Решение по делу № 2-1236/2025 от 18.02.2025 - о взыскании задолженности по договорам займа, процентов, пени, судебных расходов.

Дело № 2-1236/2025 (№ 3264/2024)

УИД 42RS0009-01-2024-004882-59

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г.Кемерово 18 февраля 2025 года

Центральный районный суд г.Кемерово Кемеровской области в составе председательствующего судьи Курносенко Е.А.,

при секретаре Прозоровой Р.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное объединение «ЗАРЕЧЬЕ» (ООО «СХО «ЗАРЕЧЬЕ») о взыскании задолженности по договорам займа, процентов, пени, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное объединение «ЗАРЕЧЬЕ» (ООО «СХО «ЗАРЕЧЬЕ») о взыскании задолженности по договорам займа, процентов, пени, судебных расходов.

Требования мотивирует тем, что решением Арбитражного суда Кемеровской области от 20.11.2017 АО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство (дело № А27-7656/2026), определением суда конкурсным управляющим должника утвержден ФИО2

Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 19.04.2019 по делу № А27-3852/2016 ООО «СХО «ЗАРЕЧЬЕ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, определением суда от 15.02.2021 конкурсным управляющим должника утвержден ФИО3

АО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с заявлением о включении в реестр требований кредиторов ООО «СХО «Заречье», определив наличие 227708085,84 рублей долга и 3415621,29 рублей пени в связи с неисполнением обязательства по договорам займа № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****.

Арбитражным судом установлено право на удовлетворение этих требований кредитора (абз.3 стр.23 Определения Арбитражного суда Кемеровской области от 17.04.2019), которое реализуется после расчетов с другими кредиторами за счет оставшегося имущества должника (п.1 ст.148 Закона о банкротстве, п.8 ст.63 ГК РФ), при этом в рамках дела о банкротстве во включении в реестр требований кредиторов должника отказано.

Займы никакими судебными актами не оспорены.

06.03.2020 опубликовано объявление о проведении торгов имущества АО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ», в том числе дебиторской задолженности ООО «СХО «Заречье» номинальной стоимостью 241183938,59 рублей (сообщение № ###, Лот № 2).

Согласно объявлению о проведении торгов (публикатор/организатор торгов ИП ФИО4) документы, относящиеся к имуществу (Лот № 2), могут быть направлены в электронном виде на адрес организатора торгов: ....

Для уточнения информации о дебиторской задолженности ООО «СХО «Заречье» на электронный адрес организатора торгов ФИО1 направлен запрос «является ли задолженность подтвержденной и включена ли она в реестр требований кредиторов ?».

Обратным письмом организатор торгов сообщил, что реестровые требования включены и направил Определение Арбитражного суда Кемеровской области от 17.02.2020 (дело № А27-3852-63/2016) о включении требования АО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» в размере 9216084,10 рублей долга по договору № ### от **.**.**** в третью очередь требований кредиторов ООО «СХО «Заречье».

16.05.2020 состоялись торги по продаже дебиторской задолженности ООО «СХО «Заречье», по результатам которых 26.01.2021 между АО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» в лице конкурсного управляющего ФИО2 и ФИО1 заключен договор купли-продажи имущества (Лот № 2) - дебиторской задолженности ООО «СХО «Заречье» номинальной стоимостью 241183938,59 рублей.

Согласно п.1.1 договора купли-продажи от 26.01.2021, продавец (АО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ») обязался передать в собственность покупателю (ФИО1), а покупатель принять и оплатить предмет договора.

Согласно п.2.1 – 2.2, п.4.2.1 договора купли-продажи от 26.01.2021, стоимость имущества - дебиторской задолженности ООО «СХО «Заречье» составляет 25001 рублей.

08.02.2021 обязательства по оплате имущества - дебиторской задолженности ООО «СХО «Заречье» исполнены истцом ФИО1 в полном объеме.

Согласно п.3.1 – 3.2 договора купли-продажи от 26.01.2021 в течение 10 рабочих дней после получения оплаты продавец (АО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ») обязуется передать имущество покупателю (ФИО1) путем подписания сторонами акта приема-передачи, право собственности на имущество переходит от АО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» к ФИО1 после подписания сторонами акта приема-передачи.

09.03.2021 в адрес конкурсного управляющего ФИО2 из-за непредставления акта приема-передачи направлен письменный запрос с просьбой предоставить полный реестр документов-оснований возникновения дебиторской задолженности ООО «СХО «Заречье», реализованной на торгах 49695-ОТПП-2, номинальной стоимостью 241183938,59 рублей, с расшифровкой суммы возникшей задолженности, самих первичных документов-оснований.

17.03.2021 истцом ФИО1 получен акт приема-передачи дебиторской задолженности ООО «СХО «Заречье», 27.04.2021 получено письмо АО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» с заверенными копиями первичных документов по дебиторской задолженности ООО «СХО «Заречье», включая следующие договоры займа:

1. № ### от **.**.**** на сумму 16500000 рублей, срок возврата до 31.12.2017 (с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), под 12,5% (п.3.2.1 договора с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (п.5.2 договора);

2. № ### от **.**.**** на сумму 25 000000 рублей, срок возврата до 31.12.2017 (с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), под 12,5% (п.3.2.1 договора с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (п.5.2 договора);

3. № ### от **.**.**** на сумму 10 000000 рублей, срок возврата до 31.12.2017 (с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), под 12,5% (п.3.2.1 договора с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (п.5.2 договора);

4. № ### от **.**.**** на сумму 6 240000 рублей, срок возврата до 31.12.2014 (с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), под 12,5% (п.3.2.1 договора с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (п.5.2 договора);

5. № ### от **.**.**** на сумму 6 300000 рублей, срок возврата до 31.12.2017 (с учетом дополнительного соглашения от **.**.****), под 12,5% (п.3.2.1 договора с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (п.5.2 договора);

6. № ### от **.**.**** на сумму 6 000000 рублей, срок возврата до 31.12.2014 (с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), под 12,5% (п.3.2.1 договора с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (п.5.2 договора);

7. № ### от **.**.**** на сумму 40 500000 рублей, срок возврата до 31.12.2017 (с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), под 12,5% (п.3.2.1 договора с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (п.5.2 договора);

8. № ### от **.**.**** на сумму 11 000000 рублей, срок возврата до 31.12.2017 (с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), под 12,5% (п.3.2.1 договора с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (п.5.2 договора);

9. № ### от **.**.**** на сумму 5 000000 рублей, срок возврата до 31.12.2017 (с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), под 12,5% (п.3.2.1 договора с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (п.5.2 договора);

10. № ### от **.**.**** на сумму 8 000000 рублей, срок возврата до 31.12.2017 (с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), под 12,5% (п.3.2.1 договора с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (п.5.2 договора);

11. № ### от **.**.**** на сумму 6 200000 рублей, срок возврата до 31.12.2017 (с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), под 12,5% (п.3.2.1 договора с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (п.5.2 договора);

12. № ### от **.**.**** на сумму 18 000000 рублей, срок возврата до 01.07.2010 (с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), под 12,5% (п.3.2.1 договора с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (п.3.2 договора);

13. № ### от **.**.**** на сумму 1 500000 рублей, срок возврата до **.**.**** (с учетом дополнительного соглашения от **.**.****), под 12,5% (п.1.2 договора), пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (п.3.2 договора);

14. № ### от **.**.**** на сумму 10 000000 рублей, срок возврата до **.**.**** (с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), под 8,5% (п.1.2 договора), пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (п.3.2 договора);

15. № ### от **.**.**** на сумму 5 100000 рублей, срок возврата до **.**.**** (с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), под 8,5% (п.1.2 договора), пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (п.3.2 договора);

16. № ### от **.**.**** на сумму 8 600000 рублей, срок возврата до **.**.**** (с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), под 10,5% (п.1.2 договора), пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (п.3.2 договора);

17. № ### от **.**.**** на сумму 2 500000 рублей, срок возврата до **.**.**** (с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), под 10,5% (п.1.2 договора), пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (п.3.2 договора);

18. № ### от **.**.**** на сумму 4 250000 рублей, срок возврата до **.**.**** (с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), под 10,5% (п.1.2 договора), пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (п.3.2 договора);

19. № ### от **.**.**** на сумму 11 000000 рублей, срок возврата до **.**.**** (с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), под 10,5% (п.1.2 договора), пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (п.3.2 договора).

В последующем, Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 26.04.2024 по делу № А27-3852-2016 утверждено мировое соглашение от 11.03.2024 между ООО «СХО «Заречье» и конкурсными кредиторами в целях погашения задолженности перед кредиторами, включенными в реестр требований кредиторов.

Арбитражный суд Кемеровской области прекратил производство по делу о банкротстве № А27-3852/2016 на основании ч.2 ст.150 АПК РФ, установив соблюдение должником и кредиторами, включенными в реестр требований кредиторов, положений п.1 ст.156, п.1 ст.158 Закона о банкротстве, а именно:

- решение о заключении мирового соглашения от 11.03.2024 по делу о банкротстве ООО «СХО «ЗАРЕЧЬЕ» было принято на собрании кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов в пределах компетенции, при наличии кворума;

- в реестре требований кредиторов ООО «СХО «ЗАРЕЧЬЕ» отсутствуют требования кредиторов первой и второй очередей;

- требования кредиторов третьей очереди погашены, перед кредиторами не погашена задолженность, учтенная по правилам п.3 ст.137 Закона о банкротстве (абз.8 стр.2 Определения Арбитражного суда Кемеровской области от 26.04.2024 по делу № А27-3852-2016).

Учитывая, что в деле о банкротстве ООО «СХО «ЗАРЕЧЬЕ» требования АО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» по займам судом не устанавливались (отсутствует в реестре требований должника с учетом Определений Арбитражного суда Кемеровской области от 17.04.2019, от 09.12.2019, 18.11.2022 по делу № А27-3852-2016), мировое соглашение не регламентирует вопросы погашения задолженности ООО «СХО «ЗАРЕЧЬЕ» перед истцом ФИО1

Учитывая прекращение дела о банкротстве и разрешение вопроса о порядке и сроках погашения задолженности только перед кредиторами, включенными в реестр требований ООО «СХО «ЗАРЕЧЬЕ», истец ФИО1 вынужден обратиться с настоящим иском вследствие неисполнения ООО «СХО «ЗАРЕЧЬЕ» обязательства по погашению задолженности перед истцом по договорам займа на общую сумму 231123707,13 рублей (в объеме, определенном первоначальным кредитором - АО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ»).

Договорами предусмотрена уплата процентов за пользование займами, помимо этого, за нарушение сроков возврата займов, истец заявляет требование о взыскании определенной договорами пени.

Истец ФИО1 просит взыскать с ООО «СХО «ЗАРЕЧЬЕ» в свою пользу дебиторскую задолженность по договорам займа в размере 231123707,13 рублей, в том числе 100125000 рублей основного долга, 127583085,84 рублей процентов за пользование займами, 3415621,29 рублей пени, а также расходы на оплату государственной пошлины в размере 60000 рублей.

В судебное заседание истец ФИО1 не явился, извещен.

Представитель истца ЛИЦО_11, действующий на основании нотариальной доверенности ... от **.**.****, в судебном заседании настаивал на удовлетворении иска, представил письменные мотивированные пояснения и дополнительные доказательства, а также пояснил, что истец извещен о судебном заседании, проживает в ..., в связи с удаленностью не может присутствовать, возможно в настоящий момент находится за пределами Российской Федерации, просил приобщить к материалам дела подписанный им акт приема-передачи дебиторской задолженности.

Представители ответчика ООО «СХО «ЗАРЕЧЬЕ» ФИО5 (директор) и ЛИЦО_6, действующий на основании доверенности ### от **.**.****, в судебном заседании возражали против удовлетворения исковых требований в полном объеме, ссылаясь на то, что договоры займа, дополнительные соглашения к ним представлены истцом в виде копий (фотокопий), оригиналы договоров займа не представлены, платежные документы отсутствуют, просили применить срок исковой давности, более подробно позиция изложена в письменных возражениях.

Конкурсный управляющий АО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» ФИО2 в судебное заседание не явился, извещен, в отзыве от 14.02.2025 просит рассмотреть дело в своё отсутствие.

Конкурсный управляющий ООО «СХО «ЗАРЕЧЬЕ» ФИО3 в судебное заседание не явился, извещен, ранее полагал в удовлетворении иска отказать, с 26.04.2024 банкротство прекращено в связи с утверждением арбитражным судом мирового соглашения, исполнительным органом является директор ООО «СХО «ЗАРЕЧЬЕ» ФИО5, полномочия конкурсного управляющего прекращены.

Представитель третьего лица Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в судебное заседание не явился, извещен, представлен письменный ответ на запрос суда (т.3, л.д.249-250), суд располагает сведениями о получении первого судебного извещения.

Третье лицо – индивидуальный предприниматель ФИО4 в судебное заседание не явилась, извещена, представила подробные письменные пояснения на иск и документы на запрос суда, не возражала рассмотреть дело в своё отсутствие (т.1, л.д.190-206).

Принимая во внимание изложенное, заслушав лиц, участвующих в рассмотрении дела, представленные сторонами доказательства в обоснование заявленных требований и возражений, а также доказательства, полученные судом в ходе рассмотрения дела, суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствии не явившихся лиц, надлежаще извещенных о времени и месте рассмотрения дела.

В силу статьи 35 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле должны добросовестно пользоваться процессуальными правами.

Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

В соответствии с п. 1 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг. Если займодавцем в договоре займа является гражданин, договор считается заключенным с момента передачи суммы займа или другого предмета договора займа заемщику или указанному им лицу.

Согласно ч. 1 ст. 808 ГК РФ договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы.

В силу п. 2 ст. 808 указанного кодекса в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

Согласно п. 1 ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором.

Как установлено судом и следует из материалов дела, 06.03.2020 публикатором/организатором торгов ИП ФИО4 сообщением № ### объявлено о проведении торгов имущества АО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ».

Лотом № 2 на торги выставлена дебиторская задолженность ООО «СХО «ЗАРЕЧЬЕ» начальной ценой 217065544,73 рублей, номинальной стоимостью 241183938,59 рублей.

16.05.2020 состоялись торги по продаже дебиторской задолженности ООО «СХО «Заречье», по результатам которых **.**.**** между АО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» в лице конкурсного управляющего ФИО2 (продавец) и ФИО1 (покупатель) на основании протокола № ### от **.**.**** о результатах торгов по продаже имущества АО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» заключен договор б/н купли-продажи имущества (Лот № 2) - дебиторской задолженности ООО «СХО «Заречье» номинальной стоимостью 241183938,59 рублей.

