Приговор по делу № 1-153/2023 от 23.08.2023 | Хорошевский районный суд (Город Москва)

№ 1- 153/2023

УИД 77RS0031-02-2022-021995-44

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва 23 августа 2023 года

Хорошевский районный суд города Москвы в составе:

председательствующего судьи Зинякова Д.Н.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Поляковой Е.А., секретарями судебного заседания Пестриковой Р.С., Поливко Д.С.,

с участием государственного обвинителя – помощника Хорошевского межрайонного прокурора города Москвы Сычева А.В.,

потерпевшего *** В.Р., его представителя *** М.В., представителя потерпевшего ООО «***» - **** В.Р. ,

подсудимой ФИО1 , её защитника – адвоката Морозова А.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ***** , ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, а именно:

она (ФИО1), являлась менеджером по продажам в ООО «***» (ИНН ***), согласно заключенному между ней и ООО «***» (ИНН ***) трудовому договору № 82 от 01.09.2017 г., будучи в декретном отпуске по уходу за ребенком на основании приказа № 1 от 30.01.2020 г., в период времени с 06.12.2019 г. по 03.08.2021 г., находясь на территории г. Москвы, имея умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств граждан, под предлогом заключения договоров на изготовление входных дверей от имени ООО «***» (ИНН ***), имея в распоряжении доступ к базам данных «***» и «***», приняла решение использовать данные обстоятельства и совершить хищение денежных средств.

Далее, согласно договора на изготовление входной двери ***№ MO-D-ME-01537-19 от 06.12.2019 г. и договора на монтаж входной двери ***№ MO-D-ME-01537-19 от 06.12.2019 г., ***С.А. 06.12.2019 г. в 17 часов 21 минуту осуществила перевод денежных средств в счет оплаты по указанным договорам через мобильное приложение «*** онлайн» со своей банковской карты ПАО «***», идентификационные данные которой, в ходе предварительного следствия не установлены, эмитированной к банковскому счету № ***, открытому и обслуживающемуся по адресу: <...>, на банковскую карту ПАО «***» № ***, эмитированной к банковскому счету № ***, открытого и обсуживающегося по адресу: <...>, на имя ФИО1, в размере 102 740 рублей, которые она (ФИО1) получила в свое распоряжение.

После чего ФИО1, в подтверждение факта перевода денежных средств, отправила ***С.А. в мобильном приложении «***», с номера мобильного телефона +***, сообщение о получении ей оплаты.

Далее, она (ФИО1), с целью вуалирования преступной деятельности и продолжая вводить ***Е.А. в заблуждение, в ходе телефонных переговоров и переписки в мобильном приложении «***» с номера мобильного телефона +***, сообщала последней, что якобы организация находилась «на каникулах», затем, что из-за пандемии короновирусной инфекции начались задержки на производстве, а затем убедила ***С.А. скорректировать спецификацию к договору на изготовление входной двери ***№ MO-D-ME-01537-19 от 06.12.2019 г. (приложение № 1), а именно изменить материал покрытия входной двери, и осуществить доплату в размере 90 020 рублей. После чего ***С.А. дала указание своему прорабу ***В.А., который занимался ремонтными работами в ее квартире по адресу: г. Москва, ****, произвести перевод денежных средств на банковскую карту ФИО1 в счет доплаты по договору на изготовление входной двери. Так, ***В.А. 30.06.2021 г. в 10 часов 12 минут осуществил перевод денежных средств в счет оплаты по указанному договору через мобильное приложение «*** онлайн» со своей банковской карты ПАО «***», идентификационные данные которой, в ходе предварительного следствия не установлены, эмитированной к банковскому счету № ***, открытому и обслуживающемуся по адресу: <...>, на банковскую карту ПАО «***» № ***, эмитированной к банковскому счету № ***, открытого и обсуживающегося по адресу: <...>, на имя ФИО1, в размере 90 020 рублей, которые она (ФИО1) получила в свое распоряжение.

Таким образом, реализуя свой преступный умысел, ФИО1 скрыла факт поступления денежных средств от заказчика ***С.А. в счет оплаты по изготовлению и монтажу входной двери в кассу ООО «***» (ИНН ***) суммы в размере 192 760 рублей и утаила сведения о заключении от ее (ФИО1) имени договора на изготовление входной двери ***№ MO-D-ME-01537-19 от 06.12.2019 г. и договора на монтаж входной двери ***№ MO-D-ME-01537-19 от 06.12.2019 г. с целью последующего хищения поступивших от ***С.А. денежных средств.

Далее, в целях реализации преступного умысла, она (ФИО1), действуя от имени ООО «***» (ИНН ***), владея достоверной информацией по условиям и порядку осуществления продаж, ведения финансовой документации и прави***приема выдачи, учета и хранения денежных средств указанной организации, имея умысел направленный на хищение чужого имущества путем обмана, представлявшись уполномоченным сотрудником ООО «***» (ИНН ***), под предлогом заключения договоров на изготовление входных дверей и монтажа входных дверей от указанной организации, 28.04.2021 г. находясь на стенде № 500, площадка продаж принадлежащая ООО «***» (ИНН ***), в «***» по адресу: <...>, договорилась с ***ой Е.Б., введя последнюю в заблуждение, заключить договор на изготовление входной двери ***№ MO-D-ME-03720-21 от 29.04.2021 г. и договор на монтаж входной двери ***№ MO-D-ME-03720-21 от 29.04.2021 г., путем устной договоренности, после чего ***а Е.Б. передала ФИО1 наличные денежные средства в счет предоплаты по договору в размере 155 000 рублей, которые она (ФИО1) получила в свое распоряжение, пообещав ***ой Е.Б. предоставить копии платежных документов и составить спецификацию заказа по указанному выше договору на изготовление входной двери, а также договоры на изготовление входной двери и монтажа входной двери по средствам электронной почты и мобильного приложения «***», а оригиналы документов направить ей (***ой Е.Б.) курьером. После чего, ФИО1 продолжая вводить в заблуждение ***у Е.Б., 29.04.2021 г. по средствам электронной почты и мобильного приложения «***» с номера мобильного телефона +*** направила договор на изготовление входной двери ***№ MO-D-ME-03720-21 от 29.04.2021 г. и договор на монтаж входной двери ***№ MO-D-ME-03720-21 от 29.04.2021 г., в соответствии с условиями указанных договоров, якобы ООО «***» (ИНН ***) обязалось изготовить и передать вышеуказанную входную дверь в течении 30 рабочих дней, однако, информацию и денежные средства по которому в действительности она (ФИО1) в ООО «***» (ИНН ***) передавать не намеревалась.

Далее, продолжая вводить в заблуждение ***у Е.Б., она (ФИО2) в мобильном приложении «***» с номера мобильного телефона +***, направила сообщение с просьбой внести оставшуюся часть денежных средств по заключенным договорам на изготовление и монтаж входной двери, путем перечисления денежных средств на ее (ФИО3) Е.А. банковскую карту. После чего ***а Е.Б. 30.04.2021 г. в 12 часов 21 минуту осуществила перевод денежных средств в счет оплаты по указанным договорам через мобильное приложение «*** онлайн» со своей банковской карты ПАО «***», идентификационные данные которой, в ходе предварительного следствия не установлены, эмитированной к банковскому счету № ***, открытому и обслуживающемуся по адресу: <...>, на банковскую карту ПАО «***» № ***, эмитированной к банковскому счету № ***, открытого и обсуживающегося по адресу: <...>, на имя ФИО1, в размере 95 600 рублей, которые она (ФИО1) получила в свое распоряжение. Затем ФИО1, в подтверждение факта перевода денежных средств, отправила ***ой Е.Б. в мобильном приложении «***», с номера мобильного телефона +***, сообщение о получении ей оплаты и приходный кассовый ордер № MO-D-ME-03720-21 о внесении доплаты на сумму 95 600 рублей.

Таким образом, реализуя свой преступный умысел, ФИО1 скрыла факт поступления денежных средств от заказчика ***ой Е.Б. в счет оплаты по изготовлению и монтажу входной двери в кассу ООО «***» (ИНН ***) суммы в размере 250 600 рублей и утаила сведения о заключении от ее (ФИО1) имени договора на изготовление входной двери ***№ MO-D-ME-03720-21 от 29.04.2021 г. и договора на монтаж входной двери ***№ MO-D-ME-03720-21 от 29.04.2021 г. с целью последующего хищения поступивших от ***ой Е.Б. денежных средств.

Далее, в целях реализации преступного умысла, ФИО1, действуя от имени ООО «***» (ИНН ***), владея достоверной информацией по условиям и порядку осуществления продаж, ведения финансовой документации и прави***приема выдачи, учета и хранения денежных средств указанной организации, имея умысел направленный на хищение чужого имущества путем обмана, представлявшись уполномоченным сотрудником ООО «***» (ИНН ***), под предлогом заключения договоров на изготовление входных дверей и монтажа входных дверей от указанной организации, 12.07.2021 г. по средствам электронной почты и мобильного приложения «***», с номера мобильного телефона +***, она (ФИО1) убедила ***Е.М. заключить договор на изготовление входной двери ***№ MO-D-ME-04077-21 от 12.07.2021 г. и договор на монтаж входной двери ***№ MO-D-ME-04077-21 от 12.07.2021 г., направив проекты указанных документов, после чего 15.07.2021 г. убедила ***Е.М. произвести перевод денежных средств в счет оплаты по вышеуказанным договорам ей (ФИО1) на банковскую карту. Так ***Е.М. 15.07.2021 г. в 10 часов 57 минут осуществила перевод денежных средств в счет оплаты по вышеуказанным договорам через мобильное приложение «*** онлайн» со своей банковской карты ПАО «***», идентификационные данные которой, в ходе предварительного следствия не установлены, эмитированной к банковскому счету № ***, открытому и обслуживающемуся по адресу: <...>, на банковскую карту ПАО «***» № ***, эмитированной к банковскому счету № ***, открытого и обсуживающегося по адресу: <...>, на имя ФИО1, в размере 167 920 рублей, которые она (ФИО1) получила в свое распоряжение.

После чего ФИО1, в подтверждение факта перевода денежных средств, отправила ***Е.М. в мобильном приложении «***», с номера мобильного телефона +***, сообщение о получении ей оплаты и приходный кассовый ордер № MO-D-ME-04077-21 о внесении оплаты за дверь и монтаж в размере 167 920 рублей от 15.07.2021 г.

Таким образом, реализуя свой преступный умысел, она (ФИО1) скрыла факт поступления денежных средств от заказчика ***Е.М. в счет оплаты по изготовлению и монтажу входной двери в кассу от ООО «***» (ИНН ***) суммы в размере 167 920 рублей и утаила сведения о заключении от ее (ФИО1) имени договора на изготовление входной двери ***№ MO-D-ME-04077-21 от 12.07.2021 г. и договора на монтаж входной двери ***№ MO-D-ME-04077-21 г. от 12.07.2021 г. с целью последующего хищения поступивших от ***Е.Б. денежных средств.

После чего ФИО1, в подтверждение факта получения денежных средств подписала и передала приходный кассовый ордер № MO-D-ME- 04165-21 о внесении оплаты 70% за изготовление двери наличными ФИО4 от 26.07.2021 г.

Таким образом, реализуя свой преступный умысел, ФИО1 скрыла факт поступления денежных средств от заказчика ***а К.А. в счет оплаты по изготовлению и монтажу входной двери в кассу ООО «***» (ИНН ***) суммы в размере 400 000 рублей и утаила сведения о заключении от ее (ФИО1) имени договора на изготовление входной двери ***№ MO-D-ME-04165-21 от 26.07.2021 г. и договора на монтаж входной двери ***№ MO-D-ME-04165-21 от 26.07.2021г. с целью последующего хищения поступивших от ***а К.А. денежных средств.

Таким образом, реализуя свой преступный умысел, ФИО1 скрыла факт поступления денежных средств от заказчика ***а М.С. в счет оплаты по изготовлению и монтажу входной двери в кассу ООО «***» (ИНН ***) суммы в размере 89 640 рублей и утаила сведения о заключении от ее (ФИО1) имени договора на изготовление входной двери ***№ MO-D-ME-04206-21 от 04.08.2021 г. и договора на монтаж входной двери ***№ MO-D-ME-04206-21 от 04.08.2021 г. с целью последующего хищения поступивших от ***а М.С. денежных средств.

Далее, в целях реализации преступного умысла, она (ФИО1), действуя от имени ООО «***» (ИНН ***), владея достоверной информацией по условиям и порядку осуществления продаж, ведения финансовой документации и прави***приема выдачи, учета и хранения денежных средств указанной организации, имея умысел направленный на хищение чужого имущества путем обмана, представлявшись уполномоченным сотрудником ООО «***» (ИНН ***), под предлогом заключения договоров на изготовление входных дверей и монтажа входных дверей от указанной организации, 01.08.2021 г. находясь на стенде № 500, площадка продаж принадлежащая ООО «***», в «***» по адресу: <...>, заключила с ***ой ВА., по указанию гражданского супруга ***а В.В., договор на изготовление входной двери ***№ MO-D-ME-04183-21 от 23.08.2021 г. и договор на монтаж входной двери ***№ MO-D-ME-04183-21 от 23.08.2021 г., указав заведомо неверную дату заключения договора, в соответствии с условиями указанных договоров, якобы ООО «***» (ИНН ***) обязуется изготовить и передать вышеуказанную входную дверь заказчику в течении 30 рабочих дней, кроме того ФИО1 выдала ***ой В.А., находящейся совместно с гражданским супругом ***ым В.В., приходный кассовый ордер № MO-D-ME-04183-21 от 29.07.2021 г. о якобы внесенной оплате 100% за дверь и монтаж, которая фактически не была исполнена, указав также заведомо неверную дату оплаты, информацию и денежные средства по которым в действительности она (ФИО1) в ООО «***» (ИНН ***) передавать не намеревалась. После чего предложила ***у В.В. осуществить оплату по заключенным договорам ей (ФИО1) на банковскую карту. В связи с чем, 01.08.2021 г. *** В.В., имея совместный финансово-хозяйственный бюджет с ***ой В.А., дал указание последней произвести перечисление денежных средств, так 01.08.2021 г. ***а В.А. в 18 часов 51 минуту осуществила перевод денежных средств в счет оплаты по вышеуказанным договорам через мобильное приложение «*** онлайн» со своей банковской карты ПАО «***», идентификационные данные которой, в ходе предварительного следствия не установлены, эмитированной к банковскому счету № ***, открытому и обслуживающемуся по адресу: <...>, на банковскую карту ПАО «***» № ***, эмитированной к банковскому счету № ***, открытого и обсуживающегося по адресу: <...>, на имя ФИО1, в размере 59 380 рублей, которые она (ФИО1) получила в свое распоряжение.

Таким образом, реализуя свой преступный умысел, ФИО1 скрыла факт поступления денежных средств от заказчика ***ой В.А. в счет оплаты по изготовлению и монтажу входной двери в кассу ООО «***» (ИНН ***) суммы в размере 59 380 рублей и утаила сведения о заключении от ее (ФИО1) имени договора на изготовление входной двери ***№ MO-D-ME-04183-21 от 23.08.2021 г. и договора на монтаж входной двери ***MO-D-ME-04183-21 от 23.08.2021 г. с целью последующего хищения поступивших от ***ой В.А. денежных средств.

Далее, в целях реализации преступного умысла, она (ФИО1), действуя от имени ООО «***» (ИНН ***), владея достоверной информацией по условиям и порядку осуществления продаж, ведения финансовой документации и прави***приема выдачи, учета и хранения денежных средств указанной организации, имея умысел направленный на хищение чужого имущества путем обмана, представлявшись уполномоченным сотрудником ООО «***» (ИНН ***), под предлогом заключения договоров на изготовление входных дверей и монтажа входных дверей от указанной организации, 03.08.2021 г. находясь в неустановленном месте, заключила с ***ым В.Б. договор на изготовление входной двери ***№ MO-D-ME-04202-21 от 23.08.2021 г., договор на монтаж входной двери ***№ MO-D-ME-04202-21 от 23.08.2021 г. (заведомо неверно указав дату заключения договора) и договор на изготовление входной двери ***№ MO-D-ME-04203-21 от 03.08.2021 г., договор на монтаж входной двери ***№ MO-D-ME-04203-21 от 03.08.2021 г., путем подтверждения и подписания сторонами указанных договоров по средствам электронной почты и мобильного приложения «***», в соответствии с условиями указанных договоров, якобы ООО «***» (ИНН ***) обязалось изготовить и произвести монтаж вышеуказанных входных дверей в течение 30 рабочих дней, информацию и денежные средства по которому в действительности она (ФИО1) в ООО «***» (ИНН ***) передавать не намеревалась. Далее, согласно заключенным договорам на изготовление входных дверей и договора на монтаж входных дверей, *** В.Б. 03.08.2021 г. в 11 часов 21 минуту осуществил перевод денежных средств в счет оплаты по вышеуказанным договорам через мобильное приложение «*** онлайн» со своей банковской карты ПАО «***», идентификационные данные которой, в ходе предварительного следствия не установлены, эмитированной к банковскому счету № ***, открытому и обслуживающемуся по адресу: <...>, на банковскую карту ПАО «***» № ***, эмитированной к банковскому счету № ***, открытого и обсуживающегося по адресу: <...>, на имя ФИО1, в размере 226 040 рублей, которые она (ФИО1) получила в свое распоряжение.

Таким образом, реализуя свой преступный умысел, ФИО1 скрыла факт поступления денежных средств от заказчика ***а В.Б. в счет оплаты по изготовлению и монтажу входных дверей в кассу ООО «***» (ИНН ***) суммы в размере 226 040 рублей и утаила сведения о заключении от ее (ФИО1) имени договора на изготовление входной двери ***№ MO-D-ME-04202-21 от 23.08.2021 г., договора на монтаж входной двери ***№ MO-D-ME-04202-21 от 23.08.2021 г. (заведомо неверно указав дату заключения договора) и договора на изготовление входной двери ***№ MO-D-ME-04203-21 от 03.08.2021 г., договора на монтаж входной двери ***№ MO-D-ME-04203-21 от 03.08.2021 г. с целью последующего хищения поступивших от ***а В.Б. денежных средств.

Далее, она (ФИО1), с целью вуалирования преступной деятельности и продолжая вводить ***а А.В. в заблуждение, 09.08.2021 г. направила с курьером последнему оригиналы договоров, а именно: договор на изготовление входной двери ***№ MO-D-ME-04220 -21 от 09.08.2021 г., договор на монтаж входной двери ***№ MO-D-ME-04220 - 21 от 09.08.2021 г., указав при этом дату заключения договора 09.08.2021 г.

Таким образом, реализуя свой преступный умысел, ФИО1 скрыла факт поступления денежных средств от заказчика ***а А.В. в счет оплаты по изготовлению и монтажу входной двери в кассу ООО «***» (ИНН ***) суммы в размере 292 971 рублей и утаила сведения о заключении от ее (ФИО1) имени договора на изготовление входной двери ***№ MO-D-ME-04220 -21 от 09.08.2021 г. и договора на монтаж входной двери ***№ MO-D-ME-04220 -21 от 09.08.2021 г. с целью последующего хищения поступивших от ***а А.В. денежных средств.

Однако, при проведении внутренней служебной проверки в сентябре 2021 года в ООО «***» (ИНН ***), сотрудниками были установлены факты, подтверждающие мошеннические действия со стороны ФИО1, а именно заключение договоров с вышеуказанными заказчиками и принятии от последних денежных средств ФИО1, в счет оплаты по заключенным с ООО «***» (ИНН ***) договорам, в связи с чем указанной организацией все обязательства по заключенным договорам с ***С.А., ***ой Е.Б., ***Е.М., ***ым К.А., ***ым В.Б., ***ым М.С., ***ым А.В., ***ой В.А. были исполнены в полном объеме.

Таким образом, своими умышленными преступными действиями она (ФИО1), посредством заключения указанных выше договоров, совершила хищение денежных средств, принадлежащих ООО «***» (ИНН ***), предназначенных для финансово-хозяйственной деятельности организации, которыми распорядилась по своему усмотрению, на общую сумму 1 679 311 рублей 00 копеек, чем причинила ущерб в особо крупном размере.

Она же, (ФИО3) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно:

она, ФИО1, являлась менеджером по продажам в ООО «***» (ИНН ***), согласно заключенному между ней и ООО «***» (ИНН ***) трудовому договору № 82 от 01.09.2017 г., находящейся в декретном отпуске по уходу за ребенком на основании приказа № 1 от 30.01.2020 г., в период времени с 06.12.2019 г. по 03.08.2021 г., находясь на территории г. Москвы, имея умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств ***а В.С., под предлогом заключения договора по изготовлению декоративной панели для двери от имени ООО «***» (ИНН ***), имея в распоряжении доступ к базам данных «***» и «***», приняла решение использовать данные обстоятельства и совершить хищение денежных средств.

Далее, в целях реализации преступного умысла, она (ФИО1), действуя от имени ООО «***» (ИНН ***), владея достоверной информацией по условиям и порядку осуществления продаж, ведения финансовой документации и прави***приема выдачи, учета и хранения денежных средств указанной организации, имея умысел направленный на хищение чужого имущества путем обмана, представлявшись уполномоченным сотрудником ООО «***» (ИНН ***), под предлогом заключения договора по изготовлению декоративной панели для двери, 28.06.2021 г. находясь в неустановленном месте, оформила с ***ом В.С. спецификацию на заказ № RN-P-ME-04013-21 от 28.06.2021 г., путем подтверждения и подписания сторонами указанных договоров по средствам электронной почты и мобильного приложения «***», сообщив при этом последнему, что указанная спецификация и есть договор, в соответствии с условиями указанной спецификации, якобы ООО «***» (ИНН ***) обязалось изготовить декоративную панель для двери в течении 30 рабочих дней, информацию и денежные средства по которому в действительности она (ФИО1) в ООО «***» (ИНН ***) передавать не намеревалась. После чего ФИО1 сообщила ***у В.С. о необходимости проведения оплаты по указанному заказу на ее банковскую карту. Далее, согласно заключенной спецификации на заказ № RN-P-ME-04013-21 от 29.06.21 г., *** В.С. 29.06.21 г. в 23 часа 04 минуты осуществил перевод денежных средств в счет оплаты по указанным договорам через мобильное приложение «*** онлайн» со своей банковской карты ПАО «***», идентификационные данные которой, в ходе предварительного следствия не установлены, эмитированной к банковскому счету № ***, открытому и обслуживающемуся по адресу: <...>, на банковскую карту ПАО «***» № ***, эмитированной к банковскому счету № ***, открытого и обсуживающегося по адресу: <...>, на имя ФИО1, в размере 71 526 рублей, которые она (ФИО1) получила в свое распоряжение.

После чего ФИО1, в подтверждение факта перевода денежных средств, отправила ***у В.С. в мобильном приложении «***», с номера мобильного телефона +***, сообщение о получении ей оплаты, а также передала квитанцию к приходному кассовому ордеру № RN-P-ME-04013-21 от 29.06.21 от имени ООО «***» (ИНН ***).

После чего, обязательство по договору ФИО1 не исполнила, данные о заключенной спецификации на заказ № RN-P-ME-04013-21 от 29.06.21 в ООО «***» (ИНН ***) не передала, а денежные средства похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила ***у В.С. значительный материальный ущерб в сумме 71 526 рублей.

