Приговор по делу № 1-345/2022 от 29.08.2023

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

<адрес> 29 августа 2023 года

Судья Октябрьского районного суда <адрес> Чабан И.А.,

при секретаре ФИО25,

с участием:

государственного обвинителя –

помощника прокурора <адрес> ФИО26

подсудимого ФИО17 Я.А.

защитника подсудимого ФИО27

представителя потерпевшего Потерпевший №2 ФИО28

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела №, в отношении:

ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, Украина, гражданина РФ, имеющего высшее образование, разведенного, имеющего на иждивении троих несовершеннолетних детей, военнообязанного, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого, содержащегося по настоящему уголовному делу под стражей с ДД.ММ.ГГГГ, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО17 Я.А. совершил 2 эпизода мошенничества, то есть два хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

ФИО17 Я.А., умышленно, из корыстных побуждений, совершил хищение путем злоупотребления доверием, денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО17 Я.А., в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, имея умысел на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере, выразившегося в использовании с корыстной целью доверительных отношений с ранее ему знакомым Потерпевший №2, с целью личного обогащения, реализуя свои преступные намерения, осознавая противоправный характер своих действий и наступление общественно – опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, и желая этого, при заведомом отсутствии намерения исполнять принимаемые на себя обязательства по возврату долга, о чем свидетельствуют, в частности, заведомое отсутствие реальной финансовой и материальной возможности погасить задолженность в полном объеме перед Потерпевший №2, выражающейся в отсутствие постоянного источника дохода, а также наличие долговых обязательств перед ФИО35 на сумму 15 609 100 рублей, но при этом, создавая условия способствующие введению последнего в заблуждение, относительно правомерности своих действий, демонстрируя свою финансовую состоятельность, попросил в долг денежные средства в сумме 11 500 000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ, тем самым ввел последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, и убедил Потерпевший №2 заключить с ним договор беспроцентного займа на указанную сумму, тем самым придав своим действиям вид гражданско-правовых отношений.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2, не осведомленный о преступных намерениях ФИО17 Я.А. совершить хищение под предлогом займа принадлежащих ему денежных средств, находясь под воздействием обмана со стороны последнего, осуществил перевод денежных средств в сумме 11 500 000 рублей со своего расчетного счета №, открытого в КБ «Кубань Кредит» ООО <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, в рамках заключенного договора беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ФИО17 Я.А. №, открытом в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>.

После поступления денежных средств в сумме 11 500 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №2, на расчётный счет, оформленный на ФИО17 Я.А., последний, продолжая реализацию своего преступного умысла, заведомо не имея намерений и возможности исполнять взятые на себя обязательства по возврату переданных ему Потерпевший №2 денежных средств в сумме 11 500 000 рублей, обратил их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №2 ущерб в особо крупном размере на сумму 11 500 000 рублей.

Он же, ФИО17 Я.А., умышленно, из корыстных побуждений, совершил хищение путем злоупотребления доверием, денежных средств Потерпевший №1, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО17 Я.А., находясь в помещении ресторана «ТомиЛи», расположенном по адресу: <адрес>, имея умысел на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере, выразившегося в использовании с корыстной целью доверительных отношений с ранее ему знакомым Потерпевший №1, с целью личного обогащения, реализуя свои преступные намерения, осознавая противоправный характер своих действий и наступление общественно – опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, и желая этого, при заведомом отсутствии намерения исполнять принимаемые на себя обязательства по возврату долга, о чем свидетельствуют, в частности, заведомое отсутствие реальной финансовой и материальной возможности погасить задолженность в полном объеме перед Потерпевший №1, выражающейся в отсутствие постоянного источника дохода, а также наличие долговых обязательств перед ФИО35 на сумму 15 609 100 рублей, Потерпевший №2 на сумму 11 500 000 рублей, создавая условия способствующие введению последнего в заблуждение, относительно правомерности своих действий, демонстрируя свою финансовую состоятельность в получении дохода от заключения контракта между Министерством обороны РФ и ООО «Кубснаб» в сумме 50 000 000 рублей, не имея никакого отношения к указанному Обществу попросил в долг денежные средства в сумме 170 000 долларов США на срок до ДД.ММ.ГГГГ, тем самым ввел последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, и убедил Потерпевший №1 выдать ему под расписку указанную сумму денежных средств, тем самым придав своим действиям вид гражданско-правовых отношений.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, Потерпевший №1, находясь в помещении ресторана «ТомиЛи», расположенном по адресу: <адрес>, убежденный в правомерности действий ФИО17 Я.А. и искренности его намерений по возврату передаваемых ему денежных средств, передал последнему 170 000 долларов США.

После чего ФИО17 Я.А., заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по возврату передаваемых ему Потерпевший №1 денежных средств в сумме 170 000 долларов США обратил их в свою пользу, тем самым похитив и получив возможность ими распоряжаться, причинив Потерпевший №1 ущерб в особо крупном размере на сумму 170 000 долларов США, что согласно курсу Центрального Банка РФ на ДД.ММ.ГГГГ составляет 10 987 338 рублей (1 доллар США равен 64,6314 рублей Российской Федерации).

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО17 Я.А. вину в предъявленных ему обвинениях по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ не признал, показал, что вину в совершении хищения 170 000 долларов США у Потерпевший №1 он не признает. ДД.ММ.ГГГГ он не встречался с Потерпевший №1 в ресторане ФИО1, расположенном по адресу: <адрес> набережная, <адрес>, и не получал от него 170 000 долларов США, ни в этот день, ни в какой-либо другой. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 не было в <адрес>, так как он находился в <адрес>, а именно в <адрес>. Согласно исследованной в судебном заседании детализации телефонных соединений абонентского номера <***>, находившегося в пользовании Потерпевший №1, в течение суток ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 находился по адресу: <адрес>. Весь день ДД.ММ.ГГГГ ФИО17 Я.А. находился в <адрес> вместе со своей семьей - женой ФИО17 Е.А., дочерью ФИО17 Е.А. и матерью ФИО17 Л.Л., которые будучи допрошенными, как на предварительном следствии, так и в ходе судебного разбирательства, подтвердили, что ДД.ММ.ГГГГ он с Потерпевший №1 не встречался и физически в районе ресторана «ФИО1», расположенного по адресу: <адрес> набережная, <адрес>, не находился. Так же по мнению ФИО31, вступившим ДД.ММ.ГГГГ в законную силу определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А32-10842/2020 установлено, что у Потерпевший №1 фактически отсутствовали 170 000 долларов США, которые он якобы передал ФИО17 Я.А. в качестве займа, вследствие чего арбитражный суд отказал Потерпевший №1 во включении в реестр требований кредиторов должника - ФИО17 Я.А. Судебный акт арбитражного суда основан на безденежности расписки от ДД.ММ.ГГГГ, по которой согласно показаниям Потерпевший №1 он якобы передал 170 000 долларов США. Таким образом по мнению ФИО31, вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках арбитражного судопроизводства, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 не передавал ФИО17 Я.А. 170 000 долларов. Также, показания Потерпевший №1 не были проверены путем допроса свидетелей ФИО29 и ФИО30, на которых он указывал, как на лиц якобы присутствовавших ДД.ММ.ГГГГ в ресторане «ФИО1» при передаче ФИО17 Я.А. 170 000 долларов США. С целью проверки доводов ФИО17 Я.А. о невиновности, его защитник на предварительном следствии заявил ходатайство о допросе в качестве свидетелей ФИО29 и ФИО30, которые согласно показаниям Потерпевший №1 якобы присутствовали ДД.ММ.ГГГГ в ресторане «ФИО1» при передаче ФИО17 Я.А. иностранной валюты - 170 000 долларов США, а также истребовании детализации телефонных соединений абонентских номеров ФИО29 и ФИО30 с привязкой к базовым станциям. Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанное ходатайство удовлетворено. Однако следователь не допросил ФИО29 и ФИО30, детализацию телефонных соединений абонентских номеров с привязкой к базовым станциям не истребовал. Также с целью проверки показаний ФИО17 Я.А. о том, что ДД.ММ.ГГГГ он не писал расписку о получении 170 000 долларов США, его защитником было заявлено ходатайство о проведении судебной технической экспертизы документа - текста и подписи, выполненных в расписке от ДД.ММ.ГГГГ, для установления абсолютной давности изготовления расписки (день, месяц, год). Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ в удовлетворении вышеуказанного ходатайство необоснованно отказано. Таким образом, на стадии предварительного следствия следователем допущены существенные нарушения норм уголовно-процессуального закона, ограничившие право на защиту. Вину в совершении хищения денежных средств у Потерпевший №2 ФИО17 Я.А. также не признал, более показания давать отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Суд, проведя судебное следствие, выслушав судебные прения и последнее слово подсудимого ФИО17 Я.А., сопоставив показания подсудимого, потерпевших и свидетелей между собой и с другими доказательствами и материалами уголовного дела, приходит к выводу о том, что вина ФИО17 Я.А. в совершении инкриминируемых ему преступлений, изложенных в описательной части приговора, в судебном заседании установлена и подтверждается следующими доказательствами.

