Приговор по делу № 1-260/2021 от 27.12.2023

57RS0023-01-2021-004014-43

Дело № 1-6/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 декабря 2023 года город Орёл

Советский районный суд г. Орла в составе:

председательствующего судьи Тишковой Н.М.,

при ведении протокола судебного заседания секретарями Карпачевой Е.Д., Карягиной М.А., помощником судьи Андрюшиной Е.Г.,

с участием государственных обвинителей Королевой Е.В., Бирюкова Д.В., Слободянник О.П., Лисичкиной (Писаревой) И.В., Никабадзе И.Н., Борова З.Р., Отвиновского В.В., Сиротинина А.А., ФИО1,

представителей потерпевшего Муниципального унитарного предприятия ритуально – обрядовых услуг г.Орла (МУП «РОУ г. Орла») ФИО203, ФИО169, ФИО170,

подсудимого ФИО5, его защитников - адвокатов Бигдая А.Г., Василевского В.В.,

подсудимой ФИО6, её защитников – адвокатов Бельского В.А., Качаровой Н.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении

ФИО5, <данные изъяты> судимого приговором Советского районного суда г. Орла от 13.04.2023 по ч.3 ст.30, ч. 2 ст. 159 УК РФ, с применением ч.5 ст. 72 УК РФ окончательно к наказанию в виде штрафа в размере 100000 рублей (штраф оплачен 23.05.2023),

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

ФИО6, <данные изъяты> несудимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Эпизод № 1

ФИО5, являясь с 11.10.2017 работником Муниципального унитарного предприятия ритуально – обрядовых услуг г.Орла (далее по тексту – МУП РОУ, Принципал, предприятие), находясь на территории г.Орла, в период времени до 01.08.2018, более точное время следствием не установлено, получил информацию о том, что на производственном совещании руководителями МУП РОУ, расположенного по адресу: <...>, принято решение о необходимости поиска индивидуальных предпринимателей (либо юридических лиц) на роль Агента, который, в целях увеличения прибыли предприятия организует привлечение в МУП РОУ покупателей (клиентов) товаров и услуг ритуального назначения. Располагая вышеуказанной информацией, имея цель личного обогащения, действуя из корыстных побуждений, у ФИО5 возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих МУП РОУ, посредством приискания лица из числа своих знакомых на роль Агента для заключения с МУП РОУ агентского договора на предоставление (оказание) агентских услуг; создания видимости привлечения агентом покупателей (клиентов) в МУП РОУ, и путем подписания согласия на ритуальное обслуживание покупателями, получить за якобы оказанную деятельность Агента денежное вознаграждение в сумме 10% от суммы чека (квитанции) покупателя, который приобрел ритуальный товар (услуги) в торговом комплексе МУП РОУ.

С целью осуществления своего преступного умысла, ФИО5, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба предприятию, предложил своей знакомой ФИО7, зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя, выступить в роли Агента, и путем обещания улучшения личного материального положения, предложил ФИО7 вступить с ним в преступный сговор, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих МУП РОУ, на что ФИО7 согласилась, таким образом, вступив в преступный сговор с ФИО5 Одновременно они распределили роли при совершении данного преступления, согласно которым ФИО5 предоставляет в МУП РОУ информацию об Агенте (ИП ФИО7), который якобы готов осуществить действия, направленные на поиск клиентов для МУП РОУ в целях последующей реализации МУП РОУ покупателям (клиентам) товаров и услуг ритуального назначения, и после составления проекта агентского договора сотрудниками МУП РОУ, предоставляет его для подписания ФИО4

ФИО7, будучи зарегистрированной с 10.11.2008 в качестве индивидуального предпринимателя ИНН №*** (далее по тексту - ИП) с основным видом деятельности в соответствии с классификатором ОКВЭД «Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий», фактически не имея практики и опыта оказания ритуальных услуг, должна выступить в роли Агента по привлечению покупателей (клиентов) на предприятие за денежное вознаграждение, заключить с МУП РОУ агентский договор на предоставление (оказание) агентских услуг. Затем ФИО5, получив разработанный МУП РОУ бланк согласия на ритуальное обслуживание, совместно со ФИО7, изготавливают путем подписания последней и нанесения оттисков печатей ИП ФИО7 не заполненные бланки согласий на ритуальное обслуживание, после чего ФИО5 передает их в магазин МУП РОУ, при этом обязав продавцов (торговых агентов), к которым обращаются покупатели (клиенты) за приобретением товаров и услуг ритуального назначения, предоставлять последним для заполнения бланки согласия на ритуальное обслуживание с подписью и оттиском печати ИП ФИО7, свидетельствующие о том, что покупатель (клиент) якобы привлечен ФИО7, тем самым, посредством неосведомленных о его преступных намерениях продавцов (торговых агентов), скрывая от МУП РОУ сведения о фактически не оказанной ИП ФИО7 услуге по привлечению покупателей (клиентов) в МУП РОУ. По окончании срока действия агентского договора, ФИО7 подписывает составленный ФИО5 отчет Агента, который ФИО5 предоставит в МУП РОУ, чтобы получить за фактически не выполненную работу от МУП РОУ на расчетный счет ИП ФИО7 денежное вознаграждение. После получения реальной возможности распоряжаться похищенным, ФИО7 должна передать часть похищенного ФИО5 в виде его доли от совместного преступного дохода, согласно предварительно достигнутой договоренности между участниками преступной группы.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих МУП РОУ, в период времени до 01.08.2018, более точное время следствием не установлено, ФИО5, находясь на территории г.Орла, получил от ИП ФИО7, сведения о ее адресе и банковских реквизитах, которые предоставил сотрудникам юридической службы МУП РОУ, для внесения в проект агентского договора на предоставление (оказание) агентских услуг, который МУП РОУ должно было заключить с ИП ФИО7

ФИО7, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО5, находясь в своем офисе по адресу: <...>, 01.08.2018 в рабочее время с 11.00 часов до 17.00 часов под видом оказания агентских услуг, подписала, тем самым заключила с МУП РОУ, в лице директора Лица 1, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5 и ФИО7, агентский договор № 6-08-2018 на предоставление (оказание) агентских услуг от 01.08.2018, согласно которому ИП ФИО7, в дальнейшем Агент, якобы приняла на себя обязательства за вознаграждение осуществить от своего имени, но за счет Принципала комплекс действий, направленных на поиск покупателей (клиентов) на предприятие, в целях последующей реализации торговым комплексом МУП РОУ, расположенным по адресу: <...>, покупателям (клиентам) товаров и услуг ритуального назначения. За совершение указанных действий Агент получает вознаграждение в размере 10 % от суммы чека (квитанции) покупателя (клиента), который приобрел ритуальный товар (услуги) в торговом комплексе МУП РОУ и был привлечен Агентом. Договор действует с 01.08.2018 до полного исполнения Агентом своих обязательств на сумму, не превышающую 99000 рублей. Фактом выполнения обязательств Агента в рамках настоящего договора является письменное согласие покупателя (клиента) на ритуальное обслуживание, удостоверенное подписью Агента, покупателя (клиента) и его предоставление в торговый комплекс МУП РОУ. В период до 02.08.2018 года, более точное время следствием не установлено, ФИО5, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору со ФИО7, не намереваясь исполнять обязательств Агента по привлечению покупателей (клиентов) на предприятие, с целью создания видимости выполнения ИП ФИО7 работы по привлечению покупателей (клиентов) на предприятие, убедил торговых агентов (продавцов) торгового комплекса МУП РОУ Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, Лицо 5, Лицо 6, не осведомленных о преступных намерениях ФИО5 и ФИО7, о необходимости при обращении покупателей (клиентов) в торговый комплекс МУП РОУ за приобретением товаров и услуг ритуального назначения, предоставлять им для заполнения бланки согласий на ритуальное обслуживание – Приложения к вышеуказанному агентскому договору, подтверждающие, что покупатель (клиент) якобы по рекомендации агента ИП ФИО7, дает свое согласие на получение ритуальных товаров/услуг в МУП РОУ. Торговые агенты (продавцы) торгового комплекса МУП РОУ Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, Лицо 5, Лицо 6, введенные в заблуждение ФИО5, достоверно не зная, что ИП ФИО7 услуги по привлечению клиентов (покупателей) МУП РОУ не оказывались, обеспечили получение покупателями (клиентами) торгового комплекса МУП РОУ указанных согласий на ритуальное обслуживание, тем самым дали возможность ФИО5 и ФИО7 использовать данные согласия в качестве подтверждения их фиктивной агентской деятельности при составлении ежемесячного отчета Агента для предоставления в МУП РОУ, с целью получения агентского денежного вознаграждения.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО5, действуя совместно и согласовано со ФИО7, по окончании срока действия агентского договора № 6-08-2018 на предоставление (оказание) агентских услуг от 01.08.2018, располагая сведениями о количестве якобы привлеченных Агентом ИП ФИО7 покупателей (клиентов) в торговый комплекс МУП РОУ за приобретением товаров и услуг ритуального назначения, составил фиктивные отчеты Агента о выполнении поручения в отчетном периоде (календарном месяце) от 31.08.2018 и 30.09.2018, достоверность сведений которых подтвердила своей подписью и печатью в качестве Агента ФИО7 В последующем ФИО5 предоставил указанные отчеты Агента от 31.08.2018 и 30.09.2018 в МУП РОУ, расположенное по адресу: <...>, которые были приняты и подписаны Принципалом - директором МУП РОУ Лицом 1.

Будучи обманутым и введенным в заблуждение ФИО5 и ФИО7, не осведомленный об их истинных преступных намерениях, директор МУП РОУ Лицо1, полагая, что ФИО7 добросовестно выполнила принятые на себя обязательства по агентскому договору № 6-08-2018 на предоставление (оказание) агентских услуг от 01.08.2018, и действительно, в период времени с 02.08.2018 по 30.09.2018 привлекла в торговый комплекс МУП РОУ 44 покупателя (клиента) для приобретения товаров и услуг ритуального назначения, подтверждением чего явились подписанные покупателями (клиентами) согласия на ритуальное обслуживание, наделенный соответствующими полномочиями, в период времени с 31.08.2018 по 03.10.2018, дал распоряжение сотрудникам бухгалтерии МУП РОУ произвести выплату денежного вознаграждения за оказание услуг по привлечению клиентов с расчетного счета МУП РОУ №***, открытого 22.09.2006 в ПАО «МИнБанк» по адресу: <...>, на расчетный счет Агента ИП ФИО7 №***, открытый 04.05.2017 в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» по адресу: <...>, в размере 51 264 рублей по платежному поручению № 1044 от 06.09.2018 и в размере 41 996, 30 рублей по платежному поручению № 1180 от 03.10.2018, а всего на общую сумму 93 260, 30 рублей, которые в последующем в указанные даты поступили на расчетный счет №*** ИП ФИО7, после чего, ФИО7 часть похищенных денежных средств передала ФИО5 как в наличной форме, так и путем перечисления на его расчетный счет, тем самым, ФИО7 и ФИО5 получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться похищенными денежными средствами.

Таким образом, ФИО7 и ФИО5, действуя умышленно, согласованно, с единым преступным умыслом, в составе группы лиц по предварительному сговору, преследуя корыстную цель завладения чужим имуществом, а именно денежными средствами, принадлежащими МУП РОУ и осознанно не намереваясь выполнять обязательства по агентскому договору № 6-08-2018 на предоставление (оказание) агентских услуг от 01.08.2018 о привлечении покупателей (клиентов) товаров и услуг ритуального назначения в торговый комплекс МУП РОУ, поскольку фактически не осуществляли каких-либо действий, направленных на осуществление указанной деятельности, в период времени с 01.08.2018 по 03.10.2018, реализовав свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, с причинением имущественного ущерба предприятию, действуя вышеуказанным способом, совершили хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих МУП РОУ, в последующем распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями МУП РОУ имущественный ущерб на общую сумму 93260, 30 рублей.

Эпизод № 2

ФИО5, являясь с 11.10.2017 работником Муниципального унитарного предприятия ритуально – обрядовых услуг г.Орла (далее по тексту – МУП РОУ, Принципал, предприятие), находясь на территории г.Орла, в период времени до 01.10.2018, более точное время следствием не установлено, получил информацию о том, что руководителями МУП РОУ, расположенного по адресу: <...>, принято решение о необходимости поиска индивидуальных предпринимателей (либо юридических лиц) на роль Агента, который, в целях увеличения прибыли предприятия организует привлечение в МУП РОУ покупателей (клиентов) товаров и услуг ритуального назначения. Располагая вышеуказанной информацией, имея цель личного обогащения, действуя из корыстных побуждений, у ФИО5 возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих МУП РОУ, посредством приискания лица из числа своих знакомых на роль Агента для заключения с МУП РОУ агентского договора на предоставление (оказание) агентских услуг; создания видимости привлечения агентом покупателей (клиентов) в МУП РОУ, и путем подписания согласия на ритуальное обслуживание покупателями, получить за якобы оказанную деятельность Агента денежное вознаграждение в сумме 10% от суммы чека (квитанции) покупателя, который приобрел ритуальный товар (услуги) в торговом комплексе МУП РОУ.

С целью осуществления своего преступного умысла, ФИО3, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба предприятию, предложил своей знакомой ФИО4, зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя, выступить в роли Агента, и путем обещания улучшения личного материального положения, предложил ФИО4 вступить с ним в преступный сговор, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих МУП РОУ, на что ФИО4 согласилась, таким образом, вступив в преступный сговор с ФИО3 Одновременно они распределили роли при совершении данного преступления, согласно которым ФИО3 предоставляет в МУП РОУ информацию об Агенте (ИП ФИО4), который якобы готов осуществить действия, направленные на поиск клиентов для МУП РОУ в целях последующей реализации МУП РОУ покупателям (клиентам) товаров и услуг ритуального назначения, и после составления проекта агентского договора сотрудниками МУП РОУ, предоставляет его для подписания ФИО4

ФИО4, будучи зарегистрированной с 10.11.2008 в качестве индивидуального предпринимателя ИНН №*** (далее по тексту - ИП) с основным видом деятельности в соответствии с классификатором ОКВЭД «Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий», фактически не имея практики и опыта оказания ритуальных услуг, должна выступить в роли Агента по привлечению покупателей (клиентов) на предприятие за денежное вознаграждение, заключить с МУП РОУ агентский договор на предоставление (оказание) агентских услуг. Затем ФИО5, получив разработанный МУП РОУ бланк согласия на ритуальное обслуживание, совместно со ФИО7, изготавливают путем подписания последней и нанесения оттисков печатей ИП ФИО7 не заполненные бланки согласий на ритуальное обслуживание, после чего ФИО5 передает их в магазин МУП РОУ, при этом обязав продавцов (торговых агентов), к которым обращаются покупатели (клиенты) за приобретением товаров и услуг ритуального назначения, предоставлять последним для заполнения бланки согласия на ритуальное обслуживание с подписью и оттиском печати ИП ФИО7, свидетельствующие о том, что покупатель (клиент) якобы привлечен ФИО7, тем самым, посредством неосведомленных о его преступных намерениях продавцов (торговых агентов), скрывая от МУП РОУ сведения о фактически не оказанной ИП ФИО7 услуге по привлечению покупателей (клиентов) в МУП РОУ. По окончании срока действия агентского договора, ФИО7 подписывает составленный ФИО5 отчет Агента, который ФИО5 предоставит в МУП РОУ, чтобы получить за фактически не выполненную работу от МУП РОУ на расчетный счет ИП ФИО7 денежное вознаграждение. После получения реальной возможности распоряжаться похищенным, ФИО7 должна передать часть похищенного ФИО5 в виде его доли от совместного преступного дохода, согласно предварительно достигнутой договоренности между участниками преступной группы.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих МУП РОУ, в период времени до 01 октября 2018 года, более точное время следствием не установлено, ФИО5, находясь на территории г.Орла, получил от ИП ФИО7, сведения о ее адресе и банковских реквизитах, которые предоставил сотрудникам юридической службы МУП РОУ, для внесения в проект агентского договора на предоставление (оказание) агентских услуг, который МУП РОУ должно было заключить с ИП ФИО7

ФИО7, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО5, находясь в своем офисе по адресу: <...>, 01.10.2018, в рабочее время, с 11.00 часов до 17.00 часов, под видом оказания агентских услуг, подписала, тем самым заключила с МУП РОУ, в лице директора Лица 1, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5 и ФИО7, агентский договор № 7-08-2018 на предоставление (оказание) агентских услуг от 01.10.2018, согласно которому ИП ФИО7, в дальнейшем Агент, якобы приняла на себя обязательства за вознаграждение осуществить от своего имени, но за счет Принципала комплекс действий, направленных на поиск покупателей (клиентов) на предприятие, в целях последующей реализации торговым комплексом МУП РОУ, расположенным по адресу: <...>, покупателям (клиентам) товаров и услуг ритуального назначения. За совершение указанных действий Агент получает вознаграждение в размере 10 % от суммы чека (квитанции) покупателя (клиента), который приобрел ритуальный товар (услуги) в торговом комплексе МУП РОУ и был привлечен Агентом. Договор действует с 01.10.2018 до полного исполнения Агентом своих обязательств на сумму, не превышающую 99000 рублей. Фактом выполнения обязательств Агента в рамках настоящего договора является письменное согласие покупателя (клиента) на ритуальное обслуживание, удостоверенное подписью Агента, покупателя (клиента) и его предоставление в торговый комплекс МУП РОУ. В период до 03.10.2018, более точное время следствием не установлено, ФИО5, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору со ФИО7, не намереваясь исполнять обязательств Агента по привлечению покупателей (клиентов) на предприятие, с целью создания видимости выполнения ИП ФИО7 работы по привлечению покупателей (клиентов) на предприятие, убедил торговых агентов (продавцов) торгового комплекса МУП РОУ Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, Лицо 5, Лицо 6, не осведомленных о преступных намерениях ФИО5 и ФИО7, о необходимости при обращении покупателя (клиента) в торговый комплекс МУП РОУ за приобретением товаров и услуг ритуального назначения, предоставлять им для заполнения бланки согласий на ритуальное обслуживание – Приложения к вышеуказанному агентскому договору, подтверждающие, что покупатель (клиент) якобы по рекомендации агента ИП ФИО7, дает свое согласие на получение ритуальных товаров/услуг в МУП РОУ. Торговые агенты (продавцы) торгового комплекса МУП РОУ Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, Лицо 5, Лицо 6, введенные в заблуждение ФИО5, достоверно не зная, что ИП ФИО7 услуги по привлечению клиентов (покупателей) МУП РОУ не оказывались, обеспечили получение покупателями (клиентами) торгового комплекса МУП РОУ указанных согласий на ритуальное обслуживание, тем самым дали возможность ФИО5 и ФИО7 использовать данные согласия в качестве подтверждения их фиктивной агентской деятельности при составлении ежемесячного отчета Агента для предоставления в МУП РОУ, с целью получения агентского денежного вознаграждения.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО5, действуя совместно и согласованно со ФИО7, по окончании срока действия агентского договора № 7-08-2018 на предоставление (оказание) агентских услуг от 01.10.2018, располагая сведениями о количестве якобы привлеченных Агентом ИП ФИО7 покупателей (клиентов) в торговый комплекс МУП РОУ за приобретением товаров и услуг ритуального назначения, составил фиктивные отчеты Агента о выполнении поручения в отчетном периоде (календарном месяце) от 31.10.2018, достоверность сведений которого подтвердила своей подписью и печатью в качестве Агента ФИО7 В последующем ФИО5 предоставил указанные отчеты Агента от 31.10.2018 в МУП РОУ, расположенное по адресу: <...>, которые были приняты и подписаны Принципалом – исполняющим обязанности директора МУП РОУ Лицом 7.

Будучи обманутым и введенным в заблуждение ФИО5 и ФИО7, не осведомленный об их истинных преступных намерениях, исполняющий обязанности директора МУП РОУ Лицо 7, полагая, что ФИО7 добросовестно выполнила принятые на себя обязательства по агентскому договору № 7-08-2018 на предоставление (оказание) агентских услуг от 01.10.2018, и действительно, в период времени с 03.10.2018 по 31.10.2018 привлекла в торговый комплекс МУП РОУ 44 покупателя (клиента) для приобретения товаров и услуг ритуального назначения, подтверждением чего явились подписанные покупателями (клиентами) согласия на ритуальное обслуживание, наделенный соответствующими полномочиями, в период времени с 31.10.2018 по 01.11.2018, дал распоряжение сотрудникам бухгалтерии МУП РОУ произвести выплату денежного вознаграждения за оказание услуг по привлечению клиентов с расчетного счета МУП РОУ №***, открытого 22.09.2006 в ПАО «МИнБанк» по адресу: <...>, на расчетный счет Агента ИП ФИО7 №***, открытый 04.05.2017 в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» по адресу: <...>, в размере 99 967, 41 рублей по платежному поручению № 1312 от 01.11.2018, которые в последующем в указанную дату поступили на расчетный счет №*** ИП ФИО7, после чего, ФИО7 часть похищенных денежных средств передала ФИО5 как в наличной форме, так и путем перечисления на его расчетный счет, тем самым, ФИО7 и ФИО5 получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться похищенными денежными средствами.

Таким образом, ФИО7 и ФИО5, действуя умышленно, согласованно, с единым преступным умыслом, в составе группы лиц по предварительному сговору, преследуя корыстную цель завладения чужим имуществом, а именно денежными средствами, принадлежащими МУП РОУ и осознанно не намереваясь выполнять обязательства по агентскому договору № 7-08-2018 на предоставление (оказание) агентских услуг от 01.10.2018 о привлечении покупателей (клиентов) товаров и услуг ритуального назначения в торговый комплекс МУП РОУ, поскольку фактически не осуществляли каких-либо действий, направленных на осуществление указанной деятельности, в период времени с 01.10.2018 по 01.11.2018, реализовав свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, с причинением имущественного ущерба предприятию, действуя вышеуказанным способом, совершили хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих МУП РОУ, в последующем распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями МУП РОУ имущественный ущерб на сумму 99967, 41 рублей.

Эпизод № 3

ФИО5, являясь с 11.10.2017 работником Муниципального унитарного предприятия ритуально – обрядовых услуг г.Орла (далее по тексту – МУП РОУ, Принципал, предприятие), находясь на территории г.Орла, в период времени до 07.12.2018, более точное время следствием не установлено, получил информацию о том, что руководителями МУП РОУ, расположенного по адресу: <...>, принято решение о необходимости поиска индивидуальных предпринимателей (либо юридических лиц) на роль Агента, который, в целях увеличения прибыли предприятия организует привлечение в МУП РОУ покупателей (клиентов) товаров и услуг ритуального назначения. Располагая вышеуказанной информацией, имея цель личного обогащения, действуя из корыстных побуждений, у ФИО5 возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих МУП РОУ, посредством приискания лица из числа своих знакомых на роль Агента для заключения с МУП РОУ агентского договора на предоставление (оказание) агентских услуг; создания видимости привлечения агентом покупателей (клиентов) в МУП РОУ, и путем подписания согласия на ритуальное обслуживание покупателями, получить за якобы оказанную деятельность Агента денежное вознаграждение в сумме 10% от суммы чека (квитанции) покупателя, который приобрел ритуальный товар (услуги) в торговом комплексе МУП РОУ.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих МУП РОУ, в период времени до 07.12.2018, более точное время следствием не установлено, ФИО5, находясь на территории г.Орла, получил от ИП ФИО7, сведения о ее адресе и банковских реквизитах, которые предоставил сотрудникам юридической службы МУП РОУ, для внесения в проект агентского договора на предоставление (оказание) агентских услуг, который МУП РОУ должно было заключить с ИП ФИО7

ФИО7, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО5, находясь в своем офисе по адресу: <...>, 07.12.2018 в рабочее время с 11.00 часов до 17.00 часов под видом оказания агентских услуг, подписала, тем самым заключила с МУП РОУ, в лице директора Лица 1, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5 и ФИО7, агентский договор № 2-12/2018 на предоставление (оказание) агентских услуг от 07.12.2018, согласно которому ИП ФИО7, в дальнейшем Агент, якобы приняла на себя обязательства за вознаграждение осуществить от своего имени, но за счет Принципала комплекс действий, направленных на поиск покупателей (клиентов) на предприятие, в целях последующей реализации торговым комплексом МУП РОУ, расположенным по адресу: <...>, покупателям (клиентам) товаров и услуг ритуального назначения. За совершение указанных действий Агент получает вознаграждение в размере 10 % от суммы денежных средств, поступивших от потребителей (покупателей) в счет оплаты ритуальных услуг (товаров) в результате исполнения Агентом поручения Принципала. Договор действует с 07.12.2018 до 31.03.2019, с максимальной (предельной) ценой договора - 499000 рублей. Фактом выполнения обязательств Агента в рамках настоящего договора является письменное согласие покупателя (клиента) на ритуальное обслуживание, удостоверенное подписью Агента, покупателя (клиента) и его предоставление в торговый комплекс МУП РОУ. В период до 10.12.2018, более точное время следствием не установлено, ФИО5, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору со ФИО7, не намереваясь исполнять обязательств Агента по привлечению покупателей (клиентов) на предприятие, с целью создания видимости выполнения ИП ФИО7 работы по привлечению покупателей (клиентов) на предприятие, убедил торговых агентов (продавцов) торгового комплекса МУП РОУ Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, Лицо 5, Лицо 6, не осведомленных о преступных намерениях ФИО5 и ФИО7, о необходимости при обращении покупателей (клиентов) в торговый комплекс МУП РОУ за приобретением товаров и услуг ритуального назначения, предоставлять им для заполнения бланки согласий на ритуальное обслуживание – Приложения к вышеуказанному агентскому договору, подтверждающие, что покупатель (клиент) якобы по рекомендации агента ИП ФИО7, дает свое согласие на получение ритуальных товаров/услуг в МУП РОУ. Торговые агенты (продавцы) торгового комплекса МУП РОУ Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, Лицо 5, Лицо 6, введенные в заблуждение ФИО5, достоверно зная, что ИП ФИО7 услуги по привлечению клиентов (покупателей) МУП РОУ не оказывались, обеспечили получение покупателями (клиентами) торгового комплекса МУП РОУ указанных согласий на ритуальное обслуживание, тем самым дали возможность ФИО5 и ФИО7 использовать данные согласия в качестве подтверждения их фиктивной агентской деятельности при составлении ежемесячного отчета Агента для предоставления в МУП РОУ, с целью получения агентского денежного вознаграждения.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО5, действуя совместно и согласованно со ФИО7, по окончании срока действия агентского договора № 2-12/2018 на предоставление (оказание) агентских услуг от 07.12.2018, располагая сведениями о количестве якобы привлеченных Агентом ИП ФИО7 покупателей (клиентов) в торговый комплекс МУП РОУ, за приобретением товаров и услуг ритуального назначения, составил фиктивные отчеты Агента о выполнении поручения в отчетном периоде (календарном месяце) от 31.12.2018, 31.01.2019, 28.02.2019, 31.03.2019, достоверность сведений которых подтвердила своей подписью и печатью в качестве Агента ФИО7 В последующем ФИО5, предоставил указанные отчеты Агента от 31.12.2018, 31.01.2019, 28.02.2019, 31.03.2019 в МУП РОУ, расположенное по адресу: <...>, которые были приняты и подписаны Принципалом – заместителем директора МУП РОУ Лицом 7.

Будучи обманутым и введенным в заблуждение ФИО5 и ФИО7, не осведомленный об истинных преступных намерениях заместитель директора МУП РОУ Лицо 7, полагая, что ФИО7 добросовестно выполнила принятые на себя обязательства по агентскому договору № 2-12/2018 на предоставление (оказание) агентских услуг от 07.12.2018, и действительно, в период времени с 10.12.2018 по 31.03.2019 привлекла в торговый комплекс МУП РОУ 204 покупателя (клиента) для приобретения товаров и услуг ритуального назначения, подтверждением чего явились подписанные покупателями (клиентами) согласия на ритуальное обслуживание, наделенный соответствующими полномочиями, в период времени с 31.12.2018 по 02.04.2019, дал распоряжение сотрудникам бухгалтерии МУП РОУ произвести выплату денежного вознаграждения за оказание услуг по привлечению клиентов с расчетного счета МУП РОУ №***, открытого 22.09.2006 в ПАО «МИнБанк» по адресу: <...>, на расчетный счет Агента ИП ФИО7 №***, открытый 04.05.2017 в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» по адресу: <...>, в размере 104441,95 рублей по платежному поручению № 9 от 10.01.2019 и в размере 163056,08 рублей по платежному поручению № 158 от 04.02.2019, а также на расчетный счет Агента ИП ФИО7 №***, открытый 07.02.2019 в Филиале Точка ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: <...>, в размере 95027,43 рублей по платежному поручению № 286 от 05.03.2019 и в размере 76 108,28 рублей по платежному поручению № 399 от 02.04.2019, а всего на общую сумму 438633, 74 рублей, которые в последующем в указанные даты поступили на расчетные счета №***, №*** ИП ФИО7, после чего, ФИО7 часть похищенных денежных средств передала ФИО5 как в наличной форме, так и путем перечисления на его расчетный счет, тем самым, ФИО7 и ФИО5 получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться похищенными денежными средствами.

Таким образом, ФИО7 и ФИО5, действуя умышленно, согласованно, с единым преступным умыслом, в составе группы лиц по предварительному сговору, преследуя корыстную цель завладения чужим имуществом, а именно денежными средствами, принадлежащими МУП РОУ и осознанно не намереваясь выполнять обязательства по агентскому договору № 2-12/2018 на предоставление (оказание) агентских услуг от 07.12.2018 о привлечении покупателей (клиентов) товаров и услуг ритуального назначения в торговый комплекс МУП РОУ, поскольку фактически не осуществляли каких-либо действий, направленных на осуществление указанной деятельности, в период времени с 07.12.2018 по 02.04.2019, реализовав свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в крупном размере, действуя вышеуказанным способом, совершили хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих МУП РОУ, в последующем распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями МУП РОУ имущественный ущерб на общую сумму 438 633, 74 рублей, что является крупным размером.

Эпизод № 4

ФИО5, являясь с 11.10.2017 работником Муниципального унитарного предприятия ритуально – обрядовых услуг г.Орла (далее по тексту – МУП РОУ, Принципал, предприятие), находясь на территории г.Орла, в период времени до 01.04.2019, более точное время следствием не установлено, получил информацию о том, что руководителями МУП РОУ, расположенного по адресу: <...>, принято решение о необходимости поиска индивидуальных предпринимателей (либо юридических лиц) на роль Агента, который, в целях увеличения прибыли предприятия организует привлечение в МУП РОУ покупателей (клиентов) товаров и услуг ритуального назначения. Располагая вышеуказанной информацией, имея цель личного обогащения, действуя из корыстных побуждений, у ФИО5 возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих МУП РОУ, посредством приискания лица из числа своих знакомых на роль Агента для заключения с МУП РОУ агентского договора на предоставление (оказание) агентских услуг; создания видимости привлечения агентом покупателей (клиентов) в МУП РОУ, и путем подписания согласия на ритуальное обслуживание покупателями, получить за якобы оказанную деятельность Агента денежное вознаграждение в сумме 10% от суммы чека (квитанции) покупателя, который приобрел ритуальный товар (услуги) в торговом комплексе МУП РОУ.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих МУП РОУ, в период времени до 01 апреля 2019 года, более точное время следствием не установлено, ФИО5, находясь на территории г.Орла, получил от ИП ФИО7, сведения о ее адресе и банковских реквизитах, которые предоставил сотрудникам юридической службы МУП РОУ, для внесения в проект агентского договора на предоставление (оказание) агентских услуг, который МУП РОУ должно было заключить с ИП ФИО7

ФИО7, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО5, находясь в своем офисе по адресу: <...>, 01.04.2019 в рабочее время с 11.00 часов до 17.00 часов под видом оказания агентских услуг, подписала, тем самым заключила с МУП РОУ, в лице заместителя директора Лица 7, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5 и ФИО7, агентский договор № 1-04-19 на предоставление (оказание) агентских услуг от 01.04.2019, согласно которому ИП ФИО7, в дальнейшем Агент, якобы приняла на себя обязательства за вознаграждение осуществить от своего имени, но за счет Принципала комплекс действий, направленных на поиск покупателей (клиентов) на предприятие, в целях последующей реализации торговым комплексом МУП РОУ, расположенным по адресу: <...>, покупателям (клиентам) товаров и услуг ритуального назначения. За совершение указанных действий Агент получает вознаграждение в размере 10 % от суммы чека (квитанции) покупателя (клиента), который приобрел ритуальный товар (услуги) в торговом комплексе МУП РОУ и был привлечен Агентом. Договор действует с 01.04.2019 до полного исполнения Агентом своих обязательств на сумму, не превышающую 99 000 рублей. Фактом выполнения обязательств Агента в рамках настоящего договора является письменное согласие покупателя (клиента) на ритуальное обслуживание, удостоверенное подписью Агента, покупателя (клиента) и его предоставление в торговый комплекс МУП РОУ. В период до 01.04.2019, более точное время следствием не установлено, ФИО5, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору со ФИО7, не намереваясь исполнять обязательств Агента по привлечению покупателей (клиентов) на предприятие, с целью создания видимости выполнения ИП ФИО7 активной работы по привлечению покупателей (клиентов) на предприятие, убедил торговых агентов (продавцов) торгового комплекса МУП РОУ Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, Лицо 5, Лицо 6, не осведомленных о преступных намерениях ФИО5 и ФИО7, о необходимости при обращении покупателей (клиентов) в торговый комплекс МУП РОУ за приобретением товаров и услуг ритуального назначения, предоставлять им для заполнения бланки согласий на ритуальное обслуживание – Приложения к вышеуказанному агентскому договору, подтверждающие, что покупатель (клиент) якобы по рекомендации агента ИП ФИО7, дает свое согласие на получение ритуальных товаров/услуг в МУП РОУ. Торговые агенты (продавцы) торгового комплекса МУМ РОУ Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, Лицо 5, Лицо 6, введенные в заблуждение ФИО5, достоверно не зная, что ИП ФИО7 услуги по привлечению клиентов (покупателей) МУП РОУ не оказывались, обеспечили получение покупателями (клиентами) торгового комплекса МУП РОУ указанных согласий на ритуальное обслуживание, тем самым дали возможность ФИО5 и ФИО7 использовать данные согласия в качестве подтверждения их фиктивной агентской деятельности при составлении ежемесячного отчета Агента для предоставления в МУП РОУ, с целью получения агентского денежного вознаграждения.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО5, действуя совместно и согласованно со ФИО7, по окончании срока действия агентского договора № 1-04-19 на предоставление (оказание) агентских услуг от 01.04.2019, располагая сведениями о количестве якобы привлеченных Агентом ИП ФИО7 покупателей (клиентов) в торговый комплекс МУП РОУ за приобретением товаров и услуг ритуального назначения, составил отчет Агента о выполнении поручения в отчетном периоде (календарном месяце) от 30.04.2019, достоверность сведений которого подтвердила своей подписью и печатью в качестве Агента ИП ФИО7 В последующем ФИО5 предоставил указанные отчеты Агента от 30.04.2019 в МУП РОУ, расположенное по адресу: <...>, которые были приняты и подписаны Принципалом – директором МУП РОУ Лицом 1.

Будучи обманутым и введенным в заблуждение ФИО5 и ФИО7, не осведомленный об их истинных преступных намерениях, директор МУП РОУ Лицо 1, полагая, ФИО7 добросовестно выполнила принятые на себя обязательства по агентскому договору № 1-04-19 на предоставление (оказание) агентских услуг от 01.04.2019, и действительно, в период времени с 01.04.2019 по 30.04.2019 привлекла в торговый комплекс МУП РОУ 51 покупателя (клиента) для приобретения товаров и услуг ритуального назначения, подтверждением чего явились подписанные покупателями (клиентами) согласия на ритуальное обслуживание, наделенный соответствующими полномочиями, 30.04.2019, дал распоряжение сотрудникам бухгалтерии МУП РОУ произвести выплату денежного вознаграждения за оказание услуг по привлечению клиентов с расчетного счета МУП РОУ №***, открытого 22.09.2006 в ПАО «МИнБанк» по адресу: <...>, на расчетный счет Агента ИП ФИО7 №***, открытый 07.02.2019 в Филиале Точка ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: <...>, в размере 98761,44 рублей по платежному поручению № 511 от 30.04.2019, которые в последующем в указанную дату поступили на расчетный счет №*** ИП ФИО7, после чего, ФИО7 часть похищенных денежных средств передала ФИО5 как в наличной форме так и путем перечисления на его расчетный счет, тем самым, ФИО7 и ФИО5 получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться похищенными денежными средствами.

Таким образом, ФИО7 и ФИО5, действуя умышленно, согласованно, с единым преступным умыслом, в составе группы лиц по предварительному сговору, преследуя корыстную цель завладения чужим имуществом, а именно денежными средствами, принадлежащими МУП РОУ и осознанно не намереваясь выполнять обязательства по агентскому договору № 1-04-19 на предоставление (оказание) агентских услуг от 01.04.2019 о привлечении покупателей (клиентов) товаров и услуг ритуального назначения в торговый комплекс МУП РОУ, поскольку фактически не осуществляли каких-либо действий, направленных на осуществление указанной деятельности, в период времени с 01.04.2019 по 30.04.2019, реализовав свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, с причинением имущественного ущерба предприятию, действуя вышеуказанным способом, совершили хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих МУП РОУ, в последующем распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями МУП РОУ имущественный ущерб на сумму 98761,44 рублей.

Своими действиями ФИО5 совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Эпизод № 5

ФИО5, являясь с 11.10.2017 работником Муниципального унитарного предприятия ритуально – обрядовых услуг г.Орла (далее по тексту – МУП РОУ, Принципал, предприятие), находясь на территории г.Орла, в период времени до 30.04.2019, более точное время следствием не установлено, получил информацию о том, что руководителями МУП РОУ, расположенного по адресу: <...>, принято решение о необходимости поиска индивидуальных предпринимателей (либо юридических лиц) на роль Агента, который, в целях увеличения прибыли предприятия организует привлечение в МУП РОУ покупателей (клиентов) товаров и услуг ритуального назначения. Располагая вышеуказанной информацией, имея цель личного обогащения, действуя из корыстных побуждений, у ФИО5 возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих МУП РОУ, посредством приискания лица из числа своих знакомых на роль Агента для заключения с МУП РОУ агентского договора на предоставление (оказание) агентских услуг; создания видимости привлечения агентом покупателей (клиентов) в МУП РОУ, и путем подписания согласия на ритуальное обслуживание покупателями, получить за якобы оказанную деятельность Агента денежное вознаграждение в сумме 10% от суммы чека (квитанции) покупателя, который приобрел ритуальный товар (услуги) в торговом комплексе МУП РОУ.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих МУП РОУ, в период времени до 30.04.2019, более точное время следствием не установлено, ФИО5, находясь на территории г.Орла, получил от ИП ФИО7, сведения о ее адресе и банковских реквизитах, которые предоставил сотрудникам юридической службы МУП РОУ, для внесения в проект агентского договора на предоставление (оказание) агентских услуг, который МУП РОУ должно было заключить с ИП ФИО7

ФИО7, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО5, находясь в своем офисе по адресу: <...>, 30.04.2019, в рабочее время, с 11.00 часов до 17.00 часов, под видом оказания агентских услуг, подписала, тем самым заключила с МУП РОУ, в лице директора Лица 1, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5 и ФИО7, агентский договор № 2-04-2019 на предоставление (оказание) агентских услуг от 30.04.2019, согласно которому ИП ФИО7, в дальнейшем Агент, якобы приняла на себя обязательства за вознаграждение осуществить от своего имени, но за счет Принципала комплекс действий, направленных на поиск покупателей (клиентов) на предприятие, в целях последующей реализации торговым комплексом МУП РОУ, расположенным по адресу: <...>, покупателям (клиентам) товаров и услуг ритуального назначения. За совершение указанных действий Агент получает вознаграждение в размере 10 % от суммы чека (квитанции) покупателя (клиента), который приобрел ритуальный товар (услуги) в торговом комплексе МУП РОУ и был привлечен Агентом. Договор действует с 30.04.2019 до полного исполнения Агентом своих обязательств на сумму, не превышающую 99000 рублей. Фактом выполнения обязательств Агента в рамках настоящего договора является письменное согласие покупателя (клиента) на ритуальное обслуживание, удостоверенное подписью Агента, покупателя (клиента) и его предоставление в торговый комплекс МУП РОУ. В период до 30 апреля 2019 года, более точное время следствием не установлено, ФИО5, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору со ФИО7, не намереваясь исполнять обязательств Агента по привлечению покупателей (клиентов) на предприятие, с целью создания видимости выполнения ИП ФИО7 работы по привлечению покупателей (клиентов) на предприятие, убедил торговых агентов (продавцов) торгового комплекса МУП РОУ Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, Лицо 5, Лицо 6, не осведомленных о преступных намерениях ФИО5 и ФИО7, о необходимости при обращении покупателей (клиентов) в торговый комплекс МУП РОУ за приобретением товаров и услуг ритуального назначения, предоставлять им для заполнения бланки согласий на ритуальное обслуживание – Приложения к вышеуказанному агентскому договору, подтверждающие, что покупатель (клиент) якобы по рекомендации агента ИП ФИО7, дает свое согласие на получение ритуальных товаров/услуг в МУП РОУ. Торговые агенты (продавцы) торгового комплекса МУП РОУ Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, Лицо 5, Лицо 6, введенные в заблуждение ФИО5, достоверно не зная, что ИП ФИО7 услуги по привлечению клиентов (покупателей) МУП РОУ не оказывались, обеспечили получение покупателями (клиентами) торгового комплекса МУП РОУ указанных согласий на ритуальное обслуживание, тем самым дали возможность ФИО5 и ФИО7 использовать данные согласия в качестве подтверждения их фиктивной агентской деятельности при составлении ежемесячного отчета Агента для предоставления в МУП РОУ, с целью получения агентского денежного вознаграждения.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО5, действуя совместно и согласовано со ФИО7, по окончании срока действия агентского договора № 2-04-2019 на предоставление (оказание) агентских услуг от 30.04.2019, располагая сведениями о количестве якобы привлеченных Агентом ИП ФИО7 покупателей (клиентов) в торговый комплекс МУП РОУ за приобретением товаров и услуг ритуального назначения, составил фиктивные отчеты Агента о выполнении поручения в отчетном периоде (календарном месяце) от 17.05.2019, достоверность сведений которых подтвердила своей подписью и печатью в качестве Агента ФИО7 В последующем ФИО5 предоставил указанные отчеты Агента от 17.05.2019 в МУП РОУ, расположенное по адресу: <...>, которые были приняты и подписаны Принципалом – заместителем директора МУП РОУ Лицом 7.

Будучи обманутым и введенным в заблуждение ФИО5 и ФИО7, не осведомленный об их истинных преступных намерениях, заместитель директора МУП РОУ Лицо 7, полагая, что ФИО7 добросовестно выполнила принятые на себя обязательства по агентскому договору № 2-04-2019 на предоставление (оказание) агентских услуг от 30.04.2019, и действительно, в период времени с 30.04.2019 по 16.05.2019 привлекла в торговый комплекс МУП РОУ 54 покупателя (клиента) для приобретения товаров и услуг ритуального назначения, подтверждением чего явились подписанные покупателями (клиентами) согласия на ритуальное обслуживание, наделенный соответствующими полномочиями, 17.05.2019, дал распоряжение сотрудникам бухгалтерии МУП РОУ произвести выплату денежного вознаграждения за оказание услуг по привлечению клиентов с расчетного счета МУП РОУ №***, открытого 03.12.2008 в Орловском отделении № 8595 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на расчетный счет Агента ИП ФИО7 №***, открытый 07.02.2019 в Филиале Точка ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: <...>, в размере 97 637,02 рублей по платежному поручению № 570 от 17.05.2019, которые в последующем в указанную дату поступили на расчетный счет №*** ИП ФИО7, после чего, ФИО7 часть похищенных денежных средств передала ФИО5 как в наличной форме так и путем перечисления на его расчетный счет, тем самым, ФИО7 и ФИО5 получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться похищенными денежными средствами.

Таким образом, ФИО7 и ФИО5, действуя умышленно, согласованно, с единым преступным умыслом, в составе группы лиц по предварительному сговору, преследуя корыстную цель завладения чужим имуществом, а именно денежными средствами, принадлежащими МУП РОУ и осознанно не намереваясь выполнять обязательства по агентскому договору № 2-04-2019 на предоставление (оказание) агентских услуг от 30.04.2019 о привлечении покупателей (клиентов) товаров и услуг ритуального назначения в торговый комплекс МУП РОУ, поскольку фактически не осуществляли каких-либо действий, направленных на осуществление указанной деятельности, в период времени с 30.04.2019 по 17.05.2019, реализовав свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, с причинением имущественного ущерба предприятию, действуя вышеуказанным способом, совершили хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих МУП РОУ, в последующем распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями МУП РОУ имущественный ущерб на сумму 97637,02 рублей.

Эпизод № 6

ФИО5, являясь с 11.10.2017 работником Муниципального унитарного предприятия ритуально – обрядовых услуг г.Орла (далее по тексту – МУП РОУ, Принципал, предприятие), находясь на территории г.Орла, в период времени до 30.04.2019, более точное время следствием не установлено, получил информацию о том, что руководителями МУП РОУ, расположенного по адресу: <...>, принято решение о продолжении работы по привлечению индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на роль Агента по привлечению покупателей (клиентов) на предприятие, в целях последующей реализации МУП РОУ покупателям (клиентам) товаров и услуг ритуального назначения, о чем специалистом предприятия в сфере закупок на интернет-сайте www.zakupki.gov.ru была размещена информация о проведении МУП РОУ открытого аукциона. Располагая вышеуказанной информацией, имея цель личного обогащения, действуя из корыстных побуждений, у ФИО5 вновь возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих МУП РОУ, посредством приискания лица из числа своих знакомых на роль Агента для заключения с МУП РОУ агентского договора на предоставление (оказание) агентских услуг; создания видимости привлечения Агентом покупателей (клиентов) в МУП РОУ, и путем подписания согласия на ритуальное обслуживание покупателями, получить за якобы оказанную деятельность Агента денежное вознаграждение в сумме 10% от суммы чека (квитанции) покупателя, который приобрел ритуальный товар (услуги) в торговом комплексе МУП РОУ.

С целью осуществления своего преступного умысла, ФИО5, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба предприятию, предложил своей знакомой ФИО7, зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя, выступить в роли Агента, и путем обещания улучшения личного материального положения, предложил ФИО7 вступить с ним в преступный сговор, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих МУП РОУ, на что ФИО7 согласилась, таким образом, вступив в преступный сговор с ФИО5 Одновременно они распределили роли при совершении данного преступления, согласно которым ФИО5 предоставляет в МУП РОУ информацию об Агенте (ИП ФИО7), который якобы готов осуществить действия, направленные на поиск клиентов для МУР РОУ в целях последующей реализации МУП РОУ покупателям (клиентам) товаров и услуг ритуального назначения, и после составления проекта агентского договора сотрудниками МУП РОУ, предоставляет его для подписания ФИО7

ФИО7, будучи зарегистрированной с 10.11.2008 в качестве индивидуального предпринимателя ИНН №*** (далее по тексту - ИП) с основным видом деятельности в соответствии с классификатором ОКВЭД «Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий», фактически не имея практики и опыта оказания ритуальных услуг, должна выступить в роли Агента по привлечению покупателей (клиентов) на предприятие за денежное вознаграждение, на интернет-сайте www.zakupki.gov.ru подать заявку на участие в открытом аукционе, проводимом предприятием, заключить с МУП РОУ агентский договор на предоставление (оказание) агентских услуг. Затем ФИО5, получив разработанный МУП РОУ бланк согласия на ритуальное обслуживание, совместно со ФИО7, изготавливают путем подписания последней и нанесения оттисков печатей ИП ФИО7 не заполненные бланки согласий на ритуальное обслуживание, после чего ФИО5 передает их в магазин МУП РОУ, при этом обязав продавцов (торговых агентов), к которым обращаются покупатели (клиенты) за приобретением товаров и услуг ритуального назначения, предоставлять последним для заполнения бланки согласия на ритуальное обслуживание с подписью и оттиском печати ИП ФИО7, свидетельствующие о том, что покупатель (клиент) якобы привлечен ФИО7, тем самым, посредством неосведомленных о его преступных намерениях продавцов (торговых агентов), скрывая от МУП РОУ сведения о фактически не оказанной ИП ФИО7 услуге по привлечению покупателей (клиентов) в МУП РОУ. По окончании срока действия агентского договора, ФИО7 подписывает составленный ФИО5 отчет Агента, который ФИО5 предоставит в МУП РОУ, чтобы получить за фактически не выполненную работу от МУП РОУ на расчетный счет ИП ФИО7 денежное вознаграждение. После получения реальной возможности распоряжаться похищенным, ФИО7 должна передать часть похищенного ФИО5 в виде его доли от совместного преступного дохода, согласно предварительно достигнутой договоренности между участниками преступной группы.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих МУП РОУ, 17.05.2019 в рабочее время с 11.00 часов до 17.00 часов ФИО7, находясь в своем офисе по адресу: <...>, по указанию ФИО5, на интернет - сайте www.zakupki.gov.ru подала заявку №31907833344-01 на участие в открытом аукционе, с целью заключения с МУП РОУ договора об оказании агентских услуг по привлечению покупателей (клиентов) в торговый комплекс МУП РОУ. После чего, 17.05.2019 Единая комиссия, в состав которой вошли работники МУП РОУ, в том числе руководитель торгового комплекса ФИО5, рассмотрев заявку, а также документы подавшего ее участника открытого аукциона (ИП ФИО7), приняла решение о заключении договора с единственным поставщиком ИП ФИО7

ФИО7, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО5, находясь в своем офисе по адресу: <...>, 29.05.2019 в рабочее время с 11.00 часов до 17.00 часов под видом оказания агентских услуг, на интернет - сайте www.zakupki.gov.ru, заключила с МУП РОУ, в лице директора Лица 1, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5 и ФИО7, гражданско – правовой договор №2019.188916 на предоставление (оказание) агентских услуг от 29 мая 2019 года, согласно которого ИП ФИО7, в дальнейшем Агент, приняла на себя обязательства за вознаграждение осуществить от своего имени, но за счет Принципала комплекс действий, направленных на поиск покупателей (клиентов) на предприятие, в целях последующей реализации торговым комплексом МУП РОУ, расположенным по адресу: <...>, покупателям (клиентам) товаров и услуг ритуального назначения. За совершение указанных действий Агент получает вознаграждение в размере 10 % от суммы денежных средств, поступивших от потребителей (покупателей) в счет оплаты ритуальных услуг (товаров) в результате исполнения Агентом поручения Принципала. В соответствии с п.п. 8.1, 8.2 указанного Договора, срок его действия исчисляется с 17.05.2019 до 31.01.2020, с максимальной (предельной) ценой договора - 1000000 рублей. Фактом выполнения обязательств Агента в рамках настоящего договора является письменное согласие покупателя (клиента) на ритуальное обслуживание, удостоверенное подписью Агента, покупателя (клиента) и его предоставление в торговый комплекс МУП РОУ. В период до 17.05.2019, более точное время следствием не установлено, ФИО5, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору со ФИО7, не намереваясь исполнять обязательств Агента по привлечению покупателей (клиентов) на предприятие, с целью создания видимости проводимой ФИО7 активной работы по привлечению покупателей (клиентов) на предприятие, убедил торговых агентов (продавцов) торгового комплекса МУП РОУ Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, Лицо 5, Лицо 6, не ранее 11.06.2019, более точное время следствием не установлено, Лицо 8, не осведомленных о преступных намерениях ФИО5 и ФИО7, при обращении покупателей (клиентов) в торговый комплекс МУП РОУ за приобретением товаров и услуг ритуального назначения, предоставлять им для заполнения бланки согласий на ритуальное обслуживание - Приложения к вышеуказанному гражданско – правовому договору, подтверждающие, что покупатель (клиент) якобы по рекомендации Агента ИП ФИО7, дает свое согласие на получение ритуальных товаров/услуг в МУП РОУ.

Торговые агенты (продавцы) торгового комплекса МУП РОУ Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, Лицо 5, Лицо 6, введенные в заблуждение ФИО5, достоверно не зная, что ИП ФИО7 услуги по привлечению клиентов (покупателей) МУП РОУ не оказывались, обеспечили получение покупателями (клиентами) торгового комплекса МУП РОУ указанных согласий на ритуальное обслуживание, тем самым дали возможность ФИО5 и ФИО7 использовать данные согласия в качестве подтверждения их фиктивной агентской деятельности при составлении ежемесячного отчета Агента для предоставления в МУП РОУ, с целью получения агентского денежного вознаграждения.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО5, действуя совместно и согласовано со ФИО7, по итогам выполнения работы Агентом ИП ФИО7 по гражданско-правовому договору №2019.188916 на предоставление (оказание) агентских услуг от 29 мая 2019 года, располагая сведениями о количестве якобы привлеченных Агентом ИП ФИО7 покупателей (клиентов) в торговый комплекс МУП РОУ за приобретением товаров и услуг ритуального назначения, составил фиктивные отчеты Агента о выполнении поручения в отчетном периоде (календарном месяце) от 31.05.2019, 30.06.2019, 31.07.2019, 31.08.2019, 30.09.2019, 31.10.2019, 30.11.2019, достоверность сведений которых подтвердила своей подписью и печатью в качестве Агента ФИО7 В последующем ФИО5 предоставил указанные отчеты Агента от 31.05.2019, 30.06.2019, 31.07.2019, 31.08.2019, 30.09.2019, 31.10.2019, 30.11.2019, в МУП РОУ, расположенное по адресу: <...>, которые были приняты и подписаны Принципалом – заместителем директора МУП РОУ Лицом 7 и директором МУП РОУ Лицом 1.

Будучи обманутыми и введенными в заблуждение ФИО5 и ФИО7, не осведомленные об их истинных преступных намерениях, директор МУП РОУ Лицо 1 и заместитель директора МУП РОУ Лицо 7, полагая, что ФИО7 добросовестно выполнила принятые на себя обязательства по гражданско-правовому договору №2019.188916 на предоставление (оказание) агентских услуг от 29.05.2019, и действительно, в период времени с 18.05.2019 по 30.11.2019, привлекла в торговый комплекс МУП РОУ 444 покупателя (клиента) для приобретения товаров и услуг ритуального назначения, подтверждением чего явились подписанные покупателями (клиентами) согласия на ритуальное обслуживание, наделенные соответствующими полномочиями, в период времени с 03.06.2019 по 03.12.2019, дали распоряжения сотрудникам бухгалтерии МУП РОУ произвести выплату денежного вознаграждения за оказание услуг по привлечению клиентов с расчетного счета МУП РОУ №***, открытого 03.12.2008 в Орловском отделении № 8595 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на расчетный счет Агента ИП ФИО7 №***, открытый 07.02.2019 в Филиале Точка ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: <...>, в размере 92558,64 рублей по платежному поручению № 627 от 03.06.2019, в размере 188789,65 рублей по платежному поручению № 733 от 01.07.2019; с расчетного счета МУП РОУ №***, открытого 22.09.2006 в ПАО «МИнБанк» по адресу: <...>, на расчетный счет Агента ИП ФИО7 №***, открытый 07.02.2019 в Филиале Точка ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: <...>, в размере 159667,04 рублей по платежному поручению № 852 от 02.08.2019, в размере 92658,45 рублей по платежному поручению № 951 от 02.09.2019; с расчетного счета МУП РОУ №***, открытого 03.12.2008 в Орловском отделении № 8595 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на расчетный счет Агента ИП ФИО7 №***, открытый 07.02.2019 в Филиале Точка ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: <...>, в размере 138 107,31 рублей по платежному поручению № 1057 от 01.10.2019, в размере 208041,83 рублей по платежному поручению № 1165 от 01.11.2019, в размере 119913,79 рублей по платежному поручению № 1278 от 03.12.2019, а всего на общую сумму 999736,71 рублей, которые в последующем в указанные даты поступили на расчетный счет №*** ИП ФИО7, после чего, ФИО7 часть похищенных денежных средств передала ФИО5 как в наличной форме так и путем перечисления на его расчетный счет, тем самым, ФИО7 и ФИО5 получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться похищенными денежными средствами.

Таким образом, ФИО7 и ФИО5, действуя умышленно, согласованно, с единым преступным умыслом, в составе группы лиц по предварительному сговору, преследуя корыстную цель завладения чужим имуществом, а именно денежными средствами, принадлежащими МУП РОУ и осознанно не намереваясь выполнять обязательства по гражданско-правовому договору №2019.188916 на предоставление (оказание) агентских услуг от 29.05.2019 о привлечении покупателей (клиентов) товаров и услуг ритуального назначения в торговый комплекс МУП РОУ, поскольку фактически не осуществляли каких-либо действий, направленных на осуществление указанной деятельности, в период времени с 17.05.2019 по 03.12.2019, реализовав свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, с причинением имущественного ущерба предприятию в крупном размере, действуя вышеуказанным способом, совершили хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих МУП РОУ, в последующем распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями МУП РОУ имущественный ущерб на общую сумму 999736,71 рублей, что является крупным размером.

Эпизод № 7

ФИО5, являясь с 15.10.2019 руководителем торгового комплекса Муниципального унитарного предприятия ритуально – обрядовых услуг г.Орла (далее по тексту – МУП РОУ, Принципал, предприятие), будучи назначенным на указанную должность приказом (распоряжением) о переводе работника на другую работу № 65/1 от 14.10.2019, согласно должностной инструкции Руководителя торгового комплекса МУП РОУ, утвержденной директором МУП РОУ Лицом 1, осуществлял непосредственное руководство работой Торгового комплекса; организовывал и контролировал работу Торгового комплекса; принимал участие в разработках; вносил предложение по установлению розничной цены на вновь поступивший товар; организовывал работу склада Торгового комплекса и координировал его работу; согласовывал работникам Торгового комплекса, отпуск/перемещение товарно-материальных ценностей с/на склады Торгового комплекса; осуществлял контроль за сроками исполнения договоров установленного образца, заключенных с клиентами; осуществлял работу по организации эффективного и культурного обслуживания покупателей; своевременно рассматривал жалобы и претензии; обеспечивал исполнение работниками Торгового комплекса приказов и распоряжений руководства предприятия; контролировал соблюдение правил ведения кассовой дисциплины; контролировал поступление от поставщиков товаров по срокам, количеству и ассортименту; организовывал и контролировал работу агентов Торгового комплекса, участвовал в подборе сотрудников; оценивал эффективность трудовой деятельности работников Торгового комплекса и вносит предложения по их материальному и моральному поощрению; обеспечивал расстановку агентов магазина «Ритуальные услуги» с учетом рационального распределения труда; утверждал графики работы работников Торгового комплекса; регулярно проводил и анализировал мониторинг цен на рынке ритуальных услуг; разрабатывал и внедрял в практику методы контроля, за качеством оказываемых услуг; контролировал процесс адаптации и обучения новых работников Торгового комплекса; при необходимости выполнял отдельные поручения руководства, в пределах осуществляемой им трудовой деятельности, находясь на территории г.Орла, в период времени до 18.47 часов 02.12.2019, получил информацию о том, что руководителями МУП РОУ, расположенного по адресу: <...>, принято решение о продолжении работы по привлечению индивидуальных предпринимателей (либо юридических лиц) на роль Агента, который, в целях увеличения прибыли предприятия организует привлечение в МУП РОУ покупателей (клиентов) товаров и услуг ритуального назначения, о чем специалистом предприятия в сфере закупок на интернет-сайте www.zakupki.gov.ru была размещена информация о проведении МУП РОУ открытого аукциона. Располагая вышеуказанной информацией, имея цель личного обогащения, действуя из корыстных побуждений, у ФИО5 вновь возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих МУП РОУ, посредством приискания лица из числа своих знакомых на роль Агента для заключения с МУП РОУ агентского договора на предоставление (оказание) агентских услуг; создания видимости привлечения агентом покупателей (клиентов) в МУП РОУ, и путем подписания согласия на ритуальное обслуживание покупателями, получить за якобы оказанную деятельность Агента денежное вознаграждение в сумме 10% от суммы чека (квитанции) покупателя, который приобрел ритуальный товар (услуги) в торговом комплексе МУП РОУ.

ФИО7, будучи зарегистрированной с 10.11.2008 в качестве индивидуального предпринимателя ИНН №*** (далее по тексту - ИП) с основным видом деятельности в соответствии с классификатором ОКВЭД «Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий», фактически не имея практики и опыта оказания ритуальных услуг, должна выступить в роли Агента по привлечению покупателей (клиентов) на предприятие за денежное вознаграждение, на интернет – сайте www.zakupki.gov.ru подать заявку на участие в открытом аукционе, проводимом предприятием, заключить с МУП РОУ агентский договор на предоставление (оказание) агентских услуг. Затем ФИО5, получив разработанный МУП РОУ бланк согласия на ритуальное обслуживание, совместно со ФИО7, изготавливают путем подписания последней и нанесения оттисков печатей ИП ФИО7 не заполненные бланки согласий на ритуальное обслуживание, после чего ФИО5 передает их в магазин МУП РОУ, при этом обязав продавцов (торговых агентов), к которым обращаются покупатели (клиенты) за приобретением товаров и услуг ритуального назначения, предоставлять последним для заполнения бланки согласия на ритуальное обслуживание с подписью и оттиском печати ИП ФИО7, свидетельствующие о том, что покупатель (клиент) якобы привлечен ФИО7, тем самым, посредством неосведомленных о его преступных намерениях продавцов (торговых агентов), скрывая от МУП РОУ сведения о фактически не оказанной ИП ФИО7 услуге по привлечению покупателей (клиентов) в МУП РОУ. По окончании срока действия агентского договора, ФИО7 подписывает составленный ФИО5 отчет Агента, который ФИО5 предоставит в МУП РОУ, чтобы получить за фактически не выполненную работу от МУП РОУ на расчетный счет ИП ФИО7 денежное вознаграждение. После получения реальной возможности распоряжаться похищенным, ФИО7 должна передать часть похищенного ФИО5 в виде его доли от совместного преступного дохода, согласно предварительно достигнутой договоренности между участниками преступной группы.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих МУП РОУ, 02.12.2019 в 18.47 часов ФИО7, находясь в своем офисе по адресу: <...>, по указанию ФИО5, на интернет - сайте www.zakupki.gov.ru подала заявку №31908528510-02 на участие в открытом аукционе, с целью заключения с МУП РОУ договора об оказании агентских услуг по привлечению покупателей (клиентов) в торговый комплекс МУП РОУ. После чего, 04.12.2019 Единая комиссия, в состав которой вошли работники МУП РОУ, в том числе руководитель торгового комплекса ФИО5, рассмотрев заявку, а также документы подавшего ее участника открытого аукциона (ИП ФИО7), приняла решение о заключении договора с единственным поставщиком ИП ФИО7.

ФИО7, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО5, находясь в своем офисе по адресу: <...>, 17.12.2019 в рабочее время с 11.00 часов до 17.00 часов под видом оказания агентских услуг, на интернет - сайте www.zakupki.gov.ru, заключила с МУП РОУ, в лице директора Лица 1, не осведомленного о преступных намерениях ФИО5 и ФИО7, гражданско – правовой договор №2019.496974 на предоставление (оказание) агентских услуг от 17.12.2019, согласно которому ИП ФИО7, в дальнейшем Агент, якобы приняла на себя обязательства за вознаграждение осуществить от своего имени, но за счет Принципала комплекс действий, направленных на поиск покупателей (клиентов) на предприятие, в целях последующей реализации торговым комплексом МУП РОУ, расположенным по адресу: <...>, покупателям (клиентам) товаров и услуг ритуального назначения. За совершение указанных действий Агент получает вознаграждение в размере 10 % от суммы денежных средств, поступивших от потребителей (покупателей) в счет оплаты ритуальных услуг (товаров) в результате исполнения Агентом поручения Принципала. В соответствии с п.п. 8.1, 8.2 указанного Договора, срок его действия исчисляется с 04.12.2019 до 30.06.2020, с максимальной (предельной) ценой договора - 1000000 рублей. Фактом выполнения обязательств Агента в рамках настоящего договора является письменное согласие покупателя (клиента) на ритуальное обслуживание, удостоверенное подписью Агента, покупателя (клиента) и его предоставление в торговый комплекс МУП РОУ. В период до 04.12.2019, более точное время следствием не установлено, ФИО5, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору со ФИО7, не намереваясь исполнять обязательств Агента по привлечению покупателей (клиентов) на предприятие, с целью создания видимости выполнения ИП ФИО7 работы по привлечению покупателей (клиентов) на предприятие, будучи наделенный соответствующими полномочиями, дал указание торговым агентам (продавцам) торгового комплекса МУП РОУ Лицу 8, Лицу 2, Лицу 3, Лицу 4, Лицу 5, Лицу 6, не осведомленным о преступных намерениях ФИО5 и ФИО7, при обращении покупателей (клиентов) в торговый комплекс МУП РОУ за приобретением товаров и услуг ритуального назначения, предоставлять им для заполнения бланки согласий на ритуальное обслуживание – Приложения к вышеуказанному гражданско-правовому договору, подтверждающие, что покупатель (клиент) якобы по рекомендации агента ИП ФИО7, дает свое согласие на получение ритуальных товаров/услуг в МУП РОУ. Торговые агенты (продавцы) торгового комплекса МУП РОУ Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, Лицо 5, Лицо 6, введенные в заблуждение ФИО5, достоверно не зная, что ИП ФИО7 услуги по привлечению клиентов (покупателей) МУП РОУ не оказывались, обеспечили получение покупателями (клиентами) торгового комплекса МУП РОУ указанных согласий на ритуальное обслуживание, тем самым дали возможность ФИО5 и ФИО7 использовать данные согласия в качестве подтверждения их фиктивной агентской деятельности при составлении ежемесячного отчета Агента для предоставления в МУП РОУ, с целью получения агентского денежного вознаграждения.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО5, действуя совместно и согласовано со ФИО7, по итогам выполнения работы Агентом ИП ФИО7 по гражданско-правовому договору №2019.496974 на предоставление (оказание) агентских услуг от 17.12.2019, располагая сведениями о количестве якобы привлеченных Агентом ИП ФИО7 покупателей (клиентов) в торговый комплекс МУП РОУ за приобретением товаров и услуг ритуального назначения, составил фиктивные отчеты Агента о выполнении поручения в отчетном периоде (календарном месяце) от 31.12.2019, 31.01.2020, 29.02.2020, достоверность сведений которых подтвердила своей подписью и печатью в качестве Агента ФИО7 В последующем ФИО5 предоставил указанные отчеты Агента от 31.12.2019, 31.01.2020, 29.02.2020, в МУП РОУ, расположенное по адресу: <...>, которые были приняты и подписаны Принципалом – заместителем директора МУП РОУ Лицом 7 и директором МУП РОУ Лицом 1.

Будучи обманутыми и введенными в заблуждение ФИО5 и ФИО7, не осведомленные об их истинных преступных намерениях, директор МУП РОУ Лицо 1 и заместитель директора МУП РОУ Лицо 7, полагая, что ФИО7 добросовестно выполнила принятые на себя обязательства по гражданско-правовому договору №2019.496974 на предоставление (оказание) агентских услуг от 17.12.2019, и действительно, в период времени с 18.12.2019 по 06.02.2020, привлекла в торговый комплекс МУП РОУ 35 покупателей (клиентов) для приобретения товаров и услуг ритуального назначения, подтверждением чего явились подписанные покупателями (клиентами) согласия на ритуальное обслуживание, наделенные соответствующими полномочиями, в период времени с 09.01.2020 по 06.02.2020, дали распоряжения сотрудникам бухгалтерии МУП РОУ произвести выплату денежного вознаграждения за оказание услуг по привлечению клиентов с расчетного счета МУП РОУ №***, открытого 03.12.2008 в Орловском отделении № 8595 ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, на расчетный счет Агента ИП ФИО7 №***, открытый 07.02.2019 в Филиале Точка ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: <...>, в размере 35 004,32 рублей по платежному поручению № 1 от 09.01.2020, в размере 27272,30 рублей по платежному поручению № 109 от 10.02.2020, в размере 5111,50 рублей по платежному поручению № 220 от 16.03.2020, а всего на общую сумму 67388,12 рублей, которые в последующем в указанные даты поступили на расчетный счет №*** ИП ФИО7, после чего, ФИО7 часть похищенных денежных средств передала ФИО5 как в наличной форме так и путем перечисления на его расчетный счет, тем самым, ФИО7 и ФИО5 получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться похищенными денежными средствами.

Таким образом, ФИО7 и ФИО5, действуя умышленно, согласованно, с единым преступным умыслом, в составе группы лиц по предварительному сговору, преследуя корыстную цель завладения чужим имуществом, а именно денежными средствами, принадлежащими МУП РОУ и осознанно не намереваясь выполнять обязательства по гражданско-правовому договору №2019.496974 на предоставление (оказание) агентских услуг от 17.12.2019 о привлечении покупателей (клиентов) товаров и услуг ритуального назначения в торговый комплекс МУП РОУ, поскольку фактически не осуществляли каких-либо действий, направленных на осуществление указанной деятельности, в период времени с 04.12.2019 по 16.03.2020, реализовав свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, с причинением имущественного ущерба предприятию, действуя вышеуказанным способом, совершили хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих МУП РОУ, в последующем распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими действиями МУП РОУ имущественный ущерб на общую сумму 67388,12 рублей.

Подсудимый ФИО5 вину в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал, суду показал следующее.

В 2018 году в МУП РОУ г. Орла возникла необходимость найти индивидуального предпринимателя, который бы осуществлял деятельность по привлечению клиентов, поскольку само предприятие не могло принять на работу агентов. На тот момент он занимал должность специалиста по охране труда и специалиста по экологии. По поручению руководства занимался поиском агентов, предложил ФИО7 стать агентом МУП РОУ г.Орла, на что она согласилась. После этого между МУП РОУ г.Орла и ИП ФИО7 был заключен договор. Данный договор он отвез ФИО7, она его подписала. Он помог организовать работу агентов, которые работали на ИП ФИО7, на местах. В его обязанности не входило подыскивать агентов, он это делал по указанию руководства, а также по собственной инициативе, чтобы наладить работу предприятия, подняться по карьерной лестнице. На тот момент работало двое агентов, но фактически было около 20-30 человек. Кроме того, работники МУП РОУ г. Орла приводили клиентов, которые получали скидку при обслуживании. Юридический отдел разработал «Согласия», а примерно через полгода создали комиссию по проверке всех данных. Бланки «Согласий» лежали в кассовой зоне магазина МУП РОУ г. Орла. Об этом знало руководство и другие сотрудники. «Согласия» находились там потому, что у многих клиентов, которых приводили агенты, изначально «Согласия» не было, они были только у агентов, которые стояли возле ООКБ г. Орла и больницы им. Семашко. Кроме того, агенты не могли с собой постоянно носить бланки «Согласий», поэтому было принято решение, чтобы они находились в магазине. Когда клиенты обращались к агентам, те, в свою очередь, звонили ему (ФИО5), после чего клиенты направлялись в МУП РОУ г. Орла и там заполняли бланки «Согласий». Бланки «Согласий» распечатывали в юридическом отделе, а он возил их ФИО7. Она их подписывала, ставила свою печать, затем бланки раздавали агентам вместе с каталогами предприятия. Он не давал указания сотрудникам МУП РОУ г. Орла давать всем самостоятельно пришедшим клиентам заполнять Согласия на оказание услуг. Заработную плату агентам платила ФИО7. Он (ФИО5) сообщал, кому из агентов, какую заработную плату необходимо выплатить, получал у нее денежные средства и выплачивал агентам соответственно выполненной ими работе. Информацию о проделанной работе (кого и в какой день привлекли) представляли агенты, потом ее проверяла бухгалтерия. У кого-то из агентов была сдельная заработная плата, у кого-то фиксированная. Все полученные от ФИО7 денежные средства шли на выплату агентам, а также на выплату грузчикам, которых вызывало предприятие, чтобы носить гробы. Руководство об этом знало. Ничего из полученных от ФИО7 денежных средств он себе не оставлял. Он также привозил ФИО7 акты, которые составляла бухгалтерия предприятия. Два последних договора ИП ФИО7 заключила с МУП РОУ г. Орла путем подачи заявки на участие в открытом аукционе. О необходимости подачи ФИО7 такой заявки он сообщил ей по указанию руководства. По распоряжению руководства он (ФИО5) привозил ИП ФИО7 агентские договоры, подписанные директорами Свидетель №1, Свидетель №2.

Подсудимая ФИО6 вину в содеянном не признала, по обстоятельствам инкриминируемых ей деяний суду показала следующее.

В 2018 году ФИО5 заказал у нее в ювелирной мастерской браслет из золота, внес предоплату в размере 30000 рублей. В тоже время ФИО5 рассказал, что МУП «РОУ г.Орла» требуется заключить договор с индивидуальным предпринимателем (ИП), спросил может ли она ему помочь. Она отказала, пояснив, что в этой сфере ничего не понимает. ФИО5 начал ее уговаривать, сказав, что он будет делать все сам, агенты уже есть. Пояснил, что он предлагал заключить договор другими ИП, они были согласны, но у них не хватало каких-то документов и им нужно время. Она согласилась заключить договор на один раз, пока другие ИП не уладят вопросы с документами. На следующий день ФИО5 привез ей договор, который она подписала. Один экземпляр договора ФИО5 оставил ей, а второй экземпляр он увез в МУП «РОУ г.Орла». По договору агенты от имени ИП ФИО8 должны были направлять клиентов в МУП РОУ г.Орла для приобретения товаров. От покупки этих товаров МУП «РОУ г. Орла» должно было перечислять ей 10%. Позже ФИО5 привез ей бланки Согласий. С его слов, их разработали в МУП «РОУ г.Орла» и одобрили директора. На них было необходимо проставить ее подпись и печать, а затем агенты, должны были их раздавать и тем самым привлекать клиентов. Всего ФИО5 привез ей примерно 600 бланков Согласий. Она официально приняла на работу двух агентов, которых привел ФИО5: ФИО392 и Свидетель №21. Лично она им заработную плату не платила. ФИО5 забирал все деньги и распоряжался ими, как считал нужным. Какую заработную плату ФИО5 платил агентам, она не знает. Сколько еще агентов работало помимо ФИО392 и Свидетель №21, ей неизвестно. Какую должность на тот момент занимал ФИО5 в МУП «РОУ г. Орла», ей неизвестно.

В сентябре 2018 года ей перечислили 51264 рубля, из которых она перевела ФИО5 на карту 25000 рублей, а 26000 рублей он попросил оставить как оплату за браслет.

В октябре 2018 года ей перечислили 41996,3 рублей, из которых она перевела ФИО5 на карту 17800 рублей, а 24000 рублей ФИО5 попросил удержать за браслет.

В ноябре 2018 года ей перечислили 99967,41 рублей, из которых она перевела ФИО5 на карту 15500 рублей, 63500 рублей отдала ему наличными, а 21138 рублей он просил удержать за браслет.

В декабре2018 года перечислений не было.

В январе 2019 года ей перечислили 104441,95 рублей, из которых она перевела ФИО5 на карту 40040 рублей, 64400 рублей отдала наличными.

В феврале 2019 года ей перечислили 63047,44 рублей, из которых она перевела ФИО5 на карту 2500 рублей; 45000 рублей и 7000 рублей отдала ему наличными.

После, 10 февраля 2019 года она перевела ФИО5 10500 рублей и 21 февраля 2019 года перевела ему 10000 рублей. 2500 рублей он просил удержать за электронную подпись.

В марте 2019 года ей на счет поступило 95027,43 рублей, из которых она перевела ФИО5 на карту 72000 рублей, а 23100 рублей отдала наличными.

В апреле 2019 года ей на счет поступило 76108,28 рублей, из которых 50000 рублей ФИО5 попросил удержать на тендер; 24100 рублей она отдала ему наличными, 2000 рублей перевела ему на карту.

30 апреля 2019 года ей на счет поступило 98761, 44 рублей, из которых 70700 рублей она отдала ФИО5 наличными, а 28000 рублей перевела ему на карту.

В мае ей на расчетный счет поступило 97637,02 рублей, из которых она отдала ФИО5 наличными 83000 рублей.

17 мая 2019 года она перевела ФИО5 5 000 рублей.

21 мая 2019 года она перевела ФИО5 7000 рублей.

24 мая 2019 года она перевела ФИО5 1300 рублей.

Также сотрудник МУП РОУ г. Орла ФИО173, которая приезжала по поводу оформления заявки на участие в тендере, оставила на ремонт ювелирное изделие, за которое ФИО5 попросил вычесть денежные средства в сумме 1400 рублей.

В июне 2019 года ей на счет поступило 92558, 64 рублей, из которых 19320 рублей она перевела на счет ФИО5 05.06.2019, 73200 рублей отдала ему наличными.

В июле 2019 года ей на счет поступило 188789, 65 рублей. 05.07.2019 она перевела на карту ФИО5 14000 рублей; наличными отдала сначала 7500 рублей, а потом 99800 рублей.

В августе 2019 года ей на счет поступило 159677,04 рублей. 01.08.2019 она перевела на карту ФИО5 18000 рублей, 06.08.2019 - 5000 рублей, на следующий день отдала наличными 136650 рублей.

В сентябре 2019 года ей на счет поступило 92658,45 рублей. 04.09.2019 она перевела на карту ФИО5 1000 рублей, 07.09.2019 отдала наличными ФИО5 45000 рублей, 07.09.2019 отдала ФИО5 наличными 6960 рублей; 11.09.2019 отдала ему 11700 рублей.

В октябре 2019 года ей на счет поступило 138107,31 рублей, их которых она отдала ФИО5 наличными 49000 рублей, а потом 89100 рублей.

В ноябре 2019 года ей на счет поступило 208041,83 рублей. 160000 рублей она сняла и отдала ФИО5 наличными; 22400 рублей было вычтено за налог; 25650 рублей она отдала ФИО5 наличными 10.11.2019.

В декабре 2019 года ей на счет поступило 119913,79 рублей, из которых отдала она отдала ФИО5 наличными 8500 рублей; 10.12.2019 отдала ФИО5 наличными 34900 рублей.

В январе 2020 года ей на счет поступило 35004,33 рублей. Из них наличными она отдала ФИО5 33000 рублей. Также ФИО5 попросил перевести его жене 1500 рублей, потом еще 500 рублей.

В феврале 2020 года ей на счет поступило 7272,3 рублей, которые она отдала ФИО5 наличными.

В марте 2020 года мне ей на счет поступило 5111,5 рублей, которые она отдала ФИО5 наличными.

В апреле 2020 года ФИО5 сообщил, что ей необходимо написать заявление о возврате 50000 рублей, которые находятся в юридическом отделе МУП РОУ г. Орла. Она написала заявление, ей вернули эти деньги, а потом ФИО5 их забрал.

Деньгами, которые поступали ей на счет, она в своих интересах не распоряжалась. Все деньги отдавала ФИО5, и не знала, что Согласия лежат у продавцов в кассовой зоне, и, что продавцы сами выдавали их всем клиентам. Такого разрешения она никому не давала. Расписки от ФИО5 о получении от нее наличных денежных средств не брала, так как находилась с ним в дружеских отношениях, доверяла ему. Ею также были выплачены налоги в сумме примерно 22400 рублей.

За время ее работы к ней не приезжали агенты, не представляли ей списки привлеченных клиентов, всем этим занимался ФИО5. Соответственно, он сам составлял отчеты, каким образом, ей неизвестно. Она лично не привлекла ни одного клиента МУП РОУ г. Орла.

По ее ФИО6 мнению, сами работники МУП совершали неправомерные действия от ее имени, оказывая ритуальные услуги за полную стоимость, а к документам прилагали квитанцию со стоимостью меньше на 7%. Так, по квитанции, выданной свидетелю Свидетель №423, ИП ФИО7 было выплачено 10% от суммы 41000 рублей, хотя квитанция была на сумму 44000 рублей, и 10% должны были быть выплачены с этой суммы.

Помимо этого подсудимая ФИО7 показала, что в период инкриминируемых ей деяний не осознавала, что совершает противоправные действия, так как была введена в заблуждение ФИО5. Полагала, что оказывает ему дружескую услугу. Какую-либо материальную выгоду в результате заключенных договоров не получала, так как все денежные средства отдавала ФИО5.

Анализируя показания подсудимых ФИО5 и ФИО6, суд расценивает занятую ими позицию как способ защиты от предъявленного обвинения, и считает, что такие показания ими даны с целью уменьшить степень своей вины.

Оценивая показания подсудимых ФИО5 и ФИО6, суд отмечает то обстоятельство, что они, уличая друг друга в совершении преступлений, давали показания в выгодную для себя сторону, желая уменьшить и умалить тем самым степень своей виновности в совершении инкриминируемых ему деяний, и пытаясь переложить часть ответственности за совершенное друг на друга.

Несмотря на занятую подсудимыми позицию, суд приходит к выводу о виновности ФИО5 и ФИО6 в содеянном, которая подтверждается достаточной совокупностью достоверных и допустимых доказательств, собранных на предварительном следствии, исследованных в судебном заседании с участием сторон.

Представитель потерпевшего МУП «РОУ г. Орла» ФИО203 суду показала, что между ИП ФИО7 и МУП «РОУ г. Орла» было заключено семь агентских договоров, согласно условиям которых агент ФИО7, должна была привлекать в МУП «РОУ г.Орла» потенциальных клиентов для приобретения ритуальных товаров и услуг. Договоры были заключены на суммы до 100000 рублей и выше. За каждого приведённого клиента агент ФИО7 получала 10% агентского вознаграждения от суммы чека клиента. При обращении в МУП «РОУ г. Орла» клиент должен был предъявить «Согласие» на ритуальное обслуживание. В «Согласии» обязательно указывались ФИО заказчика, кем он приходится умершему, а также должна быть подпись и печать агента. При получении данного «Согласия» на обслуживание, агенты понимали, что клиент пришёл именно от ФИО7, и это было основанием для оплаты ее услуг. При выдаче квитанции, также было видно, что клиент привлечён ФИО7. В начале каждого следующего месяца агенту ФИО7, согласно договору было необходимо предоставить отчёт, который подтверждал количество привлеченных ею клиентов. Отчет проверялся соответствующей комиссией, после чего руководитель ставил резолюцию, и производилась оплата. В комиссию входила она (ФИО203), заместитель директора Свидетель №2, главный инженер Свидетель №4, главный бухгалтер Свидетель №6, начальник отдела Свидетель №5, и представитель службы безопасности ФИО9. Торговые агенты МУП «РОУ г.Орла» ежедневно представляли в бухгалтерию реестры, а в конце месяца все квитанции и «Согласия». После этого отчет, представленный ФИО7, сверяли с данными из бухгалтерии. Если все данные совпадали, то комиссия составляла акт. ФИО5 на тот момент работал специалистом по охране труда, а также работал по совмещению. Дважды он лично представлял ей (ФИО203) агентский отчёт ФИО7.

Помимо этого представитель потерпевшего ФИО203 показала, что ею был заявлен гражданский иск на сумму 1895384,74 рублей, который она поддерживает в полном объеме.

Свидетель Свидетель №2 суду показал, что состоит в должности первого заместителя директора МУП «РОУ г. Орла». Ему известно, что в 2018-2019 гг. МУП «РОУ г. Орла» были заключены агентские договоры с ИП ФИО7, по условиям которых ФИО7 выполняла работу по привлечению клиентов на предприятие за соответствующее вознаграждение в виде 10% от выручки. Для учета привлеченных клиентов было разработано «Согласие», которое агент выдавал клиенту, и которое последний должен был предъявить при обращении в МУП «РОУ г. Орла». Бланки «Согласия» печатали на принтере на бумаге формата А4. Старовойтова могла самостоятельно привлекать агентов. Они должны были выдавать клиентам «Согласие» от имени ИП ФИО8 на ритуальное обслуживание. Работу агентов контролировала служба безопасности МУП «РОУ г. Орла», которая выезжала в ООКБ, к моргу. Во время проверки агенты находились на местах. Ему также известно, что руководитель торгового комплекса Свидетель №4 давал указание продавцам, чтобы бланки «Согласия» не лежали в торговом зале на кассе. Также он состоял в комиссии по проверке отчетов ИП ФИО7. Отчёт проверяли специалисты кадровой службы и специалист по безопасности, после чего поступал на подпись. ФИО5 на тот момент работал агентом по привлечению клиентов и по совместительству специалистом по охране труда.

Свидетель Свидетель №7 суду показала, что с апреля 2022 года работает в должности экономиста в МУП «РОУ г. Орла», с февраля 2019 года работала в должности бухгалтера. По договорам о привлечении клиентов в МУП «РОУ г. Орла» ИП ФИО7 перечисляли денежные средства. Она составляла платежные поручения на основании ежемесячных агентских отчетов, подписанных руководителем Свидетель №1, главным бухгалтером и юристом ФИО203. Оплата производилась путем перечисления безналичных денежных средств с расчетного счета МУП «РОУ г. Орла» на расчетный счет ИП ФИО7.

Свидетель Свидетель №1 суду показал, что с 2017 года по 22.06.2022 занимал должность директора МУП «РОУ г. Орла». В указанный период времени ФИО5 работал в должности специалиста по охране труда и технике безопасности, руководителем торгового комплекса, агентом по привлечению клиентов. Между МУП «РОУ г. Орла» и ИП ФИО7 были заключены договоры о предоставлении агентских услуг. Основанием для выплаты ФИО7 вознаграждения были ежемесячные отчеты о выполнении работы по привлечению клиентов, которые проверялись комиссией. При обращении в МУП «РОУ г. Орла» клиенты должны были предоставить «Согласие» на ритуальное обслуживание, подписанное ФИО7. Данное «Согласие» прилагалось к отчету. После заключения договора со ФИО7 финансовое положение предприятия улучшилось, прибыль увеличилась. ФИО7 приводила по 25 клиентов, вознаграждение достигало 100000 рублей. Предприятие было рентабельным, платили налоги. Работники торгового дома могли выдавать бланк «Согласия», но никаких указаний насчет этого им не давали. Если клиент пришел в МУП «РОУ г. Орла» и заполнил бланк «Согласия», то этого было достаточно для выплаты вознаграждения агенту. В последующем договор с ИП ФИО7 был расторгнут, так как были выявлены, так называемые, «приписки», слишком большое количество клиентских соглашений. Было проведено расследование, данный факт был доказан.

Свидетель Свидетель №5 суду показала, что состоит в должности начальника отдела управления кадрами и трудовыми отношениями МУП «РОУ г. Орел». В ее должностные обязанности входит заключение договоров с работниками, приём на работу, перевод, составление отчётности. В 2017 году ФИО5 был принят на работу, на должность специалиста по охране труда и экологии, затем занимал должность руководителя торгового комплекса и по совместительству работал агентом по привлечению клиентов. Она (Свидетель №5) входила в состав комиссии по проверке и контролю агентского договора, который был заключён со ФИО7. Проверяли наличие «Согласия» клиента на ритуальное обслуживание, накладных и чеков. В ходе проверки нарушений выявлено не было. При каких обстоятельствах были получены «Согласия» от клиентов», она не знает.

Свидетель Свидетель №8 суду показал, что работает в должности юрисконсульта МУП «РОУ г. Орла». Ему известно, что с ИП ФИО7 был заключен договор, по условиям которого она должна была привлекать клиентов в МУП «РОУ г. Орла». При этом клиент должен дать согласие на ритуальное обслуживание, которое затем прикрепляется к квитанции. В «Согласии» должно быть указанно, что клиент привлечен именно агентом ФИО7.

Свидетель Свидетель №6 суду показала, что с 2017 года по 2022 год работала в МУП «РОУ г.Орла» в должности главного бухгалтера. Ей известно, что с 2018 года ИП ФИО7 являлась агентом по привлечению клиентов. Она ежемесячно представляла отчет о выполненной работе. Кто составлял данный отчет, ей неизвестно. В МУП «РОУ г. Орла» отчет предоставлял ФИО5. В нем имелись подпись и печать ИП ФИО7. Отчет проверяла комиссия, созданная на основании приказа руководителя. Проверяли квитанции, наличие номера, даты, суммы, «Согласия», процент вознаграждения. Бланки «Согласия» прилагались к квитанциям. Где клиенты подписывали «Согласие», ей неизвестно. После заключения договора со ФИО7 оборот предприятия увеличился и доход вырос.

Свидетель Свидетель №10 суду показала, что работала в должности старшего агента торгового комплекса МУП «РОУ г. Орла» с 2019 года. После исследования в судебном заседании в соответствии со ст. 284 УПК РФ бланка «Согласия», свидетель Свидетель №10 пояснила, что незаполненные бланки «Согласия» лежали около кассы в торговом комплексе. Сотрудники торгового комплекса давали их клиентам, они сами их заполняли. Это происходило по указанию начальства. Клиентам в зависимости от определенной суммы покупки предоставлялась скидка до 10 %, вне зависимости от наличия «Согласия». Иногда клиенты сразу приходили с «Согласием». Учёт клиентов, привлечённых ФИО8, не велся.

Свидетель Свидетель №19 показал суду, что ФИО5 привлек его к работе агентом МУП «РОУ г. Орла». Трудовой договор заключал с ИП ФИО7. Его работа заключалась в том, что он раздавал брошюры родственникам умерших на территории ООКБ г. Орла. За данную работу он получал заработную плату в размере от 5000 до 10000 рублей ежемесячно. От чего зависел размер заработной платы, и скольким именно клиентам в день он вручал брошюры, был ли трудоустроен официально, свидетель пояснить затруднился. Брошюры ему давал ФИО5. Заработную плату также получал от ФИО5, все указания ему давал ФИО5. Отчисления в ПФ РФ не производились. Со слов ФИО5 ему известно, что у ИП ФИО7 помимо него, были еще агенты. За брошюры не отчитывался, их учет не вел.

В судебном заседании в соответствии со ст. 284 УПК РФ был исследован бланк «Согласия». После исследования свидетель Свидетель №19 показал, что такие бланки ему давал ФИО5, а он выдавал их клиентам. Как в МУП РОУ г. Орла узнавали, что клиенты пришли именно от агента, он не знает.

Из показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что с 2018 года он работал в должности руководителя торгового комплекса МУП РОУ г. Орла. Между МУП РОУ г. Орла и ИП ФИО7 был заключен агентский договор, в соответствии с которым она должна привлекать клиентов в торговый комплекс. Подтверждением, что клиента привлекла именно ФИО7, должно было служить наличие у него «Согласия» на ритуальное обслуживание, заполненное и подписанное клиентом. Саму ФИО7 он не видел. Работу агентов по его указанию проверял ФИО5. Агенты работали около ООКБ г. Орла, больницы имени Семашко, около моргов. Он сам не видел, чтобы бланки «Согласия» лежали в торговом комплексе. От сотрудников ему стало известно, что, якобы, кто-то из сотрудников заполняет бланки «Согласия». Он сообщил об этом руководителю предприятия Свидетель №1 и провел беседу с сотрудниками торгового комплекса.

В судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №4, данные им на предварительном следствии, из которых следует, что на момент его трудоустройства в торговый комплекс МУП РОУ г. Орла между ИП ФИО7 и МУП РОУ г. Орла был заключен агентский договор, в соответствии с которым ее сотрудники должны привлекать клиентов в торговый комплекс. Кем, когда и при каких обстоятельствах ФИО7 была привлечена в качестве агента, ему неизвестно. В подтверждение того, что ИП ФИО7 привлекла конкретного клиента, последний должен был иметь при себе и представить продавцу торгового центра согласие на ритуальное обслуживание, заполненное и подписанное клиентом и ИП ФИО7, с оттиском печати последней. После получения продавцом от клиента согласия на ритуальное обслуживание, он обязан был приобщить его к квитанции. К нему (Свидетель №4) обращались продавцы торгового комплекса с вопросами о целесообразности заполнений согласий на ритуальное обслуживанием именно ими в магазине, при обращении клиента, у которого отсутствовало данное согласие. Кто именно обращался, он не помнит. В ответ на обращение он сказал, что этого категорически делать нельзя, клиент должен сам принести и собственноручно заполнить данное согласие (т. 2 л.д. 194-197).

После оглашения показаний свидетель Свидетель №4 полностью их поддержал.

Давая оценку показаниям свидетеля Свидетель №4, суд считает, что его показания в суде и на предварительном следствии существенных противоречий не имеют, напротив, дополняют друг друга, поэтому суд кладет в основу приговора все показания свидетеля Свидетель №4.

Свидетель Свидетель №12 суду показала, что работала в МУП РОУ г. Орла в должности торгового агента (продавца) торгового комплекса. Ей известно ФИО7 была агентом по привлечению клиентов. Некоторые клиенты обращались в торговый комплекс с бланком «Согласия», в котором было указано, что они привлечены агентом, некоторые говорили, что их направил ФИО5. При этом бланков «Согласия» у них не было. Бланки лежали в магазине. Например, ФИО5 звонил и называл ФИО клиента, в магазине заполняли «Согласие». ФИО7 никогда не звонила. ФИО5, будучи руководителем торгового комплекса, давал указание заполнять «Согласия». В первый раз бланки «Согласия» принесла старший продавец ФИО10. После заполнения их крепили к квитанциям. В бланке стояли печать и подпись агента ФИО7. Привлеченные агентами клиенты приходили и каждый день, и реже. Выдавали ли бланки «Согласия» непривлеченным клиентам, не помнит.

В судебном заседании в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №12, данные на предварительном следствии, из которых следует, что в МУП РОУ г. Орла она работает с мая 2007 года на различных должностях, связанных с продажей ритуальных услуг и продукции через магазин предприятия, расположенного по адресу: <...>. Вместе с ней в магазине агентами работали Свидетель №13, Свидетель №14 и Свидетель №15, Свидетель №9. При обращении клиента в магазин предприятия они знакомят его с продукцией товаров и услуг, их расценками, после чего оформляют квитанцию, содержащую перечень товаров и работ. В основном клиенты сами приходят, но также были случаи, когда клиенты приходили через агентов, а также через ФИО5 В МУП РОУ г. Орла имеются агенты по привлечению клиентов. Примерно в декабре 2018 года МУП РОУ г.Орла заключило с ИП ФИО7 договор на привлечение клиентов. От старшего агента ритуальной службы предприятия Свидетель №9 она услышала, что в магазин предприятия должны обращаться клиенты, привлеченные ИП ФИО7, которые будут иметь на руках соглашение с указанным ИП, свидетельствующее, что клиент обратился в магазин предприятия по его рекомендации или рекомендации ФИО5. Также об этом говорил ФИО5 При обращении такого клиента, агенты ритуальной службы предприятия выписывают квитанцию, к которой прикрепляют соглашение клиента с ИП ФИО7. В конце рабочего дня составлялся отчет о розничных продажах, к которому прикладывались данные квитанции и соглашения. В конце 2018 года количество людей, обратившихся в магазин предприятия по соглашению с ИП ФИО7 было незначительным и составляло не более 10 % от общего количества клиентов, все соглашения с подписью ИП ФИО7 им предоставлял ФИО5. В январе 2019 года всем агентам ритуальной службы предприятия поступило указание от руководства МУП РОУ г. Орла в лице ФИО5 оформлять большую часть клиентов, обратившихся в магазин предприятия, как привлеченных ИП ФИО7. Для указанных целей агенты ритуальной службы МУП РОУ г. Орла просили клиентов заполнить соглашение с ИП ФИО7, которые были принесены в магазин предприятия ФИО5. В первом полугодии 2019 года количество клиентов, которые оформлялись, как привлеченные ИП ФИО7 возросло до 50 %, точное количество сказать она не может. ФИО5 постоянно настаивал, чтобы они брали согласие у большего количества покупателей, обратившихся в магазин предприятия. Все соглашения им приносил ФИО5, который оставлял их на столе и говорил, что он принес соглашения для заполнения с клиентами. Затем при распечатывании квитанций в программе 1С уже была запись ИП ФИО7. Во втором полугодии 2019 года ФИО5 занял должность и.о. руководителя торгового комплекса МУП РОУ г. Орла и стал непосредственным руководителем агентов ритуальной службы предприятия. Вместе с тем, агентам ритуальной службы предприятия продолжали поступать указания от ФИО5, оформлять покупателей, обратившихся в магазин по собственной инициативе, как привлеченных ИП ФИО7, путем подписания ими соглашений. При оформлении платежных документов в программе 1С агенты ритуальной службы МУП РОУ г. Орла ставят пометки, что клиент привлечен ИП ФИО7. В январе 2020 года заместитель директора МУП РОУ г. Орла ФИО11 собрал всех агентов ритуальной службы предприятия и дал указание более никого не проводить как клиентов, привлеченных ИП ФИО7. Часть клиентов, обратившихся в магазин говорили, что им раздали буклеты в основном возле больницы им.МОПРА и направили в МУП РОУ г. Орла, иногда им на мобильные телефоны звонил ФИО5 и говорил, что придет человек от него, и что необходимо оформлять соглашения от ИП ФИО7. Часть клиентов, точное количество сказать не может, приходило без каких-либо буклетов и без чьей-либо рекомендации, а они их записывали, как привлеченных ИП ФИО7, по указанию ФИО5. На предоставленных ФИО5 соглашениях уже стояла подпись ИП ФИО8 и стояла ее печать. Указания об оформлении соглашений между клиентами и ФИО7 поступали только от ФИО5, от других руководителей им указания не поступали (т.2 л.д.232-235).

После оглашения указанных показаний свидетель Свидетель №12 полностью их поддержала, пояснила, что по прошествии времени запамятовала некоторые обстоятельства произошедшего.

Суд считает устраненными противоречия в показаниях свидетеля Свидетель №12 и учитывает при постановке приговора её показания, данные на предварительном следствии как наиболее полные.

Свидетель Свидетель №14 суду показала, что работала в должности торгового агента (продавца) торгового комплекса МУП РОУ г. Орла с 2001 года. Вместе с ней в магазине работали Свидетель №13, ФИО391, Свидетель №9 и другие. В 2019 году ФИО5 занимал должность руководителя торгового комплекса. От него всем сотрудникам торгового комплекса поступило указание оформлять большую часть клиентов, обратившихся в магазин, как привлеченных агентами. Для этого ФИО5 принес в магазин бланки «Согласия», которые заполняли после того, как звонил он или агент по имени Игорь. «Согласия» заполняли сами клиенты, они были нужны для учета привлеченных клиентов. ФИО5 дал указание передавать «Согласия» клиентам. Клиентам, которые приходили самостоятельно, также давали согласие. При оформлении платежных документов в программе 1С ставили пометку, что клиент привлечен ИП ФИО7. Саму ФИО7 она никогда не видела.

Свидетель Свидетель №2 суду показал, что работали в МУП «РОУ г. Орла» с 2018 по 2023 год в должности заместитель директора. Ему известно, что в целях привлечения клиентов в МУП «РОУ г. Орла» был заключен агентский договор с ИП ФИО7. По условиям данного договора агент привлекал клиента, брал с него согласие на обслуживание, которое потом передавалось продавцам в магазин, и уже в магазине отмечали факт согласия клиента. Все отмечалось в квитанции. Агент собственноручно заполнял согласие, клиент ставил свою подпись. Продавцы не имели права заполнять согласия за клиентов. По условиям договора предусматривалось вознаграждение агенту в размере примерно 10% от суммы чека. Работу агентов курировал руководитель торгового комплекса. Ежемесячно комиссия подсчитывала количество клиентов, привлеченных агентами, составляла отчет, на основании которого производилась оплата агенту. После того, как руководитель торгового комплекса ФИО390 выявил наличие в магазине незаполненных «Согласий», он доложил об этом, а он (Свидетель №2), в свою очередь, дал ему указание провести собрание продавцов в целях недопущения подобных фактов. Ему также известно, что в МУП «РОУ г. Орла» ФИО5 состоял в должности специалиста по охране труда, руководителя торгового комплекса, был агентом по привлечению клиентов.

Свидетель Свидетель №15 суду показала, что с 2018 по 2019 год работала в МУП «РОУ г. Орла» в должности торгового агента. Оказывали ритуальные услуги и продавали сопутствующие товары в магазине. При покупке товаров и услуг оформляли две квитанции, одну из которых выдавали клиенту, вторую оставляли себе. В конце дня делали отчет, к которому прикладывали квитанции. Помимо этого были бланки «Согласия» с печатями, с подписью ФИО7. Кто принес эти бланки, не помнит. Руководители Свидетель №2, ФИО390, ФИО5 давали указания брать Согласия и обслуживать клиентов по ним. Некоторые клиенты приносили Согласия сами, некоторым выдавали в магазине. Поскольку это не входило в обязанности продавцов, они стали возмущаться, говорить об этом руководству. После этого Свидетель №2 дал указание Согласия не выдавать. Бланки Согласия прикладывали к квитанции.

В судебном заседании в соответствии со ст. 284 УПК РФ был исследован бланк Согласия на ритуальное обслуживание. После исследования бланка свидетель Свидетель №15 показала, что именно такие бланки находились в магазине, в них уже стояли печати. Бланки либо уже приносили заполненными, либо продавцы сами давали их заполнять клиентам.

В судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №15, данные на предварительном следствии, согласно которым с августа 2001 года она работает в МУП "РОУ г. Орла" в магазине предприятия, расположенном по адресу: <...>. Вместе с ней в магазине агентами работают: Свидетель №12, Свидетель №13, и Свидетель №14, Свидетель №9, ФИО174. В ее должностные обязанности входит помощь клиентам в выборе ритуальной продукции и комплекса услуг для проведения погребения умерших, которые реализуются через магазин МУП "РОУ г. Орла" и оказываются силами работников предприятия. При обращении клиента в магазин предприятия они знакомили их с продукцией товаров и услуг, их расценками, после чего оформляли квитанцию, содержащую перечень товаров и работ. Примерно в декабре 2018 года МУП "РОУ г. Орла" заключило соглашение с ИП ФИО7 договор на привлечение клиентов. От старшего агента ритуальной службы предприятия Свидетель №9 она услышала, что в магазин предприятия, должны обращаться клиенты, привлеченные ИП ФИО7, которые будут иметь на руках соглашение с указанным ИП, свидетельствующие, что клиент обратился в магазин предприятия по его рекомендации или рекомендации ФИО5. При обращении такого клиента, агенты ритуальной службы предприятия выписывают квитанцию, к которой прикрепляют соглашение клиента с ИП ФИО7. В конце рабочего дня составлялся отчет о розничных продажах, к которому прикладывались данные квитанции и соглашения. В конце 2018 года количество людей, обратившихся в магазин предприятия по соглашению с ИП ФИО7 было незначительным и составляло не более 10 % от общего количества клиентов, все соглашения с подписью ИП ФИО7 им предоставлял ФИО5. В январе 2019 года всем агентам ритуальной службы предприятия поступил указание от ФИО5 оформлять большую часть клиентов, обратившихся в магазин предприятия, как привлеченных ИП ФИО7. Для указанных целей агенты ритуальной службы МУП "РОУ г. Орла" просили клиентов заполнить соглашение с ИП ФИО7, которые были принесены в магазин предприятия ФИО5. В первом полугодии 2019 года количество клиентов, которые оформлялись, как привлеченные ИП ФИО7, возросло до около 50 %, точное количество сказать не может. Она и ее коллеги Свидетель №14, Свидетель №13 и Свидетель №12, неоднократно задавали вопросы своему руководству в лице Свидетель №4, Свидетель №2, ФИО5 о причинах необходимости оформления клиентов, как привлеченных ИП ФИО7, на которые не получали конкретного ответа. Вместе с тем ФИО5 постоянно настаивал, чтобы они брали согласие у большого количества покупателей, обратившихся в магазин предприятия. Все соглашения для заполнения с клиентами им приносил ФИО5, половину соглашений они не использовали, а просто выкидывали. Затем при распечатывании квитанций в программе 1С уже была запись ИП ФИО7. Во втором полугодии 2019 года ФИО5 занял должность и.о. руководителя торгового комплекса МУП "РОУ г. Орла" и стал непосредственным руководителем агентов ритуальной службы предприятия. От ФИО5 агентам ритуальной службы предприятия продолжали поступать указания оформлять покупателей, обратившихся в магазин по собственной инициативе, как привлеченных ИП ФИО7, путем подписания ими соглашений. При оформлении платежных документов в программе 1С агенты ритуальной службы МУП "РОУ г. Орла" ставят пометки, что клиент привлечен ИП ФИО7. В январе 2020 года заместитель директора МУП "РОУ г. Орла" собрал всех агентов ритуальной службы предприятия и дал указание более никого не проводить как клиентов, привлеченных ИП ФИО7. Клиенты обращались самостоятельно, никогда не говорили, что привлечены кем-то, иногда им на мобильные телефоны звонил ФИО5 и говорил, что придет человек от него, и что необходимо оформлять соглашения от ИП ФИО7. С ИП ФИО7 она не знакома и никогда ее не видела. Точно она не помнит, были ли уже подписаны соглашения ИП ФИО7, и стояла ли ее печать, но, скорее всего, печать уже стояла. Указания об оформлении соглашений между клиентами и ФИО7 поступали только от ФИО5, от других руководителей им указания не поступали (т.2 л.д.243-246).

После оглашения указанных показаний свидетель Свидетель №15 их поддержала.

Суд считает устраненными противоречия в показаниях свидетеля Свидетель №15 и учитывает при постановке приговора её показания, данные на предварительном следствии как наиболее полные.

Свидетель Свидетель №9 суду показал, что В МУП «РОУ г. Орла работала до 2019 года в должности старшего торгового агента. В ее обязанности входило составлять список товаров, обслуживание клиентов, составление отчетности. Во время ее работы ФИО5 занимал должность инженера по охране труда и был агентом по привлечению клиентов. Клиенты приходили в торговый комплекс с заполненными Согласиями, которые потом прикладывали к квитанциям. Ей (свидетелю) известно, что ФИО7 также была агентом по привлечению клиентов. Лично ей ФИО5 бланки Согласий не передавал. На ее рабочем месте, в кассовой зоне магазина незаполненные бланки «Согласия» от имени ИП ФИО8 не находились. Как часто приходили клиенты с заполненными Согласиями от ИП ФИО7, пояснить не может. В зависимости от суммы покупки клиентам предоставлялась скидка в размере 3%. 5%. 10 %. Скидка зависела не от наличия Согласия, а от суммы покупки.

В судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №9, данные на предварительном следствии, согласно которым с августа 2001 года по июнь 2019 года она работала в МУП РОУ г.Орла, с 2007 года она занимала должность старшего агента (продавца) торгового комплекса по продаже товаров и услуг ритуального назначения, расположенного по адресу: <...>. В ее должностные обязанности входило руководство над 4 агентами (продавцами) торгового комплекса, которыми являлись: Свидетель №13, Свидетель №12, Свидетель №14, Свидетель №15. В конце отчетного периода (каждого месяца) она составляла отчет по продаже товаров и услуг торговым комплексом, который предоставляла в бухгалтерию предприятия. В момент ее трудоустройства на предприятие руководителем являлся ФИО175, с 2017 года директором МУП РОУ г.Орла являлся Свидетель №1, заместителем Свидетель №2 Руководителем торгового комплекса МУП «РОУ г.Орла» с осени 2018 года занял Свидетель №4, специалистом по охране труда являлся ФИО5. Примерно с августа 2018 года агентом по привлечению клиентов стала ФИО8. О том, что ФИО8 будет агентом по привлечению клиентов, она узнала от ФИО5. От руководителя торгового комплекса Свидетель №4, а также на основании имеющегося распоряжения, граждане в качестве подтверждения того, что они привлечены в торговый комплекс ИП ФИО7 должны были предъявить агентам (продавцам) согласие на ритуальное обслуживание, которое должно быть заполнено и содержать сведения о клиенте, его умершем родственнике, а также подпись и печать ИП ФИО7. Данную информацию она довела до агентов (продавцов) торгового комплекса. После чего, ФИО5, будучи в тот период времени ответственным за охрану труда, принес в торговый комплекс согласия на ритуальное обслуживание, которые были напечатаны на половине от листа формата А4. В них имелась подпись ФИО7, расшифровка, а также оттиск печати ИП ФИО7, но графы ФИО клиента и ФИО умершего заполнены не были. ФИО5 пояснил, что при обращении клиента в торговый комплекс за приобретением товаров и услуг ритуального назначения, к каждой квитанции агентам (продавцам) необходимо заполнять и прикладывать данное согласие на ритуальное обслуживание. Данную информацию она также довела до агентов-продавцов. Согласия находились в кассовой зоне торгового комплекса. Когда приходил клиент, и у него отсутствовало данное согласие, то агенты (продавцы), передавали клиенту согласия для заполнения. Иногда, по просьбе клиента согласия заполнялись агентом (продавцом), в которые вносились ФИО клиента и ФИО умершего, а также контактный телефон клиента и его подпись. За время ее работы в торговом комплексе очень мало обратилось клиентов, у которых на руках уже имелись данные согласия на ритуальное обслуживание в верхней части которых было прописано, что предоставляется скидка 10%, что не в полной мере соответствовало действительности, поскольку скидка предоставлялась в зависимости от суммы чека, если сумма чека была незначительной, то агент (продавец) не мог предоставить ее клиенту. Кроме того, если к квитанции прилагалось данное согласие на ритуальное обслуживание, то агенты (продавцы), в программе 1С, ставили «галочку» и в данной квитанции отражалось, что клиент привлечен ИП ФИО7. Данный порядок также был введен руководством МУП «РОУ г.Орла» на основании распоряжения. Когда данные согласия на ритуальное обслуживание заканчивались в торговом комплексе, их количество вновь пополнял ФИО5. Им было известно, что за данную работу ФИО7 получает от МУП «РОУ г.Орла» денежное вознаграждение, но в каком размере, она не знает. Ни она, ни агенты (продавцы) торгового комплекса за работу со ФИО7 никакого вознаграждения не получали, а наоборот их заработные платы снизились до минимума и составляли 11000 – 13500 рублей. Она и агенты (продавцы) торгового комплекса неоднократно обращались изначально к ФИО12, затем к ФИО5 с вопросами о целесообразности заполнения данных согласий на ритуальное обслуживание и необходимости их прикладывать к квитанциям клиентов, на что им никто ничего конкретного не разъяснял. Она лично со ФИО7 не знакома, никогда ее не видела, в том числе и в торговом комплексе, при ней она не приводила клиентов в торговый комплекс, при оформлении квитанций не присутствовала, она не обращалась в магазин с вопросами о якобы привлеченных ею клиентах, номерами их квитанций и прочей информацией. Она не может сказать, что благодаря деятельности агента ИП ФИО7 возросла прибыль торгового комплекса. Они продолжали просто держаться «на плаву», они никогда не выполняли план по продажам ритуальных товаров и услуг, установленный руководством МУП «РОУ г.Орла». В июне 2019 года, в результате снижения размера заработной платы, она приняла решение об увольнении (т.2 л.д.218-221).

Из показаний свидетеля Свидетель №9, данных ею при проведении очной ставки между ней и подозреваемым ФИО5 20.04.2021, следует, что они в целом аналогичны ее показаниям, приведенным выше (т. 11 л.д. 172-176).

В ходе дополнительного допроса 20.04.2021 по обстоятельствам проведения очной ставки свидетель показала, что все данные ею показания в ходе очной ставки с подозреваемым ФИО5 изложены следователем верно, в том числе и показания самого ФИО5, который пояснял, что предоставленные им согласия на ритуальное обслуживания, он получал у юристов МУП РОУ г.Орла, поскольку ими разрабатывался агентский договор и приложения к нему. Слово «якобы» следователем было озвучено в вопросе о количестве привлеченных клиентов ИП ФИО8, на что адвокат сказал, что следователем не могут задаваться такие вопросы. По порядку изготовления ФИО5 отчета, в протоколе дословно записана последовательность его действий, при записи которых, переспрашивая данные обстоятельства неоднократно. В протоколе верно изложены показания в части того, что только ФИО5 давал указания о необходимости предоставления согласий клиентам в магазине, о Свидетель №2 она не говорила. Вопрос адвоката о вариантах, как могли быть привлечены клиенты, носил «размышляющий» характер, о чем была сделана соответствующая отметка в протоколе. На нее никакого давления не оказывалось со стороны следователя, ей первой была предоставлена возможность ознакомиться с протоколом очной ставки, который она прочитала и сделала отметку об отсутствии у нее замечаний к нему, а адвокат, наоборот, пытался склонить ее к изменению данных ею в ходе очной ставки показаний, в результате чего ей пришлось сделать ему замечание. Следователь не оказывал на нее давления (т.11 л.д.177-179).

Оценивая показания свидетеля Свидетель №9 на предварительном следствии и в судебном заседании, суд полагает, что ее показания на предварительном следствии являются наиболее полными и объективными. Противоречия в показаниях свидетеля, как она сама пояснила, обусловлены с перенесенным ею заболеванием, и были устранены в ходе судебного разбирательства.

В судебном заседании в соответствии с ч. 2 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №13, данные ею на предварительном следствии, из которых следует, что в МУП "РОУ г. Орла" по адресу: <...> она работала, в том числе, в должности агента по продажам в торговом комплексе (магазине). Вместе с ней в магазине агентами работают Свидетель №14, ФИО176, Свидетель №12, Свидетель №9. В ее должностные обязанности входит помощь клиентам в выборе ритуальной продукции и комплекса услуг для проведения погребения умерших. В основном клиенты обращаются сами, но в 2018-2019 годах был заключен договор с ИП ФИО7 на привлечение клиентов. Тогда ФИО5 раздавал агентам магазина по продажам, в том числе и ей, соглашение на предоставление услуг, в котором была указана ИП ФИО7. Он говорил, что данные квитанции необходимо заполнять, когда клиенты приходили с брошюрами, также он сам иногда звонил и говорил, что люди придут от него, поэтому необходимо подписывать у клиентов вышеуказанное соглашение между клиентом и ФИО7. Ей известно, что ИП ФИО7 занималась поиском клиентов для приобретения товаров и услуг торгового комплекса (магазина) МУП "РОУ г. Орла", за что ей полагалось 10 % от суммы приобретенных этими клиентами товаров и услуг. Клиенты, привлеченные ИП ФИО7 должны были иметь на руках соглашение с указанным ИП, свидетельствующее, что клиент обратился в магазин предприятия именно по его рекомендации. При обращении такого клиента, агенты ритуальной службы предприятия выписывают квитанцию, к которой прикрепляют соглашение клиента и ИП ФИО7. В конце рабочего дня составлялся отчет о розничных продажах, к которому прикладывались данные квитанции и соглашения. Все данные документы в начале следующего рабочего дня старший агент отдавал их в бухгалтерию. В 2018-2019 относила Свидетель №9, затем Свидетель №4, а после их стали забирать сотрудники бухгалтерии МУП "РОУ г.Орла". Фактически все происходило по-другому. ФИО5 всем агентам магазина было дано поручение оформлять, как можно больше клиентов по соглашениям от ИП ФИО7. Для этих целей агентам по продажам раздавались соглашения, уже подписанные ФИО7 и скрепленные печатью ИП ФИО8. Она и ее коллеги неоднократно задавали вопросы руководству в лице главного бухгалтера Свидетель №6, ФИО5 о причинах необходимости оформления клиентов, как привлеченных ИП ФИО7, на который не получали конкретного ответа. Главный бухгалтер подтвердила, что с ИП ФИО7 заключен договор. Они не понимали, зачем предоставляют клиентам соглашения от ИП ФИО7, хотя фактически они никакого отношения к данному ИП не имели и пришли самостоятельно, и переживали о том, что возможно делают, что-то незаконное. В дальнейшем ФИО5 настаивал на том, чтобы они брали согласие у большего количества покупателей, обратившихся в магазин предприятия. В январе 2020 года руководство: Свидетель №4 и Свидетель №2 собрали всех агентов ритуальной службы предприятия и дали указание более никого не проводить как клиентов, привлеченных ИП ФИО7. Указания об оформлении соглашений между клиентами и ФИО7 поступали только от ФИО5, от других руководителей им такие указания не поступали. Свидетель №4 им говорил их не заполнять (т.2 л.д.236-238).

Из показаний допрошенных в судебном заседании свидетелей ФИО177, Свидетель №27, Свидетель №32, Свидетель №28, Свидетель №35, Свидетель №33, Свидетель №44, Свидетель №40, Свидетель №52, Свидетель №45, Свидетель №56, Свидетель №46, Свидетель №55, Свидетель №37, Свидетель №34, Свидетель №31, Свидетель №61, Свидетель №67, Свидетель №574, Свидетель №68, Свидетель №58, Свидетель №70, Свидетель №57, Свидетель №63, Свидетель №69, Свидетель №86, Свидетель №79, Свидетель №85, Свидетель №84, Свидетель №73, Свидетель №77, Свидетель №82, Свидетель №88, Свидетель №90, Свидетель №98, Свидетель №99, Свидетель №92, Свидетель №111, Свидетель №106, Свидетель №110, Свидетель №105, Свидетель №96, Свидетель №119, Свидетель №121, ФИО178, Свидетель №151, ФИО179, Свидетель №146, Свидетель №156, Свидетель №161, Свидетель №162, ФИО180, ФИО393, Свидетель №575, Свидетель №180, Свидетель №185, ФИО181, Свидетель №143, Свидетель №160, Свидетель №197, Свидетель №192, Свидетель №202, Свидетель №199, ФИО182, ФИО183, ФИО184, Свидетель №207, Свидетель №210, Свидетель №196, Свидетель №173, Свидетель №220, Свидетель №186, Свидетель №269, Свидетель №274, Свидетель №247, Свидетель №235, Свидетель №237, Свидетель №240, ФИО185, ФИО186, Свидетель №308, ФИО187, Свидетель №312, Свидетель №327, Свидетель №330, Свидетель №242, ФИО188, Свидетель №326, Свидетель №300, ФИО189, ФИО190, Свидетель №292, Свидетель №334, Свидетель №337, Свидетель №342, Свидетель №360, Свидетель №349, Свидетель №356, Свидетель №346, Свидетель №336, ФИО191, ФИО394 Свидетель №195, Свидетель №341, Свидетель №306, Свидетель №359, Свидетель №395, Свидетель №375, Свидетель №386, Свидетель №372, Свидетель №353, Свидетель №366, Свидетель №380, Свидетель №367, Свидетель №377, Свидетель №387, Свидетель №376, Свидетель №383, Свидетель №374, Свидетель №411, Свидетель №408, Свидетель №459, Свидетель №398, Свидетель №422, Свидетель №399, Свидетель №400, Свидетель №417, Свидетель №410, Свидетель №440, Свидетель №419, Свидетель №403, Свидетель №407, Свидетель №443, Свидетель №444, Свидетель №414, Свидетель №412, Свидетель №415, Свидетель №423, Свидетель №391, Свидетель №470, Свидетель №482, Свидетель №489, Свидетель №370, Свидетель №469, Свидетель №449, Свидетель №543, Свидетель №464, Свидетель №538, Свидетель №485, Свидетель №557, Свидетель №451, Свидетель №429, Свидетель №560И., Свидетель №563, Свидетель №552, Свидетель №532, Свидетель №317, Свидетель №291, Свидетель №257, Свидетель №273, Свидетель №232, Свидетель №253 следует, что указанные лица самостоятельно, без рекомендаций каких-либо агентов по привлечению клиентов, в том числе, действующих в интересах ИП ФИО4, в период с августа 2018 года по январь 2020 года обращались в МУП РОУ г. Орла в связи со смертью родственников и близких людей для приобретения ритуальных товаров и услуг.

После исследования в судебном заседании в соответствии со ст. 284 УПК РФ вещественных доказательств – соответствующих бланков «Согласия» на приобретение ритуальных товаров и услуг вышеуказанные свидетели показали, что, действительно, заполняли документы, в том числе и данные «Согласия» непосредственно при обращении в торговый комплекс МУП РОУ г. Орла, полагая, что это является необходимой процедурой. При этом, учитывая обстоятельства обращения в МУП РОУ г.Орла не придавали значения информации, указанной в бланке «Согласия».

Свидетели Свидетель №27, Свидетель №35, Свидетель №33, Свидетель №67, Свидетель №574, Свидетель №92, Свидетель №110, Свидетель №143, Свидетель №235, Свидетель №330, Свидетель №360, Свидетель №349, Свидетель №356, Свидетель №336, ФИО191, Свидетель №343 (Петросян) Н.Н., Свидетель №195, Свидетель №386, Свидетель №372, Свидетель №353, Свидетель №377, Свидетель №411, Свидетель №440, Свидетель №412, Свидетель №370, Свидетель №464, Свидетель №451, Свидетель №560И., Свидетель №317, Свидетель №291, отрицали принадлежность им подписи в бланке «Согласия».

Из показаний свидетеля Свидетель №373 следует, что 12.01.2019 она обращалась в МУП РОУ г. Орлу по поводу смерти родственника, который скончался в ООКБ г. Орла. Там же к ней обратился молодой человек, который дал ей рекламный буклет. Данный буклет она показала в МУП РОУ г. Орла, в связи с чем ей предоставили скидку на приобретение ритуальных товаров и услуг. После исследования в судебном заседании в соответствии со ст. 284 УПК РФ в присутствии свидетеля Свидетель №373 вещественного доказательства – «Согласия» на ритуальное обслуживание, свидетель показала, что данное «Согласие» она заполнила собственноручно.

Свидетель Свидетель №404 показала, что 18.03.2019 обращалась в МУП РОУ г. Орла. Перед этим в ООКБ г. Орла молодой человек предложил ей обратиться в данное предприятие и дал ей листок, возможно с номером телефона. После исследования в судебном заседании в соответствии со ст. 284 УПК РФ в присутствии свидетеля Свидетель №404 вещественного доказательства – «Согласия» на ритуальное обслуживание, свидетель показала, что молодой человек дал ей не бланк «Согласия».

Анализируя показания свидетелей Свидетель №373 и Свидетель №404, суд считает, что они всего лишь подтверждают факт обращения в МУП РОУ г. Орла, но объективно не свидетельствуют о привлечении их именно агентами, действовавшими в интересах ИП ФИО7.

В судебном заседании в соответствии с ч. 2 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетелей Свидетель №42, Свидетель №420, Свидетель №421, Свидетель №350, Свидетель №394, данные ими на предварительном следствии, из которых следует, что указанные лица в апреле, мае, июле, июне и феврале 2019 года соответственно, самостоятельно, по личной инициативе, без рекомендаций обращались в МУП РОУ г. Орла с целью приобретения ритуальных товаров и услуг. При обращении в МУП РОУ согласий на ритуальное обслуживание ИП ФИО7 у них не было. Согласия на ритуальное обслуживание получили в магазине (т.3 л.д. 114-116; т.8 л.д.65-68; 69-72; т.7 л.д.34-37; 209-212).

Свидетель Свидетель №25 суду показал, что до 2018 года работал агентом по привлечению клиентов на основании договора, заключенного с МУП РОУ г. Орла, за вознаграждение, составлявшее от 3% до 8% от суммы приобретенных клиентов ритуальных товаров и услуг. Привлеченные им клиенты приходили в МУП РОУ г. Орла с его визиткой или платежным поручением. Предприятие вело список учета клиентов. После его ухода в 2018 году выручка МУП РОУ г. Орла резко снизилась. Ему знаком ФИО5, который работал в МКП РОУ г. Орла инженером по охране труда и агентом по привлечению клиентов.

Свидетель Свидетель №18 показала, что с 2020 года работает в МУП РОУ г. Орла агентом по продаже памятников и благоустройству земельных участков. В торговом комплексе МУП РОУ г. Орла никогда не работала, клиенты, привлеченные ИП ФИО7, к ней не обращались.

Свидетель Свидетель №17 суду показала, что за время ее работы продавцом в МУП РОУ г. Орла клиенты от ИП ФИО7 с согласием на приобретение ритуальных товаров и услуг не обращались.

Свидетель Свидетель №3 суду показал, что один или два месяца исполнял обязанности руководителя торгового комплекса МУП РОУ г. Орла. Работой по привлечению клиентов, контролем работы агентов не занимался. Этим занимался руководитель ФИО389.

Из показаний свидетеля Свидетель №16 следует, что она работала агентом по продажам (продавцом) памятников в торговом комплексе МУП РОУ г. Орла. К продаже ритуальных товаров и услуг отношения не имела. В торговом зале никогда не было незаполненных бланков Согласий от ИП ФИО7.

Давая оценку показаниям свидетелей Свидетель №25, Свидетель №18, Свидетель №17, Свидетель №3, Свидетель №16, суд считает, что они не являются ни доказательством вины подсудимых, ни их невиновности.

Помимо показаний лиц, допрошенных по делу, вина ФИО5 и ФИО6 подтверждается письменными доказательствами по делу, а именно:

- актом (протоколом) обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств от 21.02.2020, согласно которому обследовано помещение бухгалтерии (кабинет № 5), МУП РОУ г.Орла по адресу: <...>, в ходе которого изъято: агентский договор №2-12/2018 от 07.12.2018 с приложениями на 11 листах; агентский договор №1-04-19 от 01.04.2019 с приложениями на 6 листах; агентский договор №2.04.19 от 30.04.2019 с приложениями на 8 листах; агентский договор №1-04-18 от 01.04.2019 с приложениями на 6 листах; агентский договор №2-04-2019 от 30.04.2019 с приложениями на 8 листах; гражданско – правовой договор № 2019.188916 от 29.05.2019 с приложениями на 11 листах; гражданско – правовой договор № 2019.496974 от 17.12.2019 с приложениями на 10 листах; акты по контролю за исполнение агентских договоров от 04.03.2019, 02.04.2019, 06.05.2019, 20.05.2019, 04.06.2019, 02.07.2019, 02.08.2019, 03.09.2019, 03.10.2019, 01.11.2019, 30.12.2019, 09.01.2020 на 12 л.; акт сверки взаимных расчетов за период январь 2018 г. – январь 2020 г. между МУП РОУ и ИП ФИО7 на 2 л.; отчеты агента ИП ФИО7 за период с августа 2018 г. по январь 2020 г. на 57 л.; платежные поручения МУП РОУ за период с сентября 2018 г. по февраль 2020 г. на 18 л.; квитанции и согласия на ритуальное обслуживание клиентов МУП РОУ, заключенные с ИП ФИО7 за август 2018 г. на 42 листах; квитанции и согласия на ритуальное обслуживание клиентов МУП РОУ, заключенные с ИП ФИО7 за сентябрь 2018 г. на 49 листах; квитанции и согласия на ритуальное обслуживание клиентов МУП РОУ, заключенные с ИП ФИО7 за октябрь 2018 г. на 105 листах; квитанции и согласия на ритуальное обслуживание клиентов МУП РОУ, заключенные с ИП ФИО7 за декабрь 2018 г. на 113 листах; квитанции и согласия на ритуальное обслуживание клиентов МУП РОУ, заключенные с ИП ФИО7 за январь 2019 г. на 153 листах; квитанции и согласия на ритуальное обслуживание клиентов МУП РОУ, заключенные с ИП ФИО7 за февраль 2019 г. на 112 листах; квитанции и согласия на ритуальное обслуживание клиентов МУП РОУ, заключенные с ИП ФИО7 за март 2019 г. на 92 листах; квитанции и согласия на ритуальное обслуживание клиентов МУП РОУ, заключенные с ИП ФИО7 за апрель 2019 г. на 112 листах; квитанции и согласия на ритуальное обслуживание клиентов МУП РОУ, заключенные с ИП ФИО7 за май 2019 г. на 90 листах; квитанции и согласия на ритуальное обслуживание клиентов МУП РОУ, заключенные с ИП ФИО7 за июнь 2019 г. на 199 листах; квитанции и согласия на ритуальное обслуживание клиентов МУП РОУ, заключенные с ИП ФИО7 за июль 2019 г. на 166 листах; квитанции и согласия на ритуальное обслуживание клиентов МУП РОУ, заключенные с ИП ФИО7 за август 2019 г. на 111 листах; квитанции и согласия на ритуальное обслуживание клиентов МУП РОУ, заключенные с ИП ФИО7 за сентябрь 2019 г. на 152 листах; квитанции и согласия на ритуальное обслуживание клиентов МУП РОУ, заключенные с ИП ФИО7 за октябрь 2019 г. на 236 листах; квитанции и согласия на ритуальное обслуживание клиентов МУП РОУ, заключенные с ИП ФИО7 за ноябрь 2019 г. на 127 листах; квитанции и согласия на ритуальное обслуживание клиентов МУП РОУ, заключенные с ИП ФИО7 за декабрь 2019 г. на 31 листах; квитанции и согласия на ритуальное обслуживание клиентов МУП РОУ, заключенные с ИП ФИО7 за январь 2020 г. на 43 листах (т.1 л.д.100-104);

- заключением эксперта №555 от 26.02.2021 с приложением, согласно которому

1. За период с 01.08.2018 по 31.05.2020 с расчетных счетов МУП РОУ г.Орла №*** в ПАО «МИнБ» г.Москва, №40702810947000011498 в Отделении №8595 Сбербанка России г.Орел на счета ИП ФИО7 №*** в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», №*** в Филиале Точка ПАО Банк «ФК Открытие» в качестве оплаты по отчетам агента за оказание услуги по привлечению клиентов, перечислены денежные средства, в том числе по периодам: с 01.08.2018 по 01.10.2018 в сумме 51 264,00 руб.; с 01.10.2018 по 07.12.2018 в сумме 141 963,71 руб.; с 07.12.2018 по 03.04.2019 в сумме 438 633,74 руб.; с 01.04.2019 по 06.05.2019 в сумме 174869,72 руб.; с 30.04.2019 по 20.05.2019 в сумме 196398,46 руб.; с 29.05.2019 по 04.12.2019 в сумме 999 736,71 руб.; с 17.12.2019 по 31.05.2020 в сумме 67388,12 руб..

Общая сумма денежных средств, поступивших за период с 01.08.2018 по 31.05.2020 с расчетных счетов МУП РОУ г.Орла №*** в ПАО «МИнБ» г.Москва, №*** в Отделении №8595 Сбербанка России г.Орел на счета ИП ФИО7 №*** в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», №*** в Филиале Точка ПАО Банк «ФК Открытие» в качестве оплаты по отчетам агента за оказание услуги по привлечению клиентов составила 1895384,74 руб.

2. С расчетных счетов ИП ФИО7 №*** в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», №*** в Филиале Точка ПАО Банк «ФК Открытие» в период с 01.08.2018 по 31.05.2020 перечислений в адрес гр.ФИО5 не производилось (т.9 л.д.91-99);

- заключением эксперта №1194 от 27.04.2021 с приложением, согласно которому, в том числе, установлено, что в период с 01.08.2018 по 31.05.2020:

- на счет ФИО7 №*** в ПАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 3 975 584,70 руб., из которых 1 527 654,05 руб. были переведены с расчетных счетов ИП ФИО7 №*** в Точка ПАО Банка «ФК Открытие» и №*** в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» с назначением платежа «оплата за восковки без НДС», «покупка лома без НДС», что составляет 38% от общей суммы поступления на счет;

- со счета ФИО7 №*** ПАО «Сбербанк России» израсходованы денежные средства в сумме 3981801,66 руб., из которых: 454245,60 руб. - 11% внутренние переводы между счетами ФИО7 (посредством банковских карт), 1 825 563,14 руб. – 46 % переведены на счета иных контрагентов, 723700,00 руб. – 18 % сняты наличными, 978292,92 руб. – 25 % списаны в качестве оплаты товаров, работ, услуг.

2. За период с 01.08.2018 по 31.05.2020 со счета ФИО7 №*** в ПАО «Сбербанк России» на счета ФИО5 №***, №*** в ПАО «Сбербанк России» посредством банковских карт переведены денежные средства в сумме 322450,00 руб. (т. 9 л.д. 108-134);

- протоколом осмотра предметов от 14.05.2021 с фототаблицей, согласно которому осмотрен оптический диск, являющийся приложением № 1-5 к заключению эксперта №1194 от 27.04.2021, на котором записан 1 файл под наименованием «Приложения к з-ю 1194». При просмотре указанного файла обнаружена 5 вкладок «ФИО13», «ФИО14», «ФИО15», «ФИО16», «ФИО17».

Вкладка под наименованием «ФИО13» содержит сведения о движении денежных средств, поступивших на расчетный счет ИП ФИО7 №*** в Филиале Точка ПАО Банка "Открытие" от МУП "РОУ" в качестве оплаты по отчетам агента за оказание услуги по привлечению клиентов, а именно: 05.03.2019 в сумме 95027,43 руб.; 02.04.2019 в сумме 76108,28 руб.; 30.04.2019 в сумме 98761,44 руб.; 17.05.2019 в сумме 97637,02 руб.; 03.06.2019 в сумме 92558,64 руб.; 01.07.2019 в сумме 188789,65 руб.; 02.08.2019 в сумме 159667,04 руб.; 02.09.2019 в сумме 92658,45 руб.; 01.10.2019 в сумме 138107,31 руб.; 01.11.2019 в сумме 208041,83 руб.; 03.12.2019 в сумме 119913,79 руб.; 09.01.2020 в сумме 35004,32 руб.; 10.02.2020 в сумме 27272,30 руб.; 16.03.2020 в сумме 5111,50 руб..

Вкладка под наименованием «ФИО14» содержит сведения о движении денежных средств, поступивших на расчетный счет ИП ФИО7 №*** в Московском Филиале АО КБ «Модульбанк» от МУП «РОУ» в качестве оплаты по отчетам агента за оказание услуги по привлечению клиентов, а именно: 06.09.2018 в сумме 51264 руб.; 03.10.2018 в сумме 41996,30 руб.; 01.11.2018 в сумме 99967,41 руб.; 10.01.2019 в сумме 104 441,95 руб.; 04.02.2019 в сумме 163056,08 руб..

Вкладка под наименованием «ФИО15» содержит анализ данных по поступлению денежных средств на счет ФИО7 №*** в ПАО «Сбербанк» за период с 01.08.2018 по 31.05.2020.

Вкладка под наименованием «ФИО16» содержит анализ данных по выбытию денежных средств со счета ФИО7 №*** в ПАО «Сбербанк» за период с 01.08.2018 по 31.05.2020.

Вкладка под наименованием «ФИО17» Обобщенный анализ данных по переводу ФИО7 со счета №*** в ПАО «Сбербанк» денежных средств на счета ФИО5 №***, №*** в ПАО «Сбербанк» за период с 01.08.2018 по 31.05.2020 (т.9 л.д.138-142);

- заключением эксперта № 3496 от 27.11.2020, согласно которому объектом исследования являлся системный блок с устройством USB, изъятый 16.10.2020 в ходе обыска в помещении торгового павильона ИП ФИО7 по адресу: <...>. В ходе исследования установлено, что на НМЖД №1 системного блока ЭВМ имеются файлы, в содержимом которых имеется хотя бы одно из ключевых слов или фраз «Муниципальное унитарное предприятие ритуально обрядовых услуг», «МУП РОУ», «ФИО8», «Агентский договор», «Гражданско правовой договор», «ФИО389», «ФИО5», «№***», «№***», «акт по контролю за исполнением агентского договора», «платежное поручение», «отчет агента о выполнении поручения», информация о файлах представлена в файле «\НМЖД №1\Сведения о файлах.xlsx» на оптическом диске приложение №2, файлы представлены в каталоге «\НМЖД№1\файлы\» на оптическом диске приложение №2. Среди файлов, восстановленных с НМЖД №1, имеются файлы в содержимом которых имеется хотя бы одно из ключевых слов или фраз: Муниципальное унитарное предприятие ритуально обрядовых услуг», «МУП РОУ», «ФИО8», «Агентский договор», «Гражданско правовой договор», «ФИО389», «ФИО5», «№***», «№***», «акт по контролю за исполнением агентского договора», «платежное поручение», «отчет агента о выполнении поручения», файлы представлены в каталоге «\НМЖД№1\Восстановлено\» на оптическом диске приложение №2.

На НМЖД №2 системного блока ЭВМ имеются файлы, в содержимом которых имеется хотя бы одно из ключевых слов или фраз «Муниципальное унитарное предприятие ритуально обрядовых услуг», «МУП РОУ», «ФИО8», «Агентский договор», «Гражданско правовой договор», «ФИО389», «ФИО5», «40№***», «40№***», «акт по контролю за исполнением агентского договора», «платежное поручение», «отчет агента о выполнении поручения», информация о файлах представлена в файле «\НМЖД №2\Сведения о файлах.xlsx» на оптическом диске приложение №2, файлы представлены в каталоге «\НМЖД№2\файлы\» на оптическом диске приложение №2. Среди файлов, восстановленных с НМЖД №2, имеются файлы в содержимом которых имеется хотя бы одно из ключевых слов или фраз: Муниципальное унитарное предприятие ритуально обрядовых услуг», «МУП РОУ», «ФИО8», «Агентский договор», «Гражданско-правовой договор», «ФИО389», «ФИО5», «№***», «№***», «акт по контролю за исполнением агентского договора», «платежное поручение», «отчет агента о выполнении поручения», файлы представлены в каталоге «\НМЖД№2\Восстановлено\» на оптическом диске приложение №2 (т.9 л.д. 151-155; 185-197).

Экспертные исследования проведены в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», с применением соответствующих методик, специалистами, квалификация которых сомнений не вызывает, в пределах поставленных вопросов, входящих в компетенцию экспертов, которым разъяснены положения ст. 57 УПК РФ и они предупреждены об уголовной ответственности за заведомо ложное заключение.

Заключения проведенных по делу экспертиз соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, их выводы научно обоснованы, надлежащим образом мотивированны и сомнений не вызывают, каких-либо противоречий в них не усматривается.

- протоколом осмотра предметом от 23.01.2021 с фототаблицей, согласно которому осмотрен оптический диск, являющийся Приложением № 2 к заключению эксперта № 3496 от 27.11.2020 компьютерно-технической судебной экспертизы, на котором записано 2 папки под наименованием «НЖМД №1» и «НЖМД №2». При просмотре папки под наименованием «НЖМД №1» обнаружено 2 подпапки под наименованием «Восстановлено» и «файлы», а также 1 файл под наименованием «Сведения о файлах».

Папка под наименованием «Восстановлено» содержит: сведения о работе ИП ФИО7 и ее реквизитах, в том числе сведения о фактических видах ее деятельности в период с 01.01.2019 по 31.12.2019, в числе которых агентские услуги отсутствуют; файл «885586», который содержит следующие документы: Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме; документация об открытом аукционе в электронной форме на оказание агентских услуг по привлечению клиентов в ТК МУП РОУ; гражданско-правовой договор на предоставления (оказание) агентских услуг с приложениями; информационные письма ИП ФИО7 о том, что ею ведется агенсткая работа в соотвествии с заключенным агентским договором и привлекаются граждане.

Папка под наименованием «файлы» содержит аналогичные сведения и документы, содержащиеся в папке «Восстановленные», сведения о работе ИП ФИО7 и ее реквизитах, в том числе сведения о фактических видах ее деятельности в период с 01.01.2019 по 31.12.2019, в числе которых агентские услуги отсутствуют (т.9 л.д.173-177);

- протоколом осмотра предметом от 23.01.2021 с фототаблицей, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска 16.10.2020 в кабинете №4 «Охрана труда» МУП РОУ г.Орла по адресу: <...>, оборотно – сальдовая ведомость по счету 76.05 за 2019 г. с контрагентом ФИО7 по договорам № 1-04-2019 от 01.04.2019, № 2-04-2019 от 01.05.2019, № 2-12-2018 от 07.12.2018, № 2019.188916 от 29.05.2019, с указанием общей суммы по дебету 1514 855, 12 руб., и с указанием общей суммы по кредиту 1410413,17 руб.; бланки согласия на ритуальное обслуживание с подписями и печатью ИП ФИО7(т.9 л.д.227- 233; 234-236);

- протоколом осмотра документов от 30.01.2021 с фототаблицей, согласно которому произведен осмотр, изъятых 20.10.2020 в ходе выемки у ФИО7 сшива документов на 138 листах, а именно: файл № 1: светокопия заявления ФИО7 от 20.03.2020 на имя директора МУП РОУ Лица 1 о расторжении агентского договора № 2019.496974 от 17.12.2019 г. по соглашению сторон с 31.03.2021; файл № 2: список документов необходимых для участия в закупке; согласие участника размещения закупки на выполнение услуг и описание выполняемых работ; декларирование; согласие на обработку персональных данных; общие сведения об участнике закупки, подающем заявку на участие в аукционе; файл № 3: отчет агента о выполнении поручения в отчетном периоде (календарном месяце) от 31.01.2020, содержащий сведения о 15 привлеченных в МУП РОУ покупателей (клиентов) за январь 2020 г., с полагающимся агентским денежным вознаграждением в размере 27 272,30 руб., с оттиском печати и подписью ИП ФИО7; отчет агента о выполнении поручения в отчетном периоде (календарном месяце) от 31.12.2019, содержащий сведения о 18 привлеченных в МУП РОУ покупателей (клиентов) за декабрь 2019 г., с полагающимся агентским денежным вознаграждением в размере 35004,32 руб., с оттиском печати МУП РОУ и подписью зам.директора МУП РОУ Свидетель №2; файл № 4: приказ (распоряжение) № 31 от 28.06.2019 о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнение), в соответствии с которым 28.06.2019 Свидетель №19, являющийся агентом по привлечению клиентов отдела продаж, по инициативе работника, уволен; файл № 5: заявление Свидетель №19 от 28.06.2019 на имя ИП ФИО7 о его увольнении с должности агента по привлечению клиентов, по собственному желанию; файл № 6: заявление Свидетель №21 от 28.06.2019 на имя ИП ФИО7 о его увольнении с должности агента по привлечению клиентов, по собственному желанию; файл № 7: светокопия паспорта на имя Свидетель №19; светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Свидетель №19; светокопия свидетельства о рождении ФИО192; трудовой (бессрочный) договор от 01.11.2018, заключенный между работодателем ИП ФИО7 и работником Свидетель №19; файл № 8: светокопия паспорта на имя Свидетель №21; светокопия страхового свидетельства Свидетель №21; файл № 9: гражданско-правовой договор №2019.496974 на предоставление (оказание) агентских услуг от 17.12.2019, согласно которому ИП ФИО7, в дальнейшем Агент, приняла на себя обязательства за вознаграждение осуществить от своего имени, но за счет Принципала комплекс действий, направленных на поиск покупателей (клиентов) на предприятие, в целях последующей реализации торговым комплексом МУП РОУ, расположенным по адресу: <...>, покупателям (клиентам) товаров и услуг ритуального назначения. За совершение указанных действий Агент получает вознаграждение в размере 10 % от суммы денежных средств, поступивших от потребителей (покупателей) в счет оплаты ритуальных услуг (товаров) в результате исполнения Агентом поручения Принципала. В соответствии с п.п. 8.1, 8.2 указанного Договора, срок его действия исчисляется с 04.12.2019 до 30.06.2020, с максимальной (предельной) ценой договора - 1000000 рублей. Фактом выполнения обязательств Агента в рамках настоящего договора является письменное согласие покупателя (клиента) на ритуальное обслуживание, удостоверенное подписью Агента, покупателя (клиента) и его предоставление в торговый комплекс МУП РОУ, с приложениями – отчет агента, согласие на ритуальное обслуживание, техническое задание; соглашение от 04.12.2019 о расторжении гражданско-правового договора № 2019.188916 от 29.05.2019; файл № 10: отчет агента о выполнении поручения в отчетном периоде (календарном месяце) от 30.11.2019, содержащий сведения о 54 привлеченных в МУП РОУ покупателей (клиентов) за ноябрь 2019 г., с полагающимся агентским денежным вознаграждением в размере 119913,79 руб., с оттиском печати МУП РОУ и подписью зам.директора МУП РОУ Свидетель №2; отчет агента о выполнении поручения в отчетном периоде (календарном месяце) от 31.10.2019, содержащий сведения о 94 привлеченных в МУП РОУ покупателей (клиентов) за октябрь 2019 г., с полагающимся агентским денежным вознаграждением в размере 208041,83 руб., с оттиском печати и подписью ИП ФИО7, а также с оттиском печати МУП РОУ и подписью зам.директора МУП РОУ Свидетель №2; отчет агента о выполнении поручения в отчетном периоде (календарном месяце) от 31.07.2019, содержащий сведения о 68 привлеченных в МУП РОУ покупателей (клиентов) за июль 2019 г., с полагающимся агентским денежным вознаграждением в размере 159667,04 руб., с оттиском печати и подписью ИП ФИО7, а также с оттиском печати МУП РОУ и подписью зам.директора МУП РОУ Свидетель №2; файл № 11: заявление Свидетель №19 от 01.07.2019 на имя ИП ФИО7 о его принятии на работу на должность агента по работе с клиентами; файл № 12: отчет агента о выполнении поручения в отчетном периоде (календарном месяце) от 30.06.2019, содержащий сведения о 87 привлеченных в МУП РОУ покупателей (клиентов) за июнь 2019 г., с полагающимся агентским денежным вознаграждением в размере 188 789,65 руб., с оттиском печати и подписью ИП ФИО7, а также с оттиском печати МУП РОУ и подписью зам.директора МУП РОУ Свидетель №2; файл № 13: отчет агента о выполнении поручения в отчетном периоде (календарном месяце) от 31.05.2019, содержащий сведения о 38 привлеченных в МУП РОУ покупателей (клиентов) за май 2019 г., с полагающимся агентским денежным вознаграждением в размере 92558,64 руб., с оттиском печати и подписью ИП ФИО7, а также с оттиском печати МУП РОУ и подписью зам.директора МУП РОУ Свидетель №2; отчет агента о выполнении поручения в отчетном периоде (календарном месяце) от 17.05.2019, содержащий сведения о 54 привлеченных в МУП РОУ покупателей (клиентов) за май 2019 г., с полагающимся агентским денежным вознаграждением в размере 97637,02 руб., с оттиском печати и подписью ИП ФИО7, а также с оттиском печати МУП РОУ и подписью зам.директора МУП РОУ Свидетель №2; отчет агента о выполнении поручения в отчетном периоде (календарном месяце) от 31.03.2019, содержащий сведения о 39 привлеченных в МУП РОУ покупателей (клиентов) за март 2019 г., с полагающимся агентским денежным вознаграждением в размере 76 108,28 руб., с оттиском печати и подписью ИП ФИО7, а также с оттиском печати МУП РОУ и подписью зам.директора МУП РОУ Свидетель №2; отчет агента о выполнении поручения в отчетном периоде (календарном месяце) от 28.02.2019, содержащий сведения о 49 привлеченных в МУП РОУ покупателей (клиентов) за февраль 2019 г., с полагающимся агентским денежным вознаграждением в размере 95 027,43 руб., с оттиском печати и подписью ИП ФИО7, а также с оттиском печати МУП РОУ и подписью зам.директора МУП РОУ Свидетель №2; отчет агента о выполнении поручения в отчетном периоде (календарном месяце) от 31.01.2019, содержащий сведения о 67 привлеченных в МУП РОУ покупателей (клиентов) за январь 2019 г., с полагающимся агентским денежным вознаграждением в размере 163056,08 руб., с оттиском печати МУП РОУ и подписью зам.директора МУП РОУ Свидетель №2; отчет агента о выполнении поручения в отчетном периоде (календарном месяце) от 31.10.2018, содержащий сведения о 44 привлеченных в МУП РОУ покупателей (клиентов) за октябрь 2018 г., с полагающимся агентским денежным вознаграждением в размере 99 967,41 руб., с оттиском печати и подписью ИП ФИО7, а также с оттиском печати МУП РОУ и подписью зам.директора МУП РОУ Свидетель №2; файл № 14: агентский договор № 2-04-2019 на предоставление (оказание) агентских услуг от 30.04.2019, согласно которому ИП ФИО7, в дальнейшем Агент, приняла на себя обязательства за вознаграждение осуществить от своего имени, но за счет Принципала комплекс действий, направленных на поиск покупателей (клиентов) на предприятие, в целях последующей реализации торговым комплексом МУП РОУ, расположенным по адресу: <...>, покупателям (клиентам) товаров и услуг ритуального назначения. За совершение указанных действий Агент получает вознаграждение в размере 10 % от суммы чека (квитанции) покупателя (клиента), который приобрел ритуальный товар (услуги) в торговом комплексе МУП РОУ и был привлечен Агентом. Договор действует с 30.04.2019 до полного исполнения Агентом своих обязательств на сумму, не превышающую 99000 рублей. Фактом выполнения обязательств Агента в рамках настоящего договора является письменное согласие покупателя (клиента) на ритуальное обслуживание, удостоверенное подписью Агента, покупателя (клиента) и его предоставление в торговый комплекс МУП РОУ, с приложениями – отчет агента, согласие на ритуальное обслуживание; отчет агента о выполнении поручения в отчетном периоде (календарном месяце) от 30.04.2019, содержащий сведения о 51 привлеченном в МУП РОУ покупателей (клиентов) за апрель 2019 г., с полагающимся агентским денежным вознаграждением в размере 98761,44 руб., с оттиском печати и подписью ИП ФИО7, а также с оттиском печати МУП РОУ и подписью зам.директора МУП РОУ Свидетель №2; файл № 15: общие сведения об участнике в закупки, подающем заявку на участие в аукционе; приказ ИП ФИО7 от 05.08.2016 о назначении руководителя – ФИО7; форма 1. Согласие участника размещения закупки на выполнение услуг и описание выполняемых работ; форма 2. Общие сведения об участнике закупки, подающем заявку на участие в аукционе; согласие на обработку персональных данных; согласие участника размещения закупки на выполнение услуг и описание выполняемых работ; декларирование; заявление ООО «РТС Тендер»; платежное поручение № 35 от 24.05.2019 об оплате ИП ФИО7 МУП РОУ 50 000 рублей в качестве обеспечения исполнения договора 808571 без НДС; файл № 16: агентский договор № 2-04-2019 на предоставление (оказание) агентских услуг от 01.04.2019, согласно которому ИП ФИО7, в дальнейшем Агент, приняла на себя обязательства за вознаграждение осуществить от своего имени, но за счет Принципала комплекс действий, направленных на поиск покупателей (клиентов) на предприятие, в целях последующей реализации торговым комплексом МУП РОУ, расположенным по адресу: <...>, покупателям (клиентам) товаров и услуг ритуального назначения. За совершение указанных действий Агент получает вознаграждение в размере 5 % от суммы чека (квитанции) покупателя (клиента), который приобрел ритуальный товар (услуги/работы), связанные с благоустройством захоронения и был привлечен Агентом в торговый комплекс МУП РОУ. Договор действует с 01.05.2019 до полного исполнения Агентом своих обязательств на сумму, не превышающую 99000 рублей. Фактом выполнения обязательств Агента в рамках настоящего договора является письменное согласие покупателя (клиента) на ритуальное обслуживание, удостоверенное подписью Агента, покупателя (клиента) и его предоставление в торговый комплекс МУП РОУ, с приложениями – отчет агента, согласие на ритуальное обслуживание; файл № 17: агентский договор № 2-12/2018 на предоставление (оказание) агентских услуг от 07.12.2018, согласно которого ИП ФИО7, в дальнейшем Агент, приняла на себя обязательства за вознаграждение осуществить от своего имени, но за счет Принципала комплекс действий, направленных на поиск покупателей (клиентов) на предприятие, в целях последующей реализации торговым комплексом МУП РОУ, расположенным по адресу: <...>, покупателям (клиентам) товаров и услуг ритуального назначения. За совершение указанных действий Агент получает вознаграждение в размере 10 % от суммы денежных средств, поступивших от потребителей (покупателей) в счет оплаты ритуальных услуг (товаров) в результате исполнения Агентом поручения Принципала. Договор действует с 07.12.2018 до 31.03.2019, с максимальной (предельной) ценой договора - 499000 рублей. Фактом выполнения обязательств Агента в рамках настоящего договора является письменное согласие покупателя (клиента) на ритуальное обслуживание, удостоверенное подписью Агента, покупателя (клиента) и его предоставление в торговый комплекс МУП РОУ, с приложениями – техническое задание, отчет агента, согласие на ритуальное обслуживание; дополнительное соглашение № 1 к гражданско-правовому договору № 2-12/2018 от 07.12.2018 г.; файл № 18: соглашение о расторжении агентского договора от 01.08.2018 № 6-08-2018 на предоставление (оказание) агентских услуг по соглашению сторон от 01.10.2018; отчет агента о выполнении поручения в отчетном периоде (календарном месяце) от 30.09.2018, содержащий сведения о 24 привлеченных в МУП РОУ покупателей (клиентов) за сентябрь 2018 г., с полагающимся агентским денежным вознаграждением в размере 41 996,30 руб., с оттиском печати и подписью ИП ФИО7, а также с оттиском печати МУП РОУ и подписью директора МУП РОУ Лица 1; агентский договор № 7-08-2018 на предоставление (оказание) агентских услуг, датированный сентябрем 2018 г., согласно которому ИП ФИО7, в дальнейшем Агент, приняла на себя обязательства за вознаграждение осуществить от своего имени, но за счет Принципала комплекс действий, направленных на поиск покупателей (клиентов) на предприятие, в целях последующей реализации торговым комплексом МУП РОУ, расположенным по адресу: <...>, покупателям (клиентам) товаров и услуг ритуального назначения. За совершение указанных действий Агент получает вознаграждение в размере 10 % от суммы чека (квитанции) покупателя (клиента), который приобрел ритуальный товар (услуги) в торговом комплексе МУП РОУ и был привлечен Агентом. Договор действует с даты заключения и действует до полного исполнения Агентом своих обязательств на сумму, не превышающую 99000 рублей. Фактом выполнения обязательств Агента в рамках настоящего договора является письменное согласие покупателя (клиента) на ритуальное обслуживание, удостоверенное подписью Агента, покупателя (клиента) и его предоставление в торговый комплекс МУП РОУ, с приложениями – отчет агента, согласие на ритуальное обслуживание; агентский договор № 6-08-2018 на предоставление (оказание) агентских услуг от 01.08.2018, согласно которому ИП ФИО7, в дальнейшем Агент, приняла на себя обязательства за вознаграждение осуществить от своего имени, но за счет Принципала комплекс действий, направленных на поиск покупателей (клиентов) на предприятие, в целях последующей реализации торговым комплексом МУП РОУ, расположенным по адресу: <...>, покупателям (клиентам) товаров и услуг ритуального назначения. За совершение указанных действий Агент получает вознаграждение в размере 10 % от суммы чека (квитанции) покупателя (клиента), который приобрел ритуальный товар (услуги) в торговом комплексе МУП РОУ и был привлечен Агентом. Договор действует с 01.08.2018 до полного исполнения Агентом своих обязательств на сумму, не превышающую 99000 рублей. Фактом выполнения обязательств Агента в рамках настоящего договора является письменное согласие покупателя (клиента) на ритуальное обслуживание, удостоверенное подписью Агента, покупателя (клиента) и его предоставление в торговый комплекс МУП РОУ, с приложениями – отчет агента, согласие на ритуальное обслуживание; отчет агента о выполнении поручения в отчетном периоде (календарном месяце) от 31.08.2018, содержащий сведения о 20 привлеченных в МУП РОУ покупателях (клиентах) за август 2019 г., с полагающимся агентским денежным вознаграждением в размере 51264,00 руб., с оттиском печати и подписью ИП ФИО7, а также с оттиском печати МУП РОУ и подписью директора МУП РОУ Лица 1; файл № 19: трудовой (бессрочный) договор от 01.04.2019, заключенный между работодателем ИП ФИО7 и работником Свидетель №21; файл № 20: трудовой договор № - ТД от 01.11.2018, заключенный между работодателем ИП ФИО7 и работником Свидетель №19; заявление Свидетель №19 от 31.10.2018 на имя ИП ФИО7 о его приеме на работу на 0,5 ставки на должность агента по привлечению клиентов; файл № 21: отчет агента о выполнении поручения в отчетном периоде (календарном месяце) от 09.01.2018, содержащий сведения о 49 привлеченных в МУП РОУ покупателях (клиентах) за декабрь 2018 г., с полагающимся агентским денежным вознаграждением в размере 104441,95 руб., с оттиском печати и подписью ИП ФИО7, а также с оттиском печати МУП РОУ и подписью зам.директора МУП РОУ Свидетель №2; соглашение от 03.04.2019 о расторжении гражданско-правового договора №2-12-2018 от 07.12.2018 (т.10 л.д.15-19; 20-28);

- протоколом осмотра документов от 10.03.2021 с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки 01.03.2021 в МУП РОУ по адресу: <...>, а именно: протоколы производственных совещаний МУП РОУ за период с 01.07.2018 по 01.04.2020 (т.10 л.д.34-38; 40-46);

- протоколом осмотра документов от 20.05.2021 с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, изъятые 18.05.2021, 19.05.2021 в ходе выемки в МУП РОУ по адресу: <...>,:

- отчет агента о выполнении поручения в отчетном периоде (календарном месяце) от 17.05.2019, содержащий сведения о 54 привлеченных ИП ФИО7 в МУП РОУ покупателей (клиентов) за период с 30.04.2019 по 17.05.2019, с полагающимся агентским денежным вознаграждением в размере 97637,02 руб.; изъятых 19.05.2021 в ходе выемки в кабинете №7 (помещении бухгалтерии) МУП РОУ по адресу: <...>:

- согласия на ритуальное обслуживание ФИО193, которая по рекомендации агента ИП ФИО7, дает свое согласие на приобретение ритуальных товаров/услуг в МУП РОУ от 06.02.2020 /подпись/ ФИО193, /подпись/ ФИО8 и оттиск печати ИП ФИО7; квитанции № 00БП-000411 ФИО193 от 06.02.2020 на общую сумму 28560 руб., с подписями в графах «агент», «заказчик», «кассир», в том числе с отметкой о том, что «Заказчик подтверждает факт привлечения агентом ФИО7»; согласия на ритуальное обслуживание ФИО194, которая по рекомендации агента ИП ФИО7, дает свое согласие на приобретение ритуальных товаров/услуг в МУП РОУ от 01.02.2020 /подпись/ ФИО194, /подпись/ ФИО8 и оттиск печати ИП ФИО7; квитанции № 00БП-000362 ФИО194 от 01.02.2020 на общую сумму 22 555 руб., с подписями в графах «агент», «заказчик», «кассир», в том числе с отметкой о том, что «Заказчик подтверждает факт привлечения агентом ФИО7»;

- протокол заседания закупочной комиссии МУП РОУ рассмотрения единственной заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме по извещению № 31908528510, размещенному на www.zakupki.gov.ru «16» ноября 2019 г., в соответствии с которым 04 декабря 2019 года, Единая комиссия, в состав которой вошли работники МУП РОУ, в том числе руководитель торгового комплекса ФИО5, рассмотрев заявку, а также документы подавшего ее участника открытого аукциона (ИП ФИО7), приняла решение о заключении договора с единственным поставщиком ИП ФИО7, с процентом вознаграждения Агента – 10 %; протокола заседания закупочной комиссии МУП РОУ подведения итогов открытого аукциона в электронной форме по извещению № 31908528510, размещенному на www.zakupki.gov.ru «16» ноября 2019 г., в соответствии с которым 04 декабря 2019 года, Единая комиссия, в состав которой вошли работники МУП РОУ, в том числе руководитель торгового комплекса ФИО5, рассмотрев заявку, а также документы подавшего ее участника открытого аукциона (ИП ФИО7), приняла решение о заключении договора с единственным поставщиком ИП ФИО7, с процентом вознаграждения Агента – 10 %, цена заключенного договора – 1 000 000 рублей;

- платежное поручение № 220 от 16.03.2020, в соответствии с которым МУП РОУ произвело оплату ИП ФИО7 по отчету агента от 29.02.2020 за оказанные услуги по привлечению клиентов за февраль 2020 г. в сумме 5111,50 руб.;

- отчет агента о выполнении поручения в отчетном периоде (календарном месяце) от 29.02.2020, выполненный на 1-м листе формата А4, содержащий сведения о 2 привлеченных ИП ФИО7 в МУП РОУ покупателей (клиентов) за период с 01.02.2020 по 29.02.2020, во исполнение Агентского договора № 2019.496974 от 17.12.2019, с полагающимся агентским денежным вознаграждением в размере 5111,50 руб.,

- светокопия протокола заседания закупочной комиссии МУП РОУ рассмотрения единственной заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме по извещению № 31907833344, размещенному на www.zakupki.gov.ru «29» апреля 2019 г., в соответствии с которым 17 мая 2019 года, Единая комиссия, в состав которой вошли работники МУП РОУ, приняла решение о том, что открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся на основании п.3.5.8 Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд МУП РОУ; светокопии протокола заседания закупочной комиссии МУП РОУ подведения итогов открытого аукциона в электронной форме по извещению № 31907833344, размещенному на www.zakupki.gov.ru «29» апреля 2019 г., в соответствии с которым 17 мая 2019 года, Единая комиссия, в состав которой вошли работники МУП РОУ, рассмотрев заявку, а также документы подавшего ее участника открытого аукциона (ИП ФИО7), приняла решение о заключении договора с единственным поставщиком ИП ФИО7, с процентом вознаграждения Агента – 10 %, цена заключенного договора – 1 000 000 рублей;

- светокопия соглашения от 31.03.2020 о расторжении гражданско-правового договора № 2019.496974 от 17.12.2019 между МУП РОУ, в лице директора Лица 1 и ИП ФИО7 по соглашению сторон (т.10 л.д.59-63; 65-69; 70-75)

- протоколом осмотра документов от 18.10.2020 с фототаблицей, согласно которому осмотрены, изъятые 21.02.2020 в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещении МУП РОУ по адресу: <...> предоставленных директором МУП РОУ Свидетель №1, документов, а именно: агентских договоров на предоставление (оказание) агентских услуг № 6-08-2018 от 01.08.2018; № 7-08-2018 от 01.10.2018; № 2-12/2018 от 07.12.2018; № 1-04-19 от 01.04.2019; № 2-04-2019 от 30.04.2019; гражданско-правовых договоров на предоставление (оказание) агентских услуг № 2019.188916 от 29.05.2019, № 2019.496974 от 17.12.2019; соглашения от 01.10.2018 г. о расторжении агентского договора от 01.08.2018 г. № 6-08-2018 на предоставление (оказание) агентских услуг по соглашению сторон; дополнительного соглашения № 1 от 25.02.2019 г. к гражданско-правовому договору № 2-12/2018 от 07.12.2018 г.; соглашения от 03.04.2019 г. о расторжении гражданско-правового договора № 2-12/2018 от 07.12.2018 г.; соглашения от 06.05.2019 г. о расторжении агентского договора № 1-04-19 от 01.04.2019 г. на предоставление (оказание) агентских услуг; соглашения от 20.05.2019 г. о расторжении агентского договора № 2-04-19 от 30.04.2019 г. на предоставление (оказание) агентских услуг; соглашения от 04.12.2019 г. о расторжении гражданско-правового договора № 2019.188916 от 29.05.2019 г.; актов по контролю за исполнение агентских договоров от 04.03.2019, 02.04.2019, 06.05.2019, 20.05.2019, 04.06.2019, 02.07.2019, 02.08.2019, 03.09.2019, 03.10.2019, 01.11.2019, 30.12.2019, 09.01.2020 на 12 л.; актов сверки взаимных расчетов за период январь 2018 г. – январь 2020 г. между МУП РОУ и ИП ФИО7 на 2 л.; отчетов агента ИП ФИО7 за период с августа 2018 г. по январь 2020 г. на 57 л.; платежных поручений МУП РОУ за период с сентября 2018 г. по февраль 2020 г. на 18 л.; квитанций и согласий на ритуальное обслуживание клиентов МУП РОУ, заключенные с ИП ФИО7 за август 2018 г. на 42 листах; квитанций и согласий на ритуальное обслуживание клиентов МУП РОУ, заключенные с ИП ФИО7 за сентябрь 2018 г. на 49 листах; квитанций и согласий на ритуальное обслуживание клиентов МУП РОУ, заключенные с ИП ФИО7 за октябрь 2018 г. на 105 листах; квитанций и согласий на ритуальное обслуживание клиентов МУП РОУ, заключенные с ИП ФИО7 за декабрь 2018 г. на 113 листах; квитанций и согласий на ритуальное обслуживание клиентов МУП РОУ, заключенные с ИП ФИО7 за январь 2019 г. на 153 листах; квитанций и согласий на ритуальное обслуживание клиентов МУП РОУ, заключенные с ИП ФИО7 за февраль 2019 г. на 112 листах; квитанций и согласий на ритуальное обслуживание клиентов МУП РОУ, заключенные с ИП ФИО7 за март 2019 г. на 92 листах; квитанций и согласий на ритуальное обслуживание клиентов МУП РОУ, заключенные с ИП ФИО7 за апрель 2019 г. на 112 листах; квитанций и согласий на ритуальное обслуживание клиентов МУП РОУ, заключенные с ИП ФИО7 за май 2019 г. на 90 листах; квитанций и согласий на ритуальное обслуживание клиентов МУП РОУ, заключенные с ИП ФИО7 за июнь 2019 г. на 199 листах; квитанций и согласий на ритуальное обслуживание клиентов МУП РОУ, заключенные с ИП ФИО7 за июль 2019 г. на 166 листах; квитанций и согласий на ритуальное обслуживание клиентов МУП РОУ, заключенные с ИП ФИО7 за август 2019 г. на 111 листах; квитанций и согласий на ритуальное обслуживание клиентов МУП РОУ, заключенные с ИП ФИО7 за сентябрь 2019 г. на 152 листах; квитанций и согласий на ритуальное обслуживание клиентов МУП РОУ, заключенные с ИП ФИО7 за октябрь 2019 г. на 236 листах; квитанций и согласий на ритуальное обслуживание клиентов МУП РОУ, заключенные с ИП ФИО7 за ноябрь 2019 г. на 127 листах; квитанций и согласий на ритуальное обслуживание клиентов МУП РОУ, заключенные с ИП ФИО7 за декабрь 2019 г. на 31 листах; квитанций и согласий на ритуальное обслуживание клиентов МУП РОУ, заключенные с ИП ФИО7 за январь 2020 г. на 43 листах (т.10 л.д.78-122);

- протоколом осмотра документов от 15.05.2021 с фототаблицей, согласно которому осмотрены 2 оптических диска, представленные ПАО «Сбербанк», а также выписки по операциям на счете ИП ФИО7 №***, открытом в Точка ПАО Банка «ФК Открытие» за период с 07.02.2019 по 16.07.2020, выписки по операциям на счете ИП ФИО7 №***, открытом в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» за период с 07.02.2019 по 16.07.2020, выписки по счетам ФИО7 №*** за период с 18.01.2020 по 01.12.2020, №*** за период с 18.01.2020 по 01.12.2020, №*** за период с 26.09.2020 по 01.12.2020, выписки по банковским картам: №*** за период с 18.01.2020 по 01.12.2020, №*** за период с 18.01.2020 по 01.12.2020, №*** за период с 26.09.2020 по 01.12.2020, открытые в ПАО КБ «Восточный», согласно которых компакт-диски ПАО «Сбербанк» содержат выписки по операциям на счете ИП ФИО7 №***, открытом в Точка ПАО Банка «ФК Открытие» за период с 07.02.2019 по 16.07.2020, выписки по операциям на счете ИП ФИО7 №***, открытом в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» за период с 07.02.2019 по 16.07.2020, выписки по счетам ФИО7 №*** за период с 18.01.2020 по 01.12.2020, №*** за период с 18.01.2020 по 01.12.2020, №*** за период с 26.09.2020 по 01.12.2020, выписки по банковским картам: №*** за период с 18.01.2020 по 01.12.2020, №*** за период с 18.01.2020 по 01.12.2020, №*** за период с 26.09.2020 по 01.12.2020, открытые в ПАО КБ «Восточный». Файлы, содержащиеся на указанных оптических дисках, содержат выписки по банковским картам: №*** (счет №***), №*** (счет №***), №*** (счет №***), принадлежащим ФИО5, а также выписки по банковским счетам №*** карта №*** и кредитному счету №*** карта №***, №***, открытым на имя ФИО7. Анализом выписки по операциям на счете ИП ФИО7 №***, открытом в Точка ПАО Банка «ФК Открытие» за период с 07.02.2019 по 16.07.2020, выписки по операциям на счете ИП ФИО7 №***, открытом в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» за период с 07.02.2019 по 16.07.2020, выписки по счетам ФИО7 №*** за период с 18.01.2020 по 01.12.2020, №*** за период с 18.01.2020 по 01.12.2020, №*** за период с 26.09.2020 по 01.12.2020, выписки по банковским картам: №*** за период с 18.01.2020 по 01.12.2020, №*** за период с 18.01.2020 по 01.12.2020, №*** за период с 26.09.2020 по 01.12.2020, открытые в ПАО КБ «Восточный», выписки по банковским счетам №*** карта №*** и кредитному счету №*** карта №***, №*** ПАО «Сбербанк», открытым на имя ФИО7, выписок по банковским картам ФИО5 установлено, что за период с 01.08.2018 по 31.05.2020 с расчетного счета МУП РОУ №*** ПАО «МинБанка», №*** Отделения № 8595 ПАО «Сбербанк» на счета ИП ФИО7 №*** в Московском Филиале АО КБ «Модульбанк», №*** в Филиале Точка ПАО Банк «ФК Открытие» в качестве оплаты по отчетам агента за оказание услуги по привлечению клиентов поступила общая денежная сумма в размере 1 895 384,74 руб.

За период с 01.08.2018 по 31.05.2020 со счета ФИО7 №№*** ПАО «Сбербанк России» на счета ФИО5 №*** и №*** ПАО «Сбербанк» были переведены денежные средства в сумме 322 450,00 руб. (т.10 л.д.128-130);

- копией приказа (распоряжения) № 65/1 от 14.10.2019 о переводе работника на другую работу, согласно которому с 15.10.2019 по 07.03.2020 специалист по охране труда ФИО5 переведен на другую работу – руководителем торгового комплекса МУП РОУ (т.1 л.д.159);

- копией должностной инструкции Руководителя торгового комплекса МУП РОУ, утверждённой 01.12.2017, согласно которой Руководитель торгового комплекса относится к категории руководителей, который осуществляет непосредственное руководство работой Торгового комплекса; организовывает и контролирует работу Торгового комплекса; принимает участие в разработках; вносит предложение по установлению розничной цены на вновь поступивший товар; организовывает работу склада Торгового комплекса и координирует его работу; согласовывает работникам Торгового комплекса, отпуск/перемещение товарно-материальных ценностей с/на склады Торгового комплекса; осуществляет контроль за сроками исполнения договоров установленного образца, заключенных с клиентами; осуществляет работу по организации эффективного и культурного обслуживания покупателей; своевременно рассматривает жалобы и претензии; обеспечивает исполнение работниками Торгового комплекса приказов и распоряжений руководства предприятия; контролирует соблюдение правил ведения кассовой дисциплины; контролирует поступление от поставщиков товаров по срокам, количеству и ассортименту; организовывает и контролирует работу агентов Торгового комплекса, участвует в подборе сотрудников; оценивает эффективность трудовой деятельности работников Торгового комплекса и вносит предложения по их материальному и моральному поощрению; обеспечивает расстановку агентов магазина «Ритуальные услуги» с учетом рационального распределения труда; утверждает графики работы работников Торгового комплекса; регулярно проводит и анализирует мониторинг цен на рынке ритуальных услуг; разрабатывает и внедряет в практику методы контроля, за качеством оказываемых услуг; контролирует процесс адаптации и обучения новых работников Торгового комплекса; при необходимости выполняет отдельные поручения руководства, в пределах осуществляемой им трудовой деятельности (т.1 л.д.142-145);

- распоряжением № 16 от 11.01.2019, согласно которому в целях организации учета выполненных работ по гражданско-правовым договорам на предоставление (оказание) агентских услуг агентам торгового комплекса «Ритуальные услуги» при получении согласия от заказчика (Приложение № 1), в рамках исполнения п.3.12 Должностной инструкции в обязательном порядке заполнять строку квитанции (Приложение № 2), подтверждающую факт привлечения клиента агентом, с последующей подписью Заказчика (т.2 л.д.139);

- выпиской из ЕГРИП от 04.02.2021, согласно которой основным видом экономической деятельности индивидуального предпринимателя ФИО7 №***, является производство ювелирных изделий и аналогичных изделий (т.10 л.д.174-180);

- сведениями из БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница», согласно которым в период с 2018 года по март 2020 года договоры с ИП ФИО7 №*** или иными лицами на осуществление деятельности на территории их учреждения по поиску клиентов, заинтересованных в приобретении ритуальных услуг и товаров, не заключались (т.2 л.д.119)

- сведениями из БУЗ ОО «Больница скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко», согласно которых за период с 2018 года по февраль 2020 года между больницей и ИП ФИО7 не имеется заключенных договоров на предмет поиска клиентов, заинтересованных в приобретении ритуальных услуг и товаров. Больница не заключала вышеуказанных договоров ни с одним юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющих деятельность по ритуальным услугам на территории учреждения (т.2 л.д.121).

Иные письменные доказательства, исследованные в ходе судебного разбирательства, суд не приводит в приговоре, так как при их оценке руководствуется положениями ст. 87, 88 и 252 УПК РФ.

Оценивая в совокупности вышеприведенные доказательства, представленные стороной обвинения, суд учитывает, что они не противоречат друг другу, согласуются между собой, дополняются и взаимно подтверждаются, в связи с чем, признавая их относимыми и допустимыми, приходит к выводу, что в совокупности они являются достаточными для вывода о виновности подсудимых ФИО5 и ФИО6 в содеянном.

Давая правовую оценку действиям подсудимых суд считает установленным, что ФИО5, с 11.10.2017 являясь работником МУП РОУ г. Орла, а с 15.10.2019 – руководителем торгового комплекса МУП РОУ г. Орла, и ФИО6, зарегистрированная с 10.11.2008 в качестве индивидуального предпринимателя, с основным видом деятельности в соответствии с классификатором ОКВЭД «Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий», вступили между собой в предварительный сговор с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих МУП РОУ г. Орла.

Распределив роли, ФИО6, фактически не имея практики и опыта оказания ритуальных услуг, заключила с МУП РОУ г. Орла агентские договоры: № 6-08-2018 от 01.08.2018; № 7-08-2018 от 01.10.2018; № 2-12/2018 от 07.12.2018; № 1-04-19 от 01.04.2019; № 2-04-2019 от 30.04.2019; а также гражданско-правовые договоры № 2019.188916 от 29.05.2019 и № 2019.496974 от 17.12.2019, согласно условиям которых, как Агент, приняла на себя обязательства осуществлять от своего имени поиск покупателей (клиентов) МУП РОУ г. Орла для последующей реализации им товаров и услуг ритуального назначения, за вознаграждение в размере 10% от суммы чека (квитанции) покупателя (клиента), который приобрел ритуальный товар (услуги) в торговом комплексе МУП РОУ и был привлечен Агентом. Фактом выполнения обязательств является письменное согласие покупателя (клиента) на ритуальное обслуживание, удостоверенное подписью Агента, покупателя (клиента) и его предоставление в торговый комплекс МУП РОУ.

ФИО5 в соответствии с распределением ролей, не намереваясь исполнять обязательств Агента по вышеуказанным договорам, с целью создания видимости выполнения ИП ФИО7 работы по привлечению покупателей (клиентов) на предприятие, убедил, а после его назначения на должность руководителя торгового комплекса МУП РОУ г.Орла, дал указание торговым агентам (продавцам) торгового комплекса МУП РОУ г. Орла, предоставлять клиентам для заполнения бланки Согласий на ритуальное обслуживание, подтверждающие, что покупатель (клиент), якобы, по рекомендации агента ИП ФИО7, дает свое согласие на получение ритуальных товаров/услуг в МУП РОУ. Торговые агенты (продавцы) торгового комплекса МУП РОУ г. Орла, введенные в заблуждение ФИО5, согласились, чем обеспечили получение покупателями (клиентами) торгового комплекса МУП РОУ г. Орла указанных согласий на ритуальное обслуживание.

В последующем, ФИО5, использовал вышеуказанные Согласия в качестве подтверждения фиктивной агентской деятельности ИП ФИО7, при составлении ежемесячных отчетов Агента для предоставления в МУП РОУ, с целью получения денежного вознаграждения, предусмотренного условиями договоров. Составленные ФИО5 фиктивные отчеты ИП ФИО7 подтвердила своей подписью и печатью.

На основании указанных отчетов МУП РОУ г.Орла в соответствии с условиями заключенных договоров были произведены выплаты денежных вознаграждений за оказание услуг по привлечению клиентов с расчетного счета МУП РОУ на расчетный счет Агента ИП ФИО7.

После поступления денежных средств, ФИО7, получила реальную возможность распоряжаться ими. При этом часть похищенных денежных средств передала ФИО5 как в наличной форме, так и путем перечисления на его расчетный счет.

Указанное обстоятельство подтверждается показаниями самой подсудимой ФИО7, а также приведенными выше заключениями судебных экспертиз № 555 от 26.02.2021 и № 1194 от 27.04.202, согласно которым общая сумма перечисленных денежных средств, в период с 06.09.2018 по 16.03.2020, с расчетных счетов МУП РОУ, в качестве оплаты по отчетам агента за оказание услуги по привлечению клиентов, на расчетные счета Агента ИП ФИО7 составила 1895384, 74 рублей, из которых 322450 руб. переведены ФИО18 на счета ФИО5.

Похищенные денежные средства ФИО5 и ФИО6 обратили в свою пользу, то есть распорядились ими по своему усмотрению. Данные обстоятельства свидетельствуют, в том числе, что в действиях подсудимых имеются признаки хищения, корыстный мотив.

Умысел подсудимых был направлен на завладение денежными средствами МУП РОУ, и у них не имелось намерений в действительности выполнять обязательства по заключенным договорам с МУП РОУ г. Орла.

Приведенные выше доказательства, установленные фактические обстоятельства преступлений свидетельствуют о полной согласованности действий между ФИО5 и ФИО6, распределении между ними ролей, направленных на достижение единой цели – хищение денежных средств, принадлежащих МУП РОУ г. Орла.

Каких-либо сомнений в размере похищенных ФИО5 и ФИО6 денежных средств, вследствие чего МУП РОУ г. Орла причинен ущерб, у суда не имеется.

Факт перечисления с расчетного счета МУП РОУ на расчетный счет Агента ИП ФИО7 денежных средств на основании, представленных ФИО5 фиктивных отчетов о выполнении Агентом поручения в отчетном периоде, подтверждается доказательствами, приведенными в приговоре, которые сторонами не оспариваются.

Согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

Сумма похищенных ФИО5 и ФИО6 денежных средств свидетельствует о наличии в их действиях квалифицирующего признака мошенничества «в крупном размере» по эпизодам преступной деятельности №№ 3, 6.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты (ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159.1, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.3, ч. 3 ст. 159.5, ч. 3 ст. 159.6, ч. 3 ст. 160 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к ст. 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к ст. 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Суд считает установленным, что хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих МУП РОУ г. Орла ФИО5 совершил в период времени с 04.12.2019 по 16.03.2020, используя свое служебное положение - должность руководителя торгового комплекса МУП РОУ, на которую был назначен с 15.10.2019.

В связи с изложенным, суд считает вину ФИО5 и ФИО6 в совершении инкриминируемых им деяний доказанной, а исследованные судом доказательства достаточными для привлечения их к уголовной ответственности за содеянное.

Действия каждого из подсудимых суд квалифицирует:

- по эпизоду № 1 (хищение денежных средств по агентскому договору № 6-08-2018 от 01.08.2018) по ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по эпизоду № 2 (хищение денежных средств по агентскому договору № 7-08-2018 от 01.10.2018) по ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по эпизоду № 3 (хищение денежных средств по агентскому договору № 2-12/2018 от 07.12.2018) по ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

- по эпизоду № 4 (хищение денежных средств по агентскому договору № 1-04-19 от 01.04.2019) по ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по эпизоду №5 (хищение денежных средств по агентскому договору № 2-04-2019 от 30.04.2019) по ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по эпизоду № 6 (хищение денежных средств по гражданско-правовому договору № 2019.188916 от 29.05.2019) по ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Действия подсудимого ФИО5 по эпизоду №7 (хищение денежных средств по гражданско- правовому договору №2019.496974 от 17.12.2019) суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения.

Действия подсудимой ФИО6 по эпизоду №7 (хищение денежных средств по гражданско-правовому договору № 2019.496974 от 17.12.2019) суд квалифицирует по ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

С учетом материалов уголовного дела, касающихся личности каждого из подсудимых, обстоятельств совершенных ими преступлений, а также принимая во внимание поведение подсудимых в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, данных об их личности, суд считает необходимым признать ФИО5 и ФИО6 вменяемыми в отношении инкриминируемых им деяний.

При определении вида и меры наказания подсудимым ФИО5 и ФИО6 за содеянное, суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, данные о личности каждого из виновных, роль и степень участия каждого подсудимого при совершении преступлений, обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Совершенные подсудимыми преступления против собственности, предусмотренные ч. 2 ст. 159 УК РФ, согласно ч.3 ст.15 УК РФ, относятся к категории преступлений средней тяжести, преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 159 УК РФ, в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ отнесены к категории тяжких преступлений.

При изучении личности подсудимого ФИО5 установлено, что на момент совершения инкриминируемых ему деяний он не судим; по месту жительства характеризуется удовлетворительно; по предыдущему месту работы в МУП «РОУ г. Орла» характеризуется положительно, на специализированном учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

При изучении личности подсудимой ФИО6 установлено, что она не судима; по месту жительства характеризуется положительно; как лицо, осуществляющее индивидуальную предпринимательскую деятельность, сторонними организациями характеризуется положительно, на специализированном учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

В качестве обстоятельств смягчающих наказание подсудимому ФИО5 по всем эпизодам преступной деятельности суд в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ учитывает наличие малолетнего ребенка у виновного, в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ - признание некоторых фактических обстоятельств содеянного, состояние здоровья.

В качестве обстоятельств смягчающих наказание подсудимой ФИО6, по всем эпизодам преступной деятельности суд в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ учитывает наличие малолетних детей у виновной; в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ – частичное признание вины, поскольку в ходе судебного разбирательства она фактически частично признала свою вину по предъявленному ей обвинению; наличие статуса многодетной матери; наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка; наличие у ребенка подсудимой – ФИО19 инвалидности; состояние здоровья подсудимой.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым ФИО5 и ФИО6, по всем эпизодам преступной деятельности не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, предусмотренных ст. 64 УК РФ, а также оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ в отношении каждого из подсудимых суд не усматривает.

Руководствуясь принципом соразмерности наказания содеянному подсудимыми, принимая во внимание указанные выше обстоятельства, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных ФИО5 и ФИО6 преступлений, с учетом данных о личности каждого из подсудимых, наличие смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд считает необходимым назначить каждому из подсудимых наказание в виде лишения свободы.

Вместе с тем, с учетом совершения как ФИО5, так и ФИО6 преступлений средней тяжести и впервые тяжких преступлений, наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, данных об их личности, в том числе трудоспособного возраста и отсутствия ограничений к труду, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимых без реального отбывания наказания в местах лишения свободы и полагает необходимым заменить назначенное им наказание в виде лишения свободы принудительными работами на тот же срок.

Ограничений для назначения ФИО5 и ФИО6 данного вида наказания, предусмотренных ч. 7 ст. 53.1 УК РФ, не имеется.

Оснований для назначения наказания с применением ст. 73 УК РФ в отношении каждого из подсудимых, а также для применения при назначении наказания ФИО6 положений ч. 1 ст. 82 УК РФ суд не находит.

Суд полагает возможным по всем эпизодам преступной деятельности не назначать ФИО5 и ФИО6 дополнительное наказание, предусмотренное санкциями ч.ч.2, 3 ст.159 УК РФ, в виде ограничения свободы, поскольку считает, что для их исправления достаточно мер основного наказания.

Назначая указанный вид наказания, суд считает его отвечающим целям наказания, предусмотренным ч.2 ст. 43 УК РФ, поскольку оно будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимых, предупреждению совершению ими новых преступлений.

Наказание подсудимым по данному приговору должно быть назначено в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ.

Поскольку преступления совершены ФИО5 до вынесения приговора Советского районного суда г. Орла от 13.04.2023, то окончательное наказание ФИО5 должно быть назначено по правилам ч.5 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем полного сложения наказания по данному приговору с наказанием, назначенным приговором Советского районного суда г. Орла от 13.04.2023.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ в окончательно наказание ФИО5 подлежит зачету наказание, отбытое им по приговору Советского районного суда г. Орла от 13.04.2023 в виде штрафа в размере 100000 рублей.

Поскольку суд пришел к выводу о назначении ФИО5 и ФИО6 наказания в виде принудительных работ, до вступления приговора в законную силу суд считает возможным меру пресечения в отношении ФИО5 и ФИО6 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

При разрешении вопроса о взыскании с осужденной ФИО6 процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвокатов - защитников по назначению в ходе предварительного расследования ФИО198 в сумме 1250 рублей (т. 13 л.д. 36); ФИО199 в сумме 3000 рублей (т. 13 л.д. 38); ФИО202 в сумме 33050 рублей и 9650 рублей (т. 13 л.д. 40; т. 16 л.д. 220-221), суд исходит из положений ст.ст.131, 132 УПК РФ, а также учитывает имущественное положение ФИО6, наличие у неё на иждивении двух малолетних детей, один из которых является инвалидом, и одного несовершеннолетнего ребенка, в связи с чем, считает возможным полностью освободить её от уплаты процессуальных издержек, поскольку взыскание их с осужденной может существенно отразиться на материальном положении её и её семьи.

14.04.2022 представителем МУП «РОУ г.Орла» ФИО203 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО5 и индивидуального предпринимателя ФИО7 в пользу Муниципального унитарного предприятия ритуально-обрядовых услуг <...> в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением 1895384, 74 рублей (т. 23 л.д. 164-165).

Учитывая, что для разрешения гражданского иска по делу необходимо привлечь третьих лиц, произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, и эти расчеты не связаны с уточнением размера вреда, имеющего значение для квалификации преступления и определения объема обвинения, суд считает необходимым признать за Муниципальным унитарным предприятием ритуально-обрядовых услуг г. Орла право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии со ст. 115 УПК РФ арест, наложенный на имущество ФИО5, на основании постановления Советского районного суда г. Орла от 03.03.2021, а именно: на автомобиль марки KIA QLE (SPORTAGE) гос.номер №***, VIN №***; арест, наложенный на имущество ФИО6 на основании постановления Советского районного суда г. Орла от 18.11.2020, а именно: автомобиль Рено Логан, государственный регистрационный знак №***, 2018 года выпуска; арест, наложенный на имущество ФИО6 на основании постановления Советского районного суда г. Орла от 03.03.2021 (с учетом изменений, внесенных апелляционным постановлением Орловского областного суда от 05.05.2021), а именно: земельный участок площадью 1063 +/-11, расположенный по адресу: <...>; - ? долю в праве на нежилое здание общей площадью 25,6 кв.м., расположенное по адресу: <...>, суд считает необходимым сохранить до исполнения судебного решения в части гражданского иска.

При разрешении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-304, 307-313 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО5 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ по эпизоду № 1 (хищение денежных средств по агентскому договору № 6-08-2018 от 01.08.2018) в виде 1 (одного) года лишения свободы.

На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ заменить назначенное ФИО5 наказание в виде лишения свободы принудительными работами сроком на 1 (один) год в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исправительной системы, с удержанием 15% из заработной платы в доход государства.

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ по эпизоду № 2 (хищение денежных средств по агентскому договору № 7-08-2018 от 01.10.2018) в виде 1 (одного) года лишения свободы.

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ по эпизоду № 3 (хищение денежных средств по агентскому договору № 2-12/2018 от 07.12.2018) в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ заменить назначенное ФИО5 наказание в виде лишения свободы принудительными работами сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исправительной системы, с удержанием 15% из заработной платы в доход государства.

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ по эпизоду № 4 (хищение денежных средств по агентскому договору № 1-04-19 от 01.04.2019) в виде 1 (одного) года лишения свободы.

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ по эпизоду №5 (хищение денежных средств по агентскому договору № 2-04-2019 от 30.04.2019) в виде 1 (одного) года лишения свободы.

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ по эпизоду № 6 (хищение денежных средств по гражданско-правовому договору № 2019.188916 от 29.05.2019) в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ по эпизоду №7 (хищение денежных средств по гражданско- правовому договору № 2019.496974 от 17.12.2019) в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО5 наказание в виде принудительных работ сроком на 4 (четыре) года в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исправительной системы, с удержанием 15% из заработной платы в доход государства.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем полного сложения наказания, назначенного по настоящему приговору, с наказанием, назначенным ФИО5 по приговору Советского районного суда г. Орла от 13.04.2023, окончательно назначить наказание в виде принудительных работ сроком на 4 (четыре) года в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исправительной системы, с удержанием 15% из заработной платы в доход государства и штрафа в размере 100000 рублей.

Зачесть в срок отбытия наказания в виде штрафа, наказание, отбытое ФИО5 по приговору Советского районного суда г.Орла от 13.04.2023 в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

К месту отбывания наказания осужденному следовать самостоятельно за счет государства в соответствии с предписанием, выданным территориальным органом уголовно-исполнительной системы по месту жительства.

Срок отбытия наказания ФИО5 исчислять со дня его прибытия в исправительный центр.

Меру пресечения ФИО5 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По вступлении приговора в законную силу на основании ст. 115 УПК РФ арест, наложенный на имущество ФИО5, на основании постановления Советского районного суда г. Орла от 03.03.2021, а именно: на автомобиль марки KIA QLE (SPORTAGE) государственный номер №***, VIN №***, сохранить до исполнения судебного решения в части гражданского иска.

ФИО6, признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ по эпизоду № 1 (хищение денежных средств по агентскому договору № 6-08-2018 от 01.08.2018) в виде 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ заменить назначенное ФИО6 наказание в виде лишения свободы принудительными работами сроком на 6 (шесть) месяцев в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исправительной системы, с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ по эпизоду № 2 (хищение денежных средств по агентскому договору № 7-08-2018 от 01.10.2018) в виде 6 (шести) месяцев лишения свободы.

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ по эпизоду № 3 (хищение денежных средств по агентскому договору № 2-12/2018 от 07.12.2018) в виде 1 (одного) года лишения свободы.

На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ заменить назначенное ФИО6 наказание в виде лишения свободы принудительными работами сроком на 1 (один) год в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исправительной системы, с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ по эпизоду № 4 (хищение денежных средств по агентскому договору № 1-04-19 от 01.04.2019) в виде 6 (шести) месяцев лишения свободы.

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ по эпизоду №5 (хищение денежных средств по агентскому договору № 2-04-2019 от 30.04.2019) в виде 6 (шести) месяцев лишения свободы.

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ по эпизоду № 6 (хищение денежных средств по гражданско-правовому договору № 2019.188916 от 29.05.2019) в виде 1 (одного) года лишения свободы.

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ по эпизоду №7 (хищение денежных средств по гражданско – правовому договору № 2019.496974 от 17.12.2019) в виде 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО6 наказание в виде принудительных работ сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исправительной системы, с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

К месту отбывания наказания осужденной следовать самостоятельно за счет государства в соответствии с предписанием, выданным территориальным органом уголовно-исполнительной системы по месту жительства.

Срок отбытия наказания ФИО6 исчислять со дня её прибытия в исправительный центр.

Меру пресечения ФИО6 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Освободить ФИО6 от уплаты процессуальных издержек по делу, связанных с оплатой труда адвокатов ФИО198, ФИО199, ФИО202, по назначению на предварительном следствии в общей сумме 46950 рублей.

По вступлении приговора в законную силу на основании ст. 115 УПК РФ арест, наложенный на имущество ФИО6 на основании постановления Советского районного суда г. Орла от 18.11.2020, а именно: автомобиль Рено Логан, государственный регистрационный знак №***, 2018 года выпуска; арест, наложенный на имущество ФИО2 на основании постановления Советского районного суда <...> от ДД.ММ.ГГ (с учетом изменений, внесенных апелляционным постановлением Орловского областного суда от ДД.ММ.ГГ), а именно: земельный участок площадью 1063 +/-11 кв.м., расположенный по адресу: <...>; ? долю в праве на нежилое здание общей площадью 25,6 кв.м., расположенное по адресу: <...>, - сохранить до исполнения судебного решения в части гражданского иска.

В соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ признать за Муниципальным унитарным предприятием ритуально-обрядовых услуг г. Орла право на удовлетворение гражданского иска, передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по делу: оборотно – сальдовую ведомость по счету 76.05 за 2019 г. с контрагентом ФИО7 по договорам № 1-04-2019 от 01.04.2019, № 2-04-2019 от 01.05.2019, № 2-12-2018 от 07.12.2018, № 2019.188916 от 29.05.2019 на 1 листе; бланки согласия на ритуальное обслуживание с подписями и печатью ИП ФИО7 на 7 листах; бланки согласия на ритуальное обслуживание на 4 листах; светокопию заявления ФИО7 от 20.03.2020 на имя директора МУП РОУ Лица 1 о расторжении агентского договора № 2019.496974 от 17.12.2019 г. по соглашению сторон с 31.03.2021; список документов необходимых для участия в закупке; согласие участника размещения закупки на выполнение услуг и описание выполняемых работ; декларирование; согласие на обработку персональных данных; общие сведения об участнике закупки, подающем заявку на участие в аукционе; отчеты агента о выполнении поручения в отчетном периоде (календарном месяце) от 31.01.2020; 31.12.2019; 30.11.2019; 31.10.2019; 31.07.2019; 30.06.2019; 31.05.2019; 17.05.2019; 31.03.2019; 28.02.2019; от 31.01.2019; 31.10.2018; 30.04.2019; 31.08.2018; 09.01.2018; приказ (распоряжение) № 31 от 28.06.2019 о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнение); заявление Свидетель №19 от 28.06.2019; заявление Свидетель №21 от 28.06.2019; светокопию паспорта на имя Свидетель №19; светокопию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Свидетель №19; светокопию свидетельства о рождении ФИО192; трудовой (бессрочный) договор от 01.11.2018; светокопию паспорта на имя Свидетель №21; светокопию страхового свидетельства Свидетель №21; гражданско-правовой договор №2019.496974 на предоставление (оказание) агентских услуг от 17.12.2019; соглашение от 04.12.2019 о расторжении гражданско-правового договора № 2019.188916 от 29.05.2019; заявление Свидетель №19 от 01.07.2019; агентский договор № 2-04-2019 на предоставление (оказание) агентских услуг от 30.04.2019; общие сведения об участнике в закупки, подающем заявку на участие в аукционе; приказ ИП ФИО7 от 05.08.2016 о назначении руководителя – ФИО7; форма 1. Согласие участника размещения закупки на выполнение услуг и описание выполняемых работ; форма 2. Общие сведения об участнике закупки, подающем заявку на участие в аукционе; согласие на обработку персональных данных; согласие участника размещения закупки на выполнение услуг и описание выполняемых работ; декларирование; платежное поручение № 35 от 24.05.2019 на сумму 50 000 рублей; агентский договор № 2-04-2019 на предоставление (оказание) агентских услуг от 01.04.2019; агентский договор № 2-12/2018 на предоставление (оказание) агентских услуг от 07.12.2018; дополнительное соглашение № 1 к гражданско-правовому договору № 2-12/2018 от 07.12.2018; соглашение о расторжении агентского договора от 01.08.2018 № 6-08-2018 на предоставление (оказание) агентских услуг по соглашению сторон от 01.10.2018; отчет агента о выполнении поручения в отчетном периоде (календарном месяце) от 30.09.2018; агентский договор № 7-08-2018 на предоставление (оказание) агентских услуг, датированный сентябрем 2018 г.; агентский договор № 6-08-2018 на предоставление (оказание) агентских услуг от 01.08.2018; трудовой (бессрочный) договор от 01.04.2019; трудовой договор № - ТД от 01.11.2018; заявление Свидетель №19 от 31.10.2018; соглашение от 03.04.2019 о расторжении гражданско-правового договора №2-12-2018 от 07.12.2018, протоколы производственных совещаний № 23 от 30.07.2018; № 23 от 06.08.2018; № 25 от 20.08.2018; № 27 от 10.09.2018; № 3 от 04.02.2019; б/н от 13.05.2019; б/н от 24.05.2019; б/н от 03.06.2019; б/н от 10.06.2019; б/н от 22.07.2019; рукописные записи, выполненные в ходе производственных совещаний на листах блокнота от 27.08.2018; от 12.11.2018; от 26.11.2018; от 14.01.2019; от 11.02.2019; от 18.02.2019; от 11.03.2019; от 01.04.2019; от 08.04.2019; от 13.05.2019; от 30.09.2019; от 14.10.2019; от 28.10.2019; от 05.11.2019, от 25.11.2019; от 02.12.2019; от 16.12.2019; от 09.01.2020; от 20.01.2020, от 27.01.2020; от 10.02.2020; от 17.02.2020; от 10.03.2020, отчет агента ИП ФИО7 о выполнении поручения в отчетном периоде (календарном месяце) от 17.05.2019; согласие на ритуальное обслуживание ФИО193 от 06.02.2020; квитанция № 00БП-000411 ФИО193 от 06.02.2020; согласие на ритуальное обслуживание ФИО194 от 01.02.2020; квитанция № 00БП-000362 ФИО194 от 01.02.2020; протокол заседания закупочной комиссии МУП РОУ рассмотрения единственной заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме по извещению № 31908528510, размещенному на www.zakupki.gov.ru «16» ноября 2019 г.; протокол заседания закупочной комиссии МУП РОУ подведения итогов открытого аукциона в электронной форме по извещению № 31908528510, размещенному на www.zakupki.gov.ru «16» ноября 2019 г.; платежное поручение № 220 от 16.03.2020; отчет агента ИП ФИО7 о выполнении поручения в отчетном периоде (календарном месяце) от 29.02.2020; светокопию протокола заседания закупочной комиссии МУП РОУ рассмотрения единственной заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме по извещению № 31907833344, размещенному на www.zakupki.gov.ru «29» апреля 2019 г.; светокопию протокола заседания закупочной комиссии МУП РОУ подведения итогов открытого аукциона в электронной форме по извещению № 31907833344, размещенному на www.zakupki.gov.ru «29» апреля 2019 г.; светокопию соглашения от 31.03.2020 о расторжении гражданско-правового договора № 2019.496974 от 17.12.2019 между МУП РОУ, в лице директора Лица 1 и ИП ФИО7; агентские договоры на предоставление (оказание) агентских услуг № 6-08-2018 от 01.08.2018; № 7-08-2018 от 01.10.2018; № 2-12/2018 от 07.12.2018; № 1-04-19 от 01.04.2019; № 2-04-2019 от 30.04.2019; гражданско-правовые договоры на предоставление (оказание) агентских услуг № 2019.188916 от 29.05.2019, № 2019.496974 от 17.12.2019; соглашение от 01.10.2018 о расторжении агентского договора от 01.08.2018 г. № 6-08-2018 на предоставление (оказание) агентских услуг по соглашению сторон; дополнительное соглашение № 1 от 25.02.2019 к гражданско-правовому договору № 2-12/2018 от 07.12.2018; соглашение от 03.04.2019 о расторжении гражданско-правового договора № 2-12/2018 от 07.12.2018; соглашение от 06.05.2019 о расторжении агентского договора № 1-04-19 от 01.04.2019 на предоставление (оказание) агентских услуг; соглашение от 20.05.2019 о расторжении агентского договора № 2-04-19 от 30.04.2019 на предоставление (оказание) агентских услуг; соглашение от 04.12.2019 о расторжении гражданско-правового договора № 2019.188916 от 29.05.2019; акты по контролю за исполнение агентских договоров от 04.03.2019, 02.04.2019, 06.05.2019, 20.05.2019, 04.06.2019, 02.07.2019, 02.08.2019, 03.09.2019, 03.10.2019, 01.11.2019, 30.12.2019, 09.01.2020 на 12 л.; акт сверки взаимных расчетов за период январь 2018 г. – январь 2020 г. между МУП РОУ и ИП ФИО7 на 2 л.; отчеты агента ИП ФИО7 за период с августа 2018 г. по январь 2020 г. на 57 л.; платежные поручения МУП РОУ за период с сентября 2018 г. по февраль 2020 г. на 18 л.; квитанции и согласия на ритуальное обслуживание клиентов МУП РОУ, заключенные с ИП ФИО7: за август 2018 г. на 42 листах; за сентябрь 2018 г. на 49 листах; за октябрь 2018 г. на 105 листах; за декабрь 2018 г. на 113 листах; за январь 2019 г. на 153 листах; за февраль 2019 г. на 112 листах; за март 2019 г. на 92 листах; за апрель 2019 г. на 112 листах; за май 2019 г. на 90 листах; за июнь 2019 г. на 199 листах; за июль 2019 г. на 166 листах; за август 2019 г. на 111 листах; за сентябрь 2019 г. на 152 листах; за октябрь 2019 г. на 236 листах; за ноябрь 2019 г. на 127 листах; за декабрь 2019 г. на 31 листе; за январь 2020 г. на 43 листах; 2 оптических диска, представленных ПАО «Сбербанк», содержащие выписки по операциям на счетах ФИО7 и ФИО5; выписки по операциям на счете ИП ФИО7 №***, открытом в Точка ПАО Банка «ФК Открытие» за период с 07.02.2019 по 16.07.2020; выписки по операциям на счете ИП ФИО7 №***, открытом в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» за период с 07.02.2019 по 16.07.2020; выписки по счетам ФИО7 №*** за период с 18.01.2020 по 01.12.2020, №*** за период с 18.01.2020 по 01.12.2020, №*** за период с 26.09.2020 по 01.12.2020; выписки по банковским картам ФИО7: №*** за период с 18.01.2020 по 01.12.2020, №*** за период с 18.01.2020 по 01.12.2020, №*** за период с 26.09.2020 по 01.12.2020, открытые в ПАО КБ «Восточный»; светокопии 3-х листов из книги учета ИП ФИО7 за июль 2018 г. – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда в течение 15 суток со дня провозглашения через Советский районный суд г. Орла.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления прокурора или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, а также подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием систем видео-конференц-связи.

Председательствующий Н.М.Тишкова