Приговор по делу № 1-424/2023 от 25.12.2023

Дело №1-424/2023 (42301420015000040)

УИН 48RS0001-01-2023-003881-22

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Липецк 25 декабря 2023 года

Советский районный суд города Липецка в составе председательствующего судьи Золотаревой М.В.,

при секретаре Юнязевой В.Е.,

с участием государственных обвинителей Мелещенко Т.В., Титова Д.Б., Левченко А.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника - адвоката Юшкова А.В.,

рассмотрев в особом порядке уголовное дело при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего средне-специальное образование, разведенного, работающего водителем <данные изъяты>», зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил пять мошенничеств в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенные организованной группой.

Преступления совершены им при следующих обстоятельствах.

1. Лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 1, с целью извлечения постоянного, незаконного дохода, обладая организаторскими способностями и чертами лидера, зная основания и порядок заявления требований о получении страховых и компенсационных выплат на возмещение стоимости восстановительного ремонта транспортных средств потерпевшей в дорожно-транспортном происшествии (далее по тексту ДТП) стороне к страховым организациям, в соответствии с Гражданским кодексом РФ (далее по тексту ГК РФ), Законом РФ от 27.11.1992 года №4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федеральным законом (далее по тексту ФЗ) №40-ФЗ от 25.04.2002 г. «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и договором обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее по тексту договор обязательного страхования), понимая, что сложность и масштабность хищений денежных средств страховых компаний путем организации инсценированных ДТП, предоставления заведомо ложных сведений относительно данных ДТП в страховые компании требовали создания и функционирования сплоченной и четко скоординированной преступной группы, решил создать организованную группу для хищения денежных средств вышеуказанных организаций, предназначенных для выплаты страховых возмещений путем обмана.

В неустановленный период времени, но не позднее 31.07.2019 г., точная дата органами предварительного следствия не установлена, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 1, создал организованную группу, сформировав ее на основе дружеских отношений, близкого знакомства между всеми участниками.

Так, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 1, вовлек в состав организованной преступной группы своих знакомых лиц, уголовное дело в отношении которых, выделено в отдельное производство – 2, 3, 4, а также неустановленных лиц.

В свою очередь согласно ранее отведенной роли в преступной группе лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 4, с целью облегчения совершения преступлений, вовлек в состав организованной группы своих знакомых лиц, уголовное дело в отношении которых, выделено в отдельное производство – ФИО1, лиц, уголовное дело в отношении которых, выделено в отдельное производство - 5, 6, 7, 8.

Лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 8, согласно отведенной ему в преступной группе роли, с целью облегчения совершения преступления, вовлек в состав организованной группы лиц, уголовное дело в отношении которых, выделено в отдельное производство – 9, 10.

Дав согласие на участие в незаконной деятельности, связанной с инсценировкой дорожно-транспортных происшествий с целью незаконного получения страховых выплат по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, лиц, уголовное дело в отношении которых, выделено в отдельное производство – 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ФИО1 и неустановленные лица вошли в состав организованной преступной группы, руководителем которой являлся лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 1.

Являясь лидером организованной группы и рассчитывая на продолжительную преступную деятельность, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 1, для достижения желаемого результата и реализации преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами страховых компаний разработал план совместных преступных действий с распределением ролей каждого участника организованной группы.

Согласно разработанного лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 1, преступного плана, он и члены организованной группы лица, уголовное дело в отношении которых, выделено в отдельное производство – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ФИО1 и неустановленные лица из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, должны принимать непосредственное участие в инсценировках дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП), подыскивать транспортные средства, с использованием которых совершать инсценировки ДТП, подыскивать участников фиктивных ДТП, совершать регистрационные действия с транспортными средствами, которые в последующем используются при инсценировках ДТП, что позволяло членам преступной группы длительное время совершать преступления, не привлекая внимания сотрудников страховых компаний и правоохранительных органов, а после документального оформления дорожно-транспортных происшествий, составления экспертных заключений по стоимости восстановительного ремонта транспортных средств, якобы, пострадавших в инсценированных дорожно-транспортных происшествиях, направлять необходимый пакет документов в страховые компании с целью незаконного получения страхового возмещения. Действия всех членов преступной группы были скоординированы лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 1 и взаимосвязаны между собой.

До совершения инсценированного ДТП, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 1, определял конкретные автомобили, которые будут использоваться в инсценированном ДТП в качестве потерпевшей стороны, давал указания о подготовке к инсценировкам ДТП. На каждый из автомобилей, который в последующем использовался при организации инсценированного ДТП, предварительно оформлялся необходимый вид страхового полиса.

По указанию лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 1, участниками организованной группы на территории Липецкой области проводились инсценировки ДТП, последующие их оформления, собирались все необходимые документы, подлежащие предоставлению в страховую компанию для обоснования получения незаконной страховой выплаты, после подачи которых, поврежденное при умышленном ДТП транспортное средство, предоставлялось на осмотр эксперту страховой компании. После произведенного расчета стоимости восстановительного ремонта транспортного средства, страховая выплата перечислялась на указанный заявителем расчетный счет. В случае несогласия с размером рассчитанной страховой выплаты по инсценированному ДТП, участниками организованной группы организовывалось обращение к независимому эксперту-технику для подготовки заключения по оценке стоимости восстановительного ремонта поврежденного автомобиля. После чего, указанное исследование использовалось участниками организованной группы для обоснования перед страховыми компаниями размера получения незаконных страховых выплат. В случае отказа страховой компанией в осуществлении страхового возмещения, согласно актам экспертных исследований по определению стоимости восстановительного ремонта, предоставленными потерпевшими, либо их представителями по доверенности, не осведомленными о преступной деятельности организованной группы, выполнялась подготовка и направление финансовому уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования, а также в суд заявлений о взыскании страхового возмещения в объеме, указанном в заранее подготовленных актах экспертных исследований, с учетом понесенных затрат на проведение независимой технической экспертизы, оплату по договору оказания юридических услуг, а также неустойки в связи с просроченным сроком страхового возмещения.

Денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, распределялись между членами организованной преступной группы, в зависимости от действий каждого в совершении конкретного преступления, использовались на погашение расходов, связанных с привлечением лиц, выступавших в качестве фиктивных участников в инсценированных ДТП, устранение повреждений на транспортных средствах, полученных в результате инсценированных ДТП, с целью последующего использования в совершении мошенничеств в отношении страховых компаний и иные расходы, связанные с преступной деятельностью.

Осуществляя руководство созданной организованной преступной группой, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 1, занимался координацией деятельности ее членов, а именно, давал указания последним, какое транспортное средство использовать для совершения преступлений, согласовывал встречу для инсценировок ДТП между участниками организованной группы, проживающими в разных субъектах Российской Федерации. С целью конспирации преступной деятельности, организованной им группы, а также последующего избежания уголовной ответственности, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 1, не принимал непосредственного участия в инсценировках ДТП, а координировал действия участников организованной группы по средствам связи, о намерениях совершить инсценировку ДТП знал ограниченный круг лиц, входивших в состав организованной группы.

В неустановленный период времени, но не позднее 31.07.2019 г., точная дата следствием не установлена, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 1, находясь в неустановленном следствием месте, являясь организатором преступной группы, вовлек в нее своего знакомого лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 2, который, согласно отведенной ему роли в организованной группе, должен был:

- подыскивать лиц, на которых регистрировать транспортные средства, использующиеся участниками организованной группы в инсценировках дорожно-транспортных происшествий;

- принимать непосредственное участие в инсценировках дорожно-транспортных происшествий,

- осуществлять доставление транспортных средств на территорию Липецкой области и последующую их передачу участнику организованной группы – лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 4, для последующей инсценировки ДТП и оформления в УГИБДД УМВД России по Липецкой области соответствующих документов.

В неустановленный период времени, но не позднее 08.09.2019 г., точная дата следствием не установлена, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 1, находясь в неустановленном следствием месте, являясь организатором преступной группы, вовлек в нее ранее знакомого лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 3, который, согласно отведенной ему роли в организованной группе, должен был:

- подыскивать транспортные средства, который в последующем использовать в качестве автомобиля потерпевшего в инсценированном ДТП;

- вовлекать в состав организованной группы новых членов с целью расширения преступной деятельности;

В неустановленный период времени, но не позднее 31.07.2019 г., точная дата следствием не установлена, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 1, находясь в неустановленном следствием месте, являясь организатором преступной группы, вовлек в нее ранее не знакомого – лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 4, который, согласно отведенной ему роли в организованной группе, должен был:

- подыскивать транспортные средства как с механическими повреждениями кузова, полученными в результате иных дорожно-транспортных происшествий, либо при обстоятельствах, не относящихся к страховым случаям, так и без таковых, которые в последующем использовать в инсценированных дорожно-транспортных происшествиях;

- принимать непосредственное участие в организации инсценировок дорожно-транспортных происшествий;

- выступать в роли аварийного комиссара при оформлении ДТП в УГИБДД УМВД России по Липецкой области;

- организовывать получение в УГИБДД УМВД России по Липецкой области необходимого комплекта документов, для последующего обращения в стразовую компанию о наступлении страхового случая;

- вовлекать в состав организованной группы новых членов с целью расширения преступной деятельности.

В неустановленный период времени, но не позднее 31.07.2019 г., лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 4, находясь в неустановленном следствием месте, в соответствии с ролью, отведенной ему в организованной группе лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 1, являющимся ее организатором, вовлек в нее ранее знакомого ФИО1, испытывающего в указанный период времени материальные трудности, который, согласно отведенной тому роли в организованной группе, должен был:

- предоставлять транспортные средства как с механическими повреждениями кузова, полученными в результате иных дорожно-транспортных происшествий, либо при обстоятельствах, не относящихся к страховым случаям, так и без таковых, которые в последующем использовать в инсценированных дорожно-транспортных происшествиях

- принимать непосредственное участие в инсценировках дорожно-транспортных происшествий, выступая в качестве «виновника»;

- давать объяснения по обстоятельствам дорожно-транспортных происшествий в УГИБДД УМВД России по Липецкой области, произошедших по «его вине»;

В неустановленный период времени, но не позднее 31.07.2019 г., лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 4, находясь в неустановленном следствием месте, в соответствии с ролью, отведенной ему в организованной группе лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 1, являющимся ее организатором, вовлек в нее ранее знакомого лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 5, испытывающего в указанный период времени материальные трудности, который, согласно отведенной тому роли в организованной группе, должен был:

- принимать непосредственное участие в инсценировках дорожно-транспортных происшествий, выступая в качестве «виновника» или «потерпевшего»;

- давать объяснения по обстоятельствам дорожно-транспортных происшествий в УГИБДД УМВД России по Липецкой области, произошедших, якобы с его участием;

В неустановленный период времени, но не позднее 07.09.2019 г., лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 4, находясь в неустановленном следствием месте, в соответствии с ролью, отведенной ему в организованной группе лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 1, являющимся ее организатором, вовлек в нее ранее знакомого лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 8, испытывающего в указанный период времени материальные трудности, который, согласно отведенной тому роли в организованной группе, должен был:

- подыскивать лиц, имеющих водительское удостоверение на право управление транспортным средством, которые будут выступать «виновниками» или «потерпевшими» в инсценированных дорожно-транспортных происшествиях;

- вовлекать в совершение преступлений лиц, имеющих водительское удостоверение на право управление транспортным средством, транспортные средства как с механическими повреждениями, так и без таковых, которых не ставить в известность о деятельности организованной группы, но осведомлять о намерении совершить хищение денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, путем инсценировки дорожно-транспортного происшествия;

- оказывать помощь в инсценировках дорожно-транспортных происшествий;

- вовлекать в состав организованной группы новых членов с целью расширения преступной деятельности.

В неустановленный период времени, но не позднее 07.09.2019 г., лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 8, находясь в неустановленном следствием месте, в соответствии с ролью, отведенной ему в организованной группе, вовлек в нее ранее знакомого лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 6, который, согласно отведенной тому роли в организованной группе, должен был:

- предоставлять транспортное средство как с механическими повреждениями кузова, полученными в результате иных дорожно-транспортных происшествий, либо при обстоятельствах, не относящихся к страховым случаям, так и без таковых, которое в последующем использовать в инсценированных дорожно-транспортных происшествиях в качестве автомобиля «виновника»;

В неустановленный период времени, но не позднее 24.10.2019 г., лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 8, находясь в неустановленном следствием месте, в соответствии с ролью, отведенной ему в организованной группе, вовлек в нее ранее знакомого лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 7, который, согласно отведенной тому роли в организованной группе, должен был:

- принимать непосредственное участие в инсценировках дорожно-транспортных происшествий, выступая в качестве «потерпевшего»;

- оформлять на свое имя транспортные средства, которые в последующем использовать в инсценированных дорожно-транспортных происшествиях в качестве автомобиля «потерпевшего»;

- давать объяснения по обстоятельствам дорожно-транспортных происшествий в УГИБДД УМВД России по Липецкой области, произошедших, якобы, с его участием;

- оказывать помощь в инсценировках дорожно-транспортных происшествий.

В неустановленный период времени, но не позднее 23.10.2019 г., лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 8, находясь в неустановленном следствием месте, в соответствии с ролью, отведенной ему в организованной группе, вовлек в нее лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 9, который, согласно отведенной тому роли в организованной группе, должен был:

- предоставлять транспортное средство как с механическими повреждениями кузова, полученными в результате иных дорожно-транспортных происшествий, либо при обстоятельствах, не относящихся к страховым случаям, которое в последующем использовать в инсценированных дорожно-транспортных происшествиях в качестве автомобиля «виновника»;

- давать объяснения по обстоятельствам дорожно-транспортных происшествий в УГИБДД УМВД России по Липецкой области, произошедших по «его вине».

В неустановленный период времени, но не позднее 23.10.2019 г., лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 8, находясь в неустановленном следствием месте, в соответствии с ролью, отведенной ему в организованной группе, вовлек в нее лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 10, который, согласно отведенной тому роли в организованной группе, должен был:

- давать объяснения по обстоятельствам дорожно-транспортных происшествий в УГИБДД УМВД России по Липецкой области, произошедших, якобы, с его участием.

Неустановленные лица, согласно отведенной им роли в организованной группе, должны были:

- давать объяснения по обстоятельствам дорожно-транспортных происшествий в УГИБДД УМВД России по Липецкой области;

- оказывать помощь в инсценировках дорожно-транспортных происшествий.

- от имени собственников транспортных средств, якобы, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, заполнять заявления о возмещении убытков, причиненных в связи с повреждением автомобилей и извещения о дорожно-транспортных происшествиях, которые с иными документами, необходимыми для производства страховых выплат направлять в страховые компании.

С каждым новым совершенным организованной группой преступлением, ее участники становились более дерзкими, интенсивность и частота совершения преступлений возрастали, увеличивался круг лиц, привлекаемых участниками организованной группы для облегчения совершения ими инсценированных ДТП, подыскивались новые транспортные средства, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 1, используя одни и те же способы совершения преступлений, накапливал и в последующем совершенствовал свой преступный опыт, который позволял длительное время всем участникам созданной им организованной группы избегать привлечения к уголовной ответственности.

Созданная и руководимая лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 1, организованная группа, в состав которой вошли лица, уголовное дело в отношении которых, выделено в отдельное производство – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ФИО1 и неустановленные лица обладала всеми признаками организованной группы и характеризовалась: единым корыстным умыслом всех ее участников, направленным на хищение денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страхового случая, материальной заинтересованностью каждого из участников организованной группы в удачном совершении каждого из преступления; сплоченностью, характеризующейся длительными дружескими связями между ее участниками, объединившихся для совершения одного вида преступлений, наличием тесного личного знакомства и общих интересов между её участниками; устойчивостью ее состава, выразившейся в тесных взаимоотношениях ее участников, стабильности ее состава, тесной взаимосвязи между ее участниками, в группе имелся ярко выраженный организатор и руководитель – лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 1, другие участники организованной группы - лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 2,3,4,5,6,7,8,9,10, ФИО1 и неустановленные лица строго и четко выполняли его указания; организованностью, выразившейся в тщательной подготовке преступных действий, высокой степенью конспирации преступной деятельности, привлечением к выполнению задач, значимых для преступной деятельности группы лиц, которые в зависимости от ситуации либо осведомлялись, либо не осведомлялись о реальных преступных намерениях участников организованной группы, длительностью существования, охватывающего период с 31.07.2019 г. по 24.08.2021 г. Каждый участник организованной группы принимал в ее деятельности активное личное участие и исполнял отведенную ему роль в общем преступном плане. Все участники организованной группы под руководством лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 1, действовали совместно, сплоченной и организованной группой, в целях хищения денежных средств страховых компаний, предназначенных для выплаты страхового возмещения.

В июле 2019 г., точная дата следствием не установлена, но не позднее 31.07.2019 г. лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 1, являясь руководителем организованной группы, разработал преступный план, согласно которому он и члены его группы лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 2, 4,5, Оборотов АВ и неустановленное лицо, умышленно, из корыстных побуждений, решили завладеть денежными средствами страховой компании, путем обмана относительно наступления страхового случая. Реализуя свой совместный преступный умысел, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 2, действуя согласованно в составе организованной группы, состоя в преступном сговоре с лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 1, 4,5, ФИО1 и неустановленным лицом, в соответствии с отведенной ему ролью, по указанию лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 1, предоставил автомобиль «Мерседес-Бенц ЭмЭль350» (Mercedes-Benz ML350) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак № зарегистрированный на не осведомленного от преступных намерениях участников организованной группы ФИО9, которым со страховым публичным акционерным обществом «Ингосстрах» заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее - ОСАГО) серии МММ № на автомобиль «Мерседес-Бенц ЭмЭль350» (Mercedes-Benz ML350) идентификационный номер (VIN) – № регистрационный знак №, на период времени с 09 часов 54 мин. 02.07.2019 г. по 24:00 часа 01.07.2020 г.

Оборотов АВ, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, преследуя цель совместного завладения с членами группы, путем обмана относительно наступления страхового случая, денежными средствами страховой компании, по указанию лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 4, предоставил, находящийся в его пользовании автомобиль «БАФ-ФЕНИКС» (BAW Fenix), идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак №, который по договору (полису) ОСАГО серии ХХХ № 0089790831 застрахован в акционерном обществе «Московская Акционерная Страховая Компания» и который участники организованной группы планировали использовать в качестве транспортного средства «виновника» в инсценированном ДТП.

Организатор и руководитель преступной группы лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 1, действуя в соответствии с ранее разработанным им планом, дал указание лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 2 о доставке автомобиля «Мерседес-Бенц ЭмЭль350» (Mercedes-Benz ML350) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак № в г. Липецк, для последующей инсценировки дорожно-транспортного происшествия с его участием.

Затем, 31.07.2019 г. не позднее 05 часов 10 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Оборотов АВ, управляя автомобилем «БАФ-ФЕНИКС» (BAW Fenix), идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак <***>, а лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 2, управляя автомобилем «Мерседес-Бенц ЭмЭль350» (Mercedes-Benz ML350) идентификационный номер (VIN) – № регистрационный знак № совместно с лицами, уголовное дело в отношении которых, выделено в отдельное производство – 4, 5 и неустановленным лицом, во исполнение совместных с руководителем организованной группы лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 1, преступных намерений, сопряженных с инсценировкой дорожно-транспортного происшествия, прибыли на участок местности, расположенный в районе д. 3 по площади Заводской г. Липецка.

После чего, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 2, действуя согласно ранее разработанному плану, припарковал автомобиль «Мерседес-Бенц ЭмЭль350» (Mercedes-Benz ML350) идентификационный номер (VIN) – № регистрационный № у д. 3 по площади Заводской г. Липецка.

В свою очередь, Оборотов АВ, действуя согласно ранее разработанному плану, и в соответствии с отведенной ему в преступной группе ролью, управляя автомобилем «БАФ-ФЕНИКС» (BAW Fenix), идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак №, двигаясь задним ходом, осуществил умышленное столкновение с припаркованным автомобилем «Мерседес-Бенц ЭмЭль350» (Mercedes-Benz ML350) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак №, при этом лица, уголовное дело в отношении которых, выделены в отдельное производство – 2, 4, 5 и неустановленное лицо наблюдали за происходящим и контролировали движения автомобиля «БАФ-ФЕНИКС» (BAW Fenix), идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак №

Затем, с целью конспирации своих преступных действий и придания правдивости факту инсценированного ДТП, лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 2 предоставил лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 4, анкетные данные и номер водительского удостоверения собственника автомобиля автомобилем «Мерседес-Бенц ЭмЭль350» (Mercedes-Benz ML350) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак № ФИО9, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы в лицах, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство – 1,2, 4,5, ФИО1 и неустановленного лица, которого в последующем указали в качестве водителя автомобиля «потерпевшего». В свою очередь, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 4, действуя в соответствии с отведенное ему лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 1, ролью, составил схему ДТП, указав в ней недостоверные сведения об участии в ДТП ФИО9, не находившегося на месте ДТП, и лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 5, осуществил фотографирование поврежденных транспортных средств и места фиктивного дорожно-транспортного происшествия.

Далее, лица, уголовное дело в отношении которых, выделено в отдельное производство – 2, 4,5, Оборотов АВ и неустановленное в ходе следствия лицо, направились в УГИБДД УМВД России по Липецкой области по адресу: <...>, для заявления о заведомо ложном факте ДТП и последующего документального оформления ДТП, уполномоченным на то должностным лицом.

Находясь, в УГИБДД УМВД России по Липецкой области по адресу: <...>, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 4, написал объяснение от имени ФИО9 о, якобы, произошедшем факте ДТП с его участием, указав в нем недостоверные сведения как о самом факте ДТП, так и о его участнике. Лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 5, действуя согласно ранее разработанному плану и в соответствии с отведенной ему ролью написал объяснение, указав в нем себя в качестве «виновника».

В соответствии с установленным порядком документального оформления дорожно-транспортных происшествий сотрудником ОР ДПС ГИБДД УМВД России по г. Липецку были выданы справка о дорожно-транспортном происшествии, определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении серии 48 ВЕ № 043224, в соответствии с которыми лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 5 признан виновным в ДТП и в связи с отсутствием состава административного правонарушения к ответственности не привлекался.

После документального оформления ДТП, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 4 передал лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 2, полученные от сотрудника ОР ДПС ГИБДД УМВД России по г. Липецку документы.

Затем, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 2, продолжая преступные действия, действуя согласованно с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство – 1, 4,5, ФИО1, убыл из г. Липецка.

Далее, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 2, находясь в г. Москве, более точное место в ходе следствия не установлено, введя в заблуждение не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы ФИО9, относительно обстоятельств, якобы произошедшего в г. Липецке ДТП, в котором автомобилю «Мерседес-Бенц ЭмЭль350» (Mercedes-Benz ML350) идентификационный номер (VIN) – <***>, регистрационный знак № нанесены механические повреждения, попросил предоставить реквизиты счета для последующего перевода на них страхового возмещения.

После этого, 07.08.2019 г., неустановленное в ходе следствия лицо, действуя согласовано с лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 1, 2,4,5, ФИО1, в соответствии с отведенной ему ролью, находясь по адресу: <...>, предоставил в общество с ограниченной ответственностью «НИК», являвшееся представителем страхового публичного акционерного общества «Ингосстрах», заявление содержащее требование о прямом возмещении убытков по ОСАГО в связи с причинением вреда имуществу при использовании транспортного средства, документы, перечень которых определен Положением Центрального банка Российской Федерации № 431-П от 19.09.2014 «О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»:

- извещение о дорожно-транспортном происшествии, в которое были внесены не соответствующие действительности, сведения о, якобы, произошедшем 31.07.2019 г. в 05 часов 10 мин. дорожно-транспортном происшествии между автомобилями «Мерседес-Бенц ЭмЭль350» (Mercedes-Benz ML350) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак № под управлением ФИО9 и «БАФ-ФЕНИКС» (BAW Fenix), идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак № под управлением лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 5, указав последнего в качестве виновника дорожно-транспортного происшествия и внеся в указанный документ не соответствующие действительности сведения о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль «Мерседес-Бенц ЭмЭль350» (Mercedes-Benz ML350) идентификационный номер (VIN) – № регистрационный знак № получил механические повреждения;

- справку о дорожно-транспортном происшествии, определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении серии 48 ВЕ № 043224, в соответствии с которыми виновником ДТП, произошедшего 31.07.2019 г., признан лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 5;

- копию свидетельства о регистрации транспортного средства серии <...> на автомобиль «Мерседес-Бенц ЭмЭль350» (Mercedes-Benz ML350) идентификационный номер (VIN) – №, регистрационный знак №

- копию страхового полиса серии № сроком действия с 09 часов 54 мин. 02.07.2019 г. по 24:00 часа 01.07.2020 г.;

- копию паспорта серии № на имя ФИО9;

- реквизиты банковского счета для получения страхового возмещения, открытого на имя ФИО9 в Волгоградском отделении № 8621 публичного акционерного общества СБЕРБАНК в г. Волгограде Волгоградской области.

После чего, неустановленное в ходе следствия лицо, продолжая преступные действия, действуя согласованно с лицами, уголовное дело в отношении которых, выделено в отдельное производство – 1,2, 4,5, ФИО1, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, с целью завладения денежными средствами страховщика, 07.08.2019 г. предоставил поврежденный в инсценированном ДТП автомобиль «Мерседес-Бенц ЭмЭль350» (Mercedes-Benz ML350) идентификационный номер (VIN) – № регистрационный знак № осмотра эксперту ООО «НИК».

Далее, сотрудниками страхового публичного акционерного общества «Ингосстрах», введенными действиями участников организованной преступной группы в заблуждение относительно наступления страхового случая, не поставленными в известность о преступных намерениях указанных лиц, целью которых было незаконное получение страхового возмещения, на основании представленных документов, изготовленных с целью придания инсценированному дорожно-транспортному происшествию истинного юридически установленного факта и в соответствии с результатами проведенной проверки по его заявлению, механические повреждения, полученные автомобилем «Мерседес-Бенц ЭмЭль350» (Mercedes-Benz ML350) идентификационный номер (VIN) – № регистрационный знак №, вследствие, якобы, произошедшего 31.07.2019 г. ДТП, признаны страховым случаем и на основании платежного поручения № 861847 от 29.08.2019 с расчетного счета страхового публичного акционерного общества «Ингосстрах» №, открытого в публичном акционерном обществе СБЕРБАНК города Москвы, юридический адрес: <...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО9 в Волгоградском отделении №8621 публичного акционерного общества Сбербанк г. Волгограда, адрес: <...>, произведено страховое возмещение в размере 400 000 рублей 00 копеек.

После чего, ФИО9, не осведомленный о преступной деятельности участников организованной группы, в лицах, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство – 1,2, 4,5, ФИО1 и неустановленного лица, по указанию лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 2, осуществил перевод похищенных денежных средств по указанным реквизитам.

Таким образом, лица, уголовное дело в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство – 1,2, 4,5, Оборотов АВ и неустановленное лицо, входящие в состав организованной преступной группы, совершив вышеуказанное преступление, похитили денежные средства, принадлежащие страховому публичному акционерному обществу «Ингосстрах» на общую сумму 400 000 рублей 00 копеек, которыми распорядились по собственному усмотрению.

2. Лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство – 1, с целью извлечения постоянного, незаконного дохода, обладая организаторскими способностями и чертами лидера, зная основания и порядок заявления требований о получении страховых и компенсационных выплат на возмещение стоимости восстановительного ремонта транспортных средств потерпевшей в дорожно-транспортном происшествии (далее по тексту ДТП) стороне к страховым организациям, в соответствии с Гражданским кодексом РФ (далее по тексту ГК РФ), Законом РФ от 27.11.1992 года №4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федеральным законом (далее по тексту ФЗ) №40-ФЗ от 25.04.2002 г. «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и договором обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее по тексту договор обязательного страхования), понимая, что сложность и масштабность хищений денежных средств страховых компаний путем организации инсценированных ДТП, предоставления заведомо ложных сведений относительно данных ДТП в страховые компании требовали создания и функционирования сплоченной и четко скоординированной преступной группы, решил создать организованную группу для хищения денежных средств вышеуказанных организаций, предназначенных для выплаты страховых возмещений путем обмана.