По эпизоду хищения имущества, принадлежащего Потерпевший №2, к доказательствам, подтверждающим виновность ФИО31, суд относит:

Показания потерпевшего Потерпевший №2 допрошенного в судебном заседании который показал, что с ФИО9 он познакомился примерно в январе 2019 года дома у его знакомого ФИО11 №1, с которым у него дружеские отношения. ФИО17 Я.А. живет по соседству с ФИО11 №1 в <адрес> по у. Тирольская, <адрес>. Он неоднократно встречался с ФИО17 Я.А. на общих мероприятиях у ФИО11 №1 ФИО17 Я.А. ФИО11 №1 характеризовал с положительной стороны. ФИО17 Я.А. попросил занять денег на короткий срок. Поручился за него ФИО11 №1 уверил его, что ФИО17 Я.А. порядочный человек и вернет деньги. Для него было достаточно то, что ФИО11 №1 поручился за ФИО17 Я.А., так как знает его на протяжении около 30 лет. Далее он подготовил договор займа и ДД.ММ.ГГГГ, находясь дома у ФИО11 №1 подписал его. А с его стороны его подписал ФИО17 Я.А. Денежные средства в сумме 11 500 000 рублей он перевел на расчетный счет ФИО17 ФИО4 некоторое время, то есть договоренность была про 2-3 недели, но уже прошло более месяца. ФИО17 Я.А. денежные средства в сумме 11 500 000 рублей ему не верн<адрес> средства, которые он занял ФИО17 Я.А. это его личные сбережения. Он звонил ему не однократно, чтобы тот вернул деньги. Тот обещал вернуть займ, а потом вообще перестал брать трубку. Позднее ему стало известно, что ФИО17 Я.А. занял еще деньги не только у него, но и других людей практически в один и тот же период времени и не возвращает их. А именно в настоящее время ему известно, что ФИО17 Я.А. занял денежные средства у Потерпевший №1 в сумме 170 000 долларов США. В связи с чем, он считает, что ФИО17 Я.А., получая денежные средства от него, не имел намерения возвращать их ему и присвоил их. Он не имеет совместного бизнеса с ФИО17 Я.И. и не намеревался его осуществлять с ним.

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 08 минут 18 секунд на его абонентский номер поступил ФИО2 с абонентского номера <***>. С данного номера ему звонила женщина, которая в ходе телефонного разговора представилась ФИО11 №5, пояснив при этом, что является супругой ФИО17 Я.А. В ходе телефонного разговора ФИО11 №5 сообщила ему о том, что готова в обмен на изменение его процессуальной позиции по уголовному делу, возбужденному в отношении ее супруга, где он является потерпевшим, возвратить денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. ФИО11 №5 сообщила ему о том, что планирует продать имеющуюся у нее квартиру, о продажи которой в последующем без указания конкретных сроков предоставит ему еще 3 000 000 рублей. Та также ему сообщила о том, что у нее и ее супруга ФИО17 Я.А. имеются многочисленные знакомства в сфере правоохранительных органов, в связи с чем ему лучше согласиться на ее условия и забрать денежные средства, которые та ему предлагает, иначе он не получу ничего. ФИО2 он воспринимал, как способ оказания давления со стороны ФИО17 ФИО4 его супругу.

Большинство его встреч с ФИО17 Я.А. происходили в домовладении у ФИО11 №1, с которым он дружу много лет. ФИО11 №1 представлял ему ФИО17 Я.А., как его соседа и успешного бизнесмена. При этих встречах часто присутствовал родной брат жены ФИО17 Я.А. ФИО3, с которым его также познакомили ФИО11 №1 и ФИО17 Я.А. В дружеских отношениях с ФИО17 Я.А. и ФИО22 В.А. он не находился. ФИО17 Я.А. постоянно пытался представить ему себя, как успешного бизнесмена, и ФИО22 В.А. не просто присутствовал при этом, но и подтверждал слова ФИО17 Я.А., ссылаясь в том числе на то, какой шикарный дом построил ФИО17 Я.А. В последствии, ФИО17 Я.А. для придания видимости своей финансовой состоятельности и платежеспособности устроил для него экскурсию по вышеуказанному 3-х этажному жилому дому, площадью 312,2 кв.м., 2018 года постройки, кадастровый №, расположенному по адресу: <адрес>. Считает, что указанный дом был возведен именно ФИО17 Я.А. и в последствии, в конце 2019 года, с целью ухода от материальной ответственности по хищению его денежных средств, ФИО17 Я.А. и его супруга ФИО17 Е.А. обратились в Прикубанский районный суд <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ решением суда указанный дом был разделен с супругой ФИО17 Я.А. ФИО17 Е.А., как совместно нажитое имущество. На это указывает и тот факт, что ДД.ММ.ГГГГ сразу же после того, как ДД.ММ.ГГГГ он перечислил ФИО17 Я.А. 11 500 000 рублей, ФИО17 Я.А. перевел с этого же счета на счет своей супруги ФИО17 Е.А. денежные средства в сумме 5 000 000 рублей. А в последствии, как он ранее указывал в своем дополнительном допросе бывшая супруга ФИО17 Я.А. - ФИО17 Е.А. звонила ему с предложением заплатить ему 2 000 000 рублей сразу и 3 000 000 рублей после продажи квартиры в обмен на изменение его процессуальной позиции по делу. Это указывает на то, что ФИО17 Е.А. пытается помочь увести от полной материальной ответственности по данному уголовному делу ФИО17 Я.А. с которые ее уже не связывают супружеские отношения. В начале весны 2019 года (более точную дату сообщить затрудняется) они встретились с ФИО17 Я.А. дома у ФИО11 №1 в бане. Там же присутствовал и родной брат жены ФИО17 Я.А. ФИО11 №2, который является адвокатом. ФИО22 В.А. присутствовал на этой встрече, участвовал в диалоге, подтверждал наличие у ФИО17 Я.А. крупных контрактов, по которым последний должен получить значительные денежные средства. ФИО22 В.А. неоднократно говорил, что те с ФИО17 Я.А. родственники и одна команда, и что тот не только как родственник, но и как адвокат при необходимости примет участие в любых юридических вопросах, которые могут возникнуть у ФИО17 Я.А.

Показания потерпевшего Потерпевший №1, допрошенного в судебном заседании, который показал, что ФИО9 он знает более полутора лет, имеет общих знакомых. С ФИО17 Я.А. он познакомились у его товарища ФИО11 №1 ФИО11 №1 живет рядом с ФИО17 Я.А. в <адрес>. Они не являемся родственниками, но он неоднократно встречал ФИО17 Я.А. на общих мероприятиях у ФИО11 №1 ФИО17 Я.А. ему казался порядочным человеком и он ему доверял. В настоящее время никаких отношений и у них с ФИО17 не имеется. ФИО17 Я.А. позвонил ему и его попросил занять денежную сумму в размере 170 000 долларов США. Денежные средства занимал с целью достроить дом на <адрес>. Учитывая, доверительное отношение к ФИО17 Я.А., он занял ему 170 000 долларов США. ДД.ММ.ГГГГ они с ним составили расписку при встрече в кафе «ТомиЛи» по адресу: <адрес>. и он передал ему наличные денежные средства купюрами номиналом по 100 долларов США. Точное время встречи не помнит, но в дневное время суток. Сумму займа ФИО17 Я.А. обещал ему вернуть через три месяца, но по истечению этого срока, попросил его продлить до ДД.ММ.ГГГГ. Вышеуказанная сумма денежных средств ФИО17 Я.А. не возвращена. Он звонил ему не однократно, чтобы тот вернул деньги. Первоначально тот говорил ему, что вернет займ, а потом вообще перестал брать трубку. Позднее ему стало известно, что ФИО17 Я.А. занял еще деньги не только у него, но и других людей практически в один и тот же период времени и не возвращает их. Ему стало известно, что тот занял денежные средства в сумме 11 500 000 рублей у Потерпевший №2 Эту информацию он узнал от ФИО11 №1 В феврале 2020 года перед тем как подали заявление в правоохранительные органы они созвонились и встретились с Потерпевший №2 и тот рассказал ему, что тоже занял денежные средства ФИО17 Я.А. и тот обещал ему вернуть их, но не верн<адрес> и ФИО17 Я.А. не имеет совместного бизнеса и не намеревался его осуществлять с ним.

Так же потерпевший Потерпевший №1 подтвердил ранее данные показания на следствии, согласно которым у него есть знакомый ФИО11 №1, с которым он знаком более 10 лет. Примерно в 2018 году на дне рождения у ФИО11 №1 он познакомился с ФИО9. В дружеских отношениях он с ФИО17 Я.А. не находился, встречался с ним по большей части у ФИО11 №1 ФИО17 Я.А. постоянно пытался представить себя как успешного бизнесмена. Ранее он не придавал этому значения, но ФИО17 Я.А. время от времени интересовался его финансовым положением, уровнем его дохода. Примерно в конце 2018, начале 2019 года ФИО17 Я.А. начал интересоваться, не сможет ли он занять ему крупную сумму денежных средств. С его слов, денежные средства необходимы для того, чтобы достроить дом, в который тот собирался перевезти свою беременную супругу. При этом тот пояснял, что у него по бизнесу завершается контракт, который принесет ему более 50 миллионов рублей. Сумма необходимых денежных средств озвучивалась ФИО17 Я.А. в размере 170 000 долларов США. ФИО17 Я.А. является соседом ФИО11 №1 и очень часто бывал у него дома. Они часто встречались дома у ФИО11 №1, обычно на выходных, за столом, в бане. Предложения занять ФИО17 Я.А. денежные средства обычно происходили в такой обстановке. У жены ФИО17 Я.А. есть брат, ФИО11 №2, который является адвокатом. ФИО22 В.А. присутствовал на большинстве наших встреч, в ходе которых обсуждался вопрос передачи им денежных средств ФИО17 Я.А. ФИО22 В.А. участвовал в диалоге, подтверждал наличие у ФИО17 Я.А. крупного контракта, по которому последний должен получить денежные средства в размере более 50 миллионов рублей. ФИО22 В.А. неоднократно говорил, что те с ФИО17 Я.А. родственники и одна команда. Также в ходе встреч с ФИО17 Я.А. и ФИО22 В.А., несколько раз присутствовал его знакомый ФИО5, который возможно был свидетелем разговоров. Кроме того, в апреле 2019 года он и ФИО17 Я.А. с семьями ездили на рыбалку. ФИО17 Я.А. в присутствии его жены, ФИО6 и своей жены, ФИО11 №5 хвастался, что после присоединения к России Республики Крым, тот в больших объемах поставлял на территорию данной республики топливо посредством танкерных перевозок, что у него есть торговый дом и идет к завершению крупный контракт, по которому тот получит значительную прибыль. ФИО17 Я.А. вести совместный бизнес не предлагал и он с ним вести его не собирался. Сумма денежных средств в размере 170 000 долларов США для него является значительной суммой. Источником данных денежных средств являются, денежные средства полученные от продажи им квартиры в 2013 году, а также накопленные с 2013 года сбережения, что в итоге составляет более 500 000 долларов США. ФИО17 Я.А. в присутствии ФИО22 В.А. показывал ему контракт с министерством обороны РФ по которому, тот должен был получить прибыль размере более 50 миллионов рублей. Сумма контракта, составляла более 500 миллионов рублей. Со слов ФИО17 Я.А. и ФИО22 В.А., собственником организации поставщика, являлся ФИО17 Я.А. Кроме того, ФИО17 Я.А. неоднократно говорил ему, что тот является ветераном, служил в войсках специального назначения внутренних войск, является участником боевых действий, демонстрировал ему фотографии, на которых тот находился вместе с его знакомыми, которых он хорошо знает и уважаю. Похищенные у него денежные средства, в сумме 170 000 долларов США ФИО17 Я.А. тратил на строительство дома, это 3-х этажный жилой дом, площадью 312,2 кв.м., 2018 года постройки, кадастровый №, расположен по адресу: <адрес>. Считает, что указанный дом был возведен на похищенные у него денежные средства, полученные преступным путем.

Все накопления, начиная с 1991 года он хранил в долларах США. Поэтому он не может сказать, где именно он осуществлял обмен денежных средств, которые были переданы ФИО17 Я.А. В основном он осуществлял обмен денежных средств небольшими суммами в различных кредитных организациях. Согласно имеющейся в материалах уголовного дела данным детализации телефонных соединений его абонентского номера (№), в течение суток ДД.ММ.ГГГГ он не находились в пределах <адрес>, Потерпевший №1 указал, что он находился в <адрес>, и именно ДД.ММ.ГГГГ передавал денежные средства в ресторане «Томи Ли», по адресу: <адрес>. У него при нем имеется копия ответа на запрос ПАО «МТС» исх. 1-737266768295 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находился в пределах территории <адрес>. Ранее, до ДД.ММ.ГГГГ, у него имелось с ФИО17 Я.А. финансовые или деловых взаимоотношений. Ему знаком ФИО11 №3, с которым его познакомил ФИО17 Я.А., а именно впервые он с ним встретился в кафе клуба «XFit», расположенном в микрорайоне Юбилейном <адрес> вместе с ФИО17 Я.А. На указанную встречу он поехал по инициативе ФИО17 Я.А., который ему сказал, что у него с ФИО11 №3 имеются деловые отношения, по которым тот в ближайшее время получит вознаграждение около 50 000 000 рублей. Он думает, таким образом тот хотел показать свою финансовую состоятельность передо ним, чтобы у него не было сомнений в его способности вернуть денежные средства, которые он ему по его просьбе должен был передать. Указанная встреча состоялась до передачи им денежные средств ФИО17 Я.А., то есть до ДД.ММ.ГГГГ, но на тот момент ФИО17 Я.А. попросил у него денежные средства, которые он ему передал ДД.ММ.ГГГГ. На указанной встрече подтвердил, что в случае заключения контракта между ООО «Кубснаб» и Министерством обороны на поставку соковой продукции ФИО17 Я.А. получит дивиденды на сумму около 50 000 000 рублей.

Показания свидетеля ФИО17 Е.А., допрошенной в судебном заседании, которая показала, что с июля 2017 года по сентябрь 2020 года она состояла в браке с ФИО9. О наличии у ее супруга долговых обязательств стало известно в сентябре 2019 года, когда был наложен арест на принадлежащее ей домовладение, расположенное по адресу: <адрес>. Тот ей об этих долговых обязательствах ничего не рассказывал. Тот ей и до настоящего времени не рассказывал об обстоятельствах этих займов. Супруг ее никогда не посвящал в свои дела, в связи с чем обстоятельств взаимоотношений между ним, Потерпевший №1 и Потерпевший №2 ей не известны. Потерпевший №1 это знакомый её мужа, с которым она познакомилась в ноябре 2018 года в гостях. В 2017 году они с бывшим супругом в 2017 году проживали на <адрес>, это была её личная квартира, приобретённая до брака. Принадлежащий ей дом фактически был окончен строительством, введен в эксплуатацию и зарегистрирован в ЕГРН, а также в нем были выполнены все строительные и отделочные работы, необходимые для проживания, в августе 2018 года. Земельный участок, на котором был построен вышеуказанный дом был приобретен ей и зарегистрирован в ЕГРН в октябре 2017 года. Согласно движению денежных средств по расчетному счету ФИО17 Я.А. ДД.ММ.ГГГГ тот перечислил на ее счет 5 000 000 рублей. Как она уже ранее говорила, про указанную сумму денежных средств она в настоящее время не помнит. Картой, которая привязана к указанному счету, также пользовался ее супруг ФИО17 Я.А. Ей знаком ФИО11 №1 тот является ее соседом и проживает по адресу: <адрес>. Взаимоотношения у нее с ним соседские, никаких конфликтов между ними нет. ФИО11 №1 знаком с ее супругом ФИО17 Я.А. О деловых взаимоотношениях между ее супругом ФИО17 Я.А. с ФИО11 №1 ей ничего не известно.

ДД.ММ.ГГГГ она весь день находилась вместе с ФИО17 Я.А. и его матерью, они ездили по магазинам, а потом уехали в <адрес>.

В период начиная с начала 2019 г. у ФИО17 Я.А. был доступ к ее банковским картам, и он мог осуществлять по ним переводы. С ФИО35 лично не знакома, знает, что он кредитор ФИО17 ФИО7, что с ее расчетных счетов имели место переводы в пользу ФИО35 и обратно, так как она переводила какие-то денежные средства по просьбе ФИО17 Я.А. Она лично с ФИО34 не знакома, знает только, что были какие-то денежные обязательства ФИО17 Я.А. перед ФИО34, но она знает, что в настоящее время все финансовые вопросы между ними урегулированы и никаких претензий ФИО8 к ФИО17 не имеет. Каким образом ее супруг рассчитался с ФИО34 ей не известно.

Показания свидетеля ФИО17 Л.Л., допрошенной в судебном заседании, которая показала, что ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 00 минут ФИО17 Я.А. вместе с его супругой ФИО11 №5 встретили ФИО17 Л.Л. на автовокзале «Краснодар-2». Далее, так как она живет в городе Ейск, где небольшой выбор магазинов, ФИО17 Я.А. и его супруга стали возить ее по магазинам и торговым центрам. Она искала спортивный костюм и кроссовки. В этот день она купила кроссовки и костюм. Они проехали много магазинов из которых может точно сказать, что они находились в торговом центре «Галерея», название остальных она не помнит. После этого около 16.00 они поехали на квартиру на <адрес> в <адрес>, точный адрес она не помнит, знает, что та принадлежала ФИО17 Е.А. или ее дочери, точно сказать не может, где ФИО17 Я.А. искал коробку для телефона, который намеревался подарить двоюродному брату, который в <адрес>. После этого они поехали домой к ФИО17 Я.А., на квартиру, расположенной в микрорайоне Юбилейном, точный адрес она не помнит, куда приехали в 18 часу. Далее она и ФИО17 Я.А. никуда не ездили. На следующее утро ДД.ММ.ГГГГ в 05 часов 00 минут они поехали с ФИО17 Я.А. в <адрес> на его автомобиле к своим родственникам.

Показания свидетеля ФИО11 №1, допрошенного в судебном заседании, который показал, что с ФИО17 Я.А. он знаком примерно с 2016 года. ФИО31 вместе с его «бывшей» супругой ФИО11 №5 и детьми проживает по соседству с ним в <адрес> в <адрес>. В ходе общения ФИО17 Я.А. рассказывал, что у него имеется автосалон в <адрес>, гостиница в <адрес>, позиционировал себя обеспеченным человеком. По внешнему виду можно сделать вывод о том, что последний был состоятельным человеком. ФИО17 Я.А. неоднократно бывал в гостях у него дома по адресу: <адрес>, где и познакомился с его знакомыми Потерпевший №2 и Потерпевший №1, которых он приглашал в гости. В начале апреля 2019 года в ходе совместной встречи с ФИО17 Я.А. и Потерпевший №2 у него дома ФИО17 Я.А. попросил у Потерпевший №2 дать ему в долг 11 500 000 рублей. Для чего ему нужны были указанные денежные средства ФИО17 Я.А. не уточнял, только пояснил, что через один месяц отдаст деньги. Потерпевший №2 сказал, что обязательным условием является составление договора займа. ФИО17 Я.А. согласился, но попросил в договоре указать срок возраста 02 месяца, хотя фактически сказал, что отдаст через 1 месяц. Также хочет сказать, что перед этим ФИО17 Я.А. приглашал Потерпевший №2 к себе домой, где проводил экскурсию по своему дому, при этом рассказывая о дороговизне материалов, используемых при строительстве дома, показывая тем самым перед Потерпевший №2 свою материальную состоятельность. Насколько ему известно, Потерпевший №2 перевел денежные средства ФИО17 Я.А. путем перечисления с расчетного счета Потерпевший №2 на расчетный счет ФИО17 Я.А. До обращения с просьбой о займе к Потерпевший №2 ФИО17 Я.А. неоднократно интересовался у него о его финансовом положении. Он пояснил ФИО17 Я.А., что Потерпевший №2 достаточно обеспеченный человек, так как в собственности имеются сельскохозяйственные предприятия. Далее Потерпевший №2 сообщил ему, что ФИО17 Я.А. не возвращает ему деньги, сначала говоря в течение месяца, что скоро деньги будут, но примерно в июне месяце вообще перестал отвечать на телефонные ФИО2. До того, как перестать отвечать на телефонные ФИО2, ФИО17 Я.А. неоднократно назначал места встречи, где тот передаст заемные им денежные средства, но по приезду на указанные места последний не брал трубки телефона и не приезжал на встретит. Указанные встречи происходить должны были у него дома, а также около отделения ПАО «Сбербанк» в мкр. Юбилейном в <адрес>. В последствии от Потерпевший №1 ему стало известно, что ФИО17 Я.А. взял у него в заем большую сумму денежных средств и также не вернул деньги. Также хочет пояснить, что в тот период, когда ФИО17 Я.А. стал скрываться от Потерпевший №2, последний выяснил, что ФИО17 Я.А., путем подачи иска в <адрес>, признал право собственности за домом № по <адрес> в <адрес> за своей супругой ФИО17 Е.А., хотя указанный дом является совместно нажитым имуществом. Указанные действия ФИО17 Я.А. указывают на то, что последний не намеревался возвращать денежные средства Потерпевший №2 и Потерпевший №1 Дополнительно сообщает, что брат ФИО17 Е.А. - ФИО22 В.А. неоднократно находился у него в гостях и мог присутствовать при разговорах между ФИО17 Я.А. и Потерпевший №2, а также ФИО17 Я.А. и Потерпевший №1

ДД.ММ.ГГГГ при помощи мессенджера «Whats App» им велась переписка с ФИО17 А.Я. суть которого заключалась о времени и способах возврата долгов ФИО17 Я.А. перед Потерпевший №2 и Потерпевший №1 Мобильный телефон при помощи которого им велась указанная переписка у него не сохранился, но ранее он сбрасывал 3 аудио-файла звуковых сообщений ФИО17 Я.А. адресованных и направленных ФИО11 №1 при помощи мессенджера «Whats App» на DVD-R диска «TDK», который он предоставил органам предварительного следствия.

Показания свидетеля ФИО11 №3, допрошенного в судебном заседании, который показал, что он является директором и единственным учредителем ООО «Кубснаб». ООО «Кубснаб» занимается переработкой фруктов, изготовлением и продажей соков. В 2018 году, точнее пояснить не может, так как не помнит, через работника ООО «Кубснаб» ФИО32 он познакомился с ФИО9. Со слов ФИО32 ФИО17 Я.А., который насколько нему известно, обучался с ФИО32 в школе милиции, может помочь в развитии бизнеса ООО «Кубснаб». ФИО17 Я.А. он впервые увидел, когда тот прибыл к ним на завод в <адрес>. ФИО17 Я.А. прибыл на завод вместе с его другом детства ФИО11 №1, которого он до этого не видел более 20 лет. В ходе дальнейших встреч с ФИО17 Я.А. последний ему предложил помощь в заключении контракта на поставку соковой продукции с Министерством обороны РФ, так как у него есть знакомые в указанном ведомстве и ФСБ. Он доверился ФИО17 Я.А., так как при заключении указанного ФИО17 Я.А. контракта ООО «Кубснаб» получало большие перспективы развития. В период 2018-2019 годах он по просьбе ФИО17 Я.А. давал ему в заем денежные средства, так как доверял ему. Никаких договор займа и расписок он с ФИО17 Я.А. не подписывал, но факт передачи им денежных средств ФИО17 Я.А. можно увидеть из движения денежных средств по его счетам и счетам его дочери ФИО11 №3. До настоящего времени ФИО17 Я.А. все денежные средства, которые брал у него в долг ему не вернул, его задолженность перед ним составляет на сегодняшний день порядка около 3 500 000 рублей. Денежные средства он передавал ему в заем беспроцентно. Всего ФИО17 Я.А. брал у него около 4 500 000 рублей, а вернул всего лишь 953 000 рублей на карту его дочери ФИО11 №3. В настоящее время ему известно о том, что ФИО17 Я.А. брал в долг денежные средства у Потерпевший №2 и Потерпевший №1, но также денежные средства им не верн<адрес> слов Потерпевший №1 ему известно, что ФИО17 Я.А. ему рассказывал о том, что ООО «Кубснаб» якобы уже принадлежит ему. Для каких целей ФИО17 Я.А. брал денежные средства у Потерпевший №2 и Потерпевший №1 ему не известно. В настоящее время никаких отношений с ФИО17 Я.А. не поддерживает, так как тот не помог ему в заключении контракта с Министерством обороны РФ. Компании, с которыми у ООО «Кубснаб» под гарантии ФИО17 Я.А. их добросовестности не выполнили свои обязательства по оплате поставляемой продукции на сумму более 14 000 000 рублей. ФИО17 Я.А. предлагал ему приобрести валюту, которая имеет повреждения с дисконтом. Указанные денежные средства с его слов имеют следы термического воздействия. Указанное предложение его не заинтересовало. Указанное предложение ФИО17 Я.А. ему сделал в июле 2019 года. Других подробностей ФИО17 Я.А. об указанной валюте ему не рассказывал. Может сказать, что 1 000 000 рублей ФИО17 Я.А. просил для покупки кухонного гарнитура, который ему установили в доме, в котором тот проживает, по адресу: <адрес>. В основном тот просил денежные средства на ремонт дома.

В начале 2019 года, точнее пояснить не может, так как не помнит, находясь в кафе фитнес центра «Х-FIT», расположенном в микрорайоне «Юбилейном» <адрес> он встречался с ФИО17 Я.А., куда ФИО17 Я.А. приехал с ранее ему незнакомым мужчиной. ФИО17 Я.А. ему представил его как его знакомого, который является действующим сотрудником УФСБ России по <адрес>. Им оказался Потерпевший №1. При данной встрече он обсуждал с ФИО17 Я.А. возможность заключения контракта по поставке принадлежащим ему ООО «Кубснаб» соковой продукции Министерству обороны РФ. Да действительно он обещал ФИО17 Я.А. дивиденды от заключения указанного контракта в сумме примерно около 50 000 000 рублей, но обсуждалось ли эти дивиденды на указанной встрече он пояснить не может, так как не помнит. Хочет сказать, что через некоторое время, когда именно он в настоящее время не помнит, ему позвонил Потерпевший №1 и попросил с ним встретиться. Перед встречей он звонил ФИО17 Я.А. с целью узнать по какому вопросу с ним ищет встречи Потерпевший №1 ФИО17 Я.А. сказал ему, чтобы он не брал от него трубки телефона и с ним не встречался, сказав, что ему не надо с ним встречаться, пообещав при этом, что ФИО2 от Потерпевший №1 к нему прекратятся. Через некоторое время, когда именно, он в настоящее время не помнит, возможно в конце лета, он встречался с Потерпевший №1 который ему сообщил, что дал ФИО17 Я.А. большую сумму денежных средств и последний не возвращает её, при этом поинтересовавшись заключался ли контракт между Кубснаб и министерством обороны РФ. Он ему ответил, что никакой контракт заключен не был. Он не мог демонстрировать никакого контракта, так как тот, так и не был заключен. Сам ФИО17 Я.А. мог демонстрировать все, что угодно, так как по результатам его с ФИО33 взаимоотношений он сделал для себя вывод, что указанный человек является мошенником. Тот неоднократно брал у него денежные средства для каких-то расходов необходимых для заключения контракта, но в последствии указанный контракт так заключен не был. Он Потерпевший №1 никакой контракт не демонстрировал. После обещания ФИО17 Я.А. помочь ООО «Кубснаб» заключить договор с министерством обороны РФ на поставку соковой продукции на сумму более 500 000 000 рублей из которых по их совместной договоренности должно было достаться 50 000 000 рублей, ФИО17 Я.А. попросил его из причитающейся ему доли выделить денежные средства на приобретение автомобиля для его беременной супруги ФИО17 Е.А. Так как он доверял ФИО17 Я.А. он ДД.ММ.ГГГГ передал ему в пользование автомобиль БМВ Х6, приобретенный ним на ООО «Кубснаб» по договору лизинга с компанией «Евросиблизинг». Указанный автомобиль получал ФИО17 Я.А. вместе с ним после его перевозки автовозом из <адрес> на площадку, расположенную на <адрес> в <адрес>, в районе гипермаркета «Окей» по <адрес>, где сразу же выписал ему доверенность на право управления на него и на его супругу ФИО17 Е.А. Для того, чтобы вернуть автомобиль от ФИО17 Я.А. ему даже пришлось сбросить ему при помощи Whats App фото написанного им заявления в правоохранительные органы о его незаконных действиях по удержанию автомобиля, так как последний все оттягивал дату возврату автомобиля. После того, когда он прислал ему фото его заявления ДД.ММ.ГГГГ тот вернул ему автомобиль. С заявление в полицию в отношении ФИО17 Я.А. он не обращался, так как ФИО17 Я.А. вернул автомобиль, но документы на обращение по обращению в ОП (<адрес>) УМВД России по <адрес> им были подготовлены. Никаких займов от ФИО17 Я.А. он не получал. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО17 Я.А. он перевел денежные средства 1 500 000 рублей и 2 000 000 рублей по указанию самого ФИО17 Я.А. указанные денежные средства необходимы ему были как тот ему сказал для решения вопроса в <адрес> для заключения контракта с Министерством обороны РФ. Сам ФИО17 Я.А, попросил его указать в основании платежа возврат долга, так как с его слов если он не укажу указанное основание в дальнейшем налоговая посчитает их как доход и будут начисляться проценты. Помимо перечисленных на его карту денежных средств им дважды передавались крупные суммы наличными 800 000 и 600 000 рублей, также он оплачивал его так называемые командировочные расходы по поездкам в <адрес> с целью заключения контракта с Министерствам обороны РФ.

Показания свидетеля ФИО11 №6, допрошенного в судебном заседании, который показал, что он на протяжении более 10 лет пользуется одним абонентским номером телефона: <***>. В период 01.01.2019г. по настоящее время пользуется картами: «Сбербанк» номер карты: № - зарплатная; сберегательный счет №; зарплатный счет «Альфа-банк» №; расчётный счет ООО «Семейная аптека» ИНН:<***>, расчетный счет № в АО КБ «Центр-Инвест». ФИО9 ему знаком, познакомились в общей компании примерно 2 года назад, родственником ему не является, отношения были по вопросам бизнеса, так как вышеуказанный человек проявлял интерес к оптовой продаже медицинского оборудования и изделий. Сделки тот планировал осуществить через его организацию. В период с февраля 2020 года по июль 2020 года, им по просьбе ФИО17 Я.А. переводились денежные средства на личную карту «Сбербанка» ФИО17 Я.А., а также карту «Сбербанка» ФИО17 Е.А. на сумму от 5000<адрес> рублей, которые с его слов были необходимы для предоплаты товара на его организацию и которые тот обещал вернуть в июне 2020 года в тройном размере. Гражданин ФИО11 №1 ему не знаком. Ни ФИО17 Я.А., ни иному лицу он не предлагал приобрести иностранную валюту. Однако, весной 2019 года у него с ФИО17 Я.А. и иными неизвестными ему лицами была встреча в городе Краснодаре, на которую он приехал с ФИО11 №7. Встреча была по поводу возможной работы по перепродаже топлива из нефтепродуктов, которые в свою очередь ФИО11 №7 (с его слов) мог приобретать напрямую у производителей. Данная встреча проходила на первом этаже гостиничного комплекса «Авакс» в городе Краснодаре в районе ТЦ «<адрес>». Там же на встрече ФИО11 №7 спрашивал у всех присутствующих где возможно обменять слегка поврежденную иностранную валюту в сумме около 1000 евро, которые в итоге тот так и не смог обменять. Историю и происхождение данной валюты он не знает. Встреча закончилась ориентировочно в 16:00-17:00 часов, после чего он лично отвез ФИО11 №7 в аэропорт <адрес>. ФИО10 и Потерпевший №1 ему не знакомы. О заключении договоров займа между ФИО17 Я.А. Потерпевший №2 и Потерпевший №1 ему не известно.

Показания свидетеля ФИО22 В.А., допрошенного в судебном заседании, который показал, что с ФИО17 Я.А., он состоит в приятельских отношениях, при каких обстоятельствах он познакомился с ФИО17 Я.А. он не помнит. Знает только, что более трех лет. С ФИО17 Я.А. он встречался по мере необходимости, поскольку он с начала января 2019 года оказывал ему помощь как адвокат не только в рамках настоящего уголовного дела, но и в рамках гражданского дела по иску ФИО34 к ФИО17 Я.А. о взыскании неосновательного обогащения, и консультировал ФИО17 Я.А. по поводу поданного Потерпевший №2 в Староминской районный суд иска о взыскании неосновательного обогащения. Ему знаком Потерпевший №1, познакомился с ним в доме ФИО11 №1 примерно в начале 2019 года, точнее пояснить не может, так как не помнит. В указанное время, ранее ему знакомый ФИО11 №1, которого он знает примерно с 2006 года, пригласил его в баню к себе домой. Именно в бане у ФИО11 №1 они и познакомились. Потерпевший №2 он видел один раз в доме у ФИО11 №1 примерно в тоже самое время, что и Потерпевший №1, когда ФИО11 №1 пригласил его к себе в баню. Присутствовали ли при вышеуказанных встречах ФИО17 Я.А., он точно не помнит, но скорее всего присутствовал. Он знакомы с ФИО35, при каких обстоятельствах познакомились он не помнит, помнит, что ФИО35 обращался к нему с просьбой подать в Арбитражный суд <адрес> заявление о признании ФИО17 Я.А. банкротом, что он по его просьбе и сделал. Каких-либо других отношений он ФИО35 он не поддерживает. О существовании у ФИО17 Я.А. неких заемных отношений с Потерпевший №2 и Потерпевший №1 ему стало известно примерно в конце 2019 года, после того как Потерпевший №2 подал иск о взыскании с ФИО17 Я.А. денежных средств, в связи с чем ФИО17 Я.А. обращался к нему за консультацией по данному вопросу. ФИО17 Я.А. несколько раз занимал денежные средства по его просьбе, поскольку между ними были доверительные отношения, в какие именно даты он занимал ему деньги, в настоящее время не помнит, помнит, что несколько раз переводил ему на карту денежные средства, в пределах 30 000 - 50 000 рублей, в том числе занимал и наличные денежные средства, которые тот ему со временем возвращал, сколько именно, он в настоящее время не помнит. Со слов ФИО17 Я.А. ему известно, что тот хотел оказать содействие компании ФИО11 №3 в заключении каких-то договоров либо контрактов по поставке продукции (соков), однако каких-именно и на какие суммы ему не известно.

Показания свидетеля ФИО36, допрошенной в судебном заседании, которая показала, что что она является генеральным директором ООО «Кубснаб», учредителем которого является ее отец ФИО11 №4. Со слов ее отца ей известно, что через работника ООО «Кубснаб» ФИО32 ее отец познакомился с ФИО9. ФИО17 Я.А. предложил помощь в заключении контракта на поставку соковой продукции с Министерством обороны РФ, так как у него есть знакомые в указанном ведомстве и ФСБ. Ее отец доверился ФИО17 Я.А., так как при заключении указанного ФИО17 Я.А. контракта ООО «Кубснаб» получало большие перспективы развития. В период 2018-2019 годах ее отец по просьбе ФИО17 Я.А. давал ему в заем денежные средства. Никаких договор займа и расписок она с ФИО17 Я.А. отец не подписывал, но факт передачи денежных средств ФИО17 Я.А. можно увидеть из движения денежных средств по ее счетам и счетам ее отца. До настоящего времени ФИО17 Я.А. все денежные средства которые брал у ее отца в долг ей не вернул, его задолженность перед ее отцом составляет на сегодняшний день порядка около 3 500 000 рублей. Всего ФИО17 Я.А. брал у ее около 4 500 000 рублей, а вернул всего лишь 953 000 рублей на ее карту. Никаких отношений с ФИО17 Я.А. она не поддерживает. Может сказать, что 1 000 000 рублей тот просил для покупки кухонного гарнитура, который ему установили в доме в котором тот проживает, по адресу: <адрес>. В основном тот просил денежные средства на ремонт дома.

Показания свидетеля ФИО11 №7 данные им на досудебной стадии производства по делу, которые были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ. На допросе ДД.ММ.ГГГГ (том 4 л.д. 228-232) свидетель ФИО11 №7 указывал, что ДД.ММ.ГГГГ, он точно не помнит, где он находился но по факту в городе Краснодаре, он не отрицает. ФИО17 Я.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р. он не знает. Приблизительно в апреле 2019 года он приехал в <адрес> из <адрес> и так как у него были наличные денежные средства 1 400 Евро, он пошел в банк для их обмена на русские рубли. Также он может пояснить, что ФИО11 №1 он не знает. Потерпевший №2 и Потерпевший №1 ему не знакомы. О заключении договора займа между ФИО17 Я.А. и Потерпевший №2, Потерпевший №1 ему нечего не известно.

На допросе ДД.ММ.ГГГГ (том 4 л.д. 233-235) свидетель ФИО11 №7 указывал, что ДД.ММ.ГГГГ он вместе с его знакомым по имени ФИО21, фамилию он его не помнит, который пользуется телефоном с абонентским номером 8 -950- 864-33-44, прибыли в гостиницу ее название и адрес он не помнит. Номер в гостинице оплачивал ФИО21. Целью нашего визита в <адрес> была деловая встреча с его знакомым ФИО21, а также каким-то его знакомым, как он в последствии узнал это был ФИО9. У него имеются знакомые, которые имеют деловые отношения с МПЗ. А ФИО21 сказал ему, что ФИО9 может заинтересовать его предложение по продаже нефтепродуктов. С указанной сделки он намеревался получить агентскую комиссию. ФИО21 ему известен, так как у них имеются общие знакомые в <адрес>. Встречались они вместе с ФИО21 и ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ в кафе на веранде гостиницы в которой они с ФИО21 проживали. К дате ДД.ММ.ГГГГ он приходит из истории своих авио перелётов и данных выписки своей банковской карты об истории покупок. Деловые переговоры никаких результатов не принесли. В этот же день он снова убыл в <адрес> и более никогда с ФИО17 Я.А. он не встречался и не разговаривал по телефону, то есть никаких отношений между ними нет. ФИО17 Я.А. копию своего паспорта он не предоставлял, но с паспорта изготавливалась копия в гостиницы в которой он проживал. ФИО11 №1, Потерпевший №1 и Потерпевший №2 ему не знакомы. После его поездки в <адрес> в начале 2019 года у него с собой остались около 1600 евро, купюрами по 100 и 200 евро, которые были повреждены, так как он обмотал их в резинку, а когда доставал их, то повредил. Сначала он обратился в банки <адрес> для их обмена, но ему отказали, пояснив, что он может их обменять в европейских странах. В ходе разговора с ФИО17 Я.А. он мог ему предложить купить у него указанные деньги (евро), но не как с дисконтом 25% это для него внушительная сумма денежных средств. ФИО17 Я.А. у него евро не покупал. Каких-либо больших сумм денежных средств для обмена ФИО17 Я.А. он не предлагал. Указанные денежные средства он приобрёл в <адрес>, обменяв их на местные Лиры. Хочет пояснить, что он занимается высотным альпинизмом на протяжении последних 12 лет, является участником больших Гималайских экспедиций. По роду его хобби он часто ездит за границу.

Кроме того, вина ФИО17 Я.А. подтверждается письменными и вещественными доказательствами, исследованными в судебном заседании, а именно:

- Заявлением о совершении преступления Потерпевший №2 и Потерпевший №1, зарегистрированного в КУСП ДЧ ГУ МВД России по <адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последние просят привлечь к ответственности ФИО17 Я.А. за совершение хищения принадлежащих им денежных средств.

/том 1 л.д. 59-60/

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №1 была изъят оригинал расписки ФИО17 Я.А. о получении денежных средств у Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ.

/том 3 л.д. 8-10/

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а так же постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого была осмотрена, признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства оригинал расписки ФИО17 Я.А. о получении денежных средств Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ На обратной стороне листа имеется оттиск печати «для экспертиз и исследований».

/том № л.д. 11-13, 14/

1) обобщенная справка о доходах семьи ФИО44 за 2013-2019 года на 1 листе, согласно которой общий доход Потерпевший №1 и ФИО6 за период 2013-2019 года составил 548 411,7 долларов США;

2) светокопия договора купли-продажи объекта недвижимости с использованием кредитных средств целевого жилищного займа № на 10 листах, согласно которому Потерпевший №1 и ФИО6 продали ФИО37 объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, за денежное вознаграждение в сумме 3 450 000 рублей;

3) светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ФИО38 перевел на расчетный счет Потерпевший №1 денежные средства в сумме 2 235 000 рублей;

4) светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ФИО38 перевел на расчетный счет Потерпевший №1 денежные средства в сумме 945 183,57 рублей;

5) светокопия справок о доходах ФИО6 за период с 2013 по 2019 года на 7 листах, согласно которым доход ФИО6 по месту работы составил за 2013 год 65 013,7 рублей, за 2014 год 94 373,36 рублей, за 2015 год 438 088,49 рублей, за 2016 год 469 303,38 рублей, за 2017 год 450 470,92 рублей, за 2018 год 475 783,37 рублей, за 2019 год 428 509,12 рублей;

6) светокопии справок о доходах физического лица Потерпевший №1 за 2013-2020 года на 8 листах, согласно которым доход Потерпевший №1 по месту работы составил за 2013 год 2 869 755,06 рублей, за 2014 год 2 278 430,08 рублей, за 2015 год 2 127 420 рублей, за 2016 год 2 103 529,44 рублей, за 2017 год 2 230 511,22 рублей, за 2018 год 2 144 478,02 рублей, за 2019 год 2 188 756,07 рублей, за 2020 год 2 463 088,69 рублей;

7) справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального служащего Потерпевший №1 за 2013-2020 года на 83 листах, согласно которым общий доход Потерпевший №1 составил за 2013 год 7 014 173,62 рубля, за 2014 год 2 912 551,96 рублей, за 2015 год 2 788 011,03 рубля, за 2016 год 3 013 416,08 рублей, за 2017 год 3 056 430,91 рубль, за 2018 год 2 975 320,18 рублей, за 2019 год 3 221 066,31 рублей, за 2020 год 3 763 578,69 рублей.

/том № л.д. 53-55, 56-57/

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №2 была изъяты: договор денежного займа (беспроцентный) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО17 Я.А. и Потерпевший №2; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ.

/том 3 л.д. 212-214/

1) Договор денежного займа (беспроцентный) от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 2 листах формата А4, заключенный между ФИО17 Я.А. (заёмщик)и Потерпевший №2 (займодавец), предметов которого является передача в заем 11 500 000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ, в договоре имеются подписи ФИО17 Я.А. и Потерпевший №2, а также расшифровка подписи ФИО17 Я.А.

2) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги формата А4, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Потерпевший №2 №, открытого в КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» ООО <адрес> списано на расчетный счет ФИО17 Я.А. № списаны денежные средства в сумме 11 500 000 рублей.

/том № л.д. 215-217, 218/

Распечатка из программы 1М Первомайский 24/7 на 1 листе формата А4, согласно которой с расчетного счета ФИО11 №3 открытом в БАНК «ПЕРВОМАЙСКИЙ» (ПАО) <адрес> ДД.ММ.ГГГГ переведены денежные средства на расчетный счет ФИО17 Я.А. в сумме 1 500 000 рублей;

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги формата А4, согласно которого с расчетного счета ФИО11 №3

№ открытом в АО «АЛЬФА-БАНК» переведены денежные средства на расчетный счет ФИО17 Я.А.

№ отрытом в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк <адрес> в сумме 112 000 рублей;

№ открытом в АО «АЛЬФА-БАНК» переведены денежные средства на расчетный счет ФИО17 Я.А.

№ отрытом в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк <адрес> в сумме 500 000 рублей;

№ открытом в АО «АЛЬФА-БАНК» переведены денежные средства на расчетный счет ФИО17 Я.А.

№ отрытом в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк <адрес> в сумме 100 000 рублей;

№ открытом в АО «АЛЬФА-БАНК» переведены денежные средства на расчетный счет ФИО17 Я.А.

№ отрытом в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк <адрес> в сумме 40 000 рублей;

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги формата А4, согласно которого с расчетного счета ФИО11 №3 № открытом в АО «АЛЬФА-БАНК» переведены денежные средства на расчетный счет ФИО17 Я.А. № отрытом в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк <адрес> в сумме 40 000 рублей;

Копия чека по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги формата А4, согласно которому с банковской карты ****0799 на карту ****8299 получатель ФИО16 Г. переведены денежные средства в сумме 100 000 рублей;

№ открытом в АО «АЛЬФА-БАНК» переведены денежные средства на расчетный счет ФИО17 Я.А.

№ отрытом в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк <адрес> в сумме 20 000 рублей;

№ открытом в АО «АЛЬФА-БАНК» переведены денежные средства на расчетный счет ФИО17 Я.А.

№ отрытом в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк <адрес> в сумме 40 000 рублей.

/том № л.д. 16-18, 19-21/

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у свидетеля

ФИО39 был изъят DVD-R диск с названием «TDK» содержащий 3 аудиофайла с аудиозаписями разговоров между свидетелем ФИО11 №1 и обвиняемым ФИО17 Я.А. в мессенджере «WhatsApp» в виде аудиосообщений обвиняемого ФИО17 Я.А.

/том 5 л.д. 51-53/

- Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, а так же постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства DVD-R диск с названием «TDK» содержащий 3 аудиофайла с аудиозаписями разговоров между свидетелем ФИО11 №1 и обвиняемым ФИО17 Я.А. в мессенджере «WhatsApp» в виде аудиосообщений обвиняемого ФИО17 Я.А.

/том № л.д. 54-57, 58/

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а так же постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства: выписка по движению денежных средств по счету № на 2 листах бумаги формата А4.

/том № л.д. 125-127, 128/

- Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, а так же постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства: оптический диск белого цвета.

/том № л.д. 132-134, 135/

- Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, а так же постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства: выписка по движению денежных средств по счету № на 7 листах бумаги формата А4.

/том № л.д. 145-147, 148/

/том № л.д. 152-155, 156/

- Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, а так же постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства: DVD-R диска с аудиозаписями, предоставленный результатами ОРД ДД.ММ.ГГГГ из ГУ МВД России по <адрес> по уголовному делу №

/том № л.д. 179-241, 243/

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а так же постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было осмотрено арбитражное дело № А32-10842/20-57/83-Б-629-УТ в пяти томах, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательств копии указанного уголовного дела, в том числе сведения об официальных курсах валют на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым курс центрального банка РФ доллара США на ДД.ММ.ГГГГ составил 64,6314 рублей.

/том № л.д. 3-5, 6-8/

- Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием обвиняемого ФИО17 Я.А. был осмотрен, DVD-R диск с названием «TDK» содержащий 3 аудиофайла с аудиозаписями разговоров между свидетелем ФИО11 №1 и обвиняемым ФИО17 Я.А. в мессенджере «WhatsApp» в виде аудиосообщений обвиняемого ФИО17 Я.А.

/том № л.д. 140-142/

- Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием обвиняемого ФИО17 Я.А. был осмотрен, DVD-R диск с с аудиозаписями, предоставленный с результатами ОРД ДД.ММ.ГГГГ из ГУ МВД России по <адрес> телефонных разговоров обвиняемого ФИО17 Я.А.

/том № л.д. 144-170/

- Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием обвиняемого ФИО17 Я.А. был осмотрен, DVD-R диск с аудиозаписями, предоставленный с результатами ОРД ДД.ММ.ГГГГ из ГУ МВД России по <адрес> телефонных разговоров обвиняемого ФИО17 Я.А.

/том № л.д. 171-218/

- Заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рукописный запись от имени ФИО17 Я.А. расположенная в графе «Заемщик»: ФИО9» договора денежного (беспроцентного) займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №2 и ФИО17 Я.А., предоставленного на экспертизу, выполнена ФИО9. Подпись от имени ФИО17 Я.А., расположенная в графе «Заемщик»: ФИО9» договора денежного (беспроцентного) займа от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между Потерпевший №2 и ФИО17 Я.А., предоставленного на экспертизу, выполнена вероятно ФИО9.

/том № л.д. 191-198/

- Заключением эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рукописный текст от имени ФИО17 Я.А. расположенный в расписке ФИО17 Я.А. о получении денежных средств у Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, представленной на экспертизу, выполнен ФИО17 Я.А. Подпись от имени ФИО17 Я.А., расположенная в расписке ФИО17 Я.А. о получении денежных средств у Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, представленной на экспертизу, выполнена вероятно ФИО17 Я.А.

/том № л.д. 166-173/

По эпизоду хищения имущества, принадлежащего Потерпевший №1, к доказательствам, подтверждающим виновность ФИО17 Я.А., суд относит:

Показания потерпевшего Потерпевший №1, допрошенного в судебном заседании, который показал, что Потерпевший №1 который показал, что ФИО9 он знает более полутора лет, имеет общих знакомых. С ФИО17 Я.А. он познакомились у его товарища ФИО11 №1 ФИО11 №1 живет рядом с ФИО17 Я.А. в <адрес>. Они не являемся родственниками, но он неоднократно встречал ФИО17 Я.А. на общих мероприятиях у ФИО11 №1 ФИО17 Я.А. ему казался порядочным человеком и он ему доверял. В настоящее время никаких отношений и у них с ФИО17 не имеется. ФИО17 Я.А. позвонил ему и его попросил занять денежную сумму в размере 170 000 долларов США. Денежные средства занимал с целью достроить дом на <адрес>. Учитывая, доверительное отношение к ФИО17 Я.А., он занял ему 170 000 долларов США. ДД.ММ.ГГГГ они с ним составили расписку при встрече в кафе «ТомиЛи» по адресу: <адрес>. и он передал ему наличные денежные средства купюрами номиналом по 100 долларов США. Точное время встречи не помнит, но в дневное время суток. Сумму займа ФИО17 Я.А. обещал ему вернуть через три месяца, но по истечению этого срока, попросил его продлить до ДД.ММ.ГГГГ. Вышеуказанная сумма денежных средств ФИО17 Я.А. не возвращена. Он звонил ему не однократно, чтобы тот вернул деньги. Первоначально тот говорил ему, что вернет займ, а потом вообще перестал брать трубку. Позднее ему стало известно, что ФИО17 Я.А. занял еще деньги не только у него, но и других людей практически в один и тот же период времени и не возвращает их. Ему стало известно, что тот занял денежные средства в сумме 11 500 000 рублей у Потерпевший №2 Эту информацию он узнал от ФИО11 №1 В феврале 2020 года перед тем как подали заявление в правоохранительные органы они созвонились и встретились с Потерпевший №2 и тот рассказал ему, что тоже занял денежные средства ФИО17 Я.А. и тот обещал ему вернуть их, но не верн<адрес> и ФИО17 Я.А. не имеет совместного бизнеса и не намеревался его осуществлять с ним.

Так же потерпевший Потерпевший №1 подтвердил ранее данные показания на следствии, согласно которым у него есть знакомый ФИО11 №1, с которым он знаком более 10 лет. Примерно в 2018 году на дне рождения у ФИО11 №1 он познакомился с ФИО9. В дружеских отношениях он с ФИО17 Я.А. не находился, встречался с ним по большей части у ФИО11 №1 ФИО17 Я.А. постоянно пытался представить себя как успешного бизнесмена. Ранее он не придавал этому значения, но ФИО17 Я.А. время от времени интересовался его финансовым положением, уровнем его дохода. Примерно в конце 2018, начале 2019 года ФИО17 Я.А. начал интересоваться, не сможет ли он занять ему крупную сумму денежных средств. С его слов, денежные средства необходимы для того, чтобы достроить дом, в который тот собирался перевезти свою беременную супругу. При этом тот пояснял, что у него по бизнесу завершается контракт, который принесет ему более 50 миллионов рублей. Сумма необходимых денежных средств озвучивалась ФИО17 Я.А. в размере 170 000 долларов США. ФИО17 Я.А. является соседом ФИО11 №1 и очень часто бывал у него дома. Они часто встречались дома у ФИО11 №1, обычно на выходных, за столом, в бане. Предложения занять ФИО17 Я.А. денежные средства обычно происходили в такой обстановке. У жены ФИО17 Я.А. есть брат, ФИО11 №2, который является адвокатом. ФИО22 В.А. присутствовал на большинстве наших встреч, в ходе которых обсуждался вопрос передачи им денежных средств ФИО17 Я.А. ФИО22 В.А. участвовал в диалоге, подтверждал наличие у ФИО17 Я.А. крупного контракта, по которому последний должен получить денежные средства в размере более 50 миллионов рублей. ФИО22 В.А. неоднократно говорил, что те с ФИО17 Я.А. родственники и одна команда. Также в ходе встреч с ФИО17 Я.А. и ФИО22 В.А., несколько раз присутствовал его знакомый ФИО5, который возможно был свидетелем разговоров. Кроме того, в апреле 2019 года он и ФИО17 Я.А. с семьями ездили на рыбалку. ФИО17 Я.А. в присутствии его жены, ФИО6 и своей жены, ФИО11 №5 хвастался, что после присоединения к России Республики Крым, тот в больших объемах поставлял на территорию данной республики топливо посредством танкерных перевозок, что у него есть торговый дом и идет к завершению крупный контракт, по которому тот получит значительную прибыль. ФИО17 Я.А. вести совместный бизнес не предлагал и он с ним вести его не собирался. Сумма денежных средств в размере 170 000 долларов США для него является значительной суммой. Источником данных денежных средств являются, денежные средства полученные от продажи им квартиры в 2013 году, а также накопленные с 2013 года сбережения, что в итоге составляет более 500 000 долларов США. ФИО17 Я.А. в присутствии ФИО22 В.А. показывал ему контракт с министерством обороны РФ по которому, тот должен был получить прибыль размере более 50 миллионов рублей. Сумма контракта, составляла более 500 миллионов рублей. Со слов ФИО17 Я.А. и ФИО22 В.А., собственником организации поставщика, являлся ФИО17 Я.А. Кроме того, ФИО17 Я.А. неоднократно говорил ему, что тот является ветераном, служил в войсках специального назначения внутренних войск, является участником боевых действий, демонстрировал ему фотографии, на которых тот находился вместе с его знакомыми, которых он хорошо знает и уважает. Похищенные у него денежные средства, в сумме 170 000 долларов США ФИО17 Я.А. тратил на строительство дома, это 3-х этажный жилой дом, площадью 312,2 кв.м., 2018 года постройки, кадастровый №, расположен по адресу: <адрес>. Считает, что указанный дом был возведен на похищенные у него денежные средства, полученные преступным путем.

- Показания потерпевшего Потерпевший №2 допрошенного в судебном заседании который показал, что с ФИО9 он познакомился примерно в январе 2019 года дома у его знакомого ФИО11 №1, с которым у него дружеские отношения. ФИО17 Я.А. живет по соседству с ФИО11 №1 в <адрес> по у. Тирольская, <адрес>. Он неоднократно встречался с ФИО17 Я.А. на общих мероприятиях у ФИО11 №1 ФИО17 Я.А. ФИО11 №1 характеризовал с положительной стороны. ФИО17 Я.А. попросил занять денег на короткий срок. Поручился за него ФИО11 №1 уверил его, что ФИО17 Я.А. порядочный человек и вернет деньги. Для него было достаточно то, что ФИО11 №1 поручился за ФИО17 Я.А., так как знает его на протяжении около 30 лет. Далее он подготовил договор займа и ДД.ММ.ГГГГ, находясь дома у ФИО11 №1 подписал его. А с его стороны его подписал ФИО17 Я.А. Денежные средства в сумме 11 500 000 рублей он перевел на расчетный счет ФИО17 ФИО4 некоторое время, то есть договоренность была про 2-3 недели, но уже прошло более месяца. ФИО17 Я.А. денежные средства в сумме 11 500 000 рублей ему не верн<адрес> средства, которые он занял ФИО17 Я.А. это его личные сбережения. Он звонил ему не однократно, чтобы тот вернул деньги. Тот обещал вернуть займ, а потом вообще перестал брать трубку. Позднее ему стало известно, что ФИО17 Я.А. занял еще деньги не только у него, но и других людей практически в один и тот же период времени и не возвращает их. А именно в настоящее время ему известно, что ФИО17 Я.А. занял денежные средства у Потерпевший №1 в сумме 170 000 долларов США. В связи с чем, он считает, что ФИО17 Я.А., получая денежные средства от него, не имел намерения возвращать их ему и присвоил их. Он не имеет совместного бизнеса с ФИО17 Я.И. и не намеревался его осуществлять с ним.

Большинство его встреч с ФИО17 Я.А. происходили в домовладении у ФИО11 №1, с которым он дружит много лет. ФИО11 №1 представлял ему ФИО17 Я.А., как его соседа и успешного бизнесмена. При этих встречах часто присутствовал родной брат жены ФИО17 Я.А. ФИО3, с которым его также познакомили ФИО11 №1 и ФИО17 Я.А. В дружеских отношениях с ФИО17 Я.А. и ФИО22 В.А. он не находился. ФИО17 Я.А. постоянно пытался представить ему себя, как успешного бизнесмена, и ФИО22 В.А. не просто присутствовал при этом, но и подтверждал слова ФИО17 Я.А., ссылаясь в том числе на то, какой шикарный дом построил ФИО17 Я.А. В последствии, ФИО17 Я.А. для придания видимости своей финансовой состоятельности и платежеспособности устроил для него экскурсию по вышеуказанному 3-х этажному жилому дому, площадью 312,2 кв.м., 2018 года постройки, кадастровый №, расположенному по адресу: <адрес>. Считает, что указанный дом был возведен именно ФИО17 Я.А. и в последствии, в конце 2019 года, с целью ухода от материальной ответственности по хищению его денежных средств, ФИО17 Я.А. и его супруга ФИО17 Е.А. обратились в Прикубанский районный суд <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ решением суда указанный дом был разделен с супругой ФИО17 Я.А. ФИО17 Е.А., как совместно нажитое имущество. На это указывает и тот факт, что ДД.ММ.ГГГГ сразу же после того, как ДД.ММ.ГГГГ он перечислил ФИО17 Я.А. 11 500 000 рублей, ФИО17 Я.А. перевел с этого же счета на счет своей супруги ФИО17 Е.А. денежные средства в сумме 5 000 000 рублей. А в последствии, как он ранее указывал в своем дополнительном допросе бывшая супруга ФИО17 Я.А. - ФИО17 Е.А. звонила ему с предложением заплатить ему 2 000 000 рублей сразу и 3 000 000 рублей после продажи квартиры в обмен на изменение его процессуальной позиции по делу. Это указывает на то, что ФИО17 Е.А. пытается помочь увести от полной материальной ответственности по данному уголовному делу ФИО17 Я.А. с которые ее уже не связывают супружеские отношения. В начале весны 2019 года (более точную дату сообщить затрудняется) они встретились с ФИО17 Я.А. дома у ФИО11 №1 в бане. Там же присутствовал и родной брат жены ФИО17 Я.А. ФИО11 №2, который является адвокатом. ФИО22 В.А. присутствовал на этой встрече, участвовал в диалоге, подтверждал наличие у ФИО17 Я.А. крупных контрактов, по которым последний должен получить значительные денежные средства. ФИО22 В.А. неоднократно говорил, что те с ФИО17 Я.А. родственники и одна команда, и что тот не только как родственник, но и как адвокат при необходимости примет участие в любых юридических вопросах, которые могут возникнуть у ФИО17 Я.А.

Показания свидетеля ФИО11 №1, допрошенного в судебном заседании, который показал, что с ФИО17 Я.А. он знаком примерно с 2016 года. ФИО17 Я.А. вместе с его «бывшей» супругой ФИО11 №5 и детьми проживает по соседству с ним в <адрес> в <адрес>. В ходе общения ФИО17 Я.А. рассказывал, что у него имеется автосалон в <адрес>, гостиница в <адрес>, позиционировал себя обеспеченным человеком. По внешнему виду можно сделать вывод о том, что последний был состоятельным человеком. ФИО17 Я.А. неоднократно бывал в гостях у него дома по адресу: <адрес>, где и познакомился с его знакомыми Потерпевший №2 и Потерпевший №1, которых он приглашал в гости. В начале апреля 2019 года в ходе совместной встречи с ФИО17 Я.А. и Потерпевший №2 у него дома ФИО17 Я.А. попросил у Потерпевший №2 дать ему в долг 11 500 000 рублей. Для чего ему нужны были указанные денежные средства ФИО17 Я.А. не уточнял, только пояснил, что через один месяц отдаст деньги. Потерпевший №2 сказал, что обязательным условием является составление договора займа. ФИО17 Я.А. согласился, но попросил в договоре указать срок возраста 02 месяца, хотя фактически сказал, что отдаст через 1 месяц. Также хочет сказать, что перед этим ФИО17 Я.А. приглашал Потерпевший №2 к себе домой, где проводил экскурсию по своему дому, при этом рассказывая о дороговизне материалов, используемых при строительстве дома, показывая тем самым перед Потерпевший №2 свою материальную состоятельность. Насколько ему известно, Потерпевший №2 перевел денежные средства ФИО17 Я.А. путем перечисления с расчетного счета Потерпевший №2 на расчетный счет ФИО17 Я.А. До обращения с просьбой о займе к Потерпевший №2 ФИО17 Я.А. неоднократно интересовался у него о его финансовом положении. Он пояснил ФИО17 Я.А., что Потерпевший №2 достаточно обеспеченный человек, так как в собственности имеются сельскохозяйственные предприятия. Далее Потерпевший №2 сообщил ему, что ФИО17 Я.А. не возвращает ему деньги, сначала говоря в течение месяца, что скоро деньги будут, но примерно в июне месяце вообще перестал отвечать на телефонные ФИО2. До того, как перестать отвечать на телефонные ФИО2, ФИО17 Я.А. неоднократно назначал места встречи, где тот передаст заемные им денежные средства, но по приезду на указанные места последний не брал трубки телефона и не приезжал на встретит. Указанные встречи происходить должны были у него дома, а также около отделения ПАО «Сбербанк» в мкр. Юбилейном в <адрес>. В последствии от Потерпевший №1 ему стало известно, что ФИО17 Я.А. взял у него в заем большую сумму денежных средств и также не вернул деньги. Также хочет пояснить, что в тот период, когда ФИО17 Я.А. стал скрываться от Потерпевший №2, последний выяснил, что ФИО17 Я.А., путем подачи иска в <адрес>, признал право собственности за домом № по <адрес> в <адрес> за своей супругой ФИО17 Е.А., хотя указанный дом является совместно нажитым имуществом. Указанные действия ФИО17 Я.А. указывают на то, что последний не намеревался возвращать денежные средства Потерпевший №2 и Потерпевший №1 Дополнительно сообщает, что брат ФИО17 Е.А. - ФИО22 В.А. неоднократно находился у него в гостях и мог присутствовать при разговорах между ФИО17 Я.А. и Потерпевший №2, а также ФИО17 Я.А. и Потерпевший №1

В начале 2019 года, точнее пояснить не может, так как не помнит, находясь в кафе фитнес центра «Х-FIT», расположенном в микрорайоне «Юбилейном» <адрес> он встречался с ФИО17 Я.А., куда ФИО17 Я.А. приехал с ранее ему незнакомым мужчиной. ФИО17 Я.А. ему представил его как его знакомого, который является действующим сотрудником УФСБ России по <адрес>. Им оказался Потерпевший №1. При данной встрече он обсуждал с ФИО17 Я.А. возможность заключения контракта по поставке принадлежащим ему ООО «Кубснаб» соковой продукции Министерству обороны РФ. Да действительно он обещал ФИО17 Я.А. дивиденды от заключения указанного контракта в сумме примерно около 50 000 000 рублей, но обсуждалось ли эти дивиденды на указанной встрече он пояснить не может, так как не помнит. Хочет сказать, что через некоторое время, когда именно он в настоящее время не помнит, ему позвонил Потерпевший №1 и попросил с ним встретиться. Перед встречей он звонил ФИО17 Я.А. с целью узнать по какому вопросу с ним ищет встречи Потерпевший №1 ФИО17 Я.А. сказал ему, чтобы он не брал от него трубки телефона и с ним не встречался, сказав, что ему не надо с ним встречаться, пообещав при этом, что ФИО2 от Потерпевший №1 к нему прекратятся. Через некоторое время, когда именно, он в настоящее время не помнит, возможно в конце лета, он встречался с Потерпевший №1 который ему сообщил, что дал ФИО17 Я.А. большую сумму денежных средств и последний не возвращает её, при этом поинтересовавшись заключался ли контракт между Кубснаб и министерством обороны РФ. Он ему ответил, что никакой контракт заключен не был. Он не мог демонстрировать никакого контракта, так как тот, так и не был заключен. Сам ФИО17 Я.А. мог демонстрировать все, что угодно, так как по результатам его с ФИО33 взаимоотношений он сделал для себя вывод, что указанный человек является мошенником. Тот неоднократно брал у него денежные средства для каких-то расходов необходимых для заключения контракта, но в последствии указанный контракт так заключен не был. Он Потерпевший №1 никакой контракт не демонстрировал. После обещания ФИО17 Я.А. помочь ООО «Кубснаб» заключить договор с министерством обороны РФ на поставку соковой продукции на сумму более 500 000 000 рублей из которых по их совместной договоренности должно было достаться 50 000 000 рублей, ФИО17 Я.А. попросил его из причитающейся ему доли выделить денежные средства на приобретение автомобиля для его беременной супруги ФИО17 Е.А. Так как он доверял ФИО17 Я.А. он ДД.ММ.ГГГГ передал ему в пользование автомобиль БМВ Х6, приобретенный ним на ООО «Кубснаб» по договору лизинга с компанией «Евросиблизинг». Указанный автомобиль получал ФИО17 Я.А. вместе с ним после его перевозки автовозом из <адрес> на площадку, расположенную на <адрес> в <адрес>, в районе гипермаркета «Окей» по <адрес>, где сразу же выписал ему доверенность на право управления на него и на его супругу ФИО17 Е.А. Для того, чтобы вернуть автомобиль от ФИО17 Я.А. ему даже пришлось сбросить ему при помощи Whats App фото написанного им заявления в правоохранительные органы о его незаконных действиях по удержанию автомобиля, так как последний все оттягивал дату возврату автомобиля. После того, когда он прислал ему фото его заявления ДД.ММ.ГГГГ тот вернул ему автомобиль. С заявление в полицию в отношении ФИО17 Я.А. он не обращался, так как ФИО17 Я.А. вернул автомобиль, но документы на обращение по обращению в ОП (<адрес>) УМВД России по <адрес> им были подготовлены. Никаких займов от ФИО17 Я.А. он не получал. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО17 Я.А. он перевел денежные средства 1 500 000 рублей и 2 000 000 рублей по указанию самого ФИО17 Я.А. указанные денежные средства необходимы ему были как тот ему сказал для решения вопроса в <адрес> для заключения контракта с Министерством обороны РФ. Сам ФИО17 Я.А, попросил его указать в основании платежа возврат долга, так как с его слов если он не укажет указанное основание в дальнейшем налоговая посчитает их как доход и будут начисляться проценты. Помимо перечисленных на его карту денежных средств им дважды передавались крупные суммы наличными 800 000 и 600 000 рублей, также он оплачивал его так называемые командировочные расходы по поездкам в <адрес> с целью заключения контракта с Министерствам обороны РФ.

/том 1 л.д. 59-60/

/том 3 л.д. 8-10/

/том № л.д. 11-13, 14/

8) обобщенная справка о доходах семьи ФИО44 за 2013-2019 года на 1 листе, согласно которой общий доход Потерпевший №1 и ФИО6 за период 2013-2019 года составил 548 411,7 долларов США;

9) светокопия договора купли-продажи объекта недвижимости с использованием кредитных средств целевого жилищного займа № на 10 листах, согласно которому Потерпевший №1 и ФИО6 продали ФИО37 объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, за денежное вознаграждение в сумме 3 450 000 рублей;

10) светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ФИО38 перевел на расчетный счет Потерпевший №1 денежные средства в сумме 2 235 000 рублей;

11) светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ФИО38 перевел на расчетный счет Потерпевший №1 денежные средства в сумме 945 183,57 рублей;

12) светокопия справок о доходах ФИО6 за период с 2013 по 2019 года на 7 листах, согласно которым доход ФИО6 по месту работы составил за 2013 год 65 013,7 рублей, за 2014 год 94 373,36 рублей, за 2015 год 438 088,49 рублей, за 2016 год 469 303,38 рублей, за 2017 год 450 470,92 рублей, за 2018 год 475 783,37 рублей, за 2019 год 428 509,12 рублей;

13) светокопии справок о доходах физического лица Потерпевший №1 за 2013-2020 года на 8 листах, согласно которым доход Потерпевший №1 по месту работы составил за 2013 год 2 869 755,06 рублей, за 2014 год 2 278 430,08 рублей, за 2015 год 2 127 420 рублей, за 2016 год 2 103 529,44 рублей, за 2017 год 2 230 511,22 рублей, за 2018 год 2 144 478,02 рублей, за 2019 год 2 188 756,07 рублей, за 2020 год 2 463 088,69 рублей;

14) справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального служащего Потерпевший №1 за 2013-2020 года на 83 листах, согласно которым общий доход Потерпевший №1 составил за 2013 год 7 014 173,62 рубля, за 2014 год 2 912 551,96 рублей, за 2015 год 2 788 011,03 рубля, за 2016 год 3 013 416,08 рублей, за 2017 год 3 056 430,91 рубль, за 2018 год 2 975 320,18 рублей, за 2019 год 3 221 066,31 рублей, за 2020 год 3 763 578,69 рублей.

/том № л.д. 53-55, 56-57/

/том 3 л.д. 212-214/

3) Договор денежного займа (беспроцентный) от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 2 листах формата А4, заключенный между ФИО17 Я.А. (заёмщик)и Потерпевший №2 (займодавец), предметов которого является передача в заем 11 500 000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ, в договоре имеются подписи ФИО17 Я.А. и Потерпевший №2, а также расшифровка подписи ФИО17 Я.А.

4) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги формата А4, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Потерпевший №2 №, открытого в КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» ООО <адрес> списано на расчетный счет ФИО17 Я.А. № списаны денежные средства в сумме 11 500 000 рублей.