Дело № 1-585/2023
УИД № 42RS0009-01-2023-006468-38
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Кемерово 22 августа 2023 года
Центральный районный суд г. Кемерово в составе:
председательствующего судьи Торощина Д.В.,
при секретаре судьи Мамедовой М.М.,
с участием государственного обвинителя Балагаева Д.С.,
защитника – адвоката Бутченко А.К.,
подсудимого ФИО1,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца ..., гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., холостого, не имеющего на иждивении детей, трудоустроенного в должности ...», ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
В январе 2022 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее 26 января 2022 года, ФИО1 по устной договоренности с индивидуальным предпринимателем ЛИЦО_2 устроился к последнему курьером по доставке пиццы – компания «Пицца Бобра», для осуществления работы использовал переносные терминалы оплаты ПАО «Сбербанк» ###, ###, ###, ###, ###, привязанные к банковскому счету Акционерного общества Коммерческий Банк «Модульбанк» (далее по тексту АО КБ «Модульбанк») ###, открытому на ИП «ЛИЦО_2». ФИО1, достоверно зная о возможности осуществления банковской операции «возврат денежных средств» за несовершенную покупку через переносной терминал оплаты, после осуществления оплаты доставленной продукции осуществил возвраты денежных средств при помощи банковских карт АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк», привязанных к банковским счетам, открытым на его имя.
Так, ФИО1 в период с 26 января 2022 года по 14 мая 2022 года, действуя умышленно, с корыстной целью, имея единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ЛИЦО_2, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета АО КБ «Модульбанк» ###, открытого на индивидуального предпринимателя ЛИЦО_2, находясь по адресу: по адресу г. ..., достоверно зная о том, что денежные средства, находящиеся на счете ему не принадлежат, тайно похитил денежные средства принадлежащие ЛИЦО_2, на общую сумму 101150 рублей, а именно:
1) 26.01.2022 около 19 часов 51 минуты, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет АО «Тинькофф Банк» ###, открытый по адресу: ...А, стр. 26 на имя ФИО1, на сумму 790 рублей;
2) 27.01.2022 около 18 часов 43 минут, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет АО «Тинькофф Банк» ###, открытый по адресу: ...А, стр. 26 на имя ФИО1, на сумму 1 806 рублей;
3) 02.02.2022 около 18 часов 41 минуты, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет АО «Тинькофф Банк» ###, открытый по адресу: ...А, стр. 26 на имя ФИО1, на сумму 1 299 рублей;
4) 02.02.2022 около 18 часов 43 минут, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет АО «Тинькофф Банк» ###, открытый по адресу: ...А, стр. 26 на имя ФИО1, на сумму 1 759 рублей;
5) 05.02.2022 около 18 часов 28 минут, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет АО «Тинькофф Банк» ###, открытый по адресу: ...А, стр. 26 на имя ФИО1, на сумму 2 799 рублей;
6) 05.02.2022 около 18 часов 29 минут, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет АО «Тинькофф Банк» ###, открытый по адресу: ...А, стр. 26 на имя ФИО1, на сумму 2 298 рублей;
7) 05.02.2022 около 18 часов 30 минут, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет АО «Тинькофф Банк» ###, открытый по адресу: ...А, стр. 26 на имя ФИО1, на сумму 1 430 рублей;
8) 02.03.2022 около 10 часов 45 минут, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет АО «Тинькофф Банк» ###, открытый по адресу: ...А, стр. 26 на имя ФИО1, на сумму 899 рублей;
9) 02.03.2022 около 10 часов 46 минут, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет АО «Тинькофф Банк» ###, открытый по адресу: ...А, стр. 26 на имя ФИО1, на сумму 815 рублей;
10) 02.03.2022 около 10 часов 47 минут, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет ПАО «Сбербанк» ###, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на имя ФИО1, на сумму 795 рублей;
11) 05.03.2022 около 06 часов 35 минут, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет ПАО «Сбербанк» ###, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на имя ФИО1, на сумму 1 549 рублей;
12) 05.03.2022 около 06 часов 35 минут, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет ПАО «Сбербанк» ###, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на имя ФИО1, на сумму 1 015 рублей;
13) 06.03.2022 около 10 часов 40 минут, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет ПАО «Сбербанк» ###, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на имя ФИО1, на сумму 2 548 рублей;
14) 06.03.2022 около 10 часов 41 минуту, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет ПАО «Сбербанк» ###, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на имя ФИО1, на сумму 2 380 рублей;
15) 09.03.2022 около 07 часов 34 минуту, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет ПАО «Сбербанк» ###, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на имя ФИО1, на сумму 2 799 рублей;
16) 13.03.2022 около 10 часов 07 минут, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет ПАО «Сбербанк» ###, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на имя ФИО1, на сумму 2 999 рублей;
17) 14.03.2022 около 07 часов 08 минут, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет ПАО «Сбербанк» ###, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на имя ФИО1, на сумму 2 999 рублей;
18) 14.03.2022 около 07 часов 09 минут, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет ПАО «Сбербанк» ###, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на имя ФИО1, на сумму 1 125 рублей;
19) 17.03.2022 около 08 часов 47 минут, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет АО «Тинькофф Банк» ###, открытый по адресу: ...А, стр. 26 на имя ФИО1, на сумму 2 999 рублей;
20) 18.03.2022 около 07 часов 48 минут, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет АО «Тинькофф Банк» ###, открытый по адресу: ...А, стр. 26 на имя ФИО1, на сумму 1 499 рублей;
21) 21.03.2022 около 07 часов 09 минут, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет АО «Тинькофф Банк» ###, открытый по адресу: ...А, стр. 26 на имя ФИО1, на сумму 1 970 рублей;
22) 22.03.2022 около 09 часов 10 минут, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет АО «Тинькофф Банк» ###, открытый по адресу: ...А, стр. 26 на имя ФИО1, на сумму 2 999 рублей;
23) 25.03.2022 около 06 часов 37 минут, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет АО «Тинькофф Банк» ###, открытый по адресу: ...А, стр. 26 на имя ФИО1, на сумму 2 620 рублей;
24) 29.03.2022 около 08 часов 35 минут, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет ПАО «Сбербанк» ###, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на имя ФИО1, на сумму 4 314 рублей;
25) 02.04.2022 около 08 часов 04 минуты, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет ПАО «Сбербанк» ###, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на имя ФИО1, на сумму 3 299 рублей;
26) 03.04.2022 около 07 часов 48 минут, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет ПАО «Сбербанк» ###, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на имя ФИО1, на сумму 2 899 рублей;
27) 06.04.2022 около 10 часов 02 минуты, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет ПАО «Сбербанк» ###, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на имя ФИО1, на сумму 3 299 рублей;
28) 07.04.2022 около 15 часов 15 минут, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет ПАО «Сбербанк» ###, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на имя ФИО1, на сумму 1 590 рублей;
29) 10.04.2022 около 08 часов 27 минут, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет ПАО «Сбербанк» ###, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на имя ФИО1, на сумму 2 155 рублей;
30) 11.04.2022 около 12 часов 53 минут, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет ПАО «Сбербанк» ###, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на имя ФИО1, на сумму 1 960 рублей;
31) 15.04.2022 около 08 часов 42 минут, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет ПАО «Сбербанк» ###, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на имя ФИО1, на сумму 1 570 рублей;
32) 15.04.2022 около 08 часов 43 минут, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет ПАО «Сбербанк» ###, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на имя ФИО1, на сумму 1 109 рублей;
33) 15.04.2022 около 15 часов 34 минут, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет ПАО «Сбербанк» ###, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на имя ФИО1, на сумму 2 920 рублей;
34) 18.04.2022 около 06 часов 39 минут, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет ПАО «Сбербанк» ###, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на имя ФИО1, на сумму 1 455 рублей;
35) 18.04.2022 около 06 часов 40 минут, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет ПАО «Сбербанк» ###, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на имя ФИО1, на сумму 1 415 рублей;
36) 19.04.2022 около 07 часов 49 минут, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет ПАО «Сбербанк» ###, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на имя ФИО1, на сумму 3 509 рублей;
37) 19.04.2022 около 07 часов 50 минут, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет ПАО «Сбербанк» ###, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на имя ФИО1, на сумму 2 385 рублей;
38) 22.04.2022 около 07 часов 16 минут, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет ПАО «Сбербанк» ###, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на имя ФИО1, на сумму 2 025 рублей;
39) 22.04.2022 около 07 часов 18 минут, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет ПАО «Сбербанк» ###, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на имя ФИО1, на сумму 1 720 рублей;
40) 23.04.2022 около 07 часов 41 минуту, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет ПАО «Сбербанк» ###, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на имя ФИО1, на сумму 4 798 рублей;
41) 23.04.2022 около 07 часов 41 минут, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет ПАО «Сбербанк» ###, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на имя ФИО1, на сумму 1 585 рублей;
42) 26.04.2022 около 07 часов 23 минуты, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет ПАО «Сбербанк» ###, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на имя ФИО1, на сумму 3 333 рубля;
43) 27.04.2022 около 09 часов 09 минут, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет ПАО «Сбербанк» ###, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на имя ФИО1, на сумму 1 545 рублей;
44) 13.05.2022 около 13 часов 47 минут, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет ПАО «Сбербанк» ###, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на имя ФИО1, на сумму 1 555 рублей;
45) 13.05.2022 около 13 часов 47 минут, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет ПАО «Сбербанк» ###, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на имя ФИО1, на сумму 1 455 рублей;
46) 14.05.2022 около 09 часов 31 минут, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет ПАО «Сбербанк» ###, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на имя ФИО1, на сумму 3 479 рублей;
47) 14.05.2022 около 09 часов 32 минут, при помощи банковской карты, произвел возвратную операцию на банковский счет ПАО «Сбербанк» ###, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на имя ФИО1, на сумму 1 585 рублей.
Таким образом, ФИО1 тайно похитил с банковского счета ### АО КБ «МодульБАНК», открытого на ИП «ЛИЦО_2» принадлежащие ЛИЦО_2 денежные средства на общую сумму 101 150 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.
В судебном заседании ФИО1 признал вину в полном объеме, отказалась от дачи показаний, воспользовавшись правом ст. 51 Конституции РФ, в связи, с чем его показания, данные в ходе предварительного расследования, оглашены в судебном заседании (т. 2 л.д. 137-145).
Из указанных показаний следует, что у него в пользовании имелся банковский счет ###, к которому он привязывал банковские карты. В сентябре 2021 года он устроился на работу в службу доставки «Пицца Бобра» ИП «ЛИЦО_2». Так, начиная с 26.01.2022, когда он находился на смене и развозил заказы по разным адресам г. Кемерово, в вечернее время у него возник умысел, направленный на хищение денежных средств через переносной терминал оплаты, так как в тот момент он испытывал финансовые трудности. Для начала он решил ввести на переносном терминале возврат небольшой суммы, чтобы посмотреть, будет ли работать данный способ возврата операции. После того, как у него получилось осуществить возврат денежных средств он, действуя в продолжении своего преступного умысла, имея единый преступный умысел на совершение хищения денежных средств с банковского счета ###, оформленного на ЛИЦО_2, совершил на свой банковский счет ### АО «Тинькофф Банк», используя имеющиеся у него в то время банковские карты АО «Тинькофф Банк», возврат денежных средств, а именно: **.**.**** в 19 часов 51 минуты на сумму 790 рублей; **.**.**** в 18 часов 43 минут на сумму 1 806 рублей; 02.02.2022 в 18 часов 41 минуты на сумму 1 299 рублей; 02.02.2022 в 18 часов 43 минут на сумму 1 759 рублей; 05.02.2022 в 18 часов 28 минут на сумму 2 799 рублей; 05.02.2022 в 18 часов 29 минут на сумму 2 298 рублей; 05.02.2022 в 18 часов 30 минут на сумму 1 430 рублей; 02.03.2022 в 10 часов 45 минут на сумму 899 рублей; 02.03.2022 в 10 часов 46 минут на сумму 815 рублей; 02.03.2022 в 10 часов 47 минут на сумму 795 рублей; 05.03.2022 в 06 часов 35 минут на сумму 1 549 рублей; 05.03.2022 в 06 часов 35 минут на сумму 1 015 рублей; 06.03.2022 в 10 часов 40 минут на сумму 2 548 рублей; 06.03.2022 в 10 часов 41 минуту на сумму 2 380 рублей; 09.03.2022 в 07 часов 34 минуту на сумму 2 799 рублей; 13.03.2022 в 10 часов 07 минут на сумму 2 999 рублей; 14.03.2022 в 07 часов 08 минут на сумму 2 999 рублей; 14.03.2022 в 07 часов 09 минут на сумму 1 125 рублей; 17.03.2022 в 08 часов 47 минут на сумму 2 999 рублей; 18.03.2022 в 07 часов 48 минут на сумму 1 499 рублей; 21.03.2022 в 07 часов 09 минут на сумму 1 970 рублей; 22.03.2022 в 09 часов 10 минут на сумму 2 999 рублей; 25.03.2022 в 06 часов 37 минут на сумму 2 620 рублей; 29.03.2022 в 08 часов 35 минут на сумму 4 314 рублей; 02.04.2022 в 08 часов 04 минуты на сумму 3 299 рублей; 03.04.2022 в 07 часов 48 минут на сумму 2 899 рублей; 06.04.2022 в 10 часов 02 минуты на сумму 3 299 рублей; 07.04.2022 в 15 часов 15 минут на сумму 1 590 рублей; 10.04.2022 в 08 часов 27 минут на сумму 2 155 рублей; 11.04.2022 в 12 часов 53 минут на сумму 1 960 рублей; 15.04.2022 в 08 часов 42 минут на сумму 1 570 рублей; 15.04.2022 в 08 часов 43 минут на сумму 1 109 рублей; 15.04.2022 в 15 часов 34 минут на сумму 2 920 рублей; 18.04.2022 в 06 часов 39 минут на сумму 1 455 рублей; 18.04.2022 в 06 часов 40 минут на сумму 1 415 рублей; 19.04.2022 в 07 часов 49 минут на сумму 3 509 рублей; 19.04.2022 в 07 часов 50 минут на сумму 2 385 рублей; 22.04.2022 в 07 часов 16 минут на сумму 2 025 рублей; 22.04.2022 в 07 часов 18 минут на сумму 1 720 рублей; 23.04.2022 в 07 часов 41 минуту на сумму 4 798 рублей; 23.04.2022 в 07 часов 41 минут на сумму 1 585 рублей; 26.04.2022 в 07 часов 23 минуты на сумму 3 333 рубля; 27.04.2022 в 09 часов 09 минут на сумму 1 545 рублей; 13.05.2022 в 13 часов 47 минут на сумму 1 555 рублей; 13.05.2022 в 13 часов 47 минут на сумму 1 455 рублей; 14.05.2022 в 09 часов 31 минут на сумму 3 479 рублей; 14.05.2022 в 09 часов 32 минут на сумму 1 585 рублей. После поступления денежных средств ему на банковскую карту, тратил их по своему усмотрению на личные нужды. Его счета, на которые он перевел себе денежные средства, указанные в обвинении, являются верными.
В судебном заседании подсудимый ФИО1 подтвердил указанные показания, сообщил, что указанные в обвинении суммы похищенных им с банковского счета потерпевшего денежных средств соответствуют действительности. Согласился, что своими действиями причинил потерпевшему ЛИЦО_2 ущерб на общую сумму 101 150 рублей 00 копеек. Согласился, что своими действиями причинил потерпевшему значительный ущерб.
Кроме полного признания вины самого подсудимого, его виновность в совершении преступления подтверждается совокупностью следующих доказательств.
Из показаний потерпевшего ЛИЦО_2, данных в ходе предварительного расследования, следует, что 25.10.2018 он открыл на свое имя индивидуальное предприятие по изготовлению и доставки пиццы под названием «Пицца Бобра», офис и пекарня предприятия расположены по адресу: г.... У него открыт расчетный счет АО КБ «МодульБАНК» ###. В январе 2022 года по устной договоренности он принял на работу на должность курьера по доставке пиццы ФИО1, **.**.**** года рождения. Так как ФИО2 трудоустроился в должность курьера, ему на смену выдавался терминал для бесконтактной оплаты. В мае 2022 года, точную дату не помнит, но не ранее **.**.**** от сотрудника ПАО «Сбербанка» он узнал, что по их терминалам, находящимся в аренде, систематически происходят возвратные операции на общую сумму более 100000 рублей. При изучении операций он выяснил, что все операции по возврату денежных средств были осуществлены по терминалам, которые находились в пользовании у ФИО1 при доставке заказов, так как совершение возвратных операций совпадало с днями, когда ФИО1 находился на смене. Согласно выписке, предоставленной банком, было осуществлено возвратов на общую сумму 101150 рублей. При анализе программы, в которой фиксируется смена, адрес заказа, номер телефона заказчика, номер терминала оплаты, имеющейся у них в офисе, было установлено, что при осуществлении доставки заказов после производились возвратные операции: 26.01.2022 в 19 часов 51 минуты на сумму 790 рублей; 27.01.2022 в 18 часов 43 минут на сумму 1 806 рублей; 02.02.2022 в 18 часов 41 минуты на сумму 1 299 рублей; 02.02.2022 в 18 часов 43 минут на сумму 1 759 рублей; 05.02.2022 в 18 часов 28 минут на сумму 2 799 рублей; 05.02.2022 в 18 часов 29 минут на сумму 2 298 рублей; 05.02.2022 в 18 часов 30 минут на сумму 1 430 рублей; 02.03.2022 в 10 часов 45 минут на сумму 899 рублей; 02.03.2022 в 10 часов 46 минут на сумму 815 рублей; 02.03.2022 в 10 часов 47 минут на сумму 795 рублей; 05.03.2022 в 06 часов 35 минут на сумму 1 549 рублей; 05.03.2022 в 06 часов 35 минут на сумму 1 015 рублей; 06.03.2022 в 10 часов 40 минут на сумму 2 548 рублей; 06.03.2022 в 10 часов 41 минуту на сумму 2 380 рублей; 09.03.2022 в 07 часов 34 минуту на сумму 2 799 рублей; 13.03.2022 в 10 часов 07 минут на сумму 2 999 рублей; 14.03.2022 в 07 часов 08 минут на сумму 2 999 рублей; 14.03.2022 в 07 часов 09 минут на сумму 1 125 рублей; 17.03.2022 в 08 часов 47 минут на сумму 2 999 рублей; 18.03.2022 в 07 часов 48 минут на сумму 1 499 рублей; 21.03.2022 в 07 часов 09 минут на сумму 1 970 рублей; 22.03.2022 в 09 часов 10 минут на сумму 2 999 рублей; 25.03.2022 в 06 часов 37 минут на сумму 2 620 рублей; 29.03.2022 в 08 часов 35 минут на сумму 4 314 рублей; 02.04.2022 в 08 часов 04 минуты на сумму 3 299 рублей; 03.04.2022 в 07 часов 48 минут на сумму 2 899 рублей; 06.04.2022 в 10 часов 02 минуты на сумму 3 299 рублей; 07.04.2022 в 15 часов 15 минут на сумму 1 590 рублей; 10.04.2022 в 08 часов 27 минут на сумму 2 155 рублей; 11.04.2022 в 12 часов 53 минут на сумму 1 960 рублей; 15.04.2022 в 08 часов 42 минут на сумму 1 570 рублей; 15.04.2022 в 08 часов 43 минут на сумму 1 109 рублей; 15.04.2022 в 15 часов 34 минут на сумму 2 920 рублей; 18.04.2022 в 06 часов 39 минут на сумму 1 455 рублей; 18.04.2022 в 06 часов 40 минут на сумму 1 415 рублей; 19.04.2022 в 07 часов 49 минут на сумму 3 509 рублей; 19.04.2022 в 07 часов 50 минут на сумму 2 385 рублей; 22.04.2022 в 07 часов 16 минут на сумму 2 025 рублей; 22.04.2022 в 07 часов 18 минут на сумму 1 720 рублей; 23.04.2022 в 07 часов 41 минуту на сумму 4 798 рублей; 23.04.2022 в 07 часов 41 минут на сумму 1 585 рублей; 26.04.2022 в 07 часов 23 минуты на сумму 3 333 рубля; 27.04.2022 в 09 часов 09 минут на сумму 1 545 рублей; 13.05.2022 в 13 часов 47 минут на сумму 1 555 рублей; 13.05.2022 в 13 часов 47 минут на сумму 1 455 рублей; 14.05.2022 в 09 часов 31 минут на сумму 3 479 рублей; 14.05.2022 в 09 часов 32 минут на сумму 1 585 рублей. Ранее данные операции он не заметил, так как не осуществлял проверку счета, а производил сверки только в конце смены. Сверки производил не всегда он, так как часто он отсутствовал на рабочем месте и все сверки производили операторы-кассиры. В результате совершения данных возвратных операций произошло хищение принадлежащих ему денежных средств с его банковского счета банка Московского филиала АО КБ «МодульБАНК» ###, тем самым ему причинен материальный ущерб в размере 101150 рублей, что является для него значительным (л.д. т.1 л.д. 220-227).
Из дополнительных показаний потерпевшего ЛИЦО_2, данных в ходе предварительного расследования, следует, что 13.07.2023 ему на банковский счет поступили денежные средства в размере 101150 рублей от ФИО1 (т. 3 л.д. 26-28).
Из протокола допроса свидетеля Свидетель №11, данных в ходе предварительного расследования следует, что с 2016 года по настоящее время она работает в должности специалиста по сервисной поддержке продуктов эквайринга Управления «Безналичные решения» ГОСБ № 8615 Сибирского банка ПАО «Сбербанк». 07.11.2018 ИП ЛИЦО_2, Свидетель №8 ### заключил договор эквайринга ### на не определённый срок. По условиям договора ИП «ЛИЦО_2», расположенного по адресу: г. Кемерово, ... были переданы в пользование 6 электронных терминалов ###, ###, ###, ###, ###, ###. 11.10.2019 терминал ### возвращен банку в связи с сокращением сети. В мае 2022 года было обращение по горячей линии от ИП ЛИЦО_2 о том, что по его терминалам происходят частые возвраты денежных средств за произведенные раннее оплаты. Она произвела выгрузку операций по терминалам партнёра и выяснила, что в период с 26.01.2022 по 14.05.2022 систематически производились возвраты на одни и те же банковские карты ### на общую сумму 101150 рублей. Зачисление денежных средств на банковские карты осуществлялось в день проведения возвратов (т. 2 л.д. 45-47).
Из протокола допроса свидетеля Свидетель №12 данных в ходе предварительного расследования следует, что. В январе 2022 года к ним в ИП «ЛИЦО_2» «Пицца Бобра» устроился на должность курьера ФИО1, **.**.**** года рождения. Каждый курьер в начале рабочего дня получает электронный терминал для оплаты заказов по безналичному расчету, и в конце рабочего дня также каждый курьер сдает терминал повару или ЛИЦО_2 и проводит сверку, то есть в терминале имеется функция под названием «сверка итогов» при нажатии на кнопку на терминале выводится чек с указанием общей суммы, на которую было оплачено заказов за смену. Данная сумма должна совпадать с суммой, указанной в программе заказов на компьютере, установленном в самом производственном помещении, расположенном по адресу: <...>. Доступ к данному компьютеру имеют все сотрудники, так как там отображается информация о заказах клиентов. Когда он работал на смене с ФИО1 также после смены тот выполнял сверку после отработанной смены, он сверял сумму указанной в чеке с суммой, указанной в программе. Суммы по сверке всегда совпадали, претензий к нему не было. ФИО1 в мае 2022 года уволился по собственному желанию (т. 2 л.д. 55-56).
Из протокола допроса свидетеля ФИО3, данных в ходе предварительного расследования следует, что от сотрудников полиции ему стало известно, что его сын ФИО1 в период с 26.01.2022 по 14.05.2022 совершил хищение денежных средств в сумме 101150 рублей путем возвратных операций (т. 2 л.д. 122-125).
Согласно протоколу осмотра предметов, осмотрены материалы ОРД, в том числе ответ с АО «Тинькофф Банк» и ПАО «Сбербанк». В ходе осмотра ответа из АО «Тинькофф Банк» установлено, что на имя ФИО1 выпущены карты ###, ### и открыт лицевой счет ###. Согласно выписке о движении денежных средств по договору ### имеются операции по московскому времени: 28.01.2022 16:01:53 на сумму 790; 30.01.2022 15:52:10 на сумму 1806; 04.02.2022 15:23:10 на сумму 1299; 04.02.2022 15:49:55 на сумму 1759; 07.02.2022 16:08:03 на сумму 2298; 07.02.2022 16:15:25 на сумму 1430; 07.02.2022 16:45:29 на сумму 2999; 04.03.2022 12:40:34 на сумму 815; 04.03.2022 15:00:06 на сумму 899; 19.03.2022 14:58:12 на сумму 2999; 20.03.2022 14:20:10 на сумму 1499; 23.03.2022 13:13:28 на сумму 1970; 24.03.2022 13:20:24 на сумму 2999; 27.03.2022 12:45:42 на сумму 2620; 24.03.2022 13:20:24 на сумму 2999. В ходе осмотра ответа из ПАО «Сбербанк» установлено, что были проведены операции по московскому времени: 05.03.2022 на сумму 795.00; 08.03.2022 на сумму 1549.00; 08.03.2022 на сумму 2380.00; 08.03.2022 на сумму 2548.00; 08.03.2022 на сумму 1015.00; 11.03.2022 на сумму 2799.00; 16.03.2022 на сумму 2999.00; 16.03.2022 на сумму 1125.00; 16.03.2022 на сумму 2999.00; 31.03.2022 на сумму 4314.00; 06.04.2022 на сумму 2899.00; 06.04.2022 на сумму 3299.00; 08.04.2022 на сумму 3299.00; 09.03.2022 на сумму 1590.00; 12.04.2022 на сумму 2155.00; 13.04.2022 на сумму 1960.00; 18.04.2022 на сумму 2920.00; 18.04.2022 на сумму 1109.00; 18.04.2022 на сумму 1570.00; 20.04.2022 на сумму 1455.00; 20.04.2022 на сумму 1415.00; 21.04.2022 на сумму 2385.00; 21.04.2022 на сумму 3509.00; 25.04.2022 на сумму 1720.00; 25.04.2022 на сумму 2025.00; 26.04.2022 на сумму 4798.00; 26.04.2022 на сумму 1585.00; 28.04.2022 на сумму 3333.00; 29.04.2022 на сумму 1545.00; 16.05.2022 на сумму 1455.00; 16.05.2022 на сумму 1555.00; 18.05.2022 на сумму 1585.00; 18.05.2022 на сумму 3479.00 (л.д. 78-156).
Согласно протоколу осмотра предметов от 04.07.2023 осмотрен ответ из АО «Тинькофф Банк». В ходе осмотра установлено, что на имя ФИО1 открыт банковский счет ### (т. 2 л.д. 80-87).
Согласно протоколу осмотра от 15.07.2023 осмотрен ответ из АО КБ «Модуль Банк». В ходе осмотра установлено, что на ЛИЦО_2 открыт банковский счет ###. В период с 26.01.2022 по 14.05.2023 производились возвратные операции через терминалы оплаты ###, ###, ###, ###, ###: **.**.**** на сумму 790 рублей; 27.01.2022 на сумму 1 806 рублей; 02.02.2022 на сумму 1 299 рублей; 02.02.2022 на сумму 1 759 рублей; 05.02.2022 на сумму 2 799 рублей; 05.02.2022 на сумму 2 298 рублей; 05.02.2022 на сумму 1 430 рублей; 02.03.2022 на сумму 899 рублей; 02.03.2022 на сумму 815 рублей; 02.03.2022 на сумму 795 рублей; 05.03.2022 на сумму 1 549 рублей; 05.03.2022 на сумму 1 015 рублей; 06.03.2022 на сумму 2 548 рублей; 06.03.2022 на сумму 2 380 рублей; 09.03.2022 на сумму 2 799 рублей; 13.03.2022 на сумму 2 999 рублей; 14.03.2022 на сумму 2 999 рублей; 14.03.2022 на сумму 1 125 рублей; 17.03.2022 на сумму 2 999 рублей; 18.03.2022 на сумму 1 499 рублей; 21.03.2022 на сумму 1 970 рублей; 22.03.2022 на сумму 2 999 рублей; 25.03.2022 на сумму 2 620 рублей; 29.03.2022 на сумму 4 314 рублей; 02.04.2022 на сумму 3 299 рублей; 03.04.2022 на сумму 2 899 рублей; 06.04.2022 на сумму 3 299 рублей; 07.04.2022 на сумму 1 590 рублей; 10.04.2022 на сумму 2 155 рублей; 11.04.2022 на сумму 1 960 рублей; 15.04.2022 на сумму 1 570 рублей; 15.04.2022 на сумму 1 109 рублей; 15.04.2022 на сумму 2 920 рублей; 18.04.2022 на сумму 1 455 рублей; 18.04.2022 на сумму 1 415 рублей; 19.04.2022 на сумму 3 509 рублей; 19.04.2022 на сумму 2 385 рублей; 22.04.2022 на сумму 2 025 рублей; 22.04.2022 на сумму 1 720 рублей; 23.04.2022 на сумму 4 798 рублей; 23.04.2022 на сумму 1 585 рублей; 26.04.2022 на сумму 3 333 рубля; 27.04.2022 на сумму 1 545 рублей; 13.05.2022 на сумму 1 555 рублей; 13.05.2022 на сумму 1 455 рублей; 14.05.2022 на сумму 3 479 рублей; 14.05.2022 на сумму 1 585 рублей (т. 2 л.д. 1-21).
Из протокола проверки показаний на месте от 18.07.2023 следует, что ФИО1 указал на вход в офис, расположенного по адресу: <...>, и пояснил, что в данном офисе он получал заказы и терминалы оплаты, через которые в последующем производил возврат денежных средств (т. 3 л.д.32-42).
Суд признает каждое из перечисленных доказательств относимым, допустимым и достоверным, а все собранные доказательства в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела.
На основании исследованных доказательств судом установлено, что подсудимый совершил преступление при обстоятельствах, указанных в описательной части настоящего приговора.
Признательные показания ФИО1, данные в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, объективно подтверждены исследованным в судебном заседании протоколами осмотров предметов, документов, проверки показаний на месте, вещественными доказательствами, показаниями потерпевшего ЛИЦО_2, свидетелей Свидетель №11, Свидетель №12, ФИО3
На основании представленных стороной обвинения и непосредственно исследованных в судебном заседании доказательств суд приходит к выводу о том, что виновность ФИО1 полностью установлена и доказана в судебном заседании.
Действия ФИО1 органами предварительного расследования правильно квалифицированы, поскольку он, действуя с корыстной целью, а именно для личного обогащения, умышленно, то есть, осознавая, что своими действиями причиняет ущерб собственнику и желая этого, противоправно, не имея права на распоряжение денежными средствами, находящиеся на банковском счете потерпевшего, при помощи терминалов оплаты, тайно, то есть в условиях, когда окружающие не осознавали противоправность его действий, похитил денежные средства, причинив ущерб собственнику.
Поскольку денежные средства подсудимым похищены с банковского счета потерпевшего, открытого в АО КБ «Модульбанк», суд полагает доказанным наличие квалифицирующего признака кражи, а именно кража, совершенная с банковского счета.
Суд приходит к убеждению, что с учетом материального положения потерпевшего получающего ежемесячный доход в размере 80000 рублей, оплачивающего аренду квартиры в размере 18000 рублей, выплачивающего алименты ребенку в размере 12000 рублей, нашел свое подтверждение и квалифицирующий признак кражи, а именно ее совершение с причинением значительного ущерба гражданину.
Суд квалифицирует действия ФИО1 по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.
При этом суд исключает из обвинения ФИО1 указание на квалифицирующий признак «а равно в отношении электронных денежных средств» как излишне вмененный, поскольку предметом хищения являлись денежные средства, находящиеся на банковском счете потерпевшего ЛИЦО_2
При назначении наказания ФИО1 суд в соответствии со ст.6, ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.
Суд учитывает, что ФИО2 на учете ..., удовлетворительно характеризуется, трудоустроен, обучается.
Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, наличие поощрений и наград в спорте, раскаяние.
Вместе с тем, суд приходит к убеждению, что признательные показания ФИО1 даны в связи с его задержанием, в связи с чем, суд не признает в качестве обстоятельства, смягчающего наказание - явку с повинной.
С учетом установленных обстоятельств, влияющих на назначение ФИО1 наказания, суд считает, что наказание ему должно быть назначено в виде лишения свободы, менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижения целей уголовного наказания. Назначаемое судом наказание будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений.
При назначении наказания суд применят положения ч.1 ст.62 УК РФ.
Вместе с тем, оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.
Судом не установлено наличие каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, а также иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, в связи с чем, оснований для применения в отношении ФИО1 ст.64 УК РФ не имеется.
Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания, в связи с чем, применяет при назначении наказания положения статьи 73 УК РФ.
Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:
- документы и диски, собранные в ходе предварительного расследования, необходимо хранить в материалах уголовного дела;
- мобильный телефон «Iphone XS», возвращенный подсудимому ФИО4 следует считать возвращенным подсудимому ФИО1
На основании изложенного и, руководствуясь ст.307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОР И Л:
ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ, и назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.
В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.
Обязать ФИО1 после постановки на учет по месту своего жительства в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных:
- по графику, установленному данным органом, являться на регистрацию;
- не менять без уведомления данного органа постоянного места жительства.
Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:
- документы, результаты оперативно-розыскной деятельности и диски, собранные в ходе предварительного расследования - хранить в материалах уголовного дела;
- мобильный телефон «Iphone XS», возвращенный ФИО1 - считать возвращенным подсудимому ФИО1
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения, осужденным, содержащемся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.
В случае подачи апелляционного представления прокурором, жалобы осужденным, а также жалобы другим лицом, осужденный вправе указать в отдельном ходатайстве или возражении на жалобу либо представление о своем желании участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Кроме того, осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем он должна в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор.
Судья Д.В. Торощин