Дело ...

Поступило в суд 29.06.2023

УИД 54RS0001-01-2023-005617-96

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 июля 2023 года г. Новосибирск

Дзержинский районный суд г. Новосибирска

В составе:

Председательствующего судьи Щукиной В.А.

При секретаре Колыхановой Л.В.,

С участием:

государственного обвинителя – ст. помощника прокурора Дзержинского района г. Новосибирска Эповой Л.Н.

Защитника-адвоката ФИО10, представившего удостоверение и ордер НО «Коллегия адвокатов Ленинского района г. Новосибирска» ...

Подсудимого ФИО11,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО11, ... ранее судимого:

ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей 4 судебного участка ... по ст.322.3 УК РФ (по 2 эпизодам преступлений), с применением ст.64 УК РФ, на основании ч.2 ст.69 УК РФ назначено наказание в виде штрафа в размере 6000 рублей; постановлением мирового судьи 5 судебного участка ... от ДД.ММ.ГГГГ наказание в виде штрафа заменено на 80 часов обязательных работ; наказание отбыто ДД.ММ.ГГГГ;

осужденного:

ДД.ММ.ГГГГ Бердским городским судом ... по ч.1 ст.228 УК РФ к лишению свободы сроком на 1 год с применением ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком 1 год; мера пресечения избрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, суд

УСТАНОВИЛ:

ФИО11 совершил преступление в г. Новосибирска при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – Закон № 161-ФЗ от 27.06.2011) электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Согласно ч. 1 ст. 4 Закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по Новосибирской области, расположенной по адресу: ..., ..., внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о том, что ФИО11 является учредителем и единоличным исполнительным органом ООО «...» (ИНН ...), при этом в действительности управлять этим юридическим лицом ФИО11 не намеревался, то есть являлся подставным лицом. В последующем ФИО11, как орган управления, управление юридическим лицом ООО «...» не осуществлял.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, к ФИО11, находящемуся в не установленном месте на территории г. Новосибирска, обратилось неустановленное лицо и предложило открыть в банковских организациях Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту - ПАО Банк «ФК Открытие»), АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ (ПАО), АО «Райффайзенбанк» расчетные счета для ООО «...» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данных расчетных счетов посредством мобильного телефона с абонентским номером +..., с получением электронных носителей информации – банковских карт и сбыть неустановленному лицу их, о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО – персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею и электронные носители информации – банковские карты, позволяющими неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «...», в котором ФИО11 является подставным директором, не имеет намерений осуществлять руководство юридическим лицом и использовать открытые банковские счета, то есть неправомерно, за денежное вознаграждение, на что ФИО11 из корыстной заинтересованности, дал свое согласие неустановленному лицу.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, обратился в дополнительный офис ... ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: ..., для открытия расчетного счета ООО «...», подключения услуг ДБО, электронных носителей информации – банковских карт, где предоставил необходимые документы, заполненные и подписанные в присутствии сотрудника банка, для открытия расчетного счета ООО «...» ... с подключением услуг ДБО, электронных носителей информации – банковских карт, в которых указал номер телефона +..., не находящийся в его пользовании и принадлежащий неустановленному лицу, введя тем самым сотрудников банка – ПАО «Сбербанк» в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «...», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, на что сотрудниками дополнительного офиса банка, ДД.ММ.ГГГГ для ООО «...» открыт расчетный счет ..., и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО11 получил в отделении банка – от банковского сотрудника документы по открытию на ООО «...» расчетного счета ..., о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронные средства платежа – средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логин и пароль, которые получил на указанный в заявлении телефонный номер +..., электронные носители информации – корпоративную банковскую карту, которые, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО11, находясь у дополнительного офиса ... ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: ..., сбыл неустановленному лицу.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, обратился для открытия расчетного счета ООО «...», подключения услуг ДБО, электронных носителей информации – банковских карты, в офис О «Райффайзенбанк» филиал «... ..., расположенный по адресу: ..., где предоставил необходимые документы, заполненные и подписанные в присутствии сотрудника банка, для открытия расчетного счета ООО «...» ..., с подключением услуг ДБО, электронных носителей информации – банковских карт, в которых указал телефонный номер +..., не находящийся в его пользовании и принадлежащий неустановленному лицу, введя тем самым сотрудников отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «...», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, на что сотрудниками отделения банка, ДД.ММ.ГГГГ для ООО «...» открыт расчетный счет ..., и ДД.ММ.ГГГГ, ФИО11 получил в отделении банка – от банковского сотрудника документы по открытию на ООО «...» расчетного счета ..., о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронные средства платежа – средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логин и пароль, которые он получил на указанный в заявлении номер телефона +..., электронные носители информации – корпоративную банковскую карту, которые в тот же день, находясь у отделения банка филиала «Студенческий ...» – АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: ..., передал неустановленному лицу, тем самым ФИО11 сбыл их неустановленному лицу.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, обратился для открытия расчетного счета ООО «...», подключения услуг ДБО, в офис филиала «...» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: ..., где предоставил необходимые документы, заполненные и подписанные в присутствии сотрудника банка, для открытия расчетного счета ООО «...» ... с подключением услуг ДБО «Бизнес Портал», в которых указал телефонный номер +..., не находящийся в его пользовании и принадлежащий неустановленному лицу, введя тем самым сотрудников отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «...», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО «Бизнес Портал», на что сотрудниками отделения банка ДД.ММ.ГГГГ для ООО «...» был открыт расчетный счет ... и в тот же день ФИО11 получил в отделении банка – от банковского сотрудника документы по открытию на ООО «...» расчетного счета ..., о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронные средства платежа – средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логин и пароль, которые он получил на указанный в заявлении номер телефона +..., и которые ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь у отделения банка – филиала «...» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: ..., сбыл неустановленному лицу.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, обратился для открытия расчетного счета ООО «...», подключения услуг ДБО, электронных носителей информации – банковских карт, в офис филиала АО «Альфа-банк», расположенный по адресу: ..., где предоставил необходимые документы, заполненные и подписанные в присутствии сотрудника банка, для открытия расчетного счета ООО «...» ... с подключением услуг ДБО «АЛБО», электронных носителей информации - банковских карт, в которых указал телефонный номер +..., не находящийся в его пользовании и принадлежащий неустановленному лицу, введя тем самым сотрудников отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «...», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО «АЛБО», на что сотрудниками отделения банка, ДД.ММ.ГГГГ, для ООО «...» был открыт расчетный счет ..., и в тот же день ФИО11 получил в отделении банка – от банковского сотрудника документы по открытию на ООО «...» расчетного счета ..., о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронные средства платежа – средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логин и пароль, которые он получил на указанный в заявлении номер телефона +..., электронные носители информации – корпоративную банковскую карту, которые в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, находясь у отделения банка – АО «Альфа-банк»», расположенного по адресу: ..., сбыл неустановленному лицу.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, обратился для открытия расчетного счета ООО «...», подключения услуг ДБО, в офис филиала Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: ..., где предоставил необходимые документы, заполненные и подписанные в присутствии сотрудника банка, для открытия расчетного счета ООО «...» ..., с подключением услуг ДБО, в которых указал телефонный номер +..., не находящийся в его пользовании и принадлежащий неустановленному лицу, введя тем самым сотрудников отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «...», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, на что сотрудниками отделения банка, ДД.ММ.ГГГГ, для ООО «...» был открыт расчетный счет ..., и ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 получил в отделении банка – от банковского сотрудника документы по открытию на ООО «...» расчетного счета ..., о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронные средства платежа – средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логин и пароль, которые он получил на указанный в заявлении номер телефона +..., которые в тот же день ДД.ММ.ГГГГ, находясь у отделения банка – филиала Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: ... сбыл неустановленному лицу.

В последующем по указанным расчетным счетам осуществлялись операции по приему, переводу и выдаче денежных средств, что повлекло наступление общественно-опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

Подсудимый ФИО11 в суде признал виновным себя полностью в совершении указанного преступления, подтвердив показания, данные им в качестве подозреваемого и обвиняемого на предварительном следствии (Т.2 л.д.172-174, 223-225), из которых следует, что в ноябре 2018 года, находясь в кафе, к нему обратился незнакомый мужчина, который предложил зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, на что он согласился, поскольку мужчина обещал денежное вознаграждение, он передал тому свой паспорт, после чего в сопровождении этого мужчины ездил в МИФНС России ... по Новосибирской области. Мужчина оформлял на него документы как на директора ООО «...», после регистрации на его имя ООО «...» мужчина сказал, что нужно открыть расчетные счета в банках, также за денежное вознаграждение, на что дал согласие, после чего в декабре 2018 года, в разные дни мужчина на машине забирал его из Бердска с места жительства, и они ездили в банки – Сбербанк, Райффайзен, Альфа-Банк, ВТБ, ФК «Открытие», адресов которых не помнит, т.к. г. Новосибирск не знает, мужчина привозил его на машине к банкам, передавал учредительные документы ООО «...», подтверждающие, что он является директором, после чего шел в банк, где пояснял, что необходимо открыть счет для организации, предоставлял учредительные документы и свой паспорт, кроме того, мужчина, сообщил ему номер мобильного телефона и адрес электронной почты, которые он должен был сообщить сотруднику банка. У него никогда не было электронной почты, он ей не пользуется, номер телефона, который дал мужчина и который указывал в банках при открытии счета, ему не принадлежит и не известен. В банках заполнял документы с указанием данных электронной почты и номера телефона, свой личный номер телефона, которым пользуется, не указывал. После заполнения документов сотрудники банка выдавали ему банковские документы относительно расчетных счетов, которые передавал мужчине сразу же по выходу из банка, в машине. После открытия расчетных счетов мужчина заплатил ему деньги в сумме около 10000 рублей. В дальнейшем расчетными счетами не управлял, финансовые операции не осуществлял, какие-либо уведомления и сообщения из банков ему не приходили, о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «...» ему неизвестно, так как фактически не имеет отношения к этой организации, финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял. В содеянном раскаялся. Он понимал, что действует не правильно, что так делать нельзя, однако, мужчина его уверял, что ничего плохого в этом нет, он доверился ему.

Суд, выслушав подсудимого ФИО11, огласив показания неявившихся свидетелей, исследовав письменные материалы дела, приходит к выводу, что вина подсудимого в совершении указанного преступления установлена совокупностью следующих доказательств.

Показаниями свидетеля ФИО2, данными на предварительном следствии, из которых следует, что работает в должности ведущего менеджера по открытию счетов в ПАО Банк «ФК Открытие» в филиале «...», расположенном по адресу: ..., в обязанности входит: подписание документов для открытия счетов и непосредственное открытие счетов. При изучении юридического дела ООО «...» ей стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «...» ФИО11 обратился в филиал «...» ПАО Банк «ФК Открытие» с целью открытия расчетного счета, последним заполнялось заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания. ФИО11 просил направлять информацию о счете на ..., на основании заявления ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет ..., который был подключен к системе ДБО «Бизнес Портал», то есть к онлайн-банку, логин и пароль приходит первоначально в виде смс, после пароль меняется, логин остается тем же. Логин и пароль известны только лицу, которое открывает счет. К указанному банковскому счету банковская карта не выпускалась, счет не привязывался ни к каким средствам платежей. Из всех дополнительных функций по обслуживанию банковского счета была подключена только система ДБО «Бизнес Портал». ФИО11 заполнялась карточка образцов печати и подписей, где тот в присутствии сотрудника банка оставлял собственноручные подписи от своего имени и оттиски печати ООО «...». (Т.2 л.д.104-107)

Показаниями свидетеля ФИО1, данными на предварительном следствии, из которых следует, что является начальником отдела по развитию отношений с клиентами, ранее состояла в должности менеджера по работе с ключевыми клиентами, ее обязанностями являлось привлечение клиентов, открытие расчетных счетов. При изучении юридического дела ООО «...» ей стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «...» ФИО11 обратился в филиал АО «Альфа банк» по адресу: ..., с целью открытия расчетного счета для юридического лица, ы банковском отделении последним заполнялось подтверждение о присоединении к электронному документообороту. ФИО11 просил направлять информацию о счете на .... На основании поданных ФИО11 документов отрыт расчетный счет ..., который подключен к системе ДБО «АЛБО», то есть к онлайн-банку. Логин для входа в систему ДБО указывается клиентом при личной встрече, после чего логин устанавливается сотрудником банка. После открытия счета на мобильный телефон приходит смс с паролем от входа в систему, ФИО11 в качестве логина указывался адрес электронной почты. К указанному расчетному счету выпускалась банковская карта, ее номер не указывается в банковских документах. Услуга смс-информирования подключена к номеру .... ФИО11 заполнялась карточка образов подписей и печатей от своего имени и ООО «ГЕФЕСТ, которая заполнена в присутствии сотрудника банка. (Т.2 л.д.108-111)

Показаниями свидетеля ФИО7, данными на предварительном следствии, из которых следует, что занимает должность старшего менеджера по продажам в АО «Райффайзенбанк» в филиале «Новосибирский», в обязанности входит: поиск клиентов, подписание документов для открытия счетов и непосредственное открытие счетов. По общему правилу для открытия счета по обслуживанию юридического лица директор должен обратиться в банк, написать заявление на открытие расчетного счета. Как правило, в день подачи заявления открывается расчетный счет, то есть дата подачи заявления соответствует дате открытия расчетного счета. Однако, счет может быть открыт и на следующий день, или через несколько дней. При принятии заявления от директора юридического лица на открытие счета удостоверяется его личность посредством проверки обязательных документов – паспорт, выписка ЕГРЮЛ, устав, протокол общего собрания участников юридического лица, решение о создании юридического лица и назначения директора, печать юридического лица. Менеджер удостоверяет личность, принимает заявление, после чего открывается расчетный счет и различные дополнительные услуги – открытие банковских карт, удаленный доступ к счетам. Карточка образцов подписей заполняется, если клиент желает в дальнейшем обращаться лично в отделение банка для управления счетом. При обозрении юридического дела ООО «...» показал, что специалистом ФИО4 принято заявление у ФИО11 на открытие счета ООО «...», значит, что ФИО4 удостоверила личность и полномочия директора ООО «...». Согласно юридическому делу ФИО11 обращался в дополнительный офис «...», расположенный по адресу: .... Документы, подписанные ФИО11 и ФИО4, датированы ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Выписка ЕГРЮЛ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, счет открыт или ДД.ММ.ГГГГ, или позднее. Ранее ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет ООО «...» открыт быть не мог, поскольку выписка ЕГРЮЛ обязательный документ для открытия расчетного счета юридического лица. В банковском отделении ФИО11 поданы - заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания (заявление об открытии расчетного счета), с подключением мобильного телефона ... к расчетному счету, с целью получения информации о расчетном счете, для удаленного доступа; заявление на выпуск банковской карты, привязанной к расчетному счету ООО «...»; заявление на карточку образцов подписи и печати. В карточке образцов подписей и печати заявитель собственноручно ставит свои подписи в присутствии сотрудника банка. На основании поданного ДД.ММ.ГГГГ заявления ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет ..., который был подключен к системе Дистанционного банковского обслуживания, то есть к онлайн-банку и смс-оповещениям, логин и пароль приходит первоначально в виде смс, после пароль меняется, логин остается тем же. Логин и пароль известны только лицу, которое открывает счет. Кроме того, к указанному расчетному счету выпускалась банковская карта ..., счет привязывался к данной банковской карте. (Т.2 л.д.112-113)

Показаниями свидетеля ФИО8, данными на предварительном следствии, из которых следует, что является экспертом службы обслуживания юридических лиц ПАО Банк ВТБ, в обязанности входит привлечение клиентов для открытия расчетных счетов, обслуживание. Для открытия расчетного счета юридического лица может обратиться директор ООО либо лицо по доверенности. Директор предоставляет паспорт, который проверяется на подлинность. Расчетный счет всегда открывается при предоставлении документа, удостоверяющего личность, а также документов, уполномочивающих лицо на совершение такого действия по открытию расчетного счета, уставные документы организации. Клиентом заполняется заявление на открытие счета, карточка подписей, вопросник физического лица (личные данные), указанные документы подписываются клиентом. Заявление на открытие расчетного счета заверяется сотрудником банка, что свидетельствует о том, что клиент в присутствии сотрудника банка подал заявление и расписался, а также факт удостоверения его личности. Также сотрудник банка заполняет заявление на дистанционное обслуживание – это обязательное условие открытия расчетного счета, в котором клиент указывает номер телефона, к которому будет подключена услуга. На номер телефона приходит логин и пароль для личного кабинета. Для ООО «...» расчетный счет открыт сотрудником ФИО3, который уже не работает в их банке. У каждого клиента имеется юридическое дело, в котором хранятся данные и документы, касаемо открытия расчетных счетов. В юридическом деле достоверная информация относительно обстоятельств открытия расчетного счета – лица, подавшего заявление, перечня документов, подключенных услуг при открытии расчетного счета (банковские карты, клиент-банк), а также сотрудника банка, принимавшего заявление и соответствующие документы для открытия расчетного счета. (Т.2 л.д.114-116)

Вина подсудимого ФИО11 в совершении указанного преступления также подтверждается письменными материалами дела:

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО11 (Т.1 л.д.36-37)

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «...», согласно которой дата присвоения ОГРН ДД.ММ.ГГГГ, руководитель юридического лица – директор ФИО11, дата прекращения деятельности юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, в связи с наличием сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности. (Т.1 л.д.38-45)

- ответом Межрайонной ИФНС России ... по Новосибирской области, содержащим сведения об открытых/закрытых счетах ООО «...», ИНН .... (Т.1 л.д.47-48)

- ответом ПАО Сбербанк о предоставлении информации в отношении ООО «...», ИНН ... с предоставлением выписки по счету, дата выдачи карты ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11, предоставлена копия банковского досье, телефон клиента указан как +.... Приложение на оптическом носителе информации. (Т.1 л.д.61-62)

- ответом Банка ВТБ (ПАО) в отношении ООО «...», ИНН ... с предоставлением копий документов из юридического дела, в том числе заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания, согласно которому клиент заявляет о присоединении в целом к Комплексному договору, просит подключить к услуге «Дистанционное банковское обследование» с использованием версии системы «Электронного банкинга». На представленных копиях юридического дела содержатся подписи от имени ФИО11 как директора ООО «...». (Т.1 л.д.65-75)

- ответом ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в отношении ФИО11 с приложением на СД-диске с предоставлением заявления на открытие банковского счета ООО «...». (Т.1 л.д.78-89)

- ответом АО «Райффайзенбанк» о предоставлении информации относительно ООО «...», ИНН ... с предоставлением копий запрашиваемых документов на СД-диске. (Т.1 л.д.93-94)

- ответом АО «АЛЬФА-БАНК» о направлении информации в отношении ООО «...», ИНН ... с представлением копий юридического дела клиента на СД-диске. (Т.1 л.д.101-102)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, представленных ПАО Банк «ВТБ», которые содержат следующую информацию: расчетный счет ООО «...» ..., дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ, выписка о движении денежных средств по расчетному счету; данные о клиенте: ООО «...», ИНН ..., ОГРН ...; номер договора ... дата договора ДД.ММ.ГГГГ; данные сотрудника, сформировавшего титульный лист: ФИО – ФИО3, информация о Банке: Код ТП – ..., Наименование ТП – Филиал ... Банка ВТБ (ПАО) в ..., Код филиала – ..., Наименование филиала – Филиал ... Банка ВТБ (ПАО) в ..., после перехода по ссылке «https://www.banki.ru/banks/bank/vtb/branches/novosibirsk/271539/», установлен адрес указанного филиала: ...; «Заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания/О подключении к услуге на основании Комплексного договора», согласно которому ООО «...» ИНН ... просит открыть расчетный счет в российских рублях, услугу sms-информирования не подключать, также, выбирает тарифный план «Малый бизнес» с пакетом услуг «ПРЕМИУМ» на 3 месяца и просит подключить к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием версии системы «Электронного банкинга» «iBank2»: Онлайн-версия Интернет-Банк-Клиент (модуль «Internet - банкинг»). Указанное заявление подписано на каждом листе ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, также рядом с подписью на последнем листе присутствует оттиск печати ООО «...». В графе «Заполняется Банком» имеются такие сведения, как номер Комплексного договора – ... от ДД.ММ.ГГГГ с подписями специалистов и оттиском печати банка. Настоящее заявление подтверждает факт открытия расчетного счета ... ДД.ММ.ГГГГ; «Распоряжение на открытие счета»; «Информационное письмо об открытии счета», согласно которому Филиал «...» Банка ВТБ (ПАО) в ... сообщает ООО «...», что в соответствии с договором от ДД.ММ.ГГГГ ... открыт счет ..., валюта счета - рубль, вид счета; «Заявление», согласно которому ООО «...» подтверждает, что действующие решения о приостановлении операций по счетам ООО «...» и переводов электронных денежных средств в банках в соответствии с п.12 ст. 76 Налогового Кодекса РФ в настоящее время отсутствуют. Данное заявление подписано ФИО11 и рядом с подписью имеется оттиск печати ООО «...». На оптическом диске представлены сведения о движении денежных средств по расчетным счетам. К протоколу прилагается фототаблица, приложения. (Т.1 л.д.107-125)

- протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, представленных ПАО «Сбербанк России», а именно: выписка по операциям на счете ... (специальном банковском счете), информацию в отношении ООО «...» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; дата выдачи карты Visa Business ... на имя ФИО11 – ДД.ММ.ГГГГ, указанная банковская карта привязана к банковскому счету .... Имеется информация о том, что ФИО11 в ООО «...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлял полномочия директора; контактный номер телефона +...; заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому резидент ООО «...» просит открыть банковский счет в валюте Российской Федерации и осуществлять оказание услуг по расчетному счету на условиях Пакета услуг «Легкий старт», также, просит осуществлять предоставление услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключить канал Сбербанк Бизнес Онлайн, предоставив доступ уполномоченному работнику, а именно ФИО11, имеющему право единственной подписи. ООО «...» также просит подключить SMS-информирование о поступлении средств на расчетный счет. Вариантом защиты Системы и подписания документов выбирает одноразовые SMS-пароли. В рамках «Условий открытия и обслуживания расчетного счета Клиента» просит выдать бизнес-карту платежной системы Visa Business с услугой SMS-информирования и ежегодной оплатой за обслуживание бизнес-карты на имя ФИО11, заявление подано в дополнительный офис ... по адресу: ..., присутствует подпись ФИО11 и оттиск печати ООО «...», а также, подпись менеджера по работе с ключевыми клиентами ФИО5; карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ ООО «...», присутствуют подписи ФИО11 и менеджера по работе с ключевыми клиентами ФИО5; копия паспорта ФИО11; Решение ... единственного учредителя ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «...»; устав ООО «...»; выписка из истории посещения пользователем системы Дистанционного Банковского Обслуживания, согласно которой пользователь входил в систему в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с трех разных IP-адресов, а именно: ..., ... и .... К протоколу прилагается фототаблица, приложения, распечатанные с СД-диска. (т. 1 л.д.126-169)

- протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, представленных ПАО Банк «ФК Открытие», юридического дела ООО «...», в котором содержатся: копия карточки с образцами подписей ФИО11 и оттиска печати ООО «...». При переходе по ссылке через Интернет-браузер установлен адрес филиала: .... – место открытия расчетного счета; копия Приложения 1 к Инструкции Банка России от ДД.ММ.ГГГГ ...-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», код формы документа по ОКУД – ..., который содержит информацию о клиенте (владельце счета) – Общество с ограниченной ответственностью «...»; о месте нахождения (месте жительства) – ..., Россия, ..., офис ... Тел. +...; о банке – Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; копия Соглашения о порядке применения подписей заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, при указании юридическим лицом одной подписи, заключенным в ... ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в лице Ведущего специалиста ГРЮЛ ДО «На ...» Филиал ... ФИО9, действующего на основании доверенности ...Ф/64 от ДД.ММ.ГГГГ, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «...», в лице директора ФИО11, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили данное соглашение, указаны реквизиты банка, и ООО «...», контактный телефон ...; копию Заявления о закрытии банковского(их) счета(ов), согласно которому Общество с ограниченной ответственностью «...», в лице директора ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ в связи с закрытием УФМ закрывает открытый в ПАО Банке «ФК Открытие» банковские счет ..., просит выдать справку о закрытии счета в количестве 0 экземпляров, подтверждает отсутствие поставленных на учет (обслуживание) контрактов/кредитных договоров, подлежащих закрытию в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк и просит прекратить использование системы дистанционного банковского обслуживания, указанное заявление подписано ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, подпись которого подкреплена оттиском печати ООО ...», и главным специалистом ГРЮЛ ДО «На ...» Филиала «...», подпись которой подкреплена оттиском печати главного специалиста ГРЮЛ ДО «На ...» Филиала «...». Ответственный работник ФИО9 и руководитель ДД.ММ.ГГГГ своими подписями подтверждают, что счет ... является закрытым. На оптическом диске содержится информация: Досье.pdf3», который является документом формата «PDF», представляет собой банковское дело ООО «...» по расчетному счету ..., открытому ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сотрудником банка ФИО9 принят перечень документов, а именно: копии документов, удостоверяющих личность лица, указанного в карточке с образцами подписей и оттиска печати и лица, обратившегося за открытием счета; устав; документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати и лиц, наделенных правом использовать аналог собственной подписи; документы, подтверждающие исполнение обязательств по налогам; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания; сведения о юридическом лице и индивидуальном предпринимателе; выписка ЕГРЮЛ; карточка с образцами подписей и оттиска печати; соглашения о порядке применения подписей и их возможном сочетании при осуществлении распоряжения денежными средствами; находящимися на счете клиента; вопросник по самосертификации для идентификации клиента (FATCA); документ о статистических данных; Решение ... единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «...» от ДД.ММ.ГГГГ., на котором стоит подпись ФИО11 и оттиск ведущего специалиста ГРЮЛ ДО На ... Филиала ... ФИО9., ее подпись и дата ДД.ММ.ГГГГ, а также оттиск печати «Копия верна»; Заявление о присоединении к Правила банковского обслуживания, согласно которому ООО «...» в лице директора ФИО11, действующего на основании Устава, ОГРН: ..., ИНН/КИО ... / КПП ..., просит/согласен заключить единый договор комплексного банковского обслуживания с одновременным присоединением к Условиям расчетно-кассового обслуживания, которые полностью понятны Клиенту и имеют для него необязательную силу; открыть расчетный счет, заявление подписано ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, с оттиском печати ООО «...», договор комплексного банковского обслуживания заключен ДД.ММ.ГГГГ, копия Паспорта гражданина РФ ФИО11, заверенные оттиском печати ведущего специалиста ГРЮЛ ДО «На ...» Филиала ... ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «...»; выписка по расчетному счету ..., открытому ДД.ММ.ГГГГ. К протоколу прилагается, фототаблица, приложения (Т.1 л.д.170-244)

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, представленных АО «Райффайзенбанк», согласно которым ФИО11 является держателем банковской карты ..., открытой к счету юридического лица ООО «...» ИНН ...; Заявление на открытие счета_...»; Заявление о присоединении ООО «...» ИНН ... к договору банковского (расчетного счета), согласно которому ООО «...» в офисе обслуживания ДО «...» ... просит АО «Райффайзенбанк» открыть банковский счет в рублях и осуществлять оказание услуг по счету на условиях, указанных в Пакете «Оптимум» с методом расчета «Стандартный», кредит в форме овердрафта по программе «Легкий Овердрафт» не оформлять, а также предоставить доступ к Системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве Пользователей уполномоченных лиц с правом I и II подписи, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, а именно ФИО11 ООО «...» просит подключить к услуге SMS-OTP, к мобильному банку и к услуге «SMS для Бизнеса» ФИО11 К открываемым счетам просит подключить мобильный телефон: +... с пороговой суммой – 0.00 р и типом движения – все операции. На листах 1 и 2 данного документа стоит подпись ФИО11, подкрепленная оттиском печати ООО «...», дата заполнения указанного документа ДД.ММ.ГГГГ. При переходе по ссылке «https://www.raiffeisen.ru/offices/poi/?id=24041» установлен адрес офиса банка: ..., ул. ...; Решение ... единственного учредителя ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «...»; копия Паспорта гражданина РФ ФИО11, Файл с наименованием «CAEX38_MISCEL_Прочие док-ты_...» Заявление на выпуск/перевыпуск бизнес карты для малого бизнеса. Согласно указанному документу, ООО «...» просит выпустить банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» на имя ФИО11 к расчетному счету ..., заявление подписано ФИО12. с оттиском печати ООО «...» - дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ; Карточку с образцами подписей и оттиска печати; Свидетельство о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «...»; Выписку по операциям на счете (специальном банковском счете); Выписку из Единого Государственного Реестра юридических лиц, содержащую сведения о юридическом лице ООО «...» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Все имеющиеся документы заверены подписью и печатью сотрудника банка. К протоколу прилагается фототаблица, приложения. (Т.1 л.д.245-248, Т.2 л.д.1-20)

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, представленных АО «Альфа Банк», согласно которым: дата открытия расчетного счета ООО «...», где директором является ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ, расчетный счет ..., банковской карта ...******..., привязанная к счету. На оптическом диске представлена информация о движении денежных средств по расчетному счету ООО «...»; карточка с образцами подписей ФИО11 и оттиска печати ООО «...», с подтверждением менеджера по развитию отношений с клиентами малого бизнеса ФИО6; файл «КБ 2.05 Договор банковского сч._Доп.Согл.к Договору банк.сч»., файл формата «PDF» является отсканированным документом, который представляет собой Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», согласно которому при предоставлении доступа к Системе «Альфа-Офис», право подписания электронных документов предоставлено ФИО11 Указанные сведения подтверждены подписью ФИО11 и оттиском печати ООО «...» и удостоверены сотрудником банка. Адрес местонахождения дополнительного офиса АО «Альфа-Банк» ..., ул. ...; Подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», согласно которому ООО «...» уведомляет АО «Альфа-Банк» о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», просит предоставить возможность получения руководителю ФИО11 информации о Счете Клиента и (или) операциях по Счету Клиента, а также возможность подписания электронных документов в системе «Альфа-Бизнес Онлайн»; Документы на электронное обслуживание; Заявление об открытии банковского счета и подключения услуг в АО «Альфа-Банк», согласно которому ООО «...» просит АО «Альфа-Банк» открыть на основании Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» расчетный счет в рублях РФ с обслуживанием по стандартному Пакету Услуг, подключить отправку SMS о дате и сумме операций по счетам для ФИО11 и выпустить банковскую карту Альфа-Cash ФИО13 PayPass на имя ФИО11, подключить к услуге «Альфа-Чек Бизнес» и расчеты по банковской карте с расчетного счета ...; Анкету клиента – юридического лица; Скан паспорта ФИО11; Решения ... единственного учредителя ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ. К протоколу прилагается фототаблица, приложения. (т.2 л.д. 21-72)

- постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательства СД-дисков, представленных из ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», ПАО ФК «Открытие», АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-Банк». (Т.2 л.д.73)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - офиса АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: ..., который расположен на 1 этаже здания, представляющего собой БЦ «...», зафиксирована окружающая обстановка. В ходе осмотра ничего не изымалось, (т. 2 л.д.74-79)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - офиса ПАО Банк ФК «Открытие», расположенного по адресу: ..., на 1 этаже многоквартирного девятиэтажного дома, зафиксирована обстановка в банковском отделении. (Т.2 л.д.80-85)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ – банковского отделения ПАО «ВТБ» в ... в ..., расположенного на первом этаже трехэтажного дома, имеет информационные таблицы и вывески, зафиксирована обстановка в отделении. (Т.2 л.д.86-91)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, банковского отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: ..., на 1 этаже семнадцатиэтажного дома, на входе в отделение банка имеются объявления с текстом, что Сбербанк не работает, и что с ДД.ММ.ГГГГ обслуживание юридических лиц будет производиться в Универсальном дополнительном офисе ..., таким образом, банковское отделение по данному адресу более не функционирует. (Т.2 л.д.92-97)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - отделения банка АО «Альфа Банк», расположенного по адресу: ..., в жилом дома, в помещении офиса имеются банкоматы и зона обслуживания клиентов – физических и юридических лиц. (Т.2 л.д.98-103)

- ответом Межрайонной ИФНС России ... по Новосибирской области о направлении копий документов регистрационного дела ООО «...» ИНН .... (Т.2 л.д.118-152)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ - копии регистрационного дела ООО «...», установлено, что ФИО11 является директором ООО «...», документы для регистрации поданы им в налоговый орган лично (Т. 2 л.д.153-156)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств копии регистрационного дела ООО «...», ИНН .... (Т.2 л.д.157)

- копией постановления от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенного ст. следователем 7 отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории г. Новосибирска СУ Управления МВД России по ..., об отказе в возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.173.2 УК РФ в отношении ФИО11 по основаниям, предусмотренным п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования. (Т.2 л.д.164-167)

Оценивая совокупность изложенных доказательств, суд приходит к выводу о виновности подсудимого в совершении данного преступления.

Виновность подсудимого ФИО11 в совершении указанного преступления подтверждается как его признательными показаниями о том, что за денежное вознаграждение открыл в банковских организациях ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», Банк ВТБ (ПАО), АО «Альфа-Банк» от своего имени расчетные счета для ООО «...» с системой ДБО, где являлся номинальным директором и никакой финансово-хозяйственной деятельности от имени общества никогда не осуществлял, доступа к счетам общества не имел, все документы, логины и пароли от счетов передал незнакомому мужчине, по предложению которого открывал данные счета, при этом предоставляя банкам как контактные данные номер телефона +..., который был предоставлен неустановленным мужчиной, так и пояснениями свидетелей ФИО2, ФИО1, ФИО7, ФИО8 – сотрудников банков, в которых ФИО11 открывались расчетные счета от его имени для ООО «...», которые, каждый в отдельности, указали о процедуре открытия расчетного счета юридического лица, о комплекте документов, необходимых для предоставления в целях открытия расчетного счета и получения банковской карты, при этом сотрудниками банка клиент предупреждается об ответственности за передачу карты и доступа к счету третьим лицам, а также дали пояснения по юридическому делу ООО «...», согласно которому ФИО11 лично обращался в отделения банков с заявлениями об открытии расчетного счета с системой ДБО, указывал номер телефона, на который ему направлялись пароли при открытии для дальнейшего управления счетами.

Признательные показания подсудимого ФИО11, свидетелей суд находит достоверными, последовательными, они не содержат каких-либо противоречий, их показания последовательны, логичны и согласуются как между собой, так и с письменными доказательствами, приведёнными в описательно-мотивировочной части приговора, которые суд находит допустимыми, логичными, непротиворечивыми и взаимно дополняющими друг друга. Приведенные показания как подсудимого ФИО11, так и свидетелей убедительны и непротиворечивы.

Оснований полагать, что указанные свидетели давали ложные показания, у суда не имеется, принимая во внимание, что ранее с ФИО11 они знакомы не были, неприязненных отношений к нему не имели, выполняли свои профессиональные обязанности как сотрудники Банков, в которые обращался ФИО11 в качестве клиента банка, при этом лично с ФИО11 не контактировали, а лишь дали пояснения при обозрении юридических дел клиентов.

Нарушений при осуществлении допроса ФИО11 органами предварительного следствия не допущено, согласно исследованным в судебном заседании протоколам допросов в качестве подозреваемого и обвиняемого, допрос осуществлен с соблюдением права на защиту в присутствии защитника, после разъяснения процессуальных прав, положений ст. 51 Конституции РФ, в частности о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, а из содержания его показаний следует, что он самостоятельно сообщал об обстоятельствах совершённого преступления.

Повод и основание возбуждения уголовного дела соответствуют указанным в ст. 140 УПК РФ. Расследование уголовного дела проведено в рамках установленной законом процедуры, с соблюдением прав всех участников уголовного судопроизводства, все доказательства по уголовному делу, как в совокупности, так и каждое в отдельности, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. При этом каких-либо нарушений при сборе доказательств, которые могли бы стать основанием для признания их недопустимыми в соответствии со ст. 75 УПК РФ, допущено не было.

Согласно положений Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Предметами преступления, применительно к вмененному ФИО11 преступному деянию, являются электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств. По смыслу ч. 1 ст. 187 УК РФ неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные в этой же норме закона электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Из заявлений-анкет ФИО11 как директора ООО «...» об открытии расчетных счетов с системой ДБО и выпуске банковских карт следует, что ФИО11 лично обращался в ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», Банк ВТБ (ПАО), АО «Альфа-Банк» с заявлениями об открытии расчетных счетов и выпуске банковских карт на его имя с системой ДБО, при этом подтвердив, что ознакомлен с Правилами комплексного облуживания в каждом из Банков, условиями выпуска, обслуживания и пользования банковскими картами, условиями дистанционного банковского обслуживания в банке, в которых в том числе зафиксирована ответственность за передачу карты и доступа к счета третьим лицам. Кроме того, ... заявлено о предоставлении дистанционного банковского обслуживания, в каждом конкретном случае им указывался абонентский номер, к которому подключались такие каналы банковского обслуживания, как Интернет-Банк, Мобильный банк», при этом указанный абонентский номер ФИО11 был указан только для оформления соответствующих расчетных счетов и банковских карт, сам он данным номером никогда не пользовался и не намеревался, свой личный контактный телефон в документах Банков не указывал, кроме того, являлся номинальным директором ООО «ГЕФЕСТ», для которых открывал расчетные счета в указанных Банках, что свидетельствует о том, что ФИО11 не намеревался самостоятельно использовать открываемые банковские счета и банковские карты.

Непосредственно после открытия соответствующих банковских счетов с системой ДБО и получения банковских карт, ФИО11 передал полученные в банке электронные средства и электронные носители информации, позволяющие в последующем осуществлять денежные переводы по расчетным счетам, открытым от его имени для ООО «...» в ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», Банк ВТБ (ПАО), АО «Альфа-Банк», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, за что неустановленное лицо заплатило ФИО11 обещанное вознаграждение в сумме 10000 рублей, что также указывает на то, что ФИО11 указанными счетами пользоваться сам не намеревался, никакой хозяйственной деятельности в ООО «...» не вел, осознавая при этом, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежей, последнее самостоятельно сможет осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам, открытым от имени ФИО11 для ООО «...», то есть неправомерно, и желал этого, так как, при обращении в банковские организации, в каждом случае, ФИО11 был лично ознакомлен сотрудником банка с Условиями открытия и обслуживания расчетных счетов и недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, тем самым умышленно, согласно договоренности с ранее незнакомым неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, сбыл последнему средства доступа к системе ДБО - персональные логины и пароли, посредством которого осуществляется доступ к системе ДБО (при его выдаче), а также электронные носители информации – банковские карты.

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что ФИО11, осознавая, что открытые им от своего имени для ООО «...» расчетные счета с системой ДБО за денежное вознаграждение по просьбе третьего лица, будут использоваться для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно из корыстных побуждений сбыл электронные средства, электронные носители информации третьим лицам. Способ, характер и обстоятельства совершения преступлений, свидетельствуют о наличии у ФИО11 прямого умысла на их совершение.

Неустранимые сомнения в виновности ФИО11, требующие толкования в его пользу, предположительные выводы по уголовному делу отсутствуют.

Тот факт, что третьи лица, по просьбе которых ФИО11 были открыты расчетные счета с системой ДБО, не установлены, не влияет на выводы суда о виновности подсудимого.

Действия ФИО11 суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В ходе предварительного следствия проведена комплексная стационарная судебно-психиатрическая экспертиза от ДД.ММ.ГГГГ ..., согласно выводам которой ФИО11 ... (Т.2 л.д.210-213)

Данное заключение суд находит обоснованным, соответствующим требованиям уголовно-процессуального законодательства, и приходит к выводу, что ФИО11 совершил преступление в состоянии вменяемости.

Переходя к вопросу о назначении наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, которое относится к категории тяжких, данные о личности подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Суд учитывает данные о личности ФИО11, который на момент совершения преступления судим (Т.2 л.д.175); ... (Т.2 л.д.179); согласно данных ГБУЗ НСО «НОКНД» на учете не состоит, информация из Бердской ЦГБ от ДД.ММ.ГГГГ – острая интоксикация неосложненная, вызванная употреблением алкоголя (Т.2 л.д.181); по данным статистического учета ГБУЗ НСО «ГНКПБ ...» под диспансерным наблюдением врача-психиатра не состоит (Т.2 л.д.183); согласно бытовой характеристики, выданной ОУУП и ПДН отдела МВД России по ... ФИО11 является условно-осуждённым, неоднократно доставлялся в отдел МВД, в октябре 2022 года привлекался к административной ответственности по ст.20.20 ч.2 КоАП РФ (Т.2 л.д.195)

Как обстоятельства, смягчающие наказание ФИО11, суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления путем дачи признательных пояснений до возбуждения уголовного дела, состояние здоровья подсудимого, имеющего хроническое заболевание.

Отягчающих наказание ФИО11 обстоятельств судом не установлено.

Учитывая изложенное, в отношении подсудимого ФИО11 суд считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы, учитывая характер и степень общественной опасности данного вида преступлений, личности виновного, закрепленным в уголовном законодательстве РФ принципам гуманизма и справедливости и полностью отвечающим задачам предупреждения совершения новых преступлений, исправления подсудимого и восстановления социальной справедливости,

Оснований для назначения подсудимому иного, более мягкого вида наказания, суд не усматривает.

Учитывая данные о личности подсудимого, который имеет социальные связи, постоянное место жительства, а также наличие совокупности смягчающих по делу обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным назначить наказание с применением положений ст.73 УК РФ.

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств, его отношение к содеянному позволяет суду признать их исключительными обстоятельствами, позволяющими применить положения ст.64 УК РФ к дополнительному наказанию в виде штрафа, предусмотренному санкцией ч.1 ст.187 УК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ Бердским городским судом Новосибирской области в отношении ФИО11 поставлен обвинительный приговор, наказание по которому назначено с применением ст.73 УК РФ условно, в связи с чем указанный приговор подлежит самостоятельному исполнению.

Принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, наличие прямого умысла на совершение преступления, мотив, цель совершения деяния, а также другие фактические обстоятельства совершенного преступления, суд приходит к выводу о том, что оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ на менее тяжкую, не имеется.

При назначении наказания подсудимому, суд учитывает положения ст.ст.6,43,60,61,62 ч.1 УК РФ.

Исковые требования по делу отсутствуют.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке ст.81 УПК РФ.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

ФИО11 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и на основании санкции данной статьи назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, с применением ст.64 УК РФ без штрафа.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года

Возложить на осужденного ФИО11 обязанности:

-один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства;

-не менять места жительства и места учебы без уведомления указанного органа.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО11 по вступлению приговора в законную силу - отменить.

Приговор Бердского городского суда Новосибирской области от 14.10.2022 – исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства по делу по вступлению приговора в законную силу: СД-диски, представленные из ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», ПАО ФК «Открытие», АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-Банк»; копию регистрационного дела ООО «...» ИНН ... – продолжать хранить в материалах уголовного дела.

Приговор суда может быть обжалован в апелляционную инстанцию Новосибирского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления, осужденный вправе в течение 15 суток со дня получения их копии, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья (подпись) В.А. Щукина