Приговор по делу № 1-738/2023 от 09.11.2023.

Дело №1-738/2023

УИД 77RS0016-02-2023-007542-79

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.о. Химки Московской области 09 ноября 2023 года

Химкинский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Русаковой Е.А., при секретарях Куликове К.Д., Джумакаеве А.З., Берлиной Д.О., с участием государственных обвинителей – помощников Химкинского городского прокурора Московской области Юдиной Е.Г., ФИО1, ФИО2, ФИО3, представителя потерпевшего АО «<данные изъяты>» ФИО58, представителя потерпевшего АО «<данные изъяты>» ФИО59, подсудимого ФИО4, защитника - адвоката Колобкова С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении:

ФИО4, <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 совершил растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

<дата> в Едином государственном реестре юридических лиц зарегистрировано юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью ООО «<данные изъяты>» (ИНН <№ обезличен>), созданное для управления эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение на договорной основе, имеющее юридический адрес: <адрес>, и фактический адрес: <адрес>.

Общество имело лицензию <№ обезличен> от <дата>, выданную Главным управлением Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории <данные изъяты> по следующим адресам: <адрес>, <адрес>; Московская <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; для обслуживания и эксплуатации которых были заключены договоры с ресурсоснабжающими организациями АО «<данные изъяты>» «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>».

Так, <дата> и <дата> между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» заключены договоры электроснабжения <№ обезличен> и <№ обезличен> соответственно, с дополнительными соглашениями, по условиям которых АО «<данные изъяты>» обязуется осуществить продажу электрической энергии (мощности) по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес> <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес> <адрес> <адрес> <адрес>; <адрес> <адрес> <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес> <адрес> <адрес> <адрес> <адрес>; <адрес>; <адрес> <адрес> <адрес> <адрес> <адрес> <адрес> <адрес> <адрес> <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес> <адрес> <адрес> <адрес> <адрес> <адрес> <адрес> <адрес> и урегулировать отношения по оказанию услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса энергоснабжения, а ООО «<данные изъяты>» обязуется оплачивать поставленную электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги.

<дата> между АО «<данные изъяты>» (ранее ГУП «МО «<данные изъяты>») заключен договор поставки природного газа <№ обезличен>, с дополнительными соглашениями, по условиям которого АО «<данные изъяты>» обязуется поставить природный газ от газораспределительной станции <данные изъяты> до газоиспользующего оборудования котельной по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>, а ООО <данные изъяты> обязуется получать (выбирать) и оплачивать стоимость поставленного природного газа.

В <дата>, более точное время не установлено, в неустановленном месте, неустановленные лица, из числа лиц аффилированных с ООО «<данные изъяты>», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, не трудоустроенных в нем в установленном законом порядке, действуя совместно и согласованно, имея умысел на хищение чужого имущества, путем растраты, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, разработали преступную схему, предполагающую создание благоприятных условий для беспрепятственного хищения денежных средств, перечисляемых жителями вышеуказанных многоквартирных домов, на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», в счет оплаты услуг, предоставляемых ресурсоснабжающими организациями, путем их растраты, в особо крупном размере.

Согласно разработанному преступному плану, неустановленные лица, в целях придания видимости законности своей преступной деятельности, направленной на хищение чужого имущества, должны были подыскать лицо, которое будучи им подконтрольным, согласится стать учредителем Общества и с назначением на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>», и передачей ему административно-хозяйственных и органи-зационно-распорядительных функций, связанных с деятельностью Общества, при этом, под-контрольное лицо, будет осуществлять указанные функции как собственник и руководитель ООО «<данные изъяты>» по указанию неустановленных лиц, при этом предоставляя всю доступную ему информацию о деятельности Общества неустановленным лицам и совершать иные необходимые действия по их указанию, для свободного доступа и беспрепятственного хищения неустановленными лицами денежных средств, поступающих на расчетные счета ООО «<данные изъяты>».

Реализуя ранее разработанную преступную схему совершения преступления, в <дата>, более точное время не установлено, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, подыскали ФИО4, который, действуя из корыстных побуждений, вступил с ними в преступный сговор, направленный на незаконное обогащение за счет хищения денежных средств, поступивших от жителей многоквартирных домов для оплаты коммунальных услуг, путем растраты, в особо крупном размере. Получив от неустановленных лиц денежное вознаграждение, он (ФИО4) предоставил в их распоряжение документы, удостоверяющие его личность, с целью оформления договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества в размере 100% от <дата>, после чего на основании решения ФИО4 от <дата> как учредителя ООО <данные изъяты>, владеющего 100% долей уставного капитала Общества, последний был назначен с <дата> на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>», о чем <дата> в Едином госу-дарственном реестре юридических лиц, на основании заявления ФИО4 от <дата>, нотариально заверенного и поданного через электронные каналы связи, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области внесена соответствующая запись об изменении сведений о юридическом лице, удостоверив его как учредитель Общества и наделив его при этом полномочиями в виде осуществления деятельности в соответствии с уставом ООО «<данные изъяты>», а именно: руководством текущей деятельностью Общества, осуществлением действий от имени Общества, представлением интересов Общества, совершением сделок от имени Общества, распоряжением имущества Общества, открытием счетов в банках, то есть выполнением организационно – распорядительных и административно – хозяйственных функций в ООО «<данные изъяты>».

По указанию и под контролем неустановленных лиц, ФИО4 будучи генеральным директором ООО «<данные изъяты>» открыл на основании заявления от <дата> расчетный счет <№ обезличен> в ПАО Банк «<данные изъяты>» «<данные изъяты>» в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; на основании заявления от <дата> расчетные счета <№ обезличен>, <№ обезличен> в ПАО Банк «<данные изъяты>» в <данные изъяты> по адресу: <адрес>; на основании заявления от <дата> расчетные счета <№ обезличен>, <№ обезличен> в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>; помимо этого, внес изменения, в виде предоставления новых данных, в сведения о доступе к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», на основании заявления от <дата>, <№ обезличен> в ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>; на основании заявления от <дата>, <№ обезличен>, <№ обезличен> в ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, после чего передал электронные ключи от Банк-клиента и сертификатов ключей электронной цифровой подписи с целью реализации ранее разработанного ими преступного плана и возможности хищения денежных средств путем присвоения с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, ФИО4, являясь генеральным директоров ООО «<данные изъяты>», находясь в офисе указанной организации, по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, фактически выполняя функции генерального директора Общества, то есть, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, согласно своей преступной роли предоставлял неустановленным лицам, информацию о юридическом лице ООО «<данные изъяты>», в период времени с <дата> по <дата> подписывал по указанию неустановленных лиц доверенности на осуществление различной деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», получая за свои действия денежное вознаграждение, а неустановленные лица, в свою очередь, выполняя свою роль в совершении преступления, самостоятельно по доверенностям от имени ФИО4 осуществляли организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, связанные с деятельностью Общества.

Действуя единым преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества, ФИО4, совместно с неустановленными лицами, из числа лиц, аффилированных с ООО «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя при этом неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, при этом достоверно зная, что ООО «<данные изъяты>» не осуществляет реализацию электрической энергии и газа, а лишь выступает в качестве посредника при проведении расчетов, занимаясь сбором денежных средств с собственников жилья в многоквартирных домах, расположенных по вышеуказанным адресам и их перечислением в полном размере на счет ресурсоснабжающих организаций, при неустановленных следствием обстоятельствах, в период времени с <дата> по <дата>, ФИО4, находясь в офисе Общества, по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, во исполнении единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем растраты, сообщил неустановленным лицам о наличии денежных средств, на расчетных счетах ООО «<данные изъяты>»: <№ обезличен> открытом в ПАО Банк <данные изъяты> по адресу: <адрес>; <№ обезличен>, <№ обезличен> открытых в ПАО Банк «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>; <№ обезличен>, <№ обезличен> открытых в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 75 033 759, 22 рублей, перечисленные жителями многоквартирных домов на расчетные счета, а качестве оплаты за коммунальные услуги, подлежащие перечислению в пользу АО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>».

В продолжение совместного преступного умысла, направленного на растрату вверенного имущества, ФИО4, по указанию неустановленных лиц, находясь в офисе Общества, по адресу: <адрес>, подписал от имени Общества с аффилированными лицами ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП «<данные изъяты>», договоры: <№ обезличен> от <дата>, <№ обезличен> от <дата>, <№ обезличен> от <дата>, <№ обезличен> от <дата>, <№ обезличен> от <дата>, <№ обезличен> <дата>, <№ обезличен> от <дата>, <№ обезличен> от <дата>, <№ обезличен> от <дата>, <№ обезличен> от <дата>, <№ обезличен> от <дата>, на оказание услуг и выполнение работ, которые заведомо не должны быть оказаны, с целью последующего перечисления на счета указанных организаций похищенных денежных средств.

После чего, неустановленные лица, в период времени с <дата> по <дата>, находясь в неустановленном месте, имея в своем распоряжении электронные ключи от Банк-клиента и сертификаты ключей электронной цифровой подписи, ранее полученные от ФИО4, действуя совместно и согласованно с ФИО4, осуществили переводы части денежных средств, поступивших в качестве оплаты за коммунальные услуги от жителей многоквартирных домов, подлежащих перечислению в пользу АО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>», с расчетных счетов <№ обезличен> открытый в ПАО Банк <данные изъяты> по адресу: <адрес> <№ обезличен>, <№ обезличен> открытые в ПАО Банк <данные изъяты> по адресу: <адрес>; <№ обезличен>, <№ обезличен> открытые в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> в размере 9 885 605, 47 рублей, подлежащих перечислению на расчетный счет АО «<данные изъяты>» по договору электроснабжения <№ обезличен> от <дата> и договору электроснабжения <№ обезличен> от <дата> и денежных средств, в размере 23 187 629, 53 копеек, подлежащих перечислению на расчетный счет АО «<данные изъяты>», по договору поставки природного газа <№ обезличен> от <дата>, осуществив переводы на счета подконтрольных им организациям ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП «<данные изъяты>» по договорам оказания услуг и выполнение работ, которые заведомо не должны быть выполнены, тем самым похитили денежные средства, принадлежащие АО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>», путем их растраты, вопреки законным интересам АО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>».

Похищенными денежными средствами, ФИО4 и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями АО «<данные изъяты>» материальный ущерб на общую сумму 9 885 605, 47 рублей, что является особо крупным размером, АО «<данные изъяты>» материальный ущерб на общую сумму 23 187 629, 53 рублей, что является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый ФИО4 виновным себя в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ не признал и показал, что в <дата> ему от его знакомого ФИО61 поступило предложение стать генеральным директором юридического лица. ФИО62 ему рассказал, что данное юридическое лицо занимается управлением многоквартирными домами и ежемесячно он, будучи генеральным директором, будет получать около 30-40 тысяч рублей. Фактически он не управлял юридическим лицом, юридическим лицом управляли другие люди. Его (ФИО4) задача состояла в том, что ездить в банки, в налоговый орган, а также в другие организации, где необходимо будет присутствие генерального директора. Через некоторое время ФИО63 отправил ему ссылку на сайт, где он должен был пройти тест на сдачу на сертификат по управлению многоквартирными домами, и где он должен был заполнить ответы на тесты. Он прошёл тест и записался на сайте на экзамен, после чего сдал тест и получил сертификат на управление многоквартирными домами, и сообщил об этом ФИО69. Изначально, планировалось, что он будет генеральным директором одной юридической кампании, однако через некоторое время ФИО67 ему сообщил, что он будет генеральным директором нескольких юридических лиц. ФИО68 ему сказал, что за то, что он будет генеральным директором в 3-х юридических лицах, за каждое юридическое лицо он будет получать 20 000 рублей. В <дата>, он познакомился с ФИО65, ФИО64 сказал, что ФИО66 юрист, и в случае, если будут возникать какие то вопросы, то звонить ему. После этого, спустя какое-то время ему позвонил ФИО74 и сказал, что надо поехать к нотариусу. К нотариусу мы поехали, так как покупали какую то фирму. Потом опять же спустя некоторое время ему позвонил ФИО75 и сказал, что нужно приехать в банк подписать кое-какие бумаги. После этого ему насчёт стали поступать денежные средства. В то время он ещё также работал техником по обслуживанию лифтов, а также в кальянной «<данные изъяты>», а также в <дата> он также устроился на новую работу в институт преподавателем по графику 5 на 2. Пока занимал должность генерального директора, он только подписывал бумаги, которые привозили курьеры, ничем другим он занимался. В <дата>, он приехал в офис ООО «<данные изъяты>», в которой он занимал должность генерального директора, это было всего 1 раз, больше он там не появлялся. Его предупреждали, что возможно мне будут звонить или приезжать какие-то люди расспрашивать про компанию, сообщили, что это конкуренты, и они хотят забрать компании. В <дата> приехали 3 человека, представились оперативными сотрудниками. Они сказали ему, что у компании большие долги. После того как они ушли, я позвонил Сергею, но он не отвечал и я позвонил ФИО72, он сказал чтобы я взял у них повестку и ничего им не говорил. После у меня была встреча в ходе которой он познакомился с адвокатом ФИО77. На этой встрече его проинструктировали, что говорить у следователей. Он приехал к следователям в г. Химки, дал показания, о которых его проинструктировали. Через неделю его ещё раз вызвали в УМВД по г. Химки, но он не пошел, туда поехал адвокат ФИО70. Через некоторое время его опять дважды вызывали на допрос к следователю, на телефон пришло смс-сообщение от следователя, он на него ничего не ответил и к следователю не поехал. После этого ему никто не звонил и не писал. После в ноябре месяцев ночью ко нему в квартиру приехали какие то люди, он испугался и не стал открывать дверь. В этот же день, днём ему позвонили с его работы и сказали, что его ищут лица, которые представились сотрудниками полиции. Я позвонил и рассказал об этом все ФИО73, на, что он сообщил, то он (ФИО4) пока уехал из дома. Он собрал вещи и поехал на дачу к своему другу, дача у него находится в Московской области. Пока он был у него на даче я никаких больше звонков и повесток от следователя не получал, также никто другой меня не разыскивал. В <дата> мне позвонил ФИО71 и сказал, что я могу возвращаться домой. Он приехал домой, начал жить обычной жизнью, его больше никто не искал и не звонил, я также ездил в банк с ФИО76 и подписывал какие-то бумаги. После этого в марте месяце он был задержан сотрудниками полиции. На допросе он сначала воспользовался ст. 51 Конституции РФ. В ходе проведения следственных действий ему стало известно чем на самом деле занимались компании, где он занимал должность генерального директора, и что его обвиняют в совершении преступления.

В связи с существенными противоречиями между показаниями подсудимого ФИО4, данными им в ходе предварительного расследования и в суде, в соответствии со ст.276 УПК РФ, были оглашены его показания данные в ходе предварительного расследования (т.12 л.д.9-17, т.13 л.д.27-31) из данных показаний следует, что приблизительно в <дата>, более точное время он не помнит, ему от его знакомого по имени ФИО78, фамилию не помнит либо <данные изъяты> либо <данные изъяты>, но записан у него в мобильном телефоне как «<данные изъяты>» поступило предложение стать генеральным директором юридического лица, при этом название фирмы тот не называл. Также ФИО79 ему сказал, что данное юридическое лицо занимается управлением многоквартирными домами, при этом ФИО91 сказал, что ежемесячно, за то, что он будет генеральным директором, будет получать около 30-40 тысяч рублей, точную сумму не помнит, при этом ФИО80 сказал, что необходимо будет отдавать ему около 5 000 рублей с начислений путем перевода на его банковскую карту. Данные транзакции можно посмотреть в банке АО «<данные изъяты>». При этом ФИО81 пояснил, что фактически он не будет управлять юридическим лицом, а юридическим лицом будут управлять другие люди. Его же задача была просто ездить в банки, в налоговый орган, а также в другие организации, где необходимо будет присутствие генерального директора. Данное предложение его заинтересовало и он согласился. Он отправил ФИО82 фотографию его паспорта, после чего стал ждать от ФИО89 дальнейших указаний. ФИО90 через некоторое время отправил ему ссылку на сайт, где он должен был пройти тест на сдачу на сертификат по управлению МКД, и где он должен был заполнить ответы на тесты. Пройдя тесты и убедившись, что он достаточно подготовился, он записался на сайте ГЖИ на экзамене, после чего он сдал тест и получил сертификат на управление МКД. После того, как он получил сертификат на управление МКД, данный сертификат он сфотографировал и отправил ФИО83, также через мессенджер «Whatsapp». Через некоторое время Денис ему сообщил, что он будет генеральным директором нескольких юридических лиц, при этом Денис также ему не сказал, что за название у данных юридических лиц. Также ФИО84 ему сказал, что за то, что он будет генеральным директором в 3-х юридических лицах, за каждое юридическое лицо он будет получать 20 000 рублей, при этом 10 000 рублей из всей суммы он должен будет отдавать ФИО85. Через некоторое время, приблизительно в <дата>, более точное время он не помнит, каким точно образом, он не помнит, ФИО92 него познакомил с ФИО96. Если он не ошибается, ФИО98 дал его номер телефона ФИО101 и тот ему сам позвонил. При этом ФИО86 ему сказал, что ФИО87 - юрист, который является юристом компании, какой точно ему неизвестно, при этом ФИО159 как-бы был его куратором и работал в компании какого-то человека, которого ФИО97 и ФИО102 называли «Шеф». ФИО103 в мобильном телефоне записан как «С.Ю.». Через некоторое время ему через мессенджер «Telegram», позвонил ФИО88 и входе разговора тот сказал, что необходимо поехать к нотариусу. Далее он с ФИО95 встретился с ФИО99 у нотариуса в районе станции метро «<данные изъяты>» <данные изъяты>. Поводом данной встречи, как ему стало далее известно, стала покупка фирмы, при этом какой именно он не помнит. После того как он познакомился с ФИО94, ФИО93 сразу уехал от нотариуса. ФИО100 славянской внешности, ростом около 180-185 см., крупного телосложения, полный, темный цвет волос, с средней длиной волос, возрастом около 30-35 лет, был с щетиной на лице, цвет глаз, по-моему, темный, брови темные, лоб средней величины, круглолицый, на сколько нему известно, что тот женат, если увидит, то сможет опознать. Но хочет отметить, что на данный момент ФИО104 похудел, стал среднего телосложения, широкоплечий. На указанной им встречи у нотариуса был также человек, который продавал фирму, которого описать точно не сможет, но может сказать, что это мужчина около 40-45 лет, около 180-185 см, опознать не сможет, так как все время мужчина был в медицинской маске. На данной встрече он подписал договор купли-продажи, при этом ФИО160 изучил содержание договора, после чего сказал ему, что он может подписывать данный договор. После того, как все документы были подписаны, ФИО109 забрал все документы, при этом ФИО110 сказал, что все дальнейшей общение относительно деятельности фирм, как ему далее стало известно, это были три фирмы: ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Через некоторое время, ФИО111 ему позвонил через мессенджер «Telegram» и сообщил, что необходимо подъехать к банку «<данные изъяты>», который находился недалеко от метро «<данные изъяты>» <данные изъяты>, и сказал, что необходимо сделать какие-то действия в банке. Там он встретился с ФИО112 и тот дал ему лист, на котором был указан адрес компании, количество сотрудников, оборот денежных средств, вид и род деятельности организации. При этом ФИО108 сказал, что ему необходимо будет читать по этому листу бумаги, если сотрудник банка начнет задавать ему вопросы. При этом, если он не ошибаюсь, с ними была девушка по имени «ФИО133», которая у него записана в телефоне как «<данные изъяты>». ФИО107 славянской внешности, возрастом приблизительно 30-35 лет, ростом около 170-175 см, блондинка с черными корнями, крашенные, цвет глаз темный, узкое лицо, если увидит, то сможет ее опознать. Как ФИО136 рассказывала, кто-то из ее родственников работал в правоохранительных органах, при этом не уточняла где. Далее также с ФИО105 и ФИО106 они ездили по банкам. При этом он заметил, что по должности ФИО134 как будто старше ФИО135. При этом ФИО137, пояснила, что те с ФИО113 в одной и той же фирме работают в районе станции метро либо «<данные изъяты>», либо «<данные изъяты>». Также, после того как открыли первоначальные счета, также появилась девушка по имени ФИО130. ФИО131 была помощницей ФИО132, что ему стало известно со слов ФИО114 и ФИО115. После совершения всех указанных процедур ему, как и говорил Денис, ежемесячно стали поступать денежные средства, так как замещение должности генерального директора являлось возмездным. В период описываемых им событий он работал техником по обслуживанию лифтов, а также в кальянной «<данные изъяты>». Периодически с ним связывался Сергей, который сообщал, что ему необходимо подписать документы по деятельности фирмы. Через некоторое время к нему приезжал курьер с пачкой документов, которые он подписывал, не читая их содержимого, а зачастую даже и наименований документов. Среди подписываемых им документов были договоры, счета и прочие документы. Подписаны ли были данные документы еще кем-либо - он пояснить не может, так как не обращал внимания. В каких-либо переговорах и рабочих встречах по деятельности ООО «<данные изъяты>» он участия не принимал. Приблизительно в <дата>, за неделю до дачи объяснений, его привели в офис ООО «<данные изъяты>», где его представили коллективу фирмы, представив его генеральным директором, после чего его провезли по территории и показали, где территориально находятся ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Хочет отметить, что, привезя его в один офис, больше ни в каких офисах он не был. Всего один раз он был в офисе и больше не был. Где именно находятся печати организации и токены, электронные ключи для доступа к счетам, ему неизвестно, однако токен и печати всегда находились при людях, которые ходили с ним в банки, то есть либо у ФИО116, либо у ФИО117, либо у ФИО118, либо у ФИО119 или ФИО120. Также хочет отметить, что у него в мобильном телефоне имеются контактные данные людей, которые ездили с ним в банки в качестве сопровождающих и консультантов, а именно: Анастасия, записана в мобильном телефоне либо «<данные изъяты>», либо «<данные изъяты>» либо «<данные изъяты>», ФИО121, записан как «<данные изъяты>», либо «<данные изъяты>», ФИО122, записана как «ФИО123», ФИО124, записана как «<данные изъяты>» либо «<данные изъяты>», либо просто «<данные изъяты>». ФИО125 сказал ему, что все вопросы, возникающие со стороны правоохранительных органов, те будут решать по возможности, ни с кем ему не нужно общаться без адвоката и что ему необходимо только, в случае необходимости брать повестки и связываться с ФИО126. В <дата>, к нему домой приехали три человека, который представились оперативными сотрудниками. Они спросили является ли он генеральным директором ООО «<данные изъяты>», о какой именно спрашивали, он не помнит, на что он подтвердил, что является таковым. Данные лица сообщили ему, что у компании существуют большие долги, после чего позвонил ФИО127, однако ФИО128 не ответил. Далее, он позвонил ФИО129, и сообщил, о визите оперативных сотрудников, на что ФИО138 сообщил ему о необходимости получения от оперуполномоченных повестку и ничего им не говорить. Данные лица дали ему повестку на следующий день, он сообщил, что не успеет прибыть в назначенное время, указанное в повестке, поскольку время визита необходимо согласовать с адвокатом. Через несколько дней, в <данные изъяты>, адрес он не помнит, он встретился с адвокатом ФИО140 юристом, отстаивающим права компании, а также незнакомым ему мужчиной. На данной встрече юрист рассказывал ФИО139 о судебных тяжбах, в которых участвует компания. Он в данной беседе участие не принимал, а только слушал. После встречи, незнакомый мужчина, присутствующий на встрече, на автомобиле отвез его в офис одной из управляющих компаний ООО «<данные изъяты>», какую именно не помнит, после чего познакомил его с сотрудницами, а также исполнительным директором по имени ФИО157. После офиса, этот же мужчина, данного мужчину не сможет описать, провез его на автомобиле по территории г.о. Химки Московской области, где показал расположение домов и поселков, обслуживаемых управляющими компаниями. Летом, после вызова его в УМВД по городскому округу Химки в <дата> и получения от него объяснения, где он давал только те показания, о которых ранее его проинструктировал ранее Сергей, исполнительный директор по имени ФИО143, и юрист, ему сказали, что больше в правоохранительные органы являться не нужно, так как все проведенные ими мероприятия являются незаконными, фактически направлены на блокирование и противоправный захват ООО «<данные изъяты>». Ему подобное объяснение показалось достаточно убедительным, так как в средствах массовой информации достаточно часто тиражируется информация о недобросовестных сотрудниках силовых ведомств, сотрудничающих с представителями криминальных структур. Через неделю его еще раз вызывали в УМВД России по г.о. Химки с адвокатом ФИО152 однако на территорию УМВД России по г.о. Химки он не проходил, туда пошел адвокат ФИО144 который занес в УМВД документы. Летом его дважды по телефону пригласил на допрос следователь, однако на данное мероприятие он не поехал по указанию ФИО153. Он переслал номер и данные следователя ФИО151, на что ФИО158 сказал любым способом исключить общение. Приблизительно через неделю от следователя поступило смс-сообщение, содержание которого не помнит. На данное смс он также не ответил, о чем снова сообщил ФИО154 и ФИО155 сообщил, что не нужно отвечать на данное смс и что те все «решат». В конце <дата> около 23 часов, приехали два или три человека, которые стали звонить и стучать в дверь квартиры, однако дверь он не открыл. В дверь ему ломились до 2 часов ночи, а также около 5 утра ему эти же лица стали снова стучать в дверь, однако он не открыл. Днем он созвонился с ФИО145 и сообщил, о случившемся, на что ФИО146 сказал ему, что ему нужно уехать из дома и не появляться на работе. В течение дня ему позвонили с бывшей работы и сказали, что его ищут лица, представившиеся сотрудниками полиции. Ближе к вечеру ему позвонили коллеги из кальянной и сказали, что его аналогично разыскивали сотрудники полиции. Осенью <дата>, боле точное время он не помнит, ФИО156 попросил его сделать так, чтоб его не нашли. В это время он перестал пользоваться своим телефоном и предупредил своих родственников о том, что его могут искать лица, представляющиеся сотрудниками полиции, которым не надо сообщать о его местонахождении. Фактически он все время находился в <данные изъяты> или ближайшем Подмосковье, места жительства не изменял. Контактов с людьми, которые его разыскивали, он избегал по той причине, что опасался за свою жизнь и здоровье, поскольку полагал, что рейдеры способны на многое. Спустя примерно 1,5 месяца от ФИО149 ему сказал, что все вопросы они уладили и ему больше нечего опасаться. Каких-либо вызовов или официальных повесток о вызове в СУ УМВД России по г.о. Химки он не получал, как и уведомлений о возбуждении в отношении него уголовного дела. <дата> он с ФИО150 ездили к нотариусу в районе станции <данные изъяты>, с целью подписания каких-то документов, после чего подписанные документы забрал ФИО141 с собой и сказал ему на некоторое время также уехать из города. <дата> он созвонился с Сергеем и тот ему сказал, что все вопросы решены, но на всякий случай дал номер адвоката Виноградова. В начале марта при входе в метро его остановили сотрудники полиции, которые сообщили ему, что он находится в розыске за СУ УМВД России по г.о. Химки. Во время ожидания доставления его в СУ УМВД России по г.о. Химки в его распоряжении был его телефон и он смог сообщить о своем задержании Виноградову, и ФИО142 в ответ прислал ему фото монитора, на котором был напечатан текст, предлагаемый для изложения его в качестве показаний. Содержимое текста не соответствовало действительности, так как ему предлагалось искажать действительные события об обстоятельствах приобретения компаний, его действительной роли в данных компаниях, а также лицах, при помощи которых он стал занимать должность генерального директора ООО «<данные изъяты>». На первых следственных действиях он отказался от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ. После ему были разъяснены его права, а также предъявленное ему обвинение в совершении преступления, с которым он категорически не согласен. В ходе расследования ему стало известно, что его обвиняют в совершении хищения денежных средств, полученных от граждан - собственников помещений, подлежащих перечислению в адрес ресурсоснабжающих организаций. Поясняет, что он каких-либо хищений не совершал и не предполагал, что те совершаются другими лицами. Подписывая документы он был уверен, что действует как генеральный директор, который обладает исключительным правом подписи данных документов. Получаемая им оплата за замещение должности генерального директора являлась фиксированной и не зависела от факта подписания документов и их количества. Также он хочет сказать, что нынешнего генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО148 привел также Денис. Фактически ФИО147 также является номинальным генеральным директором и фактически административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции не исполняет. Кого-либо оговаривать у него нет оснований, с указанными людьми находится в нейтральных отношениях, показания даны добровольно.