Таким образом, своими умышленными преступными действиями она (ФИО1), совершила хищение принадлежащих ***у В.С. денежных средств в сумме 71 526 рублей, причинив своими действиями указанному лицу материальный ущерб в значительном размере.

Подсудимая ФИО3 в судебном заседании свою вину в совершении преступлений не признала и дала показания о том, что она действовала по указанию директора организации, при этом, у них было заведено так, что клиенты могли перечислять денежные средства на личные банковские карты сотрудников, после чего, по указанию бухгалтера ООО « ***», она перечисляла денежные средства на различные нужды ООО «***». В какой-то момент судебные приставы списали с ее карты долги по ее обязательствам, в связи с чем, денежные средства клиентов были потеряны, поэтому она продолжала заключать договоры, пытаясь возместить другим клиентам их затраты и моральный вред, а также оплачивать установку дверей. Виновной себя не считает, т.к. не имела умысла похищать денежные средства, а желала их возместить в процессе ее трудовой деятельности или установить двери.

По ходатайству стороны защиты был допрошен свидетель ФИО5, который дал показания о том, что подсудимую знает по работе в отделе продаж ООО «***», где он занимался проектами дверей, при этом ему известно о том, что в ООО «***» было принято получать денежные средства от клиентов на личные банковские карты сотрудников.

По ходатайству стороны защиты была допрошена свидетель ***, которая дала показания о том, что знает подсудимую ФИО3 около 20 лет, также работала в ООО «***» менеджером по продажам, при этом, в ООО «***» практиковалось принятие денежных средств от клиентов на личные банковские карты сотрудников, после чего, денежные средства перечислялись или руководителю, или на другие банковские карты.

По ходатайству стороны защиты был допрошен свидетель ***, который дал показания о том, что он работал в ООО «***» менеджером отдела продаж, при этом в работе имели место случаи, когда он принимал от клиентов денежные средства на личную банковскую карту и затем пересылал. Получать денежные средства на личные банковские карты было личной инициативой работников, а не распоряжение руководителя.

Доказательствами, подтверждающими виновность ФИО1 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, являются:

-показания представителя потерпевшего ***а В.Р. о том, что между ООО «***» и ООО «*** заключен дилерский договор. ООО «***» занималось приемом заказов, согласованием этих заказов, оформлением договоров с заказчиками, реализацией продукции ООО «***», а ООО «***» занималось изготовлением продукции по заключенным договорам с ООО «***». Бизнес процесс в организации проходил следующим образом, в офис ООО «***» приходит клиент, выбирает интересующую его модель двери, после чего менеджер вносит данные заказчика в базу «***» и «***», а именно паспортные данные, либо ФИО, адрес, где будет проходить установка, и номер мобильного телефона. После чего в системе «***» присваивается номер предстоящей сделки и инициалами менеджера, который проводит оформление. Заказчику сообщается номер заказа в виде смс. Впоследствии менеджер привязывает к конкретной сделке счет на замер, после чего в этот же момент заказчику уходит ссылка для оплаты замера на его номер мобильного телефона, который автоматически интегрируется с системой. После произведения оплаты заказчиком замера, в системе «***» формируется задача для выезд на замер, она поступает администратору Сервисного цента, то есть к ***ой С.В. После чего она распределяет и курирует выезд инженерам. Так же она проставляет в задаче дату, время и ФИО инженера, после чего системе «***» автоматически формирует сообщение заказчику о том, что конкретного числа, в конкретное время приедет такой-то человек для замера дверного проема, которые поступают в виде смс-сообщения на номер мобильного телефона, а также на электронную почту, если она указана. Далее происходит выезд инженера на замер. После того, как заказчик определяется с выбором, инженер вносит в систему «***», которая у него установлена в мобильном телефоне в виде мобильного приложения, информацию и узлы примыкания и завершает эту задачу. Затем данная задача вновь поступает в работу менеджеру по продажам, который обязан ее принять, далее проверяет ее и обсуждает с заказчиком для оформления договора, и если вопросов не возникает, то менеджер обязан заключить договор на изготовление двери, который состоит из самого договора и приложения №1 это бланк заказа с описанием полной комплектации двери, и приложение № 2 узлы примыкания. Далее менеджер по продажам договаривается с клиентами о подписании договора либо путем личного посещения офиса, либо выезда менеджера на определенный адрес к заказчику, либо дистанционно, если у заказчика имеется электронно-цифровая подпись. После подписания договора заказчик обязан оплатить аванс от стоимости договора, оплата производится либо наличными денежными средствами в офисе ООО «***», где также имеется кассовый аппарат, где сразу же распечатывается чек и выдается приходный кассовый ордер, либо безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на реквизиты фирмы, либо интернет эквайринг через платежная система «***». Оплата наличными денежными средствами вне офиса не возможно. Сроки изготовления дверей всегда индивидуальны, так как зависит от сложности производства. Когда дверь готова в системе «***» появляется отметка отдела технического контроля ООО «***» о готовности, и автоматически уходит сообщение на электронную почту заказчику и в отдел отгрузки ООО «***». Далее организация и заказчик договаривается о дне установке и производит установку. При этом до момента монтажа заказчик обязан произвести доплату по договору. С 01.09.2017 года в штат ООО «***» была трудоустроена Михина Елена Александровна (ФИО3) на должность менеджера по продажам. В ее должностные обязанности входило: оформление договоров, консультация клиентов, выставление счетов и др. С указанной гражданкой был заключен трудовой договор. С 07 октября 2019 года ФИО6 ушла в декретный отпуск по уходу за ребенком. В сентябре 2021 года по системе «***» он заметил, что у ФИО1 имеется несколько «зависших» заказов по которым был оплачен замер, а договор на дверь не был оформлен, и она устно постоянно переносила срок исполнения, тогда он принял решение обзвонить заказчиков. Так он позвонил ***ой Е.Б., которая сообщила, что оплатила дверь в апреле 2021 года и долго ждет дверь, он предупредил ее, что заказа у них нет, денежные средства на счет ООО «***» не поступали и заказа на изготовление ее двери у них нет. В итоге они в ООО «***» совместно с ***ой С.В. начали проводить собственное расследование, так они поднимали архив электронной почты компании, после чего он предпринял сделать массовую рассылку по всем электронным адресам клиентов, которые за последние два года взаимодействовали с ФИО1 В ответ на отправленные письма, они стали получать обратную связь от ее заказчиков. В итоге некоторые клиенты из-за возникших просрочек по заключенным договорам подали в гражданский суд на ООО «***» за нарушение условий договоров и взыскали компенсации. Каких-либо указаний сотрудникам принимать денежные средства на свои личные карты он не давал и такого порядка получения оплаты в организации не было. В результате, ООО «***» за свой счет установило двери и выполнило заказы клиентам, которые фигурируют в данном деле, за исключением ***а, который не захотел договариваться и обратился в суд. В результате изложенных действий подсудимой ущерб был причинен ООО «***»;

- показаниями свидетеля ***а К.А. о том, что примерно с 2010 года он знает организацию ООО «***», так как по работе регулярно по определенным проектам «***», организация в которой он работает, закупало двери. ООО «***» зарекомендовала себя с положительный стороны, как надежный поставщик. Закупками дверей всегда занимался он. Так он заходил на официальный сайт ООО «***», и звонил оператору по указанному на сайте номеру телефону, для того, чтобы сделать заказ и вызвать замерщиков, после чего на объект приезжали сотрудники указанной организации (замерщики), брали мерки, после чего производили расчет стоимости, уведомляли его, после чего он приезжал в офис ООО «***» по адресу: <...>, где он заключал договор с указанной организацией и вносил аванс, как правило, наличными денежными средства, и после изготовления дверей, к ним приезжали сотрудники, устанавливали двери, после чего он вносил остаток суммы по заключенному договору. Никогда нареканий по изготовлению и установке дверей у него не было. 24 июля 2021 года ему для проекта понадобилась входная дверь. Он позвонил в ООО «***» по номеру телефона, который указан у них на сайте + 7 ***. На звонок ответила сотрудница, которая представилась Еленой. После чего произвел индивидуальный заказ интересующей его двери. На что данная девушка ему сообщила, что приняла у него заказ и подготовить документы для заключения договора и вызова обмерщика. С Еленой также они договорились, что она может подъехать к нему в офис «***» на работу по адресу: МО, <...>, для заключения договора и передачи предоплаты, то есть аванса. Кроме того, Елена сообщила ему свой номер мобильного телефона + 8-***, чтобы он смог с ней связаться, если у него изменятся планы или возникнут какие-либо вопросы. В процессе общения с Еленой по мобильному приложению «***», он отправил ей эскизы двери с примерными размерами, а она в свою очередь произвела обсчет и сообщила ему, что сумма примерно составит 660 000 рублей, при этом аванс необходимо будет внести в размере 400 000 рублей. Она также спросила, как ему удобно будет произвести оплату, на что он сообщил, что наличными денежными средствами. Через два дня 26 июля 2021 года во второй половине дня к нему на работу в офис по адресу: МО, <...>, приехала девушка по имени Елена, которая в последствие сообщила, что ее фамилия Михина. С указанной девушкой они общались в его кабинете в офисе, посторонних людей при этом не было. Елена предоставила ему договор № МО-D-ME-04165-21 от 26 июля 2021 года для ознакомления, в котором было указано, что он производит заказ двери по индивидуальным меркам общей стоимостью примерно в 660 000 рублей, а ООО «***» обязуется изготовить и установить дверь в установленные сроки. Кроме того, в указанном договоре уже стоял печать организации (ООО «***») и подпись уполномоченного лица Михиной Е.А. Также он задал Елене вопрос, что эта за организация ООО «***», так как раньше он заключал договор с ООО «***», на что она ему пояснила, что это их (ООО «***») вторая компания. Сомнений по исполнению и заключению договора у него не было, поэтому он подписал указанный выше договор в двух экземплярах, один оставил себе, а второй вернул Михиной Е.А., после чего передал ей наличными денежные средства в размере 400 000 рублей, что составляло 70% оплаты от заказа на изготовление двери. После чего Михина Е.А. выдала ему уже напечатанный приходный кассовый ордер № МО-D-ME-04165-21 от 26.07.2021 о внесении им суммы в размере 400 000 рублей в кассу ООО «***», с указанием подписи Михиной Е.А. и печати ООО «***». Примерно через два дня к нему на объект по адресу: МО, **** приехали замерщики, которые взяли замеры по дверному проему для передачи их на производство, после чего ухали. Примерно через несколько дней он позвонил Михиной Е.А. на ее мобильный номер телефона, и поинтересовался, нужна ли дополнительная информация для изготовления двери, и какие будут сроки, на что она ему сообщила, что дверь будет готова примерно через 60 рабочих дней. Далее он стал ожидать изготовления двери, и Михиной Е.А. он больше не писал. Примерно в сентябре 2021 года ему на его мобильный номер телефона позвонила девушка, и представилась сотрудницей ООО «***» по имени Дарья ***а, и сообщила, что его дверь не начинала даже изготавливаться, так как их сотрудница Михина Е.А. путем обмана, по подложным документам собирала денежные средства с клиентов на якобы заказы дверей, а в последствии присваивала их себе. После чего она у него уточнила, что он хочет: вернуть денежные средства или подождать несколько месяцев, для того, чтобы все-таки дверь была изготовлена. Он сообщил, что готов подождать несколько месяцев. Так, примерно через месяц сотрудники ООО «***» пригласили его в офис по адресу: <...>, где он перезаключил договор на изготовление двери, но уже с ООО «***», и весной 2022 года ему на объекте установили дверь. Потерпевшим себя в данной ситуации не считает, так как не потерял свои денежные средства, а только время. Кроме того ООО «***» все свои обязательства перед ним по заключенному договору исполнило;

- показаниями свидетеля ***ой С.В. о том, что примерно в 2003 году она устроилась в организацию ООО «***» на должность администратора отдела отгрузки. В ООО «***» она также занимала должность администратор сервиса, помощник начальника производства, заместителя начальника производства, и примерно в 2014 году она была назначена на должность генерального директора. У данной организации всегда имелось два офиса, который функционируют и сейчас по адресу: <...>, и <...>. Основной вид деятельности ООО «***» - торговля промышленными товарами, торговля дверями, окнами, обслуживание и ремонт дверей. Трудоустроена она всегда была официально по трудовой книжке, со всеми записями. В её должностные обязанности входило: ведение финансово-хозяйственной деятельности, организация работы сотрудников организации. В штате всегда примерно было 18 человек, а именно: отдел продаж, отдел Сервиса и бухгалтерия. Счета у ООО «***» открыты в ПАО «***» по адресу: <...>, и был еще в АКБ «***» по адресу: <...> дом не помнит, но они его закрыли. Фактически всеми расчетными счетами управляла и занималась она. Доступ к расчетным счетам был у неё, а также у бухгалтера ФИО7 до 31.05.2022. ООО «***» неразрывно связано с ООО «***», так как является партнером, официальным дистрибьютором данной компании. ООО «***» является фабрикой по изготовлению дверей и окон, а ООО «***» осуществляет продажи данной продукции. Бизнес процесс в организации проходил следующим образом, в офис по адресу: ***приходит клиент, выбирает интересующую его модель двери, после чего менеджер вносит данные заказчика в базу «***» и «***», а именно паспортные данные, либо ФИО, адрес, где будет проходить установка, и номер мобильного телефона. После чего в системе «***» присваивается номер предстоящей сделки и инициалами менеджера, который проводит оформление. Заказчику при этом сообщается номер заказа в виде смс. Впоследствии менеджер привязывает к конкретной сделке счет на замер, после чего в этот же момент заказчику уходит ссылка для оплаты замера на его номер мобильного телефона, который автоматически интегрируется с системой. Если заказчик перейдет по ссылке, которая ему направляется в виде смс-сообщения, то обнаружит счет на оплату и договор на оказания услуг и указанная сумма за замер в дальнейшем учитывается в стоимости на дверь, если заказчик передумал друг заказывать дверь, то данная сумма не возвращается, но ООО «***» предоставляет технологическую карту проема заказчика. После произведения оплаты заказчиком замера, в системе «***» формируется задача для выезда на замер, она поступает администратору Сервисного цента, то есть к ней. После чего она распределяю выезд инженерам. Кроме того она проставляю в задаче дату, время и ФИО инженера, после чего системе «***» автоматически формирует сообщение заказчику о том, что конкретного числа, в конкретное время приедет такой-то человек для замера дверного проема, которые поступают в виде смс-сообщения на номер мобильного телефона, а также на электронную почту, если она указана. Далее происходит выезд инженера на замер, где снимает мерки, заполняет бланк по размерам и пожелания, кроме того, у него с собой всегда присутствуют образцы для выбора материала, которые он предъявляет заказчику. После того, как заказчик определяется с выбором, инженер вносит в систему «***», которая у него установлена в мобильном телефоне в виде мобильного приложения, информацию и узлы примыкания и завершает эту задачу. Затем данная задача вновь поступает в работу менеджеру по продажам, который обязан ее принять, далее проверяет ее и обсуждает с заказчиком для оформления договора, и если вопросов не возникает, то менеджер обязан заключить договор на изготовление двери, который состоит из самого договора и приложения №1 это бланк заказа с описанием полной комплектации двери, и приложение № 2 узлы примыкания. Далее менеджер по продажам договаривается с клиентами о подписании договора либо путем личного посещения офиса, либо выезда менеджера на определенный адрес к заказчику, либо дистанционно, если у заказчика имеется электронно-цифровая подпись. После подписания договора заказчик обязан оплатить аванс от стоимости договора, оплата производится либо наличными денежными средствами в офисе ООО «***», где также имеется кассовый аппарат, где сразу же распечатывается чек и выдается приходный кассовый ордер, либо безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на реквизиты фирмы. Оплата наличными денежными средствами вне стенах офиса невозможно, так как переносных кассовых аппаратов у них в ООО «***» нет. Распоряжений о том, чтобы менеджеры принимали оплату по договорам себе на банковские карты они никогда не давали, это было запрещено. После заключения договора с заказчиками, менеджер оформляет заказ в базе «*** Производство», куда в этот заказ прикрепляются сканы документов, также прикрепляются из системы «***» все счета и документы, подтверждающие оплату. Затем формируются штрих-код и данный договор автоматически уходит в ООО «***» на производство, на изготовление двери. Сроки изготовления дверей всегда индивидуальны, так как зависит от сложности производства. Когда дверь готова в системе «***» появляется отметка отдела технического контроля ООО «***» о готовности, и автоматически уходит сообщение на электронную почту заказчику и в отдел отгрузки ООО «***». Далее организация и заказчик договаривается о дне установке и производит установку. При этом до момента монтажа заказчик обязан произвести доплату по договору. С 01.09.2017 года в штат ООО «***» была трудоустроена Михина Елена Александровна (ФИО3) на должность менеджера по продажам. В ее должностные обязанности входило: оформление договоров, консультация клиентов, выставление счетов и др. С указанной гражданкой был заключен трудовой договор и подписано ознакомление по должностным инструкциям. Также в процессе работы она Михиной Е.А. (ФИО3) выписывала доверенность на представление интересов организации ООО «***», для того, чтобы она могла подписывать договора на изготовления дверей. Кроме того, в каждом офисе на рабочем месте у сотрудников было по одной печати ООО «***» с указанием «Для договоров», чтобы они могли поставить оттиск печати в заключенном договоре. Примерено в 2019 году она (ФИО1) ушла в декретный отпуск по уходу за ребенком, но попросилась у неё продолжать работать дистанционно. Данная работа заключалась в том, что она также оформляла клиентов и оформляла счета, но денежные средства она (ФИО1) принимать не могла, ей необходимо было либо приезжать в офис и проводить оплату через кассу или выставлять счета на оплату по безналичному расчету. Кроме того, она начала просить деньги в долг у неё и других сотрудников, мотивируя это тем, что у нее долги по кредитам, что ей не на что жить с ребенком, якобы с супругом у нее раздельное хозяйство и он ей не помогает. Примерно летом 2021 года она обнаружила, что по оплаченным замерам не заключаются договора на изготовление дверей, не выставляются счета, и оплаты соответственно нет. Она обзвонила примерно 2-3 заказчиков, которые ей сообщили, что якобы пока что-то они обсуждают с менеджером Михиной Е.А. (ФИО3). На тот момент времени она не придала этому значение. Однако уже осенью 2021 года к ним в офис начали звонить клиенты и спрашивать, когда будут изготовлены их двери. И при проверки идентификации заказчиков обнаружилось, что договоры не заключены и не оплачены. Она проверила информацию по базам и поняла, что оформлением по заказчикам занималась Михина Е.А. (ФИО3), и сообщила об этом ***у В.Р., так как он у них как юрист и руководитель службы безопасности. Который ей сказал, сделать рассылку всем клиентам по электронной почте, которые находились в ее клиентской базе. И сразу же после указанной рассылки им начали звонить клиенты. Кроме того она поручила старшему менеджеру по продажам ***ой Дарье (+7-***) обзвонить некоторых клиентов по указанным заказам, и уточнить по обстоятельствам произошедшего. Так они с ***ом В.Р. начали проводить собственное расследование, поднимать архив электронной почты компании, проверять заказы в базе. В результате чего, им удалось установить, что ФИО3 (Михина Е.А.) получала от людей, не являющихся заказчиками, денежные средства в счет будущих заказов. Данные денежные средства на расчетный счет ООО «***» и также в кассу ООО «***» не поступали. Далее детальным расследованием занимался уже *** В.Р., он собирал информацию по количеству клиентов и суммам. Трудоустраивали они на работу Михину Е.А., а в последствии она вышла замуж и сменила фамилию на ФИО1 Однако, об этом нам она не сообщала и не говорила, что изменила фамилию, и все договора оформляла на девичью фамилию, то есть Михину Е.А. В итоге руководством организации было принято решение о компенсации денежных средств или изготовлении дверей клиентам, которых обманула ФИО1 (Михина), чтобы организация не понесла репутационные издержки;

- показаниями свидетеля ***а В.В. о том, что летом 2021 года он с гражданской супругой ***ой Верой Александровной решили приобрести входную дверь в квартиру. Тогда он вспомнил про организацию ООО «***», и начал искать информацию о ней в сети интернет. Так он нашел официальный сайт ООО «***», где была представлена информация о заказе дверей, о моделях дверей, а также про акции, где также был размещен номер телефона организации. Он позвонил по указанному номеру телефону на сайте, на звонок ответила девушка и представилась Еленой. Он спросил об акции, которая была представлена на сайте и ценовой категории суммы изготовления двери, девушка по имени Елена его проконсультировала, указала ему на сайте на что можно обратить внимание, также сказала, что на сайте представлена не совсем корректная информация и не весь спектр палитры, после чего он оставил ей свой номер телефона, чтобы она могла ему отправить другие образцы дверей. Затем они с супругой пришли к единому мнению приобрести дверь именно в ООО «***», так как в тот момент времени были выгодные цены со скидками, и качество дверей их с супругой там устраивало. Затем девушка Елена начала ему писать в мобильном приложении «***» с мобильного номера +***, пересылая ему различные образцы дверей по цвету и материалу. Они с супругой (***ой В.А.) начали выбирать интересующую дверь, но поняли, что не могут сориентироваться по цвету, и решили приехать в офис ООО «***» по адресу: <...>. Тогда он позвонил Елена на ее мобильный номер телефона +*** и сообщил, что они приедут с супругой, чтобы определится, однако, она ответила, что ее на рабочем месте не будет, но там будут другие сотрудники, которые смогут их проконсультировать и показать интересующую их дверь, а минут через 20, примерно, Елена ему перезвонила и сказала, что она будет в офисе в интересующую их дату, также она сказала, что создаст заявку на их заказ, и что нужно будет оплатить выезд замерщиков, тогда он ей сообщил, чтобы она все оформляла на супругу ***у В.А., а также сообщил ее номер мобильного телефона +7-***. В тот же день на номер мобильного телефона его супруги поступило смс-сообщение со ссылкой на оплату выезда замерщика дверей в размере 5 736 рублей, тогда он сказал своей гражданской супруге оплатить указанную сумму, так как они с ней ведут совместный бюджет. Указанную сумму его гражданская супруга ***а В.А. оплатила со своей банковской карты привязанной к расчетному счету № ***, открытой в ПАО «***» по адресу: <...>, пройдя по ссылке, которая поступила в смс-сообщении. 30.07.2021 к ним приехали замерщики, которые взяли замеры по дверному проему для передачи их на производство, после чего уехали. Примерно 01 августа 2021 года он вместе с супругой ***ой В.А. приехали в офис ООО «***» по адресу: <...>, выбрали интересующую их модель и цвет двери, после чего решили заключить договор на изготовления двери. Также, при заключении договора были еще два человека, но он не знает сотрудники они ООО «***» или нет, так как они не представились. Договор они решили, что оформить на супругу ***у В.А., о чем также сообщили Елене. После чего указанная девушка распечатала договор № МО-D-ME-04183-21 на изготовление двери и передала им на ознакомление, в котором было указано, что ***а В.А. производит заказ двери по индивидуальным меркам общей стоимостью 59 380 рублей, а ООО «***» обязуется изготовить и установить дверь в установленные сроки. Также он задал Елене вопрос, что эта за организация ООО «***», так как он считал, что они заключают договор с ООО «***», на что она ему пояснила, что ООО «***» это их (ООО «***») вторая компания, и что беспокоится не о чем. Вопросов у них больше не возникло и они решили заключить договор, после чего супруга поставила подпись и отдала договор обратно Елене. Затем Елена поставила свою подпись, как уполномоченного лица ООО «***», а также оттиск печати ООО «***». Один экземпляр договора она оставила себе, а второй выдала им, где он увидел ее фамилию Михина Е.А. Дальше, указанная сотрудница им сообщил, что оплату можно произвести наличными, либо можно отправить ей на банковскую карту переводом. С собой наличных денежных средств у них не было, в связи с чем они договорились, что в течение дня ей переведем всю сумму по договору на ее банковскую карту, а взамен она им выдала заранее приходный кассовый ордер, подтверждающий якобы факт оплаты, после чего уехали. Чуть позже в тот же день Михина Елена ему напомнила про оплату в мобильном приложении «***», написал, что оплату можно совершить путем перечисления денежных средств на расчетный счет через «*** онлайн» привязанной к ее мобильному номеру телефону +***. В связи с тем, что он проживает совместно со своей супругой ***ой В.А. и ведет с ней общий финансовый бюджет, сказал ей чтобы она перечислила по указанному выше номеру телефону денежные средства в размере 59 380 рублей. При чем, при перечислении денежных средств супруга спросила у него, что в приложении получатель указан, как Елена Александровна А., а их Елена Михина. Но позже Михина сообщила, что якобы она Михина, а фамилия ФИО3 это девичья. Его супруга совершила перевод со своей банковской карты привязанной к расчетному счету № ***, открытой в ПАО «***» по адресу: <...>, на банковскую карту Михиной Е.А. по номеру мобильного телефона. Далее Елена ему написала, что денежные средства пришли, и что она их обналичит для бухгалтерии. Далее они с супругой стали ожидать изготовления двери. 02.09.2021 ему в мобильном приложении «***» с номера +7*** поступили сообщения, что ему якобы пишет ***а Дарья, сотрудница ООО «***», что оплаты по договору в организации нет, и что Михина Е.А. отстранена от работы. Он стал очень сильно переживать и думать, что их обманули. Начал писать Михиной Е.А., на что она отвечала, чтобы он не переживал. Примерно, 3-4 сентября 2021 года ему на номер мобильного телефона позвонил мужчина, который представился собственником производства дверей ООО «***» по имени Вадим ***, и сказал, что его дверь не начинала даже изготавливаться, так как их сотрудница Михина Е.А. путем обмана, по подложным документам собирала денежные средства с клиентов на якобы заказы дверей, а в последствии присваивала их себе. После чего он сообщил, что обязательно исполнит свои обязательствами перед ними и изготовит им дверь, так как не хочет портить репутацию организации. Далее Вадим еще связывался с его супругой и просил предоставить документы для их внутреннего расследования. Потерпевшим себя в данной ситуации не считает, так как не потерял свои денежные средства, а только время. Кроме того ООО «***» все свои обязательства по заключенному договору исполнило;

- показаниями свидетеля ***ой Е.Б. о том, что примерно весной 2021 года она делала ремонт в своей квартире, которая располагается по адресу: гор. Москва, ул. **** Сама она ремонтом не занималась поэтому пригласила на создания проекта дизайнера ***у Светлану Анатольевну. В ходе ремонта ей потребовалась новая входная дверь. Тогда Светлана ей порекомендовала ООО «***», с которыми она давно сотрудничала и говорила, что у них собственное производство дверей и отличное качество. Она согласилась и она предварительно созвонилась с менеджерами этой организации. Затем, в течение нескольких дней, к ним приехали рабочие, сделали мерки проема для будущей двери и уехали. В тот день она ничего вроде бы не оплачивала, точно не помнит. После чего 28 апреля 2021 они вместе со Светланой поехали в офис ООО «***», расположенный по адресу: <...>, где их уже ждала менеджер Елена, там на месте они выбрали модель двери, цвет, дизайн. После того, как она определилась в входной дверью, она решила, что будет ее приобретать и сообщила об этом менеджеру. Договор в тот день она не подписывала, так как она очень спешила, и они договорились с Еленой, что она его передаст его курьером. Но оплату она совершила в тот же день, при этом Елена ей сообщила, что якобы терминал для оплаты не работает, но можно оплатить наличными денежными средствами. Тогда она, находясь на стенде (офис) по адресу: <...>, передала менеджеру Елене наличные денежные средства в счет предоплаты по договору на изготовление двери в размере 155 000 рублей. Кроме того, в момент передаче денежных средств присутствовала дизайнера Светлана и, как она поняла еще один сотрудник организации, мужчина лет 55-65, среднего телосложения, седой, короткостриженый, в очках. Имени она его не знает, так как он не представился. Также они договорились, что для запуска дверей в производство нужна 100% оплата, и что как будет готова спецификация заказа, Елена сообщит, и она сделаю доплату. После чего она оставила менеджеру Елене свой номер мобильного телефона, и вместе с дизайнером Светланой уехала. На следующий день в мобильном приложении «***» Елена с мобильного номера телефона +***, прислала ей на номер телефона проект договора на изготовление дверей ***MO-D-ME-03720-21 от 29.04.2021, а также договора на монтаж входной двери ***MO-D-ME-03720-21 от 29.04.2021 без подписей, сообщив, что оригиналы указанных договоров она ей передаст через дизайнера Светлану. 30.04.2021 Елена написала ей вновь в мобильном приложении «***» о том, что спецификация по договору готова, и что ей необходимо сделать доплату, она спросила у нее куда необходимо оплатить, на что она ей сообщила, что можно ей на карту банка ПАО «***» или ПАО «ВТБ». Тогда она зашла в мобильное приложение ПАО «***» и перевела со своей банковской карты эмитированную к банковскому счету № ***, открытый и обслуживающийся по адресу: <...>, на банковскую карту Елены, которая привязана к номеру мобильного телефона +*** в размере 95 600 рублей. При этом она сразу не обратила внимание на ее имя Елена Александровна А. После чего в качестве подтверждения оплаты, она отправила ей электронный чек из приложение и стала спокойно ожидать изготовление двери. Затем через некоторое время ей передали оригиналы договора, каким образом точно и не помнит, возможно, привез курьер. Мыслей о том, что её могут обмануть у неё не возникало. С учетом того, что у нее затягивались сроки ремонта в квартире она не торопила изготовление двери и не звонила в организацию. Однако, примерно в августе она попросила Светлану уточнить у ООО «***», на какой стадии находится изготовление ее двери. На что Светлана ей сообщила, что ей сказали менеджеры о задержках на производстве. А 01.09.2021 с ней по телефону связалась менеджер из фирмы ***а Дарья и попросила продублировать договор и переписку с менеджером Михиной Еленой, что она и сделала. В итоге, сотрудники ООО «***» ей сообщили, что их сотрудница Михина Е.А. путем обмана, по подложным документам собирала денежные средства с клиентов на якобы заказы дверей, а в последствии присваивала их себе. Но дверь ей в итоге установили в октябре 2021 года. Потерпевшим себя в данной ситуации не считает, так как не потеряла свои денежные средства, а только время. Кроме того ООО «***» все свои обязательства перед ней по заключенному договору исполнило;

- показаниями свидетеля ***ой С.А. о том, что примерно весной 2021 года она курировала дизайн проекта у ***ой Е.Б. В процессе ремонта появилась необходимость выбора входной двери, тогда она ей порекомендовала ООО «***», так как ранее уже с указанной организацией сотрудничала по работе. Тогда она через знакомых уточнила номер телефона менеджера по продажам ООО «***», которая в дальнейшем представилась Михиной Еленой. Она позвонила по мобильному телефону и сообщила, что им для объекта с ***ой Е.Б. требуется дверь, и она с менеджером Еленой договорились о встрече. Также перед поездкой приезжали замерщики и брали замеры проема для двери, но как они с ними договаривались об этом, она уже не помнит. После чего 28 апреля 2021 они вместе с ***ой Е.Б. поехали в офис ООО «***», расположенный по адресу: <...>, где их уже ждала менеджер Елена, там на месте они выбрали модель двери, цвет, дизайн. После того, как ***а Е.Б. определилась в выборе входной двери, и решила, что будет приобретать и сообщила об этом менеджеру. Договор в тот день она не подписывала, так как она очень спешила, и они договорились с менеджером Еленой, что она его передаст с курьером. Но оплату она совершила в тот же день, при этом менеджер Елена сообщила ***ой Е.Б., что якобы терминал для оплаты не работает, но можно оплатить наличными денежными средствами. Тогда она (***а Е.Б.), находясь на стенде (офис) по адресу: <...>, передала менеджеру Елене наличные денежные средства в счет предоплаты по договору на изготовление двери в размере 155 000 рублей. Кроме того, в момент передаче денежных средств присутствовал еще один сотрудник организации, мужчина лет 55-65, среднего телосложения, седой, короткостриженый, в очках. Имени она его не знает, так как он не представился. Также они договорились, что для запуска дверей в производство нужна 100% оплата, и что как будет готова спецификация заказа, Елена сообщит ***ой Е.Б. и она сделает доплату. После чего они с ***ой Е.Б. уехала и стали ждать изготовления двери. В конце августа 2021 года она позвонила Михиной Елене, с целью уточнить когда будет осуществляется установка двери, на что она ей ответила, что производство загружено, что она уточнит, но панель их готова и они ждут сварки арматуры. А 01.09.2022 года другой менеджер организации по имени Дарья уже позвонила ***ой Е.Б. и сообщила, что якобы их дверь даже еще не запускали в производство, и все дальнейшее разбирательство было уже непосредственно с ***ой Е.Б., но в октябре 2021 года дверь в итоге установили;

- показаниями свидетеля ***Е.М. о том, что летом 2021 года у нее возникла необходимость в установке входной двери в своей квартире, расположенной по адресу: г. Москва, ул. ****. Через своих знакомых она узнала про организацию ***, которые очень хвалили качество дверей и саму организацию, как надежного поставщика. Также, насколько она помнит, кто-то из её знакомых ей дал мобильный контактный номер телефона +*** менеджера Михиной Елены. Тогда она позвонила указанному менеджеру и сообщила, что хотела бы приобрести дверь и для этого назначить с ней встречу, на что она ей сообщила, что находится в командировке и предложила самостоятельно подъехать в выставочных павильон по адресу: <...>, где её встретит другой менеджер, покажет ей весь имеющийся товар, а если у неё возникнут какие-либо вопросы, то она может ей набирать на мобильный номер телефона и консультироваться. Примерно 2 июля 2021 года она приехала в павильон, расположенный по адресу: <...>, где находился стенд ООО «***», там её встретила женщина, описать ее уже не сможет, так как не помнит, которая представилась сотрудником ООО «***» и показала ассортимент товара, после чего она выбрала дверь, а именно модель и цвет, а затем позвонили Михиной Елене для окончательного согласования дизайна наружной отделки двери. После чего Михина Е. сообщила, что уточнит график монтажников и перезвонит для согласования встречи, а также составит спецификацию на товар и подготовит договор. Затем, Михина Е. ей перезвонила и они с ней договорились, что 08.07.2021 к ней приедет замерщик, но при этом ей необходимо будет оплатить услуги замерщика в размере 5 600 рублей по ссылке, которая поступит ей на мобильный номер телефона. Далее 08.07.2021 она оплатила услуги замерщика в размере 5 600 рублей в 11:19, и в этот же день где-то в 14:00 к ней приехал замерщик, который снял мерки проема входной двери и уехал. Причем оплату она произвела со своей банковской карты № ****7992, расчетный счет которой открыт в АО «***» по адресу: <...>. С учетом того, что она планировала уехать в отпуск, она начала звонить менеджеру Елене и просить ее как можно скорее подписать с ней договор, чтобы не затягивать время по изготовлению двери, на что Елена ей сообщила, что ей не о чем беспокоиться, так как договор у них в ООО «***» подписывается через электронную подпись, и что когда она рассчитает спецификацию, она ей все пришлет на электронную почту для проверки. 12.07.2021 с электронной почты ***.com ей поступил полноценный пакет документов договора на изготовление входной двери, с учет того, что в нем были допущены ошибки, она попросила Михину Е. его скорректировать. 14.07.2021 Михина Е. прислала ей подписанный экземпляр договор на изготовление входной двери ***MO-D-ME-040077-21 от 12.07.2021, в соответствии с которым стоимость двери составляла 146 680 рублей, а также договор на монтаж двери ***MO-D-ME-040077-21 от 12.07.2021, стоимость которого составляла 21 240 рублей. В указанных договорах уполномоченным представителем была указана Михина Елена Александровна, кроме того было прописано юридическое лицо ООО «***». Она спросила у Елены, почему указано ООО «***», а не ООО «***», на что она ей ответила, что ООО «***» это торговая марка, а ООО «***» это дистрибьютор этих дверей. 15.07.2021 Михина Е. написала ей в мобильном приложении «***» со своего номера мобильного телефона сообщение о том, чтобы она произвела оплату ей на банковскую карту ПАО «***» привязанный к номеру мобильного телефона +***, так как якобы она ей сделала скидку на дверь, и что она к ней обратилась от общего знакомого. Сомнений на тот период времени у неё не возникло, так как организация себя зарекомендовало с положительной стороны, и мыслей о том, что её могут обмануть она не допускала. Так 15.07.2021 она произвела оплату со своей банковской карты № **** 2590 расчетный счет № ***, открытый и обслуживающийся в ПАО «***» по адресу: <...>, на банковскую карту ПАО «***», привязанную к мобильному номеру телефона +***, получателем была Елена Александровна А., сумму в размере 167 920 рублей, что составляла 100 % оплаты по договору на изготовление входной двери. При этом она обратила внимание на то, что фамилия указана другая и сказала об этом Михиной, на что она ей сообщила, что ничего страшного в этом нет, что она вышла замуж и сменила фамилию. После чего в тот же день Михина Елена в мобильном приложении «***» со своего мобильного номера телефона в счет подтверждения оплаты по договору прислала ей приходный кассовый ордер № MO-D-ME-040077-21 от 15.07.2021 на сумму 167 920 рублей. Затем она стала спокойно ожидать изготовление двери, в соответствии с заключенным договором срок составлял 45 рабочих дней. Примерно в конце августа 2021 года, ближе к сроку изготовления входной двери, она начала писать в мобильном приложении «***» Елене Михиной, с целью выяснить на какой стадии находится её заказ, на что та стала ей сообщать про задержку изготовления, так как якобы все болеют ковидом, не хватает сотрудников на фабрике и чтобы она подождала еще неделю, она согласилась и начала ждать. 07.09.2021 ей в мобильном приложении «***» написала сотрудница ООО «***», которая представилась ***ой Дарьей, и сообщила, что они обеспокоены тем, что к ней выезжал замерщик, а дальнейшей оплаты не видят по программе, на что она им сообщила, что заключила договор с менеджером Михиной Еленой, и денежные средства переводила ей на банковскую карту, после чего она стала переживать. Затем Дарья попыталась её успокоить, и сообщила, что они обязательно разберутся и её проинформируют. Далее с ней связался руководитель ООО «***» *** Вадим и сообщил, что входная дверь ей будет изготовлена и установлена. Потерпевшим себя в данной ситуации не считает, так как не потеряла свои денежные средства, а только время. Кроме того ООО «***» все свои обязательства перед ней по заключенному договору исполнило;

- показаниями свидетеля ***ой Д.В. о том, что летом 2021 года она находилась в поиске работы, кто-то из её знакомых ей порекомендовал организацию ООО «***», которая занимается продажей входных дверей. Ей дали контактный номер телефона ***а В.Р., с которым она позже созвонилась и договорилась о встрече. Через некоторое время она приехала в выставочный комплекс «***», где располагается стенд ООО «***» по адресу: <...>, где её встретил *** В.Р. и другие сотрудники и провели с ней собеседование на должность Руководителя отдела продаж, в ее трудовые обязанности должно было входить: контроль работы менеджеров отдела продаж, общение с клиентами, общение с дизайнерами, претензионная работа и др. С учетом того, что ранее она работала в сфере «индустрии красоты» она решила попробовать поработать и понять сможет ли она осуществлять свои должностные обязанности или нет. Так они договорились с ***ом В.Р., что ей будет установлен испытательный срок в 1 месяц. Официально она трудоустроилась в ООО «***» в октябре 2021 года. В сентябре 2021 у нее начался испытательный срок и она приступила к исполнению своих должностных обязанностей, и практически сразу выявились грубые нарушения в заключенных договорах с клиентами при оформлении, а именно перенос сроков и оплаты по договорам, оформленными ФИО1 (Михиной), а также подмена мобильных номеров телефонов и электронной почты клиентов в базе CRM. В офис начали звонить клиенты и спрашивать, когда будут изготовлены их двери. И при проверки идентификации заказчиков обнаружилось, что договоры не заключены и не оплачены. В итоге они в ООО «***» начали проводить собственное расследование, так они поднимали архив электронной почты компании, после чего предприняли сделать массовую рассылку по всем электронным адресам клиентов, которые за последние два года взаимодействовали с ФИО1 В ответ на отправленные письма, они стали получать обратную связь от ее заказчиков. Кроме того, они просмотрели записи с камер внутреннего видеонаблюдения, где отчетливо было видно, как ФИО1 (Михина) принимает от некоторых клиентов наличные денежные средства на стенде, расположенный по адресу: <...>, которыми их заказчиками не являлись, и вносит их в счет оплаты по ранее заключенным договорам с другими клиентами. Далее она начала сама лично обзванивать заказчиков и выяснять где, когда и при каких обстоятельствах они передавали или перечисляли денежные средства в счет оплаты по заключаемым договорам ФИО1 (Михиной). По факту проведенной проверки установилось следующее: ***Софья Александровна, договор MO-D-ME-04032-21 от 12.07.21, оплата была произведена на банковскую карту ФИО1 в размере 165 380 рублей (стоимость двери) + 21 780 рублей (монтаж двери), то есть 192 760 рублей; ***а ***, договор MO-D-ME-03720-21 от 29.04.2021, предоплата последняя передала наличными денежными средствами в лично в руки ФИО1 в офисе по адресу: <...>, а размере 155 000 рублей, и оставшуюся часть суммы по договору перевела на банковскую карту ФИО1 в размере 95 600 рублей, то есть 250 600 рублей; *** ***, договор MO-D-ME-04206-21 от 21.09.21 (договор перезаключали), последний передал наличными денежными средствами в лично в руки ФИО1 в офисе по адресу: <...>, а размере 89 640 рублей; *** ***, оформлял две двери: 1. договор MO-D-ME-04202-21 от 03.08.21 и 2. договор MO-D-ME-04203-21 от 03.08.21, оплата была произведена на банковскую карту ФИО1 в размере 226 040 рублей; ***а ***, договор MO-D-ME-04183-21 от 16.08.21, оплата была произведена на банковскую карту ФИО1 в размере 59 380 рублей; *** ФИО8, договор MO-D-UP-04165-21 от 01.12.21 (договор перезаключали), предоплата последний передал наличными денежными средствами в лично в руки ФИО1 в размере 400 000 рублей; *** Алексей Викторович, договор MO-D-ME-04220-21 от 04.08.21 оплата была произведена на банковскую карту ФИО1 в размере 287 371 рубль; ***Елена Матвеевна, договор MO-D-ME-04077-21 от 12.07.21, оплата была произведена на банковскую карту ФИО1 в размере 167 920 рублей. То есть общая сумма задолженности и ущерб у ФИО1 перед ООО «***» составила1 679 311 рублей. При общении с клиентами некоторые присылали переписку с ФИО1 (Михиной), чеки об оплате, договора и другое. Далее ФИО1 (Михина) стала писать ей в мобильном приложении «WhataApp», чтобы она перестала обзванивать клиентов, что пострадает репутация компания, и что она вернет все денежные средства до 06 сентября 2021 года. Затем стала ей звонить и говорить, что якобы она сейчас у кого-то там займет сумму и привезет, чтобы погасить весь долг перед Обществом, однако, денежные средства ФИО1 так и не вернула ООО «***». Кроме того, позже выяснилось, что в «Экспострое на Нахимовском» у сотрудников других организаций она также назанимала очень большие суммы и не вернула, тогда они поняли, что денежные средства за заказы ФИО1 в ООО «***» не вернет, после чего обратились в полицию. В итоге руководством организации было принято решение об изготовлении дверей клиентам, которых обманула ФИО1 (Михина), чтобы организация не понесла репутационные издержки, так как работали мы всегда с уважаемыми людьми и фирмами. На вопрос следователя: «Скажите, каким способом в ООО «***» происходит оплата по заключенным договорам на изготовление дверей?», свидетель ***а Д.В. дала показания, что оплата происходит наличным в кассу на стенде, то есть в «***Нахимовский» по адресу: <...>, при этом после оплаты заказчику выдается чек и приходный кассовый ордер, либо по выставленному счету по реквизитам ООО «***». На вопрос следователя: «Известно ли Вам о том, что кто-то из руководителей организации ООО ***» и ООО «***» давали указание менеджерам по продажам, в том числе ФИО1 (Михиной) принимать денежные средства от клиентов в счет оплаты договоров на свои личные банковские карты (счета)?», свидетель ***а Д.В. дала показания, что нет, не известно. Это строго под запретом, так как данная информация прописывается в трудовом договоре, а точнее в должностной инструкции каждого сотрудника;

- показаниями свидетеля ***а В.Б. о том, что летом 2021 года у него возникла необходимость в установке входных дверей в своих квартирах по адресу: г. Москва, ****, и г. Москва, ****. Так как ранее примерно в 2019 году он уже менял в своей квартире входную дверь и сотрудничал с фабрикой ООО «***» у него остался контактный мобильный номер телефона +***, записанный в списке контактов, как «***». Он позвонил по указанному номеру телефона, на звонок которого ответила девушка, он спросил, занимается ли она еще продажей дверей, на что она сказала, что да. Затем они начали переписываться в мобильной приложении «***» с целью выбора модели, дизайна, цвета и материала двери. После того, как он определился с дверями, менеджер оформила заказ, и на его номер мобильного телефона поступило смс-сообщение со ссылкой для оплаты выезда замерщиков. С учетом того, что ему требовались две входных двери, то и оплачивал он два раза по сумме в размере 5 600 рублей 02.08.2021, а всего 11 200 рублей через платежную систему «***» по реквизитам ООО «***». Затем на следующий день к нему по указанным выше адресам приехали замерщики, которые сняли мерки дверных проемов и уехали. Точно уже не помнит, но ему кажется в тот же день менеджер прислала ему предварительные договоры на изготовление дверей на согласование: ***MO-D-ME-04203-21 от 03.08.2021 и MO-D-ME-04202-21 от 03.08.2021. С указанием общей суммы за две двери в размере 226 040 рублей, без подписей, сообщив, что договоры будут подписываться путем электронно-цифровой подписи. Далее девушка-менеджер сообщила, что он может произвести оплату путем перечисления денежных средств на ее банковскую карту в ПАО «***» привязанную к номеру мобильного телефона. Так как ранее он уже сотрудничал с ООО «***» подозрений по поводу того, что его могут обмануть, у него не возникало, в связи с чем 03.08.2021 он зашел в мобильное приложение «*** Онлайн» ПАО «***» и перевел со своей банковской карты эмитированной к банковскому счету № ***, открытый и обслуживающийся по адресу: <...>, на банковскую карту Елены, которая привязана к номеру мобильного телефона +*** в размере 226 040 рублей. Уже точно не помнит, когда Елена ему присылала договоры и каким образом, но после оплаты, он стал ожидать срок изготовления дверей, который составляет в соответствии с условиями договоров 30 рабочих дней. На даты в договорах он и не смотрел, так как был уверен, что они от 03.08.2021.В начале сентября 2021 года ему на мобильный номер телефона позвонила сотрудница ООО «***», представилась Руководителем отдела продаж по имени Дарья, и сообщила, что двери они установить не могут, так как денежные средства, которые он отправлял в счет оплаты по двум договорам, в ООО «***» не поступили, после чего они поругались. В дальнейшем с ним общался *** Вадим, который представился техническим директором ООО «***», и сообщили, что их сотрудница Михина Е.А. путем обмана, по подложным документам собирала денежные средства с клиентов на якобы заказы дверей, а в последствии присваивала их себе. Но дверь ей в итоге установили в октябре 2021 года. Потерпевшим себя в данной ситуации не считает, так как не потерял свои денежные средства. Кроме того ООО «***» все свои обязательства по заключенному договору исполнило;

- показаниями свидетеля ***ой Р.И. о том, что она с 2019 года работает в ООО «Виктори» личным помощником директора ***а Алексея Викторовича. В её должностные обязанности входит: исполнение личных поручений руководителя и др. Так как она является помощником, у неё имеется доступ к электронной почте своего руководителя ***а А.В. В августе 2021 года ***у А.В. потребовалось установить в квартиру, расположенную по адресу: г. Москва, ул. ***входную дверь. Ему насколько она помнит, кто-то из знакомых порекомендовал двери ООО «***», кто именно не знает. 03 августа 2021 года она находилась на карантине из-за ковида, в этот день ей на мой мобильный номер телефона позвонил *** А.В. и попросил отправить на электронную почту E.Mihina@stadveri.ru копию его паспорта для заключения договора на изготовление входной двери. Она отправила копию паспорта ***а А.В. с электронной почты **** на указанную электронную почту, после чего Елена Михина (менеджер ***) прислала договор на изготовление входной двери № MO-D-ME-04220-21, в который входило: спецификация, договор оказания консультативных услуг № MO-D-ME-04220-21, договор на изготовление входной двери № MO-D-ME-04220-21, договор на монтаж входной двери ***№ MO-D-ME-04220-21, при этом на момент, когда Михина Е. высылала проект договора, даты указано не было. Кроме того в переписке по электронной почте менеджером Михиной Е. был указан следующий способ оплаты: приехать в ***привезти наличные денежные средства, перевести на карту ***а или оплату на расчетный счет. Далее 4 августа 2021 года Михина Е. вновь написала на электронную почту письмо о том, что она произвела полноценный расчет, где указала, что получается 3 договора: 1. Замер – 5 600 руб., 2. Дверь – 266 167 руб., 3. Монтаж – 21 204 руб. И общая стоимость изготовления двери вместе с установкой и скидкой в 5% составила 292 971 руб. Также в письме Михина Е. указала, что завтра (то есть 05 августа 2021 года), она отправит к ним курьера, который привезет экземпляр договора ***а А.В., а также указала банковскую карту ***а: ***Елена Александровна для перечисления денежных средств. Ей известно, что 05.08.2021 *** А.В. произвел перечисление денежные средств в счет оплаты по договору на изготовление входной двери на банковскую карту указанную в письме от Михиной Е.В. № ***в размере 100% стоимости договора, а именно 292 971 руб. Также ей известно, что сам договор на изготовление входной двери был направлен курьером 09 августа 2021 года ***у А.В. И дату в договоре Михина Е. также указала 09 августа 2021 года. Затем *** А.В. стал ожидать сроков изготовления, которые в соответствии с заключенным договором составлял 60 рабочих дней. В начале сентября 2021 года ей на её номер мобильного телефона позвонила девушка по имени Дарья, представилась сотрудником компании ***, и уточнила, что на ул. Мантулинскую выезжали замерщики, будут ли они дальше заключать договор, и какое приняли решения, на что она сказала, что они дверь уже давно выбрали и оплатили, и она спросила, они случайно не с Еленой Михиной работали, она сообщила, что да, тогда она сообщила, что Михина Елена является мошенницей, что они такие не первые и попросила отправить все документы, которые у них имеются на электронную почту компании ***. Кроме того, на рабочую почту ***а А.В. (7236540@gmail.com) также поступило письмо 02.09.2021 от ***ой Дарьи (D.Larina@stadveri.ru) о том, что якобы по их данным они обращались в компанию ООО «***» 03 августа по вопросу установки входной двери «Умный дом 03». По данному заказу они до сих пор не получили подписанных документов и оплаты, и что если они производили оплату Е. Михиной, они просят предоставить подтверждающие документы. После чего она сразу же в ответном письме все предоставила. Тогда 03 августа 2021 года она позвонила на мобильный номер телефона Михиной Е. +***, и спросила, как обстоят дела с их дверью, на что она ей сказала, что якобы все хорошо, дверь на изготовлении, после чего она ей сообщила, что ей позвонила сотрудник из ***по имени Дарья и сообщила, что их дверь не оплачена на что она ответила, что все замечательно и что Дарья просто ошиблась. Тогда она ее попросила, чтобы она им на почту направила подтверждающие документы о том, что у них дверь оплачена и все в работе, она пообещала, что вышлет. Но в итоге ничего не прислала, тогда она вновь перезвонила, и Елена Михина сказала, что у нее якобы не работает электронная почта, тогда она попросила ее прислать эти документы ей в мобильном приложении «***». Затем 03 сентября 2021 года в мобильном приложении «***» с мобильного номера телефона +*** Михина Е. направила ей на номер мобильного телефона справку по операции, что *** А.В. оплатил стоимость по договору в размере 292 971 руб. В итоге Михина Е. ей так и не прислала приходный кассовый ордер и чеки. Более она с ней не общалась. В итоге компания «***» установила входную дверь ***у А.В., все свои обязательства по заключенному договору исполнило;

- показаниями свидетеля ***а А.В. о том, что в августе 2021 года ему потребовалось установить в квартиру, расположенную по адресу: г. Москва, ул. **** входную дверь. Кто-то из знакомых ему порекомендовал двери ООО «***», кто именно не помнит. Так он позвонил на номер мобильного телефона +***, который ему предоставили знакомые, на звонок ответила девушка, которая представилась Михиной Еленой, они проговорили с ней все детали заказа, после чего, после чего она присылала коммерческое предложение. Затем он его согласовал, после чего не помню когда именно, к нему приезжали замерщики для снятия мерок с проёма входной двери. ФИО9 предоставила ему итоговую сумму заказа, его все устроило. 03 августа 2021 года он позвонил своей личной помощнице ***ой Р.И. и попросил её отправить на электронную почту E.Mihina@stadveri.ru копию своего паспорта для заключения договора на изготовление входной двери, так как он был занят, а у нее имеется доступ к его рабочей электронной почте. После чего Елена Михина прислала договор на изготовление входной двери № MO-D-ME-04220-21, в который входило: спецификация, договор оказания консультативных услуг № MO-D-ME-04220-21, договор на изготовление входной двери № MO-D-ME-04220-21, договор на монтаж входной двери ***№ MO-D-ME-04220-21, при этом на момент, когда Михина Е. высылала проект договора, даты указано не было. Кроме того в переписке по электронной почте менеджером Михиной Е. был указан следующий способ оплаты: приехать в ***привезти наличные денежные средства, перевести на карту ***а или оплату на расчетный счет. 4 августа 2021 года Михина Е. вновь написала на электронную почту письмо о том, что она произвела полноценный расчет, где указала, что получается 3 договора: 1. Замер – 5 600 руб., 2. Дверь – 266 167 руб., 3. Монтаж – 21 204 руб. И общая стоимость изготовления двери вместе с установкой и скидкой в 5% составила 292 971 руб. Также в письме Михина Е. указала, что 05 августа 2021 года она отправит к нему курьера, который привезет его экземпляр договора на изготовление двери, а также она указала свою банковскую карту (***а: ***Елена Александровна) для перечисления денежных средств. 05.08.2021 он произвел перечисление денежные средств со своей банковской карты № **** 337 расчетный счет № ***, открытый и обслуживающийся в ПАО «***» по адресу: <...>, на банковскую карту, указанную в письме, ПАО «***», № ***, получатель: Елена Александровна А., в счет оплаты по договору на изготовление входной двери в размере 100% стоимости договора, а именно 292 971 руб. 09 августа 2021 года Михина Елена отправила к нему курьера, который привез оригинал договора. В договоре было указано, что представитель по доверенности в лице Михиной Е.А. и он заключили договор на изготовление двери, где ниже прописывались условия и внизу договора стояла подпись Михино Е.А. Кроме того дату в договоре Михина Е. также указала 09 августа 2021 года, на что он не обратил внимания. Затем он стал ожить сроков изготовления, которые в соответствии с заключенным договором составлял 60 рабочих дней. В начале сентября 2021 года ему на его номер мобильного телефона позвонила девушка по имени Дарья, представилась сотрудником компании ***, и уточнила, что на ул. Мантулинскую выезжали замерщики, будут ли они дальше заключать договор, и какое приняли решения, на что он сказал, что они дверь уже давно выбрали и оплатили, и она спросила, они случайно не с Еленой Михиной работали, он сообщил, что да, тогда она сказала, что Михина Елена является мошенницей, что они такие не первые и попросила отправить все документы, которые у них имеются на электронную почту компании ***. После чего он предоставил Дарье номер мобильного телефона ***ой Р.И., и попросил, чтобы она ей перезвонила для выяснения всех обстоятельств. Кроме того, на его рабочую почту (****) поступило письмо 02.09.2021 от ***ой Дарьи (****) о том, что якобы по их данным он обращался в компанию ООО «***» 03 августа по вопросу установки входной двери «****». По данному заказу они до сих пор не получили подписанных документов и оплаты, и что если он производил оплату Е. Михиной, они просят предоставить подтверждающие документы. После чего он сразу же в ответном письме все предоставил. Позже ***а Дарья сообщила ему, их сотрудница Михина Е.А. путем обмана, по подложным документам собирала денежные средства с клиентов на якобы заказы дверей, а впоследствии присваивала их себе. После чего она сообщил, что ООО «***» обязательно исполнит свои обязательствами перед ним и изготовит ему дверь, так как не хочет портить репутацию организации. Потерпевшим себя в данной ситуации не считает, так как не потерял свои денежные средства, а только время. Кроме того, ООО «***» все свои обязательства по заключенному договору исполнило;

- показаниями свидетеля ***С.А. о том, что в 2019 году она приобрела квартиру по адресу: г. Москва, *****, в связи с чем появилась необходимость в проведении ремонта, а также в замене входной двери. Через своих знакомых она узнала про организацию «***», которые очень хвалили качество дверей и саму организацию, как надежного поставщика. Также кто-то из её знакомых ей дал мобильный контактный номер телефона +*** менеджера *** Михиной Елены. Тогда она 01 декабря 2019 позвонила указанному менеджеру и сообщила, что хотела бы приобрести дверь и для этого назначить с ней встречу, и тогда они договорились, что спишемся в мобильном приложении «***» и назначим дату, время и место встречи. В итоге общения с указанным менеджером они договорились, что 03.12.2019 к ней приедет замерщик и снимет мерки с дверного проема, а также о встрече 06.12.2019 в *** в «***на Нахимовском» по адресу: <...>. 03.12.2019 года к ней по адресу: г. Москва, ****, приезжал замерщик, его встретила бригада рабочих, которые в то время осуществляли ремонт в квартире, оплату она тогда за данный вызов замерщика не производила. 06.12.2019 года она приехала в «***на Нахимовском» по адресу: <...>, где находился стенд ООО «***», где её встретила менеджер по имени Елена Михина и они начали подбирать ей входную дверь, после того, как она определилась с дизайном, моделью и цветом, она с менеджером договорилась, что она (ФИО1) составит спецификацию заказа и пришлет ей договор на электронную почту. В тот же день, менеджер Михина Елена прислала ей на адрес электронной почты проект договора на изготовление двери ***MO-D-ME-01537-19 от 06.12.2019, в соответствии с котором ООО «***» обязуется ей изготовить дверь по индивидуальному заказу, стоимость которого составляла 86 000 рублей, кроме того присутствовал договор на монтаж входной двери ***MO-D-ME-01537-19 от 06.12.2019 общая стоимость которого составляла 16 740 рублей, и спецификация заказа MO-D-ME-01537-19, указанные документы были подписаны уполномоченным лицом по доверенности № 06-19 от 01.01.2019г. менеджером Михиной Еленой Александровной, а также присутствовал оттиск печати ООО «***». После того, как она изучила договор, она решила, что её все устраивает, и что она будет его заключать. О чем она также сообщила в мобильном приложении «***» Михиной Е. Затем Елена сообщила ей, что она может произвести оплату путём перечисления денежных средств в счет оплаты по договору на изготовление входной двери на ее банковскую карту ПАО «***», привязанную в ее номеру мобильного телефона +***. Сомнений на тот период времени у неё не возникло, так как организация себя зарекомендовало с положительной стороны, и мыслей о том, что ее могут обмануть она не допускала. Так 06.12.2019 она произвела оплату со своей банковской карты № **** 7631 расчетный счет № ***, открытый и обслуживающийся в ПАО «***» по адресу: <...>, на банковскую карту ПАО «***», привязанную к мобильному номеру телефона +***, получателем была Елена Александровна А., сумму в размере 102 740 рублей, что составляла 100 % оплаты по договору на изготовление входной двери. При этом она не обратила внимание на то, что фамилия указана другая. В тот же день Елена ей сказала наполнила ей, что когда замерщик был на объекте, ему никто не заплатил, и тут же перевела денежные средства со своей банковской карты, по номеру мобильного номера телефона замерщика +***в размере 1 000 рублей. Затем она подписала вышеуказанный договор и отправила Михиной Е. в ответном письме Михина Е. приходный кассовый ордер ей не присылала. Далее она стала ожидать изготовление двери, в соответствии с договором дата предварительной отгрузки была 27.12.2019-27.01.2020. Однако в 2020 году дверь ей так и не поставили, так как менеджер Михина Елена писала ей, что то они на каникулах, то началась пандемия, то задержка производство, постоянно придумывая какие-то отговорки. В 2021 году она уже не выдержала и начала с ней ругаться и задавать ей вопрос, когда именно ей будет установлена дверь, однако ничего существенного она ей ответить не могла ссылаясь на переносы сроков. Затем примерно летом 2021 года, когда у неё в квартире ремонт двигался к своему завершению, она поняла, что цвет двери, которую она изначально заказала, ей абсолютно не подходит к цветовой палитре в квартире, тогда она написала Михиной Е., что ей нужна дверь другого цвета, но она (ФИО1) сказала, что она заказала дверь с пленкой, а тот цвет, который ей нужен, можно получить путем окрашивания двери, и что это будет стоить дороже примерно на 90 000 рублей, и она согласилась. С учетом того, что она делала ремонт летом в 2021 году она передала своему прорабу всю сумму под окончания этого ремонта, в которую также была заложена сумма на доплату за входящую дверь. 30.06.2021 когда она пообщалась с Михиной Е. и договорилась о корректировки в договоре на изготовление двери, Елена выставила счет для доплаты в размере 90 020 рублей. В тот же день она позвонила прорабу Вячеславу (+7-****), так как у него были ее деньги в счет оплаты ремонта и двери, и попросила осуществить перевод суммы в размере 90 020 рублей в счет оплаты договора на изготовление входной двери через мобильное приложение «*** Онлайн» по номеру мобильного телефона +***, получатель Елена Александровна. После чего прораб Вячеслав осуществил перевод денежных средств со своей банковской карты, которая у него открыта в ПАО «***», через мобильное приложение «*** Онлайн» на банковскую карты привязанную к мобильному номеру телефона +*** Елене Александровне, в счет оплаты по договору в размере 90 020, также у неё имеется чек данной операции. Затем она снова стала ожидать изготовление входной двери. Примерно в августе 2021 года, ближе к сроку изготовления входной двери, она начала вновь писать в мобильном приложении «***» Елене Михиной, с целью выяснить на какой стадии находится её заказ, на что та стала ей сообщать про задержку изготовления, то её дверь на сборке, то ее не покрасили, то еще какие-то причины. 01.09.2021 ей на её номер мобильного телефона позвонил Вадим ***, который представился техническим директором, и сообщил, что они обеспокоены тем, что к ней выезжал замерщик, а дальнейшей оплаты не видят по программе, на что она им сообщила, что заключила договор с менеджером Михиной Еленой, и денежные средства переводила ей на банковскую карту, после чего она стала переживать. Затем Вадим попыталась её успокоить, и сообщил, что они обязательно разберутся и её проинформируют. Далее *** вновь с ней связался и сообщил, что входная дверь ей будет изготовлена и установлена. Потерпевшим себя в данной ситуации не считает, так как не потеряла свои денежные средства, дверь ей установили, потеряно только время. Кроме того ООО «***» все свои обязательства по заключенному договору исполнило;

- показаниями свидетеля ***В.А. о том, что он работает прорабом, у него имеется бригада строителей, с которой по заказам они осуществляют ремонт в квартирах, а также отделку. В январе 2021 года ему позвонила девушка на его номер мобильного телефона и представилась ***С.А., которой необходимо было доделать ремонт в квартире по адресу: <...>. После чего они договорились по работам, которые необходимо было провести в квартире, а также по стоимости ремонта, и приступили к работе. Летом 2021 года Софья Александровна ***передала ему сумму денежных средств под окончания этого ремонта, заложив в нее все издержки на материалы. 30.06.2021 ему позвонила ***С.А. и попросила осуществить перевод суммы в размере 90 020 рублей в счет оплаты договора на изготовление входной двери через мобильное приложение «*** Онлайн» по номеру банковской карты № ***, получатель Елена Александровна. После чего он осуществил перевод денежных средств со своей банковской карты ПАО «***» № *** 4581 имитированной к банковскому счету № ***, открытый и обслуживающийся по адресу: <...>, через мобильное приложение «*** Онлайн» на банковскую карты ПАО «***» № № ***, в счет оплаты по договору в размере 90 020 рублей, имеется чек данной операции;

- показаниями свидетеля ***ой Л.В. о том, что она работает в производстве ***с 2000 года на разных должностях, до 2015 года наименование организации было ООО «*** стальные двери», в 2015 году она учредила собственную компанию ООО «***», выкупив при этом все оборудование ООО «*** стальные двери» и торговый знак, и стала там также генеральным директором. В её трудовые обязанности входит руководить организацией, следить за финансово-хозяйственной деятельностью, соблюдать внутренние приказы и нормативно-правовые акты. Главным бухгалтером за разные периоды времени были разные люди, примерно с 2018 года по май 2022 года Главным бухгалтером была ФИО7. Основным видом деятельности у ООО «***» является производство металлических входных дверей. ООО «***» - это их дилер, ООО «***» производит двери, а ООО «***» продает. Между данными компаниями имеется соглашение. Поскольку ООО «***» производственная компания, у них нет кассового аппарат и все расчеты у них производятся безналичным путем на расчетный счет ООО «***». Именно у ООО «***» имеется один расчётный счет в АО «***». На вопрос следователя: «Скажите когда, при каких обстоятельствах Вы познакомились с ФИО1? В каких отношениях состояли?», свидетель ***а Л.В. пояснила, что по существу заданного ей вопроса может пояснить, что она знает ФИО1 примерно с 2017 года, как только она трудоустроилась менеджером по продажам в ООО «***». Тогда в 2017 году на производстве ООО «***», а именно по адресу: ***, находилось обособленное подразделение, который представлял собой большой цех и пристройка офисного здания, в котором на втором этаже часть комнат были арендованы ООО «***», а другая часть ООО «***». Периодически туда приезжала ФИО2, чтобы решить технические вопросы и ускорить процесс изготовления ее заказов. На вопрос следователя: «Скажите, как происходила передача денежных средств по заключенным договорам с заказчиками ООО «***»?», свидетель ***а Л.В. пояснила, что им вообще эти деньги не передавали, ООО «***» к этому отношения никакого не имеет. ООО «***» в соответствии с заключенным дилерским договором переводила сумму денежных средств в размере 75% от суммы каждого заказа по отдельному счету. Наличными денежные средства они никогда не принимали, так как она уже сказала выше, у них в ООО «***» нет кассового аппарата, также приходные кассовые ордеры они не собирали, они по априори им были не нужны, так как это платежные документы из системы ООО «***». Максимум, что она могла делать, это писать на электронные почты менеджеров по продажам письма с темой о предоставлении оригиналов договоров с живой подписью заказчиков в бухгалтерию ООО "***". На вопрос следователя: «Скажите, Вы лично или кто-то из руководителей организации ООО ***» и ООО «***» давали указание менеджерам по продажам, в том числе ФИО1 (Михиной) принимать денежные средства от клиентов в счет оплаты договоров на свои личные банковские карты (счета)?», свидетель ***а Л.В. пояснила, что она впервые об этом слышит, не знает. На вопрос следователя: «Вам что-нибудь известно по договорам, которые заключила ФИО1 от имени ООО «***» с ***С.А., ***ой Е.Б., ***а М.С., ***а В.Б., ***а В.А., ***ым К.А., ***ым А.В., ***Е.М., ***ом В.С.?», свидетель ***а Л.В. пояснила, что да, известно. В сентябре 2021 года, когда началась внутренняя проверка ***ом В.Р. и ***ой С.В., выяснились, что в системе организации есть выставленные счета, а оплаты от заказчиков нет, но она более подробно про них рассказать ничего не может, так как разбирательством она лично не занималась. На вопрос следователя: «Скажите, ФИО1 сообщала Вам за все то время, что работала в ООО «***», что у нее имеются долговые обязательства перед банками или судебными приставами? Вам что-нибудь известно о том, что она занимала у кого-либо денежные средства, чтобы внести их в счет оплаты по заключенным договорам с клиентами ООО «***»?», свидетель ***а Л.В. пояснила, что она рассказывала, что у нее долги и просила у неё денег в долг. С 2019 года она неоднократно одалживала ей денежные средства в долг в сумме от 10 000 рублей до 50 000 рублей. Денежные средства она ФИО1 в основном предоставляла наличными, но несколько раз совершала переводы. Также ей известно, что она занимала денежные средства и у других сотрудников в разных суммах и в разные периоды;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24.09.2022 г., согласно которому осмотрены: копия расходной накладной № 1045 от 05.10.21 (вывезти до 12.10.21), заверенная оттиском синей печати ООО «***», в которой указан покупатель: ******, заказ № MO-D-ME-04032-21 от 12.07.21, наименование товара, стоимость товаров в размере 165 380 руб., а также присутствует подпись представителя ООО «***» и указанного покупателя в подтверждение получения заказа и отсутствии претензий к Заказчику (ООО «***), на 1л.; копия акта выполненных работ по монтажу двери ***№ 1321 от 05.10.21, заверенная оттиском синей печати ООО «***», в котором указан покупатель: ***Софья Александровна, заказ № MO-D-ME-04032-21 от 12.07.21, наименования товара, стоимость услуг в размере 21 780 руб., а также присутствует подпись генерального директора ***ой С.В. и указанного покупателя в подтверждение отсутствия претензий к Заказчику (ООО «***) и выполнении работы, на 1л.; копия акта выполненных работ Задача № 6212 от 25.10.21 по сервисному обслуживанию входных дверей ***, заверенная оттиском синей печати ООО «***», в котором указано, что работа выполнены представителем ООО «***», и имеется подпись покупателя ***С.А., на 1л.; копия фотографии установленной двери, заверенная оттиском синей печати ООО «***» на 1л.; копия расходной накладной № 1057 от 11.10.21 (вывезти до 18.10.21), заверенная оттиском синей печати ООО «***», в которой указан покупатель: ***а ***, заказ № MO-D-ME-03720-21 от 04.08.21, исправленное на 29.04.2021 с надписью: «исправленному верить» и подписью, наименование товара, стоимость товаров в размере 244 200 руб., а также присутствует подпись представителя ООО «***» и указанного покупателя в подтверждение получения заказа и отсутствии претензий к Заказчику (ООО «***), на 1л.; копия акта выполненных работ по монтажу двери ***№ 1332 от 11.10.21, заверенная оттиском синей печати ООО «***», в котором указан покупатель: ***а ***, заказ № MO-D-ME-04032-21 от 12.07.21, исправленное на 29.04.2021 с надписью: «исправленному верить» и подписью, наименования товара, стоимость услуг в размере 6 400 руб., а также присутствует подпись генерального директора ***ой С.В. и указанного покупателя в подтверждение отсутствия претензий к Заказчику (ООО «***) и выполнении работы, на 1л.; копия расходной накладной № 391 от 22.09.21 (вывезти до 29.09.21), заверенная оттиском синей печати ООО «***», в которой указан покупатель: *** ***, заказ № MO-D-ME-04206-21 от 21.09.21, наименование товара, стоимость товаров в размере 85 390 руб., а также присутствует подпись представителя ООО «***» и указанного покупателя в подтверждение получения заказа и отсутствии претензий к Заказчику (ООО «***), на 1л.; копия акта выполненных работ по монтажу двери ***№ 1302 от 22.09.21, заверенная оттиском синей печати ООО «***», в котором указан покупатель: *** ***, заказ № MO-D-ME-04206-21 от 21.09.21, наименования товара, стоимость услуг в размере 4 250 руб., а также присутствует подпись генерального директора ***ой С.В. и указанного покупателя в подтверждение отсутствия претензий к Заказчику (ООО «***) и выполнении работы, на 1л.; копия акта № 21092202 от 22 сентября 2021, с указанием исполнителя ООО «***», заказчика: ***а Максима Сергеевича, основание: № MO-D-ME-04206-21 от 04.08.2021, с наименованием работ, услуг: консультация, выезд на замер, разработка проекта монтажа двери ***в размере 5 600 рублей, а также присутствует подпись генерального директора ООО «***» ***ой С.В. и указанного покупателя в подтверждение выполненных услуг и отсутствия претензий к Заказчику (ООО «***) и выполнении работы, заверенная оттиском синей печати ООО «***», на 1л.; копия расходной накладной № 1078 от 22.10.21 (вывезти до 29.10.21), заверенная оттиском синей печати ООО «***», в которой указан покупатель: *** ***, заказ № MO-D-ME-04202-21 от 03.08.21, наименование товара, стоимость товаров в размере 113 020 руб., а также присутствует подпись представителя ООО «***» и указанного покупателя в подтверждение получения заказа и отсутствии претензий к Заказчику (ООО «***), на 1л.; копия акта выполненных работ по монтажу двери ***№ 1349 от 22.10.21, заверенная оттиском синей печати ООО «***», в котором указан покупатель: *** ***, заказ № MO-D-ME-04202-21 от 03.08.21, наименования товара, стоимость услуг в размере 8 820 руб., а также присутствует подпись генерального директора ***ой С.В. и указанного покупателя в подтверждение отсутствия претензий к Заказчику (ООО «***) и выполнении работы, на 1л.; копия расходной накладной № 1079 от 22.10.21 (вывезти до 29.10.21), заверенная оттиском синей печати ООО «***», в которой указан покупатель: ***, заказ № MO-D-ME-04203-21 от 03.08.21, наименование товара, стоимость товаров в размере 113 020 руб., а также присутствует подпись представителя ООО «***» и указанного покупателя в подтверждение получения заказа и отсутствии претензий к Заказчику (ООО «***), на 1л.; копия акта выполненных работ по монтажу двери ***№ 1349 от 22.10.21, заверенная оттиском синей печати ООО «***», в котором указан покупатель: *** ***, заказ № MO-D-ME-04203-21 от 03.08.21, наименования товара, стоимость услуг в размере 8 820 руб., а также присутствует подпись генерального директора ***ой С.В. и указанного покупателя в подтверждение отсутствия претензий к Заказчику (ООО «***) и выполнении работы, на 1л.; копия акта № 22102202 от 22 октября 2021, с указанием исполнителя ООО «***», заказчика: ***а Вадима Борисовича, основание: № MO-D-ME-04203-21 от 02.08.2021, с наименованием работ, услуг: консультация, выезд на замер, разработка проекта монтажа двери ***в размере 5 600 рублей, а также присутствует подпись генерального директора ООО «***» ***ой С.В. и указанного покупателя в подтверждение выполненных услуг и отсутствия претензий к Заказчику (ООО «***) и выполнении работы, заверенная оттиском синей печати ООО «***», на 1л.; копия акта № 22102201 от 22 октября 2021, с указанием исполнителя ООО «***», заказчика: ***а ****, основание: № MO-D-ME-04202-21 от 02.08.2021, с наименованием работ, услуг: консультация, выезд на замер, разработка проекта монтажа двери ***в размере 5 600 рублей, а также присутствует подпись генерального директора ООО «***» ***ой С.В. и указанного покупателя в подтверждение выполненных услуг и отсутствия претензий к Заказчику (ООО «***) и выполнении работы, заверенная оттиском синей печати ООО «***», на 1л.; копия акта выполненных работ по монтажу двери ***№ 1335 от 12.10.21, заверенная оттиском синей печати ООО «***», в котором указан покупатель: ***а ***, заказ № MO-D-ME-04183-21 от 16.08.21, наименования товара, стоимость услуг в размере 4 750 руб., а также присутствует подпись генерального директора ***ой С.В. и указанного покупателя в подтверждение отсутствия претензий к Заказчику (ООО «***) и выполнении работы, на 1л.; копия расходной накладной № 1060 от 12.10.21 (вывезти до 19.10.21), заверенная оттиском синей печати ООО «***», в которой указан покупатель: ***а ***, заказ № MO-D-ME-04183-21 от 16.08.21, наименование товара, стоимость товаров в размере 54 630 руб., а также присутствует подпись представителя ООО «***» и указанного покупателя в подтверждение получения заказа и отсутствии претензий к Заказчику (ООО «***), на 1л.; копия расходной накладной № 1288 от 09.03.22 (вывезти до 16.03.22), заверенная оттиском синей печати ООО «***», в которой указан покупатель: *** ФИО8, заказ № MO-D-UP-04165-21 от 01.12.21, наименование товара, стоимость товаров в размере 689 400 руб., а также присутствует подпись представителя ООО «***» и указанного покупателя в подтверждение получения заказа и отсутствии претензий к Заказчику (ООО «***), на 1л.; копия акта выполненных работ по монтажу двери ***№ 51 от 09.03.22, заверенная оттиском синей печати ООО «***», в котором указан покупатель: *** ФИО8, заказ № MO-D-UP-04165-21 от 01.12.21, наименования товара, стоимость услуг в размере 29 160 руб., а также присутствует подпись генерального директора ***ой С.В. и указанного покупателя в подтверждение отсутствия претензий к Заказчику (ООО «***) и выполнении работы, на 1л.; копия расходной накладной № 1163 от 02.12.21 (вывезти до 09.12.21), заверенная оттиском синей печати ООО «***», в которой указан покупатель: *** Алексей Викторович, заказ № MO-D-МЕ-04220-21 от 04.08.21, наименование товара, стоимость товаров в размере 266 167 руб., а также присутствует подпись представителя ООО «***» и указанного покупателя в подтверждение получения заказа и отсутствии претензий к Заказчику (ООО «***), на 1л.; копия акта выполненных работ по монтажу двери ***№ 1405 от 02.12.21, заверенная оттиском синей печати ООО «***», в котором указан покупатель: *** Алексей Викторович, заказ № MO-D-МЕ-04220-21 от 04.08.21, наименования товара, стоимость услуг в размере 21 204 руб., а также присутствует подпись генерального директора ***ой С.В. и указанного покупателя в подтверждение отсутствия претензий к Заказчику (ООО «***) и выполнении работы, на 1л.; копия акта № 21093007 от 30 сентября 2021, с указанием исполнителя ООО «***», заказчика: *** Алексей Викторович, основание: № MO-D-ME-04220-21 от 24.08.2021, с наименованием работ, услуг: консультация, выезд на замер, разработка проекта монтажа двери ***в размере 5 600 рублей, а также присутствует подпись генерального директора ООО «***» ***ой С.В. и указанного покупателя в подтверждение выполненных услуг и отсутствия претензий к Заказчику (ООО «***) и выполнении работы, заверенная оттиском синей печати ООО «***», на 1л.; копия расходной накладной № 1055 от 08.10.21 (вывезти до 15.10.21), заверенная оттиском синей печати ООО «***», в которой указан покупатель: ***Елена Матвеевна, заказ № MO-D-МЕ-04077-21 от 12.07.21, наименование товара, стоимость товаров в размере 146 680 руб., а также присутствует подпись представителя ООО «***» и указанного покупателя в подтверждение получения заказа и отсутствии претензий к Заказчику (ООО «***), на 1л.; копия акта выполненных работ по монтажу двери ***№ 1330 от 08.10.21, заверенная оттиском синей печати ООО «***», в котором указан покупатель: ***Елена Матвеевна, заказ № MO-D-МЕ-04077-21 от 12.07.21, наименования товара, стоимость услуг в размере 21 240 руб., а также присутствует подпись генерального директора ***ой С.В. и указанного покупателя в подтверждение отсутствия претензий к Заказчику (ООО «***) и выполнении работы, на 1л.; приказ № 01/2017 от 21.01.2017 об утверждении должностной инструкции менеджеров по продажам на 1л.; должностная инструкция и обязанности менеджера по продажам ООО «***», утвержденная генеральным директором ООО «***» ***ой С.В. и заверенная оттиском синей печати ООО «***». В соответствии с указанной инструкцией менеджер по продажам должен уметь оформлять первичную бухгалтерскую документацию с помощью бухгалтерских программ *** (счета на оплату товаров и услуг) (п. 1.8). В должностных обязанностях менеджера по продажам указано, что он обязан подготавливать коммерческие предложения, проводить переговоры, а также заключать договоры (п. 2.4). Менеджеру по продажам категорически запрещается: принимать наличные денежные средства от клиентов (п. 4.5), принимать денежные переводы от клиентов на личные пластиковые карты (п. 4.6), хищение имущества и товарно-материальных ценностей предприятия (п. 4.7) на 2 л.; нотариально заверенная копия нотариусом ***ой З.А. от 16.09.2021 свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «***» от 27.11.2009 серия 77 № 013267333 на 1л.; нотариально заверенная копия нотариусом ***ой З.А. от 16.09.2021 свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «***» от 15.09.2008 серия 77 № 010973570 на 1л.; нотариально заверенная копия нотариусом ***ой З.А. от 16.09.2021 свидетельства о государственно регистрации юридического лица ООО «***» от 15.09.2008 в Межрайонной ФНС № 46 по г. Москве серия 77 № ***на 1л.; нотариально заверенная копия нотариусом ***ой З.А. от 16.09.2021 свидетельства уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом органе ООО «***» от 09.09.2019 № ***на 1л.; копия решения № 4-19 единственного участника ООО «***» от 17.04.2019, заверенная оттиском синей печати ООО «***» на 1л.; копия приказа № 1 от 17.04.2019г. о продлении полномочий Генерального директора, заверенная оттиском синей печати ООО «***» на 1л.; копия решения № 1-22 единственного участника ООО «***» от 15.04.2022, заверенная оттиском синей печати ООО «***» на 1л.; копия приказа № 1 от 16.04.2022г. о продлении полномочий Генерального директора, заверенная оттиском синей печати ООО «***» на 1л.; выписка ООО «***» за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 по расчетному счету № ***, открытый в ПАО «***», на 212л. (том № 1 л.д. 121-126);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24.09.2022 г., согласно которому осмотрены: копия индивидуальной выписки из мобильного приложения «*** Онлайн» ***ой Веры Алексеевна по банковской карте № **** 6801 за период 01.08.2021-01.08.2021, в которой указана операция «перевод с карты на карту»: «SBOL перевод 4274****2911 А. Елена Александровна» на сумму 59 380,00 рублей от 01.08.2021 в 18:51, на 1л.; копия чека по операции перевод с карты на карту из мобильного приложения «*** Онлайн» с указанием даты проведения операции: 01.08.2021, время проведения (МСК): 18:51:37, номер документа: 142118, отправитель: Visa Classic:**** 6801, получатель: № карты: **** 2911, сумма операции: 59 380 руб., код авторизации: 248270, ФИО: Елена Александровна А., на 1л.; копия реквизитов банковского счета № *** из мобильного приложения «*** Онлайн» открытого на имя ***а Вера Александровна в ПАО «***», открытого и обсуживающего по адресу: <...>, на 2л.; копия спецификации к заказу № MO-D-ME-04183-21, ФИО заказчика: ***а ***, с указанием даты согласования 23.08.21 и подписью Заказчика и Менеджера на 1л.; копия договора на изготовление входной двери ***№ MO-D-ME-04183-21 от 23.08.2021, в соответствии с котором ООО «***», в лице менеджера Михиной Елены Александровны, действующей на основании доверенности № 06-21 от 01 января 2021г и ***а *** заключили договор, цена изготовления двери составляет 54 630 руб., в указанном договоре также имеется подпись Михиной Е.А. и ***ой В.А. на 3л.; копия договора на монтаж входной двери ***№ MO-D-ME-04183-21 от 23.08.2021, в соответствии с котором ООО «***», в лице менеджера Михиной Елены Александровны, действующей на основании доверенности № 06-21 от 01 января 2021г и ***а *** заключили договор, общая договорная цена работ составляет: 4 750 руб., в указанном договоре также имеется подпись Михиной Е.А. и ***ой В.А. на 1 л.; копия эскиза по заказу № MO-D-ME-04183-21 с указанием исполнителя «*** Н.В.», его подписью, от 31.07.2021 на 2л.; копия электронного письма с темой: «Полноценный пакет документов для Веры на подпись», направленного 2021-08-21 от ФИО2 (****ru) на 1л.; копия переписки из мобильного приложения «***» между ***ым В.В. и ФИО1 (Михиной) с указанием мобильного номера телефона +*** на 23 л., в которой 01.08.2021 ФИО1 (Михина) отправила номер своей банковской карты № ***в 16:01 ***у В.В. для перечисления денежных средств в якобы в счет оплаты по договору на изготовление двери, также присутствует сообщение о том, что денежные средства «перевели» в 18:52 и подтверждение от ФИО1 (Михиной) в 18:55; копия приходного кассового ордера № MO-D-ME-04183-21 от 29.07.2021 о внесении оплаты 100% за дверь и монтаж ***ой В.А. в размере 59 380 руб. на 1л.; акт выполненных работ по монтажу двери ***№ 1332 от 11.10.21, заверенная оттиском синей печати ООО «***», в котором указан покупатель: ***а ***, заказ № MO-D-ME-04032-21 от 12.07.21, исправленное на 29.04.2021 с надписью: «исправленному верить» и подписью, наименования товара, стоимость услуг в размере 6 400 руб., а также присутствует подпись генерального директора ***ой С.В. и указанного покупателя в подтверждение отсутствия претензий к Заказчику (ООО «***) и выполнении работы, на 1л.; расходная накладная № 1057 от 11.10.21 (вывезти до 18.10.21), заверенная оттиском синей печати ООО «***», в которой указан покупатель: ***а ***, заказ № MO-D-ME-03720-21 от 04.08.21, исправленное на 29.04.2021 с надписью: «исправленному верить» и подписью, наименование товара, стоимость товаров в размере 244 200 руб., а также присутствует подпись представителя ООО «***» и указанного покупателя в подтверждение получения заказа и отсутствии претензий к Заказчику (ООО «***), на 1л.; копия инструкции по эксплуатации входной двери ***на 2л.; копия инструкции по установке Входной двери ***на 2л.; паспорт качества заказ № MO-D-ME-03720-21 от 04.08.21, заверенный оттиском синей печати ООО «***» на 1л.; сертификат соответствия № ***. Срок действия с 21.03.2018 по 20.03.2021, заверенный оттиском синей печати ООО «***» на 1л.; договор на изготовление входной двери ***№ MO-D-ME-03720-21 от 29.04.2021, в соответствии с котором ООО «***», в лице менеджера Михиной Елены Александровны, действующей на основании доверенности № 06-21 от 01 января 2021г и ***а *** заключили договор, цена изготовления двери составляет 244 200 руб., в указанном договоре также имеется подпись Михиной Е.А. и ***ой Е.Б. на 3л.; договор на монтаж входной двери ***№ MO-D-ME-03720-21 от 29.04.2021, в соответствии с котором ООО «***», в лице менеджера Михиной Елены Александровны, действующей на основании доверенности № 06-21 от 01 января 2021г и ***а *** заключили договор, общая договорная цена работ составляет: 6 400 руб., в указанном договоре также имеется подпись Михиной Е.А. и ***ой Е.Б. на 1 л.; спецификация к заказу № MO-D-ME-03720-21 от 29.04.2021, ФИО заказчика: ***а ***, с указанием даты согласования 29.04.21 и подписью Заказчика и Менеджера на 1л.; приходный кассовый ордер № MO-D-ME-03720-21 от 29.04.2021 о принятии денежных средств Михиной Е.А. от ***ой Е.Б. аванса по договору в размере 155 000 рублей, заверенный оттиском синей печати ООО «***», а также подписью Михиной Е.А. на 1л.; прин-скрин из мобильного приложения «*** Онлайн» реквизитов расчетного счета № *** открытого в ПАО «***» на имя ***ой Елены Борисовны, открытый и обслуживающийся по адресу: <...>, на 1л.; копии фотографий с камеры видеонаблюдения с рабочего места ФИО1, на котором присутствует ***а Е.Б. и ***а С.А. на 2л.; копия чека по операции перевод с карты на карту из мобильного приложения «*** Онлайн» с указанием даты проведения операции: 30.04.2021, время проведения (МСК): 12:21:37, номер документа: 873499, отправитель: MIR:**** 5758, получатель: № карты: **** 2911, сумма операции: 95 600 руб., код авторизации: 222150, ФИО: Елена Александровна А., на 1л.; прин-скрин из мобильного приложения электронной почты письма, направленного от Михиной Елены ***от 29.04.2021, 21:13 с темой «***: документы на дверь», с приложенными файлами PDF договор на изготовление, договор на монтаж, спецификация заказа на 1л.; копия переписки из мобильного приложения «***» между ***ой Е.Б. и ФИО1 (Михиной) на 1 л., в которой 30.04.2021 ФИО1 (Михина) отправила номер своей банковской карты № ***в 12:18 ***ой Е.Б. для перечисления денежных средств в якобы в счет оплаты по договору на изготовление двери; копия прин-скрина с мобильного телефона приходного кассового ордера № MO-D-ME-03720-21 о внесении аванса в размере 155 000 руб. от ***ой Елены Борисовны на 1л.; копия спецификации заказа № MO-D-ME-03720-21 от 29.04.2021 на 1л.; прин-скрин экрана мобильного телефона из мобильного приложения АО «***» по проведенной операции на сумму 5 733,28 руб. ***от 08.07, 11:19, «операция выполнена»; Категория: Дом, квартира, дача; Карта списания: Альфа-Карта Premium **7992; Код торговой точки: МСС 5712, на 1л.; принт-скрин из мобильного приложения электронной почты письма, направленного от ФИО2 14.07.2021 **** полноценного пакета документов на 1л.; копия спецификации заказа № MO-D-ME-04077-21 от 12.07.21, подписанная Михиной (ФИО1) на 1л.; копия договора на изготовление входной двери ***№ MO-D-ME-04077-21 от 12.07.21, в соответствии с котором ООО «***», в лице менеджера Михиной Елены Александровны, действующей на основании доверенности № 06-21 от 01 января 2021г и ***Еленой Матвеевной заключили договор, цена изготовления двери составляет 146 680 руб., в указанном договоре также имеется подпись Михиной Е.А., на 3л.; копия договора на монтаж входной двери ***№ MO-D-ME-04077-21 от 12.07.21, в соответствии с котором ООО «***», в лице менеджера Михиной Елены Александровны, действующей на основании доверенности № 06-21 от 01 января 2021г и ***Еленой Матвеевной заключили договор, цена изготовления двери составляет 21 240 руб., в указанном договоре также имеется подпись Михиной Е.А., на 1л.; копия эскиза по заказу № MO-D-ME-04077-21 на 2л.; копия чека по операции перевод с карты на карту из мобильного приложения «*** Онлайн» с указанием даты проведения операции: 15.07.2021, время проведения (МСК): 10:57:18, номер документа: 216808, отправитель: MASTERCARD MASS:**** 2590, получатель: № карты: **** 2911, сумма операции: 167 920 руб., код авторизации: 293910, ФИО: Елена Александровна А., на 1л.; прин-скрин из мобильного приложения «*** Онлайн» реквизитов расчетного счета № *** открытого в ПАО «***» на имя ***Елена Матвеевна, открытый и обслуживающийся по адресу: <...>, на 1л.; копия приходного кассового ордера № MO-D-ME-04077-21 о внесении оплаты за дверь и монтаж ***Е.М. в размере 167 920 руб., а также квитанция к приходному кассовому ордеру № MO-D-ME-04077-21 о принятии суммы в размере 167 920 рублей от ***Е.М. от 15.07.2021, подписанная ФИО4, на 1л.; копия переписки из мобильного приложения «***» между ***Е.М. и ФИО1 (Михиной) с указанием контакта, как «*** Алена» на 5 л., в которой ФИО1 (Михина) отправила номер своей банковской карты № ***в 10:51 ***Е.М. для перечисления денежных средств в якобы в счет оплаты по договору на изготовление двери, также присутствует сообщение о том, что денежные средства «пришли» в 10:57 и подтверждение от ФИО1 (Михиной) в виде копии приходного кассового ордера в 12:04; копия выписки по счету дебетовой карты из ПАО «***», открытая на ***а В.Б., карта № **** 5599 по операциям с 04.08.2021 по 04.08.2021, в которой указан операция по переводу денежных средств с карты на карту 04.08.2021 в 11:21 «SBOL перевод 4274****2911 А. Елена Александровна» сумма операции 226 040 рублей, на 2л.; копия чека по операции перевод с карты на карту из мобильного приложения «*** Онлайн» с указанием даты проведения операции: 04.08.2021, время проведения (МСК): 11:19:53, номер документа: 935464, отправитель: VISA PLATINUM PREMIER:**** 5599, получатель: № карты: **** 2911, сумма операции: 226 040 руб., код авторизации: 242539, ФИО: Елена Александровна А., на 1л.; прин-скрин из мобильного приложения «*** Онлайн» реквизитов расчетного счета № *** открытого в ПАО «***» на имя *** ***, открытый и обслуживающийся по адресу: <...> на 1л.; спецификация заказа № MO-D-ME-04202-21 от 23.08.21, с указанием заказчика: *** ***, подписанная ФИО4 на 1л.; копия договора на изготовление входной двери ***№ MO-D-ME-04202-21 от 23.08.21, в соответствии с котором ООО «***», в лице менеджера Михиной Елены Александровны, действующей на основании доверенности № 06-21 от 01 января 2021г и ***ым Вадимом Борисовичем заключили договор, цена изготовления двери составляет 113 020 руб., в указанном договоре также имеется подпись Михиной Е.А., на 3л.; копия договора на монтаж входной двери ***№ MO-D-ME-04202-21 от 23.08.21, в соответствии с котором ООО «***», в лице менеджера Михиной Елены Александровны, действующей на основании доверенности № 06-21 от 01 января 2021г и ***ым *** заключили договор, цена работ составляет 8 820 руб., в указанном договоре также имеется подпись Михиной Е.А., на 1л.; копия эскиза по заказу № MO-D-ME-04202-21 на 2л.; спецификация заказа № MO-D-ME-04203-21 от 03.08.21, с указанием заказчика: *** ***, подписанная ФИО4 на 1л.; копия договора на изготовление входной двери ***№ MO-D-ME-04203-21 от 03.08.21, в соответствии с котором ООО «***», в лице менеджера Михиной Елены Александровны, действующей на основании доверенности № 06-21 от 01 января 2021г и ***ым Вадимом Борисовичем заключили договор, цена изготовления двери составляет 119 650 руб., в указанном договоре также имеется подпись Михиной Е.А., на 3л.; копия договора на монтаж входной двери ***№ MO-D-ME-04203-21 от 03.08.21, в соответствии с котором ООО «***», в лице менеджера Михиной Елены Александровны, действующей на основании доверенности № 06-21 от 01 января 2021г и ***ым Вадимом Борисовичем заключили договор, цена работ составляет 9 310 руб., в указанном договоре также имеется подпись Михиной Е.А., на 1л.; копия эскиза по заказу № MO-D-ME-04203-21 на 2л; копия переписки по электронной почте *** ***а А.В. с Михиной Еленой E.Mihina@stadveri.ru с приложением, в котором ФИО4 прислала номер своей банковской карты ПАО «***» № ***для перечисления денежных средств в счет оплаты по договору, кроме того в указанной переписке имеется копия чека по операции перевод с карты на карту из мобильного приложения «*** Онлайн» с указанием даты проведения операции: 05.08.2021, время проведения (МСК): 12:18:50, номер документа: 803931, отправитель: VISA PLATINUM:**** ***, получатель: № карты: **** 2911, сумма операции: 292 971 руб., код авторизации: 240410, ФИО: Елена Александровна А., а также комплект договора заказчика, подписанной ФИО4 на 11л.; копия переписки из мобильного приложения «***» между абонентами **** (***а Р.И.) и +*** (Михина Елена), в котором ФИО4 направила чек по переводу денежных средств в счет оплаты по заключенному договору, на 5 л.; копия справки по операции от 05.08.2021 на сумму 291 971 руб. из мобильного приложения «*** онлайн» на 1л.; копия выписки по счету дебетовой карты ПАО «***» № **** 7631, открытая на имя ******, по операциям с 06.12.2019 по 06.12.2019, в которой имеется операция от 06.12.2019 в 17:21 перевод с карты на карту «SBOL перевод *** *** А. сумма операции в размере 102 740 рублей на 2л.; прин-скрин мобильного телефона из мобильного приложения «*** Онлайн» реквизитов банковского счета № *** на имя ***С.А. на 1л.; копия комплекта договора на изготовление входной двери на 5л., в который входит: спецификация заказа № MO-D-ME-01537-19 от 06.12.19, подписанная ФИО4, копия договора на изготовление входной двери ***№ MO-D-ME-01537-19 от 06.12.19, в соответствии с котором ООО «***», в лице менеджера Михиной Елены Александровны, действующей на основании доверенности № 06-21 от 01 января 2019г и ***Софьей Александровной заключили договор, цена изготовления двери составляет 86 000 руб., в указанном договоре также имеется подпись Михиной Е.А., копия договора на монтаж входной двери ***№ MO-D-ME-01537-19 от 06.12.19, в соответствии с котором ООО «***», в лице менеджера Михиной Елены Александровны, действующей на основании доверенности № 06-21 от 01 января 2019г, и ***Софьей Александровной заключили договор, цена работ составляет 16 740 руб., в указанном договоре также имеется подпись Михиной Е.А.; прин-скрин мобильного телефона из мобильного приложения «*** Онлайн» о переводе денежных средств на *** в размере 1 000 руб. на 1л.; прин-скрин мобильного телефона из мобильного приложения «*** Онлайн» о переводе денежных средств «Михина Елена ***Двери от ФИО10» на сумму 102 740 руб. на 1л.; копия чека по операции перевод с карты на карту из мобильного приложения «*** Онлайн» с указанием даты проведения операции: 30.06.2021, время проведения (МСК): 10:11:31, номер документа: 672707, отправитель: VISA GOLD:**** ****, получатель: № карты: **** ***, сумма операции: 90 020 руб., код авторизации: ***, ФИО: Елена Александровна А., на 1л.; копия счета № MO-D-ME-04032-21 от 02.07.2021 на 1л.; копия договора на оказания консультационных услуг № MO-D-ME-04032-21 от 02.07.2021 на 1л.; копия счета № MO-D-ME-04032-21 от 02.07.2021 на 1л.; копия договора на оказания консультационных услуг № MO-D-ME-04032-21 от 02.07.2021 на 1л.; принт-скрин мобильного телефона из мобильного приложения электронной почты от 02.07 в 15:31 на 1л.; копия переписки из мобильного приложения «***» между ФИО11 и ***С.А. на 48 л.; копия выписки по счету дебетовой карты № **** 4581 из ПАО «***», открытая на ***Вячеслава Александровича, по операциям с 30.06.2021 по 30.06.2021, в которой имеется операция от 30.06.2021 в 10:12 перевод с карты на карту «SBOL перевод *** А. Елена Александровна» сумма операции 90 020 рублей, на 2л.; прин-скрин мобильного телефона из мобильного приложения «*** Онлайн» реквизитов банковского счета № *** на имя ***Вячеслава Александровича на 2л. (том № 2 л.д. 174-181);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24.09.2022 г., согласно которому осмотрены: копия переписки в мобильном приложении «***» между ***ой Д.В. и «*** ***ым» на 19л.; копия переписки в мобильном приложении «***» между ***ой Д.В. и «*** *** ***» на 12л.; копия переписки в мобильном приложении «***» между ***ой Д.В. и «Верой ***ой Сд» на 4л.; копия переписки в мобильном приложении «***» между ***ой Д.В. и «*** Сд» на 5л.; копия переписки в мобильном приложении «***» между ***ой Д.В. и «******ой» на 23л.; копия переписки в мобильном приложении «***» между ***ой Д.В. и «Еленой ***Сделка» на 11л.; копия переписки в мобильном приложении «***» между ***ой Д.В. и Михиной Е.А. (ФИО3) на 5л. Указанные выше документы свидетельствуют о том, что заказчики ООО «***», а именно *** К.А., *** А.В., ***а В.А., *** В.Б., ***а Е.Б., ***Е.М., заключали договоры на изготовление дверей и взаимодействовали с менеджером ФИО12, а также передавали (перечисляли) денежные средства последней. Кроме того, в переписке между ***ой Д.В. и ФИО4 имеется подтверждение того, что денежные средства по заключенным выше договорам заказчиков, находятся у последней (том № 3 л.д. 124-125);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24.09.2022 г., согласно которому осмотрены: копия документов на ***С.А. из ООО «***», заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р., в которой указаны платежные документы подтверждающее перечисление денежных средств Елене Александровне А. на банковскую карту № **** **, на 1л.; копия документов на ***у Е.Б. из ООО «***», заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р., в которой имеется фотография с камеры видеонаблюдения, расположенной по адресу: <...>, на которой присутствует факт передачи денежных средств от ***ой Е.Б. менеджеру ФИО4, на 1л.; копия электронного чека из мобильного приложения «*** Онлайн» от 30.04.2021, время операции: 12:21:37, номер документа: ***, отправитель: **** 5758, получатель: № карты: **** 2911, сумма операции 95 600 руб., заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р. на 1л.; копия документов на ***а М. из ООО «***», заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р., в которой имеется фотография с камеры видеонаблюдения, расположенной по адресу: <...>, на которой присутствует факт передачи денежных средств от ***а М.С. менеджеру ФИО4, на 1л.; прин-скрин с мобильного телефона из мобильного приложения «***», заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р., переписки, в которой от 06.09.2022 имеется сообщение от ***а М.С. о том, что «***, здравствуйте! Мы не в России. Будем ближе к январю», на 1л.; копия документов на ***у В.Б. из ООО «***», заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р., в которой имеется копия электронного чека из мобильного приложения «*** Онлайн» от 01.08.2021, время операции: 18:51:37, номер документа: 142118, отправитель: **** 6801, получатель: № карты: **** 2911, ФИО: Елена Александровна А., сумма операции 59 380 руб., на 1л.; копия документов на ***Е. из ООО «***», заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р., в которой имеется копия электронного чека из мобильного приложения «*** Онлайн» от 15.07.2021, время операции: 10:57:18, номер документа: 216808, отправитель: **** 2590, получатель: № карты: **** 2911, ФИО: Елена Александровна А., сумма операции 167 920 руб., на 1л.; копия документов на ***а В. из ООО «***», заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р., в которой имеется копия электронного чека из мобильного приложения «*** Онлайн» от 04.08.2021, время операции: 11:19:53, номер документа: *, отправитель: **** **, получатель: № карты: **** 2911, ФИО: Елена Александровна А., сумма операции 226 040 руб., на 1л.; копия документов на ***а А. из ООО «***», заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р., в которой имеется копия электронного чека из мобильного приложения «*** Онлайн» от 05.08.2021, время операции: 12:18:50, номер документа: ***, отправитель: **** **, получатель: № карты: **** 2911, ФИО: Елена Александровна А., сумма операции 292 971 руб., на 1л.; копия документов на ***а К. из ООО «***», заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р., в котором присутствует копия приходного кассового ордера № MO-D-ME-04165-21 об оплате 70% за изготовление двери, внесено наличными Михиной Е.А., а также квитанция к приходному № MO-D-ME-04165-21 от 26.07.2021 о внесении денежных средств в сумме 400 000 рублей, на 1л.; копия заявления о приеме на работу Михиной Е.А. на должность менеджера по продажам от 01.09.2017, заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р. на 1л.; копия заявления от Михиной Е.А. от 01.02.2020 о смене фамилии на ФИО3, заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р. на 1л.; копия личной карточки работника Михиной Е.А., заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р. на 4л.; копия врачебного свидетельства о состоянии здоровья, выданное на имя ФИО1, заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р. на 1л.; копия уведомления о регистрации в системе индивидуального учета (АДИ-РЕГ) ФИО1, заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р. на 1л.; копия заявления о перечислении заработной платы на счет в кридитно-финансовой организации от ФИО1 от 16.06.2020, заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р. на 1л.; копия требования о выполнении договора MO-D-ME-04165-21 от 26.07.2021 от ***а К.А., заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р. на 1л.; копия фотографии приходного кассового ордера № MO-D-ME-04165-21 от 26.07.2021 о внесении оплаты 70% за изготовление двери, внесено наличными Михиной Е.А., на сумму 400 000 руб. от ***а К.А., а также квитанция к приходному кассовому ордеру № MO-D-ME-04165-21 о том, что сумма в размере 400 000 рублей принята от ***а К.А., удостоверенная подписью Михиной (ФИО1), заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р. на 1л.; копия требования о выполнении договора MO-D-ME-04203-21 и договора MO-D-ME-04202-21 от ***а В.Б. от 08.08.2021, заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р. на 1л.; копия требования о выполнении договора MO-D-ME-04220-21 от ***а А.В. от 09.09.2021, заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р. на 1л.; копия электронного чека из мобильного приложения «*** Онлайн» о переводе денежных средств в размере 292 971 руб. от 05.08.2021, отправитель: VISA PLATINUM: **** 3337, получатель: ****2911, ФИО: Елена Александровна А., заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р. на 1л.; копия требования о выполнении договора MO-D-ME-04183-21 от ***ой В.А., заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р. на 2л.; копия из мобильного приложения электронной почты письма, направленного от Веры ***ой (****) от 28.09.2021, 11:51 с темой «Ваша входная дверь ***MO-D-ME-04183-21 готова», заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р. на 3л.; копия требования о выполнении договора MO-D-ME-03720-21 от ***ой Е.Б., заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р. на 3л.; копия фотографии с записи камер видеонаблюдения, которые установлены в офисе ООО «***» по адресу: <...>, при заключении договора с ***ой Е.Б., заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р. на 1л.; копия электронного чека из мобильного приложения «*** Онлайн» о переводе денежных средств в размере 95 600 руб. от 30.04.2021 в 12:21:37, номер документа: 873499, отправитель: **** 5758, получатель: **** 2911, ФИО: Елена Александровна А., заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р. на 1л.; копия требования о выполнении договора MO-D-ME-04206-21 от ***а М.А., заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р. на 1л.; копия фотографии с записи камер видеонаблюдения, которые установлены в офисе ООО «***» по адресу: <...>, при заключении договора со ***ым М.С., заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р. на 1л.; копия переписки из мобильного приложения «***» между ***ом В.Р. и ФИО1 (Михиной), в которой есть сообщение от ФИО11 о том, что она обязуется вернуть все денежные средства по заказам которые заключила, на 4л; заверенная копия информационного письма генерального директора ООО «***» ***а Л.В., с оттиском синей печати ООО «***» и ООО «***» на 1л.; заверенная копия приказа о прекращении трудового договора с работником ***ом В.Р. от 30.09.2021 оттиском синей печати ООО «***» на 1л.; заверенная копия комплекта договора № MO-D-UP-04165-21 от 01.12.21 заключенного между ООО «***» и ***ым К.А. на 6л.; приказ № 1 от 01 февраля 2020 г. Об утверждении штатного расписания ООО «***», заверенный оттиском синей печати ООО «***» на 1л.; приказ № 2 от 10.04.2020г о возложении обязанностей главного бухгалтера ООО «***» на ***у С.В., заверенный оттиском синей печати ООО «***» на 1л.; приказ № 3 от 16 ноября 2020г об утверждении распоряжении штатного расписания, заверенный оттиском синей печати ООО «***» на1л.; штатное расписание ООО «***», заверенный оттиском синей печати ООО «***» на 1л. (том № 3 л.д. 214-218);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 27.09.2022 г., согласно которому осмотрены: копия трудового договора заключенный между ООО «***» и ФИО1 № 82 от 01.09.2017, заверенная оттиском синей печати ООО «***» и подписью уполномоченного лица ***ой С.В., в соответствии с котором ФИО1 принимается на работу в должности менеджера по продажам, обязуется добросовестно исполнять свои служебные обязанности в соответствии с условиями данного трудового договора и должностной инструкцией, бережно относится к имуществу ООО «***» (работодателя), соблюдать установленный порядок хранения материальных и иных ценностей и документов, правильно и по назначению использовать материальные ценности работодателя, правильно и по назначению использовать материальные ценности работодателя, возместить работодателю ущерб, причиненный по его вине, в соответствии с нормами действующего законодательства, в соответствии с п.16 на момент подписания договора ФИО1 ознакомлена и согласна с Правилами внутреннего распорядка, должностной инструкцией и графиком отпусков, на 2л.; копия дополнительного соглашения № 1 от 01.01.2018 к трудовому договору от 01.09.2017 № 82, заверенная оттиском синей печати ООО «***» и подписью уполномоченного лица ***ой С.В., на 1л.; копия дополнительного соглашения № 2 от 01.09.2018 к трудовому договору от 01.09.2017 № 82, заверенная оттиском синей печати ООО «***» и подписью уполномоченного лица ***ой С.В., на 1л.; копия дополнительного соглашения № 3 от 01.02.2020 к трудовому договору от 01.09.2017 № 82, заверенная оттиском синей печати ООО «***» и подписью уполномоченного лица ***ой С.В., на 1л., на основании которого вносится изменение в трудовой договор № 82 от 01.09.2017, на основании свидетельства о заключении брака <...>, выданного отделом №3 Ленинского управления ЗАГС в Московской области изменяется в преамбуле трудового договора от 01.09.2017 № 82 фамилия работника «Михина» на «ФИО3»; копия согласия на обработку персональных данных от 01.09.2017, заверенная оттиском синей печати ООО «***» и подписью уполномоченного лица ***ой С.В., на 1л.; копия листка нетрудоспособности № 358425979760, заверенная оттиском синей печати ООО «***» и подписью уполномоченного лица ***ой С.В., на 1л.; копия выписки сведений о заработной плате ФИО1 за расчетный период с 2017г., 2018г., 2019г., 2020г. из «****», заверенная оттиском синей печати ООО «***» и подписью уполномоченного лица ***ой С.В., на 1л.; копия доверенности № 06-19 на Михину Е.А. от 01.01.2019, заверенная оттиском синей печати ООО «***» и подписью уполномоченного лица ***ой С.В., на основании которой Михина Е.А. может заключать договора на изготовление и (или) установку дверей ООО «***», получать с Заказчика предоплату в размере, предусмотренном договором, на 1л.; копия приказа о предоставлении отпуска работнику № 1 от 19.05.2021, заверенная оттиском синей печати ООО «***» и подписью уполномоченного лица ***ой С.В., на 1л.; копия приказа о предоставлении отпуска работнику № 3 от 07.10.2019, заверенная оттиском синей печати ООО «***» и подписью уполномоченного лица ***ой С.В., на 1л.; копия приказа о предоставлении отпуска работнику № 1 от 30.01.2020, заверенная оттиском синей печати ООО «***» и подписью уполномоченного лица ***ой С.В., на 1л.; копия переписки из мобильного приложения «***» между ФИО1 и ***ой С.В., в которой ФИО1 написала, что никогда денежные средства за заказы ***о С.В. она не переводила, а также сообщает, что денежные средства за заказ ***а В.С. она в ООО «***» не сдавала, на 5л.; копия выписки из мобильного приложения «*** Онлайн» по банковской карте ***ой С.В. по банковской карте № ***0213 за период с 28.04.2021 по 31.05.2021 на 3л.; копия выписки из мобильного приложения «*** Онлайн» по банковской карте ***ой С.В. по банковской карте № ***0213 за период с 01.06.2021 по 31.07.2021 на 2л.; копия выписки из мобильного приложения «*** Онлайн» по банковской карте ***ой С.В. по банковской карте № ***0213 за период с 01.08.2021 по 31.12.2021 на 7л.; копия выписки исполнительных производств возбужденных в отношении ООО «***» с сайта ФССП России на 1л.; копия Мещанского районного суда г. Москвы от 16.12.2021 по гр. Делу № 2-****/2021 на 3л.; копия постановления об обращении взыскании ДС должника, находящегося в банке или иной кредитной организации от 20.07.2022 на 2л.; копия постановления об обращении взыскании ДС должника, находящегося в банке или иной кредитной организации от 20.07.2022 на 2л.; копия решения Мещанского районного суда г. Москвы от 22.11.2021 по делу № 2-****/2021 на 5л. (том № 4 л.д. 7-10);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.09.2022 г., согласно которому осмотрены: ответ на запрос из ИФНС № 2 по г. Москве от 14.04.2022 № 20-11/15373 дсп, содержащий сведения о банковских счетах физического лица, не являющего индивидуальным предпренимателем гр. ФИО1 ИНН ***на 3л.; ответ на запрос из ПАО «ВТБ» от 07.06.2022 № 98318/422278, содержащий информацию по открытым банковским счетам на гр. ФИО1, а также приложение на CD-R диске с номером на посадочном кольце ***, без пояснительных надписей. При открытии указанного диска обнаруживаем папку «241447 СД+», при открытии указанной папки обнаруживаем два файла: «4*** (38)» и «4.3 BIP *** (39)», на которых представлены выписки по счетам № ***и № ***на 2л.; ответ на запрос из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 13.04.2022 № 2.18-/***/22, содержащий уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений на гр. ФИО1 на 2л.; ответ на запрос из *** отдела ЗАГС Управления ЗАГС Москвы от 08.09.2022 № 21490, содержащий сведения сформированные из записей актов гражданского состояния на 2л.; ответ на запрос из ПАО «***» от 31.08.2022 № ****, содержащий информацию по открытым и закрытым банковским счетам на гр. ФИО1, а также приложение на CD-R диске с номером на посадочном кольце B3131AG15051519LH, без пояснительных надписей. При открытии указанного диска обнаруживаем файл «ЗНО0224045988», при открытии указанного файла обнаруживаем 9 файлов xlsx: «**** KIS.xlsx», а также файл «приложение к отчету по картам.docx», на которых представлены выписки по банковским счетам, представленных в сопроводительном письмо ПАО «***». При изучении данных файлов, обнаруживаем в файле «EvntAgnt_***.xlsx» (выписка по расчетному счету № ***) операции по перечислению денежных средств от физических лиц, а именно: 30.04.2021 12:21:38 зачисление суммы в размере 95 600 рублей; 29.06.2021 23:04:27 зачисление суммы в размере 71 526 рублей от ***а Владимира Сергеевича; 30.06.2021 10:12:47 зачисление суммы в размере 90 020 рублей от ***Вячеслава Александровича; 15.07.2021 10:57:19 зачисление суммы в размере 167 920 рублей от ***Елены Матвеевны; 01.08.2021 18:51:38 зачисление суммы в размере 59 380 рублей от ***ой Веры Алексеевны; 04.08.2021 11:21:12 зачисление суммы в размере 226 040 рублей от ***а Вадима Борисовича; 05.08.2021 12:20:15 зачисление суммы в размере 292 971 рублей от ***а Алексея Викторовича. Ответ из ПАО «***» на 2л.; ответ на запрос из ПАО «***» от 05.09.2022 № 132600404, содержащий информацию по открытым банковским счетам на гр. ФИО1 на 5л.; ответ на запрос из ПФ РФ от 15.09.2022 № 08/34153, содержащий данные на гр. ФИО1, в отношении которой организации производили обязательные пенсионные отчисления, на 1л.; ответ на запрос из ФССП по Октябрьскому району Курской области № **** от 22.09.2022, содержащую информацию по возбужденным, оконченным, прекращенным исполнительным производствам в отношении гр. ФИО1 Так по состоянию на 22.09.2022 года в отношении гр. ФИО1 на исполнении находятся два исполнительных производства на сумму 82 075,97 руб. и 32 798,23 руб. Так же в отношении ФИО1 находились на исполнении три исполнительных производства: на сумму 107 209,69 руб., на сумму 50 850 руб., на сумму 2 954,07 руб. В отношении гр. Михиной Е.А. находилось два исполнительных производства на сумму 43 791,16 руб. и на сумму 42 201,07 руб. Ответ представлен на 2л. Приложение к протоколу: выписка из отчета по банковской карте № ***, открытой на ФИО1, с операциями по зачислению денежных средств от физических лиц (том № 5 л.д. 86-89);

- заявлением представителя потерпевшего ООО «***» - ***а В.Р., зарегистрированное в КУСП ОМВД России по Мещанскому району г. Москвы за № 21643 от 27.09.2021 г., в котором представитель сообщает о совершении преступления (том № 1 л.д. 69).

Виновность подсудимой ФИО3 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, подтверждается следующими доказательствами:

-показаниями потерпевшего ***а В.С. о том, что весной 2021 года у него возникла необходимость замены накладки на внутренней стороне входной двери в квартире расположенной по адресу: г. Москва, ул. *** Через знакомых он узнал про организацию «***», которые хвалили качество дверей и саму организацию, как надежного поставщика. Так в сети интернет в марте или апреле 2021 года он нашел сайт организации «***» и позвонил по размещенному на сайте номеру телефона с целью заказа по изготовлению и монтажа накладной панели на внутреннюю часть входной двери в квартиру. Через некоторое время ему на его мобильный номер телефона перезвонила девушка, которая представилась Михиной (ФИО3) Еленой, менеджером компании. В процессе разговора он сказал ей, что именно ему необходимо на что, Михина (ФИО3) Елена сказала, что их фабрика может изготовить такие накладные панели, после чего проконсультировала его по модели. Далее он еще несколько раз созванивался с менеджером Михина (ФИО3) и определился в выборе накладной панели. После того, как он определился с накладной панелью, он решил в конце мая начале июня, что будет заключать договор на изготовление накладки, о чем он проинформировал Михину (ФИО3). Затем, она ему сообщила, что 10.06.2021 к нему на квартиру может приехать замерщик для снятия мерки, он подтвердил данный выезд и сообщил, что по адресу, где располагается его квартира работают строители, и что они смогут его принять. 10.06.2021 в мобильном приложении Михина (ФИО3) ему написала, что якобы по адресу его квартиры приезжал замерщик из компании и снял замер с внутренней стороны входной двери, по результатам которого она составила заказ для производства панели, ее доставки и монтажа. Позже ФИО4 предложила ему не приезжать лично, а подписать договор электронно, а оплату перечислить на ее банковскую карту. ФИО4 направила ему на адрес электронной почты электронную форму договора для подписания. 29.06.2021 он произвел оплату со своей банковской карты на банковскую карту, получателем была Елена Александровна А., в размере 71 526 рублей, что составляла 100 % оплаты по договору. ФИО4 прислала ему в мобильном приложении скан приходного кассового ордера. В дальнейшем по телефону ФИО4, сообщала, что панель находится в производстве. В середине августа 2021 года ФИО4 уточнила у него, когда нужен монтаж панели и попросила за несколько дней сообщить о готовности к проведению монтажа. Поскольку у них сдвинулся срок окончания ремонта относительно расчетных сроков, они в сентябре не обращались в «***» по вопросу монтажа панели. В октябре, ему на его номер мобильного телефона позвонил молодой человек, который представился менеджером компании «***» и начал расспрашивать о подробностях его заказа, на что он сообщил, что по данному заказу он взаимодействует с ФИО4 и почему он ему звонит, на что он сказал, что ФИО4 больше в компании не работает, и что никто их заказ не отдавал в работу. Таким образом, ФИО1 обманным путем завладела его денежными средствами в размере 71 526 рублей, причинив ему значительный ущерб с учетом его совокупных доходов 150 000 рублей в месяц и расходов 120 000 рублей в месяц;

-показаниями представителя потерпевшего ***а В.Р., изложенными в приговоре ранее;

- показаниями свидетеля ***ой М.В. о том, что примерно весной 2021 года у нее и супруга ***а возникла необходимость замены накладки на внутренней стороне входной двери в квартире расположенной по адресу: г. Москва, ул. **** Её супруг *** В.С. через знакомых узнал про организацию «***», которые очень хвалили качество дверей и саму организацию, как надежного поставщика. Так в сети интернет в марте или апреле он нашел сайт организации ***и позвонил по размещенному на сайте номеру телефона +7-***, с целью заказа по изготовлению и монтажа накладной панели на внутреннюю часть входной двери в квартиру. Выбором дверей она не занималась, и с менеджерами не общалась, лишь помогала мужу выбирать дизайн. В июле 2021 года, она поехала покупать товары для ремонта в ***на Нахимовском, и ее муж попросил там же зайти в офис «***» и забрать документы по заказу накладной панели. В итоге какой-то сотрудник, точно она не знает кто, передал ей копии документов, которые ему прислала менеджер ФИО4 01.10.2021, когда готовность к монтажу накладной панели практически была обеспечена, они с супругом планировали назначить дату монтажа на середину-конец октября. Как ей рассказал ее муж *** В.С., ему позвонил молодой человек, который представился Константином менеджером компании ***, и начал расспрашивать подробности его заказа, на что он сообщил, что взаимодействует с ФИО4, на что менеджер сказал, что ФИО4 больше в компании не работает, и что никто заказ не отдавал в работу. Кроме того, 01.10.2021 ему в мобильном приложении «***» написала гражданка, представившаяся ***ой Дарьей, руководителем отдела продаж компании ***, после чего они с ней обсудили сложившуюся ситуацию по телефону. Она ему также сообщила, что его заказ есть в системе компании, но не оплачен. И предложила написать заявление на имя генерального директора ООО «***» ***у С.В. с объяснением сложившейся ситуации. После чего он так и сделал;

- показаниями свидетелей ***ой С.В., ***ой Д.В., ***ой Л.В., содержание которых изложено в приговоре ранее;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24.09.2022 г., в согласно которому осмотрены: копия расходной накладной № 1045 от 05.10.21 (вывезти до 12.10.21), заверенная оттиском синей печати ООО «***», в которой указан покупатель: ***Софья Александровна, заказ № MO-D-ME-04032-21 от 12.07.21, наименование товара, стоимость товаров в размере 165 380 руб., а также присутствует подпись представителя ООО «***» и указанного покупателя в подтверждение получения заказа и отсутствии претензий к Заказчику (ООО «***), на 1л.; копия акта выполненных работ по монтажу двери ***№ 1321 от 05.10.21, заверенная оттиском синей печати ООО «***», в котором указан покупатель: ***Софья Александровна, заказ № MO-D-ME-04032-21 от 12.07.21, наименования товара, стоимость услуг в размере 21 780 руб., а также присутствует подпись генерального директора ***ой С.В. и указанного покупателя в подтверждение отсутствия претензий к Заказчику (ООО «***) и выполнении работы, на 1л.; копия акта выполненных работ Задача № 6212 от 25.10.21 по сервисному обслуживанию входных дверей ***, заверенная оттиском синей печати ООО «***», в котором указано, что работа выполнены представителем ООО «***», и имеется подпись покупателя ***С.А., на 1л.; копия фотографии установленной двери, заверенная оттиском синей печати ООО «***» на 1л.; копия расходной накладной № 1057 от 11.10.21 (вывезти до 18.10.21), заверенная оттиском синей печати ООО «***», в которой указан покупатель: ***а ***, заказ № MO-D-ME-03720-21 от 04.08.21, исправленное на 29.04.2021 с надписью: «исправленному верить» и подписью, наименование товара, стоимость товаров в размере 244 200 руб., а также присутствует подпись представителя ООО «***» и указанного покупателя в подтверждение получения заказа и отсутствии претензий к Заказчику (ООО «***), на 1л.; копия акта выполненных работ по монтажу двери ***№ 1332 от 11.10.21, заверенная оттиском синей печати ООО «***», в котором указан покупатель: ***а ***, заказ № MO-D-ME-04032-21 от 12.07.21, исправленное на 29.04.2021 с надписью: «исправленному верить» и подписью, наименования товара, стоимость услуг в размере 6 400 руб., а также присутствует подпись генерального директора ***ой С.В. и указанного покупателя в подтверждение отсутствия претензий к Заказчику (ООО «***) и выполнении работы, на 1л.; копия расходной накладной № 391 от 22.09.21 (вывезти до 29.09.21), заверенная оттиском синей печати ООО «***», в которой указан покупатель: *** ***, заказ № MO-D-ME-04206-21 от 21.09.21, наименование товара, стоимость товаров в размере 85 390 руб., а также присутствует подпись представителя ООО «***» и указанного покупателя в подтверждение получения заказа и отсутствии претензий к Заказчику (ООО «***), на 1л.; копия акта выполненных работ по монтажу двери ***№ 1302 от 22.09.21, заверенная оттиском синей печати ООО «***», в котором указан покупатель: *** ***, заказ № MO-D-ME-04206-21 от 21.09.21, наименования товара, стоимость услуг в размере 4 250 руб., а также присутствует подпись генерального директора ***ой С.В. и указанного покупателя в подтверждение отсутствия претензий к Заказчику (ООО «***) и выполнении работы, на 1л.; копия акта № 21092202 от 22 сентября 2021, с указанием исполнителя ООО «***», заказчика: ***а Максима Сергеевича, основание: № MO-D-ME-04206-21 от 04.08.2021, с наименованием работ, услуг: консультация, выезд на замер, разработка проекта монтажа двери ***в размере 5 600 рублей, а также присутствует подпись генерального директора ООО «***» ***ой С.В. и указанного покупателя в подтверждение выполненных услуг и отсутствия претензий к Заказчику (ООО «***) и выполнении работы, заверенная оттиском синей печати ООО «***», на 1л.; копия расходной накладной № 1078 от 22.10.21 (вывезти до 29.10.21), заверенная оттиском синей печати ООО «***», в которой указан покупатель: *** ***, заказ № MO-D-ME-04202-21 от 03.08.21, наименование товара, стоимость товаров в размере 113 020 руб., а также присутствует подпись представителя ООО «***» и указанного покупателя в подтверждение получения заказа и отсутствии претензий к Заказчику (ООО «***), на 1л.; копия акта выполненных работ по монтажу двери ***№ 1349 от 22.10.21, заверенная оттиском синей печати ООО «***», в котором указан покупатель: *** ***, заказ № MO-D-ME-04202-21 от 03.08.21, наименования товара, стоимость услуг в размере 8 820 руб., а также присутствует подпись генерального директора ***ой С.В. и указанного покупателя в подтверждение отсутствия претензий к Заказчику (ООО «***) и выполнении работы, на 1л.; копия расходной накладной № 1079 от 22.10.21 (вывезти до 29.10.21), заверенная оттиском синей печати ООО «***», в которой указан покупатель: *** ***, заказ № MO-D-ME-04203-21 от 03.08.21, наименование товара, стоимость товаров в размере 113 020 руб., а также присутствует подпись представителя ООО «***» и указанного покупателя в подтверждение получения заказа и отсутствии претензий к Заказчику (ООО «***), на 1л.; копия акта выполненных работ по монтажу двери ***№ 1349 от 22.10.21, заверенная оттиском синей печати ООО «***», в котором указан покупатель: *** ***, заказ № MO-D-ME-04203-21 от 03.08.21, наименования товара, стоимость услуг в размере 8 820 руб., а также присутствует подпись генерального директора ***ой С.В. и указанного покупателя в подтверждение отсутствия претензий к Заказчику (ООО «***) и выполнении работы, на 1л.; копия акта № 22102202 от 22 октября 2021, с указанием исполнителя ООО «***», заказчика: ***а Вадима Борисовича, основание: № MO-D-ME-04203-21 от 02.08.2021, с наименованием работ, услуг: консультация, выезд на замер, разработка проекта монтажа двери ***в размере 5 600 рублей, а также присутствует подпись генерального директора ООО «***» ***ой С.В. и указанного покупателя в подтверждение выполненных услуг и отсутствия претензий к Заказчику (ООО «***) и выполнении работы, заверенная оттиском синей печати ООО «***», на 1л.; копия акта № *** от 22 октября 2021, с указанием исполнителя ООО «***», заказчика: ***а Вадима Борисовича, основание: № MO-D-ME-04202-21 от 02.08.2021, с наименованием работ, услуг: консультация, выезд на замер, разработка проекта монтажа двери ***в размере 5 600 рублей, а также присутствует подпись генерального директора ООО «***» ***ой С.В. и указанного покупателя в подтверждение выполненных услуг и отсутствия претензий к Заказчику (ООО «***) и выполнении работы, заверенная оттиском синей печати ООО «***», на 1л.; копия акта выполненных работ по монтажу двери ***№ 1335 от 12.10.21, заверенная оттиском синей печати ООО «***», в котором указан покупатель: ***а ***, заказ № MO-D-ME-04183-21 от 16.08.21, наименования товара, стоимость услуг в размере 4 750 руб., а также присутствует подпись генерального директора ***ой С.В. и указанного покупателя в подтверждение отсутствия претензий к Заказчику (ООО «***) и выполнении работы, на 1л.; копия расходной накладной № 1060 от 12.10.21 (вывезти до 19.10.21), заверенная оттиском синей печати ООО «***», в которой указан покупатель: ***а ***, заказ № MO-D-ME-04183-21 от 16.08.21, наименование товара, стоимость товаров в размере 54 630 руб., а также присутствует подпись представителя ООО «***» и указанного покупателя в подтверждение получения заказа и отсутствии претензий к Заказчику (ООО «***), на 1л.; копия расходной накладной № 1288 от 09.03.22 (вывезти до 16.03.22), заверенная оттиском синей печати ООО «***», в которой указан покупатель: *** ФИО8, заказ № MO-D-UP-04165-21 от 01.12.21, наименование товара, стоимость товаров в размере 689 400 руб., а также присутствует подпись представителя ООО «***» и указанного покупателя в подтверждение получения заказа и отсутствии претензий к Заказчику (ООО «***), на 1л.; копия акта выполненных работ по монтажу двери ***№ 51 от 09.03.22, заверенная оттиском синей печати ООО «***», в котором указан покупатель: *** ФИО8, заказ № MO-D-UP-04165-21 от 01.12.21, наименования товара, стоимость услуг в размере 29 160 руб., а также присутствует подпись генерального директора ***ой С.В. и указанного покупателя в подтверждение отсутствия претензий к Заказчику (ООО «***) и выполнении работы, на 1л.; копия расходной накладной № 1163 от 02.12.21 (вывезти до 09.12.21), заверенная оттиском синей печати ООО «***», в которой указан покупатель: *** Алексей Викторович, заказ № MO-D-МЕ-04220-21 от 04.08.21, наименование товара, стоимость товаров в размере 266 167 руб., а также присутствует подпись представителя ООО «***» и указанного покупателя в подтверждение получения заказа и отсутствии претензий к Заказчику (ООО «***), на 1л.; копия акта выполненных работ по монтажу двери ***№ 1405 от 02.12.21, заверенная оттиском синей печати ООО «***», в котором указан покупатель: *** Алексей Викторович, заказ № MO-D-МЕ-04220-21 от 04.08.21, наименования товара, стоимость услуг в размере 21 204 руб., а также присутствует подпись генерального директора ***ой С.В. и указанного покупателя в подтверждение отсутствия претензий к Заказчику (ООО «***) и выполнении работы, на 1л.; копия акта № 21093007 от 30 сентября 2021, с указанием исполнителя ООО «***», заказчика: *** Алексей Викторович, основание: № MO-D-ME-04220-21 от 24.08.2021, с наименованием работ, услуг: консультация, выезд на замер, разработка проекта монтажа двери ***в размере 5 600 рублей, а также присутствует подпись генерального директора ООО «***» ***ой С.В. и указанного покупателя в подтверждение выполненных услуг и отсутствия претензий к Заказчику (ООО «***) и выполнении работы, заверенная оттиском синей печати ООО «***», на 1л.; копия расходной накладной № 1055 от 08.10.21 (вывезти до 15.10.21), заверенная оттиском синей печати ООО «***», в которой указан покупатель: ***Елена Матвеевна, заказ № MO-D-МЕ-04077-21 от 12.07.21, наименование товара, стоимость товаров в размере 146 680 руб., а также присутствует подпись представителя ООО «***» и указанного покупателя в подтверждение получения заказа и отсутствии претензий к Заказчику (ООО «***), на 1л.; копия акта выполненных работ по монтажу двери ***№ 1330 от 08.10.21, заверенная оттиском синей печати ООО «***», в котором указан покупатель: ***Елена Матвеевна, заказ № MO-D-МЕ-04077-21 от 12.07.21, наименования товара, стоимость услуг в размере 21 240 руб., а также присутствует подпись генерального директора ***ой С.В. и указанного покупателя в подтверждение отсутствия претензий к Заказчику (ООО «***) и выполнении работы, на 1л.; приказ № 01/2017 от 21.01.2017 об утверждении должностной инструкции менеджеров по продажам на 1л.; должностная инструкция и обязанности менеджера по продажам ООО «***», утвержденная генеральным директором ООО «***» ***ой С.В. и заверенная оттиском синей печати ООО «***». В соответствии с указанной инструкцией менеджер по продажам должен уметь оформлять первичную бухгалтерскую документацию с помощью бухгалтерских программ *** (счета на оплату товаров и услуг) (п. 1.8). В должностных обязанностях менеджера по продажам указано, что он обязан подготавливать коммерческие предложения, проводить переговоры, а также заключать договоры (п. 2.4). Менеджеру по продажам категорически запрещается: принимать наличные денежные средства от клиентов (п. 4.5), принимать денежные переводы от клиентов на личные пластиковые карты (п. 4.6), хищение имущества и товарно-материальных ценностей предприятия (п. 4.7) на 2 л.; нотариально заверенная копия нотариусом ***ой З.А. от 16.09.2021 свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «***» от 27.11.2009 серия 77 № 013267333 на 1л.; нотариально заверенная копия нотариусом ***ой З.А. от 16.09.2021 свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «***» от 15.09.2008 серия 77 № 010973570 на 1л.; нотариально заверенная копия нотариусом ***ой З.А. от 16.09.2021 свидетельства о государственно регистрации юридического лица ООО «***» от 15.09.2008 в Межрайонной ФНС № 46 по г. Москве серия 77 № ***на 1л.; нотариально заверенная копия нотариусом ***ой З.А. от 16.09.2021 свидетельства уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом органе ООО «***» от 09.09.2019 № ***на 1л.; копия решения № 4-19 единственного участника ООО «***» от 17.04.2019, заверенная оттиском синей печати ООО «***» на 1л.; копия приказа № 1 от 17.04.2019г. о продлении полномочий Генерального директора, заверенная оттиском синей печати ООО «***» на 1л.; копия решения № 1-22 единственного участника ООО «***» от 15.04.2022, заверенная оттиском синей печати ООО «***» на 1л.; копия приказа № 1 от 16.04.2022г. о продлении полномочий Генерального директора, заверенная оттиском синей печати ООО «***» на 1л.; выписка ООО «***» за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 по расчетному счету № ***, открытый в ПАО «***», на 212л. (том № 1 л.д. 121-126);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.09.2022 г., согласно которому осмотрены: выписка по банковской карте ПАО «***» № 427638******8771 за 29.06.21 по 30.06.21, открытой на *** Г., эмитированной к банковскому счету № ***, в которой имеется операция от 29.06.21 «*** ****» на сумму 71 526 рублей, на 1л.; прин-скрин мобильного телефона из мобильного приложения «*** Онлайн» реквизитов банковского счета № *** на имя ФИО13 на 1л.; копия спецификации заказа RN-P-ME-04013-21 от 28.06.21, подписанная ФИО4, на 1л.; копия квитанции к приходному кассовому ордеру RN-P-ME-04013-21 от 29.06.2021 о принятии денежных средств в размере 71 526 рублей от ***а В.С., на 1л.; копия переписки из мобильного приложения «***» между ***ом В.С. и ФИО1, в которой ФИО4 сообщает ***у В.С. о том, что если он будет совершать оплату наличными денежными средствами, то компания предоставит скидку в 5%, после чего просит перевести денежные средства ей на банковскую карту, а она в свою очередь обещает их снять и внести наличными в кассу организации, на 42л. (том № 4 л.д. 253-254);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24.09.2022 г., согласно которому осмотрены: копия переписки в мобильном приложении «***» между ***ой Д.В. и «Кириллом ***ым» на 19л.; копия переписки в мобильном приложении «***» между ***ой Д.В. и «Радой 04220 *** Алексей» на 12л.; копия переписки в мобильном приложении «***» между ***ой Д.В. и «Верой ***ой Сд» на 4л.; копия переписки в мобильном приложении «***» между ***ой Д.В. и «Вадимом ***ым Сд» на 5л.; копия переписки в мобильном приложении «***» между ***ой Д.В. и «******ой» на 23л.; копия переписки в мобильном приложении «***» между ***ой Д.В. и «Еленой ***Сделка» на 11л.; копия переписки в мобильном приложении «***» между ***ой Д.В. и Михиной Е.А. (ФИО3) на 5л. Указанные выше документы свидетельствуют о том, что заказчики ООО «***», а именно *** К.А., *** А.В., ***а В.А., *** В.Б., ***а Е.Б., ***Е.М., заключали договоры на изготовление дверей и взаимодействовали с менеджером ФИО12, а также передавали (перечисляли) денежные средства последней. Кроме того, в переписке между ***ой Д.В. и ФИО4 имеется подтверждение того, что денежные средства по заключенным выше договорам заказчиков, находятся у последней (том № 3 л.д. 124-125);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24.09.2022 г., согласно которому осмотрены: копия документов на ***С.А. из ООО «***», заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р., в которой указаны платежные документы подтверждающее перечисление денежных средств Елене Александровне А. на банковскую карту № **** 2911, на 1л.; копия документов на ***у Е.Б. из ООО «***», заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р., в которой имеется фотография с камеры видеонаблюдения, расположенной по адресу: <...>, на которой присутствует факт передачи денежных средств от ***ой Е.Б. менеджеру ФИО4, на 1л.; копия электронного чека из мобильного приложения «*** Онлайн» от 30.04.2021, время операции: 12:21:37, номер документа: 873499, отправитель: **** 5758, получатель: № карты: **** 2911, сумма операции 95 600 руб., заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р. на 1л.; копия документов на ***а М. из ООО «***», заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р., в которой имеется фотография с камеры видеонаблюдения, расположенной по адресу: <...>, на которой присутствует факт передачи денежных средств от ***а М.С. менеджеру ФИО4, на 1л.; прин-скрин с мобильного телефона из мобильного приложения «***», заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р., переписки, в которой от 06.09.2022 имеется сообщение от ***а М.С. о том, что «ФИО14, здравствуйте! Мы не в России. Будем ближе к январю», на 1л.; копия документов на ***у В.Б. из ООО «***», заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р., в которой имеется копия электронного чека из мобильного приложения «*** Онлайн» от 01.08.2021, время операции: 18:51:37, номер документа: 142118, отправитель: **** 6801, получатель: № карты: **** 2911, ФИО: Елена Александровна А., сумма операции 59 380 руб., на 1л.; копия документов на ***Е. из ООО «***», заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р., в которой имеется копия электронного чека из мобильного приложения «*** Онлайн» от 15.07.2021, время операции: 10:57:18, номер документа: 216808, отправитель: **** 2590, получатель: № карты: **** 2911, ФИО: Елена Александровна А., сумма операции 167 920 руб., на 1л.; копия документов на ***а В. из ООО «***», заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р., в которой имеется копия электронного чека из мобильного приложения «*** Онлайн» от 04.08.2021, время операции: 11:19:53, номер документа: 935464, отправитель: **** 5599, получатель: № карты: **** 2911, ФИО: Елена Александровна А., сумма операции 226 040 руб., на 1л.; копия документов на ***а А. из ООО «***», заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р., в которой имеется копия электронного чека из мобильного приложения «*** Онлайн» от 05.08.2021, время операции: 12:18:50, номер документа: 803931, отправитель: **** 3337, получатель: № карты: **** 2911, ФИО: Елена Александровна А., сумма операции 292 971 руб., на 1л.; копия документов на ***а К. из ООО «***», заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р., в котором присутствует копия приходного кассового ордера № MO-D-ME-04165-21 об оплате 70% за изготовление двери, внесено наличными Михиной Е.А., а также квитанция к приходному № MO-D-ME-04165-21 от 26.07.2021 о внесении денежных средств в сумме 400 000 рублей, на 1л.; копия заявления о приеме на работу Михиной Е.А. на должность менеджера по продажам от 01.09.2017, заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р. на 1л.; копия заявления от Михиной Е.А. от 01.02.2020 о смене фамилии на ФИО3, заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р. на 1л.; копия личной карточки работника Михиной Е.А., заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р. на 4л.; копия врачебного свидетельства о состоянии здоровья, выданное на имя ФИО1, заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р. на 1л.; копия уведомления о регистрации в системе индивидуального учета (АДИ-РЕГ) ФИО1, заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р. на 1л.; копия заявления о перечислении заработной платы на счет в кридитно-финансовой организации от ФИО1 от 16.06.2020, заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р. на 1л.; копия требования о выполнении договора MO-D-ME-04165-21 от 26.07.2021 от ***а К.А., заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р. на 1л.; копия фотографии приходного кассового ордера № MO-D-ME-04165-21 от 26.07.2021 о внесении оплаты 70% за изготовление двери, внесено наличными Михиной Е.А., на сумму 400 000 руб. от ***а К.А., а также квитанция к приходному кассовому ордеру № MO-D-ME-04165-21 о том, что сумма в размере 400 000 рублей принята от ***а К.А., удостоверенная подписью Михиной (ФИО1), заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р. на 1л.; копия требования о выполнении договора MO-D-ME-04203-21 и договора MO-D-ME-04202-21 от ***а В.Б. от 08.08.2021, заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р. на 1л.; копия требования о выполнении договора MO-D-ME-04220-21 от ***а А.В. от 09.09.2021, заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р. на 1л.; копия электронного чека из мобильного приложения «*** Онлайн» о переводе денежных средств в размере 292 971 руб. от 05.08.2021, отправитель: VISA PLATINUM: **** 3337, получатель: ****2911, ФИО: **** А., заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р. на 1л.; копия требования о выполнении договора MO-D-ME-04183-21 от ***ой В.А., заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р. на 2л.; копия из мобильного приложения электронной почты письма, направленного от Веры ***ой (8215350@gmail.com) от 28.09.2021, 11:51 с темой «Ваша входная дверь ***MO-D-ME-04183-21 готова», заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р. на 3л.; копия требования о выполнении договора MO-D-ME-03720-21 от ***ой Е.Б., заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р. на 3л.; копия фотографии с записи камер видеонаблюдения, которые установлены в офисе ООО «***» по адресу: <...>, при заключении договора с ***ой Е.Б., заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р. на 1л.; копия электронного чека из мобильного приложения «*** Онлайн» о переводе денежных средств в размере 95 600 руб. от 30.04.2021 в 12:21:37, номер документа: 873499, отправитель: **** 5758, получатель: **** 2911, ФИО: Елена Александровна А., заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р. на 1л.; копия требования о выполнении договора MO-D-ME-04206-21 от ***а М.А., заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р. на 1л.; копия фотографии с записи камер видеонаблюдения, которые установлены в офисе ООО «***» по адресу: <...>, при заключении договора со ***ым М.С., заверенная оттиском синей печати ООО «***» и уполномоченным лицом ***ом В.Р. на 1л.; копия переписки из мобильного приложения «***» между ***ом В.Р. и ФИО1 (Михиной), в которой есть сообщение от ФИО11 о том, что она обязуется вернуть все денежные средства по заказам которые заключила, на 4л; заверенная копия информационного письма генерального директора ООО «***» ***а Л.В., с оттиском синей печати ООО «***» и ООО «***» на 1л.; заверенная копия приказа о прекращении трудового договора с работником ***ом В.Р. от 30.09.2021 оттиском синей печати ООО «***» на 1л.; заверенная копия комплекта договора № MO-D-UP-04165-21 от 01.12.21 заключенного между ООО «***» и ***ым К.А. на 6л.; приказ № 1 от 01 февраля 2020 г. Об утверждении штатного расписания ООО «***», заверенный оттиском синей печати ООО «***» на 1л.; приказ № 2 от 10.04.2020г о возложении обязанностей главного бухгалтера ООО «***» на ***у С.В., заверенный оттиском синей печати ООО «***» на 1л.; приказ № 3 от 16 ноября 2020г об утверждении распоряжении штатного расписания, заверенный оттиском синей печати ООО «***» на1л.; штатное расписание ООО «***», заверенный оттиском синей печати ООО «***» на 1л. (том № 3 л.д. 214-218);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 27.09.2022 г., согласно которому осмотрены: копия трудового договора заключенный между ООО «***» и ФИО1 № 82 от 01.09.2017, заверенная оттиском синей печати ООО «***» и подписью уполномоченного лица ***ой С.В., в соответствии с котором ФИО1 принимается на работу в должности менеджера по продажам, обязуется добросовестно исполнять свои служебные обязанности в соответствии с условиями данного трудового договора и должностной инструкцией, бережно относится к имуществу ООО «***» (работодателя), соблюдать установленный порядок хранения материальных и иных ценностей и документов, правильно и по назначению использовать материальные ценности работодателя, правильно и по назначению использовать материальные ценности работодателя, возместить работодателю ущерб, причиненный по его вине, в соответствии с нормами действующего законодательства, в соответствии с п.16 на момент подписания договора ФИО1 ознакомлена и согласна с Правилами внутреннего распорядка, должностной инструкцией и графиком отпусков, на 2л.; копия дополнительного соглашения № 1 от 01.01.2018 к трудовому договору от 01.09.2017 № 82, заверенная оттиском синей печати ООО «***» и подписью уполномоченного лица ***ой С.В., на 1л.; копия дополнительного соглашения № 2 от 01.09.2018 к трудовому договору от 01.09.2017 № 82, заверенная оттиском синей печати ООО «***» и подписью уполномоченного лица ***ой С.В., на 1л.; копия дополнительного соглашения № 3 от 01.02.2020 к трудовому договору от 01.09.2017 № 82, заверенная оттиском синей печати ООО «***» и подписью уполномоченного лица ***ой С.В., на 1л., на основании которого вносится изменение в трудовой договор № 82 от 01.09.2017, на основании свидетельства о заключении брака <...>, выданного отделом №3 Ленинского управления ЗАГС в Московской области изменяется в преамбуле трудового договора от 01.09.2017 № 82 фамилия работника «Михина» на «ФИО3»; копия согласия на обработку персональных данных от 01.09.2017, заверенная оттиском синей печати ООО «***» и подписью уполномоченного лица ***ой С.В., на 1л.; копия листка нетрудоспособности № 358425979760, заверенная оттиском синей печати ООО «***» и подписью уполномоченного лица ***ой С.В., на 1л.; копия выписки сведений о заработной плате ФИО1 за расчетный период с 2017г., 2018г., 2019г., 2020г. из «***», заверенная оттиском синей печати ООО «***» и подписью уполномоченного лица ***ой С.В., на 1л.; копия доверенности № 06-19 на Михину Е.А. от 01.01.2019, заверенная оттиском синей печати ООО «***» и подписью уполномоченного лица ***ой С.В., на основании которой Михина Е.А. может заключать договора на изготовление и (или) установку дверей ООО «***», получать с Заказчика предоплату в размере, предусмотренном договором, на 1л.; копия приказа о предоставлении отпуска работнику № 1 от 19.05.2021, заверенная оттиском синей печати ООО «***» и подписью уполномоченного лица ***ой С.В., на 1л.; копия приказа о предоставлении отпуска работнику № 3 от 07.10.2019, заверенная оттиском синей печати ООО «***» и подписью уполномоченного лица ***ой С.В., на 1л.; копия приказа о предоставлении отпуска работнику № 1 от 30.01.2020, заверенная оттиском синей печати ООО «***» и подписью уполномоченного лица ***ой С.В., на 1л.; копия переписки из мобильного приложения «***» между ФИО1 и ***ой С.В., в которой ФИО1 написала, что никогда денежные средства за заказы ***о С.В. она не переводила, а также сообщает, что денежные средства за заказ ***а В.С. она в ООО «***» не сдавала, на 5л.; копия выписки из мобильного приложения «*** Онлайн» по банковской карте ***ой С.В. по банковской карте № ***0213 за период с 28.04.2021 по 31.05.2021 на 3л.; копия выписки из мобильного приложения «*** Онлайн» по банковской карте ***ой С.В. по банковской карте № ***0213 за период с 01.06.2021 по 31.07.2021 на 2л.; копия выписки из мобильного приложения «*** Онлайн» по банковской карте ***ой С.В. по банковской карте № ***0213 за период с 01.08.2021 по 31.12.2021 на 7л.; копия выписки исполнительных производств возбужденных в отношении ООО «***» с сайта ФССП России на 1л.; копия Мещанского районного суда г. Москвы от 16.12.2021 по гр. Делу № 2-11539/2021 на 3л.; копия постановления об обращении взыскании ДС должника, находящегося в банке или иной кредитной организации от 20.07.2022 на 2л.; копия постановления об обращении взыскании ДС должника, находящегося в банке или иной кредитной организации от 20.07.2022 на 2л.; копия решения Мещанского районного суда г. Москвы от 22.11.2021 по гр. Делу № 2-11062/2021 на 5л. (том № 4 л.д. 7-10);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.09.2022 г., согласно которому осмотрены: ответ на запрос из ИФНС № 2 по г. Москве от 14.04.2022 № 20-11/15373 дсп, содержащий сведения о банковских счетах физического лица, не являющего индивидуальным предпринимателем ФИО1 ИНН ***на 3л.; ответ на запрос из ПАО «ВТБ» от 07.06.2022 № 98318/422278, содержащий информацию по открытым банковским счетам на гр. ФИО1, а также приложение на CD-R диске с номером на посадочном кольце ***, без пояснительных надписей. При открытии указанного диска обнаруживаем папку «241447 СД+», при открытии указанной папки ***** представлены выписки по счетам № ***и № ***на 2л.; ответ на запрос из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 13.04.2022 № 2.18-/10048/22, содержащий уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений на гр. ФИО1 на 2л.; ответ на запрос из Замоскворецкого отдела ЗАГС Управления ЗАГС Москвы от 08.09.2022 № 21490, содержащий сведения сформированные из записей актов гражданского состояния на 2л.; ответ на запрос из ПАО «***» от 31.08.2022 № **, содержащий информацию по открытым и закрытым банковским счетам на гр. ФИО1, а также приложение на CD-R диске с номером на посадочном кольце **, без ** надписей. При открытии указанного диска обнаруживаем файл «ЗНО0224045988», при открытии указанного файла обнаруживаем 9 файлов xlsx: *** KIS.xlsx», а также файл «приложение к отчету по картам.docx», на которых представлены выписки по банковским счетам, представленных в сопроводительном письмо ПАО «***». При изучении данных файлов, обнаруживаем в файле «*** (выписка по расчетному счету № ***) операции по перечислению денежных средств от физических лиц, а именно: 30.04.2021 12:21:38 зачисление суммы в размере 95 600 рублей; 29.06.2021 23:04:27 зачисление суммы в размере 71 526 рублей от ***а Владимира Сергеевича; 30.06.2021 10:12:47 зачисление суммы в размере 90 020 рублей от ***Вячеслава Александровича; 15.07.2021 10:57:19 зачисление суммы в размере 167 920 рублей от ***Елены Матвеевны; 01.08.2021 18:51:38 зачисление суммы в размере 59 380 рублей от ***ой Веры Алексеевны; 04.08.2021 11:21:12 зачисление суммы в размере 226 040 рублей от ***а Вадима Борисовича; 05.08.2021 12:20:15 зачисление суммы в размере 292 971 рублей от ***а Алексея Викторовича. Ответ из ПАО «***» на 2л.; ответ на запрос из ПАО «***» от 05.09.2022 № 132600404, содержащий информацию по открытым банковским счетам на гр. ФИО1 на 5л.; ответ на запрос из ПФ РФ от 15.09.2022 № 08/34153, содержащий данные на гр. ФИО1, в отношении которой организации производили обязательные пенсионные отчисления, на 1л.; ответ на запрос из ФССП по Октябрьскому району Курской области № *** от 22.09.2022, содержащую информацию по возбужденным, оконченным, прекращенным исполнительным производствам в отношении гр. ФИО1 Так по состоянию на 22.09.2022 года в отношении гр. ФИО1 на исполнении находятся два исполнительных производства на сумму 82 075,97 руб. и 32 798,23 руб. Так же в отношении ФИО1 находились на исполнении три исполнительных производства: на сумму 107 209,69 руб., на сумму 50 850 руб., на сумму 2 954,07 руб. В отношении гр. Михиной Е.А. находилось два исполнительных производства на сумму 43 791,16 руб. и на сумму 42 201,07 руб. Ответ представлен на 2л. Приложение к протоколу: выписка из отчета по банковской карте № ***, открытой на ФИО1, с операциями по зачислению денежных средств от физических лиц (том № 5 л.д. 86-89);

- заявлением потерпевшего ***а В.С., зарегистрированным в КУСП ОМВД России по Мещанскому району г. Москвы за № 21643 от 27.09.2021 г. в котором *** просить принять меры по факту завладения его денежными средствами (том № 4 л.д. 179-198).

Проверив материалы уголовного дела, оценив в совокупности представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимой ФИО3 в совершении двух вышеуказанных преступлений подтверждается доказательствами, непосредственно исследованными в судебном заседании, в том числе, показаниями представителя потерпевшего ***а, потерпевшего ***а, ранее приведенными показаниями свидетелей, а также письменными доказательствами, которые не имеют существенных противоречий, полностью согласуются между собой.

Судом при рассмотрении уголовного дела не установлено каких-либо оснований, по которым свидетели, представитель потерпевшего *** и потерпевший *** могли бы оговорить подсудимую, т.к. свидетели, представитель потерпевшего *** и потерпевший *** личных неприязненных отношений с подсудимой не имели, их показания согласуются между собой, подтверждаются письменными материалами уголовного дела, поэтому показания указанных свидетелей, представителя потерпевшего и потерпевшего являются допустимыми и достоверными доказательствами по уголовному делу, объективно подтверждающими вину подсудимой ФИО3 в совершении каждого из вышеуказанных преступлений.

Кроме того, показания указанных свидетелей, представителя потерпевшего и потерпевшего подтверждаются и материалами уголовного дела, исследованными судом и изложенными в настоящем приговоре.

Все материалы уголовного дела, приведенные ранее, полностью соответствуют требованиям УПК РФ и ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», процессуальные документы составлены в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством.

Суд берет в основу приговора ранее приведенные показания подсудимой ФИО3 в части, не противоречащей собранным по делу доказательствам и установленным судом обстоятельствам совершенного преступления, а в остальной части находит их недостоверными и направленными на попытку избежать уголовной ответственности за совершенные ею преступления.

Показания подсудимой о том, что она намеревалась установить двери и не умышленно похитила денежные средства суд находит недостоверными, поскольку как следует из собранных по делу доказательств, а также показаний самой подсудимой, денежными средствами, полученным по заключенным от имени ООО «***» договорам, она распоряжалась по своему усмотрению, при этом, не имела реальной возможности установить двери указанным выше лицам без привлечения денежных средств от других клиентов ООО «***».

Показания допрошенных по ходатайству стороны защиты свидетелей суд не берет в основу приговора, поскольку они не опровергают какие-либо собранные по делу доказательства, а ссылки свидетелей на то, что в ООО «***» имело место перечислять оплату по заключаемым договорам на личные банковские карты сотрудников – опровергаются как показаниями представителя потерпевшего ***а, так и показаниями других свидетелей, чьи показания приведены в приговоре ранее. Вместе с тем, у подсудимой ФИО3 отсутствовали какие-либо правовые основания для самостоятельного распоряжения денежными средствами потерпевших ООО «***» и ***а. Как следует из собранных по делу доказательств, подсудимая не только предоставляла номер своей банковской карты указанным потерпевшим, по каждому из преступлений, но и самостоятельно, без разрешения потерпевших, расходовала денежные средства по своему усмотрению. Обстоятельства того, что денежные средства клиентов, поступившие на банковскую карту подсудимой, были списаны судебными приставами по долгам подсудимой, не опровергают виновность подсудимой в совершении преступления, поскольку у подсудимой не имелось каких-либо правовых оснований для зачисления денежных средств клиентов ООО «***» и потерпевшего ***а на свою личную банковскую карту. Подобные действия подсудимой по зачислению денежных средств клиентов ООО «***» и потерпевшего ***а на личную банковскую карту подсудимой ФИО3 суд расценивает как способ совершения преступления, что позволило в дальнейшем подсудимой самостоятельно расходовать денежные средства по своему усмотрению.

Суд приходит к убеждению о доказанности вины подсудимой ФИО3 в совершении:

мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, поэтому суд квалифицирует ее действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ (относительно ООО «***»);

мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, поэтому суд квалифицирует ее действия по ч. 2 ст. 159 УК РФ (относительно потерпевшего ***а).

Квалифицирующий признак совершения преступления в крупном размере нашел свое подтверждение с учетом того, что похищены денежные средства у соответствующих потерпевших на сумму более 1 миллиона рублей.

Квалифицирующий признак совершения преступления с причинением значительного ущерба гражданину нашел свое подтверждение с учетом показаний потерпевшего ***а о размере его доходов и расходов.

Суд полагает доказанным, что преступление, совершенное в отношении ООО «***», имело продолжаемый характер, поскольку подсудимая путем обмана, завладела денежными средствами, принадлежащими ООО «***», причинив ООО «***» ущерб в особо крупном размере, при этом действия по хищению чужого имущества потерпевшего совершались на протяжении длительного времени и носили тождественный характер, были объединены единым преступным умыслом подсудимой, при этом, реальный ущерб от действий подсудимой ФИО3, на сумму 1 679 311 рублей, были причинен именно ООО «***».

Относительно потерпевшего ***а подсудимой совершено самостоятельное преступление, о чем свидетельствует характер действий подсудимой, в т.ч. заключение договора по поводу декоративной панели для двери, которую предполагалось изготовить в течении 30 рабочих дней, при этом, реальных намерений и возможности изготавливать данную панель для ***а подсудимая ФИО3 не имела, обманывая ***а завладела его денежными средствами и распорядилась ими по своему усмотрению.

Обсуждая вопрос о назначении наказания подсудимой ФИО3, по каждому из преступлений, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, данные о личности подсудимой, ее семейное положение.

В соответствии с ч. 3 ст. 60 Уголовного кодекса РФ, суд учитывает влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой ФИО3 и на условия жизни ее семьи, по каждому из преступлений.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимой по делу судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО3 , по каждому из преступлений, суд учитывает в порядке п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие у неё малолетнего ребенка.

Суд, с учетом содеянного подсудимой, смягчающего наказание обстоятельства, данных о личности подсудимой ФИО3, считает, что подсудимой ФИО3 надлежит назначить наказание за каждое из преступлений в виде лишения свободы, полагая не возможным назначить ей другой вид наказания, не связанный с лишением свободы и к ней не возможно применить положения ст.ст. 64, 73 УК РФ, но суд считает возможным не назначить ей дополнительный вид наказания.

Суд не находит оснований для изменения категории каждого из преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного ею преступлений, их обстоятельств.

На основании ст. 82 УК РФ, с учетом данных о личности подсудимой ФИО3, которая имеет на иждивении малолетнего ребенка, ранее не судима, не имеет отрицательных характеристик по месту жительства, суд полагает возможным отсрочить ей реальное отбывание наказания в виде принудительных работ до достижения ее ребенком ****года рождения возраста четырнадцати лет, что будет способствовать соблюдению интересов несовершеннолетнего ребенка, его надлежащему воспитанию и развитию, а также суд полагает, что в период предоставленной отсрочки исполнения наказания подсудимая ФИО3 может доказать свое исправление без реального отбывания наказания.

Гражданский иск потерпевшего ***а подлежит удовлетворению на сумму причиненного ему подсудимой имущественного ущерба в размере 71 526 рублей и частичному удовлетворению относительно возмещения морального вреда.

В силу ч. 2 ст. 1101 ГК РФ, размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.

Суд полагает доказанным то, что потерпевшему ***у в результате совершенного преступления причинен моральный вред в результате понесенных им нравственных страданий, поскольку помимо хищения подсудимой у потерпевшего ***а денежных средств, ему, как потребителю, не был передан товар и не была выполнена оговоренная работа, по поводу которой он обращался непосредственно к подсудимой ФИО3, в связи с чем, суд находит справедливой и разумной сумму компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей.

ООО «***» надлежит разъяснить о возможности предъявления иска к ФИО1 о возмещении имущественного ущерба, причиненного преступлением, в порядке гражданского судопроизводства, поскольку исходя из материалов уголовного дела следует, что гражданский иск фактически не был подан ООО «***». Заявление о признании ООО «***» гражданским истцом исковым заявлением признано быть не может, так как оно не содержит изложения основания и предмета исковых требований.

Вещественные доказательства надлежит оставить по местам их нахождения.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ и назначить ей наказание:

по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года.

На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса РФ, путем частичного сложения наказаний, по совокупности преступлений, назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

На основании ст. 82 Уголовного кодекса РФ, осужденной ФИО1 отсрочить реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения её ребенком **** года рождения возраста четырнадцати лет, то есть до 18 ноября 2033 года.

Осужденной ФИО1 разъяснить, что в случае, если она откажется от ребенка или будет уклоняться от обязанностей по воспитанию ребенка после предупреждения, объявленного органом, осуществляющим контроль за поведением осужденного, суд может по представлению этого органа отменить отсрочку отбывания наказания и направить осужденную для отбывания наказания в место, назначенное в соответствии с приговором суда.

Меру пресечения осужденной ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу, после чего - отменить.

Гражданский иск потерпевшего ***а В.Р. удовлетворить частично.

Взыскать с осужденной ФИО1 в пользу потерпевшего ***а Владимира Сергеевича в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением 71 526 (семьдесят одну тысячу пятьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек.

Взыскать с осужденной ФИО1 в пользу потерпевшего ***а Владимира Сергеевича в счет возмещения морального вреда, причиненного преступлением, 10 000 (десять тысяч) рублей.

Разъяснить ООО «***» о возможности предъявления иска к осужденной ФИО1 о возмещении имущественного ущерба, причиненного преступлением, в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: предметы и документы, перечисленные в справке к обвинительному заключению на листах дела №169-186 в томе №6 уголовного дела – оставить на хранение по месту их нахождения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, через Хорошевский районный суд города Москвы.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в жалобе или в возражениях на жалобы других участников уголовного судопроизводства.

Ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания подается в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания.

СудьяЗиняков Д.Н.