Дело №1-751/2023 17с
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
адрес 10 августа 2023 года
Кузьминский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Суздаль Е.А., при помощнике судьи фио, с участием: государственного обвинителя – старшего помощника Кузьминского межрайонного прокурора адрес ФИО1 по поручению прокурора адрес, подсудимого фио, его защитника – адвоката фио, представившего удостоверение и ордер, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
ФИО2, паспортные данные, гражданина РФ, с высшим образованием, работающего не официально, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ :
ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере.
Преступление им совершено при следующих обстоятельствах:
Так он – ФИО2, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, преследуя корыстную цель и действуя в целях незаконного личного обогащения, в середине декабря 2019 года, более точное время следствием не установлено, находясь на территории гостиницы «Новотель» по адресу: адрес более точное место следствием не установлено, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «Медирол», осознавая общественную опасность своих противоправных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, не являясь лицом, имеющим право выполнять организационно-хозяйственные и административно-распорядительные функции в ООО «Эко-Продукт», и не занимая в ООО «Эко-Продукт» руководящую должность, но имея фактический доступ к денежным средствам, находящимся на расчетном счете общества с согласия генерального директора ООО «Эко-Продукт» фио, не осведомленной о преступных действиях фио, сообщил единственному участнику и генеральному директору ООО «Медирол» ФИО3 заведомо недостоверные сведения, что он (ФИО2) является фактическим руководителем ООО «Эко-Продукт» и что для приобретения линии для производства тушенного мяса ООО «Эко-Продукт» нуждается в денежных средствах в размере сумма. Далее, ФИО3, будучи введенным в заблуждение ФИО2, относительно его истинных намерений, согласился предоставить ООО «Эко-Продукт» в лице генерального директора фио, неосведомленной о преступных действиях фио, в долг денежные средства в сумме сумма, со сроком возврата предоставленных денежных средств в течение 06 месяцев с момента перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Эко-Продукт».
Далее, он (ФИО2) 20 декабря 2019 года, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «Медирол», осознавая общественную опасность своих противоправных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в телефонном разговоре сообщил ФИО3 о необходимости, согласно ранее достигнутой договоренности, перечисления на расчетный счет ООО «Эко-Продукт» денежных средств в сумме сумма. Далее, ФИО3, будучи введенным в заблуждение ФИО2 относительно его истинных намерений, находясь в ресторане быстрого питания ООО «Макдоналдс» по адресу: адрес, адрес, г.адрес 52 км. + 100 м. адрес, с помощью системы банк-клиент перечислил с расчетного счета ООО «Медирол» 40702 810 5 02490 001264, открытого в адрес по адресу: адрес, в котором ФИО3 являлся единственным участником с долей в 100% в уставном капитале общества и генеральным директором общества, на расчетный счет ООО «Эко-Продукт» 40702 810 7 02110 002013, открытый в адрес по адресу: адрес, оф.410а денежные средства в размере сумма. Далее он (ФИО2), реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «Медирол», с целью придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, под видом осуществления хозяйственной деятельности ООО «Эко-Продукт», в период с 27.12.2019 по 11.03.2020 совершил ряд операций в рамках заключенных ранее договоров, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности ООО «Эко-Продукт», однако не собираясь выполнять взятые на себя ранее обязательства, достигнутые по договоренности с ФИО3, линию по производства тушенного мяса для ООО «Эко-Продукт» не приобрел.
Таким образом, он (ФИО2), осознавая общественную опасность своих противоправных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, заранее не собираясь исполнять взятые на себя обязательства по приобретению линии по производству тушенного мяса и возвращению ООО «Медирол» полученных денежных средств в размере сумма, полученные от ООО «Медирол» денежные средства в размере сумма обратил в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ООО «Медирол» материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в инкриминируемом ему деянии не признал и показал, что он официально нигде не работает, его супруга – фио с 2017 г. зарегистрирована в качестве ИП «ФИО4.», сферой деятельности которого является мясопереработка, консервирование и производство колбасных изделий. В начале 2019 г. супруга учредила ООО «Эко-Продукт» в адрес с той же сферой деятельности, она является единственным участником этого ООО в Уставном капитале и его генеральным директором. Он – фио помогал ей в ее работе, по технологическому процессу, участвовал с ней на форумах и в рекламе продукции, в т.ч. сопровождал ее в сентябре 2019 г. на презентацию готовой продукции ООО «Эко-Продукт» в сентябре 2019 г., где они познакомились с директором ООО «Медирол» ФИО3, которому понравилась продукция ООО «Эко-Продукт». Он - фио не вводил фио в заблуждение, не просил у него в долг денежные средства в сумме сумма, у них была договоренность о поставке продукции (тушенки мясной) ООО «Эко-Продукт» (поставщик в лице фио) ООО «Медирол» (покупатель в лице фио на сумму сумма, о чем 19.12.2019 г. был заключен договор поставки. В счет этого договора 20.12.2019 г. ООО «Медирол» произвело оплату в счет исполнения договора поставки по счету на расчетный счет ООО «Эко-Продукт» по совету бухгалтера в Альфа-Банк сумма, что подтверждается платежным поручением. Указанные обстоятельства установлены решением Арбитражного суда адрес от 15.12.2020 г., которое вступило в законную силу. ООО «Эко-Продукт» не смогло осуществить поставку мясной продукции в адрес ООО «Медирол» в установленный договором срок, поскольку расчетный счет ООО «Эко-Продукт» 20.12.2020 г. был заблокирован Банком на основании ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма» от 07.08.2001 №115-ФЗ, в связи с чем генеральному директору ООО «Эко-Продукт» пришлось долго собирать различные документы и справки для представления в банк для разблокировки счета, эта переписка с банком продолжалась 03 месяца. Потом по совету фио ему удалось перевести эти деньги со счета в Альфа-Банк на счет в адрес, где возникла аналогичная ситуация, тоже были проверки и ему банк разрешил только производить с поступивших денег оплаты налогов и осуществлять другие бюджетные платежи. В дальнейшем, в связи с ограниченными мерами, введенными из-за эпидемиологической обстановки на адрес по состоянию на начало 2020 г. ООО «Эко-Продукт» образовалась дебиторская задолженность в размере сумма, а также кредиторская задолженность примерно на такую же сумму, что негативно отразилось на выполнении обязательств ООО «Эко-Продукт» перед партнерами по бизнесу. При этом в этот момент на складе ООО «Эко-Продукция» имелась готовая продукция на сумма (была изготовлена в сентябре 2019 г.), но для ООО «Медирол» они должны были изготовить новую, закупив сырье на перечисленные им денежные средства покупателем. Производство продукции в связи с Ковидными мероприятиями не приостанавливались, но в период с мая по августа 2020 г. были сокращены наполовину. ООО «Эко-Продукт» пыталось погасить задолженность перед ООО «Медирол» мясными консервами, но генеральный директор ООО «Медирол» ФИО3 потребовал уменьшить цену на них в полтора раза, на что ООО «Эко-Продукт» не согласилось, тогда ФИО3 в январе 2020 г. стал требовать погашения задолженности исключительно в деньгах. ООО «Эко-Продукт» вернуло ему сумма наличными. У ООО «Эко-Продукт» не было умысла на не исполнение обязательств по договору поставки от 09.12.2019 г. и присвоение денежных средств по договору, что подтверждается графиком погашения задолженности от 27.03.2020 г. и попыткой ООО «Эко-Продукт» возместить задолженность мясными консервами. Материалами дела подтверждено наличие правоотношений между двумя хозяйствующими субъектами ООО «Медирол» и ООО «Эко-Продукт», имеющих прямое отношение к обстоятельствам инкриминируемого ему деяния, то есть событие преступления отсутствует. В настоящее время «Эко-Продукт» по мнению ООО «Медирол» находится в стадии банкротства, но это не так, т.к. деятельность предприятия ведется, производство не останавливалось, оборот организации в настоящее время небольшой, до сумма, ранее таковой составлял 60 млн. в месяц. ООО «Эко-Продукт» всегда занималось производством, посредником никогда не были. Полученные от ООО «Медирол» денежные средства они на личные нужды не тратили. Автомобиль марка автомобиля был приобретен им с супругой в декабре 2019 г. за сумма, еще до поступления денежных средств от ООО «Медирол», на него копили деньги год и продали свой старый автомобиль марка автомобиля, сумму переводили по безналичному расчету с ООО «Эко-Продукт» на ООО «Рольф». Этот автомобиль в дальнейшем был заложен за 3 млн., т.к. они хотели отремонтировать здание, в котором наладить производство, но в связи с Пандемией эти планы осуществить не удалось и эти 3 млн. были потрачены на семейные нужды.
В судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон были оглашены показания:
-представителя потерпевшей организации ООО «Медирол» ФИО3, который показал, что сферой его (фио) деятельности является ведение бизнеса в сфере оптовой продажи медицинского оборудования. Он (ФИО3) является генеральным директором ООО «Медирол» и на 2019 год также являлся учредителем общества с долей в 100% в уставном капитале общества. По роду своей деятельности он (ФИО3) периодически посещает различные бизнес форумы и мероприятия. Осенью 2019 года, на одном из бизнес-форумов он познакомился с ФИО2 и с его супругой фио ФИО5 представился ему как владелец бизнеса по переработке мяса, в том числе по производству тушенного мяса. Так же фио представил ему (ФИО3) свою супругу фио, как учредителя и генерального директора ООО «Эко-Продукт». Со слов фио фактически деятельностью ООО «Эко-Продукт» руководил именно он. Данная компания с его слов располагалась в адрес и как раз и занималась переработкой мясной продукцией. Также на форум ФИО2 привез образцы продукции ООО «Эко-Продукт», в частности пельмени, колбасы и тушенное мясо. Впоследствии, до конца 2019 года он (ФИО3) еще несколько раз встречался с ФИО2 на различных бизнес форумах и бизнес мероприятиях. На каждым мероприятии, где присутствовал ФИО2 он был со своей супругой. Еще при первой встрече они с ФИО2 обменялись контактами. На каждом из мероприятий ФИО2 рассказывал ему (ФИО3) про свой бизнес, в том числе говорил, что хочет развить свой бизнес, для чего ФИО2 нужны были инвестиции на общую сумму сумма С первой же встречи ФИО2 предложил ему (ФИО3) инвестировать в ООО Эко-Продукт» 30 млн., но он (ФИО3) само собой такого решения сразу принять не мог. В середине декабря 2019 года, точную дату он (ФИО3) не помнит, ФИО2 позвонил ему (ФИО3) на мобильный телефон со своего мобильного телефона <***>). В разговоре ФИО2 попросил его (ФИО3) подъехать к нему в гостиницу «Новотель» на адрес адрес для разговора. Он (ФИО3) подъехал в гостинцу, где его (фио) ждал ФИО2 и его супруга фио ФИО2 еще раз попросил его (фио) инвестировать в ООО «Эко-Продукт» 30 млн. Так же ФИО2 пообещал вернуть ему (ФИО3) деньги в течение от 3 месяцев до полугода, когда линия по производству тушенного мяса заработает и начнет приносить прибыль. Он (ФИО3) согласился инвестировать в ООО «Эко-Продукт» денежные средства в сумме сумма, о чем сказал ФИО2 Он (ФИО3) согласился на его просьбу инвестировать в его компанию деньги, так как продукция ООО «Эко-Продукт», которую он (ФИО3) пробовал на бизнес форумах, была высокого качества и он (ФИО3) посчитал, что его бизнес будет приносить прибыль и деньги он ему (ФИО3) вернет. О каких-либо процентах за пользование принадлежащими ему (ФИО3) денежными средствами они с ФИО2 не говорили. Во время их с ФИО2 разговора, его супруга фио молчала. Обо всем говорили только он (ФИО3) и ФИО2 После разговора с ФИО2 и его (фио) согласием предоставить ООО «Эко-Продукт» в качестве инвестиций сумма он (ФИО3) уехал. Через несколько дней, после их встречи, ему (ФИО3) на мобильный телефон позвонил ФИО2 и попросил перевести на счет ООО «Эко-Продукт» денежные средства. Он (ФИО3) в тот момент находился в ресторане ООО «Макдоналдс» по адресу: адрес, адрес. ФИО2, или кто-то из сотрудников ООО «Эко-Продукт» на его (фио) электронную почту отправили реквизиты ООО «Эко-Продукт», в том числе номер расчетного счета общества, на который нужно было перевести денежные средства. Он (ФИО3) с помощью ноутбука, через банк-клиент, как генеральный директор ООО «Медирол» перевел с расчетного счета ООО «Медирол» на расчетный счет ООО «Эко-Продукт» денежные средства в сумме сумма. Назначение платежа он (ФИО3) указал как «оплата по счету № 78 от по договору поставки № 09/12.19. В том числе НДС 20% сумма». Фактически никакого договора поставки между ООО «Медирол» и ООО «Эко-Продукт» не заключалось, данное основание он (ФИО3) придумал сам, чтобы банк пропустил платеж в адрес ООО «Эко-Продукт», никакую расписку от фио он (ФИО3) не требовал и не заключал с ним никакого договора инвестирования и договора займа, так как он произвел на него (фио) впечатление честного человека, который выполнит имеющиеся у него перед ним (ФИО3) долговые обязательства. Он (ФИО3) сделал перевод со счета ООО «Медирол» именно на сумму именно сумма, так как банки с подозрением относятся к операциям на «ровные» суммы. сумма он (ФИО3) добавил к сумма, что бы операция не вызвала у банка подозрений. В течение первой половины 2020 года, ориентировочно до августа 2020 года он (ФИО3) по телефону периодически созванивался с ФИО2 и спрашивал, как идет его бизнес. ФИО2 до апреля 2020 года говорил, что бизнес расширяется, прибыль увеличивается и что он скоро вернет ему (ФИО3) его денежные средства в сумме сумма. Примерно с апреля 2020 года ФИО2 сказал, что из-за введенных противоэпидемиологических мер, у ООО «Эко-Продукт» образовалась дебиторская задолженность и поэтому он не может вернуть его (фио) денежные средства. Летом 2020 года, примерно в июне или в июле, он (ФИО3) решил лично приехать в ООО «Эко-Продукт», осмотреть производственные мощности, чтобы понять, в каком состоянии находится бизнес фио и почему он не возвращает ему (ФИО3) денежные средства. Он (ФИО3) прилетел в адрес и приехал в офис ООО «Эко-Продукт». Офис ООО «Эко-Продукт» располагался в бизнес центра «Высоцкий», точный номер офиса он (ФИО3) уже не помнит. В офисе ООО «Эко-Продукт» находилось 4 или 5 сотрудников, которые сказали ему (ФИО3) что не покажут ему производственную адрес «Эко-Продукт» без команды фио Ему (ФИО3) на телефонный звонок ФИО2 не ответил, он (ФИО3) поговорил с ним через одного из сотрудников ООО «Эко-Продукт». В телефонном разговоре ФИО2 сказал, что не покажет ему (ФИО3) производственную площадку, так как он (ФИО3) не предупредил его о своем приезде. Он (ФИО3) вынужден был вернуться из адрес в адрес, так и не увидев производство фио В августе 2020 года ФИО2 просто перестал отвечать на его (фио) звонки и выходить на связь. Ему (ФИО3) на мобильный телефон с номера 8 929 233 31 44 позвонил ФИО2, который сказал, что ему нужно еще 1 или сумма, чтобы предоставили кредит в сумма, из которых он вернет ему (ФИО3) его денежные средства. Он (ФИО3) отказал в этом ФИО2, так как уже понимал, что он его (фио) обманывает и деньги ему не вернет. Ему (ФИО3) на мобильный телефон с номера 8 929 233 31 44 позвонил ФИО2, как ему показалось, в состоянии алкогольного опьянения. ФИО2 говорил ему (ФИО3) какие-то несвязные предложения. Так же ФИО2 сказал «я знаю, что я тебе должен, можно я буду тебе звонить?». Так как ФИО2 был сильно пьян он (ФИО3) не стал с ним разговаривать. После этого ФИО2 на связь больше не выходил. Таким образом, своими мошенническими действиями ФИО2 причинил материальный ущерб ООО «Медирол» на общую сумму сумма (т.д. 2 л.д.4-6). При его дополнительном допросе и в ходе очных ставок также показал, что договор поставки №09/12 от 09.12.2019 между ООО «Медирол» и ООО «Эко- Продукт» для предоставления бухгалтерии после перечисления на счет ООО «Эко-Продукт» денежных средств в сумме сумма. Данный договор был составлен и подписан для отчетности за указанный перевод денежных средств. Договор поставки № 01/12-19 от 02.12.2019 между ООО «Медирол» и ИП «ФИО4.» был заключен с целью приобретения фио медицинского оборудования и дальнейшей поставки его ООО «Медирол». Данный договор был заключен по просьбе фио, чтобы он мог в течение нескольких недель использовать денежные средства, перечисленные на счет ИП «ФИО4.» в своих целях, после чего уже по его условиям он должен был приобрести на данные денежные средства медицинское оборудование и поставить его в адрес ООО «Медирол». Таким образом он фактически оказал ФИО2 финансовую помощь, опять же по его инициативе и просьбе. Общая сумма денежных средств перечисленных на счет фио составила 8 274 75 за период с 10.01.2020 по 15.04.2020. Перечисления денежных средств 05.02.2020 с расчетного счета ООО «Медирол» на расчетный счет ИП «ФИО4.» в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме сумма и сумма были сделаны на счет ИП «ФИО4.» по просьбе фио в рамках договора поставки № 01/12-19 от 02.12.2019. Перечисления денежных средств 11.02.2020 с расчетного счета ООО «Медирол» на расчетный счет ИП «ФИО4.» в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме сумма и сумма были сделаны на счет ИП «ФИО4.» по просьбе фио в рамках договора поставки № 01/12-19 от 02.12.2019. Перечисления денежных средств 12.02.2020 с расчетного счета ООО «Медирол» на расчетный счет ИП «ФИО4.» в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме сумма и сумма были сделаны на счет ИП «ФИО4.» по просьбе фио в рамках договора поставки № 01/12-19 от 02.12.2019. Перечисления денежных средств 05.03.2020 с расчетного счета ООО «Медирол» на расчетный счет ИП «ФИО4.» в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме сумма и сумма были сделаны на счет ИП «ФИО4.» по просьбе фио в рамках договора поставки № 01/12-19 от 02.12.2019 (т.д.2 л.д.7-8, 241-244, т.3 л.д.19-24); при его допросе в суде также показал, что ФИО2 представлялся ему владельцем бизнеса ООО «Эко-Продукт», предложил вложить в его бизнес (производство тушенки) деньги, он согласился и перевел со своей компании ООО «Медирол» в компанию ООО «Эко-Продукт» сумма, все было на словах, договоров не составлялось, он часто так рискует, фио должен был ему «отписать» часть бизнеса». Назначение платежа при переводе денежных средств ООО «Эко-Продукт» он – фио придумал сам, иначе банк бы не пропустил этот платеж. Между ними были какие-то мелкие поставки, но их подробностей уже не помнит. Первые два месяца они общались с фио, все было хорошо, но через 3-5 месяцев фио перестал выходить на связь, их договоренности со своей стороны не исполнил. Он – фио ездил к фио в Екатеринбург, но он производство свое не показал. Позже ему стало известно, что фио много у кого также назанимал деньги для развития своего бизнеса и никому ничего не вернул. Эти люди также обратились в полицию и в суд. Никакие вопросы с женой фио – фио, как директора и учредителя ООО «Эко-Продукт» он не обсуждал. Он не помнит обстоятельства подписания им договора поставки, искового заявления в суд, этим занимался его юрист, он же и ходил в Арбитражный суд, он – фио лишь подписывал документы. Об активах ООО «Эко-Продукт» он знал только со слов фио, производство он ему не показывал; о недвижимости и землях этого ООО он узнал только в ходе следствия и в суде. В предъявленном ему договоре поставки подпись похожа на его, назначение платежа в платежном поручении указано им. Откуда взялся график погашения задолженности ему не известно, сумма он не получал. Он не всегда подписывает документы, когда ставит свои подписи. Моральных претензий к фио он – фио не имеет, хочет, чтобы фио понес какое-то наказание, но не хочет, чтобы оно было суровым (т.5 л.д.70-80);
-свидетеля фио, которая показывала, что она с 1992 года является главой Кунарской сельской территории. адрес расположено на адрес. В ее обязанности входит общее ведение хозяйственной деятельности Кунарской сельской территории. В соседнем здании по адресу: адрес расположено здание бывшей колхозной столовой, которое летом 2019 года приобрело ООО «Эко-Продукт». За период с лета 2019 года по настоящее время ООО «Эко-Продукт» в данном здании никакой производственной деятельности никогда не осуществлялось, внутри помещения каких-либо технологических линий не запускалось. Единственный раз в 2019 году сотрудники ООО «Эко-Продукт» завезли в указанное здание уже готовую тушенку, которая впоследствии была изъята судебными приставами-исполнителями в ее присутствии (т.2 л.д.191-193);
-свидетеля фио, согласно которым он с 2020 года зарегистрирован в ИФНС № 20 по адрес как индивидуальный предприниматель. Основным видом его (фио) предпринимательской деятельности является деятельность в области права и юридическая деятельность. С сентября 2020 он (фио) осуществляет юридическое сопровождение ООО «Медирол» на основании доверенности. Он (фио) представляет интересы ООО «Медирол» в судах, в том числе в арбитраже в связи с чем имеет полную информацию об экономической деятельности ООО «Медирол», в частности взаимоотношениях ООО «Медирол» с ООО «Эко-Продукт» и ИП фио В частности он (фио), как представитель ООО «Медирол», являющегося кредитором ООО «Эко-Продукт» юридически сопровождает процедуру банкротства ООО «Эко-Продукт». Договор поставки № 09/12 от 09.12.2019 между ООО «Медирол» и ООО «Эко- Продукт» для предоставления бухгалтерии после перечисления на счет ООО «Эко-Продукт» денежных средств в сумме сумма. Данный договор был составлен и подписан для отчетности за указанный перевод денежных средств. Договор поставки № 01/12-19 от 02.12.2019 между ООО «Медирол» и ИП «ФИО4.» был заключен с целью приобретения фио медицинского оборудования и дальнейшей поставки его ООО «Медирол». Данный договор был заключен по просьбе фио, чтобы он мог в течение нескольких недель использовать денежные средства, перечисленные на счет ИП «ФИО4.» в своих целях, после чего уже по его условиям он должен был приобрести на данные денежные средства медицинское оборудование и поставить его в адрес ООО «Медирол». Таким образом, он фактически оказал ФИО2 финансовую помощь, опять же по его инициативе и просьбе. Общая сумма денежных средств перечисленных на счет фио составила 827475 за период с 10.01.2020 по 15.04.2020. Перечисления денежных средств 05.02.2020 с расчетного счета ООО «Медирол» на расчетный счет ИП «ФИО4.» в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме сумма и сумма перечисления были сделаны на счет ИП «ФИО4.» по просьбе фио в рамках договора поставки № 01/12-19 от 02.12.2019. Перечисления денежных средств 11.02.2020 с расчетного счета ООО «Медирол» на расчетный счет ИП «ФИО4.» в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме сумма и сумма были сделаны на счет ИП «ФИО4.» по просьбе фио в рамках договора поставки № 01/12-19 от 02.12.2019. Перечисления денежных средств 12.02.2020 с расчетного счета ООО «Медирол» на расчетный счет ИП «ФИО4.» в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме сумма и сумма были сделаны на счет ИП «ФИО4.» по просьбе фио в рамках договора поставки № 01/12-19 от 02.12.2019. Перечисления денежных средств 05.03.2020 с расчетного счета ООО «Медирол» на расчетный счет ИП «ФИО4.» в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме сумма и сумма были сделаны на счет ИП «ФИО4.» по просьбе фио в рамках договора поставки № 01/12-19 от 02.12.2019 (т.д.2 л.д.185-187);
-свидетеля фио, согласно которым она с мая 2019 г. по сентябрь 2020 г. осуществляла трудовую деятельность в ООО «Эко-Продукт». Сначала у нее был испытательный срок, затем ее трудоустроили официально. В настоящий момент она (фио) работает продавцом в ООО «Прогресс», в магазине «Ассорти», с 01.03.2021 официально. В ООО «Эко-Продукт» она занимала должность обвальщика мяса, занималась разделкой мяса, нарезкой его, раскладывала его по банкам, закатывала, варила тушенку в банках, была процедура, как в консервном цеху; ее заработная плата составляла сумма, эти деньги ей перечисляли на банковскую карту «Сбербанк», потом, примерно в июне всем сотрудникам открыли счет в банке «Урал-Сиб» и выдали зарплатную банковскую карту этого банка. Первоначально им заработную плату выдавали вовремя, а затем начали ее задерживать. Примерно в августе им выплатили зарплату, которую им задержали за июнь и июль 2020 года. Индексации заработной платы не было. Фактический адрес офис ООО «Эко-Продукт» располагался по адресу адрес, точный адрес не знает, но он расположен в бизнес-центре «Высоцкий». адрес находилась по адресу: адрес. Насколько ей известно, все документы сотрудников, т.е. трудовая, медицинская книжка находились в офисе, в адрес, там по работе она никогда не была. Было необходимое оборудование для работы цеха, который располагался по адресу: адрес, точного названия оборудования она (фио) не знает. ООО «Эко-Продукт» выпускал тушенку, также кашу гречневую, данная продукция была в консервированных банках, стеклянных и железных. Также они занимались изготовлением полуфабрикатов, а именно пельменей, котлет. За какую сумму они приобретали продукцию и продавали, ей не известно. В какие магазины они сбывали продукцию ей также не известно; в магазинах продукцию ООО «Эко-Продукт», она не видела. Фактическое производство ООО «Эко-Продукт» осуществлял фио, которого она видела, но какую должность он занимал, она точно не знает. ФИО2 был непосредственно руководителем ООО «Эко-Продукт», его она видела на производстве не часто, он выплачивал им заработную плату. Знает, что он уезжал в командировки, к поставщикам, заказчикам. фио она видела редко, на производстве она появлялась редко, какую она занимала должность, не знает. По факту перечисления 20.12.2019 с расчетного счета ООО «Медирол» на расчетный счет ООО «Эко-Продукт» денежных средств в сумме сумма, ей ничего не известно, слышит об этом в первый раз. Про финансовое состояние ООО «Эко-Продукт» об их прибыли, также о долговых, о судебных исках в отношении ООО «Эко-Продукт» ей ничего не известно. Ей было известно, что расширение мощностей ООО «Эко-Продукт» планировалось, но где именно, на какую сумму, ей не известно. Продукция ООО «Эко-Продукт» была качественная, тушенка была вкусная, она думала, что производство ООО «Эко-Продукт» будет развиваться (т.д.4 л.д.19-24);
-свидетеля фио, согласно которым она с 01.10.2019 по 12.11.2020 работала в ООО «Эко-Продукт», занимала должность обвальщик мяса. В ее должностные обязанности входило обвалка мяса, нарезка мяса, изготовление тушенки, котлет, пельменей, вареников, рулетов и других полуфабрикатов. Ее заработная плата составляла сумма. С марта 2020 по июль 2020 им зарплату не выплачивали, была задолженность по заработной плате, которую выплатили в августе 2020 года. Индексации зарплаты не было. Заработную плату им выплачивали и наличными денежными средствами, за это они расписывались в ведомости, и на банковскую карту, которую ей открыли в офисе ООО «Эко-Продукт», карта была открыта примерно в июле, банка «Урал Сиб». Офис «Эко-Продукт» находился, в адрес в Высоцком, адрес она (фио) не знает, по работе она там никогда не была. адрес ООО «Эко-Продукт» находилась в адрес. Кадровая документация, находилась в адрес, в бизнес центре «Высоцкий», а про финансы она (фио) не знает. На производственной линии находилось: автоклавы, закаточная машина, холодильники, морозильники, коптильни, мясорубки, электрические плитки, электрические духовки, пресс для колбас, вакуумный упаковщик, кухонный комбайн, блендер и другая техника, по адресу: адрес. ООО «Эко-Продукт» выпускал продукцию: тушенку-свиную, говядину, индейку, кашу с мясом, колбасу, котлеты, пельмени, вареники, манты, чебуреки, рулеты, копченное сало и другое. Объем продукции был разный, на какую сумму закупалась продукция, а также за какую сумму она реализовывалась она (фио) не знает. Хранилась продукция в адрес, по адрес. Как ее реализовали она (фио) точно не знает, видела, что к дому по адрес приезжали грузовые машины и забирали продукцию, кто забирал их продукцию она (фио) не знает. Фактического руководство ООО «Эко-Продукт» осуществлял ФИО2. У ФИО2 был заместитель фио, которого она (фио) видела редко, общались с ним не часто, только лишь по рабочим вопросам. фио была юридическим лицом фирмы, все документы подписывала она, всем производством руководил ФИО2 С фио они общались и виделись редко. По факту перечислений 20.12.2019 с расчетного счета ООО «Медирол» на расчетный счет ООО «Эко-Продукт» денежных средств в сумме сумма она (фио) ничего не знает. О финансовом состоянии ООО «Эко-Продукт», прибыли общества, про судебные иски в отношении ООО «Эко-Продукт», ей (фио) ничего не известно. Про долговые обязательства она (фио) слышала, что в ПФР они не делали перечислений, а также о том, что данная фирма задерживала зарплату. От ФИО2 она (фио) слышала, что планируется расширение производства ООО «Эко-Продукт», но думает, что это были только слухи. Приобреталось ли дополнительное оборудование, она (фио) точно не знает. Она может сказать, что наоборот, часть оборудования цеха ООО «Эко-Продукт» продавали, но в связи с чем, она не знает. Приобретались ли какие-либо земельные участки дополнительно фирмой ООО «Эко-Продукт» она также не знает (т.4 л.д. 25-30);
-свидетеля фио (Ольховской) Е.А., согласно которым она зарегистрирована и проживает по адресу: адрес. С 06.01.2022 по 11.01.2022 она с ФИО2 и с детьми фактически проживала в съемной квартире по адресу: адрес. С марта 2020 года по январь 2022 года она фактически жила с семьей на съемной квартире по адресу: адрес. С 30.04.2003 она состоит в браке с ФИО2 С 2017 года она (фио) зарегистрирована в Межрайонной ИФНС России № 30 по адрес. Сферой ее предпринимательской деятельности является мясопереработка, консервирование, производство колбасных изделий. Также с 2019 года у ИП фио был открыт ОКВЭД на торговлю медицинским оборудованием. Фактически мясопереработкой она (фио) занялась вместе со своим супругом ФИО2 в 2017 году. Решение о регистрации именно ее (фио) как индивидуального предпринимателя для осуществления коммерческой деятельности было принято в 2017 году ею совместно с ФИО2 Оборудование для производства мясной продукции было закуплено в 2017 году и производственная линия была размещена в отдельном помещении на первом этаже дома по адресу: адрес, приобретенного ею (фио), ее матерью фио - фио и братом фио - ФИО2 Производственное оборудование находится в данном доме по настоящее время и по настоящее время на данном оборудовании осуществляется производство мясных и колбасных изделий. В начале 2019 года ею (фио) совместно с ФИО2 было принято решение учредить ООО «Эко-Продукт». Решение об учреждении ООО «Эко- Продукт» было ими принято для развития бизнеса, в частности с целью покупки земельного участка в адрес, строительстве на участке мясокомбината и увеличении объема производства мясной продукции. Она (фио) является единственным участником ООО «Эко-Продукт» с долей в 100% в уставном капитале ООО «Эко-Продукт» составляющем сумма. Так же она (фио) была назначена генеральным директором общества, кем и является по настоящее время. Решение о том, что она (фио) будет единственным участником и генеральным директором общества также было принято ею совместно с ФИО2 В начале 2020 года она совместно с ФИО2 приняли решение о регистрации в «Роспатент» торговой марки «Братья фио». Под данной торговой маркой ООО «Эко-Продукт» должно было выпускать мясную продукцию. Торговая марка «Братья фио» была зарегистрирована в 2020 году, после чего данное торговое обозначение стало наноситься на упаковку мясной продукции, выпускаемой ООО «Эко-Продукт». В 2019 году ею совместно с ФИО2 на различных интернет ресурсах в частности на интернет сайте «Авито» были размещены объявления в адрес инвестиционных компаний, с целью привлечения инвестиций для осуществления проекта по реализации строительства мясокомбината. Решение о размещении данных объявлений принимались ею совместно с ФИО2 Примерно в августе 2019 года с ФИО2 связался ранее неизвестный ей фио, являющийся владельцем адрес. фио предложил ФИО2 и ей приехать в адрес и выступить с презентацией готовой продукции для потенциальных инвесторов. В сентябре 2019 года она и ФИО2 по приглашению фио прибыли на презентацию в адрес, куда точно она уже не помнит. Для презентации она и ФИО2 привезли готовую мясную продукцию, произведенную ООО «Эко-Продукт» на собственной производственной линии по адресу: адрес. Для хранения продукции ей как ИП фио был заключен договор аренды складского помещения в адрес (точный адрес и данные арендатора она не помнит, показать на месте также не сможет, так как с того момента прошло много времени. На данный склад из адрес ими было привезено около 40 тонн готовой мясной продукции (консервированной (тушенной) свинины и говядины). На презентации, в сентябре 2019 года она и ФИО2 познакомились с ФИО3, директором ООО «Медирол», который также презентовал свой бизнес. В ходе знакомства ФИО3 предложил ей и ФИО2 сотрудничество в сфере покупки и последующей перепродажи медицинского оборудования, на что, после совместного обсуждения с супругом, она и ФИО2 согласились. Для сотрудничества с ООО «Медирол» ей, как ИП фио и был открыт ОКВЭД на покупку и продажу медицинского оборудования. По договоренности с ФИО3 сотрудничество ООО «Медирол» и фио состоялось в следующем: бухгалтер ООО «Медирол» отправлял на электронную почту бухгалтера ИП фио список медицинского оборудования, который необходимо было приобрести через ИП фио и в последующем поставить в адрес ООО «Медирол» а также денежные средства на покупку данного медицинского оборудования. По договоренности с ФИО3 она и ее супруг могли несколько месяцев пользоваться деньгами, предназначенными для покупки медицинского оборудования в их целях, связанных с производством мясной продукции, в виде своего рода кратковременных инвестиций, после чего, по истечению установленного срока, они должны были приобрести необходимое ООО «Медирол» медицинское оборудование и поставить его в адрес ООО «Медирол». Для реализации покупки и поставки через ИП фио медицинского оборудования между ООО «Медирол» и ИП фио был заключен договор поставки товара, подписанный ФИО3 и ей. 09.12.2019 аналогичный договор был заключен между ООО «Эко-Продукт» и ООО «Медирол», также подписанный ею и ФИО3 Примерно 20.12.2019 года, ФИО2 на мобильный телефон на номер 8 929 233 31 44 позвонила бухгалтер ООО «Эко-Продукт» по имени Наталья, ее фамилию и остальные анкетные данные она не помнит, и сообщила, что бухгалтер ООО «Медирол» попросил ее «провести» сумму в сумма через ИП фио, в рамках заключенного ранее между ООО «Медирол» и ИП фио договора купли-продажи медицинского оборудования, то есть ООО «Медирол» должно было перевести на расчетный счет ИП фио, открытый в адрес реконструкции и развития» (номер счета она (фио) не помнит), денежные средства, на которые ИП фио должна была приобрести медицинское оборудование и в дальнейшем продать его конечному покупателю. В связи с тем, что ИП фио была на упрощенной системе налогообложения, сумму в сумма на расчетный счет ИП фио было перевести нельзя, так как после поступления такой крупной суммы система налогообложения ИП фио должна была быть переведена на НДС, поэтому, после обсуждения данной ситуации с ФИО2, они совместно приняли решение перевести денежные средства в сумме сумма на расчетный счет ООО «Эко-Продукт», открытый в адрес реконструкции и развития» (номер счета она не помнит), о чем ФИО2 сообщил бухгалтеру. В этот же день, со счета ООО «Медирол» на счет ООО «Эко-Продукт», открытый в адрес (номер счета она не помнит) были перечислены денежные средства в сумме сумма. Данные деньги были перечислены на счет ООО «Эко-Продукт», открытый в адрес по ошибке бухгалтера ООО «Эко-Продукт». адрес заблокировал поступившую на счет ООО «Эко-Продукт» сумму в сумма и направил в ООО «Эко-Продукт» запрос на предоставление документации, подтверждающей перевод денежных средств со счета ООО «Медирол» а также налоговой документации ООО «Эко- Продукт». О возникновении данной ситуации ФИО2 лично сообщил ФИО3, который порекомендовал перевести деньги со счета в адрес на счет в адрес. После обсуждения предложения фио они с ФИО2 приняли решение закрыть счет ООО «Эко-Продукт» в адрес и перевести денежные средства с закрытого счета на счет ООО «Эко-Продукт» в адрес. После разговора с ФИО3, в начале 2020 года она закрыла расчетный счет ООО «Эко-Продукт» в адрес и по ее заявлению деньги в сумме сумма, за вычетом комиссии были переведены на счет ООО «Эко-Продукт», открытый по совету фио в адрес (номер счета она не помнит). После поступления денег на счет ООО «Эко-Продукт» в адрес с деньгами произошла аналогичная ситуация. адрес заблокировал поступившую на счет ООО «Эко-Продукт» сумму в сумма и направил в ООО «Эко-Продукт» запрос на предоставление документации, подтверждающей перевод денежных средств со счета ООО «Медирол», а также налоговой документации ООО «Эко-Продукт». Об этом ФИО2 лично сразу же сообщил ФИО3 и они вместе с ФИО2 предоставили в адрес всю запрашиваемую документацию в бумажном виде. После изучения запрашиваемой документации адрес деньги на счету не разблокировал, но разрешил частично производить расчеты с указанного счета на уплату налогов, выдачу заработной платы сотрудникам ООО «Эко-Продукт», а также на иные платежи в бюджетные организации и разрешил частично произвести оплату за приобретение земельного участка и недвижимости по адрес адрес. Попав в указанную ситуацию с перечисленными с расчетного счета ООО «Медирол» денежными средствами она в период с января 2020 года по март 2020 года переводами со своего личного счета открытого в адрес Банк» на личный счет фио в адрес Банк» а также наличными (которые отдавал ФИО2) вернули ФИО3 денежные средства в сумме около двух или сумма прописью, точную сумму она не помнит. В связи с ограничительными мерами, введенными из за эпидемиологической обстановки на адрес по состоянию на март 2020 года у ООО «Эко-Продукт» образовалась дебиторская задолженность в размере более сумма а также кредиторская задолженность на сумму также более сумма, в связи с чем по решению судов (каких именно она не помнит) на готовую продукцию ООО «Эко-Продукт» на сумму более сумма, в рамках обеспечительного производства был наложен арест. В связи с указанными обстоятельствами, ООО «Эко-Продукт» не смогло возвратить ФИО3 и ООО «Медирол» оставшуюся часть из перечисленных сумма. Денежные средства в сумме сумма с расчетного счета ООО «Эко-Продукт» в адрес были потрачены частично. Часть денег была переведена на счет ООО «Эко-Продукт» в адрес Банк», в каком размере она не помнит. Все управленческие решения касательно деятельности ООО «Эко-Продукт» принимались ею совместно с ФИО2 Фактически руководство ООО «Эко-Продукт» осуществляла она совместно с ФИО2 ФИО6 фио фактически осуществлял техническую деятельность в цеху по производству мясной продукции, к руководству деятельностью обществом он отношения не имел. Офис ООО «Эко-Продукт» с мая 2019 года по август 2020 года фактически располагался в офисе, арендуемом в БЦ «Высоцкий» на адрес адрес. В данном офисе осуществляли деятельность: заместитель директора фио, юрист фио, бухгалтер Наталья, менеджеры Влад и Светлана. Где в настоящий момент находятся кадровые документы она в настоящий момент не знает. Производство мясной продукции в цеху по адресу: адрес осуществлял, ФИО2, фио, фио. В цехе была установлена онлайн камера, видео с которой ФИО2 показывал ФИО3 в 2019 году. В период с марта 2020 года по август 2020 года в связи с финансовой ситуацией, сложившейся из-за ограничительных мер, введенных ввиду эпидемиологической обстановки на адрес все сотрудники ООО «Эко-Продукт» уволились по собственному желанию. В настоящее время в ООО «Эко-Продукт» трудовую деятельность осуществляет она, ФИО2 и фио. В настоящее время на удаленном сопровождении имеется еще ряд сотрудников. В настоящее время ООО «Эко-Продукт» в цеху по адресу: адрес выпускает мясную продукцию на сумму около сумма в месяц, которую реализует через ИП фио и интернет площадки. Отгрузка готовой мясной продукции покупателем осуществляется через курьерскую службу «СДЭК». На приобретенных земельных участках в адрес и адрес производственных мощностей ООО «Эко-Продукт» в настоящее время нет. На земельном участке в адрес расположено только нежилое здание. От долговых обязательств перед ООО «Медирол» в лице фио она не отказывается, причина невозврата ООО «Медирол» денежных средств является объективной и связана с ограничительными мерами, введенными ввиду эпидемиологической обстановки на адрес и финансовым кризисом. В настоящее время, в связи с возобновлением производства и постепенным наращиванием объемов производства ею и ФИО2 будут приложены все усилия для погашения долговых обязательств перед ООО «Медирол» (т.2 л.д. 9-13); при ее дополнительном допросе она показывала, что в ходе допроса 07.02.2022 она (фио) показывала, что все управленческие и финансовые решения в отношении финансово-хозяйственной деятельности ООО «Эко-Продукт» принимались ею совместно с ФИО2, однако фактически вопросами организации финансово-хозяйственной деятельности ООО «Эко-Продукт», вопросами заключения договоров с контрагентами, поиском контрагентов и конкретными условиями взаимодействия с каждым из контрагентов в рамках заключенных договоров а также вопросами фактического перечисления денежных сумм занимался непосредственной ее супруг ФИО2 К указанному роду деятельности она отношения не имела. Давая показания о своем совместном с ФИО2 участии в управлении ООО «Эко-Продукт», она имела ввиду, что, поскольку они с ФИО2 одна семья, указанное обстоятельство предполагает совместность, а относительно конкретных сделок, в том числе с ФИО3 и их условий, она узнавала уже по факту, когда появился договор, когда в договоре была прописана сумма и на счет ООО «Эко-Продукт» пришли деньги, поскольку вопросы организации документооборота по предприятию в части взаимоотношения с контролирующими органами лежали на ней (фио). Что касается сделки с ФИО3, ее условия она с ФИО3 не обсуждала, к вопросам перечисления денежных сумм со счета ООО «Медирол» на счет ООО «Эко-Продукт» она (фио) информацией не владеет. По поводу обстоятельств расходования денежных средств в сумме сумма, поступивших с расчетного счета ООО «Медирол» на расчетный счет ООО «Эко-Продукт» пояснила, что 20.12.2022 с расчетного счета ООО «Медирол» на расчетный счет ООО «Эко-Продукт» в адрес поступили денежные средства в сумме сумма. Общий остаток на счете составлял сумма (в том числе сумма собственные средства ООО «Эко-Продукт»). После поступления данных денежных средств адрес по своей инициативе заблокировал счет ООО «Эко-Продукт» и все находящиеся на нем денежные средства, в подтверждении чего ею к материалам уголовного дела было приобщено соответствующее письмо. Для того, чтобы вывести деньги с заблокированного счета в адрес, данные денежные средства были распределены на расчетные счета ООО «Эко-Продукт» в адрес Банк», ПАО КБ «УБРиР» и в адрес. В итоге 27.12.2019 со счета ООО «Эко-Продукт» открытого в адрес, путем закрытия счета, на счет ООО «Эко-Продукт», открытый в адрес Банк» были перечислены денежные средства в сумме сумма, из них на заработную плату и другие подтвержденные расходы в период с 27.12.2019 по 10.01.2020 было потрачено сумма. Оставшаяся сумма в размере сумма была перечислена с расчетного счета ООО «Эко-Продукт», открытого в адрес Банк» на расчетный счет ООО «Эко-Продукт» открытый в адрес в следующем порядке: сумма в сумма, 08.01.2020 сумма в сумма и 09.01.2020 сумма в сумма, после чего счет ООО «Эко-Продукт» в адрес Банк» был закрыт. Когда ФИО3 узнал, что счет ООО «Эко-Продукт» в адрес заблокирован он сам посоветовал перевести деньги в сумме сумма в адрес. По совету фио часть денег со счета ООО «Эко-Продукт» в адрес была переведена на расчетный счет ООО «Эко-Продукт» в адрес в следующем порядке: сумма сумма, 30.12.2019 сумма сумма и 17.01.2020 сумма в сумма. Общая сумма составила сумма. Данный денежные средства адрес перевел в адрес с пометкой, что данные денежные средства переведены с заблокированного счета. Поскольку данная сумма пришла с заблокированного счета, адрес разрешил ограниченное ее использование, только на уплату налогов, аренду и коммунальные платежи. Таким образом, сумма в сумма в период с 21.01.2020 по 11.03.2020 была потрачена на налоги, аренду и коммунальные платежи, что подтверждается имеющейся в материалах уголовного дела выпиской. Оставшиеся денежные средств, двумя платежами, в размере сумма 30.12.2019 с расчетного счета адрес были перечислены на расчетный счет ООО «Эко-Продукт» в адрес и в размере сумма были перечислены на расчетный счет ООО «Эко-Продукт» в адрес. 27.12.2019 с заблокированного счета ООО «Эко-Продукт» в адрес оставшиеся денежные средства в сумме сумма были перечислены на расчетный счет ООО «Эко-Продукт» в адрес. В итоге на расчетный счет ООО «Эко-Продукт» в адрес со счетов ООО «Эко-Продукт» открытых в адрес Банк», адрес и адрес в период с 27.12.2019 переведены денежные средства на общую сумму сумма, включая денежные средства перечисленные ФИО3 со счета ООО «Медирол» на счет ООО «Эко-Продукт» открытый в адрес. С расчетного счета ООО «Эко-Продукт», открытого в адрес по договору купли-продажи земельного участка с находящимся на нем объектом капитального строительства в адрес, перечислены денежные средства в сумме сумма. Далее, в период с 06.01.2020 по 03.09.2020 с расчетного счета ООО «Эко-Продукт», открытого в адрес было потрачено на заработную плату сотрудникам сумма, на закупку сырья, тары и оборудования сумма в размере сумма, на аренду помещений, складов, холодильников и прочую аренду сумма сумма, на налоги сумма и на прочие платежи, включающие оплату транспортных расходов, маркетинговых услуг, строительных работ, оплату стройматериалов и хозяйственных товаров сумма. Таким образом, с расчетного счета ООО «Эко-Продукт», открытого в адрес за период с 06.01.2020 по 03.09.2020 на указанные выше расходы потрачено сумма. Таким образом, за период с 27.12.2019 по 03.09.2020 ООО «Эко-Продукт» со счетов в адрес Банк», в адрес и в адрес были потрачены денежные средства на общую сумму сумма, в которую входили денежные средства в сумме сумма перечисленные ФИО3 Таким образом все денежные средства в сумме сумма были потрачены с расчетных счетов ООО «Эко-Продукт» на выплату заработной платы, закупку сырья, тары и оборудования, оплату налогов, покупку недвижимого имущества, аренду недвижимого имущества и прочие хозяйственные расходы общества, что подтверждается имеющимися в уголовном деле выписками движения денежных средств по счетам ООО «Эко-Продукт». ООО «Эко-Продукт» на протяжении года находится в стадии банкротства. В настоящее время введена процедура конкурсного производства и ООО «Медирол», на основании Арбитражного суда адрес включен в реестр кредиторов ООО «Эко-Продукт». Свидетель, ссылаясь на положения ст.51 Конституции РФ, не пожелала отвечать на вопросы следователя о том, кто принимал решение о расходовании денежных средств в сумме сумма, перечисленных ФИО3, кто пользовался системой банк-клиент и осуществлял и подтверждал платежи по указанным выше позициям, кто фактически участвовал и вел переговоры с ФИО3 о сотрудничестве между ООО «Медирол», ИП «ФИО4.» и ООО «Эко-Продукт», кто принял решение о сотрудничестве между ООО «Медирол», ИП «ФИО4.» и ООО «Эко-Продукт», кто принял решение о заключении между ООО «Медирол», ИП «ФИО4.» и ООО «Эко-Продукт» договоров поставки медицинского оборудования, кто принял решение о тратах на хозяйственные нужды ООО «Эко-Продукт» денежных средств в сумме сумма, перечисленных 20.12.2019 с расчетного счета ООО «Медирол» на расчетный счет ООО «Эко-Продукт», кто фактически распоряжался денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Эко-Продукт», какие фактически обязанности она выполняли в ООО «Эко-Продукт», кто принимал решение о покупке ООО «Эко-Продукт» объектов недвижимости а также о покупке личного автотранспорта, находящего в ее собственности и в собственности фио, и из каких источников были совершены данные покупки (т.4 л.д.42-45); при ее допросе в судебном заседании показывала, что подсудимый является ее супругом, она недавно сменила фамилию; потерпевший фио ей знаком как директор ООО «Медирол». В конце 2019 г. их с мужем пригласили на презентацию продукции ООО «Эко-продукт», где был потерпевший фио, они там и познакомились. Всю финансово-хозяйственную документацию вела она, фио ей лишь помогал. С ее стороны как ООО «Эко-продукт» и с фио, как представителем ООО «Медирол» в декабре 2019 г. в адрес, в их офисе были подписаны 2 договора поставки на медицинское оборудование и вторсырье. Суммы в договорах прописаны не были, они шли по спецификации, потом бухгалтера их организаций общались между собой и выставляли счета. Оплата по договорам была через расчетный счет. Бухгалтер ошиблась, выставила счет на ее ИП, куда 10144000 было перевести нельзя, банк их заблокировал, о чем сразу сообщили фио, который предложил перевести деньги в «Промсвязьбанк», куда была частично переведена, эта сумма и банк разрешил ее потратить на налоги, зарплату и покупку сырья. фио сказал, что ему эти деньги отдавать не нужно, потратить их на покупку сырья и вернуть ему в течение 2-3 месяцев. Эти деньги были переведены в рамках договора поставки, по спецификации к нему было прописано медицинское оборудование, которое просил купить фио, а она согласилась. фио ей лишь помогал, все финансово-хозяйственные вопросы она решала сама. Показания в этой части следователю она не подтверждает, т.к. он оказывал на нее давление, ее обещали арестовать. По договору поставки №0912 от 2019 г. планировалась поставка именно медицинского оборудования. В Арбитражном суде она участия не принимала, о суде узнала уже позже. Потерпевшему в настоящее время возвращено сумма Фирма имела возможность вернуть деньги, были активы (т.5 л.д.80-84).
Также в суде были исследованы письменные материалы уголовного дела, в т.ч.:
-заявление фио от 30.10.2020 г., который просит принять меры к ФИО2, который мошенническим путем, под предлогом займа для ведения бизнеса похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме сумма (т.1 л.д.29);
-копия платежного поручения №150 от 20.12.2019 г., согласно которому плательщик ООО «Медирол» перевел получателю ООО «Эко-Продукт» через банк плательщики и получателя адрес сумма, наименование платежа – по счету 78 от 20.12.2019 г. по договору поставки №09/12 лот 09.12.2019 г., в т.ч. НДС 20 % сумма (т.1 л.д.95);
-протокол осмотра документов - выписки по расчетному счету ООО «Медирол» в адрес за период с 01.12.2019 г. по 31.12.2019 г., согласно которой 20.12.2019 г. с этого счета было переведено на счет ООО «Эко-Продукт» сумма по счету № 78 и назначению платежа по договору поставки №09/12 лот 09.12.2019 г., в т.ч. НДС 20 % сумма (т.1 л.д.109-275);
-выписка по операциям по счету ИП «ФИО4.» в Уральский Банк ПАО Сбербанк, согласно которой 09.02.2020 г. ООО «Медирол» произвел «доплату» по договору поставки №19/12 от 2019 г. «за видеопроцессор для эндоскопии, видеоскоп и монитор, НДС не облагается» в сумме сумма и сумма; 11.02.2020 г. «за медицинские приборы» - сумма, 12.02.2020 г. – сумма; 05.03.2020 г. за «электрохирургический аппарат» - сумма (т.2 л.д.28-33);
-договор поставки №09/2 от 09.12.2019 г., согласно которому ООО «Медирол» (покупатель) в лице генерального директора фио и ООО «Эко-продукт» (поставщик) в лице генерального директора фио заключили настоящий договор, предметом которого является «товар в таре», его цена «указывается в счете на оплату», покупатель обязуется «производить оплату за товар (партию товара) после поставки товара, на основании счета на оплату», расчеты «производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика»; по срокам и порядку поставки 0 поставщик обязан поставить товар в течение 20 календарных дней с момента направления заявки на приобретение очередной партии товара, заявки могут быть как в устной так и письменной форме…(т.2 л.д.34-37);
-копия счета на оплату №78 от 20.12.2019 г., согласно которому поставщик ООО «Эко-Продукт», покупатель ООО «Медирол» по договору поставки №09/12 от 09.12.2019 г. должен произвести оплату не позднее 25.12.2019 г. 10144000, в т.ч. НДС сумма, подписи и оттиск печати ООО «Эко-Продукт» руководителя фио и бухгалтера фио (т.2 л.д.38);
-копия выписки по счету ООО «Эко-Продукт», согласно которой 20.12.2019 г. от ООО «Медирол» поступили денежные средства в сумме сумма, в счет «оплата по счету №78 от 20.12.2019 г. по договору поставки №09/12 от 09.12.2019 г. (т.2 л.д.41-44);
-запрос Тинькофф Банк», согласно которому фио в срок до 18 марта 2020 г. предложено предоставить документы по ИП, с которого переводятся денежные средства за последние полгода (т.2 л.д.45) и скрин изображение ответов на него от 16.03.2020 (т.2 л.д.46), с приложением документов – письма (т.2 л.д.47), выписка операций по лицевому счету ПАО Сбербанк Свердловское отделение, из которой следует, что с расчетного счета ИП фио на ООО «Эко-Продукт» производятся перечисления сумм в ПАО КБ «УБРИР» адрес: 24.10.2019 г. – сумма с указанием назначения - «возврат ошибочно «перечисленных денежных средств по письму», 25.10.2019 г. – сумма с указанием назначения - «возврат ошибочно «перечисленных денежных средств по письму», 30.10.2019 г. – сумма с указанием назначения - «возврат ошибочно «перечисленных денежных средств по письму», 01.11.2019 г. – сумма с указанием назначения - «возврат ошибочно «перечисленных денежных средств по письму», 05.11.2019 г. – сумма с указанием назначения - «возврат ошибочно «перечисленных денежных средств по письму», 07.11.2019 г. – сумма с указанием назначения - «возврат ошибочно «перечисленных денежных средств по письму», 14.11.2019 г. – сумма с указанием назначения - «возврат ошибочно «перечисленных денежных средств по письму», 24.01.2020 г. – сумма с указанием назначения - «возврат ошибочно «перечисленных денежных средств по письму»,25.02.2020 г. – 15250 (на адрес Банк адрес) с указанием назначения - «возврат ошибочно «перечисленных денежных средств по письму» (т.2 л.д.48-61), выписка операций ИП фио ПАО «Промсвязьбанк», согласно которой ООО «Медирол» произвел перечисления с указанием назначения платежа – оплата по счету 11 от 07.12.2019 по договору поставки ДП за медицинское оборудование: 09.01.2020 г. - сумма, 10.01.2020 г. – сумма, 15.01.2020 – сумма (т.2 л.д.62-64); выписка операций ИП адрес «Альфа-Банк», согласно которой ООО «Медирол» произвел перечисления: 27.11.2019 г. – сумма в счет оплаты по договору поставки за продукцию, 02.12.2019 г. – 23500 в счет оплаты по договору поставки за продукцию; далее, ИП фио переводит ООО «Эко-Продукт» в ПАО КБ адресЕкатеринбург, назначение платежа – «в счет оплаты по договору беспроцентного займа»: 18.12.2019 сумма, 12.02.2020 – сумма, 13.02.2020 г. сумма (т.2 л.д.62-69); счета-фактуры за период с 13.01.2020 г. по 01.10.2020 г. и приобретении ООО «Эко-Продукт» у различных организаций сырой мясной продукции (т.2 л.д.70-131);
-скрины писем от 20.12.2019 г. о поступлении денежных средств от ООО «Медирол» в ООО «Эко-Продукт» в сумме сумма, остатке на счете после указанной операции сумма, от 09.01.2020 г. адрес «Эко-Продукт» «о блокировке клиента» с предложением представить документы (т.2 л.д.132-139);
-выписка по операциям ООО «Эко-Продукт» в филиале ПАО «Банк Уралсиб» в адрес (т.2 л.д.140-146);
-копии: договора аренды офисного помещения от 01.07.2019 г., от 01.01.2020 г., договора аренды имущества для хранения продукции от 24.06.2019 г., договора субаренды холодильной камеры (20 кв.м.) от 11.12.2019 г., договора купли-продажи от 17.05.2019 г. земельного участка по адресу: адрес, договора аренды квартиры фио от 06.02.2022 г. в адрес (т.1 л.д.147-184);
-выписка из ЕГРЮЛ от 30.10.2020 г., согласно которой учредителем и генеральным директором ООО «Эко-Продукт» (16.01.2019 г. дата регистрации ООО), юридический адрес: адрес является фио (т.1 л.д.32-40);
-копии уставных документов (уставом, решением и приказом №1 от 03.08.2016 г.), согласно которым единственным участником ООО «Медирол», юридический адрес: адрес, является ФИО3 (т.1 л.д.67-94);
-протокол осмотра от 27.03.2021 г., с приложенными к нему фотографиями - адрес по адрес в адрес, согласно которому здание не функционирует, технологические линии отсутствуют, двери закрыты, опознавательных знаков на здании нет (т.2 л.д.194-200);
-письмо начальника Управления Кунарской сельской территории от 29.03.2021 г., согласно которому деятельность по производству пищевых продуктов ООО «Эко-Продукт» на территории по адресу: адрес не осуществляет и никогда не осуществляло (т.2 л.д.201);
-протокол осмотра от 10.03.2022 г., с приложенными фото, согласно которому, с участием фио и фио осмотрен дом 16 по адрес в адрес адрес, который представляет двухэтажное строение с гаражом; в доме имеется жилая часть с отдельным входом, комната №2 – цех «Мясоперерабатывающий», где имуются рабочие нержавеющие столы в количестве 7 шт., настольные весы, стеллаж со специями, упаковкой, насадками и тарой для взвешивания и пр., помещение «холодильная камера», помещение – «склад», где находятся картонные коробки с железными банками, стеллаж с инструментами и оборудованием для производства (т.2 л.д.211-227);
-сведения из адрес по расчетному счету ООО «Эко-Продукт», согласно которым расчетный счет ООО «Эко-Продукт» открыт 19.11.2019 г. и закрыт 17.01.2020 г. (т.3 л.д.150);
-сведения из ПАО «Банк УралСиб» по расчетному счету ООО «Эко-Продукт», согласно которым расчетный счет ООО «Эко-Продукт» открыт 18.08.2020 г. и закрыт 12.01.2021 г. (т.3 л.д.153);
-сведения из ПАО «ПромсвязьБанк» по расчетному счету ООО «Эко-Продукт», согласно которым расчетный счет ООО «Эко-Продукт» открыт 26.12.2019 г. и закрыт 05.05.2022 г., 27.12.2019 г. ООО «Эко-Продукт» перевело денежные средства из адрес между своими счетами в сумме сумма, 30.12.2019 г. перевело на свой счет в ПАО КБ «Уралсиб» - 1593600 , 30.12.2019 перевело ООО «Рольф-Моторс» в ПАО Сбербанк» в счет оплаты счета по договору купли-продажи автомобиля от 21.12.2019 г. - сумма, 31.12.2019 г. перевело ИП фио в счет возврата займа - сумма, 17.01.2020 г. ООО «Эко-Продукт» перевело денежные средства из адрес между своими счетами «остаток с закрываемого счета» в сумме сумма (т.3 л.д.157-159);
-сведения из адрес о движении денежных средств ООО «Эко-Продукт» за период с 20.12.2019 по 03.02.2020 г., согласно которым 27.12.2019 г. ООО «Эко-Продукт» перевело денежные средства между своими счетами на сумму сумма, 27.12.2019 г. в сумме сумма, 06.01.2020 г. перевело между своими счетами сумма, 08.01.2020 – сумма, 09.01.2020 г. – сумма, (т.3 л.д.170-175);
-сведения из ПКБ «УралСиб» о движении денежных средств ООО «Эко-Продукт» за период с 02.09.2019 по 16.01.2020 г., согласно которым 27.12.2019 г. ООО «Эко-Продукт» осуществило перевод с расчетного счета адрес назначение платежа «между своими счетами» - сумма, 30.12.2019 – 387370 «по счету от 24.12.2019 г. за устройство полусухой стяжки», 30.12.2019 г. – 1170000 «оплата по договору купли-продажи недвижимости от 27.12.2019 г. за кадастровый номер 66:07:06001002:190; 31.12.2019 г. – сумма «возврат займа по договору учредителю фио», 31.12.2019 г. – сумма «оплата по договору купли-продажи автомобиля от 21.12.2019 г., 08.01.2020 г. -сумма «перевод между своими счетами», 09.01.2019 г. – сумма – ООО «Рольф Моторс» «конечный расчет по счету, оплата по договору купли-продажи» автомобиля от 21.12.2019 г.»; 09.01.2019 г. – сумма «перевод между своими счетами» (т.3 л.д.176-230);
-сведения из ПАО Сбербанк Свердловское отделение о движении денежных средств ИП фио за период с 24.10.2019 по 12.03.2020 г., согласно которым ООО «Медирол» в счет доплаты по договору поставки за медицинское оборудование переводит: 29.01.2020 - сумма, 05.02.2021 г. – сумма, (05.02.2020 г. ИП фио» переводит ООО «Сономедика» - 3095061,13) 11.02.2020 г. – сумма, 12.02.2020 г. – сумма (13.02.2020 г. ИП фио переводит ООО «Медико-Техническое объединение «Стормовъ» сумма), 05.02.2020 г. – сумма, (06.02.2020 г. ИП фио переводит ООО «Фотек» в счет окончательного расчета по договору сумма) (т.3 л.д.231-244);
-протокол осмотра документов, согласно которым осмотрены указанные выше выписки по движению денежных средств ООО «Эко-Продукт» (т.3 л.д.248-250), которые признаны по делу вещественными доказательствами (т.3 л.д.251-252);
-справка об исполнительных производствах ФСП в отношении фио, согласно которой в отношении него за период с 2017 г. по 2021 ведется 7 исполнительных производств; в отношении фио за период с 2020 по 2022 г. 20 исполнительных производств (т.4 л.д.109-116);
-заключение эксперта №8/186, согласно выводам которого, сумма перечисленных денежных средств с расчетного счета ООО «Медирол», открытого в адрес на расчетный счет «Эко-Продукт», открытый в адрес составляет сумма…., которая израсходована с расчетного счета ООО «Эко-Продукт» не менее 9700103,80 в виде перевода денежных средств между своими счетами и перевода остатка с закрываемого счета, то есть перечислена на расчетные счета ООО «Эко-Продукт» в ПАО «ПромсвязьБанк», в ПАО КБ «УБРИР» адрес Банк» адрес. Определить дальнейшее направление расходования денежных средств с расчетных счетов ООО «Экопродукт не представляется возможным (т.4 л.д.124-139);
-сведения ГИБДД, согласно которым фио является владельцем автомашин: с 26.04.2011 г. - марка автомобиля, 1998 г.в., с 20.11.2018 г. - марка автомобиля, 2012 г.в., с 16.05.2019 г. - марка автомобиля, 2014 г.в., ФИО2 с 15.05.2007 г. является собственником автомашины марка автомобиля, 1999 г.в., ООО «Эко-Продукт» с 10.01.2020 г. является собственником автомашины марка автомобиля, 2019 г.в. (т.4 л.д.145-150);
-представленные копии документов из ООО «Рольф»: договора купли-продажи согласно которому ООО «Эко-продукт» в лице его генерального директора фио (покупатель) приобрело у ООО «Рольф-Мотор» автомашину марка автомобиля, 2019 г.в. от 21.12.2019 г., за сумма, акта-приема передачи указанной автомашины от 09.01.2020 г., счета-фактуры от 09.01.2020 г., товарной накладной от 09.01.2020 г., платежных поручений на сумы сумма, сумма, сумма, сумма, выписки электронного паспорта счета адрес банк» (т.4 л.д.152-168);
-копия договора купли-продажи автомобиля от 15.05.2020 г., согласно которому ООО «Эко-продукт» в лице генерального директора фио (продавец) продала покупателю фио автомашину марка автомобиля, 2019 г.в. за сумма с рассрочкой выплаты по сумма до 30.12.2021 г. (т.4 л.д.170-171).
Разрешая вопрос об объективности и достоверности исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит все доказательства, приведенные выше, допустимыми. Другие документы, составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд принимает их как допустимые доказательства.
Оценивая указанное выше заключение судебной экспертизы, суд доверяет ему, поскольку оно выполнено в строгом соответствии с требованиями УПК РФ, специалистом, чья компетентность у суда сомнений не вызывает, выводы эксперта оформлены надлежащим образом, являются ясными и понятными.
Оценивая показания представителя потерпевшей организации ООО «Медирол» ФИО3, суд находит его показания объективными и достоверными, поскольку они последовательны относительно имеющих значение для дела обстоятельств с самого начала обращения в правоохранительные органы до рассмотрения уголовного дела в суде и объективно подтверждаются выписками по расчетным счетам ООО «Медирол» и ООО «Эко-Продукт».
По показаниям потерпевшего фио, подсудимый ФИО2 на презентации в сентябре 2019 г. со своей супругой фио представлял компанию ООО «Эко-Продукт», рассказывал о развитии их бизнеса и перспективах, фактически обманув фио, чему последний доверился и фактически инвестировал в бизнес ООО «Эко-Продукт» денежные средства в сумме сумма ФИО3 дал время ФИО2 для реализации им своих перспектив, после чего стал выяснять о состоянии бизнеса и возврате вложенных им денежных средств, ФИО2, изначально сообщая об увеличении прибыли, спустя несколько месяцев перестал выходить на связь и вложенные фио денежные средства в срок не вернул, перестал выходить на связь и сменил место жительства, о чем суду представлена копия договора аренды квартиры.
Вместе с этим, исходя из представленных суду документов – договора поставки №09/12 от 20.12.2019 г. и выписок по расчетным счетам ИП фио следует, что взаимодействуя с ООО «Эко-Продукт», потерпевший ФИО3 также закупал через ИП «ФИО4.» медицинское оборудование, за что переводил значительную суммы денежных средств, которые в этот же день или днем ранее, или же днем позже переводились в организации, имеющие отношение к медицинскому оборудованию и претензий у фио к этой части в фио не имеется.
Перечисление ФИО3 из его ООО «Медирол» денежных средств в ООО «Эко-Продукт» в сумме сумма по договору поставки №09/12 от 20.12.2019 г. потерпевший объяснил тем, что без ссылки на него, банк бы не принял от него платежа, но это не означает, что между этими ООО были договорные отношения о поставке какого-либо товара (услуг).
Изучив подробно договор поставки №09/12 от 09.12.2019 г. между ООО «Медирол» и ООО «Эко-продукт», на который имеется ссылка в счете на оплату и банковской выписке, суд отмечает, что его предмет, цена и условия не конкретизированы, поэтому сделать достоверный вывод о том, что по нему ООО «Эко-Продукт» должен был поставлять потерпевшей организации ООО «Медирол» мясную консервированную продукцию в определенной срок не представляется возможным. Этот же договор использовался и при закупке потерпевшей организацией у ИП «ФИО4.» медицинского оборудования, сделка по которому, исходя из банковских выписок, прозрачна и не вызывает сомнений.
Анализируя банковские выписки ООО «Эко-продукт» и ИП фио суд отмечает, что оборот денежных средств ООО «Эко-Продукт» как до 20.12.2019 г., так и после не увеличился, по счетам проходят относительно незначительные суммы до сумма по договорам закупки сырья (сырого мяса и птицы), оплаты налогов и иных платежей в бюджет, договорам аренды (субаренды), что не свидетельствует о масштабном производстве и возможности такового в ООО «Эко-продукт»; штат работников ООО «Эко-Продукт» небольшой и не увеличивался, наоборот, по показаниям свидетелей, были задержки заработной платы по несколько месяцев до лета 2020 г.
Вместе с тем, исходя из договора купли-продажи автомашины от 21.12.2019 г., счетов на оплату и банковских выписок, ООО «Эко-Продукт» после получения от представителя потерпевшей организации ООО «Медирол» 20.12.2019 г. денежных средств в сумме сумма, 21.12.2019 г. приобрело в собственность автомашину марка автомобиля, 2019 г.в. от 21.12.2019 г., за сумма, которая была оплачена и передана ООО «Эко-Продукт» 09.01.2020 г. Также 30.12.2019 г. ООО «Эко-Продукт» была произведена оплата по договору купли-продажи недвижимости за кадастровым номером 66:07:06001002:190 от 27.12.2019 г. на сумму сумма Списание указанных сумм, с учетом, что поступление денежных средств от потерпевшей организации является единственной значительной, позволяет суду сделать бесспорный вывод о том, что указанная автомашина и недвижимость были приобретены за счет поступивших от потерпевшего фио денежных средств и эти приобретения нельзя расценивать как развитие и расширение бизнеса ООО «Эко-Продукт».
Кроме этого, суд отмечает, что приобретенная ООО «Эко-Продукт» автомашина марка автомобиля, 2019 г.в. была реализована физическому лицу ФИО7 за сумма, при этом суду не представлены сведения, что полученные от этой сделки денежные средства были потрачены на развитие ООО «Эко-продукт» или возвращены потерпевшей организации.
Доводы подсудимого о том, что ООО «Эко-продукт» получила от ООО «Медирол» денежные средства в счет исполнения обязательств по договору поставки в ООО «Медирол» мясной продукции (консервов) и не имела возможность его исполнить ввиду проблем с Банком и Ковидными мерами суд находит не убедительными, т.к. таковые опровергаются показаниями потерпевшей организации фио, договорами купли-продажи автомашины и банковскими выписками.
Судом приняты во внимание показания подсудимого о том, что ООО «Эко-Продукт» осуществляло свою деятельность, но не в тех масштабах, в которых указывается подсудимым в его показаниях и как об этом он сообщал потерпевшему ФИО3, т.к. показания подсудимого в этой части опровергаются движением денежных средств по расчетным счетам ООО «Эко-Продукт», протоколом осмотра двухэтажного дома в адрес, где хотя имеются необходимые для производства помещения, но не для того объема, о которых указывает подсудимый, протоколом осмотра дома 2А адрес и показаниями свидетеля фио (главы Кунарской сельской территории), согласно которым производственной деятельности ООО «Эко-Продукт» никогда не осуществляло.
Оценивая показания свидетелей фио и фио – сотрудников ООО «Эко-продукт», суд отмечает, что они, фактически не обладая информацией по инкриминируемому ФИО2 обвинению, рассказали об обстоятельствах, имеющих значение для дела: о своей работе в указанном ООО, о задержках им заработной платы, о том, что фактическим руководителем ООО «Эко-продукт» был подсудимый ФИО2, а фио была юридическим лицом фирмы, подписывала документы, которую они видели редко, что планировалось «расширение производства» и этим показаниям суд доверяет.
Суд доверяет показаниям свидетеля фио о том, что она совместно со своим супругом ФИО2 принимала решения по деятельности ООО «Эко-продукт», что они познакомились с ФИО3 на презентации ООО «Эко-продукт» в сентябре 2019 г., что они с последним договорились о сотрудничестве и инвестиции в их бизнес перечисленных ООО «Эко-Продукт» ООО «Медирол» денежных средств в сумме сумма, что она также помогала фио и между ними был договор поставки медицинского оборудования, который был исполнен, однако, суд критически относится к ее показаниям о том, что ООО «Эко-продукт» не могло исполнить свои обязательства в силу возникших проблем с Банком, куда поступили деньги потерпевшего и в силу Ковидных мероприятий, поскольку это противоречит представленным суду письменным материалам, указанным выше.
Показания подсудимого фио о том, что имели место договорные отношения между ООО «Медирол» и ООО «Эко-продукт» по поставке мясной продукции, что он не может являться субъектом инкриминируемого ему преступления, что хищения денежных средств им не осуществлялось не убедительны и противоречат совокупности доказательств и суд находит его версию способом выбранной им защиты.
Решение Арбитражного суда адрес от15.12.2019 г. не может быть преюдицией для настоящего дела, т.к. обстоятельства заключения представленного суду договора поставки №09/12 от 09.12.2019 г. арбитражным судом не устанавливались, в это решении нет ни слова о поставке ООО «Эко-Продукт» в адрес ООО «Медирол» мясной продукции, спецификация и график погашения задолженности в Арбитражный суд не представлялись и были приобщены лишь в рамках настоящего уголовного дела. Несмотря на наличие в спецификации и графике погашения задолженности оттиска печати и подписи от имени фио, суд относится к ним критически, т.к. никто, кроме подсудимого о поставке ООО «Эко-продукт» мясной продукции в ООО «Медирол» не указывает. Факт возвращения ООО «Медирол» сумма объективно ничем не подтверждено, ни распиской, ни выпиской по банковскому счету, это не отмечено и судебном решении Арбитражного суда и это потерпевший ФИО3 отрицает. Бесспорно подтверждено частичное возмещение ущерба потерпевшему сумма, которые были перечислены фио с расчетного счета ее ИП фио и последний это подтвердил.
Вопреки доводам подсудимого и защиты, ФИО2, не занимая фактически какую-либо должность в ООО «Эко-продукт», не обладая правом подписи в документах, но осуществляя фактическое руководство и имея фактический доступ к денежным средствам ООО «Эко-продукт», являясь супругом фио, которая является генеральным директором ООО «Эко-Продукт», обманул генерального директора ООО «Медирол» ФИО3 относительно производственной мощности и расширения производства ООО «Эко-продукт», завладев денежными средствами последнего, выполнил объективную сторону мошенничества, то есть хищения чужого имущества и в данном случае следует отличать его действия от совершения мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, т.к. он не является субъектом данного преступления и не действовал в рамках заключенного какого-либо договора между этими двумя организациями.
Факт не заключения договора инвестирования или займа не может свидетельствовать об отсутствии таковых действий, т.к. факт перечисления денежных средств подтвержден документально, а о целях их перечисления (инвестирования, займа на конкретный период времени) дал пояснения представитель потерпевшей организации ООО «Медирол» ФИО3 и директор ООО «Эко-Продукт» фио
Оценивая в совокупности все имеющиеся по делу доказательства, суд приходит к выводу, что вина фио в совершении вышеописанного преступного действия полностью доказана и его (фио) деяние суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере.
Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» суд усматривает в том, что подсудимым были похищены мошенническим путем денежные средства ООО «Медирол» в размере сумма, что превышает сумма.
Квалифицирующий признак «путем обмана» в совершенном ФИО2 преступлении, суд усматривает, что ФИО2, не занимая фактически какую-либо должность в ООО «Эко-продукт», не обладая правом подписи в документах, но осуществляя фактическое руководство и имея фактический доступ к денежным средствам ООО «Эко-продукт», являясь супругом фио, которая является генеральным директором ООО «Эко-Продукт», обманул генерального директора ООО «Медирол» ФИО3 относительно производственной мощности и расширения производства ООО «Эко-продукт», завладев денежными средствами последнего, которыми распорядился по своему усмотрению.
При назначении наказания, в соответствии со ст.ст.6,43, 60 УК РФ, суд учитывает: характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое в силу ст.15 УК РФ относится к категории тяжких; сведения о личности подсудимого, который ранее не судим, к уголовной и административной ответственности не привлекался, на учетах у нарколога и психиатра не состоит; характеризуется положительно, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого, на состояние его здоровья – наличие у него со слов хронических заболеваний, а также на условия жизни его семьи.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО2 суд признает частичное добровольное возмещение потерпевшему ущерба от преступления – иные действия, направленные на заглаживание вреда – п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ), его состояние здоровья, положительные характеристики, его грамоты, занятие благотворительной и попечительской деятельностью детей-сирот; наличие у него на иждивении малолетнего ребенка, родителей-пенсионеров, состояние здоровья супруги и родителей, а также длительное время содержания его в условиях изоляции от общества до вынесения окончательного решения по делу.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО2 в соответствии со ст.63 УК РФ, нет.
На основании изложенного, с учетом тяжести, характера, общественной опасности и конкретных обстоятельств совершенного подсудимым преступления, всех данных о его личности, всего комплекса смягчающих его наказание обстоятельств, имущественного и материального положения подсудимого и его семьи, суд считает, что к нему – ФИО2 невозможно применить положения ст.64 и ст.73 УК РФ, т.к. при таких обстоятельствах суд не находит все указанные выше смягчающие обстоятельства и их совокупность исключительными, связанные с их мотивами и целями преступления и приходит к убеждению, что его исправление невозможно без его реального отбывания наказания, и назначает ему – ФИО2 наказание в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, в виде лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы, с применением положений ч.1 ст.62 УК РФ.
С учетом фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности содеянного, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд не находит и оснований для применения к подсудимой и положений ч.6 ст.15 УК РФ и снижения категории совершенного подсудимым тяжкого преступления на менее тяжкую.
На основании п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ наказание ФИО2 должен отбывать в исправительной колонии общего режима, учитывая, что он осуждается к лишению свободы за совершение тяжкого преступления.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд-
ПРИГОВОР И Л :
ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок ОДИН год ВОСЕМЬ месяцев.
На основании п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ время содержания фио под стражей в период с 31 января 2022 года по 14 декабря 2022 года зачесть в срок лишения свободы, с учетом требований п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. На основании п.3.4 ст.72 УК РФ, время содержания фио под домашним арестом в период с 15 декабря 2022 года по 10 августа 2023 года зачесть в срок лишения свободы из расчета два дня содержания под домашний арестом за один день лишения свободы и считать назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы фактически отбытым.
Меру пресечения ФИО2 в виде домашнего ареста до вступления настоящего приговора в законную силу – отменить, иную меру пресечения до вступления приговора в законную силу ему не избирать.
Вещественные доказательства – хранящиеся в деле документы, диски и банковские выписки – оставить при деле на весь срок хранения последнего.
Гражданский иск по делу не заявлялся.
Приговор может быть опротестован и обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционных представления или жалоб, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Судья Е.А. Суздаль