Приговор по делу № 1-550/2023 от 13.12.2023

Дело № 1-550/2023 УИД: 42RS0009-01-2023-005900-93

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

13 декабря 2023 года город Кемерово

Центральный районный суд города Кемерово в составе председательствующего судьи Родиной Е.Б.

при секретаре Мельник А.И.

с участием государственного обвинителя: помощника прокурора Центрального района г. Кемерово Меньщиковой А.Е.,

защитника - адвоката Равинской Э.А.,

подсудимого ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца ..., гражданина РФ, имеющего среднее образование, холостого, иждивенцев не имеющего, работающего неофициально, зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: ...... ранее не судимого,

под стражей по настоящему делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 ч.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил преступление в г. Кемерово при следующих обстоятельствах:

ФИО1 в период с 03 декабря 2015 года по 25 июля 2016 года, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, после того, как 13 ноября 2015 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Кемеровской области – Кузбассу, расположенной по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, <...>, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что он является директором ООО «Новотранс» (ИНН ###), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Новотранс» (ИНН ###), осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам технических устройств и электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Новотранс» (ИНН ###), реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Новотранс» (ИНН ###), при следующих обстоятельствах:

Так, 03 декабря 2015 года, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время ФИО1, являясь органом управления юридического лица – ООО «Новотранс» (ИНН ###), у которого отсутствует цель управления указанным юридическим лицом, то есть являясь подставным лицом, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного следствием лица, во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Новотранс» (ИНН ###), получив от указанного неустановленного следствием лица учредительные документы и печать ООО «Новотранс» (ИНН ###), а также техническое устройство – мобильный телефон с установленной в него Sim-картой с номером ###, предназначенный для получения электронных носителей информации – одноразовых паролей в виде СМС, позволяющих совершить банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, по указанию неустановленного следствием лица обратился в офис ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, <...>, где, предоставив вышеуказанные учредительные документы ООО «Новотранс» (ИНН ###), введя сотрудника банка в заблуждение относительного того, что именно он является фактическим руководителем организации, заключил договор банковского счета ### на расчетно-кассовое обслуживание, в соответствии с которым открыл расчетный счет в российских рублях ###, удостоверив заключенный договор своей подписью и печатью организации, тем самым получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету, как владелец счета, а также заключил договор ### об использовании электронных документов корпоративной информационной системы Интернет Клиент-Банк, указав номер мобильного телефона ###, полученный им ранее от неустановленного следствием лица, на который получил пароль, продемонстрировал его сотруднику банка, тем самым идентифицировал себя как владельца и пользователя открытого расчетного счета.

После чего, 03 декабря 2015 года, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, ФИО1, в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Новотранс» (ИНН ###), прибыл на парковочную площадку ТЦ «Я», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, <...>, где действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного следствием лица, передал ему полученные в банке документы, учредительные документы и печать ООО «Новотранс» (ИНН ###), а также техническое устройство – мобильный телефон с установленной в него Sim-картой с номером ###, подключенным к корпоративной информационной системе электронного документооборота ПАО «Росбанк» - Интернет Клиент-Банк, предназначенный для получения электронных носителей информации – одноразовых паролей в виде СМС, позволяющих совершить банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, тем самым сбыл неустановленному следствием лицу электронные носители информации и техническое устройство, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив от него вознаграждение в размере 1 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Новотранс» (ИНН ###), 19 июля 2016 года, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, ФИО1, являясь органом управления юридического лица – ООО «Новотранс» (ИНН ###), у которого отсутствует цель управления указанным юридическим лицом, то есть являясь подставным лицом, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного следствием лица, вновь получив от указанного неустановленного следствием лица учредительные документы и печать ООО «Новотранс» (ИНН ###), а также техническое устройство – мобильный телефон с установленной в него Sim-картой с номером ###, предназначенный для получения электронных носителей информации – одноразовых паролей в виде СМС, позволяющих совершить банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, по указанию неустановленного следствием лица обратился в офис ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», расположенный по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, <...>, где, предоставив вышеуказанные учредительные документы ООО «Новотранс» (ИНН ###), введя сотрудника банка в заблуждение относительного того, что именно он является фактическим руководителем организации, подал заявление об открытии счета, в соответствии с которым открыл расчетный счет в российских рублях ###, удостоверив поданное заявление своей подписью и печатью организации, тем самым получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету, как владелец счета, а также подал комплексное заявление на рассчетно-кассовое и дистанционно-банковское обслуживание о подключении услуг ДБО «Интернет-Банкинг» и «СМС-Сервис» к мобильному телефону ###, полученному им ранее от неустановленного следствием лица, на который получил пароль, продемонстрировал его сотруднику банка, тем самым идентифицировал себя как владельца и пользователя открытого расчетного счета.