После этого подсудимый ФИО4 дал показания о том, что он поддерживает свои показания данные им на предварительном следствии в полном объеме.

Несмотря на непризнание, подсудимым своей вины, вина ФИО4 в полном объеме предъявленного ему обвинения подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО161 показал, что он работает в службе по обеспечению безопасности филиала «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>» в должности заместителя начальника службы и представляет интересы данной организации на основании доверенности. Между филиалом АО «<данные изъяты>» «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в <дата> был заключен договор поставки газа, а в дальнейшем и дополнительные соглашения. Согласно данного договора ООО «<данные изъяты>» обязано до 15 числа каждого месяца следующего за расчетным производить оплату поставленного газа. В итоге образовалась задолженность за поставленный газ. С данной проблемой АО «<данные изъяты>» обращались в Администрацию г.Химки, главное управление «Государственная жилищная инспекция Московской области» и Правительство Московской области и сообщали о сложившейся ситуации. Был согласован график погашения задолженности.

В связи с существенными противоречиями между показаниями представителя потерпевшего ФИО162 данными им в ходе предварительного расследования и в суде, в соответствии со ст.281 УПК РФ, были оглашены его показания данные в ходе предварительного расследования (т.9 л.д.6-8) из данных показаний следует, что он работает в службе по обеспечению безопасности филиала «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>». Занимаемая должность - заместитель начальника службы. На основании доверенности от <дата> <№ обезличен>, выданной Генеральным директором АО «<данные изъяты>» ФИО163, уполномочен представлять интересы АО «<данные изъяты>» в правоохранительных органах, прокуратуре, судах общей юрисдикции. АО «<данные изъяты>» осуществляет поставку газа населению на территории Московской области руководствуясь федеральному закону от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» и Постановлении Правительства РФ от 21.07.2008 № 549 (ред. от 19.03.2020) «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» (вместе с «Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан»). Между филиалом АО «<данные изъяты>» «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (ИНН <№ обезличен>, КПП <№ обезличен>, ОГРН <№ обезличен>, дата регистрации юридического лица: <дата>, адрес согласно выписке из ЕГРЮЛ: <адрес> договор поставки газа <№ обезличен> от <дата> заключен ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО164; дополнительное соглашение на пролонгацию <№ обезличен> от <дата> и дополнительные соглашения на включение объектов <№ обезличен> от <дата>, <№ обезличен> от <дата> в лице генерального директора ФИО165 дополнительное соглашение на пролонгацию <№ обезличен> от <дата> в лице генерального директора ФИО4 Согласно п. 4.2.1. договора ООО «<данные изъяты>», обязан до 15 числа месяца следующего за расчетным производить оплату поставленного ему газа. Также согласно указанного договора, были подключены к обслуживанию, поставки газа, следующие дома: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес> <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>. По состоянию на <дата> задолженность за поставленный газ по договору составлял 27 664 483,97 р., период с <дата> по <дата>. В свою очередь АО «<данные изъяты>» неоднократно информировал ООО «<данные изъяты>», администрацию г.о. Химки, главное управление «Государственная жилищная инспекция Московской области», прокуратуру г.о. Химки и правительство Московской области о сложившейся ситуации. В <дата> был согласован график погашения задолженности, который на сегодняшний день не исполняется. За период с <дата> по настоящее время, согласно акту сверки от ООО «<данные изъяты>» было выплачено 24 636 572,19 с учетом выплаченной задолженности и выплат по выставленным счетам за поставленный газ. По состоянию на <дата> задолженность за поставленный газ по договору составила 9 566 196,71 р., периоды <дата>, <дата> и <дата>. Относительно претензионной работы сообщаю следующую информацию: 1) решением Арбитражного суда Московской области от <дата> по делу <№ обезличен> исковые требования АО «<данные изъяты>» к ООО «<данные изъяты>» о взыскании задолженности за поставленный газ за период с <дата> по <дата> по Договору <№ обезличен> от <дата> в размере 2 681 048,87 руб. удовлетворены и оплачены потребителем; 2) решением Арбитражного суда Московской области от <дата> по делу <№ обезличен> исковые требования АО «<данные изъяты>» к ООО «<данные изъяты>» о взыскании задолженности за поставленный газ за период с <дата> по <дата> по Договору <№ обезличен> от <дата> в размере 6 430 894,83 руб. удовлетворены и оплачены потребителем. В настоящее время в Арбитражных судах рассматриваются исковые заявления о взыскании задолженности по Договору <№ обезличен> от <дата>

После этого представитель потерпевшего ФИО166 дал показания о том, что он поддерживает свои показания данные им на предварительном следствии, в суде дал иные показания, так как прошло много времени, и он забыла некоторые детали;

допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО167 показала, что она является представителем АО «<данные изъяты>». Между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» было заключено 2 договора. Первый договор от <дата>, второй договор от <дата>. Порядок оплаты по договорам предусмотрен соглашением №5, кроме того, ресурсоснабжающие организации со стороны исполнителя наделены действующими нормативными правовыми актами, п.6 ст. 253, согласно которому, исполнитель, который является управляющий компании, должна перечислять денежные средства, которые поступают ей от граждан, жителей многоквартирных домов. По данным договорам была образована дебиторская задолженность за периоды от 08 <дата>, а если точнее: <дата>, <дата>. По договору от <дата> задолженность была за <дата>, <дата>. Данные задолженности оплачены не были, в связи с чем оформляются претензии с указанием на наличие задолженности. В дальнейшем в связи с тем, что задолженности облачены не было АО «<данные изъяты>» обращался в суд. Судом были вынесены решения в пользу АО «<данные изъяты>». В дальнейшем в том числе связи с наличием задолженностей у ООО «<данные изъяты>» было возбуждено уголовное дело, где АО «<данные изъяты>» был признан потерпевшим и в дальнейшем представитель был допрошен. Руководством ООО «<данные изъяты>» были совершены противоправные действия, в связи с чем был причинен ущерб на определенную сумму;

допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО168 показал, что он работал ООО «<данные изъяты>» по <дата> в должности управляющего директора. В его должностные обязанности входило прием населения, операционная деятельность и иное. Генеральными директорами общества при нем были ФИО169, ФИО170., ФИО171, а также ФИО4 ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» ООО «Территория <данные изъяты>» входило в холдинг ООО «<данные изъяты>», которая начала банкротиться в <дата>. Далее пошли разговоры, что общество будут продавать. В <дата> появился мужчина, представился как ФИО172. После он показывал доверенность, выписанную от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО4 на его имя;

допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО173 показала, что в <дата> она устроилась на работу в ООО «<данные изъяты>» на должность паспортиста, далее была назначена на должность помощника руководителя и находилась в подчинении у ФИО175. В <дата> в офисе появился ФИО176, который представился как помощник учредителя компании ФИО4 и продемонстрировал доверенности на его имя от имени ФИО4 Все документы от организации были за подписью ФИО4, однако в офисе компании его не видели;

допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО174 показал, что он работал в ООО «<данные изъяты>» в должности заместителя директора по хозяйственной части. Собеседование при приеме на работу проводил ФИО4 по адресу: <адрес>.

В связи с существенными противоречиями между показаниями свидетеля ФИО177, данными им в ходе предварительного расследования и в суде, в соответствии со ст.281 УПК РФ, были оглашены его показания данные в ходе предварительного расследования (т.11 л.д.182-189) из данных показаний следует, что с <дата> он трудоустроен в ООО «<данные изъяты>» в должности заместителя директора по хозяйственной части. В его должностные обязанности входит контроль за благоустройством на территории ЖК «<данные изъяты>» и организация ремонтных работ. В подчинении у него находится инженер по благоустройству, инженер по ремонту водоотведения, дворники и уборщицы, помощница - ФИО178. Он находится в подчинении у ФИО180 которая является генеральным директором ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», до этого у ФИО4 С данным генеральным директором виделись один раз, в середине декабря, она приехала в офис по адресу: Московская <адрес> чтобы представиться. До ФИО181 был генеральным директором ФИО4 С данным генеральным директором виделся несколько раз, первый при трудоустройстве на работу, а также тот приезжал несколько раз лично с проверками. ФИО4 возрастом около 22-27 лет, ростом около 175 см, славянской внешности, среднего спортивного телосложения, с короткой стрижкой, с русыми волосами. Только ФИО4 его собеседовал по указанному адресу. По указанному адресу имеется только бухгалтер расчетчик - ФИО182. Заработная плата в месяц у него составляет 130 000 рублей. Никто ему не дает указаний об организации работы, он выполняет свои должностные обязанности. Контролирует его работу ФИО179 до этого контролировал ФИО4 ФИО4 или ФИО183. осуществляет выезд на место по адресу местонахождения офиса, однако территорию не обходят, им достаточно его доклада о проделанной работе. ФИО4 последний раз осуществлял проверку приблизительно пару месяцев назад, более точную дату не помнит. При приеме на работу лично вручил ФИО4 квалификационный аттестат, копию паспорта. Связь с генеральным директором ФИО4 поддерживал по электронной почте.

После этого свидетель ФИО184 дал показания о том, что он поддерживает свои показания данные им на предварительном следствии, в суде дал иные показания, так как прошло много времени, и он забыл некоторые детали.

допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО185 показал, что он работал в должности управляющего компании ООО «<данные изъяты>», при трудоустройстве он общался с руководителем данной организации – ФИО4 На внешний вид ФИО4 среднего возраста, от 30 до 40 лет, среднего роста и короткой стрижкой, видел он его (ФИО4) один или два раза;

В связи с существенными противоречиями между показаниями свидетеля ФИО186, данными им в ходе предварительного расследования и в суде, в соответствии со ст.281 УПК РФ, были оглашены его показания данные в ходе предварительного расследования (т.11 л.д.200-204) из данных показаний следует, что с <дата> по <дата>, более точные даты не может назвать был официально трудоустроен ООО «<данные изъяты>» в должности управляющего, по адресу: <адрес>, дом не помнит. Сначала <дата> по конец <дата>, более точную дату он не помнит, он был трудоустроен в ООО «<данные изъяты>» в должности управляющего по адресу: <адрес> С <дата> по <дата> он был трудоустроен в ООО «<данные изъяты>» в должности управляющего. До <дата>, около полгода, более точное время он не помнит, он был трудоустроен в ГБУ «<данные изъяты>» района «<данные изъяты>» <данные изъяты>, в должности начальника участка. Кто был в указанных организациях генеральными директорами он не помнит в связи с пройденным большим количеством времени. Приблизительно с <№ обезличен> по <№ обезличен> год, более точные даты он не помнит, был трудоустроен в Управа Войковского района г. Москвы в должности советник отдела ЖКХ. Вакансию по трудоустройству в ООО «<данные изъяты>» нашел следующим образом: им было размещено резюме на интернет сервисе «Hh.ru». После того как увидели его вакансию ему по его абонентскому номеру <№ обезличен>, с какого именно абонентского номера ему позвонили не помнит, и спросили, ищет ли он работу, на что он ответил, что да, после чего мужчина ему начала по телефону задавать вопросы о его опыте работы. Данный мужчина представился, как именно не помнит. После того как они поговорили, данный мужчина предложил подъехать в ЖК «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в офис ООО «<данные изъяты>». Поехал по указанному адресу он не сразу, а спустя какое-то время. Приехав по указанному адресу, его прособеседовал ФИО4 ФИО4, его стал спрашивать о его опыте работы, о его обязанностях на прошлых местах работы, каким образом он организую работу участка. После собеседования, ФИО4 сказал, что подумает. Через несколько дней, ему на его абонентский номер, с какого именно абонентского номера не может сказать, поскольку не помнит, позвонил ФИО4 и спросил, интересно ли ему будет поработать с данным жилищным комплексом, на что он ответил, что ему интересно будет поработать. Далее они согласовали дату выхода на работу. Когда он вышел в свой первый рабочий день ФИО4 не было в офисе. После того, как он вышел на работу, спустя несколько рабочих дней в офисе приехал ФИО4, на чем именно тот приехал он не видел, и предоставил ему подписанный трудовой договор, после чего он подписал данный договор. В данном договоре были уже прописаны его паспортные данные, которые он ранее сообщил ФИО4 Подписав данный договор, один экземпляр остался у него, но ему неизвестно забрал ли ФИО4 второй экземпляр или нет. ФИО4 Молодой человек, славянской внешности, возрастом приблизительно 25-30 лет, ростом приблизительно 170-175 см, среднего телосложения, цвет волос темный, точно не может сказать, поскольку тот ходил в кепке, если увидит, то скорее всего сможет опознать. Видел он ФИО4 около 3-4 раз. ФИО4 приезжал в офис. При каждом посещении ФИО4 приезжал один. Непосредственно подчинялся ФИО4, в настоящий момент ФИО187. ФИО188. он лично не видел, в офис она не приезжала. С ФИО189 несколько раз общался по телефону.

После этого свидетель ФИО190 дал показания о том, что он поддерживает свои показания данные им на предварительном следствии, в суде дал иные показания, так как прошло много времени, и он забыл некоторые детали.

оглашенными в судебном заседании в соответствии с п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ показаниями:

свидетеля ФИО191 (т.11 л.д.173-176), согласно которым генеральным директором ООО «<данные изъяты>» является ФИО192. Офис помещения находится по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входит ведение бухгалтерской отчетности, сдача бухгалтерской отчетности, начисление заработной платы, контроль подчиненных сотрудников. Ключи от банк-клиентов находится у руководителя, правом подписи не обладает. ООО «<данные изъяты>» ей было знакома. Изначально она была официально трудоустроена в ООО «<данные изъяты>» с <дата>. Состояла в должности главного бухгалтера. В ее должностные обязанности входило: полное ведение бухгалтерского учета, начисление заработной платы, начисление услуг ЖКХ собственникам МКД, сдача отчетностей. Непосредственным руководителем был генеральный директор Общества ФИО193 Офис находился по адресу: <адрес>. В подчинении у нее была ФИО194 Работала она в ООО «<данные изъяты>» вплоть до <дата>. Уволилась по собственному желанию поскольку искала другую работу. Летом <дата> года, когда произошла замена генерального директора на ФИО4, было формальное объединение ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»., после чего она стала старшим бухгалтером с увеличенными должностными обязанностями, по контролю деятельности бухгалтеров ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Как таковой смены генерального директора в ООО «<данные изъяты>» не было. В один из дней она зашла в «<данные изъяты>» и обнаружила, что генеральным директором в <дата> года стал генеральный директор ФИО4 Самого в офисе ООО «<данные изъяты>» ФИО195 она не видела. Офисное помещение ООО «<данные изъяты>» находилось по адресу: <адрес>, но может ошибаться. Где находилось ООО «<данные изъяты>» не помнит, но в ЖК «<данные изъяты>» <данные изъяты>. У ООО «<данные изъяты>» были заключены договоры на поставку основных ресурсов: Химкинский водоканал, Мосэнергосбыт, СПРО, остальных ресурсоснабжающих организаций она не помнит. У ООО «<данные изъяты>» заключены договоры на поставку основных ресурсов: Мосэнергосбыт, Энергостандарт, СПРО остальных не помнит. У ООО «<данные изъяты>» были заключены договоры на поставку основных ресурсов: <адрес>, через агента, какого именно не помнит, Инженерные сети Долгопрудного;

свидетеля ФИО196 (т.11 л.д.178-181), согласно которым приблизительно с <дата> по <дата> он был официально трудоустроен в ООО «<данные изъяты>» в должности исполнительного директора. В его должностные обязанности входило организация работы управляющей компании (благоустройство, текущий ремонт МКД), и контроль выполнения работ. У него в подчинении находился главный инженер, инженер по благоустройству, секретарь. Офис располагался по адресу: <адрес> Ежедневно в офисе находились главный инженер, инженер по благоустройству, секретарь. Главный инженер - ФИО197 инженер по благоустройству - ФИО198, фамилию не помнит, секретарь - ФИО199, фамилию не помнит, бухгалтер (расчетчик) - ФИО200 Кто был до него исполнительным директором, ему не известно. Бухгалтеры, за исключением расчетчиков, Общества находились в центральном офисе, по какому адресу ему неизвестно. В его пользовании в период работы был абонентский номер: <№ обезличен> и служебный абонентский номер, который он не помнит. Данный номер выдавался с мобильным телефоном, после увольнения данный абонентский номер забрали вместе с мобильным телефоном. Сам он подчинялся руководителю проекта - ФИО201 до <дата>. После ФИО202 был ФИО203. Генеральным директором общества был ФИО4 Трудоустроился в <дата>. Его резюме было размещено на «Hh.ru». После размещения резюме на указанном сервисе, ему позвонили из отдела кадров и пригласили на собеседование по адресу: <адрес>, где с ним собеседование провел руководитель проекта - ФИО204 после чего через некоторое время с ним связались из отдела кадров, где был с ним подписан трудовой подписывался ним и ФИО4 При подписании им трудового договора, договор уже был подписан ФИО4 После трудоустройства на его имя никаких доверенностей не выдавалось, правом подписи не обладал. За время его работы появились следующие дома: <адрес>, <адрес>. <адрес> по договору подряда, Московская <адрес>, по договору подряда. По адресу: <адрес> было очно-заочное голосование, которое организовывала их управляющая компания. После того как очное голосование не прошло, по числу набранных голосов, данным домом стал заниматься юридический отдел главного офиса. По адресу: <адрес> было очно-заочное голосование, которое организовывал юридический отдел из центрального офиса. Приблизительно в <дата> года, более точное время он не помнит, ФИО255 попросил его изучить основные проблемы в ООО «<данные изъяты>» и предложить их решение и наладить диалог с жителями. На тот момент ФИО253 говорил, что директором ООО «<данные изъяты>» является ФИО205 ООО «<данные изъяты>» помогали с рабочими. В какой-то степени ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «Территория <данные изъяты>», по его мнению, является таким маленьким холдингом, единой компанией;

свидетеля ФИО206 (т.12 л.д.28-30), согласно которым юридическое лицо ООО «<№ обезличен>» ИНН <№ обезличен> ему незнакомо. юридические лица ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» ему незнакомы. Никакие административно-хозяйственные или организационно-распорядительные функции в должности генерального директора ООО «<данные изъяты>» ИНН <№ обезличен> он не осуществлял. О таком юридическом лице слышит впервые. Какие-либо договоры с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» он не подписывал. Клиент-банк (токен) юридического лица ООО «<данные изъяты>» ИНН <№ обезличен> у него не имеется. Каких-либо доверенностей на третьих лиц за последние 4 года он не выдавала, в том числе от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» ИНН <№ обезличен>. Свой паспорт за последние 4 года он никому не передавал, за исключением при устройстве на работу в такси «2412» на <данные изъяты>. Там при устройстве на работу он передал свой паспорт, при нем сделали копию и после чего сразу отдали. Нет, заявлений в налоговый орган на создание/ликвидацию юридического лица ООО «<данные изъяты>» ИНН <№ обезличен> он не подавал.

Кроме показаний представителей потерпевших и свидетелей виновность ФИО4 также подтверждается:

протоколом выемки от <дата> (т.6 л.д.170-173), согласно которому в офисе банка АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> изъято юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН <№ обезличен>, имеющее расчетный счет <№ обезличен> открытые в АО «<данные изъяты>» по адресу: <...>, диск, в дальнейшем осмотрены (т.8 л.д.225-238, л.д.241-266) и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

протоколом выемки от <дата> (т.7 л.д.5-8), согласно которому в офисе банка ПАО «<данные изъяты>» по адресу <адрес> изъято юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН <№ обезличен>, имеющее расчетный счет <№ обезличен> открытые в ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <...>, диск, в дальнейшем осмотрены (т.8 л.д.225-238, л.д.241-266) и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

протоколом выемки от <дата> (т.8 л.д.103-106), согласно которому в ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> изъято юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН <№ обезличен>, имеющее расчетный счет <№ обезличен> открытый в ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> диск, в дальнейшем осмотрены (т.8 л.д.225-238, л.д.241-266) и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

протоколом выемки от <дата> (т.8 л.д.161-164), согласно которому в офисе банка ПАО Банк «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> изъято юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН <№ обезличен>, имеющее расчетный счет <№ обезличен> открытые в ПАО Банк «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, диск, в дальнейшем осмотрены (т.8 л.д.225-238, л.д.241-266) и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

протокол выемки от 27.08.2021 (т.8 л.д.201-204), согласно которому в офисе банка ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> изъято юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН <№ обезличен>, имеющее расчетные счета <№ обезличен> открытые в ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в дальнейшем осмотрены (т.8 л.д.225-238, л.д.214-266) и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

протоколом осмотра предметов (документов) от <дата> (т. 5 л.д. 136-144), в ходе которого осмотрены: оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата> на 1 листе А4; договор <№ обезличен> от <дата> об организации расчетов за ЖКУ заключенный между ООО «<№ обезличен>» в лице заместителя генерального директора по работе с клиентами ФИО207 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО4 В соответствии с настоящим договором ООО «<данные изъяты>» от своего имени и за счет управляющей организации обязуется совершать следующие действия и деятельность: осуществлять ведение баз данных, начисление расчета размера платы за ЖКУ, предоставляемые управляющей организацией; формировать ЕПД с включением в них строки для оплаты следующих ЖКУ: содержание жилого помещения, холодное водоснабжение, холодное водоснабжение (ОДН) горячее водоснабжение(носитель), горячее водоснабжение (ОДН), горячее водоснабжение (энергия), водоотведение, водоотведение (ОДН), электроснабжение (ОДН), обращение с ТКО, электроснабжение день, электроснабжение ночь, услуги по ведению спец счета по кап. Ремонту МКД, отопление, антенна, обслуживание ИТП, взнос за кап.ремонт, содержание и обслуживание теплогенерирующего оборудования (котельная). Стоимость услуг ООО «<данные изъяты>» в расчетный месяц составляет 2,3% от совокупного размера собранных платежей. Договор с приложениями на 67 листах А4; дополнительное соглашение № 1 от <дата> к договору об организации расчетов за ЖКУ от <дата> <№ обезличен> заключенное между ООО «<данные изъяты>» в лице заместителя генерального директора по работе с клиентами ФИО209 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО4 на 2-х листах А4; приложение №1 - указания управляющей организации о платежах на 3-х листах А4. Согласно данного указания перечисление денежных средств, собранных с населения обслуживаемых МКД за услуги: холодное водоснабжение, холодное водоснабжение (ОДН), горячее водоснабжение(носитель), горячее водоснабжение (ОДН), горячее водоснабжение (энергия), водоотведение, водоотведение (ОДН), электроснабжение (ОДН), электроснабжение день, электроснабжение ночь, отопление. Производятся на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» <№ обезличен>, открытый в АО «<данные изъяты>». За услуги «взнос на кап.ремонт (спецсчет) на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» <№ обезличен>, открытый в ПАО «<данные изъяты>». За услуги: содержание жилого помещения, услуги по ведению спец счета по кап. Ремонту МКД, антенна, обслуживание ИТП, содержание и обслуживание теплогенерирующего оборудования (котельная), взнос за кап.ремонт на расчетный счет ООО <данные изъяты>» <№ обезличен>, открытый в АО «<данные изъяты>». За услугу: обращение с ТКО на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»; дополнительное соглашение № 2 от <дата> к договору об организации расчетов за ЖКУ от <дата> № <№ обезличен> заключенное между ООО «<данные изъяты>» в лице заместителя генерального директора по работе с клиентами ФИО211 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО4 на 1 листе А4; приложение № 1 к дополнительному соглашению № 2 от <дата> – указание управляющей организации о платежах на 3-х листах А4. Согласно данного указания, денежных средств, собранных с населения обслуживаемых МКД за услуги: холодное водоснабжение, холодное водоснабжение (ОДН), горячее водоснабжение(носитель), горячее водоснабжение (ОДН), горячее водоснабжение (энергия), водоотведение, водоотведение (ОДН), электроснабжение (ОДН), электроснабжение день, электроснабжение ночь, отопление, услуги по ведению спецсчета по кап.ремонту МКД производится на расчетный счет ООО «Территория комфорта-Клязьма» <№ обезличен>, открытый в АО «<данные изъяты>». Взносы на кап.ремонт МКД по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «Территория комфорта-Клязьма» <№ обезличен>, открытый в ПАО «<данные изъяты>». По услугам: содержание жтлого помещения, обслуживание ИТП, содержание и обслуживание теплогенерирующего оборудования (котельная), антенна, содердание кладового помещения, содержание и ремонт паркинга на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» <№ обезличен> ПО «Альфа-Банк». За услугу: обращение с ТКО на расчетный счет ООО «Сергиево-посадский РО»; дополнительное соглашение № 3 от 01.12.2020 к договору об организации расчетов за ЖКУ от <дата> <№ обезличен> заключенное между ООО «<данные изъяты>» в лице заместителя генерального директора по работе с клиентами ФИО210 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО4 на 2 листах А4; приложение № 1 к дополнительному соглашению № 3 - указание управляющей организации о платежах на 2-х листах А4. Согласно данного указания перечисление денежных средств, собранных с населения обслуживаемых МКД за услуги холодное водоснабжение, холодное водоснабжение (ОДН), горячее водоснабжение(носитель), горячее водоснабжение (ОДН), горячее водоснабжение (энергия), водоотведение, водоотведение (ОДН), электроснабжение (ОДН), электроснабжение день, электроснабжение ночь, отопление, услуги по ведению спецсчета по кап.ремонту МКД производится на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» <№ обезличен>, открытый в АО «<данные изъяты>». Взносы на кап.ремонт МКД и паркинг по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» <№ обезличен>, открытый в ПАО «<данные изъяты>». По услугам: содержание жилого помещения, обслуживание ИТП, содержание и обслуживание теплогенерирующего оборудования (котельная), антенна, содержание кладового помещения, уборка МОП, дополнительные услуги, содержание и ремонт паркинга на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» <№ обезличен> ПО «<данные изъяты>». За услугу: обращение с ТКО на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»; приложение № 2 к дополнительному соглашению № 3 на 4-х листах А4 содержит перечень МКД, находящихся в управлении ООО «<данные изъяты>»; дополнительное соглашение № 4 к договору об организации расчетов за жилищно-коммунальные услуги от <дата> <№ обезличен> от <дата> на 2-х листах А4; приложение № 1 к дополнительному соглашению № 4 - указание управляющей организации о платежах на 3-х листах А4. Согласно данного указания перечисление денежных средств, собранных с населения обслуживаемых МКД за услуги холодное водоснабжение, холодное водоснабжение (ОДН), горячее водоснабжение(носитель), горячее водоснабжение (ОДН), горячее водоснабжение (энергия), водоотведение, водоотведение (ОДН), электроснабжение (ОДН), электроснабжение день, электроснабжение ночь, отопление, услуги по ведению спецсчета по кап.ремонту МКД производится на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» <№ обезличен>, открытый в АО «<данные изъяты>». Взносы на кап.ремонт МКД и паркинг по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» <№ обезличен>, открытый в ПАО «<данные изъяты>». По услугам: содержание жилого помещения, обслуживание ИТП, содержание и обслуживание теплогенерирующего оборудования (котельная), антенна, содержание кладового помещения, уборка МОП, дополнительные услуги, содержание и ремонт паркинга на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» <№ обезличен> ПО «<данные изъяты>». За услугу: обращение с ТКО на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»; дополнительное соглашение № 6 от <дата> к договору об организации расчетов за ЖКУ от <дата> <№ обезличен> заключенное между ООО «<данные изъяты>» в лице заместителя генерального директора по работе с клиентами ФИО230 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО4 на 3-х листах А4; оборотная ведомость в разрезе домов по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата> на 2-х листах А4 поставщик ООО «<данные изъяты>»; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, поставщик ООО «<данные изъяты>» на 1 листе А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом: <адрес> на 2-х листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом: <адрес> на 3-х листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом: <адрес> на 8 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом: <адрес> на 11 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом: <адрес> на 13 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом: <адрес> на 13 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом: <адрес> на 13 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом: <адрес> на 13 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом: <адрес> на 13 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом: <адрес> на 11 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата> дом: <адрес>, на 13 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом: <адрес>, на 13 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом: Клязьма <адрес> на 11 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом: <адрес>, на 13 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом: <адрес>, на 13 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом: <адрес> на 13 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с 01.10.2020 по <дата>, дом: <адрес>, на 13 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом: <адрес> на 13 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом <адрес> на 12 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом <адрес> на 12 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом <адрес> на 13 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом <адрес> корп. 1 на 13 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом <адрес> на 13 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом <адрес> на 13 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом <адрес> на 13 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом <адрес> на 13 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом <адрес> на 13 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом <адрес> на 13 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом <адрес> на 13 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом <адрес> на 13 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом <адрес> на 11 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом <адрес> на 13 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом <адрес> на 13 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом <адрес> на 13 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом <адрес> на 11 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом <адрес> на 13 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом <адрес> на 13 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом <адрес> на 13 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом <адрес> на 13 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата> дом <адрес> на 13 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом <адрес> на 13 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом <адрес> на 13 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом <адрес> на 13 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом <адрес> на 13 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом <адрес> на 13 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом <адрес> на 13 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом <адрес> на 13 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом <адрес> на 13 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом <адрес> на 13 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом <адрес> на 13 листах А4; оборотная ведомость в разрезе поставщиков услуг по начислениям и фактической оплате коммунальных услуг с <дата> по <дата>, дом <адрес> на 13 листах А4; договор <№ обезличен> от <дата> об организации расчетов за ЖКУ заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице заместителя генерального директора по работе с клиентами ФИО231 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО4 В соответствии с настоящим договором ООО «<данные изъяты>» от своего имени и за счет управляющей организации обязуется совершать следующие действия и деятельность: осуществлять ведение баз данных, начисление расчета размера платы за ЖКУ, предоставляемые управляющей организацией; формировать ЕПД с включением в них строки для оплаты следующих ЖКУ: содержание жилого помещения, холодное водоснабжение, холодное водоснабжение (ОДН) горячее водоснабжение(носитель), горячее водоснабжение (ОДН), горячее водоснабжение (энергия), водоотведение, водоотведение (ОДН), электроснабжение (ОДН), обращение с ТКО, электроснабжение день, электроснабжение ночь, услуги по ведению спец счета по кап. Ремонту МКД, отопление, антенна, обслуживание ИТП, взнос за кап.ремонт, содержание и обслуживание теплогенерирующего оборудования (котельная). Стоимость услуг ООО «<данные изъяты>» в расчетный месяц составляет 2,3% от совокупного размера собранных платежей. Договор с приложениями на 67 листах А4; дополнительное соглашение № 1 от <дата> к договору об организации расчетов за ЖКУ от <дата> <№ обезличен> заключенное между ООО «<данные изъяты>» в лице заместителя генерального директора по работе с клиентами ФИО232 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО4 на 2-х листах А4; приложение №1 - указания управляющей организации о платежах на 3-х листах А4. Согласно данного указания перечисление денежных средств, собранных с населения обслуживаемых МКД за услуги: холодное водоснабжение, холодное водоснабжение (ОДН), горячее водоснабжение (носитель), горячее водоснабжение (ОДН), горячее водоснабжение (энергия), водоотведение, водоотведение (ОДН), электроснабжение (ОДН), электроснабжение день, электроснабжение ночь, отопление. Производятся на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» <№ обезличен>, открытый в АО «<данные изъяты>». За услуги «взнос на кап.ремонт (спецсчет) на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» <№ обезличен>, открытый в ПАО «<данные изъяты>». За услуги: содержание жилого помещения, услуги по ведению спец счета по кап. Ремонту МКД, антенна, обслуживание ИТП, содержание и обслуживание теплогенерирующего оборудования (котельная), взнос за кап.ремонт на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» <№ обезличен>, открытый в АО «<данные изъяты>». За услугу: обращение с ТКО на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»; дополнительное соглашение № 2 от <дата> к договору об организации расчетов за ЖКУ от <дата> <№ обезличен> заключенное между ООО «<данные изъяты>» в лице заместителя генерального директора по работе с клиентами ФИО233 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО4 на 1 листе А4; приложение № 1 к дополнительному соглашению № 2 от <дата> – указание управляющей организации о платежах на 3-х листах А4. Согласно данного указания, денежных средств, собранных с населения обслуживаемых МКД за услуги: холодное водоснабжение, холодное водоснабжение (ОДН), горячее водоснабжение(носитель), горячее водоснабжение (ОДН), горячее водоснабжение (энергия), водоотведение, водоотведение (ОДН), электроснабжение (ОДН), электроснабжение день, электроснабжение ночь, отопление, услуги по ведению спецсчета по кап.ремонту МКД производится на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» <№ обезличен>, открытый в АО «<данные изъяты>». Взносы на кап.ремонт МКД по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» <№ обезличен>, открытый в ПАО «<данные изъяты>». По услугам: содержание жтлого помещения, обслуживание ИТП, содержание и обслуживание теплогенерирующего оборудования (котельная), антенна, содердание кладового помещения, содержание и ремонт паркинга на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» <№ обезличен> ПО «<данные изъяты>». За услугу: обращение с ТКО на расчетный счет ООО <данные изъяты>»; дополнительное соглашение <№ обезличен> от <дата> к договору об организации расчетов за ЖКУ от <дата> <№ обезличен> заключенное между ООО «МосОблЕИРЦ» в лице заместителя генерального директора по работе с клиентами ФИО234 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО4 на 2 листах А4; приложение № 1 к дополнительному соглашению № 3 - указание управляющей организации о платежах на 2-х листах А4. Согласно данного указания перечисление денежных средств, собранных с населения обслуживаемых МКД за услуги холодное водоснабжение, холодное водоснабжение (ОДН), горячее водоснабжение(носитель), горячее водоснабжение (ОДН), горячее водоснабжение (энергия), водоотведение, водоотведение (ОДН), электроснабжение (ОДН), электроснабжение день, электроснабжение ночь, отопление, услуги по ведению спецсчета по кап.ремонту МКД производится на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № <№ обезличен>, открытый в АО «<данные изъяты>». Взносы на кап.ремонт МКД и паркинг по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» <№ обезличен>, открытый в ПАО «<данные изъяты>». По услугам: содержание жилого помещения, обслуживание ИТП, содержание и обслуживание теплогенерирующего оборудования (котельная), антенна, содержание кладового помещения, уборка МОП, дополнительные услуги, содержание и ремонт паркинга на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» <№ обезличен> ПО «<данные изъяты>». За услугу: обращение с ТКО на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»; приложение № 2 к дополнительному соглашению № 3 на 4-х листах А4 содержит перечень МКД, находящихся в управлении ООО «<данные изъяты>»; дополнительное соглашение № 5 от <дата> к договору об организации расчетов за ЖКУ от <дата> <№ обезличен> заключенное между ООО «<данные изъяты>» в лице заместителя генерального директора по работе с клиентами ФИО236 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО4 на 2 листах А4; приложение № 1 к дополнительному соглашению № 5 от <дата> – указание управляющей организации о платежах на 4-х листах А4. Согласно данного указания перечисление денежных средств, собранных с населения обслуживаемых МКД за услуги : холодное водоснабжение, холодное водоснабжение (ОДН), горячее водоснабжение(носитель), горячее водоснабжение (ОДН), горячее водоснабжение (энергия), водоотведение, водоотведение (ОДН), электроснабжение (ОДН), электроснабжение день, электроснабжение ночь, отопление, услуги по ведению спецсчета по кап.ремонту МКД; долг прошлых периодов отопление, долг прошлых периодов водоотведение. Долг прошлых периодов электроснабжение день, ночь производится на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» <№ обезличен>, открытый в АО «<данные изъяты>». Взносы на кап.ремонт МКД и паркинг по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» <№ обезличен>, открытый в ПАО «<данные изъяты>». По услугам: содержание жилого помещения, обслуживание ИТП, содержание и обслуживание теплогенерирующего оборудования (котельная), антенна, содержание кладового помещения, уборка МОП, дополнительные услуги, содержание и ремонт паркинга на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» <№ обезличен> ПО «<данные изъяты>». За услугу: обращение с ТКО на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»; дополнительное соглашение № 6 от <дата> к договору об организации расчетов за ЖКУ от <дата> <№ обезличен> заключенное между ООО «<данные изъяты>» в лице заместителя генерального директора по работе с клиентами ФИО235 и ООО «Территория <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО4 на 3-х листах А4; реестры банковских документов за <дата>-<дата> на 24 листах с информацией о перечисленных денежных средствах в адрес ООО «<данные изъяты>» по поручению ООО «<данные изъяты>»; реестры банковских документов за <дата>-<дата> на 16 листах с информацией о перечисленных денежных средствах в адрес ООО «<данные изъяты>» по поручению ООО «<данные изъяты>»; реестры банковских документов за <дата>-<дата> на 20 листах с информацией о перечисленных денежных средствах ООО «<данные изъяты>» по договору <№ обезличен>, и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

протоколом осмотра предметов (документов) от <дата> (т. 5 л.д. 172-175), в ходе которого осмотрены: заявление о предоставлении лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами ООО «<данные изъяты>» на 4-х листах А4. Согласно данного заявление у ООО «<данные изъяты>» следующий адресный перечень: <адрес>, <адрес> <адрес>, <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес> <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>. Подписант ФИО237; мотивированное предложение о соответствии / несоответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям на 3-х листах А4; лицензия № <№ обезличен> от <дата> на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами ООО «<данные изъяты>» ИНН <№ обезличен> на 2-х листах А4; лицензия <№ обезличен> от <дата> на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами ООО «<данные изъяты>» ИНН <№ обезличен> на 2-х листах А4; лицензия № <№ обезличен> от <дата> на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами ООО «<данные изъяты>» ИНН <№ обезличен> на 2-х листах А4, и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

протоколом осмотра предметов (документов) от <дата> (т. 10 л.д. 198-202), в ходе которого осмотрены: договор <№ обезличен> от <дата> на 8 листах А4; дополнительное соглашение <№ обезличен> к договору на поставку природного газа от <дата> <№ обезличен> от <дата> на 2-х листах А4; дополнительное соглашение <№ обезличен> к договору на поставку природного газа от <дата> <№ обезличен> от <дата> на 4-х листах А4 дополнительное соглашение <№ обезличен> к договору на поставку природного газа от <дата> <№ обезличен> от <дата> на 1 листе А4; дополнительное соглашение <№ обезличен> к договору на поставку природного газа от <дата> <№ обезличен> от <дата> на 1 листе А4; акт сверки <№ обезличен> взаимных расчетов за период с <дата> по <дата> между филиалом АО «<данные изъяты>» «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по Договору <№ обезличен> от <дата> на 6 листах А4; письмо АО «<данные изъяты>» от <дата> <№ обезличен> на 3-х листах А4; письмо АО «ФИО238» от <дата> <№ обезличен> на 2-х листах А4; письмо Администрации г.о. Химки от <дата> <№ обезличен> на 1 листе А4; письмо АО «<данные изъяты>» от <дата> <№ обезличен> на 1 листе А4; письмо ГУ Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» от <дата> <№ обезличен> на 1 листе А4; расчет задолженности за услуги по поставке природного газа населению ведомственных домов ООО «<данные изъяты>» по договору от <дата> <№ обезличен> на оказание услуг по поставке природного газа населению ведомственных домов на 2-х листах А4; договор энергоснабжения с исполнителем коммунальных слуг <№ обезличен> от <дата> на 22 листах А4; дополнительное соглашение от <дата> к договору энергоснабжения с исполнителем коммунальных слуг <№ обезличен> от <дата> на 1 листе А4; дополнительное соглашение от <дата> к договору энергоснабжения с исполнителем коммунальных слуг № <№ обезличен> от <дата> на 5 листах А4; уведомление об изменении наименования юридического лица от ООО «<данные изъяты>» на 1 листе А4; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия <№ обезличен> на 1 листе А4; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц формы <№ обезличен> на 1 листе А4; сопроводительное письмо «о направлении дополнительного соглашения» от <дата> <№ обезличен> на 1 листе А4; порядок определения объема и расчета стоимости поставленной электрической энергии - приложение к договору энергоснабжения с исполнителем коммунальных услуг <№ обезличен> от <дата> на 5 листах А4; претензия от <дата> исх. <№ обезличен> об оплате задолженности и законной неустойки (пеней) по договору с ИКУ от <дата> <№ обезличен> на 2-х листах А4; претензия от <дата> исх. <№ обезличен> об оплате задолженности и законной неустойки (пеней) по договору с ИКУ от <дата> <№ обезличен> на 2-х листах А4; решение арбитражного суда Московской области <№ обезличен> от <дата> на 4-х листах А4; решение арбитражного суда Московской области <№ обезличен> от <дата> на 2-х листах А4; решение арбитражного суда Московской области <№ обезличен> от <дата> на 5 листах А4; постановление десятого арбитражного апелляционного суда <№ обезличен> от <дата> по делу <№ обезличен> на 8 листах А4; постановление арбитражного суда Московского округа от <дата> по делу <№ обезличен> на 6 листах А4; решение арбитражного суда Московской области от <дата> дело <№ обезличен> на 5 листах А4; определение о возвращении апелляционной жалобы <№ обезличен> от <дата> по делу <№ обезличен> на 7 листах А4; акт сверки расчетов <№ обезличен> от <дата> по договору <№ обезличен> от <дата> с <дата> по <дата> на 20 листах А4; договор энергоснабжения <№ обезличен> от <адрес> на 27 листах А4; претензия от <дата> № <№ обезличен> об оплате задолженности и законной неустойки (пеней) по договору энергоснабжения от <дата> <№ обезличен> на 2-х листах А4; претензия от <дата> № <№ обезличен> об оплате задолженности и законной неустойки (пеней) по договору энергоснабжения от <дата> <№ обезличен> на 2-х листах А4; претензия от <дата> <№ обезличен> об оплате задолженности и законной неустойки (пеней) по договору энергоснабжения от <дата> <№ обезличен> на 2-х листах А4; акт сверки расчетов <№ обезличен> от <дата> по договору <№ обезличен> от <дата> за период времени с <дата> по <дата> на 8 листах А4; уведомление <№ обезличен> от АО «<данные изъяты>» в адрес ООО <данные изъяты>» на 1 листе А4; пояснительная записка на 7 листах А4; корректировочный счета-фактура <№ обезличен> от <дата> на 9 листах А4; корректировочный счета-фактура <№ обезличен> от <дата> на 5 листах А4; корректировочный счета-фактура <№ обезличен> от <дата> на 4 листах А4; корректировочный счета-фактура № <№ обезличен> от <дата> на 3 листах А4; корректировочный акт <№ обезличен> от <дата> на 2-х листах А4; корректировочный акт <№ обезличен> от <дата> на 2-х листах А4; корректировочный акт <№ обезличен> от <дата> на 2-х листах А4; корректировочный акт <№ обезличен> от <дата> на 2-х листах А4; корректировочный акт <№ обезличен> от <дата> на 2-х листах А4; корректировочный акт <№ обезличен> от <дата> на 2-х листах А4; корректировочный акт <№ обезличен> от <дата> на 2-х листах А4; корректировочный акт <№ обезличен> от <дата> на 2-х листах А4, и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

протоколом осмотра предметов (документов) от <дата> (т. 11 л.д. 221-233), в ходе которого осмотрен мобильный телефон ФИО4, и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства;

протоколом осмотра предметов (документов) от <дата> (т. 12 л.д. 201-202), в ходе которого осмотрены: договор <№ обезличен> от <дата> между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО4 и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО241 на 16 листах А4; договор <№ обезличен> от <дата> между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО4 и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО5 на 14 листах А4; договор <№ обезличен> от <данные изъяты> между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО4 и ИП «<данные изъяты> на 8 листах А4; договор <№ обезличен> от <дата> между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО4 и ИП «<данные изъяты>.» на 8 листах А4; договор <№ обезличен> от <дата> между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО4 и ИП «<данные изъяты>» на 8 листах А4; договор <№ обезличен> от <дата> между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО4 и ИП «<данные изъяты>» на 8 листах А4; договор <№ обезличен> от <дата> между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО4 и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО239 на 16 листах А4; договор <№ обезличен> от <дата> между ООО «Территория Комфорта-Клязьма» в лице генерального директора ФИО4 и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО240 на 10 листах А4; договор поставки товара <№ обезличен> от <дата> между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО4 и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО242 на 4 листах А4; договор <№ обезличен> <дата> между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО4 и ИП «<данные изъяты>.» на 8 листах А4; договор поставки товара <№ обезличен> от <дата> между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО4 и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО243 на 3 листах А4, и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

протоколом осмотра предметов (документов) от <дата> (т. 5 л.д. 229-254), в ходе которого осмотрены компакт-диски, содержащие расширенные выписки движения денежных средств. Согласно данной выписки на расчетные счета ИП «<данные изъяты>» на расчетные счета были переведены денежные на общую сумму 5 140 448,12 рублей. На расчетные счета ООО "<данные изъяты>" были переведены денежные средства на сумму 9 732 416 рублей. На расчетные счета ООО "<данные изъяты>" были переведены денежные средства на общую сумму 24 063 750 рублей. На расчетные счета ООО "<данные изъяты>" были переведены денежные средства на сумму 20 469 507 рублей. На расчетные счета ООО "<данные изъяты>» были переведены денежные средства на сумму 15 138 774 рублей. На расчетные счета ООО "<данные изъяты>" были переведены денежные средства на сумму 7 726 108 рублей. На расчетные счета ООО <данные изъяты>" были перечислены денежные средства на сумму 7 255 381 рублей. На расчетные счета АО "<данные изъяты>" были перечислены денежные средства 13 705 453 на сумму. На расчетные счета ООО "<данные изъяты>" были перечислены денежные средства в размере 15 180 000 рублей. На расчетные счета ООО «<данные изъяты>» были перечислены денежные средства в размере 4 555 960 рублей. На расчетные счета ООО «<данные изъяты>» были перечислены денежные средства в размере 4 282 448 рублей. На расчетные счета ООО «<данные изъяты>» были перечислены денежные средства в размере 5 654 535 рублей. На расчетные счета ООО «ФИО244» были перечислены денежные средства в размере 5 116 727 рублей. На расчетные счета ООО «<данные изъяты>» были перечислены денежные средства в размере 5 603 916 рублей. На расчетные счета ООО «<данные изъяты>» были перечислены денежные средства в размере 10 080 635 рублей. На расчетные счета ООО «<данные изъяты>» были перечислены денежные средства в размере 3 451 384 рублей. На расчетные счета ООО «<данные изъяты>» были перечислены денежные средства в размере 4 389 078 рублей. На расчетные счета ООО «<данные изъяты>» были перечислены денежные средства в размере 2 240 535 рублей. На расчетные счета ООО «<данные изъяты>» были перечислены денежные средства в размере 2 138 965 рублей. На расчетные счета ООО «<данные изъяты>» были перечислены денежные средства в размере 2 598 644 рублей. На расчетные счета ООО «<данные изъяты>» были перечислены денежные средства в размере 3 373 592 рублей, и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

протокол осмотра предметов (документов) от <дата> (т. 6 л.д. 161-164), в ходе которого осмотрены: регистрационное дело «<данные изъяты>», содержащее следующие документы: расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от <дата> вх. <№ обезличен> на 1 листе А4; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документы юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц формы <№ обезличен> на 7 листах А4. Согласно данного заявления произошла смена генерального директора с ФИО4 на ФИО229 подписант ФИО227. Нотариально удостоверено нотариусом г. Москвы ФИО245, электронная почта в заявлении: <данные изъяты> <№ обезличен>; уведомление о получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в адрес ФИО228. на 1 листе А4; расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от <дата> вх. <№ обезличен> на 1 листе А4; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документы юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц формы <№ обезличен> на 5 листах А4. Подписант ФИО4 Нотариально удостоверено нотариусом г. Москвы ФИО247; гарантийное письмо от <дата> на 1 листе; договор аренды нежилого помещения <№ обезличен> от <дата> на 4-х листах А4; решение единственного участника ООО «<данные изъяты>» от <дата> на 1 листе А4 об определении местонахождения Общества по адресу: <адрес> на 1 листе А4; свидетельство о государственной регистрации права от <дата> <№ обезличен> на 1 листе А4; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от <дата> вх. <№ обезличен> на 1 листе А4; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, форма <№ обезличен> на 9 листах А4. Подписант ФИО4 Нотариально удостоверено нотариусом г. Москвы ФИО246 решение Единственного участника ООО «<данные изъяты>» от <дата> на 1 листе А4, согласно которому досрочно прекращены полномочия генерального директора ФИО6, переданы полномочия исполнительного органа ФИО4; сопроводительное письмо ИСХ. <№ обезличен> ОТ <дата> на 1листе А4; расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от <дата> вх. <№ обезличен> на 1 листе А4; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, форма <№ обезличен> на 8 листах А4; письмо в адрес нотариуса ФИО249 подписант ФИО248 на 1 листе А4; сопроводительное письмо исх. <№ обезличен> от <дата> на 1 листе А4; постановление о снятии запрета на внесение изменений в Едином государственный реестр юридических лиц на 10 листах А4; сопроводительное письмо на 1 листе А4; постановления о снятии запрета на внесение изменений в Едином государственный реестр юридических лиц на 11 листах А4; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, форма <№ обезличен> на 9 листах А4; сопроводительное письмо исх № «76» от <дата> на 1 листе А4; расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от <дата> вх. <№ обезличен> на 1 листе А4; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, форма <№ обезличен> на 9 листах А4; нотариальную доверенность <№ обезличен> от <дата> на 2-х листах А4; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от <дата> вх. № <№ обезличен> на 1 листе А4; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, форма <№ обезличен> на 9 листах А4; нотариальную доверенность <№ обезличен> от <дата> на 2-х листах А4; расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от <дата> вх. <№ обезличен> на 1 листе А4; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, форма <№ обезличен> на 8 листах А4; протокол внеочередного общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от <дата> на 1 листе А4; доверенность от <дата> от имени «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО250 уполномочило на представление интересов ФИО252 на 1 листе А4; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от <дата> вх. <№ обезличен> на 1 листе А4; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, форма <№ обезличен> на 8 листах А4; доверенность от <дата> от имени «УК «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО7 уполномочило на представление интересов ФИО251 на 1 листе А4; расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от <дата> вх. <№ обезличен> на 1 листе А4; заявление о государственной регистрации юридического лица формы Р11001 от <дата> на 13 листах А4; квитанцию об оплате от <дата> на 1 листе А4; письмо исх. <№ обезличен> от <дата> на 1 листе А4; гарантийное письмо от <дата> на 1 листе А4; свидетельство о государственной регистрации права от 28.07.2003 <№ обезличен> на 1 листе А4; протокол № 1 общего собрания учредителей «УК «<данные изъяты>» от <дата> на 2-х листах А4, и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

заключением эксперта <№ обезличен> от <дата> (т.12 л.д.220-233), согласно выводам которого:

- общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» от населения по оплате за коммунальные услуги: «содержание и ремонт» (содержание ж/ф)», «обращение с твердо-коммунальными отходами (ТКО)», «электроснабжение», «водоснабжение», «водоотведение», «горячее водоснабжение носитель», «горячее водоснабжение энергия», «отопление» за период с <дата> по <дата> составляет 75 033 759, 22 рублей.

- общая сумма денежных средств, перечисленных ООО «<данные изъяты>» за принятые коммунальные услуги в период с <дата> по <дата> на расчетные счета АО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» с учетом комиссии, взимаемой ООО «<данные изъяты>» за услуги платежного агента составляет 3 875 631,23 рублей.

- общая сумма денежных средств, поступивших на расчтеные счета ООО «<данные изъяты>» (в том числе от населения по оплате за коммунальные услуги, так как были иные поступления денежных средств на расчетные счета ООО «<данные изъяты>»), в период с <дата> по <дата> были израсходованы в размере 252 254 643, 42 рублей на следующие цели (кроме направленных на счета АО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»):

- расчеты с поставщиками (ИП <данные изъяты> за работы по мелкому ремонту/благоустройству помещений и прилегающий территорий, ООО «<данные изъяты>» по Договору <№ обезличен> от <дата> за работы по техническому обслуживанию системы отопления, ООО «<данные изъяты>» за аренду нежилого помещения, ООО «<данные изъяты>» за бытовую химию, ООО «<данные изъяты>» за техническое обслуживание зданий, и др.) – 198 710 102,71 рублей; уплата налогов, страховых взносов, госпошлины – 10 650 771, 89 рублей; расчеты по исполнительным делам – 5 143 574,02 рублей; переводы на другие расчете счета общества – 10 447 500, 00 рублей, перечисление заработной платы – 2 340 097, 95 рублей, комиссия (услуги) банка – 116 584,32 рублей.

- АО «<дата>» в период с <дата> по <дата> оказаны услуги по поставке природного газа населению ведомственных домов ООО «<данные изъяты>» на сумму на сумму 23 187 629, 53 рублей (с НДС). ООО «<данные изъяты>» за предоставленные услуги в период с <дата> по <дата> не перечисляло денежные средства на расчетные счета АО «<данные изъяты>».

заключением эксперта <№ обезличен> от <дата> (т.12 л.д.245-255), согласно выводам которого: общая сумма оказанных услуг в адрес ООО «<данные изъяты>» согласно данным Актов сверок взаимных расчетов представленных на экспертизу составила 21 191 003,32 рублей в том числе:

- по договору АО «<данные изъяты>» <№ обезличен> от <дата> за период с <дата> по <дата> – 20 226 288,77 рублей;

- по Договору АО «<данные изъяты>» <№ обезличен> от <дата> за период с <дата> по <дата> – 959 839,12 рублей;

- по Договору ООО «<данные изъяты>» <№ обезличен> от <дата> за период с <дата> по <дата> – 1 392, 98 рублей;

- по Договору ООО «<данные изъяты>» <№ обезличен> от <дата> за период с <дата> по <дата> – 3 482,45 рублей;

- по договору ООО «<данные изъяты>» <№ обезличен> от <дата> за период времени с <дата> по <дата> стоимость оказанных услуг составила 0,00 рублей.

Иные материалы дела, исследованные в судебном заседании в приговоре, не приводятся, поскольку не подтверждают и не опровергают вину подсудимого.

Давая оценку собранным и исследованным доказательствам, суд приходит к следующим выводам.

По мнению суда, все вышеприведенные письменные доказательства по уголовному делу были получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, они отвечают положениям ст.ст.74, 83 и 84 УПК РФ, в связи, с чем признаются судом допустимыми доказательствами. Объективных данных, свидетельствующих о нарушении закона при проведении следственных и процессуальных действий, судом не установлено. Оценка доказательств произведена с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела. Все доказательства судом непосредственно исследованы. Оснований для признания указанных доказательств недопустимыми, не имеется.

Показания по делу представителя потерпевшего АО «<данные изъяты>» ФИО218, представителя потерпевшего АО «<данные изъяты>» ФИО219 свидетелей ФИО220 ФИО221. ФИО222, ФИО223., ФИО224 ФИО225 ФИО226 вопреки доводам подсудимого и защитника, по мнению суда, являются достоверными и объективными, не имеющими между собой противоречий относительно фактических обстоятельств дела, согласующимися друг с другом и другими доказательствами по делу, создающими целостную и ясную картину совершенного подсудимым преступления, излагают обстоятельства дела, не сообщают суду каких-либо надуманных обстоятельств, и поясняют лишь о тех фактах, очевидцами и участниками которых были сами непосредственно; при этом в показаниях этих лиц какие-либо сведения, указывающие на невиновность подсудимого в инкриминируемом ему деяния, отсутствуют.

Данных, свидетельствующих о заинтересованности представителей потерпевших, свидетелей в исходе дела или в желании исказить фактические обстоятельства при даче показаний в отношении подсудимого, мотивов и объективных причин для его оговора, фактов наличия между ними и подсудимым неприязненных отношений, способных повлиять на дачу правдивых показаний, не установлено.

Наличие противоречий в показаниях представителя потерпевшего ФИО217 свидетелей ФИО216 ФИО215 данных им в судебном заседании и показаниями, которые были даны им в ходе предварительного следствия, никоим образом, по мнению суда, не свидетельствует о ложности и надуманности показаний этих лиц, а обусловлено длительным временным промежутком между имевшими место событиями и допросом представителя потерпевшего и свидетелей в суде, а также свойством памяти людей забывать со временем подробности произошедшего. Суд не может не принять во внимание тот факт, что вышеуказанные свидетели и представитель потерпевшего подтвердили свои показания, данные ими в ходе предварительного следствия, которые были получены спустя непродолжительное время после имевших место событий. Показания, данные представителя потерпевшего ФИО212 свидетелей ФИО213 ФИО214 в ходе предварительного расследования, являются подробными, полными и объективными; они согласуются с другими доказательствами по делу, были подтверждены допрашиваемыми лицами в суде, в связи с чем, признаются судом допустимыми доказательствами.

Доводы проведенной по делу экспертизы суд признает убедительными, а выводы обоснованными, поскольку данное экспертное заключение составлено экспертом, заслуживающими доверия экспертного учреждения, имеющего соответствующее высшее образование, квалификацию, достаточный опыт работы. Эксперту были разъяснены его права и обязанности, и он был предупрежден об ответственности по ст. 307 УК РФ. Сомневаться в объективности названного экспертного заключения и правильности его выводов у суда нет.

Настоящее уголовное дело возбуждено надлежащим должностным лицом с соблюдением требований ст. ст. 144-147 УПК РФ. В ходе возбуждения уголовного дела и производства расследования каких-либо существенных нарушений, на которые ссылаются подсудимый, защитник, а именно их версия о том, что показания ФИО4 никак не проверены, а также нарушений основных принципов уголовного судопроизводства, не допущено.

Обвинительное заключение составлено с соблюдением требований ст.220 УПК РФ, право на защиту ФИО4 не нарушено, следовательно, оснований для возвращения дела прокурору, предусмотренных ст. 237 УПК РФ, вопреки доводам защитника, не имеется.

Все процессуальные действия в ходе предварительного расследования, вопреки доводам стороны защиты, подсудимого произведены в соответствии с нормами УПК РФ.

Данных, свидетельствующих об искусственном создании доказательств обвинения, судом также не установлено.

Суд критически оценивает показания подсудимого ФИО4 о непричастности к совершению преступления, поскольку они голословны, находятся в противоречии с совокупностью собранных, изобличающих подсудимого доказательств.

Суд расценивает позицию подсудимого ФИО4 отрицающего свою вину в инкриминируемом ему преступлении, как реализацию им предусмотренного ст. 47 УПК РФ права возражать против предъявленного обвинения, поскольку исследованными в судебном заседании доказательствами достоверно установлено иное.

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании были исследованы: т.11 л.д.2-62, т.11 л.д.64-118 – ответ на запрос из АО «<данные изъяты>» с приложением платежные поручения и акт сверки, а также допрошен в качестве свидетеля следователь <данные изъяты> который подтвердил, что у него в производстве находилось уголовное дело в отношении ФИО4

В обосновании невиновности подсудимого ФИО4 также представлены: копия трудовой книжки ФИО4 за период <дата>, сведения о трудовой деятельности ФИО4 за период <дата>, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», фотоматериалы, заявление о явке с повинной ФИО4 зарегистрированное <дата> и постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от <дата>.

Анализируя и оценивая представленные стороной защиты вышеуказанные доказательства, суд приходит к выводу о том, что в них не содержится сведений, свидетельствующих о невиновности подсудимого ФИО4 в растрате, хищении вверенного ему имущества.

Иные доводы стороны защиты не опровергают совокупности доказательств обвинения, и связаны с избранной позицией защиты. По делу не имеется сомнений, которые в соответствии со ст.14 УПК РФ подлежали бы разрешению в пользу подсудимого.

Бесспорных доказательств, подтверждающих непричастность подсудимого к вышеуказанному преступлению, не имеется, в ходе судебного следствия добыто не было, и подсудимым и его защитником не представлено.

Обвинение ФИО4 обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, оснований для прекращения дела или оправдания подсудимого, вопреки доводам защитника, не имеется.

Проверив материалы дела, оценив в совокупности все доказательства, суд приходит к убеждению о доказанности вины подсудимого ФИО4 в совершении им растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, и квалифицирует его действия по ч.4 ст.160 УК РФ.

При назначении подсудимому ФИО4 наказания суд руководствуясь положениями ст.ст. 43, 60 УК РФ, принципом справедливости, учитывает характер, роль и степень преступного участия в содеянном, обстоятельства дела, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни их семьи, а также данные о личности.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО4, суд учитывает совершение преступления впервые и его состояние здоровья.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.

Вместе с тем суд учитывает данные о личности подсудимого, согласно которым: ФИО4 ранее не судим, на учетах в НД, ПНД не состоит.

Исходя из принципов законности, справедливости, соразмерности, гуманизма и индивидуализации наказания, а также принимая во внимание характер и обстоятельства совершения преступления, тяжесть содеянного, данные о личности, наличие смягчающих наказание обстоятельств, таким образом, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого возможно без изоляции его от общества с применением положений ст. 73 УК РФ, то есть с применением условного осуждения, предоставив ему возможность доказать свое исправление, с возложением определенных обязанностей. По мнению суда, применение условного осуждения восстановит социальную справедливость, окажет необходимое положительное воздействие на исправление подсудимого и предупредит совершение ФИО4 новых преступлений.

При этом, учитывая фактические обстоятельства дела, сведения о личности подсудимого, суд считает возможным не применять к нему дополнительные наказания в виде штрафа или ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч. 4 ст.160 УК РФ.

При этом суд не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, а также оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года, на основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком на 4 (четыре) года.

Возложить на ФИО4 обязанности:

-не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного;

-являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного один раз в месяц.

Меру пресечения ФИО4, подписку о невыезде, отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- документы, диски, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить при материалах уголовного дела;

- мобильный телефон, находящийся на ответственном хранении у ФИО4 – оставить по принадлежности ФИО4

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления осужденный вправе в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Е.А. Русакова