Решение по делу № 2-2780/2022 от 30.11.2022 | Куйбышевский районный суд г. Омска (Омская область)

Категория дела О возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением Гражданское Удовлетворено частично

Краткое содержание дела Все четыре части решения кратко

Вводная частькто, когда и о чём судился

ООО КБ «Центрально-Европейский Банк» в лице конкурсного управляющего – Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» обратилось в суд с иском к <ФИО> о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением

Описательная частьчто требовал истец и что отвечал ответчик

В судебном заседании представитель истца <ФИО>, действующий на основании доверенности, требования с учетом уточнений поддержал, дополнительно пояснив, что в данном случае взыскивается сумма причинённого ущерба, сумма

Мотивировочная частьчем суд руководствовался и почему так решил

Изучив материалы дела, выслушав участников процесса, обсудив доводы жалобы, судебная коллегия приходит к следующему. Вместе с тем, в постановлении суда содержится указание на то, что следствием собраны материалы

Резолютивная частьитоговое решение суда

Исковые требования ООО КБ «Центрально-Европейский Банк» в лице конкурсного управляющего – Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» к <ФИО> о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, обращении

Дело № 2-2780/2022

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Омск 30 ноября 2022 г.

Куйбышевский районный суд города Омска в составе

председательствующего судьи Гончаренко О.А.,

при секретаре Полякове М.О.,

при подготовке и организации судебного процесса помощником судьи Улановой В.В.,

с участием представителей истца ФИО1, ответчика ФИО2, СПИ ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ООО КБ «Центрально-Европейский Банк» в лице конкурсного управляющего – Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» к ФИО2 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, обращении взыскания на имущество,

УСТАНОВИЛ:

ООО КБ «Центрально-Европейский Банк» в лице конкурсного управляющего – Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» обратилось в суд с иском к ФИО2 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, обращении взыскания на имущество, арестованное в ходе предварительного расследования уголовного дела с целью исполнения приговора. В обоснование иска указало, что Приказом Банка России от 24 августа 2014 г. № ОД-2214 у ООО КБ «Центрально-Европейский Банк» (далее - Банк) отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Решением Арбитражного суда Забайкальского края от 06.12.2018 г. по делу № А78-14606/2018 Банк признан несостоятельным (банкротом), функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную корпорацию Агентство по страхованию вкладов» (далее - Агентство), которая в соответствии со статьей 189.78 ФЗ от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» осуществляет полномочия органов управления Банка. Определением Арбитражного суда Забайкальского края срок конкурсного производства продлен до 06.12.2022 г.

На рассмотрении Басманного районного суда г. Москвы находилось уголовное дело № 1-421/2021 по обвинению ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ, выразившегося в незаконном получении кредитов ООО «СК Сибвест», ООО «СибСтройресурс», ООО «СК XXI век», ООО «СК Трэйс-регион», ООО «Трест №11» и ООО «ШИК».

Постановлением Басманного районного суда г. Москвы от 12.11.2021 г. подтверждены обстоятельства совершения ФИО2 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ, в результате которого Банку причинен имущественный вред в размере 1 390 792 531,37 руб. При этом постановлением уголовное преследование в отношении ФИО2 прекращено по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Заявленный Банком гражданский иск оставлен судом без рассмотрения с сохранением права на его предъявление в порядке гражданского судопроизводства.

В ходе конкурсного производства Заемщиками осуществлялась оплата процентов и пеней за пользование кредитными денежными средствами в общем размере 289 365 300,70 руб.

Таким образом, размер подлежащего возмещению с ФИО2 в пользу Банка имущественного вреда, причиненного в результате совершения им в отношении Банка указанного преступления, составляет 1 101 427 231,25 руб., равный разнице между суммой причиненного имущественного вреда Банку размером поступивших в ходе конкурсного производства денежных средств.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела Басманным районным судом г. Москвы наложен арест на имущество, принадлежащее ФИО2, именно:

- земельный участок площадью1395 кв.м, с кадастровым №, расположенный по адресу: <адрес>

- земельный участок площадью 1003 кв.м, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>;

- земельный участок площадью 398 кв.м, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>

- земельный участок площадью 77 кв.м, с кадастровым номером №,

расположенный по адресу: <адрес>

- земельный участок площадью 344 кв.м, с кадастровым номером №,

расположенный по адресу: <адрес>

- земельный участок, площадью 1322 кв.м, с кадастровым номером

№,расположенный по адресу: <адрес>

- земельный участок площадью 56 кв.м, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>;

- земельный участок площадью 715 кв.м, с кадастровым номером

№, расположенный по адресу: <адрес>;

- земельный участок площадью 361 кв.м, с кадастровым номером №,расположенный по адресу: <адрес>

- земельный участок площадью 746 кв.м, с кадастровым номером №,

расположенный по адресу: <адрес>

- здание площадью 45,7 кв.м, с кадастровым номером №, неположенное по адресу: <адрес>

- квартиру площадью 57,1 кв.м, с кадастровым номером №, неположенная по адресу: <адрес>;

- автомобиль марки «AUDIА5» государственный регистрационный знак <данные изъяты>;

- прицеп к легковому автомобилю марки «<данные изъяты>;

- мотовездеход марки «<данные изъяты>;

- самоходную машину марки «ГАЗ-<данные изъяты>;

- моторное судно марки «<данные изъяты>;

- гидроцикл марки «Yamaha» заводской номер <данные изъяты>, а также денежные средства, находящиеся на банковских счетах ФИО2 открытые:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

Постановлением суда от 12 ноября 2021 г. наложенный на указанное имущество арест оставлен без изменения до разрешения исковых требований в порядке гражданского судопроизводства.

