№ 1-512/2023

УИД 03RS0013-01-2023-003586-38

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

08 декабря 2023 года г. Нефтекамск

Нефтекамский городской суд Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Псянчина А.В.,

при секретаре Матвеевой А.В.

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора г. Нефтекамск Кудрявцевой Н.Г.

подсудимой ФИО1,

защитника по назначению - адвоката Гафарова Р.М.,

представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, родившейся <данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 УК РФ,

установил:

ДД.ММ.ГГГГ около 14.00 час., ФИО1, реализуя свой корыстный преступный умысел, с целью получения денежного вознаграждения за предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе как о подставном лице, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», прибыла по адресу: <адрес>, где предоставила нотариусу нотариального округа <адрес> Республики Башкортостан СРТ, заявление формы № № о государственной регистрации изменений внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (далее по тексту - заявление формы № №), решение единственного учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «АУРИС» ИНН №, ОГРН № (далее - ООО «АУРИС») от ДД.ММ.ГГГГ, документы, удостоверяющие личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ МВД по <адрес>, код подразделения №.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на получение денежного вознаграждения за предоставление документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина Российской Федерации, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, осознавая незаконность своих действий, заведомо зная, что отношения к деятельности данного юридического лица она фактически иметь не будет, так же как и совершать в дальнейшем какие-либо действия, связанные с управлением им, действуя из корыстных побуждений, находясь в операционном зале Республиканского государственного автономного учреждения Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - РГАУ МФЦ), расположенном по адресу: <адрес>, через сотрудников указанного учреждения направила в регистрирующий орган - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью нотариуса, заявление формы № №, решение единственного учредителя № ООО «Аурис», паспорт гражданина Российской Федерации, согласно которым полномочия лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «АУРИС» КВВ прекращены, в связи с назначением нового лица - ФИО1, имеющей право без доверенности действовать от имени ООО «АУРИС». Тем самым, ФИО1, будучи подставным лицом, предоставила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц документ, удостоверяющий личность, для внесения сведений о нем. На основании предоставленных ФИО1 документов на юридическое лицо ООО «АУРИС», сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, неосведомленными о преступных намерениях ФИО1 и не подозревавших, что данная организация перерегистрируется на подставное лицо - ФИО1, у которой отсутствует цель управления данной организацией и осуществление законной финансово-хозяйственной деятельности, ДД.ММ.ГГГГ принято решение № о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. Тем самым, ФИО1 предоставила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц документ, удостоверяющий личность, для внесения сведений о последнем, являющимся подставным лицом.

Она же, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, около 14.00 час., являясь подставным лицом - номинальным учредителем и директором ООО «АУРИС» ИНН №, находясь на территории <адрес> Республики Башкортостан, в ходе телефонного разговора с неустановленным следствием лицом, получила от последнего предложение за ежемесячное денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей, по мере функционирования вышеуказанной организации, открыть в отделении ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расчетные счета на ООО «АУРИС», подключить услугу системы дистанционного банковского облуживания (далее по тексту - СДБО) и получить корпоративную банковскую карту, после чего передать электронные средства, посредством которых осуществляется доступ и управление расчетным счетом, а также электронный носитель информации неустановленному лицу для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от ООО «АУРИС». Получив данное предложение, в вышеуказанный период времени у ФИО1, возник корыстный преступный умысел на сбыт электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к СДБО расчетного счета, электронного носителя информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени юридического лица, в связи с чем на вышеуказанное предложение неустановленного лица она ответила согласием. Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., ФИО1, являясь подставным лицом - номинальным учредителем и директором ООО «АУРИС» ИНН №, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выразившихся в намерении получить от последнего денежное вознаграждение за использование расчетного счета ООО «АУРИС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить прием, выдачу и переводы денежных средств, находясь на территории <адрес> Республики Башкортостан, подала в отделение ПАО «БАНК УРАЛСИБ» документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «АУРИС», подключения услуги СДБО, а также выпуска корпоративной банковской карты, на основании которых сотрудниками ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета: № и № на ООО «АУРИС», подключена СДБО, являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа и управления счетом, выданы персональные логин и пароль, выдана корпоративная банковская карта, являющаяся электронным носителем информации, которые получены ФИО1

После чего, продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ около 18.00 час., находясь на участке местности за торговым центром «Урал» по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом, ознакомленной с правилами и порядком использования СДБО ПАО «БАНК УРАЛСИБ», из которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках СДБО, а также в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к СДБО, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени неправомерные прием, выдачу, переводы денежных средств в обход используемых банком систем идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации, по расчетным счетам ООО «АУРИС», то есть незаконно, и, желая наступления указанных последствий, действуя из корыстных побуждений, передала (сбыла) полученные документы по открытию вышеуказанных расчетных счетов названного банка ООО «АУРИС», персональные логин и пароль от СДБО, корпоративные банковские карты ПАО «БАНК УРАЛСИБ», лично из рук в руки неустановленному лицу, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «АУРИС».

В судебном заседании подсудимая вину признала и показала, что в начале февраля 2023 встретившись с молодым человеком по имени А получила документы для оформления директором ООО Аурис и получения банковской карты. ДД.ММ.ГГГГ около 14.00 часов доехав до <адрес>, поехала в РГАУ МФЦ <адрес>, где оставила документы на переоформление организации ООО «АУРИС». Также в марте 2023 г. позвонил А и сообщил о необходимости поехать в банк ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для открытия расчетного счета и банковской карты на организацию. За указанные действия получила вознаграждение. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Помимо признания своей вины подсудимой, ее виновность в содеянном подтверждается совокупностью исследованных доказательств.

В связи с неявкой свидетелей, по ходатайству государственного обвинителя и отсутствии возражений, в судебном заседании оглашены показания не явившихся лиц.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ИАХ следует, что работает в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы Российской Федерации № по <адрес>, замещает должность заместителя начальника правового отдела № указанной инспекции. ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган предоставлены документы на государственную регистрацию внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц. ФИО1, подписывая заявление формы № №, подтвердила, что ей известно, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений, она несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. Подпись ФИО1 удостоверена нотариусом нотариального округа <адрес> СРТ Документы для государственной регистрации ООО «АУРИС» представлены через операционный зал РГАУ МФЦ Мир, <адрес>. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения представленных документов регистрирующим органом принято решение № о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно о директоре ООО «АУРИС» ФИО1 Каких-либо сведений о том, что ФИО1 не имеет отношения к государственной регистрации ООО «АУРИС», в регистрирующий орган на момент принятия данного решения, не поступало. ДД.ММ.ГГГГ письменно допрошенная налоговым органом ФИО1 показала, что согласилась стать номинальным руководителем ООО «АУРИС» по просьбе третьих лиц за денежное вознаграждение. Представила им свой документ, удостоверяющий личность, зная, что эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Заниматься предпринимательской деятельностью от имени ООО «АУРИС» и руководить деятельностью данного общества она не намеревалась. (л.д.29-33).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля РСС следует, что в начале 2023 г. ФИО1 поделилась с ним о том, что в интернете нашла номер телефона где в ходе телефонного разговора молодой человек по имени А, предложил ей заработать деньги путем оформления организации на ее имя через третьих лиц. Для оформления нужен был лишь ее паспорт. Также ей сказали, что за оформление одной фирмы сможет заработать 10 000 руб. Спустя некоторое время встретившись с ФИО1 узнал у нее получилось или нет у нее заработать денег, на что она ответила что денежное вознаграждение не получила, А перестал брать трубку. (л.д.34-37).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля РАВ следует, что со слов супруга в начале 2023 года ФИО1 нашла какой-то заработок в интернете, созвонилась с незнакомым ей парнем и за денежное вознаграждение предоставила ему документы, удостоверяющие личность, ИНН, СНИЛС и оформила на себя организацию, как называется организация ей неизвестно. Затем ФИО1 в банке открыла расчетный счет на данную организацию и все документы отдала вышеуказанному парню. Как зовут этого парня ей неизвестно. В итоге этот парень ей не заплатил. Зачем ФИО1 согласилась на предложение незнакомого парня ей неизвестно, тем более что та никогда не занимала руководящие должности и вовсе не имеет навыков управления. (л.д.38-41).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля МСВ следует, что работает в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на должности руководителя группы операционного обслуживания. В должностные обязанности входит открытие и ведение расчетных счетов юридических лиц. Лица открывающие счета предупреждаются об ответственности за передачу указанных сведений третьим лицам (л.д.42-45).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля СРТ следует, что в ее должностные обязанности входит удостоверение нотариальных сделок, доверенностей и иные действия, предусмотренные Основами о нотариате. Нотариальная контора расположена по адресу: РБ, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ точное время не помнит в нотариальную контору обратилась ФИО1 для нотариального удостоверения заявления по форме № о государственной регистрации изменений в сведениях об юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, то есть о назначении ее директором ООО «АУРИС», при предъявлении решения единственного участника № о назначении ее директором ООО «АУРИС» от ДД.ММ.ГГГГ, устава ООО «АУРИС». Личность ФИО1 была установлена паспортом гражданина Российской Федерации. Поскольку ФИО1 сама изъявила желание, находилась в здравом уме, трезвая, ею была засвидетельствована её подлинность подписи на вышеуказанном заявлении №. После чего на основании действующего законодательства указанные сведения внесены в базу единой информационной системы нотариата. (л.д.46-49).

Виновность ФИО1 в совершении преступлений подтверждается: протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен осмотр участка местности по адресу: <адрес>, в ходе осмотра ничего не изъято (л.д.14-19); протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено административное здание МРИФНС№ по РБ по адресу: <адрес>, в ходе осмотра ничего не изъято (л.д.20-28); протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены документы регистрационного дела ООО «АУРИС» (л.д.51-63); протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен ответ банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (л.д.98-102).

С учетом изложенного, суд считает доказанной вину ФИО1 в совершенных преступлениях и квалифицирует её действия по первому преступлению по ч.1 ст.173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, по второму преступлению по ч.1 ст.187 УК РФ - сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении вида и меры наказания подсудимой ФИО1, суд в соответствии со ст.ст. 6, 43 и ч.3 ст. 60 УК РФ учитывает характер, степень общественной опасности и тяжесть совершенных ей преступлений, данные о личности подсудимой.

Согласно справке ГБУЗ РБ Нефтекамская ЦРБ ФИО1 на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерных отделениях ГБУЗ РБ ГБ г..Нефтекамск не состоит. Справкой-характеристикой ФИО1 по месту жительства характеризуется удовлетворительно, жалоб и замечаний от членов семьи и соседей дома не поступали. Проживает с матерью. По учетам административного законодательства ФИО1 в 2023 году к административной ответственности не привлекалась. Ранее не судима. По месту жительства зарегистрирована с семьей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание суд признает в силу п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ явку с повинной, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, оказание помощи престарелой матери, заявленное ходатайство о рассмотрении дела в порядке особого производства.

Обстоятельств отягчающих наказание, не имеется.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимой ФИО1, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи, суд считает необходимым назначить ФИО1 за преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ - наказание в виде обязательных работ, за преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ наказание в виде лишения свободы, с учетом материального положения, размера дохода, без назначения дополнительных видов наказания, с применением положений ст.73 УК РФ, полагая возможным её исправление без изоляции от общества.

При назначении наказания учитываются положения ст. 62 ч. 1 УК РФ.

Согласно ст.15 УК РФ совершенные ФИО1 преступления относятся к категории небольшой тяжести и тяжкого преступления. Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления по ст. 187 ч. 1 УК РФ, характер и размер наступивших последствий, которые не дают оснований сделать суду выводы о меньшей степени общественной опасности совершенного преступления, суд не находит оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

С учетом обстоятельств совершения преступлений, связанных с целями и мотивами, оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, а также для постановления приговора в отношении ФИО1 без назначения наказания или освобождения от наказания, не имеется.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит отмене.

Руководствуясь ст.ст. 296-299, 303-304, 307-310 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 187 УК РФ и назначить наказание:

- по ст. 173.2 ч. 1 УК РФ в виде обязательных работ на срок 200 (двести) часов,

- по ст. 187 ч.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1(один) год.

В соответствии с ч. 3 ст. 69, ст. 71 ч. 1 п. «г» УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 10(десять) дней.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Разъяснить ФИО1 положения ст.ст. 187, 188 УИК РФ, обязав встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, ежемесячно являться на регистрацию в дни, установленные уголовно-исполнительной инспекцией, не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Вещественные доказательства: копию регистрационного дела ООО «АУРИС», документы, предоставленные ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - хранить в материалах уголовного дела.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 отменить, после вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд БРБ в течение 15 суток со дня его провозглашения, путем принесения апелляционных жалоб и представлений через Нефтекамский городской суд РБ. В случае подачи апелляционной жалобы, представления осужденная вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий А.В. Псянчин