Приговор по делу № 1-97/2023 от 27.07.2023

Дело № 1-97/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Реутов Московская область 27 июля 2023 года

Реутовский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Арсентьевой Ю.В.,

при секретарях судебного заседания Цой Е.К., Бреусовой А.В.,

с участием государственных обвинителей - помощников прокурора г. Реутов Московской области Егоровой Е.А., ФИО18,

подсудимого ФИО19, защитника по соглашению – адвоката Угольковой Е.И., подсудимого ФИО20, защитника по соглашению – адвоката Носкова А.В.,

подсудимой ФИО21, защитника по соглашению – адвоката Тютюнниковой Е.С.,

подсудимой ФИО22, защитника по назначению – адвоката Беловой Т.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении:

ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, женатого, имеющего детей ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ годов рождения, работающего <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, военнообязанного, не судимого,

ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего детей ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ годов рождения, работающего генеральным директором <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, военнообязанного, не судимого,

ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, замужней, имеющей детей ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ годов рождения, не работающей, зарегистрированной по адресу: <адрес>, фактически проживающей по адресу: <адрес>, невоеннообязанной, не судимой,

ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, незамужней, имеющей ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, невоеннообязанной, не судимой,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО19, ФИО20, ФИО21 и ФИО22 совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление совершено подсудимыми при следующих, установленных судом обстоятельствах.

ФИО19, в неустановленные время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководствуясь корыстными побуждениями, создал организованную преступную группу, имеющую распределение ролей между соучастниками, с целью совершения тяжкого преступления - осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии), с использованием юридических лиц, зарегистрированных с нарушением Федерального закона РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ, то есть получения возможности осуществлять банковские операции, предусмотренные ч. 1 ст. 5 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 года № 395-1, а именно переводы денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам.

Деятельность данной организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидера в лице ФИО19, тщательным выбором объекта преступного посягательства и планированием преступления с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступления, постоянством форм и методов преступной деятельности.

При совершении организованной группой преступления каждый ее участник согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом сознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

Согласно разработанному преступному плану ФИО19, ФИО22, ФИО20, ФИО21 и другие неустановленные соучастники, используя в своих преступных целях ряд реквизитов и подконтрольных расчетных счетов юридических лиц, а именно:

- <данные изъяты> (ИНН №) лицевые (расчетные) счета №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, открытый в филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

- <данные изъяты> (ИНН №) лицевые (расчетные) счета №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

- <данные изъяты> (ИНН №) лицевые (расчетные) счета №, открытый в дополнительном офисе № <данные изъяты> по адресу: <адрес> №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

- <данные изъяты> (ИНН №) лицевые (расчетные) счета №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, открытый в филиале <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

- <данные изъяты> (ИНН №) лицевые (расчетные) счета №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

- <данные изъяты> (ИНН №) лицевые (расчетные) счета №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; № открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

- <данные изъяты> (ИНН №) лицевые (расчетные) счета №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, открытый в дополнительном офисе № <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

- <данные изъяты> (ИНН №) лицевые (расчетные) счета №, открытый в <данные изъяты> <адрес>; №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

- <данные изъяты> (ИНН №) лицевые (расчетные) счета №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, открытый в дополнительном офисе № <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, открытый в <данные изъяты>, по адресу: <адрес>;

- <данные изъяты> (ИНН №) лицевые (расчетные) счета №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

- <данные изъяты> (ИНН №) лицевые (расчетные) счета №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

- <данные изъяты> (ИНН №) лицевые (расчетные) счета №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

- <данные изъяты> (ИНН №) лицевые (расчетные) счета №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, открытый в дополнительном офисе № <данные изъяты> по адресу: <адрес>, зарегистрированных с использованием паспортных данных ФИО19, ФИО22, а также лиц, неосведомленных о преступном умысле ФИО19, ФИО22, ФИО20, ФИО21, и других неустановленных соучастников, не имея специального разрешения (лицензии), предусмотренного Федеральным законом РФ «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 года № 395-1, и в нарушение Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению клиентов - юридических лиц по их банковским счетам, исключив, таким образом, все банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход.

Преступная деятельность ФИО19, ФИО22, ФИО20, ФИО21 и других неустановленных соучастников была направлена на предоставление незаконных банковских услуг по обналичиванию денежных средств (переводу безналичных денежных средств в наличные) с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации. Согласно совместному преступному умыслу участников организованной группы, клиенты, нуждавшиеся в переводе безналичных денежных средств в наличные (обналичивании), инкассации и кассовом обслуживании, должны перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета организаций, под видом оплат выполненных работ и услуг, которые соучастники, по фиктивным основаниям будут перечислять на расчетные счета организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных ФИО19, ФИО22, а также лиц, неосведомленных о преступном умысле соучастников, подконтрольных ФИО19, ФИО22, ФИО20, ФИО21 и другим неустановленным лицам, лицевые (расчетные) счета открытые в различных кредитных учреждениях, а взамен получать наличные денежные средства за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций.

Действуя в соответствии с отведённой преступной ролью, ФИО19, являясь организатором, определял направление преступной деятельности, требовал соблюдения мер конспирации соучастников, с целью недопущения раскрытия их преступной деятельности правоохранительными органами, контролировал деятельность всех соучастников, обеспечивал взаимодействие и координацию между соучастниками, производил самостоятельный поиск клиентов, нуждающихся в представлении незаконных банковских услуг, давал указания соучастникам на поиск указанных клиентов, а также предоставлял клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты заведомо фиктивных организаций, используемых соучастниками для совершения преступления, давал указания другим неустановленным соучастникам на приискание, контролирование, приобретение и получение наличных денежных средств от предпринимателей для их использования при совершении преступления, приискивал соучастников преступлений и давал им указания по выполнению конкретных действий, предоставляли участникам незаконной банковской деятельности реквизиты подконтрольных юридических лиц, таких как: <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), распределял преступные доходы, получая от них свои доли.

ФИО20 и другие неустановленные соучастники, действуя в соответствии с отведенной преступной ролью, производили поиск физических лиц, желающих за денежное вознаграждение зарегистрировать на свои паспортные данные юридические лица, без цели ведения предпринимательской деятельности, сопровождение указанных лиц в налоговые органы с целью регистрации юридических лиц, кредитные учреждения с целью открытия расчётных счетов с получением ключей доступа к системе <данные изъяты>, а также выплату номинальным руководителям денежного вознаграждения.

Кроме того, ФИО20, действуя в целях реализации совместного преступного умысла, осуществлял поиск клиентов, нуждающихся в представлении незаконных банковских услуг, а также перевозку и доставку обналиченных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности.

ФИО22 и ФИО21 ФИО19 поручил ведение бухгалтерского и налогового учетов подконтрольных заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, для создания видимости осуществления ими реальной финансово-хозяйственной деятельности, изготовление от имени заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, заведомо фиктивных документов, в том числе: договоров, счетов, счетов-фактур, актов приема-передачи работ и услуг в качестве подтверждения оснований переводов денежных средств по их счетам для доставки клиентам незаконной банковской деятельности, передачу клиентам незаконной банковской деятельности указанных заведомо фиктивных документов, организацию подписания указанных документов неустановленными соучастниками от имени директоров подконтрольных организаций, хранение на бумажных и электронных носителях учредительных документов, бухгалтерских документов заведомо фиктивных вышеуказанных организаций, перед осуществлением незаконных банковских операций.

Другие неустановленные соучастники организованной группы, действуя в соответствии с отведенной преступной ролью, во исполнение совместного преступного плана, осуществляли снятие, перевозку и доставку обналиченных денежных средств организатору – ФИО19, для последующей передачи клиентам незаконной банковской деятельности.

В целях реализации совместного преступного плана ФИО19, ФИО20, ФИО22, ФИО21 и другие неустановленные соучастники при неустановленных обстоятельствах приискали компании <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), учредителями и генеральными директорами которых выступали неосведомленные о преступном умысле ФИО19, ФИО22, ФИО20, ФИО21 и иных неустановленных соучастников, граждане, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами организаций не распоряжались, а также <данные изъяты> (ИНН №) генеральным директором которой выступала ФИО22 и <данные изъяты> (ИНН №) генеральным директором которой выступал ФИО19, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, а использовали их для осуществления преступной деятельности.

Незаконная банковская деятельность ФИО19, ФИО22, ФИО20, ФИО21 и других неустановленных соучастников, осуществлялась в офисных помещениях, расположенных по адресу: <адрес>, а также в иных неустановленных местах на территории <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с использованием подконтрольных соучастникам расчетных счетов <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №), <данные изъяты> (ИНН №).

Размер вознаграждения (комиссии) от поступавших денежных средств на расчетные счета подконтрольных соучастникам юридических лиц, определялся ФИО19, и составлял не менее 11% за обналичивание денежных средств. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных соучастниками преступления, в ходе своей деятельности. Прекращение противоправной деятельности данной преступной группы произошло лишь по причинам ее пресечения правоохранительными органами и задержания ее участников.

Согласно разработанного ФИО19 преступного плана по предоставлению услуг по транзитному перечислению денежных средств через расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций на расчетные счета заказчиков («транзит») незаконная банковская деятельность осуществлялась следующим образом.

ФИО20, действуя в соответствии с отведенной преступной ролью, совместно и согласованно с организатором – ФИО19, как лично, так и через других неустановленных лиц, подыскивал граждан, для регистрации их в качестве учредителей и руководителей фиктивных организаций, вводил в заблуждение номинальных руководителей подконтрольных фиктивных организаций относительно, якобы, имеющихся истинных намерений на осуществление предпринимательской деятельности, убеждал на возмездных условиях осуществить открытие расчетных счетов подконтрольных фиктивных организаций. После чего, другие неустановленные соучастники сопровождали и контролировали номинальных руководителей при открытии расчетных счетов подконтрольных фиктивных организаций и получении электронных ключей к системе <данные изъяты> в кредитно-финансовых учреждениях <адрес>, а также при посещении нотариусов и инспекций Федеральной налоговой службы России. Электронные ключи к системе <данные изъяты> к расчетным счетам подконтрольных фиктивных организаций неустановленные соучастники изымали у номинальных руководителей, с целью последующего установления доступа к расчетным счетам юридических лиц, для осуществления транзитного перечисления денежных средств через расчетные счета подконтрольных организаций.