Просил взыскать в пользу Банка с ФИО2 в качестве возмещения имущественного вреда, причиненного его действиями, денежные средства в размере 1 262 324 294,60 руб.; в целях возмещения причиненного ФИО2 имущественного вреда обратить взыскание в пользу Банка на следующее арестованное имущество в ходе предварительного расследования уголовного дела:

- земельный участок площадью1395 кв.м, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>

- земельный участок площадью 1003 кв.м, с кадастровым номером № расположенный по адресу: <адрес>;

- земельный участок площадью 398 кв.м, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>;

- земельный участок площадью 77 кв.м, с кадастровым номером №,

расположенный по адресу: <адрес>;

- земельный участок площадью 344 кв.м, с кадастровым номером №,расположенный по адресу: <адрес>;

- земельный участок, площадью 1322 кв.м, с кадастровым номером №,расположенный по адресу: <адрес>

- земельный участок площадью 56 кв.м, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>;

- земельный участок площадью 715 кв.м, с кадастровым номером

№, расположенный по адресу: <адрес>

- земельный участок площадью 361 кв.м, с кадастровым номером

№,расположенный по адресу: <адрес>;

- земельный участок площадью 746 кв.м, с кадастровым номером

№, расположенный по адресу: <адрес>

- здание площадью 45,7 кв.м, с кадастровым номером №, неположенное по адресу: <адрес>

- квартиру площадью 57,1 кв.м, с кадастровым номером №, неположенная по адресу: <адрес>;

- автомобиль марки «<данные изъяты>

- прицеп к легковому автомобилю марки «<данные изъяты>

- мотовездеход марки «<данные изъяты>

- самоходную машину марки «<данные изъяты>

- моторное судно марки <данные изъяты>

- гидроцикл марки <данные изъяты>, а также денежные средства, находящиеся на банковских счетах ФИО2 открытые:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

В ходе рассмотрения дела истец требования уточнил, указав, что в ходе рассмотрения уголовного дела заявленный размер причиненного Банку имущественного вреда (1 390 792 531,37 руб.) установлен на момент истечения сроков действия кредитных договоров, с учетом погашения ссудной задолженности, процентов и неустойки (пени) за пользование кредитными денежными средствами, а также неустойки (пени). Заемщиками после истечения сроков действия указанных договоров осуществлялось погашение основной ссудной задолженности, процентов и неустойки (пени) за пользование кредитными денежными средствами в общем размере 128 468 237,35 руб. Таким образом, размер подлежащего возмещению с ФИО2 в пользу Банка имущественного вреда, причиненного в результате совершения им в отношении Банка указанного преступления, составляет 1 262 324 294,60 руб., равный разнице между суммой причиненного имущественного вреда Банку и размером денежных средств, поступивших после истечения сроков действия кредитных договоров.

Просили взыскать в пользу Банка с ФИО2 в качестве возмещения имущественного вреда, причиненного его действиями, денежные средства в размере 1 262 324 294,60 руб.; в целях возмещения причиненного ФИО2 имущественного вреда обратить взыскание в пользу Банка на имущество, арестованное в ходе предварительного расследования уголовного дела.

В судебном заседании представитель истца ФИО1, действующий на основании доверенности, требования с учетом уточнений поддержал, дополнительно пояснив, что в данном случае взыскивается сумма причинённого ущерба, сумма основного долга не погашена. Решениями судов с заемщиков, а также поручителей взыскана задолженность по данным кредитным договорам, однако при поступлении во исполнение решений судов каких-либо денежных средств, данные суммы засчитывались в погашение процентов. В данном случае в расчет размера ущерба не вошли проценты за сроком действия договоров. В случае их начисления, сумма ущерба увеличилась в 3-5 раз. В данном случае заявлены требования в пределах суммы ущерба по уголовному делу. Изменение заявленной к взысканию суммы произошло в связи с перерасчетом задолженности, которую в настоящее время рассчитали на дату расторжения кредитных договоров, ущерб причинён на дату расторжения кредита. Обстоятельства причинения ущерба подтверждены постановлением Басманного суда г. Москвы, установлено, что ответчиком причинен банку материальный ущерб в размере 1 млрд 390 млн. руб. Обстоятельства подтверждены в рамках уголовного дела. Прекращено производство по уголовному делу по нереабилитирующим обстоятельствам в связи с истечением сроков давности. Ходатайство в рамках уголовного дела заявлено ответчиком, последствия прекращения дела были ответчику разъяснены. С учетом частичного погашения задолженности в рамках конкурсного производства организациями, сумма ущерба была уменьшена. Первоначальный расчёт был представлен без учёта начисленных процентов за период действия кредитных договоров.

В судебном заседании ФИО2 против удовлетворения требований возражал, указав, что сумма ущерба должна быть уменьшена за счет поступлений денежных средств в рамках исполнительных производств, возбужденных в отношении иных должников, иначе получи неосновательное обогащение у истца. Заявленная к взысканию сумма включает в себя не только сумму ущерба, но и неполученные доходы – неуплаченные проценты и пени по кредитным договорам. Более того, пропущен срок исковой давности по заявленным требованиям, поскольку последнее преступление им было совершено не позднее августа 2015 г. По существу дело в Басманном суде не рассмотрено, не исследовались доказательства. До начала судебного следствия дело прекращено в связи с истечением сроков давности. Нельзя говорить, что в суде установлено наличие и размер ущерба причиненного преступлением. Доказательства не исследовались, производство было прекращено. Более того, вынесено заочное решение об обращении взыскания на заложенное имущество по кредитам, выданным ООО Сибстройресурс - один из заемщиков. 62 млн. 452 т.р. стоимость имущества. Имущество заложено в счет обеспечения одного из кредитов, о котором говорится в исковом заявлении.

Судебный пристав-исполнитель МРО по ОИП ФИО3 в судебном заседании пояснил, что в отношении ФИО2 возбуждены исполнительные производства во исполнение приговоров Первомайского и Центрального районных судов г. Омска. В ходе исполнительного производства был реализован автомобиль Ауди, имеется апелляционное определение, которым незаконность в действиях пристава не усмотрена, часть имущества также арестована. Имущество, являющееся предметом спора, не может быть реализовано ввиду принятой обеспечительной меры.

Третье лицо ФИО4 в судебном заседании участие не принимала, о времени и месте его проведения извещена надлежаще. Ранее в судебном заседании против удовлетворения иска возражала, указав, что спорное имущество является совместно нажитым, что подтверждается соответствующим судебных актом.

Изучив материалы дела, выслушав участников процесса, обсудив доводы жалобы, судебная коллегия приходит к следующему.

Согласно п. 1 и 2 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.

По смыслу ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред рассматривается как всякое умаление охраняемого законом материального или нематериального блага, любые неблагоприятные изменения в охраняемом законом благе.

В ст. 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплено, что, удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки (пункт 2 статьи 15).

Причинение имущественного вреда порождает обязательство между причинителем вреда и потерпевшим, вследствие которого на основании ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В силу п. 2 ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Общими условиями возложения гражданско-правовой ответственности являются наступление вреда, противоправность поведения причинителя вреда, причинно-следственная связь между противоправностью поведения причинителя вреда и наступившим вредом, вина причинителя вреда и размер причиненного ущерба.

Из содержания главы 59 ГК РФ, в частности статьи 1064, следует, что ответственность может наступить только за то, что причинено поведением правонарушителя. Причинная связь может считаться юридически значимой, если поведение причинителя вреда превратило возможность наступления вредоносного результата в действительность либо обусловило конкретную возможность его наступления. Если же поведение причинителя вреда обусловило лишь абстрактную возможность наступления вреда, то юридически значимая причинная связь между поведением причинителя вреда и вредом отсутствует.

В соответствии со ст. 55 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами являются любые фактические данные, на основе которых суд устанавливают наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются посредством объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных доказательств, вещественных доказательств, заключением экспертов.

Как следует из материалов дела, ФИО2, являясь фактическим владельцем и руководителем обществ с ограниченной ответственностью «Строительная компания Сибвест» (ООО «СК Сибвест»), расположенного по адресу: <...>; «СибСтройРесурс» (ООО «СибСтройРесурс»), расположенного по адресу: <...>; «СК XXI век» (ООО «СК XXI век), расположенного по адресу: <...>, каб. 5; «Строительная компания «Трэйс-Регион» (ООО «СК «Трэйс-Регион»), расположенного по адресу: <...>; «Трест № 11» (ООО «Трест №11»), расположенного по адресу: <...>; «ШИК» (ООО «ШИК»), в разное время расположенного по адресу: <...> и <...>, в период времени с 27.08.2014 по 24.08.2015 незаконно, от их имени, путем предоставления в подконтрольный ему же Коммерческий Банк «Центрально-Европейский Банк» (ООО КБ «ЦЕБ», Банк), расположенный по адресу: <...> «а», заведомо ложных сведений о хозяйственном положении данных обществ, получил кредиты па общую сумму 1 342 000 000 рублей, что впоследствии повлекло причинение ООО КБ «ЦЕБ» крупного ущерба в виде полного либо частичного невозвращения основной задолженности по кредитам, полного либо частичного невозвращения процентов за пользование кредитами, а также пени за несвоевременную уплату основного долга и процентов, при следующих обстоятельствах.

ООО КБ «ЦЕБ», имевший лицензию на осуществление банковских операций № 2670, выданную Центральным Банком Российской Федерации 03.07.2013, перешел в фактическую собственность и под руководство ФИО2 28.02.2014, после приобретения им 100% доли в его уставном капитале. При этом покупателями долей в уставном капитале ООО КБ «ЦЕБ» и его номинальными участниками юридически стали десять физических лиц, являющихся родственниками и знакомыми ФИО2

г. решением внеочередного Общего собрания участников ООО КБ «ЦЕБ», оформленным протоколом № 150, ФИО2 был избран в состав Совета ООО КБ «ЦЕБ» сроком на один год. Наряду с его знакомыми ФИО27 и ФИО26

05.03.2014 г. решением Совета ООО КБ «ЦЕБ», оформленным протоколом № 2/2014, ФИО2 избран Председателем Совета Банка.

17.03.2014 г. решением Совета ООО КБ «ЦЕБ», оформленный протоколом № 04/2014, в состав Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ» включены ФИО2, назначенный его Председателем, а также заместитель Председателя правления Банка ФИО6 и главный бухгалтер Банка ФИО25

03.03.2015 г. решением внеочередного Общего собрания участников ООО КБ «ЦЕБ», оформленный протоколом № 159, ФИО2, ФИО26, ФИО27 переизбраны членами Совета ООО КБ «ЦЕБ» на двухлетний срок.

06.03.2015 г. решением Совета ООО КБ «ЦЕБ», оформленным протоколом № 02,2015, ФИО2 избран Председателем Совета Банка.

ФИО2, находясь в г. Омске, не позднее 27.08.2014 принял решение неоднократно получить от имениподконтрольных ему ООО «СК Сибвест», ООО «СибСтройРесурс», ООО «СК XXI век», ООО «СК «Трэйс- Регион», ООО «Трест № 11», ООО «ШИК» кредиты, в нарушение установленного порядка, для использования кредитных денежных средств в осуществлении своей хозяйственной деятельности, без цели их дальнейшего хищения.

В целях осуществления задуманного ФИО2, достоверно зная, что в соответствии п. 5.1 Положения о Кредитном комитете ООО КБ «ЦЕБ», утвержденного решением Совета ООО КБ «ЦЕБ» от 17.03.2014, оформленного протоколом № 04/2014 и п. 8.2.1 Кредитной политики ООО КБ «ЦЕБ», утвержденной решением Правления ООО КБ «ЦЕБ» от 18.03.2014 г., оформленным протоколом № 08/2014, для получения кредитов в Банк необходимо предоставлять информацию о целях расходования денежных средств, не желая предоставлять сведения о фактических целях кредитования и его фактическом руководстве организациями-заемщиками, решил использовать для обоснования целей получения кредитов заведомо ложные сведения о хозяйственном положении ООО «СК Сибвест», ООО «СибСтройРесурс», ООО «СК XXI век», ООО «СК «Трэйс-Регион», ООО «Трест № 11», ООО «ШИК», а именно предоставить в Банк сфальсифицированные договоры о заключенных сделках между указанными организациями и подконтрольными ему же организациями-контрагентами заемщиков — ООО «СтройСтандарт», ООО «СтройМастер», ООО «СтройСпецТорг»,ООО «Магнолия», ООО «МастеРа», ООО «ФинПроект», ООО «Ремонтно- строительная компания», ООО «Промстройпроект», ООО «Нортон», ООО«Производственно-коммерческая фирма «Стройсистема», ООО «Спецстрой-Маркет», ООО «Контур», ООО «РемСтройСервис», ООО Сбытстройторг», ООО «ЛигаСтрой», ООО «Дорстройсервис», ООО «ТрастКапитал», ООО «Бриг», ООО Инстрой», ООО «АгроТрейд», ООО Антураж», ЗАО «Завод строительных материалов», ООО «КомплектСервис», ООО ГлобалТрейд», ООО «Фаворит-Строй», ООО «Мираж», ООО «СтройСистема».

