Решение по делу № 2-4819/2024 от 11.03.2025

Дело № 2-497/2025

УИД: 55RS0004-01-2024-004126-36

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Омск 11.03.2025 года

Октябрьский районный суд г. Омска в составе председательствующего судьи Васиной Н.Н., при секретаре судебного заседания Зингер М.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ППК «Фонд развития территорий» к ФИО1 о взыскании суммы убытков, причиненных преступлением,

установил:

ППК «Фонд развития территорий» обратился с иском в Октябрьский районный суд города Омска к ФИО1 (далее ФИО1) о взыскании суммы убытков, причиненных преступлением, указав, что права граждан -участников долевого строительства, нарушенных уголовно-наказуемыми действиями ответчика, установленных вступившим в законную силу приговором суда, восстановлены Фондом за счет бюджетных денежных средств.

Фондом во исполнения решения Наблюдательного совета Фонда (выписка из протокола от 30.12.2020 № НС-29/2020) (приложение № 1) осуществлены выплаты возмещения участникам строительства по договорам долевого участия, заключенным с застройщиком в лице ответчика, за счет имущественного взноса Российской Федерации в размере 52 762 447,20 рублей, что подтверждается Реестром выплат (приложение № 2).

ФИО1 являлся лицом, обладающим административными и организационно-распорядительными полномочиями в ЖСК «Малиновского-2012», осуществлял руководство кооператива и заключал от его имени договоры с гражданами.

Приговором Центрального районного суда города Омска от 09.06.2023 по уголовному делу № 1-5/2023 (далее Приговор) ФИО1 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (четыре эпизода), ч.4 ст. 159 УК РФ (три эпизода), ч. 3 ст. 159 УК РФ (приложение № 3).

В период с 08.10.2014 по 25.02.2016, ответчик присвоил вверенные ему денежные средства, принадлежащие ЖСК «Малиновского-2012» в лице пайщиков.

В приговоре указано, что потерпевшие получили денежную компенсацию в полном сумме внесенных ими денежных средств плюс индексацию от истца. 52 762 447,20 рублей- убыток Фонда.

Просят взыскать с ФИО1 в пользу истца указанную сумму убытков, госпошлину.

В судебном заседании представитель истца ППК «Фонд развития территорий» ФИО2 исковые требования поддержала, указала, что истцом избран надлежащий способ защиты. Не отрицала, что при вынесении приговора истец не был признан потерпевшим. Полагала, что представлены доказательства возникновения у истца убытков, подтвержденных приговором. Полагала, что представители ответчика не верно исчисляют срок исковой давности, таковой подлежит исчислению с момента, когда истцу стало известно о приговоре, то есть с 2024 года. Расчет выплат гражданам осуществлен на основании правил выплаты, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 №1233 «Об утверждении Правил выплаты публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» возмещения гражданам-участникам строительства, имеющим требования о передаче жилых помещений, машино-мест и нежилых помещений. В реестр требований кредиторов ЖСК «Малиновского-212» Фонд не включен. Требования фонда были включены в реестр требований кредиторов ЖСК «Менделеева 46» (Определение от 18.07.2023 по делу А46- 4949/2021) в размере 27 373 809,85 рублей. В дальнейшем размер требований ввиду выплат увеличивался. Обратила внимание суда на то, что все граждане, которым фондом осуществлена выплата в приговоре признаны потерпевшими. Приговором суда также установлен виновный характер действий ответчика.

В судебном заседании ФИО1 участие не принимал.

Представители ответчика ФИО3 и ФИО4 просили в удовлетворении исковых требований отказать. Представили суду письменное заявление о применении исковой давности, указав, что срок подлежит исчислению с момента выплат, на момент полдачи иска срок истцом трехлетний пропущен. Поддержали доводы о том, что дело подведомственно арбитражному суду, поскольку деятельность Фонда, в том числе, выплаты возмещения участникам строительства регулируются также ФЗ от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Между действиями ФИО1 и убытками Фонда отсутствует причинно-следственная связь. Нарушен принцип справедливости. Обращают внимание на то, что основанием финансирования мероприятий по завершению строительства многоквартирного дома является банкротство застройщика.

