Приговор по делу № 1-101/2022 от 27.07.2023

К делу № 1-67/2023

УИД 23RS0041-01-2021-002386-70

ПРИГОВОР

(заочно)

Именем Российской Федерации

27 июля 2023 года г. Краснодар

Прикубанский районный суд г. Краснодара в составе

председательствующего судьи Дворникова В.Н.,

помощника судьи (по распоряжению

председательствующего - секретаря

судебного заседания) ФИО1,

с участием:

государственного обвинителя Волковой Д.Я.,

адвоката подсудимого ФИО3 ФИО6,

предъявившего удостоверение №,

адвоката подсудимого ФИО7 ФИО10,

предъявившей удостоверение №

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, холостого, трудоустроенного в ООО «Первая строительная компания» в должности генерального директора, военнообязанного, ранее судимого, ДД.ММ.ГГГГ осужден по приговору Прикубанского районного суда <адрес> по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ), находящегося в международном розыске, ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, холостого, являющегося индивидуальным предпринимателем, военнообязанного, ранее судимого, ДД.ММ.ГГГГ осужден по приговору Прикубанского районного суда <адрес> по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, находящегося в международном розыске,

установил:

ФИО3 и ФИО7 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Кроме того, ФИО3 совершал финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретёнными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точно время не установлено, ФИО3, находясь в неустановленном месте, обладая информацией о потребности граждан, проживающих на территории <адрес> края в жилье, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданам и желая их наступления, являясь учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ФИО183» (с ДД.ММ.ГГГГ переименовано в Общество с ограниченной ответственностью ООО «Первая строительная компания», далее по тексту ООО СК «ФИО183», ООО «ПСК»), и имея опыт работы в области строительства многоквартирных жилых домов, принял решение о хищении денежных средств граждан, желающих приобрести жилые и нежилые помещения на территории <адрес> края, путем обмана с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

ФИО3, зная, что в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только жилищно-строительными кооперативами в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких кооперативов, а также что в соответствии с ч. 2.2 ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ лица, привлекающие денежные средства граждан для строительства в нарушение требований, установленных настоящей статьёй, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, при этом осознавая, что для реализации возникшего у него преступного умысла и осуществления обмана граждан под предлогом осуществления законной деятельности ему требуется зарегистрированное в установленном Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ порядке юридическое лицо, принял решение об использовании подконтрольной ему организации ООО СК «ФИО183» при совершении преступления в качестве застройщика многоквартирного жилого дома и привлечении в качестве соучастника преступления ФИО7

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точно время не установлено, ФИО3, во исполнения своего преступного умысла, находясь в неустановленном месте с целью совершения хищения денежных средств в особо крупном размере у неопределённого круга лиц привлёк для совершения хищения путем обмана чужого имущества в особо крупном размере у неопределённого круга лиц ФИО7, с которым состоял в родственных отношениях, поддерживал доверительные отношения, основанные на родстве, совместной коммерческой деятельности и общих интересах, путем обещания совместного извлечением преступного дохода с последующим его разделом между ними. ФИО7 согласился с предложением ФИО3, тем самым вступив с ним в преступный сговор с целью совершения хищения денежных средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения.

ФИО7, будучи осведомлённым о преступных намерениях ФИО3, вступил с последним в преступный сговор, разработали преступный план с распределением ролей между участниками группы, согласно которому хищение денежных средств граждан путем обмана в особо крупном размере должно было происходить под предлогом осуществления предпринимательской деятельности, целью которой должно было являться создание видимости для граждан строительства многоквартирного жилого дома на территории <адрес> края, и тем самым создание желания у граждан внесения денежных средств в кассу, на расчётный счёт ООО СК «ФИО183» (с ДД.ММ.ГГГГ переименовано в ООО «ПСК»), либо передачи их ФИО3 и ФИО7 лично или через их представителей, при этом строить и сдавать жилые многоквартирные дома в эксплуатацию последние не намеривались. Обман, как способ хищения денежных средств граждан в особо крупном размере заключался в предоставлении гражданам заведомо недостоверных сведений о желании и возможности исполнения ФИО3 и ФИО7 взятых на себя обязательств: по строительству многоквартирного жилого дома, о сроках исполнения договоров, о законности последующего порядка получения правоустанавливающих документов на приобретаемые объекты недвижимости, в том числе путем сокрытия от потенциальных покупателей сведений об отсутствии установленной градостроительным законодательством разрешительной документации на возводимый объект недвижимости, а также отсутствии полученной в установленном порядке технической документации на подключение возводимого дома к сетям коммуникаций. При этом, ФИО3 и ФИО7 изначально не имели намерений выполнять взятые на себя обязательства в полном объёме, поскольку запланировали систематически осуществлять хищение привлечённых от граждан денежных средств, путем получения их наличными лично либо через представителей, их изъятия из кассы и с расчетного счета ООО СК «ФИО183» (с 05.06.2013 переименовано в ООО «ПСК»), а также с расчётных счетов, открытых на их имя, с дальнейшим использованием в личных целях. Для реализации разработанного совместного плана преступные роли были распределены следующим образом: ФИО3, являясь учредителем и генеральным директором ООО СК «ФИО183» (с ДД.ММ.ГГГГ переименовано в ООО «ПСК»), будучи наделённым в соответствии с Уставом организационно-распорядительными и административно - хозяйственными функциями и правом вести финансово- хозяйственную деятельность, используя свое служебное положение, должен был:

- осуществлять общее руководство ООО СК «ФИО183» (с ДД.ММ.ГГГГ переименовано в ООО «ПСК»), в целях введения граждан в заблуждение, относительно намерений преступной группы выполнять взятые на себя обязательства в соответствии с заключаемыми с последними договорами, соглашениями о намерениях по купле-продаже жилых и нежилых помещений в многоквартирном жилом доме на стадии их строительства;

- приобрести и оформить на себя земельные участки для последующего придания видимости законности своей деятельности и ложного намерения возведения на них многоквартирный жилой дом, для осуществления обмана граждан;

- организовать и самому либо через представителей заключать от его имени и от имени ООО СК «ФИО183» (с ДД.ММ.ГГГГ переименовано в ООО «ПСК») договора по купле-продаже жилых и нежилых помещений в многоквартирном жилом доме на стадии его строительства, подписывать расходные кассовые ордера, соглашения об авансе и получать, т.е. похищать денежные средства;

- путем обмана относительно возможности и законного характера осуществления строительства убеждать граждан в том, что в дальнейшем на основании подписанного договора они получат объект недвижимости, впоследствии не намереваясь исполнять взятые на себя, как учредителя и генерального директора ООО СК «ФИО183» (с ДД.ММ.ГГГГ переименовано в ООО «ПСК») обязательства;

- подыскать персонал для обеспечения деятельности ООО СК «ФИО183» (с 05.06.2013 переименовано в ООО «ПСК»), организовать работу отдела продаж, сотрудники которого не были осведомлены об его преступных намерениях и должны осуществлять рекламу их якобы законной коммерческой деятельности и подыскание граждан для заключения фиктивных предварительных договоров купли - продажи, договоров инвестирования, соглашений о намерениях;

- подбор рабочих и подрядных организаций для осуществления работ на объектах строительства: <адрес> литер 2 для создания видимости надлежащего выполнения ООО СК «ФИО183» (с ДД.ММ.ГГГГ переименовано в ООО «ИСК») своих обязательств, заключение с ними соответствующих сделок;

- вести переговоры с надзорными и контролирующими органами, создавая видимость законности предпринимательской деятельности при осуществлении работ на объектах строительства: <адрес> литер 2, и надлежащего выполнения своих обязательств перед гражданами;

- осуществлять снятие денежных средств с расчетного счета ООО СК «ФИО183» (с ДД.ММ.ГГГГ переименовано в ООО «ПСК»);

- распределять имущество, добытое преступным путем, между участниками преступной группы.

ФИО7, являясь учредителем ООО СК «ФИО183», согласно отведённой ему преступной роли, должен был самому либо через представителей заключать от его имени предварительные договора купли - продажи, договора инвестирования, соглашения о намерениях по купле - продаже жилых и нежилых помещений в многоквартирном жилом доме на стадии строительства, соглашения об авансе и получать, т.е. похищать денежные средства;

- путем обмана относительно возможности и законного характера осуществления строительства убеждать граждан в том, что в дальнейшем на основании подписанного договора они получат объект недвижимости, впоследствии не намереваясь исполнять взятые на себя, как учредителя ООО СК «ФИО183», обязательства;

- организовать видимость строительных работ по возведению многоэтажного жилого дома на земельных участках, при этом не имея намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства по строительству указанного многоквартирного жилого дома, достоверно зная, что при отсутствии разрешения на строительство, возводимые жилые дома в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, не могут быть введены в эксплуатацию;

- распределять имущество, добытое преступным путем, между участниками преступной группы.

ДД.ММ.ГГГГ, в целях реализации преступного плана группы, ФИО3, действуя согласно отведённой ему преступной роли, группой лиц по предварительному сговору с ФИО7, приобрёл у ФИО119 на основании договора купли - продажи земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, Прикубанский внутригородской округ, <адрес>, кадастровый №, общей площадью 800 кв.м, (присвоен адрес: <адрес>), право собственности на который оформил на себя. Для обеспечения систематического хищения денежных средств граждан в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору ФИО3 и ФИО7 было предусмотрено создание условий, способствующих введению граждан в заблуждение относительно возможности и намерения ООО СК «ФИО183» (с ДД.ММ.ГГГГ переименовано в ООО «ПСК») в лице учредителя и генерального директора ФИО3, учредителя ФИО7, выполнить обязательства по передаче им в собственность соответствующих объектов недвижимости.

К таким условиям было отнесено:

- размещение офиса в непосредственной близости к строящемуся объекту недвижимости, квартиры в которых выставлены на продажу;

- обеспечение возможности демонстрации потенциальным покупателям продаваемых квартир;

- предложение более низких цен на объекты недвижимости в сравнении с другими продавцами, в том числе, и с застройщиками;

- размещение рекламной информации о продажах квартир посредством сети «Интернет», а также фотографий со строящихся объектов;

- предъявление клиентам ООО СК «ФИО183» (с ДД.ММ.ГГГГ переименовано в ООО «ИСК») копий учредительных документов в целях введения их в заблуждение относительно законного характера возведения многоквартирного жилого дома, в том числе, свидетельства о праве собственности на земельные участки, расположенные по адресам: <адрес>, Прикубанский внутригородской округ, <адрес>, (кадастровый №), <адрес>, Прикубанский внутригородской округ, <адрес> (кадастровый №), <адрес>, Прикубанский внутригородской округ, <адрес> (кадастровый №), <адрес>, Прикубанский внутригородской округ, <адрес> (кадастровый №), <адрес>, Прикубанский внутригородской округ, <адрес> (кадастровый №), <адрес>, Прикубанский внутригородской округ, <адрес> (кадастровый №), оформленные на ФИО3, а также заверять граждан, узнавших об отсутствии разрешения на возведение многоквартирного жилого дома, в возможности получения по окончании строительства судебного акта о вводе жилых домов в эксплуатацию.

Далее, ФИО3, создавая условия для систематического хищения денежных средств, совместно с ФИО7, продолжая реализовывать преступные намерения группы, направленные на хищение путем обмана имущества граждан в особо крупном размере, с целью привлечения максимально возможного количества граждан и увеличения объёма поступающих от них денежных средств, привлекал сотрудников ООО СК «ФИО183» (с ДД.ММ.ГГГГ переименовано в ООО «ГСК»), неосведомлённых о преступном умысле группы, к выполнению ролей консультантов и менеджеров, осуществлял контроль за их работой, согласно возложенным на них трудовых обязанностей в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>. В последующем, офис и касса ООО СК «ФИО183» (с ДД.ММ.ГГГГ переименовано в ООО «ПСК») располагались в помещении по адресу: <адрес>.

Кроме того, ФИО3 осуществлял получение денежных средств по предварительным договорам купли - продажи, договорам инвестирования, соглашениям о намерениях лично и от менеджеров, которые ранее получили указанные денежные средства от граждан; выплату заработной платы сотрудникам ООО СК «ФИО183» (с ДД.ММ.ГГГГ переименовано в ООО «ПСК»); оплату аренды офисных помещений, рекламы, привлечение и оплату подрядчиков, закупку строительных материалов, технической документации.

ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО7, используя свое служебное положение, в дневное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея прямой умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавая противоправный характер своих действий, желая наступления общественно - опасных последствий, не имея намерения и возможности исполнить взятые на себя обязательства как лично, так и в лице ООО СК «ФИО183» (с ДД.ММ.ГГГГ переименовано в ООО «ПСК»), в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ, заведомо зная, что отсутствует разрешение на строительство многоэтажного жилого дома, выдача которого осуществляется администрацией муниципального образования <адрес>, а также что в нарушение положений ч. 2 ст. 110 Жилищного кодекса Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 188-ФЗ, в собственности ООО СК «ФИО183» отсутствует земельный участок, понимая, что в соответствии с требованиями ст. ст. 48, 49, 51, 55 Градостроительного кодекса РФ, возводимые многоэтажные многоквартирные жилые дома в установленном законом порядке не могут быть сданы в эксплуатацию, находясь в офисе ООО СК «ФИО183» (с ДД.ММ.ГГГГ переименовано в ООО «ПСК»), расположенном по адресу: <адрес>, в дальнейшем расположенном в помещении по адресу: <адрес>, путем обмана, выразившегося в предоставлении гражданам заведомо ложных сведений относительно легитимности, намерений и возможности возведения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> литер 2, и, не намереваясь передать в собственность жилые помещения (квартиры) и не жилые помещения, убеждали граждан приобретать объекты недвижимости под видом привлечения денежных средств в качестве оплаты, именуя при этом составленные документы «предварительный договор купли - продажи», «договор инвестирования», «соглашение о намерениях». После чего, граждане, введённые в заблуждение относительно легитимности, намерений и возможности возведения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> литер 2, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подписывали документы о внесении денежных средств, именуемые при этом «предварительный договор купли - продажи», «договор инвестирования», «соглашение о намерениях», составленные от имени ООО СК «ФИО183» (с ДД.ММ.ГГГГ переименовано в ООО «ПСК»), ФИО3, ФИО7, передавая денежные средства по ним ФИО3, ФИО7, сотрудникам ООО СК «ФИО183» (с ДД.ММ.ГГГГ переименовано в ООО «ПСК»), которые не были осведомлены о их преступных намерениях, вносили наличные и безналичные денежные средства в кассу ООО СК «ФИО183» (с ДД.ММ.ГГГГ переименовано в ООО «ПСК»), расположенную по указанным выше адресам офисов, на расчётный счёт ООО СК «ФИО183» №, на расчётный счёт ФИО7 №, открытые в ЗАО Банк «Первомайский» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, откуда осуществляли их последующее хищение.

В результате, ФИО3 совместно с ФИО7 получили, то есть похитили, денежные средства в качестве оплаты за жилые и нежилые помещения, полученные от следующих граждан:

- с ФИО11, ФИО120 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО12 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО13 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, соглашение о намерениях №ШК/192/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты>, а всего в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО14 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО15 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО16 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>; предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, а всего в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО121 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты> (с последующей переуступкой ФИО17);

- с ФИО19 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО20 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО21 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО22 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО23 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО24 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО25 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО26, ФИО27 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО28 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО29 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, а всего <данные изъяты>;

- с ФИО30 предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, а всего в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО31 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, а всего в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО32 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО33 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО34 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО35 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО36 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО122 (после вступления в брак ФИО123) предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО37 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО38 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО39 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО40 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, а всего <данные изъяты>;

- с ФИО124 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, а всего в сумме <данные изъяты> (с последующей переуступкой ФИО41);

- с ФИО42 предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, а всего в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО43 предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО44 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО45 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО46 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО47 предварительной договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО48 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО49 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО50 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО125 предварительный договор купли - продажи, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты> (с последующим дарением ФИО51);

- с ФИО52 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО53 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО292 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с Потерпевший №9 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО54 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО126 соглашение о намерениях № ФМ/050/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО55 соглашение о намерениях №ФМ/062/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, соглашение о намерениях № ФМ/061/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, а всего в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО56 предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО57 предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО58 предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО127 предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО128 (в связи с вступлением в брак ФИО129) предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО59 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО60 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО130 предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты> (с дальнейшей переуступкой ФИО61);

- с ФИО62 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО131 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО63 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО64 предварительный договор купли - продажи от

ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО132 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, а всего в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО133 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, соглашение о намерениях №ШК/116/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, а всего в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО65 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО66 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО67 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО290 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО68 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО69 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО70 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО71 соглашение о намерениях б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО72 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, а всего в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО73 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>,

- с ФИО74 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО75 соглашение о намерениях №МЗ/17/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО134 соглашение о намерениях № СД/28/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, соглашение о намерениях №СД/29/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, а всего в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО76 предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО77 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО291 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства <данные изъяты>, соглашение о намерениях № МЗ/80/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, а всего в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО78 (в связи с вступлением в брак ФИО79) соглашение о намерениях № СД/49/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО80 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО81 соглашение о намерениях № ШК/70/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, соглашение о намерениях №ШК/117/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, а всего в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО82 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО83 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО84 соглашение о намерениях №МЗ/154/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО85 соглашение о намерениях №МЗ/154/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО86 соглашение о намерениях №ШВ/186/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, соглашение о намерениях №ШВ/185/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, а всего в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО87, ФИО88 соглашение о намерениях № ШВ/187/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО89 соглашение о намерениях №ШК/194/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО90 соглашение о намерениях № ШК/193/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО91 соглашение о намерениях № МИ/201/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО92 соглашение о намерениях № ШК/197/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО93 соглашение о намерениях № МИ/273/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО94 соглашение о намерениях № СД/286/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО95 соглашение о намерениях № СД/287/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО96 соглашение о намерениях № МЗ/294/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО97 соглашение о намерениях № СД/298/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО98 соглашение о намерениях № СД/307/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, соглашение о намерениях № СД/307/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, а всего в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО99 соглашение о намерениях № МЗ/297/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО100 соглашение о намерениях №K/315/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО101 соглашение о намерениях № ШВ/334/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, соглашение о намерениях № ШВ/335/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, соглашение о намерениях № ШВ/336/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, а всего в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО135 (в связи с вступлением в брак ФИО102) соглашение о намерениях № КЛ/367/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО136 соглашение о намерениях № МИ/376/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, соглашение о намерениях № МИ/3 75/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, а всего в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО103 соглашение о намерениях № ШК/405/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО152 соглашение о намерениях № ЯЕ/426/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, соглашение о намерениях № ЛЕ/425/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, а всего <данные изъяты>;

- с ФИО104 соглашение о намерениях № ШВ/432/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО105 соглашение о намерениях № МИ/461/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО106 соглашение о намерениях № ШК/432/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

-с ФИО107 соглашение о намерениях № МИ/469/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО108 соглашение о намерении № ШВ/466/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО109 соглашение о намерениях № ЗК/470/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО110 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО111 соглашение о намерениях № ЗК/475/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО112 соглашение о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, соглашение о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, соглашение о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, а всего в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО113 соглашение о намерениях № ШК/022/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО158 соглашение о намерениях № ФМ/053/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО137 (в связи с вступлением в брак ФИО159) соглашение о намерениях №МИ/064/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО160 соглашение о намерениях № ФМ/072/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО161 соглашение о намерениях № МЗ/077/2013/РК2 от 30.0Е2013, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО162 соглашение о намерениях № МЗ/096/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО163 соглашение о намерениях № МЗ/095/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО164 соглашение о намерениях № МИ/175/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО165 соглашение о намерениях № КЛ/182/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО166 соглашение о намерениях № ЯГ/185/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО167 соглашение о намерениях № МЗ/192/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО168 соглашение о намерениях № ЯГ/196/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО169 соглашение о намерениях № АГ/205/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО170 соглашение о намерениях №ЯГ/226/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО171 предварительный договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО172 соглашение о намерениях № ШК/329/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО173 соглашение о намерениях №ШК/406/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, соглашение о намерениях № ШК/407/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, соглашение о намерениях № ШК/408/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, соглашение о намерениях № ШК/409/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, а всего в сумме <данные изъяты>, соглашение о намерениях № ШК/410/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>, а всего в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО174 соглашение о намерениях № ЯГ/627/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО175 соглашение о намерениях № КЛ/652/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

- с ФИО176 соглашение о намерениях № КЛ/462/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены денежные средства в сумме <данные изъяты>;

В результате, ФИО3, являющийся учредителем и генеральным директором ООО СК «ФИО183» (с ДД.ММ.ГГГГ переименовано в ООО «ПСК»), то есть лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной организации, группой лиц по предварительному сговору с учредителем ООО СК «ФИО183» (с ДД.ММ.ГГГГ переименовано в ООО «ПСК») ФИО7, выполнявшим организационнораспорядительные функции в указанной организации, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение мошенничества в особо крупном размере, умышленно, с использованием своего служебного положения, изначально не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, путем обмана получили под видом осуществления строительства многоквартирного жилого дома и обратили в свою собственность денежные средства граждан в общей сумме, установленной на основании постановления Прикубанского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении ходатайства государственного обвинителя о частичном отказе от обвинения, в размере <данные изъяты>. Похищенными денежными средствами в общей сумме не менее <данные изъяты> ФИО3 и ФИО7 распорядились по своему усмотрению, причинили вышеуказанным лицам ущерб на указанную сумму, что составляет особо крупный размер, так как превышает <данные изъяты>, чем полностью реализовали свой преступный умысел.

Кроме того, ФИО3, являясь учредителем и генеральным директором ООО СК «ФИО183» (с ДД.ММ.ГГГГ переименовано в ООО «ПСК»), а также индивидуальным предпринимателем, обладая на основании Устава организационно - распорядительными и административно - хозяйственными функциями, то есть являлась лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, имея умысел на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретённых в результате совершения им преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ – хищение путем обмана с использованием служебного положения, в особо крупном размере, денежных средств граждан внесённых на цели, связанные со строительством многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: <адрес> и <адрес>, а также преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ – хищение путем обмана с использованием служебного положения, в особо крупном размере, денежных средств граждан внесённых на цели, связанные со строительством многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> литер 2, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, имея реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, с целью придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заключил с ООО «Сименс Финанс» («Лизингодатель») гражданско-правовые сделки – договоры финансовой аренды (лизинга).

Так, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в офисе ООО СК «ФИО183» по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретённых в результате совершения им вышеуказанных преступлений, в целях введения в легальный гражданский оборот похищенных у неопределённого круга лиц денежных средств, заключил с ООО «Сименс Финанс» договор финансовой аренды (лизинга) № – ФЛ/КД-11, предметом которого являлся автомобиль «CATERPILLAR 434 E» стоимостью <данные изъяты>, согласно которому ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ непосредственно использовал преступно полученные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> для расчета по указанному договору путем их перечисления со расчетного счета №, открытого на его имя в «Банк Первомайский» (ЗАО) по адресу: <адрес>, на расчётный счёт ООО «Сименс Финанс» №, открытый в ЗАО «Юникредит банк» по адресу: <адрес>, Пречистенская набережная, 9.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в офисе ООО СК «ФИО183» по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретённых в результате совершения им вышеуказанных преступлений, в целях введения в легальный гражданский оборот похищенных у неопределённого круга лиц денежных средств, заключил с ООО «Сименс Финанс» договор финансовой аренды (лизинга) № –ФЛ/КД-11, предметом которого являлся автокран «Xuzhou Construction Machinery» XZJ5416JQZ50K стоимостью <данные изъяты>, согласно которому ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ непосредственно использовал преступно полученные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> для расчета по указанному договору путем их перечисления с расчетного счета №, открытого на его имя в «Банк Первомайский» (ЗАО) по адресу: <адрес>, на расчётный счёт ООО «Сименс Финанс» №, открытый в ЗАО «Юникредит банк» по адресу: <адрес>, Пречистенская набережная, 9.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в офисе ООО СК «ФИО183» по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретённых в результате совершения им вышеуказанных преступлений, в целях введения в легальный гражданский оборот похищенных у неопределённого круга лиц денежных средств, заключил с ООО «Сименс Финанс» договор финансовой аренды (лизинга) № –ФЛ/КД-11, предметом которого является автокран «Xuzhou Construction Machinery» QY25R5-1 стоимостью <данные изъяты>, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ непосредственно использовал преступно полученные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> для расчета по указанному договору путем их перечисления с расчетного счета №, открытого на его в «Банк Первомайский» (ЗАО) по адресу: <адрес> на расчётный счёт ООО «Сименс Финанс» №, открытый в ЗАО «Юникредит банк» по адресу: <адрес>, Пречистенская набережная, 9.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в офисе ООО СК «ФИО183» по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретённых в результате совершения им вышеуказанных преступлений, в целях введения в легальный гражданский оборот похищенных у неопределённого круга лиц денежных средств, заключил с ООО «Сименс Финанс» договор финансовой аренды (лизинга) № –ФЛ/КД-11, предметом которого является автокран «Xuzhou Construction Machinery» QY25R5-1 стоимостью <данные изъяты>, согласно которому ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ непосредственно использовал преступно полученные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> для расчета по указанному договору путем их перечисления с расчетного счета №, открытого на его имя в «Банк Первомайский» (ЗАО) по адресу: <адрес> на расчётный счёт ООО «Сименс Финанс» №, открытый в ЗАО «Юникредит банк» по адресу: <адрес>, Пречистенская набережная, 9.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в офисе ООО СК «ФИО183» по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретённых в результате совершения им вышеуказанных преступлений, в целях введения в легальный гражданский оборот похищенных у неопределённого круга лиц денежных средств, заключил с ООО «Сименс Финанс» договор финансовой аренды (лизинга) № –ФЛ/КД-12, предметом которого является погрузчик – экскаватор САТ 434 У стоимостью <данные изъяты>, согласно которому ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ непосредственно использовал преступно полученные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> для расчета по указанному договору путем их перечисления с расчетного счета №, открытого на его имя в «Банк Первомайский» (ЗАО) по адресу: <адрес> на расчётный счёт ООО «Сименс Финанс» №, открытый в ЗАО «Юникредит банк» по адресу: <адрес>, Пречистенская набережная, 9.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в офисе ООО СК «ФИО183» по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретённых в результате совершения им вышеуказанных преступлений, в целях введения в легальный гражданский оборот похищенных у неопределённого круга лиц денежных средств, заключил с ООО «Сименс Финанс» договор финансовой аренды (лизинга) № –ФЛ/КД-12, предметом которого является погрузчик – экскаватор САТ 434 У стоимостью 5 386 347, 71, согласно которому ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ непосредственно использовал преступно полученные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> для расчета по указанному договору путем их перечисления с расчетного счета №, открытого на его имя в «Банк Первомайский» (ЗАО) по адресу: <адрес> на расчётный счёт ООО «Сименс Финанс» №, открытый в ЗАО «Юникредит банк» по адресу: <адрес>, Пречистенская набережная, 9.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в офисе ООО СК «ФИО183» по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретённых в результате совершения им вышеуказанных преступлений, в целях введения в легальный гражданский оборот похищенных у неопределённого круга лиц денежных средств, заключил с ООО «Сименс Финанс» договор финансовой аренды (лизинга) № –ФЛ/КД-12, предметом которого является погрузчик – экскаватор CATERPILLAR САТ 434 стоимостью <данные изъяты>, согласно которому ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ непосредственно использовал преступно полученные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> для расчета по указанному договору путем их перечисления с расчетного счета №, открытого на его имя в «Банк Первомайский» (ЗАО) по адресу: <адрес> на расчётный счёт ООО «Сименс Финанс» №, открытый в ЗАО «Юникредит банк» по адресу: <адрес>, Пречистенская набережная, 9.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в офисе ООО СК «ФИО183» по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретённых в результате совершения им вышеуказанных преступлений, в целях введения в легальный гражданский оборот похищенных у неопределённого круга лиц денежных средств, заключил с ООО «Сименс Финанс» договор финансовой аренды (лизинга) № –ФЛ/КД-12, предметом которого является автокран «Xuzhou Construction Machinery» XZJ5328JQZ25K стоимостью <данные изъяты>, согласно которому ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ непосредственно использовал преступно полученные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> для расчета по указанному договору путем их перечисления с расчетного счета №, открытого на его имя в «Банк Первомайский» (ЗАО) по адресу: <адрес> на расчётный счёт ООО «Сименс Финанс» №, открытый в ЗАО «Юникредит банк» по адресу: <адрес>, Пречистенская набережная, 9.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в офисе ООО СК «ФИО183» по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретённых в результате совершения им вышеуказанных преступлений, в целях введения в легальный гражданский оборот похищенных у неопределённого круга лиц денежных средств, заключил с ООО «Сименс Финанс» договор финансовой аренды (лизинга) № –ФЛ/КД-12, предметом которого является автомобиль «Самосвал Камаз 6522 - 63» стоимостью <данные изъяты>, согласно которому ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ непосредственно использовал преступно полученные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> для расчета по указанному договору путем их перечисления с расчетного счета №, открытого на его имя в «Банк Первомайский» (ЗАО) по адресу: <адрес>, на расчётный счёт ООО «Сименс Финанс» №, открытый в ЗАО «Юникредит банк» по адресу: <адрес>, Пречистенская набережная, 9.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в офисе ООО СК «ФИО183» по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретённых в результате совершения им вышеуказанных преступлений, в целях введения в легальный гражданский оборот похищенных у неопределённого круга лиц денежных средств, заключил с ООО «Сименс Финанс» договор финансовой аренды (лизинга) № – ФЛ/КД-12, предметом которого является автомобиль «Самосвал Камаз 6522 - 63» стоимостью <данные изъяты>, согласно которому ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ непосредственно использовал преступно полученные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> для расчета по указанному договору путем их перечисления с расчетного счета №, открытого на его имя в «Банк Первомайский» (ЗАО) по адресу: <адрес> на расчётный счёт ООО «Сименс Финанс» №, открытый в ЗАО «Юникредит банк» по адресу: <адрес>, Пречистенская набережная, 9.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в офисе ООО СК «ФИО183» по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретённых в результате совершения им вышеуказанных преступлений, в целях введения в легальный гражданский оборот похищенных у неопределённого круга лиц денежных средств, заключил с ООО «Сименс Финанс» договор финансовой аренды (лизинга) № –ФЛ/КД-12, предметом которого является автомобиль «Самосвал Камаз 6522 -63» стоимостью <данные изъяты>, согласно которому ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ непосредственно использовал преступно полученные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> для расчета по указанному договору путем их перечисления с расчетного счета №, открытого на его имя в «Банк Первомайский» (ЗАО) по адресу: <адрес> на расчётный счёт ООО «Сименс Финанс» №, открытый в ЗАО «Юникредит банк» по адресу: <адрес>, Пречистенская набережная, 9.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в офисе ООО СК «ФИО183» по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретённых в результате совершения им вышеуказанных преступлений, в целях введения в легальный гражданский оборот похищенных у неопределённого круга лиц денежных средств, заключил с ООО «Сименс Финанс» договор финансовой аренды (лизинга) № –ФЛ/КД-12, предметом которого является автомобиль «Самосвал Камаз 6522 -63» стоимостью <данные изъяты>, согласно которому ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ непосредственно использовал преступно полученные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> для расчета по указанному договору путем их перечисления с расчетного счета. №, открытого на его имя в «Банк Первомайский» (ЗАО) по адресу: <адрес> на расчётный счёт ООО «Сименс Финанс» №, открытый в ЗАО «Юникредит банк» по адресу: <адрес>, Пречистенская набережная, 9.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в офисе ООО СК «ФИО183» по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретённых в результате совершения им вышеуказанных преступлений, в целях введения в легальный гражданский оборот похищенных у неопределённого круга лиц денежных средств, заключил с ООО «Сименс Финанс» договор финансовой аренды (лизинга) № –ФЛ/КД-12, предметом которого является автомобиль «Самосвал Камаз 6522 -63» стоимостью <данные изъяты>, согласно которому ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ непосредственно использовал преступно полученные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> для расчета по указанному договору путем их перечисления с расчетного счета №, открытого на его имя в «Банк Первомайский» (ЗАО) по адресу: <адрес> на расчётный счёт ООО «Сименс Финанс» №, открытый в ЗАО «Юникредит банк» по адресу: <адрес>, Пречистенская набережная, 9.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в офисе ООО СК «ФИО183» по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретённых в результате совершения им вышеуказанных преступлений, в целях введения в легальный гражданский оборот похищенных у неопределённого круга лиц денежных средств, заключил с ООО «Сименс Финанс» договор финансовой аренды (лизинга) № –ФЛ/КД-12, предметом которого является автомобиль «MAN TGA 33.390 6X4 CIFA K36XZ-PA 1506/909» стоимостью <данные изъяты>, согласно которому ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ непосредственно использовал преступно полученные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> для расчета по указанному договору путем их перечисления с расчетного счета №, открытого на его имя в «Банк Первомайский» (ЗАО) по адресу: <адрес> на расчётный счёт ООО «Сименс Финанс» №, открытый в ЗАО «Юникредит банк» по адресу: <адрес>, Пречистенская набережная, 9.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в офисе ООО СК «ФИО183» по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретённых в результате совершения им вышеуказанных преступлений, в целях введения в легальный гражданский оборот похищенных у неопределённого круга лиц денежных средств, заключил с ООО «Сименс Финанс» договор финансовой аренды (лизинга) №-ФЛ/КД-12, предметом которого является автомобиль «Volkswagen PASSAT» стоимостью <данные изъяты>, согласно которому ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ непосредственно использовал преступно полученные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> для расчета по указанному договору путем их перечисления с расчетного счета №, открытого на его имя в «Банк Первомайский» (ЗАО) по адресу: <адрес> на расчётный счёт ООО «Сименс Финанс» №, открытый в ЗАО «Юникредит банк» по адресу: <адрес>, Пречистенская набережная, 9.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в офисе ООО СК «ФИО183» по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретённых в результате совершения им вышеуказанных преступлений, в целях введения в легальный гражданский оборот похищенных у неопределённого круга лиц денежных средств, заключил с ООО «Сименс Финанс» договор финансовой аренды (лизинга) №-ФЛ/КД-12, предметом которого является автомобиль «Volkswagen Polo» стоимостью <данные изъяты>, согласно которому ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ непосредственно использовал преступно полученные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> для расчета по указанному договору путем их перечисления с расчетного счета. №, открытого на его имя в «Банк Первомайский» (ЗАО) по адресу: <адрес> на расчётный счёт ООО «Сименс Финанс» №, открытый в ЗАО «Юникредит банк» по адресу: <адрес>, Пречистенская набережная, 9.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в офисе ООО СК «ФИО183» по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретённых в результате совершения им вышеуказанных преступлений, в целях введения в легальный гражданский оборот похищенных у неопределённого круга лиц денежных средств, заключил с ООО «Сименс Финанс» договор финансовой аренды (лизинга) №-ФЛ/КД-12, предметом которого является автомобиль «MERCEDES – BENZ E200» стоимостью <данные изъяты>, согласно которому ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ непосредственно использовал преступно полученные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> для расчета по указанному договору путем их перечисления с расчетного счета №, открытого на его имя в «Банк Первомайский» (ЗАО) по адресу: <адрес> на расчётный счёт ООО «Сименс Финанс» №, открытый в ЗАО «Юникредит банк» по адресу: <адрес>, Пречистенская набережная, 9.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в офисе ООО СК «ФИО183» по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретённых в результате совершения им вышеуказанных преступлений, в целях введения в легальный гражданский оборот похищенных у неопределённого круга лиц денежных средств, заключил с ООО «Сименс Финанс» договор финансовой аренды (лизинга) №-ФЛ/КД-12, предметом которого является автомобиль «Volkswagen PASSAT» стоимостью <данные изъяты>, согласно которому ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ непосредственно использовал преступно полученные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> для расчета по указанному договору путем их перечисления с расчетного счета №, открытого на его имя в «Банк Первомайский» (ЗАО) по адресу: <адрес> на расчётный счёт ООО «Сименс Финанс» №, открытый в ЗАО «Юникредит банк» по адресу: <адрес>, Пречистенская набережная, 9.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в офисе ООО СК «ФИО183» по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретённых в результате совершения им вышеуказанных преступлений, в целях введения в легальный гражданский оборот похищенных у неопределённого круга лиц денежных средств, заключил с ООО «Сименс Финанс» договор финансовой аренды (лизинга) №-ФЛ/КД-12, предметом которого является автомобиль «Volkswagen Polo» стоимостью <данные изъяты>, согласно которому ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ непосредственно использовал преступно полученные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> для расчета по указанному договору путем их перечисления с расчетного счета №, открытого на его имя в «Банк Первомайский» (ЗАО) по адресу: <адрес> на расчётный счёт ООО «Сименс Финанс» №, открытый в ЗАО «Юникредит банк» по адресу: <адрес>, Пречистенская набережная, 9.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в офисе ООО СК «ФИО183» по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретённых в результате совершения им вышеуказанных преступлений, в целях введения в легальный гражданский оборот похищенных у неопределённого круга лиц денежных средств, заключил с ООО «Сименс Финанс» договор финансовой аренды (лизинга) №-ФЛ/КД-12, предметом которого является комплекс оборудования – «РБУ ЕС 100» стоимостью <данные изъяты>, согласно которому ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ непосредственно использовал преступно полученные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> для расчета по указанному договору путем их перечисления с расчетного счета №, открытого на его имя в «Банк Первомайский» (ЗАО) по адресу: <адрес> на расчётный счёт ООО «Сименс Финанс» №, открытый в ЗАО «Юникредит банк» по адресу: <адрес>, Пречистенская набережная, 9.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в офисе ООО СК «ФИО183» по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретённых в результате совершения им вышеуказанных преступлений, в целях введения в легальный гражданский оборот похищенных у неопределённого круга лиц денежных средств, заключил с ООО «Сименс Финанс» договор финансовой аренды (лизинга) № –ФЛ/КД-12, предметом которого является автомобиль спецназначения «MAN TGS 41.4408X4 BB –WW GIFA K52L-PA 1506/909» стоимостью <данные изъяты>, согласно которому ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ непосредственно использовал преступно полученные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> для расчета по указанному договору путем их перечисления с расчетного счета №, открытого на его имя в «Банк Первомайский» (ЗАО) по адресу: <адрес> на расчётный счёт ООО «Сименс Финанс» №, открытый в ЗАО «Юникредит банк» по адресу: <адрес>, Пречистенская набережная, 9.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в офисе ООО СК «ФИО183» по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретённых в результате совершения им вышеуказанных преступлений, в целях введения в легальный гражданский оборот похищенных у неопределённого круга лиц денежных средств, заключил с ООО «Сименс Финанс» договор финансовой аренды (лизинга) №-ФЛ/КД-12, предметом которого является автомобиль «MERCEDES – BENZ S 500 4 MATIC» стоимостью <данные изъяты>, согласно которому ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ непосредственно использовал преступно полученные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> для расчета по указанному договору путем их перечисления с расчетного счета №, открытого на его имя в «Банк Первомайский» (ЗАО) по адресу: <адрес> на расчётный счёт ООО «Сименс Финанс» №, открытый в ЗАО «Юникредит банк» по адресу: <адрес>, Пречистенская набережная, 9.

