Приговор по делу № 1-11/2023 от 16.08.2023.

Дело №1-11/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Пыть-Ях 16 августа 2023 года

Пыть-Яхский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в составе председательствующего судьи Новокрещенова Д.В., при секретере ФИО1,

с участием государственных обвинителей – заместителя прокурора г.Пыть-Яха Виер Я.В., помощника прокурора г.Пыть-Яха Дидыка В.В.

защитников – адвоката Лысенко В.Р., представившей удостоверение , ордер , ордер , адвоката Карпенко И.И., представившего удостоверение и ордер , адвоката Османова М.Ш., представившего удостоверение и ордер ,

подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч.4 ст. 158 УК РФ,

ФИО3, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч.4 ст. 158 УК РФ,

ФИО4, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч.4 ст. 158 УК РФ,

ФИО5, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч.4 ст. 158 УК РФ,

ФИО6, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч.4 ст. 158 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Организованная группа в составе ФИО2, ФИО3, Б.С.А., ФИО6, ФИО4, ФИО5, иного лица Х., совершила хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании (в настоящее время ООО со склада хранения ООО , расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (далее ХМАО-Югра), г. Пыть-Ях, при следующих обстоятельствах:

ФИО2 на основании трудового договора и приказа о приеме работника на работу принят на работу в филиал компании в отдел на должность инженера по глинистым растворам 2-ой категории. на основании приказа о переводе работника на другую работу, ФИО2 переведен на должность главного инженера технической службы отдела буровых растворов Красноленинского свода месторождений Октябрьского района ХМАО-Югры. В должностные обязанности ФИО2 как главного инженера технической службы входило: обеспечивать надлежащий контроль и техническую поддержку ; осуществлять проверку программ для первых критически важных проектов согласно техническому процессу; следить за соблюдением требований компании по соблюдению процессов, включая ведение всей необходимой статистики за загрузкой и правильным хранением требуемой информации в Папке Выработки Решений ; осуществлять техническую поддержку персоналу, находящемуся на объекте выполнения работ. Периодически проводить контрольные проверки работы технического персонала , указывать на необходимость внесения своевременных поправок в сводки, рапорты, акты и пр. документацию, поступающую с объектов; при необходимости осуществлять выезд на объекты проведения работы при осложнениях на скважине, а также для проведения контрольных аудитов; анализировать статистику по выполнению работ по каждому из контрактов с целью оптимизации расчетов для будущих тендеров. Производить оптимизированный расчет тендеров с целевой задачей на «победу с прибыльностью»; выборочно проверять отчеты в установленной форме по пробуренным скважинам и выдавать рекомендации ; контролировать загрузки на сервер инвентаризации лабораторного оборудования и химических реагентов на объектах Компании; контролировать соблюдение правильного использования технологий бурового раствора в процессе работы (бурения, заканчивания и капитального ремонта); поддерживать связь с ключевыми заказчиками по необходимости; контролировать обеспечение документацией о деятельности, изменениях в процессе эксплуатации (бурения, заканчивания и капитального ремонта) и распространять эту информацию соответствующему персоналу для реализации и выполнения технического процесса; согласовывать письменные рекомендации по применению буровых растворов перед отправкой ключевым заказчикам, если требует вмешательство.

ФИО3 на основании трудового договора и приказа о приеме работника на работу принят на работу в филиал компании в отдел на должность инженера по глинистым растворам 3-й категории. на основании приказа о переводе работника на другую работу, ФИО3 переведен на должность инженера технической службы 1 категории отдела буровых растворов г. Нижневартовск. В должностные обязанности ФИО3 как инженера технической службы 1 категории входило: обеспечивать бесперебойный контроль технологии применения буровых растворов при проводке скважины; осуществлять техническую поддержку персоналу, находящемуся на объекте выполнения работ. Ежедневно контролировать работу инженерно-технического персонала (ИТР) и принимать сводки, вносить своевременные поправки в сводки, рапорты, акты и пр. документацию, поступающую от ИТР с объектов; не допускать предоставление непроверенной и недостоверной информации руководству Компании; принимать участие в работе по учету наличия и движения материалов, ежедневно проверять данные по инвентаризации на объектах ведения работ, а также на подбазах, где организованно временное хранение химреагентов, оборудования и прочего вверенного им имущества Компании; вести инвентаризацию лабораторного оборудования и химических реагентов на всех подконтрольных объектах Компании. Контролировать и отвечать за обеспечение (поддержание) необходимого уровня запаса материалов, оборудования и прочих средств для бесперебойного и безаварийного бурения; участвовать в формировании заявок на поставку лабораторного оборудования, химических реактивов и химических реагентов на объектах проведения работ. Отвечать за своевременное размещение заказов материалов, оборудования и прочих средств, с учетом сроков поставки, необходимых для выполнения работ в соответствии с договором; оформлять регулярные (квартальные, полугодовые и годовые) отчеты в соответствии с формами Компании и Заказчика. Ежемесячно предоставлять прогноз по выручке/расходу материалов и высылать обновления в случае существенных изменений; обеспечивать подготовку полевых актов предоставляемых услуг и потребления (расхода) материалов за определенный период времени; оперативно информировать своего непосредственного руководителя о всех недостатках, выявленных в процессе исполнения должностных обязанностей, вносить предложения по совершенствованию своей работы; контролировать и не допускать безосновательный расход материалов, порчу имущества Компании; являться материально-ответственным лицом и вести учет основных средств компании (вагон-лаборатории, оборудование, автомобили и прочее вверенное имущество компании), обеспечивать точное описание местоположения имущества компании и его техническое состояние. на основании приказа о переводе работника на другую работу, ФИО3 переведен на должность старшего технолога отдела буровых растворов г. Нижневартовск. на основании приказа о переводе работника на другую работу, ФИО3 переведен на должность старшего технолога отдела буровых растворов Красноленинского свода месторождений Октябрьского района ХМАО-Югры. В должностные обязанности ФИО3 как старшего технолога входило: обеспечивать надлежащий контроль и техническую поддержку ТР на закрепленных за ним регионально проектах; анализировать статистику по выполнению работ по каждому из контрактов с целью оптимизации расчетов для будущих тендеров. Производить оптимизированный расчет тендеров с целевой задачей на «победу с прибыльностью»; аккумулировать для загрузки на сервер инвентаризацию лабораторного оборудования и химических реагентов на всех подконтрольных объектах Компании; контролировать соблюдение правильного использования технологий бурового раствора в процессе работы (бурения, заканчивания и капитального ремонта); согласовывать письменные рекомендации по применению буровых растворов перед отправкой заказчику.

ФИО2 и ФИО3, находясь в неустановленном месте, вступили в преступный сговор, направленный на создание организованной группы и совершение в течение длительного периода времени хищения химической продукции, принадлежащей филиалу компании .

Задачами, создаваемой ФИО2 и ФИО3, организованной группы являлось систематическое хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании , с целью дальнейшей их реализации и достижения максимального извлечения материальной выгоды и незаконного обогащения членов организованной группы. Для достижения указанных целей, участники организованной группы, распределили между собой роли, согласно которых ФИО2, являясь организатором и активным участником создаваемой организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании , взял на себя выполнение следующих функций:

совместно с ФИО3 осуществлять разработку преступного плана;

осуществлять руководство механизмом хищения химической продукции;

заниматься приисканием соучастников совершения преступления и их вовлечением в состав организованной группы;

осуществлять координацию действий участников преступной группы;

сообщать участникам организованной группы о наименовании и количестве химической продукции, которую необходимо было похитить;

распределять денежные средства между участниками организованной преступной группы, полученные от реализации похищенной химической продукции;

в период совершения преступления поддерживать постоянную связь с участниками организованной группы;

вести учет похищенной химической продукции.

ФИО3, являясь организатором и активным участником создаваемой организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на химической продукции, принадлежащей филиалу компании , взял на себя выполнение следующих функций:

совместно с ФИО2 осуществлять разработку преступного плана;

осуществлять руководство механизмом хищения химической продукции;

заниматься приисканием соучастников совершения преступления и их вовлечением в состав организованной группы;

сообщать участникам организованной группы о наименовании и количестве химической продукции, которую необходимо было похитить;

заниматься приисканием мест сбыта похищенной химической продукции;

производить расчет с исполнительским звеном организованной группы, денежными средствами, полученными от реализации похищенной химической продукции.

ФИО3, выполняя отведенную ему роль, продолжая реализовывать совместный с ФИО2 преступный умысел, приступил к подбору соучастников, готовых совместно с ним и ФИО2 совершать хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании с вышеуказанного склада хранения ООО . Так, ФИО3, действуя согласно разработанному плану и руководствуясь корыстными побуждениями, находясь в неустановленном месте вовлек в качестве активного соучастника в преступную деятельность, в состав организованной группы, заведующего лабораторией буровых и тампонажных растворов ООО ФИО4, который занимал должность исполнительного директора ООО . В свою очередь, ФИО4 дал свое добровольное согласие на осуществление хищения химической продукции, принадлежащей филиалу компании с указанного выше склада хранения, в составе организованной группы, понимая, что занимаясь данным видом преступной деятельности, он сможет воспользоваться частью полученных от реализации похищенной химической продукции денежных средств, а так же в короткие сроки улучшить свое материальное положение.

Согласно разработанному ФИО2 и ФИО3 преступному плану, ФИО4, являясь активным участником организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании с указанного выше склада хранения, должен был выполнять следующие функции:

по указанию ФИО3 осуществлять разработку преступного плана;

заниматься приисканием мест сбыта похищенной химической продукции;

заниматься приисканием соучастников совершения преступления и их вовлечением в состав организованной группы;

заниматься подбором транспортных средств и водителей для перевозки похищенной химической продукции филиала компании посредством транспортной компании ООО и производить оплату указанных транспортных услуг;

осуществлять контроль за перефасовкой, перетаркой и переименованием похищенной химической продукции с целью последующего сбыта;

заниматься подготовкой фиктивных сопроводительных документов (сертификатов соответствия и сертификатов на применение химпродукта в технологических процессах добычи и транспорта) с целью придания легитимности происхождения ранее похищенной химической продукции;

производить расчет с участниками организованной группы, денежными средствами, полученными от реализации похищенной химической продукции.

В свою очередь, ФИО4, выполняя отведенную ему роль в организованной группе, продолжая реализовывать совместный с ФИО2 и ФИО3 преступный умысел, приступил к подбору соучастников, готовых совместно с ними совершать хищение химической продукции принадлежащей филиалу компании с вышеуказанногосклада хранения ООО . Так, ФИО4, действуя согласно разработанному плану и руководствуясь корыстными побуждениями, находясь в неустановленном месте, вовлек в качестве соучастников в преступную деятельность, в состав организованной группы, ФИО5 и иного лица Х. В свою очередь, ФИО5 ииное лицо Х., дали свое добровольное согласие на осуществление хищения химической продукции, принадлежащей филиалу компании с указанного выше склада хранения, в составе организованной группы, понимая, что занимаясь данным видом преступной деятельности, они смогут воспользоваться частью полученных от реализации похищенной химической продукции денежных средств, а так же в короткие сроки улучшить свое материальное положение.

В продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании , согласно разработанному ФИО2 и ФИО3 преступному плану, ФИО4, выполняя отведенную ему роль в состав организованной группы, совместно с ФИО5 и иным лицом Х., в целях дальнейшей легитимной реализации похищенной химической продукции, создали и зарегистрировали Общество с ограниченной ответственностью , учредителем и генеральным директором которого был назначен ФИО5, исполнительным директором назначен ФИО4 и директором обособленного подразделения назначен иное лицо Х.

Согласно разработанному ФИО2, ФИО3 и ФИО4 преступному плану, ФИО5, являясь участником организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании с указанного выше склада хранения, должен был выполнять следующие функции:

заниматься приисканием мест сбыта похищенной химической продукции;

заниматься подбором транспортных средств и водителей для перевозки похищенной химической продукции посредством транспортной компании ООО и производить оплату указанных транспортных услуг;

осуществлять контроль за перефасовкой, перетаркой и переименованием похищенной химической продукции с целью последующего сбыта;

заниматься подготовкой фиктивных сопроводительных документов (сертификатов соответствия и сертификатов на применение химпродукта в технологических процессах добычи и транспорта) с целью придания легитимности происхождения ранее похищенной химической продукции;

распределять денежные средства между участниками организованной группы, полученные от реализации похищенной химической продукции;

в период совершения преступления поддерживать постоянную связь с ФИО4, иным лицом Х. и ФИО3

иное лицо Х., согласно разработанному ФИО2, ФИО3 и ФИО4 преступному плану, являясь участником организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании с указанного выше склада хранения, должен был выполнять следующие функции:

заниматься подбором транспортных средств и водителей для перевозки похищенной химической продукции посредством транспортной компании ООО и производить оплату указанных транспортных услуг;

осуществлять контроль за перефасовкой, перетаркой и переименованием похищенной химической продукции с целью последующего сбыта;

заниматься подготовкой фиктивных сопроводительных документов (сертификатов соответствия и сертификатов на применение химпродукта в технологических процессах добычи и транспорта) с целью придания легитимности происхождения ранее похищенной химической продукции;

заниматься решением спорных вопросов по поставке похищенной химической продукции с Заказчиками, неосведомленных о преступном происхождении продукции ООО ;

в период совершения преступления поддерживать постоянную связь с ФИО4, ФИО5 и ФИО3

ФИО2, выполняя отведенную ему роль, продолжая реализовывать совместный с ФИО3, ФИО4, ФИО5 и иным лицом Х. преступный умысел, действуя согласно разработанному плану и руководствуясь корыстными побуждениями, находясь в неустановленном месте г. Ханты-Мансийска ХМАО – Югры, вовлек в качестве соучастника в преступную деятельность, в состав организованной группы, инженера технической службы 1 категории отдела буровых растворов Б.С.А., которого осведомил о преступных намерениях в совершении хищения химической продукции, принадлежащей филиалу компании с вышеуказанного склада хранения ООО . Б.С.А. дал свое добровольное согласие на осуществление хищения химической продукции, принадлежащей филиалу компании с указанного склада хранения, совместно с ФИО2 и ФИО3, в составе организованной группы, понимая, что занимаясь данным видом преступной деятельности, он сможет воспользоваться частью полученных от реализации похищенной химической продукции денежных средств, а так же в короткие сроки улучшить свое материальное положение.

Б.С.А. на основании трудового договора и приказа о приеме работника на работу принят на работу в филиал компании в отдел на должность инженера по глинистым растворам 3-й категории. на основании приказа о переводе работника на другую работу, Б.С.А. переведен на должность инженера технической службы 1 категории отдела буровых растворов г.Нижневартовск. В должностные обязанности Б.С.А. как инженера технической службы 1 категории входило: обеспечивать бесперебойный контроль технологии применения буровых растворов при проводке скважины; осуществлять техническую поддержку персоналу, находящемуся на объекте выполнения работ. Ежедневно контролировать работу инженерно-технического персонала (ИТР) и принимать сводки, вносить своевременные поправки в сводки, рапорты, акты и пр. документацию, поступающую от ИТР с объектов; участвовать в разработке планов работ и мероприятий совместно с представителями Заказчика или смежными подразделениями Компании; не допускать предоставление непроверенной и недостоверной информации руководству Компании; принимать участие в работе по учету наличия и движения материалов, Ежедневно проверять данные по инвентаризации на объектах ведения работ, а также на подбазах, где организованно временное хранение химреагентов, оборудования и прочего вверенного им имущества Компании; вести инвентаризацию лабораторного оборудования и химических реагентов на всех подконтрольных объектах Компании. Контролировать и отвечать за обеспечение (поддержание) необходимого уровня запаса материалов, оборудования и прочих средств для бесперебойного и безаварийного бурения; участвовать в формировании заявок на поставку лабораторного оборудования, химических реактивов и химических реагентов на объектах проведения работ. Отвечать за своевременное размещение заказов материалов, оборудования и прочих средств, с учетом сроков поставки, необходимых для выполнения работ в соответствии с договором; оформлять регулярные (квартальные, полугодовые и годовые) отчеты в соответствии с формами Компании и Заказчика. Ежемесячно предоставлять прогноз по выручке/расходу материалов и высылать обновления в случае существенных изменений; обеспечивать подготовку полевых актов предоставляемых услуг и потребления (расхода) материалов за определенный период времени; оперативно информировать своего непосредственного руководителя о всех недостатках, выявленных в процессе исполнения должностных обязанностей, вносить предложения по совершенствованию своей работы; контролировать и не допускать безосновательный расход материалов, порчу имущества Компании; являться материально-ответственным лицом и вести учет основных средств компании (вагон-лаборатории, оборудование, автомобили и прочее вверенное имущество компании), обеспечивать точное описание местоположения имущества компании и его техническое состояние.

Согласно разработанному ФИО2 и ФИО3 преступному плану, Б.С.А., являясь участником организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение химической продукции с указанного выше склада хранения, должен был выполнять следующие функции:

для придания правомерного вида перемещения химической продукции, находящейся на учете склада хранения ООО , составлять и направлять заявки на перемещение похищаемой химической продукции;

не сообщать информацию о краже химической продукции руководству филиал компании ;

в период совершения преступления поддерживать постоянную связь с ФИО2 и ФИО3

В продолжении своих преступных действий, ФИО2, выполняя отведенную ему роль к подбору соучастников, готовых совместно с ним, ФИО3, ФИО4, ФИО5, иным лицом Х. и Б.С.А. совершать хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании с указанного выше склада хранения, не позднее , действуя согласно разработанному плану и руководствуясь корыстными побуждениями, находясь в неустановленном месте вовлек в качестве соучастника в преступную деятельность, в состав организованной группы, координатора производственной деятельности ФИО6, которого осведомил о преступных намерениях в совершении хищения химической продукции, принадлежащей филиалу компании с вышеуказанного склада хранения ООО . ФИО6 дал свое добровольное согласие на осуществление хищения химической продукции, принадлежащей филиалу компании с указанного склада хранения, совместно с ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, иным лицом Х и Б.С.А. в составе организованной группы, понимая, что занимаясь данным видом преступной деятельности, он сможет воспользоваться частью полученных от реализации похищенной химической продукции денежных средств, а так же в короткие сроки улучшить свое материальное положение.

ФИО6 на основании трудового договора и приказа о приеме работника на работу принят на работу в филиал компании в отдел на должность инженера по глинистым растворам 1-й категории. на основании приказа о переводе работника на другую работу, ФИО6 переведен на должность координатора производственной деятельности отдела буровых растворов Красноленинского свода месторождений Октябрьского района ХМАО-Югры. В должностные обязанности ФИО6 как координатора производственной деятельности входило: осуществление руководства работой инженеров по буровым растворам на проекте, контроль исполнения инженерным составом возложенных на них должностных обязанностей, принимать меры к обеспечению качественного сервиса Заказчикам и контролировать соблюдение необходимых требований по производству работ; организовывать выполнение технических заданий по буровым растворам на строительстве скважин с соблюдением технологической последовательности процесса; принимать участие в инвентаризации материалов и оборудования, проверять и подавать заявки инженеров по буровым растворам на материалы и химические реагенты, контролировать передачу заявок менеджеру по закупкам и логистике исполнения; не допускать предоставление непроверенной и недостоверной информации руководству Компании; принимать участие в работе по учету наличия и движения материалов. Ежедневно проверять данные по инвентаризации на объектах ведения работ, а также на подбазах, где организованно временное хранение химреагентов, оборудования и прочего вверенного им имущества Компании; участвовать в формировании заявок на поставку материалов, оборудования на объектах проведения работ. Отвечать за своевременное размещение заказов материалов, оборудования и прочих средств, с учетом сроков поставки, необходимых для выполнения работ в соответствии с договором; оперативно информировать своего непосредственного руководителя о всех недостатках, выявленных в процессе исполнения должностных обязанностей, вносить предложения по совершенствованию работы; контролировать и не допускать безосновательный расход материалов, порчу имущества Компании; нести ответственность за своевременное списание материалов , предоставлять список использованных продуктов материалистам и сервис планеру в соответствии с утвержденными сроками в Компании.

Согласно разработанному ФИО2 и ФИО3 преступному плану, ФИО6, являясь участником организованной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение химической продукции с указанного выше склада хранения, должен был выполнять следующие функции:

осуществлять руководство механизмом хищения химической продукции в отсутствии ФИО2;

осуществлять координацию действий участников преступной группы в отсутствии ФИО2;

осуществлять координацию движения похищенной химической продукции между мобильными складами филиала компании ;

заниматься информированием ответственного материалиста за движением химической продукции филиала компании для оформления переводов похищенной химической продукции в системе складского учета с целью сокрытия недостачи;

в период совершения преступления поддерживать постоянную связь с участниками организованной группы.

Созданная организованная группа, в которую вошли ФИО2, ФИО3, Б.С.А., ФИО6, ФИО4, ФИО5, иное лицо Х., характеризовалась сочетанием следующих основных признаков:

устойчивостью преступной группы и сплоченностью ее членов, выражающихся в наличии отработанного плана и способа совершения преступления, подготовкой средств совершения преступления, созданием условий, облегчающих совершение деяния, основанных на длительный срок и устойчивой преступной связью членов группы, неизменности ее основного состава и личном знакомстве членов группы между собой, решимостью организованно достичь осуществления преступных намерений. Контакты между членами организованной группы в процессе совершаемой противоправной деятельности носили постоянный и интенсивный характер;

организованностью, основанной на наличии руководителей преступной группы, а именно: ФИО2, ФИО3 и подчиненности им; строгом и четком распределении ролей между участниками преступной группы при подготовке к совершению преступлений и непосредственно в ходе их совершения; согласованности действий ее членов; осознании ими факта того, что в преступную деятельность вовлечена целая группа лиц, единой целью которых было систематическое извлечение доходов от указанной преступной деятельности; строгая иерархия и осознание того, что они представляют собой единый слаженный механизм, организацию, и что от четкости и слаженности действий каждого зависит их общий конечный результат; тщательной подготовке к совершению преступления;

сформированной психологической атмосферой, согласованностью действий всех членов организованной группы и наличием постоянных связей между ее членами;

единой целью и единым преступным умыслом, выразившимися в осознании членами организованной группы общности целей (совместное совершение тяжкого преступления), для достижения которых группа была создана. Сознанием каждого члена преступной группы охватывалось получение наибольшего преступного дохода путем организации длительного хищения химической продукции, принадлежащей филиалу компании ;

наличием заранее разработанного преступного плана и предварительной договоренности. Совершению преступления предшествовала тщательная подготовка, а именно: организация погрузки, организация вывоза, организация хранения и предварительная договоренность о сбыте похищенной химической продукции;

наличием общей материальной и технической базы, а именно: территория арендованной базы ООО по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, мобильные телефоны, используемые членами преступной группы, которые обеспечивали активную, устойчивую и круглосуточную связь между членами организованной преступной группы;

наличием методов конспирации, обеспечивающих избежание разоблачения со стороны сотрудников правоохранительных органов, обусловленных подготовлением фиктивных документов на перевозимую, похищенную химическую продукцию;

постоянством форм и методов преступной деятельности, позволяющих длительно осуществлять хищение химической продукции.

В результате сплоченная, организованная группа в составе ФИО2, ФИО3, Б.С.А., ФИО6, ФИО4, ФИО5, иного лица Х., в период времени , совершила хищение химической продукции в особо крупном размере со склада хранения ООО , расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, принадлежащей филиалу компании при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО2, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО3, Б.С.А., ФИО4, ФИО5 и иным лицом Х., из корыстных побуждений, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании со склада хранения ООО , сообщил посредством мессенджера сети Б.С.А. информацию о количестве и наименованию химической продукции, которую последнему необходимо было указать в заявке на отгрузку указанной химической продукции со склада хранения ООО с целью дальнейшего хищения, а также информацию о транспортном средстве и водителе Г.А.Г., полученную от ФИО3, сведения о которых ранее были предоставлены ФИО4, ФИО5 и инцм лицом Х.

Б.С.А., выполняя отведенную ему роль в преступной группе, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 и иным лицом Х., из корыстных побуждений, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании со склада хранения ООО направил заявку в адрес работников филиала компании на склад хранения ООО К.П.В. и С.А.Г. на производство отправки химической продукции на КУСТ , заведомо зная, что указанная в заявке химическая продукция, до указанного пункта разгрузки не пребудет. В свою очередь, К.П.В. и С.А.Г., не осведомленным о преступных намерениях Б.С.А., подготовлена на отправку указанная в заявке Б.С.А. химическая продукция, после чего, кладовщиком ООО Д.И.М. сформирована товарно-транспортная накладная (далее ТТН) .

Г.А.Г., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, в период времени с 13 часов 05 минут до 15 часов 00 минут прибыл на автомобиле с полуприцепом на склад хранения ООО , расположенный по вышеуказанному адресу, для оказания транспортных услуг в виде перевозки химической продукции, где при помощи специальной техники, принадлежащей ООО была произведена погрузка следующей химической продукции:

– 72 мешка, стоимостью 271 423 рубля 44 копейки без учета НДС;

– 70 мешков, стоимостью 140 652 рубля 40 копеек без учета НДС;

– 40 мешков, стоимостью 120 022 рубля 80 копеек без учета НДС;

– 120 мешков, стоимостью 115 678 рублей 80 копеек без учета НДС;

– 60 мешков, стоимостью 245 529 рублей 00 копеек без учета НДС;

– 24 бочки, стоимостью 204 979 рублей 20 копеек без учета НДС.

На общую сумму 1 098 285 рублей 64 копейки без учета НДС.

После погрузки указанной выше химической продукции, Г.А.Г., не осведомленный о преступных намерениях организованной группы, управляя автомобилем с полуприцепом доставил вышеуказанную химическую продукцию до места хранения на территорию арендованной базы ООО по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск . В свою очередь, ФИО4, ФИО5 и иное лицо Х., выполняя отведенную им роль в преступной группе, действуя в составе организованной группы, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании со склада хранения ООО , произвели перефасовку, перетарку и переименование указанной выше химической продукции с целью последующего сбыта в ООО в рамках ранее заключенного между ООО в лице генерального директора ФИО5 и ООО договора поставки товара .

Таким образом, ФИО2, ФИО3, Б.С.А., ФИО4, ФИО5, иное лицо Х., при указанных выше обстоятельствах распорядились похищенным имуществом филиала компании по своему усмотрению.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее , ФИО2 и ФИО3, выполняя отведенные им роли в преступной группе, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с Б.С.А., ФИО4, ФИО5 и иным лицом Х. из корыстных побуждений, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании со склада хранения ООО , сообщили Б.С.А. информацию о количестве и наименованию химической продукции, которую последнему необходимо было указать в заявке на отгрузку указанной химической продукции со склада хранения ООО с целью дальнейшего хищения, а также информацию о транспортном средстве и водителе Г.А.Г., сведения о которых ранее были предоставлены ФИО4, ФИО5 и иным лицом Х.

Б.С.А., выполняя отведенную ему роль в преступной группе, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 и иным лицом Х., из корыстных побуждений, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании со склада хранения ООО направил заявку в адрес работников филиала компании на склад хранения ООО К.П.В. и С.А.Г. на производство отправки химической продукции на КУСТ , заведомо зная, что указанная в заявке химическая продукция, до указанного пункта разгрузки не пребудет. В свою очередь, К.П.В. и С.А.Г., не осведомленным о преступных намерениях Б.С.А., подготовлена на отправку указанная в заявке Б.С.А. химическая продукция, после чего, кладовщиком ООО С.Ф.Ф. сформирована ТТН .

Г.А.Г., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, в период времени с 10 часов 23 минут до 11 часов 36 минут прибыл на автомобиле с полуприцепом на склад хранения ООО , расположенный по вышеуказанному адресу, для оказания транспортных услуг в виде перевозки химической продукции, где при помощи специальной техники, принадлежащей ООО была произведена погрузка следующей химической продукции:

– 40 мешков, стоимостью 40 000 рублей 00 копеек без учета НДС;

– 80 мешков, стоимостью 77 119 рублей 54 копейки без учета НДС;

– 70 мешков, стоимостью 70 235 рублей 42 копейки без учета НДС;

– 8 бочек, стоимостью 68 326 рублей 40 копеек без учета НДС;

– 9 тонн, стоимостью 180 711 рублей 00 копеек без учета НДС.

На общую сумму 436 392 рубля 36 копеек без учета НДС.

После погрузки указанной выше химической продукции, Г.А.Г., не осведомленный о преступных намерениях организованной группы, управляя автомобилем с полуприцепом доставил вышеуказанную химическую продукцию до места хранения на территорию арендованной базы ООО по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск . В свою очередь, ФИО4, ФИО5 и иное лицо Х., выполняя отведенную им роль в преступной группе, действуя в составе организованной группы, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании со склада хранения ООО , произвели перефасовку, перетарку и переименование указанной выше химической продукции с целью последующего сбыта в ООО в рамках ранее заключенного между ООО в лице генерального директора ФИО5 и ООО договора поставки товара .

Таким образом, ФИО2, ФИО3, Б.С.А., ФИО4, ФИО5, иное лицо Х., при указанных выше обстоятельствах распорядились похищенным имуществом филиала компании по своему усмотрению.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее , ФИО2 и ФИО3, выполняя отведенные им роли в преступной группе, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с Б.С.А., ФИО4, ФИО5 и иным лицом Х., из корыстных побуждений, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании со склада хранения ООО , сообщили Б.С.А. информацию о количестве и наименованию химической продукции, которую последнему необходимо было указать в заявке на отгрузку указанной химической продукции со склада хранения ООО с целью дальнейшего хищения, а также информацию о транспортном средстве и водителе Ш.Х.Ш., сведения о которых, ранее были предоставлены ФИО4, ФИО5 и иным лицом Х..

Б.С.А., выполняя отведенную ему роль в преступной группе, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 и иным лицом Х., из корыстных побуждений, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании со склада хранения ООО направил заявку в адрес работников филиала компании на склад хранения ООО К.П.В. и Ш.В.А. на производство отправки химической продукции на КУСТ , заведомо зная, что указанная в заявке химическая продукция, до указанного пункта разгрузки не пребудет. В свою очередь, К.П.В. и Ш.В.А., не осведомленным о преступных намерениях Б.С.А., подготовлена на отправку указанная в заявке Б.С.А. химическая продукция, после чего, кладовщиком ООО В.Л.М. сформирована ТТН .

Ш.Х.Ш., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, в период времени с 13 часов 05 минут до 15 часов 15 минут прибыл на автомобиле с полуприцепом на склад хранения ООО , расположенный по вышеуказанному адресу, для оказания транспортных услуг в виде перевозки химической продукции, где при помощи специальной техники, принадлежащей ООО была произведена погрузка следующей химической продукции:

– 32 бочки, стоимостью 273 305 рублей 60 копеек без учета НДС;

– 280 мешков, стоимостью 280 940 рублей 80 копеек без учета НДС;

– 3,60 тонны, стоимостью 74 520 рублей 00 копеек без учета НДС.

На общую сумму 628 766 рублей 40 копеек без учета НДС.

После погрузки указанной выше химической продукции, Ш.Х.Ш., не осведомленный о преступных намерениях организованной группы, управляя автомобилем с полуприцепом доставил вышеуказанную химическую продукцию на территорию арендованной базы ООО по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск . В свою очередь, ФИО4, ФИО5 и иное лицо Х., выполняя отведенную им роль в преступной группе, действуя в составе организованной группы, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании со склада хранения ООО , произвели перефасовку, перетарку и переименование указанной выше химической продукции с целью последующего сбыта в ООО в рамках ранее заключенного между ООО в лице генерального директора ФИО5 и ООО договора поставки товара .

Таким образом, ФИО2, ФИО3, Б.С.А., ФИО4, ФИО5, иное лицо Х., при указанных выше обстоятельствах распорядились похищенным имуществом филиала компании по своему усмотрению.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее , ФИО2 и ФИО3, выполняя отведенные им роли в преступной группе, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с Б.С.А., ФИО4, ФИО5 и иным лицом Х., из корыстных побуждений, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании со склада хранения ООО , сообщили Б.С.А. информацию о количестве и наименованию химической продукции, которую последнему необходимо было указать в заявке на отгрузку указанной химической продукции со склада хранения ООО с целью дальнейшего хищения, а также информацию о транспортном средстве и водителе Д.В.В., сведения, о которых ранее были предоставлены ФИО4, ФИО5 и иным лицом Х.

Б.С.А., выполняя отведенную ему роль в преступной группе, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 и иным лицом Х., из корыстных побуждений, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании со склада хранения ООО направил заявку в адрес работников филиала компании на склад хранения ООО К.П.В. и Ш.В.А. на производство отправки химической продукции на КУСТ , заведомо зная, что указанная в заявке химическая продукция, до указанного пункта разгрузки не пребудет. В свою очередь, К.П.В. и Ш.В.А., не осведомленным о преступных намерениях Б.С.А., подготовлена на отправку указанная в заявке Б.С.А. химическая продукция, после чего, кладовщиком ООО В.Я.Д. сформирована ТТН .

Д.В.В., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, в период времени с 13 часов 35 минут до 14 часов 30 минут прибыл на автомобиле с полуприцепом на склад хранения ООО , расположенный по вышеуказанному адресу, для оказания транспортных услуг в виде перевозки химической продукции, где при помощи специальной техники, принадлежащей ООО была произведена погрузка следующей химической продукции:

– 64 бочки, стоимостью 590 131 рубль 20 копеек без учета НДС.

На общую сумму 590 131 рубль 20 копеек без учета НДС.

После погрузки указанной выше химической продукции, Д.В.В., не осведомленный о преступных намерениях организованной группы, управляя автомобилем с полуприцепом доставил вышеуказанную химическую продукцию на территорию арендованной базы ООО по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск . В свою очередь, ФИО4, ФИО5 и иное лицо Х., выполняя отведенную им роль в преступной группе, действуя в составе организованной группы, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании со склада хранения ООО , произвели перефасовку, перетарку и переименование указанной выше химической продукции с целью последующего сбыта в ООО в рамках ранее заключенного между ООО в лице генерального директора ФИО5 и ООО договора поставки товара .

Таким образом, ФИО2, ФИО3, Б.С.А., ФИО4, ФИО5, иное лицо Х., при указанных выше обстоятельствах распорядились похищенным имуществом филиала компании по своему усмотрению.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее , ФИО2 и ФИО3, выполняя отведенные им роли в преступной группе, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с Б.С.А., ФИО6, ФИО4, ФИО5 и иным лицом Х., из корыстных побуждений, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании со склада хранения ООО , сообщили Б.С.А. информацию о количестве и наименованию химической продукции, которую последнему необходимо было указать в заявке на отгрузку указанной химической продукции со склада хранения ООО с целью дальнейшего хищения, а также информацию о транспортном средстве и водителе С.Р.В., сведения о которых ранее были предоставлены ФИО4, ФИО5 и иным лицом Х.

Б.С.А., выполняя отведенную ему роль в преступной группе, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО5 и иным лицом Х., из корыстных побуждений, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании со склада хранения ООО направил заявку в адрес работников филиала компании на склад хранения ООО К.П.В. и Ш.В.А. на производство отправки химической продукции на КУСТ , заведомо зная, что указанная в заявке химическая продукция, до указанного пункта разгрузки не пребудет. В свою очередь, К.П.В. и Ш.В.А., не осведомленным о преступных намерениях Б.С.А., подготовлена на отправку указанная в заявке Б.С.А. химическая продукция, после чего, кладовщиком ООО В.Л.М. сформирована ТТН .

С.Р.В., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, в период времени с 10 часов 23 минут до 11 часов 05 минут прибыл на автомобиле с полуприцепом на склад хранения ООО , расположенный по вышеуказанному адресу, для оказания транспортных услуг в виде перевозки химической продукции, где при помощи специальной техники, принадлежащей ООО была произведена погрузка следующей химической продукции:

– 80 бочек, стоимостью 589 968 рублей 00 копеек без учета НДС.

На общую сумму 589 968 рублей 00 копеек без учета НДС.

После погрузки указанной выше химической продукции, С.Р.В., не осведомленный о преступных намерениях организованной группы, управляя автомобилем с полуприцепом доставил вышеуказанную химическую продукцию на территорию арендованной базы ООО по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск . В свою очередь, ФИО4, ФИО5 и иное лицо Х., выполняя отведенную им роль в преступной группе, действуя в составе организованной группы, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании со склада хранения ООО , произвели перефасовку, перетарку и переименование указанной выше химической продукции с целью последующего сбыта в ООО в рамках ранее заключенного между ООО в лице генерального директора ФИО5 и ООО договора поставки товара .

В свою очередь ФИО6, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО2, ФИО3, Б.С.А., ФИО4, ФИО5 и иным лицом Х., из корыстных побуждений, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании со склада хранения ООО , в целях сокрытия факта хищения и недостачи указанной выше химической продукции, предоставил посредством корпоративной электронной почты, старшему специалисту материально-технического обеспечения филиала компании К.П.В., не осведомленному о преступных намерениях организованной группы, фиктивную ТТН о необходимости перемещения в автоматизированной системе учета , химической продукции в количестве 40 бочек с мобильного склада одного месторождения на мобильный склад другого месторождения, ранее похищенной со склада хранения ООО на основании ТТН и перевезенной С.Р.В. на территорию арендованной базы ООО по адресу: ХМАО-Югра, г.Нижневартовск .

Таким образом, ФИО2, ФИО3, Б.С.А., ФИО6, ФИО4, ФИО5, иного лица Х., при указанных выше обстоятельствах распорядились похищенным имуществом филиала компании по своему усмотрению.

Кроме того, в неустановленное время, ФИО2 и ФИО3, выполняя отведенные им роли в преступной группе, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с Б.С.А., ФИО4, ФИО5 и иным лицом Х., из корыстных побуждений, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании со склада хранения ООО , сообщили Б.С.А. информацию о количестве и наименованию химической продукции, которую последнему необходимо было указать в заявке на отгрузку указанной химической продукции со склада хранения ООО с целью дальнейшего хищения, а также информацию о транспортном средстве и водителе Р.О.Н., сведения о которых ранее были предоставлены ФИО4, ФИО5 и иным лицом Х.

Б.С.А., выполняя отведенную ему роль в преступной группе, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 и иным лицом Х., из корыстных побуждений, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании со склада хранения ООО направил заявку в адрес работников филиала компании на склад хранения ООО К.П.В. и С.А.Г. на производство отправки химической продукции на КУСТ , заведомо зная, что указанная в заявке химическая продукция, до указанного пункта разгрузки не пребудет. В свою очередь, К.П.В. и С.А.Г., не осведомленным о преступных намерениях Б.С.А., подготовлена на отправку указанная в заявке Б.С.А. химическая продукция, после чего, кладовщиком ООО В.Я.Д. сформирована ТТН .

Р.О.Н., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, в период времени с 09 часов 25 минут до 10 часов 25 минут прибыл на автомобиле с полуприцепом на склад хранения ООО , расположенный по вышеуказанному адресу, для оказания транспортных услуг в виде перевозки химической продукции, где при помощи специальной техники, принадлежащей ООО была произведена погрузка следующей химической продукции:

– 80 бочек, стоимостью 737 664 рубля 00 копеек без учета НДС.

На общую сумму 737 664 рубля 00 копеек без учета НДС.

После погрузки указанной выше химической продукции, Р.О.Н., не осведомленный о преступных намерениях организованной группы, управляя автомобилем с полуприцепом доставил вышеуказанную химическую продукцию на территорию арендованной базы ООО по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск . В свою очередь, ФИО4, ФИО5 и иное лицо Х., выполняя отведенную им роль в преступной группе, действуя в составе организованной группы, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании со склада хранения ООО , произвели перефасовку, перетарку и переименование указанной выше химической продукции с целью последующего сбыта в ООО в рамках ранее заключенного между ООО в лице генерального директора ФИО5 и ООО договора поставки товара .

Таким образом, ФИО2, ФИО3, Б.С.А., ФИО4, ФИО5, иное лицо Х., при указанных выше обстоятельствах распорядились похищенным имуществом филиала компании по своему усмотрению.

Кроме того, в неустановленное время, ФИО2 и ФИО3, выполняя отведенные им роли в преступной группе, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с Б.С.А., ФИО4, ФИО5 и иным лицом Х., из корыстных побуждений, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании со склада хранения ООО , сообщили Б.С.А. информацию о количестве и наименованию химической продукции, которую последнему необходимо было указать в заявке на отгрузку указанной химической продукции со склада хранения ООО с целью дальнейшего хищения, а также информацию о транспортном средстве и водителе А.Р.И., сведения о которых ранее были предоставлены ФИО4, ФИО5 и иным лицом Х.

Б.С.А., выполняя отведенную ему роль в преступной группе, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 и иным лицом Х., из корыстных побуждений, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании со склада хранения ООО направил заявку в адрес работников филиала компании на склад хранения ООО К.П.В. и С.А.Г. на производство отправки химической продукции на КУСТ , заведомо зная, что указанная в заявке химическая продукция, до указанного пункта разгрузки не пребудет. В свою очередь, К.П.В. и С.А.Г., не осведомленным о преступных намерениях Б.С.А., подготовлена на отправку указанная в заявке Б.С.А. химическая продукция, после чего, кладовщиком ООО Д.И.М. сформирована ТТН .

А.Р.И., не подозревая о преступных намерениях организованной преступной группы, в период времени с 08 часов 17 минут до 09 часов 22 минут прибыл на автомобиле с полуприцепом на склад хранения ООО , расположенный по вышеуказанному адресу, для оказания транспортных услуг в виде перевозки химической продукции, где при помощи специальной техники, принадлежащей ООО была произведена погрузка следующей химической продукции:

– 80 бочек, стоимостью 737 664 рубля 00 копеек без учета НДС.

На общую сумму 737 664 рубля 00 копеек без учета НДС.

После погрузки указанной выше химической продукции, А.Р.И., не осведомленный о преступных намерениях организованной группы, управляя автомобилем с полуприцепом доставил вышеуказанную химическую продукцию на территорию арендованной базы ООО по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск . В свою очередь, ФИО4, ФИО5 и иное лицо Х., выполняя отведенную им роль в преступной группе, действуя в составе организованной группы, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании со склада хранения ООО , произвели перефасовку, перетарку и переименование указанной выше химической продукции с целью последующего сбыта в ООО в рамках ранее заключенного между ООО в лице генерального директора ФИО5 и ООО договора поставки товара .

Таким образом, ФИО2, ФИО3, Б.С.А., ФИО4, ФИО5, иное лицо Х., при указанных выше обстоятельствах распорядились похищенным имуществом филиала компании по своему усмотрению.

Кроме того, в неустановленное время, , ФИО2 и ФИО3, выполняя отведенные им роли в преступной группе, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с Б.С.А., ФИО4, ФИО5 и иным лицом Х., из корыстных побуждений, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании со склада хранения ООО , сообщили Б.С.А. информацию о количестве и наименованию химической продукции, которую последнему необходимо было указать в заявке на отгрузку указанной химической продукции со склада хранения ООО с целью дальнейшего хищения, а также информацию о транспортном средстве и водителе А.Р.И., сведения о которых ранее были предоставлены ФИО4, ФИО5 и иным лицом Х.

Б.С.А., выполняя отведенную ему роль в преступной группе, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 и иным лицом Х., из корыстных побуждений, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании со склада хранения ООО направил заявку в адрес работников филиала компании на склад хранения ООО К.П.В. и С.А.Г. на производство отправки химической продукции на КУСТ , заведомо зная, что указанная в заявке химическая продукция, до указанного пункта разгрузки не пребудет. В свою очередь, К.П.В. и С.А.Г., не осведомленным о преступных намерениях Б.С.А., подготовлена на отправку указанная в заявке Б.С.А. химическая продукция, после чего, кладовщиком ООО В.Я.Д. сформирована ТТН .

А.Р.И., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, в период времени с 08 часов 23 минут до 09 часов 20 минут прибыл на автомобиле с полуприцепом на склад хранения ООО , расположенный по вышеуказанному адресу, для оказания транспортных услуг в виде перевозки химической продукции, где при помощи специальной техники, принадлежащей ООО была произведена погрузка следующей химической продукции:

– 40 мешков, стоимостью 121 660 рублей 40 копеек без учета НДС;

– 70 мешков, стоимостью 143 103 рубля 10 копеек без учета НДС;

– 36 мешков, стоимость 135 711 рублей 72 копейки без учета НДС;

– 64 бочки, стоимостью 471 974 рубля 40 копеек без учета НДС.

На общую сумму 872 449 рублей 62 копейки без учета НДС.

После погрузки указанной выше химической продукции, А.Р.И., не осведомленный о преступных намерениях организованной группы, управляя автомобилем с полуприцепом доставил вышеуказанную химическую продукцию на территорию арендованной базы ООО по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск . В свою очередь, ФИО4, ФИО5 и иное лицо Х., выполняя отведенную им роль в преступной группе, действуя в составе организованной группы, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании со склада хранения ООО , произвели перефасовку, перетарку и переименование указанной выше химической продукции с целью последующего сбыта в ООО в рамках ранее заключенного между ООО в лице генерального директора ФИО5 и ООО договора поставки товара .

Таким образом, ФИО2, ФИО3, Б.С.А., ФИО4, ФИО5, иное лицо Х., при указанных выше обстоятельствах распорядились похищенным имуществом филиала компании по своему усмотрению.

Кроме того, в неустановленное время, , ФИО2 и ФИО3, выполняя отведенные им роли в преступной группе, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с Б.С.А., ФИО6, ФИО4, ФИО5 и иным лицом Х., из корыстных побуждений, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании со склада хранения ООО , сообщили Б.С.А. информацию о количестве и наименованию химической продукции, которую последнему необходимо было указать в заявке на отгрузку указанной химической продукции со склада хранения ООО с целью дальнейшего хищения, а также информацию о транспортном средстве и водителе Д.В.В., сведения о которых ранее были предоставлены ФИО4, ФИО5 и иным лицом Х.

Б.С.А., выполняя отведенную ему роль в преступной группе, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО5 и иным лицом Х., из корыстных побуждений, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании со склада хранения ООО направил заявку в адрес работников филиала компании на склад хранения ООО К.П.В. и С.А.Г. на производство отправки химической продукции на КУСТ , заведомо зная, что указанная в заявке химическая продукция, до указанного пункта разгрузки не пребудет. В свою очередь, К.П.В. и С.А.Г., не осведомленным о преступных намерениях Б.С.А., подготовлена на отправку указанная в заявке Б.С.А. химическая продукция, после чего, кладовщиком ООО В.Я.Д. сформирована ТТН .

Д.В.В., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, в период времени с 09 часов 21 минуты до 10 часов 36 минут прибыл на автомобиле с полуприцепом на склад хранения ООО , расположенный по вышеуказанному адресу, для оказания транспортных услуг в виде перевозки химической продукции, где при помощи специальной техники, принадлежащей ООО была произведена погрузка следующей химической продукции:

– 40 мешков, стоимостью 121 660 рублей 40 копеек без учета НДС;

– 70 мешков, стоимостью 143 103 рубля 10 копеек без учета НДС;

– 72 мешка, стоимостью 271 423 рубля 44 копейки без учета НДС;

– 4 бочки, стоимостью 33 600 рублей 00 копеек без учета НДС;

– 8 бочек, стоимостью 80 960 рублей 00 копеек без учета НДС;

– 48 бочек, стоимостью 353 980 рублей 80 копеек без учета НДС.

На общую сумму 1 004 727 рублей 74 копейки без учета НДС.

После погрузки указанной выше химической продукции, Д.В.В., не осведомленный о преступных намерениях организованной группы, управляя автомобилем с полуприцепом доставил вышеуказанную химическую продукцию на территорию арендованной базы ООО по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск . В свою очередь, ФИО4, ФИО5 и иное лицо Х., выполняя отведенную им роль в преступной группе, действуя в составе организованной группы, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании со склада хранения ООО , произвели перефасовку, перетарку и переименование указанной выше химической продукции с целью последующего сбыта в ООО в рамках ранее заключенного между ООО в лице генерального директора ФИО5 и ООО договора поставки товара .

В свою очередь ФИО6, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО2, ФИО3, Б.С.А., ФИО4, ФИО5 и иным лицом Х., из корыстных побуждений, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании со склада хранения ООО , в целях сокрытия факта хищения и недостачи указанной выше химической продукции, предоставил посредством корпоративной электронной почты, старшему специалисту материально-технического обеспечения филиала компании К.П.В., не осведомленному о преступных намерениях организованной группы, фиктивную ТТН о необходимости перемещения в автоматизированной системе учета , химической продукции в количестве 8 бочек с мобильного склада одного месторождения на мобильный склад другого месторождения, ранее похищенной со склада хранения ООО на основании ТТН и перевезенной Д.В.В. на территорию арендованной базы ООО по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск .

Таким образом, ФИО2, ФИО3, Б.С.А., ФИО6, ФИО4, ФИО5, иное лицо Х., при указанных выше обстоятельствах распорядились похищенным имуществом филиала компании по своему усмотрению.

Кроме того, в неустановленное время, , ФИО2 и ФИО3, выполняя отведенные им роли в преступной группе, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с Б.С.А., ФИО4, ФИО5 и иным лицом Х., из корыстных побуждений, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании со склада хранения ООО , сообщили Б.С.А. информацию о количестве и наименованию химической продукции, которую последнему необходимо было указать в заявке на отгрузку указанной химической продукции со склада хранения ООО с целью дальнейшего хищения, а также информацию о транспортном средстве и водителе Ш.Х.Ш., сведения о которых ранее были предоставлены ФИО4, ФИО5 и иным лицом Х.

Б.С.А., выполняя отведенную ему роль в преступной группе, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 и иное лицо Х., из корыстных побуждений, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании со склада хранения ООО направил заявку в адрес работников филиала компании на склад хранения ООО К.П.В. и Ш.В.А. на производство отправки химической продукции на КУСТ , заведомо зная, что указанная в заявке химическая продукция, до указанного пункта разгрузки не пребудет. В свою очередь, К.П.В. и Ш.В.А., не осведомленным о преступных намерениях Б.С.А., подготовлена на отправку указанная в заявке Б.С.А. химическая продукция, после чего, кладовщиком ООО Д.И.М. сформирована ТТН .

Ш.Х.Ш., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, в период времени с 14 часов 20 минут до 15 часов 15 минут прибыл на автомобиле с полуприцепом на склад хранения ООО , расположенный по вышеуказанному адресу, для оказания транспортных услуг в виде перевозки химической продукции, где при помощи специальной техники, принадлежащей ООО была произведена погрузка следующей химической продукции:

– 70 мешков, стоимостью 143 103 рубля 10 копеек без учета НДС;

– 72 мешка, стоимостью 271 423 рубля 44 копейки без учета НДС;

– 24 бочки, стоимостью 221 299 рублей 20 копеек без учета НДС;

– 9 тонн, стоимостью 186 300 рублей 00 копеек без учета НДС.

На общую сумму 822 125 рублей 74 копейки без учета НДС.

После погрузки указанной выше химической продукции, Ш.Х.Ш., не осведомленный о преступных намерениях организованной группы, управляя автомобилем с полуприцепом доставил вышеуказанную химическую продукцию на территорию арендованной базы ООО по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск . В свою очередь, ФИО4, ФИО5 и иное лицо Х., выполняя отведенную им роль в преступной группе, действуя в составе организованной группы, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании со склада хранения ООО , произвели перефасовку, перетарку и переименование указанной выше химической продукции с целью последующего сбыта в ООО в рамках ранее заключенного между ООО в лице генерального директора ФИО5 и ООО договора поставки товара .

Таким образом, ФИО2, ФИО3, Б.С.А., ФИО4, ФИО5, иное лицо Х., при указанных выше обстоятельствах распорядились похищенным имуществом филиала компании по своему усмотрению.

Кроме того, в неустановленное время, , ФИО2 и ФИО3, выполняя отведенные им роли в преступной группе, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с Б.С.А., ФИО4, ФИО5 и иным лицом Х., из корыстных побуждений, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании со склада хранения ООО , сообщили Б.С.А. информацию о количестве и наименованию химической продукции, которую последнему необходимо было указать в заявке на отгрузку указанной химической продукции со склада хранения ООО с целью дальнейшего хищения, а также информацию о транспортном средстве и водителе Ш.Х.Ш., сведения о которых ранее были предоставлены ФИО4, ФИО5 и иным лицом Х.

Б.С.А., выполняя отведенную ему роль в преступной группе, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 и иным лицом Х., из корыстных побуждений, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании со склада хранения ООО направил заявку в адрес работников филиала компании на склад хранения ООО К.П.В. и Ш.В.А. на производство отправки химической продукции на КУСТ , заведомо зная, что указанная в заявке химическая продукция, до указанного пункта разгрузки не пребудет. В свою очередь, К.П.В. и Ш.В.А., не осведомленным о преступных намерениях Б.С.А., подготовлена на отправку указанная в заявке Б.С.А. химическая продукция, после чего, кладовщиком ООО Д.И.М. сформирована ТТН .

Ш.Х.Ш., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, в период времени с 13 часов 40 минут до 14 часов 45 минут прибыл на автомобиле с полуприцепом на склад хранения ООО , расположенный по вышеуказанному адресу, для оказания транспортных услуг в виде перевозки химической продукции, где при помощи специальной техники, принадлежащей ООО была произведена погрузка следующей химической продукции:

– 72 мешка, стоимостью 271 423 рубля 44 копейки без учета НДС;

– 70 мешков, стоимостью 143 103 рубля 10 копеек без учета НДС;

– 48 бочек, стоимостью 442 598 рублей 40 копеек без учета НДС.

На общую сумму 857 124 рубля 94 копейки без учета НДС.

После погрузки указанной выше химической продукции, Ш.Х.Ш., не осведомленный о преступных намерениях организованной группы, управляя автомобилем с полуприцепом доставил вышеуказанную химическую продукцию на территорию арендованной базы ООО по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск . В свою очередь, ФИО4, ФИО5 и иное лицо Х., выполняя отведенную им роль в преступной группе, действуя в составе организованной группы, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании со склада хранения ООО , произвели перефасовку, перетарку и переименование указанной выше химической продукции с целью последующего сбыта в ООО в рамках ранее заключенного между ООО в лице генерального директора ФИО5 и ООО договора поставки товара .

Таким образом, ФИО2, ФИО3, Б.С.А., ФИО4, ФИО5, иное лицо Х., при указанных выше обстоятельствах распорядились похищенным имуществом филиала компании по своему усмотрению.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее , ФИО2 и ФИО3, выполняя отведенные им роли в преступной группе, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с Б.С.А., ФИО4, ФИО5 и иным лицом Х., из корыстных побуждений, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании со склада хранения ООО , сообщили Б.С.А. информацию о количестве и наименованию химической продукции, которую последнему необходимо было указать в заявке на отгрузку указанной химической продукции со склада хранения ООО с целью дальнейшего хищения, а также информацию о транспортном средстве и водителе А.Р.И., сведения о которых ранее были предоставлены ФИО4, ФИО5 и иным лицом Х.

Б.С.А., выполняя отведенную ему роль в преступной группе, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 и иным лицом Х., из корыстных побуждений, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании со склада хранения ООО направил заявку в адрес работников филиала компании на склад хранения ООО К.П.В. и Ш.В.А. на производство отправки химической продукции на КУСТ , заведомо зная, что указанная в заявке химическая продукция, до указанного пункта разгрузки не пребудет. В свою очередь, К.П.В. и Ш.В.А., не осведомленным о преступных намерениях Б.С.А., подготовлена на отправку указанная в заявке Б.С.А. химическая продукция, после чего, кладовщиком ООО К.А.В. сформирована ТТН .

А.Р.И., не подозревая о преступных намерениях организованной группы, в период времени с 08 часов 00 минут до 08 часов 50 минут прибыл на автомобиле с полуприцепом на склад хранения ООО , расположенный по вышеуказанному адресу, для оказания транспортных услуг в виде перевозки химической продукции, где при помощи специальной техники, принадлежащей ООО была произведена погрузка следующей химической продукции:

– 64 бочки, стоимостью 590 131 рубль 20 копеек без учета НДС;

– 3,60 тонны, стоимостью 74 520 рублей 00 копеек без учета НДС.

На общую сумму 664 651 рубль 20 копеек без учета НДС.

После погрузки указанной выше химической продукции, А.Р.И., не осведомленный о преступных намерениях организованной группы, управляя автомобилем с полуприцепом доставил вышеуказанную химическую продукцию на территорию арендованной базы ООО по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск . В свою очередь, ФИО4, ФИО5 и иное лицо Х., выполняя отведенную им роль в преступной группе, действуя в составе организованной группы, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании со склада хранения ООО , произвели перефасовку, перетарку и переименование указанной выше химической продукции с целью последующего сбыта в ООО в рамках ранее заключенного между ООО в лице генерального директора ФИО5 и ООО договора поставки товара .

Таким образом, ФИО2, ФИО3, Б.С.А., ФИО4, ФИО5, иным лицом Х., при указанных выше обстоятельствах распорядились похищенным имуществом филиала компании по своему усмотрению.

Исходя из изложенного, организованная группа в составе ФИО2, ФИО3, Б.С.А., ФИО6, ФИО4, ФИО5 и иного лица Х., при указанных выше обстоятельствах, в период времени , совершила хищение химической продукции, принадлежащей филиалу компании (в настоящее время ООО ) со склада хранения ООО , расположенного по адресу: ХМАО – Югра, г. Пыть-Ях, на общую сумму 9 039 950 рублей 84 копейки, причинив тем самым филиалу компании материальный ущерб в особо крупном размере.

Подсудимые ФИО2 и ФИО3 в судебном заседании вину в совершении преступления признали полностью, от дачи показаний отказались, в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

Подсудимый ФИО4 в судебном заседании показал, что работал , занимался договорами и подбором поставщиков, лимит компаний, которым могли предоставить материалы был ограничен. он был в поиске дополнительных поставщиков, чтобы закрыть текущие объекты материалов по предприятию, в поиске компаний поставщиков, нашел систему , на момент когда нашел как предоставляющих услуги в оптовых продажах. Он в тот момент не знал руководителя данного предприятия, связался с ним по телефону, обговорили условия, главным условием была отсрочка платежа на 90 дней, на что директор сказал, что необходимо время подумать. Потом перезвонил и сказал, что условия подходят. был заключен договор, им была подана заявка на 10-20 тонн материала, после чего, заявки уже не подавал. он ушел в отпуск, куратором данного договора уже не являлся, был в отпуске за пределами РФ, и приехал . После приезда обратился в больницу по состоянию здоровья, был несколько раз прооперирован, им было написано заявление на увольнение , он был уволен с данного предприятия. На больничном он находился долгое время. ему позвонили руководители и уточняли, когда поступят деньги, на что он сказал, что на данном предприятии уже не работает . В ходе разговора руководитель спросил, чем он сейчас занимается, ему предложили должность в компании, и он устроился в компанию . В его обязанности входил поиск заказчиков, поставщиков, а также координация предприятия, в отсутствии первого лица.

ему позвонил ФИО3 и разговор зашел за материалы, с которыми он работал, они были списаны и подготовлены к утилизации. Им было предложено, то есть предприятию, в котором он работал приобрести их. Он объяснил, что компания занимается наличным расчетом и показал, каким материалом занимаются, по средствам мессенджера, они пришли к тому, что он найдет, куда можно реализовать эти материалы, но вопрос стоял в наличном расчете. приехала одна машина с материалом, в середине, он ее принял на базу . Были вопросы заданы руководителем предприятия, что за материал, он объяснил, что материал списан, что компания предложила, если есть возможность реализации, но условия за наличный расчет, на что ему было сказано, что это под его ответственность, он естественно озвучил, что после реализации будет расчет за пользование склада, на что он сказал, разберемся. Во второй половине месяца он уехал на лечение, материалы от ФИО3 приезжали, количество, если сравнить с тем, что приезжало и которое приезжало от ФИО3, были очень мелкие. Он когда пришел, оборот у компании составлял около 250 000 000, данную продукцию привозили, он ее реализовывал по средствам телеграмм, у него были знакомые в г.Нижневартовске, которые покупали за наличный расчет. С этих вырученных денег он естественно связывался с ФИО3, ему было озвучено, сколько он должен за ту или иную партию, и он перечислял деньги. К весне , по поводу накопления на территории , с первым лицом был разговор, какая-то часть была переупакована в белые мешки, какая-то продана за наличный расчет в том же виде, котором она и стояла. Как он понял, очень сильно руководителя это напрягало, на этом фоне, у них были напряженные отношения, и он открыл свое предприятие, в субаренду взял часть территории, где находились данные материалы. Летом все, что приезжало, оно оставалось на арендованной им территории. он попал в больницу , и когда он уже приехал, он был поставлен в курс, что были правоохранительные органы, были изъяты материалы, его никто не вызывал, и в дальнейшем работал самостоятельно в своем предприятии . Потом снова попал в больницу, материалы так и стояли, изъяли все, что было на улице, внутри, так и стояло. В больнице он узнал, что был еще один обыск, обыск складов, было вывезено оборудование, еще что-то. Он приехал в Нижневартовск, супруга сказала, что обыск был проведен у них в квартире, где он с ней проживают. Он поехал на консультацию к адвокату, с адвокатом они поехали в Пыть-Ях, как свидетель, когда он приехал туда, ему была предъявлена 91 статья, и он был задержан. Также хочет пояснить, что на момент , когда разговор состоялся с ФИО3, о том, что материалы эти списаны на утилизацию, о том, что ими незаконно завладели и было хищение, он не знал. Сейчас он, конечно, это все понимает, в полной мере, что данные материалы были похищены.

он работал . занимал должность заведующего лабораторией. В его обязанности входил поиск поставщиков продукции. По указанию главного инженера начал искать новых поставщиков. Условия руководства об отсрочке 90 дней, это самое главное требование предприятия. о ФИО5 знал, что такой человек существует, у него предыдущее предприятие находилось с его в одном здании, но общения ежедневного между ними не было. Ни дружеских, ни партнерских, ни деловых отношений у них не было. До того, как вышел на ФИО5, он не знал, что он занимается реализацией хим. реагентов. Там помимо ФИО5, был директор подразделений Х.. Изначально он вел заключение договора с ФИО5. Договор был заключен . Когда был заключен договор, в этот же день была добавлена заявка, и буквально день-два была уже поставка, которую он лично принимал, был один автомобиль. Уходя в отпуск он все передавал Ш.. Пока не ушел в отпуск, автомашин пришло с химией несколько, три-четыре. На сумму где-то 1 500 000 или 1 700 000, все вместе. Когда был в отпуске и до момента увольнения ни как не взаимодействовал с руководством по факту поставок. В его отсутствие куратором всех договоров, которые он передал, был Ш.. Все дела он ему передал. С момента как заключил договор, потом ушел в отпуск и до первого звонка ФИО5 о нарушении срока оплаты, они не контактировали с ФИО5. На момент, когда позвонил ФИО5, сумма задолженности была большая, больше 10-20 миллионов. Когда поступило предложение о работе, у него не имелось трудовых отношений . Он официально был трудоустроен . В период поставляло материалы. брало продукцию, в основном это заводы, крупно-оптовые компании, мог покупаться двухкомпонентный состав и смешиваться на территории. когда позвонил ФИО3 и они договорились, до этого момента ФИО3 не поставлял продукцию. До момента, когда первая машина приехала в Нижневартовск, он руководство не ставил в курс, что есть договоренность с ФИО3. Когда первая машина приехала, потом задали уже вопрос. Адрес он узнавал через ФИО3, куда ехать, ТТН непосредственно уже что нужно было, такие материалы были в заявке, подбирали сколько там, списывая отправляя автомобили, в системе у них заключен договор с транспортной компанией, когда они могли предоставить автомобиль, то пользовался их услугами, когда не было подбирал с , частные. Пункт отгрузки и пункт выгрузки, ему передавал номер телефона, с кем связаться, куда подъехать водителям ФИО3, а они уже самостоятельно связывались. Он не был на базе . Указывали адрес разгрузки г. Нижневартовск, а погрузка не была определена, потому что до последнего не знали куда ехать. Он сообщал ФИО3 номер автомобиля, который необходимо загрузить, заранее был известен этот номер. Общее количество автомашин их 12, ну где-то около того. Производили оплату за транспортные услуги в зависимости от того, кто производил эту услугу, если был заключен договор, то он. Производилась оплата безналичным расчетом. А частным лицам наличными или перевод на карту. Это были единичные случаи, он обращался к руководителю - ФИО5. Он ему говорил, что для отправки автомобиля необходима оплата, он платил. ФИО5 не знал, что это оплата за автомобиль, который увозит продукцию с базы в Нижневартовск. Вся продукция, которая приходила, 12 машин, она в адрес не уходила. Переводил деньги ФИО3, ему звонил, что требуется материал, после реализации, скидывали данные и реквизиты и он скидывал деньги, один раз только жена перевела. С тех материалов, которые прибыли на базу, никто прибыли не увидел, потому что все деньги в расчет ушли, пока он болел, они скопились и не реализовались. в адрес образовалась большая задолженность, поставок не было, осенью как-то была отгрузка по договоренности с генеральным директором, единичный случай. Непосредственно были партнеры, кому поставлялась продукция. От имени этим контрактом занимался куратором данного договора Х.С.. осуществляла свою деятельность на территории базы, где была обнаружена химия . Там был договор аренды как раз 11 месяцев, и договор заканчивался. В последующем, когда срок договора истек, он продлевался между собственником базы. Он дистанционно попросил одного из работников предприятия, так как он не мог приехать, и Р.А.И. в этом помог, он заключил договор на себя. Изъятая продукция на территории базы не имеет отношения . ФИО5 в сбыте продукции, принадлежащей , никакой роли не выполнял. Он обозначал ФИО5, что это продукция , что данный материал он будет реализовывать по средствам частных покупателей, при получении прибыли часть ее будет принадлежать , на что он ему сказал, что об этом еще рано говорить, вот занимаешься и занимайся этим, он как бы отстранился от этого. Он не рассказывал ФИО5 источник происхождения химии, конкретно то, что она похищена, он уже понял в момент допроса. Он договоров не заключал. Что доставка этой продукции в его адрес незаконна он догадывался, но его убедили, и он понял, что ее никто не искал, если бы она была похищена, то ее бы искали, и он у себя сохранял ТТН первичные. Когда первичные документы пришли, стали закрадываться сомнения. Он разгружал лично автомашины, и водители отдавали ему его ТТН и следом еще, где указано было месторождение. В содеянном раскаивается полностью. Он является инвалидом второй группы, за 10 лет, более 20 операций на сердце у него было, последняя в Новосибирске, когда он был под домашним арестом, после у него случился инсульт, полностью восстановиться не удалось. Медицинские документы, подтверждающие заболевание есть. У него двое сыновей, 9 и 14 лет, у него также на иждивении мама инвалид первой группы, за которой требуется постоянный уход, в движениях она ограничена, за собой ухаживать она не может, поэтому весь уход осуществляет он. У него имеются намерения на добровольное возмещение ущерб.

В период работы в компании ФИО7 не был знаком. Денежный перевод ФИО7 осуществлял, об этом попросил ФИО3. Это те денежные средства, которые он должен был ФИО3 за продукцию. ФИО3 схему хищения продукции принадлежащей компании не предлагал, с А.П. лично не знаком.

Компания ему знакома, это транспортная компания. Там общался с одним человеком, но не помнит даже имени его сейчас. Договор поставки химических реагентов заключался. Для поставки химических реагентов, которые поставлял ФИО3, нет. Заключен договор был . Химическую продукцию для реализации этим компаниям поставляли торговые дома, заводы производители, большие оптовики. Он, ФИО5 и Х, перефасовкой похищенной продукции в другую тару, переименованием продукции, переклеиванием маркировки, этикеток данной продукции на не занимались. Сертификаты качества на данную продукцию не подделывали. На тот период, когда ФИО3 поставлял химическую продукцию, с Б. и ФИО7 знаком не был. С ФИО2 встречался один раз в Новом Уренгое, по рабочему вопросу, были сложности в строительстве скважины. В Новом Уренгое тоже есть подразделение и внештатно договорных отношений с не было, но займы материалов были, обращался с письмами, занимали, потом у них возник вопрос по какому-то материалу, возник дефицит, он точно не помнит по какому именно, на что специалист, но не руководитель точно, дал номер ФИО3, что у их подразделения данного материала нет, свяжитесь, переговорите, может у них есть, вот так и познакомились. Реализовывал продукцию без документов, заинтересованное лицо, приобретая материал, приезжая может взять пробу. Списанная продукция - это излишки, го они кому-то принадлежат. Получается, что приобретал у ФИО3 краденую продукцию. Он, в том числе занимался поиском автомобилей, для вывоза этой продукции. Он это подтверждает. По просьбе ФИО3 он перечислял денежные средства, за реализованную данную продукцию иным лицам.

После оглашения его показаний, в порядке ст. 276 УПК РФ, данных в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, он показал, что

подтверждает свои показания частично. В том, что действительно он знал, что материалы были похищены, что он говорил ФИО5 об этом, что схему хищения ФИО3 ему говорил, но не полностью, что нужен транспорт для вывоза. Что будут вывозить его по ТТН к нему на базу, после реализации будет произведен расчет. Факт, что фирма создавалась под данное преступления он полностью отрицает, предприятие тогда уже почти год работало. ФИО5 он говорил, что похищено, в остальной части не согласен.

Со следователем связался адвокат, было предложено приехать на допрос в качестве свидетеля, но когда он приехал, у него был открыт больничный, было сказано следователем либо подписываешь эти показания, либо едешь в СИЗО. Это было сказано в отсутствии защитников, в коридоре. Показания читал. Он не согласен, что организация была открыта с целью хищения и реализации, разговор с ФИО3 был в конце года, а предприятие было открыто в первом квартале. То, что перефасовывал с ФИО5, не подтверждает, он несколько машин лично сам перефасовывал и так как это трудоемкая работа, он вообще это перестал делать и реализовывал так как есть, первые хотел скрыть, что это продукция и реализовывал ее частным лицам, ни каким юридическим лицам он продукцию не предлагал.

В части ОПГ вину не признает, потому что он не знал всех, знал только, что есть он и ФИО3, ФИО5 в процессе реализации не участвовал, этим занимался он, что есть еще, несколько человек или более, с кем они работали, он не знал.

С суммой ущерба в части 9 000 000 рублей он не согласен, потому что, не помнит на какую сумму материала было изъято, на ответственное хранение, около 5 000 000 – 6 000 000 рублей. В момент допроса в качестве подозреваемого, он был задержан в порядке 91 УПК РФ. На момент допроса опасался за свою жизнь и здоровья, с учетом того, что находился после операции. ФИО7 узнал только тогда, когда был уже освобожден из-под стражи. На него оказывали давление старший оперуполномоченный, не помнит его фамилию, и следователь М.С.. С. было предложено подписать 91, после чего они вышли в коридор, адвокаты остались в кабинет, ему было озвучено либо подписываю эти показания все, или еду в СИЗО, он сказал, что опасается за свою жизнь и за свое здоровье, будет сотрудничать, он это написал от руки под диктовку следователя и там было перечисление всех фамилий, ФИО3, ФИО7, которого он вообще в глаза не видел, Б., всех перечислили и на этом все, и вот эти два протокола допроса он увидел, когда следователя поменяли, ему было сказано, что с его здоровьем будет в СИЗО, может даже не вернуться. Оглашенный протокол допроса в качестве подозреваемого подписывал, читал что там написано. Следователь угрожал избранием меры пресечения в виде заключения под стражу. Избрали меру пресечения - домашний арест.

Кроме того, дополнительно допрошенный в ходе судебного заседания подсудимый ФИО4 вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, поддерживает показания данные в ходе предварительного следствия.

В соответствии с показаниями подозреваемого ФИО4, оглашенным в порядке ст. 276 УПК РФ, допрошенный на предварительном следствии в присутствии защитника он показал, что в период времени он работал в ООО в должности заведующего лабораторией буровых и тампонажных растворов. Его место работы находилось в г. Новый-Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа. ООО занимается предоставлением услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и конденсата. В Ямало-Ненецком автономном округе имеется представительство филиала , расположенное в городе Новом Уренгое. Филиал компании занимался поставкой химических реагентов для буровых растворов. ООО либо филиал компании при отсутствии необходимой продукции, временно занимали друг у друга химические реагенты, без официального заключения договорных отношений. Данные сведения ему известны лишь по слухам от работников ООО , сам он в данных займах продукции участия не принимал. более точные даты и время он не помнит, для осуществления работы ему потребовался химический реагент, которого в ООО не было в наличии. Он обратился к представителям филиала компании , к кому именно он не помнит. Работники филиала компании филиал компании ему сказали, что есть работник филиале компании , который осуществляет свою деятельность на территории Ханты-Манскийского автономного округа-Югры и у того в наличии может быть нужная ему химическая продукция. Ему дали данные и абонентский номер работника филиала компании ФИО3. В тот же день или немного позднее он созвонился с ФИО3. С того времени он стал общаться с ФИО3.

Так , более точное время и дату он не помнит, у него состоялся разговор с ФИО3, который ему предложил схему хищения продукции компании филиала компании . ФИО3 и другие лица филиала компании делают необходимый заказ химических реагентов, вывозят ее с материальных складов филиала компании, а его задача состояла в том, чтобы найти место для реализации похищенной продукции. Денежные средства от реализации похищенной продукции, принадлежащей филиалу компании они делили между собой. Поскольку на тот момент у него было сложное материальное положение, вызванное его заболеванием, то он согласился на предложенную ФИО3 преступную схему хищения имущества филиала компании .

Он стал думать, как осуществить реализацию похищенной продукции. Так как одному организовать реализацию сложно, то он предложил заработать денежные средства на реализации своим знакомым ФИО5 и Х.С.В.. Совместно они придумали план реализации похищенной продукции филиала компании . было создано и зарегистрировано ООО . Общество было зарегистрировано по адресу: г. Москва . Основным видом деятельности являлось предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата. Директором и учредителем общества был назначен ФИО5. Он был назначен на должность исполнительного директора ООО . Х.С. занимал должность заместителя директора общества. ООО арендовало производственную базу, расположенную по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск . Он дал Х.С.В. и ФИО5 номер ФИО3, после чего те стали общаться помимо него. Далее по просьбе ФИО3, он нашел транспортную компанию ООО , которая располагалась на территории Челябинской области. Контактным лицом ООО был некий А.П., с которым он лично не знаком, контактировал с тем только по мобильному телефону. А. о том, что транспорт нужен для перевозки похищенной продукции филиала компании ничего не знал.

Далее для реализации похищенной продукции между ООО и ООО был заключен договор поставки химических реагентов. ФИО3 осуществлял вывоз химической продукции как своим транспортом, так через ООО . Он, либо ФИО5, Х.С.В. через ООО находили автомобили и водителей, данные которых передавали ФИО3, для формирования товарно-транспортных накладных, для вывоза продукции со складов филиала компании . На руки водителям осуществляющим вывоз похищенной продукции работниками филиала компании давались поддельные товарно-транспортные накладные, в которых указывалось место вывоза продукции, не на кусты , куда должна была передвигаться продукция, а на арендованную ООО производственную базу, расположенную по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск . После поступления похищенной химической продукции филиала компании на производственную базу ООО он совместно с Х., ФИО5 организовывали перефасовку похищенной продукции в другую тару, переименовывали продукцию, переклеивали маркировки, этикетки, выдавая ее за продукцию ООО . Также к продукции прикладывали поддельные сертификаты качества и другие необходимые для реализации документы и после чего реализовывали похищенную продукцию, как продукцию собственного производства ООО в ООО . После поступления оплаты от ООО за поставку похищенной продукции денежные средства делились по договоренности на него, Х.С.В. и ФИО5. Также им денежные средства перенаправлялись ФИО3, как наличными, так и безналичными денежными средствами по средствам перевода в ПАО . За время организации хищения имущества филиала компании с ним из филиала компании работали ФИО3, Б.С.А., ФИО6. Со слов ФИО3 ему известно, что также схему хищения курировал их руководитель ФИО2, с которым он лично встречался только один раз, когда работал в ООО , еще до всех событий. Также со слов ФИО3 ему известно, что в преступной схеме принимал участие еще кто-то из руководителей филиала компании , но кто именно ему неизвестно, ФИО3 всегда данного человека называл . За весь период денежные средства от реализации похищенной продукции филиала компании он переводил Б.С.А., ФИО3 и ФИО6. Со слов ФИО3 ему известно, что после хищения продукции все лица из числа работников филиала компании , причастные к хищению имущества филиала компании скрывали недостачу имущества от руководства филиала, но каким именно способом он не знает. Также хочет пояснить, что несколько переводов Б. и ФИО7, делала его супруга Д.А.И., но та это делала по его просьбе и о преступных действиях той ничего неизвестно. Руководству и работникам ООО о преступной деятельности о реализации похищенной продукции известно не было.

Более подробную схему хищения, а также объемы похищенной продукции, роли участников причастных к совершению хищения, обороты денежных средств от реализации похищенной продукции, а также другие обстоятельства преступления он готов рассказать в дополнительных допросах, после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Вину в инкриминируемом деянии признает полностью, в содеянном искренне раскаивается, готов сотрудничать с органами предварительного следствия и активно содействовать в расследовании уголовного дела.

Подсудимый ФИО5 в судебном заседании показал, что виновным себя признает частично, ОПГ не признает. он открыл фирму и зарегистрировал ее в г. Москве, потому что у супруги тяжелое состояние, онкология, хотели перебраться туда, так как там лечение лучше. Зарегистрировал фирму, чтобы начать работать, заниматься предпринимательской деятельностью. Он был инициатором создания фирмы.

С ФИО4 или иными лицами не согласовывал открытие организации. Основная деятельность фирмы была оптовая продажа химии буровой. Офис располагался: г. Москва, номер офиса не помнит. По весне, когда уже заключили договора по работе, открыли подразделение в г. Нижневартовске. Первым заказчиком был ООО , в первую очередь был создан договор с ними, потом был заключен договор . Позвонил ему ФИО4, они разговорились, он узнал, что тот открыл фирму и поинтересовался, есть ли такая продукция или нет, и готов ли он работать , соответственно чтобы поставлять продукцию, но сразу предупредил, что оплата будет через 60-90 дней, они как бы переговорили и все. они с ФИО4 работали в одном здании, при встрече здоровались и все. Заключение договора происходило по интернету, по почте скинули договора, потом по почте пришел подписанный договор генеральным директором и все согласовали с ФИО4, пошла работа. На момент открытия числился он один, потом открыли подразделение, и уже работало 7 человек. Х. работал . До Х. не имел отношение к работе, но они были знакомы, очень хорошо с ним общались. С момента заключения договора, осуществили первою поставку химии буквально через день-два. Заявку с наименованием и количеством они направили после заключения договора, сразу. Эта химия имелась в наличии, она на складе была. Были договора с поставщиками заводами, оттуда приобретали химию, официально. взаимоотношений с фирмой не имелось. у них была договоренность, что оплата будет 60-90 дней, соответственно договаривался он с ФИО4, он звонил ему, оплаты не было никакой, и он сказал на тот момент, что там уже не работает, уволился. С момента заключения договора ФИО4 не имел отношение . ФИО4 приняли на работу, он был после него, на должность руководителя. В его трудовые обязанности входило все тоже самое, что и у него, только на тот период, когда его не было. Его очень часто не было в г. Нижневартовске, он часто уезжал. С.Х. нашел и соответственно с ними заключили договор, они поставляли машины по звонку. Формировалась заявка и там уже подбирать машины мог и ФИО4, мог и Х.. На территории базы увидел продукцию , стояла продукция на улице. Она была подписана, маркирована, он не придал этому значение. Когда с ФИО4 вышли на улицу он у него спросил, откуда это, и он вкратце сказал, что ее привезли, поставили у них, но она никакого отношения не имеет . взаимоотношений с компанией не было. ФИО4 сказал, что эта химия не относится, и он ее продаст отдельно, сказал, что это «левая» продукция. Он сказал убирать ее отсюда. ему позвонил ФИО4 и сказал, что за продукцию, надо рассчитаться, а именно за перевозку продукции . Он переводил ему средства на имя Г.. Осуществил перевод по номеру телефона, сообщил номер телефона ФИО4 Кроме еще видел продукцию на территории базы по весне . У них с ФИО4 произошел разговор, они поругались, так как он ему сказал убрать ее с базы . Он видел эту продукцию на территории базы, у них уже поставок не было, потому что у них скопилась большая задолженность. не поставляли продукцию, а в последующем поставки были, остаток был, последнюю машину поставили . продукции на территории базы не было. Договор аренды базы заключен с собственником базы. Срок действия договора год был. Работы не было, он не стал продлевать, чтобы не платить, а ФИО4 договорился с Р.А.И., чтобы базу перекинуть. Потом ФИО4 перекинул базу на себя, на фирму, он открыл фирму.

Непосредственно его организация с ФИО4 работала , потом он его уволил, работы как таковой уже не было. Он на баланс продукцию принадлежащую не ставил, не реализовывал. Оборот продукции был годовой был в районе 250 – 260 000 000 рублей. На тот период, когда они перестали работать, они были должны им около 96 000 000 рублей. За период работы какие-либо претензии не предъявляло по поводу качества продукции, единственная проблема у них была, как они пояснили с налоговой, но так как курировал проект Х., он ездил лично туда и увозил пакет документов. Туда входило все по поводу продукции, сертификаты качества и все остальное. Они предоставляли документы по факту приобретения продукции, оплаты продукции. Со стороны налоговой г. Москвы проверки не осуществлялись. Он не подыскивал транспорт, не производил перефасовку, Х. и ФИО4 занимались этим. Он был очень редко на базе, приезжал, проверял бумаги и подписывал.

Согласно материалов уголовного дела, 12 машин с продукцией , приезжали на территорию базы, сам факт, что машины приезжали, если они по ТТН, он не оспаривает. Количество и наименование продукции, которая привозилась с территории базы на территорию базы не оспаривает. С суммой ущерба не согласен, это они сами там решили. Вину признает частично, потому что все это было на базе территории , плюс еще оплата проходила , за транспортные средства, за поставку это продукции. Согласие ФИО4 на хранение этой продукции на территории базы давал, у них был с ним договор субаренды, согласно чего он снимал у него часть территории. Продукция первая и вторая приходила до того, как был заключен договор субаренды. С его согласия молчаливого. И он оплачивал один раз транспорт. ФИО2, ФИО3 и ФИО7, не знает, с ними не связывался, и не общался. Он вообще их увидел, когда дело началось. Ни с одним из водителей, поставляющим с территории базы на территорию базы не общался, не встречался, не договаривался. Он меры предпринял к добровольному возмещению ущерба, заплатил часть, 500 000 рублей, добровольно возместил. У супруги онкология, а ребенок с рождения инвалид 1 группы, и на данный момент он осуществляет уход за ребенком инвалидом, потому что супруга сама не может, она инвалид. Сожалеет, что совершил, раскаивается. Документы, подтверждающие факт приобретения продукции, изъяла следователь М.С..

Обыск проходил, получается на тот момент, когда Х. открыл фирму и все документы хранились у него на фирме. Все документы изъяло следствие, у него единственное, есть акт сверки, ТТН все, что предоставлялось в суд. Никто из лиц, находящихся на скамье подсудимых, не руководил его действиями. Кроме ФИО4 он ни с кем не контактировал. С Б. не приходилось общаться. Х. работал в должности директора. В настоящее время он в Киеве, выехать не может.

Фактическую деятельность в Москве организация осуществляла в тот период, когда он приезжал туда. Руководителем является Ш.Т.Я.. Никогда не встречались, не общались с ним. Ни у кого не имелось право подписи, он лично все подписывал. Х.С.В. доверенность выдавалась на тот момент, когда он ездил . Доверенность на право подписи по месту. При проведении обыска на территории, когда была изъята продукция, фирма уже не работала. По поводу проведенного обыска на территории и изъятия документов, ничего не может пояснить. был в Новосибирске либо в Томске. Вину частично признает в том, что он видел, что продукция и бочки и сухая в мешках, находилась у него на базе, он видел и не предпринял никаких мер. Примерно этой продукции было 16 паллетов. На территории был ангар, но они там ничего не хранили, он старый и с крыши все капало. Признает, что не уследил, плюс еще переводил деньги водителю, поэтому и признает вину. Бухгалтером числился он, но для работы нанимал человека. Деньгами с расчетного счета занимался он, но на тот период мог спокойно распоряжаться и ФИО4, потому что , на него была доверенность, и он мог спокойно распоряжаться, он скидывал заявку, он ее просматривал и подтверждал.

Кроме того, дополнительно допрошенный в ходе судебного заседания подсудимый ФИО5, вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся.

Подсудимый ФИО6 в судебном заседании вину в совершении преступления не признал и показал, что работал в компании был переведен координатором подразделения по ХМАО, координировал работу по проектам . Хочет пояснить, что касательно акта расследования, предоставленного компанией и в части сокрытия им хищения материалов, в этой части не признает вину, умысла скрыть хищения не было, так как не знал об этом хищении, что касается предоставленных ТТН, предоставлены письма, в которых он направлял ТТН для осуществления проводки в САП, так как материалы были уже перевезены, в соответствии с ТТН, в ТТН уже были указаны пункт отгрузки путь разгрузки, указано кто погрузил и кто отгрузил, ТТН он никогда не составлял, потому что у него не было печати, он не знал, кто на каком КУСТУ из инженеров работает. Соответственно может только предполагать, что ТТН составлялись технически супервайзерами или их помощниками в частности по проекту , это были Б. либо его сменщик З., и их помощники Х. и Г., в дальнейшем еще в помощь им был направлен Б.. Как правило, ТТН для перемещения они направляли ему с указанием, что материалы были физически уже перенесены в системе, так как он руководитель, соответственно он направлял эти ТТН материалисту К.П.В., чтобы он провел одно перемещение с одного проекта на другой, если бы направляли технические супервайзера то могли б возникнуть дополнительные вопросы в том плане, что они на одинаковых должностях и соответственно все шло через руководителей, через него, на тот момент это была стандартная практика компании. Как С.Б. озвучивал на допросе, были избытки, недостачи, было неофициальное указание руководства все эти избытки, недостачи снижать. Поэтому велась над этим активная работа, перекидывали избыток туда, где недостача. Этим занимался весь регион, чтобы уменьшить финансовые потери компании, возможно в этой части был его не досмотр, в том плане, что в этих ТТН попали похищенные материалы, но на тот момент, когда делались эти виртуальные перевозки, у него не возникали мысли, что эти материалы похищены, и он как-то к этому будет причастен. Вообще какого-то участия в хищении товароматериальных ценностей не принимал. К нему ФИО3, ФИО2, Б. не обращались с вопросами или предложениями с целью хищения, либо чтобы скрыть это хищение. Участия в подборе водителей, которые перевозили бы товарно-материальные ценности с базы г. Пыть-Ях не принимал, в компании занимались перевозками отдел логистики, как и говорил в своем допросе С.А.. По факту получения денежного перевода от ФИО4, можете пояснить, что он начал строительство в Белгородской области, соответственно у него были ежемесячные платежи. он выставил на продажу однокомнатную квартиру в г. Печера, в которой уже не проживал, но с продажей квартиры были задержки, хотелось продать по дороже, но не получалось, надо было вносить деньги, он обратился к ФИО3 по поводу взять у него в займы, занимал он не только у него, еще у родителей занимал, на тот момент у него была информация о том, что он продал уже квартиру, планировал тоже переезжать, поэтому у него возникла мысль, что ФИО3 сможет его выручить. Он сказал, что займет, попросил у него 500 000 рублей, соответственно потом он ему сообщил, что перевел деньги. Он пришел , снял их и положил на карту, чтобы в дальнейшем использовать их для строительства.

Перевод был не от ФИО3, это была девушка, имя было не русское. С ФИО3 до этого разговаривал, и он сказал что скинул. Денежные средства ФИО3 вернул, так как на момент получения этих денег, на квартиру уже был покупатель. Деньги вернул после продажи квартиры. Передал их в г.Нягань, все это подтверждается выпиской по счету, там указано, когда поступили деньги , от продажи квартиры ему перевели , и он снял деньги и передал их ФИО3, они как раз были с ним на рабочей вахте. Не предполагал, что денежные средства, которые были переведены от ФИО3, через Д., получены в результате хищения продукции . Давление со стороны следователя не оказывалось, она жестко разговаривала, хотела, что бы он рассказал, как ей было выгодно, но не угрожала. По ст. 91 его задерживали, находился под стражей около месяца. Из под стражи выпустили в связи с отменой постановления взятия под стражу, по апелляционному решению. Следователь дома или на работе обыск не проводил, изымался телефон, но его потом вернули. Занимал деньги у ФИО3 на строительство дома. его задержали, строительство дома он приостановил. У него есть договор, начало строительства , а окончание , на строительство нужны были дальнейшие взносы, а он был задержан, на работу не выходил, взять кредит на строительство дома уже не мог. К ФИО3 обратился именно о займе суммы 500 000 рублей. Лично знаком с Б., работали вместе. Если он находился в этом проекте, то они проживали вместе. скорее всего был дома. не помнит, как раз пандемия началась. наверное был на работе. скорее всего был на отдыхающей вахте. не помнит. От ФИО5 и ФИО4 переводов не было, он таких фамилий даже не знал на тот момент, и людей соответственно. От ФИО2 были небольшие суммы, 1 000, 2 000, 3000 рублей, это сбыли боры на день рождение кому-то, или в связи со смертью родственника сотрудника компании, от Б. и ФИО3 были не большие. В показаниях Б. сказал, что ему поступило указание от ФИО2 включить его в левые заявки, перевозка силами заказчика у них допускалась в компании, особенно с Пыть-Яха, поэтому он может его и включил, он не обратил просто внимание, потому что такие случаи были. Как правило, он не обращает на это внимание, не его зона ответственности, просто его ставили в копию, что был какой либо завоз. Это электронная копия, там нет ни каких подписей, это просто для информирования. Они приходили на почту, но детально он каждую заявку не разбирал, у него на тот момент было около 30 проектов, они пришли он их отметил как прочитанные, как правило, он эти письма даже не открывал. По поводу Б. вообще не может ничего пояснить. Что ФИО3 не через свою карту перевел, а вообще другой человек, он видел, но он сказал знакомый. Кроме Б. еще такие заявки отправляли, но с других проектов, такие заявки направляли. У них с ФИО2 взаимозаменяемость, обязанности они выполняли одинаковые, но должности назывались по разному, по штатному расписанию.

Несмотря на непризнание подсудимым ФИО6 вины, вина подсудимых в совершении вышеуказанного преступления, подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего П.В.А., который в судебном заседании показал, что в должности находится , основные моменты его деятельности это - защита экономических интересов компании и первое, это обращать внимание на движение химической продукции.

Так им поступило сообщение о наличии на одной из сторонних баз химии, похожей и имеющей маркировку . они выехали по адресу , обошли территорию этой базы вокруг, где были элементы не закрытого забора, как раз вдоль забора стояли бочки с их маркировкой, они их сфотографировали, предварительно изучили возможность нахождения этой химии на этой базе, но в логистических цепочках этой базы не было, соответственно было принято решение о подаче заявления в целях дальнейшего разбирательства, сообщили в органы полиции. Когда прибыли на территорию этой базы в пределах ворот, собственника не могли установить, было принято решение сообщить сотрудниками полиции химия была изъята, транспортирована на территорию их базы, начали разбирать по происхождению этой химии, соответственно были подняты все документы и ТТН.

В результате было установлено, что химия была предназначена, и первичный учет был на базе , после того как изучили товарно-транспортные накладные, на основании которых эта химия отгружалась, было установлено, что данная химия предназначалась для транспортировки на месторождения, заказчику , соответственно дело было передано из Нижневартовска в Ханты-Мансийск, и уже совместно с представителями подразделения , детально изучили эти все моменты, изучили сведения по транспорту, который должен перевозить данную химию, получив соответствующие ответы было установлено, что транспортные средства, которые должны были перевозить эту химию, даже не заявлялись и не получали пропуска для доступа на территорию . На основании всех этих сделанных выводов было установлено, что одним из заявителем по потребности этой химии был Б., он в этот момент находился на вахте, органы полиции выехали туда, задержали его, и он начал давать показания, каким образом это происходило, какая была организованна схема, по результатам предварительного следствия было возбуждено уголовное дело, и дальше в ходе выявления других обстоятельств уже было установлено, что в данной цепочке участвовали подсудимые.

По результатам, подсудимые были задержаны, была повторная выемка на базе , когда уже вскрыли склады и там нашли каким образом происходила перефасовка этой химии и перелив из бочек, соответственно проводили аудит, в рамках аудита был установлен ущерб на сумму 9 000 000 рублей с лишним. Схема хищения, которую они использовали, был а организована следующим образом: фактически размешалась заявка, вообще обычный способ транспортировки химии, это размещалась заявка и логистическим подрядчиком уже транспортировалась на месторождение, тут обратили внимание, что в заявках, которые подавались, указывалась, что транспортировка будет осуществляться буровым подрядчиком, но фактически, это заказывались машины и они уезжали в неизвестном направлении и при этом химия до месторождения не доезжала. Уже в рамках следствия было установлено, что машины ехали в сторону Нижневартовска. Заявки готовили Б., ФИО3, они согласовывались с Зиттой, также когда химия перемещалась, то она перемещалась в системе, химия на самом деле переезжала в другую сторону, а в системе она была перемещена на мобильный склад, и дальше осуществлялось ее списание, в зависимости от потребности. Списание происходило таким образом, договор между ними , заключен на фиксированную скважину, сколько считали, столько и заплатили за эту скважину, в независимости сколько понесли затрат, чтобы закрыть, с учетом того, что обе стороны были заинтересованы, чтобы быстрее закрыть работу и получить денежные средства, то весь перерасход химии, все неточности, входили в сумму стоимости скважины, но фактически когда поднимали отчет о движении и затрате той или иной работы, установили, что счет-фактура 9 000 000 рублей или 10 000 000 рублей, а когда производили подсчет химии по списку, химии там было на 20 000 000 рублей, то есть фактически там было в два раза больше выставлено, при этом так как надо было быстрее сдавать работу заказчику, это пропускалось и не аудировалось. Соответственно вся излишняя химия, которая похищалась, она просто списывалась в лимитах скважин, которые нельзя было превысить.

Заказчик был заинтересован максимально быстро закончить работу и ввести эксплуатацию, с учетом, что заказчик не платил выше расчетной стоимости скважины, ему было не интересно, что там происходило. Хищение данной продукции осуществлялось .

При выполнении, когда сдают работу, указывают и передают документацию, в которой отражено какое количество материала затратили и какие работы выполнили, техническая документация для склада. Скважины, которые передали, по ним претензии по качеству выполненных работ если были, то они были максимально не большие. Заказчику были известны только его затраты. Техническая документация соответствовала действительности, документально соответствовала, но фактически списание в системе, в проводке у нас не соответствовало, эту документацию не предоставляли. Информация технической документации по скважинам, которую предоставили заказчику она достоверная. Те затраты, которые израсходовали, указали. Для заказчика все в технической документации было корректно. Изначально с заказчиком прорабатывали все.

В ходе разбирательства, была установлена перефасовка на базе Нижневартовска, - это выглядело так, стояли две бочки, и из одной к другой идет шланг, мешки были расфасованы, на них были одеты мешки белого цвета.

Заявки на отгрузку товарно-материальных ценностей формировали Б. и ФИО3, с базы в Пыть-Яхе. В их должностные обязанности входило оформление заявок. Заявки, которые отправлял Б., не всегда требовали согласования, иногда достаточно было просто в копии письма указать руководителя. Инвентаризация на других скважинах, где работали Б. и ФИО3 в рамках этих мероприятий не проводилась.

Вывозили продукцию со склада . Вывозилось продукции столько, сколько ТТН оформлено, около 20. Бизнес процесс разработан так, чтобы максимально упростить, а не чтобы им пользоваться в своих интересах, соответственно инженеры в большинстве случаях даже не знали, что к ним идет заявка с химей, он должен расписаться о приеме, но соответственно их росписей в этих ТТН не было, и они даже не знали о том, что эта химия перемещалась. Перемещение в системе было электронно.

Они фактически потратили больше, а могли эту химию сэкономить и использовать в других проектах. Именно эта химия, по документам потрачена на буровые установки и дальше. В этот период был перерасход той массы, которой планировалось.

Первый раз на базе присутствовал А., потом ФИО6, второй раз был А. и представитель следствия. Они считали то количество химии, которое передавали. В последующем была выявлена небольшая неточность в рамках восьми мешков. Местонахождение этой базы стало известно, пришло сообщение по электронной почте. В этом сообщении был указан адрес этой организации.

В ходе всех этих мероприятий, поставки, списания, и всего остального были установлены лица в рамках показаний Б.. Соответственно заявки делал Б. и ФИО3, согласовывали и в курсе были ФИО2 и ФИО7. Конкретно имели причастность Б., ФИО3, ФИО2, ФИО7, они готовили заявки, заказывали эту химию, предоставляли транспорт. Роль в данном случае ФИО2 в том, что ему были известны все эти перемещения, он согласовывал и был в курсе всех этих событий. Информация была подтвержденная в части товара, места отправки, доставки и водителя. Конкретно он с водителями не общался. ТТН выглядели такими же, обычными, все реквизиты, все необходимые записи, все соответствовало.

Роль ФИО7 - он предоставлял ТТН для дальнейшего перемещения химии. Установили, что ФИО7 подготавливал ТТН по почтовой переписке, у них по несвойственным перемещениям кладовщики сохраняли эти сообщения. Сами технические средства, на которых это переписка хранилась на сервере, его не осматривали. Почтовый ящик ФИО7 не проверяли, потому что есть сохраненная переписка. Было перемещение химии не свойственное, по ТТН которая оказалась не действительной. В момент хищения товарно-материальных ценностей, где находился ФИО7 на работе или на свободной вахте не может сказать. Виртуальные перевозки в рамках именно этого дела были установлены. Когда излишки оставались на складе, которые не использовались, их должен был оприходовать материалист.

9000 000 рублей - это ущерб и был проведен подсчет, логически доказано, что вся химия, согласно ТТН она транспортировалась, и соответственно не вся химия была установлена, уже часть химии, была проведена через какие-либо мероприятия, и она уже была перепродана или уже ушла куда-то. Со стороны отдела МТО было предоставлено детально, указаны партии, расходные ордера, была известно только балансовая стоимость и наличие на складах.

Контракт , полевые акты предоставлялись в рамках следствия, когда делается расчет стоимости работ по скважинам для заказчика, сумма ущерба составила 9 039 950 рублей 84 копейки, он подтверждает данный ущерб.

Показаниями Б.С.А., с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, который будучи допрошенным в судебном заседании показал, что с подсудимыми знаком частично, с ФИО2, ФИО3, ФИО6. На момент совершения преступления, филиал компании , где он работал в Югре, работал на трех локациях, это город Ханты-Мансийск, город Нягань, и город Радужный. В городе Ханты-Мансийске заказчиком был , город Нягань , и в городе Радужном . Принят был на работу , на должность инженера 3 категории, на должность инженера технического обслуживания был переведен . Непосредственно в г. Ханты-Мансийске он начал работать , в его должностные обязанности на тот момент входил контроль технологического процесса, полностью. Заказчиком был , вместе с ним в офисе работали также, в момент преступления, Г.А., Х.Д., Г.Е., А.Р.. Проживали они все в коттедже, данный коттедж арендовала компания, непосредственно, в этом месте находился офис компании, и они проживали там. Непосредственными его руководителями являлись ФИО2 и ФИО7, координаторы, с ними общались каждый день, естественно когда они находились в г.Ханты-Мансийске, то они тоже проживали в этом коттедже, в течении дня много раз разговаривали по работе, если же они находилась в другом городе, то созванивались по телефону. В один из вечеров, он вместе с ФИО2 поехали вечером в магазин на машине компании. И в машине ФИО2 предложил ему немного подзаработать, а именно совершить хищение химических реагентов компании двумя способами, это вывоз химических реагентов с химической базы , которую арендовал филиал компании в г.Пыть-Ях, либо вывозить химические реагенты с кустовых площадок месторождения , на что он ответил С.Ю., что вывозить химические реагенты с месторождения не представляется возможным, потому что там ведется очень серьезный контроль за всеми транспортными средствами, которые приезжают, либо выезжают, можно попробовать совершить хищение с производственной базы , но для того, чтобы написать заявку на вывоз, необходимо знать было данные на машину либо прицеп, либо данные на водителя. ФИО2 сказал, что данные о машине, прицепе и водителе он предоставит, но у него все-таки возникли сомнения, что компания может обнаружить, то что химические реагенты вывозились не на кустовые площадки, а в неизвестном направлении, но ФИО2 сказал, что он берет на себя скрытие вывоза химических реагентов, и то, что с этим проблем не возникнет. На тот момент он нуждался в денежные средствах, ФИО2 об этом знал, поэтому и выбрал его, полагает потому, что ФИО2 помог ему , вернуть заработную плату, которая была назначена , за что он ему был очень благодарен, поэтому ФИО2 считал, что можно обратится к нему. Он знал, что ФИО2 является очень влиятельным человеком в компании. Он мог поспособствовать не только повышению зарплаты, но в том числе и увольнением с компании, тем самым подвел его к тому, что бы он согласился, в конце беседы ФИО2 сказал, что будет его координировать, в том числе ФИО3 в курсе о том, что у них состоится такой разговор, что он будет координировать, сообщать количество и наименование химических реагентов, для того, чтобы он делал заявки на вывоз с производственной базы , так же будет сообщать данные на водителей, на машины, на прицеп. Через некоторое время ему позвонил ФИО3 и сказал, что в курсе о разговоре с С.Ю., и что он так же, либо он, либо С.Ю. будут координировать. Он понял, что с него требовалось формирование заявок и отправка их по почте на адресат материалиста и логиста компании непосредственно в г.Пыть-Ях. В дальнейшем , на ватцап пришло сообщение от ФИО2 с количеством и наименованием химических реагентов, а также со сведениями по машине и водителю, он согласно договоренности сделал заявку, написал письмо, направил по почте компании, на материалиста и логиста, материалистом в г.Пыть-Яхе был К.П.В., а логистами С. и Ш., кто из них там был на вахте он не помнит, им была отправлена заявка на основании которой была составлена ТТН, и осуществлен вывоз химических реагентов с производственной базы , арендованной филиалом компании . во время инвентаризации хим. реагентов было обнаружено не соответствие, тех ингредиентов которые находились непосредственно на кустовых площадках с теми реагентами, данные о которых были у материалистов компании, а именно у К.П.В., они с ФИО2 имели переписку в ватцапе и ФИО2 написал, что бы он передал проверяющим о том, что у ФИО3 возникла недостача и ее срочно необходимо было закрыть, так ФИО3 перекроет недостачу, вернет долг, виртуально, а также он сказал, что ФИО3 он передаст тоже самое, чтобы у них были одинаковые версии. Следующая отгрузка была произведена ему также на ватсап пришло сообщение от ФИО2 где он написал количество, наименование, автомобиль и водителя, в дальнейшем его вахта закончилась, он уехал домой. ему позвонил ФИО3 по средствам одного из месенджеров, какого именно уже не помнит, и сказал, что на его имя пришел перевод и ему нужно его забрать, он пошел в городе Саратове где снял денежные средства в размере 298 000 рублей, которые были перечислены за то, что он сформировал такую заявку, на следующую вахту он приехал , где находился на вахте . Во время вахты им было написано подобных заявок две или три, точное количество сейчас уже сказать не может, прошло много времени, он уехал домой. После того как он вернулся на вахту , ФИО2 написал, чтобы он забрал передачку, которая находится в шкафу комнаты в которой они жили, он нашел эту коробочку, которую они оставили, и написал ему в ответ, что он ее нашел, спасибо, в этой коробочке находились денежные средства в размере 250 000 рублей, за то что они также совершали вот эти вывозы хим. реагентов с производственной базы арендованной компанией . На вахте он находился ориентировочно, более длительное время, так как началась вспышка ковид, они были вынуждены остаться, так же были совершены вывозы хим. реагентов , остальные уже не помнит точно. Ближе ему позвонил ФИО3 и сказал, что на его имя придет перевод в размере 1 300 000 рублей приблизительно, и он должен был его забрать, находясь в г. Саратове на выходной вахте, половину этих средств он должен был отдать ФИО2. После того, как он приехал домой, пошел в ПАО и , забрал денежные средства в размере 1 331 000 рублей. После того как эти средства были взяты, он позвонил ФИО2 и сказал, что денежные средства он забрал. ФИО2 в этот же день подъехал к дому, где он на тот момент проживал, он вышел к нему передал все денежные средства, ФИО2 пересчитал их, и отдал ему ровно половину, какой разговор был на тот момент он не помнит уже, много времени прошло. На вахту в дальнейшем он вовремя не выехал, потому что заболел ковидом, и пробыл дома . Потом он приехал на вахту и продолжил вывозы опять, точные даты уже не помнит, была последняя ТТН. За данный вывоз химических реагентов ему перечислены деньги в районе 220 000 рублей, должны были перечислить раньше, но ФИО3 сказал, что существуют какие-то проблемы в связи с тем, что там, куда вывозилась химия, и кому вывозилась, не оплачена, денег нет, и только произошло перечисление. Должны были перечислить около 700 000 рублдей, а перевели 220 000 рублей. ФИО3 пояснил это тем, что появились новые люди, с которым необходимо делится, поэтому денежных средств оказалось значительно меньше. Куда вывозились химические реагенты ему никто не говорил, он не знал. Хочет добавить, что весной , ему позвонил ФИО2 и сказал, что в копию писем, которые он отправлял на вывоз химических реагентов с производственной базы г. Пыть-Ях, арендованной филиалом компании , обязательно ставить ФИО6, ФИО6 в курсе, он так предполагает, что в курсе того, что совершали хищение с производственной базы. Непосредственно указаний о вывозе хим. реагентов ФИО6 ему никогда не давал. формировалась ТТН, к сожалению номер ТТН он не помнит, наименование и количество тоже не помнит, водитель был Г..

Он выполнял работы на месторождении . Работал в офисе, суточные рапорта по буровым растворам проверял. Их составляли инженера, находящиеся непосредственно на буровых. Принимал участие в составлении программы по буровым растворам, как представитель одной из сторон. В рамках каких договоров , выполнялись работы на кусту не может сказать. Договора были составлены с определением цен каждого из материалов. В договоре цены хим. реагентов были проставлены. Журналы по вышеперечисленным кустовым площадкам могли вестись только у буровиков, потому что согласно договора, они должны были вести только суточные рапорта заказчика, журнал ребята если вели, то только на свое усмотрение или по внутренней договоренности. После завершения работ по скважине заказчику передавались подробные отчеты о расходе и объеме раствора, согласно договору, они должны были заполнять обязательно типовую форму, и согласно этой форме делать отчет. Если необходимы были дополнительные работы, то они согласовывались обязательно с куратором договора, К.Д.А., но согласовывались они в устной форме, если на тот момент произошел перерасход химических реагентов, то в дальнейшем те дополнительные работы они оформляли и соответственно их корректировали и подписывали. Подписывались они непосредственно инженерами на объекте, после согласования с кураторами договора, он не подписывал, иногда подписывал как представитель подрядчика полевой акт выполненных работ, когда в конце года или еще что-то, тогда было. Подписывал, как представитель подрядчика справки о стоимости работ и затрат по форме в тот момент, когда была у него доверенность. Суточный рапорт заказчика ввелся, где были отражены материалы, которые были израсходованы, но при этом стоимость не велась. Подписывал ли акт о перерасходе хим. реагентов и материалов по форме приложения сейчас не помнит, затрудняется ответить. Что касается хим. реагентов, которые вывозись с производственной базы , в заявках легальных и не легальных, они материалистом К.П.В. переводились на один слог единый, он был один. Что касается химических реагентов, которые находились на местах, они видели только то, что приходило им на кустовые площадки, инженера не знали непосредственно что эти хим. реагенты на кустовые площадки должны были приехать, а куда вывозились хим. реагенты ему никто никогда не говорил. При вывозе хим. реагентов с производственной базы материалист К.П.В., должен был перевести все хим. реагенты, которые направлялись с базы на один единый слог, типа единый склад, который находится виртуально на буровой и потом уже их разделить было не реально, было несколько раз, когда координатор просил перевести хим. реагенты, которые были направлены по левым заявкам на другие локации для списания, такое было, именно по левым. Инвентаризация проходила еженедельно, несколько раз он писал в ватцапе ФИО2 о том, что инженерами было обнаружено несоответствие, он предполагает, что им никто не говорил, и они работали согласно своих должностных обязанностей. По факту, похищенные, не довезенные хим. реагенты и материалы в стоимость работ не включались, специально их никто не включал, документы непосредственно готовились инженерами, в том числе и по дополнительным работам.

Города Ханты-Мансийск и Пыть-Ях достаточно далеко, они работают непосредственно в Ханты-Мансийске в офисе и он на производственной базе не был никогда. Сведения о машинах ему поступали от ФИО2 и ФИО3, накануне, ТТН он сам никогда не делал, ТТН формировались на производственной базе в г. Пыть-Яхе, ТТН вероятнее всего легальные делались непосредственно на месте на базе в г.Пыть-Яхе, материалистами, и они проходили нормальные обычные ТТН. Откуда вообще возникали левые ТТН, он не знает, куда вывозились хим. реагенты тоже не знал. ФИО7 в заявках ставил в копии, значит он их видел.

Первый перевод на его имя был от ФИО3, были также переводы от ФИО4 и Д., это он уже узнал позже, когда запросил информацию в банке. Общая сумма перевода непосредственно ему около полутора миллионов рублей, плюс еще 665 000. Из этой суммы не может сказать, какую сумму перевел ФИО4 и ФИО3. Фамилию ФИО5 в процессе совершения незаконных действий никогда не слышал. Куда уходила химия в дальнейшем, ему не неизвестно.

В настоящий момент им подписано соглашение с компанией ООО , согласно которому он делает ежемесячное возмещение, в настоящий момент погашена четверть задолженности, 267 000 рублей. Во время следственных действий следователь предоставил ТТН, с определенными номерами машин и вместе с этими ТТН были представлены движение этих машин, маршрут, и они их сверяли. В ватцапе были переписки, они были восстановлены. Первая переписка была , переписка и письмо были от ФИО2, там было написано количество хим. реагентов, их номера, плюс там были сведения о водителе и транспортном средстве, вот эти сведения полностью совпали с ТТН которую ему показал следователь, также к этой ТТН был приложен маршрут. В отчете было видно, что машина уехала не на месторождение, как было указано в заявке, а совсем в другую сторону. Он не помнит машины, особого внимания им не уделял, он их не записывал и не отмечал для себя. Инвентаризация производилась раз в неделю. Ребята непосредственно находящиеся на месторождении пересчитывали хим. реагенты и высылали в офис компании, где они работали. Присылали им на проверку, после чего запрашивалось количество хим. реагентов, которые видел материалист согласно программы и они сверяли то количество хим. реагентов, которое выслал материалист, с тем количеством, которое прислали ребята с буровых. было выявлено не соответствие, когда они переписывались с Зиттой об этом, как раз оно превышало на ту машину, которая уехала нелегально. После того как они проводили инвентаризацию, данные о ее проведении высылали на координаторов проекта на ФИО2 либо на ФИО6 В дальнейшем координаторы отчитывались перед Москвой, сами без их участия, они в этих совещаниях участия не принимали. Сумма ущерба по 12 ТТН, результаты недостачи подсчитывались непосредственно координаторами, поэтому все те вопросы были внутри, ему о них не известно, каким образом они отчитывались в Москву.

ФИО2 предложил схему хищения, предложил делать заявки на вывоз хим. реагентов либо вывозить , либо вывозить с территории месторождения. Он понял как хищение, так как конечный пункт он не знал, обычно всегда знаешь, куда грузятся хим. реагенты. Получал деньги за то, что формировал заявки в системе. Заявки писал на один из кустов, на которые якобы должна прибыть машина, вопросов у них к нему никогда не возникало. Когда они сидели в машине с ФИО2, изначально он ему и сказал, что ФИО3 в курсе. позвонил ФИО2 и сказал, чтобы в копии заявки ставил ФИО6 В программе он работал только тогда, когда вносил данные по командировкам, а непосредственно по хим. реагентам в программе он не работал, если ему нужна была какая-либо информация, он всегда запрашивал о наличии на базе или еще о чем-либо. Подтверждения того, что ФИО2 мог посодействовать увольнению кого-либо в компании, достоверно нет. Переписка в ватцапе состоялась после разговора с ФИО2, где он ему предложили подзаработать. Они находились вдвоем, ничем подтвердить факт этого разговора не может. Но за то, что он сделал заявки, ему были перечислены деньги. О том, что по указанию ФИО2 производились виртуальные переброски на другие проекты, на данный момент он не может сказать. Если бы такая команда была, об этом знал бы непосредственный руководитель. Кто занимался закрытием скважин, списанием материала сейчас не помнит. ФИО2 приезжал непосредственно к его дому, он на тот момент жил . Тот факт, что согласно детализации абонентского номера видно, что ФИО2 на этой улице в те дни не был, может сказать, что при нем ФИО2 по телефону не разговаривал, телефон мог остаться по другому адресу.

Что касалось закрытия скважин на буровых, скважины закрывал он, если был на рабочей вахте, если нет, то сменщик. На тот момент по буровым с проверками они ездили очень редко. Ребята присылали по окончанию закрытия скважины полевой акт, согласно суточных рапортов, где ввелся учет химических реагентов, в дальнейшем с заказчиком согласовывали эти полевые акты, после того как согласовывался с заказчиком полевой акт, эта документация отправлялась на буровую, там подписывались. Если какие-то возникали внештатные ситуации по бурению буровых, то на это составлялись акты. Дополнительные расходы были, иногда скважины не соответствовали договору. ФИО8 акт формировался на основе суточных рапортов, которые составлялись непосредственно на буровой, ни какой химии сверх суточных рапортов к закрытию не отмечалось. Все было фактически потрачено, это подтверждалось не только суточными рапортами, но и актами, которые периодически составлялись.

Почему не возникал дисбаланс не понимает, списывали только ту химию, которая приходила к ним на объекты, они другую не видели, поэтому если и был какой-то дисбаланс, то он непосредственно от них уходил только к руководителям координаторам, а каким образом дальше происходило с Москвой, он не может пояснить. Он не знаком с их должностными инструкциями, он вообще не знаком, как происходила работа координатора. Добавить в сторону скважины какие-то хим. реагенты, сверх суточных рапортов, они ничего выставить не могли. Заявки для обеспечении кустов на месторождении, фактические заявки, технические супервайзера подавали. Это была его зона ответственности. ФИО7 стоял в копии заявки, в основном не участвовал в формировании, координировании, может и было, он не помнит, в основном этим занимались ребята, кто непосредственно курировал работу инженеров. При работе были случаи, что на месторождении образовывались излишки или недостача. образовывались избытки, но не большие, если это большие объекты то 1,2,3, если мешки то 10-12, сейчас уже точно не скажет. с избытками или недостачей продукции боролись те ребята, которые курировали действия инженеров на буровой. когда начались вывозы по левым заявкам, как правило, инвентаризацию производили его помощники, но он относился к этому халатно, поверхностно. В инвентаризации указывались избытки, они направлялись под отчет. Когда он был на свободной вахте, участвовали в инвентаризации те, кто помогали сменщику. У сменщика не возникали вопросы касательно некачественной, поверхностно проведенной инвентаризации. Требования от Московского руководства были, чтобы все соответствовало, наиболее качественно выполнять работу. Сторонним организациям компания давала в долг, без согласования с Московским руководством. Когда делается заявка с базы , то не знает номера партий, материалов или отправки. Сменщик не передавал информацию о выявленной им недостаче. Обычно поступал запрос, чтобы взять продукцию в долг от заказчика. Контролировал возврат долга тот, кто находился на вахте, обычно писали на доске. Эти хим. регенты выносились на доску, об этом сообщалось координатору. Контролировали возврат все, кто находились в офисе, либо он либо его помощники. В зависимости от того, где эта химия находилась. Номера машин, которые будут вывозить, сообщали либо ФИО2, либо ФИО3 посредствам мессенджеров, либо это был ватцап, либо это был телеграмм. Это было каждый раз из 12 ТТН. Водители ему звонили несколько раз, один-два. Сотрудники – материалисты они же были уверены, что заявки легальные, поэтому наверняка составляли верные документы, а вот каким образом документы туда направлялись, пояснить не может. Водители звонили, чтобы узнать как проехать до базы.

После оглашения его показаний, данных в ходе предварительного следствия показал, что показания данные ранее подтверждает полностью. Сумма 700 000 рублей была озвучена ФИО3, но он так же и говорил, что есть проблемы с перечислением денежных средств, и пока их перевести не могут, а потом когда перевели 220 000 рублей, он сказал, что появилось много людей. Инвентаризация проводилась несколько раз, первые ее проводили инженера, потом они формировали письмо и передавали дальше. Он стоял в копии, эти письма писали ему помощники. Никаких сумм заранее не обговаривалось, суммы которые перечислялись потом, озвучивались ФИО3, после того когда уже сделал заявки.

Показаниями Б.С.А., с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании ввиду существенных противоречий, в соответствии с которыми, согласно приказа он был принят в филиал компании на должность инженера по глинистым растворам III-ей категории отдела баройд. В вышеуказанную дату между ним и филиалом заключен бессрочный трудовой договор.

он был переведен на должность инженер технической службы 1 категории отдела буровых растворов баройд в должностные обязанности которого входило: обеспечение бесперебойного контроля технологий применения буровых растворов при проводке скважин, формирование заявок на завоз и вывоз товарно-материальных ценностей (ТМЦ), осуществление технической поддержки персонала, ежедневный контроль работы инженерно-технического персонала и т.д.

Согласно п. 4.40 вышеуказанной должностной инструкции он является материально ответственным лицом, контролирует и ведет основные средства компании (вагон-лаборатории, оборудование, автомобили и прочее вверенное имущество компании) обеспечивает точное описание местонахождения имущества компании и его состояние.

Насколько ему известно, на территории ХМАО-Югры у филиала компании имеется 3 локации, которые располагались в г. Ханты-Мансийск, г. Нягань и в г. Радужный. В г. Ханты-Мансийск заказчиком филиала компании является ООО , в г. Нягань – АО , в г. Радужный – ООО . Также филиал компании обслуживал месторождение в ХМАО-Югре. Его зоной ответственности как инженера технической службы 1 категории отдела буровых растворов баройд, на момент совершения преступления , являлась локация в г. Ханты-Мансийск, где заказчик ООО . Помимо него в офисе филиала компании в г. Ханты-Мансийиск, работали инженеры технической службы Г.А., Х.Д., Г.Е., Р.А., Б.А., З.М. и Б.Р., которые также обслуживали ООО . Их руководителями в ХМАО-Югре являлись главный инженер ФИО2 и ФИО6, должность которого ему неизвестна.

С главным инженером филиала компании ФИО2 он знаком на протяжении 8 лет. ФИО2 являлся его непосредственным руководителем. Более тесно он с тем начал общаться при следующих обстоятельствах: в филиале компании у него возникли небольшие проблемы с повышением его заработной платы, т.е. ему, согласно внутреннего приказа Компании, была повышена заработная плата с 150 000 рублей до 180 000 рублей. Повышенную зарплату в размере 180 000 рублей он получил только один раз (в каком месяце он не помнит), после чего размер заработной платы, руководство филиала ему вернуло до предыдущей суммы, т.е. до 150 000 рублей, по какой причине ему доподлинно неизвестно. Данный факт ему был неприятен, по той причине, что он всегда работал на совесть, ответственно подходил к выполнению своих непосредственных обязанностей. Каких либо нарушений трудовой дисциплины у него, на протяжении всей его работы в филиале компании , не было. После чего, между ним и главным инженером ФИО2 неоднократно велись разговоры о несправедливости вышеуказанного решения, о том, что он выполнял огромный объем работы, а его заработную плату так и не повышают. После неоднократных вышеуказанных разговоров, ФИО2 поспособствовал повышению его заработной платы, после чего та стала составлять 180 000 рублей ежемесячно.

На протяжении всей его вахты (месяц, через месяц), он осуществлял свою трудовую деятельность в офисе Компании в г. Ханты-Мансийске по адресу: г. Ханты-Мансийск . По вышеуказанному адресу компания арендовала коттедж, где осуществляли свою трудовую деятельность работники Компании и проживали там на период вахты. Если ФИО2 в период его вахты находился в г. Ханты-Мансийск, то они ежедневно лично общались с тем по рабочим вопросам, так как тот являлся его непосредственным руководителем. Если же тот находился в другой локации Компании, то общение с тем происходило по телефону.

Так, более точную дату не помнит, он находился на рабочей вахте в г.Ханты-Мансийск по вышеуказанному адресу совместно с Зиттой. В один из вечеров, они с Зиттой поехали на служебном автомобиле в магазин за продуктами. Находясь в салоне указанной автомашины, ФИО2 предложил ему дополнительно подзаработать и совершить незаконный вывоз имущества филиала компании , а именно химических реагентов, т.е. совершить хищение имущества Компании. Почему ФИО2 с данным предложением обратился именно к нему, неизвестно, но е предполагает, что тот считал его чем-то обязанным, так как ФИО2 ранее поспособствовал повышению его заработной платы, за что он тому был благодарен. Кроме того, Зитте было известно о том, что у него возникали определенные финансовые трудности, имелись кредитные обязательства, а также то, что он занимался ремонтом своей квартиры. Данное предложение его заинтересовало, так как он в тот период времени испытывал финансовые трудности, и он дал свое согласие. Тем более от него требовалось только формирование «левых» заявок. После чего, ФИО2 предложил 2 варианта хищения химических реагентов Компании: это непосредственно с территории склада ООО , либо с территории «КУСТов» , где производилась официальная отгрузка химических реагентов Компании согласно товарно-транспортных накладных для нужд ООО . Он сразу же сказал Зитте, что с территории КУСТов , вывезти химию будет невозможно, так как там ведется жесткий контроль ввозимых и вывозимых товарно-материальных ценностей, а вот с территории склада ООО похитить химические реагенты можно было попробовать, но при этом у него сразу же возник вопрос, как тот будет решать вопросы с последующей инвентаризацией тех химических реагентов, которые они планировали похитить, на что ФИО2 ответил, что его это не касается и с данной проблемой тот разберется сам.

Как пояснил ФИО2, его роль в данной схеме хищения химических реагентов Компании заключалась в следующем: ФИО2, посредством различных мессенджеров будет высылать ему данные о количестве химических реагентов, которые ему необходимо будет указать в заявке на отгрузку с арендованного склада ООО , расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях . В данной заявке он должен был указывать какую-либо кустовую площадку месторождения, как определено договором между филиалом их Компании и ООО , заведомо зная, что данные химические реагенты до указанных им в заявке кустовых площадок не доедут, а будут отгружены в другом ином месте, о котором ФИО2 его не информировал. При этом он сказал Зитте, что для формирования им «левых» заявок, Зитте необходимо будет сообщать ему, на каких транспортных средствах будет производиться вывоз похищенной химии Компании с указанием государственного регистрационного знака автомашины и водителей, на что ФИО2 ему ответил, что необходимые данные транспортных средств и водителей тем так же будут предоставлены. За вышеуказанные незаконные действия с его стороны, а именно формировании незаконных («левых») заявок, ФИО2 обещал ему денежное вознаграждение в крупных суммах, без какой либо конкретики.

У него все же было опасение в том, что руководством филиала Компании будет обнаружено, что поставка химических реагентов была отгружена не на кустовые площадки, указанных им в «левых» заявках, а в другом месте, на что ФИО2 его убедил, что тот это берет на себя и проблем с сокрытием похищенных химических реагентов у них не будет. Он понимал, что предложение Зитты совершать хищение вверенного им филиалом Компанией химического реагента незаконно и преследуется уголовным законом РФ, но получение от этого легкой прибыли и тот факт, что при его отказе на предложение Зитты, последний мог повлиять на его увольнение, то есть уволить его из филиала компании , подвел его к данным преступным действиям.

Кроме того, в конце разговора ФИО2 ему сообщил, что о данной преступной схеме в курсе и другой инженер Компании – ФИО3, с которым он также был знаком, так они все работали в одной Компании, только зоной ответственности ФИО3, на тот момент, была локация в г. Радужный. После определения его роли в данной преступной схеме по хищению химических реагентов Компании, ФИО2 ему сказал, что с ним позже свяжется либо сам ФИО2, либо ФИО3 и чтобы он был наготове.

Далее, после вышеуказанного разговора , с ним по мобильной связи связался инженер технической службы 1 категории филиала компании ФИО3, который ему пояснил, что тому известно о их договоренности с Зиттой о хищении вышеуказанным способом химического реагента и он находится в преступном сговоре с ним и Зиттой. При этом ФИО3 ему сказал, что тот лично, либо ФИО2 будет его координировать по дате, названию, объему химического реагента, а также высылать информацию по данным автомашин и водителей. Куда будет производиться перевозка похищенных химических реагентов, ему никто никогда не говорил.

В ходе допроса обвиняемому Б.С.А. для обозрения предъявляются следующие товарно-транспортные накладные (ТТН) с историей их формирования:

ТТН , автомашина марки: водитель: Г.А.Г., пункт разгрузки: КУСТ ;

ТТН , автомашина марки: водитель: Г.А.Г., пункт разгрузки: КУСТ ;

ТТН , автомашина марки: водитель: Ш.Х.Ш., пункт разгрузки: КУСТ ;

ТТН , автомашина марки: водитель: Д.В.В., пункт разгрузки: КУСТ ;

ТТН , автомашина марки: водитель: С.Р.В., пункт разгрузки: КУСТ ;

ТТН , автомашина марки: водитель: Р.О.Н., пункт разгрузки: КУСТ ;

ТТН , автомашина марки: водитель: А.Р.И., пункт разгрузки: КУСТ ;

ТТН , автомашина марки: водитель: А.Р.И., пункт разгрузки: КУСТ ;

ТТН , автомашина марки: водитель: Д.В.В., пункт разгрузки: КУСТ ;

ТТН , автомашина марки: водитель: Ш.Х.Ш., пункт разгрузки: КУСТ ;

ТТН , автомашина марки: водитель: Ш.Х.Ш., пункт разгрузки: КУСТ ;

ТТН , автомашина марки: водитель: А.Р.И., пункт разгрузки: КУСТ .

С предъявленными ему для обозрения ТТН он ознакомлен в полном объеме и может пояснить по каждой ТТН следующее:

ТТН , автомашина марки: водитель: Г.А.Г., пункт разгрузки: КУСТ :

от Зитты посредством мессенджера ему на сотовый телефон пришло сообщение с информацией о количестве и наименовании продукции, которое необходимо было ему указать в заявке, а также данные о транспортном средстве, прицепе и водителя (данная переписка имеется в его телефоне). Получив данное сообщение от Зитты, он, согласно достигнутой раннее договоренности, с помощью программы, установленной на его персональном ноутбуке, сформировал «левую» заявку на отгрузку химических реагентов с арендуемого склада ООО в г. Пыть-Яхе. После чего, данную заявку он отправил на вышеуказанный склад в г. Пыть-Ях по внутренней почте Компании, где в рассылке он указывал получателей: непосредственного руководителя – Зитту, кладовщика склада – К.П.В. и логиста – С.А. (либо его сменщика Ш.В.). Затем, на основании вышеуказанной «левой» заявки, сформированной им по указанию Зитты, происходила отгрузка химических реагентов. О том, что данная заявка была «левой», кладовщик и логисты на складе ООО не знали, по крайней мере ему о их осведомленности никто не говорил.

На основании вышеуказанной заявки была сформирована ТТН , автомашина марки: водитель: Г.А.Г., пункт разгрузки: КУСТ . Химические реагенты указанные в данной ТТН до пункта разгрузки не доехали.

По формированию ТТН может пояснить следующее: при направлении им официальных (законных) заявок на склад хранения, ТТН формируются непосредственно на самом складе хранения, кем именно ему доподлинно неизвестно, скорее всего кладовщиками в количестве около 5 штук, точное количество ему неизвестно. В некоторых случаях, сканированная ТТН отправлялась ему на почту кладовщиком, но это делалось не всегда.

Так как кладовщик и логисты на складе ООО не были в курсе о том, что он направлял тем «левые» заявки на отгрузку химии, он предполагает, что теми составлялись официальные ТТН, которые в последующем шли в официальный учет Компании. О том, кто формировал ТТН, по месту фактического прибытия груза, ему неизвестно.

После того, как им была сформирована «левая» заявка на отгрузку химических реагентов, он каких-либо действий не совершал, всю остальную последующую транспортировку курировали ФИО2 и ФИО3.

После отгрузки ТМЦ со склада хранения ООО в г. Пыть-Ях, кладовщик в программе переносил объем отгруженной химии на баланс кустовых площадок, куда согласно ТТН направлялся груз. После поступления химических реагентов на кустовые площадки Заказчика, инженеры филиала компании , работавшие непосредственно на кустовых площадках, принимали груз на баланс кустовых площадок.

Каждую неделю в один из выбранных дней, инженеры филиала компании находящиеся в офисе Компании в г. Ханты-Мансийск производили инвентаризацию ТМЦ отправленных со склада хранения на кустовые площадки и проверку инвентаризации на складах химических реагентов кустовых площадок. Далее инвентаризацию отправляли на проверку Зитте и ФИО7. Перед Москвой о результатах инвентаризации отчитывались ФИО2 и ФИО7, работники офиса локации г. Ханты-Мансийска участие в совещаниях не принимали. Хочет дополнить, что после формирования им первой «левой» заявки , в офисе Компании в г. Ханты-Мансийске, при проведении вышеуказанной инвентаризации, у инженеров возникли вопросы несоответствия количества ТМЦ числящихся на остатках кустовых площадок у К.П.В. и фактического количества ТМЦ находящихся на кустовых площадках. После выявления данного несоответствия, у него с Зиттой состоялась переписка в мессенджере , где им была обозначена данная проблема, на что ФИО2 написал ему, чтобы он передал проверяющим инженерам, что количество химических реагентов, сформированных им в «левой» заявке, по факту были отправлены на другую локацию в г. Радужный инженеру ФИО3, так как у того, дословно из переписки: «Скажи, что Л. химия пошла на самом деле. У него по одной скважине минуса вылезли и надо было закрыть срочно. Чуть позже он со своего слока вернет виртуально, как минуса покроет. И Л. тоже самое скажу, чтобы одна версия была». Вышеуказанные слова он передал проверяющим инженерам, которые данную информацию приняли к сведению. В дальнейшем несколько раз (точное количество не помнит), через несколько дней после отгрузки химии по сформированной им «левой» заявке от Зитты ему поступала команда сделать переброску химии на другую локацию, место куда переводить указывал ФИО2, но это происходило не всегда. Предполагает, что отгруженную по сформированной им «левой» заявке химию переводили под списание на другие локации. На тот момент, зная о происходивших хищениях химических реагентов Компании, проверка инвентаризации с его стороны происходила поверхностно.

ТТН , автомашина марки: водитель: Г.А.Г., пункт разгрузки: КУСТ :

Данная ТТН была составлена на основании его «левой» заявки, сформированной им по указанию Зитты или ФИО3 по вышеуказанной схеме.

После формирования им вышеуказанных «левых» заявок, на основании которых были составлены ТТН и ТТН , он отправился к себе домой на свободную вахту в г. Саратов. Затем, ФИО3, посредством перевода ПАО на его имя переводит 298 000 рублей за формирование вышеуказанных «левых» заявок. Данные денежные средства он снял в дополнительном офисе Саратовского ОСБ в г. Саратов , которые потратил на ремонт своей квартиры в г. Саратове.

Затем, в период времени он приехал на вахту в офис Компании в г.Ханты-Мансийск по вышеуказанному адресу. Находясь на рабочей вахте вновь продолжились отгрузки химических реагентов на основании моих «левых» заявок по указанию Зитты и ФИО3. Какое количество «левых» заявок в вышеуказанный период вахты было сформировано им по указанию Зитты и ФИО3, он не помнит, где-то около 2-х или 3-х. После чего, он находился на свободной вахте у себя дома в г. Саратове. он вновь приехал на вахту в офис Компании в г. Ханты-Мансийск по вышеуказанному адресу, где Зиттой ему были приготовлены денежные средства в размере 250 000 рублей за формирование вышеуказанных заявок, которые находились в шкафу в маленькой картонной коробке, в комнате, где обычно проживали на период вахты руководители, о чем он был уведомлен Зиттой ранее, посредством какой связи он уже не помнит. Данный факт подтверждается перепиской в его сотовом телефоне с Зиттой в мессенджере , где ФИО2 дословно написал: «Привет, ты передачку то нашел в шкафу?», на что он ответил: «Да, спасибо, все нашел». Указанные денежные средства он потратил на ремонт квартиры в которой проживаю в г. Саратове.

ТТН , автомашина марки: водитель: Ш.Х.Ш., пункт разгрузки: КУСТ :

Данная ТТН была составлена на основании его «левой» заявки, сформированной им по указанию Зитты или ФИО3 по вышеуказанной схеме.

В вышеуказанный период времени, т.е. в его рабочую вахту (в связи с ковидными ограничениями, срок вахты был увеличен), им еще были сформированы «левые» заявки по указанию Зитты и ФИО3, направленные на хищение химических реагентов компании. Какое точно было их количество, он не помнит.

За вышеуказанные ТТН, составленных на основании его «левых» заявок, в период его рабочей вахты , от неизвестных ему лиц, посредством перевода ПАО на его имя поступили денежные средства на общую сумму 1 331 000 рублей: от ФИО4 Д. ему поступило 500 000 рублей; от ФИО4 Д. ему поступило 500 000 рублей; от Д.А.И.Д. ему поступило 331 000 рублей. В период времени, когда на его имя поступали вышеуказанные денежные средства, ему посредством мессенджера, какого именно не помнит, позвонил ФИО3 и сказал о том, что на его имя в ближайшее время должны перечислить около 1 300 000 рублей, от кого именно будут поступления, тот ему не говорил. Также тот добавил, что ровно половину от поступивших денежных средств ему необходимо будет передать Зитте в г. Саратов. После чего, указанную сумму денежных средств он снял в дополнительном офисе Саратовского ОСБ по адресу: г. Саратов, находясь на свободной вахте. При снятии денежных средств, в чеках были указаны фамилии ФИО4 и Д.А.И., с которыми он никогда знаком не был. Один из вышеуказанных чеков был изъят у него сотрудниками полиции. Затем он позвонил Зитте посредством какого то мессенджера, точно не помнит какого, и сообщил тому, что он снял денежные средства и готов передать тому половину. В тот же день к его дому в г. Саратов подъехал ФИО2, после чего он передал тому всю сумму денежных средств, которые снял, а именно 1 331 000 рублей. ФИО2 пересчитал все денежные средства, после чего передал ему половину от общей суммы, получается 665 500 рублей, которые он потратил на ремонт своей квартиры.

После чего, находясь на свободной вахте он переболел и остался дома. Затем он приехал на вахту в г. Ханты-Мансийск. Находясь на рабочей вахте вновь продолжились отгрузки химических реагентов на основании моих «левых» заявок по указанию Зитты и ФИО3.

ТТН , автомашина марки: водитель: Д.В.В., пункт разгрузки: КУСТ :

Данная ТТН была составлена на основании его «левой» заявки, сформированной им по указанию Зитты или ФИО3 по вышеуказанной схеме.

ТТН , автомашина марки: водитель: С.Р.В., пункт разгрузки: КУСТ :

Данная ТТН была составлена на основании его «левой» заявки, сформированной им по указанию Зитты или ФИО3 по вышеуказанной схеме.

ТТН , автомашина марки: водитель: Р.О.Н., пункт разгрузки: КУСТ :

Данная ТТН была составлена на основании его «левой» заявки, сформированной им по указанию Зитты или ФИО3 по вышеуказанной схеме.

ТТН , автомашина марки: водитель: А.Р.И., пункт разгрузки: КУСТ :

Данная ТТН была составлена на основании его «левой» заявки, сформированной им по указанию Зитты или ФИО3 по вышеуказанной схеме.

ТТН , автомашина марки: водитель: А.Р.И., пункт разгрузки: КУСТ :

Данная ТТН была составлена на основании его «левой» заявки, сформированной им по указанию Зитты или ФИО3 по вышеуказанной схеме.

ТТН , автомашина марки: водитель: Д.В.В., пункт разгрузки: КУСТ ;

Данная ТТН была составлена на основании его «левой» заявки, сформированной им по указанию Зитты или ФИО3 по вышеуказанной схеме.

ТТН , автомашина марки: водитель: Ш.Х.Ш., пункт разгрузки: КУСТ :

Данная ТТН была составлена на основании его «левой» заявки, сформированной им по указанию Зитты или ФИО3 по вышеуказанной схеме.

ТТН , автомашина марки: водитель: Ш.Х.Ш., пункт разгрузки: КУСТ :

Данная ТТН была составлена на основании его «левой» заявки, сформированной им по указанию Зитты или ФИО3 по вышеуказанной схеме.

ТТН , автомашина марки: водитель: А.Р.И., пункт разгрузки: КУСТ :

Данная ТТН была составлена на основании его «левой» заявки, сформированной им по указанию Зитты или ФИО3 по вышеуказанной схеме. Эта заявка стала последней заявкой от его имени, которую он сформировал по указанию Зитты или ФИО3. После составления им данной заявки, ему перестали поступать указания от Зитты и ФИО3.

За все вышеуказанные ТТН ему никаких денежных средств никто не переводил и не передавал. По данному факту ему звонил ФИО3 и говорил, что у тех там происходят какие-то задержки по оплате химических реагентов и денежные средства в ближайшее время ему переведут. Так, точную дату не помнит, ему посредством перевода ПАО на его имя перевели 220 000 рублей, от кого именно был перевод он в настоящее время не помнит. Указанную сумму денежных средств он снял в отделении ПАО в г. Ханты-Мансийск, расположенного на , которые также потратил на ремонт своей квартиры. Со слов ФИО3, за вышеуказанные ТТН ему должны были перевести около 700 000 рублей, а по факту перевели 220 000 рублей, объяснив это тем, что появились еще дополнительные лица, с которыми необходимо было делиться.

В общей сложности от реализации похищенных им, Зиттой и ФИО3 химических реагентов Компании, он получил 1 433 500 рублей, данные денежные средства он вложил в ремонт своей квартиры.

Хочет дополнить, что ему посредством какого то мессенджера, точно не помнит, позвонил ФИО2 и спросил у него: «отдал ли он 200 000 рублей Р.А.?». Р. на тот период времени являлся таким же инженером филиала компании , как и он. На данный вопрос Зитты он тому ответил: «о каких 200 000 идет разговор и при чем здесь Р.?». После чего ФИО2 ему сказал, что перезвонит и сбросил звонок. Затем, через пару минут ФИО2 ему перезвонил и сказал, что все нормально, разобрались. После вышеуказанного разговора с Зиттой у него появились подозрения в том, что и Р. мог также отправлять «левые» заявки, как и он. С Р. он никогда на эти темы не разговаривал, хотя они и работали в одном кабинете.

Кроме того, как он и пояснял в предыдущих допросах, точную дату не помнит, ему посредством какого то мессенджера позвонил ФИО2 и сказал ему, что при формировании «левых» заявок на отгрузку химических реагентов, необходимо включать в перечень лиц, которым отправляется копия заявки ФИО6 – координатора производственного проекта филиала Компании, который являлся сменщиком Зитты. ФИО2 дословно сказал ему: «Он в курсе». Со слов Зитты ему стало понятно, что ФИО7 в курсе того, что он совместно с Зиттой и ФИО3 совершали хищение химических реагентов Компании, посредством оформления «левых» заявок на отгрузку химии. После чего, выполняя указания Зитты, он стал включать в копию каждой «левой» заявки ФИО6. За все время ФИО7 ни разу не отреагировал как руководитель на эти «левые» заявки, хотя при должном внимании, тот был обязан отреагировать каким либо образом на вышеуказанные заявки.

Без участия главного инженера ФИО2, совершить хищение химических реагентов филиала компании не представлялось возможным в связи с тем, что со стороны главных инженеров Компании еженедельно велся контроль за количеством химических реагентов на кустовых площадках (проводили инвентаризацию). Даже в том случае, если бы они с ФИО3 вдвоем решили бы совершить хищение химических реагентов по вышеуказанной схеме, то в любом случае, при проведении главным инженером инвентаризации, в частности Зиттой, а также после формирования им письма с «левыми» заявками на вывоз химических реагентов, главным инженером Зиттой, либо его сменщиком, данные факты были бы выявлены и пресечены. Хочет добавить, что вышеуказанные «левые» заявки были сформированы им, в основном в период рабочих вахт главного инженера ФИО2, что касается его сменщика ФИО6, ничего пояснить не может, так как тот ему прямых указаний не давал.

Поясняет, что имелась практика, когда филиала компании давала в долг сторонним организациям химические реагенты Компании, но только по согласованию с руководством, сам лично ничего и никогда не давал. Свои долги по займу, сторонние организации возвращали только химическими реагентами. К вышеуказанным «левым» заявкам, которые были сформированы им по указанию Зитты и ФИО3, случаи займа химических реагентов сторонним организациям, никакого отношения не имеют. За вышеуказанные «левые» заявки он лично получал денежные вознаграждения, о которых указал выше.

Так же дополняет, что свою трудовую деятельность осуществляю, через ноутбук серебристого цвета выданный ему компанией . Для запуска ноутбука необходимо вести логин и пароль, который известен только ему. Далее для работы он должен был войти вход в которую осуществляется с помощью мобильного телефона с привязкой принадлежащего ему абонентского номера . Чтобы начать работу на телефон приходит сообщение с просьбой потвердеть идентификацию, после чего он заходит в систему . Так же для работы используется электронная почта в программе . В данной программе он отсылает письма на базу хранения ТМЦ, расположенную в г. Пыть-Ях для отгрузки химических реагентов. Никто кроме него под его паролем не может зайти в его компьютер и отправить от его имени почту. Все письма во время хищения химических реагентов с «левыми» заявками направлял лично он. Когда заканчивалась его рабочая вахта, он забирал ноутбук с собой. Тот факт, что кто-то мог от его имени отправить «левые» заявки, исключен. Вину в совершенном преступлении признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.

В судебном заседании свидетель К.А.В. показала, что она работает на складе ООО . Отгрузка товарно-материальных ценностей происходит так: поступает заявка на склад, либо нарочным способом, либо по электронной почте от материально -ответственного лица, контрагента. Кладовщик берет заявку, распечатывает ее либо копию делает, относит на охрану и оставляет у себя, приезжает машина на погрузку, в заявке указан номер транспортного средства и чем его нужно загрузить, кладовщик берет заявку, запускает водителя на базу, грузиться, делает документы, водитель их подписывает, если нужно даются сертификаты, водитель уезжает, оставляет ТТН (товарно-транспортную накладную) у кладовщика, на охране. На территории их организации находились материальные ценности, принадлежащие компании . В ходе допроса следователем предъявлялись их ТТН, и еще другие, которые она видела первый раз, у них даже формы такой нет. Данная продукция была выгружена именно с их организации, там подписи кладовщиков. Сейчас уже из тех, кто работал, осталась В.Л.. Работали Д., В., С..

Организация ООО , хранит продукцию принадлежащую на основании договорных обязательств, у нас с ними заключен договор на погрузо-разгрузочную деятельность и хранение материальных ценностей. Она работает в организации , когда устроилась, они уже находились на территории. Периодичность вывоза продукция - каждый день, и это не одна, две машины. Прием заявок происходит по электронной почте, это прописано в договоре. Отправляют эти заявки логисты . В этой заявке должно быть указано наименование автомобиля, гос. номер автомобиля и продукция, которую нужно отгрузить, наименование и количество. Охрана и пропускная система имеется. Все заявки подаются с вечера, на следующее утро, кладовщики приходят утром, распечатывают эти заявки в нескольких экземплярах и естественно отдают на охрану, охрана в курсе, но без разрешения кладовщика охрана машину на базу не запускает. Каким транспортом вывозится, не имеет значение, нет своего транспорта. Есть компании, с которыми они работают на протяжении длительного времени, а есть в периоды, например завозов на зимнике, когда большой объем продукции, то они привлекают сторонние организации. Заполняет ТТН кладовщик в программе . Когда показывали ТТН не их, там был указан транспорт, этих водителей она не знает. Копий экземпляров ТТН делается по разному, в зависимости от направления транспорта, смотря сколько постов они проходят, до девяти спокойно распечатывают. Водитель должен в них расписываться. ТТН сделали, положили на стол, водитель пришел, расписался, собственноручно отдал ТТН кладовщику и на охрану, они видят, как водитель стоит, расписывается. Без росписи водителя транспорт не выпустят. Сколько ТТН показывал следователь, не вспомнит, но там немало было. В дальнейшем при ревизии на складе недостача этой продукции выявлена не была. В этих заявках, которые приходят, указан пункт назначения, куда должны отвезти груз, месторождение и куст.

Заявка приходит, должностное лицо там обозначено. Все что касается корректировок и отмен, они сразу так же на почту отписывают, либо по звонку, что не надо грузить. Маршрут не обозначается, может просто логист предупредить, сделать ТТН больше. Логисты прописаны в заявке, фамилии логистов на тот момент С. и Ш.. Они работают только с ними, их три человека обычно, это материалист, с которым у них проходят ревизии, подсчеты, и два логиста. Материалист - К.П.В.. Последняя инвентаризация проводилась в прошлом году. Продукция на складе хранится разнообразная. Ей знакомо названия , это бочка по 170 кг , на ней бирка есть, на бирке написано. Номер партии есть на бирке, завод изготовитель клеит бирку, там написана партия и наименование. На каждой бочке эти бирочки приклеены. Когда отгрузку осуществляют, сверяют, если это полная машина то понятно, что грузится полная машина, если сборная машина, то несколько паллетов, бочки стоят по четыре штуки на паллете, они стоят замотанные, увязанные, то он стоит в одном месте, другие бочки в другом месте. Ошибки при загрузке могут быть, человеческий фактор никто не отменяет, но кладовщик стоит на погрузке, поэтому это минимально. Представители на погрузке не присутствуют. ТТН дают водителю после загрузки. ТТН поступает на электронную почту, кроме кладовщика и водителя, еще участвующих сторон нет. Сведения о количестве, грузе, весе содержатся в ТТН. Личность водителя не устанавливается, устанавливают автотранспортное средство, у них приходит заявка на машину, а не на водителя. В ведется журнал въезда и выезда транспорта, эти журналы предоставлялись следователю.

В судебном заседании свидетель В.Л.М. показала, что работает , кладовщиком. В обязанности кладовщика входит приемка товарно-материальных ценностей, приемка, отгрузка, хранение. Генеральным директором организации является К.. Ей известно, что между их организацией и филиалом заключен договор. Груз компании приходит к ним на склад. Склад расположен в промзоне г. Пыть-Яха.

На электронную рабочую почту приходит заявка от логиста, согласно заявке отгружают машину. Отгрузки машин происходят каждый день. В ходе допроса следователям предъявлялись товарно-транспортные накладные, показывали две ТТН (товарно-транспортные накладные), одни их, другие нет. Товарно-материальные ценности, которые были выданы согласно этих ТТН, соответствовали действительности. О хищении продукции, принадлежащей с их территории ей ничего не известно.

В заявке указывается наименование груза, который нужно загрузить и код выгрузки, марка автомобиля, гос. номер. Водителя фамилия не указывается. На мешках, паллетах, маркировочного обозначения о принадлежности не имеется, наименование груза на грузе написано. Об отсутствии у водителя путевого листа отметка делается в ТТН. Контролирует сколько, чего загрузили материалист К.П.В., выходит на погрузку. В организации существует пропускной контроль, охрана. Прежде чем заехать водитель представляет документы, согласно заявке заезжает водитель, а когда выезжает, сверяют документы на выезде. Ведется учет заезда и выезда транспортных средств на охране. В ТТН указывается пункт выгрузки. Ревизия на складе проводится, периодичность всегда разная. По итогам ревизии составляется акт. В ревизии участвуют кладовщик, материалист. В ходе проведения ревизии претензий со стороны по поводу недостачи продукции не было. Непосредственно у ООО каких либо хищений продукции не было.

Заявки делали логисты Ш.В. и С.А., они лично знакомы. Количество ТТН составляет 7, 2 – остается им, 1 - отдается на охрану, остальное водителю, водитель в них расписывается. При приемке груза и загрузке транспорта присутствует материалист. Логисты не присутствуют при загрузке транспорта. Материалист К.П.В. проверяет количество и наименование груза, которое загрузили. Инвентаризация с участием представителя производится раз в год. Материалист К.П.В. пишет, что необходимо посчитать. За время работы и проведения инвентаризации с представителем составлялся акт по результатам.

ТТН делают через программу . Она является материально-ответственным лицом. Материальные ценности в складах и на открытых площадках. Химическая продукция хранилась на открытых и закрытых площадках. Когда в подотчет материальные ценности принимают, у них общая между кладовщиками ответственность. Кладовщиков четверо - Ш., Д., С. и К., она старшая.

За время её работы были случаи, когда отгруженная ранее продукция с базы Пыть-Ях на месторождение , возвращалась обратно. С месторождения приходила машина, также с документами с ТТН, давалась заявка на выгрузку. ООО ей не знакома. Когда идет погрузка продукции водитель в принципе не должен присутствовать, но бывает стоят.

Показаниями свидетеля А.Е.А., который в судебном заседании показал, что работал в компании , занимал различные должности, начиная с кладовщика, заканчивая старшим специалистом, основной вид деятельности, это контроль материалов на складе. Был привлечен руководством компании для изъятия химии с базы. Его пригласили на базу, попросили идентифицировать химию в Нижневартовске промышленная база находилась там. Он был приглашен на эту базу совместно с коллегами логистами, они заказывали площади, изъяли эту химию, разместили у себя на базе, на ответственное хранение, где описали, далее он готовил по ней справки.

По факту хищения продукции компании известно то, что химия с площадки вывозилась и не доезжала до конечного адресата. Руководитель экономической безопасности ввел его в курс дела. Он принимал участие в проведении служебной проверки. Идентифицировали машины, какая химия на них ездила, провели учет по партиям, чтобы привязать факт, что химия была ими закуплена. Он готовил справку по причиненному ущербу, материалов на ответственное хранение и справку общую по полной стоимости ущерба, на основании тех товарно-транспортных накладных, которые ему давали на рассмотрение. Ему известно, что сотрудники отдела размещали свои заявки, на вывоз: ФИО6, ФИО2, фигурировали на вывозе химии с базы по средствам размещения заявок их подрядчикам. Он уверен в том, что были товарно-транспортные накладные, на основании которых материалы покинули базу , по средствам тех ТТН и машин, водители которых были указаны в общей справке.

Внутреннее расследование проводилось , с момента изъятия этой химии, они начали внутреннюю проверку, установили все цепочки поставок этой химии к ним на базу. Два раза они изымали химию с этой базы . изымали химию, которая хранилась на территории улицы, это были бочки, различная полетированная химия и бигбеги, второй раз изымали химию внутри здания, обнаруженная, и часть химии была у въезда на территорию с левой стороны, бигбеги, 13 мешков, если не ошибается. Производилась ли компенсация организацией денежных средств заказчику , в связи с выявленными фактами хищения, ему не известно. С актами внутренней проверки знакомился, перед тем как подписать, там фамилия ФИО7 фигурировала. Его не заинтересовало, почему в этом акте стоит фамилия ФИО7, он больше расписывался за цены в этом акте. Своей подписью в акте внутренней проверке он подтвердил факты перемещение химии на основании ТТН, количество, наименование, стоимость этих материалов.

Он не в курсе, мог ли лично ФИО7 осуществить списание товарно-материальных ценностей, которые поступают на кустовую площадку. ФИО7 каждый раз не присутствовал при выгрузке товарно-материальных ценностей, которые доставляются со склада хранения на кустовую площадку месторождения. Д. был супервайзером по региону-руководитель всех инженеров. Заявки подает инженер, который на кустовой площадке.

В ходе предварительного следствия предоставляли ТТН, он на основании их делал справки. На мешках на базе в Нижневартовске, было переклеено наименование, потому что там лежала химия, которая оригинальная, и которая уже с переклеенными наклейками. Какое количество продукции вывозилось, сколько мешков было точно не скажет, количество достаточное было, оно хранится сейчас у них на базе. Прежде чем погрузить эту продукцию на автомашину, он проводил подсчёт, но в первый выезд еще ФИО6 был с ним. Второй раз конкретно он, ну и правоохранительные органы. Когда составляли акт, в котором подсчитывали стоимость похищенной продукции, указали наименование и количество, которое итоговое, которое было сделано , после выявления не соответствия.

Продукцию, идентифицировали по наклейкам компании , оно все целое было. Производили калькуляцию, брали данные на основании партий, находили номера заказов, уточняли закупочную стоимость, ну и далее с учетом математики выводили. Вывоз химической продукции осуществлялся под видом транспортировки этой заказанной химии заинтересованными лицами, сотрудниками. Этот список составлялся представителем службы безопасности. После выяснения номеров партий, после первого вывоза и рассылки информации по номерам партий ФИО7 направлялась эта информация по электронной почте. При перевозке между кустовыми площадками, когда перевозятся материалы, координатор скорее всего не мог знать номера партий и материалы которые перевозились, те которые на кустовых площадках находятся, могут знать. При переводе товарно-материальных ценностей со склада на кустовую площадку идет перемещение с одного склада на другой, а в последующем уже идет списание. При перемещении они остаются на балансе. Списание происходит в момент использования. Данные об использовании товарно-материальных ценностей в работе, после того как происходит списание, подают представители отдела буровых, буровой инженер. Супервайзер такие данные не дает, он просто контролирует матричный процесс, он просто в курсе. Он не знает, как они там документы подписывают, им предоставляют заявку, на основании которой они производят списание, эту заявку предоставляет представитель отдела. После перемещения химия числится на инженере, который на кусту, внутри компании он отвечает за нее. Если химия этим инженером использовалась, он составляет инженерные рапорты. Данные, что химия использовалась, в базу вносят материалисты. Списание производит кладовщик. Списание производится на основании документа, который предоставляет производственный отдел, где он указан в употреблении. В производственном отделе физически используют эту химию и ведут свою программу. Представители производственного отдела находятся на кустовой площадке. Они непосредственно с кустовой площадки предоставляют сведения, что химия использована и ее снимают с баланса. Супервайзер контролирует этот процесс, в копии писем стоит, идет деловая переписка. Ему копия письма приходит. Контролем за хранением на удаленных складах занимался представитель отдела, начиная от кладовщика, заканчивая на том этапе, что он погрузил материал в машину, машина доехала или нет, это уже ответственность отдела, они там ее встречали, если она не доезжала, об этом сообщали.

На базе их продукция была переклеенная, упаковки не совпадали, использовались другие мешки. Когда они второй раз приехали, там были паллеты располеченные, рядом стояли еще одни паллеты, на них уже была уложена другая химия, с переклеенными наклейками. Упаковки не совпадали, там был мешок белый, а стал зеленый, но химия одна и та же, если посмотреть состав, там видно и промаркирована она была именно так же.

После оглашения показания в порядке ст. 281 УПК РФ показал, что количество мешков – 8, когда изымали, он считал, сотрудники полиции тоже считали. Непосредственно когда изымались мешки с базы, он как участник в осмотре места происшествия принимал участие, подписывал протокол. Там было указано количество изымаемых мешков. Оно соответствовало тому количеству, что он считал. Когда выяснилось, что мешков больше, чем по факту изъятых, об этом сообщил сотрудникам экономической безопасности и давал показания. Стоимость одного мешка сейчас не вспомнит. Химический анализ для сравнения не проводили. Переклейные мешки они не изымали, там были порванные мешки, перепаянные, поэтому было сразу видно содержимое. В производственных отделах доступа нет. Инвентаризация на удаленных площадках производится ежемесячно руководителями подразделений, сотрудники на месте заполняют. ФИО7 присутствовал при первом изъятии, он помогал идентифицировать химию.

В соответствии с показаниями свидетеля А.Е.А., оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, допрошенный на предварительном следствии он показал, что в филиале компании работает по настоящее время. За все время работы в Компании он работал на следующих должность: специалист по материально-техническому обеспечению, старший специалист по материально-техническому обеспечению, руководитель групп по материально-техническому обеспечению, супервайзер по контролю за материалами. В его должностные обязанности как супервайзера по контролю за материалами входит: хранение, складирование ТМЦ компании, контроль оборачиваемости ТМЦ, проведение инвентаризации ТМЦ.

В результате установленного факта хищения химической продукции, принадлежащей филиалу компании , со склада ответственного хранения (на основании договора) ООО , расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, была проведена внутренняя служебная проверка с целью установления ущерба. В состав комиссии вошли представители подразделений экономической аналитики и бизнес контроля, бухгалтерии и складского учета филиала компании : Г.С.С. - менеджер по контролю за материалами, П.П.М. – руководитель службы экономической аналитики и бизнес контроля, и он – супервайзер по контролю за материалами.

По результатам внутренней служебной проверки установлено, что вывоз химической продукции осуществлялся под видом транспортировки заказанной химии силами ООО заинтересованными лицами. Предоставлялись транспортные средства, которые впоследствии вывозили химическую продукцию с ООО в неизвестном направлении без заезда на территорию ООО . Так, согласно товарно-транспортных накладных (далее - ТТН):

ТТН - вывоз осуществлялся транспортным средством , водитель транспортного средства Г.А.Г.

ТТН - вывоз осуществлялся транспортным средством , водитель транспортного средства Г.А.Г.

ТТН вывоз осуществлялся транспортным средством , водитель транспортного средства Ш.Х.Ш.

ТТН вывоз осуществлялся транспортным средством , водитель транспортного средства - Д.В.В.

ТТН вывоз осуществлялся транспортным средством , водитель транспортного средства - С.Р.В.

ТТН вывоз осуществлялся транспортным средством , водитель транспортного средства Р.О.Н.

ТТН вывоз осуществлялся транспортным средством , водитель транспортного средства А.Р.И.

ТТН вывоз осуществлялся транспортным средством , водитель транспортного средства А.Р.И.

ТТН вывоз осуществлялся транспортным средством , водитель транспортного средства Д.В.В.

ТТН вывоз осуществлялся транспортным средством , водитель транспортного средства Ш.Х.Ш.

ТТН вывоз осуществлялся транспортным средством , водитель транспортного средства Ш.Х.Ш.

ТТН вывоз осуществлялся транспортным средством , водитель транспортного средства А.Р.И.

осуществлен вывоз химической продукции, принадлежащей филиалу компании , на общую сумму 10 847 941,01 руб. (десять миллионов восемьсот сорок семь тысяч девятьсот сорок один рубль 01 копейка), в том числе НДС 20% в размере 1 807 990,17 руб. (один миллион восемьсот семь тысяч девятьсот девяносто рублей 17 копеек), что составляет 9 039 950,84 руб. (девять миллионов тридцать девять тысяч девятьсот пятьдесят рублей восемьдесят четыре копейки).

По результатам проведенной совместно с сотрудниками полиции работы, установлено место фактической доставки указанной химии, после чего произведено ее изъятие и передача под ответственное хранение на базу филиала компании в г. Нижневартовск . Всего изъято химической продукции, принадлежащей филиалу компании , на общую сумму 3 049 211,92 руб. (три миллиона сорок девять тысяч двести одиннадцать рублей 92 копейки) без НДС (20%), из которых на 2 588 240,67 руб. (два миллиона пятьсот восемьдесят восемь тысяч двести сорок рублей 67 копеек) без НДС (20%) вывезено со склада в г. Пыть-Ях, а 460 971, 25 руб. (четыреста шестьдесят тысяч девятьсот семьдесят один рубль 25 копеек) с арендованного склада филиалом компании в г. Губкинский.

По факту расчета причиненного ущерба могу пояснить следующее: по существу предоставленной мной справки по общему причиненному ущербу, которая отражена в акте по результатам проведенной внутренней служебной проверки, могу пояснить, что итоговая стоимость причинённого ущерба образуется из расчёта количества материалов согласно предоставленных ТТН и закупочной ценой на основании счетов-фактур (инвойсов). На примерах ниже освещается данная калькуляция для мешков, бочек, биг бегов:

ТТН , материал в количестве 72 мешка – закуп производился по номеру заказа , стоимость за 1 мешок (25кг) согласно инвойсу (счет-фактура иностранного типа) , составляет 58,71 USD (долларов США, смотреть колонку - стоимость за единицу товара). В пересчете на российские рубли, курс 1 доллара на момент составления указанной таможенной декларации (п.23 декларации на товар ) составлял 64,2101 рублей. Таким образом, сумма 1 мешка – 25 KG BAG в перерасчете на российские рубли, составляет 3 769, 77 рублей без учета НДС. Общая сумма 72 мешков – 25 KG = 271 423, 44 рублей;

ТТН , материал - 170 KG в количестве 24 бочки – закуп производился по номеру заказа , стоимость за 1 тонну согласно счёт-фактуре составляет 50 240 рублей без НДС. Для определения стоимости 1 бочки, необходимо: стоимость 1 тонны (50 240) разделить на 1000 (килограмм) и умножить на вес 1 бочки (170 килограмм) = 8 540, 80 рублей (стоимость 1 бочки). Таким образом, подтверждённая сумма равна: 24 бочки*8540,80 = 204 979, 20 рублей без учета НДС;

ТТН , материал - 50 в количестве 280 мешков – закуп производился по номеру заказа , стоимость за 1 тонну согласно счёт-фактуре составляет 44 240 рублей без учета НДС. Для определения стоимости 1 мешка необходимо: стоимость 1 тонны (44 240) разделить 1000 (килограмм) и умножить на вес 1 мешка (22,68) = 1 003, 36 рублей (стоимость 1 мешка). Таким образом, подтверждённая сумма равна: 280 мешков*1003, 36 = 280 940, 80 рублей без учета НДС;

ТТН , материал в количестве 9 тонн – закуп производился по номеру заказа , стоимость за 1 тонну согласно счёт-фактуре составляет 20 700 рублей без учета НДС. Таким образом, подтверждённая сумма равна: 9 тонн*20 700 = 186 300 рублей без учета НДС.

Дальнейшая внутренняя служебная проверка в составе представителей подразделений экономической аналитики и бизнес контроля, бухгалтерии и складского учета филиала компании установила цепочки поставок похищенной химии, а также все цепочки отгрузок, в т.ч. товарно-транспортные накладные, посредством которых осуществлялся вывоз похищаемой химии с территории склада ответственного хранения ООО .

В ходе проведенной внутренней служебной проверки, принимая во внимание специфику заключенного договора, установлен механизм, в рамках которого осуществлялось хищение химической продукции со склада ответственного хранения ООО , расположенного в г. Пыть-Ях. Одновременно заинтересованные лица (работники подразделения филиала компании ) вносили необъективные данные в систему учета , вводя в заблуждение руководство филиала компании .

По результатам внутренней служебной проверки установлено, что хищение химической продукции осуществлялось посредством создания искусственной необходимости для контрактных обязательств по договору, заключенному между филиалом компании и ООО (далее – «Заказчик») . Так, заинтересованными лицами (работниками подразделения филиала компании ) создавались заявки на отгрузку химии со склада ООО на месторождение, принадлежащее ООО , а именно кустовые площадки под номерами . Далее под видом транспортировки заказанной химии силами ООО заинтересованными лицами предоставлялись транспортные средства, которые впоследствии вывозили химическую продукцию с ООО в неизвестном направлении без заезда на территорию месторождения ООО .

В рамках служебной проверки установлены цепочки поставок похищенной химии, а также все цепочки отгрузок, в том числе товарно-транспортные накладные, посредством которых осуществлялся вывоз похищаемой химии с территории склада ответственного хранения ООО , которые подробно отражены в акте по результатам проведенной внутренней служебной проверки .

Хочет дополнить, что в ходе производства осмотра следователем С.М.Ю. химической продукции на производственной базе филиала компании по адресу: ХМАО-Югра, с его участием, была детально пересчитана химическая продукция под наименованием , количество которой составило 112 мешков. Однако при первоначальном ее изъятии, в ходе осмотра места происшествия по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, количество данной химической продукции составило 108 мешков. Данное несоответствие выявилось в ходе детального пересчета и переукладки вышеуказанной химической продукции.

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, филиалу компании причинен ущерб в размере 10 847 941,01 (десять миллионов восемьсот сорок семь тысяч девятьсот сорок один рубль 01 копейка), в том числе НДС 20% в размере 1 807 990,17 руб. (один миллион восемьсот семь тысяч девятьсот девяносто рублей 17 копеек), что составляет 9 039 950,84 руб. (девять миллионов тридцать девять тысяч девятьсот пятьдесят рублей восемьдесят четыре копейки).

В соответствии с показаниями свидетеля И.В.В., оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, допрошенный на предварительном следствии он показал, что в ООО работает в должности заместителя генерального директора по безопасности .

в службу безопасности ООО , с просьбой о согласовании на заключение договорных отношений контрагента ООО , далее ООО , обратился заведующий лаборатории буровых растворов ООО ФИО4, на тот период времени тот являлся куратором договора. Сотрудниками службы безопасности контрагент ООО был проверен на благонадежность путем сбора и анализа полученной информации из открытых источников сети интернет, в том числе веб-сервисом проверки контрагентов СКБ . Также ООО предоставило для ООО ряд «комфортных условий» по договору поставки (цена поставляемой продукции, отсрочка платежа до 90 суток). По предоставленной от службы безопасности ООО информации о контрагенте ООО , руководством ООО было принято решение о заключении договора поставки товара (с пролонгацией на 1 год), который был подписан сторонами. Согласно данному договору поставки, ООО поставляло в адрес ООО , различную химическую продукцию, в том числе и химическую продукцию собственного производства (как в последующем выяснилось, таковой не являлась), такую как: модифицированный биополимер ксантовый ; полианионную целлюлозу ; полианионную целлюлозу низковязкую ; полиакрилат натрия ; модифицированный крахмал ; сульфированный асфальт ; полиакриламид .

куратором вышеуказанного договора со стороны ООО являлся заведующий лабораторией ФИО4, тот осуществлял контроль за всем процессом взаимодействия с подрядчиком. ФИО4 ушел в очередной ежегодный отпуск, после отпуска ФИО4 уволился, дата увольнения С момента ухода ФИО4 в очередной отпуск, его обязанности начал исполнять инженер по буровым растворам Ш.М.Р.

ООО подало в МИФНС России по ЯНАО налоговые декларации по НДС на вычеты по поставкам на сумму 152 861 777, 22 руб., в том числе НДС 25 476 962,87 руб. При осуществлении проверки деклараций по НДС налоговым органом был сделан вывод о том, что у ООО , отсутствовали производственные мощности и персонал для изготовления и доставки закупаемой продукции.

На основании информации полученной от МИФНС, у них соответственно возникли вопросы в адрес ООО , чтобы те документально подтвердили законность происхождения химической продукции, которую те поставляли им в рамках договора поставки товара , в том числе и на вышеуказанную химическую продукцию, как те поясняли и уверяли, собственного производства. В свою очередь, после вышеуказанного требования, к ним на встречу в ООО неоднократно приезжал Х.С.В., как представитель ООО для урегулирования возникших спорных вопросов, и заверял их в том, что в ближайшее время ООО предоставит все необходимые подтверждающие документы на поставляемую теми химическую продукцию, в том числе и на продукцию собственного производства, которые в итоге им предоставлены не были. В последующем Х.С.В. вообще перестал выходить на связь. Связаться с генеральным директором ООО ФИО5 не представлялось возможным, поскольку все его контактные номера были отключены. В связи с чем, в целях проверки законности происхождения поставляемой продукции, сотрудниками службы безопасности ООО был осуществлен выезд в г. Нижневартовск для сбора дополнительной информации о ведении производственной и хозяйственной деятельности ООО (инспекция производственных мощностей, складских помещений, офисного здания). При прибытии на адресное место, указанное контрагентом, офисное помещение, а также складские и производственные помещения там отсутствовали (г. Нижневартовск ), по данному адресу находились автосервис и фирма по изготовлению бетона. Со слов собственника здания, фирма ООО , ему не знакома.

При устном опросе водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку химической продукции от ООО в адрес ООО , сотрудниками службы безопасности был установлен адрес производственной базы, на которой осуществлялась погрузка химической продукции, г.Нижневартовск . При прибытии по вышеуказанному адресу, сотруднику службы безопасности ООО пройти на территорию не представилось возможным, поскольку территория была огорожена забором, ворота были закрыты, следы ведения хозяйственной деятельности, производственные и людские ресурсы не установлены. Но на данной территории была выявлена химическая продукция производителя компании , большое количество бочек объемом 200 л., крафт-мешки, биг-беги. Так как, возможно, данные факты свидетельствовали о признаках приобретения или сбыта имущества, добытого преступным путем, они связались с сотрудниками службы безопасности компании , и передали тому данную информацию для проверки. В последующем он узнал, что обнаруженная химия компании действительно ранее была похищена и перевезена на вышеуказанную базу для последующего перетаривания и реализации в их адрес.

Показаниями свидетеля Ш.М.Р., который в судебном заседании показал, что трудовую деятельность осуществлял . Был принят на должность инженера, в дальнейшем стал заведующим лабораторией, Когда он был инженером по буровым растворам, в его обязанности входило замер и тестирование бурового раствора, заем, выдача рекомендаций, проводка скважины согласно ТТН, и соблюдение всех необходимых мероприятий, операции с заказчиками, с руководством взаимодействие по управлению, руководство людьми на объектах. Когда он устроился, ФИО4 был его непосредственным руководителем. У него была должность заведующий лабораторией. После того как его назначили, ФИО4 его в курс дела не вводил, хотя это было указание генерального директора.

Компания ООО ему знакома. Договор с ней заключался, когда он был инженером по буровым растворам, ФИО4 заключал этот договор. Куратором данного договора был ФИО4. Он принимали участие в подписании данного договора, ФИО4 ему сказал его согласовать, но генеральный директор сказал, что это не его полномочия, не заниматься этим. Он ФИО4 сказал об этом, потом он сам начал этим заниматься. Он поставил свою подпись в договоре, так как ФИО4 сказал. В рамках исполнения договора, он давал заявки на реагенты, и принимал их на базе. Заявки направлял на электронный адрес , электронная почта у них в договоре есть. Связывался с Х., он приезжал, к директору ходил и в бухгалтерию. С директором ООО не общался. После того как направлял заявку на электронную почту, если ООО брали эту заявку, то дальше на согласование директору отдавал. После согласования отправлял им подписанный вариант, после этого ждали поступление материалов. К данному договору шла спецификация о поставке кальция хлористого или калия хлористого. В данном договоре была указана отсрочка платежа на 90 дней, если не ошибается. ФИО4 работал . До момента увольнения ФИО4, поставляло продукцию . После увольнения ФИО4, занимался приемом продукции, которая пришла , он непосредственно, в том числе мастер по загрузкам-разгрузкам, зам. генерального директора по производству. Продукция приходила в бочках и мелких мешках по 25 кг., маркировка была . Маркировки, указывающей на принадлежность данной химии другой организации не было. Последняя партия пришла , точный месяц не помнит.

С момента направления заявки на химию , машина с химией приезжала - в течение месяца – двух. Иные поставщики химии в адрес были. Долговые обязательства были пред . Платили в рамках договора не вовремя. Претензий к качеству химии не возникало. Химия, которая поставлялась, классность имеет, четвертый, третий в зависимости от реагентов.

В соответствии с показаниями свидетеля Х.А.А., оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, допрошенный на предварительном следствии он показал, что в филиале компании работает по настоящее время в должности инженера по буровым растворам 3-й категории. В его должностные обязанности входит прием химических реагентов на кустовых площадках месторождений, контроль и пересчет химических реагентов на кустовых площадках месторождений, контроль параметров буровых растворов, контроль за системой отчистки, приготовление буровых растворов согласно программе промывки. Работа в филиале компании осуществляется вахтовым методом (35 дней рабочей вахты, 35 свободной вахты). он работал на месторождении КУСТ .

Инженеры, работающие на кустовых площадках осуществляют контроль за количеством химической продукции, согласно программам промывки. Еженедельно ведется их инвентаризация. В случаях, когда на месторождениях заканчивается определенный вид химии, они звонили старшим инженерам и уведомляли тех об этом, после чего теми формировались заявки на необходимую химическую продукцию, которая в последующем доставлялась на кустовые площадки со складов хранения, либо с других кустовых площадок, где та имелась в наличии.

В ходе допроса свидетелю Х.А.А. для обозрения предъявляются 1) ТТН , автомашина марки: водитель: Р.О.Н., пункт разгрузки: КУСТ ; 2) ТТН , автомашина марки: водитель: А.Р.И., пункт разгрузки: КУСТ ; 3) ТТН , автомашина марки: водитель: А.Р.И., пункт разгрузки: КУСТ ; 4) ТТН , автомашина марки: водитель: Д.В.В., пункт разгрузки: КУСТ ; 5) ТТН , автомашина марки: водитель: Ш.Х.Ш., пункт разгрузки: КУСТ .

С вышеуказанными ТТН он подробно ознакомлен и может пояснить следующее, что в период он находился на рабочей вахте на месторождение КУСТ и может с уверенностью сказать, что вышеуказанные автомашины с химической продукцией на месторождение КУСТ не приезжали, так как в вышеуказанных ТТН отсутствуют записи инженера о приемке химической продукции на кустовой площадке, кроме того он впервые видит регистрационные номера автомашин и фамилии водителей, которые указаны в данных ТТН, в основном химическую продукцию привозили, как правило одни и те же водители.

В ходе допроса свидетелю Х.А.А. для обозрения предъявлялись ТТН , автомашина марки: водитель: П.В.В., пункт погрузки: , пункт разгрузки: куст , Отгрузку раз

решил:

Х.А..С вышеуказанной ТТН он подробно ознакомлен и может с уверенностью пояснить, что данная ТТН не соответствует действительности, так как в ней стоит не его подпись, данную ТТН с указанным перечнем химической продукции он никогда не формировал. Кроме того, некоторых позиций химической продукции, указанной в данной ТТН при нем на месторождение КУСТ , никогда не было. Помимо этого, указанный в ТТН пункт разгрузки куст , впервые видит. Кто мог сформировать данную ТТН с его поддельной подписью, ему неизвестно. Он никакого отношения к хищению химической продукции филиала компании не имеет. Ни с кем в преступный сговор, направленный на хищение продукции вышеуказанной компании, он не вступал.

В соответствии с показаниями свидетеля Ч.К.А., оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, допрошенный на предварительном следствии он показал, что в должности инженера по буровым растворам 3-й категории. Работал на месторождении КУСТ . Работа в филиале компании осуществлялась вахтовым методом (35 дней рабочей вахты, 35 свободной вахты). Инженеры, работающие на кустовых площадках осуществляют контроль за количеством химической продукции, согласно программам промывки. Еженедельно ведется их инвентаризация. В случаях, когда на месторождениях заканчивается определенный вид химии, они звонили старшим инженерам и уведомляли тех об этом, после чего теми формировались заявки на необходимую химическую продукцию, которая в последующем доставлялась на кустовые площадки со складов хранения, либо с других кустовых площадок, где та имелась в наличии.

В ходе допроса свидетелю Ч.К.А. для обозрения предъявлялась ТТН , автомашина марки: водитель: Ю.С.А., пункт погрузки: КУСТ , пункт разгрузки: Томская обл. Пос. Котлогорск, , Отгрузку раз

решил:

инженер - Ч.К..

С вышеуказанной ТТН он подробно ознакомлен и может с уверенностью пояснить, что данная ТТН не соответствует действительности, так как в ней стоит не его подпись, данную ТТН с указанным перечнем химической продукции он никогда не формировал. Кроме того, химическая продукция, указанная в данной ТТН при нем на месторождении КУСТ , никогда не было. Помимо этого, указанный в ТТН пункт разгрузки Томская обл. Пос. Котлогорск, впервые видит. Также дополняет, что в указанный пункт разгрузки никогда продукция не отправлялась. Кто мог сформировать данную ТТН с его поддельной подписью, ему неизвестно.

Показаниями свидетеля К.П.В., который в судебном заседании показал, что в его должностные обязанности входит правильный прием, хранение и отгрузка материалов, поступающих в адрес . Материалы - это химические реагенты в больших мешках и бочках, предназначенные для буровых растворов. Он контролировал правильность получения материалов, проводил прием. - это программа, по которой они работают. У них есть внутренне правило, согласно которому в течение пяти дней происходит процедура приемки и осмотра материалов. Перевозкой химических реагентов занимался отдел логистики. Каждый день, в зависимости от необходимости, супервайзеры присылали форму, в которой указаны, какие им нужны материалы на месторождении. Он готовил эти материалы, на основании этой формы «битити» логисты, либо искали машину либо пользовались машиной по контракту и писали заявку на погрузку , выписывают ТТН. В их компании заявки направлял супервайзер, контролирующий месторождение. Товарно-транспортные накладные по факту загрузки машины составляет . У них довольно специфическая химия, поэтому он им показывает, что грузить. Заявки от инженеров поступают, каждый день, все зависит от объемов работы, от необходимости. С инженером Б. знаком только по переписке, они пишут письма по внутренней почте. Каким транспортом должны осуществляться отправки, перевозки - это прерогатива логиста.

В компании проводится инвентаризация ежемесячно, программа формировала список материалов, которые должны просчитать, на своих локациях, он считал совместно с кладовщиками , на удаленных он не присутствовал, присутствовал представитель ПСЛ - отдел кто ведет работу, им делался запрос, отправлялась ведомость, которую они заполняли. На посторонних площадках инвентаризацию он не ведет. Документально оформляется в системе формируется список, который распечатывается, на основании этого списка формируется ведомость, которая направляется для подсчета на кусты, для того чтобы они там провели подсчет, оптом они присылают сканы, это забивают в систему, и оно там показывает, где плюс, где минус. За время работы недостачи, излишки были, но они решаются. С результатами акта внутренней проверки по факту хищения знаком, следователь показывал. Сам принимал участие в проведении инвентаризации в связи с хищением, предоставлял документы, ТТН. Были возвраты товарно-материальных ценностей по факту завершения бурения.

Координатор и супервайзер-это не одно и то же, координатор выше. Были случаи, что при возврате ТМЦ с месторождения, приходили в большем количестве, что указано в системе для данного месторождения. Об этом сообщается, делается запрос, расследуется, и потом на этих данных делают поправку, готовят документацию и отправляют руководству в Москву, там они проверяют и вносят корректировку в системе и этот мешок обратно ставится на учет и продолжает храниться, так же на базе, если он в нормальном состоянии.

Кустовых площадок буровых, откуда приходят заявки в зависимости от работы, от объектов было 10 или 11. Контролируют инженеры, когда заполняют заявку, количество, наименование - супервайзер. был супервайзером Б.С.А., Д., фамилию не помнит. Со склада до кустовой площадки вывозят организации, которые выиграли тендер. Заявка приходит от супервайзера, он формирует материал, логист видит, сколько и какую машину готовить. логистов два было, В.Ш. и А.С.. Сказать, что перевозками занимаются только тот транспорт, с кем заключен договор, не может, это их работа, он к транспорту не относится. Он иногда письма прикладывал, что инженер пишет, что вывоз силами заказчиками. Принимали эти решения, наверное, супервайзеры. Он непосредственно практически всегда присутствуете на загрузке автомобилей. В ТТН указывается конечный пункт. Они обычно всегда сообщают, когда машина выезжает всем, кто в переписке. По регламенту химия должна быть утилизирована, если она не годная. На базе ведется тройной контроль, когда заканчивается бурение, бывает остаются излишки, пересортица. Процесс утилизации химии, это дорогостоящая процедура.

Водитель, который получает ТТН, там расписывается, это контролируют кладовщики ООО . Он берет себе оригинал ТТН, подшивает. Для машин осуществляющих перевозку, есть требования по наличию Глонаса, это обязательное требование. Контролирует заявку логист.

были случаи, когда материал с базы вывозились на машине заказчика, если было письмо от супервайзера. не было случаев передачи в долг конкурентам или сторонним организациям, если и были случаи, то это оформлялось как заем, но это решалось на уровне Москвы.

нет такой функции, что с одного склада отгрузилось и ни куда не выгрузилось, склад основной Пыть-Ях, он в системе сразу переводил на месторождение. В программе , никто не отмечал, что груз пришел на месторождение, на месторождении инженер подписывал водителю ТТН, что он принял все. Сейчас, последние два года, на каждый груз им направляется скан подписанной ТТН.

Переписку с подсудимым ФИО7 осуществлял в обычной почте, он супервайзером был. Бывали такие моменты, что ФИО7 сообщал о перемещении ТМЦ с одного куста на другой куст. Документально он это подтверждал, ТТН присылал, это обычная практика с куста на куст перекидывать ТМЦ, если производственная необходимость. В ТТН есть отметки, кто отправил груз и кто принял груз. От инженера Б., наверно поступали заявки о том, что товарно-материальные ценности будут вывозится силами заказчика, это было в письме, как материалисту компании. От Б. поступали заявки, в период пока он был супервайзером.

Показаниями свидетеля С.А.Г., который в судебном заседании показал, что он свою трудовую деятельность осуществлял только в компании . работал он старшим специалистом по логистике, по настоящее время работает в международном отделе логистики, на такой же должности. В должностные обязанности входит организация транспортных перевозок, проверки счетов, реестров транспортных подрядчиков, претензионная работа, оформление пропусков на месторождения, допусков, разрешений, контроль перевозок химических реагентов, если непосредственно перевоз осуществлялся их подрядчиками. У них база в Пыть-Яхе находилась , непосредственно там находился он и его коллега кладовщик. Вместе с ним осуществлял такую же трудовую деятельность, сменщик В.Ш., они с ним работали месяц, через месяц.

договора были заключены , ранее , у них еще появились подрядчики ООО , так же . Транспортные средства были закреплены. Лично знаком с водителями, которые непосредственно осуществляли перевозки. Были у них В.Ю., В.Б., больше не может вспомнить. у них были небольшие сложности с техникой, то есть им в основном предоставлял технику , так как на месторождение очень трудно пропуска получить, соответственно он отправлял заявки , они в основном сразу предоставляли технику, но бывало такое, что были задержки на несколько дней, в зависимости от загруженности, а со стороны заказчика, только когда присылали письма. Процесс взаимодействия с внутренним заказчиком, выглядит так: поступает письмо уведомление, в приложении письма идет сама заявка, а плюс помимо письма у них еще есть портал, по которому работает логист, в этом портале заказчик создает заявку на перевозку, соответственно в письме указывает номер заявки, он проваливается в эту заявку, ставит статус «в работе», потом ему необходимо найти транспорт, соответственно он направляет запрос подрядчикам, далее подрядчик пишет, что он может предоставить технику на определенный день, после получения от подрядчика информации о транспортном средстве и водителе, он отправляет заявку на склад, на базу , для осуществления погрузки, с вечера он формирует заявку и отправляет на базу, на следующий день происходит погрузка, склад отгружает, сам печатает товарно-транспортные накладные, потом водитель приходит к нему для отметки в путевом листе, прибыл - убыл, после они уезжают на месторождение, после того как техника выехала, он соответственно письмо- уведомление отправляет внутреннему заказчику, он добавляет в письмо как получателей инженеров на месторождении находящихся, и сообщает о том, что техника выехала, информация во вложении письма. После того, когда водитель приезжает на кустовую площадку, он идет к инженеру, затем он договаривается с буровиками о выгрузке, заранее заказывают кран, выгружают все и инженер должен расписаться в товарно-транспортной накладной и путевом листе у водителя, прибыл – убыл.

После того, когда все документы подписаны, водитель уезжает. Потом, в начале следующего месяца, ему направляется транспортный реестр на проверку, плюс сканы всех путевых листов и товарно-транспортных накладных, о том, что фактически перевозка была осуществлена, соответственно, он все это сверяет, после того как он все утвердил, проверил, потом он отравляет этот реестр внутреннему заказчику, что бы он согласовал со своей стороны, обозначает затраты, если возникают вопросы, они у него запрашивают необходимые сведения, после того как они подтверждают, он пишет перевозчику о том, что транспортный реестр согласован, а после его подтверждения-согласования, транспортный перевозчик направляет весь пакет документов в Нижневартовск, тогда у них еще не было электронного документооборота, все оригиналы направлялись в Нижневартовск, плюс счет-фактура о проделанной работе, после все вносится в программу , и идет на оплату.

Заявки на отгрузку, если брать месторождение, направлял Б.С.А., А.Г.. Все лица работают по заявке с одной компании. Должности у лиц, которые заявки направляли - супервайзер, инженер по сопровождению, либо координатор. В распоряжении данных лиц не имелось транспортных средств для того, чтобы доставлять химические реагенты самостоятельно, без помощи компаний с которыми заключены соглашения. Они писали письма, что приедет машина от заказчика, просили загрузить хим. Реагенты, ему присылали сведения о машине, это могли быть их внутренние договоренности, он не может этого знать. Б.С.А. знаком только по телефону и переписке. Он работал инженером по техническому сопровождению, то ли супервайзер, но точно не помнит. Б. направлял заявки на отгрузку, если он не знал, что есть в наличии, он проверял это в программе, либо созванивался с кладовщиком, на основании этого формировал список, что нужно отправить, он с ним взаимодействовал в том, что направлял заявки, он их отрабатывал, так же если имелись проблемы по выгрузке, он с ним связывался, чтобы он посодействовал.

При формировании заявок Б., насколько он помнит, было два вида писем, в первом, что необходимо заказать технику, список прилагался, либо второй вид, что завтра приедет машина заказчика, данные он писал этих машин, соответственно он писал на портале логиста заявку. По поводу законности перевозок, которые непосредственно указывал в заявках Б., он особо и не задумывался, думал там свое внутреннее взаимодействие заказчиков. Б. было направленно, за весь период взаимодействия с ним, в месяц в среднем где-то от 15 до 20 заявок, все в зависимости от периода. Пункты отгрузки в заявках Б. – месторождение, в письме он прописывал и номер кустовой площадки. Их заказчик .

Стало известно о хищении продукции компании , когда руководство начало запрашивать товарно-транспортные накладные, реестры, стали приходить письма от руководства, с просьбой направить список машин, по которым необходимо направить товарно-транспортных накладных. Ему, непосредственно после доставки хим. реагентов, не отписывались лица, осуществляющие приемку. С ними взаимодействовал кладовщик, так как он все это проводит в программе . Товарно-транспортные накладные предоставлялись непосредственно водителю, выдавалось 4 или 5 экземпляров. Водитель после приходил с ними к нему для подписания, после один экземпляр остается ему, он передавал потом кладовщику, когда водитель выезжает, оставляет на охране на КПП, далее третью оставляет на КПП месторождения, еще накладную он оставляет инженеру на кустовой площадке и у себя одну.

Внутренний портал логистов - это портал, на котором заказчики создают заявки на перевозку, либо на расчет будущих перевозок. Сокращенное название . Внутренние заказчики - непосредственно в их внутреннем отделе есть производственные подразделения, отдел по раствору, отдел по цементирования и т.д. К внутреннему порталу логистов – внутренний заказчик имеет доступ, он создает там заявки. Когда Б. направлял заявки, номер указывал , он этот номер проверял в программе. В этой внутренней системе Б. указывал пункт отправки и пункт доставки. Координаторы имеют доступ к внутреннему порталу логистов. Он сам доступ имеет. Перемещение на локации ТМЦ, физически происходит с одного куста на другой, соответственно если это перевозит машина, то ТТН при выгрузке принимающий стороне инженер оповещает кладовщика, тот транзакции переводит по переводу . ТТН готовит тот, кто отправил, она, как правило, в печатном виде. Там, где принимаются товарно-материальные ценности, подпись ставит инженер кустовой площадки. Про виртуальные перемещения на локации ТМЦ надо задать вопрос кладовщику, он к этому никакого отношения не имеет. Он знает об этом, что если не хватает, допустим материалов, они могут перевести себе с другого месторождения, работа была фактически выполнена, материал физически был потрачен.

Перевозки силами заказчиками, это внутренняя договоренность внутренних заказчиков. Заявки инженер кустовой площадки направляет своему прямому начальнику, это супервайзеру либо инженеру по техническому сопровождению, они эти все заявки собирают, и смотрят, кому что везти, и потом сами ему направляют корректно заполненную заявку. Б., когда направлял заявки, он просто в копию ставил координаторов. Ему по почте Б. пишет, заявку направляет, прикладывает саму заявку, в копию ставит своего непосредственного начальника. Если заявка формируется Б., по факту он никак не может ее принять, он находится в Ханты-Мансийске, а материал пришел на месторождение, там непосредственно инженер принимает, и расписывается в документе. Если инженер не принял груз, это вопрос к кладовщику, его задача организовать перевозку, если машина была заказана им, если были какие-то проблемы по загрузке и выгрузке машины, то это он решает, а то что там идет в программе по перемещению материала, это уже вопрос к кладовщику. За время его работы возврат товарно-материальных ценностей с кустовых площадок был.

Путевой лист всегда был, он и ТТН водитель отдавал инженеру, но бывали случаи, то что водитель забывал путевой лист, но ТТН была подписана, соответственно, с учетом этих данных он сверял эти данные с кладовщиком, и потом пропускал такое. Количество заявок оформленных с Б. не может вспомнить. Ему известны случаи передачи в долг материалов сторонним организациям, но было не часто, бывало в течение полгода ни разу, бывало в течение полгода несколько раз. Было такое, что материалы передавались компании . Материал передавался сторонним организациям.

В соответствии с показаниями свидетеля Р.О.Н., оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, допрошенный на предварительном следствии он показал, что зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и занимается грузоперевозками. У него в собственности имеется автомобиль . в мобильном приложении , он взял заявку на перевозку груза из г. Пыть-Яха в г.Нижневартовск, которая была размещена ООО . После чего, он созвонился по указанному в заявке абонентскому номеру и обсудил с незнакомым мужчиной условия перевозки груза. Позднее мужчина, на его электронную почту скинул пакет документов, среди которых была транспортная накладная , согласно которой перевозка груза осуществлялась ООО с адреса: г. Пыть-Ях, на базу ООО , расположенную по адресу: г. Нижневартовск . Мужчина для связи в г. Пыть-Яхе предоставил ему контакты мужчины по имени С., а для связи в г. Нижневартовске, контакты мужчины по имени А.. По приезду в г. Пыть-Ях, он созвонился с С., но тот ему сказал, что груз нужно забрать с другого адреса, а именно на автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск», вблизи кафе . Он проехал на указанный С. адрес, там находилась производственная база, название которой не запомнил. Согласно транспортной накладной он должен был вести 80 бочек . На базе произвели загрузку автомобиля, и он поехал в г. Нижневартовск. он приехал в г. Нижневартовск, где позвонил контактному лицу А., который ему объяснил, как проехать к месту выгрузки. После чего, он проехал на производственную базу, по адресу: г. Нижневартовск, где произвели разгрузку автомобиля. Затем он созвонился с контактным лицом ООО и ему произвели оплату за груз в размере 17 000 рублей. В ходе допроса ему предоставлена на обозрение товарно-транспортная накладная , согласно которой он с пункта отгрузки ООО г. Пыть-Ях на куст месторождения, осуществил доставку груза под наименованием в количестве 80 бочек. Он такого рейса не делал и указанную транспортную накладную видит впервые, в графе: «Водитель Р.О.Н.» стоит не его подпись, которая выполнена не им, а кем-то другим.

В соответствии с показаниями свидетеля Г.А.Г., оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, допрошенный на предварительном следствии он показал, что у него в собственности имеется автомобиль . На сайте объявлений он разместил объявление, о том, что предоставляет услуги по грузоперевозкам. ему позвонил мужчина и предложил привести груз из г. Пыть-Яха в г. Нижневартовск. За доставку груза ему предложили заплатить 30000 рублей. Он согласился и поехал в г.Пыть-Ях за грузом. Он помнит, что производственная база называлась . Он приехал на базу, где его автомобиль загрузили, но какой именно груз он не знает. На базе ему дали транспортные накладные и он увез груз в г. Нижневартовск. Груз в г. Нижневартовске он разгрузил на производственной базе, по адресу: г. Нижневартовск, и отдал документы. За груз с ним рассчитались двумя безналичными переводами по 15 000 рублей каждый. В ходе допроса следователь ему предавала на обозрение товарно-транспортную накладную , согласно которой он с ООО г. Пыть-Ях на куст перевез груз. Ознакомившись с данной ТТН он пояснил, что документ не соответствуют действительности, такого рейса он не делал, стоит ли в документе его подпись, он не знает.

В соответствии с показаниями свидетеля А.Р.И., оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, допрошенный на предварительном следствии он показал, что в ООО работает на автомашине (седельный тягач). Данной автомашиной управляет , без сменщика.

В ходе допроса свидетелю А.Р.И. для обозрения предъявлены ТТН , водитель А.Р.И.; ТТН , водитель А.Р.И.; ТТН , водитель А.Р.И. С вышеуказанными ТТН Он подробно ознакомлен и может пояснить следующее: действительно, им на автомашине в вышеуказанные дни производилась перевозка химической продукции со склада ООО в г. Пыть-Ях, точный адрес не помнит, только местом разгрузки была территория базы, точное название базы он не помнит, вроде ООО , расположенная в г. Нижневартовске , за зданием РЭО ГИБДД по г. Нижневартовску. Пункты разгрузки, указанные в ТТН, а именно месторождение, не соответствует действительности, так как он по данному маршруту груз никогда не перевозил. Кроме того, подписи в строке «водитель» напротив его фамилии в вышеуказанных ТТН, принадлежат не ему, чьи это подписи, ему неизвестно, он вышеуказанные ТТН не подписывал. Хочет отметить, что данные заявки ему скидывало его руководство, а именно логист. После того, как ему приходили вышеуказанные заявки на погрузку (как правило, скидывали заявки тем, кто ближе находился к пункту погрузки), он приезжал в г. Пыть-Ях на территорию вышеуказанного склада, там ему загружали химию, согласно вышеуказанным ТТН, после чего он перевозил ее в г. Нижневартовск. Хочет добавить, что с территории вышеуказанной базы, расположенной в г. Нижневартовске, куда он привозил химическую продукцию из г. Пыть-Яха, он , грузился химической продукцией, какой именно он не помнит (документы на указанную химию, насколько он помнит, ему передавал указанный выше высокий темноволосый молодой человек), и перевозил ее в г. Новый Уренгой, куда именно, тоже не помнит, привозил на территорию базы, расположенной при въезде в г. Новый Уренгой. Сколько было таких перевозок, он точно сказать не может, так как прошло много времени.

В соответствии с показаниями свидетеля Д.В.В., оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, допрошенный на предварительном следствии он показал, что свою предпринимательскую деятельность осуществлял на автомобиле , прицеп , которые находились у него в собственности. При допросе свидетелю Д. предъявлены ТТН , ТТН на перевозку груза от ООО на Куст месторождения. Д. пояснил, что подписи напротив его фамилии в указанных ТТН выполнены не им, по маршруту, указанных ТТН и он груз не перевозил.

он осуществлял перевозку груза с территории ООО , расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск . На перевозку груза ему поступила заявка от ООО , грузом являлась химическая продукция. Товарно-транспортную накладную он получал на базе ООО , кто именно ему передавал, не помнит. Груз перевозил в адрес ООО по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, кто принимал груз, он точно не помнит. Оплата за перевозку ему поступала на расчётный счет ПАО от ООО , стоимость услуги составляла около 15 000 рублей каждая.

В соответствии с показаниями свидетеля Ш.Х.Ш., оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, допрошенный на предварительном следствии он показал, что у него в собственности имеется автомашина и прицеп , с использованием которых периодически оказывал транспортные услуги организациям и гражданам. Свидетелю Ш. при проведении допроса предъявлены для ознакомления ТТН , ТТН , ТТН . Ознакомившись с указанными ТТН Ш. пояснил, что подписи стоящие напротив его фамилии ему не принадлежат и выполнены не им. По указанным в ТТН маршрутам, он груз не возил. он оказывал транспортные услуги по перевозке груза, а именно химической продукции для ООО по маршруту: ООО г. Пыть-Ях в ООО по адресу: ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, (недалеко от здания РЭО ГИБДД). Заявки на перевозку груза ему поступали устно, посредством сотовой связи от представителя ООО , которого звали С.: высокий, короткие светлые волосы с залысинами. В ходе разговора он давал ему информацию о маршруте, характере перевозимого груза, объеме, определялась стоимость оказываемой транспортной услуги, способ оплаты. Груз во всех случаях он получал на территории ООО в г. Пыть-Яхе, там же ему выдавались все сопроводительные документы. Груз он перевозил в г. Нижневартовск , для ООО , принимал представитель ООО - С.. После разгрузки, услуга ему оплачивалась наличными денежными средствами, в размере около 20 000 рублей за рейс.

В соответствии с показаниями свидетеля С.Р.В., оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, допрошенный на предварительном следствии он показал, что свою предпринимательскую деятельность осуществляет на собственном автомобиле . Поясняет, что на представленной ему ТТН , подпись напротив его фамилии ему не принадлежит. По указанному в ТТН маршруту он груз не доставлял. Поясняет, что им были предоставлены транспортные услуги по перевозке химической продукции по маршруту: ООО г. Пыть-Ях в ООО в г. Нижневартовск . Заявку на перевозку груза он получил на интернет площадке от ООО , директором которого являлся П.А.. Груз он получал на территории ООО , где ему выдали все сопроводительные документы, кто именно, он не помнит. Груз он перевез по адресу: г. Нижневартовск, для ООО . Груз в ООО он сдал представителю организации, кому именно не помнит. Оплату за предоставленную транспортную услугу он получил в размере 15 000 рублей.

В соответствии с показаниями свидетеля А.Л.Г., оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, допрошенная на предварительном следствии она показала, что в период времени она не официально работала в ООО в должности бухгалтера. Штатная численность предприятия составляла 7 человек, из них она помнит: ФИО5, заместителя директора – Х.С.В., финансового директора – И.З., заведующего складом – С.Н.Н., заместитель директора – ФИО4, инженера по бурению Д.А.И.. На работу ее пригласила Д.А.И.. Основным видом деятельности общества была оптовая торговля буровыми растворами. ООО договорных отношении с компанией не имело и по документам, продукция такой компании не поступала. После увольнения все бухгалтерские документы ООО она передала Х.С.В..

В соответствии с показаниями свидетеля И.З.Ж., оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, допрошенная на предварительном следствии она показала, что она была трудоустроена на должность финансового директора в ООО . По указанию ФИО5, ФИО4, Х.С.В. она изготавливала товарно-транспортные накладные, которые последние проверяли, после чего ФИО5 их подписывал и те запускались в работу. Груз в основном отправлялся через ООО в г. Новый-Уренгой. Грузом всегда были химические реагенты, которые закупались руководителями компании. Всем производством и бухгалтерией руководили ФИО5, ФИО4, Х.С.В., но самым главным в организации был ФИО5 У кого приобреталась химическая продукция она не знает, но сама компания ООО химическую продукцию не производила, занималась перепродажей.

В соответствии с показаниями свидетеля С.Н.Н., оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, допрошенный на предварительном следствии он показал, что он был трудоустроен в ООО на должность заведующего складом. Он занимался учетом товарно-материальных ценностей, которые пребывали на территорию ООО , которые он самостоятельно разгружал. По указанию ФИО5 в обычной тетради он вел учет прихода продукции. Продукция была в сфере нефтехимических реагентов, приходила в мешках и бочках, в том числе с маркировкой . Продукцию привозили раз в три недели на автомобилях отечественного производства . За один раз машина привозила 7-8 паллетов. Водители ему не знакомы. График работы у него был свободный, на работу он выходил по звонку ФИО5 На базу ООО , расположенную по адресу: г. Нижневартовск, приходила, следующая химическая продукция: асфальтен в бумажных мешках, сода каустическая в мешках, сода натрия в мешках, в синих бочка , кальций, калий хлористый, лимонная кислота, мел, барид, галит, графит.

Показаниями свидетеля Р.А.И., который в судебном заседании показал, что ему известна организация , работал там . Руководителем данного общества является - ФИО5 . Он состоял в должности специалиста по материально-техническому обеспечению, менеджер по продажам. В его обязанности входило ведение компании . Ему знаком ФИО4 и ФИО5, с ними познакомились в ходе трудовой деятельности. Общество занималось поставкой хим. реагентов другим компаниям. Где приобреталась хим. реагенты, ему не известно. Конкретными поисками транспорта для отправки груза он не занимался, на тот момент транспортом обеспечивала какая то сторонняя организация. Отправлялись хим. реагенты заказчикам. Куда-то на север, в г.Уренгой и еще потребители были, не вдавался в подробности, вроде г. Нижневартовск. На территории базы были закрытые склады, что-то хранилось, а на открытых площадках он ничего не видел. Х.С.В. знает, он с ним до этого был знаком. Работать в организации, его пригласил С.Х., вот на эту должность. Когда от компании поступали какие-то заявки, он приезжал их обрабатывал и уезжал. Он курировал только эту организацию. Ему знакома , только на слух слышал, что работали с ними. Он мог позвонить в эту организацию, С. мог его попросить позвонить, чтобы они им машину подобрали. База, где расположена , ему известно, кто является собственником этой базы, сейчас не вспомнит, зовут его Б.. пользовалась данной базой на основе договора аренды.

Он работал в данной организации . ФИО5 не часто находился в организации, они еще пересекались на территории базы. В период отсутствия ФИО5 на рабочем месте, занимался руководством деятельности и там периодически появлялся С.Х. и ФИО4. Х. и ФИО4 занимали руководящие должности.

С ним заключался договор аренды этой базы, это было по личной просьбе ФИО4, месяц или два база была на нем, и потом ФИО4 перевел на свою компанию. уже расторгла договор, и у ФИО4 произошли какие-то организационные моменты, он попросил, буквально два месяца. ФИО4 была создана организация, что-то аналогичное , тоже хим. реагенты . перестала заниматься своей деятельностью , когда ФИО5 перестал появляться. В отсутствии ФИО5 между Х. и ФИО4 отношения были обычные рабочие, но какие - то напряженные.

На территории базы сотрудниками полиции изымалась химия, проводились оперативно-розыскные мероприятия. Он там не присутствовал, его вызывали на базу, сотрудники полиции взяли объяснения и отпустили. С собственником базы, непосредствен он, заключал договор дистанционно, просто распечатал и все. Когда он арендовал, платежи никакие не производил, с него ничего не требовали, ФИО4 сказал, что это организационный момент, и что платежи он будет производить сам.

После оглашения показаний в порядке ст. 281 УПК РФ показал, что по поводу поиска транспорта по указанию Х.С.В. и ФИО4 неправильно записали, поиском транспорта он не занимался. Он звонил в транспортную компанию, с которой заключен договор , это единичные случаи.

В соответствии с показания свидетеля Р.А.И., оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, допрошенный на предварительном следствии он показал, что по приглашению своего знакомого Х.С.В., он был трудоустроен в ООО на должность ведущего специалиста отдела материального и технического обеспечения. Там он познакомился с ФИО4 и ФИО5, которые осуществляли руководство компанией. ООО занималась поставкой нефтехимической продукции, но где та приобреталась ему неизвестно. По указанию ФИО5, ФИО4 и Х.С.В. он занимался поиском транспорта для отправки груза, который в основном отправлялся с базы ООО в г. Новый-Уренгой ЯНАО.

В соответствии с показаниями свидетеля Х.И.Н., оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, допрошенная на предварительном следствии она показала, что на ее абонентский номер поступил звонок от мужчины, тот ей представился по имени С., как ей позднее стало известно, этим мужчиной был Х.С.В.. Х.С.В. позвонил ей, чтобы пригласить её в качестве репетитора по классу фортепьяно его родственнице. Х.С.В. их связывали дружеские отношения, она тому доверяла, тот приходил к ней в квартиру, свободно передвигался по квартире. В ходе их общения, Х.С.В. несколько раз просил у неё доступ к её компьютеру, и в дальнейшем к её электронной почте, для чего та тому была нужна, она не знает. По факту переписки с её электронной почты на электронную почту: она ничего пояснить не может, сама никакой переписки не вела, возможно, с её почты сообщения отправлял Х.С.В.. она с Х.С.В. перестала общаться, и с того времени она того не видела. По факту пересылки с её электронной почты и на её электронную почту во вложениях к электронным письмам поддельных сертификатов соответствия, ей ничего неизвестно, лично ничего не изготавливала. Предполагает, что эти поддельные сертификаты соответствия с её электронной почты отправлял Х.С.В..

Кроме того, вина подсудимых подтверждается следующими доказательствами.

В соответствии с заявлением П.П.М., он просит привлечь к ответственности лиц, за хищение 70 бочек со склада их предприятия в г.Пыть-Ях, склад ООО .

Из заявления П.П.М. следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности лиц, вывозивших материалы, принадлежащие на общую сумму 7 031 043, 18 рублей.

Из акт по результатам проведенной внутренней проверки филиала компании , справки о стоимости материалов, справки о стоимости изъятых материалов находящихся на ответственном хранении, следует, что сумма причиненного ущерба филиалу компании составляет 9 039 950 рублей 84 копейки (без НДС).

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия следует, что была осмотрена территория базы по адресу: г. Нижневартовск, при этом была изъята следующая продукция: -612 в количестве 124 бочки, -303 в количестве 64 бочки, -590 в количестве 8 бочек, в количестве 4 бочек, в количестве 108 мешков, в количестве 80 мешков, в количестве 40 мешков, в количестве 260 мешков.

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия было осмотрено помещении служебного кабинета МО МВД России «Ханты-Мансийский» и изъяты следующие предметы: служебный ноутбук служебный ноутбук , жесткий диск черного цвета, жесткий диск с серо-черным корпусом, сотовый телефон в корпусе золотистого цвета, сотовый телефон в корпусе черного цвета.

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия было осмотрено помещении служебного кабинета МО МВД России «Ханты-Мансийский» и у Б.С.А. изъяты заявление о выплате денежного перевода ПАО и расходный кассовый ордер на имя Б.С.А.

Из протокола обыска следует, что был произведен обыск на производственной базе, расположенной по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, в ходе которого обнаружена и изъята химическая продукция , в количестве 152 мешка.

Из протокола обыска в жилище ФИО3 следует, что были изъяты следующие предметы и документы: ежедневники, внешний жесткий диск , USB-флеш-накопители, жесткий диск , жесткий диск , мобильный телефон , в корпусе из полимерного материала синего цвета, мобильный телефон в корпусе черного цвета, внешний жесткий диск , микросхема , тетрадь в обложке голубого цвета с надписью , мicro-флеш-накопитель , банковская карта ПАО , четыре листа бумаги формата А-4 с рукописным текстом, ноутбук в корпусе серебристого цвета, печать «Общество с ограниченной ответственностью .

Из протокола обыска в жилище ФИО2 следует, что были обнаружены и изъяты: заявление о денежном переводе , приходно-кассовый ордер , приходно-кассовый ордер , мобильный телефон ,ежедневник черного цвета , ежедневник с надписью , чек , чек , чек , чек , чек , чек ,чек ,чек ,чек , чек , USB сетевой адаптер , USB сетевой адаптер без названия, папка из полимерного материала черного цвета, с находящимися внутри прозрачными мультифорами с документами.

Из протокола обыска в жилище ФИО4 следует, что были обнаружены и изъяты: паспорт ООО , паспорт ООО , дата изготовления , три товарно-транспортная накладная , товарно-транспортная накладная , товарно-транспортная накладная , товарно-транспортная накладная , приходно-кассовый ордер , заявление о денежном переводе ПАО , приходно-кассовый ордер , заявление о денежном переводе ПАО , приходно-кассовый ордер , заявление о денежном переводе ПАО , две товарно-транспортные накладные , две товарно-транспортные накладные , Цветная фотокопия двух товарно-транспортных накладных , две товарно-транспортные накладные , две товарно-транспортные накладные , две товарно-транспортные накладные , четыре договора уступки (цессии) с актом приема-передачи, доверенность , подтверждение о присоединении к правилам взаимодействия участников системы , заявление об изменении прав доступа Уполномоченных лиц в системе ООО , три паспорта предприятия ООО , доверенность , два договора купли-продажи транспортного средства , два акта приема-передачи транспортного средства к договору купли-продажи транспортного средства , договор купли-продажи транспортного средства , копия доверенности , копия доверенности , СПРАВКА ПО КРЕДИТНОЙ КАРТЕ АО , с обратной стороны которой имеется рукописный текст, , внешний жесткий диск выполнен в корпусе из металла, , товарно-транспортная накладная автомобиль , товарно-транспортная накладная , товарно-транспортная накладная , товарно-транспортная накладная , товарно-транспортная накладная , товарно-транспортная накладная , товарно-транспортная накладная , товарно-транспортная накладная , заявка , транспортная накладная , транспортная накладная , три транспортных накладных , две транспортных накладных , две транспортные накладные , лист бумаги размером 8,8 см. х 8,8 см. розового цвета, с рукописным текстом, два листа формата А-6 с рукописным текстом, два листа формата А-4 с рукописным текстом, служебная записка генеральному директору ООО Ш.Т.Я. от заведующего ЛБ и ТР ФИО4 , заявление клиента на предоставление комплексного обслуживания в ПАО на имя ФИО4 , справка , ведомость до комплекта лабораторного оборудования с предлагающимся списком, доверенность , акт приема-передачи ТМЦ ООО , акт приема-передачи ТМЦ ООО , акт приема-передачи ТМЦ ООО , акт приема-передачи ТМЦ ООО , акт приема-передачи ТМЦ ООО , акт приема-передачи ТМЦ ООО , акт приема-передачи ТМЦ ООО , акт приема-передачи имущества ООО , накладная ООО , акт приема –передачи ПАО ООО , товарно-транспортная накладная , товарно-транспортная накладная , доверенность , транспортная накладная , сертификат , две транспортные накладные , папка из прозрачного полимерного материала с одной стороны, снабженный замком по типу «ZIP LOCK» светло-зеленого цвета, с находящимися внутри следующими документами: пять транспортных накладных , четыре товарно-транспортные накладные , четыре транспортные накладные , транспортная накладная , транспортная накладная , две транспортные накладные , две транспортные накладные , две транспортные накладные , две транспортные накладные , акт сверки взаимных расчетов за период: - между ООО и ООО , СПЕЦИФИКАЦИЯ договору , между ООО и ООО , две договору , между ООО и ООО , две счет-фактуры , копия счет-фактуры , две транспортные накладные (дата отсутствует), две транспортные накладные (дата отсутствует), транспортная накладная , две транспортных накладных , транспортная накладная , расписка, об отсутствии у Ю.Р.В. к ФИО4 претензии, расписка, о том, что М.В.С. получил от ФИО4 50000 рублей, в счет возмещения ущерба причиненного здоровью несовершеннолетнего Ч.А.В. , памятка об оплате кредита в сети магазинов на имя ФИО4, предварительный график платежей, акт сверки взаимных расчетов за период: между ООО и ООО , две пояснительные записки на имя генерального директора ООО Ш.Я.Т. от ФИО4, доверенность Г.М.И. о доверии ФИО4 о получении заработной платы в ООО , доверенность от Ф.И.А. о доверии ФИО4 о получении заработной платы в ООО , доверенность от Ш.М.Н. о доверии ФИО4 о получении заработной платы в ООО , табель учета рабочего времени подразделения лаборатории буровых и тампонажнных растворов ООО , доверенность от Ш.М.Н. о доверии ФИО4 о получении заработной платы в ООО , доверенность от Ш.М.Н. о доверии ФИО4 о получении заработной платы в ООО , доверенность от Ш.М.Н. о доверии ФИО4 о получении заработной платы в ООО , доверенность от М.О.А. о доверии ФИО4 на получение заработной платы в ООО , доверенность от З.Л.В. о доверии ФИО4 на получение заработной платы в ООО месяц не указан, доверенность от Ш.М.Н. о доверии ФИО4 на получение заработной платы в ООО , список приборов и реактивов на скважине Ново-огненного ЛУ, пояснительная записка , заведующему лаборатории ЛБ и ТР ООО ФИО10 от инженера по БР ООО У.В.А., копия пояснительной записки , заведующему лаборатории ЛБ и ТР ООО ФИО10 от инженера по БР ООО «НУБК» У.В.А., доверенность от О.И.О. о доверии ФИО4 на получение заработной платы в ООО , маршрутная квитанция, пассадочный талон , график платежей по кредиту, копии двух служебных записок на генерального директора ООО Ш.Т.Я., лист формата А-4, на котором имеется рукописный текст о задолженности перед юридическими лицами, транспортная накладная , транспортная накладная , доверенность от Б.Л.П. о доверии ФИО4 на получение заработной платы в ООО , доверенность от Б.Л.П. о доверии ФИО4 на получение заработной платы в ООО , доверенность от М.Р.И. о доверии ФИО4 на получение заработной платы в ООО , доверенность от У.И.М. о доверии ФИО4 на получение заработной платы в ООО , доверенность от О.И.О. о доверии ФИО4 на получение заработной платы в ООО , доверенность от Ш.М.Н. о доверии ФИО4 на получение заработной платы в ООО , доверенность от М.Р.И. о доверии ФИО4 на получение заработной платы в ООО , доверенность от М.Р.И. о доверии ФИО4 на получение заработной платы в ООО , доверенность от М.Р.И. о доверии ФИО4 на получение заработной платы в ООО , копия доверенности от М.Р.И. о доверии ФИО4 на получение заработной платы в ООО , копия доверенности от К.И.А. о доверии ФИО4 на получение заработной платы в ООО копия доверенности от Х.М.Ф. о доверии ФИО4 на получение заработной платы в ООО доверенность от У.Г.В. о доверии ФИО4 на получение заработной платы в ООО , распоряжение заведующего ЛТ и ТР ФИО4 об ознакомлении работников, две СПЕЦИФИКАЦИИ , приложение к договору поставки , две СПЕЦИФИКАЦИИ , счет-фактура , две счет-фактуры , две счет-фактуры , две счет-фактуры , две счет-фактуры , две счет-фактуры , счет-фактура , две счет-фактуры , две счет-фактуры , две счет-фактуры , две счет-фактуры , две счет-фактуры , две счет-фактуры , две счет-фактуры , транспортная накладная , квитанция на оплату штрафа за нарушение ПДД на имя ФИО11, приходно-кассовый ордер на имя ФИО11 об уплате взноса по кредиту, приходно-кассовый ордер , приходно-кассовый ордер , две счет-фактуры , две СПЕЦИФИКАЦИИ , к договору между ООО и АО , две счет-фактуры , две СПЕЦИФИКАЦИИ , два фрагмента листа размером 8,5 см. х 8, 5 см. с рукописным текстом, приходно-кассовый ордер , копия счет-фактуры , приказ о (расторжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником , заявление на имя генерального директора ООО об увольнении ФИО11, приходно-кассовый ордер , расходно-кассовый ордер о выдаче ФИО4 в АО наличных денежных средств в сумме 180 000 рублей, приходно-кассовый ордер , на имя ФИО11 о внесении наличных в сумме 30 000 рублей, фрагмент листа бумаги размером 8,7 см х 8,7 см., бежевого цвета с рукописным текстом,карта партнера ООО , квитанция , согласно которой в АО от ФИО4 принят взнос для ООО , ордер , согласно которого в АО от ФИО4, «АВТОПТЕР забрать оригиналы следующих отгрузочных документов…..» машинописный текст черного цвета, выполнен на листе формата А-4, паспорт ООО , копия информационного письма от ТНЦ , сведения об обособленном подразделении , от имени ген. директора ФИО5, карта предприятия ООО , копия карты предприятия ООО , копия решения Единственного учредителя ООО о создании ООО , копия приказа , о назначении ФИО5 на должность бухгалтера ООО , гарантийное письмо , доверенность , таблица материалов ООО , материальный отчет ООО , оригинал транспортной железнодорожной накладной , оригинал транспортной железнодорожной накладной , материальный отчет ООО , оригинал транспортной железнодорожной накладной , сводка Скважина , перечень материалов в виде таблицы, сводка , материальный отчет ООО , копия счет-фактуры , копия счет-фактуры , три заявки о вывозе вагон дома , ежедневник в обложке , ежедневник в обложке коричневого цвета , ежедневник в обложке оранжевого цвета , мобильный телефон в корпусе из пластика черного цвета, мобильный телефон в корпусе из металла золотистого цвета, блок записных листов размером 7,5 см. х 7,5 см. светло-розового цвета, блок записных листов размером 7,5 см. х 5 см. желтого цвета, блок записных листов размером 7,5 см. х 5 см. белого цвета, двенадцать листов для записей размером 8 см. х 7,8 см. белого цвета, листок для записей белого цвета размером 8,8 см. х 8,8 см., два фрагмента листа бумаги, размером 20,8 см. х 17, 8 см., белого цвета на котором машинописным текстом черного цвета выполнена запись , пластина для хранения и транспортировки SIM-карты ПАО , sim-карта, размером 2,4 см. х 1,5 см., коробка для хранения адаптера из прозрачного пластика светлого цвета, размером 7 см. х 4 см., внутри которой находится адаптер , сотовый телефон и сотовый телефон .

Из протокола обыска в жилище Х.С.В. следует, что был изъят лист формата А4 с рукописными записями и визитка .

Из протокола обыска в жилище ФИО5 следует, что был изъят нетбук и внешний жесткий диск .

В соответствии с протоколом обыска , был произведен обыск на производственной базе, расположенной по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, при этом были обнаружены и изъяты: пачка карточек описания химического реагента (инертный кольматант), сверток в серой бумаге на свертке наклейка с надписью - в количестве 100 шт., респиратор тканевый, карточки ООО , на самой карточке написан адрес ООО , название химического реагента в количестве 52 штуки, карточки ООО для химического реагента в количестве 22 штуки, карточки ООО в количестве 16 штук, карточки ООО для химического реагента в количестве 20 штук, карточки ООО для химического реагента в количестве 65 штук, карточки ООО для химического реагента в количестве 118 штук, карточки ООО для химического реагента в количестве 119 штук, карточки ООО для химического реагента в количестве 79 штук, карточки ООО для химического реагента в количестве 51 штуки, карточки ООО , для химического реагента в количестве 79 штук, карточки ООО для химического реагента в количестве 14 штук, карточка ООО для химического реагента в количестве 1 штука, фрагмент листа с описанием химического реагента его описанием, наклейка компании ООО для химического реагента в количестве 1 штуки, один лист формата А4 ООО для химического реагента , один лист формата А4 ООО для химического реагента , наклейки ООО для химического реагента в количестве 12 штук на виниловой бумаге, -наклейки ООО для химического реагента в количестве 22 штук на виниловой бумаге, наклейки ООО для химического реагента в количестве 92 штук на виниловой бумаге, наклейки ООО , для химического реагента в количестве 219 штук и на виниловой бумаге 6 штук, наклейки ООО для химического реагента в количестве 45 штук на виниловой бумаге, наклейки ООО для химического реагента в количестве 133 штуки на виниловой бумаге незаполненные и еще одна наклейка с массы нетто 25кг., наклейки ООО для химического реагента в количестве 716 штук на виниловой бумаге и еще четыре наклейки с массой нетто 25кг., противогаз, два аэрозольных металлических баллона , металлическая канистра с чистящим средством , насосная станция марки с серийным номером , насос марки , тетрадь с надписью «документы, книга регистрации документов», ежедневник в обложке серебристого цвета с надписью , тетрадь в обложке синего цвета без названия с рукописным текстом на страницах, ежедневник в обложку по типу «кожа» черно-красного цвета с надписью , акт сверки взаимных расчетов за период: между ООО и ООО , папка-скоросшиватель из картона с надписью , папка-скоросшиватель из картона с надписью: , папка-скоросшиватель из картона с надписью , папка-скоросшиватель из картона с надписью , папка-скоросшиватель из картона с надписью , папка-скоросшиватель из картона с надписью , папка-скоросшиватель из картона с надписью , папка-скоросшиватель из картона с надписью , папка-скоросшиватель из картона с надписью , папка-скоросшиватель из картона с надписью , папка-скоросшиватель из картона с надписью , папка-скоросшиватель из картона , папка-скоросшиватель из картона с надписью , папка-скоросшиватель из картона с надписью , папка-скоросшиватель из картона с надписью , папка-скоросшиватель из картона с надписью , пять листов со схемами, выпотные графитовым карандашам, постановление по делу об административном правонарушении на имя С.В.В. на одном листе, постановление по делу об административном правонарушении на имя К.В.В. на одном листе, два листа с рукописными записями выполненные чернилами синего цвета, требование накладная ООО на двух листах, лист бумаги с таблицей под названием ; Пять листов с рукописным текстом выполненным красителем синего цвета, два листа с машинописным текстом черного цвета, часть договора поставки с ООО , десять листов с машинописным текстом черного цвета Общество с ограниченной ответственностью , пять листов карта предприятия ООО « , товарная накладная поставщик ООО и плательщик ООО на 1 листе, прозрачная мультифора с бумажными листами формата А-4 с записями в количестве 33 штуки, прозрачная мультифора с сертификатами на применение химпродукта в технологических процессах добычи и транспорта нефти на листах бумаги формата А-4 в количестве 6 штук, полимерная прозрачная упаковка с находящимися внутри листами под названием , прозрачная мультифора с бумажными листами формата А-4 с записями в количестве 8 штук, фрагмент листа с наклейками Общество с ограниченной ответственностью , ежедневник в обложке с графическим рисунком красно-коричневого цвета в центре которого имеется надпись , полимерный прозрачный пакет с замком «ZIP» с порошкообразным порошком белого цвета на котором , восемь флаконов с непрозрачной жидкостью от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, мешкозашивочная машинка , наклейка c надписью поставщик ООО , полимерный пакет с металлическим изделием цилиндрической формой, с надписью , полимерный пакет с металлическим изделием , полимерный пакет с металлическим изделием , металлическое изделие , металлический прибор с электрической вилкой , металлический стержень с резьбой в количестве двух единиц, прибор в корпусе черно-зеленого цвета в пластиковой упаковке , полимерный пакет надписью с двумя металлическими изделиями и ситом, металлическое изделие серого цвета в полимерном пакете , картонная коробка с упакованным прибором , полимерный пакет со стеклянными колбами, обернутыми в бумагу, пластиковая упаковка со стеклянными пипетками , картонная коробка белого цвета с надписью в количестве двух единиц, картонная коробка белого цвета с надписью в количестве двух единиц, полимерный пакет с надписью с пластиковым изделием зеленого цвета, полимерный пакет с надписью с пластиковым изделием зеленого цвета, полимерный пакет с надписью металлическим аналоговым циферблатом, пластиковая колба с металлическим аналоговым циферблатом , мерник красного цвета с надписью , пластиковая чаша белого цвета в количестве четырех штук, полимерный пакет с надписью с пластиковыми колбами с металлическим аналоговым циферблатом в количестве двух единиц, полимерный пакет с надписью с пластиковыми колбами с металлическим аналоговым циферблатом в количестве двух единиц, полимерный пакет с надписью с металлическим аналоговым циферблатом, полимерный пакет с надписью с пластиковыми колбами с металлическим аналоговым циферблатом в количестве трех единиц, флаконы из полимерного материала темно-коричневого цвета, с крышкой коричневого цвета с жидкостью в количестве 48 штук, один флакон из полимерного материала темно-коричневого цвета с жидкостью, с крышкой белого цвета, два флакона из полимерного материала с крышкой желтого цвета, с белой крышкой с этикеткой , 12 флаконов из полимерного материала полупрозрачного цвета с прозрачной жидкостью, с крышками белого цвета, два пакета из полимерного материала полупрозрачного цвета с порошкообразным веществом белого цвета с частицами черного цвета с крышкой белого цвета, с этикеткой , два флакона из непрозрачного полимерного материала темно-коричневого цвета, с крышкой темно-коричневого цвета с этикеткой , один флакон из полимерного материала полупрозрачного цвета с жидкостью красного цвета и этикеткой с надписью , 7 флаконов из прозрачного полимерного материала на крышке с липкой лентой серого цвета с этикеткой с порошкообразным веществом белого цвета, 8 прозрачных коробочек из пластика с индикаторами , два полимерных прозрачный пакета с замком «ZIP» с порошкообразным веществом желтоватого цвета внутри которого находится фрагмент листа с текстом , один полимерных прозрачный пакета с замком «ZIP» с порошкообразным веществом желтоватого цвета внутри которого находится фрагмент листа с текстом , полимерный прозрачный пакет с порошкообразным веществом белого цвета с желтоватым оттенком с фрагментом листа с текстом , полимерный прозрачный пакет с замком «ZIP» с порошкообразным веществом белого цвета с наклейкой , две коробки в упаковке из полимерной прозрачной пленки на лицевой стороне которой имеется надпись , полимерный прозрачный пакет с наклейкой с тремя полимерными коробками полупрозрачного белого цвета», полимерный прозрачный пакет с замком «ZIP» с порошкообразным веществом белого цвета без маркировочных обозначений, полимерный прозрачный пакет с замком «ZIP» с порошкообразным веществом белого цвета с наклейкой с иероглифами и текстом , полимерный прозрачный пакет с замком «ZIP» с порошкообразным веществом белого цвета с наклейкой с иероглифами и текстом , полимерный прозрачный пакет с замком «ZIP» с порошкообразным веществом белого цвета с наклейкой с текстом , полимерный прозрачный пакет с замком «ZIP» с порошкообразным веществом белого цвета с наклейкой с иероглифами и текстом , два полимерных прозрачный пакет с замком «ZIP» с порошкообразным веществом белого цвета с наклейкой с иероглифами и текстом , полимерный прозрачный пакет с замком «ZIP» с порошкообразным веществом белого цвета с наклейкой с иероглифами и рукописной цифрой в круге выполненная красителем черного цвета, полимерный прозрачный пакет с замком «ZIP» с порошкообразным веществом белого цвета с наклейкой с иероглифами и текстом , полимерный прозрачный пакет с замком «ZIP» с порошкообразным веществом белого цвета с наклейкой с иероглифами и текстом , два кейса из пластика черного цвета металлическими приборами-вяскозимтрами , USB-флеш-накопитель с надписью .

Из протокола обыска следует, что был произведен в офисе ООО , в ходе которого обнаружено и изъято: три полимерных прозрачных пакета с порошкообразным веществом белого цвета без запаха, полимерный прозрачный пакет с порошкообразным веществом белого цвета без запаха, полимерный прозрачный пакет с замком «zip-looc» с двумя полимерными резинками черного цвета и коробкой из картона светло-коричневого цвета с манометром (прибор для измерения температуры), колба из прозрачного стекла с фрагментом бумаги с чащей, полимерный прозрачный пакет с порошкообразным веществом белого цвета без запаха, полимерный прозрачный пакет с порошкообразным веществом белого цвета без запаха, полимерный прозрачный пакет с порошкообразным веществом белого цвета без запаха, почтовый полимерный пакет серо-белого цвета с документами на посылку экспедиторской компанией , паспортом безопасности химической продукции на 14 страницах, сертификатом соответствия на смазывающую добавку для буровых растворов изготовителя ООО и тремя флаконами из полупрозрачного пластика темно-коричневого цвета с крышками, полимерный прозрачный пакет с порошкообразным веществом белого цвета, полимерный прозрачный пакет с порошкообразным веществом белого цвета, полимерный прозрачный пакет с порошкообразным веществом светлого цвета, 14 мультифор с документами, фрагмент листа белого цвета с тремя наклейками с продукцией ООО , упаковка этикеток антиприхватной добавки производство ООО в герметичной прозрачной упаковке из полимерного материала, папка-скоросшиватель с надписью , папка-скоросшиватель с надпись , папка-скоросшиватель с надписью , папка-скоросшиватель с надписью , папка-скоросшиватель без названия с документами деятельности ООО , папка-скоросшиватель без названия с документами в отношении работника А.Л.Г., папка-скоросшиватель без названия с трудовыми документами в отношении работников ООО , папка-скоросшиватель с надписью , папка-скоросшиватель с с надписью , полимерный прозрачный файл с двумя листами бумаги формата, папка-скоросшиватель из картона, с надписью , папка-скоросшиватель из картона с надписью , товарно-транспортными накладными , товарно-транспортная накладная на одном листе, товарно-транспортная накладная , папка-скоросшиватель из картона, с надписью Х.С.В., папка-скоросшиватель из картона с надписью ФИО5, папка-скоросшиватель из картона с надписью ФИО4, папка-скоросшиватель с надписью , ежедневник в твердой обложке темно-синего цвета на с надписью , тетрадь в обложке из картона от темно-коричневого с надписью , папка-скоросшиватель черного цвета без названия с документами деятельности ООО , папка скоросшиватель серого цвета без названия с документами деятельности ООО , штатное расписание ООО , трудовой договор ООО 2 экз., трудовой договор ООО - 2 экз., трудовой договор -2 экз., бланк согласия работника на изменение (уменьшение) заработной платы-5 экз., трудовой договор без номера ООО -2 экз., трудовой договор -2 экз., скоросшиватель из бумаги с надписью с документами, папка-скоросшиватель с надписью , папка с мультифорами с надписью , книга регистрации документов ООО , папка с мультифорами с надписью , -мультифора прозрачная в которой находится счет ; папка с мультифорами из полимерного материала красного цвета с надписью: ООО , папка с мультифорами из полимерного материала зеленного цвета с надписью с кассовыми чеками, тетрадь в картонном переплете темно-коричневого цвета со вставками золотистого цвета и надписью , мультифора с двумя тетрадями зеленного цвета, скоросшиватель из картона, с надписью , папка с мультифорами черного цвета с надписью папка вкладка коричневого цвета с надписью , папка-скоросшиватель из картона с надписью , папка-скоросшиватель из картона без названия со штатным расписанием ООО , папка-скоросшиватель с надписью , папка-скоросшиватель с надписью , папка-скоросшиватель с надписью , папка-скоросшиватель с надписью , папка-скоросшиватель из плотного картона без названия связанный с работниками ООО , тетрадь в обложке светло голубого цвета с надписью , папка-скоросшиватель из картона с надписью Д. , папка-скоросшиватель из картона с надписью , папка-скоросшиватель из картона с надписью , папка-скоросшиватель из картона с надписью , папка-скоросшиватель из картона с надписью , папка- скоросшиватель из картона с надписью , папка-скоросшиватель из картона с надписью , папка-скоросшиватель из картона с надписью , папка-скоросшиватель из картона с надписью Р.А.И.….», папка-скоросшиватель из картона с надписью С.Н.Н.….», папка-скоросшиватель из картона с надписью , папка-скоросшиватель из картона с надписью , трудовая книжка на имя Х.С.В. , трудовая книжка на имя ФИО5 , мобильный телефон ,мобильный телефон , USB-флеш-накопитель с названием , USB-флеш-накопитель с надписью .

Из протокола обыска следует, что был произведен обыск в офисе ООО , расположенном по адресу: г. Нижневартовск, в ходе которого обнаружено и изъято: папка-скоросшиватель из картона без названия с документами ООО , папка-скоросшиватель из картона без названия, с документами ООО , папка-скоросшиватель из картона под названием , папка с мультифорами из полимерного материала зеленного цвета без названия, внутри которой, содержатся сведения о контаргентах ООО , папка-скоросшиватель под названием , папка-скоросшиватель из с надписью , папка-скоросшиватель с подписью , папка-скоросшиватель , папка-скоросшиватель под названием , папка-скоросшиватель , папка-скоросшиватель под названием , папка-скоросшиватель без названия, внутри папки имеется мультифоры и документы относящиеся к деятельности ООО , папка-скоросшиватель без названия, с документами относящимися к деятельности ООО , папка- скоросшиватель под названием , папка-скоросшиватель под названием , папка-скоросшиватель под названием , папка-скоросшиватель под названием , папка-скоросшиватель под названием , папка-скоросшиватель под названием , папка-скоросшиватель без названия с уставными документами ООО , папка-скоросшиватель под названием , папка-скоросшиватель под названием , папка-скоросшиватель под названием , папка-скоросшиватель под названием , папка-скоросшиватель под названием , папка-скоросшиватель под названием , папка-скоросшиватель под названием ,фрагмент листа бумаги с оттиском круглой печати синего цвета «для документов Общество с ограниченной ответственностью , наклейки ООО , от химических реагентов в количестве 109 штук, печать Общество с ограниченной ответственностью , жесткий диск марки , две картонные коробки с документами о деятельности ООО и ООО , пакет розово-сиреневого цвета с кассовыми и товарными чеками на приобретение товарно-материальных ценностей.

Из протокола выемки следует, что у П.П.М. изъята находящаяся у последнего на ответственном хранении химическая продукция: в количестве 124 бочки, в количестве 64 бочки, в количестве 8 бочек, в количестве 4 бочек, в количестве 108 мешков, в количестве 80 мешков, в количестве 40 мешков, в количестве 260 мешков, в количестве 152 мешка.

Из протокола выемки следует, что у П.П.М. изъяты 12 товарно-транспортных накладных с приложениями, на вывоз химической продукции со склада хранения ООО .

Из протокола выемки следует, что у Х.И.Н., изъят системный блок в корпусе черного цвета.

Из протокола выемки следует, что у подозреваемого ФИО2, изъят сотовый телефон , сотовый телефон , с сим картами .

Из протокола выемки следует, что у К.А.В., изъяты журналы учета заезда и выезда автотранспорта на территорию ООО в количестве 3 штук.

Из протокола выемки следует, что в ООО , расположенного по адресу: г. Екатеринбург, изъяты счет-фактуры в количестве 232 штук и 2 транспортные накладные.

В соответствии с протоколом осмотра предметов была осмотрена химическая продукция: в количестве 124 бочки, в количестве 64 бочки, в количестве 8 бочек, в количестве 4 бочек, в количестве 108 мешков, в количестве 80 мешков, в количестве 40 мешков, в количестве 260 мешков, в количестве 152 мешка. Данные предметы были признаны вещественным доказательством.

В соответствии с протоколом осмотра документов были осмотрены 12 товарно-транспортных накладных с приложениями, на основании которых, производился вывоз химической продукции со склада хранения ООО . Данные документы были признаны вещественными доказательствами.

В соответствии с протоколом осмотра предметов и документов было осмотрено заявление о выплате денежного перевода ПАО и расходный кассовый ордер на имя Б.С.А. Данные документы были признаны вещественными доказательствами.

В соответствии с протоколом осмотра предметов и были осмотрены: сотовый телефон , сотовый телефон , сотовый телефон . Сотовый телефон был признан вещественным доказательством.

В соответствии с протоколом осмотра предметов , был осмотрен сотовый телефон в корпусе сине-гранатового цвета, принадлежащий Б.С.А., в котором имеется переписка последнего с ФИО2, касательно совершенных хищений продукции, сокрытия данных фактов и перечисления денежных средств.

В соответствие с протоколом осмотра предметов были осмотрены сотовый телефон , сотовый телефон , сотовый телефон в корпусе сине-гранатового цвета, с сим-картой оператора сотовой связи .

В соответствие с протоколом осмотра предметов и документов , осмотрены изъятые в ходе производства обыска в жилище ФИО3 предметы и документы, указанные выше. Данные документы и предметы были признаны вещественными доказательствами.

В соответствие с протоколом осмотра предметов и документов , были осмотрены изъятые в ходе обыска в жилище ФИО2, указанные выше. Данные предметы и документы были признаны вещественными доказательствами.

В соответствие с протоколом осмотра предметов , был осмотрен изъятый в ходе производства обыска в жилище ФИО4 сотовый телефон , в ходе осмотра телефона обнаружена фотография кассового чека о переводе Д.А.И. (жена ФИО4) на имя ФИО6 денежных средств в размере 500 000 рублей.

В соответствии с протоколом осмотра предметов и документов , были осмотрены изъятые в ходе обыска в жилище ФИО4 предметы и документы, указанные выше, при этом имеются сведения о транспортировке продукции , переводе денежных средств на имя Б.С.А., доверенности ФИО5, на имя ФИО4, о перечислении денежных средств . Данные документы и предметы были признаны вещественными доказательствами.

В соответствии с протоколом осмотра предметов были осмотрены изъятые в ходе производства обыска в жилище ФИО4 сотовый телефон , сотовый телефон , при этом имеются фотографии водительских удостоверений водителей, которые вывозили продукцию с ООО , сведения о перечислении ФИО6 557500 рублей, Б.С.А. 985500 рублей, 819500 рублей ФИО3, переписка с ФИО3 и ФИО5, Х.С.В., касательно получения химической продукции Данные предметы были признаны вещественными доказательствами.

В соответствии с протоколом осмотра предметов –был осмотрен изъятый в ходе обыска в жилище ФИО4 ноутбук , при этом были обнаружены файлы с различными сертификатами соответствия на химическую продукцию. Данный предмет был признан вещественным доказательством.

В соответствии с протоколом осмотра документов , были осмотрены изъятые в ходе обыска в жилище Х.С.В. лист формата А4 с рукописными записями и визитка . Данные документы были признаны вещественными доказательствами.

В соответствии с протоколом осмотра документов , были осмотрены изъятые в ходе обыска в жилище ФИО5 нетбук и внешний жесткий диск . Данные предметы были признаны вещественными доказательствами.

В соответствии с протоколом осмотра предметов и документов , были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе производства обыска на производственной базе, расположенной по адресу: ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, указанные выше, при этом также были осмотрены наклейки на химическую продукцию. Данные предметы и документы были признаны вещественными доказательствами.

В соответствии с протоколом осмотра предметов и документов были осмотрены изъятые в ходе производства обыска на производственной базе, расположенной по адресу: ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, папка-скоросшиватель из картона под названием с наклейками химической продукции ООО . Данные документы были признаны вещественными доказательствами.

В соответствии с протоколом осмотра предметов и документов , были осмотрены системный блок в корпусе черного цвета, системный блок , системный блок в корпусе черного цвета , системный блок в корпусе черного цвета, системный блок в корпусе черного цвета с серийным, изъятые в ходе производства обыска в офисе ООО , расположенном по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск . Данные предметы были признаны вещественными доказательствами.

В соответствии с протоколом осмотра предметов и документов были осмотрены изъятые в ходе обыска в офисе ООО , предметы и документы, указанные выше.

В соответствии с протоколом осмотра предметов и документов осмотрены изъятые в ходе обыска в офисе ООО , расположенном по адресу: г. Нижневартовск, указанные выше, при этом также были осмотрены 109 наклеек ООО . Данные предметы и документы были признаны вещественными доказательствами.

Из протокола осмотра документов следует, что были осмотрены счет-фактуры в количестве 232 штук и 2 транспортные накладные, изъятые в ходе производства выемки в ООО , при этом имеются сведения об оказании транспортных услуг ООО в лице ФИО5 Данные документы были признаны вещественными доказательствами.

Из протокола осмотра предметов следует, что был осмотрен системный блок , изъятый в ходе производства выемки у Х.И.Н. Данный предмет был признан вещественным доказательством.

В соответствии с протоколом осмотра предметов –были осмотрены сотовый телефон и сотовый телефон изъятые у ФИО2 Данные предметы были признаны вещественными доказательствами.

В соответствии с протоколом осмотра предметов был осмотрен CD-R диск с информацией из ПАО , о движении денежных средств по счетам, принадлежащим Х.С.В. и Г.А.Г. Данный предмет был признан вещественным доказательством.

В соответствии с протоколом осмотра предметов , был осмотрен CD-R диск с информацией из ПАО , о движении денежных средств по счетам, принадлежащим ФИО5 Данный диск был признан вещественным доказательством.

В соответствии с протоколом осмотра предметов была осмотрена детализация абонентских соединений абонентского номера принадлежащего Р.О.В., в соответствии с которыми он созванивался с ФИО4, касательно перевозки химической продукции из г.Пыть-Яха в г.Нижневартовск. Данные документы были признаны вещественными доказательствами.

В соответствии с протоколом осмотра предметов , были осмотрены журналы учета заезда и выезда автотранспорта на территорию ООО в количестве 3 штук, при этом в данных журналах имеются сведения о выезде транспортных средств, для вывоза продукции на транспортных средствах, указанных в ТТН, ранее изъятых у представителя потерпевшего. Данные предметы были признаны вещественными доказательствами.

В соответствии с протоколом осмотра предметов были осмотрены результаты ОРД, предоставленные , а именно представленные сведения о социальных сетях и электронной почте, которыми пользуются подсудимые. Данные документы были признаны вещественными доказательствами.

В соответствии с протоколом осмотра предметов , были осмотрены результаты ОРД, предоставленные , при этом в соответствии с представленными сведениями мобильный телефон, находившийся в пользовании ФИО2 находился в г.Саратов и в г.Энгельс. Данные документы были признаны вещественными доказательствами.

В соответствии со сведениями, предоставленные из ПАО по переводам в системе :

ФИО3 переводил денежные средства Б.С.А. в сумме 298 000 рублей, ФИО2 в сумме 231 500 рублей, ФИО2 в сумме 421 500 рублей, З.Т.А., (супруга ФИО2) в сумме 207 000 рублей.

ФИО4 переводил денежные средства Б.С.А. в размере 500 000 рублей, в размере 500 000 рублей.

Д.А.И. (супруга ФИО4) переводила денежные средства ФИО12 в сумме 498 000 рублей, Б.С.А. в сумме 331 000 рублей.

Кроме того, в ходе судебного заседания были представлены сведения о том, что в настоящее время правопреемником филиала компании , является ООО

Анализируя исследованные доказательства, суд считает вину подсудимых полностью установленной.

Исследованные доказательства, согласуются между собой и взаимодополняют друг друга, подтверждая вину подсудимых в совершении вышеуказанного преступления.

Все доказательства представленные стороной обвинения были непосредственно исследованы в ходе судебного разбирательства, противоречий в показаниях представителя потерпевшего и свидетелей, судом не установлено, оснований не доверять показаниям потерпевшего и свидетелей, у суда нет.

Доказательства, представленные стороной обвинения, и исследованные судом, являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности - достаточными для разрешения уголовного дела. Эти доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, сопоставимы между собой, их источник установлен в ходе судебного разбирательства.

Доказательствами вины подсудимых являются полное признание вины подсудимыми ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, подробные показания ФИО4 в качестве подозреваемого, а также показания Б.С.А. о том, каким образом было организовано хищение химической продукции с база ООО .

Суд принимает за основу показания ФИО4 и Б.С.А., данные ими на предварительном следствии, поскольку они являются более достоверными, последовательными, а также согласуются с иными доказательства, исследованными в судебном заседании.

Показания ФИО4 в качестве подозреваемого на основании ст.74 УПК РФ являются допустимым доказательством. Правильность сведений, изложенных в протоколе допроса, удостоверены подписями. Перед началом, в ходе либо по окончании допроса от подозреваемого и защитников заявлений не поступило. ФИО4 разъяснялись процессуальные права, в том числе право не свидетельствовать против себя. Он предупреждался о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе при последующем отказе от этих показаний. Оснований для самооговора, суд не усматривает.

В соответствии с показаниями водителей, допрошенных в ходе предварительного следствия, химическую продукцию они вывозили с базы ООО в г.Пыть-Яхе и перевозили ее в г.Нижневартовск, при этом на какое-либо месторождение они данную продукцию не вывозили.

Кроме того, исходя из показаний сотрудников ООО , они формировали заявки на вывоз продукции, в соответствии с поступавшими запросами .

Кроме того, исходя из показаний сотрудников филиала , указанная в соответствующих ТТН химическая продукция на месторождения не поступала.

В соответствии с показаниями сотрудников ООО , они начали проводить проверку в отношении ООО , поскольку не были представлены подтверждающие документы на поставленную химическую продукцию.

Исходя из показаний представителя потерпевшего и акта внутренней проверки, были выявлены факты хищения химической продукции с базы ООО , при этом в соответствующей базе были выявлены сведения о подложных ТТН, а заявки на продукцию оформлялись Б.С.А.

В соответствии с протоколами обыска производственной базы ООО , была обнаружена продукция с маркировкой , при этом данные юридические лица каких-либо договорных отношений не имели, следы «перетаривания», а также большое количество наклеек ООО , для маркировки продукции.

В соответствии с протоколами осмотра телефонов подсудимых, установлены факты общения между ФИО4, ФИО3, ФИО5 и иным лицом Х., в части касающейся передачи, реализации похищенной химической продукции, а также перераспределения полученных денежных средств. Кроме того, в ходе осмотра телефона Б.С.А., обнаружена переписка с ФИО2, касающаяся сокрытия фактов хищения химической продукции и получения денежных средств от ФИО2

Кроме того, исходя из анализа осмотренных и изъятых документов, ФИО4, ФИО5 и иное лицо Х., организовывали вывоз химической продукции с базы ООО , путем поиска соответствующих транспортных средств, оплачивали данные услуги, а также организовывали реализацию пере-маркированной продукции ООО , в соответствии с заключенным договором с ООО , работниками которого, они являлись.

Суд считает, что действия подсудимых на протяжении длительного периода времени, во всех вышеуказанных случаях, были направлены именно на хищения чужого имущества, поскольку они в целях изъятия чужого имущества разработали схему хищения, в соответствии с которой, каждый из участников выполнял определенную роль.

Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Под устойчивостью группы понимается наличие постоянных связей между ее членами и деятельность по подготовке и совершению преступлений.

О наличии в действиях подсудимых признака совершения преступления «организованной группой» свидетельствуют характер и согласованность их действий, то, что они заранее объединились для совершения преступлений, четкое распределение ролей между ними, наличие плана и длительная совместная подготовка преступлений, наличие организатора группы.

Анализируя данные сведения, в совокупности с признанием вины подсудимыми, суд приходит к выводу о том, что данные лица действовали в составе организованной группы.

Оценив вышеприведенные доказательства и фактические обстоятельства дела в их совокупности, суд установил устойчивость преступной организации, в состав которой входили и участниками которой являлись ФИО2 и ФИО3, о чем свидетельствуют тесная взаимосвязь между её членами, продолжительность её существования, характер хищения, тщательное планирование с распределением ролей и детальной подготовкой, с созданием отдельного юридического лица, аренды соответствующей базы, изготовлением значительного количества поддельных сертификатов и наклеек, а также постоянство состава участников.

Организованная группа была технически оснащена, при этом ФИО2 и ФИО3, непосредственно организовывали и руководили процессом хищения химической продукции, ее последующей реализации, распределения полученных денежных средств между участниками, а ФИО6 в свою очередь при наличии оснований, скрывал факт хищения, внося сведения в соответствующую базу юридического лица, о якобы «переброшенной» химической продукции, при этом также получая денежные средства от участников преступной группы.

ФИО4, ФИО5 и иное лицо, непосредственно организовывали вывоз химической продукции, ее перефасовку в иную тару, с подложной маркировкой ООО , и реализацию, в рамках заключенного договора ООО и ООО .

Следовательно, организованная группа, характеризовалась распределением функций между участниками, где каждый из которых, на протяжении длительного времени, выполнял отведенные ему функции, при этом общаясь лишь только с тем участником, с которым ему следовало.

О планировании и намерении осуществлять совместную преступную деятельность на длительный период времени с другими участниками организованной группы свидетельствует подготовка производственной базы для хранения похищенной продукции, изготовление соответствующих маркировок, четкое распределение денежных средств, а также установление необходимых химических реагентов, для последующего хищения, о чем свидетельствует переписка в «мессенджерах» между ФИО3, ФИО4, ФИО5 и иным лицом Х.

ФИО2 и ФИО3, как организаторы, совместно с другими участниками группы были объединены единым преступным умыслом, были осведомлены о действиях друг друга, преступной роли каждого в совершаемом хищении, и в полной мере осознавали, что наступление желаемого результата этих преступных действий зависит от согласованности действий всех участников организованной группы.

ФИО2 организовывал вывод продукции через Б.С.А., с которым непосредственно работал, а также с ФИО6, который являлся его сменщиком, без которого невозможно было бы скрыть факт хищения.

ФИО3, также организовывал хищение с Б.С.А., а также организовывал вывоз продукции вместе с ФИО4 и иными лицами, являющимися участниками организованной группы.

Организованная группа, характеризовалась устойчивостью, наличием в ее составе организаторов, наличием заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и при его совершении.

Об устойчивости организованной группы свидетельствует стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность ее существования и продолжительность периода времени, в течение которого совершались преступления.

Стабильность состава организованной группы и тесная взаимосвязь между ее членами были обусловлены рабочими отношениями между ФИО2, Б.С.А., ФИО6, ФИО3, которые работали в одной организации.

О тщательном планировании руководителями организованной группы преступлений и подготовке к ним свидетельствуют тщательный подбор лиц, входящих в состав преступной группы, участие руководителей созданного юридического лица, с целью придания законности похищенной химической продукции, знание программного обеспечения юридического лица, где работали ФИО2, ФИО3, ФИО6, Б.С.А., что позволило длительное время скрывать факт хищения, при этом соучастники согласовывали между собой дату очередного хищения.

О согласованности действий членов преступной группы, о постоянстве форм и методов преступной деятельности, свидетельствуют фактические обстоятельства совершенного в составе организованной группы преступления.

Так, действия между участниками группы о месте, времени, способе совершения преступлений, четкое распределения ролей между участниками группы; наличии общих целей, выразившееся в незаконном обогащении по средствам совершения хищения чужого имущества и его дальнейшей продажи; в постоянстве форм и методов преступной деятельности; решимости членов группы совершать преступные действия, направленные на хищения чужого имущества; при этом каждый из участников группы осознавал, что он участвует в выполнении части или всех взаимосвязанных действий и осуществляет совместно с другими участниками единое преступление свидетельствуют об устойчивости организованной группы.

Как установлено судом, действия всех соучастников были четкими и последовательными, каждый знал отведенную ему роль и что должны делать и делают остальные соучастники, только в необходимой части, с целью конспирации. Таким образом, действия всех подсудимых охватывались единым преступным умыслом, направленным на достижение единой преступной цели в виде хищения химической продукции.

О постоянстве форм и методов преступной деятельности также свидетельствует соблюдение членами преступной группы мер конспирации и предосторожности, что следует из переписки ФИО2 и Б.С.А., когда был выявлен возможный факт хищения, а также действия ФИО6, вносившего ложные сведения в программное обеспечение юридического лица.

Такая однотипность форм и методов преступной деятельности организованной группы однозначно свидетельствует о том, что члены преступной группы действовали по заранее разработанному плану совместной преступной деятельности, между ними были распределены функции, умыслом каждого из них охватывались действия соучастников, и все их действия были направлены к единому преступному результату – незаконному обогащению.

Также об устойчивости организованной группы свидетельствует достаточно большой временной промежуток ее существования и совершение в составе этой группы преступлений , то есть на протяжении 9 месяцев.

Сумма ущерба в особо крупном размере, установлена судом с учетом имеющегося акта проверки, справки об ущербе, сведений о стоимости похищенного имущества, без учета НДС и показаний представителя потерпевшего.

Вместе с тем, суд не принимает в качестве доказательств заключение специалистов и 2 заключения специалиста , по акту по результатам внутренней служебной проверки , поскольку суждения указанные в них фактически являются выводами об обстоятельствах, подлежащих доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ. Кроме того, данные специалисты не вправе давать оценку доказательствам, с учётом их относимости, допустимости и достаточности, поскольку это является исключительной прерогативой суда, принимающего итоговое решение по уголовному делу, с учетом всех доказательств, имеющихся в материалах уголовного дела.

Доводы стороны защиты и ФИО6, о непричастности к совершенному преступлению, являются необоснованными по следующим основаниям.

Как установлено в ходе судебного заседания, ФИО6, занимал аналогичную должность, что и ФИО2, который являлся его сменщиком по вахте. В соответствии с показаниями Б.С.А., со слов ФИО2 ему было известно об участии в хищении ФИО6 и с целю скрыть данные факты, он во внутренней почте направлял сведения о подложных ТТН, в том числе и ФИО6

Кроме того, в соответствии с актом внутренней проверки, ФИО6, вносил изменения в программу, касательно переброски химических реагентов, с целью скрыть факт хищения, при этом каких-либо законных оснований, либо иных причин, у него не имелось. Данных о том, что ФИО6 каким-либо образом сообщал руководству компании о выявленных подозрительных перебросках химической продукции, материалы дела не содержат.

Кроме того, в соответствии с протоколами осмотра предметов, переписки имеющейся в телефонах, было установлено указание на передачу ФИО6 и иным лицам денежных средств, полученных от реализации похищенной продукции. В соответствии с данными о денежных переводах , от имени жены ФИО4, был произведен перевод денежных средств на имя ФИО6, что в свою очередь, наряду с признанием вины иными подсудимыми, свидетельствует о причастности ФИО6 к совершенному преступлению.

Кроме того, доводы ФИО6 о получении денежных средств в долг от ФИО3, являются необоснованными, так как ни чем не подтверждены, а также с учетом всей совокупности исследованных доказательств, соответствующей переписки, показаний Б.С.А., признаний вины ФИО2 и ФИО3, являются лишь способом защиты, с целью избежать привлечения к уголовной ответственности.

Доводы стороны защиты ФИО6 о том, что ущерб по делу не установлен и нет актов инвентаризации, не осмотрены полевые акты и иные документы, являются необоснованными, поскольку в соответствии с материалами уголовного дела, ущерб был установлен на основании соответствующей внутренней проверки, справки об ущербе, которые были подтверждены соответствующими ТТН, свидетельствующими о вывозе конкретной химической продукции со склада предприятия.

Тот факт, что заказчики не имели претензии к произведенным работам, не свидетельствует об отсутствии ущерба, поскольку факт вывоза химической продукции со склада предприятия, не на нужды юридического лица, полностью подтверждён материалами уголовного дела. Кроме того, именно особе знание специфики работы предприятия, ее программного обеспечения, особенностей работы с заказчиками, позволило ее работникам ФИО2, ФИО3 и ФИО6, совершать вышеуказанные хищения, путем составления подложных ТТН и внесения ложных сведений во внутреннюю корреспонденцию предприятия.

Кроме того, доводы стороны защиты о том, что не была осмотрена внутренняя переписка предприятия, также не свидетельствует о непричастности ФИО6 к совершенному хищению, поскольку с учетом показаний Б.С.А., показаний представителя потерпевшего, а также работников , оснований не доверять имеющемуся акту внутренней проверки, у суда не имеется,

Кроме того, отсутствие свидетелей, указывающих на причастность ФИО6 к совершенному преступлению, также не свидетельствует о его невиновности, поскольку он выполнял лишь свою специфическую роль в организации хищения химической продукции и о его участии знало лишь ограниченное количество лиц, что свидетельствует о высокой конспирации совершаемых хищений. Вместе с тем, с учетом всей совокупности исследованных доказательств, суд считает, что причастность ФИО6, в хищении, нашла полное подтверждение в ходе судебного заседания.

Суд квалифицирует действия подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО6, ФИО4, ФИО5 по п. «а,б» ч.4 ст. 158 УК РФ - кража, то есть хищение чужого имущества, совершённая организованной группой, в особо крупном размере.

При назначении ФИО2 наказания суд учитывает тяжесть и общественную опасность совершенного им преступления, относящегося к категории тяжких, его характеристики, а также обстоятельства, влияющие на наказание.

По месту жительства, бывшими коллегами по работе, а также при содержании в ИВС ОМВД РФ по г.Пыть-Яху, ФИО2 характеризуется положительно, по предыдущему месту работы отрицательно, без данных о привлечении к дисциплинарной ответственности, ранее не привлекался к уголовной и административной ответственности. На учете у врача психиатра и нарколога, не состоит.

В соответствии со ст.61 УК РФ суд в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2 учитывает в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие тяжелого заболевания, наличие тяжелого заболевания у близких родственников, а также частичное добровольное возмещение имущественного ущерба причиненного в результате преступления.

В соответствии со ст. 63 УК РФ, обстоятельств отягчающих наказание, не усматривает.

С учетом всех обстоятельств, влияющих на меру ответственности, наличием смягчающих и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, суд считает, возможным применить требования ст.73 УК РФ, так как полагает, что исправление ФИО2, еще возможно без изоляции от общества, с применением к нему условного осуждения, с возложением на него дополнительных обязанностей.

С учетом личности подсудимого и наличием смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не применять к нему дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Оснований для применения к ФИО2 положений ст.64 УК РФ, суд не усматривает, так как исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность деяния, не имеется.

Также, с учетом личности подсудимого и характером совершенного преступления, не имеется оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Также не имеется основания для применения требований ст.ст.53.1, 72.1, 82, 82.1 УК РФ.

При назначении ФИО3 наказания суд учитывает тяжесть и общественную опасность совершенного им преступления, относящегося к категории тяжких, его характеристики, а также обстоятельства, влияющие на наказание.

По месту жительства, по предыдущим местам работы, а также при содержании в ИВС ОМВД РФ по г.Пыть-Яху, ФИО3, характеризуется положительно, по предыдущему месту работы отрицательно, без данных о привлечении к дисциплинарной ответственности, ранее не привлекался к уголовной и административной ответственности. На учете у врача психиатра и нарколога, не состоит.

В соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ суд в качестве обстоятельства смягчающего наказание, учитывает наличие на иждивении 1 малолетнего ребенка, кроме того, в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств ФИО3, суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие тяжелого заболевания, а также частичное добровольное возмещение имущественного ущерба причиненного в результате преступления.

В соответствии со ст. 63 УК РФ, обстоятельств отягчающих наказание, не усматривает.

С учетом всех обстоятельств, влияющих на меру ответственности, наличием смягчающих и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, суд считает, возможным применить требования ст.73 УК РФ, так как полагает, что исправление ФИО3, еще возможно без изоляции от общества, с применением к нему условного осуждения, с возложением на него дополнительных обязанностей.

С учетом личности подсудимого и наличием смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не применять к нему дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Оснований для применения к ФИО3 положений ст.64 УК РФ, суд не усматривает, так как исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность деяния, не имеется.

Также, с учетом личности подсудимого и характером совершенного преступления, не имеется оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Также не имеется основания для применения требований ст.ст.53.1, 72.1, 82, 82.1 УК РФ.

При назначении ФИО4 наказания суд учитывает тяжесть и общественную опасность совершенного им преступления, относящегося к категории тяжких, его характеристики, а также обстоятельства, влияющие на наказание.

По месту жительства, по предыдущему месту работы, ФИО4 характеризуется положительно, ранее не привлекался к уголовной и административной ответственности. На учете у врача психиатра и нарколога, не состоит.

В соответствии с п. «г,и» ч.1 ст.61 УК РФ суд в качестве обстоятельства смягчающего наказание, учитывает наличие на иждивении 1 малолетнего ребенка, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Кроме того, в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств ФИО4 суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие тяжелого заболевания, а также частичное добровольное возмещение имущественного ущерба причиненного в результате преступления.

В связи с наличием смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, суд при назначении наказания учитывает требования ч.1 ст. 62 УК РФ.

В соответствии со ст. 63 УК РФ, обстоятельств отягчающих наказание, не усматривает.

С учетом всех обстоятельств, влияющих на меру ответственности, наличием смягчающих и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, суд считает, возможным применить требования ст.73 УК РФ, так как полагает, что исправление ФИО4 еще возможно без изоляции от общества, с применением к нему условного осуждения, с возложением на него дополнительных обязанностей.

С учетом личности подсудимого и наличием смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не применять к нему дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Оснований для применения к ФИО4 положений ст.64 УК РФ, суд не усматривает, так как исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность деяния, не имеется.

Также, с учетом личности подсудимого и характером совершенного преступления, не имеется оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Также не имеется основания для применения требований ст.ст.53.1, 72.1, 82, 82.1 УК РФ.

При назначении ФИО5 наказания суд учитывает тяжесть и общественную опасность совершенного им преступления, относящегося к категории тяжких, его характеристики, а также обстоятельства, влияющие на наказание.

По месту жительства ФИО5 характеризуется в целом положительно, ранее не привлекался к уголовной и административной ответственности. На учете у врача психиатра и нарколога, не состоит.

В соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ суд в качестве обстоятельства смягчающего наказание, учитывает наличие на иждивении 1 малолетнего ребенка, который является инвалидом. Кроме того, в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств ФИО5 суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие тяжелого заболевания у супруги, а также частичное добровольное возмещение имущественного ущерба причиненного в результате преступления.

В соответствии со ст. 63 УК РФ, обстоятельств отягчающих наказание, не усматривает.

С учетом всех обстоятельств, влияющих на меру ответственности, наличием смягчающих и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, суд считает, возможным применить требования ст.73 УК РФ, так как полагает, что исправление ФИО5 еще возможно без изоляции от общества, с применением к нему условного осуждения, с возложением на него дополнительных обязанностей.

С учетом личности подсудимого и наличием смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не применять к нему дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Оснований для применения к ФИО5 положений ст.64 УК РФ, суд не усматривает, так как исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность деяния, не имеется.

Также, с учетом личности подсудимого и характером совершенного преступления, не имеется оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Также не имеется основания для применения требований ст.ст.53.1, 72.1, 82, 82.1 УК РФ.

При назначении ФИО6 наказания суд учитывает тяжесть и общественную опасность совершенного им преступления, относящегося к категории тяжких, его характеристики, а также обстоятельства, влияющие на наказание.

По месту жительства и предыдущим местам работы ФИО6 характеризуется в целом положительно, ранее не привлекался к уголовной и административной ответственности. На учете у врача психиатра и нарколога, не состоит.

В соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ суд в качестве обстоятельства смягчающего наказание, учитывает наличие на иждивении 2 малолетних детей. Кроме того, в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств ФИО6 суд учитывает наличие тяжелого заболевания у близких родственников.

В соответствии со ст. 63 УК РФ, обстоятельств отягчающих наказание, не усматривает.

С учетом всех обстоятельств, влияющих на меру ответственности, наличием смягчающих и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, суд считает, возможным применить требования ст.73 УК РФ, так как полагает, что исправление ФИО6, еще возможно без изоляции от общества, с применением к нему условного осуждения, с возложением на него дополнительных обязанностей

С учетом личности подсудимого и наличием смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не применять к нему дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Оснований для применения к ФИО6 положений ст.64 УК РФ, суд не усматривает, так как исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность деяния, не имеется.

Также, с учетом личности подсудимого и характером совершенного преступления, не имеется оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Также не имеется основания для применения требований ст.ст.53.1, 72.1, 82, 82.1 УК РФ.

Производство по делу в части гражданского иска филиала компании на сумму 3 738 377 рублей, подлежит оставлению без рассмотрения, поскольку в настоящее время правопреемником данной организации является ООО , от которой поступило заявление об оставлении гражданского иска без рассмотрения, при этом за истцом сохраняется право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешен судом в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОР И Л:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч.4 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы, на срок 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 4 (четыре) года.

Обязать ФИО2 периодически являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий исправление осужденных, в дни, установленные самим органом, но не менее 1 раза в месяц; не менять без его уведомления место жительства и работы, находиться дома по месту жительства с 22 до 06 часов следующего дня, за исключением случаев, связанных с исполнением служебных обязанностей или болезни.

В случае реального отбытия наказания по приговору суда, зачесть в срок отбытия наказания время содержания под стражей .

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч.4 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы, на срок 4 (четыре) года 4 (четыре) месяца.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 4 (четыре) года.

Обязать ФИО3 периодически являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий исправление осужденных, в дни, установленные самим органом, но не менее 1 раза в месяц; не менять без его уведомления место жительства и работы, находиться дома по месту жительства с 22 до 06 часов следующего дня, за исключением случаев, связанных с исполнением служебных обязанностей или болезни.

В случае реального отбытия наказания по приговору суда, зачесть в срок отбытия наказания время содержания под стражей .

Меру пресечения ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.

ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч.4 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы, на срок 4 (четыре) года.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 4 (четыре) года.

Обязать ФИО4 периодически являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий исправление осужденных, в дни, установленные самим органом, но не менее 1 раза в месяц; не менять без его уведомления место жительства и работы, находиться дома по месту жительства с 22 до 06 часов следующего дня, за исключением случаев, связанных с исполнением служебных обязанностей или болезни.

В случае реального отбытия наказания по приговору суда, зачесть в срок отбытия наказания время содержания под стражей , а также зачесть в срок отбытия наказания время содержания под домашним арестом , из расчета два дня домашнего ареста за один день содержания под стражей.

Меру пресечения ФИО4 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.

ФИО5 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч.4 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы, на срок 4 (четыре) года 4 (четыре) месяца.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 4 (четыре) года.

Обязать ФИО5 периодически являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий исправление осужденных, в дни, установленные самим органом, но не менее 1 раза в месяц; не менять без его уведомления место жительства и работы, находиться дома по месту жительства с 22 до 06 часов следующего дня, за исключением случаев, связанных с исполнением служебных обязанностей или болезни.

В случае реального отбытия наказания по приговору суда, зачесть в срок отбытия наказания время содержания под стражей .

Меру пресечения ФИО5 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.

ФИО6 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч.4 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы, на срок 5 (пять) лет.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 5 (пять) лет.

Обязать ФИО6 периодически являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий исправление осужденных, в дни, установленные самим органом, но не менее 2 раз в месяц; не менять без его уведомления место жительства и работы, находиться дома по месту жительства с 22 до 06 часов следующего дня, за исключением случаев, связанных с исполнением служебных обязанностей или болезни.

В случае реального отбытия наказания по приговору суда, зачесть в срок отбытия наказания время содержания под стражей .

Меру пресечения ФИО6 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.

Гражданский иск филиала компании на сумму 3 738 377 рублей, оставить без рассмотрения.

Признать за филиалом компании , право на предъявление гражданского иска к подсудимым, в порядке гражданского судопроизводства,

Вещественные доказательства по делу после вступления приговора в законную силу:

- химическую продукцию: в количестве 124 бочки, в количестве 64 бочки, в количестве 8 бочек, в количестве 4 бочек, в количестве 108 мешков, в количестве 80 мешков, в количестве 40 мешков, в количестве 260 мешков, в количестве 152 мешка, оставить у А.Е.А.,

- 12 товарно-транспортных накладных с приложениями, заявление о выплате денежного перевода ПАО , расходный кассовый ордер , 2 диска, результаты ОРД, детализацию телефонных переговоров, хранить в материалах уголовного дела,

- финансово-хозяйственные, кадровые, бухгалтерские и иные документы, носители информации, флеш-накопители, папки с документами, реагенты, порошки, находящиеся на хранении в комнате хранения вещественных доказательств ОМВД России по г. Пыть-Яху, оставить по месту их хранения, до принятия процессуального решения по уголовному делу .

- сотовый телефон в корпусе сине-гранатового цвета, мобильный телефон , сотовый телефон , сотовый телефон , ноутбук в корпусе черного цвета в тканевой сумке с зарядным устройством, нетбук в корпусе черного цвета и внешний жесткий диск в корпусе черного цвета, системный блок в корпусе черного цвета, системный блок в корпусе черного цвета, системный блок в корпусе черного цвета, системный блок в корпусе черного цвета, системный блок в корпусе черного цвета, системный блок в корпусе черного, сотовый телефон в корпусе черного цвета, телефон , находящиеся на хранении в ОМВД РФ по г.Пыть-Яху, возвратить законным владельцам.

- журналы учета заезда и выезда автотранспорта на территорию ООО в количестве 3 штук, оставить К.А.В.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 15-суточный срок со дня провозглашения приговора, через Пыть-Яхский городской суд, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок, со дня вручения приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания. Указанный срок может быть восстановлен, если ходатайство не было подано по уважительным причинам.

Председательствующий