Выслушав стороны, оценив установленные обстоятельства дела, представленные суду доказательства, доводы сторон, суд приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В статье 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда (пункт 1).

Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда (пункт 2).

По правилу части 3 статьи 196 ГПК РФ суд принимает решение по заявленным истцом требованиям. Однако суд может выйти за пределы заявленных требований в случаях, предусмотренных федеральным законом.

В пункте 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 июня 2008 г. № 11 «О подготовке гражданских дел к судебном разбирательству» указано, что при определении закона и иного нормативного правового акта, которым следует руководствоваться при разрешении дела, и установлении правоотношений сторон следует иметь в виду, что они должны определяться исходя из совокупности данных: предмета и основания иска, возражений ответчика относительно иска, иных обстоятельств, имеющих юридическое значение для правильного разрешения дела.

Судом установлено, что ответчик ФИО1 являлся в период с 17.09.2014 по 25.02.2016 председателем правления ЖСК «Малиновского2012».

Определением Арбитражного суда Омской области от 28.04.2017 заявление ФИО5 признано обоснованным, в отношении ЖСК «Малиновского-2012» введена процедура наблюдения сроком на четыре месяца, временным управляющим должника утвержден ФИО6, дело назначено к рассмотрению на 02.08.2017, к процедуре банкротства ЖСК «Малиновского-2012» применены правила параграфа 7 «Банкротство застройщиков» главы IX «Особенности банкротства отдельных категорий должников - юридических лиц» Закона о банкротстве. Публикация сообщения о введении в отношении должника процедуры наблюдения состоялась в газете «Коммерсантъ» от 13.05.2017 № 83. Решением Арбитражного суда Омской области от 22.02.2018 ЖСК «Малиновского-2012» признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев (до 20.08.2018), конкурсным управляющим утвержден ФИО7; судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства назначено на 01.08.2018. Публикация сообщения о признании должника несостоятельным (банкротом) и открытии в отношении него процедуры конкурсного производства состоялась в газете «Коммерсантъ» от 03.03.2018 № 38.

Определением Арбитражного суда Омской области от 19.02.2019 по делу А46-12975/2016 удовлетворено заявление конкурсного управляющего жилищно-строительного кооператива «Малиновского-2012» (ИНН <***>, ОГРН <***>) ФИО7. Переданы в целях погашения требований участников строительства Жилищностроительному кооперативу «Менделеева-46», созданному на собрании участников строительства от 08 декабря 2018 года права застройщика на объект незавершенного строительства и земельные участки: - право собственности на незавершенный строительством объект - многоквартирный жилой дом по адресу (строительный адрес): Омск, ул. Менделеева, д. 46. Кадастровый номер:55:36:000000:160694. - права и обязанности арендатора земельного участка с кадастровым номером 55:36:070302:301 площадью 9 997 кв. м по договору № 1/12 аренды земельного участка на срок более года от 06.06.2012 года, заключенному с ФИО8. - права и обязанности арендатора земельного участка с кадастровым номером 55:36:000000:136779 площадью 1880 кв.м., по договору аренды № Д-С-13-149 земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного в городе Омске, предоставляемого для завершения строительства, без проведения торгов от 06.04.2017 года, заключенному между ЖСК «Малиновского-2012» и Департаментом имущественных отношений Администрации города Омска.

24.03.2021 (дата поступления в систему «Мой арбитр») публично-правовая компания «Фонд защиты граждан - участников долевого строительства» (далее - Фонд, заявитель) обратилась в Арбитражный суд Омской области с заявлением о признании жилищностроительного кооператива «Менделеева-46» (далее - ЖСК «Менделеева-46», должник) несостоятельным (банкротом), введении процедуры конкурсного производства, утверждении конкурсным управляющим должником ФИО9, являющегося членом Ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса».

Определением суда от 28.04.2021 заявление Фонда принято, возбуждено производство по делу № А46-4949/2021, судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления назначено на 31.05.2021.

