Приговор по делу № 1-531/2023 от 08.11.2023

Дело № 1-531/23 публиковать

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

08 ноября 2023 года

г. Ижевск

Первомайский районный суд г.Ижевска в составе председательствующего судьи Тагирова Р.И., при секретаре судебного заседания Князеве М.В., с участием: государственного обвинителя ст.помощника прокурора Первомайского района г. Ижевска – Чувашова Д.В.,

подсудимого ФИО3, его защитника – адвоката Васева О.В., действующего на основании удостоверения № и ордера № от 18.09.2023г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении: ФИО3 ФИО19, <данные скрыты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил умышленные преступления небольшой тяжести и тяжкие преступления в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В один из дней в период времени с <дата> по <дата> у ФИО3, находящегося на территории г. <адрес> в нарушение установленного Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.01.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядка внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц из личной заинтересованности возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, реализуя который, в один из дней в указанный период времени, ФИО3, находясь на территории г. Ижевска, действуя умышленно, нуждаясь в денежных средствах, по предложению неустановленного в ходе предварительного следствия лица, согласился выступить в качестве подставного лица – стать директором <данные скрыты> «<данные скрыты>», при отсутствии у него цели управления данным юридическим лицом, предоставив свой паспорт гражданина Российской Федерации для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, допуская для себя возможность обогащения незаконным путем, не имея цели участвовать в управлении юридическим лицом и осуществлять предпринимательскую деятельностью согласился формально стать руководителем - постоянно действующим исполнительным органом (директором) <данные скрыты> «<данные скрыты>» за денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла, в один из дней в период времени с <дата> по <дата> ФИО3, находясь в офисе по адресу: <адрес>, предоставил неустановленному лицу свои личные документы, в том числе удостоверяющие личность – паспорт гражданина РФ на имя ФИО3, <дата> года рождения, серия № №, выданный <дата> МВД России по УР, ИНН, необходимые, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа (директоре) <данные скрыты> «<данные скрыты>» и учредителе.

После этого неустановленное лицо, используя предоставленные ФИО3 личные документы, изготовило следующие фиктивные документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; устав юридического лица; решение учредителя № <данные скрыты> «<данные скрыты>» о назначении директором Общества ФИО3 от <дата>. После чего, <дата> в период времени с <дата> минут пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения о ФИО3, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа (директоре) <данные скрыты> «<данные скрыты>» и единственном учредителе, направлен неустановленным лицом в электронном виде посредством сети Интернет в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по УР, расположенную по адресу: УР, <адрес>. На основании вышеуказанных предоставленных фиктивных документов Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по УР по адресу: <адрес>, <дата> минут принято решение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о ФИО3, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа (директоре) <данные скрыты> «<данные скрыты>» и учредителе <данные скрыты> «<данные скрыты>». После чего, <дата> минут Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по УР за №А указанные сведения внесены в единый государственный реестр юридических лиц - ОГРН №.

Таким образом, в результате преступных действий ФИО3, связанных с предоставлением им неустановленному лицу по собственной инициативе для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, личных документов, в том числе паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность, органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по УР в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице – ФИО3, который стал органом управления – директором <данные скрыты> «<данные скрыты>» и единственным учредителем <данные скрыты> «<данные скрыты>».

Совершая указанные действия, ФИО3 осознавал их общественную опасность, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения нормального порядка и условий внесения сведений о руководителе юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц, и желал их наступления из корыстных побуждений, получив за это денежные средства в размере 30 000 рублей. При этом у ФИО3 отсутствовала цель управления <данные скрыты> «<данные скрыты>», и он понимал, что является тем самым подставным лицом.

Кроме того, в один из дней в период времени с <дата> по <дата> у ФИО3, находящегося на территории г. Ижевска, в нарушение установленного Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.01.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядка внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц из личной заинтересованности возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, реализуя который в указанный период времени ФИО3, находясь на территории г. Ижевска, действуя умышленно, из личной заинтересованности, нуждаясь в денежных средствах, по предложению неустановленного в ходе предварительного следствия лица, согласился выступить в качестве подставного лица – стать директором <данные скрыты> «<данные скрыты>», при отсутствии у него цели управления данным юридическим лицом, предоставив свой паспорт гражданина РФ для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице; допуская для себя возможность обогащения незаконным путем, не имея цели участвовать в управлении юридическим лицом и осуществлять предпринимательскую деятельностью согласился формально стать руководителем - постоянно действующим исполнительным органом (директором) <данные скрыты> «<данные скрыты>» за денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла, в один из дней в период времени с <дата> по <дата> <дата> ФИО3, находясь в офисе по адресу: <адрес>, предоставил неустановленному лицу свои личные документы, в том числе удостоверяющие личность – паспорт гражданина РФ на имя ФИО3, <дата> года рождения, серия № №, выданный <дата> МВД России по УР, ИНН, необходимые, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа (директоре) <данные скрыты> «<данные скрыты>» и учредителе. После чего, неустановленное лицо, используя предоставленные ФИО3 личные документы, изготовило следующие фиктивные документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; устав юридического лица; решение учредителя № <данные скрыты> «<данные скрыты>» о назначении директором Общества ФИО3 от <дата>.

<дата> <дата> минут пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения о ФИО3, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа (директоре) <данные скрыты> «<данные скрыты>» и единственном учредителе, направлен неустановленным лицом в электронном виде посредством сети Интернет в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по УР по адресу: <адрес>. На основании вышеуказанных предоставленных фиктивных документов Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по УР <дата> в период времени <дата> минут принято решение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о ФИО2, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа (директоре) <данные скрыты> «<данные скрыты>» и учредителе <данные скрыты> «<данные скрыты>». После чего, <дата> <дата> Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по УР за №А указанные сведения внесены в единый государственный реестр юридических лиц - ОГРН №

Кроме того, согласно п. 1 ст. 846 ГК РФ, при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в <данные скрыты> на условиях, согласованных сторонами.

В соответствии с п. 3 ст. 846 ГК РФ, банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В силу п. 1 ст. 847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления <данные скрыты> документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

Согласно п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О <данные скрыты> и банковской деятельности», договор между кредитной организацией и клиентом - физическим лицом, а также соглашение об электронном документообороте и иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», могут быть подписаны его простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. Указанные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью данного физического лица.

В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным <данные скрыты> России 19.06.2012 № 383-П (далее по тексту – Положение) <данные скрыты> осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами <данные скрыты> России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, <данные скрыты>.

В силу п.1.9 Положения перевод денежных средств осуществляется <данные скрыты> по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, <данные скрыты> в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

Согласно п.2.3 Положения, удостоверение права использования электронного средства платежа осуществляется кредитной организацией посредством проверки номера, кода и (или) иного идентификатора электронного средства платежа.

<дата> заместителем начальника отдела Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по УР ФИО1 А.Е. в дневное время по адресу: УР, <адрес>, принято решение о государственной регистрации <данные скрыты> «<данные скрыты>» и внесении в ЕГРЮЛ записи о ФИО3, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа (директоре) и учредителе (участнике) <данные скрыты> «<данные скрыты>». <дата> в дневное время в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по УР за №А внесены сведения в ЕГРЮЛ, <данные скрыты> «<данные скрыты>» присвоен ИНН №

В период времени с <дата> по <дата> у ФИО3, находящегося на территории УР, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. С целью реализации своего преступного умысла, в период с <дата> по <дата> в дневное время, ФИО3, находясь по адресу: <адрес>, по предложению неустановленного в ходе следствия лица, обратился к сотруднику АО КБ «<данные скрыты>-<данные скрыты>» с целью открытия на <данные скрыты> «<данные скрыты>» расчетного счета № в АО КБ «<данные скрыты>-<данные скрыты>», указав представителям <данные скрыты> недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания. Действуя в продолжение своего единого преступного умысла, <дата> в дневное время, ФИО3, находясь в указанном офисе, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя <данные скрыты> АО КБ «<данные скрыты>-<данные скрыты>» подписанные им документы об открытии расчетного счета на <данные скрыты> «<данные скрыты>» в лице директора ФИО3 с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО3 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. После чего,, ФИО3, находясь в указанном офисе, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя <данные скрыты> документах об открытии расчетного счета на <данные скрыты> «<данные скрыты>» в лице директора ФИО3 с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в АО КБ «<данные скрыты>-<данные скрыты>» на <данные скрыты> «<данные скрыты>» в лице директора ФИО3, не намерен, стал хранить при себе электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях его последующего сбыта.

Действуя в продолжение реализации своего единого преступного умысла, <дата> в дневное время, ФИО3, находясь в офисе по адресу: <адрес>, сбыл путем передачи неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета на <данные скрыты> «<данные скрыты>» в лице директора ФИО3, с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО3 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности <данные скрыты> «<данные скрыты>», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью <данные скрыты> «<данные скрыты>», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО3 совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО3 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления.

Кроме того, <дата> заместителем начальника отдела Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по УР ФИО1 А.Е. в дневное время по адресу: УР, <адрес>, принято решение о государственной регистрации <данные скрыты> «<данные скрыты>» и внесении в ЕГРЮЛ записи о ФИО3, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа (директоре) и учредителе (участнике) <данные скрыты> «<данные скрыты>». <дата> в дневное время в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по УР за №А внесены сведения в ЕГРЮЛ, <данные скрыты> «<данные скрыты>» присвоен ИНН №

В период времени с <дата> по <дата> у ФИО3, находящегося на территории УР, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. С целью реализации своего преступного умысла, в период с <дата> по <дата> в дневное время, ФИО3, находясь по адресу: <адрес>, по предложению неустановленного в ходе следствия лица, обратился к сотруднику АО КБ «<данные скрыты>-<данные скрыты>» с целью открытия на <данные скрыты> «<данные скрыты>» расчетного счета № в АО КБ «<данные скрыты>-<данные скрыты>», указав представителям <данные скрыты> недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания. Действуя в продолжение единого преступного умысла, <дата> в дневное время, ФИО3, находясь в указанном офисе, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя <данные скрыты> АО КБ «<данные скрыты>-<данные скрыты>» подписанные им документы об открытии расчетного счета на <данные скрыты> «<данные скрыты>» в лице директора ФИО3 с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО3 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которое стал хранить при себе в целях его последующего сбыта.

Действуя в продолжение единого преступного умысла, <дата> в дневное время, ФИО3, находясь в вышеуказанном офисе, сбыл путем передачи неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета на <данные скрыты> «<данные скрыты>» в лице директора ФИО3, с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, в период времени с <дата> по <дата> у ФИО3, находящегося на территории УР, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. С целью реализации которого, в период с <дата> по <дата> в дневное время, ФИО3, находясь по адресу: <адрес>, по предложению неустановленного в ходе следствия лица, обратился к сотруднику ПАО «<данные скрыты>» с целью открытия на <данные скрыты> «<данные скрыты>» расчетного счета № в ПАО «<данные скрыты>», указав представителям <данные скрыты> недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания. Действуя в продолжении своего единого преступного умысла, <дата> в дневное время, ФИО3, находясь в указанном офисе, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя <данные скрыты> ПАО «<данные скрыты>» подписанные им документы об открытии расчетного счета на <данные скрыты> «<данные скрыты>» в лице директора ФИО3 с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО3 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которое стал хранить при себе в целях его последующего сбыта.

Действуя в продолжение реализации своего единого преступного умысла, <дата> в дневное время, ФИО3, находясь в указанном офисе, сбыл путем передачи неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета на <данные скрыты> «<данные скрыты>» в лице директора ФИО3, с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, в период времени с <дата> по <дата> у ФИО3, находящегося на территории УР, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью реализации которого, в период с <дата> по <дата> в дневное время, ФИО3, находясь по адресу: <адрес>, по предложению неустановленного в ходе следствия лица, обратился к сотруднику АО «<данные скрыты>-<данные скрыты>» с целью открытия на <данные скрыты> «<данные скрыты>» расчетного счета № в АО «<данные скрыты>-<данные скрыты>», указав представителям <данные скрыты> недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания. Действуя в продолжение своего единого преступного умысла, <дата> в дневное время, ФИО3, находясь в указанном офисе, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя <данные скрыты> АО «<данные скрыты>-<данные скрыты>» подписанные им документы об открытии расчетного счета на <данные скрыты> «<данные скрыты>» в лице директора ФИО3 с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО3 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которое стал хранить при себе в целях его последующего сбыта.

Действуя в продолжение своего единого преступного умысла, <дата> в дневное время, ФИО3, находясь в указанном офисе, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя <данные скрыты> АО «<данные скрыты>-<данные скрыты>» подписанные им документы об открытии расчетного счета на <данные скрыты> «<данные скрыты>» в лице директора ФИО3 с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО3 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которое стал хранить при себе электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях его последующего сбыта.

Кроме того, <дата> заместителем начальника отдела Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес> <адрес> А.Е. в дневное время по адресу: УР, <адрес>, принято решение о государственной регистрации <данные скрыты> «<данные скрыты>» и внесении в ЕГРЮЛ записи о ФИО3, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа (директоре) и учредителе (участнике) <данные скрыты> «<данные скрыты>». <дата> в дневное время в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по ФИО1 за №А внесены сведения в ЕГРЮЛ, <данные скрыты> «<данные скрыты>» присвоен ИНН №

В период времени с <дата> по <дата> у ФИО3, находящегося на территории УР, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью реализации которого, в период с <дата> по <дата> в дневное время ФИО3, находясь по адресу: <адрес>, по предложению неустановленного в ходе следствия лица, обратился к сотруднику ПАО «<данные скрыты> <данные скрыты>» с целью открытия на <данные скрыты> «<данные скрыты>» расчетного счета № в ПАО «<данные скрыты> <данные скрыты>», указав представителям <данные скрыты> недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания. Действуя в продолжение своего единого преступного умысла, <дата> в дневное время, ФИО3, находясь в указанном офисе, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя <данные скрыты> ПАО «<данные скрыты> <данные скрыты>» подписанные им документы об открытии расчетного счета на <данные скрыты> «<данные скрыты>» в лице директора ФИО3 с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО3 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которое стал хранить при себе в целях его последующего сбыта.

Действуя в продолжении реализации своего единого преступного умысла, <дата> в дневное время, ФИО3, находясь в вышеуказанном офисе, сбыл путем передачи неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета на <данные скрыты> «<данные скрыты>» в лице директора ФИО3, с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании признал себя виновным в совершении 2-х преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2 УК РФ и 6-ти преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ в полном объеме при обстоятельствах, указанных в обвинительном заключении, раскаялся в содеянном. От дачи показаний отказался на основании ст.51 Конституции РФ. В судебном заседании оглашены его показания, данные на предварительном следствии, на основании ст.276 УПК РФ, согласно которым в <дата> года мужчина по имени Константин предложил ему открыть организации на свое имя за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей, ежемесячное вознаграждение после их открытия в размере 10 000 рублей, на что ФИО3 согласился по причине финансовых проблем. Он передал Константину свой паспорт, СНИЛС, ИНН, намерений управлять данной организацией у него не было. Через неделю в офисе по адресу: <адрес> Константин передал ему пакет документов: заявление, решения учредителя, копию его паспорта и устав организаций, в которых были заполнены сведения о нем – внесены паспортные данные ФИО3, для открытия двух организаций, в которых ФИО3 числился директором: <данные скрыты> «<данные скрыты>» и <данные скрыты> «<данные скрыты>», которые расположены по адресу: <адрес> в этом помещении он никогда не был, никакой деятельностью не занимался. Предоставленные Константином документы он подписал, не забирал и у себя не хранил, поскольку намерений управлять данной организацией не имел. Он видел готовые печати <данные скрыты> «<данные скрыты>» и <данные скрыты> «<данные скрыты>», кроме того, у него взяли образец подписи. С того момента он стал директором <данные скрыты> «<данные скрыты>» и <данные скрыты> «<данные скрыты>», ему сразу же заплатили 10000 рублей, как и обещали.

Через несколько дней после открытия организаций в вышеуказанном офисе Константин пояснил, что нужно будет открыть счета организаций в различных <данные скрыты> дистанционно с помощью сотрудников <данные скрыты>, которые пришли в офис. Им ФИО3 передавал свой паспорт, они вводили его данные, оформляли необходимые документы для открытия счетов, которые были подписаны им, после чего были открыты счета на <данные скрыты> «<данные скрыты>» и <данные скрыты> «<данные скрыты>» от его имени как от директора организаций, он лично придумывал кодовые слова. Полученные документы, ключи доступа к счетам, кодовые слова, банковские карты он передал Константину. При открытии счетов Константин называл сотрудникам <данные скрыты> свой номер телефона и на его телефон приходили смс с кодами. Таким образом были открыты расчетные счета в АО КБ «<данные скрыты>-<данные скрыты>», ПАО «<данные скрыты>», ПАО «<данные скрыты> <данные скрыты>», АО «<данные скрыты> <данные скрыты>», «<данные скрыты>», ПАО «<данные скрыты>», АО «<данные скрыты> <данные скрыты>» и других <данные скрыты>.В последующие два месяца Константин привозил ему по 10 000 рублей, после чего денег ему не выплачивал. Константина он больше никогда не видел, с ним больше никогда не общался.

Финансово-хозяйственной деятельностью в <данные скрыты> «<данные скрыты>» и <данные скрыты> «<данные скрыты>» ФИО3 не занимался, денежные средства по расчетным счетам данной организации никогда не проводил, так как был номинальным директором, расчетными счетами не пользовался и пользоваться не собирался. Константин мог воспользоваться указанными счетами по собственному усмотрению. Весной 2023 года он пошел в налоговую и сообщил о том, что является номинальным директором, после чего организации <данные скрыты> «<данные скрыты>» и <данные скрыты> «<данные скрыты>» были закрыты (т.3 л.д. 9-16, 20-22, т.2 л.д. 54-56). Оглашенные показания ФИО3 подтвердил в полном объеме. Показал, что из содеянного сделал выводы, более не намерен совершать преступления.

Помимо признательных показаний подсудимого ФИО3, его виновность в двух фактах предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также в 6 фактах приобретения, хранения в целях сбыта и сбыте поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств нашла свое полное подтверждение в совокупности собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств. Письменными доказательствами являются:

- рапорт, согласно которому в январе 2023 года ФИО3 за денежное вознаграждение предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ, на основании которого МРИ ФНС России № по УР внесены <дата> в ЕГРЮЛ записи о ФИО3, как учредителе и руководителе <данные скрыты> «<данные скрыты>» ИНН №. При этом ФИО3 заведомо не имел намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени <данные скрыты> «<данные скрыты>», являлся тем самым подставным лицом (т.1 л.д. 22);

- постановление, согласно которому в январе 2023 года ФИО3, находясь на территории г. Ижевска за денежное вознаграждение предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ, на основании которого МРИ ФНС России № по УР внесены <дата> в ЕГРЮЛ записи о ФИО3, как учредителе и руководителе <данные скрыты> «<данные скрыты>» ИНН № При этом ФИО3 заведомо не имел намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени <данные скрыты> «<данные скрыты>», являлся тем самым подставным лицом (т.1 л.д. 91);

- рапорт, согласно которому ФИО3, являясь подставным лицом – руководителем (директором) <данные скрыты> «<данные скрыты>», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанного юридического лица, не позднее <дата>, обратился в АО «<данные скрыты> – <данные скрыты>» с заявлением, на основании которого между <данные скрыты> «<данные скрыты>» в лице руководителя (директора) ФИО3 и АО «<данные скрыты> – <данные скрыты>» дистанционно был заключен договор, в соответствии с которым <дата> открыт банковский счет № в АО «<данные скрыты> – <данные скрыты>». После открытия данного счета, ФИО3 предоставил третьим лицам электронные средства системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронные носители информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <данные скрыты> «<данные скрыты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно (т.1 л.д. 116);

- рапорт, согласно которому ФИО3, являясь подставным лицом – руководителем (директором) <данные скрыты> «<данные скрыты>», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанного юридического лица, не позднее <дата>, обратился в ПАО «<данные скрыты>» с заявлением, на основании которого между <данные скрыты> «<данные скрыты>» в лице руководителя (директора) ФИО3 и ПАО «<данные скрыты>» дистанционно был заключен договор, в соответствии с которым <дата> открыт банковский счет № в ПАО «<данные скрыты>». После открытия данного счета, ФИО3 предоставил третьим лицам электронные средства системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронные носители информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <данные скрыты> «<данные скрыты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно (т.1 л.д.117);

- рапорт, согласно которому ФИО3, являясь подставным лицом – руководителем (директором) <данные скрыты> «<данные скрыты>», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанного юридического лица, не позднее <дата>, обратился в ПАО «<данные скрыты> – <данные скрыты>» с заявлением, на основании которого между <данные скрыты> «<данные скрыты>» в лице руководителя (директора) ФИО3 и ПАО «<данные скрыты> – <данные скрыты>» дистанционно был заключен договор, в соответствии с которым <дата> открыт банковский счет № в ПАО «<данные скрыты> – <данные скрыты>». После открытия данного счета, ФИО3 предоставил третьим лицам электронные средства системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронные носители информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <данные скрыты> «<данные скрыты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно (т.1 л.д. 118);

- рапорт, согласно которому ФИО3, являясь подставным лицом – руководителем (директором) <данные скрыты> «<данные скрыты>», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанного юридического лица, не позднее <дата>, обратился в АО КБ «<данные скрыты>-<данные скрыты>» с заявлением, на основании которого между <данные скрыты> «<данные скрыты>» в лице руководителя (директора) ФИО3 и АО КБ «<данные скрыты>-<данные скрыты>» дистанционно был заключен договор, в соответствии с которым <дата> открыт банковский счет № в АО КБ «<данные скрыты>-<данные скрыты>». После открытия данного счета, ФИО3 предоставил третьим лицам электронные средства системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронные носители информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <данные скрыты> «<данные скрыты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно (т.1 л.д. 119);

- рапорт, согласно которому ФИО3, являясь подставным лицом – руководителем (директором) <данные скрыты> «<данные скрыты>», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанного юридического лица, не позднее <дата>, обратился в АО КБ «<данные скрыты>-<данные скрыты>» с заявлением, на основании которого между <данные скрыты> «<данные скрыты>» в лице руководителя (директора) ФИО3 и АО КБ «<данные скрыты>-<данные скрыты>» дистанционно был заключен договор, в соответствии с которым <дата> открыт банковский счет № в АО КБ «<данные скрыты>-<данные скрыты>». После открытия данного счета, ФИО3 предоставил третьим лицам электронные средства системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронные носители информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <данные скрыты> «<данные скрыты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно (т.1 л.д. 120);

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которому <данные скрыты> «<данные скрыты>» располагается по адресу: <адрес>А, литер А, офис №, учредителем является ФИО3 (т.1 л.д. 168-173);

- устав <данные скрыты> «<данные скрыты>», согласно которому местонахождение <данные скрыты> «<данные скрыты>»: РФ УР <адрес>, уставный капитал общества составляет 10000 рублей (т.1 л.д. 163-167);

- решение учредителя № <данные скрыты> «<данные скрыты>», согласно которому единоличным исполнительным органом Общества является директор ФИО3, ИНН №. Адрес местонахождения Общества: 426068, РФ УР, <адрес>, корпус литер А, офис 10 (т.1 л.д.160);

- решение о государственной регистрации от <дата> №А, согласно которому МРИ ФНС № по УР принято решение о государственной регистрации <данные скрыты> «<данные скрыты>» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных <дата> вх №А (т.1 л.д.175);

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица <данные скрыты> «<данные скрыты>» от <дата> №А: заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ; протокол допроса свидетеля. Указанные документы направлены непосредственно в налоговый орган ФИО3 ФИО20 ( т.1 л.д.176);

- протокол допроса ФИО3 от <дата> в налоговом органе, согласно которому никакого отношения к <данные скрыты> «<данные скрыты>» ИНН № он не имеет, желает отозвать все сертификаты ключей подписи, доверенностей и подать заявление по форме Р34001 о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ (т.1 л.д. 179-182);

- решение о государственной регистрации от <дата> №А, согласно которому МРИ ФНС № по УР принято решение о внесении в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений <данные скрыты> «<данные скрыты>» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом <дата> вх №А (т.1 л.д.183);

- выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения об <данные скрыты> «<данные скрыты>» (ОГРН №) (т.1 л.д. 66-67);

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которому <данные скрыты> «<данные скрыты>» располагается по адресу: <адрес>, офис №, учредителем является ФИО3 (т.1 л.д. 145-150);

- устав <данные скрыты> «<данные скрыты>», РФ, УР <адрес>, уставный капитал общества составляет 10000 рублей (т.1 л.д. 140-144);

- решение учредителя № <данные скрыты> «<данные скрыты>», согласно которому единоличным исполнительным органом Общества является директор ФИО3, ИНН №. Адрес: 426068, РФ УР <адрес>, корпус лит.А, оф.10 (т.1 л.д.139);

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от <дата> №А в отношении <данные скрыты> «<данные скрыты>»: заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ; протокол допроса свидетеля, направлены в налоговый орган ФИО3 (т.1 л.д. 151);

- протокол допроса ФИО3 от <дата> в налоговом органе, согласно которому никакого отношения к <данные скрыты> «<данные скрыты>» ИНН <данные скрыты> он не имеет, желает отозвать все сертификаты ключей подписи, доверенностей и подать заявление по форме Р34001 о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ (т.1 л.д. 154-157);

- выписка из ЕГРЮЛ в отн. <данные скрыты>«<данные скрыты>» (ОГРН №) (т.1 л.д. 92-99);

- протокол выемки от <дата> из Обособленного подразделения УФНС России по УР в <адрес> № регистрационных дел <данные скрыты> «<данные скрыты>» (ИНН №) и <данные скрыты> «<данные скрыты>» (ИНН №) (т.1 л.д.126-130);

- протокол осмотра предметов от <дата> – рег.дела <данные скрыты> «<данные скрыты>; рег.дела <данные скрыты> «<данные скрыты>» (т.1 л.д.131-183);

- протокол обыска от <дата> в жилище ФИО3 по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, в ходе которого обнаружено заявление на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (т.1 л.д. 189-195);

- протокол осмотра предметов от <дата> - заявления на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, <дата> ФИО3 обратился в АО «<данные скрыты>» за получением квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, указаны данные ИНН, СНИЛС, номер телефона ФИО3 (т.1 л.д.203-204);

- протокол ОМП от <дата> - офиса <данные скрыты> «<данные скрыты>» и <данные скрыты> «<данные скрыты>» по адресу: <адрес> На входной двери в офис имеется табличка с графиком работы <данные скрыты> «<данные скрыты>», <данные скрыты> «<данные скрыты>», также на табличке имеется информация о том, что директором <данные скрыты> «<данные скрыты>», <данные скрыты> «<данные скрыты>» является ФИО3, дверь в офис закрыта (т.1 л.д. 207-209);

- ответ АО КБ «<данные скрыты> <данные скрыты>», согласно которому в заявлении об открытии и обслуживании банковского счета, решении учредителя №, выписке по счетам имеются подписи ФИО3, как директора и учредителя <данные скрыты> «<данные скрыты>» (т.1 л.д. 248-258);

- протокол осмотра предметов от <дата> с фототаблицей - осмотрено сопроводительное письмо, копии документов, заполненных ФИО3 при открытии счета с движением денежных средств на общую сумму 3 286 533 рубля 00 копеек, по расчетному счету №, открытому на <данные скрыты> «<данные скрыты>» (ИНН №), в том числе имеются переводы между <данные скрыты> «<данные скрыты>» и <данные скрыты> «<данные скрыты>» (т.1 л.д.259-264);

- протокол осмотра предметов от <дата> с фототаблицей - осмотрено сопроводительное письмо, копии документов, заполненных ФИО3 при открытии счета с движением денежных средств на общую сумму 7 532 784 рубля 67 копеек, по расчетному счету №, открытому на <данные скрыты> «<данные скрыты>» (ИНН №), в том числе имеются переводы между <данные скрыты> «<данные скрыты>» и <данные скрыты> «<данные скрыты>» (т.2 л.д. 11-16);

- ответ ПАО «<данные скрыты>», содержащий сведения о подставном лице ФИО3, открывшем расчетный счет № на <данные скрыты> «<данные скрыты>» (ИНН №), выписку по счету (т.2 л.д. 20-35);

- протокол осмотра предметов от <дата> с фототаблицей - осмотрено сопроводительное письмо, копии документов с движением денежных средств на общую сумму 5 370 269 рублей 04 копейки, по расчетному счету №, открытому на <данные скрыты> «<данные скрыты>» (ИНН №), также осмотрен лист, имеющий сведения о физическом лице, в котором имеются сведения о ФИО3 как о директоре и учредителе <данные скрыты> «<данные скрыты>» (т.2 л.д. 36-41);

- протокол выемки от <дата> в помещении ПАО «<данные скрыты>» с участием специалиста <данные скрыты> договора банковского обслуживания с <данные скрыты> «<данные скрыты>» (т.2 л.д. 48-55);

- протокол осмотра предметов от <дата> с фототаблицей - осмотрено заявление о присоединении, подписанное ФИО3 в отн. <данные скрыты> «<данные скрыты>» (ИНН №), как директором и учредителем <данные скрыты> «<данные скрыты>» (т.2 л.д. 56-57);

- ответ АО «<данные скрыты> <данные скрыты>», согласно которому в заявлении о присоединении и подключении услуг, карточке с образцами подписей и печатей, выписке по счетам имеются подписи ФИО3, как директора и учредителя <данные скрыты> «<данные скрыты>» (ИНН №) (т.2 л.д. 148-160);

- протокол осмотра предметов от <дата> с фототаблицей - осмотрено сопроводительное письмо, СD диск с движением денежных средств на общую сумму 3 518 329 рублей 50 копеек, по расчетному счету №, открытому на <данные скрыты> «<данные скрыты>» (ИНН №) (т.2 л.д. 161-164);

- протокол осмотра предметов от <дата> с фототаблицей - осмотрено сопроводительное письмо, СD диск с движением денежных средств на общую сумму 905 300 рублей 00 копеек, по расчетному счету №, открытому на <данные скрыты> «<данные скрыты>» (ИНН <***>) (т.2 л.д. 179-181);

- ответ ПАО «<данные скрыты> <данные скрыты>», согласно которого в заявлении об открытии счета и активации корпоративной банковской карты, выписке по счетам имеются подписи ФИО3, как директора и учредителя <данные скрыты> «<данные скрыты>» (т.2 л.д. 201-215);

- протокол осмотра предметов от <дата> с фототаблицей - осмотрено сопроводительное письмо, компакт диск с движением денежных средств на общую сумму 1 240 670 рублей 00 копеек, по расчетному счету №, открытому на <данные скрыты> «<данные скрыты>» (ИНН №) (т.2 л.д. 216-219);

- протокол ОМП от <дата> - офиса ВБА по адресу: <адрес>, где имеется вывеска «ВБА», табличка с графиком работы (т.3 л.д.23-24).

Письменные доказательства, исследованные в судебном заседании также объективно подтверждаются показаниями свидетелей.

В частности, из показаний свидетеля ФИО6, оглашенных с согласия участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ, судом установлено, что в должности главного госналогинпектора отдела регистрации учета налогоплательщиков УФНС России по УР работает с <дата> года, в ее должностные обязанности входит проверка достоверности сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц. <дата> в МРИ ФНС России № по УР ФИО3 представлены документы для регистрации создания <данные скрыты> "<данные скрыты>": заявление по форме Р11001, решение учредителя, устав, копия паспорта, представлены в электронном виде и подписаны электронной цифровой подписью ФИО3 На основании вышеуказанных документов принято решение о государственной регистрации от <дата> №, <данные скрыты> "<данные скрыты>" присвоен ИНН №. <дата> в МРИ ФНС России № по УР представлены документы для государственной регистрации сведений о недостоверности в отношении <данные скрыты> "<данные скрыты>" ИНН <***> (вх. 7565A) по форме Р34001 от ФИО3 По данному заявлению принято решение от <дата> о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (заявление физического лица о недостоверности сведений о нем). <дата> в МРИ ФНС России № по УР ФИО3 представлены документы для регистрации создания <данные скрыты> "<данные скрыты>": заявление по форме Р11001, решение учредителя, устав, копия паспорта, представлены в электронном виде и подписаны электронной цифровой подписью ФИО3 На основании вышеуказанных документов принято решение о государственной регистрации от <дата> №, <данные скрыты> "<данные скрыты>" присвоен ИНН №. <дата> в МРИ ФНС России № по УР представлены документы для государственной регистрации сведений о недостоверности в отношении <данные скрыты> "<данные скрыты>" ИНН № (вх. 7569A) по форме Р34001 от ФИО3 По данному заявлению принято решение от <дата> о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (заявление физического лица о недостоверности сведений о нем) (т.1 л.д. 210-211).

Из показаний свидетеля ФИО7, оглашенных с согласия участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ, судом установлено, что он работает в должности директора <данные скрыты> «<данные скрыты>» по адресу: <адрес>, <адрес> с <дата> года. На втором этаже помещения располагаются офисы, которые сдаются в аренду. Собственником помещения является ФИО8, который является учредителем <данные скрыты> «Рулевой». На втором этаже арендовали офис №, он видел там вывеску <данные скрыты> «<данные скрыты>», <данные скрыты> «<данные скрыты>». Директора или кого-либо в данном офисе он никогда не видел, с директором не знаком. Чем занимается данная организация ему неизвестно (т.1 л.д. 212-215).

Из показаний свидетеля ФИО9, оглашенных с согласия участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ, судом установлено, что она работает в должности заместителя директора <данные скрыты> «<данные скрыты>», с апреля 2023 они арендовали офис <адрес>. В офисе № расположены две организации <данные скрыты> «<данные скрыты>» и <данные скрыты> «<данные скрыты>», она видела только вывеску, директором является ФИО3, которого она не видела. Дверь в офис № всегда закрыта, туда никто не приходил. Чем занимаются <данные скрыты> «<данные скрыты>» и <данные скрыты> «<данные скрыты>» ей неизвестно. (т.1 л.д. 216-220).

Из показаний свидетеля ФИО10, оглашенных с согласия участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ, судом установлено, что у неё есть брат ФИО3, страдающий алкоголизмом и наркотической зависимостью, он нигде не работает, является ветераном боевых действий, в связи с этим получает пенсию. Брат собирает очень громкие компании, не дает спать соседям. О том, что Павел является директором организаций <данные скрыты> «<данные скрыты>», <данные скрыты> «<данные скрыты>» она узнала от следователя, считает, что на него зарегистрировали организацию за вознаграждение, но на самом деле Павел ничего в этих организациях не делал (т.1 л.д. 221-224).

Из показаний свидетеля ФИО11, оглашенных с согласия участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ, судом установлено, что она является директором <данные скрыты> «<данные скрыты>» с <дата> года. Один расчетный счет организации открыт в ПАО «<данные скрыты>», АО «<данные скрыты>-<данные скрыты>», доверенности на открытие расчетных счетов она не кому не выписывала. С директором <данные скрыты> «<данные скрыты>» и <данные скрыты> «<данные скрыты>» ФИО3 она не знакома, никаких сделок с ним не заключала. О поступлении <дата> с расчетного счета <данные скрыты> «<данные скрыты>», открытого в АО КБ «<данные скрыты> <данные скрыты>» на расчетный счет <данные скрыты> «Ижтрансфер» денежных средств в сумме 130 000,00 рублей, а также <дата> с расчетного счета <данные скрыты> «<данные скрыты>», открытого в АО КБ «<данные скрыты> <данные скрыты>» денежных средств в сумме 124 700,00 рублей пояснить что-либо затрудняется, не помнит такого. Электронный ключ от расчетного счета своей организации в ПАО «<данные скрыты>» она никому не передавала. С <данные скрыты> «<данные скрыты>» и <данные скрыты> «<данные скрыты>» сделок не заключалось. О том, как на ее расчетный счет поступали денежные средства от номинальной организации, она ничего не знает (т.1 л.д. 228-230).

Из показаний свидетеля ФИО14, оглашенных с согласия участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ, судом установлено, что он является директором <данные скрыты> «<данные скрыты>» с <дата> года, размер уставного капитала 10000 рублей, занимается строительными работами. Расчетные счета <данные скрыты> «Титан-прогресс» открыты в АО «<данные скрыты>-<данные скрыты>», ПАО «Дата <данные скрыты>», АО «Райффайзенбанк». С директором <данные скрыты> «<данные скрыты>» и <данные скрыты> «<данные скрыты>» ФИО3 он не знаком, такие организации не помнит. О поступлении с расчетного счета данных организации денежных средств на счета его организации ему ничего не известно. Расчетный счет в АО «<данные скрыты> <данные скрыты>» он открывал лично, электронный ключ от расчетного счета он никому не передавал. Допускает, что один из контрагентов мог перевести ему оплату через третьих лиц (т.1 л.д.234-236).

Из показаний свидетеля ФИО12, оглашенных с согласия участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ, судом установлено, что в ПАО «<данные скрыты>» она работает с <дата> года. В ее служебные обязанности входит организация качества обслуживания корпоративным клиентам, сопровождение открытие счетов. Директор <данные скрыты> «<данные скрыты>» ФИО3 в офис <данные скрыты> не обращался, счет был зарезервирован через сайт <данные скрыты> с услугой «Выезд на место ведения бизнеса». При открытии счета директор ФИО3 предоставил свой паспорт гражданина РФ, Устав <данные скрыты> «<данные скрыты>» и документ об избрании его директором, заполнил заявление на открытие счета, после чего на <данные скрыты> «<данные скрыты>» был открыт расчетный счет, на адрес электронной почты, указанной в заявлении был отправлен логин от «Сбер-бизнес», на телефон, указанный в заявлении был отправлен транспортный пароль для входа в систему в «Сбер-бизнес» (т.1 л.д.239-241).

Из показаний свидетеля ФИО13, оглашенных с согласия участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ, судом установлено, что в АО «<данные скрыты>-<данные скрыты>» (далее – <данные скрыты>) он работает <дата>. В его служебные обязанности входит взаимодействие с правоохранительными органами в случаях причинения <данные скрыты> ущерба от противоправных действий, обеспечение экономической безопасности <данные скрыты>. Клиент <данные скрыты> «<данные скрыты>» и <данные скрыты> «<данные скрыты>», директор ФИО3 открывал счет самостоятельно дистанционно. По имеющейся документации ФИО3 для открытия расчетного счета написал заявление, предоставил паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО3 Данное заявление потупило на обработку менеджеру <данные скрыты>, после чего <дата> на <данные скрыты> «<данные скрыты>» и <данные скрыты> «<данные скрыты>» в лице директора ФИО3 были открыты расчетные счета №, 40№. После чего ФИО3 был выдан электронный ключ (т.1 л.д.242-246).

Все доказательства, положенные судом в основу обвинения ФИО3 согласуются между собой, не противоречат друг другу, получены в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, являются относимыми, допустимыми и достаточными для того, чтобы сделать вывод о виновности подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления.

Оснований сомневаться в правдивости показаний допрошенных лиц не имеется, при допросе они предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, их показания согласуются с иными исследованными письменными доказательствами и не содержат противоречий, которые бы позволили усомниться в их правдивости.

Органами предварительного расследования действия ФИО3 квалифицированы:

- по факту незаконного использования документов для образования <данные скрыты> «<данные скрыты>» - по ч.1 ст.173.2 УК РФ – «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица», то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

- по факту незаконного использования документов для образования <данные скрыты> «<данные скрыты>» - по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица», то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

- по факту неправомерного оборота средств платежей в деятельности <данные скрыты> «<данные скрыты>» с участием АО КБ «<данные скрыты>-<данные скрыты>» - по ч.1 ст.187 УК РФ – «Неправомерный оборот средств платежей», то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

- по факту неправомерного оборота средств платежей в деятельности <данные скрыты> «<данные скрыты>» с участием ПАО «<данные скрыты>» - ч.1 ст.187 УК РФ – «Неправомерный оборот средств платежей», то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

- по факту неправомерного оборота средств платежей в деятельности <данные скрыты> «<данные скрыты>» с участием АО «<данные скрыты>-<данные скрыты>» - ч.1 ст.187 УК РФ – «Неправомерный оборот средств платежей», то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

- по факту неправомерного оборота средств платежей в деятельности <данные скрыты> «<данные скрыты>» с участием АО «<данные скрыты>-<данные скрыты>» - по ч.1 ст.187 УК РФ – «Неправомерный оборот средств платежей», то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

- по факту неправомерного оборота средств платежей в деятельности <данные скрыты> «<данные скрыты>» с участием ПАО «<данные скрыты>-<данные скрыты>» - по ч.1 ст.187 УК РФ – «Неправомерный оборот средств платежей», то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании государственный обвинитель поддержал обвинение в полном объеме.

Свой вывод о виновности ФИО3 суд основывает на показаниях самого подсудимого, который показал, что действительно в январе 2023 года за денежное вознаграждение предоставил неустановленному лицу свои документы, в т.ч. удостоверяющие личность: паспорт, ИНН для внесения в единый государственный реестр юридических лиц заведомо ложных сведений о нем, как о руководителе (директоре) <данные скрыты> «<данные скрыты>» и учредителе, после чего вышеуказанные документы были направлены неустановленным лицом в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по УР, на основании чего <дата> Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по УР за №А указанные сведения внесены в единый государственный реестр юридических лиц - ОГРН №, ИНН №; а также как о руководителе (директоре) <данные скрыты> «<данные скрыты>» и учредителе, после чего вышеуказанные документы были направлены неустановленным лицом в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по УР, на основании чего <дата> Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по УР за №А указанные сведения внесены в единый государственный реестр юридических лиц - ОГРН №.

Кроме того, в последующем в феврале – марте 2023 в офисах АО КБ «<данные скрыты>-<данные скрыты>», АО «<данные скрыты>-<данные скрыты>» предоставил документы и открыл расчетные счета на <данные скрыты> «<данные скрыты>»; в офисах АО КБ «<данные скрыты>-<данные скрыты>», ПАО «<данные скрыты>», АО «<данные скрыты>-<данные скрыты>» и ПАО «<данные скрыты>-<данные скрыты>» предоставил документы и открыл расчетные счета на <данные скрыты> «<данные скрыты>». Сам он денежные средства по данным счетам не переводил и не получал, так как был номинальным директором <данные скрыты> «<данные скрыты>» и <данные скрыты> «<данные скрыты>», счетами он не пользовался и пользоваться не собирался. Все документы, которые получал в <данные скрыты>, он передал неустановленному лицу за вознаграждение, как и данные для доступа к расчетным счетам, открывал счета без цели использования, электронного доступа к счетам у него не было. Его показания объективно подтверждаются совокупностью показаний свидетелей: ФИО6, ФИО7, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО14, ФИО12, ФИО13 С учетом сопоставления показаний свидетелей с письменными доказательствами, в судебном заседании подтверждено, что ФИО3 дважды предоставил свои личные документы для регистрации <данные скрыты> «<данные скрыты>» и <данные скрыты> «<данные скрыты>», при этом, не имел намерения осуществлять руководство ими, а также принимать решения по их деятельности. Данные обстоятельства установлены судом исследованными письменными доказательствами, в том числе показаниями сестры подсудимого ФИО10 о том, что ФИО3 директором каких-либо обществ не являлся, он не турдоустроен, злоупотребляет алкоголем и употребляет наркотические средства. Объективно эти обстоятельства также подтверждаются показаниями ФИО12, ФИО13 о том, что ФИО3 в <данные скрыты> не обращался. Данные показания согласуются с письменными доказательствами, анализ которых приведен выше. Исследованные судом доказательства согласуются между собой, взаимно дополняют друг друга, сомнений не вызывают.

В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО3 за денежное вознаграждение предоставил неустановленному свой паспорт с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как руководителе (директоре) и участнике (учредителе) <данные скрыты> «<данные скрыты>», <данные скрыты> «<данные скрыты>» без намерения фактически ими являться и исполнять возложенные на него обязанности, то есть, о себе, как о подставном лице.

Кроме того, в дальнейшем ФИО3, не имея намерений управлять созданными на его имя обществами <данные скрыты> «<данные скрыты>» и <данные скрыты> «<данные скрыты>», передал неустановленному лицу электронные средства платежа и электронные носители информации (ключи электронной подписи, одноразовые логины и пароли, банковские карты, коды подтверждения регистрации в системе ДБО). Указанные действия ФИО3 совершены с целью получения денежного вознаграждения.

Таким образом, суд, с учетом исследованных в ходе судебного заседания доказательств в совокупности, объема поддержанного в суде обвинения, квалифицирует действия подсудимого ФИО3:

- по факту неправомерного оборота средств платежей в деятельности <данные скрыты> «<данные скрыты>» с участием АО КБ «<данные скрыты>-<данные скрыты>» - по ч. 1 ст.187 УК РФ – «Неправомерный оборот средств платежей», то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания за каждое преступление, суд учитывает положения ст.6 и ч.2 ст.43 УК РФ, а также в соответствии с положениями ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО3 не судим, характеризуется положительно, в БУЗ УР «РКЦПЗ МЗ УР», в БУЗ УР «РНД МЗ УР» на учете не состоит, характеризуется положительно.

Объективные данные о личности ФИО3, его поведение в судебном заседании, дают суду основание признать его вменяемым в отношении инкриминированных ему действий, а потому подлежащим уголовной ответственности. Оснований для освобождения ФИО3 от уголовной ответственности судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому по всем эпизодам преступлений, в соответствии со ст.61 УК РФ, являются: полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в сообщении сведений об обстоятельствах преступлений при проведении следственных действий с его участием, отсутствие судимости, а также состояние его здоровья, <данные скрыты>

Отягчающих обстоятельств в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

В связи с установлением смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п.«и,к» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствием отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания ФИО3 по 6 эпизодам по ч.1 ст.187 УК РФ применяет положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Учитывая положения Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 22.12.2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» суд, учитывая степень общественной опасности совершенного им преступления, приходит к выводу, что ему необходимо назначить наказание по ч.1 ст.173.2 УК РФ (2 эпизода) в виде обязательных работ, по ч.1 ст.187 УК РФ (6 эпизодов) в виде лишения свободы.

Санкция ч.1 ст.187 УК РФ предусматривает дополнительный вид наказания в виде штрафа в качестве обязательного.

С учетом наличия значительного количества смягчающих обстоятельств, состояния здоровья подсудимого, отсутствия отягчающих обстоятельств, суд признает исключительными и находит возможным применение при назначении наказания по ч.1 ст.187 УК РФ (по каждому из 6 эпизодов) применение положений ст.64 УК РФ при назначении дополнительного наказания в виде штрафа и возможности снижения его размера. Размер штрафа судом определяется с учетом материального положения подсудимого, а также дохода его семьи.

Наказание ФИО3 должно быть назначено в соответствии с ч.3 ст.69, ст.71 УК РФ, путём частичного сложения назначенных наказаний, из расчёта восемь часов обязательных работ соответствуют одному дню лишения свободы, по совокупности преступлений. Однако, учитывая совокупность значительного количества смягчающих обстоятельств, наличие постоянного места жительства и работы, свидетельствуют о том, что он социально адаптирован, при этом осознал тяжесть содеянного. Суд приходит к выводу, что в отношении ФИО3 следует применить положения ст.73 УК РФ об условном осуждении, что будет соразмерно содеянному, и способствовать восстановлению принципа социальной справедливости. Принимая решение о виде и размере назначаемого наказания, суд учитывает обстоятельства совершенных подсудимым преступлений, признание им вины и искреннее раскаяние в содеянном и другие смягчающие обстоятельства. Анализируя указанные выше обстоятельства, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО3 без реального отбывания наказания.

Суд не находит оснований для изменения категории совершенных преступлений, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, поскольку исключительных обстоятельств, существенно смягчающих степень общественной опасности совершенных ФИО3 преступлений, не имеется.

Гражданский иск не заявлен.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.302-310 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

- ч.1 ст.173.2 УК РФ (по факту незаконного использования документов для образования <данные скрыты> «<данные скрыты>») и назначить наказание в виде 200 (Двухсот) часов обязательных работ;

- ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей в деятельности <данные скрыты> «<данные скрыты>» с участием АО КБ «<данные скрыты>-<данные скрыты>»),, в виде 1 (Одного) года 6 (Шести) месяцев лишения свободы со штрафом с применением ст.64 УК РФ в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

- ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей в деятельности <данные скрыты> «<данные скрыты>» с участием АО КБ «<данные скрыты>-<данные скрыты>» в виде 1 (Одного) года 6 (Шести) месяцев лишения свободы со штрафом с применением ст.64 УК РФ в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

- ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей в деятельности <данные скрыты> «<данные скрыты>» с участием ПАО «<данные скрыты>») в виде 1 (Одного) года 6 (Шести) месяцев лишения свободы со штрафом с применением ст.64 УК РФ в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

- ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей в деятельности <данные скрыты> «<данные скрыты>» с участием АО «<данные скрыты>-<данные скрыты>») в виде 1 (Одного) года 6 (Шести) месяцев лишения свободы со штрафом с применением ст.64 УК РФ в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

- ч.1 ст.187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей в деятельности <данные скрыты> «<данные скрыты>» с участием ПАО «<данные скрыты>-<данные скрыты>») в виде 1 (Одного) года 6 (Шести) месяцев лишения свободы со штрафом с применением ст.64 УК РФ в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69, ст.71 УК РФ, путём частичного сложения назначенных по настоящему приговору наказаний, из расчёта восемь часов обязательных работ равны одному дню лишения свободы, по совокупности преступлений, назначить ФИО3 наказание в виде 2 (Двух) лет 20 (Двадцати) дней лишения свободы со штрафом в размере 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей.

В соответствии со статьей 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 (Один) год.

В период испытательного срока обязать осужденного: в течение 10 дней со дня вступления приговора в законную встать на учет и являться на регистрацию 1 раз в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных; не менять место жительства без уведомления данного органа.

Дополнительное наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному реальному исполнению.

Реквизиты для уплаты штрафа в соответствии с ч.4 ст.308 УПК РФ:

Получатель денежных средств: УФК по Удмуртской Республике (СУ СК РФ по Удмуртской Республике л/с <***>);

<данные скрыты> получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.ИЖЕВСК;

ИНН <***> КПП 184001001;

БИК 019401100, р/с 03№;

ОКТМО 94701000 (<адрес>);

код доходов 417 116 03122 01 0000 140 (КБК);

Основание платежа: Оплата штрафа, назначенного по уголовному делу.

Уникальный идентификатор начислений (УИН) – 0.

Меру пресечения ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления в законную силу приговора суда.

Вещественные доказательства:

- регистрационное дело <данные скрыты> «<данные скрыты>»; регистрационное дело <данные скрыты> «<данные скрыты>»; копии документов, представленных АО КБ «<данные скрыты> <данные скрыты>» в отношении <данные скрыты> «<данные скрыты>»; копии документов, представленных АО КБ «<данные скрыты>-<данные скрыты>» в отношении <данные скрыты> «<данные скрыты>»; копии документов, представленных ПАО «<данные скрыты>» в отношении <данные скрыты> «<данные скрыты>»; CD-диск, представленный АО «<данные скрыты>-<данные скрыты>» в отношении <данные скрыты> «<данные скрыты>»; CD-диск, представленный АО «<данные скрыты>-<данные скрыты>» в отношении <данные скрыты> «<данные скрыты>»; компакт диск, представленный ПАО «<данные скрыты> <данные скрыты>» в отношении <данные скрыты> «<данные скрыты>» – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Удмуртской Республики через Первомайский районный суд г.Ижевска в течение 15 суток со дня провозглашения приговора, осужденными, содержащимися под стражей – в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и об участии защитника в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции в тот же срок. Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Приговор изготовлен и подписан судьей в совещательной комнате.

Судья - Р.И. Тагиров