После чего, 25 июля 2016 года получил подтверждающие открытие счета и подключение к нему услуг ДБО банковские документы, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время ФИО1 в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Новотранс» (ИНН ###) прибыл на парковочную площадку ТЦ «Я», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, <...>, где действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного следствием лица, передал ему полученные в банке документы, учредительные документы и печать ООО «Новотранс» (ИНН ###), а также техническое устройство – мобильный телефон с установленной в него Sim-картой с номером ###, подключенный к услугам ДБО «Интернет-Банкинг» и «СМС-Сервис» ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», предназначенный для получения электронных носителей информации – одноразовых паролей в виде СМС, позволяющих совершить банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, тем самым сбыл неустановленному следствием лицу электронные носители информации и техническое устройство, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив от него вознаграждение в размере 1 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Таким образом, в период с 03 декабря 2015 года по 25 июля 2016 года ФИО1, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – в целях получения денежного вознаграждения, совершил неправомерный оборот средств платежей, сбыв неустановленному следствием лицу электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Новотранс» (ИНН <***>), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимый от дачи показаний отказался, воспользовался правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

В ходе судебного заседания на основании ст. 276 ч.1 п. 3 УПК РФ оглашены показания подсудимого, данные им в ходе предварительного расследования (т.2 л.д. 167-173, 188-192), согласно которым он пояснял, что в 2015 году ему были необходимы денежные средства, так как он официально нигде не работал, и через знакомых, каких именно – он уже не помнит, осенью 2015 года, точный месяц не помнит, он познакомился с мужчиной по имени ЛИЦО_8, полные анкетные данные его неизвестны, который предложил ему заработать 5 000 рублей, для этого нужно было на свой паспорт и на свое имя зарегистрировать организацию, и открыть банковские счета для организации, после чего передать ему банковские документы на организацию, но не осуществлять фактически функции директора и учредителя, не выполнять организационно-распорядительные функции, он согласился на предложение ЛИЦО_8, так как ему нужны были денежные средства. С ЛИЦО_8 они обговорили сразу, что он будет открывать столько банковских счетов для организации, сколько потребуется, временной промежуток и количество банков они не обговаривали. С ЛИЦО_8 они всегда общались лично, не по телефонной связи, номер мобильного телефона ЛИЦО_8 ему не известен, также у нет своего мобильного телефона. Помнит, что через несколько дней ЛИЦО_8 приехал за ним, и они направились в ИФНС г. Кемерово по адресу: <...>, у здания которого он передал ЛИЦО_8 свой паспорт и документы, после чего, ЛИЦО_8 передавал ему какие-то документы, где была указана организация ООО «Новотранс», ЛИЦО_8 пояснил, что он теперь является директором данной организации, но фактически он никакие функции директора никогда не выполнял, чем занимается данная организация – ему неизвестно, где расположена данная организация – ему также неизвестно. Не помнит подробности того, как проходила процедура в ИФНС г. Кемерово, не может детально описать, как всё происходило и в какой последовательности. Ранее с ЛИЦО_8 он знаком не был, ничего о нем не знает. Также ЛИЦО_8 сказал, что дальнейшую подготовку документов на открытие фирмы будет делать сам, и сам будет подписывать документы от его имени с помощью электронно-цифровой подписи. На каком автомобиле ЛИЦО_8 приезжал к нему, уже не помнит, также не помнит государственный регистрационный номер автомобиля. Далее, примерно в декабре 2015 года ЛИЦО_8 снова приехал к нему домой, и сказал, что нужно будет проехать в банк ПАО «Росбанк», чтобы он там как директор ООО «Новотранс» открыл банковский счет. Для этого ЛИЦО_8 дал ему пакет документов, где была печать организации ООО «Новотранс», еще какие – то документы на организацию, какие именно – он уже не помнит, а также мобильный телефон, модель и марку он уже не помнит. ЛИЦО_8 пояснил, что когда он будет открывать банковский счет в банке, ему нужно будет продиктовать номер телефона сотруднику банка, после чего, на данный телефон придет смс-сообщение с паролем, и этот пароль нужно будет продиктовать сотруднику банка. Номер телефона был сохранен в мобильном телефоне. Также, ЛИЦО_8 пояснил ему, что поехать с ним не может, так как при открытии счета он должен разговаривать с сотрудником банка один. ЛИЦО_8 сказал ему, что сотрудник банка может задавать вопросы об организации ООО «Новотранс», например, чем занимается данная организации, каков ее уставной капитал. Помнит, что ЛИЦО_8 говорил ему, что именно нужно отвечать в банке, но сейчас он уже ничего не помнит, так как прошло много времени. Также, ему нужно было подписывать документы, то есть ставить свою подпись как директора ООО «Новотранс» и оттиск печати организации на документах. ЛИЦО_8 еще объяснил, что банковские счета могут открыть не сразу в день обращения в банк и написания заявления, а через несколько дней после проверки всех документов, поэтому после того, как он откроет счет, получит смс-пароль и заберет банковские документы, он должен будет позвонить ЛИЦО_8, номер мобильного телефона которого также был сохранен на телефоне, который он ему отдал, и сообщить, что все документы получены, и договориться о встрече, чтобы передать всё ЛИЦО_8. Так, он помнит, что в первых числах декабря в дневное время, было светло, он один направился в ПАО «Росбанк», который расположен в районе ФПК, где точно, не помнит, взял с собой все документы, печать организации и мобильный телефон, который ЛИЦО_8 отдал ему ранее. Он с данного мобильного телефона никому не звонил, ни с кем не разговаривал, так как ему это было не нужно, ведь у него у самого мобильного телефона не было, и ничьи номера он не знал. Далее, зайдя в банк, он направился к сотруднику банка, пояснил, что ему как директору ООО «Новотранс» необходимо открыть банковский счет, также, он предоставил все документы, которые ЛИЦО_8 ему передавал, сотруднику банка. Всю процедуру он помнит уже плохо, сотрудник банка задавал ему какие-то вопросы, касающиеся деятельности ООО «Новотранс», он продиктовал сотруднику банка номер телефона, который был сохранен на мобильном телефоне, какой именно номер – он уже не помнит, себе он его нигде не записывал. Ему пришло смс-сообщение с паролем, он его продиктовал сотруднику банка и продемонстрировал, что ему пришло сообщение. Далее сотрудник банка сказала, что процедура проверки документов прошла быстро, и счет откроют в этот же день. Сотрудник банка пояснила, что те сведения, которые пришли на мобильный телефон, а также банковские документы, никому нельзя передавать. Ему были выданы банковские документы, с которыми он вышел из банка, позвонил ЛИЦО_8, который пояснил, что ему нужно сейчас подъехать на парковку ТЦ «Я», расположенную по адресу: <...>, куда сейчас подъедет ЛИЦО_8, и он передаст ему все документы. Так, он направился на парковку у ТЦ «Я», где встретился с ЛИЦО_8, передал ему банковские документы, документы на организацию, печать, а также мобильный телефон, который тот передавал ему ранее, и на который приходил пароль от банка. ЛИЦО_8 передал ему наличными 1000 рублей. После этого он поехал к себе домой, и с ЛИЦО_8 они договорились, что тот приедет, когда понадобится. Далее, летом 2016 года ЛИЦО_8 снова приехал к нему, и сказал, что нужно снова открыть банковский счет для организации ООО «Новотранс» в банке АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», также передал ему пакет документов, где, в том числе, была печать организации ООО «Новотранс», мобильный телефон, который ранее тот ему уже передавал. Алексей также пояснил, что сотруднику банка нужно будет продиктовать номер телефона, который был сохранен в телефоне. Примерно в конце июля 2016 года в дневное время, помнит, что было светло, он направился один в АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», который был расположен на пр. Шахтеров. Зайдя в данный банк, он направился к сотруднику банка, пояснил, что ему как директору ООО «Новотранс» необходимо открыть банковский счет. Помнит, что предоставил документы на организацию, подписывал документы, которые ему предоставлял сотрудник банка, ставил печать организации, также он продиктовал сотруднику банка номер телефона, который был сохранен на мобильном телефоне, какой именно номер – он уже не помнит, себе он его нигде не записывал. Ему пришло смс-сообщение с паролем, он его продиктовал сотруднику банка и продемонстрировал, что ему пришло сообщение. Сотрудник банка разъясняла ему, что пароль и документы никому передавать нельзя. Далее сотрудник банка сказала, что процедура проверки документов не окончена, и на это потребуется несколько дней. Так, ему пояснили, что на мобильный телефон придет уведомление либо звонок от банка о готовности документов, и скажут, когда их можно будет забрать. Он вышел из банка, позвонил ЛИЦО_8 с мобильного телефона, который тот ему давал ранее, и пояснил, что счет сразу не открыли, нужно подождать несколько дней. ЛИЦО_8 сказал, что пусть пока мобильный телефон останется у него, и после того, как он заберет банковские документы, ему нужно позвонить Алексею. Через несколько дней ему на мобильный телефон пришло уведомление о том, что банковский счет открыт и можно подъехать в банк, чтобы забрать документы. Он снова один в дневное время направился в банк АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», где получил банковские документы, вышел из банка, позвонил ЛИЦО_8, тот сказал, что в скором времени подъедет к парковке у ТЦ «Я», и чтобы он снова направлялся туда. Примерно через пару часов он приехал к парковке у ТЦ «Я», расположенной по адресу: <...>, где встретился с Алексеем, передал ему банковские документы, документы на организацию, печать, а также мобильный телефон, который тот передавал ему ранее, и на который приходил пароль от банка. Алексей передал ему наличными 1000 рублей. После этого он поехал к себе домой, и с ЛИЦО_8 они больше не виделись, не общались, и к нему тот не приезжал. Какой уставной капитал ООО «Новотранс» он не знает, он денежные средства в уставной капитал не вносил, фактическое участие в деятельности фирмы не принимал, не руководил обществом, никаких контрактов не подписывал, не осуществлял движение денежных средств ООО «Новотранс», финансово-хозяйственной деятельностью не занимался, налоговую отчетность не готовил и не сдавал. Где в настоящее время находятся учредительные документы фирмы, а также печать, он не знает. В банках он предоставлял свой паспорт гражданина РФ, документы на организацию, ставил оттиск печати ООО «Новотранс» на документах, собственноручно расписывался. Он фактически не являлся директором и учредителем ООО «Новотранс», кто руководил ему неизвестно. При передаче своих данных ЛИЦО_8 цели руководства этой организации он не имел. На тот момент он не знал, что за фиктивную регистрацию фирм и передачу банковских документов предусмотрена уголовная ответственность. На вопрос следователя, было ли ему известно о том, кем именно и в каких целях будут использоваться документы по управлению счетами ООО «Новотранс», которые он передал ЛИЦО_8, показал, что он передал ЛИЦО_8 документы по управлению счетами ООО «Новотранс», а для чего они тому были нужны, он не знает. Ему это было неважно, поскольку он преследовал цель – получение денежных средств от ЛИЦО_8. На вопрос следователя, планировал ли осуществлять коммерческую деятельность, руководство данной организацией, извлекать прибыль законным путем, показал, что нет, он хотел получить за это деньги, которые пообещал ему ЛИЦО_8 и не более. Сам он никакой деятельностью в данной организации заниматься не планировал. На вопрос следователя, понимал ли он, что ЛИЦО_8 предлагает ему заработать незаконным путем, показал, что у него было сомнение, что здесь речь идет о незаконных действиях, но ЛИЦО_8 убедил его, что все будет хорошо, никаких проблем не будет. Вину в совершении преступления он признает полностью, раскаивается. В последующем он узнал, что его действия являлись незаконными, поэтому и обратился в полицию, а после чего, в следственный отдел по Центральному району города Кемерово СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу с явкой с повинной, и рассказал о совершенном им преступлении.

В качестве обвиняемого показал, что он действительно передал свои документы удостоверяющие личность, в частности паспорт гражданина Российской Федерации третьему лицу - ЛИЦО_8, который оформил его как директора ООО «Новотранс», директором которого он являлся, при этом он понимал, что является подставным лицом, поскольку он не имел цели управлять ООО «Новотранс». После того, как его сделали директором ООО «Новотранс», ЛИЦО_8 приезжал к нему и говорил, что необходимо открыть счета на ООО «Новотранс», после чего, он ездил по банкам города Кемерово, где предъявлял сотруднику свой паспорт, документы на организацию ООО «Новотранс», диктовал номер мобильного телефона, получал пароли, а также ставил в документах оттиск печати ООО «Новотранс», которую заранее отдавал ему ЛИЦО_8, оформлял банковские документы, после чего открывал счета на ООО «Новотранс», при этом он не имел цели получать доступ к этим счетам, в банковские документы он не вникал, расписывался и ставил оттиск печати ООО «Новотранс», а по окончании процедуры оформления документов, он передавал пакет документов, а также мобильный телефон, ЛИЦО_8 на парковочной площадке у ТЦ «Я», расположенного по адресу: <...>, за что ЛИЦО_8 передавал ему наличными денежные средства, так как он на тот момент нуждался в деньгах. Какие именно документы ему передавали сотрудники банка, которые он в последующем передавал ЛИЦО_8, он уже не помнит, так как не читал их. Вину в совершении преступления он признает, раскаивается. Когда он передавал документы и мобильный телефон ЛИЦО_8, он не знал и не предполагал, что может понести уголовную ответственность. В настоящее время ему разъяснена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ, он осознал, что совершил преступление, и что незнание закона не освобождает от уголовной ответственности, в связи с этим признает свою вину в полном объеме. Показал, что он на самом деле открывал банковские счета в ПАО «Росбанк» по адресу: <...>, и АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» по адресу: <...>. Не отрицает, что для открытия банковских счетов он обращался в банки несколько раз, то есть приезжал в банки несколько дней, для подачи документов и в последующем, забирал документы, которые передавал Алексею.

В судебном заседании оглашенные показания подтвердил в полном объеме.

Виновность подсудимого подтверждается совокупностью доказательств, исследованных судом.

Показания свидетеля Свидетель №1 оглашены в судебном заседании на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ (т.2 л.д. 158-160), согласно которым она работает в должности менеджера по обслуживанию корпоративных клиентов в АО «Азиатско-Тихоокенский Банк» с октября 2021 года. В обязанности входит привлечение, сопровождение и обслуживанию юридических лиц. Для открытия расчетного счета юридическому лицу необходимо обратиться в отделение банк. При себе Единый исполнительный орган (директор) обязательно должен иметь документ удостоверяющий личность, а так же уставные документы и печать. Далее с предоставленных документов сотрудник Банка снимает копию и заверяет их своим штампом и подписью. Также с клиентом (ЕИО) подписываются остальные документы, перечень которых установлен нормативными документами банка (заявление на открытие счета, карточка с образцом подписи и оттиска печати, и другое). При заполнении заявления на открытие счета указывается наименование организации либо индивидуального предпринимателя, на которого открывается расчетный счет, фамилия, имя, отчество, номер телефона и адрес электронной почты и т.д. При приеме на обслуживание клиенту задаются вопросы, о том, какой вид деятельности он будет осуществлять, с кем будет работать, чтобы понять, владеет ли тот информацией о его деятельности, также уточняется, какие операции тот планирует проводить по счету с целью подобрать пакет услуг, который ему подойдет. При открытии расчетного счета по желанию клиента возможно подключение к системе “Интернет-Банкинг” для дистанционного управления денежных средствами, находящимися на счету. Для этого необходимо клиенту предоставить номер мобильного телефона, на который придет пароль, являющийся электронным носителем информации, для осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, данный пароль клиент демонстрирует сотруднику банка, то есть подтверждает, что ему пришел на мобильный телефон пароль, после чего номер телефона привязывается к конкретной организации. Также клиенту разъясняется, что передача мобильного телефона, который выступает в данном случае как техническое средство, а также электронного носителя информации посторонним и третьим лицам не допускается, поскольку это может повлечь противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. После чего полный пакет документов направляется на проверку. При положительном решении открывается расчетный счет и предоставляется доступ к «Интернет-Банкинг». Расчетный счет может открыться в день обращения клиента либо этот процесс может занять несколько дней. По представленным на обозрение документам по факту открытия расчетного счета ООО «Новотранс» ИНН ### показала, что клиент - директор ООО «Новотранс» ФИО1 обратился 19.07.2016 в отделение ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» по адресу: <...> (доп. офис закрыт в ноябре 2021 г., на 2016 года форма организации являлась «ОАО», в настоящее время – «АО»), с целью открытия расчетного счета. После проверки предоставленных документов и принятия положительного решения, 25.07.2016 ООО «Новотранс» был открыт расчетный счет ###. Корпоративной карты на имя ФИО1 заказано и выдано не было. При подаче заявления ФИО1 было заполнено комплексное заявление на расчетно-кассовое и дистанционное банковское обслуживание «Интернет-Банкинг», указан мобильный телефон – ###, на который пришел пароль, являющийся электронным носителем информации, для осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, данный пароль клиент – ФИО1 продемонстрировал сотруднику банка на мобильном телефоне, то есть подтвердил, что ему пришел на мобильный телефон пароль – одноразовое СМС, удостоверяющее совершение банковских операций, после чего номер телефона привязывается к ООО «Новотранс» для осуществления дистанционного – банковского обслуживания. Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати от 19.07.2016 г. Согласно предоставленной карточке образцов подписей только директор ООО «Новотранс» ФИО1 был уполномоченным лицом подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ООО «Новотранс». При заключении договора комплексного обслуживания клиенту ФИО1 было разъяснено о недопущении передачи сведений из одноразовых СМС, которые являются паролем для дистанционного – банковского обслуживания и являются электронным носителем информации, третьим лицам, что означает соблюдение условия хранения, недопущения передачи информации третьим лицам.

Показания свидетеля Свидетель №2 оглашены в судебном заседании на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ (т.2 л.д. 161-163), согласно которым она работает в должности координатор по обслуживанию клиентов малого бизнеса ПАО «Росбанк» в ПАО «Росбанк» Сибирский филиал ОО Кемеровский с октября 2022 года. В обязанности входит организация и контроль деятельности отдела. Для открытия расчетного счета юридического лица необходимо обратиться в банк лично руководителю организации, который при себе должен обязательно иметь паспорт, а также учредительные документы, подтверждающие его полномочия в организации и печать. С предъявленных клиентом документов делаются сканированные образцы, которые направляются в службу безопасности банка для проверки. Данная проверка проходит в течение следующего дня, чаще занимает один час. Открытие расчетного счета организации проводится только в присутствии руководителя организации. По доверенности счета не открываются. При заполнении заявления на открытие счета указывается наименование организации либо индивидуального предпринимателя, на которого открывают расчетный счет, фамилия, имя, отчество, номер телефона и адрес электронной почты. При открытии расчетного счета по желанию клиента возможно подключение к системе “Интернет Клиент-Банк” для дистанционного управления денежных средствами, находящимися на счету. Для этого необходимо клиенту предоставить номер мобильного телефона, на который придет пароль, являющийся электронным носителем информации, для осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, данный пароль клиент демонстрирует сотруднику банка, то есть подтверждает, что ему пришел на мобильный телефон пароль, после чего, номер телефона привязывается к конкретной организации. Также, клиенту разъясняется, что передача мобильного телефона, который выступает в данном случае как техническое средство, а также электронного носителя информации, посторонним и третьим лицам не допускается, поскольку это может повлечь противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Система дистанционного банковского обслуживания представляет собой дистанционную работу с сотрудником банка, в ходе которой посредством подтверждения пароля осуществляется обслуживание организации. Перед подписанием пакета документов для открытия счета, руководителю организации в обязательном порядке разъясняется порядок пользования электронными средствами платежа, разъясняется, что кодовое слово, предназначенное для доступа в систему, нельзя передавать третьим лицам и владелец несет персональную ответственность за его сохранность. Также клиенту задаются вопросы, о том, какой вид деятельности он будет осуществлять, с кем будет работать, чтобы понять владеет ли тот информацией о его деятельности, также уточняется, какие операции тот планирует проводить по счету с целью подобрать пакет услуг, который ему подойдет, так как каждый пакет услуг имеет свою определенную ежемесячную плату по обслуживанию счета. По представленным на обозрение документам по факту открытия расчетного счета ООО «Новотранс» ИНН ### показала, что клиент - директор ООО «Новотранс» ФИО1 обратился 03.12.2015 в отделение ПАО «Росбанк» по адресу: <...>, с целью открытия расчетного счета. После проверки предоставленных документов и принятия положительного решения, 03.12.2015 ООО «Новотранс» был открыт расчетный счет ###, также в отделении ПАО «Росбанк» по адресу: <...>. Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати от 03.12.2015 г. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор ООО «Новотранс» ФИО1 был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ООО «Новотранс». ФИО1 хотел пользоваться компьютерной программой «Интернет Клиент-Банк», для этого ФИО1 указан мобильный телефон – ###, на который пришел пароль, являющийся электронным носителем информации, для осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, данный пароль клиент – ФИО1 продемонстрировал сотруднику банка на мобильном телефоне, то есть подтвердил, что ему пришел на мобильный телефон пароль – одноразовое СМС, удостоверяющее совершение банковских операций, после чего, номер телефона привязывается к ООО «Новотранс» для осуществления дистанционного – банковского обслуживания. При заключении договора комплексного обслуживания, клиенту ФИО1 было разъяснено о недопущении передачи сведений из одноразовых СМС, которые являются паролем для дистанционного – банковского обслуживания, и являются электронным носителем информации, третьим лицам, что означает соблюдение условия хранения, недопущения передачи информации третьим лицам. ФИО1 были предоставлены документы: Заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК, банковская карта не открывалась и не выдавалась.

Виновность подсудимого в совершении преступления подтверждается также письменными материалами дела, исследованными судом. В частности:

- выпиской из ЕГРЮЛ (т.1 л.д. 27-33);

- сведениями из ИФНС (т.1 л.д. 36-37);

- сведениями о банковских счетах (т.1 л.д. 38);

- налоговым делом ООО «Новотранс» (т.1 л.д. 40-239);

- ответом АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (т.1 л.д. 243);

- банковским делом ООО «Новотранс» (т.1 л.д. 244-250, т.2 л.д. 1-14, 16-71, 78-127);

- протоколом осмотра предметов и документов от 19.06.2023, из которого следует, что объектом осмотра является: сопроводительное письмо от 01.06.2023 №3/9/30-252дсп «О результатах оперативно-розыскной деятельности»; постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд от 01.06.2023; справка – меморандум от 01.06.2023; сведения ИБД в отношении ФИО1; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; копия запроса в Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области – Кузбассу от 17.03.2022 № ###; ответ на запрос из Межрайонной ИФНС России № 15 по Кемеровской области – Кузбассу от 14.04.2022 № ###; сведения о банковских счетах организации ООО «Новотранс»; оптический диск Межрайонной ИФНС России № 15 по Кемеровской области – Кузбассу; копия запроса о предоставлении информации в АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»; копия постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от 22.03.2022 № ###; информация из АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 30.03.2022 № ###; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати; копия заявления об установлении сочетаний подписей от 19.07.2016; копия комплексного заявления на расчетно-кассовое и дистанционно-банковское обслуживание; копия анкеты клиента (приложение к комплексному заявлению на расчетно-кассовое и дистанционно-банковское обслуживание); копия заявления об открытии счета; копия подтверждения о присоединении к Общим условиях банковского обслуживания в «Азиатско-Тихоокеанский Банк»; копия устава ООО «Новотранс» 2015 года; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия ###; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия ###; копия приказа № 1 от 13.11.2015; копия решения № 1 единственного участника ООО «Новотранс» от 06.11.2015; оптический диск АО «Азиатский – Тихоокеанский Банк»; файл «Выписка ООО Новотранс»; файл «Сведения об IP – адресах»; копия запроса о предоставлении информации в ПАО «Росбанк»; копия постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от 22.03.2022 № ###; сопроводительное письмо из ПАО «Росбанк»; копия паспорта ФИО1; копия приказа № 1 от 13.11.2015; копия решения № 1 единственного участника ООО «Новотранс» от 06.11.2015; копия акта о признании (сертификат) ключа проверки электронной подписи (открытого ключа) от 08.12.2015; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от 03.12.2015; копия правил предоставления доступа к услуге «Бизнес-поддержка»; копия извещения ПАО «Росбанк» от 03.12.2015; копия памятки для пользователя системы «Интернет Клиент-банк»; копия договора ######### об использовании электронных документов от 03.12.2015; копия расписки в получении USB – токенов к Договору об использовании электронных документов ######### от 03.12.2015; копия дополнительного соглашения № 1 к Договору банковского счета ### ### ### от 03.12.2015; копия договора банковского счета ### / RUR / на расчетно-кассовое обслуживание от 03.12.2015; копия перечня документов, предоставляемых для замены карточки с образцами подписей и оттиска печати / при изменении состава лиц и/или сочетания подписей лиц, наделенных правом распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством РФ; копия сведения о бенефициарном владельце клиента-юридического лица; копия сведений о применении карточки с образцами подписи и оттиска печати; копия сведениях о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком; копия информации об обработке персональных данных работников; копия обязательства предоставлении сведений о выгодоприобреталетях в ПАО «Росбанк»; копия заявления о предоставлении документов; копия банковских сведений ПАО «Росбанк»; копия распоряжения об открытии банковского счета ### от 03.12.2015; копия приходного кассового ордера; копия сведения о клиенте; копия мотивированного заключения о возможности подключения клиента к системе «Интернет Клиент – Банк»; копия договора аренды ### от 13.11.2015; копия уведомления о государственной регистрации от 13.11.2015; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 42 ###; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 42 ###; копия устава ООО «Новотранс» 2015 года; сведения о банковских операциях; протокол опроса ФИО1 от 30.05.2023 (т.2 л.д. 132-143);

- протоколом осмотра места происшествия от 17.06.2023, согласно которому осмотрена парковочная площадка у ТЦ «Я» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, <...>, где ФИО1 передавал третьему лицу банковские документы ООО «Новотранс» (т.2 л.д. 149-151);

- протоколом осмотра места происшествия от 17.06.2023, согласно которому осмотрен территориальный офис «Кемеровский» ПАО «Росбанк» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, <...>, представляющее собой офисное помещение для обслуживания физических и юридических лиц (т.2 л.д. 152-154)

- протоколом осмотра места происшествия от 17.06.2023, согласно которому осмотрено здание, расположенное по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, <...>, где 25.07.2016 располагался АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (т. 2 л.д. 155-157).

Оценивая изложенные доказательства, суд отмечает, что они являются относимыми и приходит к следующим выводам.

Письменные доказательства соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, согласуются между собой и с другими доказательствами, и потому признаются допустимыми и достоверными доказательствами.

У суда не имеется оснований подвергать сомнениям достоверность показаний оглашенных по делу свидетелей, поскольку не было установлено данных о заинтересованности кого-либо в оговоре подсудимого. Показания по существенным обстоятельствам непротиворечивы, согласуются с письменными доказательствами, с показаниями подсудимого в ходе предварительного следствия, конкретизируют обстоятельства совершенного преступления и в совокупности образуют полную картину произошедшего.

Суд принимает за истинные показания подсудимого, данные в ходе предварительного расследования, данные показания, изложенные в протоколах допросов, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, обвиняемый с протоколом знакомился, пояснения давал в присутствии адвоката, замечаний к протоколам допроса не делал. Признательные показания согласуются полностью с другими доказательствами по уголовному делу. Оснований полагать, что показания в ходе расследования получены под давлением, не имеется.

Таким образом, совокупность исследованных судом доказательств, проверенных в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 87 УПК РФ путем их сопоставления, а также оцененных с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности в их совокупности для разрешения данного уголовного дела, приводит суд к твердому убеждению о том, что виновность подсудимого в совершении преступления установлена и доказана. Иного суду не представлено, защитой не опровергнуто.

Учитывая исследованные в судебном заседании материалы дела, касающиеся личности подсудимого, обстоятельства совершения преступления, его поведение в судебном заседании, суд считает подсудимого вменяемым в отношении совершенного им деяния, так как его психическое состояние у суда сомнений не вызывает.

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу, что подсудимый подлежит наказанию за совершенное преступление.

Государственным обвинителем в судебном заседании обвинение подсудимого поддержано по ст. 187 ч.1 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Настоящее уголовное дело рассмотрено судом по предъявленному обвинению в соответствии со ст. 252 ч.1 УПК РФ.

На основании исследованных доказательств судом установлено, что подсудимый совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при обстоятельствах, указанных в описательной части настоящего приговора.

Суд приходит к убеждению, что подсудимый при этом действовал неправомерно и умышленно, поскольку осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий, открывая счета в банках, он не намеревался осуществлять операции по движению денежных средств, открывал счета по просьбе другого лица и в его интересах, после получения электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, он сбыл их неустановленному лицу, осуществляя их передачу за денежное вознаграждение.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ст. 187 ч.1 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Поскольку суд пришел к выводу о наличии состава преступления в действиях подсудимого, оснований для его оправдания не имеется.

В соответствии с положениями ст. 60 ч.3 УК РФ при назначении наказания подсудимому суд учитывает фактические обстоятельства совершенного преступления, характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО1 не судим (т.2 л.д. 195), на учете у врача-психиатра не состоит (т.2 л.д. 196), находится под диспансерным наблюдением с 2022 г. с диагнозом: «Синдром зависимости от алкоголя» у врача-нарколога (т.2 л.д. 198), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.2 л.д. 200).

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд принимает во внимание полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явка с повинной (т. 1 л.д. 5-6), неудовлетворительное состояние здоровья, совершение преступления впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

В соответствии со ст. 60 УК РФ, исходя из установленных в судебном заседании обстоятельств в совокупности, влияния назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд полагает, что достижение целей наказания, предусмотренных ст. 43 ч.2 УК РФ, возможно при назначении ему наказания в виде лишения свободы.

Поскольку судом установлено наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 61 ч.1 п. «и» УК РФ, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, при назначении наказания подлежат применению положения ст. 62 ч.1 УК РФ.

В качестве дополнительного наказания к лишению свободы санкцией ст. 187 ч.1 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа.

Суд соглашается с позицией государственного обвинителя, полагает, что установлены исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершения преступления, поведением подсудимого во время или после его совершения, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления, в связи с чем при назначении наказания подсудимому возможно применить правила ст. 64 УК РФ, а именно не применять дополнительный вид наказания - штраф, предусмотренный в качестве обязательного.

Учитывая правовые основания, предусмотренные ст. 15 ч.6 УК РФ, с учетом степени общественной опасности преступления, а также обстоятельств, влияющих на степень общественной опасности преступления, в том числе характеризующих личность подсудимого, суд не усматривает оснований для применения положений ст. 15 ч.6 УК РФ и изменения категории преступного деяния, совершенного подсудимым.

Учитывая характер и степень общественной опасности, категорию тяжести преступления, совершенного подсудимым, установленных судом смягчающих наказание обстоятельств, данных о личности подсудимого, суд полагает возможным назначить подсудимому по настоящему приговору наказание с применением ст. 73 УК РФ, возложив на него в период установленного испытательного срока соответствующие обязанности, обеспечивающие достижение цели наказания исправления.

Меру процессуального принуждения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде обязательства о явке.

Гражданский иск не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 ч.1 УК РФ, назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное настоящим приговором наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, обязав осужденного встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять постоянное место жительства без уведомления указанного органа, периодически являться на регистрацию в указанный орган.

Вещественные доказательства по делу: документы, оптические диски, - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня его постановления.

Разъяснить осужденному право ходатайствовать о личном участии при рассмотрении настоящего уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Кроме того, осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем он должен в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор.

Судья: Е.Б. Родина