Дело № 1-358/2023
УИД №
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
21 декабря 2023 года г.Пермь
Ленинский районный суд г. Перми в составе председательствующего судьи Казаковой А.В.,
при секретаре судебного заседания Гунченко Д.А.,
с участием подсудимого ФИО1,
государственного обвинителя Осиповой А.В.,
защитника – адвоката Агадуллина Р.И.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в соответствии с положениями главы 40.1 УПК РФ уголовное дело в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <Адрес>, зарегистрированного по адресу: <Адрес>, проживающего по адресу: <Адрес>, <данные изъяты>,
06.12.2022 задержанного в порядке ст. 91, 92 УПК РФ (06.12.2022 освобожден),
с 11.09.2023 находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,
обвиняемого в совершении одиннадцати преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30. ч. 3 ст.159.2 и ч. 3 ст. 30. ч. 3 ст.159.2 УК РФ,
установил:
Согласно п.п. 1, 2, 3 ст. 2 Федерального закона РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (далее по тексту – Федеральный закон № 256-ФЗ от 29.12.2006), дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей - меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом. Материнский (семейный) капитал (далее по тексту – МСК) - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении ребенка, имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства: женщин, родивших второго ребенка начиная с 1 января 2007 года.
Согласно ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, женщины, родившие второго ребенка начиная с 1 января 2007 года, вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата МСК на бумажном носителе или в форме электронного документа, путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами, в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки.
Согласно ч. 1 этой же статьи Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 в редакции Федеральных законов от 01.03.2020 № 35-ФЗ, от 30.04.2022 № 116-ФЗ, женщины, родившие второго ребенка начиная с 1 января 2007 года, вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на бумажном носителе или в форме электронного документа (далее - сертификат) путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами либо получить сертификат в беззаявительном порядке в соответствии с частью 1.2 настоящей статьи в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки.
На основании ч. 1.1 ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, документы (копии документов, сведения), необходимые для вынесения решения о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата, запрашиваются Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, если указанные документы (копии документов, сведения) находятся в распоряжении таких органов либо организаций и лицо, получившее сертификат, не представило указанные документы самостоятельно. Соответствующие органы и организации обязаны рассмотреть межведомственные запросы Пенсионного фонда Российской Федерации и его территориальных органов и направить ответ в срок, не превышающий пяти календарных дней со дня их поступления в такие органы и организации.
Согласно 1.1 этой же статьи Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 в редакции Федерального закона от 01.03.2020 № 35-ФЗ, документы (копии документов, сведения), соответствующие органы и организации обязаны рассмотреть межведомственные запросы Пенсионного фонда Российской Федерации и его территориальных органов и направить ответ в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня их поступления в такие органы и организации.
В редакции Федерального закона от 30.04.2022 № 116-ФЗ, согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, материнский (семейный) капитал устанавливается в следующих размерах:
1) 466 617 рублей при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно;
2) 466 617 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года. В случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) также начиная с 1 января 2020 года, размер материнского (семейного) капитала увеличивается на 150 000 рублей и составляет в общей сумме 616 617 рублей;
3) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до 1 января 2020 года;
4) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2020 года при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.
В соответствии с ч. 8 ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, лица, подавшие заявление о выдаче сертификата МСК, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность сведений, содержащихся в представляемых ими документах.
Согласно ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в 2017 году размер МСК, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, составляет 453 026 рублей. Согласно ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 2020 году размер МСК, предусмотренного ФЗ № 256, составляет 466 617 рублей. Согласно ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в 2021 году размер МСК, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, составляет: в связи с рождением первого ребенка - 483881 руб. 83 коп., в связи с рождением второго ребенка – 639431, 83 руб.
Статьей 4 ФЗ № 415-ФЗ от 21.12.2021 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено, что размер МСК ежегодно пересматривается с 1 февраля текущего года исходя из индексации роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым Правительством Российской Федерации.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 57 от 27.01.2022 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсации в 2022 году» с 01.02.2022 установлен коэффициент индексации 1,084 для выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006. С 01.02.2022 года размер МСК составил 524 527,90 руб.
Согласно ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, распоряжение средствами (частью средств) МСК осуществляется женщинами, родившими второго ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через МФЦ заявления о распоряжении средствами МСК, в котором указывается направление использования МСК в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006.
Частью 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 установлено, что лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами МСК в полном объеме либо по частям, в том числе на улучшение жилищных условий.
В соответствии с ч. 5 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, правила подачи заявления о распоряжении, а также перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Согласно ч. 6.1 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения второго ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) МСК на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией.
На основании ч. 1 ст. 8 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, заявление о распоряжении средствами МСК подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в месячный срок с даты приема заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.
Согласно ч. 1 этой же статьи в редакции Федерального закона от 01.03.2020 № 35-ФЗ, заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты приема заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.
Как предусмотрено ч. 3 ст. 8 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее чем через пять дней с даты вынесения соответствующего решения направляет лицу, подавшему заявление о распоряжении, уведомление об удовлетворении или отказе в удовлетворении его заявления.
Согласно ч. 3 этой же статьи в редакции Федерального закона от 01.03.2020 № 35-ФЗ, территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее чем через один рабочий день с даты вынесения соответствующего решения направляет лицу, подавшему заявление о распоряжении, уведомление об удовлетворении или отказе в удовлетворении его заявления. В случае обращения заявителя через многофункциональный центр указанное уведомление направляется в многофункциональный центр.
В соответствии с ч. 7 ст. 8 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, в случае удовлетворения заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации обеспечивает перевод средств МСК в соответствии с заявлением о распоряжении в порядке и сроки, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Согласно ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, средства МСК переводятся из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации.
На основании ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, средства (часть средств) МСК направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся кредитным потребительским кооперативом, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации». Средства (часть средств) МСК направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, в кредитной организации.
Согласно п. 4 Правил подачи заявления о выдаче государственного сертификата МСК и выдачи государственного сертификата МСК (его дубликата) и формы государственного сертификата МСК, утвержденных Приказом Министерства социального развития России от 18.10.2011 № 1180н (далее – Правила № 1180н), действовавших до 12.04.2020, женщины, родившие второго ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, вправе обратиться за получением сертификата в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи заявления о выдаче сертификата со всеми документами, указанными в п. 5 Правил, непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства (пребывания) или фактического проживания, через МФЦ, направления их по почте либо направления заявления в форме электронного документа посредством «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)» или информационной системы Пенсионного фонда Российской Федерации «Личный кабинет застрахованного лица».
В соответствии с п. 5 Правил № 1180 н, лица, имеющие право на дополнительные меры государственной поддержки семей, одновременно с заявлением о выдаче государственного сертификата МСК должны представить документы (их копии, верность которых засвидетельствована в установленном порядке): удостоверяющие личность, место жительства (пребывания) или фактического проживания лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки; подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации ребенка, в связи с рождением которого у граждан возникло право на дополнительные меры государственной поддержки; удостоверяющие личность, место жительства (пребывания) или фактического проживания и полномочия законного представителя или доверенного лица; подтверждающие рождение детей. Лица, не имеющие подтвержденного регистрацией места жительства (пребывания) в пределах Российской Федерации, указывают в заявлении место своего фактического проживания на территории Российской Федерации.
Согласно п. 6 Правил № 1180н, в заявлении о выдаче государственного сертификата МСК указываются, что заявитель предупрежден об ответственности за достоверность представленных сведений и что данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам. Указанные сведения подтверждаются подписью лица, подающего заявление, с проставлением даты заполнения заявления.
Пунктом 8 Правил № 1180н предусмотрено, что территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации осуществляет прием документов, предоставленных заявителем и в пятнадцатидневный срок с даты приема заявления со всеми необходимыми документами выносит письменное решение о выдаче сертификата или об отказе в его выдаче, после чего не позднее чем через 5 дней с даты вынесения решения о выдаче сертификата или об отказе в его выдаче направляет заявителю уведомление.
Согласно п.п. 4, 5 Правил подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (его дубликата) и формы государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, утвержденных Приказом Минтруда России от 18.03.2020 № 318н, вступивших в силу с 08.02.2022 г. (далее – Правила № 318н), женщины, родившие третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, вправе обратиться за получением сертификата в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи заявления о выдаче сертификата с документами (сведениями из документов) непосредственно в любой территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации независимо от места жительства (пребывания) или фактического проживания, через МФЦ, направления их по почте либо направления их в форме электронного документа посредством «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)» либо получить сертификат в беззаявительном порядке.
На основании п. 7 Правил № 318н, при личном обращении в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации или многофункциональный центр подается заявление, в котором в том числе указывается информация о том, что заявитель предупрежден об ответственности за достоверность представленных сведений и что данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам. Указанные сведения подтверждаются подписью заявителя с проставлением даты заполнения заявления.
Пунктом 12 Правил № 318н установлено, что заявление и копии документов (сведения из документов) могут быть поданы в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации через многофункциональный центр, в порядке, установленном Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376. Датой приема заявления, поданного в многофункциональный центр, считается дата его регистрации в многофункциональном центре. Уведомление о приеме заявления выдает заявителю многофункциональный центр.
Согласно Приказа Отделения Пенсионного фонда России по Пермскому краю № от 20.08.2020, Управление Пенсионного фонда России в <Адрес>, было определено уполномоченным Управлением по определению права на дополнительные меры государственной поддержки на основании сведений о рождении детей, зарегистрированных органами актов гражданского состояния.
В соответствии со ст. 6 Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 «О правилах направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий», заявление подается в письменной форме с предъявлением следующих документов: основной документ, удостоверяющий личность лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания.
Согласно п.п. 1, 2, 3 ст. 14 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 № 143-ФЗ (далее – Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ), основанием для государственной регистрации рождения при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи является заявление лица, присутствовавшего во время родов, о рождении ребенка. ФИО2, присутствовавшее во время родов, может сделать заявление о рождении ребенка устно или в письменной форме работнику органа записи актов гражданского состояния или работнику МФЦ, производящим государственную регистрацию рождения. Заявление, оформленное в порядке, установленном п. 2 ст. 14 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ, может быть представлено в орган записи актов гражданского состояния или МФЦ родителями (одним из родителей) ребенка или другим заявляющим о рождении ребенка лицом.
Согласно ст. 16 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ, заявление о рождении ребенка от имени матери или отца может быть подано в устной или письменной форме в орган записи актов гражданского состояния или МФЦ.
В соответствии с п. 27 Регламента по предоставлению государственных муниципальных услуг № 307 от 28.12.2018 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории РФ», для государственной регистрации рождения ребенка, заявители предоставляют: документ о рождении, выданный медицинской организацией; либо заявление лица, присутствовавшего во время родов, о рождении ребенка - при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи (до исполнения ребенку одного года); либо решение суда об установлении факта рождения ребенка.
Приказом Министерства юстиции РФ от 01.10.2018 № 201 «Об утверждении форм заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и правил заполнения форм заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния», установлены специализированные бланки заявлений о рождении: заявления, которые заполняются лицом, присутствовавшим во время родов, при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи; заявления о рождении, которые заполняются в случае если мать не состоит в браке с отцом ребенка и отцовство в отношении ребенка не установлено.
В период до 16.04.2019 ФИО2 1 узнал о порядке государственной регистрации рождения ребенка при родах вне медицинской организации, установленном законодательством Российской Федерации, и о том, что Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 предусмотрена выдача государственного сертификата МСК женщинам, родившим второго ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, при этом лица, имеющие право на дополнительные меры государственной поддержки, удостоверенные государственным сертификатом МСК, не могут получить его в полном объеме наличными денежными средствами, а также израсходовать его на нецелевые нужды, но вправе подать в территориальные органы государственных учреждений – Управления Пенсионного фонда РФ по месту жительства заявления о распоряжении средствами МСК в полном объеме по направлению «улучшение жилищных условий» на приобретение жилого помещения, осуществляемого посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо кредитному учреждению, предоставившему заем владельцу МСК на приобретение или строительство жилого помещения.
В период до 16.04.2019 у Лица 1, находящегося на территории Пермского края, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 по государственному сертификату МСК, в крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием.
В целях осуществления задуманного ФИО2 1 в указанный период разработал план хищения бюджетных денежных средств в крупном размере, выделяемых на основании принятого решения о распоряжении средствами МСК, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников территориального подразделения ЗАГС Администрации Пермского края и территориального подразделения Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю.
ФИО2 1 планировал подыскать соучастника в совершении преступления, который будет осуществлять поиск лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение могут оформить на себя фиктивные свидетельства о рождении детей, рожденных вне медицинской организации, предоставив в отделы ЗАГС г. Перми заведомо ложные заявления о рождении детей вне медицинской организации с целью незаконного получения государственного сертификата МСК в связи с рождением ребенка установленного ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, а также лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение выступят в качестве свидетелей родов вне медицинской организации и предоставят в отделы ЗАГС г. Перми заявления с ложными сведениями о рождении детей в их присутствии, будет осуществлять контроль подачи привлеченными им лицами заявлений в Пенсионный фонд РФ о выдаче МСК, а в последующем осуществлять контроль подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ о распоряжении средствами МСК, ФИО2 1 планировал самостоятельно подыскать кредитно-потребительский кооператив Пермского края и договориться о заключении договоров займов в соразмерной сумме средств МСК на улучшение жилищных условий, которые будут погашаться за счет средств МСК Пенсионным фондом Российской Федерации, подыскать собственников земельных участков, с которыми будет заключен мнимый договор купли-продажи недвижимого имущества с привлечением заемных в КПК денежных средств, создав вид улучшения жилищных условий. После получения сведений о погашении займа в КПК за счет средств МСК Пенсионным фондом РФ ФИО2 1 планировал денежные средства, выданные в качестве займов на улучшение жилищных условий, распределять между собой и иными соучастниками преступления.
Осознавая, что для реализации разработанного преступного плана необходимы соучастники преступления, а также тщательная подготовка и четко отлаженная схема совершения преступления, ФИО2 1, в целях осуществления задуманного, взяв на себя организующую роль, в период не позднее 16.04.2019, находясь в неустановленном месте на территории Пермского края, решил подыскать лиц для совершения преступления, объединенных единой целью хищения бюджетных денежных средств МСК. Денежные средства, полученные в результате совершения преступления, ФИО2 1 планировал делить между собой и соучастниками.
Определив для себя задачу – разработка четкого и подробного плана совершения преступления, основываясь на знаниях, полученных в процессе осуществления им деятельности, связанной с оказанием риэлтерских услуг, имея организаторский талант, аналитический склад ума, способность к убеждению, обладая такими лидерскими качествами, как авторитет, самоуверенность, жесткость, цинизм, хитрость, инициативность, стремление к доминированию, легкость в установлении неформальных контактов, низкую подчиняемость, а также умение внушить окружающим свои идеи и повести за собой, ФИО2 1 с целью организации совершения преступления, с учетом изложенных целей и задач, стал подыскивать лиц, готовых вступить с ним в сговор на совершение преступления с целью получения прибыли.
Для соблюдения мер конспирации ФИО2 1 тщательно подошел к подбору соучастников преступления. Критериями подбора соучастников преступления являлись длительное знакомство, криминальный опыт, доброжелательные отношения между собой, обусловленные доверительными отношениями, а также личные качества, свидетельствующие о моральной готовности лица совершить тяжкое преступление против собственности.
Определив для себя критерии подбора соучастников преступления, ФИО2 1 в целях осуществления задуманного решил привлечь к совершению преступлений своего знакомого ФИО1 с учетом личных качеств и возможностей.
ФИО2 1 знал, что ФИО1 имеет водительское удостоверение и длительный опыт управления легковыми автомобилями, осуществляет свою деятельность в качестве водителя такси, общительный, нуждается в денежных средствах, подвержен уговорам, в связи с чем понимал, что сможет подчинить его себе и использовать для подготовки и совершения преступлений, а именно для мобильности соучастников, а также для поиска лиц из числа женщин, нуждающихся в денежных средствах, ведущих асоциальный образ жизни, не обладающих достаточными знаниями о порядке и условиях реализации средств МСК, которые за денежное вознаграждение будут согласны вступить с ним в предварительный сговор направленный на незаконное получение средств МСК путем обмана и злоупотребления доверием, и выступить в качестве матерей фактически не рожденных детей, а также лиц из числа женщин, готовых за денежное вознаграждение подтвердить в органах ЗАГС г. Перми фиктивные роды детей вне медицинской организации.
Реализуя свой преступный умысел, ФИО2 1 в период до 16.04.2019, находясь на территории Пермского края, с целью вовлечения в совершение преступлений ФИО1 посвятил последнего в свои преступные планы и предложил совершать хищения средств МСК, убедив ФИО1 в совершенстве преступного плана, используя свой личный авторитет в глазах ФИО1, пообещав поделить с ним денежные средства, полученные в результате совершения преступлений, вызвав у ФИО1 желание обогатиться преступным путем и улучшить свое материальное положение, тем самым вовлек ФИО1 в совместное совершение преступления, а также распределил между ним и ФИО1, обязанности, тем самым распределив их преступные роли.
ФИО2 1, согласно отведенной ему роли, должен был осуществить руководство действиями ФИО1 и подысканных им лиц при регистрации несуществующих детей и получении сертификата материнского капитала, подыскать кредитно-потребительский кооператив Пермского края и договориться о заключении договоров займов соразмерном сумме средств МСК на улучшение жилищных условий, которые будут погашаться за счет средств МСК Пенсионным фондом Российской Федерации, подыскать собственников земельных участков, с которыми будет заключен мнимый договор купли-продажи недвижимого имущества с привлечением заемных в КПК денежных средств, создав вид улучшения жилищных условий. После получения сведений о погашении займа в КПК за счет средств МСК Пенсионным фондом РФ ФИО2 1 планировал денежные средства, выданные в качестве займов на улучшение жилищных условий, распределять между собой и иными соучастниками преступления.
Кроме этого, ФИО2 1, чтобы не быть уличенным в совершении преступлений лицами, привлекаемыми ФИО1 к совершению преступлений, организовал схему совершения преступлений таким образом, который исключал его непосредственное общение с женщинами, которых ФИО1 вовлекал в совершение преступлений, с целью соблюдения конспирации при совершении преступлений, а так же с целью возможного ухода от уголовной ответственности в дальнейшем.
ФИО1, согласно отведенной ему роли, должен был осуществлять поиск лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение могут оформить на себя фиктивные свидетельства о рождении детей, рожденных вне медицинской организации, предоставив в отделы ЗАГС г. Перми заведомо ложные заявления о рождении детей вне медицинской организации с целью незаконного получения государственного сертификата МСК в связи с рождением ребенка установленного ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, а также лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение выступят в качестве свидетелей родов вне медицинской организации и предоставят в отделы ЗАГС г. Перми заявления с ложными сведениями о рождении детей в их присутствии, будет осуществлять контроль подачи привлеченными им лицами заявлений в Пенсионный фонд РФ о выдаче государственного сертификата МСК, а в последующем осуществлять контроль подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ о распоряжении средствами МСК для погашения займа в КПК.
ФИО1, в период до 16.04.2019, находясь на территории Пермского края, осознавая преступность умысла Лица 1, противоправность и повышенную общественную опасность совершения преступления в составе группы по предварительному сговору, испытывая потребность в денежных средствах, на предложение Лица 1 согласился, вступив с ним в предварительный сговор на совершение тяжких преступлений.
Одновременно с этим ФИО2 1 дал указание ФИО1 подыскать женщин, которые за денежное вознаграждение оформят на свое имя фиктивные свидетельства о рождении детей вне медицинской организации, предоставив в отделы ЗАГС администрации г. Перми заведомо ложные заявления о рождении детей вне медицинской организации, а также женщин, которые за денежное вознаграждение предоставят в отделы ЗАГС администрации г. Перми заявления, в которых подтвердят ложные сведения о рождении детей вне медицинской организации.
В период до 16.04.2019 ФИО1, выполняя указания Лица 1, в ходе встречи со своей знакомой Лицом 2, понимая, что последняя нуждается в денежных средствах и склонна к совершению преступления, посвятил последнюю в свои преступные планы, предложил объединиться с целью совместного совершения тяжкого преступления, а именно хищения бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты – средств МСК путем предоставления заведомо ложных сведений о рождении ребенка, предложил Лицу 2 за денежное вознаграждение предоставить в отдел ЗАГС администрации г. Перми заявление, в котором она подтвердит ложные сведения о рождении ребенка вне медицинской организации, убедив ФИО2 2 в совершенстве преступного плана, пообещав разделить с ней денежные средства, полученные в результате совершения преступления, вызвав тем самым у Лица 2 желание обогатиться преступным путем и улучшить свое материальное положение. Так же ФИО1 для реализации преступного плана дал указание Лицу 2 найти женщину, которая за денежное вознаграждение готова оформить на свое имя фиктивные свидетельства о рождении ребенка вне медицинской организации, предоставив в отделы ЗАГС администрации г. Перми заведомо ложные заявления о рождении детей вне медицинской организации, с целью последующего хищения бюджетных денежных средств МСК.
ФИО2 2 в период до 16.04.2019, находясь на территории Пермского края, осознавая преступность умысла ФИО1, противоправность и повышенную общественную опасность совершения преступления в составе группы по предварительному сговору, испытывая потребность в денежных средствах, на предложение ФИО1 согласилась, вступив с ним в предварительный сговор на совершение тяжкого преступления.
В период до 16.04.2019 ФИО2 2, выполняя указания ФИО1, используя доверительные отношения со своей знакомой Лицом 3, зная при этом, что ФИО2 3 нуждается в денежных средствах, посвятила последнюю в преступные планы ФИО1 и предложила объединиться с целью совместного совершения тяжкого преступления, а именно хищения бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты – средств МСК, путем предоставления заведомо ложных сведений о рождении ребенка.
ФИО2 3, в период до 16.04.2019, находясь на территории Пермского края, осознавая преступность умысла ФИО1 и Лица 2, противоправность и повышенную общественную опасность совершения преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, испытывая потребность в денежных средствах, на предложение Лица 2 согласилась, вступив с ней в предварительный сговор на совершение тяжкого преступления.
В период не позднее 16.04.2019 ФИО2 2, находясь на территории Пермского края, сообщила ФИО1 о том, что она и ФИО2 3 готовы принять участие в хищении бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты – средств МСК и договорилась с ним о встрече для уточнения плана действий.
В период до 16.04.2019 ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Лицом 1, действуя в соответствии с ранее разработанным Лицом 1 преступным планом из корыстных побуждений, выполняя взятые на себя обязательства, на территории г. Перми встретился с Лицом 2 и Лицом 3, которым рассказал об отведенных им ролях и предложил объединиться с целью совместного совершения тяжкого преступления, а именно хищения бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты – средств МСК путем предоставления заведомо ложных сведений о рождении ребенка, убедив ФИО2 3 и ФИО2 2 в совершенстве преступного плана, пообещав разделить с ними денежные средства, полученные в результате совершения преступления, вызвав тем самым у Лица 2 и Лица 3 желание обогатиться преступным путем и улучшить свое материальное положение.
Одновременно с этим ФИО1 сообщил Лицу 3, что согласно плану совершения преступления она должна обратиться в Мотовилихинский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми, с заявлением о рождении своего ребенка, якобы родившегося в квартире по адресу: <Адрес> и подтвердить данный факт сотрудникам ЗАГС с целью получения свидетельства о рождении Лица 3; на основании сведений о рождении Лица 3, содержащих заведомо ложные сведения о рождении данного ребенка, получить в одном из территориальных подразделений Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю государственный сертификат на МСК; заключить ряд мнимых гражданско-правовых сделок и совершить иные юридически значимые действия для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, и формально необходимых для распоряжения средствами МСК, в частности приобрести земельный участок на территории Пермского края с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, заключить договор займа с кредитной организацией, расположенной на территории Пермского края, якобы, для строительства жилого дома, не имея намерений осуществлять строительство жилого дома за счет средств МСК, а также открыть лицевой счет в банке с целью зачисления на него заемных денежных средств; обратиться в одно из территориальных подразделений Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю с заявлением о распоряжении средствами МСК для погашения долга по договору займа.
ФИО2 3 в указанное время на территории г. Перми, имея одного ребенка, понимая, что второго ребенка она не рожала, и что законных оснований для получения выплаты средств МСК у нее нет, осознавая преступность умысла ФИО1 и отведённую ей роль в совершении преступления, противоправность и повышенную общественную опасность совершения преступления, испытывая потребность в денежных средствах, на предложение ФИО1 согласилась, вступив в предварительный сговор на совершение тяжкого преступления с ФИО1, Лицом 1 и Лицом 2.
Одновременно с этим ФИО1 сообщил Лицу 2, что согласно плану совершения преступления она должна обратиться в Мотовилихинский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми, с заявлением о рождении у Лица 3 ребенка, якобы, родившегося в квартире по адресу: <Адрес> и подтвердить данный факт сотрудникам ЗАГС с целью получения свидетельства о рождении Лица 3.
ФИО2 2, находясь на территории г. Перми, достоверно зная, что второго ребенка ФИО2 3 не рожала, осознавая преступность умысла участников преступной группы и отведённую ей роль в совершении преступления, противоправность и повышенную общественную опасность совершения преступления, испытывая потребность в денежных средствах, на предложение ФИО1 согласилась, вступив в предварительный сговор на совершение тяжкого преступления с ФИО1, Лицом 1 и Лицом 3.
Таким образом, в период до 16.04.2019 ФИО2 2 и ФИО2 3 вступили в предварительный преступный сговор с ФИО1 и Лицом 1, направленный на совершение хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат, путем представления в государственные учреждения ложных и недостоверных сведений, распределив между собой роли в совершении преступления.
ФИО1, получив согласие Лица 2 и Лица 3 в совершении преступления, действуя согласно отведенной ему роли в преступлении, дал указание Лицу 3 быть готовой 16.04.2019 обратиться в Мотовилихинский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми для получения свидетельства о рождении ребенка, а Лицу 2 быть готовой 16.04.2019 обратиться в Мотовилихинский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми для подтверждения родов ребенка у Лица 3.
16.04.2019 ФИО2 3, реализуя совместный преступный умысел с ФИО1, Лицом 2 и Лицом 1, направленный на хищение бюджетных денежных средств, действуя совместно, из корыстных побуждений, согласно разработанному Лицом 1 преступному плану, в дневное время, вместе с ФИО1 и Лицом 2 прибыла в Мотовилихинский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми по адресу: <Адрес>, где ФИО2 3, обманывая и вводя в заблуждение относительно факта рождения ребенка, сообщила сотрудникам Мотовилихинского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми ложные и недостоверные сведения о факте рождения КДК, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, собственноручно внесла заведомо ложные и недостоверные сведения в бланк заявления о рождении ребенка, согласно которому 29.03.2019 она, находясь в квартире по адресу: <Адрес> родила дочь - КДК
ФИО2 2, находясь в Мотовилихинском отделе Управления ЗАГС администрации г. Перми по адресу: <Адрес>, действуя согласно отведенной ей роли в совершении преступления, из корыстных побуждений, собственноручно внесла заведомо ложные и недостоверные сведения в бланк заявления о рождении ребенка, согласно которому 29.03.2019 ФИО2 3, находясь в квартире по адресу: <Адрес>, родила дочь – КДК вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи.
Указанные заполненные бланки заявлений ФИО2 2 и ФИО2 3 передали сотрудникам Мотовилихинского отдела Управления ЗАГС администрации Мотовилихинского района г. Перми.
В тот же день на основании представленных ложных и недостоверных сведений начальник Мотовилихинского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми НВВ, будучи обманутой и введенной в заблуждение действиями Лица 2 и Лица 3 относительно достоверности представленной ими в соответствующих заявлениях информации о рождении КДК, подписала свидетельство о рождении № № и запись акта о рождении № от 16.04.2019, а сотрудники Мотовилихинского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми, введенные в заблуждение, выдали Лицу 3 свидетельство о рождении № № на имя КДК, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.
После этого, ФИО1, действуя согласно разработанному Лицом 1 преступному плану, сообщил последнему по телефону о том, что привлеченная им к совершению преступления ФИО2 3 получила свидетельство о рождении ребенка, что давало последней основание на получение государственного сертификата МСК. ФИО2 1, получив от ФИО1 сведения о Лице 3 как лице, на которое можно оформить государственный сертификат МСК, дал указание ФИО1 ехать в этот же день с Лицом 3 в Управление Пенсионного фонда РФ для подачи заявления о выдаче государственного сертификата на МСК.
16.04.2019, продолжая осуществлять преступные действия, ФИО2 3 в сопровождении ФИО1 обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ в Орджоникидзевском районе г. Перми, распложенное по адресу: <Адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на МСК, приложив к указанному заявлению следующие документы: паспорт на имя Лица 3; свидетельство о рождении КАК, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; свидетельство о рождении КДК, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.
14.05.2019 на основании представленных Лицом 3 подложных документов заместитель начальника Управления Пенсионного фонда РФ в Орджоникидзевском районе г. Перми ВЛЮ, будучи обманутой и введенной в заблуждение действиями Лица 3 относительно достоверности представленного ею документа о рождении КДК, подписала решение № о выдаче государственного сертификата на МСК, серии № № в размере 453026 рублей, который был выдан Лицу 3 в этот же день. ФИО1, согласно разработанному Лицом 1 преступному плану, оповестил ФИО2 1 о выдаче государственного сертификата МСК Лицу 3.
Продолжая реализовывать преступный умысел до 23.05.2019, с целью получения возможности распоряжения средствами МСК, держателем которого являлась ФИО2 3, ФИО2 1, с целью создания формальных оснований для распоряжения средствами МСК решил оформить ряд фиктивных сделок, направленных на создание видимости улучшения жилищных условий Лица 3 и заключающихся в приобретении Лицом 3 земельного участка и оформление займа для осуществления строительства на данном участке жилого дома.
С целью обеспечения Лица 3 наличием в собственности земельного участка, ФИО2 1, достоверно зная, что ИАР является формальным собственником земельного участка, кадастровый №, расположенного по адресу: <Адрес>, который ИАР оформил на себя по его (Лица 1) просьбе, привлек ИАР к совершению сделки по продаже земельного участка Лицу 3, не посвящая ИАР в свои преступные планы.
ИАР, будучи не осведомленным о преступных намерениях Лица 1, осуществил продажу земельного участка, кадастровый №, расположенного по адресу: <Адрес>, в результате чего 13.05.2019 между ИАР и Лицом 3 был заключен договор купли-продажи, по которому в собственность Лица 3 переходил земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: <Адрес>.
Продолжая реализовывать преступный умысел, в период до 23.05.2019, с целью получения возможности распоряжения средствами МСК, ФИО2 1, зная, что Кредитно-потребительский кооператив «Инвест-Финанс» (далее – КПК «Инвест-Финанс») занимается выдачей займов на строительство жилья лицам, желающим улучшить жилищные условия и имеющим сертификат МСК, обратился к сотруднику КПК «Инвест-Финанс» ГМЗ с предложением о выдаче займа Лицу 3 как лицу, желающему улучшить свои жилищные условия с привлечением средств МСК, гарантируя при этом возврат заемных денежных средств. ГМЗ, будучи не осведомленным о преступных намерениях Лица 1, согласился заключить договор займа с Лицом 3.
ФИО2 1 дал указание ФИО1 23.05.2019 доставить ФИО2 3 в КПК «Инвест-Финанс», расположенный по адресу: <Адрес>, для подписания договора займа с использованием заемных денежных средств КПК «Инвест-Финанс».
23.05.2019 ФИО1, выполняя указания Лица 1, привез ФИО2 3 в КПК «Инвест-Финанс», где находились ФИО2 1 и ГМЗ
23.05.2019 ФИО2 3, находясь в офисе КПК «Инвест-Финанс», действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, Лицом 1 и Лицом 2, из корыстных побуждений, выполняя свою роль в преступлении, подписала договор денежного займа № от 23.05.2019 между Лицом 3 и КПК «Инвест-Финанс», согласно которому КПК «Инвест-Финанс» передает Лицу 3 денежные средства в размере 413000 рублей в качестве займа путем перечисления денежных средств со счета КПК «Инвест-Финанс» на счет Лица 3 №, открытый в офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <Адрес>, а ФИО2 3 обязуется использовать полученный займ исключительно на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, кадастровый №, расположенном по адресу: <Адрес>, возвратить займ и выплатить проценты за пользование займом из расчета 40026 рублей, с правом досрочного погашения займа средствами материнского капитала, в соответствии с Федеральным законом № 256 от 29.12.2006.
Продолжая преступные действия, ФИО2 3, 23.05.2019, находясь в офисах ПАО «Сбербанк» № по адресу: <Адрес>, № по адресу: <Адрес>, № по адресу: <Адрес>, получила со своего лицевого счета № наличные денежные средства в сумме 413000 рублей, которые передала ФИО1 ФИО1, в этот же день, согласно преступному плану, передал денежные средства в сумме 413000 рублей, полученные от Лица 3, Лицу 1, который держал денежные средства у себя до момента перечисления денежных средств из Пенсионного фонда РФ в адрес КПК «Инвест-Финанс» на основании заявления Лица 3 о распоряжении средствами (частью средств) МСК в качестве погашения займа Лицом 3.
23.05.2019 ФИО2 3, желая наступления конечного преступного результата, продолжая свои преступные действия, действуя согласно разработанного Лицом 1 преступного плана, из корыстных побуждений, обратилась в «филиал Индустриальный – 2» «Государственное бюджетное учреждение Пермского края» «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) по адресу: <Адрес>, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) МСК в размере 453026 рублей путем перечисления их на расчетный счет КПК «Инвест-Финанс» №, открытого в Волго-Вятском Банке ПАО Сбербанк, в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением необходимых документов, которые сотрудниками МФЦ были направлены в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Орджоникидзевском районе г. Перми по адресу: <Адрес>, на рассмотрение.
28.06.2019 на основании решения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Орджоникидзевском районе г. Перми № от 21.06.2019 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, сотрудники отдела казначейства Отделения Пенсионного фонда РФ по <Адрес>, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, Лица 1, Лица 3 и Лица 2, обеспечили перечисление с расчетного счета Управления федерального казначейства по Пермскому краю №, открытого в Отделении Банка России, на расчетный счет КПК «Инвест-Финанс» №, открытый в Волго-Вятском Банке ПАО Сбербанк, денежных средств в сумме 453026 рублей на основании государственного сертификата серии № от 14.05.2019.
ФИО2 1, получив сведения о перечислении денежных средств от Пенсионного фонда РФ в КПК «Инвест-Финанс» в качестве погашения займа Лицом 3, полученные денежные средства от КПК «Инвест-Финанс», переданные ему ранее ФИО1, распределил между соучастниками преступления в заранее оговоренном размере.
Своими умышленными действиями ФИО1, ФИО2 1, ФИО2 3 и ФИО2 2 в период с 16.04.2019 по 28.06.2019, действуя группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, создав условия для незаконного получения выплат на сумму 453026 рублей, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления в Мотовилихинский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми и Управление Пенсионного фонда РФ в Орджоникидзевском районе г. Перми заведомо ложных и недостоверных сведений, являющихся выплатами, установленными Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, которыми распорядились по своему усмотрению на цели, не предусмотренные Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 по улучшению жилищных условий, причинив бюджету Российской Федерации ущерб в крупном размере на сумму 453026 рублей.
В период до 21.05.2019 ФИО2 1, зная о порядке государственной регистрации рождения ребенка при родах вне медицинской организации, установленном законодательством Российской Федерации, и о том, что Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 предусмотрена выдача государственного сертификата МСК женщинам, родившим второго ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, при этом лица, имеющие право на дополнительные меры государственной поддержки, удостоверенные государственным сертификатом МСК, не могут получить его в полном объеме наличными денежными средствами, а также израсходовать его на нецелевые нужды, но вправе подать в территориальные органы государственных учреждений – Управления Пенсионного фонда РФ по месту жительства заявления о распоряжении средствами МСК в полном объеме по направлению «улучшение жилищных условий» на приобретение жилого помещения, осуществляемого посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо кредитному учреждению, предоставившему заем владельцу МСК на приобретение или строительство жилого помещения.
В период до 21.05.2019 у Лица 1, находящегося на территории Пермского края, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с ФЗ № 256 по государственному сертификату МСК, в крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием.
В целях осуществления задуманного ФИО2 1 в указанный период разработал план хищения бюджетных денежных средств в крупном размере, выделяемых на основании принятого решения о распоряжении средствами МСК, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников территориального подразделения ЗАГС Администрации Пермского края; территориального подразделения Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю.
Так, ФИО2 1 планировал подыскать соучастника в совершении преступления, который будет осуществлять поиск лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение могут оформить на себя фиктивные свидетельства о рождении детей, рожденных вне медицинской организации, предоставив в отделы ЗАГС г. Перми заведомо ложные заявления о рождении детей вне медицинской организации с целью незаконного получения государственного сертификата МСК в связи с рождением ребенка установленного ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, а также лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение выступят в качестве свидетелей родов вне медицинской организации и предоставят в отделы ЗАГС г. Перми заявления с ложными сведениями о рождении детей в их присутствии, будет осуществлять контроль подачи привлеченными им лицами заявлений в Пенсионный фонд РФ о выдаче МСК, а в последующем осуществлять контроль подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ о распоряжении средствами МСК, ФИО2 1 планировал самостоятельно подыскать кредитно-потребительский кооператив Пермского края и договориться о заключении договоров займов в соразмерной сумме средств МСК на улучшение жилищных условий, которые будут погашаться за счет средств МСК Пенсионным фондом Российской Федерации, подыскать собственников земельных участков, с которыми будет заключен мнимый договор купли-продажи недвижимого имущества с привлечением заемных в КПК денежных средств, создав вид улучшения жилищных условий. После получения сведений о погашении займа в КПК за счет средств МСК Пенсионным фондом РФ ФИО2 1 планировал денежные средства, выданные в качестве займов на улучшение жилищных условий распределять между собой и иными соучастниками преступления.