Решением арбитражного суда от 10.06.2021 признан несостоятельным (банкротом) жилищно-строительный кооператив «Менделеева-46» (ИНН <***>, ОГРН <***>; 644099, <...>), в отношении должника открыто конкурсное производство.

Из отчета конкурсного управляющего следует, что после признания должника несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении него конкурсного производства, конкурсным управляющим были сделаны сообщения об этом в периодическом издании - газете «Коммерсантъ», организован прием требований кредиторов к должнику. В ходе работы конкурсным управляющим установлено, что требования кредиторов первой и второй очереди отсутствуют, сумма требований кредиторов третьей очереди составила 3 812 185 руб. 05 коп.

Определением Арбитражного суда Омской области от 20.07.2022 (резолютивная часть от 13.07.2022): удовлетворено заявление публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» о намерении в порядке статьи 201.15-2-2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» стать приобретателем прав Жилищно-строительного кооператива ««Менделева-46» (ИНН <***>) права застройщика на объект незавершенного строительства и земельные участки, а именно: право собственности на незавершенный строительством объект - многоквартирный жилой дом по адресу (строительный адрес): Омск, ул. Менделеева, д. 46. Кадастровый номер 55:36:000000:160694; права и обязанности арендатора земельного участка с кадастровым номером 55:36:070302:301 площадью 9 997 кв. м по договору № 1/12 аренды земельного участка на срок более года от 06.06.2012 года, заключенному с ФИО8; права и обязанности арендатора земельного участка с кадастровым номером 55:36:000000:136779 площадью 1880 кв.м., по договору аренды № Д-С-13-149 земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного в городе Омске, предоставляемого для завершения строительства, без проведения торгов от 06.04.2017 года, заключенному между ЖСК «Малиновского-2012» и Департаментом имущественных отношений Администрации города Омска; права на проектную документацию, включающую в себя все внесенные в нее изменения. Обязало публично-правовую компанию «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» в качестве встречного предоставления за передаваемое имущество в течении 60 дней со дня вступления определения суда в силу в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ осуществить выплату возмещения гражданам - участникам строительства, чьи требования включены в реестр требований участников строительства в ходе процедуры банкротства ЖСК «Менделеева - 46».

Определением Арбитражного суда Омской области от 18.07.2023 (резолютивная часть от 11.07.2023) переданы приобретателю - публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (ИНН <***>, ОГРН <***>) право собственности на незавершенный строительством объект - многоквартирный жилой дом по адресу (строительный адрес): Омск, ул. Менделеева, д. 46. Кадастровый номер 55:36:000000:160694; права и обязанности арендатора земельного участка с кадастровым номером 55:36:070302:301 площадью 9 997 кв. м по договору № 1/12 аренды земельного участка на срок более года от 06.06.2012 года, заключенному с ФИО8; права и обязанности арендатора земельного участка с кадастровым номером 55:36:000000:136779 площадью 1880 кв.м., по договору аренды № Д-С-13-149 земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного в городе Омске, предоставляемого для завершения строительства, без проведения торгов от 06.04.2017 года, заключенному между ЖСК «Малиновского-2012» и Департаментом имущественных отношений Администрации города Омска; права на проектную документацию, включающую в себя все внесенные в нее изменения. В связи с изложенным, в ходе конкурсного производства выполнены мероприятия по формированию конкурсной массы, а также определению состава и размера требований кредиторов. Осуществлены действия по передаче прав и обязанностей застройщика в Фонд с контролем компенсационной выплаты участникам строительства. Все имущество, принадлежащее должнику, передано в Фонд, со стороны Фонда в счет переданного имущества произведены компенсационные выплаты в пользу участников строительства.

Определением Арбитражного суда Омской области от 10.11.2023 года по делу А46-4949/2021 завершено конкурсное производство в отношении жилищно-строительного кооператива «Менделеева-46» (ИНН <***>, ОГРН <***>; 644099, <...>).

