Приговор по делу № 1-277/2023 от 06.07.2023

Дело № 1-277/2023

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Хабаровск «06» июля 2023 года

Центральный районный суд г. Хабаровска

в составе председательствующего судьи Шатилова А.Н.,

при секретаре судебного заседания Лягутской Д.В.,

с участием: государственного обвинителя – старшего прокурора отдела управления Генеральной прокуратуры РФ Макарова К.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника - адвоката Клюкина С.А., ордер от 16.02.2023, № 3,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, уголовное дело по обвинению:

ФИО1, <данные изъяты>,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, стратегически важных ресурсов в крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (приложение № к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от ДД.ММ.ГГГГ) (далее – ТК ЕврАзЭС), запреты и ограничения – это применяемые в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза, меры нетарифного регулирования, в том числе вводимые в одностороннем порядке, в соответствии с Договором о Союзе, меры технического регулирования, санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры, меры экспортного контроля, в том числе меры в отношении продукции военного назначения, и радиационные требования, установленные в соответствии с Договором о Союзе и (или) законодательством государств-членов.

Согласно п. 1 ст. 7, п.п. 1, 2 ст. 9, п.п. 1, 2, 3 ст. 104, п.п. 3, 4 ст. 105, пп. 2, 4, 6, 7, 9, 10 п. 1 ст. 106, пп. 1, 4, 5, 6 п. 1 ст. 108 ТК ЕврАзЭС, товары перемещаются через таможенную границу Союза и (или) помещаются под таможенные процедуры с соблюдением запретов и ограничений; все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров через таможенную границу Союза в порядке и на условиях, которые установлены ТК ЕврАзЭС или в соответствии с ТК ЕврАзЭС; товары, перемещаемые через таможенную границу Союза, подлежат таможенному контролю в соответствии с ТК ЕврАзЭС; товары подлежат таможенному декларированию при их помещении под таможенную процедуру; таможенное декларирование осуществляется декларантом либо таможенным представителем, если иное не установлено ТК ЕврАзЭС; таможенное декларирование осуществляется в электронной форме; декларация на товары используется при помещении товаров под таможенные процедуры; перечень сведений, подлежащих указанию в таможенной декларации, ограничивается только сведениями, которые необходимы для исчисления и уплаты таможенных платежей, применения мер защиты внутреннего рынка, формирования таможенной статистики, контроля соблюдения запретов и ограничений, принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, а также для контроля соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства государств-членов; в декларации на товары подлежат указанию сведения: о декларанте, таможенном представителе, отправителе, получателе, продавце и покупателе товаров; о товарах (наименование, описание, необходимое для исчисления и взимания таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, для обеспечения соблюдения запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка, принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одному 10-значному коду Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности; код товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности; происхождение товаров; наименование страны отправления и страны назначения; производитель товаров; товарный знак; наименование места происхождения товара, являющееся объектом интеллектуальной собственности, включенным в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств-членов и (или) национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который ведется таможенным органом государства-члена, таможенному органу которого подается декларация на товары; описание упаковок; цена, количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и в дополнительных единицах измерения; таможенная стоимость товаров (величина, метод определения таможенной стоимости товаров); статистическая стоимость); о сделке с товарами и ее условиях; о соблюдении запретов и ограничений, в соответствии со ст. 7 ТК ЕврАзЭС; о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в ст. 108 ТК ЕврАзЭС; о документах, подтверждающих соблюдение законодательства государств-членов, контроль за соблюдением которого возложен на таможенные органы; к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся: документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки – иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта; документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка; документы о происхождении товаров; документы, подтверждающие характеристики товаров, использованные при их классификации в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности.

В соответствии с разделом 2.7 «Виды дикой фауны и флоры, подпадающие под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. (СИТЕС)» Перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза (приложение № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного регулирования»), к таковым товарам отнесены бревна, пиломатериалы, шпон из дуба монгольского (Российская Федерация) (Quercus mongolica (Russian Federation)) и ясеня маньчжурского (Российская Федерация) (Fraxinus mandshurica (Russian Federation)), и согласно примечанию 1 к данному разделу, эти товары перемещаются через таможенную границу Евразийского экономического союза без оформления лицензии в соответствии с порядком, предусмотренным Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 03 марта 1973 (СИТЕС) (далее также – Конвенция СИТЕС).

Согласно п. 2 ст. V, п. 5 ст. VI Конвенции СИТЕС, для экспорта всякого образца видов, указанных в приложении III, из любого государства, включившего этот вид в приложение III, требуется предварительное получение и предоставление разрешения на экспорт; разрешение на экспорт будет выдаваться только при наличии выполнения условия о том, что административные органы экспортирующего государства получат удовлетворительные доказательства того, что данный образец не был добыт в нарушение законов этого государства, относящихся к защите фауны и флоры; для каждой партии образцов требуется отдельное разрешение или сертификат (далее – разрешение СИТЕС). В указанный перечень, как вид дикой флоры, находящийся под угрозой исчезновения, Секретариатом СИТЕС ДД.ММ.ГГГГ официально включены дуб монгольский и ясень маньчжурский (Приложение III СИТЕС).

Во исполнение положений Конвенции СИТЕС, Правительством Российской Федерации принято постановление от 04.05.2008 № 337 «О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973, в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб», согласно пп. «а» п. 2 которого, вывоз с территории Российской Федерации видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции, кроме осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру, допускается при наличии разрешения (сертификата) Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, определенной административным органом, обеспечивающим выполнение обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб, выдаваемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 № 297, утвержден Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на вывоз из Российской Федерации и ввоз в Российскую Федерацию видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973, кроме осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру (далее – Административный регламент).

Согласно п.п. 9, 13, 13.1, 15, 19, пп. «б», «в», «и» п. 26 Административного регламента, заявление на экспорт образцов (лесоматериалов) дуба монгольского и (или) ясеня маньчжурского, включенных в Приложение III СИТЕС, для оформления разрешения СИТЕС подается в Департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу; для получения разрешения на экспорт (вывоз из Российской Федерации образцов, включенных в приложения I, II, III СИТЕС), заявитель представляет заявление о выдаче разрешения СИТЕС по форме согласно Приложению 1 к настоящему Регламенту с описью документов, и сами документы, в том числе подтверждающие законность добывания и владения; для получения разрешения на экспорт образцов (лесоматериалов) дуба монгольского, ясеня маньчжурского в качестве документов, подтверждающих законность заготовки и владения, в случае, когда экспортер является покупателем древесины из дуба монгольского, ясеня маньчжурского, заявитель представляет: копию договора(-ов) купли-продажи древесины из дуба монгольского, ясеня маньчжурского; копию договора аренды лесного участка и копию лесной декларации, или копию документа о праве постоянного (бессрочного) пользования лесным участком и копию лесной декларации, или копию государственного задания на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов и копию договора купли-продажи лесных насаждений, или копию контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов, включающего условие о купле-продаже лесных насаждений; для повторной выдачи разрешения СИТЕС по причине истечения срока действия, в Росприроднадзор представляется заявление о выдаче разрешения СИТЕС и оригинал ранее выданного разрешения СИТЕС; на каждую партию образцов СИТЕС требуется оформить отдельное разрешение или сертификат СИТЕС; основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются: несоответствие представленных документов требованиям п. 13 Регламента; наличие в представленных документах недостоверных сведений; образец был приобретен в нарушение российского законодательства или законодательства страны происхождения образца.

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10.06.2019 № 299, Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Дальневосточному федеральному округу реорганизован и переименован в Приамурское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (далее – Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора).

В соответствии с п. 4.47 Положения о Приамурском межрегиональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.08.2019 № 497, Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора выдает разрешения на вывоз с территории Российской Федерации дуба монгольского и ясеня маньчжурского, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, первое иное лицо (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), обладающее лидерскими качествами и организаторскими способностями, осведомленный о порядке экспорта лесоматериалов (Код ТН ВЭД ЕАЭС 4403 и 4407), относящихся в соответствии с п. 13 Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923, к стратегически важным ресурсам, из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику (далее – КНР) и о высокой прибыльности указанной деятельности, с целью обеспечения для себя преступным путем высокого уровня материального благосостояния, то есть руководствуясь корыстным мотивом, находясь в неустановленном месте, принял решение о создании организованной группы для незаконного перемещения лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, для экспорта которых требуются разрешения СИТЕС, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР в крупном размере, путем недостоверного декларирования и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о производителе товара и о соблюдении ограничений – получении разрешений СИТЕС, после чего приступил к реализации своего преступного умысла, начал активные действия по поиску и вовлечению в организованную группу других соучастников.

С этой целью, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, первое иное лицо, реализуя свой преступный умысел, направленный на создание организованной группы, находясь в г. Хабаровске, предложил ранее ему знакомым и фактически находящимся у него в подчинении второму иному лицу (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), являющемуся генеральным директором ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), третьему иному лицу (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя (ИНН №), и четвертому иному лицу (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), являющемуся генеральным директором ООО «<данные изъяты>», (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), под его (первого иного лица) руководством войти в состав организованной группы, подыскать и осуществить незаконное перемещение лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР в крупном размере, путем недостоверного декларирования и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о производителе товара и о соблюдении ограничений – получении разрешений СИТЕС.

При этом первое иное лицо, отведя себе роль организатора, предложил второму иному лицу, третьему иному лицу и четвертому иному лицу, единые правила поведения и подчинения, определил роли в зависимости от качеств, возможностей и способностей каждого из участников группы следующим образом:

- он (первое иное лицо) лично осуществляет общее руководство, выполняя управленческие функции в отношении всех участников группы, как при организации совершения преступления, так и для обеспечения деятельности преступной группы, а именно, обладая лидерскими качествами и организаторскими способностями, осуществляет общее руководство действиями участников группы, что выражается: в принятии решений, связанных с организацией преступной деятельности участников группы; в планировании преступной деятельности, направленной на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов; в распределении ролей между участниками преступной группы; в даче им указаний, поручений, осуществлении контроля за их исполнением; в разработке и принятии мер конспирации и защиты от разоблачения; в распределении прибыли от преступной деятельности; в выполнении иных задач, направленных на обеспечение функционирования преступной группы;

- второе иное лицо по указанию первого иного лица: изготавливает документы, свидетельствующие о законности добывания и владения лесоматериалами, в том числе фиктивные, от имени ООО «<данные изъяты>», необходимые для последующего получения разрешений СИТЕС на вывоз лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС; используя расчетные счета ООО «<данные изъяты>» обеспечивает распределение прибыли от преступной деятельности между участниками преступной группы;

- третье иное лицо, по указанию первого иного лица: учреждает и регистрирует в налоговом органе юридическое лицо (ООО «<данные изъяты>», ИНН №), через которое в последующем заключает фиктивные договоры купли-продажи якобы имеющихся у первого иного лица через подконтрольные ему юридические лица и ИП третьего иного лица, лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, а также подыскивает физическое лицо, которое назначает директором данного общества, осведомив его о существовании и преступных намерениях организованной группы, тем самым вовлекает в состав организованной группы; изготавливает документы, свидетельствующие о законности добывания и владения лесоматериалами, в том числе фиктивные, от имени учрежденного им ООО «<данные изъяты>» и ИП третьего иного лица, необходимые для последующего получения разрешений СИТЕС на вывоз лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС; подыскивает лиц, занимающихся экспортом лесоматериалов, у которых имеются лесоматериалы пород дуб монгольский и ясень маньчжурский без подтверждающих законность их приобретения документов, и заключает с ними от имени учрежденного им ООО «<данные изъяты>» и ИП третьего иного лица, фиктивные договоры купли-продажи лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, якобы имеющихся у первого иного лица, через подконтрольные ему юридические лица и ИП третьего иного лица, с целью последующего незаконного перемещения лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР, в крупном размере в составе организованной группы; в случае необходимости, оказывает помощь указанным лицам в получении разрешений СИТЕС и последующем декларировании лесоматериалов; используя расчетные счета ООО «<данные изъяты>» обеспечивает распределение прибыли от преступной деятельности между участниками преступной группы;

- четвертое иное лицо, по указанию первого иного лица: изготавливает документы, свидетельствующие о законности добывания и владения лесоматериалами, в том числе фиктивные, от имени ООО «<данные изъяты>»», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», необходимые для последующего получения разрешений СИТЕС на вывоз лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Второе иное лицо, третье иное лицо и четвертое иное лицо, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, руководствуясь корыстными мотивами, на предложение первого иного лица совершить контрабанду, ответили согласием, в связи с чем указанные лица заранее объединились в устойчивую группу лиц и приняли совместное решение о совершении в ее составе умышленных преступлений, связанных с незаконным перемещением стратегически важных ресурсов – лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, для экспорта которых требуются разрешения СИТЕС, из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР, в крупном размере, путем недостоверного декларирования и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о производителе товара и о соблюдении ограничений – получении разрешений СИТЕС.