Так, не позднее 27.08.2014, ФИО2, одновременно являвшийся генеральным директором Ассоциации «Саморегулируемая организация Первая гильдия строителей» (далее по тексту - Ассоциация «СРО «Первая гильдия строителей»), находясь по месту расположения данной организации, - именно по адресу: <...>, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное получение подконтрольными ему организациями кредитов в ООО КБ «ЦЕБ», умышленно, осознавая общественно опасность своих противоправных действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ООО КБ «ЦЕБ» крупного ущерба, не желая, но сознательно допуская эти последствия и относясь к ним безразлично, дал указание находящейся в его подчинении главному бухгалтеру Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» ФИО32, не осведомленной о его преступных намерениях, оформить от имени директора ООО «СК Сибвест» ФИО28 заявку на получение кредита в сумме 105 000 000 рублей, для рассмотрения которой, помимо прочих документов, изготовить заведомо для ФИО2 подложные документы, свидетельствующие о хозяйственном положении данной организации: копии договора поставки товароматериальных ценностей от 05.07.2014 № 13, заключенного между ООО «СК Сибвест», выступающим в качестве покупателя в лице директора ФИО28, и ООО «СтройСтандарт», выступающим в качестве поставщика в лице директора ФИО29, спецификации приобретаемых товаров на сумму 38 900 000 руб.,

счета ООО «СтройСтандарт» от 19.08.2014 № 154 на указанную сумму; копии договора поставки товароматериальных ценностей от 30.07.2014 № 45, заключенного между ООО «СК Сибвест», выступающим в качестве покупателя в лице директора ФИО28, и ООО «СтройМастер», выступающим в качестве поставщика в лице директора ФИО7, спецификации приобретаемых товаров на сумму 32 600 000 руб., счета ООО «СтройМастер» от 19.08.2014 № 43 на указанную сумму; копии договора поставки товароматериальных ценностей от 15.08.2014 № 56, заключенного между ООО «СК Сибвест», выступающим в качестве покупателя в лице директора ФИО28, и ООО «СтройСпецТорг», выступающим в качестве поставщика в лице директора ФИО30, спецификации приобретаемых товаров на сумму 23 000 000 руб., счета ООО «СтройСпецТорг» от 19.08.2014 № 71 на указанную сумму; копии договора поставки товароматериальных ценностей от 14.08.2014 № 4, заключенного между ООО «СК Сибвест», выступающим в качестве заказчика в лице директора ФИО28, и ООО «Магнолия», выступающим в качестве поставщика в лице директора ФИО31, спецификации приобретенных товаров на сумму 10 500 000 рублей, счета ООО «Магнолия» от 19.08.2014 №25 на указанную сумму. Выполняя указание ФИО2, ФИО32, через подчиненных ей неустановленных следствием работников Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», изготовила вышеперечисленные документы.

В дальнейшем, не позднее 27.08.2014, ФИО61, находясь по месту расположения Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», а именно по адресу: <...>, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконное получение подконтрольными ему организациями кредитов в ООО КБ «ЦЕБ», дал указание находившемуся в его фактическом подчинении заместителю Председателя Правления ООО КБ «ЦЕБ» ФИО6 получить в офисе Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» заявку ООО «СК Сибвест» на получение кредита с прилагаемыми к ней документами и направить их в ООО КБ «ЦЕБ» по адресу: <...> л. 16, стр. 5-5 «а», что ФИО72 и сделал.

Не позднее 27.08.2014 начальник Управления активно-пассивных операций ООО КБ «ЦЕБ» ФИО33, введенный в заблуждение ФИО2 относительно фактических целен кредитования ООО «СК Сибвест», неосведомленный о подконтрольности данной организации ФИО2 и его заинтересованности в сделке, на основании проведенного комплексного анализа финансового и хозяйственного положения ООО «СК Сибвест», а также полученных заключений обеспечивающих подразделений, принял решение о передаче заявки данной организации на получение кредита на рассмотрение Кредитного комитета Банка.

По результатам рассмотрения указанной заявки, 27.08.2014 члены Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ» ФИО73 и ФИО25, введенные в заблуждение ФИО2 относительно фактических целей кредитования ООО «СК Сибвест», неосведомленные о подконтрольности данной организации ФИО2 и его заинтересованности в сделке, одобрили заявку указанной организации на получение кредита в размере 105 000 000 рублей. В качестве Председателя Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ» ФИО2, заведомо зная о предоставлении Банку недостоверных сведений о хозяйственном положении ООО «СК Сибвест» и будучи заинтересованным в получении этой организацией кредита, также одобрил данную заявку.

Не позднее 27.08.2014 ФИО2, в нарушение п. 6.10 Кредитной политики ООО КБ «ЦЕБ», утвержденной решением Правления ООО КБ «ЦЕБ» от 18.03.2014, оформленным протоколом № 08/2014, без фактического проведения заседания Совета ООО КБ «ЦЕБ», дал указание находящемуся в его подчинении Председателю Правления Банка ФИО74., не осведомленному о его преступных намерениях, изготовить протокол заседания Совета ООО КБ «ЦЕБ» с содержащимися в нем ложными данными о том, что Советом Банка в составе членов ФИО27 и ФИО26, а также Председателя Совета Банка ФИО2, принято решение об одобрении заявки ООО «СК Сибвест» на получение кредита в сумме 105 000 000 рублей. В свою очередь, ФИО75 поручил исполнение данного указания секретарю Совета Банка ФИО76 которая, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, изготовила протокол № 12-4/2014 заседания Совета Банка от 27.08.2014 об одобрении заявки ООО «СК Сибвест» на получение кредита в сумме 105 000 000 рублей, после чего протокол был подписан ею и ФИО2

На основании решений Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ» и Совета ООО КБ «ЦЕБ», 27.08.2014 между ООО КБ «ЦЕБ» в лице заместителя Председателя Правления ФИО77 и ООО «СК Сибвест» в лице директора ФИО78 заключен кредитный договор №, в соответствии с которым ООО «СК Сибвест» предоставлен кредит в сумме 105 000 000 рублей на срок до 29.02.2016.