Приговором Центрального районного суда г. Омска по делу 1-5/2023 год от 9.06.2023 года постановлено: признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 160 УК РФ (по хищению вверенных денежных средств, принадлежащих ЖСК «Малиновск 2012» в лице пайщиков), ч.4 ст. 160 УК РФ (по хищению денежных средств, принадлежащих ЖСК «Малиновского 2012», поступивших от ФИО10), ч.4 ст. 159 УК РФ ( в отношении ФИО11), ч.4 ст. 160 УК РФ 9в отношении паев ЖСК «Малиновского 2012» в пользу ФИО12 и ФИО11), ч.4 ст. 159 УК РФ ( в отношении ФИО13), ч.4 ст.159 УК РФ (по приобретению права на имущество ЖСК «Малиновского 2012», ч.3 ст. 159 УК РФ ( в отношении ООО «ПолимерЦентр», за которые назначить наказание.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Омского областного суда по делу 22-3863/2023 Приговором Центрального районного суда г. Омска по делу 1-5/2023 год от 9.06.2023 года в части признания ФИО1 виновным в совершении указанных преступлений и назначено наказания оставлен без изменения.

Ссылаясь на то, что преступные действия ответчика, установленные вступившим в законную силу приговором суда, послужили основанием для финансирования мероприятий по завершению строительства многоквартирного дома по адресу <...> в размере 52 762 447,20 рублей, ППК «Фонд развития территорий» обратился в суд с требованиями о взыскании с ФИО1 выплаченной суммы в порядке возмещения убытков.

Разрешая заявленный спор суд учитывает следующее.

В соответствии с частями 1, 3 статьи 23.2 Закона РФ от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений) в целях реализации государственной жилищной политики, направленной на повышение гарантии защиты прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства, функции по формированию компенсационного фонда долевого строительства за счёт обязательных отчислений (взносов) застройщиков осуществляет созданная в соответствии с Федеральным законом «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства».

Выплата возмещения гражданам - участникам долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве, предусматривающим передачу жилых помещений, осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В силу пункта 1.2 ст. 13 Закона РФ от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» выплата возмещения гражданам - членам кооператива, требования которых были погашены в деле о банкротстве застройщика путем передачи прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок кооперативу в соответствии с реестром требований участников строительства (реестром требований о передаче жилых помещений) и которые имеют в отношении соответствующего кооператива требования о передаче жилого помещения, машино-места и (или) нежилого помещения, осуществляется Фондом за счет имущества Фонда с учетом особенностей, предусмотренных статьей 13.3 настоящего Федерального закона.

В пункте 4 ст. 13.1 этого же Закона указано, что имущество Фонда может использоваться на финансирование деятельности и мероприятий, осуществляемых Фондом или Фондом субъекта Российской Федерации в порядке, установленном статьей 13.3 настоящего Федерального закона.

На основании пункта 1 ст. 13.3 Закона РФ от 29.07.2017 № 218-ФЗ кооператив вправе обратиться в Фонд в целях финансирования и осуществления мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства или для выплаты возмещения гражданам - членам кооператива.

Финансирование этих мероприятий осуществляется при условии заключения кооперативом соглашения о передаче своих функций застройщика Фонду субъекта Российской Федерации либо в случае отсутствия решения о его создании на основании решения Правительства Российской Федерации - Фонду. В качестве встречного исполнения кооператив передает Фонду субъекта Российской Федерации или Фонду соответственно помещения и (или) машино-места в объектах недвижимости, строительство которых завершено, если в отношении указанных помещений и (или) машино-мест у кооператива отсутствует обязанность по передаче их гражданам - членам кооператива, при их наличии (пункт 3 ст. 13.3 Закона РФ от 29.07.2017 № 218-ФЗ).По смыслу приведенного нормативного регулирования основанием финансирования мероприятий по завершению строительства многоквартирных домов является банкротство застройщиков.

Из искового заявления следует, что ППК «Фонд развития территорий» погасил требования членов ЖСК «Менделеева-46», требования которых погашены в деле о банкротстве застройщика №А46-12975/2016 в связи с передачей кооперативу прав застройщика ЖСК «Малиновского-2012» на объект незавершенного строительства и земельный участок.