Согласно п.1.1 договора купли-продажи от **.**.****, продавец (АО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ») обязуется передать в собственность покупателю (ФИО1), а покупатель принять и оплатить предмет договора.

Согласно п.2.1 договора купли-продажи от **.**.****, стоимость имущества - дебиторской задолженности ООО «СХО «Заречье» составляет 25001 рублей.

**.**.**** обязательства по оплате имущества - дебиторской задолженности ООО «СХО «Заречье» исполнены истцом ФИО1 в полном объеме, что подтверждается платежным поручением ... на сумму 25001 рублей 00 копеек.

Согласно п.3.1 – 3.2 договора купли-продажи от **.**.****, в течение 10 рабочих дней после получения оплаты продавец АО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» обязуется передать имущество покупателю ФИО1 путем подписания сторонами акта приема-передачи, право собственности на имущество переходит от АО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» к ФИО1 после подписания сторонами акта приема-передачи.

17.03.2021 между ФИО1 и конкурсным управляющим АО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» ФИО2 подписан акт приема-передачи дебиторской задолженности ООО «СХО «ЗАРЕЧЬЕ», при этом, ФИО1 указано, что дебиторская задолженность принята без договора № ### от **.**.****.

В судебном заседании сторона истца пояснила, что торги по приобретению истцом дебиторской задолженности не оспаривались.

27.04.2021 истцом ФИО1 получено письмо АО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» с документами по дебиторской задолженности ООО «СХО «ЗАРЕЧЬЕ» - заверенные копии (фотокопии) договоров займа и дополнительных соглашений к ним, платежные поручения, карточки счета 58.3.1 «Контрагенты СХО Заречье, которые представлены суду по настоящему делу (т.2, л.д.37-184):

1. договор займа № ### между ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» и ООО «СХО «Заречье» от **.**.**** на сумму 16500000 рублей, срок возврата до 31.12.2017 (с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), под 12,5% (п.3.2.1 договора с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (п.5.2 договора), при этом данных, подтверждающих исполнение договора (передачу денежных средств по договору - платежного поручения либо иного документа), суду не представлено;

2. договор займа № ### между ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» и ООО «СХО «Заречье» от **.**.**** на сумму 25 000000 рублей, срок возврата до 31.12.2017 (с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), под 12,5% (п.3.2.1 договора с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (п.5.2 договора), при этом данных, подтверждающих исполнение договора (передачу денежных средств по договору - платежного поручения либо иного документа), суду не представлено;

3. договор займа № ### между ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» и ООО «СХО «Заречье» от **.**.**** на сумму 10 000000 рублей, срок возврата до 31.12.2017 (с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), под 12,5% (п.3.2.1 договора с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (п.5.2 договора), при этом данных, подтверждающих исполнение договора (передачу денежных средств по договору - платежного поручения либо иного документа), суду не представлено;

4. договор займа № ### между ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» и ООО «СХО «Заречье» от **.**.**** на сумму 6 240000 рублей, срок возврата до 31.12.2014 (с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), под 12,5% (п.3.2.1 договора с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (п.5.2 договора), при этом данных, подтверждающих исполнение договора (передачу денежных средств по договору - платежного поручения либо иного документа), суду не представлено;

5. договор займа № ### между ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» и ООО «СХО «Заречье» от **.**.**** на сумму 6 300000 рублей, срок возврата до 31.12.2017 (с учетом дополнительного соглашения от **.**.****), под 12,5% (п.3.2.1 договора с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (п.5.2 договора), при этом данных, подтверждающих исполнение договора (передачу денежных средств по договору - платежного поручения либо иного документа), суду не представлено;

6. договор займа № ### между ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» и ООО «СХО «Заречье» от **.**.**** на сумму 6 000000 рублей, срок возврата до 31.12.2014 (с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), под 12,5% (п.3.2.1 договора с учетом дополнительного соглашения № 2 от 01.11.2008), пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (п.5.2 договора), при этом данных, подтверждающих исполнение договора (передачу денежных средств по договору - платежного поручения либо иного документа), суду не представлено;

7. договор займа № ### между ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» и ООО «СХО «Заречье» от **.**.**** на сумму 40 500000 рублей, срок возврата до 31.12.2017 (с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), под 12,5% (п.3.2.1 договора с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (п.5.2 договора), представлена копия платежного поручения № ### на сумму 40500000 рублей без отметки Банка и списания со счета, из которого следует передача денежных средств ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» в ООО «СХО «Заречье» на сумму 40500000 рублей.

Вместе с тем, согласно карточке счета ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» формы 58.3.1, операциями: от 08.03.2013 на сумму 3260000 рублей, от 06.03.2013 на сумму 2 000000 рублей, от 07.03.2013 на сумму 2 200000 рублей, от 28.06.2013 на сумму 24065 000 рублей (итого 31525000 рублей) произведено гашение по договору займа № ### от **.**.****, операцией от 16.06.2017 на сумму 8975000 рублей, в пользу ООО «Ником» оплачена уступка права требования (основание договор займа № ### от **.**.****), общая сумма гашения по договору займа № ### от **.**.**** составила 40500000 рублей, что следует из приложенных копий (фотокопий) платежных поручений, карточки счета 58.3.1 (т.2, л.д.78-91), из копий платежных поручений следует, что ООО «СХО «Заречье» перечислило в счет процентного займа по договору займа №### от **.**.**** суммы 3260000 рублей,2 000 000 рублей, 2200000 рублей, 24065000 рублей, а всего 31525000 рублей;

8. договор займа № ### между ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» и ООО «СХО «Заречье» от **.**.**** на сумму 11 000000 рублей, срок возврата до 31.12.2017 (с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), под 12,5% (п.3.2.1 договора с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (п.5.2 договора), при этом данных, подтверждающих исполнение договора (передачу денежных средств по договору - платежного поручения либо иного документа), суду не представлено, вместе с тем, согласно карточке счета ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» формы 58.3.1, операцией от 16.06.2017 на сумму 11 000000 рублей в пользу ООО «Ником» оплачена уступка права требования (основание договор займа № 5-25 от 21.09.2007);

9. договор займа № ### между ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» и ООО «СХО «Заречье» от **.**.**** на сумму 5 000000 рублей, срок возврата до 31.12.2017 (с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), под 12,5% (п.3.2.1 договора с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (п.5.2 договора), при этом данных, подтверждающих исполнение договора (передачу денежных средств по договору - платежного поручения либо иного документа), суду не представлено, вместе с тем, согласно карточке счета ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» формы 58.3.1, операцией от 16.06.2017 на сумму 5 000000 рублей в пользу ООО «Ником» оплачена уступка права требования (основание договор займа № 5-27 от 14.12.2007);

10. договор займа № ... между ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» и ООО «СХО «Заречье» от **.**.**** на сумму 8 000000 рублей, срок возврата до 31.12.2017 (с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), под 12,5% (п.3.2.1 договора с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (п.5.2 договора), при этом данных, подтверждающих исполнение договора (передачу денежных средств по договору - платежного поручения либо иного документа), суду не представлено, вместе с тем, согласно карточке счета ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» формы 58.3.1, операцией от 16.06.2017 на сумму 8 000000 рублей в пользу ООО «Ником» оплачена уступка права требования (основание договор займа № ### от **.**.****);

11. договор займа № ### между ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» и ООО «СХО «Заречье» от **.**.**** на сумму 6 200000 рублей, срок возврата до 31.12.2017 (с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), под 12,5% (п.3.2.1 договора с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (п.5.2 договора), при этом данных, подтверждающих исполнение договора (передачу денежных средств по договору - платежного поручения либо иного документа), суду не представлено, вместе с тем, согласно карточке счета ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» формы 58.3.1, операцией от 16.06.2017 на сумму 6 200000 рублей в пользу ООО «Ником» оплачена уступка права требования (основание договор займа № ### от **.**.****);

12. договор займа № ### между ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» и ООО «СХО «Заречье» от **.**.**** на сумму 18 000000 рублей, срок возврата до 01.07.2010 (с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), под 12,5% (п.3.2.1 договора с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (п.3.2 договора), при этом данных, подтверждающих исполнение договора (передачу денежных средств по договору - платежного поручения либо иного документа), суду не представлено, вместе с тем, согласно карточке счета ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» формы 58.3.1, операцией от 16.06.2017 на сумму 18 000000 рублей в пользу ООО «Ником» оплачена уступка права требования (основание договор займа № ### от **.**.****);

13. договор займа № ### между ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» и ООО «СХО «Заречье» от **.**.**** на сумму 1 500000 рублей, срок возврата до 31.12.2017 (с учетом дополнительного соглашения от **.**.****), под 12,5% (п.1.2 договора), пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (п.3.2 договора), представлено платежное поручение № 2504 от 28.05.2009, вместе с тем, согласно карточке счета ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» формы 58.3.1, операцией от 16.06.2017 на сумму 1 500000 рублей в пользу ООО «Ником» оплачена уступка права требования (основание договор займа № ### от **.**.****);

14. договор займа № ### между ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» и ООО «СХО «Заречье» от **.**.**** на сумму 16 800000 рублей, срок возврата до 31.12.2014 (с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), под 8,5% (п.1.2 договора), пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (п.3.2 договора), однако представлено платежное поручение № 10468 от 31.10.2011 на сумму 10000000 рублей, вместе с тем, согласно карточке счета ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» формы 58.3.1, операцией от 16.06.2017 на сумму 10 000000 рублей в пользу ООО «Ником» оплачена уступка права требования (основание договор займа № ### от **.**.****);

15. договор займа № ### между ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» и ООО «СХО «Заречье» от **.**.**** на сумму 5 100000 рублей, срок возврата до 31.12.2014 (с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), под 8,5% (п.1.2 договора), пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (п.3.2 договора), представлено платежное поручение № 10755 от 09.11.2011, вместе с тем, согласно карточке счета ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» формы 58.3.1, операцией от 16.06.2017 на сумму 5 100000 рублей в пользу ООО «Ником» оплачена уступка права требования (основание договор займа № ### от **.**.****);

16. договор займа № ### между ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» и ООО «СХО «Заречье» от **.**.**** на сумму 8 600000 рублей, срок возврата до 31.12.2014 (с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), под 10,5% (п.1.2 договора), пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (п.3.2 договора), представлено платежное поручение № 441 от 16.01.2012, вместе с тем, согласно карточке счета ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» формы 58.3.1, операцией от 16.06.2017 на сумму 8 600000 рублей в пользу ООО «Ником» оплачена уступка права требования (основание договор займа № ### от **.**.****);

17. договор займа № ### между ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» и ООО «СХО «Заречье» от **.**.**** на сумму 2 500000 рублей, срок возврата до 31.12.2014 (с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), под 10,5% (п.1.2 договора), пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (п.3.2 договора), представлено платежное поручение № ? от 14.02.2012, вместе с тем, согласно карточке счета ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» формы 58.3.1, операцией от 16.06.2017 на сумму 2 500000 рублей в пользу ООО «Ником» оплачена уступка права требования (основание договор займа № ### от **.**.****);

18. договор займа № ### между ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» и ООО «СХО «Заречье»от **.**.**** на сумму 4 250000 рублей, срок возврата до 31.12.2014 (с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), под 10,5% (п.1.2 договора), пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (п.3.2 договора), представлены платежные поручения № 2741 (2900000 рублей), № 2717 (700000 рублей) от 19.03.2012, вместе с тем, согласно карточке счета ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» формы 58.3.1, операцией от 16.06.2017 на сумму 4 250000 рублей в пользу ООО «Ником» оплачена уступка права требования (основание договор займа № ### от **.**.****);

19. договор займа № ### между ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» и ООО «СХО «Заречье» от **.**.**** на сумму 11 000000 рублей, срок возврата до 31.12.2014 (с учетом дополнительного соглашения № ### от **.**.****), под 10,5% (п.1.2 договора), пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (п.3.2 договора), представлено платежное поручение № 6269 от 27.07.2012, вместе с тем, согласно карточке счета ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» формы 58.3.1, операцией от 16.06.2017 на сумму 11 000000 рублей в пользу ООО «Ником» оплачена уступка права требования (основание договор займа № ### от **.**.****).

Сведения об ООО «Ником», ИНН, ОГРН сторонами не представлены.

Вместе с тем, согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «Ником», с 19.02.2009 по 19.02.2018 на территории Кемеровской области зарегистрирована единственная организация с ОГРН <***>.

Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 19.04.2019 по делу № А27-3852/2016 ООО «СХО «ЗАРЕЧЬЕ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) признано банкротом, открыто конкурсное производство, определением суда от 15.02.2021 конкурсным управляющим утвержден ФИО3

Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 03.12.2019 по делу № А27-3852-46/2016 отказано АО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» в удовлетворении заявления об установлении размера требований кредитора в деле о банкротстве ООО «СХО «ЗАРЕЧЬЕ» по спорным договорам займа, поскольку установлен корпоративный характер предъявляемых заявителем требований, которые подлежат удовлетворению вне рамок дела о банкротстве за счет имущества должника при наступлении обстоятельств, предусмотренных п.1ст.48 Закона о банкротстве, что вопросы распоряжения имуществом, полученным участниками должника по правилам статьи 148 Закона о банкротстве, должны разрешаться вне рамок дела о банкротстве и с участием кредиторов, в отношении требований которых судом установлен их корпоративный характер (т.3,л.д.25-26).

Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 26.04.2024 по делу № А27-3852-2016 утверждено мировое соглашение от 11.03.2024 между ООО «СХО «ЗАРЕЧЬЕ» и конкурсными кредиторами: ИФНС по Кемеровской области, ФИО6, АО «Росагролизинг», КУМИ Ленинск-Кузнецкого МО, КУМИ Кемеровского МО, АО «Шахта «Алексиевская», АО «Шахта «Заречная», прекращено производство по делу о банкротстве № А27-3852/2016 на основании ч.2 ст.150 АПК РФ.

Определением арбитражного суда установлено, что в реестре требований кредиторов ООО «СХО «ЗАРЕЧЬЕ» отсутствуют требования кредиторов первой и второй очередей, требования кредиторов третьей очереди погашены, перед кредиторами не погашена задолженность, учтенная по правилам п.3 ст.137 Закона о банкротстве, что не препятствует созыву собрания кредиторов по вопросу утверждения мирового соглашения; с даты утверждения судом мирового соглашения наступают последствия, предусмотренные пунктами 3-5 Закона о банкротстве (т.1 л.д.67-67 оборот).

