Приговор по делу № 1-510/2023 от 30.08.2023

Дело № 1-510/2023 УИД: 42RS0009-01-2023-005411-08

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

30 августа 2023 года город Кемерово

Центральный районный суд города Кемерово в составе председательствующего судьи Родиной Е.Б.

при секретаре Пинаевой А.В.

с участием государственного обвинителя прокурора города Кемерово Рудь А.А.,

защитника – адвоката Юферовой Л.М.,

подсудимого ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца ..., гражданина РФ, со средне-специальным образованием, холостого, имеющего на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка **.**.**** г.р., официально не трудоустроенного, зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., ранее судимого:

- 16.03.2023 мировым судьей судебного участка № 2 Заводского судебного района города Кемерово по ст. 173.2 ч.1 УК РФ к 150 часам обязательных работ,

под стражей по настоящему делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 ч.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил преступление в г. Кемерово при следующих обстоятельствах:

в период с 16.12.2021 по 25.01.2022, находясь в городе Кемерово, после того, как Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области 16.12.2021 в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о нем как об учредителе и директоре общества с ограниченной ответственностью «Лайнтулс» (далее по тексту ООО «Лайнтулс») ИНН <***> ОГРН <***>, не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность, то есть являясь подставным лицом, действуя умышленно, не имея цели участия и управления в деятельности, и не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Лайнтулс», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации банковских организаций последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Лайнтулс», реализуя единый преступный умысел, действуя в интересах неустановленного лица, за денежное вознаграждение совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Лайнтулс».

Так, ФИО1 действуя умышленно во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Лайнтулс», действуя умышленно, в период с 23.12.2021 по 24.12.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, не менее двух раз обратился в операционный офис ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: <...>, где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы ООО «Лайнтулс», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** г.р., уроженца ..., ###, удостоверяющий его личность, после чего подписал: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, на основе которого 24.12.2021 были открыты расчетный счет ###, карточный счет ###, с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период с 23.12.2021 по 24.12.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получил от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав абонентский номер ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты ### без пин – конверта,

которые в период с 23.12.2021 по 24.12.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь возле операционного офиса ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: <...>, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Лайнтулс», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Лайнтулс», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1, продолжая свои преступные намерения, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Лайнтулс», действуя умышленно, в период с 24.12.2021 по 27.12.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, не менее двух раз обратился в ОО ЦИК «Кузбасский» филиала № 5440 Банк ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: <...>, где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы ООО «Лайнтулс», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** г.р., уроженца ..., ###, удостоверяющий его личность, после чего подписал: заявление о предоставлении услуг банка, заявление на выпуск универсальной карты банка ПАО «ВТБ», на основании которых 24.12.2021 были открыты расчетный счет ###, а также карточный счет ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период с 24.12.2021 по 27.12.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получил от сотрудника банка:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты ### без пин - конверта,

которые в последующем в период с 24.12.2021 по 27.12.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около ОО ЦИК «Кузбасский» филиала № 5440 Банк ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: <...>, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Лайнтулс», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Лайнтулс», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1, продолжая свои преступные намерения, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Лайнтулс», действуя умышленно, 24.12.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратился в ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: <...>, где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы ООО «Лайнтулс», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** г.р., уроженца ..., ###, удостоверяющий его личность, удостоверяющий его личность, после чего подписал: карточку с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки», заявление о присоединении к Правилам комплексного обслуживания Клиентов – юридических лиц, на основании которых 24.12.2021 были открыты расчетные счета ###, ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего 24.12.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получил от сотрудника банка:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты ### с ПИН-конвертом,

которые в последующем в период с 24.12.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь возле ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: <...>, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться банковскими счетами ООО «Лайнтулс», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Лайнтулс», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты хххх хххх 0107 5611 с пин - конвертом,

которые в последующем в период с 27.12.2021 по 28.12.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около операционного офиса № 85 филиала «Азиатско-Тихоокеанский банк» (АО), расположенного по адресу: <...>, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться банковскими счетами ООО «Лайнтулс», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Лайнтулс», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Лайнтулс», действуя умышленно, 27.12.2021 по 10.01.2022, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратился в Операционный офис «Проспект Советский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы ООО «Лайнтулс», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** г.р., уроженца ..., ###, удостоверяющий его личность, после чего подписал подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». После чего в период с 27.12.2021 по 10.01.2021 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получил от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав абонентский номер <***>, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания.

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты ### с пин - конвертом,

которые в последующем в период с 27.12.2021 по 10.01.2022, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, действуя умышленно, находясь около Операционного офиса «Проспект Советский» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <...>, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Лайнтулс», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Лайнтулс», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, в неустановленное время, но не позднее 10.01.2022 неустановленное лицо, используя ссылку, поступившую на абонентский номер ###, указанный ФИО1 при обращении в операционный офис АО «Альфа-Банк», подписало подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, на основании которого 10.01.2022 был открыт расчетный счет ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями при условии единоличного осуществления банковских операций.

После чего, ФИО1, продолжая свои преступные намерения, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Лайнтулс», действуя умышленно, 25.01.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратился в Кемеровское отделение № 8615/0456 ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: <...>, где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы ООО «Лайнтулс», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** г.р., уроженца ..., ###, удостоверяющий его личность, после чего заполнил заявление о присоединении к договору конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета клиента, к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на основе которого был открыт расчетный счет ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего 25.01.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получил от сотрудника банка:

который 25.01.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь возле Кемеровского отделения № 8615 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <...>, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Лайнтулс», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Лайнтулс», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

В судебном заседании подсудимый от дачи показаний отказался, воспользовался правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