Размер денежных средств, подлежащих выплате гражданам-членами в соответствии с реестром требований участников строительства (реестром требований о передаче жилых помещений) и которые имеют в отношении кооператива требования о передаче жилого помещения, машино-места и (или) и нежилого помещения, составляет 360 588 676,74 рублей, НДС не облагается (определен на основании отчета об оценке № ФЗП-02/177-19/6 от 26.10.2020, исполнитель ООО «Центр независимой экспертизы собственности»).

Объем финансовой помощи за счет имущества Фонда, сформированного за счет имущественного взноса Российской Федерации и средств Компенсационного фонда, составляет 310 106 262,00 рублей.

Размер денежных средств, подлежащих выплате гражданам членам кооператива, определяется в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 13 Закона № 218-ФЗ. Окончательный размер денежных средств, выплата которых производится гражданам-членам кооператива в соответствии с настоящим решением, будет определен после осуществления расчетов по требованиям граждан в соответствии с частью 1.2 статьи 13 Закона № 218-ФЗ.

Согласно описательно-мотивировочной части Приговора (стр. 1-5) ФИО1, являясь в период с 17.09.2014 по 25.02.2016 председателем правления Жилищно-строительного кооператива «Малиновского-2012» знал, что ЖСК «Малиновского-2012, согласно уставу был создан для удовлетворения потребностей граждан и юридических лиц в собственном жилье, путем участия в строительстве на земельном участке с кадастровым номером 55:36:070302:301 жилого дома по адресу <...> за счет собственных и привлеченных средств (п. 2.4), и во исполнение целей, указанных в пункте 2.1 Устава, Кооператив в том числе в соответствии с законодательством о г8радостроительной деятельности выступает в качестве застройщика и обеспечивает на принадлежащем ему земельном участке строительство многоквартирного дома в соответствии с выданным разрешением на строительство; аккумулирует финансовые средства и материальные ресурсы членов Кооператива; организует финансирование содержания, эксплуатации, развития комплекса жилого дома, в том числе прием платежей, оплату услуг подрядных организаций, оформление документов для получения субсидий, дотаций, привлечение кредитов и займов.

ФИО1 знал, что согласно положению о порядке оплаты вступительных, паевых, членских и прочих взносов и предоставления (передачи в собственность) квартир в многоквартирном доме ЖСК «Малиновского-2012»: в соответствии с п. 2 ст. 48 ГК РФ члены Кооператива имеют обязательственные права по отношению к Кооперативу и, таким образом, член Кооператива приобретает право на пай, а Кооператив приобретает право собственности на переданные ему денежные средства (п. 1.6).

При этом, ФИО1, наделенный, как Председатель правления (руководитель Кооператива) уставом ЖСК «Малиновского-2012» без доверенности выступать от имени Кооператива, подписывать финансовые и иные документы, открывать и закрывать счета Кооператива в банках, обладая как председатель Кооператива полномочиями совершать сделки от имени Кооператива, подписывать договоры, финансовые и иные документы, связанные с исполнением возложенных на него обязанностей, обладал полномочиями по принятию решений о распоряжении денежными средствами ЖСК «Малиновского-2012» в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Кооператива, которые находились в правомерном его ведении, то есть были ему вверены, а также возложив на себя на основании приказов обязанности главного бухгалтера по организации и ведению бухгалтерского учета и обязанности кассира для ведения кассовых операций и работы с наличными денежными средствами, принимая от членов ЖСК «Малиновского-2012» вступительные и паевые взносы, имея право подписывать, как кассир, кассовые документы, распоряжаться расчетным счетом ЖСК «Малиновского-2012», открытым в АО «Плюс Банк», TO есть, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, используя своё служебное положение, совершил квалифицированные хищения путём присвоения и растраты вверенных ему ЖСК «Малиновского-2012» денежных средств, а также, используя своё служебное положение, совершил мошенничество, то есть приобретение права на имущество ООО ЖСК «Малиновского-2012» путем обмана в особо крупном размере, а также, используя свое служебное положение. Совершил мошенничество путем обмана в особо крупном размере.

Так, ФИО1, являясь в период с 17.09.2014 по 25.02.2016 председателем правления Жилищно-строительного кооператива «Малиновского-2012 организовал заключение между ЖСК «Малиновского-2012», в лице председателя правления ФИО1, ООО «ФинансХолдингПлюс», фактическим руководителем которого являлся ФИО1, и ООО «СКФ «РОСТРА», инвестиционного договора на строительство многоквартирного жилого дома, строительство которого осуществляется по адресу: <...>.

В период выполнения своих обязанностей председателя правления ЖСК «Малиновского-2012», у ФИО1, будучи осведомленного о наличии у ЖСК «Малиновского-2012» определенного количества свободных паев, денежные средства от продажи которых подлежат поступлению в его правомерное ведение и предназначены для строительства жилого дома, из корыстных побуждений возник умысел на хищение указанных денежных средств путем присвоения, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

После чего, не позднее 08.10.2014 ФИО1, достоверно зная, что денежные средства, поступающие от пайщиков в качестве оплаты паевых взносов на приобретение жилых помещений путем строительства многоквартирного дома в соответствии с уставом ЖСК «Малиновского-2012» должны расходоваться исключительно в целях строительства указанного дома, разработал преступный план, направленный на хищение путем присвоения вверенных ему денежных средств пайщиков ЖСК «Малиновского-2012» под видом использования их в качестве оплаты строительно-монтажных работ на объекте строительства, закупа строительных материалов, аренды строительной техники, а также иных затрат, совершенных им, как председателем правления ЖСК «Малиновского-2012», также фактическим руководителем ООО «Финанс ХолдингПлюс», якобы для организации указанного строительства.

Для этого ФИО1 в период выполнения своих обязанностей председателя правления ЖСК «Малиновского-2012», в нарушение норм Устава и положения о порядке оплаты вступительных, паевых, членских и прочих взносов и предоставления (передачи в собственность) квартир в многоквартирном доме, без номера и даты, являющегося внутренним локальным нормативным актом ЖСК «Малиновского-2012», обязательным для исполнения всеми органами управления и членами Кооператива, пользуясь фактической бесконтрольностью за финансово-хозяйственной деятельностью принимавших ЖСК «Малиновского-2012» со стороны пайщиков и его правления, фактически не принимавших участие в деятельности Кооператива, организовал работу ЖСК «Малиновского-2012» таким образом, что он самостоятельно и единолично осуществлял управление Кооперативом, а также бесконтрольную деятельность по распределению и принятию решений по отчуждению паев Кооператива, получению денежных средств от пайщиков и их расходованию, в соответствии с которой единолично рассматривал заявления о принятии в члены ЖСК «Малиновского-2012», оформлял лично, либо организовывал оформление подчиненными ему сотрудниками, и подписывал с пайщиками указанного кооператива индивидуальные тарифные планы-соглашения с приложениями с индивидуальными параметрами оплачиваемой пайщиком квартиры, положен7ия об уплате вступительных, паевых, членских и прочих взносов и предоставления (передачи в собственность) квартир в многоквартирном доме ЖСК «Малиновского-2012», обязывающие оплачивать вступительные и паевые взносы его членами, соглашения о зачете взаимных требований с пайщиками, а также принимал от членов ЖСК «Малиновского-2012» вступительные и паевые взносы и распоряжался ими.

На основании указанных документов, с целью финансирования строительства, пайщики предоставляли свои денежные средства. Согласно разработанному ФИО1 плану для облегчения хищения денежных средств, пайщики по указанию ФИО1 вносили наличные денежные средства. Как в кассу ЖСК «Малиновского-2012», заключенному между данным кооперативом, в лице председателя правления ФИО1 и пайщиком. При этом, получив вверенные ему денежные средства в кассу ЖСК «Малиновского-2012» и на расчетный счет указанного кооператива ФИО1, облада полномочиями по единоличному распоряжению указанными денежными средствами, а в виду отсутствия контроля за движением со стороны третьих лиц, в связи с возложением на себя обязанностей главного бухгалтера и кассира ЖСК «Малиновского-2012» не организовал надлежащего документального бухгалтерского учета деятельности ЖСК «Малиновского-2012», что позволило обращать денежные средства в свою пользу и тратить на личные нужды.

Воспользовавшись фактической бесконтрольностью за финансовой деятельностью ЖСК «Малиновского-2012» со стороны его пайщиков, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение председателя правления ЖСК «Малиновского-2012», умышленно, не организовав надлежащего учета поступивших в ЖСК «Малиновского-2012» денежных средств и их расходования. Систематически, в период с 08.10.2014 по 25.02.2016 изымал из хозяйственного оборота ЖСК «Малиновского-2012», то есть из кассы указанного кооператива и с вышеуказанного расчетного счета ЖСК «Малиновского-2012», вверенные ему денежные средства пайщиков указанного кооператива в особо крупном размере, которые обратил в свою пользу, потратив на личные нужды и ведение совей коммерческой деятельности не связанной с исполнением условий инвестиционного договора на строительство многоквартирного дома, то есть совершил присвоение, чем причинил ущерб пайщикам ЖСК «Малиновского-2012», не получившим оплаченные ими жилые помещения.

При этом ФИО1, в период нахождения в составе правления ЖСК«Малиновского-2012», и являясь его председателем, реализуя свой преступный план, направленный на хищение путем присвоения денежных средств пайщиков ЖСК «Малиновского-2012» в особо крупном размере, решил продать свободные от прав третьих лиц паи ЖСК «Малиновского-2012», оставшиеся после деятельности предыдущего председателя правления ЖСК «Малиновского-2012», и с целью привлечения новых пайщиков, и получения тем самым большей суммы денежных средств, воспользовался тем, что является фактическим руководителем ООО «ФинансХолдингПлюс», а также индивидуальным предпринимателем, совершил от их имени сделки, не имеющие экономического обоснования, но направленные на создание видимости активного строительства дома. Который фактически при выполнении строительных работ не использовался.

ФИО1 реализуя свой преступный умысел на присвоение вверенных ему денежных средств пайщиков ЖСК«Малиновского-2012» в особо крупном размере, с использованием служебного положения, находясь в офисе указанного кооператива, выполняя в том числе функции кассира и главного бухгалтера ЖСК «Малиновского-2012», получил наличные денежные средства, внесенные в кассу ЖСК «Малиновского-2012» от потерпевших: ФИО14 ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18. ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23 ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41. ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49. ФИО50

Кроме этого, ФИО1 получил денежные средств ФИО17 в качестве оплаты паевого взноса в строящемся доме, из которых ФИО1 денежные средства в сумме 1 460 ООО рублей и в сумме 47 ООО рублей перечислил в адрес ИП ФИО1 на принадлежащий ему расчетный счет, в качестве оплаты строительных материалов, которые ФИО1 в адрес ЖСК «Малиновского 2012» не поставлялись.

Суждений о том, что ответчик, привлекал средства физических и юридических лиц, изначально не намереваясь осуществлять строительство многоквартирного дома в г. Омске, приговор суда не содержит.

Сам факт привлечения ФИО1 к уголовной ответственности условием финансирования Фондом мероприятий по завершению строительства многоквартирного дома не являлся.

Вышеназванными определениями Арбитражного суда Омской области установлено, что права застройщика на объект незавершенного строительства и земельные участки, а именно: право собственности на незавершенный строительством объект - многоквартирный жилой дом по адресу (строительный адрес): Омск, ул. Менделеева, д. 46. Кадастровый номер 55:36:000000:160694; права и обязанности арендатора земельного участка с кадастровым номером 55:36:070302:301 площадью 9 997 кв. м по договору № 1/12 аренды земельного участка на срок более года от 06.06.2012 года, заключенному с ФИО8; права и обязанности арендатора земельного участка с кадастровым номером 55:36:000000:136779 площадью 1880 кв.м., по договору аренды № Д-С-13-149 земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного в городе Омске, предоставляемого для завершения строительства, без проведения торгов от 06.04.2017 года, заключенному между ЖСК «Малиновского-2012» и Департаментом имущественных отношений Администрации города Омска; права на проектную документацию, включающую в себя все внесенные в нее изменения переданы истцу. На публично-правовую компанию «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» в качестве встречного предоставления за передаваемое имущество в течении 60 дней со дня вступления определения суда в силу в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ возложена обязанность осуществить выплату возмещения гражданам - участникам строительства, чьи требования включены в реестр требований участников строительства в ходе процедуры банкротства ЖСК «Менделеева - 46».

При этом выплаты осуществлены в соответствии с представленными суду сведениями в период с 01.02.2021 по 01.09.2021, что подтверждается выпиской из лицевого счета (т.1 л.д.110-112)

Приговор вынесен 09.06.2023 года.

Указание истца на то, что потерпевшие, получив возмещение от Фонда фактически утратили интерес к предъявлению требований о возмещении ущерба в результате преступления, является предположением, отклоняется судом.

Как указывалось Верховным Судом РФ наличие причинной связи между противоправным поведением причинителя вреда и причиненным вредом, означает, что противоправное поведение причинителя вреда влечет наступление негативных последствий в виде причиненного потерпевшему вреда. При этом закон не содержит указания на характер причинной связи (прямая или косвенная (опосредованная) причинная связь) между противоправным поведением причинителя вреда и наступившим вредом и не предусматривает в качестве юридически значимой для возложения на причинителя вреда обязанности возместить вред только прямую причинную связь (Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 21.02.2022 N 75-КГ21-4-КЗ).

В соответствии со ст. 1081 ГК РФ лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом (работником при исполнении им служебных, должностных или иных трудовых обязанностей, лицом, управляющим транспортным средством, и т.п.), имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом.

Согласно п. 7 ст. 3 ФЗ от 29.07.2017 N 218-ФЗ "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" к полномочиям Фонда, помимо прочего, относится финансирование за счет имущества Фонда мероприятий по завершению строительства многоквартирных домов, домов блокированной застройки (в случае, если количество таких домов составляет три и более), зданий (сооружений), предназначенных исключительно для размещения машино-мест (далее - объекты незавершенного строительства), а также по завершению строительства (строительству) объектов инженерно-технической инфраструктуры, объектов социальной инфраструктуры.

В рассматриваемом случае финансирование ППК «Фонд развития территорий» завершения строительства многоквартирного дома произошло не в порядке возмещения ущерба, причиненного преступлением, а в порядке положений статей 13.1 и 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ, а сумма произведенной Фондом выплаты определялась не в размере, установленном приговором суда, а по правилам этого же Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ, нормы которого не предусматривают, что при финансировании строительства Фонду бесспорно переходит право требования возмещения ущерба к руководителю организации-застройщика, признанной банкротом.

Напротив, частью 8 статьи 13 Федерального закона от 29 июля 2017 г. N 218-ФЗ установлено, что в случае осуществления выплат участникам строительства денежные средства, полученные Фондом в качестве удовлетворения требований в соответствии с абзацем третьим подпункта 3 пункта 1 статьи 201.9 Закона о банкротстве, должны быть распределены между Фондом и бюджетом субъекта Российской Федерации или публично-правового образования пропорционально размеру софинансирования в соответствии с решением Фонда о финансировании.

Такие основания иска как привлечение к субсидиарной ответственности лица, контролирующего должника, Фондом не заявлены.

При указанных обстоятельствах, в пределах заявленных требований, суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения требований.

руководствуясь ст.ст. 194-199, Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

В удовлетворении исковых требований ППК «Фонд развития территорий»(ИНН <***>) к ФИО1,... рождения (ИНН ...) о взыскании суммы убытков, причиненных преступлением, отказать.

Решение может быть обжаловано в Омский областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Октябрьский районный суд г. Омска в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 18.03.2025 года.

Судья п/п Н.Н. Васина