Приговор по делу № 1-295/2023 от 07.09.2023.

№ 1-295/2023

УИД 73RS0004-01-2023-003734-67

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<адрес> 7 сентября 2023 года

Заволжский районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Макеева И.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Заволжского района г. Ульяновска ФИО96

подсудимого ФИО3,

защитника – адвоката ФИО94

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО97

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, владеющего русским языком, с высшим образованием, не состоящего в браке, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210, частью 4 статьи 159.5, частью 4 статьи 159.5, частью 4 статьи 159.5, частью 3 статьи 30 части 4 статьи 159.5, частью 1 статьи 30 части 4 статьи 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ч.М.В., в отношении которого постановлен обвинительный приговор, не вступивший в законную силу (далее по тексту первое иное лицо Ч.М.В.), находясь на территории <адрес> или в ином неустановленном месте, преследуя корыстные цели, направленные на незаконное личное материальное обогащение в виде систематического получения значительных сумм денежных средств, принадлежащих Российскому союзу автостраховщиков (далее по тексту РСА) или страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным дорожно-транспортным происшествиям (далее ДТП), имея умысел на создание сложно-структурированного преступного сообщества (преступной организации) путем включения в его состав большого количества участников и разделения их на структурные подразделения, для совершения тяжких преступлений – систематических организованных хищений денежных средств, с последующим распределением доходов между членами преступного сообщества (преступной организации), в состав которого, в том числе входили должностные лица отдельного батальона дорожно-патрульной службы государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по <адрес> (далее ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес>), с целью совершения ими систематически заведомо незаконных действий с использованием своего служебного положения в интересах преступного сообщества (преступной организации) путем фальсификации за денежное вознаграждение административных материалов по ДТП, а также сотрудников страховых компаний и (или) иных организаций, с которыми у страховых компаний заключены договоры на выполнение отдельных видов услуг в интересах клиентов с целью систематического осуществления за денежное вознаграждение фиктивных осмотров транспортных средств (далее ТС) и составление подложных актов их осмотра в целях обеспечения калькуляции максимальной суммы причиненного ущерба, причиненного, якобы, в результате ДТП, разработал план.

Согласно преступному плану первому иному лицу Ч.М.В. требовалось: создать условия для совершения инсценированных ДТП, оформив в свою собственность, собственность друзей и знакомых автомашины, в том числе дорогостоящие иностранного производства; за счет общих денежных средств, приискивать и приобретать по низким ценам автомашины, схожие по своим маркам, цветам и конструктивным особенностям; приискивать потайные места (далее по тексту «отстойники»), для сокрытия вышеуказанных автомашин; приискивать поврежденные кузовные части автомашин, которые в последствии навешивали на автомашины участвующие в инсценированных ДТП, а также для последующего их ремонта после состоявшейся инсценировки ДТП и продажи в целях конспирации преступной деятельности; инсценировать, с приобретенными ими автомашинами ДТП; в целях фиксации, инсценированных ими с вышеуказанными автомашинами ДТП, обращаться с заявлениями в правоохранительные органы; в целях обеспечения конспирации преступной деятельности подыскать должностных лиц правоохранительных органов, обеспечивая не пресечение совместной преступной деятельности и фальсификацию административных материалов по инсценированным ДТП для придания законности вышеуказанной деятельности; после фиксации с инсценированными ими автомашинами ДТП, обращаться в страховые компании или РСА, с целью получения страховых выплат, в результате наступления страхового случая; установить и вовлечь в преступное сообщество (преступную организацию) сотрудников организаций, осуществлявших осмотр транспортных средств в интересах Клиентов страховых компаний и (или) РСА, для определения максимально возможной стоимости восстановительного ремонта поврежденных деталей автомашин в результате инсценированного ДТП, предусмотренной полисом ОСАГО; приискать лиц, готовых принимать участие в инсценированных ДТП в качестве потерпевшей и виновной сторон, обладающих морально - устойчивыми к стрессовым ситуациям качествами, на случай задержания сотрудниками правоохранительных органов; осуществить меры по объединению данных лиц в преступное сообщество (преступную организацию) под единым руководством, преступной целью которого станет многократное совершение преступлений имущественного характера; распределить роли и сумму незаконного дохода между членами преступного сообщества (преступной организации); осуществлять контроль за преступной деятельностью лиц, входящих в преступное сообщество, а также принимать активную роль при совершении совместных преступлений.

Кроме того, в указанный выше период первым иным лицом Ч.М.В. в соответствии с преступным умыслом разработана структура преступного сообщества (преступной организации), которая должна была состоять из структурных подразделений, сформированных по функциональному признаку с привлечением в состав значительного количества участников (в целях конспирации при подаче документов по инсценированным ДТП от имени разных «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС), в том числе из круга своих знакомых, испытывающих материальные трудности, с которыми имеет доверительные, в том числе родственные отношения, исходя из личных деловых качеств, наличия водительского удостоверения и навыков вождения ТС, готовности совершать преступления на протяжении длительного периода времени. Подыскание новых членов преступного сообщества (преступной организации) по указанным критериям позволяло иметь стойкие и постоянные связи с привлеченными участниками, оперативно обмениваться информацией, поддерживая высокий уровень конспирации, в том числе, путем использования в общении Интернет-приложений (например, карточная онлайн-игра «Дурак Онлайн») и Интернет-мессенджеров «Telegram», «WhatsApp», «FaceTime» и другие, позволяющих скрытно передавать указания между членами преступного сообщества (преступной организации), с использованием кодовых слов и выражений.

Первое иное лицо Ч.М.В. выработал определенный алгоритм мошеннических действий, согласно которому для осуществления задуманного ему понадобятся лица, которые будут выступать в качестве «фиктивных» собственников ТС и «подставных водителей», от которых необходимо получать доверенности на право представление их интересов в страховых компаниях или РСА, открывать на имя «фиктивных» собственников или третьих лиц, неосведомленных о преступных действиях, расчетные счета или использовать ранее открытые ими счета для перечисления страховых выплат, а также подыскивать лиц, которые будут осуществлять подготовку ТС к инсценировке ДТП и последующий ремонт автомобилей. В свою очередь «подставные водители» и «фиктивные» собственники ТС должны выступать в качестве непосредственных участников инсценированных ДТП. Кроме того, первое иное лицо Ч.М.В. осознавал, что ему необходимо включить в состав преступного сообщества (преступной организации) должностных лиц ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес> в целях не только не пресечения систематической преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации), но и в целях фальсификации административных материалов по инсценированным ДТП, придания законности преступным действиям членов преступного сообщества (преступной организации), а также включить в состав «экспертов – техников» в целях осуществления последними максимальной калькуляции суммы, якобы, причиненного ущерба в результате инсценировки ДТП, предусмотренной полисом ОСАГО, путем проведения формальных осмотров ТС и составления соответствующих фиктивных актов.

Объединение указанных лиц под единым руководством необходимо с целью неоднократного совершения мошенничеств в сфере страхования путем инсценировок ДТП с последующим заявлением требований о получении страховых и компенсационных выплат на возмещение стоимости восстановительного ремонта ТС потерпевшей в ДТП стороне к страховым организациям, в том числе Публичному акционерному обществу страховой компании «Росгосстрах» (далее ПАО СК «Росгосстрах»), Страховому акционерному обществу «ВСК» (далее САО «ВСК»), РСА, Акционерному обществу «Московская акционерная страховая компания» (далее АО «Макс»), Акционерному обществу «АльфаСтрахование» (далее по тексту АО «АльфаСтрахование»), Акционерному обществу «Группа страховых компаний «Югория» (далее АО «ГСК «Югория»).

По замыслу первого иного лица Ч.М.В. преступное сообщество (преступная организация) состояло из следующих структурных подразделений, находящихся под его непосредственным руководством:

- «Организационно – управленческое» подразделение, осуществляющее следующие функции: подыскание лиц с дружескими или родственными отношениями, которые будут выступать в качестве «фиктивных» собственников ТС и «подставных» водителей; контроль за деятельностью указанных лиц; подготовка ТС для последующей инсценировки ДТП; участие в непосредственной инсценировке ДТП (умышленном столкновении ТС); участие в подачи документов от своего имени в качестве «подставного» водителя по инсценированному ДТП; заполнение документов от имени «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС, для последующей подачи их в подразделение УГИБДД УМВД России по <адрес>, а затем в страховые компании или РСА; подыскание и приобретение новых автомобилей для использования их в ходе инсценировок ДТП; аккумулирование денежных средств преступного сообщества (преступной организации) и контроль за их последующим распределением, в том числе во исполнение указаний первого иного лица Ч.М.В. (в отношении которого вынесен приговор, не вступивший в законную силу).; оказание содействия в последующем ремонте автомобилей и последующей их продаже; подыскание сотрудников организаций, осуществляющих осмотр ТС клиентам страховых компаний и РСА, в целях осуществление на систематической основе за денежное вознаграждение формальных осмотров ТС и составление подложных актов; подыскание из числа должностных лиц подразделений ГИБДД в целях осуществления на систематической основе за денежное вознаграждение фальсификации административных материалов по заведомо инсценированным ДТП.

- Структурное подразделение «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС, в том числе третьих лиц, неосведомленных о преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации), которых подыскали под вымышленными предлогами, введя в заблуждение относительно события ДТП, которые на постоянной основе должны были выполнять следующие функции: предоставление копий своего паспорта и водительского удостоверения члену преступного сообщества (преступной организации), необходимые для составления подложных документов от их имени по инсценированным ДТП; заполнение документов от имени «подставных» водителей и «фиктивных» владельцев ТС либо от своего имени, для последующей подачи их в подразделение ГИБДД УМВД России по <адрес>, а затем в страховые компании или в РСА, а также непосредственная подача документов в указанные учреждение и организации от своего имени; оформление нотариальной доверенности на представление своих интересов в РСА или в страховых компаниях в отношении члена преступного сообщества (преступной организации) или третьих лиц; аккумулирование денежных средств преступного сообщества (преступной организации) и передача их либо непосредственно первому иному лицу Ч.М.В., либо члену «организационно-управленческого» структурного подразделения; подыскание новых членов преступного сообщества (преступной организации) для участия в качестве «подставных» водителей или «фиктивных» собственников ТС;

- Структурное подразделение «должностных лиц ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес>, осуществляющие с использованием своего служебного положения следующие функции: не пресечение и конспирация преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации); фальсификация административных материалов по инсценированным ДТП; передача фальсифицированных материалов для регистрации в группу исполнения административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес>; передача копии фальсифицированного постановления по делу об административном правонарушении или определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении члену преступного сообщества (преступной организации) или третьим лицам, для последующей их подачи в страховую компанию или РСА. Указанными преступными действиями должностных лиц придавалась видимая законность преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации);

- Структурное подразделение «автоэкспертов», осуществляющих следующие функции: формальное проведение осмотров поврежденных ТС по заведомо инсценированным ДТП; составление подложных актов осмотров ТС, с максимальной калькуляцией суммы ущерба, якобы причиненного в результате ДТП, а также с указанием о соответствии обнаруженных повреждений на ТС с заявленными обстоятельствами ДТП, обеспечивая получение членами преступного сообщества (преступной организации) максимальной страховой выплаты, предусмотренной полисом ОСАГО, то есть в сумме 400 000 рублей.

Наличие структурных подразделений давало возможность специализировать их деятельность на конкретно поставленных задачах, разделить роли и функции участников преступного сообщества (преступной организации), планировать деятельность подразделений с учетом их территориального расположения и функционального назначения.

При этом первое иное лицо Ч.М.В., понимая и осознавая, что частое совершение инсценировок ДТП, в которых одни и те же лица выступают в роли потерпевшей или виновной стороны, не гарантирует длительного функционирования созданного им преступного сообщества (преступной организации), способствует неизбежному раскрытию преступной деятельности со стороны службы безопасности страховых компаний и правоохранительных органов, приступил к поиску и вовлечению в преступную деятельность созданного им преступного сообщества (преступной организации) других участников. При этом первое иное лицо Ч.М.В. осознавал, что сложность и масштабность хищений денежных средств, принадлежащих страховым компаниям или РСА, путем организации инсценировок ДТП, требовали создания и функционирования сплоченного и четко скоординированного преступного сообщества (преступной организации).

Так, первое иное лицо Ч.М.В., реализуя свои преступные намерения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Ульяновской и Московской областей, <адрес> и иных неустановленных местах, для достижения своего умысла на создание преступного сообщества (преступной организации), последовательно в течение указанного периода предлагал лицам, разделяющим его преступные убеждения и интересы, с целью улучшения своего материального положения войти в состав преступного сообщества (преступной организации) или в состав организованной преступной группы лицам, которых в целях конспирации первое иное лицо Ч.М.В. не ставил в известность о степени организованности совместной преступной деятельности для систематического совершения тяжких преступлений, обещая им материальное вознаграждение в виде части преступной наживы, а также предоставление в пользование транспортных средств иностранного и отечественного производства.

В частности руководитель и организатор преступного сообщества (преступной организации) первое иное лицо Ч.М.В., согласно взятых на себя обязательств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности подыскал и привлек своего родного брата Ч.Д.В., в отношении которого постановлен обвинительный приговор, не вступивший в законную силу (далее по тексту второе иное лицо Ч.Д.В., а также А.А.А., в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (далее по тексту третье иное лицо А.А.А.) из числа своих знакомых, которым предложил войти в состав преступного сообщества (преступной организации), определив им роль в качестве членов «организационно-управленческого» подразделения при осуществлении инсценировок ДТП. При этом третье иное лицо А.А.А. и второе иное лицо Ч.Д.В. должны были на постоянной основе выполнять функции по подысканию из числа ближайшего окружения лиц, которые будут выступать в качестве «подставных» водителей, по выступлению самостоятельно в качестве «подставных» водителей автомобилей в не существующих ДТП, а также по выполнению всех поручений руководителя преступного сообщества (преступной организации), связанных с осуществлением совместной преступной деятельности.

Второе иное лицо Ч.Д.В. и третье иное лицо А.А.А, будучи осведомленными о преступных намерениях по деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации), осознавая противоправность своих предстоящих действий и желая этого, приняли вышеуказанные условия, тем самым дали свое согласие на вступление в состав преступного сообщества (преступной организации) и систематическое выполнение возложенных на них обязанностей.

В свою очередь, член преступного сообщества (преступной организации) третье иное лицо А.А.А, согласно взятых на себя обязательств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности подыскал и привлек по предварительному согласованию с руководителем преступного сообщества (преступной организации) первым иным лицом Ч.М.В. свою знакомую Ш.Н.А., в отношении которой материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (далее по тексту четвертое иное лицо Ш.Н.А.), которой предложил войти в состав преступного сообщества (преступной организации), определив ей роль в качестве водителя ТС, используемых при совершении инсценировок ДТП, для оформления страховых случаев и последующего получения страховых выплат, а так же выполнении всех поручений руководителя и иных членов преступного сообщества (преступной организации), связанных с осуществлением преступной деятельности.

Четвертое иное лицо Ш.Н.А., будучи осведомленной о преступных намерениях по деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации), осознавая противоправность своих предстоящих действий и желая этого, приняла вышеуказанные условия, тем самым дала свое согласие на вступление в состав преступного сообщества (преступной организации) и выполнение возложенных на неё обязанностей.

Кроме того, член преступного сообщества (преступной организации) третье иное лицо А.А.А, согласно взятых на себя обязательств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности подыскал и привлек по предварительному согласованию с руководителем преступного сообщества (преступной организации) первым иным лицом Ч.М.В. из числа своих знакомых Б.А.А., в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (далее по тексту пятое иное лицо Б.А.А.) которому предложил войти в состав преступного сообщества (преступной организации), определив ему роль в качестве водителя ТС, используемых при совершении инсценированных ДТП, для оформления страховых случаев и последующего получения страховых выплат, то есть совершении мошеннических действий в сфере страхования, а так же выполнении всех поручений руководителя и иных членов преступного сообщества (преступной организации), связанных с осуществлением преступной деятельности.

Пятое иное лицо Б.А.А., будучи осведомленным о преступных намерениях по деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации), осознавая противоправность своих предстоящих действий и желая этого, принял вышеуказанные условия, тем самым дал свое согласие на вступление в состав преступного сообщества (преступной организации) и выполнение возложенных на него обязанностей.

Кроме того, член преступного сообщества (преступной организации) третье иное лицо А.А.А., согласно взятых на себя обязательств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности по предварительному согласованию с руководителем преступного сообщества (преступной организации) первым иным лицом Ч.М.В. подыскал и привлек из числа своих знакомых В.И.С., в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (далее по тексту шестое иное лицо В.И.С.). При этом третье иное лицо А.А.А. в целях конспирации не поставил шестое иное лицо В.И.С. в известность о степени организованности преступного объединения лиц, предложив шестому иному лицу В.И.С. войти в состав организованной преступной группы и принимать участие в качестве «подставного» водителя ТС по инсценируемым ДТП, для оформления страховых случаев и последующего получения страховых выплат, то есть совершении мошеннических действий в сфере страхования. На указанное предложение третьего иного лица А.А.А. шестое иное лицо В.И.С. добровольно согласился.

В свою очередь, член преступного сообщества (преступной организации) второе иное лицо Ч.Д.В., согласно взятых на себя обязательств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности подыскал и привлек по предварительному согласованию с руководителем преступного сообщества (преступной организации) первым иным лицом Ч.М.В. из числа своих знакомых П.А.А., в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (далее по тексту седьмое иное лицо П.А.А.), Х.Д.Ф., в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (далее по тексту восьмое иное лицо Х.Д.Ф.) и ФИО3 Указанным лицам второе иное лицо Ч.Д.В. предложил войти в состав преступного сообщества (преступной организации), определив им роль «подставных» водителей ТС по инсценируемым ДТП при оформлении страховых случаев и последующего получения страховых выплат, в том числе доверив подыскание из числа своих знакомых лиц для выполнения вышеуказанных задач в интересах преступного сообщества (преступной организации), то есть совершении мошеннических действий в сфере страхования, а так же выполнении всех поручений руководителя и иных членов преступного сообщества (преступной организации), связанных с осуществлением преступной деятельности.

ФИО4, восьмое иное лицо Х.Д.Ф. и седьмое иное лицо П.А.А., будучи осведомленными о преступных намерениях по деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации), осознавая противоправность своих предстоящих действий и желая этого, приняли вышеуказанные условия, тем самым дали свое согласие на вступление в состав преступного сообщества (преступной организации) и выполнение возложенных на них обязанностей.

Кроме того, член преступного сообщества (преступной организации) второе иное лицо Ч.Д.В., согласно взятых на себя обязательств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности по предварительному согласованию с руководителем преступного сообщества (преступной организации) первым иным лицом Ч.М.В. подыскал и привлек из числа своих знакомых А.А.С., в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (далее по тексту девятое иное лицо А.А.С.). При этом второе иное лицо Ч.Д.В. в целях конспирации не поставил девятое иное лицо А.А.С. в известность о степени организованности преступного объединения лиц, предложив девятому иному лицу А.А.С. войти в состав организованной преступной группы и принять участие в качестве «подставного» водителя ТС, используемых в инсценированных ДТП, при оформлением страховых случаев и последующего получения страховых выплат, то есть совершении мошеннических действий в сфере страхования. На указанное предложение второго иного лица Ч.Д.В. девятое иное лицо А.А.С. добровольно согласился.

В продолжение реализации своего преступного плана, руководитель и организатор преступного сообщества (преступной организации) первое иное лицо Ч.М.В., согласно взятых на себя обязательств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности подыскал и привлек из числа своих знакомых С.Д.Д., в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (далее по тексту десятое иное лицо С.Д.Д.), которому предложил войти в состав преступного сообщества (преступной организации), определив ему роль в качестве члена «организационно-управленческого» подразделения. При этом десятое иное лицо С.Д.Д. должен был на постоянной основе выполнять функции по подысканию из числа ближайшего окружения лиц, которые будут выступать в качестве «поставных» водителей по инсценируемым ДТП, по использованию собственных ТС для инсценировок ДТП, а также по выполнению всех поручений руководителя преступного сообщества (преступной организации), связанных с осуществлением преступной деятельности.

Десятое иное лицо С.Д.Д., будучи осведомленным о преступных намерениях по деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации), осознавая противоправность своих предстоящих действий и желая этого, принял вышеуказанные условия, тем самым дал свое согласие на вступление в состав преступного сообщества (преступной организации) и выполнении возложенных на него обязанностей.

Кроме того, руководитель и организатор преступного сообщества (преступной организации) первое иное лицо Ч.М.В., согласно взятых на себя обязательств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности подыскал и привлек из числа своих знакомых Б.Т.Р., в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (далее по тексту одиннадцатое иное лицо Б.Т.Р.), которому предложил войти в состав преступного сообщества (преступной организации), определив ему роль в качестве члена «организационно-управленческого» подразделения. При этом одиннадцатое иное лицо Б.Т.Р должен был на постоянной основе выполнять функции по подысканию из числа ближайшего окружения должностных лиц ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес>, которые будут систематически за незаконное денежное вознаграждение осуществлять фальсификацию административных материалов по заведомо подложным документам несуществующих ДТП.

Одиннадцатое иное лицо Б.Т.Р., будучи осведомленным о преступных намерениях по деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации), осознавая противоправность своих предстоящих действий и желая этого, принял вышеуказанные условия, тем самым дал свое согласие на вступление в состав преступного сообщества (преступной организации) и исполнение возложенных на него обязанностей.

В продолжение реализации своего преступного плана, руководитель и организатор преступного сообщества (преступной организации) первое иное лицо Ч.М.В., согласно взятых на себя обязательств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности подыскал и привлек из числа своих знакомых П.Д.А., в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (далее по тексту двенадцатое иное лицо П.Д.А.). При этом первое иное лицо Ч.М.В. в целях конспирации не поставил последнего в известность о степени организованности преступного объединения лиц, предложив ему войти в состав организованной преступной группы и принять участие в качестве «подставного» водителя ТС, используемых при совершении инсценированных ДТП, для оформления страховых случаев и последующего получения страховых выплат, то есть совершении мошеннических действий в сфере страхования, на что получил добровольное согласие двенадцатого иного лица П.Д.А.

Кроме того, руководитель и организатор преступного сообщества (преступной организации) первое иное лицо Ч.М.В., согласно взятых на себя обязательств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности подыскал и привлек из числа своих знакомых Д.Е.А., в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (далее по тексту тринадцатое иное лицо Д.Е.А.), которому предложил войти в состав преступного сообщества (преступной организации), определив ему роль в качестве члена «организационно-управленческого» подразделения. При этом тринадцатое иное лицо Д.Е.А. должен был выполнять следующие функции: подыскание лиц из числа ближайшего окружения, которые будут выступать в качестве «подставных» водителей в инсценируемых ДТП, использование собственных ТС для инсценировки ДТП, подыскание «автоэкспертов» организаций, оказывающих услуги Клиентам страховых компаний и РСА, для осуществления формальных осмотров ТС, якобы пострадавших в несуществующих ДТП, а также выполнение всех поручений руководителя преступного сообщества (преступной организации), связанных с осуществлением совместной преступной деятельности.

Тринадцатое иное лицо Д.Е.А., будучи осведомленным о преступных намерениях по деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации), осознавая противоправность своих предстоящих действий и желая этого, принял вышеуказанные условия, тем самым дал свое согласие на вступление в состав преступного сообщества (преступной организации) и исполнение возложенных на него обязанностей.

В свою очередь, член преступного сообщества (преступной организации) тринадцатое иное лицо Д.Е.А, согласно взятых на себя обязательств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь на территории <адрес> или <адрес>, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности подыскал и привлек автоэксперта ООО «Прайсконсалт» Б.М.А., в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (далее по тексту четырнадцатое иное лицо Б.М.А.) (согласно договору №/НЭ об оказании услуг по автотехнической экспертизе транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ между АО «АльфаСтрахование» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «НМЦ «ТехЮр Сервис» (далее ООО «ТехЮр Сервис») (Исполнитель) Исполнитель, в том числе взял на себя обязательства в интересах Заказчика по составлению акта осмотра ТС и их фотографирование; в свою очередь между ООО «ТехЮр Сервис» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Прайсконсалт» (далее ООО «Прайсконсалт» (Исполнитель) заключен договор об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Исполнитель, в том числе обязуется оказывать клиентам Заказчика услуги по осмотру ТС и фотографирование), по предварительному согласованию с руководителем преступного сообщества (преступной организации) первым иным лицом Ч.М.В. При этом тринадцатое иное лицо Д.Е.А. в целях конспирации не поставил четырнадцатое иное лицо Б.М.А. в известность о степени организованности преступного объединения лиц, предложив последнему войти в состав организованной преступной группы и принять участие в систематическом осуществлении за денежное вознаграждение формальных осмотров ТС, используемых при совершении инсценировок ДТП, для оформления заведомо подложных актов осмотра ТС для последующего получения страховых выплат, то есть совершении мошеннических действий в сфере страхования. На указанное предложение тринадцатого иного лица Д.Е.А. четырнадцатое иное лицо Б.М.А. добровольно согласился.

В продолжение реализации своего преступного плана, руководитель и организатор преступного сообщества (преступной организации) первое иное лицо Ч.М.В., согласно взятых на себя обязательств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности подыскал и привлек из числа своих знакомых И.К.О., в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (далее по тексту пятнадцатое иное лицо И.К.О.), которому предложил войти в состав преступного сообщества (преступной организации), определив ему роль в качестве члена «организационно-управленческого» подразделения. Пятнадцатое иное лицо И.К.О. должен был систематически выполнять следующие функции: подыскание лиц из ближайшего окружения, которые будут выступать в качестве «подставных» водителей в инсценируемых ДТП, использование собственных ТС для инсценировки ДТП, а также выполнение всех поручений руководителя преступного сообщества (преступной организации), связанных с осуществлением преступной деятельности.