В пункте 50 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что сделкой является волеизъявление, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (например, гражданско-правовой договор, выдача доверенности, признание долга, заявление о зачете, односторонний отказ от исполнения обязательства, согласие физического или юридического лица на совершение сделки).

Согласно разъяснениям, изложенным в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, № 3 (2015), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25 ноября 2015 г., в случае спора, вытекающего из заемных правоотношений, на кредиторе лежит обязанность доказать факт передачи должнику предмета займа и то, что между сторонами возникли отношения, регулируемые главой 42 Гражданского кодекса Российской Федерации, а на заемщике - факт надлежащего исполнения обязательств по возврату займа либо безденежность займа.

Между тем, истец не является кредитором по спорным заемным обязательствам, определениями Арбитражного суда Кемеровской области от 12.05.2021, 18.11.2022 по делу № А27-3852/2016 отказано ФИО1 в удовлетворении заявления о процессуальном правопреемстве АО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ».

Согласно статье 55 ГПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Письменные доказательства представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Подлинные документы представляются тогда, когда обстоятельства дела согласно законам или иным нормативным правовым актам подлежат подтверждению только такими документами, когда дело невозможно разрешить без подлинных документов или когда представлены копии документа, различные по своему содержанию (часть 2 статьи 71 ГПК РФ).

В силу статьи 808 ГК РФ договор займа в случае, когда заимодавцем является юридическое лицо, должен быть заключен в письменной форме.

Между тем, ответчик оспаривает заключение спорных договоров займа по представленным ксерокопиям и фотокопиям, фактическому исполнению.

В отзыве от 14.02.2025 конкурсный управляющий АО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» ФИО2 указывает, что по результатам состоявшихся торгов, 26.01.2021 между АО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» и ФИО1 заключен договор купли-продажи (лот №2) дебиторской задолженности ООО «СХО «Заречье», стоимость передаваемого по договору имущества составила 25001, 00 рублей, договор оплачен. В соответствии с указанным договором истцу направлен акт приема-передачи от 17.03.2021, который истец не подписал и не вернул в АО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ», 27.04.2021 истцу направлены первичные документы –основания возникновения дебиторской задолженности.

Согласно письму конкурсного управляющего АО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» ФИО2 от **.**.**** №###, представленному стороной истца в судебное заседание, конкурсный управляющий АО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» ФИО2 направляет ФИО1 заверенные копии первичных документов дебиторской задолженности ООО «СХО «Заречье», номинальной стоимостью 241183938,59 рублей, возникшей на основании копии договоров займа с приложениями: № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****.

Между тем, доказательства передачи истцу оригиналов первичных документов (договоры, платежные документы) по результатам торгов, на основании которой возникла спорная дебиторская задолженность, не представлены.

Как следует из материалов дела, пояснений стороны истца в судебном заседании, оригиналы договоров займа, дополнительных соглашений к договорам займа, платежные документы, истцом не представлены ввиду их отсутствия, копии (ксерокопии) таких документов переданы истцу по результатам проведенных торгов, которые истцом не оспаривались, а имеющиеся в материалах дела ксерокопии (фотокопии) таких документов не могут являться допустимыми доказательствами по делу.

Данные документы сами по себе не свидетельствуют о заключении договора займа.

Доказательства внесения на расчетный счет либо в кассу ООО «СХО «Заречье» денежных средств в виде денежных займов в заявленной сумме, стороной истца не представлены.

Факт заключения спорных договоров займа не подтвержден платежными поручениями о переводе денежных сумм заёмщику ООО «СХО «Заречье», приходно-кассовыми ордерами, расходно-кассовыми ордерами, а также иными доказательствами, свидетельствующими об исполнении обязательств по займам.

Проанализированные судом судебные акты Арбитражного суда Кемеровской области по делу о банкротстве не имеют преюдициального значения по настоящему делу, поскольку не устанавливают возникновение, изменение, прекращение прав и обязанностей ФИО1 по спорным договорам займа.

В соответствии с пунктом 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Вместе с тем, суд отмечает, что определением Арбитражного суда Кемеровской области от 10.04.2019 по делу № А27-3852-2016 отказано во включении требований АО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» в реестр требований кредиторов должника ООО «СХО «Заречье» суммы 227708085,84 рублей долга и 3415621,29 рублей пени по договорам займа: № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, поскольку цель займов отвечала интересам одной с должником группы лиц, кредитор и должник являются аффилированными лицами (т.1, л.д.134, т.3 л.д.9-20).

Этим же определением установлено, что по договорам займа № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, при сроке возврата до 31.12.2017 основной долг погашен в 2013 году без уплаты процентов, которые длительное время не взыскивались кредитором и были заявлены только в деле о банкротстве (т.1, л.д.153).

Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 10.04.2019 по делу № А27-3852-2016 установлено, что кредитор по спорным заемным обязательствам не принимал мер к обращению в суд за взысканием задолженности, что является целью предоставления должнику денежных средств на финансирование для пополнения оборотных средств, что займы были направлены на увеличение объема собственных средств организации должника, внутригрупповой характер займов не позволяет квалифицировать указанные сделки, как сделки, совершенные в процессе обычной хозяйственной деятельности, что сложившиеся между должником и кредитором правоотношения носят внутригрупповой характер так как направлены на решение задач по обеспечению финансовой устойчивости организаций, в том числе должника, входящих в одну группу лиц (т.1, л.д.134-156).

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью.

При должной степени осмотрительности и заботливости при заключении договора купли-продажи дебиторской задолженности истец мог и должен был оценивать возможность своего положения и исполнение заемных обязательств, в том числе по копиям переданных ему документов.

Вместе с тем, довод стороны ответчика о пропуске срока исковой давности по заявленным требованиям суд находит обоснованным.

Статьей 810 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Как следует из материалов дела, договорами займа:

№ ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от 27**.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, срок возврата займа с учетом дополнительных соглашений установлен до 31.12.2017;

№ ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.****, № ### от **.**.**** срок возврата займа с учетом дополнительных соглашений установлен до 31.12.2014 ;

№ ### от **.**.**** срок возврата займа с учетом дополнительного соглашения установлен до 01.07.2010.

В соответствии с частью 1 статьи 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 данного кодекса.

В силу части 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации по обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Таким образом, окончание срока давности по неисполненным заемным обязательствам приходится на 01.07.2013, 31.12.2017, 31.12.2020.

Принимая во внимание, что 16.05.2020 состоялись торги по продаже дебиторской задолженности ООО «СХО «ЗАРЕЧЬЕ», по результатам которых 26.01.2021 между АО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» в лице конкурсного управляющего ФИО2 и ФИО1 заключен договор купли-продажи имущества (Лот № 2) - дебиторской задолженности ООО «СХО «ЗАРЕЧЬЕ» номинальной стоимостью 241183938,59 рублей, обращение в суд с настоящим иском - 31.05.2024 (почтовый штамп на конверте), обращение с настоящим иском в суд за пределами срока исковой давности.

Доводы стороны истца о том, что начало течения срока исковой давности следует исчислять с момента утверждения мирового соглашения Арбитражным судом Кемеровской области - 26.04.2024, суд полагает ошибочными в силу всего изложенного выше.

Оценивая экспертное заключение ООО «ЭКРОФ» от 07.02.2025 по определению содержания хозяйственных операций, отраженных в карточке бухгалтерского учета ОАО «Шахта «Заречная» по счету 58.3.1 за период с 01.01.2010 по 16.06.2017 по контрагенту ООО «СХО «ЗАРЕЧЬЕ» по правилам статьи 167 ГПК РФ, представленное истцом, суд не усматривает в нём каких-либо противоречий с вышеизложенным, не находит его относимым и допустимым доказательством по данной категории спора, судебная экспертиза по делу не назначалась, выводы специалиста сделаны в отсутствии анализа первичных документов, поскольку юридически значимым обстоятельством по делу является то, что на кредиторе лежит обязанность доказать факт передачи должнику предмета займа, подтвержденный первичными документами (договоры займа, платежные документы).

Вместе с тем, ЛИЦО_8 в своем заключение указывает, что карточка бухгалтерского учета ОАО «Шахта «Заречная» по счету 58.3.1 за период с 01.01.2010 по 16.06.2017 по контрагенту ООО «СХО «ЗАРЕЧЬЕ» является регистром бухгалтерского учета, но не первичным учетным документом, отражающим факт хозяйственной операции организации.

Согласно статье 9 Федерального закона №402-ФЗ, каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основемнимых и притворныхсделок.

Иные доводы стороны истца, имеющиеся в материалах дела доказательства, не свидетельствуют об обратном.

Разрешая спор с учетом установленных судом обстоятельств, представленных доказательств, оценив их по правилам ст.67 ГПК РФ, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В соответствии с положениями ст. ст. 88, 98 ГПК РФ, с учетом существа, постановленного судом решения, не подлежат возмещению истцу понесенные при подаче иска расходы по оплате государственной пошлины за счет ответчика, поскольку в удовлетворении заявленных требований отказано.

Руководствуясь ст.ст.194 – 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное объединение «ЗАРЕЧЬЕ» (ООО «СХО ЗАРЕЧЬЕ») о взыскании задолженности по договорам займа, процентов, пени, судебных расходов, оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Кемеровский областной суд через Центральный районный суд г.Кемерово Кемеровской области в течение одного месяца со дня его изготовления в окончательной форме.

В окончательной форме решение изготовлено 04.03.2025.

Судья: Е.А. Курносенко