 г. на 2 листах; копия паспорта на имя ФИО12 на 3 листах; проверка действительности паспорта гражданина РФ ФИО12 от 12.09.2011 г. на 1 листе; проверка действительности паспорта гражданина РФ ФИО12 от 07.03.2012 г. на 1 листе; проверка действительности паспорта гражданина РФ ФИО12 от 24.05.2012 г. на 1 листе; проверка действительности паспорта гражданина РФ ФИО12 от 19.12.2012 г. на 1 листе; копия паспорта на имя ФИО13 на 4 листах; копия паспорта на имя ФИО14 на 1 листе; проверка действительности паспорта гражданина РФ ФИО14 от 19.12.2012 г. на 1 листе; проверка действительности паспорта гражданина РФ ФИО14 от 26.04.2013 г. на 1 листе; проверка действительности паспорта гражданина РФ ФИО14 от 14.10.2013 г. на 1 листе; копия паспорта на имя ФИО15 на 4 листах; проверка действительности паспорта гражданина РФ ФИО15 от 07.03.2012 г. на 1 листе; копия свидетельства о заключении брака между ФИО16 и ФИО13 от 22.07.2011 г.; копия паспорта на имя ФИО3 на 6 листах; проверка действительности паспорта гражданина РФ ФИО3 от 17.02.2014 г. на 1 листе; копия трудового договора между ... и ФИО3 от 10.02.2014 г. на 4 листах; копия свидетельства о государственной регистрации ... от 17.03.2011 г. на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе ... от 17.03.2011 г. на 1 листе; копия устава ... от 09.03.2011 г. на 10 листах; копия устава ... от 29.06.2017 г. на 10 листах; копия устава ... от 07.11.2019 г. на 9 листах; копия устава ... от 20.11.2020 г. на 9 листах; копия договора аренды нежилых помещений и машиномест № 14/06/11 между ООО «ИнформИнвест» и ООО «ЛэндБрокер» на 23 листах; копия дополнительного соглашения № 1 к договору нежилых помещений № 14/06/11 между ООО «ИнформИнвест» и ООО «ЛэндБрокер» от 12.02.2015 г. на 12 листах; копия договора субаренды нежилого помещения от 17.12.2012 г. между АКБ «Держава» ОАО и ... на 2 листах; копия договора субаренды нежилого помещения от 15.11.2013 г. между АКБ «Держава» ОАО и ... на 1 листе; копия договора субаренды нежилого помещения от 15.10.2014 г. между ООО «ЛэндБрокер» и ... на 3 листах; копия договора субаренды нежилого помещения от 01.02.2016 г. между ООО «ЛэндБрокер» и ... на 3 листах; копия договора субаренды нежилого помещения от 01.01.2017 г. между ООО «ЛэндБрокер» и ... на 4 листах; копия договора субаренды нежилого помещения от 09.01.2019 г. между ООО «ЛэндБрокер» и ... на 4 листах; копия договора аренды нежилого помещения № 02-224 от 28.10.2019 адрес «Машиноаппарат» и ... на 12 листах; копия информационного письма 19.11.2020 г. в АКБ «Держава» ПАО от ООО БилдБрокер» на 1 листе; копия листа записи ЕГРЮЛ ... от 10.10.2013 г. на 1 листе; копия листа записи ЕГРЮЛ ... от 14.02.2014 г. на 2 листах; копия листа записи ЕГРЮЛ ... от 07.07.2017 г. на 4 листах; копия выписки из ЕГРЮЛ ... от 21.03.2011 г. на 4 листах; копия выписки из ЕГРЮЛ ... от 14.12.2011 г. на 4 листах; копия выписки из ЕГРЮЛ ... от 20.03.2012 г. на 4 листах; копия выписки из ЕГРЮЛ ... от 23.04.2013 г. на 5 листах; копия выписки из ЕГРЮЛ ... от 10.10.2013 г. на 4 листах; копия выписки из ЕГРЮЛ ... от 14.02.2014 г. на 8 листах; копия выписки из ЕГРЮЛ ... от 12.02.2016 г. на 11 листах; копия выписки из ЕГРЮЛ ... от 13.02.2015 г. на 10 листах; копия выписки из ЕГРЮЛ ... от 13.02.2017 г. на 8 листах; копия выписки из ЕГРЮЛ ... от 14.07.2017 г. на 8 листах; копия выписки из ЕГРЮЛ ... от 04.10.2017 г. на 9 листах; копия выписки из ЕГРЮЛ ... от 26.09.2018 г. на 9 листах; копия выписки из ЕГРЮЛ ... от 19.09.2019 г. на 9 листах; копия выписки из ЕГРЮЛ ... от 26.11.2019 г. на 10 листах; копия выписки из ЕГРЮЛ ... от 19.11.2020 г. на 11 листах; копия выписки из ЕГРЮЛ ... от 02.12.2020 г. на 11 листах; копия выписки из ЕГРЮЛ ... от 11.01.2021 г. на 12 листах; копия налоговой декларации ... за 2011 год на 4 листах; копия бухгалтерской отчетности ... за 2014 год на 12 листах; копия квитанции о приеме налоговой декларации в электронном виде ... от 18.03.2016 г. на 1 листе; копия бухгалтерской отчетности ... за 2015 год на 12 листах; копия квитанции о приеме налоговой декларации в электронном виде ... от 19.07.2016 г. на 1 листе; копия налоговой декларации по НДС ... за 2016 год на 2 листах; копия квитанции о приеме налоговой декларации в электронном виде ... от 27.07.2016 г. на 1 листе; копия налоговой декларации по НПО ... за 2016 год на 8 листах; копия квитанции о приеме налоговой декларации в электронном виде ... от 18.01.2017 г. на 1 листе; копия налоговой декларации по НДС ... за 2016 год на 2 листах; копия бухгалтерской отчетности ... за 2016 год на 12 листах; копия квитанции о приеме налоговой декларации в электронном виде ... от 31.03.2017 г. на 1 листе; копия бухгалтерского баланса ... на 31.12.2018 г. на 12 листах; копия квитанции о приеме налоговой декларации в электронном виде ... от 22.03.2019 г. на 1 листе; копия налоговой декларации по НПО ... за 2019 год на 8 листах; копия квитанции о приеме налоговой декларации в электронном виде ... от 25.04.2019 г. на 1 листе; копия налоговой декларации по НДС ... за 2019 год на 2 листах; копия квитанции о приеме налоговой декларации в электронном виде ... от 25.04.2019 г. на 1 листе;

комплект документов с надписью на титульном листе ..., скрепленных металлическим зажимом, при осмотре обнаружено: вопросы к анкете клиента АКБ «Держава» ОАО для ... от 31.03.2011 г. на 3 листах; вопросы к анкете клиента АКБ «Держава» ОАО для ... от 23.05.2012 г. на 3 листах; вопросы к анкете клиента АКБ «Держава» ОАО для ... от 07.03.2012 г. на 3 листах; вопросы к анкете клиента АКБ «Держава» ОАО для ... от 12.12.2012 г. на 3 листах; вопросы к анкете клиента АКБ «Держава» ОАО для ... от 18.07.2013 г. на 5 листах; вопросы к анкете клиента АКБ «Держава» ОАО для ... от 17.10.2013 г. на 5 листах; вопросы к анкете клиента АКБ «Держава» ОАО для ... от 17.02.2014 г. на 5 листах; вопросы к анкете клиента АКБ «Держава» ОАО для ... от 13.02.2015 г. на 5 листах; информационные сведения клиента – юридического лица ... от 16.02.2016 г. на 3 листах; информационные сведения клиента – юридического лица ... от 20.02.2017 г. на 26 листах; информационные сведения клиента – юридического лица ... от 24.03.2017 г. на 4 листах; информационные сведения клиента – юридического лица ... от 19.07.2017 г. на 45 листах; информационные сведения клиента – юридического лица ... от 04.10.2017 г. на 3 листах; информационные сведения клиента – юридического лица ... от 26.09.2018 г. на 5 листах; информационные сведения клиента – юридического лица ... от 18.09.2019 г. на 5 листах; информационные сведения клиента – юридического лица ... от 25.11.2019 г. на 5 листах; информационные сведения клиента – юридического лица ... от 19.11.2020 г. на 3 листах; анкета клиента – юридического лица ... от 06.04.2011 г. на 4 листах; анкета клиента – юридического лица ... от 07.09.2011 г. на 4 листах; анкета клиента – юридического лица ... от 07.03.2012 г. на 3 листах; анкета клиента – юридического лица ... от 23.05.2012 г. на 3 листах; анкета клиента – юридического лица ... от 19.12.2012 г. на 3 листах; анкета клиента – юридического лица ... от 18.07.2013 г. на 5 листах; анкета клиента – юридического лица ... от 17.10.2013 г. на 4 листах; анкета клиента – юридического лица ... от 17.02.2014 г. на 4 листах; анкета клиента – юридического лица ... от 13.02.2015 г. на 5 листах; анкета клиента – юридического лица ... от 19.02.2016 г. на 3 листах; анкета клиента – юридического лица ... от 12.12.2016 г. на 5 листах; анкета клиента – юридического лица ... от 21.12.2016 г. на 5 листах; анкета клиента – юридического лица ... от 27.12.2016 г. на 5 листах; анкета клиента – юридического лица ... от 19.10.2016 г. на 3 листах; анкета клиента – юридического лица ... от 02.11.2016 г. на 3 листах; анкета клиента – юридического лица ... от 18.11.2016 г. на 4 листах; анкета клиента – юридического лица ... от 30.11.2016 г. на 3 листах; анкета клиента – юридического лица ... от 12.12.2016 г. на 5 листах; анкета клиента – юридического лица ... от 16.01.2017 г. на 6 листах; анкета клиента – юридического лица ... от 25.01.2017 г. на 6 листах; анкета клиента – юридического лица ... от 13.02.2017 г. на 7 листах; анкета клиента – юридического лица ... от 20.02.2017 г. на 6 листах; анкета клиента – юридического лица ... от 09.03.2017 г. на 7 листах; анкета клиента – юридического лица ... от 24.03.2017 г. на 8 листах; анкета клиента – юридического лица ... от 04.04.2017 г. на 8 листах; анкета клиента – юридического лица ... от 19.07.2017 г. на 9 листах; анкета клиента – юридического лица ... от 04.10.2017 г. на 3 листах; анкета клиента – юридического лица ... от 03.10.2018 г. на 3 листах; анкета клиента – юридического лица ... от 19.09.2019 г. на 3 листах; анкета клиента – юридического лица ... от 26.11.2019 г. на 3 листах; анкета клиента – юридического лица ... от 02.12.2020 г. на 3 листах; анкета клиента – юридического лица ... от 18.08.2020 г. на 3 листах; анкета клиента – юридического лица ... от 11.01.2021 г. на 3 листах; письмо от 30.11.2016 г. от ООО «Экстрейд Сервис» для АКБ «Держава» ПАО на 1 листе; письмо от ... для АКБ «Держава» ПАО на 1 листе; информационное письмо от ... для АКБ «Держава» ПАО на 1 листе; письмо от ... для АКБ «Держава» ПАО на 1 листе; письмо от 19.10.2016 г. от ООО «Экстрейд Сервис» для АКБ «Держава» ПАО на 1 листе; письмо от 16.01.2017 г. от ООО «Экстрейд Сервис» для АКБ «Держава» ПАО на 1 листе; письмо от 17.02.2017 г. от ООО «Экстрейд Сервис» для АКБ «Держава» ПАО на 1 листе; письмо от 07.07.2017 г. от ООО «Экстрейд Сервис» для АКБ «Держава» ПАО на 1 листе; письмо от ... для АКБ «Держава» ПАО на 1 листе; информационное письмо от ... для АКБ «Держава» ПАО на 1 листе; письмо от 25.11.2019 г. от ООО «ЛэндБрокер» на 1 листе; письмо от 19.11.2020 г. от ООО «ЛэндБрокер» на 1 листе; информационное письмо от 19.11.2020 г. от ... для АКБ «Держава» ПАО на 1 листе; копия расшифровки операции по счёту от 08.04.2011 г. на 4 листах в 3 экземплярах;

комплект документов с надписью на титульном листе АКБ «Держава» ПАО досье по аккредитиву №13 счет 40901.810.4.10000000013 ..., скрепленных металлическим зажимом, при осмотре обнаружено: заявление №1 на открытие аккредитива от 12.07.2017 г. на 1 листе; аккредитив №13 от 12.07.2017 на 2 листах; копия выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на 2 листах; копия дополнительного соглашения к договору купли-продажи квартиры с использованием заемных средств для передачи в лизинг № ДКП-001/17 от 12.07.2017 г. от 27.07.2017 г. на 1 листе; копия договора купли-продажи квартиры с использованием заемных средств для передачи в лизинг № ДКП-001/17 от 12.07.2017 г. на 3 листах; решение о признании физического лица бенефициарным владельцем клиента – юридического лица между ... и фио от 13.02.2015 г. на 1 листе;

комплект документов с надписью на титульном листе ООО «Касеф», скрепленных металлическим зажимом, при осмотре обнаружено: заявление-оферта № от ООО «Касеф» в АКБ «Держава» ПАО 11.04.2017 г. на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Касеф» на 2 листах; заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи ООО «Касеф» от 11.07.2017 г. на 1 листе; заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи ООО «Касеф» от 12.01.2018 г. на 1 листе; заявление на закрытие счета – запрос от 15.02.2021 г. от ООО «Касеф» в АКБ «Держава» ПАО на 1 листе; копия доверенности от 28.10.2020 года между конкурсным управляющим ООО «Касеф» ФИО17 и ФИО18 на 1 листе; согласие на обработку персональных данных от 10.04.2017 адрес... на 2 листах; согласие на обработку персональных данных от 11.01.2018 адрес на 1 листе; согласие на обработку персональных данных от 10.04.2017 адрес на 2 листах; копия паспорта на имя ФИО19 на 11 листах; копия паспорта на имя ФИО17 на 6 листах; копия паспорта на имя ... Э.А. на 2 листах; копия паспорта на имя ФИО11 на 5 листах; акт выездной проверки от 10.04.2017 г. на 1 листе; копия трудового договора от 22.03.2017 г. между ООО «Касеф» и ... Э.А. на 1 листе; копия приказа ООО «Касеф» от 12.12.2017 г. на 1 листе; копия приказа ООО «Касеф» от 22.03.2017 г. на 1 листе; копия протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Касеф» от 11.12.2017 г. на 4 листах; копия протокола № 1 общего собрания учредителей ООО «Касеф» от 14.03.2017 г. на 21 листе; копия протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Касеф» от 15.08.2018 г. на 6 листах; копия устава ООО «Касеф» от 14.03.2017 г. на 13 листах; копия договора аренды нежилого помещения от 01.04.2017 г. между ООО «Правовой центр два М» и ООО «Касеф» на 6 листах; копия акта приема-передачи помещения к договору аренды нежилого помещения от 01.04.2017 г. на 1 листе; копия справки от 23.01.2018 адрес центр два М» на 1 листе; копия письма от 01.03.2017 г. от ООО «Правовой центр два М» в Межрайонную ИФНС № 46 по г. Москве на 1 листе; копия трудового договора от 12.12.2017 г. на 4 листах; копия бухгалтерского баланса ООО «Касеф» на 31.12.2017 г. на 14 листах; копия бухгалтерского баланса ООО «Касеф» на 30.06.2017 г. на 5 листах; копия налоговой декларации по НПО ООО «Касеф» за 2017 г. на 10 листах; копия налоговой декларации по НПО ООО «Касеф» за 2017 г. на 10 листах; копия бухгалтерского баланса ООО «Касеф» на 30.09.2017 г. на 4 листах; информационные сведения клиента – юридического лица ООО «Касеф» от 11.01.2018 г. на 3 листах; информационные сведения клиента – юридического лица ООО «Касеф» от 10.04.2017 г. на 5 листах; анкета клиента – юридического лица ООО «Касеф» от 12.01.2018 г. на 3 листах; анкета клиента – юридического лица ООО «Касеф» от 11.04.2017 г. на 3 листах; анкета клиента – юридического лица ООО «Касеф» от 20.08.2020 г. на 3 листах; анкета клиента – юридического лица ООО «Касеф» от 10.12.2019 г. на 3 листах; выписка из ЕГРЮЛ ФНС России на 20.08.2020 ООО «Касеф» на 7 листах; копия пояснительного письма о деловой репутации организации от 11.01.2018 г. от ООО «Комета-престиж» в АКБ «Держава» ПАО на 1 листе; копия пояснительного письма о деловой репутации организации от ООО «Касеф» от 10.04.2017 г. на 1 листе;

комплект документов с надписью на титульном листе ООО «Симмэкс», скрепленных металлическим зажимом, при осмотре обнаружено: заявление на закрытие счета в АКБ «Держава» ПАО от ООО «Симмэкс» от 12.10.2018 г. на 1 листе; заявление-оферта от ООО «Симмэкс» в АКБ «Держава» ПАО от 12.09.2014 г. на 3 листах; заявление-оферта о заключении договора №133999/2014 от 12.09.2014 г. между ООО «Симмэкс» и АКБ «Держава» ПАО на 2 листах; заявление на подключение/изменение в подключении к системе «Клиент-Банк» от 16.09.2014 г. на 2 листах; заявление на выдачу пары Сертификатов ключей проверки электронной подписи от 18.09.2014 г. на 1 листе; акт приема-передачи пары Сертификатов ключей проверки электронной подписи от 18.09.2014 г. на 1 листе; акт приема-передачи сертификата ключа проверки электронной подписи от 27.07.2017 г. на 1 листе; сертификаты ключей электронной подписи ООО «Симмэкс» на имя ФИО20 на 4 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Симмэкс» от 12.09.2014 г. на 1 листе; заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц ООО «Симмэкс» от 12.09.2014 г. на 2 листах; согласие на обработку персональных данных от 21.08.2014 адрес на 1 листе; копия паспорта на имя ФИО20 на 11 листах; доверенность №1075 от 12.09.2014 г. между ООО «Симмэкс» и ФИО20 на 1 листе; доверенность №120 от 16.09.2014 г. между ООО «Симмэкс» и ФИО20 на 1 листе; доверенность №121 от 18.09.2014 г. между ООО «Симмэкс» и ФИО20 на 1 листе; копия паспорта на имя ФИО20 на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Симмэкс» от 11.10.2018 г. на 1 листе; заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц ООО «Симмэкс» от 11.10.2018 г. на 2 листах; согласие на обработку персональных данных от 11.10.2018 адрес на 1 листе; копия паспорта на имя ФИО21 на 9 листах; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Симмэкс» от 14.06.2005 г. на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе ООО «Симмэкс» от 14.06.2005 г. на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе ООО «Симмэкс» от 14.04.2008 г. на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе ООО «Симмэкс» от 05.12.2008 г. на 1 листе; копия уведомления о снятии с учёта в налоговом органе ООО «Симмэкс» от 07.08.2014 г.; копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе ООО «Симмэкс» от 07.08.2014 г. на 1 листе; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Симмэкс» от 08.06.2007 г. на 1 листе; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Симмэкс» от 18.02.2008 г. на 2 листах; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Симмэкс» от 14.04.2008 г. на 1 листе; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Симмэкс» от 05.12.2008 г. на 2 листах; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Симмэкс» от 19.11.2009 г. на 1 листе; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Симмэкс» от 28.09.2010 г. на 1 листе; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Симмэкс» от 27.03.2013 г. на 1 листе; копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «Симмэкс» от 07.08.2014 г. на 2 листах; копия уведомления от 19.08.2014 г. на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ от 15.08.2014 адрес «Симмэкс» на 9 листах; копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «Симмэкс» от 12.08.2015 г. на 22 листах; копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «Симмэкс» от 14.10.2015 г. на 22 листах; сведения о юридическом лице ООО «Симмэкс» от 06.09.2016 г. на 19 листах; копия устава ООО «Симмэкс» от 02.2011.2009 г. на 12 листах; копия изменения к уставу ООО «Симмэкс» от 17.09.2010 г. на 1 листе; копия изменения к уставу ООО «Симмэкс» от 01.03.2013 г. на 1 листе; копия изменения к уставу ООО «Симмэкс» от 30.07.2014 г. на 1 листе; копия устава ООО «Симмэкс» от 15.12.2014 г. на 11 листах; копия приказа ООО «Симмэкс» от 15.06.2005 г. на 1 листе; копия решения № 1 ООО «Симмэкс» от 07.06.2005 г. на 1 листе; копия решения № 4 ООО «Симмэкс» от 24.12.2010 г. на 1 листе; копия решения № 5 ООО «Симмэкс» от 24.12.2012 г. на 1 листе; копия решения № 7 ООО «Симмэкс» от 24.12.2013 г. на 1 листе; копия решения № 2 ООО «Симмэкс» от 15.12.2014 г. на 1 листе; копия решения № 8 ООО «Симмэкс» от 26.12.2016 г. на 1 листе; копия решения ООО «Симмэкс» от 26.12.2017 г. на 1 листе; копия трудового договора от 15.06.2005 г. между ООО «Симмэкс» и ... Э.А. на 5 листах; заявление о расторжении договора банковского счета №45 от 17.08.2018 адрес «Симмэкс» на 4 листах; копия договора № 1 аренды нежилого помещения от 24.07.2014 г. между ИП ФИО22 и ООО «Симмэкс» на 8 листах; копия договора № 1 аренды нежилого помещения от 30.06.2015 г. между ИП ФИО22 и ООО «Симмэкс» на 10 листах; копия бухгалтерской отчетности ООО «Симмэкс» за 2013 г. на 10 листах; копия бухгалтерской отчетности ООО «Симмэкс» за 2014 г. на 12 листах; копия бухгалтерской отчетности ООО «Симмэкс» за 2015 г. на 10 листах; копия налоговой декларации по НПО ООО «Симмэкс» за 2015 г. на 8 листах; копия договора №1 аренды нежилого помещения от 31.05.2016 г. между ИП ФИО22 и ООО «Симмэкс» на 8 листах; копия служебной записки от 08.12.2014 г.; копия агентского договора № А/128/18 от 22.05.2018 г. между АКБ «Держава» ПАО и ООО «Калибр» на 11 листах; анкета клиента – юридического лица ООО «Симмэкс» от 12.09.2014 г. на 4 листах; решение о признании физического лица бенефициарным владельцем между ООО «Симмэкс» и ... Э.А. от 08.09.2014 г. на 1 листе; анкета клиента – юридического лица ООО «Симмэкс» от 18.08.2015 г. на 1 листе; анкета клиента – юридического лица ООО «Симмэкс» от 06.04.2016 г. на 2 листах; анкета клиента – юридического лица ООО «Симмэкс» от 06.09.2016 г. на 2 листах; анкета клиента – юридического лица ООО «Симмэкс» от 11.10.2018 г. на 3 листах; вопросы к анкете клиента АКБ «Держава» ОАО для ООО «Симмэкс» от 21.08.2014 г. на 6 листах; копия письма от 21.08.2014 г. от ООО «Симмэкс» в АКБ «Держава» ОАО на 1 листе; информационные сведения клиента – юридического лица ООО «Симмэкс» от 11.10.2018 г. на 2 листах; информационные сведения клиента – юридического лица ООО «Симмэкс» от 16.08.2016 г. на 3 листах; информационные сведения клиента – юридического лица ООО «Симмэкс» от 12.08.2015 г. на 3 листах; информационные сведения клиента – юридического лица ООО «Симмэкс» от 05.11.2015 г. на 5 листах;

комплект документов с надписью на титульном листе ......, скрепленных металлическим зажимом, при осмотре обнаружено: протокол рабочей встречи от 28.12.2016 г. на 2 листа; заявление на открытие счета в АКБ «Держава» ОАО от ...... от 07.02.2011 г. на 1 листе; заявление-оферта от ...... в АКБ «Держава» ПАО от 15.10.2014 г. на 3 листах; заявление-оферта о присоединении к договору банковского счета ...... от 01.10.2014 г. на 1 листе; договор банковского счета в валюте РФ №40702810200000001764 от 07.02.2011 г. на 4 листах; дополнительное соглашение к договору банковского счета в валюте РФ №40702810200000001764 от 07.02.2011 г. от 29.05.2013 г. на 1 листе; дополнительное соглашение к договору банковского счета в валюте РФ 112280/ДБС от 29.12.2017 г. на 1 листе; соглашение о расторжении дополнительное соглашение к договору банковского счета в валюте РФ 112280/ДБС от 12.07.2018 г. на 1 листе; депозитарный договор № 676 от 27.06.2011 г. между АКБ «Держава» ОАО и ...... на 10 листах; дополнительное соглашение к депозитарному договору № 676 от 13.06.2013 г. между АКБ «Держава» ОАО и ...... на 1 листе; дополнительное соглашение к депозитарному договору № 676 от 01.06.2016 г. между АКБ «Держава» ОАО и ...... на 1 листе; поручение от 27.06.2011 г. на 1 листе; заявление на закрытие счета в АКБ «Держава» ПАО от ...... от 10.08.2018 г. на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати ...... от 16.12.2016 г. на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати ...... от 08.05.2015 г. на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати ...... от 26.06.2017 г. на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати ...... от 25.01.2011 г. на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати ...... от 07.02.2011 г. на 1 листе; заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи ...... от 16.12.2016 г. на 1 листе; заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи ...... от 08.05.2015 г. на 1 листе; согласие на обработку персональных данных от 12.12.2016 адрес на 2 листах; согласие на обработку персональных данных от 08.05.2015 адрес на 1 листе; согласие на обработку персональных данных от 26.06.2014 адрес на 1 листе; решение о признании физического лица бенефициарным владельцем между ...... и ФИО15 от 15.10.2014 г. на 1 листе; решение о признании физического лица бенефициарным владельцем между ...... и ФИО15 от 25.06.2014 г. на 1 листе; копия паспорта на имя ФИО23 на 8 листах; копия паспорта на имя ФИО24 на 3 листах; копия паспорта на имя ФИО15 на 3 листах; копия паспорта на имя ФИО25 на 5 листах; копия паспорта на имя ФИО26 на 4 листах; копия трудового договора ...... от 24.04.2015 г. между ...... и ФИО23 на 4 листах; копия трудового договора ...... от 29.11.2016 г. между ...... и ФИО26 на 4 листах; копия трудового договора ...... от 03.06.2014 г. между ...... и ФИО24 на 4 листах; заявление на закрытие накопительного счета ...... от 08.02.2011 г. на 1 листе; копия устава ...... от 23.12.2010 г. на 10 листах; копия устава ...... от 20.06.2013 г. на 10 листах; изменение к уставу ...... от 04.04.2016 г. на 1 листе; копия устава ...... от 30.09.2016 г. на 10 листах; копия устава ...... от 19.12.2017 г. на 10 листах; копия информационного письма об учете в Статрегистре ...... от 13.01.2011 г. на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе физического лица ФИО25 от 17.11.1999 г. на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе ...... от 12.01.2011 г. на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ...... от 12.01.2011 г. на 1 листе; уведомление ...... от 07.10.2013 г. на 1 листе; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ...... от 03.07.2013 г. на 1 листе; акт выездной проверки от 06.08.2015 г. на 1 листе; акт выездной проверки от 18.03.2016 г. на 1 листе; акт выездной проверки от 28.01.2015 г. на 1 листе; копия договора аренды нежилого помещения № 52-А от 01.08.2015 г. между ОАО «Гардтекс» и ...... на 10 листах; копия акта приема-передачи к договору субаренды нежилого помещения от 28.01.2015 г. между АКБ «Держава» и ПАО и ...... на 1 листе; копия дополнительного соглашения № 1 к договору аренды нежилого помещения № 52-А от 15.03.2016 г. между ОАО «Гардтекс» и ...... на 3 листах; копия договора субаренды нежилого помещения от 01.04.2013 г. между АКБ «Держава» ПАО и ...... на 1 листе; копия договора субаренды нежилого помещения от 28.02.2014 г. между АКБ «Держава» ПАО и ...... на 2 листах; копия договора субаренды нежилого помещения от 28.01.2015 г. между АКБ «Держава» ПАО и ...... на 1 листе; копия договора субаренды №01-03/2017 от 01.03.2017 г. между ООО «Группа компаний АБСОЛЮТ и ООО «Бизнес-парк Союз» на 8 листах; заявление оферта о заключении договора № 112280/2011 от 03.12.2013 г. между ...... и АКБ «Держава» ПАО на 2 листах; заявление на подключение/изменение в подключении к Системе «Клиент – Банк» ...... от 03.12.2013 г. на 4 листах; акт готовности Клиента к работе в Системе «Клиент – Банк» от 04.12.2013 г. на 1 листе; заявление на выдачу сертификата от 05.12.2013 г. на 2 листах; сертификат ключа электронной подписи ...... на имя ФИО25 на 2 листах; акт приема-передачи от 03.12.2013 г. на 2 листах; сертификат ключа электронной подписи ...... на имя ФИО26 на 3 листах; сертификат ключа электронной подписи ...... на имя ФИО15 на 3 листах; сертификат ключа электронной подписи на имя ФИО23 на 2 листах; сертификат ключа электронной подписи на имя ФИО24 на 1 листе; заявление на выдачу Сертификата ключа проверки электронной подписи ФИО15 на 3 листах; заявление на выдачу Сертификата ключа проверки электронной подписи ФИО26 на 1 листе; заявление на выдачу Сертификата ключа проверки электронной подписи ФИО23 на 2 листах; заявление на выдачу Сертификата ключа проверки электронной подписи ФИО24 на 1 листе; заявление на изменение в подключении к Системе «Клиент – Банк» ...... на 4 листах; акт приема-передачи сертификата ключа проверки электронной подписи от 04.12.2017 г. на 1 листе; акт приема-передачи сертификата ключа проверки электронной подписи от 06.12.2018 г. на 1 листе; акт приема-передачи сертификата ключа проверки электронной подписи от 15.08.2017 г. на 1 листе; акт приема-передачи сертификата ключа проверки электронной подписи от 04.08.2016 г. на 1 листе; акт приема-передачи сертификата ключа проверки электронной подписи от 16.12.2016 г. на 1 листе; акт приема-передачи сертификата ключа проверки электронной подписи от 04.08.2015 г. на 1 листе; акт приема-передачи сертификата ключа проверки электронной подписи от 08.02.2016 г. на 1 листе; акт приема-передачи сертификата ключа проверки электронной подписи от 08.05.2015 г. на 1 листе; акт приема-передачи сертификата ключа проверки электронной подписи от 27.06.2014 г. на 1 листе; копия бухгалтерской отчетности ...... за 2011 год на 18 листах; копия бухгалтерской отчетности ...... за 2014 год на 13 листах; копия бухгалтерской отчетности ...... за 2015 год на 13 листах; копия бухгалтерской отчетности ...... за 2016 год на 12 листах; копия бухгалтерского баланса ...... на 31.12.2013 г. на 13 листах; сведения о ЮЛ ...... от 15.10.2014 г. на 11 листах; сведения о ЮЛ ...... от 06.11.2014 г. на 11 листах; сведения о ЮЛ ...... от 08.05.2015 г. на 13 листах; выписка из ЕГРЮЛ ФНС России на 18.12.2017 адрес...... на 15 листах; лист записи ЕГРЮЛ ...... от 06.05.2015 г. на 2 листах; лист записи ЕГРЮЛ ...... от 09.09.2014 г. на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ ...... от 27.12.2017 г. на 2 листах; лист записи ЕГРЮЛ ...... от 15.12.2017 г. на 2 листах; лист записи ЕГРЮЛ ...... от 09.09.2014 г. на 2 листах; лист записи ЕГРЮЛ ...... от 18.06.2014 г. на 2 листах; выписка из ЕГРЮЛ ...... от 26.06.2014 г. на 2 листах; выписка из ЕГРЮЛ ...... от 27.09.2013 г. на 5 листах; выписка из ЕГРЮЛ ...... от 25.07.2013 г. на 3 листах; выписка из ЕГРЮЛ АКБ «Держава» ОАО от 17.01.2011 г. на 10 листах; выписка из ЕГРЮЛ ...... от 13.01.2011 г. на 4 листах; выписка из ЕГРЮЛ ...... от 20.03.2012 г. на 4 листах; выписка из ЕГРЮЛ ...... от 28.03.2013 г. на 2 листах; вопросы к анкете клиента АКБ «Держава» ОАО для ...... от 26.06.2014 г. на 5 листах; вопросы к анкете клиента АКБ «Держава» ОАО для ...... от 07.10.2013 г. на 5 листах; вопросы к анкете клиента АКБ «Держава» ОАО для ...... от 10.09.2013 г. на 5 листах; вопросы к анкете клиента АКБ «Держава» ОАО для ...... от 01.04.2013 г. на 3 листах; вопросы к анкете клиента АКБ «Держава» ОАО для ...... от 29.03.2013 г. на 3 листах; вопросы к анкете клиента АКБ «Держава» ОАО для ...... от 06.03.2012 г. на 3 листах; вопросы к анкете клиента АКБ «Держава» ОАО для ...... от 24.12.2010 г. на 2 листах; вопросы к анкете клиента АКБ «Держава» ОАО для ...... от 02.02.2011 г. на 3 листах; вопросы к анкете клиента АКБ «Держава» ОАО для ...... от 28.11.2014 г. на 5 листах; вопросы к анкете клиента АКБ «Держава» ОАО для ...... от 15.11.2014 г. на 5 листах; информационные сведения клиента – юридического лица ...... от 12.12.2016 г. на 3 листах; информационные сведения клиента – юридического лица ...... от 13.04.2016 г. на 3 листах; информационные сведения клиента – юридического лица ...... от 17.03.2016 г. на 3 листах; информационные сведения клиента – юридического лица ...... от 08.05.2015 г. на 5 листах; информационные сведения клиента – юридического лица ...... от 18.12.2017 г. на 3 листах; анкета клиента – юридического лица ...... от 07.02.2011 г. на 4 листах; анкета клиента – юридического лица ...... от 06.03.2012 г. на 4 листах; анкета клиента – юридического лица ...... от 29.03.2013 г. на 4 листах; анкета клиента – юридического лица ...... от 01.04.2013 г. на 4 листах; анкета клиента – юридического лица ...... от 10.09.2013 г. на 5 листах; анкета клиента – юридического лица ...... от 07.10.2013 г. на 5 листах; анкета клиента – юридического лица ...... от 26.06.2014 г. на 5 листах; анкета клиента – юридического лица ...... от 15.10.2014 г. на 5 листах; анкета клиента – юридического лица ...... от 28.11.2014 г. на 5 листах; анкета клиента – юридического лица ...... от 08.05.2015 г. на 3 листах; анкета клиента – юридического лица ...... от 18.03.2016 г. на 3 листах; анкета клиента – юридического лица ...... от 19.04.2016 г. на 3 листах; анкета клиента – юридического лица ...... от 20.07.2016 г. на 3 листах; анкета клиента – юридического лица ...... от 16.12.2016 г. на 3 листах; анкета клиента – юридического лица ...... от 18.12.2017 г. на 3 листах; анкета клиента – юридического лица ...... от 01.02.2018 г. на 3 листах; анкета клиента – юридического лица ...... от 03.04.2018 г. на 3 листах; анкета клиента – юридического лица ...... от 28.12.2017 г. на 3 листах; приказ генерального директора ...... от 13.01.2011 г. на 1 листе; копия приказа №1 ...... от 03.06.2014 г. на 1 листе; копия приказа ...... от 24.04.2015 г. на 1 листе; копия приказа ...... от 28.11.2016 г. на 1 листе; копия приказа ...... от 29.11.2016 г. на 1 листе; протокол № 1 единственного участника ...... от 23.12.2010 г. на 1 листе; решение единственного участника ...... от 02.06.2014 г. на 1 листе; протокол внеочередного Общего собрания участников ...... от 23.04.2015 г. на 4 листах; протокол № 7 внеочередного Общего собрания участников ...... от 27.11.2017 г. на 4 листах; протокол № 8 внеочередного Общего собрания участников ...... от 19.12.2017 г. на 4 листах; протокол № 1 внеочередного Общего собрания участников ...... от 22.01.2018 г. на 6 листах; протокол № 2 внеочередного Общего собрания участников ...... от 16.04.2018 г. на 4 листах; протокол № 3 внеочередного Общего собрания участников ...... от 04.04.2016 г. на 3 листах; протокол № 7 внеочередного Общего собрания участников ...... от 30.09.2016 г. на 3 листах; протокол № 8 внеочередного Общего собрания участников ...... от 28.11.2016 г. на 4 листах; копия свидетельства об удостоверении факта принятия решения органом управления юридического лица и о составе участников этого органа, присутствующих при принятии данного решения № 77АВ5413560 на 2 листах;

лист белого цвета с надписью ...... 1 шт.; заявление на закрытие счета(-ов) ...... в АКБ «Держава» ПАО на 2 листах; заявление-оферта о заключении договора банковского счета на условиях, определенных «Условием открытия, обслуживания и закрытия банковских счетов юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица, ИП и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в валюте Российской Федерации и иностранных валютах в АКБ «Держава» ПАО между ...... и АКБ «Держава ПАО на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ...... на 2 листах; заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента, указанных в карточке(-ах) с образцами подписей и оттиска печати от ...... в АКБ «Держава» ПАО на 1 листе; согласие на обработку персональных данных ФИО3 от 12.02.2015 на 1 листе; согласие на обработку персональных данных фио от 29.08.2019 на 1 листе; заявление на внесение изменений в систему «Интернет-банк «FAKTURA.RU» от 12.10.2015 на 2 листах; заявление на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи от ФИО3 на 2 листах; сертификат ключа электронной подписи ФИО3 на 2 листах; акт приема-передачи сертификата ключа проверки электронной подписи от 16.11.2016 на 1 листе; копия паспорта ФИО3 на 6 листах; копия паспорта фио на 5 листах; копия трудового договора между ...... и ФИО3 на 4 листах; копия протокола №1 общего собрания участников ...... от 17.12.2014 на 2 листах; приказ №2 ...... от 17.12.2014 о снятии с фио полномочий генерального директора на 1 листе; приказ №2 ...... от 17.12.2014 о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ФИО3 на 1 листе; копия устава ...... на 16 листах; копия устава ...... на 14 листах; копия решения единственного участника ...... ФИО3 от 28.01.2019 о добровольной ликвидации ...... на 1 листе; копия решения №2 ...... от 16.12.2014 о снятии с фио полномочий генерального директора и назначении ФИО3 на должность генерального директора на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет ...... в налоговом органе по месту ее нахождения на 2 листах; копия договора №29680-17-02-2016 аренды нежилого помещения от 16.02.2016 между ...... и ИП фио на 2 листах; копия договора аренды нежилого помещения от 15.09.2014 между ИП фио и ...... на 3 листах; копия договора № 68024-11-12-2018 аренды нежилого помещения от 20.01.2019 между ...... и ИП фио на 4 листах; копия договора № 52522-01-12-2017 аренды нежилого помещения от 16.12.2017 между ...... и ИП фио на 4 листах; бухгалтерская (финансовая) отчетность ...... сшив на 100 листах; анкета ...... клиента банка АКБ «Держава» ПАО на 5 листах; анкета юридического лица ...... на 3 листах; анкета юридического лица ...... на 3 листах; анкета юридического лица ...... на 3 листах; анкета юридического лица ...... на 3 листах; анкета юридического лица ...... на 3 листах; анкета юридического лица ...... на 2 листах; информационные сведения клиента юридического лица (резидента) при обновлении сведений по идентификации ...... на 3 листах; вопросы к анкете клиента ( юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, ИП, лицо, занимающееся частной практикой), созданного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ООО «...» на 5 листах; информационные сведения клиента юридического лица (резидента) при обновлении сведений по идентификации ...... на 3 листах; информационные сведения клиента юридического лица (резидента) при обновлении сведений по идентификации ...... на 5 листах; информационные сведения клиента юридического лица (резидента) при обновлении сведений по идентификации ...... на 2 листах; информационные сведения клиента юридического лица (резидента) при обновлении сведений по идентификации ...... на 3 листах; информационные сведения клиента юридического лица (резидента) при обновлении сведений по идентификации ...... на 4 листах; решение о признании физического лица бенефициарным владельцем клиента – юридического лица ...... на 1 листе; основные сведения о юридическом лице ...... на 11 листах; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ...... на 4 листах; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ...... на 1 листе; сведения о деловой репутации ...... от 04.03.2019 на 1 листе; письмо ООО «ЛэндБрокер» о деловой репутации на 1 листе; сведения о деловой репутации ...... от 23.01.2017 на 1 листе; сведения о деловой репутации ...... от 18.01.2018 на 1 листе,

оптический диск CD-R белого цвета марки Verbatim с номером на посадочном кольце LH3152YB28121587D2, на котором содержатся выписки по расчетным счетам, открытым в ....

- протоколы обыска (выемки) и осмотра предметов (документов), (том № 11 л.д. 4-7, 8-150, 151-154), согласно которым в помещении ИФНС России № 16 по г. Москве по адресу: адрес изъяты и осмотрены:

1. справка о доходах и суммах налога физического лица за 2020 год № 1 от 14.01.2021 на имя фио, паспортные данные на 1 листе; 2. справка о доходах физического лица за 2017 год № 1 от 22.03.2018 на имя фио, паспортные данные на 1 листе; 3. справка о доходах и суммах налога физического лица за 2019 год № 1 от 20.01.2020 на имя фио паспортные данные на 1 листе; 4. сведения о банковских счетах организации общества с ограниченной ответственностью «...» ИНН ... на 1 листе; 5. справка о начисленных и уплаченных налогах за 2017 – 2021 года ООО «...» ИНН ... на 1 листе; 6. сшив на 40 листах, содержащий копии документов, а именно: расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «...» от 23.04.2019 на 1 листе; копия протокола осмотра объекта недвижимости от 18 апреля 2019 года, составленный от имени Старшего государственного налогового инспектора фио на 2 листах и приложения к нему на 5 листах; решение о государственной регистрации ООО «...» от 03.02.2017 на 1 листе; гарантийное письмо от имени адрес «РК Софт» в адрес МИФНС России № 46 по г. Москве о правомерности использования юридическим лицом ООО «...» адреса: адрес, д. 4, корп. 2, этаж 1, пом. II, ком. 1 в качестве юридического адреса на 1 листе; выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав в отношении нежилого помещения с кадастровым номером 77:02:0011003:4432 на 2 листах; нотариально заверенная доверенность 77 АВ 1349483 от имени фио на 2 листах; решение единственного учредителя фио от 02.02.2017 о создании ООО «...» на 1 листе; устав ООО «...» на 12 листах; кассовый чек с номером операции № 5035519 от 02.02.2017 на 1 листе; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «...» на 11 листах; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «...» от 03.02.2017 на 1 листе; 7. сшив на 41 листе, содержащий копии документов, а именно: расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «...» от 23.04.2019 на 1 листе; копия протокола осмотра объекта недвижимости от 18 апреля 2019 года, составленный от имени Старшего государственного налогового инспектора фио на 2 листах и приложения к нему на 5 листах; решение о государственной регистрации ООО «...» от 07.02.2017 на 1 листе; гарантийное письмо от имени адрес «РК Софт» в адрес МИФНС России № 46 по г. Москве о правомерности использования юридическим лицом ООО «...» адреса: адрес, д. 4, корп. 2, этаж 1, пом. II, ком. 1 в качестве юридического адреса на 1 листе; выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав в отношении нежилого помещения с кадастровым номером 77:02:0011003:4432 на 2 листах; нотариально заверенная доверенность 77 АВ 1349483 от имени фио на 2 листах; решение единственного учредителя фио от 02.02.2017 о создании ООО «...» на 1 листе; устав ООО «...» на 12 листах; лист учета выдачи документов от 03.02.2017 на 1 листе; кассовый чек с номером операции № 5035519 от 02.02.2017 на 1 листе; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «...» на 11 листах; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «...» от 03.02.2017 на 1 листе; 8. бухгалтерские балансы ООО «...» за 2017, 2018, 2019 гг на 56 листах, хранятся в материалах уголовного дела

