Дело №2-1303/2022

УИД 48RS0005-01-2021-002586-74

Решение

Именем Российской Федерации

16 ноября 2022 г. г. Липецк

Липецкий районный суд Липецкой области в составе:

председательствующего судьи Риффель В.В.,

при секретаре Евстафьевой А.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению НАО «Центр «Омега» к ФИО1 о взыскании денежных средств,

установил:

Истец НАО «Центр «Омега» обратилось в суд с иском к ФИО1 о взыскании денежных средств, указывая на то, что приговором Адлерского районного суда г. Сочи от 05.12.2018 по делу №1-9/2018 ФИО1 был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 159.4 ч. 3 УК РФ (в редакции закона от 29.11.2012 №207-ФЗ), 174.1 ч. 4 п. «б» УК РФ. Приговор вступил в законную силу 18.12.2018. НАО «Центр «Омега» было признано потерпевшим по данному уголовному делу. При рассмотрении уголовного дела судом было установлено следующее. Согласно п. 10.1.1 устава ООО «Стройпожкомплекс» высшим органом управления общества является его единственный участник, то есть ФИО1 Согласно п. 10.1.2 устава текущее руководство деятельностью общества осуществляется подотчетным участнику директором (единоличным исполнительным органом), то есть ФИО1 Согласно п. 12.1 устава к компетенции директора, то есть ФИО1, относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции участника. Директор, то есть ФИО1, без доверенности действует от имени общества, в том числе: имеет право первой подписи под финансовыми документами, распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности, совершает сделки от имени общества, открывает в банках счета общества. ФИО1 во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение мошенническим путем денежных средств, принадлежащих НАО «Центр «Омега», преследуя корыстную цель наживы и используя свое служебное положение директора ООО «Стройпожкомплекс», в офисе НАО «Центр «Омега» 01.08.2013 заключил от имени ООО «Стройпожкомплекс» с ООО «Корпорация Инжтрансстрой» и НАО «Центр «Омега» договор № уступки части прав (требований) и обязательств по договору на выполнение подрядных работ от 07.10.2011 № на объекте «Комплекс зданий и сооружений «Малый Ахун» на 1325 номеров в Имеретинской низменности, из них 225 номеров категории 4 звезды и 1100 номеров категории 3 звезды (проектные и изыскательские работы, строительство)», при этом обманув генерального директора НАО «Центр «Омега» ФИО4 относительно своих намерений выполнить взятые на себя обязательства и скрывая от последнего сведения о невозможности выполнения ООО «Стройпожкомплекс» взятых обязательств. Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 в период с 01.08.2013 по 23.01.2014 похищал денежные средства НАО «Центр «Омега», перечисляемые на расчетный счет ООО «Стройпожкомплекс» №, открытый в Липецком отделении № 8593 ПАО «Сбербанк России». Судом достоверно установлено, что всего с расчетных счетов НАО «Центр «Омега» на расчетный счет ООО «Стройпожкомплекс» № было перечислено 747 000 000 руб., из которых 106 393 452,70 руб. ФИО1 направлено на выполнение части работ на объекте, 174 035,00 руб. на выплату обязательных платежей организации. Остальные денежные средства в сумме 640 432 512,30 руб., принадлежащие НАО «Центр «Омега», ФИО1 похитил, причинив тем самым НАО «Центр «Омега» материальный ущерб в особо крупном размере. В дальнейшем ФИО1, как установлено судом, распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению совместно с неустановленными лицами. Таким образом, истец простит взыскать с ФИО1 денежные средства в размере 640 432 512,30 руб. в пользу НАО «Центр «Омега».

В судебное заседание представитель истца НАО «Центр «Омега» не явился, извещен надлежащим образом. В письменном заявлении ФИО2, действующий на основании доверенности, заявленные требования поддержал, просил дело рассмотреть в отсутствие представителя истца.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, своевременно. Ранее в судебном заседании представитель ответчика по доверенности ФИО3 возражал против удовлетворения заявленных исковых требований, указывая на то, что НАО «Центр «Омега» не является потерпевшей стороной по уголовному делу №1-9/2018 в отношении ФИО1, а равно гражданским истцом, за которым признано право на обращение в порядке гражданского судопроизводства с исковым заявлением о возмещении ущерба. Согласно приговору Адлерского районного суда г. Сочи от 05.12.2018 по делу №1-9/2018 в отношении ФИО1, доказанная и вменяемая ответчику денежная сумма составляет 6 595 400 руб., а не 640 432 512.30 руб., как указывает истец. Таким образом, конкретный ущерб приговором суда от 05.12.2018 не был установлен. Просил в удовлетворении требований НАО «Центр «Омега» отказать.

Исследовав материалы дела, проанализировав представленные доказательства, суд заявленные исковые требования находит обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В силу ст.15 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества.

В соответствии с ч.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

По смыслу указанной нормы закона, обязательными условиями возложения гражданско-правовой ответственности на причинителя вреда являются - наличие самого вреда, противоправность поведения лица, причинившего вред, причинная связь между вредом и поведением причинителя вреда, вина последнего.

В соответствии с п. 4 ст. 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ) вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Исходя из этого суд, принимая решение по иску, вытекающему из уголовного дела, не входит в обсуждение вины ответчика, а разрешает вопрос лишь о размере возмещения.

В силу ст. 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации потерпевшим является юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации.

По иску потерпевшего о возмещении в денежном выражении причиненного ему вреда размер возмещения определяется судом при рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского судопроизводства.

Судом установлено, что решением Арбитражного суда Краснодарского края от 14.11.2014 по делу №А32-21528/2014 по иску НАО «Центр «Омега» к ООО «Стройпожкомплекс» были взысканы с ООО «Стройпожкомплекс» в пользу НАО «Центр «Омега» денежные средства в размере 688 052 078 руб. 83 коп., в том числе 652 182 065 руб. 24 коп. - неотработанного аванса и 35 870 013 руб. 59 коп. - проценты за пользование чужими денежными средствами, а также 200 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины. Решение суда вступило в законную силу.

Также установлено, что постановлением судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых исполнительных производств и розыску УФССП России по Самарской области от 31.05.2016 исполнительное производство №-ИП в отношении должника ООО «Стройпожкомплекс» было окончено ввиду невозможности установления местоположения должника, его имущества либо получения сведений о принадлежности ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в кредитных организациях.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 05.08.2019 по делу №А55-14219/2016 было прекращено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «Стройпожкомплекс».

Из содержания данного определения от 05.08.2019 следует, что определением Арбитражного суда Самарской области от 14.06.2016 было возбуждено производство о несостоятельности (банкротстве) ООО «Стройпожкомплекс».

Решением Арбитражного суда Самарской области от 27.02.2017 ООО «Стройпожкомплекс» признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре банкротства отсутствующего должника, открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

Вместе с тем, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 31.10.2022 в отношении ООО «Стройпожкомплекс», имеются сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ: решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ от 29.11.2021.

Таким образом, ООО «Стройпожкомплекс» в настоящее время является действующим юридическим лицом, из Единого государственного реестра юридических лиц не исключено.

Судом установлено, что приговором Адлерского районного суда г. Сочи от 05.12.2018 по делу №1-9/2018 ФИО1 был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 159.4 ч. 3 УК РФ (в редакции закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ), 174.1 ч. 4 п. «б» УК РФ.

Так, ФИО1 совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере (в редакции закона от 29.11.20212 №207-ФЗ); а также совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению., пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере (по эпизоду с 22.08.2013 по 09.01.2014 на супу 6 595 400 руб.).

Приговор вступил в законную силу 18.12.2018.

Установлено, что НАО «Центр «Омега» признано потерпевшим по данному уголовному делу.

Из приговора следует, что согласно п. 10.1.1 устава ООО «Стройпожкомплекс» высшим органом управления общества является его единственный участник, то есть ФИО1

Согласно п. 10.1.2 устава текущее руководство деятельностью общества осуществляется подотчетным участнику директором (единоличным исполнительным органом), то есть ФИО1

Согласно п. 12.1 устава к компетенции директора, то есть ФИО1, относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесённых к исключительной компетенции участника.

В силу п. 12.2 устава директор, то есть ФИО1, без доверенности действует от имени общества, в том числе: имеет право первой подписи под финансовыми документами, распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности, совершает сделки от имени общества, открывает в банках счета общества.

ФИО1, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение мошенническим путем денежных средств, принадлежащих НАО «Центр «Омега», преследуя корыстную цель наживы и используя свое служебное положение директора ООО «Стройпожкомплекс», в офисе НАО «Центр «Омега» 01.08.2013 заключил от имени ООО «Стройпожкомплекс» с ООО «Корпорация Инжтрансстрой» и НАО «Центр «Омега» договор № уступки части прав (требований) и обязательств по договору на выполнение подрядных работ от 07.10.2011 № на объекте «Комплекс зданий и сооружений «Малый Ахун» на 1325 номеров в Имеретинской низменности, из них 225 номеров категории 4 звезды и 1100 номеров категории 3 звезды (проектные и изыскательские работы, строительство)», при этом обманув генерального директора НАО «Центр «Омега» ФИО4 относительно своих намерений выполнить взятые на себя обязательства и скрывая от последнего сведения о невозможности выполнения ООО «Стройпожкомплекс» взятых обязательств.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 в период с 01.08.2013 по ДД.ММ.ГГГГ похищал денежные средства НАО «Центр «Омега», перечисляемые на расчетный счет ООО «Стройпожкомплекс» №, открытый в Липецком отделении № 8593 ПАО «Сбербанк России».

Приговором установлено, что всего с расчетных счетов НАО «Центр «Омега» на расчётный счет ООО «Стройпожкомплекс» № перечислено 747 000 000 руб., из которых 106 393 452,70 рублей ФИО1 направлено на выполнение части работ на объекте, 174 035,00 руб. - на выплату обязательных платежей организации. Остальные денежные средства в сумме 640 432 512,30 руб., принадлежащие НАО «Центр «Омега», ФИО1 похитил, причинив тем самым НАО «Центр «Омега» материальный ущерб в особо крупном размере.

В дальнейшем ФИО1, как установлено приговором суда, распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению совместно с неустановленными лицами.

ФИО1 с предъявленным обвинением не согласился, свою вину в совершении преступлений не признал.

Вместе с тем обстоятельства причинения истцу ущерба в результате преступных действий ФИО1 были установлены материалами уголовного дела.

Потерпевшим по уголовному делу было признано НАО «Центр «Омега», в результате действий ответчика ФИО1 истцу причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

Из изложенного следует, что потерпевший - истец по делу, в силу ст. 1064 ГК РФ, имеет право требовать возмещения вреда в полном объеме.

В судебном заседании установлено, что в результате совершенных ФИО1 преступлений, НАО «Центр «Омега» причинен материальный ущерб на сумму 640 432 512,30 руб.

Довод представителя ответчика о том, что НАО «Центр «Омега» не является потерпевшим по уголовному делу, является несостоятельным и опровергается вступившим в законную силу приговором Адлерского районного суда Сочи от 05.12.2018 по делу №1-9/2018, из содержания которого следует, что действиями ответчика ФИО1 был причинен материальный ущерба НАО «Центр «Омега» в размере 640 432 512,30 руб.

Из содержания приговора следует, что всего с расчетных счетов НАО «Центр «Омега» на расчетный счет ООО «Стройпожкомнлекс» №, открытый в Липецком отделении ПАО «Сбербанк России», перечислено 747 000 000 руб., из которых 106 393 452,70 руб. ФИО1 направлено на выполнение части работ на объекте, 174 035,00 рублей на выплату обязательных платежей организации.

Остальные денежные средства в сумме 640 432 512,30 руб., принадлежащие НАО «Центр «Омега», ФИО1 похитил, причинив тем самым НАО «Центр «Омега» материальный ущерб в особо крупном размере.

Также, согласно данному приговору, ФИО1, действуя с группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, используя свое служебное положение директора ООО «Стройпожкомгшекс», путем обмана должностных лиц НАО «Центр «Омега», находившихся в офисе НАО «Центр «Омега» на территории Имеретинской низменности Адлерского района города Сочи, под предлогом строительства по договору № от 01.08.2013 объекта «Комплекс зданий и сооружений «Малый Ахун» на 1325 номеров в Имеретинской низменности, из них 225 номеров категории 4 звезды и 1100 номеров категории 3 звезды (проектные и изыскательские работы, строительство)», в период с 01.08.2013 по 23.01.2014 похищал денежные средства НАО «Центр «Омега», перечисляемые на расчетный счет ООО «Стройпожкомплекс» № в Липецком отделении № НАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, всего похитил 640 432 512.3 руб., и у него, достоверно знавшего о преступном происхождении данных денежных средств, возник преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) данных денежных средств в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, путем совершения финансовых операций и других сделок с данными денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Возражая против удовлетворения требований, представитель ответчика, ссылался на содержание приговора от 05.12.2018, согласно которому ущерб, причиненный истцу, составляет 6 595 400 руб.

Данный довод является несостоятельным, поскольку сумма в размере 6 595 400 руб. установлена по конкретному эпизоду только лишь в рамках ст. 174.1 ч. 4 п. «б» УК РФ, как совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное с использованием служебного положения.

При этом мошеннические действия ФИО1, сопряженные с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, квалифицированы приговором суда по ст. 159.4 ч. 3 УК РФ как мошенничество, совершенное в особо крупном размере, и размер которого согласно приговору составляет 640 432 512,30 руб.

Оценив представленные по делу доказательства в своей совокупности, суд приходит к выводу, что факт причинения истцу материального ущерба в результате действий ответчика нашел свое подтверждение в судебном заседании, и размер ущерба на общую сумму 640 432 512,30 руб. истцом доказан.

Доказательств того, что материальный ущерб полностью либо частично возмещен истцу, суду не представлено.

С учетом изложенного, суд находит заявленное НАО «Центр «Омега» требование о взыскании с ответчика ФИО1 материального ущерба в размере 640 432 512,30 руб. обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Учитывая то, что истец освобожден от уплаты государственной пошлины в силу положений Налогового кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, что с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в доход бюджета Липецкого муниципального района Липецкой области в размере 60 000 рублей.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

Взыскать с ФИО1 (паспорт №) в пользу НАО «Центр «Омега» ИНН №) денежные средства в размере 640 432 512,30 руб.

Взыскать с ФИО1 государственную пошлину в размере 60 000 руб. в доход бюджета Липецкого муниципального района Липецкой области.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Липецкий областной суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Липецкий районный суд Липецкой области.

Судья В.В. Риффель

Мотивированное решение изготовлено: 23.11.2022.