Дело (УИД) 42RS0018-01-2023-001477-81
Производство № 1-292/2023
(№...)
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
г. Новокузнецк 08 сентября 2023 года
Орджоникидзевский районный суд г. Новокузнецка Кемеровской области в составе председательствующего судьи Лысухиной М.И.,
при секретаре Шумской О.М.,
с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Орджоникидзевского района г. Новокузнецка Кемеровской области Карманова М.А.,
защитника - адвоката Латыниной О.В., предъявившей удостоверение №... от .. .. ....г., ордер №... от .. .. ....г.,
подсудимого ФИО1,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
ФИО1, ....... не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.
ФИО1, в неустановленный следствием период времени, но не позднее .. .. ....г., находясь в неустановленном следствием месте на территории ул.....г..... - ул.....г....., получил от неустановленного следствием лица предложение за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью ООО «.......» (далее по тексту - ООО «.......») и внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о ФИО1 как об органе управления юридическим лицом ООО «.......», при отсутствии у него цели управления юридическим лицом, то есть внести сведения о нем, как о подставном лице, после чего открыть в ПАО «.......», расположенном на территории ул.....г....., расчетный счет ООО «.......», с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), и сбыть неустановленному следствием лицу электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по данному расчётному счету.
ФИО1, не намереваясь управлять юридическим лицом ООО «.......», и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение согласился с поступившим предложением, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «.......», с системой ДБО, и сбыта третьим лицами электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства, электронные носители информации, будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «.......», поскольку третьи лица самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «.......», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества.
В целях реализации указанного умысла, после того как .. .. ....г. в ЕГРЮЛ были внесены сведения о ФИО1, как о директоре и учредителе ООО «.......» ИНН: №..., который являлся подставным лицом, последний, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «.......», и осуществлять денежные переводы по расчетному счету общества, в период времени с ....... часов ....... минут до ....... часов ....... минут .. .. ....г., ФИО1 находясь по адресу: ......., обратился к представителю ПАО «.......» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «.......», полученной от неустановленного следствием лица, подписал заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания/о подключении к услуге на основании Комплексного договора от .. .. ....г., а так же подписал соглашение №... о сочетаниях собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, сертификат ключа проверки электронной подписи в системе электронного банкинга ....... от .. .. ....г., согласно которым ООО «.......», в лице директора ФИО1, открыло .. .. ....г. в ПАО «.......» расчетный счет №..., с системой дистанционного банковского обслуживания, для работы в которой в качестве идентификатора используются логин и одноразовые SMS-пароли, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяющие идентифицировать клиента в сети Интернет, а также получил сертификат открытого ключа электронной подписи.
Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «.......», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой указанный умысел, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, ФИО1 указал в заявлении о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания/о подключении к услуге на основании Комплексного договора от .. .. ....г., номер мобильного телефона, который находился в распоряжении у неустановленного следствием лица, с целью направления на него банком пароля для доступа в систему электронного банкинга ....... ПАО «.......» по расчетному счету №....
После чего в период времени с ....... часов ....... минут по ....... часа ....... минут .. .. ....г., находясь на улице возле здания, расположенного по адресу: ул.....г..... – ул.....г....., ФИО1 умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, лично передал ему данные, содержащие логин для доступа и авторизации в системе ДБО к расчетному счету №..., тем самым ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за это от неустановленного лица денежное вознаграждение в размере ....... рублей.
Подсудимый ФИО1 вину в предъявленном обвинении признал полностью, от дачи показаний отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем, в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО1, данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, обвиняемого, которые он поддержал в полном объеме в ходе судебного следствия, согласно которым не позднее .. .. ....г. к нему обратилась через общих знакомых его знакомая по имени А., которая предложила ему за материальное вознаграждение создать ООО, где он выступал бы в качестве учредителя общества, что заплатит ему за это ....... рублей, но пояснила, что фактическое управление данным обществом он осуществлять не будет, то есть будет подставным лицом. На данное предложение он дал свое согласие, так как находился в тяжелом материалом положении, нуждался в денежных средствах.
После чего, точную дату не помнит, но не позднее .. .. ....г. в районе «.......» ул.....г..... на парковке «.......» он передал свой паспорт, СНИЛС, ИНН А., которая сделала с них ксерокопии. Данные документы А. вернула ему в тот же день, сообщив, что подготовит пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица. Затем, через некоторое время не позднее .. .. ....г. они вновь встретились с А. по адресу ул.....г....., та передала ему документы, необходимые для регистрации организации, в которых он расписался. Документы на регистрацию организации он относил лично в ИФНС по ул.....г..... в ул.....г...... Спустя ещё пару дней они вновь встретились с А., которая сообщила ему, что на его имя зарегистрирована организация ООО «.......», ИНН №.... Чем занималось общество, в котором он числился учредителем и директором, не знает, он никакого участия в его деятельности не принимал. Лица, работающие в обществе, ответственные за ведение бухгалтерии и сдачи налоговой отчетности, а также фактически руководившие обществом ему неизвестны. Он фактически не осуществлял никакого руководства, и не совершал никаких действий по указанному обществу. Является ли ООО «.......» на настоящий момент действующим, он не знает.
После того, как он забрал учредительные документы на свое имя он передал их А., через некоторое время А. сказала, что необходимо открыть на данную организацию счет в банке. Так, точную дату не помнит, но может сказать, что в конце .. .. ....г. года ему позвонила А., предложила ему открыть еще один расчетный счет в банке на общество за денежное вознаграждение, он ответил согласием, так как находился в тяжелом материалом положении.
Примерно в конце .. .. ....г. года, он открыл расчетный счет на ООО «.......» в банке ПАО «.......». В банке он находился около 1 часа, какие именно были документы, которые ему передал сотрудник банка, он не помнит, но тот пояснил, и он понимал, что там есть все необходимое для перевода денежных средств. После вышеуказанной процедуры открытия расчетного счета, он вышел из банка, А. на улице не было, он ей позвонил. В ходе телефонного звонка А. пояснила ему, что та уехала по делам в ул.....г....., и чтобы он сам добрался до нее. Поэтому та сказала подъехать к ТЦ «.......» ул.....г....., адрес не помнит. До указанного места он добрался на автобусе, возле входа в ТЦ «.......» стояла А.. Он подошел к ней, передал документы на расчетный счет в банке, А. проверила, почитала, сказала, что все сделано, после чего отдала ему денежное вознаграждение в размере ....... рублей.
За открытие расчетного счета в ПАО «.......» для ООО «.......» А. передала ему в качестве вознаграждения ....... рублей однократно. Он не знает, основных контрагентов организации, вид деятельности, кто ведет бухгалтерию и распоряжается активами организации, есть ли в собственности организации имущество, кто в ней трудоустроен он не знает, финансово хозяйственной деятельностью ООО «.......», ИНН №... он никогда не занимался. Он понимал, что расчетные счета А. нужны для неправомерного перевода денежных средств, он понимал, что поступает незаконно, передавая ей документы, карту на расчетные счета ООО «.......» открытые в банках (л.д.81-85, л.д.121-123).
Виновность подсудимого ФИО1 в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами.
По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания неявившегося свидетеля, данные ей в ходе предварительного следствия.
Свидетель К.М.А. в ходе предварительного следствия пояснила, что она является главным специалистом .......», расположенный по адресу: ул.....г......
.. .. ....г. с пакетом уставных документов, паспортом в отделение ПАО «.......», расположенном по адресу: ул.....г....., обратился ФИО1 - руководитель ООО «.......», ИНН №.... После чего, .. .. ....г. ФИО1, как руководитель ООО «.......», ИНН ......., личность которого была идентифицирована, путем сопоставления внешнего вида клиента с фотографией в его паспорте, подписал следующие документы: заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания/ о подключении к услуге на основании Комплексного договора от .. .. ....г., с подключением услуги предоставления одноразовых SMS-паролей, карточку с образцами подписей и оттиска печати (на момент подачи заявления у ФИО1 был при нем оттиск печати ООО «.......», который тот поставил в указанных документах, что подтверждается карточкой образцов подписей).
Так же ФИО1 предоставил следующие документы: устав ООО «.......», решение №... учредителя ООО «.......» от .. .. ....г., свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «.......», свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «.......». .. .. ....г. был открыт расчетный счет №.... Клиент получает доступ к системе после автоматической обработки его данных. Доступ к данной системе осуществляется путем ввода одноразового пароля, посредством SMS-информирования. Посредством данной системы клиент получает удаленный доступ к управлению расчетным счетом, открытым в Банк ....... (ПАО). В связи с существованием данной системы, USB-токен клиенту не выдается, но данный ключ доступа может быть выдан при открытии расчетного счета, о чем указывается в заявлении клиента.