Пятнадцатое иное лицо И.К.О., будучи осведомленным о преступных намерениях по деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации), осознавая противоправность своих предстоящих действий и желая этого, принял вышеуказанные условия, тем самым дал свое согласие на вступление в состав преступного сообщества (преступной организации) и исполнение возложенных на него обязанностей.

В свою очередь, член преступного сообщества (преступной организации) пятнадцатое иное лицо И.К.О., согласно взятых на себя обязательств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности по предварительному согласованию с руководителем преступного сообщества (преступной организации) первым иным лицом Ч.М.В. подыскал и привлек из числа своих знакомых С.А.А., в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (далее по тексту шестнадцатое иное лицо С.А.А.). При этом пятнадцатое иное лицо И.К.О. в целях конспирации не поставил шестнадцатого иного лица С.А.А. в известность о степени организованности преступного объединения лиц, предложив ему войти в состав организованной преступной группы и принять участие в качестве «подставного» водителя ТС, используемых при совершении инсценировок ДТП, то есть совершении мошеннических действий в сфере страхования. На указанное предложение пятнадцатого иного лица И.К.О. шестнадцатое иное лицо С.А.А. добровольно согласился.

Кроме того, руководитель и организатор преступного сообщества (преступной организации) первое иное лицо Ч.М.В., согласно взятых на себя обязательств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности подыскал и привлек из числа своих знакомых Б.А.Д., в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (далее по тексту семнадцатое иное лицо Б.А.Д.) При этом первое иное лицо Ч.М.В. в целях конспирации не поставил семнадцатое иное лицо Б.А.Д. в известность о степени организованности преступного объединения лиц, предложив ему войти в состав организованной преступной группы и принять участие по подысканию лиц, которые будут выступать в качестве «подставных» водителей ТС в инсценированных ДТП для оформления страховых случаев и последующего получения страховых выплат, то есть совершении мошеннических действий в сфере страхования. На указанное предложение первого иного лица Ч.М.В. семнадцатое иное лицо Б.А.Д. ответил добровольным согласием.

В свою очередь, член организованной преступной группы семнадцатое иное лицо Б.А.Д. согласно взятых на себя обязательств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности по предварительному согласованию с руководителем организованной преступной группы первым иным лицом Ч.М.В. подыскал и привлек из числа своих знакомых К.И.Г., в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (далее по тексту восемнадцатое иное лицо К.И.Г.). При этом семнадцатое иное лицо Б.А.Д. не поставил семнадцатое иное лицо Б.А.Д. в известность о степени организованности преступного объединения лиц (поскольку сам семнадцатое иное лицо Б.А.Д не осознавал указанных обстоятельств), предложив восемнадцатому иному лицу К.И.Г. войти в состав организованной преступной группы и принять участие в качестве «подставного» водителя ТС, используемых при совершении инсценировок ДТП, для оформления страховых случаев и последующего получения страховых выплат, то есть совершении мошеннических действий в сфере страхования. на что получил согласие последнего. На указанное предложение семнадцатого иного лица Б.А.Д. восемнадцатое иное лицо К.И.Г. ответил добровольным согласием.

В свою очередь, член преступного сообщества (преступной организации) одиннадцатое иное лицо Б.Т.Р., согласно взятых на себя обязательств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности подыскал и привлек из числа своих знакомых по предварительному согласованию с руководителем преступного сообщества (преступной организации) первым иным лицом Ч.М.В. старшего инспектора (дорожно-патрульной службы (далее ДПС)) взвода № роты № ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес> Ц.Д.А., в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (далее по тексту девятнадцатое иное лицо Ц.Д.А.), которому предложил войти в состав преступного сообщества (преступной организации). Девятнадцатое иное лицо Ц.Д.А должен был систематически выполнять следующие функции с использованием своего служебного положения: не только не пресечение, но и конспирация преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации), фальсификация административных материалов по заведомо инсценированным ДТП, получая соответствующие заведомо подложные документы, а также выполнение всех поручений одиннадцатого иного лица Б.Т.Р. и руководителя преступного сообщества (преступной организации) первого иного лица Ч.М.В., связанные с осуществлением совместной преступной деятельности. На указанное предложение одиннадцатого иного лица Б.Т.Р. девятнадцатое иное лицо Ц.Д.А. добровольно согласился.

При этом, как установлено в ходе предварительного следствия, приказом начальника УМВД России по <адрес> № л/с от ДД.ММ.ГГГГ девятнадцатое иное лицо Ц.Д.А. назначен на должность старшего инспектора (дорожно-патрульной службы) взвода № роты № ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес>.

В продолжение реализации своего преступного плана руководитель и организатор преступного сообщества (преступной организации) первое иное лицо Ч.М.В., согласно взятых на себя обязательств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности подыскал и привлек из числа своих знакомых старшего инспектора ДПС взвода № роты № ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес> Ш.В.Г., в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (далее по тексту двадцатое иное лицо Ш.В.Г.), которому предложил войти в состав преступного сообщества (преступной организации). Двадцатое иное лицо Ш.В.Г. должен был систематически за денежное вознаграждение путем распределения преступной наживы с использованием своего служебного положения выполнять следующие функции: не только не пресечение, но и конспирация преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации), фальсификация административных материалов по заведомо инсценированным ДТП, получая соответствующие заведомо подложные документы, а также выполнение всех поручений руководителя преступного сообщества (преступной организации) первого иного лица Ч.М.В., связанные с осуществлением совместной преступной деятельности. На указанное предложение первого иного лица Ч.М.В. двадцатое иное лицо Ш.В.Г. добровольно согласился.

При этом, как установлено в ходе предварительного следствия, приказом начальника УМВД России по <адрес> № л/с от ДД.ММ.ГГГГ двадцатое иное лицо Ш.В.Г. назначен на должность старшего инспектора ДПС взвода № роты № ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес>.

Кроме того, руководитель и организатор преступного сообщества (преступной организации) первое иное лицо Ч.М.В., согласно взятых на себя обязательств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности подыскал и привлек из числа своих знакомых инспектора ДПС взвода № роты № ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес> Т.Е.С., в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (далее по тексту двадцать первое иное лицо Т.Е.С.), которому предложил войти в состав преступного сообщества (преступной организации), определив ему роль в качестве соответствующего подразделения. Двадцать первое иное лицо Т.Е.С. должен был систематически за денежное вознаграждение путем распределения преступной наживы с использованием своего служебного положения выполнять следующие функции: не только не пресечение, но и конспирация преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации), фальсификация административных материалов по заведомо инсценированным ДТП, получая соответствующие заведомо подложные документы, а также выполнение всех поручений руководителя преступного сообщества (преступной организации) первого иного лица Ч.М.В., связанные с осуществлением совместной преступной деятельности. На указанное предложение первого иного лица Ч.М.В. двадцать первое иное лицо Т.Е.С. добровольно согласился.

При этом, как установлено в ходе предварительного следствия, приказом начальника УМВД России по <адрес> № л/с от ДД.ММ.ГГГГ двадцать первое иное лицо Т.Е.С. назначен на должность инспектора ДПС взвода № роты № ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес>.

Как установлено в ходе предварительного следствия согласно положениям ст. 1, 2 Федерального закона № 3-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О полиции» двадцать первое иное лицо Т.Е.С., двадцатое иное лицо Ш.В.Г. и девятнадцатое иное лицо Ц.Д.А., как сотрудники полиции обязаны осуществлять защиту личности, общества, государства от противоправных посягательств; предупреждать и пресекать преступления и административные правонарушения; осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, контролировать исполнение административных наказаний; обеспечивать безопасность дорожного движения.

В соответствии с п. 2, 5, 7, ч. 1 ст. 2, п. 2, 4, 5, ч. 1 ст. 12, п. 1, 2, 8, 20, ч. 1 ст. 13, п. 2 ч. 2 ст. 27 ФЗ «О полиции» инспектор ДПС двадцать первое иное лицо Т.Е.С. и старшие инспекторы ДПС двадцатое иное лицо Ш.В.Г. и девятнадцатое иное лицо Ц.Д.А., как сотрудники полиции, обязаны: предупреждать и пресекать преступления и административные правонарушения; осуществлять производство по делам об административных правонарушениях; обеспечивать безопасность дорожного движения; пресекать противоправные деяния, документировать обстоятельства совершения преступления, административного правонарушения; выявлять причины преступления, административных правонарушений и условия, способствующие их совершению, принимать в пределах своих полномочий меры по их устранению; требовать от граждан прекращения противоправных действий; проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если имеются данные, дающие основания подозревать их в совершении преступления, либо если имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об административных правонарушениях, собирать доказательства; составлять протоколы об административных правонарушениях; независимо от замещаемой должности, места нахождения и времени суток в случае выявления преступления, административного правонарушения, происшествия принимать меры по предотвращению и (или) пресечению преступления, административного правонарушения, задержанию лиц, подозреваемых в их совершении и сообщать об этом в ближайший территориальный орган или подразделение полиции; выполнять служебные обязанности в соответствии с должностным регламентом (должностной инструкцией).

В соответствии с п. 31 Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований Законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения, утвержденного приказом МВД Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ (далее по тексту – Административный регламент), исполнение двадцать первым иным лицом Т.Е.С., девятнадцатым иным лицом Ц.Д.А. и двадцатым иным лицом Ш.В.Г. государственной функции, в том числе включает в себя следующие административные процедуры: надзор за дорожным движением; остановка транспортного средства; применение мер административного воздействия в соответствии с законодательство Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с должностной инструкцией инспектора ДПС взвода № роты №, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ командиром ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес>, с должностной инструкцией старшего инспектора ДПС взвода № роты №, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ командиром ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес>; а также в соответствии с должностной инструкцией старшего инспектора ДПС взвода № роты №, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ командиром ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес>, двадцать первое иное лицо Т.Е.С., двадцатое иное лицо Ш.В.Г. и девятнадцатое иное лицо Ц.Д.А. соответственно обязаны принимать от граждан заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях; осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, в соответствии с требованием Кодекса об административных правонарушений Российской Федерации; уведомлять представителя работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы о всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений; своевременно (ежедневно по окончанию службы) и в полном объеме заносить информацию (материалы по ДТП, оформленные в течении рабочей смены) по ДТП с механическими повреждениями в АИУП ДПС (автоматизированная информационно-управляющая система подразделений дорожно-патрульной службы) с фотоматериалами; охранять общественный порядок, обеспечивать общественную безопасность, предотвращать и пресекать преступления и административные правонарушения на улицах, дорогах и иных общественных местах; докладывать своему непосредственному руководителю о всех происшествиях за время несения службы в течении 15 минут.

Согласно указанных должностных инструкций двадцать первое иное лицо Т.Е.С., двадцатое иное лицо Ш.В.Г. и девятнадцатое иное лицо Ц.Д.А. имели право: составлять административные протоколы, рассматривать в пределах своей компетенции дела об административных правонарушениях, в отношении граждан; изымать у граждан документы, имеющие признаки подделки; осуществлять в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации производства по делам об административных правонарушениях.

Также в соответствии с указанным должностным регламентом двадцать первое иное лицо Т.Е.С., двадцатое иное лицо Ш.В.Г. и девятнадцатое иное лицо Ц.Д.А. несли ответственность за действия и бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан; неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных должностных обязанностей; совершение коррупционных правонарушений.

Таким образом, двадцать первое иное лицо Т.Е.С., двадцатое иное лицо Ш.В.Г. и девятнадцатое иное лицо Ц.Д.А., занимая должности инспектора (старшего инспектора) ДПС соответственно, будучи наделенными правами и обязанностями по осуществлению функций органов исполнительной власти, поскольку являлись сотрудниками правоохранительного органа, обладали распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, имели право принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, вследствие чего являлись должностными лицами и представителями власти.

Вместе с тем, двадцать первое иное лицо Т.Е.С., двадцатое иное лицо Ш.В.Г. и девятнадцатое иное лицо Ц.Д.А., являясь должностными лицами, движимые корыстными побуждениями, понимая, что, в силу своих должностных полномочий, они имеют реальную возможность беспрепятственно и тайно систематически фальсифицировать административные материалы, и с целью придания официального статуса вышеуказанным сфальсифицированным административным материалам по инсценированным ДТП сдавать их в группу исполнения административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес>, в нарушение своих должностных обязанностей каждый решил не докладывать о готовящихся преступлениях вышестоящему руководству и должностным лицам правоохранительных органов и систематически получать за совершение указанных незаконных действий часть преступного вознаграждения от членов преступного сообщества (преступной организации), добровольно согласились систематически выполнять преступную роль, предложенную первым иным лицом Ч.М.В. и одиннадцатым иным лицом Б.Т.Р., тем самым вступили в состав преступного сообщества (преступной организации) с использованием своих служебных положений.

В продолжение реализации преступного плана, первое иное лицо Ч.М.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> и иных неустановленных местах, последовательно подыскал, в том числе третьих лиц (ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18). Последние, в свою очередь, в целях конспирации совместной преступной деятельности подысканы под вымышленными предлогами и не были осведомлены о преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации), будучи введенными в заблуждение относительно наличия события ДТП, выполняли обязанности членов структурного подразделения «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС, для последующего получения ими страховых выплат по инсценированным ДТП и передачи их членам преступного сообщества (преступной организации).

В свою очередь второе иное лицо Ч.Д.В. во исполнение своей преступной роли в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено, в том числе подыскал третьих лиц (ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24). Последние, в свою очередь, в целях конспирации совместной преступной деятельности подысканы под вымышленными предлогами и не были осведомлены о преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации), будучи введенными в заблуждение относительно наличия события ДТП. В обязанности данных лиц входило выполнение, будучи введенными в заблуждение относительно события ДТП, обязанностей «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС в несуществующих ДТП, получения страховых выплат по инсценированным ДТП для последующей их передачи членам преступного сообщества (преступной организации).

В свою очередь, седьмое иное лицо П.А.А. во исполнение своей преступной роли в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено, подыскал в целях конспирации совместной преступной деятельности под вымышленным предлогом ФИО25, неосведомленного о преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации). По просьбе седьмого иного лица П.ФИО26 выступал в качестве «подставного» водителя и «фиктивного» собственника ТС, будучи введенным в заблуждение относительно события ДТП.

В свою очередь, ФИО4 во исполнение своей преступной роли в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено, подыскал под вымышленным предлогом ФИО27 и ФИО28, неосведомленных о преступной деятельности указанных лиц, будучи введенными в заблуждение относительно наличия самого события ДТП. По просьбе ФИО4 ФИО86 и Тещин выступали в качестве «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС, будучи введенными в заблуждение относительно события ДТП.

В свою очередь третье иное лицо А.А.А во исполнение своей преступной роли в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес>, точное место не установлено, в том числе подыскал третьих лиц (ФИО5 (девичья фамилия ФИО6) Т.О., ФИО29, ФИО30, ФИО31) Последние в целях конспирации совместной преступной деятельности были подысканы под вымышленными предлогами, будучи введенными в заблуждение относительно наличия события ДТП. В функции указанных лиц входило выполнение обязанностей «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС в несуществующих ДТП, получение страховых выплат по инсценированным ДТП для последующей их передачи членам преступного сообщества (преступной организации).

В свою очередь пятнадцатое иное лицо И.К.О. во исполнение своей преступной роли в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено, подыскал третьих лиц (ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35) Последние подысканы в целях конспирации совместной преступной деятельности под вымышленным предлогом, будучи введенными в заблуждение относительно наличия события ДТП. По просьбе пятнадцатого иного лица И.К.О. указанные третьи лица выступали в качестве «подставных» водителей и «фиктивных» собственник ТС, получая страховые выплаты по инсценированным ДТП для последующей их передачи членам преступного сообщества (преступной организации).

В свою очередь тринадцатое иное лицо Д.Е.А. во исполнение своей преступной роли в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено, подыскал под вымышленным предлогом третьих лиц (ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО63). Последние подысканы в целях конспирации совместной преступной деятельности под вымышленным предлогом, будучи введенными в заблуждение относительно наличия события ДТП. По просьбе тринадцатого иного лица Д.Е.А. указанные третьи лица выступали в качестве «подставных» водителей и «фиктивных» собственник ТС, получая страховые выплаты по инсценированным ДТП для последующей их передачи членам преступного сообщества (преступной организации).

В свою очередь десятое иное лицо С.Д.Д. во исполнение своей преступной роли в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено, подыскал под вымышленным предлогом ФИО41 Последняя подыскана в целях конспирации совместной преступной деятельности под вымышленным предлогом, будучи введенная в заблуждение относительно наличия события ДТП. По просьбе Десятое иное лицо С.Д.Д.а указанное Подъелец выступала в качестве «подставного» водителя и «фиктивного» собственника ТС в несуществующих ДТП, получая страховые выплаты по инсценированным ДТП для последующей их передачи членам преступного сообщества (преступной организации).

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, первым иным лицом Ч.М.В., находившимися на территории <адрес> и иных неустановленных местах, уже было фактически завершено создание преступного сообщества (преступной организации), в которое последовательно на всем протяжении преступной деятельности, то есть вплоть до ДД.ММ.ГГГГ входили сам первое иное лицо Ч.М.В., а также другие подчиненные ему лица: второе иное лицо Ч.Д.В., пятнадцатое иное лицо И.К.О., тринадцатое иное лицо Д.Е.А., третье иное лицо А.А.А, восьмое иное лицо Х.Д.Ф., седьмое иное лицо П.А.А., ФИО3, пятое иное лицо Б.А.А., четвёртое иное лицо Ш.Н.А., одиннадцатое иное лицо Б.Т.Р, десятое иное лицо С.Д.Д., девятнадцатое иное лицо Ц.Д.А., двадцать первое иное лицо Т.Е.С., двадцатое иное лицо Ш.В.Г., а также семнадцатое иное лицо Б.А.Д., шестое иное лицо В.И.С., двенадцатое иное лицо П.Д.А., четырнадцатое иное лицо Б.М.А., восемнадцатое иное лицо К.И.Г., шестнадцатое иное лицо С.А.А., девятое иное лицо А.А.С., в том числе третьи лица, неосведомленные о преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации), подысканные под вымышленными предлогами, будучи введенными в заблуждение относительно события ДТП. В этот же период времени члены указанного преступного сообщества (преступной организации), находясь на территории <адрес>, а также иных неустановленных местах, приступили к совершению конкретных тяжких преступлений по организованному хищению денежных средств, принадлежащих РСА или страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным ДТП на территории <адрес>.

Критериями выбора первого иного лица Ч.М.В. данных лиц для вовлечения их в преступное сообщество (преступную организацию) явились, в том числе наличие у части вовлекаемых лиц автотранспортных средств, которые изначально планировалось использовать при инсценировки ДТП, а также отсутствие какого-либо постоянного заработка, либо трудное материальное положение, наличие навыков управления транспортными средствами.

Так, в фактическом распоряжении организатора и руководителя преступного сообщества (преступной организации) первого иного лица Ч.М.В. находились следующие автомобили:

- автомобиль «Honda Civic» государственный номер (далее г/н) М799ТВ 93 регион, формально находившийся в собственности ФИО8, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «ВАЗ-21093» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО19, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Citroen C4 Aircross» г/н № регион, формально находившийся в собственности четвертого иного лица Ш.Н.А.;

- автомобиль «Honda Accord» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО13, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Merсedes Benz С180» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО30, не осведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Merсedes Benz GLK 220 CDI 4 Matic» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО41, не осведомленной о преступной деятельности указанных лиц.;

- автомобиль «ВАЗ-21093» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО13, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Daewoo Nexia-D BDB» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО12, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц, который в последствии для конспирации преступной деятельности фигурантов, а также с целью введения в заблуждения сотрудников страховых компаний данный автомобиль формально оформили в собственность ФИО42, также не осведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Honda Civiс» г/н № регион, формально находившийся в собственности двенадцатого иного лица П.Д.А.;

- автомобиль «Honda Accord» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО43, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Peugeot 4008» г/н № регион, формально находившийся в собственности шестого иного лица В.И.С.;

- автомобиль «ВАЗ-21011» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО23, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Honda Civiс» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО31, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Merсedes Benz GLK300 4 Matic» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО43, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Merсedes Benz C180» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО44, неосведомленной о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «ВАЗ-21099» г/н № регион, формально находившийся в собственности восьмого иного лица Х.Д.Ф.;

- автомобиль «Merсedes Benz С150» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО41, неосведомленной о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Honda Accord» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО18, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Merсedes Benz ML 350 Bluetec 4 Matic» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО3;

- автомобиль «ВАЗ-21102» г/н К838Р0 73 регион, формально находившийся в собственности ФИО45, неосведомленной о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Peugeot 4007» г/н № регион, формально находившийся в собственности третьего иного лица А.А.А.;

- автомобиль «ВАЗ-21120» г/н № регион, формально находившийся в собственности седьмого иного лица П.А.А.;

- автомобиль «Merсedes Benz Е200» г/н № регион, формально находившийся в собственности восьмого иного лица Х.Д.Ф.;

- автомобиль «ВАЗ-21122» г/н № регион, формально находившийся в собственности четвертого иного лица Ш.Н.А.;

- автомобиль «Honda Accord» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО3;

- автомобиль «Москвич-214100» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО27, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц, который в последствии для конспирации преступной деятельности фигурантов, а также с целью введения в заблуждения сотрудников страховых компаний данный автомобиль формально оформили в собственность восемнадцатого иного лица К.И.Г.,

- автомобиль «Honda Civiс» г/н № регион, формально находившийся в собственности шестого иного лица В.И.С.;

- автомобиль «ВАЗ-2106» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО9, неосведомленной о преступной деятельности указанных лиц, который в последствии для конспирации преступной деятельности фигурантов, а также с целью введения в заблуждения сотрудников страховых компаний данный автомобиль формально оформили в собственность девятого иного лица А.А.С.;

- автомобиль «ВАЗ-21093» г/н В855№ регион, формально находившийся в собственности седьмого иного лица П.А.А.;

- автомобиль «Lexus IS 250» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО3, который впоследствии для конспирации преступной деятельности фигурантов, а также с целью введения в заблуждения сотрудников страховых компаний данный автомобиль формально оформили в собственность ФИО15;

- автомобиль «Peugeot 4007» г/н № регион, формально находившийся в собственности третьего иного лица А.А.А.

- автомобиль «Honda Civiс» г/н № регион, формально находившийся в собственности восьмого иного лица Х.Д.Ф.;

- автомобиль «Citroen С-Сrosser» г/н № регион, формально находившийся в собственности двенадцатого иного лица П.Д.А., который в последствии для конспирации преступной деятельности фигурантов, а также с целью введения в заблуждения сотрудников страховых компаний данный автомобиль формально оформили в собственность ФИО46, неосведомленной о преступной деятельности указанных лиц, при этом зарегистрировали новый г/н № регион;

- автомобиль «Honda Civiс» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО5 (девичья фамилия ФИО6) Т.О., неосведомленной о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Honda Civiс» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО47, неосведомленной о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Cadillac GMT 166 SRX» г/н № регион, формально находившийся в собственности четвертого иного лица Ш.Н.А.;

- автомобиль «Honda Civiс» г/н № регион формально находившийся в собственности девятого иного лица А.А.С.;

- автомобиль «Lexus GS 350» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО10, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «ВАЗ-21099» г/н № регион, формально находившийся в собственности пятого иного лица Б.А..А.;

- автомобиль «ВАЗ-21083» г/н № регион, формально находившийся в собственности восемнадцатого иного лица К.И.Г.;

- автомобиль «Peugeot 4007» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО28, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «ВАЗ-21120» г/н № регион, формально находившийся в собственности пятого иного лица Б.А.А.

В фактическом распоряжении члена преступного сообщества (преступной организации) тринадцатого иного лица Д.Е.А. находились следующие автомобили:

- автомобиль «ГАЗ-3110» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО40, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Honda Accord» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО63, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Honda Accord» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО36, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «ВАЗ-21099» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО38, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Honda Civic Hybrid» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО39, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц.

В фактическом распоряжении руководителя преступного сообщества (преступной организации) первого иного лица Ч.М.В., а затем его члена тринадцатого иного лица Д.Е.А. находился мотоцикл «Honda CBR1000RR» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО22

В фактическом распоряжении члена преступного сообщества (преступной организации) пятнадцатого иного лица И.К.О. находились следующие автомобили:

- автомобиль «Merсedes Benz С180» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО32, неосведомленной о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «ВАЗ-210740» г/н № регион, формально находившийся в собственности шестнадцатого иного лица С.А.А., который в последствии для конспирации преступной деятельности фигурантов, а также с целью введения в заблуждения сотрудников страховых компаний данный автомобиль формально оформили в собственность ФИО20, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц, затем в вышеуказанных целях указанный автомобиль формально оформлен в собственность ФИО28, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Honda Civiс 1.3 Hybrid» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО33, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Peugeot 4007» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО35, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Honda Accord» г/н № регион, оформленный в собственность члена преступного сообщества (преступной организации) пятнадцатого иного лица И.К.О.;

- автомобиль «ВАЗ-21093» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО48, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «ВАЗ-21104» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО11, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц, который в последствии для конспирации преступной деятельности фигурантов, а также с целью введения в заблуждения сотрудников страховых компаний данный автомобиль формально оформили в собственность ФИО25, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц, затем данный автомобиль в вышеуказанных целях формально оформили в собственность ФИО21, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц.