При этом, в целях конспирации преступных действий организованной группы, создания видимости законности заключаемых фиктивных сделок с лесоматериалами, первое иное лицо, второе иное лицо, третье иное лицо и четвертое иное лицо договорились о необходимости внесения сведений о совершаемых сделках с древесиной в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней, осуществления переводов денежных средств по заключаемым фиктивным договорам купли-продажи лесоматериалов со счетов компаний-покупателей на счета юридических лиц, фактически подконтрольных первому иному лицу, которые в дальнейшем по указанию первого иного лица, будут использованы для материального обеспечения деятельности преступной группы и в личных целях ее участников. Помимо этого, также в целях конспирации деятельности организованной группы, первое иное лицо дал указания поддерживать связь между ее участниками путем личных встреч, сократить количество разговоров посредством мобильной связи, в случае необходимости обсуждения с ним (первым иным лицом) каких-либо вопросов, касающихся деятельности преступной группы, стараться использовать для связи телефон его супруги – ФИО8, не упоминать его (первое иное лицо), как фактического руководителя подконтрольных ему юридических лиц, не указывать точное наименование породно-видового состава лесоматериалов как дуба монгольского, ясеня маньчжурского в ходе разговоров и в подготавливаемых фиктивных документах.

Таким образом, первое иное лицо, второе иное лицо, третье иное лицо и четвертое иное лицо, распределив роли и задачи каждого участника, разработали механизм совершения преступления, рассчитанный на длительный период времени и получение максимально возможной выгоды.

Разработанная участниками организованной группы схема совершения преступления подразделялась на отдельные этапы, функционирование которых обеспечивалось каждым участником, осознававшим общественную опасность своих действий и действий каждого участника, и преследовала единую цель – получение материальной выгоды участниками преступной группы в результате незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, а принятые меры конспирации минимизировали риск выявления и пресечения совершаемой данной группой контрабанды.

Созданная первым иным лицом организованная группа, характеризовалась следующими признаками:

- высокой степенью организованности ее участников, выразившейся в определении и формулировке целей совместной деятельности, четким распределением ролей и функций каждого из участников группы, согласованностью действий соучастников, системой поведения каждого участника организованной группы при совершении преступления;

- устойчивостью, выразившейся в объединении и сплоченности участников организованной группы общим умыслом на совершение преступлений, в едином стремлении обеспечения своего материального благосостояния преступным путем, стабильности и постоянстве состава ее участников, действующих совместно и согласованно, в тесном взаимодействии друг с другом, согласно заранее распределенным ролям, в тактике поведения участников преступной группы с целью избежания уголовной ответственности;

- длительностью существования преступной группы, рассчитанной на долговременное совершение преступлений;

- постоянством форм и методов преступной деятельности группы, сопряженной с предварительной совместной подготовкой, спецификой способа совершения преступлений.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, третье иное лицо, находясь в <адрес>, во исполнение указаний первого иного лица, действуя умышленно в составе организованной группы, выполняя свою роль в преступлении, предложил ранее ему знакомой Свидетель №2 (осуждена по выделенному уголовному делу, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве), назначить ее директором учрежденного им ООО «<данные изъяты>», на что она ответила согласием. После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ третье иное лицо, находясь в <адрес>, во исполнение указаний первого иного лица, действуя умышленно в составе организованной группы, выполняя свою роль в преступлении, предложил Свидетель №2 войти в состав организованной группы под руководством первого иного лица, с целью незаконного перемещения лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР, и согласно отведенной ей роли, изготавливать и заключать фиктивные договоры купли-продажи якобы имеющихся у первого иного лица, лесоматериалов через фактически подконтрольное ему (первому иному лицу) ООО «<данные изъяты>», директором которого она является, которые в последующем будут использованы при незаконном оформлении разрешений СИТЕС, недостоверном декларировании и незаконном перемещении из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, а также осуществлять по указанию первого иного лица расходование денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», по данным фиктивным договорам. На данное предложение Свидетель №2, руководствуясь корыстными мотивами, ответило согласием, согласившись с отведенной ей ролью в совершении умышленного преступления. Таким образом, третье иное лицо вовлек, а Свидетель №2 вступила в состав организованной группы под руководством первого иного лица.

В соответствии с ранее разработанной схемой и установленным распределением ролей, в целях реализации единого преступного умысла на контрабанду, первое иное лицо в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, действуя умышленно в составе организованной группы совместно и согласованно с иными ее членами, имея в аренде через подконтрольные ему юридические лица, в том числе ООО «<данные изъяты>»» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), лесные участки для заготовки древесины, дал указания второму иному лицу, третьему иному лицу и четвертому иному лицу по мере необходимости подготавливать от имени ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ИП третье иное лицо документы, свидетельствующие о якобы заготовке древесины и законном владении лесоматериалами пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, необходимые для последующего получения разрешений СИТЕС при перемещении из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский. Кроме того, первое иное лицо дал указания третьему иному лицу подыскать лиц, занимающихся экспортом лесоматериалов, у которых имеются лесоматериалы пород дуб монгольский и ясень маньчжурский без подтверждающих законность их приобретения документов, с которыми, используя фиктивные договоры купли-продажи якобы имеющихся у него (первого иного лица), лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, с ООО «<данные изъяты>» и ИП третье иное лицо, незаконно переместить из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР, данные лесоматериалы в крупном размере в составе организованной группы.

Выполняя указания первого иного лица и действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, находясь в <адрес>, второе иное лицо и четвертое иное лицо в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составили и подписали заведомо для них (первого иного лица, второго иного лица и четвертого иного лица) фиктивные: договор купли-продажи товара от ДД.ММ.ГГГГ №, товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которым ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора четвертого иного лица, якобы продало и передало, а ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора второго иного лица, приобрело и приняло пиловочник, в том числе пород дуб монгольский общим объемом 3 506 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 960 м3, относящиеся к стратегически важным ресурсам; договор купли-продажи товара от ДД.ММ.ГГГГ №, товарные накладные от ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ № и ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которым ООО «Ресурсный активатор», в лице генерального директора второго иного лица якобы продало и передало, а ООО «Домостроительный комбинат «Русалим»», в лице генерального директора четвертого иного лица, приобрело и приняло пиломатериалы, в том числе пород дуб монгольский общим объемом 2 279 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 611 м3, относящиеся к стратегически важным ресурсам, при этом фактической передачи лесоматериалов по указанным фиктивным договорам и товарным накладным не было, а их изготовление и подписание было необходимо для последующего незаконного оформления разрешений СИТЕС, недостоверного декларирования и незаконного перемещения из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский без документов, свидетельствующих о законности их приобретения.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ третье иное лицо узнал, что у ФИО1 и шестого иного лица (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), занимающихся приобретением лесоматериалов в <адрес> и их последующей продажей в КНР, имеются лесоматериалы пород дуб монгольский и ясень маньчжурский без документов, свидетельствующих о законности их приобретения. В связи с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, третье иное лицо и Свидетель №2, выполняя указания первого иного лица и взятые на себя обязательства, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, прибыли по адресу: <адрес>, где третье иное лицо предложил ФИО1 и шестому иному лицу войти в состав организованной группы под руководством первого иного лица, осуществить незаконное перемещение имеющихся у них (ФИО1 и шестого иного лица) и в последующем приобретаемых ими лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский без документов, свидетельствующих о законности их приобретения, из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР в крупном размере, путем недостоверного декларирования и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о производителе товара и о соблюдении ограничений – получении разрешений СИТЕС, для чего заключить фиктивные договоры купли-продажи якобы имеющихся у первого иного лица лесоматериалов через подконтрольные ему ООО «<данные изъяты>» и ИП третье иное лицо, которые в последующем использовать при незаконном получении разрешений СИТЕС, недостоверном декларировании и незаконном перемещении из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР имеющихся у них (ФИО1 и шестого иного лица) и в последующем приобретаемых ими лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский без документов, свидетельствующих о законности их приобретения. На данное предложение ФИО1 и шестое иное лицо, руководствуясь корыстными побуждениями, ответили согласием, согласившись с отведенными им ролями в совершении умышленного преступления, сообщив, что данные фиктивные договоры будут заключаться с подконтрольным им ООО «<данные изъяты>» (ИНН <***>), в лице его директора седьмого иного лица (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), которому ФИО1 расскажет о достигнутых договоренностях и даст указания на заключение данных фиктивных договоров купли-продажи лесоматериалов. Таким образом, третье иное лицо вовлек, а ФИО1 и шестое иное лицо вступили в состав организованной группы под руководством первого иного лица. Кроме того, третье иное лицо, ФИО1 и шестое иное лицо, следуя достигнутой договоренности, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, решили, что между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» будет заключен фиктивный договор купли-продажи лесоматериалов пород дуб монгольский объемом 88 м3 и ясень маньчжурский объемом 603 м3, по которому фактической передачи лесоматериалов не будет, а данный договор будет использован при незаконном получении разрешений СИТЕС, недостоверном декларировании и незаконном перемещении из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР имеющихся у них (ФИО1 и шестого иного лица) лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский без документов, свидетельствующих о законности их приобретения, относящихся к стратегически важным ресурсам.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя умышленно в составе организованной группы, выполняя свою роль в преступлении, находясь в <адрес>, сообщил седьмому иному лицу о достигнутых договоренностях с третьим иным лицом и дал указания заключить от имени ООО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>» фиктивный договор купли-продажи лесоматериалов пород дуб монгольский объемом 88 м3 и ясень маньчжурский объемом 603 м3, по которому фактической передачи лесоматериалов не будет, произвести перечисление денежных средств по нему, после чего использовать данный договор и иные полученные от третьего иного лица документы, при незаконном получении разрешений СИТЕС для ООО «<данные изъяты>», недостоверном декларировании и незаконном перемещении из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР имеющихся у него (ФИО1) и шестого иного лица лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский без документов, свидетельствующих о законности их приобретения, относящихся к стратегически важным ресурсам, в составе организованной группы, а также в дальнейшем заключать фиктивные договоры купли-продажи лесоматериалов с ООО «<данные изъяты>» в указанных целях и осуществлять перечисление денежных средств по данным фиктивным договорам. Седьмое иное лицо, руководствуясь корыстными побуждениями, согласился с данными указаниями и отведенной ему ролью в совершении умышленного преступления. Таким образом, ФИО1 вовлек, а седьмое иное лицо вступил в состав организованной группы под руководством первого иного лица.

В свою очередь, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, третье иное лицо, находясь в неустановленном месте, сообщил о достигнутых с ФИО1 и седьмым иным лицом договоренностях первому иному лицу, который, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, с целью последующего заключения фиктивных договоров с ООО «<данные изъяты>», находясь в <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ дал указания третьему иному лицу, четвертому иному лицу и Свидетель №2, фактически находящимся у него в подчинении, подготовить документы, свидетельствующие о якобы заготовке, последующей продаже и передаче ООО «<данные изъяты>» лесоматериалов пород дуб монгольский общим объемом 5 308 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 2 045 м3, а также подготовить и в последующем заключить фиктивный договор между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>».

