Приговор по делу № 1-325/2023 от 21.07.2023.

ПРИГОВОР

И м е н е м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и

21 июля 2023 года

г. Екатеринбург

Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего Узенькова В.Л., при помощнике судьи Петровой Н.А. с участием: государственного обвинителя – Давлетяровой Ю.В., защитника – адвоката Жарко И.В., подсудимого ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.173.2, ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 предоставил документ, удостоверяющий личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Наряду с этим, ФИО1 совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В <//>, в период до <//>, точное время и место не установлено, ФИО1, действуя умышленно из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, получив предложение от неустановленного лица о представлении документа, удостоверяющего личность, для внесения сведений о себе как о подставном лице при внесении сведений о регистрации юридического лица, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, за денежное вознаграждение согласился на данное предложение, заведомо зная при этом, что станет подставным лицом в качестве учредителя со 100 % долей уставного капитала и руководителя постоянно действующего исполнительного органа – директора юридического лица, с использованием которого могут быть совершены действия, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

Далее, в период с <//> по <//>, более точное время не установлено, реализуя преступный умысел, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, ФИО1, находясь в помещении АО «Калуга Астрал», расположенном по адресу: г. <адрес>, действуя умышленно, рассчитывая на получение денежного вознаграждения, предоставил документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя – ФИО1, <данные изъяты>, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, заявление на выдачу сертификата ключа проверки электронной цифровой подписи. Сотрудниками АО «Калуга Астрал», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, последнему был выдан квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи. После чего, находясь по вышеуказанному адресу, ФИО1 передал квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи неустановленному лицу.

Далее, в период времени с <//> по <//>, более точное время не установлено, реализуя преступный умысел, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, ФИО1, находясь вблизи здания по адресу: <адрес>, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, будучи осведомленным о том, что документ, удостоверяющий его личность, будет использован для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, преследуя цели незаконного личного обогащения, заведомо зная о том, что он станет подставным лицом организации, с использованием которого могут быть совершены действия, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять Обществом с ограниченной ответственностью «ЭНТОРС» (ИНН №), рассчитывая на получение денежного вознаграждения, предоставил документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя для сканирования, заявление формы № о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № о создании ООО «ЭНТОРС», неустановленному лицу, которое в последующем с его согласия направило указанный пакет документов по каналам связи в Инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, тем самым выразил согласие произвести с использованием своего документа, удостоверяющего личность, ряд установленных законодательством Российской Федерации операций, влекущих внесение сведений о подставном лице в Единый государственный реестр юридических лиц.

<//> сотрудниками Инспекции ФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, в соответствии со ст. 12 Федерального закона от <//> № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «ЭНТОРС» (ИНН №) и о ФИО1, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа – директоре и учредителе со 100% долей в уставном капитале ООО «ЭНТОРС» (ИНН №), при этом последний не имел цели управления ООО «ЭНТОРС» (ИНН №), являясь подставным лицом, которое административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в данной организации не ведет, функции органа управления юридического лица не выполняет.

Кроме того, <//>, точное время не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «ЭНТОРС» (ИНН №), зарегистрированным в Единый государственный реестр юридических лиц <//>, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица об открытии расчетного счета на ООО «ЭНТОРС» и предоставлении сотруднику банка абонентского номера телефона и электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона № – ФЗ от <//> «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение, после чего, стал действовать умышленно, из корыстных побуждений.

Далее, <//>, точное время не установлено, ФИО1, осознавая, что после открытия счета на ООО «ЭНТОРС» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в помещении отделения банка АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику АО «Альфа-Банк» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ, подал «Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг; подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документе обороте по системе «Альфа-Офис», в котором в нарушении правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для АО «Альфа-Банк», а также Федерального закона от <//> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от <//> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым клиент обязан не передавать зарегистрированный номер третьим лицам, указал логин и номер телефона мобильной связи, на который банк будет отправлять SMS-код для подтверждения факта формирования электронного платежа в системе дистанционного банковского обслуживания, находящиеся в пользовании третьих лиц, а также предоставил пакет документов, необходимых для открытия банковского расчетного счета на ООО «ЭНТОРС» При этом ФИО1 не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «ЭНТОРС».

<//> сотрудниками АО «Альфа-Банк», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, на ООО «ЭНТОРС» открыт расчетный счет №, после чего выдана неименная банковская карта, с помощью которой возможно осуществление операций по расчетному счету №, а также направлена на указанный ФИО1 в заявлении номер телефона мобильной связи SMS-код для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «Альфа-Бизнес Онлайн».

Далее, <//>, точное время следствием не установлено, ФИО1, проследовал к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для АО «Альфа-Банк», согласно которым, в случаях утери, кражи, замены, передачи третьему лицу по любым основаниям и иных случаях утраты СИМ-карты Зарегистрированного номера и (или) утери, кражи, передачи третьему лицу по любым основаниям и иных случаях утраты Электронного ключа и/или Ключа электронной подписи, немедленно уведомлять об этом Банк. Банк не несет ответственности за предоставление информации по Счету неуполномоченным лицам на зарегистрированный номер и (или) за проведение операции по счету, если он не был уведомлен об утере, краже, замене, передаче третьему лицу по любым основаниям и иных случаях утраты SIM-карт такого зарегистрированного номера и (или) об утере, краже, передаче третьему лицу по любым основаниям и иных случаях утраты электронного ключа и/или ключа электронной подписи, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, находясь возле здания по адресу: <адрес> с целью получения ранее обещанного вознаграждения, сбыл ему неименную банковскую карту, обеспечивающую доступ к расчетному счету №, открытым в банке АО «Альфа-Банк», а также личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом №, с применением системы «Альфа-Бизнес Онлайн» и «SMS-Оповещение».

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину признал в полном объёме и пояснил, что в <//> г. к нему обратился А сказал есть возможность заработать, нужно открыть фирму за денежное вознаграждение, управлять компанией не нужно. Нужно дать свои паспортные данные для открытия счета, получения в банке. Сказал ничего плохого не случится, все будет хорошо. Я согласился на его предложение, мы встретились еще раз, я ему передал свои паспортные данные, снилс, чтобы открыть счета, он сказал, что еще нужно встретиться, сделать электронную подпись. Я передал ему после этого документы, потом пришел в банк, получил карточки и передал ему, сделал электронную цифровую подпись. После этого я получил денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей. Он мне сказал, что больше от меня ничего не требуется.

Также пояснил, что у его матери врожденный варикоз, как и у него, у отца проблемы с легкими. Материально помогает родителям. Им предпрнимались действия по закрытию ООО, а именно <//>. Он писал заявление о ликвидации счетов, закрытии фирмы.

На основании ходатайства государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации оглашены показания подсудимого данные в ходе предварительного следствия, изложенные на л.д. 89-92, 101-104, согласно которым Он проживает по адресу: <адрес>, с сожительницей ИИ на протяжении 8 лет. После ознакомления с документами по уголовному делу №, а именно: ответ из компании АО «Калуга Астрал», ответ из АО «Альфа Банк», может показать, что в <//> года, к нему обратился знакомый А и предложил ему зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, за денежное вознаграждение, при этом пояснил ему, что управленческую и финансово-хозяйственную деятельность в указанной фирме ему осуществлять не придется. Он согласился в связи с трудным материальным положением, ему нужно было помочь маме с лекарствами, у нее проблемы с венами, его личных средств на лекарства на тот момент не хватало.

Он по просьбе А оформил электронную цифровую подпись, как физическое лицо в компании АО «Калуга Астрал» по адресу: <адрес>. Также А для регистрации организации ООО «ЭНТОРС» на его имя попросил документы: Паспорт и СНИЛС, а также его ЭЦП (электронно цифровую подпись) (флэшку). Дальше тот сказал, что все сделает сам. Через некоторое время ему позвонил А и сказал, что все документы готовы и ему нужно прийти в налоговую и забрать документы.

В <//>, он приехал в налоговую по адресу: <адрес>, забрал там документы о регистрации ООО «ЭНТОРС», позвонил А и позже передал ему эти документы. Они с ним встретились у того же дома по адресу: <адрес>. А при встрече пояснил, что ему нужно открыть счета в банковских учреждениях. Что он и сделал.

<//> он открыл счет в банке «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, на ООО «ЭНТОРС» как директор указанного предприятия. Офис того банка он хорошо помнит, так как тот находился рядом с рекой. Банковскую карту при этом ему выдали сразу же. После этого он в тот же день встретился с А по адресу <адрес>, возле офиса АО «Калуга Астрал» и передал А документы по счету ООО «ЭНТОРС» в банке АО «Альфа-Банк».

За указанные действия по регистрации юридического лица ООО «ЭНТОРС» и открытие расчетного счета А передал ему 15 000 рублей.

Ему не известно каким видом деятельности занималось предприятие ООО «ЭНТОРС», а также по какому адресу оно осуществляло свою деятельность, где находился офис фирмы, сколько человек работало в организации и как велась бухгалтерия. Никакой финансово-хозяйственной деятельности он не осуществлял, был номинальным директором.

В содеянном раскаялся, вину в совершении преступления признал.

После оглашения показаний подсудимый ФИО1 вину признал.

Помимо признательных показаний подсудимого, его вина в совершении инкриминируемых преступлений, подтверждается показаниями свидетелей.

На основании ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессулаьного кодекса Российской Федерации судом по ходатайству государсвтенного обвинителя оглашены показания свидетеля Д. (л.д. 81-84), согласно которым она является государственным налоговым инспектором отдела государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, непосредственно ее место работы расположено по адресу: <адрес>.

Инспекция Федеральной налоговой службы России занимается непосредственно приемом документов и государственной регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В случае выявления административных правонарушений, сотрудники инспекции ФНС России составляют документы о привлечении лиц, совершивших правонарушение, к административной ответственности и направляют такие документы в суд. В случае наличия в действиях лица уголовного преступление сотрудники ИФНС собирают материалы о выявленном преступлении, и направляют их в правоохранительные органы.

в случае ООО «ЭНТОРС» документы в налоговый орган были предоставлены по каналам связи, заявителем являлся ФИО1, документы (заявление о создании ЮЛ – ООО «ЭНТОРС», решение о создании ЮЛ – ООО «ЭНТОРС», документ, удостоверяющий личность гражданина РФ) поступили в ИФНС <//>, входящий №. В документах имелась электронная цифровая подпись (ЭЦП) ФИО1 Поясняю, что ЭЦП гражданин получает в любой специализированной организации, далее загружает через сайт необходимый комплект документов и сертификат ЭЦП, после прохождения логического контроля документы поступают в ИФНС по каналам связи. Проставление ЭЦП на самом заявлениях о регистрации ЮЛ или внесении изменений, в данном случае не требуется. В случае с ФИО1 ЭЦП была выдана ему АО «Калуга Астрал».

<//>, после проверки поступивших документов, в том числе действительности сертификата ЭЦП, Инспекция приняла решение о государственной регистрации юридического лица ООО «ЭНТОРС» при создании.

Поясняю, что сотрудники Инспекции не были осведомлены о преступных намерениях ФИО1 о внесении в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, все документы были приняты в соответствии с установленной процедурой, представленные документы соответствовали закону, в связи с чем произошла регистрация вышеуказанного пакета документов, и в последствии в ЕГРЮЛ были внесены соответствующие записи о создании ООО «ЭНТОРС», учредителем и директором которой являлся ФИО1

Из оглашенных показаний свидетеля Х. на основании ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (л.д.85-87), согласно которым с <//> она осуществляет свою трудовую деятельность в должности старший менеджер по развитию отношений с партнерами АО «Альфа-Банка» в <адрес>. В мои должностные обязанности входит привлечение клиентов, проведение встреч, открытие расчетных счетов.

<//> в отделение АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <адрес> обратился ФИО1, <//> года рождения, с целью открытие расчетного банковского счета для предприятия ООО «ЭНТОРС». ФИО1 передал мне свой паспорт, продиктовал свой контактный мобильный номер телефона №, заполнил «Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг», «Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документе обороте по системе «Альфа-Офис» и договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», где указал телефон № для входа в систему в «Альфа-Офис», согласно которым ФИО1 ознакомлен с взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн». В своем личном кабинете ФИО1 лично указал контактную электронную почту «<данные изъяты>», а также указал роль пользователя в системе «Руководитель или бухгалтер», что отражено в вышеперечисленных документах. Доступ в личный кабинет «Альфа-Офис» защищен логином и паролем. Первичный доступ к «Альфа-Офис» ФИО1, получил путем введения разового пароля, полученного через смс-оповещение от программы АО «Альфа-Банк», тем самым активировав «Альфа-Офис», без каких-либо электронных носителей паролей для входа в личный кабинет «Альфа-Офис». «Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг» подписано ФИО1 при помощи ЭЦП через одноразовый код, полученный черех СМС сообщение, остальные документы подписаны ФИО1 собственноручно

После подписания ФИО1 вышеперечисленных документов она загрузила их в специализированную программу АО «Альфа-Банк». После проверки документов был подготовлен расчетный счет №, ООО «ЭНТОРС». Счет был открыт <//> после самомстоятельной активации карты клиентом без участия сотрудников банка.

Также ФИО1 выдана неименная корпоративная банковская карта АО «Альфа-Банк» для самостоятельной привязки к расчетному счету и ее активации самим клиентом.

Фактически расчетный счет № открыт в офисе по адресу: <адрес>, однако формально по желанию ФИО1 указанный расчет был привязан к отделению ДО «Рубин» по адресу: <адрес>.

Также хочу сказать, что все документы ФИО1 подписывал лично и при помощи одноразового СМС кода. На данный момент времени расчетный счет № заблокирован органами ФНС.

Договор расчетно-кассового обслуживания и Соглашение об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» находятся в открытом доступе на сайте АО «Альфа-Банк». Указанные документы подписываются заполнения и подписания документа. «Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документе обороте по системе «Альфа-Офис»

Вина ФИО1 также подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами.

Постановлением о выделении материалов из уголовного дела от <//>, в действиях ФИО1 обнаружены признаки преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации (л.д. 5)

Согласно письму из АО «Калуга Астрал» от <//> с приложениями, <//> ФИО1 был выдан квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, личность ФИО1 была установлена по паспорту гражданина РФ, в центр выдачи им предоставлялись: паспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (л.д. 58-63).

Из протокола осмотра места происшествия от <//>, осмотрено помещение Инспекции ФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенное по адресу: <адрес> (л.д. 13-16).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от <//>, осмотрен участок местности у здания по адресу: <адрес>, в здании которого находится офис АО «Калуга Астрал» (л.д. 17-19).

Протоколом осмотра документов от <//>, согласно которому осмотрены документы, представленные ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга в отношении ООО «ЭНТОРС»:

Из выписки Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ЭНТОРС» (ИНН №) следует, что данное юридическое лицо зарегистрировано <//> ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, единственным директором и учредителем является ФИО1, <//> г.р. Выписка пронумерована, прошита и скреплена оттиском печати круглой формы заместителя начальника Инспекции ФНС России по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга на 3 листах, заверена подписью.

Согласно осмотренным документам <//> ФИО1 решением № учредил ООО «Энторс», <//> ФИО1 подал заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «ЭНТОРС») при создании по форме № № код по КНД № по каналам связи через сайт ФНС Российской Федерации. <//> ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга вынесено решение № о государственной регистрации - создание юридического лица - ООО «ЭНТОРС» (л.д.22-44).

Протоколом выемки от <//>, у ФИО1 изъят на имя паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, <//> г.р. №, снилс № на имя ФИО1, <//> г.р. (л.д. 47-50).

Протоколом осмотра предметов от <//> осмотрен паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, <//> г.р. №, снилс № на имя ФИО1, <//> г.р. (л.д. 51-53).

Документы, представленные ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга в отношении ООО «ЭНТОРС», паспорт и снилс на имя ФИО1, постановлением от <//> признаны вещественными доказательствами, приобщены к уголовному делу (л.д. 54-55)

Согласно протоколу осмотра документов от <//>, осмотрены оптический диск и лист а4 со сведениями из АО «Альфа-Банк».

Лист А4, представленный АО «Альфа-Банк», согласно которому в у ООО «ЭНТОРС» открыт расчетный счет № в банке АО «Альфа-Банк» <//>.

На оптическом диске обнаружены следующие файлы: «выписки по счетам»; «КБ 2.01 Банковская карточка»; «КБ 2.05 Договор банковского сч._Доп.Согл.к Договору банк.сч»; «КБ 2.14 Заявление на откр. Счета»; «КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта»; «КБ 2.21 Регистрационные документы».

В архиве «КБ 2.21 Регистрационные документы» цифровые файлы.

Файлы: «КБ 2.01 Банковская карточка»; «КБ 2.05 Договор банковского сч._Доп.Согл.к Договору банк.сч»; «КБ 2.14 Заявление на откр. Счета; КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта» распечатаны.

Файл «КБ 2.14 Заявление на откр. Счета»: «Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг» от <//> об открытии расчетного счета № в банке АО «Альфа-Банк», согласно которому заявитель ФИО1 указал телефон № для входа в систему в «Альфа-Офис», ознакомлен с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для АО «Альфа-Банк». В своем личном кабинете ФИО1 указал контактную электронную почту «<данные изъяты>»», указал роль пользователя в системе «Руководитель». На ООО «ЭНТОРС» выпущена банковская карта. ООО «ЭНТОРС присоединяется к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн».

Файл: «КБ 2.05 Договор банковского сч._Доп.Согл.к Договору банк.сч» «Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документе обороте по системе «Альфа-Офис» от <//>, подписанное руководителем ООО «ЭНТОРС» ФИО1

Файл «КБ 2.01 Банковская карточка»: «КАРТОЧКА ФИО2 ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ» от 08.07.2022

Файл «КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта»: копия паспорта гражданина РФ и СНИЛС ФИО1

В архиве «выписки по счетам» файл формата excel, в котором содержатся сведения по операциям на счете ООО «ЭНТОРС» № (расчетный счет);. На расчётный счет № от третьих лиц поступали денежные средства, которые в последующем с помощью банковских карт снимались наличными со счетов (л.д. 65-78).

Постановлением от <//> оптический диск и лист а4 со сведениями из АО «Альфа-Банк» признаны вещественными доказательствами ( л.д. 79-80).

Показания свидетелей о регистрации ФИО1 юридического лица ООО «ЭНТОРС», а также показания свидетелей об открытии ФИО1 счетов в банках, о том, что ему разъяснились правила управления расчетными счетами организации, он был осведомлен о запрете передачи электронных средств и электронных носителей информации третьим лицам, объективно подтверждаются исследованными письменными доказательствами, в том числе протоколами осмотра документов, суд оценивает их как правдивые, поскольку они носят последовательный, непротиворечивый характер.

Показания подсудимого ФИО1 признавшего вину в совершении инкриминируемых преступлений, согласуются с показаниями вышеуказанных свидетелей и письменными материалами дела, суд оценивает их как правдивые и достоверные.

Оснований не доверять исследованным доказательствам не имеется, требованиям относимости и допустимости данные доказательства отвечают, и кладутся судом в основу приговора.

Таким образом, судом установлено, что ФИО1, получив предложение от неустановленного лица, действуя умышленно и с корыстью, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, предоставил документ, удостоверяющий личность – паспорт на свое имя, для последующего направления по каналам связи пакета документов в Инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга с целью внесения сведений о себе, как о подставном лице, при регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, в результате чего <//> в ЕГРЮЛ внесены сведения о нем, как о подставном лице – единственном учредителе и директоре ООО «ЭНТОРС».

Совокупность доказательств указывает на то, что ФИО1 осознавал тот факт, что с помощью его документов другие лица внесут в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице, не имел намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, действовал умышленно и с корыстной целью.

Кроме того, судом установлено, что ФИО1 <//>, находясь на <адрес>, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «ЭНТОРС», совершил сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающего доступ к расчетному счету ООО «ЭНТОРС», открытому в АО «Альфа-Банк», для дистанционного управления расчетным счетом с применением системы дистанционного банковского обслуживания и «SMS-Оповещение», а также неименной банковской карты, логина и пароля, являющихся электронным носителем информации, с помощью которой возможно осуществлять операции по расчетному счету в АО «Альфа-Банк».

Исходя из исследованных судом доказательств, следует, что ФИО1 заведомо знал о том, что действует в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых он согласился, обязался их соблюдать, однако, умышленно передал третьему лицу платежные средства, то есть сбыл их иному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭНТОРС». При этом он понимал, что использование третьим лицом полученных им в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена, а правом доступа к расчётным счетам ООО «ЭНТОРС» обладал только сам ФИО1

По смыслу закона под сбытом понимается передача предмета (документа) другому лицу возмездно или безвозмездно.

Таким образом, окончательно суд квалифицирует действия ФИО1:

- по ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, как незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии со ст. 60 Уголовного кодекса Российской Федерации при назначении подсудимому наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Суд принимает во внимание, что в соответствии со ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации, преступление, предусмотренное ч. 1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, отнесено к категории тяжких преступлений, преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации – к категории небольшой тяжести.

В числе данных о личности ФИО1 суд учитывает уровень образования, семейное положение, он фактически проживает в брачных отношениях, материально помогает своим родителям, на учетах у врачей психиатра и нарколога он не состоит, ранее не судим, военнообязанный, имеет постоянные места регистрации и жительства, трудоустроен.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого по обоим преступлениям, судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, по каждому преступлению суд учитывает в соответствии п. «и» ч. 1 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации явку с повинной (л.д. 12), активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1 по каждому преступлению в соответствии с ч.2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, состояние его здоровья, нахождение на его иждивении родителей.

Назначение наказания подсудимому должно производиться с учетом положений ч.1 ст.62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По смыслу уголовного закона, и согласно п. 41 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от <//> № «О практике назначения судами РФ уголовного наказания» вопрос о возможности назначения наказания ниже низшего предела, установленного санкцией статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, рассматривается судом отдельно по каждому преступлению.

Проанализировав совокупность сведений о личности виновного и степень тяжести им содеянного, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, а равно иные условия его жизни, с учетом искреннего раскаяния в содеянном, суд считает возможным применить в отношении ФИО1 при назначении наказания за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации положения ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначив ему более мягкий вид основного наказания, чем предусмотрен санкцией этой статьи, а также не применять дополнительное наказание в виде штрафа, признав совокупность смягчающих обстоятельства во взаимосвязи с данными о личности исключительными.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО1 за преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации наказания в виде исправительных работ, которое является соразмерным содеянному, отвечает целям восстановления социальной справедливости, будет способствовать его исправлению и предупреждению совершения им новых преступлений. Вместе с тем, оснований для применения ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, об условном осуждении, суд не усматривает, оснований для изменения категории преступлений в соответствии с ч.6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, также не установлено.

Оснований для освобождения подсудимого от наказания судом не установлено.

Кроме того, принимая во внимание вышеизложенное, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО1 за преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации наказания в виде обязательных работ, которое является соразмерным содеянному, отвечает целям восстановления социальной справедливости, будет способствовать его исправлению и предупреждению совершения им новых преступлений.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1, после вступления приговора в законную силу, подлежит отмене.

Кроме того, в рамках рассматриваемого уголовного дела в счет оплаты вознаграждения адвокату за участие в уголовном судопроизводстве по назначению следователем вынесены постановления о оплате на общую сумму в размере 8491 руб. 60 коп.

В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации к процессуальным издержкам относятся суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению за счет средств Федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства.

В силу с ч. 2 ст. 132, ст. 313 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации процессуальные издержки при вынесении обвинительного приговора подлежат взысканию с осужденного в доход федерального бюджета Российской Федерации.

Участие защитника по назначению в ходе предварительного следствия подтверждается материалами уголовного дела и не оспаривалось ФИО1, однако подсудимый ссылался на имущественную несостоятельность.

Учитывая имущественную несостоятельность подсудимого, которая установлена в судебном заседании, на основании ч. 6 ст. 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд освобождает ФИО1 от взыскания сформировавшихся при производстве по уголовному делу процессуальных издержек.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- за преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде обязательных работ на срок 100 часов,;

- за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, за которое назначить наказание с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде исправительных работ на срок 1 год, с удержанием в доход государства из заработной платы 10 %.

Согласно с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО1 наказание в виде исправительных работ работ на срок 1 (один) год 1 (один) месяц, с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства

Меру пресечения в виде подписки о невыезде по вступлении приговора в законную силу - отменить.

Процессуальные издержки по уголовному делу в размере 8491 руб. 60 коп. взыскать в ФИО1

Вещественные доказательства:

- лист А4 со сведениями по счету ООО «ЭНТОРС» ИНН № на 1 л.; оптический диск, представленный АО «Альфа-Банк»;; «Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг» от <//> об открытии расчетного счета № в банке АО «Альфа-Банк» на 3 л (копия); «Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документе обороте по системе «Альфа-Офис» от <//> на 1 л. (копия); «КАРТОЧКА ФИО2 ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ» от <//> на 1 л. (копия); копия паспорта гражданина РФ на 3 л (копия) и СНИЛС ФИО1 на 1 л. (копия), - хранить при уголовном деле 68-78, 79-80);

- протокол допроса свидетеля ФИО1 от <//> (на 5 л.); решение о государственной регистрации № от <//> (на 1 л.); расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «ЭНТОРС» от <//> вх.№ (на 1 л.); заявление о государственной регистрации юридического лица при создании форма № в отношении ООО «ЭНТОРС» (на 6 л.); решение № учредителя ООО «ЭНТОРС» от <//> (на 1 л.), копия паспорта ФИО1 (на 1 л.); выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ЭНТОРС» (ИНН №) (на 3 л.) - хранить при уголовном деле;

- паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, <//> г.р. №, снилс № на имя ФИО1, <//> г.р. оставить у ФИО1

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в течение 15 суток со дня постановления.

Председательствующий

(подпись)

В.Л. Узеньков

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>