Согласно указанному договору, за пользование кредитом заемщик уплачивает Банку проценты из расчета 18% годовых; проценты по кредиту уплачиваются заемщиком ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего календарного месяца и в момент погашения кредита; проценты по кредиту за август 2014 года и сентябрь 2014 года уплачиваются заемщиком не позднее 29.08.2014 (п. 2.3); при нарушении заемщиком срока возврата кредита, заемщик уплачивает Банку пени в размере 0,1% от суммы непогашенного кредита за каждый день просрочки до дня его фактического возврата включительно (п. 8.1); при нарушении заемщиком сроков уплаты процентов за пользование кредитом, заемщик уплачивает Банку пени в размере 0,1% от суммы неуплаченных процентов за каждый день просрочки до дня их фактической уплаты включительно (п. 8.2).

В тот же день, 27.08.2014, денежные средства в сумме 105 000 000 руб. были перечислены на расчетный счет ООО «СК Сибвест» №, открытый в ООО КБ «ЦЕБ» по адресу: <...> «а».

Впоследствии, по указанию ФИО2, не осведомленной о его преступных намерениях главным бухгалтером Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» ФИО32 данные денежные средства перечислены на счета подконтрольных ФИО2 ООО «СтройСтандарт», ООО «СтройМастер», ООО «СтройСпецТорг», ООО «Магнолия».

Между тем, поставки товароматериальных ценностей по договорам, представленным в ООО КБ «ЦЕБ», указанные организации не осуществляли, а кредитные денежные средства израсходованы ФИО2 на цели, не соответствующие целям кредитования.

Не позднее 09.09.2014 ФИО2, находясь по месту расположения Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», а именно по адресу: <...>, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконное получение подконтрольными ему организациями кредитов в ООО КБ «ЦЕБ», умышленно, осознавая общественную опасность своих противоправных действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ООО КБ «ЦЕБ» крупного ущерба, не желая, но сознательно допуская эти последствия и относясь к ним безразлично, дал указание находящейся в его подчинении главному бухгалтеру Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» ФИО32, не осведомленной о его преступных намерениях, оформить от имени директора ООО «СК Сибвест» ФИО28 заявку на получение кредита в сумме 40 000 000 рублей, для рассмотрения которой, помимо прочих документов, изготовить заведомо для ФИО2 подложные документы, свидетельствующие, о хозяйственном положении данной организации: копии договора поставки товароматериальных ценностей от 03.09.2014 №59, заключенного между ООО «СК Сибвест», выступающим в качестве покупателя в лице директора ФИО28, и ООО «СтройСпецТорг», выступающим в качестве поставщика в лице директора ФИО30, спецификации приобретаемых товаров на сумму 11 300 000 рублей, счета ООО «СтройСпецТорг» от 03.09.2014 № 93 на указанную сумму; копии договора поставки товароматериальных ценностей от 05.09.2014 № 5, заключенного между ООО «СК Сибвест», выступающим в качестве заказчика в лице директора ФИО28, и ООО «Магнолия», выступающим в качестве поставщика в лице директора ФИО31, спецификации приобретаемых товаров на сумму 28 700 000 рублей, счета ООО «Магнолия» от 08.09.2014 №36 на указанную сумму. Выполняя указание ФИО2, ФИО32, через подчиненных ей неустановленных следствием работников Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», изготовила вышеперечисленные документы.

В дальнейшем, не позднее 09.09.2014, ФИО2, находясь по месту расположения Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», а именно по адресу: <...>, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконное получение подконтрольными ему организациями кредитов в ООО КБ «ЦЕБ», дал указание находившемуся в его фактическом подчинении заместителю Председателя Правления ООО КБ «ЦЕБ» ФИО79 получить в офисе Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» заявку ООО «СК Сибвест» на получение кредита с прилагаемыми к ней документами и направить их в ООО КБ «ЦЕБ» по адресу: <...> «а», что ФИО81 и сделал.

Не позднее 09.09.2014 начальник Управления активно-пассивных операций ООО КБ «ЦЕБ» ФИО33, введенный в заблуждение ФИО2 относительно фактических целей кредитования ООО «СК Сибвест», неосведомленный о подконтрольности данной организации ФИО2 и его заинтересованности в сделке, на основании проведенного комплексного анализа финансового и хозяйственного положения ООО «СК Сибвест» и полученных заключений обеспечивающих подразделений, принял решение о передаче заявки данной организации на получение кредита на рассмотрение Кредитного комитета Банка.

По результатам рассмотрения указанной заявки, 09.09.2014 члены Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ» ФИО82 и ФИО25, введенные в заблуждение ФИО2 относительно фактических целей кредитования ООО «СК Сибвест», неосведомленные о подконтрольности данной организации ФИО2 и его заинтересованности в сделке, одобрили заявку указанной организации на получение кредита в размере 40 000 000 рублей. В качестве Председателя Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ» ФИО2, заведомо зная о предоставлении Банку недостоверных сведений о хозяйственном положении ООО «СК Сибвест» и будучи заинтересованным в получении этой организацией кредита, также одобрил данную заявку.

На основании решения Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ», 09.09.2014 между ООО КБ «ЦЕБ» в лице заместителя Председателя Правления ФИО83 и ООО «СК Сибвест» в лице директора ФИО28 заключен кредитный договор №, в соответствии с которым ООО «СК Сибвест» предоставлен кредит в сумме 40 000 000 рублей на срок до 30.10.2015.

Согласно указанному договору, за пользование кредитом заемщик уплачивает Банку проценты из расчета 18% годовых; проценты по кредиту уплачиваются заемщиком ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего календарного месяца и в момент погашения кредита (п. 2.3); при нарушении заемщиком срока возврата кредита, заемщик уплачивает Банку лени в размере 0,1% от суммы непогашенного кредита за каждый день просрочки до дня его фактического возврата включительно (п. 8.1): при нарушении заемщиком сроков уплаты процентов за пользование кредитом, заемщик уплачивает Банку пени в размере 0,1% от суммы неуплаченных процентов за каждый день просрочки до дня их фактической уплаты включительно (п. 8.2).

В тот же день, 09.09.2014, денежные средства в сумме 40 000 000 руб. были перечислены на расчетный счет ООО «СК Сибвест» №, открытый в ООО КБ «ЦЕБ» по адресу: <...> «а».

Не позднее 17.09.2014 ФИО2, находясь по месту расположения Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», а именно по адресу: <...>, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконное получение подконтрольными ему организациями кредитов в ООО КБ «ЦЕБ», умышленно, осознавая общественную опасность своих противоправных действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ООО КБ «ЦЕБ» крупного ущерба, не желая, но сознательно допуская эти последствия и относясь к ним безразлично, дал указание находящейся в его подчинении главному бухгалтеру Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» ФИО32, не осведомленной о его преступных намерениях, оформить от имени директора ООО «СК Сибвест» ФИО28 заявку на получение кредита в сумме 42 000 000 рублей, для рассмотрения которой, помимо прочих документов, изготовить заведомо для ФИО2 подложные документы, свидетельствующие о хозяйственном положении данной организации: копии договора поставки товароматериальных ценностей от 15.09.2014 №49, заключенного между ООО «СК Сибвест», выступающим в качестве покупателя в лице директора ФИО28, и ООО «СтройМастер», выступающим в качестве поставщика в лице директора ФИО34, спецификации приобретаемых товаров на сумму 23 200 000 рублей, счета ООО «СтройМастер» от 15.09.2014 № 50 на указанную сумму; копии договора поставки товароматериальных ценностей от 15.09.2014 № 60, заключенного между ООО «СК Сибвест», выступающим в качестве покупателя в лице директора ФИО28, и ООО «СтройСпецТорг», выступающим в качестве поставщика в лице директора ФИО30, спецификации приобретаемых товаров на сумму18 800 000 рублей, счета ООО «СтройСпецТорг» от 15.09.2014 № 96 на указанную сумму. Выполняя указание ФИО2, ФИО32, через подчиненных ей неустановленных следствием работников Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», изготовила вышеперечисленные документы.

В дальнейшем, не позднее 17.09.2014, ФИО2, находясь по месту расположения Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», а именно по адресу: <...>, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконное получение подконтрольными ему организациями кредитов в ООО КБ «ЦЕБ», дал указание находившемуся в его фактическом подчинении заместителю Председателя Правления ООО КБ «ЦЕБ» ФИО84 получить в офисе Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» заявку ООО «СК Сибвест» на получение кредита с прилагаемыми к ней документами и направить их в ООО КБ «ЦЕБ» по адресу: <...> «а», что ФИО85 и сделал.

Не позднее 17.09.2014 начальник Управления активно-пассивных операций ООО КБ «ЦЕБ» ФИО33, введенный в заблуждение ФИО2 относительно фактических целей кредитования ООО «СК Сибвест», неосведомленный о подконтрольности данной организации ФИО2 и его заинтересованности в сделке, на основании проведенного комплексного анализа финансового и хозяйственного положения ООО «СК Сибвест» и полученных заключений обеспечивающих подразделений, принял решение о передаче заявки данной организации на получение кредита на рассмотрение Кредитного комитета Банка.

По результатам рассмотрения указанной заявки, 17.09.2014 члены Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ» ФИО18 П.И. и ФИО25, введенные в заблуждение ФИО2 относительно фактических целей кредитования ООО «СК Сибвест», неосведомленные о подконтрольности данной организации ФИО2 и его заинтересованности в сделке, одобрили заявку указанной организации на получение кредита в размере 42 000 000 рублей.

На основании решения Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ», 17.09.2014 между ООО КБ «ЦЕБ» в лице заместителя Председателя Правления ФИО6 и ООО «СК Сибвест» в лице директора ФИО28 заключен кредитный договор №, в соответствии с которым ООО «СК Сибвест» предоставлен кредит в сумме 42 000 000 рублей на срок до 30.10.2015.

Согласно указанному договору, за пользование кредитом заемщик уплачивает Банку проценты из расчета 18% годовых; проценты по кредиту уплачиваются заемщиком ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего календарного месяца и в момент погашения кредита (п. 2.3); при нарушении заемщиком срока возврата кредита, заемщик уплачивает Банку пени в размере 0,1% от суммы непогашенного кредита за каждый день просрочки до дня его фактического возврата включительно (п. 8.1); при нарушении заемщиком сроков уплаты процентов за пользование кредитом, заемщик уплачивает Банку пени в размере 0,1% от суммы неуплаченных процентов за каждый день просрочки до дня их фактической уплаты включительно (п. 8.2).

В тот же день, 17.09.2014, денежные средства в сумме 42 000 000 рублей были перечислены на расчетный счет ООО «СК Сибвест» №, открытый в ООО КБ «ЦЕБ» по адресу: <...> «а».

Впоследствии, по указанию ФИО2, не осведомленной о его преступных намерениях главным бухгалтером Ассоциации «СРО Первая гильдия строителей» ФИО32 данные денежные средства перечислены на счета подконтрольных ФИО2 ООО «СтройСпецТорг» и ООО «СтройМастер».