Осознавая, что для реализации разработанного преступного плана необходимы соучастники преступления, а также тщательная подготовка и четко отлаженная схема совершения преступления ФИО2 1 в целях осуществления задуманного, взяв на себя организующую роль, в период не позднее 21.05.2019, находясь в неустановленном месте на территории Пермского края, решил подыскать лиц для совершения преступлений, объединенных единой целью хищения бюджетных денежных средств МСК. Денежные средства, полученные в результате совершения преступления, ФИО2 1 планировал делить между собой и соучастниками.
Определив для себя задачу – разработка четкого и подробного плана совершения преступления, основываясь на знаниях, полученных в процессе осуществления им деятельности, связанной с оказанием риэлтерских услуг, имея организаторский талант, аналитический склад ума, способность к убеждению, обладая такими лидерскими качествами, как авторитет, самоуверенность, жесткость, цинизм, хитрость, инициативность, стремление к доминированию, легкость в установлении неформальных контактов, низкую подчиняемость, а также умение внушить окружающим свои идеи и повести за собой, ФИО2 1 с целью организации совершения преступлений, с учетом изложенных целей и задач, стал подыскивать лиц, готовых вступить с ним в сговор на совершение преступлений, с целью получения прибыли.
Для соблюдения мер конспирации ФИО2 1 тщательно подошел к подбору соучастников преступления. Критериями подбора соучастников преступления являлись длительное знакомство, криминальный опыт, доброжелательные отношения между собой, обусловленные доверительными отношениями, а также личные качества, свидетельствующие о моральной готовности лица совершить тяжкое преступление против собственности.
Определив для себя критерии подбора соучастников преступления, ФИО2 1 в целях осуществления задуманного решил привлечь к совершению преступлений своего знакомого ФИО1 с учетом личных качеств и возможностей.
Реализуя свой преступный умысел, ФИО2 1 в период до 21.05.2019, находясь на территории Пермского края, с целью вовлечения в совершение преступлений ФИО1 посвятил последнего в свои преступные планы и предложил совершать хищения средств МСК, убедив ФИО1 в совершенстве преступного плана, используя свой личный авторитет в глазах ФИО1, пообещав поделить с ним денежные средства, полученные в результате совершения преступлений, вызвав у ФИО1 желание обогатиться преступным путем и улучшить свое материальное положение, тем самым вовлек ФИО1 в совместное совершение преступления, а также распределил между ним и ФИО1, обязанности, тем самым распределив их преступные роли.
ФИО2 1, согласно отведенной ему роли, должен был осуществить руководство действиями ФИО1 и подысканных им лиц при регистрации несуществующих детей и получении сертификата материнского капитала, подыскать кредитно-потребительский кооператив Пермского края и договориться о заключении договоров займов соразмерном сумме средств МСК на улучшение жилищных условий, которые будут погашаться за счет средств МСК Пенсионным фондом Российской Федерации., подыскать собственников земельных участков, с которыми будет заключен мнимый договор купли-продажи недвижимого имущества с привлечением заемных в КПК денежных средств, создав вид улучшения жилищных условий. После получения сведений о погашении займа в КПК за счет средств МСК Пенсионным фондом РФ ФИО2 1 планировал денежные средства, выданные в качестве займов на улучшение жилищных условий распределять между собой и иными соучастниками преступления.
Кроме этого, ФИО2 1, чтобы не быть уличенным в совершении преступлений лицами, привлекаемыми ФИО1 к совершению преступлений, организовал схему совершения преступлений таким образом, который исключал его непосредственное общение с женщинами, которых ФИО1 вовлекал в совершение преступлений, с целью соблюдения конспирации при совершении преступлений, а так же с целью возможного ухода от уголовной ответственности в дальнейшем.
ФИО1, согласно отведенной ему роли, должен был осуществлять поиск лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение могут оформить на себя фиктивные свидетельства о рождении детей, рожденных вне медицинской организации, предоставив в отделы ЗАГС г. Перми заведомо ложные заявления о рождении детей вне медицинской организации с целью незаконного получения государственного сертификата МСК в связи с рождением ребенка установленного ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, а также лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение выступят в качестве свидетелей родов вне медицинской организации и предоставят в отделы ЗАГС г. Перми заявления с ложными сведениями о рождении детей в их присутствии, будет осуществлять контроль подачи привлеченными им лицами заявлений в Пенсионный фонд РФ о выдаче государственного сертификата МСК, а в последующем осуществлять контроль подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ о распоряжении средствами МСК для погашения займа в КПК.
В период до 21.05.2019 ФИО1, выполняя указания Лица 1, через общих знакомых познакомился с Лицом 4, от которой в ходе общения узнал о том, что последняя нуждается в денежных средствах, посвятил ФИО2 4 в преступный план, и предложил объединиться с целью совместного совершения тяжкого преступления, а именно хищения бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты – средств МСК путем предоставления заведомо ложных сведений о рождении ребенка.
ФИО2 4 в период до 21.05.2019, находясь на территории Пермского края, осознавая преступность умысла ФИО1 и Лица 1, противоправность и повышенную общественную опасность совершения преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, испытывая потребность в денежных средствах, на предложение ФИО1 согласилась, вступив с ним в предварительный сговор на совершение тяжкого преступления.
В период не позднее 21.05.2019 ФИО2 4, находясь на территории Пермского края сообщила ФИО1 о том, что она готова принять участие в хищении бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты – средств МСК и договорилась с ним о встрече для уточнения плана действий.
В период до 21.05.2019 ФИО1, получив согласие от Лица 4 на совершение преступления, выполняя указания Лица 1, в ходе встречи со своей знакомой ФИО3, понимая, что последняя нуждается в денежных средствах, предложил последней за денежное вознаграждение выступить в качестве свидетеля родов Лица 4 в отделе ЗАГС администрации г. Перми и написать заявление, в котором МЕН подтвердит сведения о рождении детей вне медицинской организации, не посвящая последнюю в свои преступные планы, относительно хищения средств материнского капитала.
МЕН, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, Лица 4 и Лица 1, в период до 21.05.2019, находясь на территории Пермского края, на предложение ФИО1 согласилась.
В период до 21.05.2019 ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, выполняя взятые на себя обязательства, на территории г. Перми, заранее обговорив с Лицом 4 дату и место встречи на территории г. Перми, встретился с Лицом 4, которой рассказал об отведенной ей роли, и предложил объединиться с целью совместного совершения тяжкого преступления, а именно хищения бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты – средств МСК путем предоставления заведомо ложных сведений о рождении ребенка, убедив ФИО2 4 в совершенстве преступного плана, пообещав разделить с ней денежные средства, полученные в результате совершения преступления, вызвав тем самым у Лица 4 желание обогатиться преступным путем и улучшить свое материальное положение.
Одновременно с этим ФИО1 сообщил Лицу 4, что согласно плану совершения преступления она должна обратиться в Ленинский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми с заявлением о рождении у нее двух детей, якобы родившихся в квартире по адресу: <Адрес> и подтвердить данный факт сотрудникам ЗАГС с целью получения свидетельства о рождении детей; на основании сведений о рождении детей, содержащих заведомо ложные сведения о рождении каждого ребенка, получить в одном из территориальных подразделений Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю государственный сертификат на МСК; заключить ряд мнимых гражданско-правовых сделок и совершить иные юридически значимые действия для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, и формально необходимых для распоряжения средствами МСК, в частности приобрести земельный участок на территории Пермского края, с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, заключить договор займа с кредитной организацией, расположенной на территории Пермского края якобы для строительства жилого дома, не имея намерений осуществлять строительство жилого дома за счет средств МСК, а также открыть лицевой счет в банке с целью зачисления на него заемных денежных средств; обратиться в одно из территориальных подразделений Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю с заявлением о распоряжении средствами МСК для погашения долга по договору займа.
В период не позднее 21.05.2019 ФИО2 4 в ходе встречи с ФИО1 на территории г. Перми сообщила последнему о том, что она готова принять участие в хищении бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты – средств МСК и договорилась с ним о встрече для уточнения плана действий.
ФИО2 4 в указанное время, находясь в г. Перми, не имея детей, понимая, что ни первого, ни второго ребенка она не рожала, и что законных оснований для получения выплаты средств МСК у нее нет, осознавая преступность умысла ФИО1 и Лица 1 и отведённую ей роль в совершении преступления, противоправность и повышенную общественную опасность совершения преступления, испытывая потребность в денежных средствах, на предложение ФИО1 согласилась, вступив в предварительный сговор на совершение тяжкого преступления с ФИО1 и Лицом 1
Таким образом, в период до 21.05.2019 ФИО2 4 вступила в предварительный преступный сговор с ФИО1 и Лицом 1, направленный на совершение хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем представления в государственные учреждения недостоверных сведений, распределив между собой роли в совершении преступления.
ФИО1, получив согласие Лица 4 на совершение преступления, действуя согласно отведенной ему роли в преступлении, дал указание Лицу 4 быть готовой 21.05.2019 обратиться в Ленинский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми для получения свидетельства о рождении ребенка, а МЕН быть готовой 21.05.2019 обратиться в Ленинский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми для подтверждения родов детей у Лица 4.
21.05.2019 ФИО2 4, реализуя совместный преступный умысел с ФИО1 и Лицом 1, направленный на хищение бюджетных денежных средств, действуя совместно, из корыстных побуждений, согласно разработанному Лицом 1 преступному плану, в дневное время, вместе с ФИО1 и МЕН, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и Лица 4, прибыла в Ленинский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми по адресу: <Адрес>, где ФИО2 4, обманывая и вводя в заблуждение относительно факта рождения ребенка, сообщила сотрудникам Ленинского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми ложные и недостоверные сведения о факте рождения СНА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и СВА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, собственноручно внесла заведомо ложные и недостоверные сведения в два бланка заявлений о рождении детей, согласно которым 29.04.2019 она, находясь в квартире по адресу: <Адрес>, родила СНА и СВА
ФИО3, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, Лица 1 и Лица 4, находясь в Ленинском отделе Управления ЗАГС администрации г. Перми по адресу: <Адрес>, выполняя просьбу ФИО1, заполнила и подписала бланк заявления о рождении СНА и СВА от своего имени, указав, что ФИО2 4 родила СНА и СВА вне медицинского учреждения и без оказания медицинской помощи в доме по адресу: <Адрес>
Указанные заполненные бланки заявлений ФИО2 4 и МЕН передали сотрудникам Ленинского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми.
В тот же день на основании представленных ложных и недостоверных сведений начальник Ленинского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми КГМ, будучи обманутой и введенной в заблуждение действиями Лица 4 относительно достоверности представленной ею в соответствующих заявлениях информации о рождении СНА и СВА, подписала свидетельство о рождении № и запись акта о рождении № от 21.05.2019 на имя СНА, и свидетельство о рождении № и запись акта о рождении № от 21.05.2019 на имя СВА а сотрудники Ленинского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми, введенные в заблуждение выдали Лицу 4 свидетельство о рождении № № на имя СНА, свидетельство о рождении № на имя СВА
После этого, ФИО1, действуя согласно разработанному Лицом 1 преступному плану, сообщил последнему по телефону о том, что привлеченная им к совершению преступления ФИО2 4 получила свидетельство о рождении двух детей, что давало последней основание на получение государственного сертификата МСК. ФИО2 1, получив от ФИО1 сведения о Лице 4, как лице, на которое можно оформить государственный сертификат МСК, дал указание ФИО1 ехать в этот же день с Лицом 4 в Управление Пенсионного фонда РФ для подачи заявления о выдаче государственного сертификата на МСК.
21.05.2019, продолжая осуществлять преступные действия, ФИО2 4 в сопровождении ФИО1 обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ в Мотовилихинском районе г. Перми, распложенном по адресу: <Адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на МСК, приложив к указанному заявлению следующие документы: паспорт на имя Лица 4; свидетельство о рождении СВА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; свидетельство о рождении СНА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.
20.06.2019 на основании представленных Лицом 4 подложных документов, начальник Управления Пенсионного фонда РФ в Мотовилихинском районе г. Перми ЗЕИ, будучи обманутой и введенной в заблуждение действиями Лица 4 относительно достоверности представленного ею документов о рождении СВА и СНА, подписала решение № о выдаче государственного сертификата на МСК, серии № в размере 453026 рублей, который был выдан Лицу 4 в этот же день. ФИО1 согласно разработанному Лицом 1 преступному плану, оповестил ФИО2 1 о выдаче государственного сертификата МСК Лицу 4.
Продолжая реализацию преступного умысла, до 18.06.2019, с целью получения возможности распоряжения средствами МСК, держателем которого являлась ФИО2 4, ФИО2 1, с целью создания формальных оснований для распоряжения средствами МСК решил оформить ряд фиктивных сделок, направленных на создание видимости улучшения жилищных условий Лица 4 и заключающихся в приобретении Лицом 4 земельного участка и оформление займа для осуществления строительства на данном земельном участке жилого дома.
С целью обеспечения Лица 4 наличием в собственности земельного участка, ФИО2 1, достоверно зная, что ИАР является формальным собственником земельного участка, кадастровый №, адрес /местоположение/ объекта недвижимости: Российская Федерация, <Адрес>, который ИАР оформил на себя по его (Лица 1) просьбе, привлек ИАР к совершению сделки по продаже земельного участка Лицу 4, не посвящая ИАР в свои преступные планы.
ИАР, будучи не осведомленным о преступных намерениях Лица 1, осуществил продажу земельного участка, кадастровый №, адрес/местоположение/объекта недвижимости: Российская Федерация, <Адрес>, в результате чего 18.06.2019 между ИАР и Лицом 4 был заключен договор купли-продажи, по которому в собственность Лица 4 переходил земельный участок, кадастровый №, адрес/местоположение/объекта недвижимости: Российская Федерация, <Адрес>.
Продолжая реализовывать преступный умысел до 01.07.2019, с целью получения возможности распоряжения средствами МСК, ФИО2 1, зная, что КПК «Инвест-Финанс» занимается выдачей займов на строительство жилья лицам, желающим улучшить жилищные условия и имеющих сертификат МСК, обратился к сотруднику КПК «Инвест-Финанс» ГМЗ с предложением о выдаче займа Лицу 4 как лицу, желающему улучшить свои жилищные условия с привлечением средств МСК, гарантируя при этом возврат заемных денежных средств. ГМЗ, будучи не осведомленным о преступных намерениях Лица 1, согласился заключить договор займа с Лицом 4.
ФИО2 1 дал указание ФИО1 01.07.2019 доставить ФИО2 4 в КПК «Инвест-Финанс», расположенный по адресу: <Адрес>, офис 902, для подписания договора займа с использованием заемных денежных средств КПК «Инвест-Финанс».
01.07.2019 ФИО1, выполняя указания Лица 1, привез ФИО2 4 в КПК «Инвест-Финанс», где находились ФИО2 1 и ГМЗ
01.07.2019 ФИО2 4, находясь в офисе КПК «Инвест-Финанс», действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, Лицом 1, из корыстных побуждений, выполняя свою роль в преступлении, подписала договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Лицом 4 и КПК «Инвест-Финанс» согласно которому КПК «Инвест-Финанс» передает Лицу 4 денежные средства в размере 413000 рублей в качестве займа путем перечисления денежных средств со счета КПК «Инвест-Финанс» на счет Лица 4 №, открытый в офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <Адрес>, а ФИО2 4 обязуется использовать полученный займ исключительно на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, кадастровый №, адрес/местоположение/объекта недвижимости: Российская Федерация, <Адрес>, возвратить займ и выплатить проценты за пользование займом из расчета 40026 рублей, с правом досрочного погашения займа средствами материнского капитала, в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006.
Продолжая преступные действия, ФИО2 4 01.07.2019, находясь в офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <Адрес>, получила со своего лицевого счета № наличные денежные средства в сумме 413000 рублей, которые передала ФИО1 ФИО1 в этот же день, согласно преступному плану, передал денежные средства в сумме 413000 рублей, полученные от Лица 4, Лицу 1, который держал денежные средства у себя до момента перечисления денежных средств из Пенсионного фонда РФ в адрес КПК «Инвест-Финанс» на основании заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК в качестве погашения займа Лицом 4.
01.07.2019 ФИО2 4, желая наступления конечного преступного результата, продолжая свои преступные действия, действуя согласно разработанного Лицом 1 преступного плана, из корыстных побуждений, обратилась в «филиал Индустриальный – 2» «Государственное бюджетное учреждение Пермского края» «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) по адресу: <Адрес>, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) МСК в размере 453026 рублей путем перечисления их на расчетный счет КПК «Инвест-Финанс» №, открытого в Волго-Вятском Банке ПАО Сбербанк, в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением необходимых документов, которые сотрудниками МФЦ были направлены в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Мотовилихинском районе г. Перми по адресу: <Адрес>, на рассмотрение.
12.08.2019 на основании решения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Мотовилихинском районе г. Перми № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, сотрудники отдела казначейства Отделения Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, Лица 1 и Лица 4, обеспечили перечисление с расчетного счета Управления федерального казначейства по Пермскому краю №, открытого в Отделении Банка России, на расчетный счет КПК «Инвест-Финанс» №, открытый в Волго-Вятском Банке ПАО Сбербанк, денежных средств в сумме 453026 рублей на основании государственного сертификата серии № от ДД.ММ.ГГГГ.
ФИО2 1, получив сведения о перечислении денежных средств от Пенсионного фонда РФ в КПК «Инвест-Финанс» в качестве погашения займа Лицом 4, полученные денежные средства от КПК «Инвест-Финанс», переданные ему ранее ФИО1, распределил между соучастниками преступления в заранее оговоренном размере.
Своими умышленными действиями ФИО1, ФИО2 1 и ФИО2 4 в период с 21.05.2019 по 12.08.2019, действуя группой лиц по предварительному из корыстных побуждений, создав условия для незаконного получения выплат на сумму 453026 рублей, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 №, совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления в Ленинский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми и Управление Пенсионного фонда РФ в Мотовилихинском районе г. Перми заведомо ложных и заведомо ложных и недостоверных сведений, являющихся выплатами, установленными Федеральным законом от 29.12.2006 № 256, которыми распорядились по своему усмотрению на цели, не предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2006 № 256 по улучшению жилищных условий, причинив бюджету Российской Федерации ущерб в крупном размере на сумму 453026 рублей.
В период до 08.10.2019 ФИО2 1, зная о порядке государственной регистрации рождения ребенка при родах вне медицинской организации, установленном законодательством Российской Федерации, и о том, что Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ предусмотрена выдача государственного сертификата МСК женщинам, родившим второго ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, при этом лица, имеющие право на дополнительные меры государственной поддержки, удостоверенные государственным сертификатом МСК, не могут получить его в полном объеме наличными денежными средствами, а также израсходовать его на нецелевые нужды, но вправе подать в территориальные органы государственных учреждений – Управления Пенсионного фонда РФ по месту жительства заявления о распоряжении средствами МСК в полном объеме по направлению «улучшение жилищных условий» на приобретение жилого помещения, осуществляемого посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо кредитному учреждению, предоставившему заем владельцу МСК на приобретение или строительство жилого помещения.
В период до 08.10.2019 у Лица 1, находящегося на территории Пермского края, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ по государственному сертификату МСК, в крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием.
В целях осуществления задуманного ФИО2 1 в указанный период разработал план хищения бюджетных денежных средств в крупном размере, выделяемых на основании принятого решения о распоряжении средствами МСК, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников территориального подразделения ЗАГС Администрации Пермского края; территориального подразделения Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю.
Так, ФИО2 1 планировал подыскать соучастника в совершении преступления, который будет осуществлять поиск лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение могут оформить на себя фиктивные свидетельства о рождении детей, рожденных вне медицинской организации, предоставив в отделы ЗАГС г. Перми заведомо ложные заявления о рождении детей вне медицинской организации с целью незаконного получения государственного сертификата МСК в связи с рождением ребенка, установленного ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ, а также лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение выступят в качестве свидетелей родов вне медицинской организации и предоставят в отделы ЗАГС г. Перми заявления с ложными сведениями о рождении детей в их присутствии, будет осуществлять контроль подачи привлеченными им лицами заявлений в Пенсионный фонд РФ о выдаче МСК, а в последующем осуществлять контроль подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ о распоряжении средствами МСК, ФИО2 1 планировал самостоятельно подыскать кредитно-потребительский кооператив Пермского края и договориться о заключении договоров займов в соразмерной сумме средств МСК на улучшение жилищных условий, которые будут погашаться за счет средств МСК Пенсионным фондом Российской Федерации, подыскать собственников земельных участков, с которыми будет заключен мнимый договор купли-продажи недвижимого имущества с привлечением заемных в КПК денежных средств, создав вид улучшения жилищных условий. После получения сведений о погашении займа в КПК за счет средств МСК Пенсионным фондом РФ ФИО2 1 планировал денежные средства, выданные в качестве займов на улучшение жилищных условий распределять между собой и иными соучастниками преступления.
Осознавая, что для реализации разработанного преступного плана необходимы соучастники преступления, а также тщательная подготовка и четко отлаженная схема совершения преступления, ФИО2 1 в целях осуществления задуманного, взяв на себя организующую роль, в период не позднее 08.10.2019, находясь в неустановленном месте на территории Пермского края, решил подыскать лиц для совершения преступлений, объединенных единой целью хищения бюджетных денежных средств МСК. Денежные средства, полученные в результате совершения преступления, ФИО2 1 планировал делить между собой и соучастниками.
Определив для себя задачу – разработка четкого и подробного плана совершения преступления, основываясь на знаниях, полученных в процессе осуществления им деятельности, связанной с оказанием риэлтерских услуг, имея организаторский талант, аналитический склад ума, способность к убеждению, обладая такими лидерскими качествами, как авторитет, самоуверенность, жесткость, цинизм, хитрость, инициативность, стремление к доминированию, легкость в установлении неформальных контактов, низкую подчиняемость, а также умение внушить окружающим свои идеи и повести за собой, ФИО2 1 с целью организации совершения преступлений, с учетом изложенных целей и задач, стал подыскивать лиц, готовых вступить с ним в сговор на совершение преступлений, с целью получения прибыли.
Для соблюдения мер конспирации ФИО2 1 тщательно подошел к подбору соучастников преступления. Критериями подбора соучастников преступления являлись длительное знакомство, криминальный опыт, доброжелательные отношения между собой, обусловленные доверительными отношениями, а также личные качества, свидетельствующие о моральной готовности лица совершить тяжкое преступление против собственности.
Определив для себя критерии подбора соучастников преступлений, ФИО2 1 в целях осуществления задуманного решил привлечь к совершению преступлений своего знакомого ФИО1 с учетом личных качеств и возможностей.
ФИО2 1 знал, что ФИО1 имеет водительское удостоверение и длительный опыт управления легковыми автомобилями, осуществляет свою деятельность в качестве водителя такси, общительный, нуждается в денежных средствах, подвержен уговорам, в связи с чем понимал, что сможет подчинить его себе и использовать для подготовки и совершения преступлений, а именно для мобильности соучастников, а также для поиска лиц из числа женщин, нуждающихся в денежных средствах, ведущих асоциальный образ жизни, не обладающих достаточными знаниями о порядке и условиях реализации средств МСК, которые за денежное вознаграждение будут согласны вступить с ним в предварительный сговор направленный на незаконное получение средств МСК путем обмана и злоупотребления доверием, и выступить в качестве матерей фактически не рожденных детей, а также лиц из числа женщин, готовых за денежное вознаграждение подтвердить в органах ЗАГС г. Перми фиктивные роды детей вне медицинской организации.
Реализуя свой преступный умысел, ФИО2 1 в период до 08.10.2019, находясь на территории Пермского края, с целью вовлечения в совершение преступлений ФИО1 посвятил последнего в свои преступные планы и предложил совершать хищения средств МСК, убедив ФИО1 в совершенстве преступного плана, используя свой личный авторитет в глазах ФИО1, пообещав поделить с ним денежные средства, полученные в результате совершения преступлений, вызвав у ФИО1 желание обогатиться преступным путем и улучшить свое материальное положение, тем самым вовлек ФИО1 в совместное совершение преступления, а также распределил между ним и ФИО1, обязанности, тем самым распределив их преступные роли.
ФИО2 1, согласно отведенной ему роли, должен был осуществить руководство действиями ФИО1 и подысканных им лиц при регистрации несуществующих детей и получении сертификата материнского капитала, подыскать кредитно-потребительский кооператив Пермского края и договориться о заключении договоров займов соразмерном сумме средств МСК на улучшение жилищных условий, которые будут погашаться за счет средств МСК Пенсионным фондом Российской Федерации, подыскать собственников земельных участков, с которыми будет заключен мнимый договор купли-продажи недвижимого имущества с привлечением заемных в КПК денежных средств, создав вид улучшения жилищных условий. После получения сведений о погашении займа в КПК за счет средств МСК Пенсионным фондом РФ ФИО2 1 планировал денежные средства, выданные в качестве займов на улучшение жилищных условий распределять между собой и иными соучастниками преступления.
Кроме этого, ФИО2 1, чтобы не быть уличенным в совершении преступлений лицами, привлекаемыми ФИО1 к совершению преступлений, организовал схему совершения преступлений таким образом, который исключал его непосредственное общение с женщинами, которых ФИО1 вовлекал в совершение преступлений, с целью соблюдения конспирации при совершении преступлений, а так же с целью возможного ухода от уголовной ответственности в дальнейшем.
ФИО1, согласно отведенной ему роли, должен был осуществлять поиск лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение могут оформить на себя фиктивные свидетельства о рождении детей, рожденных вне медицинской организации, предоставив в отделы ЗАГС г. Перми заведомо ложные заявления о рождении детей вне медицинской организации с целью незаконного получения государственного сертификата МСК в связи с рождением ребенка, установленного ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ, а также лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение выступят в качестве свидетелей родов вне медицинской организации и предоставят в отделы ЗАГС г. Перми заявления с ложными сведениями о рождении детей в их присутствии, будет осуществлять контроль подачи привлеченными им лицами заявлений в Пенсионный фонд РФ о выдаче государственного сертификата МСК, а в последующем осуществлять контроль подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ о распоряжении средствами МСК для погашения займа в КПК.
В период не позднее 08.10.2019 ФИО2 5, находясь на территории Пермского края сообщила ФИО1 о том, что она готова принять участие в хищении бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты – средств МСК и договорилась с ним о встрече для уточнения плана действий.
В период до 08.10.2019 ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, выполняя взятые на себя обязательства, на территории г. Перми, заранее обговорив с Лицом 5 дату и место встречи на территории г. Перми, встретился с Лицом 5, которой рассказал об отведенной ей роли, и предложил объединиться с целью совместного совершения тяжкого преступления, а именно хищения бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты – средств МСК путем предоставления заведомо ложных сведений о рождении ребенка, убедив ФИО2 5 в совершенстве преступного плана, пообещав разделить с ней денежные средства, полученные в результате совершения преступления, вызвав тем самым у Лицом 5 желание обогатиться преступным путем и улучшить свое материальное положение, так же ФИО1, для реализации преступного плана, дал указание Лицу 5 найти женщину, которая за денежное вознаграждение готова подтвердить в органах ЗАГС г. Перми фиктивные роды ребенка вне медицинской организации.
Одновременно с этим ФИО1 сообщил Лицу 5, что согласно плану совершения преступления она должна обратиться в Свердловский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми, с заявлением о рождении у нее ребенка, якобы родившегося на территории г. Перми и подтвердить данный факт сотрудникам ЗАГС с целью получения свидетельства о рождении ребенка; на основании сведений о рождении ребенка, содержащих заведомо ложные сведения о рождении ребенка, получить в одном из территориальных подразделений Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю государственный сертификат на МСК; заключить ряд мнимых гражданско-правовых сделок и совершить иные юридически значимые действия для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами МСК, в частности приобрести земельный участок на территории Пермского края, с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, заключить договор займа с кредитной организацией, расположенной на территории Пермского края якобы для строительства жилого дома, не имея намерений осуществлять строительство жилого дома за счет средств МСК, а также открыть лицевой счет в банке с целью зачисления на него заемных денежных средств; обратиться в одно из территориальных подразделений Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю с заявлением о распоряжении средствами МСК для погашения долга по договору займа.
В период не позднее 08.10.2019 ФИО2 5 в ходе встречи с ФИО1 на территории г. Перми сообщила последнему о том, что она готова принять участие в хищении бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты – средств МСК и договорилась с ним о встрече для уточнения плана действий.
В период до 08.10.2019 ФИО2 5, выполняя указания ФИО1, используя доверительные отношения со своей коллегой ВКВ, понимая, что последняя нуждается в денежных средствах, предложила последней за денежное вознаграждение предоставить в отдел ЗАГС администрации г. Перми заявление, в котором ВКВ подтвердит ложные сведения о рождении ребенка вне медицинской организации, не посвящая последнюю в свои преступные планы относительно хищения средств материнского капитала.
ВКВ, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, Лица 1 и Лица 5 в период до 08.10.2019, находясь на территории Пермского края, испытывая потребность в денежных средствах, на предложение Лица 5 согласилась.
ФИО2 5 в указанное время, находясь в г. Перми, понимая, что в 2019 году она не рожала, и что законных оснований для получения выплаты средств МСК у нее нет, осознавая преступность умысла ФИО1 и Лица 1 и отведённую ей роль в совершении преступления, противоправность и повышенную общественную опасность совершения преступления, испытывая потребность в денежных средствах, на предложение ФИО1 согласилась, вступив в предварительный сговор на совершение тяжкого преступления с ФИО1 и Лицом 1
Таким образом, в период до 08.10.2019, ФИО1, ФИО2 1 и ФИО2 5 вступили в предварительный преступный сговор, направленный на совершение хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем представления в государственные учреждения недостоверных сведений, распределив между собой роли в совершении преступления.
ФИО1, получив согласие Лица 5 на совершение преступления, дал указание Лицу 5 быть готовой 08.10.2019 обратиться в Свердловский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми для получения свидетельства о рождении ребенка, а ВКВ быть готовой 08.10.2019 обратиться в Свердловский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми для подтверждения родов ребенка у Лица 5.
08.10.2019 ФИО2 5, реализуя совместный преступный умысел с ФИО1 и Лицом 1, направленный на хищение бюджетных денежных средств, действуя совместно, из корыстных побуждений, согласно разработанному Лицом 1 преступному плану, в дневное время, вместе с ФИО1 и ВКВ, прибыла в Свердловский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми по адресу: <Адрес>, где ФИО2 5, обманывая и вводя в заблуждение относительно факта рождения ребенка, сообщила сотрудникам Свердловского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми ложные и недостоверные сведения о факте рождения МНН, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, затем попросила ВКВ заполнить бланк заявления от ее (Лица 5) имени, о рождении ребенка, согласно которому 03.09.2019 она, находясь на территории г. Перми, родила МНН
ВКВ, не осведомленная о преступных намерениях Лица 5, ФИО1 и Лица 1, находясь в Свердловском отделе Управления ЗАГС администрации <Адрес> по адресу: <Адрес>, выполняя просьбу Лица 5, полагая, что ФИО2 5 действительно родила ребенка в домашних условиях, заполнила и подписала бланк заявления о рождении МНН от своего имени, указав, что ФИО2 5 родила МНН вне медицинского учреждения и без оказания медицинской помощи на территории г. Перми. Так же ВКВ, выполняя просьбу Лица 5, заполнила от имени Лица 5 бланк заявления о рождении ребенка, согласно которому 03.09.2019 ФИО2 5, находясь на территории г. Перми, родила МНН
Указанные заполненные бланки заявлений ФИО2 5 и ВКВ передали сотрудникам Свердловского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми.
В тот же день на основании представленных ложных и недостоверных сведений начальник Свердловского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми ПМН, будучи обманутой и введенной в заблуждение действиями Лица 5 относительно достоверности представленной ею в соответствующих заявлениях информации о рождении МНН, подписала свидетельство о рождении № и запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Лица 5, а сотрудники Свердловского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми, введенные в заблуждение выдали Лицу 5 свидетельство о рождении № на имя МНН
После этого ФИО1, действуя согласно заранее оговоренному с Лицом 1 преступному плану, сообщил последнему по телефону о том, что привлеченная им к совершению преступления ФИО2 5 получила свидетельство о рождении ребенка, что давало последней основание на получение государственного сертификата МСК. ФИО2 1, получив от ФИО1 сведения о Лице 5, как лице, на которое можно оформить государственный сертификат МСК, дал указание ФИО1 ехать с Лицом 5 в Управление Пенсионного фонда РФ для подачи заявления о выдаче государственного сертификата на МСК.
11.10.2019, продолжая осуществлять преступные действия, ФИО2 5 в сопровождении ФИО1 обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ в Индустриальном районе г. Перми, распложенном по адресу: <Адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на МСК, приложив к указанному заявлению следующие документы: паспорт на имя Лица 5; свидетельство о рождении МЕИ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; свидетельство о рождении МНН, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.
08.11.2019 на основании представленных Лицом 5 подложных документов, начальник Управления Пенсионного фонда РФ в Индустриальном районе г. Перми РСВ, будучи обманутой и введенной в заблуждение действиями Лицом 5 относительно достоверности представленного ею документов о рождении МНН, подписала решение № о выдаче государственного сертификата на МСК, серии № в размере 453026 рублей, который был выдан Лицу 5 в этот же день. ФИО1 согласно разработанному Лицом 1 преступному плану, оповестил ФИО2 1 о выдаче государственного сертификата МСК Лицу 5.
Продолжая преступный умысел до 30.10.2019, с целью получения возможности распоряжения средствами МСК, держателем которого являлась ФИО2 5, ФИО2 1, с целью создания формальных оснований для распоряжения средствами МСК решил оформить ряд фиктивных сделок, направленных на создание видимости улучшения жилищных условий Лица 5 и заключающихся в приобретении Лицом 5 земельного участка и оформление займа для осуществления строительства на данном участке жилого дома.
С целью обеспечения Лица 5 наличием в собственности земельного участка, ФИО2 1, зная, что ИАР является формальным собственником земельного участка, кадастровый №, адрес/местоположение/объекта недвижимости: <Адрес>, который ИАР оформил на себя по его (Лица 1) просьбе, привлек ИАР к совершению сделки по продаже земельного участка Лицу 5, не посвящая ИАР в свои преступные планы.
ИАР, будучи не осведомленным о преступных намерениях Лица 1, осуществил продажу земельного участка, кадастровый №, адрес/местоположение/объекта недвижимости: <Адрес>, в результате чего 30.10.2019 между ИАР и Лицом 5 был заключен договор купли-продажи, по которому в собственность Лица 5 переходил земельный участок, кадастровый №, адрес/местоположение/объекта недвижимости: <Адрес>.
Продолжая реализовывать преступный умысел до 13.11.2019, с целью получения возможности распоряжения средствами МСК, ФИО2 1, зная, что КПК «Инвест-Финанс» занимается выдачей займов на строительство жилья лицам, желающим улучшить жилищные условия и имеющих сертификат МСК, обратился к сотруднику КПК «Инвест-Финанс» ГМЗ с предложением о выдаче займа Лицу 5, как лицу, желающему улучшить свои жилищные условия с привлечением средств МСК, гарантируя при этом возврат заемных денежных средств. ГМЗ, будучи не осведомленным о преступных намерениях Лица 1, согласился заключить договор займа с Лицом 5.
ФИО2 1 дал указание ФИО1 13.11.2019 доставить ФИО2 5 в кредитно-потребительский кооператив «Инвест-Финанс», расположенный по адресу: <Адрес>, офис 902, для подписания договора займа с использованием заемных денежных средств КПК «Инвест-Финанс».
13.11.2019 ФИО1, выполняя указания Лица 1, привез ФИО2 5 в КПК «Инвест-Финанс», где находились ФИО2 1 и ГМЗ
13.11.2019 ФИО2 5, находясь в офисе КПК «Инвест-Финанс», действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, Лицом 1, из корыстных побуждений, выполняя свою роль в преступлении, подписала договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Лицом 5 и КПК «Инвест-Финанс» согласно которому КПК «Инвест-Финанс» передает Лицу 5 денежные средства в размере 453026 рублей в качестве займа путем перечисления денежных средств со счета КПК «Инвест-Финанс» на счет Лица 5 №, открытый в офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <Адрес>, а ФИО2 5 обязуется использовать полученный займ исключительно на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, кадастровый №, адрес/местоположение/объекта недвижимости: <Адрес>, возвратить займ и выплатить проценты за пользование займом из расчета 12,50% годовых, с правом досрочного погашения займа средствами материнского капитала, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ.
Продолжая преступные действия, ФИО2 5, 13.11.2019 находясь в офисах ПАО «Сбербанк» № по адресу: <Адрес>, и в офисе № по адресу: <Адрес>, получила со своего лицевого счета № наличные денежные средства в сумме 453026 рублей, которые передала ФИО1 ФИО1 в этот же день, согласно преступному плану, передал денежные средства в сумме 453026 рублей, полученные от Лица 5, Лицу 1, который держал денежные средства у себя до момента перечисления денежных средств из Пенсионного фонда РФ в адрес КПК «Инвест-Финанс» на основании заявления Лица 5 о распоряжении средствами (частью средств) МСК в качестве погашения займа в качестве погашения займа Лицом 5.
13.11.2019 ФИО2 5, желая наступления конечного преступного результата, продолжая свои преступные действия, действуя согласно разработанного Лицом 1 и ФИО1 преступного плана, из корыстных побуждений, обратилась в филиал «Свердловский» «Государственное бюджетное учреждение Пермского края» «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) по адресу: <Адрес>, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) МСК в размере 453026 рублей путем перечисления их на расчетный счет КПК «Инвест-Финанс» №, открытого в Волго-Вятском Банке ПАО Сбербанк, в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением необходимых документов, которые сотрудниками МФЦ были направлены в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Индустриальном районе г. Перми по адресу: <Адрес>, на рассмотрение.
12.12.2019 на основании решения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Индустриальном районе г. Перми № 12.12.2019 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, сотрудники отдела казначейства Отделения Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, Лица 5, Лица 1, обеспечили перечисление с расчетного счета Управления федерального казначейства по Пермскому краю №, открытого в Отделении Банка России, на расчетный счет КПК «Инвест-Финанс» №, открытый в Волго-Вятском Банке ПАО Сбербанк, денежных средств в сумме 453026 рублей на основании государственного сертификата серии № от ДД.ММ.ГГГГ.
ФИО2 1, получив сведения о перечислении денежных средств от Пенсионного фонда РФ в КПК «Инвест-Финанс» в качестве погашения займа Лицом 5, полученные денежные средства от КПК «Инвест-Финанс», переданные ему ранее ФИО1, распределил между соучастниками преступления в заранее оговоренном размере.
Своими умышленными действиями ФИО1, ФИО2 1, ФИО2 5 в период с 08.10.2019 по 19.12.2019, действуя группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, создав условия для незаконного получения выплат на сумму 453026 рублей, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ, совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления в Свердловский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми и Управление Пенсионного фонда РФ в Индустриальном районе г. Перми заведомо ложных и заведомо ложных и недостоверных сведений, являющихся выплатами, установленными Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ, которыми распорядились по своему усмотрению на цели, не предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ по улучшению жилищных условий, причинив бюджету Российской Федерации ущерб в крупном размере на сумму 453026 рублей.
В период до 24.10.2019 ФИО2 1, зная о порядке государственной регистрации рождения ребенка при родах вне медицинской организации, установленном законодательством Российской Федерации, и о том, что Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ предусмотрена выдача государственного сертификата МСК женщинам, родившим второго ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, при этом лица, имеющие право на дополнительные меры государственной поддержки, удостоверенные государственным сертификатом МСК, не могут получить его в полном объеме наличными денежными средствами, а также израсходовать его на нецелевые нужды, но вправе подать в территориальные органы государственных учреждений – Управления Пенсионного фонда РФ по месту жительства заявления о распоряжении средствами МСК в полном объеме по направлению «улучшение жилищных условий» на приобретение жилого помещения, осуществляемого посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо кредитному учреждению, предоставившему заем владельцу МСК на приобретение или строительство жилого помещения.
В период до 24.10.2019 у Лица 1, находящегося на территории Пермского края, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ по государственному сертификату МСК, в крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием.
В целях осуществления задуманного ФИО2 1 в указанный период разработал план хищения бюджетных денежных средств в крупном размере, выделяемых на основании принятого решения о распоряжении средствами МСК, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников территориального подразделения ЗАГС Администрации Пермского края; территориального подразделения Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю.
Так, ФИО2 1 планировал подыскать соучастника в совершении преступления, который будет осуществлять поиск лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение могут оформить на себя фиктивные свидетельства о рождении детей, рожденных вне медицинской организации, предоставив в отделы ЗАГС г. Перми заведомо ложные заявления о рождении детей вне медицинской организации с целью незаконного получения государственного сертификата МСК в связи с рождением ребенка установленного ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ, а также лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение выступят в качестве свидетелей родов вне медицинской организации и предоставят в отделы ЗАГС г. Перми заявления с ложными сведениями о рождении детей в их присутствии, будет осуществлять контроль подачи привлеченными им лицами заявлений в Пенсионный фонд РФ о выдаче МСК, а в последующем осуществлять контроль подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ о распоряжении средствами МСК, ФИО2 1 планировал самостоятельно подыскать кредитно-потребительский кооператив Пермского края и договориться о заключении договоров займов в соразмерной сумме средств МСК на улучшение жилищных условий, которые будут погашаться за счет средств МСК Пенсионным фондом Российской Федерации, подыскать собственников земельных участков, с которыми будет заключен мнимый договор купли-продажи недвижимого имущества с привлечением заемных в КПК денежных средств, создав вид улучшения жилищных условий. После получения сведений о погашении займа в КПК за счет средств МСК Пенсионным фондом РФ ФИО2 1 планировал денежные средства, выданные в качестве займов на улучшение жилищных условий распределять между собой и иными соучастниками преступления.
Осознавая, что для реализации разработанного преступного плана необходимы соучастники преступления, а также тщательная подготовка и четко отлаженная схема совершения преступления, ФИО2 1 в целях осуществления задуманного, взяв на себя организующую роль, в период не позднее 24.10.2019, находясь в неустановленном месте на территории Пермского края, решил подыскать лиц для совершения преступления, объединенных единой целью хищения бюджетных денежных средств МСК. Денежные средства, полученные в результате совершения преступления, ФИО2 1 планировал делить между собой и соучастниками преступления.
Определив для себя задачу – разработка четкого и подробного плана совершения преступления, основываясь на знаниях, полученных в процессе осуществления им деятельности, связанной с оказанием риэлтерских услуг, имея организаторский талант, аналитический склад ума, способность к убеждению, обладая такими лидерскими качествами, как авторитет, самоуверенность, жесткость, цинизм, хитрость, инициативность, стремление к доминированию, легкость в установлении неформальных контактов, низкую подчиняемость, а также умение внушить окружающим свои идеи и повести за собой, ФИО2 1 с целью организации совершения преступлений, с учетом изложенных целей и задач, стал подыскивать лиц, готовых вступить с ним в сговор на совершение преступлений, с целью получения прибыли.
Для соблюдения мер конспирации ФИО2 1 тщательно подошел к подбору соучастников преступления. Критериями подбора соучастников преступления являлись длительное знакомство, криминальный опыт, доброжелательные отношения между собой, обусловленные доверительными отношениями, а также личные качества, свидетельствующие о моральной готовности лица совершить тяжкое преступление против собственности.
Определив для себя критерии подбора соучастников преступления, ФИО2 1 в целях осуществления задуманного решил привлечь к совершению преступлений своего знакомого ФИО1 с учетом личных качеств и возможностей.
ФИО2 1 знал, что ФИО1 имеет водительское удостоверение и длительный опыт управления легковыми автомобилями, осуществляет свою деятельность в качестве водителя такси, общительный, нуждается в денежных средствах, подвержен уговорам, в связи с чем понимал, что сможет подчинить его себе и использовать для подготовки и совершения преступлений, а именно для мобильности соучастников, а также для поиска лиц из числа женщин, нуждающихся в денежных средствах, ведущих асоциальный образ жизни, не обладающих достаточными знаниями о порядке и условиях реализации средств МСК, которые за денежное вознаграждение будут согласны вступить с ним в предварительный сговор направленный на незаконное получение средств МСК путем обмана и злоупотребления доверием, и выступить в качестве матерей фактически не рожденных детей, а также лиц из числа женщин, готовых за денежное вознаграждение подтвердить в органах ЗАГС г. Перми фиктивные роды детей вне медицинской организации.
Реализуя свой преступный умысел, ФИО2 1 в период до 24.10.2019, находясь на территории Пермского края, с целью вовлечения в совершение преступлений ФИО1 посвятил последнего в свои преступные планы и предложил совершать хищения средств МСК, убедив ФИО1 в совершенстве преступного плана, используя свой личный авторитет в глазах ФИО1, пообещав поделить с ним денежные средства, полученные в результате совершения преступлений, вызвав у ФИО1 желание обогатиться преступным путем и улучшить свое материальное положение, тем самым вовлек ФИО1 в совместное совершение преступления, а также распределил между ним и ФИО1, обязанности, тем самым распределив их преступные роли.
ФИО2 1, согласно отведенной ему роли, должен был осуществить руководство действиями ФИО1 и подысканных им лиц при регистрации несуществующих детей и получении сертификата материнского капитала, подыскать кредитно-потребительский кооператив Пермского края и договориться о заключении договоров займов соразмерном сумме средств МСК на улучшение жилищных условий, которые будут погашаться за счет средств МСК Пенсионным фондом Российской Федерации, подыскать собственников земельных участков, с которыми будет заключен мнимый договор купли-продажи недвижимого имущества с привлечением заемных в КПК денежных средств, создав вид улучшения жилищных условий. После получения сведений о погашении займа в КПК за счет средств МСК Пенсионным фондом РФ ФИО2 1 планировал денежные средства, выданные в качестве займов на улучшение жилищных условий распределять между собой и иными соучастниками преступления.
Кроме этого, ФИО2 1, чтобы не быть уличенным в совершении преступлений лицами, привлекаемыми ФИО1 к совершению преступлений, организовал схему совершения преступлений таким образом, который исключал его непосредственное общение с женщинами, которых ФИО1 вовлекал в совершение преступлений, с целью соблюдения конспирации при совершении преступлений, а также с целью возможного ухода от уголовной ответственности в дальнейшем.
ФИО1, согласно отведенной ему роли, должен был осуществлять поиск лиц из числа женщин, которые за денежное вознаграждение могут оформить на себя фиктивные свидетельства о рождении детей, рожденных вне медицинской организации, предоставив в Отделы ЗАГС г. Перми заведомо ложные заявления о рождении детей вне медицинской организации с целью незаконного получения государственного сертификата МСК в связи с рождением ребенка установленного ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ, а также лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение выступят в качестве свидетелей родов вне медицинской организации и предоставят в отделы ЗАГС г. Перми заявления с ложными сведениями о рождении детей в их присутствии, будет осуществлять контроль подачи привлеченными им лицами заявлений в Пенсионный фонд РФ о выдаче государственного сертификата МСК, а в последующем осуществлять контроль подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ о распоряжении средствами МСК для погашения займа в КПК.
ФИО1, в период до 24.10.2019, находясь на территории Пермского края, осознавая преступность умысла Лица 1, противоправность и повышенную общественную опасность совершения преступления в составе группы по предварительному сговору, испытывая потребность в денежных средствах, на предложение Лица 1 согласился, вступив с ним в предварительный сговор на совершение тяжких преступлений.
Одновременно с этим ФИО2 1 дал указание ФИО1 подыскать женщин, которые за денежное вознаграждение оформят на свое имя фиктивные свидетельства о рождении детей вне медицинской организации, предоставив в отделы ЗАГС администрации г. Перми заведомо ложные заявления о рождении детей вне медицинской организации, а также женщин, которые за денежное вознаграждение предоставят в отделы ЗАГС администрации г. Перми заявления, в которых подтвердят ложные сведения о рождении детей вне медицинской организации.
В период до 24.10.2019 ФИО1, выполняя указания Лица 1, в ходе встречи со своей знакомой МЕН, понимая, что последняя нуждается в денежных средствах, предложил последней за денежное вознаграждение предоставить в отдел ЗАГС администрации г. Перми заявление, в котором МЕН подтвердит ложные сведения о рождении детей вне медицинской организации, не посвящая последнюю в свои преступные планы, относительно хищения средств материнского капитала.
МЕН, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, Лица 1 и Лица 6, период до 24.10.2019, находясь на территории Пермского края, испытывая потребность в денежных средствах, на предложение ФИО1 согласилась.
В период до 24.10.2019 ФИО1, выполняя указания Лица 1, в ходе осуществления деятельности, связанной с работой в такси, познакомился с Лицом 6, которой оказывал услуги таксиста, от которой в ходе общения узнал о том, что последняя нуждается в денежных средствах, посвятил ФИО2 6 в преступный план, и предложил объединиться с целью совместного совершения тяжкого преступления, а именно хищения бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты – средств МСК, путем предоставления заведомо ложных сведений о рождении ребенка, убедив ФИО2 6 в совершенстве преступного плана, пообещав разделить с ней денежные средства, полученные в результате совершения преступления, вызвав тем самым у Лица 6 желание обогатиться преступным путем и улучшить свое материальное положение.
Одновременно с этим ФИО1 сообщил Лицу 6, что согласно плану совершения преступления она должна обратиться в отдел ЗАГС администрации Индустриального района г. Перми с заявлением о рождении у нее двух детей, якобы родившихся на территории г. Пермь и подтвердить данный факт сотрудникам ЗАГС с целью получения свидетельства о рождении детей; на основании сведений о рождении детей, содержащих заведомо ложные сведения о рождении каждого ребенка, получить в одном из территориальных подразделений Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю государственный сертификат на МСК; заключить ряд мнимых гражданско-правовых сделок и совершить иные юридически значимые действия для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами МСК, в частности приобрести земельный участок на территории Пермского края, с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, заключить договор займа с кредитной организацией, расположенной на территории Пермского края якобы для строительства жилого дома, не имея намерений осуществлять строительство жилого дома за счет средств МСК, а также открыть лицевой счет в банке с целью зачисления на него заемных денежных средств; обратиться в одно из территориальных подразделений Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю с заявлением о распоряжении средствами МСК для погашения долга по договору займа.
ФИО2 6 в указанное время, находясь в г. Перми, не имея новорожденных детей, понимая, что ни первого ни второго ребенка она не рожала, и что законных оснований для получения выплаты средств МСК у нее нет, осознавая преступность умысла ФИО1 и Лица 1 и отведённую ей роль в совершении преступления, противоправность и повышенную общественную опасность совершения преступления, испытывая потребность в денежных средствах, на предложение ФИО1 согласилась, вступив в предварительный сговор на совершение тяжкого преступления с ФИО1 и Лицом 1.
В период не позднее 24.10.2019 ФИО2 6 в ходе встречи с ФИО1 на территории г. Перми сообщила последнему о том, что она готова принять участие в хищении бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты – средств МСК и договорилась с ним о встрече для уточнения плана действий.
Таким образом, в период до 24.10.2019, ФИО2 6 и ФИО1 вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на совершение хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат, путем представления в государственные учреждения недостоверных сведений, распределив между собой роли в совершении преступления.
Одновременно с этим ФИО1 дал указание Лицу 6 быть готовой 24.10.2019 обратиться в отделение ЗАГС Индустриального района г. Перми для получения свидетельства о рождении детей, а МЕН быть готовой 24.10.2019 обратиться в отделение ЗАГС Индустриального района г. Перми для подтверждения родов ребенка у Лица 6.
24.10.2019 ФИО2 6, реализуя совместный преступный умысел с ФИО1 и Лицом 1, направленный на хищение бюджетных денежных средств, действуя совместно, из корыстных побуждений согласно разработанному Лицом 1 преступному плану, в дневное время, вместе с ФИО1 и МЕН прибыла в Индустриальный отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми по адресу: <Адрес>, где ФИО2 6, обманывая и вводя в заблуждение относительно факта рождения у нее детей, сообщила сотрудникам Индустриального отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми ложные и недостоверные сведения о факте рождения ГТН, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ГЕН, ДД.ММ.ГГГГ года рождения вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, собственноручно внесла заведомо ложные и недостоверные сведения в два бланка заявлений о рождении детей, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она, находясь в квартире по адресу: <Адрес>, родила ГТН, ГЕН
МЕН, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, Лица 6 и Лица 1, выполняя просьбу ФИО1, находясь в Индустриальном отделе Управления ЗАГС администрации г. Перми по адресу: <Адрес>, заполнила и подписала бланк заявления о рождении ГТН, ГЕН от своего имени, указав что ФИО2 6 родила ГТН и ГЕН вне медицинского учреждения и без оказания медицинской помощи в доме по адресу: <Адрес>
Указанные заполненные бланки заявлений ФИО2 6 и МЕН передали сотрудникам Индустриального отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми.
В тот же день на основании представленных ложных и недостоверных сведений начальник Индустриального отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми ОСГ, будучи обманутой и введенной в заблуждение действиями Лица 6 относительно достоверности представленной ею в соответствующих заявлениях информации о рождении ГТН, ГЕН, подписала свидетельство о рождении № и запись акта о рождении № от 24.10.2019 на имя ГТН и свидетельство о рождении IV-ВГ № и запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ГЕН, а сотрудники Индустриального отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми, введенные в заблуждение выдали Лицу 6 свидетельство о рождении № на имя ГТН и свидетельство о рождении № № на имя ГЕН
После этого ФИО1, действуя согласно заранее оговоренному с Лицом 1 преступному плану, сообщил последнему по телефону о том, что привлеченная им к совершению преступления ФИО2 6 получила свидетельство о рождении двух детей, что давало последней основание на получение государственного сертификата МСК. ФИО2 1, получив от ФИО1 сведения о Лице 6, как лице, на которое можно оформить государственный сертификат МСК, дал указание ФИО1 ехать в этот же день с Лицом 6 в Управление Пенсионного фонда РФ для подачи заявления о выдаче государственного сертификата на МСК.
24.10.2019, продолжая осуществлять преступные действия, ФИО2 6 в сопровождении ФИО1 обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ в Мотовилихинском районе г. Перми, распложенном по адресу: <Адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на МСК, приложив к указанному заявлению следующие документы: паспорт на имя Лица 6; свидетельство о рождении ГТН, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; свидетельство о рождении ГЕН, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.
22.11.2019 на основании представленных Лицом 6 подложных документов, начальник Управления Пенсионного фонда РФ в Мотовилихинском районе г. Перми АТС, будучи обманутой и введенной в заблуждение действиями Лица 6 относительно достоверности представленного ею документов о рождении ГТН и ГЕН, подписала решение № о выдаче государственного сертификата на МСК, серии № в размере 453 026,00 рублей, который был выдан Лицу 6 в этот же день. ФИО1 согласно разработанному Лицом 1 преступному плану, оповестил Лица 1 о выдаче государственного сертификата МСК Лицу 6.
Продолжая преступный умысел до 30.10.2019, с целью получения возможности распоряжения средствами МСК, держателем которого являлась ФИО2 6, ФИО2 1, с целью создания формальных оснований для распоряжения средствами МСК решил оформить ряд фиктивных сделок, направленных на создание видимости улучшения жилищных условий Лица 6 и заключающихся в приобретении Лицом 6 земельного участка и оформление займа для осуществления строительства на данном участке жилого дома.
С целью обеспечения Лица 6 наличием в собственности земельного участка, ФИО2 1, зная, что ИАР является формальным собственником земельного участка, кадастровый №, адрес/местоположение/объекта недвижимости: Российская Федерация, <Адрес>, который ИАР оформил на себя по его (Лица 1) просьбе, привлек ИАР к совершению сделки по продаже земельного участка Лицу 6, не посвящая ИАР в свои преступные планы.
ИАР, будучи не осведомленным о преступных намерениях Лица 1, осуществил продажу земельного участка, кадастровый №, адрес/местоположение/объекта недвижимости: Российская Федерация, <Адрес>, в результате чего 30.10.2019 между ИАР и Лицом 6 был заключен договор купли-продажи, по которому в собственность Лица 6 переходил земельный участок, кадастровый №, адрес/местоположение/объекта недвижимости: Российская Федерация, <Адрес>.
Продолжая реализовывать преступный умысел до 27.11.2019, с целью получения возможности распоряжения средствами МСК, ФИО2 1, зная, что КПК «Инвест-Финанс» занимается выдачей займов на строительство жилья лицам, желающим улучшить жилищные условия и имеющих сертификат МСК, обратился к сотруднику КПК «Инвест-Финанс» ГМЗ с предложением о выдаче займа Лицу 6 как лицу, желающему улучшить свои жилищные условия с привлечением средств МСК, гарантируя при этом возврат заемных денежных средств. ГМЗ, будучи не осведомленным о преступных намерениях Лица 1, согласился заключить договор займа с Лицом 6.
ФИО2 1 дал указание ФИО1 27.11.2019 доставить ФИО2 6 в КПК «Инвест-Финанс», расположенный по адресу: <Адрес>, офис 902, для подписания договора займа с использованием заемных денежных средств КПК «Инвест-Финанс».
27.11.2019 ФИО1, выполняя указания Лица 1, привез ФИО2 6 в КПК «Инвест-Финанс», где находились ФИО2 1 и ГМЗ
27.11.2019 ФИО2 6, находясь в офисе КПК «Инвест-Финанс», действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, Лицом 1 из корыстных побуждений, выполняя свою роль в преступлении, подписала договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Лицом 6 и КПК «Инвест-Финанс», согласно которому КПК «Инвест-Финанс» передает Лицу 6 денежные средства в размере 453026 рублей в качестве займа путем перечисления денежных средств со счета КПК «Инвест-Финанс» на счет Лица 6 №, открытый в офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <Адрес>, а ФИО2 6 обязуется использовать полученный займ исключительно на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, кадастровый №, адрес /местоположение/ объекта недвижимости: Российская Федерация, <Адрес>, возвратить займ и выплатить проценты за пользование займом из расчета 12,50% годовых, с правом досрочного погашения займа средствами материнского капитала, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ.
Продолжая преступные действия, ФИО2 6 01.11.2019, находясь в офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <Адрес>, получила со своего лицевого счета № наличные денежные средства в сумме 453026 рублей, которые передала ФИО1 ФИО1, в этот же день, согласно преступному плану, передал денежные средства в сумме 453026 рублей, полученные от Лица 6, Лицу 1, который держал денежные средства у себя до момента перечисления денежных средств из Пенсионного фонда РФ в адрес КПК «Инвест-Финанс» на основании заявления Лица 6 о распоряжении средствами (частью средств) МСК в качестве погашения займа в качестве погашения займа Лицом 6.
27.11.2019 ФИО2 6, желая наступления конечного преступного результата, продолжая свои преступные действия, действуя согласно разработанному Лицом 1 преступному плану из корыстных побуждений, обратилась в филиал «Свердловский» «Государственное бюджетное учреждение Пермского края» «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) по адресу: <Адрес>, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) МСК в размере 453026 рублей путем перечисления их на расчетный счет КПК «Инвест-Финанс» №, открытый в Волго-Вятском Банке ПАО Сбербанк, в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от 27.11.2019, с приложением необходимых документов, которые сотрудниками МФЦ были направлены в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Индустриальном районе г. Перми по адресу: <Адрес>, на рассмотрение.
16.12.2019 на основании решения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Индустриальном районе г. Перми № от 16.12.2019 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, сотрудники отдела казначейства Отделения Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, Лица 1 и Лица 6, обеспечили перечисление с расчетного счета Управления федерального казначейства по Пермскому краю №, открытого в Отделении Банка России, на расчетный счет КПК «Инвест-Финанс» №, открытый в Волго-Вятском Банке ПАО Сбербанк, денежных средств в сумме 453026 рублей на основании государственного сертификата серии № № от 25.11.2019.
ФИО2 1, получив сведения о перечислении денежных средств от Пенсионного фонда РФ в КПК «Инвест-Финанс» в качестве погашения займа Лицом 6, полученные денежные средства от КПК «Инвест-Финанс», переданные ему ранее ФИО1, распределил между соучастниками преступления в заранее оговоренном размере.
Своими умышленными действиями ФИО1, ФИО2 1, ФИО2 6 в период с 24.10.2019 по 27.12.2019, действуя группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, создав условия для незаконного получения выплат на сумму 453026 рублей, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ, совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления в Индустриальный отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми, Управление Пенсионного фонда РФ в Мотовилихинском районе г. Перми, Управление Пенсионного фонда РФ в Индустриальном районе г. Перми заведомо ложных и заведомо ложных и недостоверных сведений, являющихся выплатами, установленными Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ, которыми распорядились по своему усмотрению на цели, не предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ по улучшению жилищных условий, причинив бюджету Российской Федерации ущерб в крупном размере на сумму 453026 рублей.
В период до 06.12.2019 ФИО2 1, зная о порядке государственной регистрации рождения ребенка при родах вне медицинской организации, установленном законодательством Российской Федерации, и о том, что Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ предусмотрена выдача государственного сертификата МСК женщинам, родившим второго ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, при этом лица, имеющие право на дополнительные меры государственной поддержки, удостоверенные государственным сертификатом МСК, не могут получить его в полном объеме наличными денежными средствами, а также израсходовать его на нецелевые нужды, но вправе подать в территориальные органы государственных учреждений – Управления Пенсионного фонда РФ по месту жительства заявления о распоряжении средствами МСК в полном объеме по направлению «улучшение жилищных условий» на приобретение жилого помещения, осуществляемого посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо кредитному учреждению, предоставившему заем владельцу МСК на приобретение или строительство жилого помещения.
В период до 06.12.2019 у Лица 1, находящегося на территории Пермского края, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ по государственному сертификату МСК, в крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием.
В целях осуществления задуманного ФИО2 1 в указанный период разработал план хищения бюджетных денежных средств в крупном размере, выделяемых на основании принятого решения о распоряжении средствами МСК, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников территориального подразделения ЗАГС Администрации Пермского края; территориального подразделения Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю.
Так, ФИО2 1 планировал подыскать соучастника в совершении преступления, который будет осуществлять поиск лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение могут оформить на себя фиктивные свидетельства о рождении детей, рожденных вне медицинской организации, предоставив в отделы ЗАГС г. Перми заведомо ложные заявления о рождении детей вне медицинской организации с целью незаконного получения государственного сертификата МСК в связи с рождением ребенка установленного ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ, а также лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение выступят в качестве свидетелей родов вне медицинской организации и предоставят в отделы ЗАГС г. Перми заявления с ложными сведениями о рождении детей в их присутствии, будет осуществлять контроль подачи привлеченными им лицами заявлений в Пенсионный фонд РФ о выдаче МСК, а в последующем осуществлять контроль подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ о распоряжении средствами МСК, ФИО2 1 планировал самостоятельно подыскать кредитно-потребительский кооператив Пермского края и договориться о заключении договоров займов в соразмерной сумме средств МСК на улучшение жилищных условий, которые будут погашаться за счет средств МСК Пенсионным фондом Российской Федерации, подыскать собственников земельных участков, с которыми будет заключен мнимый договор купли-продажи недвижимого имущества с привлечением заемных в КПК денежных средств, создав вид улучшения жилищных условий. После получения сведений о погашении займа в КПК за счет средств МСК Пенсионным фондом РФ ФИО2 1 планировал денежные средства, выданные в качестве займов на улучшение жилищных условий распределять между собой и иными соучастниками преступления.
Осознавая, что для реализации разработанного преступного плана необходимы исполнители преступления, а также тщательная подготовка и четко отлаженная схема совершения преступления, ФИО2 1 в целях осуществления задуманного, взяв на себя организующую роль, в период не позднее 06.12.2019, находясь на территории Пермского края, решил подыскать лиц для совершения преступлений, объединенных единой целью хищения бюджетных денежных средств МСК. Денежные средства, полученные в результате совершения преступления, ФИО2 1 планировал делить между собой и соучастниками преступления.
Определив для себя задачу – разработка четкого и подробного плана совершения преступления, основываясь на знаниях, полученных в процессе осуществления им деятельности, связанной с оказанием риэлтерских услуг, имея организаторский талант, аналитический склад ума, способность к убеждению, обладая такими лидерскими качествами, как авторитет, самоуверенность, жесткость, цинизм, хитрость, инициативность, стремление к доминированию, легкость в установлении неформальных контактов, низкую подчиняемость, а также умение внушить окружающим свои идеи и повести за собой, ФИО2 1 с целью организации совершения преступлений, с учетом изложенных целей и задач, стал подыскивать лиц, готовых вступить с ним в сговор на совершение преступлений, с целью получения прибыли.
Для соблюдения мер конспирации ФИО2 1 тщательно подошел к подбору соучастников преступления. Критериями подбора соучастников преступления являлись длительное знакомство, криминальный опыт, доброжелательные отношения между собой, обусловленные доверительными отношениями, а также личные качества, свидетельствующие о моральной готовности лица совершить тяжкое преступление против собственности.
Определив для себя критерии подбора соучастников преступления, ФИО2 1 в целях осуществления задуманного решил привлечь к совершению преступлений своего знакомого ФИО1 с учетом личных качеств и возможностей.
ФИО2 1 знал, что ФИО1 имеет водительское удостоверение и длительный опыт управления легковыми автомобилями, осуществляет свою деятельность в качестве водителя такси, общительный, нуждается в денежных средствах, подвержен уговорам, в связи с чем понимал, что сможет подчинить его себе и использовать для подготовки и совершения преступлений, а именно для мобильности соучастников, а также для поиска лиц из числа женщин, нуждающихся в денежных средствах, ведущих асоциальный образ жизни, не обладающих достаточными знаниями о порядке и условиях реализации средств МСК, которые за денежное вознаграждение будут согласны вступить с ним в предварительный сговор направленный на незаконное получение средств МСК путем обмана и злоупотребления доверием, и выступить в качестве матерей фактически не рожденных детей, а также лиц из числа женщин, готовых за денежное вознаграждение подтвердить в органах ЗАГС г. Перми фиктивные роды детей вне медицинской организации.
Реализуя свой преступный умысел, ФИО2 1 в период до ноября 2019 года, находясь на территории Пермского края, с целью вовлечения в совершение преступлений ФИО1 посвятил последнего в свои преступные планы и предложил совершать хищения средств МСК, убедив ФИО1 в совершенстве преступного плана, используя свой личный авторитет в глазах ФИО1, пообещав поделить с ним денежные средства, полученные в результате совершения преступлений, вызвав у ФИО1 желание обогатиться преступным путем и улучшить свое материальное положение, тем самым вовлек ФИО1 в совместное совершение преступления, а также распределил между ним и ФИО1, обязанности, тем самым распределив их преступные роли.
ФИО2 1, согласно отведенной ему роли, должен был осуществить руководство действиями ФИО1 и подысканных им лиц при регистрации несуществующих детей и получении сертификата материнского капитала, подыскать кредитно-потребительский кооператив Пермского края и договориться о заключении договоров займов соразмерном сумме средств МСК на улучшение жилищных условий, которые будут погашаться за счет средств МСК Пенсионным фондом Российской Федерации., подыскать собственников земельных участков, с которыми будет заключен мнимый договор купли-продажи недвижимого имущества с привлечением заемных в КПК денежных средств, создав вид улучшения жилищных условий. После получения сведений о погашении займа в КПК за счет средств МСК Пенсионным фондом РФ ФИО2 1 планировал денежные средства, выданные в качестве займов на улучшение жилищных условий распределять между собой и иными соучастниками преступления.
Кроме этого, ФИО2 1, чтобы не быть уличенным в совершении преступлений лицами, привлекаемыми ФИО1 к совершению преступлений, организовал схему совершения преступлений таким образом, который исключал его непосредственное общение с женщинами, которых ФИО1 вовлекал в совершение преступлений, с целью соблюдения конспирации при совершении преступлений, а так же с целью возможного ухода от уголовной ответственности в дальнейшем.
ФИО1, согласно отведенной ему роли, должен был осуществлять поиск лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение могут оформить на себя фиктивные свидетельства о рождении детей, рожденных вне медицинской организации, предоставив в Отделы ЗАГС г. Перми заведомо ложные заявления о рождении детей вне медицинской организации с целью незаконного получения государственного сертификата МСК в связи с рождением ребенка установленного ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ, а также лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение выступят в качестве свидетелей родов вне медицинской организации и предоставят в отделы ЗАГС г. Перми заявления с ложными сведениями о рождении детей в их присутствии, будет осуществлять контроль подачи привлеченными им лицами заявлений в Пенсионный фонд РФ о выдаче государственного сертификата МСК, а в последующем осуществлять контроль подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ о распоряжении средствами МСК для погашения займа в КПК.
В период до 06.12.2019 ФИО1, выполняя указания Лица 1, через общих знакомых, познакомился с БЛА (в отношении которой Орджоникидзевским районным судом г. Перми 10.07.2023 г. вынесен приговор, вступивший в законную силу 26.07.2023 г.), в ходе общения с которой узнал о том, что последняя нуждается в денежных средствах и склонна к совершению преступления, посвятил последнюю в свои преступные планы, предложил объединиться с целью совместного совершения тяжкого преступления, а именно хищения бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты – средств МСК, путем предоставления заведомо ложных сведений о рождении ребенка, предложил БЛА за денежное вознаграждение обратиться в отдел ЗАГС администрации г. Перми с заявлением, в котором она подтвердит ложные сведения о рождении у нее ребенка вне медицинской организации, убедив БЛА в совершенстве преступного плана, пообещав разделить с ней денежные средства, полученные в результате совершения преступления, вызвав тем самым у БЛА желание обогатиться преступным путем и улучшить свое материальное положение
БЛА в период до 06.12.2019, находясь на территории Пермского края, осознавая преступность умысла ФИО1, противоправность и повышенную общественную опасность совершения преступления в составе группы по предварительному сговору, испытывая потребность в денежных средствах, на предложение ФИО1 согласилась, вступив с ним в предварительный сговор на совершение тяжкого преступления.
В период до 06.12.2019 ФИО1, выполняя указания Лица 1, используя доверительные отношения со своей знакомой Лицом 6, зная при этом, что ФИО2 6 нуждается в денежных средствах, посвятил последнюю в преступные планы его и Лица 1 и предложил объединиться с целью совместного совершения тяжкого преступления, а именно хищения бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты – средств МСК путем предоставления заведомо ложных сведений о рождении ребенка у БЛА
ФИО2 6 в период до 06.12.2019, находясь на территории Пермского края, осознавая преступность умысла ФИО1 и БЛА, противоправность и повышенную общественную опасность совершения преступления в составе группы по предварительному сговору, испытывая потребность в денежных средствах, на предложение ФИО1 согласилась, вступив с ним в предварительный сговор на совершение тяжкого преступления.
В период до 06.12.2019 ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, выполняя взятые на себя обязательства, на территории г. Перми встретился с БЛА и Лицом 6, которым рассказал об отведенных им ролях, и предложил объединиться с целью совместного совершения тяжкого преступления, а именно хищения бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты – средств МСК, путем предоставления заведомо ложных сведений о рождении ребенка, убедив БЛА и ФИО2 6 в совершенстве преступного плана, пообещав разделить с ними денежные средства, полученные в результате совершения преступления, вызвав тем самым у БЛА и Лица 6 желание обогатиться преступным путем и улучшить свое материальное положение.
Одновременно с этим ФИО1 сообщил БЛА, что согласно плану совершения преступления она должна обратиться в Свердловский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми, с заявлением о рождении у нее детей и подтвердить данный факт сотрудникам ЗАГС с целью получения свидетельств о рождении; на основании сведений о рождении детей, содержащих заведомо ложные сведения о рождении данных детей, получить в одном из территориальных подразделений Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю государственный сертификат на МСК; заключить ряд мнимых гражданско-правовых сделок и совершить иные юридически значимые действия для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами МСК, в частности приобрести земельный участок на территории Пермского края с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, заключить договор займа с кредитной организацией, расположенной на территории Пермского края, якобы, для строительства жилого дома, не имея намерений осуществлять строительство жилого дома за счет средств МСК, а также открыть лицевой счет в банке с целью зачисления на него заемных денежных средств; обратиться в одно из территориальных подразделений Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю с заявлением о распоряжении средствами МСК для погашения долга по договору займа.
БЛА, в указанное время, находясь в г. Перми, понимая, что БАА и БОА она не рожала, и что законных оснований для получения выплаты средств МСК у нее нет, осознавая преступность умысла ФИО1 и отведённую ей роль в совершении преступления, противоправность и повышенную общественную опасность совершения преступления, испытывая потребность в денежных средствах, на предложение ФИО1 согласилась, вступив в предварительный сговор на совершение тяжкого преступления с ФИО1 и Лицом 1
Одновременно с этим ФИО1 сообщил Лицу 6, что согласно плану совершения преступления она должна: обратиться в Свердловский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми, с заявлением о рождении у ФИО4 детей, якобы, родившихся на территории г. Перми и подтвердить данный факт сотрудникам ЗАГС с целью получения свидетельства о рождении.
ФИО2 6, находясь на территории г. Перми, достоверно зная, что детей БЛА не рожала, осознавая преступность умысла участников преступной группы и отведённую ей роль в совершении преступления, противоправность и повышенную общественную опасность совершения преступления, испытывая потребность в денежных средствах, на предложение ФИО1 согласилась, вступив в предварительный сговор на совершение тяжкого преступления с ФИО1, Лицом 1 и БЛА
Таким образом, в период до 06.12.2019, ФИО1, БЛА и ФИО2 6 вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на совершение хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат, путем представления в государственные учреждения недостоверных сведений, распределив между собой роли в совершении преступления.
Одновременно с этим ФИО1 дал указание БЛА быть готовой 06.12.2019 обратиться в Свердловский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми для получения свидетельства о рождении ребенка, а Лицу 6 быть готовой 06.12.2019 обратиться в Свердловский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми для подтверждения рождения детей у БЛА
06.12.2019 БЛА реализуя совместный преступный умысел с ФИО1, Лицом 6 и Лицом 1, направленный на хищение бюджетных денежных средств, действуя совместно, из корыстных побуждений, согласно разработанному Лицом 1 преступному плану, в дневное время, вместе с ФИО1 и Лицом 6 прибыла в Свердловский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. <Адрес>, где БЛА обманывая и вводя в заблуждение относительно факта рождения у нее детей, сообщила сотрудникам Свердловского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми ложные и недостоверные сведения о факте рождения БАА и БОА вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, собственноручно внесла заведомо ложные и недостоверные сведения в бланк заявления о рождении ребенка, согласно которому 10.11.2019 она, находясь на территории г. Перми, родила БАА, БОА
ФИО2 6, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, заполнила бланки заявлений, в которых указала, что 10.11.2019 БЛА родила БАА и БОА вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи.
Указанные заполненные бланки заявлений БЛА и ФИО2 6 передали сотрудникам Свердловского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми.
06.12.2019 сотрудник Свердловского отдела Управления ЗАГС Администрации г. Перми, будучи введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений БЛА и Лица 6, составила запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ и оформила свидетельство о рождении № № на имя БАА, и запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ и оформили свидетельство о рождении № на имя БОА, в которых содержались заведомо ложные и недостоверные сведения о рождении последних, после чего свидетельства о рождении БАА и БОА были выданы БЛА
После этого ФИО1, действуя согласно заранее оговоренному с Лицом 1 преступному плану, сообщил последнему по телефону о том, что привлеченная им к совершению преступления БЛА получила свидетельства о рождении детей, что давало последней основание на получение государственного сертификата МСК. ФИО2 1, получив от ФИО1 сведения о БЛА, как лица, на которое можно оформить государственный сертификат МСК, дал указание ФИО1 ехать в этот же день с БЛА в Управление Пенсионного фонда РФ для подачи заявления о выдаче государственного сертификата на МСК.
ДД.ММ.ГГГГ, продолжая свои преступные действия, БЛА, действуя согласно разработанному Лицом 1 преступному плану, направленному на получение права на средства МСК в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ, обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ в Мотовилихинском районе г. Перми, расположенное по адресу: <Адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на МСК, приложив к нему: свидетельство о рождении БАА ДД.ММ.ГГГГ г.р. № №, свидетельство о рождении БОА ДД.ММ.ГГГГ г.р. № IV-ВГ №, содержащие ложные и недостоверные сведения; паспорт гражданина РФ на имя БЛА; заявление о выдаче государственного сертификата на МСК.
При этом с целью обмана и введения в заблуждение сотрудников Управления Пенсионного фонда РФ в Мотовилихинском районе г. Перми БЛА указала в заявлении заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что, якобы, является матерью двоих детей: БАА, ДД.ММ.ГГГГ и БОА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, достоверно зная о том, что последних фактически не рожала.
30.12.2019 начальник Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в Мотовилихинском районе г. Перми АТС, будучи обманутой и введенной в заблуждение действиями БЛА, относительно достоверности представленной ею в заявлении информации о рождении БАА, БОА, ДД.ММ.ГГГГ г.р., приняла решение № о выдаче БОА государственного сертификата на МСК, в связи с чем подписала соответствующее решение о выдаче государственного сертификата на №, а также уведомление о выдаче государственного сертификата на МК-11 №.
13.01.2020 БЛА, находясь в здании Управления Пенсионного фонда РФ в Мотовилихинском районе г. Перми, расположенном по адресу: г. Пермь, <Адрес>, создавая условия, направленные на получение выплат в виде средств МСК, получила от сотрудников данного Управления государственный сертификат на МСК серии № № от 13.01.2020 на право получения МСК в размере 453026 рублей, размер которого с 01.01.2020 с учетом индексации составил 466617 рублей.
ФИО1, согласно разработанному Лицом 1 преступному плану, оповестил ФИО2 1 о выдаче государственного сертификата МСК БЛА
Продолжая преступный умысел до 21.01.2020, с целью получения возможности распоряжения средствами МСК, держателем которого являлась БЛА, ФИО2 1, с целью создания формальных оснований для распоряжения средствами МСК решил оформить ряд фиктивных сделок, направленных на создание видимости улучшения жилищных условий БЛА и заключающихся в приобретении БЛА земельного участка и оформление займа для осуществления строительства на данном участке жилого дома.
С целью обеспечения БЛА наличием в собственности земельного участка, ФИО2 1, зная, что ИАР является формальным собственником земельного участка, кадастровый №, адрес/местоположение/объекта недвижимости: Российская Федерация, <Адрес>, который ИАР оформил на себя по его (Лица 1) просьбе, привлек ИАР к совершению сделки по продаже земельного участка БЛА, не посвящая ИАР в свои преступные планы.
ИАР, будучи не осведомленным о преступных намерениях Лица 1, осуществил продажу земельного участка, кадастровый №, адрес/местоположение/объекта недвижимости: Российская Федерация, <Адрес>, в результате чего 26.12.2019 между ИАР и БЛА был заключен договор купли-продажи, по которому в собственность БЛА переходил земельный участок, кадастровый №, адрес/местоположение/объекта недвижимости: Российская Федерация, <Адрес>.
Продолжая реализовывать преступный умысел, до 17.01.2020, с целью получения возможности распоряжения средствами МСК, ФИО2 1, зная, что КПК «Инвест-Финанс» занимается выдачей займов на строительство жилья лицам, желающим улучшить жилищные условия и имеющих сертификат МСК, обратился к сотруднику КПК «Инвест-Финанс» ГМЗ с предложением о выдаче займа БЛА как лицу, желающему улучшить свои жилищные условия с привлечением средств МСК, гарантируя при этом возврат заемных денежных средств. ГМЗ, будучи не осведомленным о преступных намерениях Лица 1 согласился заключить договор займа с БЛА
ФИО2 1 дал указание ФИО1 17.01.2020 доставить БЛА в КПК «Инвест-Финанс», расположенный по адресу: <Адрес>, офис 902, для подписания договора займа с использованием заемных денежных средств КПК «Инвест-Финанс».
17.01.2020 ФИО1, выполняя указания Лица 1, привез БЛА в КПК «Инвест-Финанс», где находились ФИО2 1 и ГМЗ
ДД.ММ.ГГГГ БЛА, находясь в офисе КПК «Инвест-Финанс», действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, Лицом 1 и ГГР, из корыстных побуждений, выполняя свою роль в преступлении, подписала договор денежного займа № МК 005/20 между КПК «Инвест-Финанс» и БЛА согласно которому КПК «Инвест-Финанс» передает БЛА денежные средства в размере 466 617 рублей в качестве займа, путем перечисления денежных средств со счета КПК «Инвест-Финанс» на счет№, заранее открытый в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <Адрес>, ул. <Адрес> а БЛА обязуется использовать полученный заем исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: <Адрес>, возвратить заем и выплатить проценты за пользование займом из расчета 11,50% годовых, заем погашается на основании заявления о распоряжении средствами материнского капитала, поданного БЛА в ПФ РФ в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ.
Продолжая преступные действия, 17.01.2020 БЛА, находясь в Пермском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <Адрес>, получила с открытого на свое имя лицевого счета № наличные денежные средства в сумме 466617 рублей, после чего счет закрыла, денежные средства передала ФИО1 ФИО1, в этот же день, согласно преступному плану, передал денежные средства в сумме 466617 рублей, полученные от БВВ, Лицу 1, который держал денежные средства у себя до момента перечисления денежных средств из Пенсионного фонда РФ в адрес КПК «Инвест-Финанс» на основании заявления БЛА о распоряжении средствами (частью средств) МСК в качестве погашения займа в качестве погашения займа БЛА
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, БЛА, желая наступления конечного преступного результата, продолжая свои преступные действия, действуя согласно разработанному Лицом 1 преступному плану, из корыстных побуждений, обратилась с заявлением в Управление Пенсионного фонда РФ в Мотовилихинском районе г. Перми о распоряжении средствами МСК в размере 466 617 рублей путем перечисления их на расчетный счет КПК «Инвест-Финанс» №, открытый в Пермском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <Адрес>, в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № МК 005/20, предоставив вместе с заявлением следующие документы: опию паспорта гражданина РФ на имя БЛА; сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) МСК при направлении средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу) от имени БЛА; заявление о рассмотрении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК по фактическому месту проживания от имени БЛА; копию государственного сертификата на МСК серии № № от ДД.ММ.ГГГГ; расширенную выписку по счету БЛА №; копию договора денежного займа № между БЛА и КПК «Инвест-Финанс»;платежное поручение № от 17.01.2020; справку № № о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 17.01.2020; обязательство БЛА № <Адрес>8 об оформлении жилого помещения в общую собственность от 17.01.2020, составленное нотариусом Пермского городского нотариального округа ВЕП; копию уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметром объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке; копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в отношении объекта с кадастровым номером №.
14.02.2020 начальник Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в Мотовилихинском районе г. Перми ЗЕИ, введенная в заблуждение действиями БЛА, ФИО1, Лица 1 и Лица 6 относительно достоверности представленной ими в заявлении информации о рождении у последней второго ребенка - БОА и возникновении права на получение МСК, приняла решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, в соответствии с которым 20.02.2020 сотрудники отдела казначейства Отделения Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю обеспечили перечисление с расчетного счета Управления федерального казначейства по Пермскому краю № открытого в Отделении по Пермскому краю Уральского главного управления Центрального Банка РФ (Отделение Пермь) по адресу: <Адрес> на расчетный счет КПК «Инвест-Финанс» №, открытый в Пермском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <Адрес>, денежные средства в сумме 466617 рублей на основании государственного сертификата на № №.
14.04.2020, УПФРФ в Мотовилихинском районе г. Перми принято решение о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки БЛА в связи с использованием средств МСК в полном объеме.
Своими умышленными действиями ФИО1, ФИО2 1, БЛА и ФИО2 6 в период с ноября 2019 года по 14.04.2020, действуя группой лиц по предварительному сговору, создав условия для незаконного получения выплат на сумму 466617 рублей, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в Свердловский отдел Управления ЗАГС Администрации г. Перми, Управление Пенсионного фонда РФ в Мотовилихинском районе г. Перми совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами в сумме 466617 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению на цели, не предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ по улучшению жилищных условий, причинив бюджету Российской Федерации ущерб в крупном размере на сумму 466617 рублей.
В период до 27.12.2019 ФИО2 1, зная о порядке государственной регистрации рождения ребенка при родах вне медицинской организации, установленном законодательством Российской Федерации, и о том, что Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ предусмотрена выдача государственного сертификата МСК женщинам, родившим второго ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, при этом лица, имеющие право на дополнительные меры государственной поддержки, удостоверенные государственным сертификатом МСК, не могут получить его в полном объеме наличными денежными средствами, а также израсходовать его на нецелевые нужды, но вправе подать в территориальные органы государственных учреждений – Управления Пенсионного фонда РФ по месту жительства заявления о распоряжении средствами МСК в полном объеме по направлению «улучшение жилищных условий» на приобретение жилого помещения, осуществляемого посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо кредитному учреждению, предоставившему заем владельцу МСК на приобретение или строительство жилого помещения.
В период до 27.12.2019 у Лица 1, находящегося на территории Пермского края, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ по государственному сертификату МСК, в крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием.
В целях осуществления задуманного ФИО2 1 в указанный период разработал план хищения бюджетных денежных средств в крупном размере, выделяемых на основании принятого решения о распоряжении средствами МСК, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников территориального подразделения ЗАГС Администрации Пермского края; территориального подразделения Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю.
Так, ФИО2 1 планировал подыскать соучастника в совершении преступления, который будет осуществлять поиск лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение могут оформить на себя фиктивные свидетельства о рождении детей, рожденных вне медицинской организации, предоставив в отделы ЗАГС г. Перми заведомо ложные заявления о рождении детей вне медицинской организации с целью незаконного получения государственного сертификата МСК в связи с рождением ребенка установленного ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ, а также лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение выступят в качестве свидетелей родов вне медицинской организации и предоставят в отделы ЗАГС г. Перми заявления с ложными сведениями о рождении детей в их присутствии, будет осуществлять контроль подачи привлеченными им лицами заявлений в Пенсионный фонд РФ о выдаче МСК, а в последующем осуществлять контроль подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ о распоряжении средствами МСК, ФИО2 1 планировал самостоятельно подыскать кредитно-потребительский кооператив Пермского края и договориться о заключении договоров займов в соразмерной сумме средств МСК на улучшение жилищных условий, которые будут погашаться за счет средств МСК Пенсионным фондом Российской Федерации, подыскать собственников земельных участков, с которыми будет заключен мнимый договор купли-продажи недвижимого имущества с привлечением заемных в КПК денежных средств, создав вид улучшения жилищных условий. После получения сведений о погашении займа в КПК за счет средств МСК Пенсионным фондом РФ ФИО2 1 планировал денежные средства, выданные в качестве займов на улучшение жилищных условий, распределять между собой и иными соучастниками преступления.
Осознавая, что для реализации разработанного преступного плана необходимы исполнители преступления, а также тщательная подготовка и четко отлаженная схема совершения преступления, ФИО2 1 в целях осуществления задуманного, взяв на себя организующую роль, в период не позднее 27.12.2019, находясь на территории Пермского края, решил подыскать лиц для совершения преступлений, объединенных единой целью хищения бюджетных денежных средств МСК. Денежные средства, полученные в результате совершения преступления, ФИО2 1 планировал делить между собой и соучастниками преступления.
Определив для себя задачу – разработка четкого и подробного плана совершения преступления, основываясь на знаниях, полученных в процессе осуществления им деятельности, связанной с оказанием риэлтерских услуг, имея организаторский талант, аналитический склад ума, способность к убеждению, обладая такими лидерскими качествами, как авторитет, самоуверенность, жесткость, цинизм, хитрость, инициативность, стремление к доминированию, легкость в установлении неформальных контактов, низкую подчиняемость, а также умение внушить окружающим свои идеи и повести за собой, ФИО2 1 с целью организации совершения преступлений, с учетом изложенных целей и задач, стал подыскивать лиц, готовых вступить с ним в сговор на совершение преступлений, с целью получения прибыли.
Для соблюдения мер конспирации ФИО2 1 тщательно подошел к подбору соучастников преступления. Критериями подбора соучастников преступления являлись длительное знакомство, криминальный опыт, доброжелательные отношения между собой, обусловленные доверительными отношениями, а также личные качества, свидетельствующие о моральной готовности лица совершить тяжкое преступление против собственности.
Определив для себя критерии подбора соучастников преступления, ФИО2 1 в целях осуществления задуманного решил привлечь к совершению преступлений своего знакомого ФИО1 с учетом личных качеств и возможностей.
ФИО2 1 знал, что ФИО1 имеет водительское удостоверение и длительный опыт управления легковыми автомобилями, осуществляет свою деятельность в качестве водителя такси, общительный, нуждается в денежных средствах, подвержен уговорам, в связи с чем понимал, что сможет подчинить его себе и использовать для подготовки и совершения преступлений, а именно для мобильности соучастников, а также для поиска лиц из числа женщин, нуждающихся в денежных средствах, ведущих асоциальный образ жизни, не обладающих достаточными знаниями о порядке и условиях реализации средств МСК, которые за денежное вознаграждение будут согласны вступить с ним в предварительный сговор направленный на незаконное получение средств МСК путем обмана и злоупотребления доверием, и выступить в качестве матерей фактически не рожденных детей, а также лиц из числа женщин, готовых за денежное вознаграждение подтвердить в органах ЗАГС г. Перми фиктивные роды детей вне медицинской организации.
Реализуя свой преступный умысел, ФИО2 1 в период до 27.12.2019, находясь на территории Пермского края, с целью вовлечения в совершение преступлений ФИО1 посвятил последнего в свои преступные планы и предложил совершать хищения средств МСК, убедив ФИО1 в совершенстве преступного плана, используя свой личный авторитет в глазах ФИО1, пообещав поделить с ним денежные средства, полученные в результате совершения преступлений, вызвав у ФИО1 желание обогатиться преступным путем и улучшить свое материальное положение, тем самым вовлек ФИО1 в совместное совершение преступления, а также распределил между ним и ФИО1, обязанности, тем самым распределив их преступные роли.
ФИО2 1, согласно отведенной ему роли, должен был осуществить руководство действиями ФИО1 и подысканных им лиц при регистрации несуществующих детей и получении сертификата материнского капитала, подыскать кредитно-потребительский кооператив Пермского края и договориться о заключении договоров займов соразмерном сумме средств МСК на улучшение жилищных условий, которые будут погашаться за счет средств МСК Пенсионным фондом Российской Федерации., подыскать собственников земельных участков, с которыми будет заключен мнимый договор купли-продажи недвижимого имущества с привлечением заемных в КПК денежных средств, создав вид улучшения жилищных условий. После получения сведений о погашении займа в КПК за счет средств МСК Пенсионным фондом РФ ФИО2 1 планировал денежные средства, выданные в качестве займов на улучшение жилищных условий распределять между собой и иными соучастниками преступления.
Кроме этого, ФИО2 1, чтобы не быть уличенным в совершении преступлений лицами, привлекаемыми ФИО1 к совершению преступлений, организовал схему совершения преступлений таким образом, который исключал его непосредственное общение с женщинами, которых ФИО1 вовлекал в совершение преступлений, с целью соблюдения конспирации при совершении преступлений, а так же с целью возможного ухода от уголовной ответственности в дальнейшем.
ФИО1, согласно отведенной ему роли, должен был осуществлять поиск лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение могут оформить на себя фиктивные свидетельства о рождении детей, рожденных вне медицинской организации, предоставив в отделы ЗАГС г. Перми заведомо ложные заявления о рождении детей вне медицинской организации с целью незаконного получения государственного сертификата МСК в связи с рождением ребенка установленного ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ, а также лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение выступят в качестве свидетелей родов вне медицинской организации и предоставят в отделы ЗАГС г. Перми заявления с ложными сведениями о рождении детей в их присутствии, будет осуществлять контроль подачи привлеченными им лицами заявлений в Пенсионный фонд РФ о выдаче государственного сертификата МСК, а в последующем осуществлять контроль подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ о распоряжении средствами МСК для погашения займа в КПК.
В период до 27.12.2019 ФИО1, выполняя указания Лица 1, в ходе встречи со своей знакомой Лицом 5, понимая, что последняя нуждается в денежных средствах и склонна к совершению преступления, посвятил последнюю в свои преступные планы, предложил объединиться с целью совместного совершения тяжкого преступления, а именно хищения бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты – средств МСК путем предоставления заведомо ложных сведений о рождении ребенка, предложил Лицу 5 за денежное вознаграждение предоставить в отдел ЗАГС администрации г. Перми заявление, в котором она подтвердит ложные сведения о рождении ребенка вне медицинской организации, убедив ФИО2 5 в совершенстве преступного плана, пообещав разделить с ней денежные средства, полученные в результате совершения преступления, вызвав тем самым у Лица 5 желание обогатиться преступным путем и улучшить свое материальное положение, так же ФИО1, для реализации преступного плана, дал указание Лицу 5 найти женщину, которая за денежное вознаграждение готова оформить на свое имя фиктивные свидетельства о рождении ребенка вне медицинской организации, предоставив в отделы ЗАГС администрации г. Перми заведомо ложные заявления о рождении детей вне медицинской организации, с целью последующего хищения бюджетных денежных средств МСК.
ФИО2 5 в период до 27.12.2019, находясь на территории Пермского края, осознавая преступность умысла ФИО1, противоправность и повышенную общественную опасность совершения преступления в составе группы по предварительному сговору, испытывая потребность в денежных средствах, на предложение ФИО1 согласилась, вступив с ним в предварительный сговор на совершение тяжкого преступления.
В период до 27.12.2019 ФИО2 5, выполняя указания ФИО1, используя доверительные отношения со своей коллегой по работе Лицом 7, зная при этом, что ФИО2 7 нуждается в денежных средствах, посвятила последнюю в преступные планы ФИО1 и предложила объединиться с целью совместного совершения тяжкого преступления, а именно хищения бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты – средств МСК путем предоставления заведомо ложных сведений о рождении ребенка.
ФИО2 7, в период до 27.12.2019, находясь на территории Пермского края, осознавая преступность умысла ФИО1 и Лица 5, противоправность и повышенную общественную опасность совершения преступления в составе группы по предварительному сговору, испытывая потребность в денежных средствах, на предложение Лица 5 согласилась, вступив с ней в предварительный сговор на совершение тяжкого преступления.
В период не позднее 27.12.2019 ФИО2 5, находясь на территории Пермского края сообщила ФИО1 о том, что она и ФИО2 7 готовы принять участие в хищении бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты – средств МСК и договорилась с ним о встрече для уточнения плана действий.
В период до 27.12.2019 ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, выполняя взятые на себя обязательства, на территории г. Перми встретился с Лицом 7 и Лицом 5, которым рассказал об отведенных им ролях, и предложил объединиться с целью совместного совершения тяжкого преступления, а именно хищения бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты – средств МСК, путем предоставления заведомо ложных сведений о рождении ребенка, убедив ФИО2 7 и ФИО2 5 в совершенстве преступного плана, пообещав разделить с ними денежные средства, полученные в результате совершения преступления, вызвав тем самым у Лица 7 и Лица 5 желание обогатиться преступным путем и улучшить свое материальное положение.
Одновременно с этим ФИО1 сообщил Лицу 7, что согласно плану совершения преступления она должна обратиться в Дзержинский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми, с заявлением о рождении своего ребенка, якобы родившегося в квартире по адресу: <Адрес> и подтвердить данный факт сотрудникам ЗАГС с целью получения свидетельства о рождении; на основании сведений о рождении ПАА, содержащих заведомо ложные сведения о рождении данного ребенка, получить в одном из территориальных подразделений Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю государственный сертификат на МСК; заключить ряд мнимых гражданско-правовых сделок и совершить иные юридически значимые действия для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами МСК, в частности приобрести земельный участок на территории Пермского края с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, заключить договор займа с кредитной организацией, расположенной на территории Пермского края, якобы, для строительства жилого дома, не имея намерений осуществлять строительство жилого дома за счет средств МСК, а также открыть лицевой счет в банке с целью зачисления на него заемных денежных средств; обратиться в одно из территориальных подразделений Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю с заявлением о распоряжении средствами МСК для погашения долга по договору займа.
ФИО2 7 в указанное время, находясь в г. Перми, имея трех детей, понимая, что четвертого ребенка в 2019 году она не рожала, и что законных оснований для получения выплаты средств МСК у нее нет, осознавая преступность умысла ФИО1 и отведённую ей роль в совершении преступления, противоправность и повышенную общественную опасность совершения преступления, испытывая потребность в денежных средствах, на предложение ФИО1 согласилась, вступив в предварительный сговор на совершение тяжкого преступления с ФИО1 и Лицом 1.
Одновременно с этим ФИО1 сообщил Лицу 5, что согласно плану совершения преступления она должна обратиться в Дзержинский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми, с заявлением о рождении у Лицом 7 ребенка, якобы родившегося в квартире по адресу: <Адрес> и подтвердить данный факт сотрудникам ЗАГС с целью получения свидетельства о рождении.
ФИО2 5, находясь на территории г. Перми, достоверно зная, что детей ФИО2 7 не рожала, осознавая преступность умысла участников преступной группы и отведённую ей роль в совершении преступления, противоправность и повышенную общественную опасность совершения преступления, испытывая потребность в денежных средствах, на предложение ФИО1 согласилась, вступив в предварительный сговор на совершение тяжкого преступления с ФИО1, Лицом 1 и Лицом 7.
Таким образом, в период до 27.12.2019 ФИО1, ФИО2 1, ФИО2 7 и ФИО2 5 вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на совершение хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат, путем представления в государственные учреждения недостоверных сведений, распределив между собой роли в совершении преступления.
Одновременно с этим ФИО1 дал указание Лицу 7 быть готовой 27.12.2019 обратиться в Дзержинский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми для получения свидетельства о рождении ребенка, а Лицу 5 быть готовой 27.12.2019 обратиться в Дзержинский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми для подтверждения родов ребенка у Лица 7.
27.12.2019 ФИО2 7, реализуя совместный преступный умысел с ФИО1, Лицом 5 и Лицом 1, направленный на хищение бюджетных денежных средств, действуя совместно, из корыстных побуждений, согласно разработанному Лицом 1 преступному плану, в дневное время, вместе с ФИО1 и Лицом 5 прибыла в Дзержинский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми по адресу: <Адрес>, где ФИО2 7, обманывая и вводя в заблуждение относительно факта рождения ребенка, сообщила сотрудникам Дзержинского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми ложные и недостоверные сведения о факте рождения ПАА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, собственноручно заполнила бланк заявления о рождении ребенка, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ она, находясь в квартире по адресу: <Адрес> родила ПАА
ФИО2 5, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, попросила ФИО2 7 заполнить бланк заявления от ее (Лица 5) имени о рождении ребенка, согласно которому 30.11.2019 ФИО2 7, находясь в квартире по адресу: <Адрес>, родила сына – ПАА вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи.
Указанные заполненные бланки заявлений ФИО2 7 и ФИО2 5 передали сотрудникам Дзержинского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми.
В тот же день на основании представленных ложных и недостоверных сведений начальник Дзержинского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми ДМН, будучи обманутой и введенной в заблуждение действиями Лица 7 относительно достоверности представленной ею в соответствующих заявлениях информации о рождении ПАА, подписала свидетельство о рождении № № и запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ, а сотрудники Дзержинского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми, введенные в заблуждение выдали Лицу 7 свидетельство о рождении № № на имя ПАА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.
После этого ФИО1, действуя согласно заранее оговоренному с Лицом 1 преступному плану, сообщил последнему по телефону о том, что привлеченная им к совершению преступления ФИО2 7 получила свидетельство о рождении ребенка, что давало последней основание на получение государственного сертификата МСК. ФИО2 1, получив от ФИО1 сведения о Лице 7 как лице, на которое можно оформить государственный сертификат МСК, дал указание ФИО1 ехать в этот же день с Лицом 7 в Управление Пенсионного фонда РФ для подачи заявления о выдаче государственного сертификата на МСК.
18.01.2020, продолжая осуществлять преступные действия, ФИО2 7 в сопровождении ФИО1 обратилась в филиал «Центральный - 2» «Государственное бюджетное учреждение Пермского края» «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) по адресу: <Адрес>, с заявлением о выдаче сертификата МСК в размере 453026 рублей с приложением необходимых документов: паспорт на имя Лица 7; свидетельство о рождении ПАА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; свидетельство о рождении ПДА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; свидетельство о рождении ПСА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; свидетельство о рождении ПВВ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которые сотрудниками МФЦ были направлены в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Индустриальном районе г. Перми по адресу: <Адрес>, на рассмотрение.
10.02.2020 на основании представленных Лицом 7 подложных документов, начальник Управления Пенсионного фонда РФ в Индустриальном районе г. Перми РСВ, будучи обманутой и введенной в заблуждение действиями Лица 7 относительно достоверности представленного ею документа о рождении ПАА, подписала решение № о выдаче государственного сертификата на МСК, серии № в размере 466617 рублей, который был выдан Лицу 7 в этот же день. ФИО1 согласно разработанному Лицом 1 преступному плану, оповестил Лица 1 о выдаче государственного сертификата МСК Лицу 7.
Продолжая преступный умысел, до 21.01.2020, с целью получения возможности распоряжения средствами МСК, держателем которого являлась ФИО2 7, ФИО2 1 с целью создания формальных оснований для распоряжения средствами МСК решил оформить ряд фиктивных сделок, направленных на создание видимости улучшения жилищных условий Лица 7 и заключающихся в приобретении Лицом 7 земельного участка и оформление займа для осуществления строительства на данном участке жилого дома.
С целью обеспечения Лица 7 наличием в собственности земельного участка, ФИО2 1, зная, что ИАР является формальным собственником земельного участка, кадастровый №, адрес/местоположение/объекта недвижимости: Российская Федерация, <Адрес>, который ИАР оформил на себя по его (Лица 1) просьбе, привлек ИАР к совершению сделки по продаже земельного участка Лицу 7, не посвящая ИАР в свои преступные планы.
ИАР, будучи не осведомленным о преступных намерениях Лица 1, осуществил продажу земельного участка, кадастровый №, адрес/местоположение/объекта недвижимости: Российская Федерация, <Адрес>, в результате чего 21.01.2020 между ИАР и Лицом 7 был заключен договор купли-продажи, по которому в собственность Лица 7 переходил земельный участок, кадастровый №, адрес/местоположение/объекта недвижимости: Российская Федерация, <Адрес>.
Продолжая реализовывать преступный умысел, до ДД.ММ.ГГГГ, с целью получения возможности распоряжения средствами МСК, ФИО2 1, зная, что КПК «Инвест-Финанс» занимается выдачей займов на строительство жилья лицам, желающим улучшить жилищные условия и имеющих сертификат МСК, обратился к сотруднику КПК «Инвест-Финанс» ГМЗ с предложением о выдаче займа Лицу 7 как лицу, желающему улучшить свои жилищные условия с привлечением средств МСК, гарантируя при этом возврат заемных денежных средств. ГМЗ, будучи не осведомленным о преступных намерениях Лица 1 согласился заключить договор займа с Лицом 7.
ФИО2 1 дал указание ФИО1 20.02.2020 доставить ФИО2 7 в КПК «Инвест-Финанс», расположенный по адресу: <Адрес>, офис 902, для подписания договора займа с использованием заемных денежных средств КПК «Инвест-Финанс».
20.02.2020 ФИО1, выполняя указания Лица 1, привез ФИО2 7 в КПК «Инвест-Финанс», где находились ФИО2 1 и ГМЗ
20.02.2020 ФИО2 7, находясь в офисе КПК «Инвест-Финанс», действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, Лицом 1 и Лицом 5 из корыстных побуждений, выполняя свою роль в преступлении, подписала договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Лицом 7 и КПК «Инвест-Финанс» согласно которому КПК «Инвест-Финанс» передает Лицу 7 денежные средства в размере 466617 рублей в качестве займа путем перечисления денежных средств со счета КПК «Инвест-Финанс» на счет Лицом 7 №, открытый в офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <Адрес>, а ФИО2 7 обязуется использовать полученный займ исключительно на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, кадастровый №, адрес/местоположение/объекта недвижимости: Российская Федерация, <Адрес>, возвратить займ и выплатить проценты за пользование займом из расчета 11,50% годовых, с правом досрочного погашения займа средствами материнского капитала, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ.
Продолжая преступные действия, ФИО2 7, 20.02.2020 находясь в офисах ПАО «Сбербанк» № по адресу: <Адрес>; № по адресу: <Адрес>; № по адресу: <Адрес>, получила со своего лицевого счета № наличные денежные средства в сумме 466 617 рублей, которые передала ФИО1 ФИО1, в этот же день, согласно преступному плану, передал денежные средства в сумме 466 617 рублей, полученные от Лица 7, Лицу 1, который держал денежные средства у себя до момента перечисления денежных средств из Пенсионного фонда РФ в адрес КПК «Инвест-Финанс» на основании заявления Лица 7 о распоряжении средствами (частью средств) МСК в качестве погашения займа в качестве погашения займа Лицом 7.
21.02.2020 ФИО2 7, желая наступления конечного преступного результата, продолжая свои преступные действия, действуя согласно разработанного Лицом 1 и ФИО1 преступного плана, из корыстных побуждений, обратилась в филиал «Индустриальный - 2» «Государственное бюджетное учреждение Пермского края» «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) по адресу: <Адрес> заявлением о распоряжении средствами (частью средств) МСК в размере 466617 рублей путем перечисления их на расчетный счет КПК «Инвест-Финанс» №, открытый в Волго-Вятском Банке ПАО Сбербанк, в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением необходимых документов, которые сотрудниками МФЦ были направлены в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Индустриальном районе г. Перми по адресу: <Адрес> на рассмотрение.
20.03.2020 на основании решения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Индустриальном районе г. Перми № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, сотрудники отдела казначейства Отделения Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, Лица 1, Лицом 7 и Лицом 5, обеспечили перечисление с расчетного счета Управления федерального казначейства по Пермскому краю №, открытого в Отделении Банка России, на расчетный счет КПК «Инвест-Финанс» №, открытый в Волго-Вятском Банке ПАО Сбербанк, денежных средств в сумме 466617 рублей на основании государственного сертификата серии № от 10.02.2020.
ФИО2 1, получив сведения о перечислении денежных средств от Пенсионного фонда РФ в КПК «Инвест-Финанс» в качестве погашения займа Лицом 7, полученные денежные средства от КПК «Инвест-Финанс», переданные ему ранее ФИО1, распределил между соучастниками преступления в заранее оговоренном размере.
Своими умышленными действиями ФИО1, ФИО2 1, ФИО2 7 и ФИО2 5 в период с 27.12.2019 по 20.03.2020, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, создав условия для незаконного получения выплат на сумму 466617 рублей, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ, совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления в Дзержинский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми и Управление Пенсионного фонда РФ в Индустриальном районе г. Перми заведомо ложных и заведомо ложных и недостоверных сведений, являющихся выплатами, установленными Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ, которыми распорядились по своему усмотрению на цели, не предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ по улучшению жилищных условий, причинив бюджету Российской Федерации ущерб в крупном размере на сумму 466 617 рублей.
В период до 26.07.2021, ФИО2 8, зная о порядке государственной регистрации рождения ребенка при родах вне медицинской организации, установленном законодательством Российской Федерации, и о том, что Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ предусмотрена выдача государственного сертификата МСК женщинам, родившим второго ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, при этом лица, имеющие право на дополнительные меры государственной поддержки, удостоверенные государственным сертификатом МСК, не могут получить его в полном объеме наличными денежными средствами, а также израсходовать его на нецелевые нужды, но вправе подать в территориальные органы государственных учреждений – Управления Пенсионного фонда РФ по месту жительства заявления о распоряжении средствами МСК в полном объеме по направлению «улучшение жилищных условий» на приобретение жилого помещения, осуществляемого посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо кредитному учреждению, предоставившему заем владельцу МСК на приобретение или строительство жилого помещения.
В период до 27.07.2021 у Лица 8, находящегося на территории Пермского края, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ по государственному сертификату МСК, в крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием.
В целях осуществления задуманного ФИО2 8 в указанный период разработал план хищения бюджетных денежных средств в крупном размере, выделяемых на основании принятого решения о распоряжении средствами МСК, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников территориального подразделения ЗАГС Администрации Пермского края; территориального подразделения Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю.
ФИО2 8 планировал подыскать соучастника в совершении преступления, который будет осуществлять поиск лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение могут оформить на себя фиктивные свидетельства о рождении детей, рожденных вне медицинской организации, предоставив в отделы ЗАГС г. Перми заведомо ложные заявления о рождении детей вне медицинской организации с целью незаконного получения государственного сертификата МСК в связи с рождением ребенка установленного ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ, а также лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение выступят в качестве свидетелей родов вне медицинской организации и предоставят в отделы ЗАГС г. Перми заявления с ложными сведениями о рождении детей в их присутствии, будет осуществлять контроль подачи привлеченными им лицами заявлений в Пенсионный фонд РФ о выдаче МСК, а в последующем осуществлять контроль подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ о распоряжении средствами МСК, ФИО2 8 планировал самостоятельно подыскать кредитно-потребительский кооператив Пермского края и договориться о заключении договоров займов в соразмерной сумме средств МСК на улучшение жилищных условий, которые будут погашаться за счет средств МСК Пенсионным фондом Российской Федерации, подыскать собственников земельных участков, с которыми будет заключен мнимый договор купли-продажи недвижимого имущества с привлечением заемных в КПК денежных средств, создав вид улучшения жилищных условий. После получения сведений о погашении займа в КПК за счет средств МСК Пенсионным фондом РФ ФИО2 8планировал денежные средства, выданные в качестве займов на улучшение жилищных условий распределять между собой и иными соучастниками преступления.
Осознавая, что для реализации разработанного преступного плана необходимы соучастники преступления, а также тщательная подготовка и четко отлаженная схема совершения преступления, ФИО2 8 в целях осуществления задуманного, взяв на себя организующую роль, в период не позднее 26.07.2021, находясь в неустановленном месте на территории Пермского края, решил подыскать лиц для совершения преступлений, объединенных единой целью хищения бюджетных денежных средств МСК. Денежные средства, полученные в результате совершения преступления, ФИО2 8 планировал делить между собой и соучастниками.
Определив для себя задачу – разработка четкого и подробного плана совершения преступления, основываясь на знаниях, полученных в процессе осуществления им деятельности, связанной с оказанием риэлтерских услуг, имея организаторский талант, аналитический склад ума, способность к убеждению, обладая такими лидерскими качествами, как авторитет, самоуверенность, жесткость, цинизм, хитрость, инициативность, стремление к доминированию, легкость в установлении неформальных контактов, низкую подчиняемость, а также умение внушить окружающим свои идеи и повести за собой, ФИО2 8 с целью организации совершения преступлений, с учетом изложенных целей и задач, стал подыскивать лиц, готовых вступить с ним в сговор на совершение преступлений, с целью получения прибыли.
Для соблюдения мер конспирации ФИО2 8 тщательно подошел к подбору соучастников преступления. Критериями подбора соучастников преступления являлись длительное знакомство, криминальный опыт, доброжелательные отношения между собой, обусловленные доверительными отношениями, а также личные качества, свидетельствующие о моральной готовности лица совершить тяжкое преступление против собственности.
Определив для себя критерии подбора соучастников преступления, ФИО2 8 в целях осуществления задуманного решил привлечь к совершению преступлений своего знакомого ФИО1 с учетом личных качеств и возможностей.
ФИО2 8 знал, что ФИО1 имеет водительское удостоверение и длительный опыт управления легковыми автомобилями, осуществляет свою деятельность в качестве водителя такси, общительный, нуждается в денежных средствах, подвержен уговорам, в связи с чем понимал, что сможет подчинить его себе и использовать для подготовки и совершения преступлений, а именно для мобильности соучастников, а также для поиска лиц из числа женщин, нуждающихся в денежных средствах, ведущих асоциальный образ жизни, не обладающих достаточными знаниями о порядке и условиях реализации средств МСК, которые за денежное вознаграждение будут согласны вступить с ним в предварительный сговор направленный на незаконное получение средств МСК путем обмана и злоупотребления доверием, и выступить в качестве матерей фактически не рожденных детей, а также лиц из числа женщин, готовых за денежное вознаграждение подтвердить в органах ЗАГС г. Перми фиктивные роды детей вне медицинской организации.
Реализуя свой преступный умысел, ФИО2 8 в период до 26.07.2021, находясь на территории Пермского края, с целью вовлечения в совершение преступлений ФИО1 посвятил последнего в свои преступные планы и предложил совершать хищения средств МСК, убедив ФИО1 в совершенстве преступного плана, используя свой личный авторитет в глазах ФИО1, пообещав поделить с ним денежные средства, полученные в результате совершения преступлений, вызвав у ФИО1 желание обогатиться преступным путем и улучшить свое материальное положение, тем самым вовлек ФИО1 в совместное совершение преступления, а также распределил между ним и ФИО1, обязанности, тем самым распределив их преступные роли.
ФИО2 8, согласно отведенной ему роли, должен был осуществить руководство действиями ФИО1 и подысканных им лиц при регистрации несуществующих детей и получении сертификата материнского капитала, подыскать кредитно-потребительский кооператив Пермского края и договориться о заключении договоров займов соразмерном сумме средств МСК на улучшение жилищных условий, которые будут погашаться за счет средств МСК Пенсионным фондом Российской Федерации., подыскать собственников земельных участков, с которыми будет заключен мнимый договор купли-продажи недвижимого имущества с привлечением заемных в КПК денежных средств, создав вид улучшения жилищных условий. После получения сведений о погашении займа в КПК за счет средств МСК Пенсионным фондом РФ ФИО2 8 планировал денежные средства, выданные в качестве займов на улучшение жилищных условий распределять между собой и иными соучастниками преступления.
Кроме этого, ФИО2 8, чтобы не быть уличенным в совершении преступлений лицами, привлекаемыми ФИО1 к совершению преступлений, организовал схему совершения преступлений таким образом, который исключал его непосредственное общение с женщинами, которых ФИО1 вовлекал в совершение преступлений, с целью соблюдения конспирации при совершении преступлений, а также с целью возможного ухода от уголовной ответственности в дальнейшем.
ФИО1, согласно отведенной ему роли, должен был осуществлять поиск лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение могут оформить на себя фиктивные свидетельства о рождении детей, рожденных вне медицинской организации, предоставив в Отделы ЗАГС г. Перми заведомо ложные заявления о рождении детей вне медицинской организации с целью незаконного получения государственного сертификата МСК в связи с рождением ребенка установленного ст. 7 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, а также лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение выступят в качестве свидетелей родов вне медицинской организации и предоставят в отделы ЗАГС г. Перми заявления с ложными сведениями о рождении детей в их присутствии, будет осуществлять контроль подачи привлеченными им лицами заявлений в Пенсионный фонд РФ о выдаче государственного сертификата МСК, а в последующем осуществлять контроль подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ о распоряжении средствами МСК для погашения займа в КПК.
ФИО1, в период до 26.07.2021, находясь на территории Пермского края, осознавая преступность умысла Лица 8, противоправность и повышенную общественную опасность совершения преступления в составе группы по предварительному сговору, испытывая потребность в денежных средствах, на предложение Лица 8 согласился, вступив с ним в предварительный сговор на совершение тяжких преступлений.
Одновременно с этим ФИО2 8 дал указание ФИО1 подыскать женщин, которые за денежное вознаграждение оформят на свое имя фиктивные свидетельства о рождении детей вне медицинской организации, предоставив в отделы ЗАГС администрации г. Перми заведомо ложные заявления о рождении детей вне медицинской организации, а также женщин, которые за денежное вознаграждение предоставят в отделы ЗАГС администрации г. Перми заявления, в которых подтвердят ложные сведения о рождении детей вне медицинской организации.
В период до 26.07.2021 ФИО1, выполняя указания Лица 8, через общих знакомых, познакомился с Лицом 9, от которой в ходе общения узнал о том, что последняя нуждается в денежных средствах, посвятил ФИО2 9 в преступный план, и предложил объединиться с целью совместного совершения тяжкого преступления, а именно хищения бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты – средств МСК путем предоставления заведомо ложных сведений о рождении ребенка.
ФИО2 9, в период до 26.07.2021, находясь на территории Пермского края, осознавая преступность умысла ФИО1 и Лица 8, противоправность и повышенную общественную опасность совершения преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, испытывая потребность в денежных средствах, на предложение ФИО1 согласилась, вступив с ним в предварительный сговор на совершение тяжкого преступления.
В период не позднее 26.07.2021 ФИО2 9, находясь на территории Пермского края, сообщила ФИО1 о том, что она готова принять участие в хищении бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты – средств МСК и договорилась с ним о встрече для уточнения плана действий.
В период до 26.07.2021 ФИО1, выполняя указания Лица 8, в ходе встречи со своей знакомой Лицом 7, понимая, что последняя нуждается в денежных средствах и склонна к совершению преступления, посвятил последнюю в свои преступные планы, предложил объединиться с целью совместного совершения тяжкого преступления, а именно хищения бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты – средств МСК путем предоставления заведомо ложных сведений о рождении ребенка, предложил Лицу 7 за денежное вознаграждение предоставить в отдел ЗАГС администрации г. Перми заявление, в котором она подтвердит ложные сведения о рождении ребенка вне медицинской организации, убедив ФИО2 7 в совершенстве преступного плана, пообещав разделить с ней денежные средства, полученные в результате совершения преступления, вызвав тем самым у Лица 7 желание обогатиться преступным путем и улучшить свое материальное положение.
ФИО2 7, в период до 26.07.2021, находясь на территории Пермского края, осознавая преступность умысла ФИО1, противоправность и повышенную общественную опасность совершения преступления в составе группы по предварительному сговору, испытывая потребность в денежных средствах, на предложение ФИО1 согласилась, вступив с ним в предварительный сговор на совершение тяжкого преступления.
В период до 26.07.2021 ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, выполняя взятые на себя обязательства, на территории г. Перми встретился с Лицом 7 и Лицом 9, которым рассказал об отведенных им ролях, и предложил объединиться с целью совместного совершения тяжкого преступления, а именно хищения бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты – средств МСК, путем предоставления заведомо ложных сведений о рождении ребенка, убедив ФИО2 7 и ФИО2 9 в совершенстве преступного плана, пообещав разделить с ними денежные средства, полученные в результате совершения преступления, вызвав тем самым у Лица 7 и Лица 9 желание обогатиться преступным путем и улучшить свое материальное положение.
Одновременно с этим ФИО1 сообщил Лицу 9, что согласно плану совершения преступления она должна обратиться в Мотовилихинский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми, с заявлением о рождении своего ребенка, якобы родившегося на территории г. Перми и подтвердить данный факт сотрудникам ЗАГС с целью получения свидетельства о рождении; на основании сведений о рождении ГАА, содержащих заведомо ложные сведения о рождении данного ребенка, получить в одном из территориальных подразделений Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю государственный сертификат на МСК; заключить ряд мнимых гражданско-правовых сделок и совершить иные юридически значимые действия для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами МСК, в частности приобрести земельный участок на территории Пермского края с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, заключить договор займа с кредитной организацией, расположенной на территории Пермского края, якобы, для строительства жилого дома, не имея намерений осуществлять строительство жилого дома за счет средств МСК, а также открыть лицевой счет в банке с целью зачисления на него заемных денежных средств; обратиться в одно из территориальных подразделений Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю с заявлением о распоряжении средствами МСК для погашения долга по договору займа.
ФИО2 9 в указанное время, находясь в г. Перми, имея одного ребенка, понимая, что второго ребенка она не рожала, и что законных оснований для получения выплаты средств МСК у нее нет, осознавая преступность умысла ФИО1 и отведённую ей роль в совершении преступления, противоправность и повышенную общественную опасность совершения преступления, испытывая потребность в денежных средствах, на предложение ФИО1 согласилась, вступив в предварительный сговор на совершение тяжкого преступления с ФИО1, Лицом 8.
Одновременно с этим ФИО1 сообщил Лицу 7, что согласно плану совершения преступления она должна обратиться в Мотовилихинский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми, с заявлением о рождении у Лицом 9 ребенка, якобы родившегося на территории г. Перми и подтвердить данный факт сотрудникам ЗАГС с целью получения свидетельства о рождении.
ФИО2 7, находясь на территории г. Перми, достоверно зная, что второго ребенка ФИО2 9 не рожала, осознавая преступность умысла участников преступной группы и отведённую ей роль в совершении преступления, противоправность и повышенную общественную опасность совершения преступления, испытывая потребность в денежных средствах, на предложение ФИО1 согласилась, вступив в предварительный сговор на совершение тяжкого преступления с ФИО1, Лицом 8 и Лицом 9.
Таким образом, в период до 26.07.2021 ФИО1, ФИО2 8, ФИО2 9 и ФИО2 7 вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на совершение хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат, путем представления в государственные учреждения недостоверных сведений, распределив между собой роли в совершении преступления.
Одновременно с этим ФИО1 дал указание Лицу 9 быть готовой 26.07.2021 обратиться в отделение ЗАГС Мотовилихинского района г. Перми для получения свидетельства о рождении ребенка, а Лицу 7 быть готовой 26.07.2021 обратиться в отделение ЗАГС Мотовилихинского района г. Перми для подтверждения родов ребенка у Лица 9.
26.07.2021 ФИО2 9, реализуя совместный преступный умысел с ФИО1, Лицом 7 и Лицом 8, направленный на хищение бюджетных денежных средств, действуя совместно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану, в дневное время, вместе с ФИО1 и Лицом 7 прибыла в Мотовилихинский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми по адресу: <Адрес>, где ФИО2 9, обманывая и вводя в заблуждение относительно факта рождения ребенка, сообщила сотрудникам Мотовилихинского отдела Управления ЗАГС администрации <Адрес> ложные и недостоверные сведения о факте рождения ГАА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, собственноручно внесла заведомо ложные и недостоверные сведения бланк заявления о рождении ребенка, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ она, находясь на территории г. Перми, родила ГАА
ФИО2 7, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, заполнила бланк заявления о рождении ребенка, согласно которому 19.07.2021 ФИО2 9, находясь на территории г. Перми, родила сына – ГАА вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи.
Указанные заполненные бланки заявлений ФИО2 9 и ФИО2 7 передали сотрудникам Мотовилихинского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми.
В тот же день на основании представленных ложных и недостоверных сведений начальник Мотовилихинского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми НВВ, будучи обманутой и введенной в заблуждение действиями Лица 9 относительно достоверности представленной ею в соответствующих заявлениях информации о рождении ГАА, подписала свидетельство о рождении № и запись акта о рождении № от 26.07.2021, а сотрудники Мотовилихинского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми, введенные в заблуждение выдали Лицу 9 свидетельство о рождении № № на имя ГАА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.
После этого ФИО1, действуя согласно заранее оговоренному с Лицом 8 преступному плану, сообщил последнему по телефону о том, что привлеченная им к совершению преступления ФИО2 9 получила свидетельство о рождении ребенка, что давало последней основание на получение государственного сертификата МСК.
ФИО2 9 на основании свидетельства о рождении № от 26.07.2021 оформила сертификат МСК в беззаявительном порядке, через личный кабинет застрахованного лица на «Едином портале государственных и муниципальных услуг», создав самостоятельно личный кабинет, используя личные документы.
29.07.2021 на основании представленных Лицом 9 подложных документов, заместителем начальника Управления Пенсионного фонда РФ в г. Чусовом Пермского края ВИЮ, будучи обманутой и введенной в заблуждение действиями Лица 9 и Лица 7 относительно достоверности представленного ею документа о рождении ГАА, приняла решение № о выдаче государственного сертификата на МСК, серии № в размере 483881,83 руб., сумма которого на основании решения № от 01.09.2021 была увеличена на 639431,83 руб. в связи с рождением Лицом 9 второго ребенка.
В этот же день ФИО1, согласно заранее оговоренной схеме, оповестил ФИО2 8 об оформлении государственного сертификата МСК на имя Лица 9.
Продолжая преступный умысел до 11.08.2021, с целью получения возможности распоряжения средствами МСК, держателем которого являлась ФИО2 9, ФИО2 8, с целью создания формальных оснований для распоряжения средствами МСК решил оформить ряд фиктивных сделок, направленных на создание видимости улучшения жилищных условий Лица 9 и заключающихся в приобретении Лицом 9 земельного участка и оформлении займа для осуществления строительства на данном участке жилого дома.
С целью обеспечения Лица 9 наличием в собственности земельного участка, ФИО2 8, достоверно зная, что его знакомый ЗОВ осуществляет продажу земельных участков, в том числе и земельный участок, кадастровый №, адрес/местоположение/объекта недвижимости: <Адрес>, организовал совершение сделки по продаже земельного участка Лицу 9, не посвящая ЗОВ в свои преступные планы.
ЗОВ, будучи не осведомленным о преступных намерениях Лица 8, осуществил продажу земельного участка, кадастровый №, адрес/местоположение/объекта недвижимости: <Адрес>, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ между ЗОВ и Лицом 9 был заключен договор купли-продажи, по которому в собственность Лица 9 переходил земельный участок, кадастровый №, адрес/местоположение/объекта недвижимости: <Адрес>.
01.09.2021 в связи с обращением Лица 9 в клиентскую службу Управления Пенсионного фонда РФ в Индустриальном районе г. Перми, с предоставлением сведений о наличии у нее второго ребенка ГМГ ДД.ММ.ГГГГ года рождения, размер МСК был изменен на сумму 639431,83 руб.
Продолжая реализовывать преступный умысел до 20.09.2021, с целью получения возможности распоряжения средствами МСК, ФИО2 8, зная, что Кредитно-потребительский кооператив «Народный» (далее – КПК «Народный») занимается выдачей займов на строительство жилья лицам, желающим улучшить жилищные условия и имеющих сертификат МСК, обратился к сотруднику КПК «Народный» ОКВ с предложением о выдаче займа Лицу 9 как лицу, желающему улучшить свои жилищные условия с привлечением средств МСК, гарантируя при этом возврат заемных денежных средств. ООВ, будучи не осведомленным о преступных намерениях Лица 8, согласился заключить договор займа с Лицом 9.
ФИО2 8 дал указание ФИО1 20.09.2021 доставить ФИО2 9 в КПК «Народный», расположенный по адресу: <Адрес>, офис 4, для подписания договора займа с использованием заемных денежных средств КПК «Народный».
20.09.2021 ФИО1, выполняя указания Лица 8, привез ФИО2 9 в КПК «Народный», где находились ФИО2 8 и ОКВ
20.09.2021 ФИО2 9, находясь в офисе КПК «Народный», действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, Лицом 8 и Лицом 7, из корыстных побуждений, выполняя свою роль в преступлении, подписала договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Лицом 9 и КПК «Народный» согласно которому КПК «Народный» передает Лицу 9 денежные средства в размере 639000 рублей в качестве займа путем перечисления денежных средств со счета КПК «Народный» на счет Лица 9 №, открытый в офисе Центральный ПАО «ФК Открытие» филиал «На Ленина», по адресу: <Адрес>, а ФИО2 9 обязуется использовать полученный займ исключительно на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, кадастровый №, адрес/местоположение/объекта недвижимости: <Адрес>, возвратить займ и выплатить проценты за пользование займом из расчета 17,00% годовых, с правом досрочного погашения займа средствами материнского капитала, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ.
Продолжая преступные действия, ФИО2 9 20.09.2021, находясь в офисе филиала Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: <Адрес>, а также путем снятия наличных денежных средств через банкомат ПАО Банка «ФК Открытие», расположенный по адресу: <Адрес>, получила со своего лицевого счета № наличные денежные средства в сумме 639000 рублей, которые передала ФИО1 ФИО1, в этот же день, согласно преступному плану, передал денежные средства в сумме 639000 рублей, полученные от Лица 9, Лицу 8, который держал денежные средства у себя до момента перечисления денежных средств из Пенсионного фонда РФ в адрес КПК «Народный» на основании заявления Лица 9 о распоряжении средствами (частью средств) МСК в качестве погашения займа в качестве погашения займа Лицом 9.
23.09.2021 ФИО2 9, желая наступления конечного преступного результата, продолжая свои преступные действия, из корыстных побуждений, действуя согласно разработанного Лицом 8 и ФИО1 преступного плана, обратилась в один из филиалов «Государственное бюджетное учреждение Пермского края» «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), расположенном на территории Кировского района г. Перми с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) МСК в размере 639000 рублей путем перечисления их на расчетный счет КПК «Народный» №, открытого в Волго-Вятском Банке ПАО Сбербанк, в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от 20.09.2021 с приложением необходимых документов, которые сотрудниками МФЦ были направлены в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Кировском районе г. Перми (межрайонное) по адресу: <Адрес>, на рассмотрение.
14.10.2021 на основании представленных Лицом 9 подложных документов, заместитель начальника Управления Пенсионного фонда РФ в Кировском районе г. Перми АЕБ, будучи обманутой и введенной в заблуждение действиями Лица 9 относительно достоверности документов, представленных последней, приняла решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК.
20.10.2021 на основании решения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Кировском районе г. Перми № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, сотрудники отдела казначейства Отделения Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, Лица 8, Лица 9 и Лица 7, обеспечили перечисление с расчетного счета Управления федерального казначейства по Пермскому краю №, открытого в Отделении Банка России, на расчетный счет КПК «Народный» №, открытый в Волго-Вятском Банке ПАО Сбербанк, денежных средств в сумме 639000 рублей на основании государственного сертификата серии № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ.
ФИО2 8, получив сведения о перечислении денежных средств от Пенсионного фонда РФ в КПК «Народный» в качестве погашения займа Лицом 9, полученные денежные средства от КПК «Народный», переданные ему ранее ФИО1, распределил между соучастниками преступления в заранее оговоренном размере.
Своими умышленными действиями ФИО1, ФИО2 8, ФИО2 9 и ФИО2 7 в период с 26.07.2021 по 20.10.2021, действуя группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, создав условия для незаконного получения выплат на сумму 639000 рублей, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления в Мотовилихинский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми, Управление Пенсионного фонда РФ в г. Чусовом Пермского края и Управление Пенсионного фонда РФ в Кировском районе г. Перми заведомо ложных и заведомо ложных и недостоверных сведений, являющихся выплатами, установленными Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ, которыми распорядились по своему усмотрению на цели, не предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ по улучшению жилищных условий, причинив бюджету Российской Федерации ущерб в крупном размере на сумму 639000 рублей.
В период до 03.08.2021 ФИО2 8, зная о порядке государственной регистрации рождения ребенка при родах вне медицинской организации, установленном законодательством Российской Федерации, и о том, что в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ предусмотрена выдача государственного сертификата МСК женщинам, родившим второго ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, при этом лица, имеющие право на дополнительные меры государственной поддержки, удостоверенные государственным сертификатом МСК, не могут получить его в полном объеме наличными денежными средствами, а также израсходовать его на нецелевые нужды, но вправе подать в территориальные органы государственных учреждений – Управления Пенсионного фонда РФ по месту жительства заявления о распоряжении средствами МСК в полном объеме по направлению «улучшение жилищных условий» на приобретение жилого помещения, осуществляемого посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо кредитному учреждению, предоставившему заем владельцу МСК на приобретение или строительство жилого помещения.
В период до 03.08.2021 у Лица 8, находящегося на территории Пермского края, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ по государственному сертификату МСК, в крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием.
В целях осуществления задуманного ФИО2 8 в указанный период разработал план хищения бюджетных денежных средств в крупном размере, выделяемых на основании принятого решения о распоряжении средствами МСК, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников территориального подразделения ЗАГС Администрации Пермского края; территориального подразделения Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю.
ФИО2 8 планировал подыскать соучастника в совершении преступления, который будет осуществлять поиск лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение могут оформить на себя фиктивные свидетельства о рождении детей, рожденных вне медицинской организации, предоставив в отделы ЗАГС г. Перми заведомо ложные заявления о рождении детей вне медицинской организации с целью незаконного получения государственного сертификата МСК в связи с рождением ребенка установленного ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ, а также лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение выступят в качестве свидетелей родов вне медицинской организации и предоставят в отделы ЗАГС г. Перми заявления с ложными сведениями о рождении детей в их присутствии, будет осуществлять контроль подачи привлеченными им лицами заявлений в Пенсионный фонд РФ о выдаче МСК, а в последующем осуществлять контроль подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ о распоряжении средствами МСК, ФИО2 8 планировал самостоятельно подыскать кредитно-потребительский кооператив Пермского края и договориться о заключении договоров займов в соразмерной сумме средств МСК на улучшение жилищных условий, которые будут погашаться за счет средств МСК Пенсионным фондом Российской Федерации, подыскать собственников земельных участков, с которыми будет заключен мнимый договор купли-продажи недвижимого имущества с привлечением заемных в КПК денежных средств, создав вид улучшения жилищных условий. После получения сведений о погашении займа в КПК за счет средств МСК Пенсионным фондом РФ ФИО2 8 планировал денежные средства, выданные в качестве займов на улучшение жилищных условий распределять между собой и иными соучастниками преступления.
Осознавая, что для реализации разработанного преступного плана необходимы соучастники преступления, а также тщательная подготовка и четко отлаженная схема совершения преступления, ФИО2 8 в целях осуществления задуманного, взяв на себя организующую роль, в период не позднее 03.08.2021, находясь в неустановленном месте на территории Пермского края, решил подыскать лиц для совершения преступлений, объединенных единой целью хищения бюджетных денежных средств МСК. Денежные средства, полученные в результате совершения преступления, ФИО2 8 планировал делить между собой и соучастниками.
Определив для себя задачу – разработка четкого и подробного плана совершения преступления, основываясь на знаниях, полученных в процессе осуществления им деятельности, связанной с оказанием риэлтерских услуг, имея организаторский талант, аналитический склад ума, способность к убеждению, обладая такими лидерскими качествами, как авторитет, самоуверенность, жесткость, цинизм, хитрость, инициативность, стремление к доминированию, легкость в установлении неформальных контактов, низкую подчиняемость, а также умение внушить окружающим свои идеи и повести за собой, ФИО2 8 с целью организации совершения преступлений, с учетом изложенных целей и задач, стал подыскивать лиц, готовых вступить с ним в сговор на совершение преступлений, с целью получения прибыли.
Для соблюдения мер конспирации ФИО2 8 тщательно подошел к подбору соучастников преступления. Критериями подбора соучастников преступления являлись длительное знакомство, криминальный опыт, доброжелательные отношения между собой, обусловленные доверительными отношениями, а также личные качества, свидетельствующие о моральной готовности лица совершить тяжкое преступление против собственности.
Определив для себя критерии подбора соучастников преступления, ФИО2 8 в целях осуществления задуманного решил привлечь к совершению преступлений своего знакомого ФИО1 с учетом личных качеств и возможностей.
ФИО2 8 знал, что ФИО1 имеет водительское удостоверение и длительный опыт управления легковыми автомобилями, осуществляет свою деятельность в качестве водителя такси, общительный, нуждается в денежных средствах, подвержен уговорам, в связи с чем понимал, что сможет подчинить его себе и использовать для подготовки и совершения преступлений, а именно для мобильности соучастников, а также для поиска лиц из числа женщин, нуждающихся в денежных средствах, ведущих асоциальный образ жизни, не обладающих достаточными знаниями о порядке и условиях реализации средств МСК, которые за денежное вознаграждение будут согласны вступить с ним в предварительный сговор направленный на незаконное получение средств МСК путем обмана и злоупотребления доверием, и выступить в качестве матерей фактически не рожденных детей, а также лиц из числа женщин, готовых за денежное вознаграждение подтвердить в органах ЗАГС г. Перми фиктивные роды детей вне медицинской организации.
Реализуя свой преступный умысел, ФИО2 8 в период до 03.08.2021, находясь на территории Пермского края, с целью вовлечения в совершение преступлений ФИО1 посвятил последнего в свои преступные планы и предложил совершать хищения средств МСК, убедив ФИО1 в совершенстве преступного плана, используя свой личный авторитет в глазах ФИО1, пообещав поделить с ним денежные средства, полученные в результате совершения преступлений, вызвав у ФИО1 желание обогатиться преступным путем и улучшить свое материальное положение, тем самым вовлек ФИО1 в совместное совершение преступления, а также распределил между ним и ФИО1, обязанности, тем самым распределив их преступные роли.
ФИО2 8, согласно отведенной ему роли, должен был осуществить руководство действиями ФИО1 и подысканных им лиц при регистрации несуществующих детей и получении сертификата материнского капитала, подыскать кредитно-потребительский кооператив Пермского края и договориться о заключении договоров займов соразмерном сумме средств МСК на улучшение жилищных условий, которые будут погашаться за счет средств МСК Пенсионным фондом Российской Федерации, подыскать собственников земельных участков, с которыми будет заключен мнимый договор купли-продажи недвижимого имущества с привлечением заемных в КПК денежных средств, создав вид улучшения жилищных условий. После получения сведений о погашении займа в КПК за счет средств МСК Пенсионным фондом РФ ФИО2 8 планировал денежные средства, выданные в качестве займов на улучшение жилищных условий распределять между собой и иными соучастниками преступления.
Кроме этого, ФИО2 8, чтобы не быть уличенным в совершении преступлений лицами, привлекаемыми ФИО1 к совершению преступлений, организовал схему совершения преступлений таким образом, который исключал его непосредственное общение с женщинами, которых ФИО1 вовлекал в совершение преступлений, с целью соблюдения конспирации при совершении преступлений, а также с целью возможного ухода от уголовной ответственности в дальнейшем.
ФИО1, согласно отведенной ему роли, должен был осуществлять поиск лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение могут оформить на себя фиктивные свидетельства о рождении детей, рожденных вне медицинской организации, предоставив в отделы ЗАГС г. Перми заведомо ложные заявления о рождении детей вне медицинской организации с целью незаконного получения государственного сертификата МСК в связи с рождением ребенка установленного ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ, а также лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение выступят в качестве свидетелей родов вне медицинской организации и предоставят в отделы ЗАГС г. Перми заявления с ложными сведениями о рождении детей в их присутствии, будет осуществлять контроль подачи привлеченными им лицами заявлений в Пенсионный фонд РФ о выдаче государственного сертификата МСК, а в последующем осуществлять контроль подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ о распоряжении средствами МСК для погашения займа в КПК.
ФИО1, в период до 03.08.2021, находясь на территории Пермского края, осознавая преступность умысла Лица 8, противоправность и повышенную общественную опасность совершения преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, испытывая потребность в денежных средствах, на предложение Лица 8 согласился, вступив с ним в предварительный сговор на совершение тяжких преступлений.
Одновременно с этим ФИО2 8 дал указание ФИО1 подыскать женщин, которые за денежное вознаграждение оформят на свое имя фиктивные свидетельства о рождении детей вне медицинской организации, предоставив в отделы ЗАГС администрации г. Перми заведомо ложные заявления о рождении детей вне медицинской организации, а также женщин, которые за денежное вознаграждение предоставят в отделы ЗАГС администрации г. Перми заявления, в которых подтвердят ложные сведения о рождении детей вне медицинской организации.
В период до 03.08.2021 ФИО1, выполняя указания Лица 8, через общих знакомых, познакомился с Лицом 11, от которой в ходе общения узнал о том, что последняя нуждается в денежных средствах, посвятил ФИО2 11 в преступный план, и предложил объединиться с целью совместного совершения тяжкого преступления, а именно хищения бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты – средств МСК, путем предоставления заведомо ложных сведений о рождении ребенка.
ФИО2 11 в период до 03.08.2021, находясь на территории Пермского края, осознавая преступность умысла ФИО1 и Лица 8, противоправность и повышенную общественную опасность совершения преступления в составе группы по предварительному сговору, испытывая потребность в денежных средствах, на предложение ФИО1 согласилась, вступив с ним в предварительный сговор на совершение тяжкого преступления.
В период не позднее 03.08.2021 ФИО2 11, находясь на территории Пермского края сообщила ФИО1 о том, что она готова принять участие в хищении бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты – средств МСК и договорилась с ним о встрече для уточнения плана действий.
В период до 03.08.2021 ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, выполняя взятые на себя обязательства, на территории г. Перми встретился с Лицом 11, которой рассказал об отведенной ей роли, и предложил объединиться с целью совместного совершения тяжкого преступления, а именно хищения бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты – средств МСК, путем предоставления заведомо ложных сведений о рождении ребенка, убедив ФИО2 11 в совершенстве преступного плана, пообещав разделить с ней денежные средства, полученные в результате совершения преступления, вызвав тем самым у Лица 11 желание обогатиться преступным путем и улучшить свое материальное положение.
Одновременно с этим ФИО1 сообщил Лицу 11, что согласно плану совершения преступления, она должна найти лицо, готовое обратиться в один из отделов управления ЗАГС администрации г. Перми с заявлением о рождении несуществующего ребенка и подтвердить данный факт сотрудникам ЗАГС с целью получения свидетельства о рождении; выступить в одном из отделов управления ЗАГС администрации г. Перми лицом, присутствующим во время родов и подтвердить сотрудникам ЗАГС факт рождения ребенка.
ФИО2 11, находясь на территории г. Перми, осознавая преступность умысла участников преступной группы и отведённую ей роль в совершении преступления, противоправность и повышенную общественную опасность совершения преступления, испытывая потребность в денежных средствах, на предложение ФИО1 согласилась, вступив в предварительный сговор на совершение тяжкого преступления с ФИО1, Лицом 8.
ФИО2 11 в период до 03.08.2021, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли, находясь по адресу: <Адрес>, комната №, познакомила ФИО1 со своей знакомой Лицом 10.
В период до 03.08.2021 ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, выполняя взятые на себя обязательства, на территории г. Перми встретился с Лицом 10, которой рассказал об отведенной ей роли, и предложил объединиться с целью совместного совершения тяжкого преступления, а именно хищения бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты – средств МСК, путем предоставления заведомо ложных сведений о рождении ребенка, убедив ФИО2 10 в совершенстве преступного плана, пообещав разделить с ней денежные средства, полученные в результате совершения преступления, вызвав тем самым у Лица 10 желание обогатиться преступным путем и улучшить свое материальное положение.
Одновременно с этим ФИО1 сообщил Лицу 10, что согласно плану совершения преступления, она должна обратиться в один из отделов управления ЗАГС администрации г. Перми с заявлением о рождении у нее ребенка, якобы родившегося на территории г. Перми и подтвердить данный факт сотрудникам ЗАГС с целью получения свидетельства о рождении; обратиться в Управление Пенсионного фонда РФ в Мотовилихинском районе г. Перми с заявлением о выдаче государственного сертификата на МСК, с приложением документов, содержащих заведомо ложные сведения о рождении ребенка; заключить ряд мнимых гражданско-правовых сделок и совершить иные юридически значимые действия для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами МСК, в частности приобрести земельный участок на территории Пермского края с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, заключить договор займа с кредитной организацией, расположенной на территории Пермского края, якобы, для приобретения недвижимости или строительства жилого дома, не имея намерений проживать в приобретаемом за счет средств МСК жилье, а также открыть лицевой счет в банке с целью зачисления на него заемных денежных средств; обратиться в Управление Пенсионного фонда РФ с заявлением о распоряжении средствами МСК для погашения долга по договору займа.
ФИО2 10 в указанное время, находясь в г. Перми, имея одного ребенка, понимая, что второго ребенка она не рожала, и что законных оснований для получения выплаты средств МСК у нее нет, осознавая преступность умысла ФИО1 и отведённую ей роль в совершении преступления, противоправность и повышенную общественную опасность совершения преступления, испытывая потребность в денежных средствах, на предложение ФИО1 согласилась, вступив в предварительный сговор на совершение тяжкого преступления с ФИО1, Лицом 8 и Лицом 11.
Таким образом, в период до 03.08.2021, ФИО2 8, ФИО1, ФИО2 11 и ФИО2 10 вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на совершение хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат путем представления в государственные учреждения недостоверных сведений, распределив между собой роли в совершении преступления.
Одновременно с этим ФИО1 дал указание Лицу 10 быть готовой 03.08.2021 обратиться в Мотовилихинский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми для получения свидетельства о рождении ребенка, и Лицу 11 быть готовой 03.08.2021 обратиться в Мотовилихинский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми для подтверждения родов ребенка у Лица 10.
03.08.2021 ФИО2 10, реализуя совместный преступный умысел с ФИО1, Лицом 11 и Лицом 8, направленный на хищение бюджетных денежных средств, действуя совместно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану, в дневное время, вместе с ФИО1 и Лицом 11 прибыла в Мотовилихинский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми по адресу: <Адрес>, где, обманывая и вводя в заблуждение относительно факта рождения у нее ребенка, сообщила сотрудникам Мотовилихинского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми ложные и недостоверные сведения о факте рождения ШМР, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи.
Затем ФИО2 10, продолжая реализацию совместного преступного умысла, собственноручно внесла заведомо ложные и недостоверные сведения в бланк заявления о рождении ШМР от своего имени, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ она, якобы, родила ШМР по адресу: <Адрес>, а ФИО2 11, действуя согласно отведенной ей роли, заполнила и подписала бланк заявления о рождении у Лица 10 ребенка, указав что ФИО2 10 родила ребенка вне медицинского учреждения и без оказания медицинской помощи на дому. Указанные заполненные бланки заявлений ФИО2 11 и ФИО2 10 передали сотрудникам Мотовилихинского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми.
В тот же день 03.08.2021 на основании представленных подложных документов начальник Мотовилихинского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми НВВ, будучи обманутой и введенной в заблуждение действиями Лица 11 и Лица 10 относительно достоверности представленной ими в соответствующих заявлениях информации о рождении ШМР, подписала свидетельство о рождении № и запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего сотрудники Мотовилихинского отдела Управления ЗАГС администрации <Адрес> выдали Лицу 10 свидетельство о рождении № на имя ШМР, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.
После этого ФИО1, действуя согласно заранее оговоренному с Лицом 8 преступному плану, сообщил последнему по телефону о том, что привлеченная им к совершению преступления ФИО2 10 получила свидетельство о рождении ребенка, что давало последней основание на получение государственного сертификата МСК.
После чего в беззаявительном порядке в Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю из ЕГР ЗАГС поступили недостоверные сведения из актовой записи о рождении ребенка ШМР, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, матерью – Лицом 10.
ФИО2 10 на основании свидетельства о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ оформила сертификат МСК в беззаявительном порядке, через личный кабинет застрахованного лица на «Едином портале государственных и муниципальных услуг», создав самостоятельно личный кабинет, используя личные документы.
10.08.2021 после проведения проверочных мероприятий руководитель территориального органа Пенсионного Фонда Российской Федерации РТИ, введенная в заблуждение относительно рождения у Лица 10 ребенка, не подозревая о её преступных намерениях, приняла решение № о выдаче Лицу 10 государственного сертификата на № № в электронном виде на сумму 639431,83 руб. в связи с рождением второго ребенка ШМР, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.
ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 11, продолжая реализовывать совместный с ФИО1, Лицом 10 и Лицом 8 преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, через личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг Лица 10 получила сертификат на № № от ДД.ММ.ГГГГ на право получения МСК в размере 639431,83 руб.
В этот же день ФИО1, согласно заранее оговоренной схеме, оповестил ФИО2 8 об оформлении государственного сертификата МСК на имя Лица 10.
Продолжая преступный умысел до 04.08.2021, с целью получения возможности распоряжения средствами МСК, держателем которого являлась ФИО2 10, ФИО2 8, с целью создания формальных оснований для распоряжения средствами МСК решил оформить ряд фиктивных сделок, направленных на создание видимости улучшения жилищных условий Лица 10 и заключающихся в приобретении Лицом 10 земельного участка и оформление займа для осуществления строительства на данном участке жилого дома.
С целью обеспечения Лица 10 наличием в собственности земельного участка, ФИО2 8, достоверно зная, что его знакомые ЗОВ и ЗКА осуществляют продажу земельных участков, в том числе и земельный участок, кадастровый №, адрес/местоположение/объекта недвижимости: <Адрес>, <Адрес>, организовал совершение сделки по продаже земельного участка Лицу 10, не посвящая ЗОВ и ЗКА в свои преступные планы.
ЗОВ и ЗКА, будучи не осведомленными о преступных намерениях Лица 8, осуществили продажу земельного участка, кадастровый №, адрес/местоположение/объекта недвижимости: <Адрес>, в результате чего 04.08.2021 между ЗОВ, ЗКА и Лицом 10 был заключен договор купли-продажи, по которому в собственность Лица 10 переходил земельный участок, кадастровый №, адрес/местоположение/объекта недвижимости: <Адрес>.
Продолжая реализовывать преступный умысел до 30.08.2021, с целью получения возможности распоряжения средствами МСК, ФИО2 8, зная, что КПК «Народный» занимается выдачей займов на строительство жилья лицам, желающим улучшить жилищные условия и имеющих сертификат МСК, обратился к сотруднику КПК «Народный» ОКВ с предложением о выдаче займа Лицу 10 как лицу, желающему улучшить свои жилищные условия с привлечением средств МСК, гарантируя при этом возврат заемных денежных средств. ООВ, будучи не осведомленным о преступных намерениях Лица 8, согласился заключить договор займа с Лицом 10.
ФИО2 8 дал указание ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ доставить ФИО2 10 в КПК «Народный», расположенный по адресу: <Адрес>, офис 4, для подписания договора займа с использованием заемных денежных средств КПК «Народный».
ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, выполняя указания Лица 8, привез ФИО2 10 в КПК «Народный», расположенный по адресу: <Адрес>, где представитель КПК «Народный» ОКС, будучи обманутым и введенным в заблуждение относительно истинных преступных намерений Лица 10, подписал договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Народный» и Лицом 10, согласно которому КПК «Народный» передает Лицу 10 денежные средства в размере 639000 рублей в качестве займа на срок 365 дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а ФИО2 10 обязуется использовать полученный заем исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: <Адрес>, <Адрес>, кадастровый №, возвратить заем и выплатить проценты за пользование займом из расчета 17,00% годовых, заем погашается на основании заявления о распоряжении средствами материнского капитала, поданного Лицом 10 в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ.
30.08.2021 в рамках исполнения обязательств по договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Народный» №, открытого в офисе банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <Адрес> на банковский счет Лица 13 №, открытый заранее в этот же день, в офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <Адрес>, перечислены денежные средства в сумме 639000 рублей.
30.08.2021 ФИО2 10, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с ФИО1, Лицом 8 и Лицом 11, находясь в операционных офисах ПАО «Сбербанк» № по адресу: <Адрес>, № по адресу: <Адрес>, получила несколькими операциями денежные средства, являющиеся займом, на общую сумму 639000 рублей, которые передала ФИО1 ФИО1, в этот же день, согласно преступному плану, передал денежные средства в сумме 639000 рублей, полученные от Лица 10, Лицу 8, который держал денежные средства у себя до момента перечисления денежных средств из Пенсионного фонда РФ в адрес КПК «Народный» на основании заявления Лица 10 о распоряжении средствами (частью средств) МСК в качестве погашения займа в качестве погашения займа Лицом 10.
30.08.2021 ФИО2 10, желая наступления конечного преступного результата, продолжая свои преступные действия, из корыстных побуждений, действуя согласно разработанного Лицом 8 и ФИО1 преступного плана, обратилась в «Государственное бюджетное учреждение Пермского края» «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), филиал «Центральный», расположенный по адресу: <Адрес>, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) МСК в размере 639000 рублей, путем перечисления их на расчетный счет КПК «Народный» №, в целях погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив с указанным заявлением необходимые документы, которое сотрудниками МФЦ было направлено в Управление Пенсионного фонда РФ по Мотовилихинскому району г. Перми для рассмотрения.
17.09.2021 руководитель Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда РФ в Мотовилихинском районе г Перми (межрайонное) ЗЕИ, будучи обманутой и введенной в заблуждение действиями ФИО1, Лица 8, Лица 10 и Лица 11, относительно достоверности представленной ими в заявлении информации рождении ШМР, не подозревая о преступных намерениях, приняла и подписала решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, в соответствии с которым 23.09.2021 сотрудники Отделения Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю обеспечили перечисление с расчетного счета Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю открытого 01.01.2021 Управлением Федерального казначейства по Пермскому краю, казначейского счета № на банковском счете №, открытым в Отделении Пермь Банка России по адресу: <Адрес>, на расчетный счет КПК «Народный» №, открытый в офисе банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <Адрес> средств в сумме 639000 рублей на основании государственного сертификата на № № от ДД.ММ.ГГГГ.
ФИО2 8, получив сведения о перечислении денежных средств от Пенсионного фонда РФ в КПК «Народный» в качестве погашения займа Лица 10, полученные денежные средства от КПК «Народный», переданные ему ранее ФИО1, распределил между соучастниками преступления в заранее оговоренном размере.
Своими умышленными действиями ФИО1, ФИО2 8, ФИО2 10 и ФИО2 11 в период с 03.08.2021 по 23.09.2021, действуя в группе лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, создав условия для незаконного получения выплат на сумму 639000 рублей, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ, совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления в Мотовилихинский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми и Управление Пенсионного фонда РФ в Мотовилихинском районе г. Перми заведомо ложных и заведомо ложных и недостоверных сведений, являющихся выплатами, установленными Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ, которыми распорядились по своему усмотрению на цели, не предусмотренные ФЗ № 256 по улучшению жилищных условий, причинив бюджету Российской Федерации ущерб в крупном размере на сумму 639000 рублей.
В период до 29.12.2021 ФИО2 8, зная о порядке государственной регистрации рождения ребенка при родах вне медицинской организации, установленном законодательством Российской Федерации, и о том, что Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ предусмотрена выдача государственного сертификата МСК женщинам, родившим второго ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, при этом лица, имеющие право на дополнительные меры государственной поддержки, удостоверенные государственным сертификатом МСК, не могут получить его в полном объеме наличными денежными средствами, а также израсходовать его на нецелевые нужды, но вправе подать в территориальные органы государственных учреждений – Управления Пенсионного фонда РФ по месту жительства заявления о распоряжении средствами МСК в полном объеме по направлению «улучшение жилищных условий» на приобретение жилого помещения, осуществляемого посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо кредитному учреждению, предоставившему заем владельцу МСК на приобретение или строительство жилого помещения.
В период до 29.12.2021 у Лица 8, находящегося на территории Пермского края, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ по государственному сертификату МСК, в крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием.
В целях осуществления задуманного ФИО2 8 в указанный период разработал план хищения бюджетных денежных средств в крупном размере, выделяемых на основании принятого решения о распоряжении средствами МСК путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников территориального подразделения ЗАГС Администрации Пермского края; территориального подразделения Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю.
ФИО2 8 планировал подыскать соучастника в совершении преступления, который будет осуществлять поиск лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение могут оформить на себя фиктивные свидетельства о рождении детей, рожденных вне медицинской организации, предоставив в Отделы ЗАГС г. Перми заведомо ложные заявления о рождении детей вне медицинской организации с целью незаконного получения государственного сертификата МСК в связи с рождением ребенка установленного ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ, а также лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение выступят в качестве свидетелей родов вне медицинской организации и предоставят в отделы ЗАГС г. Перми заявления с ложными сведениями о рождении детей в их присутствии, будет осуществлять контроль подачи привлеченными им лицами заявлений в Пенсионный фонд РФ о выдаче МСК, а в последующем осуществлять контроль подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ о распоряжении средствами МСК, ФИО2 8 планировал самостоятельно подыскать кредитно-потребительский кооператив Пермского края и договориться о заключении договоров займов в соразмерной сумме средств МСК на улучшение жилищных условий, которые будут погашаться за счет средств МСК Пенсионным фондом Российской Федерации, подыскать собственников земельных участков, с которыми будет заключен мнимый договор купли-продажи недвижимого имущества с привлечением заемных в КПК денежных средств, создав вид улучшения жилищных условий. После получения сведений о погашении займа в КПК за счет средств МСК Пенсионным фондом РФ ФИО2 8 планировал денежные средства, выданные в качестве займов на улучшение жилищных условий, распределять между собой и иными соучастниками преступления.
Осознавая, что для реализации разработанного преступного плана необходимы соучастники преступления, а также тщательная подготовка и четко отлаженная схема совершения преступления ФИО2 8 в целях осуществления задуманного, взяв на себя организующую роль, в период не позднее 29.12.2021, находясь в неустановленном месте на территории Пермского края, решил подыскать лиц для совершения преступлений, объединенных единой целью хищения бюджетных денежных средств МСК. Денежные средства, полученные в результате совершения преступления, ФИО2 8 планировал делить между собой и соучастниками.
Определив для себя задачу – разработка четкого и подробного плана совершения преступления, основываясь на знаниях, полученных в процессе осуществления им деятельности, связанной с оказанием риэлтерских услуг, имея организаторский талант, аналитический склад ума, способность к убеждению, обладая такими лидерскими качествами, как авторитет, самоуверенность, жесткость, цинизм, хитрость, инициативность, стремление к доминированию, легкость в установлении неформальных контактов, низкую подчиняемость, а также умение внушить окружающим свои идеи и повести за собой, ФИО2 8 с целью организации совершения преступлений, с учетом изложенных целей и задач, стал подыскивать лиц, готовых вступить с ним в сговор на совершение преступлений, с целью получения прибыли.
Для соблюдения мер конспирации ФИО2 8 тщательно подошел к подбору соучастников преступления. Критериями подбора соучастников преступления являлись длительное знакомство, криминальный опыт, доброжелательные отношения между собой, обусловленные доверительными отношениями, а также личные качества, свидетельствующие о моральной готовности лица совершить тяжкое преступление против собственности.
Определив для себя критерии подбора соучастников преступления, ФИО2 8 в целях осуществления задуманного решил привлечь к совершению преступлений своего знакомого ФИО1 с учетом личных качеств и возможностей.
ФИО2 8 знал, что ФИО1 имеет водительское удостоверение и длительный опыт управления легковыми автомобилями, осуществляет свою деятельность в качестве водителя такси, общительный, нуждается в денежных средствах, подвержен уговорам, в связи с чем понимал, что сможет подчинить его себе и использовать для подготовки и совершения преступлений, а именно для мобильности соучастников, а также для поиска лиц из числа женщин, нуждающихся в денежных средствах, ведущих асоциальный образ жизни, не обладающих достаточными знаниями о порядке и условиях реализации средств МСК, которые за денежное вознаграждение будут согласны вступить с ним в предварительный сговор направленный на незаконное получение средств МСК путем обмана и злоупотребления доверием, и выступить в качестве матерей фактически не рожденных детей, а также лиц из числа женщин, готовых за денежное вознаграждение подтвердить в органах ЗАГС г. Перми фиктивные роды детей вне медицинской организации.
Реализуя свой преступный умысел, ФИО2 8 в период до 29.12.2021, находясь на территории Пермского края, с целью вовлечения в совершение преступлений ФИО1 посвятил последнего в свои преступные планы и предложил совершать хищения средств МСК, убедив ФИО1 в совершенстве преступного плана, используя свой личный авторитет в глазах ФИО1, пообещав поделить с ним денежные средства, полученные в результате совершения преступлений, вызвав у ФИО1 желание обогатиться преступным путем и улучшить свое материальное положение, тем самым вовлек ФИО1 в совместное совершение преступления, а также распределил между ним и ФИО1, обязанности, тем самым распределив их преступные роли.
ФИО2 8, согласно отведенной ему роли, должен был осуществить руководство действиями ФИО1 и подысканных им лиц при регистрации несуществующих детей и получении сертификата материнского капитала, подыскать кредитно-потребительский кооператив Пермского края и договориться о заключении договоров займов соразмерном сумме средств МСК на улучшение жилищных условий, которые будут погашаться за счет средств МСК Пенсионным фондом Российской Федерации., подыскать собственников земельных участков, с которыми будет заключен мнимый договор купли-продажи недвижимого имущества с привлечением заемных в КПК денежных средств, создав вид улучшения жилищных условий. После получения сведений о погашении займа в КПК за счет средств МСК Пенсионным фондом РФ ФИО2 8 планировал денежные средства, выданные в качестве займов на улучшение жилищных условий распределять между собой и иными соучастниками преступления.
Кроме этого, ФИО2 8, чтобы не быть уличенным в совершении преступлений лицами, привлекаемыми ФИО1 к совершению преступлений, организовал схему совершения преступлений таким образом, который исключал его непосредственное общение с женщинами, которых ФИО1 вовлекал в совершение преступлений, с целью соблюдения конспирации при совершении преступлений, а также с целью возможного ухода от уголовной ответственности в дальнейшем.
ФИО1, согласно отведенной ему роли, должен был осуществлять поиск лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение могут оформить на себя фиктивные свидетельства о рождении детей, рожденных вне медицинской организации, предоставив в отделы ЗАГС г. Перми заведомо ложные заявления о рождении детей вне медицинской организации с целью незаконного получения государственного сертификата МСК в связи с рождением ребенка установленного ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ, а также лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение выступят в качестве свидетелей родов вне медицинской организации и предоставят в отделы ЗАГС г. Перми заявления с ложными сведениями о рождении детей в их присутствии, будет осуществлять контроль подачи привлеченными им лицами заявлений в Пенсионный фонд РФ о выдаче государственного сертификата МСК, а в последующем осуществлять контроль подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ о распоряжении средствами МСК для погашения займа в КПК.
ФИО1 в период до 29.12.2021, находясь на территории Пермского края, осознавая преступность умысла Лица 8, противоправность и повышенную общественную опасность совершения преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, испытывая потребность в денежных средствах, на предложение Лица 8 согласился, вступив с ним в предварительный сговор на совершение тяжких преступлений.
Одновременно с этим ФИО2 8 дал указание ФИО1 подыскать женщин, которые за денежное вознаграждение оформят на свое имя фиктивные свидетельства о рождении детей вне медицинской организации, предоставив в отделы ЗАГС администрации г. Перми заведомо ложные заявления о рождении детей вне медицинской организации, а также женщин, которые за денежное вознаграждение предоставят в отделы ЗАГС администрации г. Перми заявления, в которых подтвердят ложные сведения о рождении детей вне медицинской организации.
В период до 29.12.2021 ФИО1, выполняя указания Лица 8, через общих знакомых, познакомился с ИТС (в отношении которой Мотовилихинским районным судом г. Перми вынесен приговор от ДД.ММ.ГГГГ г., вступивший в законную силу ДД.ММ.ГГГГ г.), от которой в ходе общения узнал о том, что последняя нуждается в денежных средствах, посвятил ИТС в преступный план, и предложил объединиться с целью совместного совершения тяжкого преступления, а именно хищения бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты – средств МСК, путем предоставления заведомо ложных сведений о рождении ребенка.
ИТС в период до 29.12.2021, находясь на территории Пермского края, осознавая преступность умысла ФИО1 и Лица 8, противоправность и повышенную общественную опасность совершения преступления в составе группы по предварительному сговору, испытывая потребность в денежных средствах, на предложение ФИО1 согласилась, вступив с ним в предварительный сговор на совершение тяжкого преступления.
В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ ИТС, находясь на территории <Адрес> сообщила ФИО1 о том, что она готова принять участие в хищении бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты – средств МСК и договорилась с ним о встрече для уточнения плана действий.
В период до 29.12.2021 ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, выполняя взятые на себя обязательства, на территории г. Перми встретился с ИТС, которой рассказал об отведенной ей роли, и предложил объединиться с целью совместного совершения тяжкого преступления, а именно хищения бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты – средств МСК путем предоставления заведомо ложных сведений о рождении ребенка, убедив ИТС в совершенстве преступного плана, пообещав разделить с ней денежные средства, полученные в результате совершения преступления, вызвав тем самым у ИТС желание обогатиться преступным путем и улучшить свое материальное положение.
Одновременно с этим ФИО1 сообщил ИТС, что она согласно план совершения преступления она должна найти лицо, якобы присутствовавшее во время родов, состоявшихся вне медицинского учреждения, с целью обмана сотрудников Мотовилихинского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми; обратиться в Мотовилихинский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми с заявлением о рождении своего ребенка, якобы родившейся в доме по адресу: <Адрес> и подтвердить данный факт сотрудникам ЗАГС с целью получения свидетельства о рождении ИТА; обратиться в Управление Пенсионного фонда РФ в Мотовилихинском районе г. Перми с заявлением о выдаче государственного сертификата на МСК, с приложением документов, содержащих заведомо ложные сведения о рождении ИТА; Заключить ряд мнимых гражданско-правовых сделок и совершить иные юридически значимые действия для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами МСК, в частности приобрести земельный участок на территории Пермского края с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, заключить договор займа с кредитной организацией, расположенной на территории Пермского края, якобы, для приобретения недвижимости или строительства жилого дома, не имея намерений проживать в приобретаемом за счет средств МСК жилье, а также открыть лицевой счет в банке с целью зачисления на него заемных денежных средств; обратиться в Управление Пенсионного фонда РФ в Мотовилихинском районе г. Перми с заявлением о распоряжении средствами МСК для погашения долга по договору займа.
ИТС позднее 17.11.2021, имея преступный умысел на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты, путем предоставления заведомо ложных сведений, с целью незаконного получения государственного сертификата на МСК в связи с рождением второго ребенка установленного ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ, достоверно зная, что она является матерью одного ребенка – ИВА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и что она не имеет законных оснований на получение вышеуказанной выплаты в связи с отсутствием второго ребенка, решила оформить свидетельство о рождении ребенка, который фактически не рождался.
В период до 17.11.2021, ИТС, достоверно зная о том, что для регистрации в органах ЗАГС ребенка, рожденного вне медицинского учреждения, необходимо предоставить заявление о рождении ребенка, заполненное лицом, присутствующим во время родов, решила привлечь к совершению преступления свою знакомую ТОН (в отношении которой Мотовилихинским районным судом г. Перми вынесен приговор от ДД.ММ.ГГГГ, вступивший в законную силу ДД.ММ.ГГГГ), которая должна была выступить лицом, якобы присутствовавшим во время родов ИТС., состоявшихся вне медицинского учреждения.
Осуществляя свой преступный план, ИТС в один из дней осени 2021 года, но не позднее 17.11.2021, находясь по адресу: <Адрес>, комната №, посвятила ТОН в свой преступный умысел и предложила последней совместно совершить данное преступление, в том числе выполнить определенные действия, направленные на достижение совместного преступного результата, а именно выступить в Мотовилихинском отделе Управления ЗАГС администрации г. Перми лицом, присутствующим во время ее родов, якобы состоявшихся в доме по адресу: <Адрес> и подтвердить сотрудникам ЗАГС факт рождения у ИТС ребенка – ИТА.
ТАН, осознавая преступность намерений ИТС, действуя из корыстных побуждений, с предложением последней согласилась, достоверно зная, что второй ребенок у ИТС не рожден, а, следовательно, она не имеет права на получение денежных средств в качестве МСК.
Таким образом, в период до 17.11.2021, ТАН и ИТС вступили в предварительный преступный сговор с ФИО1 и Лицом 8, направленный на совершение хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат, путем представления в государственные учреждения ложных и недостоверных сведений, распределив между собой роли в совершении преступления.
ТАН за денежное вознаграждение, согласно разработанному ФИО1 и Лицом 8 плану совместных преступных действий, должна была обратиться в Мотовилихинский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми с письменным заявлением о рождении ребенка у ИТС – ИТА, якобы родившейся в доме по адресу: <Адрес> и подтвердить данный факт сотрудникам ЗАГС с целью получения свидетельства о рождении ИТА
Одновременно с этим ФИО1 дал указание ИТА быть готовой 17.11.2021 обратиться в отделение ЗАГС Мотовилихинского района г. Перми для получения свидетельства о рождении ребенка, а ТАН быть готовой 17.11.2021 обратиться в отделение ЗАГС Мотовилихинского района г. Перми для подтверждения родов ребенка у ИТА
ДД.ММ.ГГГГ ИТА, реализуя совместный преступный умысел с ФИО1, ТАН и Лицом 8, направленный на хищение бюджетных денежных средств, действуя совместно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану, в дневное время, вместе с ФИО1 и ТАН прибыла в Мотовилихинский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми по адресу: <Адрес>, где ИТА, обманывая и вводя в заблуждение относительно факта рождения ребенка, сообщила сотрудникам Мотовилихинского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми ложные и недостоверные сведения о факте рождения ИТА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи.
Затем ИТС, продолжая реализацию совместного преступного умысла, собственноручно внесла заведомо ложные и недостоверные сведения в бланк заявления о рождении ИТА от своего имени, согласно которому 20.10.2021 года в 05 часов 00 минут, она, якобы, родила ИТА в доме по адресу: <Адрес> а ТАН, действуя согласно разработанному ИТС и ФИО1, преступному плану, заполнила и подписала бланк заявления о рождении ИТА от своего имени, указав что ИТА рождена вне медицинского учреждения и без оказания медицинской помощи в доме по адресу: <Адрес> Указанные заполненные бланки заявлений ИТС и ТАН передали сотрудникам Мотовилихинского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми.
В тот же день, 17.11.2021, на основании представленных подложных документов начальник Мотовилихинского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми НВВ, будучи обманутой и введенной в заблуждение действиями ИТС и ТАН относительно достоверности представленной ими в соответствующих заявлениях информации о рождении ИТА, подписала свидетельство о рождении № № и запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего сотрудники Мотовилихинского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми выдали ИТС свидетельство о рождении № на имя ИТА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.
После этого ФИО1, действуя согласно заранее оговоренному с Лицом 8 преступному плану, сообщил последнему по телефону о том, что привлеченная им к совершению преступления ИТС получила свидетельство о рождении ребенка, что давало последней основание на получение государственного сертификата МСК.
После чего в беззаявительном порядке в Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю из ЕГР ЗАГС поступили недостоверные сведения из актовой записи о рождении ребенка ИТА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, матерью – ИТС.
ИТС на основании свидетельства о рождении № № от ДД.ММ.ГГГГ оформила сертификат МСК в беззаявительном порядке, через личный кабинет застрахованного лица на «Едином портале государственных и муниципальных услуг», создав самостоятельно личный кабинет, используя личные документы.
23.11.2021 после проведения проверочных мероприятий руководитель территориального органа Пенсионного Фонда Российской Федерации РТИ, введенная в заблуждение относительно рождения у ИТС ребенка, не подозревая о её преступных намерениях, приняла решение № о выдаче ИТС государственного сертификата на МСК № в электронном виде на сумму 639431 руб. 83 коп. в связи с рождением второго ребенка ИТА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.
23.11.2021 года ИТС продолжая реализовывать совместный с ФИО1, ТАН и Лицом 8 преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, через личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг ИТС получила сертификат на МСК № от 23.11.2021 на право получения МСК в размере 639431 руб. 83 коп.
В этот же день ФИО1 согласно заранее оговоренной схеме, оповестил ФИО2 8 об оформлении государственного сертификата МСК на имя ИТС
Продолжая преступный умысел, до 19.11.2021, с целью получения возможности распоряжения средствами МСК, держателем которого являлась ИТС, ФИО2 8, с целью создания формальных оснований для распоряжения средствами МСК решил оформить ряд фиктивных сделок, направленных на создание видимости улучшения жилищных условий ИТС и заключающихся в приобретении ИТС земельного участка и оформление займа для осуществления строительства на данном участке жилого дома.
С целью обеспечения ИТС наличием в собственности земельного участка, ФИО2 8, достоверно зная, что его знакомые ЗОВ и ЗКА осуществляют продажу земельных участков, в том числе и земельный участок, кадастровый №, адрес/местоположение/объекта недвижимости: <Адрес>, организовал совершение сделки по продаже земельного участка ИТС, не посвящая ЗОВ и ЗКА в свои преступные планы.
ЗОВ и ЗКА, будучи не осведомленными о преступных намерениях Лица 8, осуществили продажу земельного участка, кадастровый №, адрес/местоположение/объекта недвижимости: <Адрес>, Платошинское сельское поселение, д. Сыро-Платошино, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ между ЗОВ, ЗКА и ИТС был заключен договор купли-продажи, по которому в собственность ИТС переходил земельный участок, кадастровый №, адрес/местоположение/объекта недвижимости: <Адрес>.
Продолжая реализовывать преступный умысел до 13.12.2021, с целью получения возможности распоряжения средствами МСК, ФИО2 8, зная, что КПК «Народный» занимается выдачей займов на строительство жилья лицам, желающим улучшить жилищные условия и имеющих сертификат МСК, обратился к сотруднику КПК «Народный» ОКВ с предложением о выдаче займа ИТС как лицу, желающему улучшить свои жилищные условия с привлечением средств МСК, гарантируя при этом возврат заемных денежных средств. ООВ, будучи не осведомленным о преступных намерениях Лица 8 согласился заключить договор займа с ИТС
ФИО2 8 дал указание ФИО1 13.12.2021 доставить ИТС в КПК «Народный», расположенный по адресу: <Адрес>, офис 4, для подписания договора займа с использованием заемных денежных средств КПК «Народный».
ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, выполняя указания Лица 8, привез ИТС в КПК «Народный», расположенный по адресу: <Адрес>, где ИТС, где председатель правления КПК «Народный» ШОА, будучи обманутой и введенной в заблуждение относительно истинных преступных намерений ИТС, подписала договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Народный» и ИТС, согласно которому КПК «Народный» передает ИТС денежные средства в размере 639000 рублей в качестве займа на срок 427 дней (14 месяцев) с 13.12.2021 по 13.02.2023, а ИТС обязуется использовать полученный заем исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: <Адрес> кадастровый №, возвратить заем и выплатить проценты за пользование займом из расчета 17,00% годовых, заем погашается на основании заявления о распоряжении средствами материнского капитала, поданного ИТС в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ.
Затем в этот же день, 13.12.2021 года, в рамках исполнения обязательств по договору денежного займа № от 13.12.2021, на основании платёжного поручения № от 13.12.2021 с расчетного счета КПК «Народный» №, открытого в офисе банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <Адрес>, б. ФИО5, <Адрес> на банковский счет ИТС№, открытый заранее в этот же день, в офисе «На улице Мира» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <Адрес>, перечислены денежные средства в сумме 639000 рублей.
13.12.2021 ИТС, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с ФИО1, Лицом 8 и ТАН, находясь в операционном офисе «На Ленина» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <Адрес>, на сновании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила со своего банковского счета № (счет «копилка»), открытого в ДО «На улице Мира» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <Адрес>, денежные средства в сумме 639000 рублей на другой свой банковский счет №, открытый в ДО «На <Адрес>» ПАО Банк «ФК Открытие» на имя ИТС, расположенном по адресу: <Адрес>, и получила наличные денежные средства в операционном офисе «На Ленина» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <Адрес> несколькими операциями на общую сумму 637000 рублей, с удержанной банком комиссией на общую сумму 2000 рублей, которые передала ФИО1 ФИО1, в этот же день, согласно преступному плану, передал денежные средства в сумме 637000 рублей, полученные от ИТС, Лицу 8, который держал денежные средства у себя до момента перечисления денежных средств из Пенсионного фонда РФ в адрес КПК «Народный» на основании заявления ИТС о распоряжении средствами (частью средств) МСК в качестве погашения займа в качестве погашения займа ИТС
ДД.ММ.ГГГГ ИТС, желая наступления конечного преступного результата, продолжая свои преступные действия из корыстных побуждений, действуя согласно разработанного Лицом 8 и ФИО1 преступного плана, обратилась в ГБУ ПК «<Адрес>вой МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг» филиал «Мотовилихинский», расположенный по адресу: <Адрес>, с заявлением в Государственное Учреждение-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации о распоряжении средствами (частью средств) МСК в размере 639000 рублей, путем перечисления их на расчетный счет КПК «Народный» №, в целях погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив с указанным заявлением следующие необходимые документы.
27.12.2021 руководитель территориального органа Пенсионного Фонда Российской Федерации РТИ, будучи обманутой и введенной в заблуждение действиями ФИО1, Лица 8, ИТС и ТАН относительно достоверности представленной ими в заявлении информации рождении ИТА, не подозревая о преступных намерениях приняла и подписала решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Отделения Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю обеспечили перечисление с расчетного счета Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю открытого 01.01.2021 Управлением Федерального казначейства по Пермскому краю, казначейского счета № на банковском счете №, открытым в Отделении Пермь Банка России по адресу: <Адрес>, на расчетный счет КПК «Народный» №, открытый в офисе банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <Адрес> денежных средств в сумме 639000 рублей на основании государственного сертификата на МСК № от 23.11.2021.
ФИО2 8, получив сведения о перечислении денежных средств от Пенсионного фонда РФ в КПК «Народный» в качестве погашения займа ИТС, полученные денежные средства от КПК «Народный», переданные ему ранее ФИО1, распределил между соучастниками преступления в заранее оговоренном размере.
Своими умышленными действиями ФИО1, ФИО2 8, ИТС и ТАН в период с сентября 2021 года по 29.12.2021, действуя в группе лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, создав условия для незаконного получения выплат на сумму 639000 рублей, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ, совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления в Мотовилихинский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми и Управление Пенсионного фонда РФ в Мотовилихинском районе г. Перми заведомо ложных и заведомо ложных и недостоверных сведений, являющихся выплатами, установленными Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ, которыми распорядились по своему усмотрению на цели, не предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ по улучшению жилищных условий, причинив бюджету Российской Федерации ущерб в крупном размере на сумму 639000 рублей.
В период до 21.12.2021 ФИО2 8, зная о порядке государственной регистрации рождения ребенка при родах вне медицинской организации, установленном законодательством Российской Федерации, и зная, что Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ предусмотрена выдача государственного сертификата МСК женщинам, родившим второго ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, при этом лица, имеющие право на дополнительные меры государственной поддержки, удостоверенные государственным сертификатом МСК, не могут получить его в полном объеме наличными денежными средствами, а также израсходовать его на нецелевые нужды, но вправе подать в территориальные органы государственных учреждений – Управления Пенсионного фонда РФ по месту жительства заявления о распоряжении средствами МСК в полном объеме по направлению «улучшение жилищных условий» на приобретение жилого помещения, осуществляемого посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо кредитному учреждению, предоставившему заем владельцу МСК на приобретение или строительство жилого помещения.
В период до 21.12.2021 у Лица 8, находящегося на территории Пермского края, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ по государственному сертификату МСК, в крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием.
В целях осуществления задуманного ФИО2 8 в указанный период разработал план хищения бюджетных денежных средств в крупном размере, выделяемых на основании принятого решения о распоряжении средствами МСК, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников территориального подразделения ЗАГС Администрации Пермского края; территориального подразделения Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю.
ФИО2 8 планировал подыскать соучастника в совершении преступления, который будет осуществлять поиск лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение могут оформить на себя фиктивные свидетельства о рождении детей, рожденных вне медицинской организации, предоставив в отделы ЗАГС г. Перми заведомо ложные заявления о рождении детей вне медицинской организации с целью незаконного получения государственного сертификата МСК в связи с рождением ребенка установленного ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ, а также лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение выступят в качестве свидетелей родов вне медицинской организации и предоставят в Отделы ЗАГС г. Перми заявления с ложными сведениями о рождении детей в их присутствии, будет осуществлять контроль подачи привлеченными им лицами заявлений в Пенсионный фонд РФ о выдаче МСК, а в последующем осуществлять контроль подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ о распоряжении средствами МСК, ФИО2 8 планировал самостоятельно подыскать кредитно-потребительский кооператив Пермского края и договориться о заключении договоров займов в соразмерной сумме средств МСК на улучшение жилищных условий, которые будут погашаться за счет средств МСК Пенсионным фондом Российской Федерации, подыскать собственников земельных участков, с которыми будет заключен мнимый договор купли-продажи недвижимого имущества с привлечением заемных в КПК денежных средств, создав вид улучшения жилищных условий. После получения сведений о погашении займа в КПК за счет средств МСК Пенсионным фондом РФ ФИО2 8 планировал денежные средства, выданные в качестве займов на улучшение жилищных условий распределять между собой и иными соучастниками преступления.
Осознавая, что для реализации разработанного преступного плана необходимы соучастники преступления, а также тщательная подготовка и четко отлаженная схема совершения преступления ФИО2 8, в целях осуществления задуманного, взяв на себя организующую роль, в период не позднее 21.12.2021, находясь в неустановленном месте на территории Пермского края, решил подыскать лиц для совершения преступлений, объединенных единой целью хищения бюджетных денежных средств МСК. Денежные средства, полученные в результате совершения преступления, ФИО2 8 планировал делить между собой и соучастниками.
Определив для себя задачу – разработка четкого и подробного плана совершения преступления, основываясь на знаниях, полученных в процессе осуществления им деятельности, связанной с оказанием риэлтерских услуг, имея организаторский талант, аналитический склад ума, способность к убеждению, обладая такими лидерскими качествами, как авторитет, самоуверенность, жесткость, цинизм, хитрость, инициативность, стремление к доминированию, легкость в установлении неформальных контактов, низкую подчиняемость, а также умение внушить окружающим свои идеи и повести за собой, ФИО2 8 с целью организации совершения преступлений, с учетом изложенных целей и задач, стал подыскивать лиц, готовых вступить с ним в сговор на совершение преступлений, с целью получения прибыли.
Для соблюдения мер конспирации ФИО2 8 тщательно подошел к подбору соучастников преступления. Критериями подбора соучастников преступления являлись длительное знакомство, криминальный опыт, доброжелательные отношения между собой, обусловленные доверительными отношениями, а также личные качества, свидетельствующие о моральной готовности лица совершить тяжкое преступление против собственности.
Определив для себя критерии подбора соучастников преступления, ФИО2 8 в целях осуществления задуманного решил привлечь к совершению преступлений своего знакомого ФИО1 с учетом личных качеств и возможностей.
ФИО2 8 знал, что ФИО1 имеет водительское удостоверение и длительный опыт управления легковыми автомобилями, осуществляет свою деятельность в качестве водителя такси, общительный, нуждается в денежных средствах, подвержен уговорам, в связи с чем понимал, что сможет подчинить его себе и использовать для подготовки и совершения преступлений, а именно для мобильности соучастников, а также для поиска лиц из числа женщин, нуждающихся в денежных средствах, ведущих асоциальный образ жизни, не обладающих достаточными знаниями о порядке и условиях реализации средств МСК, которые за денежное вознаграждение будут согласны вступить с ним в предварительный сговор направленный на незаконное получение средств МСК путем обмана и злоупотребления доверием, и выступить в качестве матерей фактически не рожденных детей, а также лиц из числа женщин, готовых за денежное вознаграждение подтвердить в органах ЗАГС г. Перми фиктивные роды детей вне медицинской организации.
Реализуя свой преступный умысел, ФИО2 8 в период до 21.12.2021, находясь на территории Пермского края, с целью вовлечения в совершение преступлений ФИО1 посвятил последнего в свои преступные планы и предложил совершать хищения средств МСК, убедив ФИО1 в совершенстве преступного плана, используя свой личный авторитет в глазах ФИО1, пообещав поделить с ним денежные средства, полученные в результате совершения преступлений, вызвав у ФИО1 желание обогатиться преступным путем и улучшить свое материальное положение, тем самым вовлек ФИО1 в совместное совершение преступления, а также распределил между ним и ФИО1, обязанности, тем самым распределив их преступные роли.
ФИО2 8, согласно отведенной ему роли, должен был осуществить руководство действиями ФИО1 и подысканных им лиц при регистрации несуществующих детей и получении сертификата материнского капитала, подыскать кредитно-потребительский кооператив Пермского края и договориться о заключении договоров займов соразмерном сумме средств МСК на улучшение жилищных условий, которые будут погашаться за счет средств МСК Пенсионным фондом Российской Федерации, подыскать собственников земельных участков, с которыми будет заключен мнимый договор купли-продажи недвижимого имущества с привлечением заемных в КПК денежных средств, создав вид улучшения жилищных условий. После получения сведений о погашении займа в КПК за счет средств МСК Пенсионным фондом РФ ФИО2 8 планировал денежные средства, выданные в качестве займов на улучшение жилищных условий распределять между собой и иными соучастниками преступления.
Кроме этого, ФИО2 8, чтобы не быть уличенным в совершении преступлений лицами, привлекаемыми ФИО1 к совершению преступлений, организовал схему совершения преступлений таким образом, который исключал его непосредственное общение с женщинами, которых ФИО1 вовлекал в совершение преступлений, с целью соблюдения конспирации при совершении преступлений, а также с целью возможного ухода от уголовной ответственности в дальнейшем.
ФИО1, согласно отведенной ему роли, должен был осуществлять поиск лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение могут оформить на себя фиктивные свидетельства о рождении детей, рожденных вне медицинской организации, предоставив в Отделы ЗАГС г. Перми заведомо ложные заявления о рождении детей вне медицинской организации с целью незаконного получения государственного сертификата МСК в связи с рождением ребенка, установленного ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ, а также лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение выступят в качестве свидетелей родов вне медицинской организации и предоставят в отделы ЗАГС г. Перми заявления с ложными сведениями о рождении детей в их присутствии, будет осуществлять контроль подачи привлеченными им лицами заявлений в Пенсионный фонд РФ о выдаче государственного сертификата МСК, а в последующем осуществлять контроль подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ о распоряжении средствами МСК для погашения займа в КПК.
ФИО1, в период до 21.12.2021, находясь на территории Пермского края, осознавая преступность умысла Лица 8, противоправность и повышенную общественную опасность совершения преступления в составе группы по предварительному сговору, испытывая потребность в денежных средствах, на предложение Лица 8 согласился, вступив с ним в предварительный сговор на совершение тяжких преступлений.
Одновременно с этим ФИО2 8 дал указание ФИО1 подыскать женщин, которые за денежное вознаграждение оформят на свое имя фиктивные свидетельства о рождении детей вне медицинской организации, предоставив в отделы ЗАГС администрации г. Перми заведомо ложные заявления о рождении детей вне медицинской организации, а также женщин, которые за денежное вознаграждение предоставят в отделы ЗАГС администрации г. Перми заявления, в которых подтвердят ложные сведения о рождении детей вне медицинской организации.
В период до 21.12.2021 ФИО1, выполняя указания Лица 8, через общих знакомых, познакомился с Лицом 12, от которой в ходе общения узнал о том, что последняя нуждается в денежных средствах, посвятил ФИО2 12 в преступный план, и предложил объединиться с целью совместного совершения тяжкого преступления, а именно хищения бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты – средств МСК, путем предоставления заведомо ложных сведений о рождении ребенка, так же ФИО1, для реализации преступного плана, дал указание Лицу 12 найти женщину, которая за денежное вознаграждение готова подтвердить в органах ЗАГС г. Перми фиктивные роды детей вне медицинской организации.
ФИО2 12, в период до 21.12.2021, находясь на территории Пермского края, осознавая преступность умысла ФИО1 и Лица 8, противоправность и повышенную общественную опасность совершения преступления в составе группы по предварительному сговору, испытывая потребность в денежных средствах, на предложение ФИО1 согласилась, вступив с ним в предварительный сговор на совершение тяжкого преступления.
В период до 21.12.2021 ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, выполняя взятые на себя обязательства, на территории г. Перми, заранее обговорив с Лицом 12 дату и место встречи на территории г. Перми, встретился с Лицом 12, которой рассказал об отведенной ей роли, и предложил объединиться с целью совместного совершения тяжкого преступления, а именно хищения бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты – средств МСК, путем предоставления заведомо ложных сведений о рождении ребенка, убедив ФИО2 12 в совершенстве преступного плана, пообещав разделить с ней денежные средства, полученные в результате совершения преступления, вызвав тем самым у Лица 12 желание обогатиться преступным путем и улучшить свое материальное положение, так же ФИО1, для реализации преступного плана, дал указание Лицу 12 найти женщину, которая за денежное вознаграждение готова подтвердить в органах ЗАГС г. Перми фиктивные роды детей вне медицинской организации.
Одновременно с этим ФИО1 сообщил Лицу 12, что согласно плану совершения преступления она должна: обратиться в Дзержинский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми, с заявлением о рождении своего ребенка, якобы родившейся на территории г. Перми, и подтвердить данный факт сотрудникам ЗАГС с целью получения свидетельства о рождении; на основании сведений о рождении Лицом 12, содержащих заведомо ложные сведения о рождении данного ребенка, получить в одном из территориальных подразделений Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю государственный сертификат на МСК; заключить ряд мнимых гражданско-правовых сделок и совершить иные юридически значимые действия для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами МСК, в частности приобрести земельный участок на территории Пермского края с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, заключить договор займа с кредитной организацией, расположенной на территории Пермского края, якобы, для строительства жилого дома, не имея намерений осуществлять строительство жилого дома за счет средств МСК, а также открыть лицевой счет в банке с целью зачисления на него заемных денежных средств; обратиться в одно из территориальных подразделений Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю с заявлением о распоряжении средствами МСК для погашения долга по договору займа.
ФИО2 12 в указанное время, находясь в г. Перми, не имея одного ребенка, понимая, что ребенка она не рожала, и что законных оснований для получения выплаты средств МСК у нее нет, осознавая преступность умысла ФИО1 и отведённую ей роль в совершении преступления, противоправность и повышенную общественную опасность совершения преступления, испытывая потребность в денежных средствах, на предложение ФИО1 согласилась, вступив в предварительный сговор на совершение тяжкого преступления с ФИО1 и Лицом 8.
В период до 21.12.2021 ФИО2 12, выполняя указания ФИО1, в ходе общения со своей знакомой СОВ, понимая, что последняя нуждается в денежных средствах, предложила последней за денежное вознаграждение выступить в качестве свидетеля родов Лица 12 в отделе ЗАГС администрации г. Перми и написать заявление, в котором СОВ подтвердит сведения о рождении ребенка вне медицинской организации, не посвящая последнюю в свои преступные планы, относительно хищения средств материнского капитала.
СОВ, не осведомленная о преступных намерениях Лица 12, ФИО1 и Лица 8, в период до 21.12.2021, находясь на территории Пермского края, испытывая потребность в денежных средствах, на предложение Лица 12 согласилась.
Таким образом, в период до 21.12.2021, ФИО1, ФИО2 8 и ФИО2 12 вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на совершение хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат, путем представления в государственные учреждения недостоверных сведений, распределив между собой роли в совершении преступления.
Одновременно с этим ФИО1 дал указание Лицу 12 быть готовой 21.12.2021 обратиться в Дзержинский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми для получения свидетельства о рождении ребенка, а СОВ быть готовой 21.12.2021 обратиться в Дзержинский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми для подтверждения родов ребенка у Лица 12.
21.12.2021 ФИО2 12, реализуя совместный преступный умысел с ФИО1 и Лицом 8, направленный на хищение бюджетных денежных средств, действуя совместно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану, в дневное время, вместе с ФИО1 и СОВ прибыла в Дзержинский отдел Управления ЗАГС администрации <Адрес> по адресу: <Адрес>, где ФИО2 12, обманывая и вводя в заблуждение относительно факта рождения у нее ребенка, сообщила сотрудникам Дзержинского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми ложные и недостоверные сведения о факте рождения КЕВ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, собственноручно внесла заведомо ложные и недостоверные сведения в бланк заявления о рождении ребенка, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ она, находясь на территории г. Перми, родила КЕВ
СОВ, не осведомленная о преступных намерениях Лица 12, Лица 8 и ФИО1, находясь в Дзержинском отделе Управления ЗАГС администрации г. Перми по адресу: <Адрес>, выполняя просьбу Лица 12, заполнила бланк заявления о рождении ребенка, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 12, находясь на территории г. Перми, родила дочь – КЕВ вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи.
Указанные заполненные бланки заявлений ФИО2 12 и СОВ передали сотрудникам Дзержинского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми.
В тот же день на основании представленных ложных и недостоверных сведений и.о. начальника Дзержинского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми БОБ, будучи обманутой и введенной в заблуждение действиями Лица 12 относительно достоверности представленной ею в соответствующих заявлениях информации о рождении КЕВ, подписала свидетельство о рождении № и запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ, а сотрудники Дзержинского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми, введенные в заблуждение выдали Лицу 12 свидетельство о рождении № на имя КЕВ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.
После этого ФИО1, действуя согласно заранее оговоренному с Лицом 8 преступному плану, сообщил последнему по телефону о том, что привлеченная им к совершению преступления ФИО2 12 получила свидетельство о рождении ребенка, что давало последней основание на получение государственного сертификата МСК.
ФИО2 12, получив свидетельство о рождении № от 21.12.2021, оформила сертификат МСК в беззаявительном порядке, через личный кабинет застрахованного лица на «Едином портале государственных и муниципальных услуг», создав самостоятельно личный кабинет, используя личные документы.
24.12.2021 на основании представленных Лицом 12 подложных документов, начальник Отделения Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю РТИ, будучи обманутой и введенной в заблуждение действиями Лица 12 относительно достоверности представленного ею документа о рождении КЕВ, подписала решение № о выдаче государственного сертификата на МСК серии № в размере 483881,83 руб.
В этот же день ФИО1 согласно заранее оговоренной схеме, оповестил ФИО2 8 об оформлении государственного сертификата МСК на имя Лица 12.
Продолжая преступный умысел до 23.12.2021, с целью получения возможности распоряжения средствами МСК, держателем которого являлась ФИО2 12, ФИО2 8 с целью создания формальных оснований для распоряжения средствами МСК решил оформить ряд фиктивных сделок, направленных на создание видимости улучшения жилищных условий Лица 12 и заключающихся в приобретении Лицом 12 земельного участка и оформление займа для осуществления строительства на данном участке жилого дома.
С целью обеспечения Лица 12 наличием в собственности земельного участка, ФИО2 8, зная, что его знакомый ЗОВ осуществляет продажу земельных участков, в том числе и земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: <Адрес>, организовал совершение сделки по продаже земельного участка Лицу 12, не посвящая ЗОВ в свои преступные планы.
ЗОВ, будучи не осведомленным о преступных намерениях Лица 8, осуществил продажу земельного участка, кадастровый №, расположенный по адресу: <Адрес>, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ между ЗОВ и Лицом 12 был заключен договор купли-продажи, по которому в собственность Лица 12 переходил земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: <Адрес>, <Адрес>.
Продолжая реализовывать преступный умысел, до 31.01.2022, с целью получения возможности распоряжения средствами МСК, ФИО2 8, зная, что КПК «Народный» занимается выдачей займов на строительство жилья лицам, желающим улучшить жилищные условия и имеющих сертификат МСК, обратился к сотруднику КПК «Народный» ОКВ с предложением о выдаче займа Лицу 12 как лицу, желающему улучшить свои жилищные условия с привлечением средств МСК, гарантируя при этом возврат заемных денежных средств. ООВ, будучи не осведомленным о преступных намерениях Лица 8, согласился заключить договор займа с Лицом 12.
ФИО2 8 дал указание ФИО1 31.01.2022 доставить ФИО2 12 в КПК «Народный», расположенный по адресу: <Адрес>, офис 4, для подписания договора займа с использованием заемных денежных средств КПК «Народный».
31.01.2022 ФИО1, выполняя указания Лица 8, привез ФИО2 12 в КПК «Народный», где находились ФИО2 8 и ОКВ.
31.01.2022 ФИО2 12, находясь в офисе КПК «Народный», действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и Лицом 8 из корыстных побуждений, выполняя свою роль в преступлении, подписала договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Лицом 12 и КПК «Народный» согласно которому КПК «Народный» передает Лицу 12 денежные средства в размере 483000 рублей в качестве займа путем перечисления денежных средств со счета КПК «Народный» на счет Лица 12 №, открытый в офисе Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: <Адрес>, а ФИО2 12 обязуется использовать полученный займ исключительно на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, кадастровый №, расположенный по адресу: <Адрес>, возвратить займ и выплатить проценты за пользование займом из расчета 17,00% годовых, с правом досрочного погашения займа средствами материнского капитала, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ.
Продолжая преступные действия, ФИО2 12 31.01.2022, путем снятия наличных денежных средств через банкомат ПАО Банка «ФК Открытие», расположенный по адресу: <Адрес>, получила со своего лицевого счета № наличные денежные средства в сумме 483000 рублей, которые передала ФИО1 ФИО1, в этот же день, согласно преступному плану, передал денежные средства в сумме 483000 рублей, полученные от Лица 12, Лицу 8, который держал денежные средства у себя до момента перечисления денежных средств из Пенсионного фонда РФ в адрес КПК «Народный» на основании заявления Лица 12 о распоряжении средствами (частью средств) МСК в качестве погашения займа в качестве погашения займа Лица 12.
02.02.2022 ФИО2 12, желая наступления конечного преступного результата, продолжая свои преступные действия из корыстных побуждений, действуя согласно разработанного Лицом 8 и ФИО1 преступного плана, обратилась в «Государственное бюджетное учреждение Пермского края» «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» филиал «Свердловский-2» (далее – МФЦ), расположенном по адресу: <Адрес>, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) МСК в размере 483000 рублей путем перечисления их на расчетный счет КПК «Народный» №, открытого в Волго-Вятском Банке ПАО Сбербанк, в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением необходимых документов, которые сотрудниками МФЦ были направлены в подала в Отделение Пенсионного фонда России по Пермскому краю по адресу: <Адрес>, для рассмотрения.
18.02.2022 на основании решения Отделения Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю № от 14.02.2022 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, сотрудники отдела казначейства Отделения Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, Лица 8 и Лица 12, обеспечили перечисление с расчетного счета Управления федерального казначейства по Пермскому краю №, открытого в Отделении Банка России, на расчетный счет КПК «Народный» №, открытый в Волго-Вятском Банке ПАО Сбербанк, денежных средств в сумме 483000 рублей на основании государственного сертификата серии № от 24.12.2021.
ФИО2 8, получив сведения о перечислении денежных средств от Пенсионного фонда РФ в КПК «Народный» в качестве погашения займа Лицом 12, полученные денежные средства от КПК «Народный», переданные ему ранее ФИО1, распределил между соучастниками преступления в заранее оговоренном размере.
Своими умышленными действиями ФИО1, ФИО2 8, ФИО2 12 в период с 21.12.2021 по 18.02.2022, действуя группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, создав условия для незаконного получения выплат на сумму 483000 рублей, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ, совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления в Дзержинский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми, Отделение Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю заведомо ложных и заведомо ложных и недостоверных сведений, являющихся выплатами установленными Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ, которыми распорядились по своему усмотрению на цели, не предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ по улучшению жилищных условий, причинив бюджету Российской Федерации ущерб в крупном размере на сумму 483000 рублей.
В период до марта 2022 года у Лица 8, находящегося на территории Пермского края, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ по государственному сертификату МСК, в крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием.
В целях осуществления задуманного ФИО2 8 в указанный период разработал план хищения бюджетных денежных средств в крупном размере, выделяемых на основании принятого решения о распоряжении средствами МСК путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников территориального подразделения ЗАГС Администрации Пермского края; территориального подразделения Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю.
ФИО2 8 планировал подыскать соучастника в совершении преступления, который будет осуществлять поиск лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение могут оформить на себя фиктивные свидетельства о рождении детей, рожденных вне медицинской организации, предоставив в Отделы ЗАГС г. Перми заведомо ложные заявления о рождении детей вне медицинской организации с целью незаконного получения государственного сертификата МСК в связи с рождением ребенка установленного ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ, а также лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение выступят в качестве свидетелей родов вне медицинской организации и предоставят в отделы ЗАГС г. Перми заявления с ложными сведениями о рождении детей в их присутствии, будет осуществлять контроль подачи привлеченными им лицами заявлений в Пенсионный фонд РФ о выдаче МСК, а в последующем осуществлять контроль подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ о распоряжении средствами МСК, ФИО2 8 планировал самостоятельно подыскать кредитно-потребительский кооператив Пермского края и договориться о заключении договоров займов в соразмерной сумме средств МСК на улучшение жилищных условий, которые будут погашаться за счет средств МСК Пенсионным фондом Российской Федерации, подыскать собственников земельных участков, с которыми будет заключен мнимый договор купли-продажи недвижимого имущества с привлечением заемных в КПК денежных средств, создав вид улучшения жилищных условий. После получения сведений о погашении займа в КПК за счет средств МСК Пенсионным фондом РФ ФИО2 8 планировал денежные средства, выданные в качестве займов на улучшение жилищных условий распределять между собой и иными соучастниками преступления.
Осознавая, что для реализации разработанного преступного плана необходимы соучастники преступления, а также тщательная подготовка и четко отлаженная схема совершения преступления, ФИО2 8, в целях осуществления задуманного, взяв на себя организующую роль, в период не позднее марта 2022 года, находясь в неустановленном месте на территории Пермского края, решил подыскать лиц для совершения преступлений, объединенных единой целью хищения бюджетных денежных средств МСК. Денежные средства, полученные в результате совершения преступления, ФИО2 8 планировал делить между собой и соучастниками.
Определив для себя задачу – разработка четкого и подробного плана совершения преступления, основываясь на знаниях, полученных в процессе осуществления им деятельности, связанной с оказанием риэлтерских услуг, имея организаторский талант, аналитический склад ума, способность к убеждению, обладая такими лидерскими качествами, как авторитет, самоуверенность, жесткость, цинизм, хитрость, инициативность, стремление к доминированию, легкость в установлении неформальных контактов, низкую подчиняемость, а также умение внушить окружающим свои идеи и повести за собой, ФИО2 8 с целью организации совершения преступлений, с учетом изложенных целей и задач, стал подыскивать лиц, готовых вступить с ним в сговор на совершение преступлений, с целью получения прибыли.
Для соблюдения мер конспирации ФИО2 8 тщательно подошел к подбору соучастников преступления. Критериями подбора соучастников преступления являлись длительное знакомство, криминальный опыт, доброжелательные отношения между собой, обусловленные доверительными отношениями, а также личные качества, свидетельствующие о моральной готовности лица совершить тяжкое преступление против собственности.
Определив для себя критерии подбора соучастников преступления, ФИО2 8 в целях осуществления задуманного решил привлечь к совершению преступлений своего знакомого ФИО1 с учетом личных качеств и возможностей.
ФИО2 8 знал, что ФИО1 имеет водительское удостоверение и длительный опыт управления легковыми автомобилями, осуществляет свою деятельность в качестве водителя такси, общительный, нуждается в денежных средствах, подвержен уговорам, в связи с чем понимал, что сможет подчинить его себе и использовать для подготовки и совершения преступлений, а именно для мобильности соучастников, а также для поиска лиц из числа женщин, нуждающихся в денежных средствах, ведущих асоциальный образ жизни, не обладающих достаточными знаниями о порядке и условиях реализации средств МСК, которые за денежное вознаграждение будут согласны вступить с ним в предварительный сговор направленный на незаконное получение средств МСК путем обмана и злоупотребления доверием, и выступить в качестве матерей фактически не рожденных детей, а также лиц из числа женщин, готовых за денежное вознаграждение подтвердить в органах ЗАГС г. Перми фиктивные роды детей вне медицинской организации.
Реализуя свой преступный умысел, ФИО2 8 в период марта 2022 года, находясь на территории Пермского края, с целью вовлечения в совершение преступлений ФИО1 посвятил последнего в свои преступные планы и предложил совершать хищения средств МСК, убедив ФИО1 в совершенстве преступного плана, используя свой личный авторитет в глазах ФИО1, пообещав поделить с ним денежные средства, полученные в результате совершения преступлений, вызвав у ФИО1 желание обогатиться преступным путем и улучшить свое материальное положение, тем самым вовлек ФИО1 в совместное совершение преступления, а также распределил между ним и ФИО1, обязанности, тем самым распределив их преступные роли.
ФИО2 8, согласно отведенной ему роли, должен был осуществить руководство действиями ФИО1 и подысканных им лиц при регистрации несуществующих детей и получении сертификата материнского капитала, подыскать кредитно-потребительский кооператив Пермского края и договориться о заключении договоров займов соразмерном сумме средств МСК на улучшение жилищных условий, которые будут погашаться за счет средств МСК Пенсионным фондом Российской Федерации., подыскать собственников земельных участков, с которыми будет заключен мнимый договор купли-продажи недвижимого имущества с привлечением заемных в КПК денежных средств, создав вид улучшения жилищных условий. После получения сведений о погашении займа в КПК за счет средств МСК Пенсионным фондом РФ ФИО2 8 планировал денежные средства, выданные в качестве займов на улучшение жилищных условий распределять между собой и иными соучастниками преступления.
Кроме этого, ФИО2 8, чтобы не быть уличенным в совершении преступлений лицами, привлекаемыми ФИО1 к совершению преступлений, организовал схему совершения преступлений таким образом, который исключал его непосредственное общение с женщинами, которых ФИО1 вовлекал в совершение преступлений, с целью соблюдения конспирации при совершении преступлений, а также с целью возможного ухода от уголовной ответственности в дальнейшем.
ФИО1, согласно отведенной ему роли, должен был осуществлять поиск лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение могут оформить на себя фиктивные свидетельства о рождении детей, рожденных вне медицинской организации, предоставив в отделы ЗАГС г. Перми заведомо ложные заявления о рождении детей вне медицинской организации с целью незаконного получения государственного сертификата МСК в связи с рождением ребенка, установленного ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ, а также лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение выступят в качестве свидетелей родов вне медицинской организации и предоставят в отделы ЗАГС г. Перми заявления с ложными сведениями о рождении детей в их присутствии, будет осуществлять контроль подачи привлеченными им лицами заявлений в Пенсионный фонд РФ о выдаче государственного сертификата МСК, а в последующем осуществлять контроль подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ о распоряжении средствами МСК для погашения займа в КПК.
Реализуя совместный корыстный преступный умысел, ФИО1, в период с марта 2022 года по 20.06.2022, действуя согласно разработанному преступному плану, преследуя цель незаконного обогащения, находясь в <Адрес>, предложил своей знакомой ТТВ (в отношении которой Мотовилихинским районным судом г. Перми вынесен приговор от ДД.ММ.ГГГГ, вступивший в законную силу ДД.ММ.ГГГГ) за денежное вознаграждение в размере 100 000 рублей оформить свидетельство о рождении на не существующего ребенка, с целью необоснованного получения социальной выплаты в виде средств МСК. ТТВ, осознавая противоправность своих действий, понимая, что она не рожала ребенка, а также, что на основании решения Свердловского районного суда г. Перми от ДД.ММ.ГГГГ она лишена родительских прав в отношении несовершеннолетних ТДВ, ТИС и не имеет законных оснований на получение вышеуказанной выплаты, в связи с отсутствием детей, действуя из корыстных побуждений, на предложение ФИО1 согласилась.
Таким образом, в период с марта 2022 года по 20.06.2022, ТТВ и ФИО1 вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на совершение хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат, путем представления в государственные учреждения заведомо ложных и недостоверных сведений.
Вступив в предварительный преступный сговор, ФИО1 распределил преступные роли между ним и ТТВ
Согласно своей преступной роли, ФИО1, должен был подыскать лицо, из числа женщин, которое за денежное вознаграждение предоставило бы в Ленинский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми заявление с ложными сведениями о рождении ТТВ ребенка вне медицинской организации в его присутствии; оказать помощь и сопровождение ТТВ при создании искусственных условий, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ, и формально необходимых для получения средств МСК; распределить преступную прибыль между ним и ТТВ
Согласно отведенной роли в составе группы лиц по предварительному сговору, ТТВ должна была подыскать справку от врача – педиатра об осмотре ребенка, содержащую ложные и недостоверные сведения; обратиться в отдел ЗАГС администрации г. Перми с заявлением о рождении у нее ребенка, якобы родившегося на территории г. Перми, и подтвердить данный факт сотрудникам ЗАГС с целью получения свидетельства о рождении ребенка; на основании сведений о рождении ребенка, содержащих заведомо ложные сведения о рождении данного ребенка, получить в одном из территориальных подразделений Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю государственный сертификат на МСК; заключить ряд мнимых гражданско-правовых сделок и совершить иные юридически значимые действия для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами МСК, в частности приобрести земельный участок на территории Пермского края с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, заключить договор займа с кредитной организацией, расположенной на территории Пермского края, якобы, для строительства жилого дома, не имея намерений осуществлять строительство жилого дома за счет средств МСК, а также открыть лицевой счет в банке с целью зачисления на него заемных денежных средств; обратиться в одно из территориальных подразделений Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю с заявлением о распоряжении средствами МСК для погашения долга по договору займа.
В период с марта 2022 года по 20.06.2022, ФИО1, реализуя совместный с Лицом 8 и ТТВ преступный корыстный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств при получении социальных выплат, путем представления в государственные учреждения заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно своей преступной роли, находясь на территории г. Перми, обратился к ранее незнакомой НВВ и, не посвящая её в их совместный с ТТВ и Лицом 8 преступный план, предложил последней за денежное вознаграждение в сумме 10000 рублей выступить в качестве свидетеля родов ТТВ в отделе ЗАГС администрации г. Перми и написать заявление, в котором НВВ подтвердит сведения о рождении ребенка вне медицинской организации, не посвящая последнюю в свои преступные планы, относительно хищения средств материнского капитала.
НВВ, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, Лица 8 и ТТВ, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Пермского края, на предложение ФИО1 согласилась.
В период с марта 2022 года по 20.06.2022 ТТВ, реализуя совместный с ФИО1 и Лицом 8 преступный корыстный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств при получении социальных выплат, путем представления в государственные учреждения заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно своей преступной роли, находясь на территории г. Перми, посредством сети «Интернет» заказала справку, содержащую ложную информацию об осмотре ребенка - ТЛВ врачом-педиатром у неустановленного лица, указав контактный номер телефона ФИО1 для получения им заказанной справки.
В период с марта 2022 года по 20.06.2022 ФИО1, реализуя совместный с ТТВ и Лицом 8 преступный корыстный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств при получении социальных выплат, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, получил у неустановленного в ходе следствия лица изготовленную в неустановленном месте справку №, выданную 16.06.2022 врачом Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Городская детская клиническая больница №» МИВ, содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения об осмотре врачом педиатром ребенка - ТЛВ, которую ТТВ фактически не рожала, после чего находясь на территории г. Перми передал ТТВ, с целью дальнейшего предоставления последней указанной справки в Ленинский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми.
ДД.ММ.ГГГГ ТТВ, реализуя совместный с ФИО1 и Лицом 8 преступный корыстный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, выделяемых из федерального бюджета Российской Федерации в качестве МСК, согласно разработанному преступному плану, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и Лицом 8 в дневное время, совместно с НВВ., не осведомленной о преступном корыстном умысле ТТВ под сопровождением ФИО1, прибыла в Ленинский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми, расположенный по адресу<Адрес> где ТТВ обратилась к сотруднику Ленинского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми, сообщив заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения, якобы, о рождении ДД.ММ.ГГГГ ею ребенка - ТЛВ вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, сообщив, что при родах присутствовала НВВ, а также предоставила копию справки №, выданной ДД.ММ.ГГГГ врачом ГБУЗ ПК «ГДКБ №» МИВ, содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения об осмотре врачом педиатром ребенка - ТЛВ, таким образом обманула сотрудника Ленинского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми относительно факта рождения ею ребенка.
НВВ, не осведомленная о преступном корыстном умысле ТТВ и ФИО1, находясь в Ленинском отделе Управления ЗАГС администрации <Адрес>, расположенном по адресу: <Адрес>, выполняя просьбу ФИО1, заполнила и подписала бланк заявления лица, присутствовавшего во время родов – при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи сведения о присутствии 25.05.2022 в 03.00 часов при родах ТТВ в квартире по адресу: <Адрес> и о рождении последней живорожденного ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи.
20.06.2022 сотрудник Ленинского отдела Управления ЗАГС администрации <Адрес>, будучи обманутый и введенный в заблуждение относительно достоверности представленных ТТВ и НВВ сведений о рождении ТЛВ, не осведомленный о преступных корыстных намерениях ТТВ, ФИО1 и Лица 8, полагая, что предоставленные ТТВ и НВВ сведения соответствуют действительности, составил запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ и оформил свидетельство о рождении № на имя ТЛВ, которое передал ТТВ
В этот же день, 20.06.2022 ТТВ, продолжая реализовывать совместный с неустановленным в ходе следствия лицом преступный корыстный умысел, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору и согласно своей преступной роли, находясь у Ленинского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми, расположенного по адресу: <Адрес>, передала свидетельство о рождении № № на имя ТЛВ ФИО1, действующему совместно с ней в составе группы лиц по предварительному сговору.
В этот же день, 20.06.2022 ФИО1 передал Лицу НВВ денежное вознаграждение в размере 5000 рублей.
01.08.2022, ТТВ и ФИО1, продолжая реализовывать совместный преступный корыстный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств при получении социальных выплат, путем представления в государственные учреждения заведомо ложных и недостоверных сведений, с целью получения права на средства МСК, в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ, прибыли в филиал «Мотовилихинский» ГБУ ПК «ПК МФЦ ПГМУ», расположенный по адресу: <Адрес>, где ТТВ, осознавая противоправность своих действий, понимая, что она не рожала ребенка – ТЛВ, а также, что на основании решения Свердловского районного суда г. Перми от 11.05.2017 она лишена родительских прав в отношении несовершеннолетних ТДВ, ТИС и не имеет законных оснований на получение МСК, в связи с лишением родительских прав и отсутствием ребенка, в адрес Государственного учреждения - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пермскому краю в Дзержинском районе г. Перми подала заявление о выдаче государственного сертификата на МСК, приложив к нему: копию № на имя ТЛВ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копию свидетельства о регистрации по месту пребывания № от ДД.ММ.ГГГГ ТТВ; копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования № на имя ТТВ
При этом, с целью обмана и введения в заблуждение сотрудников Государственного учреждения - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пермскому краю в Дзержинском районе г. Перми ТТВ указала в заявлении ложные и недостоверные сведения о том, что она, якобы, является матерью ТЛВ ДД.ММ.ГГГГ года рождения, достоверно зная о том, что она фактически не рождалась.
В период с 01.08.2022 по 12.08.2022 сотрудниками Государственного учреждения - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пермскому краю заявление ТТВ о выдаче государственного сертификата на МСК и приложенные к нему документы были рассмотрены и 12.08.2022 руководителем Государственного учреждения - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пермскому краю принято решение № 13156 об отказе в выдаче государственного сертификата на МСК на основании п. 2 ч. 6 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ – прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки по основаниям, установленным ч. 3, 4, 6 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в связи с тем, что право на получение государственного сертификата на МСК возникало у ТТВ в связи с рождением ребенка ДД.ММ.ГГГГ – ТИС, в отношении которого она на основании решения Свердловского районного суда г. Перми от ДД.ММ.ГГГГ лишена родительских прав, о чем ТТВ была уведомлена.
Таким образом, довести до конца преступные действия, непосредственно направленные на получение средств МСК, ФИО1, ФИО2 8 и ТТВ не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как ТТВ Государственным учреждением - Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пермскому краю в выдаче государственного сертификата на МСК было отказано.
Своими умышленными действиями ФИО1, ФИО2 8, ТТВ в период с марта 2022 года по 12.08.2022 путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя из корыстных побуждений в составе группы лиц по предварительному сговору, создав условия для незаконного получения выплат на сумму 524527,90 руб., установленных Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в Ленинский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми, филиал «Мотовилихинский» ГБУ ПК «ПК МФЦ ПГМУ», Государственное учреждение - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пермскому краю, совершили покушение на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в крупном размере при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами в сумме 524527,90 руб., однако преступление не было доведено до конца по независящим от указанных лиц обстоятельствам.
В случае доведения ФИО1, Лицом 8 и ТТВ до конца их общего преступного умысла, направленного на незаконное получение ТТВ государственного сертификата МСК, а так же незаконного получения возможности распоряжения средствами МСК, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Ленинского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми и Пенсионного фонда РФ, бюджету Российской Федерации был бы причинен ущерб в сумме 524527,90 руб., который в соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ относился бы к крупному размеру.
В период до 05.09.2022 ФИО2 8, зная о порядке государственной регистрации рождения ребенка при родах вне медицинской организации, установленном законодательством Российской Федерации, кроме того, узнал, что Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ предусмотрена выдача государственного сертификата МСК женщинам, родившим второго ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, при этом лица, имеющие право на дополнительные меры государственной поддержки, удостоверенные государственным сертификатом МСК, не могут получить его в полном объеме наличными денежными средствами, а также израсходовать его на нецелевые нужды, но вправе подать в территориальные органы государственных учреждений – Управления Пенсионного фонда РФ по месту жительства заявления о распоряжении средствами МСК в полном объеме по направлению «улучшение жилищных условий» на приобретение жилого помещения, осуществляемого посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо кредитному учреждению, предоставившему заем владельцу МСК на приобретение или строительство жилого помещения.
В период до 05.09.2022 у Лица 8, находящегося на территории Пермского края, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ по государственному сертификату МСК, в крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием.
В целях осуществления задуманного ФИО2 8 в указанный период разработал план хищения бюджетных денежных средств в крупном размере, выделяемых на основании принятого решения о распоряжении средствами МСК, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников территориального подразделения ЗАГС Администрации Пермского края; территориального подразделения Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю.
ФИО2 8 планировал подыскать соучастника в совершении преступления, который будет осуществлять поиск лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение могут оформить на себя фиктивные свидетельства о рождении детей, рожденных вне медицинской организации, предоставив в отделы ЗАГС г. Перми заведомо ложные заявления о рождении детей вне медицинской организации с целью незаконного получения государственного сертификата МСК в связи с рождением ребенка установленного ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ, а также лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение выступят в качестве свидетелей родов вне медицинской организации и предоставят в отделы ЗАГС г. Перми заявления с ложными сведениями о рождении детей в их присутствии, будет осуществлять контроль подачи привлеченными им лицами заявлений в Пенсионный фонд РФ о выдаче МСК, а в последующем осуществлять контроль подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ о распоряжении средствами МСК, ФИО2 8 планировал самостоятельно подыскать кредитно-потребительский кооператив Пермского края и договориться о заключении договоров займов в соразмерной сумме средств МСК на улучшение жилищных условий, которые будут погашаться за счет средств МСК Пенсионным фондом Российской Федерации, подыскать собственников земельных участков, с которыми будет заключен мнимый договор купли-продажи недвижимого имущества с привлечением заемных в КПК денежных средств, создав вид улучшения жилищных условий. После получения сведений о погашении займа в КПК за счет средств МСК Пенсионным фондом РФ ФИО2 8 планировал денежные средства, выданные в качестве займов на улучшение жилищных условий распределять между собой и иными соучастниками преступления.
Осознавая, что для реализации разработанного преступного плана необходимы соучастники преступления, а также тщательная подготовка и четко отлаженная схема совершения преступления ФИО2 8, в целях осуществления задуманного, взяв на себя организующую роль, в период не позднее 05.09.2022, находясь в неустановленном месте на территории Пермского края, решил подыскать лиц для совершения преступлений, объединенных единой целью хищения бюджетных денежных средств МСК. Денежные средства, полученные в результате совершения преступления, ФИО2 8 планировал делить между собой и соучастниками.
Определив для себя задачу – разработка четкого и подробного плана совершения преступления, основываясь на знаниях, полученных в процессе осуществления им деятельности, связанной с оказанием риэлтерских услуг, имея организаторский талант, аналитический склад ума, способность к убеждению, обладая такими лидерскими качествами, как авторитет, самоуверенность, жесткость, цинизм, хитрость, инициативность, стремление к доминированию, легкость в установлении неформальных контактов, низкую подчиняемость, а также умение внушить окружающим свои идеи и повести за собой, ФИО2 8 с целью организации совершения преступлений, с учетом изложенных целей и задач, стал подыскивать лиц, готовых вступить с ним в сговор на совершение преступлений, с целью получения прибыли.
Для соблюдения мер конспирации ФИО2 8 тщательно подошел к подбору соучастников преступления. Критериями подбора соучастников преступления являлись длительное знакомство, криминальный опыт, доброжелательные отношения между собой, обусловленные доверительными отношениями, а также личные качества, свидетельствующие о моральной готовности лица совершить тяжкое преступление против собственности.
Определив для себя критерии подбора соучастников преступления, ФИО2 8 в целях осуществления задуманного решил привлечь к совершению преступлений своего знакомого ФИО1 с учетом личных качеств и возможностей.
ФИО2 8 знал, что ФИО1 имеет водительское удостоверение и длительный опыт управления легковыми автомобилями, осуществляет свою деятельность в качестве водителя такси, общительный, нуждается в денежных средствах, подвержен уговорам, в связи с чем понимал, что сможет подчинить его себе и использовать для подготовки и совершения преступлений, а именно для мобильности соучастников, а также для поиска лиц из числа женщин, нуждающихся в денежных средствах, ведущих асоциальный образ жизни, не обладающих достаточными знаниями о порядке и условиях реализации средств МСК, которые за денежное вознаграждение будут согласны вступить с ним в предварительный сговор направленный на незаконное получение средств МСК путем обмана и злоупотребления доверием, и выступить в качестве матерей фактически не рожденных детей, а также лиц из числа женщин, готовых за денежное вознаграждение подтвердить в органах ЗАГС г. Перми фиктивные роды детей вне медицинской организации.
Реализуя свой преступный умысел, ФИО2 8 в период до 05.09.2022, находясь на территории Пермского края, с целью вовлечения в совершение преступлений ФИО1 посвятил последнего в свои преступные планы и предложил совершать хищения средств МСК, убедив ФИО1 в совершенстве преступного плана, используя свой личный авторитет в глазах ФИО1, пообещав поделить с ним денежные средства, полученные в результате совершения преступлений, вызвав у ФИО1 желание обогатиться преступным путем и улучшить свое материальное положение, тем самым вовлек ФИО1 в совместное совершение преступления, а также распределил между ним и ФИО1, обязанности, тем самым распределив их преступные роли.
ФИО2 8, согласно отведенной ему роли, должен был осуществить руководство действиями ФИО1 и подысканных им лиц при регистрации несуществующих детей и получении сертификата материнского капитала, подыскать кредитно-потребительский кооператив Пермского края и договориться о заключении договоров займов соразмерном сумме средств МСК на улучшение жилищных условий, которые будут погашаться за счет средств МСК Пенсионным фондом Российской Федерации, подыскать собственников земельных участков, с которыми будет заключен мнимый договор купли-продажи недвижимого имущества с привлечением заемных в КПК денежных средств, создав вид улучшения жилищных условий. После получения сведений о погашении займа в КПК за счет средств МСК Пенсионным фондом РФ ФИО2 8 планировал денежные средства, выданные в качестве займов на улучшение жилищных условий распределять между собой и иными соучастниками преступления.
Кроме этого, ФИО2 8, чтобы не быть уличенным в совершении преступлений лицами, привлекаемыми ФИО1 к совершению преступлений, организовал схему совершения преступлений таким образом, который исключал его непосредственное общение с женщинами, которых ФИО1 вовлекал в совершение преступлений, с целью соблюдения конспирации при совершении преступлений, а также с целью возможного ухода от уголовной ответственности в дальнейшем.
ФИО1, согласно отведенной ему роли, должен был осуществлять поиск лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение могут оформить на себя фиктивные свидетельства о рождении детей, рожденных вне медицинской организации, предоставив в Отделы ЗАГС г. Перми заведомо ложные заявления о рождении детей вне медицинской организации с целью незаконного получения государственного сертификата МСК в связи с рождением ребенка установленного ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ, а также лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение выступят в качестве свидетелей родов вне медицинской организации и предоставят в отделы ЗАГС г. Перми заявления с ложными сведениями о рождении детей в их присутствии, будет осуществлять контроль подачи привлеченными им лицами заявлений в Пенсионный фонд РФ о выдаче государственного сертификата МСК, а в последующем осуществлять контроль подачи заявлений в Пенсионный фонд РФ о распоряжении средствами МСК для погашения займа в КПК.
ФИО1, в период до 05.09.2022, находясь на территории Пермского края, осознавая преступность умысла Лица 8, противоправность и повышенную общественную опасность совершения преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, испытывая потребность в денежных средствах, на предложение Лица 8 согласился, вступив с ним в предварительный сговор на совершение тяжких преступлений.
Одновременно с этим ФИО2 8 дал указание ФИО1 подыскать женщин, которые за денежное вознаграждение оформят на свое имя фиктивные свидетельства о рождении детей вне медицинской организации, предоставив в отделы ЗАГС администрации г. Перми заведомо ложные заявления о рождении детей вне медицинской организации, а также женщин, которые за денежное вознаграждение предоставят в отделы ЗАГС администрации г. Перми заявления, в которых подтвердят ложные сведения о рождении детей вне медицинской организации.
В период до 05.09.2022 ФИО1, выполняя указания Лица 8, в ходе общения со своей знакомой Лицом 13 узнал о том, что последняя нуждается в денежных средствах, посвятил ФИО2 13 в преступный план, и предложил объединиться с целью совместного совершения тяжкого преступления, а именно хищения бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты – средств МСК, путем предоставления заведомо ложных сведений о рождении ребенка.
ФИО2 13 в период до 05.09.2022, находясь на территории Пермского края, осознавая преступность умысла ФИО1 и Лица 8, противоправность и повышенную общественную опасность совершения преступления в составе группы по предварительному сговору, испытывая потребность в денежных средствах, на предложение ФИО1 согласилась, вступив с ним в предварительный сговор на совершение тяжкого преступления.
В период не позднее 05.09.2022 ФИО2 13, находясь на территории Пермского края сообщила ФИО1 о том, что она готова принять участие в хищении бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты – средств МСК и договорилась с ним о встрече для уточнения плана действий.
В период до 05.09.2022 ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, выполняя взятые на себя обязательства, на территории г. Перми встретился с Лицом 13, которой рассказал об отведенной ей роли, и предложил объединиться с целью совместного совершения тяжкого преступления, а именно хищения бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты – средств МСК путем предоставления заведомо ложных сведений о рождении ребенка, убедив ФИО2 13 в совершенстве преступного плана, пообещав разделить с ней денежные средства, полученные в результате совершения преступления, вызвав тем самым у Лица 13 желание обогатиться преступным путем и улучшить свое материальное положение.
Одновременно с этим ФИО1 сообщил Лицу 13, что она согласно план совершения преступления она должна: найти лицо, якобы присутствовавшего во время родов, состоявшихся вне медицинского учреждения, с целью обмана сотрудников отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми; обратиться в один из отделов управления ЗАГС администрации г. Перми с заявлением о рождении своего ребенка, якобы родившейся на территории г. Перми, и подтвердить данный факт сотрудникам ЗАГС с целью получения свидетельства о рождении; обратиться в Управление Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю с заявлением о выдаче государственного сертификата на МСК, с приложением документов, содержащих заведомо ложные сведения о рождении ребенка; заключить ряд мнимых гражданско-правовых сделок и совершить иные юридически значимые действия для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами МСК, в частности приобрести земельный участок на территории Пермского края с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, заключить договор займа с кредитной организацией, расположенной на территории Пермского края, якобы, для приобретения недвижимости или строительства жилого дома, не имея намерений проживать в приобретаемом за счет средств МСК жилье, а также открыть лицевой счет в банке с целью зачисления на него заемных денежных средств; обратиться в Управление Пенсионного фонда РФ с заявлением о распоряжении средствами МСК для погашения долга по договору займа.
ФИО2 13 не позднее 05.09.2022, имея преступный умысел на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты, путем предоставления заведомо ложных сведений, с целью незаконного получения государственного сертификата на МСК в связи с рождением второго ребенка установленного ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ, достоверно зная, что она является матерью одного ребенка, что второго ребенка она не рожала, и что она не имеет законных оснований на получение вышеуказанной выплаты в связи с отсутствием второго ребенка, решила оформить свидетельство о рождении ребенка, который фактически не рождался.
Таким образом, ФИО1 и ФИО2 13 вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на совершение хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат.
В период до 05.09.2022 ФИО2 13, выполняя указания ФИО1, пользуясь знакомством с КОВ, понимая, что последняя нуждается в денежных средствах предложила последней за денежное вознаграждение выступить в качестве свидетеля родов Лица 13 в отделе ЗАГС администрации г. Перми и написать заявление, в котором КОВ подтвердит сведения о рождении детей вне медицинской организации, не посвящая последнюю в свои преступные планы, относительно хищения средств материнского капитала.
КОВ, не осведомленная о преступных намерениях Лица 13, ФИО1 и Лица 8, в период до 05.09.2022, находясь на территории Пермского края, на предложение Лица 13 согласилась.
Одновременно с этим ФИО1 дал указание Лицу 13 быть готовой 05.09.2022 обратиться в Ленинский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми для получения свидетельства о рождении ребенка, и КОВ быть готовой 05.09.2022 обратиться в Ленинский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми для подтверждения родов ребенка у Лица 13
05.09.2022 ФИО2 13, реализуя совместный преступный умысел с ФИО1 и Лицом 8, направленный на хищение бюджетных денежных средств, действуя совместно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану, в дневное время, вместе с ФИО1 и КОВ прибыла в Ленинский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми по адресу: <Адрес>, где обманывая и вводя в заблуждение сотрудников Ленинского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми относительно факта рождения ребенка, ФИО2 13 подала в устной форме заявление о рождении у нее ребенка, содержащее ложные и недостоверные сведения о факте рождения НАА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи.
КОВ, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, Лица 8 и Лица 13, находясь в Ленинский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми по адресу: <Адрес>, выполняя просьбу Лица 13, заполнила и подписала бланк заявления о рождении НАА от своего имени, указав, что ФИО2 13 родила НАА вне медицинского учреждения и без оказания медицинской помощи в доме по адресу: <Адрес>.
Указанный заполненный бланк заявления КОВ передала сотрудникам Ленинского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми.
В тот же день 05.09.2022 на основании представленных подложных документов начальник Ленинского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми КГМ, будучи обманутой и введенной в заблуждение действиями Лица 13 и КОВ относительно достоверности представленной ими в соответствующих заявлениях информации о рождении НАА, подписала свидетельство о рождении IV-ВГ № и запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего сотрудники Ленинского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми выдали Лицу 13 свидетельство о рождении № № на имя НАА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.
После этого ФИО1, действуя согласно заранее оговоренному с Лицом 8 преступному плану, сообщил последнему по телефону о том, что привлеченная им к совершению преступления ФИО2 13 получила свидетельство о рождении ребенка, что давало последней основание на получение государственного сертификата МСК.
После чего в беззаявительном порядке в Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю из ЕГР ЗАГС поступили недостоверные сведения из актовой записи о рождении ребенка НАА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, матерью – Лицом 13.
ФИО2 13 на основании свидетельства о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ оформила сертификат МСК в беззаявительном порядке, через личный кабинет застрахованного лица на «Едином портале государственных и муниципальных услуг», создав самостоятельно личный кабинет, используя личные документы.
08.09.2022 после проведения проверочных мероприятий руководитель территориального органа Пенсионного Фонда Российской Федерации РТИ, введенная в заблуждение относительно рождения у Лица 13 ребенка, не подозревая о её преступных намерениях, приняла решение № о выдаче Лицу 13 государственного сертификата на МСК № в электронном виде на сумму 524527,90 руб. в связи с рождением второго ребенка НАА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.
ФИО2 13, продолжая реализовывать совместный с ФИО1 и Лицом 8 преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, через личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг, получила сертификат на МСК № на сумму 524527,90 руб.
В этот же день ФИО1 согласно заранее оговоренной схеме, оповестил ФИО2 8 об оформлении государственного сертификата МСК на имя Лица 13.
Продолжая преступный умысел до 12.09.2022, с целью получения возможности распоряжения средствами МСК, держателем которого являлась ФИО2 13, ФИО2 8, с целью создания формальных оснований для распоряжения средствами МСК решил оформить ряд фиктивных сделок, направленных на создание видимости улучшения жилищных условий Лица 13 и заключающихся в приобретении Лицом 13 земельного участка и оформление займа для осуществления строительства на данном участке жилого дома.
С целью обеспечения Лица 13 наличием в собственности земельного участка, ФИО2 8, достоверно зная, что его знакомые ЗОВ и ЗКА осуществляют продажу земельных участков, в том числе и земельный участок, кадастровый №, адрес/местоположение/объекта недвижимости: <Адрес>, организовал совершение сделки по продаже земельного участка Лицу 13, не посвящая ЗОВ и ЗКА в свои преступные планы.
ЗОВ и ЗКА, будучи не осведомленными о преступных намерениях Лица 8 осуществили продажу земельного участка, кадастровый № адрес/местоположение/объекта недвижимости: <Адрес>, в результате чего 12.09.2022 между ЗОВ, ЗКА и Лицом 13 был заключен договор купли-продажи, по которому в собственность Лицу 13 переходил земельный участок, кадастровый №, адрес/местоположение/объекта недвижимости: <Адрес>
Продолжая реализовывать преступный умысел, до 07.10.2022, с целью получения возможности распоряжения средствами МСК, ФИО2 8, зная, что Кредитно-потребительский кооператив «Альянс-Групп» (далее – КПК «Альянс-Групп») занимается выдачей займов на строительство жилья лицам, желающим улучшить жилищные условия и имеющих сертификат МСК, дал указание ФИО1 в период до 07.10.2021 доставить ФИО2 13 в КПК «Альянс-Групп», расположенный по адресу: <Адрес>, кабинет 4, для подписания договора займа с использованием заемных денежных средств КПК «Альянс-Групп».
07.10.2022 ФИО1, выполняя указания Лица 8, вновь привез ФИО2 13 в КПК «Альянс-Групп», расположенный по адресу: <Адрес>, кабинет 4, где представитель КПК «Альянс-Групп» по доверенности ЗСА, будучи обманутой и введенной в заблуждение относительно истинных преступных намерений Лица 13, подписала договор № ДЗП-2812 потребительского займа из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Альянс-Групп» от 07.10.2022 между КПК «Альянс-Групп» и Лицом 13, согласно которому КПК «Альянс-Групп» передает Лицу 13 денежные средства в размере 524527,90 руб. в качестве займа на срок 181 день до 06.04.2023, а ФИО2 13 обязуется использовать полученный заем исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: <Адрес>, <Адрес>, кадастровый №, возвратить заем и выплатить проценты за пользование займом из расчета 4% годовых, заем погашается на основании заявления о распоряжении средствами материнского капитала, поданного Лицом 13 в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ.
07.10.2022 в рамках исполнения обязательств по договору № № потребительского займа из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Альянс-Групп» от 07.10.2022, на основании платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Альянс-Групп» №, открытого в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <Адрес>, на банковский счет Лицу 13 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <Адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 524527,90 руб.
07.10.2022 ФИО2 13, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с ФИО1 и Лицом 8, находясь в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <Адрес>, получила наличные денежные средства на общую сумму 524527,90 руб., которые передала ФИО1 ФИО1 в этот же день, согласно преступному плану, передал денежные средства в сумме 524527,90 руб., полученные от Лица 13, Лицу 8, который держал денежные средства у себя до момента перечисления денежных средств из Пенсионного фонда РФ в адрес КПК «Альянс-Групп» на основании заявления Лица 13 о распоряжении средствами (частью средств) МСК в качестве погашения займа в качестве погашения займа Лицом 13.
07.10.2022 ФИО2 13, желая наступления конечного преступного результата, продолжая свои преступные действия, из корыстных побуждений, действуя согласно разработанного Лицом 8 и ФИО1 преступного плана, обратилась в ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг» филиал «Кунгурский», расположенный по адресу: <Адрес>, с заявлением в Государственное Учреждение-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации о распоряжении средствами (частью средств) МСК в размере 524527,90 руб., путем перечисления их на расчетный счет КПК «Альянс-Групп» №, в целях погашения основного долга и уплаты процентов по договору № № потребительского займа из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Альянс-Групп» от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив с указанным заявлением необходимые документы.
ДД.ММ.ГГГГ руководитель территориального органа Пенсионного Фонда Российской Федерации РТИ, будучи обманутой и введенной в заблуждение действиями ФИО1, Лица 8 и Лица 13, относительно достоверности представленной ими в заявлении информации рождении НАА, не подозревая о преступных намерениях приняла и подписала решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Отделения Пенсионного фонда РФ по <Адрес> обеспечили перечисление с расчетного счета Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <Адрес> открытого ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федерального казначейства по <Адрес>, казначейского счета № на банковском счете №, открытым в Отделении Пермь Банка России по адресу: <Адрес>, на расчетный счет КПК «Альянс-Групп» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <Адрес>, денежных средств в сумме 524527,90 руб. на основании государственного сертификата на № № от ДД.ММ.ГГГГ.
Своими умышленными действиями ФИО1, ФИО2 8 и ФИО2 13 в период с 05.09.2022 по 27.10.2022, действуя в группе лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, создав условия для незаконного получения выплат на сумму 524527,90 руб., установленных Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ, совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления в Ленинский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми и отделение Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю заведомо ложных и заведомо ложных и недостоверных сведений, являющихся выплатами установленными Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ, которыми распорядились по своему усмотрению на цели, не предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ по улучшению жилищных условий, причинив бюджету Российской Федерации ущерб в крупном размере на сумму 524527,90 руб.
В октябре 2022 года, но не позднее 19.10.2022, ФИО1, зная о порядке государственной регистрации рождения ребенка при родах вне медицинской организации, установленном законодательством Российской Федерации, и зная, что в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ предусмотрена выдача государственного сертификата МСК женщинам, родившим второго ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, при этом лица, имеющие право на дополнительные меры государственной поддержки, удостоверенные государственным сертификатом МСК, не могут получить его в полном объеме наличными денежными средствами, а также израсходовать его на нецелевые нужды, но вправе подать в территориальные органы государственных учреждений – Управления Пенсионного фонда РФ по месту жительства заявления о распоряжении средствами МСК в полном объеме по направлению «улучшение жилищных условий» на приобретение жилого помещения, осуществляемого посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо кредитному учреждению, предоставившему заем владельцу МСК на приобретение или строительство жилого помещения.
В октябре 2022 года, но не позднее 19.10.2022, у ФИО1, находящегося на территории Пермского края, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ по государственному сертификату МСК, в крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием.
В целях осуществления задуманного ФИО1 в указанный период разработал план хищения бюджетных денежных средств в крупном размере, выделяемых на основании принятого решения о распоряжении средствами МСК, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников территориального подразделения ЗАГС Администрации Пермского края; территориального подразделения Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю.
ФИО1 планировал подыскать лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение могут оформить на себя фиктивные свидетельства о рождении детей, рожденных вне медицинской организации, предоставив в отделы ЗАГС г. Перми заведомо ложные заявления о рождении детей вне медицинской организации с целью незаконного получения государственного сертификата МСК в связи с рождением ребенка установленного ст. 7 Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ, подыскать лиц, из числа женщин, которые за денежное вознаграждение предоставят в отделы ЗАГС г. Перми заявления с ложными сведениями о рождении детей вне медицинской организации в их присутствии, на основании имеющихся свидетельств о рождении несуществующих детей оформить сертификаты МСК, после чего, с помощью своего знакомого Лица 8, осуществляющего риэлтерскую деятельность, имеющего необходимый опыт и знания в оформлении необходимых документов для получения возможности распоряжения средствами МСК, намеревался заключить договоры займа в кредитно-потребительских кооперативах Пермского края (далее – КПК) в размере, соразмерном сумме средств МСК на улучшение жилищных условий с использованием МСК, оформить на женщин, получивших фиктивные свидетельства о рождении детей договоры купли-продажи недвижимого имущества с привлечением заемных в КПК денежных средств, создав вид улучшения жилищных условий, после чего подать в Пенсионный фонд РФ заявления о распоряжении средствами МСК.
После регистрации договоров ФИО1 планировал денежные средства, выданные в качестве займов распределять между собой и остальными соучастниками преступления, а выданные КПК денежные займы ФИО1 планировал возвращать за счет денежных средств, выданных Пенсионным фондом Российской Федерации.
Осознавая, что для реализации разработанного преступного плана необходимы соучастники преступления, а также тщательная подготовка и четко отлаженная схема совершения преступления, ФИО1, в целях осуществления задуманного, взяв на себя организующую роль, в период не позднее 19.10.2022, находясь в неустановленном месте на территории Пермского края, решил подыскать лиц для совершения преступлений, объединенных единой целью хищения бюджетных денежных средств МСК. Денежные средства, полученные в результате совершения преступления, ФИО1 планировал делить между собой и соучастниками.
Определив для себя задачу – разработка четкого и подробного плана совершения преступления, основываясь на знаниях, полученных в процессе ранее совершенных им аналогичных преступлений, имея организаторский талант, аналитический склад ума, способность к убеждению, обладая такими лидерскими качествами, как авторитет, самоуверенность, жесткость, цинизм, хитрость, инициативность, стремление к доминированию, легкость в установлении неформальных контактов, а также умение внушить окружающим свои идеи и повести за собой, ФИО1 с целью организации совершения преступлений, с учетом изложенных целей и задач, стал подыскивать лиц, готовых вступить с ним в сговор на совершение преступлений, с целью получения прибыли.
Для соблюдения мер конспирации ФИО1 тщательно подошел к подбору участников организованной группы. Критериями подбора участников группы являлись длительное знакомство, криминальный опыт, доброжелательные отношения между собой, обусловленные доверительными отношениями, а также личные качества, свидетельствующие о моральной готовности лица совершить тяжкое преступление против собственности.
Определив для себя критерии подбора соучастников преступления, ФИО1 в целях осуществления задуманного решил привлечь к совершению преступлений свою знакомую ФИО2 13, понимая, что последняя нуждается в денежных средствах и склонна к совершению преступления, посвятил последнюю в свои преступные планы, предложил объединиться с целью совместного совершения тяжкого преступления, а именно хищения бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты – средств МСК путем предоставления заведомо ложных сведений о рождении ребенка, предложил Лицу 13 за денежное вознаграждение предоставить в отдел ЗАГС администрации г. Перми заявление, в котором она подтвердит ложные сведения о рождении ребенка вне медицинской организации, убедив ФИО2 13 в совершенстве преступного плана, пообещав разделить с ней денежные средства, полученные в результате совершения преступления, вызвав тем самым у Лица 13 желание обогатиться преступным путем и улучшить свое материальное положение, так же ФИО1, для реализации преступного плана, дал указание Лицу 13 найти женщину, которая за денежное вознаграждение готова оформить на свое имя фиктивное свидетельство о рождении ребенка вне медицинской организации, предоставив в отдел ЗАГС администрации <Адрес> заведомо ложные заявления о рождении ребенка вне медицинской организации, с целью последующего хищения бюджетных денежных средств МСК.
ФИО2 13, в октябре 2022 года, но не позднее 19.10.2022, находясь на территории Пермского края, осознавая преступность умысла ФИО1, противоправность и повышенную общественную опасность совершения преступления в составе группы по предварительному сговору, испытывая потребность в денежных средствах, на предложение ФИО1 согласилась, вступив с ним в предварительный сговор на совершение тяжкого преступления.
В октябре 2022 года, но не позднее 19.10.2022, ФИО2 13, выполняя указания ФИО1, используя доверительные отношения со своей знакомой Лицом 14, зная при этом, что ФИО2 14 нуждается в денежных средствах, посвятила последнюю в преступные планы ФИО1 и предложила объединиться с целью совместного совершения тяжкого преступления, а именно хищения бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты – средств МСК, путем предоставления заведомо ложных сведений о рождении ребенка.
ФИО2 14 в октябре 2022 года, но не позднее 19.10.2022, находясь на территории Пермского края, осознавая преступность умысла ФИО1 и Лица 13, противоправность и повышенную общественную опасность совершения преступления в составе группы по предварительному сговору, испытывая потребность в денежных средствах, на предложение Лица 13 согласилась, вступив с ней в предварительный сговор на совершение тяжкого преступления.
В октябре 2022 года, но не позднее 19.10.2022, ФИО2 13, находясь на территории Пермского края сообщила ФИО1 о том, что она и ФИО2 14 готовы принять участие в хищении бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты – средств МСК и договорилась с ним о встрече для уточнения плана действий.
В октябре 2022 года, но не позднее 19.10.2022, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, выполняя взятые на себя обязательства, на территории г. Перми встретился с Лицом 14 и Лицом 13, которым рассказал об отведенных им ролях, и предложил объединиться с целью совместного совершения тяжкого преступления, а именно хищения бюджетных денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты – средств МСК путем предоставления заведомо ложных сведений о рождении ребенка, убедив ФИО2 13 и ФИО2 14 в совершенстве преступного плана, пообещав разделить с ними денежные средства, полученные в результате совершения преступления, вызвав тем самым у Лица 14 и Лица 13 желание обогатиться преступным путем и улучшить свое материальное положение.
Одновременно с этим ФИО1 сообщил Лицу 14, что согласно плану совершения преступления она должна обратиться в отдел ЗАГС администрации г. Перми с заявлением о рождении у нее ребенка, якобы родившегося на территории г. Перми, и подтвердить данный факт сотрудникам ЗАГС с целью получения свидетельства о рождении ребенка; на основании сведений о рождении ребенка, содержащих заведомо ложные сведения о рождении данного ребенка, получить в одном из территориальных подразделений Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю государственный сертификат на МСК; заключить ряд мнимых гражданско-правовых сделок и совершить иные юридически значимые действия для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами МСК, в частности приобрести земельный участок на территории Пермского края с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, заключить договор займа с кредитной организацией, расположенной на территории Пермского края, якобы, для строительства жилого дома, не имея намерений осуществлять строительство жилого дома за счет средств МСК, а также открыть лицевой счет в банке с целью зачисления на него заемных денежных средств; обратиться в одно из территориальных подразделений Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю с заявлением о распоряжении средствами МСК для погашения долга по договору займа.
ФИО2 14 в указанное время, находясь в г. Перми, имея одного ребенка, понимая, что второго ребенка она не рожала, и что законных оснований для получения выплаты средств МСК у нее нет, осознавая преступность умысла ФИО1 и отведённую ей роль в совершении преступления, противоправность и повышенную общественную опасность совершения преступления, испытывая потребность в денежных средствах, на предложение ФИО1 согласилась, вступив в предварительный сговор на совершение тяжкого преступления с ФИО1
Одновременно с этим ФИО1 сообщил Лицу 13, что согласно плану совершения преступления она должна обратиться в отдел ЗАГС администрации г. Перми с заявлением о рождении у Лица 14 ребенка, якобы родившегося на территории г. Перми и подтвердить данный факт сотрудникам ЗАГС с целью получения Лицом 14 свидетельства о рождении ребенка.
ФИО2 13, находясь на территории г. Перми, достоверно зная, что ребенка ФИО2 14 не рожала, осознавая преступность умысла участников преступной группы и отведённую ей роль в совершении преступления, противоправность и повышенную общественную опасность совершения преступления, испытывая потребность в денежных средствах, на предложение ФИО1 согласилась, вступив в предварительный сговор на совершение тяжкого преступления с ФИО1 и Лицом 14.
Таким образом, в октябре 2022 года, но не позднее 19.10.2022, ФИО1, ФИО2 14 и ФИО2 13 вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на совершение хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат, путем представления в государственные учреждения недостоверных сведений, распределив между собой роли в совершении преступления.
Одновременно с этим ФИО1 дал указание Лицу 14 быть готовой 19.10.2022 обратиться в Кировский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми для получения свидетельства о рождении ребенка, а Лицу 13 быть готовой 19.10.2020 обратиться в Кировский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми для подтверждения родов ребенка у Лица 14.
19.10.2022 ФИО2 14, реализуя совместный преступный умысел с ФИО1 и Лицом 13, направленный на хищение бюджетных денежных средств, действуя совместно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану, в дневное время вместе с ФИО1 и Лицом 13 прибыла в Кировский отдел Управления ЗАГС администрации г. Перми по адресу: <Адрес>, где ФИО2 14, обманывая и вводя в заблуждение относительно факта рождения у нее ребенка, сообщила сотрудникам Кировского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми ложные и недостоверные сведения о факте рождения НОФ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, собственноручно внесла заведомо ложные и недостоверные сведения в бланк заявления о рождении ребенка, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ она, находясь на территории г. Перми, родила НОФ
ФИО2 13, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, заполнила бланк заявления о рождении ребенка, согласно которому 18.09.2022 ФИО2 14, находясь на территории г. Перми, родила дочь – НОФ вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи.
Указанные заполненные бланки заявлений ФИО2 14 и ФИО2 13 передали сотрудникам Кировского отдела Управления ЗАГС администрации <Адрес>.
ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных подложных документов и.о. начальника Кировского отдела Управления ЗАГС администрации <Адрес> ЧОВ, будучи обманутой и введенной в заблуждение действиями Лица 13 и Лица 14 относительно достоверности представленной ими в соответствующих заявлениях информации о рождении НОФ, подписала свидетельство о рождении IV-ВГ № и запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ, а сотрудники Кировского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми, введенные в заблуждение выдали Лицу 14 свидетельство о рождении № на имя НОФ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.
На основании полученного свидетельства о рождении № № от ДД.ММ.ГГГГ на имя НОФ, ФИО1, ФИО2 14 и ФИО2 13 планировали оформить на имя Лица 14 государственный сертификат МСК с целью обналичивания средств, выделяемых по указанному сертификату МСК.
Довести преступные действия, непосредственно направленные на получение средств МСК, до конца ФИО1, ФИО2 14 и ФИО2 13 не смогли по не зависящим от них обстоятельствам, так как незаконные действия указанных лиц были пресечены сотрудниками полиции в этот же день, то есть 19.10.2022.
Своими умышленными действиями ФИО1, ФИО2 14 и ФИО2 13, в октябре 2022 года, но не позднее 19.10.2022, совершили приготовление к мошенничеству при получении выплат, то есть совершили действия непосредственно направленные на приготовление к хищению денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
В случае доведения ФИО1, Лицом 14 и Лицом 13 до конца их общего преступного умысла, направленного на незаконное получение Лицом 14 государственного сертификата МСК, а так же незаконного получения возможности распоряжения средствами МСК путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Кировского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми и Пенсионного фонда РФ, бюджету Российской Федерации был бы причинен ущерб в сумме 524 527,90 руб., который в соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ относился бы к крупному размеру.
В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении всех вменяемых преступлений признал полностью, согласился с предъявленным ему обвинением по всем преступлениям в полном объеме, существо предъявленного обвинения ему понятно, гражданский иск в уточненной редакции признал полностью, подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено им добровольно, при участии защитника, подсудимый согласен на постановление приговора в соответствии с требованиями статьи 317.7 УПК РФ по итогам проведения судебного разбирательства в особом порядке в связи с заключением ФИО1 досудебного соглашения о сотрудничестве. Он осознает характер и последствия постановления приговора по итогам проведения судебного заседания в особом порядке в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, пределы обжалования такого приговора ему разъяснены и понятны.
Представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу поддержано подсудимым и его защитником.
Представители потерпевшего возражений относительно проведения судебного заседания в особом порядке не выразили.
Государственный обвинитель не возражала против постановления приговора по итогам проведения судебного разбирательства в особом порядке в связи с заключением ФИО1 досудебного соглашения о сотрудничестве, и подтвердила содействие подсудимого ФИО1 следствию, которое выразилось в даче полных и правдивых показаний о совершенном преступлении, изобличении иных соучастников преступлений, частичном возмещении причиненного имущественного ущерба.
Судом исследованы материалы уголовного дела, подтверждающие содействие подсудимого ФИО1 следствию в расследовании преступлений в соответствии со ст. 317.7 УПК РФ.
Суд приходит к выводу о том, что подсудимым ФИО1 соблюдены все условия и выполнены обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.
Суд считает, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу.
Препятствий для постановления приговора в соответствии с требованиями статьи 317.7 УПК РФ по итогам проведения судебного разбирательства в особом порядке в связи с заключением подсудимым досудебного соглашения о сотрудничестве не установлено.
На основании п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 16 "О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве", глава 40.1 УПК РФ не содержит норм, запрещающих принимать по делу, рассматриваемому в особом порядке в связи с досудебным соглашением о сотрудничестве, иные, кроме обвинительного приговора, судебные решения. В частности, содеянное подсудимым может быть переквалифицировано, а уголовное дело прекращено судом (в связи с изменением уголовного закона, истечением сроков давности, актом об амнистии и т.д.), если для этого не требуется исследования собранных по делу доказательств и фактические обстоятельства при этом не изменяются.
В связи с изложенным суд считает необходимым исключить из квалификации действий ФИО1 по эпизоду преступления в период с октября 2022 года, но не позднее 19.10.2022 квалифицирующий признак «приискание, изготовление орудий совершения преступления», поскольку данный квалифицирующий признак не описан и не нашел своего подтверждения в обвинительном заключении при изложении события вменяемого преступления.
Действия ФИО1 судом квалифицируются:
- по эпизоду в период с 16.04.2019 по 28.06.2019 - по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;
- по эпизоду в период с 21.05.2019 по 12.08.2019 - по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;
- по эпизоду в период с 08.10.2019 по 19.12.2019 - по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;
- по эпизоду в период с 24.10.2019 по 27.12.2019 - по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;
- по эпизоду в период с ноября 2019 г. по 14.04.2020 - по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;
- по эпизоду в период с 27.12.2019 по 20.03.2020 - по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;
- по эпизоду в период с 26.07.2021 по 20.10.2021, - по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;
– по эпизоду в период с 03.08.2021 по 23.09.2021 - по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;
- по эпизоду в период с сентября 2021 г. по 29.12.2021 - по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;
- по эпизоду в период с 21.12.2021 по 18.02.2022 - по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;
– по эпизоду в период с марта 2022 года по 12.08.2022 - по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как покушение на мошенничество при получении выплат, то есть совершение умышленных действий, непосредственно направленных на совершение хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам;
- по эпизоду в период с 05.09.2022 по 27.10.2022 - по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;
– по эпизоду в период с октября 2022 года, но не позднее 19.10.2022 - по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как приготовление к мошенничеству при получении выплат, то есть приискание, изготовление средств совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления и иное умышленное создание условий для совершения хищения денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
При назначении наказания подсудимому суд, в соответствии со статьями 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, положения ст. 67 УК РФ, влияние наказания на исправление подсудимого, его состояние здоровья, имущественное положение, условия жизни его семьи, данные о личности ФИО1, который ранее не судим, совершил 13 тяжких преступлений, имеет постоянное место жительства, положительно характеризуется по месту жительства (т. 31 л.д.183 - 184), на учете у врача нарколога и психиатра не состоит (т. 31 л.д. 174, 176, 178, 180), не трудоустроен, состоит на учете по безработице в центре занятости, произвел частичное возмещение причиненного преступлениями материального ущерба (по одиннадцати преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 159.2 УК РФ) (т. 31 л.д. 13-14), оказывает материальную помощь совершеннолетнему сыну – студенту ВУЗа.
При назначении наказания за преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, суд также руководствуется положениями статьи 66 УК РФ и назначает наказание за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, – руководствуясь ч. 2 ст. 66 УК РФ за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, - руководствуясь ч. 3 ст. 66 УК РФ.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого по каждому преступлению, суд признает: полное признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в даче правдивых последовательных и полных показаний, способствовавших расследованию и установлению значимых обстоятельств дела, предоставлении органу предварительного расследования информации об обстоятельствах совершенных преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений.
Кроме того, по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, суд в качестве смягчающего обстоятельства признает явку с повинной (т. 6 л.д. 264-265); по одиннадцати преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, в качестве смягчающего наказание обстоятельства суд признает частичное возмещение причиненного преступлениями вреда.
При этом суд не находит оснований для признания факта совершения ФИО1 преступлений в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств. Принимая во внимание возраст, трудоспособность подсудимого, испытываемые подсудимым временные материальные затруднения вызваны обычными бытовыми причинами и не свидетельствуют о стечении тяжелых жизненных обстоятельств.
Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, согласно ст. 63 УК РФ, судом не установлено.
С учетом характера и степени общественной опасности, обстоятельств преступлений, которые совершались подсудимым в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, были направлены на хищение средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации для поддержки семей, имеющих детей, и в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, принимая во внимание данные о личности подсудимого ФИО1, наличие обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, его имущественное положение, его роль в совершении преступлений, возраст, состояние здоровья подсудимого, суд считает, что исправление подсудимого возможно только в условиях изоляции от общества, в связи с чем ФИО1 необходимо назначить наказание за каждое преступление в виде реального лишения свободы на определенный срок, с учетом положений ч. 2 ст. 62 УК РФ. Именно данный вид наказания суд считает справедливым, соразмерным содеянному, данным о личности подсудимого, отвечающим целям исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений. Оснований для назначения иных видов наказания, предусмотренных санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, суд не усматривает.
Основания для применения положений ст. 53.1 УК РФ, в силу установленного ч. 7 ст. 53.1 УК РФ ограничения по возрасту, отсутствуют.
При этом суд не находит оснований для применения в отношении подсудимого положений ст. 64 УК РФ, ст. 73 УК РФ, ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений. При применении данных положений уголовного законодательства, по мнению суда, наказание не достигнет цели исправления подсудимого и не будет являться справедливым.
С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступлений на менее тяжкую.
С учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, принимая во внимание имущественное положение подсудимого, суд полагает возможным не назначать ФИО1 дополнительные наказания, предусмотренные санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, полагая их назначение нецелесообразным, а назначенные основные наказания – достаточными.
Окончательное наказание подсудимому ФИО1 назначается судом с учетом положений ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний.
В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, местом отбывания лишения свободы ФИО1 следует определить исправительную колонию общего режима.
В силу п. 1 ч. 10 ст. 109 УПК РФ, в срок содержания под стражей засчитывается время, на которое лицо было задержано в качестве подозреваемого.
Как следует из материалов уголовного дела, 06.12.2022 ФИО1 был задержан в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ (т.7 л.д.6), в тот же день он был освобожден. (т.7 л.д.18-19), в связи с чем суд полагает необходимым зачесть подсудимому в срок отбытия наказания один день, на который ФИО1 был задержан в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ.
В соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса РФ, уточненный гражданский иск Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю к ФИО1, поддержанный в судебном заседании государственным обвинителем, суд считает обоснованным и правомерным, подлежащим удовлетворению частично, за вычетом произведенного ФИО1 добровольного возмещения ущерба в сумме 5000 руб., то есть в общей сумме 5664865,90 руб. (5669865,90 руб. – 5000 руб.), из которых, с учетом приговора Мотовилихинского районного суда г. Перми от 11.09.2023 г. в отношении ИТС и ТАН, приговора Орджоникидзевского районного суда г. Перми от 10.07.2023 г. в отношении БЛА, руководствуясь разъяснениями, изложенным в п. 25 Постановления Пленума Верховного суда РФ «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» от 13.10.2020 г. № 23, следует 466617 руб. взыскать с ФИО1 солидарно с БЛА, 639000 руб. – взыскать солидарно с ТАН и ИТС
В соответствии с постановлениями Свердловского районного суда г. Перми от 06.03.2023 г. и от 17.03.2023 г. по уголовному делу №, из которого было выделено рассматриваемое уголовное дело в отношении ФИО1, был наложен арест на имущество ФИО1, а именно: на нежилое помещение в виде гаража №, расположенного по адресу: <Адрес>, (между домами № № и № кадастровый №, кадастровой стоимостью 57372,98 руб. (т.9 л.д.38-46); на нежилое помещение в виде гаража №, расположенного по адресу: Пермский <Адрес> кадастровый № кадастровой стоимостью 176 942,3 руб. (т.9 л.д.70-78).
Положения п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ обязывают суд при постановлении приговора разрешить вопрос о том, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения гражданского иска.
В соответствии с п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу", если по уголовному делу на имущество обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за его действия, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска был наложен арест, то в случае удовлетворения гражданского иска суд в приговоре указывает имущество, соразмерное удовлетворенным требованиям, арест на которое сохраняет свое действие до исполнения приговора в части гражданского иска.
На основании изложенного, меру процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество ФИО1 следует сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.
По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по настоящему уголовному делу, согласно постановлениям о признании и приобщении к уголовному делу № вещественных доказательств (т.3 л.д.107, т.6 л.д.167; т.7 л.д.150-151; т.11 л.д. 142, 143, 144-160, 161-163, 243; т.12 л.д.122-134, 135; т.13 л.д. 91, 120-128, 129, 139; т.18 л.д. 256; т.22, л.д. 4-5, 46-48, 114-115, 135, 141, 151-154; т. 23 л.д. 196; 161-162; т. 24 л.д. 44, 153-155, 266; т. 25 л.д. 174, 209; т. 26 л.д. 85, 118, 145; т. 30 л.д. 36-41,42-44, 96-98; т.31 л.д.4), с учетом разъяснений, изложенных в Постановлении Конституционного Суда РФ от 19.06.2023 № 33-П, следует хранить до вступления в законную силу приговора суда по уголовному делу №.
С учетом положений части 10 статьи 316 УПК РФ, процессуальные издержки, предусмотренные статьей 131 УПК РФ, взысканию с подсудимого не подлежат.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309, 316, 317.7 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать ФИО1 виновным в совершении одиннадцати преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст.159.2 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ему наказание по каждому преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, – в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев, по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст.159.2 УК РФ, - в виде лишения свободы на срок 8 месяцев, по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, - в виде лишения свободы на срок 1 год.
В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу. Взять ФИО1 под стражу в зале суда.
Зачесть ФИО1 в срок отбытия наказания время содержания под стражей в период с 21.12.2023 г. до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.
Зачесть ФИО1 в срок отбытия наказания один день задержания в порядке ст. 91, 92 УПК РФ 06.12.2022 из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.
Взыскать с ФИО1 в пользу Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю 5664865,90 руб., из которых, с учетом приговора Мотовилихинского районного суда г. Перми от 11.09.2023 г. в отношении ИТС и ТАН, приговора Орджоникидзевского районного суда г. Перми от 10.07.2023 г. в отношении БЛА, 466617 руб.- взыскать солидарно с БЛА, 639000 руб. – взыскать солидарно с ИТС и ТАН. В остальной части исковых требований отказать.
Меру процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество ФИО1 в виде гаража №, расположенного по адресу: <Адрес>, (между домами №№ и №), кадастровый №, кадастровой стоимостью 57 372,98 руб.; в виде гаража №, расположенного по адресу: <Адрес>, кадастровый №, кадастровой стоимостью 176942,3 руб. - сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.
Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу - хранить до вступления в законную силу приговора суда по уголовному делу №.
От взыскания процессуальных издержек по делу ФИО1 освободить.
Приговор может быть обжалован в Пермский краевой суд, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора.
В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Копия верна.
Председательствующий А.В.Казакова
Подлинный приговор подшит в материалы уголовного дела № 1-358/2023 Ленинского районного суда г. Перми.