В ходе судебного заседания на основании ст. 276 ч.1 п. 1 УПК РФ оглашены показания подсудимого, данные им в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого (Т.2 л.д. 208-214), согласно которым он пояснял, что в ноябре 2021 года через общих знакомых он познакомился с мужчиной, который представился как ЛИЦО_15. ЛИЦО_15 был на вид 35-40 лет, среднего телосложения, ростом 180, волосы короткие черного цвета, была татуировка не левом предплечье. С ЛИЦО_15 они общались посредством звонков, он пользовался абонентским номером ###. При общении с ЛИЦО_15 тот ему пояснил, что есть возможность заработать легкие деньги в сумме 10 000 рублей. Для этого на его имя необходимо открыть юридическую фирму. Фирма будет заниматься грузоперевозкой лесоматериалов за рубеж, и ремонтом грузовых автомобилей. ЛИЦО_15 пояснил, что, ему не нужно ничего знать об обществе, так как он не будет вести в данном обществе какую - либо деятельность, либо осуществлять руководство. В ноябре 2021 года, точную дату он не помнит, так как он нуждался в деньгах, за обещанное материальное единовременное денежное вознаграждение в сумме 10000 рублей, он передал свои документы, а именно паспорт гражданина РФ на свое имя ###, ИНН и СНИЛС, мужчине по имени ЛИЦО_15, фамилию его он не знает. Документы передал с целью регистрации юридического лица на его имя, где не потребуется его участия и руководства данным Обществом. Он осознавал и понимал, что он будет номинальным руководителем, его интересовало лишь получение денежного вознаграждения. ЛИЦО_15 сказал, что от него потребуется только передача документов, остальное тот сделает все сам. Во второй половине дня, в ноябре 2021 года, точную дату и время он не помнит, ЛИЦО_15 приехал к нему домой, по адресу: ..., на автомобиле ... в кузове черного цвета, гос.номер он не запомнил, где он передал ему свои документы для регистрации юридического лица на его имя, он знал, что руководство данным юридическим лицом он осуществлять не будет. Далее он предоставил ЛИЦО_15 свои документы, а именно паспорт гражданина РФ на свое имя, ###, ИНН и СНИЛС, на что ЛИЦО_15 ответил, что ему необходимо сделать копии документов, для чего тот уехал с документами и примерно через час привез их обратно. Периодически ЛИЦО_15 привозил ему какие - то документы на подпись, какие именно это были документы, он не знает, так как он не читал их. Ему было неинтересно, он знал, что получитза это денежное вознаграждение. Уточняет, что возможно это были документы для оформления электронной цифровой подписи на его имя. К нотариусам он не обращался, доверенность не оформлял. Также ЛИЦО_15 сообщил, что ему не нужно будет обращаться в налоговую инспекцию, для регистрации юридического лица, так как тот сделает все сам. Ему известно, что Общество, зарегистрированное на его имя, в отношении которого внесены сведения о нем, как о директоре, называется ООО «Лайнтулс», ИНН он не знает. Деятельность в данном обществе он никогда не осуществлял, обществом не руководил, никакие изменения в документы общества он не производил. Уточняет, что он ничего не понимает в сфере открытия юридических фирм, а также ведения бизнеса, так как не имеет специального образования. По просьбе ЛИЦО_15 в декабре 2021 и январе 2022 года он обращался в разные финансовые учреждения с целью открытия банковских счетов на ООО «Лайнтулс», за ним приезжал всегда ЛИЦО_15 и отвозил его в банки, расположенные на территории Центрального района г. Кемерово. Уточняет, что в банки он всегда заходил один, а ЛИЦО_15 ждал его у входа. В банках он подписывал нужные документы, для открытия счета, а затем полученные документы он передавал ЛИЦО_15. Уточняет, что ЛИЦО_15 перед походом в банки инструктировал его, что именно ему нужно будет говорить, но в настоящий момент, что именно тот говорил, он не помнит. Сам он операций по банковским счетам не проводил, все электронные средства платежей, банковские карты и все документы, при выходе из банка он сразу передавал ЛИЦО_15, который ждал его на улице. Дополнительно за открытие банковских счетов ЛИЦО_15 ему не оплачивал. Таким образом, он открыл банковские счета в следующих банках: ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа - банк», «Азиатско-Тихоокеанский банк, ПАО «Банк Уралсиб». После получения документов он передавал их ЛИЦО_15 возле банков. Находясь в вышеуказанных банковских учреждениях, он заполнял документы на открытие расчетных счетов, при этом он указывал абонентские номера сим - карт, которые ранее ему передавал ЛИЦО_15. Уточняет, что документы, банковские карты, логины и пароли он не собирался оставлять себе, денежные операции по банковским счетам производить не собирался, а хотел их передать ЛИЦО_15, с целью получения денежного вознаграждения. После чего они перестали поддерживать общение с ЛИЦО_15. Уточняет, что в настоящее время он не помнит, какие именно средства платежей для перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Лайнтулс» и в каких банках были выданы. Он не отрицает факта, что подписывал документы о недопущении передачи третьим лицам средств платежей, сотрудники банков предупреждали его о том, что нельзя передавать третьим лицам средства платежей, логины и пароли для входа в программу для дистанционных переводов, банковские документы и банковские карты. Уточняет, что о деятельности ООО «Лайнтулс», которое он открыл на свое имя, ему ничего неизвестно, финансовую, хозяйственную деятельность он не ведет, бухгалтерскую и финансовую отчетность он не ведет, кто осуществляет руководство организации, ему не известно. Финансовых операций от имени ООО «Лайнтулс» он никогда не совершал. ЛИЦО_15 после открытия банковских счетов и выполнения всех требований денежных средств ему не заплатил. Желает дополнить, что с его участием произведен осмотр документов, где ему в ходе осмотра предъявлялись на обозрение досье по расчетным счетам ООО «Лайнтулс», ИНН ### открытые, в ПАО «Сбербанк», АО «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «ВТБ», АО «Альфа-Банк», АО «Азиатско-Тихоокеанский банк», ПАО «Уралсиб». Исходя из осмотренных документов, он может сообщить о датах обращения в банк и получения карт, паролей. Исхода из выписки ЕГРИП в отношении ООО «Лайнтулс» (ИНН ###) поясняет, что 16.12.2021 внесена запись о создании юридического лица ООО «Лайнтулс», ИНН ###, после регистрации его знакомый Егор сообщил, что ему необходимо открыть расчетные счета ООО «Лайнтулс», для какой цели ему нужно было открывать ООО «Лайнтулс» на свое имя, а затем открывать расчетные счета, он не спрашивал, так как ему это было не интересно, его интересовало лишь получение вознаграждение. В каких банках и какое количество расчетных счетов необходимо было открыть, тот ему не говорил. Они с ним сразу договорились, что он будет открывать расчетные счета в тех банках, в которых тот ему укажет. Оплата за открытие расчетных счетов, регистрация Общества на его имя отдельно не предполагалась. Уточняет, что ЛИЦО_15 всегда на своем личном автомобиле развозил его по территории г. Кемерово, в банковские учреждения, при этом заранее он не знал, сколько счетов будет открыто. ЛИЦО_15 ему сказал, что необходимо будет открыть расчетные счета, получить банковские карты, пароли и их сразу передать ему, он себе оставлять карты, пароли и банковские документы не планировал, а просто хотел помочь ЛИЦО_15, так как тот обещал заплатить вознаграждение, поэтому получая документы и карты в банках, он знал, что сразу их передаст ЛИЦО_15. Каждый раз перед посещением банка ЛИЦО_15 ему передавал пакет документов о регистрации юридического лица ООО «Лайнтулс». Все документы хранились у него, а он после выхода из банка возвращал все полученные от него документы, а также он передавал ему выданные в банке документы на открытые расчетных счетов, пароли, банковские карты. Никакие операции он по расчетным счетам не производил и производить не собирался. Никакого отношения к деятельности ООО «Лайнтулс» он не имел. Перед обращением в банк кроме документов ЛИЦО_15 ему также сообщил номер телефона, этот номер телефона он должен был указывать при обращении в банк. Кроме того, при обращении в банк он говорил сотрудникам банка то, что они обговаривали с ЛИЦО_15 по поводу открытия ООО «Лайнтулс», а именно чем будет заниматься. В банк он заходил самостоятельно, а ЛИЦО_15 оставался его ждать у входа в банк, что отвечать сотрудникам банка, Егор ему всегда объяснял. Во все банки они ездили в дневное время. Относительно досье по расчетным счетам ООО «Лайнтулс», открытым в ПАО «Сбербанк» поясняет, что 25.01.2022 в дневное время они с ЛИЦО_15 пришли в отделение ПАО «Сбербанк», где именно располагалось отделение, он не помнит, но помнит, что в Центральном районе г. Кемерово. ЛИЦО_15 в банк заходить не стал, а остался ждать его в автомобиле у входа. По приходу сотруднику банка он предоставил паспорт на свое имя и учредительные документы на имя ООО «Лайнтулс», далее сотрудником банка были заполнены документы, в ходе заполнения документов был указан также номер телефона ###, данный абонентский номер ему не принадлежит, кому тот принадлежит, он не знает, во всех банковских документах стоят его подписи. В отделении банка ему был выдан логин, все документы, которые он получил в банке, после выхода из отделения банка он сразу передал ЛИЦО_15. Согласно досье по расчетному счету ООО «Лайнтулс», открытому в ПАО «Уралсиб», поясняет, что 24.12.2021 в дневное время они с ЛИЦО_15 пришли в отделение ПАО «Уралсиб», где именно располагалось отделение, он не помнит, но помнит, что в Центральном районе г. Кемерово. Егор в банк не заходил, а остался ждать его у входа в автомобиле. По приходу сотруднику банка он предоставил паспорт на свое имя и учредительные документы на имя ООО «Лайнтулс», далее сотрудником банка были заполнены документы, в ходе заполнения документов был указан также номер телефона ###, данный абонентский номер ему не принадлежит, кому тот принадлежит, он не знает, во всех банковских документах стоят его подписи. В отделении банка ему был выдан логин, все документы, которые он получил в банке, после выхода из отделения банка, он сразу передал ЛИЦО_15. Согласно досье по расчетному счету ООО «Лайнтулс», открытому в АО «Азиатско-Тихоокеанский банк», поясняет, что 27.12.2021 в дневное время они с ЛИЦО_15 пришли в отделение АО «Азиатско-Тихоокеанский банк», где именно располагалось отделение, он не помнит, но помнит, что в Центральном районе г. Кемерово. ЛИЦО_15 в банк не заходил, а остался ждать его у входа в автомобиле. По приходу сотруднику банка он предоставил паспорт на свое имя и учредительные документы на имя ООО «Лайнтулс», далее сотрудником банка были заполнены документы, в ходе заполнения документов был указан также номер телефона ###, данный абонентский номер ему не принадлежит, кому тот принадлежит, он не знает, во всех банковских документах стоят его подписи. В отделении банка ему был выдан логин, все документы, которые он получил в банке, после выхода из отделения банка, он сразу передал ЛИЦО_15. Согласно досье по расчетному счету ООО «Лайнтулс», открытому в АО «Альфа - банк», поясняет, что 10.01.2022 в дневное время они с ЛИЦО_15 пришли в отделение АО «Альфа - банк», где именно располагалось отделение, он не помнит, но помнит, что в Центральном районе г. Кемерово. ЛИЦО_15 в банк не заходил, а остался ждать его у входа в автомобиле. По приходу сотруднику банка он предоставил паспорт на свое имя и учредительные документы на имя ООО «Лайнтулс», далее сотрудником банка были заполнены документы, в ходе заполнения документов был указан также номер телефона ###, данный абонентский номер ему не принадлежит, кому тот принадлежит, он не знает, во всех банковских документах стоят его подписи. В отделении банка ему был выдан логин, все документы, которые он получил в банке, после выхода из отделения банка, он сразу передал ЛИЦО_15. Согласно досье по расчетному счету ООО «Лайнтулс», открытому в ПАО «ФК Открытие», поясняет, что 27.12.2021 в дневное время они с ЛИЦО_15 пришли в отделение ПАО «ФК Открытие», где именно располагалось отделение, он не помнит, но помнит, что в Центральном районе г. Кемерово. ЛИЦО_15 в банк не заходил, а остался ждать его у входа в автомобиле. По приходу сотруднику банка он предоставил паспорт на свое имя и учредительные документы на имя ООО «Лайнтулс», далее сотрудником банка были заполнены документы, в ходе заполнения документов был указан также номер телефона ###, данный абонентский номер ему не принадлежит, кому тот принадлежит, он не знает, во всех банковских документах стоят его подписи. В отделении банка ему был выдан логин, все документы, которые он получил в банке, после выхода из отделения банка, он сразу передал ЛИЦО_15. Согласно досье по расчетному счету ООО «Лайнтулс», открытому в ПАО «ВТБ», поясняет, что 24.12.2021 в дневное время они с ЛИЦО_15 пришли в отделение ПАО «ВТБ», где именно располагалось отделение, он не помнит, но помнит, что в Центральном районе г. Кемерово. ЛИЦО_15 в банк не заходил, а остался ждать его у входа в автомобиле. По приходу сотруднику банка он предоставил паспорт на свое имя и учредительные документы на имя ООО «Лайнтулс», далее сотрудником банка были заполнены документы, в ходе заполнения документов был указан также номер телефона ###, данный абонентский номер ему не принадлежит, кому тот принадлежит, он не знает, во всех банковских документах стоят его подписи. В отделении банка ему был выдан логин, все документы, которые он получил в банке, после выхода из отделения банка, он сразу передал ЛИЦО_15. Совершать операции по открытым расчетным счетам он не собирался, никакого отношения к деятельности ООО «Лайнтулс» он не имел, вести финансово-хозяйственную деятельность он не намеревался. Никаких документов по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Лайнтулс» и печатей у него нет и никогда не было. О том, что у Егора имеется доступ к расчетным счетам, а также находились банковские карты, и учредительные документы на имя ООО «Лайнтулс», он в налоговый орган не сообщал, хотя он понимал, что имея данные документы на руках, а также банковские карты, ЛИЦО_15 имеет доступ к расчетным счетам ООО «Лайнтулс». В банки он также не сообщал о том, что все документы по открытым счетам находятся у ЛИЦО_15. В совершенном преступлении раскаивается, вину признает полностью. Он осознает, что в банках все документы по открытым счетам на имя ООО «Лайнтулс» и электронные носители были оформлены на его имя, и он не имел права передавать их кому-либо, все заявления и иные документы в Банках он подписывал лично, также он понимал, что открытые им банковские счета могут быть использованы для перевода и другого оборота денежных средств иными лицами в своих целях. Вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.

В судебном заседании оглашенные показания подтвердил в полном объеме.

Виновность подсудимого подтверждается совокупностью доказательств, исследованных судом.

Показания свидетеля Свидетель №1 оглашены в судебном заседании на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ (т.2 л.д. 128-131), согласно которым она поясняла, что в должности операциониста по обслуживанию юридических лиц дополнительного офиса «Кузбасский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г.Новосибирск она работает с 11 ноября 2021 года. В ее должностные обязанности входит работа с юридическими лицами, привлечение клиентов на обслуживание, открытие, закрытие и ведение расчетных счетов юридических лиц, операционно-кассовая работа. По предоставленным ей для ознакомления документам по факту открытия расчетных счетов ООО «Лайнтулс» ИНН ### в дополнительном офисе «Кузбасский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск, поясняет следующее: 24.12.2021 в дополнительный офис «Кузбасский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Новосибирск, расположенный по адресу: <...>, обратился генеральный директор ООО «Лайнтулс» ФИО1 с заявлением об открытии расчетных счетов ООО «Лайнтулс» ИНН ### и получении банковских продуктов. Перед тем, как работать с клиентом, клиентский менеджер обязана сверить предоставленные документы на ООО «Лайнтулс» ИНН ### Исходя из представленных ей на обозрение документов, директор ФИО1 предоставил: паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, ###, выписку из ЕГРЮЛ ### от 16.12.2021 на ООО «Лайнтулс», согласно которой, юридическое лицо, зарегистрированное по адресу: ..., основной вид деятельности: 47.91, деятельность связанна с торговлей розничной по почте или по информационно — коммуникационной сети Интернет, номинальная стоимость доли уставного капитала определена в размере 10000 рублей. Данные документы были проверены ей на их подлинность, подтверждено, что данные документы являются действующими. Кроме того, с вышеуказанных документов сняты ксерокопии и приобщены в юридическое досье клиента. После указанных действий, директор ООО «Лайнтулс» ФИО1 подписал следующие документы:

- карточку с образцами подписей и оттиском печати, согласно которой ООО «Лайнтулс», в лице директора ФИО1 подтверждает своей личной подписью, заверенной оттиском печати полномочия по распоряжению счетов ###, ###;

- выписку ЕГРЮЛ ### от 16.12.2021

- копию паспорта гр. ФИО1

- банк опросный лист юридического лица

-сведения о физических лицах, являющихся представителями / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами клиента, согласно которым ФИО1, **.**.**** г.р., является единственным учредителем и директором ООО «Лайнтулс» со 100% управления

- расписку в получении карты ### от 24.12.2021

- анкету заявителя ФИО1

- заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, также физических лиц, занимающихся в установленном законом порядке частной практикой, согласно которому ООО «Лайнтулс», в лице директора ФИО1 просит заключить договор банковского счета и открыть расчетные счета ###, ### в валюте РФ в рамках пакета услуг «МАКС» с периодом использования 1 месяц, а также подключить систему дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес Онлайн» с подключением услуги «СМС-информирование» об операциях, совершенных по счету на номер телефона: ###.