В результате, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 путем перечисления с расчетного счета №, открытого на его имя в «Банк Первомайский» (ЗАО) по адресу: <адрес>, на расчётный счёт ООО «Сименс Финанс» №, открытый в ЗАО «Юникредит банк» по адресу: <адрес>, Пречистенская набережная, 9, оплатил в качестве лизинговых платежей, то есть ввел похищенные денежные средства в легальный гражданский оборот путем заключения договоров финансовой аренды (лизинга), в общей сумме, установленной на основании постановления Прикубанского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении ходатайства государственного обвинителя о частичном отказе от обвинения, в размере <данные изъяты>, что превышает <данные изъяты> и является особо крупным размером, приобретенные в результате совершения преступлений - хищений у граждан, чем придал правомерный вид их владению, пользованию и распоряжению, тем самым легализовал их.

Частями 1, 5 ст. 247 Уголовно-процессуального кодекса РФ установлено, что судебное разбирательство уголовного дела проводится при обязательном участии подсудимого. В исключительных случаях судебное разбирательство по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях может проводиться в отсутствии подсудимого, который находится за пределами территории Российской Федерации и (или) уклоняется от явки в суд, если это лицо не было привлечено к ответственности на территории иностранного государства по данному уголовному делу.

Пунктом 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству» дополнительно разъяснено, что по смыслу части 5 статьи 247 Уголовно-процессуального кодекса РФ суд вправе рассмотреть уголовное дело в отсутствие обвиняемого, находящегося за пределами Российской Федерации, который уклоняется от явки в суд и не был привлечен к уголовной ответственности на территории иностранного государства по данному уголовному делу, а также в случаях, когда обвиняемый, находящийся на территории Российской Федерации, уклоняется от явки в суд и его место нахождение не известно.

В материалах дела имеются копии постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (в рамказ розыскного дела № от ДД.ММ.ГГГГ), от ДД.ММ.ГГГГ (в рамках розыскного дела № от ДД.ММ.ГГГГ), а также копии постановлений Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО7 и ФИО3 объявлены в международный розыск и им избрана мера пресечения в виде содержания под стражу с момента фактического задержания.

В рамках розыскного дела установлено, что подсудимые официально проживают в США, тогда как осутствует двусторонний договор о выдае между Россией и США экстрадиции мигрантов на территорию России.

Таким образом, судом установлено, что ФИО7 и ФИО3 находятся за пределами Российской Федерации.

С учетом положений постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, ч. 4 ст. 253 Уголовно-процессуального кодекса РФ, ч. 5 ст. 247 Уголовно-процессуального кодекса РФ, учитывая все установленные по делу обстоятельства суд, пришел к выводу о наличии предусмотренных законом оснований для рассмотрения уголовного дела в порядке заочного производства.

Вина подсудимых подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, допрошенных и оглашенных в ходе судебного следствия.

Так, допрошенный в ходе судебного следствия потерпевшая ФИО138 сообщила суду, что он приобрел квартиру ДД.ММ.ГГГГ, договор подписывал с ФИО2, действующей по доверенности. Стоимость <адрес> <данные изъяты>, вносил наличными путем передачи ФИО2. Вторая квартира стоила <данные изъяты>. Срок сдачи был декабрь 2012 года. ФИО296 обещали завершить строительство в 2013 году. Затем строительство не велось, материалов не было на объекте, строительной техники тоже.

Допрошенная потерпевшая ФИО96 сообщила, что она приобрела квартиру ДД.ММ.ГГГГ стоимостью <данные изъяты>, денежные средства вносила частями, ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> и затем <данные изъяты>. Денежные средства передавала ФИО177, действующей по доверенности от ФИО296. Срок сдачи дома ДД.ММ.ГГГГ, затем пришло письмо о необходимости подписания дополнительного соглашения, которым срок сдачи переносился на 2014 г. в связи с юридическими проблемами.

Потерпевшая ФИО60 сообщила, что в декабре 2012 г. был заключен договор уступки на сумму <данные изъяты> компании и 122 000 второй стороне, общая сумма <данные изъяты>. Она вносила средства наличными и передавала ФИО178 и ФИО2. В 2013 г. пошли слухи, и они начали ходить.

Потерпевший ФИО86 пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ приобрел одну квартиру за <данные изъяты> и вторую <адрес> <данные изъяты>. Денежные средства вносил наличными в кассе. Был в офисе фирмы в 2013 г. говорили, что у компании проблемы, но объект будет построен. Срок сдачи был в сентябре 2013 года.

Потерпевшая ФИО159 в ходе судебного следствия пояснила, что она приобрела квартиру в ООО СК «ФИО183» ДД.ММ.ГГГГ стоимостью <данные изъяты>, договор о намерениях подписывала с ФИО141, действующей по доверенности от ФИО296. На тот момент уже было решение суда о том, что дом должен быть снесен. На тот момент было построено 4 %. Сумма по договору была внесена в полном объёме. Летом 2013 года они скрылись. Считает, что ей причинен ущерб действиями ФИО3 и ФИО9, который является для нее значительным ввиду того, что она продала свое единственное жилье для приобретения квартиры. Лично с Холодняками не знакома.

Также ФИО159 была допрошена в качестве свидетеля, поскольку являлась представителем потерпевшего ФИО140 и ФИО139 Указала суду, что ФИО140 в декабре 2012 года приобрел квартиру по предварительному договору купли-продажи. Со стороны продавца выступала ФИО2 по доверенности, стоимость составила <данные изъяты>, сумма была внесена в полном объеме, что подтверждается соглашением об авансе. Срок сдачи объекта по договору определен не был. В настоящее время дом не сдан в эксплуатацию. Ущерб является для него значительным. С ФИО139 было заключено соглашение о намерениях ДД.ММ.ГГГГ. Сумма <данные изъяты> по договору была оплачена в полном объеме в кассе компании. Продавцом от компании выступала ФИО141 Данные сведения ей известны, поскольку является инициатором собрания людей после прекращения строительства дома. Посетить заседание она не может по состоянию здоровья, у нее перелом ноги, а также страдает онкологическим заболеванием. Ущерб является для нее значительным. На тот момент она жила в гараже.

Потерпевшая ФИО65 пояснила, что предварительный договор купли-продажи был заключен ДД.ММ.ГГГГ с представителем ФИО296 – ФИО2 Предметом договора квартира стоимостью <данные изъяты> наличными, данная сумма была внесена в полном объёме в кассу компании. В связи с чем было остановлено строительство, ей достоверно не известно, со слов, из-за документов. Собрания проводились между потерпевшими, когда строительство не проводилось, ФИО296 на собраниях не присутствовали. Ущерб является для нее значительным, считает, что данный ущерб причинен Холоднякми. Лично ФИО296 не знает. О том, что строительство на данном земельном участке запрещено, ей известно не было.

Свидетель ФИО142 пояснил суду, что потерпевшей являлась его супруга, которая скончалась, правопреемником является дочь. Договор был заключен декабре 2012 года на приобретение двух квартир стоимостью <данные изъяты> и <данные изъяты>, сумма по договору была внесена в полном объеме. Для супруги данный ущерб был значительным, для приобретения этих квартир было продано единственное жилье. Договор заключался с ФИО2, которая являлась представителем ФИО3 Считает, что ущерб причинен действиями ФИО296.

Потерпевшая ФИО143 сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ заключила предварительный договор купли-продажи с ФИО2, действующей на основании доверенности от ФИО3 Была приобретена квартира стоимостью <данные изъяты>, данная сумма была внесена в полном объеме в кассу компании. В настоящее время дом в эксплуатацию не сдан. Считае, что ей причинен значительный ущерб действиями ФИО296. Лично ФИО296 не знала.

Потерпевшая ФИО31 сообщила суду, что договор был заключен в декабре 2011 года с ФИО2, действующей на основании доверенности от ФИО3 Объект договора - квартира стоимостью <данные изъяты> и вторая квартира стоимостью <данные изъяты>. Суммы были внесены в полном объеме, что подтверждается соглашением об авансе и актом. Акт передачи средств подписывала ФИО2, договор подписывали в офисе компании на <адрес>. В настоящее время дом не сдан, причиненный ФИО3 ущерб является для нее значительным. Лично ФИО296 не знала, не общалась. О том, что дом строится без разрешения ей было неизвестно, узнала об этом уже после того, как строительство было приостановлено.

