Дело №
ПРИГОВОР
именем Российской Федерации
<адрес> 12 декабря 2023 года
Центральный районный суд <адрес> в составе:
председательствующего Миронова Б.А.,
при секретаре ФИО6,
с участием государственного обвинителя ФИО7,
подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката ФИО8,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее специальное образование, холостого, имеющего двоих несовершеннолетних детей, официально не трудоустроенного, не военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ,
установил:
согласно положениям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления. Кроме того, в соответствии со ст. 88 ГК РФ «Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации».
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, достоверно знающего от ФИО9, что при предоставлении своего паспорта неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и согласии зарегистрировать на себя юридическое лицо, где он будет числится директором, можно получить от неустановленного лица, денежное вознаграждение, находящегося на территории Областной туберкулезной больницы №, расположенной по адресу: <адрес>, возник преступный умысел, направленный на незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, а именно внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, то есть директоре и учредителе юридического лица, с целью личного обогащения. Реализуя свой корыстный преступный умысел направленный на незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Областной туберкулезной больницы №, позвонил на абонентский номер, предоставленный ему ФИО9 и сообщил, о том, что согласен предоставить неустановленному лицу свой паспорт, для регистрации юридического лица, и с помощью мессенджера «Ватсап» предоставил неустановленному лицу фотографию своего паспорта серии 7505 № выданный ДД.ММ.ГГГГ Бакальским городским отделом милиции Саткинского ГОВД <адрес>.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящегося на территории <адрес>, более точное место нахождения не установлено, возник преступный умысел направленный на незаконную регистрацию юридических лиц в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес> (далее по тексту – Межрайонная ИФНС России № по <адрес>), а именно, предоставлении сведений о подставном директоре Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> (далее по тексту – <данные изъяты>») – ФИО10, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице.
Реализуя свой преступный умысел направленный на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную ИФНС России № по <адрес> сведения о подставном директоре ООО «<данные изъяты>», неустановленное лицо, в период с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории автовокзала «Центральный» около торгового комплекса «Синегорье», расположенного по адресу: <адрес>, встретился с ФИО2 и предложил последнему передать ему свой паспорт гражданина Российской Федерации для образования юридического лица за денежное вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица.
ФИО2 реализуя свой корыстный умысел, направленный на незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, а именно внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице, с целью личного обогащения, находясь на территории автовокзала «<данные изъяты>» около торгового комплекса <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, в период с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставил неустановленному лицу паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, серии 75 05 № выданный ДД.ММ.ГГГГ Бакальским городским отделом милиции Саткинского ГОВД <адрес> на имя ФИО1, для подготовки документов для создания юридического лица – ООО «ОМЕГА».
Неустановленное лицо сняло с паспорта ФИО1 фотокопию, после чего, находясь в неустановленном месте, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя с целью реализации преступного умысла, направленного на незаконное использование документов ФИО1 для образования (создания) юридического лица, из корыстных побуждений, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – учредителе и директоре ФИО10, который не имел намерений в дальнейшем осуществлять управление юридическим лицом, используя фотокопию полученную с предоставленного ФИО2 паспорта гражданина Российской Федерации, оформило электронную подпись ФИО1
Неустановленное лицо, выполняя свою преступную роль, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, подготовило документы, необходимые для образования (создания) юридического лица – ООО «<данные изъяты> с целью предоставления их в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, влекущее внесение сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно: заявление от имени ФИО2 о создании юридического лица по форме №, решение учредителя № ООО «<данные изъяты> о создании юридического лица, устав юридического лица ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо А-11/22 от ДД.ММ.ГГГГ, документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, подготовленные документы подписал, имеющейся у него электронной подписью ФИО1
После чего, неустановленное лицо ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, из корыстных побуждений, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – учредителе и директоре ФИО10, который не имел намерений в дальнейшем осуществлять управление юридическим лицом, подготовленные документы: заявление от имени ФИО1 о создании юридического лица по форме Р11001, решение учредителя № ООО «<данные изъяты>» о создании юридического лица, устав юридического лица ООО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо А-11/22 от ДД.ММ.ГГГГ, документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации направил в налоговый орган – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных документов от имени ФИО1 в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по <адрес>, в <адрес>, принято решение о государственной регистрации ООО «ОМЕГА», расположенное в <адрес>Б, офис 07/2, зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, ДД.ММ.ГГГГ поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, присвоено ИНН <***>, ОГРН <***>, одновременно с этим внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице – учредителе и директоре ФИО10
Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес> данные, повлекшее внесение соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, содержащей сведения о ФИО10, как о учредителе и руководителе (директоре) ООО «<данные изъяты>
Кроме того, ФИО3, находящемуся на территории Областной туберкулезной больницы №, расположенной по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, позвонило неустановленное лицо, и предложило ФИО2 за денежное вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ранее зарегистрированного юридического лица ООО «<данные изъяты>», где он числился директором и учредителем, в Едином государственном реестре юридических лиц, открыть в банке от своего имени расчетный счет указанной организации с системой Дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), и у ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находящегося на территории Областной туберкулезной больницы №, расположенной по адресу: <адрес>, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на приобретение и сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
По договоренности с неустановленным лицом ФИО2, после открытия указанного счета должен передать ему электронный носитель информации, посредством которого осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющий осуществлять денежные переводы по указанному расчетному счету от имени ООО «<данные изъяты>
Осуществляя свой преступный умысел, ФИО2, действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут находясь в отделении Публичного акционерного общества «Сбербанк» (далее по тексту – ПАО «Сбербанк»), расположенного по адресу: <адрес>, обратился к главному специалисту службы обслуживания юридических лиц ФИО11, с заявлением об открытии банковского счета ООО «<данные изъяты>» с системой ДБО, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления вышеуказанным юридическим лицом, тем самым ввел ФИО11 в заблуждение.
С целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес> предоставил главному специалисту службы обслуживания юридических лиц ФИО11 решение учредителя ООО «<данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, печать ООО <данные изъяты>» и иные документы, а также указав в качестве абонентского номера номер +№, а в качестве адреса электронной почты адрес №@mail.ru, предоставленные ему неустановленным лицом.
ФИО11, не осведомленная о преступном намерении ФИО1, подготовила необходимый пакет документов, а именно заявление на открытие и обслуживание банковского счета с системой ДБО с подключением пакета услуг расчетно-кассового обслуживания и корпоративной картой.
После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ФИО11, неосведомленной о преступном намерении ФИО1, в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, был передан последнему электронный носитель информации в виде сведений, поступивших на абонентский номер «+№ и адрес электронной почты – «№», указанные ФИО2 в заявлении на открытие и обслуживание банковского счета, подключенного к системе ДБО, предоставляющего доступ к управлению расчетным счетом <данные изъяты>».
Продолжая реализацию своего преступного умысла, из корыстных побуждений, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь в неустановленном автомобиле, расположенном напротив отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, предоставил неустановленному лицу полученный в банке электронный носитель информации в виде сведений, поступивших на абонентский номер №» и адрес электронной почты - «79823094482@mail.ru», подключенных к системе ДБО, предоставляющих при использовании совместно доступ к управлению расчетным счетом ООО «ОМЕГА» и предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
Своими действиями ФИО2 приобрел и сбыл в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ электронное средство, электронный носитель информации в виде сведений логина и пароля, поступивших на абонентский номер «+№» и адрес электронной почты «№», подключенных к системе ДБО, предоставляющих доступ к управлению расчётным счетом ООО «ОМЕГА», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, за что получил денежное вознаграждение от неустановленного в ходе предварительного следствия лица.
Подсудимый ФИО2. в судебном заседании вину в инкриминируемых ему деяниях признал в полном объеме, от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ.
В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО1, данные им в ходе предварительного расследования.
Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, ФИО2 пояснил, что с января 2022 года по октябрь 2022 года он проходил лечение в Областной туберкулезной больнице № расположенной по адресу: <адрес>. Находясь на лечение в больнице он познакомился с ФИО9, который также проходил лечение. В одном из разговоров с Дмитрием он рассказал ему, что испытывает финансовые трудности, что у него в настоящее время нет денег даже на сигареты. Примерно через три дня после его дня рождения, т.е. ДД.ММ.ГГГГ. Дмитрий ему предложил заработок, который заключался в открытии юридического лица, на его имя. Дмитрий пояснил, что за это ему будут ежемесячно платить 5 000,0 рублей, на что он согласился, и спросил, что от него требуется. Дмитрий ему сказал, что от него нужно паспорт и СНИЛС. Данные документы у него были с собой. Он передал их Дмитрию, тот сделал фотокопию с помощью своего телефона, и отправил с помощью мессенджера «WhatsApp» «Ватсап» паспортные данные кому он не знает, также передал его номер телефона, в настоящее время он им не пользуется, номер не помнит, оператор сотовой связи МТС. После этого Дмитрий ему сказал, что нужно ждать звонка, его документы проверяются на наличие долговых обязательств, если документы пройдут проверку, то необходимо будет съездить в <адрес>. Примерно, через три недели в период времени до ДД.ММ.ГГГГ точно, помнит, что после 8 марта ему поступил звонок, звонил мужчина представился Владимиром, сказал, что необходимо приехать в <адрес>, на что он согласился. Владимир выслал деньги на билет в размере 600 рублей, так как у него арестованы счета, он попросил банковскую карту у соседа по палате, имя назвать не может, так как не помнит. Когда Владимир перевел деньги, он сходил, снял их в ближайшем банкомате ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, номер дома не знает, но может показать дорогу, знает, что напротив центральный рынок <адрес>. Он купил билет на автовокзале в <адрес> до <адрес>, рейс на 6 часов 20 минут. В <адрес> он прибыл ориентировочно в 10 часов 00 минут, вышел на автовокзале ТК «Синегорье». О том, что он выйдет на автовокзале ТК «Синегорье» <адрес> он и Владимир договорились во время телефонного разговора. Когда он приехал в <адрес> и вышел на автовокзале ТК «Синегорье» его ждал Владимир, он также в телефонном разговоре, пояснил ему, что он будет его ждать на автомобиле марки «MERCEDES» «Мерседес» белого цвета. Когда он вышел из автобуса, он сразу его узнал, автомобиль такой марки был один. Он сел в автомобиль марки «MERCEDES» белого цвета на переднее пассажирское сиденье. В автомобиле Владимир сказал, что им нужно съездить в офис. Адрес он назвать не может, так как в <адрес> он не ориентируется, помнит, что офис расположен с торцовой стороны жилого дома, в доме не менее 5 этажей, здание высокое. Когда они ехали по дороге, ему Владимир, пояснял, что они едут оформлять юридическое лицо, от него требуется подписать документы, и он может ехать домой в <адрес>. Когда приехали в офис, он и Владимир вместе зашли в офис, в офисе вдоль коридора расположены два кабинета, номер кабинета он не видел, но помнит, что первый от входной двери. Дверь в кабинет была открыта, металлическая, коричневого цвета. В кабинете сидел мужчина, плотного телосложения, темные волосы, распечатал документ, который он должен был подписать. Когда распечатал документ Владимир ему показал, где нужно расписаться, он поставил подпись, его с документом сфотографировал мужчина, который был в офисе. После того как он поставил свою подпись Владимир привез его на автовокзал ТК «Синегорье», дал денег на обратную дорогу 700,0 рублей. Сказал, чтобы он ждал звонка. Примерно через три недели, ему опять позвонил Владимир и сказал, что нужно приехать в <адрес>. Он спросил зачем, тот ему пояснил, что необходимо открыть счета, он спросил, что за счета, на что тот пояснил, что расчетные счета юридического лица оформленного на его имя. Он перевел на банковскую карту деньги в размере 700,0 рублей, банковскую карту он спросил опять у соседа по палате. Он купил билет на рейс в 6 часов 20 минут, приехал в <адрес> ТК «Синегорье», Владимир встретил его на автовокзале. Они поехали открывать банковские счета УралБанк, Сбербанк, Райффайзенбанк еще один не помнит. В банки заходил один, когда заходил в банк Владимир ему пояснял, что нужно подойти к конкретному окну, называл номер. Он с пакетом документов, которые подготовил Владимир, подходил к специалисту, передавал их, ему предоставляли пакет документов по открытию счета, он расписывался, забирал документы и передавал Владимиру. Когда они подъехали к Альфа-Банку, то с банка вышла женщина передала банковскую карту Владимиру, потом они поехали в кафе. Название не помнит, в торговом центре поднимались на второй этаж, кафе расположено справа от входа. Там к ним подошел мужчина, отдал ему банковскую карту банка «Открытие», он передал ее Владимиру. Потом он уехал домой. Через две недели он ему позвонил, спросил куда перевести деньги, он попросил банковскую карту у соседа по палате, продиктовал номер Владимиру, тот перевел ему 5 000,0 рублей. Потом на протяжении 2 месяцев он также звонил, спрашивал, куда ему переводить деньги, он называл ему номера банковских карт, которые спрашивал у соседей по палате, тот перевел ему еще два раза по 5 000,0 рублей. Когда Владимир перестал ему переводит деньги, он ему позвонил и спросил, где деньги, Владимир пояснил, что больше переводов не будет. Далее общение прекратилось. Порядок регистрации юридического лица ООО «Омега» ИНН <***>, ОГРН <***>, он не знает, никогда не регистрировал. Какой перечень документов был направлен для регистрации юридического лица ООО «Омега» ИНН <***>, ОГРН <***>, не знает. Кто придумал название ООО «ОМЕГА», что оно обозначает, что он не знает, когда они поехали открывать счета он узнал, что название юридического лица ООО «ОМЕГА», так как у Владимира была печать, оттиском данной печати он пользовался, когда открывал счета в банках. Заявление на создание (образование) юридического лица ООО «Омега» ИНН <***>, ОГРН <***>, не подавал. На вопрос назвать основной экономической вид деятельности ООО «<данные изъяты> ИНН №, ОГРН № ответил, что строительная компания, узнал от Владимира он ему это сказал, когда они ездили открывали счета. Полученные банковские карты, счета зарегистрированные на ООО ООО «<данные изъяты>» ИНН № ОГРН №, он отдал Владимиру, сам он ими не пользовался, также поступил с документами на счета открытых в банках. Когда он приехал открывать банковские счета, ему Владимир пояснил, что ему необходимо оформить электронную подпись. В <адрес> они приехали в налоговую службу, он один зашел, взял документы по юридическому лицу «<данные изъяты>» ИНН №, ОГРН №, паспорт, флешку передал все специалисту, она его сфотографировала, после чего ему вернули документы, паспорт, флешку, он все отдал Владимиру. Сам он не знает, как пользоваться электронной подписью, никогда ей не пользовался (т. 1 л.д. 151-155, 165-168, 171-173,181-183).
В ходе допроса в качестве обвиняемого ФИО2 показал, что вину по предъявленному обвинению признал полностью, и показал, что в марте 2022 года он передал свой паспорт 7505 № выданный ДД.ММ.ГГГГ Бакальским городским отделом милиции Саткинского ГОВД мужчине по имени ФИО5, который за денежное вознаграждение оформил на его имя ООО «<данные изъяты> финансово-хозяйственную деятельность он не осуществлял, то есть являлся фиктивным директором. ДД.ММ.ГГГГ он находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк» расположенного в <адрес>, он получил электронный носитель информации в виде сведений, поступивших на абонентский номер +№, и адрес электронной почты №.ru, которые он указал в заявлении на открытие и обслуживание банковского счета, подключенного к системе ДБО, предоставляющего доступ к управлению расчетным счетом ООО «Омега», которые позже он передал мужчине по имени Владимир, а также документы, которые ему были выданы в отделении банка, при этом он был письменно предупрежден о том, что нельзя передавать данную информацию третьим лицам (т. 1 л.д. 194-198).
После оглашения показаний подсудимый их подтвердил в полном объеме, показал, что указанные обстоятельства о которых он сообщал имели место быть.
Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО11 следует, что она работает в ПАО «Сбербанк России» с 2021 года в должности клиентского менеджера. В соответствии с автоматизированными системами банка ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обратился ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения по вопросу открытия расчетного счета на юридическое лицо ООО «№» ИНН №, предоставив при этом документ удостоверяющий личность, а также предоставил на обозрение документы: Решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «<данные изъяты>». По предъявленному паспорту она как сотрудник банка удостоверила личность ФИО2, и предоставила сведения для открытия расчетного счета, где вышеуказанная предоставила абонентский номер, адрес электронной почты, который необходимо указать при открытии расчетного счета ООО «ОМЕГА». После открытия счета, клиент ознакамливается с документами, а именно с заявлением о присоединении, подписывает его и затем подключается система ДБО (далее по тексту - дистанционное банковское обслуживание). В связи с использованием в работе новой системы ДБО (подключается автоматически к учетной записи и привязывается к номеру телефона клиента +№) – «Сбербанк Бизнес Онлайн», банк высылает после открытия счета в течении 24 часов на указанный номер пароль от ДБО, а логин приходит на указанную в заявлении электронную почту №.ru (взято из автоматизированной системы банка ББМО – безбумажный мидл офис). Клиент заходит туда и активирует систему ДБО. При открытии расчетного счета, при активации системы ДБО клиент, согласно заявлению о присоединении, подписанному ФИО2, был предупрежден об ответственности, что передача данных логина и пароля от системы ДБО необходима для управления расчётным счётом строго запрещена третьим лицам. При проверке пакета документов, предоставленных ФИО2 Операционным центром замечаний по пакету документов не выявлено, и вынесено положительное заключение, после чего был открыт расчетный счет. Вышеуказанные данные взяты из автоматизированных систем банка, ФИО2, как клиента не помнит, в связи с большим потоком клиентов. Согласно заявлению о присоединении в п. 5 Расчетный счет № от ДД.ММ.ГГГГ был открыт по адресу: <адрес>, так как программой автоматически подгружается номер отделения (т. 1 л.д. 133-134, т. 2 л.д. 107-111).
Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО12 следует, что она работает в должности начальника отдела регистрации учета налогоплательщиков МИФНС № по <адрес> с 2013 года. В ее должностные обязанности входит контроль за деятельностью отдела. Документы на регистрацию юридических лиц подаются в МРН № ФНС России по <адрес>. Документы могут подаваться путем личного ношения в ИФНС, путем подачи документов через МФЦ, а также путем предоставления документов в электронном виде с электронной почты. При подаче документов в электронном виде они подписываются с помощью электронно-цифровой подписи. После принятия документов в адрес заявителя направляется расписка о приеме. При электронном способе подачи документов, расписка направляется на электронную почту, с которой поступили документы. По поводу обращения ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, ОГРН <***>, может пояснить, что документы о внесении изменений о руководителе юридического лица указанной организации поступили в МРН № ФНС России по <адрес> в электронном виде, подписаны ЭЦП ФИО2 Налоговую инспекцию при регистрации ООО «Омега» ФИО2 не посещал, так как все документы передавались и получались исключительно в электронном виде, с помощью сайта Федеральной налоговой службы РФ. Желает пояснить, что согласно расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на ООО «<данные изъяты>», поступивших в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, вх. №А был направлен следующий пакет документов: Р13014 заявление об изменении учредительного документа и иных сведений о юридическом лице, иной документ в соответствии с законодательством РФ. Расписка сформирована с учетом сведений, содержащихся в заявке с документами, подданными в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы РФ. Номер заявки № Дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ. Сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц: ОГРН № ИНН № Причина представления заявления: изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц. Адрес юридического лица: <адрес> Сведения о заявителе ФИО2, ИНН №. Электронная почта: №.ru, контактный номер: +№ ДД.ММ.ГГГГ внесены в ЕГРЮЛ сведения о недостоверности сведений о юридическом лице (т. 1 л.д. 144-147).
Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО9 следует, что в период с 2020 года по настоящее время он находится на лечении в Областной туберкулезной больнице №, расположенной по адресу: <адрес>. Знаком с ФИО2 около года, познакомились в Областной туберкулезной больнице №, расположенной по адресу: <адрес>, где проходили лечение. Находятся в дружеских отношениях. ФИО2 интересовался откуда у него деньги, на что он ему рассказал, что ранее был зарегистрирован в качестве юридического лица ООО «Строй-С», за что получал деньги. ДД.ММ.ГГГГ он был осужден по ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 228 УК РФ, к наказанию 2,5 года условно с испытательным сроком. Он не предлагал ФИО2 зарегистрировать юридическое лицо, только продиктовал номер телефона ФИО14, который назвать не может, так как не помнит и сменил свой номер телефона. ФИО2 сфотографировал свой паспорт, после чего отправлял фото своего паспорта РФ по мессенджеру «Ватсап» ФИО14 (т. 1 л.д. 137-140).
Помимо показаний подсудимой, свидетелей, виновность ФИО1 в совершении общественно-опасных противоправных деяний запрещенных уголовным законом подтверждается письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании, а именно:
- выпиской из единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой в единый реестр внесено юридическое лицо ООО «<данные изъяты>», ИНН №, ОГРН №, где директором и учредителем является ФИО2 (т 1 л.д. 122-123);
- протокол осмотра предметов, в ходе которого осмотрена выписка из единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой в единый реестр внесено юридическое лицо ООО «<данные изъяты>», ИНН №, ОГРН №, где директором и учредителем является ФИО2 (т. 1 л.д. 124-131);
- регистрационным делом в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ОГРН №, где ФИО2 является директором (т. 1 л.д. 27-52);
- протоколом осмотра предметов, в ходе которого осмотрено регистрационное дело в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ОГРН №, где ФИО2 является директором (т. 1 л.д. 94-100);
- протоколом осмотра предметов, в ходе которого была осмотрена внутренняя опись документов содержащихся в досье клиента- физического юридического лица; заявление о присоединении, представленная на 3-х листах (т. 1 л.д. 116-120).
Анализируя совокупность представленных сторонами доказательств, суд находит их относимыми, допустимыми, а в совокупности – достаточными для вывода о доказанности вины подсудимого и юридической оценки его действий.
В основу приговора суд кладет показания подсудимого и свидетелей, данные ими в ходе предварительного расследования. Оснований для оговора подсудимого свидетелями и самооговора не установлено. Суд находит, что приведенные выше показания являются логичными, последовательными, согласуются между собой и подтверждаются объективными данными, установленными судом в ходе исследования протоколов следственных действий и иных материалов дела.
Так по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, суд считает установленным, что ФИО2 представил документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина РФ неустановленному лицу, для создания юридического лица, путем предоставления неустановленному лицу сертификата ключа электронной подписи, который в последующем направил необходимый пакет документов, в том числе паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, в электронном виде через сайт Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> для внесения в Единый Государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о руководителе и учредителе юридического лица – ООО «<данные изъяты>». При этом, как видно из показаний ФИО1, он, совершая указанные действия, не имел намерения фактически исполнять обязанности и осуществлять административно-хозяйственные функции руководителя ООО «<данные изъяты>», то есть внес сведения о себе как о подставном лице. Исходя из установленных обстоятельств видно, что предоставляя документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина РФ неустановленному лицу и осознавая, что данный документ, удостоверяющий личность будет использован для процедуры образования юридического лица, без намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, ФИО2 действовал из корыстных побуждений и за указанные действия получил денежное вознаграждение.
Кроме того, из установленных в судебном заседании по преступлению предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ, фактических обстоятельств дела, суд признает доказанным, что ФИО2 действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений, приобрел и сбыл неустановленному лицу электронный носитель информации, через которое осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени созданного ФИО2 юридического лица – ООО «<данные изъяты>». Судом установлено, что ФИО2, являясь номинальным руководителем вышеуказанной организации, не обладая каким-либо специальными познаниями в области экономической деятельности, не имея намерений управлять указанным юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставлении неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счетам ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно и, желая наступления указанных последствий, зарегистрировав ООО «<данные изъяты>», в нарушение ФЗ РФ от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ «О национальной платежной системе», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетного счета и недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно, согласно договоренности, руководствуясь исключительно корыстным побуждениями, с целью получения материальной выгоды в виде денежного вознаграждения, действуя от имени указанной организации, открыл в указанном приговоре банковском учреждении расчетный счет, получив при этом электронный носитель информации (в виде сведений поступивших на абонентский номер +№ и адрес электронной почты – №, предназначенный для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, который передала неустановленному лицу.
Неправомерность оборота средств платежей, по мнению суда, нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку как видно из установленных обстоятельств, ФИО2, передавая документы, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавал, что в последующим неустановленные лица смогут осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету от имени юридического лица ООО <данные изъяты>», при этом не имея намерения управлять самим юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, в том числе производить денежные переводы.
Таким образом, с учетом вышеизложенного, действия ФИО2 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как незаконное предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение и сбыт электронного носителя информации, предназначенного для приобретение и сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
Основания для иной квалификации содеянного у суда отсутствуют.
Обсуждая вопрос об избрании вида и размера наказания, суд с учетом требований ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновного, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.
Подсудимый ФИО2 официально не трудоустроен, имеет место жительства и регистрации, на учете у врача-нарколога не состоит (т. 1 л.д. 249), состоит на учете у врача психиатра (л.д. 250), по месту жительства характеризуется положительно (т. 2 л.д. 6).
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1, по каждому преступлению, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, отягощенное хроническими заболеваниями, наличие двоих несовершеннолетних детей (ч. 2 ст. 61 УК РФ), объяснение (л.д. 55), данное до возбуждения уголовного дела, а также последовательные признательные показания и позитивное посткриминальное поведение, суд признает как активное способствование раскрытию и расследованию преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ).
Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.
Принимая во внимание изложенное, с учетом положений ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, конкретных обстоятельств его совершения, личности подсудимого, его характеристики, обстоятельств, смягчающих его наказание, и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, оценивая влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, состояние здоровья подсудимого, суд приходит к выводу о том, что цели применения наказания, предусмотренные ч. 2 ст. 43 УК РФ: восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ, могут быть достигнуты при назначении ФИО2 наказания в виде лишения свободы. По преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, суд считает необходимым назначить ФИО2 наказание в виде исправительных работ.
При определении подсудимому ФИО3 срока наказания в виде лишения свободы судом учитываются наличие обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, характер и степень общественной опасности совершенных деяний, личность подсудимого, положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, а также другие имеющие значение факторы.
Вместе с тем, с учетом личности ФИО2, обстоятельств совершения инкриминируемых ему деяний, суд полагает, что исправление подсудимого может быть достигнуто без изоляции от общества, но в условиях осуществления контроля за его поведением со стороны уполномоченного на то государственного органа на основании ст. 73 УК РФ, с возложением на него в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ.
Совокупность перечисленных смягчающих наказание ФИО2 обстоятельств, в том числе признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья, наличие несовершеннолетних детей, суд признает исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления и ФИО1 как личности, в связи с чем считает возможным применить в отношении ФИО1 положения ст. 64 УК РФ по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ, и не назначить ему обязательное дополнительное наказание в виде штрафа, однако суд не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.
Исходя из конкретных обстоятельств совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, степени его общественной опасности, личности подсудимого, суд не усматривает фактических и правовых оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенного ФИО2 преступления на менее тяжкую.
В соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ относится к категории небольшой тяжести, в этой связи, обсуждение вопроса об изменении категории преступления на менее тяжкую, суд считает не целесообразным.
Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд
приговорил:
признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:
- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – в виде исправительных работ на срок 9 месяцев с удержанием в доход государства 10 % заработка;
- по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 2 года.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, с учетом положений ст. 71 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 1 месяц.
На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное ФИО4 наказание в виде лишения свободы условным, установить ему испытательный срок – 2 года, возложить на ФИО1 обязанности в период испытательного срока: не менять постоянного места жительства без уведомления государственного специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически являться на регистрацию в этот государственный специализированный орган.
Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу, оставить прежней – подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую отменить по вступлении приговора в законную силу.
Вещественные доказательства: выписка из единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой в единый реестр внесено юридическое лицо ООО «<данные изъяты>», ИНН № ОГРН №; регистрационное дело в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ОГРН №; внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента; заявление о присоединении, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в уголовном деле на весь срок хранения последнего.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение пятнадцати суток со дня его постановления путем подачи апелляционной жалобы или представления через Центральный районный суд <адрес>.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе либо в возражениях на жалобы, представления, поданные другими участниками процесса.
Председательствующий Б.А. Миронов