Приговор по делу № 1-161/2023 от 23.10.2023 | Курганинский районный суд (Краснодарский край)

дело № 1-161/2023

УИД № 23RS0025-01-2023-001749-48

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Курганинск 23 октября 2023 года

Краснодарского края

Курганинский районный суд Краснодарского края в составе:

председательствующего Курганского М.Г.,

при секретаре Самойловой А.М.,

с участием государственного обвинителя

помощника прокурора Курганинского района Белоконева И.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника подсудимого адвоката Аникина Д.Г.,

удостоверение №3937 от 09.04.2023, ордер №219240,

потерпевшего П.Д.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>

ранее судимого Центральным районным судом города Сочи Краснодарского края от 10.01.2023 по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, наказание не отбыто, судимость не погашена;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО1 на основании решения № 1 «единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «ПРЕССТО» (далее по тексту ООО «ПРЕССТО») от 12 марта 2020 года избран генеральным директором ООО «ПРЕССТО» №. В соответствии с занимаемой должностью генерального директора ООО «ПРЕССТО» на основании ст. 40 Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и п.п. 8.1 - 8.8 Устава ООО «ПРЕССТО», утвержденного решением единственного учредителя № 1 от 12 марта 2020 года, ФИО1, являясь единоличным исполнительным органом ООО «ПРЕССТО», вправе: без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; осуществлять иные полномочия. Таким образом, ФИО1 являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Точная дата и время следствием не установлено, но не позднее 14 марта 2022 года, у генерального директора ООО «ПРЕССТО» ФИО1, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих П.Д.В., путем его обмана и злоупотребления доверием.

Не позднее 14 марта 2022 года, более точное время следствием не установлено, в дневное время суток, генеральный директор ООО «ПРЕССТО» ФИО1, используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обращения похищенного в свою пользу, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде незаконного обогащения и причинения имущественного вреда потерпевшему, и желая их наступления, реализуя возникший преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путём обмана и злоупотребления доверием, находясь по адресу: <адрес>, используя ранее сложившиеся доверительные отношения, сообщил П.Д.В. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности ООО «ПРЕССТО» организовать и произвести квалифицированные работы по изготовлению и строительству здания «Гостиницы» из СИП-панели «Гринборд», на земельном участке заказчика по адресу: <адрес>. Создавая видимость добросовестности своих действий, ФИО1 заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, заключил с П.Д.В. договор на изготовление и монтаж каркасно-панельных конструкций № от 14 марта 2022 года, согласно которого ООО «ПРЕССТО» в лице генерального директора ФИО1 обязался организовать и произвести квалифицированные работы по изготовлению и строительству здания «Гостиницы» из СИП-панели «Гринборд», согласно прилагаемой сметы № от 14 марта 2022 года на земельном участке заказчика по адресу: <адрес> в срок с 15 марта 2022 года по 15 июня 2022 года в полном объеме.

П.Д.В., введенный в заблуждение относительно истинных намерений генерального директора ООО «ПРЕССТО» ФИО1, в счет выполнения своих обязательств по договору № от 14 марта 2022 года, в период с 14 марта 2022 года по 22 апреля 2022 года, более точное время следствием не установлено, находясь в г. Курганинске Курганинского района Краснодарского края, произвел оплату ООО «ПРЕССТО» в виде аванса на общую сумму 4 000 000 рублей, от стоимости договора. При этом генеральный директор ООО «ПРЕССТО» ФИО1 получив денежные средства, заведомо осознавал, что взятые на себя обязательства исполнять не будет, так как на тот момент не имел технической возможности исполнения условий договор и к строительным работам не приступал.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, генеральный директор ООО «ПРЕССТО» ФИО1, с целью придания своим действиям законный характер, 26 апреля 2022 года, в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, поставил на земельный участок заказчика по адресу: <адрес>, СИП - панели на общую сумму 237 792 рубля.

В последующем обязательства по договору № от 14 марта 2022 года, по изготовлению и строительству здания «Гостиницы» из СИП-панелей «Гринборд» в период времени с 15 марта 2022 года по 15 июня 2022 года, генеральный директор ООО «ПРЕССТО» ФИО1, не выполнил, завладев денежными средствами в сумме 3762208 рублей, принадлежащими П.Д.В., распорядился ими по своему усмотрению, чем полностью реализовал свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, причинив своими действиями П.Д.В. ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3762208 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину свою в совершённом преступлении признал в полном объёме, с предъявленным обвинением по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации согласился и показал, что он подтверждает создание ООО "ПРЕССТО" на основании решения №1 единственного учредителя, в марте 2020 года. ООО "ПРЕССТО" зарегистрировано по адресу: <адрес>. Он назначен генеральным директором ООО "ПРЕССТО". Основной вид деятельности ООО "ПРЕССТО" - строительство жилых и нежилых зданий и разработка строительных проектов. Предприятие расположено на базе по адресу: <адрес>, принадлежащей ИП Ш., с которым был заключен договор аренды в марте 2020 года. ООО "ПРЕССТО" осуществляло изготовление СИП-панелей, винтовых свай, металлопластиковых окон, и другие строительные работы. Договор на изготовление и монтаж каркасно-панельных конструкций был заключен между ООО "ПРЕССТО" и П.Д.В. на сумму 8 500 000 рублей, с авансом 6 490 000 рублей. Часть аванса (1 000 000 рублей) была передана наличными деньгами, часть (3 000 000 рублей) - на банковскую карту его супруги Л., но не была учтена в бухгалтерской документации ООО "ПРЕССТО". Часть изготовленных СИП-панелей на общую сумму 237 792 рубля- была передана П.Д.В. 26 апреля 2022 года. Из-за увеличения цен на материалы предприятие прекратило работу в мае 2022 года. ФИО1 искал инвестора для возобновления работы предприятия и выплаты долгов. ФИО1 использовал полученные от П.Д.В. деньги на личные нужды и частично выплатил свои долги. Чтобы обмануть П.Д.В. он отправил фотографии и видеосъемки с производственной базы, представляя, что это материал для строительства гостиницы. ФИО1 не смог выполнить обязательства по договору и продолжал заверять П.Д.В., что все будет выполнено, чтобы оттянуть время и избежать обращения в полицию или суд. Он также утверждает, что не приобретал строительный материал для гостиницы, и не проводил соответствующих бухгалтерских записей. Раскаивается в содеянном, просит строго не наказывать.

Суд, по итогам судебного следствия, выслушав судебные прения и последнее слово подсудимого, приходит к выводу, что вина ФИО1 в совершении преступления по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации доказана и подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшего П.Д.В., который в судебном заседании показал, что он арендует земельный участок на территории базы отдыха "<адрес>, с намерением построить гостиницу. Через интернет он нашел сайт и связался с фирмой ООО "ПРЕССТО", где генеральным директором был ФИО1 и договорился о строительстве гостиницы. Сначала был заключен договор на заливку фундамента, который был исполнен сторонами надлежащим образом, а затем договор на изготовление и монтаж каркасно-панельных конструкций. Данный договор был распечатан и подписан по адресу: <адрес>, однако в оглавлении стоит, что договор якобы был составлен в г. Ростов-на-Дону. После заключения договора, он во исполнение взятых на себя обязательств, передал в качестве аванса ФИО1 денежные средства в сумме 4 000 000 рублей, о чем у него имеются: квитанции. Денежные средства в размере 1 000 000 он передавал ФИО1 налично по адресу: <адрес> присутствии работников магазина «Иномарка», 3 000 000 рублей он перечислял по частям на банковскую карту Л.. Часть строительного материала была поставлена, но строительство не началось. ФИО1 обещал завершить работы, но затем перестал отвечать на звонки. Ущерб подсудимый ему не возместил.

Показаниями свидетеля С.А.В., который в судебном заседании показал, что работает менеджером по продажам у П.Д.В. с 2018 года в магазине "Иномарка", адрес: <адрес>. В 2021 году узнал от П.Д.В., что его брат Д. арендовал участок в <адрес>, для строительства гостиницы в 2022 году. В 2021 году Д. заключил договор с ООО "ПРЕССТО" на строительство фундамента, который был завершен в декабре 2021 года. Весной 2022 года, видел, как П.Д.В. в торговом помещении магазина "Иномарка" передал ФИО1 деньги в авансе за строительство гостиницы, точную сумму не помнит. ФИО1 пересчитал деньги и выдал квитанцию. ФИО1 еще несколько раз приезжал к П.Д.В. за денежными средствами, в основном он приезжал или к 18 часам или после обеда, но точно он сказать не может. Когда ФИО1 приезжал, то П.Д.В. передавал ему денежные средства, которые ФИО1 пересчитывал, а потом выписывал квитанции, которые передавал П.Д.В.П.Д.В. сообщил ему, что общая сумма аванса составила 4 000 000 рублей за строительство гостиницы, но работы не начались, и ФИО1 исчез, перестав отвечать на звонки. Узнал, что П.Д.В. несколько раз осуществлял денежные переводы на карту бухгалтера ООО "ПРЕССТО" по имени Л.З.В., но не знает точные суммы и даты. Считает, что ФИО1 воспользовался доверительными отношениями и использовал средства Д. для личного обогащения.

Показаниями свидетеля П.Д.В., который в судебном заседании показал, что его младший брат, Д., арендовал земельный участок на территории базы отдыха <адрес>, с целью строительства гостиницы в 2022 году. В 2021 году, не помня точную дату, он узнал от своего брата, что Д. заключил договор с ООО "ПРЕССТО" на возведение фундамента, а фирма выполнила работы в полном объеме. Фундамент был построен в декабре 2021 года. Также в 2021 году, ООО "ПРЕССТО" по заказу Д. строила столовую и баню на территории базы отдыха <адрес> Весной 2022 года, не помня точную дату, он узнал от брата, что он заключил с ООО "ПРЕССТО" договор на изготовление и монтаж каркасно-панельных конструкций для строительства гостиницы из СИП-панелей "Гринборд". Он передал директору ООО "ПРЕССТО", ФИО1, сумму в 4 000 000 рублей в качестве аванса, как наличными, так и безналичным путем. Он не помнит точные суммы, но помнит, что передача происходила в торговом помещении магазина "Иномарка" в присутствии С.А.В. и сына ФИО1 Согласно договору, строительство гостиницы должно было быть завершено к 15 июня 2022 года, но работы не начались, и ФИО1 перестал отвечать на звонки. ФИО1 не выполнил свои обязательства по поставке строительного материала и исчез.

Показаниями свидетеля Л.А.О., данными им на предварительном следствии (т.2 л.д. 46-48), оглашёнными в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ с согласия стороны обвинения и защиты, согласно которым в апреле 2022 года, находясь в <адрес>, он помогал с выгрузкой СИП-панелей на территории базы отдыха <адрес> по просьбе своего знакомого П.Д.В.. На месте он встретил двух мужчин: водителя грузовика и "Сергеевича", представителя организации, которая предоставляла СИП-панели. Он договорился о выплате 4 000 рублей "Сергеевичу" за помощь. Во время выгрузки, он также нанял мужчину, обещая ему 2 000 рублей за помощь. После выполнения работы, "Сергеевич" отправил ему 4 000 рублей, на банковскую карту, из которых он отдал 2 000 рублей помощнику. Когда он осуществлял выгрузку СИП-панелей, то разговаривал с водителем и «Сергеевичем», которые ему рассказали, что их фирма, название которой он не помнит, занимается изготовление данных СИП-панелей и заключили договор на изготовление СИП-панелей и последующее строительство с их помощью здания гостиницы на территории базы отдых <адрес> Позже, в сентябре 2022 года, он услышал от П.Д.В., что здание гостиницы до сих пор не построено из-за невыполнения обязательств фирмой, которую представлял "Сергеевич". Оказалось, что "Сергеевич" на самом деле был ФИО1, с которым П. заключил договор, но он не выполнил свои обязательства. Подробности договора П.Д.В. не раскрывал, и свидетель не интересовался этим.

Показаниями свидетеля Л.З.В., данными ею на предварительном следствии (т.2 л.д. 113-116), оглашёнными в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ с согласия стороны обвинения и защиты, согласно которым она ранее состояла в браке с ФИО1, но в настоящее время они разведены. В марте 2020 года ФИО1 открыл фирму ООО "ПРЕССТО", занимаясь производством металлопластиковых окон и СИП-панелей. Она никогда не работала в "ПРЕССТО" и не интересовалась делами фирмы ФИО1 Она узнала о договоре на изготовление и монтаж каркасно-панельных конструкций для строительства гостиницы в <адрес> когда ФИО1 попросил ее поехать на объект для осмотра. Она не располагала деталями этой сделки. Банковская карта ПАО "Сбербанк", принадлежащая ей, находилась у ФИО1, так как у него не было собственной карты. Он использовал эту карту с момента открытия "ПРЕССТО". Она считает, что в марте 2022 года ФИО1 имел финансовые трудности и задолженности перед некоторыми рабочими. В то время она не интересовалась его делами, так как они находились в плохих отношениях. На момент их посещения базы отдыха <адрес>, здание гостиницы не было построено, на территории находились только дома отдыха.

Показаниями свидетеля Ш., данными им на предварительном следствии (т.2 л.д. 117-120), оглашёнными в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ с согласия стороны обвинения и защиты, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем и владеет производственной базой по адресу: <адрес> В апреле 2021 года он заключил договор аренды этой базы с ООО "ПРЕССТО", которое представлял директор ФИО1 Согласно договору, арендная плата составляла 80 000 рублей в месяц, база предназначалась для производства металлопластиковых окон и СИП-панелей. С начала мая 2022 года ФИО1 перестал оплачивать аренду, и по состоянию на 31 января 2023 года сумма задолженности по аренде составила 720 000 рублей, а задолженность по коммунальным платежам достигла 50 000 рублей. В октябре 2022 года свидетель приехал на базу, где находился ФИО1 Тот признал свою невозможность погасить долг по аренде и предложил составить договор залога. В соответствии с этим договором, если долг по аренде и коммунальным платежам не будет оплачен до декабря 2022 года, имущество на базе переходит в собственность свидетеля. На настоящий момент, он не имеет связи с ФИО1 и на базе отсутствует готовая продукция, там находится только строительный мусор и несколько станков для производства СИП-панелей.

Показаниями свидетеля К.А.С., данными ею на предварительном следствии (т.2 л.д. 154-157), оглашёнными в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ с согласия стороны обвинения и защиты, согласно которым она устроилась в ООО "ПРЕССТО" ДД.ММ.ГГГГ в должности специалиста проектно-сметного отдела. Она прошла собеседование у директора ФИО1 Она не знает, кто отвечал за приобретение материалов для изготовления СИП-панелей и металлопластиковых окон. В ее обязанности входило проектирование объектов строительства в компьютерной программе. Согласно условиям трудового договора, ФИО1 обязался выплачивать заработную плату в сумме 25 000 рублей ежемесячно. Производство готовой продукции (СИП-панелей и металлопластиковых окон) осуществляли рабочие, имена которых свидетель не знает. Она также не знает марки и названия оборудования, используемого в производстве. Производственная база принадлежит мужчине по имени А.. Она не имеет информации о договоре подряда №, так как заключение договоров не входило в ее обязанности. Она не знает, как осуществлялась доставка готовой продукции, только видела, как грузовая машина заезжала на территорию и загружали изделия. После марта 2022 года у ФИО1 возникли финансовые трудности, и он перестал выплачивать заработную плату, после чего она уволилась.

Показаниями свидетеля С.В.В., данными им на предварительном следствии (т.2 л.д. 158-161), оглашёнными в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ с согласия стороны обвинения и защиты, согласно которым в январе 2022 года он устроился работать в ООО «ПРЕССТО» в должности разнорабочего. С директором ФИО1 составлен трудовой договор, согласно которого ФИО1 обязался выплачивать 18 000 рублей ежемесячно. В его должностные обязанности входило: поклейка СИП - панелей, чтение чертежей и роспуск по размерам. Насколько ему известно приобретением материалов для изготовления изделий занимался сам ФИО1, также как и за реализацию товара. Оборудование, расположенное на производстве, было «Кустарного» производства не заводское. Кем заключались договора подрядов ему не известно, расчетно-сметную документацию, он думает, составлял сам ФИО1 В апреле 2022 года у ФИО1 были материальные проблемы, ввиду чего он не мог выплачивать заработную плату, рабочие на работу практически не ходили, территория была закрыта, производство не велось.

Показаниями свидетеля Д.М.Г., данными им на предварительном следствии (т.2 л.д. 162-165), оглашёнными в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ с согласия стороны обвинения и защиты, согласно которым в июне 2021 года он устроился на работу в ООО «ПРЕССТО» на должность столяра. В его должностные обязанности входило обслуживание станков, отгрузки фурнитуры. При заключении договора директор ФИО1 обязался выплачивать ежемесячно 30 000 рублей. Материалы для изготовления изделий закупал ФИО1, иногда давал ему наличные средства для приобретения доски в <адрес>, реализацией изделий занимался лично ФИО1 Изделия производили 5 человек. СИП - панели, металлопластиковые окна производило 2 человека, данных которых у него нет. СИП - панели изначально производили без специального оборудования, через некоторое время ФИО1 приобрел специализированный пресс б/у в разобранном состоянии. Заключением договоров подряда занимался ФИО1 Далее в начале 2022 года ФИО1 стал испытывать материальные трудности, перестал выплачивать заработную плату. На начало 2022 года ФИО1 не имел возможности к производству СИП - панелей и металлопластиковых окон, так как рабочие уже не работали, а ждали выплаты заработной платы.

Показаниями свидетеля Б.Д.Д., данными им на предварительном следствии (т.2 л.д. 248-250), оглашёнными в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ с согласия стороны обвинения и защиты, согласно которым с 2020 года по 2022 года он работал в ООО «ПРЕССТО», его отец ФИО1 был генеральным директором. В связи с тем, что в мае 2022 года производство на базе расположенной по адресу: <адрес> было приостановлено, то он через некоторое время был уволен по собственному желанию. Всеми договорами с клиентами и поставщиками занимался только его отец - ФИО1, он не знал какие он заключал договора, так как он с ним не делился данной информацией. Однако он знал, что отец несколько раз заключал договора с П.Д.В., который является жителем <адрес>, так как он несколько раз приезжал к П.Д.В. вместе с отцом, также он был на базе отдыха <адрес>, где работники ООО «ПРЕССТО» по заключенным договорам возводили здания - бани и столовой, а также возвели метало-каркасный фундамент под здание «гостиницы». На каких именно условиях отец с П.Д.В. заключал договор на строительство здания гостиницы он не знает, так как сам договор не читал. В марте 2022 года, он несколько раз привозил отца в <адрес>, номер дома не помнит, но может сказать, что этом был магазин «Иномарка», где в помещении П.Д.В. передавал его отцу денежные средства, однако какие суммы он передавал отцу он не знает, так как сам деньги он не пересчитывал и отец ему не говорил какие суммы он получил от П.Д.В. Он с отцом в <адрес> приезжал на автомобиле «Форд Транзит», государственный регистрационный номер который он не помнит. Как в последующем точно тратил денежные средства полученные от П.Д.В. его отец - ФИО1 он сказать не может, однако несколько раз от отца слышал, что он закрывает долги по ранее заключенным им контрактам. Так как в мае 2022 года производственная база ООО «ПРЕССТО» была закрыта, то он длительное время не видел своего отца, который примерно с лета 2022 года по зиму 2022 года проживал в <адрес>, где и работал. В начале января 2023 года, он от своего отца - ФИО1 узнал, что тот был осужден районным судом г. Сочи по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также что в отношении него в ОМВД России по Курганинскому району проводится проверка. Однако подробностей, из-за чего отец был осужден и из-за чего в отношении него проводится проверка он ему не пояснил, только в июне 2022 года, он узнал от отца, что когда он являлся генеральным директором ООО «ПРЕССТО», то зная о том, что не может выполнить взятые на себя обязательства по строительству здания гостиницы из СИП-панелей заключил с П.Д.В. договор. П.Д.В. на основании данного договора в свет аванса передал моему отцу денежные средства в сумме 4 000 000 рублей, которые он потратил не на строительство здания гостиницы, а для решения своих финансовых проблем. Также отец ему пояснил, что до настоящего времени он имущественный ущерб в отношении П.Д.В. не возместил.

Кроме признания своей вины подсудимым, показаний потерпевшего и свидетелей обвинения, вина ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ полностью подтверждается и доказывается письменными материалами дела.

Заключением эксперта № от 06 апреля 2023 года, согласно которому следует, что средняя рыночная стоимость на 25 апреля 2022 года составляет: СИП-панелей размерами 125 х 120 х 2600 мм, 2022 года выпуска, в количестве 27 шт. - 75 832 рубля; СИП-панелей размерами 530 х 120 х 2600 мм, 2022 года выпуска, в количестве 4 шт. - 4 762 рубля; СИП-панели размерами 1050 х 120 х 2600 мм, 2022 года выпуска, в количестве 1 шт. - 2 359 рублей; шпонки соединительной 70 х 100 х 2600 мм, 2022 года выпуска, в количестве 38 шт. - 13 601 рубль; СИП-панелей 600 х 210 х 2800 мм, 2022 года выпуска, в количестве 52 шт. - 141 238 рублей, всего на общую сумму 237 792 рубля ( т. 1 л.д. 96-99).

Протоколом осмотра места происшествия от 20 декабря 2022 года, согласно которому следует, что в ходе осмотра кабинета № 231 расположенного в административном здании отдела МВД России по Курганинскому району, по адресу: <...>, заявитель П.Д.В. предоставил DVD-диск с перепиской в мессенджере «WhatsApp» между ФИО1 и П.Д.В., который был изъят, упакован в бумажный конверт, опечатанный биркой с оттиском печати № 79 «Для пакетов» с подписью следователя (т. 1 л.д. 14 - 15).

Протоколом выемки от 17 января 2023 года, согласно которому следует, что у ФИО1: по адресу: <...>, на основании постановления о производстве выемки от 17 января 2023 года, произведена выемка: документы в копиях: свидетельства о поставке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения - ООО «ПРЕССТО» от 18 марта 2020 года, листа записи единого государственного реестра юридических лиц - ООО «ПРЕССТО» от 18 марта 2020 года, решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «ПРЕССТО» от 12 марта 2020 года, решения № 2 единственного учредителя о создании ООО «ПРЕССТО» от 18 марта 2022 года, должностной инструкции гименального директора ООО «ПРЕССТО», уведомления о поставке на учет физического лица в налоговом органе - ФИО1 от 25 апреля 2016 года; устава ООО «ПРЕССТО»; договора аренды № 5 от 01 апреля 2021 года; договора аренды № 3 от 01 марта 2022 года; выписку по счету № ООО «ПРЕССТО» в период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года; список сотрудников ООО «ПРЕССТО» на 2021 год; акт сверки № 12-01 от 10 декабря 2022 года «остатки изделий и материалов по объекту на производстве»; накладную № 01-04 от 25 апреля 2022 года; полиэтиленовую папку с проектами гостиницы; полиэтиленовую папку с договорами по объекту, расположенному по адресу: <адрес>: договор на изготовление и монтаж каркасно-панельных конструкций № 3761-2 от 10 июня 2021 года, акт сверки, 7 цветных фотографий объекта, приходный кассовый ордер от 10 июня 2021 года на сумму 1 870 000 рублей; договор на изготовление и монтаж каркасно-панельных конструкций № 3762-2 от 10 июня 2021 года, счет на оплату № 3169 от 10 июня 2021 года на сумму 1 400 000 рублей, расходная накладная № 00201 от 26 ноября 2021 года, акт сверки, 6 цветных фотографий объекта; договор на изготовление и монтаж каркасно-панельных конструкций № 3763-4 от 10 июня 2021 года, смету № 3763-3 «базовая», акт сверки, 5 цветных фотографий объекта; 3 цветных фотографии; договор на изготовление и монтаж каркасно-панельных конструкций № 14-03 от 14 марта 2021 года, смету № 3821/6 от 14 марта 2021 года, приходный кассовый ордер от 14 марта 2021 года на сумму 1 000 000 рублей, приходный кассовый ордер от 16 марта 2021 года на сумму 1 500 000 рублей, приходный кассовый ордер от 12 апреля 2021 года на сумму 1 000 000 рублей (т. 1 л.д. 40-43).

Протоколом осмотра места происшествия от 27 февраля 2022 года, согласно которому следует, что в ходе осмотра трритории базы отдыха <адрес> установлено, что территтория огорожена деревянным забором, въезд осущетвляется через метеллический ворота. В чентральной части территории обнаружены строительные материалы укарытые полиэтиленовой пленкой. Со слов частвовшего в ходе осмотра П.Д.В. установлено, что строительным материалом являются - СИП - панели, которые были доставленны в апреле 2022 года по договору № 14-03 от 14 марта 2022 года с ООО «ПРЕССТО». СИП-панели: 27 шт. размерами: шириной 125 мм х длиной 2600 мм х толщиной 120 мм; 4 шт. размерами: шириной 530 мм х длиной 2600 мм х толщиной 120 мм; 1 шт. размерами: шириной 1050 мм х длиной 2600 мм х толщиной 120 мм; 52 шт. размерами: шириной 600 мм х длиной 2800 мм х толщиной 210 мм; 38 шт. размерами: шириной 70 мм х длиной 2600 мм х толщиной 100 мм (шпонка соединительная). На трех соединителях имеются повреждения краев, остальные СИП - панели идимых повреждений не имеют. СИП - панели состоят из пеноплатса внутри, которые с обоих сторон оклеен гидроизоляционной плитой, толщиной 1 см. (т. 1 л.д. 77 - 81 ).

Протоколом осмотра предметов от 11 мая 2023 года, согласно которому следует, что осмотрены: копия свидетельства «о поставке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения» на 1 листе формата А-4 установлено, что общество с ограниченной ответственностью «ПРЕССТО» № поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 18 марта 2020 года в налоговом органе по месту нахождения: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Ростовской области (6168 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Ростовской области территориальный участок 6168 по Советскому району г. Ростова-на-Дону) и ей присвоен №. Свидетельство подписано заместителем начальника инспекции Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области ФИО2 и заверена оттиском круглой печати. В нижней части листа имеется рукописный текст читаемы как «Копия верна» с подписью ФИО1 заверенная оттиском круглой печати «PRESSTO».

Лист записи единого государственного реестра юридических лиц на 1 листе формата А-4 установлено, что в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «ПРЕССТО» основной государственный регистрационный номер № внесена запись о создании юридического лица от 18 марта 2020 года за государственным регистрационным номером №

Копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «ПРЕССТО» от 12 марта 2020 года на 1 листе формата А-4 установлено, что единственный учредитель Общества с ограниченной ответственностью «ПРЕССТО» ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт <...>, зарегистрированный по адресу: <адрес>, создал Общество с ограниченной ответственностью «ПРЕССТО», сокращенное наименование ООО «ПРЕССТО»; Определить место нахождения общества: <адрес>; утвердить устав; избрать генеральным директором ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; утвердить эскиз печати и назначить ответственным за изготовление печати ООО «ПРЕССТО» генерального директора ФИО1. Решение подписано учредителем ФИО1 В нижней части листа имеется рукописный текст, читаемый как «копия верна» с подписью ФИО1 заверенная печатью «PRESSTO».

Копия решения № 2 единственного участника ООО «ПРЕССТО» от 18 марта 2022 года на 1 листе формата А - 4 имеется печатный текст читаемый как: я, ФИО1 (паспорт серия № выдан <адрес> являясь единственным участником ООО «ПРЕССТО», руководствуясь ст. 39, 40 Федерального закона № 14 - ФЗ от 08 февраля 1998 года «Об общества с ограниченной ответственностью» возложил на себя полномочия генерального директора ООО «ПРЕССТО» с 18 марта 2022 года на срок 3 года. Назначил себе выплату вознаграждения за выполнение полномочий генерального директора в размере 1/2 ставки МРОТ с периодичностью один раз в месяц, с подписью и расшифровкой ФИО1. Решение подписано единственным участником ФИО1 В нижней части листа имеется рукописный текст, читаемый как «копия верна» с подписью ФИО1 заверенная печатью «PRESSTO».

Копия должностной инструкции генерального директора ООО «ПРЕССТО» на 3 листах формата А-4 установлено, что: согласно п. 1.1. - генеральный директор руководит производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством РФ в пределах полномочий, предоставленных ему нормативно-правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними нормативными документами Общества и настоящей Должностной инструкцией, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества Общества, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности. согласно п. 1.4. - генеральный директор руководствуется в своей деятельности: законодательными актами РФ, Уставом Общества, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими нормативными актами компании; решениями общего собрания руководителей коллектива Общества; настоящей должностной инструкцией. согласно п. 2.1. - руководит финансовой и хозяйственной деятельностью Общества, обеспечивает выполнение Обществом возложенных на него задач, организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений Общества. согласно п. 2.2. - обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества, выполнение всех лицензионных требований при осуществлении деятельности Общества в соответствии с законодательством РФ, организует подготовку соответствующих документов и осуществление всех необходимых действий для получения (продления) лицензии на осуществление уставной деятельности Общества. согласно п. 2.3. - обеспечивает выполнение Обществом всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, а также заказчиками и кредиторами. Согласно п. 2.5. - решает вопросы, касающиеся финансово-экономической и хозяйственной деятельности организации, в пределах предоставленных ему законодательством прав, делегирует отдельные направления деятельности другим должностным лицам Общества. Согласно п. 2.8. - обеспечивает сохранность имущества и материальных ценностей, принадлежащих Обществу; защиту имущественных интересов Общества в суде, арбитраже, органах государственной власти и управления. Согласно п. 2.11. - организует ведение бухгалтерского учета, всех форм отчетности, делопроизводства и архива Общества, обеспечивает ведение надлежащего учета и составления предусмотренной действующим законодательством РФ отчетности, организует все необходимые работы по осуществлению внутреннего контроля в Обществе. Согласно п. 2.12. - организует и контролирует выполнение сотрудниками Общества должностных обязанностей, требований законодательства РФ и внутренних нормативных документов Общества, принимает меры по устранению нарушений и недостатков в работе сотрудников. Согласно гл. 3. Генеральный директор имеет право: п. 3.1. Составлять и подписывать документы, относящиеся к уровню его компетенции. п. 3.2. Представлять интересы Общества без доверенности во взаимоотношениях с государственными органами, сторонними организациями и учреждениями. п. 3.3. Заключать и расторгать от имени Общества любые виды договоров, в том числе трудовые. 3.4. Открывать все виды счетов Общества в банках. п. 3.6. Распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества. 3.7. Выдавать доверенности. 3.8. Принимать на работу и увольнять сотрудников Общества. Согласно гл. 4. Генеральный директор несет ответственность: п. 4.1. За невыполнение и/или несвоевременное, халатное выполнение своих должностных обязанностей. 4.2. За убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием) в процессе исполнения им функций и обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией. Должностная инструкция подписана ФИО1

Копия уведомления о поставке на учет физического лица в налоговом органе от 25 апреля 2016 года на 1 листе формата А - 4, установлено, что на основании сведений ФИО1 ИНН № поставлен на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по г. Краснодару, по основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации в связи с изменением места жительства физического лица с присвоением ИНН №. Уведомление подписано начальником отдела учета ИФНС России № 2 по г. Краснодару ФИО3.

Копия устава ООО «ПРЕССТО» на 12 листах формата А-4 утвержденный установлено, что на лицевой стороне устава имеется оттиск в левом углу, с печатным текстом читаемым как: «Учредительный документ юридического лица № предоставлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 18 марта 2020 года за № документ подписан электронной подписью Ц.Т.В. начальник Межрайонная ИФНС России № 26 по Ростовской области». Устав утвержден решением № 1 от 12 марта 2020 года единственного учредителя ООО «ПРЕССТО». Согласно п. 1.2. - общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации; согласно п. 1.3.1 - полное фирменное наименование общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ПРЕССТО»; согласно п. 1.3.2 - сокращенное фирменное наименование общества на русском языке ООО «ПРЕССТО»; согласно п. 1.4 Общество является коммерческой организацией; согласно п. 1.8 - место нахождения Общества: <адрес>; согласно п. 1.9. - общество зарегистрировано на неопределенный срок. Согласно гл. 2. Цели и предмет деятельности Общества: п. 2.1. Основной целью деятельности является извлечение прибыли. п. 2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности: п. 2.2.1. Строительство жилых и нежилых зданий; п. 2.2.2. Разработка строительных проектов; 2.2.21. Производство кровельных работ. Согласно п. 3.9. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, установленным Обществом самостоятельно, за исключением выполнения работ и оказания услуг, на которые применяются регулируемые цены (тарифы).

Согласно п. 8.1. - единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор; Согласно п. 8.3. Срок полномочий Генерального директора составляет 3 года. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства РФ, руководствоваться действиям Устава Общества, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заклеенными с Обществом трудовым договором; Согласно п. 8.7. Генеральный директор: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; открывает расчетный счет, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества; утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности. Согласно п. 9.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется избранным Общим собранием аудитором, не связанным имущественным интересам с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и участниками общества.

Копия договора аренды № 5 от 01 апреля 2021 года на 6 листах формата А-4 установлено, что договор заключен между ИП Ш. и ООО «ПРЕССТО» в лице генерального директора ФИО1. Согласно п 1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду во временное возмездное пользование для эксплуатации объекты недвижимости, расположенные по адресу: <адрес>, а именно: часть нежилого двухэтажного здания общей площадью 118,7 кв.м., нежилое одноэтажное здание общей площадью 137,2 кв.м., нежилое одноэтажное здание общей площадью 213,7 кв.м., навес с кран-балкой площадью 133,08 кв.м. п. 1.2. Указанные объекты недвижимости принадлежат Арендодателю по праву собственности. Право собственности зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 18.09.2015, записи №, №, №, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права, выданными Управлением Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области 18.09.2015. п 1.3. Арендодатель передает в аренду Арендатору Объекты недвижимости во временное пользование без права выкупа. Согласно п. 3.2. Размер постоянной части аренды составляет: за часть нежилого двухэтажного здания общей площадью 118,7 кв.м., нежилое одноэтажное здание общей площадью 137,2 кв.м., нежилое одноэтажное здание общей площадью 213.7 кв.м., навес с кран-балкой площадью 133,08 - 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей в месяц без НДС. НДС не предусмотрен в соответствии с п. 2 ст. 346.11 Налогового Кодекса РФ. Согласно п. 4.1. Срок аренды устанавливается с 01 апреля 2021 года по 28 февраля 2022 года. Согласно п. 9. Договор подписан «Арендатором» ООО «ПРЕССТО» и «Арендодателем» ИП Ш. и заверен двумя круглыми печатями «PRESSTO» и «Ш.». Также имеется рукописный текст читаемы как «копия верна» подписан ФИО1 и заверена круглой печатью «PRESSTO». При осмотре приложения к договору № 5 от 01 апреля 2021 года установлено, что на нем имеется печатный текст, читаемый как Акт приемка-передачи объектов недвижимости от 01 апреля 2021 года согласно котором ИП Ш. передал, а ООО «ПРЕССТО» в лице генерального директора ФИО1 принял во временное возмездное владение и пользование для эксплуатации нежилые помещения в целях организации коммерческой деятельности, а именно: часть нежилого двухэтажного здания общей площадью 118,7 кв.м., нежилое одноэтажное здание общей площадью 137,2 кв.м., нежилое одноэтажное здание общей площадью 213,7 кв.м., навес с кран-балкой площадью 133,08 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>. Акт подписан «Арендатором» генеральным директором ФИО1 и заверен круглой печатью «PRESSTO» и «Арендодателем» Ш. и заверен круглой печатью «Ш.». На обратной стороне листа 5 формата А-4 имеется план земельного участка. На 6 листе формата А-4 изображен план 1 и 2 этажа нежилого двухэтажного здания.

Копия договора аренды № 3 от 01 марта 2022 года на 5 листах формата А-4 установлено, что договор заключен между ИП Ш. и ООО «ПРЕССТО» в лице генерального директора ФИО1. Согласно п 1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду во временное возмездное пользование для эксплуатации объекты недвижимости, расположенные по адресу: <адрес>, а именно: часть нежилого двухэтажного здания общей площадью 118,7 кв.м., нежилое одноэтажное здание общей площадью 137,2 кв.м., нежилое одноэтажное здание общей площадью 213,7 кв.м., навес с кран-балкой площадью 133,08 кв.м. п. 1.2. Указанные объекты недвижимости принадлежат Арендодателю по праву собственности. Право собственности зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 18.09.2015, записи №, №, №, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права, выданными Управлением Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области 18.09.2015. п 1.3. Арендодатель передает в аренду Арендатору Объекты недвижимости во временное пользование без права выкупа. Согласно п. 3.2. Размер постоянной части аренды составляет: за часть нежилого двухэтажного здания общей площадью 118,7 кв.м., нежилое одноэтажное здание общей площадью 137,2 кв.м., нежилое одноэтажное здание общей площадью 213.7 кв.м., навес с кран-балкой площадью 133,08 - 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей в месяц без НДС. НДС не предусмотрен в соответствии с п. 2 ст. 346.11 Налогового Кодекса РФ. Согласно п. 4.1. Срок аренды устанавливается с 01 марта 2022 года по 31 января 2023 года. Согласно п. 9. Договор подписан «Арендатором» ООО «ПРЕСТО» и «Арендодателем» ИП Ш. и заверен двумя круглыми печатями «PRESSTO» и «Ш.». Также имеется рукописный текст читаемы как «копия верна» подписан ФИО1 и заверена круглой печатью «PRESSTO». При осмотре приложения к договору № 3 от 01 марта 2021 года установлено, что Акт приемка-передачи объектов недвижимости от 01 марта 2022 года согласно котором ИП Ш. передал, а ООО «ПРЕССТО» в лице генерального директора ФИО1 принял во временное возмездное владение и пользование для эксплуатации нежилые помещения в целях организации коммерческой деятельности, а именно: часть нежилого двухэтажного здания общей площадью 118,7 кв.м., нежилое одноэтажное здание общей площадью 137,2 кв.м., нежилое одноэтажное здание общей площадью 213,7 кв.м., навес с кран-балкой площадью 133,08 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>. Акт подписан «Арендатором» генеральным директором ФИО1 и заверен круглой печатью «PRESSTO» и «Арендодателем» Ш. и заверен круглой печатью «Ш.». Также имеется рукописный текст, читаемый как «Копия верно» с подписью ФИО1 заверенная круглой печатью «PRESSTO». На обратной стороне листа 5 формата А4 имеется план земельного участка. План подписан «Арендатором» генеральным директором ФИО1 заверенный круглой печатью «PRESSTO» и «Арендодателем» ИП Ш. заверенный круглой печатью «Ш.».

<данные изъяты>

Акт сверки № 12-01 от 10 декабря 2022 года «остатки изделий и материалов по объекту на производстве» на 1 листе формата А-4 установлено, что покупатель: П.Д.В., адрес поставки: <адрес> основание: договор подряда № 14-03 от 14 марта 2022 года (объект - здание гостиницы). Общая сумма материалов и изделий находящихся на остатке на территории предприятия составляет 830 976 (восемьсот тридцать тысяч, девятьсот семьдесят шесть) рублей, 00 копеек (без НДС): Сип-панели Гринборд 224х600х2800мм (остатки на пол) в количестве 58 шт. на общую сумму 277 240 рублей; порезка панелей на детали на общую сумму 6120; Сип-панели Гринборд 124х600х2800мм (стены 1-го этажа) в количестве 40 шт. на общую сумму 166 000 рублей; порезка панелей Гринборд 124мм на детали в количестве 52шт на общую сумму 9 360 рублей; пенополистирол для СИП-панелей 38 м3 на общую сумму 155 040 рублей; Гринборд (12х600х2800мм) для сип-панелей в количестве 288 шт. на общую сумму 189 216 рублей; Доставка материалов на производство на общую сумму 28 000 рублей. Акт подписан ФИО1 и заверен оттиском круглой печати «PRESSTO».

Накладная № 01-04 от 25 апреля 2022 года на 1 листе формата А-4, установлено, что покупатель: П.Д.В., адрес поставки: <адрес> основание: поставка № 1 материалов на цоколь и пол здания гостиницы, по договору № 14-03 от 14 марта 2022 года для бригады монтажников по сборке. Поставил: Сип-панели ЦСП 120х1250х2700мм (на цоколь здания) в количестве 39 шт. общей стоимостью 269 139 рублей; Шпонка соединительная 98х80х2700мм (Гринборд) в количестве 26 шт. на общую сумму 2 444 рубля; Порезка панелей ЦСП на детали в количестве 50 шт. на общую сумму 10 000 рублей; Сип-панели Гринборд 224х600х2800мм (на пол) в количестве 54 шт. на общую сумму 258 120 рублей; Порезка панелей Гринборд на детали в количестве 32шт. на общую сумму 5760 рублей; Накладные расходы (3 процента) на общую сумму 27 273 рубля; Доставка (<адрес>) на сумму 35000 рублей. Общая сумма: 607 736 (шестьсот семь тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек (без НДС). Накладная подписана ФИО1, заверена оттиском круглой печати «PRESSTO».

<данные изъяты>

Полипропиленовая папка, в которой находятся полиэтиленовые файлы с документами:

- в первом файле: договор на изготовление и монтаж каркасно-панельных конструкций № 3761-2 от 10 июня 2021 года, согласно которого ИП П.Д.В. №) и ООО «ПРЕСТО№ в лице генерального директора ФИО1, заключили договор о нижеследующем: согласно п. 1.1. - заказчик поручает, а Подрядчик обязуется организовать и произвести квалифицированные работы по изготовлению и строительству здания «Кафе» из СИП-панелей «Гринборд», согласно прилагаемой сметы № от ДД.ММ.ГГГГ на земельном участке Заказчика по адресу: <адрес>, территория <данные изъяты>

- во втором полиэтиленовом файле, находятся: договор на изготовление и монтаж каркасно-панельных конструкций № 3762-2 от 10 июня 2021 года, согласно которого ИП П.Д.В. (№ и ООО «ПРЕССТО» № в лице генерального директора ФИО1 заключили договор о нижеследующем: согласно п. 1.1 - Заказчик поручает, а подрядчик обязуется организовать и произвести квалифицированные работы по изготовлению и строительству здания «Бани» из СИП-панелей «Гринборд», согласно прилагаемой сметы № 3761-2 от 07.06.2021 на земельном участке Заказчика по адресу: <данные изъяты>

- в третьем полиэтиленовом файле, находятся: договор на изготовление и монтаж каркасно-панельных конструкций № 3763-4 от 10 июня 2021 года, согласно которого между ИП П.Д.В. (ИНН №) и ООО «ПРЕССТО», (№), в лице генерального директора ФИО1, заключен договор о нижеследующем: согласно п. 1.1 - Заказчик поручает, а подрядчик обязуется организовать и произвести квалифицированные работы по изготовлению столбчатого фундамента из металло-каркаса, под здание «Гостиницы» из СИП-панелей «Гринборд», согласно прилагаемой сметы № 3763-4 от 07.06.2021 на земельном участке Заказчика по адресу: <данные изъяты>

- в четвертом полиэтиленовом файле, находятся 3 цветные фотографии, на которых изображен грузовой автомобиль, металлический каркас цокольного этажа и строительный материал в виде СИП-панелей.

- в пятом полиэтиленовом файле, находятся: договор на изготовление и монтаж каркасно-панельных конструкций № 14-03 от 14 марта 2022 года на 3 листах формата А-4, согласно которого П.Д.В., паспорт: № зарегистрирован по адресу: <адрес> ООО «ПРЕССТО», в лице генерального директора ФИО1, заключили договор о нижеследующем: согласно п 1.1 - Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется организовать и произвести квалифицированные работы по изготовлению и строительству здания «Гостиницы» из СИП-панелей «Гринборд», согласно прилагаемой сметы № 3821-6 от 14.03.2022, на земельном участке Заказчика по адресу: <адрес>; согласно п. 1.2 - Виды работы производимых Подрядчиком указаны в прилагаемой смете № 3821-6 от 14.03.2022 и технической документации, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора; согласно п. 3.2 - Подрядчик обязуется обеспечить: - своевременное наличие стройматериалов; - доставку рабочих, питание и проживание рабочих; - сохранность имущества Заказчика; - своевременное исполнение сроков выполнения работ согласно п. 5 настоящего Договора; - информировать Заказчика о времени приемки работ по этапам; - осуществлять совместную сдачу-приемку работ через прораба, устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ; - выполнять все работы в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему. согласно п.: 4.1. - договорная стоимость остается неизменной в течение действия настоящего Договора и определена прилагаемой сметой № 3821-6 от 14.03.2022 в размере 8 500 000 рублей (Восемь миллионов, пятьсот тысяч) рублей (без НДС). согласно п. 4.2. - стоимость включает в себя: изготовление-монтаж, согласно сметы № 3821-6. Согласно п. 4.3 - Оплата производится в рублях поэтапно или по согласованному «гибкому графику». согласно п. 4.4. - Авансовый платеж № 1 на основные материалы «домокомплекта» составляет: 6 490 000 (шесть миллионов, четыреста девяносто тысяч) рублей. Согласно п. 5.1 - Подрядчик обязуется в срок с 15 марта 2022 года по 15 июня 2022 года произвести работы в полном объеме, указанные в п. 1 настоящего договора. Договор подписан ООО «ПРЕССТО» в лице генерального директора ФИО1, П.Д.В., заверен оттиском круглой печатью «PRESSTO». Смета № 3821/6 «стандарт» - на «домокомплект» Гостиницы из Сип-панелей Гринборд, согласно проекта от 05.10.21, габариты строения 13,74х13,74 м +балконы на 2-м этаже с двух сторон, шириной 1,2 м. высота потолка 2,8 м, и мансардном этаже от 2,3 до 3,8м, крыша 2-х скатная из СИП-панелей, со свесами по 1000 мм по периметру. Обшивка цоколя СИП - панелями ЦСП и остекление. Общая площадь застройки 427,04 м2 от 14.03.2022, согласно которого стоимость комплектации и работ включает в себя: Домокомплект - стоимостью 5 673 211 рублей из них аванс на материал -4 700 000 рублей; сборка домокомплекта - стоимостью 637 500 рублей, из них аванс на материал - 50 000 рублей; кровля с укладкой «Под ключ» - стоимостью 897 423 рублей, из них аванс на материал - 630 000 рублей; вентиляционные трубы в кровле в количестве 6 шт. - стоимостью 72 000 рублей, из них аванс на материал - 40 000 рублей; энергосберегающие ПВХ окна, зол/дуб. «в массе» 4 камер. Пакеты 4и-24-4 - стоимостью 644 000 рублей, из них аванс на материал - 520 000 рублей; наружная отделка «Хауберг» под ключ - стоимостью 658 400 рублей, из них аванс на материал -460 000 рублей; металлокаркас межэтажной лестницы со ступенями, под дальнейшее бетонирование - стоимостью 115 000 рублей, из них аванс на материал - 90 000 рублей; Сип-панели по цоколю здания, толщиной 120мм с доставкой и сборкой, включаю профтрубу по периметру 40х40 (в 3 нитки). Столбы 100х100 на фасаде + все метал. перила балконов. Обработка стен снаружи грунтом + наплавляемым рубероидом - стоимостью 452 000 рублей, из них аванс на материал - 300 000 рублей; энергосберегающие Пвх окна на цоколь (зол/дуб. «в массе». Ст-пакеты 4и-24-4) - стоимостью 241 958 рублей, из них аванс на материал - 170 000 рублей; транспортные расходы - стоимостью 140 000 рублей, из них аванс на материал - 50 000 рублей. Всего по основной смете 9 531 492,00 рубля, из них аванс на материал - 6 490 000,00 рублей. Общая стоимость заказа, включая цоколь, со скидкой = 8 500 000 рублей. Срок выполнения: изготовление домокомплекта на заводе - 14-18 дней. Монтаж коробки - 50 дней. Укладка кровли и монтаж Хауберга и ПВХ окон - 25дней. Общий срок строительства на участке не более 3-х месяцев. Смета подписана двумя подписями с расшифровками ФИО1 и П.Д.В., заверена оттиском круглой печати «PRESSTO». Приходный кассовый ордер от 14.03.2022, согласно которого ООО «ПРЕССТО» принято от П.Д.В., основание: аванс № 1 по договору № 14-03, в сумме 1 000 000 рублей (Без НДС), подписан ФИО1, с права листа н линии разреза находится фрагмент оттиска круглой печати «PRESSTO». Приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «ПРЕССТО» принято от П.Д.В., основание: аванс № 2 по договору № 14-03, в сумме 1 500 000 рублей (Без НДС), подписан ФИО1, с права листа н линии разреза находится фрагмент оттиска круглой печати «PRESSTO». Приходный кассовый ордер от 12.04.2022, согласно которого ООО «ПРЕССТО» принято от П.Д.В., основание: аванс № 3 по договору № 14-03, в сумме 1 500 000 рублей (Без НДС), подписан ФИО1, с права листа н линии разреза находится фрагмент оттиска круглой печати «PRESSTO» (т. 1 л.д. 110 - 125 ).

Протоколом выемки от 18 мая 2023 года, согласно которому следует, что у потерпевшего П.Д.В.: по адресу: <адрес>, на основании постановления о производстве выемки от 18 мая 2023 года, произведена выемка: договора на изготовление и монтаж метало-каркаса фундамента № 3763-1 от 08 октября 2021 года, акта № 3763-1 от 05 марта 2022 года выполненных работ/оказанных услуг по договору № 3763-1 от 08 октября 2021 года, сметы № 3763-4 «Базовая» - на «домокомплект» гостиницы из Сип-панелей от 26.09.2021, план-схемы двухэтажной гостиницы из SIP-панелей OSB, <адрес> от 26.09.2021, договора на изготовление и монтаж каркасно-панельных конструкций № 14-03 от 14 марта 2022 года, счета на оплату № 34221 от 08 сентября 2022 года, списка материалов на часть № 1, списка материалов на часть № 2, квитанции к приходному кассовому ордеру №13-03 от 14.03.2022, квитанции к приходному кассовому ордеру №111-1 от 16.03.2022, квитанции к приходному кассовому ордеру № 3718 от 12.04.2022, чека по операции от 18 марта 2022 года, чека по операции от 25 марта 2022 года, чека по операции от 26 марта 2022 года, чека по операции от 29 марта 2022 года, чека по операции от 05 апреля 2022 года, чека по операции от 22 апреля 2022 года (т. 1 л.д. 206 - 208 ).

Протоколом осмотра предметов от 19 мая 2023 года, согласно которому следует, что осмотрены: договор на изготовление и монтаж метало-каркаса фундамента № 3763-1 от 08 октября 2021 года, на 3 листах формата А-4, согласно которого П.Д.В., паспорт: №, зарегистрирован по адресу: <адрес> ООО «ПРЕССТО», в лице генерального директора ФИО1, заключили договор о нижеследующем: согласно п. 1.1 - Заказчик поручает, а подрядчик обязуется организовать и произвести квалифицированные работы по изготовлению металлического каркаса фундамента под 2-х этажное здание гостиницы 13,5х13,5м из СИП-панелей, согласно приложения № 1, на земельном участке Заказчика по адресу: <адрес>. согласно п. 3.2 - подрядчик обязуется обеспечить: своевременное наличие стройматериалов; доставку рабочих, питание и проживание рабочих; сохранность имущества Заказчика; своевременное исполнение сроков выполнения работ согласно п. 5 настоящего Договора; информировать Заказчика о времени приемки работ по этапам; осуществлять совместную сдачу-приемку работ через прораба, устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ; выполнять все работы в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему. согласно п. 4.1 - договорная стоимость остается неизменной в течение действия настоящего Договора и определена приложением № 1 данного договора в размере 429 336 (Четыреста двадцать девять тысяч, триста тридцать шесть) рублей. согласно пункту 5.1 Подрядчик обязуется в срок с 15 октября 2021 года по 28 февраля 2022 года произвести работы в полном объеме, указанные в п. 1 настоящего договора. Договор подписан П.Д.В. и ООО «ПРЕССТО», в лице генерального директора ФИО1, заверен оттиском круглой печати «PRESSTO».

Акт № 3763-1 от 05 марта 2022 года выполненных работ/оказанных услуг по договору № 3763-1 от 08 октября 2021 года, согласно которого П.Д.В., паспорт №, и ООО «ПРЕСТО», № в лице ФИО1, составили и подписали акт о том, что Исполнитель выполнил работы (оказал услуги) в соответствии с условиями договора № 3763-1 от 08 октября 2021 года: изготовление металлического каркаса фундамента под здание общими габаритами 13,5х13,5 м согласно сметы № 3763-1 по договору 3763-1 от 08 октября 2021 года на сумму 429 336, 00 рублей, в полном объеме, в срок и с надлежащим качеством. Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. Оплата производится в соответствии с условиями договора № 3763-1 от 08 октября 2021 года, подписан ФИО1, П.Д.В., заверен оттиском круглой печатью «PRESSTO».

Смета № 3763-4 «Базовая» - на «домокомплект» гостиницы из Сип-панелей от 26.09.2021 на листе формата А-4, согласно которой общая стоимость заказа со скидкой = 5 300 000 рублей.

План-схема двухэтажной гостиницы из SIP-панелей OSB, <адрес> от 26.09.2021 на двух листах, на которых изображены архитектурные решения для первого и второго этажа.

Договор на изготовление и монтаж каркасно-панельных конструкций № 14-03 от 14 марта 2022 года на 3 листах формата А-4, согласно которого П.Д.В., паспорт: №, зарегистрирован по адресу: <адрес> ООО «ПРЕССТО», в лице генерального директора ФИО1, заключили договор о нижеследующем: согласно п 1.1 - Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется организовать и произвести квалифицированные работы по изготовлению и строительству здания «Гостиницы» из СИП-панелей «Гринборд», согласно прилагаемой сметы № 3821-6 от 14.03.2022, на земельном участке Заказчика по адресу: <адрес>; согласно п. 1.2 - Виды работы производимых Подрядчиком указаны в прилагаемой смете № 3821-6 от 14.03.2022 и технической документации, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора; согласно п. 3.2 - Подрядчик обязуется обеспечить: - своевременное наличие стройматериалов; - доставку рабочих, питание и проживание рабочих; - сохранность имущества Заказчика; - своевременное исполнение сроков выполнения работ согласно п. 5 настоящего Договора; - информировать Заказчика о времени приемки работ по этапам; - осуществлять совместную сдачу-приемку работ через прораба, устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ; - выполнять все работы в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему. согласно п.: 4.1. - договорная стоимость остается неизменной в течение действия настоящего Договора и определена прилагаемой сметой № 3821-6 от 14.03.2022 в размере 8 500 000 рублей (Восемь миллионов, пятьсот тысяч) рублей (без НДС). согласно п. 4.2. - стоимость включает в себя: изготовление-монтаж, согласно сметы № 3821-6. Согласно п. 4.3 - Оплата производится в рублях поэтапно или по согласованному «гибкому графику». согласно п. 4.4. - Авансовый платеж № 1 на основные материалы «домокомплекта» составляет: 6 490 000 (шесть миллионов, четыреста девяносто тысяч) рублей. Согласно п. 5.1 - Подрядчик обязуется в срок с 15 марта 2022 года по 15 июня 2022 года произвести работы в полном объеме, указанные в п. 1 настоящего договора. Договор подписан ООО «ПРЕССТО» в лице генерального директора ФИО1, П.Д.В., заверен оттиском круглой печатью «PRESSTO».

Счет на оплату № 34221 от 08 сентября 2022 года на 1 листе формата А-4, согласно которого поставщик ООО «Компания Промметиз», выставил счет на оплату товара в количестве 28 наименований в адрес ООО «ПЕРССТО» на общую сумму 101 233 рубля 50 копеек.

Список материалов на часть № 1 - начало стройки от 08.09.2022 на 1 листе формата А-4, согласно которого в таблице указано наименование материала, его количество, основные характеристики, стоимость, общая стоимость материалов составляет 467 130,00 рублей.