- заявление на подключение / изменение данных / отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, согласно которому ООО «Лайнтулс» в лице директора ФИО1 просит подключить счета ###, ### к системе «Уралсиб-Бизнес Онлайн»

- заявление о выпуске бизнес-карты.

Согласно банковским правилам, которые разъясняются клиентам при открытии счетов, только владелец ключа электронной цифровой подписи, банковской карты имеет право осуществлять платежные операции по расчетному счету.

Показания свидетеля Свидетель №2 оглашены в судебном заседании на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ (т.2 л.д. 132-135), согласно которым она поясняла, что она работает в ДО «Кузбасский» ПАО Банк «ФК Открытие» с апреля 2021 г. В ее обязанности входит расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ранее при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к клиентскому менеджеру, а также предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта директора, решении о создании юр. лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе), после чего с указанных документов снимаются копии, либо сканируются документы. После получения документов от клиента, его данные заносятся в специализированную программу для дальнейшей проверки. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 20 минут. Документы формируются следующего характера: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах, карточка с образцами подписей. Согласно заявлению о присоединении клиент присоединяется к Правилам банковского обслуживания, в которых (Приложение №3А) оговорены правила пользования системой Бизнес-Портал. Система Бизнес-Портал это есть целевая система удаленного доступа банка «Открытие». В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. При положительном решении распечатывается и подписывается заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о клиенте, карточка с образцами подписей, так же ставится печать, если та предусмотрена Клиентом. По предоставленным ей на обозрения документам, по факту открытия расчетного счета ООО «Лайнтулс», ИНН ###, поясняет, что 24.12.2021 в операционный офис ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: <...>, обратился ФИО1. При обращении в банк по общему порядку им были предоставлены следующие документы: паспорт гражданина РФ ### на имя ФИО1, зарегистрированного по адресу: <...>, выписка из ЕГРИП выгружается сотрудником банка с сайта ФНС России. После проверки предоставленных документов директору ФИО1 был открыт расчетный счет ###, а также карточный счет ###, на основании следующих заполненных документов: сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах, карточка с образцами подписей и заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, где директор ФИО1 просил открыть расчетный счет в рублях РФ, осуществляя обслуживание в соответствии с пакетом услуг «Весь мир», а также осуществлять ДБО с использованием системы «Бизнес Портал», посредством единоличной электронной подписи, подтверждение которой должно осуществляться через одноразовые СМС -пароли на номер телефона: ### (указанный ФИО1), а также указана электронная почта ###. После подписания документов на открытие расчетного счета директору ФИО1 была выдана корпоративная карта моментальной выдачи ###. После открытия расчетного счета клиенту на номер сотового телефона ###, который указал в Заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания, приходит СМС с логином и временным паролем (транспортный) для выполнения первого входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал». Далее клиент при первом входе меняет пароль на свой. Расходные операции по расчетному счету клиента совершаются после подтверждения разовым кодовым паролем, который приходит на телефон клиента в виде смс-сообщения на телефонный Номер, указанный клиентом в качестве контактного в Заявлении о присоединении. Кроме того, поясняет, что с использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет клиента с любого устройства: персонального компьютера, ноутбука, планшета, смартфона, и клиент несет персональную ответственность за сохранность логина и пароля. По всем правилам, нормативным документам, в соответствии с Заявлением о присоединении, непосредственно только клиент, открывший расчетный счет имеет право входить в личный кабинет и совершать операции по расчетном счету. Все правила использования системы ДБО Бизнес - портал прописаны в Соглашении на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания, с использованием системы «Бизнес портал», с которым клиент знакомится самостоятельно на сайте Банка. При открытии счета клиенту озвучивается общая информация по правилам использования системой.

Показания свидетеля Свидетель №3 оглашены в судебном заседании на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ (т.2 л.д. 136-139), согласно которым она поясняла, что она трудоустроена в должности клиентского менеджера 8615/71 по работе с юридическими лицами малого бизнеса Кемеровского отделения № 8615 ПАО Сбербанк. До назначения на указанную должность состояла в иных должностях в ПАО Сбербанк, общий стаж работы в ПАО Сбербанк около 15 лет. В ее должностные обязанности входит: работа с клиентами банка — обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, открытие расчетных счетов, продажи банковских продуктов. По поводу процедуры открытия расчетных счетов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей может пояснить следующее: при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к менеджеру, предоставляя пакет документов, состоящий из паспорта гражданина РФ (паспорт руководителя организации или индивидуального предпринимателя), решение о создании юридического лица, документ, подтверждающий регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, решение о назначении на должность, устава, печати (если иное не предусмотрено в уставе), ИНН, ОГРН, после чего с указанных документов снимаются копии, аналогичный пакет документ предоставляется для открытия счетов индивидуальных предпринимателей. Далее менеджер банка, используя программное обеспечение, проводит презентацию банковских продуктов - таких как расчетно-кассовое обслуживание, дистанционная система банковского обслуживания «Сбербанк бизнес Онлайн», самоинкассация, бизнес карта (это карта, на которой находятся все денежные средства, находящиеся на расчетном счету, с использованием которой можно снимать денежные средства со счета). По результатам презентации клиент дает согласие или отказ на оформление банковских продуктов. После чего, автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формируется пакет документов, для подписания с клиентом, либо ожидается одобрение для открытия счетов ООО и ИП. После положительного решения банка на открытие счетов, распечатывается и подписывается заявление о присоединении, в котором содержатся реквизиты Общества, либо индивидуального предпринимателя, информация о подключаемых ему продуктах, правила банковского обслуживания. Неотъемлемой частью к заявлению о присоединении являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на сайте банка, подписывая заявление о присоединении, клиент соглашается с правилами и условиями и обязуется их выполнить. При заключении договора клиенту в печатном виде предоставляется договор только по его требованию. В заявлении о присоединении клиентом также указывается способ входа в дистанционную систему посредством электронного ключа (токена), либо одноразовых СМС - паролей, а также указывается номер телефона, на который поступают одноразовые пароли. Также на указанный номер поступает первый пароль для работы с электронным ключом. СМС - пароли необходимы для входа в систему и для подтверждения операций клиента по открытому счету.

Согласно предъявленным ей на обозрение документам юридического дела клиента банка — ООО «Лайнтулс», ИНН ###, поясняет следующее. 25.01.2022 в дополнительный офис № 8615/0456 Кемеровского отделения № 8615 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, к клиентскому менеджеру обратился ФИО1 - генеральный директор ООО «Лайнтулс», ИНН ###, с целью открытия расчетного счета и подключения к открытому расчетному счету системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Тотлайн» с вариантом защиты Системы и подписания документов одноразовыми смс-паролями, предоставления банковской карты к счету. Для подтверждения своих действий генеральный директор ООО «Лайнтулс», ИНН ### - ФИО1 предоставил паспорт гражданина РФ ###, а также контактный номер телефона ###, правоустанавливающие документы на регистрацию в качестве юридического лица ООО «Лайнтулс», ИНН ###. Все документы были проверены менеджером банка на подлинность, личность клиента была удостоверена с документами, предоставленными клиентом, после чего сканированные копии документов в электронном виде были помещены в систему ПАО Сбербанк, копии документов в оригинал юридического дела не подшиваются. После проверки документов, предоставленных генеральным директором ФИО1, последний подписал карточку с образцами подписи и оттиска печати 25.01.2022. Также подписал заявление о присоединении к договору конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета «Клиента», к условиям обслуживания расчетного счета в рамках пакета услуг/по тарифам банка, к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк. Согласно документу, ФИО1, в лице генерального директора ООО «Лайнтулс», ИНН ###, контактный телефон ###, присоединяется: к действующей редакции Договора-Конструктора и подтверждает, что:

- ознакомился с Договором-Конструктором (Правилами банковского обслуживания), понимает его текст, выражает свое согласие с ним и обязуется его выполнять,

- настоящее Заявление является документом, Подтверждающим факт заключения Договора-Конструктора,

- присоединяется:

- к «условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента». Просит на указанных Условиях банка, с которыми ознакомился и согласен, заключить Договор банковского счета и открыть счет на основании настоящего Заявления,

- к «условиям обслуживания расчетного счета Клиента в валюте РФ в рамках пакета услуг»/ по тарифам Банка и просит осуществлять оказание услуг по расчетному счету в валюте РФ, на условиях Пакета «Легкий старт» с которыми ознакомлен и согласен,

- к «Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ», известных клиенту и имеющих обязательную для Клиента силу. Просит на указанных Условиях заключить с ним Договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ. Просит на указанных условиях Банка осуществлять предоставление услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и подключить канал «Сбербанк бизнес Онлайн» уполномоченным сотрудникам — ФИО1, полномочия в системе «единственная подпись», при варианте защиты Системы и подписания документов — одноразовые СМС пароли. Контактное лицо Клиента по работе с Системой: ### ФИО1 В рамках «Условий открытия и обслуживания расчетного счета Клиента» по приложению 17 «Порядок предоставления услуг по бизнес картам, выпущенным к расчетному счету (только по расчетному счету в валюте РФ), ФИО1 попросил выдать бизнес карту на имя держателя — единоличного исполнительного органа Клиента — генерального директора ООО «Лайнтулс», ИНН ###, паспорт гражданина РФ ###.

26.01.2022 ФИО1, в лице генерального директора ООО «Лайнтулс» выдана бизнес-карта ### без пин-конверта. Заявление было подписано генеральным директором ФИО1 При подписании настоящего Заявления клиент:

- ознакомлен, принимает и согласен с Правилами банковского обслуживания, Условиями, действующими на дату подписания настоящего Заявления, ознакомлен с тарифами банка,

- подтверждает достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении, документах, предоставленных для открытия счета и в предоставленных Информационных сведениях клиента, заполненных со слов клиента сотрудником банка, и согласен с тем, что банк имеет право проверить сведения, содержащиеся в настоящем заявлении и документах клиента. Уточняет, что все подписи на заявлениях проставляются в присутствии сотрудника банка лично лицом, обратившимся в банк. На основании заявления от 25.01.2022 был открыт расчетный счет ###, предоставлен доступ к системе ДБО — «Сбербанк Бизнес Онлайн» с вариантом защиты в виде одноразовых смс-паролей, телефон для отправки СМС-сообщений: +###. Доступ в систему ДБО - «Сбербанк Бизнес Онлайн» осуществлялся посредством направления одноразовых смс-паролей на номер телефона: +###, являющихся аналогом собственноручной подписи. Генеральному директору ФИО1 как и любому другому клиенту, на основании должностной инструкции у всех сотрудников ПАО Сбербанк, было разъяснено, что тот один имеет право использовать банковскую карту, пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» и только тот вправе совершать платежные операции по счету, так как только тот является единоличным исполнительным органом. Для совершения платежных операций другими лицами, необходимо было написать заявление и включить их в систему дистанционного банковского обслуживания, в карточку с образцами подписей, написать корректирующее заявление о присоединении к договору-конструктору, чего не было сделано. Во всех документах проставлена подпись ФИО1, при этом перед подписанием документов сотрудники банка предоставляют время на ознакомление с документами и в случае возникновения вопросов, специалисты банка разъясняют их.

Показания свидетеля Свидетель №4 оглашены в судебном заседании на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ (т.2 л.д. 140-141), согласно которым она поясняла, что в должности менеджера по обслуживанию корпоративных клиентов дополнительного офиса №85 г. Кемерово филиала «Азиатско-Тихоокеанский банк» АО г. Уланд - Удэ она работает с 19 октября января 2021 года. В ее должностные обязанности входит работа с юридическими лицами, привлечение клиентов на обслуживание, организация и контроль работы группы операционного обслуживания юридических лиц, организация и контроль операционно-кассовой работы. По предоставленным ей для ознакомления документам по факту открытия расчетных счетов ООО «Лайнтулс» ИНН ###, в дополнительном офисе №85 г. Кемерово, поясняет следующее: 24.12.2021 в дополнительный офис филиала «Азитаско-Тихоокеанский банк» АО г. Уланд - Удэ, расположенный по адресу: <...>, обратился генеральный директор ООО «Лайнтулс» ИНН ### ФИО1 с заявлением об открытии расчетного счета. Перед открытием счета клиент предоставляет необходимые для этого документы согласно внутренней нормативной документации Банка. Исходя из представленных ей на обозрение документов, директор ФИО1 предоставил: паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, ###. С информационного портала (###) была скачена и заверена выписка ЕГРЮЛ от 24.12.2021 на ООО «Лайнтулс» ОГРН ###, согласно которой, адрес юридического лица: ..., основной вид деятельности: 47.91, деятельность связанна с торговлей розничной по почте или по информационно — коммуникационной сети Интернет, номинальная стоимость доли уставного капитала определена в размере 10000 рублей. Так же были предоставлены уставные документы, а именно Устав, решение о создании, приказ о назначении, договор аренды. С предоставленных документов была снята и заверена копия для дальнейшего размещения в юридическое досье клиента. После получения всех необходимых документов с генеральным директор ООО Лайнтулс были подписаны следующие документы:

- карточка с образцами подписей и оттиском печати, согласно которой ООО «Лайнтулс» в лице генерального директора ФИО1 подтверждает своей личной подписью, заверенной оттиском печати, полномочия по распоряжению счетами ###, ###,

- подтверждение о присоединении к общим условиям, согласно которого ООО «Лайнтулс» в лице генерального директора ФИО1 просит заключить договор банковского счета и открыть расчетный счет и счет корпоративной карты в валюте РФ в рамках пакета услуг «Бодрящий» с периодом использования месяц, а также подключить систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» с подтверждением операций через СМС поступающих на номер телефона: ###,

- анкета бенефициарного владельца, согласно которой ФИО1, **.**.**** г.р., является единственным учредителем и генеральным директором ООО «Лайнтулс» со 100 % управления,

- заявление об организации зарплатного проекта. Также 28.12.2021 ФИО1 была получена корпоративная карта ### типа Visa Business Momentum.