- протоколы обыска (выемки) и осмотра предметов (документов), (том № 12 л.д. 6-10, 11-41, 47-171), согласно которым в ходе производства обыска в помещении ... по адресу: г. Москва, Большой адрес изъяты и осмотрены следующие предметы и документы: 2 (две) визитки с реквизитами «Держава Банк», «Начальник хозяйственного отдела ФИО3»; лист формата А4 со схемой с наименованием «Кредитование 2014г.» в которой описаны финансовые взаимоотношения между КБ «Держава», ООО «Симмэкс» дир. фио, ... Э.А., ...... ГД ФИО3; лист формата А4 со схемой с наименованием «Корпоративная реструктуризация в 2017г.» в которой описаны финансовые взаимоотношения с участием ООО «Симмэкс» дир. фио, ... Э.А., ООО «...» ГД фио, фио, ООО «Касеф» ГД фио; лист формата А4 со схемой с наименованием «Движение денежных средств при корпоративной реструктуризации в 2017г.» в которой описаны финансовые взаимоотношения между КБ «Держава» фио, ООО «Симмэкс» дир. фио, ООО «...» ГД фио, ...... ГД ФИО3; лист формата А4 со схемой в которой описаны финансовые взаимоотношения между КБ «Держава» фио, ... ГД ФИО3, ООО «Касеф» ликвидатор фио; лист формата А4 со схемой с наименованием «Взаимоотношения ...... и ООО «Землетех» в которой описаны финансовые взаимоотношения между ООО «Симмэкс» дир. фио (клиент), ... Э.А. (поручитель), ...... ГД ФИО3 (новый кредитор), ...... ГД фио (фактор), ...... ГД фио (кредитор); лист формата А4 со схемой с наименованием «Реструктуризация задолженности в 2017г.» в которой описаны финансовые взаимоотношения между КБ «Держава» фио, ООО «Симмэкс» дир. ФИО20, ООО «...» ГД ФИО10, ООО «Касеф» ГД ФИО11; хронологическая таблица юридически значимых действий и решений с участием ...... и ... в рамках Договора уступки прав <***>-Ц прав требования к ООО «Симмэкс» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии <***> от 15.10.14, на 6-ти листах формата А4; 2 (два) листа формата А4, содержащие сведения об ...... и финансовых взаимоотношениях с АКБ «Держава» ПАО, ООО «Симмэкс», ... Э.А.; 3 (три) листа формата А4, содержание наименование «Доп. показания ФИО3 07.09.21 1docx» и повествовательный текст о деятельности АКБ «Держава» ПАО, ..., ООО «Симмэкс», ООО «Пассаж Финанс»; 4 (четыре) листа формата А4, содержание наименование «Доп. показания ФИО3 отступное 3.docx» и повествовательный текст о деятельности АКБ «Держава» ПАО, ..., ООО «Симмэкс», ООО «Касеф», ... Э.А., ООО «...», ООО «Оценка-Консалтинг»; 6 (шесть) листов формата А4, содержащие повествовательный текст о деятельности ...... и финансовых операциях ...... с 2014 года по март 2019 года; 1 (один) лист формата А4, содержащие печатный текст об ...; 1 (один) лист формата А4, содержащий печатный текст со сведениями по делу № 02-1439/2019 (взыскание) и делу №А40-189415/19-186-238Ф (банкротство ... Э.А.), а также, рукописные записи; 3 (три) листа формата А4, содержание наименование «Показания ФИО3 (31 августа 2021 года)» и печатный текст, содержащий вопросы следователя и ответы свидетеля на них; 4 (четыре) листа формата А4, содержание наименование «Показания ФИО3 (02 сентября 2021 года)» и печатный текст, содержащий вопросы следователя и ответы свидетеля на них;. копия договора займа ДЗ/100220 от 10.02.2020, заключенного между ... в лице генерального директора ФИО3 (заемщик) и ООО «Пасаж Финанс» в лице генерального директора ФИО27 (заимодавец); копия дополнительного соглашения от 06.07.2020 к Договору займа ДЗ/100220 от 10.02.2020; распечатка бухгалтерского баланса ... на 31.12.2017; распечатка отчета о финансовых результатах ... за январь – декабрь 2017 года; 1 (один) лист формата А4, содержащий копию листа с текстом и оттиском печати ООО «Экстрейд Сервис», а также рукописной подписью, выполненной от имени Председателя внеочередного общего собрания участников ООО «Экстрейд Сервис»; распечатка отчета о финансовых результатах ... за январь – декабрь 2019 года; распечатка бухгалтерского баланса ... на 31.12.2019; распечатка бухгалтерского баланса ООО «Экстрейд Сервис» на 31.03.2019; распечатка отчета о финансовых результатах ООО «Экстрейд Сервис» за адрес 2019 года; распечатка бухгалтерского баланса ООО «Экстрейд Сервис» на 31.12.2018; распечатка отчета о финансовых результатах ООО «Экстрейд Сервис» за 2018 год; 2 (два) листа формата А4, содержащие печатный и рукописный текст об ООО «Экстрейд Сервис»; протокол допроса свидетеля ФИО3 от 13.11.2019, проведенного государственным налоговым инспектором Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по адрес ФИО28; повестка № 1983 о вызове на допрос свидетеля ФИО3 на 13.11.2019 к 10 часам 00 минут в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 1 по адрес; копия протокола внеочередного Общего собрания участников ООО «Экстрейд Сервис» от 15.05.2018; копия протокола внеочередного Общего собрания участников ООО «Экстрейд Сервис» от 13.03.2017; распечатка соглашения об отступном от 26.09.2018, между ... в лице генерального директора ФИО3 (залогодержатель) и ООО «Касеф» в лице ликвидатора ФИО19 (залогодатель); распечатка акта приемки – передачи движимого и недвижимого имущества от 26.09.2018 по Соглашению об отступном от 26.09.2018; распечатка приложения № 1 к Соглашению об отступном от 26.09.2018 – Перечень движимого имущества, переданного залогодержателю в качестве отступного по Соглашению об отступном от 26.09.2018; копия договора уступки прав требования <***>-У от 27.02.2018, заключенного межу АКБ «Держава» ПАО в лице Председателя Правления АКБ «Держава» ПАО ФИО9 (кредитор) и ... в лице генерального директора ФИО3 (новый кредитор); копия договора поручительства № ДПФ-КЮР-Д-018/17 от 16.05.2017, заключенного АКБ «Держава» ПАО в лице Председателя Правления АКБ «Держава» ПАО ФИО9 (кредитор) и ... Э.А. (поручитель), содержащий рукописную запись в правом верхнем углу 1-го листа «экз. банка»; копия нотариального договора купли – продажи доли в уставном капитале ООО «Экстрейд Сервис» серии 77 АГ № 1847710 от 08.11.2019, заключенного между ... в лице генерального директора ФИО3 (продавец) и ФИО29 (покупатель); копия Соглашения о досрочном расторжении от 01.11.2019 к Договору субаренды нежилого помещения № 090119 от 09.01.2019, заключенному между ... в лице генерального директора ФИО3 (субарендатор) и ООО «ЛэндБрокер» в лице генерального директора ФИО16 (арендатор); копия апелляционной жалобы (краткой) на решение Пресненского районного суда г. Москвы, в которой истцом является ..., ответчиком ... Э.А., третьи лица: ООО «Комитет Престиж», ООО «Касеф», АКБ «Держава» ПАО; копия жалобы (№ 06/11-01 от 06.11.2019) генерального директора ... ФИО3 на имя заместителя Министерства внутренних дел Российской Федерации – начальника Следственного департамента Министерства внутренних дел генерал – лейтенанта юстиции ФИО30; копия выписки из Единого Государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в отношении объекта недвижимости, расположенного по адресу: адрес, д. 18, кадастровый номер № 77:01:0001095:2415, принадлежащего ... Э.А.; копия выписки из Единого Государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в отношении объекта недвижимости, расположенного по адресу: адрес, адрес, ФИО31 хутор, уч. 34, 35, кадастровый номер № 50:20:0000000:275740, принадлежащего ... Д.А и ... Э.А.; копия выписки из Единого Государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в отношении объекта недвижимости, расположенного по адресу: адрес, д. 10, корп. 1, кв. 80, кадастровый номер № 77:01:0003041:3045, принадлежащего ... Э.А.; копия выписки из Единого Государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в отношении объекта недвижимости, расположенного по адресу: адрес, д. 23, кв. 1, кадастровый номер № 77:01:0001095:1803, принадлежащего ... Э.А.; копия выписки из Единого Государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в отношении объекта недвижимости, расположенного по адресу: адрес, д. 23, кв. 2, кадастровый номер № 77:01:0001095:1804, принадлежащего ... Э.А., мобильный телефон Samsung (Самсунг) А71 с корпусом белого цвета в чехле – книжке черного цвета, IMEI, IMEI.

- протокол обыска от 21.04.2022, согласно которому в ходе производства обыска в жилище фио по адресу: адрес ФИО5, д. 16, кв. 42, изъят мобильный телефон Google Pixel (Гугл Пиксель) 3 с корпусом розового цвета (IMEI), в котором имеется файл «Правовая позиция фио», согласно которому она приобрела по предложению ФИО3 ..., которое покупает у банка «Держава» со скидкой просроченную задолженность по кредитным договорам, текущей работой компании, ведением бухгалтерского учета, сдачей отчетности занимался генеральный директор ФИО3, в бизнес компании она не вмешивалась, все документы хранились у ФИО3, в 2019 году она продала ... ФИО3 (том № 12 л.д. 181-184)

- протокол обыска от 21.04.2022, согласно которому в ходе производства обыска в жилище фио по адресу: адрес, изъят мобильный телефон REDMI (Рэдми) модель М1906G7G с корпусом красного цвета в прозрачном полиуретановом чехле (IMEI/IMEI). (том № 12 л.д. 198-202)

- протокол осмотра предметов от 18.05.2022, согласно которому осмотрен мобильный телефон REDMI (Рэдми) модель М1906G7G с корпусом красного цвета в прозрачном полиуретановом чехле (IMEI/IMEI), изъятый в ходе производства обыска в жилище фио по адресу: адрес, согласно которому фио поясняет, что печать ООО «Касеф» находится в распоряжении сотрудников банка, фио и ООО «Симмэкс» уведомлены об уступке права требования ..., 24.01.2018 у фио «переподписан допник к поручительству», который ранее был утилизирован фио, «у юристов, у ФИО4 документы по «Симмэкс» с 2018 года», (том № 12 л.д. 203-207)

- Протокол осмотра жилища от 27 мая 2022 года с приложениями (том 12 л.д. 233-252) согласно которому осмотрены жилые помещения, принадлежащие на праве собственности потерпевшей ... Э.А., а именно: жилое помещение, кадастровый номер: 77:01:0001095:1804, расположенное по адресу: адрес, площадь 394, 9 кв. м.; жилое помещение, кадастровый номер: 77:01:0001095:1803, расположенное по адресу: адрес, площадь 226, 3 кв. м.

Документы, приобщенные к материалам уголовного дела в ходе судебного следствия:

- Копия постановления Арбитражного суда адрес от 13 декабря 2022 года, согласно которому определение арбитражного суда г. Москвы от 16.05.22 и постановление Девятого арбитражного суда от 12.08.22 в части утверждения положения о порядке, условиях и сроках реализации имущества гражданина-... на условиях финансового управляющего в отношении жилых помещений на адрес г. Москвы отменены;

- копия отчета ООО «Аверта Групп» № 211/02/17 от 21.02.17 года об оценке рыночной стоимости действующих комплексов АЗС, принадлежащих ООО «Симмэкс» на праве собственности, согласно которому рыночная стоимость объектов оценки по состоянию на 15 декабря 2017 года составляет сумма, сведения об оценщике фио из реестра оценщиков;

- копия постановления старшего следователя 1 отдела СЧ по РОПД СУ УВД по адрес ГУ МВД России по г. Москве от 18 февраля 2023 года о привлечении фио в качестве обвиняемого по ч.4 ст. 159 УК РФ;

- копия постановления судьи Бабушкинского районного суда г. Москвы от 02 марта 2023 года об избрании в отношении обвиняемого фио меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно).

Вместе с тем, представленные стороной обвинения доказательства не могут быть приняты судом в качестве доказательств виновности ФИО3, поскольку ни одно из исследованных доказательств в отдельности, ни их совокупность не могут однозначно свидетельствовать о наличии у ФИО3 умысла на совершение мошенничества в отношении фио в силу следующего.

Согласно положениям ст. 159 УК РФ мошенничеством является хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

По смыслу закона содеянное следует квалифицировать как мошенничество в случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять взятые на себя обязательства, связанные с условием передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб.

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Субъективная сторона мошенничества предполагает прямой умысел, виновный осознает, что вводит в заблуждение потерпевшего для получения чужого имущества или права на чужое имущество, и желает этого.

Утверждение в обвинительном заключении о совершении ФИО3 и его соучастниками действий, направленных на обман фио, выразившийся в поступившем от указанных лиц фио предложении совершить ряд последовательных гражданско-правовых сделок, направленных якобы на погашение возникшей у ООО «Симмэкс» задолженности перед кредиторами (банком и факторинговой компанией) путем реализации залогового имущества по кредитному договору и договору факторинга, а именно 5 автозаправочных станций, принадлежащих ООО «Симмэкс», при этом на самом деле соучастники искусственно намеревались создать условия, в том числе путем занижения стоимости залога, для незаконного приобретения права требования к самой фио как физическому лицу (поручителю) в целях обращения взыскания на ее имущество, своего подтверждения по итогам судебного следствия не нашло.

Как установлено в ходе судебного следствия и не оспаривается сторонами, фио являлась единственным учредителем и собственником ООО «Симмэкс», которому на праве собственности принадлежали 5 автозаправочных станций (далее АЗС). 15 октября 2014 года между ... и ООО «Симмэкс» в лице директора фио заключен договор <***> об открытии возобновляемой кредитной линии. 15 сентября 2015 года между ООО «...» и ООО «Симмэкс» заключен договор о факторинговом обслуживании. В качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Симмэкс» по обоим договорам были предоставлены поручительство фио как физического лица и переданы в залог 5 АЗС.

Согласно показаниям потерпевшей фио, в июне 2016 года компания «Симмэкс» начала допускать просрочки по кредиту, в связи с чем в мае 2016 года фио начала переговоры с руководством банка в целях получения отсрочки для погашения кредита, которые длились до октября 2016 года.

В октябре 2016 года фио ушла с переговоров, сказав, что если они не найдут консенсус, то ООО «Симмэкс» будет обанкрочено, и банк может делать, что хочет, после чего фио предложил ей заключить ряд взаимозависимых сделок в целях реструктуризации задолженности. Также ФИО32 пояснил, что для банка невыгодно держать у себя на балансе просроченный кредит, поскольку это влечет за собой ухудшение его финансового положения, при этом владелец банк Ентц сообщил, что забирать АЗС банку не интересно, поскольку банк этим бизнесом не занимается, и предложил фио самой продать АЗС, а деньги отдать банку в счет погашения обязательств ООО «Симмэкс».

До мая 2017 года юристами банка готовились документы по сделкам, предусмотренным схемой фио. Проекты договоров направлялись по электронной почте в адрес ее представителя юриста фио, обсуждались фио с фио и с ФИО20. Именно фио настоял, чтобы было заключено Соглашение о взаимодействии между ней, представителем ООО «...» и банком, которое являлось ее гарантией, что банк самостоятельно не реализует АЗС по низкой цене, в остальной части предъявив требования к ней, как к физическому лицу, поручившемуся за ООО «Симмэкс».

