Приговор по делу № 1-104/2023 от 23.08.2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

п. Володарский 23.08.2023 г.

Володарский районный суд Астраханской области в составе:

председательствующего судьи Сливина Д.Н.

с участием: государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Володарского района Астраханской области Ибрагимова Р.Г.

подсудимой ФИО1

защитника: адвоката Адвокатской конторы Володарского района Астраханской области ФИО3, представившей ордер №,

при секретаре Утебалиевой А.К.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, среднего образования, не работающей, не замужней, имеющей <данные изъяты>, проживающей по адресу: <адрес>; не военнообязанной, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила преступление против собственности при следующих обстоятельствах.

В соответствии с Федеральным законом РФ №157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» установлены основания для реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)» (далее – Федеральный закон РФ №157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ).

Право на меры государственной поддержки имеет гражданин Российской Федерации – мать или отец, у которых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ родились третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу). Меры государственной поддержки реализуются однократно (в отношении только одного ипотечного жилищного кредита и независимо от рождения детей после реализации мер государственной поддержки) путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более <данные изъяты> рублей.

Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № утверждены правила предоставления акционерному обществу «ДОМ.РФ» (далее – АО «ДОМ.РФ») субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), согласно которых АО «ДОМ.РФ» осуществляет выплаты в соответствии с Положением о реализации мер государственной поддержки семей, за счет собственных средств с последующим возмещением ему недополученных доходов и затрат за счет средств субсидии.

Так, у ФИО1, в октябре 2022 года, более точное время следствием не установлено, находящейся по месту своего жительства по адресу: <адрес>, являющейся матерью троих детей, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, достоверно зная, что выплаты, установленные Федеральным законом РФ №157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, могут быть направлены только на погашения полного или частичного обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более <данные изъяты> рублей, возник преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

С целью реализации своего преступного умысла, в октябре 2022 года, более точное время следствием не установлено, ФИО1 неосведомленная о том, что неустановленные лица являются участниками организованной преступной группы, уголовное дело в отношении которых расследуется, обратилась к неустановленным лицам, осуществляющим трудовую деятельность в обособленном подразделении Общества с ограниченной ответственностью «Семейный капитал» ИНН № (далее – ООО «Семейный капитал»), директором которого являлась Свидетель №1

Далее, неустановленные лица, из числа работников ООО «Семейный капитал», сообщили обратившейся к ним ФИО1 о возможности обналичить средства государственной поддержки, в нарушение требований Федерального закона №157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, при условий подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, на что ФИО1, согласилась на данные условия, после чего вступила в преступный сговор с неустановленными лицами из числа работников ООО «Семейный капитал», направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений из федерального бюджета РФ в крупном размере, при этом осознавая, что ее действия носят преступный характер, разработав при этом способ и план совершения указанного преступления, распределив между собой преступные роли.

Согласно отведенной роли в преступной группе ФИО1 должна была передать свои личные документы неустановленным лицам из числа работников ООО «Семейный капитал», после чего неустановленные лица из числа работников ООО «Семейный капитал», продолжая исполнять отведенную им роль в группе, должны были подготовить фиктивные документы, в том числе договор купли-продажи земельного участка, договор займа №, для приобретения земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, заявление о частичном погашении ипотечного займа, заявление на выплату средств государственной поддержки, отчет о погашении задолженности по кредитному договору (договору займа), которые передать неустановленным лицам, из числа работников ООО «Семейный капитал», для обращения последних в АО «ДОМ.РФ», расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами государственной поддержки и направлении их на расчетный счет ООО «Семейный капитал» №, в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа.

Полученными же впоследствии денежными средствами из АО «ДОМ.РФ», участники группы определились распорядиться по своему усмотрению.

Далее, неустановленные лица из числа работников ООО «Семейный капитал», действуя с согласия ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, реализуя имеющийся преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ», не имея намерений приобретать земельный участок с целью улучшения жилищных условий ФИО1, в том числе с использованием ипотечного кредита, в целях хищения бюджетных денежных средств, для цели придания законности своим действиям оформили между Свидетель №2 и ФИО1 мнимый договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, а также мнимый договор займа между ООО «Семейный капитал» и ФИО1 на сумму <данные изъяты> рублей.

Продолжая реализовывать имеющийся преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств неустановленные лица подготовили пакет документов, который предоставили ДД.ММ.ГГГГ в многофункциональный центр, расположенный по адресу: <адрес>А. По результатам указанных действий за ФИО1 было зарегистрировано право на земельный участок.

После чего, для придания законности действий ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ согласно договора займа №СК-А от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО1 и директором ООО «Семейный капитал» Свидетель №1, с банковского счета ООО «Семейный капитал» № неустановленные лица из числа работников ООО «Семейный капитал» осуществили перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей на банковский счет №, открытый в АО «Тинкофф Банк» на имя ФИО1 Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в здании торгового цента «Васторг», расположенного по адресу: <адрес>, сняла со своего банковского счета денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые впоследствии передала неустановленным лицам.

В продолжение единого преступного умысла группы, неустановленные лица из числа работников ООО «Семейный капитал», согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО1 сформировали пакет документов, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор ипотечного займа с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа и заявление на выплату денежных средств с целью погашения ипотечного займа, которые направили в АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявлений и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ перечислили на расчетный счет ООО «Семейный капитал» №, открытый в АО «Россельхозбанк», денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

После перечисления АО «ДОМ.РФ» денежных средств ООО «Семейный капитал», в неустановленное следствием время, неустановленные лица из числа работников ООО «Семейный капитал», находясь у здания, расположенного по адресу: <адрес>А, передали ФИО1 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которыми последняя распорядилась по своему усмотрению.

В результате преступных действий ФИО1 и неустановленных лиц из числа работников ООО «Семейный капитал», путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив, тем самым, ущерб АО «ДОМ.РФ», в крупном размере.

В судебном заседании подсудимая вину в совершении преступления признала по предъявленному обвинению, в содеянном раскаялась.

От дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании были оглашены показания подсудимой ФИО1, данные ей на предварительном расследовании, из которых следует, что ей было известно о том, что в связи с тем, что у нее трое детей она имеет право на получение субсидии от государства в размере <данные изъяты> рублей, предоставляемые АО «ДОМ.РФ». Также ФИО1 было известно о том, что данные денежные средства можно было потратить на погашения ипотечного займа, взятого в кредитной организации на приобретение земельного участка для строительства дома или покупку жилья. Далее примерно в августе 2022 года, в группе с объявлениями в мессенджере «WhatsApp» ФИО1 увидела объявление о том, что ООО «Семейный капитал» занимается и оказывает помощь в обналичивании средств государственной субсидии, путем предоставления фиктивного займа. В данном объявлении имелся номер для связи. ФИО1 по средствам мессенджера «WhatsApp» написала текстовое сообщение данному абоненту, с целью узнать каким образом происходит обналичивание субсидии и ей рассказали порядок всех действия. ФИО1 отметила, что работник ООО «Семейный капитал», с которым она вела переписку, представилась ей по имени Екатерина. Однако сначала ФИО1 не решалась воспользоваться услугами ООО «Семейный капитал» по обналичиванию средств государственной субсидии. Так, в начале октября 2022 года, в связи с трудным материальным положением ФИО1 решила обналичить средства государственной субсидии, так как ей нужны были денежные средства для приобретения одежды для детей, продуктов питания и других вещей. ФИО1 посредством мессенджера «WhatsApp» написала текстовое сообщение Екатерине о том, что хочет воспользоваться их услугами, то есть обналичить средства полагающейся ей государственной субсидии в размере <данные изъяты> рублей. Екатерина сообщила ФИО1 о том, что она сможет помочь ей обналичить средства государственной субсидии в размере <данные изъяты> рублей, из которых ФИО1 получит <данные изъяты> рублей, а оставшаяся сумма будет удержана комиссией. Также она пояснила, что на ФИО1 будет оформлен земельный участок в связи с чем нужно будет взять заем в ООО «Семейный капитал» для приобретения данного земельного участка. Кроме того, Екатерина сообщила о том, что приобретаемый земельный участок она подберет сама, а также она самостоятельно подготовит все необходимые документы. При этом Екатерина попросила предоставить ей копии необходимых документов, а именно паспорт, свидетельства о рождении детей, СНИЛС и ИНН, для составления необходимых документов, а также для подачи заявки на возмещение денег в АО «ДОМ.РФ». Данные документы ФИО1 в указанный же день отправила Екатерине посредством мессенджера «WhatsApp». Далее спустя примерно одну неделю, после указанных событий, ФИО1 позвонила Екатерина и сообщила о том, что им нужно встретиться в здании МФЦ, расположенном по <адрес> и привезти с собой оригиналы вышеуказанных документов. Так, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 прибыла в здание МФЦ по вышеуказанному адресу, где ее встретила вышеуказанная Екатерина. Находясь в здании МФЦ, с Екатериной никого рядом не было. ФИО1 передала ей оригиналы вышеуказанных документов, а она предоставила ей для подписания договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 приобрела у Свидетель №2 земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>. ФИО1 отметила, что Свидетель №2 ей ранее не знакома, и она ее никогда не видела. При подписании договора Свидетель №2 не присутствовала, ее подпись уже стояла в договоре. Вышеуказанный земельный участок ФИО1 никогда не видела и до настоящего времени она там еще не была. ФИО1 подписала данный договор и передала его Екатерине. После этого Екатерина передала ФИО1 для подписания договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ней и ООО «Семейный капитал», согласно которому ФИО1 получила заем в размере <данные изъяты> рублей. ФИО1 отметила, что подпись директора ООО «Семейный капитал» уже имелась в договоре. Кто являлся директором ООО «Семейный капитал» ФИО1 не знает, с ним она никогда не виделась и не общалась. ФИО1 подписала данный договор займа и передала его Екатерине. После этого Екатерина передала указанные договор купли-продажи и договор займа, а также оригиналы документов ФИО1, работнику МФЦ. Примерно через 20 минут Екатерина вернула ФИО1 все указанные документы. Затем Екатерина сообщила о том, что ФИО1 необходимо открыть счет в Тинькофф Банке, который якобы не подлежит аресту, куда будут перечислены деньги по договору займа, и надо подождать несколько дней пока не перечислят указанные денежные средства. В этот же день, посредством сети Интернет, ФИО1 открыла счет в Тинькофф Банке и предоставила реквизиты своего счета Екатерине. Примерно через 10 дней ФИО1 вновь позвонила Екатерина и сообщила о том, что им необходимо встретиться. В указанный день они встретились в здании МФЦ, расположенном по <адрес>. При встрече Екатерина сообщила о том, что в указанный день ФИО1 переведут денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей по договору займа, которые она должна будет передать ей. Они подождали примерно 2 часа и после того как ФИО1 поступило смс-сообщение о зачислении денежных средств в сумме <данные изъяты> на ее банковский счет, они поехали в банкомат, расположенный в торговом центр «Васторг», расположенный в г. Астрахани. Далее Екатерина при помощи банковской карты ФИО1 сняла <данные изъяты> рублей, которые она взяла себе. Также Екатерина сообщила о том, что примерно через одну неделю ФИО1 сможет забрать свои <данные изъяты> рублей. Спустя примерно 2-3 дня ФИО1 позвонила Екатерина и сообщила о том, что она может забрать свои деньги в сумме <данные изъяты> рублей. В этот же день ФИО1 встретилась с Екатериной возле кафе «Макдональдс», расположенного возле ГБУЗ АО «АМОКБ», где она передала ФИО1 указанную сумму. При этом Екатерина сообщила о том, чтобы ФИО1 никому не рассказывала о вышеуказанных событиях. ФИО1 отметила, что <данные изъяты> рублей были израсходованы ею на нужды своей семьи, в том числе она приобрела автомобиль марки ВАЗ-2110 с государственным регистрационным знаком № регион. Также ФИО1 пояснила, что ей известно для чего предназначены меры государственной поддержки в рамках Федерального закона №157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, а именно для погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу). Договор займа с ООО «Семейный капитал» ФИО1 был подписан, так как Екатерина сообщила ей о том, что ей необходимо подписать данный договор для обналичивания средств государственной субсидии. Согласно данного договора, ФИО1 получили заем в размере <данные изъяты> рублей, который она фактически не получила. Данные денежные средства сразу же забрала себе Екатерина. Кроме того, ФИО1 пояснила, что она понимала, что фактически незаконно обналичивала средства государственной поддержки, предусмотренные Федеральным законом №157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. Когда ФИО1 решила реализовать свое право на получение средств государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом №157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, она находилась по месту жительства, то есть по адресу: <адрес>. (том № л.д. 242-249)(том № л.д. 47-52) (том № л.д. 66-71)

В судебном заседании были оглашены показания представителя потерпевшего ФИО7, данные ей на предварительном расследовании, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности руководителя направления корпоративной безопасности АО «ДОМ.РФ». В служебные обязанности ФИО7 входит, в том числе взаимодействие с правоохранительными органами. На основании выданной доверенности ФИО7 представляет интересы АО «ДОМ.РФ» в правоохранительных органах и судах во всех инстанциях. В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния», АО «ДОМ.РФ» является агентом Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам). Также ФИО7 добавила, что АО «ДОМ РФ» не наделено полномочиями и не обладает компетенцией по проверке законности деятельности кредиторов при совершении сделок с гражданами, имеющими право на получение средств государственной поддержки. При формальном соответствии представленных кредитором документов на выплату средств требованиям Федерального закона №157-ФЗ и Постановления Правительства РФ №, АО «ДОМ РФ» обязано произвести такую выплату. По данным запросам АО «ДОМ РФ» подготавливало ответ, которые в том числе приходили на согласование. Правом на меры государственной поддержки имеет гражданин Российской Федерации – мать или отец, у которых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ родились третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу). Меры государственной поддержки реализуются однократно (в отношении только одного ипотечного жилищного кредита и независимо от рождения детей после реализации мер государственной поддержки) путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более <данные изъяты> рублей. Далее ФИО7 пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело № по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и ч. 4 ст. 159.2 УК РФ в отношении ряда лиц, включая работников ООО «Семейный капитал» (ИНН № По версии следствия, работники указанных организаций подыскивали лиц, стремящихся к быстрому нелегальному получению доходов. Участники организованной группы данных организаций осуществляли поиск и привлечение лиц, желающих использовать средства государственной поддержки в нарушение законодательства, подыскивали и приобретали на подставных лиц земельные участки с целью последующего заключения мнимых сделок купли-продажи указанных земельных участков по завышенной цене лицам, желающим использовать средства субсидии для погашения задолженности по займам, осуществляли оформление необходимого пакета документов, в том числе мнимых (ничтожных) документов, содержащих сведения о выдаче займов и приобретении земельных участков и представляли их в АО «ДОМ.РФ» от имени лица, имеющего право на вышеуказанную субсидию, тем самым создавая безусловные основания для получения средств государственной поддержки. После полученной информации было принято решение направить ее в подразделение «Реализация программ в жилищной сфере», после чего указанным подразделением был проведен детальный анализ заявлений рассматриваемых организаций, а также организаций, по которым при рассмотрении заявлений АО «ДОМ.РФ» был выявлен максимальный уровень риска совершения противоправных действий с целью хищения средств государственной поддержки. Так, ДД.ММ.ГГГГ АО «ДОМ.РФ» с расчетного банковского счета осуществлен перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей 00 копеек на расчетный счет ООО «Семейный Капитал» № в рамках Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №157-ФЗ по заявлению ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, согласно договору займа №СК-А от ДД.ММ.ГГГГ. В результате незаконной деятельности группы неустановленных лиц и, в частности, ФИО1, из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства на сумму <данные изъяты> рублей, чем был причинен имущественный ущерб на указанную сумму. (том № л.д. 191-195)

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля Свидетель №2 данные ей на предварительном расследовании, согласно которым у нее в собственности находился земельный участок, площадью 500 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>. Данный земельный участок предназначен для строительства индивидуального жилого дома. Когда Свидетель №2 приобрела данный земельный участок, она не запомнила. Данный участок был приобретен ею с целью перепродажи. С этой целью на сайте «Авито» Свидетель №2 было опубликовано объявление о продаже данного земельного участка. После опубликования объявления о продаже земельного участка ей периодически звонили покупатели и интересовались покупкой данного земельного участка. Так, в октябре 2022 года, точную дату Свидетель №2 не запомнила, ей позвонила ранее незнакомая женщина, которая намеревалась приобрести земельный участок. С данной женщиной они обговорили цену земельного участка, а именно то, что Свидетель №2 продает ей земельный участок за <данные изъяты> рублей. Данная цена устраивала Свидетель №2 и покупателя. Также данная женщина сообщила, что все необходимые документы по купли-продажи земельного участка она подготовит сама, и Свидетель №2 нужно будет только расписаться в них. Через несколько дней, точную дату Свидетель №2 не запомнила, но также в октябре 2022 года, она встретилась с данной женщиной в здании МФЦ, расположенного по <адрес>. Данную женщину Свидетель №2 никогда ранее не видела, и описать ее не смогла. Как Свидетель №2 поняла, данная женщина являлась риелтором. Данная женщина предоставила Свидетель №2 договор купли-продажи земельного участка, согласно которому она продала свой вышеуказанный земельный участок ФИО1 за <данные изъяты> рублей. Свидетель №2 отметила, что указанной незнакомой женщине она задавала вопросы, относительно суммы, так как они обговорили с ней сумму в <данные изъяты> рублей. Данная женщина пояснила, что за продажу земельного участка Свидетель №2 фактически получит <данные изъяты> рублей, и то чтобы она не обращала внимание на сумму <данные изъяты> рублей. Как она пояснила, сумма в договоре <данные изъяты> рублей это необходимо для каких-то целей. Подробностей она Свидетель №2 не говорила. Свидетель №2 согласилась и расписалась в данном договоре. Через несколько дней Свидетель №2 вновь встретилась с данной женщиной на территории <адрес>, которая передала ей <данные изъяты> рублей наличными. Также Свидетель №2 пояснила, что ФИО2 ей не знакома. Женщина, которая передала Свидетель №2 для подписания договор купли-продажи, точно не являлась ФИО1, так как она выглядела гораздо старше и точно была не ДД.ММ.ГГГГ года рождения. С какой целью ФИО1 был приобретен земельный участок, Свидетель №2 не знает. При заключении договора купли-продажи присутствовала Свидетель №2 и вышеуказанная незнакомая ей ранее женщина. Фактически Свидетель №2 продала земельный участок за <данные изъяты> рублей, которые и получила нарочно. По договору купли-продажи земельный участок был продан за <данные изъяты> рублей, что не соответствует действительности. Денежные средства в размере <данные изъяты> рублей за продажу земельного участка Свидетель №2 получила от вышеуказанной ранее незнакомой ей женщины, которая предоставила ей для подписания договор купли-продажи. (том № л.д. 15-19)

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля Свидетель №1 данные ей на предварительном расследовании, согласно которым в апреле 2022 года она устроилась работать в обособленное подразделение ООО «Семейный капитал», который расположен по адресу: <адрес> «Б». В должностные обязанности Свидетель №1 входило: принятие документов от риелторов на имя заемщика и отправление в ООО «Семейный капитал», которое располагается в <адрес>, посредством программы «DropBox», а также подписание договоров займа. После того, как Свидетель №1 передавала документы в ООО «Семейный капитал», там составлялся договор, который пересылали ей обратно по вышеуказанной программе. Далее, Свидетель №1 распечатывала договор займа, подписывала его, после чего передавала вышеуказанный договор, а также договор купли-продажи земельного участка, заявление о погашении займа, согласие на обработку персональных данных, риелтору. Далее, риелторы встречались с заемщиками, однако, что происходило далее, после передачи этих документов, Свидетель №1 неизвестно. Также Свидетель №1 пояснила, что подпись в графе «Займодавец» рядом с фамилией Свидетель №1 в договоре займа №ск-а от ДД.ММ.ГГГГ принадлежит ей, которую она сама ставила. В графе заемщик указана фамилия ФИО1, стоит ли ее подпись в графе заемщик, Свидетель №1 неизвестно, так как она после подписания данного договора передавала данный договор риелтору (кто был риелтор в данном случае, она не запомнила), который уже, в свою очередь, подписывал у заемщика. Также Свидетель №1 пояснила, что ранее ООО «Семейный Капитал» подавали объявления, суть объявлений заключались в выдаче ипотечного займа. Обособленное подразделение ООО «Семейный Капитал» в <адрес> работало только с риелторами, лично с клиентами (заемщиками) деятельность не вела. Как ФИО1 были израсходованы полученные денежные средства, ФИО8 неизвестно. После погашения займа клиентом или за счет средств АО «ДОМ.РФ», ООО «Семейный капитал» более не имеет отношения к заемщику, и способы расходования денег не проверяются. (том № л.д. 221-224)

Свидетель ФИО4 суду показал, что в должности главы муниципального образования – главы администрации муниципального образования «Сельское поселение Хуторской сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» он работает с сентября 2019 года. В должностные обязанности Свидетель №3 входит контроль за благоустройством и благосостоянием указанного муниципального образования и т.д. В границах муниципального образования «Сельское поселение Хуторской сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области», в т.ч. по <адрес>, на окраине села <адрес>, имеются земельные участки, которые являются фактически свободными, строительство не ведется, нет ограждений, к ним не подходят какие-либо коммуникации, то есть газо- и водоснабжение, рядом нет сетей электричества.

Кроме того, вина ФИО1 подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, на основании которых АО «ДОМ.РФ» произведена выплата средств государственной поддержки ФИО5 в соответствии с Федеральным законом РФ №157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа №СК-А от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о частичном погашении ипотечного займа от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на выплату средств государственной поддержки ДД.ММ.ГГГГ, отчет о погашении задолженности по кредитному договору (договору займа) (том № л.д. 120-123)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен земельный участок с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: <адрес>. На момент осмотра на земельном участке отсутствуют какие-либо признаки капитального или иного строительства. Земельный участок не имеет какого-либо ограждения. Также к территории земельного участка не подведены какие-либо коммуникации. (том № л.д. 134-135)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено здание, расположенное по адресу: <адрес>, где на первом этаже расположен многофункциональный центр, в котором ФИО1 подписала договор займа от ДД.ММ.ГГГГ №СК-А и договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ. (том № л.д. 139-140)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием подозреваемой ФИО1 осмотрен участок местности, расположенный у ресторана быстрого питания «Вкусно – и точка» по адресу: <адрес>А. Участвующая в ходе осмотра ФИО1 указала на данный участок местности и пояснила, что в начале декабря 2022 года, находясь на указанном месте, она получила от женщины по имени «Екатерина» денежные средства в наличном виде в сумме <данные изъяты> рублей, полученные в результате незаконного обналичивания средств государственной поддержки в сумме <данные изъяты> рублей. (том № л.д. 26-30)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием подозреваемой ФИО1 осмотрено здание торгового центра «Васторг», расположенного по адресу: <адрес>. Участвующая в ходе осмотра ФИО1 указала на банкомат банка «Тинькофф», расположенного на первом этаже указанного торгового центра и пояснила, что в один из дней с октября до конца декабря 2022 года, она сняла денежные средства с данного банкомата в сумме <данные изъяты> рублей, полученные в виде займа от ООО «Семейный капитал». После чего данные денежные средства ФИО1 передала женщине по имени Екатерина. (том № л.д. 38-42)

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета АО «ДОМ.РФ» № перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на расчетный счет ООО «Семейный капитал» №, в счет выплаты денежных средств в рамках 157-ФЗ по заявлению ФИО1 по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №СК-А. (том № л.д. 101)

- договором займа №СК-А от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ФИО1 и ООО «Семейный капитал» заключенный договор займа на сумму 900000 рублей на срок 60 месяцев, для приобретения недвижимого имущества (земельного участка), расположенного по адресу: <адрес>, с целью улучшения жилищных условий Заемщика, в соответствии с Федеральным законом РФ №157-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния», устанавливающий основания для реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам).(том № л.д. 102-105)

- договором купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №2 продала ФИО1 земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, на землях населенных пунктов, предоставленный под жилую застройку индивидуальную, без построек и сооружений за денежную сумму в размере <данные изъяты> рублей. Земельный участок имеет площадь <данные изъяты> кв.м. и кадастровый номер №. (том № л.д. 106-108)

- заявлением о частичном погашении Ипотечного займа ФИО1 директору обособленного подразделения ООО «Семейный Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 попросила Займодавца – ООО «Семейный Капитал» осуществить частичное досрочное погашение задолженности по ипотечному кредиту (займу) в размере <данные изъяты> рублей, на основании Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил предоставления субсидий акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и Положения о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)» (том № л.д. 114)

- заявлением на выплату средств государственной поддержки от ООО «Семейный капитал» в АО «ДОМ.РФ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Семейный капитал» просит осуществить проверку сведений на выплату средств государственной поддержки в соответствии с требованиями Положения о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), утвержденного Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №. Возможный размер суммы средств государственной поддержки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет <данные изъяты> рублей. Перечисление средств государственной поддержки в случае установления соответствия настоящего заявления требованиям, предусмотренным Положением, осуществить на счет ООО «Семейный капитал» №. (том № л.д. 115-118)

- отчетом о погашении задолженности по кредитному договору (договору займа) от ООО «Семейный Капитал» в АО «ДОМ.РФ», согласно которому ООО «Семейный Капитал» уведомило АО «ДОМ.РФ» о том, что за счет поступившим ДД.ММ.ГГГГ, по кредитному договору (договору займа) от ДД.ММ.ГГГГ №СК-А в сумме <данные изъяты> рублей было осуществлено единовременное погашение задолженности по кредитному договору (договору займа) в размере <данные изъяты> рублей, в том числе осуществлено снижение денежных обязательств по основному долгу в размере <данные изъяты> рублей. (том № л.д. 119)

- явкой с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО1 чистосердечно призналась и раскаялась в том, что в октябре 2022 года с целью обналичивания денежных средств государственной субсидии заключила фиктивный договор займа с ООО «Семейный капитал» на приобретение земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>. (том № л.д. 131)

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с банковского счета ООО «Семейный капитал» № перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на банковский счет №, открытый на имя ФИО1, в качестве займа по договору №СК-А от ДД.ММ.ГГГГ. (том № л.д. 53)

Данные доказательства суд оценивает как относимые, допустимые и достоверные и в совокупности с показаниями представителя потерпевшего, подсудимой и свидетелей достаточными для установления фактических обстоятельств дела и вины подсудимого в инкриминируемом преступлении.

Анализируя и оценивая доказательства по уголовному делу, суд приходит к следующим выводам.

Вышеперечисленные показания подсудимой, представителя потерпевшего и свидетелей являются последовательными, непротиворечивыми внутренне, согласующимися между собой и с другими доказательствами по делу.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Установлено, что действия ФИО1 были умышленными, направленными на неправомерное завладение и распоряжение по своему усмотрению социальными выплатами путем обмана в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Квалифицирующий признак совершения преступления крупного размера похищенного вменен обоснованно, так как размер хищения превышает установленный законодательством для признания его крупным.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, и в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, явку с повинной, наличие на иждивении малолетних детей, положительную характеристику. Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Вместе с тем, подсудимой впервые совершено преступление, относящееся к категории тяжких.

При определении размера наказания суд учитывает положения ч.1 ст. 62 УК РФ.

При решении вопроса о виде и размере наказания подсудимой суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновной, обстоятельства дела, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и приходит к выводу о том, что исправление осужденной возможно без изоляции от общества считает необходимым назначить ей наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ, считая его условным.

При этом суд не находит оснований для применения к ФИО1 положений ст. 64 УК РФ, ч.1 ст.82.1 УК РФ, ч.6 ст. 15 УК РФ.

Меру пресечения ФИО1 подписку о невыезде суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа 5СК-А от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о частичном погашении ипотечного займа от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на выплату средств государственной поддержки ДД.ММ.ГГГГ, отчет о погашении задолженности по кредитному договору (договору займа) - хранящиеся при уголовном деле, необходимо хранить при уголовном деле.

Потерпевшим заявлен и гособвинителем поддержан гражданский иск о взыскании в пользу потерпевшего материального ущерба в сумме <данные изъяты> рублей.

ФИО1 исковые требования признала частично, в размере <данные изъяты> рублей, полагала, что остальная сумма должна быть взыскана с остальных причастных к преступлению лиц.

Согласно ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившем вред.

Учитывая, что совершенным преступлением потерпевшему причинен имущественный вред, суд приходит к выводу, что гражданский иск подлежит удовлетворению.

Доводы подсудимой о причинении ущерба в соучастии и возложении на иных лиц обязанности возмещения вреда суд отвергает, так как подсудимая, возместившая причиненный ущерб, будет иметь право регрессного требования к указанным лицам.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 302-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК Российской Федерации, и назначить ей наказание <данные изъяты> лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание осужденной ФИО1 считать условным с испытательным сроком <данные изъяты>.

Обязанность по контролю за поведением осужденной ФИО1 возложить на уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН России по Астраханской области по её месту жительства.

Обязать осужденную ФИО1 без уведомления уголовно-исполнительной инспекции не менять постоянного места жительства, являться на регистрацию один раз в месяц.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении в отношении ФИО1 – отменить после вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск удовлетворить. Взыскать с ФИО1 в пользу АО «ДОМ.РФ» в счет возмещения имущественного ущерба <данные изъяты> рублей.

Сохранить арест на имущество ФИО1 – 1/3 долю жилого здания с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>;

1/3 долю земельного участка с кадастровым номером: №, расположенного по адресу: <адрес>,;

земельный участок с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: <адрес>.

Запретить распоряжаться данным имуществом путем заключения договоров купли-продажи, аренды, залога и иных сделок, предметом которых является отчуждение, использование или обременение указанного имущества.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Астраханский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен заявить в своей апелляционной жалобе в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора, а также вправе поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. В случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих интересы осужденного, он вправе подать свои возражения в письменном виде в течении 15 суток со дня вручения ему указанных документов.

Приговор постановлен и отпечатан в совещательной комнате.

Председательствующий Сливин Д.Н.