Далее, неустановленным способом, ФИО19, ФИО22, ФИО20, ФИО21 и другие неустановленные соучастники предлагали представителям юридических лиц, желающим осуществить незаконные финансовые операции посредством использования расчетных счетов подконтрольных организаций. Установленная ФИО19, и неустановленными лицами комиссия за предоставление незаконных банковских услуг по транзитному перечислению денежных средств через расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций на расчетные счета заказчиков («транзит») составляла не менее 11% от разницы между суммами от осуществления операций по списанию денежных средств и суммами исключенных операций. По согласованию с представителями юридических лиц, желающих получить незаконные банковские услуги, ФИО19 и другие неустановленные лица посредством мобильной связи и электронной почты, представляли им реквизиты расчетных счетов подконтрольных фиктивных юридических лиц, а получив информацию из системы <данные изъяты> о поступлении денежных средств на счета подконтрольных фиктивных организаций, затем ФИО22 и ФИО21, действующие в соответствии с отведенной преступной ролью, по указанию ФИО19, дистанционно, посредством использования системы <данные изъяты> направляли электронные заявки в кредитно-финансовые учреждения, обязательные к исполнению банком-корреспондентом от имени подконтрольных фиктивных организаций, указывая вымышленные основания платежей, изготавливали первичную бухгалтерскую документацию по финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций, необходимую для придания преступной деятельности вида законной финансово –хозяйственной деятельности.

В целях реализации совместного преступного плана ФИО19, ФИО20, ФИО22, ФИО21 и другие неустановленные соучастники, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах, подыскали реквизиты юридических лиц, а также граждан, на паспортные данные которых, с помощью неустановленных соучастников, с целью совершения незаконной банковской деятельности, были зарегистрированы и перерегистрированы Общества с ограниченной ответственностью, а также открыты счета и получены электронные ключи доступа к управлению счетами в системе <данные изъяты> следующих Обществ:

- <данные изъяты> (ИНН №) лицевые (расчетные) счета №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

- <данные изъяты> (ИНН №) лицевые (расчетные) счета №, открытый в дополнительном офисе № <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

- <данные изъяты> (ИНН №) лицевые (расчетные) счета №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

- <данные изъяты> (ИНН №) лицевые (расчетные) счета №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, б-р Энтузиастов, <адрес>; №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, открытый в дополнительном офисе № <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

- <данные изъяты> (ИНН №) лицевые (расчетные) счета №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, открытый в дополнительном офисе № <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, открытый в <данные изъяты>, по адресу: <адрес>;

- <данные изъяты> (ИНН №) лицевые (расчетные) счета №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

- <данные изъяты> (ИНН №) лицевые (расчетные) счета №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>;

Учредителями и генеральными директорами вышеуказанных компаний номинально, выступали граждане, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами организаций не распоряжались, а также ФИО22 и ФИО19 В целях оборота денежных средств клиентов соучастники использовали находящиеся в их распоряжении открытые в указанных выше кредитно – финансовых учреждениях расчетные счета перечисленных юридических лиц, не ведущих никакой хозяйственной деятельности (не производящих никаких товаров, услуг, учредители и руководители которых деятельность от имени данных организаций не вели).

Реализуя разработанный план совершения преступления, ФИО19, ФИО22, ФИО20, ФИО21 и другие неустановленные соучастники, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, привлекли неустановленных юридических лиц – клиентов, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных транзакций, воспользоваться услугами по транзитному перечислению денежных средств через расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций на расчетные счета заказчиков.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО19, ФИО22, ФИО20, ФИО21 и другие неустановленные соучастники, осуществляли незаконную банковскую деятельность в офисных помещениях, расположенных по адресу: <адрес>, а также в иных неустановленных местах на территории <адрес>, преследуя цель извлечения дохода в особо крупном размере, во исполнение общего преступного умысла, передавали клиентам незаконной банковской деятельности имеющиеся реквизиты подконтрольных юридических лиц, а именно: <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной группой, ФИО19, совместно с ФИО22, ФИО20, ФИО21 и другими неустановленными соучастниками, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по рабочим дням, от клиентов незаконной банковской деятельности под вымышленными основаниями платежей по счетам подконтрольных организаций, произвели транзитные платежи, в результате чего, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ извлекли общий доход в размере 21 525 953 рублей 74 копейки, при условии исчисления в качестве вознаграждения 11% от сумм денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций, а именно:

<данные изъяты>

Денежные средства, поступившие в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на указанные расчетные счета подконтрольные участникам организованной преступной группы юридических лиц, неустановленными лицами, неустановленным способом, в неустановленное время и месте, были обналичены, а полученным в вышеуказанный период времени доходом в сумме 21 525 953 рубля 74 копейки ФИО19, ФИО22, ФИО20, ФИО21 и другие неустановленные лица, распорядились по собственному усмотрению, распределив между собой в неустановленных размерах.

Таким образом, ФИО19, ФИО22, ФИО20, ФИО21 и другие неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, выразившуюся в осуществлении банковских операций по расчетным счетам фиктивных организаций, в открытии и ведении банковских счетов юридических лиц, осуществлении переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассации денежных средств и кассовом обслуживании юридических лиц, в обход официальных банковских структур и государственного контроля, с целью обналичивания денежных средств за вознаграждение, сопряженную с извлечением дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 11 % за обналичивание и «транзит» денежных средств на сумму 21 525 953 рубля 74 копейки, что является особо крупным размером.

Подсудимый ФИО19 вину в совершении указанного преступления признал частично, в судебном заседании дал следующие показания.

Ранее он являлся генеральным директором <данные изъяты>, в компании велась фактическая финансово-хозяйственная деятельность, был офисный штат из 22 сотрудников: диспетчер, логист, помощник бухгалтера, механик и главный бухгалтер. Организация <данные изъяты> стремительно набирала обороты, по данным сайта рейтинг генеральных директоров организация заняла № место в отрасли перевозок, по Москве на ДД.ММ.ГГГГ год из 14229 участников. Расширялась клиентская база. В данной компании не описывался инвестиционный вклад, учредителя, ФИО20, который оказывал содействие развитию организации, в том числе, своими личными сбережениями в сумме 1 200 000 рублей. Примерно, в конце ДД.ММ.ГГГГ года-начала ДД.ММ.ГГГГ года, из-за пандемии стали расти цены на топливо, запчасти, появилось дополнительные, незапланированные расходы. У компании стали образоваться долги, сначала не значительные, так как часть авто находилось в лизинге (3 авто) и лизинговый платеж вырос, а доход стал меньше, увеличили налоговую ставку НДС до 20 %. На этом фоне, клиенты не соглашались с увеличением ставки за грузоперевозки, многие отказывались с ними работать в результате чего компания становилась убыточной.

В конце ДД.ММ.ГГГГ года и по ДД.ММ.ГГГГ год компания несла колоссальный убыток, когда ввели карантин, заказов не было, а закрыть организацию и оставлять персонал без зарплаты он не мог, в связи с чем ему пришлось выходить из ситуации и спасать свой бизнес.

Он не помнит точно год, когда к нему в компанию устроилась ФИО22, на должность помощник бухгалтера, с заработной платой 50 000 рублей в месяц, в ее должностные обязанности входило наведение порядка в первичной документации, сравнение первичных документов с программой 1С, исправление расхождений в бухгалтерских документах, создание различных платежных документов, без права подписи, а также иных отдельных поручений. ФИО22 не принимала самостоятельных решений, она исполняла его и главбуха поручения.

В начале ДД.ММ.ГГГГ года на фоне всех событий и перемен он попросил ФИО22 временно оформить на свои паспортные данные организацию <данные изъяты>, для оптимизации налоговой нагрузки и удержания статуса «малого предпринимателя», в данной организации она не являлась генеральным директором, а являлась номинальным руководителем. На данную компанию перевели часть автомобилей, которые были на балансе организации. Поскольку ФИО22 согласилась и нуждалась в дополнительных финансовых средствах, он попросил Вершинину оформить на свои паспортные данные, еще 2 организации <данные изъяты> и <данные изъяты>, без реальной цели управления ими, где она номинально являлась генеральным директором и не осуществляла хозяйственно-финансовую деятельность. За данные услуги она получала 15000 рублей за каждую организацию (45 000 к зарплате). ФИО22 проработала в организации до февраля ДД.ММ.ГГГГ года.

ФИО1 была принята на должность главного бухгалтера, в тот же период, вместе с ФИО22, где-то с сентября ДД.ММ.ГГГГ года, впоследствии ее заменила ФИО21.

ФИО21 он пригласил на работу на должность главного бухгалтера, условия трудового договора были таковы: 3 дня в неделю на 3-3.5 часа в день, в период сдачи отчетности (январь, апрель, июль, октябрь), с окладом 90000 рублей, в вышеуказанные месяцы. В остальное время по необходимости, так как она является многодетной мамой и не могла выходить на полный рабочий день. ФИО21 сводила и сдавала отчетность по всем используемым им организациям.

Поиском новых клиентов он не занимался, информация передавалась от клиента к клиенту, поскольку процент комиссии был ниже рыночной ставки. Часть организаций, подконтрольных ему, описанных в обвинительном заключении он использовал для оказания услуг по выдаче наличных денежных средств, за комиссию путем снятия с расчетных счетов, под отчет, а небольшие суммы переводил на <данные изъяты> поскольку на тот момент ФИО20 был зарегистрирован в качестве ИП. Когда он попросил ФИО20 о данной услуге, тот определил комиссию в размере 6 процентов, пояснив, что он платит налог на вмененный доход по системе УСН 6%. ИП ФИО20 получал от него комиссию в размере 6 процентов, от суммы поступивших денежных средств, дальнейшее движение и распределение денежных средств ФИО20 ему было не известно, при этом частично по выписанным документа услуги оказывались, а именно, ФИО20 оказывал услуги по регистрации юридических лиц, открытию и закрытию расчетных счетов, которые впоследствии, использовались для ведения финансово-хозяйственной деятельности, за что он получал оплату переводом на расчетный счет ИП, а также, поскольку ФИО20 фактически являлся соучредителем организации ТК Базис, он принимал финансовое участие в инвестировании бизнеса, за что в дальнейшем получал дивиденды, в зависимости от чистой прибыли компании от реальной хозяйственной деятельности в сфере услуг грузоперевозки.