Потерпевшая ФИО30 указала суду, что она приобрела две квартиры, предварительный договор подписывала с ФИО2 Стоимость квартир <данные изъяты> и <данные изъяты>, суммы по договору внесены в полном объеме. На момент заключения договора ей было неизвестно о незаконности строительства. Считает, что мне причинен значительный ущерб Холодняками.

Потерпевший ФИО38 сообщил, что он ДД.ММ.ГГГГ заключил договор в ФИО2 действующей на основании доверенности от ФИО3 Застройщиком по договору была СК «ФИО183». Объектом договора была квартира стоимостью <данные изъяты>. В настоящее время дом не достроен. Несколько раз от ФИО7 приходили письма с извинениями относительно задержки строительства. Ущерб, причиненный Холодняками является для меня значительным.

Свидетель ФИО4 сообщила, что предметом договора была двухкомнатная квартира. Договор был заключен между ФИО296 и ее дочерью ввиду того. что она работала на вахте, дала поручение дочери внести денежные средства. Оплата внесена в полном объеме в сумме <данные изъяты>. Офис компании находился на <адрес> работы не велись, объект не сдан. По договору строительство должно было быть окончено в 2013 году. В отношении ее и ее дочери совершено мошенничество. Ее дочь заключала договор с ФИО7 и ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ ее дочь обратилась с заявлением о преступлении.

Свидетель ФИО144 пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО48 заключала договор через представителя ФИО2. Стоимость - <данные изъяты>. В настоящее время дом не введен в эксплуатацию. Строительная компания называлась «ФИО183». На собраниях были оба брата, объясняли, что земля под ИЖС, что дома строятся по очереди, что закончат один и начнут строительство их дома. В 2012 году было продление срока, т.е. он уже был просрочен. В настоящее время дома не сдан. ФИО296 видела неоднократно, но они при заключении договора не присутствовали. После заключения договора также встреча их, в офисе и на собраниях.

Свидетель ФИО179 сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ ее супруг заключил соглашение о намерениях с компанией «ФИО183», внес средства в сумме <данные изъяты> тремя платежами. Объектом договора являлась квартира по адресу: <адрес>. В настоящее время объект не достроен. Когда стройка была остановлена они приезжали в офис, им давали обещание, что дом достроят.

Потерпевшая ФИО16 указала суду, что приобретала квартиру в 2013 г. в ООО «ФИО183» в лице ФИО296, инициалы не помнит. В 2014 году была реорганизация компании в «ПСК» - Первая Строительная компания. На протяжении всего периода давали обещания, что все будет достроено, после было организовано ЖСК. Сумма средств была около <данные изъяты>. Адрес объекта: <адрес>. До 2015 года обещали достроить, однако ФИО296 скрылись. До 2019 года они пытались восстановить свои права иными способами в рамках гражданского и арбитражного процесса, но безуспешно ввиду чего стали обращаться в правоохранительные органы.

Потерпевшая ФИО180 сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор между ней и ФИО2, которая представляла ФИО3 Сумма договора <данные изъяты>, объект – квартира, расположенная по адресу: <адрес>. Сумма была внесена в полном объеме. На собраниях с компанией «ФИО183» не присутствовала ввиду проживания в другом городе.

Потерпевшая ФИО73 пояснила, что договор заключала с ФИО2 она выступала в качестве представителя ФИО296. Сумма по договору была <данные изъяты>. Денежные средства отдавала лично ФИО3 наличными. Потом компанию «ФИО183» была переименована в «ПСК», затем данная компания исчезла, по телефону ФИО296 и ФИО2 сказали, что все ресурсы были направлены на ликвидацию ЧС в Крымске. Офис перенесли на Хлебосольную, там были Клочков и ФИО2, они заверяли, что стройка будет закончена и переживать не следует.

Потерпевший ФИО32 сообщил суду, что в ноябре 2011 года приобрёл в компании «ФИО183» квартиру за <данные изъяты>. Квартира ему не передана, дом не построен, денежные средства не возвращены. Считает себя потерпевшим. С Холодняками был знаком лично и с ФИО8, и с ФИО9. Договор был заключен с ФИО2, выступающей представителем на основании доверенности.

Потерпевшая ФИО145 сообщила суду, что в ноябре-декабре 2011 года ею были приобретены три квартиры, одна на сумму <данные изъяты>, вторая <данные изъяты> и <данные изъяты>. Договор заключала с ФИО2, действующей в интересах ФИО3 Денежные средства передавали лично ФИО3, он при этом обещал, что дома будут построены.

Потерпевшая ФИО113 указала суду, что ДД.ММ.ГГГГ было заключено соглашение о намерениях между ней и ФИО2, действующей в интересах ФИО3 Предметом договора была квартира стоимостью <данные изъяты>. Объект в настоящее время не достроен, дом в эксплуатацию не сдан. Предполагаемая сдача дома была в конце 2013 года.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО62 пояснил суду, что он ДД.ММ.ГГГГ приобрел квартиру стоимостью <данные изъяты> по адресу: <адрес>. С Холодняками не знаком, денежные средства передавал ФИО2, действующей в интересах ФИО296. Срок сдачи по договору – апрель 2013 года. На собраниях не участвовал, обратился в правоохранительные органы в 2019 году.

Свидетель ФИО2 сообщила суду, что она была коммерческим директором, занималась организационными вопросами в офисе, по работе с партнерами, лизинг, а также по доверенности подписывала предварительные договоры от имени ФИО9 и ФИО8. На первоначальном этапе, если договор заключался в выходной день, то денежные средства принимала она, а потом передавала по акту. Если в рабочие дни, то могла пересчитать, но оплата была в кассу. Пересчитывала для себя, чтобы понимать, на какую сумму подписываю договор, на предварительном следствии у нее изымали расписки. ФИО2 их сестра. Ее уволили в 2012 году с расчетом, что никаких дел с ней не имеют, затем ФИО5 постарался, чтобы адвокат сделал заявление, что она никакие денежные средства не передавала. У них были очень серьезные разговоры после того, как ее вызывали в Администрацию и объяснили, что будет, если ФИО296 не услышат то, что до них хотят донести, однако ей указали место, что она в фирме никто, но из-за долговых обязательств перед ФИО296 она работала. Она привела компанию, с которой ранее работала, эта компания проверяла их деятельность. Денежные средства, вырученные за квартиры от дольщиков из кассы, они клали на счет. По лизинговому договору списание должно было происходить с определенного счета в определенную дату. Относительно автомобилей, то два автомобиля, которые она видела, числились за офисом и были изъяты. Что было после ДД.ММ.ГГГГ ей неизвестно, она уже не работала.

Свидетель Свидетель №2 пояснил, что он является сотрудником Администрации, иск был о сносе самовольной постройки, иск был удовлетворен, но в последующем решение отменено судом апелляционной инстанции с вынесением решения об отказе в удовлетворении исковых требований, кассационной инстанции в удовлетворении жалобы было отказано, также и в Верховном суде РФ. Право собственности было признано за гражданами.

Свидетель Свидетель №1 сообщил, что он являлся муниципальным инспектором. Был земельный участок, на котором без разрешения были построены дома, проведена проверка, выявлены нарушения, информация передана в правовой отдел, после чего выходили с иском о сносе. Решение ему неизвестно.

Потерпевшая ФИО92 сообщила, что Договор был заключен с ООО СК «ФИО183», сумма по договору <данные изъяты> за две квартиры, денежные средства были переведены в полном объеме на счет компании. Застройщика нет, строительство не ведется с 2012 года.

Потерпевшая ФИО82 пояснила, что предварительный договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ, в сентябре 2013 должна была получить квартиру. Оплату проводила в офисе компании, ФИО296 видела. На объект строительства выезжала ежемесячно, но строительство не производилось. В ноябре 2013 г. она обратилась в компанию и было заключено дополнительное соглашение с продлением срока. В 2014 г. дом также построен не был ввиду чего она повторно обратилась в компанию. Сумма по договору составляла <данные изъяты>, которую она внесла в полном объеме.

Потерпевшая ФИО23 сообщила, что в 2013 г. приобрела квартиру за <данные изъяты>, сумму вносила наличными в офисе. Договор был заключен с ФИО296 через доверенное лицо ФИО2. Также было заключено дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи дома, а потом офисы закрыли, а застройщики скрылись. В настоящее время дом не сдан, а ей причинен материальный и моральный ущерб действиями ФИО296.

В связи с имеющимися противоречиями, по ходатайству стороны защиты, с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшей ФИО23, данных в ходе предварительного следствия, согласно которым в 2011 году в офисе ООО СК «ФИО183», по адресу: <адрес>, она заключила предварительный договор купли-продажи о приобретении квартиры, проектной площадью 37,70 кв. метра, в строящемся доме, по адресу: <адрес>, общей стоимостью <данные изъяты>. Со стороны продавца по договору выступала по доверенности от ООО «СК «ФИО183» – ФИО2. По условиям указанного договора, ФИО23 внесла в кассу Общества <данные изъяты>. Строительство дома приостановлено, денежные средства не возвращены. Преступлением ей причинен имущественный ущерб на сумму <данные изъяты>.

После оглашения данных показаний потерпевшая ФИО23 их подтвердила в полном объеме.

Потерпевшая ФИО25 в ходе судебного следствия пояснила суду, что в ноябре 2011 г. приобрела квартиру в СК «ФИО183», общение относительно покупки было с менеджером ФИО18, документы подписывала с ФИО2, денежные средства передавала в офисе в сумме <данные изъяты>. По возможности приезжали в офис по поводу непроведения строительных работ, где давали объяснение, что ведется строительство на других объектах и после их завершения строительство продолжится. Также были заключены дополнительные соглашения о продлении сроков строительства.

Потерпевшая ФИО15 в ходе судебного следствия пояснила суду, что предварительный договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ, предметом договора была квартира. От ФИО296 приходило письмо о невозможности в срок окончить строительство и переносом срока сдачи дома на 2014 год. Сумма по договору составляла <данные изъяты>. В настоящее время дом не сдан, ей причинен материальный ущерб действиями ФИО296.

Потерпевшая ФИО37 пояснила суду, что ДД.ММ.ГГГГ приобрела квартиру в СК «ФИО183», договор был заключен с ФИО2, действующей по доверенности от ФИО296. Стоимость <адрес> <данные изъяты>, сумму внесла в полном объеме наличными средствами ФИО2. Срок сдачи дома был ноябрь 2012 года, дополнительных соглашение не было, только письма о продлении срока. Ей причинен материальный ущерб действиями ФИО296.

Потерпевшая ФИО45 сообщила суду, что ДД.ММ.ГГГГ приобрела квартиру стоимость <данные изъяты>. Считает, что виноваты ФИО296 и ей причинен ущерб.

Потерпевший ФИО173 в ходе судебного следствия сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ заключил договор на нежилые помещения на общую сумму <данные изъяты>. Договор со стороны застройщика подписывала ФИО177. Строительство должно было быть завершено в втором полугодии 2014 года, но через 3-4 месяца они прекратили свою деятельность. Считает, что ему причинён материальный ущерб Холодняками.

Потерпевшая ФИО54 пояснила, что договор заключала с ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ. объектом была квартира на сумму <данные изъяты>. Квартира ей не передана. Как и другим ей приходили письма от ФИО3 о продлении срока строительства. Дополнительных соглашений не было. Квитанции на тот момент они не давали, а прописывали в договоре, что сумма передана покупателем. Считает, что ей причинен ущерб действиями ФИО296.

Потерпевшая ФИО81 указала, что заключила договор о намерениях о приобретении квартиры в строящемся доме ДД.ММ.ГГГГ, стоимость <адрес> <данные изъяты>, сумму по договору внесла в полном объеме. Срок сдачи дома до ДД.ММ.ГГГГ. После приходило два письма о продлении срока строительства. Причины того, почему строительство не завершено, ей не известны. Считает, что ей причинен ущерб компанией под руководством ФИО3, данный ущерб является для нее значительным. С ФИО296 общались при заключении договора лично.

Допрошенный потерпеший ФИО39 пояснил суду, что предметом договора являлась квартира стоимостью <данные изъяты>, договор был заключен в декабре 2012 года. Сумму по договору он внес в полном объеме, срок сдачи <адрес> год, о причинах того, почему дом не сдан до настоящего времени, неизвестно. Лично с Холодняками не знаком. Считает, что ему причин ущерб строительной компанией, который является для него значительным.

Потерпевший ФИО40 пояснил суду, что осенью 2012 года заключил договоры на приобретение двух квартир стоимостью <данные изъяты> каждая. В сентябре 2013 года дом должен был быть сдан, после сроки неоднократно продлевались, в конечном итоге на звонки перестали отвечать, офис закрылся. Гражданский иск заявлял, настаивает на его удовлетворении. Договор заключал с представителем ФИО177, действующей по доверенности. Сумму по договору внес в полном объеме, считал, что мне причинен ущерб Холодняками, который является для него значительным.

Потерпевший ФИО42 указал суду, что он заключил договор с компанией «ФИО183» на приобретение двух квартир общей суммой около <данные изъяты>, точно не помнит. При себе документов нет. Дом должен был быть сдан в сентября 2013 года, но до настоящего времени дом не сдан. Ущерб для него очень значительный и причинен Холодняками. В рамках предварительного следствия был заявлен гражданский иск на сумму ущерба, на данных требованиях настаивает. Лично с Холодняками не знаком, договор подписывала женщина представитель.

Свидетель ФИО146 в судебном заседании пояснила, что примерно в 2011 году работала в СК «ФИО183» в должности менеджера. Компания занималась строительством домов. Начальником была ФИО147 Задачей было рассказать и показать приобретателю о доме, предоставить документы, далее клиентами занимался другой отдел. Лично она документы не оформляла, ознакомленного клиента подводила к начальнику отдела продаж, полномочий подписывать договор у нее не было. Исходя из документов, разрешение было, и они предоставляли их покупателям, и соглашение со страховой компанией тоже было.

Потерпевшая ФИО148, законный правопреемник потерпевшей ФИО136 пояснила суду, что было заключено два соглашения о намерениях, оплачена полная сумма за две квартиры, сумма составила за одну квартиру около <данные изъяты>, за вторую около <данные изъяты>, договор был заключен между Холодняками и ее матерью ФИО136, квартиры переданы не были, ввиду чего подсудимыми причинен материальный ущерб, который является для нее значительным.

Потерпевшая ФИО161 в ходе судебного следствия сообщила, что договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ с представителем компании «ФИО183» в лице ФИО177. Объектом является квартира стоимостью <данные изъяты>, сумма внесена в полном объеме переводом на банковский счет. Срок сдачи дома в эксплуатацию по договору первое полугодие 2014 года. Дом в настоящее время не сдан. Ей причинен материальный ущерб в сумме рыночной стоимости квартиры действиями ФИО296.

Потерпевшая ФИО48 в ходе судеьного следствия сообщила суду, что договор со строительной компанией был заключен ДД.ММ.ГГГГ в офисе фирмы с представителем компании ФИО2. Денежные средства вносила наличными, о чем была написана расписка о передаче денежных средств. Также был заключен договор о намерениях, авансовой договор. В связи с отсутствием строительных работ она писала претензию в 2013 году и ей был дан ответ о том, что строительные работы на объекте приостановлены в связи с требованиями Администрации <адрес>. Ее рабочее место находилось на первом этаже офиса, поэтому с Холодняками и всеми представителями она знакома лично. Ущерб причинен ей на сумму <данные изъяты>.

Потерпевшая ФИО80 указала суду, что ДД.ММ.ГГГГ приобрела квартиру, договор подписывала с ФИО2. Денежные средства вносила наличными тремя частями в общей сумме <данные изъяты>. Объект находится по адресу: <адрес>. Допрашивала ее следователь ФИО181. Причины приостановления строительства ей неизвестны. Ей причинен материальный ущерб действиями ФИО296. Лично с Холодняками не знакома.