Показания свидетеля Свидетель №5 оглашены в судебном заседании на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ (т.2 л.д. 146-149), согласно которым она поясняла, что в должности руководителя службы обслуживания юридических лиц состоит с 16.02.2023. В ее обязанности входит: расчетно-кассовое обслуживание, контроль за деятельностью службы, проверка документов, привлечение клиентов. Операционный офис Банк ВТБ (ПАО) располагается по адресу: <...>, график работы офиса с 09:00 часов до 18:00 часов, суббота и воскресенье выходной, работа с юридическими лицами понедельник-четверг с 09:00 часов до 18:00 часов, пятница с 09:00 часов до 16:45 часов. По поводу открытия расчетных счетов для юридических лиц в Банке ВТБ (ПАО) может пояснить следующее, что открытие счетов осуществляется в разных отделениях банка. В обязанности специалиста банка по открытию расчетных счетов входит: формирование пакета документов для открытия счета, обслуживание счетов юридических лиц. Процедура открытия расчетного счета следующая: клиент - руководитель индивидуального предпринимателя, либо по доверенности его представитель, обращается в отделение Банка ВТБ (ПАО) либо руководитель организации. При оформлении заявки на открытие расчетного счета, клиент предоставляет в банк следующие документы для индивидуального предпринимателя: паспорт руководителя ИП, документы, Подтверждающие регистрацию индивидуального предпринимателя. Для юридических лиц руководитель предоставляет учредительные документы зарегистрированной организации. После предоставления данных документов менеджером банка производится сканирование (копирование) предоставленных клиентом документов, и подготавливается пакет документов на открытие счета. Банк формирует следующий пакет документов: вопросник для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, заявление о предоставлении услуг Банка, карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление о сочетании подписи. Подготовленный пакет документов — подписывается — руководителем (представителем) индивидуального предпринимателя или — руководителем юридического лица. Согласно представленным ей на обозрение документам юридического дела клиента банка ООО «Лайнтулс», ИНН ###, может пояснить, что 24.12.2021 ФИО1, директор указанного юридического лица, лично обратился в отделение банка по адресу: <...>, к менеджеру для открытия счета для ООО «Лайнтулс», где им был заполнен вопросник для юридических лиц — резидентов РФ, и вопросник для физических лиц, согласно которым ФИО1, предоставивший паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, ###, зарегистрированный по адресу: ..., является единственным учредителем ООО «Лайнтулс» со 100 % долей управления, адрес юридического лица: ..., номер телефона: ###. Также 24.12.2021 было заполнено заявление о предоставлении услуг Банка, согласно которому ООО «Лайнтулс», в лице директора ФИО1 просит заключить договор комплексного обслуживания и предоставить следующие услуги:

- Открытие и обслуживание банковского счета:

- Дистанционное банковское обслуживание;

- Пакет услуг Самое важное;

- Корпоративную карту;

- Начисление процентов на неснижаемые остатки;

- СМС-информирование по расчетному счету.

Кроме того, подключить услугу «Дистанционное банковское обслуживание», подключить СМС-информирование по расчетному счету ### с указанием номера: ###, а также с использованием версии системы «ВТБ бизнес Онлайн», подключить услугу предоставления одноразовых СМС-паролей на телефонный ### и предоставить карту «Visa Business Instant Issue», обслуживание которой должно осуществляться в рамках пакета услуг «Расчетный», «Депозитный», «Базовые события». Указанные документы были подписаны в присутствии сотрудника Банка.

Также в рамках заявления об открытии счета (Счетов) для проведения и учета операций, совершаемых с использованием расчетных (корпоративных карт), предоставленных юридическим лицам, ООО «Лайнтулс» в лице директора ФИО1 — просит открыть счет ### для учета операций, с использованием расчетных (корпоративных) карт в рублях РФ.

После проверки представленных документов, 24.12.2021 ФИО1 было подписано заявление на выпуск универсальной карты Банка, в соответствии с которым ООО «Лайнтулс» просит предоставить универсальную карту типа: «MasterCard Instant Business Issue». 27.12.2021 ФИО1 была выдана карта ###. Добавляет, что клиент несет персональную ответственность за утрату банковских карт, сертификатов ключей проверки электронной подписи, сим-карт, к абонентским номерам, к которым подключаются банковские услуги, при утрате этих данных клиент обязан известить об этом банк, с целью исключения несанкционированного доступа к счетам. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент или уполномоченное лиц имеет право посещать и входить в личный кабинет для дистанционного банковского обслуживания и совершать операции по расчетному счету банка.

Показания свидетеля Свидетель №6 оглашены в судебном заседании на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ (т.2 л.д. 142-145), согласно которым она поясняла, что она трудоустроена в должности главного менеджера по обслуживанию бизнеса с 20.07.2017. В обязанности входит: привлечение и обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к менеджеру для консультации и открытия расчетного счета, обязательно предоставляет пакет документов для открытия счета, утвержденный регламентами Банка и Центрального банка. Обязательный пакет документов для открытия счета для юридического лица состоит из оригинала паспорта единоличного исполнительного органа (далее — ЕИО), обязательно производится идентификация ЕИО. по паспорту, также может предоставляться оттиск печати организации. С клиентом подписывается пакет документов на открытие счета (Подтверждение о присоединении к договору расчетно-кассового обслуживания (далее — РКО), в соответствии с Правилами открытия счетов), проставляется оттиск печати организации если имеется. Далее в специальное программное обеспечение Банка менеджером вносятся данные ЕИО, учредителей, данные по компании, подписанные клиентом документы для дальнейшей отправки на проверку службы безопасности (в случае необходимости) и открытия счета специалистами Отдела открытия счетов в городах Барнаул или Екатеринбург. Специалисты по открытию счетов проверяют компанию по разным параметрам и базам, проверяют корректность предоставленных документов, далее происходит открытие счета клиенту. Открытие клиент подтверждает электронно-цифровой подписью (далее — ЭЦП) через СМС, после чего ЕИО и уполномоченным лицам, определяемым ЕИО, предоставляется доступ к интернет-банку, где клиент работает самостоятельно с индивидуальными логинами и паролями, доступными только клиенту. В интернет-банке клиент формирует платежи, составляет сообщения, выставляет счета на оплату, т.е. полностью самостоятельно ведет деятельность по организации, определяет перечень лиц, имеющих доступ к работе по счету. Все операции клиент подтверждает индивидуальными кодами СМС (ЭЦП), которые поступают клиенту на указанный им номер телефона. В случае отказа Банка для клиента формируется официальное сообщение в соответствии с законодательством, которое озвучивается/передается клиенту. При открытии счетов клиенту посторонние лица не присутствуют, какого-либо влияния не оказывают. Следователем предъявляются копии юридического дела по факту открытия расчетного счета ООО "ЛАЙНТУЛС" (ИНН ###) для ознакомления, после ознакомления поясняет, что 27.12.2021 года в ОО «Проспект Советский» по адресу: <...> обратился руководитель организации ФИО1 и предоставил комплект документов для открытия расчетного счета. После чего в этот же день с ООО "ЛАЙНТУЛС" в ОО «Проспект Советский» АО «Альфа-Банк» по адресу: <...> был подписан комплект документов, в том числе подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». После проверки документов было принято положительное решение по открытию счета и ООО "ЛАЙНТУЛС" открыт расчетный счет ### 10.01.2022 г. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только ФИО1 был уполномоченным лицом по компании, мог подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ООО "ЛАЙНТУЛС", распоряжаться денежными средствами, находящимися на счету организации. К указанному ФИО1 номеру телефона была подключена услуга «Альфа-Бизнес-Онлайн», в которой клиент имеет свой личный кабинет на платформе банка, для подтверждения операций на указанный номер телефона приходят СМС- сообщения, содержащие логин и пароль для входа, а также подтверждения каждой операции. С использованием индивидуального логина и пароля можно войти в свой личный кабинет с любого устройства - персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон и осуществить платежные операции, в том числе формирования платежных поручений, перевод денежных средств с расчетного счета. ООО "ЛАЙНТУЛС", как и любой клиент банка, был предупрежден, что несет персональную ответственность за утрату данных логина и пароля. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент (единоличный исполнительный орган юридического лица), открывший расчетный счет, и лица, которым ЕИО предоставляет доступ посредством письменного личного заявления, имеют право входить в личный кабинет под личными доступами и совершать операции по расчетному счету. Это все написано в правилах пользования, с которыми знакомится клиент при открытии расчетного счета. Так же поясняет, что логин и пароль в соответствии с договором являются цифровой подписью клиента. По ООО "ЛАЙНТУЛС", (ИНН ###), как уже сказано выше, доступ в интернет-банк по счету был предоставлен только ФИО1 Дополняет, что открытие расчетного счета производила она, что подтверждается ее подписями в представленных копиях юридического дела.

Виновность подсудимого в совершении преступления подтверждается также письменными материалами дела, исследованными судом. В частности:

- рапортом от 16.01.2023 (т.1 л.д. 13);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 23.11.2022 (т.1 л.д. 20-21);

- регистрационным делом ООО «Лайнтулс» (т.1 л.д. 26-59);

- сведениями об открытых банковских счетах ООО «Лайнтулс» (т.1 л.д. 60);

- служебными записками (т.1 л.д. 61-62);

- аналитической справкой (т.1 л.д. 63-69);

- выпиской из ЕГРЮЛ (т.1 л.д. 70-73);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 23.03.2023 (т.1 л.д. 85-86);

- сведениями об открытых банковских счетах ООО «Лайнтулс» (т.1 л.д. 94);

- доверенностями (т.1 л.д. 95,96);

- выпиской по операциям (т.1 л.д. 102-103);

- юридическим досье (т.1 л.д. 104-116);

-протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от 05.06.2023, из которого следует, что объектом осмотра являются результаты оперативно-розыскной деятельности: сопроводительное письмо исх.. №96/ЭБ/1201 от 23.03.2023; рапорт об обнаружении признаков преступления; постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 23.03.2023; постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 23.03.2023; протокол опроса ФИО1; запрос в Межрайонную налоговую службу №15 по Кемеровской области-Кузбассу исх.№96/21344 от 31.10.2022; ответ Межрайонной налоговой службы №15 по Кемеровской области-Кузбассу исх.№ 06-18/04637-дсп; доверенность № 2 от о12.09.2022; ответ Межрайонной налоговой службы №15 по Кемеровской области-Кузбассу исх.№ 08-15/05041-дсп; постановление Центрального районного суда г. Кемерово от 25.10.2022; запрос в АО «Азиатско-Тихоокеанский банк» исх. № 96/21443 от 25.11.2022; ответ АО «Азиатско-Тихоокеанский банк» исх. № 96/21443 от 25.11.2022; запрос в ПАО «ФК Открытие» исх.№96/21445 от 25.11.2022; ответ ПАО «ФК Открытие» исх. № 136897 от 19.12.2022; запрос в АО «Альфа - банк» исх. № 96/21444 от 25.11.2022; ответ АО «Альфа - банк» исх. № 941/497755; запрос в ПАО «Уралсиб» исх. № 96/21442 от 25.11.2022; ответ ПАО «Уралсиб» исх. № 66/У01 от 10.01.2023; запрос в ПАО «Сбербанк» исх. № 96/21447 от 25.11.2022; ответ ПАО «Сбербанк» исх. № 270-22Е/0258585225 от 12.12.2022; запрос в ПАО «ВТБ» исх. № 96/21446 от 25.11.2022; ответ ПАО «ВТБ» исх. № 225735/422278 от 19.12.2022 (т.1 л.д. 134-139);

- ответом ИФНС (т.1 л.д. 144-155);

-протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от 05.06.2023, из которого следует, что объектом осмотра являются: ответ Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №15 России по Кемеровской области-Кузбассу исх.№ 08.14/001926 дсп от 28.03.2023; решение о государственной регистрации; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ИП; заявление о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; копии паспорта гр. ФИО1; уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (т.1 л.д. 156-159);

- протоколом выемки от 31.03.2023, из которого следует, что в ПАО «Сбербанк России» изъято юридическое дело по банковским счетам ООО «Лайнтулс», ИНН ### (т.1 л.д. 165-166);

- юридическим делом ООО «Лайнтулс» по расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк» (т.1 л.д. 167-172);

-протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от 05.06.2023, из которого следует, что объектом осмотра являются: ответ ПАО «Сбербанк», исх. № 270-22НН/РКК-41533 от 18.04.2023; документы Юридического дела ООО «Лайнтулс», в ПАО «Сбербанк» (т.1 л.д. 176-180);

- ответом ПАО «Уралсиб» (т.1 л.д. 183-188);

- протоколом выемки от 23.03.2023, из которого следует, что в ПАО «Уралсиб» изъято юридическое дело по банковским счетам ООО «Лайнтулс», ИНН <***> (т.1 л.д. 191-194);

- юридическим делом ООО «Лайнтулс» по расчетному счету, открытому в ПАО «Уралсиб» (т.1 л.д. 195-229);

-протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от 05.06.2023, из которого следует, что объектом осмотра являются: ответ ПАО «Уралсиб», исх. № 3570/у01 от 16.03.2023; документы Юридического дела ООО «Лайнтулс», в ПАО «Уралсиб»(т.1 л.д. 230-234);

- ответом АО «АТБ» (т.1 л.д. 237-240);

- протоколом выемки от 16.05.2023, из которого следует, что в АО «Азиатско-Тихоокеанский банк» изъято юридическое дело по банковским счетам ООО «Лайнтулс», ИНН <***>. (т.1 л.д. 244-245);

- юридическим делом ООО «Лайнтулс» по расчетному счету, открытому в АО «АТБ» (т.1 л.д. 246-289);

-протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от 05.06.2023, из которого следует, что объектом осмотра являются: ответ АО «Азиатско-Тихоокеанский банк», исх. № 11-ГОУД/2023/2403/3424 от 13.03.2023; документы Юридического дела ООО «Лайнтулс», в АО «Азиатско-Тихоокеанский банк» (т.1 л.д. 290-294);

- протоколом выемки от 07.04.2023, из которого следует, что в АО «Альфа-Банк» изъято юридическое дело по банковским счетам ООО «Лайнтулс», ИНН <***>. (т.2 л.д. 7-9);

- юридическим делом ООО «Лайнтулс» по расчетному счету, открытому в АО «Альфа-Банк» (т.2 л.д. 10-26);

-протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от 05.06.2023, из которого следует, что объектом осмотра являются: ответ АО «Альфа-банк», исх. 941/164524/13.04.2023; документы Юридического дела ООО «Лайнтулс», в АО «Альфа-банк» (т.2 л.д. 27-31);

- протоколом выемки от 29.03.2023, из которого следует, что в АО «ФК Открытие» изъято юридическое дело по банковским счетам ООО «Лайнтулс», ИНН ### (т.2 л.д. 38-39);

- юридическим делом ООО «Лайнтулс» по расчетному счету, открытому в ПАО «ФК Открытие» (т.2 л.д. 40-88);

-протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от 05.06.2023, из которого следует, что объектом осмотра являются: ответ ПАО «ФК Открытие», исх. № 01.4-4/36515 от 10.04.2023; документы Юридического дела ООО «Лайнтулс», в ПАО «ФК Открытие» (т.2 л.д. 89-96);

- протоколом выемки от 20.04.2023, из которого следует, что в ПАО «ВТБ» изъято юридическое дело по банковским счетам ООО «Лайнтулс», ИНН <***> (т.2 л.д. 103-107);

- юридическим делом ООО «Лайнтулс» по расчетному счету, открытому в ПАО «ВТБ» (т.2 л.д. 108-121);

-протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от 05.06.2023, из которого следует, что объектом осмотра являются: ответ ПАО «ВТБ», исх. № 51914/422278; документы Юридического дела ООО «Лайнтулс», в ПАО «ВТБ» (т.2 л.д. 122-126);

- протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) с фототаблицей от 13.06.2023, из которого следует, что объектом осмотра является: ответ ПАО «Сбербанк» исх. № 270-22НН/РКК – 41533 от 18.04.2023; ответ ПАО «Сбербанк», исх. № 270-22НН/РКК-41533 от 18.04.2023; документы Юридического дела ООО «Лайнтулс», в ПАО «Сбербанк»; ответ ПАО «Уралсиб», исх. № 3570/у01 от 16.03.2023; документы Юридического дела ООО «Лайнтулс», в ПАО «Уралсиб»; ответ АО «Азиатско-Тихоокеанский банк», исх. № 11-ГОУД/2023/2403/3424 от 13.03.2023; документы Юридического дела ООО «Лайнтулс», в АО «Азиатско-Тихоокеанский банк»; ответ АО «Альфа-банк», исх. 941/164524/13.04.2023; документы Юридического дела ООО «Лайнтулс», в АО «Альфа-банк»; ответ ПАО «ФК Открытие», исх. № 01.4-4/36515 от 10.04.2023; Документы Юридического дела ООО «Лайнтулс», в ПАО «ФК Открытие»; Ответ ПАО «ВТБ», исх. № 51914/422278; Документы Юридического дела ООО «Лайнтулс», в ПАО «ВТБ» (т.2 л.д. 157-171);

- протоколом осмотра жилища с фототаблицей от 13.06.2023, из которого следует, что осмотрено жилище ФИО1, по адресу: ..., в ходе осмотра электронные средства платежа, а также оттиски печати и документация на имя ООО «Лайнтулс», ИНН ### не обнаружены (т.2 л.д. 178-186).

Оценивая изложенные доказательства, суд отмечает, что они являются относимыми и приходит к следующим выводам.

Письменные доказательства соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, согласуются между собой и с другими доказательствами, и потому признаются допустимыми и достоверными доказательствами.

У суда не имеется оснований подвергать сомнениям достоверность показаний оглашенных по делу свидетелей, поскольку не было установлено данных о заинтересованности кого-либо в оговоре подсудимого. Показания по существенным обстоятельствам непротиворечивы, согласуются с письменными доказательствами, с показаниями подсудимого в ходе предварительного расследования, конкретизируют обстоятельства совершенного преступления и в совокупности образуют полную картину произошедшего.

Суд принимает за истинные показания подсудимого, данные в ходе предварительного расследования, данные показания, изложенные в протоколе допроса, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, обвиняемый с протоколом знакомился, пояснения давал в присутствии адвоката, замечаний к протоколу допроса не делал. Признательные показания согласуются полностью с другими доказательствами по уголовному делу. Оснований полагать, что показания в ходе расследования получены под давлением, не имеется.

Таким образом, совокупность исследованных судом доказательств, проверенных в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 87 УПК РФ путем их сопоставления, а также оцененных с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности в их совокупности для разрешения данного уголовного дела, приводит суд к твердому убеждению о том, что виновность подсудимого в совершении преступления установлена и доказана. Иного суду не представлено и защитой не опровергнуто.

Учитывая исследованные в судебном заседании материалы дела, касающиеся личности подсудимого, обстоятельства совершения преступления, его поведение в судебном заседании, суд считает подсудимого вменяемым в отношении совершенного им деяния, так как его психическое состояние у суда сомнений не вызывает.

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу, что подсудимый подлежит наказанию за совершенное преступление.

Государственным обвинителем в судебном заседании обвинение подсудимого поддержано по ст. 187 ч.1 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Настоящее уголовное дело рассмотрено судом по предъявленному обвинению в соответствии со ст. 252 ч.1 УПК РФ.

На основании исследованных доказательств судом установлено, что подсудимый совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при обстоятельствах, указанных в описательной части настоящего приговора.

Суд приходит к убеждению, что подсудимый при этом действовал неправомерно и умышленно, поскольку осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий, открывая счета в банке, он не намеревался осуществлять операции по движению денежных средств, открывал счета по просьбе другого лица и в его интересах, после получения электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, он сбыл их неустановленному лицу, осуществляя их передачу за денежное вознаграждение.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ст. 187 ч.1 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Поскольку суд пришел к выводу о наличии состава преступления в действиях подсудимого, оснований для его оправдания не имеется.

В соответствии с положениями ст. 60 ч.3 УК РФ при назначении наказания подсудимому суд учитывает фактические обстоятельства совершенного преступления, характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО1 на момент совершения преступления не судим (т.2 л.д. 225-226), на учете у врача-психиатра и врача нарколога не состоит (т.2 л.д. 234,236), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.2 л.д. 233).

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд принимает во внимание полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, совершение преступления впервые, протокол опроса (т.1 л.д. 90-91) суд расценивает как явку с повинной, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

В соответствии со ст. 60 УК РФ, исходя из установленных в судебном заседании обстоятельств в совокупности, влияния назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд полагает, что достижение целей наказания, предусмотренных ст. 43 ч.2 УК РФ, возможно при назначении ему наказания в виде лишения свободы.

Поскольку судом установлено наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 61 ч.1 п. «и» УК РФ, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, при назначении наказания подлежат применению положения ст. 62 ч.1 УК РФ.

В качестве дополнительного наказания к лишению свободы санкцией ст. 187 ч.1 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа.

Суд соглашается с позицией государственного обвинителя, полагает, что установлены исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершения преступления, поведением подсудимого во время или после его совершения, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления, в связи с чем при назначении наказания подсудимому возможно применить правила ст. 64 УК РФ, а именно не применять дополнительный вид наказания - штраф, предусмотренный в качестве обязательного.

Учитывая правовые основания, предусмотренные ст. 15 ч.6 УК РФ, с учетом степени общественной опасности преступления, установленных судом смягчающих наказание обстоятельств, а также личности виновного, суд не усматривает оснований для применения положений ст. 15 ч.6 УК РФ и изменения категории преступного деяния, совершенного подсудимым.

Учитывая характер и степень общественной опасности, категорию тяжести преступления, совершенного подсудимым, установленных судом смягчающих наказание обстоятельств, данных о личности подсудимого, суд полагает возможным назначить подсудимому по настоящему приговору наказание с применением ст. 73 УК РФ, возложив на него в период установленного испытательного срока соответствующие обязанности, обеспечивающие достижение цели наказания исправления.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор мирового судьи судебного участка № 2 Заводского судебного района города Кемерово от 16.03.2023 года подлежит самостоятельному исполнению.

Гражданский иск не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 ч.1 УК РФ, назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное настоящим приговором наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года, обязав осужденного встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять постоянное место жительства без уведомления указанного органа, периодически являться на регистрацию в указанный орган.

Приговор мирового судьи судебного участка № 2 Заводского судебного района города Кемерово от 16.03.2023 года исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства по делу: результаты оперативно-розыскной деятельности, документы, оптические диски, - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня его постановления.

Разъяснить осужденному право ходатайствовать о личном участии при рассмотрении настоящего уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Кроме того, осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем он должен в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор.

Судья: Е.Б. Родина