УИД: 29RS0008-01-2022-003181-76
Дело № 1-33/23
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Город Ярославль
24 октября 2023 года
Кировский районный суд города Ярославля в составе:
председательствующего судьи Шибаевой Л.Б.,
с участием государственных обвинителей помощника Ярославского транспортного прокурора Юрчука М.Е., старшего помощника Ярославского транспортного прокурора Коваль Э.В., помощника Ярославского транспортного прокурора Ражабова Р.Г., помощника Ярославского транспортного прокурора Мальцева П.М.,
подсудимых ФИО24, ФИО25, ФИО26,
защитника Толянина А.Б., представившего удостоверение № 432, ордер № 031675,
при секретаре Таракановой Н.Н.,
а также с участием представителя потерпевшего ОАО «РЖД» в лице Северной дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути - филиала ОАО «РЖД» по доверенности ФИО27,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению
ФИО24, <данные изъяты> ранее судимого:
1) 20.12.2021 года Коношским районным судом Архангельской области по п.п. «а, б» ч.4 ст.291, ч.5 ст.33, ч.3 ст.159 УК РФ к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет,
под стражей по настоящему делу не содержался,
ФИО25, <данные изъяты> ранее судимого:
1) 25.11.2022 года Котласским городским судом Архангельской области по ч.5 ст.33, ч.3 ст.159 УК РФ к штрафу в размере 300 000 рублей. Штраф оплачен 24.01.2023 года,
под стражей по настоящему делу не содержался,
ФИО26, <данные изъяты>
1) 08.12.2021 года Коношским районным судом Архангельской области по ч.5 ст.33, ч.3 ст.159 УК РФ с применением ст.64 УК РФ к штрафу в размере 70 000 рублей. Штраф оплачен 31.12.2022 года,
под стражей по настоящему делу не содержался,
в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ,
установил :
ФИО24, ФИО25 и ФИО26 совершили пособничество в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
На основании приказа № 27/СДРПк от 03.07.2018 исполняющего обязанности начальника северной дирекции по ремонту пути структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала Открытого Акционерного Общества «Российские Железные Дороги» ФИО1 ФИО3 назначен на должность главного инженера путевой машинной станции № 114 Северной дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала Открытого Акционерного Общества «Российские железные дороги» (далее путевая машинная станция № 114).
В соответствии с приказом № 341/1 от 04.07.2018 начальника путевой машинной станции № 114 – структурного подразделения Северной дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала Открытого Акционерного Общества «Российские железные дороги» (далее ОАО «РЖД») ФИО2 ФИО3 переведен на должность главного инженера путевой машинной станции № 114.
В соответствии с доверенностью № ЦДРП-486/Д от 23.07.2019 выданной ОАО «РЖД» (ИНН №; <...>; зарегистрировано 23.09.2003 за основным государственным регистрационным номером № Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии №) главный инженер путевой машинной станции № 114 ФИО3 в том числе уполномочен: подписывать финансовые документы, связанные с деятельностью подразделения в рамках полномочий, предусмотренных положением о подразделении, внутренними документами ОАО «РЖД», доверенностью; подписывать акты сдачи-приемки работ (услуг), акты приема-передачи, сверки расчетов и иные документы, связанные с исполнением договоров и иных сделок, заключенных от имени ОАО «РЖД», для осуществления видов деятельности подразделения, предусмотренных положением о подразделении и иными внутренними документами ОАО «РЖД»; осуществлять действия, связанные с направлением в ремонт и получением из ремонта путевых машин и механизмов, узлов и агрегатов, закрепленных за подразделением, а также с правом подписи дефектных ведомостей и другой технической документации, которая оформляется при сдаче в ремонт и при получении из ремонта путевых машин и механизмов, узлов и агрегатов.
Согласно должностной инструкции главного инженера путевой машинной станции № 114, утвержденной 04.07.2018 и.о. начальника Северной дирекции по ремонту пути ФИО1 № 269, главный инженер ПМС-114 относится к категории руководителей. Главный инженер руководствуется в своей работе Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом ОАО «РЖД», соглашением с дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД», законодательством Российской Федерации, нормативными документами ОАО «РЖД», ЦДРП, ДРП, положением о ПМС, а также должностной инструкцией.
В обязанности главного инженера ПМС-114, в том числе входит: организация деятельности структурного подразделения в соответствии с единой технической политикой ОАО «РЖД»; определение приоритетных направлений технического и технологического развития структурного подразделения на долгосрочную и среднесрочную перспективу в соответствии с направлениями стратегического развития ОАО «РЖД»; организация рекламационно-претензионной работы и проведение входного контроля при поставке товарно-материальных ценностей, продукции (работ), материалов верхнего строения пути, техники оборудования; организация производственно-хозяйственной деятельности структурного подразделения на основе применения методов научно обоснованного планирования, внедрение передовых методов труда, максимального использования производственных мощностей, автоматизация тяжелого труда и вредного производства; организация работы и отвечает за текущее содержание базы, ремонт путей и стрелочных переводов производственной базы структурного подразделения. Проверка состояния текущего содержания и принятия мер по устранению выявленных недостатков; организация и обеспечение функционирования систем управления охраной труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности; разработка программ по охране труда, предупреждению несчастных случаев с работниками, экологической, промышленной и пожарной безопасности и обеспечение их выполнения; организация работы по системе информации «Человек на пути» и разработка мероприятия, направленного на предупреждение производственного и непроизводственного травматизма; ведение вопросов рационального использования, учета и сохранности движимого и недвижимого имущества структурного подразделения; организация расследования допущенных случаев отказов в работе технических средств, случаев задержек поездов при выполнении ремонтно-путевых работ; организация работы и обеспечение контроля за выполнением правил электробезопасности, эксплуатации топливных установок и грузоподъемных механизмов; организация работы по специальной оценке условий труда на производственных участках структурного подразделения и контроль её проведения; организация и принятие участие в установленном порядке в расследовании несчастных случаев на производстве, аварий и инцидентов, пожаров и случаев травмирования работников; организация и контроль работы по техническому обучению работников в структурном подразделении, обеспечение оснащения кабинетов технической учебы; участие в проведении проверок руководителями структурного подразделения, соблюдения технологии производства, охраны труда, промышленной и производственной безопасности на рабочих местах; организация проведения комиссий по проверке знаний правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации у работников структурного подразделения; организация разработки и контроль за исполнением планов по капитальному ремонту основных фондов (зданий и сооружений) структурного подразделения; обеспечение выполнения годового и квартальных планов по передаче на обезвреживание и утилизацию деревянных и железобетонных шпал; анализ наличия материалов повторного использования на балансе структурного подразделения и контроль выполнения годового и квартальных планов по их реализации; организация работы комиссии по ресурсосбережению и повышению энергетической эффективности; организация выполнения лицензионных требований и условий при осуществлении в структурном подразделении лицензируемых видов деятельности; участие в организации проведения проверки продукции, выпускаемой структурным подразделением, средствами неразрушающего контроля; обеспечение внедрения технологий бережливого производства и реализация программы проектов бережливого производства в структурном подразделении; имеет право подписи документов, в том числе: писем, телеграфных указаний, факсограмм, актов и договоров (по кругу своих обязанностей); контроль выполнения работниками структурного подразделения требований положений, стандартов предприятия, инструкций и правил внутреннего трудового распорядка; координация работы начальника производственно-технического отдела предприятия, технолога производственно-технического отдела предприятия и ответственного за метрологическое обеспечение предприятия в части формирования потребности предприятия в средствах измерений в соответствии с нормативной потребностью обеспечения производственных и технологических процессов, применяемых на предприятии; выполнение отдельных поручений начальника путевой машинной станции, дирекции по ремонту пути и Центральной дирекции по ремонту пути в соответствии со своими должностными обязанностями.
Главный инженер вправе представлять ПМС в государственных учреждениях, общественных и других организациях по кругу вопросов, входящих в его компетенцию; давать специалистам ПМС обязательные для исполнения указания по электрической безопасности; требовать от специалистов ПМС исполнения документов и представления необходимой информации по кругу своих должностных обязанностей; привлекать в установленном порядке работников ПМС для решения вопросов, находящихся в его компетенции; давать предложения начальнику ПМС на поощрение и на привлечение к дисциплинарной ответственности работников ПМС по вопросам, находящимся в его компетенции.
В соответствии с договором № 18/2018 с работником о полной индивидуальной материальной ответственности от 04.07.2018, заключенным между администрацией Путевой машинной станцией № 114 в лице начальника ФИО2 с одной стороны, и ФИО3 с другой стороны, ФИО3 занимающий должность главного инженера и выполняющий работу непосредственно связанную с хранением, обработкой, пересчетом, проведением экспертизы, приемом, выдачей и перемещением ценностей, принял на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему ценностей и обязан: бережно относиться к переданным ему денежным, товарным ценностям, иному имуществу и принимать меры к предотвращению ущерба; своевременно сообщать работодателю обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных ему ценностей; строго соблюдать установленные правила совершения операций с ценностями и их хранения; возмещать суммы допущенных по его вине недостач и не выявленных им неплатежных и поддельных денежных знаков.
Согласно Положению о Путевой машинной станции № 114 – структурном подразделении Северной дирекции по ремонту пути – структурном подразделении Центральной дирекции по ремонту пути – филиала открытого акционерного общества «Российские Железные Дороги», утвержденному распоряжением Северной дирекции по ремонту пути от 31.05.2019 № Сев ДРП-68/р, основными задачами и функциями Путевой машинной станции № 114, в томи числе являются выполнение всех видов ремонта и реконструкции (модернизации) железнодорожного пути, работ по укладке верхнего строения пути машинизированными комплексами в установленных объемах с высоким качеством на основе внедрения прогрессивных технических средств и технологий. Путевая машинная станция № 114 выполняет необходимые работы по оздоровлению и строительству верхнего строения пути в соответствии с установленными нормами, правилами и техническими документами, с соблюдением технологии выполняемых работ и требований безопасности движения поездов в установленных ОАО «РЖД» объемах. Путевая машинная станция № 114 в соответствии с возложенной на нее задачей осуществляет, в том числе следующие функции: реализует в установленном порядке вторичные ресурсы, в том числе металлолом, старогодные материалы верхнего строения пути, выводимые из эксплуатации и не востребованные в производственно-хозяйственной деятельности ПМС-114; осуществляет в установленном порядке передачу старогодных деревянных шпал на обезвреживание подрядным организациям в соответствии с заключенными договорами; ведет учет наличия и расхода топливно-энергетических, материально-технических ресурсов, горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов верхнего строения пути, необходимых для деятельности ПМС-114, планирует потребность в них в соответствии с нормативными документами ОАО «РЖД» и обеспечивает их рациональное использование. Путевая машинная станция № 114, в том числе, имеет право: пользоваться имуществом, которым наделена дирекцией. Путевая машинная станция № 114 обязана: обеспечивать сохранность, исправное содержание и восстановление имущества дирекции, использовать его исключительно для решения задач, предусмотренных Положением, нормативными документами ОАО «РЖД», Центральной дирекции и Дирекции. Путевая машинная станция № 114 наделяется имуществом в установленном ОАО «РЖД» порядке; распоряжение имуществом, находящимся в пользовании ПМС-114, осуществляется в порядке, определенном нормативными документами ОАО «РЖД», Центральной дирекции и Дирекции, в пределах полномочий, предоставленных доверенностью, выданной начальнику ПМС-114. Обеспечивает документальное оформление хозяйственных операций, а также предоставление первичных документов в региональный общий центр обслуживания – структурное подразделение Центра корпоративного учета и отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами ОАО «РЖД».
В соответствии с приказом Центральной дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Северной дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Путевая машинная станция № 114 № ПМС114-159 от 12.03.2020 «О структуре управления путевой машинной станции № 114 и распределении обязанностей между начальником, главным инженером, главным механиком и заместителями начальника путевой машинной стации № 114 структурного подразделения Северной дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД» главный инженер ФИО3 среди прочего: организует рекламационно-претензионную работу и проведение входного контроля при поставке товарно-материальных ценностей, продукции (работ), материалов верхнего строения пути, техники и оборудования; контролирует правильное складирование на производственной базе структурного подразделения материалов верхнего строения пути и готовой продукции; ведет вопросы, учета и сохранности движимого и недвижимого имущества структурного подразделения; обеспечивает выполнение годового и квартальных планов по передаче на обезвреживание и утилизацию деревянных и железобетонных шпал, негодных к повторной укладке в путь; анализирует наличие материалов повторного использования на балансе структурного подразделения и контролирует выполнение годового и квартальных планов по их реализации; имеет право подписи документов, в том числе: писем, телеграфных указаний, факсограмм, актов и договоров (по кругу своих обязанностей).
Таким образом ФИО3 является должностным лицом, на которое возложены административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции.
В соответствии с требованиями п.3.1 Распоряжения ОАО «РЖД» от 11.03.2010 № 489р (редакция от 17.12.2014) «Об утверждении регламента учёта и хранения материально-производственных запасов в структурных подразделениях Центральной дирекции по ремонту пути» прием, хранение, отпуск и учет материально-производственных запасов по каждой базе (складу) возлагаются на соответствующие должностные лица, которые несут ответственность за правильный прием, отпуск, учет и сохранность вверенных им запасов, а также за правильное и своевременное оформление операций по приему и отпуску.
Согласно распоряжению ОАО «РЖД» от 07.10.2020 № 2225/р «Об утверждении Регламента учета, движения и хранения материалов верхнего строения пути в структурных подразделениях Центральной дирекции по ремонту пути» учет материально-производственных запасов должен осуществляться как при поступлении, так и при перемещении между филиалами (структурными подразделениями) ОАО «РЖД» и списании их в производство (реализации). Прием, хранение, отпуск и учет материалов верхнего строения пути по каждой базе (складу) возлагаются на соответствующие должностные лица, которые несут ответственность за правильный прием, отпуск, учет и сохранность вверенных им запасов, а также за правильное и своевременное оформление операций по приему и отпуску.
Согласно части 1 статьи 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.
Согласно части 3 статьи 9 указанного закона первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания. Лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает своевременную передачу первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных. Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, и лицо, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, не несут ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни. Требования в письменной форме главного бухгалтера, иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, в отношении соблюдения установленного порядка документального оформления фактов хозяйственной жизни, представления документов (сведений), необходимых для ведения бухгалтерского учета, должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лицу, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, обязательны для всех работников экономического субъекта.
Согласно части 1 статьи 13 указанного закона бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических решений. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна составляться на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а также информации, определенной федеральными и отраслевыми стандартами.
15.04.2020 между ОАО «РЖД», выступающим в роли Заказчика, в лице начальника Северной дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД» ФИО12 и Обществом с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Арсенал», выступающим в роли «Исполнителя» заключен договор № 1048/ОКЭ-ЦДРП/19/4/1.
Согласно п. 1.1 Договора Исполнитель по поручению Заказчика принимает на себя обязательства по оказанию услуг по сбору бывших в употреблении деревянных шпал, негодных к повторной укладке в путь, в целях дальнейшего обезвреживания и/или утилизации в границах Северной железной дороги, в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для оказания Услуг, принять их и уплатить обусловленную настоящим договором стоимость.
В соответствии с п.1.4 Договора фактический объем услуг будет определяться на основании спецификаций Заказчика, направленных Исполнителю (по форме приложения № 2 к Договору) не позднее 20 календарных дней до начала года, на который утверждается объем. В соответствии с п.2.1 Договора стоимость оказания услуг по сбору одной шпалы составляет с разбивкой по годам в 2020 и в 2021 годах 154,07 рубля, в том числе НДС 20% - 25,68 рубля.
В соответствии с п.2.3 Договора оплата за услуги, оказанные в соответствии с пунктом 1.1 Договора, осуществляется Заказчиком отдельно по каждой партии шпал, переданных Заказчиков Исполнителю на основании подписанных сторонами Акта приема-передачи шпалы и Акта по форме № ФПУ-26, в течение 30 календарных дней с даты получения Заказчиком от Исполнителя счета и счета-фактуры на стоимость оказанных Услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
В соответствии с п.3.1 Договора Исполнитель оказывает Услуги по настоящему Договору путем сбора и вывоза (автомобильными и иными видами транспорта) шпал с мест передачи, указанных в Спецификации.
В соответствии с п.3.4 Договора после передачи Заказчиком Исполнителю шпалы в местах передачи (непосредственно после погрузки шпалы в транспортное средство в месте передачи) сторонами подписывается акт приема-передачи шпал для дальнейшего обезвреживания и/или утилизации, составляемый по форме приложения № 3 к Договору в 2 экземплярах.
В соответствии с п.3.7 Договора после передачи Заказчиком Исполнителю шпалы в местах передачи Исполнитель направляет Заказчику акт о выполненных работах (оказанных услугах) по форме № ФПУ26 (на соответствующую партию шпал) согласно приложению № 4 к Договору не позднее 2 числа месяца, следующего за месяцем оказания Услуг в 2 экземплярах.
В соответствии с п.9.1 при исполнении своих обязательств по настоящему Договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
17.04.2020 и 11.01.2021 ООО «Инженерный центр «Арсенал» выданы доверенности № 74 и № 33 на имя ФИО24, № 75 и № 34 на имя ФИО25, № 99 и № 35 на имя ФИО26 Согласно указанным доверенностям ФИО24, ФИО25 и ФИО26 уполномочены получать старогодные деревянные шпалы, выдавать доверенности на подписание промежуточных актов приема-передачи на каждую партию старогодных деревянных шпал (сопроводительные документы) водителям на въезд на территории структурных подразделений вышеуказанных дирекций ПМС и ПЧ (дистанции пути) соответственно и вывоз старогодных деревянных шпал, негодных для повторной укладки в путь; получать старогодные деревянные шпалы, приходящие в полувагонах, осуществлять разгрузку старогодных деревянных шпал из полувагонов на производственные площадки, производить необходимые такелажные работы, осуществлять складирование и хранение шпалы с целью ее дальнейшего обезвреживания, подписывать промежуточные акты приема-передачи.
В период с 15.04.2020 по 06.05.2020 у ФИО3 осведомленного о том, что в рамках Договора за оказание услуг по сбору бывших в употреблении деревянных шпал, негодных к повторной укладке в путь, в целях дальнейшего обезвреживания и/или утилизации в границах Северной железной дороги со стороны ОАО «РЖД» в адрес ООО «Инженерный центр «Арсенал» осуществляется оплата денежных средств в размере 154 рублей 07 копеек за оказание услуги по сбору указанных деревянных шпал, возник умысел на хищение денежных средств ОАО «РЖД» путем внесения недостоверных сведений в документы первичного учета, а именно внесения дополнительного количества указанных шпал, собранных с территории ПМС-114, которые фактически представителями ООО «Инженерный центр «Арсенал» не собирались, денежные средства за которые будут необоснованно перечислены с расчетного счета Северной дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «Российские железные дороги» на расчетный счет ООО «Инженерный центр «Арсенал» за фактически не оказанную услугу.