С ФИО20 он длительное время состоит в дружеских отношениях, тот вносил вклад в развитие транспортной компании <данные изъяты> на покупку автомобилей организациям <данные изъяты>, которые он использовал в своей деятельности.

ФИО21 приступив к должности главного бухгалтера через некоторое время познакомила его со своим бывшим руководителем <данные изъяты>, который, нуждался в наличных денежных средствах в сумме 200 000 рублей, он согласился на сделку по обналичиванию, размер вознаграждения от этого составлял 10%, также часть комиссии в размере 1%, в сумме 2000 рублей, он передал ФИО21.

Кроме того, к нему обратился один из клиентов, которому ранее оказывали услуги грузоперевозки на постоянной основе, который попросил его завысить сумму счета-фактуры по фактически оказанным услугам по грузоперевозкам, разницу выдать наличными с удержанием комиссии, за выдачу наличных денежных средств. При этом документы надлежало выдать от имени грузоперевозчика по перечисленной сумме т.е. завышенной, на что он согласился попробовать, так как ситуация была не простой и он хотел как-то поддержать бизнес, это были легкие и быстрые деньги на фоне ранее указанных проблем, так как, клиенты тоже за фактически оказанные услуги перестали производить выплаты, начались задержки и отсрочки до трех месяцев.

Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ года он начал периодически, соглашаться на предложения клиентов оказывать услуги по обналичиванию денежных средств. При этом, от суммы поступивших денежных средств, после снятия с расчетных счетов подконтрольных ему организаций, он взимал комиссию от 10-12 %, в качестве вознаграждения за свои услуги.

Поиском и подбором генеральных директоров для подконтрольных ему лиц он не занимался. Они покупали готовые и отработавшие фирмы, не нужные учредителям, через договор купли-продажи у нотариуса, иногда предлагал стать в них генеральными директорами сотрудникам из офиса, часть номинальных директоров ему предоставил знакомый, в частности семейство ФИО3, на которых оформлялись подконтрольные ему юридические лица.

Вину в совершении инкриминируемого ему преступления признает частично, поскольку организованную группу для обналичивания денежных средств через подконтрольные ему организации он не создавал, а также не согласен с размером прибыли, указанной в обвинении, полученной в результате незаконной банковской деятельности, поскольку считает ее завышенной, так как часть указанных в обвинении юридических лиц вели фактическую деятельность, которая была законной.

По ходатайству государственного обвинителя, судом на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, были исследованы показания ФИО19, данные им в качестве подозреваемого и обвиняемого на стадии предварительного следствия, из которых следует, что ранее он являлся генеральным директором <данные изъяты>, данным юридическим лицом фактически велась финансово-хозяйственная деятельность, осуществлялись грузоперевозки. В процессе трудовой деятельности он познакомился с одним из клиентов, который попросил его обналичить некоторую сумму денежных средств через подконтрольные ему Общества, путем перечисления денежных средств с последующим снятием через банковские карты с расчетных счетов подконтрольных ему юридических лиц. Данные операции он осуществлял за денежное вознаграждение в размере 10% от суммы перечислений, при этом товары не поставлялись, услуги не оказывались, либо оказывались, но не на полную сумму поступивших денежных средств.

Примерно с ДД.ММ.ГГГГ года, он периодически стал оказывать услуги по обналичиванию денежных средств без банковской лицензии, с этого же времени он осуществлял набор сотрудников, впоследствии приняв на работу ФИО22, ФИО1, которую с декабря ДД.ММ.ГГГГ заменила ФИО21

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ годы офис, в котором он осуществлял незаконную банковскую деятельность, находился по адресу: <адрес>, затем в период с декабря ДД.ММ.ГГГГ по февраль ДД.ММ.ГГГГ года по адресу: <адрес>, далее, в период с февраля ДД.ММ.ГГГГ по март ДД.ММ.ГГГГ года по адресу: <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по март ДД.ММ.ГГГГ года он совместно с указанными сотрудниками осуществлял услуги по обналичиванию денежных средств, используя подконтрольные ему юридические лица: <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН № <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, от суммы поступивших денежных средств после обналичивания он забирал от 10 до 12 процентов в качестве вознаграждения за свои услуги, оставшуюся сумму денежных средств, за вычетом суммы вознаграждения, он передавал клиентам – заказчикам. В основном денежные средства он выводил путем снятия с банковских карт наличных денежных средств с расчетных счетов вышеуказанных Обществ на текущие расходы, либо переводил на ИП «Золотов Виталий Викторович», при этом <данные изъяты>, <данные изъяты> получали от него вознаграждение в сумме 6 % от суммы поступивших денежных средств соответственно за обналичивание денежных средств, при этом реальные услуги ими не оказывались, товар не поставлялся.

ФИО21 работала у него в должности бухгалтера, в ее трудовые обязанности входило: сдача налоговой отчетности, привлечение клиентов, открытие/закрытие счетов, подготовка документов для открытия юридических лиц, кроме того она предоставила ему заказчика <данные изъяты> которому было необходимо обналичить денежные средства в сумме не более 200 000 рублей, на что тогда он согласился и предоставил ФИО21 реквизиты одного из вышеуказанных подконтрольных ему Обществ, после чего от <данные изъяты> были переведены денежные средства, которые он в дальнейшем обналичил, снял с расчетного счета, получил за это вознаграждение в размере 10%, после чего ФИО21 также получила от него в качестве вознаграждения за указанного клиента денежные средства в размере 1% от суммы поступивших денежных средств.

ФИО22 работала у него в должности бухгалтера по первичной документации, ФИО2 обрабатывала заявки по транспорту, как диспетчер по приему заявок на транспортные услуги, в их трудовые обязанности входило: подготовка ответов на требования, обработка первичных документов, открытие/закрытие счетов в <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН № <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №.

ФИО20 предоставлял ему клиентов, которым надо было обналичить денежные средства, также он предоставлял реквизиты Обществ для вывода денежных средств, за что получал вознаграждение в виде процента от сумм поступивших денежных средств.

ФИО1 предоставляла ему клиентов, которым надо было обналичить денежные средства для вывода денежных средств, за что получала вознаграждение в виде процента от сумм поступивших денежных средств.

Заказчиками выступали <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН № (т. 4 л.д. 148-151, 165-166, т. 6 л.д. 58-61).

Исследованные судом показания подсудимый ФИО19 полностью подтвердил в судебном заседании, сообщив, что давал их добровольно и в присутствии своего защитника.

Подсудимый ФИО20 вину в совершении указанного преступления не признал, в судебном заседании дал следующие показания.

С ФИО19 он давно знаком, примерно с 25 лет. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ году, по предложенному ФИО19 бизнес - плану, они решили создать транспортную компанию <данные изъяты>. Он внес первичный взнос для покупки в кредит автомобиля <данные изъяты>, а в дальнейшем и для покупки второго автомобиля <данные изъяты>. Проработав несколько лет, автомобили стали ломаться и перестали постепенно приносить прибыль. Он продолжал финансово помогать ФИО19, выдавая займы. В дальнейшем финансовая ситуация осложнялась, были проданы автомобили <данные изъяты>, общая деятельность по автотранспортным услугам прекратилась. ФИО19 продолжил работать в данной сфере по перевозкам грузов с другими ИП и займы понемногу стал ему отдавать, переводами на <данные изъяты>

Поскольку основная деятельность у него была связана с юридическими услугами по регистрации ООО и ИП, внесения любых изменений, ФИО19 обращался к нему по данным юридическим услугам. За услуги по аренде юридического адреса, нотариальные расходы и другие юридические услуги, ФИО19 переводил на его ИП или <данные изъяты> денежные средства. ФИО19 ему говорил, что нужно зарегистрировать юридическую фирму, он считал, сколько нужно заплатить за юридический адрес, материальные расходы, за юридические услуги, и тот переводил ему денежные средства, которые он снимал, поскольку ему приходилось оплачивать налог в размере 6 %, а остальные денежные средства он оставлял себе, так как ему нужно было наличными платить нотариусу, за оформление юридических адресов. Квитанций и чеков об оплате наличными данных услуг у него не сохранилось. Действительно, многие фирмы, указанные в обвинении, регистрировал именно он, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ годы. С подконтрольных ФИО19 организаций денежные средства переводились на его ИП за оказание юридических услуг, различными суммами, не больше 100 000 рублей. Денежные средства, которые переводились на его ИП от подконтрольных ФИО19 юридических лиц, он обналичивал, чтобы покрыть нотариальные расходы и расходы за юридический адрес, всего таким образом он обналичил около 800 000 рублей, часть из которых потом мог дать в долг ФИО19. Дальнейшая судьба финансовой деятельности организаций ФИО19 ему не известна.

По ходатайству государственного обвинителя, судом на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, были исследованы показания ФИО20, данные им в качестве подозреваемого и обвиняемого на стадии предварительного следствия, из которых в том числе следует, что регистрацией юридических лиц таких как, <данные изъяты> занимался он, по просьбе ФИО19

ФИО19 осуществлял безналичные денежные переводы от юридических лиц, на расчетные счета принадлежащих ему <данные изъяты> и <данные изъяты>, за регистрационные действия юридических лиц, а также возможно за транспортные услуги.

В <данные изъяты> учредителем с 50% долей числилась его сестра ФИО4, и с 50% долей супруга ФИО19, генеральным директором там была ФИО22, данную организацию он регистрировал по просьбе ФИО19 (т. 4 л.д. 212-217, 230-231, т. 6 л.д. 129-130).

