№ 5-213/2025

УИД 63RS0029-01-2025-002270-21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 августа 2025 года Новый проезд, 4, г. Тольятти,

Самарская область

Судья Автозаводского районного суда города Тольятти Самарской области Михеева Е.Я.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ,

в отношении юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «КЛЕВЕР», ОГРН №, ИНН №, юридический адрес и фактический адрес: <адрес>,

установил:

В Автозаводский районный суд города Тольятти Самарской области ДД.ММ.ГГГГ поступил протокол № от ДД.ММ.ГГГГ об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении юридического лица - ООО «КЛЕВЕР», составленный государственным инспектором отдела контроля (надзора) за использованием и обращением драгоценных металлов, драгоценных камней № 3 Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Приволжскому федеральному округу ФИО1.

В судебное заседание представитель лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении - ООО «КЛЕВЕР» не явился, о времени и месте рассмотрения административного дела извещен, ходатайство об отложении рассмотрения дела не поступило.

Государственный инспектор отдела контроля (надзора) за использованием и обращением драгоценных металлов, драгоценных камней № 3 МРУ Пробирной палаты России по ПФО ФИО1 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения административного дела извещен, представлено ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя.

Судья, исследовав материалы дела об административном правонарушении и предоставленные материалы, приходит к убеждению, что в действиях ООО «КЛЕВЕР» усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Согласно ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» к организациям осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся: организации, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения.

Согласно п. п. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами: вид операции и основания ее совершения; дату совершения операции с денежными средствами или иным имуществом, а также сумму, на которую она совершена; сведения, необходимые для идентификации физического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом (данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность), данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес его места жительства или места пребывания; наименование, идентификационный номер налогоплательщика, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения юридического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом; сведения, необходимые для идентификации физического или юридического лица, по поручению и от имени которого совершается операция с денежными средствами или иным имуществом, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес места жительства или местонахождения соответственно физического или юридического лица; сведения, необходимые для идентификации представителя физического или юридического лица, поверенного, агента, комиссионера, доверительного управляющего, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом от имени, или в интересах, или за счет другого лица в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес места жительства или местонахождения соответственно представителя физического или юридического лица; сведения, необходимые для идентификации получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом и (или) его представителя, в том числе данные миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес места жительства или местонахождения получателя и (или) его представителя, если это предусмотрено правилами совершения соответствующей операции.

Непредставление указанных сведений образует состав административного правонарушения по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ.

Объективную сторону правонарушения составляют действия (бездействие), нарушающие установленные правила и требования в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

При этом противоправное деяние виновного лица не связывается с обязательным наступлением вредных последствий. Для привлечения к административной ответственности достаточно самого факта нарушения (невыполнения) требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, так как административные правонарушения в рассматриваемой сфере считаются оконченными с момента совершения самих противоправных деяний.

Субъектом правонарушения является лицо, ответственное за соблюдение установленных правил и норм.

В силу ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом.

Согласно ст. 26.1 КоАП РФ при разбирательстве по делу об административном правонарушении выяснению подлежат обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а именно: наличие события административного правонарушения; виновность лица в совершении административного правонарушения; иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Согласно ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие либо отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

В соответствии со ст. 26.10 КоАП РФ судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе вынести определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела, в том числе сведений (информации), необходимых для расчета размера административного штрафа. Истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения, а при совершении административного правонарушения, влекущего административный арест либо административное выдворение, незамедлительно. При невозможности представления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме судью, орган, должностное лицо, вынесших определение.

Из представленных материалов дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ на основании распоряжения МРУПробирной палаты России по ПФО о проведении плановой документарной проверки от ДД.ММ.ГГГГ № государственным инспектором отдела контроля (надзора) заиспользованием и обращением драгоценных металлов, драгоценных камней № 3 МРУ Пробирной палаты России по ПФО ФИО1 проведена плановая документарная проверка деятельности ООО «КЛЕВЕР» по вопросам исполнения обязательных требований, установленных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и принятых на его основе нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Проверяемый период деятельности Общества ДД.ММ.ГГГГ.

Общество включено ДД.ММ.ГГГГ МРУ Пробирной палаты России по ПФО в реестр специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (далее - ДМ и ДК), с присвоением учетного номера №.

В проверяемый период ООО «КЛЕВЕР» в рамках зарегистрированных видов деятельности участвовало в сделках купли-продажи ДМ, ДК и лома ювелирныхизделий.

При проведении проверки деятельности ООО «КЛЕВЕР» выявлены нарушения требований нормативных правовых документов, а именно:

Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства РФ от 19.03.2014 № 209;

Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 № 203;

Требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.05.2022 № 100.

По итогам проверки ООО «КЛЕВЕР» установлено, что в нарушение требований п.п. 4 п. 1 ст. 6, п.п. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и п.п. «а» п. 4 Постановления от 19.03.2014 № 209 ООО «КЛЕВЕР» не представило вуполномоченный орган сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю(операции с денежными средствами и иным имуществом) совершённых его клиентом -физическим лицом ДД.ММ.ГГГГ по оплате за ювелирные изделия посредством розничнойпродажи на сумму 1 200 000 руб.

<данные изъяты> ООО «КЛЕВЕР», расположенном по адресу: <адрес>, в розницу реализованы <данные изъяты>

Покупка совершена <данные изъяты> одним кассовым чеком, итог покупки составил <данные изъяты> дата операции: ДД.ММ.ГГГГ.

Операция подлежит обязательному контролю в том случае, если сумма, на которую она совершается равна или превышает 1 000 000 руб.

ООО «КЛЕВЕР» было обязано в рамках указанной продажи направить два сообщения об операции, подлежащей обязательному контролю в Росфинмониторинг, по факту реализации товара и оплаты товара <данные изъяты> не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, также выявлены следующие нарушения:

1.В нарушение требований п.п. а) п. 10 Приказа Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203, <данные изъяты> ООО «КЛЕВЕР» ФИО5 не прошла однократное обучение в форме целевого инструктажа.

Таким образом, в проверяемый период в ООО «КЛЕВЕР» отсутствовал сотрудник, прошедший обучение в форме целевого инструктажа в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, осуществляющий в Обществе функции по ведению бухгалтерского учета (главный бухгалтер (бухгалтер)). Вместо обучения в форме целевого инструктажа ФИО6 прошла обучение в форме повышения уровня знаний.

2. В нарушение требований п.п. 1.4-2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», приказа Росфинмониторинга от 20.05.2022 № 100ООО «КЛЕВЕР» не проводит мероприятия поидентификации своих клиентов (физических лиц) при покупке ими ювелирных изделийиз ДМ и ДК на сумму, превышающую 60 000 рублей за наличный расчет и на сумму, превышающую 400 000 рублей с использованием банковской карты.

3. В нарушение требований ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»ООО «КЛЕВЕР» не проводится в полном объеме идентификация своих клиентов - сдатчиков, которым оказываются услуги по скупке ювелирных изделий и лома таких изделий, по результатам идентификации таких клиентов не оформляется анкета. При анализе представленной информации выяснено, что работниками Общества идентификация своих клиентов при осуществлении скупки ювелирных изделий из ДМ и ДК, а также лома таких изделий проводится выборочно. Так при оформлении скупочных квитанций и договоров купли-продажи предметов скупки на сумму, превышающую 60 000 рублей, анкета (сведения о физическом лице) заполняется, а при осуществлении скупки ювелирных изделий из ДМ и ДК на сумму, не превышающую 60 000 рублей, анкета не составляется.

4. В нарушение требований подпункта «г» пункта 4 постановления Правительства от 19.03.2014 № 209ООО «КЛЕВЕР» ДД.ММ.ГГГГ провело проверку среди своих клиентов - организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иногоимущества ДД.ММ.ГГГГ, а формализованное электронное сообщениеорезультатахтакой № направлено в Федеральную службу по финансовому мониторингу только ДД.ММ.ГГГГ с опозданием на 29 дней.

Информацию о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества необходимо направлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 5 рабочих дней, следующих за днем окончания соответствующей проверки.

Данные факты являются непредставлением в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ государственным инспектором отдела контроля (надзора) за использованием и обращением драгоценных металлов, драгоценных камней № 3 МРУ Пробирной палаты России по ПФО ФИО1 в отношении ООО «КЛЕВЕР» составлен протокол № об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ.

Факт совершения привлекаемым лицом данного административного правонарушения полностью подтверждается следующими, исследованными в ходе судебного заседания, доказательствами: протоколом об административном правонарушении, в котором подробно изложено существо вменяемого административного правонарушения № от ДД.ММ.ГГГГ; актом проверки № от ДД.ММ.ГГГГ; выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении привлекаемого лица; копиями кассовых чеков и другими материалами дела.

Данные доказательства являются последовательными, добытыми полномочными должностными лицами и процессуально закрепленными с соблюдением требований Кодекса РФ об административных правонарушениях, в связи с чем оснований сомневаться в их достоверности у суда не имеется. Суд доверяет вышеуказанным доказательствам по делу.

На основании ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, в производстве которого находится дело, устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Невиновность ООО «КЛЕВЕР» в отношении рассматриваемого правонарушения могла бы иметь место в случае, если бы ею производились необходимые действия, направленные на соблюдение норм законодательства.

Согласно пояснениям ООО «Клевер» выявленные при проверке нарушения устранены до получения протокола об административном правонарушении, что подтверждается письмом № от ДД.ММ.ГГГГ. Из пояснений следует, что <данные изъяты> ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ прошла обучение в форме целевого инструктажа, что подтверждается Свидетельством № от ДД.ММ.ГГГГ. <данные изъяты> ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ были проведены соответствующие инструктажи с работниками о необходимости соблюдения требований и правил, предусмотренных нормативными актами, и в связи с выявленными при проверке нарушениями.

Вместе с тем факты устранения выявленных нарушений не свидетельствуют об отсутствии в его действиях состава административного правонарушения.

Действия ООО «КЛЕВЕР» судья квалифицирует по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, как непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Указанный вывод основывается на исследованных доказательствах, которые у судьи сомнений не вызывают. Собранные по данному делу доказательства виновности ООО «КЛЕВЕР» судья признает достоверными, допустимыми и достаточными, полученными в соответствии с требованиями ст. 26.2 КоАП РФ. Принципы презумпции невиновности и законности, закрепленные в ст. ст. 1.5, 1.6 КоАП РФ, не нарушены, срок давности привлечения к административной ответственности не пропущен.

В соответствии с ч. 3 ст. 4.1 КоАП РФ при решении вопроса о виде и размере административного наказания ООО «КЛЕВЕР» судья учитывает характер совершенного административного правонарушения.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, отягчающих административную ответственность, а также исключающих производство по делу, судьей не установлено.

С учетом обстоятельств дела, отсутствия смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, судья считает возможным назначить ООО «КЛЕВЕР» наказание в виде административного штрафа, что будет являться справедливым наказанием и послужит для Общества необходимой и достаточной мерой для предупреждения совершения им вновь подобных административных правонарушений.

Назначение определенного вида административного наказания и установление размера избранного административного наказания должны быть мотивированы и отражены в постановлении о привлечении лица к административной ответственности согласно требованиям статьи 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с общими правилами назначения административного наказания, основанными на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности, административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (часть 1 статьи 4.1).

При этом назначение административного наказания должно основываться на данных, подтверждающих действительную необходимость применения к лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в пределах нормы, предусматривающей ответственность за административное правонарушение, именно той меры государственного принуждения, которая с наибольшим эффектом достигала бы целей восстановления социальной справедливости, исправления правонарушителя и предупреждения совершения новых противоправных деяний, а также ее соразмерность в качестве единственно возможного способа достижения справедливого баланса публичных и частных интересов в рамках административного судопроизводства.

При решении вопроса о виновности привлекаемого лица в совершении административного правонарушения именно на него возлагается обязанность по доказыванию принятия в ходе осуществления своей деятельности всех зависящих от него мер по соблюдению правил и норм, принятия всех направленных на предупреждение совершения административного правонарушения мер, что свидетельствует о его вине.

В рамках рассматриваемого дела установлено, что ООО «КЛЕВЕР» предприняты все зависящие от него меры по соблюдению требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, закрепленные в нормативных актах.

Оснований для прекращения производства по делу, в том числе на основании ст. 2.9 КоАП РФ, судьей не установлено.

В соответствии с ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ за вмененное административное правонарушение предусмотрено административное наказание на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.

В соответствии с ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II данного Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 названного Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 этой статьи.

Административное наказание в виде административного штрафа не подлежит замене на предупреждение в случае совершения административного правонарушения, предусмотренного статьями 14.31 - 14.33, 19.3, 19.5, 19.5.1, 19.6, 19.8 - 19.8.2, 19.23, частями 2 и 3 статьи 19.27, статьями 19.28, 19.29, 19.30, 19.33 этого Кодекса (часть 2 статьи 4.1.1).

Согласно ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

С учетом формулировки ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ вопрос о наличии оснований для замены административного наказания в виде административного штрафа на предупреждение подлежит рассмотрению судом (административным органом) вне зависимости от того, заявлено ли лицом, привлекаемым к административной ответственности, соответствующее ходатайство.

Административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, не входит в перечень административных правонарушений, перечисленных в части 2 статьи 4.1.1 названного Кодекса, при совершении которых административное наказание в виде административного штрафа не подлежит замене на предупреждение.

Вместе с тем судья считает, что ООО «КЛЕВЕР» осуществляет свою деятельность с нарушением требований действующего законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, что создает угрозу безопасности государства, и свидетельствует о пренебрежительном отношении к требованиям законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Анализ взаимосвязанных положений ч. 2 ст. 3.4 и ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ применительно к обстоятельствам настоящего дела не позволяет сделать вывод о наличии оснований для назначения административного наказания в виде предупреждения.

Согласно ч.ч. 3.2, 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей. При этом размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса.

Наличие исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, для назначения наказания в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, в данном случае судом не установлено.

По сведениям Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ООО «КЛЕВЕР» с ДД.ММ.ГГГГ является <данные изъяты>, включено в указанный реестр, на дату совершения правонарушения и рассмотрение материалов из реестра не исключено.

В силу ч. 1 ст. 4.1.2 КоАП РФ являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства юридическим лицам, отнесенным к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, включенным по состоянию на момент совершения административного правонарушения в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, административный штраф назначается в размере, предусмотренном санкцией соответствующей статьи (части статьи) раздела II КоАП РФ для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Санкция ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ не предусматривает назначение наказания для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

В соответствии с ч. 2 ст. 4.1.2 КоАП РФ в случае, если санкцией статьи (части статьи) раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях не предусмотрено назначение административного наказания в виде административного штрафа лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, административный штраф социально ориентированным некоммерческим организациям, включенным по состоянию на момент совершения административного правонарушения в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, а также являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства юридическим лицам, отнесенным к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, включенным по состоянию на момент совершения административного правонарушения в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, назначается в размере от половины минимального размера (минимальной величины) до половины максимального размера (максимальной величины) административного штрафа, предусмотренного санкцией соответствующей статьи (части статьи) для юридического лица, либо в размере половины размера административного штрафа, предусмотренного санкцией соответствующей статьи (части статьи) для юридического лица, если такая санкция предусматривает назначение административного штрафа в фиксированном размере.

В соответствии с п. 23.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» наказание в виде административного приостановления деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица может быть назначено судьей районного суда лишь в случаях, предусмотренных статьями Особенной части КоАП РФ, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания, что должно быть мотивировано в постановлении по делу об административном правонарушении (абзац второй части 1 статьи 3.12, пункт 6 части 1 статьи 29.10 КоАП РФ). При назначении этого наказания надлежит учитывать характер деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица, характер совершенных ими действий (бездействия), а также другие обстоятельства, влияющие на создание условий для реальной возможности наступления негативных последствий для жизни или здоровья людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных объектов карантинными объектами, наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды (абзац первый части 1 статьи 3.12 КоАП РФ). Обстоятельства, создающие, по мнению судьи, угрозу причинения вреда, должны быть указаны им в постановлении по делу об административном правонарушении.

С учетом данных об отнесении ООО «КЛЕВЕР» к <данные изъяты>, исходя из установленных обстоятельств правонарушения, суд, учитывая принципы справедливости при вынесении решения по делу и соразмерности при назначении наказания, приходит к выводу о применении положений ст. 4.1.2 КоАП РФ и назначении наказания в виде административного штрафа в размере 100 000 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 2.1, 2.9, 3.4, 4.1 - 4.1.2, 4.5, 17.7, 24.1 26.1 - 26.2, 26.10, 29.1 - 29.11 КоАП РФ, судья

постановил:

Признать общество с ограниченной ответственностью «КЛЕВЕР», ОГРН №, ИНН №, юридический адрес и фактический адрес: <адрес>, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде штрафа в размере 100 000 руб. в доход государства.

Штраф подлежит уплате в течение 60 дней по следующим реквизитам: Получатель платежа: <данные изъяты> л/счет: №); банк: <данные изъяты>; БИК: №; р/счет № №; к/счет № №; КБК №; ОКТМО №, УИН №.

Разъяснить обществу с ограниченной ответственностью «КЛЕВЕР» положения ст. 20.25 КоАП РФ, согласно которой неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей.

Квитанцию об уплате штрафа необходимо предоставить в Автозаводский районный суд г. Тольятти Самарской области, по адресу: Новый проезд, 4, каб. 136, г. Тольятти, Самарская область.

Постановление может быть обжаловано в Самарский областной суд через Автозаводский районный суд г. Тольятти в течение 10-ти дней со дня вручения или получения его копии.

Судья Е.Я. Михеева