фио пояснила, что до сентября 2017 года действовала согласно ранее достигнутым с банком договоренностям по реструктуризации задолженности, в целях продать заправки и вернуть кредит, осознавала, что она делает, в том числе она дала поручительство по кредиту ООО «...» только из-за того, что были подписаны агентский договор и соглашение о взаимодействии. фио согласилась на данную схему, поскольку ей необходимо было погасить задолженность, при этом она полагала, что ее интересы будут защищены соглашением о взаимодействии.

Вместе с тем, по утверждению фио сотрудники банка обманули ее, подсунув на подпись дополнительное соглашение о продлении срока действия агентского договора. Данное дополнительное соглашение фактически нивелировало соглашение о взаимодействии, однако она этого не понимала, полагала, что соглашение о взаимодействии вступило в силу 02 сентября 2017 года, при этом с указанной даты она сама никаких действий, направленных на реализацию положений соглашения о взаимодействии не предпринимала, поскольку Ентц устно говорил ей, что продлевает сроки договоренности и соглашения о взаимодействии, она доверяла ему и надеялась на реализацию схемы, никаких действий, направленных на принуждение банка к исполнению положений соглашения о взаимодействии, не предпринимала.

Допрошенный в судебном заседании свидетель фио показал, что в 2017 году оказывал фио юридические услуги в переговорах с Банком «Держава», по подготовке документов, касающихся взаимоотношений ООО «Симмэкс», ... Э.А. с Банком «Держава», в том числе участвовал в подготовке юридических документов, их проектов, принимал участие в переговорах фио с должностными лицами банка. Переговоры проходили тяжело и длительное время, получившаяся схема взаимодействия – это компромисс между сторонами.

Сотрудниками банка были представлены проекты документов, посмотрев которые он решил, что если Банк будет действовать добросовестно, то продажа этого имущественного комплекса заправок принесет реальные деньги, которые будут направлены на погашение кредита, однако эта конструкция должна содержать реальный юридический механизм, который не позволит Банку через аффилированных лиц продать эти заправки дешево и заставить фио платить оставшуюся часть кредита как поручителя. Подтвердил, что именно им было предложено подписать соглашение о взаимодействии в целях защиты интересов фио. фио неоднократно разъяснял фио риск реализации активов банком по дешевой цене, который необходимо было нивелировать, а также суть соглашения, «подводные камни» всей заключаемой схемы, на которую фио согласилась.

Из совокупности вышеуказанных показаний следует, что при учреждении ООО «Касеф», постановке на его баланс 5 АЗС, предоставлении своего поручительства как физического лица по кредиту, полученному ООО «...» в банке «Держава», заключении агентского договора и соглашения о взаимодействии и совершении сопутствующих действий потерпевшая фио действовала осознанно, предложенная схема реструктуризации явилась компромиссом между сторонами, результатом долгих переговоров между сотрудниками банка и фио с ее юристом. При этом потерпевшая фио не отрицала, что именно она первой обратилась к сотрудникам банка с целью урегулировать вопросы погашения задолженности, и у нее было намерение самостоятельно продать АЗС как можно дороже в целях погашения задолженности.

Из приобщенной к материалам дела переписки фио и ФИО20 с работниками АКБ «Держава» ПАО следует, что фио неоднократно направляет начальнику Управления по работе с проблемными активами АКБ «Держава» ПАО Лучицкому и фио файлы с планом реструктуризации, а также тексты договоров после правок, на протяжении всей переписки, длящейся на протяжении нескольких месяцев, активно участвует в обсуждении документов, вносит свои правки. Также между участниками переписки идет обсуждение соглашения о намерениях, договора аренды недвижимого имущества, агентского договора, договора поручительства, регистрации и предоставления налоговой отчетности ООО «Касеф». Достоверность представленной переписки потерпевшей фио и ее представителем в судебном следствии не опровергалась.

К показаниям фио о том, что летом 2016 года сотрудники банка вели себя агрессивно и оказывали на нее давление, в конце июня 2016 года заблокировали счета ООО «Симмэкс», тем самым парализовав работу компании, поскольку больше никаких расчетных счетов у компании не было, банк не шел на уступки, суд относится критически, поскольку они опровергаются иными исследованными судом доказательствами.

Согласно приобщенным к материалам дела сведениям из МИ ФНС России № 33 по адрес о расчетных счетах ООО «Симмэкс», ООО «Симмэкс» по состоянию на июнь 2016 года имело расчетные счета в АКБ «Держава» ПАО, Банке «ФК ОТКРЫТИЕ», адрес Банк» Данные сведения потерпевшей в судебном заседании не опровергались.

Сами по себе требования сотрудников банка по погашению задолженности, о которых сообщала потерпевшая фио, не могут быть расценены как оказание давления и агрессивное поведение, поскольку на тот период времени компания фио фактически имела просроченную задолженность в несколько сотен сумма прописью, при этом сторонами не опровергается тот факт, что фио в это же время проводились переговоры с сотрудниками банка в целях реструктуризации задолженности. Сама фио показала в судебном заседании, что в данные переговоры она вступила, поскольку на тот период времени работала в нефтяном бизнесе больше двадцати лет и решала текущий бизнес-вопрос, спасала свою компанию.

При этом в ходе судебного следствия установлено и не опровергается потерпевшей, что со стороны банка были уступки по отношению к фио и ее компании в целях предоставления возможности погасить задолженность.

Так, из протокола встречи участника ООО «Симмэкс» фио, владельца банка Ентца и сотрудника банка фио от 12.08.2016 по обсуждению вопроса реструктуризации задолженности ООО «Симмэкс» перед ... и ...... следует, что по итогам встречи решено: пролонгировать кредит до 15.12.2016, снизить процентную ставку до 15% годовых, оплату части процентов осуществлять ежемесячно, остальное по истечении срока погашения кредита, по задолженностям по факторингу планируется переход на фиксированную ставку, при этом фио и фио должны определить сумму, которую смогут платить ежемесячно, а также до 10.09.2016 должны определиться, смогут ли вернуть деньги, а также по продаже заправок. Если не будет конкретного результата, то с 11 по 20 сентября 2016 будет проведена встреча по вопросу обсуждения возможных вариантов погашения долга.

Результатом данной встречи стало заключение дополнительного соглашения между АКБ «Держава» ПАО и ООО «Симмэкс» к кредитному договору от 31.08.2016 г., которым был установлен срок открытия возобновляемой кредитной линии до 15.12.2016г. в сумме сумма, продлен срок полного погашения выданного кредита до 15.12.2016 г., снижены проценты по кредитному договору с 22% до 15% годовых.

Ранее, 22 июня 2016 года было заключено дополнительное соглашение между АКБ «Держава» ПАО и ООО «Симмэкс» к кредитному договору от 22.06.2016 г., которым установлена дата погашения кредита – 15.10.2016 г., а срок возврата каждой суммы кредита увеличен с 60 до 120 дней.

К показаниям потерпевшей фио о том, что она не смогла как агент продать заправки, так как у нее не было возможности заключать договоры, поскольку сотрудники ООО «Касеф» не предоставляли ей письма для отправки потенциальным покупателям с предложением покупки, которые она просила, суд относится критически. Полномочия, предоставленные фио как агенту согласно агентскому договору, давали ей возможность реализовывать АЗС без использования каких-либо писем от имени ООО «Касеф». При этом сама фио поясняет, что, несмотря на отсутствие данных писем, она фактически вела переговоры от своего имени, искала покупателей, предоставляла им документы.

Суд отмечает, что после передачи 5 АЗС в уставной капитал ООО «Касеф» в период с мая по декабрь 2017 года АЗС фактически продолжали эксплуатироваться ООО «Симмэкс» на основании договора аренды с ООО «Касеф» за арендную плату в размере сумма в месяц, плюс стоимость комменульных услуг, до этого длительное время находились в собственности ООО «Симмэкс», в связи с чем в распоряжении фио находились все документы, касающиеся деятельности АЗС.

Кроме того, в материалах дела (т. 5 л.д. 224-226) имеется копия агентского договора между ООО «...» в лице генерального директора фио (принципал) и ... Э.А. (агент), достоверность своей подписи в котором фио не оспаривала. Показания потерпевшей фио о том, что она подписала агентский договор с ООО «Касеф», поэтому ей нужны были письма именно от ООО «Касеф», объективно ничем не подтверждены. При этом из имеющегося в материалах дела письма генерального директора ООО «Касеф» ФИО19 следует, что ООО «Касеф» не заключало с ... Э.А. агентский договор от 16 мая 2017 года (т. 5 л.д. 218).

К показаниям потерпевшей фио о том, что ее обманули тем, что подсунули на подпись дополнительное соглашение о продлении срока действия агентского договора, которое нивелировало соглашение о взаимодействии, являвшееся ее страховкой, однако она не осознавала данный факт, суд относится критически по следующим основаниям.

Факт подписания дополнительного соглашения от 01 сентября 2017 года о продлении срока действия агентского договора до 01 декабря 2017 года (т. 5 л.д. 265) фио не отрицает. Довод потерпевшей о том, что она подписала его «автоматически, не осознавая, что подписывает» также вызывает у суда сомнение, поскольку данный документ находится на 1 листе, восприятие его содержания не представляет сложности, при этом суд обращает внимание, что фио осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере оборота нефтепродуктов более 20 лет, данный документ касается обстоятельств погашения задолженности на весьма крупную сумму в размере сумма, согласно показаниям фио данному вопросу она уделяла значительное внимание на протяжении длительного времени.

В п. п. 1.5, 4.1 соглашения о взаимодействии от 16 мая 2017 года указано, что соглашение вступает в силу с 02 сентября 2017 года и является срочным, действует до 01 декабря 2017 года. Из содержания указанных пунктов следует, что после 01 декабря 2017 года действие соглашения прекращается. Содержание соглашения о взаимодействии неоднократно разъяснялось фио юристом фио и заключено по его инициативе.

Таким образом, подписание дополнительного соглашения к агентскому договору о продлении срока его действия до 01 декабря 2017 года повлекло за собой тот факт, что соглашение о взаимодействии до наступления пресекательного срока его действия в силу не вступило.

Показания фио о том, что она полагала, что соглашение о взаимодействии вступило в силу 02 сентября 2017 года, опровергаются следующими фактическими обстоятельствами, установленными по делу.

Исходя из п. 2.1 соглашения о взаимодействии (т. 5 л.д. 257) именно фио как поручитель в течение одного месяца с даты вступления в силу соглашения (т.е. с 02.09.17 по 02.10.17) уполномочена была сделать первый шаг в целях реализации его положений, а именно потребовать от ООО «...» обеспечить заключение договора купли-продажи 5 АЗС, по цене не ниже задолженности, размер которой определяется на дату вступления Соглашения в силу.

Согласно п. 2.2 соглашения о взаимодействии в случае, если фио не реализует данное право в течение месяца, банк «Держава» и ООО «...» вправе (а не обязаны, как утверждает сторона обвинения) обеспечить заключение соглашения об отступном по цене имущества, определяемой оценщиком, которого назначает фио.

Пунктом 2.3. предусмотрено право Банка принять решение об определении цены имущества в одностороннем порядке и обязанность Банка довести информацию о принятом решении до фио, которая в течение 15 календарных дней вправе потребовать от ООО «...» обеспечить заключение с ней Договора купли-продажи Имущества по цене, указанной в решении Банка.

Пунктом 2.4. предусмотрено, что если фио как поручитель откажется от права заключить договор купли-продажи, банк и ООО «...» обязаны обеспечить заключение соглашения об отступном, в соответствии с которым Имущество подлежит передаче Банку в счет погашения части задолженности по цене, указанной в п.2.3. Соглашения, а также предпринять меры с целью регистрации перехода права собственности на имущество к Банку.

Исходя из содержания п. п. 2.1, 2.2 данного соглашения именно фио как поручитель первой должна была осуществить действия, направленные на его реализацию (обратиться в ООО «...» с целью заключения договора купли-продажи либо назначить оценщика для определения стоимости АЗС). На совершение указанных действий соглашением отводились четко определенные сроки. Однако фио, согласно данным ею в судебном заседании показаниям, указанных действий не совершила, поскольку Ентц устно говорил ей, что продлевает сроки договоренности и С

соглашения о взаимодействии, она доверяла ему и надеялась на реализацию схемы, никаких действий, направленных на принуждение банка к исполнению положений соглашения о взаимодействии, которое по ее мнению являлось ее единственной страховкой, не предпринимала. Каких-либо объективных доказательств, подтверждающих слова потерпевшей о достигнутых с руководством банка договоренностях, суду не представлено.

Документов, подтверждающих продление срока действия агентского договора и соглашения о взаимодействии после 01 декабря 2017 года, фио не подписывала, при этом в марте 2018 года фио была уведомлена о том, что банк уступил право требования по кредитному договору с ООО «...» ... (т. 5, л.д. 167-168). О факте цессии была уведомлена и генеральный директор ООО «Симмэкс» фио, что подтверждается исследованными в судебном заседании вещественными доказательствами.

Также согласно показаниям фио в 2018 году в целях погасить задолженность по кредиту она продавала свое личное имущество, то есть никаких действий, направленных на реализацию положений соглашения о взаимодействии, до 2019 года, когда ей якобы стало известно о том, что соглашение о взаимодействии не действует, не осуществляла.

Дополнительно суд отмечает, что в предъявленном ФИО3 обвинении обстоятельства, касающиеся заключения агентского договора, по которому фио было предоставлено право реализовать АЗС, дополнительного соглашения о продлении срока действия агентского договора, соглашения о взаимодействии вообще не получили своего отражения и оценки со стороны органа предварительного следствия, несмотря на тот факт, что все указанные документы приобщены к материалам настоящего уголовного дела, а также на показания фио о том, когда и как именно ее обманули.

Изложенное в предъявленном обвинении утверждение о том, что фио была обманута ФИО9 тем, что он убедил ее подписать договор поручительства за ООО «...», заключение которого в действительности не являлось обязательным для фио, также не нашло своего подтверждения, поскольку из показаний потерпевшей фио следует, что свое поручительство она дала добровольно, имея намерения погасить задолженность, исполняя договоренности, достигнутые с банком в процессе переговоров, о том, что ее вынудили дать поручительство, поскольку якобы оно является для нее обязательным, потерпевшая показаний не давала, иных доказательств данного факта суду не представлено.

Указание в предъявленном обвинении о том, что обман фио выразился в том, что она не была осведомлена о схеме перевода денежных средств в целях погашения задолженности ООО «Симмэкс» опровергается показаниями свидетеля ФИО20 о том, что она являлась генеральным директором ООО «Симмэкс», имела доступ к системе «банк-клиент» компании, при этом денежными средствами на счетах ООО «Симмэкс» распоряжалась фио, без согласования с ней фио распоряжаться денежными средствами не могла. фио каждый день передавала фио служебные отчеты о деятельности компании, которые формировались на основе выписок из банка и финансовых документов. фио подтвердила факт перечисления сумма, поступивших на расчетный счет ООО «Симмэкс», в адрес ...... по указанию сотрудников банка, вместе с тем показала, что перечисление было ею осуществлено только после соответствующего указания фио, при этом предварительно она сообщила фио требования сотрудников банка. До поступления денег фио и фио знали о том, что деньги поступят на счет ООО «Симмэкс» и что данные денежные средства необходимо перечислить дальше в целях погашения кредитных обязательств компании перед банком. Это было частью договоренности, достигнутой фио с банком.

Сама фио в судебном заседании пояснила о том, что фио давала фио ежедневный отчет по делам компании, а также предоставляла выписки по счетам компании.

Факт уведомления фио и ФИО20 об уступке АКБ «Держава» права требования по кредитному договору, заключенному с ООО «Симмэкс», ...... подтверждается и исследованным в судебном заседании соответствующим уведомлением АКБ «Держава» от 29 мая 2017 года, направленным на имя фио. Согласно уведомлению о вручении письма документы получены сотрудником ООО «Симмэкс» 05 июня 2017года.

С учетом совокупности вышеприведенных сведений суд критически относится к показаниям фио о том, что она о факте перечисления денежных средств на ......, а не в Банк «Держава» и ...... не была осведомлена, узнала об этом только в 2018 году, поскольку, по мнению суда, получая ежедневный отчет о деятельности компании, а также просматривая выписки по счетам компании, учитывая заинтересованность фио в погашении задолженности ООО «Симмэкс», договоренность о схеме реструктуризации, а также крупную сумму перечисления, которая составляет около сумма, фио не могла не знать и не заметить данный транш. Дополнительно суд отмечает, что на момент перечисления денежные средств права требования по кредитному и факторинговому договорам к ООО «Симмэкс» были переуступлены банком

ООО «...», в связи с чем данными транзакциями ООО «Симмэкс» погасило свои долговые обязательства, что и хотела сделать потерпевшая фио.

Утверждение в фабуле обвинения, что обман фио выразился в совершении ФИО3 действий, направленных на заключение между ..., где он (ФИО3) являлся генеральным директором, и ООО «...» в лице генерального директора фио 25 сентября 2018 года соглашения об установлении заниженной ликвидационной цены 5 АЗС, дальнейшем заключении соглашения об отступном от 26 сентября 2018 года между ... и ООО «...», в рамках которого последние прекратили обязательства ООО «...» перед ... по кредитному договору, а вышеуказанные объекты недвижимого имущества в виде 5 автозаправочных станций и движимого имущества стоимостью сумма передали в ... в качестве отступного, и в обращении ФИО3 в Хамовнический районный суд г. Москвы с исковым заявлением о взыскании задолженности с ... Э.А. по договору поручительства по кредиту ООО «...», на основании которого Хамовническим районным судом г. Москвы принято решение о взыскании с ... Э.А. в пользу ... задолженности по кредитному договору в размере сумма также несостоятельно в силу следующего.

Как установлено судом, в связи с неисполнением фио условий агентского договора, поскольку она не смогла продать АЗС, а также в связи с тем, что положения соглашения о взаимодействии не были реализованы, при этом ООО «...» задолженность в размере сумма не погашало, банком «Держава» и компанией «...» были приняты решения переуступить право требования к ООО «...» ..., о чем фио была уведомлена.

Согласно показаниям подсудимого ФИО3, после переуступки долга ООО «...» также не погашало долг, в связи с чем была проведена оценка стоимости АЗС, после чего были заключены соглашения об установлении ликвидационной цены имущества от 25 сентября 2018 года и об отступном, в дальнейшем было подано исковое заявление к фио как к поручителю.

Принимая во внимание, что доказательств обмана фио при осуществлении сделок, описанных в предъявленном обвинении и совершенных до событий 2018 года, стороной обвинения не представлено, дальнейшие действия, осуществленные ФИО3 в целях взыскания задолженности ООО «...» также сами по себе не свидетельствуют об обмане фио, поскольку являются следствием неисполнения ею добровольно взятых на себя в рамках реструктуризации задолженности обязательств.

Дополнительно суд обращает внимание, что вопреки сведениям, изложенным в фабуле предъявленного обвинения, соглашение об отступном от 26 сентября 2018 года было заключено ... с ООО «Касеф» (т. 5 л.д. 179-184), а не с ООО «...», что также свидетельствует о том, что предъявленное обвинение не соответствует фактическим обстоятельствам дела.

Опровергается исследованными в ходе судебного следствия доказательствами и изложенное в предъявленном ФИО3 обвинении утверждение о том, что после заключения договора уступки прав требования <***>-У от 27 февраля 2018 года, согласно которому Банк передал ..., а данная организация приняла на себя право требовать от ООО «...» исполнения в полном объеме обязательств по кредитному договору <***> от 16 мая 2017 года, ... не произвело расчеты с ... в установленном порядке за приобретение права требования к ООО «...». Из приобщенной к материалам дела копии платежного поручения ... № 15938 от 11.02.2020 следует, что 11.02.2020 с расчетного счета ... на счет ... перечислены денежные средства в сумме сумма с обоснованием платежа «Оплата по договору уступки прав №КЮР-Д-018/17/У от 27.02.2018. Без НДС». Факт исполнения обязательств подтверждается и письмом из АКБ «Держава» ПАО, согласно которому обязательства по договору уступки прав №КЮР-Д-018/17/У от 27.02.2018 исполнены ... в полном объеме.

Утверждение стороны обвинения о том, что ликвидационная стоимость 5 АЗС, установленная соглашением между ... в лице генерального директора ФИО3 и ООО «...» в лице генерального директора фио от 25 сентября 2018 года занижена, что свидетельствует об обмане фио, несостоятельно, поскольку данная стоимость определена основании отчета об оценке, выполненного ООО «Оценка-Консалтинг». Допрошенные свидетели: генеральный директор данный организации ФИО33, а также оценщики фио и Бахманис подтвердили данные, изложенные в отчете об оценке, при этом о фактах оказания давления кем-либо в целях занижения стоимости предмета оценки не сообщали.

Дополнительно суд отмечает, что данный отчет об оценке и составленное на его основании соглашение об отступном, в котором указывалась цена имущества в соответствии с отчетом, являлись предметом рассмотрения по следующим гражданским делам: делу № А40-256453/18 по иску ООО БилдБрокер к ООО «Комета-престиж» о взыскании денежных средств по Кредитному договору, по делу № 2-1439/2019 по иску ... к поручителю ... Э.А. о взыскании денежных средств по Кредитному договору, по обособленному спору об оспаривании сделок по реструктуризации в рамках дела о банкротстве ООО «Симмэкс» № А07-39033/17. Решения по указанным делам вступили в законную силу, приобщены к материалам уголовного дела. По итогам рассмотрения исков оснований для признания отчета об оценке, выполненного ООО «Оценка-Консалтинг» и соглашения об отступном незаконными, а также доказательств занижения цены заложенного движимого и недвижимого имущества суды не усмотрели. При этом доводов о несогласии с заключением оценщика ООО «Оценка-Консалтинг» в ходе рассмотрения гражданских дел, ходатайств о проведении повторной оценки стоимости АЗС фио и ее представителями не заявлялось.

Оценивая показания потерпевшей фио в той части, в которой они не соответствуют установленным судом обстоятельствам, суд отмечает, что в отсутствие иных конкретных, фактических доказательств, указанные показания не могут являться бесспорным доказательством виновности ФИО3 в совершении преступления, поскольку изложенные в них обстоятельства не подтверждаются иными доказательствами, которые могли бы однозначно свидетельствовать о виновности ФИО3. Напротив, ряд вышеприведенных утверждений потерпевшей фио, свидетельствующих по мнению стороны обвинения о том, что она была обманута ФИО3 и его соучастниками, в полном объеме опровергнуты в ходе судебного следствия.

Показания свидетелей ФИО20, ФИО6, ФИО23, фио, фио, фио, фио в полном объеме подтверждают установленные судом фактические обстоятельства, при этом не содержат в себе сведений, подтверждающих введение потерпевшей фио в заблуждение. Показания свидетелей фио, ФИО33, фио, Бахманис, эксперта фио также не подтверждают факт совершения противоправных действий в отношении фио.

Представленные в ходе судебного следствия стороной обвинения в качестве доказательств письменные материалы дела, а также документы, приобщенные к материалам дела по ходатайствам стороны обвинения, не могут быть приняты в качестве доказательств виновности ФИО3 в силу следующего.

Жалоба ... Э.А. на имя начальника ГУЭБиПК МВД России с просьбой о возбуждении уголовного дела в отношении ФИО20, сотрудников АКБ «Держава», ..., ООО «...», ООО «...», ......, ООО «Держава-инвест» (том 2 л.д. 124-129), содержит сведения, идентичные показаниям фио, данным в судебном заседании и в отсутствие иных объективных доказательств сама по себе не может являться доказательством виновности ФИО3.

Изъятые и осмотренные в ходе обыска в помещении ... по адресу: г. Москва, Большой адрес (том № 10 л.д. 111-139) предметы и документы, касающиеся взаимоотношений ООО «Симмэкс» как заемщика с банком, документы по аккредитивам ..., ООО «...», документы, касающиеся взаимоотношений ООО «...», ООО «БилдБрокер», ООО «Касеф», ......, ООО «ЗемлетТех» как клиентов с банком, выписки по счетам, открытым указанным юридическим лицам в ..., в полном объеме подтверждают установленные судом фактические обстоятельства, при этом не содержат в себе сведений, подтверждающих совершение ФИО3 мошеннических действий в отношении фио.

Изъятые и осмотренные в ходе выемки в помещении ИФНС России № 16 по г. Москве по адресу: адрес (том № 11 л.д. 4-7, 8-150, 151-154) справки о доходах и суммах налога физического лица на имя фио, сведения о банковских счетах, справка о начисленных и уплаченных налогах за 2017 – 2021 года ООО «...», копии документов, представленных в ИФНС № 46 при государственной регистрации юридического лица, согласно которым фио является учредителем и генеральным директором ООО «...», бухгалтерские балансы ООО «...», не содержат сведений, подтверждающих наличие у ФИО3 умысла на совершение мошеннических действий в отношении фио.

Изъятые и осмотренные в ходе обыска в помещении ... по адресу: г. Москва, Большой адрес предметы и документы (том № 12 л.д. 6-10, 11-41, 47-171), в том числе правовая позиция и переписки ФИО3, жалобы, схемы, договоры, соглашения с дополнительными соглашениями, копии выписок из ЕГРН, документы, касающиеся судебных разбирательств и взаимоотношений ФИО3 с МИФНС № 1 по адрес, документы, касающиеся деятельности компании ООО «Экстрейд Сервис», сведения о доходах и расходах, бухгалтерские балансы ..., не содержат сведений, подтверждающих наличие у ФИО3 умысла на совершение мошеннических действий в отношении фио.

Сведения из ИФНС России, содержащие выписки из ЕГРЮЛ, сведения о банковских счетах, сведения о налоговых декларациях и отчетности в отношении ООО «Землетех», ООО «Держава Инвест», ООО «Касеф», ..., ООО «...», а также сведения об имуществе генерального директора ООО «...» фио (том 3 л.д. 54-69, л.д. 71-74, л.д. 76-78, л.д. 80-82, л.д. 84-85, л.д. 87-152), ответ на запрос из МИ ФНС России по ЦОД с приложением, согласно которому ООО «...» выступало налоговым агентом фио, ..., ...... выступали налоговыми агентами ФИО3 (т. 3 л.д. 179-188) в полном объеме подтверждают установленные судом фактические обстоятельства, при этом не содержат в себе сведений, подтверждающих введение потерпевшей фио в заблуждение.

Ответ на запрос из ООО «АВЕРТА ГРУПП» с приложением, согласно которому следователю предоставлены копии акта выполненных работ, платежного поручения, подтверждающих факт выполнения и оплаты работ по проведению оценки рыночной стоимости АЗС, принадлежащих ООО «Симмэкс», анкетные данные оценщика фио (т. 3 л.д. 174-177), копия отчета ООО «Аверта Групп» № 211/02/17 от 21.02.17 года об оценке рыночной стоимости действующих комплексов АЗС, принадлежащих ООО «Симмэкс» на праве собственности, сведения об оценщике фио из реестра оценщиков, ответ на запрос конкурсного управляющего ООО «Симмэкс», содержащий сведения об обстоятельствах признания ООО «Симмэкс» банкротом (т. 3 л.д. 191-205), не содержат сведений, подтверждающих наличие у ФИО3 умысла на совершение мошеннических действий в отношении фио.

Копии материалов 4 томов гражданского дела Хамовнического районного суда г. Москвы №2-1439/19 по иску ... к ... Э.А. (том 5 л.д. 2-281, том 6 л.д. 1-214, том 7 л.д.1-242, том 8 л.д. 1-68) в полном объеме подтверждают установленные судом фактические обстоятельства, при этом не содержат в себе сведений, подтверждающих введение потерпевшей фио в заблуждение.

Протоколы обыска (выемки) от 06 июля 2021 года, осмотра предметов (документов) от 20 августа 2021 года с приложением (том 10 л.д. 6-9, 10-14), согласно которым в помещении ОСП по адрес № 2 ГУ ФССП России по г. Москве изъято и осмотрено дело (исполнительное производство) № 83585/21/77054-ИП в отношении должника ... Э.А. по решению Арбитражного суда г. Москвы по итогам рассмотрения дела по заявлению ... о признании ... Э.А. несостоятельной (банкротом), протокол осмотра жилища фио от 27 мая 2022 года с приложениями (том 12 л.д. 233-252), а также копия постановления Арбитражного суда адрес от 13 декабря 2022 года относительно утверждения положения о порядке, условиях и сроках реализации имущества фио на условиях финансового управляющего, каких-либо сведений, подтверждающих совершение ФИО3 мошеннических действий в отношении фио, не содержат.

Протоколы обысков и осмотра мобильных телефонов, изъятых в ходе обысков в жилищах фио и фио, не содержат сведений, подтверждающих наличие у ФИО3 умысла на совершение мошеннических действий в отношении фио.

Заключение эксперта № 19/03-2022 фио «Центр судебной экспертизы «Специалист» фио от 30 марта 2022 года (том № 9 л.д. 35-80), согласно которому рыночная стоимость АЗС на 13.06.2017 составляла сумма, а по состоянию на 26.09.2018 года сумма также само по себе не свидетельствует о совершении противоправных действий в отношении фио в связи с установлением судом факта отсутствия доказательств обмана фио с целью хищения ее имущества до момента заключения соглашения об отступном между ... и ООО «Касеф». При этом оснований полагать, что заключение эксперта фио «Центр судебной экспертизы «Специалист» фио от 30 марта 2022 года является недопустимым доказательством, у суда не имеется. Приобщенные к материалам дела по ходатайству стороны защиты заключения специалистов Савицкого, Вишневской, ФИО5, ФИО34, а также показания указанных лиц, данные в судебном заседании, согласно которым в заключении эксперта фио допущены грубые нарушения требований законодательства, что привело к искажению результатов оценки, эксперт не предоставил ответ ни на один из поставленных перед ним вопросов, а также акт экспертного исследования специалиста ФИО34, которым определена стоимость АЗС, являются исключительно частным мнением специалистов по вопросам, поставленным перед ним адвокатом заказчиком, и не могут быть приняты во внимание при принятии решения по делу, поскольку заключения сделаны на основании представленных специалисту незаверенных копий материалов уголовного дела, самостоятельно выбранных стороной защиты. Материалы уголовного дела в полном объеме специалисту не предъявлялись, ряд специалистов об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ не предупреждались.

Постановления органа предварительного следствия о признании предметов и документов вещественными доказательствами, об исключении предметов из числа вещественных доказательств, о возбуждении перед судом ходатайств о производстве следственных действий, о привлечении в качестве обвиняемого и об избрании в отношении обвиняемого фио меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно), рапорта, доказательствами по делу не являются, содержат в себе только процессуальную позицию следователя по уголовному делу.

Ссылка стороны обвинения на тот факт, что расчетные счета ..., ......, ......, ООО «Касеф» были открыты в АКБ «Держава», ФИО3 и ряд свидетелей по уголовному делу, относящихся к данным компаниям, работали в банке, что подтверждается в том числе ответом на запрос из ... с приложением (т. 3 л.д. 155-169), что подтверждает взаимосвязь данных лиц, организаций и ..., также не свидетельствует о виновности ФИО3, поскольку с учетом вышеприведенных сведений безусловных доказательств обмана фио с целью незаконного приобретения к ней права требования, что составляет объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, стороной обвинения представлено не было.

При этом каких-либо доказательств, подтверждающих факт причастности ФИО3 к взаимоотношениям и договоренностям фио с сотрудниками АКБ «Держава» ПАО и компании «...» не имеется. Материалами уголовного дела и показаниями свидетелей подтверждается, что ФИО3 не имел отношения в кредитной деятельности Банка, а также деятельности ......, ни одного доказательства, опровергающего данный факт, представлено не было. фио пояснила, что до очной ставки не была знакома с ФИО3, с генеральным директором ООО «Симмэкс» ФИО20 он также не общался.

Представленные стороной защиты в ходе судебного следствия показания свидетеля фио, данные в судебном заседании, об обстоятельствах, при которых он отказался от покупки АЗС в 2017-2018 годах, переписка между юридическими лицами относительно возможности продажи АЗС, копия договора № 08-8/3 на инкассацию, пересчет и зачисление на счет наличных денег от 08.11.2010 между ООО «Симмэкс», ОАО «Россельхозбанк» и «РОСИНКАС», данные о выручке ООО «Симмэкс» за 2017-2018 года из УФНС России по адрес, бухгалтерский баланс ООО «Симмэкс» за 2014-2017 годы, выписки о движении денежных средствам по счетам и операциям ООО «Симмэкс», показания и заключение специалиста Мерц № 986/05/23/Ф от 20 июня 2023 года, согласно которым в 2016 году на банковский счет ООО «Симмэкс» зачислялись денежные средства от работы АЗС, по мнению суда не содержат сведений, подтверждающих либо опровергающих фактически установленные судом обстоятельства, а также обстоятельства предъявленного ФИО3 обвинения.

Таким образом, в судебном заседании не получено ни одного объективного доказательства того факта, что ФИО3 с иными лицами обманули потерпевшую фио, что позволило им приобрести к ней право требования незаконным путем.

В соответствии с ч. 4 ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.

Согласно положениям ч.ч. 2, 3 ст.49 Конституции РФ и ч.ч. 2, 3 ст.14 УПК РФ обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту обвиняемого, лежит на стороне обвинения, все неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что обстоятельства предъявленного ФИО3 обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, не подтверждены доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия, в связи с чем ФИО3 подлежит оправданию по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ в связи с отсутствием в деянии состава преступления, с признанием за ним права на реабилитацию.

С учетом изложенного, на основании положений ч. 2 ст. 306 УПК РФ суд оставляет гражданский иск потерпевшей фио без рассмотрения.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304 - 306, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л :

Признать невиновным ФИО3 по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и оправдать на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Избранную в отношении ФИО3 меру пресечения в виде домашнего ареста - отменить.

Признать за ФИО3 право на реабилитацию, разъяснив, что он вправе обратиться с требованием о возмещении имущественного вреда в суд, постановивший приговор, либо в суд по месту жительства в течение сроков исковой давности, установленных ГК РФ, а также обратиться с иском о компенсации за причинённый моральный вред в денежном выражении в порядке гражданского судопроизводства.

На основании положений ч. 2 ст. 306 УПК РФ гражданский иск потерпевшей ... Э.А. оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу:

- выданные на ответственное хранение потерпевшей ... Э.А. - оставить у последней;

- дело (исполнительное производство), возбужденное 11 мая 2021 года Отделом судебных приставов по адрес № 2 ГУ ФССП по г. Москве, изъятое в ходе выемки в ОСП по адрес № 2 ГУ ФССП по г. Москве, находящееся в томе 10 л.д. 18-71, № 83585/21/77054-ИП - возвратить в ОСП по адрес № 2 ГУ ФССП по г. Москве;

- изъятый в ходе производства обыска в жилище фио по адресу: адрес ФИО5, д. 16, кв. 42 мобильный телефон Google Pixel (Гугл Пиксель) 3 с корпусом розового цвета (IMEI) - возвратить фио по принадлежности;

- изъятый в ходе производства обыска в жилище фио мобильный телефон REDMI (Рэдми) модель М1906G7G с корпусом красного цвета в прозрачном полиуретановом чехле (IMEI/IMEI) - возвратить фио по принадлежности;

- остальные вещественные доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить там же в течение срока хранения самого дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Хамовнический районный суд г. Москвы в течение 15 суток со дня его провозглашения. Оправданный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий: