Приговор по делу № 1-166/2023 от 28.09.2023

Дело № 1-166/2023 (№12201420015000002)

УИД 48RS0001-01-2023-000439-66

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28 сентября 2023 года город Липецк

Советский районный суд города Липецка в составе председательствующего судьи Аршиновой Е.В., с участием государственного обвинителя Абросимовой Н.К., подсудимого ФИО1, защитника Поповой Т.В., при секретаре Воротынцевой А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты>, с высшим образованием, <данные изъяты>, не работающего, зарегистрированного по адресу <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО1 совершил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере.

Преступление совершено им в городе Липецке при следующих обстоятельствах:

ФИО1, совершил умышленное преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

Согласно п.п. 2, 5 ст. 4 Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования; реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается.

В соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 26.01.2010 № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» табачная продукция, производимая и предназначенная для реализации на территории Российской Федерации, подлежит обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции установленного образца.

Согласно п. 1 Постановления Правительства РФ от 20.02.2010 № 76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции», табачная продукция иностранного производства, ввозимая в Российскую Федерацию с целью ее реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции установленных в соответствии с настоящим постановлением образцов.

В неустановленный период времени, но не позднее 23 июля 2021 года, более точные дата и время не установлены, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на совершение продолжаемого преступления, связанного с приобретением, перевозкой и хранением в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Реализуя свой преступный умысел, в период времени с 23 июля 2021 года по 20 часов 10 минут 27 сентября 2021 года, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действуя умышлено, вопреки действующему законодательству, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, осознавая противоправный характер своих действий, приобрел в неустановленном месте у неустановленных в ходе следствия лиц немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, в количестве не менее 11 000 пачек, с целью дальнейшего сбыта неопределенному кругу лиц, в том числе:

– 5 000 пачек сигарет с наименованием «Dove Platinum Medium Edition», стоимостью 108 рублей каждая, а всего на сумму 540 000 рублей;

– 1 500 пачек сигарет с наименованием «Dove Gold King Size Edition», стоимостью 108 рублей каждая, а всего на сумму 162 000 рублей;

– 1 500 пачек сигарет с наименованием «Dove Gold Medium Edition», стоимостью 108 рублей каждая, а всего на сумму 162 000 рублей;

– 150 пачек сигарет с наименованием «NZ 10», стоимостью 108 рублей каждая, а всего на сумму 16 200 рублей;

– 2 350 пачек сигарет с наименованием «Dove Platinum Superslims», стоимостью 108 рублей каждая, а всего на сумму 253 800 рублей;

– 500 пачек сигарет с наименованием «Прима Дона», стоимостью 108 рублей каждая, а всего на сумму 54 000 рублей, а всего 11 000 пачек немаркированных табачных изделий на общую сумму 1 188 000 рублей.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт, с целью незаконного обогащения от реализации немаркированных табачных изделий, в период времени с 23 июля 2021 года по 20 часов 10 минут 27 сентября 2021 года, более точные дата и время не установлены, ФИО1, реализовал на территории Липецкой области часть из приобретенных им немаркированных табачных изделий, а оставшиеся 11 000 пачек немаркированных табачных изделий, общей стоимостью 1 188 000 рублей, после приобретения, используя неустановленный в ходе следствия автомобильный транспорт, продолжая действовать умышленно, из корыстных побуждений, перевез в г. Липецк, и осуществлял их хранение в целях дальнейшего сбыта неопределенному кругу лиц:

1) до 20 часов 44 минут 27 сентября 2021 года в гараже № гаражного кооператива «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, находящемся во временном пользовании ФИО1, где хранил в целях сбыта:

– 150 пачек сигарет с наименованием «NZ 10», стоимостью 108 рублей каждая, а всего на сумму 16 200 рублей;

– 500 пачек сигарет с наименованием «Dove Gold Medium Edition», стоимостью 108 рублей каждая, а всего на сумму 54 000 рублей;

– 2 350 пачек сигарет с наименованием «Dove Platinum Superslims», стоимостью 108 рублей каждая, а всего на сумму 253 800 рублей;

– 2 750 пачек сигарет с наименованием «Dove Platinum Medium Edition», стоимостью 108 рублей каждая, а всего на сумму 297 000 рублей;

– 1 250 пачек сигарет с наименованием «Dove Gold King Size Edition», стоимостью 108 рублей каждая, а всего на сумму 135 000 рублей;

– 500 пачек сигарет с наименованием «Прима Дона», стоимостью 108 рублей каждая, а всего на сумму 54 000 рублей.

2) до 22 часов 53 минут 27 сентября 2021 года в автомобиле марки «Шкода Октавиа», государственный регистрационный знак № регион, принадлежащем ФИО1, находящемся у гаража № гаражного кооператива «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, где хранил в целях сбыта:

– 2 250 пачек сигарет с наименованием «Dove Platinum Medium Edition», стоимостью 108 рублей каждая, а всего на сумму 243 000 рублей;

– 250 пачек сигарет с наименованием «Dove Gold King Size Edition», стоимостью 108 рублей каждая, а всего на сумму 27 000 рублей;

– 1 000 пачек сигарет с наименованием «Dove Gold Medium Edition», стоимостью 108 рублей каждая, а всего на сумму 108 000 рублей.

Таким образом, ФИО1, вопреки действующему законодательству, из корыстных побуждений, для извлечения дохода в особо крупном размере от незаконного оборота немаркированных табачных изделий, в период времени с 23 июля 2021 года, более точное время следствием не установлено, до 22 часов 53 минут 27 сентября 2021 года приобрел, перевез и хранил в целях сбыта 11 000 пачек немаркированных табачных изделий указанных выше наименований на общую сумму 1 188 000 рублей, что является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью, и показал, что не оспаривает установленные обстоятельства органами предварительного следствия и согласен в полном объеме с указанными обстоятельствами, которые изложены в обвинительном заключении, от дальнейших показаний в судебном заседании отказался воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Ранее данные показания, данные входе предварительного следствия не подтверждает и просит суд не принимать их во внимание так как показания данные в ходе предварительного следствия недостоверные.

Согласно протоколу явки с повинной от 11 октября 2021 года, ФИО1 добровольно сообщил, что осуществлял приобретение немаркированной табачной продукции в сети интернет, осуществил ее перевозку на автомобиле Шкода «Октавиа» гос. номер № регион и дальнейшее хранение в гараже № ГК «<данные изъяты>». Данные сигареты приобретались им для личных нужд. (т. 1 л.д. 42-43). После оглашения протокола явки с повинной ФИО1 подтвердил его в полном объеме.

Давая оценку показаниям подсудимого в судебном заседании, суд считает их достоверными и полными, поскольку они логичны, последовательные, детальные и объективно подтверждаются совокупностью других исследованных в судебном заседании доказательств и кладет их в основу приговора.

Помимо признания ФИО1 своей вины, его виновность подтверждается совокупностью относимых, допустимых и достоверных доказательств, исследованных в судебном заседании и достаточных для разрешения дела.

