Приговор по делу № 1-752/2023 от 24.10.2023

Уголовное дело № 1-752-2023

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г.Курск 24 октября 2023 года

Ленинский районный суд г.Курска в составе:

председательствующего судьи Шихвердиева В.А.,

с участием государственного обвинителя Тощаковой И.С.,

подсудимой ФИО13,

защитника – адвоката Ревенковой Т.В.,

при секретаре Корнееве В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО13 <данные изъяты>, осужденной:

ДД.ММ.ГГГГ приговором мирового судьи судебного участка № судебного района <адрес> по ч.1 ст.173.2, ст.64 УК РФ к штрафу в размере 20000 руб., штраф оплачен ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО13 совершила приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п.3.1.9 ГОСТ 2.051-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Электронные документы. Общие положения (с поправкой)» электронный носитель это материальный носитель, используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 г. №161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В соответствии с ч.2 ст.861 Гражданского кодекса Российской Федерации, расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами с учетом ограничений, установленных законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами.

В соответствии с ч.1 ст.863 Гражданского кодекса Российской Федерации, при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом или ином банке в сроки, предусмотренные законом, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определен применяемыми в банковской практике обычаями.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 приговором мирового судьи судебного участка № судебного района <адрес> признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 20000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании юридического лица, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц - лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» ОГРН №, ИНН №, согласно которым генеральным директором (руководителем) указанной организации является ФИО13, которая фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного Общества.

После внесения ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об ФИО13, как о генеральном директоре (руководителе) ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, к ФИО13 обратилось неустановленное лицо, с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на указанное юридическое лицо на территории <адрес>, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, и электронные носители информации для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», которое фактически предпринимательскую деятельность не вело, а являлось фиктивным юридическим лицом.

Получив указанное предложение, у ФИО13, находившейся на территории <адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, в связи с чем, на предложение неустановленного лица она ответила согласием.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 10:00 по 11:00 час. ФИО13, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя - директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение ПАО «Сбербанк России» ОГРН № ИНН №, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Сбербанк России», а также с заявлением о выпуске банковской карты, на основании которых ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет №, осуществлено подключение ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО «Сбербанк России», а также предоставлена банковская бизнес-карта «MasterCard Business» с номером №

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 10:00 по 11:00 час. к расчетному банковскому счету ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 10:00 по 11:00 час. ФИО13, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Сбербанк России» абонентский номер «№» и адрес электронной почты «<данные изъяты>», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «Сбербанк России» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», и получила лично, согласно поданному заявлению в рамках обслуживания расчетного банковского счета ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», открытого в ПАО «Сбербанк России» банковскую бизнес-карту «MasterCard Business» с номером «№» для обслуживания расчетного банковского счета ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», открытого в ПАО «Сбербанк России», таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 10:00 по 11:00 час. ФИО13, находясь около дома № № по <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, а также электронного носителя информации – банковской бизнес-карты «MasterCard Business» ПАО «Сбербанк России» с номером «№», для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» в ПАО «Сбербанк России», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО «Сбербанк России», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», открытым в ПАО «Сбербанк России» № посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком.

Таким образом, ФИО13, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, а также электронный носитель информации – банковскую бизнес-карту «MasterCard Business» с номером «№», предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётном банковском счете ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» в ПАО «Сбербанк России», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 11:00 по 12:00 час. ФИО13, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение ПАО Банк «ВТБ» ОГРН № ИНН №, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Банк «ВТБ», на основании которого ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении ПАО Банк «ВТБ» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет №, осуществлено подключение ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО Банк «ВТБ».

При этом, в заявлении на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Банк «ВТБ», ФИО13, являясь генеральным директором (руководителем) ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просила осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «ВТБ бизнес онлайн» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ВТБ» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся безналичные расчеты, банковские операции и сделки с использованием программно-технического комплекса, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 11:00 по 12:00 час. ФИО13, находясь в отделении ПАО Банк «ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Банк «ВТБ» абонентский номер «№» и адрес электронной почты «<данные изъяты>», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из ПАО Банк «ВТБ» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ВТБ», по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 11:00 по 12:00 час. ФИО13, находясь около дома № по <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» в ПАО Банк «ВТБ», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО Банк «ВТБ», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв указанные электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», открытым в ПАО Банк «ВТБ» № посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком.

Таким образом, ФИО13, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётном банковском счете ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» в ПАО Банк «ВТБ», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств платежа неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 12:00 по 13:00 час. ФИО13, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» ОГРН № ИНН № по адресу: <адрес> с заявлением на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Банк «ФК Открытие», с заявлением о выпуске банковской карты «Masterсard Bussiness», на основании которого ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ открыто два расчетных банковских счета № и №, осуществлено подключение ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», заказана корпоративная банковская карта платежной системы категории «Masterсard Bussiness».

При этом, в заявлении на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Банк «ФК Открытие», ФИО13, являясь генеральным директором (руководителем) ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес портал» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие» по открытым расчетным банковским счетам, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 12:00 по 13:00 час. ФИО13, находясь в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Банк «ФК Открытие» абонентский номер «№» и адрес электронной почты «<данные изъяты>», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на который из ПАО Банк «ФК Открытие» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», и заказала в рамках обслуживания расчетного банковского счета ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» банковскую карту «Masterсard Bussiness» для обслуживания расчетного банковского счета ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 12:00 по 13:00 час. ФИО13, находясь около дома № № по <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» в ПАО Банк «ФК Открытие», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО Банк «ФК Открытие», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», открытыми в ПАО Банк «ФК Открытие» № и №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком.

Таким образом, ФИО13, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» в ПАО Банк «ФК Открытие», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 10:00 по 11:00 час. ФИО13, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение ПАО «Росбанк» ОГРН № ИНН № по адресу: <адрес>, с заявлением на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», выпуск банковской карты платежной системы категории «Pro», на основании которого ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет №, осуществлено подключение ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО «Росбанк», предоставлена банковская карта платежной системы категории «Pro» №.

При этом, в заявлении на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», ФИО13, являясь генеральным директором (руководителем) ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Росбанк «Малый бизнес» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 10:00 по 11:00 час. ФИО13, находясь в отделении ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» абонентский номер «№» и адрес электронной почты «<данные изъяты>», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на который из ПАО «Росбанк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», и получила лично, согласно поданному заявлению в рамках обслуживания расчетного банковского счета ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», открытого в ПАО «Росбанк» банковскую карту платежной системы категории «Pro» № для обслуживания расчетного банковского счета ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», открытого в ПАО «Росбанк», таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 10:00 по 11:00 час. ФИО13, находясь около дома № № по <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, а также электронного носителя информации – банковской карты ПАО «Росбанк» системы «Pro», для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» в ПАО «Росбанк», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО «Росбанк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», открытым в ПАО «Росбанк» №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком.

Таким образом, ФИО13, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, а также электронный носитель информации – банковскую карту, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» в ПАО «Росбанк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 10:00 по 11:00 час. ФИО13, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение АО «Альфа-банк» ОГРН № ИНН № по адресу: <адрес>, с заявлением на комплексное оказание банковских услуг в АО «Альфа-банк», на основании которого ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении АО «Альфа-банк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет №, осуществлено подключение ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении АО «Альфа-банк».

При этом, в заявлении на комплексное оказание банковских услуг в АО «Альфа-банк», ФИО13, являясь генеральным директором (руководителем) ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Альфа бизнес-онлайн» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-банк» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 10:00 по 11:00 час. ФИО13, находясь в отделении АО «Альфа-банк», расположенном по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении на комплексное оказание банковских услуг в АО «Альфа-банк» абонентский номер «№» и адрес электронной почты <данные изъяты> не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на который из АО «Альфа-банк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-банк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 10:00 по 11:00 час. ФИО13, находясь около <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» в АО «Альфа-банк», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой АО «Альфа-банк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв указанные электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», открытым в АО «Альфа-банк» №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком.

Таким образом, ФИО13, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» в АО «Альфа-банк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 11:00 по 12:00 час. ФИО13, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение АО «Российский сельскохозяйственный банк» ОГРН № ИНН № по адресу: <адрес>, с заявлением на комплексное оказание банковских услуг в АО «Россельхозбанк», на основании которого ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет №, осуществлено подключение ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении АО «Россельхозбанк».

При этом, в заявлении на комплексное оказание банковских услуг в АО «Россельхозбанк», ФИО13, являясь генеральным директором (руководителем) ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Базовый Лайт» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания АО «Россельхозбанк» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 11:00 по 12:00 час. ФИО13, находясь в отделении АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении на комплексное оказание банковских услуг в АО «Россельхозбанк» абонентский номер «№» и адрес электронной почты <данные изъяты> не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на который из АО «Россельхозбанк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Россельхозбанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 11:00 по 12:00 час. ФИО13, находясь около дома № по <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» в АО «Россельхозбанк», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой АО «Россельхозбанк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», открытым в АО «Россельхозбанк» №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком.

Таким образом, ФИО13, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» в АО «Россельхозбанк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 10:00 по 11:00 час. ФИО13, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение АО «Российский сельскохозяйственный банк» ОГРН № ИНН № по адресу: <адрес>, с заявлением на комплексное оказание банковских услуг в АО «Россельхозбанк», выпуск банковской бизнес-карты «Masterсard Bussiness Instant Issue», на основании которого ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет №, осуществлено подключение ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении АО «Россельхозбанк», предоставлена банковская бизнес-карта «Masterсard Bussiness Instant Issue».

При этом, в заявлении на комплексное оказание банковских услуг в АО «Россельхозбанк», ФИО13, являясь генеральным директором (руководителем) ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Базовый Лайт» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания АО «Россельхозбанк» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, ДД.ММ.ГГГГ., более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 10:00 по 11:30 час. ФИО13, находясь в отделении АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении на комплексное оказание банковских услуг в АО «Россельхозбанк» абонентский номер «№» и адрес электронной почты <данные изъяты> не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на который из АО «Россельхозбанк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Россельхозбанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», и получила лично, согласно поданному заявлению в рамках обслуживания расчетного банковского счета АО «Россельхозбанк», открытого в АО «Россельхозбанк» банковскую бизнес-карту «Masterсard Bussiness Instant Issue» ID №, для обслуживания расчетного банковского счета ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», открытого в АО «Россельхозбанк», таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 10:00 по 11:30 час. ФИО13, находясь около <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» в АО «Россельхозбанк», а также электронного носителя информации - банковской бизнес-карты «Masterсard Bussiness Instant Issue» ID №, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой АО «Россельхозбанк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

Таким образом, ФИО13, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, а также электронный носитель информации – банковскую карту, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» в АО «Россельхозбанк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 11:00 по 19:00 час. ФИО13, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение ПАО «СКБ-Банк» ОГРН № ИНН №, по адресу: <адрес>, с заявлением на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «СКБ-Банк», на основании которого ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении ПАО «СКБ-Банк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет №, осуществлено подключение ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО «СКБ-Банк».

При этом, в заявлении на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «СКБ-Банк», ФИО13, являясь генеральным директором (руководителем) ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание при использовании системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «СКБ-Банк» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 11:00 по 19:00 час. ФИО13, находясь в отделении ПАО «СКБ-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «СКБ-Банк» абонентский номер «№» и адрес электронной почты «<данные изъяты>», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на который из ПАО «СКБ-Банк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «СКБ-Банк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», для обслуживания расчетного банковского счета ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», открытого в ПАО «СКБ-Банк», таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 11:00 по 19:00 час. ФИО13, находясь около <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» в ПАО «СКБ-Банк», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО «СКБ-Банк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», открытым в ПАО «СКБ-Банк» №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком.

Таким образом, ФИО13, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» в ПАО «СКБ-Банк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 10:00 по 11:00 час. ФИО13, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение ПАО «СКБ-Банк» ОГРН № ИНН №, по адресу: <адрес>, с заявлением на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «СКБ-Банк», выпуск банковской карты, на основании которого ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении ПАО «СКБ-Банк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет №, осуществлено подключение ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО «СКБ-Банк», предоставлена банковская карта №.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 10:00 по 11:00 час. ФИО13, находясь в отделении ПАО «СКБ-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «СКБ-Банк» абонентский номер «№» и адрес электронной почты <данные изъяты> не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на который из ПАО «СКБ-Банк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «СКБ-Банк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», и получила лично, согласно поданному заявлению в рамках обслуживания расчетного банковского счета ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», открытого в ПАО «СКБ-Банк» банковскую карту №, для обслуживания расчетного банковского счета ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», открытого в ПАО «СКБ-Банк», таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 10:00 по 11:00 час. ФИО13, находясь около <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, а также электронного носителя информации – банковской карты ПАО «СКБ-Банк» №, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» в ПАО «СКБ-Банк», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО «СКБ-Банк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

Таким образом, ФИО13, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, а также электронный носитель информации – банковскую карту, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» в ПАО «СКБ-Банк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 10:00 по 11:00 час. ФИО13, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в отделение АО «Райффайзенбанк» ОГРН № ИНН № по адресу: <адрес>, с заявлением на комплексное оказание банковских услуг в АО «Райффайзенбанк», а также о выпуске банковской карты с номером № на основании которого ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении АО «Райффайзенбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет №, осуществлено подключение ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении АО «Райффайзенбанк», а также предоставлена банковская карта с номером №» №

При этом, в заявлении на комплексное оказание банковских услуг в АО «Райффайзенбанк», ФИО13, являясь генеральным директором (руководителем) ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание АО «Райффайзенбанк» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, ДД.ММ.ГГГГ., более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 10:00 по 11:00 час. ФИО13, находясь в отделении АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении на комплексное оказание банковских услуг в АО «Райффайзенбанк» абонентский номер «№» и адрес электронной почты «<данные изъяты>», не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на который из АО «Райффайзенбанк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», и получила лично, согласно поданному заявлению в рамках обслуживания расчетного банковского счета ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», открытого в АО «Райффайзенбанк» банковскую карту № №» № для обслуживания расчетного банковского счета ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», открытого в АО «Райффайзенбанк», таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 10:00 по 11:00 час. ФИО13, находясь около <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, а также электронного носителя информации – банковской карты ПАО «Сбербанк России» № № №, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» в АО «Райффайзенбанк», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой АО «Райффайзенбанк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала, сбыв указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», открытым в АО «Райффайзенбанк» №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком.

Таким образом, ФИО13, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, а также электронный носитель информации – банковскую карту, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» в АО «Райффайзенбанк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимая ФИО13, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказалась, вину в совершении инкриминируемого ей преступления, признала в полном объеме, в содеянном раскаивается.

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний ФИО13 следует, что ДД.ММ.ГГГГ г. она познакомилась с молодым человеком по имени ФИО11. В конце ДД.ММ.ГГГГ г. в дневное время, она встретила ФИО11, в ходе разговора который предложил ей заработать, при этом пояснил, что необходимо будет открыть на ее имя юридическое лицо, то есть зарегистрировать юридическое лицо в налоговом органе, и после регистрации фирмы в налоговом органе необходимо будет открыть банковские счета для вновь созданной фирмы и, она будет генеральным директором юридического лица и соответственно, расчетные счета открывать в банке необходимо будет ей. ФИО11 сообщил ей, что директором юридического лица она будет только формально, фактически заниматься финансово-хозяйственной деятельностью она не будет. За регистрацию юридического лица на свое имя ФИО11 ей пообещал заплатить вознаграждение в размере от 10000 до 15000 рублей. На тот момент времени она испытывала материальные трудности, в связи с чем согласилась на данное предложение. Она передала ФИО11 свой паспорт, листы которого тот сфотографировал на свой мобильный телефон. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 ей позвонил и сообщил, что документы для регистрации юридического лица готовы и им необходимо съездить к нотариусу для удостоверения ее подписи на заявлении, которое в последующем нужно подать в налоговый орган. На следующий день она с мужчиной по имени ФИО12 поехала к нотариусу на <адрес>, где подписала заявление о государственной регистрации юридического лица - ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» на свое имя, в заявление уже были внесены ее данные и данные ее паспорта. Нотариус удостоверила ее подпись на данном заявлении. После чего Нотариус отдала ей заявление, которое она передала ФИО12. После этого, они с ФИО12 направились к банкомату, расположенному на <адрес>, где она оплатила госпошлину, деньги на оплату ей дал ФИО12. После произведенной оплаты, квитанцию она передала последнему. Далее, в один из дней ДД.ММ.ГГГГ г., с ней связался ФИО12, с которым они направились в налоговую инспекцию по адресу: <адрес>, где ФИО12 передал ей комплект документов, необходимых для регистрации ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», генеральным директором которого она являлась формально. Какие именно документы он ей передал, она не знает, так как не смотрела их. После этого, она подошла к входной двери налогового органа и опустила комплект документов в почтовый ящик, находящийся в налоговой инспекции. После чего вернулась к автомобилю ФИО12, который отвез ее домой. Спустя несколько дней, за ней снова заехал ФИО12, который довез ее до здания налогового органа, где ФИО12 передал ей комплект документов, который она опустила в ящик для приема документов у входа в здание налоговой. Через несколько дней, к ее дому подъехал ФИО12, который на своем автомобиле довез ее до здания налоговой инспекции по адресу: <адрес>, где сотрудники налоговой службы выдали ей какой-то документ, который она в последующем передала ФИО12. После этого, ФИО12 сообщил ей о необходимости открытия расчетных счетов ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», генеральным директором которого она являлась формально. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь фиктивным генеральным директором ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», не имея намерения руководить Обществом и вести финансово-хозяйственную деятельность, она открыла в 8 кредитных организациях расчетные банковские счета ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», где получила документы, необходимые для ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», в том числе с использованием дистанционного банковского обслуживания посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет». Банковские счета были открыты в следующих кредитных организациях: ПАО «СКБ-Банк» по адресу: <адрес>; ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>; ПАО «Банк ВТБ» по адресу: <адрес>; ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>; АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>; ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>; АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>; АО «Альфабанк» по адресу: <адрес>. В кредитные организации для открытия расчетных счетов ее привозил водитель ФИО12, иных его установочных данных она не знает. Последний на своем автомобиле подъезжал к ее дому, после чего они совместно ездили с ним в кредитные организации. Каждый раз, когда она получала в кредитной организации пакет документов на открытие банковского расчетного счета ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» она передавал все полученные ей в кредитной организации документы указанному мужчине по имени ФИО12, согласно ранее достигнутой между ними договоренности. Какие именно она передавала документы, она не знает, так как документы не рассматривала. При открытии счетов в банках у нее при ней имелся паспорт, кроме того, ФИО12 передавал ей в автомобиле необходимый пакет документов и печать ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», с которой она обращалась в банковские организации. В Банки она обращалась лично, где передавала пакет документов для открытия расчетных счетов сотруднику - специалисту, после чего последняя подготавливала необходимые документы для открытия расчетного счета, которые она собственноручно подписывала, заверяла документы оттиском печати, которую ей передавал ФИО12. Оформленные в банке документы, печать фирмы, она в последующем передавала ФИО12. ДД.ММ.ГГГГ в период с 10:00 по 11:00 час. ФИО12 забрал ее от ее дома по адресу: <адрес>, после чего они с ним направились в отделение ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, куда она проследовала одна, имея при себе пакет документов, предоставленный ФИО12, паспорт и печать, которую ей передал ФИО12. Пройдя в отделение банка, она проследовала к операционному окну, где лично передала сотруднику банка, имени которого не помнит, комплект документов на ООО «АРСЕНАЛПЛЮС». После этого в присутствии сотрудника банка она заполнила и подписала ряд документов, связанных с открытием расчетного счета, в которых поставила печать ООО «АРСЕНАЛПЛЮС». После открытия в отделении ПАО «Сбербанк России» расчетного счета на ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», она получила от сотрудника банка копии подписанных ней ранее документов и банковскую карту ПАО «Сбербанк России». ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, находясь возле <адрес>, она передала ФИО12 полученные от сотрудника ПАО «Сбербанк России» банковскую карту ПАО «Сбербанк России» и копии документов, так как лично не собиралась использовать их по назначению, при этом понимала, что после предоставления данных документов ФИО12, тот самостоятельно сможет осуществлять от ее имени с открытого расчетного счета ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов. В предоставленных ей сотрудником банка документах она указывала абонентский телефона и адрес электронной почты, которые ей заблаговременно вместе с документами, на листе формата А4 в печатном виде, передал указанный сопровождавший ее мужчина по имени «ФИО12», перед тем, как она заходила в здание банка, при этом ФИО12 пояснил, что она должна указать в документах банка именно эти реквизиты. В ее пользовании указанные контактные данные не находились. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 11:00 по 12:00 час. она обратилась в отделение ПАО «Банк ВТБ» по адресу: <адрес>, где подойдя к определенному окну, лично передала сотруднику банка свой паспорт и комплект документов на ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», данный комплект документов и печать ей заранее передал ФИО12. После чего в присутствии сотрудника банка заполнила и подписала ряд документов, связанных с открытием расчетного счета, в которых поставила печать ООО «АРСЕНАЛПЛЮС». После открытия в отделении ПАО «ВТБ» расчетного счета на ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», она получила от сотрудника банка копии подписанных ней ранее документов и банковскую карту ПАО «ВТБ». ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле <адрес>, она передала ФИО12 полученные от сотрудника ПАО «Банк ВТБ» банковскую карту ПАО «Банк ВТБ» и копии документов, так как лично не собиралась использовать их по назначению, при этом понимала, что после предоставления данных документов ФИО12, тот самостоятельно сможет осуществлять от ее имени с открытого расчетного счета ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов. Насколько она помнит, банковскую карту она получала и передала ее со всем комплектном документов, полученных в банке, ФИО12, находясь вблизи здания банка. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 12:00 по 13:00 она обратилась в отделение ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, где подойдя к определенному окну, лично передала сотруднику банка свой паспорт и комплект документов на ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», данный комплект документов и печать ей заранее передал ФИО12. После чего в присутствии сотрудника банка заполнила и подписала ряд документов, связанных с открытием расчетного счета, в которых поставила печать ООО «АРСЕНАЛПЛЮС». После открытия в отделении ПАО Банк «ФК Открытие» расчетного счета на ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», она получила от сотрудника банка копии подписанных ей ранее документов и банковскую карту ПАО Банк «ФК Открытие». ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле дома № по <адрес>, она передала ФИО12 полученные от сотрудника ПАО Банк «ФК Открытие» банковскую карту ПАО Банк «ФК Открытие» и копии документов, так как лично не собиралась использовать их по назначению, при этом понимала, что после предоставления данных документов ФИО12, тот самостоятельно сможет осуществлять от ее имени с открытого расчетного счета ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов. Насколько она помнит, банковскую карту она получала и передала ее со всем комплектном документов, полученных в банке, ФИО12, находясь вблизи здания банка. ДД.ММ.ГГГГ в период с 10:00 она обратилась в отделение ПАО «Росбанк», по адресу: <адрес>, где подойдя к определенному окну, лично передала сотруднику банка свой паспорт и комплект документов на ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», данный комплект документов и печать ей заранее передал ФИО12. После чего в присутствии сотрудника банка заполнила и подписала ряд документов, связанных с открытием расчетного счета, в которых поставила печать ООО «АРСЕНАЛПЛЮС». После открытия в отделении ПАО «Росбанк» расчетного счета на ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», она получила от сотрудника банка копии подписанных ней ранее документов и банковскую карту ПАО «Росбанк». ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле <адрес>, она передала ФИО12 полученные от сотрудника ПАО «Росбанк» банковскую карту ПАО «Росбанк» и копии документов, так как лично не собиралась использовать их по назначению, при этом понимала, что после предоставления данных документов ФИО12, тот самостоятельно сможет осуществлять от ее имени с открытого расчетного счета ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов. ДД.ММ.ГГГГ в период с 10:00 по 11:00 час. она обратилась в отделение ПАО «Альфабанк» по адресу: <адрес>, где подойдя к определенному окну, лично передала сотруднику банка свой паспорт и комплект документов на ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», данный комплект документов и печать ей заранее передал ФИО12. После чего в присутствии сотрудника банка заполнила и подписала ряд документов, связанных с открытием расчетного счета, в которых поставила печать ООО «АРСЕНАЛПЛЮС». После открытия в отделении ПАО «Альфабанк» расчетного счета на ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», она получила от сотрудника банка копии подписанных ей ранее документов и банковскую карту ПАО «Альфабанк». ДД.ММ.ГГГГ находясь возле <адрес>, она передала ФИО12 полученные от сотрудника ПАО «Альфабанк» банковскую карту ПАО «Альфабанк» и копии документов, так как лично не собиралась использовать их по назначению, при этом понимала, что после предоставления данных документов ФИО12, тот самостоятельно сможет осуществлять от ее имени с открытого расчетного счета ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов. ДД.ММ.ГГГГ в период с 11:00 по 12:00 час. она обратилась в отделение ПАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, где подойдя к определенному окну, лично передала сотруднику банка свой паспорт и комплект документов на ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», данный комплект документов и печать ей заранее передал ФИО12. После чего в присутствии сотрудника банка заполнила и подписала ряд документов, связанных с открытием расчетного счета, в которых поставила печать ООО «АРСЕНАЛПЛЮС». После открытия в отделении ПАО «Россельхозбанк» расчетного счета на ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», она получила от сотрудника банка копии подписанных ей ранее документов и банковскую карту ПАО «Россельхозбанк». ДД.ММ.ГГГГ находясь возле <адрес>, она передала ФИО12 полученные от сотрудника ПАО «Россельхозбанк» банковскую карту ПАО «Россельхозбанк» и копии документов, так как лично не собиралась использовать их по назначению, при этом понимала, что после предоставления данных документов ФИО12, тот самостоятельно сможет осуществлять от ее имени с открытого расчетного счета ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов. ДД.ММ.ГГГГ в период с 10:00 по 11:00 час. она обратилась в отделение ПАО «СКБ-Банк» по адресу: <адрес>, где подойдя к определенному окну, лично передала сотруднику банка свой паспорт и комплект документов на ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», данный комплект документов и печать ей заранее передал ФИО12. После чего в присутствии сотрудника банка заполнила и подписала ряд документов, связанных с открытием расчетного счета, в которых поставила печать ООО «АРСЕНАЛПЛЮС». После открытия в отделении ПАО «СКБ-Банк» расчетного счета на ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», она получила от сотрудника банка копии подписанных ней ранее документов и банковскую карту ПАО «СКБ-Банк». ДД.ММ.ГГГГ, точное время не помнит, находясь возле <адрес>, она передала ФИО12 полученные от сотрудника ПАО «СКБ-Банк» банковскую карту ПАО «СКБ-Банк» и копии документов, так как лично не собиралась использовать их по назначению, при этом понимала, что после предоставления данных документов ФИО12, тот самостоятельно сможет осуществлять от ее имени с открытого расчетного счета ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов. ДД.ММ.ГГГГ в период с 10:00 по 11:00 час. она с ФИО12 прибыли в ТЦ «ЦентралПарк» по адресу: <адрес>, где на 2 этаже данного торгового центра их ожидал представитель АО «Райффайзенбанк». Сотруднику данного банка, она передала свой паспорт и комплект документов на ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», данный комплект документов и печать ей заранее передал ФИО12. После чего в присутствии сотрудника банка заполнила и подписала ряд документов, связанных с открытием расчетного счета. После открытия в АО «Райффайзенбанк» расчетного счета на ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», она получила от сотрудника банка копии подписанных ней ранее документов и банковскую карту АО «Райффайзенбанк». ДД.ММ.ГГГГ, точное время не помнит, находясь по адресу: <адрес>, она передала ФИО12 полученные от сотрудника АО «Райффайзенбанк» банковскую карту АО «Райффайзенбанк» и копии документов, так как лично не собиралась использовать их по назначению, при этом понимал, что после предоставления данных документов ФИО12, тот самостоятельно сможет осуществлять от ее имени с открытого расчетного счета ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов. В каждом из вышеуказанных банков она подходила к определенному окну, где передавала сотруднику банка свой паспорт и документы на ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», какие именно это были документы она не может сказать, так как данные документы не читала, но понимала, что те были связаны с открытием расчетных счетов на ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», после чего подписывала предоставленные сотрудниками банков документы, заверяла свою подпись оттиском печати, которую ей передавал ФИО12. Во всех банковских документах она указывала абонентский телефона и адрес электронной почты, которые ей заблаговременно вместе с документами, на листе формата А4 в печатном виде, передал указанный сопровождавший ее мужчина по имени ФИО12, перед тем, как она заходила в здание банка, при этом ФИО12 пояснил, что она должна указать в документах банка именно эти реквизиты. В ее пользовании указанные контактные данные не находились. После того как сотрудники банков передавали ей документы об открытии расчетных счетов, подключении их к системе дистанционного обслуживания, она передавала их ФИО12 по их договоренности. Финансово-хозяйственной деятельностью ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» она не занималась, руководства не осуществляла, расчетными счетами, открытыми в банках она не пользовалась. Всю документацию и банковские карты для ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества она по предварительной договоренности передавала ФИО12. Последний всегда сопровождал ее при открытии расчетных счетов ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», после чего, покинув отделения банков, она передавала ему все документы, полученные от сотрудника банка. За оказанную услугу, то есть за регистрацию юридического лица и открытие расчетных счетов она получила от ФИО11 денежные средства в размере 10000 рублей в наличной денежной форме. Во всех документах, связанных с открытием банковских счетов ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» она собственноручно ставила свои подписи и расшифровку. Когда она подписывала данные документы, то знала и понимала, что оформляет на себя банковские счета формально, так как использовать электронные средства платежа и электронные носители информации по назначению не собиралась. Электронные средства платежа, печать ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» после оформления, она передавала ФИО12 (т.3 л.д. 114-124, 174-181).

Кроме того, вина подсудимой ФИО13 в совершении преступления, указанного в описательной части приговора, объективно подтверждается совокупностью доказательств, представленных суду по настоящему уголовному делу: показаниями свидетелей, данными, содержащимися в представленных и исследованных судом письменных доказательствах, в том числе в протоколах следственных действий.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО2 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ г. она состоит в должности государственного налогового инспектора отдела камерального контроля НДС № УФНС России по <адрес>. Юридические лица и индивидуальные предприниматели предоставляют налоговую декларацию по НДС 1 раз 3 месяца (1 раз в квартал). При поступлении налоговых деклараций отделом камерального контроля НДС проводится проверка достоверности сведений книг покупок и продаж. Указанная проверка проводится при помощи программного комплекса АИС Налог-2. По факту финансово-хозяйственной деятельности ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» пояснила, что при проведении камеральных проверок были выявлены недостоверные сведения, имеющие схемный характер, в связи с чем руководитель Общества был приглашен для допроса в налоговом органе, в ходе которого ФИО13 пояснила, что являлась номинальным директором и финансово-хозяйственную деятельность Общества не осуществляла. После этого, ФИО13 обратилась в налоговый орган с заявлением по форме № и в ЕГРЮЛ была внесена информация о недостоверности сведений о руководителе Общества (т.3 л.д. 72-74).

Как следует из показаний свидетеля ФИО3, оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, с ДД.ММ.ГГГГ она состоит в должности заместителя начальника отдела обслуживания юридических лиц ПАО «ВТБ». Ее местом работы является отделение ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входит, помимо прочего, рассчетно-кассовое обслуживание, открытие и закрытие счетов юридических лиц, иные обязанности, закрепленные в ее должностной инструкции. Относительно открытия расчетного счета ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес> обратилась ФИО13, являющаяся генеральным директором вышеуказанного Общества, в оригиналах предоставила весь необходимый перечень документов для открытия расчетного счета. После проверки комплектности документов для ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» был открыт расчетный счет №. При процедуре открытия банковского счета ФИО13 был заполнен опросный лист, в разделе контактной информации ею были указаны абонентский номер +№, адрес электронной почты <данные изъяты>. Также ФИО13 обратилась с заявлением о предоставлении услуг Банка, согласно которому ФИО13, являющаяся генеральным директором ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», обратилась к банку ВТБ с просьбой об открытии и обслуживании банковского счета, дистанционного обслуживания, пакет услуг РКО. В качестве контактной информации также указан абонентский номер +№, адрес электронной почты <данные изъяты>. С целью обеспечения дистанционного обслуживания ФИО13 был направлен логин и пароль для входа в систему «ВТБ бизнес онлайн» (т.3 л.д. 75-78).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО4 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ г. она состоит в должности ведущего операциониста АО «Российский сельскохозяйственный банк», расположенном по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входит, помимо прочего, открытие расчетных счетов, сопровождение клиентов банка, иные обязанности, закрепленные в ее должностной инструкции. Относительно открытия расчетного счета ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» ОГРН №, ИНН № пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ с целью открытия расчетного счета в АО «Россельхозбанк» обратилась ФИО13, действующая в интересах ООО «АРСЕНАЛПЛЮС». Последняя предоставила весь необходимы перечень документов, в результате чего был открыт расчетный счет №. Согласно банковскому досье с заявлением ФИО13 обратилась в офис банка по адресу: <адрес>. При открытии счета в Банке, ФИО13 обратилась с заявлением на получение бизнес-карты АО «Россельхозбанк», согласно которому Клиент просит выпустить карту «Mastercard Business Instant Issue». В качестве контактной информации ею был указан абонентский номер +№, адрес электронной почты <данные изъяты>. После открытия счета и рассмотрения заявления на выпуск банковской карты, ФИО13 получила ПИН-конверт к карте АО «Россельхозбанк», выпущенной на ее имя (т.3 л.д. 81-84).

Свидетель ФИО5, показания которой были оглашены в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, показала, что с ДД.ММ.ГГГГ г. она состоит в должного старшего клиентского менеджера ПАО «Сбербанк России». В ее должностные обязанности, помимо прочего, входит обслуживание клиентов на входящем потоке, открытие расчетных счетов юридическим лицам, консультации по юридических лиц по продуктам ПАО «Сбербанк». Ее местом работы является отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>. Относительно открытия расчетного счета в ПАО «Сбербанк России» ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» пояснила, что согласно выписке ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» являлось клиентом их банка, при этом ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» обратился генеральный директор указанного Общества - ФИО13, предоставив пакет необходимых документов, для открытия расчетного счета (т.3 л.д. 85-88).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО6 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ, она состоит в должности директора по развитию продаж через партнерский канал ПАО Банк «ФК Открытие». Ее местом работы является отделение Банка, расположенное по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входит: привлечение партнеров, заключение договоров на сотрудничество. Относительно открытия банковского счета ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» ОГРН №, ИНН № в ПАО «ФК Открытие» пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО «ФК Открытие», по адресу: <адрес>, обратилась ФИО13, действующая в интересах ООО «АРСЕНАЛПЛЮС». Последняя предоставила оригиналы всех необходимых для открытия банковского счета документов. После чего, для ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» открыт расчетный счет №. Кроме того, ФИО13 предоставила заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому заявитель (ФИО13) присоединяется к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, с осуществлением дистанционного банковского обслуживания. В качестве контактной информации ею был указан абонентский номер +№, адрес электронной почты <данные изъяты>. Счет ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» подключен к дистанционной системе банковского обслуживания «Бизнес портал». Клиентом была заказана именная карта на ООО «АРСЕНЛПЛЮС» (т.3 л.д. 92-95).

Как следует из показаний свидетеля ФИО7, оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, с ДД.ММ.ГГГГ она состоит в должности главного специалиста по привлечению клиента малого бизнеса ПАО «Росбанк». Ее местом работы является отделение ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входит: открытие расчетных счетов, привлечение клиентов на обслуживание ПАО «Росбанк», сопровождение действующих документов, оформление кредитных продуктов. Относительно открытия расчетного счета ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, обратилась ФИО13, действующая в интересах ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», предоставив пакет необходимых документов, после чего ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №. Расчетный счет подключен к системе дистанционного обслуживания на основании заявления оферты на открытие расчетного счета. Последней выданы логин и пароль для входа в систему «Росбанк «Малый бизнес», банковская карта «Pro», с помощью которой возможно снятие наличных денежных средств, вносить наличные денежные средства посредством банкомата и оплачивать любые покупки. Электронная цифровая подпись формируется в личном кабинете клиента при первом входе (т.3 л.д. 96-98).

Как следует из показаний свидетеля ФИО8, оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ, с ДД.ММ.ГГГГ он состоит в должности начальника управления АО «Альфа-Банк». Его местом работы является отделение АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>. В его должностные обязанности входит: общее руководство кредитной организацией, в том числе взаимодействие с правоохранительными органами. Для открытия расчетного счета клиент обращается в отделение банка, где подает заявление об открытии расчетного счета организации. Кроме того, клиент предоставляет пакет документов: паспорт, уставные и учредительные документы в отношении организации. Кроме того, клиент составляет карточку образцов подписи и оттиска печати, надлежащим образом заверенные. После принятия документов и открытия расчетного счета их сканы направляются в головной офис Банка для проверки, после чего решается вопрос об одобрении или не одобрении в открытии расчетного счета организации-Клиента. Заявление, с которым клиент обращается в Банк, подписывается клиентом собственноручно. После открытия расчетного счета клиент банка подключается к системе «Интернет-банк», после чего клиенту (руководителю организации) на абонентский номер, который был указан клиентом в качестве контактной информации, приходит уведомление об открытии расчетного счета и временный пароль для входа в систему «Альфа бизнес-онлайн», пароль состоит из цифр арабских и английских прописных и заглавных букв. Данный пароль используется для первоначального входа в систему. После первого входа в систему «Альфа бизнес-онлайн» клиент самостоятельно меняет пароль для входа в систему «Альфа бизнес-онлайн». Указанный логин и пароль используется для входа в личный кабинет системы «Альфа бизнес-онлайн». С помощью вышеназванной системы клиент может самостоятельно осуществлять операции по своему счету дистанционно, то есть без непосредственного визита в банк: перечислять денежные средства с его расчетного счета, заказывать различные справки по расчетному счету, а также осуществлять иные операции. Для работы в системе «Альфа бизнес-онлайн» клиент использует электронно-цифровую подпись (ЭЦП), которая в данном случае представляет собой цифровой код в зависимости от проведенной операции от 4 до 6 цифр. Цифровой код для подтверждения операции, подписания документа электронно-цифровой подписью, приходит в виде СМС-сообщения на абонентский номер? который был указан заявителем в заявлении. При подписании клиентом документов на открытие расчетного счета, клиентом указывается абонентский номер, на который в период пользования расчетным счетом, приходят СМС-уведомления с паролями, подтверждающими кодами для осуществления операций в системе «Альфа бизнес-онлайн» во избежание несанкционированных операций в системе. Кроме того, в заявлении о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» указаны все условия присоединения и обслуживания клиента и расчетного счета, о чем имеется подпись руководителя организации ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» - ФИО13 Согласно банковскому досье, ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» является клиентом их банка, при этом с заявлением об открытии расчетного счета ДД.ММ.ГГГГ обратился генеральный директор указанного Общества - ФИО13 в отделение операционного офиса АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, предоставив пакет необходимых документов, содержащихся в банковском досье. После проверки документов ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» был открыт расчетный счет №, при этом генеральному директору Общества предоставлены временный логин и пароль для входа в систему «Альфа бизнес-онлайн» на указанный в заявлении о присоединении номер телефона. Также в банковском досье содержится соответствующее заявление, согласно которому Клиент (ФИО13, действующая в интересах ООО «АРСЕНАЛПЛЮС») просит подключить ее к системе «Альфа-бизнес онлайн» (Интернет-банк) в качестве уполномоченного лица. При этом, в качестве контактной информации указан абонентский номер +№, адрес электронной почты <данные изъяты> (т.3 л.д. 101-104).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО9 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ г. она состоит в должности главного специалиста-эксперта отдела регистрации и учета налогоплательщиков № УФНС России по <адрес>. В ее должностные обязанности, помимо прочего, входит осуществление государственной регистрации юридических лиц. По факту приема документов на регистрацию ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» ИНН №, ОГРН № пояснил, что документы для регистрации указанного Общества были предоставлены в УФНС России по <адрес> на бумажном носителе посредством почтовой связи - ДД.ММ.ГГГГ После проверки поданных документов: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № №, решение о создании юридического лица ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», устав юридического лица ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», гарантийное письмо, документ об оплате государственной пошлины было принято решение о регистрации юридического лица ДД.ММ.ГГГГ После проверки вышеназванных документов ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о государственной регистрации данного юридического лица, запись о руководителе/участнике ООО «АРСЕНАЛПЮС» - ФИО13 (т.3 л.д.105-108).

Обстоятельства совершенного подсудимой преступления также подтверждены сведениями, содержащимися в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» (ОГРН №, ИНН №, КПП №) поставлено на учет в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ; адрес юридического лица: <адрес> Основной вид деятельности: 41.20 – Строительство жилых и нежилых зданий. Генеральный директор – ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице (т.1 л.д. 31-44).

Согласно Уставу Общества с ограниченной ответственностью «АРСЕНАЛПЛЮС», утвержденному решением единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, основной целью деятельности Общества является удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах, не запрещенных законодательством РФ, извлечение прибыли от своей деятельности. Единоличным исполнительным органом является генеральный директор, назначаемый единственным учредителем. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, подотчетен Общему собранию участников (т.1 л.д. 101-115).

Следующие кредитные организации – ПАО «Сбербанк России» ОГРН №, ИНН №, ПАО «Банк ВТБ» ОГРН №, ИНН №, ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» ОГРН №, ИНН №, ПАО «Росбанк» ОГРН №, ИНН №, АО «Альфа-банк» ОГРН №, ИНН №, АО «Российский сельскохозяйственный банк» ОГРН №, ИНН №, ПАО Банк «Синара» ОГРН №, ИНН №, АО «Райффайзенбанк» ОГРН №, ИНН № были поставлены на учет в налоговом органе, что подтверждается соответствующими выписками из Единого государственного реестра юридических лиц (т.1 л.д. 140-170, 182-199, т.2 л.д. 1-24, л.д. 67-80, л.д. 88-100, л.д. 123-139, л.д. 218-231, т.3 л.д. 1-11).

Объекты, полученные на запросы органа следствия – налоговые документы в отношении ООО «АРСЕНАЛПЮС», в том числе на СD-R дисках, сведения о банковских счетах ООО «АРСЕНАЛ ПЛЮС» (т.1 л.д.45), предоставленные УФНС России по <адрес>, СD-R диски, на которых содержатся выписки по операциям на счетах ООО «АРСЕНАЛПЮС», открытых в ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», были осмотрены, о чем свидетельствуют данные протоколов осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 49-58, 173-176, 203-207, т.2 л.д. 27-30, 83-85, 103-107, 142-146, 234-239, т.3 л.д.15-21) и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 59-136, 137, 138, 139, 177-180, 181, 208-265, 266, 267, т. 2 л.д. 31-64, 65, 66, 86, 87, 108-123, 124, 125, 147-215, 216, 217, 240-253, 254, 255, т.3 л.д. 22-65, 66, 67).

В осмотренных досье кредитных организаций – ПАО «Сбербанк России», ПАО БАНК «ВТБ», ПАО БАНК «ФК Открытие», ПАО «Росбанк», АО «Альфа-банк», АО «Россельхозбанк», ПАО «СКБ-Банк», ООО «Райффайзенбанк» имеются, в том числе, сведения о подаче в их адрес заявлений на комплексное оказание ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» банковских услуг, с просьбой открытия расчетных банковских счетов, осуществления дистанционного банковского обслуживания по ним, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, выдачи банковских карт, и в таких заявлениях ФИО13 указывала абонентский номер «№» и адрес электронной почты <данные изъяты>, не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые поступали электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания; при этом при обращении в данные кредитные учреждения ФИО13 была ознакомлена с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц.

Как следует из представленных досье ФИО13 в период времени со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обратилась в указанные банки с целью открытия банковских счетов ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», где лично передала сотрудникам названных кредитных организаций документы, подтверждающие ее статус и полномочия директора ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», после чего заполнила и подписала заявления об открытии счетов в отношении Общества.

В судебном заседании установлено, что на основании предоставленных ФИО13 в кредитные организации и подписанных ею документов, между ней и указанными кредитными организациями заключены договоры оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а также открыты банковские счета для ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» и получены банковские карты, предназначенные для осуществления дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов.

Факт передачи (сбыта) ФИО13 электронных средств платежей, электронных носителей информации третьим лицам также подтверждается информацией, содержащейся в постановлениях о проведении оперативно-розыскных мероприятий от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 16-17, 18-19).

Обстоятельства совершенного подсудимой ФИО13 преступления также подтверждены сведениями, содержащимися в протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием ФИО13 участки местности, где последней производились передачи (сбыт) электронных средств платежей, электронных носителей информации третьим лицам. Участвующая в осмотре ФИО13 показала, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь фиктивным генеральным директором ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», не имея намерения руководить Обществом и вести финансово-хозяйственную деятельность, используя свой паспорт гражданина РФ, документы юридического лица ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» открыла в 8 кредитных организациях расчетные банковские счета ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», получила в кредитных организациях документы, необходимые для ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», в том числе с использованием дистанционного банковского обслуживания посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», после чего, находясь на территории <адрес> передавала полученные в кредитных организациях документы, необходимые для ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», в том числе с использованием дистанционного банковского обслуживания посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» третьим лицам. Так, ФИО13 показала, что открывала расчетные счета ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» в следующих банках: ПАО «СКБ-Банк», расположенном по адресу: <адрес>; ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>; ПАО «Банк ВТБ», расположенного по адресу: <адрес>; ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>; АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <адрес>; ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>; АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>; АО «Альфабанк», расположенном по адресу: <адрес> (т.3 л.д. 128-142).

Проверив представленные суду доказательства в их совокупности, установив их источники, суд оценивает каждое из них с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, и, находя вышеприведенные доказательства достоверными, ввиду отсутствия оснований для сомнения в их объективности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения дела, суд считает доказанными как события преступлений, так и виновность подсудимой ФИО13 в приобретении в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Давая общую оценку всем изложенным доказательствам по данному уголовному делу, суд признает их допустимыми, поскольку они собраны в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом, из достоверных источников, содержащиеся в них сведения сопоставимы между собой, дополняют друг друга, по существу не содержат противоречий, и кладет в основу обвинительного приговора.

Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей обвинения, у суда не имеется. Каких-либо существенных противоречий по обстоятельствам, имеющим существенное значение для правильной квалификации действий подсудимой, которые могли бы поставить под сомнение их достоверность, а также влияющих на выводы о виновности ФИО13 в совершенных преступлениях, в показаниях свидетелей, не имеется.

Показания свидетелей ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9 последовательны, логичны, согласуются между собой, получены с соблюдением требований закона, в условиях разъяснения последним их процессуальных прав и обязанностей и предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, о чем последние давали подписки. Как установлено в судебном заседании, каких-либо личных неприязненных отношений между ними и подсудимой ФИО13 не существовало, объективных и конкретных причин для оговора подсудимой данными свидетелями стороной защиты не представлено и наряду с этим, достоверность их показаний согласуются с совокупностью других исследованных в суде доказательств.

Проанализировав вышеприведенные признательные показания подсудимой ФИО13, оценив их в совокупности с другими доказательствами по делу, суд признает их также в качестве допустимых доказательств, расценивая как достоверные, и кладет в основу обвинительного приговора, поскольку эти показания последовательны, подробны, непротиворечивы, согласуются с показаниями свидетелей, в них подсудимая излагает не только обстоятельства происшедшего, конкретизируя свои непосредственные действия при совершении преступления, но и указывают на детальную информацию, которая могла быть известна только ей.

Таким образом, на основании приведенных согласующихся между собой доказательств, суд считает установленным как само событие преступления, указанного в описательной части приговора, так и виновность подсудимой ФИО13 в его совершении.

Давая правовую оценку действиям подсудимой, суд исходит из конкретных обстоятельств, установленных по делу, подтвержденных совокупностью представленных доказательств.

Так, исходя из конкретных обстоятельств дела, судом достоверно установлено, что ФИО13, действуя умышленно, из корыстных побуждений – за вознаграждение от третьего лица, обратилась в кредитные организации – ПАО «Сбербанк России», ПАО БАНК «ВТБ», ПАО БАНК «ФК Открытие», ПАО «Росбанк», АО «Альфа-банк», АО «Россельхозбанк», ПАО «СКБ-Банк», ООО «Райффайзенбанк», для открытия банковских счетов ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получила от сотрудников данных банков копии подписанных ранее ею документов, содержащих сведения о банковских счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, а также банковские карты, тем самым приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Указание в ст.187 УК РФ на электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, корреспондирует с понятием электронного средства платежа, под которым в п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона, под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме (аудио-, видеоноситель, компакт-диски и иное) и распознавание информации на которых без специальных устройств невозможно. Понятие информации в электронной форме дано в п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием ЭВМ, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

При этом документы, содержащие сведения о банковских счетах, логинах, паролях, зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, электронную цифровую подпись, банковские карты, в любом случае позволяют клиенту кредитной организации составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и, таким образом, они являются электронными средствами платежа, полученными ФИО13 для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Исходя из изложенного, неправомерность осуществления перевода денежных средств в данном случае заключается в том, что их будет осуществлять не сама ФИО13, а иное лицо, за пределами осведомленности о данных фактах перевода со стороны ФИО13 и без фактической деятельности юридического лица, подсудимой, являющейся подставным учредителем и директором ООО «АРСЕНАЛПЛЮС».

Представленные суду сведения, находящиеся в налоговых документах в отношении ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», содержащими, в том числе, данные о поступлениях денежных средств от различных контрагентов во исполнение договоров, их выдача и перевод, свидетельствует о незаконности осуществления операций с денежными средствами без фактической деятельности юридического лица, в условиях договоренности неустановленного лица с ФИО13, действующим за денежное вознаграждение и предупрежденным сотрудниками банков о недопустимости передачи персональных данных, позволяющих третьим лицам составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, суд квалифицирует действия ФИО13 по ч.1 ст.187 УК РФ как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Обсуждая вопрос о назначении вида и размера наказания подсудимой, суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия ее жизни, все обстоятельства по делу.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание ФИО13 суд в силу п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, при котором подсудимая подробно указала об обстоятельствах приобретения в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой, которая является сиротой.

Вместе с тем, суд не может признать в качестве явки с повинной и соответственно обстоятельством, смягчающим наказание ФИО13, ее объяснения от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 22-29), поскольку, несмотря на то, что оно дано ФИО13 до возбуждения уголовного дела, вместе с тем, об обстоятельствах совершения последней преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, до получения от нее объяснения, было известно как непосредственно подсудимой, так и органам следствия, то есть это было сделано подсудимой в условиях, когда у правоохранительных органов имелись обоснованные подозрения в причастности ФИО13 к совершению преступления, что, по смыслу ч.1 ст.142 УПК РФ, не может расцениваться как ее добровольное сообщение о совершенном преступлении.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО13, не имеется.

В качестве данных о личности суд учитывает, что ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ рождения (т.3 л.д. 182-190), не состоит на учете у врача нарколога и психиатра (т.3 л.д. 204, 205), положительно характеризуется по месту жительства главным инженером ООО «ГУК №» (т.3 л.д. 212) и удовлетворительно ст. УУП Железнодорожного ОП УМВД России по <адрес> (т.3 л.д. 220).

Согласно свидетельству о заключении брака № ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ заключила брак с ФИО1, в связи с чем изменила фамилию на ФИО13

С учетом фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и степени его общественной опасности, способа совершения преступления, в условиях полной реализации подсудимой преступного намерения, достижения желаемого преступного результата путем совершения умышленных действий, мотивы, цель совершения деяния, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Вместе с тем, принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного ФИО13 преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, также учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности данного преступления обстоятельствам его совершения, данные характеризующие личность подсудимой, степень ее раскаяния, а также, признавая вышеизложенные смягчающие наказание обстоятельства в своей совокупности исключительными, суд находит возможным назначить ФИО13 наказание по ч.1 ст. 187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ, и назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен статьёй, в виде штрафа.

В соответствии со ст.46 УК РФ суд учитывает, что штраф при любом способе его назначения должен быть определен в виде денежного взыскания.

В силу ч.3 ст.46 УК РФ суд определяет размер штрафа с учетом тяжести совершенного преступления, которое является тяжким, имущественного и семейного положения ФИО13, которая состоит в браке, не имеет иждивенцев, трудоустроена, инвалидом не является, а также ежемесячного совокупного дохода ее семьи.

При этом оснований, свидетельствующих о необходимости предоставления подсудимой рассрочки выплат штрафа частями на определенный уголовным законом срок, суд не усматривает.

Поскольку преступление по настоящему приговору подсудимой ФИО13 совершено до вынесения приговора мирового судьи судебного участка № судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, суд применяет положения ч.5 ст.69 УК РФ, исходя из конкретных обстоятельств по делу, применяет принцип частичного сложения наказания.

При этом, в соответствии с положениями ч.5 ст.69 УК РФ в срок отбытого ФИО13 наказания подлежит зачету наказание отбытое по приговору мирового судьи судебного участка № судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в виде уплаты штрафа в размере 20000 рублей.

Именно такое применение уголовного закона, вида и размера наказания будет отвечать целям назначения наказания, способствовать исправлению подсудимого, соответствовать требованиям ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ.

Учитывая, что основания, по которым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО13 в настоящее время не отпали, в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым данную меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении последней, оставить прежней.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в порядке ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

ФИО13 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить наказание, с применением ст.64 УК РФ, в виде штрафа в размере 60000 (шестидесяти тысяч) рублей.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным по приговору мирового судьи судебного участка № судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначить ФИО13 наказание в виде штрафа в размере 70000 (семидесяти тысяч) рублей.

Зачесть ФИО13 в окончательное наказание отбытое наказание по приговору мирового судьи судебного участка № судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в виде штрафа в размере 20000 руб.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении ФИО13 оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Реквизиты для уплаты штрафа:

ИНН №, КПП №, УФК по <адрес> (СУ СК России по <адрес>, л/счет №), р/с № в Отделение Курск Банка России // УФК по <адрес>, БИК №, ОКТМО №, ОКПО №, КБК №, назначение платежа – перечисление в доход бюджета денежных средств согласно приговору суда по уголовному делу.

Вещественные доказательства:

оптический CD-R диск, содержащий налоговые документы в отношении ООО «Арсеналплюс»; оптический CD-R диск, содержащий документацию о регистрации ООО «Арсеналплюс»; налоговые документы ООО «Арсеналплюс» на 78 л.; выписку по операциям по счету ООО «АРСЕНАЛПЮС», открытом в ПАО «Сбербанк»; оптический CD-R диск, содержащий клиентское досье ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», открытое в ПАО «ВТБ»; банковские документы ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» на 58 л.; оптический CD-R диск, содержащий клиентское досье ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», открытое в ПАО Банк «Открытие»; банковские документы ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» на 34 л.; выписку по операциям по счету ООО «АРСЕНАЛГЮС», открытом в ПАО «Росбанк»; оптический CD-R диск, содержащий клиентское досье ООС «АРСЕНАЛПЛЮС», открытое в АО «Альфабанк»; банковские документы ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» на 16 л.; оптический CD-R диск, содержащий клиентское досье ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», открытое в АО «Россельхозбанк»; банковские документы ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» на 70 л.; оптический CD-R диск, содержащий клиентское досье ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», открытое в ПАО «СКБ-Банк»; банковские документы ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» на 14 л.; оптический CD-R диск, содержащий клиентское досье ООО «АРСЕНАЛПЛЮС», открытое в АО «Райффайзенбанк»; банковские документы ООО «АРСЕНАЛПЛЮС» на 57 л., хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Судья (подпись) В.А. Шихвердиев

<данные изъяты>

Справка: Приговор Ленинского районного суда г.Курска от 24 октября 2023 года не был обжалован и вступил в законную силу 09.11.2023 г. Подлинник подшит в уголовном деле № 1-752-2023 Ленинского районного суда г.Курска. УИД № 46RS0030-01-2023-005442-60.

<данные изъяты>