В фактическом распоряжении члена преступного сообщества (преступной организации) четвертого иного лица Ш.Н.А. находился автомобиль «Лада-217030 ЛАДА ПРИОРА» г/н № регион, который в последствии для конспирации преступной деятельности фигурантов, а также с целью введения в заблуждения сотрудников страховых компаний формально оформили в собственность ФИО24

Кроме этого, организаторы и руководители преступного сообщества (преступной организации) приискали и вовлекли, введя в заблуждение относительно преступных намерений участников преступного сообщества (преступной организации) в совершение преступлений своих друзей и знакомых (ФИО49, ФИО37 и ФИО50), в собственности которых были автомобили, впоследствии используемые при инсценировке ДТП.

В фактическом распоряжении ФИО49, введенного в заблуждение относительно преступных намерений участников преступного сообщества (преступной организации) находился автомобиль «ВАЗ-2112 ЛАДА 112» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО14, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц, который в последствии для конспирации преступной деятельности фигурантов, а также с целью введения в заблуждения сотрудников страховых компаний данный автомобиль формально оформили в собственность шестнадцатого иного лица С.А.А.

В фактическом распоряжении ФИО37, введенного в заблуждение относительно преступных намерений участников преступного сообщества (преступной организации), находился автомобиль «Hyundai Accent» г/н № регион.

В фактическом распоряжении ФИО50, введенного в заблуждение относительно преступных намерений участников преступного сообщества (преступной организации), находился автомобиль «ВАЗ-21093» г/н № регион.

При этом, с целью конспирации и маскировки преступной деятельности, руководитель и участники преступного сообщества (преступной организации) при совершении преступлений обеспечивали создание видимости законности получения страховых выплат от страховых компаний или от РСА как за реально произошедшее ДТП. С целью исключения появления свидетелей инсценировки ДТП, по указанию руководителя преступного сообщества (преступной организации) первого иного лица Ч.М.В. умышленное столкновение автомобилей осуществлялось, как правило, в ночное время суток, на участках местности <адрес> с наименьшим скоплением людей. В момент подачи необходимых документов должностным лицам ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес>, производивших административное производство присутствовали только непосредственно участники преступного сообщества (преступной организации), либо принимавшие участие в инсценированном ДТП лица, введенные в заблуждение относительно преступных намерений членов преступного сообщества (преступной организации), выступающие в качестве потерпевшей, либо виновной стороны.

Кроме того, в целях конспирации преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации) по указанию его руководителя первого иного лица Ч.М.В. хранение вышеуказанных транспортных средств осуществлялось в специальных «отстойниках»: участок местности возле бокса № гаражно-строительного кооператива «Берег», расположенного по адресу: <адрес>, 8-ой пр-д Инженерный, участок местности в ГСК «Петров овраг» по адресу: <адрес>А, участок местности возле остановки общественного транспорта у <адрес>, автомобильная стоянка на участке местности возле <адрес> по пр-ту ФИО7 <адрес>, а также придомовые участки по месту жительства руководителя и членов преступного сообщества (преступной организации): <адрес>; <адрес>, ФИО71, 40; <адрес>, б-р Ильюшина, 10; <адрес>; <адрес>; <адрес>, а также иные не установленные места.

Первое иное лицо Ч.М.В., являющийся лидером созданного им преступного сообщества (преступной организации), взял на себя обязанности по его руководству и определил постоянные роли каждого его участника. Согласно созданной им иерархии, права и обязанности участников преступного сообщества (преступной организации) были распределены следующим образом:

Первое иное лицо Ч.М.В. – организатор и лидер преступного сообщества (преступной организации), находясь на территории <адрес> и в других неустановленных в ходе следствия местах, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, осуществлял общее руководство преступным сообществом (преступной организацией), одновременно выполняя постоянные функции:

- определение преступных целей преступного сообщества (преступной организации) в целом и отдельных его участников;

- планирование и подготовка совершения конкретных преступлений, а также преступной (криминальной) деятельности преступного сообщества (преступной организации);

- реализация планов совершения конкретных преступлений;

- определение норм поведения участников преступного сообщества (преступной организации);

- формирование и соблюдение специальных мер конспирации и защиты от разоблачения участников преступного сообщества (преступной организации);

- определение распорядка «рабочего» дня сотрудников преступного сообщества (преступной организации);

- принятие систематических отчетов от членов преступного сообщества (преступной организации) о выполнении своих функций по направлениям деятельности (организованное хищение денежных средств, принадлежащих РСА и страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным ДТП);

- определение мер поощрения и взыскания среди участников преступного сообщества (преступной организации) при совершении тяжких преступлений – систематических организованных хищений денежных средств путем обмана относительно наступлениях страховых случаев по инсценированным ДТП;

- определение суммы систематических вознаграждений сотрудникам УГИБДД УМВД России по <адрес> девятнадцатому иному лицу Ц.Д.А., двадцатому иному лицу Ш.В.Г. и двадцать первому иному лицу Т.Е.С., в целях фальсификации последними административных материалов по инсценированным ДТП и придания им законности путем их регистрации в журнале учета ДТП;

- дача указаний одиннадцатому иному лицу Б.Т.Р. о систематическом пособничестве в передаче преступных вознаграждений и составленных от имени «подставных» водителей подложных документов старшему инспектору ДПС девятнадцатому иному лицу Ц.Д.А., в целях фальсификации последним с использованием своего служебного положения административных материалов и придачи им законности путем регистрации в отделе административной практике ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес>;

- определение и разработка принципов распределения доходов между участниками преступного сообщества (преступной организации);

- финансирование, сбор и распределение денежных средств между участниками преступного сообщества (преступной организации);

- определение направлений использования преступного дохода;

- перечисление денежных средств на неустановленные счета неустановленных платежных систем, неустановленным лицам – поставщикам незаполненных бланков страховых полисов, принадлежащих страховым компаниям, лишенным лицензии на осуществление страховой деятельности;

- получение от неустановленных лиц незаполненных бланков страховых полисов страховых компаний, лишенных лицензии на осуществление страховой деятельности;

- передача полученных незаполненных бланков страховых полисов страховых компаний, лишенных лицензии на осуществление страховой деятельности, членам преступного сообщества (преступной организации) тринадцатому иному лицу Д.Е.А., пятнадцатому иному лицу И.К.О. для последующего использования их при подаче документов по инсценированным ДТП в ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес>, затем в РСА или в страховые компании;

- использование банковских карт, оформленных на третьих лиц и членов преступного сообщества (преступной организации) для поступления похищенных денежных средств и распределения «заработной платы» между членами преступного сообщества (преступной организации), в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах на территории <адрес> и <адрес>;

- подыскание и вербовка новых участников преступного сообщества (преступной организации);

- утверждение кандидатур на вступление в преступное сообщество (преступную организацию), подысканных другими членами преступного сообщества (преступной организации);

- координирование действий между структурными подразделениями «организационно-управленческих», «подставных водителей и фиктивных собственников ТС», «должностных лиц ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес>» и «автоэкспертов»;

- подыскание третьих лиц под вымышленным предлогом для использования их в качестве «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС при подаче документов по инсценированным ДТП в ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес>, затем в РСА или в страховые компании, или дача соответствующих указаний подчиненным членам преступного сообщества (преступной организации);

- подыскание и приобретение ТС для использования их впоследствии в ходе инсценировок ДТП, последующее их ремонтирование в соответствующих мастерских для повторного использования в ходе инсценировок ДТП, а также для их продажи;

- планирование и осуществление инсценировок ДТП (умышленное столкновение ТС) с дачей соответствующих указаний членам преступного сообщества (преступной организации) для оказания ими содействия;

- изготовление подложных документов от имени «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС, а также дача соответствующих указаний членам преступного сообщества (преступной организации) для последующей подачи указанных документов в ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес>, а затем в РСА или страховые компании;

- подготовка ТС перед инсценировкой ДТП, а также дача соответствующих указаний членам преступного сообщества (преступной организации);

- подыскание «автоэкспертов» для осуществления формальных осмотров ТС после инсценировки ДТП в страховых компаниях, с целью осуществления максимальной калькуляции суммы причиненного ущерба, дача соответствующих указаний другим членам преступного сообщества (преступной организации);

- дача указаний членам преступного сообщества (преступной организации) и третьим лицам, подысканным под вымышленным предлогом, по оформлению доверенностей на других членов преступного сообщества (преступной организации) или третьих лиц для подачи документов по инсценированным ДТП в РСА или страховые компании;

- выбор подразделения РСА или страховой компании, куда планируется подача подложных документов по инсценированным ДТП, а также выбор способа подачи подложных документов по инсценированным ДТП;

- пособничество в передачи вознаграждения «автоэкспертам» и должностным лицам ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес> от других членов преступного сообщества (преступной организации);

- выезд в <адрес> и <адрес> для осуществления взаимодействия с «автоэкспертами» при осуществлении последними формальных осмотров автомобилей по инсценированным ДТП.

Другие лица – второе иное лицо Ч.Д.В., третье иное лицо А.А.А., пятнадцатое иное лицо И.К.О., седьмое иное лицо П.А.А., ФИО3, семнадцатое иное лицо Б.А.Д., десятое иное лицо С.Д.Д., тринадцатое иное лицо Д.Е.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, являлись участниками преступного сообщества (преступной организации), находясь на территории <адрес> и в других неустановленных в ходе следствия местах, выполняли функции членов «организационно-управленческого» структурного подразделения, осуществляя общее руководство подчиненным им структурным подразделением «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС, при этом подчинялись первому иному лицу Ч.М.В. и по его указанию выполняли постоянные функции:

- осуществление общего контроля за подчиненным структурным подразделением «подставных» водителей, «фиктивных» собственников ТС, а также третьими лицами, подысканными под вымышленным предлогом;

- осуществление взаимодействия с другими членами преступного сообщества (преступной организации) с целью осуществления преступной деятельности, направленной на хищение денежных средств, принадлежащих РСА и страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страхового случая по инсценированным ДТП;

- выезд в <адрес> и <адрес> для осуществления взаимодействия с «автоэкспертом» при осуществлении последним за денежное вознаграждение фиктивного осмотра автомобиля, использованного в инсценированном ДТП;

- дача лично указаний подчиненным членам преступного сообщества (преступной организации) за денежное вознаграждение о необходимости подыскания «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС для последующего их участия в подачи документов по инсценированным ДТП, в том числе под вымышленным предлогом;

- дача лично указаний членам преступного сообщества (преступной организации), а также третьим лицам, подысканным под вымышленным предлогом, выступать в роли «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС при подаче документов по инсценированным ДТП в ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес>, а затем в РСА или страховые компании;

- получение от первого иного лица Ч.М.В. указаний о даче, в том числе из собственных денежных средств вознаграждений другим членам преступного сообщества (преступной организации) за выполнение ими своих преступных ролей;

- контроль поступлений денежных средств на счета подчиненных «подставных» водителей, «фиктивных» собственников, а также третьих лиц, подысканных под вымышленным предлогом, от РСА или страховых компаний в результате их хищения, путем обмана относительно наступления страхового случая по инсценированному ДТП;

- контроль за осуществлением перечислений подчиненными «подставными» водителями, «фиктивными» собственниками ТС или третьими лицами, подысканными под вымышленным предлогом, вознаграждений участникам преступного сообщества (преступной организации) на их счета по установленной первым иным лицом Ч.М.В. структуре распределения доходов;

- поиск и вербовка новых участников преступного сообщества (преступной организации), в том числе поиск под вымышленным предлогом третьих лиц для их участия в качестве «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС при подаче документов по инсценированным ДТП в ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес>, а затем в РСА или в страховые компании;

- утверждение кандидатур на вступление в преступное сообщество (преступную организацию), в том числе третьих лиц;

- координирование действий между структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации);

- подыскание транспортных средств для использования их впоследствии в ходе инсценировок ДТП, последующее их ремонтирование в соответствующих мастерских для повторного использования в ходе инсценировок ДТП, а также их продажа;

- участие в инсценировках ДТП (умышленных столкновений ТС);

- изготовление подложных документов от имени «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС;

- подготовка ТС перед инсценировкой ДТП;

- дача указаний членам преступного сообщества (преступной организации) и третьим лицам, подысканным под вымышленным предлогом, по оформлению доверенностей на других членов преступного сообщества (преступной организации), третьих лиц или на себя для подачи документов по инсценированным ДТП в РСА или страховые компании;

- подача подложных документов по инсценированным ДТП в страховые компании или в РСА;

- оформление на свое имя ТС, предназначенных для последующей инсценировки ДТП.

- участие в качестве «поставного» водителя и «фиктивного» собственника ТС при подаче документов по инсценированным ДТП в ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес>, а затем в страховые компании или в РСА;

- планирование и подготовка совершения конкретных преступлений, а также преступной (криминальной) деятельности членов подчиненной преступной группы «подставных» водителей и «фиктивных» собственников;

- реализация планов совершения конкретных преступлений;

- определение норм поведения подчиненных участников преступной группы;

- формирование и соблюдение специальных мер конспирации и защиты от разоблачения участников преступного сообщества (преступной организации);

- определение распорядка рабочего дня подчиненных «подставных» водителей и «фиктивных» собственников;

- принятие систематических отчетов от подчиненных членов преступного сообщества (преступной организации);

- определение мер поощрения и взыскания среди подчиненных участников преступного сообщества (преступной организации);

- получение за соответствующее денежное вознаграждение от первого иного лица Ч.М.В. страховых полисов ОСАГО страховых компаний, лишенных лицензии на осуществление страховой деятельности.

Восьмое иное лицо Х.Д.Ф., четвертое иное лицо Ш.Н.А., девятое иное лицо А.А.С., шестое иное лицо В.И.С., двенадцатое иное лицо П.Д.А., пятое иное лицо Б.А.А., шестнадцатое иное лицо С.А.А., восемнадцатое иное лицо К.И.Г., находясь на территории <адрес> и в других неустановленных в ходе следствия местах, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, выполняли функции «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС в соответствующем структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации), при этом подчинялись первому иному лицу Ч.М.В. под непосредственным руководством второго иного лица Ч.Д.В., третьего иного лица А.А.А., тринадцатого иного лица Д.Е.А., десятого иного лица С.Д.Д., семнадцатого иного лица Б.А.Д., пятнадцатого иного лица И.К.О., седьмого иного лица П.А.А., ФИО4 и по их указаниям выполняли систематически постоянные функции:

- осуществление взаимодействия с другими членами преступного сообщества (преступной организации) и третьими лицами, подысканными под вымышленным предлогом, в ходе выполнения преступной роли в инсценированном ДТП;

- контроль поступлений денежных средств на собственные счета от РСА или страховых компаний в результате их хищения, путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным ДТП;

- перечисление денежных средств на счета членов преступного сообщества (преступной организации), а также счета третьих лиц с целью маскировки их преступного происхождения, а также снятие наличных денежных средств в банкоматах и их последующая передача иным членам преступного сообщества (преступной организации) в зависимости от поступивших указаний;

- участие в инсценировках ДТП (умышленных столкновений ТС);

- подписание подложных документов, составленных от их имени руководителем или членами преступного сообщества (преступной организации), а также участие в составлении подложных документов под диктовку руководителя или членов преступного сообщества (преступной организации);

- участие в оформлении нотариально удостоверенных доверенностей от своего имени в отношении других членов преступного сообщества (преступной организации) или третьих лиц, в целях последующей подачи подложных документов по инсценированным ДТП в РСА или страховые компании;

- подача подложных документов по инсценированным ДТП в УГИБДД УМВД России по <адрес>, а затем в страховые компании или в РСА, в том числе с выездом на территорию <адрес> и <адрес>;

- оформление на свое имя ТС, предназначенных для последующей инсценировки ДТП.

Одиннадцатое иное лицо Б.Т.Р. являлся участником преступного сообщества (преступной организации) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено, выполнял функции члена «организационно-управленческого» структурного подразделения, при этом подчинялся первому иному лицу Ч.М.В. и по его указанию выполнял постоянные функции:

- подыскание и осуществление общего контроля за подчиненным старшим инспектором ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес> девятнадцатым иным лицом Ц.Д.А., с которым вступил в преступный сговор;

- дача лично указаний старшему инспектору ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес> девятнадцатому иному лицу Ц.Д.А. по фальсификации административных материалов по заведомо инсценированным ДТП, в том числе без присутствия «подставных» водителей;

- пособничество первому иному лицу Ч.М.В. в передаче старшему инспектору ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес> девятнадцатому иному лицу Ц.Д.А. преступного вознаграждения за выполнение последним своей преступной роли;

- пособничество первому иному лицу Ч.М.В. в передаче старшему инспектору ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес> девятнадцатому иному лицу Ц.Д.А. заведомо подложных документов от имени «подставных» водителей по инсценированным ДТП;

- пособничество в передаче копии фальсифицированного постановления по делу об административном правонарушении или определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от старшего инспектора ДПС девятнадцатого иного лица Ц.Д.А. первому иному лицу Ч.М.В.;

- подыскание и вербовка новых участников преступного сообщества (преступной организации).

Двадцать первое иное лицо Т.Е.С., двадцатое иное лицо Ш.В.Г., девятнадцатое иное лицо Ц.Д.А. являлись участниками преступного сообщества (преступной организации) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, выполняли функции с использованием служебного положения в структурном подразделении «должностных лиц ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес>», при этом подчинялись первому иному лицу Ч.М.В. (в том числе одиннадцатому иному лицу Б.Т.Р.), и по их указанию выполняли постоянные функции за денежное вознаграждение:

- не пресечение преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации);

- фальсификация с использованием своего служебного положения административных материалов по заведомо инсценированным ДТП, содержащих в себе сведения о наличии обстоятельств, подтверждающих факт наступления страхового случая, в том числе без присутствия «подставных» водителей, фальсифицируя подписи последних в вышеуказанных официальных документах;

- последующее предоставление фальсифицированных административных материалов для регистрации в группу исполнения административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес>, тем самым придавая законность преступным действиям членов преступного сообщества (преступной организации);

- передача копий фальсифицированных вышеуказанных официальных документов руководителю и членам преступного сообщества (преступной организации), а также третьим лицам, подысканным под вымышленным предлогом, для последующего их использования при подаче подложных документов в РСА или в страховые компании.

Четырнадцатое иное лицо Б.М.А., обладающий навыками и специальными познаниями в области осмотра транспортных средств и оценки стоимости восстановительного их ремонта, являлся участником преступного сообщества (преступной организации) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> и <адрес>, более точное место не установлено, выполнял функции «автоэксперта» в соответствующем структурном подразделении, при этом подчинялся первому иному лицу Ч.М.В. под непосредственным руководством тринадцатого иного лица Д.Е.А. и по их указанию выполнял постоянные функции за денежное вознаграждение:

- осуществление формальных осмотров ТС и составление подложных актов, содержащих в себе ложные сведения об объемах повреждений и стоимости восстановительного ремонта по якобы имевшим место страховым случаям в результате, якобы, произошедшего ДТП;

- максимально возможная калькуляция стоимости восстановительного ремонта ТС, предусмотренная полисами ОСАГО;

- предоставление указанных результатов формальных осмотров сотрудникам АО «АльфаСтрахование» с целью формирования заключений экспертов с максимальной калькуляцией стоимости восстановительного ремонта ТС, причиненного в результате инсценированного ДТП.

Созданное первым иным лицом Ч.М.В. преступное сообщество (преступная организация) характеризовалось следующими признаками:

- сплоченность, выраженная в наличии у участников преступного сообщества (преступной организации) общих преступных целей и намерений, превращающих преступное сообщество (преступную организацию) в единое целое; объединение всех участников преступного сообщества (преступной организации) вокруг первого иного лица Ч.М.В. и членов «организационно-управленческого» структурного подразделения, подчиняющегося первому иному лицу Ч.М.В., являвшегося единоличным лидером, пользовавшегося поддержкой со стороны рядовых участников, признававших его непреклонный авторитет, а так же обладавшего конкретными властными функциями в отношении остальных участников, в том числе полномочиями по принятию и исключению из состава преступного сообщества (преступной организации), регулировавшего пополнения финансовой базы преступного сообщества (преступной организации) и расходованию таких средств, осуществляя действия по руководству остальными участниками преступного сообщества (преступной организации), планированию преступной деятельности и конкретных преступлений, даче конкретных указаний и заданий остальным участникам преступного сообщества (преступной организации), распределении между ними обязанностей, осуществлении вербовки новых участников преступного сообщества (преступной организации), определении времени отчетов участников преступного сообщества (преступной организации) в том числе при помощи сотовой связи и сети «Интернет»; особыми правилами конспирации, обеспечивавшими «закрытость» преступного сообщества (преступной организации) по отношению к посторонним и затруднявшими выявление и изобличение его участников со стороны правоохранительных органов; особым распорядком рабочего дня; выработанной системе штрафов и поощрений за определенные действия участников преступного сообщества (организации); в выработанной позиции всех участников преступного сообщества (преступной организации) в части мотивов и целей совершаемых преступлений; собственной финансовой базы в виде денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, а именно организованных хищений денежных средств, принадлежащих страховым компаниям или РСА путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным ДТП; способами конспирации от правоохранительных органов и длительные доверительные отношения между собой;

- устойчивость и организованность, выразившиеся в четком распределении ролей и функций между всеми участниками преступного сообщества (преступной организации), стабильность и постоянство состава его участников, рассчитывающих на совместное осуществление преступной деятельности; четкое осознание участниками своих ролей в преступном сообществе (преступной организации) и в каждом из структурных подразделений; наличие узкой профессиональной специализации каждого участника по направлениям деятельности конкретного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации); стойкость связей участников преступного сообщества (преступной организации), действовавшего в течение длительного периода времени, тщательное планирование и подготовка преступной деятельности в целом и каждого преступления в отдельности; постоянство форм и методов действий, использование заранее разработанных планов и четких алгоритмов действий каждого участника преступного сообщества (преступной организации); объединение входящих в состав преступного сообщества (преступной организации) лиц общим умыслом на совершение серии тяжких преступлений; совместность и согласованность их действий, тесное взаимодействии друг с другом;

- наличие финансовой базы преступного сообщества (преступной организации): денежные средства, полученные преступным сообществом (преступной организацией), в целях конспирации, в том числе перечислялись на банковские карты, оформленные на третьих лиц, фактическими собственниками которых являлся первое иное лицо Ч.М.В., после чего расходовались на покупку новых ТС, ремонт ТС, приобретение страховых полисов лишенных лицензии страховых компаний на осуществление страховой деятельности, а так же на личные нужды преступного сообщества (преступной организации), на личные нужды каждого его члена в отдельности, а также на выплату систематического дохода всем членам преступного сообщества (преступной организации).

Первое иное лицо Ч.М.В., являясь организатором и руководителем преступного сообщества (преступной организации), разработал и реализовал схему преступных действий, согласно которой он и участники преступного сообщества (преступной организации) действовали согласованно между собой, регулярно контактируя друг с другом как лично, так и в ходе телефонных переговоров посредством сотовой связи, программных средств персональной и групповой связи, видеосвязи и мгновенного обмена текстовыми и голосовыми сообщениями предустановленных приложений - мессенджеров: «Telegram», «WhatsApp», «FaceTime», а также в чате карточной онлайн-игры «Дурак Онлайн» определяли цели, разрабатывали общие планы деятельности преступного сообщества (преступной организации), подготавливали совершение конкретных тяжких преступлений, принимали решение о вовлечении новых участников, распределяли роли между членами, разрабатывали способы совершения и сокрытия совершенных преступлений, принимали меры безопасности в отношении членов преступного сообщества, что позволяло им эффективно реализовывать свои преступные планы длительный период времени.

Примененный при создании и в последующем совершенствуемый тип структуры преступного сообщества (преступной организации), являвшийся одновременно элементом конспирации, способствовал образованию прочных вертикальных связей между исполнителями и руководителем, а также горизонтальной связи между членами указанной преступной организации, позволял наиболее эффективно руководить и контролировать действия каждого из членов и характеризовался наличием у каждого обособленного подразделения признаков организованной группы.

Наличие у участников устойчивого преступного сообщества (преступной организации) средств связи позволяло им быстрее связываться друг с другом, скрытно инсценировать ДТП, в короткий промежуток времени реализовывать свои преступные планы по совершению конкретных преступлений.

Первое иное лицо Ч.М.В. принимал решения по всем проблемам, возникавшим между участниками преступного сообщества (преступной организации) десятым иным лицом С.Д.Д., семнадцатым иным лицом Б.А.Д., вторым иным лицом Ч.Д.В., третьим иным лицом А.А.А., тринадцатым иным лицом Д.Е.А., двадцать первым иным лицом Т.Е.С., двадцатым иным лицом Ш.В.Г., одиннадцатым иным лицом Б.Т.Р., пятнадцатым иным лицом И.К.О., четырнадцатым иным лицом Б.М.А., девятнадцатым иным лицом Ц.Д.А., в свою очередь второе иное лицо Ч.Д.В., являясь непосредственным руководителем седьмого иного лица П.А.А., четвертого иного лица Ш.Н.А., ФИО3, девятого иного лица А.А.С., восьмого иного лица Х.Д.Ф., принимал решения по всем проблемам, возникавшим между указанными лицами, выполнявшими свои преступные роли в интересах преступного сообщества (преступной организации), третье иное лицо А.А.А. принимал решения по всем проблемам, возникавшим у четвертого иного лица Ш.Н.А., шестого иного лица В.И.С., пятого иного лица Б.А.А., двенадцатого иного лица П.Д.А., поскольку являлся их непосредственным руководителем при выполнении ими своих преступных ролей в интересах преступного сообщества (преступной организации), пятнадцатое иное лицо И.К.О. принимал решения по всем проблемам, возникавшим у шестнадцатого иного лица С.А.А, поскольку являлся его непосредственным руководителем при выполнении им своей преступной роли в интересах преступного сообщества (преступной организации), семнадцатое иное лицо Б.А.Д. принимал решения по всем проблемам, возникавшим у восемнадцатого иного лица К.И.Г., поскольку являлся его непосредственным руководителем при выполнении им своей преступной роли в интересах преступного сообщества (преступной организации), одиннадцатое иное лицо Б.Т.Р. принимал решения по всем проблемам, возникавшим у девятнадцатого иного лица Ц.Д.А., поскольку являлся его непосредственным руководителем как члена преступного сообщества (преступной организации); тринадцатое иное лицо Д.Е.А. принимал решения по всем проблемам, возникавшим у четырнадцатого иного лицо Б.М.А., поскольку являлся его непосредственным руководителем при выполнении последним своей преступной роли в интересах преступного сообщества (преступной организации).

Первое иное лицо Ч.М.В., пользуясь авторитетом, обеспечивал недопущение нарушения установленных им правил со стороны подчиненных членов преступного сообщества (преступной организации), в том числе используя созданную систему соподчинения участников.

Все участники преступного сообщества (преступной организации) находились на постоянной связи в сети «Интернет», при помощи телефонной связи, в том числе лично с первым иным лицом Ч.М.В. и друг с другом, готовые выполнить любое указание как непосредственного руководителя одиннадцатого иного лица Б.Т.Р., пятнадцатого иного лица И.К.О., тринадцатого иного лица Д.Е.А., третьего иного лица А.А.А., второго иного лица Ч.Д.В., семнадцатого иного лица Б.А.Д., десятого иного лица С.Д.Д., так и руководителя преступного сообщества (преступной организации) первого иного лица Ч.М.В.

Участники преступного сообщества (преступной организации) под руководством первого иного лица Ч.М.В., в которое входили второе иное лицо Ч.Д.В., пятнадцатое иное лицо И.К.О., третье иное лицо А.А.А, седьмое иное лицо П.А.А, восьмое иное лицо Х.Д.Ф., ФИО3, пятое иное лицо Б.А.А, четвертое иное лицо Ш.Н.А., одиннадцатое иное лицо Б.Т.Р., десятое иное лицо С.Д.Д., тринадцатое иное лицо Д.Е.А., а также семнадцатое иное лицо Б.А.Д., шестое иное лицо В.И.С., двенадцатое иное лицо П.Д.А., восемнадцатое иное лицо К.И.Г., шестнадцатое иное лицо С.А.А., девятое иное лицо А.А.С., четырнадцатое иное лицо Б.М.А. (последние в целях конспирации не были осведомлены об осуществлении преступной деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации)) за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с отведенными каждому участнику ролями, совершили ряд тяжких преступлений, связанных с организованным хищением денежных средств, принадлежащих РСА или страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным ДТП, с привлечением должностных лиц ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес> девятнадцатое иное лицо Ц.Д.А., двадцатое иное лицо Ш.В.Г. и двадцать первое иное лицо Т.Е.С., с целью осуществления ими систематически заведомо незаконных действий с использованием своего служебного положения в пользу организатора и руководителя преступного сообщества (преступной организации) и его членов.

Деятельность преступного сообщества (преступной организации) представляла реальную угрозу общественной безопасности и общественному порядку, подрывая жизненно важные интересы как на территории <адрес>, так и на территории Российской Федерации в целом.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ под руководством первого иного лица Ч.М.В. членами преступного сообщества (преступной организации), а также лицами, подысканными под вымышленным предлогом, в различном сочетании его участников совершено 33 инсценировки ДТП на территории <адрес> с целью последующего незаконного хищения денежных средств, принадлежащих страховым компаниям и РСА, путем обмана относительно наступления страховых случаев по указанным ДТП:

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ на автодороге возле <адрес> между автомобилями «Honda Civic» г/н № регион, «ВАЗ-21093» г/н № регион и «Citroen C4 Aircross» г/н № регион, находившимися, якобы, под управлением ФИО8, ФИО19 и четвертого иного лица Ш.Н.А. соответственно;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ на автодороге возле <адрес> между автомобилями «Honda Accord» г/н № регион, «Merсedes Benz С180» г/н № регион и «ВАЗ-21093» г/н № регион, находившимися, якобы, под управлением ФИО13, ФИО30 и шестого иного лица В.И.С.;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ на автодороге возле <адрес> между автомобилями «Merсedes Benz GLK 220 CDI 4 Matic» г/н № регион и «ВАЗ-21093» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО41 и Воронова;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ на автодороге возле <адрес> между автомобилями «Daewoo Nexia-D BDB» г/н № регион и «Honda Civiс» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО12 и двенадцатого иного лица П.Д.А.;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ на автодороге возле <адрес> между автомобилями «Daewoo Nexia-D BDB» г/н № регион, «Honda Accord» г/н № регион и «Peugeot 4008» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО42, ФИО43 и шестого иного лица В.И.С.;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ на автодороге возле <адрес> по пр-ту ФИО7 <адрес> между автомобилями «ВАЗ-21011» г/н № регион и «Honda Civiс» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО23 и ФИО31;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ на автодороге возле <адрес>А по <адрес> между автомобилями «Merсedes Benz GLK300 4 Matic» г/н № регион, «Merсedes Benz C180» г/н № регион и «ВАЗ-21099» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО72, ФИО44 и восьмого иного лица Х.Д.Ф.;

- ДТП, инсценированное в период времени с 01 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ на автодороге трассы Р-241, соединяющей <адрес> и <адрес>, у <адрес>А по <адрес> между автомобилями «Merсedes Benz С150» г/н № регион и «Лада-217030 ЛАДА ПРИОРА» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением Подъелец и четвертого иного лица Ш.Н.А.;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ на автодороге возле <адрес> между автомобилями «Honda Accord» г/н № регион, «Merсedes Benz ML 350 Bluetec 4 Matic» г/н № регион, «ВАЗ-21102» г/н К838Р0 73 регион, находившимися, якобы под управлением ФИО18, ФИО51 и ФИО4;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ на автодороге возле <адрес> между автомобилями «Honda Civiс» г/н № регион, «Peugeot 4007» г/н № регион и «Лада-217030 ЛАДА ПРИОРА» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО73, ФИО16, ФИО24;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ на автодороге возле <адрес> между автомобилями «ВАЗ-21120» г/н № регион и «Merсedes Benz Е200» г/н № регион, находившимися, якобы, под управлением Седьмое иное лицо П.А.Аа и восьмого иного лица Х.Д.Ф.;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ на автодороге возле <адрес> между мотоциклом «Honda CBR1000RR» г/н № регион и автомобилем «ВАЗ-2112» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО22 и четвертого иного лица Ш.Н.А.;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ на автодороге возле <адрес> между автомобилями «Honda Accord» г/н № регион и «Москвич-214100» Е715КВ 73 регион, находившимися, якобы под управлением ФИО4 и ФИО27;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ на автодороге возле <адрес> между автомобилями «Honda Civiс» г/н № регион и «ВАЗ-2106» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением шестого иного лица В.И.С. и ФИО9;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ на участке местности возле <адрес> или в ином неустановленном месте на территории <адрес> между автомобилями «ГАЗ-3110» г/н № регион и «Honda Accord» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО40 и ФИО63;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ на автодороге возле <адрес> по пр-ту Ленинского Комсомола <адрес> между автомобилями «Ford Focus» г/н № регион, «ВАЗ-219050» г/н № регион, «ВАЗ-21093» г/н В855№ регион и «Lexus IS 250» г/н № регион, находившимися под управлением ФИО52, ФИО53, а также, якобы седьмого иного лица П.А.А. и ФИО4;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 15 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ на автодороге возле <адрес> между автомобилями «Peugeot 4007» г/н № регион и «ВАЗ-21104» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением третьего иного лица А.А.А. и ФИО11;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ на автодороге возле <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между автомобилями «Merсedes Benz С180» г/н № регион и «ВАЗ-210740» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО32 и шестнадцатого иного лица С.А.А.;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ на автодороге возле <адрес> между автомобилями «Honda Civiс» г/н № регион, и «Москвич 2141» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением восьмого иного лица Х.Д.Ф. и восемнадцатого иного лица К.И.Г.;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ на автодороге возле <адрес> между автомобилям «Citroen С-Сrosser» г/н № регион и «ВАЗ-2106» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением двенадцатого иного лица П.Д.А. и девятого иного лица А.А.С.;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ на автодороге возле <адрес> между автомобилями «Honda Civiс» г/н № регион и «ВАЗ-210740» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО54 и ФИО20;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ на автодороге возле <адрес> между автомобилями «ВАЗ-2112 ЛАДА 112» г/н № регион и «Lexus IS 250» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО14 и ФИО15;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ на автодороге возле <адрес> между автомобилями «Honda Civiс 1.3 Hybrid» г/н № регион и «ВАЗ-21104» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО33 и ФИО25;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ на автодороге возле <адрес> между автомобилями «Honda Civiс» г/н № регион и «Москвич 2141» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО47 и восемнадцатого иного лица К.И.Г.;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ на автодороге возле <адрес> между автомобилями «Cadillac GMT 166 SRX» г/н № регион и марки «ВАЗ-2112 ЛАДА 112» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением четвертому иному лицу Ш.Н.А. и шестнадцатого иного лица С.А.А.;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ на автодороге возле <адрес> между автомобилями «Peugeot 4007» г/н № регион и «ВАЗ-21104» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО35 и ФИО21;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ на автодороге возле <адрес> между автомобилями «Honda Civiс» г/н № регион и «ВАЗ-210740» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением девятого иного лица А.А.С. и ФИО74;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ на автодороге возле <адрес> между автомобилями «Lexus GS 350» г/н № регион и «ВАЗ-21099» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО10 и пятого иного лица Б.А.А.;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ на автодороге возле <адрес> между автомобилями «Honda Accord» г/н № регион и «ВАЗ-21093» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением пятнадцатого иного лица И.К.О. и ФИО34;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ на участке местности возле <адрес> или в ином неустановленном месте на территории <адрес> между автомобилями «Hyundai Accent» г/н № регион и «Honda Accord» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО37 и ФИО36;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ на автодороге возле <адрес> между автомобилями «ВАЗ-21099» г/н № регион и «Honda Civic Hybrid» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО38 и ФИО39;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ на автодороге возле <адрес> между автомобилями «ВАЗ-21083» г/н № регион и «Сitroen C Crosser» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением восемнадцатого иного лица К.И.Г. и седьмого иного лица П.А.А.;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ на автодороге возле <адрес> между автомобилями «Peugeot 4007» г/н № регион и «ВАЗ-21120» г/н № регион, находившимися под управлением Тёщина и пятого иного лица Б.А.А.

При этом руководитель преступного сообщества (преступной организации) первое иное лицо Ч.М.В., члены преступного сообщества (преступной организации) второе иное лицо Ч.Д.В., пятнадцатое иное лицо И.К.О., третье иное лицо А.А.А., седьмое иное лицо П.А.А, восьмое иное лицо Х.Д.Ф., ФИО3, пятое иное лицо Б.А.А., четвертое иное лицо Ш.Н.А., одиннадцатое иное лицо Б.Т.Р., десятое иное лицо С.Д.Д., девятнадцатое иное лицо Ц.Д.А., двадцать первое иное лицо Т.Е.С., двадцатое иное лицо Ш.В.Г., тринадцатое иное лицо Д.Е.А., а также семнадцатое иное лицо Б.А.Д., шестое иное лицо В.И.С, двенадцатое иное лицо П.Д.А., восемнадцатое иное лицо К.И.Г., шестнадцатое иное лицо С.А.А., девятое иное лицо А.А.С., четырнадцатое иное лицо Б.М.А. (последние не осознавали сложную структуру их преступного объединения под руководством первого иного лица Ч.М.В., согласившись при вышеуказанных обстоятельств осуществлять преступную деятельность в составе организованной преступной группы), осуществляя деятельность по организованному хищению денежных средств, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь на территории <адрес> и иных неустановленных местах, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, заведомо зная о существовании схем сокрытия денежных средств, получаемых от преступной деятельности, путем совершения последовательных финансовых операций, направленных на маскировку источника их происхождения, обеспечение возможности их использования под видом собственных легальных доходов. Таким образом, указанные лица на систематической основе совершали финансовые операции в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, что впоследствии обеспечивало распределение дохода между всеми членами преступного сообщества (преступной организации) в соответствии с разработанной схемой, что позволяло впоследствии вышеуказанным членам преступного сообщества (преступной организации) распоряжаться полученным незаконным вознаграждением под видом легального при следующих обстоятельствах:

- ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в <адрес>, принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 386 957 рублей 09 копеек, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий четвертому иному лицу Ш.Н.А., в качестве страховой выплаты по инсценированному ДТП от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО75, ФИО76 и четвертому иному лицу Ш.Н.А.; 13 и ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, четвертое иное лицо Ш.Н.А. осуществила снятие наличных денежных средств в банкомате на территории <адрес> в общей сумме 300 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с указанного счета четвертое иное лицо Ш.Н.А. осуществила перевод денежных средств в сумме 86 450 рублей на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий тринадцатое иное лицо Д.Е.А., не осведомленному в данном случае о преступном происхождении денежных средств; в свою очередь тринадцатое иное лицо Д.Е.А. по указанию первого иного лица Ч.М.В. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, осуществлен перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей на банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» и зарегистрированную на ФИО55 (родную сестру третьего иного лица А.А.А.), неосведомленную о преступном происхождении указанных денежных средств, при этом указанная банковская карта находилась в непосредственном пользовании первого иного лица Ч.М.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале ПАО «Сбербанк» в <адрес> и принадлежащего САО «ВСК», перечислены денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты по инсценированному ДТП от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО75, ФИО76 и четвертым иным лицом Ш.Н.А. на счет №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» и принадлежащий ФИО75; ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, осуществлено снятие последним по указанию первого иного лица Ч.М.В. наличных денежных средств в сумме 394 500 рублей в банкомате на территории <адрес> и переданы лично первому иному лицу Ч.М.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в <адрес> и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», осуществлен перевод денежных средств в сумме 370 200 рублей в качестве страховой выплаты по инсценированному ДТП от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО77, ФИО73 и шестым иным лицом В.И.С. на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО77; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, в банкомате на территории <адрес> ФИО77 во исполнение указаний третьего иного лица А.А.А. осуществлено снятие наличных денежных средств в общей сумме 150 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО77 во исполнение указаний третьего иного лица А.А.А. осуществлен перевод с вышеуказанного принадлежащего ему счета денежных средств в сумме 75 000 рублей на банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» и принадлежащую ФИО56, неосведомленному о преступном происхождении денежных средств, которого подыскал третье иное лицо А.А.А., при этом указанная банковская карта ФИО78 находилась в пользовании третьего иного лица А.А.А.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, третье иное лицо А.А.А при помощи вышеуказанной банковской карты ФИО78 осуществил снятие в банкомате на территории <адрес> наличных денежных средств в сумме 75 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО77 во исполнение указаний третьего иного лица А.А.А. осуществлен перевод денежных средств в сумме 145 000 рублей на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий третьему иному лицу А.А.А.; в свою очередь со счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» и принадлежащего третьему иному лицу А.А.А., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, последним по указанию первого иного лица Ч.М.В. осуществлено снятие наличных денежных средств в сумме 145 000 рублей в банкомате на территории <адрес> для последующей передачи первому иному лицу Ч.М.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в <адрес> и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 313 900 рублей в качестве страховой выплаты по инсценированному ДТП от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО73, ФИО77 и шестым иным лицом В.И.С. на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО79, не осведомленному о преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации), которого подыскал первое иное лицо Ч.М.В.; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО79 по указанию первого иного лица Ч.М.В. осуществлено снятие наличных денежных средств в общей сумме 310 000 рублей в банкомате на территории <адрес> для последующей их передачи первому иному лицу Ч.М.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в <адрес>, принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование» поступили денежные средства в сумме 86 100 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО73, ФИО77 и шестым иным лицом В.И.С. на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО79; ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, осуществлено снятие ФИО79 по указанию первого иного лица Ч.М.В. наличных денежных средств в общей сумме 82 000 рублей в банкомате на территории <адрес> для последующей передачи первому иному лицу Ч.М.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале ПАО Банк «ВТБ» в <адрес> и принадлежащего страховой компании АО «Макс», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты по инсценированному ДТП от ДД.ММ.ГГГГ между Подъелец и ФИО76 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий Подъелец, не осведомленной о преступной деятельности членов организованной преступной группы, которую подыскал десятое иное лицо С.Д.Д.; ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Подъелец по указанию десятого иного лица С.Д.Д. осуществила перевод денежных средств в сумме 400 000 рублей на банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» и принадлежащую ФИО57, входящей в круг общения Подъелец, которая также не была осведомлена о преступном происхождении указанной суммы денежных средств, чья банковская карта находилась в пользовании Подъелец, затем Подъелец по указанию десятого иного лица С.Д.Д. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, осуществила снятие с указанной банковской карты ФИО80 наличных денежных средств в сумме 50 000 рублей в банкомате на территории <адрес> для последующей передачи ФИО58 через десятое иное лицо С.Д.Д.; сразу после этого Подъелец осуществила перевод с вышеуказанной банковской карты ФИО80 денежных средств в сумме 350 000 рублей на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО59, являющейся знакомой Первого иного лица Ч.М.В. и не осведомленной о преступном происхождении указанной суммы денежных средств, чья банковская карта находилась в пользовании Первого иного лица Ч.М.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале ПАО Банк «ВТБ» в <адрес> и принадлежащего страховой компании АО «Макс», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты по инсценированному ДТП от ДД.ММ.ГГГГ между двенадцатым иным лицом П.Д.А. и ФИО81 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий двенадцатому иному лицу П.Д.А., которого подыскал первое иное лицо Ч.М.В.; в тот же день, точное время не установлено, двенадцатым иным лицом П.Д.А по указанию первого иного лица Ч.М.В. осуществлено получение в отделении ПАО «Сбербанк» наличных денежных средств в сумме 399 200 рублей для последующей передачи первому иному лицу Ч.М.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале ПАО Банк «ВТБ» в <адрес> и принадлежащего страховой компании АО «Макс», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты по инсценированному ДТП от ДД.ММ.ГГГГ между шестым иным лицом В.И.См, ФИО72 и ФИО82 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий шестому иному лицу В.И.С.; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, по указанию третьего иного лица А.А.А. шестое иное лицо В.И.С. осуществлено снятие наличных денежных средств в общей сумме 399 700 в банкомате на территории <адрес> для последующей передачи через третье иное лицо А.А.А. первому иному лицу Ч.М.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале ПАО Банк «ВТБ» в <адрес> и принадлежащего страховой компании АО «Макс», поступили денежные средства в сумме 318 100 рублей в качестве страховой выплаты по инсценированному ДТП от ДД.ММ.ГГГГ между шестым иным лицом В.И.С., ФИО72 и ФИО82 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО72, неосведомленному о преступном происхождении денежных средств; в тот же день, точное время не установлено, ФИО72 по указанию первого иного лица Ч.М.В. осуществлен перевод денежных средств в сумме 308 000 рублей на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО83, неосведомленной о преступном происхождении указанной суммы денежных средств, которую подыскал первое иное лицо Ч.М.В., при этом указанная банковская карта находилась в пользовании последнего;

- ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, со счета 40№, открытого в филиале ПАО Банк «ВТБ» в <адрес> и принадлежащего страховой компании АО «Макс», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты по инсценированному ДТП от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО73 и ФИО84 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО73, неосведомленному о преступном происхождении денежных средств); в тот же день, точное время не установлено, ФИО73 по указанию Третье иное лицо А.А.Аа осуществил перевод денежных средств в сумме 249 801 рубль с принадлежащего ему вышеуказанного счета на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО56, неосведомленному о преступном происхождении денежных средств, которого под вымышленным предлогом подыскал третье иное лицо А.А.А; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО73 осуществил снятие наличных денежных средств с вышеуказанного принадлежащего ему счета в сумме 150 000 рублей в банкомате на территории <адрес>, которые затем передал третьему иному лицу А.А.А. для последующей передачи первому иному лицу Ч.М.В.; в свою очередь третье иное лицо А.А.А., у которого в пользовании находилась вышеуказанная банковская карта ФИО78, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, со счета №, принадлежащего ФИО78, осуществил снятие наличных денежных средств в сумме 150 000 рублей в банкомате на территории <адрес>; кроме того, третье иное лицо А.А.А. с вышеуказанного счета ФИО78 осуществил ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, перевод денежных средств в сумме 99 433 рубля на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО65, которого под вымышленным предлогом подыскал первое иное лицо Ч.М.В., введя в заблуждение относительно источника поступления денежных средств; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Шнайдер по просьбе первого иного лица Ч.М.В. осуществил снятие наличных денежных средств в сумме 99 400 рублей в банкомате на территории <адрес> с вышеуказанного принадлежащего ему счета для последующей передачи первому иному лицу Ч.М.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, со счета №, открытого в Западно-Сибирском отделении № ПАО «Сбербанк» в <адрес> и принадлежащего страховой компании АО «ГСК «Югория», поступили денежные средства в сумме 318 000 рублей в качестве страховой выплаты по инсценированному ДТП от ДД.ММ.ГГГГ между восьмым иным лицом Х.Д.Ф. и седьмым иным лицом П.А.А. на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО79; в тот же день, точное время не установлено, по указанию второго иного лица Ч.Д.В. с указанного счета восьмому иному лицу Х.Д.Ф. осуществлен перевод денежных средств в сумме 300 000 рублей на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий второму иному лицу Ч.Д.В. для последующей передачи их первому иному лицу Ч.М.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в <адрес> и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 324 300 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от ДД.ММ.ГГГГ между четвертым иным лицом Ш.Н.А. и ФИО85 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО85, поступили денежные средства в сумме 324 300 рублей; ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО85 по указанию тринадцатого иного лица Д.Е.А. осуществлено снятие наличных денежных средств в общей сумме 300 000 рублей в банкомате на территории <адрес> для последующей передачи тринадцатому иному лицу Д.Е.А.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, также по указанию тринадцатого иного лица Д.ФИО60 осуществлен перевод денежных средств в сумме 22 000 рублей на банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» и принадлежащую ФИО61, не осведомленному о преступном происхождении денежных средств, которого подыскал тринадцатое иное лицо Д.Е.А.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО61 по указанию тринадцатого иного лица Д.Е.А. с указанной банковской карты осуществил перевод денежных средств в сумме 22 000 рублей на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий тринадцатому иному лицу Д.Е.А.;

- ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в <адрес>, принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО4 и ФИО86 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО4; в тот же день, точное время не установлено, последний по указанию первого иного лица Ч.М.В. осуществил в банкомате на территории <адрес> снятие наличных денежных средств в сумме 40 000 рублей, сразу после этого осуществил перевод денежных средств в сумме 342 761 рубль на банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» и принадлежащую ФИО62, неосведомленному о преступном происхождении указанной суммы денежных средств, которого подыскал ФИО4; в свою очередь ФИО4 с использованием вышеуказанной банковской карты ФИО86 во исполнение указаний первого иного лица Ч.М.В. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, осуществил снятие в банкомате на территории <адрес> наличных денежных средств в общей сумме 342 000 рублей для последующей передачи первому иному лицу Ч.М.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в <адрес> и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от ДД.ММ.ГГГГ между шестым иным лицом В.И.С. и ФИО87, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий шестому иному лицу В.И.С.; ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, первое иное лицо Ч.М.В. с использованием банковской карты шестого иного лица В.И.С. осуществил снятие наличных денежных средств в общей сумме 400 000 рублей в банкомате на территории <адрес>, точное место не установлено;

- ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в <адрес> и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО103 и ФИО88 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО63; в тот же день, точное время не установлено, ФИО63 по указанию тринадцатого иного лица Д.Е.А. осуществил снятие наличных денежных средств в указанной сумме в банкомате на территории <адрес> для последующей передачи тринадцатому иному лицу Д.Е.А.;

- ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале ПАО «РГС Банк» в <адрес> и принадлежащего страховой компании ПАО СК «Росгосстрах» поступили денежные средства в сумме 267 700 рублей в качестве страховой выплаты по инсценированному ДТП от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО89, ФИО87, ФИО4 и седьмым иное лицо П.А.А. на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО3; в тот же день, точное время не установлено, ФИО64 по указанию первого иного лица Ч.М.В. осуществлено снятие наличных денежных средств в сумме 50 000 рублей в банкомате на территории <адрес> для последующей передачи первому иному лицу Ч.М.В.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО4 по указанию первого иного лица Ч.М.В. осуществлено получение наличных денежных средств в сумме 204 629 рублей в отделении ПАО «Сбербанк» на территории <адрес> для последующей передачи первому иному лицу Ч.М.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, со счета 40№, открытого в филиале ПАО «РГС Банк» в <адрес> и принадлежащего страховой компании ПАО СК «Росгосстрах» поступили денежные средства в сумме 51 700 рублей в качестве второй части страховой выплаты по инсценированному ДТП от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО89, ФИО87, ФИО4 и седьмым иным лицом П.А.А. на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО3; в тот же день, точное время не установлено, ФИО64 по указанию первого иного лица Ч.М.В. осуществлено снятие наличных денежных средств в сумме 30 000 рублей в банкомате на территории <адрес> для последующей передачи первому иному лицу Ч.М.В.; сразу после этого ФИО4 по указанию первого иного лица Ч.М.В. осуществлен перевод с указанного принадлежащего ему счета денежных средств в сумме 21 501 рубль на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО83, неосведомленной о преступном происхождении денежных средств, чья банковская карта находилась в пользовании первого иного лица Ч.М.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в <адрес> и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от ДД.ММ.ГГГГ между третьим иным лицом А.А.А. и ФИО90 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий третьему иному лицу А.А.А.; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, третье иное лицо А.А.А. по указанию первого иного лица Ч.М.В. осуществил снятие наличных денежных средств в сумме 395 500 рублей в банкомате на территории <адрес> для последующей передачи первому иному лицу Ч.М.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в <адрес> и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 232 100 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от ДД.ММ.ГГГГ между шестнадцатым иным лицом С.А.А. и ФИО91 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО91; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО91 по указанию пятнадцатого иного лицо И.К.О. осуществила перевод денежных средств в сумме 222 000 рублей на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий пятнадцатому иному лицу И.К.О.;

- ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в <адрес> и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от ДД.ММ.ГГГГ между восьмым иным лицом Х.Д.Ф. и восемнадцатым иным лицом К.И.Г. на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий восьмому иному лицу Х.Д.Ф.; в тот же день, точное время не установлено, восьмое иное лицо Х.Д.Ф. по указанию второго иного лица Ч.Д.В. осуществила перевод денежных средств в сумме 397 000 рублей на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий второму иному лицу Ч.Д.В.; в свою очередь второе иное лицо Ч.Д.В. по указанию первого иного лица Ч.М.В. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, осуществил снятие с указанного счета наличных денежных средств в общей сумме 397 000 рублей в банкомате на территории <адрес> для последующей передачи первому иному лицу Ч.М.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в <адрес> и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от ДД.ММ.ГГГГ между двенадцатым иным лицом П.Д.А и девятым иным лицом А.А.С. на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий двенадцатому иному лицу П.Д.А.; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, третье иное лицо А.А.А по указанию первого иного лица Ч.М.В. путем использования банковской карты двенадцатого иного лица П.Д.А. осуществил снятие наличных денежных средств в общей сумме 400 000 рублей в банкомате на территории <адрес>, точное место не установлено, для последующей передачи первому иному лицу Ч.М.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в <адрес> и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО5 (фамилия до замужества ФИО6) Т.О. и ФИО82 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО5 (девичья фамилия ФИО6) Т.О.; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО5 (фамилия до замужества ФИО6) Т.О. и третье иное лицо А.А.А. по указанию первого иного лица Ч.М.В. с использованием банковской карты ФИО5 (фамилия до замужества ФИО6) Т.О. осуществили снятие наличных денежных средств в общей сумме 395 000 рублей в банкомате на территории <адрес> для последующей передачи первому иному лицу Ч.М.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в <адрес> и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 334 300 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО91 и ФИО87 на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» и принадлежащий ФИО91; в тот же день, точное время не установлено, ФИО91 по указанию первого иного лица Ч.М.В. осуществил перевод денежных средств в сумме 334 108 рублей с указанного счета на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» и принадлежащий семнадцатому иному лицу Б.А.Д., неосведомленному в данном случае о преступном происхождении денежных средств; в свою очередь семнадцатое иное лицо Б.А.Д. по указанию первого иного лица Ч.М.В. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, осуществил перевод денежных средств в сумме 334 000 рублей на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» и принадлежащий ФИО65, неосведомленному о преступном происхождении денежных средств, сразу после этого ФИО65 по просьбе семнадцатого иного лица Б.А.Д. осуществил снятие наличных денежных средств в сумме 334 000 рублей в банкомате на территории <адрес> для последующей их передачи первому иному лицу Ч.М.В. через семнадцатое иное лицо Б.А.Д.;

- ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в <адрес> и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО92 и ФИО92 на счет №, открытый в АО «Альфа-Банк» и принадлежащий ФИО92; ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с указанного счета пятнадцатым иным лицом И.К.О. при помощи банковской карты ФИО92 осуществлено снятие наличных денежных средств в общей сумме 400 000 рублей в банкомате на территории <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в <адрес> и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от ДД.ММ.ГГГГ между восемнадцатым иным лицом К.И.Г. и ФИО91 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО91; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО91 и третье иное лицо А.А.А. осуществили снятие с указанного счета наличных денежных средств в общей сумме 400 000 рублей в банкомате на территории <адрес> для последующей передачи первому иному лицу Ч.М.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, со счета №, открытого в АО «Альфа-Банк», принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от ДД.ММ.ГГГГ между шестнадцатым иным лицом С.А.А. и четвертому иному лицу Ш.Н.А. на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий четвертому иному лицу Ш.Н.А.; ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, четвертое иное лицо Ш.Н.А. по указанию второго иного лица Ч.Д.В. осуществила снятие с указанного счета наличных денежных средств в общей сумме 300 000 рублей в банкомате на территории <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, четвертое иное лицо Ш.Н.А. по указанию второго иного лица Ч.Д.В. с указанного счета осуществила перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» и принадлежащий четвертому иному лицу Ш.Н.А., сразу после этого с указанного счета четвертое иное лицо Ш.Н.А. осуществила перевод указанной суммы денежных средств на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий второму иному лицу Ч.Д.В.; в свою очередь второе иное лицо Ч.Д.В. по указанию первого иного лица Ч.М.В. осуществил снятие ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, наличных денежных средств в сумме 100 000 рублей в банкомате на территории <адрес> с указанного счета для последующей передачи первому иному лицу Ч.М.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в <адрес> и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО35 и ФИО91 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО35; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, пятнадцатое иное лицо И.К.О. при помощи банковской карты ФИО93 осуществил снятие наличных денежных средств в общей сумме 400 000 рублей в банкомате на территории <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в <адрес> и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от ДД.ММ.ГГГГ между девятым иным лицом А.А.С. и Тещиным на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий девятому иному лицу А.А.С.; ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, девятое иное лицо А.А.С. по указанию второго иного лица Ч.Д.В. осуществил снятие наличных денежных средств в общей сумме 98 000 рублей в банкомате на территории <адрес> для последующей передачи первому иному лицу Ч.М.В.; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, девятым иным лицом А.А.С. по требованию второго иного лица Ч.Д.В. осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на банковскую карту №, зарегистрированную в ПАО «Сбербанк» и принадлежащую ФИО66, неосведомленному о преступном происхождении денежных средств в качестве платы первого иного лица Ч.М.В. за приобретенное движимое имущество; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, девятое иное лицо А.А.С. во исполнение указаний второго иного лица Ч.Д.В. осуществил перевод со своего вышеуказанного счета денежных средств в сумме 100 000 рублей на счет 40№, принадлежащий пятнадцатому иному лицу И.К.О. и открытый в ПАО «Сбербанк»; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, пятнадцатое иное лицо И.К.О. во исполнение указаний первого иного лица Ч.М.В. осуществил снятие с вышеуказанного принадлежащего ему счета в банкомате на территории <адрес> наличных денежных средств в сумме 89 000 рублей для последующей передачи первому иному лицу Ч.М.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в <адрес> и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от ДД.ММ.ГГГГ между пятым иным лицом Б.А.А. и ФИО87 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО87; ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО87 по просьбе ФИО86, неосведомленного о преступном происхождении денежных средств, которого подыскал первое иное лицо Ч.М.В., осуществил снятие наличных денежных средств в общей сумме 400 000 рублей в банкомате на территории <адрес> для последующей передачи первому иному лицу Ч.М.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в <адрес> и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от ДД.ММ.ГГГГ между пятнадцатым иным лицом И.К.О. и ФИО82 на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» и принадлежащий пятнадцатому иному лицу И.К.О.;

- ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в <адрес> и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 280 300 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО87 и ФИО91 на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» и принадлежащий ФИО87; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО87 по указанию тринадцатого иного лица Д.Е.А. снял в банкомате на территории <адрес> наличные денежные средства в сумме 280 000 рублей для последующей передачи тринадцатому иному лицу Д.Е.А.;

- ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в <адрес>, принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 119 700 рублей в качестве второй части страховой выплаты по полису ОСАГО в результате инсценировки ДТП от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО87 и ФИО91 на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» и принадлежащий ФИО87; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО87 по указанию тринадцатого иного лица Д.Е.А. снял в банкомате на территории <адрес> денежные средства в сумме 119 000 рублей для последующей передачи тринадцатому иному лицу Д.Е.А.;

- ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в <адрес>, принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО86 и ФИО92 на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» и принадлежащий ФИО92; ФИО92, неосведомленный о преступном происхождении денежных средств, по просьбе тринадцатого иного лица Д.Е.А. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, осуществил перевод указанной суммы денежных средств, находясь на территории <адрес>, на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» и принадлежащий ФИО61, неосведомленному о преступном происхождении денежных средств, которого подыскал тринадцатое иное лицо Д.Е.А. под вымышленным предлогом; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО61, неосведомленный о преступном происхождении денежных средств, дважды снял с вышеуказанного счета наличные денежные средства в общей сумме 400 000 рублей в банкомате на территории <адрес> для последующей передачи тринадцатому иному лицу Д.Е.А.;

- ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале ПАО Банк «ФК Открытие» в <адрес> и принадлежащего страховой компании ПАО СК «Росгосстрах» поступили денежные средства в сумме 88 100 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от ДД.ММ.ГГГГ между восемнадцатым иным лицом К.И.Г. и седьмым иным лицом П.А.А. на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» и принадлежащий ФИО46, не осведомленной о преступном происхождении денежных средств; вместе с тем, членам преступного сообщества не удалось распорядиться указанной суммой денежных средств, поскольку ДД.ММ.ГГГГ их деятельность была пресечена должностными лицами органов внутренних дел, а указанная сумма денежных средств изъята в ходе предварительного следствия.

В результате совершения указанных финансовых операций, а также иных неустановленных в ходе следствия финансовых операций электронные денежные средства в вышеуказанных суммах претерпели конверсию из безналичных в наличные денежные средства, по средству последовательных переводов через счета третьих лиц, статус и принадлежность денежных средств менялись, что привело к маскировке их преступного происхождения, созданию видимости законности происхождения доходов от организованного хищения денежных средств, принадлежащих РСА или страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным ДТП, а также позволило первому иному лицу Ч.М.В., второму иному лицу Ч.Д.В., пятнадцатому иному лицу И.К.О., седьмому иному лицу П.А.А., шестому иному лицу В.И.С., пятому иному лицу Б.А.А., двенадцатому иному лицу П.Д.А., восемнадцатому иному лицу К.И.Г., Саранскому, девятому иному лицу А.А.С., четвертому иному лицу Ш.Н.А., третьему иному лицу А.А.А., восьмому иному лицу Х.Д.Ф., ФИО4, одиннадцатому иному лицу Б.Т.Р., десятому иному лицу С.Д.Д., девятнадцатому иному лицу Ц.Д.А., двадцать первому иному лицу Т.Е.С., двадцатому иному лицу Ш.В.Г., тринадцатому иному лицу Д.Е.А., четырнадцатому иному лицу Б.М.А., семнадцатому иному лицу Б.А.Д. владеть, пользоваться и распоряжаться денежными средствами под видом собственных легальных доходов.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, первым иным лицом Ч.М.В. при вышеописанных обстоятельствах было создано и функционировало преступное сообщество (преступная организация), в которую входили сам первое иное лицо Ч.М.В. и подчиненные ему лица: второе иное лицо Ч.Д.В., пятнадцатое иное лицо И.К.О., тринадцатое иное лицо Д.Е.А., третье иное лицо А.А.А., восьмое иное лицо Х.Д.Ф., седьмое иное лицо П.А.А., ФИО3, пятое иное лицо Б.А.А., четвертое иное лицо Ш.Н.А., одиннадцатое иное лицо Б.Т.Р., десятое иное лицо С.Д.Д., девятнадцатое иное лицо Ц.Д.А., двадцать первое иное лицо Т.Е.С., двадцатое иное лицо Ш.В.Г., а также лица, которые в целях конспирации не были осведомлены вышеуказанными членами о том, что осуществляют свою преступную деятельность в составе преступного сообщества (преступной организации), но осознавали, что выполняют свои преступные роли в составе организованной преступной группы: семнадцатое иное лицо Б.А.Д., шестое иное лицо В.И.С., двенадцатое иное лицо П.Д.А., четырнадцатое иное лицо Б.М.А., восемнадцатое иное лицо К.И.Г., шестнадцатое иное лицо С.А.А., девятое иное лицо А.А.С. При этом указанные лица в указанный выше период времени, находясь на территории Ульяновской, Московской областях, <адрес> и иных неустановленных следствием местах, преследуя цель незаконного материального обогащения, умышленно совершали тяжкие преступления по организованному хищению денежных средств, принадлежащих Российскому союзу автостраховщиков (далее РСА) и страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным ими дорожно-транспортным происшествиям (далее - ДТП) на территории <адрес>.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы первое иное лицо Ч.М.В., а также её члены – второе иное лицо Ч.Д.В. и ФИО3, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, в целях хищения чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом страхователю или собственнику ТС, вступили между собой в преступный сговор на незаконное получение страховых выплат от РСА путем подачи соответствующих документов в указанное учреждение, а также в страховую компанию АО «ГСК «Югория», имеющей право представлять интересы РСА и осуществлять страховые выплаты, в результате инсценировки ДТП, при этом разработали план своих преступных действий и распределили между собой преступные роли.

Согласно разработанного первым иным лицом Ч.М.В., вторым иным лицом Ч.Д.В. и ФИО64 преступного плана, первое иное лицо Ч.М.В., имеющий в распоряжении автомобили: «Honda Accord» г/н № регион, фиктивно оформил его в собственность ФИО18; «Merсedes Benz ML 350 Bluetec 4 Matic» г/н № регион, фиктивно оформил его в собственность члена организованной преступной группы ФИО3; «ВАЗ-21102» г/н К838Р0 73 регион, фиктивно застраховал его по поддельному полису ОСАГО ООО «НСГ - «Росэнерго» серии ННН № и фиктивно оформил в собственность ФИО51 При этом первое иное лицо Ч.М.В., второе иное лицо Ч.Д.В. и ФИО3 заведомо знали, что в соответствии с Приказом Банка России №ОД-2003 от ДД.ММ.ГГГГ у ООО «НСГ – «Росэнерго» была отозвана страховая лицензия, что дает право потерпевшему в ДТП обратиться за страховой выплатой в РСА.

В свою очередь, ФИО88 не был осведомлен о преступных намерениях указанных лиц, будучи введенным в заблуждение относительно наличия самого события ДТП. Первое иное лицо Ч.М.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, связался с неустановленным в ходе следствия лицом, ввел его в заблуждение относительно события ДТП, под выдуманным предлогом попросил найти лицо, которое приедет к зданию УГИБДД УМВД России по <адрес>) и использует свои данные (как пострадавшего водителя) для фиксации инсценированного ДТП. Указанное неустановленное в ходе следствия лицо, будучи введенным в заблуждение относительно события ДТП, связался в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном месте, с ФИО88 и попросил последнего приехать к зданию УГИБДД УМВД России по <адрес> и использовать свои данные (как пострадавшего водителя) для регистрации инсценированного ДТП. С ФИО64 в вышеуказанный период времени в преступный сговор вступило второе иное лицо Ч.Д.В., находясь на территории <адрес>. ФИО17 также не была осведомлена о преступных намерениях последних, будучи введенная в заблуждение относительно наличия события ДТП, которую под вымышленным предлогом подыскало первое иное лицо Ч.ФИО67 в вышеуказанный период времени, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, связался с ФИО87, ввел её в заблуждение относительно события ДТП, под выдуманным предлогом попросил найти лицо, которое приедет к зданию УГИБДД УМВД России по <адрес>) и использует свои данные (как виновного водителя) для фиксации инсценированного ДТП. В свою очередь ФИО87, будучи введенная в заблуждение относительно события ДТП, связалась в вышеуказанный период времени, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено, с ФИО90 и попросила последнюю приехать к зданию УГИБДД УМВД России по <адрес> и использовать свои данные (как виновного водителя) для регистрации инсценированного ДТП.

Затем первое иное лицо Ч.М.В. должно было совершить фиктивное ДТП с участием вышеуказанных автомашин, после чего сообщить фиктивным владельцам автотранспортных средств ФИО88 и ФИО90 о якобы произошедшем ДТП с участием их автомашин и, введя их в заблуждение относительно события ДТП, под выдуманным предлогом попросить приехать к зданию УГИБДД УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>. Одновременно с этим второе иное лицо Ч.Д.В. должно было связаться с членом организованной преступной группы ФИО64, сообщить об инсценировки ДТП и за денежное вознаграждение попросить приехать к вышеуказанному зданию. На указанном участке местности первое иное лицо Ч.М.В. должно было передать указанным подставным водителям необходимые документы о, якобы, произошедшем ДТП, составление которых также должно было организовать первое иное лицо Ч.ФИО68 чего подставные водители должны были передать указанные документы в ГИБДД для оформления административного материала. В последующем первое иное лицо Ч.М.В. должно было организовать передачу вышеуказанных подложных документов в страховую компанию АО «ГСК «Югория», имеющую право на представление интересов РСА и осуществление страховых выплат, с целью получения членами организованной преступной группы незаконной страховой выплаты, в результате наступления страхового случая, которыми распорядиться по своему усмотрению.

Во исполнение задуманного, в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, первое иное лицо Ч.М.В., имея в своем распоряжении автомобили: «Honda Accord» г/н № регион, формально оформленный в собственность ФИО88; «Merсedes Benz ML 350 Bluetec 4 Matic» г/н № регион, формально оформленный в собственность члена организованной преступной группы ФИО3; «ВАЗ-21102» г/н К838Р0 73 регион, формально оформленный в собственность ФИО90; находясь на автодороге возле <адрес>, поставил автомобиль «Honda Accord» г/н № регион на указанную автодорогу возле данного дома перед перекрестком с <адрес>. Затем первое иное лицо Ч.М.В. поставил автомобиль «ВАЗ-21102» г/н К838Р0 73 регион на обочину автодороги по <адрес> у вышеуказанного дома, после чего поставил автомобиль «Merсedes Benz ML 350 Bluetec 4 Matic» г/н № регион на перекресток автодорог по <адрес> и <адрес>. Сразу после этого первое иное лицо Ч.М.В., будучи за рулем автомобиля «Honda Accord» г/н № регион, с целью придания правдоподобности инсценируемому ДТП, на скорости совершил умышленное столкновение с автомобилем марки «ВАЗ-21102» г/н К838Р0 73 регион. Затем первое иное лицо Ч.М.В., оставаясь за рулем автомобиля «Honda Accord» г/н № регион и, с целью придания правдоподобности инсценируемому ДТП, на скорости совершил умышленное столкновение с автомобилем марки «Merсedes Benz ML 350 Bluetec 4 Matic» г/н № регион. Таким образом, автомобилям были причинены механические повреждения.

В продолжение реализации совместного преступного умысла второе иное лицо Ч.Д.В. в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, связался с ФИО64 и за денежное вознаграждение попросил приехать к зданию УГИБДД УМВД России по <адрес> и использовать свои данные (как пострадавшего водителя) для фиксации инсценированного ДТП. В свою очередь первое иное лицо Ч.М.В. в вышеуказанный период времени, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, связался с ФИО9, ввел её в заблуждение относительно события ДТП, под выдуманным предлогом попросил найти лицо, которое приедет к зданию УГИБДД УМВД России по <адрес> и использует свои данные (как виновного водителя) для фиксации инсценированного ДТП. Далее ФИО87, будучи введенная в заблуждение относительно события ДТП, связалась в вышеуказанный период времени, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено, с ФИО90 и попросила последнюю приехать к зданию УГИБДД УМВД России по <адрес> и использовать свои данные (как виновного водителя) для регистрации инсценированного ДТП. ФИО90, не осведомленная о преступной деятельности указанных лиц, дала свое согласие. Кроме того, первое иное лицо Ч.М.В. в вышеуказанный период времени, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, связался с неустановленным в ходе следствия лицом, ввел его в заблуждение относительно события ДТП, под выдуманным предлогом попросил найти лицо, которое приедет к зданию УГИБДД УМВД России по <адрес>) и использует свои данные (как пострадавшего водителя) для фиксации инсценированного ДТП. В свою очередь указанное неустановленное в ходе следствия лицо, будучи введенное в заблуждение относительно события ДТП, связалось в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном месте, с ФИО88 и попросил последнего приехать к зданию УГИБДД УМВД России по <адрес> и использовать свои данные (как пострадавшего водителя) для регистрации инсценированного ДТП. ФИО88, не осведомленный о преступной деятельности указанных лиц, дал свое согласие.

В период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО90, ФИО88, не подозревающие о преступных намерениях членов указанной организованной группы, а также ФИО3 во исполнение своей преступной роли прибыли к зданию УГИБДД УМВД России по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, для регистрации факта инсценированного ДТП. Находясь на указанном участке местности ФИО88 и ФИО90 заполнили собственноручно объяснения от своего имени, в свою очередь, ФИО3 получил от первого иного лица Ч.М.В., в том числе составленное объяснение от своего имени, а также схему ДТП. Составление указанных подложных документов организовал первое иное лицо Ч.М.В. в вышеуказанный период времени, находясь на территории <адрес>. Сразу после этого, вышеуказанные подставные водители предоставили указанные подложные документы старшему инспектору ДПС ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес> ФИО69, неосведомленному о преступных намерениях членов организованной преступной группы.

В свою очередь, вышеуказанный сотрудник полиции, не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, зафиксировал обстоятельства инсценированного ДТП, после чего выдал фиктивным участникам ДТП копию постановления по делу об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении условного виновника ДТП ФИО90 за совершение последней правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ, назначив наказание в виде административного штрафа в сумме 500 рублей. Указанная копия постановления является официальным документом и необходима для получения страховой выплаты. Предварительно в данном постановлении ФИО90, не подозревающая о преступных намерениях вышеуказанных членов организованной преступной группы, поставила свои подписи, как виновный водитель автомобиля «ВАЗ-21102» г/н К838Р0 73 регион.

Из составленных документов следовало, что ДД.ММ.ГГГГ в 2 часа 20 минут ФИО90, осуществляя выезд на автомобиле «ВАЗ-21102» г/н К838Р0 73 регион с обочины автодороги по <адрес> у <адрес>, не исполняя требования ПДД, совершила столкновение с автомобилем «Honda Accord» г/н № регион под управлением ФИО88, осуществлявшего движение по указанной автодороги. В результате чего ФИО88, находясь за рулем автомобиля «Honda Accord» г/н № регион, выехал на перекресток автодорог по <адрес> и <адрес>, от чего произошло столкновение с автомобилем «Merсedes Benz ML 350 Bluetec 4 Matic» г/н № регион под управлением ФИО3 В результате ДТП автомобилям причинены механические повреждения, вследствие чего владельцы автомобилей «Honda Accord» г/н № регион и «Merсedes Benz ML 350 Bluetec 4 Matic» г/н № регион могли обратиться в страховую компанию виновника ДТП, для получения страховых выплат за повреждение вышеуказанных автомашин в результате наступления страхового случая.

В продолжение реализации совместного преступного умысла, направленного на незаконное получение страховой выплаты от РСА, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом иному лицу, первое иное лицо Ч.М.В., действуя умышленно, совместно и согласованно со вторым иным лицом Ч.Д.В. и ФИО64, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, организовал изготовление от имени ФИО3 извещения о ДТП, а также заявления (требования) об осуществлении компенсационной выплаты, как водителя пострадавшего автомобиля «Merсedes Benz ML 350 Bluetec 4 Matic» г/н № регион. После чего первое иное лицо Ч.М.В. по средствам почтовой связи направил в расположенное по адресу: <адрес>, обособленное подразделение РСА в <адрес> указанное выше заявление на получение незаконной страховой выплаты от ДД.ММ.ГГГГ, приложив к нему среди прочего в качестве обоснования заявленных незаконных требований извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, а также копию постановления по делу об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное в отношении условного виновника ДТП ФИО90.

Кроме того, во исполнение вышеуказанного совместного преступного умысла первое иное лицо Ч.М.В., действуя умышленно, совместно и согласованно со вторым иным лицом Ч.Д.В. и ФИО64, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, организовал изготовление извещения о ДТП, а также заявления (требования) об осуществлении компенсационной выплаты по вышеуказанному инсценированному ДТП от имени ФИО88, как водителя пострадавшего автомобиля «Honda Accord» г/н № регион. После чего первое иное лицо Ч.М.В. по средствам почтовой связи направил в целях конспирации в расположенный по адресу: <адрес>, стр. 7, филиал страховой компании – АО «ГСК «Югория» (осуществляющего компенсационные выплаты и представление интересов РСА), указанное выше заявление на получение незаконной страховой выплаты от ДД.ММ.ГГГГ, приложив к нему среди прочего в качестве обоснования заявленных незаконных требований извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, а также копию постановления по делу об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ по вышеуказанному инсценированному ДТП.

Вместе с тем, вышеуказанным членам организованной преступной группы довести до конца совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в сумме 400 000 рублей, принадлежащих РСА, путем обмана относительно наступления страхового случая по инсценированному ДТП с использованием автомобиля «Honda Accord» г/н № регион не удалось по независящим от указанных лиц обстоятельствам, поскольку представителями АО «ГСК «Югория» отказано в осуществлении страховой выплаты по инсценированному ДТП ввиду несоответствия комплекса повреждений автомобиля «Honda Accord» г/н № регион заявленным обстоятельствам ДТП.

Кроме того, вышеуказанным членам организованной преступной группы довести до конца совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в сумме 400 000 рублей, принадлежащих РСА, путем обмана относительно наступления страхового случая по инсценированному ДТП с использованием автомобиля ««Merсedes Benz ML 350 Bluetec 4 Matic» г/н № регион также не представилось возможным по независящим от указанных лиц обстоятельствам, поскольку представителями РСА отказано в осуществлении страховой выплаты по инсценированному ДТП ввиду не предоставления указанного автомобиля для осмотра. Автомобиль ««Merсedes Benz ML 350 Bluetec 4 Matic» г/н № регион не предоставили члены организованной группы для осмотра, поскольку поступил отказ об осуществлении страховой выплаты из страховой компании АО «ГСК «Югория».

Таким образом, члены организованной преступной группы второе иное лицо Ч.Д.В. и ФИО3 под руководством первого иного лица Ч.М.В. покушались на хищение денежных средств в общей сумме 800 000 рублей, принадлежащих РСА.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, первым иным лицом Ч.М.В. при вышеописанных обстоятельствах было создано и функционировало преступное сообщество (преступная организация), в которую входили сам первое иное лицо Ч.М.В. и подчиненные ему лица: второе иное лицо Ч.Д.В., пятнадцатое иное лицо И.К.О., тринадцатое иное лицо Д.Е.А., третье иное лицо А.А.А., восьмое иное лицо Х.Д.Ф., седьмое иное лицо П.А.А., ФИО3, пятое иное лицо Б.А.А., четвертое иное лицо Ш.Н.А., одиннадцатое иное лицо Б.Т.Р., десятое иное лицо С.Д.Д., девятнадцатое иное лицо Ц.Д.А., двадцать первое иное лицо Т.Е.С., двадцатое иное лицо Ш.В.Г., а также лица, которые в целях конспирации не были осведомлены вышеуказанными членами о том, что осуществляют свою преступную деятельность в составе преступного сообщества (преступной организации), но осознавали, что выполняют свои преступные роли в составе организованной преступной группы: семнадцатое иное лицо Б.А.Д., шестое иное лицо В.И.С., двенадцатое иное лицо П.Д.А., четырнадцатое иное лицо Б.М.А., восемнадцатое иное лицо К.И.Г., шестнадцатое иное лицо С.А.А., девятое иное лицо А.А.С. При этом указанные лица в указанный выше период времени, находясь на территории Ульяновской, Московской областях, <адрес> и иных неустановленных следствием местах, преследуя цель незаконного материального обогащения, умышленно совершали тяжкие преступления по организованному хищению денежных средств, принадлежащих Российскому союзу автостраховщиков (далее РСА) и страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным ими дорожно-транспортным происшествиям (далее - ДТП) на территории <адрес>.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы первое иное лицо Ч.М.В., а также её члены – второе иное лицо Ч.Д.В., ФИО3, пятнадцатое иное лицо И.К.О., двадцатое иное лицо Ш.В.Г. и четырнадцатое иное лицо Б.М.А., находясь на территории Ульяновской и Московской областях, <адрес>, а также в иных неустановленных местах, в целях хищения чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом страхователю или собственнику ТС, вступили между собой в преступный сговор на незаконное получение страховых выплат от РСА путем подачи соответствующих документов в страховую компанию, имеющую право представлять интересы РСА и осуществлять страховые выплаты: АО «АльфаСтрахование», посредством организации инсценировки ДТП, при этом разработали план своих преступных действий и распределили между собой преступные роли.

Согласно разработанного первым иным лицом Ч.М.В., вторым иным лицом Ч.Д.В., пятнадцатым иным лицом И.К.О., ФИО64, двадцатым иным лицом Ш.В.Г. и четырнадцатым иным лицом Б.М.А. преступного плана, первое иное лицо Ч.М.В., имеющий в распоряжении автомобили: «Москвич-214100» Е715КВ 73 регион, фиктивно застраховал его по поддельному полису ОСАГО ООО «НСГ - «Росэнерго» серии ННН № и фиктивно оформил в собственность ФИО86; «Honda Accord» г/н № регион, фиктивно оформил в собственность члена организованной преступной группы ФИО3 При этом первое иное лицо Ч.М.В., второе иное лицо Ч.Д.В., пятнадцатое иное лицо И.К.О., ФИО3, двадцатое иное лицо Ш.В.Г. и четырнадцатое иное лицо Б.М.А. заведомо знали, что в соответствии с Приказом Банка России №ОД-2003 от ДД.ММ.ГГГГ у ООО «НСГ – «Росэнерго» была отозвана страховая лицензия, что дает право потерпевшему в ДТП обратиться за страховой выплатой в РСА.

В свою очередь, ФИО86 не был осведомлен о преступных намерениях указанных лиц, будучи введенный в заблуждение относительно наличия события ДТП, которого во исполнение своей преступной роли под вымышленным предлогом подыскал ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено. С ФИО64 в преступный сговор во исполнение своей преступной роли вступило второе иное лицо Ч.Д.В. в вышеуказанный период времени, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено.

Во исполнение вышеуказанного плана первое иное лицо Ч.М.В. совместно с пятнадцатым иным лицом И.К.О. должны были совершить фиктивное ДТП с участием вышеуказанных автомашин. После чего второе иное лицо Ч.Д.В. должен был сообщить члену организованной преступной группы ФИО3 об инсценировке ДТП, за денежное вознаграждение попросить приехать к зданию УГИБДД УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>, а также подыскать лицо, введя в заблуждение относительно ДТП, и попросить данное лицо под выдуманным предлогом приехать к вышеуказанному зданию УГИБДД УМВД России по <адрес> для регистрации ДТП. ФИО3 во исполнение своей преступной роли должен был связаться с ФИО86, ввести в заблуждение того относительно события ДТП, под выдуманным предлогом попросить приехать к зданию УГИБДД УМВД России по <адрес>, и использовать свои данные для регистрации инсценированного ДТП. Находясь на указанном участке местности, ФИО4 и ФИО86 должны были получить документы о, якобы, произошедшем ДТП от первого иного лица Ч.М.В., составление которых должен был организовать последний. После чего указанные подставные водители должны были передать указанные документы в ГИБДД для составления административного материала. Получив указанные документы, старший инспектор ДПС взвода № роты № ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес> двадцатое иное лицо Ш.В.Г во исполнение вышеуказанного преступного плана за денежное вознаграждение должен был сфальсифицировать материалы административного расследования и путем регистрации указанного материала придать законность совместной преступной деятельности. Затем передать фальсифицированные документы подставным водителям для последующей передачи первому иному лицу Ч.ФИО70 первое иное лицо Ч.М.В. должен был передать указанные подложные документы в страховую компанию АО «АльфаСтрахование», имеющую право на представление интересов РСА и осуществление страховых выплат. При поступлении вышеуказанных документов в АО «АльфаСтрахование» автоэксперт ООО «Прайсконсалт» четырнадцатое иное лицо Б.М.А. (согласно договору №/НЭ об оказании услуг по автотехнической экспертизе транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ между АО «АльфаСтрахование» (Заказчик) и ООО «НМЦ «ТехЮр Сервис» (Исполнитель) Исполнитель, в том числе взял на себя обязательства по оказанию услуг Заказчику по составлению акта осмотра ТС и их фотографирование; в свою очередь между ООО «ТехЮр Сервис» (Заказчик) и ООО «Прайсконсалт» (Исполнитель) заключен договор об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исполнитель, в том числе обязуется оказывать клиентам Заказчика услуги по осмотру ТС и фотографирование) во исполнение своей преступной роли, за денежное вознаграждение должен был формально осмотреть ТС, поврежденное в результате инсценировки ДТП, с максимальной калькуляцией суммы восстановительного ремонта в результате причиненного ущерба, предусмотренной полисом ОСАГО, якобы наступившего в результате ДТП. Затем четырнадцатое иное лицо Б.М.А. должен был передать заведомо подложной акт осмотра ТС в АО «АльфаСтрахование» для последующего составления на основании указанного документа заключений экспертиз, которые станут основаниями для получения членами организованной преступной группы незаконных страховых выплат, в результате наступления страхового случая, которыми распорядятся по своему усмотрению.

Во исполнение задуманного, в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, первое иное лицо Ч.М.В., имея в распоряжении автомобили: «Москвич-214100» Е715КВ 73 регион, формально оформленный в собственность ФИО86; «Honda Accord» г/н № регион, формально оформленный в собственность члена организованной преступной группы ФИО3; находясь на автодороге возле <адрес>, поставил автомобиль «Honda Accord» г/н № регион на перекрестке автодорог по <адрес> и <адрес> перед пешеходным переходом. Затем первое иное лицо Ч.М.В., будучи за рулем автомобиля «Москвич-214100» Е715КВ 73 регион, с целью придания правдоподобности инсценируемому ДТП, двигаясь по автодороге по <адрес> на скорости совершил умышленное столкновение с автомобилем марки «Honda Accord» г/н № регион. Одновременно с этим пятнадцатое иное лицо И.К.О., находясь на указанном месте инсценировки ДТП, наблюдал за обстановкой, чтобы предупредить об опасности. Предварительно пятнадцатое иное лицо И.К.О. во исполнение указаний первого иного лица Ч.М.В., в вышеуказанный период времени, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, выправил подушки безопасности автомобиля «Honda Accord» г/н № регион, накачав их в момент вышеуказанного умышленного столкновения ТС, с целью придания правдоподобности инсценируемому ДТП. Таким образом, автомобилям были причинены повреждения.

В продолжение реализации совместного преступного умысла второе иное лицо Ч.Д.В. во исполнение своей преступной роли в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, связался с членом организованной преступной группы ФИО64, за денежное вознаграждение попросил того приехать к зданию УГИБДД УМВД России по <адрес> для использования последним своих данных (как пострадавшего водителя) для фиксации инсценированного ДТП. Одновременно с этим первое иное лицо Ч.М.В. во исполнение своей преступной роли попросил ФИО3 подыскать под вымышленным предлогом лицо, которое приехало бы к вышеуказанному зданию УГИБДД УМВД России по <адрес> и использовало свои данные для регистрации инсценированного ДТП. ФИО3 во исполнение своей преступной роли в вышеуказанный период времени, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, связался с ФИО86, введя в заблуждение относительно события ДТП, под выдуманным предлогом попросил приехать к зданию УГИБДД УМВД России по <адрес> и использовать свои данные (как виновного водителя) для фиксации инсценированного ДТП, на что ФИО86 согласился, не осознавая о преступной деятельности указанных лиц.

В период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО86, не подозревающий о преступных намерениях членов указанной организованной группы, а также ФИО3 во исполнение своей преступной роли прибыли к зданию УГИБДД УМВД России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, для регистрации факта инсценированного ДТП. Находясь на указанном участке местности ФИО86 и ФИО4 получили от первого иного лица Ч.М.В., в том числе объяснения от их имени и схему ДТП, составление которых организовал первое иное лицо Ч.М.В. и пятнадцатое иное лицо И.К.О. в вышеуказанный период времени, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено. Сразу после этого ФИО4 и ФИО86 предоставили, в том числе указанные документы либо старшему инспектору ДПС взвода № роты № ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес> двадцатому иному лицу Ш.В.Г., являющемся членом организованной преступной группы либо инспектору ДПС взвода № роты № ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес> ФИО95, не осведомленному о преступных действиях указанных лиц.

При этом в продолжение реализации совместного преступного умысла, первое иное лицо Ч.М.В. в период времени с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, обратился к старшему инспектору ДПС двадцатому иному лицу Ш.В.Г., которому сообщил о необходимости фальсификации за денежное вознаграждение административного материала по заведомо инсценированному ДТП. На указанное преступное предложение двадцатое иное лицо Ш.В.Г., осознавая преступный характер указанных действий, а также во исполнение своей преступной роли как члена организованной преступной группы, используя свое служебное положение, согласился.

Затем в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в служебном помещении УГИБДД УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>, при поступлении от ФИО4 и ФИО86 вышеуказанных заведомо подложных документов, старший инспектор ДПС двадцатое иное лицо Ш.В.Г., находясь при исполнении своих должностных обязанностей, вопреки требованиям ст. 1, п. 2, 5, 7, ч. 1 ст. 2, п. 2, 4, 5, ч. 1 ст. 12, п. 1, 2, 8, 20, ч. 1 ст. 13, п. 2 ч. 2 ст. 27 ФЗ «О полиции»; п. 31 Административного регламента; должностной инструкции старшего инспектора ДПС взвода № роты №, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ командиром ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес>, используя свое служебное положение, предоставляющее ему право осуществления производства по делам об административных нарушениях ПДД, наложения в пределах своей компетенции наказания на граждан, не только не пресек преступную деятельность вышеуказанных лиц, но и в целях конспирации своей преступной деятельности из корыстной заинтересованности попросил инспектора ДПС ФИО95, введя в заблуждение относительно события ДТП, под выдуманным предлогом составить административный материал по указанному инсценированному ДТП.

В свою очередь инспектор ДПС Новиков, находясь по вышеуказанному адресу в вышеуказанный период времени, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, неосведомленный о преступной деятельности указанных лиц, вынес постановление по делу об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ в отношении условного виновника ДТП ФИО86, которому было назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей. Указанное постановление содержало в себе сведения о наличии обстоятельств, подтверждающих факт наступления страхового случая, в котором поставил свои подписи ФИО86, как водитель автомобиля «Москвич-214100» Е715КВ 73 регион, будучи введенным в заблуждение относительно события ДТП.

В вышеуказанный период времени инспектор ДПС Новиков с целью придания официального статуса вышеуказанному административному материалу по инсценированному ДТП, будучи введенным в заблуждение старшим инспектором ДПС двадцатым иным лицом Ш.В.Г., сдал указанный административный материал в группу исполнения административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>, где тот был зарегистрирован за № в журнале учета ДТП ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес>, придав тем самым этим административному материалу официальный статус. Таким образом, старший инспектор ДПС двадцатое иное лицо Ш.В.Г. при вышеуказанных обстоятельствах сфальсифицировал доказательства по заведомо инсценированному ДТП, введя в заблуждение инспектора ДПС ФИО95, неосведомленного о преступных действиях указанных лиц.

Сразу после этого, в период времени с 22 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, инспектор ДПС Новиков, неосведомленный о преступной деятельности указанных лиц, действуя во исполнение просьбы старшего инспектора ДПС двадцатого иного лица Ш.В.Г., находясь в служебном кабинете УГИБДД УМВД России про <адрес> по вышеуказанном адресу, будучи должностным лицом, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях, передал копию вышеуказанного постановления ФИО4 и ФИО86.

Впоследствии в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности возле <адрес>В по пр-ту ФИО92 <адрес> или в ином неустановленном месте на территории <адрес>, первое иное лицо Ч.М.В. передал двадцатому иному лицу Ш.В.Г. незаконное денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей за выполнение последним вышеуказанной преступной роли. Указанными денежными средствами двадцатое иное лицо Ш.В.Г. распорядился по своему усмотрению, осознавая, что указанные денежные средства добыты первым иным лицом Ч.М.В. преступным путем в результате получения страховых выплат по инсценированным ДТП.

ФИО3 в продолжение реализации своей преступной роли, действуя в составе организованной преступной группы, а также ФИО86, введенный в заблуждение относительно преступной деятельности указанных лиц, в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности возле <адрес>, более точное место не установлено, передали первому иному лицу Ч.М.В. копию постановления по делу об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, которая является официальным документом и необходима для получения страховой выплаты.

Из составленных документов следовало, что ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 10 минут ФИО86, управляя автомобилем «Москвич-214100» Е715КВ 73 регион, осуществляя движение на перекрестке автодорог по <адрес> и <адрес>, совершил столкновение с остановившемся на вышеуказанном перекрестке перед пешеходным переходом и пропускавшим пешехода, автомобилем «Honda Accord» г/н № регион под управлением ФИО3 В результате ДТП автомашинам причинены механические повреждения, вследствие чего владелец автомобиля «Honda Accord» г/н № регион может обратиться в страховую компанию виновника ДТП, для получения страховых выплат за повреждение вышеуказанного ТС в результате наступления страхового случая.

В продолжение реализации совместного преступного умысла, направленного на незаконное получение страховой выплаты от РСА, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом иному лицу, первое иное лицо Ч.М.В., действуя умышленно, совместно и согласованно со вторым иным лицом Ч.Д.В., ФИО64, двадцатым иным лицом Ш.В.Г., пятнадцатым иным лицом И.К.О. и четырнадцатым иным лицом Б.М.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, организовал изготовление от имени ФИО3 извещения о ДТП, а также заявления (требования) об осуществлении компенсационной выплаты, как водителя автомобиля «Honda Accord» г/н № регион. После чего первое иное лицо Ч.М.В. совместно с ФИО98, в вышеуказанный период времени осуществили выезд в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 во исполнение своей преступной роли предоставил в филиал АО «АльфаСтрахование» по адресу: <адрес> вал, <адрес>, стр. 38, указанное выше заявление на получение незаконной страховой выплаты от ДД.ММ.ГГГГ, приложив к нему среди прочего в качестве обоснования заявленных незаконных требований извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, а также копию постановления по делу об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ по вышеуказанному инсценированному ДТП.

Затем ДД.ММ.ГГГГ, первое иное лицо Ч.М.В. во исполнение своей преступной роли предоставил для проведения формального смотра указанный автомобиль в филиал АО «АльфаСтрахование» по адресу: <адрес> вал, <адрес>, стр. 38, заведомо зная, что его будет проводить автоэксперт ООО «Прайсконсалт» четырнадцатое иное лицо Б.М.А.

ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 35 минут по московскому времени, автоэксперт четырнадцатое иное лицо Б.М.А. во исполнение своей преступной роли за незаконное денежное вознаграждение в сумме 3000 рублей, будучи сотрудником ООО «Прайсконсалт», находясь по вышеуказанному адресу, достоверно зная об отсутствии наступления страхового случая, а также что указанные повреждения нанесены при иных обстоятельствах, а затраты на их исправление минимальны и не требуют замены деталей, осознавая незаконность своих действий, произвел формальный осмотр автомобиля «Honda Accord» г/н № регион, с максимальной калькуляцией стоимости восстановительного ремонта в результате причиненного ущерба, предусмотренного полисом ОСАГО, якобы наступившего в результате ДТП. Составив заведомо для четырнадцатого иного лица Б.М.А. недостоверный акт осмотра ТС от ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение своей преступной роли последний установил размер заявленного убытка в сумме 400 000 рублей и соответствие обнаруженных повреждений заявленным обстоятельствам ДТП.

По подложному акту осмотра ТС от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиле «Honda Accord» г/н № регион зафиксированы следующие повреждения: дверь передняя левая с указанием на ремонтное воздействие указанной детали – «замена» и «окрашивание»; порог левый, средняя стойка левая с указанием на ремонтное воздействие указанных деталей – «окрашивание»; внутренняя обивка двери передней левой, обивка панели крыши, ремень безопасности передний правый, ремень безопасности передний левый, надувная подушка безопасности (далее НПБ) левая, НПБ сиденья переднего левого, наполнитель спинки сиденья переднего левого, обивка спинки сиденья переднего левого с указанием на ремонтное воздействие указанных деталей – «замена». После составления подложного акта осмотра вышеуказанного автомобиля, содержащего ложные сведения о якобы имевшем место страховом случае, в виде причинения механических повреждений автомашины в результате ДТП, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с её членами, достоверно зная, что повреждения автомобиля причинены при иных обстоятельствах, объем и стоимость ремонтных работ не соответствуют действительности, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в служебных помещениях АО «АльфаСтрахование» по адресу: <адрес> вал, <адрес>, стр. 38, четырнадцатое иное лицо Б.М.А. передал указанный подложный документ сотрудникам данной страховой компании, введя, таким образом, в заблуждение относительно обстоятельств нанесения повреждений автомобилю и наступления страхового случая.

При этом ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности возле строения № <адрес> вал <адрес>, более точное место не установлено, первое иное лицо Ч.М.В. передал четырнадцатому иному лицу Б.М.А. незаконное денежное вознаграждение в сумме 3 000 рублей за выполнение последним вышеуказанной преступной роли. Указанными денежными средствами четырнадцатое иное лицо Б.М.А. распорядился по своему усмотрению, осознавая, что данные денежные средства добыты преступным путем в результате незаконного получения страховых выплат по инсценированным ДТП.

Впоследствии на основании указанного подложного акта осмотра ТС и результатов проведенного формального осмотра ТС, представленных четырнадцатым иным лицом Б.М.А., составлено заключение № от ДД.ММ.ГГГГ экспертом-техником ООО «НМЦ «ТехЮр Сервис» ФИО99, неосведомленным о преступной деятельности указанных лиц, находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, при этом последний предварительно принял указанные подложные результаты преступной деятельности четырнадцатого иного лица Б.М.А., после изучения которых произвел расчет стоимости восстановительного ремонта указанного автомобиля. Указанные подложные документы явились основаниями для признания данного случая страховым сотрудниками АО «АльфаСтрахование», введенными в заблуждение относительно наступления страхового случая, по которому они обязаны произвести выплату страхового возмещения. После чего согласно решению о компенсационной выплате № от ДД.ММ.ГГГГ и платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в <адрес>, принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО3, поступили ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 400 000 рублей. При этом ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, ФИО3 передал первому иному лицу Ч.М.В. наличные денежные средства в сумме 382 000 рублей. Таким образом, членами организованной преступной группы созданы условия для последующего распоряжения указанной суммой денежных средств по своему усмотрению, в том числе в интересах организованной преступной группы.

Похищенными денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились в дальнейшем по своему усмотрению, в результате чего преступными действиями участников организованной преступной группы в лице первого иного лица Ч.М.В., второго иного лица Ч.Д.В., пятнадцатого иного лица И.К.О., ФИО3, двадцатого иного лица Ш.В.Г. и четырнадцатого иного лица Б.М.А. РСА причинен материальный ущерб в размере 400 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, первым иным лицом Ч.М.В. при вышеописанных обстоятельствах было создано и функционировало преступное сообщество (преступная организация), в которую входили сам первое иное лицо Ч.М.В. и подчиненные ему лица: второе иное лицо Ч.Д.В., пятнадцатое иное лицо И.К.О., тринадцатое иное лицо Д.Е.А., третье иное лицо А.А.А., восьмое иное лицо Х.Д.Ф., седьмое иное лицо П.А.А., ФИО3, пятое иное лицо Б.А.А., четвертое иное лицо Ш.Н.А., одиннадцатое иное лицо Б.Т.Р., десятое иное лицо С.Д.Д., девятнадцатое иное лицо Ц.Д.А., двадцать первое иное лицо Т.Е.С., двадцатое иное лицо Ш.В.Г., а также лица, которые в целях конспирации не были осведомлены вышеуказанными членами о том, что осуществляют свою преступную деятельность в составе преступного сообщества (преступной организации), но осознавали, что выполняют свои преступные роли в составе организованной преступной группы: семнадцатое иное лицо Б.А.Д., шестое иное лицо В.И.С., двенадцатое иное лицо П.Д.А., четырнадцатое иное лицо Б.М.А., восемнадцатое иное лицо К.И.Г., шестнадцатое иное лицо С.А.А., девятое иное лицо А.А.С. При этом указанные лица в указанный выше период времени, находясь на территории Ульяновской, Московской областях, <адрес> и иных неустановленных следствием местах, преследуя цель незаконного материального обогащения, умышленно совершали тяжкие преступления по организованному хищению денежных средств, принадлежащих Российскому союзу автостраховщиков (далее РСА) и страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным ими дорожно-транспортным происшествиям (далее - ДТП) на территории <адрес>.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы первое иное лицо Ч.М.В., а также её члены – второе иное лицо Ч.Д.В., пятнадцатое иное лицо И.К.О., ФИО3 и седьмое иное лицо П.А.А., находясь на территории <адрес>, в целях хищения чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом страхователю или собственнику ТС, вступили между собой в преступный сговор на незаконное получение страховых выплат от Публичного акционерного общества страховой компании «Росгосстрах» (далее ПАО СК «Росгосстрах») путем подачи соответствующих документов в страховую компанию, посредством организации инсценировки ДТП, при этом разработали план своих преступных действий и распределили между собой преступные роли.

В период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, первое иное лицо Ч.М.В. осуществляя движение на автомобиле «Lexus IS 250» г/н № регион по автодороге возле <адрес> по пр-ту Ленинского Комсомола <адрес>, не соблюдая требований ПДД совершил неумышленное столкновение с автомобилями: «ВАЗ-219050» г/н № регион, принадлежавшего и находившегося под управлением ФИО53, и «Ford Focus» г/н № регион, принадлежавшего и находившегося под управлением ФИО52, которые остановились перед пешеходным переходом, пропуская пешехода. Таким образом, первое иное лицо Ч.М.В. явился виновником ДТП.

Согласно разработанного первым иным лицом Ч.М.В., вторым иным лицом Ч.Д.В., пятнадцатым иным лицом И.К.О., ФИО64 и седьмым иным лицом П.А.А. преступного плана, первое иное лицо Ч.М.В., имеющий в распоряжении автомобили: «ВАЗ-21093» г/н В855№ регион, застрахованный по полису ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» серии ТТТ №, фиктивно оформил его в собственность члена организованной преступной группы седьмое иное лицо П.А.Аа; «Lexus IS 250» г/н № регион, фиктивно оформленный в собственность члена организованной преступной группы ФИО3

При этом с седьмым иным лицом П.А.А. во исполнение своей преступной роли вступил в преступный сговор второе иное лицо Ч.Д.В. в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, то есть сразу после вышеуказанного ДТП, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено. С ФИО64 в преступный сговор вступило первое иное лицо Ч.М.В. в вышеуказанный период времени, то есть сразу после вышеуказанного ДТП, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено.

В результате неумышленного вышеуказанного столкновения автомобилей: «Ford Focus» г/н № регион, принадлежавшего и находившегося под управлением ФИО52, «ВАЗ-219050» г/н № регион принадлежавшего и находившегося под управлением ФИО53, неосведомленных о преступной деятельности указанных лиц и «Lexus IS 250» г/н № регион под управлением первого иного лица Ч.М.В., в котором последний являлся виновником, первое иное лицо Ч.М.В. планировал при содействии пятнадцатого иного лица И.К.О. инсценировать ДТП путем умышленного столкновения автомобиля «ВАЗ-21093» г/н В855№ регион и автомобиля «Lexus IS 250» г/н № регион, дабы условным виновником ДТП стал выступать водитель автомобиля «ВАЗ-21093» г/н В855№ регион. После чего второе иное лицо Ч.Д.В. и первое иное лицо Ч.М.В. должны были попросить фиктивных владельцев ТС седьмое иное лицо П.А.А. и ФИО3 за денежное вознаграждение приехать к зданию УГИБДД УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>. На указанном участке местности подставные водители должны были получить необходимые документы о, якобы, произошедшем ДТП, составление которых организовал бы первое иное лицо Ч.ФИО68 чего подставные водители должны были передать заведомо подложные документы в ГИБДД для составления административного материала. В последующем первое иное лицо Ч.М.В. должен был организовать передачу подложных документов в страховую компанию ПАО СК «Росгосстрах», имеющую право на осуществление страховых выплат, для получения впоследствии членами организованной преступной группы незаконных денежных средств, в результате наступления страхового случая, которыми распорядятся по своему усмотрению.

Во исполнение задуманного, в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, первое иное лицо Ч.М.В., имея в распоряжении автомобили: «ВАЗ-21093» г/н В855№ регион, формально оформленный в собственность члена организованной преступной группы седьмого иного лица П.А.А.; «Lexus IS 250» г/н № регион, формально оформленный в собственность члена организованной преступной группы ФИО3; находясь на автодороге по пр-ту Ленинского Комсомола <адрес> возле <адрес> по вышеуказанному проспекту, сразу после вышеуказанного неумышленного столкновения автомобилей поставил автомобиль «ВАЗ-21093» г/н В855№ регион на автодороге по пр-ту Ленинского Комсомола <адрес>. Затем первое иное лицо Ч.М.В., будучи за рулем автомобиля «ВАЗ-21093» г/н В855№ регион, с целью придания правдоподобности инсценируемому ДТП, двигаясь по автодороге по пр-ту Ленинского Комсомола <адрес> на скорости совершил умышленное столкновение с автомобилем «Lexus IS 250» г/н № регион. Одновременно с этим пятнадцатое иное лицо И.К.О. во исполнение своей преступной роли по указанию первого иного лица Ч.М.В. в целях конспирации совместной преступной деятельности перекрыл движение автомобилей на перекрестке автодорог по пр-ту Ленинского Комсомола и пр-ту Ульяновский <адрес>, наблюдая за обстановкой, чтобы предупредить в случае опасности. Таким образом, ТС были причинены повреждения.

Затем первое иное лицо Ч.М.В. во исполнение своей преступной роли в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, связался с членом организованной преступной группы ФИО64, за денежное вознаграждение попросил приехать того к зданию УГИБДД УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>, и использовать свои данные (как пострадавшего водителя) для фиксации инсценированного ДТП. Кроме того, второе иное лицо Ч.Д.В. во исполнение своей преступной роли в вышеуказанный период времени, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, связался с членом организованной преступной группы седьмым иным лицом П.А.А., за денежное вознаграждение попросил приехать к зданию УГИБДД УМВД России по <адрес> и использовать свои данные (как виновного водителя) для фиксации инсценированного ДТП.

В период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 и седьмое иное лицо П.А.А. во исполнение своих преступных ролей прибыли к зданию УГИБДД УМВД России по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, для регистрации факта инсценированного ДТП. Находясь на указанном участке местности указанные подставные водители получили от первого иного лица Ч.М.В. и пятнадцатого иного лица И.К.О., в том числе объяснения от их имени и схему ДТП, составление которых организовал первое иное лицо Ч.М.В. и пятнадцатое иное лицо И.К.О. в вышеуказанный период времени, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено. Одновременно с этим по указанному адресу прибыли ФИО89 и ФИО87, неосведомленные о преступной деятельности указанных лиц, которые под диктовку первого иного лица Ч.М.В. заполнили объяснения от своего имени. Затем ФИО89 и ФИО87, неосведомленные о преступной деятельности указанных лиц, а также члены организованной преступной группы седьмое иное лицо П.А.А и ФИО3 предоставили, в том числе указанные документы инспектору ДПС ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес> ФИО100, неосведомленному о преступных намерениях членов организованной преступной группы.

В свою очередь, вышеуказанный сотрудник полиции, не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, зафиксировал обстоятельства инсценированного ДТП, после чего выдал фиктивным участникам ДТП копию постановления по делу об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении условного виновника ДТП седьмого иного лица П.А.А. за совершение последним административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ, назначив наказание в виде административного штрафа в сумме 1500 рублей. Указанная копия постановления является официальным документом и необходима для получения страховой выплаты. Предварительно в данном постановлении ФИО89 и ФИО87, не подозревающие о преступных намерениях вышеуказанных членов организованной преступной группы, а также ФИО3 и седьмое иное лицо П.А.А. во исполнение своей преступной роли поставили свои подписи, как водители вышеуказанных автомобилей.

Из составленных документов следовало, что ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 15 минут седьмое иное лицо П.А.А., осуществляя движение на автомобиле «ВАЗ-21093» г/н В855№ регион по автодороге по пр-ту Ленинского Комсомола <адрес> у <адрес> по указанному проспекту, не соблюдая ПДД, совершил столкновение с остановившемся перед пешеходным переходом на указанной автодороге автомобилем «Lexus IS 250» г/н № регион под управлением ФИО3 В свою очередь ФИО3 в результате вышеуказанного столкновения, находясь за рулем автомобиля «Lexus IS 250» г/н № регион продвинулся вперед и совершил на скорости столкновение с автомобилями «Ford Focus» г/н № регион под управлением ФИО87 и «ВАЗ-21093» г/н В855№ регион под управлением ФИО89. В результате ДТП ТС причинены механические повреждения, вследствие чего, в том числе владелец автомобиля «Lexus IS 250» г/н № регион мог обратиться в страховую компанию виновника ДТП, для получения страховой выплаты за повреждение вышеуказанного ТС в результате наступления страхового случая.

В продолжение реализации совместного преступного умысла, направленного на незаконное получение страховой выплаты от ПАО СК «Росгосстрах», путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом иному лицу, первое иное лицо Ч.М.В., действуя умышленно, совместно и согласованно с вторым иным лицом Ч.Д.В., пятнадцатым иным лицом И.К.О., седьмым иным лицом П.А.А. и ФИО64, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, организовал изготовление от имени ФИО4 заявления от ДД.ММ.ГГГГ, как водителя пострадавшего автомобиля «Lexus IS 250» г/н № регион. После чего первое иное лицо Ч.М.В. в вышеуказанный период осуществил передачу в филиал ПАО СК «Росгосстрах» по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 72 либо в иной филиал вышеуказанной страховой компании, расположенный по иному адресу на территории <адрес> указанное выше заявление на получение незаконной страховой выплаты, приложив к нему среди прочего копию постановления по делу об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ по вышеуказанному инсценированному ДТП.

Впоследствии сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах» будучи введенными в заблуждение относительно наступления страхового случая, по которому они обязаны произвести выплату страхового возмещения, признан указанный случай страховым, в результате осуществления ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 30 минут на участке местности возле <адрес> по ул. <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 00 минут на участке местности возле <адрес>, а также в период с 12 часов 15 минут до 13 часов 15 минут на территории <адрес>, точное место не установлено, осмотра автомобиля «Lexus IS 250» г/н № регион. После чего согласно акту о страховом случае от ДД.ММ.ГГГГ указанный случай признан страховым, а на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в филиале ПАО «РГС Банк» в <адрес> и принадлежащего страховой компании ПАО СК «Росгосстрах», на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО3, были перечислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 267 700 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 передал первому иному лицу Ч.М.В. денежные средства в сумме 254 629 рублей, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено. Таким образом, членами организованной преступной группы созданы условия для последующего распоряжения указанной суммой денежных средств по своему усмотрению, в том числе в интересах организованной преступной группы.

Вместе с тем, неудовлетворенный произведенными страховыми выплатами со стороны ПАО СК «Росгосстрах» первое иное лицо Ч.М.В., действуя в интересах организованной преступной группы, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, организовал составление от имени ФИО3 в адрес ПАО СК «Росгосстрах» заявления о необходимости дополнительного осмотра вышеуказанного автомобиля, организовав передачу данных документов сотрудникам указанной страховой компании на территории <адрес>.

Впоследствии сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах» будучи введенными в заблуждение относительно наступления страхового случая, по которому они обязаны произвести выплату страхового возмещения, признан указанный случай страховым, в результате осуществления ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 38 минут до 10 часов 57 минут на участке местности возле <адрес> по пр-ту Авиастроителей <адрес> дополнительного осмотра автомобиля «Lexus IS 250» г/н № регион. После чего согласно акту о страховом случае от ДД.ММ.ГГГГ указанный случай признан страховым, и на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в филиале ПАО «РГС Банк» в <адрес> и принадлежащего страховой компании ПАО СК «Росгосстрах», на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО3, были перечислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 51 700 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь на территории <адрес>, осуществил передачу денежных средств в сумме 51 504 рубля первому иному лицу Ч.М.В. Таким образом, членами организованной преступной группы созданы условия для последующего распоряжения указанной суммой денежных средств по своему усмотрению, в том числе в интересах организованной преступной группы.

Похищенными денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились в дальнейшем по своему усмотрению, в результате чего преступными действиями участников организованной преступной группы в лице первого иного лица Ч.М.В., второго иного лица Ч.Д.В., пятнадцатого иного лица И.К.О., седьмого иного лица П.А.А. и ФИО3 ПАО СК «Росгосстрах» причинен материальный ущерб в размере 319 400 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, первым иным лицом Ч.М.В. при вышеописанных обстоятельствах было создано и функционировало преступное сообщество (преступная организация), в которую входили сам первое иное лицо Ч.М.В. и подчиненные ему лица: второе иное лицо Ч.Д.В., пятнадцатое иное лицо И.К.О., тринадцатое иное лицо Д.Е.А., третье иное лицо А.А.А., восьмое иное лицо Х.Д.Ф., седьмое иное лицо П.А.А., ФИО3, пятое иное лицо Б.А.А., четвертое иное лицо Ш.Н.А., одиннадцатое иное лицо Б.Т.Р., десятое иное лицо С.Д.Д., девятнадцатое иное лицо Ц.Д.А., двадцать первое иное лицо Т.Е.С., двадцатое иное лицо Ш.В.Г., а также лица, которые в целях конспирации не были осведомлены вышеуказанными членами о том, что осуществляют свою преступную деятельность в составе преступного сообщества (преступной организации), но осознавали, что выполняют свои преступные роли в составе организованной преступной группы: семнадцатое иное лицо Б.А.Д., шестое иное лицо В.И.С., двенадцатое иное лицо П.Д.А., четырнадцатое иное лицо Б.М.А., восемнадцатое иное лицо К.И.Г., шестнадцатое иное лицо С.А.А., девятое иное лицо А.А.С. При этом указанные лица в указанный выше период времени, находясь на территории Ульяновской, Московской областях, <адрес> и иных неустановленных следствием местах, преследуя цель незаконного материального обогащения, умышленно совершали тяжкие преступления по организованному хищению денежных средств, принадлежащих Российскому союзу автостраховщиков (далее РСА) и страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным ими дорожно-транспортным происшествиям (далее - ДТП) на территории <адрес>.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы первое иное лицо Ч.М.В., а также её члены – вторым иным лицом Ч.Д.В., пятнадцатое иное лицо И.К.О., ФИО3 и девятое иное лицо А.А.С., находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, в целях хищения чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом страхователю или собственнику ТС, вступили между собой в преступный сговор на незаконное получение страховых выплат от РСА путем подачи соответствующих документов в страховые компании, имеющие право представлять интересы РСА и осуществлять страховые выплаты: АО «АльфаСтрахование», посредством организации инсценировки ДТП, при этом разработали план своих преступных действий и распределили между собой преступные роли.

Согласно разработанного первым иным лицом Ч.М.В., вторым иным лицом Ч.Д.В. пятнадцатым иным лицом И.К.О., ФИО64 и девятым иным лицом А.А.С. преступного плана, первое иное лицо Ч.М.В., имеющий в распоряжении автомобили: «Honda Civiс» г/н № регион, фиктивно оформил его в собственность члена организованной преступной группы девятого иного лица А.А.С.; «ВАЗ-210740» г/н № регион, фиктивно застраховал его по поддельному полису ОСАГО ООО «НСГ - «Росэнерго» серии ННН № и фиктивно оформил в собственность ФИО28 При этом первое иное лицо Ч.М.В., второе иное лицо Ч.Д.В., пятнадцатое иное лицо И.К.О., ФИО3 и девятое иное лицо А.А.С. заведомо знали, что в соответствии с Приказом Банка России №ОД-2003 от ДД.ММ.ГГГГ у ООО «НСГ – «Росэнерго» была отозвана страховая лицензия, что дает право потерпевшему в ДТП обратиться за страховой выплатой в РСА.

В свою очередь с девятым иным лицом А.А.С. во исполнение своей преступной роли в преступный сговор вступило второе иное лицо Ч.Д.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено. Тещин не был осведомлен о преступной деятельности указанных лиц, его под вымышленным предлогом во исполнение своей преступной роли подыскал ФИО3 и первое иное лицо Ч.М.В. в вышеуказанный период времени, введя в заблуждение относительно события ДТП, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено.

В продолжение реализации совместного вышеуказанного преступного плана первое иное лицо Ч.М.В. совместно с пятнадцатым иным лицом И.К.О. должны были совершить фиктивное ДТП с участием вышеуказанных автомашин. После чего первое иное лицо Ч.М.В. и второе иное лицо Ч.Д.В. должны были сообщить члену организованной преступной группы ФИО3 о необходимости подыскать под вымышленным предлогом лицо в качестве фиктивного владельца автотранспортного средства, для участия последним в регистрации документов по инсценированному ДТП. В свою очередь, ФИО3 и второе иное лицо Ч.Д.В. должны были сообщить Тещину о, якобы, произошедшем ДТП с участием его автомашины и, введя в заблуждение относительно события ДТП, под выдуманным предлогом попросить приехать к зданию УГИБДД УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>, и использовать свои данные (как виновного водителя) в целях регистрации инсценированного ДТП. В свою очередь второе иное лицо Ч.Д.В. должен был связаться с членом организованной преступной группы девятым иным лицом А.А.С., за денежное вознаграждение попросить приехать к зданию УГИБДД УМВД России по <адрес> и использовать свои данные (как пострадавшего водителя) в целях регистрации инсценированного ДТП. На указанном участке местности девятое иное лицо А.А.С. и Тещин должны были получить от первого иного лица Ч.М.В. необходимые документы о, якобы, произошедшем ДТП, составление которых должен был организовать последний. Затем данные подставные водители должны были передать документы в ГИБДД. В последующем первое иное лицо Ч.М.В. должен был организовать передачу подложных документов в страховую компанию, имеющую право представлять интересы РСА и осуществлять страховые выплаты, с целью получения членами организованной преступной группы незаконной страховой выплаты, в результате наступления страхового случая, которыми распорядятся по своему усмотрению.

Во исполнение задуманного, в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, первое иное лицо Ч.М.В., имея в распоряжении автомобили: «Honda Civiс» г/н № регион, фиктивно оформленный в собственность члена организованной преступной группы девятого иного лица А.А.С.; «ВАЗ-210740» г/н № регион, формально оформленный в собственность Тещина; совместно с пятнадцатым иным лицом И.К.О. перегнали указанные автомобили к месту запланированной инсценировки ДТП, то есть на участок автодороги возле <адрес>. В вышеуказанный период времени, находясь на указанном участке местности, первое иное лицо Ч.М.В. поставил автомобиль «ВАЗ-210740» г/н № регион на перекрестке второстепенной дороги и главной автодороги по пр-ду ФИО82 и <адрес> соответственно. Затем первое иное лицо Ч.М.В. поставил автомобиль «Honda Civiс» г/н № регион на автодорогу по <адрес> в сторону движения к указанному перекрестку автодорог. Первое иное лицо Ч.М.В., будучи за рулем автомобиля «Honda Civiс» г/н № регион, с целью придания правдоподобности инсценируемому ДТП, на скорости совершил умышленное столкновение с автомобилем марки «ВАЗ-210740» г/н № регион. Одновременно с этим пятнадцатое иное лицо И.К.О. во исполнение своей преступной роли, находясь на указанном участке местности, наблюдал за обстановкой, чтобы предупредить первое иное лицо Ч.М.В. об опасности. Таким образом, автомобилям были причинены механические повреждения.

В продолжение реализации совместного преступного умысла второе иное лицо Ч.Д.В. и первое иное лицо Ч.М.В. в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, связались с членом организованной преступной группы девятым иным лицом А.А.С., за денежное вознаграждение попросили приехать к зданию УГИБДД УМВД России по <адрес> и использовать свои данные (как пострадавшего водителя) для фиксации инсценированного ДТП. В свою очередь, первое иное лицо Ч.М.В. во исполнение своей преступной роли, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, в вышеуказанный период времени связался, в том числе, при помощи ФИО3 с Тещиным, под выдуманным предлогом попросил приехать к зданию УГИБДД УМВД России по <адрес> и использовать свои данные (как виновного водителя) для регистрации инсценированного ДТП, введя в заблуждение относительно события ДТП.

В период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, Тещин, не подозревающий о преступных намерениях членов указанной организованной группы, а также девятое иное лицо А.А.С. во исполнение своей преступной роли прибыли к зданию УГИБДД УМВД России по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, для регистрации факта инсценированного ДТП. Находясь на указанном участке местности, Тещин под диктовку первого иного лица Ч.М.В. заполнил объяснение от своего имени, будучи введенным в заблуждение относительно события ДТП. В свою очередь девятое иное лицо А.А.С., находясь на указанном участке местности, получил от первого иного лица Ч.М.В., в том числе, объяснение от своего имени и схему ДТП, которые в вышеуказанный период времени составил первое иное лицо Ч.М.В., находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено. После чего Тещин и девятое иное лицо А.А.С. предоставили, в том числе указанные документы старшему инспектору ДПС ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес> ФИО101, неосведомленному о преступных намерениях членов организованной преступной группы.

В свою очередь, вышеуказанный сотрудник полиции, не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, зафиксировал обстоятельства инсценированного ДТП, после чего выдал фиктивным участникам ДТП копию постановления по делу об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Тещина, за совершение последним административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ? назначив наказание в виде административного штрафа в сумме 1000 рублей. Указанная копия постановления является официальным документом и необходима для получения страховой выплаты. В данном постановлении предварительно Тещин, не подозревающий о преступных намерениях вышеуказанных членов организованной преступной группы, поставил свои подписи, как водитель автомобиля «ВАЗ-210740» г/н № регион.

Из составленных документов следовало, что ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 30 минут Тещин, осуществляя движение на автомобиле «ВАЗ-210740» г/н № регион по второстепенной дороге по пр-ду ФИО82 <адрес>, выехал на перекресток с автодорогой по <адрес>, не исполняя требования ПДД, перекрыл движение движущемся по автодороге по <адрес> автомобилю «Honda Civiс» г/н № регион под управлением девятого иного лица А.А.С. В результате произошло столкновение указанных автомобилей, при этом автомобилям причинены механические повреждения. Вследствие указанных обстоятельств владелец автомобиля «Honda Civiс» г/н № регион может обратиться в страховую компанию виновника ДТП, для получения страховых выплат за повреждение вышеуказанных автомашин в результате наступления страхового случая.

В продолжение реализации совместного преступного умысла, направленного на незаконное получение страховой выплаты от РСА, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом иному лицу, первое иное лицо Ч.М.В., действуя умышленно, совместно и согласованно со вторым иным лицом Ч.Д.В., пятнадцатым иным лицом И.К.О., ФИО64 и девятым иным лицом А.А.С., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, организовал изготовление от имени девятого иного лица А.А.С. извещения о ДТП, а также заявления (требования) об осуществлении компенсационной выплаты по вышеуказанному инсценированному ДТП, как водителя автомобиля «Honda Civiс» г/н № регион.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, второе иное лицо Ч.Д.В. совместно с девятым иным лицом А.А.С. осуществили выезд в <адрес>. Затем девятое иное лицо А.А.С. ДД.ММ.ГГГГ передал, в том числе указанные выше заявление (требование) от ДД.ММ.ГГГГ, извещение о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, а также копию постановления по делу об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, в страховую компанию АО «АльфаСтрахование» по адресу: <адрес> вал, <адрес>, строение 38.

Впоследствии сотрудниками АО «АльфаСтрахование», будучи введенными в заблуждение относительно наступления страхового случая, по которому они обязаны произвести выплату страхового возмещения, признан указанный случай страховым, в результате осуществления ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 04 минут по московскому времени, на участке местности возле строения 38 <адрес> вал <адрес> осмотра автомобиля «Honda Civiс» г/н № регион. После чего согласно решению о компенсационной выплате № от ДД.ММ.ГГГГ и платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в АО «Альфа-Банк», принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий девятому иному лицу А.А.С., поступили ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, денежные средства в сумме 400 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, девятое иное лицо А.А.С. по указанию второго иного лица Ч.Д.В. осуществил снятие наличных денежных средств в общей сумме 98 000 рублей в банкомате на территории <адрес>, точное время не установлено для последующей передачи через второго иного лица Ч.Д.В. первому иному лицу Ч.М.В. в вышеуказанный период времени. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, девятым иным лицом А.А.С., находясь на территории <адрес>, точное место не установлено, по требованию второго иного лица Ч.Д.В. во исполнение указаний первого иного лица Ч.М.В. осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на банковскую карту №, зарегистрированную в ПАО «Сбербанк» и принадлежащую ФИО66, неосведомленному о преступном происхождении денежных средств в качестве платы первого иного лица Ч.М.В. за приобретенное движимое имущество. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, девятое иное лицо А.А.С., находясь на территории <адрес>, точное место не установлено, во исполнение указаний второго иного лица Ч.Д.В. осуществил перевод со своего вышеуказанного счета денежных средств в сумме 100 000 рублей на счет 40№, принадлежащий пятнадцатому иному лицу И.К.О. и открытый в ПАО «Сбербанк». ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, пятнадцатое иное лицо И.К.О. во исполнение указаний первого иного лица Ч.М.В. осуществил снятие с вышеуказанного принадлежащего ему счета в банкомате на территории <адрес>, точное место не установлено наличных денежных средств в сумме 89 000 рублей для последующей передачи первому иному лицу Ч.М.В. ДД.ММ.ГГГГ. Похищенными денежными средствами первое иное лицо Ч.М.В. распорядился по своему усмотрению, в том числе в интересах организованной преступной группы.

В результате указанных преступных действий участников организованной преступной группы в лице первого иного лица Ч.М.В., второго иного лица Ч.Д.В., пятнадцатое иное лицо И.К.О., ФИО3 и девятого иного лица А.А.С. РСА причинен материальный ущерб в размере 400 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, первым иным лицом Ч.М.В. при вышеописанных обстоятельствах было создано и функционировало преступное сообщество (преступная организация), в которую входили сам первое иное лицо Ч.М.В. и подчиненные ему лица: второе иное лицо Ч.Д.В., пятнадцатое иное лицо И.К.О., тринадцатое иное лицо Д.Е.А., третье иное лицо А.А.А., восьмое иное лицо Х.Д.Ф., седьмое иное лицо П.А.А., ФИО3, пятое иное лицо Б.А.А., четвертое иное лицо Ш.Н.А., одиннадцатое иное лицо Б.Т.Р., десятое иное лицо С.Д.Д., девятнадцатое иное лицо Ц.Д.А., двадцать первое иное лицо Т.Е.С., двадцатое иное лицо Ш.В.Г., а также лица, которые в целях конспирации не были осведомлены вышеуказанными членами о том, что осуществляют свою преступную деятельность в составе преступного сообщества (преступной организации), но осознавали, что выполняют свои преступные роли в составе организованной преступной группы: семнадцатое иное лицо Б.А.Д., шестое иное лицо В.И.С., двенадцатое иное лицо П.Д.А., четырнадцатое иное лицо Б.М.А., восемнадцатое иное лицо К.И.Г., шестнадцатое иное лицо С.А.А., девятое иное лицо А.А.С. При этом указанные лица в указанный выше период времени, находясь на территории Ульяновской, Московской областях, <адрес> и иных неустановленных следствием местах, преследуя цель незаконного материального обогащения, умышленно совершали тяжкие преступления по организованному хищению денежных средств, принадлежащих Российскому союзу автостраховщиков (далее РСА) и страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным ими дорожно-транспортным происшествиям (далее - ДТП) на территории <адрес>.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной преступной группы первое иное лицо Ч.М.В., а также её члены – ФИО3, третье иное лицо А.А.А. и пятое иное лицо Б.А.А., находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, в целях хищения чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом страхователю или собственнику ТС, вступили между собой в преступный сговор на незаконное получение страховых выплат от РСА путем подачи соответствующих документов либо в РСА, либо в страховые компании, имеющие право представлять интересы РСА и осуществлять страховые выплаты, посредством организации инсценировки ДТП, при этом разработали план своих преступных действий и распределили между собой преступные роли, однако преступление не было доведено до конца по независящим от данных лиц обстоятельствам.

Согласно разработанного первым иным лицом Ч.М.В., ФИО64, третьим иным лицо А.А.А. и пятым иным лицом Б.А.А. преступного плана, первое иное лицо Ч.М.В., имеющий в распоряжении автомобили: «Peugeot 4007» г/н № регион, фиктивно оформил его в собственность Тещина; «ВАЗ-21120» г/н № регион, фиктивно застраховал его по поддельному полису ОСАГО ПАО «АСКО» серии ААС № и формально оформил в собственность члена организованной преступной группы пятого иного лица Б.А.А. Первое иное лицо Ч.М.В., ФИО3, третье иное лицо А.А.А. и пятое иное лицо Б.А.А. заведомо знали, что в соответствии с Приказом Банка России №ОД-2390 от ДД.ММ.ГГГГ у ПАО «АСКО» была отозвана страховая лицензия, что дает право потерпевшему в ДТП обратиться за страховой выплатой в РСА. Вышеуказанные действия первое иное лицо Ч.М.В. выполнил.