Свидетель Свидетель №2 показал, что работает в должности оперуполномоченного УЭБ и ПК УМВД России по Липецкой области, в его должностные обязанности входит предупреждение и пресечение преступлений в сфере потребительского рынка, в том числе и связанные с незаконным оборотом немаркированной алкогольной и табачной продукции. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к незаконному обороту немаркированных табачных изделий причастен ФИО1 С целью установления всех обстоятельств и документирования противоправной деятельности ФИО1, на основании санкции суда было разрешено проведение ОРМ в отношении ФИО1, по абонентскому номеру № в сетях сотовой связи, а именно: «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» сроком на 180 суток с 23.07.2021. Результаты данных оперативно-розыскных мероприятий были перенесены на материальные носители и заместителем начальника Управления рассекречены. Впоследствии, им проводилось прослушивание и стенографирование аудиозаписей телефонных переговоров ФИО1 по его абонентскому номеру с покупателями немаркированных табачных изделий. В ходе его разговоров установлено, что ФИО1 осуществляет хранение, перевозку и сбыт немаркированных табачных изделий на территории Липецкой области. Вышеуказанные материалы оперативно-розыскной деятельности были направлены в орган предварительного следствия.

Также в отношении ФИО1 проводилось оперативно-розыскное мероприятие «наблюдение» с использованием средств аудио и видео фиксации. 30.08.2021 им велось наблюдение за ФИО1 в период с 09 часов до 12 часов 29 минут Так, в 11 часов 27 минут ФИО1 вместе со своей девушкой вышел из <адрес>. Сел в свой автомобиль марки «Шкода Октавиа» г/н № регион. Отвез свою девушку на работу. После чего около 12 часов 07 минут приехал в гараж № ГК «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, открыл данный гараж ключом, взял оттуда картонную коробку с немаркированными табачными изделиями и далее направился на своем автомобиле к <...> в магазин «Табачная лавка», взял из автомашины картонную коробку с табачной продукцией внутри и зашел в магазин, после чего вышел из магазина без коробки в 12 часов 29 минут. Сел в свой автомобиль и поехал, на этом наблюдение было закончено. Вышеуказанные материалы оперативно-розыскной деятельности были направлены в орган предварительного следствия.

После проведения вышеуказанных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ФИО1 осуществляет хранение немаркированных табачных изделий в гараже № ГК «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>. С разрешения заместителя начальника Управления было проведено гласное оперативно-розыскное мероприятие «обследование помещений, зданий сооружений, участков местности и транспортных средств». Так, 27.09.2021 в период времени с 20 часов 10 минут до 20 часов 44 минут в присутствии двух приглашенных понятых, ФИО1 его сестры ФИО10, на основании распоряжения о проведении обследования помещений, ст. 13 ФЗ «О полиции», ст.ст. 6, 7, 8, п. 1 ст. 15 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» было произведено обследование в гараже № ГК «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>. Когда они пришли в данный гараж. ФИО1 и ФИО10 находились в нем. Перед началом обследования всем участвующим и присутствующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства обследования помещений. В ходе обследования данного гаража была обнаружена и изъята следующая немаркированная табачная продукция различных наименований: 150 пачек сигарет с наименованием «NZ 10»; 500 пачек сигарет с наименованием «Dove Gold Medium Edition»; 2350 пачек сигарет с наименованием «Dove Platinum Superslims»; 2750 пачек сигарет с наименованием «Dove Platinum Medium Edition»; 1250 пачек сигарет с наименованием «Dove Gold King Size Edition»; 500 пачек сигарет с наименованием «Прима Дона»; 110 пачек сигарет с наименованием «Milana King Size».

Однако, в протоколе обследования от 27.09.2021 указаны наименования немаркированных табачных изделий следующим образом: «NZ 10» -150 пачек, «Dove Gold» - 750 пачек, «Dove Platinum Superslims» - 2350 пачек, «Dove Platinum Medium Edition» - 2750 пачек, «Dove Gold King Size Edition» - 1000 пачек, «Прима Дона »- 500 пачек, «Milana King Size» 110 пачек. Впоследствии, в ходе проведения осмотра вышеуказанных немаркированных изделий было установлено, что первоначально, в протоколе обследования им были неправильно указаны наименования немаркированных табачных изделий и их количество, а именно: «Dove Gold» - 750 пачек сигарет и «Dove Gold King Size Edition» - 1000 пачек. На самом деле было изъято 500 пачек сигарет с наименованием «Dove Gold Medium Edition» и 1250 пачек сигарет с наименованием «Dove Gold King Size Edition». Остальные наименования были указаны все верно. Данная ошибка была технической, количество изъятого было верным, просто указаны неверно наименования.

Потом, в присутствии также двух понятых, ФИО1 и ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 21 часа 43 минут до 22 часов 53 минут был проведен осмотр участка местности у гаража № ГК «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, на котором находились два припаркованных автомобиля – марки «Шкода Октавиа», государственный регистрационный знак № регион, принадлежащий ФИО1 и марки «Лада Ларгус», государственный регистрационный знак № регион, принадлежащий ФИО10 В ходе осмотра автомобиля марки «Шкода Октавиа» в нем была обнаружена и изъята немаркированная табачная продукция следующих наименований: 2250 пачек сигарет с наименованием «Dove Platinum Medium Edition»; 250 пачек сигарет с наименованием «Dove Gold King Size Edition»; 1000 пачек сигарет с наименованием «Dove Gold Medium Edition». Однако первоначально в ходе осмотра места происшествия, в связи с плохой видимостью и плохим уличным освещением, им неверно указаны наименования, а именно: «Dove Gold King Size Edition» в количестве 1250 пачек сигарет. Впоследствии, в ходе проведения осмотра вышеуказанных немаркированных изделий было установлено, что изъято 250 пачек сигарет с наименованием «Dove Gold King Size Edition» и 1000 пачек сигарет с наименованием «Dove Gold Medium Edition». Также, в ходе ОМП был изъят сотовый телефон ФИО1, который отказался назвать свой пароль.

Кроме того, в ходе осмотра автомобиля марки «Лада Ларгус», государственный регистрационный знак № регион, были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия следующих наименований: 50 пачек сигарет с наименованием «Kalipso Spesial Gold»; 30 пачек сигарет с наименованием «Dove Gold Slim»; 20 пачек сигарет с наименованием «Dove Platinum King Size Edition»; 30 пачек сигарет с наименованием «Dove Gold Compact»; 50 пачек сигарет с наименованием «Dove Platinum Compact»; 20 пачек сигарет с наименованием «Dove Gold Superslims»; 19 пачек сигарет с наименованием «Корона»; 90 пачек сигарет с наименованием «NZ Gold»; 10 пачек сигарет с наименованием «NZ Gold Compact»; 40 пачек сигарет с наименованием «Marlboro». Однако первоначально в ходе осмотра места происшествия, в связи с плохой видимостью и плохим уличным освещением, неверно указаны наименования и количество, а именно: «Dove Platinum» 10 пачек, «Dove Platinum Compact» 20 пачек, «Dove Gold Superslims» 50 пачек. Впоследствии, в ходе проведения осмотра вышеуказанных немаркированных изделий было установлено, что изъято: 50 пачек сигарет с наименованием «Dove Platinum Compact», 20 пачек сигарет с наименованием «Dove Gold Superslims», 30 пачек сигарет с наименованием «Dove Gold Compact». Также, в ходе осмотра автомобиля лада Ларгус была изъята товарная накладная.

Также в ходе осмотра места происшествия из гаража была изъята тетрадь (блокнот) с черновыми записями ФИО1 Все изъятое было надлежащим образом упаковано.

В октябре 2021 года им было принято объяснение от ФИО1 в присутствии его защитника.

Свидетель Свидетель №3 показал, что 27.09.2021 примерно с 20 часов до 23 часов, совместно с еще одним мужчиной он принимал участие в качестве понятого при проведении оперативно-розыскных мероприятий, а именно: проведено обследование гаража № ГК «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, а также осмотр участка местности у данного гаража, где находились два автомобиля – Шкода Октавиа и Лада Ларгус, государственные регистрационные номера которых не помнит. Вместе с сотрудниками полиции они пришли к вышеуказанному гаражу, на момент прихода дверь гаража была открыта и в нем находилось двое людей – мужчина, как потом он догадался собственник гаража и его сестра. В ходе обследования гаража сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия марки «Дав» различных наименований, «НЗ», «Прима Дона» в количестве насколько он помнит, более 6000 пачек. На данных пачках сигарет отсутствовали федеральные акцизные марки, а на некоторых пачках сигарет, со слов сотрудников полиции, акцизные марки были поддельные. После обследования гаража был проведен осмотр участка местности у данного гаража, на котором были две машины – автомобиль «Шкода Октавиа», белого цвета, принадлежащий ФИО1 и автомобиль «Лада Ларгус», принадлежащий его родственнице. В ходе осмотра данных автомобилей в них также была обнаружена и изъята немаркированная табачная продукция. В автомобиле «Шкода Октавиа» было обнаружено более 3000 пачек сигарет марки «Дав» различных наименований, а в автомобиле марки «Лада Ларгус» более 350 пачек сигарет разных наименований, таких как «Дав», «Калипсо», «Корона», «Мальборо» и другие. Все немаркированные сигареты были изъяты и упакованы в картонные коробки, которые были опечатаны, снабжены пояснительными надписями, подписями участвующих лиц. Также в ходе осмотра были изъяты тетрадь (блокнот) и сотовый телефон ФИО1, а также товарная накладная из автомобиля марки «Лада Ларгус». После составления двух протоколов он поставил свою подпись во всех необходимых графах. (т. 2 л.д. 195-197).

Свидетель Свидетель №1, принимавший участие в качестве понятого при проведении ОРМ обследование гаража № ГК «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> а также осмотр участка местности у данного гаража, где находились два автомобиля – Шкода Октавиа и Лада Ларгус, допрошенный в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, дал показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №3 (т. 2 л.д. 187-189)

Свидетель ФИО14, допрошенный в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показал, что его супруге принадлежит гараж № в ГК «<данные изъяты>», которым он пользуется периодически в бытовых нуждах. Как зовут владельца гаража № ему неизвестно, однако в 2021 году он видел, что к гаражу № приезжали автомобили, Мерседес паркетного типа, грузовой фургон марки «Фиат», иномарка белого цвета, марку и модель которого он не помнит. Приезжали двое мужчин, которые осуществляли погрузку-разгрузку картонных коробок в гараж. Что находилось в данных коробках ему неизвестно. Каких либо этикеток, маркировок на коробках не было. По предъявленной в ходе допроса фотографии ФИО1, пояснил, что данный мужчина приезжал в гараж на автомобиле в кузове седан белого цвета, марку, модель, государственный регистрационный знак не помнит, и участвовал в погрузке-разгрузке картонных коробок в гараже №. Как зовут данного мужчину не знает. (т. 2 л.д. 107-109).

Свидетель ФИО8, допрошенный в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показал, что у него в пользовании в течении длительного времени находится абонентский №, зарегистрированный в сотовой компании ТЕЛЕ-2 на его имя. Звонки с данного абонентского номера осуществляются только им, никому в пользование данный абонентский номер он не давал. (т. 2 л.д. 140-142).

Свидетель ФИО15, допрошенная в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показала, что с 2021 года у нее в пользовании находится абонентский № сотового оператора «Теле-2», зарегистрированный на имя его мужа ФИО3. Однако по данному абонентскому номеру осуществляла звонки только ФИО15, вела разговоры также только она. Летом 2021 года от кого-то из своих знакомых она узнала, что в г. Липецке есть мужчина по имени Александр, который осуществляет продажу немаркированной табачной продукции, а именно продает дешевые сигареты таких торговых марок, как «Корона», «НЗ». Ей дали абонентский номер Александра – №. Кто именно из знакомых ей рассказал об Александре, в настоящее время она вспомнить не может по прошествии времени. В августе 2021 года она созванивалась с Александром, чтобы узнать, какие марки сигарет у него есть по ценам ниже рыночных, а также сможет ли он привезти их к ней в Красное. Однако, насколько она помнит, в ходе разговора с Александром, она поняла, что он занимается только оптовыми продажами немаркированной табачной продукции из Белоруссии и Болгарии. Сигареты она хотела приобрести для себя, так как много курит и хотела сэкономить. Однако покупать у Александра большими объемами она не смогла. Сигареты у ФИО1 она так и не купила. После прослушивания аудиофайла 59186070, содержащегося на диске DVD-R hDS101055625R10, свидетель ФИО15 показала, что на аудиофайле 59186070 она узнает свой голос и речь, а также узнает голос и речь Александра, других его данных она не знает. Данный телефонный звонок она осуществляла со своего абонентского номера № на абонентский номер Александра – №. В ходе разговора она спрашивала у Александра какие сигареты у него есть, по какой цене. Из самых дешевых у него были сигареты НЗ и Корона, которые она хотела приобрести для себя. Однако Александр пояснил, что может продать 50 блоков и привезти их в <адрес>, иначе ему не выгодно. Тогда они определились, что как только она будет в Липецке, то он продаст ей 10-20 блоков сигарет. (т. 2 л.д. 147-149).

Свидетель ФИО9, допрошенный в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показал, что с 2008 года у него в пользовании находится абонентский № сотового оператора «Теле-2», зарегистрированный на его имя. По данному абонентскому номеру осуществляет звонки только он, ведет разговоры также только он. В течение двух лет, более точно он сказать не может, он знаком с Александром, других данных его не знает, который работал торговым представителем в компании «БАД». Так как он является индивидуальным предпринимателем и осуществляет розничную торговлю в павильонах, то Александр примерно раз в месяц приезжал на торговые объекты и мониторил продукцию, а именно сигареты официальных дилеров. Александр приезжал на автомобиле белого цвета, марку и модель он не знает, никогда не интересовался. В начале июне 2021 года Александр предложил ему купить у него дешевые сигареты таких торговых марок, как «Корона» и «Дав». Он не интересовался у Александра, откуда у него такие сигареты, где он их приобретает. Примерная цена данных сигарет – в районе 50 рублей за пачку. Он согласился и решил купить у Александра сигареты по данной цене для личного пользования. Несколько раз, может быть 3 или 4 он заказывал у Александра немаркированную табачную продукцию для себя и своих знакомых. При этом денежные средства он отдавал Александру наличкой. Созванивался с Александром со своего абонентского номера на его абонентский №.

После прослушивания аудиофайла 59545961, содержащегося на диске DVD-R hDS101055625R10, свидетель ФИО9 показал что, что на аудиофайле 59545961 он узнает свой голос и речь, а также узнает голос и речь Александра, других его данных он не знает. Данный телефонный звонок он осуществлял со своего абонентского номера № на абонентский номер Александра – №. В ходе разговора он спрашивал у Александра про сигареты марки «Корона» и «Дав», так как хотел приобрести сигареты по дешевой цене в личных целях. (т. 2 л.д. 155-157).

Свидетель ФИО5, допрошенный в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показал, что в течении длительного времени у него в пользовании находится абонентский № сотового оператора «Мегафон», зарегистрированный на его имя. По данному абонентскому номеру осуществляет звонки только он, ведет разговоры также только он. Примерно около двух лет, более точно он сказать не может, он знаком с ФИО1, других данных его не знает, который работал в компании «БАД», которая занимается продажей сигарет из официальных источников. Так как его жена является индивидуальным предпринимателем в сфере торговли и у нее имеется торговой павильон, который находится в собственности у него, то он (ФИО5) часто находится в данном павильоне и поэтому и познакомился с ФИО1. Александр всегда приезжал на автомобиле белого цвета, марки «Шкода», государственные регистрационные знаки он не знает. Летом 2021 года, точную дату он не помнит, Александр предложил ему купить у него дешевые сигареты такой торговой марки, как «Корона». От Александра ему стало известно, что есть несколько видов данных сигарет – «двадцатка», «двадцать первая» и «двадцать четвертая», в зависимости от того, сколько сигарет в одной пачке. Он не интересовался у Александра, откуда у него такие сигареты, где он их приобретает. Примерная цена данных сигарет – в районе 50-60 рублей за пачку. Он согласился и решил купить у Александра сигареты по данной цене для личного пользования, для себя и своих знакомых, каких именно он уже не помнит по истечении времени. Несколько раз он заказывал у ФИО1 немаркированную табачную продукцию для себя и своих знакомых. При этом денежные средства он отдавал Александру наличкой. Созванивался с Александром он по своему абонентскому номеру на его абонентский №.

После прослушивания аудиофайла 59028430, содержащегося на диске DVD-R hDS101055625R10, свидетель ФИО5 показал, что на аудиофайле 59028430 он узнает свой голос и речь, а также узнает голос и речь ФИО1, других его данных он не знает. Данный телефонный звонок он осуществлял со своего абонентского номера № на абонентский номер ФИО1 – №. В ходе разговора он спрашивал у Александра про сигареты марки «Корона» - «двадцатка» и «двадцать первая»», так как хотел приобрести сигареты по цене, ниже рыночной, в личных целях. Насколько ему известно, данные сигареты были <адрес>. (т. 2 л.д. 160-162)

Свидетель ФИО4, допрошенный в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показал, что у него в пользовании в течении длительного времени находится абонентский №, зарегистрированный в сотовой компании «Билайн» (ПАО «Вымпел-Коммуникации») на его имя. Звонки с данного абонентского номера осуществляются только им, никому в пользование данный абонентский номер он не давал. С ФИО1 он познакомился, когда последний работал торговым представителем в компании «БАД», которая занималась розничной продажей сигарет. Как давно он с ним знаком, он сказать не может, но в течении длительного времени. Так как он является индивидуальным предпринимателем и осуществляет розничную торговлю в павильонах, то Александр приезжал на торговые объекты и мониторил продукцию (смотрел наличие или отсутствие определенных марок сигарет), а именно сигарет, которые он приобретал у официальных дилеров. На каком автомобиле приезжал ФИО1 он уже не помнит, он не смотрел за ним. Созванивался с Александром он по своему абонентскому номеру на его абонентский №. В его сотовом телефоне он записан как «Табак Санек». Примерно летом 2021 года Александр предложил ему купить у него дешевые сигареты таких торговых марок, как «Космос», «Мальборо». Примерная цена данных сигарет – в районе 30-50 рублей за пачку. Он не спрашивал у Александра, откуда он берет данные сигареты. Однако предложение ФИО1 его заинтересовало, и он решил купить у него дешевые сигареты для себя, в личных целях, так как он много курит и хотел сэкономить. Данные сигареты были без акцизных марок, однако они были не для продажи, поэтому он их и приобретал. Это были обычные сигареты, внутри которых табак, не электронные. Несколько раз, может быть 3 или ДД.ММ.ГГГГ он заказывал у ФИО1 немаркированную табачную продукцию для себя и своих знакомых производства Болгария. При этом денежные средства он отдавал Александру наличкой, когда последний привозил ему сигареты.

После прослушивания аудиофайлов58931221, 58944907, 59028233, 59060454, 59568998, содержащиеся на диске DVD-R № hDS101055625R10, свидетель ФИО4 показал, что на аудиофайлах 58931221, 58944907, 59028233, 59060454, 59568998 он узнает свой голос и речь, а также узнает голос и речь ФИО1. Данные телефонные звонки он осуществлял со своего абонентского номера № на абонентский номер Александра – №. В ходе разговоров он спрашивал у Александра про сигареты марки «Космос», «Мальборо», так как хотел приобрести сигареты по дешевой цене в личных целях. Кроме того, в ходе разговора и он (ФИО4), и Александр употребляют такие слова как «Сотка», «24», это касается сигарет «Корона», в пачках которых по 24 сигареты или длинные сигареты – это «Сотка». (т. 2 л.д. 166-168).

Свидетель ФИО7, допрошенная в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показала, что у нее в пользовании в течении длительного времени находится абонентский №, зарегистрированный в сотовой компании «ТЕЛЕ-2» на ее имя. Также в ее пользовании находится абонентский №, зарегистрированный в компании «Билайн» на имя ее дочери ФИО16 Оба абонентских номера с момента их регистрации находятся в ее пользовании и в течении длительного времени именно она ими пользуется, иному лицу данные абонентские номера в пользование не передовались. В 2021 году она неофициально подрабатывали в киоске, расположенном в районе ул. Пугачева г. Липецка, более точный адрес она сказать не может, у индивидуального предпринимателя. Точное название ИП она также сказать не может. В данном киоске осуществлялась розничная продажа сигарет. Когда она пришла на работу, от индивидуального предпринимателя ей стал известен номер мужчины, у которого надо было заказывать сигареты – № по имени Александр. Как правило, как только заканчивался товар, она звонила Александру и говорила, что ему нужно привести, какие именно марки сигарет. Фамилию его она не знает, однако может сказать, что он приезжал всегда на белой машине, денежные средства за сигареты отдавала ему наличкой. У Александра покупали такие сигареты, как «Столичные», «Космос», «Родопи», «БТ» по цене ниже рыночной, сейчас она уже не вспомнит по какой, но не более 50 рублей. Данные сигареты были производства Болгарии, без акцизных марок. Это были обычные сигареты, внутри которых табак, не электронные.

После прослушивания аудиофайлов 59268301, 59645976, содержащихся на диске DVD-R № hDS101055625R10, свидетель ФИО7 показала, что на аудиофайлах 59268301, 59645976 она узнает свой голос и речь, а также узнает голос и речь Александра. Данные телефонные звонки она осуществляла со своих абонентских номеров №, № на абонентский номер Александра – №. В ходе разговоров она спрашивала у Александра наличие таких марок сигарет, как «Космос», «Родопи», «БТ», «Стюардесса», так как их было необходимо заказать в киоск. О том, что торговля в киоске данными сигаретами запрещена, ей было неизвестно. (т. 2 л.д. 174-176)

Анализируя показания вышеуказанных свидетелей ФИО14, ФИО8, ФИО15, ФИО9, ФИО5, ФИО4, ФИО7, Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3 суд считает их последовательными, достоверными, согласующимися как между собой, так и с иными доказательствами. Оснований не доверять показаниям вышеуказанных свидетелей судом не установлено, не указал таковых подсудимый и защита. Показания свидетелей согласуются между собой и подтверждены результатами оперативно-розыскных мероприятий, заключениями экспертов и другими доказательствами, исследованными и нижеприведенными судом, оснований не доверять которым у суда не имеется.

Свидетель ФИО10 допрошенная в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показала, что у нее в собственности имеется автомобиль марки «Лада RSOY5L», государственный регистрационный знак № регион. Данным автомобилем в основном пользуется она, однако могут воспользоваться и ее родственники. ФИО1 является ее родным братом. Его сфера деятельности ей неизвестна. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время она приехала в ГК «<данные изъяты>», к гаражу № по адресу: <адрес>, к ФИО1, у которого хотела забрать кассу. Через некоторое время к данному гаражу приехали сотрудники полиции. Был проведен осмотр ее автомобиля с участием понятых, в ходе которого были обнаружены и изъяты табачные изделия следующих наименований: 50 пачек сигарет с наименованием «Kalipso Spesial Gold»; 30 пачек сигарет с наименованием «Dove Gold Slim»; 20 пачек сигарет с наименованием «Dove Platinum King Size Edition»; 30 пачек сигарет с наименованием «Dove Gold Compact»; 50 пачек сигарет с наименованием «Dove Platinum Compact»; 20 пачек сигарет с наименованием «Dove Gold Superslims»; 19 пачек сигарет с наименованием «Корона»; 90 пачек сигарет с наименованием «NZ Gold»; 10 пачек сигарет с наименованием «NZ Gold Compact»; 40 пачек сигарет с наименованием «Marlboro». Данные табачные изделия принадлежат ей. Ей было известно, что данные табачные изделия немаркированные. Она приобретала их для личного пользования. По факту приобретения немаркированных табачных изделий она желает воспользоваться ст. 51 Конституции РФ. Кроме того, в ее автомобиле была обнаружена и изъята накладная от ДД.ММ.ГГГГ, однако ее происхождение ей неизвестно. О том, что в гараже у ФИО1 находится немаркированная табачная продукция ей также было неизвестно. О чем ведется речь в воспроизведенном аудиофайле №, содержащемся на диске DVD-R № hDS101055625R10 она не помнит, так как прошло много времени. Данный разговор происходит между ней и ее братом ФИО1 (т. 2 л.д. 121-123, 134-136).

Анализируя показания свидетеля ФИО10 суд принимает их в части, в которой они не противоречат иным исследованным судом доказательствам, в остальной части показания судом отвергаются, поскольку суд считает, что ФИО10 являясь родной сестрой ФИО1 дала данные показания, желая помочь ФИО1 избежать уголовной ответственности за содеянное.

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими письменными материалами дела:

Согласно рапорта об обнаружении признаков преступления от 24 января 2022 года старшего следователя по ОВД отдела № 1 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области ФИО17, в ходе ОРМ в отношении ФИО1 обнаружена и изъята немаркированная табачная продукция, в связи с чем, в действиях ФИО1 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (т. 1 л.д. 27)

В соответствии с рапортом об обнаружении признаков преступления от 14 октября 2021 года оперуполномоченного отдела № 3 УЭБиПК УМВД России по Липецкой области Свидетель №2, ФИО1 осуществлял приобретение немаркированной табачной продукции у неустановленных лиц, ее хранение в гараже № ГК «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> «А», перевозку на принадлежащем автомобиле Шкода «Октавиа» гос. номер № регион с целью дальнейшего сбыта, то есть в действиях ФИО1 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (т. 1 л.д. 50)

Согласно рапорта от 27 сентября 2021 года старшего оперуполномоченного отдела № 3 УЭБиПК УМВД России по Липецкой области ФИО18, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в гараже № ГК «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, а также в автомобиле Шкода «Октавиа» гос. номер № регион у ФИО1 обнаружена табачная немаркированная продукция в особо крупном размере.(т. 1 л.д 58).

Протоколом осмотра места происшествия от 27 сентября 2021 года, с участием ФИО1 и ФИО10, осмотрен участок местности у гаража № ГК «<данные изъяты>» по адресу <адрес> А. В автомобиле Шкода «Октавиа» гос. номер № регион обнаружена и изъята немаркированная табачная продукция зарубежных наименований по перечню, сотовый телефон «Самсунг S20FE». В гараже № ГК «Автолюбитель», расположенного по адресу: <адрес> обнаружена и изъята тетрадь с записями синего и красного цветов. В автомобиле Лада-Ларгус белого цвета госномер № обнаружена и изъята немаркированная табачная продукция зарубежных наименований по перечню, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ. Также в ходе осмотра места происшествия изъят автомобиль Шкода «Октавиа» гос. номер № регион (т. 1 л.д. 66-70).

Протоколом осмотра предметов от 11 сентября 202 года, с фототаблицей, с участием ФИО1 и его защитника осмотрен автомобиль марки «Шкода Октавиа», государственный регистрационный знак № регион, принадлежащий ФИО1, в багажном отделении которого находятся картонные коробки с немаркированными табачными изделиями, изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия на участке местности у гаража № ГК «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> А. (т.1 л.д. 71-76).

Протоколом осмотра предметов от 13 октября 2021 года, осмотрены 2250 пачек сигарет с наименованием «Dove Platinum Medium Edition»; 250 пачек сигарет с наименованием «Dove Gold King Size Edition»; 1000 пачек сигарет с наименованием «Dove Gold Medium Edition». После осмотра вышеуказанная табачная продукция признана вещественными доказательствами и приобщена к материалам дела Вышеуказанные немаркированные табачные изделия признаны вещественными доказательствами и сданы в камеру хранения УМВД России по Липецкой области по адресу: <...> «а». (т. 1 л.д. 77-85, 109-110, 144-147).

В соответствии с распоряжением №23 от 22 сентября 2021 года о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий сооружений, участков местности и транспортных средств», Врио заместителя начальника Управления – начальника полиции УМВД России по Липецкой области ФИО19 предлагает с целью проверки сведений, а также отыскания и изъятия документов, предметов (немаркированной табачной продукции) провести сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Липецкой области гласное оперативно-розыскное мероприятие «обследование помещений, зданий сооружений, участков местности и транспортных средств» в гараже № ГК «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> <адрес> (т. 1 л.д.86-87).

Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 27 сентября 2021 года, с участием ФИО1 обследован гараж № ГК «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес> А, в котором обнаружена и изъята немаркированная табачная продукция отечественных и зарубежных производителей по перечню. Все изъятое упаковано, опечатано, снабжено пояснительной надписью и заверено подписью участвующих лиц, впоследствии осмотрено и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. При осмотре изъятой ДД.ММ.ГГГГ табачной продукции, путем случайного выбора отобраны образцы табачных изделий (т. 1 л.д. 88-90, 91-98, 109-110, 144-147)

Ход и результаты данных процессуальных действий подтверждены и не оспаривались в судебном заседании подсудимым ФИО1 и его защитой.

Согласно заключению комплексной судебной экспертизы № 3247 от 13 октября 2021 года, содержимое курительной части сигарет, находящихся в двух пачках сигарет, представленных на экспертизу, является измельченными в разной степени частицами растений табака – Nicotiana tabacum L. Специальная марка 64 1131 3460918 на пачке сигарет с этикеткой «Milana King Size», изготовлена производством Гознак РФ. Специальная марка серии 78 1485 5650581 на пачке сигарет с этикеткой «Прима Дона» изготовлена не производством Гознак. (т. 1 л.д. 103-106).

В ходе дополнительного осмотра 20 марта 2022 года путем случайного выбора отобраны образцы табачных изделий, изъятых 27 сентября 2021 года в ходе осмотра места происшествия и в ходе ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» (т. 1 л.д. 114-116)

Согласно заключению комплексной судебной экспертизы № 1136 от 28 апреля 2022 года, содержимое курительной части сигарет в 3-х пачках сигарет, изъятых в ходе ОМП 27.09.2021 из автомобиля марки «Шкода Октавиа», г.р.з. № регион, представленных на экспертизу, является измельченными в разной степени частицами растений табака – Nicotiana tabacum L.

На представленных на исследование 3-х пачках сигарет, изъятых в ходе ОМП 27.09.2021 из автомобиля марки «Шкода Октавиа», г.р.з. № регион: 1 пачке сигарет с наименованием «Dove Platinum Medium Edition», 1 пачке сигарет с наименованием «Dove Gold King Size Edition», 1 пачке сигарет с наименованием «Dove Gold Medium Edition», какие-либо федеральные специальные (акцизные) марки отсутствуют.

Содержимое курительной части сигарет в 7-ми пачках сигарет, изъятых в гараже № ГК «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> «А», представленных на экспертизу, является измельченными в разной степени частицами растений табака – Nicotiana tabacum L.

На представленных на исследование пачках сигарет из числа 7-ми, изъятых в ходе проведения ОРМ в гараже № ГК «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> «А». имеются: на 1-ой пачке сигарет «NZ 10» имеется наклеенная акцизная марка Республики Беларусь: № 15552529; на 2-х пачках имеются наклеенные федеральные специальные акцизные марки: серии 64 1131№3460912 на пачке сигарет с этикеткой «Milana King Size» и серии 78 1485 №5650492 на пачке с этикеткой «Прима Дона». Федеральная специальная марка серии 78 1485 №5650492 на пачке с этикеткой «Прима Дона» изготовлена не производством Гознак. Федеральная специальная марка серии 64 1131№3460912 на пачке сигарет с этикеткой «Milana King Size» изготовлена производством Гознак. На остальных объектах, а именно: 1 пачке сигарет с наименованием «Dove Gold Medium Edition», 1 пачке сигарет с наименованием «Dove Platinum Superslims», 1 пачке сигарет с наименованием «Dove Platinum Medium Edition», 1 пачке сигарет с наименованием «Dove Gold King Size Edition» какие-либо федеральные специальные (акцизные) марки отсутствуют. (т. 1 л.д. 126-131).

Протоколом осмотра предметов от 20 июля 2022 года, осмотрены пачки сигарет различных наименований, являющиеся объектами исследования согласно заключения эксперта №1136 от 28 апреля 2022 года. После осмотра вышеуказанные пачки сигарет признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т. 1 л.д. 135-143, 144-147), которые также были осмотрены в ходе судебного заседания.

Согласно ответа Воронежской таможни по Липецкой области №16-02-10/4840 от 15 апреля 2022 года, в регионе деятельности службы Воронежской таможни по Липецкой области импорт табачных изделий из Республики Беларусь в 2021 году не осуществлялся. В связи с тем, что Республика Беларусь входит в Таможенный союз, декларирование товаров с подачей в таможенные органы РФ деклараций на товары не осуществляется, таможенные пошлины и НДС таможенными органами не взимаются. При реализации товаров данной категории на территории РФ они подлежат маркировке акцизными РФ. Данный товар подпадает под действие Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на табачную продукцию». Табачная продукция перед выпуском в обращение (поставка или ввоз) подлежит подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия. Продукция маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Евразийского экономического союза. (т. 1 л.д. 229).

Согласно заключению судебной дактилоскопической экспертизы № 1135 от 22 апреля 2022 года, рукописные буквенные и цифровые записи на 28 листах с одной стороны и на первых 9 листах с оборотной стороны тетради, а также на первой странице 10 листа с оборотной стороны тетради, изъятой 27.09.2021 в ходе осмотра места происшествия в гараже № ГК «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, выполнены самим ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. (т. 2 л.д. 202-205)

Протоколом осмотра предметов от 05 июля 2022 года, осмотрена тетрадь сине-красного и бело-желтого цветов, изъятая в ходе осмотра места происшествия 27.09.2021. Установлено, что в тетради содержаться рукописные буквенные и цифровые записи, такие как фамилии и имена, сокращённые наименования табачных изделий, данные об остатках товарных изделий, сведения о долгах покупателей и о прибыли. После данная тетрадь признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 209-230, 231-232).

Постановлением судьи Правобережного районного суда г. Липецка разрешено проведение ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО1 по абонентскому номеру № сроком на 180 суток. (т. 1 л.д. 159).

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 02 декабря 2021 года, были рассекречены оперативные материалы, полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО1, в том числе материальные носители DVD-R №hSS10625590G19 рег. №с, DVD-R №hSS106255900D19 (т. 1 л.д. 158)

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 11 января 2022 года, УЭБиПК УМВД России по Липецкой области в следственный орган были предоставлены результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в отношении ФИО1, в том числе DVD-R диск № hDS101055625R10 с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» (т. 1 л.д. 156-157).

Из акта прослушивания и стенографирования аудиозаписей разговоров и протокола осмотра и прослушивания фонограммы от 28 мая 2022 года, следует, что в период со 02 августа 2021 года по 22 августа 2021 года ФИО1 велись телефонные разговоры, касающиеся продажи немаркированных табачных изделий с ФИО4, ФИО5, ФИО15, ФИО7, ФИО6, ФИО8, ФИО9, ФИО10 После осмотра материальный носитель DVD-R диск № hDS101055625R10, содержащий прослушанные фонограммы признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела ( т. 1 л.д. 160-172, 173-1833, 184-185)

Из ответов ПАО «Вымпел-Коммуникации», ПАО «Мегафон», ООО «Т2 Мобайл», абонентский № зарегистрирован на ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., абонентский № зарегистрирован на ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., абонентский № зарегистрирован на ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; абонентский № зарегистрирован на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; абонентский № зарегистрирован на ФИО7; абонентский № зарегистрирован на ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; абонентский № зарегистрирован на ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; абонентский № зарегистрирован на ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; абонентский № зарегистрирован на ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 1 л.д. 211-213, 215, 219).

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 06 июня 2022 года, у подозреваемого ФИО1 получены образцы голоса и речи, которые записаны на диск CD-RW SmartTrack № HLD648 YC13192965 (т. 3 л.д. 143).

Из заключения фоноскопической судебной экспертизы №740/22 от 22 ноября 2022 года следует, что установлено дословное содержание разговоров, зафиксированных на материальном носителе – DVD-R диске № hDS101055625R10 в файлах «58931221» «59028430», «59186070», «59268301», «59276237», «59350185», «59545961», «59645976».

На фонограммах, зафиксированных на материальном носителе – DVD-R диске № hDS101055625R10 в файлах «58931221», «59028430», «59186070», «59268301», «59276237», «59350185», «59545961», «59645976», представленных на исследование, неситуационные изменения (признаки монтажа) звуковой информации, внесенных в процессе записи или после ее окончания не обнаружены.

На фонограммах, содержащихся в файлах «58931221», «59028430», «59186070», «59268301», «59276237», «59350185», «59545961», «59645976», имеются голос и речь ФИО1, образцы голоса и речи которого представлены на исследование. (т. 3 л.д. 20-51).

Протоколом осмотра предметов от 10 декабря 2022 года, осмотрен диск CD-R, поступивший по запросу из ООО «Т2 Мобайл», на котором содержатся соединения абонентского номера №, принадлежащего ФИО1 за период 01.08.2021 00:00:00- 07.04.2022 00:00:00. В ходе осмотра установлено, что абонентским номером № зарегистрированным на ФИО1 неоднократно совершались входящие и исходящие телефонные соединения с абонентскими номерами №, зарегистрированным на ФИО4, №,№ зарегистрированными на ФИО20, №, зарегистрированным на ФИО5, №, зарегистрированным на ФИО15, №, зарегистрированным на ФИО6, №, зарегистрированным на ФИО8, №, зарегистрированным на ФИО10, №, зарегистрированным на ФИО9 После осмотра данный диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела. (т. 1 л.д. 236-254, 255, 256-257).

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 07 апреля 2022 года, у подозреваемого ФИО1 получены образцы подписи и почерка. (т. 3 л.д. 132)

Согласно постановлению о проведении ОРМ «Наблюдение» от 21 июля 2021 года - отделом № 3 УЭБиПК УМВД России по Липецкой области 1-м отделом УНК УМВД России по Липецкой области принято решение о проведении в отношении ФИО1 ОРМ - «Наблюдение» с использованием средств аудио видео фиксации с целью проверки информации о причастности ФИО1 к совершению преступления (т. 3 л.д. 73-74)

Результаты ОРД в отношении ФИО1 были рассекречены на основании постановления от 08 декабря 2021 года и переданы следователю с материальным носителем DVD-R диском № hES111212205G17 (т. 3 л.д. 70-71, 72)

Из справки о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», следует, что 30.08.2021 с 09 час. 00 мин. до 12 час. 29 мин. велось наблюдение за ФИО1, который в 11 час. 27 мин. вышел из дома, сел в принадлежащий ему автомобиль марки «Шкода Октавиа», государственный регистрационный знак № регион, в 12 час. 07 мин. приехал в ГК «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> «А», где открыл гараж №, из которого взял картонную коробку, положил ее в свой автомобиль, после чего закрыл гараж и сев в автомобиль, поехал в сторону ул. Космонавтов. В 12 час. 20 мин. ФИО1 приехал к <...> взял из автомобиля картонную коробку с табачной продукцией и занес в магазин «Табачная Лавка». В 12 час. 29 мин. ФИО1 вернулся в автомобиль без картонный коробки и скрытое наблюдение было окончено. (т. 3 л.д. 75-78).

Протоколом осмотра предметов от 13 декабря 2022 года осмотрен DVD-R диск № hES111212205G17, с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» в отношении ФИО1 После вышеуказанный диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела. (т. 3 л.д. 79-82, 83-84, 85).

Из заключения (специалиста) по материалам уголовного дела №12201420015000002 от 05 декабря 2022 года, следует, что стоимость немаркированных табачных изделий в количестве 3 500 пачек, изъятых 27.09.2021 в ходе осмотра места происшествия – участка местности у гаража № ГК «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, в автомобиле марки «ФИО2», государственный регистрационный знак № регион, рассчитанная исходя из единой минимальной цены табачной продукции на территории Российской Федерации, установленной частью 3 статьи 1 Федерального закона от 31.12.2020 года № 504-ФЗ, составляет 378 000 рублей.

Стоимость немаркированных табачных изделий в количестве 7 500 пачек, изъятых 27.09.2021 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, участков местности и транспортных средств» в гараже № ГК «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> «А», рассчитанная исходя из единой минимальной цены табачной продукции на территории Российской Федерации, установленной частью 3 статьи 1 Федерального закона от 31.12.2020 года № 504-ФЗ, составляет 810 000 рублей.

Общая стоимость немаркированных табачных изделий в количестве 11 000 пачек, изъятых 27.09.2021 в ходе осмотра места происшествия – участка местности у гаража № ГК «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, в автомобиле марки «ФИО2», государственный регистрационный знак № регион; в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, участков местности и транспортных средств» в гараже № ГК «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> «А», рассчитанная исходя из единой минимальной цены табачной продукции на территории Российской Федерации, установленной частью 3 статьи 1 Федерального закона от 31.12.2020 года № 504-ФЗ, составляет 1 188 000 рублей. (т. 3 л.д. 63-66).

Оперативно-розыскные мероприятия проводились и представлены органу следствия в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», нормами уголовно-процессуального закона, и являются допустимым доказательством по уголовному делу.

Суд принимает во внимание выводы вышеуказанных заключений экспертиз, оснований не доверять которым у суда не имеется, поскольку экспертизы проведены в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», заключения содержат необходимые выводы, ссылки на методическую литературу, использованную при производстве экспертиз, эксперты имеют необходимое образование, квалификацию, значительный стаж работы по специальности; эксперты предупреждены об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации за дачу заведомо ложного заключения. Данные экспертные заключения содержат подробное описание проведенного исследования, сделанные в результате его выводы и ответы на поставленные вопросы, которые мотивированы и представляются ясными и понятными, и не требуют каких-либо дополнительных разъяснений. Нарушений требований закона и процедуры проведения экспертиз не установлено. Каких-либо объективных доказательств, опровергающих правильность выводов судебных экспертов, суду представлено не было. Оценивая выше приведенные заключения экспертов, суд находит их относимыми и допустимыми доказательствами по делу. Выводы экспертов категоричны, сомнений у суда не вызывают, и согласуются с фактическими обстоятельствами дела и представленными доказательствами.

При таких фактических данных суд находит вину подсудимого полностью установленной.

Факт приобретения, перевозки и хранения немаркированных табачных изделий подсудимым ФИО1 в целях сбыта следует из аудиозаписи телефонных переговоров, показаний свидетелей ФИО14, ФИО8, ФИО15, ФИО9, ФИО5, ФИО4, ФИО7, Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3 и самого подсудимого.

Инкриминируемое преступление совершено подсудимым ФИО1 с прямым умыслом. О направленности умысла на хранение, перевозку и последующий сбыт свидетельствуют количество и место хранения немаркированных табачных изделий. Кроме того, тот факт, что подсудимый ФИО1 приобретал, перевозил и хранил немаркированные табачные изделия именно с целью сбыта, подтверждается помимо показаний подсудимого, показаниями свидетелей и результатами осмотра места происшествия, результатами оперативно-розыскной деятельности, объемом изъятых немаркированных табачных изделий, заключениями экспертов.

В соответствии со ст.ст. 1, 4 Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» табачная продукция, производимая и предназначенная для реализации на территории Российской Федерации, подлежит обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции установленного образца, утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.01.2010 № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции».

В силу п. 1 Постановления Правительства РФ от 20.02.2010 года N 76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции» табачная продукция иностранного производства, ввозимая в Российскую Федерацию с целью ее реализации (далее - табачная продукция), подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции установленных в соответствии с настоящим постановлением образцов.

Таким образом, специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской федерации табачной продукции.

Из исследованных материалов следует, что специальные марки на табачную продукцию на представленных пачках сигарет российских и зарубежных наименований по перечню, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в гараже № гаражного кооператива «Автолюбитель» в ходе обследования гаража № ГК «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> А и в автомобиле марки «Шкода Октавиа», государственный регистрационный знак № регион, принадлежащем ФИО1, находящемся у гаража № гаражного кооператива «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> в ходе осмотра места происшествия, на основании вышеуказанных экспертных исследований изготовлены не производством Гознак либо отсутствуют.

В соответствии с примечанием к ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации особо крупным размером признается стоимость немаркированных табачных изделий, превышающих один миллион рублей.

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления при установленных судом обстоятельствах доказанной и квалифицирует его действия по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, как приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО1 не судим (т. 3 л.д. 191-194), на учете в ГУЗ «ЛОНД», под диспансерным наблюдением в ГУЗ «ЛОПБ», в наркологическом и психиатрическом кабинетах ГУЗ «Становлянская РБ» не состоит, на стационарном лечении в ГУЗ «ЛОПБ» не находился (т. 3 л.д.195, 196, 197, 198, 200, 201, 203), характеризуется по месту регистрации и по месту жительства УУП – положительно (т. 3 л.д. 205, 207).

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает: признание вины подсудимым и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка, явку с повинной, состояние здоровья подсудимого и его родных, которым он оказывает материальную и физическую помощь в быту.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

Ввиду наличия в действиях подсудимого смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, и отсутствии отягчающих обстоятельств, суд назначает наказание по преступлению с применением положений ч. 1 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Учитывая общественную опасность совершенного преступления, совокупность приведенных смягчающих обстоятельств, связанных с целями, мотивами и характером преступлений, и другие конкретные обстоятельства по делу, с учетом данных о личности виновного, поведение ФИО1 после совершения преступлений, учитывая материальное положение подсудимого и другие обстоятельства, влияющие на исправление, суд считает возможным исправление виновного без реального отбывания наказания в виде лишения свободы и назначает ФИО1 наказание с применением ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации - условное осуждение.

Оснований для применения ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации к основным видам наказаний суд не находит.

С учетом материального положения и данных о личности подсудимого ФИО1, суд считает возможным применить к нему дополнительное наказание в виде штрафа, размер которого определить исходя из материального положения подсудимого, и иных обстоятельств дела.

Оснований для назначения ФИО1 наказания с применением ст.ст. 76.2, 81, 82, 821 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не находит.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, оснований для изменения категории преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не находит.

Вопрос о судьбе вещественных доказательствах, суд разрешает в соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно ч. 2 ст. 132 УПК РФ, процессуальные издержки, вознаграждение труда адвоката Десятникова С.Е. на предварительном следствии в сумме 35784 руб., подлежат взысканию с ФИО1 Предусмотренных ч.ч. 4 и ст.132 УПК РФ, оснований для освобождения ФИО1 от уплаты процессуальных издержек не установлено. ФИО1 является трудоспособным лицом и не имеет инвалидности.

Поскольку в обеспечительной мере процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество ФИО1 - автомобиль марки «SKODA OCTAVIA» (ФИО2) государственный регистрационный знак № регион, VIN: №, 2020 года выпуска, в настоящее время отпала необходимость, суд считает возможным отменить данную обеспечительную меру.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 01 год со штрафом 50 000 рублей в доход федерального бюджета.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 01 год.

Возложить на условно осужденного ФИО1 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа; не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.

Штраф подлежит зачислению в федеральный бюджет по следующим реквизитам: УМВД России по Липецкой области (<...>), ИНН <***>, КПП 482501001, УФК по Липецкой области (УМВД России по Липецкой области л/с <***>), р/с <***> в Отделении Липецк г. Липецк, БИК 044206001, КБК 18811621010016000140.

Снять арест на имущество ФИО1 - автомобиль марки «SKODA OCTAVIA» (ФИО2) государственный регистрационный знак № регион, VIN: №, 2020 года выпуска.

Процессуальные издержки, вознаграждение труда адвоката Десятникова С.Е. на предварительном следствии в сумме 35784 (тридцать пять семьсот восемьдесят четыре) рубля - взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета.

Вещественные доказательства:

- 11 000 пачек немаркированных табачных изделий, а именно 5000 пачек сигарет с наименованием «Dove Platinum Medium Edition», 1500 пачек сигарет с наименованием «Dove Gold King Size Edition», 1500 пачек сигарет с наименованием «Dove Gold Medium Edition», 150 пачек сигарет с наименованием «NZ 10», 2350 пачек сигарет с наименованием «Dove Platinum Superslims», 500 пачек сигарет с наименованием «Прима Дона» (в том числе образцы табачных изделий при проведении судебных экспертиз), хранящиеся в камере хранения УМВД России по Липецкой области по адресу <...> и камеру хранения УМВД России по Липецкой области по адресу <...> «а» - уничтожить;

- 1 пачку сигарет с этикеткой «Milana King Size» со специальной маркой 64 1131 3460918; 1 пачку сигарет с наименованием «Kalipso Spesial Gold» без федеральных специальных (акцизных) марок, 1 пачку сигарет с наименованием «Dove Gold Slim» без федеральных специальных (акцизных) марок; 1 пачку сигарет с наименованием «Dove Platinum King Size Edition» без федеральных специальных (акцизных марок); 1 пачка сигарет с наименованием «Dove Gold Compact» без федеральных специальных (акцизных) марок; 1 пачку сигарет с наименованием «Dove Platinum Compact» без федеральных специальных (акцизных) марок; 1 пачку сигарет с наименованием «Dove Gold Superslims» без федеральных специальных (акцизных) марок; 1 пачку сигарет с наименованием «Корона» без федеральных специальных (акцизных) марок; 1 пачку сигарет с наименованием «NZ Gold» с акцизной маркой Республики Беларусь №15213918; 1 пачку сигарет с наименованием «NZ Gold Compact» с акцизной маркой Республики Беларусь №1556650; 1 пачку сигарет с наименованием «Marlboro» без федеральных специальных (акцизных) марок, 1 пачку сигарет с наименованием «Milana King Size» с федеральной специальной маркой серии 64 1131 №3460912, тетрадь сине-красного и бело-желтого цветов, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по Липецкой области - уничтожить;

- DVD-R диск № hDS101055625R10 с результатами ОРМ «ПТП», диск CD-R с соединениями абонентского номера <***>, DVD-R диск № hЕS111212205G17, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Липецкий областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручить осуществление своей защиты избранным им защитником либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий судья /подпись/ Е.В. Аршинова

<данные изъяты>