Выполняя указания первого иного лица и действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, находясь в <адрес>, четвертое иное лицо в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составил и подписал совместно со Свидетель №5, находящейся в фактическом подчинении первого иного лица и действующей по его указанию, но неосведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, заведомо для них (первого иного лица и четвертого иного лица) фиктивные договоры купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №№, согласно которым ООО «<данные изъяты>», исполняющего полномочия единоличного исполнительного органа данных обществ, Свидетель №5 якобы продало и передало, а ООО «<данные изъяты>», в лице председателя ликвидационной комиссии четвертого иного лица, приобрело и приняло лесоматериалы, в том числе пород дуб монгольский общим объемом 7 078 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 2 727 м3, относящиеся к стратегически важным ресурсам. При этом фактической передачи лесоматериалов по указанным фиктивным договорам не было, а их изготовление и подписание было необходимо для последующего незаконного оформления разрешений СИТЕС, недостоверного декларирования и незаконного перемещения из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский без документов, свидетельствующих о законности их приобретения.

Также, выполняя указания первого иного лица и действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, находясь в <адрес>, третье иное лицо, четвертое иное лицо и Свидетель №2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составили и подписали заведомо для них фиктивные: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ № и приложение к нему от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которым ООО «<данные изъяты>», в лице директора - Свидетель №2, якобы приобрело и получило, а ООО «Вуд Девелопмент», в лице председателя ликвидационной комиссии - четвертого иного лица, продало и передало лесоматериалы пород дуб монгольский общим объемом 5 308 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 2 045 м3, относящиеся к стратегически важным ресурсам; приложение от ДД.ММ.ГГГГ № к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ООО «<данные изъяты>», в лице директора - Свидетель №2, якобы получило, а ООО «<данные изъяты>», в лице председателя ликвидационной комиссии - четвертого иного лица, передало лесоматериалы, в том числе пород дуб монгольский объемом 88 м3 и ясень маньчжурский объемом 603 м3, относящиеся к стратегически важным ресурсам. При этом фактической передачи лесоматериалов по указанным фиктивным договору и приложениям № к нему не было, а их изготовление и подписание было необходимо для последующего незаконного оформления разрешений СИТЕС, недостоверного декларирования и незаконного перемещения из России через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский без документов, свидетельствующих о законности их приобретения.

Кроме того, третье иное лицо и шестому иному лицу, выполняя указания первого иного лица и действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, находясь в <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подготовили заведомо для них фиктивные договор купли-продажи лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ № между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № и акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГГГ по данному договору, которые согласовали с первым иным лицом.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2, действуя умышленно, во исполнение указаний первого иного лица и третьего иного лица, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении и седьмое иное лицо, действуя умышленно, во исполнение указаний ФИО1, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, находясь по адресу: <адрес>, в присутствии третьего иного лица и ФИО1 подписали заведомо для них (третьего иного лица, ФИО1, Свидетель №2 и седьмого иного лица) фиктивные: договор купли-продажи лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ №, товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГГГ по данному договору, согласно которым ООО «<данные изъяты>» якобы приобрело и получило, а ООО «<данные изъяты>» якобы продало и передало лесоматериалы (пиловочник) пород дуб монгольский объемом 88 м3 и ясень маньчжурский объемом 603 м3, относящиеся к стратегически важным ресурсам, о чем третье иное лицо в последующем сообщил первому иному лицу, а ФИО1 – седьмому иному лицу.

Затем ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ седьмое иное лицо, находясь в <адрес>, во исполнение указаний ФИО1, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, осуществил перечисление денежных средств за якобы приобретенные у ООО «<данные изъяты>» лесоматериалы с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк», в общей сумме 3 259 400 руб., которые в последующем были израсходованы Свидетель №2, действующей умышленно, во исполнение указаний первого иного лица, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, третье иное лицо, ФИО1 и седьмое иное лицо, следуя ранее достигнутой договоренности, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, решили, что между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» будут заключены фиктивные договоры купли-продажи лесоматериалов пород дуб монгольский общим объемом 956 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 215 м3, по которым фактической передачи лесоматериалов не будет, а данные договоры будут использованы при незаконном получении разрешений СИТЕС, недостоверном декларировании и незаконном перемещении из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР имеющихся у них (ФИО1 и седьмого иного лица) лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский без документов, свидетельствующих о законности их приобретения, относящихся к стратегически важным ресурсам.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, следуя ранее достигнутой договоренности, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, находясь в <адрес>, сообщил седьмому иному лицу о достигнутых договоренностях с третьим иным лицом и дал указания заключить от имени ООО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>» фиктивные договоры купли-продажи лесоматериалов пород дуб монгольский общим объемом 956 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 215 м3, по которым фактической передачи лесоматериалов не будет, произвести перечисление денежных средств по ним, после чего использовать данные договоры и иные полученные от третьего иного лица документы при незаконном получении разрешений СИТЕС для ООО «<данные изъяты>», недостоверном декларировании и незаконном перемещении из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР имеющихся у него (ФИО1) и седьмого иного лица, лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский без документов, свидетельствующих о законности их приобретения, относящихся к стратегически важным ресурсам.

В свою очередь, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ третье иное лицо, находясь в неустановленном месте, сообщил о достигнутых с ФИО1 и седьмым иным лицом договоренностях, первому иному лицу, который действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, с целью последующего заключения фиктивных договоров с ООО «<данные изъяты>», находясь в <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, дал указания третьему иному лицу и Свидетель №2, фактически находящимся у него в подчинении, использовать ранее подготовленные участниками организованной группы документы, свидетельствующие о якобы продаже и передаче ООО «Канюк» лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, а также подготовить и в последующем заключить фиктивные договоры между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Выполняя указания первого иного лица, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, третье иное лицо и Свидетель №2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подготовили заведомо для них фиктивные договор купли-продажи лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № и акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГГГ по данному договору, которые согласовали с первым иным лицом.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2, действуя умышленно во исполнение указаний первого иного лица и третьего иного лица, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, и седьмое иное лицо, действуя умышленно во исполнение указаний ФИО1, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, находясь по адресу: <адрес>, в присутствии третьего иного лица и ФИО1 подписали заведомо для них (третьего иного лица, ФИО1, Свидетель №2 и седьмого иного лица) фиктивные договор купли-продажи лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № и акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГГГ по данному договору, согласно которым ООО «<данные изъяты>» якобы приобрело и получило, а ООО «<данные изъяты>» якобы продало и передало лесоматериалы (пиловочник) породы дуб монгольский общим объемом 635 м3, относящиеся к стратегически важным ресурсам, о чем третье иное лицо в последующем сообщил первому иному лицу, а ФИО1 – седьмому иному лицу.

Затем ДД.ММ.ГГГГ седьмое иное лицо, находясь в <адрес>, во исполнение указаний ФИО1, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, осуществил перечисление денежных средств за якобы приобретенные у ООО «<данные изъяты>» лесоматериалы с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «ОТП Банк», в сумме 1 587 500 руб., которые в последующем были израсходованы Свидетель №2, действующей умышленно во исполнение указаний первого иного лица, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками.

В свою очередь первое иное лицо и Свидетель №2, находясь в <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, передали ФИО1 копии заранее подготовленных по указанию первого иного лица документов, в том числе заведомо для них фиктивных: договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ № и приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к нему; договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №; договора аренды лесного участка от ДД.ММ.ГГГГ № и приложений № к нему; лесных деклараций от ДД.ММ.ГГГГ №; отчета об использовании лесов по форме № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующие о якобы заготовке и законном владении ООО «<данные изъяты>» лесоматериалами породы дуб монгольский в вышеуказанном объеме, и необходимые для получения ООО «<данные изъяты>» разрешений СИТЕС на имеющиеся у ФИО1 и седьмого иного лица лесоматериалы без документов, свидетельствующих о законности их приобретения.

Кроме того, выполняя указания первого иного лица, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, третье иное лицо и Свидетель №2, находясь в <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подготовили заведомо для них фиктивные договор купли-продажи лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ №, товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № и акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГГГ по данному договору, которые согласовали с первым иным лицом.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2, действуя умышленно во исполнение указаний первого иного лица и третьего иного лица, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, и седьмое иное лицо, действуя умышленно во исполнение указаний ФИО1, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, находясь по адресу: <адрес>, в присутствии третьего иного лица и ФИО1 подписали заведомо для них (Свидетель №2 и седьмого иного лица) фиктивные: договор купли-продажи лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ №, товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № и акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГГГ по данному договору, согласно которым ООО «<данные изъяты>» якобы приобрело и получило, а ООО «<данные изъяты>» якобы продало и передало лесоматериалы (пиловочник) пород дуб монгольский общим объемом 321 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 215 м3, относящиеся к стратегически важным ресурсам, о чем третье иное лицо в последующем сообщил первому иному лицу, а ФИО1 – седьмому иному лицу.

После этого ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ седьмое иное лицо, находясь в <адрес>, во исполнение указаний ФИО1, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, осуществил перечисление денежных средств за якобы приобретенные у ООО «<данные изъяты>» лесоматериалы с расчетного счета ООО <данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО Банка «БК Открытие»», в общей сумме 1 340 000 руб., которые в последующем были израсходованы Свидетель №2, действующей умышленно, во исполнение указаний первого иного лица, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками.

В свою очередь первое иное лицо и Свидетель №2, находясь в <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, передали ФИО1 копии заранее подготовленных по указанию первого иного лица документов, в том числе заведомо для них фиктивных: договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ № и приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к нему; договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №; договора аренды лесного участка от ДД.ММ.ГГГГ № и приложений №№, 2, 3, 4, 5 и 6 к нему; лесных деклараций от ДД.ММ.ГГГГ №№, 3, 6, 7, 8; договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №, договора аренды лесного участка от ДД.ММ.ГГГГ № и приложений № к нему; лесной декларации от ДД.ММ.ГГГГ №; договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №; договора аренды лесного участка от ДД.ММ.ГГГГ № и приложений № к нему; лесных деклараций от ДД.ММ.ГГГГ №№ и 8; отчетов об использовании лесов по форме №-ИЛ, свидетельствующие о якобы заготовке и законном владении ООО «Канюк» лесоматериалами породы дуб монгольский и ясень маньчжурский в вышеуказанном объеме, и необходимые для получения ООО «<данные изъяты>» разрешений СИТЕС на имеющиеся у ФИО1 и седьмого иного лица лесоматериалы без документов, свидетельствующих о законности их приобретения.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, третье иное лицо и ФИО1, находясь в <адрес>, и седьмое иное лицо, находясь в неустановленном месте, следуя ранее достигнутой договоренности, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, решили, что между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» будет заключен фиктивный договор купли-продажи пиломатериалов пород дуб монгольский общим объемом 385 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 240 м3, по которому фактической передачи пиломатериалов не будет, а данный договор будет использован при незаконном получении разрешений СИТЕС, недостоверном декларировании и незаконном перемещении из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР имеющихся у них (ФИО1 и седьмого иного лица) пиломатериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский без документов, свидетельствующих о законности их приобретения, относящихся к стратегически важным ресурсам.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, следуя ранее достигнутой договоренности, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, находясь в <адрес>, сообщил седьмому иному лицу о достигнутых договоренностях с третьим иным лицом и дал указания заключить от имени ООО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>» фиктивный договор купли-продажи пиломатериалов пород дуб монгольский общим объемом 385 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 240 м3, по которому фактической передачи лесоматериалов не будет, произвести перечисление денежных средств по нему, после чего использовать данный договор и иные полученные от первого иного лица документы при незаконном получении разрешений СИТЕС для ООО «<данные изъяты>», недостоверном декларировании и незаконном перемещении из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР имеющихся у него (ФИО1) и седьмого иного лица пиломатериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский без документов, свидетельствующих о законности их приобретения, относящихся к стратегически важным ресурсам.