Не позднее 22.01.2015 ФИО2, находясь по месту расположения Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», а именно по адресу: <...>, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконное получение подконтрольными ему организациями кредитов в ООО КБ «ЦЕБ», умышленно, осознавая общественную опасность своих противоправных действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ООО КБ «ЦЕБ» крупного ущерба, не желая, но сознательно допуская эти последствия и относясь к ним безразлично, дал указание находящейся в его подчинении главному бухгалтеру Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» ФИО32, не осведомленной о его преступных намерениях, оформить от имени директора ООО «СибСтройРесурс» ФИО35 заявку на получение кредита в сумме 70 000 000 рублей, для рассмотрения которой, помимо прочих документов, изготовить заведомо для ФИО2 подложные документы, свидетельствующие о хозяйственном положении данной организации: копии договора поставки товароматериальных ценностей от 15.01.2015 № 17, заключенного между ООО «СибСтройРесурс», выступающим в качестве покупателя в лице директора ФИО35, и ООО «МастеРа»; выступающим в качестве продавца в лице директора ФИО36, спецификации приобретаемых товаров на сумму 42 800 000 рублей, счета ООО «МастеРа» от 20.01.2015 № 218 на указанную сумму; копии договора поставки товароматериальных ценностей от 20.01.2015 № 38, заключенного между ООО «СибСтройРесурс», выступающим в качестве покупателя в лице директора ФИО35, и ООО «Промстройпроект», выступающими в качестве поставщика в лице директора ФИО37, спецификации приобретаемых товаров на сумму 27 200 000 рублей, счета ООО «Промстройпроект» от 20.01.2015 № 93 на указанную сумму. Выполняя указание ФИО2, ФИО32, через подчиненных ей неустановленных следствием работников Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», изготовила вышеперечисленные документы.

В дальнейшем, не позднее 22.01.2015, ФИО2, находясь по месту расположения Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», а именно по адресу: <...>, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконное получение ООО «СибСтройРесурс» кредитов в ООО КБ «ЦЕБ», дал указание находившемуся в его фактическом подчинении заместителю ФИО5 ООО QКБ «ЦЕБ» ФИО86 получить в офисе Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» заявку ООО «СибСтройРесурс» на получение кредита с прилагаемыми к ней документами и направить их в ООО КБ «ЦЕБ» по адресу: <...> «а», что ФИО87 и сделал.

Не позднее 22.01.2015 начальник Управления активно-пассивных операций ООО КБ «ЦЕБ» ФИО33, введенный в заблуждение ФИО2 относительно фактических целей кредитования ООО «СибСтройРесурс», неосведомленный о подконтрольности данной организации ФИО2 и его заинтересованности в сделке, на основании проведенного комплексного анализа финансового и хозяйственного положения ООО «СибСтройРесурс» и полученных заключений обеспечивающих подразделений, принял решение о передаче заявки данной организации на получение кредита на рассмотрение Кредитного комитета Банка.

По результатам рассмотрения указанной заявки, 22.01.2015 члены Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ» ФИО18 П.И. и ФИО25, введенные в заблуждение ФИО2 относительно фактических целей кредитования ООО «СибСтройРесурс», неосведомленные о подконтрольности данной организации ФИО2 и его заинтересованности в сделке, одобрили заявку указанной организации на получение кредита в размере 70 000 000 рублей. В качестве Председателя Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ» ФИО2, заведомо зная о предоставлении Банку недостоверных сведений о хозяйственном положении ООО «СибСтройРесурс» и будучи заинтересованным в получении этой организацией кредита, также одобрил данную заявку.

На основании решений Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ», 22.01.2015 между ООО КБ «ЦЕБ» в лице Председателя Правления ФИО88 и ООО «СибСтройРесурс» в лице директора ФИО35 заключен кредитный договор №, в соответствии с которым ООО «СибСтройРесурс» предоставлен кредит в сумме 70 000 000 рублей на срок до 29.01.2016.

Согласно указанному договору, за пользование кредитом заемщик уплачивает Банку проценты из расчета 24% годовых; проценты по кредиту уплачиваются заемщиком ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего календарного месяца и в момент погашения кредита (п. 2.3); при нарушении заемщиком срока возврата кредита, заемщик уплачивает Банку пени в размере 0,1% от суммы непогашенного кредита за каждый день просрочки до дня его фактического возврата включительно (п. 8.1); при нарушении заемщиком сроков уплаты процентов за пользование кредитом, заемщик уплачивает Банку пени в размере 0,1% от суммы неуплаченных процентов за каждый день просрочки до дня их фактической уплаты включительно (п. 8.2).

В тот же день, 22.01.2015, денежные средства в сумме 70 000 000 рублей были перечислены на расчетный счет ООО «СибСтройРесрус» №, открытый в ООО КБ «ЦЕБ» по адресу: <...> «а».

Впоследствии, по указанию ФИО2, не осведомленной о его преступных намерениях главным бухгалтером Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» ФИО32 данные денежные средства перечислены на счета подконтрольных ФИО2 ООО4* «Промстройпроект» и ООО «МастеРа».

Не позднее 19.03.2015 ФИО2, находясь по месту расположения Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», а именно по адресу: <...>, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконное получение подконтрольными ему организациями кредитов в ООО КБ «ЦЕБ», умышленно, осознавая общественную опасность своих противоправных действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ООО КБ «ЦЕБ» крупного ущерба, не желая, но сознательно допуская эти последствия и относясь к ним безразлично, дал указание находящейся в его подчинении главному бухгалтеру Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» ФИО32, не осведомленной о его преступных намерениях, оформить от имени директора ООО «СК XXI век» ФИО38 заявку на получение кредита в сумме 82 000 000 рублей, для рассмотрения которой, помимо прочих документов, изготовить заведомо для ФИО2 подложные документы, свидетельствующие doхозяйственном положении данной организации: копии договора поставки товароматериальных ценностей от 05.03.2015 № 63п, заключенного между ООО «СК XXI век», выступающим в качестве покупателя в лице директора ФИО38, и ООО «Производственно-коммерческая фирма «Стройсистема», выступающим в качестве поставщика в лице директора ФИО39, спецификации приобретаемых товаров на сумму 82 ООО 0.00 рублей, счета ООО «Производственно-коммерческая фирма «Стройсистема» от 17.03.2015 № 148 на указанную сумму. Выполняя указание ФИО2, ФИО32, через подчиненных ей неустановленных следствием работников Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», изготовила вышеперечисленные документы.

