Дело №

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ИФИО1

30 ноября 2022 года <адрес>

Советский районный суд <адрес> в составе: председательствующего судьи Мукаиловой В.И., при секретаре ФИО3, с участием: старшего помощника прокурора <адрес> ФИО4, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению заместителя прокурора <адрес> к ФИО2 о взыскании незаконно извлечённого дохода,

УСТАНОВИЛ:

Заместитель прокурора <адрес> в порядке ст. 45 ГПК РФ в интересах РФ обратился в Советский районный суд <адрес> к ФИО2 о взыскании незаконно извлечённого дохода.

В судебном заседании старший помощник прокурора <адрес> ФИО4 исковые требования поддержал, просил удовлетворить, пояснив, что приговором Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года.

Судом установлено, что ФИО2 совершил незаконную банковскую деятельность, т.е. осуществил банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

ФИО5, заведомо зная о том, что для осуществления банковской деятельности и банковских операций необходимо получение специального разрешения - лицензии, выдаваемой Центральным Банком России, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Республики Дагестан, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере путём осуществления незаконной банковской деятельности, разработал план своих преступных действий, направленных на подрыв основ устойчивого функционирования банковской системы Российской Федерации, вывода из под финансового и налогового контроля Государственных Федеральных органов в «теневую» средств, осуществление банковских операций в этой системе без регистрации и без специального разрешения и извлечения из этой деятельности дохода в особо крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, был извлечен доход в сумме 10 814 482,81 рубль (десять миллионов восемьсот четырнадцать тысяч четыреста восемьдесят два рубля и восемьдесят одна копейка), то есть в особо крупном размере.

Незаконная банковская деятельность ФИО2, с формой продолжаемого преступления на территории Республики Дагестан, началась ДД.ММ.ГГГГ и закончилась ДД.ММ.ГГГГ включительно. Все денежные переводы (финансовые операции) были произведены в кредитно-финансовом учреждении, расположенном по адресу: <адрес>, пр. И. Шамиля, <адрес>.

Приговором Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ФИО2 в результате незаконной банковской деятельности извлек доход в особо крупном размере в сумме 10 814 482, 81 руб.

Просит суд взыскать с ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., незаконно извлеченный доход в результате совершения преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ в размере 10 814 482, 81 рублей, обратив его в пользу бюджета Российской Федерации.

ФИО2, надлежаще извещенный о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился, своего представителя для участия в процессе не направил, об отложении слушания дела не ходатайствовал.

В соответствии с ч. 1 ст. 233 ГПК РФ в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.

Выслушав представителя истца, исследовав письменные доказательства по делу, суд приходит к следующему.

Возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, реализуется, в том числе, путем предъявления гражданского иска (ст. 44 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В соответствии со ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено законом.

Из приговора Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО2 посредством незаконной банковской деятельности извлек доход в особо крупном размере в сумме 10 814 482, 81 руб.

Итак, незаконно полученные ФИО2 денежные средства в общей сумме 10 814 482, 81 руб. подлежат взысканию в доход Российской Федерации.

В силу ч. 4 ст. 61 ГПК РФ вступившее в законную силу постановление суда по уголовному делу обязательно для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесено постановление суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Таким образом, размер полученного незаконно дохода от незаконной банковской деятельности не подлежит доказыванию при рассмотрении дела о гражданско-правовых последствиях действий ФИО2

При этом при рассмотрении уголовного дела гражданский иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки, в соответствии со ст. 169 ГК РФ, не заявлялся.

Государство, в лице своих уполномоченных органов, только с данного времени могло узнать о совершении незаконной сделки.

Таким образом, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований заместителя прокурора <адрес>.

Руководствуясь ст. ст. 194-199, 233-235 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Удовлетворить исковые требования заместителя прокурора <адрес> к ФИО2.

Взыскать с ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., незаконно извлеченный доход в результате совершения преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ, в размере 10 814 482 (десять миллионов восемьсот четырнадцать тысяч четыреста восемьдесят два) руб. 81 копеек в пользу бюджета Российской Федерации.

Ответчик вправе подать в Советский районный суд <адрес> заявление об отмене заочного решения суда в течение семи дней со дня вручения копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке, в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Председательствующий судья В.И. Мукаилова