Свидетель ФИО113 в ходе судебного следствия пояснила суду, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 заключила предварительный договор, предметом которого являлась квартира стоимость <данные изъяты>. Договор был подписан с ФИО2 Денежные средства были переданы в полном объеме, что подтверждается соглашением об авансе. По предварительному договору срок окончания строительства указан не позднее декабря 2013 года. Строительство постоянно откладывалось, задерживалось в итоге до настоящего момента дом не построен, застройщики скрылись.

Потерпевшая ФИО52 в ходе судебного следствия пояснила суду, что приобрела квартиру стоимостью <данные изъяты>, денежные средства отдавала ФИО2 в полном объеме, что подтверждается соглашением об авансе. Срок сдач объекта декабрь 2013 года. Лично с Холдняками не знакома.

Свидетель ФИО149 пояснила, что ей знакома ФИО177, так как познакомилась с ней во премя приобретения квартиры, она оформляла сделку, потом пригласила на собеседование в СК «ФИО183», офис располагался по <адрес>. В ее обязанности входило встречать клиента. заполнять заявки на передачу оформления сделки. Руководителями компании – генеральным и финансовым директорами были ФИО296. В зависимости от участка строительства, в договоре со стороны застройщика был указан либо ФИО7, либо ФИО3 По доверенности подписывала ФИО2 Денежные средства передавались в кассу ООО СК «ФИО183».

Свидетель Свидетель №3 сообщила, что согласно базам данных, разрешение на строительство компании «ФИО183» на строительство МКД на <адрес>, не выдавалось, соответственно разрешение на ввод тоже.

Потерпевшая ФИО90 в ходе судебного следствия сообщила, что в октябре 2012 года заключила договор на приобретение нежилого помещения стоимостью <данные изъяты>. Договор заключала со СК «ФИО183» в лице ФИО177. Сумма по договору внесена ею в полном объеме. в настоящее время дом не достроен, причины ей неизвестны. Ей причинен ущерб строительной компанией, который является для нее значительным. Лично с Холодняками не знакома.

Потерпевшая ФИО162 пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ приобрела квартиру в СК «ФИО183» стоимостью <данные изъяты>, сумму внесла в полном объеме. Дом в настоящее время не сдан. Причины ей неизвестны. Считала, что ей причинен ущерб, который является для нее значительным.

Потерпевшая ФИО172 сообщила, что заключила договор ДД.ММ.ГГГГ, приобрела квартиру в СК «ФИО183» за <данные изъяты>, от продавца договор подписывала ФИО177, действующая по доверенности. Денежные средства вносила в полном объёме наличными в кассу компании. Срок сдачи дома – конец 2013 года, дополнительным соглашением срок был продлен. Относительно задержек давали пояснения, что имеются финансовые проблемы. В настоящее время дом не построен. Лично с Холодняками не знакома.

Потерпевший ФИО100 пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ приобрел квартиру стоимостью <данные изъяты>, договор со стороны продавца подписывала ФИО177. Срок сдачи дома – сентябрь 2013 года. Также было заключено дополнительное соглашение, срок сдачи по которому продлевался. Денежные средства вносил наличными в кассу компании. О причинах задержки строительства давали пояснения, что строить не разрешает Администрация <адрес>. Лично с Холодняками он не знаком.

Потерпевший ФИО93 сообщил, что дату договора не помнит, сумму по договору вносил тремя частями в общей сумме <данные изъяты>. Срок сдачи дома был обозначен - 2013 год. С Холодняками лично не знаком, на момент приобретения о том, как они относятся к компании, ему было неизвестно.

Потерпевшая ФИО14 сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ заключила предварительный договор с ФИО2, действующей по доверенности от ФИО3 Объект договора – квартира стоимостью <данные изъяты>. Данная сумма была внесена ею в полном объеме. О причинах задержки сообщали, что проблемы с разрешением на строительство. Лично ФИО296 не знает.

Потерпевшая ФИО34 в ходе судебного следствия сообщила, что приобрела квартиру в СК «ФИО183», имели доверие к компании ввиду обширной рекламной компании. В офисе ее встретили и отвели к сестре ФИО296 ФИО2 Относительно задержек стройки давали пояснения, что Администрация запрещает строить. Ей причинен ущерб со стороны подсудимых, но считает, что и администрация там присутствовала. О том, что дом будет строиться с нарушениями, ей было известно.

Потерпевший ФИО33 в ходе судебного следствия пояснил, что в декабре 2011 года заключил договор с компанией «ФИО183» в лице ФИО2 на покупку квартиры стоимостью <данные изъяты>. Они были внесены им в полном объеме в кассу. Срок сдачи – до декабря 2013 года. Строительство приостановилось, от ФИО296 приходили уведомления о продлении срока строительства два раза до 2014 года. Офис компании переезжал несколько раз. С Холодняками лично не знаком.

Потерпевшая ФИО89 сообщила, что приобрела квартиру стоимостью <данные изъяты> в СК «ФИО183», заключила договор о намерениях. В срок дом был не сдан, в связи с чем было заключено дополнительное соглашение. Затем приходило письмо с извинениями и продлением срока сдачи. В настоящее время дом не достроен. Лично с Холодняками не знакома.

Объективно вина подсудимых подтверждается также письменными доказательствами, исследованными судом в ходе судебного следствия, в число которых входит:

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО24 были изъяты: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 6л.; соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: предварительный договор купли-продажи ль ДД.ММ.ГГГГ на 6л.; соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО106 были изъяты: соглашение о намерениях № ШК/432/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ на 2л., свидетельство о государственной регистрации права на объект незавершенного строительства.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: соглашение о намерениях № ШК/432/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.; свидетельство о государственной регистрации права на объект незавершенного строительства.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО159 были изъяты: соглашение о намерениях № МИ/064/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; копия свидетельства о заключении брака.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: соглашение о намерениях № МИ/064/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; копия свидетельства о заключении брака.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО90 были изъяты: соглашение о намерениях № ШК/193/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; квитанция к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО81 были изъяты: соглашение о намерениях № ШК/70/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> и фискальный чек к ней; соглашение о намерениях № ШК/117/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> и фискальный чек к ней.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО54 были изъяты: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ (Приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ); схема (Приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ (Приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ); схема (Приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО13 были изъяты: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ (Приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ); схема (Приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ); соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ (Приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ); соглашение о намерениях № ШК/192/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; копия доверенности <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО174 были изъяты: светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО116 и ФИО7, светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО119 и ФИО3, светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО150 и ФИО7, светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО117 и ФИО3, светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО116 и ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО118 и ФИО3, светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о намерениях № ЯГ/627/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о намерениях № ЯГ/88/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о намерениях № ЯГ/87/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО3; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; квитанция на сумму <данные изъяты>.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО116 и ФИО7, светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО119 и ФИО3, светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО150 и ФИО7, светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО117 и ФИО3, светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО116 и ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО118 и ФИО3, светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о намерениях № ЯГ/627/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о намерениях № ЯГ/88/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о намерениях № ЯГ/87/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО3; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; квитанция на сумму <данные изъяты>.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №9 были изъяты: светокопия предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия соглашения об авансе от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: светокопия договора 163/1 о передаче ЖСК права собственности на доли в праве общей долевой собственности на незавершенный строительством многоквартирный жилой дом и на земельный участок в качестве паевого взноса от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия дарения от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договора паенакопления № от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО95 были изъяты: светокопия соглашения о намерениях №С1/287/2012/РК2, светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: светокопия соглашения о намерениях №С1/287/2012/РК2, светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО94 были изъяты: светокопия соглашения о намерениях №С1/286/2012/РК2, светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: светокопия соглашения о намерениях №С1/286/2012/РК2, светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: доверенность <адрес>0; предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ; приложение к договору №; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление от ООО СК «ФИО183».

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО31 были изъяты: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права №; предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права №.

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права №, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права №.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО165 были изъяты: соглашение о намерениях № КЛ/182/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о намерениях № КЛ/182/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: соглашение о намерениях № КЛ/182/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о намерениях № КЛ/182/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО32 были изъяты: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО49 были изъяты: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 3-листах; соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО21 были изъяты: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в предварительный договор купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в предварительный договор купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО20 были изъяты: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в предварительный договор купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в предварительный договор купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у представителя потерпевшего ФИО57 - ФИО4 были изъяты: предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №; соглашение о намерениях №КЛ/222/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек на сумму <данные изъяты>, кассовый чек на сумму <данные изъяты>.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №; соглашение о намерениях №КЛ/222/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек на сумму <данные изъяты>, кассовый чек на сумму <данные изъяты>.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО34 были изъяты: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, приложения № к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, приложения № к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, приложения № к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права собственности 23-АН 404366 от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, приложения № к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, приложения № к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, приложения № к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права собственности 23-АН 404366 от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО96 были изъяты: соглашение о намерениях № М3/294/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, приложение №, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о намерениях, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права собственности 23-АН 503091 от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: соглашение о намерениях № М3/294/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, приложение №, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о намерениях, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права собственности 23-АН 503091 от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО113 были изъяты: соглашение о намерениях № ШК/022/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО141

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: соглашение о намерениях № ШК/022/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО141

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО37 были изъяты: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО182 были изъяты: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у представителя потерпевшей ФИО113 были изъяты: предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласшение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, два письма ООО СК «ФИО183», соглашение о внесении изменений в предвраительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласшение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, два письма ООО СК «ФИО183», соглашение о внесении изменений в предвраительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО59 были изъяты: приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ «соглашение об авансе» от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ «план типового этажа», предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 494 000, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, соглашение о намерениях № М3/199/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права №-АН293873 от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ «соглашение об авансе» от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ «план типового этажа», предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 494 000, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, соглашение о намерениях № М3/199/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права №-АН293873 от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО92 были изъяты: соглашение о намерениях № ШК/196/2012РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о государственной регистрации права 23-АН №, свидетельство о государственной регистрации права 23-АН №, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: соглашение о намерениях № ШК/196/2012РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о государственной регистрации права 23-АН №, свидетельство о государственной регистрации права 23-АН №, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у представителя потерпевшего ФИО93 – ФИО179 были изъяты: соглашение о намерениях №МИ/273/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к соглашению о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – схема расположения квартир в многоквартирном жилом доме «Родной квартал – 2» мансардный этаж, секция 32; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовые чеки ООО «СК ФИО183» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: соглашение о намерениях №МИ/273/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к соглашению о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – схема расположения квартир в многоквартирном жилом доме «Родной квартал – 2» мансардный этаж, секция 32; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовые чеки ООО «СК ФИО183» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО80 были изъяты: предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об оплате платежа от ДД.ММ.ГГГГ – приложение № к предварительному договору купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ; схема расположения квартир а многоквартирном жилом доме - приложение № к предварительному договору купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об оплате платежа от 14.09.2012– приложение № к предварительному договору купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об оплате платежа от 17.09.2012– приложение № к предварительному договору купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об оплате платежа от ДД.ММ.ГГГГ – приложение № к предварительному договору купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ; схема расположения квартир а многоквартирном жилом доме - приложение № к предварительному договору купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об оплате платежа от 14.09.2012– приложение № к предварительному договору купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об оплате платежа от 17.09.2012– приложение № к предварительному договору купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО65 были изъяты: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об авансе на сумму <данные изъяты>; соглашение о расторжении предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; соглашение о расторжении предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о намерениях № ШВ/230/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права №-АН293863.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об авансе на сумму <данные изъяты>; соглашение о расторжении предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; соглашение о расторжении предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о намерениях № ШВ/230/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права №-АН293863.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО184 были изъяты: соглашение о намерениях№ ФМ/050/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> и кассовый чек к ней, свидетельство о государственной регистрации права №-АН448888; свидетельство о государственной регистрации права № АА 398224.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: соглашение о намерениях№ ФМ/050/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> и кассовый чек к ней, свидетельство о государственной регистрации права №-АН448888; свидетельство о государственной регистрации права № АА 398224.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у представителя потерпевшего ФИО184 были изъяты: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об оплате платежа от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в ходе производства выемки у представителя потерпевшего ФИО184 были изъяты: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об оплате платежа от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у представителя потерпевшего ФИО184 были изъяты: соглашение о намерениях № ФМ/053/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; дополнительное соглашение к соглашению о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права 23-АН 232763.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: соглашение о намерениях № ФМ/053/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; дополнительное соглашение к соглашению о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права 23-АН 232763.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у представителя потерпевшего ФИО89 были изъяты: соглашение о намерениях №ШК/194/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> и фискальный чек к ней; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> и фискальный чек к ней.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: соглашение о намерениях №ШК/194/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> и фискальный чек к ней; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> и фискальный чек к ней.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО167 были изъяты: Соглашение о намерениях №МЗ/192/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Соглашению о намерениях №МЗ/192/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: Соглашение о намерениях №МЗ/192/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Соглашению о намерениях №МЗ/192/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО168 были изъяты: соглашение о намерениях №ЯГ/196/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Соглашению о намерениях №ЯГ/196/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: соглашение о намерениях №ЯГ/196/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Соглашению о намерениях №ЯГ/196/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО91 были изъяты: соглашение о намерениях №МИ/201/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовые чеки ООО «СК «ФИО183» (три чека) от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: соглашение о намерениях №МИ/201/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовые чеки ООО «СК «ФИО183» (три чека) от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО101 были изъяты: - предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; Приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ Соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Приложение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ Соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Свидетельство о государственной регистрации на объект незавершенного строительства, процентная готовность объекта 4%, серии 23-АН, № на 1 листе.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: - предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; Приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ Соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Приложение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ Соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Свидетельство о государственной регистрации на объект незавершенного строительства, процентная готовность объекта 4%, серии 23-АН, № на 1 листе.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО184 были изъяты: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о несении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о государственной регистрации права 23-АН №.

