ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

адрес 04 августа 2023 года

Измайловский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Седышева А.Г.,

с участием государственного обвинителя – помощника Измайловского межрайонного прокурора адрес фио,

подсудимого ФИО1,

защитника подсудимого ФИО1 – адвоката Гаспарян С.Э.,

представителя потерпевшего ПАО «Промсвязьбанк» - фио,

при помощника судьи фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ года, паспортные данные, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, имеющего высшее образование, женатого, работающего генеральным директором ООО «Эвиан», не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

так он (ФИО1), находясь в неустановленном месте в неустановленное время, но не позднее 17 июля 2019 года, при неустановленных обстоятельствах, с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ПАО «Промсвязьбанк», в крупном размере, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство.

С целью достижения единого преступного умысла, его (ФИО1) неустановленный соучастник, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, обладая познаниями в адрес платежных систем и принципов работы торгового эквайринга, предусматривающий этап подготовки к совершению преступления и непосредственные действия, направленные на хищение денежных средств кредитных организаций путем проведения возвратных операций по мнимым сделкам купли-продажи, то есть сделкам, совершенным лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, проведенным по подконтрольным преступной группе банковским картам в POS-терминалах, зарегистрированных в системе Банка – эмитенте (банк предоставляющий услугу торгового эквайринга) в рамках заключенных договоров торгового эквайринга с подставным лицом, то есть лицом, данные которого внесены в единый государственный реестр юридических лиц, в качестве органа управления юридического лица и у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, разработал преступный план, способ совершения преступления и распределил между соучастниками преступные роли с целью хищения денежных средств, принадлежащих кредитным организациям.

Согласно разработанного его (ФИО1) неустановленным соучастником преступного плана, по банковским картам, подконтрольным преступной группе, через POS-терминал, подключенный к ресурсам Банка – эквайера, совершается мнимая покупка. В рамках заключенного договора торгового эквайринга между юридическим лицом и Банком-эквайром денежные средства по операциям, проведенным в торговой точке юридического лица в POS-терминале, по окончанию операционного дня зачисляются на транзитный счет, открытый в банке – эквайере для взаиморасчета между юридическим лицом и Банком – эквайером. Поступающие на указанный транзитный счет денежные средства за вычетом комиссии Банка – эквайера, перечисляются на расчетный счет юридического лица, указанный при заключении договора торгового эквайринга в виде возмещения денежных средств. В рамках преступной схемы для исключения имеющейся у Банка – эквайера возможности списания в безакцептном порядке (без распоряжения юридического лица) со счета организации денежных средств в виде возмещения задолженности по договорам эквайринга, поступившие денежные средства на расчетный счет организации сразу же выводятся на подконтрольные преступной группе, расчетные счета иных юридических лиц, также зарегистрированных на подставных лиц, либо корпоративные карты и далее осуществляется обналичивание денежных средств. После вывода с расчетного счета организации денежных средств, поступивших от Банка – эквайера по договору торгового эквайринга, в POS- терминале по картам, задействованным в мнимых покупках, проводятся операции возврата. Согласно правилам платежных систем участники платежной системы, в том числе ПАО «Промсвязьбанк», присоединяются к Правилам платежной системы только путем принятия их в целом. Возврат денежных средств банком-эквайером банку-эмитенту при «возврате платежа» осуществляется в обязательном порядке после поступления в банк-эквайер соответствующего распоряжения в электронном виде. Согласно п. 1 Письма Банка России от 01.08.2011 № 112-Т «О возврате денежных средств за товар (услугу), ранее оплаченный с использованием платежной карты», при возврате товара (отказе от услуги) физическим лицом в торгово-сервисном предприятии, ранее оплаченного с использованием платежной карты, кредитная организация-эквайер, предоставляющая услуги по оплате товаров (услуг) посредством платежных карт в торговой точке, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в данную кредитную организацию реестра платежей или электронного журнала, содержащего информацию о возврате товара (отказе от услуги), осуществляет возврат денежных средств в адрес кредитной организации – эмитента, то есть кредитная организация (Банк-эквайер) как участник платежных систем при проведении операции возврата в РОS-терминале должна вернуть денежные средства держателям карт путем их зачисления на расчетные счета их банков – эмитентов (банк выпустивший карту) за свой счет. Ему (ФИО1) неустановленный соучастник распределил роль в непосредственном обналичивании похищенных возвратных денежных средств через банкоматы.

Далее, осознавая преступный характер своих действий и имея общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ПАО «Промсвязьбанк», его (ФИО1) неустановленный соучастник реализуя общий преступный план, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время 17 июля 2019 года привлек физическое лицо, неосведомленное о преступных намерениях его (ФИО1) и его неустановленного соучастника фио, на которую неустановленным способом оформил юридическую организацию ООО «Бархатный сезон», также открыл расчетный счет в адрес Банк» № <***>, открытый по адресу: адрес, Проспект мира, д. 69, стр. 1 Также 22.07.2019 года путем обмана, создавая видимость и законность своих действий на осуществление туристической деятельности, введя ПАО «Промсвязьбанк» в лице неустановленного сотрудника банка в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, между ООО «Бархатный сезон» и ПАО «Промсвязьбанк» неустановленный соучастник заключил договор № 56320-07-19-01 о предоставлении услуги торговый эквайринг и был предоставлен Pos-терминал № 29404001, и в рамках данного договора открыт транзитный счет № 3023281010000017649 в ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: адрес. Также его (ФИО1) неустановленный соучастник в неустановленное время в неустановленном месте не позднее 04 августа 2019 года привлек фио неосведомленную о преступных намерениях его (ФИО1) и неустановленного соучастника, на которую неустановленный соучастник его (ФИО1) за денежное вознаграждение оформил банковскую карту № 4058703120719424, расчетный счет которой № <***> открыт в ПАО «ФК Открытие» на имя фио по адресу: адрес. Далее его (ФИО1) неустановленный соучастник, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору, с целью хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Промсвязьбанк», 04 августа 2019 года в POS – терминале № 29404001, зарегистрированном в системе ПАО «Промсвязьбанк» за ООО «Бархатный сезон», провел две мнимые операции оплаты туристических услуг (в 20 часов 09 минут и 20 часов 14 минут) на общую сумму сумма без фактического совершения указанных сделок. Денежные средства по указанной покупке 04 августа 2019 года поступили на подконтрольный его (ФИО1) соучастнику расчетный счет №<***> ООО «Бархатный сезон», открытый в адрес Банк», по адресу: адрес, Проспект мира, д. 69, стр. 1, которые в этот же день его (ФИО1) неустановленный соучастник перевел на неустановленный расчетный счет подконтрольный преступной группе. Далее 04 августа 2019 года его (ФИО1) неустановленный соучастник, создавая видимость в нежелании воспользоваться услугами туристических услуг ООО «Бархатный сезон», находясь в неустановленном месте отказался от вышеуказанных сделок и осуществил через вышеуказанный Pos-терминал две возвратные операции денежных средств в общей сумме сумма (сумма в 20 часов 09 минут, сумма в 20 часов 14 минут ), которые согласно правилам платежной системы были списаны со счета ПАО «Промсвязьбанк» № <***>, открытый по адресу: адрес, и через транзитный счет № 30232810400000117649, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: адрес для взаиморасчетов с ООО «Бархатный сезон» в рамках договора торгового эквайринга № 56320-07-19-01 от 22 июля 2019 года заключенного между ООО «Бархатный сезон» и ПАО «Промсвязьбанк» и поступили 04 августа 2019 на подконтрольную банковскую карту его (ФИО1) неустановленного соучастника № 4058703120719424, имеющей расчетный счет № <***>, открытую по адресу: адрес, на имя фио После чего неустановленный соучастник передал вышеуказанную банковскую карту ему (фиоО), который, согласно отведенной ему преступной роли, в совершении указанного преступления, действуя во исполнении общего преступного умысла, осознавая противоправность своих действий и желая их наступления, осуществил снятие денежных средств в период времени с 10 часов 49 минут до 10 часов 50 минут 13 августа 2019 года, в размере сумма посредством банкомата № 1096 ПАО «МКБ», расположенного в дополнительном офисе «Отделение «Метро Щелковская» по адресу: адрес.

Таким образом, он (ФИО1) совместно с неустановленным лицом, группой лиц по предварительному сговору путем обмана похитили при вышеуказанных обстоятельствах с расчетного счета №<***>, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: адрес, через транзитный счет №30232810400000117649, в сумме сумма, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» по вышеуказанному адресу, денежные средства, принадлежащие ПАО «Промсвязьбанк», и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ПАО «Промсвязьбанк» материальный ущерб на указанную сумму, что составляет крупный размер.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании по предъявленному ему обвинению виновным себя полностью признал, в содеянном чистосердечно раскаялся и отказался от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ.

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО1 в совершении преступления, указанного в описательной части приговора, являются:

- показания ФИО1, данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, с участием его защитника - адвоката, которые были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, в которых он показала, что, примерно, в начале 2019 года он начал искать дополнительный заработок, в ходе просмотра объявлений в сети интернет он увидел одно объявление, которое его заинтересовало, а именно объявление о том, что требуется номинальный директор для регистрации юридического лица. На звонок ответил женский голос, она представилась фио, после короткого разговора они договорились встретиться. Место и время встречи он не помнит. фио выглядела следующим образом, рост примерно 1 метр 70 сантиметров, волосы темно-русые, во что была одета, не помнит, возраст в районе 30-35 лет. В ходе нашего общения выяснилось, что, поскольку он на момент нашей встречи являлся Генеральным директором и учредителем нескольких юридических лиц, он не подходит для выполнения именно указанной в объявлении трудовой функции. фио ему предложила другой источник дохода. Она сообщила о том, что ей необходим сотрудник, который будет снимать денежные средства с карточки и передавать ей за небольшое вознаграждение. Он не счел данное предложение противоправным и согласился, поскольку нуждался в деньгах. Мы договорились созвониться. Через некоторое время фио мне позвонила и сообщила о том, что нужно встретиться с девушкой и забрать у нее банковскую карту, о дальнейших инструкциях должна была сообщить позже. Он встретился с девушкой, имени ее не знаю, как позже выяснилось, она являлась владелицей карты. Место встречи точно не помню. Она передала ему банковскую карту, которую в этот же день он передал фио. фио длительное время ему не звонила. Через несколько месяцев она с ним связалась и сообщила о том, что ему необходимо снять денежные средства с банковской карты. Они встретились, фио передала ему банковские карты, а также печати каких-то фирм, названий не знает, поскольку печати не вскрывались им. фио сказала, что позже сообщит о том, что необходимо сделать с остальными карточками и печатями, а пока, он должен хранить их у себя. Он задал вопрос, что за деньги он должен снять с банковской карты, она ответила, что это деньги ПАО «Промсвязьбанк», которые путем незаконных возвратных действий, с помощью эквайринга, используемого на основании заключенного договора между ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «Бархатный сезон» были переведены на карту фио, с которой он их снял. Его роль заключалась в снятии денежных средств. Он не являлся Генеральным директором и учредителем ООО «Бархатный сезон», договора эквайринга от имени указанной организации не заключал, сам терминал не получал и никогда его не видел и не использовал, возвратные, либо любые иные операции он не совершал. Таким образом схема хищения денежных средств ПАО «Промсвязьбанк» ему стала известна от фио, а также то, что его роль состояла в снятии денежных средств. Также она сказала, что необходимо снять денежные средства в размере сумма (Двести шестьдесят одна тысяча 200) рублей. Не помнит в какое именно отделение банка ПАО «МКБ» он поехал, если не ошибается расположенное на адрес адрес, также не помнит точную дату снятия денежных средств, ориентировочно, это было в середине августа 2019 года. Он снял денежные средства в размере сумма (Двести шестьдесят одна тысяча двести) рублей с банковской карты на имя фио из банкомата, находящегося в отделении ПАО «МКБ» (Московский кредитный банк) расположенном по адресу: адрес. Они встретились с фио, она заплатила ему за указанные выше действия денежные средства в размере сумма. В остальной части предъявленного ему в апреле 2022 года обвинения по ч.4 ст.159 УК РФ, он не признает своей виновности, так как ему неизвестно происхождение фирм указанных юридических лиц. С руководством, а также с учредителями указанных организаций он не знаком и ранее о них не слышал. Печатями данных организаций он не пользовался, печати, сим карты и банковские карты, изъятые у него по месту жительства в ходе проведения обыска ему передала фио, ими он никогда не пользовался, также он забыл, что банковские карты, печати и сим карты хранились у него. О том, что с расчетных счетов указанных организаций мошенническим путем похищали денежные средства ему не известно, об этом ему стало известно 21 апреля 2022 года от следователя. Денежные средства кроме указанной выше суммы он более не снимал, принял для себя решение с фио больше не встречаться, поскольку понимал противоправность своих действий, на звонки ее более не отвечал, по настоящее время он с ней не встречался, где она живет и ее полные анкетные данные ему неизвестны. Свою вину в части хищения денежных средств в размере сумма он признает, в остальной части указанной в фабуле обвинения от 22 апреля 2022 года он не признает, так как не похищал указанные денежные средства, также ему не известно, кто похитил данные денежные средства. Причиненный ущерб ПАО «Промсвязьбанк» в размере в размере сумма он готов возместить в ближайшее время. В содеянном раскаивается, отрицательно относится к совершенному им поступку, обязуется более такого поступка не совершать. (Том №1 л.д. 87-90, 93-95, том №1 л.д. 225-227, том №2 л.д. 49-51, том №2 116-118).

После оглашенных указанных показаний подсудимый ФИО1 их полностью подтвердил, пояснил, что возместил ущерб полностью;

- показания представителя потерпевшего ПАО «Промсвязьбанк» фио в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий (Том №1 л.д. 50-53, том №2 л.д. 7-12), показавшего, показавшего что в октябре 2020 из Управления эквайринга Банка поступила информация о том, что при работе с просроченной операционной задолженностью образовавшейся по договорам эквайринга заключенных в 2019 с ООО «Семь морей» ИНН <***>, ООО «Калейдоскоп» ИНН <***>, ООО «Бархатный сезон» ИНН <***>, ООО «Панорама» ИНН <***> выявлены признаки мошенничества. Проведенной Службой экономической безопасности Банка проверкой информация нашла свое подтверждение. Установлено, что преступление в отношении Банка по указанным эпизодам совершено одной группой лиц. Так работа в личном кабинете клиентов ООО «Семь морей», ООО «Калейдоскоп» осуществлялась с одного устройства, а также одного IP-адреса (ООО «Панорама» и ООО «Бархатный сезон» расчетные счета в Банке не открывали. Информацию по индефикатору устройства и IP-адресу необходимо запросить у кредитных организаций осуществляющих расчетное обслуживание укажаных ЮЛ - ПАО «Совкомбанк», адрес Банк». С большой долей вероятности они совпадут). В возвратных операциях использовались одни и теже карты: - карта № 402890*8593 использовалась в возвратных операциях проведенных в POS - терминале ООО «Калейдоскоп», ООО «Семь морей», ООО «Бархатный сезон»; - карта № 4058703120719424 (расчетный счет карты <***>, открытый в ПАО «ФК Открытие», по адресу: адрес, д. д.2, стр.4 использовалась в возвратных операциях проведенных в POS - терминале ООО «Семь морей», ООО «Бархатный сезон»; - карта № 402890*0712 использовалась в возвратных операциях проведенных в POS - терминале ООО «Калейдоскоп», ООО «Панорама». По адресам регистраций указанные организации фактически не находились. Организации зарегистрированы на подставных лиц, которые номинально исполняли обязанности генеральных директоров и от имени которых через ООО «Некст» ИНН <***> заключались договора эквайринга (06.02.2019 Банком с ООО «Некст» заключен договор № 30087-02-19-13 «О сотрудничестве по привлечению и сопровождению организаций торговли (работ, услуг)». Банковский карты по которым проводились мнимые покупки и возвратные операции фактически их владельцам не принадлежали. При анализе счетов ООО «Семь морей», ООО «Калейдоскоп» установлено, что финансово – хозяйственная деятельность не осуществлялась. По счетам проводились только операции по зачислению денежных средств в рамках договоров эквайринга и вывод поступающих денежных средств на счета подконтрольных фирм. Хищение денежных средств кредитной организации путем обмана с использованием возратных операций в торговом эквайринге без проведения подготовительных действий к преступлению совершить не возможно. Так в рамках подготовки к совершению преступления необходимо: - подыскать лиц с низкой социальной ответственностью (подставное лицо) которые за денежной вознаграждение согласятся зарегистрировать юридическое лицо на свое имя и выступит в качестве номинального генерального директора; - осуществить регистрацию юридического лица на подставное лицо в ИФНС. Для целей преступления как правило заявляется вид деятельности организации связанный с работой туристических агенств, что позволяет прводить объяснимые покупки на суммы более сумма и оформлять возвратные операции, в связи с отменой тура, болезни покупателя услуги, и.т.д.; - открыть в кредитной организации расчетный счет, заключить договор эквайринга с получением POS-терминала; - провести действия по приобретению банковских карт. Объективная сторона преступления состоит в том, что на банковские карты подконтрольные мошенникам, оформленные на 3-лиц зачисляются денежные средства в сумме необходимой для совершения мнимых покупок через POS-терминал подключенный к ресурсам Банка – эквайера. После проведения в терменале операции покупки товаров, услуг денежные средства по окончанию операционного дня зачисляются на транзакционный счет открытый в банке – эквайере (302328*). Далее деньги со счета 302328* в рамках договора эквайринга за вычетом комиссии Банка перечисляются на расчетный счет организации указанный при заключении договора (может быть открыт в Банке-эквайер, либо в иной кредитной организации). Поступившие денежные средства на расчетный счет организации выводятся на подконтрольные счета иных организаций (также зарегистрированных на подставных лиц), либо корпоративные карты и далее обналичиваются. Как правило мнимые покупки в рамках совершения преступления в терминале проводятся не более 10 дней. После вывода с расчетного счета организации денежных средств, по картам задействованным в мнимых покупках, в терминале проводятся операции возврата. Согласно правилам платежных систем участники платежной системы, в том числе ПАО «Промсвязьбанк» присоединяются к Правилам платежной системы только путем принятия их в целом. Возврат денежных средств банком-эквайрером банку-эмитенту при «возврате платежа» осуществляется в обязательном порядке после поступления в банк-эквайрер соответствующего распоряжения в электронном виде (п.п. 1.7, 1.23 Условий, стр. 60-61, стр. 208¬210 правил ПС Visа, п. 2, п. 3, п. 7, п. 10.2, п. 11.1.2., п. 17 (стр. 113-116) правил ПС MasterCard; п. 1.3., п. 2.9., 3.1. Положения Банка России № 266-П). Согласно п. 1 Письма Банка России от 01.08.2011 № 112-Т «О возврате денежных средств за товар (услугу), ранее оплаченный с использованием платежной карты», при возврате товара (отказе от услуги) физическим лицом в торгово-сервисном предприятии, ранее оплаченного с использованием платежной карты, кредитная организация-эквайер, предоставляющая услуги по оплате товаров (услуг) посредством платежных карт в данном ТСП, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в данную кредитную организацию реестра платежей или электронного журнала, содержащего информацию о возврате товара (отказе от услуги), осуществляет возврат денежных средств в адрес кредитной организации - эмитента. На основании изложенного, ПАО «Промсвязьбанк» как участник платежных систем при возвратной операции должен вернуть денежные средства держателям карт путем их зачисления на счета их банков-эмитентов за свой счет. То есть принадлежащие Банку денежные средства в рамках совершения преступления при оформлении возвратных операций по мнимым покупкам проведенным в терминале Банка, переводятся на подконтрольные мошенникам карты с дальнейшим обналичиванием денег в банкоматах (терминалах). При этом Банк в рамках договора эквайринга (Банк обладает правом на списание (удержание) денежных средств с расчетного счета организации) возместить ущерб не может, в связи с отсутствием на счетах организации денежных средств. По эпизоду с использованием POS-терминала № 29404001 подключенного к системе ПАО «Промсвязьбанк» в рамках договора торгового эквайринга заключенного 22.07.2019 с ООО «Бархатный сезон» ИНН <***> совершено хищения денежных средств Банкан на сумму сумма (без учета комиссии Банка) путем проведения возвратных операций, а именно: - 08.08.2019 по карте № 4058703120719424 (расчетный счет карты <***>, открытый в ПАО «ФК Открытие», по адресу: адрес, д. д.2, стр.4 совершено хищение на сумму сумма (покупка от 04.08.2019 в 20.14 на сумму сумма); - 09.08.2019 по карте № 402890***8593 имитированной на адрес совершено хищение на сумму сумма (покупка от 06.08.2019 в 14.45 на сумму сумма); -10.08.2019 по карте - карта № 4058703120719424 (расчетный счет карты <***>, открытый в ПАО «ФК Открытие», по адресу: адрес, д. д.2, стр.4 совершено хищение на сумму сумма (покупка от 04.08.2019 в 20.09 на сумму сумма); - 11.08.2019 по карте № 511576***0710 имитированной ПАО «Росбанк» совершено хищение на сумму сумма (покупка от 06.08.2019 в 14.15 на сумму сумма). Денежные средства по договору торгового эквайринга переводились на расчетный счет организации № 407028***2100 открытый в адрес «БКС Банк». Для проведения расчетов по договору эквайринга в ПАО «Промсвязьбанк» открыт транзитный счет № 30232810400000117649, по адресу: адрес. В рамках договора эквайринга на расчетный счет организации 407028***2100 Банком с транзитного счета № 302328*7649 осуществлены переводы денежных средств за вычетом комиссии Банка: - 02.08.2019 в сумме сумма (за операционный день 01.08.2019); - 05.08.2019 в сумме сумма (за операционный день 04.08.2019);- 06.08.2019 в сумме сумма (за операционный день 05.08.2019);- 07.08.2019 в сумме сумма (за операционный день 06.08.2019). 24.06.2022 ООО «Бархатный сезон» ИНН <***> исключено из ЕГРЮЛ в связи с наличием недостоверных данных. По эпизоду с использованием POS-терминала № 29142201 подключенного к системе ПАО «Промсвязьбанк» в рамках договора торгового эквайринга заключенного 08.04.2019 с ООО «Семь морей» ИНН <***> совершено хищения денежных средств на общую сумму сумма (без учета комиссии Банка) путем проведения возвратных операций, а именно: -17.05.2019 по карте № 447624***3114 имитированной адрес совершено хищение на сумму сумма (покупка от 23.04.2019 в 20.31 на сумму сумма); - 13.05.2019 по карте № 405870***9424 имитированнойПАО Банк «ФК Открытие» совершено хищение на сумму сумма (покупка от 06.05.2019 в 18.57 на сумму сумма). По покупке проведено 3 возвратных операций (1-я 13.05.2019 на сумму сумма; 2-я 14.05.2019 на сумму сумма; 3-я 16.05.2019 на сумму сумма); -08.05.2019 по карте № 447624***3114 имитированной адрес совершено хищение на сумму сумма (покупка от 06.05.2019 в 19.56 на сумму сумма). По покупке проведено 3 возвратных операций (1-я 08.05.2019 на сумму сумма; 2-я 09.05.2019 на сумму сумма; 3-я 10.05.2019 на сумму сумма); -15.05.2019 по карте № 402890***8593 имитированной адрес совершено хищение на сумму сумма, сумма (покупка от 07.05.2019 в 13.50 на сумму сумма). По данной покупке на сумму сумма было проведено 2 возвратные операции. Первая возвратная операция проведена на сумму сумма в день покупки. Учитывая, что покупка и возвратная операция на сумму сумма проведены в один операционный день, то деньги без зачисления на расчетный счет организации были возвращены на карту по которой проводилась покупка. Вторая возвратная операция по данной покупке проведена 15.05.2019 на сумму сумма. Денежные средства по договору торгового эквайринга переводились на расчетный счет организации № 407028***6132 открытый в ПАО «Промсвязьбанк». Для проведения расчетов по договору эквайринга открыт транзитный счет № 302328*6296.В рамках договора эквайринга на расчетный счет организации 407028***6132 Банком с транзитного счета № 302328*6296 осуществлены переводы денежных средств за вычетом комиссии Банка: - 23.04.2019 в сумме сумма; - 06.05.2019 в сумме сумма; - 07.05.2019 в сумме сумма. Денежные средства со счета организации № 407028***6132 выводились на расчетные счета ООО «Римские каникулы» ИНН <***>, ООО «Апрель» ИНН <***>, счет корпоративной карты № 558672*1088. 08.05.2019 остатки денежных средств находящихся на расчетном счете организации выведены на счет корпоративной карты и обналичены. 30.06.2022 ООО «Семь морей» ИНН <***> исключено из ЕГРЮЛ в связи с наличием недостоверных данных. По эпизоду с использованием POS-терминала № 29170601 подключенного к системе ПАО «Промсвязьбанк» в рамках договора торгового эквайринга заключенного 17.05.2019 с ООО «Панорама» ИНН <***> совершено хищения денежных средств Банка на общую сумму сумма (без учета комиссии Банка) путем проведения возвратных операций, а именно: - 03.07.2019 по карте № 546850***4207 имитированной ООО РНКО «Платежный Центр» совершено хищение на сумму сумма (покупка от 26.06.2019 в 12.39 на сумму сумма). По покупке совершено 2 операции возврата (1-я 03.07.2019 на сумму сумма; 2-я 04.07.2019 на сумму сумма); - 04.07.2019 по карте № 402890***0712 имитированной адрес совершено хищение денежных средств Банка на сумму сумма (покупка от 29.06.2019 в 11.46 на сумму сумма). Денежные средства по договору торгового эквайринга переводились на расчетный счет организации № 407028***8386 открытый в ПАО «Совкомбанк». Для проведения расчетов по договору эквайринга в ПАО «Промсвязьбанк» открыт транзитный счет № 302328*6814. В рамках договора эквайринга на расчетный счет организации 407028***8386 Банком с транзитного счета № 302328*6814 осуществлены переводы денежных средств за вычетом комиссии Банка в период с 26.06.2019 по 03.07.2019 на общую сумму сумма. 24.06.2021 ООО «Панорама» ИНН <***> исключено из ЕГРЮЛ в связи с наличием недостоверных данных. По эпизоду с использованием POS-терминала № 29147801 подключенного к системе ПАО «Промсвязьбанк» в рамках договора торгового эквайринга заключенного 17.04.2019 с ООО «Калейдоскоп» ИНН <***> совершено хищения денежных средств Банка на общую сумму сумма путем проведения возвратных операций, а именно: - 17.06.2019 по карте № 489347***4889 имитированной ПАО «Банк ВТБ» совершено хищение денежных средств на сумму сумма (покупка от 05.06.2019 в 21.06 на сумму сумма); - 12.06.2019 по карте № 489347***4889 имитированной ПАО «Банк ВТБ» совершено хищение денежных средств на сумму сумма (покупка от 06.06.2019 в 19.20 на сумму сумма). По покупке проведено 2 операции возврата (1-я 12.06.2019 на сумму сумма. 2-я 13.06.2019 на сумму сумма); - 16.06.2019 по карте № 402890***0712 имитированной адрес совершено хищение денежных средств Банка на сумму сумма (покупка от 07.06.2019 в 13.34 на сумму сумма);- 11.06.2019 по карте № 402890***7947 имитированной адрес совершено хищение денежных средств Банка на сумму сумма (покупка от 07.06.2019 в 14.39 на сумму сумма). - 15.06.2019 по карте № 402890***8593 имитированной адрес совершено хищение денежных средств Банка на сумму сумма (покупка от 10.06.2019 в 13.42 на сумму сумма). Ущерб указан с учетом вычета суммы списанной Банком со счета в качестве возмещения задолженности по возвратной операции. По возвратной операции Банком с транзитного счета организации в счет погашения задолженности в общей сумме списано сумма/без комиссии - 7 674, 33 (11.06.2019 - 3 600; 04.08.2019 - 5,00; 14.08.2019 - 4 210). Денежные средства по договору торгового эквайринга переводились на расчетный счет организации № 407028***1036 открытый в ПАО «Промсвязьбанк». Для проведения расчетов по договору эквайринга открыт транзитный счет № 302328*6403. В рамках договора эквайринга на расчетный счет организации 407028***1036 Банком с транзитного счета № 302328*6403 осуществлены переводы денежных средств за вычетом комиссии Банка: - 04.06.2019 в сумме сумма; - 05.06.2019 в сумме сумма; - 06.06.2019 в сумме сумма; 07.06.2019 в сумме сумма;- 10.06.2019 в сумме сумма Денежные средства со счета организации № 407028***1036 выводились на счета ООО «Континент» ИНН <***>, ООО «Апрель» ИНН <***>, ООО «Водолей» ИНН <***>, счет корпоративной карты № 558672*5250. 11.06.2019 остатки денежных средств находящихся на расчетном счете организации выведены на счет ООО «Континент», ООО «Апрель» ИНН <***>. 24.06.2021 ООО «Калейдоскоп» ИНН <***> исключено из ЕГРЮЛ в связи с наличием недостоверных данных. Также хочу дополнить, что возвратные денежные средства в размер сумма по ООО «Бархатный сезон» похищенные ФИО1 совместно с неустановленным лицом, происходило следующим способом: дыанные возвратные денежные средства были списаны с расчетного счета ПАО «Промсвязьбанк» №<***>, открытый по адресу: адрес на транзитный счет№30232810400000117649 открытый для взаиморасчета ПАО «Промсвязьбанк с ООО «Бархатный сезон» в рамках договора торгового эквайринга, по указанному адресу, которые в последствии были перечислены на карту № 4058703120719424 (расчетный счет карты <***>, открытый в ПАО «ФК Открытие», по адресу: адрес, д. д.2, стр.4. На данный период ущерб подсудимым полностью возмещен, в случае признания подсудимого виновным, наказание оставил на усмотрение суда.

После оглашения данных показаний представитель потерпевшего ПАО «Промсвязьбанк» фио их полностью подтвердил, пояснив, что именно так всё и было, а неточности, которые имелись в его показаниях в суде, связаны с тем, что прошло много времени после указанных событий и он подзабыл прошедшее;

- показания свидетеля фио, данные ею в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, показавшей, что 21.12.2017 года в баре «То да Сэ» у метро «Пушкинская» она (фио) познакомилась с мужчиной который изначально представился как фио, она (фио) с фио обменялись номерами телефонов и договорились созвониться в дальнейшем. С данным мужчиной она (фио) общалась в социальной сети Вконтакте, в ходе общения он (фио) представился как Андрей. В ходе общения, примерно в начале марте 2018 года, он (Андрей) позвонил ей (фио) на абонентский номер <***> который был оформлен на ее (фио) сестру фио и предложил встретиться. Во время разговора Андрей сказал, что у него возникли какие-то проблемы и попросил ее (фио) помочь ему, а именно оформить на себя в банке «Открытие» банковскую карту и передать данную банковскую карту ему, как он (Андрей) сам сказал «Буквально на 2 дня, после чего её заблокируют», за это он (Андрей) предложил мне материальное вознаграждение в размере сумма. В связи с тем, что в тот момент она (фио) испытывала сильные финансовые трудности и ей (фио) крайне нужны были деньги она (фио) согласилась. После чего они (фио и Андрей) встретились на адрес точный адрес она (фио) не помнит, и зашли в кофейню «ДаблМи», в данной кофейне он (Андрей) отдал телефон фио, марку она (фио) не помнит, помнит, что телефон был кнопочный с монохромным экраном на задней стенке которого был написан мобильный номер и сказал, что при оформлении карты она (фио) должна подключить «мобильный банк» к данному номеру телефона. После этого она (фио) зашла в банк, подала заявление на оформление карты, его сразу же рассмотрели, после чего она (фио) предоставила сотруднику банка, паспорт и указала в анкете абонентский номер расположенный на задней крышке мобильного телефона который ранее ей фио передал Андрей (фио). После чего, ее (фио) сфотографировали и выдали упакованную в конверт банковскую карту «Открытие». Далее она (фио) вышла из банка и передала конверт Андрею в котором находилась банковская карта, а также отдала ему мобильный телефон. После чего Андрей (фио) передал фио денежные средства в размере сумма. Более с Андреем она (фио) не встречалась, не виделась, не созванивалась и не переписывалась. Все попытки связаться с Андреем (фио), были неудачны, так как его социальные сети были удалены, телефон недоступен, а где он живет она (фио) не знает. Кто и как распоряжался оформленной банковской картой ей фио не известно. Также хочу указать, что более никаких карт она (фио) на свое имя не оформляла. В момент того как она (фио) встречалась с Андреем (фио) он был один. В случае необходимости сможет опознать. Более по данному факту ей добавить нечего(Том №1 л.д. 62-65);

- заявление о преступлении зарегистрированное в КУСП ОМВД России по адрес № 13167 от 19 декабря 2020 года от представителя ПАО «Промсвязьбанк» фио согласно которому, просит привлечь к уголовной ответственности лиц, которые с 8 мая по 11 августа 2019 совершили хищение денежных средств на общую сумму сумма. (Том №1 л.д. 3-4);

- протокол обыска от 22 апреля 2022 года по адресу: адрес, адрес, кв. 315, в ходе проведения которого были обнаружены и изъяты: оттиски печати: ООО «Килиманджаро», ООО «Семь Морей», ООО «Континент», ООО «Новые горизонты», ООО «Римские каникулы», Банковские карты №4058 7031 2071 9424 №4893 4702 4260 4889 №4285 6400 5637 7899 №4432 7300 1250 3399 №4274 5120 3013 0210 №4375 5415 0046 8342 №4042 6690 6069 0405 №5173 9700 3878 5790 №4028 9050 1981 0712 №5213 5500 3142 4431 №22007704 2317 7536 №5468 5000 0162 4207 №5586 7245 8620 5250, сим-карты ПАО «Билайн»: №897019913110241474d#* №897019918061884737d#*№89701991711671703S*№897019918100973826d#* сим-карты ПАО «МТС» №8970101006316594136 3 №8970101006383030636 9, USB-Накопитель 32 GB SDCZ600-032GBM1509253848. (Том №1 л.д. 101-103);

- протокол осмотра предметов от 21.10.2022, в ходе проведения которого была осмотрена банковская карта VISA Банка Открытие №4058 7031 2071 9424, упакованная в белый бумажный конверт размером 22,7х16 см с пояснительной надписью рукописным текстом синего цвета «Банковские карты №4058 7031 2071 9424 №4893 4702 4260 4889 №4285 6400 5637 7899 №4432 7300 1250 3399 №4274 5120 3013 0210 №4375 5415 0046 8342 №4042 6690 6069 0405 №5173 9700 3878 5790 №4028 9050 1981 0712 №5213 5500 3142 4431 №22007704 2317 7536 №5468 5000 0162 4207 №5586 7245 8620 5250 изъятые в ходе обыска по адресу: адрес, 5-я Парковая, адрес, кв.315. 22.04.2022», конверт опечатан печатью ДЧ ОМВД России по адрес и подписями. Банковская карта №4058 7031 2071 9424 серого цвета размерами 8,5х5,4 см. На лицевой стороне банковской карты в левом верхнем углу логотип синего цвета с надписью черного цвета «ОТКРЫТИЕ БАНК», по середине выбит номер банковской карты «4058 7031 2071 9424», на нижней части карты выбиты срок действия карты «02/23» и имя владельца карты «A. GERASIMOVA». В правом нижнем углу синим цветом надпись «VISA».На обороте банковской карты имеется код «477», а также надписи черного цвета печатными буквами, не представляющие для следствия значимой информации. После осмотра банковская карта №4058 7031 2071 9424 упакована в белый бумажный конверт, который имеет пояснительные записи. (Том №1 л.д. 195-198);

- протокол осмотра предметов от 21.10.2022, в ходе проведения которого была осмотрена выписка из ПАО Банк «ФК Открытие» об операциях по банковской карте №4058703120719424, принадлежащей фио, паспортные данные за период с 01.07.2019 г по 04.09.2019 г на 4 листах формата А4 с одной стороны, заверенная печатью «Публичное Акционерное Общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»» и подписью чернилам синего цвета эксперта Управления экономической безопасности ПАО Банк «ФК фио ФИО2. Дата выписки 28.12.2020. Согласно выписке по данной банковской карте 04.08.2019 были произведены две оплаты по устройству эквайринг, оформленный между ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «Бархатный сезон» на сумму сумма и сумма (общая сумма сумма). Далее в ходе осмотра указанной банковской выписки установлено, что данные денежные средства были возвращены на указанную банковскую карту 13.08.2019, которые в последствии в период врмени с 10 часов 49 минут по 10 часов 50 минут 13.08.2019 были сняты с указанной банковской карты через банкомат ПАО «МКБ», расположенный по адресу: адрес. (Том №1 л.д. 165-166);

- протокол осмотра предметов от 26.12.2022, в ходе проведения которого была осмотрена выписка из адрес Банк» о движении денежных средств по счету №<***> за период с 01.08.2019 по 25.08.2019г. (включительно), принадлежащего ООО «Бархатный сезон» на 7 листах формата А4 с одной стороны. Из первого листа формата А4 следует, что ООО «Бархатный сезон» ИНН <***> открыт расчетный счет <***>. Дата открытия 22.07.2019, дата закрытия 30.05.2022. Распорядителем счета и лицом, которое имеет право осуществлять операции без доверенности является единоличный исполнительный орган-генеральный директор фио, паспортные данные К расчетному счету выдана Мгновенная корпоративная карта №5115760003730710 на имя фио. На 2-7 листах указана выписка по операциям на счете ООО «Бархатный сезон» №<***> за период с 01.08.2019 по 25.08.2019 в виде таблицы. Из указанной выписки следует, что денежные средства в размере сумма поступили на расчетный счет №<***> открытый на ООО «Бархатный сезон» оплаченные по эквайрингу без учета комиссии банка, которые были похищены и перечислены на расчетный счет №<***>, открытый в ПАО «Зенит Банк». (Том №1 л.д. 242-243);

- вещественные доказательства:

- выписка из адрес Банк» о движении денежных средств по счету №<***> за период с 01.08.2019 по 25.08.2019г. (включительно), принадлежащего ООО «Бархатный сезон» на 7 листах формата А4 с одной стороны. (Том №1 л.д. 167-168);

- выписка из ПАО Банк «ФК Открытие» об операциях по банковской карте №4058703120719424, принадлежащая фио за период с 01.07.2019 г по 04.09.2019 г на 4 листах формата А4 с одной стороны. (Том №1 л.д. 251-252);

- протоколом проверки показаний на месте от 27 декабря 2022 года с участием обвиняемого ФИО1 и его защитника фио, в ходе которой обвиняемый ФИО1 указал на место, где он 13 августа 2019 года снимал с банковской карты фио открытой в ПАО «ФК Банк Открытие». Проверкой показаний на месте установлено: заместитель начальника СО фио обвиняемый ФИО1 защитник фио проследовали на автомобиле по адресу: адрес, где расположен филиал банка ПАО «МКБ». Прибыв на указанное место обвиняемый ФИО1 указал на дом, расположенный по адресу: адрес. Проход к данному дому запрещен и огорожен, так как этот дом подлежит сносу под реонавации, о чем имеются объявления на металлическом заборе. Далее Обвиняемый ФИО1 поазал, что 13 августа 2019 года примерно в период времени с 13 часов до 14 часов осуществил снятие денежных средств с банковской карты фио, которую передала фио (неустановленное следствием лицо) и которая открыла в ПАО «ФК Банк Открытие» денежных средств в размере сумма. Далее положение обвиняемого ФИО1 указывающего на указанный дом, где на первом этаже располагался филиал банка МКБ сфотографировано. (Том №2 л.д. 1-6);

- протокол очной ставки, проведенный между обвиняемым ФИО1 и свидетелем фио, на вопрос, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой, допрашиваемые лица заявили: ответ свидетеля фио о том, что стоящего перед ней молодого человека она знает как Владимира и представился когда встречались как Владимир. Каких-либо дружеских отношений с ним не поддерживает и ранее не поддерживала. Причин для его оговора не имеет. Неприязненных чувств к нему не испытывает. Обвиняемый ФИО1 пояснил, что данную девушку сидящую перед ним он видит первый раз, ранее ее не видел и не встречался. Причин для ее оговора не имеет, также неприязненных чувств к ней не испытывает. Об обстоятельствах, для выяснения которых проводится очная ставка, допрашиваемые лица показали следующее: ответ фио о том, что примерно три года назад в кафе, на тот момент называлось «ТодаСё» познакомилась со стоящей с ней (фиоА) молодым человеком, который на тот момент представился Владимиром это было весной примерно 2019 года. Во время знакомства мы с Владимиром обменялись номерами телефонов, при каких обстоятельствах фио познакомилась с Владимиром не помнит так как в тот день (вечер) употребляла спиртные напитки. После этой встречи фио точно не помнит примерно через месяц или два фио и Владимир начали переписываться посредством социальной сети «Вконтакте». В ходе одной из переписок Владимир предложил фио подзаработать, а именно ей необходимо было выпустить на свое имя банковскую карту в банке «Открытие» на что фио согласилась. Какая сумма была предложена за данные действия фиоА, не помнит, но сумма была не больше сумма. После данного предложения в течении одной недели фио встретилась в кафе с Владимиром, который сидит перед ней. Кафе расположено около метро «Павелецкая». Находясь в кафе фиоО передал фиоА, кнопочный телефон, где сзади был приклеен абонентский номер, который фио должна была назвать сотруднику банка, чтобы при получении банковской карты в банке «Открытие» привязали данный абонентский номер к банковской карте. В дальнейшем кнопочный телефон и банковскую карту фио должна была вернуть ФИО1 В этот же день фио взяла телефон и поехала в банк «Открытие». Точный адрес банка фио не помнит, но ехала на метро. Придя в банк фио подала заявление где ей выдали банковскую карту и привязали ее к абонентскому номеру, который фио дал ФИО1 В этот же день они (фио и ФИО1) встретились в том же кафе и фио передала ФИО1 банковскую кару банка «Открытие» на имя фио и вернула кнопочный телефон, после чего ФИО1 дал фио денежные средства (точную сумму не помнит) и они (фио и ФИО1) разошлись. После этого они (фио и ФИО1) не встречались и не переписывались. После этого фио не искала ФИО1 и дальнейшая судьба банковской карты фио не интересовала. Вопрос обвиняемому ФИО1: «Вы прослушали показания сидящего перед вами свидетеля, согласны ли вы с ее показаниями, если нет то в какой части?». Ответ обвиняемого ФИО1 о том, что показания свидетеля фио прослушал внимательно и с показаниями фио он (ФИО1) не согласен. Так как он (ФИО1) в адрес в день получения фио банковской карты не находился. В тот день ФИО1 находился по адресу: адрес, где встречался с электриком. Вопрос заместителя начальника СО к обвиняемому ФИО1: «Если вы не получали от нее банковскую карту фио как банковская карта открытая в банке «Открытие» оказалась у Вас по месту прописки, которая изъята в ходе обыска?» Ответ обвиняемого ФИО1 о том, что банковскую карту на имя фио ФИО1 передала ранее незнакомая ему женщина по имени фио, с которой ФИО1 познакомился в 2018 году через интернет в тот момент, когда ФИО1 искал подработку. Фирма называлась «Проф Актив» и фио предложила фио пропустить через его расчетный счет денежные средства, потом перешло на снятие наличных денежных средств. фио использовала абонентский номер <***>. ФИО1 использовал абонентский номер <***>. Более подробно про фио В.О. готов дать дополнительные показания. Вопрос заместителя начальника СО к свидетелю фио: «Вы прослушали показания обвиняемого ФИО1 согласны ли ы с показаниями данными им, если нет, то в какой части?». Ответ фио о том, что она внимательно прослушала показания ФИО1 и с ними не согласна, все было как изложено в показаниях фио, на которых она настаивает. Вопрос защитника фио к свидетелю фио: «Находились ли вы на лечении в психиатрической больнице?» Ответ фио о том, что она (фио) действительно находилась на лечении примерно в конце 2018 года и точно не помнит. Либо в конце 2019 или в конце 2020 в больнице имени Ганушкина. Вопрос защитника фио к свидетелю фио: «Вы создавали фирмы на адрес и помните ли их названия?». Ответ фио о том, что она (фио) создавала фирмы, когда именно не помнит, наименования фирм также не помнит, помнит, что подписывала какие-то бумаги. Более вопросов не поступало. (Том №1 л.д. 181-187).

Вышеперечисленные доказательства по настоящему делу суд в соответствии со ст. 88 УПК РФ, оценил с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и полагает, что собранные доказательства в совокупности позволяют суду сделать вывод о признании ФИО1 виновным в совершении деяния, указанного в описательной части приговора.

Собранные по делу и исследованные судом доказательства: показания представителя потерпевшего и свидетеля обвинения, протоколы следственных действий, а также иные доказательства, изложенные в приговоре, получены в соответствии с требованиями закона, содержат сведения, относящиеся к обстоятельствам рассматриваемого дела, согласуются друг с другом, в связи с чем суд находит их достоверными, относимыми и допустимыми, в совокупности достаточными для разрешения дела, поэтому считает необходимым положить их в основу приговора.

Признаки совершения мошенничества путем обмана, нашли свое полное подтверждение, поскольку в судебном заседании было установлено, что ФИО1, совместно с неустановленным лицом, группой лиц, по предварительному сговору путем обмана похитили при вышеуказанных обстоятельствах с расчетного счета №<***>, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: адрес, через транзитный счет № 30232810400000117649, в сумме сумма открытый в ПАО «Промсвязьбанк» по вышеуказанному адресу, денежные средства, принадлежащие ПАО «Промсвязьбанк» и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ПАО «Промсвязьбанк» материальный ущерб на указанную сумму, что составляет крупный размер.

Крупный размер установлен на основании примечания 4 к ст. 158 УК РФ, согласно которому крупным размером признается стоимость имущества, превышающая сумма прописью, исходя из суммы ущерба – сумма.

Факт совершения ФИО1 указанного преступления группой лиц по предварительному сговору, подтверждается фактическими обстоятельствами дела, которыми установлена согласованность действий ФИО1 и неустановленного лица, направленных на достижение единого преступного результата, что, безусловно, подразумевает наличие предварительной договоренности на совершение данного преступления, их предварительное знакомство.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч.3 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

В отношении инкриминируемого деяния суд признает подсудимого ФИО1 вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

Судом не установлены основания сомневаться во вменяемости подсудимого ФИО1

В соответствии со ст. 60 УК РФ, при назначении вида и размера наказания подсудимому ФИО1, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, и тот факт, что подсудимый ранее не судим, на учёте в наркологическом диспансере не состоит, на учёте в психоневрологическом диспансере не состоит, страдает различными заболеваниями, имеет мать, отца, бабушку, пенсионного возраста, страдающих различными заболеваниями, материально помогает родственникам.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1, суд признает в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ, добровольное возмещение имущественного ущерба, причинённого в результате преступления потерпевшему, а также то, что он вину полностью признал, в содеянном чистосердечно раскаялся, состояние его здоровья, возраст и состояния здоровья его матери, отца, бабушки, оказание материальной помощи родственникам, длительное содержание в условиях следственного изолятора.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1, в соответствии со ст. 63 УК РФ, не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, личность подсудимого ФИО1, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого ФИО1 и предупреждение совершения им новых преступлений, обсудив применение всех возможных видов наказаний, полагает, что исправление подсудимого ФИО1 может быть достигнуто только путем применения к нему наказания в виде штрафа, в пределах санкции статьи обвинения УК РФ, по которой квалифицированы его действия, без применения дополнительных видов наказаний, с учетом ч.1 ст.62 УК РФ, вместе с тем, суд не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ.

Данная мера государственного принуждения, по мнению суда, является справедливой, соразмерной степени общественной опасности совершенного преступления и личности подсудимого ФИО1, влиянию назначенного наказания на исправление подсудимого, обеспечит максимально индивидуальный подход и является соизмеримой, как с особенностями личности подсудимого, так и с обстоятельствами совершенного деяния, способствует предупреждению противозаконных действий.

Учитывая, что ФИО1 задержан 22.04.2022 года и фактически с этой даты находился под стражей по 20.10.2022 года, на основании ч. 5 ст. 72 УК РФ, суд, с учетом времени содержания его под стражей, считает необходимым смягчить ФИО1 размер наказания в виде штрафа.

В соответствии со ст. 81, п. 12 ч.1 ст. 299 УПК РФ, суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере сумма прописью.

На основании ч. 5 ст. 72 УК РФ, с учетом времени содержания под стражей, ФИО1 смягчить размер наказания в виде штрафа до сумма прописью.

Реквизиты для оплаты штрафа: получатель платежа: УФК по адрес (для УВД по адрес ГУ МВД России по адрес л/сч <***>); ОКТМО:45385000; ИНН <***>; КПП: 772101001; БИК: 004525988; единый казначейский счет 40102810545370000003; счет получателя: 03100643000000017300, банк: ГУ Банка России по ЦФО/УФК по адрес, КБК:18811603121010000140.

Меру пресечения ФИО1, до вступления приговора в законную силу, оставить прежней – подписку о невыезде и надлежащем поведении, по вступлении приговора в законную силу - отменить.

Вещественные доказательства по делу:

- хранящиеся в материалах данного уголовного дела, после вступления приговора в законную силу – хранить в материалах уголовного дела;

- банковскую карту №4058 7031 2071 9424 Банка «ФК ПАО Открытие» на имя владельца карты «A.GERASIMOVA», хранящуюся в КХВД ОМВД России по адрес, после вступления приговора в законную силу – возвратить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд через Измайловский районный суд адрес в течение 15 суток со дня провозглашения, осужденным, находящимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, путем подачи апелляционной жалобы в Измайловский районный суд адрес.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе письменно ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья А.Г. Седышев