Реализуя умысел, ФИО3 в период с 15.04.2020 по 06.05.2020, находясь у дома 7 по улице Калинина города Котлас Архангельской области, действуя вопреки интересам службы, осознавая противоправность своих действий и наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ОАО «РЖД», предложил представителям ООО «Инженерный центр «Арсенал» ФИО24 и ФИО25, действующим на основании доверенностей, оказать ему пособничество в хищении денежных средств Северной дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала Открытого Акционерного Общества «Российские железные дороги» путем внесения в документы первичного учета ложных сведений о количестве собранных бывших в употреблении деревянных шпал, негодных к повторной укладке в путь, в целях дальнейшего обезвреживания и/или утилизации в границах Северной железной дороги, которые фактически представителями ООО «Инженерный центр «Арсенал» собираться не будут, на что ФИО24 и ФИО25 ответили согласием.
Таким образом ФИО3 договорился с представителями ООО «Инженерный центр «Арсенал» ФИО24 и ФИО25 об оказании ими пособничества ФИО3 в хищении денежных средств, принадлежащих Северной дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала Открытого Акционерного Общества «Российские железные дороги», путем приписки дополнительного количества собранной с территории ПМС-114 бывшей в употреблении деревянной шпалы, негодной к повторной укладке в путь. ФИО24 и ФИО25 приняли на себя обязательство приискать представителя ООО «Инженерный центр «Арсенал» для осуществления контроля за сбором бывших в употреблении деревянных шпал, негодных к повторной укладке в путь, в целях дальнейшего обезвреживания и/или утилизации в границах Северной железной дороги с территории Путевой машинной станции № 114, подписания актов приема-передачи с указанным в них ФИО3 дополнительным количеством фиктивно собранной шпалы с территории ПМС-114 в интересах ООО «Инженерный центр «Арсенал», а также передаче от ФИО24 и ФИО25 денежных средств ФИО3 из расчета 40 рублей за одну фиктивно собранную шпалу, а ФИО3 принял на себя обязательства по организации процесса учета фиктивно собранной шпалы с территории ПМС-114 в интересах ООО «Инженерный центр «Арсенал», фактическому вывозу приписанной шпалы, а также по подготовке документов (товарно-транспортных накладных, актов приема-передачи шпалы), необходимых для предоставления в г. Ярославль в Северную дирекцию по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД», для последующей оплаты по договору № 1048/ОКЭ-ЦДРП/19/4/1 от 15.04.2020.
Далее ФИО24 и ФИО25, действуя совместно и согласованно, во исполнение достигнутой с ФИО3 договоренности, в период с 15.04.2020 по 06.05.2020, находясь на территории г.Котлас Архангельской области, предложили ФИО26, действовавшему от имени ООО «Инженерный центр «Арсенал» на основании доверенностей в рамках заключенного Договора, осуществлять подписание от имени ООО «Инженерный центр «Арсенал» актов приема-передачи шпалы для дальнейшего обезвреживания и/или утилизации по договору, в которых по ранее имевшейся договоренности с ФИО3 будет указываться дополнительное количество собранной бывшей в употреблении деревянной шпалы, негодной к повторной укладке в путь, сбор и вывоз которой фактически ООО «Инженерный центр «Арсенал» не осуществлялся, а также непосредственно передавать денежные средства ФИО3 из расчета 40 рублей за 1 фиктивно собранную указанную шпалу, на что ФИО26 ответил согласием.
Тем самым ФИО24 с ФИО25 договорились с ФИО26 об оказании пособничества ФИО3 в хищении денежных средств, принадлежащих Северной дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала Открытого Акционерного Общества «Российские железные дороги», и приискали лицо, которое от имени ООО «Инженерный центр «Арсенал» будет подписывать акты приема-передачи шпалы для дальнейшего обезвреживания и/или утилизации по договору, в которых согласно договоренности с ФИО3, будет указываться дополнительное количество бывшей в употреблении деревянной шпалы, негодной к повторной укладке в путь, сбор и вывоз которой фактически ООО «Инженерный центр «Арсенал» не осуществлялся, а также непосредственно передавать денежные средства ФИО3 из расчета 40 рублей за 1 фиктивно собранную и вывезенную шпалу.
После этого ФИО3 в период с 06.05.2020 по 30.04.2021, находясь на территории Путевой машинной станции № 114, расположенной по адресу: Архангельская область, г.Котлас, п.Вычегодский, станция Пырский, реализуя умысел на хищение денежных средств, давал указание технику по учету материалов путевой машинной станции-114 ФИО4 не осведомленной о преступных действиях ФИО3, ФИО24, ФИО25 и ФИО26, о внесении в товарно-транспортные накладные по вывозу с территории ПМС-114 бывшей в употреблении деревянной шпалы, негодной к повторной укладке в путь, сведений о дополнительном количестве собранных бывших в употреблении деревянных шпал, негодных к повторной укладке в путь, в целях дальнейшего обезвреживания и/или утилизации в границах Северной железной дороги представителями ООО «Инженерный центр «Арсенал», которые фактически последними не собирались и с территории ПМС-114 не вывозилась в целях дальнейшего обезвреживания и/или утилизации.
В указанный период времени техником по учету материалов Путевой машинной станции № 114 ФИО4 во исполнение распоряжений главного инженера Путевой машинной станции № 114 ФИО3, обязательных для исполнения в силу занимаемой им должности, внесены ложные сведения о сборе бывших в употреблении деревянных шпал, негодных к повторной укладке в путь, в целях дальнейшего обезвреживания и/или утилизации в границах Северной железной дороги в рамках заключенного Договора с территории Путевой машинной станции № 114 шпал, в товарно-транспортные накладные в количестве 22 073 штук.
Данные товарно-транспортные накладные ФИО3 удостоверил своей подписью. Три товарно-транспортные накладные от 21, 22 и 23 января 2021 года были подписаны и.о. главного инженера ПМС-114 ФИО28, не осведомленным о преступных действиях ФИО3 При этом ФИО3 осознавал, что указанные в товарно-транспортных накладных сведения о сборе и вывозе представителями ООО «Инженерный центр «Арсенал» шпал являются ложными и фактически указанное количество шпал сотрудниками ООО «ИЦ «Арсенал» в рамках Договора не собиралось и с территории ПМС-114 в целях дальнейшего обезвреживания и/или утилизации не вывозилось.
После этого ФИО3 в период с 27.05.2020 по 30.04.2021, находясь на рабочем месте по адресу: г.Котлас, п.Вычегодский, станция Пырский, реализуя умысел на хищение денежных средств, во исполнение достигнутой с ФИО24, ФИО25, ФИО26 договоренности, составил и удостоверил своей подписью документы первичного учета, являющиеся приложением к Договору № 1048/ОКЭ-ЦДРП/19/4/1 от 15.04.2020, в которые были внесены заведомо ложные сведения о количестве собранных бывших в употреблении деревянных шпал, негодных к повторной укладке в путь, в целях дальнейшего обезвреживания и/или утилизации в границах Северной железной дороги сотрудниками ООО «Инженерный центр «Арсенал», а ФИО26, оказывая пособничество ФИО3 в тот же период, находясь по адресу: г.Котлас, п.Вычегодский, станция Пырский, удостоверил своей подписью указанные документы первичного учета, а именно:
- акт № 1 от 27.05.2020 приема-передачи шпалы для дальнейшего обезвреживания и утилизации по указанному договору, содержащий сведения о сборе ООО «Инженерный центр «Арсенал» 10 070 шпал, из которых 100 единиц являются умышленно завышенными;
- акт № 2 от 26.06.2020 приема-передачи шпалы для дальнейшего обезвреживания и утилизации по указанному договору, содержащий сведения о сборе ООО «Инженерный центр «Арсенал» 19 416 шпал, из которых 4 785 единиц являются умышленно завышенными;
- акт № 3 от 24.07.2020 приема-передачи шпалы для дальнейшего обезвреживания и утилизации по указанному договору, содержащий сведения о сборе ООО «Инженерный центр «Арсенал» 3 280 шпал, из которых 880 единиц являются умышленно завышенными;
- акт № 4 от 27.08.2020 приема-передачи шпалы для дальнейшего обезвреживания и утилизации по указанному договору, содержащий сведения о сборе ООО «Инженерный центр «Арсенал» 10 369 шпал, из которых 120 единиц являются умышленно завышенными;
- акт № 5 от 24.09.2020 приема-передачи шпалы для дальнейшего обезвреживания и утилизации по указанному договору, содержащий сведения о сборе ООО «Инженерный центр «Арсенал» 13 330 шпал, из которых 120 единиц являются умышленно завышенными;
- акт № 6 от 26.10.2020 приема-передачи шпалы для дальнейшего обезвреживания и утилизации по указанному договору, содержащий сведения о сборе ООО «Инженерный центр «Арсенал» 7 400 шпал, из которых 920 единиц являются умышленно завышенными;
- акт № 7 от 28.12.2020 приема-передачи шпалы для дальнейшего обезвреживания и утилизации по указанному договору, содержащий сведения о сборе ООО «Инженерный центр «Арсенал» 3 135 шпал, из которых 2 380 единиц являются умышленно завышенными;
- акт № 1 от 28.01.2021 приема-передачи шпалы для дальнейшего обезвреживания и утилизации по указанному договору, содержащий сведения о сборе ООО «Инженерный центр «Арсенал» 3 250 шпал, из которых 250 единиц являются умышленно завышенными;
- акт № 3 от 19.03.2021 приема-передачи шпалы для дальнейшего обезвреживания и утилизации по указанному договору, содержащий сведения о сборе ООО «Инженерный центр «Арсенал» 14 710 шпал, из которых 9 260 единиц являются умышленно завышенными;
- акт № 4 от 30.04.2021 приема-передачи шпалы для дальнейшего обезвреживания и утилизации по указанному договору, содержащий сведения о сборе ООО «Инженерный центр «Арсенал» 3 258 шпал, из которых 3 258 единиц являются умышленно завышенными. Указанный акт подписан и.о. главного инженера Путевой машинной станции № 114 ФИО7 не осведомленным о преступных действиях умысле ФИО3
После этого в период с 06.05.2020 по 22.06.2021 документы о сборе и вывозе бывших в употреблении деревянных шпал, негодных к повторной укладке в путь, в целях дальнейшего обезвреживания и/или утилизации в границах Северной железной дороги представителями ООО «Инженерный центр «Арсенал» шпал с территории Путевой машинной станции № 114, были поданы в Северную дирекцию по ремонту пути структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД» по адресу: <...>
В тот же период на основании указанных документов, содержащих недостоверные сведения о количестве вывезенных ООО ИЦ «Арсенал» с территории ПМС-114 шпал, ОАО «РЖД» в лице начальника Северной дирекции по ремонту пути СП ЦДРП – филиала ОАО «РЖД» ФИО12 и ООО «ИЦ «Арсенал» в лице директора ФИО13 не осведомленных о преступных действиях ФИО3 ФИО25, ФИО24, ФИО26, подписаны акты приема-передачи шпалы для дальнейшего обезвреживания и/или утилизации по указанному договору в период с 15.04.2020 по 22.06.2021, согласно которым с территории Путевой машинной станции № 114 представителями ООО «Инженерный центр «Арсенал» собраны шпалы в общем количестве 106 530 единиц, при этом 22 073 единицы были искусственно завышены ФИО3
После этого с расчетного счета № №, открытого в филиале ПАО «Банк ВТБ» г.Воронеж по адресу: <...>, на расчетный счет ООО «ИЦ «Арсенал» № №, открытый в отделении ООО «Универсальный фондовый банк» г.Москва по адресу: <...>, в счет оплаты по указанному договору перечислены денежные средства: 16.07.2020 в сумме 1 605 388 рублей 56 копеек, 31.07.2020 в сумме 4 609 098 рублей 29 копеек, 18.09.2020 в сумме 2 739 329 рублей 04 копейки, 14.10.2020 в сумме 4 426 219 рублей 57 копеек, 29.10.2020 в сумме 5 344 267 рублей 92 копейки, 30.11.2020 в сумме 1 614 170 рублей 44 копейки, 26.02.2021 в сумме 2 948 091 рубль 18 копеек, 26.03.2021 в сумме 2 526 715 рублей 20 копеек, 29.04.2021 в сумме 570 051 рубль 60 копеек, 31.05.2021 в сумме 8 162 522 рубля 64 копейки.
Таким образом, ФИО3 при пособничестве ФИО24, ФИО25 и ФИО26 похищены денежные средства Северной дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД» в размере 3 400 787 рублей 11 копеек, которые необоснованно перечислены в адрес ООО «ИЦ «Арсенал» за приписанные в документах шпалы, якобы вывезенные ООО «ИЦ «Арсенал» в количестве 22 073 штук (22073 х 154,07). Похищенным распорядились по своему усмотрению.
В результате действий ФИО3 использовавшего свое служебное положение, при пособничестве ФИО24, ФИО25 и ФИО26 Северной дирекции по ремонту пути – структурному подразделению Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД» причинен ущерб в размере 3 400 787 рублей 11 копеек, который является особо крупным размером.
Приговором Котласского городского суда Архангельской области от 12 апреля 2023 года ФИО3 осужден по совокупности преступлений, предусмотренных п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ к 7 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 6 400 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере оборота (закупки и реализации) вторичных ресурсов в коммерческих организациях, сроком на 3 года.
ФИО3 признан виновным, в том числе в хищении денежных средств ОАО «РЖД» путем обмана с использованием своего служебного положения в размере 3 400 787 рублей 11 копеек (т.19 л.д.125-147). Приговор вступил в законную силу 18 июля 2023 года (т.19 л.д.201-206).
Подсудимый ФИО24 вину не признал, показал, что он, ФИО25 и ФИО26 с апреля 2020 года являются представителями ООО «ПК Холдинг». В 2020 году ООО «ИЦ «Арсенал» выиграло конкурс на вывоз и утилизацию деревянных б/у шпал, заказчиком являлось ОАО «РЖД». Представитель ООО «ИЦ «Арсенал» по имени Сергей обратился к ООО «ПК Холдинг» с предложением выполнить услуги по вывозу и утилизации деревянных б/у шпал из ПМС-65 в р.п. Коноша и ПМС-114 в пос. Вычегодский Архангельской области за 90 руб. за одну вывезенную шпалу, при этом ИЦ «Арсенал» получало от ОАО «РЖД» по 154,07 руб. за шпалу. ФИО24 согласился, работы надо было начинать незамедлительно.
У ООО «ПК Холдинг» производственная база была только в г.Ярославль, для организации работы необходимы были площадки в непосредственной близости от территорий ПМС-65 и ПМС-114, также надо было найти транспорт для вывоза шпал, водителей, нанять рабочий персонал. Для этого ФИО24 и ФИО25 в апреле 2020 года поехали в Коношу, а затем в Котлас. В г.Котлас на ПМС-114 познакомились с главным инженером ФИО3 контакты которого дал сотрудник СДРП ФИО6. При первой встрече на ПМС-114 ФИО3 описал схему работы со шпалами на этом ПМС, порядок оформления документов. ФИО24 и ФИО25 обратились к нему с просьбой помочь найти участок для складирования и перевозчиков, тот обещал посодействовать.
На следующий день ФИО3 предложил оказать свои услуги по вывозу шпал за 40 руб. за одну вывезенную шпалу, и в мае 2020 года с ФИО3 был подписан договор. Шпалы ФИО3 вывозил на площадку ФИО16. Этот шпальной брус потом был продан ООО «Желдорпроект», директором которой являлся ФИО8 Эта организация ранее закупала шпалы у ООО «Торговый дом РЖД». Машины с водителями, перевозившими шпалы на момент действия договора между ООО «Желдорпроект» и «Торговый дом РЖД», продолжили возить шпалы в рамках договора между ООО «ИЦ Арсенал» и ОАО «РЖД». Далее нашли площадку по адресу: <...> и оформили договор аренды с собственником - ООО «Менар». Общее количество перевозчиков, как юридических, так и физических лиц, было более двадцати. Часть были наняты одновременно и ООО «ПК «Холдинг», и ФИО3 это водители ФИО23, ФИО19, ФИО18, ФИО20. Шпалы вывозились ФИО3 на площадку ФИО16 и на площадку по адресу <...>.
Ежемесячно ФИО26 сверял количество вывезенных шпал с сотрудником ПМС-114 техником по учету материалов ФИО4 и с сотрудником СДРП ФИО6 Деятельность по вывозу шпал велась на протяжении 2020-2022 годов. Условия договора с ООО «ИЦ «Арсенал» ООО «ПК Холдинг» выполнены полностью. Сотрудничество с ФИО3 продолжалось до задержания в июне 2021 года. Все шпалы, согласно ТТН и актам принятых работ, были вывезены с территории ПМС-114, данные каждой ТТН соответствуют действительности. Каждому водителю ФИО26 были выписаны доверенности от ООО «ИЦ «Арсенал». Водители не знали, какую организацию они представляли в тот момент. Но, кроме как от ООО ИЦ «Арсенала», на территорию ПМС они заехать не могли.
22.06.2021 года ФИО24 и ФИО25 были задержаны, при этом вначале они подумали, что на них совершено вооруженное нападение, и пытались скрыться. После задержания оперативный сотрудник ФИО9 сообщил, что схема их работы с ФИО3 является незаконной, что они давали ему взятку, угрожал наказанием, предложил пойти на сделку. Погодные условия, задержание, ночные допросы, отсутствие адвокатов и условия содержания являлись стрессовой ситуации, поэтому в результате давления сотрудников правоохранительных органов ФИО24 согласился и дал признательные показания, а также убедил это сделать ФИО25 и ФИО26
По ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных противоречий в показаниях подсудимого ФИО24 в судебном заседании оглашены его показания, данные в ходе предварительного расследования.
При допросах в качестве подозреваемого 23.06.2021, 24.06.2021, 25.06.2021 ФИО24 показал, что между ООО «ИЦ «Арсенал» и ОАО «РЖД» заключен договор по утилизации железнодорожных шпал. ООО «ПК Холдинг» выступает субподрядчиком у ООО «ИЦ «Арсенал». Примерно в апреле 2020 года после заключения договора ФИО24 и ФИО25 в г.Котлас на ПМС-114 обсудили с ФИО3 вопросы утилизации железнодорожных шпал, обратились к нему с просьбой найти площадку для хранения шпал. В последующем ФИО3 посоветовал лицо, которое поможет в поиске места для хранения шпал, а также сказал, что им необходимо вписывать в акты по вывозу шпал с территории ПМС-114 дополнительное количество шпал, которое фактически ими не вывозилось, а планировалось вывозиться самим ФИО3 ФИО3 указал, что за шпалы, фиктивно вписанные в акты вывезенных ими шпал, они должны перечислять ФИО3 денежные средства в размере 40 рублей за одну шпалу. Таким образом, после подписания ФИО3 дополнительного количества фиктивно вывезенных ими шпал в акты по вывозу шпал и последующей оплаты со стороны ОАО «РЖД» указанного количества фиктивно вывезенных шпал, они передавали ФИО3 денежные средства в размере 40 рублей за одну фиктивно указанную шпалу. Указанная схема была предложена именно ФИО3 Данное предложение было принято, поскольку ФИО3 дал понять, что будет препятствовать вывозу и утилизации шпал.
После того, как ФИО24 и ФИО25 нашли производственную площадку в г.Котласе, они предложили отчиму ФИО25 – ФИО26 заниматься организацией и контролем процесса утилизации шпал в г.Котласе, в его задачи входила организация вывоза, хранения и утилизации шпал, подписание актов по вывозу шпал с территории ПМС-114. ФИО26 было известно о том, что ФИО3 осуществлялась приписка шпал в их актах.
Также ФИО26 участвовал в передаче денежных средств ФИО3 за приписанные ФИО3 шпалы, которые фактические ими не вывозились (т.3 л.д.178-184, 186-190, 204-209).
В ходе очной ставки с обвиняемым ФИО3 25.06.2021 года обвиняемый ФИО24 дал в целом аналогичные показания (т.4 л.д.235-240).
При допросе в качестве обвиняемого 23.09.2021 года ФИО24 показал, что ФИО3 сказал ФИО24 и ФИО25, что ему лично необходимо осуществить процесс вывозки шпал с ПМС–114, предложил в их актах и транспортных накладных указывать дополнительное количество утилизированных шпал по договору между ООО «ИЦ «Арсенал» и ОАО «РЖД», при этом организовывать вывоз и утилизацию приписанных шпал им не нужно. Насколько они поняли, ФИО3 сам вывозил и продавал их. Таким образом, ФИО3 было предложено им подписывать акты и транспортные накладные с дополнительным количеством шпалы, при этом фактически эту приписанную шпалу им не вывозить и после получения денежных средств передавать ему денежные средства из расчета 40 рублей за 1 приписанную шпалу. Также ФИО3 сказал, что он самостоятельно будет заниматься организацией вопроса по приписке фиктивно утилизированной шпалы (отражения ее в актах и транспортных накладных, а также решением вопроса о том, чтобы о данной схеме никто не знал), а с их стороны необходимо подписывать акты и транспортные накладные, и передавать ему денежные средства. ФИО3 дал понять, что это его условия работы, и при других обстоятельствах они не будут заниматься утилизацией шпалы, сказал, чтобы они хорошо подумали над его предложением. ФИО24 и ФИО25 понимали, что, если они не согласятся на условия ФИО3 у них будут проблемы с утилизацией шпал по договору. Указанный разговор между ФИО24, ФИО25 и ФИО3 состоялся у д.7 по ул.Калинина г.Котласа в период с 15.04.2021 по 06.05.2021. Они понимали, что денежные средства ФИО3 они должны будут передавать в качестве взятки за его незаконные действия по приписке дополнительного количества шпал, которое ими не утилизировалось.
Они предложили ФИО26 заниматься организацией и контролем процесса утилизации шпал в г.Котласе, в его задачи входила организация вывоза, хранения и утилизации шпал, а также подписание актов. Кроме того, в ходе общения с ФИО26 в различных местах города Котласа при личных встречах в период с 15.04.2021 по 06.05.2021 они пояснили, что он должен будет по вопросам утилизации шпалы с ПМС-114 контактировать с ФИО3 рассказали о предложенной им ФИО3 схеме приписки дополнительного количества шпал, которое ими вывозиться не должно, но в актах и транспортных накладных отражаться будет. Ими также было предложено ФИО26, зная данные условия ФИО3 Р.М., подписывать акты приема-передачи шпал, в которых будет отражаться дополнительное количество шпал, которое ими не утилизировалось, а также передавать ФИО3 за приписанные шпалы денежные средства в виде взятки, на что ФИО26 согласился.
После этого в период с мая 2020 года по апрель 2021 года ими был организован процесс вывоза шпал для утилизации с ПМС-114. Всем процессом в г. Котласе занимался ФИО26 Для вывоза шпал с территории ПМС-114 они наняли два Камаза, г.р.з. № и № Иные транспортные средства для вывоза шпал с территории ПМС-114 для ООО «ИЦ «Арсенал» ими не нанимались, вывоз осуществлялся только на данных автомобилях. В указанный период с мая 2020 года по апрель 2021 года со стороны ФИО3 осуществлялись следующие действия: при осуществлении вывоза ими (нанятыми ими автомобилями) шпал с территории ПМС-114 на территорию их базы по адресу: <...> ФИО3 также был организован вывоз шпал с территории ПМС-114 другими транспортными средствами на другую площадку, при этом при вывозе указанных шпал не их автомобилями и не на их площадку, в транспортных накладных по вывозу данных негодных шпал с территории ПМС-114 указывалось, что они вывозятся в адрес ООО «ИЦ «Арсенал» по заключенному договору. Данная схема им стала известна при производстве работы по утилизации шпалы с ПМС-114, в частности ФИО26 при работе стало известно, что с ПМС-114 помимо нанятых ими автомобилей дополнительно осуществляется вывоз негодных шпал другими транспортными средствами с указанием, что данные шпалы утилизируются ООО «ИЦ «Арсенал». Кроме указанных двух автомобилей, иными транспортными средствами утилизация ими шпал по договору между ООО «ИЦ «Арсенал» и ОАО «РЖД» не осуществлялась. В последующем им стало известно, что ФИО3 также для собственных интересов по вывозу не на их площадку приписанных им количества шпал привлекал несколько раз нанятые ими автомобили Камаз, г.р.з. № и № Об этом им сами сообщили водители Камазов, указав, что они несколько раз вывозили шпалы не на ими арендованную площадку, при этом в транспортных накладных указывалось, что шпалы отгружены в интересах ООО «ИЦ «Арсенал» и шпал было меньшее количество, чем обычно. Сам ФИО3 лично о данных обстоятельствах не рассказывал. Они понимали, что в данном случае ФИО3 самостоятельно организовал вывоз и утилизацию части шпал, а фактически выдавал ее по актам выполненных работ, как вывезенную и утилизированную ими. Зная данную схему, они через ФИО26 подписывали акты приема-передачи, в которых указывалось фиктивное количество вывезенных ими шпал, понимая, что за приписанные в актах шпалы они должны будут передать ФИО3 денежные средства в виде взятки. Каких-либо договоренностей с представителями ООО «Желдорпроект», в том числе с ФИО8, ФИО16 о том, что в их интересах или на их площадки будут вывозиться шпалы с ПМС-114 по договору между ООО «ИЦ «Арсенал» и ОАО «РЖД» не имелось. Вывозом и утилизацией шпал они занимались только на вышеуказанную им площадку в г. Котласе, двумя вышеуказанными автомобилями.
В период с мая 2020 года по апрель 2021 года ФИО3 осуществлялась приписка в акты выполненных работ дополнительного количества шпал. За это ФИО24, ФИО25, в том числе через ФИО26 передали ФИО3 денежные средства в виде взяток:
в период с 01.08.2020 по 26.08.2020 в г. Котласе ФИО24 и ФИО25 передали ФИО26 40 000 рублей. 27.08.2020 они перевели со счета ФИО15 30 000 рублей на счет жены ФИО26, после чего ФИО26 снял их в г. Котласе. Указанные 70 000 рублей предназначались для ФИО3 за приписку шпал в количестве 1 750 шт., которая ими не вывозилась. В период с 27.08.2020 по 31.08.2020 ФИО26 передал наличными 70 000 рублей ФИО3 в г.Котласе;
26.10.2020 ФИО24 и ФИО25 перевели со счета ФИО15 100 000 рублей тремя переводами на счет жены ФИО26, после чего ФИО26 снял их в г. Котласе. Указанные 100 000 рублей предназначались для ФИО3 за приписку шпал в количестве 2 500 шт., которая ими не вывозилась. В период с 26.10.2020 по 31.10.2020 ФИО26 передал наличными 100 000 рублей ФИО3 в г.Котласе;
15.01.2021 ФИО24 и ФИО25 вблизи автомобильной заправки «Роснефть» по адресу: <...>, передали ФИО3 60 000 рублей за приписку шпал в количестве 1 500 шт., которые ими не вывозились;
22.06.2021 ФИО24 и ФИО25, находясь в Котласском районе на ст. Пырский, у территории ПМС-114 передали ФИО3 100 000 рублей, при этом с ФИО3 Р.М. была договоренность о передаче 400 000 рублей за приписку 10 000 штук шпал, т.е. 100 000 рублей были частью 400 000 рублей. Остальную часть в размере 300 000 рублей они планировали передать ФИО3 в последующем.
Денежные средства за утилизацию им шпалы в рамках работы с ООО «ИЦ «Арсенал» поступали на банковский счет ФИО15 которым пользовались только ФИО24 с ФИО25 Передача денежных средств ФИО3 за приписку вывезенных шпал происходила частями, через ФИО26 было известно, сколько штук шпал ФИО3 приписано, и из этого количества они считали, сколько должны ФИО3 за приписанные шпалы из расчета по 40 рублей за одну шпалу.
Со стороны ФИО3 было приписано в их акты приема-передачи шпалы более 22 000 штук шпал. Каких-либо активных действий по фиктивному вывозу шпал ФИО3 а также приписке с его стороны данных шпал в их акты, они не совершали. Они просто выполняли поставленные ФИО3 условия утилизации шпал, через ФИО26 подписывая акты и передавая ФИО3 денежные средства (т.3 л.д.211-219).
В ходе очной ставки обвиняемым ФИО26 23.09.2021 года обвиняемый ФИО24 дал в целом аналогичные показания (т.3 л.д.232-236).
В судебном заседании подсудимый ФИО24 подтвердил оглашенные показания в части, не противоречащей его показаниям в судебном заседании, подтвердил обстоятельства передачи денежных средств ФИО3 пояснив, что они переданы ФИО3 за работу на основании заключенного с ним договора, а не в качестве взятки.
Подсудимый ФИО25 вину не признал, показал, что представитель ООО «ИЦ «Арсенал» ФИО29 обратился в ООО «ПК Холдинг» с предложением оказать услуги по вывозу и утилизации деревянных шпал, негодных к дальнейшей укладке в путь, за 90 руб. за одну шпалу. При этом ООО «ИЦ «Арсенал» получало от ОАО «РЖД» 154,07 руб. за шпалу. ФИО25 и с ФИО24 в апреле 2020 года поехали в р.п. Коноша, а затем в г. Котлас. В г.Котлас на ПМС-114 познакомились с главным инженером ФИО3, тот указал место погрузки шпал в автомобили, объяснил порядок оформления документов и сообщил, что на территории большие навалы шпал, мешающих нормальной работе ПМС, что ранее был оштрафован за несоответствие территории ПМС нормам противопожарной безопасности, поэтому начинать вывоз надо срочно. Они обратились к ФИО3 с просьбой помочь найти участок для складирования шпал и перевозчиков. На следующий день ФИО3 предложил арендовать участок для складирования шпал у его знакомого, сказал, что может сам оказать услуги по вывозу шпал по цене 40 руб. за одну шпалу. ФИО25 и ФИО24 обсудили это предложение и пришли к выводу, что оно выгодно, в мае 2020 года заключили с ФИО3 письменный договор. Шпалы ФИО3 вывозил на площадку частного лица ФИО16 расположенную через дорогу от ПМС-114. С площадки ФИО16 указанные шпалы, если они относились к категории шпального бруса, продавали разным организациям, в том числе ООО «Желдорпроект», директором которой являлся ФИО8. Машины с водителями, перевозившими шпалы на момент действия договора между «Желдорпроект» и «Торговый дом РЖД», далее продолжили возить шпалы в рамках договора между ООО «ИЦ «Арсенал» и ОАО «РЖД». Далее нашли площадку по адресу: <...> и оформили договор аренды с ООО «Менар». Подрядчиков для вывоза шпал было около двадцати, часть из них были наняты одновременно и ООО «ПК Холдинг», и ФИО3 в том числе ФИО23 ФИО19, ФИО18, ФИО20. Шпалы вывозились на площадку ФИО16 и на площадку ООО «Менар».
Ежемесячно сверяли количество вывезенной шпалы с сотрудником ПМС-114 техником по учету материалов ФИО30 и сотрудником СДРП ФИО6 после чего подписывался акт приема-передачи шпал, затем составлялся акт выполненных работ. Действовали по доверенностям ООО «ИЦ «Арсенал». Ежемесячно сверяли с ФИО3 количество шпал, вывезенных его силами, производили ему оплату путем передачи наличных средств. Таким же образом расплачивались с субподрядчиками, в том числе с ФИО23 ФИО19 и ФИО20
Условия договора с ООО «ИЦ «Арсенал» выполнены. Сотрудничество с ФИО3 прекращено после задержания. Все шпалы согласно ТТН и актам выполненных работ вывезены с территории ПМС-114. ФИО3 не мог вносить в отчетные документы ложные данные по вывозу шпал. Каждому из водителей ФИО26 были выписаны доверенности от ООО «ИЦ «Арсенал». Водители не знали, какую организацию представляли
22.06.2021 ФИО25 и ФИО24 были задержаны, полагали, что на них совершено вооруженное нападение, в результате задержания получили ушибы и ссадины, ФИО25 до максимума сомкнули на руках за спиной наручники и скинули в канаву у дороги, он долго оставался на солнечной стороне дороги. С самого начала он дал показания, которые подтверждает в настоящее время, отличие в разной правовой оценке фактических обстоятельств. Первоначально, в отсутствие адвоката сотрудники полиции и СК убедили ФИО25 и ФИО24 в том, что передача денег ФИО3 это взятка, спасти их может только явка с повинной и досудебное соглашение с прокурором, поэтому они согласились с тем, что передали взятку, им было обещано, что другой статьи вменять не будут. ФИО3 получал деньги за выполненную по договору работу, он вывез шпал на большую сумму, чем успел получить.
По ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями в показаниях подсудимого ФИО25 в судебном заседании оглашены его показания, данные в ходе предварительного расследования.
При допросах в качестве подозреваемого 23.06.2021 года, 24.06.2021 года, 25.06.2021 года ФИО25 показал, что примерно в мае 2020 года он и ФИО24 в г.Котлас встретились с ФИО3 обсудили порядок вывоза шпал с ПМС-114, после чего ФИО3 предложил завышать количество вывезенных ими шпал с территории ПМС-114. Между ними имелась договоренность о том, что за завышение количества вывезенной шпалы ФИО25 с ФИО24 должны передавать ФИО3 денежные средства. Шпалы, которые фактически приписывались к вывезенным ими шпалам, ФИО3 куда-то реализовывал. После договоренности с ФИО3 ФИО25 с ФИО24 обратились к ФИО26 с предложением поучаствовать в организации вывоза и утилизации шпал с ПМС-114, на что тот согласился. ФИО26 было известно об указанной схеме завышения количества вывезенных с ПМС-114 шпал и передаче за это денежных средств ФИО3 В обязанности ФИО26 входило подписание актов приемки вывезенных шпал с учетом их завышения, организация вывоза шпал. Также ФИО26 передавал денежные средства за приписанные шпалы ФИО3 (т.3 л.д.238-244, т.4. л.д.2-7, 8-13).
В ходе очной ставки с обвиняемым ФИО3 25.06.2021 года обвиняемый ФИО25 подтвердил свои показания (т.4 л.д.241-246).
При допросе в качестве обвиняемого 18.10.2021 года ФИО25 показал, что деятельность по вывозу негодных шпал с территории ПМС-114 они с ФИО24 организовывали совместно, рабочие вопросы решали вместе, каждый из них был в курсе обстоятельств вывоза шпал и получения за них денежных средств от ОАО «РЖД». В ходе общения с ФИО3 тот подсказал человека, у которого они могут арендовать площадку для хранения шпал, ими была арендована одна площадка в г.Котласе по адресу: <...>. Иных площадок для хранения шпал не арендовали в г.Котласе, вывоз шпал осуществлялся ими только на данную площадку. ФИО3 сказал, что ему необходимо также лично осуществить вывоз шпал с ПМС–114, он хотел незаконно продавать шпалы, принадлежащие ПМС-114, указывая в актах по вывозу шпал, что они утилизированы ими. ФИО3 было предложено, чтобы в их актах, а также транспортных накладных указывалось дополнительное количество утилизированных шпал по договору между ООО «ИЦ «Арсенал» и ОАО «РЖД», при этом организовывать вывоз и утилизацию приписанных шпал с территории ПМС-114 им не нужно. ФИО3 сам вывозил и продавал их. Таким образом, ФИО3 было предложено подписывать акты и транспортные накладные с дополнительным количеством шпал, при этом фактически приписанные шпалы не вывозить, после этого за фиктивно приписанное количество шпал передавать ему денежные средства из расчета 40 рублей за 1 приписанную шпалу. ФИО3 сказал, что он самостоятельно будет заниматься организацией вопроса по приписке фиктивно утилизированной шпалы (отражения ее в актах и транспортных накладных, а также решением вопроса о том, чтобы о данной схеме никто не знал), а с их стороны необходимо подписывать акты и транспортные накладные, и передавать ему денежные средства. Также ФИО3 сказал, чтобы они хорошо подумали над его предложением. Они понимали, что лучше принять его условия, поскольку при отказе он сможет «вставлять им палки в колеса», не подписывать накладные, задерживать машины. Общение по данному поводу они вели с ФИО3 на территории у дома 7 по ул.Калинина г.Котлас в период с 15.04.2021 по 06.05.2021. Они понимали, что денежные средства ФИО3 должны будут передавать в качестве взятки за его незаконные действия по приписке дополнительного количества шпал, которое ими не утилизировалось. Им пришлось согласиться на условия ФИО3
Они предложили ФИО26 заниматься организацией и контролем процесса утилизации шпал в г.Котласе, он должен был заниматься организацией вывоза, хранения и утилизации шпал, а также подписанием актов по вывозу шпал с территории ПМС-114. Общение с ФИО26 они вели в различных местах города Котласа, при личных встречах в период с 15.04.2021 по 06.05.2021. ФИО25 и ФИО24 рассказали ФИО26 о предложенной ФИО3 схеме приписки дополнительного количества шпал, которое ими вывозиться не должно, но в актах и транспортных накладных отражаться будет. ФИО26 также было пояснено, что по всем вопросам утилизации шпалы с территории ПМС-114 он должен контактировать с ФИО3 В ходе общения с ФИО31 они предложили ему подписывать акты приема-передачи шпалы, в которых будет отражаться дополнительное количество шпал, которое ими не утилизировалось, а также передавать ФИО3 денежные средства в виде взятки, на что ФИО26 согласился.
С мая 2020 года по апрель 2021 года ими был организован процесс вывоза шпал для утилизации с ПМС-114, в г.Котласе всем занимался ФИО26 Для вывоза шпал с территории ПМС-114 они наняли два Камаза, г.р.з. № и № Иные транспортные средства для вывоза шпал с территории ПМС-114 для ООО «ИЦ «Арсенал» ими не нанимались, вывоз осуществлялся только на данных автомобилях. В указанный период со стороны ФИО3 осуществлялись следующие действия: при осуществлении вывоза нанятыми ими автомобилями шпал с территории ПМС-114 на территорию их базы по адресу: <...> ФИО3 также был организован вывоз шпал с территории ПМС-114 другими транспортными средствами на другую площадку, при этом при вывозе указанных шпал не их автомобилями и не на их площадку в транспортных накладных по вывозу данных негодных шпал с территории ПМС-114 указывалось, что они вывозятся ООО «ИЦ «Арсенал» по договору. Они понимали, что данные действия совершаются в условиях имевшейся договоренности между ними с ФИО24 и ФИО3
ФИО3 самостоятельно организовал вывоз и утилизацию части шпал, а фактически выдавал ее по актам выполненных работ как вывезенную и утилизированную ими. Понимая, что ФИО3 совершаются незаконные действия, они через ФИО26 подписывали акты приема-передачи, в которых указывалось фиктивное количество вывезенных ими шпал, понимая, что за приписанные в актах шпалы они должны будут передать ФИО3 денежные средства в виде взятки. По обстоятельствам хранения или вывоза шпал для ООО «ИЦ «Арсенал» они с представителями ООО «Желдорпроект», в том числе с ФИО8, Ришко, общения не вели, договоренностей не имелось. Все вывезенные ими шпалы в интересах ООО «ИЦ «Арсенал» они складировали только на указанную арендованную площадку.
В период с мая 2020 года по апрель 2021 года ФИО3 осуществлялась приписка в акты выполненных работ дополнительного количества шпал. В этой связи по договоренности с ФИО3 ФИО25 с ФИО24, в том числе через ФИО26, передали ФИО3 денежные средства в виде взяток в размере 70 000 рублей, 100 000 рублей, 60 000 рублей, 100 000 рублей, планировали передать ФИО3 в последующем еще 300 000 рублей. Со стороны ФИО3 было приписано в акты приема-передачи более 22 000 штук шпал (т.4 л.д.15-22).
В судебном заседании подсудимый ФИО25 подтвердил оглашенные показания в части, не противоречащей его показаниям, данным в судебном заседании.
Подсудимый ФИО26 вину не признал, показал, что ФИО25 рассказал, что их с ФИО24 организация «ПК Холдинг» заключила договор по вывозу и утилизации шпал из структурных подразделений ОАО «РЖД» и предложил взять на себя обязанности по организации, контролю вывоза и утилизации деревянных шпал с территории ПМС-65 в р.п.Коноша и ПМС-114 в г.Котлас. ФИО26 согласился и в мае 2020 г. приступил к работе. В его обязанности входил поиск транспорта для вывоза шпал, найм рабочих, организация, контроль вывоза и утилизации шпал.
С ФИО3 согласовывали планы на вывоз по месяцам, рабочие моменты. С ФИО4 взаимодействовали по документальной части, а именно оформляли списки машин и водителей, участвовавших в вывозе шпал от ООО «ИЦ «Арсенал». По доверенности ФИО26 подписывал доверенности на водителей, без них въезд на территорию ПМС был невозможен. Ежедневно на каждую машину выписывались пропуска. ФИО26 сообщал ФИО4 планируемое количество машин, водитель заезжал на ПМС через пост охраны, предварительно получив пропуск у секретаря начальника ПМС, которая фиксировала данные машины и водителя в журнале контроля. Все пропуска визировались начальником ПМС. После въезда машина направлялась в зону погрузки, процесс погрузки контролировал дежурный мастер, который сообщал технику ФИО4 количество загруженных шпал. Она формировала товарно-транспортную накладную, дежурный мастер в ней расписывался. В ТТН также расписывался главный инженер ПМС и водитель.
В ТТН указывались наименование организации, данные машины и водителя, время и дата, количество шпал, данные ответственных лиц. Производилась фотофиксация загруженного автомобиля. Водитель выезжал с территории ПМС через пост охраны, останавливался перед зданием управления, получал ТТН у техника ФИО4 Разгрузившись на арендованных производственных площадках, водители отдавали ФИО26 ТТН. В дальнейшем на их основании формировались акты приема-передачи шпал для дальнейшей утилизации. Это происходило следующим образом: в конце каждого месяца ФИО26 приезжал к технику ФИО4 со своими экземплярам ТТН, они сверяли общее количество вывезенных за месяц шпал. ФИО4 печатала акт приема-передачи, который подписывался ФИО26 и начальником ПМС, один экземпляр оставался на ПМС-114, другой забирал ФИО26 Акты ФИО4 направляла в СДРП ведущему технологу ФИО6 ФИО26 отправлял свои экземпляры актов бухгалтеру ООО «ПК Холдинг» ФИО32, которая производила сверку с ФИО6 Далее составлялся акт выполненных работ по форме ФПУ-26 и сводный акт приема-передачи шпал на утилизацию, и эти два документа отправлялись по электронной почте в ООО «ИЦ «Арсенал». От ОАО «РЖД» ООО «ИЦ «Арсенал» получал по 154,07 руб за одну вывезенную шпалу, из этих денег платил ООО «ПК Холдинг» по 90 руб. за шпалу. ООО «ПК «Холдинг» платили субподрядчикам: водителям, собственникам машин, собственникам площадок, в том числе платили по договору субподряда ФИО3 из расчета 40 руб. за шпалу. Оставшиеся деньги были прибылью организации.
Условия договора с ООО «ИЦ «Арсенал» ООО «ПК Холдинг» выполнены полностью. Сотрудничество с ФИО3 как исполнителем работ по вывозу шпал, прекратили после задержания в июне 2021 г. Все шпалы, согласно ТТН и актам выполненных работ были вывезены с территории ПМС-114. 22.06.2021 ФИО26 был задержан, в конце июня 2021 г. для ежемесячной сверки в г. Котлас на ПМС-114 поехала бухгалтер ООО «ПК Холдинг» ФИО11
Между ФИО25 и ФИО3 был заключён договор, по которому ФИО3 оказывал услуги по вывозу с территории ПМС-114 деревянных шпал, негодных к повторной укладке. Шпалы он вывозил на площадку ФИО16, расположенную через дорогу от ПМС-114. В рамках этого договора с ФИО3 сверяли количество вывезенных его силами шпал. С площадки ФИО16 указанные шпалы, если они относились к категории шпального бруса, потом продавали разным организациям, в том числе ООО «Желдорпроект», директором которой являлся ФИО8 Часть транспорта была одновременно нанята как ООО «ПК Холдинг», так и ФИО3 все они заезжали на территорию ПМС-114, представляя ООО «ИЦ «Арсенал».
22.06.2021 ФИО26 был задержан, ему не давали пить, принимать пищу, лекарства, его самочувствие ухудшилось, впоследствии произошел гипертонический криз. Сиволобов давал показания, которые подтверждает сейчас. Отличие состоит в различной правовой оценке фактических обстоятельств. В отсутствие адвоката сотрудники транспортной полиции и СК убедили ФИО26 в том, что передача денег ФИО3 - это взятка, и сказали, что спасти их может только явка с повинной и досудебное соглашение с прокурором, было обещано, что другой статьи вменять не будут. По этой причине ФИО26 ничего не выдумывал о фактически совершенных действиях, но добавлял, что считает передачу денежных средств ФИО3 взяткой. ФИО3 получал деньги за выполненную по договору работу, он вывез шпал на большую сумму, чем успел получить.
По ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями в показаниях подсудимого ФИО26 в судебном заседании оглашены его показания, данные в ходе предварительного расследования.
При допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого ФИО26 показал, что в период с апреля 2020 года по июнь 2021 года работал по доверенности в ООО «ИЦ «Арсенал» с ФИО25 и ФИО24 Между ОАО «РЖД» и ООО «ИЦ «Арсенал» заключен договор по утилизации негодной шпалы с территорий ПМС-65 и ПМС-114. У ФИО24 и ФИО25 имеется ООО «ПК Холдинг», с которым ООО «ИЦ «Арсенал» заключило договор субподряда на вывоз шпалы с территорий ПМС-65 и ПМС-114 в рамках договора с ООО «РЖД». Деятельностью по вывозу шпалы они занимались по доверенности от ООО «ИЦ «Арсенал». Предложение заниматься утилизацией шпалы ФИО26 поступило от ФИО24 и ФИО25 Они пояснили, что он должен контролировать процессе, искать транспорт для вывоза шпалы, подписывать акты приема передачи шпалы и т.д. По обстоятельствам утилизации шпалы с ПМС-114 он контактировал с сотрудником ПМС-114 ФИО3 При общении с ФИО25 и ФИО24 в период с 15.04.2020 по 06.05.2020 в различных местах г.Котласа они рассказали о предложенной ФИО3 схеме приписки дополнительного количества шпалы, которое ими вывозиться не должно с территории ПМС-114, но в актах и транспортных накладных отражаться будет как вывезенное ООО «ИЦ «Арсенал». Они также предложили подписывать акты приема-передачи шпалы, в которых будет отражаться дополнительное количество шпал, которое им не утилизировалось, а также передавать ФИО3 за приписанную шпалу денежные средства в виде взятки из расчета по 40 рублей за каждую приписанную им шпалу, но не вывезенную ими с территории ПМС-114. ФИО34 решил помочь ФИО25 и ФИО24 и согласился. После этого в период с мая 2020 года по апрель 2021 года ими был организован процесс вывоза с ПМС-114 шпалы для утилизации. ФИО26 помимо того, что им была подобрана площадка для хранения негодной шпалы, вывезенной ими с территории ПМС-114, по адресу: <...>, также нанял два Камаза, г.р.з. № и № Иные транспортные средства для вывоза шпалы с территории ПМС-114 для ООО «ИЦ «Арсенал» не нанимались. В процессе утилизации шпалы ему стало известно, что в период с мая 2020 года по апрель 2021 года со стороны ФИО3 осуществлялись следующие действия: при осуществлении вывоза нанятыми им автомобилями шпал с территории ПМС-114 на территорию их базы ФИО3 был организован вывоз шпал с территории ПМС-114 другими транспортными средствами на другую площадку, при этом в транспортных накладных указывалось, что шпалы вывозятся ООО «ИЦ «Арсенал». ФИО26 было известно изначально, что приписанные в их акты выполненных работ ФИО3 шпалы тот вывозит самостоятельно на каких-то других автомобилях и на другую площадку. Об этом он сообщал ФИО24 и ФИО25, они изначально были в курсе. Также о данных обстоятельствах ФИО26 говорили водители Камазов, г.р.з. № и № когда ФИО3 стал привлекать их к вывозу приписанных шпал. Водители сообщали, что вывозят по транспортным накладным, отпущенным в ООО «ИЦ «Арсенал» шпалы, при этом вывоз ими осуществляется в меньшем объеме (200 или менее штук шпал), и не на их (не на арендованную ими) площадку. ФИО26 говорил водителям, что все нормально. Кроме указанных им двух автомобилей, иными транспортными средствами утилизация ими шпал по договору между ООО «ИЦ «Арсенал» и ОАО «РЖД» не осуществлялась. ФИО26 был в курсе, что кроме их автомобилей, шпалы в интересах ООО «ИЦ «Арсенал» вывозят и другие машины, но отгрузка осуществлялась данными машинами не на их базу.
ФИО3 самостоятельно организовал вывоз и утилизацию части шпалы, а фактически выдавал ее по актам выполненных работ, как вывезенную и утилизированную ими. Зная данную схему, ФИО26 подписывал акты приема-передачи, в которых указывалось в том числе фиктивное количество шпал, вывезенных ими, понимая, что за приписанные в актах шпалы они должны будут передать ФИО3 денежные средства в виде взятки. Формирование всех актов и товарно-транспортных накладных происходило в ПМС-114. ФИО26 подготовкой документов не занимался. В ходе личного общения с ФИО3 он узнавал, какое количество шпал тот приписал в их акты, сравнивал их с фактическим количеством вывезенных ими шпал, передавал данные сведения ФИО24 и ФИО25 для подсчета суммы денежных средств, которую они должны будут передать ФИО3 по ранее имевшейся договоренности из расчета 40 рублей за 1 приписанную шпалу. Каких-либо договоренностей с представителями ООО «Желдорпроект», в том числе с ФИО35 Аббасом, ФИО16 о том, что в их интересах или на их площадки будут вывозить шпалы с ПМС-114 по договору между ООО «ИЦ «Арсенал» и ОАО «РЖД», не имелось.
В период с мая 2020 года по апрель 2021 года ФИО3 осуществлялась приписка в акты выполненных работ дополнительного количества шпалы. За вышеописанные действия по договоренности с ФИО3 ФИО24 и ФИО25, в том числе два раза через ФИО26 передавали ФИО3 денежные средства в виде взяток в размере 70 000 рублей, 100 000 рублей, 60 000 рублей, 100 000 рублей, планировали передать еще 300 000 рублей. Все денежные средства предназначались ФИО3 за приписку фиктивно вывезенных ими шпал. Со стороны ФИО3 приписано в их акты приема-передачи более 22 000 штук шпал. Они выполняли поставленные ФИО3 условия утилизации шпалы, при этом ФИО26 подписывал акты приема-передачи шпалы и два раза передавал ФИО3 денежные средства в виде взятки (т.3 л.д.122-126, 138-143, 144-147, 149-153, 155-162).
В ходе очной ставки с обвиняемым ФИО3 25.06.2021 обвиняемый ФИО26 подтвердил ранее данные показания (т.4 л.д.228-234).
В судебном заседании подсудимый ФИО26 подтвердил оглашенные показания в части, не противоречащей его показаниям в судебном заседании.
Несмотря на непризнание вины подсудимыми, их виновность подтверждена показаниями представителя потерпевших, свидетелей и материалами уголовного дела.
Представитель потерпевшего ФИО27 показала, что из материалов уголовного дела ей известно, что по договору между ОАО «РЖД» и ООО «ИЦ «Арсенал» на утилизацию и обезвреживание непригодной для укладки в путь шпалы главный инженер ПМС-114 ФИО3 приписывал в акты приемки-передачи количество шпал, которые вывозилась с территории ПМС-114 ООО «ИЦ «Арсенал», в связи с чем ОАО «РЖД» причинен ущерб в размере 3 517 109, 96 рублей, выплаченных за приписанные 22 828 шпал из расчета 154,07 рубля за штуку. Эту сумму ОАО «РЖД» необоснованно перечислило ООО «ИЦ «Арсенал».
По договору ООО «ИЦ «Арсенал» должно было осуществлять сбор, транспортировку, вывоз шпал для дальнейшего обезвреживания и утилизации на площадку. Договором предусмотрен не только сбор и транспортировка, но и утилизация, и дальнейшее обезвреживание, чтобы не возникало угрозы экологии во избежание исков к ОАО «РЖД». Главная цель договора обезвредить либо утилизировать шпалы. Оплата осуществляется заказчиком отдельно по каждой партии шпал на основании подписанного сторонами акта приема-передачи шпал и акта по форме «ФБУ 26» в течение 30 календарных дней с даты получения заказчиком от исполнителя счета, счета-фактуры на стоимость указанных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Договор заключен, для того чтобы шпалы, не пригодные для укладки в путь и складированные в структурном подразделении, правильно были транспортированы, утилизированы либо обезврежены.
В рамках исполнения обязанностей по договору исполнитель должен осуществлять деятельность по обезвреживанию, утилизации отходов по адресу, указанному в лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов. Когда формировалась аукционная документация, выбирался победитель, ООО «ИЦ «Арсенал» были представлены лицензии и соответствующие площадки, на которых осуществлялась и утилизация, и обезвреживание отходов. Исполнением договора является не только вывоз шпал и оплата, но и последующие действия, связанные с утилизацией шпал.
Также представитель потерпевшего показала, что имелся договор между ООО «Желдорпроект» и Торговый дом «РЖД» на отгрузку железобетона и деревянной шпалы, действовавший в 2020 году, частично в 2021 году, договора на утилизацию между этими сторонами не было.
Свидетель ФИО4 показала, что работает техником по учету материалов ПМС-114 Северной дирекции по ремонту пути. По договору между СДРП и ООО «ИЦ «Арсенал» на утилизацию не пригодных для использования деревянных шпал с 2020 по 2022 год с ПМС-114 вывозили шпалы на базу в г.Котлас. Главный инженер ФИО3 сказал ФИО4 что ООО «ИЦ «Арсенал» согласно договору будет вывозить деревянные шпалы для утилизации, познакомил с представителем ФИО26, у которого была доверенность от имени генерального директора ООО «ИЦ «Арсенал» ФИО13 по которой ФИО26 может подписывать акты приема-передачи, доверенности на водителей. Вывозили в основном водители ФИО18 и ФИО23. Секретарь <данные изъяты>. выписывала пропуск, его подписывал руководитель, данные записывались в журнал, машина заезжала на базу. Погрузку контролировал начальник участка производства ФИО36 или ФИО14 или дорожный мастер ФИО37, после погрузки он же говорил ФИО4 количество погруженных шпал, водитель и это же материально-ответственное лицо подписывали товарно-транспортные накладные в двух экземплярах, в которые ФИО4 вносила количество, марку, номер машины, водителя, дату, порядковый номер, указывала, что шпалу вывозят в г.Котлас. ФИО3 ставил подпись в графе «разрешил». В конце месяца к ФИО4 приезжал ФИО26, они сверяли общее количество вывезенных шпал за месяц, составлялся акт приема-передачи, его подписывал представитель ООО «ИЦ «Арсенал» и руководитель. Затем ФИО4 отправляла акты в Северную дирекцию по ремонту пути ФИО6
Шпалы от ООО «ИЦ «Арсенал» вывозились автомобилями Камаз под управлением водителей ФИО18, ФИО23. Также шпалы вывозились водителями ФИО5 от ООО «Желдорпроект» тоже Камазами, водители были ФИО20, ФИО17, ФИО47, много других, когда они вывезли шпалы по своему договору, ФИО3 сказал, что теперь эти водители будут вывозить шпалы от ООО «ИЦ «Арсенал», и ФИО4 в ТТН писала ООО «ИЦ «Арсенал». У ФИО5 была доверенность от ООО « ИЦ «Арсенал», то есть водители ФИО5 сначала возили шпалы от ООО «Желдорпроекта», а потом от ООО «ИЦ «Арсенал». Со слов ФИО3 они возили шпалы от ООО «ИЦ «Арсенал» на площадку ООО «Желдорпроект» на ст.Пырский. ФИО3 и другие лица не просили ФИО4 вносить ложные сведения в ТТН. Была ситуация, когда из актов, составленных ФИО4 на основании ТТН, по указанию сотрудника СДРП ФИО6 были исключены 9 000 шпал, которые возили водители ООО «Желдорпроект» ФИО20 ФИО17, ФИО47, потому что они не являлись водителями ООО «ИЦ «Арсенал».
По ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля ФИО4 в судебном заседании оглашены ее показания, данные в ходе предварительного расследования.
При допросе 23 июня 2021 года свидетель ФИО4 показала, что между Дирекцией по ремонту пути и ООО «ИЦ «Арсенал» заключен договор на утилизацию бывших в употреблении шпал. Она знакома с представителем ООО «ИЦ «Арсенал» ФИО26 Процесс учета вывезенных шпал строится следующим образом: выписывается материальный пропуск, в котором указывается фамилия водителя, количество разрешенных к вывозу шпал, дата и т.д. После вывоза шпал ФИО4 готовит товарно-транспортные накладные, в которых указаны гос. номер машины, фамилия водителя, наименование груза, количество, дата и подписи должностных лиц, разрешающих вывоз. На основании данных ТТН в конце месяца она с ФИО26 делает итоговый отчет и составляет акт приема-передачи. Количество шпал, указанных в ТТН, отражается в данном акте, акт подписываются ФИО26 по доверенности от ООО «ИЦ «Арсенал» и представителем ПМС-114 ФИО3 направляется в дирекцию по ремонту пути для оплаты.
ФИО26 для вывоза шпал использовал автомашину марки КАМАЗ гос. номер №, под управлением водителя ФИО18 Других машин он не использовал. Летом 2020 года из дирекции поступила разнарядка на отгрузку деревянных шпал в адрес ООО «Желдорпроект», количество не помнит, не менее 6 000 шпал. Согласно договору между Дирекцией по ремонту пути и ООО «Желдорпроект» данные шпалы были проданы и разрешен их отпуск. С целью исполнения данного договора к ФИО4 по доверенности от данной организации подошел ФИО5 сказал, что является представителем и будет осуществлял вывоз шпал. Примерно в течение 3-4 месяцев данная организация в лице ФИО5 вывозила шпалы, договор был исполнен.
Через некоторое время ФИО5 вновь пришел на ПМС-114 и сказал, что будет возить шпалу как представитель ООО «ИЦ «Арсенал». ФИО4 понимала, что ФИО5 ранее являлся по доверенности представителем ООО «Желдорпроект» и поэтому подошла к ФИО3 и спросила, можно ли ФИО5 оформлять документы на отгрузку шпал в адрес ООО «ИЦ «Арсенал». ФИО3 ответил, что у ООО «ИЦ «Арсенал» закончилось свободное место на площадке в Котласе, и теперь они будут возить шпалы в микрорайон Пырский на площадку ООО «Желдорпроект». Какой-либо доверенности ФИО5 от ООО «ИЦ «Арсенал» не предоставил. ФИО4 оформляла документы о вывозе шпал ФИО5 от ООО «ИЦ «Арсенал» по указанию ФИО3 Количество вывезенных шпал в микрорайон Пырский ФИО5 якобы являющимся представителем ООО «ИЦ «Арсенал», можно посмотреть следующим образом - установить дату закрытия договора с ООО «Желдорпроект», далее по программе или по ТТН вычесть весь объем шпал, вывезенных автомашиной ФИО26, а именно Камаз г.н. №, так как помимо ФИО5 и ФИО26 кто-либо деревянные шпалы не увозил. За период 2021 года ООО «Желдорпроект» шпалы не отпускались. ФИО4 знает почти всех водителей, которые осуществляли вывоз шпал с ПМС-114 в адрес ООО «ИЦ «Арсенал», это ФИО20, ФИО38, ФИО46, ФИО47, может быть кто-то еще, необходимо смотреть ТТН. Всех водителей, кроме ФИО18 и нового водителя ООО «ИЦ «Арсенал» ФИО39, который работал только в период июня 2021 года, привел на ПМС ФИО5 и говорил, что данные водители будут возить шпалы в микрорайон Пырский от ООО «ИЦ «Арсенал» (т.4 л.д.63-65).
В судебном заседании свидетель ФИО4 подтвердила оглашенные показания, уточнила, что возможно, доверенность от ООО «ИЦ «Арсенал» на ФИО5 была, но она забыла об этом. Возможно, что она путает доверенности ФИО5 от ООО «Желдорпроект» и от ООО «ИЦ «Арсенал». Не может точно сказать, были ли у водителей, выезжающих от ООО «ИЦ «Арсенал», доверенности.
Свидетель ФИО6 ведущий технолог Северной дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД», показал, что 15 апреля 2020 года между Северной дирекцией по ремонту пути и ООО «ИЦ «Арсенал» заключен договор на выполнение услуг по утилизации или обезвреживанию деревянной шпалы. ОАО «РЖД» обязано утилизировать все отходы, накопившиеся на территории, чтобы соблюдать нормы СанПиН, охраны окружающей среды. ФИО24, ФИО25 и ФИО26 работали по доверенности от ООО «ИЦ «Арсенал», предоставляли услуги по вывозу и утилизации данных шпал с территории ПМС-65 и ПМС-114. Впоследствии правоохранительными органами были выявлены факты, когда в нарушение условий договора шпалы, переданные ООО «ИЦ «Арсенал», отвозились на не принадлежащую ему площадку. ООО «ИЦ «Арсенал» определило площадку, куда могли транспортировать деревянные шпалы для дальнейшей утилизации, это территория Котласского силикатного (керамзитного) завода. Также у ООО «ИЦ «Арсенал» было три Камаза, которые осуществляли вывоз, техника была зафиксирована письмом за подписью представителя ООО «ИЦ «Арсенал» Пышенкиной Александры. Впервые ФИО6 увидел ФИО11 в июне 2021 года в г.Котлас, письмо она печатала также в г.Котлас, где именно, не знает. То есть ОАО «РЖД» оплачивало фактически не оказанные ООО «ИЦ «Арсенал» услуги, так как они не были причастны к данным перевозкам. В июне 2021 года было исключено из оплаты 9 000 шпал, так как один Камаз, не включенный в список, отвозил шпалы на иную площадку. Об этом было уведомлено ООО «ИЦ «Арсенал», которое не возражало против уменьшения количества шпал.
ФИО6 выезжал на площадку в г.Котлас, наблюдал складирование шпал, у «ИЦ Арсенал» было имущество в г.Ярославль, стояли углевыжигательные печи, где они производили обезвреживание и утилизацию шпал.
После демонтажа решетки с перегонов шпалы доставляются на производственную базу для разборки, демонтажа, сортируются на годную для дальнейшей укладки в путь и негодную, которую компания обязана утилизировать, так как она считается отходом. На территории ПМС на машину секретарем выписывался пропуск на въезд, в нем указаны данные водителя, марка и номер автомобиля. Контроль за погрузкой шпал осуществлял мастер участка производства либо лицо, его замещающее, информация по количеству передавалась технику по материалам ФИО4 она выписывала товарно-транспортные накладные, в которых указывала количество погруженных шпал, фамилию водителя, номер и марку автомобиля. На какую площадку водитель увозил шпалы, не указывалось. Ответственность железной дороги за шпалы прекращалась с момента подписания акта приема-передачи, акты подписывались ежедневно и за месяц. В случае, когда шпалы переданы по документам, но долгое время находятся без движения на площадках контрагентов, ОАО «РЖД» признается ответчиком за эти шпалы и может понести наказание.
ФИО6 каждый месяц при составлении сводного акта проводил сверку в целях подготовки документов для оплаты, на основании сводной информации составляли акты выполненных работ и акты приема-передачи, где указывалось количество вывезенных шпал в месяц, сумма к оплате. Ежемесячный акт подписывали со стороны ООО «ИЦ «Арсенал» директор ФИО13 от Северной дирекции по ремонту пути руководитель дирекции ФИО12
Свидетель ФИО7 показал, что до 2020 года работал начальником участка производства на ПМС-114, потом до 12 сентября 2022 года работал в ПМС-114 начальником производственно-технического отдела. В 2020-2021 года на время отпуска ФИО3 исполнял обязанности главного инженера, расписывался в ТТН, в них указывалось количество вывезенных шпал.
На машину секретарь выписывала пропуск на въезд и материальный пропуск на вывоз шпалы с территории. ТТН оформляла техник по материалам ФИО4 количество проверял мастер участка или начальник участка ФИО36 или ФИО14 Главный инженер ФИО3 разрешал отпуск шпал, учет вела техник ФИО4 В дирекции по ремонту пути этим договором занимался ФИО6 ФИО7 как начальник производственно-технического отдела, утилизации не касался.
Свидетель ФИО8 показал, что является генеральным директором ООО «Желдорснабжение». В 2020 и 2021 годах он вывозил шпалы с территории ПМС-114 на территорию ФИО16 на основании договоров с ТД «РЖД», часть шпал вывозил по договору с ФИО3 Вывоз шпал контролировал ФИО5 У ООО «Желдорпроект» был заключен договор с ФИО16 ФИО8 знает ФИО26 как представителя ООО ПК «Холдинг» и ООО «Вальнорд», они являлись поставщиками шпального бруса для компании ФИО8 С ООО «Вальнорд» работали в 2018-2019 году, с ООО ПК «Холдинг» с 2021 года по настоящее время.
По ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля ФИО8 в судебном заседании оглашены его показания, данные в ходе предварительного расследования.
При допросе 30.06.2021 свидетель ФИО8 показал, что является генеральным директором ООО «Желдорпроект», между его организацией и ТД ОАО «РЖД» заключен договор на утилизацию шпалы в количестве 6 000 штук с территории ПМС-114. Контроль за вывозом шпалы от его имени осуществлял ФИО5 а шпала вывозилась с территории ПМС-114 на участок, арендованный у ИП ФИО16 После того, как обязательства по утилизации шпалы были исполнены, ФИО3 предложил купить у него шпалу по 80 рублей за штуку, указав, что эти денежные средства пойдут в кассу ПМС-114, ФИО8 согласился. После этого он продолжил вывозить негодные шпалы с территории ПМС-114 на участок ФИО16 при этом передав ФИО3 200 000 рублей. С ООО «ИЦ «Арсенал» и ООО «ПК Холдинг» у него договорных отношений не имеется (т. 4 л.д. 103-105).
В судебном заседании свидетель ФИО8 подтвердил оглашенные показания.
Свидетель ФИО9 начальник полиции Котласского линейного отдела на транспорте МВД России, показал, что в 2020 году поступила оперативная информация о том, что должностное лицо ПМС-114 ФИО3 действуя в рамках договора между ОАО «РЖД» и ООО «ИЦ «Арсенал» по утилизации шпал, получал денежные средства в качестве взяток за завышение объемов вывезенных шпал. В связи с этим ФИО9 с другими сотрудниками проводились ОРМ с целью проверки данной информации, был установлен механизм получения денежных средств, зафиксированы факты передачи денежных средств. Материалы ОРД были представлены органу предварительного следствия. Денежные средства снимались через банкоматы, передавались наличными ФИО3 Представители ООО «ИЦ «Арсенал» в рамках договора по утилизации вывозили определенное количество шпал в течение отчетного периода, составлялись акты выполненных работ, в которых указывалось количество шпал, превышающих объем, который был вывезен ООО «ИЦ «Арсенал». У ООО «ИЦ «Арсенал» было 2 или 3 машины, на которых они вывозили шпалы на определенную площадку на территории г.Котласа. Остальные шпалы, которые были вывезены сторонними машинами, действовавшими под руководством ФИО5 вывозили в другое место, на площадку напротив территории ПМС. Количество приписанных шпал было установлено путем сравнения объема шпал, указанного в акте выполненных работ по каждому месяцу, с количеством шпал, вывезенных машинами, действовавшими от ООО «ИЦ «Арсенал». ФИО3 нашел людей, в частности ФИО8 который покупал у него шпалы, они вывозились на территорию напротив ПМС.
По ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля ФИО9 в судебном заседании оглашены его показания, данные в ходе предварительного расследования.
Свидетель ФИО9 при допросе 03.12.2021 показал, что в ходе оперативно-розыскной работы стало известно, что ФИО3 в апреле 2020 года в одном из разговоров с ФИО41, и ФИО25 сказал, что в акты выполненных работ будет записывать завышенные сведения о количестве вывезенной ими шпалы с территории ПМС-114, за это они должны отдавать ФИО3 по 40 рублей за каждую шпалу, при этом дав им понять, что надо работать именно так. ФИО42 и ФИО25 согласились, привлекли к данной работе ФИО26, который вел учет количества реально вывезенных шпал с территории ПМС-114, а также приписанных ФИО3 шпал и передавал ему денежные средства, также ФИО26 была выдана доверенность на подписание актов выполненных работ и первичной документации. В ходе ОРМ были установлены даты и суммы полученных ФИО3 от ФИО25 и ФИО24 через ФИО26 денежных средств. Приписка количества вывезенных шпал осуществлялась ФИО3 посредством дачи указаний о составлении товарно-транспортных накладных и внесении в них определенного количества шпал технику ПМС-114 ФИО4 которая не знала, что шпалы вывозятся не сотрудниками ООО «ИЦ «Арсенал». Автомобили, указанные в товарно-транспортных накладных, возили шпалы не на территорию ООО «ИЦ «Арсенал», а на территорию ФИО43 А.о., которому в дальнейшем ФИО3 и продавал шпалы (т.4 л.д.188-198).
В судебном заседании свидетель ФИО9 подтвердил оглашенные показания.
Свидетель ФИО10 врио начальника полиции Котласского линейного отдела на транспорте, показал, что имелась информация о возможной передаче денежных средств в качестве вознаграждения за приписку по договору утилизации шпал главному инженеру ПМС-114 ФИО3 адресу: Архангельская область, пос.Вычегодский, станция Пырский, территория ПМС-114. На совещании сообщили, что имелся договор на вывоз и утилизацию бывшей к употреблению негодной для укладки в путь деревянной шпалы, была договоренность с главным инженером о том, что вывоз шпал осуществляться не будет, за приписанные шпалы будут выплачиваться денежные средства по 40 рублей за штуку. В июне 2021 года ФИО10 с другими сотрудниками участвовал в ОРМ «наблюдение» в отношении ФИО25 и ФИО24 Во второй половине дня на парковку заехал автомобиль Ленд Ровер, в котором находились ФИО25 и ФИО24, к ним подошел ФИО3 открыл багажник своего автомобиля, между ними состоялся какой-то разговор, ФИО10 видел, как в багажник автомобиля был положен конверт, ФИО3 закрыл багажник, ФИО24 с ФИО25 сели в автомобиль и уехали. ФИО10 продолжил наблюдение за ФИО3 ФИО3 ушел на территорию предприятия, по окончании рабочего дня к автомобилю подошел работник ПМС Кияр, через несколько минут подошел ФИО3 они сели в машину, ФИО3 задержали. После приезда следственно-оперативной группы был произведен осмотр места происшествия, в багажнике автомобиля были найдены 100 000 рублей, обернутые в товарно-транспортную накладную ООО «ИЦ «Арсенал», в которой работали ФИО24 и ФИО25
Осужденный ФИО3 показал, что работал в должности главного инженера ПМС-114, в апреле 2020 года ему позвонил директор ООО «ИЦ «Арсенал» ФИО13, сообщил, что Северной дирекцией по ремонту пути и фирмой «Арсенал» заключен договор на вывоз шпалы, которая непригодна для дальнейшей укладки в путь, с последующим ее обезвреживанием и утилизацией, что этим будут заниматься представители из г.Ярославль. В 20-х числах апреля ФИО3 позвонил ФИО40 или Кувшинов, потом они приехали на ПМС-114, ФИО3 провел их по территории базы, там скопилось очень большое количество шпал. Кувшинов и ФИО40 сказали, что у них нет ни площадки, ни автомобилей для вывоза шпалы, попросили ФИО3 найти кого-нибудь, кто предоставит площадку и автомобили. Вечером того же дня ФИО3 познакомил их с ФИО44, они обменялись телефонами. На следующий день Кувшинов и ФИО40 снова приехали на ПМС-114, спросили, есть ли возможность вывозить вагонами, ФИО3 предложил им съездить на ст.Вычегодск. На следующий день они сообщили, что найдена производственная площадка в г.Котлас для вывоза шпал, предложили ФИО3 помочь им с вывозом шпал, сказали, что готовы платить ему по 40 рублей за штуку, ФИО3 отказал, сказал, что если у него появится возможность, он согласен поработать на таких условиях. Кувшинов с ФИО40 сказали, что они будут в г.Ярославль, а всей деятельностью будет заниматься ФИО33. Через неделю-две ФИО33 приехал, начал заниматься организацией работы, вывозить шпалы.
ФИО3 позвонил ФИО8 сказал, что представляет фирму «Желдорпроект», «Желдорснабжение», что заключен договор с Северной дирекцией по ремонту пути на покупку строительной шпалы в объеме 6 500 - 7 000 шпал. ФИО8 приехал на ст.Пырский, сказал, что какой-то человек привезет документы, будет заниматься вывозом шпал. Через неделю началась работа, вывозилась шпала «Желдорпроект», и шпала на утилизацию. ФИО3 предложил ФИО8 оказать содействие по вывозу шпалы для утилизации, он согласился, начал вывозить строительные шпалы и шпалы на утилизацию. ФИО3 сказал ФИО33, что был разговор, чтобы ФИО3 оказывал содействие по вывозу шпал. ФИО3 ответили, что он может работать, документы оформлять на ООО «ИЦ «Арсенал», шпалы будут вывозиться под них. Между ФИО3 и ФИО40 10 мая 2020 года был заключен договор на вывоз шпал, ФИО3 платили по 40 рублей за каждую вывезенную им шпалу, договор готовила ФИО32, бухгалтер ООО «ПК Холдинг», она не принимала участия в организации вывоза шпал с ПМС-114. Так работали до задержания ФИО3
На каждое транспортное средство, которое заезжало на территорию ПМС-114, выписывалась товарно-транспортная накладная, пропуск, машина загружалась, мастер присутствовал при загрузке шпал, их пересчитывали, водитель с товарно-транспортной накладной шел к технику по учету материалов ФИО4 всё сверялось, автомобиль уезжал. У каждого водителя была доверенность от ООО «ИЦ «Арсенал». ФИО3 лично не контролировал процесс погрузки в транспортные средства шпал. В конце месяца на основании всех товарно-транспортных накладных велся подсчет, составлялся промежуточный акт приема-передачи, который подписывался со стороны предприятия ФИО3 со стороны ООО «ИЦ «Арсенал» по доверенности ФИО33, ФИО38, ФИО40. Остальные документы: акты приема-передачи, счета-фактуры составлялись Северной дирекцией по ремонту пути.
После задержания ФИО3 на ПМС-114 проводилась инвентаризация, по ее итогам установлено, что все шпалы, которые должны быть вывезены, полностью вывезены, ни недостачи, ни излишков не установлено.
ООО «ИЦ «Арсенал» ни одно транспортное средство или площадка в г.Котлас и Котласском районе не принадлежит. Шпалы с территории ПМС-114 вывозили автомобили, которые принадлежали различным частным предпринимателям, физлицам, в том числе ИП ФИО19, ИП ФИО20, водители ФИО22, ФИО23, ФИО18 и другие, всего 22-24 водителя. Площадки, на которые вывозились шпалы с ПМС-114, принадлежали ФИО45, ФИО16 В договоре между ОАО «РЖД» и ООО «ИЦ «Арсенал» не указано, какими транспортными средствами и на какие площадки будут вывозиться шпалы. ФИО5 руководил процессом вывоза шпал от ФИО8 эти шпалы фирма «Желдорпроект» купила у Северной дирекции по ремонту пути. Также по договоренности с ФИО8 ФИО5 занимался вывозом шпал на утилизацию от ООО «ИЦ «Арсенал».
ФИО3 не предлагал ФИО38 и ФИО40 завышать количество отгружаемых шпал, от них таких предложений не поступало. Первоначально в апреле 2020 года такой разговор был, но ФИО3 сказал, что это невозможно.
Свидетель ФИО11 супруга подсудимого ФИО25, показала, что с января 2020 года работает бухгалтером ООО «ПК Холдинг». В 2020 году между ООО «ИЦ «Арсенал» и ООО «ПК Холдинг» был заключен договор на утилизацию шпал, в том числе с территории ПМС-114. На основании сведений, сообщенных ФИО26, ФИО11 составляла акты выполненных работ, готовила договоры подряда и аренды земельных участков. ФИО3 являлся их субподрядчиком, помогал с вывозом шпал с территории ПМС-114 в г.Котлас, в том числе на площадку, арендованную у ООО «Минар» по адресу: <...> и на площадку, арендованную у ИП ФИО16 в Вычегодском районе рядом с ПМС-114. Оплата ФИО3 составляла 40 рублей за шпалу. ООО «ИЦ «Арсенал» платило ООО «ПК Холдинг» по 90 рублей за шпалу, а ОАО «РЖД» платило ООО «ИЦ «Арсенал» по 154 рубля за шпалу. Акты выполненных работ по договору с ФИО3 не составлялись.
Расчеты ООО «ПК Холдинг» с исполнителями работ осуществлялись наличными деньгами, деньги выдавались ФИО26 подотчет. Безналичная оплата осуществлялась только за вывоз шпал тремя автомашинами: взятой в лизинг у ООО «Европлан», а также ИП ФИО33 №, ИП ФИО19 № Также привлекались еще более 10 водителей, возивших шпалы на других машинах.
Поскольку ФИО25, ФИО24 и ФИО26 были задержаны, в начале июля 2021 года ФИО11 приехала на ПМС-114, чтобы подписать документы, там были ФИО6 и еще двое мужчин из службы безопасности ОАО «РЖД», они дали ей книгу въезда-выезда автомашин на территорию ПМС, сказали выбрать машины, которые возили шпалы от ООО «ИЦ «Арсенал», она ответила, что не помнит, ей сказали написать, что помнит, она указала три автомашины. Затем кто-то там же напечатал письмо, что шпалы вывозили тремя автомашинами, ФИО11 его подписала, не придала значения указанному письму, думала. что потом будет направлен официальный запрос. В действительности такой объем шпал невозможно вывезти тремя машинами, их было более десяти
По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты в судебном заседании оглашены показания неявившихся свидетелей ФИО12 ФИО13 ФИО1 ФИО14 ФИО15 ФИО16 ФИО5 ФИО17 ФИО20 ФИО23 ФИО21 ФИО19 ФИО22 данные в ходе предварительного расследования.
Свидетель ФИО12 при допросе 25.06.2021 года показал, что между Северной дирекцией по ремонту пути ОАО «РЖД» и ООО «ИЦ «Арсенал» заключен договор 15.04.2020 № 1048/ОКЭ-ЦДРП/19/4/1 по утилизации деревянных б/у непригодных к укладке в путь ж/д шпал. Оплата со стороны ОАО «РЖД» по договору происходит по факту предоставления актов об объемах выполненных работ. Ответственность за достоверность сведений, предоставляемых в дирекцию, несут лица, ответственные за данное направление деятельности в подчиненных дирекции ПМС на местах, оснований им не доверять у дирекции нет (т.4 л.д.91-93).
Свидетель ФИО13 при допросе 24.06.2021 года показал, что является генеральным директором ООО «Инженерный центр «Арсенал». В апреле 2020 года между ОАО «РЖД» и ООО «ИЦ «Арсенал» заключен договор 15.04.2020 № 1048/ОКЭ-ЦДРП/19/4/1, согласно которому ООО «ИЦ «Арсенал» оказывает услуги ОАО «РЖД» по утилизации негодной шпалы. После этого ООО «ИЦ «Арсенал» с генеральным директором ООО «ПК Холдинг» ФИО15 был заключен договор подряда № 006/20 от 16.04.2020, по которому представителями ООО «ПК «Холдинг» осуществлялся вывоз и утилизация шпал. За выполненные работы по утилизации шпал ОАО «РЖД» перечисляло денежные средства на счет ООО «ИЦ «Арсенал», после чего ООО «ИЦ «Арсенал» производилась оплата услуг по вывозу шпал на счет ООО «ПК Холдинг». По выполненным работам общение велось с ФИО24 (т.4 л.д.81-84, т.19 л.д.90-92).
Свидетель ФИО1 при допросе 25.06.2021 года показал, что является главным инженером СДРП ОАО «РЖД», обеспечивает выполнение годового и квартального плана по передаче, обезвреживанию и утилизации деревянных шпал. Процесс утилизации деревянных шпал происходит следующим образом: при капитальном ремонте полотна железнодорожного пути происходит замена старой деревянной рельсошпальной решетки на новую железобетонную. Изъятая деревянная рельсошпальная решетка доставляется на производственные базы ПМС, далее решетка попадает на стенды демонтажа, производится демонтаж, шпалы отделяются от рельс‚ отделяют костыли и подкладки, которые в последующем хранятся отдельно и сдаются в металлолом. Демонтированная деревянная шпала распределяется на годную и не годную к укладке в путь и хранится на территории ПМС. В дальнейшем в соответствии с договором № 1048/ОКЭ-ЦДРП/19/4/1 от 15 апреля 2020 г. между ОАО «РЖД» и ООО «ИЦ «Арсенал» вывозятся с территории ПМС на дальнейшую утилизацию шпалы не годные к укладке в путь. Годная к укладке в путь шпала идет на ПМС. Вывоз шпал с территории ПМС производит ООО «ИЦ «Арсенал», оно может нанять подрядную организацию. Шпалы вывозятся только автотранспортом. Подсчет отгруженных шпал на утилизацию ведет либо старший дорожный мастер либо лицо, его замещающее, и передает информацию технику по материалам, далее оформляются накладные и акты приема-передачи на соответствующие партии шпал, подлежащих утилизации, дополнительно выписывается пропуск на вывоз с территории ПМС, машина со шпалами выезжает с территории ПМС после подписания акта приема-передачи деревянных шпал, подлежащих утилизации, и едет на место временного размещения деревянных шпал, это место определено ООО «ИЦ «Арсенал». По итогам работы за месяц производится дополнительная сверка между ФИО6 и техником по материалам ПМС и представителем ООО «ИЦ «Арсенал» объемов вывезенных шпал. На основании полученных сверенных данных составляется акт выполненных работ ФПУ-26 и сводный акт приема-передачи шпал на утилизацию, и эти два документа отправляются электронной почтой на электронный адрес ООО «ИЦ «Арсенал»», которое подготавливает счет и счет-фактуру, все документы подписывает руководитель дирекции, после чего они направляются в ОЦОР для подготовки финансовых документов, и далее производится оплата оказанных услуг по утилизации. ОАО «РЖД» несет затраты по утилизации деревянных не годных к укладке в путь ж/д шпал в соответствии с условиями договора по утилизации, цена утилизации одной б/у деревянной ж/д шпалы, не годной к укладке в путь, подлежащей утилизации, составляет 128 рублей 39 копеек без НДС, с НДС стоимость не пригодной шпалы составляет 157 рублей 07 копеек (т.4 л.д.94-97).
Свидетель ФИО14 при допросе 22.09.2021 года показал, что работает начальником участка производства ПМС-114. В период 2020 и до апреля 2021 года состоял в должности дорожного мастера, с апреля назначен на должность начальника участка производства. Общий контроль за процессом утилизации шпал осуществлял ФИО3 который разрешал въезд и выезд автотранспорта, подписывал все необходимые документы на отпуск шпалы, подписывал материальные отчеты для оплаты и т.д. Между ОАО «РЖД» и ООО «ИЦ «Арсенал» заключен договор по утилизации шпал. На основании данного договора шпалы вывозятся с территории ПМС. Задача ФИО14 заключалась в контроле отгрузки шпал, сверке фактически загруженных с данными материального пропуска. В дни, когда он занимался данной работой, в ТТН имеются его подписи как лица, отпустившего шпалы. Шпалы отгружались с разрешения ФИО3 Количество шпал, указанных в документах, всегда соответствовало фактически вывезенным. Без материального пропуска шпалы не отпускались. Машин, которые осуществляли погрузку шпал, было много, на каждую имеется ТТН. Процесс погрузки шпал контролировали и другие мастера, которые ставили подписи в ТТН. ФИО3 давал указание осуществлять контроль за погрузкой шпал в автомашины, не сообщал, куда именно шпалы будут вывозится. ФИО14 осуществлял отгрузку на основании разрешения ФИО3 согласно материальному пропуску (т.4 л.д.169-171).
Свидетель ФИО15 сожительница ФИО24, при допросе 23.06.2021 года показала, что является директором ООО «ПК Холдинг». От ее имени деятельностью по утилизации шпалы занимался ФИО24 вместе ФИО25 и ФИО26 (т.4 л.д. 85-88, т.19 л.д.88-89).
Свидетель ФИО16 при допросе 23.06.2021 года показала, что у нее и ее мужа ФИО16 имеется в собственности земля. К мужу обратился представитель ООО «Желдорпроекта» с предложением арендовать часть участка, после чего между мужем и ФИО8 (ООО «Желдорпроект») был заключен договор аренды. После этого на арендованную часть участка стали привозить шпалы. Контроль за этим осуществлял ФИО5 (т.4 л.д.66-71, т.19 л.д.93-94).
Свидетель ФИО5 при допросе 24.06.2021 года показал, что весной 2020 года ему позвонил менеджер ООО «Желдорпроект» с просьбой сфотографировать шпалы на ПМС-114. ФИО5 обратился к главному инженеру ПМС-114 ФИО3 тот разрешил сфотографировать шпалы, ФИО5 отправил фотографии директору ООО «Желдорпроект» Аббасу. Через некоторое время позвонил Аббас и попросил быть мастером от их организации. В обязанности входил поиск грузовых машин, отбор шпал, контроль погрузки и выгрузки, осуществление погрузки шпал в грузовые фуры для последующей отправки в регионы РФ. ФИО5 согласился на условия Аббаса, и они начали возить шпалы с территории ПМС-114 в микрорайон Пырский на базу ФИО16 Шпалы от ООО «Желдорпроект» возили с 26.05.2020 года по 31.07.2020 года, у ФИО5 имелась доверенность на представление интересов ООО «Желдорпроект», он передал ее ФИО4. ФИО5 знал, что у ООО «Желдорпроект» и ПМС-114 имеется договор на покупку шпал общим объемом не более 7000 шт., данные шпалы они вывезли к ФИО16 Аббас периодически отправлял на место складирования шпал грузовые автомашины для погрузки шпал и отправки их в регионы РФ. Товарно-транспортные накладные ФИО8 присылал ФИО5 на Ватсап, тот их распечатывал и передавал водителям фур. Примерно до ноября 2020 года данные шпалы в количестве 7 000 были вывезены. ФИО5 осуществлял помощь в погрузке, сама погрузка осуществлялась с помощью машины с гидроманипулятором ФИО20
После того как договор был исполнен и все шпалы по данному договору были вывезены, ФИО5 вновь позвонил Аббас и сказал, чтобы он продолжал возить шпалы с ПМС-114 и у него есть договоренность об этом с главным инженером ПМС-114 ФИО3 Кроме этого Аббас сказал, что теперь ФИО5 будет возить шпалы как представитель ООО «ИЦ «Арсенал». ФИО5 спросил, сможет ли он выдать доверенность на представление интересов ООО «ИЦ «Арсенал», тот ответил, что нет, так как у него все решено с ФИО3 ФИО5 пришел на ПМС-114 и обратился к ФИО4 сказал, что теперь будет возить шпалы от ООО «ИЦ «Арсенал», ФИО4 попросила доверенность, он сказал, что ее нет. В этот момент вышел ФИО3 и она задала вопрос, можно ли оформить документы на вывоз шпалы с ПМС-114 как от ООО «ИЦ «Арсенал», ФИО3 в присутствии ФИО5 ответил, что якобы у ООО «ИЦ «Арсенал» в Котласе закончилось место на площадке и теперь шпалы будет возить ФИО5 с помощью организованных им машин в микрорайон Пырский. ФИО5 было все равно, от какой организации возить шпалы, так как платил за все отгрузки и за работу Аббас. ФИО5 привлек к вывозу шпал машины водителей ФИО20, ФИО47. Он знает, что Аббас сам искал водителей с целью вывоза шпалы, и ФИО5 видел, как они вывозили шпалы с ПМС-114 к базе ФИО16. Шпалы под видом ООО «ИЦ «Арсенал» ФИО5 с помощью нанятых машин вывозил с 01.06.2020 года по конец октября 2020 года и с начала 2021 года до июня 2021 года. Общее количество шпал вывезенных за один рейс шпал составляло 150 шт., так как это машина без прицепа. Если указано от 260 до 300 шпал, это означает, что фуру грузили на ПМС-114 без вывоза шпал на базу ФИО16 Если указано 400 шт., это означало, что отгрузка самого ООО «ИЦ «Арсенал», то есть ФИО18, а не ООО «Желдорпроект». ФИО5 знает, что ООО «ИЦ «Арсенал» возило свои шпалы с ПМС-114 на базу на старый керамзитный завод, они возили всегда только одной машиной, а именно Камаз под управлением водителя Дмитрия. Все остальные машины были от ООО «Желдорпроект». Почему в транспортных пропусках указывалось ООО «ИЦ «Арсенал», не знает. По факту вывозили шпалы в адрес ООО «Желдорпроект» в лице ФИО8 (т.4 л.д.72-75).
Свидетель ФИО17 при допросе 23.06.2021 года показал, что у него имеется автомашина КАМАЗ, г.р.з. № В конце апреля 2021 года ему позвонил руководитель ООО «Желдорпроект» Аббас и предложил заключить договор на перевозку бывших в употреблении железнодорожных шпал, ФИО17 согласился. В рамках договора он осуществлял погрузку в свой автомобиль шпал на территории ПМС-114 и вывозил их на площадку ООО «Желдорпроект», арендованную у ИП ФИО16, на расстоянии 1 км от ПМС-114 ст.Пырский. Контроль за вывозом шпал осуществлял ФИО5 Шпалы ФИО17 вывозил на площадку ФИО16, в другие места не вывозил. Представителей ООО «ИЦ «Арсенал» не знает, шпалы для них не вывозил (т.4 л.д.53-55).
Свидетель ФИО20 при допросе 23.06.2021 года показал, что у него имеется автомашина КАМАЗ, г.р.з. № В конце лета - начале осени 2020 года ему позвонил руководитель ООО «Желдорпроект» ФИО8 и предложил заключить договор на перевозку бывших в употреблении железнодорожных шпал, ФИО20 согласился. В рамках договора осуществлял погрузку в свой автомобиль шпал на территории ПМС-114 и вывозил их на площадку ООО «Желдорпроект», арендованную у ИП ФИО16, на расстоянии 1 км от ПМС-114 ст.Пырский. Контроль за вывозом шпал осуществлял ФИО5 Шпалы ФИО20 вывозил на площадку ФИО16, в другие места не вывозил. Представителей ООО «ИЦ «Арсенал» не знает, шпалы для них не вывозил, однако в пропусках по вывозу шпалы указывалось, что шпала отгружается для ООО «ИЦ «Арсенал» (т.4 л.д.56-58).
Свидетель ФИО23 при допросе 24.06.2021 года показал, что в течение 2020-2021 года работал с ФИО18 на автомобиле КАМАЗ с прицепом, г.р.з. №, и возил шпалы с территории ПМС-114 на площадку керамзитного завода г.Котлас (ООО «ИЦ «Арсенал»). По вывозу шпал от ООО «ИЦ «Арсенал» они контактировали только с представителями данной организации ФИО26, ФИО24 и ФИО25 В 2021 году он стал также возить шпалу с территории ПМС-114 на площадку, расположенную в 1 км. от ПМС-114. При вывозе шпалы в транспортных накладных всегда указывалась фирма ООО «ИЦ «Арсенал». Он неоднократно говорил ФИО26, что они осуществляют вывоз шпал от имени ООО «ИЦ «Арсенал», ФИО26 интересовался количеством шпал и рейсов (т.4 л.д.78-80).
Свидетель ФИО21 при допросе 20.09.2021 года показал, что в 2020 году работал водителем в ООО «Трансавтоснаб» на автомашине марки Камаз г.н. Т 884 НН 76. Он осуществлял перевозку грузов по выписанным наряд-заданиям. Несколько раз в течение 2020 года осуществлял перевозку бывших в употреблении шпал с территории ПМС-114 в различные места, в том числе в частный сектор и на станцию Сольвычегодск. Данные перевозки осуществлял по указанию лица, ответственного за эксплуатацию машины в данный день, то есть руководителя организации, которой был заказан автомобиль. ООО «ИЦ «Арсенал» и ООО «Желдорпроект» не знает, какие-либо грузы в их адрес не возил, в том числе и шпалы (т.4 л.д.108-110).
Свидетель ФИО19 при допросе 20.09.2021 года показал, что является индивидуальным предпринимателем, в собственности имеет грузовой автомобиль марки Камаз г.н. № с прицепом, на котором оказывает услуги по перевозке различных грузов. 23.07.2020 года между ним и ООО «ПК Холдинг» заключен договор об оказании услуг по перевозке бывших в употреблении шпал с территории ПМС-114 на территорию старого керамзитного завода г.Котласа. Перевозку осуществлял водитель ФИО46, и только он управлял данной автомашиной. Для ООО «ПК Холдинг» вывоз шпал осуществлял в период с 27.07.2020 года по 01.09.2020 года. В это же время ФИО19 заключил договор оказания услуг с ООО «Желдорпроект» в лице ФИО8 и также начал возить шпалы с территории ПМС-114, только в данном случае шпалы он вывозил не на старый керамзитный завод, а на территорию фермерского хозяйства в районе микрорайона Пырский, это была ферма семьи ФИО16. Денежные средства за оплату услуг поступали от организации ФИО8 ООО «Желдорпроект». Согласно документам шпалы для ООО «Желдорпроект» он вывозил с 28.05.2020 года по 22.09.2020 года. Для ООО «Желдорпроект» осуществлял вывоз без прицепа, так как расстояние от ПМС до фермы составляло примерно 3 км, соответственно общее количество вывезенных за 1 рейс шпал не должно превышать 200 штук. Для ООО «ПК Холдинг» они использовали прицеп и общее количество шпал составляло от 350 до 430 штук. В адрес ООО «ПК Холдинг» без прицепа не ездили. При вывозе шпал для ООО «ПК Холдинг» он контактировал с ФИО26, а при вывозе шпал для ООО «Желдорпроект» с ФИО5 (т.4 л.д.111-114).
Свидетель ФИО22 показал, что в 2020 году подрабатывал у ИП ФИО47 водителем автомобиля Камаз, г.р.з. № регион, без прицепа, вывозил шпалы с территории ПМС-114. После погрузки шпал подходил к секретарю ПМС-114 и получал товарно-транспортные накладные и пропуска, секретарю указывал количество вывозимой шпалы, и она заполняла данные в товарно-транспортных накладных. Все шпалы ФИО22 вывозил на территорию напротив ст.Пырский, через автомобильную дорогу, где рядом находилось фермерское хозяйство и пилорама. Указывались ли сведения в документах о том, что шпала вывозится в пользу ООО «ИЦ «Арсенал», не помнит. ФИО3 ФИО33, ФИО38, ФИО40, ФИО43 не знает (т.4 л.д.179-181).
Также вина подсудимых доказана следующими материалами дела:
- представленными следствию материалами оперативно-розыскной деятельности (т.1 л.д.117-166);
- договором № 1048/ОКЭ-ЦДРП/19/4/1 от 15.04.2020 между ОАО «РЖД» (Заказчик) и ООО «Инженерный центр «Арсенал» (Исполнитель), согласно которому исполнитель по поручению заказчика принимает на себя обязательства по оказанию услуг по сбору бывших в употреблении деревянных шпал, негодных к повторной укладке в путь, в целях дальнейшего обезвреживания и/или утилизации. Стоимость оказания услуг по сбору одной шпалы составляет в 2020 и 2021 годах 154,07 рубля, в том числе НДС 20% (т.1 л.д.172-194);
- актами о выполненных работах (оказанных услугах) по договору от 15 апреля 2020 года, подписанными директором ИЦ «Арсенал» ФИО48 и начальником СДРП СП ЦДРП – филиала ОАО «РЖД» ФИО12, счетами на оплату по указанному договору и счетами-фактурами, актами приема-передачи шпал для дальнейшего обезвреживания и/или утилизации (т.1 л.д.195-224, 226-235);
- приказом № 27/СДРПк от 03.07.2018 года о назначении ФИО3 на должность главного инженера путевой машинной станции № 114-структурного подразделения Северной дирекции по ремонту пути структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД» (т.1 л.д.243);
- приказом начальника путевой машинной станции № 114 структурного подразделения Северной дирекции по ремонту пути структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД» ФИО2 № 341/1 от 04.07.2018 года, которым ФИО3 назначен на должность главного инженера путевой машинной станции № 114 структурного подразделения Северной дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД» (т.1 л.д.244);
- должностной инструкцией главного инженера путевой машинной станции № 114 структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД» ФИО3 утвержденной исполняющим обязанности начальника Северной дирекции по ремонту пути структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД» 04.07.2018 № 269, согласно которой главный инженер ПМС-114 ФИО3 относится к категории руководителей, на него возлагались организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (т.1 л.д.245-254);
- договором № 18/2018 о полной индивидуальной материальной ответственности от 04.07.2018 года, согласно которому ФИО3 занимающий должность главного инженера, выполняя работу, непосредственно связанную с хранением, обработкой, пересчетом, проведением экспертизы, приемом, выдачей или перемещением ценностей, принял на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему ценностей (т.1 л.д.236-237);
- протоколом осмотра места происшествия от 22.06.2021 года, в ходе которого в ПМС-114 в автомобиле ФИО3 г.р.з. № изъяты в том числе, денежные средства в размере 100 000 рублей (т.2 л.д.111-120, т.19 л.д.95-96);
- протоколом осмотра предметов от 01.08.2021 года, в ходе которого осмотрены изъятые при осмотре места происшествия денежные средств в размере 100 000 рублей (т.2 л.д.121-129);
- протоколом осмотра места происшествия от 23.06.2021 года, в ходе которого осмотрена площадка ИП ФИО16 по адресу: <адрес> на которой находятся ряды бывших в употреблении железнодорожных шпал (т.2 л.д.161-166, т.19 л.д.100-101);
- протоколом обыска от 23.06.2021 года, в ходе которого в ПМС-114 изъяты акты приема-передачи шпалы и товарно-транспортные накладные к ним за период с 26.05.2020 по 06.04.2021; журналы отгрузки старогодных материалов; учета въезда-выезда автотранспорта ПМС-114 (пост № 2); учета въезда-выезда автотранспорта на территорию ПМС-114 (т.2 л.д.169-177, т.19 л.д.102-105);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 31.07.2021 года, в ходе которого осмотрены изъятые при обыске 23.06.2021 года акты приема-передачи шпалы и товарно-транспортные накладные к ним за период с 26.05.2020 по 06.04.2021; журналы отгрузки старогодных материалов, учета въезда-выезда автотранспорта ПМС-114 (пост № 2), учета въезда-выезда автотранспорта на территорию ПМС-114.
Установлено, что в товарно-транспортные накладные внесены ложные сведения о вывозе шпал по договору, а именно:
- ТТН № 63/1 от 22.05.2020 в количестве 100 единиц шпал;
- ТТН № 175 от 23.06.2020 в количестве 110 единиц шпал;
- ТТН № 185 от 25.06.2020 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 182 от 25.06.2020 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 166 от 25.06.2020 в количестве 160 единиц шпал;
- ТТН № 165 от 19.06.2020 в количестве 160 единиц шпал;
- ТТН № 173 от 19.06.2020 в количестве 93 единиц шпал;
- ТТН № 158 от 25.06.2020 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 157 от 17.06.2020 в количестве 155 единиц шпал;
- ТТН № 151 от 16.06.2020 в количестве 140 единиц шпал;
- ТТН № 148 от 25.06.2020 в количестве 165 единиц шпал;
- ТТН № 145 от 15.06.2020 в количестве 155 единиц шпал;
- ТТН № 144 от 15.06.2020 в количестве 127 единиц шпал;
- ТТН № 143 от 15.06.2020 в количестве 160 единиц шпал;
- ТТН № 130 от 10.06.2020 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 125 от 08.06.2020 в количестве 80 единиц шпал;
- ТТН № 121 от 05.06.2020 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 120 от 05.06.2020 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 119 от 05.06.2020 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 118 от 05.06.2020 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 117 от 05.06.2020 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 116 от 05.06.2020 в количестве 147 единиц шпал;
- ТТН № 115 от 05.05.2020 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 114 от 05.06.2020 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 107 от 04.06.2020 в количестве 300 единиц шпал;
- ТТН № 106 от 04.06.2020 в количестве 310 единиц шпал;
- ТТН № 105 от 04.06.2020 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 104 от 04.06.2020 в количестве 149 единиц шпал;
- ТТН № 98 от 03.06.2020 в количестве 147 единиц шпал;
- ТТН № 95 от 03.06.2020 в количестве 142 единиц шпал;
- ТТН № 94 от 02.06.2020 в количестве 140 единиц шпал;
- ТТН № 93 от 02.06.2020 в количестве 145 единиц шпал;
- ТТН № 209 от 07.07.2020 в количестве 40 единиц шпал;
- ТТН № 208 от 07.07.2020 в количестве 40 единиц шпал;
- ТТН № 201 от 02.07.2020 в количестве 115 единиц шпал;
- ТТН № 193 от 26.06.2020 в количестве 164 единиц шпал;
- ТТН № 192 от 26.06.2020 в количестве 170 единиц шпал;
- ТТН № 189 от 26.06.2020 в количестве 161 единиц шпал;
- ТТН № 188 от 26.06.2020 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 187 от 26.06.2020 в количестве 40 единиц шпал;
- ТТН № 243 от 13.08.2020 в количестве 120 единиц шпал;
- ТТН № 338 от 23.09.2020 в количестве 120 единиц шпал;
- ТТН № 368 от 15.10.2020 в количестве 40 единиц шпал;
- ТТН № 369 от 15.10.2020 в количестве 40 единиц шпал;
- ТТН № 390 от 22.10.2020 в количестве 140 единиц шпал;
- ТТН № 391 от 22.10.2020 в количестве 140 единиц шпал;
- ТТН № 392 от 23.10.2020 в количестве 140 единиц шпал;
- ТТН № 393 от 23.10.2020 в количестве 140 единиц шпал;
- ТТН № 394 от 23.10.2020 в количестве 140 единиц шпал;
- ТТН № 395 от 23.10.2020 в количестве 140 единиц шпал;
- ТТН № 398 от 26.10.2020 в количестве 140 единиц шпал;
- ТТН № 399 от 26.10.2020 в количестве 140 единиц шпал;
- ТТН № 400 от 26.10.2020 в количестве 140 единиц шпал;
- ТТН № 401 от 26.10.2020 в количестве 140 единиц шпал;
- ТТН № 402 от 27.10.2020 в количестве 140 единиц шпал;
- ТТН № 403 от 27.10.2020 в количестве 140 единиц шпал;
- ТТН № 404 от 27.10.2020 в количестве 140 единиц шпал;
- ТТН № 405 от 27.10.2020 в количестве 140 единиц шпал;
- ТТН № 410 от 29.10.2020 в количестве 140 единиц шпал;
- ТТН № 411 от 29.10.2020 в количестве 140 единиц шпал;
- ТТН № 412 от 29.10.2020 в количестве 140 единиц шпал;
- ТТН № 413 от 29.10.2020 в количестве 140 единиц шпал;
- ТТН № 413/1 от 30.10.2020 в количестве 140 единиц шпал;
- ТТН № 414 от 30.10.2020 в количестве 140 единиц шпал;
- ТТН № 415 от 30.10.2020 в количестве 140 единиц шпал;
- ТТН № 416 от 30.10.2020 в количестве 140 единиц шпал;
- ТТН № 417 от 30.10.2020 в количестве 140 единиц шпал;
- ТТН № 04 от 23.01.2021 в количестве 30 единиц шпал;
- ТТН № 03 от 22.01.2021 в количестве 180 единиц шпал;
- ТТН № 02 от 21.01.2021 в количестве 40 единиц шпал;
- ТТН № 138 от 18.03.2021 в количестве 134 единиц шпал;
- ТТН № 137 от 18.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 136 от 18.03.2021 в количестве 288 единиц шпал;
- ТТН № 135 от 18.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 134 от 18.03.2021 в количестве 288 единиц шпал;
- ТТН № 129 от 18.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 133 от 18.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 132 от 18.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 131 от 18.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 130 от 17.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 128 от 17.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 127 от 15.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 126 от 15.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 116 от 15.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 125 от 15.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 124 от 15.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 123 от 15.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 115 от 12.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 117 от 11.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 114 от 10.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 113 от 10.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 112 от 10.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 111 от 10.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 106 от 09.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 105 от 09.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 104 от 09.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 103 от 09.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 98 от 05.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 97 от 05.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 96 от 05.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 95 от 05.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 90 от 04.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 89 от 04.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 88 от 04.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 87 от 04.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 86 от 03.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 85 от 03.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 84 от 03.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 83 от 03.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 78 от 02.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 77 от 02.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 76 от 02.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 75 от 02.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 74 от 02.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 73 от 02.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 72 от 02.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 71 от 02.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 70 от 01.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 68 от 01.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 67 от 01.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 66 от 01.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 65 от 01.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 64 от 01.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 63 от 01.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 62 от 26.02.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 61 от 26.02.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 58 от 26.02.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 57 от 26.02.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 118 от 11.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 110 от 09.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 167 от 06.04.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 166 от 06.04.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 165 от 06.04.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 164 от 06.04.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 160 от 06.04.2021 в количестве 288 единиц шпал;
- ТТН № 159 от 06.04.2021 в количестве 288 единиц шпал;
- ТТН № 158 от 06.04.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 157 от 05.04.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 156 от 05.04.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 155 от 05.04.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 154 от 05.04.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 152 от 02.04.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 151 от 02.04.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 146 от 01.04.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 144 от 31.03.2021 в количестве 144 единиц шпал;
- ТТН № 145 от 31.03.2021 в количестве 150 единиц шпал;
- ТТН № 142 от 31.03.2021 в количестве 300 единиц шпал;
- ТТН № 139 от 19.03.2021 в количестве 288 единиц шпал.
Всего приписано 22 073 шпалы.
Также осмотрены акты приема-передачи шпал № 1 от 27.05.2020 года, № 2 от 26.06.2020 года, № 3 от 24.07.2020 года, № 4 от 27.08.2020 года, № 5 от 24.09.2020 года, № 6 от 26.10.2020 года, № 7 от 28.12.2020 года, № 1 от 28.01.2021 года, № 3 от 19.03.2021 года, № 4 от 30.04.2021 года, подписанные ФИО3 (кроме акта № 1 от 28.01.2021 года) и удостоверенные оттиском печати «ПМС-114 ОАО «РЖД», а также подписанные ФИО26 и удостоверенные оттиском печати ООО «ИЦ «Арсенал» (т.2 л.д.178-288, т.3 л.д.1-26);
- сообщением представителя ООО «ИЦ «Арсенал» по доверенности ФИО11 согласно которому в период 2020-2021 годов вывоз шпал по договору № 1048/ОКЭ-ЦДРП/19/4/1 осуществлялся с производственной площадки ПМС-114 г.Котлас следующим автотранспортом: КАМАЗ №, КАМАЗ №, КАМАЗ №. Вывоз шпал производился на производственную площадку по адресу: <...>, площадка находится в стадии лицензирования. Вывоз шпал другим автотранспортом по указанному договору не осуществлялся (т.19 л.д.122);
- протоколом явки с повинной ФИО24 от 22.06.2021 года, согласно которому он сообщил, что совместно с ФИО25 и ФИО26 получил от ОАО «РЖД» денежные средства за приписанный ФИО3 фиктивный объем вывезенных с территории ПМС-114 шпал в период с октября 2020 года общим объемом 2600 шт. (т.1 л.д.111-112);
- протоколом явки с повинной ФИО25 от 22.06.2021 года, согласно которому он сообщил, что совместно с ФИО25 и ФИО26 получил от ОАО «РЖД» денежные средства за приписанный ФИО3 фиктивный объем вывезенных с территории ПМС-114 шпал в период с октября 2020 года общим объемом 2600 шт. (т.1 л.д.113-114);
- протоколом явки с повинной ФИО26 от 23.06.2021 года, согласно которому он сообщил, что совместно с ФИО25 и ФИО24 получил от ОАО «РЖД» денежные средства за приписанный ФИО3 фиктивный объем вывезенных с территории ПМС-114 шпал в период с октября 2020 года общим объемом 2600 шт. (т.1 л.д.115-116);
- протоколом проверки показаний на месте ФИО26 от 24.06.2021 года, согласно которому ФИО26 указал, что на въезде на территорию производственной площадки по адресу: <...> году договорился с ФИО25 и ФИО24 об организации вывоза шпал с территории ПМС-114 и передаче денежных средств ФИО3 Также ФИО26 указал во дворе д.9 по ул.Толстого в г.Котлас и у отделения «Почта России» по адресу: <...> места, где передавал ФИО3 денежные средства в виде взятки (т.3 л.д.127-136, т.19 л.д.218-219);
- протоколом проверки показаний на месте ФИО24 от 24.06.2021 года, согласно которому ФИО24 указал, что 22.06.2021 года, находясь на парковке ПМС-114 по адресу: г.Котлас, п.Вычегодский, ст.Пырский, он с ФИО25 передал ФИО3 денежные средства в размере 100 000 рублей в качестве взятки за завышение объема вывезенной шпалы. Находясь на территории производственной площадки по адресу: <...>, ФИО24 указал, что в данном месте он и ФИО25 предложили ФИО26 передавать денежные средства в качестве взятки ФИО3 Находясь на придомовой территории по адресу: <...>, ФИО24 указал, что в данном месте они с ФИО25 и ФИО3 в апреле-мае 2020 года договорились о передаче ФИО3 денежных средств в качестве взятки (т.3 л.д.191-202, т.19 л.д.210-215, 216-217);
- протоколом проверки показаний на месте ФИО25 от 24.06.2021 года, согласно которому ФИО25 указал, что 22.06.2021 года, находясь на парковке ПМС-114 по адресу: г.Котлас, п.Вычегодский, ст.Пырский, он с ФИО24 передал ФИО3 денежные средства в размере 100 000 рублей в качестве взятки за завышение объема вывезенной шпалы. Находясь на территории производственной площадки по адресу: <...>, ФИО25 указал, что в данном месте он и ФИО24 предложили ФИО26 передавать денежные средства в качестве взятки ФИО3 Находясь на придомовой территории по адресу: <...>, ФИО25 указал, что в данном месте они с ФИО24 и ФИО3 в апреле-мае 2020 года договорились о передаче ФИО3 денежных средств в качестве взятки (т.3 л.д.245-258, т.19 л.д.207-209);
- протоколом выемки от 23.09.2021 года, в ходе которой ФИО26 выдал CD-R диск с детализацией разговоров по номерам телефонов, которые принадлежат ФИО26: №, а также с выписками переводов денежных средств по банковскому счету № ПАО «Сбербанк» на имя ФИО49 (т.3 л.д.166-168);
- протоколом осмотра предметов от 23.09.2021 года, в ходе которого осмотрен CD-R диск с детализацией разговоров по номерам телефонов, которые принадлежат ФИО26: № В файле «Tele2-Details-2021-08-79027054065(1)» имеются сведения о соединениях абонентского номера №, принадлежащим ФИО26, и абонентским номером №, используемым ФИО3 в том числе: 23.09.2020, 24.09.2020, 21.12.2020, 11.01.2021, 09.06.2021, 18.06.2021, 22.06.2021.
Также осмотрен диск с информацией о переводах денежных средств по банковскому счету на имя ФИО49 В файле «Statement-1» содержится информация о банковских операциях по расчетному счету № (банковская карта №), открытому в Калужском отделении № 8608 ПАО «СБЕРБАНК» на имя ФИО49 Установлено, что 27.08.2020 в 18:05 с банковской карты ФИО15 № № на банковскую карту ФИО49 переведено 30 000 рублей; 27.08.2020 в 18:30 в ATM 417545 произведена выдача наличных с банковской карты ФИО49 в размере 30 000 рублей.
В файле «Statement-2» имеются сведения о том, что 26.10.2020 в 11:15 с банковской карты ФИО15 № № на банковскую карту ФИО49 переведено 100 000 рублей; 26.10.2020 в 14:35 в ATM 417545 произведена выдача наличных с банковской карты ФИО49 в размере 40 000 рублей; 26.10.2020 в 14:36 в ATM 417545 произведена выдача наличных с банковской карты ФИО49 в размере 40 000 рублей. 26.10.2020 в 14:36 в ATM 417545 произведена выдача наличных с банковской карты ФИО49 в размере 20 000 рублей (т.3 л.д.169-173);
- протоколом выемки от 23.09.2021 года, в ходе которой ФИО24 выдал CD-R диск с детализацией соединений абонентского номера ФИО24 № и выпиской движения денежных средств по банковским счетам ПАО «Сбербанк» ФИО15 №№ № и № (т.3 л.д.223-224);
- протоколом осмотра предметов от 23.09.2021 года, в ходе которого осмотрен CD-R диск с детализацией соединений абонентского номера ФИО24 № и выпиской движения денежных средств по банковским счетам ПАО «Сбербанк» ФИО15
В файле «Statement-5» содержится информация о банковских операциях по расчетному счету № (банковская карта №), открытому в Калужском отделении № 8608 ПАО «СБЕРБАНК» на имя ФИО15 Установлено, что 27.08.2020 в 18:05 с банковской карты ФИО50 на банковскую карту ФИО49 № № произведен перевод денежных средств в размер 30 000 рублей.
В файле «Statement-7» содержится информация о банковских операциях по расчетному счету № (банковская карта № №), открытому в Калужском отделении № 8608 ПАО «СБЕРБАНК» на имя ФИО15 Установлено, что 20.06.2021 в 15:47 с банковской карты ФИО15 № № произведена выдача наличных в размере 100 000 рублей.
В файле «Statement-8» содержится информация о банковских операциях по расчетному счету № (банковская карта № №), открытому в Калужском отделении № 8608 ПАО «СБЕРБАНК» на имя ФИО15 Установлено, что 26.10.2020 в 11:15 с банковской карты ФИО15 № № на банковскую карту ФИО49 № № переведено 100 000 рублей (т.3 л.д.225-228);
- протоколом осмотра предметов, в ходе которого осмотрены оптические диски с результатами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров». В протоколе приведено содержание переговоров ФИО3 ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО5 в том числе разговоры между ФИО26 и ФИО25 о том, что они договорились платить ФИО3 со штуки 40 рублей, о приписке шпал ФИО3 передаче ФИО3 ФИО26 денежных средств (т.3 л.д.33-117).
Оценив собранные доказательства в совокупности, суд считает, что виновность подсудимых ФИО24, ФИО25 и ФИО26 нашла подтверждение, и квалифицирует их действия по ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ, так как они совершили пособничество в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
Установлено, что в соответствии с договором № 1048/ОКЭ-ЦДРП/19/4/1 от 15 апреля 2020 года ООО «ИЦ «Арсенал» по поручению Северной дирекции по ремонту пути - структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД» оказывало услуги по сбору бывших в употреблении деревянных шпал, негодных к повторной укладке в путь, в целях дальнейшего обезвреживания и/или утилизации. Оплата составляла 154 рубля 07 копеек за шпалу. Интересы ООО «ИЦ «Арсенал» по доверенности представляли ФИО24, ФИО25 и ФИО26
Вопросы организации производственно-хозяйственной деятельности ПМС-114, обеспечения выполнения плана по передаче на обезвреживание и утилизацию деревянных и железобетонных шпал в соответствии с должностной инструкцией и приказом ЦДРП были возложены на главного инженера ПМС-114 ФИО3 который являлся должностным лицом, выполнял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции.
Имея умысел на хищение денежных средств ОАО «РЖД» в особо крупном размере, главный инженер ПМС-114 ФИО3 в период с 15 апреля по 6 мая 2020 года предложил представителям ООО «ИЦ «Арсенал» ФИО24 и ФИО25 оказать ему пособничество в хищении денежных средств ОАО «РЖД» путем внесения в документы первичного учета ложных сведений о количестве вывезенных ООО «ИЦ «Арсенал» с территории ПМС-114 шпал. ФИО24 и ФИО25 согласились, и в свою очередь в тот же период приискали ФИО26, чтобы тот в качестве представителя ООО «ИЦ «Арсенал», также оказал пособничество ФИО3 в хищении денежных средств ОАО «РЖД», контролируя сбор шпал с территории ПМС-114, подписывая акты приема-передачи, в которых было указано дополнительное количество фиктивно собранной шпалы и передавал от ФИО24 и ФИО25 денежные средства ФИО3 из расчета 40 рублей за одну фиктивно собранную шпалу.
ФИО3 организовал учет фиктивно собранной шпалы с территории ПМС-114, вывоз приписанных шпал и подготовку товарно-транспортных накладных и актов приема- передачи шпал для представления в подразделение ОАО «РЖД» для оплаты по договору. В период с 6 мая 2020 года по 30 апреля 2021 года техник по учету материалов ПМС-114 ФИО4 по указанию ФИО3 внесла в товарно-транспортные накладные ложные сведения о собранных ООО «ИЦ «Арсенал» в целях дальнейшего обезвреживания и/или утилизации шпалах в количестве 22 073 штук. В период с 27 мая 2020 года по 30 апреля 2021 года ФИО3 от имени ПМС-114 и ФИО26 от имени ООО «ИЦ «Арсенал» подписывали ТТН и соответствующие акты.
В период с 6 мая 2020 года по 22 июня 2021 года на основании представленных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о количестве вывезенных ООО «ИЦ «Арсенал» шпал, руководителями подразделения ОАО «РЖД» и ООО «ИЦ «Арсенал», не осведомленными о преступных действиях, были подписаны акты приема-передачи шпал по указанному договору в общем количестве 106 530 единиц, из которых 22 073 единицы были искусственно завышены ФИО3
На основании указанных документов в период с 16 июля 2020 года по 31 мая 2021 года ОАО «РЖД» в адрес ООО «ИЦ «Арсенал» перечислены денежные средства, в том числе 3 400 787 рублей 11 копеек за приписанные как вывезенные ООО «ИЦ «Арсенал» шпалы в количестве 22 073 штуки.
Суд уменьшает количество завышенных в товарно-транспортных накладных шпал с 22 828 штук до 22 073 штук и соответственно размер ущерба с 3 517 109,96 рубля до 3 400 787,11 рубля по следующим основаниям. В обвинительном заключении при перечислении количества приписанных шпал в товарно-транспортных накладных №№ 398, 299, 400, 401 от 26.10.2020 года, в ТТН №№ 403, 404, 405 от 27.10.2020 года, №№ 410, 411, 412, 413 от 20.10.2020 года указано по 200 штук приписанных шпал, в ТТН № 402 от 27.10.2020 года указано 235 приписанных шпал. Однако из протокола осмотра документов от 31 июля 2021 года следует, что во всех перечисленных ТТН указано по 140 шпал, разница составляет 755 шпал (т.2 л.д.178-288, 235-239).
Таким образом, ФИО24, ФИО25 и ФИО26 оказали пособничество ФИО3 в хищении денежных средств Северной дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД» в размере 3 400 787 рублей 11 копеек (22 073 х 154,07).
Обман выразился в совершении ФИО3 сознательных умышленных действий, направленных на введение владельца денежных средств в заблуждение относительно правомерности оплаты по договору. По его указанию в товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи внесены заведомо недостоверные сведения о количестве шпал, вывезенных с территории ПМС-114 ООО «ИЦ «Арсенал», завышено количество шпал, вывезенных ООО «ИЦ «Арсенал», на 22 073 штуки. На основании этих сведений ОАО «РЖД» перечисляло денежные средства.
Признак совершения преступления с использованием служебного положения нашел подтверждение. ФИО24, ФИО25 и ФИО26 оказывали пособничество в мошенничестве главному инженеру ПМС-114 ФИО3 который в соответствии с должностной инструкцией контролировал вопросы организации производственно-хозяйственной деятельности ПМС-114, обеспечение выполнения плана по передаче на обезвреживание и утилизацию деревянных и железобетонных шпал, выполнял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции. Указанные служебные полномочия ФИО3 использовал для совершения хищения, давая указание о внесении в документы первичного учета ложных сведений о количестве вывезенных ООО «ИЦ «Арсенал» шпал. Для ФИО24, ФИО25 и ФИО26, оказывавших пособничество ФИО3 в хищении денежных средств, было очевидно, что ФИО3 использовал при совершении хищения свое служебное положение главного инженера ПМС-114.
Признак совершения мошенничества в особо крупном размере нашел подтверждение. В соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей. ФИО3 при пособничестве ФИО24, ФИО25 и ФИО26 похитил денежные средства ОАО «РЖД» в размере 3 400 787 рублей 11 копеек.
Суд не доверяет показаниям подсудимых ФИО24, ФИО25 и ФИО26 в судебном заседании о том, что все шпалы, перечисленные в ТТН и актах приема-передачи, вывезены именно ООО «ИЦ «Арсенал», ФИО3 платили по 40 рублей за шпалу за выполненную им по договору работу по вывозу шпал для ООО «ИЦ «Арсенал». Суд считает, что подсудимые дают такие показания, желая избежать уголовной ответственности.
Также суд критически относится к показаниям осужденного ФИО3 о том, что денежные средства, переданные ему ФИО24, ФИО25 и ФИО26, являлись оплатой по договору между ФИО3 и ООО «ПК Холдинг». Факт получения ФИО3 взятки и совершения им хищения установлен вступившим в законную силу приговором суда.
То, что ФИО3 самостоятельно организовал вывоз части шпал, фактически выдавая их в актах выполненных работ за шпалы, вывезенные и утилизированные ООО «ИЦ «Арсенал», не свидетельствует о том, что между подсудимыми и ФИО3 имели место гражданско-правовые отношения. Шпалы в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242, являются отходами 3 класса опасности, которые требуют особого порядка и условий обращения с ними. В соответствии с п.4.1.3 договора исполнитель обязан осуществлять деятельность по обезвреживанию и/или утилизации отходов по адресу места осуществления деятельности, указанному в лицензии исполнителя на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов 1-4 классов опасности. Использование временных технологических площадок, не указанных в лицензии исполнителя, для осуществления данной деятельности запрещается.
Показания подсудимых опровергаются показаниями свидетелей ФИО4 ФИО8 ФИО16 ФИО5 ФИО17 ФИО20 ФИО23 ФИО18 из которых следует, что шпалы с территории ПМС-114 вывозились не представителями ООО «ИЦ «Арсенал», а иными лицами.
Так, из показаний свидетеля ФИО4 следует, что шпалы от ООО «ИЦ «Арсенал» вывозились автомобилями Камаз под управлением водителей ФИО18, ФИО23 Потом ФИО3 сказал, что водители ФИО5, возившие шпалы от от ООО «Желдорпроект», ФИО20, ФИО17, ФИО47 и другие будут возить шпалы от ООО «ИЦ «Арсенал» на ст.Пырский на площадку ООО «Желдорпроект», и ФИО4 по указанию ФИО3 в ТТН писала ООО «ИЦ «Арсенал». Доверенности ФИО5 от ООО «ИЦ «Арсенал» не предоставил.
Из показаний свидетеля ФИО16 следует, что между ее супругом и ФИО8 представляющим ООО «Желдорпроект», был заключен договор аренды участка.
Из показаний свидетеля ФИО8 следует, что у ООО Желдорпроект» был договор аренды с ФИО16, с ООО «ИЦ «Арсенал» и ООО «ПК Холдинг» договорных отношений не было. Также ФИО8 покупал у ФИО3 шпалу.
Из показаний свидетеля ФИО5 следует, что после исполнения договора между ООО «Желдорпроект» и ОАО «РЖД» по вывозу шпал с территории ПМС-114 ему позвонил ФИО8 и сказал, чтобы он продолжал возить шпалы с ПМС-114 как представитель ООО «ИЦ «Арсенал». ФИО4 попросила доверенность, ФИО3 сказал ей, что у ООО «ИЦ «Арсенал» в Котласе закончилось место на площадке и теперь шпалы будет возить ФИО5 с помощью организованных им машин в микрорайон Пырский. ФИО5 привлек к вывозу шпал водителей ФИО20 ФИО47. ФИО8 сам искал водителей, ФИО5 видел, как они вывозили шпалы с ПМС-114 к базе ФИО16 он знает, что ООО «ИЦ «Арсенал» возило свои шпалы с ПМС-114 на базу на старый керамзитный завод одной машиной Камаз под управлением водителя Дмитрия.
Из показаний свидетелей ФИО17 ФИО20 следует, что они осуществляли вывоз шпал с территории ПМС-114 на площадку ООО «Желдорпроект», арендованную у ИП ФИО16 контроль осуществлял ФИО5 в другие места шпалы не вывозили, шпалы для ООО «ИЦ «Арсенал» не вывозил, в пропусках указывалось, что шпала отгружается для ООО «ИЦ «Арсенал».
Из показаний свидетеля ФИО23 следует, что с ФИО18 возил шпалы с территории ПМС-114 на площадку керамзитного завода г.Котлас (ООО «ИЦ «Арсенал»), контактировали с ФИО26, ФИО24 и ФИО25 В 2021 году стал также возить шпалу с территории ПМС-114 на площадку в 1 км. от ПМС-114, при этом в транспортных накладных всегда указывалось ООО «ИЦ «Арсенал».
Из показаний свидетеля ФИО21 следует, что осуществлял перевозку бывших в употреблении шпал с территории ПМС-114 в различные места, шпалы в адрес ООО «ИЦ «Арсенал» и ООО «Желдорпроект» не возил.
Из показаний свидетеля ФИО19 следует, что по договору с ООО «ПК Холдинг» водитель ФИО46 вывозил шпалы с территории ПМС-114 на территорию старого керамзитного завода г.Котласа, контактировал с ФИО33. В это же время по договору с ООО «Желдорпроект» возил шпалы с территории ПМС-114 на территорию фермерского хозяйства семьи ФИО16, контактировал с ФИО5 (т.4 л.д.111-114).
Из показаний свидетеля ФИО22 следует, что, подрабатывая у ИП <данные изъяты> водителем, вывозил шпалы с территории ПМС-114 на территорию напротив ст.Пырский рядом с фермерским хозяйством. ФИО3 ФИО33, ФИО38, ФИО40, ФИО43 не знает.
Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей не имеется, причин для оговора подсудимых не установлено. Показания свидетелей подтверждаются письменными материалами дела, в том числе представленными результатами оперативно-розыскной деятельности, протоколами осмотров предметов и документов.
Также показания подсудимых в судебном заседании опровергаются их же показаниями, данными в ходе предварительного расследования, из которых следует, что ФИО3 предложил подписывать товарно-транспортные накладные, в которых было указано, что шпалы с территории ПМС-114 вывозило ООО «ИЦ «Арсенал», хотя в действительности шпалы вывозили иные лица; таким образом осуществлялась приписка шпал, вывезенных ООО «ИЦ «Арсенал». За фиктивно вывезенные шпалы ООО «РЖД» перечисляло деньги ООО «ИЦ «Арсенал», которые подсудимые частично передавали ФИО3
Оснований для признания недопустимыми показаний ФИО24, ФИО25 и ФИО26, данных в ходе предварительного расследования, не имеется, нарушений закона при их получении не установлено. Доводы подсудимых о том, что эти показания даны ими в результате давления со стороны сотрудников правоохранительных органов, объективными данными не подтверждены. Указанные показания даны в присутствии защитников, подтверждены в ходе очных ставок, они подтверждают и дополняют друг друга, соответствуют иным доказательствам.
Оснований для признания недопустимыми доказательствами материалов оперативно-розыскной деятельности также не имеется.
В соответствии со ст.5 Федерального закона от 12 августа 1995 года «Об оперативно-розыскной деятельности» органам (должностным лицам), осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается, в том числе подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий (провокация); фальсифицировать результаты оперативно-розыскной деятельности.
Сотрудниками правоохранительных органов не допущено подстрекательства, склонения, побуждения в прямой или косвенной форме ФИО3 ФИО24, ФИО25 и ФИО26 к совершению преступления.
Из материалов уголовного дела следует, что умысел подсудимых на оказание пособничества ФИО3 в хищении денежных средств ОАО «РЖД» путем обмана сформировался самостоятельно, без вмешательства сотрудников правоохранительных органов, независимо от деятельности сотрудников оперативных служб, до начала проведения в отношении них ОРМ по данному факту, подсудимые действовали умышленно, самостоятельно, осознавали характер своих действий
Нарушений закона при проведении ОРМ и представлении результатов ОРД следователю не установлено.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личности подсудимых, смягчающие наказание ФИО24, ФИО25 и ФИО26 обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.
ФИО24, ФИО25 и ФИО26 совершили тяжкое преступление, они работают, по месту жительства УУП характеризуются удовлетворительно.
Смягчающими наказание ФИО24, ФИО25 и ФИО26 обстоятельствами являются явка с повинной, активное способствованию расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию соучастников, добровольное возмещение материального ущерба, причиненного в результате совершения преступления, состояние здоровья подсудимых, имеющих заболевания. Смягчающим наказание ФИО24 и ФИО25 обстоятельством также является наличие на иждивении у каждого малолетнего ребенка. Отягчающих наказание ФИО24, ФИО25 и ФИО26 обстоятельством не установлено.
С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, личности каждого из подсудимых суд не усматривает оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ об изменении категории преступления на менее тяжкую. Разрешая данный вопрос, суд принимает во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности. Оснований для применения положений ст.64 УК РФ также не имеется.
С учетом характера и степени общественной опасности преступления и данных о личностях подсудимых ФИО24, ФИО25 и ФИО26, исходя из исследованных обстоятельств дела, с учетом наличия смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих обстоятельств, суд считает возможным их исправление при назначении наказания в виде лишения свободы без его реального отбывания с применением положений ст.73 УК РФ об условном осуждении. При назначении наказания суд учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ.
Оснований для назначения подсудимым дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы не имеется.
ОАО «РЖД» заявлены исковые требования о взыскании с ФИО24, ФИО25 и ФИО26 в солидарном порядке в пользу ОАО «РЖД» причиненного преступлением ущерба в размере 3 517 109 рублей 96 копеек (т.19 л.д.19-32). В судебном заседании установлено, что в результате преступных действий ФИО3 ФИО24, ФИО25 и ФИО26 ОАО «РЖД» в лице Северной дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути - филиала ОАО «РЖД» причинен материальный ущерб в размере 3 400 787 рублей 11 копеек. Приговором Котласского городского суда Архангельской области от 12 апреля 2023 года указанная сумма взыскана с ФИО3 (т.19 л.д.125-147).
18 августа 2023 года в суд поступило заявление представителя ОАО «РЖД» ФИО27 об отказе от иска, поскольку на основании соглашения между ОАО «РЖД» и подсудимыми ФИО24, ФИО25 и ФИО26 и их защитником подсудимые возместили материальный ущерб в размере 2 637 832 рублей 47 копеек, то есть 3/4 от суммы иска (т.19 л.д.197-198). Суд принимает отказ истца от иска и прекращает производство по исковому заявлению.
Поскольку суд назначает подсудимым наказание в виде лишения свободы условно, приговор Коношского районного суда Архангельской области от 20 декабря 2021 года в отношении ФИО24, приговор Котласского городского суда Архангельской области от 25 ноября 2022 года в отношении ФИО25, приговор Коношского районного суда Архангельской области от 8 декабря 2021 года в отношении ФИО26 подлежат самостоятельному исполнению.
Руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд
приговор и л :
Признать ФИО24, ФИО25, ФИО26 виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы каждому.
На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО24, ФИО25 и ФИО26 наказание считать условным с испытательным сроком 2 года каждому.
В период испытательного срока возложить на ФИО24, ФИО51 и ФИО26 обязанность являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, 1 раз в месяц в дни, определяемые уголовно-исполнительной инспекцией.
Приговор Коношского районного суда Архангельской области от 20 декабря 2021 года в отношении ФИО24 исполнять самостоятельно.
Приговор Котласского городского суда Архангельской области от 25 ноября 2022 года в отношении ФИО25 исполнять самостоятельно.
Приговор Коношского районного суда Архангельской области от 8 декабря 2021 года в отношении ФИО26 исполнять самостоятельно.
Меру пресечения ФИО24, ФИО25 и ФИО26 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Вещественные доказательства: три оптических диска с материалами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», CD-R диски с детализациями соединений абонентских номеров и выписками по счетам, хранящиеся при уголовном деле по обвинению ФИО3 хранить при уголовном деле по обвинению ФИО3 рассмотренному Котласским городским судом Архангельской области.
Акты приема-передачи шпалы и товарно-транспортные накладные к ним за период с 26.05.2020 по 06.04.2021; журналы отгрузки старогодных материалов; учета въезда-выезда автотранспорта ПМС-114 (пост № 2); учета въезда-выезда автотранспорта на территорию ПМС-114, изъятые в ходе обыска в ПМС-114 23 июня 2021 года, хранящиеся в камере хранения Архангельского СОТ, возвратить ПМС-114.
Производство по иску ОАО «РЖД» к ФИО24, ФИО25 и ФИО26 прекратить в связи с отказом истца от иска.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ярославский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Кассационная жалоба или представление могут быть поданы через суд первой инстанции, постановивший приговор, в течение шести месяцев со дня вступления его в законную силу, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копий апелляционного определения и приговора, вступивших в законную силу, при условии, что такое судебное решение было предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, в случае же пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении - путем подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции.
Кассационная жалоба или представление могут быть поданы непосредственно в суд кассационной инстанции при условии, что судебное решение не было предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции.
Судья Л.Б.Шибаева