После составления заявления на открытие счета, клиент знакомится с ним и подписывает его, также тот знакомится со всеми документами и формами анкет, применяемыми в банке, которые разработаны на основании Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отражают сведения, необходимые для проведения процедуры идентификации клиента. В Банк ....... (ПАО) при открытии счета сотрудником банка клиент предупреждается о недопустимости, а также ответственности за передачу доступа к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, в документе с идентификационным кодом указывается о недопустимости передачи данных третьим лицам, клиент своей подписью удостоверяет факт ознакомления с данным положением. Без разъяснения клиенту его обязанностей и ответственности при передачи электронных средств платежей третьим лицам, процедура открытия расчетного счета невозможна. Кроме того, данное предложение по открытию банковского счета на условиях, на которых данные счета открывал ФИО1, является публичной офертой, все условия, в том числе ответственность за передачу доступа к Системе третьим лицам, содержатся в открытом доступе на официальном сайте Банк ....... (ПАО), и подписывая договор Клиент подтверждает, что ознакомлен с условиями, изложенными в публичной оферте на официальном сайте банка. Так же уточняет, что перед открытием расчетного счета сотрудники нашего банка разъясняют клиентам, что только те имеют право распоряжаться денежными средствами на своих расчетных счетах, а также работать в системе «Банк-клиент онлайн».
Для совершения указанных действий другими лицами необходимо в Банк предоставить заявление, документы, удостоверяющие личность и полномочия лица, уполномоченного на такие действия, сделать новую карточку с образцами подписей и оттиска печати, включить данное лицо в систему дистанционного банковского обслуживания. Данное положение было разъяснено ФИО1 Что касается ООО «.......», ИНН №..., то все документы от имени данного общества предоставлялись и подписывались учредителем и директором ФИО1, какие-либо доверенности, выданные другим лицам, в юридическом деле клиента отсутствуют (л.д.95-99).
Из протокола осмотра предметов (документов) от .. .. ....г. следует, что объектом осмотра являются:
Копия регистрационного дела ООО «.......» ИНН №...:
- Сопроводительное письмо из ИФНС по ул.....г......
1. Расписка. В конце документ имеется рукописная подпись ФИО1
2. Чек-ордер.
3. Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании.. Из документа следует, что ООО «.......», учредитель и директор ФИО1.
4. Устав ООО «.......», .. .. ....г. г.
5. Решение №... о создании ООО «.......». Из документа следует, что ФИО1 решил создать ООО «.......», назначить директором ФИО1 В конце документа имеется рукописная подпись ФИО1
6. Гарантийное письмо.
7. Свидетельство о регистрации государственной регистрации права.
8. Список участников ООО «.......».
9. Лист записи ЕГРЮЛ на .. .. ....г.. Из документа следует, что директор ООО «.......» ФИО1
10. Сведения о банковских счетах ООО «.......» ИНН №....
Копия юридического дело ПАО «.......»:
1. Сопроводительное письмо.
2. Заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания/о подключении к услуге на основании Комплексного договора, от .. .. ....г.. Из документа следует, что ООО «.......», открыт счет №..., с подключением услуги предоставления одноразовых SMS-паролей на телефонный №..., директор ФИО1 В конце документа имеется рукописная подпись ФИО1, а также оттиск печати черного цвета округлой формы с текстом следующего содержания: «ООО «.......» ИНН №...».
3. Соглашение №... о сочетаниях собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, указанных в карточке подписей и оттиска печати от .. .. ....г.. В конце документа имеется рукописная подпись ФИО1, а также оттиск печати черного цвета округлой формы с текстом следующего содержания: «ООО «.......» ИНН .......».
4. Сертификат ключа проверки электронной подписи в системе электронного банкинга ....... Из документа следует, что ПАО «.......» передает ООО «.......» сертификат ключа проверки электронной подписи, телефон: №..., почта: ........ В конце документа имеется рукописная подпись ФИО1, а также оттиск печати черного цвета округлой формы с текстом следующего содержания: «ООО «.......» ИНН .......».
5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати от .. .. ....г.. Из документа следует, что ООО «.......», тел. №..., владелец ФИО1. В конце документа имеется рукописная подпись ФИО1, а также оттиск печати черного цвета округлой формы с текстом следующего содержания: «ООО «.......» ИНН .......».
6. Выписка по счету №.... Обороты денежных средств за период с .. .. ....г. по .. .. ....г. составили ....... руб.
Участвующий в осмотре подозреваемый ФИО1 пояснил, что в документах, полученных в банке ПАО «.......» на ООО «.......», действительно поставлена его подпись, которая принадлежит именно ему, и которую он ставил сам лично при получении документов в банках (л.д.87-89).
Указанные документы осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (л.д.90).
Оценивая в совокупности собранные по делу доказательства, суд находит виновность подсудимого ФИО1 в предъявленном обвинении полностью доказанной, а все доказательства допустимыми, относимыми, полученными в установленном законом порядке и достаточными для установления виновности подсудимого в инкриминируемом деянии.
Нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования по делу судом не установлено. Обстоятельств, свидетельствующих о каком-либо ограничении прав подсудимого на стадии предварительного расследования, в судебном заседании также не установлено.
Вина подсудимого ФИО1 подтверждается показаниями самого ФИО1, который не оспаривал свою причастность к инкриминируемому ему деянию, показаниями свидетеля К.М.А., а также письменными материалам дела, поскольку они получены в соответствии со ст. 86 УПК РФ, взаимно согласуются по времени, месту и обстоятельствам описываемых в них событиях, в связи с чем у суда не вызывают сомнений.
В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О национальной платежной системе" электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.
Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записан в электронной форме (аудио, видеоноситель, дискеты, компакт-диски, Flesch-устройства, магнитная лента стримеров) и распознание информации на которых без специальных устройств невозможно.
В судебном заседании установлено, что ФИО1 за денежное вознаграждение зарегистрировал юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью ООО «....... и внес в единый государственный реестр юридических лиц сведения о ФИО1, как об органе управления юридическим лицом ООО «.......», не намереваясь управлять юридическим лицом ООО «.......», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества, то есть ФИО1 являлся подставным лицом.
После чего, открыл .. .. ....г. в ПАО «.......» расчетный счет №..., с системой ДБО, для работы в которой в качестве идентификатора используются логин и одноразовые SMS-пароли, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяющие идентифицировать клиента в сети Интернет, а также получил сертификат открытого ключа электронной подписи, с целью сбыта третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «.......» в лице директора ФИО1
Таким образом, действуя с прямым умыслом, ФИО1 осознавая незаконность своих действий, предвидя то, что финансовые операции по расчетному счету будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения своей выгоды, не связанной с деятельностью ООО «.......», то есть неправомерно, и, желая наступления этих последствий, совершил сбыт электронных средств, а также электронных носителей информации за денежное вознаграждение.
В связи с чем суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности ФИО1, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.
Принимает во внимание данные о личности ФИО1, который вину признал полностью, раскаивается в содеянном, при первоначальном опросе подробно рассказал, как и при каких обстоятельствах совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, т.е. на этапе проверки сообщения о совершенном преступлении изложил сведения, которые ранее не были известны правоохранительным органам, поэтому суд признает данные объяснения фактически в качестве явки с повинной (л.д. 70-73), активно способствовал раскрытию и расследованию преступления путем дачи подробных последовательных признательных показаний, не судим, .......
Указанные сведения на основании п.п. «г, и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ суд считает необходимым признать в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому.
Кроме того, в качестве данных о личности ФИО1, суд также учитывает, что он .......
Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.
Учитывая указанные сведения в их совокупности, а также конкретные обстоятельства совершения преступлении, суд считает, что исправление ФИО1 возможно при назначении наказания только в виде лишения свободы, однако, принимая во внимание наличие смягчающих обстоятельств и выражение положительной направленности, - без изоляции его от общества, т.е. условно в соответствии со ст. 73 УК РФ.
При этом, учитывая влияние назначенного наказания на условия жизни подсудимого и его семьи, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, поведение подсудимого во время и после совершения преступления, суд расценивает совокупность установленных по делу смягчающих обстоятельств, как исключительную, существенно уменьшающую степень общественной опасности совершенного преступления и личности виновного, в связи с чем, применяет положения ст. 64 УК РФ при решении вопроса о назначении дополнительного вида наказания. Учитывая изложенное, суд, применяя при назначении подсудимому наказания ст. 64 УК РФ, не назначает дополнительный вид наказания в виде штрафа, который предусмотрен санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.
При назначении наказания суд руководствуется правилами ч. 1 ст. 62 УК РФ.
С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, его степени общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ.
Меру пресечения в отношении подсудимого суд до вступления приговора в законную силу оставляет прежней – подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.
Руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 01 (одного) года лишения свободы.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 01 (один) год.
Обязать ФИО1 в течение 10 дней с момента вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту своего жительства, куда один раз в месяц являться на регистрацию, не менять своего постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.
Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Вещественные доказательства:
.......
Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции в течение 15-ти суток со дня вручения копии приговора. Если осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.
Судья М.И. Лысухина