В свою очередь, Тещин не был осведомлен о преступной деятельности указанных лиц, введенный в заблуждение относительно события ДТП, которого во исполнение своей преступной роли по указанию первого иного лица Ч.М.В. подыскал под выдуманным предлогом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь на территории <адрес>. С пятым иным лицом Б.А.А. в преступный сговор во исполнение своей преступной роли вступило третье иное лицо А.А.А. в вышеуказанный период времени, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено.

В продолжение реализации совместного преступного плана первое иное лицо Ч.М.В. должен был совершить фиктивное ДТП с участием вышеуказанных автомашин. После чего ФИО3 и первое иное лицо Ч.М.В. должны были сообщить фиктивному владельцу автотранспортного средства - Тещину о, якобы, произошедшем ДТП с участием его автомашины и, введя в заблуждение относительно события ДТП, под выдуманным предлогом попросить приехать к зданию УГИБДД УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>, и использовать свои данные (как пострадавшего водителя) для регистрации ДТП. В свою очередь, третье иное лицо А.А.А должен был связаться с членом организованной преступной группы пятым иным лицом Б.А.А., за денежное вознаграждение попросить приехать к зданию УГИБДД УМВД России по <адрес> и использовать свои данные (как виновного водителя) в целях регистрации инсценированного ДТП. На указанном участке местности пятое иное лицо Б.А.А и Тещин должны были получить от первого иного лица Ч.М.В. ранее составленные им подложные документы, необходимые для регистрации инсценированного ДТП. Затем указанные подставные водители должны были передать данные документы в ГИБДД для составления административного материала. Впоследствии первое иное лицо Ч.М.В. должен был организовать передачу подложных документов в РСА или в страховую компанию, имеющую право представлять интересы РСА и осуществлять страховые выплаты, с целью получения членами организованной преступной группы незаконной страховой выплаты, в результате наступления страхового случая, которыми распорядятся по своему усмотрению.

Во исполнение задуманного, в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, первое иное лицо Ч.М.В., имея в распоряжении автомобили: «Peugeot 4007» г/н № регион, фиктивно оформленный в собственность Тещина; «ВАЗ-21120» г/н № регион, формально оформленный в собственность члена организованной преступной группы пятого иного лица Б.А.А.; перегнал указанные автомобили к месту запланированной инсценировки ДТП, то есть на участок автодороги возле <адрес>. В вышеуказанный период времени, находясь на указанном участке местности первое иное лицо Ч.М.В. поставил автомобиль «Peugeot 4007» г/н № регион на автодороге по <адрес> на пересечении с автодорогой по <адрес> перед пешеходным переходом. Сразу после этого первое иное лицо Ч.М.В. поставил автомобиль «ВАЗ-21120» г/н № регион на автодороге по <адрес> по направлению движения к вышеуказанному перекрестку. Затем первое иное лицо Ч.М.В., будучи за рулем автомобиля «ВАЗ-21120» г/н № регион, с целью придания правдоподобности инсценируемому ДТП, на скорости совершил умышленное столкновение с автомобилем марки «Peugeot 4007» г/н № регион. Таким образом, автомобилям были причинены механические повреждения.

В продолжение реализации совместного преступного умысла первое иное лицо Ч.М.В. и ФИО3 в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, связались с Тещиным и под выдуманным предлогом попросили приехать к зданию УГИБДД УМВД России по <адрес> и использовать свои данные (как пострадавшего водителя) для регистрации ДТП, введя в заблуждение относительно события ДТП. В свою очередь третье иное лицо А.А.А в вышеуказанный период времени, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, связался с членом организованной преступной группы пятым иным лицом Б.А.А., за денежное вознаграждение попросил приехать к зданию УГИБДД УМВД России по <адрес> и использовать свои данные (как виновного водителя) для фиксации инсценированного ДТП.

В период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, Тещин, не подозревающий о преступных намерениях членов указанной организованной группы, а также пятое иное лицо Б.А.А. во исполнение своей преступной роли прибыли к зданию УГИБДД УМВД России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, для регистрации ДТП. Находясь на указанном участке местности, пятое иное лицо Б.А.А. и Тещин получили от первого иного лица Ч.М.В., в том числе объяснения от их имени и схему ДТП, которые в вышеуказанный период времени составил первое иное лицо Ч.М.В., находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено. После чего Тещин и пятое иное лицо Б.А.А. предоставили, в том числе указанные документы старшему инспектору ДПС ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес> ФИО102, неосведомленному о преступных намерениях членов указанной организованной преступной группы.

В свою очередь, вышеуказанный сотрудник полиции, не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, зафиксировал обстоятельства инсценированного ДТП, после чего выдал фиктивным участникам ДТП копию постановления по делу об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении пятого иного лица Б.А.А., за совершение последним правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ, при этом последнему назначено наказание в виде административного штрафа в сумме 1000 рублей. Указанная копия постановления является официальным документом и необходима для получения страховой выплаты. В указанном документе Тещин, не подозревающий о преступных намерениях вышеуказанных членов организованной преступной группы, и пятое иное лицо Б.А.А. во исполнение своей преступной роли поставили свои подписи, как водители автомобилей «Peugeot 4007» г/н № регион и «ВАЗ-21120» г/н № регион соответственно. Сразу после этого пятое иное лицо Б.А.А. и Тещин, находясь на участке местности возле <адрес>, передали указанный документ первому иному лицу Ч.М.В.

Из составленных документов следовало, что ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 00 минут пятое иное лицо Б.А.А, осуществляя движение на автомобиле «ВАЗ-21120» г/н № регион по автодороге по <адрес>, не соблюдая требования ПДД, совершил столкновение с автомобилем «Peugeot 4007» г/н № регион под управлением Тещина, который остановил транспортное средство перед пешеходным переходом, пропуская пешехода, переходившего автодорогу. В результате ДТП автомобилям причинены механические повреждения, вследствие чего владелец автомобиля «Peugeot 4007» г/н № регион может обратиться в страховую компанию виновника ДТП, для получения страховой выплаты за повреждение вышеуказанной автомашины в результате наступления страхового случая.

В дальнейшем предоставить подложные документы по указанному инсценированному ДТП в РСА или в страховую компанию, имеющую право представлять интересы РСА и осуществлять страховые выплаты, с целью получения впоследствии членами организованной преступной группы незаконной страховой выплаты в сумме 400 000 рублей, в результате наступления страхового случая, которыми распорядятся по своему усмотрению, не представилось возможным по независящим от данных лиц обстоятельствам, поскольку их преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе предварительного следствия ФИО3 заявил ходатайство, поддержанное его защитником – адвокатом Глуховым С.А., о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, которое ДД.ММ.ГГГГ было удовлетворено заместителем прокурора <адрес>.

По окончании предварительного следствия в соответствии с положениями статьи 317.5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации заместитель прокурора <адрес> рассмотрел поступившее от следователя уголовное дело в отношении ФИО3, утвердил обвинительное заключение, составил представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу, которое вручено обвиняемому и его защитнику.

В судебном заседании государственный обвинитель поддержала представление и указала, что не возражает против рассмотрения дела в особом порядке и постановления приговора без проведения судебного разбирательства, поскольку оно основано на законе, соблюдены условия для постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке. ФИО3, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, признал полностью вину в совершении инкриминируемых преступлений, давал правдивые показания, согласующиеся с материалами уголовного дела об обстоятельствах, которые не были известны правоохранительным органам, в том числе, о преступной деятельности по эпизодам от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, сведениями о которых органы предварительного расследования еще не располагали.

Показания ФИО3, полнота и правдивость сведений, указанных в ходе предварительного следствия при выполнении им обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, способствовали выявлению лиц, причастных к совершению преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации).

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании поддержал свое ходатайство и представление прокурора, пояснил, что согласен с предъявленным обвинением в полном объеме, понимает его существо, данное ходатайство заявлено им добровольно, после консультации с защитником, при этом он осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Также пояснил, что он исполнил условия досудебного соглашения в полном объеме.

Кроме того, по обстоятельствам вмененных преступлений ФИО3 поддержал свои показания, данные в ходе предварительного следствия, из которых следовало, что он действительно на протяжении длительного времени являлся участником преступного сообщества, организованного и возглавляемого первым иным лицом Ч.М.В., для совершения мошеннических действий в отношении различных страховых компаний и РСА, а именно совершения инсценировок дорожно-транспортных происшествий с целью последующего получения с данных организаций страховых выплат. Рассказал о способах совершения инсценировок дорожно-транспортных происшествий, а также автомобилях, использовавшихся для этих целей, места, где происходили данные дорожно-транспортные происшествия. Сообщил о преступной деятельности по эпизодам от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о которых органам предварительного следствия известны не были.

Таким образом, из содержания показаний ФИО3 действительно следует, что он в полном объёме согласен с предъявленным ему обвинением.

Какие-либо сведения о том, что подсудимый, его родственники и близкие подвергались угрозе личной безопасности в результате данного сотрудничества, в материалах уголовного дела отсутствуют.

В судебном заседании защитник-адвокат Глухов С.А. ходатайство подсудимого и представление прокурора поддержал.

Представители потерпевших ФИО103 (РСА), ФИО104 (ПАО СК «Росгосстрах»), в судебное заседание не явились, о месте и времени рассмотрения дела извещались надлежащим образом, от них поступили заявления о рассмотрении дела в их отсутствие, в которых они не возражали против рассмотрения уголовного дела в особом порядке и постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, основания и условия рассмотрения уголовного дела в указанном порядке им разъяснены и понятны, гражданские иски поддержали в полном объеме.

Ходатайство-заявление о заключении досудебного соглашения подано ФИО64 и подписано его защитником. Данное ходатайство и мотивированное постановление следователя направлены прокурору, который в порядке статьи 317.2 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации принял решение об удовлетворении ходатайства. Досудебное соглашение о сотрудничестве составлено в соответствии с требованиями части 2 статьи 317.3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и ДД.ММ.ГГГГ было подписано заместителем прокурора <адрес>, обвиняемым ФИО64, его защитником – адвокатом Глуховым С.А.

Таким образом, суд удостоверился в том, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. Судом установлено, что все условия, позволяющие принять судебное решение в порядке ст.317.7 УПК РФ, выполнены в полном объеме, ФИО3 активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, уголовному преследованию иных соучастников преступлений, благодаря показаниям последнего были установлены иные эпизоды совершения преступлений организованной преступной группой, в том числе ранее не известные органам предварительного следствия. Сотрудничество ФИО3 со следствием имеет большое значение для раскрытия и расследования преступлений по настоящему уголовному делу.

Личной угрозе сам подсудимый, его близкие родственники, родственники и близкие лица, не подвергались.

Учитывая, что судом удовлетворено ходатайство подсудимого о постановлении приговора по делу в особом порядке без судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, обвинение, с которым согласился подсудимый, признается судом обоснованным, так как оно подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу в ходе предварительного следствия.

Препятствий для применения особого порядка судебного разбирательства по настоящему уголовному делу не имеется, поскольку подсудимым соблюдены все условия заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, в связи с чем суд считает возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства в порядке главы 401 УПК РФ.

Исходя из предъявленного ФИО3 обвинения, а также с учетом позиции государственного обвинителя, изложенной в прениях сторон, суд квалифицирует его действия:

по части 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации – участие в преступном сообществе (преступной организации);

по части 3 статьи 30 части 4 статьи 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации (эпизод от ДД.ММ.ГГГГ) – покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой;

по части 4 статьи 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации (эпизод от ДД.ММ.ГГГГ) – мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой;

по части 4 статьи 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации (эпизод от ДД.ММ.ГГГГ) – мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой;

по части 4 ст. 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации (эпизод от ДД.ММ.ГГГГ) – мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой;

по части 1 статьи 30 части 4 статьи 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации (эпизод от ДД.ММ.ГГГГ) – приготовление к мошенничеству в сфере страхования, то есть хищению чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенному организованной группой.

Учитывая, что ФИО3 на учете у врача-психиатра не состоит (т.38 л.д. 84), принимая во внимание, что поведение ФИО3 в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства было адекватно сложившейся ситуации, суд признаёт его подлежащим уголовной ответственности.

Обсуждая вопрос о мере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, личность подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи, его роль в совершении группового преступления.

Суд учитывает, что ФИО3 на учёте у врача-нарколога не состоит, имеет постоянное место жительства и регистрации, по месту жительства УУП характеризуется положительно, по месту обучения в ФГБОУ ВО УлГУ, по месту обучения в МБОО ФИО105 №, главой администрации «<адрес>» ФИО3 характеризуется также положительно, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, проживает с родителями.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает полное признание подсудимым вины во всех совершенных преступлениях, оказание тем самым активного способствования раскрытию и расследованию преступлений, изобличение и уголовное преследование других соучастников преступлений, раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые, состояние здоровья подсудимого, его молодой возраст, семейное положение, награды за достижения в спорте и учебе, принесение извинений представителям потерпевших, добровольное частичное возмещение материального ущерба РСА, причиненного в результате преступлений, положительные характеристики подсудимого.

Отягчающих наказание подсудимого ФИО3 обстоятельств, вопреки мнению государственного обвинителя, не имеется. При этом суд учитывает положения части 2 статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которым если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве признака преступления, оно само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания.

Учитывая характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым, влияние назначаемого наказания на его исправление, суд приходит к выводу, что восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения новых преступлений, то есть достижение целей применения уголовного наказания, предусмотренных статьей 43 Уголовного кодекса Российской Федерации, возможны только при назначении наказания в виде лишения свободы в условиях реальной изоляции от общества, при этом по части 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации суд считает необходимым назначить дополнительное наказание в виде ограничения свободы, являющееся обязательным согласно санкции данной статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, не находя оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа, не являющегося обязательным. Оснований для назначения ФИО3 дополнительных наказаний по части 4 статьи 159.5, части 4 статьи 159.5, части 4 статьи 159.5, части 3 статьи 30 части 4 статьи 159.5, части 1 статьи 30 части 4 статьи 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа и ограничения свободы, суд не усматривает.

Поскольку обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3, по делу не установлено, а среди смягчающих имеются, предусмотренные пунктами «и» и «к» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации обстоятельства, при назначении наказаний за каждое преступление суд применяет правила части 2 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также применяет положения части 3 статьи 66 Уголовного кодекса Российской Федерации к наказанию за преступление, предусмотренное частью 3 статьи 30 части 4 статьи 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации и положения части 2 статьи 66 Уголовного кодекса Российской Федерации к наказанию за преступление, предусмотренное частью 1 статьи 30 части 4 статьи 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку данные преступления являются неоконченными.

Оснований для применения к назначаемым наказаниям по каждому из совершенных ФИО64 преступлений положений статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, в том числе к дополнительному по части 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации – в виде ограничения свободы, которое является обязательным, суд не находит, поскольку как отдельные смягчающие обстоятельства, так и вся имеющаяся совокупность, какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами каждого преступления, ролью подсудимого, иные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступлений, отсутствуют.

При этом согласно разъяснениям, изложенным в пункте 34 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», если в результате применения ст.ст.66 и (или) 62 Уголовного кодекса Российской Федерации срок или размер наказания, который может быть назначен осужденному, окажется менее строгим, чем низший предел наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией соответствующей статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, то наказание назначается ниже низшего предела без ссылки на статью 64 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Поскольку за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации в результате применения положений части 2 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации верхний предел наказания, который может быть назначен подсудимому по указанной статье – менее нижнего предела, то ссылки на применение статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации не требуется и назначение наказания за преступление без применения указанной нормы соответствует требованиям закона и не ухудшает его положение.

Предусмотренные законом основания для замены назначаемых ФИО3 наказаний в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии с частью 2 статьи 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации отсутствуют, поскольку данный вид наказания применяется лишь к лицам, совершим преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые и только в случае, если указанный вид наказания предусмотрен санкцией соответствующей статьи, чего в данном случае не имеется.

Принимая во внимание способ совершения ФИО64 каждого преступления, степень реализации преступных намерений подсудимого, вид умысла, мотив, цель совершения каждого деяния, его роль в совершении преступлений, характер и размер наступивших последствий, а также фактические обстоятельства преступлений, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, оснований для изменения категории каждого преступления на менее тяжкую в соответствии с частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не усматривает.

При решении вопроса о назначении окончательного наказания подсудимому, суд учитывает, что преступления, совершенные по совокупности, относятся к категории тяжких, часть из которых является оконченными, в связи с чем окончательное наказание ФИО3 должно быть назначено по правилам части 3 и части 4 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации путём частичного сложения назначенных наказаний.

Оснований для применения к назначаемому наказанию положений статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает, поскольку не приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания.

Предусмотренных законом оснований для постановления приговора без назначения наказания, а также освобождения подсудимого от наказания, в том числе в соответствии с примечанием, указанным в п.2 к статье 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, или применения отсрочки отбывания наказания не имеется, как и не имеется оснований для прекращения производства, как по каждому преступлению, так и по уголовному делу в целом.

Местом отбывания назначенного наказания в соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 58 Уголовного кодекса Российской Федерации суд определяет исправительную колонию общего режима.

Мера пресечения ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит изменению на заключение под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес>, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбытия ФИО3 наказания следует исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании пункта «б» части 3.1 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации время содержания ФИО3 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора суда в законную силу необходимо зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

По делу представителями потерпевших заявлены гражданские иски о взыскании в солидарном порядке, в том числе с подсудимого ФИО3, материального ущерба: РСА на сумму 11 172 057 руб. 09 коп. (т.41 л.д.130-133); ПАО СК «Росгосстрах» на сумму 319 400 руб. (т.41 л.д.142-144). При этом указанные юридические лица признаны по делу гражданскими истцами, а подсудимый ФИО3, а также иные лица, действовавшие совместно с последним в составе организованной группы, в данном случае преступного сообщества, привлечены в качестве гражданских ответчиков, о чем в материалах уголовного дела имеются соответствующие постановления следователя.

Подсудимый ФИО3 гражданские иски потерпевших признал в полном объеме.

Разрешая вышеуказанные исковые требования, суд учитывает следующее.

В силу частью 1 статьи 44 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.

В соответствии с частью 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

По смыслу пункта 1 статьи 15 и статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства по возмещению вреда обусловлены, в первую очередь, причинной связью между противоправным деянием и наступившим вредом.

Согласно положениям статьи 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. По заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе возложить на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в долях, определив их применительно к правилам, предусмотренным пунктом 2 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с разъяснениями, данными в абз.3 пункта 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

Материалами уголовного дела установлено, что совместными действиями ФИО3 и иных лиц, в том числе ФИО1 и ФИО2, РСА был причинен материальный ущерб на общую сумму 800 000 рублей 00 копеек (эпизод ДТП, инсценированного от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей и от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей), который подтвержден материалами уголовного дела.

Кроме того, в ходе предварительного следствия ФИО64 в счет возмещения материального ущерба на счет РСА были перечислены денежные средства в сумме 16 000 рублей (т.42 л.д. 76), невозмещенной осталась сумма в размере 784 000 рублей 00 копеек, которая подлежит взысканию с подсудимого в солидарном порядке с ФИО1 и ФИО2, поскольку в отношении иных лиц, в том числе уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, а также находятся в основном уголовном деле, судебные решения не приняты.

Таким образом, исковые требования РСА подлежат частичному удовлетворению.

Разрешая вопрос о возмещении материального ущерба в пользу ПАО СК «Росгосстрах», суд на основании всех обстоятельств дела в совокупности, с учетом признания ФИО64 данного гражданского иска, а также представленных документов о размере ущерба, причиненного указанной страховой компанией, считает, что он подлежит удовлетворению в полном объеме. С ФИО3 в солидарном порядке с ФИО1 и ФИО2 в счет возмещения материального ущерба, причиненного ПАО СК «Росгосстрах» (эпизод ДТП, инсценированного от ДД.ММ.ГГГГ) подлежит взысканию 319 400 рублей, поскольку в отношении иных лиц, в том числе уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, а также находятся в основном уголовном деле, судебные решения не приняты.

В силу пунктом 11 части 1 статьи 299 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при постановлении приговора суд в совещательной комнате разрешает вопрос о том, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации.

Как следует из материалов дела, на имущество, принадлежащее ФИО3 мобильный телефон «Honor 10 lite», был наложен арест.

В соответствии с частью 1 статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации наложение ареста на имущество производится в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества и допускается только в отношении имущества, принадлежащего подозреваемому, обвиняемому или лицам, несущим по закону материальную ответственность за их действия.

На имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, арест может быть наложен в силу части 3 статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

Согласно части 9 статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации арест, наложенный на имущество, отменяется на основании постановления органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения отпадает необходимость.

В пункте 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» указано, что если по уголовному делу на имущество обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за его действия, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска был наложен арест, то в случае удовлетворения гражданского иска суд в приговоре указывает имущество, соразмерное удовлетворенным требованиям, арест на которое сохраняет свое действие до исполнения приговора в части гражданского иска

В связи с тем, что по делу гражданские иски потерпевших удовлетворены на суммы 784 000 рублей и 319 400 рублей, стоимость имущества подсудимого, на которое был наложен арест, данную сумму не превышает, суд приходит к выводу о том, что арест, наложенный на вышеуказанное имущество, в том числе в целях обеспечения гражданского иска, с запретом распоряжаться данным имуществом, необходимо сохранить до исполнения приговора суда в части гражданских исков, поскольку на данное имущество может быть обращено взыскание в порядке ст.68 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Процессуальные издержки по делу не имеются.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке статей 81-82 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах и иных документах, суд приходит к выводу о необходимости хранения вещественных доказательств и иных документов по делу до разрешения по существу основного уголовного дела в отношении иных участников организованной преступной группы (преступного сообщества), участником которой являлся ФИО3

На основании изложенного, руководствуясь статьями 296-299, 302-304, 307-309, 316, 317.7 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОР И Л:

ФИО3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210, частью 4 статьи 159.5, частью 4 статьи 159.5, частью 4 статьи 159.5, частью 3 статьи 30 части 4 статьи 159.5, частью 1 статьи 30 части 4 статьи 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначить ему наказание:

- по части 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации – в виде лишения свободы на срок 2 года 10 месяцев с ограничением свободы на срок 1 год.

Установить ФИО3 следующие ограничения:

- не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, где он будет проживать после отбытия наказания в виде лишения свободы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, за исключением фактов обращения за медицинской помощью и периодов, связанных с осуществлением трудовой деятельности;

- находиться по месту постоянного проживания (пребывания) в период времени с 23:00 часов до 06:00 часов, за исключением фактов обращения за медицинской помощью и периодов, связанных с осуществлением трудовой деятельности.

Обязать ФИО3 являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации, в установленные данным органом дни;

- по части 4 статьи 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации (эпизод от ДД.ММ.ГГГГ) – в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца;

- по части 4 статьи 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации (эпизод от ДД.ММ.ГГГГ) – в виде лишения свободы на срок 2 года 2 месяца;

- по части 4 статьи 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации (эпизод от ДД.ММ.ГГГГ) – в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев;

- по части 1 статьи 30 части 4 статьи 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации (эпизод от ДД.ММ.ГГГГ) – в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца;

- по части 3 статьи 30 части 4 статьи 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации (эпизод от ДД.ММ.ГГГГ) – в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев.

На основании части 3, части 4 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год.

Установить ФИО3 следующие ограничения:

- не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, где он будет проживать после отбытия наказания в виде лишения свободы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, за исключением фактов обращения за медицинской помощью и периодов, связанных с осуществлением трудовой деятельности;

- находиться по месту постоянного проживания (пребывания) в период времени с 23:00 часов до 06:00 часов, за исключением фактов обращения за медицинской помощью и периодов, связанных с осуществлением трудовой деятельности.

Обязать ФИО3 являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации, в установленные данным органом дни.

Меру пресечения в отношении ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО – 1 УФСИН России по <адрес> до вступления приговора в законную силу. Взять под стражу в зале суда.

Срок отбытия ФИО3 наказания в виде лишения свободы следует исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании пункта «б» части 3.1 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации время содержания ФИО3 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора суда в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с частью 2 статьи 71 Уголовного кодекса Российской Федерации дополнительное наказание ФИО98 в виде ограничения свободы исполнять самостоятельно после отбытия основного наказания в виде лишения свободы.

Исковые требования Российского Союза Автостраховщиков о возмещении материального ущерба удовлетворить частично, исковые требования ПАО СК «Росгосстрах» о возмещении материального ущерба удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ФИО3 в солидарном порядке с ФИО1 и ФИО2 в пользу Российского Союза Автостраховщиков в счет возмещения материального ущерба 784 000 рублей.

Взыскать с ФИО3 в солидарном порядке с ФИО1 и ФИО2 в пользу Публичного акционерного общества Страховая компания «Росгосстрах» в счет возмещения материального ущерба 319 400 рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу хранить в местах определенных органом предварительного следствия до рассмотрения по существу основного уголовного дела в отношении иных участников организованной преступной группы.

Арест, наложенный на имущество, принадлежащее ФИО3: мобильный телефон «Honor 10 lite», - сохранить до исполнения приговора в части гражданских исков.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд через Заволжский районный суд г. Ульяновска в течение 15 суток со дня постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с соблюдением требований статьи 317 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В случае подачи апелляционных жалоб или представления прокурора, затрагивающих интересы осужденного последний вправе заявить ходатайство об участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: И.А. Макеев