Список материалов на часть № 2 - весь основной материал от 08.09.2022 на 1 листе формата А-4, согласно которого в таблице указано наименование материала, его количество, основные характеристики, стоимость, общая стоимость материалов составляет 736 300,00 рублей.

Квитанция к приходному кассовому ордеру №13-03 от 14.03.2022, согласно которого ООО «ПРЕССТО» принято от П.Д.В., основание: аванс № 1 по договору № 14-03, в сумме 1 000 000 рублей, подписана ФИО1, слева листа на линии разреза находится фрагмент оттиска круглой печати «PRESSTO».

Квитанция к приходному кассовому ордеру №111-1 от 16.03.2022, согласно которого ООО «ПРЕССТО» принято от П.Д.В., основание: аванс № 2 по договору № 14-03, в сумме 1 500 000 рублей (Без НДС), подписан ФИО1, слева листа на линии разреза находится фрагмент оттиска круглой печати «PRESSTO».

Квитанция к приходному кассовому ордеру № 3718 от 12.04.2022, согласно которого ООО «ПРЕССТО» принято от П.Д.В., основание: аванс № 3 по договору № 14-03, в сумме 1 500 000 рублей (Без НДС), подписан ФИО1, слева листа на линии разреза находится фрагмент оттиска круглой печати «PRESSTO».

<данные изъяты>

<данные изъяты> перевода: 70 000 рублей, комиссия: 0,00 Р, номер документа: 1576416954, код авторизации: 047204. В нижней части чека расположен штамп с текстом: «ПАО Сбербанк Операция выполнена».

<данные изъяты>

Вещественными доказательствами (т. 1 л.д. 133 - 135, 136 - 199, 200 - 202, 231 - 237, т. 2 л.д. 20 - 21, 25 - 26, 29 - 33, 181 - 208 ).

Судом исследованы все доказательства представленные сторонами.

Письменные доказательства вины подсудимого, представленные в дело и исследованные в судебном заседании, суд признаёт допустимыми доказательствами, поскольку они получены в соответствии с требованиями УПК РФ и подтверждают вину подсудимого в инкриминируемом ему деянии.

Суд также принимает признательные показания подсудимого, данные им в ходе судебного заседания, в качестве доказательств его вины, поскольку они последовательны, логичны и согласуются с показаниями потерпевшего и свидетелей по делу, а также с письменными доказательствами. Существенных противоречий по факту содеянного не установлено. Основания полагать, что подсудимый оговаривает себя, отсутствуют.

Подвергать сомнению показания потерпевшего и свидетелей у суда оснований не имеется, поскольку они давали последовательные не противоречащие друг другу показания. Никаких поводов для оговора подсудимого у потерпевшего и свидетелей не имелось. Их показания объективно подтверждаются собранными письменными доказательствами по делу.

Защита суду не представила доказательств, ставящих под сомнение виновность подсудимого.

Вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ полностью установлена в судебном заседании, и подтверждается совокупностью доказательств, которые были исследованы судом.

Деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый ФИО1, действительно имело место, совершено подсудимым, является преступлением, подсудимый виновен в его совершении и подлежит уголовному наказанию.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ч. 4 ст.159 УК РФ, так как ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. В тоже время, в ходе судебного следствия установлено, что 26 апреля 2022 года ФИО1 поставил на земельный участок потерпевшего по адресу: <адрес>, СИП - панели на общую сумму 237 792 рубля, в связи с чем, ущерб, причиненный потерпевшему, составляет 3762208 рублей, а не 4000000 рублей, как указано в предъявленном обвинении. Уменьшение суммы ущерба, причиненного в результате преступления, не ухудшает положение ФИО1 и не выходит за пределы предъявленного обвинения.

Судом исследованы данные о личности ФИО1, который согласно справкам МБУЗ «Курганинская ЦРБ» на учёте у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства и регистрации характеризуется удовлетворительно.

Установлено, что во время совершения преступления ФИО1 действовал последовательно, правильно ориентировался в окружающей обстановке, происходящих событиях, осознанно руководил своими действиями. Его поведение в судебном заседании также адекватно происходящему, свою защиту он осуществляет грамотно, мотивированно, поэтому у суда не возникло сомнений в психической полноценности подсудимого.

Определяя в соответствии со статьями 6, 43, 60 УК РФ вид и размер наказания ФИО1, суд учитывает характер, степень общественной опасности совершённого подсудимым тяжкого преступления, обстоятельства его совершения, данные, характеризующие личность ФИО1, его возраст, состояние его здоровья, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, конкретные обстоятельства по данному делу, а также влияние назначенного наказания на исправление и перевоспитание подсудимого и на условия его жизни.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - полное признание вины на предварительном следствии и в судебном заседании, раскаяние в содеянном.

Отягчающих обстоятельств в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Суд назначает наказание ФИО1 с учётом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Суд принимает во внимание установленные обстоятельства совершения ФИО1 тяжкого преступления, мотив, характер его действий в процессе совершения деяния, последствия этого преступления, и приходит к выводу о том, что исправление и перевоспитание ФИО1 будет возможным лишь в условиях его изоляции от общества и считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы.

Иное наказание, по мнению суда, не будет справедливым, не соответствует характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения, личности подсудимого, не обеспечит должное исправительное воздействие.

Отбывание ФИО1 наказания следует определить, в соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ, в исправительной колонии общего режима.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями, мотивами преступлений, ролью ФИО1, его поведением в момент и после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ч. 2 ст. 61 УК РФ, характеристики по месту жительства, позволяющих суду применить к ФИО1 более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, в материалах уголовного дела не содержится, не установлено их и в судебном заседании. Следовательно, положения ст.ст. 64, 73 УК РФ при назначении наказания применению не подлежат.

Суд принимает во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения преступления, степень его общественной опасности, данные о личности ФИО1, его поведение в момент и после совершения преступления, находит, что фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, что не дает суду в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, совершенного ФИО1, на менее тяжкую.

С учетом всех характеризующих данных о личности виновного, его материальном положении, суд считает возможным не применять к нему дополнительные виды наказания - штраф и ограничение свободы, а также, в соответствии со ст.47 УК РФ, в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, при назначении наказание за совершение преступления, полагая, что назначение наказания в виде лишения свободы, связанного с его реальным отбытием, является достаточным для достижений целей наказания.

С учетом разъяснений абз.2 п.53 Пленума Верховного Суда РФ в постановлении от 22 декабря 2015 года № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», условное осуждение по приговору Центрального районного суда Краснодарского края от 10.01.2023 в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года подлежит сохранению, с самостоятельным исполнением данного приговора суда.

Меру пресечения подсудимому в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении - суд считает необходимым изменить на содержание под стражей, взяв под стражу в зале суда, содержание под стражей оставить до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

В соответствии ст. 72 УК РФ в срок лишения свободы суд считает необходимым зачесть время содержания под стражей из расчёта один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вопрос о вещественных доказательствах судом разрешается в порядке ст. 81 УПК.

Гражданский иск, заявленный потерпевшим П.Д.В. о возмещении имущественного ущерба, причинённого преступлением, подлежит частичному удовлетворению, в размере ущерба, причиненного в результате преступления. Следовательно, с подсудимого в пользу потерпевшего подлежит взысканию 3762208 (три миллиона семьсот шестьдесят две тысячи двести восемь) рублей.

Заявленные расходы, связанные с производством по уголовному делу являются процессуальными издержками, ввиду тяжёлого материального положения подсудимого подлежат возмещению за счёт федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО1 - подписку о невыезде и надлежащем поведении - изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда, содержание под стражей оставить до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Срок наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания время содержания ФИО1 под стражей с 23 октября 2023 года до вступления приговора в законную силу, из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Условное осуждение по приговору Центрального районного суда Краснодарского края от 10.01.2023 в отношении ФИО1 в виде 2 (двух) лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 (два) года сохранить, наказание исполнять самостоятельно.

Процессуальные издержки, связанные с производством по уголовному делу, отнести за счёт федерального бюджета.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

<данные изъяты>

Взыскать с ФИО1 в пользу П.Д.В., причиненный преступлением ущерб в размере 3762208 (три миллиона семьсот шестьдесят две тысячи двести восемь) рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Курганинский районный суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в тексте жалобы.

Председатель

Курганинского районного суда М.Г. Курганский