В свою очередь, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ третье иное лицо, находясь в неустановленном месте, сообщил о достигнутых с ФИО1 и седьмым иным лицом договоренностях первому иному лицу, который действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, с целью последующего заключения фиктивных договоров с ООО «<данные изъяты>», находясь в <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, дал указания второму иному лицу, третьему иному лицу и Свидетель №2, фактически находящимся у него в подчинении, использовать ранее подготовленные документы, свидетельствующие о якобы продаже и передаче ООО «<данные изъяты>» лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, подготовить документы, свидетельствующие о якобы распиловке лесоматериалов ООО «<данные изъяты>» для ООО «<данные изъяты>», а также подготовить и в последующем заключить фиктивный договор между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Выполняя указания первого иного лица и действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, второе иное лицо, третье иное лицо и Свидетель №2 подготовили заведомо для них фиктивные: договор оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, спецификацию от ДД.ММ.ГГГГ, акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГГГ, акты выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, акты приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, отчеты об использовании давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору оказания услуг, которые подписали второе иное лицо и Свидетель №2 Кроме того, выполняя указания первого иного лица, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, третье иное лицо и Свидетель №2 подготовили заведомо для них фиктивные договор купли-продажи пиломатериалов от ДД.ММ.ГГГГ №, товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, акт передачи пиломатериалов от ДД.ММ.ГГГГ по данному договору, которые согласовали с первым иным лицом.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2, действуя умышленно во исполнение указаний первого иного лица и третьего иного лица, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, и седьмое иное лицо, действуя умышленно во исполнение указаний ФИО1, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, находясь по адресу: <адрес>, в присутствии третьего иного лица и ФИО1 подписали заведомо для них (третьего иного лица, ФИО1, Свидетель №2 и седьмого иного лица) фиктивные: договор купли-продажи пиломатериалов от ДД.ММ.ГГГГ №, товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, акт передачи пиломатериалов от ДД.ММ.ГГГГ по данному договору, согласно которым ООО «<данные изъяты>» якобы приобрело и получило, а ООО «<данные изъяты>» якобы продало и передало пиломатериалы пород дуб монгольский общим объемом 385 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 240 м3, относящиеся к стратегически важным ресурсам, о чем третье иное лицо в последующем сообщил первому иному лицу, а ФИО1 – седьмому иному лицу.

Затем ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ седьмое иное лицо, находясь в <адрес>, во исполнение указаний ФИО1, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, осуществил перечисление денежных средств за якобы приобретенные у ООО «<данные изъяты>» пиломатериалы с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», и №, открытый в ПАО «Совкомбанк», в общей сумме 2 500 000 руб., которые в последующем были израсходованы Свидетель №2, действующей умышленно, во исполнение указаний первого иного лица, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками.

В свою очередь первое иное лицо и Свидетель №2, находясь в <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, передали ФИО1 копии заранее подготовленных по указанию первого иного лица документов, в том числе заведомо для них фиктивных: договора оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации от ДД.ММ.ГГГГ, акта передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГГГ, актов выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, актов приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, отчетов об использовании давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ к данному договору оказания услуг; договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ № и приложения от ДД.ММ.ГГГГ № к нему; договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №; договора аренды лесного участка от ДД.ММ.ГГГГ № и приложений № к нему; лесных деклараций от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №; отчетов об использовании лесов по форме №, свидетельствующие о якобы заготовке и законном владении ООО «Канюк» пиломатериалами пород дуб монгольский и ясень маньчжурский в вышеуказанном объеме, и необходимые для получения ООО «<данные изъяты>» разрешений СИТЕС на имеющиеся у ФИО1 и седьмого иного лица пиломатериалы без документов, свидетельствующих о законности их приобретения.

Таким образом, первое иное лицо, второе иное лицо, третье иное лицо, четвертое иное лицо, Свидетель №2, ФИО1, шестое иное лицо и седьмое иное лицо, действуя умышленно, совместно и согласовано в составе организованной группы, с целью дальнейшего незаконного перемещения из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР стратегически важных ресурсов – лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский без документов, свидетельствующих о законности их приобретения, в крупном размере и получения от этого преступного дохода, создали фиктивный документооборот между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», а также движение денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», связанные якобы с приобретением данных лесоматериалов ООО «<данные изъяты>» у ООО «<данные изъяты>».

Вместе с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и седьмое иное лицо, находясь в <адрес>, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, организовали изготовление от имени седьмого иного лица, как директора ООО «<данные изъяты>», заявления на выдачу 6 разрешений СИТЕС на экспорт лесоматериалов породы ясень маньчжурский общим объемом 354 м3, 1 разрешения СИТЕС на экспорт лесоматериалов породы дуб монгольский общим объемом 57 м3, 7 разрешений СИТЕС на экспорт лесоматериалов породы ясень маньчжурский общим объемом 168,7 м3 и, после его подписания и оплаты государственной пошлины за выдачу разрешений СИТЕС, согласно своим ролям в преступлении, ДД.ММ.ГГГГ через неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы Свидетель №13 передали данное заявление вместе с копиями заведомо для них фиктивных договора купли-продажи лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ №, товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ №, акта передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГГГ по данному договору и вышеуказанных документов, предоставленных третьим иным лицом и Свидетель №2, в Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора, расположенное по адресу: <адрес>.

По результатам рассмотрения указанного заявления и приложенных к нему копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Приамурским межрегиональным управлением Росприроднадзора ООО «<данные изъяты>» выданы 14 разрешений СИТЕС, в том числе № от ДД.ММ.ГГГГ, не менее 2 из которых в последующем были заменены на разрешения СИТЕС № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы Свидетель №13, действующего от имени ООО «Софт Групп».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и седьмое иное лицо, находясь в <адрес>, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, организовали изготовление от имени седьмого иного лица, как директора ООО «<данные изъяты>», заявления на выдачу 8 разрешений СИТЕС на экспорт лесоматериалов породы дуб монгольский общим объемом 448 м3, 6 разрешений СИТЕС на экспорт лесоматериалов породы дуб монгольский общим объемом 148,2 м3 и, после его подписания и оплаты государственной пошлины за выдачу разрешений СИТЕС, согласно своим ролям в преступлении, ДД.ММ.ГГГГ через неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы Свидетель №13 передали данное заявление вместе с копиями заведомо для них фиктивных договора купли-продажи лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ №, товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ №, акта передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГГГ по данному договору, договора купли-продажи лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ №, акта передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГГГ по данному договору и вышеуказанных документов, предоставленных третьим иным лицом и Свидетель №2, в Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора, расположенное по адресу: <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 и седьмое иное лицо, находясь в <адрес>, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, организовали изготовление от имени седьмого иного лица, как директора ООО «<данные изъяты>», заявления на выдачу 3 разрешений СИТЕС на экспорт лесоматериалов породы ясень маньчжурский общим объемом 177 м3, 1 разрешения СИТЕС на экспорт лесоматериалов породы ясень маньчжурский общим объемом 25 м3, 5 разрешений СИТЕС на экспорт лесоматериалов породы дуб монгольский общим объемом 285 м3, 1 разрешения СИТЕС на экспорт лесоматериалов породы дуб монгольский общим объемом 24,8 м3 и, после его подписания и оплаты государственной пошлины за выдачу разрешений СИТЕС, согласно своим ролям в преступлении, ДД.ММ.ГГГГ через неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы Свидетель №13 передали данное заявление вместе с копиями заведомо для них фиктивных договора купли-продажи лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ №, товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ №, акта передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГГГ по данному договору и вышеуказанных документов, предоставленных третьим иным лицом и Свидетель №2, в Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора, расположенное по адресу: <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 и седьмое иное лицо, находясь в <адрес>, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, организовали изготовление от имени седьмого иного лица, как директора ООО «Софт Групп», заявления на выдачу 10 разрешений СИТЕС на экспорт лесоматериалов породы ясень маньчжурский общим объемом 240 м3, 16 разрешений СИТЕС на экспорт лесоматериалов породы дуб монгольский общим объемом 384 м3 и, после его подписания и оплаты государственной пошлины за выдачу разрешений СИТЕС, согласно своим ролям в преступлении, ДД.ММ.ГГГГ через неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы Свидетель №13 передали данное заявление вместе с копиями заведомо для них фиктивных договора купли-продажи пиломатериалов от ДД.ММ.ГГГГ № б/н-2019, товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ №, акта передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГГГ по данному договору и вышеуказанных документов, предоставленных третьим иным лицом и Свидетель №2, в Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора, расположенное по адресу: <адрес>.

По результатам рассмотрения указанного заявления и приложенных к нему копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Приамурским межрегиональным управлением Росприроднадзора ООО «<данные изъяты>» выданы 26 разрешений СИТЕС, в том числе № от ДД.ММ.ГГГГ, не менее 2 из которых в последующем были заменены на разрешения СИТЕС № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы Свидетель №13, действующего от имени ООО «<данные изъяты>».

После получения разрешений СИТЕС в Приамурском межрегиональном управлении Росприроднадзора ФИО1, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, дал указания седьмому иному лицу осуществить незаконное перемещение стратегически важных ресурсов – лесоматериалов породы ясень маньчжурский, приобретенных шестым иным лицом без документов, свидетельствующих о законности их приобретения, действующей умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, согласно отведенной ей роли в преступлении, у неустановленных лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, на основании незаконно полученных указанных выше разрешений СИТЕС, из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР в крупном размере, путем недостоверного декларирования и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о производителе товара и о соблюдении ограничений – получении разрешений СИТЕС.

Седьмое иное лицо, во исполнение указания ФИО1, находясь в <адрес>, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в целях незаконного перемещения из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР стратегически важных ресурсов – лесоматериалов породы ясень маньчжурский, приобретенных шестым иным лицом без документов, свидетельствующих о законности их приобретения, действующей умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, согласно отведенной ей роли в преступлении, у неустановленных лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, в крупном размере, используя полученные разрешения СИТЕС, в нарушение п. 1 ст. 7, п.п. 1, 2 ст. 9, п.п. 1, 2, 3 ст. 104, п.п. 3, 4 ст. 105, пп. 2, 4, 6, 7, 9, 10 п. 1 ст. 106, пп. 1, 4, 5, 6 п. 1 ст. 108 ТК ЕврАзЭС, через Свидетель №7, неосведомленную о преступных намерениях участников организованной группы, выполняющую функции специалиста по таможенному оформлению, предоставил от имени ООО «<данные изъяты>» в Приамурский таможенный пост (центр электронного декларирования) Хабаровской таможни по адресу: <адрес> электронные декларации на товары: № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского общим объемом без учета коры 116,75 м3, фактическим объемом с учетом коры 133,66 м3; № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского общим объемом без учета коры 58,51 м3, фактическим объемом с учетом коры 67,43 м3, в которые при описании товара внес недостоверные сведения о его производителе, о соблюдении ограничений – получении разрешений СИТЕС, и представил подтверждающие соблюдение запретов и ограничений разрешения СИТЕС, соответственно: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, полученные на основании представленных в Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора фиктивных документов, при обнаружении которых таможенным органом в выпуске товаров было бы отказано.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, третье иное лицо и ФИО1, находясь в <адрес>, и шестое иное лицо, находясь в неустановленном месте, следуя ранее достигнутой договоренности, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, решили, что между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» будет заключен фиктивный договор купли-продажи пиломатериалов породы дуб монгольский общим объемом 240 м3, по которому фактической передачи пиломатериалов не будет, а данный договор будет использован при незаконном получении разрешений СИТЕС, недостоверном декларировании и незаконном перемещении из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР имеющихся у них (ФИО1 и шестого иного лица) пиломатериалов породы дуб монгольский без документов, свидетельствующих о законности их приобретения, относящихся к стратегически важным ресурсам. При этом ФИО1 сообщил, что седьмое иное лицо уволен с должности директора ООО «<данные изъяты>», в связи с чем вышел из состава организованной группы, поэтому в дальнейшем фиктивные договоры будут заключаться с подконтрольным ему ООО «<данные изъяты>», в лице директора восьмого иного лица (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), которому он (ФИО1) расскажет о достигнутых договоренностях и даст указания на заключение данных фиктивных договоров купли-продажи лесоматериалов.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно в составе организованной группы, выполняя свою роль в преступлении, находясь в <адрес>, сообщил восьмому иному лицу, которого он назначил директором ООО «<данные изъяты>» вместо седьмого иного лица, о достигнутых договоренностях с третьим иным лицом и дал указания заключить от имени ООО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>» фиктивный договор купли-продажи пиломатериалов породы дуб монгольский общим объемом 240 м3, по которому фактической передачи пиломатериалов не будет, произвести перечисление денежных средств по нему, после чего использовать данный договор и иные полученные от третьего иного лица документы при незаконном получении разрешений СИТЕС для ООО «<данные изъяты>», недостоверном декларировании и незаконном перемещении из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР имеющихся у него (ФИО1) и шестого иного лица, пиломатериалов породы дуб монгольский без документов, свидетельствующих о законности их приобретения, относящихся к стратегически важным ресурсам, в составе организованной группы, а также в дальнейшем заключать фиктивные договоры купли-продажи лесоматериалов с ООО «<данные изъяты>» и ИП третьего иного лица в указанных целях и осуществлять перечисление денежных средств по данным фиктивным договорам. Восьмое иное лицо, руководствуясь корыстными побуждениями, согласился с данными указаниями и отведенной ему ролью в совершении умышленного преступления. Таким образом, ФИО1 вовлек, а восьмое иное лицо вступил в состав организованной группы под руководством первого иного лица.

В свою очередь, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, третье иное лицо, находясь в неустановленном месте, сообщил о достигнутых с ФИО1 и шестым иным лицом договоренностях первому иному лицу, который, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, с целью последующего заключения фиктивных договоров с ООО «<данные изъяты>», находясь в <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, дал указания третьему иному лицу, Свидетель №2 и четвертому иному лицу, фактически находящимся у него в подчинении, использовать ранее подготовленные участниками организованной группы документы, а также подготовить новые документы, свидетельствующие о якобы заготовке, последующей распиловке, продаже и передаче ООО «<данные изъяты>» пиломатериалов пород дуб монгольский общим объемом 2 279 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 611 м3, а также подготовить и в последующем заключить фиктивный договор между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>».

Выполняя указания первого иного лица и действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, находясь в <адрес>, четвертое иное лицо в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составил и подписал заведомо для него фиктивный передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому от ООО «<данные изъяты>»» в адрес ООО «<данные изъяты>» им якобы переданы пиломатериалы, в том числе пород дуб монгольский общим объемом 2 279 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 611 м3. Кроме того, выполняя указания первого иного лица и действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, находясь в <адрес>, третье иное лицо, Свидетель №2 и четвертое иное лицо составили и подписали заведомо для них фиктивные: договор купли продажи пиломатериалов от ДД.ММ.ГГГГ №, товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, акт передачи пиломатериалов от ДД.ММ.ГГГГ по данному договору, согласно которым ООО «<данные изъяты>», в лице директора - Свидетель №2, якобы приобрело и получило, а ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора - четвертого иного лица, продало и передало пиломатериалы пород дуб монгольский общим объемом 2 279 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 611 м3, относящиеся к стратегически важным ресурсам. Вместе с этим, третье иное лицо и Свидетель №2, выполняя указания первого иного лица, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, подготовили заведомо для них фиктивные договор купли-продажи пиломатериалов от ДД.ММ.ГГГГ б/н-2019 между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № и акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГГГ по данному договору, которые согласовали с первым иным лицом.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №2, действуя умышленно во исполнение указаний первого иного лица и третьего иного лица, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, и восьмое иное лицо, действуя умышленно во исполнение указаний ФИО1, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, находясь по адресу: <адрес>, в присутствии третьего иного лица и ФИО1 подписали заведомо для них (третьего иного лица, ФИО1, Свидетель №2 и восьмого иного лица) фиктивные договор купли-продажи пиломатериалов от ДД.ММ.ГГГГ б/н-2019, товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГГГ по данному договору, согласно которым ООО «<данные изъяты>» якобы приобрело и получило, а ООО «<данные изъяты>» якобы продало и передало пиломатериалы породы дуб монгольский общим объемом 240 м3, относящиеся к стратегически важным ресурсам, о чем третье иное лицо в последующем сообщил первому иному лицу, а ФИО1 – шестому иному лицу.

Затем ДД.ММ.ГГГГ восьмое иное лицо, находясь в <адрес>, во исполнение указаний ФИО1, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, на основании распорядительного письма ООО «<данные изъяты>» о взаиморасчетах с контрагентами осуществил перечисление денежных средств за якобы приобретенные у ООО «<данные изъяты>» пиломатериалы с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «Альфа-банк», в сумме 960 000 руб., которые в последующем были израсходованы вторым иным лицом, действующим умышленно, во исполнение указаний первого иного лица, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками.

В свою очередь третье иное лицо и Свидетель №2, находясь в <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, передали ФИО1 копии заранее подготовленных по указанию первого иного лица документов, в том числе заведомо для них фиктивных: договора купли-продажи пиломатериалов от ДД.ММ.ГГГГ №, акта передачи пиломатериалов от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ № к данному договору; передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ №; договора купли-продажи товара от ДД.ММ.ГГГГ №, товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ № к данному договору; договора купли-продажи товара от ДД.ММ.ГГГГ №, товарных накладных от ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ № и ДД.ММ.ГГГГ № к данному договору; агентского договора от ДД.ММ.ГГГГ № и акта приема-передачи товара от ДД.ММ.ГГГГ к нему; договора аренды лесного участка от ДД.ММ.ГГГГ № и приложений № к нему; лесных деклараций от ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, отчетов об использовании лесов по форме № от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующие о якобы заготовке и законном владении ООО «<данные изъяты>» пиломатериалами породы дуб монгольский в вышеуказанном объеме, и необходимые для получения ООО «<данные изъяты>» разрешений СИТЕС на имеющиеся у ФИО1 и шестого иного лица пиломатериалы без документов, свидетельствующих о законности их приобретения.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, третье иное лицо, ФИО1 и шестое иное лицо, находясь в <адрес>, следуя ранее достигнутой договоренности, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, решили, что между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» будет заключен фиктивный договор купли-продажи пиломатериалов породы ясень маньчжурский общим объемом 240 м3, по которому фактической передачи пиломатериалов не будет, а данный договор будет использован при незаконном получении разрешений СИТЕС, недостоверном декларировании и незаконном перемещении из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР имеющихся у них (ФИО1 и шестого иного лица) пиломатериалов породы ясень маньчжурский без документов, свидетельствующих о законности их приобретения, относящихся к стратегически важным ресурсам.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, следуя ранее достигнутой договоренности, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, находясь в <адрес>, сообщил восьмому иному лицу о достигнутых договоренностях с третьим иным лицом и дал указания заключить от имени ООО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>» фиктивный договор купли-продажи пиломатериалов породы ясень маньчжурский общим объемом 240 м3, по которому фактической передачи пиломатериалов не будет, произвести перечисление денежных средств по нему, после чего использовать данный договор и иные полученные от третьего иного лица документы при незаконном получении разрешений СИТЕС для ООО «<данные изъяты>», недостоверном декларировании и незаконном перемещении из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР имеющихся у него (ФИО1) и шестого иного лица пиломатериалов породы ясень маньчжурский без документов, свидетельствующих о законности их приобретения, относящихся к стратегически важным ресурсам.

В свою очередь, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ третье иное лицо, находясь в неустановленном месте, сообщил о достигнутых с ФИО1 и шестым иным лицом договоренностях первому иному лицу, который, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, с целью последующего заключения фиктивных договоров с ООО «<данные изъяты>» и иными юридическими лицами, находясь в <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, дал указания третьему иному лицу и Свидетель №2, фактически находящимся у него в подчинении, использовать ранее подготовленные документы, свидетельствующие о якобы заготовке, последующей распиловке, продаже и передаче ООО «<данные изъяты>» пиломатериалов пород дуб монгольский общим объемом 2 279 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 611 м3, а также подготовить и в последующем заключить фиктивный договор между ООО «<данные изъяты>». Выполняя указания первого иного лица, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, третье иное лицо и Свидетель №2 подготовили заведомо для них фиктивные договор купли-продажи пиломатериалов от ДД.ММ.ГГГГ б/н-2020 между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ № и акт передачи пиломатериалов от ДД.ММ.ГГГГ по данному договору, которые согласовали с первым иным лицом.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2, действуя умышленно во исполнение указаний первого иного лица и третьего иного лица, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, и восьмое иное лицо, действуя умышленно во исполнение указаний ФИО1, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, находясь по адресу: <адрес>, в присутствии третьего иного лица и ФИО1 подписали заведомо для них (третьего иного лица, ФИО1, Свидетель №2 и восьмого иного лица) фиктивные договор купли-продажи пиломатериалов от ДД.ММ.ГГГГ №, товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, акт передачи пиломатериалов от ДД.ММ.ГГГГ по данному договору, согласно которым ООО «<данные изъяты>» якобы приобрело и получило, а ООО «Канюк» якобы продало и передало пиломатериалы породы ясень маньчжурский общим объемом 240 м3, относящиеся к стратегически важным ресурсам, о чем третье иное лицо в последующем сообщил первому иному лицу, а ФИО1 – шестому иному лицу.

Затем ДД.ММ.ГГГГ восьмое иное лицо, находясь в <адрес>, во исполнение указаний ФИО1, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, осуществил перечисление денежных средств за якобы приобретенные у ООО «<данные изъяты>» пиломатериалы с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Совкомбанк», в сумме 960 000 руб., которые в последующем были израсходованы Свидетель №2, действующей умышленно, во исполнение указаний первого иного лица, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками.

В свою очередь третье иное лицо и Свидетель №2, находясь в <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, передали ФИО1 копии заранее подготовленных по указанию первого иного лица документов, в том числе заведомо для них фиктивных: договора купли-продажи пиломатериалов от ДД.ММ.ГГГГ №, акта передачи пиломатериалов от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ № к данному договору; передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ №; договора купли-продажи товара от ДД.ММ.ГГГГ №, товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ № к данному договору; договора купли-продажи товара от ДД.ММ.ГГГГ №, товарных накладных от ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ № и ДД.ММ.ГГГГ № к данному договору; агентского договора от ДД.ММ.ГГГГ № и акта приема-передачи товара от ДД.ММ.ГГГГ к нему; договора аренды лесного участка от ДД.ММ.ГГГГ № и приложений № к нему; лесных деклараций от ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №; отчета об использовании лесов по форме № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующие о якобы заготовке и законном владении ООО «<данные изъяты>» пиломатериалами породы ясень маньчжурский в вышеуказанном объеме, и необходимые для получения ООО «<данные изъяты>» разрешений СИТЕС на имеющиеся у ФИО1 и шестого иного лица пиломатериалы без документов, свидетельствующих о законности их приобретения.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, третье иное лицо, ФИО1 и шестое иное лицо, находясь в <адрес>, следуя ранее достигнутой договоренности, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, решили, что между ИП третьего иного лица и ООО «<данные изъяты>» будет заключен фиктивный договор купли-продажи лесоматериалов пород дуб монгольский общим объемом 1 386 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 795 м3, по которому фактической передачи лесоматериалов не будет, а данный договор будет использован при незаконном получении разрешений СИТЕС, недостоверном декларировании и незаконном перемещении из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР имеющихся у них (ФИО1 и шестого иного лица) лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский без документов, свидетельствующих о законности их приобретения, относящихся к стратегически важным ресурсам.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, следуя ранее достигнутой договоренности, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, находясь в <адрес>, сообщил восьмому иному лицу о достигнутых договоренностях с третьим иным лицом и дал указания заключить от имени ООО «<данные изъяты>» с ИП третьего иного лица фиктивный договор купли-продажи лесоматериалов пород дуб монгольский общим объемом 1 386 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 795 м3, по которому фактической передачи лесоматериалов не будет, произвести перечисление денежных средств по нему, после чего использовать данный договор и иные полученные от третьего иного лица документы при незаконном получении разрешений СИТЕС для ООО «<данные изъяты>», недостоверном декларировании и незаконном перемещении из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР имеющихся у него (ФИО1) и шестого иного лица лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский без документов, свидетельствующих о законности их приобретения, относящихся к стратегически важным ресурсам.

В свою очередь, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ третье иное лицо, находясь в неустановленном месте, сообщил о достигнутых с ФИО1 и иными неустановленными лицами договоренностях первому иному лицу, который, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, с целью последующего заключения фиктивного договора с ООО «<данные изъяты>», находясь в <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, дал указания третьему иному лицу и второму иному лицу, фактически находящимся у него в подчинении, подготовить документы, свидетельствующие о якобы заготовке ИП третьего иного лица лесоматериалов пород дуб монгольский общим объемом не менее 1 386 м3 и ясень маньчжурский общим объемом не менее 795 м3 и их последующем приобретении, а также подготовить и в последующем заключить фиктивный договор между ИП третьего иного лица и ООО «<данные изъяты>». Выполняя указания первого иного лица, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, третье иное лицо и второе иное лицо, находясь в неустановленном месте, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подготовили: универсальный передаточный документы к счет фактуре от ДД.ММ.ГГГГ № к ранее заключенному между ИП третьего иного лица и ООО «<данные изъяты>» договору на выполнение работ с последующей куплей-продажей заготовленной древесины от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой ИП третьего иного лица якобы заготовил и приобрел у ООО «<данные изъяты>» лесоматериалы пород дуб монгольский общим объемом 469 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 15 м3, относящиеся к стратегически важным ресурсам; акт приема-передачи лесосеки в разработку от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ № к договору на выполнение работ с последующей куплей-продажей заготовленной древесины от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которым ИП третьего иного лица заготовил и приобрел у ООО «<данные изъяты>» лесоматериалы пород дуб монгольский общим объемом 1 162 м3 и ясень маньчжурский общим объемом 983 м3, относящиеся к стратегически важным ресурсам. Кроме того, третье иное лицо и Свидетель №2, выполняя указания первого иного лица, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, подготовили заведомо для них фиктивные договор купли-продажи лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ б/№ между ИП третьего иного лица и ООО «<данные изъяты>», товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГГГ по данному договору, которые согласовали с первым иным лицом.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ третье иное лицо, действуя умышленно во исполнение указаний первого иного лица, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении и восьмое иное лицо, действуя умышленно во исполнение указаний ФИО1, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, находясь по адресу: <адрес>, в присутствии ФИО1 подписали заведомо для них (третьего иного лица, ФИО1 и восьмого иного лица) фиктивные договор купли-продажи лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ №, товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ №, акт передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГГГ по данному договору, согласно которым ООО «<данные изъяты>» якобы приобрело и получило, а ИП третьего иного лица якобы продал и передал лесоматериалы пород дуб монгольский общим объемом не менее 1 386 м3 и ясень маньчжурский общим объемом не менее 795 м3, относящиеся к стратегически важным ресурсам, о чем третье иное лицо в последующем, сообщил первому иному лицу, а ФИО1 – шестому иному лицу.

Затем ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ восьмое иное лицо, находясь в <адрес>, во исполнение указаний ФИО1, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, на основании распорядительных писем третьего иного лица о взаиморасчетах с контрагентами, осуществил перечисление денежных средств за якобы приобретенные у ИП третьего иного лица лесоматериалы с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Росбанк», в общей сумме 4 749 600 рублей, которые в последующем были израсходованы вторым иным лицом, действующим умышленно, во исполнение указаний первого иного лица, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками.

В свою очередь третье иное лицо и Свидетель №2, находясь в <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, передали ФИО1 копии заранее подготовленных по указанию первого иного лица документов, в том числе заведомо для них фиктивных: генерального договора на выполнение работ с последующей куплей-продажей заготовленной древесины от ДД.ММ.ГГГГ №/Р и дополнительных соглашений от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ к нему; универсального передаточного документа к счет-фактуре от ДД.ММ.ГГГГ №; договора на выполнение работ с последующей куплей-продажей заготовленной древесины от ДД.ММ.ГГГГ № и дополнительных соглашений от ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, № (без даты), ДД.ММ.ГГГГ №, акта приема-передачи лесных деклараций к данному договору; универсального передаточного документа к счет-фактуре от ДД.ММ.ГГГГ №; договора аренды лесного участка от ДД.ММ.ГГГГ № и приложений №№ к нему; измененных лесных деклараций от ДД.ММ.ГГГГ №; генерального договора на выполнение работ с последующей куплей-продажей заготовленной древесины от ДД.ММ.ГГГГ № и акта приема-передачи лесосеки в разработку от ДД.ММ.ГГГГ к нему; договора на выполнение работ с последующей куплей-продажей заготовленной древесины от ДД.ММ.ГГГГ №, дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ № и акта приема-передачи лесосеки в разработку от ДД.ММ.ГГГГ к нему; договора аренды лесного участка от ДД.ММ.ГГГГ № и приложений № к нему; лесных деклараций от ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ № и 85, свидетельствующие о якобы заготовке и законном владении ИП третьего иного лица лесоматериалами пород дуб монгольский и ясень маньчжурский в вышеуказанном объеме, и необходимые для получения ООО «<данные изъяты>» разрешений СИТЕС на имеющиеся у ФИО1 и шестого иного лица лесоматериалы без документов, свидетельствующих о законности их приобретения.

Таким образом первое иное лицо, второе иное лицо, третье иное лицо, четвертое иное лицо, Свидетель №2, ФИО1, восьмое иное лицо и шестое иное лицо, действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы, с целью дальнейшего незаконного перемещения из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР, стратегически важных ресурсов – лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский без документов, свидетельствующих о законности их приобретения, в крупном размере и получения от этого преступного дохода, создали фиктивный документооборот между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», а также движение денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», связанные якобы с приобретением данных лесоматериалов ООО «<данные изъяты>» и ИП третье иное лицо.

Вместе с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 и восьмое иное лицо, находясь в <адрес>, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свои роли в преступлении, организовали изготовление от имени восьмого иного лица, как директора ООО «<данные изъяты>», заявления на выдачу 10 разрешений СИТЕС на экспорт лесоматериалов породы дуб монгольский общим объемом 240 м3 и, после его подписания и оплаты государственной пошлины за выдачу разрешений СИТЕС, согласно своим ролям в преступлении, ДД.ММ.ГГГГ через неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, Свидетель №13 передали данное заявление вместе с копиями заведомо для них фиктивных договора купли-продажи пиломатериалов от ДД.ММ.ГГГГ №, товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ №, акта передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГГГ по данному договору и вышеуказанных документов, предоставленных третьим иным лицом и Свидетель №2, в Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора, расположенное по адресу: <адрес>.

По результатам рассмотрения указанного заявления и приложенных к нему копий документов, в том числе содержащих недостоверные сведения, в случае обнаружения которых в выдаче разрешений СИТЕС было бы отказано, Приамурским межрегиональным управлением Росприроднадзора ООО «<данные изъяты>» выданы 10 разрешений СИТЕС, в том числе № от ДД.ММ.ГГГГ, не менее 2 из которых в последующем, были заменены на разрешения СИТЕС № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления восьмого иного лица.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ восьмое иное лицо, во исполнение указаний ФИО1, находясь в <адрес>, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, организовал изготовление от своего имени, как директора ООО «<данные изъяты>», заявления на выдачу 10 разрешений СИТЕС на экспорт лесоматериалов породы ясень маньчжурский общим объемом 240 м3 и, после его подписания и оплаты государственной пошлины за выдачу разрешений СИТЕС, согласно своей роли в преступлении, ДД.ММ.ГГГГ передал данное заявление вместе с копиями заведомо для него фиктивных договора купли-продажи пиломатериалов от ДД.ММ.ГГГГ №, товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ №, акта передачи пиломатериалов от ДД.ММ.ГГГГ по данному договору и вышеуказанных документов, предоставленных третьим иным лицом и Свидетель №2, в Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора, расположенное по адресу: <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ восьмое иное лицо, во исполнение указаний ФИО1, находясь в <адрес>, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, организовал изготовление от своего имени, как директора ООО «<данные изъяты>», заявления на выдачу 9 разрешений СИТЕС на экспорт лесоматериалов породы дуб монгольский общим объемом 495 м3 и, после его подписания и оплаты государственной пошлины за выдачу разрешений СИТЕС, согласно своей роли в преступлении, ДД.ММ.ГГГГ передал данное заявление вместе с копиями заведомо для него фиктивных договора купли-продажи лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ б№, товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ №, акта передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГГГ по данному договору и вышеуказанных документов, предоставленных третьим иным лицом и Свидетель №2, в Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора, расположенное по адресу: <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ восьмое иное лицо, во исполнение указаний ФИО1, находясь в <адрес>, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, организовал изготовление от своего имени, как директора ООО «<данные изъяты>», заявления на выдачу 10 разрешений СИТЕС на экспорт лесоматериалов породы дуб монгольский общим объемом 550 м3 и, после его подписания и оплаты государственной пошлины за выдачу разрешений СИТЕС, ДД.ММ.ГГГГ передал данное заявление вместе с копиями заведомо для него фиктивных договора купли-продажи лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ №, товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ №, акта передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГГГ по данному договору и вышеуказанных документов, предоставленных третьим иным лицом и Свидетель №2, в Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора, расположенное по адресу: <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ восьмое иное лицо, во исполнение указаний ФИО1, находясь в <адрес>, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, организовал изготовление от своего имени, как директора ООО «<данные изъяты>», заявления на выдачу 6 разрешений СИТЕС на экспорт лесоматериалов породы дуб монгольский общим объемом 330 м3 и, после его подписания и оплаты государственной пошлины за выдачу разрешений СИТЕС, ДД.ММ.ГГГГ передал данное заявление вместе с копиями заведомо для него фиктивных договора купли-продажи лесоматериалов от ДД.ММ.ГГГГ №, товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ №, акта передачи лесопродукции от ДД.ММ.ГГГГ по данному договору и вышеуказанных документов, предоставленных третьим иным лицом и Свидетель №2, в Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора, расположенное по адресу: <адрес>.

После получения разрешений СИТЕС в Приамурском межрегиональном управлении Росприроднадзора ФИО1, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, дал указания восьмому иному лицу осуществить незаконное перемещение стратегически важных ресурсов – лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, приобретенных шестым иным лицом без документов, свидетельствующих о законности их приобретения, действующей умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, согласно отведенной ей роли в преступлении, у неустановленных лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, на основании незаконно полученных указанных выше разрешений СИТЕС, из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР в крупном размере, путем недостоверного декларирования и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о производителе товара и о соблюдении ограничений – получении разрешений СИТЕС.

Восьмое иное лицо, во исполнение указания ФИО1, находясь в <адрес>, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в целях незаконного перемещения из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР стратегически важных ресурсов – лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, приобретенных шестым иным лицом без документов, свидетельствующих о законности их приобретения, действующей умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, согласно отведенной ей роли в преступлении, у неустановленных лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, в крупном размере, используя полученные разрешения СИТЕС, в нарушение п. 1 ст. 7, п.п. 1, 2 ст. 9, п.п. 1, 2, 3 ст. 104, п.п. 3, 4 ст. 105, пп. 2, 4, 6, 7, 9, 10 п. 1 ст. 106, пп. 1, 4, 5, 6 п. 1 ст. 108 ТК ЕврАзЭС, через Свидетель №7, неосведомленную о преступных намерениях участников организованной группы, выполняющую функции специалиста по таможенному оформлению, предоставил от имени ООО «<данные изъяты>» в Приамурский таможенный пост (центр электронного декларирования) Хабаровской таможни по адресу: <адрес>, электронные декларации на товары: № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского общим объемом без учета коры 58,71 м3, фактическим объемом с учетом коры 67,10 м3; № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении пиловочника дуба монгольского общим объемом без учета коры 56,88 м3, фактическим объемом с учетом коры 66,94 м3; № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении лесоматериалов, распиленных вдоль, породы ясень маньчжурский номинальным объемом 44,61 м3, фактическим объемом с учетом припусков 47,95 м3; № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении пиловочника дуба монгольского общим объемом без учета коры 110,23 м3, фактическим объемом с учетом коры 130,36 м3; № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении пиловочника дуба монгольского общим объемом без учета коры 55,81 м3, фактическим объемом с учетом коры 65,69 м3; № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении пиловочника дуба монгольского, общим объемом без учета коры 111,05 м3, фактическим объемом с учетом коры 131,11 м3; № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении лесоматериалов, распиленных вдоль, породы ясень маньчжурский номинальным объемом 21,92 м3, фактическим объемом с учетом припусков 23,95 м3, в отношении лесоматериалов, распиленных вдоль, породы дуб монгольский номинальным объемом 65,83 м3, фактическим объемом с учетом припусков 71,95 м3; № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении лесоматериалов, распиленных вдоль, породы дуб монгольский номинальным объемом 43,80 м3, фактическим объемом с учетом припусков 47,98 м3; № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении лесоматериалов, распиленных вдоль, породы дуб монгольский номинальным объемом 21,67 м3, фактическим объемом с учетом припусков 23,99 м3; № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении пиловочника дуба монгольского общим объемом без учета коры 111,06 м3, фактическим объемом с учетом коры 131,09 м3, в отношении пиловочника ясеня маньчжурского общим объемом без учета коры 58,44 м3, фактическим объемом с учетом коры 67,09 м3; № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении лесоматериалов, распиленных вдоль, породы дуб монгольский номинальным объемом 65,53 м3, фактическим объемом с учетом припусков 71,97 м3; № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении лесоматериалов, распиленных вдоль, породы дуб монгольский номинальным объемом 43,63 м3, фактическим объемом с учетом припусков 47,98 м3; № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении лесоматериалов, распиленных вдоль, породы дуб монгольский номинальным объемом 43,70 м3, фактическим объемом с учетом припусков 47,99 м3; № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении пиловочника дуба монгольского общим объемом без учета коры 111,74 м3, фактическим объемом с учетом коры 131,82 м3; № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского общим объемом без учета коры 117,64 м3, фактическим объемом с учетом коры 134,30 м3; № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении пиловочника дуба монгольского общим объемом без учета коры 113,29 м3, фактическим объемом с учетом коры 133,14 м3; № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении пиловочника дуба монгольского общим объемом без учета коры 112,75 м3, фактическим объемом с учетом коры 133,07 м3; № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении лесоматериалов, распиленных вдоль, породы дуб монгольский номинальным объемом 65,51 м3, фактическим объемом с учетом припусков 71,85 м3; № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении пиловочника ясеня маньчжурского общим объемом без учета коры 116,91 м3, фактическим объемом с учетом коры 133,33 м3; № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении лесоматериалов, распиленных вдоль, породы дуб монгольский общим объемом без учета коры 21,92 м3, фактическим объемом с учетом коры 23,97 м3; № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении пиловочника дуба монгольского общим объемом без учета коры 109,96 м3, фактическим объемом с учетом коры 129,82 м3, в которые при описании товара внес недостоверные сведения о его производителе, о соблюдении ограничений – получении разрешений СИТЕС, и представил подтверждающие соблюдение запретов и ограничений разрешения СИТЕС, соответственно, № от ДД.ММ.ГГГГ, полученные на основании представленных в Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора фиктивных документов, при обнаружении которых таможенным органом в выпуске товаров было бы отказано.

Кроме того восьмое иное лицо, во исполнение указания ФИО1, находясь в <адрес>, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя свою роль в преступлении, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в целях незаконного перемещения из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР стратегически важных ресурсов – лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, приобретенных шестым иным лицом без документов, свидетельствующих о законности их приобретения, действующей умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, согласно отведенной ей роли в преступлении, у неустановленных лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, в крупном размере, используя полученные разрешения СИТЕС, в нарушение п. 1 ст. 7, п.п. 1, 2 ст. 9, п.п. 1, 2, 3 ст. 104, п.п. 3, 4 ст. 105, пп. 2, 4, 6, 7, 9, 10 п. 1 ст. 106, пп. 1, 4, 5, 6 п. 1 ст. 108 ТК ЕврАзЭС, через Свидетель №7, неосведомленную о преступных намерениях участников организованной группы, выполняющую функции специалиста по таможенному оформлению, предоставил от имени ООО «<данные изъяты>» в Дальневосточный таможенный пост (центр электронного декларирования) Дальневосточной электронной таможни по адресу: <адрес>, электронные декларации на товары: № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении пиловочника дуба монгольского общим объемом без учета коры 119,81 м3, фактическим объемом с учетом коры 140,97 м3; № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении лесоматериалов, распиленных вдоль, породы ясень маньчжурский номинальным объемом 43,93 м3, фактическим объемом с учетом припусков 47,99 м3; № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении лесоматериалов, распиленных вдоль, породы дуб монгольский номинальным объемом 87,69 м3, фактическим объемом с учетом припусков 95,91 м3; № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении пиловочника дуба монгольского общим объемом без учета коры 113,91 м3, фактическим объемом с учетом коры 134,16 м3; № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении лесоматериалов, распиленных вдоль, породы ясень маньчжурский номинальным объемом 88,53 м3, фактическим объемом с учетом припусков 95,94 м3; № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении пиловочника дуба монгольского общим объемом без учета коры 56,85 м3, фактическим объемом с учетом коры 67,01 м3; № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении лесоматериалов, распиленных вдоль, породы ясень маньчжурский номинальным объемом 44,14 м3, фактическим объемом с учетом припусков 47,99 м3, в которые при описании товара внес недостоверные сведения о его производителе, о соблюдении ограничений – получении разрешений СИТЕС и представил подтверждающие соблюдение запретов и ограничений разрешения СИТЕС, соответственно, № от ДД.ММ.ГГГГ, полученные на основании представленных в Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора фиктивных документов, при обнаружении которых таможенным органом в выпуске товаров было бы отказано.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, первое иное лицо, третье иное лицо, второе иное лицо, четвертое иное лицо, Свидетель №2, ФИО1, седьмое иное лицо, восьмое иное лицо и шестое иное лицо, действуя умышленно в составе организованной группы совместно и согласованно друг с другом, каждый выполняя заранее определенные роли в преступлении, осуществили недостоверное декларирование стратегически важных ресурсов – лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, в том числе пиловочника номинальным объемом без учета коры 1 710,30 м3, фактическим объемом с учетом коры 1 998,09 м3, лесоматериалов, распиленных вдоль, номинальным объемом 702,41 м3, фактическим объемом с учетом припусков 767,41 м3, на общую сумму 39 758 861,89 рублей, что составляет крупный размер, для чего использовали документы, содержащие недостоверные сведения о производителе товара и о соблюдении ограничений – получении разрешений СИТЕС.

В последующем ФИО1, седьмое иное лицо, восьмое иное лицо и шестое иное лицо, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с первым иным лицом, третьим иным лицом, вторым иным лицом, Свидетель №2 и четвертым иным лицом, выполняя свои роли в преступлении, посредством юридических и физических лиц с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта, предоставленного лицами, неосведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, незаконно переместили из Российской Федерации через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в КНР, на основании принятых таможенным органом решений о разрешении выпуска товаров по вышеуказанным декларациям на товары стратегически важные ресурсы – лесоматериалы пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, за исключением лесоматериалов по декларациям на товары №, перемещение которых по независящим от участников организованной группы обстоятельствам, было пресечено сотрудниками правоохранительных органов в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, с представлением заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Демешина Д.В., вынесенного в порядке ст. 317.5 УПК РФ, о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, поступило в Центральный районный суд г. Хабаровска, для рассмотрения в порядке ст. 317.7 УПК РФ.

Подсудимый ФИО1 в ходе судебного заседания вину в совершении указанного преступления признал полностью, с предъявленным обвинением согласился, не возражал против рассмотрения уголовного дела в особом порядке и постановления приговора в отношении него, как лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Подсудимый также пояснил, что на стадии досудебного производства по делу, он добровольно заключил соглашение о сотрудничестве, условия которого выполнил в полном объеме. Ходатайство о заключении досудебного соглашения было заявлено им в присутствии защитника и после консультации с ним. Соглашение о сотрудничестве также заключалось с участием защитника. Ему разъяснены и понятны особенности рассмотрения уголовного дела и постановления судебного решения, а также последствия принятия такого решения в порядке ст. 317.7 УПК РФ.

Защитник адвокат Клюкин С.А. полностью поддержал позицию своего подзащитного.

Государственный обвинитель Макаров К.А. поддержал представление о проведении судебного заседания и вынесении судебного решения в порядке ст. 317.7 УПК РФ, подтвердил содействие подсудимого следствию, в соответствии с заключенным с ним соглашением, разъяснив, что оно выразилось в том, что в ходе производства предварительного следствия по данному уголовному делу ФИО1, выполняя свои обязательства, активно способствуя раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию лиц, причастных к его совершению, установлению имущества, добытого преступным путем, в ходе допросов ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т. 16, л.д. 41-51, 52-61, 93-95, 103-190, 229-230, 231-234; т. 25, л.д. 103-106, 1047-111; т. 118, л.д. 22-23), сообщил как о своей роли в контрабанде стратегически важных ресурсов, так и преступных действиях иных соучастников – ФИО10, ФИО15, ФИО11, ФИО12, Свидетель №2, ФИО13, ФИО14, ФИО86.

В ходе допросов и очных ставок, ФИО1 дал исчерпывающие и последовательные показания относительно подготовки фиктивных договоров и приобретении ООО «<данные изъяты>» лесоматериалов у ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО15, их использовании наряду с иными документами, для незаконного получения разрешений СИТЕС, подаче в таможенные органы деклараций, в которых в описании товара содержались недостоверные сведения о его производителе и законности получения разрешений СИТЕС, удостоверяющих легальность происхождения экспортируемой древесины. ФИО1 принял меры по исполнению решения о наложении ареста на его имущество, а также дал показания об имуществе ФИО87, приобретенном на доход от преступной деятельности. Обвиняемый подробно сообщил об источнике своей осведомленности, о механизме совершения вышеуказанного преступления и соучастниках, способствовав следствию в установлении обстоятельств расследуемого деяния. Его показания в совокупности с другими доказательствами, послужили основанием для привлечения к уголовной ответственности ФИО88 по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ. Сообщенные ФИО1 сведения согласуются с иными собранными по уголовному делу доказательствами, что свидетельствует об их полноте и правдивости.

В результате досудебного сотрудничества с обвиняемым ФИО1, были получены дополнительные доказательства, имеющие существенное значение для расследования уголовного дела №. Сотрудничество с обвиняемым ФИО1 имеет большое значение для раскрытия и расследования преступлений, связанных с контрабандой стратегически важных ресурсов в крупном размере. Данных о наличии угрозы личной безопасности ФИО1, его родственников и близких людей, в связи с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве, не имеется. С учетом анализа доказательств, собранных по делу, сомнений в полноте и правдивости сведений, сообщенных обвиняемым при выполнении им обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, не имеется.

Суд убедился в том, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено ФИО1 добровольно. Ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке при заключении данного соглашения, также заявлено обвиняемым добровольно. Подсудимый ФИО1 полностью понимает и осознает особенности принятия и последствия судебного решения в таком порядке.

В судебном заседании были исследованы характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других участников преступления, обстоятельства, изложенные в представлении от ДД.ММ.ГГГГ заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Демешина Д.В., обоснованы и подтверждаются материалами уголовного дела. Подсудимый, его близкие родственники, родственники и близкие лица, угрозе личной безопасности, не подвергались.

Суд приходит к выводу о том, что подсудимым ФИО1 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, а именно обвиняемый ФИО1 дал признательные показания, сообщив о фактах контрабанды стратегически важных ресурсов, содействовал следствию в раскрытии преступлений, а также изобличил других участников, совершивших совместно с ним вышеуказанное преступление. Кроме того, подтвердил свои показания в ходе проведения очной ставки и иных следственных действий. С учетом анализа доказательств, собранных по делу, сомнений в полноте и правдивости сведений, сообщенных обвиняемым при выполнении им обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, не имеется.

С учетом приведенного, суд считает, что имеются все основания для постановления обвинительного приговора с применением особого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, предусмотренные положениями главы 40.1 УПК РФ.

Суд считает, что обвинение, с которым согласился подсудимый, является обоснованным в полном объеме и подтверждается собранными по делу доказательствами.

В соответствии с разделом 2.7 «Виды дикой фауны и флоры, подпадающие под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. (СИТЕС)» Перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза (приложение № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного регулирования»), бревна, пиломатериалы, шпон из дуба монгольского (Российская Федерация) (Quercus mongolica (Russian Federation)) и ясеня маньчжурского (Российская Федерация) (Fraxinus mandshurica (Russian Federation)) входят в перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923.

О наличии квалифицирующего признака «в крупном размере» свидетельствует их стоимость, превышающая один миллион рублей, наличие квалифицирующего признака совершения преступления «организованной группой» следует из фабулы обвинения и сторонами не оспаривается.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по части 3 статьи 226.1 УК РФ - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой.

С учетом материалов дела, касающихся личности подсудимого ФИО1, обстоятельств совершения им преступления и поведения в судебном заседании, не дающих оснований сомневаться в осознанности им фактического характера, общественной опасности своих действий и способности руководить своими действиями, суд признает подсудимого ФИО1, по отношению к инкриминируемому деянию, вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

Определяя вид и размер наказания подсудимому ФИО1, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, в соответствии со ст. 15 УК РФ относящегося к категории особо тяжких преступлений, личность подсудимого, который в целом характеризуется исключительно с положительной стороны, характер и степень его фактического участия в совершении преступления, значение этого участия для достижения преступных целей, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также его состояние здоровья и состояние здоровья его близких родственников, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1, суд признает на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию соучастников преступления, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ полное признание вины, раскаяние в содеянном, участие в благотворительной деятельности.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая способ совершения преступления, мотив, цель его совершения, характер наступивших последствий, суд не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ, поскольку фактические обстоятельства совершенного ФИО1 преступления, не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

С учетом санкции статьи обвинения, наличия смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, наказание ФИО1 подлежит назначению в виде лишения свободы с применением ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Оснований для применения к ФИО1 положений статей 53.1, 81, 82 УК РФ у суда не имеется, как и оснований для применения в отношении подсудимого положений статьи 64 УК РФ, поскольку исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность содеянного, при рассмотрении дела не установлено, менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей уголовного наказания.

При этом, суд считает, что исправление подсудимого возможно без изоляции его от общества с применением ст. 73 УК РФ, с возложением на него определенных обязанностей, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, которые будут в полной мере способствовать его исправлению.

Решая вопрос о применении к подсудимому ФИО1 дополнительных видов наказания, предусмотренных санкцией ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного с корыстным умыслом преступления, имущественное и семейное положение подсудимого, возможность получения им заработной платы, либо иного дохода и считает необходимым назначить подсудимому ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа, определив его размер в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Вместе с тем, сведения о личности подсудимого, совокупность смягчающих его наказание обстоятельств, позволяет суду не назначать подсудимому дополнительный вид наказания в виде ограничения свободы, полагая это нецелесообразным.

Заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Демешиным Д.В., в интересах Российской Федерации, к ФИО1 и ООО «<данные изъяты>» предъявлены исковые требования о взыскании ущерба, причинённого преступлением в размере 27 713 184 рубля 95 копеек.

Указанная сумма гражданского иска основана на предъявленном ФИО1 обвинении в совершении инкриминируемого преступления и не требует дополнительных расчетов.

В силу положений пункта 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) вред, причиненный преступлением, подлежит возмещению в полном объеме лицом, виновным в его совершении.

На основании ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

Как разъяснено в п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого.

В п. 5 этого же Постановления разъяснено, что по смыслу положений пункта 1 статьи 1064 ГК РФ вред, причиненный преступлением, подлежит возмещению в полном объеме лицом, виновным в его совершении, поэтому, по общему правилу, в качестве гражданского ответчика привлекается обвиняемый. Вместе с тем в случаях, когда законом обязанность возмещения вреда возлагается на лицо, не являющееся причинителем вреда, в качестве гражданского ответчика привлекается такое лицо, в том числе юридическое лицо.

Подсудимый ФИО1 признан судом в качестве гражданского ответчика.

В судебном заседании установлено, что предметом иска прокурора является требование о взыскании денежной суммы, основанное на факте незаконного экспорта ФИО1 в составе организованной группы с иными лицами через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов пород дуб монгольский и ясень маньчжурский, в том числе пиловочника номинальным объемом без учета коры 1 710,30 м3, фактическим объемом с учетом коры 1 998,09 м3, лесоматериалов, распиленных вдоль, номинальным объемом 702,41 м3, фактическим объемом с учетом припусков 767,41 м3, на общую сумму 39 758 861,89 рублей, для чего использовали документы, содержащие недостоверные сведения о производителе товара и о соблюдении ограничений – получении разрешений СИТЕС и фактически переместили указанную лесопродукцию в КНР на общую сумму 27 713 184 рубля 95 копеек.

У подсудимого ФИО1 отсутствовали законные основания распоряжаться указанным имуществом, в результате незаконных действий ФИО1 с территории Российской Федерации незаконно вывезен стратегически важный ресурс, действиями ФИО1 Российской Федерации причинен имущественный вред в размере, указанном в исковом заявлении.

Обсуждая вопрос о возможности взыскания причиненного ущерба с ФИО1 и ООО «<данные изъяты>» в солидарном порядке, суд приходит к следующему.

Закон (п. 1 ст. 1068 ГК РФ) устанавливает имущественную ответственность лица за вред, причиненный его работниками при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей, если они действовали (должны были действовать): а) по заданию данного лица; б) под его контролем за безопасным ведением работ.

Как установлено в судебном заседании подсудимый ФИО1 является единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», деятельность которого связана, в том числе, с оптовой торговлей лесоматериалами.

Осуществляя указанную предпринимательскую деятельность ФИО1 совершил инкриминируемое ему преступление не в качестве работника данного Общества, а для собственных нужд.

При таких обстоятельствах, обязанность возмещения вреда законом на ООО «<данные изъяты>» не возлагается, само по себе ООО «<данные изъяты>» причинителем вреда не является.

С учетом изложенного, суд полагает необходимым на основании ч. 1 ст. 1064, ст. 15 ГК РФ, исковые требования заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Демешина Д.В., заявленные в интересах Российской Федерации, удовлетворить частично и взыскать денежную сумму в размере 27 713 184 рубля 95 копеек с подсудимого ФИО1

В целях обеспечения возможности исполнения приговора в части гражданского иска арест, наложенный на имущество ФИО1 - денежные средства в общей сумме 994 696 рублей, а так же арест, наложенный на имущество, зарегистрированное на ООО «<данные изъяты> единственным учредителем и директором которого является ФИО1, общей среднестатистической рыночной стоимостью в пределах 26 718 488 рублей, суд полагает необходимым сохранить до возмещения ФИО1 причинённого преступлением ущерба в размере суммы удовлетворенных исковых требований, либо до обращения взыскания на арестованное имущество, в порядке, предусмотренном главой 8 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об исполнительном производстве».

Поскольку судом разрешен вопрос о возмещении вреда, причиненного преступлением, стоимость имущества, на которое может быть обращено взыскание, не превышает суммы удовлетворенных исковых требований, согласно ч. 1 ст. 104.3 УК РФ оснований для решения вопроса о конфискации имущества ФИО1, в соответствии со ст. 104.1 и 104.2 УК РФ, не имеется.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств, надлежит разрешить в порядке ст. 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки с подсудимого, согласно ч. 10 ст. 316 УПК РФ, взысканию не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 303-304, 307-309, 316, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы, считать условным с испытательным сроком на 4 года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, самостоятельно встать на учет и являться в указанный орган не реже одного раза в месяц для отчета о своем поведении.

Меру пресечения ФИО1 - подписку о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Гражданский иск заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Демешина Д.В., заявленный в интересах Российской Федерации к ФИО1 удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу Российской Федерации ущерб, причиненный преступлением в размере 27 713 184 (двадцать семь миллионов семьсот тринадцать тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 95 копеек.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Сохранить арест, наложенный постановлением Центрального районного суда г. Хабаровска от ДД.ММ.ГГГГ на имущество, принадлежащее ФИО1, а именно денежные средства в общей сумме 994 696 рублей, находящиеся на банковских счетах:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>, - до возмещения ФИО1 причинённого преступлением ущерба, в размере суммы удовлетворенных исковых требований, либо до обращения взыскания на арестованное имущество, в порядке, предусмотренном главой 8 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об исполнительном производстве».

Сохранить арест, наложенный постановлением Центрального районного суда г. Хабаровска от ДД.ММ.ГГГГ на имущество, зарегистрированное на ООО «<данные изъяты>», единственным учредителем и директором которого является ФИО1, а именно:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

Вещественные доказательства по данному уголовному делу:

- выписки по счетам: <данные изъяты>, записанные на оптические диски – хранить при уголовном деле, до окончания срока его хранения.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств, одновременно признанных в качестве вещественных доказательств по уголовному делу №, а именно:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>, - оставить для разрешения в рамках рассмотрения основного уголовного дела № в отношении иных лиц.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств, хранящихся при уголовном деле №, оставить на разрешение в рамках рассмотрения указанного уголовного дела в отношении иных лиц.

Освободить подсудимого от уплаты процессуальных издержек, предусмотренных ст. 131 УПК РФ.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд через Центральный районный суд г. Хабаровска, за исключением возможности обжалования по основанию несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в апелляционной жалобе, в возражениях на нее или в отдельном заявлении. Свои возражения относительно апелляционной жалобы (представления), поданной другими участниками процесса осуждённый вправе представить в суд принявший решение, либо непосредственно в суд апелляционной инстанции.

Осуждённый вправе пользоваться помощью защитников, приглашенного либо назначенного, о чем он должен заявить в своей апелляционной жалобе.

Судья А.Н. Шатилов

Апелляционным определением Хабаровского краевого суда от 10.10.2023, приговор суда, изменен.

Решение по гражданскому иску заместителя Генерального прокурора Российской Федерации в интересах Российской Федерации к ФИО1 и ООО «<данные изъяты>» о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, отменено, с возвращением материалов на новое судебное рассмотрение для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В остальной части, приговор оставлен без изменения.