Данные показания подсудимый ФИО20 подтвердил в полном объеме, сообщив, что давал их добровольно и в присутствии своего защитника.

Подсудимая ФИО21 вину в совершении указанного преступления не признала, в судебном заседании дала следующие показания.

С ФИО19 она знакома через ФИО20, с <данные изъяты> года, продала ему свою квартиру в <адрес>.

В сентябре 2020 года ФИО19 пригласил ее на работу на должность бухгалтера в транспортную компанию Базис МСК, где она работала 3 дня в неделю по 3-3,5 часа в день, с 10 до 13 часов. В период сдачи отчетности (январь, апрель, июль, октябрь), она получала оклад в размере 90 000 рублей в месяц, в остальное время ФИО19 приглашал меня и оплачивал 3 500 рублей за 3 часа работы, если в этом была необходимость. Иногда ФИО19 выплачивал всем работникам премию (на 8-е марта, на Новый год, или по закрытию квартала, суммы были 2 000 – 5 000 рублей). Трудовой договор заключен ею с <данные изъяты> (фирма, которая была на аутсорсе). Все решения, по работе данных организаций ФИО19 принимал самостоятельно и единолично.

На момент ее прихода в Базис она уже год работала в другой организации и ФИО19 попросил ее познакомить с руководителем данной компании, за что ФИО19 дал ей 2 000 рублей. В ее служебные обязанности входило: выровнять ситуацию с отчетностью в <данные изъяты>, расчет удельной налоговой нагрузки, для этого, как ей казалось, и были открыты дополнительные организации, сдача налоговой, бухгалтерской отчетности и помощь по сдаче отчетов в фонды, командировки, при необходимости для согласования финансовых потоков с бухгалтерией заказчиков.

ФИО22 в указанных в обвинении организациях занималась первичной документацией, также она занималась платежами. В организациях, подконтрольных ФИО19 - <данные изъяты>, которые им платили за ведение бухгалтерского учета, платежи и проводки осуществляла ФИО22, велась ли в этих компаниях какая-либо фактическая деятельность, ей неизвестно. Указания по перечислению денежных средств по ним давал ФИО19.

Из показаний ФИО21 на стадии предварительного следствия, данных ею в качестве обвиняемой, исследованных судом на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, следует, что с сентября ДД.ММ.ГГГГ года она работала в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> в должности главного бухгалтера. До этого, летом ДД.ММ.ГГГГ года она осуществляла трудовую деятельность по договору в организации, которая занималась услугами типографии, где занимала должность бухгалтера-кассира. На указанном месте работы она познакомилась с ФИО20, который осуществлял трудовую деятельность в этой организации и состоял в должности юриста. Через пару месяцев ФИО20 познакомил ее с ФИО19, которому она продала свою квартиру. В ноябре ДД.ММ.ГГГГ года, после полной выплаты денежных средств за квартиру, ФИО19 спросил у нее, не хочет ли она выйти к нему на работу. В сентябре ДД.ММ.ГГГГ года, они с ФИО19 договорились, что она будет приходить 3 дня в неделю и выполнять обязанности бухгалтера, а именно вести бухгалтерскую и налоговую отчетность в <данные изъяты> где генеральным директором была ФИО2 Заработная плата, составляла 90 000 рублей и выплачивалась в январе, апреле, июле, октябре, также она выходила на работу в случае необходимости. В других организациях, которые были у ФИО19, она была знакома с генеральными директорами. Примерно в конце декабря ДД.ММ.ГГГГ года ФИО19, зная о ее семейном положении (3 несовершеннолетних детей) поставил ей ультиматум, либо она будет находить ему клиентов для обналичивания денежных средств, либо он уволит ее, не выплачивая заработную плату, на данное предложения она не согласилась.

Клиентов <данные изъяты> <данные изъяты> которым необходимо было вывести денежные средства через подставные Общества, она ФИО19 не предоставляла, он сам с ними договаривался, показания которые она давала ранее об этом, ей были навязаны сотрудником полиции (т. 4 л.д. 122-126, 140-141, т. 6 л.д. 163-164).

Исследованные судом показания подсудимая ФИО21 полностью подтвердила в судебном заседании, сообщив, что давала их добровольно и в присутствии своего защитника.

Подсудимая ФИО22 вину в совершении указанного преступления не признала, в судебном заседании дала следующие показания.

В 1997 г. она закончила Московский Инжерно - строительный Университет, получила специальность инженер, затем стала работать в различных организациях в должности бухгалтера, стаж работы в данной должности составляет около 20 лет.

В сентябре ДД.ММ.ГГГГ года ее знакомая ФИО23 предложила ей работу на должности бухгалтера в компании <данные изъяты> Собеседование с ней проводили ФИО19 и ФИО23, которые приняли ее на работу с испытательным сроком на 4 месяца и окладом 40 000 рублей, далее 50 000 рублей. За время своей работы она выполняла поручения, как ФИО19, так и ФИО23, проводила сверку первичных документов в бумажном виде и в 1С, делала загрузку в 1С банковских выписок, проводила сверки с поставщиками, запрашивала недостающие документы от поставщика, иногда помогала им написать платежные поручения в банк - клиенте.

В январе ДД.ММ.ГГГГ года ФИО19 не смог зарегистрировать на себя новую компанию <данные изъяты>, собрал всех сотрудников, среди которых были ФИО2, ФИО5 и попросил временно (на 3 месяца) открыть компанию на свое имя, с последующим переоформлением на себя, она согласилась и решила помочь ему, так как не видела в этом никаких рисков, учредителями в данной компании выступали жена ФИО19 и сестра ФИО20, в данной компании она числилась генеральным директором, откуда через год ФИО19 ее вывел. Все сотрудники, которые ранее числились в компании <данные изъяты> были переоформлены в компанию <данные изъяты> которая занималась грузоперевозками, где главным бухгалтером была ФИО1, которая вела полный бухгалтерский и налоговый учет, занималась сдачей отчетности в налоговую инспекцию. ФИО23 ей давались поручения по сопровождению директоров до банка, при этом ей предоставлялась печать и учредительные документы организации и было объяснено, что необходимо сделать, в том числе ИФНС №. Также ей давались реестры, доставленные ФИО23, для занесения в программу 1С по всем компаниям, примерно 6-7 компаний, для составления отчетности.

ФИО19 также давал ей поручения по сопровождению новых директоров до МИФНС № для регистрации компаний, полученные документы компаний она передавала ФИО19, который давал задания по открытию расчетных счетов, называл конкретные банки, в которых необходимо открыть счет, и согласовать встречу между сотрудником банка и директором.

В ДД.ММ.ГГГГ году она не делала никаких платежных поручений, только иногда, сидя за рабочим столом ФИО19, в его кабинете, если он просил. В ДД.ММ.ГГГГ году, когда платежных поручений стало больше, ФИО19 ей на листочке писал, что кому переводить и на электронную почту ей поступали счета с реквизитами, куда нужно было отправить денежные средства. Платежные поручения она составляла по утрам, писала на бумаге сколько денег находится в конкретной организации, такая процедура происходила ежедневно, при этом около 11 часов утра, ФИО19 давал ей распоряжения, куда и сколько нужно перевести денежных средств. Когда ее не было в офисе компании, платежные поручения делали либо ФИО2, либо ФИО21.

В феврале ДД.ММ.ГГГГ года к ней обратилась ФИО1 и предложила заработать 15 000 рублей ежемесячно к зарплате, открыв на свое имя компанию <данные изъяты> для осуществления деятельности, где она была номинальным директором, с марта ДД.ММ.ГГГГ года ее зарплата составляла 68 000 рублей. Данная компания фактически просуществовала до июля ДД.ММ.ГГГГ года и все счета были заблокированы. В июле ДД.ММ.ГГГГ года ФИО19 и ФИО1 прекратили совместную деятельность, она продолжала работать у ФИО19.

В августе ДД.ММ.ГГГГ года ФИО19 предложил ей оформить на себя компанию <данные изъяты> для осуществления деятельности, чтобы сохранить зарплату на прежнем уровне, на что она согласилась, в данной организации она также была номинальным директором, никакой деятельности не осуществляла.

В феврале ДД.ММ.ГГГГ года ФИО19 объявил ей, что больше не нуждается в ее услугах, что рейсов мало, машин тоже, зарплату платить нечем и отправил в неоплаченный отпуск, после чего она забрала свою трудовую книжку и ушла. Последним рабочим днем ФИО19 вывел ее из компании <данные изъяты> из компании <данные изъяты> вывел ее летом ДД.ММ.ГГГГ года, из учредителей указанных компаний она выходила сама, так как он отвечал ей, что у него нет на это денежных средств. В октябре ДД.ММ.ГГГГ года она вышла из состава учредителей <данные изъяты>, подав ИФНС № сведения о том, что в действительности не является учредителем данной компании.

Считает, что не должна нести ответственность за незаконную банковскую деятельность по обналичиванию денежных средств, которые проходили по расчетным счетам подконтрольных ФИО19 организаций, а также по тем, в которых по его просьбе она была генеральным директором, либо учредителем, поскольку все указания она получала от ФИО19, либо от ФИО1, и выполняла функции простого бухгалтера.

По ходатайству государственного обвинителя, судом на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, были исследованы показания ФИО22, данные ею в качестве подозреваемой и обвиняемой на стадии предварительного следствия, из которых следует, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года ей позвонила ФИО1 и предложила работу в транспортной компании <данные изъяты> где требовался бухгалтер, на что она согласилась. Она приехала в офис на <адрес>, в назначенное ФИО1 время, где последняя представила ее руководителю организации – ФИО19, который провел с ней собеседование, и ее приняли в штат <данные изъяты> на должность бухгалтера, с испытательным сроком 4 месяца.

По истечении испытательного срока была назначена бухгалтером, в ее должностные обязанности входило: наведение порядка в первичной документации, она производила сравнение первичных бухгалтерских документов с базой «1С» (искала расхождение по первичным бухгалтерским документам), создание различных платежных поручений, а также иные отдельные поручения. С момента переезда офиса организации (примерно с начала ДД.ММ.ГГГГ года) в офис, расположенный по адресу: <адрес> перечень ее обязанностей увеличился. ФИО19 попросил оформить на свое имя организацию – <данные изъяты> где она не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность и не будет исполнять обязанности генерального директора, а будет «номинальным» руководителем, учредителями в <данные изъяты> были другие люди, знакомые ФИО19 или родственники, возможно его жена, вторым учредителем являлась его знакомая. ФИО19 ее уверил, что создание данного юридического лица на ее имя будет временным, спустя некоторое время он сменит руководителя.

В указанный период времени ФИО19 стал поручать ей незаконные операции, такие как: составление платежных поручений от различных фирм «однодневок» - <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты>» ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, на предмет оплаты за фиктивные товары, работы, услуги. Также, периодически, она выставляла незаконные и необоснованные счета на оплату клиентам, которые обращались к ФИО19, при этом договоры между контрагентами не заключались. Кроме того, она по указанию ФИО19 оформила на себя еще две организации, без реальной цели управления последними, где являлась генеральным директором и не осуществляла финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> ИНН № и <данные изъяты> ИНН №. Как «номинальный» руководитель данных организаций она получала 10 – 15 тысяч рублей к своей основной заработной плате, которая составляла 50 000 рублей, за то, что она являлась номинальным генеральным директором. Кроме того, реальной финансово-хозяйственной деятельности ею в данных организациях не велось.

Во время своей работы она познакомилась с ФИО20, который дружил с ФИО19 и иногда приезжал в офис, какие у него были функции ей достоверно неизвестно, ФИО21, которая занималась бухгалтерской и налоговой отчетностью по следующим организациям: <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, также последняя предоставила клиента. Из разговоров ФИО19 она слышала, что услуги по обналичиванию денежных средств предоставлялись за вознаграждение в размере 12% от суммы поступивших денежных средств. При вышеуказанных обстоятельствах она работала у ФИО19 до февраля ДД.ММ.ГГГГ года, уволилась по своей инициативе, так как опасалась заниматься такой деятельность, хотела найти нормальную работу (т. 4 л.д. 173-177, 190-191, т. 6 л.д. 96-97).

Исследованные судом показания подсудимая ФИО22 по обстоятельствам, изложенных в них, полностью подтвердила в судебном заседании, сообщив, что давала их добровольно и в присутствии своего защитника, при этом уточнив суду, что в настоящее время свою вину, которую она полностью признавала раньше при даче указанных показаний, в настоящее время не подтверждает.

Несмотря на частичное признание вины подсудимым ФИО19, полное непризнание вины подсудимыми ФИО20, ФИО22 и ФИО21, их виновность в совершении указанного преступления объективно установлена, и полностью подтверждается совокупностью доказательств, исследованных судом.

Согласно показаниям свидетеля ФИО2 в судебном заседании следует, что с сентября ДД.ММ.ГГГГ года до марта ДД.ММ.ГГГГ года она работала в транспортной компании <данные изъяты> где ФИО19 был генеральным директором, который пригласил ее на работу, найдя через объявление в сети Интернет. Изначально она была принята на должность помощника логиста, потом стала бухгалтером, вела первичную документацию, вносила в базу данных первичную документацию, обрабатывала товарно-транспортные накладные, выставляла счета, акты, составляла маршруты перевозок. Главным бухгалтером в данной компании до ДД.ММ.ГГГГ года была ФИО1, после нее стала ФИО21 Данная организация также была преобразована в <данные изъяты>, <данные изъяты>, в связи с чем ей точно не известно. В период работы в данных организациях она по просьбе ФИО19 зарегистрировала на себя 2 юридических лица - <данные изъяты> и <данные изъяты>, за что получала дополнительно по 15 000 рублей ежемесячно. При этом, ФИО19 убедил ее, что никаких негативных юридических последствий не будет, сказав, что не может их оформить на себя, потому что на него уже были оформлены другие юридические лица, все документы на указанные организации, ключи доступа к банк-клиенту, она передала ему лично, она была в них генеральным директором, но фактически не вела там хозяйственную деятельность.

ФИО22 работала бухгалтером в <данные изъяты> в том числе вместе с ней, она также подобным образом оформляла на себя несколько юридических лиц, в том числе, <данные изъяты> ФИО19 говорил, что это нужно для работы, если заблокируют счета одной организации, то работа продолжится, поскольку она сидела с ФИО22 в одном кабинете то видела, и слышала, как ФИО19 давай ей указания по проводке денежных средств по различным юридическим лицам, которые та выполняла.

По ходатайству стороны защиты, судом на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, были исследованы показания свидетеля ФИО2, данные ею на стадии предварительного следствия, суть которых сводится к следующему.

В сентябре ДД.ММ.ГГГГ года она устроилась на работу в <данные изъяты> на должность помощника логиста, куда ее пригласил ФИО19, который нашел ее через объявление о поиске работы в Интернете. ФИО19 являлся генеральным директором <данные изъяты>, при приеме на работу он сказал ей, что она будет помогать логисту ФИО5 и та будет давать ей задачи. Главным бухгалтером в <данные изъяты> изначально была ФИО1, которая через некоторое время ушла по неизвестным ей причинам, после чего на должность главного бухгалтера была назначена ФИО21 <данные изъяты> предоставляло услуги грузоперевозок, у компании были свои автомобили, а также автомобили, находящиеся в лизинге. В ее обязанности входило - обработка товарно-транспортных накладных, подготовка актов выполненных работ и счетов, данные документы она отдавала на подпись ФИО19, а затем водителям, которые отвозили эти документы клиентам <данные изъяты> Офис располагался по адресу: <адрес>.

В <данные изъяты> также работали ФИО20, который часто приходил в офис, но его обязанности были ей неизвестны, ФИО6 и несколько водителей. В течении двух лет <данные изъяты> было преобразовано в <данные изъяты> в котором ничего кардинально не изменилось, затем Общество было преобразовано в <данные изъяты> с чем это было связано, ей было не известно.

В феврале ДД.ММ.ГГГГ года ФИО19 попросил ее, чтобы она зарегистрировала на свои персональные данные юридическое лицо, поскольку это необходимо для текущей деятельности, при этом он убедил ее в том, что никаких негативных юридических последствий для нее не будет, на себя он может зарегистрировать, поскольку уже является генеральным директором и учредителем нескольких организаций, кроме того он сказал, что ей будут официально доплачивать заработную плату, как генеральному директору. Кто именно подготавливал документы для регистрации юридического лица, она не знает. ФИО19 и ФИО1 объяснили ей, куда необходимо нести эти документы и что делать, также они рассказали в каких банках открыть расчетные счета, далее она поехала в МИ ФНС России № по <адрес>, подала документы, которые ей передал ФИО19 и ФИО1, после чего было зарегистрировано <данные изъяты>, где она числилась номинальным генеральным директором и учредителем, расчетные счета ей сказали открыть в различных банках, все учредительные документы она передала ФИО19, ключи доступа к системе «клиент-банк» она передала ФИО22 по указанию ФИО19

ФИО24 была бухгалтером в <данные изъяты> и <данные изъяты> также она по просьбе ФИО19 зарегистрировала на свои персональные данные <данные изъяты> и числилась там номинальным генеральным директором. ФИО22 проводила оплаты по счетам <данные изъяты> и <данные изъяты> по указанию ФИО19

В ходе работы с ФИО19, общения с ним и сотрудниками его организаций, у нее сложилось впечатление, что у него под контролем находится очень много юридических лиц.

Вышеописанным способом она зарегистрировала на свое имя <данные изъяты> ИНН №, где также числилась номинальным директором. За то, что она являлась номинальным генеральным директором в <данные изъяты> и <данные изъяты> ФИО19 начислял ей так называемую ежемесячную заработную плату, в размере 15 000 рублей, за каждую организацию.

Примерно в марте ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО19 предложил ей занять место бухгалтера в организации <данные изъяты> по ведению первичных бухгалтерских документов, также ей были переданы контакты менеджеров разных банков, которые занимались открытием/закрытием расчетных счетов.

При этом, ей известно, что ФИО19, обналичивал денежные средства через подконтрольные ему <данные изъяты> при этом процентная ставка составляла от 10 до 12% за услуги по обналичиванию денежных средств, ежемесячно она получала заработную плату за оказываемые ею бухгалтерские услуги, фактически за то, что выполняла указания ФИО19 Работая в офисе, она слышала разговоры между ФИО19, ФИО21 и ФИО20, касательно их деятельности по обналичиванию денежных средств

Под обналичиванием денежных средств она понимает поступление денежных средств на банковские счета вышеуказанных Обществ подконтрольных ФИО19, при этом реальных услуг не оказывалось, поступлений товаров не осуществлялось. Фактически договоров с контрагентами не заключалось, такие договора заключались задним числом только в том случае, если возникала такая необходимость. (т. 3 л.д. 8-13, т. 6 л.д. 33-36).

Согласно показаниям свидетеля ФИО1 в судебном заседании следует, что в 2015 году она познакомилась с ФИО19, у которого вела бухгалтерию по деятельности его транспортной компании <данные изъяты>.

В дальнейшем он открыл еще одну компанию, которая также была связана с транспортными перевозками, где ФИО20 был соучредителем, они вместе приобретали транспорт и в лизинг, и в собственность. Кроме того, у ФИО19 также был ряд подконтрольных ему юридических лиц, которыми осуществлялась деятельность по обналичиванию денежных средств. Работая у ФИО19, она привлекала к нему клиентов по транспорту, потом выяснилось, что наряду с легальной деятельностью, ФИО19 через свои компании занимался для этих клиентов обналичиванием денежных средств. ФИО19 выплачивал ей деньги за то, что она приводила ему клиентов. Процентная ставка по обналичиванию составляла от 10 до 12 %. При этом, с расчетных счетов Обществ, подконтрольных ФИО19, которых было более 5, снимались наличные денежные средства, и возвращались клиентам за комиссию. Данным процессом руководил ФИО19, через свои компании, к числу которых относились <данные изъяты> и другие. Во время своей работы у ФИО19 она видела, что со счетов основной компании распределяются потоки на компании для сопутствующего бизнеса и дальше происходило снятие денежных средств. Она работала у ФИО19 до января ДД.ММ.ГГГГ года, неофициально, в <данные изъяты>. В данной компании также работали ФИО2, ФИО22, соучредителем был ФИО20. При этом, ФИО20 был соучредителем, он занимался документами по смене адреса, по оформлению и выводу генеральных директоров. Вершинину она привела в компанию ФИО19 на должность бухгалтера по первичной документации. С ДД.ММ.ГГГГ года на ее место (ФИО23) в данную организацию пришла ФИО21, которая также представляла клиентов, но суть этих сделок ей неизвестна.

Из показаний свидетеля ФИО7, данных ею на стадии предварительного следствия, исследованных судом на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников, следует, что в ноябре ДД.ММ.ГГГГ года, она увидела в Интернете объявление с предложением оформить на себя ИП либо ООО за вознаграждение, которое ее заинтересовало. Далее она позвонила по номеру телефона №, по которому ей ответил мужчина по имени Сергей, с которым она встретилась в районе Новокосино <адрес>. При встрече Сергей предложил ей стать учредителем и генеральным директором <данные изъяты> за вознаграждение в размере 15 000 рублей ежемесячно, на что она согласилась и предоставила Сергею копию своего паспорта. Далее с сотрудником офиса Сергея она ездила в налоговую инспекцию, по указанию Сергея ей были открыты расчетные счета. Все уставные документы она передала Сергею, финансово – хозяйственной деятельностью от имени указанного Общества она не занималась, доступа к расчетным счетам не имела (т. 5 л.д. 107-111).

Из показаний свидетеля ФИО8, данных им на стадии предварительного следствия, исследованных судом на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников, следует, что в январе ДД.ММ.ГГГГ года от своего сына ФИО9 он узнал, что можно заработать денежные средства за регистрацию юридического лица на себя, где он будет числится генеральным директором фиктивно, не осуществляя никакой деятельности, данное предложение его заинтересовало. Далее, в офисе в районе Новокосино <адрес> он встретился с ранее не знакомым ему мужчиной по имени Сергей, который предложил ему зарегистрировать на себя 2 Общества, а также открыть расчетные счета в банках, за что пообещали оплату в размере 15 000 рублей ежемесячно. Он согласился и передал Сергею свои документы, а также проследовал в налоговую инспекцию, куда предоставил документы о регистрации на его имя <данные изъяты> после чего по указанию Сергея он открыл расчетные счета на указанные Общества. Все документы по открытию указанных Обществ он передал Сергею, сам он никакой деятельности от данных Обществ не осуществлял. Ему известно о том, что его супруга ФИО10 по предложению Сергея зарегистрировала на свое имя два Общества - <данные изъяты> (т. 5 л.д. 112-116).

Из показаний свидетеля ФИО10, данных ею на стадии предварительного следствия, исследованных судом на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников, следует, что в апреле ДД.ММ.ГГГГ года от своего супруга она узнала, что есть мужчина по имени Сергей, его телефон: №, который ищет подставных директоров для открытия, регистрации юридических лиц за денежное вознаграждение. Спустя н некоторое время она приехала в офис в районе Новокосино <адрес>, где встретилась с Сергеем, который предложил ей зарегистрировать на ее имя несколько юридических лиц и открыть расчетные счета, на что она согласилась. Далее, она передала Сергею свои личные документы, а позже поехала в налоговую инспекцию, где подала документы для регистрации на ее имя юридических лиц - <данные изъяты> после регистрации уставные документы она передала Сергею. Далее по указанию Сергея она открыла расчётные счета и передала ему доступ к ним, сама она никакой финансово-хозяйственной деятельности от имени указанных юридических лиц не осуществляла (т. 5 л.д. 117-120)

Из показаний свидетеля ФИО9, данных им на стадии предварительного следствия, исследованных судом на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников, следует, что в августе ДД.ММ.ГГГГ года он познакомился с Сергеем (телефон: №), который предложил ему стать генеральным директором за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 15 000 рублей, на что он согласился. По указанию Сергея, он предоставил ему свои личные документы, далее посещал нотариуса, где подписывал документы для учреждения и регистрации <данные изъяты> налоговую инспекцию, где предоставил документы для регистрации его учредителем и генеральным директором в указанном Обществе, после чего документы о создании данного юридического лица он передал Сергею, далее по указанию Сергея он открыл расчётные счета для данного Общества (т. 5 л.д. 137-139).

Вина подсудимых в совершении указанного преступления также полностью подтверждается совокупностью письменных доказательств из материалов уголовного дела, исследованных судом на основании ст. 285 УПК РФ:

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в квартире ФИО22 по адресу: <адрес> аллея, <адрес>, изъяты: мобильный телефон марки <данные изъяты> синего цвета IMEI 1: №, IMEI 2: №; лист формата А4, который содержит логины и пароли <данные изъяты> на 1 листе (т. 2 л.д. 196-199);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в квартире ФИО19 по адресу: <адрес>, изъяты: лист бумаги формата А4, на котором изображена схема с наименованиями <данные изъяты> лист бумаги формата А4, на котором содержатся наименования Обществ, наименования банков, логины и пароли для доступа к банк- клиенту; копия свидетельства о постановке на учет ФИО11 на 1 листе; копия паспорта ФИО9 на 2 листах; копия СНИЛС ФИО9 на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет ФИО10 на 1 листе; копия паспорта ФИО10 на 2 листах; копия СНИЛС ФИО10 на 1 листе; <данные изъяты>; справка о доходах ФИО12; <данные изъяты>; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам ФИО4 на 4 листах; <данные изъяты>; трудовой договор между <данные изъяты> и ФИО13 на 4 листах; <данные изъяты> и ФИО14 на 4 листах; трудовой договор между <данные изъяты> и ФИО15 на 4 листах; трудовой договор между <данные изъяты> и ФИО16 на 4 листах; <данные изъяты>; мобильный телефон марки <данные изъяты> черного цвета, IMEI № (т. 2 л.д. 203-207);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в квартире ФИО20 по адресу: <адрес>, изъяты: мобильный телефон марки <данные изъяты> красного цвета IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки <данные изъяты> черного цвета IMEI 1: №, IMEI 2: № (т. 2 л.д. 218-223);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в квартире ФИО1 по адресу: <адрес>, изъяты: мобильный телефон марки <данные изъяты> черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: № (т. 2 л.д. 227-231);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в офисных помещениях по адресу: <адрес>, изъяты: листы бумаги А 4 в количестве 6 листов с наименованиями <данные изъяты>; внутри лист ЕГРЮЛ <данные изъяты> на 2 листах, заявление на выпуск универсальной карты <данные изъяты> на имя ФИО8 на 3 листах, <данные изъяты> и ФИО15, ФИО16, штатное расписание <данные изъяты> на 1 листе; <данные изъяты>, расписка в получении документов <данные изъяты> на 1 листе, договор купли-продажи доли в <данные изъяты> гр. ФИО14 на 1 листе, протокол № <данные изъяты> на 1 листе, приказ о переводе работника на другую работу ФИО17 на 1 листе, <данные изъяты> (т. 3 л.д. 3-7)

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены видеозаписи, полученные в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия, в офисных помещениях, в которых ФИО19 совместно с ФИО20, ФИО21 и ФИО22 осуществлялась незаконная банковская деятельность (т. 3 л.д. 36-111);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и прослушаны аудиозаписи, полученные в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» (т. 3 л.д. 132-155);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон, изъятый в ходе обыска по месту жительства ФИО1, в котором содержится переписка, в которой ФИО1 просит ФИО19 обналичить денежные средства и обсуждает с ним вопросы перечисления денежных средств, а также сроки платежей (т. 3 л.д. 156-165);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон ФИО22, изъятый в ходе обыска по ее месту жительства, в котором содержится переписка с ФИО19, согласно которой она получает от него указания по подготовке счетов для оплаты, по осуществлению платежей, а также о балансе на расчетных счетах подконтрольных юридических лиц (т. 3 л.д. 166-173);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон, изъятый в ходе обыска в жилище ФИО20, в котором содержится переписка, в которой ФИО20 обсуждает с клиентами вопросы по предоставлению услуг по обналичиванию денежных средств, вопросы оплаты услуг номинальных директоров, подконтрольных юридических лиц, в том числе с абонентом <данные изъяты>, с которой он обсуждает передачу документов и финансово-хозяйственную деятельность по <данные изъяты>, <данные изъяты> (т. 3 л.д. 174-212);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО19 - документы финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических ему юридических лиц, а также мобильный телефон, в котором содержится переписка ФИО19 с ФИО20, в которой они обсуждают вопросы обналичивания денежных средств, подыскания лиц, для последующей регистрации с использованием их данных юридических лиц, вопросы вознаграждения за услуги по обналичиванию денежных средств, с клиентами вопросы по предоставлению услуг по обналичиванию денежных средств, вопросы оплаты услуг номинальных директоров, подконтрольных юридических лиц (т. 4 л.д. 1-46);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в офисных помещениях на рабочих местах ФИО19, ФИО21, ФИО22 - документы финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических лиц, печати указанных юридических лиц, документы, содержащие логины и пароли для доступов к расчетным счетам <данные изъяты> (т. 4 л.д. 87-97);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены выписки по расчетным счетам юридических лиц: <данные изъяты> полученные из кредитных организаций (т. 5 л.д. 101-103);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из выводов которого следует, что сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного при условии исчисления в качестве такового 11 % от общей суммы денежных средств (без учета внутренних и взаимных поступлений, иных перечислений, в том числе произведенных возвратов; операций, не связанных с осуществлением банковской деятельности) поступивших на лицевые (расчетные) счета <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.г., составила 21 525 953 (двадцать один миллион пятьсот двадцать пять тысяч девятьсот пятьдесят три) рублей 74 копейки, а именно:

<данные изъяты>

<данные изъяты> (т. 5 л.д. 170-229).

- вещественными доказательствами, указанными в постановлении о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, к которым относятся: <данные изъяты> (т. 5 л.д. 1-97, т. 6 л.д. 1-10).

Достоверность и объективность вышеприведенных доказательств у суда сомнений не вызывает, так как они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, относимы, согласуются друг с другом, в связи с чем суд признает их допустимыми, а в совокупности - достаточными для разрешения уголовного дела по существу.

При этом суд не можется согласиться с доводами подсудимых ФИО20, ФИО21, ФИО22 и их защитников, об отсутствии доказательств, подтверждающих их виновность в инкриминируемом преступлении, и необходимости их оправдания по следующим основаниям.

Стороной государственного обвинения суду представлено достаточно доказательств, подтверждающих факт совершения подсудимыми ФИО20, ФИО21, ФИО22, действующих в составе организованной группы, при организующей роли подсудимого ФИО19, незаконной банковской деятельности, то есть осуществление ими банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в офисных помещениях, расположенных по адресу: <адрес>, путем передачи потенциальным клиентам незаконной банковской деятельности (желающих получить наличные денежные средства) имеющиеся реквизиты подконтрольных юридических лиц, а именно: <данные изъяты>, для последующего перечисления на них под вымышленными основаниями платежей по счетам подконтрольных организаций, производя транзитные платежи, в результате чего, извлекли общий доход 21 525 953 рублей 74 копейки, то есть в особо крупном размере, при условии исчисления в качестве вознаграждения 11% от сумм денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций.

Данные выводы суда основаны на совокупности представленных стороной обвинения и исследованных судом доказательств, к числу которых относятся:

- материалы, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий – видеозаписи и аудиозаписи, на которых зафиксированы обстоятельства совершенного подсудимыми преступления, согласно которым ФИО19 руководит всеми действиями ФИО20, ФИО21, и ФИО22, которые осведомлены, что осуществляют незаконную банковскую деятельность, при этом ФИО19 осуществляет руководство другими соучастниками, обсуждает с ними и дает указания ФИО21 по осуществлению платежей по расчетным счетам подконтрольных юридических лиц, обсуждает с ФИО21 вопросы регистрации юридических лиц и выбора номинальных директоров, дает указания ФИО22, которая сообщает ему о сроках действия паспортов номинальных директоров, блокировании расчетных счетов, они обсуждают вопросы поступления и транзита денежных средств от клиентов их суммы, обсуждают вопросы о том, на какое юридическое лицо лучше принять денежные средства от клиента для обналичивания, обсуждает с ФИО21 вопросы направления документов по обналичиванию ФИО20, кроме того, ФИО19 обсуждает с ФИО20 и дает указания по подбору и увольнению номинальных директоров, вопросы регистрации юридических лиц на поставных лиц, вопросы оплаты услуг нотариуса и прочих, вопросы смены номинальных генеральных директоров, в том числе ФИО22, также ФИО19 обсуждает с подсудимыми вопросы обналичивания денежных средств – их суммы и даты, указанные видеозаписи и аудиозаписи были признаны вещественными доказательствами, постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ, их содержание и сущность отражены в протоколах осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом обыска в жилище ФИО22, в ходе которого были изъяты лист с логинами и паролями <данные изъяты> и мобильный телефон <данные изъяты> в котором содержится ее переписка с ФИО19, в которой она получает от него указания по подготовке счетов для оплаты, по осуществлению платежей, а также о балансе на расчетных счетах подконтрольных организаций;

- протоколом обыска в жилище ФИО20, в ходе которого были изъяты мобильный телефон марки <данные изъяты> мобильный телефон марки <данные изъяты> в одном из которых содержится переписка, в которой ФИО20 обсуждает с клиентами вопросы по предоставлению услуг по обналичиванию денежных средств, вопросы оплаты услуг номинальных директоров, подконтрольных юридических лиц, в том числе с абонентом <данные изъяты> с которой он обсуждает передачу документов и финансово-хозяйственную деятельность по <данные изъяты>, <данные изъяты>;

- протоколом обыска в жилище ФИО19, в ходе которого были изъяты и осмотрены документы финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных юридических ему юридических лиц, а также мобильный телефон, в котором содержится переписка ФИО19 с ФИО20, в которой они обсуждают вопросы обналичивания денежных средств, подыскания лиц, для последующей регистрации с использованием их данных юридических лиц, вопросы вознаграждения за услуги по обналичиванию денежных средств, с клиентами вопросы по предоставлению услуг по обналичиванию денежных средств, вопросы оплаты услуг номинальных директоров, подконтрольных юридических лиц;

- протоколом обыска в жилище ФИО1, в ходе которого был изъят принадлежащий ей мобильный телефон «Хонор», в котором содержится переписка между ней и ФИО19, в которой она просит его обналичить денежные средства и обсуждает с ним вопросы перечисления денежных средств, а также сроки платежей;

- протоколами обыска и осмотра предметов и документов, изъятых в офисных помещениях на рабочих местах ФИО19, ФИО21, ФИО22 - документов, свидетельствующих о незаконной банковской деятельности с использованием подконтрольных юридических лиц, печатей указанных юридических лиц, документов, содержащих логины и пароли для доступов к расчетным счетам <данные изъяты>

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из выводов которого следует, что сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного при условии исчисления в качестве такового 11 % от общей суммы денежных средств (без учета внутренних и взаимных поступлений, иных перечислений, в том числе произведенных возвратов; операций, не связанных с осуществлением банковской деятельности) поступивших на лицевые (расчетные) счета <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ годы, составила 21 525 953 рублей 74 копейки;

- признательными показаниями ФИО19 на стадии предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, в которых он изобличает ФИО20, ФИО22 и ФИО21 в совместном совершении ими незаконной банковской деятельности, указывает роли каждого из них;

- признательными показаниями ФИО22 в качестве подозреваемой и обвиняемой на стадии предварительного следствия, в которых она раскрывает обстоятельства совершенного преступления, роли каждого из подсудимых;

- вещественными доказательствами, приведенными в приговоре и другими доказательствами.

Судом достоверно установлено, что все подсудимые при совершении указанного преступления действовали с прямым преступным корыстным умыслом, направленным на получение прибыли от незаконной банковской деятельности, осознавали характер совершаемых ими действий и желали наступления общественно-опасных последствий, что прямо следует из аудиозаписей и видеозаписей, полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, на которых зафиксированы обстоятельства совершенного преступления и переписок, обнаруженных в мобильных телефонах подсудимых, изъятых при проведении обысков по месту их жительства.

Суд, соглашается со стороной государственного обвинения о наличии в действиях подсудимых признаков объективной стороны инкриминируемого им преступления «совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере», поскольку они нашли свое объективное подтверждение исследованными доказательствами.

Так, согласно установленным судом обстоятельствам, ФИО20, ФИО22 и ФИО21, при организующей роли ФИО19, осуществляя незаконную банковскую деятельность, без регистрации и без специального разрешения, составляли единую устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения данного преступления, на протяжении длительного периода времени, действующую с четким распределением ролей для каждого, соблюдая меры конспирации и используя различные средства связи, при этом все эти действия были направлены на достижение единого преступного результата.

Согласно Примечанию к ст. 170.2 УК РФ особо крупным размером признается стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей девять миллионов рублей. При этом, сумма дохода, полученная подсудимыми в результате незаконной банковской деятельности, составила 21 525 935 рубля 74 копейки, что составляет особо крупный размер.

Оценивая показания свидетелей обвинения ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО9, ФИО2 и ФИО1, данные ими на предварительном следствии и в судебном заседании, суд доверяет им, находит их достоверными и относимыми, поскольку они согласуются с другими доказательствами по делу, являются последовательными и непротиворечивыми, причин для оговора ими подсудимых и искусственного создания доказательств стороны обвинения с целью их незаконного привлечения к уголовной ответственности, судом при рассмотрении настоящего дела не установлено.

Анализируя показания подсудимого ФИО19 на стадии предварительного следствия и в судебном заседании, суд доверяет им и придает доказательственное значение в той части, в которой они согласуются с другими доказательствами по делу – видеозаписями и аудиозаписями, полученными в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, документами, полученными при проведении обысков в жилище подсудимых, и другими доказательствами, приведенными в приговоре, которые устанавливают фактические обстоятельства совершенного преступления.

Анализируя показания подсудимой ФИО22 на стадии предварительного следствия и в судебном заседании, суд доверяет им и придает доказательственное значение в той части, в которой они согласуются с другими доказательствами по делу – видеозаписями и аудиозаписями, полученными в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, документами, полученными при проведении обысков в жилище подсудимых, и другими доказательствами, приведенными в приговоре, которые устанавливают фактические обстоятельства совершенного преступления. При этом, суд считает, что показания, которые были даны ФИО22 в присутствии защитника на стадии предварительного следствия, в качестве подозреваемой и обвиняемой, являются более достоверными, поскольку согласуются с другими доказательствами по делу, при этом она их полностью подтвердила в судебном заседании, ее отношение, связанное с непризнанием вины, суд расценивает, как защитную позицию по делу.

Оснований для самооговора подсудимыми ФИО19 и ФИО22 при даче показаний на стадии предварительного следствия суд не усматривает.

Оценивая показания подсудимых ФИО20 и ФИО21 на стадии предварительного следствия и в судебном заседании, суд относится к ним критически, поскольку они полностью опровергаются исследованными доказательствами.

Оценивая заключение судебной бухгалтерской экспертизы, назначенной и проведенной в ходе предварительного следствия, суд считает, что она полностью отвечает требованиям ст. 204 УПК РФ. Экспертное исследование проведено на основании постановления следователя, в пределах поставленных вопросов, входящих в компетенцию эксперта, которому разъяснены положения ст. 57 УПК РФ, он был предупрежден об уголовной ответственности, на основании подлинных документов и материалов дела, представленных в распоряжение эксперта.

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ полностью соответствуют требованиям главы 27 УПК РФ, исследование проведено компетентным в своей области специалистом, обладающим необходимыми познаниями и квалификацией, его выводы соответствующим образом мотивированы, аргументированы, основаны на достоверных материалах дела, полученных в соответствии с требованиями уголовного - процессуального закона. Заключение эксперта согласуются с другими доказательствами и подтверждаются ими, в связи с чем, оснований сомневаться в их достоверности у суда не имеется, в связи с чем суд признает указанное заключение эксперта допустимым и достоверным доказательством, и считает возможными положить его в основу приговора.

При этом суд, критически относится к доводам подсудимого ФИО19 и его защитника о том, что экспертом неправильно определен общий доход, полученный от незаконной банковской деятельности, так как в некоторых фирмах, подконтрольных ФИО19 наряду с незаконной банковской деятельностью велась и фактическая деятельность по грузоперевозкам, поскольку находит их голословными, поскольку никаких доказательств в опровержение необъективности заключения судебной бухгалтерской экспертизы суду стороной защиты не представлено.

Все следственные действия проведены в соответствии с требованиями ст. ст. 142, 176, 177, 182, 183 УПК РФ, протоколы следственных действий соответствуют положениям ст. 166 УПК РФ, и признаются судом допустимыми и достоверными доказательствами.

Нарушений требований уголовно-процессуального закона при получении сотрудниками полиции доказательств в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий – видеозаписей и аудиозаписей, судом не установлено.

Каких-либо оснований для прекращения настоящего уголовного дела, возвращения его прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, суд не усматривает.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния, судом не установлено.

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд по указанным признакам квалифицирует действия ФИО19, ФИО20, ФИО21 и ФИО22 по п. п. «а, б» ч. 2 ч. 172 УК РФ, как незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

В ходе рассмотрения дела судом установлено, что во время совершения преступления ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22 действовали последовательно, целенаправленно, самостоятельно и осознанно руководили своими действиями.

Оценивая поведение каждого подсудимого в судебном заседании, которое в полной мере соответствует окружающей обстановке, у суда не возникло никаких сомнений в их психическом здоровье, в связи с чем суд признает ФИО19, ФИО20, ФИО21 и ФИО22 вменяемыми относительно совершенного ими преступного деяния, подлежащими уголовной ответственности и наказанию.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности каждого подсудимого, влияние назначенного наказания на их исправление, на условия жизни подсудимых и их семей, обстоятельства, смягчающие наказание.

Подсудимый ФИО19 ранее не судим, на специализированных учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, положительно характеризуется по месту регистрации и фактического проживания.

Обстоятельствами, смягчающими наказание на основании п. п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает и учитывает – наличие двоих малолетних детей, активное способствование в раскрытии и расследовании преступления, выразившееся в изобличении других соучастников преступления и предоставления органам следствия информации ранее им неизвестной об обстоятельствах совершенного преступления, а на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ – частичное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики личности по месту регистрации, фактического жительства, от соседей, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, пожилых родителей, родителей супруги, их состояние здоровья, оказание материальной помощи, направленной на поддержку военнослужащих и добровольцев, находящихся в зоне Специальной военной операции РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО19, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При определении размера наказания подсудимому ФИО19 суд учитывает положения статей 60, 61, а также положений ч. 1 ст. 62 УК РФ (поскольку в его действиях установлено наличие смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при отсутствии отягчающих обстоятельств).

Подсудимый ФИО20 ранее не судим, на специализированных учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, положительно характеризуется по месту регистрации и фактического жительства.

Обстоятельствами, смягчающими наказание на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает и учитывает – наличие малолетнего ребенка, а на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ – наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, племянницы, положительные характеристики личности по месту жительства, благодарственных писем из отдела культуры Администрации муниципального образования <данные изъяты>, оказание материальной помощи, направленной на поддержку военнослужащих и добровольцев, находящихся в зоне Специальной военной операции РФ, Рачатниковскому сельскому Дому культуры.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО20, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При определении размера наказания подсудимому ФИО20 суд учитывает положения статей 60, 61 УК РФ.

Подсудимая ФИО21 ранее не судима, на специализированных учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, положительно характеризуется по месту жительства.

Обстоятельствами, смягчающими наказание на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает и учитывает – наличие четырех малолетних детей, а на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ – положительные характеристики личности по месту жительства, наличие благодарственных писем из школьных и дошкольных учреждений.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО21, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При определении размера наказания подсудимой ФИО21 суд учитывает положения статей 60, 61 УК РФ.

Подсудимая ФИО22 ранее не судима, на специализированных учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, положительно характеризуется по месту жительства.

Обстоятельствами, смягчающими наказание на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает и учитывает – положительные характеристики личности по месту жительства, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, сына - студента, пожилых родителей, их состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО22, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При определении размера наказания подсудимой ФИО22 суд учитывает положения статей 60, 61 УК РФ.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Суд, учитывая конкретные обстоятельства совершенного подсудимыми умышленного тяжкого преступления с сфере экономической деятельности, характер и степень его общественной опасности, и конкретные данные о личности каждого подсудимого, приходит к выводу, о том, что исправление и перевоспитание ФИО19, ФИО20, ФИО21 и ФИО22 возможно при назначении каждому из них наказания именно в виде лишения свободы, при этом суд применяет положения ст. 73 УК РФ, постановив об условном осуждении, и считает возможным дать каждому из них шанс на исправление без реальной изоляции от общества, что в полной мере будет отвечать целям уголовного наказания, указанным в ст. 43 УК РФ – восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, а также принципам справедливости и гуманизма, закрепленным в Конституции РФ и ст. ст. 6, 7 УК РФ.

Наряду с назначением основного наказания, суд считает необходимым назначить подсудимым ФИО19 и ФИО20 дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ст. 172 ч. 2 п. п. «а, б» УК РФ в виде штрафа.

При этом, в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ при определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления и имущественное положение ФИО19 и ФИО20 и их семей, а также возможность получения ими заработной платы или иного дохода.

Учитывая конкретные данные о личности подсудимых ФИО21, на иждивении которой находятся 4 малолетних детей, ФИО24 – на иждивении которой находятся несовершеннолетний ребенок, сын – студент и родители – пенсионеры, отсутствие у них постоянного источника доходов, суд считает возможным не назначать им наряду с основным, дополнительного наказания в виде штрафа, поскольку это может существенно повлиять на ухудшение имущественного положения их семей.

При этом, с учетом конкретных обстоятельств совершенного подсудимыми преступления и данных о личности каждого из них, суд не находит оснований для изменения категории преступления, в совершении которого они обвиняются, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Суд также не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ, поскольку установленные по делу смягчающие наказание обстоятельства и их совокупность не могут быть признаны исключительными.

На основании ст. 82 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308 и 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года, со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в доход государства.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 04 (четыре) года.

Обязать ФИО19 встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в течении испытательного срока периодически – раз в месяц являться для регистрации и не менять фактического места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения ФИО19 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Реквизиты для перечисления штрафа: УФК по г. Москве (<адрес>), ИНН налогового органа №, код ОКАТО или ОКТМО: №, номер счета получателя платежа: № в ГУ Банка России по ЦФО, БИК: №, код бюджетной классификации: №.

Признать ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 03 года (три) 06 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей в доход государства.

Обязать ФИО20 встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в течении испытательного срока периодически – раз в месяц являться для регистрации и не менять фактического места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения ФИО20 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Признать ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, виновной в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 03 года (три) 06 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, установив испытательный срок 04 (четыре) года.

Обязать ФИО21 встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в течении испытательного срока периодически – раз в месяц являться для регистрации и не менять фактического места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения ФИО21 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Признать ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, виновной в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 03 года (три) 06 (шесть) месяцев.

Обязать ФИО22 встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в течении испытательного срока периодически – раз в месяц являться для регистрации и не менять фактического места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения ФИО22 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Вещественные доказательства:

- файлы с аудиозаписями, содержащиеся на диске однократной записи CD-R имеющем на лицевой стороне стороне №; файлы с видеозаписями, содержащиеся на диске <данные изъяты> № – хранить при материалах уголовного дела;

- мобильный телефон марки <данные изъяты> черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: № – по вступлении приговора суда в законную силу возвратить ФИО1;

- мобильный телефон марки <данные изъяты> IMEI 1: №, IMEI 2: № - по вступлении приговора суда в законную силу возвратить ФИО22;

- лист формата А4, который содержит логины и пароли <данные изъяты> - хранить при материалах уголовного дела;

- все документы, изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО19 по адресу: <адрес>, указанные в постановлении о признании вещественными доказательствами от ДД.ММ.ГГГГ – оставить на хранении в камере хранения вещественных доказательств <адрес> до принятия решения по выделенному уголовному делу;

- мобильный телефон марки <данные изъяты> черного цвета IMEI № - по вступлении приговора суда в законную силу возвратить ФИО19;

- мобильный телефон марки <данные изъяты> красного цвета IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон марки <данные изъяты> черного цвета IMEI 1: №, IMEI 2: № - по вступлении приговора суда в законную силу возвратить ФИО20;

- все документы, изъятые в ходе обыска в офисных помещениях по адресу: <адрес>, указанные в постановлении о признании вещественными доказательствами от ДД.ММ.ГГГГ - оставить на хранении в камере хранения вещественных доказательств <адрес> до принятия решения по выделенному уголовному делу;

- все выписки по расчетным счетам, полученные из кредитных организаций на основании запросов, указанные в постановлении о признании вещественными доказательствами от ДД.ММ.ГГГГ – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда путём подачи апелляционной жалобы или представления через Реутовский городской суд Московской области в течение 15 суток с момента его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем в таком случае должны указать в первично поданной ими жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

В кассационном порядке приговор может быть обжалован в течении шести месяцев в порядке сплошной кассации в судебную коллегию по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции в порядке, предусмотренном главой 47.1 УПК РФ.

Судья Ю.В. Арсентьева