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о несении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о государственной регистрации права 23-АН №

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО160 были изъяты: соглашение о намерениях №ФМ/072/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; два кассовых чека ООО «СК «ФИО183» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> и на сумму <данные изъяты>.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: соглашение о намерениях №ФМ/072/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; два кассовых чека ООО «СК «ФИО183» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> и на сумму <данные изъяты>.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО185 были изъяты: предварительный договор купли-продажи, соглашение об авансе, свидетельство о государственной регистрации права, кадастровый паспорт на земельный участок.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: предварительный договор купли-продажи, соглашение об авансе, свидетельство о государственной регистрации права, кадастровый паспорт на земельный участок.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО169 были изъяты: соглашение о намерениях № АГ/205/2013/РК ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ №-АН 413050.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: соглашение о намерениях № АГ/205/2013/РК ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ №-АН 413050.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО127 были изъяты: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об авансе; Соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; Соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетельство о государственной регистрации права.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об авансе; Соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; Соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетельство о государственной регистрации права.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО161 были изъяты: соглашение о намерениях №МЗ/077/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Соглашению о намерениях № №МЗ/077/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права, кадастровый паспорт на земельный участок.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: соглашение о намерениях №МЗ/077/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Соглашению о намерениях № №МЗ/077/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права, кадастровый паспорт на земельный участок.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО103 были изъяты: соглашение о намерениях № ШК/405/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Соглашению о намерениях № ШК/405/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: соглашение о намерениях № ШК/405/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Соглашению о намерениях № ШК/405/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО186 были изъяты: соглашение о намерениях № СД/28/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; два кассовых чека ООО «СК «ФИО183» от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ по соглашению о намерениях № СД/28/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о намерениях № СД/29/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; два кассовых чека ООО «СК «ФИО183» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ по соглашению о намерениях № СД/29/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: соглашение о намерениях № СД/28/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; два кассовых чека ООО «СК «ФИО183» от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ по соглашению о намерениях № СД/28/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о намерениях № СД/29/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; два кассовых чека ООО «СК «ФИО183» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ по соглашению о намерениях № СД/29/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО11 были изъяты: предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №,№, договор купли – продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; свидетельство о государственной регистрации права №; свидетельство о государственной регистрации права №.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №,№; договор купли – продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; свидетельство о государственной регистрации права №; свидетельство о государственной регистрации права №.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО82 были изъяты: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об оплате платежа от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права №-АН 232482.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об оплате платежа от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права №-АН 232482.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО102 были изъяты: копия соглашения о намерениях №КЛ/367/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, копия приходного кассового ордера и кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, копия свидетельств о государственной регистрации права 23-АК №, 23-АМ №, копия информационного письма исх. 707 от ДД.ММ.ГГГГ, копия трёх договоров купли – продажи, копия свидетельства о государственной регистрации права 23-АН 232771.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: копия соглашения о намерениях №КЛ/367/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, копия приходного кассового ордера и кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, копия свидетельств о государственной регистрации права 23-АК №, 23-АМ №, копия информационного письма исх. 707 от ДД.ММ.ГГГГ, копия трёх договоров купли – продажи, копия свидетельства о государственной регистрации права 23-АН 232771.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО39 были изъяты: предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: копия предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями № и №, копия свидетельства о государственной регистрации права 23-АН №.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО172 были изъяты: соглашение о намерениях №ШК/329/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о соглашению о намерениях №ШК/329/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: соглашение о намерениях №ШК/329/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о соглашению о намерениях №ШК/329/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО171 были изъяты: предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО14 были изъяты: соглашение о намерениях №ЗК/475/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о намерениях №ЗК/475/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: соглашение о намерениях №ЗК/475/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о намерениях №ЗК/475/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО17 были изъяты: договор от ДД.ММ.ГГГГ возмездной уступки прав по предварительному договору купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору от ДД.ММ.ГГГГ возмездной уступки прав по предварительному договору купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об авансе от 21.112011 – приложение № к предварительному договору купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор от ДД.ММ.ГГГГ возмездной уступки прав по предварительному договору купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору от ДД.ММ.ГГГГ возмездной уступки прав по предварительному договору купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об авансе от 21.112011 – приложение № к предварительному договору купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО45 были изъяты: предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, соглашение о намерениях №КЛ/468/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о намерениях №КЛ/468/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о намерениях №КЛ/468/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, соглашение о намерениях №КЛ/468/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о намерениях №КЛ/468/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о намерениях №КЛ/468/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: копия соглашения о намерениях № МЗ/317/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; копия дополнительного соглашения к соглашению о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права 23-АН №.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о намерениях № ШВ/466/2012РКР от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о внесении изменений в соглашение о намерениях № ШВ/466/2012РКР от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ООО «СК «ФИО183».

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ квартиры площадью 40,45 кв.м.; копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ площадью 40,45 кв.м.; копия предварительного договора купли-продажи квартиры площадью 40,45 кв.м. от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения об авансе от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ площадью 40,45 кв.м.; копия приложения № от ДД.ММ.ГГГГ (планировка); копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ квартиры площадью 40,67 кв.м.; копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ площадью 40,67 кв.м.; копия предварительного договора купли-продажи квартиры площадью 40,67 кв.м. от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения об авансе от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ площадью 40,67 кв.м.; копия приложения № от ДД.ММ.ГГГГ (планировка).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО29 были изъяты: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированный между ФИО2 и ФИО29; приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ Соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ Соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО2 и ФИО29; приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ Соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение №к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ Соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированный между ФИО2 и ФИО29; приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ Соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ Соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО2 и ФИО29; приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ Соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение №к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ Соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО23 были изъяты: письмо ООО СК «ФИО183» на 1 л.; предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 3л.; приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ Соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.; приложение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л; приложение № к предварительному договору купли-продажи от 28.11.2011г. Соглашение об авансе от 07.12.2011г. на 2л.; соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; свидетельство о государственной регистрации на объект незавершенного строительства, процентная готовность объекта 4%, серии 23-АН № на 1л.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: письмо ООО СК «ФИО183» на 1 л.; предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 3л.; приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ Соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.; приложение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л; приложение № к предварительному договору купли-продажи от 28.11.2011г. Соглашение об авансе от 07.12.2011г. на 2л.; соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; свидетельство о государственной регистрации на объект незавершенного строительства, процентная готовность объекта 4%, серии 23-АН № на 1л.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО151 были изъяты: кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; квитанция к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; доверенность <адрес>6.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; квитанция к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; доверенность <адрес>6.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО68 были изъяты: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.; соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО70 были изъяты: предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, №.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО46 были изъяты: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО133 были изъяты: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.; приложение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о намерениях № ШК/116/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.; приложение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.; приложение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о намерениях № ШК/116/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.; приложение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО72 были изъяты: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; соглашение об авансе на сумму <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; соглашение об авансе на сумму <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; соглашение об авансе на сумму <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; соглашение об авансе на сумму <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО22 были изъяты: копия предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения об авансе от ДД.ММ.ГГГГ; копия проекта квартиры, копия договора №НДО-000514/11 страхования финансовых рисков, копия заявления о страховании финансовых рисков, копия квитанции на получение страховой премии, копия соглашения о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: копия предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения об авансе от ДД.ММ.ГГГГ; копия проекта квартиры, копия договора №НДО-000514/11 страхования финансовых рисков, копия заявления о страховании финансовых рисков, копия квитанции на получение страховой премии, копия соглашения о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО97 были изъяты: светокопия соглашения о намерениях №С1/298/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия квитанции о переводе на <данные изъяты>, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия письма СК «ФИО183» о переносе сроков строительства.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: светокопия соглашения о намерениях №С1/298/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия квитанции о переводе на <данные изъяты>, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия письма СК «ФИО183» о переносе сроков строительства.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО164 были изъяты: соглашение о намерениях № МИ/175/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: соглашение о намерениях № МИ/175/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО87 были изъяты: соглашение о намерениях № ШВ/187/212/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями № и №.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО52 были изъяты: копия предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения об авансе от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; копия поквартирного плана-схемы Литера 2 ЖК «Родной квартал».

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: копия предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения об авансе от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; копия поквартирного плана-схемы Литера 2 ЖК «Родной квартал».

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО55 были изъяты: копия соглашения о намерениях №ь ФМ/062/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; копия поквартирного плана-схемы ЖК «Родной квартал-2»; копия соглашения о намерениях №ь ФМ/061/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; копия поквартирного плана-схемы ЖК «Родной квартал».

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: копия соглашения о намерениях №ь ФМ/062/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; копия поквартирного плана-схемы ЖК «Родной квартал-2»; копия соглашения о намерениях №ь ФМ/061/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; копия поквартирного плана-схемы ЖК «Родной квартал».

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО107 были изъяты: копия соглашения о намерениях № МИ/469/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> и кассового чека к ней.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: копия соглашения о намерениях № МИ/469/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> и кассового чека к ней.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО100 были изъяты: светокопия соглашения о намерениях № ЗК/315/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и кассового чека к ней; светокопия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и кассового чека к ней; светокопия дополнительного соглашения к соглашению о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра документов ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: светокопия соглашения о намерениях № ЗК/315/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и кассового чека к ней; светокопия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и кассового чека к ней; светокопия дополнительного соглашения к соглашению о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО187 Теши были изъяты: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 2л, соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., приложение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, соглашение о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., приложение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ на 1л., дополнительное соглашение к соглашению о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.,квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> на 1 л.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 2л, соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., приложение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, соглашение о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., приложение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ на 1л., дополнительное соглашение к соглашению о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.,квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> на 1 л.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО170 были изъяты: соглашение о намерениях № ЯГ/226/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; кассовый чек ООО «СК ФИО183» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: соглашение о намерениях № ЯГ/226/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; кассовый чек ООО «СК ФИО183» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО42 были изъяты: предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО152 были изъяты: соглашение о намерениях № ЯГ/426/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о намерениях № ЯГ/425/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к соглашению о намерениях № ЯГ/426/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ (ДД.ММ.ГГГГ), дополнительное соглашение к соглашению о намерениях № ЯГ/426/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ (ДД.ММ.ГГГГ), дополнительное соглашение к соглашению о намерениях № ЯГ/425/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ (ДД.ММ.ГГГГ), дополнительное соглашение к соглашению о намерениях № ЯГ/426/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ (ДД.ММ.ГГГГ), квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> с чеком, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> с чеком, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: соглашение о намерениях № ЯГ/426/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о намерениях № ЯГ/425/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к соглашению о намерениях № ЯГ/426/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ (ДД.ММ.ГГГГ), дополнительное соглашение к соглашению о намерениях № ЯГ/426/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ (ДД.ММ.ГГГГ), дополнительное соглашение к соглашению о намерениях № ЯГ/425/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ (ДД.ММ.ГГГГ), дополнительное соглашение к соглашению о намерениях № ЯГ/426/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ (ДД.ММ.ГГГГ), квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> с чеком, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> с чеком, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО50 были изъяты: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство 23-АН 454527 от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство 23-АН 454527 от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО62 были изъяты: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ «соглашение об авансе» от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ «План типового этажа»; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ «соглашение об авансе» от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ «План типового этажа»; предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ «соглашение об авансе» от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ «План типового этажа»; приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ «соглашение об авансе» от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ «соглашение об авансе» от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ «План типового этажа»; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ «соглашение об авансе» от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ «План типового этажа»; предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ «соглашение об авансе» от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ «План типового этажа»; приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ «соглашение об авансе» от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО71 были изъяты: соглашение о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, приложение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, письма в адрес ФИО71 от ООО СК «ФИО183».

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: соглашение о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, приложение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, письма в адрес ФИО71 от ООО СК «ФИО183».

Протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у представителя потерпевшего ФИО173 были изъяты: соглашение о намерениях №ШК/406/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Соглашению о намерениях №ШК/406/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «СК «ФИО183» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; соглашение о намерениях №ШК/409/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Соглашению о намерениях №ШК/409/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «СК «ФИО183» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; соглашение о намерениях №ШК/407/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Соглашению о намерениях №ШК/407/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «СК «ФИО183» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; соглашение о намерениях №ШК/410/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Соглашению о намерениях №ШК/410/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «СК «ФИО183» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; соглашение о намерениях №ШК/408/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Соглашению о намерениях №ШК/408/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «СК «ФИО183» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: соглашение о намерениях №ШК/406/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Соглашению о намерениях №ШК/406/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «СК «ФИО183» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; соглашение о намерениях №ШК/409/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Соглашению о намерениях №ШК/409/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «СК «ФИО183» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; соглашение о намерениях №ШК/407/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Соглашению о намерениях №ШК/407/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ;квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «СК «ФИО183» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; соглашение о намерениях №ШК/410/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Соглашению о намерениях №ШК/410/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «СК «ФИО183» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; соглашение о намерениях №ШК/408/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Соглашению о намерениях №ШК/408/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «СК «ФИО183» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО74 были изъяты: предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №,№, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №,№., соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО176 были изъяты: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Соглашению о намерениях №КЛ/462/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО3 были изъяты: копия предварительного договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ однокомнатной квартиры общей проектной площадью 41,16 кв.м. с приложениями №, №, копия предварительного договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ однокомнатной квартиры общей проектной площадью 40,62 кв.м. с приложениями №, №.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: копия предварительного договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ однокомнатной квартиры общей проектной площадью 41,16 кв.м. с приложениями №, №, копия предварительного договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ однокомнатной квартиры общей проектной площадью 40,62 кв.м. с приложениями №, №.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО53 были изъяты: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО60 были изъяты: договор от ДД.ММ.ГГГГ возмездной уступки прав по предварительному договору купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, расписки в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор от ДД.ММ.ГГГГ возмездной уступки прав по предварительному договору купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, расписки в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО44 были изъяты: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, всего на 6л.; свидетельство о государственной регистрации права №-АН783344 от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, всего на 6л.; свидетельство о государственной регистрации права №-АН783344 от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.

Протокол выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО188 были изъяты: договор паенакопления, договор о передаче ЖСК права собственности на доли в праве общей долевой собственности, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-сдачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, акт приема-сдачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, соглашение о намерениях № ШК/400/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к соглашение о намерениях № ШК/400/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность №, письмо ООО СК «ФИО183», свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: договор паенакопления, договор о передаче ЖСК права собственности на доли в праве общей долевой собственности, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-сдачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, акт приема-сдачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, соглашение о намерениях № ШК/400/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к соглашение о намерениях № ШК/400/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность №, письмо ООО СК «ФИО183», свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО58 были изъяты: светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия паспорта ФИО2, светокопия паспорта ФИО3 светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО116 и ФИО7, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО117 и ФИО3, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО116 и ФИО7, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО119 и ФИО3, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО150 и ФИО7, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО118 и ФИО7, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, 2 письма о переносах сроков строительства.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия паспорта ФИО2, светокопия паспорта ФИО3 светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО116 и ФИО7, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО117 и ФИО3, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО116 и ФИО7, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО119 и ФИО3, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО150 и ФИО7, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО118 и ФИО7, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, 2 письма о переносах сроков строительства.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО36 были изъяты: письмо о государственной регистрации ареста, светокопия паспорта ФИО3, светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия определения арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия паспорта ФИО2, сообщение об отказе в гос. регистрации, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, письмо о переносе сроков строительства, светокопия решения Прикубанского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО116 и ФИО7, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО118 и ФИО7, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО118 и ФИО7, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО117 и ФИО3, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО150 и ФИО7

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: письмо о государственной регистрации ареста, светокопия паспорта ФИО3, светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия определения арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия паспорта ФИО2, сообщение об отказе в гос. регистрации, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, письмо о переносе сроков строительства, светокопия решения Прикубанского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО116 и ФИО7, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО118 и ФИО7, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО118 и ФИО7, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО117 и ФИО3, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО150 и ФИО7

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: светокопия свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО118 и ФИО3, светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО150 и ФИО7, светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО116 и ФИО7, светокопия свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО116 и ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия соглашения о намерениях №СД/49/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия паспорта ФИО2, светокопия свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО119 и ФИО3, светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО117 и ФИО3, светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия письма о переносах сроков строительства, светокопия дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о соглашению о намерениях №СД/49/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия согласия о присоединении к Соглашению об установлении порядка определения долей и их размера в объекте незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО27 были изъяты: копия предварительного договора с купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; копия соглашения об авансе от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления о переносе сроков сдачи объекта от ФИО3; копия уведомления о переносе сроков сдачи объекта от ООО СК «ФИО183»; копия согласия о присоединении к Соглашению об установлении долей и их размера в объекте незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права 23-АН №; копия свидетельства о государственной регистрации права 23-АН №.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: копия предварительного договора с купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; копия соглашения об авансе от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления о переносе сроков сдачи объекта от ФИО3; копия уведомления о переносе сроков сдачи объекта от ООО СК «ФИО183»; копия согласия о присоединении к Соглашению об установлении долей и их размера в объекте незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права 23-АН №; копия свидетельства о государственной регистрации права 23-АН №.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО162 были изъяты: копия соглашения о намерениях № МЗ/096/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; копия квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> и фискального чека к ней; копия дополнительного соглашения к соглашению о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности №; копия паспорта на имя ФИО141; копия свидетельства о государственной регистрации права 23-АН №; копия свидетельства о государственной регистрации права 23-АН №; копия свидетельства о государственной регистрации права 23-АН №; копия свидетельства о государственной регистрации права 23-АН №; копия свидетельства о государственной регистрации права 23-АН №; копия свидетельства о государственной регистрации права 23-АН №.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: копия соглашения о намерениях № МЗ/096/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; копия квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> и фискального чека к ней; копия дополнительного соглашения к соглашению о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности №; копия паспорта на имя ФИО141; копия свидетельства о государственной регистрации права 23-АН №; копия свидетельства о государственной регистрации права 23-АН №; копия свидетельства о государственной регистрации права 23-АН №; копия свидетельства о государственной регистрации права 23-АН №; копия свидетельства о государственной регистрации права 23-АН №; копия свидетельства о государственной регистрации права 23-АН №.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: копия соглашения о намерениях № МИ/096/201/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; копия дополнительного соглашения к соглашению о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО38 были изъяты: Предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №; копии доверенностей <адрес>7, <адрес>8, <адрес>2, <адрес>6, <адрес>1, копии свидетельства о государственной регистрации права 23-АК 061895, 23-АИ 726618, 23 АК -342034, 23-АК 056749, 23-АИ 739410, копии договора купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: Предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №; копии доверенностей <адрес>7, <адрес>8, <адрес>2, <адрес>6, <адрес>1, копии свидетельства о государственной регистрации права 23-АК 061895, 23-АИ 726618, 23 АК -342034, 23-АК 056749, 23-АИ 739410, копии договора купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: светокопия свидетельства о регистрации права <адрес>; светокопия Решения Прикубанского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия соглашения об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия соглашения о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложением.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО15 были изъяты: копия предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения об авансе гот ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения об авансе от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: копия предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения об авансе гот ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения об авансе от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО111 были изъяты: соглашение о намерениях №ЗК/475/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о намерениях №ЗК/475/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО47 были изъяты: предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшей ФИО98 были изъяты: копия соглашения о намерениях №СД/307/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия соглашения о намерениях №СД/306/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия доверенности №.

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: копия соглашения о намерениях №СД/307/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия соглашения о намерениях №СД/306/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия доверенности №.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО189 были изъяты: соглашение о намерениях №МЗ/150/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, кассовый чек ООО «СК ФИО183» от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ООО «СК ФИО183» ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: соглашение о намерениях №ШК/329/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о соглашению о намерениях №ШК/329/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО175 были изъяты: копия соглашения о намерениях №КЛ/652/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и кассового чека к ней, копия свидетельства о государственной регистрации права 23-АН №.

Протокол осмотра документов, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: копия соглашения о намерениях №КЛ/652/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и кассового чека к ней, копия свидетельства о государственной регистрации права 23-АН №.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО85 были изъяты: соглашение о намерениях №МЗ/154/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к соглашению о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: соглашение о намерениях №МЗ/154/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к соглашению о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки у потерпевшего ФИО33 были изъяты: копия предварительного договора с купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, копия соглашения об авансе от ДД.ММ.ГГГГ.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: копия предварительного договора с купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; копия соглашения об авансе от ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественные доказательства: договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-11 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-11 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-11 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-11 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-12 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-12 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-12 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-12 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-12 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-12 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-12 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-12 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-12 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-12 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-12 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-12 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-12 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-12 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; - договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-12 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-12 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-12 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-12 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-12 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-12 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-12 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-12 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копии документов, содержащиеся на флеш – накопителе, изъятом в ходе выемки у ФИО159

Показания потерпевших и свидетелей в ходе судебного следствия, а также их показания, данные на предварительном следствии, которые оглашены в судебном заседании, не вызывают у суда сомнений, поскольку они последовательны, логичны, согласуются между собой. Все указанные потерпевшие и свидетели обвинения были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, при этом причин, мотивов, которые бы указывали на их заинтересованность в оговоре подсудимых не имеется.

Имевшиеся незначительные противоречия и неточности в показаниях потерпевших и свидетелей обвинения устранены в суде путем оглашения их прежних показаний, данных на предварительном следствии, и уточняющих вопросов.

При этом, суд не может взять за основу доказательств показания ФИО184, данные в ходе судебного следствия, поскольку они не относятся к существу предъявленного обвинения.

Оценивая вышеперечисленные доказательства в их совокупности, суд, руководствуясь требованиями ст. 50 Конституции РФ и ст. 74 Уголовно-процессуального кодекса РФ, приходит к убеждению, что представленные доказательства получены в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РФ, нарушений требований ст. 75 Уголовно-процессуального кодекса РФ при их получении не допущено, в связи с чем, они не могут быть отнесены к недопустимым доказательствам и не могут быть исключены из совокупности доказательств по настоящему делу.

Оценивая доказательства в их совокупности на предмет относимости и допустимости, суд находит установленной вину подсудимых ФИО3 и ФИО7 в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, так как предъявленное им обвинение обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Сумма ущерба установлена государственным обвинением в размере <данные изъяты> и закреплена постановлением Прикубанского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ при заявлении соответствующего ходатайства государственного обвинителя о частичном отказе от обвинения. Иная сумма ущерба, в частности, <данные изъяты>, на которой настаивает сторона защиты ничем не подтверждена. В данной части довод стороны защиты о том, что не все потерпевшие были допрошены в рамках судебного следствия, является не состоятельным, так как исследованными письменными материалами дела подтверждается большая сумма ущерба.

Умысел подсудимых на совершение преступления очевиден, поскольку подсудимые заведомо зная об отсутствии установленной градостроительным законодательством разрешительной документации на возводимый объект недвижимости, а также об отсутствии полученной в установленном порядке технической документации на подключение возводимого дома к сетям коммуникаций, предоставляя недостоверные сведения о желании и возможности исполнения взятых на себя обязательств, привлекали денежные средства потерпевших, которые впоследствии обратили в свою пользу, так и не достроив многоквартирный дом.

Позиция стороны защиты относительно того, что потерпевшие знали о рисках незаконного строительства со стороны подсудимых, никак не может служить каким-либо основанием для оправдания ФИО3 и ФИО7 в совершении указанного преступления.

Вместе с тем, в соответствии с ч. 7 ст. 247 Уголовно-процессуального кодекса РФ, если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель придет к убеждению, что представленные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то он отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа. Полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования полностью или в соответствующей его части по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой статьи 24 и пунктами 1 и 2 части первой статьи 27 настоящего Кодекса.

Государственным обвинителем в ходе судебного следствия высказана позиция относительно того, что на момент совершения ФИО3 преступления, для ст. 174.1 УК РФ, действовала редакция Уголовного закона от ДД.ММ.ГГГГ N 60-ФЗ, в связи с чем, полагал необходимым исключить из объема обвинения квалифицирующий признак «совершение преступления в особо крупном размере»в связи с чем необходимо переквалифицировать действия ФИО3, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ на ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ N 60-ФЗ).

Затем государственным обвинителем неоднократно менялась позиция относительно квалификации деяния подсудимого ФИО3 по ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ и в репликах было заявлено о том, что в настоящем случае имеется ссылка на п. «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ.

В соответствии с положениями ст. 9 Уголовного кодекса РФ, преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния. Временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий.

В соответствии с п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 32 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем», преступления, предусмотренные статьями 174 и 174.1 УК РФ, совершенные путем финансовых операций, следует считать оконченными с момента, когда лицо, действуя с указанной в данных статьях целью, непосредственно использовало преступно полученные денежные средства для расчетов за товары или размена либо предъявило (передало) банку распоряжение о переводе денежных средств и т.п.

В тех случаях, когда названные преступления совершались путем сделки, их следует считать оконченными с момента фактического исполнения виновным лицом хотя бы части обязанностей или реализации хотя бы части прав, которые возникли у него по совершенной сделке (например, с момента передачи виновным лицом полученных им в результате совершения преступления денежных средств или иного имущества другой стороне договора вне зависимости от того, получено ли им встречное исполнение по сделке).

Судом установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 путем перечисления с расчетного счета, открытого на его имя, на расчётный счёт ООО «Сименс Финанс», оплатил в качестве лизинговых платежей, то есть ввел похищенные денежные средства в легальный гражданский оборот путем заключения договоров финансовой аренды (лизинга), в общей сумме, установленной на основании постановления Прикубанского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении ходатайства государственного обвинителя о частичном отказе от обвинения, в размере <данные изъяты>, что превышает <данные изъяты> и является особо крупным размером, приобретенные в результате совершения преступлений - хищений у граждан, чем придал правомерный вид их владению, пользованию и распоряжению, тем самым легализовал их.

Последняя передача денежных средств с расчетного счета подсудимого датирована ДД.ММ.ГГГГ, что, в данном случае, определяет окончание преступления именно в эту дату, а не в иную, установленную государственным обвинителем.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ действовала редакция Уголовного кодекса РФ в редакции от ДД.ММ.ГГГГ № 270-ФЗ, которая начала свое действие ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с данной редакцией, на момент окончания преступления, вопреки утверждениям стороны защиты и государственного обвинения, квалифицирующий признак «совершение преступления в особо крупном размере» уже содержался в ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ.

Пунктом 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 51 «О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)» установлено, что в соответствии с частями 7 и 8 статьи 246 УПК РФ полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства, а также изменение им обвинения в сторону смягчения предопределяют принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя. Вместе с тем государственный обвинитель согласно требованиям закона должен изложить суду мотивы полного или частичного отказа от обвинения, равно как и изменения обвинения в сторону смягчения со ссылкой на предусмотренные законом основания, а суд - принять решение только после завершения исследования в процедуре, отвечающей требованиям состязательности, значимых для этого материалов дела и заслушивания мнений участников судебного заседания со стороны обвинения и стороны защиты об обоснованности позиции государственного обвинителя.

При вышеустановленных обстоятельствах и позиции государственного обвинителя, суд полагает, что органом предварительного следствия верно дана квалификация деяния подсудимого ФИО3 Суд квалифицирует данное преступление по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ).

Довод стороны защиты о том, что по договорам вся техника была возвращена, кроме трех автомобилей, которые, в данном случае, могут образовать состав преступления по ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ, суд считает несостоятельным и основанным на ошибочном толковании норм права.

При таких обстоятельствах, доводы, изложенные адвокатами подсудимых, оцениваются судом как способ защиты от предъявленного подсудимым обвинения и попытку избежать ответственности за содеянное. Озвученные стороной защиты версии о невиновности опровергаются показаниями допрошенных потерпевших, свидетелей, письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия.

Таким образом, в совокупности суд квалифицирует совместное деяние ФИО3 и ФИО7 по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а деяние ФИО3 по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ), как совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретёнными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В соответствии со ст. 15 Уголовного кодекса РФ преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ), относятся к категории тяжких преступлений.

При назначении наказания подсудимому ФИО3, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, который не наблюдается в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание подсудимому ФИО3, в соответствии со ст.ст. 61, 63 Уголовного кодекса РФ, не установлено.

Основания для освобождения от наказания или постановления приговора без назначения наказания отсутствуют.

Исключительных обстоятельств, свидетельствующих о возможности применения статей 53.1, 64 и 73 Уголовного кодекса РФ, по делу не имеется.

Суд не усматривает оснований для изменения подсудимому ФИО3 категории преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса РФ, поскольку он привлекается к уголовной ответственности за тяжкие преступления, в том числе против собственности граждан.

Принимая во внимание характер и общественную опасность совершенных подсудимым преступлений, личность ФИО3, а также отсутствие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, обстоятельства совершенных преступлений, его роль в совершении преступлений, суд считает, что его исправление возможно только в условиях реальной изоляции его от общества.

Обсуждая вопрос о назначении вида исправительного учреждения, суд полагает, что в соответствии с ч. 1 ст. 58 Уголовного кодекса РФ ему необходимо назначить отбывание наказания в исправительной колонии общего режима, поскольку имеет место совершение тяжких преступлений лицом, ранее не отбывавшим наказание в виде лишения свободы.

С учетом санкции статей, при котором подсудимый может длительное время находиться в местах лишения свободы, применение дополнительных видов наказания суд считает не целесообразным.

При назначении наказания подсудимому ФИО7, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, который не наблюдается в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание подсудимому ФИО7, в соответствии со ст. 61 и ст. 63 Уголовного кодекса РФ, судом не установлено.

Основания для освобождения от наказания или постановления приговора без назначения наказания отсутствуют.

Суд не усматривает оснований для изменения подсудимому ФИО7 категории преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса РФ, поскольку он привлекается к уголовной ответственности за тяжкое преступление против собственности граждан.

Принимая во внимание характер и общественную опасность совершенного подсудимым преступления, личность ФИО7, а также отсутствие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, обстоятельства совершенного преступления, его роль в совершении преступления, суд считает, что его исправление возможно только в условиях реальной изоляции его от общества.

Обсуждая вопрос о назначении вида исправительного учреждения, суд полагает, что в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 Уголовного кодекса РФ ему необходимо назначить отбывание наказания в исправительной колонии общего режима, поскольку имеет место совершение тяжкого преступления лицом, ранее не отбывавшим наказание в виде лишения свободы.

С учетом санкции статьи, при котором подсудимый может длительное время находиться в местах лишения свободы, применение дополнительных видов наказания суд считает не целесообразным.

В соответствии с п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» с учетом требований части 1 статьи 54 УПК РФ в случаях предъявления гражданского иска по уголовному делу физическое лицо или юридическое лицо, которое в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации несет ответственность за вред, причиненный преступлением, должно быть привлечено в качестве гражданского ответчика, о чем выносится соответствующее постановление (определение).

В материалах дела отсутствует постановление о привлечении ФИО7 и ФИО3 о привлечении их в качестве гражданских ответчиков. В рамках рассмотрения уголовного дела в суде, в том числе и в прениях, государственным обвинением, потерпевшими, стороной защиты не было высказано отношения относительно разрешения таких исков, а судом они не могут быть рассмотрены ввиду отсутствия процессуального статуса подсудимых в качестве гражданских ответчиков.

При таких обстоятельствах, судом оставляются без рассмотрения гражданские иски потерпевших, поскольку в настоящее время не имеется привлеченных в установленном законодательством порядке гражданских ответчиков, что не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства

На основании изложенного и руководствуясь ст. 303-304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ), и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса РФ, путем частичного сложения, назначить наказание в виде в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

На основании ч. 5 ст. 69 Уголовного кодекса РФ, присоединить наказание по приговору Прикубанского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в виде лишения свободы сроком на 8 лет, путем частичного сложения, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

При задержании меру пресечения в отношении ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу с содержанием в учреждении ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес>.

Срок назначенного приговором наказания исчислять со дня фактического задержания ФИО3.

Признать ФИО7 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

На основании ч. 5 ст. 69 Уголовного кодекса РФ, присоединить наказание по приговору Прикубанского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в виде лишения свободы сроком на 8 лет, путем частичного сложения, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания исчислять со дня фактического задержания ФИО7.

Гражданские иски ФИО159, ФИО90, ФИО81, ФИО54, ФИО13, ФИО174, ФИО12, ФИО31, ФИО165, ФИО32, ФИО21, ФИО20, ФИО57, ФИО34, ФИО153, ФИО113, ФИО37, ФИО182, ФИО59, ФИО169, ФИО127, ФИО161, ФИО103, ФИО186, ФИО82, ФИО93, ФИО80, ФИО65, ФИО184, ФИО76, ФИО77, ФИО89, ФИО102, ФИО39, ФИО83, ФИО171, ФИО14, ФИО17, ФИО45, ФИО154, ФИО23, ФИО70, ФИО46, ФИО155, ФИО188, ФИО58, ФИО36, ФИО79, ФИО92, ФИО292, ФИО170, ФИО156, ФИО42, ФИО62, ФИО71, ФИО167, ФИО157, ФИО91, ФИО101, ФИО67, ФИО160, ФИО185, ФИО111, ФИО47, ФИО189, ФИО175, ФИО85, ФИО33, ФИО108, ФИО40, ФИО73, ФИО41, ФИО25, ФИО86, ФИО66, ФИО136, ФИО84 оставить без рассмотрения с сохранением права истца на подачу иска в порядке гражданского судопроизводства.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 6л.; соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о намерениях № ШК/432/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ на 2л., свидетельство о государственной регистрации права на объект незавершенного строительства, соглашение о намерениях № МИ/064/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; копия свидетельства о заключении брака, соглашение о намерениях № ШК/193/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; квитанция к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, соглашение о намерениях № ШК/70/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> и фискальный чек к ней; соглашение о намерениях № ШК/117/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> и фискальный чек к ней, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ (Приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ); схема (Приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ), предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ (Приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ); схема (Приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ); соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ (Приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ); соглашение о намерениях № ШК/192/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; копия доверенности <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО116 и ФИО7, светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО119 и ФИО3, светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО150 и ФИО7, светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО117 и ФИО3, светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО116 и ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО118 и ФИО3, светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о намерениях № ЯГ/627/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о намерениях № ЯГ/88/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о намерениях № ЯГ/87/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО3; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; квитанция на сумму <данные изъяты>, светокопия предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия соглашения об авансе от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора 163/1 о передаче ЖСК права собственности на доли в праве общей долевой собственности на незавершённый строительством многоквартирный жилой дом и на земельный участок в качестве паевого взноса от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия дарения от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договора паенакопления № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия соглашения о намерениях №С1/287/2012/РК2, светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия соглашения о намерениях №С1/286/2012/РК2, светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, светокопия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность <адрес>0; предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ; приложение к договору №; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление от ООО СК «ФИО183», предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права №, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права №, соглашение о намерениях № КЛ/182/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о намерениях № КЛ/182/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в предварительный договор купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в предварительный договор купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №; соглашение о намерениях №КЛ/222/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек на сумму <данные изъяты>, кассовый чек на сумму <данные изъяты>, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, приложения № к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, приложения № к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, приложения № к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права собственности 23-АН 404366 от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о намерениях № М3/294/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, приложение №, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о намерениях, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права собственности 23-АН 503091 от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о намерениях № ШК/022/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО141, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе, предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласшение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, два письма ООО СК «ФИО183», соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ «соглашение об авансе» от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ «план типового этажа», предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 494 000, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, соглашение о намерениях № М3/199/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права №-АН293873 от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о намерениях № АГ/205/2013/РК ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ №-АН 413050, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об авансе; Соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; Соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетельство о государственной регистрации права, соглашение о намерениях №МЗ/077/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Соглашению о намерениях № №МЗ/077/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права, кадастровый паспорт на земельный участок, соглашение о намерениях №ШК/405/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Соглашению о намерениях № ШК/405/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права, соглашение о намерениях №СД/28/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; два кассовых чека ООО «СК «ФИО183» от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ по соглашению о намерениях № СД/28/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о намерениях № СД/29/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; два кассовых чека ООО «СК «ФИО183» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ по соглашению о намерениях № СД/29/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №,№; договор купли – продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; свидетельство о государственной регистрации права №; свидетельство о государственной регистрации права №, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об оплате платежа от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права №-АН 232482, предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об оплате платежа от ДД.ММ.ГГГГ – приложение № к предварительному договору купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ; схема расположения квартир а многоквартирном жилом доме - приложение № к предварительному договору купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об оплате платежа от 14.09.2012– приложение № к предварительному договору купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об оплате платежа от 17.09.2012– приложение № к предварительному договору купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об авансе на сумму <данные изъяты>; соглашение о расторжении предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; соглашение о расторжении предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о намерениях № ШВ/230/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права №-АН293863, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об оплате платежа от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об оплате платежа от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о намерениях №ШК/194/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> и фискальный чек к ней; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> и фискальный чек к ней, соглашение о намерениях № ФМ/053/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; дополнительное соглашение к соглашению о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права 23-АН 232763, копия соглашения о намерениях №КЛ/367/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, копия приходного кассового ордера и кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, копия свидетельств о государственной регистрации права 23-АК №, 23-АМ №, копия информационного письма исх. 707 от ДД.ММ.ГГГГ, копия трёх договоров купли – продажи, копия свидетельства о государственной регистрации права 23-АН 232771, предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах, копия предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями № и №, копия свидетельства о государственной регистрации права 23-АН №, соглашение о намерениях №ШК/329/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о соглашению о намерениях №ШК/329/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, копия соглашения о намерениях № МЗ/317/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; копия дополнительного соглашения к соглашению о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права 23-АН №, предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, соглашение о намерениях № ШВ/186/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о намерениях №ЗК/475/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о намерениях №ЗК/475/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор от ДД.ММ.ГГГГ возмездной уступки прав по предварительному договору купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору от ДД.ММ.ГГГГ возмездной уступки прав по предварительному договору купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об авансе от 21.112011 – приложение № к предварительному договору купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, соглашение о намерениях №КЛ/468/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о намерениях №КЛ/468/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о намерениях №КЛ/468/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированный между ФИО2 и ФИО29; приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ Соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ Соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО2 и ФИО29; приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ Соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение №к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ Соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ООО СК «ФИО183» на 1 л.; предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 3л.; приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ Соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.; приложение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л; приложение № к предварительному договору купли-продажи от 28.11.2011г. Соглашение об авансе от 07.12.2011г. на 2л.; соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; свидетельство о государственной регистрации на объект незавершённого строительства, процентная готовность объекта 4%, серии 23-АН № на 1л., кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; квитанция к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; доверенность <адрес>6., предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.; соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ на 2л, предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, №, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.; приложение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о намерениях № ШК/116/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ на 2л.; приложение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на 1л., договор паенакопления, договор о передаче ЖСК права собственности на доли в праве общей долевой собственности, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-сдачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, акт приема-сдачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, соглашение о намерениях № ШК/400/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к соглашение о намерениях № ШК/400/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность №, письмо ООО СК «ФИО183», свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ., светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия паспорта ФИО2, светокопия паспорта ФИО3 светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО116 и ФИО7, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО117 и ФИО3, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключённого между ФИО116 и ФИО7, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключённого между ФИО119 и ФИО3, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключённого между ФИО150 и ФИО7, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключённого между ФИО118 и ФИО7, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, 2 письма о переносах сроков строительства, письмо о государственной регистрации ареста, светокопия паспорта ФИО3, светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия определения арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия паспорта ФИО2, сообщение об отказе в гос. регистрации, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, письмо о переносе сроков строительства, светокопия решения Прикубанского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО116 и ФИО7, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО118 и ФИО7, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО118 и ФИО7, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО117 и ФИО3, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО150 и ФИО7, светокопия свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключённого между ФИО118 и ФИО3, светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключённого между ФИО150 и ФИО7, светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО116 и ФИО7, светокопия свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключённого между ФИО116 и ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия соглашения о намерениях №СД/49/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия паспорта ФИО2, светокопия свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО119 и ФИО3, светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи заключенного между ФИО117 и ФИО3, светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия письма о переносах сроков строительства, светокопия дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о соглашению о намерениях №СД/49/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия согласия о присоединении к Соглашению об установлении порядка определения долей и их размера в объекте незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ, копия предварительного договора с купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; копия соглашения об авансе от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления о переносе сроков сдачи объекта от ФИО3; копия уведомления о переносе сроков сдачи объекта от ООО СК «ФИО183»; копия согласия о присоединении к Соглашению об установлении долей и их размера в объекте незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права 23-АН №; копия свидетельства о государственной регистрации права 23-АН №, копия соглашения о намерениях № МЗ/096/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; копия квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> и фискального чека к ней; копия дополнительного соглашения к соглашению о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности №; копия паспорта на имя ФИО141; копия свидетельства о государственной регистрации права 23-АН №; копия свидетельства о государственной регистрации права 23-АН №; копия свидетельства о государственной регистрации права 23-АН №; копия свидетельства о государственной регистрации права 23-АН №; копия свидетельства о государственной регистрации права 23-АН №; копия свидетельства о государственной регистрации права 23-АН №, копия соглашения о намерениях № МИ/096/201/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; копия дополнительного соглашения к соглашению о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №; копии доверенностей <адрес>7, <адрес>8, <адрес>2, <адрес>6, <адрес>1, копии свидетельства о государственной регистрации права 23-АК 061895, 23-АИ 726618, 23 АК -342034, 23-АК 056749, 23-АИ 739410, копии договора купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о намерениях № ШК/196/2012РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о государственной регистрации права 23-АН №, свидетельство о государственной регистрации права 23-АН №, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ соглашение о намерениях №МИ/273/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к соглашению о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ – схема расположения квартир в многоквартирном жилом доме «Родной квартал – 2» мансардный этаж, секция 32; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовые чеки ООО «СК ФИО183» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, соглашение о намерениях № ФМ/050/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> и кассовый чек к ней, свидетельство о государственной регистрации права №-АН448888; свидетельство о государственной регистрации права № АА 398224, светокопия свидетельства о регистрации права <адрес>; светокопия Решения Прикубанского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия соглашения об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия соглашения о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, копия предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения об авансе гот ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 2л, соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., приложение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, соглашение о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., приложение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ на 1л., дополнительное соглашение к соглашению о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.,квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> на 1 л., соглашение о намерениях № ЯГ/226/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, кассовый чек ООО «СК ФИО183» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру №, предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о намерениях № ЯГ/426/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о намерениях № ЯГ/425/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к соглашению о намерениях № ЯГ/426/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ (ДД.ММ.ГГГГ), дополнительное соглашение к соглашению о намерениях № ЯГ/426/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ (ДД.ММ.ГГГГ), дополнительное соглашение к соглашению о намерениях № ЯГ/425/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ (ДД.ММ.ГГГГ), дополнительное соглашение к соглашению о намерениях № ЯГ/426/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ (ДД.ММ.ГГГГ), квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> с чеком, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> с чеком, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство 23-АН 454527 от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ «соглашение об авансе» от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ «План типового этажа»; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ «соглашение об авансе» от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ «План типового этажа»; предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ «соглашение об авансе» от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ «План типового этажа»; приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ «соглашение об авансе» от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, приложение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, письма в адрес ФИО71 от ООО СК «ФИО183», соглашение о намерениях №ШК/406/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Соглашению о намерениях №ШК/406/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «СК «ФИО183» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; соглашение о намерениях №ШК/409/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Соглашению о намерениях №ШК/409/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «СК «ФИО183» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; соглашение о намерениях №ШК/407/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Соглашению о намерениях №ШК/407/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «СК «ФИО183» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; соглашение о намерениях №ШК/410/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Соглашению о намерениях №ШК/410/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «СК «ФИО183» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; соглашение о намерениях №ШК/408/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Соглашению о намерениях №ШК/408/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «СК «ФИО183» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №,№, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Соглашению о намерениях №КЛ/462/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, копия предварительного договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ однокомнатной квартиры общей проектной площадью 41,16 кв.м. с приложениями №, №, копия предварительного договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ однокомнатной квартиры общей проектной площадью 40,62 кв.м. с приложениями №, №, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, договор от ДД.ММ.ГГГГ возмездной уступки прав по предварительному договору купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, расписки в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, всего на 6л.; свидетельство о государственной регистрации права №-АН783344 от ДД.ММ.ГГГГ на 1л, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; соглашение об авансе на сумму <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; соглашение об авансе на сумму <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, копия предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения об авансе от ДД.ММ.ГГГГ; копия проекта квартиры, копия договора №НДО-000514/11 страхования финансовых рисков, копия заявления о страховании финансовых рисков, копия квитанции на получение страховой премии, копия соглашения о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия соглашения о намерениях №С1/298/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия квитанции о переводе на <данные изъяты>, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия письма СК «ФИО183» о переносе сроков строительства, соглашение о намерениях № МИ/175/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, соглашение о намерениях №ШВ/187/212/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями № и №, копия предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; копия соглашения об авансе от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; копия предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; копия соглашения об авансе от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, копия предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения об авансе от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>; копия поквартирного плана-схемы Литера 2 ЖК «Родной квартал», копия соглашения о намерениях №ь ФМ/062/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; копия поквартирного плана-схемы ЖК «Родной квартал-2»; копия соглашения о намерениях №ь ФМ/061/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; копия поквартирного плана-схемы ЖК «Родной квартал», копия соглашения о намерениях № МИ/469/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции к приходному-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> и кассового чека к ней, светокопия соглашения о намерениях № ЗК/315/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и кассового чека к ней; светокопия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и кассового чека к ней; светокопия дополнительного соглашения к соглашению о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о намерениях №МЗ/192/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Соглашению о намерениях №МЗ/192/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о намерениях №ЯГ/196/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Соглашению о намерениях №ЯГ/196/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о намерениях №МИ/201/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, №, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовые чеки ООО «СК «ФИО183» (три чека) от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; Приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ Соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Приложение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Приложение № к предварительному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ Соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; Соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Свидетельство о государственной регистрации на объект незавершенного строительства, процентная готовность объекта 4%, серии 23-АН, № на 1 листе, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о несении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о государственной регистрации права 23-АН №, соглашение о намерениях №ФМ/072/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; два кассовых чека ООО «СК «ФИО183» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> и на сумму <данные изъяты>, предварительный договор купли-продажи, соглашение об авансе, свидетельство о государственной регистрации права, кадастровый паспорт на земельный участок, соглашение о намерениях №ЗК/475/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к соглашению о намерениях №ЗК/475/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №, №, Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, копия соглашения о намерениях №СД/307/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия соглашения о намерениях №СД/306/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия доверенности №, соглашение о намерениях №МЗ/150/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, кассовый чек ООО «СК ФИО183» от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ООО «СК ФИО183» ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия соглашения о намерениях №КЛ/652/2013/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и кассового чека к ней, копия свидетельства о государственной регистрации права 23-АН №, соглашение о намерениях №МЗ/154/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к соглашению о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ, копия предварительного договора с купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №; копия соглашения об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о намерениях № ШВ/466/2012РКР от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о внесении изменений в соглашение о намерениях № ШВ/466/2012РКР от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ООО «СК «ФИО183», копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ квартиры площадью 40,45 кв.м.; копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ площадью 40,45 кв.м.; копия предварительного договора купли-продажи квартиры площадью 40,45 кв.м. от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения об авансе от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ площадью 40,45 кв.м.; копия приложения № от ДД.ММ.ГГГГ (планировка); копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ квартиры площадью 40,67 кв.м.; копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ площадью 40,67 кв.м.; копия предварительного договора купли-продажи квартиры площадью 40,67 кв.м. от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения об авансе от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ площадью 40,67 кв.м.; копия приложения № от ДД.ММ.ГГГГ (планировка), дополнительное соглашение к соглашению о намерениях № ФМ/474/2013/РК2; доверенность №; соглашение о расторжении предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру №; приложение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации; выписка из ЕГРН, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № от декабря 2011; предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № от декабря 2011; копия решения суда к делу №, предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о внесении изменений в предварительный договор купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права №-АН №, соглашение о намерениях № ШВ/186/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция об оплате от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> и на сумму <данные изъяты>; соглашение о намерениях № ШВ/185/2012/РК2 от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство 23 – АН №; свидетельство 23 АН №; решение Прикубанского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия паспорта на имя ФИО136; доверенность №; свидетельство о государственной регистрации <адрес>; свидетельство о государственной регистрации <адрес>; квитанция к приходному кассовому ордеру и кассовые чеки; соглашение о намерениях № МИ/376/2012/РК2; приложение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о намерениях № МИ/375/2012/РК2; приложение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ, договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-11 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-11 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-11 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-11 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-12 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-12 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-12 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-12 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-12 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-12 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-12 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-12 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-12 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-12 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-12 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-12 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-12 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-12 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; - договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-12 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-12 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-12 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-12 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-12 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-12 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-12 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия; договор финансовой аренды №-ФЛ/КД-12 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, актом ОС-1, выпиской взаиморасчетов, уведомлением и актом изъятия, копии документов, содержащиеся на флеш – накопителе, изъятом в ходе выемки у ФИО159 - хранить при уголовном деле.

Приговор суда может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда через Прикубанский районный суд г. Краснодара в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий