Приговор по делу № 1-368/2023 от 04.08.2023

Уголовное дело № 1-8/2023

74RS0031-01-2022-000674-15

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Магнитогорск 30 августа 2023 года

Орджоникидзевский районный суд города Магнитогорска Челябинской области в составе председательствующего судьи Христенко Р.А.,

при секретаре Шарове И.В.,

с участием государственного обвинителя Баглаевой Е.В.,

подсудимых ФИО22, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, Ревы О.В.,

защитников - адвокатов Ушакова О.А., Ефимовой Л.В., Вощилова Н.А., Мочалиной Л.П., Тазеева Р.К., Никлауса С.Э., Иваншиной О.А., Кузьменковой К.В., ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении:

ФИО17 <ФИО>158, <данные изъяты>, под стражей не содержавшегося, судимого:

- 06 сентября 2021 года Кабанским районным судом Республики Бурятия по ч.1 ст.264.1 УК РФ к 180 часам обязательных работ, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, ч.4 ст.180 УК РФ, п. «а» ч.6 ст. 171.1 УК РФ;

ФИО18 <ФИО>159, родившегося <данные изъяты>, осужденного: 14 октября 2022 года Челябинским областным судом по ст.317 УК РФ, с применением ст.64 УК РФ к 8 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима,

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, одного преступления, предусмотренного ч.4 ст.180УК РФ;

ФИО1 <ФИО>160, родившейся <данные изъяты> под стражей не содержавшейся, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, ч.4 ст.180 УК РФ, п. «а» ч.6 ст. 171.1 УК РФ,

ФИО2 <ФИО>161, родившейся <данные изъяты>, под стражей не содержавшейся, не судимой,

ФИО19 <ФИО>162, родившейся <данные изъяты>,

обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, одного преступления, предусмотренного ч.4 ст.180 УК РФ,

ФИО5 <ФИО>163, родившейся <данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, ч.4 ст.180 УК РФ,

ФИО6 <ФИО>164, родившейся 11 <данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, ч.4 ст.180 УК РФ,

ФИО20 <ФИО>165, родившейся <данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, ч.4 ст.180 УК РФ,

ФИО8 <ФИО>166, родившейся <данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, ч.4 ст.180 УК РФ,

ФИО9 <ФИО>167, родившейся <данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, ч.4 ст.180 УК РФ,

ФИО10 <ФИО>168, родившейся 16 <данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, ч.4 ст.180 УК РФ,

ФИО21 <ФИО>169, родившейся <данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, ч.4 ст.180 УК РФ,

Ревы <ФИО>170, родившейся <данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО22, ФИО3, ФИО5, ФИО1, ФИО2, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 совершили приобретение, хранение, перевозку товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, то есть приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

Они же совершили незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг), то есть незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, совершенное организованной группой.

Кроме того, ФИО22, ФИО1, ФИО2 совершили приобретение, хранение, перевозку товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, то есть приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

ФИО3, ФИО4, Рева О.В. совершили приобретение, хранение, перевозку товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, то есть приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Так, в период до 31.10.2018 года, в неустановленное время, ФИО22, осведомленный о высокой доходности и прибыльности незаконного оборота контрафактной (нелегальной) немаркированной алкогольной продукции и контрафактных (нелегальных) немаркированных табачных изделий (далее нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции) обладая организаторскими способностями, лидерскими качествами и достаточным уровнем знаний в области реализации вышеуказанной продукции, не имея лицензии или специального разрешения на право закупки (приобретения), перевозки, хранения и продажи алкогольной продукции, а также не имея права на использование товарных «Kent» (Кент), «Bond» (Бонд), «Marlboro» (Мальборо), «Союз APOLLO», «LM» (ЛМ), «Оптима», «Sobranie» (Собрание), «Winston» (Винстон), ведомый жаждой наживы, то есть из корыстных побуждений, с целью систематического извлечения материальной выгоды решил создать на территории г. Магнитогорска Челябинской области организованную группу, в составе которой планировал длительное время получать доход от осуществления незаконной деятельности, связанной с незаконным оборотом нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции, сопряженной с незаконным использованием чужих товарных знаков. При этом, ФИО22 достоверно знал, что в случае соблюдения им установленного законодательством порядка оборота табачных изделий и алкогольной продукции, финансовые затраты будут значительно увеличены, в связи с чем он не сможет получить желаемую им материальную выгоду.

Целями и задачами создаваемой ФИО22 организованной группы являлось максимальное извлечение прибыли от незаконного оборота нелегальной алкогольной продукции - водки, коньяка, бренди, виски, вина, а также нелегальных табачных изделий – сигарет (далее нелегальные товары), путем продажи указанных нелегальных товаров через торговые точки на территории г. Магнитогорска Челябинской области, при этом, с целью сокрытия данной преступной деятельности, ФИО22 планировал осуществлять её под видом законной деятельности по реализации корма для животных, продуктов питания и бакалейной продукции.

В период до 31.10.2018 года, в неустановленное время, ФИО22, обладавший организаторскими способностями и качествами лидера, обещая материальное вознаграждение из денежных средств, вырученных от совместной преступной деятельности, предложил ФИО3 объединиться с ним в организованную группу для совместного и согласованного осуществления незаконной деятельности, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции, сопряженной с незаконным использованием чужих товарных знаков. ФИО3, в указанный период времени, ведомый жаждой наживы, желая улучшить своё материальное положение, рассчитывая в дальнейшем на длительное систематическое материальное вознаграждение за счет денежных средств, добытых от совместной с ФИО22 преступной деятельности по незаконному обороту нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции, принял предложение последнего, тем самым объединившись с ним в организованную группу, признав при этом руководящую роль ФИО22

Кроме того, в период до 31.10.2018, в неустановленное время, ФИО22, являясь руководителем организованной им группы, обещая материальное вознаграждение из денежных средств, вырученных от совместной преступной деятельности, предложил своей знакомой – ФИО5, объединиться в организованную группу с ним и ФИО3 под его (ФИО22) руководством, для совместного осуществления незаконной деятельности, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции, сопряженной с незаконным использованием чужих товарных знаков. ФИО5, в указанный период времени, ведомая жаждой наживы, желая улучшить своё материальное положение, рассчитывая в дальнейшем на длительное систематическое материальное вознаграждение за счет денежных средств, добытых от совместной с ФИО3 и ФИО22 преступной деятельности по незаконному обороту нелегальными табачными изделиями и нелегальной алкогольной продукции, приняла предложение ФИО22, тем самым вступив в состав организованной им группы под руководством последнего.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на незаконный оборот нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции, ФИО22, являясь индивидуальным предпринимателем, в период до 01.01.2019, в неустановленное время, арендовал у ООО «Магазин № 36» складское помещение, расположенное по адресу: <...>. Кроме того, в целях увеличения объема незаконного оборота нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции, ФИО22, как индивидуальный предприниматель, арендовал торговые площади в торговых центрах и магазинах г. Магнитогорска, расположенных по адресам: ул. Тевосяна 15, ул. Советская 174, пр. Сиреневый 20Д, пр. Ленина 129, пр. Ленина 6, ул. ФИО25 23, ул. Советской Армии 31А, ул. ФИО42 55 (далее торговые точки), для предложения в них к продаже и сбыта (продажи) там указанных нелегальных товаров широкому кругу лиц-потенциальным покупателям. При этом, с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, а также, чтобы избежать возможного привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции, ФИО22 решил составить договора субаренды указанных торговых точек, согласно которым ИП ФИО22 якобы передал арендованные им помещения в субаренду несуществующим (недействующим) индивидуальным предпринимателям: <ФИО>15, <ФИО>14, <ФИО>16, <ФИО>17, <ФИО>69, <ФИО>13, а также <ФИО>171, полные данные которых в ходе следствия не установлены. Для изготовления договоров субаренды, якобы заключенных между ИП ФИО22 и ИП <ФИО>15, ИП <ФИО>14, ИП <ФИО>16, ИП <ФИО>17, ИП <ФИО>69, ИП <ФИО>13, а также ИП <ФИО>172, полные данные которых в ходе следствия не установлены, руководитель организованной группы ФИО22 лично, либо через соучастника ФИО3, обращался к ранее знакомой <ФИО>91, не осведомлённой о преступной деятельности организованной группы, которая по просьбе последних, на основании предоставленных ими данных недействующих, либо не существующих индивидуальных предпринимателей, готовила и передавала ФИО22, либо ФИО3, указанные договора субаренды, которые в дальнейшем подписывал ФИО22, а также неустановленное в ходе следствие лицо, действующее по просьбе последнего. Подготовленные указанным способом договора субаренды размещались ФИО3 в торговых точках, арендованных ИП ФИО22, где использовались участниками организованной группы с целью конспирации в процессе осуществления совместной с ФИО22 преступной деятельности по незаконному обороту нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции.

Кроме того, с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, в торговых точках, расположенных по адресам: ул. Тевосяна 15, ул. Советская 174, пр. Сиреневый 20Д, пр. Ленина 129, пр. Ленина 6, ул. ФИО25 23, ул. Советской Армии 31А, ул. ФИО42 55, кроме сбыта нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции, ФИО22 была организована продажа корма для животных, продуктов питания и бакалейной продукции.

Также, в период не позднее 09.11.2018 до лета 2020 года, в неустановленное время, организатор преступной группы ФИО22, а также ФИО3, действуя по распоряжению ФИО22, с целью увеличения объемов реализации нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции, обещая материальное вознаграждение из денежных средств, вырученных от совместной преступной деятельности, предложили ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО2 объединиться в организованную группу с ними и ФИО5, для совместного осуществления, под руководством ФИО22, незаконной деятельности, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции, сопряженной с незаконным использованием чужих товарных знаков.

ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО2, в указанный период времени, ведомые жаждой наживы, желая улучшить своё материальное положение, рассчитывая на длительное систематическое материальное вознаграждение за счет денежных средств, добытых от совместной с ФИО5, ФИО3 и ФИО22 преступной деятельности по незаконному обороту нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции, приняли предложение ФИО3 и ФИО22, тем самым вступив в состав организованной ФИО22 преступной группы, действующей под руководством последнего.

Таким образом, ФИО3, ФИО5, ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО2 и ФИО22, умышленно из корыстных побуждений, объединились под руководством последнего в организованную группу для совместного длительного осуществления незаконной деятельности - преступлений, связанных с незаконным оборотом на территории Российской Федерации нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции, сопряженной с незаконным использованием чужих товарных знаков, после чего действовали в течение длительного периода времени, пока их незаконная деятельность не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

С целью конспирации преступной деятельности организованной группы, ФИО22 принял решение составить и подписать трудовые договора с участниками организованной группы - ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО2, при этом, чтобы избежать возможного привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции, ФИО22 решил готовить трудовые договора с указанными участниками организованной группы от имени несуществующих (недействующих) индивидуальных предпринимателей: <ФИО>15, <ФИО>14, <ФИО>16, <ФИО>17, <ФИО>69, <ФИО>13, а также <ФИО>173 полные данные которых в ходе следствия не установлены. Для изготовления трудовых договоров между участниками организованной группы и ИП <ФИО>15, ИП <ФИО>14, ИП <ФИО>16, ИП <ФИО>17, ИП <ФИО>69, ИП <ФИО>13, а также ИП <ФИО>174, ИП <ФИО>175, полные данные которых в ходе следствия не установлены, руководитель организованной группы ФИО22 лично, либо через соучастника ФИО3, обращался к ранее знакомой <ФИО>91, не осведомлённой о преступной деятельности организованной группы, которая по просьбе последних, на основании предоставленных ими данных недействующих, либо не существующих индивидуальных предпринимателей, а также данных ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО2, готовила и передавала ФИО22, либо ФИО3, указанные трудовые договора. Изготовленные <ФИО>91 трудовые договора от имени несуществующих (недействующих) индивидуальных предпринимателей по просьбе ФИО22 подписывало неустановленное в ходе следствие лицо, после чего ФИО22 передавал их ФИО3, а последний, действуя по распоряжению руководителя организованной группы – ФИО22, передавал их участникам организованной группы - ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО2, для использования последними с целью конспирации в процессе осуществления совместной с ФИО22 преступной деятельности.

Планируя осуществлять преступную деятельность на постоянной основе и длительное время, ФИО22 разработал, а затем и довел до участников организованной группы преступный план, в соответствии с которым он намеревался получать доход следующим способом: приобретать у неустановленных следствием лиц на территории Российской Федерации немаркированные табачные изделия – сигареты, подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками Российской Федерации, а также немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками Российской Федерации, оформленные в ряде случаев с незаконным использованием чужих товарных знаков, перевозить вышеуказанные нелегальные товары автомобильным транспортом до места хранения –складского помещения, расположенного по ул. Тевосяна, 15 в г. Магнитогорске Челябинской области, где хранить их с целью дальнейшего сбыта, после чего, по мере поступления заявок от продавцов, перевозить указанные нелегальные табачные изделия и нелегальную алкогольную продукцию от места хранения до местонахождения торговых точек, расположенных на территории г. Магнитогорска по адресам: ул. Тевосяна 15, ул. Советская 174, пр. Сиреневый 20Д, пр. Ленина 129, пр. Ленина 6, ул. ФИО25 23, ул. Советской Армии 31А, ул. ФИО42 55, через которые осуществлять реализацию (продажу) указанных нелегальных товаров покупателям.

ФИО22, отведя себе роль руководителя организованной группы, непосредственно участвующего в совершении в её составе преступлений, самостоятельно планировал совместную преступную деятельность, распределял роли между участниками организованной преступной группы и давал им указания на совершение конкретных действий, направленных на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции, тем самым, обеспечивая согласованность их действий, направленных на достижение единого преступного умысла и результата, а также принимал специальные меры конспирации от разоблачения единой преступной деятельности созданной им организованной группы.

Для достижения общих преступных целей и задач, для которых создавалась организованная группа, а именно, для получения систематической финансовой выгоды от незаконного оборота немаркированных табачных изделий и немаркированной алкогольной продукции, оформленных в ряде случаев с незаконным использованием чужих товарных знаков, ФИО22, осуществляя взятую на себя роль организатора и руководителя организованной группы и имея неустановленные в ходе следствия каналы поставки нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции, возложил на себя следующие обязанности:

- общее руководство и координация действий участников организованной группы;

- определение количества и ассортимента приобретаемых в целях сбыта нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции;

- переговоры с поставщиками нелегальной алкогольной продукции и нелегальных табачных изделий с целью заказа указанной продукции, определения ассортимента, сроков и места их поставки;

- контроль за поставкой нелегальной алкогольной продукции и нелегальных табачных изделий;

- организация перевозки приобретаемой с целью сбыта нелегальной алкогольной продукции и нелегальных табачных изделий, от неустановленных в ходе следствия мест до складского помещения, расположенного по адресу: <...>, для последующего хранения там;

- определение ценовой политики для продажи (реализации) нелегальной алкогольной продукции и нелегальных табачных изделий;

- дача по мере необходимости указаний и поручений соучастникам организованной группы;

- контроль финансовых потоков денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, организация расчетов с поставщиками нелегальной алкогольной продукции и нелегальных табачных изделий из денежных средств, полученных от незаконной деятельности;

- распределение между участниками организованной группы полученных в результате совершения преступлений денежных средств.

ФИО3, ФИО5, ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО2, руководитель организованной группы – ФИО22, отвел роли исполнителей, для чего, посредством дачи обязательных к неукоснительному исполнению указаний и распоряжений, распределил между ними преступные обязанности.

Так, в обязанности ФИО3, участника организованной группы, по решению организатора – ФИО22, входило следующее:

- осуществлять по распоряжению ФИО22 переговоры с рядом поставщиков нелегальной алкогольной продукции и нелегальных табачных изделий с целью заказа указанной продукции, определения ассортимента, сроков и места их поставки;

- перевозить приобретаемые с целью сбыта нелегальные табачные изделия и нелегальную алкогольную продукцию, от неустановленных в ходе следствия мест, сведения о которых ему сообщал ФИО22, либо непосредственно поставщики, до определённого ФИО22 места хранения - складского помещения, расположенного по адресу: <...>;

- осуществлять по распоряжению ФИО22 расчёт с поставщиками нелегальной алкогольной продукции и нелегальных табачных изделий, денежными средствами, полученными от осуществления преступной деятельности организованной группы, которые ему передавала ФИО5, либо лично ФИО22;

- передавать ФИО5, для ведения общего учета, сведения о количестве и ассортименте нелегальных табачных изделиях и нелегальной алкогольной продукции, приобретённой и перевезённой для хранения с целью сбыта в складское помещение, расположенное по адресу: <...>;

- принимать от участников организованной группы - ФИО7 и ФИО8, по средствам телефонной связи и переписки в сети «Интернет», в том числе в мессенджерах «Ватсап», «Вайбер», с соблюдением предусмотренных ФИО22 мер конспирации, заявки на поставку нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции, а также, в случае занятости ФИО5, принимать аналогичные заявки от иных участников организованной группы - ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО2

- перевозить, в соответствии с накладными, подготовленными ФИО5, нелегальные табачные изделия и нелегальную алкогольную продукцию от определённого ФИО22 места хранения - складского помещения, расположенного по адресу: <...>, до мест продажи - торговых точек, расположенных на территории г. Магнитогорска по адресам: ул. Советская 174, пр. Сиреневый 20Д, пр. Ленина 129, пр. Ленина 6, ул. ФИО25 23, ул. Советской Армии 31А, ул. ФИО42 55, а также перемещать указанные нелегальные товары в торговую точку, расположенную по ул. Тевосяна, 15 в г. Магнитогорске.

- принимать от участников организованной группы - ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО2 денежные средства, полученные последними от продажи нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции, после чего передавать указанные денежные средства ФИО5, либо, в случае занятости последней, непосредственно ФИО22;

- осуществлять контроль за работой участников организованной группы - ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО2, а также координировать их деятельность;

- принимать меры конспирации для сокрытия преступной деятельности организованной группы от правоохранительных органов, в том числе сообщать участникам организованной группы сведения о планируемых проверках в сфере оборота табачных изделий и алкогольной продукции, для своевременного закрытия торговых точек и принятия участниками организованной группы иных мер, позволяющих скрыть преступную деятельность организованной группы, действующей под руководством ФИО22;

- выполнять иные распоряжения ФИО22, обязательные для исполнения, связанные с незаконной деятельностью по обороту нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции, сопряжённой с незаконным использованием чужого товарного знака.

В обязанности участника организованной группы ФИО5, по решению организатора – ФИО22, входило следующее:

- осуществлять, по распоряжению ФИО22, заказ нелегальной алкогольной продукции и нелегальных табачных изделий у поставщиков данных нелегальных товаров;

- осуществлять приём и пересчет приобретённых с целью сбыта нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции, а также вести общий учет остатков указанного нелегального товара в месте хранения и торговых точках, передавая данную информацию ФИО22 для осуществления последним контроля, а также, с целью организации им бесперебойной работы организованной группы, путём заказа, по мере необходимости, новой партии нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции;

- принимать от участников организованной группы - ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО2, либо ФИО3, по средствам телефонной связи и переписки в сети «Интернет», в том числе в мессенджерах «Ватсап», «Вайбер», с соблюдением предусмотренных ФИО22 мер конспирации, заявки на поставку нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции, а также, в случае занятости ФИО3, принимать аналогичные заявки от ФИО7 и ФИО8;

- на основании заявок, полученных от участников организованной группы - ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО2 и от ФИО3, формировать накладные для перевозки нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции от места хранения – складского помещения, расположенного по адресу: <...>, до мест продажи - торговых точек, арендованных организатором преступной группы - ФИО22

- вести учет денежных средств, полученных от продажи нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции, а также затраченных на приобретение новых партий указанных нелегальных товаров, отчитываясь организатору преступной группы - ФИО22 и передавая ему денежные средства, полученные в результате совершения организованной группой преступлений;

- производить сверки с поставщиками нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции, передавая ФИО22 и ФИО3 информацию о суммах денежных средств, необходимых для расчета за приобретённые вышеуказанные нелегальные товары и для приобретения новой партии нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции.

- принимать меры конспирации для сокрытия общей преступной деятельности организованной группы от правоохранительных органов, в том числе выражающихся в бесконтактном общении с поставщиками нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции, а также с продавцами указанных нелегальных товаров, с использованием интернет-программ («мессенджеров»), пересылка сообщений в которых не контролируется операторами мобильной связи, для регистрации в которых не требуется предоставление документа, удостоверяющего личность.

- лично продавать (реализовывать) нелегальные табачные изделия и нелегальную алкогольную продукцию в торговых точках, организованных ФИО22, соблюдая при этом установленные последним меры конспирации;

- составлять и передавать ФИО23 и (или) ФИО5 заявки на поставку в торговые точки необходимого количества нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции для продажи, с учётом спроса на конкретные виды указанных нелегальных товаров;

- вести учёт хранимых и продаваемых (реализуемых) в торговых точках нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции, а также передавать данную информацию ФИО5 для осуществления общего учета;

- вести учет денежных средств, поступающих от продажи нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции в конкретной торговой точке, а также расходуемых там при осуществлении незаконной деятельности организованной группы, связанной с оборотом нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции.

- принимать меры конспирации для сокрытия общей преступной деятельности организованной группы от правоохранительных органов, в том числе, при необходимости обсудить вопросы преступной деятельности организованной группы, использовать интернет-программы («мессенджеры»), пересылка сообщений в которых не контролируется операторами мобильной связи.

- выполнять иные распоряжения ФИО23 и ФИО5, а также организатора преступной группы ФИО22, обязательные для исполнения, связанные с незаконной деятельностью по обороту нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции, сопряжённой с незаконным использованием чужого товарного знака.

ФИО3, ФИО5, ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО2, являясь участниками организованной группы, действуя под руководством ФИО22 и с целью реализации общих с последним преступных намерений, беспрекословно выполняли его указания и порученные им обязанности, соблюдая при этом предусмотренные ФИО22 меры конспирации.

Таким образом, при осуществлении совместной незаконной деятельности, все члены организованной группы знали о целях её создания и для реализации общих преступных намерений беспрекословно выполняли указания руководителя ФИО22 При этом, каждый из участников организованной группы осознавал, что принимает участие в преступлениях, совершаемых организованной группой, а также достоверно знал о запрете приобретения, перевозки, хранения с целью сбыта и продажи немаркированных табачных изделий и немаркированной алкогольной продукции, а также знал о запрете незаконного использования чужих товарных знаков, но несмотря на это, действуя умышленно из корыстных побуждений, в общих интересах организованной группы, действующей в составе ФИО3, ФИО5, ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО2 и ФИО22, под руководством последнего, выбрали объектом своих преступных посягательств установленный законодательством Российской Федерации экономический и правовой порядок, обеспечивающий нормальный оборот табачных изделий и алкогольной продукции, а также установленный порядок налогообложения товаров.

Организованная группа, под руководством ФИО22, включающая в свой состав ФИО3, ФИО5, ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО2, характеризовалась высокой степенью организованности и устойчивости, которая характерна для данной категории преступных групп, а именно:

- наличием единого преступного умысла, направленного на незаконный оборот немаркированных табачных изделий и немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере, сопряженный с незаконным использованием чужих товарных знаков;

- устойчивостью, которая основывалась на общей цели, едином умысле на совершение преступлений, сокрытии преступной деятельности организованной группы, действовавшей длительный период времени – более года, а также на осознании участниками группы единства целей в преступной деятельности, направленной на получение незаконного дохода;

- стабильностью состава и сплоченностью ее участников, рассчитывающих на совместную преступную деятельность в течение продолжительного времени, действующих в тесном взаимодействии, совместно и согласованно друг с другом.

- наличием лидирующей роли ФИО22, как руководителя организованной группы, распоряжения которого подлежали безоговорочному исполнению, и, без наличия координирующей роли которого, было невозможно осуществление незаконной деятельности участниками организованной группы;

- деятельность организованной группы была хорошо спланирована и рассчитана на осуществление преступной деятельности в течение длительного периода, при этом, все участники организованной группы имели чётко распределённые роли.

Так, в период по 03.12.2020 года ФИО22, ФИО3, ФИО5, ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО2, действуя в составе организованной группы под руководством ФИО22, умышленно, из корыстных побуждений, с целью систематического извлечения материальной выгоды, осуществляли незаконную деятельность по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий и немаркированной алкогольной продукции, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками Российской Федерации, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В соответствии с Федеральным Законом № 171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в ред. Федерального Закона от 08.06.2020 № 166-ФЗ) (далее по тексту Федеральный Закон № 171-ФЗ) производство и оборот алкогольной продукции (за исключением продажи пива и пивных напитков, сидра пуаре, медовухи) и спиртосодержащей пищевой продукции осуществляется организациями.

Согласно пунктам 3,7 ст. 2 Федерального Закона № 171-ФЗ спиртосодержащая продукция - это пищевая или непищевая продукция с содержанием этилового спирта более 0,5% объема готовой продукции; алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5% объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.

В соответствии с пунктом 5 ст. 11 Федерального Закона № 171-ФЗ, закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции осуществляется по ценам не ниже цен, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Согласно пункту 2 ст. 12 Федерального Закона № 171-ФЗ алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке: алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками, приобретаемыми в уполномоченном Правительством Российской Федерации государственном органе.

Алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками. Указанные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции.

Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными Федеральным Законом № 171-ФЗ марками не допускается.

В соответствии с пунктом 2.4 ст. 12 Федерального Закона № 171-ФЗ федеральные специальные марки или акцизные марки выдаются заявителям при наличии у них лицензии на осуществление соответствующего вида лицензируемой деятельности.

В силу пункта 3 ст. 12 Федерального Закона № 171-ФЗ федеральные специальные марки и акцизные марки являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе.

Пунктом 6 ст. 12 Федерального Закона № 171-ФЗ установлено, что за правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок и акцизных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, импорт, поставки, розничную продажу в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно пункту 2 ст. 18 Федерального Закона № 171-ФЗ на осуществление таких видов деятельности, как закупка, хранение, поставка алкогольной и спиртосодержащей продукции, розничная продажа алкогольной продукции выдается лицензия.

Таким образом, на территории Российской Федерации законодательно закреплен специальный порядок оборота алкогольной продукции, а также установлен запрет на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции.

В соответствии с пунктами 1, 3, 4 и 22 ст. 2 Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» (далее ФЗ-№ 268 от 22.12.2008), а также согласно ст. 4 главы 2 Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на табачную продукцию» ТР ТС 035/2014 табак – растение рода Nicotiana семейства пасленовых видов, возделываемое в целях получения сырья для производства табачных изделий. Табачные изделия – продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения. Табачная продукция – табачное изделие, упакованное в потребительскую тару.

Согласно пунктам 2 и 5 ст. 4 ФЗ-№ 268 от 22.12.2008 табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования. Реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается. Пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 № 76 «Об акцизных марках для маркировки, ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции» (в редакции от 07.02.2019) установлено, что табачная продукция иностранного производства, ввозимая в Российскую Федерацию с целью ее реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции установленных в соответствии с настоящим постановлением образцов.

Кроме того, распоряжением Правительства РФ №792-Р от 28.04.2018 утвержден перечень товаров подлежащих обязательной маркировки средствами идентификации, в который входит табачная продукция.

Также, согласно п.3 ст. 18 Федерального закона №15 от 23.02.2013 «Об охране здоровья граждан от взаимодействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в целях предупреждения незаконной торговли табачной продукцией и табачными изделиями каждая пачка и каждая упаковка табачных изделий подлежат в обязательном порядке маркировке средствами идентификации, а также маркировке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании.

Специальные (акцизные) марки являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации табачных изделий, осуществление контроля за уплатой налогов.

Таким образом, специальный порядок оборота табачных изделий на территории Российской Федерации законодательно закреплен и установлен запрет на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий.

В неустановленный день в период до 18.11.2020 ФИО22, действуя в составе созданной им организованной группы, включающей участников: ФИО3, ФИО5, ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО2, с целью осуществления совместного преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий и немаркированной алкогольной продукции, выполняя роль организатора в преступной группе, и согласно отведенной себе роли, договорился с неустановленными в ходе следствия поставщиками нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции о приобретении у них в течении продолжительного времени немаркированных табачных изделий и немаркированной алкогольной продукции, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками. При этом, ФИО22, выполняя свою роль руководителя в организованной группе, достоверно зная о нелегальности приобретаемых табачных изделий и алкогольной продукции и об отсутствии на них предусмотренной законодательством Российской Федерации маркировки, оговорил с поставщиками указанных табачных изделий и алкогольной продукции условия поставок по ценам, не включающим в стоимость налог на добавленную стоимость и акциз.

Сведения о способах связи с поставщиками немаркированных табачных изделий и немаркированной алкогольной продукции, ФИО22 сообщил соучастникам ФИО3 и ФИО5, действующим в составе созданной им организованной группы. Впоследствии, в период до 18.11.2020, в точно не установленное в ходе следствия время, организатор преступной группы - ФИО22, а также члены организованной группы - ФИО3 и ФИО5, действуя по распоряжению ФИО22, осуществили заказ немаркированных табачных изделий в количестве не менее 94 715 пачек сигарет зарубежных торговых марок с фильтром, не менее 43 543 пачек сигарет отечественных торговых марок с фильтром и не менее 6159 пачек сигарет отечественных торговых марок без фильтра, то есть всего в количестве не менее 144 417 пачек сигарет различных наименований, а также осуществили заказ немаркированной алкогольной продукции в количестве не менее 63 бутылок: не менее 12 бутылок бренди «Старый Кенигсберг» объемом по 0,5 литра каждая, не менее 14 бутылок водки «С Серебром» объемом по 0,5 литра каждая, не менее 17 бутылок водки «Родник Сибири» объемом по 0,5 литра каждая, не менее 1 бутылки водки «ZERO WHITE» (Зеро Вайт) объемом 0,5 литра, не менее 2 бутылок водки «Mersedes Benz» (Мерседес бенс) объемом по 0,5 литра каждая, не менее 1 бутылки водки «BMW» (БМВ) объемом 0,5 литра, не менее 1 бутылки водки «TOYOTA» (Тойота) объемом 0,5 литра, не менее 7 бутылок водки «Ивушка люкс» объемом по 0,25 литра каждая, не менее 2 бутылок вина «Киндзмараули» объемом по 0,75 литра каждая, не менее 1 бутылки коньяка «Courvoisier» (Курвуазье) объемом 0,7 литра, не менее 1 бутылки коньяка «Remi Martin» (ФИО24) объемом 0,7 литра, не менее 1 бутылки бренди «Pere Magloire» (Пьер Маглоир) объемом 0,7 литра, не менее 2 бутылок виски «MACALLAN» (Макаллан) объемом 0,7 литра каждая, не менее 1 бутылки коньяка «Hennessy» (Хеннесси) объемом 0,5 литра, у поставщиков данных нелегальных товаров, оговорив при этом ассортимент, сроки и место поставки.

В период до 18.11.2020, ФИО3, действуя в составе организованной группы под руководством ФИО22, в соответствии с отведенной ему последним ролью, перевёз на автомобиле «LADA LARGUS» (Лада Ларгус), с государственным регистрационным знаком <***>, находящемся в его пользовании, заказанные (приобретённые) с целью сбыта им, ФИО5 и ФИО22 вышеуказанные немаркированные табачные изделия в количестве не менее 144 417 пачек сигарет различных наименований и немаркированную алкогольную продукцию в количестве не менее 63 бутылок различных наименований, от неустановленных в ходе следствия мест, сведения о которых ему сообщал ФИО22, либо непосредственно поставщики, до определённого ФИО22 места хранения - складского помещения, расположенного по адресу: <...>, обеспечивая при этом секретность указанных действий и соблюдая меры конспирации.

Приобретённые участниками организованной группы немаркированные табачные изделия в количестве не менее 94 715 пачек сигарет зарубежных торговых марок с фильтром, не менее 43 543 пачек сигарет отечественных торговых марок с фильтром и не менее 6159 пачек сигарет отечественных торговых марок без фильтра, а также немаркированную алкогольную продукцию: не менее 12 бутылок бренди «Старый Кенигсберг» объемом по 0,5 литра каждая, не менее 14 бутылок водки «С Серебром» объемом по 0,5 литра каждая, не менее 17 бутылок водки «Родник Сибири» объемом по 0,5 литра каждая, не менее 1 бутылки водки «ZERO WHITE» (Зеро Вайт) объемом 0,5 литра, не менее 2 бутылок водки «Mersedes Benz» (Мерседес бенс) объемом по 0,5 литра каждая, не менее 1 бутылки водки «BMW» (БМВ) объемом 0,5 литра, не менее 1 бутылки водки «TOYOTA» (Тойота) объемом 0,5 литра, не менее 7 бутылок водки «Ивушка люкс» объемом по 0,25 литра каждая, не менее 2 бутылок вина «Киндзмараули» объемом по 0,75 литра каждая, не менее 1 бутылки коньяка «Courvoisier» (Курвуазье) объемом 0,7 литра, не менее 1 бутылки коньяка «Remi Martin» (ФИО24) объемом 0,7 литра, не менее 1 бутылки бренди «Pere Magloire» (Пьер Маглоир) объемом 0,7 литра, не менее 2 бутылок виски «MACALLAN» (Макаллан) объемом 0,7 литра каждая, не менее 1 бутылки коньяка «Hennessy» (Хеннесси) объемом 0,5 литра, ФИО3, действуя в составе организованной группы под руководством ФИО22, разгрузил с целью хранения в складское помещение, расположенное по адресу: <...>, где они впоследствии хранились с целью сбыта. Сведения о количестве и ассортименте приобретённых и перевезённых в указанное складское помещение немаркированных табачных изделий и немаркированной алкогольной продукции, ФИО3, действуя в соответствии с отведённой ему ФИО22 ролью, передал ФИО5, а последняя, действуя в составе организованной ФИО22 преступной группы, под руководством последнего, в соответствии с отведенной ей ролью, осуществила приём и пересчет приобретённых в целях сбыта указанных немаркированных товаров.

Коме того, организатор преступной группы ФИО22, а также ФИО3, действующий в составе организованной группы, под руководством ФИО22, на основании сверок, производимых ФИО5 с поставщиками нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции, осуществили расчёт с последними за приобретённые немаркированные товары.

Кроме того, ФИО3 и ФИО5, действуя в соответствии с отведёнными им ФИО22 ролями в организованной группе, соблюдая предусмотренные последним меры конспирации, в период до 18.11.2020 принимали от участников организованной группы – ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО2, ФИО7 и ФИО8, непосредственно осуществляющих продажу немаркированных табачных изделий и немаркированной алкогольной продукции в торговых точках, расположенных на территории г. Магнитогорска Челябинской области по адресам: ул. Тевосяна, <...> а также от продавцов организованной ФИО22 торговой точки по адресу: пр. Ленина 6 в г. Магнитогорске - <ФИО>101 и <ФИО>72, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, заявки на поставку в указанные торговые точки необходимого количества немаркированных табачных изделий и (или) немаркированной алкогольной продукции. На основании указанных заявок, ФИО5 формировала накладные, в соответствии с которыми ФИО23, действуя в соответствии с отведённой ему ФИО22 ролью в организованной группе, перевозил немаркированные табачные изделия и немаркированную алкогольную продукцию от определённого ФИО22 места хранения - складского помещения, расположенного по адресу: <...>, до мест продажи - торговых точек, расположенных на территории г. Магнитогорска Челябинской области по адресам: ул. Советская 174, пр. Сиреневый 20Д, пр. Ленина 129, пр. Ленина 6, ул. ФИО25 23, ул. Советской Армии 31А, ул. ФИО42 55, а также перемещал часть указанных немаркированных товаров в торговую точку, расположенную по ул. Тевосяна, 15 в г. Магнитогорске.

Так, в период до 18.11.2020 года ФИО3, действуя в соответствии с отведённой ему ФИО22 ролью в организованной группе, на основании подготовленных ФИО5 накладных, переместил часть вышеуказанных немаркированных табачных изделий, приобретённых в целях сбыта, а именно: не менее 550 пачек сигарет с фильтром зарубежных торговых марок, не менее 273 пачек сигарет с фильтром отечественных торговых марок и не менее 101 пачки сигарет без фильтра отечественных торговых марок, то есть всего не менее 924 пачек сигарет различных наименований, от места хранения - складского помещения, расположенного по адресу: <...>, до находящегося по тому же адресу месту продажи - торговой точки, где разместил их с целью дальнейшего хранения и продажи.

Кроме того, в период до 18.11.2020 года ФИО3, действуя в соответствии с отведённой ему ФИО22 ролью в организованной группе, на основании подготовленных ФИО5 накладных, перевёз на автомобиле «LADA LARGUS» (Лада Ларгус), с государственным регистрационным знаком <номер обезличен>, часть приобретённых в целях сбыта немаркированных табачных изделий, а именно: не менее 825 пачек сигарет с фильтром зарубежных торговых марок, не менее 252 пачек сигарет с фильтром отечественных торговых марок и не менее 80 пачек сигарет без фильтра отечественных торговых марок, то есть всего не менее 1157 пачек сигарет различных наименований, от места хранения - складского помещения, расположенного по адресу: <...>, до места продажи - торговой точки, расположенной по пр. Ленина, 129 в г. Магнитогорске, где разместил их с целью дальнейшего хранения и продажи.

Кроме того, в период до 18.11.2020 года ФИО3, действуя в соответствии с отведённой ему ФИО22 ролью в организованной группе, на основании подготовленных ФИО5 накладных, перевёз на автомобиле «LADA LARGUS» (Лада Ларгус), с государственным регистрационным знаком <номер обезличен>, часть приобретённых в целях сбыта немаркированных табачных изделий, а именно: не менее 465 пачек сигарет с фильтром зарубежных торговых марок и не менее 832 пачек сигарет с фильтром отечественных торговых марок, то есть всего не менее 1297 пачек сигарет различных наименований, от места хранения - складского помещения, расположенного по адресу: <...>, до места продажи - торговой точки, расположенной по ул. Советской Армии, 31А в г. Магнитогорске, где разместил их с целью дальнейшего хранения и продажи.

Кроме того, в период до 18.11.2020 года ФИО3, действуя в соответствии с отведённой ему ФИО22 ролью в организованной группе, на основании подготовленных ФИО5 накладных, перевёз на автомобиле «LADA LARGUS» (Лада Ларгус), с государственным регистрационным знаком <номер обезличен>, часть приобретённых в целях сбыта немаркированных табачных изделий, а именно: не менее 222 пачек сигарет с фильтром зарубежных торговых марок, не менее 697 пачек сигарет с фильтром отечественных торговых марок и не менее 130 пачек сигарет без фильтра отечественных торговых марок, то есть всего не менее 1049 пачек сигарет различных наименований, от места хранения - складского помещения, расположенного по адресу: <...>, до места продажи - торговой точки, расположенной по пр. Ленина, 6 в г. Магнитогорске, где разместил их с целью дальнейшего хранения и продажи продавцами <ФИО>101 и <ФИО>72, не осведомленными о преступной деятельности организованной группы.

Также, в период до 18.11.2020 года ФИО3, действуя в соответствии с отведённой ему ФИО22 ролью в организованной группе, на основании подготовленных ФИО5 накладных, перевёз на автомобиле «LADA LARGUS» (Лада Ларгус), с государственным регистрационным знаком <номер обезличен>, часть приобретённых в целях сбыта немаркированных табачных изделий, а именно: не менее 480 пачек сигарет с фильтром зарубежных торговых марок, не менее 140 пачек сигарет с фильтром отечественных торговых марок и не менее 63 пачек сигарет без фильтра отечественных торговых марок, то есть всего не менее 683 пачек сигарет различных наименований, а также часть приобретённой в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции: не менее 6 бутылок бренди «Старый Кенигсберг» объемом 0,5 литра каждая, не менее 10 бутылок водки «С Серебром» объемом 0,5 литра каждая, не менее 14 бутылок водки «Родник Сибири» объемом 0,5 литра каждая, не менее 1 бутылки водки «ZERO WHITE» объемом 0,5 литра, не менее 2 бутылок водки «Mersedes Benz» (Мерседес бенс) объемом 0,5 литра каждая, не менее 1 бутылки водки «BMW» (БМВ) объемом 0,5 литра, не менее 1 бутылки водки «TOYOTA» (Тойота) объемом 0,5 литра, не менее 7 бутылок водки «Ивушка люкс» объемом 0,25 литра каждая, не менее 2 бутылок вино «Киндзмараули» объемом 0,75 литра каждая, не менее 1 бутылки коньяка «Courvoisier» (Курвуазье) объемом 0,7 литра, не менее 1 бутылки коньяка «Remi Martin» (ФИО24) объемом 0,7 литра, не менее 1 бутылки бренди «Pere Magloire» (Пьер Маглоир) объемом 0,7 литра, не менее 2 бутылок виски «MACALLAN» (Макаллан) объемом 0,7 литра каждая, не менее 1 бутылки коньяка «Hennessy» (Хеннесси) объемом 0,5 литра, от места хранения - складского помещения, расположенного по адресу: <...>, до места продажи - торговой точки, расположенной по ул. Советской, 174, в г. Магнитогорске, где разместил их с целью дальнейшего хранения и продажи.

Кроме того, в период до 18.11.2020 года, организатор преступной группы – ФИО22, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: <...>, взял там для личного пользования и перенес в квартиру по месту своего жительства по адресу: <адрес обезличен>, часть немаркированных табачных изделий в количестве не менее 12 пачек сигарет с фильтром зарубежных торговых марок, приобретенных ранее в целях сбыта им, ФИО3 и ФИО5, действующими в составе организованной группы, включающей в свой состав также ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО2

Также, в период по 18.11.2020 года ФИО3, действуя в соответствии с отведённой ему ФИО22 ролью в организованной группе, на основании подготовленных ФИО5 накладных, переместил часть приобретённых в целях сбыта немаркированных табачных изделий в количестве 550 пачек сигарет с фильтром зарубежных торговых марок от места хранения - складского помещения, расположенного по адресу: <...>, в автомобиль «LADA LARGUS» (Лада Ларгус), с государственным регистрационным знаком <номер обезличен>, где хранил их, намереваясь в дальнейшем перевезти данные немаркированные табачные изделия в торговые точки для продажи.

Остальные немаркированные табачные изделия, а именно: 89333 пачек сигарет с фильтром зарубежных торговых марок, 40 878 пачек сигарет с фильтром отечественных торговых марок и 5650 пачек сигарет без фильтра отечественных торговых марок, то есть всего 135 861 пачка сигарет различных наименований, приобретённые в целях сбыта ФИО22, ФИО3 и ФИО5, действующими в составе организованной группы, включающей участников: ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО2, хранились в период до 18.11.2020 в целях дальнейшей продажи в складском помещении по ул. Тевосяна, 15 в г. Магнитогорске.

ФИО3, действуя в соответствии с отведённой ему ФИО22 ролью в организованной группе, принимал от участников организованной группы - ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО2 денежные средства, полученные последними от продажи немаркированных табачных изделий и немаркированной алкогольной продукции, после чего передавал указанные денежные средства ФИО5, либо, в случае занятости последней, непосредственно организатору преступной группы - ФИО22

ФИО5, действуя в соответствии с отведённой ей ФИО22 ролью в организованной группе, вела учет денежных средств, полученных от продажи немаркированных табачных изделий и немаркированной алкогольной продукции, а также затраченных на приобретение новых партий указанных нелегальных товаров, отчитываясь организатору преступной группы – ФИО22, о всех доходах и расходах, связанных с незаконной деятельностью организованной группы, и передавая последнему денежные средства, полученные в результате совершения организованной группой преступления. ФИО22, в свою очередь, выполняя роль организатора в преступной группе, и согласно отведенной себе роли, осуществлял контроль финансовых потоков денежных средств, полученных в результате совершения преступления и распределял между участниками организованной группы денежные средства, полученные от совместной преступной деятельности по приобретению, хранения, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий и немаркированной алкогольной продукции.

Таким образом, ФИО22, ФИО3, ФИО5, ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО2, действуя продолжительный период времени в составе организованной группы, совместно и согласованно, согласно заранее распределенным ФИО22 ролям и под руководством последнего, в период по 03.12.2020 осуществляли с корыстной целью незаконного обогащения приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий и немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере.

16.10.2020 года в период времени с 10 часов 45 минут до 11 часов 10 минут <ФИО>176., участвующий в качестве закупщика при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», находясь в торговой точке, расположенной по адресу: <...>, купил там немаркированные табачные изделия, приобретённые, перевезённые, хранимые в указанной торговой точке в целях сбыта и продаваемые там действующими в составе организованной группы ФИО3, ФИО5, ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО2 ФИО11 и ФИО22, под руководством последнего, а именно:

- 8 пачек сигарет с наименованием «Winston BLUE» (винстон блю) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Marlboro GOLD ORIGINAL» (мальборо голд оригинал) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет «BOND RED SELECTION» (бонд ред селекшн) с фильтром зарубежной торговой марки.

После чего, в тот же день в период с 11 часов 10 минут до 11 часов 30 минут, сотрудниками полиции в рамках вышеуказанного оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» у закупщика <ФИО>73 изъяты указанные немаркированные табачные изделия в количестве 28 пачек сигарет с фильтром зарубежных торговых марок.

Кроме того, 16.10.2020 года в период времени с 12 часов 35 минут до 13 часов 05 минут <ФИО>73, участвующий в качестве закупщика при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», находясь в торговой точке, расположенной по адресу: <...>, купил там немаркированные табачные изделия и немаркированную алкогольную продукцию, приобретённые, перевезённые, хранимые в указанной торговой точке в целях сбыта и продаваемые там действующими в составе организованной группы ФИО3, ФИО5, ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО2 ФИО11 и ФИО22, под руководством последнего, а именно:

- 10 пачек сигарет с наименованием «Winston BLUE» (винстон блю) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Marlboro GOLD ORIGINAL» (мальборо голд оригинал) с фильтром зарубежной торговой марки;

- 20 пачек сигарет с наименованием «BOND BLUE SELECTION» (бонд блю селекшн) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 1 бутылку бренди «Старый Кенигсберг» объемом 0,5 литра,

- 2 бутылки водки «С Серебром» объемом по 0,5 литра.

После чего, в тот же день в период с 13 часов 05 минут до 13 часов 25 минут, сотрудниками полиции в рамках вышеуказанного оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» у закупщика <ФИО>73 изъяты указанные немаркированные табачные изделия в количестве 40 пачек сигарет с фильтром зарубежных торговых марок и немаркированная алкогольная продукция в количестве 1 бутылки бренди «Старый Кенигсберг» объемом 0,5 литра и 2 бутылок водки «С Серебром» объемом по 0,5 литра.

18.11.2020 года в период времени с 07 часов 15 минут до 10 часов 50 минут в ходе обыска в жилище ФИО22, расположенном по адресу: <адрес обезличен>. <адрес обезличен> <адрес обезличен>, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия в количестве 12 пачек сигарет с фильтром зарубежных торговых марок, приобретённые в целях сбыта членами организованной группы:

- 1 пачка сигарет с наименованием «SOBRANIE GOLDS» (собрание голдс) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 11 пачек сигарет с наименованием «KENT NANO 4» (кент нано 4) с фильтром зарубежной торговой марки.

18.11.2020 года в период времени с 09 часов 05 минут до 09 часов 40 минут в ходе обыска в автомобиле «LADA LARGUS» (Лада Ларгус), с государственным регистрационным знаком <номер обезличен>, припаркованного около здания, расположенного по адресу: <...>, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия в количестве 550 пачек сигарет с фильтром зарубежных торговых марок, приобретённые, перевезённые и хранимые там членами организованной группы в целях сбыта:

- 500 пачек сигарет с наименованием «DOVE COMPACT PLATINUM» (дав компакт платинум) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 50 пачек сигарет с наименованием «Корона» с фильтром зарубежной торговой марки.

18.11.2020 года в период времени с 12 часов 44 минуты до 19 часов 20 минут в ходе обыска в складском помещении, расположенном по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Тевосяна, 15, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия в количестве 89333 пачек сигарет с фильтром зарубежных торговых марок, 40 878 пачек сигарет с фильтром отечественных торговых марок и 5650 пачек сигарет без фильтра отечественных торговых марок, то есть всего 135 861 пачка сигарет, приобретённые, перевезённые и хранимые там членами организованной группы в целях сбыта:

- 2500 пачек сигарет с наименованием «SOBRANIE BLACKS» (Собрание блэкс) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 610 пачек сигарет с наименованием «SOBRANIE GOLDS» (Собрание голдс) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 5 000 пачек сигарет с наименованием «Корона Стиль» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 500 пачек сигарет с наименованием «Корона 21» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 1810 пачек сигарет с наименованием «Корона 24» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 2096 пачек сигарет с наименованием «Корона 21 голубая» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 500 пачек сигарет с наименованием «Корона» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 2000 пачек сигарет с наименованием «Корона Слим 100» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 2000 пачек сигарет с наименованием «Корона MENTHOL Super slims» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 4000 пачек сигарет с наименованием «Корона Super slims» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 1000 пачек сигарет с наименованием «KALIPSO SLIM Special Gold» (Калипсо слим специал голд) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 500 пачек сигарет с наименованием «KALIPSO Special Gold» (Калипсо специал голд) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 90 пачек сигарет с наименованием «KALIPSO Special Gold super slim» (Калипсо специал голд супер слим) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 3000 пачек сигарет с наименованием «NZ GOLD COMPACT» (эн зе голд компакт) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 2500 пачек сигарет с наименованием «NZ BLACK POWER» (эн зе блэк пауэр) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 2500 пачек сигарет с наименованием «NZ 10» (эн зе 10) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 1130 пачек сигарет с наименованием «NZ 8» (эн зе 8) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 1890 пачек сигарет с наименованием «NZ Safari» (эн зе сафари) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 500 пачек сигарет с наименованием «NZ GOLD MS» (эн зе голд мс) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 2500 пачек сигарет с наименованием «OSCAR RED» (оскар ред) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 1500 пачек сигарет с наименованием «OSCAR LIGHTS» (оскар лайт) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 1500 пачек сигарет с наименованием «OSCAR SILVER» (оскар сильвер) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 500 пачек сигарет с наименованием «OSCAR BLACK» (оскар блэк) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 1500 пачек сигарет с наименованием «Родопи» с фильтром отечественной торговой марки,

- 3500 пачек сигарет с наименованием «Космос» с фильтром отечественной торговой марки,

- 3330 пачек сигарет с наименованием «Стюардесса» с фильтром отечественной торговой марки,

- 478 пачек сигарет с наименованием «Ява оригинальная» с фильтром отечественной торговой марки,

- 3960 пачек сигарет с наименованием «Kiss dream» (кисс дрим) с фильтром отечественной торговой марки,

- 1000 пачек сигарет с наименованием «Kiss romantik» (кисс романтик) с фильтром отечественной торговой марки,

- 790 пачек сигарет с наименованием «2222 RED LABEL» (2222 ред лейбл) с фильтром отечественной торговой марки,

- 500 пачек сигарет с наименованием «2222 BLUE LABEL» (2222 блю лейбл) с фильтром отечественной торговой марки,

- 2430 пачек сигарет с наименованием «Столичные классические» с фильтром отечественной торговой марки,

- 4000 пачек сигарет с наименованием «Беломорканал» без фильтра отечественной торговой марки,

- 1500 пачек сигарет с наименованием «Союз APPOLO А-18» с фильтром отечественной торговой марки,

- 2000 пачек сигарет с наименованием «Союз APPOLO С-19» с фильтром отечественной торговой марки,

- 500 пачек сигарет с наименованием «Winston classic BERLIN City Edition» (винстон классик Берлин сити эдишн) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 898 пачек сигарет с наименованием «Winston BLUE Super slims» (винстон блю супер слимс) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 280 пачек сигарет с наименованием «Winston Super slims» (винстон супер слимс) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 2070 пачек сигарет с наименованием «TU -134» (Ту -134) с фильтром отечественной торговой марки,

- 500 пачек сигарет с наименованием «West BLUE» (вест блю) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 2500 пачек сигарет с наименованием «opal» (опал) с фильтром отечественной торговой марки,

- 3490 пачек сигарет с наименованием «PLAY HIT» (плей хит) с фильтром отечественной торговой марки,

- 1530 пачек сигарет с наименованием «PINE Lights» (Пине лайт) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 1750 пачек сигарет с наименованием «PINE Premium Menthol» (Пине премиум ментол) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 1740 пачек сигарет с наименованием «РТ» с фильтром отечественной торговой марки,

- 1500 пачек сигарет с наименованием «ВТ» (бт) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 660 пачек сигарет с наименованием «В&В» (Би энд би) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 2000 пачек сигарет с наименованием «ATTACHE» (аттаче) в синей упаковке с фильтром отечественной торговой марки,

- 1500 пачек сигарет с наименованием «ATTACHE» (аттаче) в красной упаковке с фильтром отечественной торговой марки,

- 1700 пачек сигарет с наименованием «Stix VIRGINIA BLEND» (стикс вирджиния бленд) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 500 пачек сигарет с наименованием «LD CLUB GOLD» (лд клаб голд) с фильтром отечественной торговой марки,

- 4000 пачек сигарет с наименованием «Marlboro micro» (Мальборо микро) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 4500 пачек сигарет с наименованием «Marlboro NANO slims» (Мальборо нано слимс) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 3570 пачек сигарет с наименованием «Marlboro» (мальборо) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 860 пачек сигарет с наименованием «CAMEL COMPACT ACTIVATE MULTI MIX» (кэмел компакт активате мульти микс) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 1350 пачек сигарет с наименованием «CAMEL COMPACT ACTIVATE YELLOW CRUSH» (кэмел компакт активате йеллоу краш) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 720 пачек сигарет с наименованием «CAMEL COMPACT ACTIVATE RUBY» (кэмел компакт активате руби) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 239 пачек сигарет с наименованием «CAMEL COMPACT BLUE» (кэмел компакт блю) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 4500 пачек сигарет с наименованием «DOVE COMPACT GOLD» (дав компакт голд) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 1640 пачек сигарет с наименованием «DOVE COMPACT PLATINUM» (дав компакт платинум) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 1000 пачек сигарет с наименованием «Rotmans OF LONDON DEMI» (ротманс оф лондон деми) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 670 пачек сигарет с наименованием «Rotmans OF LONDON DEMI PROGRESS» (ротманс оф лондон деми прогресс) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 2500 пачек сигарет с наименованием «ОПТИМА GOLD» (оптима голд) с фильтром отечественной торговой марки,

- 2000 пачек сигарет с наименованием «Союзные» с фильтром отечественной торговой марки,

- 500 пачек сигарет с наименованием «Кресты» в красной упаковке с фильтром отечественной торговой марки,

- 760 пачек сигарет с наименованием «Кресты» в синей упаковке с фильтром отечественной торговой марки,

- 1650 пачек сигарет с наименованием «Прима Дона» без фильтра отечественной торговой марки,

- 4500 пачек сигарет с наименованием «CREDO» (кредо) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 500 пачек сигарет с наименованием «ФИО48» с фильтром отечественной торговой марки,

- 1000 пачек сигарет с наименованием «Super GRAND GRAPE FLAVOUR» (супер гранд грапе флавоур) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 500 пачек сигарет с наименованием «Super GRAND ORANGE FLAVOUR» (супер гранд оранж флавоур) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 500 пачек сигарет с наименованием «Super GRAND CHEWING GUM FLAVOUR» (супер гранд шевинг гум флавоур) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 4000 пачек сигарет с наименованием «FAST R:EVOLUTION» (фэст революшн) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 1500 пачек сигарет с наименованием «Queen Mentol» (квин ментол) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 3000 пачек сигарет с наименованием «KENT NANO 4» (кент нано 4) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 320 пачек сигарет с наименованием «KENT PURPLE» (кент пурпле) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 560 пачек сигарет с наименованием «Тройка» с фильтром отечественной торговой марки,

- 570 пачек сигарет с наименованием «Alliance classic» (альянс классик) с фильтром отечественной торговой марки,

- 200 пачек сигарет с наименованием «Балканская звезда золото» с фильтром отечественной торговой марки,

- 20 пачек сигарет с наименованием «Chesterfield RED» (честерфилд ред) с фильтром зарубежной торговой марки,

18.11.2020 года в период времени с 19 часов 52 минуты до 21 часа 35 минут в ходе обыска в торговой точке, расположенной по ул. Тевосяна, 15 в Орджоникидзевском районе г. Магнитогорска, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия в количестве 550 пачек сигарет с фильтром зарубежных торговых марок, 273 пачек сигарет с фильтром отечественных торговых марок и 101 пачки сигарет без фильтра отечественных торговых марок, то есть всего 924 пачки сигарет различных наименований, приобретённые, перевезённые, хранимые в целях сбыта и продаваемые там членами организованной группы:

- 30 пачек сигарет с наименованием «Столичные» с фильтром отечественной торговой марки,

- 66 пачек сигарет с наименованием «Столичные классические» с фильтром отечественной торговой марки,

- 34 пачки сигарет с наименованием «CREDO» (кредо) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 11 пачек сигарет с наименованием «Космос» с фильтром отечественной торговой марки,

- 24 пачки сигарет с наименованием «DOVE PLATINUM» (дав платинум) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 20 пачек сигарет с наименованием «DOVE COMPACT PLATINUM» (дав компакт платинум) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 22 пачки сигарет с наименованием «DOVE COMPACT GOLD» (дав компакт голд) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «KALIPSO Special Gold» (калипсо специал голд) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 11 пачек сигарет с наименованием «KALIPSO Special Gold super slim» (калипсо специал голд супер слим) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 2 пачки сигарет с наименованием «KALIPSO Special Gold slim» (калипсо специал голд слим) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 17 пачек сигарет с наименованием «Корона стиль» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 39 пачек сигарет с наименованием «Корона 21» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 20 пачек сигарет с наименованием «Корона 24» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 31 пачка сигарет с наименованием «Корона» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 14 пачек сигарет с наименованием «Корона Слим 100» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 7 пачек сигарет с наименованием «Корона Super slims» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 3 пачки сигарет с наименованием «Корона Элит» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 9 пачек сигарет с наименованием «Корона голубая Super slims» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 1 пачка сигарет с наименованием «Корона MENTHOL Super slims» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «NZ GOLD COMPACT» (эн зе голд компакт) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «NZ 8» (эн зе 8) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 5 пачек сигарет с наименованием «NZ Safari» (эн зе сафари) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «NZ BLACK POWER» (эн зе блэк пауэр) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 2 пачки сигарет с наименованием «NZ GOLD» (эн зе голд) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 19 пачек сигарет с наименованием «ФИО48» с фильтром отечественной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Saint Georgia» (саинт джорджия) с фильтром отечественной торговой марки,

- 15 пачек сигарет с наименованием «Тройка» с фильтром отечественной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «M1 Gold NANO PACK» (эм 1 голд нано пак) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 8 пачек сигарет с наименованием «М1 Super slims Gold» (эм 1 супер слимс голд) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 27 пачек сигарет с наименованием «Winston BLUE» (винстон блю) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 8 пачек сигарет с наименованием «Winston BLUE Super slims» (винстон блю супер слимс) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 4 пачки сигарет с наименованием «Winston XS SILVER» (винстон хс сильвер) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Marlboro BLEND 29» (мальборо блэнд 29) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 8 пачек сигарет с наименованием «Marlboro» (мальборо) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 3 пачки сигарет с наименованием «Marlboro NANO slims» (мальборо нано слимс) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 9 пачек сигарет с наименованием «Marlboro micro» (мальборо микро) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 2 пачки сигарет с наименованием «Marlboro Gold» (мальборо голд) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 33 пачки сигарет с наименованием «BOND RED SELECTION» (бонд ред селекшн) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 81 пачка сигарет с наименованием «Прима Дона» без фильтра отечественной торговой марки,

- 15 пачек сигарет с наименованием «SOBRANIE BLACKS» (собрание блэкс) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 3 пачки сигарет с наименованием «ВТ» (бт) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 6 пачек сигарет с наименованием «Kiss dream» (кисс дрим) с фильтром отечественной торговой марки,

- 6 пачек сигарет с наименованием «LD CLUB GOLD» (лд клаб голд) с фильтром отечественной торговой марки,

- 1 пачка сигарет с наименованием «LD CLUB RED» (лд клаб ред) с фильтром отечественной торговой марки,

- 8 пачек сигарет с наименованием «Беломорканал» без фильтра отечественной торговой марки,

- 9 пачек сигарет с наименованием «PLAY HIT» (плей хит) с фильтром отечественной торговой марки,

- 7 пачек сигарет с наименованием «Queen Mentol» (квин ментол) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 9 пачек сигарет с наименованием «opal» (опал) с фильтром отечественной торговой марки,

- 12 пачек сигарет с наименованием «Визит» без фильтра отечественной торговой марки,

- 7 пачек сигарет с наименованием «GOLD COMPACT» (голд компакт) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 7 пачек сигарет с наименованием «Союз APPOLO А-18» с фильтром отечественной торговой марки,

- 6 пачек сигарет с наименованием «Балканская звезда золото» с фильтром отечественной торговой марки,

- 1 пачка сигарет с наименованием «Балканская звезда классика» с фильтром отечественной торговой марки,

- 11 пачек сигарет с наименованием «Донской табак светлый» с фильтром отечественной торговой марки,

- 9 пачек сигарет с наименованием «TU -134» (ту - 134) с фильтром отечественной торговой марки,

- 8 пачек сигарет с наименованием «Ява оригинальная» с фильтром отечественной торговой марки,

- 9 пачек сигарет с наименованием «ОПТИМА GOLD» (оптима голд) с фильтром отечественной торговой марки,

- 1 пачка сигарет с наименованием «Super GRAND CHOCOLATE FLAVOUR» (супер гранд шоколате флавоур) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 2 пачки сигарет с наименованием «Super GRAND CHEWING GUM FLAVOUR» (супер гранд шевинг гум флавоур) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 7 пачек сигарет с наименованием «Alliance classic» (альянс классик) с фильтром отечественной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Родопи» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 7 пачек сигарет с наименованием «Стюардесса» с фильтром отечественной торговой марки,

- 9 пачек сигарет с наименованием «Кресты» в красной упаковке с фильтром отечественной торговой марки,

- 5 пачек сигарет с наименованием «Кресты» в синей упаковке с фильтром отечественной торговой марки,

- 3 пачки сигарет с наименованием «PINE Lights» (пине лайт) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 7 пачек сигарет с наименованием «PINE Premium Menthol» (пине премиум ментол) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 5 пачек сигарет с наименованием «FAST R:EVOLUTION» (фэст революшн) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 5 пачек сигарет с наименованием «2222 BLUE LABEL» (2222 блю лейбл) с фильтром отечественной торговой марки,

- 5 пачек сигарет с наименованием «ATTACHE» (аттаче) в красной упаковке с фильтром отечественной торговой марки,

- 8 пачек сигарет с наименованием «BOND SPECIAL BLUE» (бонд специал блю) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 8 пачек сигарет с наименованием «BOND SPECIAL SILVER» (бонд специал сильвер) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 5 пачек сигарет с наименованием «SENATOR WINEGRAPE» (сенатор винегрейп) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 4 пачки сигарет с наименованием «KENT PURPLE» (кент пурпле) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 1 пачка сигарет с наименованием «GOLDEN DEER 12» (голден диир 12) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 1 пачка сигарет с наименованием «PHILIP MORRIS RED» (филип моррис ред) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 1 пачка сигарет с наименованием «Stix VIRGINIA BLEND» (стикс вирджиния бленд) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 1 пачка сигарет с наименованием «Chesterfield RED» (честерфилд ред) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 1 пачка сигарет с наименованием «GALAXY KINGS» (гэлекси кингс) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 1 пачка сигарет с наименованием «Союзные» с фильтром отечественной торговой марки,

- 1 пачка сигарет с наименованием «РТ» с фильтром отечественной торговой марки,

- 8 пачек сигарет с наименованием «OSCAR RED» (оскар ред) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 19 пачек сигарет с наименованием «OSCAR SILVER» (оскар сильвер) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «OSCAR BLACK» (оскар блэк) с фильтром зарубежной торговой марки.

18.11.2020 года в период времени с 12 часов 50 минут до 15 часов 45 минут в ходе обыска в торговой точке, расположенной по пр. Ленина, 129, в Орджоникидзевском районе г. Магнитогорска, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия в количестве 825 пачек сигарет с фильтром зарубежных торговых марок, 252 пачек сигарет с фильтром отечественных торговых марок и 80 пачек сигарет без фильтра отечественных торговых марок, то есть всего 1157 пачек сигарет различных наименований, приобретённых, перевезённых, хранимых в целях сбыта и продаваемых там членами организованной группы:

- 10 пачек сигарет с наименованием «Marlboro micro» (мальборо микро) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 3 пачки сигарет с наименованием «Marlboro» (мальборо) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 9 пачек сигарет с наименованием «Marlboro GOLD» (мальборо голд) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 1 пачка сигарет с наименованием «Marlboro BLEND 29» (мальборо бленд 29) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Winston BLUE» (винстон блю) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Winston XS Silver» (винстон хс сильвер) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Winston classic BERLIN City Edition» (винстон классик Берлин сити эдишн) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 4 пачки сигарет с наименованием «Winston COMPACT Plus» (винстон компакт плюс) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 9 пачек сигарет с наименованием «Winston Super slims» (винстон супер слимс) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 6 пачек сигарет с наименованием «Winston BLUE Super slims» (винстон блю супер слимс) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 11 пачек сигарет с наименованием «Manchester super slim» (Манчестер супер слимс) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Manchester NANO UNO» (Манчестер нано уно) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 12 пачек сигарет с наименованием «Manchester NANO BLACK» (Манчестер нано блэк) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Manchester NANO SILVER» (Манчестер нано сильвер) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 6 пачек сигарет с наименованием «Manchester super slim Menthol» (Манчестер супер слимс ментол) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 6 пачек сигарет с наименованием «Manchester NANO WHITE» (Манчестер нано вайт) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 7 пачек сигарет с наименованием «Manchester super slim CHOCOLATE» (Манчестер супер слимс чоколате) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 15 пачек сигарет с наименованием «Корона голубая» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Корона элит» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Корона голубая 21» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Корона MENTHOL Super slims» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 19 пачек сигарет с наименованием «Корона слим 100» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 8 пачек сигарет с наименованием «Корона слим» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 14 пачек сигарет с наименованием «Корона 24» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 7 пачек сигарет с наименованием «Корона Super slims» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 6 пачек сигарет с наименованием «Корона» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 41 пачка сигарет с наименованием «DOVE PLATINUM» (дав платинум) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 20 пачек сигарет с наименованием «DOVE GOLD» (дав голд) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «DOVE Silver» (дав сильвер) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 9 пачек сигарет с наименованием «DOVE Silver SLIM» (дав сильвер слим) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 4 пачки сигарет с наименованием «DOVE COMPACT PLATINUM» (дав компакт платинум) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 6 пачек сигарет с наименованием «DOVE Super slims PLATINUM» (дав супер слимс платинум) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 1 пачка сигарет с наименованием «DOVE PLATINUM SLIM» (дав платинум слим) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 2 пачки сигарет с наименованием «DOVE GOLD SLIM» (дав голд слим) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 16 пачек сигарет с наименованием «KALIPSO Special Gold super slim» (калипсо специал голд супер слимс) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 11 пачек сигарет с наименованием «KALIPSO SLIM Special Gold» (калипсо слим специал голд) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Stix VIRGINIA BLEND» (стикс вирджиния бленд) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Stix» (стикс) в красной упаковке с фильтром зарубежной торговой марки,

- 26 пачек сигарет с наименованием «NZ BLACK POWER» (эн зе блэк пауэр) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 13 пачек сигарет с наименованием «NZ 10» (эн зе 10) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 27 пачек сигарет с наименованием «NZ GOLD MS» (эн зе голд мс) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «NZ GOLD COMPACT» (эн зе голд компакт) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 9 пачек сигарет с наименованием «NZ GOLD» (эн зе голд) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «АТТАСНЕ» (аттаче) в красной упаковке с фильтром отечественной торговой марки,

- 15 пачек сигарет с наименованием «АТТАСНЕ» (аттаче) в синей упаковке с фильтром отечественной торговой марки,

- 25 пачек сигарет с наименованием «Alliance original» (альянс оригинал) с фильтром отечественной торговой марки,

- 21 пачка сигарет с наименованием «Alliance classic» (альянс классик) с фильтром отечественной торговой марки,

- 8 пачек сигарет с наименованием «Super GRAND ORANGE FLAVOUR» (супер гранд оранж флавоур) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 3 пачки сигарет с наименованием «Super GRAND CHOCOLATE FLAVOUR» (супер гранд чоколате флавоур) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 3 пачки сигарет с наименованием «Super GRAND CHEWING GUM FLAVOUR» (супер гранд чевинг гум флавоур) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 6 пачек сигарет с наименованием «Super GRAND CHERRY FLAVOUR» (супер гранд черри флавоур) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 8 пачек сигарет с наименованием «Super GRAND STRAWBERRY FLAVOUR» (супер гранд стравберри флавоур) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 6 пачек сигарет с наименованием «Super GRAND GRAPE FLAVOUR» (супер гранд грапе флавоур) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Super GRAND APPLE FLAVOUR» (супер гранд эпл флавоур) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «BOND PREMIUM» (бонд премиум) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 9 пачек сигарет с наименованием «BOND RED SELECTION» (бонд ред селекшн) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 8 пачек сигарет с наименованием «CAMEL COMPACT ACTIVATE RUBY» (кэмел компакт активате руби) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 2 пачки сигарет с наименованием «CAMEL COMPACT ACTIVATE YELLOW CRUSH» (кэмел компакт активате йеллоу краш) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 19 пачек сигарет с наименованием «CAMEL COMPACT SILVER» (кэмел компакт сильвер) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 9 пачек сигарет с наименованием «CAMEL COMPACT ACTIVATE MULTI MIX» (кэмел компакт активате мульти микс) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Kiss dream» (кисс дрим) с фильтром отечественной торговой марки,

- 3 пачки сигарет с наименованием «Kiss romantik» (кисс романтик) с фильтром отечественной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «KENT NANO 4» (кент нано 4) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 5 пачек сигарет с наименованием «KENT TASTE+» (кент тасте +) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 4 пачки сигарет с наименованием «KENT MODE TASTE+» (кент моде тасте +) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 8 пачек сигарет с наименованием «М1 SILVER» (эм 1 сильвер) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 8 пачек сигарет с наименованием «М1 GOLD» (эм 1 голд) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 5 пачек сигарет с наименованием «Престиж классические» без фильтра отечественной торговой марки,

- 20 пачек сигарет с наименованием «Престиж» в синей упаковке без фильтра отечественной торговой марки,

- 8 пачек сигарет с наименованием «Rotmans OF LONDON DEMI» (ротманс оф лондон деми) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 5 пачек сигарет с наименованием «Rotmans OF LONDON D-MIX» (ротманс оф лондон де-микс) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 8 пачек сигарет с наименованием «ZEN RED» (зен ред) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 5 пачек сигарет с наименованием «ZEN BLUE» (зен блю) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 30 пачек сигарет с наименованием «CREDO» (кредо) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «WEST RICH BLUE» (вест рич блю) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «LD CLUB GOLD» (лд клаб голд) с фильтром отечественной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «REGINA RED» (реджина ред) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «GT SMART RED» (джи ти смарт ред) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «QUEEN Menthol» (квин ментол) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Стюардесса» с фильтром отечественной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Кресты» в красной упаковке с фильтром отечественной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Minsk city» (Минск сити) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «AVALON RED» (Эвалон ред) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Космос» с фильтром отечественной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «2222 RED LABEL» (2222 ред лейбл) с фильтром отечественной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «SENATOR WINEGRAPE» (сенатор винегрейп) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «PINE Lights» (пине лайт) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «В&B» (би енд би) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Магнат» с фильтром отечественной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «ОПТИМА RED» (оптима ред) с фильтром отечественной торговой марки,

- 7 пачек сигарет с наименованием «Донской табак светлый» с фильтром отечественной торговой марки,

- 6 пачек сигарет с наименованием «Ява оригинальная» с фильтром отечественной торговой марки,

- 6 пачек сигарет с наименованием «OSCAR BLUE» (оскар блю) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 5 пачек сигарет с наименованием «BUSINESS ROYALS Capsule blue» (бизнес роялс капсул блю) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 17 пачек сигарет с наименованием «Визит» без фильтра отечественной торговой марки,

- 8 пачек сигарет с наименованием «Беломорканал» без фильтра отечественной торговой марки,

- 20 пачек сигарет с наименованием «Столичные» с фильтром отечественной торговой марки,

- 30 пачек сигарет с наименованием «Прима ностальгия» без фильтра отечественной торговой марки,

- 24 пачки сигарет с наименованием «Балканская звезда классика» с фильтром отечественной торговой марки,

- 1 пачка сигарет с наименованием «Балканская звезда золото» с фильтром отечественной торговой марки,

- 4 пачки сигарет с наименованием «ФИО48» с фильтром отечественной торговой марки,

- 6 пачек сигарет с наименованием «MARVEL RED» (марвел ред) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Союз APOLLO А-18» с фильтром отечественной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Saint George 7» (саинт джеордже 7) с фильтром отечественной торговой марки,

- 4 пачки сигарет с наименованием «Магнат 7» с фильтром отечественной торговой марки,

- 5 пачек сигарет с наименованием «ФЭСТ» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 8 пачек сигарет с наименованием «BONUS» (бонус) с фильтром отечественной торговой марки,

- 4 пачки сигарет с наименованием «GOLDEN DEER 12» (голден дир 12) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 1 пачка сигарет с наименованием «TU -134» (ту - 134) с фильтром отечественной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «PARLIAMENT Ocean Cruise» (парламент океан круиз) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 8 пачек сигарет с наименованием «MOND DUAL BURST» (монд дуал бёрст) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 6 пачек сигарет с наименованием «SOBRANIE BLACKS» (собрание блекс) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 7 пачек сигарет с наименованием «L&M BLUE LABEL» (лм блю лейбл) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 7 пачек сигарет с наименованием «FLOYD» (флойд) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 5 пачек сигарет с наименованием «FAST R:EVOLUTION» (фэст революшн) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 1 пачка сигарет с наименованием «Magna» (магна) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 7 пачек сигарет с наименованием «PRIDE» (прайд) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 8 пачек сигарет с наименованием «DUBAO NIGHT BLUE» (дубао найт блю) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 3 пачки сигарет с наименованием «PLAY HIT» (плей хит) с фильтром отечественной торговой марки.

18.11.2020 года в период времени с 12 часов 50 минут до 16 часов 10 минут в ходе обыска в торговой точке, расположенной по ул. ФИО25, 23 в Орджоникидзевском районе г. Магнитогорска, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты немаркированная алкогольная продукция и немаркированные табачные изделия в количестве 876 пачек сигарет с фильтром зарубежных торговых марок, 349 пачек сигарет с фильтром отечественных торговых марок и 65 пачек сигарет без фильтра отечественных торговых марок, то есть всего 1290 пачек сигарет различных наименований, приобретённых, перевезённых, хранимых в целях сбыта и продаваемых там членами организованной группы:

- 32 пачки сигарет с наименованием «DOVE Platinum» (дав платинум) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 26 пачек сигарет с наименованием «DOVE Platinum SLIM» (дав платинум слим) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 7 пачек сигарет с наименованием «DOVE Silver» (дав сильвер) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 5 пачек сигарет с наименованием «DOVE COMPACT GOLD» (дав компакт голд) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «DOVE COMPACT PLATINUM» (дав компакт платинум) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 39 пачек сигарет с наименованием «Корона 21» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 25 пачек сигарет с наименованием «Корона 24» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 25 пачек сигарет с наименованием «Корона слим 100» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 31 пачка сигарет с наименованием «Корона стиль» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Корона голубая» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 11 пачек сигарет с наименованием «Корона MENTHOL Super slims» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 13 пачек сигарет с наименованием «Корона Super slims» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 6 пачек сигарет с наименованием «Корона элит» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 21 пачка сигарет с наименованием «Winston BLUE Super slims» (винстон блю супер слимс) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 11 пачек сигарет с наименованием «Winston Premium BLEND» (винстон премиум бленд) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 28 пачек сигарет с наименованием «Winston XS Silver» (винстон иксэс сильвер) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Winston classic BERLIN City Edition» (винстон классик берлин сити эдишн) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 1 пачка сигарет с наименованием «Winston BLUE» (винстон блю) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 23 пачки сигарет с наименованием «Marlboro micro» (мальборо микро) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 12 пачек сигарет с наименованием «Marlboro» (мальборо) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 18 пачек сигарет с наименованием «Marlboro GOLD ORIGINAL» (мальборо голд оригинал) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 12 пачек сигарет с наименованием «Marlboro NANO slims» (мальборо нано слимс) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 20 пачек сигарет с наименованием «Кресты» в синей упаковке с фильтром отечественной торговой марки,

- 16 пачек сигарет с наименованием «Кресты» в красной упаковке с фильтром отечественной торговой марки,

- 20 пачек сигарет с наименованием «ATTACHE» (аттаче) в синей упаковке с фильтром отечественной торговой марки,

- 19 пачек сигарет с наименованием «ATTACHE» (аттаче) в красной упаковке с фильтром отечественной торговой марки,

- 20 пачек сигарет с наименованием «Rotmans OF LONDON DEMI» (ротманс оф лондон деми) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 3 пачки сигарет с наименованием «Rotmans OF LONDON DEMI PROGRESS» (ротманс оф лондон деми прогресс) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 23 пачки сигарет с наименованием «KALIPSO Special Gold» (калипсо специал голд) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 22 пачки сигарет с наименованием «KALIPSO SLIM Special Gold» (калипсо слим специал голд) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 11 пачек сигарет с наименованием «KALIPSO Special Gold super slim» (калипсо специал голд супер слимс) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 8 пачек сигарет с наименованием «ОПТИМА GOLD» (оптима голд) с фильтром отечественной торговой марки,

- 2 пачки сигарет с наименованием «ОПТИМА RED» (оптима ред) с фильтром отечественной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «OSCAR BLACK» (оскар блек) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 15 пачек сигарет с наименованием «OSCAR RED» (оскар ред) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «OSCAR SILVER» (оскар сильвер) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 19 пачек сигарет с наименованием «OSCAR LIGHTS» (оскар лайт) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «NZ BLACK POWER» (эн зе блек пауэр) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 39 пачек сигарет с наименованием «NZ GOLD COMPACT» (эн зе голд компакт) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «NZ 8» (эн зе 8) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «NZ GOLD MS» (эн зе голд мс) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 15 пачек сигарет с наименованием «NZ 10» (эн зе 10) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 15 пачек сигарет с наименованием «NZ GOLD» (эн зе голд) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 2 пачки сигарет с наименованием «NZ Safari» (эн зе сафари) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 13 пачек сигарет с наименованием «Kiss romantik» (кисс романтик) с фильтром отечественной торговой марки,

- 16 пачек сигарет с наименованием «Kiss dream» (кисс дрим) с фильтром отечественной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Alliance original» (альянс оригинал) с фильтром отечественной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Alliance classic» (альянс классик) с фильтром отечественной торговой марки,

- 12 пачек сигарет с наименованием «2222 BLUE LABEL» (2222 блю лейбл) с фильтром отечественной торговой марки,

- 20 пачек сигарет с наименованием «2222 RED LABEL» (2222 ред лейбл) с фильтром отечественной торговой марки,

- 13 пачек сигарет с наименованием «М1 GOLD» (эм 1 голд) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 3 пачки сигарет с наименованием «М1 BLACK» (эм 1 блек) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 19 пачек сигарет с наименованием «KENT PURPLE» (кент пурпле) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 18 пачек сигарет с наименованием «KENT NANO 4» (кент нано 4) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 16 пачек сигарет с наименованием «CAMEL COMPACT ACTIVATE MULTI MIX» (кэмел компакт активате мульти микс) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Super GRAND STRAWBERRY FLAVOUR» (супер гранд стравберри флавоур) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 14 пачки сигарет с наименованием «Super GRAND ORANGE FLAVOUR» (супер гранд оранж флавоур) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 19 пачек сигарет с наименованием «Super GRAND GRAPE FLAVOUR» (супер гранд грапе флавоур) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Super GRAND CHEWING GUM FLAVOUR» (супер гранд чевинг гум флавоур) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 7 пачек сигарет с наименованием «SOBRANIE BLACKS» (собрание блэкс) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 18 пачек сигарет с наименованием «SOBRANIE GOLDS» (собрание голдс) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Столичные классические» с фильтром отечественной торговой марки,

- 22 пачки сигарет с наименованием «Столичные» с фильтром отечественной торговой марки,

- 17 пачек сигарет с наименованием «ФИО48» с фильтром отечественной торговой марки,

- 14 пачек сигарет с наименованием «opal» (опал) с фильтром отечественной торговой марки,

- 17 пачек сигарет с наименованием «Балканская звезда золото» с фильтром отечественной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «GALAXY KINGS» (гэлекси кингс) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 16 пачек сигарет с наименованием «Тройка» с фильтром отечественной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Космос» с фильтром отечественной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «CREDO» (кредо) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 14 пачек сигарет с наименованием «FAST R:EVOLUTION» (фэст революшн) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «TU -134» (ту -134) с фильтром отечественной торговой марки,

- 11 пачек сигарет с наименованием «Родопи» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 12 пачек сигарет с наименованием «ВТ» (бт) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «MARVEL RED» (марвел ред) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Стюардесса» с фильтром отечественной торговой марки,

- 16 пачек сигарет с наименованием «Stix VIRGINIA BLEND» (стикс вирджиния бленд) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 20 пачек сигарет с наименованием «Донской табак светлый» с фильтром отечественной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Queen Mentol» (квин ментол) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 20 пачек сигарет с наименованием «Престиж» без фильтра отечественной торговой марки,

- 8 пачек сигарет с наименованием «Союз APPOLO А-18» с фильтром отечественной торговой марки,

- 4 пачки сигарет с наименованием «РТ» с фильтром отечественной торговой марки,

- 9 пачек сигарет с наименованием «PLAY HIT» (плей хит) с фильтром отечественной торговой марки,

- 13 пачек сигарет с наименованием «LD CLUB GOLD» (лд клаб голд) с фильтром отечественной торговой марки,

- 1 пачка сигарет с наименованием «A&hima» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 6 пачек сигарет с наименованием «SENATOR WINEGRAPE» (сенатор винеграпе) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 45 пачек сигарет с наименованием «Прима Дона» без фильтра отечественной торговой марки,

- 4 пачки сигарет с наименованием «PHILIP MORRIS GOLD» (филип моррис голд) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 3 пачки сигарет с наименованием «Saint George 7» (сент джорджия 7) с фильтром отечественной торговой марки,

- 1 пачка сигарет с наименованием «COMPLIMENT BLUE» (комплимент блю) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 5 пачек сигарет с наименованием «BOND SPECIAL BLUE» (бонд специал блю) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 1 пачка сигарет с наименованием «West BLUE» (вест блю) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 6 бутылок бренди «Старый Кенигсберг» объемом по 0,5 литра каждая,

- 4 бутылки водки «С Серебром» объемом по 0,5 литра каждая,

- 3 бутылки водки «Родник Сибири» объемом по 0,5 литра каждая.

18.11.2020 года в период времени с 10 часов 15 минут до 12 часов 30 минут в ходе обыска в торговой точке, расположенной по ул. Советской Армии, 31А в Правобережном районе г. Магнитогорска, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия в количестве 465 пачек сигарет с фильтром зарубежных торговых марок и 832 пачек сигарет с фильтром отечественных торговых марок, то есть всего 1297 пачек сигарет различных наименований, приобретённых, перевезённых, хранимых в целях сбыта и продаваемых там членами организованной группы:

- 41 пачка сигарет с наименованием «Winston BLUE» (винстон блю) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 4 пачки сигарет с наименованием «Winston BLUE Super slims» (винстон блю супер слимс) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 11 пачек сигарет с наименованием «Winston XS Silver» (винстон икс эс сильвер) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 15 пачек сигарет с наименованием «Winston classic BERLIN City Edition» (винстон классик берлин сити эдишн) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 45 пачек сигарет с наименованием «Балканская звезда классика» с фильтром отечественной торговой марки,

- 27 пачек сигарет с наименованием «Балканская звезда золото» с фильтром отечественной торговой марки,

- 50 пачек сигарет с наименованием «Alliance original» (альянс оригинал) с фильтром отечественной торговой марки,

- 56 пачек сигарет с наименованием «Alliance classic» (альянс классик) с фильтром отечественной торговой марки,

- 30 пачек сигарет с наименованием «2222 BLUE LABEL» (2222 блю лейбл) с фильтром отечественной торговой марки,

- 21 пачка сигарет с наименованием «2222 RED LABEL» (2222 ред лейбл) с фильтром отечественной торговой марки,

- 20 пачек сигарет с наименованием «Ява оригинальная» с фильтром отечественной торговой марки,

- 15 пачек сигарет с наименованием «Ява классическая» с фильтром отечественной торговой марки,

- 30 пачек сигарет с наименованием «Кресты» в красной упаковке с фильтром отечественной торговой марки,

- 20 пачек сигарет с наименованием «Кресты» в синей упаковке с фильтром отечественной торговой марки,

- 20 пачек сигарет с наименованием «ATTACHE» (аттаче) в синей упаковке с фильтром отечественной торговой марки,

- 37 пачек сигарет с наименованием «ATTACHE» (аттаче) в красной упаковке с фильтром отечественной торговой марки,

- 5 пачек сигарет с наименованием «Корона 24» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 16 пачек сигарет с наименованием «Корона элит» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 12 пачек сигарет с наименованием «Корона стиль» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 7 пачек сигарет с наименованием «Корона голубая» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 4 пачки сигарет с наименованием «Корона» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 7 пачек сигарет с наименованием «Корона Super slims» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 6 пачек сигарет с наименованием «Корона слим 100» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 6 пачек сигарет с наименованием «Корона голубая Super slims» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 6 пачек сигарет с наименованием «Корона MENTHOL Super slims» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «KALIPSO Special Gold» (калипсо специал голд) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 6 пачек сигарет с наименованием «KALIPSO Special Gold super slim» (калипсо специал голд супер слим) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 5 пачек сигарет с наименованием «DOVE COMPACT GOLD» (дав компакт голд) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 8 пачек сигарет с наименованием «DOVE COMPACT PLATINUM» (дав компакт платинум) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 5 пачек сигарет с наименованием «Marlboro BLEND 29» (мальборо бленд 29) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 11 пачек сигарет с наименованием «Marlboro NANO slims» (мальборо нано слимс) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 14 пачек сигарет с наименованием «Marlboro micro» (мальборо микро) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 3 пачки сигарет с наименованием «Marlboro» (мальборо) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 6 пачек сигарет с наименованием «OSCAR SILVER» (оскар сильвер) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 6 пачек сигарет с наименованием «OSCAR RED» (оскар ред) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 5 пачек сигарет с наименованием «OSCAR BLUE» (оскар блю) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 8 пачек сигарет с наименованием «CENTER» (центр) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 9 пачек сигарет с наименованием «CENTER» (центр) в синей упаковке с фильтром зарубежной торговой марки,

- 14 пачек сигарет с наименованием «KENT NANO 4» (кент нано 4) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 13 пачек сигарет с наименованием «KENT NANO MIX TASTE+» (кент нано микс тасте +) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 11 пачек сигарет с наименованием «NZ GOLD COMPACT» (эн зе голд компакт) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 6 пачек сигарет с наименованием «NZ 8» (эн зе 8) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 3 пачки сигарет с наименованием «NZ BLACK POWER» (эн зе блек пауэр) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 19 пачек сигарет с наименованием «CAMEL COMPACT BLUE» (кэмел компакт блю) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 9 пачек сигарет с наименованием «CAMEL COMPACT ACTIVATE YELLOW CRUSH» (кэмел компакт активате йеллоу краш) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 9 пачек сигарет с наименованием «CAMEL COMPACT ACTIVATE RUBY» (кэмел компакт активате руби) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 2 пачки сигарет с наименованием «CAMEL COMPACT ACTIVATE MULTI MIX» (кэмел компакт активате мульти микс) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 12 пачек сигарет с наименованием «STAMBOLI» (стамболи) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 35 пачек сигарет с наименованием «Союз APPOLO А-18» с фильтром отечественной торговой марки,

- 35 пачек сигарет с наименованием «Донской табак светлый» с фильтром отечественной торговой марки,

- 41 пачка сигарет с наименованием «BOND RED SELECTION» (бонд ред селекшн) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 14 пачек сигарет с наименованием «BOND SPECIAL BLUE» (бонд специал блю) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 26 пачек сигарет с наименованием «Столичные классические» с фильтром отечественной торговой марки,

- 80 пачек сигарет с наименованием «TU -134» (ту - 134) с фильтром отечественной торговой марки,

- 14 пачек сигарет с наименованием «opal» (опал) с фильтром отечественной торговой марки,

- 29 пачек сигарет с наименованием «РТ» с фильтром отечественной торговой марки,

- 19 пачек сигарет с наименованием «Стюардесса» с фильтром отечественной торговой марки,

- 2 пачки сигарет с наименованием «ВТ» (бт) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 3 пачки сигарет с наименованием «Родопи» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 56 пачек сигарет с наименованием «ФИО48» с фильтром отечественной торговой марки,

- 30 пачек сигарет с наименованием «Союзные» с фильтром отечественной торговой марки,

- 90 пачек сигарет с наименованием «ОПТИМА GOLD» (оптима голд) с фильтром отечественной торговой марки,

- 9 пачек сигарет с наименованием «LD CLUB GOLD» (лд клаб голд) с фильтром отечественной торговой марки,

- 8 пачек сигарет с наименованием «PRIDE» (прайд) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 8 пачек сигарет с наименованием «SOBRANIE GOLDS» (собрание голдс) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «PLAY HIT» (плей хит) с фильтром отечественной торговой марки,

- 28 пачек сигарет с наименованием «Kiss dream» (кисс дрим) с фильтром отечественной торговой марки,

- 7 пачек сигарет с наименованием «COMPLIMENT BLUE DEMI slims» (комплимент блю деми слимс) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 18 пачек сигарет с наименованием «Super GRAND ORANGE FLAVOUR» (супер гранд оранж флавоур) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Stix VIRGINIA BLEND» (стикс вирджиния бленд) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 8 пачек сигарет с наименованием «Queen Mentol» (квин ментол) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 2 пачки сигарет с наименованием «West BLUE» (вест блю) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Rotmans OF LONDON DEMI PROGRESS» (ротманс оф лондон деми прогресс) с фильтром зарубежной торговой марки.

18.11.2020 года в период времени с 10 часов 35 минут до 12 часов 00 минут в ходе обыска в торговой точке, расположенной по пр. Ленина, 6 в Ленинском районе г. Магнитогорска, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия в количестве 222 пачек сигарет с фильтром зарубежных торговых марок, 697 пачек сигарет с фильтром отечественных торговых марок и 130 пачек сигарет без фильтра отечественных торговых марок, то есть всего 1049 пачек сигарет различных наименований, приобретённых, перевезённых, хранимых в целях сбыта и продаваемых там членами организованной группы:

- 72 пачки сигарет с наименованием «Winston BLUE» (винстон блю) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 4 пачки сигарет с наименованием «Winston XS Silver» (винстон хс сильвер) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 11 пачек сигарет с наименованием «Корона» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 4 пачки сигарет с наименованием «Корона слим 100» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 8 пачек сигарет с наименованием «Корона Super slims» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 3 пачки сигарет с наименованием «Корона голубая» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 5 пачек сигарет с наименованием «DOVE COMPACT GOLD» (дав компакт голд) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 7 пачек сигарет с наименованием «DOVE COMPACT PLATINUM» (дав компакт платинум) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 5 пачек сигарет с наименованием «DOVE Platinum SLIM» (дав платинум слим) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 7 пачек сигарет с наименованием «NZ GOLD COMPACT» (эн зе голд компакт) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 14 пачек сигарет с наименованием «NZ GOLD» (эн зе голд) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 3 пачки сигарет с наименованием «NZ GOLD MS» (эн зе голд мс) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 6 пачек сигарет с наименованием «KALIPSO Special Gold super slim» (калипсо специал голд супер слимс) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 2 пачки сигарет с наименованием «KALIPSO SLIM Special Gold» (калипсо слим специал голд) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 3 пачки сигарет с наименованием «Marlboro» (мальборо) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 4 пачки сигарет с наименованием «Marlboro NANO slims» (мальборо нано слим) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 2 пачки сигарет с наименованием «SOBRANIE BLACKS» (собрание блек) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 4 пачки сигарет с наименованием «SOBRANIE GOLDS» (собрание голд) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 31 пачка сигарет с наименованием «2222 RED LABEL» (2222 ред лейбл) с фильтром отечественной торговой марки,

- 34 пачки сигарет с наименованием «2222 BLUE LABEL» (2222 блю дейбл) с фильтром отечественной торговой марки,

- 7 пачек сигарет с наименованием «FAST R:EVOLUTION» (фэст революшн) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 6 пачек сигарет с наименованием «CREDO» (кредо) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 5 пачек сигарет с наименованием «LD CLUB GOLD» (лд клаб голд) с фильтром отечественной торговой марки,

- 6 пачек сигарет с наименованием «ФЭСТ» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 7 пачек сигарет с наименованием «MOND DUAL BURST» (монд дуал бёрст) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 51 пачка сигарет с наименованием «ОПТИМА GOLD» (оптима голд) с фильтром отечественной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Балканская звезда золото» с фильтром отечественной торговой марки,

- 48 пачек сигарет с наименованием «TU -134» (ту - 134) с фильтром отечественной торговой марки,

- 20 пачек сигарет с наименованием «Кресты» в красной упаковке с фильтром отечественной торговой марки,

- 32 пачки сигарет с наименованием «Столичные классические» с фильтром отечественной торговой марки,

- 292 пачки сигарет с наименованием «Столичные» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 14 пачек сигарет с наименованием «Космос» с фильтром отечественной торговой марки,

- 28 пачек сигарет с наименованием «opal» (опал) с фильтром отечественной торговой марки,

- 24 пачки сигарет с наименованием «Родопи» с фильтром зарубежной торговой марки,

-33 пачки сигарет с наименованием «Ява оригинальная» с фильтром отечественной торговой марки,

- 39 пачек сигарет с наименованием «Стюардесса» с фильтром отечественной торговой марки,

- 11 пачек сигарет с наименованием «Донской табак светлый» с фильтром отечественной торговой марки,

- 8 пачек сигарет с наименованием «ВТ» (бт) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 17 пачек сигарет с наименованием «Alliance classic» (альянс классик) с фильтром отечественной торговой марки,

- 32 пачки сигарет с наименованием «Тройка» с фильтром отечественной торговой марки,

- 41 пачка сигарет с наименованием «Прима Дона» без фильтра отечественной торговой марки,

- 89 пачек сигарет с наименованием «Визит» без фильтра отечественной торговой марки.

18.11.2020 года в период времени с 10 часов 19 минут до 11 часов 55 минут в ходе обыска в торговой точке, расположенной по ул. Советской, 174 в Орджоникидзевском районе г. Магнитогорска, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты немаркированная алкогольная продукция и немаркированные табачные изделия в количестве 440 пачек сигарет с фильтром зарубежных торговых марок, 140 пачек сигарет с фильтром отечественных торговых марок и 63 пачек сигарет без фильтра отечественных торговых марок, то есть всего 643 пачки сигарет различных наименований, приобретённых, перевезённых, хранимых в целях сбыта и продаваемых там членами организованной группы:

- 16 пачек сигарет с наименованием «KALIPSO Special Gold super slim» (калипсо специал голд супер слим) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 11 пачек сигарет с наименованием «KALIPSO Special Gold» (калипсо специал голд) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 13 пачек сигарет с наименованием «DOVE Silver» (дав силвер) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 11 пачек сигарет с наименованием «DOVE COMPACT GOLD» (дав компакт голд) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 8 пачек сигарет с наименованием «DOVE GOLD» (дав голд) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «DOVE PLATINUM» (дав платинум) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 7 пачек сигарет с наименованием «DOVE COMPACT PLATINUM» (дав компакт платинум) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 4 пачки сигарет с наименованием «DOVE medium PLATINUM» (дав медиум платинум) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 14 пачек сигарет с наименованием «DOVE PLATINUM SLIM» (дав платинум слим) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 1 пачка сигарет с наименованием «DOVE medium» (дав медиум) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 12 пачек сигарет с наименованием «Балканская звезда золото» с фильтром отечественной торговой марки,

- 4 пачки сигарет с наименованием «Балканская звезда классика» с фильтром отечественной торговой марки,

- 5 пачек сигарет с наименованием «NZ Safari» (эн зе сафари) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 6 пачек сигарет с наименованием «NZ 10» (эн зе 10) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 2 пачки сигарет с наименованием «NZ BLACK POWER» (эн зе блек пауер) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 11 пачек сигарет с наименованием «NZ GOLD COMPACT» (эн зе голд компакт) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 4 пачки сигарет с наименованием «NZ GOLD» (эн зе голд) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 5 пачек сигарет с наименованием «Корона 24» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 3 пачки сигарет с наименованием «Корона Super slims» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 5 пачек сигарет с наименованием «Корона голубая Super slims» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 7 пачек сигарет с наименованием «Корона стиль» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 15 пачек сигарет с наименованием «Корона слим» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 7 пачек сигарет с наименованием «Корона слим 100» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 8 пачек сигарет с наименованием «Корона» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 5 пачек сигарет с наименованием «Кресты» в красной упаковке с фильтром отечественной торговой марки,

- 9 пачек сигарет с наименованием «Кресты» в синей упаковке с фильтром отечественной торговой марки,

- 12 пачек сигарет с наименованием «Столичные» с фильтром отечественной торговой марки,

- 20 пачек сигарет с наименованием «Столичные классические» с фильтром отечественной торговой марки,

- 6 пачек сигарет с наименованием «PINE Lights» (пине лайт) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 9 пачек сигарет с наименованием «PINE Menthol» (пине ментол) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 4 пачки сигарет с наименованием «Winston classic BERLIN City Edition» (винстон классик Берлин сити едишн) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 7 пачек сигарет с наименованием «Winston XS Silver» (винстон хс сильвер) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 6 пачек сигарет с наименованием «Winston BLUE» (винстон блю) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 7 пачек сигарет с наименованием «Winston BLUE Super slims» (винстон блю супер слимс) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 7 пачек сигарет с наименованием «Marlboro micro» (мальборо микро) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 6 пачек сигарет с наименованием «Marlboro GOLD ORIGINAL» (мальборо голд оригинал) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 4 пачки сигарет с наименованием «CAMEL COMPACT BLUE» (кэмел компакт блю) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 7 пачек сигарет с наименованием «Super GRAND ORANGE FLAVOUR» (супер гранд оранж флавоур) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 7 пачек сигарет с наименованием «Super GRAND APPLE FLAVOUR» (супер гранд эйпл флавоур) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 11 пачек сигарет с наименованием «Super GRAND STRAWBERRY FLAVOUR» (супер гранд стравберри флавоур) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 7 пачек сигарет с наименованием «Super GRAND GRAPE FLAVOUR» (супер гранд грапе флавоур) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 15 пачек сигарет с наименованием «BOND PREMIUM» (бонд премиум) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 13 пачек сигарет с наименованием «BOND blue SELECTION» (бонд блю селекшн) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 4 пачки сигарет с наименованием «BOND RED SELECTION» (бонд ред селекш) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «OSCAR BLUE» (оскар блю) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «OSCAR RED» (оскар ред) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 11 пачек сигарет с наименованием «Kiss romantik» (кисс романтик) с фильтром отечественной торговой марки,

- 8 пачек сигарет с наименованием «Kiss dream» (кисс дрим) с фильтром отечественной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Minsk city» (Минск сити) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 9 пачек сигарет с наименованием «Minsk capital» (Минск капитал) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 1 пачка сигарет с наименованием «L&M BLUE LABEL» (ЛМ блю лейбл) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 9 пачек сигарет с наименованием «L&M RED LABEL» (лм ред лейбл) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 7 пачек сигарет с наименованием «CREDO» (кредо) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 6 пачек сигарет с наименованием «ВТ» (бт) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 7 пачек сигарет с наименованием «Родопи» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 9 пачек сигарет с наименованием «Стюардесса» с фильтром отечественной торговой марки,

- 3 пачки сигарет с наименованием «TU-134» (ту - 134) с фильтром отечественной торговой марки,

- 4 пачки сигарет с наименованием «BONUS» (Бонус) с фильтром отечественной торговой марки,

- 3 пачки сигарет с наименованием «Космос» с фильтром отечественной торговой марки,

- 7 пачек сигарет с наименованием «PHILIP MORRIS RED» (филип моррис ред) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 6 пачек сигарет с наименованием «ОПТИМА GOLD» (оптима голд) с фильтром отечественной торговой марки,

- 3 пачки сигарет с наименованием «SOBRANIE BLACKS» (собрание блек) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 11 пачек сигарет с наименованием «SENATOR WINEGRAPE» (сенатор винегрепе) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 1 пачка сигарет с наименованием «Донской табак светлый» с фильтром отечественной торговой марки,

- 9 пачек сигарет с наименованием «COMPLIMENT DEMI BLUE 6» (комплимент деми блю 6) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 7 пачек сигарет с наименованием «QUEEN Menthol» (квин ментол) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 19 пачек сигарет с наименованием «BUSINESS ROYALS Capsule blue» (базинес роялс капсул блю) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 6 пачек сигарет с наименованием «PLAY HIT» (плей хит) с фильтром отечественной торговой марки,

- 7 пачек сигарет с наименованием «FAST R:EVOLUTION» (фэст революшн) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 6 пачек сигарет с наименованием «Rotmans OF LONDON DEMI» (ротманс оф Лондон деми) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «LD CLUB GOLD» (ЛД клаб голд) с фильтром отечественной торговой марки,

- 9 пачек сигарет с наименованием «АТТАСНЕ» (аттаче) в красной упаковке с фильтром отечественной торговой марки,

- 9 пачек сигарет с наименованием «ФЭСТ» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 8 пачек сигарет с наименованием «ФИО48» с фильтром отечественной торговой марки,

- 11 пачек сигарет с наименованием «Беломорканал» без фильтра отечественной торговой марки,

- 14 пачек сигарет с наименованием «Прима Дона» без фильтра отечественной торговой марки,

- 19 пачек сигарет с наименованием «Престиж» без фильтра отечественной торговой марки,

- 19 пачек сигарет с наименованием «Визит» без фильтра отечественной торговой марки,

- 5 бутылок бренди «Старый Кенигсберг» объемом по 0,5 литра каждая,

- 8 бутылок водки «С Серебром» объемом по 0,5 литра каждая,

- 14 бутылок водки «Родник Сибири» объемом по 0,5 литра каждая,

- 1 бутылки водки «ZERO WHITE» (зеро вайт) объемом 0,5 литра,

- 2 бутылок водки «Mersedes Benz» (Мерседес бенс) объемом по 0,5 литра каждая,

- 1 бутылки водки «BMW» (БМВ) объемом 0,5 литра,

- 1 бутылки водки «TOYOTA» (Тойота) объемом 0,5 литра,

- 7 бутылок водки «Ивушка люкс» объемом по 0,25 литра каждая,

- 2 бутылки вина «Киндзмараули» объемом по 0,75 литра каждая,

- 1 бутылки коньяка «Courvoisier» (Курвуазье) объемом 0,7 литра,

- 1 бутылки коньяка «Remi Martin» (ФИО24) объемом 0,7 литра,

- 1 бутылки бренди «Pere Magloire» (Пьер Маглоир) объемом 0,7 литра,

- 2 бутылок виски «MACALLAN» (Макаллан) объемом по 0,7 литра каждая,

- 1 бутылки коньяка «Hennessy» (Хеннесси) объемом 0,5 литра.

18.11.2020 года в период времени с 10 часов 55 минут до 11 часов 46 минут в ходе обыска в торговой точке, расположенной по пр. Сиреневый, 20Д в Орджоникидзевском районе г. Магнитогорска, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия в количестве 244 пачек сигарет с фильтром зарубежных торговых марок различных наименований, приобретённых, перевезённых, хранимых в целях сбыта и продаваемых там членами организованной группы:

- 48 пачек сигарет с наименованием «Marlboro» (мальборо) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 60 пачек сигарет с наименованием «Marlboro micro» (мальборо микро) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 83 пачки сигарет с наименованием «Winston XS Silver» (винстон хс сильвер) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 11 пачек сигарет с наименованием «Winston BLUE» (винстон блю) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 30 пачек сигарет с наименованием «Winston BLUE Super slims» (винстон блю супер слимс) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 12 пачек сигарет с наименованием «BOND RED SELECTION» (бонд ред селекшн) с фильтром зарубежной торговой марки.

03.12.2020 года в период времени с 14 часов 45 минут до 16 часов 30 минут в ходе осмотра места происшествия - торговой точки, расположенной по ул. ФИО42 55, в Орджоникидзевском районе г. Магнитогорска, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия в количестве 1130 пачек сигарет с фильтром зарубежных торговых марок, 122 пачек сигарет с фильтром отечественных торговых марок и 70 пачек сигарет без фильтра отечественных торговых марок, то есть всего 1322 пачки сигарет различных наименований, приобретённых, перевезённых, хранимых в целях сбыта и продаваемых там членами организованной группы:

- 10 пачек сигарет с наименованием «LD CLUB Gold» (лд клаб голд) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 3 пачки сигарет с наименованием «LD BLUE» (лд блу) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «LD CLUB COMPACT» (лд клаб компакт) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 16 пачек сигарет с наименованием «OSCAR BLACK» (оскар блэк) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 12 пачек сигарет с наименованием «OSCAR SILVER» (оскар сильвер) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 20 пачек сигарет с наименованием «OSCAR BLUE» (оскар блю) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 6 пачек сигарет с наименованием «OSCAR RED» (оскар ред) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 28 пачек сигарет с наименованием «Queen Mentol» (квин ментол) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 54 пачек сигарет с наименованием «KALIPSO SLIM Special Gold» (калипсо слим специал голд) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 24 пачки сигарет с наименованием «KALIPSO Special Gold super slim» (калипсо специал голд супер слим) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 5 пачек сигарет с наименованием «Kiss dream» (кисс дрим) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 8 пачек сигарет с наименованием «Kiss romantic» (кисс романтик) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 9 пачек сигарет с наименованием «BUSINESS ROYALS Capsule blue» (бизнес роялс капсул блю) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 17 пачек сигарет с наименованием «2222 RED LABEL» (2222 ред лейбл) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 30 пачек сигарет с наименованием «2222 BLUE LABEL» (2222 блю лейбл) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Донской табак светлый» с фильтром отечественной торговой марки,

- 15 пачек сигарет с наименованием «Ява классическая» с фильтром отечественной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Ява оригинальная» с фильтром отечественной торговой марки,

- 12 пачек сигарет с наименованием «ВТ» (бт) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 4 пачек сигарет с наименованием «PINE Premium Menthol» (пине премиум ментол) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 3 пачки сигарет с наименованием «PALL MALL BLUE» (пал мал блю) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 7 пачек сигарет с наименованием «Тройка» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 4 пачки сигарет с наименованием «Пётр I эталон» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 28 пачек сигарет с наименованием «ФИО48» с фильтром отечественной торговой марки,

- 18 пачек сигарет с наименованием «Alliance classic» (альянс классик) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 13 пачек сигарет с наименованием «DUBAO NIGHT BLUE» (дубао найт блю) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 4 пачки сигарет с наименованием «DUBAO RED» (дубао ред) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 3 пачки сигарет с наименованием «Saint Georgia 7» (сант джорджия 7) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 3 пачек сигарет с наименованием «MM full flavor» (мм фул флавоур) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 19 пачек сигарет с наименованием «Opal» (опал) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 9 пачек сигарет с наименованием «Союз APPOLO А-18» с фильтром отечественной торговой марки,

- 5 пачек сигарет с наименованием «Балканская звезда золото» с фильтром отечественной торговой марки,

- 15 пачек сигарет с наименованием «Балканская звезда классика» с фильтром отечественной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Winston Super slims BLUE» (винстон супер слим блю) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 40 пачек сигарет с наименованием «Winston BLUE» (винстон блю) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 4 пачки сигарет с наименованием «Winston COMPACT Plus» (винстон компакт плюс) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 30 пачек сигарет с наименованием «L&M BLUE LABEL» (лм блю лейбл) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «L&M RED LABEL» (лм ред лейбл) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 60 пачек сигарет с наименованием «DOVE COMPACT PLATINUM» (дав компакт платинум) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «DOVE PLATINUM Edition» (дав платинум эдишн) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 50 пачек сигарет с наименованием «DOVE COMPACT GOLD» (дав компакт голд) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «DOVE Silver Edition» (дав сильвер эдишн) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 40 пачек сигарет с наименованием «DOVE PLATINUM SLIM» (дав платинум слим) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 51 пачка сигарет с наименованием «DOVE PLATINUM medium Edition» (дав платинум медиум эдишн) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 29 пачек сигарет с наименованием «DOVE GOLD medium Edition» (дав голд медиум эдишн) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 4 пачки сигарет с наименованием «Marlboro RED» (мальборо ред) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 32 пачки сигарет с наименованием «Marlboro» (мальборо) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 12 пачек сигарет с наименованием «Marlboro micro» (мальборо микро) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 2 пачки сигарет с наименованием «West duo COMPACT +» (вест дуо компакт плюс) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 9 пачек сигарет с наименованием «BOND SPECIAL BLUE» (бонд специал блю) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 4 пачки сигарет с наименованием «BOND PREMIUM» (бонд премиум) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 5 пачек сигарет с наименованием «BOND blue SELECTION» (бонд блю селекшн) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 2 пачки сигарет с наименованием «SENATOR WINEGRAPE» (сенатор винегрейп) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 73 пачки сигарет с наименованием «CREDO» (кредо) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Космос» с фильтром отечественной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «РТ» с фильтром зарубежной торговой марки,

-10 пачек сигарет с наименованием «ATTACHE» (аттаче) в красной упаковке, с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Stix VIRGINIA BLEND» (стикс вирджиния бленд) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 13 пачек сигарет с наименованием «В&В» (би енд би) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Союзные» с фильтром отечественной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Столичные» с фильтром отечественной торговой марки,

- 23 пачки сигарет с наименованием «Родопи» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 43 пачки сигарет с наименованием «Стюардесса» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 50 пачек сигарет с наименованием «Престиж» в красной упаковке, без фильтра отечественной торговой марки,

- 20 пачек сигарет с наименованием «Престиж» в синей упаковке, без фильтра отечественной торговой марки,

- 8 пачек сигарет с наименованием «Minsk city» (минск сити) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 27 пачек сигарет с наименованием «SOBRANIE BLACKS» (собрание блэк) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 13 пачек сигарет с наименованием «SOBRANIE GOLDS» (собрание голдс) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 16 пачек сигарет с наименованием «Super GRAND CHEWING GUM FLAVOUR» (супер гранд шевинг гум флавоур) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 14 пачек сигарет с наименованием «Super GRAND GRAPE FLAVOUR» (супер гранд грапе флавоур) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «Super GRAND ORANGE FLAVOUR» (супер гранд оранж флавоур) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 12 пачек сигарет с наименованием «Super GRAND STRAWBERRY FLAVOUR» (супер гранд стравберри флавоур) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «GALAXY KINGS» (гэлэкси кингс) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 18 пачек сигарет с наименованием «KENT» (кент) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 18 пачек сигарет с наименованием «KENT NANO 4» (кент нано 4) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «ФЭСТ» с фильтром зарубежной торговой марки,

- 11 пачек сигарет с наименованием «PLAY HIT» (плей хит) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 15 пачек сигарет с наименованием «FAST R:EVOLUTION» (фэст революшн) с фильтром зарубежной торговой марки,

- 10 пачек сигарет с наименованием «GMB» (джи эм би) с фильтром зарубежной торговой марки.

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2019 № 225н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (далее приказ Минфина России от 11.12.2019 № 225н) минимальная стоимость 1 бутылки водки за 0,5 литра готовой продукции (с НДС и акцизом) при розничной продаже, по состоянию на момент изъятия, составляет 230 рублей, минимальная стоимость 1 бутылки бренди (виски) за 0,5 литра готовой продукции (с НДС и акцизом) при розничной продаже, по состоянию на момент изъятия, составляет 315 рублей, а минимальная стоимость 1 бутылки коньяка за 0,5 литра готовой продукции (с НДС и акцизом) при розничной продаже, по состоянию на момент изъятия, составляет 433 рублей.

Цены, не ниже которых осуществляются розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов, разлитой в потребительскую тару иной емкости, рассчитываются пропорционально ценам, установленным приказом Минфина России от 11.12.2019 № 225н.

Минимальные цены, по которым осуществляется розничная продажа алкогольной продукции крепостью менее 28 процентов (вино), законодательством Российской Федерации не предусмотрены, в связи с чем, стоимость немаркированной алкогольной продукции - вина, определена исходя из цен, по которым члены организованной группы продавали данное вино своим покупателям - 150 рублей за бутылку вина «Киндзмараули», номинальной емкостью 0,75 литра.

Таким образом, стоимость:

- 12 бутылок бренди «Старый Кенигсберг» объемом 0,5 литра каждая составляет 3780 рублей,

- 14 бутылок водки «С Серебром» объемом 0,5 литра каждая, составляет 3220 рублей,

- 17 бутылок водки «Родник Сибири» объемом 0,5 литра каждая, составляет 3910 рублей,

- 1 бутылки водки «ZERO WHITE» (зеро вайт) объемом 0,5 литра, составляет 230 рублей,

- 2 бутылок водки «Mersedes Benz» (Мерседес бенс) объемом 0,5 литра каждая, составляет 460 рублей,

- 1 бутылки водки «BMW» (БМВ) объемом 0,5 литра, составляет 230 рублей,

- 1 бутылки водки «TOYOTA» (Тойота) объемом 0,5 литра, составляет 230 рублей,

- 7 бутылок водки «Ивушка люкс» объемом 0,25 литра каждая, составляет 805 рублей,

- 2 бутылок вино «Киндзмараули» объемом 0,75 литра каждая, составляет 300 рублей,

- 1 бутылки коньяка «Courvoisier» (Курвуазье) объемом 0,7 литра, составляет 606,2 рубля,

- 1 бутылки коньяка «Remi Martin» (ФИО24) объемом 0,7 литра, составляет 606,2 рубля,

- 1 бутылки бренди «Pere Magloire» (Пьер Маглоир) объемом 0,7 литра, составляет 441 рубль,

- 2 бутылок виски «MACALLAN» (Макаллан) объемом 0,7 литра каждая, составляет 882 рубля,

- 1 бутылки коньяка «Hennessy» (Хеннесси) объемом 0,5 литра, составляет 433 рубля.

Общая стоимость немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, приобретенной, хранимой, перевозимой в целях сбыта и продаваемой ФИО3, ФИО5, ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО2 и ФИО22, действующими в составе организованной группы, под руководством последнего, составляет 16 133,4 рубля.

Изъятые немаркированные табачные изделия в количестве 144 417 пачек сигарет, относятся к табачным изделиям, понятие которых дано в Федеральном законе от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» – табачные изделия – продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, вид табачного изделия – совокупность курительных и некурительных изделий, упакованные в потребительскую тару.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» минимальные розничные цены на табачную продукцию устанавливаются на уровне 75% от максимальных розничных цен, определяемых в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации. Согласно ст. 187.1 Налогового кодекса Российской Федерации максимальная розничная цена представляет собой цену, выше которой единица потребительской упаковки (пачка) табачных изделий не может быть реализована потребителям предприятиями розничной торговли, общественного питания, сферы услуг, а также индивидуальными предпринимателями. Максимальная розничная цена устанавливается налогоплательщиком самостоятельно на единицу потребительской упаковки (пачку) табачных изделий отдельно по каждой марке (каждому наименованию) табачных изделий.

Согласно данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Челябинской области по состоянию на ноябрь 2020 года средняя стоимость 1 пачки сигарет с фильтром зарубежных торговых марок составляла 149,69 рублей, средняя стоимость 1 пачки сигарет с фильтром отечественных торговых марок составляла 108,25 рублей, а по состоянию на декабрь 2020 года средняя стоимость 1 пачки сигарет с фильтром зарубежных торговых марок составляла 149,69 рублей, средняя стоимость 1 пачки сигарет с фильтром отечественных торговых марок составляла 108,21 рублей.

Средняя стоимость 1 пачки сигарет без фильтра отечественных торговых марок территориальным органом федеральной службы государственной статистики не определена, в связи с чем, стоимость немаркированных табачных изделий - сигарет без фильтра отечественных торговых марок, определена на основании сведений, предоставленных АО «Донской табак» и составляет 59,68 рублей.

Общая стоимость немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками в количестве 94715 пачек сигарет с фильтром зарубежных торговых марок, 43543 пачек сигарет с фильтром отечественных торговых марок и 6 159 пачек сигарет без фильтра отечественных марок, то есть 144 417 пачек сигарет, приобретенных, хранимых, перевозимых в целях сбыта и продаваемых ФИО3, ФИО5, ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО2 и ФИО22, действующими в составе организованной группы, под руководством последнего, составляет 19 269 844,52 рубля.

Таким образом, общая стоимость немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками и немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, приобретенных, перевезенных, хранимых в целях сбыта и продаваемых ФИО3, ФИО5, ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО2 и ФИО22, действующими в составе организованной группы, под руководством последнего, составляет 19 285 977, 92 рубля, что согласно примечанию 2 к статье 171.1 УК РФ является особо крупным размером.

Они же, ФИО22, ФИО3, ФИО5, ФИО1, ФИО2, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 совершили незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг), то есть незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, совершенное организованной группой, при следующих обстоятельствах.

В период до 31.10.2018 года, в неустановленное время, ФИО22, осведомленный о высокой доходности и прибыльности незаконного оборота контрафактной (нелегальной) немаркированной алкогольной продукции и контрафактных (нелегальных) немаркированных табачных изделий (далее нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции) обладая организаторскими способностями, лидерскими качествами и достаточным уровнем знаний в области реализации вышеуказанной продукции, не имея лицензии или специального разрешения на право закупки (приобретения), перевозки, хранения и продажи алкогольной продукции, а также не имея права на использование товарных знаков «Kent» (Кент), «Bond» (Бонд), «Marlboro» (Мальборо), «Союз APOLLO», «LM» (ЛМ), «Оптима», «Sobranie» (Собрание), «Winston» (Винстон), «Прима Дона», «LD» (ЛД), «Старый Кенигсберг», «Hennessy», ведомый жаждой наживы, то есть из корыстных побуждений, с целью систематического извлечения материальной выгоды решил создать на территории г. Магнитогорска Челябинской области организованную группу, в составе которой планировал длительное время получать доход от осуществления незаконной деятельности, связанной с незаконным оборотом нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции, сопряженной с незаконным использованием чужих товарных знаков. При этом, ФИО22 достоверно знал, что в случае соблюдения им установленного законодательством порядка оборота табачных изделий и алкогольной продукции, финансовые затраты будут значительно увеличены, в связи с чем он не сможет получить желаемую им материальную выгоду.

В период до 31.10.2018 года, в точно неустановленное время, ФИО22, обладавший организаторскими способностями и качествами лидера, обещая материальное вознаграждение из денежных средств, вырученных от совместной преступной деятельности, предложил ФИО3 объединиться с ним в организованную группу для совместного и согласованного осуществления незаконной деятельности, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции, сопряженной с незаконным использованием чужих товарных знаков. ФИО3, в указанный период времени, ведомый жаждой наживы, желая улучшить своё материальное положение, рассчитывая в дальнейшем на длительное систематическое материальное вознаграждение за счет денежных средств, добытых от совместной с ФИО22 преступной деятельности по незаконному обороту нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции, принял предложение последнего, тем самым объединившись с ним в организованную группу, признав при этом руководящую роль ФИО22

Кроме того, в период до 31.10.2018 года, в неустановленное время, ФИО22, являясь руководителем организованной им группы, обещая материальное вознаграждение из денежных средств, вырученных от совместной преступной деятельности, предложил своей знакомой – ФИО5, объединиться в организованную группу с ним и ФИО3 под его (ФИО22) руководством, для совместного осуществления незаконной деятельности, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции, сопряженной с незаконным времени, ведомая жаждой наживы, желая улучшить своё материальное положение, рассчитывая в дальнейшем на длительное систематическое материальное вознаграждение за счет денежных средств, добытых от совместной с ФИО3 и ФИО22 преступной деятельности по незаконному обороту нелегальными табачными изделиями и нелегальной алкогольной продукции, приняла предложение ФИО22, тем самым вступив в состав организованной им группы под руководством последнего.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на незаконный оборот нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции, ФИО22, являясь индивидуальным предпринимателем, в период до 01.01.2019, в точно не установленное в ходе следствия время, арендовал у ООО «Магазин № 36» складское помещение, расположенное по адресу: <...>. Кроме того, в целях увеличения объема незаконного оборота нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции, ФИО22, как индивидуальный предприниматель, арендовал торговые площади в торговых центрах и магазинах г. Магнитогорска, расположенных по адресам: ул. Тевосяна 15, ул. Советская 174, пр. Сиреневый 20Д, пр. Ленина 129, пр. Ленина 6, ул. ФИО25 23, ул. Советской Армии 31А, ул. ФИО42 55 (далее торговые точки), для предложения в них к продаже и сбыта там указанных нелегальных товаров широкому кругу лиц-потенциальным покупателям. При этом, с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, а также, чтобы избежать возможного привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции, ФИО22 решил составить договора субаренды указанных торговых точек, согласно которым ИП ФИО22 якобы передал арендованные им помещения в субаренду несуществующим (недействующим) индивидуальным предпринимателям: <ФИО>15, <ФИО>14, <ФИО>16, <ФИО>17, <ФИО>69, <ФИО>13, а также Старковскому и ФИО26, полные данные которых в ходе следствия не установлены. Для изготовления договоров субаренды, якобы заключенных между ИП ФИО22 и ИП <ФИО>15, ИП <ФИО>14, ИП <ФИО>16, ИП <ФИО>17, ИП <ФИО>69, ИП <ФИО>13, а также ИП <ФИО>177, полные данные которых в ходе следствия не установлены, руководитель организованной группы ФИО22 лично, либо через соучастника ФИО3, обращался к ранее знакомой <ФИО>91, не осведомлённой о преступной деятельности организованной группы, которая по просьбе последних, на основании предоставленных ими данных недействующих, либо не существующих индивидуальных предпринимателей, готовила и передавала ФИО22, либо ФИО3, указанные договора субаренды, которые в дальнейшем подписывал ФИО22, а также неустановленное в ходе следствие лицо, действующее по просьбе последнего. Подготовленные указанным способом договора субаренды размещались ФИО3 в торговых точках, арендованных ИП ФИО22, где использовались участниками организованной группы с целью конспирации в процессе осуществления совместной с ФИО22 преступной деятельности по незаконному обороту нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции.

Также, в период не позднее 09.11.2018 года до лета 2020 года, в точно не установленное в ходе следствия время, организатор преступной группы ФИО22, а также ФИО3, действуя по распоряжению ФИО22, с целью увеличения объемов реализации нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции, обещая материальное вознаграждение из денежных средств, вырученных от совместной преступной деятельности, предложили ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО2 объединиться в организованную группу с ними и ФИО5, для совместного осуществления, под руководством ФИО22, незаконной деятельности, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции, сопряженной с незаконным использованием чужих товарных знаков.

С целью конспирации преступной деятельности организованной группы, ФИО22 принял решение составить и подписать трудовые договора с участниками организованной группы - ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО2, при этом, чтобы избежать возможного привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции, ФИО22 решил готовить трудовые договора с указанными участниками организованной группы от имени несуществующих (недействующих) индивидуальных предпринимателей: <ФИО>15, <ФИО>14, <ФИО>16, <ФИО>17, <ФИО>69, <ФИО>13, а также <ФИО>178, полные данные которых в ходе следствия не установлены. Для изготовления трудовых договоров между участниками организованной группы и ИП <ФИО>15, ИП <ФИО>14, ИП <ФИО>16, ИП <ФИО>17, ИП <ФИО>69, ИП <ФИО>13, а также ИП ФИО26, ИП <ФИО>179, полные данные которых в ходе следствия не установлены, руководитель организованной группы ФИО22 лично, либо через соучастника ФИО3, обращался к ранее знакомой <ФИО>91, не осведомлённой о преступной деятельности организованной группы, которая по просьбе последних, на основании предоставленных ими данных недействующих, либо не существующих индивидуальных предпринимателей, а также данных ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО2, готовила и передавала ФИО22, либо ФИО3, указанные трудовые договора. Изготовленные <ФИО>91 трудовые договора от имени несуществующих (недействующих) индивидуальных предпринимателей по просьбе ФИО22 подписывало неустановленное в ходе следствие лицо, после чего ФИО22 передавал их ФИО3, а последний, действуя по распоряжению руководителя организованной группы – <ФИО>8, передавал их участникам организованной группы - ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО2, для использования последними с целью конспирации в процессе осуществления совместной с ФИО22 преступной деятельности.

- общее руководство и координация действий участников организованной группы;

- контроль за поставкой нелегальной алкогольной продукции и нелегальных табачных изделий;

- дача по мере необходимости указаний и поручений соучастникам организованной группы;

Так, в обязанности ФИО3, участника организованной группы, по решению организатора – ФИО22, входило следующее:

В обязанности участника организованной группы ФИО5, по решению организатора – ФИО22, входило следующее:

Так, в период времени по 03.12.2020 года ФИО22, ФИО3, ФИО5, ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО2 действуя в составе организованной группы под руководством ФИО22, умышленно, из корыстных побуждений, с целью систематического извлечения материальной выгоды от реализации контрафактных (нелегальных) табачных изделий и контрафактной (нелегальной) алкогольной продукции под видом оригинальных, незаконно использовали чужие товарные знаки, причинив крупный ущерб правообладателям, при следующих обстоятельствах:

В неустановленный день в период времени до 18.11.2020 ФИО22, действуя в составе созданной им организованной группы, включающей участников ФИО3, ФИО5, ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО2, в ходе осуществления незаконной деятельности, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции, выполняя роль организатора и достоверно зная о потребительском спросе на табачные изделия – сигареты «Kent» (Кент), «Bond» (Бонд), «Marlboro» (Мальборо), «Союз APOLLO», «LM» (ЛМ), «Оптима», «Sobranie» (Собрание), «Winston» (Винстон), «Прима Дона», «LD» (ЛД), и алкогольную продукцию – бренди «Старый Кенигсберг», коньяк «Hennessy», преследуя совместную с иными участниками организованной группы корыстную цель в виде получения материальной выгоды от незаконного использования чужих товарных знаков, в нарушение ст.ст. 1229, 1484 Гражданского кодекса РФ, согласно которым правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, договорился с неустановленными в ходе следствия поставщиками о приобретении у них нелегальных табачных изделий - сигарет различных наименований, в том числе оформленных с незаконным использованием чужих товарных знаков: «Kent» (Кент), «Bond» (Бонд), «Marlboro» (Мальборо), «Союз APOLLO», «LM» (ЛМ), «Оптима», «Sobranie» (Собрание), «Winston» (Винстон), «Прима Дона», «LD» (ЛД), упакованных в пачки неустановленного производителя, не являющегося официальным изготовителем оригинальной продукции, и нелегальной алкогольной продукции - бренди «Старый Кенигсберг», коньяк «Hennessy», для внешнего оформления которых незаконно использовались зарегистрированные товарные знаки, размещаемые на оригинальной продукции указанных марок.

Сведения о способах связи с поставщиками контрафактных табачных изделий и контрафактной алкогольной продукции ФИО22 сообщил соучастникам ФИО3 и ФИО5, действующим в составе созданной им организованной группы. Впоследствии, в период до 18.11.2020, в точно не установленное в ходе следствия время, организатор преступной группы - ФИО22, а также члены организованной группы - ФИО3 и ФИО5, действуя по распоряжению ФИО22, осуществили заказ контрафактных табачных изделий и контрафактной алкогольной продукции у поставщиков данных нелегальных товаров, оговорив при этом ассортимент, сроки и место поставки, а именно заказали не менее 3 089 пачек сигарет «Kent» (Кент) различных наименований (видов), не менее 147 пачек сигарет «Bond» (Бонд) различных наименований, не менее 12 419 пачек сигарет «Marlboro» (Мальборо) различных наименований, не менее 3 569 пачек сигарет «Союз APPOLO» (Союз Апполо) различных наименований, не менее 57 пачек сигарет «LM» (ЛМ) различных наименований, не менее 2 676 пачек сигарет «Оптима» различных наименований, не менее 3 214 пачек сигарет «Sobranie» (Собрание) различных наименований, не менее 1 886 пачек сигарет «Winston» (Винстон) различных наименований, не менее 1 831 пачек сигарет «Прима Дона», не менее 577 пачек сигарет «LD» (ЛД) различных наименований, не менее 12 бутылок номинальным объёмом 0,5 л. каждая бренди «Старый Кенигсберг», не менее 1 бутылки номинальным объёмом 0,5 л. коньяка «Hennessy», для внешнего оформления которых незаконно неоднократно использовались зарегистрированные товарные знаки, размещаемые на оригинальных табачных изделиях и алкогольной продукции указанных марок, принадлежащие правообладателям товарных знаков - компании «Бритиш Американ Тобакко» (Брэндс) Инк. (British American Tobacco), компании «ФИО27 Сарл» (Philip Morris Brands Sarl), компании «ФИО28 С.А.» (Philip Morris Products S.A.), компании «Галлахер Лимитед» (Gallaher Limited), компании «Джапан Тобекко Инк.» (Japan Tobacco Inc.), АО «Донской табак», ООО «Петро», ООО «Вино-коньячный завод «Альянс-1892», компании «Societe Jas Hennessy & Co» (Сосьете Жас Хеннесси энд Ко).

В период до 18.11.2020 года ФИО3, действуя в составе организованной группы под руководством ФИО22, в соответствии с отведенной ему последним ролью, перевёз на автомобиле «LADA LARGUS» (Лада Ларгус), с государственным регистрационным знаком <***>, находящемся в его пользовании, заказанные (приобретённые) с целью сбыта им, ФИО5 и ФИО22 вышеуказанные контрафактные табачные изделия в количестве не менее 29 465 пачек сигарет различных марок и наименований и контрафактную алкогольную продукцию в количестве не менее 13 бутылок, оформленных с незаконным использованием чужих товарных знаков, от неустановленных в ходе следствия мест, сведения о которых ему сообщал ФИО22, либо непосредственно поставщики данной контрафактной продукции, до определённого ФИО22 места хранения - складского помещения, расположенного по адресу: <...>, обеспечивая при этом секретность указанных действий и соблюдая меры конспирации.

Приобретённые участниками организованной группы контрафактные табачные изделия в количестве не менее 3 089 пачек сигарет «Kent» (Кент) различных наименований, не менее 147 пачек сигарет «Bond» (Бонд) различных наименований, не менее 12 419 пачек сигарет «Marlboro» (Мальборо) различных наименований, не менее 3 569 пачек сигарет «Союз APPOLO» (Союз Апполо) различных наименований, не менее 57 пачек сигарет «LM» (ЛМ) различных наименований, не менее 2 676 пачек сигарет «Оптима» различных наименований, не менее 3214 пачек сигарет «Sobranie» (Собрание) различных наименований, не менее 1 886 пачек сигарет «Winston» (Винстон), не менее 1 831 пачек сигарет «Прима Дона», не менее 577 пачек сигарет «LD» (ЛД) различных наименований, а также контрафактную алкогольную продукцию – в количестве не менее 12 бутылок номинальным объёмом по 0,5 л. каждая бренди «Старый Кенигсберг» и не менее 1 бутылки номинальным объёмом 0,5 л. коньяка «Hennessy», для внешнего оформления которых незаконно неоднократно использовались зарегистрированные товарные знаки, размещаемые на оригинальных табачных изделиях и оригинальной алкогольной продукции указанных марок, ФИО3, действуя в составе организованной группы под руководством ФИО22, разгрузил с целью хранения в складское помещение, расположенное по адресу: <...>, где они впоследствии хранились с целью сбыта. Сведения о количестве и ассортименте приобретённых и перевезённых в указанное складское помещение контрафактных табачных изделий и контрафактной алкогольной продукции, ФИО3, действуя в соответствии с отведённой ему ФИО22 ролью, передал ФИО5, а последняя, действуя в составе организованной ФИО22 преступной группы, под руководством последнего, в соответствии с отведенной ей ролью, осуществила приём и пересчет приобретённых в целях сбыта указанных нелегальных (контрафактных) товаров.

Кроме того, организатор преступной группы ФИО22, а также ФИО3, действующий в составе организованной группы, под руководством ФИО22, на основании сверок, производимых ФИО5 с поставщиками контрафактных табачных изделий и контрафактной алкогольной продукции, осуществили расчёт с последними за приобретённые нелегальные товары, оформленные с незаконным использованием чужих товарных знаков.

Таким образом, в период до 18.11.2020 года ФИО3, ФИО5 и ФИО22, действуя в составе организованной группы, созданной последним и включающей в свой состав также ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО2, приобрели в целях сбыта контрафактные табачные изделия в количестве не менее 29 465 пачек сигарет различных марок и наименований и контрафактную алкогольную продукцию в количестве не менее 13 бутылок различных наименований, оформленных с незаконным использованием чужих товарных знаков - «Kent» (Кент), «Bond» (Бонд), «Marlboro» (Мальборо), «Союз APOLLO», «LM» (ЛМ), «Оптима», «Sobranie» (Собрание), «Winston» (Винстон), «Прима Дона», «LD» (ЛД), бренди «Старый Кенигсберг», коньяк «Hennessy» которые перевезли в складское помещение, расположенное по адресу: <...>, где хранили их в целях дальнейшего сбыта.

ФИО3 и ФИО5, действуя в соответствии с отведёнными им ФИО22 ролями в организованной группе, соблюдая предусмотренные последним меры конспирации, в период до 18.11.2020 года принимали от участников организованной группы – ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО2, ФИО7 и ФИО8, непосредственно осуществляющих предложение к продаже и продажу контрафактных табачных изделий и (или) контрафактной алкогольной продукции с нанесенными на них чужими товарными знаками, в торговых точках, расположенных на территории г. Магнитогорска Челябинской области по адресам: ул. Тевосяна, <...> а также от продавцов организованной ФИО22 торговой точки по адресу: пр. Ленина 6 в г. Магнитогорске – <ФИО>101 и <ФИО>72, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, заявки на поставку в указанные торговые точки необходимого количества контрафактных табачных изделий и (или) контрафактной алкогольной продукции: сигарет «Kent» (Кент), различных наименований, сигарет «Bond» (Бонд), различных наименований, сигарет «Marlboro» (Мальборо), различных наименований, сигарет «Союз - APOLLO», различных наименований, сигарет «LM» (ЛМ), различных наименований, сигарет «Оптима», различных наименований, сигарет «Sobranie» (Собрание), различных наименований, сигарет «Winston» (Винстон), различных наименований, сигарет «Прима Дона», различных наименований, сигарет «LD» (ЛД), различных наименований, бренди «Старый Кенигсберг», коньяк «Hennessy». На основании указанных заявок, ФИО5 формировала накладные, в соответствии с которыми ФИО23, действуя в соответствии с отведённой ему ФИО22 ролью в организованной группе, перевозил контрафактные табачные изделия и (или) контрафактную алкогольную продукцию, для внешнего оформления которых незаконно неоднократно использовались зарегистрированные товарные знаки, размещаемые на оригинальных табачных изделиях и оригинальной алкогольной продукции указанных марок, от определённого ФИО22 места хранения - складского помещения, расположенного по адресу: <...>, до мест продажи - торговых точек, расположенных на территории г. Магнитогорска Челябинской области по адресам: ул. Советская 174, пр. Сиреневый 20Д, пр. Ленина 129, пр. Ленина 6, ул. ФИО25 23, ул. Советской Армии 31А, ул. ФИО42 55, а также перемещал часть указанных контрафактных товаров в торговую точку, расположенную по ул. Тевосяна, 15 в г. Магнитогорске.

Так, в период до 18.11.2020 года ФИО3, действуя в соответствии с отведённой ему ФИО22 ролью в организованной группе, на основании подготовленных ФИО5 накладных, переместил часть вышеуказанных контрафактных табачных изделий, приобретённых в целях сбыта, а именно не менее 33 пачек сигарет «Bond» (Бонд), не менее 32 пачек сигарет «Marlboro» (Мальборо) различных наименований, не менее 7 пачек сигарет «Союз APPOLO» (Союз Апполо), не менее 9 пачек сигарет «Оптима», не менее 15 пачек сигарет «Sobranie» (Собрание), не менее 39 пачек сигарет «Winston» (Винстон) различных наименований, не менее 81 пачки сигарет «Прима Дона», не менее 7 пачек сигарет «LD» (ЛД) различных наименований, от места хранения - складского помещения, расположенного по адресу: <...>, до находящегося по тому же адресу месту продажи - торговой точки, где разместил их с целью дальнейшего хранения и продажи.

Кроме того, в период до 18.11.2020 года ФИО3, действуя в соответствии с отведённой ему ФИО22 ролью в организованной группе, на основании подготовленных ФИО5 накладных, перевёз на автомобиле «LADA LARGUS» (Лада Ларгус), с государственным регистрационным знаком <***>, часть приобретённых в целях сбыта контрафактных табачных изделий, а именно: не менее 10 пачек сигарет «Kent» (Кент), не менее 9 пачек сигарет «Bond» (Бонд), не менее 23 пачек сигарет «Marlboro» (Мальборо) различных наименований, не менее 10 пачек сигарет «Союз APPOLO» (Союз Апполо), не менее 7 пачек сигарет «LM» (ЛМ), не менее 10 пачек сигарет «Оптима», не менее 6 пачек сигарет «Sobranie» (Собрание), не менее 36 пачек сигарет «Winston» (Винстон) различных наименований, не менее 10 пачек сигарет «LD» (ЛД), от места хранения - складского помещения, расположенного по адресу: <...>, до места продажи - торговой точки, расположенной по пр. Ленина, 129 в г. Магнитогорске, где разместил их с целью дальнейшего хранения и продажи.

Кроме того, в период до 18.11.2020 года ФИО3, действуя в соответствии с отведённой ему ФИО22 ролью в организованной группе, на основании подготовленных ФИО5 накладных, перевёз на автомобиле «LADA LARGUS» (Лада Ларгус), с государственным регистрационным знаком <номер обезличен>, часть приобретённых в целях сбыта контрафактных табачных изделий, а именно: не менее 14 пачек сигарет «Kent» (Кент), не менее 41 пачки сигарет «Bond» (Бонд), не менее 33 пачек сигарет «Marlboro» (Мальборо) различных наименований, не менее 35 пачек сигарет «Союз APPOLO» (Союз Апполо), не менее 90 пачек сигарет «Оптима», не менее 8 пачек сигарет «Sobranie» (Собрание), не менее 71 пачки сигарет «Winston» (Винстон) различных наименований, не менее 9 пачек сигарет «LD» (ЛД), от места хранения - складского помещения, расположенного по адресу: <...>, до места продажи - торговой точки, расположенной по ул. Советской Армии, 31А в г. Магнитогорске, где разместил их с целью дальнейшего хранения и продажи.

Кроме того, в период до 18.11.2020 года ФИО3, действуя в соответствии с отведённой ему ФИО22 ролью в организованной группе, на основании подготовленных ФИО5 накладных, перевёз на автомобиле «LADA LARGUS» (Лада Ларгус), с государственным регистрационным знаком <номер обезличен>, часть приобретённых в целях сбыта контрафактных табачных изделий, а именно: не менее 7 пачек сигарет «Marlboro» (Мальборо) различных наименований, не менее 51 пачки сигарет «Оптима», не менее 6 пачек сигарет «Sobranie» (Собрание) различных наименований, не менее 76 пачек сигарет «Winston» (Винстон) различных наименований, не менее 41 пачек сигарет «Прима Дона», не менее 5 пачек сигарет «LD» (ЛД), от места хранения - складского помещения, расположенного по адресу: <...>, до места продажи - торговой точки, расположенной по пр. Ленина, 6 в г. Магнитогорске, где разместил их с целью дальнейшего хранения и продажи продавцами <ФИО>101 и <ФИО>72, не осведомленными о преступной деятельности организованной группы.

Кроме того, в период до 18.11.2020 года ФИО3, действуя в соответствии с отведённой ему ФИО22 ролью в организованной группе, на основании подготовленных ФИО5 накладных, перевёз на автомобиле «LADA LARGUS» (Лада Ларгус), с государственным регистрационным знаком <номер обезличен>, часть приобретённых в целях сбыта контрафактных табачных изделий в количестве не менее 22 пачек сигарет «Bond» (Бонд), не менее 118 пачек сигарет «Marlboro» (Мальборо) различных наименований, не менее 132 пачек сигарет «Winston» (Винстон) различных наименований, от места хранения - складского помещения, расположенного по адресу: <...>, до места продажи - торговой точки, расположенной по пр. Сиреневый, 20Д в г. Магнитогорске, где разместил их с целью дальнейшего хранения и продажи.

Кроме того, в период до 18.11.2020 года организатор преступной группы – ФИО22, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: <...>, взял для личного пользования и перенес в квартиру по месту своего жительства по адресу: <адрес обезличен> <адрес обезличен> <адрес обезличен>, часть контрафактных табачных изделий в количестве не менее 11 пачек сигарет «Kent» (Кент) и не менее 1 пачек сигарет «Sobranie» (Собрание), приобретенных ранее в целях сбыта им, ФИО3 и ФИО5, действующими в составе организованной группы, включающей в свой состав также ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО2

Остальные контрафактные табачные изделия, а именно: 3 000 пачек сигарет «Kent» (Кент), 12 070 пачек сигарет «Marlboro» (Мальборо) различных наименований, 3 500 пачек сигарет «Союз APPOLO» (Союз Апполо) различных наименований, 2 500 пачек сигарет «Оптима», 3110 пачек сигарет «Sobranie» (Собрание) различных наименований, 1398 пачек сигарет «Winston» (Винстон) различных наименований, не менее 1650 пачек сигарет «Прима Дона», не менее 500 пачек сигарет «LD» (ЛД), приобретённые в целях сбыта ФИО22, ФИО3 и ФИО5, действующими в составе организованной группы, включающей участников: ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО2, хранились в период по 18.11.2020 с целью дальнейшей продажи в складском помещении по ул. Тевосяна, 15 в г. Магнитогорске,

ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО2, в период до 03.12.2020 года, действуя в соответствии с отведённой им ФИО22 ролью в организованной группе, с целью реализации общих преступных намерений членов организованной группы, направленных на получение дохода от незаконного использования чужого товарного знака путем предложения к продаже и продажи контрафактных табачных изделий - сигарет, упакованных в пачки неустановленного производителя, не являющегося официальным изготовителем оригинальной продукции, оформленных с незаконным использованием чужих товарных знаков, размещаемых на оригинальных табачных изделиях «Kent» (Кент), «Bond» (Бонд), «Marlboro» (Мальборо), «Союз APOLLO», «LM» (ЛМ), «Оптима», «Sobranie» (Собрание), «Winston» (Винстон), «Прима Дона», «LD» (ЛД) и (или) контрафактной алкогольной продукции для внешнего оформления которых незаконно использовались зарегистрированные товарные знаки, размещаемые на оригинальной алкогольной продукции бренди «Старый Кенигсберг», коньяк «Hennessy», находясь в торговых точках, расположенных на территории г. Магнитогорска Челябинской области по адресам: ул. Тевосяна, <...> принимали от ФИО3 привозимые им вышеуказанные контрафактные табачные изделия и (или) контрафактную алкогольную продукцию, осуществляли их хранение, предлагали их к продаже и продавали, соблюдая при этом установленные ФИО22 меры конспирации, а также составляли и передавали ФИО5 или ФИО3 заявки на поставку новых партий контрафактных табачных изделий и (или) контрафактной алкогольной продукции, вели учёт данных нелегальных товаров, а также учет денежных средств, поступающих от их продажи, передавая данную информацию ФИО5 для осуществления общего учета, а сами денежные средства передавая ФИО3

ФИО3, действуя в соответствии с отведённой ему ФИО22 ролью в организованной группе, принимал от участников организованной группы - ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО2 денежные средства, полученные последними от продажи контрафактных табачных изделий и контрафактной алкогольной продукции, оформленных с незаконным использованием чужих товарных знаков, после чего передавал указанные денежные средства ФИО5, либо, в случае занятости последней, непосредственно организатору преступной группы - ФИО22

ФИО5, действуя в соответствии с отведённой ей ФИО22 ролью в организованной группе, вела учет денежных средств, полученных от продажи контрафактных табачных изделий и контрафактной алкогольной продукции, а также затраченных на приобретение новых партий указанных нелегальных товаров, отчитываясь организатору преступной группы – ФИО22, о всех доходах и расходах, связанных с незаконной деятельностью организованной группы, и передавая последнему денежные средства, полученные в результате совершения организованной группой преступления. ФИО22, в свою очередь, выполняя роль организатора в преступной группе, и согласно отведенной себе роли, осуществлял контроль финансовых потоков денежных средств, полученных в результате совершения преступления, и распределял между участниками организованной группы денежные средства, полученные от совместной преступной деятельности - незаконного использования чужих товарных знаков путем приобретения, перевозки и хранения в целях сбыта, а также предложения к продаже и продажи контрафактных табачных изделий - сигарет, упакованных в пачки неустановленного производителя, не являющегося официальным изготовителем оригинальной продукции, оформленных с незаконным использованием чужих товарных знаков, размещаемых на оригинальных табачных изделиях «Kent» (Кент), «Bond» (Бонд), «Marlboro» (Мальборо), «Союз - APOLLO», «LM» (ЛМ), «Оптима», «Sobranie» (Собрание), «Winston» (Винстон), «Прима Дона», «LD» (ЛД) и контрафактной алкогольной продукции для внешнего оформления которых незаконно использовались зарегистрированные товарные знаки, размещаемые на оригинальной алкогольной продукции бренди «Старый Кенигсберг», коньяк «Hennessy».

Таким образом, ФИО22, ФИО3, ФИО5, ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО2, действуя продолжительный период времени в составе организованной группы, совместно и согласованно, согласно заранее распределенным ФИО22 ролям и под руководством последнего, в период по 03.12.2020 осуществляли с корыстной целью незаконного обогащения незаконное использование чужих товарных знаков.

16.10.2020 года в период времени с 10 часов 45 минут до 11 часов 10 минут <ФИО>73, участвующий в качестве закупщика при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», находясь в торговой точке, расположенной по адресу: <...>, купил там контрафактные табачные изделия, приобретённые, перевезённые, хранимые в указанной торговой точке в целях сбыта и продаваемые там действующими в составе организованной группы ФИО3, ФИО5, ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО2, ФИО11 и ФИО22, под руководством последнего, а именно:

- 8 пачек сигарет с наименованием «Winston BLUE» на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Winston» (Винстон), правообладателем которого является компания «Джапан Тобекко Инк.» (JAPAN TOBACCO INC.).

- 10 пачек сигарет с наименованием «Marlboro GOLD ORIGINAL» (мальборо голд оригинал) на которых незаконно использовались товарные знаки, размещаемые на оригинальной продукции - сигаретах «Marlboro» (Мальборо), правообладателем которых является компания «ФИО27 Сарл» (Philip Morris Brands Sarl).

- 10 пачек сигарет «BOND RED SELECTION» (бонд ред селекшн) на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «BOND» (Бонд), правообладателем которого является компания «ФИО27 Сарл» (Philip Morris Brands Sarl).

После чего, в тот же день в период с 11 часов 10 минут до 11 часов 30 минут, сотрудниками полиции в рамках вышеуказанного оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» у закупщика <ФИО>73 изъяты указанные контрафактные табачные изделия в количестве 28 пачек сигарет.

Кроме того, 16.10.2020 в период времени с 12 часов 35 минут до 13 часов 05 минут <ФИО>73, участвующий в качестве закупщика при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», находясь в торговой точке, расположенной по адресу: <...>, купил там контрафактные табачные изделия и контрафактную алкогольную продукцию, приобретённые, перевезённые, хранимые в указанной торговой точке в целях сбыта и продаваемые там действующими в составе организованной группы ФИО3, ФИО5, ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО2 ФИО11 и ФИО22, под руководством последнего, а именно:

- 10 пачек сигарет с наименованием «Winston BLUE» (винстон блю) на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Winston» (Винстон), правообладателем которого является компания «Джапан Тобекко Инк.» (JAPAN TOBACCO INC.).

- 20 пачек сигарет с наименованием «BOND BLUE SELECTION» (бонд блю селекшн) на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «BOND» (Бонд), правообладателем которого является компания «ФИО27 Сарл» (Philip Morris Brands Sarl).

- 1 бутылку номинальным объёмом 0,5 л, бренди «Старый Кенигсберг» на которой незаконно использовались товарные знаки, размещаемые на оригинальной продукции бренди «Старый Кенигсберг», правообладателем которых является ООО «Вино-коньячный завод «Альянс-1892»;

После чего, в тот же день в период с 13 часов 05 минут до 13 часов 25 минут, сотрудниками полиции в рамках вышеуказанного оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» у закупщика <ФИО>73 изъяты указанные контрафактные табачные изделия в количестве 40 пачек сигарет и контрафактная алкогольная продукция в количестве 1 бутылки номинальным объёмом 0,5 л. бренди «Старый Кенигсберг».

18.11.2020 года в период времени с 07 часов 15 минут до 10 часов 50 минут в ходе обыска в жилище ФИО22, расположенном по адресу: <адрес обезличен>. <адрес обезличен> <адрес обезличен>, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты контрафактные табачные изделия, приобретённые в целях сбыта членами организованной группы:

- 1 пачка сигарет с наименованием «SOBRANIE GOLDS» (собрание голдс) на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Sobranie» (Собрание), правообладателем которого является компания «Галлахер Лимитед» (Gallaher Limited).

- 11 пачек сигарет с наименованием «KENT NANO 4» (кент нано 4) на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Kent» (Кент), правообладателем которого является компания «Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк. (British American Tobacco).

- 2500 пачек сигарет с наименованием «SOBRANIE BLACKS» (Собрание блэкс), 610 пачек сигарет с наименованием «SOBRANIE GOLDS» (Собрание голдс), на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Sobranie» (Собрание), правообладателем которого является компания «Галлахер Лимитед» (Gallaher Limited).

- 1500 пачек сигарет с наименованием «Союз APPOLO А-18», 2000 пачек сигарет с наименованием «Союз APPOLO С-19» на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Союз APPOLO» (Союз Апполо), правообладателем которого является компания «ФИО27 Сарл» (Philip Morris Brands Sarl).

- 500 пачек сигарет с наименованием «Winston classic BERLIN City Edition» (винстон классик Берлин сити эдишн), 898 пачек сигарет с наименованием «Winston BLUE Super slims» (винстон блю супер слимс), на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Winston» (Винстон), правообладателем которого является компания «Джапан Тобекко Инк.» (JAPAN TOBACCO INC.).

- 4000 пачек сигарет с наименованием «Marlboro micro» (Мальборо микро), 4500 пачек сигарет с наименованием «Marlboro NANO slims» (Мальборо нано слимс), 3570 пачек сигарет с наименованием «Marlboro» (мальборо), на которых незаконно использовались товарные знаки, размещаемые на оригинальной продукции - сигаретах «Marlboro» (Мальборо), правообладателем которых является компания «ФИО27 Сарл» (Philip Morris Brands Sarl).

- 2500 пачек сигарет с наименованием «ОПТИМА GOLD» (оптима голд), на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Оптима», правообладателем которого является компания «ФИО28 С.А.» (Philip Morris Products S.A.).

- 3000 пачек сигарет с наименованием «KENT NANO 4» (кент нано 4), на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Kent» (Кент), правообладателем которого является компания «Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк. (British American Tobacco).

- 1650 пачек сигарет с наименованием «Прима Дона», на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Прима Дона», правообладателем которого является АО «Донской табак».

- 500 пачек сигарет с наименованием «LD CLUB GOLD», на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «LD», правообладателем которого является ООО «Петро».

18.11.2020 года в период времени с 19 часов 52 минуты до 21 часа 35 минут в ходе обыска в торговой точке, расположенной по ул. Тевосяна, 15 в Орджоникидзевском районе г. Магнитогорска, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты контрафактные табачные изделия, приобретённые, перевезённые, хранимые в целях сбыта, предлагаемые к продаже и продаваемые там членами организованной группы:

- 27 пачек сигарет с наименованием «Winston BLUE» (винстон блю), 8 пачек сигарет с наименованием «Winston BLUE Super slims» (винстон блю супер слимс), 4 пачки сигарет с наименованием «Winston XS SILVER» (винстон хс сильвер), на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Winston» (Винстон), правообладателем которого является компания «Джапан Тобекко Инк.» (JAPAN TOBACCO INC.).

- 10 пачек сигарет с наименованием «Marlboro BLEND 29» (мальборо блэнд 29), 8 пачек сигарет с наименованием «Marlboro» (мальборо), 3 пачки сигарет с наименованием «Marlboro NANO slims» (мальборо нано слимс), 9 пачек сигарет с наименованием «Marlboro micro» (мальборо микро), 2 пачки сигарет с наименованием «Marlboro Gold» (мальборо голд), на которых незаконно использовались товарные знаки, размещаемые на оригинальной продукции - сигаретах «Marlboro» (Мальборо), правообладателем которых является компания «ФИО27 Сарл» (Philip Morris Brands Sarl).

- 33 пачки сигарет с наименованием «BOND RED SELECTION» (бонд ред селекшн), на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «BOND» (Бонд), правообладателем которого является компания «ФИО27 Сарл» (Philip Morris Brands Sarl).

- 15 пачек сигарет с наименованием «SOBRANIE BLACKS» (собрание блэкс), на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Sobranie» (Собрание), правообладателем которого является компания «Галлахер Лимитед» (Gallaher Limited).

- 7 пачек сигарет с наименованием «Союз APPOLO А-18», на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Союз APPOLO» (Союз Апполо), правообладателем которого является компания «ФИО27 Сарл» (Philip Morris Brands Sarl).

- 9 пачек сигарет с наименованием «ОПТИМА GOLD» (оптима голд), на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Оптима», правообладателем которого является компания «ФИО28 С.А.» (Philip Morris Products S.A.).

- 81 пачка сигарет с наименованием «Прима Дона», на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Прима Дона», правообладателем которого является АО «Донской табак».

- 6 пачек сигарет с наименованием «LD CLUB GOLD», 1 пачка сигарет с наименованием «LD CLUB RED», на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «LD», правообладателем которого является ООО «Петро».

18.11.2020 года в период времени с 12 часов 50 минут до 15 часов 45 минут в ходе обыска в торговой точке, расположенной по пр. Ленина, 129, в Орджоникидзевском районе г. Магнитогорска, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты контрафактные табачные изделия, приобретённые, перевезённые, хранимые в целях сбыта, предлагаемые к продаже и продаваемые там членами организованной группы:

- 10 пачек сигарет с наименованием «Marlboro micro» (мальборо микро), 3 пачки сигарет с наименованием «Marlboro» (мальборо), 9 пачек сигарет с наименованием «Marlboro GOLD» (мальборо голд), 1 пачка сигарет с наименованием «Marlboro BLEND 29» (мальборо бленд 29), на которых незаконно использовались товарные знаки, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Marlboro» (Мальборо), правообладателем которых является компания «ФИО27 Сарл» (Philip Morris Brands Sarl).

- 10 пачек сигарет с наименованием «Winston BLUE» (винстон блю), 10 пачек сигарет с наименованием «Winston XS Silver» (винстон хс сильвер), 10 пачек сигарет с наименованием «Winston classic BERLIN City Edition» (винстон классик Берлин сити эдишн), 6 пачек сигарет с наименованием «Winston BLUE Super slims» (винстон блю супер слимс), на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Winston» (Винстон), правообладателем которого является компания «Джапан Тобекко Инк.» (JAPAN TOBACCO INC.).

- 9 пачек сигарет с наименованием «BOND RED SELECTION» (бонд ред селекшн), на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «BOND» (Бонд), правообладателем которого является компания «ФИО27 Сарл» (Philip Morris Brands Sarl).

- 10 пачек сигарет с наименованием «KENT NANO 4» (кент нано 4), на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Kent» (Кент), правообладателем которого является компания «Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк. (British American Tobacco).

- 10 пачек сигарет с наименованием «ОПТИМА RED» (оптима ред), на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Оптима», правообладателем которого является компания «ФИО28 С.А.» (Philip Morris Products S.A.).

- 10 пачек сигарет с наименованием «Союз APOLLO А-18», на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Союз APPOLO» (Союз Апполо), правообладателем которого является компания «ФИО27 Сарл» (Philip Morris Brands Sarl).

- 6 пачек сигарет с наименованием «SOBRANIE BLACKS» (собрание блекс), на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Sobranie» (Собрание), правообладателем которого является компания «Галлахер Лимитед» (Gallaher Limited).

- 7 пачек сигарет с наименованием «LM BLUE LABEL» (лм блю лейбл), на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «LM» (ЛМ), правообладателем которого является компания «ФИО28 С.А.» (Philip Morris Products S.A.).

- 10 пачек сигарет с наименованием «LD CLUB GOLD», на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «LD», правообладателем которого является ООО «Петро».

18.11.2020 в период времени с 12 часов 50 минут до 16 часов 10 минут в ходе обыска в торговой точке, расположенной по ул. ФИО25, 23 в Орджоникидзевском районе г. Магнитогорска, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты контрафактные табачные изделия и контрафактная алкогольная продукция, приобретённые, перевезённые, хранимые в целях сбыта, предлагаемые к продаже и продаваемые там членами организованной группы:

- 21 пачка сигарет с наименованием «Winston BLUE Super slims» (винстон блю супер слимс), 28 пачек сигарет с наименованием «Winston XS Silver» (винстон иксэс сильвер), 10 пачек сигарет с наименованием «Winston classic BERLIN City Edition» (винстон классик берлин сити эдишн), 1 пачка сигарет с наименованием «Winston BLUE» (винстон блю), на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Winston» (Винстон), правообладателем которого является компания «Джапан Тобекко Инк.» (JAPAN TOBACCO INC.).

- 23 пачки сигарет с наименованием «Marlboro micro» (мальборо микро), 12 пачек сигарет с наименованием «Marlboro» (мальборо), 18 пачек сигарет с наименованием «Marlboro GOLD ORIGINAL» (мальборо голд оригинал), 12 пачек сигарет с наименованием «Marlboro NANO slims» (мальборо нано слимс), на которых незаконно использовались товарные знаки, размещаемые на оригинальной продукции - сигаретах «Marlboro» (Мальборо), правообладателем которых является компания «ФИО27 Сарл» (Philip Morris Brands Sarl).

- 8 пачек сигарет с наименованием «ОПТИМА GOLD» (оптима голд), 2 пачки сигарет с наименованием «ОПТИМА RED» (оптима ред), на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Оптима», правообладателем которого является компания «ФИО28 С.А.» (Philip Morris Products S.A.).

- 18 пачек сигарет с наименованием «KENT NANO 4» (кент нано 4), на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Kent» (Кент), правообладателем которого является компания «Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк. (British American Tobacco).

- 7 пачек сигарет с наименованием «SOBRANIE BLACKS» (собрание блэкс), 18 пачек сигарет с наименованием «SOBRANIE GOLDS» (собрание голдс), на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Sobranie» (Собрание), правообладателем которого является компания «Галлахер Лимитед» (Gallaher Limited).

- 8 пачек сигарет с наименованием «Союз APPOLO А-18», на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Союз APPOLO» (Союз Апполо), правообладателем которого является компания «ФИО27 Сарл» (Philip Morris Brands Sarl).

- 45 пачек сигарет с наименованием «Прима Дона», на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Прима Дона», правообладателем которого является АО «Донской табак».

- 13 пачек сигарет с наименованием «LD CLUB GOLD», на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «LD», правообладателем которого является ООО «Петро».

- 6 бутылок номинальным объёмом 0,5 л, каждая, бренди «Старый Кенигсберг» на которой незаконно использовались товарные знаки, размещаемые на оригинальной продукции бренди «Старый Кенигсберг», правообладателем которых является ООО «Вино-коньячный завод «Альянс-1892»;

18.11.2020 года в период времени с 10 часов 15 минут до 12 часов 30 минут в ходе обыска в торговой точке, расположенной по ул. Советской Армии, 31А в Правобережном районе г. Магнитогорска, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты контрафактные табачные изделия, приобретённые, перевезённые, хранимые в целях сбыта, предлагаемые к продаже и продаваемые там членами организованной группы:

- 41 пачка сигарет с наименованием «Winston BLUE» (винстон блю), 4 пачки сигарет с наименованием «Winston BLUE Super slims» (винстон блю супер слимс), 11 пачек сигарет с наименованием «Winston XS Silver» (винстон икс эс сильвер), 15 пачек сигарет с наименованием «Winston classic BERLIN City Edition» (винстон классик берлин сити эдишн), на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Winston» (Винстон), правообладателем которого является компания «Джапан Тобекко Инк.» (JAPAN TOBACCO INC.).

- 5 пачек сигарет с наименованием «Marlboro BLEND 29» (мальборо бленд 29), 11 пачек сигарет с наименованием «Marlboro NANO slims» (мальборо нано слимс), 14 пачек сигарет с наименованием «Marlboro micro» (мальборо микро), 3 пачки сигарет с наименованием «Marlboro» (мальборо), на которых незаконно использовался товарные знаки, размещаемые на оригинальной продукции - сигаретах «Marlboro» (Мальборо), правообладателем которых является компания «ФИО27 Сарл» (Philip Morris Brands Sarl).

- 14 пачек сигарет с наименованием «KENT NANO 4» (кент нано 4), на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Kent» (Кент), правообладателем которого является компания «Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк. (British American Tobacco).

- 41 пачка сигарет с наименованием «BOND RED SELECTION» (бонд ред селекшн), на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «BOND» (Бонд), правообладателем которого является компания «ФИО27 Сарл» (Philip Morris Brands Sarl).

- 90 пачек сигарет с наименованием «ОПТИМА GOLD» (оптима голд), на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Оптима», правообладателем которого является компания «ФИО28 С.А.» (Philip Morris Products S.A.).

- 8 пачек сигарет с наименованием «SOBRANIE GOLDS» (собрание голдс), на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Sobranie» (Собрание), правообладателем которого является компания «Галлахер Лимитед» (Gallaher Limited).

- 9 пачек сигарет с наименованием «LD CLUB GOLD», на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «LD», правообладателем которого является ООО «Петро».

- 35 пачек сигарет с наименованием «Союз APPOLO А-18», на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Союз APPOLO» (Союз Апполо), правообладателем которого является компания «ФИО27 Сарл» (Philip Morris Brands Sarl).

18.11.2020 года в период времени с 10 часов 35 минут до 12 часов 00 минут в ходе обыска в торговой точке, расположенной по пр. Ленина, 6 в Ленинском районе г. Магнитогорска, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты контрафактные табачные изделия, приобретённые, перевезённые, хранимые в целях сбыта, предлагаемые к продаже и продаваемые там членами организованной группы:

- 72 пачки сигарет с наименованием «Winston BLUE» (винстон блю), 4 пачки сигарет с наименованием «Winston XS Silver» (винстон хс сильвер), на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Winston» (Винстон), правообладателем которого является компания «Джапан Тобекко Инк.» (JAPAN TOBACCO INC.).

- 3 пачки сигарет с наименованием «Marlboro» (мальборо), 4 пачки сигарет с наименованием «Marlboro NANO slims» (мальборо нано слим), на которых незаконно использовался товарные знаки, размещаемые на оригинальной продукции - сигаретах «Marlboro» (Мальборо), правообладателем которых является компания «ФИО27 Сарл» (Philip Morris Brands Sarl).

- 2 пачки сигарет с наименованием «SOBRANIE BLACKS» (собрание блек), 4 пачки сигарет с наименованием «SOBRANIE GOLDS» (собрание голд), на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Sobranie» (Собрание), правообладателем которого является компания «Галлахер Лимитед» (Gallaher Limited).

- 51 пачка сигарет с наименованием «ОПТИМА GOLD» (оптима голд), на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Оптима», правообладателем которого является компания «ФИО28 С.А.» (Philip Morris Products S.A.).

- 41 пачка сигарет с наименованием «Прима Дона», на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Прима Дона», правообладателем которого является АО «Донской табак».

- 5 пачек сигарет с наименованием «LD CLUB GOLD», на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «LD», правообладателем которого является ООО «Петро».

18.11.2020 года в период времени с 10 часов 19 минут до 11 часов 55 минут в ходе обыска в торговой точке, расположенной по ул. Советской, 174 в Орджоникидзевском районе г. Магнитогорска, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты контрафактные табачные изделия и контрафактная алкогольная продукция, приобретённые, перевезённые, хранимые в целях сбыта, предлагаемые к продаже и продаваемые там членами организованной группы:

- 4 пачки сигарет с наименованием «Winston classic BERLIN City Edition» (винстон классик Берлин сити едишн), 7 пачек сигарет с наименованием «Winston XS Silver» (винстон хс сильвер), 6 пачек сигарет с наименованием «Winston BLUE» (винстон блю), 7 пачек сигарет с наименованием «Winston BLUE Super slims» (винстон блю супер слимс), на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Winston» (Винстон), правообладателем которого является компания «Джапан Тобекко Инк.» (JAPAN TOBACCO INC.).

- 7 пачек сигарет с наименованием «Marlboro micro» (мальборо микро), 6 пачек сигарет с наименованием «Marlboro GOLD ORIGINAL» (мальборо голд оригинал), на которых незаконно использовались товарные знаки, размещаемые на оригинальной продукции - сигаретах «Marlboro» (Мальборо), правообладателем которых является компания «ФИО27 Сарл» (Philip Morris Brands Sarl).

- 13 пачек сигарет с наименованием «BOND blue SELECTION» (бонд блю селекшн), 4 пачки сигарет с наименованием «BOND RED SELECTION» (бонд ред селекш), на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «BOND» (Бонд), правообладателем которого является компания «ФИО27 Сарл» (Philip Morris Brands Sarl).

- 1 пачка сигарет с наименованием «LM BLUE LABEL» (ЛМ блю лейбл), 9 пачек сигарет с наименованием «LM RED LABEL» (лм ред лейбл), на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «LM» (ЛМ), правообладателем которого является компания «ФИО28 С.А.» (Philip Morris Products S.A.).

- 6 пачек сигарет с наименованием «ОПТИМА GOLD» (оптима голд), на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Оптима», правообладателем которого является компания «ФИО28 С.А.» (Philip Morris Products S.A.).

- 3 пачки сигарет с наименованием «SOBRANIE BLACKS» (собрание блек), на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Sobranie» (Собрание), правообладателем которого является компания «Галлахер Лимитед» (Gallaher Limited).

- 14 пачек сигарет с наименованием «Прима Дона», на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Прима Дона», правообладателем которого является АО «Донской табак».

- 5 бутылок номинальным объёмом 0,5 л, каждая, бренди «Старый Кенигсберг» на которой незаконно использовались товарные знаки, размещаемые на оригинальной продукции бренди «Старый Кенигсберг», правообладателем которых является ООО «Вино-коньячный завод «Альянс-1892»;

- 1 бутылка номинальным объёмом 0,5 л, коньяка «Hennessy» (Хеннесси) на которой незаконно использовались товарные знаки, размещаемые на оригинальной продукции коньяка «Hennessy» (Хеннесси), правообладателем которых является компания Societe Jas Hennessy & Co (Сосьете Жас Хеннесси энд Ко);

18.11.2020 года в период времени с 10 часов 55 минут до 11 часов 46 минут в ходе обыска в торговой точке, расположенной по пр. Сиреневый, 20Д в Орджоникидзевском районе г. Магнитогорска, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты контрафактные табачные изделия, приобретённые, перевезённые, хранимые в целях сбыта, предлагаемые к продаже и продаваемые там членами организованной группы:

- 48 пачек сигарет с наименованием «Marlboro» (мальборо), 60 пачек сигарет с наименованием «Marlboro micro» (мальборо микро), на которых незаконно использовались товарные знаки, размещаемые на оригинальной продукции - сигаретах «Marlboro» (Мальборо), правообладателем которых является компания «ФИО27 Сарл» (Philip Morris Brands Sarl).

- 83 пачки сигарет с наименованием «Winston XS Silver» (винстон хс сильвер), 11 пачек сигарет с наименованием «Winston BLUE» (винстон блю), 30 пачек сигарет с наименованием «Winston BLUE Super slims» (винстон блю супер слимс), на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Winston» (Винстон), правообладателем которого является компания «Джапан Тобекко Инк.» (JAPAN TOBACCO INC.).

- 12 пачек сигарет с наименованием «BOND RED SELECTION» (бонд ред селекшн), на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «BOND» (Бонд), правообладателем которого является компания «ФИО27 Сарл» (Philip Morris Brands Sarl).

- 9 пачек сигарет с наименованием «Союз APPOLO А-18», на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Союз APPOLO» (Союз Апполо), правообладателем которого является компания «ФИО27 Сарл» (Philip Morris Brands Sarl).

- 40 пачек сигарет с наименованием «Winston BLUE» (винстон блю), на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Winston» (Винстон), правообладателем которого является компания «Джапан Тобекко Инк.» (JAPAN TOBACCO INC.).

- 30 пачек сигарет с наименованием «LM BLUE LABEL» (лм блю лейбл), 10 пачек сигарет с наименованием «LM RED LABEL» (лм ред лейбл), на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «LM» (ЛМ), правообладателем которого является компания «ФИО28 С.А.» (Philip Morris Products S.A.).

- 4 пачки сигарет с наименованием «Marlboro RED» (мальборо ред), 32 пачки сигарет с наименованием «Marlboro» (мальборо), 12 пачек сигарет с наименованием «Marlboro micro» (мальборо микро), на которых незаконно использовались товарные знаки, размещаемые на оригинальной продукции - сигаретах «Marlboro» (Мальборо), правообладателем которого является компания «ФИО27 Сарл» (Philip Morris Brands Sarl).

- 5 пачек сигарет с наименованием «BOND blue SELECTION» (бонд блю селекшн), на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «BOND» (Бонд), правообладателем которого является компания «ФИО27 Сарл» (Philip Morris Brands Sarl).

- 27 пачек сигарет с наименованием «SOBRANIE BLACKS» (собрание блэк), 13 пачек сигарет с наименованием «SOBRANIE GOLDS» (собрание голдс), на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «Sobranie» (Собрание), правообладателем которого является компания «Галлахер Лимитед» (Gallaher Limited).

- 10 пачек сигарет с наименованием «LD CLUB GOLD», 3 пачки сигарет с наименованием «LD Blue», 10 пачек сигарет с наименованием «LD club compact», на которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции - сигаретах «LD», правообладателем которого является ООО «Петро».

На момент изъятия указанной контрафактной табачной продукции и, розничная цена одной оригинальной пачки сигарет «Marlboro» (Мальборо) составляла 185 рублей, одной оригинальной пачки сигарет «Оптима» («Оптима») составляла 94 рубля, одной оригинальной пачки сигарет «Kent» (Кент) составляла 165 рубля, одной оригинальной пачки сигарет «Bond» (Бонд) составляла 145 рублей, одной оригинальной пачки сигарет «Союз - APOLLO» составляла 95 рублей, одной оригинальной пачки сигарет «LM» (ЛМ) составляла 145 рублей, одной оригинальной пачки сигарет «SOBRANIE BLACKS» (собрание блэк) составляла 133,50 рубля, одной оригинальной пачки сигарет «SOBRANIE GOLDS» (собрание голдс) составляла 134,47 рубля, одной оригинальной пачки сигарет «Winston BLUE» (Винстон блю) составляла 151,74 рублей, одной оригинальной пачки сигарет «Winston classic BERLIN City Edition» (винстон классик Берлин сити эдишн) составляла 116,48 рублей, одной оригинальной пачки сигарет «Winston BLUE Super slims» (винстон блю супер слимс) составляла 116,53 рублей, одной оригинальной пачки сигарет «Winston XS SILVER» (винстон хс сильвер) составляла 116,54 рублей, одной оригинальной пачки сигарет «Прима Дона» составляла 59,68 рублей, одной оригинальной пачки сигарет «LD» (ЛД) составляла 79,56 рублей.

На момент изъятия указанной нелегальной алкогольной продукции, стоимость одной оригинальной бутылки бренди «Старый Кенигсберг» номинальным объёмом 0,5 л составляла 460,64 рублей, одной оригинальной бутылки коньяка «Hennessy» (Хеннесси) номинальным объёмом 0,5 л составляла 9 805 рублей.

Таким образом, введением в гражданский оборот ФИО22, ФИО3, ФИО5, ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО2 действующими совместно и согласовано в составе организованной группы, контрафактных табачных изделий под видом оригинальных сигарет «Marlboro» (Мальборо) в количестве 12 419 пачек, сигарет «Союз APPOLO» в количестве 3 569 пачек и сигарет «Bond» (Бонд) в количестве 147 пачек, правообладателю-компании «ФИО27 Сарл» (Philip Morris Brands Sarl) причинён крупный ущерб в сумме 2 657 885 рублей, а также вред деловой репутации, который данная организация не оценивает.

Введением в гражданский оборот членами организованной группы контрафактных табачных изделий под видом оригинальных сигарет «Winston» (Винстон) в количестве 1 886 пачек, правообладателю-компании «Джапан Тобекко Инк.» (JAPAN TOBACCO INC.) причинён ущерб в сумме 227 707,56 рублей, а также вред деловой репутации, который данная организация не оценивает.

Введением в гражданский оборот членами организованной группы контрафактных табачных изделий под видом оригинальных сигарет «Оптима» в количестве 2 676 пачек и сигарет «LM» (ЛМ) в количестве 57 пачек, правообладателю-компании «ФИО28 С.А.» (Philip Morris Products S.A.) причинён крупный ущерб в сумме 259 809 рублей, а также вред деловой репутации, который данная организация не оценивает.

Введением в гражданский оборот членами организованной группы контрафактных табачных изделий под видом оригинальных сигарет «Kent» (Кент) в количестве 3 089 пачек, правообладателю-компании «Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк. (British American Tobacco) причинён крупный ущерб в сумме 509 685 рублей, а также вред деловой репутации, который данная организация не оценивает.

Введением в гражданский оборот членами организованной группы контрафактных табачных изделий под видом оригинальных сигарет Sobranie» (Собрание) в количестве 3 214 пачек, правообладателю-компании «Галлахер Лимитед» (Gallaher Limited) причинён крупный ущерб в сумме 429 703,38 рубля, а также вред деловой репутации, который данная организация не оценивает.

Введением в гражданский оборот членами организованной группы контрафактных табачных изделий под видом оригинальных сигарет «LD» (ЛД) в количестве 577 пачек, правообладателю-ООО «Петро» причинён ущерб в сумме 45 906,12 рублей, а также вред деловой репутации, который данная организация не оценивает.

Введением в гражданский оборот членами организованной группы контрафактных табачных изделий под видом оригинальных сигарет «Прима Дона» в количестве 1 831 пачек, правообладателю-АО «Донской табак» причинён ущерб в сумме 109 274,08 рубля, а также вред деловой репутации, который данная организация не оценивает.

Введением в гражданский оборот членами организованной группы 12 бутылок контрафактной алкогольной продукции под видом оригинального бренди «Старый Кенигсберг» номинальным объёмом 0,5 л, ООО «Вино-коньячный завод «Альянс-1892» причинён ущерб в сумме 5 527,68 рублей, а также вред деловой репутации, который данная организация не оценивает.

Введением в гражданский оборот членами организованной группы контрафактной алкогольной продукции под видом оригинального коньяка «Hennessy» (Хеннесси) в количестве 1 бутылки, емкостью по 0,5 л., компании Societe Jas Hennessy & Co (Сосьете Жас Хеннесси энд Ко) причинён ущерб в сумме 9 805 рублей, а также вред деловой репутации, который данная организация не оценивает.

Таким образом, ФИО3, ФИО5, ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО2, ФИО11 и ФИО22, действуя в составе организованной группы, под руководством последнего, в период по 03.12.2020 незаконно неоднократно использовали чужие товарные знаки, принадлежащие:

компании «ФИО27 Сарл» (Philip Morris Brands Sarl), причинив указанному правообладателю своими умышленными действиями крупный ущерб в сумме 2 657 885 рублей.

компании «Джапан Тобекко Инк.» (JAPAN TOBACCO INC.), причинив указанному правообладателю своими умышленными действиями ущерб в сумме 227 707,56 рублей.

компании «ФИО28 С.А.» (Philip Morris Products S.A.), причинив указанному правообладателю своими умышленными действиями крупный ущерб в сумме 259 809 рублей.

компании «Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк. (British American Tobacco), причинив указанному правообладателю своими умышленными действиями крупный ущерб в сумме 509 685 рублей рублей.

компании «Галлахер Лимитед» (Gallaher Limited), причинив указанному правообладателю своими умышленными действиями крупный ущерб в сумме 429 703,38 рубля,

АО «Донской табак», причинив указанному правообладателю своими умышленными действиями ущерб в сумме 109 274,08 рубля,

ООО «Петро», причинив указанному правообладателю своими умышленными действиями ущерб в сумме 45 906,12 рублей,

ООО «Вино-коньячный завод «Альянс-1892», причинив указанному правообладателю своими умышленными действиями ущерб в сумме 5 527,68 рублей,

компании Societe Jas Hennessy & Co (Сосьете Жас Хеннесси энд Ко), причинив указанному правообладателю своими умышленными действиями ущерб в сумме 9 805 рублей, то есть причинив указанным правообладателям крупный ущерб на общую сумму 4 255 302,82 рубля.

В период времени с 03.12.2020 года по 01.07.2021 года ФИО22, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО1 и ФИО2, осуществляли незаконную деятельность, связанную с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированной (нелегальной) алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных (нелегальных) табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В соответствии с Федеральным Законом № 171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в ред. Федерального Закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ) (далее по тексту Федеральный Закон № 171-ФЗ) производство и оборот алкогольной продукции (за исключением продажи пива и пивных напитков, сидра пуаре, медовухи) и спиртосодержащей пищевой продукции осуществляется организациями.

Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными Федеральным Законом № 171-ФЗ марками не допускается.

Согласно пункту 1 ст. 16 Федерального Закона № 171-ФЗ розничная продажа алкогольной продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также вина, игристого вина (шампанского), произведенных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами без образования юридического лица, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями) осуществляется организациями.

Согласно пунктам 2 и 5 ст. 4 ФЗ-№ 268 от 22.12.2008 табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования. Реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается. Пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 № 76 «Об акцизных марках для маркировки, ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции» (с изменениями от 07.02.2019) установлено, что табачная продукция иностранного производства, ввозимая в Российскую Федерацию с целью ее реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции установленных в соответствии с настоящим постановлением образцов.

Также, согласно п.3 ст. 18 Федерального закона №15 от 23.02.2013 «Об охране здоровья граждан от взаимодействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (в ред. Федерального Закона от 30.12.2020 № 506-ФЗ) в целях предупреждения незаконной торговли табачной продукцией и табачными изделиями каждая пачка и каждая упаковка табачных изделий подлежат в обязательном порядке маркировке средствами идентификации, а также маркировке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании.

Специальная (акцизная) марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации табачных изделий, осуществление контроля за уплатой налогов.

Таким образом, специальный порядок оборота табачных изделий на территории Российской Федерации законодательно закреплен и установлен запрет на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий.

В неустановленный день в период до 01.07.2021 у ФИО22, осведомленного о высокой доходности и прибыльности незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий (далее нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции), являющегося индивидуальным предпринимателем, то есть лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, не имеющего лицензии или специального разрешения на право закупки (приобретения), перевозки, хранения и продажи алкогольной продукции, с целью систематического извлечения материальной выгоды, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, и немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, которые являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции и табачных изделий, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализации на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе.

В период с 03.12.2020 года по 01.07.2021 года в неустановленное время, ФИО22, имея умысел направленный на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, предложил ФИО1 и ФИО2 объединиться с ним в преступную группу для совместного и согласованного осуществления незаконной деятельности, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции.

ФИО1 и ФИО2, осознавая для себя, что их с ФИО22 совместные действия будут носить незаконный характер, ведомые жаждой наживы, желая улучшить своё материальное положение и рассчитывая на длительное систематическое материальное вознаграждение за счет денежных средств, добытых от совместной с ФИО22 преступной деятельности по незаконному обороту немаркированных табачных изделий и немаркированной алкогольной продукции, согласились на предложение ФИО22, тем самым вступили с последним в предварительный преступный сговор, распределив между собой преступные роли. Так, ФИО22, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, согласно своей роли в преступной группе, должен был вести переговоры с поставщиками нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции, заказывая и приобретая у них указанную нелегальную продукцию, определяя при этом количество и ассортимент приобретаемых в целях сбыта немаркированных табачных изделий и немаркированной алкогольной продукции; осуществлять контроль за поставкой нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции, обеспечивая перевозку приобретаемых в целях сбыта вышеуказанных нелегальных товаров от неустановленных в ходе следствия мест до определённого им места хранения; определять ценовую политику для продажи немаркированных табачных изделий и немаркированной алкогольной продукции; осуществлять контроль финансовых потоков денежных средств, полученных в результате совершения преступления, производить расчет с поставщиками нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции из денежных средств, полученных от незаконной деятельности; распределять между участниками группы, полученные в результате совершения преступления денежные средства.

ФИО1 и ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО22, согласно своей роли, должны были лично продавать немаркированные табачные изделия и немаркированную алкогольную продукцию, соблюдая при этом установленные ФИО22 меры конспирации; вести учёт продаваемых немаркированных табачных изделий и немаркированной алкогольной продукции, а также их остатков; вести учет денежных средств, поступающих от реализации указанных нелегальных товаров.

Таким образом, ФИО22, ФИО1 и ФИО2, достоверно зная о запрете приобретения, перевозки и хранения в целях сбыта, а также продажи немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий, выбрали объектом своих преступных посягательств, установленный законодательством Российской Федерации экономический и правовой порядок, обеспечивающий нормальный оборот алкогольной продукции и табачных изделий, а также установленный порядок налогообложения товаров. При этом, ФИО22, ФИО1 и ФИО2 достоверно знали, что в случае соблюдения им установленного законодательством порядка оборота алкогольной продукции и табачных изделий, их финансовые затраты будут значительно увеличены, в связи с чем они не смогут получить желаемую материальную выгоду от реализации алкогольной продукции и табачных изделий.

Приобретаемую в целях последующего сбыта немаркированную алкогольную продукцию и немаркированные табачные изделия, ФИО22, действующий группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и ФИО2, решил хранить в арендованном им складском помещении, расположенном по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Тевосяна, 15, а продажу указанных нелегальных товаров осуществлять на арендованной им торговой площади, расположенной по тому же адресу (далее торговая точка), скрывая данную незаконную деятельность под видом законной деятельности по реализации корма для животных, продуктов питания и бакалейной продукции. При этом, с целью конспирации совместной с ФИО1 и ФИО2 преступной деятельности, ФИО22 дал им указание не хранить немаркированные табачные изделия и немаркированную алкогольную продукцию в торговой точке, а при обращении клиента, желающего приобрести указанные нелегальные товары, забирать требуемое для продажи количество немаркированных товаров непосредственно со складского помещения, арендованного им по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Тевосяна, 15.

В период до 01.07.2021 года ФИО22, реализуя совместный с ФИО1 и ФИО2 преступный умысел, действуя с ними группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, достоверно зная об отличительных признаках федеральных специальных (акцизных) марок, специальных (акцизных) марок, а также о стоимости маркированной алкогольной продукции и маркированных табачных изделий, осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления вредных последствий в виде преступного посягательства на финансовые интересы государства, нарушение порядка добросовестной предпринимательской деятельности и законных прав потребителей, договорился с неустановленными в ходе следствия поставщиками нелегальной алкогольной продукции и нелегальных табачных изделий о приобретении и поставках немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками. При этом ФИО22, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и ФИО2, достоверно зная о нелегальности приобретаемой алкогольной продукции и табачных изделий, а также об отсутствии на них предусмотренной законодательством Российской Федерации маркировки, оговорил с поставщиком указанных нелегальных товаров условия поставок по ценам, не включающим в стоимость налог на добавленную стоимость и акциз.

Так, в период до 01.07.2021 года ФИО22, действующий совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и ФИО2, в соответствии с отведенной ему ролью, приобрёл в целях сбыта у неустановленных в ходе следствия поставщиков нелегальной алкогольной продукции и нелегальных табачных изделий немаркированные табачные изделия в количестве не менее 3 388 пачек сигарет различных наименований, а также немаркированную алкогольную продукцию в количестве не менее 74 бутылок следующих наименований: водка «Хортиця» в количестве не менее 20 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая, водка «Родник Сибири» в количестве не менее 13 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая, коньяк «Hennessy Х.О.» (ФИО29) в количестве не менее 2 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая, бренди «Старый Кенигсберг V.S.O.P.» в количестве не менее 5 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая, текила «Don Julio» (Дон Джулио) в количестве не менее 5 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая, виски «MACALLAN» (Макаллан) в количестве не менее 5 бутылок номинальной емкостью по 0,7 литра каждая, виски «JACK DANIELS» (ФИО30) в количестве не менее 1 бутылки номинальной емкостью по 0,5 литра, абсент «ABSINTHE» (Абсенте) в количестве не менее 2 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая, вино «Хванчкара» в количестве не менее 11 бутылок номинальной емкостью по 0,75 литра каждая, вино «Алазанская долина» в количестве не менее 10 бутылок номинальной емкостью по 0,75 литра каждая. Кроме того, в период до 01.07.2021 ФИО22, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ФИО1 и ФИО2, в соответствии с отведенной ему ролью, организовал перевозку приобретённых немаркированных табачных изделий в количестве не менее 3 388 пачек сигарет различных наименований, и немаркированной алкогольной продукцию в количестве не менее 74 бутылок различных наименований от неустановленных в ходе следствия мест, указываемых ему поставщиками, до определённого им места хранения вышеуказанных немаркированных товаров - складского помещения, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Тевосяна, 15, где он, ФИО1 и ФИО2 хранили их в целях сбыта и от куда затем последние брали необходимое количество немаркированных табачных изделий и немаркированной алкогольной продукции для продажи в торговой точке, расположенной по тому же адресу. Перевозку приобретаемых в целях сбыта немаркированных табачных изделий и немаркированной алкогольной продукции от неустановленных в ходе следствия мест, указываемых ФИО22 поставщиками данных нелегальных товаров, до определённого ФИО22 места хранения вышеуказанных немаркированных товаров - складского помещения, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Тевосяна, 15, последний осуществлял как лично, на арендованном автомобиле Peugeot Traveller (Пежо трэвеллер), государственный регистрационный знак <номер обезличен>, так и привлекая своего родственника – ФИО31, не осведомленного о преступных действиях ФИО1, ФИО2 и ФИО22, который, действуя по просьбе последнего, осуществлял перевозку указанных немаркированных товаров на принадлежащем ему автомобиле Toyota Succeed (Тойота Саксид), государственный регистрационный знак <номер обезличен>.

ФИО1 и ФИО2 в период по 01.07.2021 года, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с ФИО22, в соответствии с отведенной им ролью, с целью реализации общих преступных намерений, направленных на получение дохода от осуществления незаконного оборота немаркированных табачных изделий и немаркированной алкогольной продукции, в период до 01.07.2021 года, находясь в торговой точке, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Тевосяна, 15, осуществляли продажу немаркированных табачных изделий и немаркированной алкогольной продукции, которая хранилась в целях сбыта в арендованном ФИО22 складском помещении по тому же адресу, соблюдая при этом установленные ФИО22 меры конспирации, а также вели учёт продаваемых немаркированных табачных изделий и немаркированной алкогольной продукции, а также их остатков, и учет денежных средств, поступающих от реализации указанных нелегальных товаров. ФИО22, в свою очередь, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, согласно своей роли в преступной группе, распределял между соучастниками, полученные в результате совершения преступления денежные средства.

01.07.2021 года в период с 12 часов 18 минут до 16 часов 15 минут в ходе обыска в складском помещении, расположенном по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Тевосяна, 15, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты немаркированная алкогольная продукция и немаркированные табачные изделия, приобретённые, перевезённые, хранимые в целях сбыта и продаваемые ФИО22, ФИО1 и ФИО2, действующими совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору:

- 20 бутылок водки «Хортиця», номинальной емкостью по 0,5 литра каждая,

- 13 бутылок водки «Родник Сибири», номинальной емкостью по 0,5 литра каждая,

- 2 бутылки коньяка «Hennessy Х.О.» (ФИО29), номинальной емкостью по 0,5 литра каждая,

- 5 бутылок бренди «Старый Кенигсберг V.S.O.P.», номинальной емкостью по 0,5 литра каждая,

- 5 бутылок текилы «Don Julio» (Дон Джулио), номинальной емкостью по 0,5 литра каждая,

- 5 бутылок виски «MACALLAN» (Макаллан), номинальной емкостью по 0,7 литра каждая,

- 1 бутылка виски «JACK DANIELS» (ФИО30), номинальной емкостью 0,5 литра,

- 2 бутылки абсента «ABSINTHE» (Абсенте), номинальной емкостью по 0,5 литра каждая,

- 11 бутылок вина «Хванчкара», номинальной емкостью по 0,75 литра каждая,

- 10 бутылок вина «Алазанская долина», номинальной емкостью по 0,75 литра каждая,

- 60 пачек сигарет «KALIPSO Special Gold super slim» (калипсо специал голд супер слим);

- 150 пачек сигарет «KALIPSO Special Gold» (калипсо специал голд);

- 90 пачек сигарет «Корона»;

- 20 пачек сигарет «Корона Слим 100»;

- 35 пачек сигарет «Корона 24»;

- 40 пачек сигарет «Корона 21»;

- 100 пачек сигарет «Корона GOLD» (корона голд);

- 100 пачек сигарет «Корона Super slims» (корона супер слимс);

- 60 пачек сигарет «Корона Стиль»;

- 100 пачек сигарет «Корона Слим»;

- 2 пачки сигарет «SOBRANIE Coctail» (собрание коктейль);

- 50 пачек сигарет «PARLIAMENT 100» (парламент 100);

- 30 пачек сигарет «NZ Сафари» (эн зе сафари);

- 20 пачек сигарет «NZ 10» (эн зе 10);

- 100 пачек сигарет «KENO CLUB NANO BLUE» (кено клаб нано блю);

- 140 пачек сигарет «KENO CLUB NANO RED» (кено клаб нано ред);

- 91 пачка сигарет «RED BOR BLUE compaсt» (ред бор блю компакт);

- 40 пачек сигарет «RED BOR BLUE SLIM» (ред бор блю слим);

- 100 пачек сигарет «RED BOR RED SLIM» (ред бор ред слим);

- 50 пачек сигарет «RED BOR RED compaсt» (ред бор ред компакт);

- 3 пачки сигарет «RED BOR BLUE» (ред бор блю);

- 30 пачек сигарет «Arizona ADVANCED NANO SLIMS» (аризона эдванцед нано слимс);

- 30 пачек сигарет «DOVE Platinum slim» (дав платинум слим);

- 70 пачек сигарет «DOVE Platinum» (дав платинум);

- 40 пачек сигарет «DOVE Silver Slim» (дав сильвер слим);

- 50 пачек сигарет «DOVE Gold» (дав голд);

- 60 пачек сигарет «DOVE Gold compaсt» (дав голд компакт);

- 10 пачек сигарет «ФЭСТ 7»;

- 80 пачек сигарет «CAVALLO Silver Wings» (кавальо сильвер вингс);

- 50 пачек сигарет «CAVALLO BLUE Wings» (кавальо блю вингс);

- 80 пачек сигарет «CAVALLO RED Wings» (кавальо ред вингс);

- 53 пачки сигарет «GOLD MОUNT» (голд моунт) ;

- 40 пачек сигарет «GOLD MOUNT Superslims» (голд моунт супер слимс);

- 30 пачек сигарет «MARBLE» (марбле) в синей упаковке;

- 10 пачек сигарет «AVALON RED» (авалон ред);

- 10 пачек сигарет «Marlboro BLEND 29» (мальборо бленд 29);

- 10 пачек сигарет «FARAON» (фараон);

- 40 пачек сигарет «KENT NANO 4» (кент нано 4);

- 20 пачек сигарет «Rotmans OF LONDON DEMI» (ротманс оф лондон деми);

- 50 пачек сигарет «STIX» (стикс) в красной упаковке;

- 40 пачек сигарет «STIX» (стикс) в синей упаковке;

- 19 пачек сигарет «KENT» (кент);

- 82 пачки сигареты «CAMEL COMPACT ACTIVATE RUBY» (кэмел компакт активат руби);

- 60 пачек сигарет «Петр 1»;

- 80 пачек сигарет «PHILIP MORRIS RED» (филип моррис ред);

- 20 пачек сигарет «PHILIP MORRIS Gold» (филип моррис голд);

- 50 пачек сигарет «PHILIP MORRIS BLUE» (филип моррис блю);

- 20 пачек сигарет «LD BLUE» (лд блю);

- 50 пачек сигарет «LD RED» (лд ред);

- 60 пачек сигарет «ФИО48» в красной упаковке;

- 20 пачек сигарет «ФИО48» в серой упаковке;

- 40 пачек сигарет «Тройка»;

- 112 пачек сигарет «BOND BLUE SELECTION» (бонд блю селекшн);

- 10 пачек сигарет «2222 BLUE LABEL» (2222 блю лейбл);

- 89 пачек сигарет «L&M RED LABEL» (лм ред лейбл);

- 40 пачек сигарет «Winston BLUE» (винстон блю);

- 50 пачек сигарет «KENT Crystal» (кент кристал);

- 50 пачек сигареты «Chesterfield BLUE» (честерфилд блю);

- 32 пачки сигарет «Престиж» в красной упаковке;

- 30 пачек сигарет «Alliance classic» (альянс классик);

- 10 пачек сигарет «Alliance original» (альянс оригинал);

- 20 пачек сигарет «ВТ» (бт);

- 40 пачек сигарет «ТU-134» (ту - 134);

- 10 пачек сигарет «Космос»;

- 50 пачек сигарет «Донской табак светлый»;

- 30 пачек сигарет «Донской табак темный»;

- 30 пачек сигарет «Родопи»;

- 50 пачек сигарет «ATTACHE» (аттаче) в красной упаковке;

- 50 пачек сигарет «Столичные классические».

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (далее приказ Минфина России от 07.10.2020 № 235н) минимальная стоимость 1 бутылки водки (абсента) за 0,5 литра готовой продукции (с НДС и акцизом) при розничной продаже, по состоянию на момент изъятия, составляет 243 рубля, минимальная стоимость 1 бутылки бренди (виски) за 0,5 литра готовой продукции (с НДС и акцизом) при розничной продаже, по состоянию на момент изъятия, составляет 324 рублей, а минимальная стоимость 1 бутылки коньяка за 0,5 литра готовой продукции (с НДС и акцизом) при розничной продаже, по состоянию на момент изъятия, составляет 446 рублей.

Минимальные цены, по которым осуществляется розничная продажа алкогольной продукции крепостью менее 28 процентов (вино), законодательством Российской Федерации не предусмотрены, в связи с чем, стоимость немаркированной алкогольной продукции - вина, определена исходя из цен, по которым ФИО22, ФИО1 и ФИО2, действующие группой лиц по предварительному сговору, продавали данное вино своим покупателям - 150 рублей за бутылку вина «Хванчкара» или «Алазанская долина», номинальной емкостью 0,75 литра.

Таким образом, стоимость водки «Хортиця» в количестве 20 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая составляет 4860 рублей, стоимость водки «Родник Сибири» в количестве 13 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая составляет 3159 рублей, стоимость коньяка «Hennessy Х.О.» (ФИО29) в количестве 2 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая составляет 892 рубля, стоимость бренди «Старый Кенигсберг V.S.O.P.» в количестве 5 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая составляет 1620 рублей, стоимость текилы «Don Julio» (Дон Джулио) в количестве 5 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая составляет 1215 рублей, стоимость виски «MACALLAN» (Макаллан) в количестве 5 бутылок номинальной емкостью по 0,7 литра каждая составляет 2268 рублей, стоимость виски «JACK DANIELS» (ФИО30) в количестве 1 бутылки номинальной емкостью 0,5 литра составляет 324 рубля, стоимость абсента «ABSINTHE» (Абсенте) в количестве 2 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая составляет 486 рублей, стоимость вина «Хванчкара» в количестве 11 бутылок номинальной емкостью по 0,75 литра каждая составляет 1650 рублей, стоимость вина «Алазанская долина» в количестве 10 бутылок номинальной емкостью по 0,75 литра каждая составляет 1500 рублей.

Таким образом, общая стоимость немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, приобретенной, хранимой, перевозимой в целях сбыта и продаваемой ФИО1, ФИО2 и ФИО22, действующими группой лиц по предварительному сговору, составляет 17 974 рубля.

Изъятые немаркированные табачные изделия в количестве 3388 пачек сигарет, относятся к табачным изделиям, понятие которых дано в Федеральном законе от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» – табачные изделия – продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, вид табачного изделия – совокупность курительных и некурительных изделий, упакованные в потребительскую тару.

Согласно ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 23.02.2013 № 15- ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающих табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции» (в редакции изменения Федерального закона № 504 – ФЗ от 30.12.2020) меры государственного воздействия на уровень цен табачной продукции, в отношении которой предусмотрено установление максимальных розничных цен, осуществляются посредством установления единой минимальной цены табачной продукции. Единая минимальная цена табачной продукции представляет собой цену, ниже которой не могут быть установлены максимальные розничные цены табачной продукции, определяемые в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ.

Согласно информационному сообщению Министерства сельского хозяйства России от 28.02.2021 «О значении единой минимальной цены табачной продукции на период с 01 апреля 2021 года по 31 декабря 2021 года» в соответствии с формулой, установленной ч. 3 ст. 13 Федерального закона № 15 – ФЗ от 23.02.2013, рассчитано значение единой минимальной цены табачной продукции в размере 108 рублей.

Таким образом, общая стоимость немаркированных табачных изделий, приобретенных, перевезенных, хранимых в целях сбыта и продаваемых ФИО1, ФИО2 и ФИО22, действующими группой лиц по предварительному сговору, составляет 365 904 рубля.

Таким образом, общая стоимость немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками и немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, приобретенных, перевезенных, хранимых в целях сбыта и продаваемых ФИО1, ФИО2, и ФИО22 действующими группой лиц по предварительному сговору с составляет 383 878 рублей, что согласно примечанию 2 к статье 171.1 УК РФ является крупным размером.

В период времени с 03.12.2020 года по 01.07.2021 года ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО4 и Рева О.В., осуществляли незаконную деятельность, связанную с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированной (нелегальной) алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных (нелегальных) табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В соответствии с Федеральным Законом № 171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в ред. Федерального Закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ) (далее по тексту Федеральный Закон № 171-ФЗ) производство и оборот алкогольной продукции (за исключением продажи пива и пивных напитков, сидра пуаре, медовухи) и спиртосодержащей пищевой продукции осуществляется организациями.

Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными Федеральным Законом № 171-ФЗ марками не допускается.

Согласно пунктам 2 и 5 ст. 4 ФЗ-№ 268 от 22.12.2008 табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования. Реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается. Пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 № 76 «Об акцизных марках для маркировки, ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции» (с изменениями от 07.02.2019) установлено, что табачная продукция иностранного производства, ввозимая в Российскую Федерацию с целью ее реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции установленных в соответствии с настоящим постановлением образцов.

Таким образом, специальный порядок оборота табачных изделий на территории Российской Федерации законодательно закреплен и установлен запрет на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий.

В неустановленный день в период до 01.07.2021 у ФИО3, с 26.02.2021 года являющегося индивидуальным предпринимателем, то есть лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, осведомленного о высокой доходности и прибыльности незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий (далее нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции), не имеющего лицензии или специального разрешения на право закупки (приобретения), перевозки, хранения и продажи алкогольной продукции, с целью систематического извлечения материальной выгоды, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, и немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, которые являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции и табачных изделий, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализации на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе.

В период с 03.12.2020 года по 01.07.2021 года в точно неустановленное время, ФИО3, имея умысел направленный на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, предложил ФИО4 и Рева О.В. объединиться с ним в преступную группу для совместного и согласованного осуществления незаконной деятельности, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции.

ФИО4 и Рева О.В., осознавая для себя, что их с ФИО3 совместные действия будут носить незаконный характер, ведомые жаждой наживы, желая улучшить своё материальное положение и рассчитывая на длительное систематическое материальное вознаграждение за счет денежных средств, добытых от совместной с ФИО3 преступной деятельности по незаконному обороту немаркированных табачных изделий и немаркированной алкогольной продукции, согласились на предложение ФИО3, тем самым вступили с последним в предварительный преступный сговор, распределив между собой преступные роли. Так, ФИО3, действуя совместно и согласованно с ФИО4 и Рева О.В., согласно своей роли в преступной группе, должен был вести переговоры с поставщиками нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции, заказывая и приобретая у них указанную нелегальную продукцию, определяя при этом количество и ассортимент приобретаемых в целях сбыта немаркированных табачных изделий и немаркированной алкогольной продукции; перевозить приобретаемые в целях сбыта вышеуказанные нелегальные товары от определённого поставщиком места до определённого им (ФИО3) места хранения; определять ценовую политику для продажи немаркированных табачных изделий и немаркированной алкогольной продукции; осуществлять контроль финансовых потоков денежных средств, полученных в результате совершения преступления, производить расчет с поставщиками нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции из денежных средств, полученных от незаконной деятельности; распределять между участниками группы, полученные в результате совершения преступления денежные средства.

ФИО4 и Рева О.В., действуя совместно и согласованно с ФИО3, согласно своей роли, должны были лично продавать немаркированные табачные изделия и немаркированную алкогольную продукцию, соблюдая при этом установленные ФИО23 меры конспирации; составлять и передавать ФИО3 заявки на поставку необходимого количества нелегальных табачных изделий и нелегальной алкогольной продукции в целях их дальнейшей продажи; вести учёт продаваемых немаркированных табачных изделий и немаркированной алкогольной продукции, а также их остатков; вести учет денежных средств, поступающих от реализации указанных нелегальных товаров.

Таким образом, ФИО3, ФИО4 и Рева О.В., достоверно зная о запрете приобретения, перевозки и хранения в целях сбыта, а также продажи немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий, выбрали объектом своих преступных посягательств, установленный законодательством Российской Федерации экономический и правовой порядок, обеспечивающий нормальный оборот алкогольной продукции и табачных изделий, а также установленный порядок налогообложения товаров. При этом, ФИО3, ФИО4 и Рева О.В. достоверно знали, что в случае соблюдения им установленного законодательством порядка оборота алкогольной продукции и табачных изделий, их финансовые затраты будут значительно увеличены, в связи с чем они не смогут получить желаемую материальную выгоду от реализации алкогольной продукции и табачных изделий.

Приобретаемую в целях последующего сбыта немаркированную алкогольную продукцию и немаркированные табачные изделия, ФИО3, действующий группой лиц по предварительному сговору с ФИО4 и Рева О.В., решил хранить в находящемся в его пользовании нежилом помещении, расположенном на придомовой территории по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Дарвина, 12, а продажу указанных нелегальных товаров осуществлять на арендованной им у ИП <ФИО>74 торговой площади, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Лазника, 15, а также в находящемся в его собственности магазине «Невский», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Советская, 174 (далее торговые точки), скрывая данную незаконную деятельность под видом законной деятельности по реализации продуктов питания и бакалейной продукции.

В период до 01.07.2021 года ФИО3, реализуя совместный с ФИО4 и Рева О.В. преступный умысел, действуя с ними группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, достоверно зная об отличительных признаках федеральных специальных (акцизных) марок, специальных (акцизных) марок, а также о стоимости маркированной алкогольной продукции и маркированных табачных изделий, осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления вредных последствий в виде преступного посягательства на финансовые интересы государства, нарушение порядка добросовестной предпринимательской деятельности и законных прав потребителей, договорился с неустановленным в ходе следствия поставщиком нелегальной алкогольной продукции и нелегальных табачных изделий о приобретении и поставках немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками. При этом ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО4 и Рева О.В., достоверно зная о нелегальности приобретаемой алкогольной продукции и табачных изделий, а также об отсутствии на них предусмотренной законодательством Российской Федерации маркировки, оговорил с поставщиком указанных нелегальных товаров условия поставок по ценам, не включающим в стоимость налог на добавленную стоимость и акциз.

Кроме того, ФИО3, действующий совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с ФИО4 и Рева О.В., по просьбе неустановленного в ходе следствия поставщика, арендовал гаражный бокс № 608, расположенный в ГСК «Северная-3» в г. Магнитогорске, для поставки туда и разгрузки там приобретаемой ФИО3 немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий, с целью конспирации преступной деятельности и исключения прямого контакта с поставщиком.

Так, в период до 01.07.2021 года, ФИО3, действующий совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с ФИО4 и Рева О.В., в соответствии с отведенной ему ролью, приобрёл в целях сбыта у неустановленного в ходе следствия поставщика нелегальной алкогольной продукции и нелегальных табачных изделий немаркированные табачные изделия в количестве не менее 24 356 пачек сигарет различных наименований, а также немаркированную алкогольную продукцию в количестве не менее 470 бутылок следующих наименований: водка «Хортиця» в количестве не менее 62 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Родник Сибири» в количестве не менее 265 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; бренди «Старый Кенигсберг V.S.O.P.» в количестве не менее 73 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; бренди «Calvados Dilux Blanch de Normandie» в количестве не менее 16 бутылок номинальной емкостью по 0,7 литра каждая; бренди «Pere Magloire V.S.O.P.» в количестве не менее 16 бутылок номинальной емкостью по 0,7 литра каждая; водка «BRABUS» в количестве не менее 9 банок номинальной емкостью по 0,7 литра каждая; коньяк «MARTELL» в количестве не менее 2 бутылок номинальной емкостью по 0,7 литра каждая; коньяк «Courvoisier» в количестве не менее 3 бутылок номинальной емкостью по 0,7 литра каждая; водка «ZERO WHITE» в количестве не менее 4 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; вино «Алазанская долина» в количестве не менее 10 бутылок номинальной емкостью по 0,75 литра каждая; винный напиток «BOSCA anniversary» в количестве не менее 10 бутылок номинальной емкостью по 0,75 литра каждая. Приобретённые в целях сбыта ФИО3, действующим группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО4 и Рева О.В., немаркированные табачные изделия и немаркированную алкогольную продукцию, неустановленный в ходе следствия поставщик указанных нелегальных товаров поставил и разгрузил в арендованный ФИО3 гаражный бокс № 608, расположенный в ГСК «Северная-3» в г. Магнитогорске, сообщая при этом информацию о поставке ФИО3

Затем, в период до 01.07.2021 года, ФИО3, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно и согласовано с ФИО4 и Рева О.В., в соответствии с отведенной ему ролью, получив от неустановленного в ходе следствия поставщика информацию о поставке немаркированных товаров, перевёз приобретённые в целях сбыта немаркированные табачные изделия в количестве не менее 24 356 пачек сигарет, а также немаркированную алкогольную продукцию в количестве не менее 470 бутылок различных наименований, на автомобиле «LADA LARGUS» (Лада Ларгус), с государственным регистрационным знаком <номер обезличен>, находящемся в его пользовании, из гаражного бокса № 608, расположенного в ГСК «Северная-3» в г. Магнитогорске, до определённого им места хранения вышеуказанных немаркированных товаров - нежилого помещения, расположенного на придомовой территории по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Дарвина, 12, где, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО4 и Рева О.В., хранил их в целях сбыта и откуда затем перевозил, на основании заявок на поставку, получаемых от ФИО4 и Рева О.В., в магазин «Невский», расположенный по ул. Советская, 174 в г. Магнитогорске и в торговую точку, расположенную по ул. Лазника, 15 в г. Магнитогорске, с целью дальнейшей продажи там.

Так, в период до 01.07.2021 года ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО4 и Рева О.В., с целью реализации общих преступных намерений, направленных на получение дохода от осуществления незаконного оборота немаркированных табачных изделий и немаркированной алкогольной продукции, на основании подготовленных ФИО4 заявок на поставку в торговую точку нелегальных табачных изделий и алкогольной продукции, перевёз на автомобиле «LADA LARGUS» (Лада Ларгус), с государственным регистрационным знаком <***>, часть приобретённых в целях сбыта немаркированных табачных изделий в количестве не менее 1993 пачки сигарет, а также часть приобретённой в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции следующих наименований: коньяк «MARTELL» в количестве не менее 2 бутылок номинальной емкостью по 0,7 литра каждая; бренди «Старый Кенигсберг» в количестве не менее 13 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; коньяк «Courvoisier» в количестве не менее 3 бутылок номинальной емкостью по 0,7 литра каждая; водка «Родник Сибири» в количестве не менее 65 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Хортиця» в количестве не менее 22 бутылки номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «BRABUS» в количестве не менее 1 банки, номинальной емкостью 0,7 литра; водка «ZERO WHITE» в количестве не менее 4 бутылок, номинальной емкостью по 0,5 литра каждая, от места хранения - нежилого помещения, расположенном на придомовой территории по адресу: <...>, до места продажи - магазина «Невский», расположенного по адресу: <...>, где разместил их с целью дальнейшего хранения и продажи.

Кроме того, ФИО3, в период до 01.07.2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО4 и Рева О.В., с целью реализации общих преступных намерений, направленных на получение дохода от осуществления незаконного оборота немаркированных табачных изделий и немаркированной алкогольной продукции, на основании подготовленных Рева О.В. заявок на поставку в торговую точку нелегальных табачных изделий, перевёз на автомобиле «LADA LARGUS» (Лада Ларгус), с государственным регистрационным знаком <номер обезличен>, часть приобретённых в целях сбыта немаркированных табачных изделий в количестве не менее 297 пачек сигарет, от места хранения - нежилого помещения, расположенном на придомовой территории по адресу: <...>, до места продажи - торговой точки, расположенной по адресу: <...>, где разместил их с целью дальнейшего хранения и продажи.

ФИО4 и Рева О.В., находясь, соответственно, в магазине «Невский» по адресу: <...> и в торговой точке по адресу: <...>, в период по 01.07.2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО3, с целью реализации общих преступных намерений и в соответствии с отведенными им ролями, принимали от ФИО3 привозимые им немаркированные табачные изделия и немаркированную алкогольную продукцию, осуществляли их хранение в указанных торговых точках в целях сбыта и продажу, соблюдая при этом установленные ФИО3 меры конспирации. Кроме того, ФИО4 и Рева О.В., составляли и передавали ФИО3 заявки на поставку новых партий немаркированных табачных изделий и немаркированной алкогольной продукции, вели учёт данных немаркированных товаров, а также учет денежных средств, поступающих от их продажи, передавая данную информацию и денежные средства ФИО3, который распределял полученные в результате совершения преступления денежные средства между соучастниками.

Также, в период по 01.07.2021 года ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО4 и Рева О.В., с целью реализации общих преступных намерений, направленных на получение дохода от осуществления незаконного оборота немаркированных табачных изделий и немаркированной алкогольной продукции, переместил часть приобретённых в целях сбыта немаркированных табачных изделий в количестве 1510 пачек сигарет от места хранения - нежилого помещения, расположенного по адресу: <...>, в автомобиль «LADA LARGUS» (Лада Ларгус), с государственным регистрационным знаком <номер обезличен>, где хранил их, намереваясь в дальнейшем перевезти данные немаркированные табачные изделия для продажи в торговые точки, расположенные по адресам: <...>

Остальные немаркированные табачные изделия в количестве 20 556 пачек сигарет и немаркированная алкогольная продукция: 40 бутылок водки «Хортиця» номинальной емкостью по 0,5 литра каждая, 200 бутылок водки «Родник Сибири» номинальной емкостью по 0,5 литра каждая, 60 бутылок бренди «Старый Кенигсберг V.S.O.P.» номинальной емкостью по 0,5 литра каждая, 16 бутылок бренди «Calvados Dilux Blanch de Normandie» номинальной емкостью по 0,7 литра каждая, 16 бутылок бренди «Pere Magloire V.S.O.P.» номинальной емкостью по 0,7 литра каждая, 8 банок водки «BRABUS» номинальной емкостью по 0,7 литра каждая, 10 бутылок винного напитка «BOSCA anniversary» номинальной емкостью по 0,75 литра каждая, 10 бутылок вино «Алазанская долина» номинальной емкостью по 0,75 литра каждая, приобретённые в целях сбыта ФИО3, действующим группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО4 и Рева О.В., хранились в период до 01.07.2021, в целях дальнейшей продажи последними, в нежилом помещении по ул. Дарвина, 12 в г. Магнитогорске.

01.07.2021 года в период с 14 часов 00 минут до 20 часов 00 минут в ходе обыска в нежилом помещении, расположенном по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Дарвина, 12, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия и немаркированная алкогольная продукция, приобретённые, перевезённые и хранимые там ФИО3, ФИО4 и Рева О.В., действующими совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, в целях сбыта:

- 40 бутылок водки «Хортиця» номинальной емкостью по 0,5 литра каждая;

- 200 бутылок водки «Родник Сибири» номинальной емкостью по 0,5 литра каждая;

- 60 бутылок бренди «Старый Кенигсберг V.S.O.P.» номинальной емкостью по 0,5 литра каждая;

- 16 бутылок бренди «Calvados Dilux Blanch de Normandie» номинальной емкостью по 0,7 литра каждая;

- 16 бутылок бренди «Pere Magloire V.S.O.P.» номинальной емкостью по 0,7 литра каждая;

- 10 бутылок вино «Алазанская долина» номинальной емкостью по 0,75 литра каждая;

- 10 бутылок винного напитка «BOSCA anniversary» номинальной емкостью по 0,75 литра каждая;

- 8 банок, водки «BRABUS» номинальной емкостью по 0,7 литра каждая;

- 1500 пачек сигарет «GT SMART» (Джи ти смарт);

- 1980 пачек сигарет «Корона»;

- 1800 пачек сигарет «Корона Слим»;

- 960 пачек сигарет «Корона Стиль»;

- 256 пачек сигареты «Корона 24»;

- 1050 пачек сигарет «Корона 21»;

- 20 пачек сигарет «Корона Слим 100»;

- 1500 пачек сигарет «ARIZONA ADVANCED NANO SLIMS» (аризона эдванцед нано слимс);

- 300 пачек сигарет «KENO CLUB NANO BLUE» (кено клаб нано блю);

- 1000 пачек сигарет «KENO CLUB NANO RED» (кено клаб нано ред);

- 390 пачек сигарет «GOLD MOUNT Superslims» (голд моунт супер слимс);

- 300 пачек сигарет «GOLD MOUNT NANO edition» (голд моунт нано эдишн);

- 1000 пачек сигарет «RED BOR BLUE SLIM» (ред бор блю слим);

- 700 пачек сигарет «RED BOR BLUE» (ред бор блю);

- 1390 пачек сигарет «RED BOR RED compaсt» (ред бор ред компакт);

- 1000 пачек сигарет «DOVE Gold Medium edition» (дав голд медиум эдишн);

- 250 пачек сигарет «DOVE Silver Slim» (дав сильвер слим);

- 600 пачек сигарет «DOVE Gold Slim» (дав голд слим);

-300 пачек сигарет «DOVE Platinum Slim» (дав платинум слим);

- 100 пачек сигарет «DOVE Platinum» (дав платинум);

- 400 пачек сигарет «DOVE Gold» (дав голд);

- 500 пачек сигарет «DOVE Gold Medium edition» (дав голд медиум эдишн);

- 500 пачек сигарет «DOVE Superslims Menthol» (дав супер слимс ментол);

- 250 пачек сигарет «DOVE Platinum Medium edition» (дав платинум медиум эдишн);

- 50 пачек сигарет «Стюардесса»;

- 150 пачек сигарет «Родопи»;

- 1130 пачек сигарет «M1 RED» (м 1 ред);

- 500 пачек сигарет «M1 BLUE» (м 1 блю);

- 250 пачек сигарет «Chesterfield BLUE» (честерфилд блю);

- 130 пачек сигарет «FASTICKS» (фастикс), в желтой упаковке,;

- 300 пачек сигарет «Dubao RED Superslims» (дубао ред супер слимс).

Также, 01.07.2021 года в период с 11 часов 17 минут до 13 часов 21 минуту в ходе обыска в помещении магазина «Невский», расположенном по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Советская, 174, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия и немаркированная алкогольная продукция, приобретённые, перевезённые, хранимые в целях сбыта и продаваемые там ФИО3, ФИО4 и Рева О.В., действующими совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору:

- 2 бутылки коньяка «MARTELL» номинальной емкостью по 0,7 литра каждая;

- 13 бутылок бренди «Старый Кенигсберг» номинальной емкостью по 0,5 литра каждая;

- 3 бутылки коньяка «Courvoisier» номинальной емкостью по 0,7 литра каждая;

- 65 бутылок водки «Родник Сибири» номинальной емкостью по 0,5 литра каждая;

- 22 бутылки водки «Хортиця» номинальной емкостью по 0,5 литра каждая;

- 1 банка водки «BRABUS» номинальной емкостью 0,7 литра;

- 4 бутылки, водки «ZERO WHITE» номинальной емкостью по 0,5 литра каждая;

- 239 пачек сигарет «GT SMART» (джи ти смарт);

- 58 пачек сигарет «FASTICKS» (фастикс), в желтой упаковке;

- 5 пачек сигарет «FASTICKS MODERN LOOK» (фастикс модерн лок), в синей упаковке;

- 18 пачек сигарет «Cavallo Blue Wings» (кавалло блю вингс);

- 30 пачек сигарет «Cavallo Silver Wings» (кавалло сильвер вингс); 4

- 47 пачек сигарет «RED BOR BLUE» (ред бор блю);

- 31 пачка сигарет «RED BOR» (ред бор), в синей упаковке;

- 41 пачка сигарет «RED BOR BLUE SLIM» (ред бор блю слим);

- 76 пачек сигарет «RED BOR RED compaсt» (ред бор ред компакт);

- 76 пачек сигарет «RED BOR RED SLIM» (ред бор ред слим);

- 127 пачек сигарет «GOLD MOUNT Superslims» (голд моунт супер слимс);

- 5 пачек сигарет «GOLD MOUNT NANO edition» (голд моунт нано эдишн);

- 30 пачек сигарет «Chesterfield BLUE» (честерфилд блю);

- 89 пачек сигарет «Корона Стиль»;

- 50 пачек сигарет «Корона 24»;

- 62 пачки сигарет «Корона»;

- 63 пачки сигарет «Корона 21»;

- 120 пачек сигарет «Корона Слим»;

- 60 пачек сигарет «Корона Слим 100»;

- 20 пачек сигарет «Winston classic BERLIN City Edition» (винстон классик Берлин сити эдишн);

- 11 пачек сигарет «L&M BLUE LABEL» (элм блю лейбл);

- 5 пачек сигарет «Родопи»;

- 7 пачек сигарет «Столичные классические»;

- 121 пачка сигарет «DOVE Platinum Slim» (дав платинум слим);

- 153 пачки сигарет «DOVE Superslims Menthol» (дав супер слим ментол);

- 1 пачка сигарет «DOVE Platinum Superslims» (дав платинум супер слим);

- 33 пачки сигарет «DOVE Gold Slim» (дав голд слим);

- 20 пачек сигарет «DOVE Gold compaсt» (дав голд компакт);

- 33 пачки сигарет «DOVE Gold Medium edition» (дав медиум эдишн);

- 20 пачек сигарет «DOVE Silver Slim» (дав сильвер слим);

- 26 пачек сигарет «KALIPSO Special Gold super slim» (калипсо специал голд супер слим);

- 10 пачек сигарет «KALIPSO SLIM Special Gold» (калипсо слим специал голд);

- 22 пачки сигарет «KENT CRYSTAL» (кент кристал);

- 96 пачек сигарет «KENO CLUB NANO BLACK» (кено клаб нано блэк);

- 70 пачек сигарет «KENO CLUB NANO RED» (кено клаб нано ред);

- 31 пачка сигарет «Dubao RED Superslims» (дубао ред супер слимс);

- 60 пачек сигарет «Стюардесса»;

- 2 пачки сигарет «Marble» (марбле) в красной упавковке;

- 7 пачек сигарет «Marble» (марбле) в синей упаковке;

- 2 пачки сигарет «M1 BLUE» (м 1 блю);

- 16 пачек сигарет «M1 RED» (м 1 ред).

01.07.2021 года в период времени с 13 часов 40 минут до 14 часов 25 минут в ходе осмотра места происшествия – участка местности около <...> г. Магнитогорска в автомобиле "LADA LARGUS", с государственным регистрационным знаком <номер обезличен>, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, приобретённые, перевезённые и хранимые там ФИО3, ФИО4 и Рева О.В., действующими совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, в целях сбыта:

- 1000 пачек сигарет «KENO CLUB NANO BLACK» (кено клаб нано блэк);

- 500 пачек сигарет «GT SMART» (джи ти смарт);

- 10 пачек сигарет «KALIPSO Special Gold» (калипсо специал голд).

01.07.2021 года в период с 11 часов 40 минут до 12 часов 30 минут в ходе обыска в помещении торговой точки, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Лазника, 15, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, приобретённые, перевезённые, хранимые в целях сбыта и продаваемые там ФИО3, ФИО4 и Рева О.В., действующими совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору:

- 11 пачек сигарет «RED BOR BLUE» (ред бор блю);

- 5 пачек сигарет «RED BOR BLUE Medium size» (ред бор блю медиум сайз);

- 3 пачки сигарет «RED BOR RED Slim» (ред бор ред слим);

- 3 пачки сигарет «RED BOR RED compaсt» (ред бор ред компакт);

- 12 пачек сигарет «Корона Стиль»;

- 4 пачки сигарет «Корона Слим»;

- 1 пачка сигарет «Корона 21» по 21 сигарете в пачке;

- 4 пачки сигарет «KENO CLUB NANO RED» (кено клаб нано ред);

- 3 пачки сигарет «DOVE Gold Slim» (дав голд слим);

- 6 пачек сигарет «DOVE Gold Medium» (дав голд медиум);

- 3 пачки сигарет «DOVE Platinum Medium» (дав платинум медиум);

- 5 пачек сигарет «DOVE Superslims Menthol» (дав супер слимс ментол);

- 2 пачки сигарет «Chesterfield BLUE» (честерфилд блю);

- 3 пачки сигарет «Родопи»;

- 2 пачки сигарет «Столичные классические»;

- 230 пачек сигарет «GT SMART» (джи ти смарт).

Минимальные цены, по которым осуществляется розничная продажа алкогольной продукции крепостью менее 28 процентов (вино, винный напиток), законодательством Российской Федерации не предусмотрены, в связи с чем, стоимость немаркированной алкогольной продукции - вина и винного напитка, определена исходя из цен, по которым ФИО3, ФИО4 и Рева О.В., действующие группой лиц по предварительному сговору, продавали их своим покупателям - 150 рублей за бутылку вина «Алазанская долина» или винного напитка «BOSCA anniversary», номинальной емкостью 0,75 литра.

Таким образом, общая стоимость немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, приобретенной, хранимой, перевозимой с целью сбыта и продаваемой ФИО4, Рева О.В. и ФИО3, действующими группой лиц по предварительному сговору, составляет 127 784 рубля.

Изъятые немаркированные табачные изделия в количестве 24 356 пачек сигарет, относятся к табачным изделиям, понятие которых дано в Федеральном законе от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» – табачные изделия – продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, вид табачного изделия – совокупность курительных и некурительных изделий, упакованные в потребительскую тару.

Таким образом, общая стоимость немаркированных табачных изделий, приобретенных, перевезенных, хранимых в целях сбыта и продаваемых ФИО4, Рева О.В. и ФИО3, действующими группой лиц по предварительному сговору, составляет 2 630 448 рублей.

Таким образом, общая стоимость немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками и немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, приобретенных, перевезенных, хранимых в целях сбыта и продаваемых ФИО3, ФИО4 и Рева О.В., действующими группой лиц по предварительному сговору с составляет 2 758 232, что согласно примечанию 2 к статье 171.1 УК РФ является особо крупным размером.

Подсудимый ФИО22 в судебном заседании вину признал частично, указав об отсутствии умысла на создание организованной группы по реализации контрафактной продукции. В 2009 году он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Основным видом деятельности являлась розничная торговля продуктов питания, пиво. Для осуществления предпринимательской деятельности он арендовал торговые площади в магазинах г. Магнитогорска. По мере получения дохода в период до ноября 2020 года им были открыты торговые точки, расположенные по следующим адресам в <...> и примерно с ноября 2018 арендовал складское помещение; по ул. ФИО25, 23 г. Магнитогорска в помещении магазина «Все по 39»; по ул. Ленина 6 г. Магнитогорска, в помещении магазина «1000 мелочей»; по пр. Ленина 129 г. Магнитогорска, в помещении торгового комплекса; по ул. Советской Армии 31А г. Магнитогорска, в помещении магазина «Магнит»; по ул. Советской 174 г. Магнитогорска, помещение магазина «Невский»; по ул. ФИО42 55 г. Магнитогорска, в торговом центре «Чкаловский». Постоянных продавцов не было, поэтому в данную торговую точку выходили на подработку продавцы с других торговых точек. При приеме на работу он проводил собеседование. Размер заработной платы составлял 500-800 рублей за выход на работу, процент от выручки. Денежные средства, положенные в качестве заработной платы, выплачивались продавцам в конце рабочей недели после проведения ревизии. График работы в торговых точках был неделю через неделю, но мог меняться в зависимости от занятости продавцов, а именно два через два, или по-другому, как было удобно продавцам. В 2018 году устроил ФИО18 на должность экспедитора – грузчика на автомашину «Лада Ларгус». На данной автомашине произошло ДТП, после чего он стал арендовать автомашину у других людей. ФИО18 также выполнял обязанности грузчика, отпускал товар, привозил выручку, то есть осуществлял сбор денежных средств (кассы) с торговых точек, которые ФИО3 в последующем передавал ФИО5 В его отсутствие ФИО3 мог провести собеседование при приеме на работу продавца и сообщить ему о данной кандидатуре. Далее, он трудоустроил ФИО5 В обязанности ФИО5 входило сбор товара, согласно предоставленным накладным от продавцов торговых точек. Также ФИО5 забирала денежные средства у ФИО3 и складывала их с сейф, который стоял в складе. Денежные средства он каждый день не забирал, а брал их по необходимости, в том числе для расчета с поставщиками. Табачную и алкогольную продукцию он приобретал в сети Интернет в мессенджере «Телеграмм», а также на «Зеленом рынке». ФИО5 выписывала накладные на весь товар, в том числе и табачную и алкогольную продукцию, далее отправляла в торговые точки. Также для того, чтобы минимизировать налоговые расходы, то в торговых точках находились договора субаренды, а также трудовые договора на продавцов от имени других индивидуальных предпринимателей. Данные договора составлял он сам, а когда его не было в городе, то данные договора распечатывала его знакомая ФИО32. 18.11.2020 года сотрудниками полиции были изъяты немаркированные табачные изделия, а также немаркированная алкогольная продукция. После этого торговые точки были закрыты по большей части, в некоторых торговых точках продавались остатки бакалейного товара. В ходе обыска, проведенного у него дома, сотрудники полиции изъяли сигареты, которые он приобрел для личного употребления. Приобретённые немаркированные табачные изделия он привозил в склад, расположенный по ул. Тевосяна 15, для реализации через торговую точку. Он со своими сотрудниками о преступной деятельности речи не вел, меры конспирации не устанавливал. Связь между собой через мессенджеры «Ватцап» и «Вайбер» поддерживали исключительно из соображения экономии. Денежные средства, полученные им в результате торговли, он никому не распределял, и все работники получали исключительно заработную плату. Изъятая алкогольная и табачная продукция принадлежит поставщикам, он ее приобрел в «долг». Многих продавцов не помнит, при этом не говорил им вести учет отдельно по контрафактной или немаркированной продукции, поскольку продавались не только алкогольная или табачная продукция, но и иные продовольственные товары. Табачные изделия изначально размещались на витрине, а затем в связи с изменениями в законодательством – за прилавком. Организованную группу не создавал, напротив, продавцы выполняли свои задачи.

Подсудимый ФИО3 от дачи показаний отказался в силу ст.51 Конституции РФ.

Из оглашенных в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО3 следует, что ФИО22 и его мама ФИО33 ранее состояли в браке на протяжении 10 лет. ФИО22 фактически участвовал в его воспитании с 9 лет. Примерно в 2010 году ФИО22 и ФИО33 развелись. Однако после развода он и ФИО22 не прекращали общение. Примерно в 2014 году ему стало известно, что ФИО22 ведет предпринимательскую деятельность, а именно осуществляет розничную продажу бакалейной продукции в магазине, который был расположен в г. Магнитогорске. В 2018 году ФИО22 предложил ему работать с ним и выполнять работу в качестве водителя. Он согласился. На тот момент у ФИО22 находилось около 10 торговый точек в г. Магнитогорске, а именно: в подвальном помещении, в жилом доме по адресу: <...> находился продуктовый магазин, где осуществлялась продажа штучного товара, алкогольной и табачной продукции, кроме того, по указанному адресу позже было арендовано дополнительное помещение, оборудованное под склад для хранения продукции. По адресу: <...> в торговом центре «Чкаловский» у ФИО22 в аренде находилась торговая площадь, где помимо штучной продукции, осуществлялась продажа табачной продукции. По ул. Советской Армии, 31 А в г. Магнитогорске, между пр. К. Маркса и пр. Ленина, в доме находился магазин торговой сети «Магнит», в этом же доме у ФИО22 также имелся магазин, где осуществлялась продажа штучного товара, а также алкогольной и табачной продукции. В жилом доме, который расположен по пр. Ленина, 6 между ул. Московская и ул. Вокзальная, в Ленинском районе г. Магнитогорска, также находился магазин, где осуществлялась продажа штучного товара, алкогольной и табачной продукции. В жилом доме № 23 по ул. ФИО25 г. Магнитогорска находился магазин, где осуществлялась продажа штучного товара, алкогольной и табачной продукции. На остановочном комплексе на перекрестке ул. Калмыкова и пр. Сиреневый в г. Магнитогорске, напротив <...> находился торговый павильон, где осуществлялась продажа штучного товара, пива и табачной продукции. По адресу: <...>, в помещении магазина «Фруктовый рай» в аренде у ФИО22 находилась торговая площадь, где осуществлялась продажа штучного товара и табачной продукции. По адресу: <...> в г. Магнитогорске, также в помещении магазина «Фруктовый рай» в аренде у ФИО22 находилась торговая площадь, где осуществлялась продажа штучного товара и табачной продукции. В жилом доме, расположенном по пр. Ленина 129, г. Магнитогорска у ФИО22 также в аренде находился магазин, где осуществлялась продажа штучного товара, пива и табачной продукции. В нежилом помещении, по адресу: <...> находился магазин, где осуществлялась продажа штучного товара, пива и табачной продукции. Первоначально ФИО22 отдавал ему указания, что необходимо принять какую – либо продукцию в одном месте и поставить ее в указанную ФИО22 торговую точку. Продавцы штучной продукции, осуществляли поставку товара на точки продаж самостоятельно. Он же осуществлял закупку газированных напитков, чипсов, жевательные резинки и некоторых видов шоколада. Как правило, закупка такой продукции производилась в магазине «Метро» за наличный расчет. Денежные средства для приобретения указанного товара ему передавал ФИО22 Закупленный им штучный товар, он развозил по торговым точкам, где передавал его продавцам под роспись в накладной. Позже он стал заниматься получением в указанных ему ФИО22 местах табачных изделий и алкогольной продукции. С момента начала работы у ФИО22 он не понимал, что последний осуществляет в своих торговых точках продажу контрафактной табачной и алкогольной продукции, так как не разбирался в этом. Со временем в его обязанности также стало входить следующее: общение с потенциальным работником и доведение информации о возможности принятия на работу продавца до ФИО22

Также он доводил до некоторых вновь принятых продавцов, что будет входить в их (продавцов) обязанности. В его обязанности входил прием заявок из торговой точки, расположенной по ул. Советской 174 г. Магнитогорска, а иногда и из другой торговой точки; поставка контрафактных алкогольной и табачной продукции, а именно табачную продукцию он мог заказывать у поставщика. Иногда заявку на поставку табачной продукции скидывал ФИО22 или ФИО5, а иногда и он по согласованию с ФИО22 решали какой купить товар, находящийся у поставщика в наличии.

Однако позже, через пару месяцев работы, он понял, что алкогольная продукция и табачные изделия в торговых точках ФИО22 контрафактные, то есть продаются незаконно. Ему было известно, что продукция производства Белоруссии и Казахстана, без наличия соответствующих акцизных марок запрещена на территории России. Часть табачной продукции, которая приобреталась у посторонних поставщиков и реализовывалась в торговых точках ФИО22, были снабжены акцизными марками, однако, он понимал, что стоимость такой табачной продукции значительно ниже стоимости аналогичной табачной продукции, продажа которой осуществляется в других торговых точках. Что касается реализации алкогольной продукции, продажа которой осуществлялась в торговых точках, он также понимал, что продажа такой продукции запрещена, так как бутылки с такой продукцией не были снабжены акцизными марками и продавались «из-под прилавка». Кроме того, в разговоре с ФИО22, последний рассказывал ему, что часть табачной продукции поступает из Республики Белоруссия и Республики Казахстан, при этом такая продукция запрещена к продаже на территории России, так как отсутствуют акцизные марки, в связи с чем, стоимость такой продукции значительно ниже аналогичной легальной продукции. Кроме того, о том, что алкогольная продукция, реализация которой осуществляется в торговых точках ФИО22, является нелегальной, ему также стало известно со слов самого ФИО22 Что касается алкогольной продукции, продажа которой осуществлялась в торговых точках ФИО22, то вся алкогольная продукция, приобреталась у разных поставщиков, при этом перевозкой алкогольной продукции от поставщика до места ее реализации осуществлялось только им и ФИО22 Приобретение и поставку алкогольной продукции происходила следующим образом: от ФИО22 ему поступало указание о необходимости проехать в тот или иной район г. Магнитогорска, где его будет ждать поставщик алкогольной продукции. Иногда ФИО22 предупреждал его о том, что на его номер телефона должен позвонить поставщик алкогольной продукции, который сообщит время и место, где он сможет принять тот или иной вид алкогольной продукции. Как правило, встречи с поставщиками алкогольной продукции проводились в различных районах г. Магнитогорска. Поставщики приезжали на небольших грузовых автомобилях, после чего осуществлялась перегрузка алкогольной продукции из автомобиля поставщика в автомобиль марки «Лада Ларгус», который ему предоставлял ФИО22 Иногда ФИО22 передавал ему деньги, которые он должен был оплатить поставщику, иногда ФИО22 оплату за принятую им алкогольную продукцию осуществлял самостоятельно. За один рейс, он получал от поставщиков примерно по 10-20 ящиков различной алкогольной продукции, по 2-3 раза в одну неделю. Выполняя указания ФИО22, часть полученной алкогольной продукции, он развозил по торговым точкам, где производилась её дальнейшая продажа, оставшуюся часть полученной алкогольной продукции он перевозил в гаражный бокс, который был расположен в ГСК «Зеленый Лог - 2» в г. Магнитогорске. В настоящее время номер гаражного бокса он не помнит. В последующем, ФИО22 взял в аренду дополнительное полуподвальное помещение по адресу: <...> которое стало использоваться как склад. Именно там позже стала храниться вся алкогольная и табачная продукция. Также ему известно, что в торговых точках ФИО22, где осуществлялась продажа алкогольной продукции, на витрину она не выставлялась. Как правило, на каждую торговую точку, где осуществлялась продажа алкогольной продукции, он привозил по 1-2 ящика, и передача алкогольной продукции продавцам осуществлялась под роспись, документы о передачи алкогольной продукции подготавливались ФИО22 По приобретению табачной продукции указал, что некоторые виды табачной продукции, также, как и алкогольной продукции, закупались у посторонних поставщиков. Схема приобретения табачной продукции соответствует схеме приобретения алкогольной продукции. Кроме того, как правило, алкогольная и табачная продукция передавалась ему одновременно, но иногда передавалась только алкогольная, либо табачная продукция. За один раз он получал от поставщика от 5 до 10 коробок различной табачной продукции. Также по указаниям ФИО22, часть полученной табачной продукции он развозил по торговым точкам ФИО22, оставшуюся часть табачной продукции перевозил для хранения в склад по ул. Тевосяна 15 г. Магнитогорска. Примерно в конце 2018 года ФИО22 принял на работу в качестве кладовщика (бухгалтера) женщину – ФИО5 <ФИО>180. Рабочее место ФИО5 находилось по адресу <...> где к тому времени уже был арендован склад. Ему известно, что по средствам мобильной связи, ФИО5 собирала с продавцов всех торговых точек заявки на поставку товара, после чего формировала партию товара. Полученные, таким образом, табачные изделия и алкогольную продукцию привозил на склад, расположенный по ул. Тевосяна 15 г. Магнитогорска, где данный товар принимала у него ФИО5, а когда ее не было, то он ей (ФИО5) скидывал через сеть Интернет в программе «Ватцап» количество и вид привезенных им алкогольной и табачной продукции. После того как ФИО5 или ему продавцы торговых точек скидывали заявки, то ФИО5 составляла накладные по каждой торговой точке и, согласно, данных накладных, собирала табачные изделия или алкоголь на складе, а иногда они вместе собирали заявки. После этого он перевозил на автомашине «Лада Ларгус» в каждую точку ИП ФИО22 контрафактные табачные изделия и алкогольную продукцию. Также он забирал из торговых точек денежные средства – кассу и передавал ее ФИО5, которая вела учет всех денежных средств и отчитывалась перед ФИО22

ФИО5 также было известно, что она занималась реализацией контрафактных табачных изделий и контрафактной алкогольной продукции, так как не знать она этого не могла, поскольку продаваемые табачные изделия и алкогольная продукция были намного дешевле, чем в обычных магазинах.

Он развозил товар по торговым точкам ФИО22, принимал выручку от продавцов, в виде наличных денежных средств, после чего передавал выручку ФИО5 ФИО22 лично давал указания продавцам, а также ему, чтобы он сообщил продавцам, чтобы немаркированная алкогольная и табачная продукция не выкладывались на витрины и в последующем отпуск такой продукции осуществлялся только постоянным покупателям. Кроме того, ФИО22 сообщал ему о готовящихся проверках в его (ФИО22) торговых точках правоохранительными органами, при этом он должен был передать эту информацию продавцам торговых точек, чтобы последние закрыли торговую точку на определенное время. Также ФИО22 отдавались указания продавцам торговых точек, чтобы последние в случае обнаружения сотрудниками правоохранительных органов реализации немаркированной табачной и алкогольной продукции, брали ответственность на себя, так как в таком случае предусмотрена административная ответственность в отношении физического лица, и штраф за такое правонарушение значительно ниже штрафа, предусмотренного в отношении индивидуального предпринимателя. Необходимо отметить, что при проведении проверок со стороны правоохранительных органов, продавцы, которые работали у ФИО22, действовали согласно указаний последнего и при обнаружении факта реализации немаркированной табачной и алкогольной продукции, принимали ответственность на себя, при этом ФИО22 оплату штрафов осуществлял из личных средств. Также продавцам ИП ФИО22 передавались копии документов на работу у постороннего индивидуального предпринимателя и в случае проведения проверки, продавцы должны были сообщать, что работают не у ФИО22, а у другого предпринимателя. ФИО22 прямо не говорил ему с какой целью это было сделано, но предполагает, что таким образом, ФИО22 хотел избежать ответственности за реализацию немаркированной табачной и алкогольной продукции, то есть в целях конспирации преступной деятельности. В настоящее время вспомнить всех продавцов не может, поскольку поддерживал только рабочие отношения, но он знает, что ФИО4 в указанное время работала продавцом в торговой точке по ул. ФИО25 23 г. Магнитогорска. В торговой точке, расположенной по ул. Советская 174 в магазине «Невский» работали ФИО20 <ФИО>183 и ФИО8 <ФИО>182. В торговой точке, расположенной по ул. ФИО42 55 работала продавцом <ФИО>181 фамилию которой не помнит, а кто был вторым продавцом ему неизвестно. Кто работал в остальных торговых точках, в настоящее время он не помнит. После того как 18.11.2020 года сотрудники полиции провели обыска в торговых точках ИП ФИО22, то после этого он перестал сотрудничать с последним.

Продавцам торговых точек ИП ФИО22 также было известно о том, что они занимались реализацией контрафактных табачной и алкогольной продукции, так как об этом он или ФИО22 говорили при приеме на работу. Также продавцам говорилось, что в случае, если в торговую точку придут сотрудники, то нужно говорить, что данный товар принадлежит им (продавцам). Это делалось, чтобы не смогли привлечь к уголовной ответственности, а был только административный штраф. Также иногда ФИО22 говорил ему, чтобы он скинул копии паспортов продавцов торговых точек их знакомой <ФИО>184 <ФИО>42, и также сказал, в какой торговой точке работает данный продавец. Он, посредством сети Интернет в программе «Ватцап» скидывал ей (<ФИО>89) копии паспортов продавцов торговых точек и также писал адрес торговой точки, где работал данный продавец. После этого, договора о приеме на работу продавцов <ФИО>89 передавала ФИО22, а иногда и передавала ему, а он передавал их ФИО22 Через некоторое время данные договора ФИО22 передавал ему, и он отвозил их в торговую точку. Работодателем в вышеуказанных торговых точках значились различные ИП, в фамилии которых он не вникал. Данные договора, полученные от ФИО22 уже были подписаны от имени ИП. Кто подписывал договора ему неизвестно.

По поводу использования товарных знаков на контрафактной продукции он также свою вину признает полностью, так как понимал со слов ФИО22, что, продавая контрафактную табачную и алкогольную продукции под видом настоящей (легальной), они использовали тем самым чужие товарные знаки, на использование которых не было никакого разрешения, то есть, они умышленно использовали чужие товарные знаки, чтобы как-то привлечь покупателей, либо повысить стоимость товара, так как покупатели намного охотнее покупают табачную и алкогольную продукцию известных брендов, нежели неизвестные наименования.

Примерно в начале 2021 года он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Основным видом деятельности являлась розничная продажа пивом, сигаретами и сопутствующими товарами. Продажа указанной продукции осуществлялась в продуктовом магазине, который расположен по адресу <...>, который он приобрёл в собственность. Площадь указанного магазина составляет 52 м2. В указанном магазине, в качестве продавца работала одна девушка – ФИО19 <ФИО>185. Ежедневный доход указанного магазина составлял в порядке от 1000 до 2000 рублей. Других источников дохода, помимо прибыли от вышеуказанного продуктового магазина у него не было, что для него является незначительным доходом. Бухгалтерия в данной торговой точке не велась, так как он полностью доверял ФИО4 Он знал, что продажа немаркированной алкогольной и табачной продукцией может принести большую прибыль, решил осуществлять продажу немаркированной алкогольной и табачной продукции в вышеуказанном продуктовом магазине. В личном разговоре с ФИО22, он сообщил последнему о своём намерении осуществлять продажу немаркированной табачной и алкогольной продукции. Так, примерно в апреле 2021 года, на его аккаунт в приложении «Телеграмм» поступило сообщение, от ранее неизвестного пользователя, в настоящее время он не может сообщить имя указанного пользователя, но припоминает, что он называл себя «Теремок». В тексте сообщения находилась ссылка, при переходе по которой осуществлялась возможность передачи текстовых и голосовых сообщений. В последующем сообщении в приложении «Телеграмм» от пользователя «Теремок», содержался текст, с указанием списка алкогольной и табачной продукции, а также ее стоимость. Он понял, что именно после разговора с ФИО22, ему поступило предложение о приобретении немаркированной табачной и алкогольной продукции. Кроме того, он понял, что предлагаемая алкогольная и табачная продукция была контрафактной, поскольку ее стоимость была значительно ниже стоимости аналогичной легальной продукции. Так, среди предлагаемой ему продукции были сигареты марки «Корона», «Дав» различных наименований, «Кредо», «Ред бор» и многие другие, название всей табачной продукции в настоящее время вспомнить не может. Среди алкогольной продукции были следующие наименования: коньяки «Мартель», «Крувазье», также водка «Хортиця», водка «Станица» и другие. Стоимость водки составляла от 85 до 120 рублей за одну бутылку, стоимость коньяков 130-150 рублей за одну бутылку. Стоимость сигарет составляла от 30 до 60 рубели за одну пачку. Ранее он был знаком со способом реализации нелегальной алкогольной и табачной продукции. Так, ему было известно, что немаркированную алкогольную и табачную продукцию желательно реализовывать только постоянным клиентам, нелегальную продукцию нельзя выставлять на витрины, чтобы исключить возможность привлечения к административной и уголовной ответственности. В переписке с пользователем «Теремок», последний сообщил ему, что для приобретения предлагаемой продукции, ему необходимо арендовать гараж, ключ от которого оставить в условленном месте. Действуя по указанию пользователя «Теремок», он арендовал гаражный бокс № 608 в ГСК «Северная – 3» в г. Магнитогорске. Пользователь «Теремок», сообщил ему, что ключ от гаража необходимо оставит в автомобиле, который будет припаркован на стоянке около ТРК «Континент» в г. Магнитогорске. Пользователь «Теремок» сообщил ему место, время, марку автомобиля и государственный регистрационный знак. Необходимо отметить, что в настоящее время он помнит лишь марку автомобиля и цвет, это автомобиль марки «Ситроен» белого цвета, государственный регистрационный знак не помнит. В назначенное время он прибыл на стоянку к ТРК «Континент», нашел вышеуказанный автомобиль. Внутри автомобиля никого не было, но двери автомобиля были не заблокированы, как и предупреждал его пользователь «Теремок». Ключ от арендованного гаражного бокса он оставил в салоне указанного автомобиля. Среди продукции, которую он заказал у пользователя «Теремок», в том числе, были сигареты марки «Корона», «Дав» разных видов, а также различную водку, стоимостью не дороже 90 рублей и коньяк «Мартель», «Крувазье», стоимостью около 150 рублей. Также при общении с пользователем «Теремок», он сообщил последнему место расположение гаражного бокса. Необходимо отметить, что при общении с пользователем «Теремок» они использовали аудиосвязь, именно поэтому может сообщить, что пользователь «Теремок» — это мужчина, который разговаривал на русском языке без акцента, предположительно около 50 лет. Примерно через три дня после заказа «Теремок» сообщил, что заказанная им продукция доставлена в указанный гаражный бокс. Расчет за поставленную продукцию производился наличными денежными средствами, которые он оставлял либо непосредственно в гаражном боксе, либо по ранее описной схеме, в автомобиле, месторасположение которого ему сообщал пользователь «Теремок». После того, как получал сообщение о поставленной продукции, он осуществлял ее перевозку. Часть продукции он отправлял непосредственно в продуктовый магазин, расположенный по адресу ул. Советская, 174, а часть продукции хранил в нежилом доме, расположенном на территории приусадебного участка по адресу <...>, где также имеется еще один дом, в котором проживает его бабушка <ФИО>76 Он никогда не говорил <ФИО>76, что хранит в нежилом доме и также ему было известно, что <ФИО>76 не имеет доступ в указанный недостроенный дом, так-как у последней нет ключей от входных дверей. Такие ключи были только у него, и у его мамы <ФИО>186. Также ему было известно, что <ФИО>75 никогда не посещает вышеуказанный нежилой дом. Кроме того, в последующем он рассчитывал, что арендует еще один гараж, где сможет хранить приобретённую немаркированную алкогольную и табачную продукцию. С самого детства он поддерживает дружеские отношения с <ФИО>77 В середине 2021 года в ходе разговора последний пояснил, что хочет приобрети автомашину «Лада Ларгус». Ему было известно, что в ООО «Прогрессивные технологии» имеются данные автомашины. Он передал <ФИО>77 номер телефона данной организации. Через некоторое время ему стало известно, что <ФИО>77 взял в аренду автомашину «Лада Ларгус» г/н <номер обезличен>. Поскольку ему нужна была автомашина для работы, то периодически брал данную автомашину у <ФИО>77 и при этом оплачивал стоимость аренды. 01.07.2021 года, когда сотрудники полиции осматривали его автомашину, которой он управлял, то пояснил, что изъятые сигареты в данной автомашине принадлежат ему. Часть приобретенной нелегальной табачной и алкогольной продукции он поставлял в продуктовый магазин, расположенный по адресу ул. Советская, 174, где работала ФИО34, для последующей реализации. Поставленную для реализации немаркированную алкогольную и табачную продукцию он передавал ФИО34, без подписания передаточных документов, то есть на доверии. Он, а также ФИО34 понимали, что в указанном магазине запрещена реализация какой-либо алкогольной продукции, за исключением пива, но при поставке немаркированной алкогольной продукции, он сообщил ФИО34, что поставленную им водку и коньяки не нужно выставлять на витрину, а продажу такой продукции необходимо отпускать желающим ее приобрести, соблюдая осторожность. Кроме того, необходимо отметить, что до момента поставок немаркированной табачной продукции, в указанном магазине осуществлялась продажа легальной табачной продукции, которая пользовалась малым спросом. При поставке немаркированной табачной продукции, он сообщил ФИО34 розничную стоимость, такой продукции, которая составляла от 50 до 70 рублей за одну пачку. Также необходимо отметить, что часть табачной продукции, которую он покупал у пользователя «Теремок», была снабжена специальными акцизными марками, несмотря на это их стоимость также была значительно ниже рыночной, он понимал, что специальные марки, на такой табачной продукции были поддельными. Он понимал, что у ФИО34 нет других средств на существование, поэтому последняя не откажется осуществлять продажу немаркированной табачной и алкогольной продукции, при этом он не сообщал последней, что реализация такой продукции является незаконной, а только рекомендовал ей (ФИО4), не осуществлять продажу демонстративно и применять вышеописанные меры конспирации.

По мере необходимости ФИО34 на листке бумаги делала заявки о поставке алкогольной и табачной продукции. На основании заявок ФИО34, он поставлял в вышеуказанный магазин нужную немаркированною алкогольную и табачную продукцию. В настоящее время он не может точно сказать, какое количество немаркированной водки, коньяка и сигарет реализовывалось в указанном магазине, так как бухгалтерский учет не велся, но может сообщить ориентировочное количество немаркированной водки, которая продавалась в магазине ул. Советская, 174, что составляет около 200 бутылок в месяц, розничная стоимость, которой составляла 130 рублей за бутылку, немаркированный коньяк отпускался по 350 рублей за бутылочку, а за месяц продажа такого коньяка не превышала 30 бутылок. Немаркированная табачная продукция продавалась в количестве не более 1 500 пачек в месяц.

Также примерно в апреле 2021 года или мае 2021 года он арендовал торговую точку, расположенную по адресу: <...>. Продавцом в данной торговой точке работала Рева <ФИО>187. В указанный магазин аналогичным образом он привозил немаркированные табачные изделия, где они хранились и продавались Рева <ФИО>188 (том № 20 л.д. 7-11, 18-20, 23-33, 35-38, 40-43, 47-51, 52-55, 158-161, 167-172, том № 21 л.д. 51-57, том № 35 л.д. 111-115).

Подсудимая ФИО5 от дачи показаний отказался в силу ст.51 Конституции РФ.

Из оглашенных в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО5 следует, что вину в предъявленном обвинении по п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 4 ст. 180 УК РФ, признает частично. Ранее более 10 лет назад она работала продавцом у ИП ФИО22 в магазине «Пивной барон», расположенном по ул. Советской 176 г. Магнитогорска. Примерно с 2013 года она находилась в декретном отпуске. После этого в конце октября 2018 она вновь стала работать у ИП ФИО22 в должности администратора. Её рабочее место располагалось в арендованным ФИО22 помещении, расположенном по ул. Тевосяна 15 г. Магнитогорска, где находились склад и торговая точка. Её рабочее место было расположено в складском помещении, где имелся рабочий стол, компьютер, сейф, где хранились денежные средства, а также табачная и алкогольная продукция.

При её работе ей было известно, что у ИП ФИО22 были арендовано порядка 10 торговых точек, достоверные адреса торговых точек ей неизвестны. Через арендованные торговые точки реализовывались бакалейная продукция, а также табачная продукция (как акцизная, так и безакцизная) и алкогольная продукция.

В ее обязанности входило ведение общего учета движения денежных средств и товара, который реализовывался в торговых точках ИП ФИО22, а именно вела учет денежных средств, поступивших из торговых точек, которые ей передавал ФИО3, последний также работал с ФИО22 Также она осуществляла прием товара, в том числе немаркированных табачных изделий и алкогольной продукции, вела учет поступившего товара на склад, и учет товара в каждой торговой точке ИП ФИО17. Она осуществляла ведение учета денежных средств, переданных наличными средствами, также учет денежных средств, переданных поставщикам, как поставляющим безакцизные (немаркированные) табачные изделия, так и поставщикам маркированных табачных изделий, и поставщикам другого товара. Кроме того, она осуществляла ревизии торговых точек ИП ФИО22, то есть сверяла по документам, сами торговые точки она не посещала.

Учет вела не в количестве поступающего товара, а в денежном выражении, письменно в журналах. Причем учет велся по складу отдельно, а также отдельно по каждой торговой точке. Также в её обязанности входило прием заявок от продавцов торговых точек, после этого она формировала накладные на каждую торговую точку и после этого, когда сама, а когда совместно с ФИО3 по данным накладным собирала товар и в последующем передавала накладные вместе с табачными изделиями и алкогольной продукцией ФИО3, а он отвозил их по торговым точкам. Заявки на поставку товара продавцы торговых точек осуществляли через сеть Интернет в программах «Вайбер» или «Ватцап».

Она по указанию ФИО22 делала заказ нелегальной алкогольной и табачной продукции у поставщика нелегальных товаров у парня по имени <ФИО>50. Данного человека она никогда не видела, а скидывала ему заявку на поставку товара в программе «Вайбер», номер его телефона дал ФИО22, и также она вела учет отдельно, то есть у неё имелся отдельный журнал, где указывала сумму поступившего товара, а также суммы переданных денежных средств. После того как она скидывала <ФИО>50 заявку, то данную информацию она передавала ФИО3 и он (ФИО3) уже сам созванивался с <ФИО>50 и забирал товар. Также она передавала ФИО3 денежные средства для передачи их <ФИО>50.

По договоренности с ФИО22, насколько ей известно <ФИО>50 передавал табачные и алкогольные изделия и в долг, то есть под реализацию и впоследствии они с <ФИО>50 рассчитывались. Учет всех денежных средств она вела самостоятельно и данную информацию ежедневно передавала ФИО22 в телефонном режиме. В случае, когда ФИО22 необходимы были денежные средства, то он (ФИО22) говорил сумму, и она передавала их ФИО3, а последний отвозил их ФИО22, а иногда и сам ФИО22 приезжал на склад и забирал деньги.

ФИО3, на арендованной ФИО22 автомашине по указанию последнего, привозил товар и также развозил товар по торговым точкам, собирал денежные средства из торговых точек и привозил ей, также по указанию ФИО22 осуществлял прием продавцов в торговые точки, а также выполнял другие указания ФИО22

18.11.2020 года у нее в жилище в ходе обыска указанные документы были изъяты: кассовые книги, накладные, в которых она оформляет необходимое количество продукции для перевозки в торговую точку.

Поставщики контрафактных табачных изделий, у которых ФИО22 приобретал безакцизную табачную продукцию, ей неизвестны, кроме того ФИО22 сам производил с ними расчет, поэтому вся безакцизная табачная продукция принадлежит ФИО22 Все указания относительно своих действий, связанных с ведением учета поступивших денежных средств из торговых точек от реализации товаров, не акцизной табачной продукции и алкогольной продукции, учета денежных средств, переданных поставщикам, она получала лично от ФИО22

Точные адреса торговых точек, арендуемых ФИО22, через которые последний реализует нелегальную табачную продукцию ей неизвестны. Она не знает полных паспортных данных продавцов, работавших у ФИО22. Ей известны только имена – <ФИО>39, <ФИО>37, <ФИО>189, <ФИО>38. Когда продавцы скидывали по «Вайберу» результаты еженедельной ревизии и суммы выручек, то не указывали свои фамилии, писали имена, либо наименования торговых точек, в связи с большим потоком информации, данные сведения она не хранила в своем телефоне. Лично с продавцами ИП ФИО22 она не знакома, она могла иногда позвонить им и уточнить какие - то сведения, в ее сотовом телефоне – номера продавцов именовались по адресам торговых точек, в дружеских отношениях с продавцами ИП ФИО22 она не состояла. Кроме того, изъятые у нее в ходе обыска квартиры – кассовые книги, тоже велись каждая отдельно по адресам каждой торговой точки.

В заявках продавцы писали название сигарет, стоимость и количество, из заявки было видно, что безакцизные сигареты имели низкую стоимость 50-60 рублей, а акцизные сигареты имели высокую стоимость. По указанию ФИО22 она скидывала последнему на «Вайбер» информацию по сумме денежных средств необходимой для оплаты поставщикам, по сумме денежных средств, поступившим из торговых точек, то есть выручку. Эту информацию по выручке она скидывала ФИО22 практически каждый день. Денежными средствами, которые поступали из торговых точек от реализации безакцизной и акцизной табачной продукции поступали лично ФИО22 и последний единолично ими распоряжался.

Ей известен еще сотрудник ИП ФИО22 – ФИО3 Именно ФИО3 собирал выручку по торговым точкам, собирал результаты ревизий продавцов торговых точек, отвозил им необходимый товар для реализации, на который продавцы ранее составляли заявки.

В её сотовом телефоне в приложении «Контакты» имеются следующие номера телефонов: <данные изъяты>

Под именем «<ФИО>190» - записан ФИО3, «<ФИО>35» и «<ФИО>191» - под данными контактами записан ФИО17 <ФИО>192, <ФИО>193» - это продавец магазина ИП ФИО17, которая работала в магазине с кормами для животных. Адрес данного магазина ей неизвестен, так как она их не видела, а все заявки скидывали ей через Интернет. Данная точка расположена по ул. Труда; «<ФИО>194» - это продавец торговой точки ИП ФИО22, которая расположена по ул. Советской Армии 31 А., в помещении магазина «Магнит»; «<ФИО>195» - это продавец торговой точки ИП ФИО22, которая расположена по ул. Тевосяна 15. Фамилия <ФИО>196 ей неизвестна, так как она с продавцами не общалась; «<ФИО>197» и «<ФИО>198» - это продавцы торговой точки ИП ФИО22, которая расположена по ул. Тевосяна 15; «<ФИО>199» - это продавец торговой точки ИП ФИО22, которая расположена по ул. Ленинградская, номер дома не помнит, но торговая точка и продавец давно не работали; «<ФИО>200» - это продавец торговой точки ИП ФИО22, где расположена данная торговая точка ей точно неизвестно. «<ФИО>50» - это человек, которому она делала заявки на поставку контрафактных сигарет, номер его телефона ей дал ФИО22 Она сама <ФИО>50 не видела, а только отправляла заявки по сети Интернет на покупки немаркированных сигарет.

Она ежедневно скидывала на номер телефона ФИО22 отчет по работе. Так, например, в переписке с последним «505450» - это сумма наличных денежных средств, находящихся на конец рабочего дня. В сумму 505 450 рублей включены кассы со всех торговых точек ИП ФИО22 и скорей всего за несколько дней.

В приложении «Вайбер» её сотового телефона имеются фотографии накладных, в том числе от 13.11.2020 года, где имеется заявка, которую она скидывала «<ФИО>201» на покупку контрафактных сигарет: Калипсо компакт; НЗ, Корона, Оскар компакт синий; Оскар компакт. серый; Оскар компакт черный, также прописывалось количество необходимых блоков сигарет, и цена за 1 блок сигарет. Всего в вышеуказанную дату была осуществлена заявка на поставку сигарет на сумму 863 000 рублей.

В 11 журналах, которые были изъяты по месту её жительства, содержатся сведения по перемещению товара, например, журнал «Магнит» - это торговая точка ИП ФИО22, расположенная по ул. Советской Армии г. Магнитогорска. В данном журнале ежедневно она прописывала «Приход», то есть на какую сумму в данный день был поставлен товар, где включены бакалея и сигареты. «Расход» - это сумма ежедневной выручки. Обозначения «К» в журналах - это наличные денежные средства, «Т» - безналичные денежные средства. Учет сумм безналичных денежных средств она не вела, а считала только наличные денежные средства, так как подсчет безнала в её обязанности не входил, это входило в обязанность ФИО22

Журнал «Сиреневый» - это торговая точка ИП ФИО22, расположенная по пр. Сиреневый г. Магнитогорска, но где именно ей неизвестно. Журнал «Труда» - это торговая точка ИП ФИО22, расположенная по ул. Труда г. Магнитогорска, но где именно ей неизвестно. В данной точке осуществлялась продажа кормов для животных. Журнал «Вокзал» - это торговая точка ИП ФИО22, расположенная по пр. Ленина 6 г. Магнитогорска, но где именно ей неизвестно. Журнал «Ленинградская» - это торговая точка ИП ФИО22, расположенная по ул. Ленинградская г. Магнитогорска, но где именно ей неизвестно. Журнал «ФИО25» - это торговая точка ИП ФИО22, расположенная по ул. ФИО25 г. Магнитогорска, но где именно ей неизвестно. Журнал «Октябрьская» - это торговая точка ИП ФИО22, расположенная по ул. Октябрьская г. Магнитогорска, но где именно ей неизвестно. Журнал «Тевосяна» - это торговая точка ИП ФИО22, расположенная по ул. Тевосяна 15 г. Магнитогорска. Журнал «ФИО42» - это торговая точка ИП ФИО22, расположенная, на Левом берегу г. Магнитогорска в ТЦ «Чкаловский», но где именно ей неизвестно. Журнал «Спутник» - это торговая точка ИП ФИО22, расположенная в районе «Спутник» г. Магнитогорска, но где именно ей неизвестно. Журнал «Ленина 129» - это торговая точка ИП ФИО22, расположенная по пр. Ленина 129 г. Магнитогорска, но где именно ей неизвестно. Записи в указанных журналах аналогичные вышеуказанным, как и в журнале, именуемом «Магнит».

Также по месту её проживания сотрудниками полиции обнаружена и изъята тетрадь «SIGMA», где начало записи от 01.08.2018 «<ФИО>202». Это журнал по «Приходам» и по «Оплате» с мужчиной по имени «<ФИО>203», у которого приобретались сигареты и алкогольная продукция. В данном журнале также прописывалась суммы денежных средств, то есть «Приход» - это сумма закупки товара, «Оплата» - сумма переданных наличных денежных средств Коле за ранее поставленный товар. Также там прописывался «Остаток» - это сумма задолженности Коле за поставленный товар. В тетради «SIGMA», где начало записи от 11.04. ост. 9745784 и тетрадь «SIGMA», где начало записи «Ревизия склад» - это движение товара и по остатку на складе, расположенному по ул. Тевосяна 15 г. Магнитогорска. В данных тетрадях прописывался «Расход», «Приход» и «Остаток» товара на складе в денежном эквиваленте, расположенном по ул. Тевосяна 15 г. Магнитогорска.

Ей также было известно, что иногда, обычно в конце каждого месяца, по указанию ФИО22 торговые точки закрывались в 14 часов, это делалось, когда в городе проходили проверки. Кто работал продавцами в торговых точках ей неизвестно, так как она никогда ревизии не проводила и с продавцами не виделась. Размер её заработной платы составлял 30 000 рублей в месяц. Она изначально, с октября 2018 года понимала, что занималась реализацией немаркированных табачной и алкогольной продукции, но не придавала этому значение, так как не думала, что за данные действия предусмотрена уголовная ответственность и к тому же её устраивал график работы и размер оплаты.

По поводу использования товарных знаков на контрафактной продукции она также свою вину признала полностью, поскольку понимала со слов ФИО22, что продавая контрафактную табачную и алкогольную продукции под видом настоящей (легальной), они использовала чужие товарные знаки, на использование которых не было никакого разрешения, и это делалось для того, чтобы как-то привлечь покупателей, либо повысить стоимость товара, так как покупатели намного охотнее покупают табачную и алкогольную продукцию известных брендов, нежели неизвестные наименования.

Свою вину в предъявленном обвинении признала частично, совершение преступлений в составе организованной группы считала завышенным (том № 22 л.д. 131-135, 236-241, том № 32 л.д. 242-247).

Подсудимая ФИО2 от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

Согласно оглашенным в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО2 в качестве подозреваемой и обвиняемой следует, что на протяжении примерно 10 лет у неё в пользовании имеется сим карта с номером 89511150131, которым пользовалась только она и сим - карту в пользование никому не передавала.

В период времени с весны по ноябрь 2020 года она работала продавцом в торговой точке, расположенной по ул. Советской Армии 31А г. Магнитогорска.

В указанную торговую точку она трудоустроилась через свою знакомую, которая в ходе разговора сообщила, что работает у предпринимателя и к ним на работу требуется продавец, на что она пояснила, что хочет устроиться на работу к данному предпринимателю, у которого работала её знакомая. После этого она несколько раз выходила на стажировку в торговую точку, расположенную по адресу: <...> в котором продавцом работала её вышеуказанная знакомая. После стажировки её направили работать в магазин, расположенный по ул. Советской Армии 31А г. Магнитогорска. Размер заработной платы зависел от кассы, а именно 5% от кассы (суммы вырученных денежных средств за 1 день). Она зарабатывала от 800 до 1500 рублей за смену, так как ежедневная касса составляла порядка 20 000 – 30 000 рублей. График работы был неделю с 09 часов до 20 часов и неделю выходной. На данной торговой точке она работала со сменщицей, полные данные ей неизвестны, но когда устроилась на работу, то её сменщица уже работала.

Она занималась реализацией продуктов питания (консервы, минеральная вода, конфеты, чаи и другая бакалейная продукция) и табачных изделий, таких как «Винстон», «Бонд», «Мальборо», «Корона», «Кредо», «Прима», «Беломор», «Стюардесса», «Космос», «Балканская звезда», «Филипп Моррис», «Тройка» и другие виды табачной продукции. На указанной табачной продукции имелись акцизные марки Российские, Республики Казахстан и Республики Беларусь, а на некоторых вообще не было каких – либо марок. Стоимость табачных изделий, которые они продавали от 18 рублей до 110 рублей, за одну пачку сигарет. Алкогольную продукцию она не продавала, хотя видела, что в торговой точке находились несколько видов алкогольной продукции, название которых не помнит.

Вырученные денежные средства (кассу) забирал с торговой точки ФИО3, который также и поставлял товар, в том числе и табачную продукцию в торговую точку. Бывали случаи, что когда она приходила в торговую точку, товар уже находился в торговой точке. Заявку на поставку товара, а также размер кассы (приход, расход, а также остаток) она писала на бланке накладной и скидывала при помощи сотового телефона в программе «Ватцап» бухгалтеру Люде, данные которой она не знает, а иногда данный листок с заявкой на поставку товара продавцы оставляли в торговой точке.

Также ФИО3 говорил при встрече, когда привозил товар, о том, чтобы, например, в конце месяца она закрывала торговую точку пораньше, примерно в 14 – 15 часов, а когда и в 12 часов дня, так как в городе начались проверки сотрудниками полиции. После этого она закрывала торговую точку и уходила домой. Иногда бывали случаи, что она работала 3 часа за смену и после чего торговую точку закрывала.

Все понимали, что хранить в магазине нелегальную продукцию много нельзя, поскольку может прийти проверка и все изъять, то в магазине хранилось немного табачных изделий, примерно коробка сигарет. Ей было известно, что у предпринимателя, у которого она работала, имелись и другие торговые точки, а именно на ул. ФИО42, по ул. Октябрьской г. Магнитогорска, номер дома не помнит, на Вокзале г. Магнитогорска, но где именно она не знает, но на торговую точку по ул. Октябрьская г. Магнитогорска она несколько раз выходила на подмену, когда продавец данной торговой точки хотела пойти на выходной. Продавца в данной торговой точке звали <ФИО>204, полные данные ей неизвестны, так как она ее даже не видела.

Примерно в середине ноября 2020 года ей на телефон позвонил кто – то из работников и пояснили, что в торговую точку пришли сотрудники полиции и изъяли табачные изделия, в связи с чем, торговая точка закрыта.

Она понимала, что продажа табачных изделий без акцизных марок Российской Федерации запрещена, но продолжала работать, так как в городе практически нет работы, а если и предлагали работу, то она не могла работать по состоянию здоровья, так как состоит на учете у врача – пульмонолога с астмой.

После этого она не работала примерно до весны 2021. В апреле или мае 2021 года ей на телефон позвонил ФИО3, который попросил её выйти на работу в торговую точку, расположенную по ул. Тевосяна 15 г. Магнитогорска. Также ФИО3 пояснил, что работа такая же, как и в вышеуказанной торговой точке по ул. Советской Армии 31А г. Магнитогорска, где она прежде работала.

В торговой точке по ул. Тевосяна 15 г. Магнитогорска нужно было продавать бакалейную продукцию и табачные изделия. На продаваемой табачной продукции имелись акцизные марки Российские, Республики Казахстан и Республики Беларусь, а на некоторых вообще не было каких – либо марок. Стоимость табачных изделий, которые они продавали от 18 рублей до 110 рублей за одну пачку сигарет. Заработная плата также не изменилась и составляла 5% от кассы. Алкогольная продукция имелась на складе, но она ее не продавала. График работы был неделю через неделю с 09 часов до 18 часов. Примерно месяц она работала в данной торговой точке одна, а после этого в торговую точку вышла сменщица, данные которой она не помнит, но ей известно, что ранее сменщица работала в торговой точке, расположенной по пр. Ленина г. Магнитогорска у вышеуказанного предпринимателя.

Более ФИО3 она не видела, все заявки она передавала мужчине по имени <ФИО>46, а иногда и скидывали по полученному номеру телефона в программе «Вайбер». Кассу – выручку также стал забирать указанный мужчина по имени <ФИО>46. На какой автомашине он приезжал, она не видела. При работе в торговой точке по ул. Тевосяна 15 г. Магнитогорска ежедневные кассы составляли 10 – 20 тысяч рублей и очень редко, когда были и 30 000 рублей.

В указанной торговой точке на витрине имелись только сертифицированные виды сигарет, а нелегальная табачная продукция находилась на складе и продавать нелегальную табачную продукцию необходимо только блоками. Когда приходил клиент, то они шли в складское помещение, брали заказанные клиентами сигареты и возвращались в торговую точку.

В данной торговой точке она проработала до 01 июля 2021 года, так как в этот день ей позвонила сменщица и сказала, что приехали сотрудники полиции и изъяли всю табачную продукцию. Более в данной торговой точке она не работала.

Также в период ее работы примерно два раза на неё составлялись административные протокола, а именно когда она работала в торговой точке, расположенной по ул. Тевосяна 15 г. Магнитогорска, а второй раз, в какой торговой точке она работала, уже не помнит. Сумма штрафа ей неизвестна, и она ничего не платила, поскольку документы она передавала ФИО3

Она понимала, что продажа табачных изделий без акцизных марок Российской Федерации запрещена, но продолжала работать (том № 26 л.д. 171-175, том №27 л.д. 48-53, том № 32 л.д. 140-145).

Подсудимая ФИО4 в судебном заседании от дачи показаний отказалась в силу ст.51 Конституции РФ.

Из оглашенных в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО4 в качестве подозреваемой и обвиняемой следует, что два года поддерживает дружеские отношения с ФИО3 и его сожительницей <ФИО>78 В пользовании у неё имеется сим - карта с абонентским номером <номер обезличен>, которым она пользуется не менее 3 лет.

С начала июня или начала июля 2020 года, точного времени не помнит, она трудоустроилась продавцом к индивидуальному предпринимателю <ФИО>17 в магазин, расположенный по адресу ул. ФИО25, 23 в г. Магнитогорске. Она не знает, была ли официально трудоустроена, экземпляра договора у неё не имелось, но договор она подписывала и работодателем была указана ИП <ФИО>17, которую она никогда не видела.

О том, что в отдел магазина, реализующего табачные изделия, требуется продавец, ей стало известно от одной знакомой, от кого именно не помнит. Она находилась в поисках работы и проживала рядом с указанным магазином по адресу ул. ФИО25, 23 в г. Магнитогорске, поэтому её заинтересовала эта информация. Пришла в указанный магазин, в это время в отделе по реализации табачных изделий находился ранее неизвестный мужчина, с которым она познакомилась, это был не ФИО3

Она сказала, что ищет работу продавца, ФИО3 предложил работать у последнего в отделе. Ранее она работала в сфере торговли, не менее пяти лет, поэтому принцип работы ей был известен, в том числе и по продаже алкогольной продукции и табачных изделий. У неё была сменщица, данные которой она не знает. Со сменщицей они договорились, что будут работать по свободному графику.

График работы был с 09.00 часов до 20.00 часов, суббота и воскресенье рабочий день. Когда менялись сменами и она, например, уходила на выходной, то проводила ревизию и сдавала отдел сменщице.

В вышеуказанном отделе по адресу ул. ФИО25, 23 в г. Магнитогорске реализовывались в основном табачные изделия, консервы, чаи, при этом алкогольная продукция в отделе не реализовывалась.

Весь товар в отдел привозил ФИО3, которому она, либо сменщица скидывали в сети Интернет в программе «Вайбер» необходимое для доставки наименование и количество товара. О том, что нужно было скидывать заявки на поставку табачных изделий в программе «Вайбер», ей сказал ФИО3 Кому именно принадлежал номер телефона, на которой они скидывали заявки на поставку товара, она не знает, но это был не номер телефона ФИО3 Иногда с данного номера телефона ей звонила женщина, которая представлялась как «Люда», и спрашивала её по поводу того, какие сигареты необходимо поставить в торговую точку, вместо тех сигарет, которые были указаны в заявке. Полные данные Люды ей неизвестны. Фамилию ФИО5 она ранее не слышала.

Денежные средства – выручку за реализованный товар, (кассу) забирал также ФИО3, вместе с этим она или сменщица ему (ФИО3) могли дать список необходимого товара для доставки в отдел и его количество. В торговой точке никакой документации по учету поступившего товара и учету реализованного товара не велось, в этом не было необходимости, так как в отделе было небольшое количество товара, подсобных помещений не имелось.

Она в основном реализовывала сигареты: «Корона», «Кредо», «NZ», «Мальборо», «Кент» и другие виды табачных изделий, стоимость которых составляла от 40 до 60 рублей за 1 пачку сигарет. На пачках сигарет не были наклеены ценники, она стоимость сигарет помнила наизусть, поэтому необходимости в ценниках не было. Когда ФИО3 привозил сигареты, то в коробках с сигаретами был перечень стоимости тех или иных наименований сигарет. Кто указывал и устанавливал стоимость сигарет ей неизвестно. Сигареты, реализуемые в ее отделе, и привозимые ФИО3, не имели акцизных марок, а часть табачной продукции имели акцизные марки.

По договорённости с ФИО3 её заработная плата составляла 700 рублей в день, и заработная плата не зависела от выручки. Денежные средства, которые ей положены в качестве выплаты заработной платы в конце рабочей недели, после проведения ревизии, она сама забирала из кассы. Сумму полученной заработной платы, она указывала в накладной, которую ФИО3 привозил с табачными изделиями, там же указывали сумму выручки, принятую ФИО3, и где хранились эти документы ей неизвестно.

Она, работая в отделе, знала, что продаваемые табачные изделия являются контрафактными, так как на пачках не было указано МРЦ, то есть максимальная розничная цена пачки сигарет, а также не было акцизных марок. Трудоустроилась в указанный отдел по реализации табачных изделий, так как нуждалась в работе со свободным графиком, потому что у неё маленькие дети, а в городе Магнитогорске такую работу найти трудно, именно поэтому, она продолжала работать. В ходе работы в вышеуказанной торговой точке, примерно один раз в месяц, ей звонил ФИО3 и пояснял, что торговую точку нужно закрывать в 14 часов, поскольку в городе проверки. После этого она закрывала торговую точку и уходила домой.

Когда она работала в торговой точке, расположенной по ул. ФИО25 23, г. Магнитогорска, то сотрудниками Роспотребнадзора на неё составляли административные протокола за продажу немаркированных табачных изделий. По данным протоколам накладывали штрафы по 4000 рублей каждый. При даче объяснений сотрудникам она всегда говорила, что данные сигареты она приносила и продавала сама. Она говорила так, потому что боялась потерять работу и понимала, что если скажет о реализации сигарет предпринимателем, то её уволят, поскольку ей известно, что штрафы намного больше. Денежные средства, которые она выплачивала в качестве штрафа, брала из кассы, и об это говорила ФИО3 Также ей известно, что и у сменщицы имелись такие же административные штрафы.

Когда на неё впервые был составлен административный протокол, то при составлении документов она увидела, что в действительности она работала у ИП ФИО22, которого она никогда не видела.

В период по ноябрь 2020 года совместно с ФИО3, ФИО22 осуществляла продажу немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий в торговой точке по ул. ФИО25, 23 в г. Магнитогорске.

В ноябре 2020 года, ей позвонила сменщица и сказала, что на работу не нужно выходить, так как индивидуальному предпринимателю не продлили аренду. Она на следующий день пришла в торговую точку по адресу ул. ФИО25, 23 в г. Магнитогорске за личными вещами и от продавцов соседнего отдела узнала, что все табачные изделия, находящиеся в отделе, изъяли сотрудники полиции.

Она стала звонить ФИО3 и его сожительнице <ФИО>78, но у них телефоны были отключены. Через несколько дней, когда она увиделась с ФИО3 и <ФИО>78, то они ей рассказали, что в торговых точках, расположенных на территории г. Магнитогорска, где ФИО3 занимался реализацией нелегальных сигарет, сотрудники полиции изъяли все сигареты, возбуждено уголовное дело по данному факту.

После этого примерно с середины ноября 2020 года она не работала у ФИО22 и ФИО23

Примерно в конце декабря 2020 года, когда она встретила ФИО3, то в ходе разговора последний пояснил, что нужен продавец в торговую точку, расположенную по ул. Советской 174, которая находилась у него (ФИО3) в собственности. ФИО3 пояснил, что необходимо продавать нелегальные табачные изделия и алкогольную продукцию. Она поняла, что необходимо продавать табачную продукцию и также алкогольные изделия. ФИО3 также пояснил, что сигареты нужно продавать только постоянным покупателям, и алкоголь только постоянным покупателям. Хотя она это и так хорошо понимала, так как знала, что они реализовывали контрафактные табачные изделия и алкогольную продукцию.

Она согласилась с предложением ФИО3, так как ей нужны были денежные средства. Так, с декабря 2020 года она работала в должности продавца в магазине «Невский», расположенном по адресу: <...>. Они обговорили, что её рабочий день будет с 9 часов до 20 часов, в данном магазине она будет работать одна и когда ей понадобится выходной день, то магазин работать не будет. ФИО3 пояснил, что её заработная плата составляет 1000 рублей в смену, независимо от вырученных денежных средств.

Заработную плату она обычно получала вечером, а именно сама забирала денежные средства из кассы, а утром, когда в магазин приходил ФИО3, для того чтобы забрать вырученные денежные средства, то она сообщала последнему, что положенные ей в качестве заработной платы деньги она уже забрала. Каких – либо письменных договоров они не составляли.

Так она стала заниматься продажей сигарет с марками: «Корона», различный наименований, «Дав», различных наименований, «Ред Бор» различных наименований, «Кент». Стоимость сигарет была от 40 рублей до 100 рублей за пачку сигарет. Сигареты в магазин поставлял ФИО3 и он же забирал вырученные денежные средства. Также ФИО3 поставлял алкогольную продукцию с наименованием: водка «Родник Сибири», «Хортиця», а также коньяки «Мартель». «Старый Кёнисберг» и другие виды, которые она не помнит.

В магазине «Невский», расположенном по адресу: <...> она вела учет только пива, соков, рыбы и других товаров, кроме сигарет и алкогольной продукции, так как понимали, что сигареты и алкоголь нелегальные. Она понимала, что в указанном магазине занималась реализацией нелегальных товаров, а именно сигарет и алкоголя, которые она продавала только постоянным покупателям, и они хранились в подсобном помещении, дверь которого была закрыта на ключ и на витрине данные товары не находились. Заявку она всегда передавала лично ФИО3, по телефону, когда звонила ФИО3, только обговаривала поставку пива и бакалеи и после чего связывалась с поставщиками и делала заявки на поставки товара. Заявку сигарет и алкоголя в большом количестве она не делала, а заказывала по 5-10 блоков сигарет и по 1 – 2 ящика алкогольной продукции.

01.07.2020 года к ней в магазин пришел ФИО3, после чего также пришли сотрудники полиции, которые предъявили последнему постановление о производстве обыска. Во время обыска сотрудниками полиции в подсобном помещении были изъяты сигареты, различных наименований, в количестве около 2000 пачек сигарет, и примерно 100 бутылок алкогольной продукции, различных наименований (том № 23 л.д. 4-9, 15-17, 124-131, том № 36 л.д. 211-218).

Подсудимая ФИО11 от дачи показаний в силу ст.51 Конституции РФ отказалась.

Как следует из оглашенных в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО11, отобранных в ходе предварительного следствия, 2019 году она искала работу и кто – то из знакомых сообщили, что нужен продавец в торговую точку, расположенную по пр. Сиреневый 20Д г. Магнитогорска. Когда она пришла к указанному адресу, где находился торговый ларек, то там её встретила девушка, полные данные которой ей неизвестны.

Сменщица показала ей товар и рассказала про график работы. Данная работа её устроила, поскольку был хороший график работы и размер заработной платы. После этого примерно 2-3 дня она ходила на стажировку вместе со сменщицей, далее стала работать сама. Также в данной торговой точке работала продавцом <ФИО>78, ранее ей знакомая, так как они проживали с ней в одном квартале, последняя работала примерно до октября 2020 года.

Когда она посмотрела документы, которые находились в торговой точке, то увидела, что торговая точка принадлежала ИП ФИО22, хотя она его никогда не видела. Также ей пояснили, что размер заработной платы зависел от кассы, а именно при кассе 10 000 рублей заработная плата составляла 800 рублей, при кассе 20 000 рублей размер заработной платы составлял 1000 рублей, при кассе 30000 рублей заработная плата 1500 рублей и так далее. Заработную плату она забирала с кассы ежедневно и при этом на листочке писала сумму заработной платы, а также сумму денежных средств, вырученных за день, а именно указывала наличные и безналичные поступления, а также сумму, на которую имелся товар в торговой точке.

В торговой точке она занималась продажей сигарет марки: «Корона», «Кредо», «Бонд», «Винстон», «Мальборо», «Столичные», «ТУ- 134» и другие виды табачной продукции. На некоторых продаваемых пачках сигарет акцизных марок не было, а на некоторых имелись акцизные марки РФ. Стоимость сигарет составляла от 50 до 100 рублей за одну пачку сигарет. Табачной продукции на витрине не было, а она находилась в коробках за витриной, на складе. В магазине всегда находилось не более одной коробки сигарет. Также в магазине находились консервы, чай, зажигалки, жевательные резинки, и другая бакалейная продукция. Алкогольной продукции в магазине не имелось. В период её работы касса в среднем составляла 10 000 рублей до 30 000 рублей за смену и в основном зависела от продажи сигарет, так как бакалейную продукцию практически не покупали.

Каких-либо документов о трудоустройстве она не подписывала и данные документы не составлялись, но она предавала копию свою паспорта кому-то из сотрудников, кому именно не помнит.

При трудоустройстве либо ФИО35 или сменщица передали ей номер телефона и пояснили, что на данный номер телефона через сеть Интернет в программе «Вайбер» она должна скидывать заявку на поставку товара в торговую точку, и вроде как указанный номер телефона принадлежал ФИО5, но лично с ней она не знакома. Также последняя ей звонила пару раз через программу «Вайбер» по работе. В какой период времени она скидывала заявки ФИО5, не помнит, но примерно до обыска, который проводили сотрудники полиции.

Также иногда мужчина, который привозил товар в торговую точку говорил, что торговую точку нужно закрыть примерно в 2 часа, в связи с чем, она закрывала торговую точку и уходила. Почему нужно было закрыть торговую точку, он не говорил, а она не спрашивала.

Ей известно, что на её сменщицу составлялся административный протокол за продажу контрафактных сигарет, но это было в ноябре 2020 года. На неё же административные протокола никогда не составлялись (том № 23 л.д. 141-145, 243-248, том № 33 л.д. 197-200).

Подсудимая ФИО7 от дачи показаний в силу ст.51 Конституции РФ отказалась.

Согласно оглашенным в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО7 в качестве подозреваемой и обвиняемой, сим - карта с абонентским номером <номер обезличен> оформлена на друга её семьи, данным номером телефона она пользуется примерно с 2019 года.

В феврале 2019 года находилась в поисках работы, при этом её мать работала продавцом в торговом павильоне, расположенном по адресу: <...>. Также в одном помещении, где работала её мама, находилась другая торговая точка, куда требовался продавец. В данной торговой точке продавцом работала девушка, которая рассказала ей принцип работы. В данном магазине занимались реализацией бутылочного пива, жевательных резинок, газировок, минеральных вод.

Она стажировалась один день и после чего стала работать самостоятельно. График работы был неделю с 09 часов до 19 часов, и неделю отдыхала. Примерно через два дня, в торговую точку приехал ранее неизвестный парень, как оказалось в последующем ФИО3, который привез в торговую точку товар. Она поняла, что ФИО3 является её работодателем. Они с ним обсудили размер её заработной платы, который составлял 800 рублей за смену вне зависимости от вырученных средств.

Она предоставила ФИО3 копию своего паспорта и через несколько дней последний привез ей копию трудового договора, но кто был указан работодателем в данном договоре, она не помнит. Она подписала данный договор, и он оставался лежать в торговой точке. Какие-либо печати в договоре отсутствовали, был напечатан на принтере. Договор был в одном экземпляре. При трудоустройстве на работу к ФИО3 последний сообщил ей о необходимости зарегистрироваться в сети интернет в программе «Ватцап» и передал ей номер телефона бухгалтера <ФИО>33, пояснив, что на данный номер телефона посредством программы «Вайбер», она должна составлять и передавать заявку о необходимом количестве товара для поставки в вышеуказанную торговую точку.

В её телефоне данный контакт был обозначен по имени «<ФИО>33». В данной торговой точке она вела тетрадь учета, в которой прописывались суммы принятого товара, сумма проданного товара и сумма товара, который находится в магазине. Поскольку кассы в данной торговой точке были маленькие, то ФИО3 приезжал в конце рабочей смены и забирал наличные денежные средства, она забирала в конце смены денежные средства, положенные в качестве заработной платы.

В феврале 2020 года на неё был составлен административный протокол, так как она продала пиво несовершеннолетнему. После проверки ее оштрафовали на 15 000 рублей. Денежные средства в сумме 15 000 рублей ей передал ФИО3, но после этого он частично вычитал данные денежные средства с её заработной платы. Также в феврале 2020 года торговая точка по адресу: <...> была закрыта, и ФИО3 предложил ей поработать на продаже кормов для кошек и собак в магазине «Индюшка», расположенном по адресу: г. Магнитогорск ул. Труда 31А, где арендовалось торговое место. Со слов ФИО3 она поняла, что торговое место ему не принадлежит. Товар в торговую точку привозили поставщики, которым она сама делала заявки, а на поставку товара: доширак и чипсы, семечки, она делала заявку бухгалтеру <ФИО>33.

В вышеуказанной торговой точке она работала до октября 2020 года, так как ФИО3 перевел её работать в торговую точку, расположенную по адресу: <...> «Невский». Также ФИО3 пояснил, что данная торговая точка расположена ближе к её дому, заработная плата будет больше, а именно при кассе до 10 000 рублей размер заработной платы составляет 800 рублей. При кассе более 10 000 рублей размер заработной платы составляет 1000 рублей. Со слов ФИО3 ей стало ясно, что данная торговая точка принадлежит ему (ФИО3), так как последний сказал, что приобрел данный магазин. Она согласилась с предложением ФИО3

Она занималась реализацией пива разливного, рыба, хлеб, макаронные изделия, соки, газировки, а также в магазине «Невский» по адресу: <...> продавались табачные изделия и алкогольная продукция. График работы был у неё составлял неделя рабочая ежедневно с 09 часов до 22 часов, неделю выходной.

Заработную плату она забирала наличными денежными средствами в конце рабочей недели, когда они со сменщицей делали ревизию в магазине, то есть сличали остатки, которые переходили по смене другому продавцу. Заявки на поставку товара в магазин она писала на листочке и после этого, посредством сети Интернет, при помощи программы «Ватцап», установленной в её телефоне, отправляла ФИО3 На следующий день ФИО3 привозил товар в магазин вместе с бланком накладной, которую они (продавцы) собственноручно заполняли в его присутствии.

В магазине «Невский» по адресу: <...> реализовывались табачные изделия, название которых не помнит, на некоторых видах сигарет имелись акцизные марки, а на некоторых видах сигарет акцизные марки отсутствовали, и они были намного дешевле, чем в обычных магазинах. Когда она пришла в данную торговую точку, то ФИО3 пояснил, что сигареты и алкогольную продукцию нельзя хранить на витрине, так как не было выкладки. Когда она пришла работать в магазин «Невский», то сигареты без акцизных марок и с акцизными марками уже лежали под прилавком.

Кроме табачной продукции без акцизных марок продавалась еще и алкогольная продукция, такия как водка «Роднике Сибири» и «С Серебром» стоимостью по 100 рублей за 1 бутылку. Ей известно, что продажа табачных изделий и алкогольной продукции без акцизных марок запрещена, но она работала в вышеуказанном магазине, так как не придавала этому значению, потому что на некоторой продукции имелись акцизные марки РФ. При заключении трудового договора с ней не заключался договор о материальной ответственности, у неё не было инструктажа о правилах торговли (том № 24 л.д. 126-130, 225-228, том № 37 л.д. 208-211, том № 38 л.д. 105-108).

Подсудимая ФИО1 от дачи показаний в силу ст.51 Конституции РФ отказалась.

Из оглашенных в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО1 следует, что пользуется абонентским номером <номер обезличен> примерно 15 лет, сим - карту с <номер обезличен> она никому передавала и данным номером телефона пользовалась только она.

Она знакома с ФИО3, поскольку раньше вместе работали в торговой точке, расположенной по ул. Тевосяна 15 г. Магнитогорска. Познакомились с ним примерно год назад. ФИО3 был в должности водителя и помощника ФИО17 <ФИО>205, которому принадлежит торговая точка, по ул. Тевосяна 15 г. Магнитогорска. Имеются ли у ФИО22 иные торговые точки ей неизвестно. Также ей знакома и ФИО5, с которой она познакомилась при трудоустройстве в вышеуказанную торговую точку, её рабочее место находилось в подвале, расположенном по ул. Тевосяна 15, где расположен склад ФИО22

При устройстве в вышеуказанную торговую точку между ней и ИП <ФИО>15 заключили договор в письменной форме, так как ей ФИО22 сообщил, что у него с <ФИО>15 заключен договор субаренды. Она предполагала, что её работодателем являлись ФИО22 и <ФИО>15, но последнего она никогда не видела. Когда она устроилась на работу, то ФИО3 и ФИО5 уже работали.

В вышеуказанной торговой точке, расположенной по ул. Тевосяна 15 г. Магнитогорска она реализовывала консервы, чай, сигареты, газировка, жевачки, шоколадки и была другая бакалейная продукция, в том числе и табачная продукция, наименование которой она не помнит, и были ли на указанной табачной продукции акцизные марки, не знает. Также в указанной торговой точке находилась и алкогольная продукция, но лично она её не продавала.

В вышеуказанной торговой точке, расположенной по ул. Тевосяна 15 г. Магнитогорска она работала неделя через неделю, с 10 часов до 17 часов.

При работе в вышеуказанной торговой точке, расположенной по ул. Тевосяна 15 г. Магнитогорска, она подавала заявки на поставку товара в сети Интернет, в программе Телеграмм, на какой номер телефона не помнит.

В 2021 году она вновь устроилась на работу в вышеуказанную торговую точку, расположенную по ул. Тевосяна 15 г. Магнитогорска и реализовывала тот же самый товар, что и находился в продаже в 2020 году. Проработала она примерно 2 – 3 месяца, до того времени, когда в торговую точку приехали сотрудники полиции с обыском и изъяли табачную и алкогольную продукцию, точное количество изъятого она не помнит, но количество указано в протоколе обыска, который составляли сотрудники полиции в её присутствии и после ознакомления, с котором она поставила свои подписи (том № 25 л.д. 4-6, 13-18, 124-127, том № 35 л.д. 227-230).

Подсудимая Рева О.В. от дачи показаний в силу ст. 51 Конституции РФ отказалась.

Согласно оглашенным в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний Ревы О.В. в качестве подозреваемой и обвиняемой, в середине ноября 2020 года в период времени примерно 17 по 19 ноября 2020 года, когда она еще работала в ТЦ «Чкаловский», расположенный по ул. ФИО42 55 г. Магнитогорск в мебельном магазине, то в данном ТЦ имелась торговая точка, где продавались табачные изделия по более низким ценам. Она покупала в данной торговой точке сигареты «Винстон», тонкие по 95 рублей за 1 пачку сигарет, позже стоили по 100 рублей за 1 пачку сигарет.

Поскольку торговая точка, где она работала закрывалась, то решила обратиться в данную торговую точку, чтобы устроиться к ним на работу в качестве продавца. Она видела, что в данную торговую точку сигареты привозил ранее незнакомый ей парень, как стало известно позже - это был ФИО3

Когда ФИО3 приехал на ТЦ «Чкаловский», то она подошла к нему и поинтересовалась о трудоустройстве, на что он (ФИО3) в последующем, в ходе телефонного разговора ответил согласием и пояснил, чтобы на следующий день пришла в магазин, расположенный по адресу: <...>. Она пришла на указанный адрес, то в данной торговой точке уже находился ФИО3 и ранее незнакомая ей девушка, как она поняла, второй продавец, с которой стали пересчитывать товар, который находился в торговой точке.

После пересчета продавец ушла, а она осталась работать в торговой точке. После этого примерно в декабре 2020 года по просьбе ФИО3 она предоставила ему копию своего паспорта. В данной торговой точке работала одна, но по их с ФИО3 договоренности, когда ей нужен был выходной, то она сообщала об этом ФИО3 и на следующий день не выходила на работу. По их с ФИО3 договоренности размер её заработной платы должен был составлять при кассе 10000 рублей – 1000 рублей, при кассе 20000 рублей заработная плата 1500 рублей и так далее.

В среднем она за неделю зарабатывала по 10 000 рублей, так как кассы составляли порядка 20000 рублей, а иногда, примерно три раза касса была по 30 000 рублей за смену. Денежные средства, положенные ей в качестве заработной платы, ФИО3 платил сначала в конце каждой недели, а примерно с декабря 2020 года денежные средства она брала с кассы ежедневно.

Когда она брала денежные средства, в торговую приезжал ФИО51, передавала ему листок бумаги, в котором писала заявку на поставку продуктов питания, в том числе сигарет, вырученные денежные средства (кассу), размер её заработной платы, а также сумму денежных средств, на которую находился товар в торговой точке. При трудоустройстве ФИО3 ничего не пояснял, а с начала 2021 года последний сказал ей, что сигареты нужно продавать своим постоянным покупателям, и все телефонные звонки необходимо осуществлять посредством программ «Телеграмм», после каждого звонка или письма удалять все записи, чтобы у неё в телефоне не было его (ФИО3) номера телефона.

Примерно с февраля или с марта ФИО3 стал говорить, чтобы заявки она писала на листке бумаге и передавала ему. Когда она работала в ТЦ «Чкаловский», то иногда видела, что данная торговая точка работала до 14 часов и закрывалась, как – то она спросила у ФИО3, почему ранее торговые точки закрывались в 14 часов, на что последний говорил, что в городе проверки и поэтому торговые точки закрывали, однако, как пояснил ФИО3, что ей он звонить не будет, так как полагал, что в торговую точку по ул. Лазника 15 проверка не приедет.

Самыми часто продаваемыми сигаретами в вышеуказанной торговой точке были «Корона» стоимостью 55 рублей за 1 пачку, и «Корона 24» стоимостью по 65 рублей за 1 пачку сигарет. Также она осуществляла продажу таких видов сигарет как «Ред Бор», «Родопи», «Честерфилд», «Кено», «НЗ», «Бонд», «Смарт», «Столичные», «Ту - 134», «Мальборо» и другие виды сигарет, ФИО3 привозил небольшими партиями через каждые 2- 3 дня.

Она понимала, что продаваемая табачная продукция нелегальная, так как на некоторых видах сигарет акцизная марка отсутствовала, а на некоторых видах сигарет имелись акцизные марки РФ, Республики Беларусь, а также другие акцизные марки и на большинстве видов табачной продукции отсутствовала минимальная розничная цена (МРЦ), например, на «ТУ 134» имелась цена 50 рублей, а продавали за 40 рублей. На «Честерфилд» имелась «МРЦ» 65 рублей за 1 пачку, а продавали за 55 рублей за 1 пачку сигарет. Также стоимость сигарет составляла от 40 до 90 рублей за 1 пачку, хотя в обычных магазинах стоимость самых дешевых сигарет составляет 100 рублей.

Все понимали, что хранить в магазине нелегальную продукцию в большом объеме нельзя, поскольку ее могут изъять, в магазине хранилось не более 25 блоков различных видов сигарет. Также еще при трудоустройстве в вышеуказанную торговую точку ФИО3 пояснял, чтобы она табачную продукцию на витрину не выставляла, а продавала «из-под полы» постоянным покупателям или своим знакомым. Также ФИО3 пояснял ей, что если в магазин придет какая – либо проверка, то она должна говорить о принадлежности сигарет именно ей и самостоятельной продаже, так как штраф будет маленький, в сумме 4000 рублей и его будет оплачивать сам.

Примерно в январе 2021 года ФИО3 запретил делать заявку сигарет по телефону, так как сказал, что их прослушивают, а если в магазин срочно нужны будут сигареты, то название сигарет нужно шифровать, например, «серые носки» это сигареты «Корона серая». «Карандаши», то это сигареты «Калипсо» в тонкой пачке. Особого шифра не было, и она сама должна была придумать, как назвать сигареты, а ФИО3 уже догадывался сам, какие ей срочно нужны виды сигарет.

Ей было известно, что у ФИО3 имелись другие торговые точки, а также он открыл магазин «Невский» около ТЦ «Тройка» г. Магнитогорска. Когда к ней обращались постоянные покупатели для приобретения большого количества сигарет 5-10 блоков сигарет, а у неё в торговой точке такого количества сигарет не имелось, то данных клиентов она направляла в магазин «Невский» и при этом ФИО3 передал ей номер телефона продавца данного магазина для связи. Так по их с ФИО3 договоренности, когда она отправляла крупных клиентов в данный магазин, если у неё в магазине данные сигареты отсутствовали, но так как это её клиенты, то при расчете своей заработной платы, она эту сумму денежных средств также учитывала, как свою кассу.

Она понимала, что продажа табачной продукции без акцизных марок Российской Федерации запрещена, но продолжала работать, так как полагала, что её могут привлечь к ответственности только в виде выплаты штрафа в сумме 4000 рублей, а о том, что могут привлечь к уголовной ответственности ей не было известно. Также её устраивало то, что данная работа находилась рядом с её домом, а также размер заработной платы (том № 25 л.д. 137-141).

Подсудимая ФИО9 от дачи показаний в силу ст.51 Конституции РФ отказалась.

Из оглашенных в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО9, отобранных в ходе предварительного следствия следует, что примерно летом 2020 года она стала работать продавцом в торговой точке, расположенной в ТЦ «Чкаловский» по ул. ФИО42 55 г. Магнитогорска, куда устроилась через свою знакомую, которая обратилась к ФИО3, как ей стало известно в последующем, и последний ей сообщил, что ему нужен продавец в торговую точку, так его продавец в ТЦ «Чкаловский» уходит в декретный отпуск.

С ФИО3 они обсудили детали работы, что она будет продавать продукты питания и сигареты. Она оставила ему свой номер телефона. Они договорились, что размер заработной платы будет составлять 5% от кассы. Данная работа её устроила. Когда она впервые вышла на работу, то ФИО3 предоставил ей трудовой договор в 2 экземплярах от имени ИП <ФИО>69, где она расписалась и также передала ФИО3 копию своего паспорта.

После этого она стала работать по графику неделю работала и неделю отдыхала. Размер заработной платы составлял 1000 – 2000 рублей смена. Денежные средства, положенные ей в качестве заработной платы она забирала с кассы в последний день своей рабочей смены.

ФИО3 забирал денежные средства, а также привозил в торговую точку товар. На какой автомашине он приезжал не знает. Также с ФИО3 она решала все вопросы, связанные с работой вышеуказанной торговой точки. ФИО3 передал ей номер телефона бухгалтера Люды, по его указанию, заявку на поставку товара она сбрасывала бухгалтеру Люде посредством программы «Ватцап», установленной на её сотовом телефоне. ФИО3 привозил товар в торговую точку, а также забирал денежные средства примерно 2 – 3 раза в неделю, в зависимости от поданных заявок Люде, данные которой ей неизвестны.

В процессе работы в вышеуказанной торговой точке она продавала сигареты, такие как «Бонд», «Винстон», «Корона», «Мальборо», «БТ», «Кредо», «Стюардесса», «Космос», «Балканская звезда», «Прима», «Беломор», «ЛМ», и другие виды сигарет. Сигареты были Беларусь и Казахстан, так как на данных пачках сигарет были акцизные марки данных стран. На некоторых видах сигарет были акцизные марки России, а на некоторых видах вообще акцизных марок не имелось. Но на большей части видов сигарет акцизные марки России имелись. Она понимала, что это нелегальная табачная продукция, так как на некоторых видах сигарет акцизная марка отсутствовала, на некоторых видах сигарет имелись акцизные марки Беларусь и Казахстан, и на большинстве видов табачной продукции отсутствовала МРЦ. Она понимала, что это продукция нелегальная и в связи с тем, что ее они продавали от 18 рублей до 100 рублей за пачку сигарет, а сигареты, которые продаются в законных магазинах стоят от 100 рублей и это самые дешевые.

Также в вышеуказанной торговой точке она осуществляла продажу бакалейных продукции, а именно минеральные воды, консервы, тушенку, чай, чупа -чупсы, жевательные резинки, шоколад. В среднем касса в день у нее выходила от 20 000 до 40 000 рублей ежедневно. Данные кассы зависели от продажи сигарет, которые привозил ФИО3, так как бакалейные продукты покупали очень мало, за исключением чая, который также хорошо продавался.

Каких – либо документов по хозяйственной деятельности в торговой точке они не составляли. Однако, ежедневно Люде она в программе «Ватцап», установленной в её сотовом телефоне скидывала сколько денежных средств она выручила за день (кассу) и причем наличные и безналичные расчеты отдельно, а также остаток, то есть сумму денежных средств, на которую находился товар в торговой точке. Ревизии в магазине никогда не проводились. Они со сменщицей работали неделю через неделю, то каждое воскресенье с ней вдвоем делали ревизию остатков товара в магазине. Данные ревизии они никому не передавали, а считали остатки для пересмены продавца.

17.11.2020 года у неё умерла мама, в эти дни (с 17.11.2020 и 18.11.2020) на работу она не выходила. 19.11.2020 года она пришла на работу и продолжила работать вместе со своей сменщицей. Когда она вышла на работу, то со слов работников ТЦ «Чкаловский» ей стало известно, что к ним в торговую точку приходили сотрудники полиции и интересовались, почему закрыта их торговая точка. После этого она продолжила работать и также скидывала заявки на поставку товара и данные о полученных от продажи товара денежных средствах посредством программы «Ватцап» Люде, и насколько помнит, то в её смену поставки нового товара не осуществлялись.

ФИО3 после 18.11.2020 года она не видела, а денежные средства забирал мужчина возрастом примерно 50 лет, которого она не знает. После этого 03.12.2020 года, примерно после обеда к ней в вышеуказанную торговую точку в ТЦ «Чкаловский» пришли сотрудники полиции и изъяли табачную продукцию с данной торговой точки. Точное наименование табачной продукции она не помнит, но точное наименование и количество изъятых табачных изделий отражено в протоколе осмотра места происшествия от 03.12.2020, произведенного с её участием.

Все сотрудники вышеуказанной торговой точки, расположенной в ТЦ «Чкаловский» по ул. ФИО42 55 г. Магнитогорска, понимали, что хранить в магазине нелегальной продукции много нельзя, так как может прийти какая – нибудь проверка и все изъять, в этой связи в магазине хранилось немного данных товаров, примерно коробка сигарет. Она понимала, продажа нелегальной продукции запрещена, но вынуждена была работать, так как в городе работу найти трудно, а она очень нуждалась в денежных средствах.

Ей известно, что у ФИО3 имелись торговые точки на ул. Тевосяна и на пр. Сиреневый г. Магнитогорска, но адреса ей неизвестны.

Нелегальная табачная продукция в торговой точке в ТЦ «Чкаловский» хранилась в ролетах и продавала все сигареты только тем, кто ими интересовался. Алкогольной продукции в указанной торговой точке не имелось (том № 26 л.д. 53-57, 156-161, том № 33 л.д. 97-100).

Подсудимая ФИО8 от дачи показаний отказалась в силу ст.51 Конституции РФ.

Из оглашенных в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО8, отобранных в ходе предварительного следствия следует, что с 2013 года у неё в пользовании имеется сим - карта <номер обезличен>, которой пользовалась только она и никому ее ранее не передавала.

С 1995 года работала продавцом в различных торговых павильонах г. Магнитогорска. Порядок реализации табачных изделий и алкогольной продукции ей хорошо известен.

Также ранее она работала продавцом в магазине «Ариант». При работе в данном магазине она познакомилась с <ФИО>12, с которой стала поддерживать дружеские отношения. Примерно в 2018 году магазин «Ариант» закрыли, она осталась без работы. Летом 2020 года она позвонила <ФИО>12 и в ходе разговора последняя пояснила, что устроилась на работу и продает сигареты, также сказала, что поговорит со своим начальником и передала ей номер телефона ФИО3 - <номер обезличен>, сказав, чтобы она позвонила ему (ФИО3). На следующий день она набрала указанный номер телефона и поговорила с ранее незнакомым мужчиной - ФИО3, который пояснил, что через пару дней она может выходить на работу в магазин «Невский», который расположен по ул. Советской 174 г. Магнитогорска.

Примерно через 2 дня, когда она находилась в вышеуказанном магазине, то к ней пришла <ФИО>78, которая представилась гражданской женой ФИО3. <ФИО>206 рассказала ей принцип работы. Она поняла, что это новый магазин, так как продуктов питания было мало. С ФИО3 они договорились, что её заработная плата будет составлять 800 рублей в день, а в случае, если вырученные денежные средства за день («Касса») будет более 10 000 рублей, то заработная плата будет составлять 1 000 рублей, а если, касса более 20 000 рублей, то её заработная плата составит 1 500 рублей за смену.

Денежные средства, которые ей положены в качестве заработной платы, она забирала с кассы сначала ежедневно, а после в конце рабочей смены. Заявку на поставку товара в магазин она сбрасывала на номер телефона ФИО3 через сеть Интернет, в программе «Ватцап», а <ФИО>78 только делала заявку на пельмени. Кассу забирали ФИО3 или <ФИО>78 примерно один раз в неделю, по накоплению денежных средств. При её работе в магазине «Невский» в день касса в среднем была 5 -7 тысяч рублей.

График работы был неделю с 09 часов до 21 часа и неделю выходной. Также при трудоустройстве ФИО3 пояснил, чтобы сигареты и алкогольную продукцию она продавали «из – под полы» и только постоянным покупателям. Она также продавала сигареты, такие как «Ротманс», «Калипсо», «Корона», «Максим», «ЛМ», «Бонд», «Винстон», «Мальборо», и другие марки сигарет.

Поскольку она давно находилась в торговле, то сразу поняла, что это нелегальная табачная продукция, так как на некоторых видах сигарет акцизная марка отсутствовала, на некоторых видах сигарет имелись акцизные марки Беларусь и Казахстан, на некоторых видов табачной продукции отсутствовала МРЦ. Кроме того, она понимала, что это продукция нелегальная, так как они ее продавали от 18 рублей до 80 рублей за пачку сигарет, а самые дешевые сигареты, которые продаются в законных магазинах стоят от 100 рублей.

Также она занималась продажей нелегальной алкогольной продукцией, а именно водки и коньяка. В основном водка была с наименованиями «Родники Сибири» и «Серебро» стоимостью по 120 рублей за одну бутылку водки. Коньяк она продавала с наименованиями «Старый Кёнисберг» стоимостью 200 рублей, также коньяк «Хеннеси» стоимостью 250 рублей за одну бутылку. Она поняла, что она нелегальная, так как за такую цену алкоголь не продается, отсутствовали акцизные марки.

Все понимали, что хранить в магазине нелегальной продукции много нельзя, поскольку может прийти какая – нибудь проверка и все изъять, то в магазине хранилось немного данных товаров, примерно коробка сигарет и не более 2 ящиков алкоголя, так как предлагали покупать алкоголь только постоянным, проверенным покупателям.

Примерно через две недели её работы ФИО3 привез ей в магазин трудовой договор, в котором было прописано, что она теперь осуществляет работу от имени ИП ФИО36. ФИО3 пояснил, что ей нужно говорить, она теперь работает у данного предпринимателя. Для чего это было сделано она не знает, но они по-прежнему занимались продажей нелегальной табачной и алкогольной продукции и все вопросы также решали с ФИО3

Примерно в ноябре 2020 года ей позвонил ФИО3 и пояснил, что магазин закрыт и выходить на работу более не нужно. Более в данном магазине она не работала.

Она понимала, что продажа табачной и алкогольной продукции без акцизных марок Российской Федерации запрещена, но продолжала работать, так как в г. Магнитогорске очень трудно найти работу и нужны были денежные средства для оплаты 5 кредитных обязательств (том № 27 л.д. 63-66, 164-169, том № 34 л.д. 96-99).

Подсудимая ФИО6 от дачи показаний отказалась в силу ст.51 Конституции РФ.

Как следует из оглашенных в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО6, отобранных в ходе предварительного следствия, с 2007 года работала продавцом в различных организациях г. Магнитогорска, а также у различных индивидуальных предпринимателей. Она занималась реализацией продуктов питания и бакалейной продукции гражданам, в том числе, реализацией алкогольной продукции и табачными изделиями, в связи с чем, ей был известен порядок реализации алкогольной продукции и табачных изделий на территории Российской Федерации.

У неё в пользовании имеется номер телефона <номер обезличен>, которым она пользуется порядка 10 лет и данная сим - карта зарегистрирована на её имя.

Примерно летом 2017 года, когда ей нужно было выходить из декрета, занималась поисками работы. Когда она проходила около магазина, расположенного по ул. ФИО25 23 г. Магнитогорска, то на входной двери в магазин увидела объявление о том, что требуется продавец. Данное объявление её заинтересовало, она позвонила по номеру телефону, указанному в данном объявлении. Ей ответил незнакомый мужчина, как ей стало известно позже, что это был ФИО17 <ФИО>207.

В телефонном разговоре ФИО22 пояснил, что нужен продавец для реализации табачных изделий. Она согласилась с его предложением, и они обговорили размер её заработной платы, а именно при «кассе» 10 000 рублей заработная плата 800 рублей, а при «Кассе» 20 000 рублей – заработная плата 1000 рублей и при «кассе» 30 000 рублей заработная плата 1500 рублей в смену. График работы неделю работала и неделю отдыхала. Вторым продавцом была ФИО19 <ФИО>208.

Когда она пришла в магазин по ул. ФИО25 23 г. Магнитогорска, то её встретил ФИО22, который объяснил всё и показал рабочее место. Она занималась продажей сигарет марки: «Корона», «Кредо», «Бонд», «Винстон», «Мальборо» и другие виды табачной продукции. На некоторых продаваемых пачках сигарет акцизных марок не было, а на некоторых имелись акцизные марки РФ, Беларусь и Казахстан. Стоимость сигарет составляла от 35 до 100 рублей за одну пачку сигарет.

Также примерно с сентября или октября 2020 года в данную торговую точку стали привозить и продавать алкогольную продукцию, а именно водка «Хортиця», «С серебром», бренди «Старый Кёнигсберг», виски «Джек Дениелс», «Хеннеси». Были ли на бутылках акцизные марки, она не помнит. Стоимость одной бутылки алкогольной продукции составляла от 120 рублей до 200 рублей за 1 бутылку. В начале табачная продукция находилась на витрине, а примерно в конце 2017 года по указанию ФИО22 табачную продукцию убрали с витрины и продавали из-под прилавка. Данные сигареты и алкогольную продукцию продавали постоянным покупателям. В магазине всегда находилось не более 1,5 коробок сигарет и 1 коробки алкоголя. Также в магазине находились консервы, чай, зажигалки, жевательные резинки, и другая бакалейная продукция. При её работе касса в среднем составляла 20 000 рублей за смену и в основном зависела от продажи сигарет, так как бакалейную продукцию практически не покупали. Денежные средства, положенные ей в качестве заработной платы, она забирала с кассы в конце своей рабочей недели.

В начале товар привозил на торговую точку ФИО22 и также в конце смены он приезжал и забирал вырученные от продажи денежные средства (кассу). Также последнему она передавала список необходимого товара. Через некоторое время, примерно с 2018 года, товар стал привозить на автомашине «Лада Ларгус» ФИО3 Также последний стал забирать вырученные от продажи денежные средства. После этого, примерно с 2019 года, по указанию ФИО22 заявку на поставку товара в торговую точку она стала отсылать посредством сети Интернет через программу «Вайбер», установленную на её сотовом телефоне бухгалтеру (имя и фамилия которой неизвестны).

Также бухгалтеру в конце смены она, посредством сети Интернет скидывала сумму вырученных денежных средств за день (за смену), а также остаток товара в торговой точке, выражавшийся в денежных средствах. После этого ФИО22 перестал приезжать на торговую точку и все вопросы, связанные с работой торговой точки она решала с ФИО3

Изначально между ней и ИП ФИО22 был заключен трудовой договор и через некоторое время в торговую точку ФИО3 привез трудовые договора, заключенные между ней и ИП <ФИО>17 и пояснил, что данные договора должны лежать в торговой точке. Подписывала ли она данные договора или нет, не помнит. Она работала до середины ноября 2020 года, а когда должна была быть её смена, то ей позвонил ФИО3 и пояснял, что выходить на работу не нужно, так как точка закрыта и сказал подождать неделю. В связи с чем, ей не нужно было выходить на работу, ФИО3 не пояснял. Однако, она поняла, что у ИП ФИО22 табачную продукцию изъяли сотрудники полиции.

Иногда во время работы ей на телефон звонил ФИО3 и просил закрыть торговую точку в течении рабочего дня, так как в городе проходят проверки. Откуда ему было известно о проводимых проверках, ей не было известно. У ИП ФИО22 имелись торговые точки, которые расположены были на Левом берегу г. Магнитогорска, в районе вокзала г. Магнитогорска и на ул. Тевосяна г. Магнитогорска.

Когда она работала в торговой точке, расположенной по ул. ФИО25 23, г. Магнитогорска, то сотрудниками Роспотребнадзора на неё составлялись административные протокола за продажу немаркированных табачных изделий, а именно в ноябре 2018 года и в январе 2020 года. По данным протоколам накладывали штрафы по 4000 рублей каждый. При даче объяснений она всегда говорила, что данные сигареты приносила и продавала сама, так как её об этом просил ФИО3 В суд она ни разу не ходила. Денежные средства, которые она выплачивала в качестве штрафов, брала из кассы и об это говорила ФИО3

Она понимала, что продажа табачных изделий и алкогольной продукции без акцизных марок Российской Федерации запрещена, но продолжала работать, так как ее устраивал график работы (том № 24 л.д. 10-13, 111-116, том № 34 л.д. 196-199).

Подсудимая ФИО10 от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Из оглашенных в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО10, отобранных в ходе предварительного следствия следует, что в пользовании более пяти лет имеется номер телефона <номер обезличен>. Данный абонентский номер зарегистрирован на её мужа.

С января 2020 года она стала приобретать сигареты своему мужу в торговой точке, расположенной по адресу: <...>. В данной торговой точке приобретала сигареты «Кэмел» с кнопкой, стоимость которых примерно до 100 рублей за 1 пачку. Сигареты в данной торговой точке были намного дешевле, чем в обычных магазинах. Сначала она покупала различные виды сигарет, цену которых не помнит.

Она познакомилась в вышеуказанной торговой точке с продавцом, у которой поинтересовалась о трудоустройстве. Примерно в мае 2020 года указанная женщина (продавец) пояснила, что уходит с данной работы и не хочет ли она её заменить, на что она согласилась. Примерно через 3-4 дня пришла в данную торговую точку, в которой продавцом работала другая женщина, имя которой ей неизвестно. Указанной женщине она пояснила, что пришла устраиваться на работу, на что женщина ответила, что ей (женщине) нужен сменщик.

Она спросила у продавца торговой точки по адресу: <...> заработной платы и график работы. Продавец пояснила, что заработная плата составляет 5 % от выручки за день, денежные средства можно забирать из кассы по окончанию рабочей смены. График работы составлял: неделю работала и неделю отдыхала.

С 1 июня 2020 года приступила к работе, сначала на протяжении трех недель одна, а примерно с августа 2020 года появилась сменщица, данные которой она не помнит. Кому принадлежала данная торговая точка по адресу: <...> она не знает, но когда устроилась, то продавец пояснила, что необходимо оставить копию паспорта. В последующем она принесла копию паспорта и оставила ее в торговой точке по адресу: <...> а через несколько дней, когда пришла на работу, то увидела трудовой договор № 19 от 01.06.2020, согласно которого она являлась продавцом у ИП <ФИО>16. Она подписала два экземпляра договора и один из договоров ФИО3 забрал себе, а второй экземпляр договора она оставила, по указанию ФИО3 в вышеуказанной торговой точке.

Заявку на поставку того или иного товара в торговую точку по адресу: <...> она писала на листке бумаги, где указывала наименование и количество сигарет, консервы, воды, после чего оставляла данный листочек в торговой точке. Утром, когда она приходила на работу, то листочка с заявкой уже не было, и в торговой точке находился товар, который нужен был, согласно заявке. Иногда она звонила на номер телефона бухгалтеру <ФИО>33, номер телефона которой имелся в торговой точке, поясняла какой товар ей необходимо доставить в вышеуказанный магазин.

Когда она только стала работать, то в торговую точку приехал ранее незнакомый парень - ФИО3, который привез в торговую точку товар, в том числе и сигареты. Как она поняла, он работал водителем, а также забирал вырученные за день от продажи товара денежные средства. Когда они с ним познакомились, то ФИО3 спросил, вникла ли она в работу, на что она сказала, что вникла, но категорически отказалась от продажи алкоголя. Однако, она оставляла заявки на алкоголь, так как приобретала его для личных целей, а также по просьбе своих родственников и знакомых для проведения различных торжеств.

Когда в вышеуказанную торговую точку привозили алкоголь, примерно 1 – 2 ящика водки или по несколько бутылок коньяка, то она звонила родственникам или знакомым, они забирали алкоголь и оплачивали ее покупку. Также ФИО3 пояснил, что в случае если в торговую точку придет проверка, то она должна предъявлять трудовой договор и больше ничего не говорить и тогда будет только административный штраф, который он сам оплатит. Когда она сказала ФИО3, что владельца торговой точки и бухгалтера она ни разу не видела, то ФИО3 пояснил, что ей их знать не надо, и чтобы она работала и более ни во что не вникала.

Также она как-то просила приехать на ревизию бухгалтера <ФИО>33, на что она отказалась, сославшись, на то, что у нее (<ФИО>33) маленький ребенок и только один выходной. Также ФИО3 пояснил, что заявки на поставку табачной и алкогольной продукции необходимо осуществлять только посредством мессенджеров в сети Интернет, на что она отказалась, так как у неё сотовый телефон старой модели, но ФИО3 категорически отказался и сказал, что заявки на поставку товара должны осуществлять только через Интернет. Тогда она стала приносить из дома планшетный компьютер и в сети Интернет в программе «Вайбер» производить заявку на поставку товара, в том числе табачной и алкогольной продукции, которую она отправляла по номеру телефона, находящемуся в вышеуказанной торговой точке.

Денежные средства, вырученные от продажи сигарет, иногда она оставляла в торговой точке и утром, когда приходила на работу, то денежных средств уже не было. Когда в торговую точку приезжал ФИО3, то он сам забирал денежные средства, а также листок, в котором она писала сумму вырученных денежных средств наличные и безналичные, а также остаток товаров в торговой точке в денежном выражении. Свою смену второму продавцу она не сдавала, они просто писали на листке количество находящегося товара в торговой точке, и так как она ей никаких записок после своей смены не оставляла, значит, она считала, что все соответствовало действительности.

Таким образом, ключи от торговой точки находились у неё, у сменщицы и у хозяина торговой точки по адресу: <...> - ФИО3, так как в большинстве случаев денежные средства забирались в её отсутствие и товар также привозился тоже в её отсутствие.

Стоимость сигарет составляла от 18 до 110 рублей за одну пачку сигарет. Касса в среднем была 20 000 рублей за смену. Она продавала такие виды сигарет как «Прима», «Беломор», «Кредо», «Корона», «Кэмел», «Мальборо», «Винстон», «Опал», «Столичные», «ТУ - 134», «БТ», «Стюардесса» и другие виды табачной продукции. На большинстве продаваемой продукции имелись акцизные марки РФ, а на некоторых видах имелись акцизные марки других стран. Продаваемые сигареты находились в специальной витрине, которая покупателю не была видна. В отношении неё административные протоколы не составлялись, и ей неизвестно составлялись ли в отношении её сменщицы административные протоколы.

Сначала действительно она не знала, что продажа табачных изделий и алкогольной продукции запрещена законом, а когда узнала после разговора с ФИО3, то продолжила работать, так как ей нужны были денежные средства (том № 25 л.д. 183-187, том № 26 л.д. 38-43, том № 36 л.д. 97-100).

Несмотря на позицию подсудимых, вина последних в вышеописанных деяний подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей.

Так, представитель потерпевшего <ФИО>130 суду показал, что работает в должности юрисконсульта ООО «Виноконьячный завод «Альянс-1892». На основании имеющейся у него доверенности уполномочен представлять интересы ООО «Виноконьячный завод «Альянс-1892» в правоохранительных органах (в том числе в следственных органах) и в суде.

ООО «Виноконьячный завод «Альянс-1892» (далее – Общество) является правообладателем комбинированного товарного знака, представляющего собой изображение с надписью: «Старый Кенигсберг», используемого при оформлении оригинальной алкогольной продукции – бренди «Старый Кенигсберг». Данный товарный знак зарегистрирован в установленном законом порядке на территории РФ. Общество также является правообладателем комбинированного товарного знака, используемого на продукции, в рекламных целях (логотипа «Альянс-1892»). Данный товарный знак зарегистрирован в установленном законом порядке на территории РФ. Общество является правообладателем товарного знака, представляющего собой изображение с надписью «Old Kenigsberg», используемого также при производстве алкогольной продукции, в том числе и при производстве бренди «Старый Кенигсберг». Данный товарный знак зарегистрирован в установленном законом порядке на территории РФ. Кроме того, Общество является патентообладателем на промышленный образец НАКЛЕЙКА «Старый Кенигсберг».

С 2016 года производство указанного продукта и его реализация оптовым покупателям прекращены.

Цена реализации бренди Старый Кенигсберг, V.S.O.P, емкостью 0,5 л., оптовым покупателям составляла в 2016 году - 460,64 рублей за бутылку.

После истечения указанного срока поставка бренди «Старый Кенигсберг» какими-либо компаниями не производилась.

От сотрудников правоохранительных органов стало известно о том, что в г. Магнитогорске обнаружена и изъята контрафактная алкогольная продукция, в том числе алкогольная продукция с наименованием бренди «Старый Кенигсберг V.S.O.P» в количестве 12 бутылок емкостью по 0,5 л. Согласно полученной от сотрудников полиции информации, ему известно, что указанную продукцию приобрели, перевезли и хранили в целях последующей продажи подсудимые. По факту незаконного использования товарных знаков в правоохранительные органы было подано заявление.

При изучении специалистами ООО «Виноконьячный завод «Альянс-1892» фотоизображений образцов изъятой контрафактной продукции с этикетками бренди «Старый Кенигсберг V.S.O.P.», представленных совместно с запросом, выявлено, что изображения товарных знаков, нанесенные на этикетки и контрэтикетки изъятой контрафактной алкогольной продукции, их расположение, сходны с изображениями зарегистрированных за Обществом товарными знаками, то есть внешний вид продукции, изъятой у подсудимых выполнен таким образом, чтобы данную продукцию трудно было отличить от легальной продукции. Изъятая сотрудниками полиции алкогольная продукция: бренди с этикеткой «Старый Кенигсберг V.S.O.P.», является контрафактной, поскольку указанные выше товарные знаки, правообладателем которых является ООО «Виноконьячный завод «Альянс-1892», использовались незаконно. Таким образом, хранение, перевозка и хранение с целью продажи, либо предложение к продаже, либо продажа данной продукции без согласия с правообладателем, являются незаконными.

ООО «Виноконьячный завод «Альянс-1892» не имеет договорных отношений с подсудимыми. Прав на использование указанных товарных знаков и введение в гражданский оборот продукции с данными товарными знаками вышеуказанным лицам не передавалось.

В результате незаконного использования товарных знаков, правообладателем которых является ООО «Виноконьячный завод «Альянс-1892», в оборот введена контрафактная продукция. В ходе таких противоправных действий с рынка вытесняется легальная продукция, кроме того, подрывается деловая репутация правообладателя и производителей по лицензионным договорам, в результате того, что потребитель под видом высококачественной продукции получает фальсификат.

Использование товарных знаков, правообладателем которых является ООО «Виноконьячный завод «Альянс-1892», при указанных обстоятельствах, расценивается как незаконное, наносящее материальный ущерб.

Сумма ущерба правообладателю рассчитывается исходя из того, что одна единица фальсифицированной (контрафактной) продукции вытесняет с рынка одну единицу легального товара. Стоимость одной оригинальной бутылки бренди «Старый Кенигсберг V.S.O.P.», объемом 0,5 литра по состоянию на 18.11.2020 составляла 460 рублей 64 копейки. Учитывая, что было изъято 12 бутылок контрафактной продукции с этикетками бренди «Старый Кенигсберг V.S.O.P.», объемом 0,5 литра, общий размер ущерба правообладателю товарных знаков – ООО «Виноконьячный завод «Альянс-1892», составил 5 527 рублей 68 копеек. Также ООО «Виноконьячный завод «Альянс-1892» причинён вред деловой репутации, который Общество не оценивает. Кроме того поддерживает иск на сумму 11 055,36 рублей – это размер компенсации в двухкратном размере.

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего <ФИО>79 суду показала, что ООО «Петро» входит в группу компаний Джей ТИ Интернейшнл (JT International). Правообладателем товарного знака «LD» является ООО «Петро». Товарный знак «LD» зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания <дата обезличена>, что подтверждается свидетельством <номер обезличен>, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Ущерб, причиненный ООО «Петро» в результате незаконного использования товарного знака «LD» на указанных сигаретах, составил 45 906 (сорок пять тысяч девятьсот шесть) рублей 12 копеек. Ущерб рассчитан на основании розничной цены одной пачки сигарет «LD CLUB GOLD», «LD BLUE», «LD CLUB COMPACT», «LD CLUB RED» по состоянию на 18 ноября 2020 г., в сумме 79 рублей 56 копеек. Образцы указанных сигарет были предоставлены для проведения исследования.

Как следует из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей <ФИО>126, последняя с июня 2018 года работает в ООО «Дж.Т.И. Россия» (прежнее наименование ЗАО «Дж.Т.И. по Маркетингу и Продажам», реорганизовано в форме преобразования с 01 июля 2015 г.) в должности специалиста по защите брендов. Офис ООО «Дж.Т.И. Россия» расположен по адресу: <...>. В ее должностные обязанности, в соответствии с доверенностью № 274 от 01 августа 2019 года выданной ООО «Петро», в лице генерального директора Кржижтофа Андржея Копеча, входит представлять интересы ООО «Петро» во всех правоохранительных органах и судебных органах РФ, по вопросам, связанным с нарушением прав на товарные знаки, правообладателем или пользователем которых является ООО «Петро». Данная организация расположена по адресу: <...> и занимается производством и оптовой реализацией табачной продукции на территории РФ. Данная деятельность, ведется в соответствии с международными законами и нормативно-правовыми актами РФ: Гражданским Кодексом РФ, Уголовным Кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2010 г. № 76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции, Постановлением Правительства РФ от 26 января 2010 г. № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции», Федеральным законом № 268-ФЗ от 22 декабря 2008 г. «Технический регламент на табачную продукцию», Федеральным законом № 15-ФЗ от 23 февраля 2013 г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

ООО «Петро» входит в группу компаний Джей ТИ Интернейшнл (JT International).

Правообладателем товарного знака «LD» является ООО «Петро». Товарный знак «LD» зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 13 июля 2006 года, что подтверждается свидетельством № 310397, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

11 октября 2016 года ЗАО «Лигетт-Дукат» (ОГРН <***>, ИНН <***>), которое являлось правообладателем товарного знака «LD», реорганизовано в форме присоединения к ООО «Петро (ОГРН <***>, ИНН <***>)». ООО «Петро» является полным правопреемником ЗАО «Лиггетт-Дукат» по всем правам и обязательствам.

Данные о товарном знаке «LD» внесены в Государственный реестр товарных знаков, сведения о государственной регистрации указанных товарных знаков были опубликованы федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в официальном бюллетене в соответствии со ст. 1506 ГК РФ. Соответственно, данные об исключительных правах компании на данный товарный знак являются открытыми и общедоступными.

Из запроса начальника УЭБ и ПК УМВД России по Челябинской области от 10 февраля 2021 года № 5/1492, <ФИО>81 ей стало известно о том, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 18 ноября 2020 года правоохранительными органами был выявлен факт хранения ФИО17 <ФИО>209 в целях реализации сигарет «LD» с признаками контрафактности по адресам: ул. Тевосяна, 15, пр. Ленина 129, ул. ФИО25 23, ул. Советской Армии 31А, пр. Ленина 6, пр. Сиреневый 20Д и ул. Советская, 174 в г. Магнитогорске.

Вышеуказанные сигареты были изъяты сотрудниками правоохранительных органов. Образцы указанных сигарет были предоставлены для проведения исследования.

В результате проведенного исследования представленного образца пачки сигарет «LD Red» (специальная марка серии 76 0378 с номером 2887691) были установлены следующие признаки контрафактности: согласно документам учета ООО «Петро» специальная марка серии 76 0378 с номером 2887691 не выдавалась на производство сигарет LD Red; на нижней грани исследуемой пачки сигарет «LD Red» отсутствует буквенно-цифровой код с информацией о дате производства, производителе и смене, изготовившей данную сигаретную пачку. На основании изложенного, виновными лицами незаконно был использован товарный знак «LD», нанесённые на табачную продукцию под соответствующим товарным знаком, который зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания, право на использование которого на территории Российской Федерации принадлежит ООО «Петро». В результате этого контрафактная табачная продукция схожа до степени смешения с оригинальной табачной продукцией, выпускаемой ООО «Петро». Наличие на рынке контрафактной, поддельной продукции под товарными знаками ООО «Петро» создает значительные репутационные риски для компании. Качество контрафактных сигарет значительно ниже оригинальных, в связи с чем среди потребителей формируется негативный образ в отношении выпускаемой компаниями продукции. Формирование негативной деловой репутации в отношении качества продукции приводит к снижению уровня продаж с последующим снижением получаемого ООО «Петро» дохода от реализации табачной продукции. Согласно ч. 1 ст. 1225 ГК РФ, результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе, товарные знаки и наименования мест происхождения товаров. Согласно ч. 2 ст. 1225 ГК РФ, интеллектуальная собственность охраняется законом. Согласно ч. 1 ст. 1229 ГК РФ, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если Гражданским Кодексом не предусмотрено иное. Согласно ст. 1477 ГК РФ, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Согласно ст. 1478 ГК РФ, обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Согласно ст. 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании. Исходя из смысла ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака и он может распоряжаться им. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака, в том числе, на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из того, что одна единица фальсифицированной (контрафактной) продукции вытесняет с рынка одну единицу легального товара, сумму нанесенного ущерба правообладателю оцениваю, исходя из отпускной стоимости одной единицы оригинальной продукции на дату изъятия контрафактной табачной продукции, умноженной на количество изъятой контрафактной продукции.

Сумма ущерба рассчитывается по принципу упущенной выгоды исходя из отпускной стоимости одной единицы оригинальной продукции на дату изъятия контрафактной табачной продукции, умноженной на количество изъятой контрафактной продукции.

Такая оценка следует из положений части четвертой Гражданского кодекса РФ. Исходя из этих положений, незаконное размещение чужого товарного знака на товарах, этикетках, упаковке, предложение такого товара к продаже, являются оконченными формами введения контрафактного товара в гражданский оборот.

По состоянию на 18.11.2020 стоимость сигарет «LD» составила 79 рублей 56 копеек за пачку. В настоящее время от начальника отделения СЧ СУ УМВД России по г. Магнитогорску Челябинской области <ФИО>82 ей стало известно о том, что фактически были обнаружены и изъяты в складском помещении, расположенном по адресу <...>, а также в торговых точках ИП ФИО22, расположенных по адресам: ул. Тевосяна, 15, пр. Ленина 129, ул. ФИО25 23, ул. Советской Армии 31А, пр. Ленина 6, пр. Сиреневый 20Д, ул. Советская, 174, ул. ФИО42, 55 в г. Магнитогорске немаркированные табачные изделия следующего наименования:

- Сигареты «LD CLUB GOLD» в количестве 563 пачки;

- Сигареты «LD BLUE» в количестве 3 пачек;

- Сигареты «LD CLUB COMPACT» в количестве 10 пачек;

- Сигареты «LD CLUB RED» в количестве 1 пачки;

Таким образом, поскольку правообладатель ООО «Петро» не предоставляло ни ФИО17 <ФИО>210, <дата обезличена> г.р., ни действующим совместно с ним <ФИО>29, <дата обезличена> г.р., ФИО5 <ФИО>211, <дата обезличена> г.р., ни каким-либо иным лицам право на использование принадлежащего ООО «Петро» товарного знака «LD» в отношении указанных сигарет. Действия ФИО17 <ФИО>213, а также действующих совместно с ним ФИО18 <ФИО>212, ФИО5 <ФИО>6 и другими лицами по хранению в целях реализации указанных сигарет, являются нарушением исключительного права ООО «Петро» на товарный знак «LD».

Ущерб, причиненный ООО «Петро» в результате незаконного использования товарного знака «LD» на указанных сигаретах, составил 45 906 (сорок пять тысяч девятьсот шесть) рублей 12 копеек. Ущерб рассчитан на основании розничной цены одной пачки сигарет «LD CLUB GOLD», «LD BLUE», «LD CLUB COMPACT», «LD CLUB RED» по состоянию на 18 ноября 2020 г., в сумме 79 рублей 56 копеек.

Таким образом, общая стоимость изъятых у ФИО22, ФИО3 и ФИО5 и других, действовавших совместно с ними лиц табачных изделий марки «LD» в количестве 577 пачек при указанном методе расчета, по состоянию на 18.11.2020 составила 45 906 рублей 12 копеек (т. 19 л.д. 137-139, 154-155, 158).

Представитель потерпевшего <ФИО>127 суду показал, что на основании доверенности является юридическим представителем компании «ФИО27 Сарл» на территории РФ, и уполномочен представлять интересы данной компаний во всех юридических действиях, касающихся вопросов защиты прав на товарные знаки.

Компания «ФИО27 Сарл» является правообладателем различных товарных знаков, которым предоставлена правовая охрана на территории РФ и которые используются для индивидуализации табачных изделий группы компаний «Филип Моррис Интернэшнл». В частности, компания «ФИО27 Сарл» является правообладателем общеизвестного в Российской Федерации товарного знака «MARLBORO».

Из запроса правоохранительных органов стало известно, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изъяты сигареты «Marlboro», «Marlboro Gold», «Marlboro micro», «Marlboro BLEND 29». Образцы указанных сигарет были предоставлены для проведения исследования. По изъятым табачным изделиям проведены исследования образцов сигарет, приложенных к запросам. Согласно результатам исследований, образцы не являются оригинальной продукцией, произведенной компанией «ФИО27 Сарл», от ее имени или с ее разрешения, и имеют признаки контрафактности, подробная информация о которых содержится в заключении об исследовании. Фактически ему стало известно, что изъяты немаркированные табачные изделия с товарным знаком «Marlboro»: «Marlboro micro» в количестве 4135 пачек сигарет, «Marlboro NANO slims» в количестве 4530 пачек сигарет, «Marlboro» в количестве 3679 пачек сигарет, «Marlboro RED» в количестве 4 пачек сигарет, «Marlboro BLEND 29» в количестве 16 пачек сигарет, «Marlboro Gold» в количестве 11 пачек сигарет, «Marlboro GOLD ORIGINAL» в количестве 44 пачек сигарет. Таким образом, сотрудниками полиции было изъято 12 419 пачек сигарет с признаками контрафактности, на которых размещен товарный знак «Marlboro».

Согласно заключениям об исследовании образцов указанных сигарет, проведенных специалистами ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», ответственными за установление подлинности продукции, произведённой правообладателем или от имени правообладателя «ФИО28 С.А.» и/или «ФИО27 Сарл» в Восточной Европе, включая Россию, указанные сигареты не являются оригинальной, произведенной компанией «ФИО27 Сарл», от ее имени или с ее разрешения, и имеют признаки контрафактности, подробная информация о которых содержится в указанных заключениях об исследовании.

Также Компания «ФИО27 Сарл» является правообладателем товарного знака «Союз APPOLO» по свидетельству № 449122, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 14 декабря 2011 г. в отношении товаров 34 класса Международной классификации товаров и услуг, в том числе сигарет.

По результатам следствия также узнал, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, в рамках расследования уголовного дела № 12001750002000541, возбужденного 18 ноября 2020 года были изъяты сигареты «Союз APPOLO А-18» и «Союз APPOLO С-19» с признаками контрафактности. Образцы указанных сигарет были предоставлены для проведения исследования. Согласно результатам исследований, образцы не являются оригинальной продукцией, произведенной компанией «ФИО27 Сарл», от ее имени или с ее разрешения, и имеют признаки контрафактности, подробная информация о которых содержится в заключении об исследовании.

Правообладатель, компания «ФИО27 Сарл», не предоставлял подсудимым право на использование принадлежащего ей товарного знака «Союз APPOLO» в отношении указанных сигарет «Союз APPOLO А-18» и «Союз APPOLO С-19», что является нарушением исключительных прав компании «ФИО27 Сарл» на товарный знак «Союз APPOLO».

Расчет стоимости сигарет, изымаемых правоохранительными органами из незаконного оборота, осуществляется на основании максимальной розничной цены оригинальной пачки сигарет на дату изъятия. Выпуск сигарет «Союз APPOLO» был прекращен в феврале 2017 г.. Последняя МРЦ на сигареты «Союз APPOLO» была установлена в феврале 2017 г. и составляла 95 рублей за пачку. Таким образом, при расчете на основании указанной МРЦ стоимость 3 569 пачек сигарет «Союз APPOLO А-18» и «Союз APPOLO С-19» составляет 339 055 рублей (95 рублей х 3 569 пачек = 339 055) рублей.

Ущерб рассчитан на основании максимальной розничной цены одной пачки сигарет по состоянию на дату изъятия. Стоимость сигарет «Marlboro» на даты изъятия, то есть на 18.11.2020 г. и 03.12.2020 г. составляла 185 рублей за 1 пачку сигарет. Таким образом, ущерб, причиненный компании «ФИО27 Сарл» в результате незаконного использования товарного знака «Marlboro» на указанных сигаретах, составил 2 297 515 (два миллиона двести девяносто семь тысяч пятьсот пятнадцать) рублей (12 419 х 185 = 2 297 515), что является крупным ущербом.

Кроме того, ему стало известно, что у подсудимых изъяты немаркированные табачные изделия «BOND STREET Blue Selection» в количестве 38 пачек сигарет, «BOND STREET Red Selection» в количестве 109 пачек сигарет, «BOND STREET Special Blue» в количестве 9 пачек. Проведено исследование, которым установлены признаки контрафактности табачных изделий. Согласно результатам исследования все образцы, за исключением образцов сигарет «BOND STREET Special Blue», не являются оригинальной продукцией, произведенной компаниями «ФИО27 Сарл» либо «ФИО28 С.А.», от их имени или с их разрешения, и имеют признаки контрафактности, подробная информация о которых содержится в заключении об исследовании № RU-2020-SZ-2942.

Как установил специалист, образцы сигарет «BOND STREET Special Blue» являются оригинальной продукцией и признаками контрафактности не обладают.

Таким образом, ущерб, причиненный компании «ФИО27 Сарл» в результате незаконного использования товарного знака «BOND» на указанных сигаретах «BOND STREET Blue Selection» в количестве 38 пачек и «BOND STREET Red Selection» в количестве 109 пачек, составляет 21 315 (двадцать одна тысяча триста пятнадцать) рублей (147 пачек х 145 рублей = 21 315 рублей). Стоимость сигарет «BOND STREET Blue Selection» и «BOND STREET Red Selection» на дату изъятия, то есть на 03.12.2020 г. составляла 145 рублей за 1 пачку сигарет.

Таким образом, общая стоимость изъятых у ФИО22, ФИО3 и ФИО5 и других, действовавших совместно с ними лиц табачных изделий марки «MARLBORO», «BOND» при указанном методе расчета, по состоянию на 18.11.2020 и 03.12.2020 составила 2 318 830 рублей, а стоимость сигарет «Союз APPOLO А-18» и «Союз APPOLO С-19» составляет 339 055 рублей.

Помимо этого, незаконным использованием товарного знака «MARLBORO», «BOND» причинен также ущерб деловой репутации компании «ФИО27 Сарл», который компания не оценивает. По поводу незаконного использования товарного знака «Союз APPOLO» гражданский иск заявлять не намерены, так как указанная продукция уже не выпускается.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего <ФИО>128 суду показал, что является представителем АО «Бритиш Американ Тобакко - СПб». Правообладателем товарного знака «KENT» на территории Российской Федерации является компания «BRITISH AMERICAN TOBACCO» Соединенные Штаты Америки (US). Исключительно АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб» (<...> Конная Лахта, дом 38) имеет должные правомочия осуществлять маркировку табачной продукции товарным знаком «KENT» в процессе производства для дальнейшей реализации на территории Российской Федерации. От правоохранительных органов ему стало известно, что выявлен факт хранения подсудимыми сигарет «KENT» с признаками контрафактности. Вышеуказанные сигареты были изъяты сотрудниками правоохранительных органов. Ознакомившись с представленными сотрудниками полиции образцами сигарет «KENT NANO 4», «KENT» на фотоматериалах, поясняет, что они являются контрафактными. Среди признаков контрафактности. Таким образом, правообладатель усматривает нарушение своих исключительных прав в связи с реализацией вышеуказанной продукции. Сумма ущерба, причиненного правообладателю товарного знака «KENT» в связи с незаконным использованием товарных знаков на продукции «KENT NANO 4», «KENT» по состоянию на ноябрь и декабрь 2020 года рассчитывается на основании МРЦ на указанные сигареты (165 рублей), помноженной на количество изъятых пачек сигарет (3089 пачек) и составляет 509 685 рублей. Ущерб является крупным. Компания «BRITISH AMERICAN TOBACCO» (Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк.)» не предоставляла подсудимым право на использование товарного знака «KENT».

Представитель потерпевшего <ФИО>83 суду показал, что представляет интересы в должности специалиста по экономической безопасности ООО «ТКМ». На осуществление указанных полномочий у него имеется доверенность от ООО «ТКМ» и от компании «Сосьете Жас Хеннесси энд Ко». Правообладателем товарных знаков, размещаемых на коньяке «Hennessy X.O» - является компания «Сосьете Жас Хеннесси энд Ко», находится под управлением ООО «ТКМ». От сотрудников правоохранительных органов УМВД г. Магнитогорска Челябинской области ему стало известно о том, что на территории г.Магнитогорска обнаружена и изъята контрафактная алкогольная продукция, произведенная с незаконным использованием товарных знаков, используемых при оформлении бутылок с алкогольной продукцией «Hennessy X.O», принадлежащих правообладателю «Сосьете Жас Хеннесси энд Ко», а именно была изъята контрафактная алкогольная продукция с наименованием коньяк «Hennessy X.O» в количестве 1 бутылки емкостью по 0,5 л. При изучении образца изъятой контрафактной продукции, изображения которой предоставлялись, установлено, что товарные знаки, нанесенные на пробки, этикетки и контрэтикетки изъятой фальсифицированной алкогольной продукции, их расположение, идентичны товарным знакам, которые наносит завод-изготовитель. Внешний вид продукции – форма бутылок, этикетки и контрэтикетки, их расположение, колпачки, выполнены таким образом, чтобы данную продукцию трудно было отличить от легальной продукции завода-изготовителя. Но при этом, имеются явные признаки контрафактности. Алкогольная продукция - коньяк «Hennessy X.O», объемом 0,5 л., изъятая сотрудниками полиции является не оригинальной, а поддельной, то есть товарные знаки использовались на данной продукции незаконно, в связи с чем, хранение, либо предложение к продаже, либо продажа данной продукции без согласия правообладателей, являются незаконными. Официальные заводы изготовители алкогольной продукции «Hennessy X.O» договоры поставки алкогольной продукции с подсудимыми не заключали. Компания «Сосьете Жас Хеннесси энд Ко» право на использование товарных знаков третьим лицам не представляли. Отпускная стоимость одной бутылки коньяка «Hennessy X.O» объёмом 0,5 л. по состоянию на 18.11.2020 составляла 9805 рублей. Таким образом, размер причинённого материального ущерба правообладателю товарных знаков «Hennessy» - компании «Сосьете Жас Хеннесси энд Ко» составляет 9805 рублей. При этом, правообладатель товарных знаков, расположенных на коньяке «Hennessy X.O» - компания «Сосьете Жас Хеннесси энд Ко», считает, что ему был причинен вред деловой репутации, который не оценивает, а также имущественный вред в сумме 9805 рублей.

Свидетель <ФИО>84 суду показала, что знает ФИО17 как работодателя. Будучи на пенсии искала себе подработку и устроилась к нему на должность продавца в павильон, расположенный в магазине «Магнит» по адресу: <...>. Заработная плата составляла 500 рублей выход на работу. ФИО17 при приеме на работу объяснил, как работать. Она продавала продовольственный товар, а также сигареты. Табачные изделия были под марками «Дубай», «Тройка», «Давыдов» и другие, стоимость сигареты не помнит, но на них имелись акцизные марки. Заявки на товар делали с вечера, оформляли в письменном виде, а затем передавали ФИО18. В дальнейшем по товару всегда разговаривала с ФИО18. Он (ФИО18) приезжал, выгружал товар и забирал выручку. На нее единожды составили протокол об административном правонарушении за продажу немаркированных сигарет. Во время составления протокола об административном правонарушении сотрудники полиции пояснили, что сигареты являются контрафактными и их нельзя продавать. В области торговли проработала около 10 лет. Табачные изделия в их торговой точке были дешевле, чем в обычных магазинах.

В связи с существенными противоречиями, на основании ч.3 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля <ФИО>84, из которых следует, что примерно 5 лет в её пользовании имеется абонентский <номер обезличен>. С лета 2018 года по январь 2020 года она работала продавцом в торговой точке, расположенной по ул. Советской Армии, 31А, г. Магнитогорска. Данная торговая точка принадлежит ИП ФИО17 <ФИО>214. При устройстве на работу, собеседование проводил сам <ФИО>8 Вторым продавцом в данной торговой точке работала <ФИО>12 Данная торговая точка была расположена перед входом в магазин «Магнит». Она работала неофициально и никаких договоров не заключала. Размер заработной платы зависел от кассы, от 500 до 1000 рублей за смену. График работы составлял: неделя через неделю. В ее обязанности входила реализация продуктов питания и табачных изделий, таких как «Винстон», «Мальборо», «Бонд», «Корона», «Прима», «Беломор», «Стюардесса», «Космос», «Балканская звезда», «Филипп Моррис», «Тройка» и другие виды табачной продукции. Она помнит, что на табачной продукции имелись акцизные марки Российские, Казахстан и Беларусь, а на некоторых вообще не было каких – либо марок. Она понимала, что это продукция нелегальная, так как стоимость сигарет составляла от 18 рублей до 75 рублей за пачку, а сигареты, которые легально продаются в магазинах стоят от 100 рублей - это самые дешевые. Алкогольную продукцию она не продавала и в период работы, ее в торговой точке не было.

Вырученные денежные средства забирал с торговой точки ФИО3, который также и поставлял товар, в том числе и нелегальную табачную продукцию. Заявку на поставку товара через приложение «Вайбер» отправляла ФИО5 <ФИО>215. Также иногда в конце месяца ей звонил ФИО3 и говорил, чтобы она закрывала торговую точку пораньше, примерно в 14 – 15 часов, так как в городе начались проверки сотрудниками полиции.

Все понимали, что хранить в магазине нелегальную продукцию в большом объеме нельзя, поскольку ее могут изъять, поэтому в магазине хранилась только коробка сигарет.

В 2019 году в торговую точку пришли сотрудники полиции для проверки продаваемой продукции и обнаружили, что табачная продукция нелегальная. ФИО22 пояснил ей, что сотрудники полиции составили на неё административный протокол и вывезли табачную продукцию. Административный штраф оплачивал ФИО22 После этого, она уволилась и больше не работала в данной торговой точке (том <номер обезличен> л.д. 12-13).

Оглашенные показания свидетель <ФИО>84 подтвердила, указав о верном изложении.

Допрошенная в судебном заседании <ФИО>85 суду показала, что в 2019 году познакомилась с ФИО18 на торговой точке, расположенной в д.20 по пр.Сиреневый. ФИО18 привозил по заявке товар, но неофициально была трудоустроена у ФИО22, работала пять дней работы и пять дней отдыха. В среднем заработная плата составляла 800-1000 рублей за один день, а далее сверх этой суммы зависела от кассы. На указанной торговой точке осуществляли продажу бакалеи, продуктов питания, сигарет. Заявку на недостающий товар отправляла по телефону через приложение «Вайбер», также указывала наименование сигарет. Затем ФИО18 привозил товар на автомобиле Лада Ларгус, забирал выручку. За один день торговли выручка могла быть от 10 000-20 000 рублей. При сдаче смены заполняли тетрадь, где указывали остаток товара. Сами сигареты на торговой точке имели акцизные марки, а также имелись табачные изделия без акцизных марок. Примерно с 2020 года по 2021 год они стали проживать совместно с ФИО18. В какой-то период времени в ее жилище проводился обыск, изымались ноутбук, телефоны, пустые бланки накладных. ФИО21 знает как продавца, так как способствовала ее трудоустройству к ИП ФИО17 на торговую точку по пр.Сиреневый д.20. Предположила, что ФИО21 было известно о торговли контрафактной продукции. Иногда на торговой точке по ул.Советской д.174 вместо ФИО18 забирала выручку и передавала ФИО18. Дважды на указанной торговой точке участвовала в ревизии. На торговой точке по ул.Советской д.174 также реализовывалась табачная продукция без акцизных марок. Ей известно, что у ФИО17 также имелись торговые точки на ул.ФИО25, ул.Тевосяна.

В связи с существенными противоречиями, на основании ч.3 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля <ФИО>216., из которых следует, что с конца декабря 2018 года до начала лета 2020 года работала в торговой точке ИП ФИО22, расположенной по адресу <...>. В данной торговой точке она продавала нелегальные табачные изделия, которые привозил в торговую точку ФИО3 на основании её заявок. Указанные заявки делала каждый вечер в конце смены путём направления в мессенджере «Ватсап» на абонентский номер бухгалтера Людмилы. Выручку от продажи контрафактных табачных изделий она передавала ФИО3 Её заработная плата зависела от суммы выручки, то есть она имела процент от выручки и была заинтересована продавать больше контрафактных сигарет. Когда примерно в январе 2019 года на её сменщицу Екатерину был составлен административный протокол и изъята нелегальная табачная продукция, то последняя сообщила, что работать больше в торговой точке не желает, и тогда предложила ФИО18 принять на работу в торговую точку ИП ФИО22, расположенную по пр. Сиреневый 20Д, свою подругу ФИО11, которая в это время искала работу. ФИО51 согласился принять на работу ФИО11 Когда ФИО11 только пришла в торговую точку, то они с ней сверили остатки товара и объяснила порядок работы. Она объяснила ФИО11, как нужно вести учет продаваемого товара, каким образом передавать сведения об остатках и о необходимом товаре. Так, она рассказала ФИО11, что заявки на поставку товара, в том числе и табачных изделий, нужно делать ежедневно, в конце рабочей смены. При этом, она либо ФИО51, сообщили ФИО11 номер Людмилы и пояснили, что заявки на поставку табачных изделий нужно делать в сети интернет в программе «Вайбер» или «Ватцап» по указанному номеру. Туда же нужно скидывать остаток товара (отдельно по табачным изделиям) по магазину, и сведения о ежедневной выручке. При трудоустройстве всем работникам говорили, что хранить в магазине большое количество нелегальных товаров нельзя, заявки желательно было осуществлять также небольшими партиями, о чём ФИО37 также было разъяснено, и она это хорошо знала. Заработная плата ФИО37, как и её, зависела от суммы выручки за сутки. При этом, основную часть выручки составляла выручка от продажи контрафактных сигарет, в связи с чем, все продавцы, в том числе и ФИО11, были заинтересованы продавать как можно больше контрафактных сигарет (и (или) алкоголя).

ФИО21 <ФИО>217 была достоверно осведомлена о том, что занималась продажей контрафактных табачных изделий, поскольку ранее работала продавцом, в связи с чем, последней было известно, каким образом продаются сигареты и чем оригинальные сигареты отличаются от контрафактных. Со слов ФИО51 ей известно, что при приеме на работу он со всеми продавцами, в том числе с ФИО11 вел беседы, а именно говорил, что будут заниматься продажей нелегальных (контрафактных) сигарет, табачные изделия должны лежать так, чтобы их не было видно и продавать их нужно только постоянным покупателям. Также продавцам сообщалось, что в случае, если в торговую точку придет проверка, то необходимо говорить, что контрафактные сигареты продавец продает от своего имени, поскольку за это предусмотрен административный штраф, который оплачивал бы впоследствии ФИО22 Они с ФИО21 часто общались и в ходе общения, когда они обсуждали рабочие вопросы, понимала из разговора, что ФИО11 прекрасно понимает о реализации контрафактных сигарет, которые продавать было нельзя.

ФИО11 и другим продавцам, работавшим у ИП ФИО17, было известно о том, что кроме торговой точки, в который они работали, были и другие торговые точки ИП ФИО17, в которых ФИО51, ФИО22, ФИО5 и другие продавцы, осуществляли реализацию контрафактных табачных изделий и контрафактной алкогольной продукции. Им это было известно, так как периодически ФИО51 искал подмену в ту или иную торговую точку и связывался с продавцами из разных торговых точек и просил выйти на подмену. Также ФИО11 и другим продавцам, работавшим в торговых точках ИП ФИО17, было известно о наличии склада, где хранилась контрафактная табачная и алкогольная продукция, которая затем ФИО3 развозилась по торговым точкам. О наличии склада продавцы не могли не знать, так как, во-первых, заявки на поставку товара продавцы скидывали в вечернее время, а утром уже ФИО3 привозил в торговую точку товар, и кроме того в торговые точки периодически поступали виды сигарет, которые не были указаны в заявке. Также в течении дня, если нужно было, ФИО3 мог привезти необходимое количество сигарет. Кроме того, между собой, они с ФИО11 говорили, что нужно сделать заказ на склад, то есть ФИО21 прекрасно понимала, что имеет место склад, где хранится основной объем контрафактной продукции (сигарет и алкоголя), а оттуда уже ФИО3, ежедневно, на основании заявок продавцов, развозит заказанный объем (в соответствии с заявками продавцов) по торговым точкам. Кроме того, ФИО51 мог сообщать, что временно на складе какой-то вид сигарет отсутствует, все прекрасно понимали и знали о наличии склада (том № 17 л.д. 194-199, 201-203, том № 27 л.д. 205-208).

Оглашенные показания свидетель <ФИО>85 подтвердила в полном объеме, противоречия связала давностью прошедшего времени.

Свидетель <ФИО>12 суду показала, что ФИО17 знает как своего бывшего работодателя, поскольку была трудоустроена продавцом в его торговой точке по ул.Советской Армии д.31А. Трудоустроена была по трудовому договору. График работы был два – три дня, а затем она подрабатывала в магазине «Ариант». Она реализовывала бакалею и табачные изделия. Стоимость сигарет была не ниже МРЦ, табачные изделия имели специальные марки. Заказ товара осуществляла по телефону. Изначально заявку передавала ФИО17, а со временем заявки принимал ФИО18, который привозил товар и забирал выручку. Заработная плата зависела от суммы выручки. Проверки торговой точки проводились надзорными органами, но нарушений не имелось. У нее также была сменщица ФИО38, при передачи друг другу смены, они проводили ревизии.

В связи с существенными противоречиями на основании ч.3 ст.281 УПК РФ оглашены показания <ФИО>12, из которых следует, что с начала 90 – х годов работала продавцом в различных торговых павильонах г. Магнитогорска и занималась продажей табачной продукции и мелкой розницей (бакалея, пиво и т.д.). Свою трудовую деятельность осуществляла у различных предпринимателей. В магазине «Магнит» имелся торговый павильон, принадлежащий ИП ФИО22

Её знакомая предложила устроиться продавцом в указанную торговую точку, на что она согласилась и в последующем стала работать продавцом. В ходе работы у ИП ФИО22 она познакомилась с последним. Изначально ФИО22 сам привозил продукцию в торговую точку, а заявку на продукцию она передавала посредством телефона на номер телефона <ФИО>33, которая работала продавцом в торговой точке по ул. Советской 176 г. Магнитогорска. В процессе работы ей стало известно, что у ИП ФИО22 имеется несколько торговых точек по г. Магнитогорску.

Примерно весной 2018 года, когда была введена программа по продаже пивной и слабоалкогольной продукции «ЕГАИС», то ФИО22 стало не выгодно заниматься продажей алкоголя, он стал привозить на продажу табачную продукцию. В это время она официально работала в ООО «Ариант», а к ФИО22 выходила на подработку. Примерно в это же время с ФИО22 стал работать ФИО3 В обязанности последнего входила доставка товара на торговые точки, а также ФИО3 забирал выручку.

Она продавала сигареты, такие как «Прима», «Беломор», «Стюардесса», «Космос», «Балканская звезда», «Филипп Моррис», «Тройка», «Петр первый», «ЛМ», «Бонд», «Винстон», «Мальборо», «Ротманс», «Вест» и другие виды сигарет. Заработная плата у нее составляла 5% от выручки, примерно 1000 рублей. Заработную плату забирала наличными по окончанию отработанных дней. Она понимала, что занимается продажей нелегальной табачной продукцией, так как на некоторых видах сигарет акцизная марка отсутствовала, а на некоторых видах сигарет имелись акцизные марки Беларусь и Казахстан, также на большинстве видов табачной продукции отсутствовала МРЦ. Стоимость сигарет составляла от 18 рублей до 75 рублей за пачку, а сигареты, которые продаются в законных магазинах стоят от 100 рублей - и это самые дешевые.

Примерно зимой 2019 года в вышеуказанную торговую точку стали привозить нелегальную алкогольную продукцию, а именно водку и коньяк, например, такую как «Родники Сибири», цена которой составляла по 120 рублей за одну бутылку водки. Ей известно, что на алкогольной продукции отсутствовали акцизные марки, но были наклеены марки, внешне схожие с акцизными, на которых было написано, что не являются акцизными марками.

Все понимали, что хранить в магазине нелегальную продукцию в большом объеме нельзя, поскольку ее могут изъять, поэтому в магазине хранилось немного данных товаров, примерно коробка сигарет и не более ящика алкоголя.

Примерно 2 раза в течение работы ей на её номер телефона поступал звонок от ФИО3 или <ФИО>33, которые сообщали о том, что выходить на работу не надо, так как в городе идут проверки.

Примерно в конце 2018 ФИО3 привез в вышеуказанную торговую точку договор, в котором было прописано, что она осуществляет работу не от имени ИП ФИО22, с которым она изначально решала все вопросы, касающиеся работы, а от имени какого-то другого индивидуального предпринимателя.

Она понимала, что продажа табачной и алкогольной продукции без акцизных марок Российской Федерации запрещена, но продолжала работать, так как не могла найти работу в силу своего возраста.

09.08.2020 года она перестала работать у ИП ФИО22, так как у неё значительно ухудшилось состояние здоровья (том № 17 л.д. 234-236).

Оглашенные показания свидетель <ФИО>12 в целом подтвердила, указав, чтоб следователь зачитывал показания вслух, она подписала, но не прочитала, поскольку находилась без очков, находилась в болезненном состоянии. По ее мнению, следователь оказывал давление, при этом она не испугалась и подписала протокол. Не подтвердила оглашенные показания только в части указания «нелегальная табачная продукция». Но указала, что следователь предъявлял факты, с которыми она соглашалась. Отвечая на вопрос суда, указала, что жалко ФИО17 и ФИО18, поскольку последние привлекаются к уголовной ответственности.

Свидетель <ФИО>86 суду показала, что знает ФИО18, поскольку последнему передавала заявки на товар. Она была трудоустроена на торговой точке по ул.Октябрьской, где реализовывались, в том числе, и табачные изделия. График работы был с 09.00 часов до 19.00 часов неделю через неделю. При трудоустройстве копию паспорта отправляла по телефону ФИО18. С правилами торговли была знакома, также известен порядок продажи сигарет. На некоторых сигаретах отсутствовали акцизные марки, сами табачные изделия не выставлялись на витрины. Покупатели подходили и спрашивали о наличии табачных изделий. Заявку на товар передавала ФИО18, который привозил, а затем забирал выручку. Ей как продавцу известно о запрете торговли табачных изделий без акцизных марок. Кроме того, ей звонила бухгалтер по имени <ФИО>33, которая информировала о недостачах, каждую смену доводила бухгалтеру остаток товара.

Допрошенная в судебном заседании свидетель <ФИО>87 суду показала, что была трудоустроена продавцом на торговой точке, расположенной по адресу: Ленинградская д.16. В торговом павильоне продавала бакалею и сигареты. ФИО17 ей известен как ее работодатель. ФИО18 также знаком, поскольку он привозил товар. На указанной торговой точке работала неделю, а затем неделю отдыхала. Заработная плата составляла от 500-1000 рублей смена и процент от выручки. Сумма выручки достигала от 10 000-20 000 рублей. Заявку на товар осуществляли через приложение «Вайбер» и направляли бухгалтеру <ФИО>33. Единожды ее привлекли к административной ответственности, назначено наказание в виде штрафа, оплатила его, но денежные средства взяла из кассы. На табачных изделиях имелись акцизные и специальные марки. Сами сигареты были значительно ниже стоимости, чем в иных магазинах.

В связи с существенными противоречиями, на основании ч.3 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетелей <ФИО>87, из которых следует, что являлась постоянным покупателем в торговой точке, расположенной по ул. Ленинградская 16 г. Магнитогорска, принадлежащей как ей стало известно позже, ИП ФИО17. В данной торговой точке она покупала сигареты «Корона», «Мальборо» и другие. Со временем стала общаться с продавцом данной торговой точки Гульсарой. Примерно в конце августа 2018 года, когда она находилась в декретном отпуске, и у нее не было работы, в ходе разговора Гульсара пояснила, что последняя работает без сменщицы и предложила ей работать продавцом в данной торговой точке. Поскольку ей нужны были денежные средства, то она согласилась. Когда она пришла в данную торговую точку, чтобы устроиться на работу, то в торговой точке находился ранее неизвестный парень, как ей стало известно позже, что это был ФИО18 <ФИО>218. С <ФИО>44 они обговорили размер ее заработной платы, а именно при «кассе» 10000 рублей ее заработная плата 800 рублей. «Касса» 20 000 рублей – заработная плата 1000 рублей и при «кассе» 30 000 рублей заработная плата 1500 рублей в смену, а также график работы. График работы неделю работала с 09 часов до 19 часов и неделю отдыхала. Данная торговая точка была расположена в магазине «Фруктовый рай». Позже ей стало известно, что она работала от имени ИП ФИО22, но последнего она видела всего один раз и при каких обстоятельствах уже не помнит. Она занималась продажей сигарет марки: «Корона», «Кредо», «NZ», «Винстон», «Бонд», «Мальборо», «Кемэл» и других видов табачной продукции. На некоторых продаваемых пачках сигарет акцизных марок не имелось, а на некоторых присутствовали акцизные марки РФ, Беларусь и Казахстан и на большинстве видов табачной продукции отсутствовала МРЦ. Она понимала, что это продукция нелегальная, так как они ее продавали от 35 до 80 рублей за пачку, а сигареты, которые продаются в законных магазинах сигареты с фильтром стоят от 100 рублей и это самые дешевые. В магазине всегда находилось небольшое количество табачных изделий (не более 1-2 коробок сигарет).

Товар привозил на автомашине Лада Ларгус, ФИО18 <ФИО>219 и последний же забирал вырученные от продажи сигарет денежные средства. При трудоустройстве она передавала ФИО51 копию своего паспорта, и через несколько дней последний привез в торговую точку трудовой договор, который постоянно находился там же, и она его даже не смотрела. Подписывала ли она данный трудовой договор, в настоящее время не помнит.

Также ФИО51 передал ей номер телефона, который в настоящее время она не помнит и пояснил, что в сети интернет в программе «Вайбер», установленной на ее сотовом телефоне, необходимо было скидывать заявку на поставку в торговую точку табачной продукции. Помимо заявки она скидывала на данный номер телефона ежедневно в конце рабочей смены и сумму вырученных от продажи денежных средств (касса), которая состояла из наличных денежных средств и безналичных, а также остаток товара, в сумме денежных средств. ФИО51 привозил табачные изделия по мере необходимости, а иногда и ежедневно.

Также ей было известно, что у ИП ФИО22 также имелась торговая точка, расположенная по ул. Октябрьской 21 в магазине «Фруктовый рай», но кто там работал из продавцов ей неизвестно.

Иногда во время работы, примерно раз в месяц (обычно в конце месяца) ей на телефон звонил ФИО51 и просил закрыть торговую точку в течение рабочего дня, так как в городе проходят проверки. Откуда последнему было известно о проводимых проверках, ей не было известно.

Летом 2019 года, когда она работала в торговой точке, расположенной по ул. Ленинградская 16, г. Магнитогорска, то сотрудниками Роспотребнадзора на нее составляли административный протокола за продажу немаркированных табачных изделий. По данному протоколу на нее накладывали штраф в сумме 4000 рублей. При даче объяснений она всегда говорила, что данные сигареты приносила и продавала сама, то есть так по указанию ФИО18. Денежные средства, которые она выплачивала в качестве штрафов, брала из кассы и об этом говорила ФИО51 (том № 18 л.д. 49-52).

Оглашенные показания свидетель <ФИО>87 в целом потвердила. При этом указала, что не произносила следователю словосочетание «нелегальная продукция», сам протокол прочитала бегло, замечаний не вносила. В остальной части оглашенные показания подтвердила, противоречия объяснила давностью прошедшего времени.

На основании п.1 ч.2 ст.281 УПК РФ в связи со смертью свидетеля <ФИО>88, оглашены показания последней, из которых следует, что работала продавцом в торговой точке, расположенной по адресу: <...> с октября 2018 года по январь 2019 года. Данная торговая точка принадлежала ИП ФИО22, последнего никогда не видела. Заработная плата зависела от кассы, а именно при выручке до 10 000 рублей, заработная плата составляла 500 рублей в день. При кассе 10 000 рублей, заработная плата составляет 1000 рублей. При кассе от 10 000 до 20 000 рублей - 1200 рублей, а при кассе свыше 20000 рублей заработная плата составляла 1500 рублей. Денежные средства, вырученные от продажи товара (кассу), всегда забирал ФИО3, также последний поставлял товар в магазин. Заявку на поставку необходимого товара и сумму кассы, она составляла на листе бумаги и посредством программы «Вайбер», установленной в её сотовом телефоне, пересылала ФИО3

В вышеуказанной торговой точке, кроме продуктов питания также продавались сигареты с различным наименованием, такие как «Корона», несколько видов, «НЗ», несколько видов, «Мальборо», «Ротманс», «Стюардесса», «Космос» и другие виды сигарет. На некоторых пачках сигарет отсутствовали акцизные марки, а на некоторых видах сигарет были наклеены акцизные марки РФ, Казахстан и Беларусь. При устройстве на работу её ФИО3 предупредил, что данные сигареты нужно продавать только постоянным покупателям и также сообщил, что в случае, если в торговую точку придут сотрудники полиции, то нужно говорить, что данные сигареты принадлежат ей, так как будет возложен маленький штраф, который ФИО3 в последующем оплатит сам.

Вопросы, возникающие в процессе работы в вышеуказанной торговой точке, она решала с ФИО3, которому по окончании ревизий, проводимых в конце каждой рабочей смены, передавались сведения по остатку товара.

В начале января 2019 года в вышеуказанную торговую точку к ней пришли сотрудники полиции и составили на неё административный протокол и вызывали в суд, после чего она решила уйти с данной работы.

Все сигареты, изъятые в вышеуказанной торговой точке по адресу: <...>, принадлежали ФИО3 и ФИО22, а не ей.

О своем решении уйти она сообщила своей сменщице ФИО35, на что последняя пояснила, что нужно искать второго продавца. Она вспомнила, что <ФИО>78 говорила о своей знакомой ФИО21 <ФИО>220, которая ищет работу и сообщила об этом <ФИО>78 После этого, когда она сдавала свою смену <ФИО>78, то к ним в торговую точку пришла ФИО11 и стала осматривать торговую точку. Когда она передала торговую точку <ФИО>78, то ушла по своим делам, а <ФИО>78 и ФИО21 <ФИО>221 оставались в торговой точке. Более она на работу не выходила.

В районе, где расположена торговая точка ИП ФИО22, проживают ее родственники, которых она часто навещает, проходила мимо данной торговой точки, то часто видела ФИО21 <ФИО>223 работающей в данной торговой точке по адресу: <...>. Учитывая то, что на неё был составлен административный протокол, то может сказать, что ФИО51 или <ФИО>78 при трудоустройстве в торговую точку объясняли <ФИО>43, что табачную продукцию хранить на витрине нельзя и нужно продавать ее только «из – под полы» и что если в торговую точку придут сотрудники с проверкой и обнаружат нелегальные сигареты, то нужно пояснять, что данные сигареты принадлежат продавцу, чтобы меньше получить штраф. Таким образом, она предполагает, что ФИО21 <ФИО>222 было известно, что последняя занимается продажей контрафактных сигарет. Это также очевидно и понятно, так как ФИО11 сама курит и знает, что сигареты в магазинах стоят от 100 рублей за 1 пачку, а в торговой точке ИП ФИО17 сигареты стоили до 75 рублей за одну пачку. При ее работе в торговой точке по пр. Сиреневый 20д касса в среднем была по 20 000 рублей за смену, большая часть данной кассы была именно от продажи контрафактных сигарет, так как бакалею и минералку, которая также присутствовала в торговой точке, покупали редко (том № 17 л.д. 245-246).

Допрошенная в судебном заседании свидетель <ФИО>89 суду показала, что ФИО17 знает как соседа, она оказывает бухгалтерские услуги индивидуальным предпринимателям. По просьбе ФИО17 либо ФИО18 делала бланки трудовых договоров с продавцами и передавала ФИО17. Она только подготавливала проекты, а подписи ставили стороны. Также она составляла договор аренды транспортного средства – Лада Ларгус с ООО «Прогресс-Технологии». Договоры составлялись на один год, а затем пролонгировались.

В связи с существенными противоречиями, на основании ч.3 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля <ФИО>91, из которых следует, что с 2012 года занимает должность бухгалтера в ООО «Прогрессивные технологии» по адресу: <...>. Данная организация занимается оптовой продажей промышленного оборудования. Также в организации имеется большой парк автомашин, которые сдаются в аренду, о чем, в том числе, в сети Интернет имеется объявление о сдаче в аренды автомашин. Согласно договору аренды автомобиля от 09.01.2020 года ООО «Прогрессивные технологии» (Арендодатель) в лице директора <ФИО>90 и ИП ФИО22 (Арендатор) заключен договор о нижеследующем: арендодатель передает во временное пользование арендатору принадлежащий арендодателю на праве частной собственности автомобиль марки «Лада Ларгус», 2019 года выпуска, двигатель 21129, белого цвета г/н <номер обезличен>. Арендатор обязуется заплатить за аренду автомобиля 2000 рублей ежемесячно. Договор заключен на срок с 09.01.2020 по 31.12.2020 и может быть продлен сторонами по взаимному соглашению. Примерно в середине декабря 2020 года ФИО22 не собирался продлевать срок аренды автомобиля, поэтому вернул автомашину в организацию. При передаче автомобиля было установлено, что у ФИО22 отсутствовало свидетельство о регистрации ТС на данную автомашину. На её вопрос о том, где находится свидетельство о регистрации, то ФИО22 пояснил, что свидетельство о регистрации у него забрали сотрудники полиции, но при каких обстоятельствах не пояснил, сказав, что у него какие-то проблемы. Претензий к ИП ФИО22 данная организация не имеет, так как автомашина была возвращена в хорошем состоянии. арендная плата оплачивалась вовремя. С ФИО54 она знакома на протяжении примерно 12 лет, поскольку работала бухгалтером и ФИО22 об этом было известно. Примерно в 2018 и 2019 годах ФИО17 обратился к ней за помощью, но она сказала, что бухгалтерские документы и отчетность составлять не будет, на что ФИО22 пояснил, что нужно будет составлять только трудовые договора с работниками и договора аренды. После этого ФИО22 стал ей предоставлять документы, а она составляла трудовые договора от имени ИП ФИО22 и работниками, данные которых предоставлял ФИО22, а именно передавал ей копии паспортов. Через некоторое время она познакомилась с ФИО3, которого ей представил как сына ФИО22 Также ей стало известно, что ФИО51 работает вместе с ФИО22, но кем работал и какие выполнял обязанности ей неизвестно. Через некоторое время вместо ФИО22 к ней стал обращаться с просьбой составить трудовые договора ФИО51 Ранее у нее был номер телефона ФИО51 и последний скидывал ей всю информацию посредством телефона в сети интернет в программе «Ватцап». За каждый составленный договор ей платили денежные средства в сумме 500 рублей. Позже к ней обратился ФИО22 и пояснил, что нужно сделать договора субаренды, по адресам, где последний снимал в аренду помещения и также сделать трудовые договора на работников ИП ФИО22, как будто работают от имени ИП, которому ФИО22 сдавал в субаренду помещение. Она сказала ФИО22 какой нужен пакет документов. Через некоторое время после данного разговора ФИО51 стал предоставлять ей светокопии паспортов работников в программе «Ватцап», а в телефонном разговоре сообщал адреса торговых точек и данные - фамилию, имя, отчество лиц, в качестве индивидуальных предпринимателей. Поскольку ей известны правила составления договоров, то она спросила у ФИО22 или у ФИО3, чтобы ей предоставили полные данные предоставляемых ей предпринимателей, а именно юридический адрес, ИНН, ЕГРИП и т.д., на что ей ответили, что данные вносить не надо и достаточно только ФИО. Она договора субаренды делала один раз, по адресам торговых точек, которые ей предоставляли и также по фамилиям ИП, которые ей были предоставлены. Договора субаренды она передавала ФИО54 или ФИО51 в двух экземплярах. Также она делала трудовые договора с продавцами и от имени индивидуальных предпринимателей, данные которых ей предоставляли Фандеев или ФИО17. После этого ФИО51 скидывал ей только копии паспортов продавцов и писал адрес торговой точки, она делала данные договора и после этого передавала ФИО51, а последний передавал ей наличные денежные средства. Зачем ФИО22 нужны были договора, она не знала, а когда спрашивала, то последний уклонялся от ответа и все время что – то говорил про Роспотребнадзор, и она предположила, что данные документы ФИО54 предоставлял в Роспотребнадзор.

ФИО54 стал арендовал автомашину в организации, где она работает и примерно в ноябре 2020 года ей необходимо было узнать по арендной плате за автомашину, то пыталась дозвонится до ФИО22, но ни до ФИО22, ни до ФИО3 дозвонится не смогла. Примерно через 2-3 дня, когда она увидела ФИО51, со слов последнего ей стало известно, что у ФИО22, ФИО3, а также в торговых точках ФИО22 сотрудниками полиции были проведены обыска, в ходе которых, у них, как сказал ФИО3 «забрали весь товар». Она поняла, что ФИО22 и ФИО51 занимались незаконными продажами и поэтому попросили ее составлять указанные договора субаренды и трудовые договора от имени ряда неизвестных ей несуществующих индивидуальных предпринимателей. После этого она перестала общаться с ФИО22 (том № 18 л.д. 111-113).

Оглашенные показания свидетель <ФИО>91 подтвердила в полном объеме, пояснив, что сама сделала вывод о том, что ФИО22 и ФИО51 занимались незаконными продажами, в связи с чем, просили составить ее трудовые договора.

Свидетель <ФИО>92 суду показала, что знает ФИО10 как покупательницу. ФИО17 знает, поскольку к ней обращался с просбой аренды помещения. Она сама является собственником помещения на ул.ФИО42 д.55. В 2018-2020 годах сдавала ему торговую точку. В декабре 2020 года расторгла с ним договор аренды, поскольку от сотрудников полиции стало известно о незаконной деятельности ФИО17. Во время аренды помещения ФИО17 в срок вносил арендные платежи. Далее ФИО17 обращался к ней с возможностью заключения договора субаренды, в связи с чем, она была согласна на заключение таковых договоров ФИО17.

В связи с существенными противоречиями, на основании ч.3 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля <ФИО>92, из которых следует, что с 2016 года она является собственником магазина «Чкаловский», расположенного по адресу: <...>. В магазине она предоставляет места для аренды помещений. Примерно в 2018 году к ней обратился ФИО54 с целью аренды помещения в магазине «Чкаловский». Она согласилась, так как имелось свободное место под сдачу. Для сдачи торгового места она запросила у ФИО54 все копии уставных документов его ИП. Последний предоставил ей свои уставные документы на свое ИП, при этом озвучил, что в данном павильоне планирует реализовывать табачную продукцию. Она предоставила ФИО54 торговое место площадью 5 м2 с левой стороны относительно входа в магазин. Также была обговорена арендная плата за месяц в размере 3000 рублей. После чего между ней и ИП ФИО54 был заключен договор аренды данного помещения. За весь период аренды торгового места оплату ФИО54 производил путем перевода денежных средств на ее расчетный счет ИП <ФИО>92 с расчетного счета ИП ФИО22, а также ФИО54 оплачивал аренду через онлайн – кассу наличкой. Примерно через какое-то время ФИО54 обратился к ней с просьбой. Может ли последний сдавать данное помещение под субаренду, и она ответила положительно. 07.12.2020 года ей стало известно, что ФИО54 в данной торговой точке ТЦ «Чкаловский» реализует контрафактную табачную продукцию. В связи с чем ею было принято решение о расторжении договора аренды с ИП ФИО54. В последующем 10.12.2020 договор аренды был расторгнут (том № 18 л.д. 128-130).

Оглашенные показания свидетель <ФИО>92 подтвердила, противоречия объяснила давностью прошедшего времени.

Свидетель <ФИО>93 суду показала, что ФИО17 знает как арендатора. Она сама является собственником помещения «Магазин 36», сдает торговые площади в аренду. С 2018 года до даты обыска в 2020 году арендовал торговые площади. В своей торговой точке осуществлял розничную продажу продуктов питания, но алкогольной либо табачной продукции на прилавках не наблюдала. Он (ФИО17) арендовал склад 100 кв.м. для хранения продуктов питания. В 2020 году ей позвонили сотрудники полиции и попросили подъехать, открыть склад. В помещении склада сотрудники полиции изъяли сигареты и денежные средства. Табачные изделия, денежные средства описывали, пересчитывали и складывали в коробки, которые обматывали скотчем. Все происходило в присутствии двух понятых, последние также участвовали в пересчете. Она каких-либо замечаний не вносила.

В связи с существенными противоречиями на основании ч.3 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля <ФИО>93, из которых следует, что с 01.01.2019 года ИП ФИО22 арендовал складское помещение, расположенное на цокольном этаже. 18.11.2020 года в дневное время сотрудниками полиции была приглашена при проведении следственного действия – обыска складского помещения и торговой точки, арендуемых ИП ФИО22 В обыске также участвовали и двое понятых. Перед началом следственного действия она была ознакомлена с постановлением о производстве обыска и после ознакомления поставила свою подпись. При помощи специальных инструментов сотрудниками полиции были срезаны душки навесного замка, находящегося на входной двери в складское помещение. После этого, сотрудниками полиции в её присутствии и присутствии двух понятых был проведен обыск складского помещения. В ходе обыска были обнаружены и изъяты более 200 коробок табачных изделий различных наименований, таких как «Мальборо», «Винстон» и другие виды, точное количество и виды сигарет она не помнит, но они указаны в протоколе обыска, который она подписала после ознакомления.

Также в ходе обыска в складском помещении был обнаружен металлический сейф, который стоял между коробок с табачными изделиями, а ключ от сейфа был обнаружен в коробке с сигаретами, которая стояла рядом с сейфом. Когда сейф был вскрыт сотрудниками полиции, то было обнаружено, что в сейфе находились документы и денежные средства в сумме около 1 000 000 рублей купюрами различного номинала. Точное количество денежных купюр написано в протоколе обыска, который составили сотрудники полиции. Обнаруженные сотрудниками полиции табачные изделия, денежные средства, документы, моноблок были упакованы, опечатаны и наклеены бирки с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, также на бирках имелись печати. После этого, в её присутствии и присутствии двух понятых, сотрудниками полиции при помощи специальных инструментов были срезаны душки навесного замка, находящегося на входной двери в торговую точку. Проведен обыск торговой точки ИП ФИО22 В ходе обыска были обнаружены и изъяты табачные изделия в количестве примерно 3-5 коробок и денежные средства различного достоинства. Точное количество табачных изделий, а также денежных средств были указаны в протоколе обыска, который был проведен сотрудниками полиции. Изъятые сотрудниками полиции табачные изделия и денежные средства были упакованы, опечатаны и оклеены бирками с пояснительным текстом, где она и двое понятных поставили свои подписи. Также на бирках имелись печати. После проведения обыска входная дверь в торговую точку была закрыта на навесной замок, а ключ передан ей.

Через несколько дней после проведения обысков, к ней обратился ФИО22 и пояснил, что снимать в аренду более складское помещение он не будет и просил оставить ему аренду торговой точки. Данная торговая точка была закрыта примерно до января 2021 года, а после этого ФИО22 снова открыл торговую точку, где занимался продажей консервов, чая, минеральных вод и другими бакалейными продуктами. При заключении договора аренды в январе 2021 года ИП ФИО22 пояснил, что будет осуществлять продажу продуктов питания. Также, ею было указано, что ИП ФИО22 должен осуществлять на арендуемой территории предпринимательскую деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ. ФИО22 отказался предоставлять лицензию для осуществления предпринимательской деятельности, заверил её, что будет осуществлять реализацию продуктов питания. Ей стало известно, что 01.07.2021 года сотрудниками полиции в ходе обыска в торговой точке и складском помещении, также расположенном на цокольном этаже в глубине торгового зала ИП ФИО22 были обнаружены и изъяты табачные изделия и алкогольная продукция. Проверка деятельности ИП ФИО22 не входило в её обязанности. В договоре аренды прописано, что ФИО22 должен заниматься только той деятельностью, которая разрешена законом (том № 18 л.д. 199-201, 203-228 (договоры)).

Оглашенные показания свидетель <ФИО>93 подтвердила в полном объеме, противоречия объяснила давностью прошедшего времени.

Свидетель ФИО33 от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, поскольку ФИО18 приходится ей сыном.

Из оглашенных в порядке ч.4 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО33 следует, что по ул.Дарвина д.12 проживает ее мама. Примерно в 15.30 часов ей позвонила мама и сообщила о приезде сотрудников полиции. Она незамедлительно приехала, ей предъявили постановление о проведении обыска, от подписи отказалась. Далее, сотрудниками полиции произведен обыск и в недостроенным доме на этом же адресе изъяли в присутствии двух понятых табачную и алкогольную продукцию. С протоколом обыска также была ознакомлена, но от подписи отказалась. Сына ФИО18 охарактеризовала с положительной стороны (том № 19 л.д. 1-4).

Свидетель <ФИО>94 от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, поскольку ФИО17 приходится ему сыном.

Из оглашенных в порядке ч.4 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля <ФИО>94 следует, что у него в собственности имеется автомашина Тойота Саксид, государственный регистрационный знак <номер обезличен>, буквенные выражения он не помнит. Ему известно о том, что ФИО22 в установленном законом порядке зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, занимается реализацией продуктов питания в г. Магнитогорске, но адреса торговых точек ему не известны. Пару раз, по просьбе ФИО22 он привозил консервы, воду и чай, которые находились в коробках в торговую точку, расположенную на пересечении пр. Ленина и ул. Бориса Ручьева г. Магнитогорска, точный адрес не известен, и также на ул. Тевосяна и на пр. Сиреневый г. Магнитогорска. Более он ФИО22 никакой помощи не оказывал. Данные продукты он забирал у ФИО22 в помещении по ул. Тевосяна г. Магнитогорска, куда привозили данный товар различные компании, а что-то и ФИО22 привозил ему на своей автомашине. Помогал он ФИО22 два – три раза примерно летом 2021 года, когда последний уезжал по своим делам. Ему известно от ФИО22 о том, что в отношении последнего возбуждено уголовное дело по факту продажи немаркированных сигарет (том № 19 л.д. 9-12).

Допрошенная в судебном заседании свидетель <ФИО>95 суду показала, что ФИО17, ФИО18, Реву знает по работе. Ее супруг является индивидуальным предпринимателем. По адресу: <...>, муж взял в субаренду у ООО «ТД «Гефест» торговую площадь в количестве 15 кв.м. для реализации товаров, договор был официально заключен. Примерно в июне 2020 года в вышеуказанную торговую точку пришли ранее незнакомые ей ФИО22 и ФИО3, которые осмотрели помещение, после чего ФИО22 сообщил, что он является ИП и хочет взять в аренду помещение для реализации своей продукции, то есть продуктов питания и табачных изделий. Продавцом работала Рева О. Она сама видела, что товар в данную торговую точку привозил ФИО3 Примерно летом 2020 года в торговую точку приходили сотрудники Роспотребнадзора с проверкой, как она поняла, составляли административный протокол на продавца, так как табачная продукция находилась на витрине в открытом доступе. Летом 2021 года в дневное время в торговую точку приехали сотрудники полиции и изъяли из торговой точки табачную продукцию.

Свидетель <ФИО>96 суду показал, что знает ФИО17 и ФИО21. Он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в установленном законом порядке. На земельном участке пр. Сиреневый д. 20 им построен остановочный комплекс. Примерно с лета 2018 года и по настоящее время он сдаёт торговую точку ФИО22 В торговой точке ФИО22 занимается реализацией чая, консерв, зажигалок, минеральной воды, табачных изделий. Он сам просил ФИО17 привезти ему сигареты марки «Мальборо» подешевле, поскольку он привозил их с оптовой базы. На сигаретах имелись акцизные марки и штрих-код, каких-либо подозрений табачная продукция не вызвала.

Свидетель <ФИО>72 суду показала, что работала продавцом в магазине «1000 мелочей». Работодателя не помнит, трудовой договор не заключался. Она продавала консервацию и табачные изделия под марками Корона, ТУ34, Прима, ЛД, Винстон и другие. Товар привозил молодой человек по имени <ФИО>44, в судебном заседании указала на ФИО18. Заявку на товар скидывала через приложение «Вацап» ИЛ «Вайбер» <ФИО>33 (фамилию не знает). Дневная выручка составляла от 20 000 рублей до 50 000 рублей. На табачных изделиях имелись акцизные марки РФ, стоимость сигарет была ниже, чем в обычных сигаретах.

В связи с существенными противоречиями, на основании ч.3 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля <ФИО>72, из которых следует, что работала в торговой точке, расположенной по адресу: <...> в магазине «1000 мелочей». Она устроилась на данную работы по предложению Маргариты Федоровны, фамилию которой не знает. На работу к ИП ФИО22 принимал ФИО3 Работала в данной торговой точке она одна, а когда ей нужен был выходной, то просила выйти на работу Маргариту Федоровну. Так последняя выходила на работу примерно 1 – 2 дня в месяц и выходила ли на работу в ноябре 2020 года, в настоящее время, не помнит. Через несколько дней после устройства на работу, ФИО3 попросил у неё копию паспорта, чтобы составить трудовой договор. Она передала ФИО3 копию своего паспорта и через несколько дней, последний привез ей заполненный бланк трудового договора, в котором говорилось, что она работала у ИП <ФИО>11. Данного гражданина, она никогда не видела, так как все вопросы, связанные с работой торговой точки, решала с ФИО3 Данный трудовой договор она подписала, и он оставался лежать в торговой точке. Все виды сигарет, которые находились в продаже лежали по одному виду на витрине, а остальные пачки сигарет блоками за витриной. Она видела, что на некоторых пачках сигарет имелись акцизные марки, но какие они Российские или Белорусские пояснить не может, так как не разбирается в этом. Какого-либо учета движения сигарет она не вела, а ежедневно, в конце рабочей смены, посредством своего телефона и установленной на нем программы «Ватцап» скидывала на номер телефона бухгалтера <ФИО>33 заявки на товар, а также вырученные денежные средства (касса) с указанием поступивших наличных денежных средств, а также безналичные поступления. Передавала ли остаток товара по магазину, она не помнит. При её работе в данной торговой точке кассы были от 3 000 рублей до 60 000 рублей за смену. Кроме табачных изделий в данной торговой точке находились в продаже консервация и другая бакалейная продукция. Данная продукция также хорошо продавалась. Денежные средства забирал ФИО3, который приезжал на торговую точку в зависимости от вырученных денежных средств. При больших кассах ФИО3 приезжал на следующий день, а когда кассы были маленькие, то мог не приезжать несколько дней. Административные протоколы на неё не составлялись. Имелись ли у ФИО3 другие торговые точки, она не знает, так как не интересовалась, и ФИО3 был не разговорчив. Табачную продукцию «из – под полы», она не продавала и ей об этом никто не говорил. О том, что реализуемая табачная продукция контрафактная, ей стало известно со слов сотрудников полиции, а до этого она полагала, что занимается реализацией по установленному законом порядке (том № 17 л.д.224-226, 227-230).

Оглашенные показания свидетель <ФИО>72 в целом подтвердила, но указала, что следователю про акцизные марки ничего не говорила. Но при втором допросе сообщала, что на некоторых пачках сигарет имелись акцизные марки. При этом все протокола прочитывала и подписала без замечаний. Далее пояснила, что многое не помнит в силу прошедшего времени.

Из показаний свидетеля <ФИО>97, а также ее оглашенных (том № 18 л.д. 170-172) в порядке ч. 3 ст.281 УПК РФ показаний, в связи с ее противоречиями следует, что является индивидуальным предпринимателем в установленном законом порядке с 2001 года. Основной вид деятельности - производство и розничная торговля продуктами питания. В связи со своей предпринимательской деятельностью она арендует нежилое торговое помещение, расположенное по адресу: <...>. В связи с наличием свободных торговых площадей, на данном здании она разместила объявление о сдаче их в субаренду. Примерно осенью 2020 года к ней обратился ранее ей неизвестный ФИО22, который интересовался арендой торговой площади. Со слов ФИО22 ей стало известно, что последний занимается реализацией кормов для животных. Она предоставила ФИО22 договор субаренды, подписанный с её стороны, согласно которому ФИО22 арендовал торговую точку размером 5 м2, стоимость которой 4000 рублей ежемесячно. Через некоторое время ФИО22 предоставил ей пакет документов, которые она посмотрела ни с первого раза. ФИО22 предоставил ей образцы договора субаренды. По заключенному договору ФИО22 не должен сдавать в субаренду другим лицам. Когда подходил срок аренды, она забирала наличные денежные средства у продавцов в торговой точке, в сумме 4000 рублей в качестве оплаты аренды помещения. 18.11.2020 года в дневное время торговая точка ИП ФИО22 была закрыта, в связи с чем сотрудники полиции пришли к ней в организацию, предоставили постановление о производстве обыска в торговой точке ИП ФИО22, с которым она ознакомилась и поставила свою подпись, после чего сотрудники полиции приступили к производству обыска. В ходе обыска сотрудники полиции изъяли денежные средства, а также сигареты различных наименований, точное количество и наименование сигарет указаны в протоколе обыска, с которым она была ознакомлена и где поставила свою подпись. После этого ИП ФИО22 закрыл свою торговую точку в арендуемом помещении по вышеуказанному адресу. О том, что ИП ФИО22 занимался реализацией табачной продукции, ей не было известно, так как на витрине имелся только корм для животных, сигареты на витрине она не видела.

Оглашенные показания свидетель <ФИО>97 подтвердила, противоречия объяснила давностью прошедшего времени.

Свидетель <ФИО>98 от дачи показаний отказалась в силу ст.51 Конституции РФ, поскольку подсудимая Рева приходится родной сестрой.

Из оглашенных в порядке ч.4 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля <ФИО>98 следует, что с начала июня 2020 года трудоустроилась продавцом к ИП ФИО22 в магазин «Невский», расположенный по адресу: <...>. Официально не была трудоустроена. О том, что в магазин «Невский» требуется продавец, она увидела в объявлении. О трудоустройстве к ИП ФИО22, узнала из документации магазина, но последнего никогда не видела. Ее график работы был неделя через неделю и ее меняла продавец Елена, полные данные которой она не знает. В основном занималась продажей пива, сигарет и бакалеи, продуктов питания, алкогольной продукции. Бакалейная продукция, пиво, продукты питания привозились транспортом поставщиков, а алкогольную продукцию и табачные изделия привозил в магазин ФИО3 В течении своей рабочей недели она лично делала заказ на необходимое количество табачных изделий и алкогольной продукции для доставки в магазин по «Вайберу» ФИО3, и последний на следующий день утром привозил заказанные ей табачные изделия и алкогольную продукцию. Иногда ФИО3 мог и сам без заказа привезти табачные изделия и алкогольную продукцию. Еще при ее трудоустройстве было заведено, что большая часть безакцизных табачных изделий и безакцизной алкогольной продукции должно храниться в подсобном помещении, в торговый зал выносилось небольшое количество. Безакцизная алкогольная продукция хранилась под прилавком и никогда не выставлялась на витрину, а безакцизные табачные изделия выкладывались на витрину с указанием стоимости. Она видела, что сигареты, продаваемые ею в магазине «Невский», были и с акцизными марками Российской Федерации и с акцизными марками Казахстана и Белоруссии или на пачках вообще отсутствовали акцизные марки. В магазине «Невский» реализовывались сигареты: «Оптима», «Винстон», «Кредо», «Корона», стоимость которых составляла от 40 до 85 рублей. Стоимость табачных изделий и алкогольной продукции, продаваемых в магазине «Невский», была низкой, чем в сетевых магазинах и на большинстве видов табачной продукции отсутствовала МРЦ. В магазине «из – под прилавка» реализовывалась алкогольная продукция, которая тоже не имела акцизных марок, в основном продавалась водка: «Царская», «С серебром» стоимостью 140-150 рублей, водка «Хортиця» по 180 рублей, водка «666» стоимостью 180 рублей. Коньяк она продавала с наименованием «Старый Кенигсберг» стоимостью 200 рублей, и также коньяк «Хенесси» стоимостью 280 рублей за одну бутылку. В магазине были постоянные покупатели, которые знали о продаваемой в их магазине «Невский» по низкой стоимости алкогольной продукции и поэтому приходили, называли наименование алкогольной продукции. На водке всегда отсутствовала акцизная марка, а на коньяке присутствовала какая - то акцизная марка, но не помнит какая именно Российская или другого государства. По договоренности ее заработная плата составляла 800 рублей в день, а в случае если вырученные денежные средства за день, на их сленге «Касса» будет больше 10 000 рублей, то к заработной плате будет добавляться 3 % от выручки. По табачным изделиям и алкогольной продукции, существовал такой принцип учета – указывалась стоимость товара и количество, например, 120 рублей – 10, то есть поступило 10 бутылок водки по 120 рублей, либо 50 – 30, то есть 30 пачек сигарет по 50 рублей. Наименование именно алкогольной и табачных изделий не указывалось в книге учета, остальная продукция – колбаса, кондитерские изделия, учитывались с наименованием. Все понимали, что хранить в магазине нелегальной продукции много нельзя, так как может прийти проверка и все изъять, то в магазине хранилось немного данных товаров, примерно коробка сигарет, в ней хранились сигареты разного вида: «Оптима», «Винстон», «Кредо», «Корона» в блоках и не более 2 ящиков водки, так как коньяк спросом мало пользовался, то он был не более 2-5 бутылок. Все вопросы, которые возникали при реализации алкогольной продукции и табачных изделий, она решала с ФИО3 Всего она проработала в указанной торговой точке не более 1 месяца, как только нашла работу, то сразу же прекратила работу, так как не хотела участвовать в незаконной деятельности.

Из показаний свидетеля <ФИО>99, а также ее оглашенных (том № 19 л.д. 13-15) в порядке ч. 3 ст.281 УПК РФ показаний, в связи с ее противоречиями следует, что своему супругу <ФИО>224 покупает сигареты. Ранее супруг сам покупал на Зеленом рынке сигареты марки «Корона», но по состоянию здоровья, он не может сам выходить на улицу, то стала сама ему покупать сигареты. Ее муж передал ей телефон <ФИО>44, через которого он или она заказывали сигареты, молодой человек привозил к подъезду, а она выходила, рассчитывалась с ним. Сразу приобретала около десяти блоков сигарет. Она понимала, что приобретает контрафактные сигареты.

Оглашённые показания свидетель <ФИО>99 подтвердила в полном объеме.

Из показаний свидетеля <ФИО>100, а также его оглашенных (том № 18 л.д. 82-83) в порядке ч. 3 ст.281 УПК РФ показаний, в связи с его противоречиями следует, что в 2020 году точного времени не помнит, зашел в магазин «Магнит», расположенный по ул. Советской Армии 31А, при входе увидел торговую точку, где также продавались продукты питания и сигареты. Когда спросил у продавца цену, то последняя стала называть марки сигарет и цены, которые были намного ниже, чем в обычных магазинах. С того времени он стал приобретать сигареты «Корона», стоимостью по 40 рублей за 1 пачку, так как цена и качество данных сигарет его устроила. В данной торговой точке он постоянно покупал сигареты до ноября 2020 года до закрытия торговой точки. На данных сигаретах акцизные марки отсутствовали и поэтому насколько ему известно, продавать их на территории России было нельзя. Однако он покупал сигареты, так как его устраивали цена и качество данных сигарет.

Оглашенные показания свидетель <ФИО>100 подтвердил в полном объеме.

Допрошенная в судебном заседании свидетель <ФИО>101 суду показал, что работала в торговой точке, расположенной по адресу: <...> где расположен вход в магазин «1000 мелочей». В указанной торговой точке она познакомилась с ФИО3, размер заработной платы составлял 500 рублей вне зависимости от кассы. В торговой точке имелся товар в виде бакалеи и табачных изделий. Все виды сигарет, которые находились в продаже лежали по одному виду на витрине, а остальные пачки сигарет блоками за витриной. Она видела, что на некоторых пачках сигарет имелись акцизные марки Болгарии, но с точностью не пояснила, поскольку в них не разбирается. Ежедневно, в конце рабочей смены, посредством своего телефона и установленной на нем программы «Вайбер» скидывала на номер телефона, который передал ФИО3 сведения о выручке за день и о необходимости поставки того или иного товара. Табачную продукцию «из – под полы» она не продавала и ей об этом никто не говорил. О том, что реализуемая табачная продукция контрафактная, ей стало известно только со слов сотрудников полиции, а до этого она полагала, что занимается реализацией в установленном законом порядке. Последний раз она выходила на работу в октябре 2020 года. По приходу в магазин, продавцы с соседних отделов пояснили, что в данную торговую точки пришли сотрудники полиции и изъяли всю табачную продукцию, так как она оказалась нелегальной, и после изъятия сигарет, торговая точка больше не работала.

Свидетель <ФИО>102 суду показал, что 03.12.2020 года он находился в районе ТЦ «Чкаловский», где купил 4 пачки сигарет. При выходе из магазина его остановили сотрудники полиции и спросили о факте покупки указанных сигарет. После этого вместе с сотрудниками полиции он прошел в ТЦ «Чкаловский» и указал на торговую точку, где приобрел сигареты. Девушку - продавца он не запомнил. На купленных им сигаретах «Корона» и «НЗ» акцизные марки отсутствовали. Его качество сигарет и цена устраивали, и поэтому он покупал данные сигареты для личного пользования, а также по просьбе своих родственников, которые проживают за пределами г. Магнитогорска. Работает ли в настоящее время данная торговая точка ему неизвестно.

Как следует из показаний свидетеля <ФИО>77, а также его оглашенных показаний в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (том № 18 л.д. 114-117), поддерживает дружеские отношения с ФИО3 Также ему известен ФИО22 Со слов ФИО3, ему стало известно, что последний развозил сигареты «Бонд», «ЛМ» и других марок, по торговым точкам открытых ФИО54 на территории г. Магнитогорска. Также он знал, что ФИО3 сначала получал заработную плату в размере 30 000-40 000 рублей, а через несколько месяцев заработная плата у ФИО3 стала больше, но конкретную сумму ФИО3 никогда не называл. Позже ему стало известно, что у ФИО3 имеется торговая точка, расположенная по ул. Советская в магазине «Невский» г. Магнитогорска. Летом 2021 года, точной даты он не помнит, он приходил в данную торговую точку и покупал сигареты «Бонд» для личного употребления. Данные сигареты стоили намного дешевле, чем в обычном магазине и стоимость составляла не более 50 рублей, но точную сумму он не помнит. Приобретал несколько блоков сигарет. Ему, также со слов ФИО3 стало известно, что в ноябре 2020 года в торговые точки, принадлежащие ФИО22, приходили сотрудники полиции и изъяли сигареты. Количество и адреса торговых точек, принадлежащих ФИО22 ему неизвестно, и ФИО3 при нём об этом не говорил, так как ему это не интересно. Более о работе ФИО3 ему ничего не известно. В мае 2021 года ему позвонил ФИО3 и попросил помочь оформить договор аренды с ООО «Прогрессивные технологии» автомашины «Лада Ларгус», которая нужна была ФИО3 для работы. Он согласился помочь ФИО3 и заключил договор аренды автомашины «Лада Ларгус», после чего автомашину передал ФИО3 для личного пользования. Денежные средства, предназначенные для оплаты аренды автомашины ФИО3 передавал ему наличными денежными средствами. Следователем в ходе допроса предоставлен к прослушиванию CD –диск белого цвета, в ходе прослушивания аудиозаписи от 10.06.2021 года он узнал свой голос, а также узнал голос ФИО3 и пояснил, что речь в диалоге между ними идет о передаче ему денежных средств в сумме 30 000 рублей ФИО3 для оплаты аренды автомашины за два месяца.

Оглашенные показания свидетель <ФИО>77 подтвердил, указав, что не может точно назвать марки сигарет. При этом подписал протокол допроса, не прочитал, поскольку торопился, доверял следователю.

Допрошенный в судебном заседании свидетель <ФИО>103 суду показал, что ФИО17 знает как арендатора торговых площадей по адресу: <...>. Арендная плата составляла 4500 рублей в месяц. ФИО17 передавал денежные средства, либо оплачивали продавцы. В торговой точке ФИО17 реализовывал продовольственные товары, сам у него ничего не покупал.

Свидетель <ФИО>73 суду показал, что участвовал в качестве закупщика контрафактной продукции. Его задача была зайти в магазин, приобрести алкогольную и табачную продукцию в г.Магнитогорске. Сотрудниками полиции была выдана купюра, после чего сравнили номера и заполнили протокол. Далее, его в присутствии двух понятых сотрудники полиции изъяли товар, заполнили процессуальные документы. В настоящее время с 01 апреля 2021 года является сотрудником полиции.

Из оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ в связи с существенными противоречиями оглашены показания свидетеля <ФИО>73 из которых следует, что16.10.2020 года в дневное время к нему обратились сотрудники полиции с просьбой принять участие в качестве закупщика при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Он согласился принять участие в указанных мероприятиях, так как придерживается активной гражданской позиции. Также вместе с сотрудниками полиции находились два ранее ему незнакомых молодых парня, как стало известно, они были приглашены сотрудниками полиции в качестве понятых. После этого, он вместе с сотрудниками полиции и двумя понятыми прошли в здание ГУ МВД России по Челябинской области, расположенном по адресу: <...>. Находясь в кабинете, сотрудником полиции были разъяснены права и обязанности участвующих лиц при проведении оперативно – розыскных мероприятий «Проверочная закупка». После этого, сотрудник полиции предоставил ему на обозрение денежные средства и после чего произвел их копирование на многофункциональном устройстве, и предоставил для сличения денежных средств и их светокопий. Сличив денежные средства с их копиями, он и двое понятых расписались в протоколе ксерокопирования денежных средств. После этого сотрудник полиции предоставил еще денежную купюру достоинством 5000 рублей и также произвел ее ксерокопию и предоставил денежную купюру и ее копию для сличения. Сличив денежные средства с ее копиями, он и двое понятых также расписались в протоколе ксерокопирования денежных средств. После этого, он вместе с понятыми и сотрудниками полиции вышли из здания и сели в автомашину сотрудников полиции, и все вместе поехали в г. Магнитогорск. на пр. Сиреневый 20Д. Сотрудник полиции, в присутствии понятых произвел его личный досмотр и после чего составил протокол личного досмотра, с которым он, а также понятые ознакомились и поставили свои подписи. После этого сотрудник полиции предоставил ему и понятым денежные средства и их светокопию. Он и понятые проверили номера банковских купюр с их светокопиями, и после чего сотрудник полиции передал данные денежные средства в сумме 3 000 рублей, достоинством по 1000 рублей и составил соответствующий протокол, с которым он и двое понятых ознакомились и поставили свои подписи. После этого, он вышел из автомашины и направился к торговой точке, расположенной по адресу: <...>. Данная торговая точка была размером примерно 6 м3 и снаружи была обшита профильным металлическим листом серого цвета. Зайдя в помещение торговой точки, он увидел табачную продукцию, стоимость которой была от 40 рублей за 1 пачку. В торговой точке была женщина – продавец, ростом 160 -165 см., среднего телосложения. В настоящее время опознать данную женщину он не сможет, так как не помнит. Он спросил у продавца, какие имеются в продаже сигареты по низкой цене, на что продавец сообщила, что у нее в продаже имеются сигареты «Мальборо», стоимостью по 65 рублей за 1 пачку, сигареты «Винстон» стоимостью по 65 рублей за 1 пачку, сигареты «Бонд» стоимостью по 60 рублей за 1 пачку. Он сообщил, что хочет приобрести 10 пачек сигарет «Мальборо», 10 пачек сигарет «Бонд» и 8 пачек сигарет «Винстон» и передал продавцу денежные средства в сумме 2 000 рублей, которые передал ему сотрудник полиции в автомашине. Продавец положила сигареты в черный полимерный пакет и с содержимым передала ему, а также передала сдачу в сумме 230 рублей. После этого, он вышел из торговой точки и вернулся в автомашину, где находились сотрудник полиции и двое понятых. Сотрудник полиции сразу провел его личный досмотр, в ходе которого он добровольно выдал приобретённые сигареты и денежные средства, о чем был составлен протокол личного досмотра, с которым он и двое понятых ознакомились и поставили свои подписи. Изъятые сигареты были упакованы в черный полимерный пакет, к которому была прикреплена пояснительная записка с подписями участвующих лиц. Также у него были изъяты денежные средства в сумме 1230 рублей, которые были упакованы в прозрачный целлофановый пакет, к которому прикреплена пояснительная бирка с подписями участвующих лиц. После этого, он, двое понятых, и сотрудники полиции направились к магазину, расположенному по адресу: <...>. Сотрудником полиции был произведен его личный досмотр, о чем был составлен протокол личного досмотра, с которым он и двое понятых ознакомились и поставили свои подписи. После этого, сотрудник полиции предоставил для обозрения денежные средства и их светокопии. Он и двое понятых сличили номера денежную купюру с ее светокопией. После этого, сотрудник полиции передал ему данные денежные средства в сумме 5 000 рублей, одной купюрой, о чем был составлен соответствующий протокол, ознакомившись с которым он и двое понятых поставили свои подписи. Далее, он вышел из автомашины и прошел в магазин «Невский» расположенный по адресу: <...>. Указанный магазин, расположен на первом этаже многоквартирного дома. На стене дома имелась вывеска синего цвета с надписью: «Невский», и магазин оборудован отдельной входной группой. На входной двери в магазин висело объявление о продаже сигарет стоимостью от 40 рублей за 1 пачку. Зайдя в магазин, он увидел пивную стойку, где продавалось разливное пиво, а с левой стороны от входной двери расположены стеллажи, на которых лежал товар народного потребления. В магазине работала продавец. Он спросил у продавца, какие имеются в продаже дешевые сигареты. На что продавец стала перечислять марки сигарет, и их стоимость, а именно стоимость одной пачки сигарет «Мальборо» составляла 60 рублей, стоимость одной пачки сигарет «Бонд» составляла 60 рублей, стоимость одной пачки сигарет «Винстон» составляла 65 рублей. Также он спросил о продаже алкогольной продукции, на что продавец сообщила что имеется и, одной бутылки водки «С серебром» объемом 0,5 л. составляет 140 рублей, а стоимость одной бутылки коньяка «Старый Кёнисберг» составляет 200 рублей. Он приобрёл 10 пачек сигарет «Мальборо», 10 пачек сигарет «Винстон», 20 пачек сигарет «Бонд», две бутылки водки «С серебром» объемом 0,5 литров и одну бутылку коньяка «Старый Кёнисберг» объемом 0,5 литров. Продавец сообщила, что стоимость покупки составляет 2983 рубля. Он передал ей денежные средства в сумме 5 000 рублей из тех денежных средств, которые передал ему сотрудник полиции. Продавец передала сдачу в сумме 2017 рублей и сложила купленные сигареты и алкогольную продукцию в черный целлофановый пакет и передала ему. Он вышел из магазина и прошел к автомашине, в которой находились сотрудник полиции и двое понятых. Сотрудник полиции сразу провел его личный досмотр, в ходе которого он добровольно выдал купленную алкогольную продукцию, сигареты и денежные средства в сумме 2 017 рублей. Далее сотрудником полиции был составлен протокол личного досмотра, с которым он и понятые ознакомились и поставили свои подписи. Изъятая алкогольная продукция и сигареты были упакованы в черный целлофановый пакет, к которому была прикреплена бирка с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц. Изъятые денежные средства в сумме 2 017 рублей были изъяты и упакованы в прозрачный целлофановый пакет, к которому прикреплена бирка с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц. После этого он и двое понятых уехали в г. Челябинск. По приезду в г. Челябинск, он прошёл в кабинет, в котором проводилось копирование денежных средств. Далее сотрудник полиции составил акт проведения проверочной закупки, с которым он и двое понятых ознакомились и поставили свои подписи (том № 2 л.д. 81-84).

Оглашенные показания свидетель ФИО40 подтвердил, противоречия объяснил давностью прошедшего времени.

Допрошенная в качестве специалиста <ФИО>104 суду показала, что служит в правоохранительных органах в должности ревизора. В рамках настоящего уголовного дела проводила бухгалтерское исследование об установлении стоимости табачных изделий, алкогольной продукции, изъятых в ходе обыска. По справке № 492 сделала вывод, что стоимость немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, изъятой 18.11.2020 года всего в количестве 143 112 пачек составляет 19 072 447,15 рублей. На проведение бухгалтерского исследования продукцию не представляли, в самом поручении было указано о немаркированной продукции. В самом поручении следователя были указаны наименования сигарет. В своих расчетах использовала следующий метод: количество умножала на цену, которую брала на общедоступном сайте «Статистика». Таким образом, до 01 апреля 2021 года стоимость рассчитывала по средней цене, указанной на общедоступном сайте, а с 01 апреля 2021 года расчет производился в соответствии с федеральным законом № 504-ФЗ. По справке № 953 также производила расчет стоимости немаркированной алкогольной продукции, о чем было указано в поручении следователя. Общую стоимость просчитывала по приказу Минфина России от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов».

Согласно оглашенным в порядке п.1 ч.2 ст. 281 УПК РФ (в связи со смертью) показаний свидетеля <ФИО>105, его единственным доходом является пенсия. В связи с тем, что размер пенсии не большой, то он всегда для личных целей приобретает только дешевые товары. Ему известно, что в г. Магнитогорске можно приобрести сигареты по более низкой цене, чем в обычных магазинах. Он нашел в г. Магнитогорске торговую точку, расположенную в <...> где продавали сигареты по низким ценам. С 2020 года точной даты не помнит, он стал покупать сигареты в данном магазине. Сигареты покупал до ноября 2020 года. Стоимость сигарет «Корона» составляла 40 рублей за 1 пачку, сигареты «Корона 21» и «Корона 25» стоимостью по 50 – 60 рублей за 1 пачку. Он покупал небольшое количество сигарет, в основном до 1 блока. Сигареты в данном магазине покупал до ноября 2020 года. Кому принадлежит данный магазин ему не известно. Насколько он помнит, то на покупаемых им сигаретах акцизные марки отсутствовали. Ему было известно, что данными сигаретами торговать нельзя, но он приобретал сигареты для личного употребления, так как цена и качество его устраивали (том № 18 л.д. 78-79).

Согласно оглашенным в порядке п.1 ч.2 ст. 281 УПК РФ (в связи со смертью) показаний свидетеля <ФИО>106, последний находится на пенсии и это его единственный источник дохода. Поскольку денежных средств для проживания у него немного, то он решил покупать сигареты для собственного потребления по низким ценам. С 2020 года, точной даты не помнит, он стал покупать сигареты марки «Корона» в магазине, расположенном по адресу: <...>. Сигареты в данном магазине покупал до ноября 2020 года. Стоимость сигарет «Корона» составляла 40 рублей за 1 пачку. Он покупал до 10 пачек сигарет одновременно. Как зовут продавца, который осуществлял продажу сигарет, он не помнит, опознать не сможет. Почему в данном магазине в ноябре 2020 года перестали продавать сигареты ему неизвестно. На данных сигаретах акцизные марки отсутствовали. Ему было известно, что данными сигаретами торговать было запрещено из – за отсутствия акцизных марок. Сигареты покупал для личного употребления, так как цена и качество его устраивали (том № 18 л.д. 76-77).

Согласно оглашенным в порядке п.1 ч.2 ст. 281 УПК РФ (в связи со смертью) показаний свидетеля <ФИО>107, последний нигде не работает, а на проживание зарабатывает случайными заработками. Поскольку сигареты стали дорогими, то он стал искать магазины, которые продают сигареты по более низким ценам. Примерно весной 2020 года, он зашел в магазин «Магнит», расположенный по ул. Советской Армии 31А, при входе увидел торговую точку, где также продавались продукты питания и сигареты. Когда спросил продавца, то ему ответили, что в данной торговой точке продают сигареты по более низкой цене и продавец стала называть ему марки сигарет и их стоимость. Он стал приобретать сигареты «Корона», стоимостью по 40 рублей за 1 пачку, а также «Корона 24» стоимостью по 60 рублей за 1 пачку сигарет. Он покупал по 1-2 пачки сигарет по мере необходимости до ноября 2020 года, после указанного периода времени данная торговая точка закрылась. На покупаемых сигаретах акцизные марки отсутствовали, поэтому их продавать было нельзя. Он приобретал сигареты, так как его устраивали цена и качество данных сигарет (том № 18 л.д. 80-81).

Согласно оглашенным в порядке п.1 ч.2 ст. 281 УПК РФ (в связи со смертью) показаний свидетеля <ФИО>108, он нигде не работает. Поскольку сигареты в магазинах г. Магнитогорска стали дорогими, то он стал искать магазины, которые осуществляют продажу сигарет по более низким ценам. Весной 2020 года, точного времени не помнит, он стал приобретать сигареты для личного пользования в торговом павильоне, расположенном около <...>. Он приобретал сигареты марки «Кредо», стоимостью по 50 рублей за 1 пачку или «Корона» стоимостью по 45 – 50 рублей за 1 пачку сигарет. Он покупал по 1-3 пачки по мере необходимости. В данной торговой точке он покупал сигареты примерно до середины ноября 2020 года. Имелись ли на покупаемых им сигаретах акцизные марки, он не знает, так как не обращал на это внимание. Он приобретал в данном торговом павильоне сигареты, так как его устраивали цена, которая была намного ниже цены, по которым продавали сигареты в обычных магазинах г. Магнитогорска (том № 18 л.д. 86-87).

Согласно оглашенным в порядке п.5 ч.2 ст. 281 УПК РФ (в связи с неизвестностью местонахождения) показаний свидетеля <ФИО>109, в связи с плохим состоянием здоровья, очень часто находится в г. Магнитогорске в больнице. До ноября 2020 года приобретал сигареты «Корона» стоимостью 40 рублей за 1 пачку в торговой точке, расположенной по пр. Ленина 6. Он покупал по несколько пачек одновременно, но не более 1 блока. Как зовут продавца, который осуществлял продажу сигарет, он не помнит, опознать не сможет. В ноябре 2020 года он пришел за сигаретами и обнаружил, что вышеуказанная торговая точка по адресу: <...> уже не работала. Со слов продавцов соседних отделов, ему стало известно, что сотрудники полиции изъяли всю табачную продукцию. Он поясняет, что на сигаретах «Корона» акцизные марки отсутствовали. Также он знал, что данными сигаретами торговать запрещено, и продажа осуществлялась «из-под полы», но его устраивало качество и цена сигарет для личного пользования (том № 18 л.д. 73-75).

Согласно оглашенным в порядке п.5 ч.2 ст. 281 УПК РФ (в связи с неизвестностью местонахождения) показаний свидетеля <ФИО>110, официально он нигде не работает, поскольку в магазинах г. Магнитогорска стоимость сигарет стала высокая, то он стал искать магазины, которые осуществляют продажу сигарет по более низким ценам. Примерно с лета 2020 года, точного времени не помнит, он стал приобретать сигареты для личного пользования в торговом павильоне, расположенном около <...>. В данной торговой точке он приобретал сигареты марки «Кредо», стоимостью по 50 рублей за 1 пачку. Имелись ли на покупаемых им сигаретах акцизные марки, он не знает, так как не обращал на это внимание. Он приобретал в данном торговом павильоне сигареты, его устраивали качество сигарет, а также цена, которая была намного ниже цены, по которым продают сигареты в обычных магазинах г. Магнитогорска (том № 18 л.д. 84-85).

Кроме того, вина указанных подсудимых подтверждается и письменными материалами дела, исследованными в порядке ст. 285 УПК РФ.

Доказательства вины подсудимых в совершении вышеописанных деяний по всем составам преступлений.

Согласно рапорту старшего оперуполномоченного УЭБ и ПК УМВД России по Челябинской области, проведены оперативно – розыскные мероприятия, в ходе которых в торговых точках, подконтрольных участникам организованной группы и расположенных на территории г. Магнитогорска, закуплена табачная продукция, оклеенная специальными марками. Проведенным исследованием указанных специальных марок установлен факт их изготовления не производством Гознак, бланки предоставленных на исследование специальных марок выполнены способом плоской офсетной печати (т.1 л.д. 129).

Как следует из рапорта оперуполномоченного УЭБ и ПК УМВД России по Челябинской области, проведены оперативно – розыскные мероприятия, в ходе которых задокументирована преступная деятельность организованной группы под руководством ФИО22, в состав которой входят ФИО3 и ФИО5, участники которой в период не позднее мая 2020 года по 18 ноября 2020 года осуществляли приобретение, хранение, перевозку и сбыт немаркированной табачной продукции, подлежащей маркировке специальными (акцизными) марками, совершая указанные деяния в особо крупной размере (т.2 л.д. 110).

Согласно рапортам об обнаружении признаков преступления, задокументирована преступная деятельность организованной группы под руководством ФИО22, в состав которой входят ФИО3, ФИО5, деятельность осуществляли в период не позднее мая 2020 года по 18 ноября 2020 года, последние использовали товарные знаки, в связи с чем, усматриваются признаки преступления, предусмотренные ст.180 УК РФ (том № 3 л.д. 40, 68).

Из рапорта оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по г. Магнитогорску Челябинской области следует, что был выявлен факт реализации контрафактной табачной продукции в торговом павильоне, расположенном в ТЦ «Чкаловский» по ул. ФИО42 55 г. Магнитогорска ФИО9 (т.3 л.д. 87).

В ответе на запрос представителя АО «Донской табак» <ФИО>125 следует, что на представленных 1648 пачек сигарет «Прима Дона», изъятых 18 ноября 2020 года, присутствуют признаки контрафактности, следовательно, незаконно использовался товарный знак, принадлежащий указанной компании, размещаемых на сигаретах «Прима Дона», приложены документы на товарный знак, заключение об исследовании (т.3 л.д. 43-44, 45-62, 63-64).

Как следует из заявления представителя компании «Галлахер Лимитед» (Gallaher Limited) <ФИО>126, в результате проведённого исследования образцов сигарет «Sobranie Blacks», продукция не является подлинной и имеются признаки контрафактности, следовательно, незаконно используются товарные знаки «SOBRANIE», принадлежащих указанной компании, приложены документы на товарный знак, заключение об исследовании (т.3 л.д. 89-90, 91-113, 126-138).

Из заявления представителя компании «ФИО27 Сарл» (Philip Morris Brands Sarl) <ФИО>111 следует, что на сигаретах «Мальборо» и «Мальборо Голд» присутствуют признаки контрафактности, таким образом, незаконно использовался товарный знак «Мальборо» и «Союз-Апполо», принадлежащих указанной компании, приложены документы (т.2 л.д. 92 – 94, 95-105, 106-107).

Как следует из заявления представителя компании «ФИО27 Сарл» (Philip Morris Brands Sarl) <ФИО>127, незаконном использован товарный знак «Бонд», «Мальборо», принадлежащих указанной компании, приложено заключение об исследовании с указанием признаков контрафактности изъятой табачной продукции (т.2 л.д. 115-131, 132-133, 138-142, 143-168, 169-171, т.3 л.д. 70-72, 73-84, 85-86, т.4 л.д. 176-178, 179-186, 187-188, 193-195, 196-203, 205-206).

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления, задокументирована преступная деятельность организованной группы под руководством ФИО22, в состав которой входят ФИО3, ФИО5, деятельность осуществляли в период не позднее мая 2020 года по 18 ноября 2020 года, последние использовали товарные знаки «Оптима» и «LD», в связи с чем, усматриваются признаки преступления, предусмотренные ст.180 УК РФ (том № 3 л.д. 6).

Согласно заявлению представителя компании «ФИО28 С.А.» (Philip Morris Products S.A.) <ФИО>111 по факту незаконного использования товарных знаков «Оптима», «LM» права на которые принадлежат компании «ФИО28 С.А.» (Philip Morris Products S.A.). Правообладателю причинен ущерб в крупном размере, приложено заключение об исследовании с указанием признаков контрафактности изъятой продукции (т.3 л.д. 7-9, 10-18, 19-20, том № 4 л.д. 153-169, 170-171).

Как следует из заявления представителя компании «ФИО28 С.А.» (Philip Morris Products S.A.) <ФИО>127, незаконно использован товарных знаков «ЛМ», принадлежащих указанной компании (т.2 л.д. 138-142)

Из заявления представителя компании «Джапан Тобекко Инк.» (JAPAN TOBACCO INC.) <ФИО>126 следует, что в результате незаконного использования товарных знаков «Винстон», «Camel», «Sobranie» права на которые принадлежат компании «Джапан Тобекко Инк.» (JAPAN TOBACCO INC.), правообладателю причинен ущерб в крупном размере, приложены документы (т.2 л.д. 180 – 181, 182-211, том № 3 л.д. 166-170, 171-230, ).

Согласно заявлению представителя ООО «Петро» <ФИО>126, незаконно использовался товарный знак «ЛД», принадлежащих указанной компании, приложены дкоументы (т.3 л.д. 23-24, 25-33).

Как следует из заявления представителя компании «Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк. (British American Tobacco) <ФИО>128, незаконно использовался товарный знак «Кент», принадлежащий указанной компании (т.2 л.д. 92 – 94, т. 3 л.д. 154-156, 157-160).

Согласно заявлению представителя компании Societe Jas Hennessy & Co (Сосьете Жас Хеннесси энд Ко) <ФИО>129, в результате незаконного использования товарных знаков, права на которые принадлежат компании Societe Jas Hennessy & Co (Сосьете Жас Хеннесси энд Ко), правообладателю причинен ущерб в размере 9 805 рублей, приложена справка об исследовании, справка о причиненном ущербе (т.3 л.д. 236-237, л.д. 238-241, том № 4 л.д. 1, 2-53, 212-213, 214, 215-216).

В распечатке с общедоступного ресурса сети Интернет «Федеральная налоговая служба» отображены минимальные розничные цены на табачные изделия (том № 4 л.д. 218-250).

Из заявления исполнительного директора ООО «Вино-коньячный завод «Альянс-1892» <ФИО>112 следует, что в результате незаконного использования товарных знаков, права на которые принадлежат ООО «Вино-коньячный завод «Альянс-1892». Правообладателю причинен ущерб в размере 5 067,04 рублей (т.4 л.д. 67-69, 70-92).

Согласно рапортам об обнаружении признаков преступления, задокументирована преступная деятельность организованной группы под руководством ФИО22, осуществлявшая в период не позднее мая 2020 года по 18 ноября 2020 года, которые незаконно использовали товарные знаки, в связи с чем, усматриваются признаки преступления, предусмотренные ч.4 ст.180 УК РФ (том № 2 л.д. 87, 175).

Согласно информации, представленной ООО «Дж. Т.И. Россия» («Компани»), в результате проведённого исследования две пачки сигарет «Winston Blue» не являются подлинной продукцией, имеют признаки контрафактности, представлено сравнительное исследование образцов сигарет, отчет о результатах экспертного анализа (том № 2 л.д. 212, 216-221, 227-230, 238-249).

Из заявления ООО «ТД «Мегаполис» <ФИО>113 следует, что изъятая в ходе обыска по адресу: <...> алкогольная продукция, в частности водка «Хортиця Платинум» объемом 0,5 л. В количестве 20 бутылок, имеет признаки контрафактности, приложены документы о товарном знаке (том № 4 л.д. 98-104, 110-116, 117-148).

На основании постановлений о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 12 ноября 2020 года и 29 июля 2020 года, а также постановлений о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 09 ноября 2020 года, 28 апреля 2021 года следственному органу предоставлены материалы ОРМ, содержащие: постановление о проведении ОРМ «Проверочная закупка» от 13.10.2020 года по адресу: <...>; акт (протокол) ксерокопирования денежных средств от 16.10.2020 года, акт (протокол) личного досмотра от 16.10.2020 года; акт (протокол) передачи денежных средств от 16.10.2020 года; протокол личного досмотра от 16.10.2020 года; справка об исследовании № 259 от 21.10.2020 года; акт проведенного оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от 16.10.2020 года; постановление о проведении ОРМ «Проверочная закупка» от 16.10.2020 года по адресу: пр.Сиреневый д.20; акт (протокол) личного досмотра от 16.10.2020 года; акт (протокол) ксерокопирования денежных средств от 16.10.2020 года, акт (протокол) передачи денежных средств от 16.10.2020 года; акт (протокол) личного досмотра от 16.10.2020 года; справка об исследовании № 130 от 28.10.2020 года; справка об исследовании № 258 от 21.10.2020 года; заявление о согласии на участие в ОРМ года; акт проведенного оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от 16.10.2020 года, стенограммы (т. 1 л.д. 139-242, том № 17 л.д. 21-23, 24-25, 26-75).

Указанными выше материалами ОРМ установлено, что подсудимые занимались приобретением, хранением, перевозкой и сбытом немаркированной табачной и алкогольной продукции, осуществлялась реализация контрафактной продукции в торговой точке, расположенной по адресу: <...> При личном досмотре от 16.10.2020 года <ФИО>73, принимающего участие в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» в качестве закупщика, не обнаружено табачных изделий и денежных средств (т. 1 л.д. 221, т. 1 л.д. 236). Произведено ксерокопирования денежных средств на общую сумму 5 000 рублей и 3000 рублей, предназначенных для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», о чем составлен акт (протокол) (т. 1 л.д. 218-220, т. 1 л.д. 233-235). Далее, произведена передача денежных средств на общую сумму 5000 рублей и 3000 рублей <ФИО>73 для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в торговой точке, расположенной по адресу: <...> пр.Сиреневый д.20Д, составлен акт (протокол) (т. 1 л.д. 222-223, т. 1 л.д. 237 – 238). После проведения «Проверочной закупки» старшим оперуполномоченным УЭБ и ПК УМВД России по Челябинской области <ФИО>114 у <ФИО>73 изъяты: 10 пачек сигарет «Winston BLUE» (винстон блю); 10 пачек сигарет «Marlboro GOLD ORIGINAL» (мальборо голд оригинал); 20 пачек сигарет «BOND BLUE SELECTION» (бонд блю селекшн); 1 бутылка бренди «Старый Кенигсберг» объемом 0,5 литра; 2 бутылки водки «С Серебром» объемом по 0,5 литра, приобретённые последним в торговой точке, расположенной по адресу: <...> а также денежные средства в сумме 2017 рублей (сдача), кроме того, изъяты 8 пачек сигарет «Winston BLUE» (винстон блю), 10 пачек сигарет «Marlboro GOLD ORIGINAL» (мальборо голд оригинал), 10 пачек сигарет «BOND RED SELECTION» (бонд ред селекшн), приобретённые последним в торговой точке, расположенной по адресу: <...>, а также денежные средства в сумме 1230 рублей (сдача) (т. 1 л.д. 224-225, т. 1 л.д. 239 -240). Как следует из акта проведенного оперативно-розыскного мероприятия от 16.10.2020 года, 16.10.2020 года проведено оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка» в торговой точке, расположенной по адресу: <...> <ФИО>73 приобретены немаркированные табачные изделия и немаркированная алкогольная продукция, а именно: сигареты «Winston BLUE» (винстон блю); сигареты «Marlboro GOLD ORIGINAL» (мальборо голд оригинал); сигареты «BOND BLUE SELECTION» (бонд блю селекшн); бренди «Старый Кенигсберг»; водка «С Серебром» (т. 1 л.д. 226-227). Согласно акту проведенного оперативно-розыскного мероприятия от 16.10.2020 года, в указанную дату проведено оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка» в торговой точке, расположенной по адресу: <...> в ходе которой закупщиком <ФИО>73 приобретены немаркированные табачные изделия, а именно: сигареты «Winston BLUE» (винстон блю), сигареты «Marlboro GOLD ORIGINAL» (мальборо голд оригинал), сигареты «BOND RED SELECTION» (бонд ред селекшн) (т. 1 л.д. 241 – 242).

Как следует из протокола выемки от 20.11.2020 года, у свидетеля <ФИО>114 изъяты денежные средства в сумме 2017 рублей и 1230 рублей, которые ранее были изъяты в ходе личного досмотра у <ФИО>73 при проведении оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от 16.10.2020 года (т. 2 л.д. 68 – 70).

Указанные денежные средства осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам дела, о чем составлен протокол следственного действия и вынесено постановление (т. 2 л.д. 71-73).

Согласно протоколу осмотра предметов от 19 января 2021 года и фототаблице к нему, осмотру подлежали предметы, обнаруженные и изъятые 16.10.2020 года в ходе личных досмотров у <ФИО>73 при проведении оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по пр. Сиреневый 20Д и по ул. Советской 174 в г. Магнитогорске, а именно: 18 пачек сигарет с наименованием «Winston BLUE» (винстон блю) с фильтром зарубежной торговой марки; 20 пачек сигарет с наименованием «Marlboro GOLD ORIGINAL» (мальборо голд оригинал) с фильтром зарубежной торговой марки; 10 пачек сигарет «BOND RED SELECTION» (бонд ред селекшн) с фильтром зарубежной торговой марки; 20 пачек сигарет с наименованием «BOND BLUE SELECTION» (бонд блю селекшн) с фильтром зарубежной торговой марки; 1 бутылку бренди «Старый Кенигсберг» объемом 0,5 литра; 2 бутылки водки «С Серебром» объемом по 0,5 литра. В ходе осмотра установлено, что на осматриваемых пачках сигарет отсутствуют специальные (акцизные) марки РФ, то есть, изъятые табачные изделия не маркированы в установленном законом порядке. Кроме того, на поверхности осматриваемых бутылок с алкогольной продукцией отсутствуют федеральные специальные марки и акцизные марки РФ (т. 19 л.д. 57-61).

Из протокола обыска от 18.11.2020 года следует, что по месту проживания ФИО22, по адресу: <адрес обезличен>, проведен обыск, где обнаружены и изъяты: пластиковая карта Сбербанк Бизнес <номер обезличен> на имя ИП ФИО17 <ФИО>226, пластиковая карта Сбербанк <номер обезличен> на имя <ФИО>225 ФИО17; пластиковая карта Сбербанк <номер обезличен> на имя ИП <ФИО>8, а также немаркированные табачные изделия: 1 пачки сигарет «SOBRANIE black», 11 пачек сигарет «KENT NANO 4», неотложный обыск признан законным, о чем вынесено постановление суда (т. 5 л.д. 215-217, 219).

Указанные предметы осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, о чем составлен протокол следственного действия, также осмотрен СД-диск, содержащий выписку по счету, в ходе осмотра установлено, что по счету <номер обезличен> в период с 22.03.2017 года по 01.07.2021 года осуществлялся приход и расходные операции на общую сумму 15 637 479,40 рублей; на банковский счет <номер обезличен> в период с 22.08.2016 по 16.11.2020 поступили денежные средства на общую сумму 47 036 094,77 рубля, а в период времени с 06.09.2016 по 19.11.2020 осуществлены расходные операции совершены на общую сумму 46 888 074,54 рубля (т. 5 л.д. 220-226, т.28 л.д. 135-138, 139-140).

Согласно ответу Межрайонной инспекции ФНС № 17 по Челябинской области, в базе данных инспекции информации о доходах за 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 годы в отношении ФИО22 отсутствуют (т. 28 л.д. 191-192).

Осмотрены справки о доходах ФИО22 за 2016 год, из которых следует, что официальный доход у ФИО22 незначительный, при этом, при отсутствии официального дохода, по банковским счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО22 за период с середины 2016 года по 19.11.2020 года поступили денежные средства в сумме более 62,5 млн. рублей, подтверждающие о доходе преступным путем, посредством осуществления незаконной деятельности, связанной с реализацией немаркированных табачных изделий и немаркированной алкогольной продукции (т. 28 л.д. 141-144, 145-147, 153, 193-196).

Как следует из протокола осмотра, процессуальное действие проведено в отношении табачных изделий, обнаруженных и изъятых 18.11.2020 года в ходе обыска по месту проживания ФИО22 по адресу: <адрес обезличен> а именно: одна пачка сигарет с наименованием «SOBRANIE GOLDS» (собрание голдс) с фильтром зарубежной торговой марки; одиннадцать пачек сигарет с наименованием «KENT NANO 4» (кент нано 4) с фильтром зарубежной торговой марки, на осматриваемых пачках сигарет отсутствуют специальные (акцизные) марки РФ, то есть, изъятые табачные изделия не маркированы в установленном законом порядке (т. 6 л.д. 18 – 23).

Из протокола обыска от 18.11.2020 года следует, что в автомобиле «LADA LARGUS» с государственным регистрационным знаком <***> обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия: 500 пачек сигарет «DOVE COMPACT PLATINUM», 50 пачек сигарет «Корона» (т. 7 л.д.225-229).

Указанные сигареты осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств, о чем составлен протокол следственного действия и вынесено постановление. В ходе осмотра установлено, что на осматриваемых пачках сигарет отсутствуют специальные (акцизные) марки РФ, то есть, изъятые табачные изделия не маркированы в установленном законом порядке (т. 7 л.д. 237-239, т. 10 л.д. 114-120, 121-132).

Как следует из протокола обыска от 18.11.2020 года в складском помещении, расположенном по ул. Тевосяна 15 г. Магнитогорска, сотрудниками полиции обнаружены и изъяты: документы - уведомление от 14.12.2017; трудовой договор № 2 от 15.03.2017; акт приема – передачи транспортного средства от 21.03.2017; накладная б/н от 28.09.2015, счет-фактура № 44643/740G от 25.09.2015; товарная накладная № 20119309 от 25.09.2015; светокопия договора № 1 от 01.09.2009; 12 извещений, по оплате коммунальных услуг; табачные изделия в общем количестве 135 861 пачек сигарет (т. 7 л.д. 242-250).

Согласно протоколу осмотра от 28 ноября 2020 года, осмотрены табачные изделия, обнаруженные и изъятые 18.11.2020 года в ходе обыска в складском помещении, расположенном по ул. Тевосяна 15 г. Магнитогорска, а именно: