Приговор по делу № 1-292/2023 от 04.12.2023

Дело № 1-292/2023 УИД 52RS0018-01-2023-001398-68

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Павлово 04 декабря 2023 года

Нижегородской области

Павловский городской суд Нижегородской области в составе: председательствующего судьи Красавиной С.И.,

при секретаре судебного заседания Царегородцевой И.С.,

с участием государственных обвинителей – помощников Павловского городского прокурора Нижегородской области Логинова В.О., ФИО1,

подсудимого ФИО2,

защитника в лице адвоката Путихиной Н.В., представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении:

подсудимого ФИО2, <данные изъяты>

<данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил умышленные преступления на территории Павловского м.о. Нижегородской области при следующих обстоятельствах.

1. ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «Стройсоюз», <данные изъяты> (далее – ООО «Стройсоюз»), согласно которым единственным участником (учредителем) и директором указанной организации является ФИО2, который фактически не имел отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО «Сбербанк» для открытия банковского счета ООО «Стройсоюз» <данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, в вышеуказанный период времени у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, являясь директором ООО «Стройсоюз» <данные изъяты>, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка ПАО «Сбербанк» - дополнительный офис №, расположенный по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета ООО «Стройсоюз», где лично передал сотруднику ПАО «Сбербанк» необходимый комплект документов, подтверждающих его статус и полномочия директора ООО «Стройсоюз», после чего в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал заявление о присоединении к договору-конструктору, согласно которому он просит открыть банковский счет в валюте Российской Федерации, подключить к «Условиям обслуживаниям расчетного счета в рамках пакета услуг по тарифам Банка «Базис+», заключить договор с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключить канал «Сбербанк Бизнес Онлайн», для расчетно-кассового обслуживания в валюте РФ, доступ к которому предоставить ему, как лицу, обладающему единственной подписью и имеющему соответствующие полномочия, а также предоставить доступ с вариантом защиты Системы и подписания документов «одноразовые SMS-пароли», в котором указал логин и абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей, а также просит выдать банковскую бизнес карту на имя ФИО2, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета.

На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов в ПАО «Сбербанк» для ООО «Стройсоюз» открыт банковский счет № с возможностью использования системы дистанционного обслуживания, по которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО2 посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2 находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк» - дополнительный офис №, расположенный по адресу: <адрес>, получил от сотрудника банка банковскую бизнес карту ПАО «Сбербанк России», привязанную к банковскому счету №, а также копию подписанного им ранее заявления о присоединении к договору-конструктору, содержащего сведения о привязанном к банковскому счету ООО «Стройсоюз» <данные изъяты> абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей и логине, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета в канале «Сбербанк Бизнес Онлайн», тем самым приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «Стройсоюз» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал на территории <адрес>, более точное место не установлено, неустановленному лицу полученные от сотрудника ПАО «Сбербанк России» банковскую бизнес карту ПАО «Сбербанк России», привязанную к банковскому счету №, а также копию подписанного им ранее заявления о присоединении к договору-конструктору, содержащие сведения о привязанном к банковскому счету ООО «Стройсоюз» <данные изъяты> абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей и логине, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета в канале «Сбербанк Бизнес Онлайн» и для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковских счетах, являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, получив от неустановленного лица, согласно ранее достигнутой договоренности, денежное вознаграждение, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2 в целях сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк» - дополнительный офис №, расположенном по адресу: <адрес>, приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету № ООО «Стройсоюз», которые сбыл неустановленному лицу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, на территории <адрес>, более точное место не установлено, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере не менее 1 714 445 рублей 28 копеек, в неконтролируемый оборот.

2. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «Стройсоюз», <данные изъяты> (далее – ООО «Стройсоюз»), согласно которым единственным участником (учредителем) и директором указанной организации является ФИО2, который фактически не имел отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО «Банк Уралсиб» для открытия банковского счета ООО «Стройсоюз» <данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, являясь директором ООО «Стройсоюз» <данные изъяты>, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка ПАО «Банк Уралсиб» - операционный офис «Нижегородский» филиала ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета ООО «Стройсоюз», где лично передал сотруднику ПАО «Банк Уралсиб» необходимый комплект документов, подтверждающих его статус и полномочия директора ООО «Стройсоюз», после чего в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного обслуживания, согласно которому он просит отрыть счет в рублях Российской Федерации в рамках пакета услуг «Бизнес-старт» и присоединиться к Условиям предоставления и обслуживания системы «Банк-Клиент», а также заключить соответствующий договор с подключением к системе мобильного рабочего места для счета № и подключением к сервису «проверка контрагента «Светофор»; подключить услугу sms-информирования об операциях, совершенных по открытому счету о всех операциях, производимых по счету и информированием при каждом изменении остатка на счете; заявление на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи, согласно которому он просит зарегистрировать владельца данного ключа на своё имя, изготовить логин и пароль, а также заявление на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственной подписи для использования в системе «Клиент-Банк», предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета.

На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов в ПАО «Банк Уралсиб» для ООО «Стройсоюз» открыт банковский счет № с возможностью использования системы дистанционного обслуживания, по которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО2 посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2 находясь в отделении банка ПАО «Банк Уралсиб» - операционный офис «Нижегородский» филиала ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: <адрес>, получил от сотрудника банка копии заявления о присоединении к Правилам комплексного обслуживания, заявления на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи, данные для дистанционного управления счетом для доступа в систему «Клиент-Банк» в запечатанном конверте, а также заявление на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственной подписи для использования в системе «Клиент-Банк», предназначенные для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, тем самым приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «Стройсоюз» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал на территории <адрес>, более точное место не установлено, неустановленному лицу полученные от сотрудника ПАО «Банк Уралсиб» копии заявления о присоединении к Правилам комплексного обслуживания, заявления на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи, данные для доступа в систему «Клиент-Банк» в запечатанном конверте, а также заявления на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственной подписи для использования в системе «Клиент-Банк», предназначенные для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета и для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковских счетах, являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, получив от неустановленного лица, согласно ранее достигнутой договоренности, денежное вознаграждение, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2 в целях сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка ПАО «Банк Уралсиб» - операционный офис «Нижегородский» филиала ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: <адрес>, приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету № ООО «Стройсоюз», которые сбыл неустановленному лицу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, на территории <адрес>, более точное место не установлено, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере не менее 7 921 600 рублей 74 копейки, в неконтролируемый оборот.

3. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «Стройсоюз», <данные изъяты> (далее – ООО «Стройсоюз»), согласно которым единственным участником (учредителем) и директором указанной организации является ФИО2, который фактически не имел отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» для открытия банковского счета ООО «Стройсоюз» <данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, являясь директором ООО «Стройсоюз» <данные изъяты>, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» - Нижегородский филиал, расположенный по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета ООО «Стройсоюз», где лично передал сотруднику банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» необходимый комплект документов, подтверждающих его статус и полномочия директора ООО «Стройсоюз», после чего в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, карточку с образцами подписей и оттисков печатей, заявление об акцепте, заявление на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета.

На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» для ООО «Стройсоюз» открыт банковский счет № с возможностью использования системы дистанционного обслуживания, по которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО2 посредствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2 находясь в отделении банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» - Нижегородский филиал, расположенный по адресу: <адрес> получил от сотрудника банка копии подписанных им ранее заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания, заявления об акцепте, заявления на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания, а также конверт, содержащий логин и пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания счета, тем самым приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «Стройсоюз» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал на территории <адрес>, более точное место не установлено, неустановленному лицу полученные от сотрудника ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» копии подписанных им ранее заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания, заявления об акцепте, заявления на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания, а также конверт, содержащий логин и пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания счета (сертификат ключа электронной подписи) и для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковских счетах, являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, получив от неустановленного лица, согласно ранее достигнутой договоренности, денежное вознаграждение, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2 в целях сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» - Нижегородский филиал, расположенный по адресу: <адрес>, приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету № ООО «Стройсоюз», которые сбыл неустановленному лицу в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, на территории <адрес>, более точное место не установлено, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере не менее 3 678 041 рублей 46 копеек, в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании на условиях состязательности и равноправия сторон исследованы доказательства, представленные стороной обвинения и стороной защиты.

В судебном заседании подсудимый ФИО2. вину в совершении преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся. В остальной части от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п. 3 ч.1 ст.276 УПК РФ в связи с отказом от дачи показаний оглашены показания ФИО2, данные им в ходе предварительного расследования в присутствии защитника в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ и обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 179-186, 206-212), согласно которым он имеет среднее образование, знаниями бухгалтерского учета и налогообложения он не владеет, на жизнь зарабатывает выполнением разовых строительных и подсобных работ. Организация ООО «СтройСоюз» (<данные изъяты>) ему знакома в связи с тем, что он был зарегистрирован в качестве ее учредителя и директора по просьбе третьих лиц. Регистрация данной организации происходила без цели осуществления им предпринимательской деятельности, по инициативе третьих лиц. Для каких целей ему неизвестно. Так, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года он злоупотреблял алкогольными напитками, на улице <адрес>, и к нему подошел незнакомый мужчина, который предложил ему за вознаграждение стать директором фирмы, сказал, что ему фактически не нужно будет ничего делать, надо расписаться в некоторых документах, за это тот обещал ему заплатить, примерно 5000 рублей. Он согласился на данное предложение. Мужчина сфотографировал паспорт ФИО2, затем спустя какое-то время возил его к нотариусу в <адрес>, там он расписывался в каких-то документах, связанных с организацией ООО «СтройСоюз». Таким образом, он стал директором и учредителем ООО «СтройСоюз». Впоследствии этот мужчина несколько раз привозил ему подписывать какие-то документы, что он и делал. В последний раз этот мужчина его находил ДД.ММ.ГГГГ, с того момента он его больше не видел. В действительности ООО «СтройСоюз» никакой деятельности не вело. Он был только зарегистрирован в качестве учредителя и директора, фактически никакой деятельности не осуществлял. Договоры, счета-фактуры, налоговые декларации и какие-либо другие документы он никогда не оформлял. Он никаких услуг не оказывал, денежные средства не получал и не перечислял. Расчетным счетом он никогда не распоряжался. Как вести бизнес он вообще не знает. Налоговую отчетность он никогда не сдавал. Кроме того, примерно в то же время, то есть в ДД.ММ.ГГГГ, по просьбам того же неизвестного ему лица, он совместно с ним обращался в различные банки для открытия расчетных счетов ООО «СтройСоюз». Он обращался в ПАО «Сбербанк», который находится на <адрес>, банк «Уралсиб» и банк «Открытие», которые находились в <адрес>. По банкам он ездил совместно с этим неизвестным ему мужчиной на его машине. В банках он подписывал документы, предоставленные сотрудниками банков, при этом он не читал их, не вникал в их суть. Знает только, что это были какие-то документы на открытие банковских счетов для той фиктивной организации ООО «СтройСоюз», где он якобы был собственником и директором. Все документы, банковские карты и флешки, которые ему выдавали в банке, он отдавал тому неизвестному мужчине, привозившему его в банк, указанные документы он отдавал ему на руки. При себе он никаких документов ООО «СтройСоюз» не хранил, печати у него не было. Таким образом, он открывал несколько расчетных счетов для ООО «СтройСоюз», где являлся номинальным директором. Ему неизвестно, какие операции совершались при помощи указанных расчетных счетов, кто их совершал, а также какой был оборот денежных средств на расчетных счетах. За все его действия тот мужчина заплатил ему около 5000 рублей наличными денежными средствами. Он понимает, что быть номинальным директором организации, а также передавать электронные средства платежа третьим лицам незаконно. В настоящее время он раскаивается в содеянном, признает свою вину. В ходе допроса ему на обозрение были предъявлены заявление о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, и решении № единственного учредителя ООО «СтройСоюз» от ДД.ММ.ГГГГ, где на 9 листе заявления и в решении № единственного учредителя ООО «СтройСоюз» от ДД.ММ.ГГГГ стоят его подписи. Он узнает свои подписи, указанные документы точно пописывал он собственноручно.

Огласив показания подсудимого, свидетеля, исследовав материалы уголовного дела, суд считает ФИО2 виновным в совершении трёх преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, по следующим основаниям.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ №

по эпизоду открытия банковского счета в ПАО «Сбербанк»

Вина ФИО2 в полном объеме нашла свое подтверждение исследованными в судебном заседании письменными доказательствами по делу, а именно:

- решением № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Стройсоюз» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому учредитель общества ФИО2 настоящим решением создает ООО «Стройсоюз»; определяет его местонахождение по адресу: <адрес>; утверждает уставной капитал в размере 30 000 рублей с долей ФИО2 в размере 100 %, который вносится денежными средствами в срок 3 месяца; назначает на должность директора ФИО2 сроком на 3 года; утверждает устав ООО «Стройсоюз» (т. 1 л.д. 68, том 2 л.д. 140);

- уставом ООО «Стройсоюз», утвержденный единственным учредителем ФИО2 решением № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 134-139);

- заявлением о государственной регистрации юридического лица формы № от ДД.ММ.ГГГГ, представленное ФИО2 в Межрайонную ИФНС России № по Нижегородской области для государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Стройсоюз». Указанное заявление подписано ФИО2, подлинность подписи которой засвидетельствована лицом, замещающим временно отсутствующего нотариуса Б.Г.Ф. – С.М.Б. (т. 2 л.д. 128-133);

- решением о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А (форма №), согласно которому Межрайонной инспекцией ФНС России № по Нижегородской области на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ вх. №А, принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Стройсоюз» (т. 2 л.д. 121);

- листом записи Единого государственного реестра юридических лиц, форма №, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации ООО «Стройсоюз» <данные изъяты>. Сведения об адресе местонахождения юридического лица – <адрес>. Уставный капитал общества – 30 000 рублей. Единственный учредитель общества – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Единственное лицо имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица – руководитель юридического лица –директор ООО «Сторойсоюз» ФИО2. Основной вид деятельности общества – с строительство жилых и нежилых зданий. Заявитель – учредитель юридического лица – ФИО2 Сведения о документах, представленных для внесения записи в ЕГРЮЛ – заявление по форме № от ДД.ММ.ГГГГ, Устав юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, решение о создании юридического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, документ об оплате госпошлины № от ДД.ММ.ГГГГ, конверт (т.2 л.д. 122-125);

- сведениями о банковских счетах ООО «Стросоюз», согласно которым ООО «Стройсоюз», <данные изъяты>: ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет № в ПАО «Сбербанк», который в последующем был закрыт ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 51);

- заявлением о присоединении к договору конструктору от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Стройсоюз» просит открыть банковский счет в валюте Российской Федерации и подключить к «Условиям обслуживания расчетного счета клиента в валюте РФ в рамках пакета услуг по тарифам Банка «Базис +» и «Услугам предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания и заключить договор с использование системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк» № и подключить канал «Сбербанк Бизнес онлайн» для расчетно-кассового обслуживания в валюте РФ, доступ к которому просит предоставить ФИО2, обладающему единственной подписью и имеющему срок полномочий с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с использование абонентского номера № для отправки sms-сообщений и голосовой связи, используемых в качестве защиты Системы и подписания документов. Также в заявлении указан логин «<данные изъяты>». Кроме того, в данном заявлении ФИО2, в лице директора ООО «Стройсоюз» просит выдать бизнес карту на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Данное заявление подписано от имени ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ. Место составления заявления: дополнительный офис №, расположенный по адресу: <адрес>. На основании данного заявления для ООО «Стройсоюз» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому открыт банковский счет № от ДД.ММ.ГГГГ. На последнем листе заявления стоит оттиск печати синего цвета ООО «Стройсоюз», а также подписью ФИО2 (т.2 л.д. 61-62);

- карточками с образцами подписей и оттиска печати ООО «Стройсоюз», заполненная ФИО2 по счету № ООО «Стройсоюз». Согласно данному документу, он содержит образец подписи клиента ФИО2, которым установлено только одно сочетание подписей с указанием даты заполнения – ДД.ММ.ГГГГ, образец печати ООО «Строймаркет», а также сведения о том, что ДД.ММ.ГГГГ клиентским менеджером отдела продаж малому бизнесу № Головного отделения ПАО «Сбербанк» удостоверена подлинность подписи ФИО2 На данной карточке имеется отметка о ее аннулировании (т. 2 л.д.63-64)

- выпиской по операциям по счету ПАО «Сбербанк» ООО «Стройсоюз» <данные изъяты> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой оборот денежных средств по данному счету составил 1 714 445, 28 рублей. Кроме того, осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с указанного счета произошло списание в сумме 1 712 715 рублей 28 копеек за оплату по счету а строительные работы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. Выписка заверена работником Банка Ш.Н.А. (т.2 л.д. 60);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, изъяты документы ООО «Стройсоюз" (т. 1 л.д. 195-198);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы ООО «Стройсоюз», предоставленные ПАО «Сбербанк»» (т.2 л.д. 52-58, 59-67);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении Межрайонной ИФНС № по Нижегородской области по адресу: <адрес>, изъяты документы регистрационного дела ООО «Стройсоюз» <данные изъяты> (т.1 л.д. 172-176);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр регистрационного дела ООО «Стройсоюз» <данные изъяты> (т.2 л.д. 109-142);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в заявлении о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ; в карточке с образцами подписей, содержащихся в юридическом деле ООО «Стройсоюз» <данные изъяты>), вероятно, выполнены ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 2 л.д. 3-4).

Анализируя и оценивая представленные стороной обвинения и стороной защиты доказательства, суд исходит из положений ст. 87 и 88 УПК РФ и считает, что обвинение ФИО2 в совершении инкриминируемого ему деяния, подтверждается совокупностью достаточных допустимых доказательств, достоверность которых не вызывает сомнения: решением № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Стройсоюз» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 68, т. 2 л.д. 140); уставом ООО «Стройсоюз» от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 134-139); заявлением о государственной регистрации юридического лица формы № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 128-133); решением о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ № (форма №) (т. 2 л.д. 121); листом записи Единого государственного реестра юридических лиц, форма № (т.2 л.д. 122-125); сведениями о банковских счетах ООО «Стросоюз» (т.1 л.д. 51); заявлением о присоединении к договору конструктору от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 61-62); карточкой с образцами подписей и оттиска печати ООО «Стройсоюз» (т. 2 л.д.63-64); выпиской по операциям по счету ПАО «Сбербанк» ООО «Стройсоюз» <данные изъяты> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 60); протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 195-198); протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 172-176); протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 109-142); заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 3-4).

Поэтому указанные выше доказательства суд признает непротиворечивыми, достоверными, объективными и считает возможным положить их в основу приговора.

Оценивая показания подсудимого ФИО2, данные им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого о времени, месте и способе совершения преступления, суд считает возможным принять их за основу, поскольку, показания подсудимого в этой части подтверждаются совокупностью представленных и исследованных в судебном заседании последовательных, непротиворечивых, признанных судом допустимыми и полностью согласующимися между собой доказательствами.

Показания подсудимого ФИО2 оглашены в ходе судебного следствия с соблюдением требований ст. 276 УПК РФ, в связи с отказом подсудимого от дачи показании.

Оснований не доверять показаниям подсудимого у суда не имеется. Об объективности его показаний, свидетельствует и то, что они согласуются между собой, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, подробны, соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются совокупностью других доказательств.

Протоколы следственных действий соответствуют требованиям ст. 83 УПК РФ. Оснований для признания доказательств недопустимыми и их исключения в соответствии со ст. 75 УПК РФ не имеется.

Оснований для самооговора подсудимым судом также не установлено, поскольку его виновность подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств.

Суд исключает причастность других лиц к совершению данного преступления, и приходит к выводу о том, что именно ФИО2 совершил инкриминируемое ему деяние.

Таким образом, считая виновность подсудимого ФИО2 и изложенные выше фактические обстоятельства дела установленными, суд квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 Уголовного Кодекса РФ (по эпизоду открытия банковского счета в ПАО «Сбербанк») – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Решая вопрос о квалификации действий подсудимого ФИО2, суд руководствуется следующим.

По смыслу закона (п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

К электронным средствам можно отнести – электронно-цифровую подпись (ЭЦП), ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, идентификаторы, программно-технические комплексы, флеш-накопители, карты памяти, банковские карты, электронные ключи и другие устройства визуализации, иные средства аутентификации, которые содержат в себе информацию в электронном виде для проверки и идентификации лица, которое будет пользоваться услугами банка.

Таким образом, судом установлено, что ФИО2, действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем ООО «Стройсоюз» <данные изъяты>, действуя от имени указанной организации, открыл в ПАО «Сбербанк» расчетный счет, получив при этом электронные средства - банковскую бизнес карту ПАО «Сбербанк России», привязанную к банковскому счету №, а также копию подписанного им ранее заявления о присоединении к договору-конструктору, содержащие сведения о привязанном к банковскому счету ООО «Стройсоюз» <данные изъяты> абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей и логине, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета в канале «Сбербанк Бизнес Онлайн» в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету, которые хранил при себе с целью сбыта и впоследствии сбыл неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот в размере 1 714 445 рублей 28 копеек.

При совершении преступления ФИО2 действовал с прямым преступным умыслом, направленным на сбыт неустановленному лицу электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств. При определении направленности преступного умысла подсудимого суд оценивает характер совершенных им действий, направленных на реализацию преступного результата.

ФИО2 при совершении преступления знал, что осуществляет противоправные действия и желал их совершить, осознавал предназначение электронных средств (электронных носителей информации) для перевода денежных средств, и возможности их использования именно для указанной цели неустановленным лицом.

Действуя с корыстной целью, получив электронные средства, содержащие сведения о доступе, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, хранил при себе с целью сбыта, а затем передал неустановленному лицу, достоверно знал, что правовых оснований для перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета у общества не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Стройсоюз» <данные изъяты>, то есть неправомерно.

Таким образом, желая наступления указанных последствий, ФИО2 осуществил сбыт электронных средств (электронных носителей информации), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот денежных средств с расчетного счета ООО «Стройсоюз» <данные изъяты>.

Суд, исходя из фактически выполненных ФИО2 действий, считает, что в своих действиях подсудимый руководствовался корыстным мотивом на совершение преступлений, имея намерения получить денежное вознаграждение от своей незаконной деятельности.

За свои незаконные действия ФИО2 получил имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения.

Суд установил, что свой преступный умысел подсудимый довел до конца, выполнив объективную сторону преступления, в связи с чем, преступление в действиях подсудимого ФИО2 признается оконченным.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ №

по эпизоду открытия банковского счета в ПАО «Банк Уралсиб»

- уставом ООО «Стройсоюз», утвержденный единственным учредителем ФИО2 решением № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 134-139);

- решением о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ № (форма №), согласно которому Межрайонной инспекцией ФНС России № по Нижегородской области на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ вх. №, принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Стройсоюз» (т. 2 л.д. 121);

- сведениями о банковских счетах ООО «Стросоюз», согласно которым ООО «Стройсоюз», <данные изъяты>: ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет № в ПАО «Банк Уралсиб», который в последующем был закрыт ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 51);

- заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания в ПАО «Банк Уралсиб» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Стройсоюз» <данные изъяты> просит заключить Договор банковского счета и открыть расчетный счет в рублях РФ в рамках пакета услуг «Бизнес-старт» с периодом использования 1 месяц и подключением к системе «Клиент-Банк» с использованием СКЕ - мобильного рабочего места и подключением к сервису «проверка контрагента «Светофор», подключение услуги sms-информирования об операциях, совершенных по открытому счету о всех операциях, производимых по счету и информированием при каждом изменении остатка на счете. Внизу первой страницы указанного заявления имеется подпись ФИО2 и оттиск печати синего цвета «Стройсоюз». На оборотной стороне договора имеются сведения: <данные изъяты>, выполненное в двух экземплярах (т. 2 л.д. 93, 94);

- заявлением на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Стройсоюз» в лице директора ФИО2 просит зарегистрировать владельца ключа аналога собственной подписи, изготовить логин и пароль, передать лично в офисе Банка с единственным вариантом подписи на имя ФИО2 (т. 2 л.д. 96);

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указан владелец счета ООО «Стройсоюз», адрес его местонахождения: <адрес>, телефон №, а также образец подписи ФИО2 и оттиск печати ООО «Стройсоюз». На лицевой стороне карточки имеется отметка о том, что счет закрыт (т.2 л.д. 100);

- актом приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО «Банк УРАЛСИБ» передал ООО «Стройсоюз» в лице директора ФИО2 данные для дистанционного управления счетом. Акт подписан ФИО2 и сотрудником Банка операционного офиса «Нижегородский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в <адрес> (т. 2 л.д. 97, 98);

- заявлением на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственной подписи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому директор ООО «Стройсоюз» ФИО2 просит изготовить сертификат открытого ключа аналога собственноручной подписи для использования в системе «Клиент-Банк». Генерация ключа выполнена директором ФИО2 о чем имеется рукописная подпись ФИО2, а также сотрудника Банка –К.Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 99);

- выпиской по операциям по счету ООО «Стройсоюз» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 25 листах (50 страницах), согласно которой общий оборот по счету ООО «Стройсоюз» открытому в ПАО «Банк Уралсиб», за вышеуказанный период времени составил 7 921 600 рублей 74 копейки. При этом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с указанного счета произошло списание в сумме 75 617 рублей 00 копеек за оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы (т. 2 л.д. 68-92);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ПАО «Банк Уралсиб»» по адресу: <адрес>, изъяты документы ООО «Стройсоюз" (т. 1 л.д. 199-202);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы ООО «Стройсоюз", предоставленные ПАО «Банк Уралсиб» (т.2 л.д. 52-58, 68-106);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр регистрационного дела ООО «Стройсоюз» № (т.2 л.д. 109-142).

Анализируя и оценивая представленные стороной обвинения и стороной защиты доказательства, суд исходит из положений ст. 87 и 88 УПК РФ и считает, что обвинение ФИО2 в совершении инкриминируемого ему деяния, подтверждается совокупностью достаточных допустимых доказательств, достоверность которых не вызывает сомнения: решением № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Стройсоюз» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 68, т. 2 л.д. 140); уставом ООО «Стройсоюз» от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 134-139); заявлением о государственной регистрации юридического лица формы № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 128-133); решением о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ № (форма №) (т. 2 л.д. 121); листом записи Единого государственного реестра юридических лиц, форма № (т.2 л.д. 122-125); сведениями о банковских счетах ООО «Стросоюз» (т.1 л.д. 51); заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания в ПАО «Банк Уралсиб» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 93, 94); заявлением на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 96); карточкой с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 100); актом приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 97, 98); заявлением на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственной подписи от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 99); выписками по операциям по счету ООО «Стройсоюз» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 68-92); протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 199-202); протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 52-58, 68-106); протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 172-176); протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 109-142).

Показаний подсудимого ФИО2 оглашены в ходе судебного следствия с соблюдением требований ст. 276 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний.

Таким образом, считая виновность подсудимого ФИО2 и изложенные выше фактические обстоятельства дела установленными, суд квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 Уголовного Кодекса РФ (по эпизоду открытия банковского счета в ПАО «Банк Уралсиб») – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Решая вопрос о квалификации действий подсудимого ФИО2, суд руководствуется следующим.

ФИО2 при совершении преступления знал, что осуществляет противоправные действия и желал их совершить, осознавал предназначение электронных средств для перевода денежных средств, и возможности их использования именно для указанной цели неустановленным лицом.

Таким образом, желая наступления указанных последствий, ФИО2 осуществил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот денежных средств с расчетного счета ООО «Стройсоюз» <данные изъяты>.

За свои незаконные действия ФИО2 получил имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ №

по эпизоду открытия банковского счета в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания не явившегося в судебное заседание свидетеля С.А.М., согласно которым он работает в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц в ПАО Банк «ФК Открытие». Их офис находится по адресу: <адрес> В его должностные обязанности входит: открытие, обслуживание, закрытие расчетных счетов для юридических лиц клиентов банка Открытие расчетных счетов № в ПАО Банк «ФК Открытие» для клиента ООО «Стройсоз» (<данные изъяты>) происходило следующим образом: при открытии расчетного счета, уполномоченное лицо, то есть ФИО2, который является директором ООО «Стройсоюз» обратилась в ПАО Банк «ФК Открытие» путем обращения к менеджеру Банка. Данный менеджер связался с ФИО2 и по телефону те определились с местом встречи. Где именно оно было из юридического дела ООО «Стройсоюз» неизвестно. На данной встрече менеджер приезжает с готовыми документами, а именно: 1) анкета юридического лица; 2) заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания; 3) карточка с образцами подписей и оттисков печатей; 4) запрос для клиент-банка; 5) Заявление об акцепте; 6) Заявление на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Данные документы проверяются клиентом и подписывается. При этом перед заполнением вышеуказанных документов, менеджер удостоверяет личность клиента. В случае, если это не представляется возможным сделать, либо обратившееся лицо не соответствует предоставленному документу, удостоверяющему личность, ему отказывается в обслуживании. ФИО2, как директором ООО «Стройсоюз» предоставлялся следующий комплект документов: 1. Учредительные документы (устав); 2.Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (решение о назначении/избрании); 3. Документ, удостоверяющий личность лица, то есть паспорт. Распечатанные документы были подписаны ФИО2, затем менеджером. После этого эти документы сканируются и отправляются в систему банка для открытия расчетного счета. Сразу же на этой же встрече выдавался конверт, содержащий логин и пароль для входа в систему ДБО. С помощью этих данных тот имеет возможность входа в личный кабинет для управления расчетным счетом, однако не имеет возможности производить какие-либо операции с этим счетом. Далее происходит проверка документов службой безопасности банка и в случае, если всё в порядке, то открывается расчетный счет для клиента. Об открытии расчетного счета Банк уведомляет клиента, после чего Клиент имеет право дистанционно управлять расчетным счетом с помощью ранее выданных ему логина и пароля. Также ФИО2, согласно юридическому делу, выдавался дистрибутив, однако, что конкретно тот собою представлял определить нельзя, исходя из юридического дела. Логин и пароль, необходимые для входа в систему Клиент-Банк, являются средствами платежей. Передача средств платежей третьим лицам запрещена согласно политике банка и влечет предусмотренную законом ответственность. Об этом ФИО2 сообщалось Банком. Таким образом, ФИО2, который является директором ООО «Стройсоюз» был открыт расчетный счет в ПАО Банк «ФК Открытие», которым можно управлять дистанционно с помощью логина и пароля. Каким образом далее ФИО2 распорядился логином и паролем для входа в личный кабинет, выданными ему, пояснить не может, однако в соответствии с политикой банка, запрещается передавать эти данные третьим лицам (т.1 л.д. 165-167).

Вина ФИО2 в полном объеме нашла свое подтверждение исследованными в судебном заседании иными доказательствами по делу, а именно:

- уставом ООО «Стройсоюз», утвержденный единственным учредителем ФИО2 решением № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 134-139);

- сведениями о банковских счетах ООО «Стросоюз», согласно которым ООО «Стройсоюз», <данные изъяты>: ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет № в ПАО Банк«Финансовая Корпорация Открытие», который в последующем был закрыт ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 51);

- сведениями об открытых счетах, согласно которому Нижегородский филиал ПАО Банка «ФК Открытие» сообщает, что ООО «Стройсоюз» является клиентом Банка и ДД.ММ.ГГГГ ему открыт в валюте «российский рубль» № (т. 2 л.д. 171);

- сертификатом ключа проверки электронной подписи, согласно которому владельцем сертификата является директор ООО «Стройсоюз» ФИО2. Данный сертификат подписан ФИО2 (т. 2 л.д. 168)

- актом приема-передачи Дистрибутива от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 ООО «Стройсоюз» получил комплект «Диструбутив дистанционного банковского обслуживания» для организации рабочего места в рамках дистанционного банковского обслуживания. Данный акт подписан ФИО2 (т. 2 л.д. 170);

- актом приема-сдачи работ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 ООО «Стройсоюз» оказаны услуги консультирования по вопросам установки рабочего места в рамках обслуживания по системе дистанционного банковского обслуживания, ФИО2 самостоятельно выполнил генерацию ключей электронной подписи и посредствам системы дистанционного банковского облуживания передал Банку запрос на получение сертификата ключа проверки электронной подписи, взамен на что Банк сформировал и передал ФИО2, посредствам системы дистанционного банковского обслуживания соответствующий сертификат ключа проверки электронной подписи. Данный Акт подписан ФИО2 (т.2 л.д. 169);

- актом признания ключа проверки электронной подписи юридического лица или индивидуального предпринимателя для обмена сообщениями в системе ЭДО ПАО Банк «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 с использованием программного обеспечения самостоятельно создал ключи электронной подписи, позволяющие ему подписывать электронные документы электронной подписью в системе электронного документооборота ПАО Банк «ФК Открыти» <данные изъяты> и передал Банку ключ проверки электронной подписи для регистрации его в УЦ Банка, при этом электронный ключ храниться и используется ФИО2 в соответствии с руководством по обеспечению безопасности использования электронной подписи, СКЗИ и средств ЭП. Подписание указанного акта означает в том числе формирование сертификата. Владельцем ключа электронной подписи является ФИО2, который получил сертификат № который действует с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Данный Акт подписан ФИО2 и принят сотрудников Банка ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 167);

- выпиской по операциям на счета ООО «Стройсоюз» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой общий оборот по счету ООО «Стройсоюз» открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», за вышеуказанный период времени составил 3 678 041 рублей 46 копеек. При этом установлено, что 05ДД.ММ.ГГГГ с указанного счета произошло списание в сумме 79 215 рублей 00 копеек за оплату транспортных услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 124-137, т. 2 л.д. 151-160);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: <адрес>, изъяты документы ООО «Стройсоюз" (т. 1 л.д. 204-207);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении Межрайонной ИФНС № по Нижегородской области по адресу: <адрес>, изъяты документы регистрационного дела ООО «Стройсоюз» <данные изъяты> (т.1 л.д. 172-176);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки помещении ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: <адрес> (т. 2 л.д. 145-149, 150-175);

Суд считает возможным принять за основу показания свидетеля С.А.В., оглашенные в ходе судебного следствия по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон с соблюдением требований, предусмотренных ч.1 ст. 281 УПК РФ.

С самого начала и на протяжении всего следствия свидетель давала последовательные, обстоятельные показания, оснований не доверять им у суда не имеется, её показания в достаточной степени подтверждаются фактическими обстоятельствами, установленными по делу: решением № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Стройсоюз» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 68, т.2 л.д. 140); уставом ООО «Стройсоюз» (т.2 л.д. 134-139); заявлением о государственной регистрации юридического лица формы № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 128-133); решением о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №) (т. 2 л.д. 121); листом записи Единого государственного реестра юридических лиц, форма № (т.2 л.д. 122-125); сведениями о банковских счетах ООО «Стросоюз» (т.1 л.д. 51); сведениями об открытых счетах (т. 2 л.д. 171); сертификатом ключа проверки электронной подписи (т. 2 л.д. 168); актом приема-передачи Дистрибутива от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 170); актом приема-сдачи работ от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 169); актом признания ключа проверки электронной подписи юридического лица или индивидуального предпринимателя для обмена сообщениями в системе ЭДО ПАО Банк «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 167); выпиской по операциям на счета ООО «Стройсоюз» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 124-137, т. 2 л.д. 151-160); протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 204-207); протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 172-176); протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 145-149, 150-175); протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 109-142). Поэтому показания указанного лица суд признает непротиворечивыми, достоверными, объективными и считает возможным положить их в основу приговора.

Показания подсудимого ФИО2 оглашены в ходе судебного следствия с соблюдением требований ст. 276 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний.

Оснований оговора подсудимого ФИО2 свидетелем, судом не установлено.

Таким образом, считая виновность подсудимого ФИО2 и изложенные выше фактические обстоятельства дела установленными, суд квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 Уголовного Кодекса РФ (по эпизоду открытия банковского счета в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие») – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Решая вопрос о квалификации действий подсудимого ФИО2, суд руководствуется следующим.

За свои незаконные действия ФИО2 получил имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения.

Оснований для освобождения ФИО2 от уголовной ответственности и наказания по каждому преступлению не имеется. Оснований для прекращения уголовного дела в отношении по каждому преступлению ФИО2 не имеется.

Согласно данным <данные изъяты>, ФИО2 <данные изъяты>

Согласно заключению эксперта (комиссии экспертов) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2, <данные изъяты> (т. 1 л.д. 231-232).

Суд доверяет указанному заключению экспертов, поскольку оно дано квалифицированными специалистами <данные изъяты> на основе объективных данных исследования подсудимого, с применением научных познаний.

Подсудимым ФИО2 и его защитником выводы заключения экспертов не оспаривались, сомнений в их правильности у суда также не возникает, в связи с чем, суд признает ФИО2 вменяемым, способным нести уголовную ответственность за совершённое преступление.

При определении вида и размера наказания ФИО2 по каждому преступлению суд, в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60-62 УК РФ, руководствуясь принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, которые относятся к категории тяжких преступлений, <данные изъяты>

При назначении наказания ФИО2 по каждому преступлению суд в качестве смягчающих наказание обстоятельств учитывает:

- в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – <данные изъяты>

- в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ – явку с повинной, в качестве которой суд расценивает объяснение, данное ФИО2 до возбуждения уголовного дела о ранее неизвестных правоохранительным органам обстоятельствах, изобличающих его в совершении преступления, поскольку оно фактически представляет собой добровольное сообщение лица о совершенном преступлении (т. 1 л.д. 46-48), активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в подробных признательных показаниях, данных им в ходе предварительного об обстоятельствах и способе совершения преступлений ранее неизвестных правоохранительным органам (т. 2 л.д. 179-186, 206-212);

- в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном, <данные изъяты>

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, по каждому преступлению судом не установлено.

Руководствуясь принципом индивидуализации при назначении наказания ФИО2 с учетом вышеизложенных фактических обстоятельств совершённых преступлений, степени общественной опасности преступлений, <данные изъяты>, отсутствие ограничений, предусмотренных ст.56 УК РФ, суд полагает, что только лишение свободы за каждое из совершенных преступлений будет в наибольшей степени соответствовать достижению целей уголовного наказания в виде восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений.

С учетом целей назначения наказания, принимая во внимание обстоятельства совершенных преступлений<данные изъяты>, суд не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенных ФИО2 преступлений и степени их общественной опасности, принимая во внимание способ совершения преступлений, суд не находит оснований для изменения категории преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ.

С учетом конкретных обстоятельств совершенных преступлений и личности подсудимого оснований для назначения ФИО2 основного наказания с применением ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Вместе с тем, с учетом личности ФИО2, обстоятельств совершенных преступлений, осознания противоправности деяния, позитивного постпреступного поведения подсудимого, выразившееся в даче признательных показаний, способствовавших установлению всех обстоятельств дела, суд считает совокупность смягчающих его наказание обстоятельств исключительной, в связи с чем, в соответствии с требованиями ст. 64 УК РФ считает возможным не назначать за каждое преступление обязательное дополнительное наказание по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде штрафа.

Размер наказания по каждому преступлению ФИО2 определяется судом в пределах санкции статей Особенной части Уголовного кодекса РФ.

При назначении наказания по каждому преступлению суд применяет положения ч.1 ст. 62 УК РФ, так как по делу установлены смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ.

Всю совокупность смягчающих наказание подсудимого обстоятельств суд считает достаточными для того, чтобы максимальное наказание ФИО2 за каждое преступление не назначать.

Поскольку совершенные ФИО2 преступления являются тяжкими преступлениями, окончательное наказание назначается по правилам ч.3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний.

Вместе с тем, исходя из обстоятельств дела <данные изъяты> совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления осужденного ФИО2 без изоляции от общества и постановляет считать назначенное наказание условным, с установлением осужденному испытательного срока в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать своё исправление и в соответствии со ст. 73 УК РФ, с возложением на него с учетом возраста, трудоспособности и состояния здоровья исполнение определенных обязанностей.

После совершения настоящего преступления ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 был осужден приговором Павловского городского суда Нижегородской области по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ на 01 год 02 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, в последующем условное осуждение постановлением Павловского городского суда Нижегородской области от ДД.ММ.ГГГГ было отменено, с направлением ФИО2 на 01 год 02 месяца лишения свободы в колонию-поселение; ДД.ММ.ГГГГ освобожден по отбытии наказания.

Поскольку подсудимому ФИО2 назначается наказание, не связанное с реальным лишением свободы, оснований для применения положения ч. 5 ст. 69 УК РФ при назначении наказания не имеется, а приговор Павловского городского суда Нижегородской области от ДД.ММ.ГГГГ подлежит самостоятельному исполнению.

ФИО2 в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ не задерживался.

Учитывая обстоятельства совершенных преступлений, <данные изъяты>, а также в целях исполнения приговора суд считает необходимым сохранить ФИО2 до вступления приговора в законную силу ранее избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса РФ, и назначить ФИО2 наказание за каждое преступление:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (ПАО «Сбербанк») - с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 02 года,

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (ПАО «Банк Уралсиб») - с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 02 года;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие») - с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 02 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы на срок 02 года 06 месяцев.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 02 года.

Обязать ФИО2 в период испытательного срока: встать на учет и периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в установленные указанным органом сроки; не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

Исполнение наказания возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденного ФИО2

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства после вступления приговора суда в законную силу:

- оптический диск, полученный по запросу из ПАО «Уралсиб», с сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- регистрационное дело ООО «Стройсоюз» <данные изъяты>, изъятое в Межрайонной ИФНС России № по Нижегородской области по адресу: <адрес>; документы в отношении ООО «Стройсоюз», изъятые в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>; документы в отношении ООО «Стройсоюз», изъятые в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: <адрес>; документы в отношении ООО «Стройсоюз», изъятые ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: <адрес> – возвратить по принадлежности в Межрайонной ИФНС России № по Нижегородской области, в ПАО «Сбербанк», в ПАО «Банк Уралсиб», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Приговор Павловского городского суда Нижегородской области от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Павловский городской суд Нижегородской области в течение 15 суток со дня постановления приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья: С.И. Красавина