Дело № 1 – 291/2023

03RS0004-01-2023-006340-13

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Уфа 24 ноября 2023 года

Ленинский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Илаловой О.В.,

при секретаре Прокаевой А.Н.,

с участием представителя государственного обвинения ФИО1,

подсудимой ФИО2 и ее защитника – адвоката Рафикова Р.Р. (ордер в уголовном деле),

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Куреневой Ж. Валериевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной: РБ, <адрес>, проживающей по адресу: РБ, <адрес>, со <данные изъяты>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 представила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице, группой лиц по предварительном сговору; а также сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Весной 2020 года, но не позднее 12.05.2020, неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, вступив в предварительный сговор с ФИО2, официально не трудоустроенной, находясь на территории г. Уфы Республики Башкортостан, в целях незаконной регистрации юридического лица: общества с ограниченной ответственностью «Квисти» на подставное лицо – ФИО2, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

Так, неустановленное лицо, в период времени с 01.03.2020 до 12.05.2020, во исполнение своего преступного умысла, находясь на территории г. Уфы Республики Башкортостан, приискало ФИО2, которой за обещание денежного вознаграждения в размере 10000 рублей предложило выступить в роли подставного лица – номинального директора и учредителя юридического лица, которому не придется осуществлять руководство юридическим лицом после его создания. При этом неустановленное лицо, осознавало, что ФИО2 является юридически неграмотной и будет единственным учредителем и директором организации и не имеет реальной цели управления каким-либо юридическим лицом и не будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность.

В свою очередь, ФИО2, находясь на территории г. Уфы Республики Башкортостан, преследуя цель личного обогащения, из корыстных побуждений, в указанный выше период времени, согласившись с предложением неустановленного лица, вступила с ним в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное создание юридического лица.

При этом, между ФИО2 и неустановленным лицом были распределены их преступные роли, согласно которым неустановленное лицо осуществляло координацию незаконных действий по созданию юридического лица и координировало ФИО2, а также осуществляло инструктаж и сопровождение подставного лица – ФИО2 в ходе процедуры создания юридического лица, а ФИО2, в свою очередь, согласно отведенной ей роли, должна была предоставить свои личные документы: паспорт гражданина Российской Федерации, ИНН и СНИЛС, необходимые для регистрации юридического лица, а также выполнять указания неустановленного лица при процедуре подачи документов для создания юридического лица.

Так, во исполнение своего преступного умысла, неустановленное лицо и ФИО2, действуя совместно группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, будут представлены ложные данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно решили создать ООО «Квисти».

После чего, неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО2, сознательно нарушая требования ст. 12 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от 08.08.2001, согласно которой, при государственной регистрации юридического лица в регистрирующий орган представляются достоверные сведения, содержащиеся в учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, приискало партнера АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» - общество с ограниченной ответственностью «ААА Бизнес Консалт», офис которого ранее располагался по адресу: <...>, к которому данное неустановленное лицо должно были обеспечить явку ФИО2 для подачи документов по каналам связи в целях регистрации юридического лица, а также в целях координации действий ФИО2 разъяснить ей порядок внесения сведений о ней, как о подставном лице с целью формирования пакета документов, необходимых для создания юридического лица, а также их последующей подачи в налоговый орган, а именно сообщило, что ФИО2 12.05.2020 должна отправиться к сотруднику ООО «ААА Бизнес Консалт» по адресу: <...>, для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и формирования пакета документов, необходимых для создания юридического лица, подписания данного пакета документов полученным квалифицированным сертификатом электронной подписи, и их последующей подаче в налоговый орган - Межрайонную налоговую инспекцию Федеральной налоговой службы №39 России по Республике Башкортостан, расположенный по адресу: г. Уфа, Ленинский район, ул. Красина, д. 52.

После этого, неустановленное лицо, реализуя совместный с ФИО2, преступный умысел, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, 12.05.2020, находясь на территории г. Уфы Республики Башкортостан, умышленно, с целью внесения сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице, обеспечило явку ФИО2 к сотруднику ООО «ААА Бизнес Консалт» по адресу: <...>, которая, действуя согласно указаниям неустановленного лица, предоставила сотруднику ООО «ААА Бизнес Консалт» свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, а также, действуя в соответствии с инструкциями неустановленного лица, предоставил сотруднику ООО «ААА Бизнес Консалт» необходимые сведения для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и формирования пакета документов, необходимых для создания юридического лица, подписания данного пакета документов полученным квалифицированным сертификатом электронной подписи и последующей их подачей в регистрирующий орган.

12.05.2020 сотрудник ООО «ААА Бизнес Консалт», находясь по адресу: <...>, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица, идентифицировав личность ФИО2, используя электронную систему - платформу «Деловая среда», в целях регистрации бизнеса сформировал от имени ФИО2 пакет документов, необходимых для создания юридического лица, а именно: заявление по форме Р 11001 («Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании»), решение учредителя ООО «Квисти» № от ДД.ММ.ГГГГ и устав ООО «Квисти». После подписания ФИО2 заявления на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа электронной подписи, АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» подтвердило создание и выдачу квалифицированного сертификата проверки электронной подписи ФИО2 за номером сертификата №, используя который ФИО2 в электронном виде подписала сформированный сотрудником ООО «ААА Бизнес Консалт» пакет документов, необходимый для создания юридического лица и направила в электронном виде по каналам связи в налоговый орган - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №39 России по Республике Башкортостан, расположенный по адресу: г. Уфа, Ленинский район, ул. Красина, д. 52.

15.05.2020, в рабочее время, в результате умышленных преступных действий ФИО2 и неустановленного лица, на основании предоставленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 12.05.2020, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 39 по Республике Башкортостан, расположенной по адресу: <...>, в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании юридического лица ООО «Квисти» и подставном лице – номинальном директоре и учредителе ФИО2 с присвоением ООО «Квисти» ИНН <***> и ОГРН <***>.

После внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании юридического лица ООО «Квисти», ФИО2 фактическое участие в его деятельности не принимала.

Так же, в период времени с 15.05.2020 по 20.05.2020, к ФИО2, находившейся на территории г. Уфа Республики Башкортостан, обратилось неустановленное лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания для обслуживания юридического лица - ООО «Квисти», после чего сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени юридического лица, а также платежную карту, которые в соответствии с п.19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронным средством платежа. Получив от неустановленного лица указанное предложение, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в указанные время и месте на предложение неустановленного лица ответила согласием.

20.05.2020, в период времени с 09 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин., ФИО2, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – номинальным директором и учредителем ООО «Квисти», не намереваясь в последующем осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность организации, по указанию неустановленного лица, находясь в отделении банка, по указанию неустановленного лица, находясь по адресу: <...>, предоставила свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ и учредительные документы ООО «Квисти», а именно: устав ООО «Квисти» и решение № от 12.05.2020, сотруднику отделения ПАО «Уралсиб» с целью открытия расчетного счета и последующей передаче электронных средств платежа неустановленному лицу.

20.05.2020, в период времени с 09 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин., сотрудник отделения ПАО «Уралсиб», рассмотрев представленные ФИО2 документы, а именно, паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, а также учредительные документы ООО «Квисти», а именно: решение № от 12.05.2020 о создании юридического лица ООО «Квисти», устав юридического лица ООО «Квисти», и удостоверившись в личности ФИО2, предоставил последней заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательстве РФ порядке частной практикой в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб», в соответствии с которыми ФИО2 просила заключить с ней договор банковского счета и открыть ей расчетные счета для обслуживания ООО «Квисти». В свою очередь, ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомленная с правилами банковского обслуживания юридических лиц, приложениями к правилам, согласно которым клиент обязуется обеспечить конфиденциальность средств доступа, осознавая, что после получения которых неустановленное лицо сможет самостоятельно осуществлять переводы денежных средств, осведомленная об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, что стороны обязуются принять все необходимые меры безопасности для защиты информации, документов и материалов, используемых в рамках условий, от несанкционированного доступа, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств доступа к системе ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «Квисти», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, указал в вышеуказанном заявлении абонентский номер, принадлежавший неустановленному лицу, куда по каналам связи ПАО «Уралсиб» направило логин и пароль от системы ДБО «Уралсиб бизнес онлайн», являющийся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронным средством платежа.

20.05.2020, в период времени с 09 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин., в результате рассмотрения заявления ФИО2 о присоединении к правилам банковского обслуживания клиентов, а также учредительных документов ООО «Квисти», а именно: решения № от 12.05.2020 о создании юридического лица ООО «Квисти» и устава юридического лица ООО «Квисти», сотрудниками отделения ПАО «Уралсиб» принято решение об открытии расчетных счетов за № и № для обслуживания ООО «Квисти», подключении системы ДБО ПАО «Уралсиб» - «Уралсиб бизнес онлайн», а также выдачи платежной банковской карты, которая в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» является электронным средством платежа.

20.05.2020, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по заранее имеющийся договоренности с неустановленным лицом, находясь на участке местности по адресу: г. Уфа, Ленинский район, ул. Революционная, д. 18, сбыла неустановленному лицу банковскую карту ПАО «Уралсиб» и мобильный телефон с логином и паролем от системы ДБО «Уралсиб бизнес онлайн», полученные ей в ходе процедуры открытия расчетных счетов, которые в соответствии с п. 19 ст.3 Федерального закона №161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, которые по своему функционалу позволяют неправомерно, то есть в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

Подсудимая ФИО2 вину в совершении преступлений признала полностью и в судебном заседании показала, что бывший супруг попросил открыть на её имя организацию, она согласилась, так как на тот момент ей нужны были деньги на лечение дочери. После чего на её имя по представленным ею документам была открыта организация, также она подписывала заявление на получение электронной подписи. Также по просьбе бывшего мужа она открывала счета в банке.

Из оглашенных в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, показаний подсудимой ФИО2 на следствии следует, что весной 2020 года к ней обратился Роман с предложением заработать денег, путем регистрации на ее имя организации и в последующем открытия расчетного счета в банковской организации. Ее познакомил с Романом ее покойный супруг ФИО3 №6 Роман пояснил ей, что ей фактически ничем заниматься не нужно будет, руководство организацией осуществлять не придется, что все налоги будут платиться, за это ей обещал ей 10 000 рублей. Так, 12.05.2020 Роман на автомашине возил ее в организацию по адресу: <...>, где она подала документы на регистрацию организации на ее имя и подписывала заявление на получение электронной подписи. Далее, спустя время, после открытия организации она с Романом ездила открывать счет в банке для созданной организации. Также она получала карту в банке, которую в последующем передала Роману. По месту ее регистрации: <адрес> организация ООО «Квисти» (ИНН <***>) никогда не располагалась и не находилась, никаких документов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Квисти» (ИНН <***>), банковских карт и расчетных счетов, печатей у нее никогда не было и не хранилось. Реального участия в деятельности организации она не принимала. (т.2 л.д. 4-9, 17-19, 45-47).

После оглашения показаний подсудимой ФИО2 на следствии, последняя подтвердила их.

Эти показания подсудимой в ходе следствия получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, с разъяснением ей перед началом допросов ее процессуальных прав, в том числе право не свидетельствовать против себя, в присутствии защитника, то есть в условиях, исключающих применение к ней какого-либо воздействия. Таким образом, суд приходит к выводу о допустимости показаний подсудимой на следствии в качестве доказательства по делу.

Кроме признания вины подсудимой ФИО2, она полностью подтверждается показаниями свидетелей, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в соответствии со ст. 281 УПК РФ и исследованными письменными доказательствами.

По преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Из показаний свидетеля ФИО3 №1 следует, что она проживает по адресу: <...> со своим внуком ФИО3 №7 с 2008 года. По данному адресу ООО «Квисти» никогда не располагалось, вывесок с информацией о графике работы никогда в подъезде не имелось, никакого оборудования для ведения хозяйственной деятельность в <адрес> не имелось. Ее дочь ФИО2 никогда директором в какой-либо организации не была, навыков ведения финансово-хозяйственной деятельности у нее нет, налоговую отчетность она сдавать не умеет. Является номинальным директором и руководителем в ООО «Квисти» (т.1 л.д. 193-195).

Из показаний свидетеля ФИО3 №2 следует, что она проживает по адресу: <адрес> 1983 года. Организация ООО «Квисти» в <адрес> никогда не располагалось, соответствующих вывесок в доме она никогда не видела. Какого-либо оборудования, связанного с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Квисти» возле <адрес> она никогда не видела, так как она часто бывает в <адрес>, поскольку там проживает ее знакомая ФИО3 №1 (т.1 л.д. 196-198).

Из показаний свидетеля ФИО3 №4 следует, что она состоит в должности государственного налогового инспектора в МРИ ФНС №39 по РБ. По существу государственной регистрации создания «Квисти», ИНН <***>, ОГРН <***>, она пояснила, что документы о государственной регистрации указанного юридического лица поданы 12.05.2020 в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью через сайт ФНС России в сети Интернет. Удостоверяющим центром, выдавшим УКЭП ФИО2 является ООО "ИнфоТЕКС"(серийный номер сертификата №). В связи с чем, в регистрационном деле ООО "Квисти" отсутствуют оригиналы документов, поступивших в адрес регистрирующего органа, так как они направлены в форме электронных документов (скан образы Заявления формы № Р11001, Устава, решения и т.д.). Заявителем в регистрирующий орган представлено Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, в листе «Б» которого «Сведения об учредителе-физическом лице» в качестве учредителя указана ФИО2, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ года рождения, доля в уставном капитале 100%, номинальная стоимость уставного капитала 10 000 руб., также указана ФИО2, должность – директор. Также на государственную регистрацию от имени ФИО2 были представлены скан образы устава общества с ограниченной ответственностью, утвержденного решением единственного учредителя ФИО2 № от ДД.ММ.ГГГГ, само это решение и паспорт последней. По результатам рассмотрения документов ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации юридического лица №А при создании ООО "Квисти" с присвоением ИНН <***> и ОГРН <***>. Каких-либо сведений о том, что ФИО2 является подставным лицом при государственной регистрации ООО "Квисти" в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данной организации не поступало (т.1 л.д. 204-208).

Из показаний свидетеля ФИО3 №5 следует, что она ранее была трудоустроена в ООО «ААА Бизнес Консалт», которая занималась деятельностью в области консультации при регистрации юридических лиц. В данной организации она работала с 2019 по май 2020 года. По процедуре открытия юридических лиц она пояснила следующее: к ним приходил человек, который хотел открыть организацию. С собой он брал паспорт, ИНН и СНИЛС. По приходу клиент предоставляет паспорт для идентификации, далее она вносила паспортные данные, данные СНИЛС и ИНН в программное обеспечение «Деловая среда» от ПАО «Сбербанк». Далее вместе с клиентом они указывали данные ОКВЭД, наименование, консультировали клиента по системе налогообложения. Далее в данной программе формировалось заявление на государственную регистрацию юридического лица и решение о создании юридического лица. Указанные данные направлялись в АО «Инфотекс», которое удостоверяло создание и выдачу сертификата ключа электронной подписи. Данное заявление распечатывалось и подписывалось клиентом. После подписания заявления клиент фотографировался с данным заявлением. Клиент подтверждал создание юридического лица в мобильном приложении «Сбербанк» и сам подписывал полученной им от АО «Инфотекс» электронной подписью пакет документов. Также клиент при формировании документов указывал номер телефона, к которому привязано мобильное приложение «Сбербанк» и электронную почту для получения документов из налоговой после создания. На 12.05.2020 ООО «ААА Бизнес Консалт» располагалась по адресу: <...>. ФИО2 получала сертификат электронной подписи и подавала документы для создания юридического лица в ходе вышеуказанной процедуре 12.05.2020 (т.1 л.д. 209-211).

Также виновность подсудимой ФИО2 по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ подтверждается следующими письменными доказательствами:

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «Квисти». (т.1 л.д. 87-91).

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций с приложением к осмотру – распечатанных копий банковского дела, согласно которому объектом осмотра является CD-R диск, предоставленный ПАО «Уралсиб» (т.1 л.д. 99-102, 103-137)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств – копии регистрационного дела ООО «Квисти», » ИНН <***> и ОГРН <***>; CD-R диска с копией банковского досье ООО «Квисти», представленного ПАО «Уралсиб», а также копиями условий правил комплексного банковского обслуживания ПАО «Уралсиб» (т.1 л.д. 185).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому совместно с ФИО3 №1 осмотрена <адрес> в <адрес>. Указанная квартира находится в 5 этажном жилом доме. Какого-либо оборудования для финансово-хозяйственной деятельности ООО «Квисти» в данной квартире не обнаружено. Со слов ФИО3 №1, ООО «Квисти» по данному адресу никогда не располагалась, и что ее дочь является номинальным директором (т.1 л.д. 9-15).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому совместно с ФИО2 осмотрена ком. 2 в <адрес> в <адрес>. Данная комната расположена в квартире, в которой имеется общий коридор. Одна из дверей ведет в ком. 2, в которой проживает ФИО2 Какого-либо оборудования или же вывесок, свидетельствующих о том, что в данной комнате осуществляется финансово-хозяйственная деятельность, не обнаружено (т.1 л.д. 16-21).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому совместно с ФИО2 осмотрен участок местности, расположенный возле здания по адресу: <адрес>. В данном здании расположено отделение ПАО «Уралсиб», в котором, со слов ФИО2, она открыла расчетный счет для обслуживания ООО «Квисти» (т.1 л.д. 22-26).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому совместно с ФИО2 осмотрен участок местности, расположенный возле здания по адресу: <адрес>, где, со слов ФИО2, в офисе одной из организаций она предоставляла документы для создания ООО «Квисти» (т.1 л.д. 32-36).

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в КУСП ОП №5 УМВД России по г. Уфе зарегистрировано сообщение о преступлении по факту регистрации ФИО2 организации ООО «Квисти» на себя, как на подставное лицо, а также в сбыте электронных средств от расчетного счета неустановленному лицу (т.1 л.д. 39).

- ответом из АО «ИнфоТеКС Интернет Траст», согласно которому ФИО2 обратилась в ООО «ААА Бизнес Консалт» ДД.ММ.ГГГГ для создания юридического лица с использованием платформы «Деловая среда» (т.1 л.д. 187-190).

Кроме признания вины подсудимой по ч.1 ст.187 УК РФ, она полностью подтверждается вышеприведенными показаниями свидетелей ФИО3 №1 (т. 1 л.д. 193-195), ФИО3 №2 (т. 1 л.д. 196-198), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО3 №3, согласно которым она занимает должность операциониста по обслуживанию юридических лиц в ПАО «Уралсиб». По факту открытия расчетного счета в ПАО «Уралсиб» она пояснила, что для открытия расчетного счета директор юридического лица приходит в отделение банка, предоставляет свой паспорт для идентификации и учредительные документы юридического лица. Далее сотрудники банка принимают документы, сверяют их и снимают копии. В случае, если данные совпадают, компьютерная программа разрешает открыть счет. После этого распечатывается заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания клиентов. В данном заявлении указываются данные лица, открывающего счет, т.е. директора, в том числе номер телефона и электронная почта, на которые отправляется логин и пароль от системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб Бизнес», с помощью которой можно производить оборот денежных средств. Также клиент предупреждается о том, что передача доступа от системы ДБО третьим лицам не допускается. Банковская карта выдается клиенту сразу же после открытия счета (т.1 л.д. 199-202), а также протоколами осмотров (т.1 л.д. 87-91, 99-102, 103-137, 143-148, 149-184, 213-236, 9-15, 16-21, 22-26, 27-31), постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественного доказательства (т.1 л.д. 185), рапортом об обнаружении признаков преступления (т.1 л.д. 39).

Все вышеуказанные протоколы следственных действий признаются судом допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку следственные действия выполнены, оформлены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства. Сведения, содержащиеся в протоколах, согласуются с другими доказательствами, исследованными судом.

Также не имеется оснований не доверять иным, письменным доказательствам по делу, поскольку все вышеизложенные процессуальные документы составлены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона уполномоченными на то лицами, взаимно дополняют и подтверждают друг друга, и соответствуют показаниям свидетелей.

Суд считает, что доказательства, представленные органами предварительного расследования, и исследованные в суде получены с соблюдением требований действующего уголовно-процессуального закона, являются допустимыми и в своей совокупности подтверждают виновность подсудимой в совершении преступлений.

Они же являются относимыми, поскольку подтверждают обстоятельства, подлежащие доказыванию, и достоверными, так как объективно согласуются между собой и другими доказательствами, собранными по делу.

Оснований для возвращения дела прокурору не имеется, поскольку каких-либо существенных нарушений действующего уголовно-процессуального закона при расследовании уголовного дела судом не установлено.

Кроме того, оценивая показания свидетелей ФИО3 №1, ФИО3 №2, ФИО3 №3, ФИО3 №4, ФИО3 №5, суд находит их последовательными, логичными, поскольку в совокупности с приведенными доказательствами устанавливают одни и те же факты, не доверять их показаниям у суда оснований не имеется. Оговор подсудимой ФИО2 со стороны указанных лиц суд не усматривает, признает их показания достоверными и правдивыми.

Анализируя показания подсудимой ФИО2, оценивая их в совокупности с другими доказательствами по делу, суд обращает внимание на то, что она признала свою вину в предъявленном ей обвинении, подтвердила фактические обстоятельства преступления, установленные судом.

Таким образом, вина подсудимой ФИО2 в совершении вышеуказанных преступлений нашла полное подтверждение в судебном заседании.

Судом установлено, что ФИО2, не имея намерений управлять ООО «Квисти», достоверно зная, что совершать какие-либо действия, связанные с их управлением, не будет, руководствуясь исключительно корыстными побуждениями, с целью получения материальной выгоды в виде денежного вознаграждения, предоставила неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице, а именно о руководителе и учредителе юридического лица ООО «Квисти».

Квалифицирующий признак – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору нашел свое подтверждение в судебном заседании, так как в его совершении ФИО2 участвовала совместно с иным лицом, заранее договорившись о совместном совершении преступления. Реализация содеянного ФИО2 без предварительной договоренности с неустановленным лицом была бы невозможна.

При таких обстоятельствах, оценив все приведенные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой ФИО2 в совершении преступления, и квалифицирует ее действия по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительном сговору.

А также действия ФИО2 подлежат квалификации по ч. 1 ст. 187 УК РФ, так как она совершила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Анализ поведения подсудимой в судебном заседании свидетельствует о том, что она ведет себя адекватно, отдает отчет своим действиям. Каких-либо оснований сомневаться в психической полноценности подсудимой у суда оснований не имеется, тем самым нет препятствий для привлечения её к уголовной ответственности, и назначения наказания.

При назначении наказания ФИО2, суд, в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 43, 60, 61 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Как личность, подсудимая ФИО2 по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете у врача психиатра не состоит, состоит на диспансерном наблюдении у врача нарколога.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые, материальное положение, условия жизни её семьи, хронические заболевания, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Также суд учитывает смягчающим наказание обстоятельством активное способствование расследованию преступления, что выражается в том, что ФИО2 представила органу следствия информацию об обстоятельствах совершения преступления, которая до возбуждения уголовного дела дала объяснения, где указала на обстоятельства, способствующие расследованию, при этом делала это добровольно, что следует из показаний подсудимой в судебном заседании.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Учитывая характер и степени общественной опасности совершенных преступлений, суд в соответствии с санкциями по п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ назначает ФИО2 наказание в виде лишения свободы, однако с учётом данных о личности подсудимой, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, мнения государственного обвинителя, считающего возможным по совокупности преступлений назначить наказание условно с испытательным сроком, а также влияния назначенного наказания на исправление подсудимой, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания возможно без реального отбывания наказания ФИО2 с применением условного осуждения по совокупности преступлений на основании ст.73 УК РФ, в течение испытательного срока которого подсудимая должна своим поведением доказать своё исправление.

С учетом активного способствования раскрытию и расследованию преступлений, наличие малолетнего ребенка, предусмотренных в качестве смягчающих обстоятельств по п.п. «и», «г» ч.1 ст.61 УК РФ, и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным применить к подсудимой положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При этом суд, исходя из влияния назначенного наказания на исправление подсудимой, учитывая её имущественное положение, полагает возможным назначить ФИО2 наказание с применением положения ст. 64 УК РФ по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ, не применяя тем самым дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией данной статьи в качестве обязательного.

При назначении наказания по совокупности преступлений в порядке ч. 3 ст. 69 УК РФ, суд считает возможным применить частичное сложение наказаний.

Учитывая фактические обстоятельства совершенных преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит правовых оснований для изменения категории преступлений, на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307 – 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

ФИО2 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – в виде 1 (одного) года лишения свободы,

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, - в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно ФИО2 назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, в течение которого осужденная должна своим поведением доказать своё исправление.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ в период испытательного срока возложить на ФИО2 следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной; один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной.

Контроль за поведением осужденной ФИО2 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной, по месту её жительства.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу после вступления приговора в законную силу: копия регистрационного дела ООО «Квисти», CD-R диск с копией банковского досье ООО «Квисти», копии правил комплексного банковского обслуживания клиентов ПАО «Уралсиб» - хранящихся в материалах уголовного дела, оставить там же, на весь период хранения уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня его провозглашения через Ленинский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан.

В случае апелляционного обжалования, осужденная вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий О.В.Илалова