В дальнейшем, не позднее 19.03.2015, ФИО2, находясь по месту расположения Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», а именно по адресу: <...>, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконное получение подконтрольными ему организациями кредитов в ООО КБ «ЦЕБ», дал указание находившемуся в его фактическом подчинении заместителю Председателя Правления ООО КБ «ЦЕБ» ФИО89 получить в офисе Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» заявку ООО «СК XXI век» на получение кредита с прилагаемыми к ней документами и направить их в ООО КБ «ЦЕБ» по адресу: <...> «а», что ФИО90 и сделал.

Не позднее 19.03.2015 начальник Управления активно-пассивных операций ООО КБ «ЦЕБ» ФИО33, введенный в заблуждение С ФИО2 относительно фактических целей кредитования ООО «СК XXI век», неосведомленный о подконтрольности данной организации ФИО2 и его заинтересованности в сделке, на основании проведенного комплексного анализа финансового и хозяйственного положения ООО «СК XXI век» и полученных заключений обеспечивающих подразделений, принял решение о передаче заявки данной организации на получение кредита на рассмотрение Кредитного комитета Банка.

По результатам рассмотрения указанной заявки, 19.03.2015 члены Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ» ФИО91. и ФИО25, введенные в заблуждение ФИО2 относительно фактических целей кредитования ООО «СК XXI век», неосведомленные о подконтрольности данной организации ФИО2 и его заинтересованности в сделке, одобрили заявку указанной организации на получение кредита в размере 82 000 000 рублей. В качестве Председателя Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ» ФИО2, заведомо зная о предоставлении Банку недостоверных сведений о хозяйственном положении ООО «СК XXI век» и будучи заинтересованным в получении этой организацией кредита, также одобрил данную заявку.

На основании решения Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ», 19.03.2015 между ООО КБ «ЦЕБ» в лице Председателя Правления ФИО92 и ООО «СК XXI век» в лице директора ФИО38 заключен кредитный договор №, в соответствии с которым ООО «СК XXI век» предоставлен кредит в сумме 82 000 000 рублей на срок до 19.09.2016.

Согласно указанному договору, за пользование кредитом заемщик уплачивает Банку проценты из расчета 20% годовых; проценты по кредиту за период с 19.03.2015 по 30.04.2015 включительно уплачиваются заемщиком не позднее 30.04.2015; с 01.05.2015 проценты по кредиту уплачиваются заемщиком ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего календарного месяца и в момент погашения кредита (п. 2.3); при нарушении заемщиком срока возврата кредита, заемщик уплачивает Банку пени в размере 0,1% от суммы непогашенного кредита за каждый день просрочки до дня его фактического возврата включительно (п. 8.1); при нарушении заемщиком сроков уплаты процентов за пользование кредитом, заемщик уплачивает Банку пени в размере 0,1% от суммы неуплаченных процентов за каждый день просрочки до дня их фактической уплаты включительно (п.8.2).

В тот же день, 19.03.2015, денежные средства в сумме 82 000 000 рублей были перечислены на расчетный счет ООО «СК XXI век» №, открытый в ООО КБ «ЦЕБ» по адресу: <...> «а».

Впоследствии, по указанию ФИО2, не осведомленной о его преступных намерениях главным бухгалтером Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» ФИО32 данные денежные средства перечислены на счет подконтрольной ФИО2 ООО Производственно-коммерческая фирма «Стройсистема».

Между тем, поставки товароматериальных ценностей по договору, представленному в ООО КБ «ЦЕБ», указанная организация не осуществляла, а кредитные денежные средства израсходованы ФИО2 на цели, не соответствующие целям кредитования.

Heпозднее 26.03.2015 ФИО8, находясь по месту расположения Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», а именно по адресу: Омск, ул. Фрунзе, д. 1, корп. 4, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконное получение подконтрольными ему организациями кредитов в ООО КБ «ЦЕБ», умышленно, осознавая общественную опасность своих противоправных действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ООО КБ «ЦЕБ» крупного ущерба, не желая, но сознательно допуская эти последствия и относясь к ним безразлично, дал указание находящейся в его подчинении главному бухгалтеру Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» ФИО32, не осведомленной о его преступных намерениях, оформить от имени директора ООО «СК «Трэйсв Регион» ФИО40 заявку на получение кредита в сумме 180 000 000 рублей, для рассмотрения которой, помимо прочих документов, изготовить заведомо для ФИО2 подложные документы, свидетельствующие о хозяйственном положении данной организации: копии договора поставки товароматериальных ценностей от 14.01.2015 №42, заключенного между ООО «СК «Трэйс-Регион», выступающим в качестве покупателя в лице директора ФИО40, и ООО «РемСтройСервис», выступающим)1"в качестве продавца в лице директора ФИО41, спецификации приобретаемых товаров на сумму 40 500 000 рублей, счета ООО «РемСтройСервис» от 20.03.2015 № 51 на указанную сумму; копии договора поставки товароматериальных ценностей от 15.01.2015 № 72, заключенного между ООО «СК «Трэйс-Регион», выступающим в качестве покупателя в лице директора ФИО40, и ООО «Сбытстройторг», выступающим в качестве поставщика в лице директора ФИО42, спецификации приобретаемых товаров на сумму 70 000 000 рублей, счета ООО «Сбытстройторг» от 24.03.2015 № 98 на указанную сумму; копии договора поставки товароматериальных ценностей от 30.01.2015 б/н, заключенного между ООО «СК «Трэйс-Регион», выступающим в качестве покупателя- в лице директора ФИО40, и ООО «Спецстрой-Маркет», выступающим в качестве продавца в лице директора ФИО43, спецификации приобретаемых товаров на сумму 35 150 000 рублей, счета ООО «Спецстрой- Маркет» от 20.03.2015 № 40 на указанную сумму; копии договора поставки товароматериальных ценностей от 27.02.2015 № 12, заключенного между ООО «СК «Трэйс-Регион», выступающим в качестве покупателя в лице директора ФИО40, и ООО «ЛигаСтрой», выступающим в качестве поставщика в лице директора ФИО44, спецификации приобретаемых товаров на сумму 25 010 000 рублей, счета ООО «ЛигаСтрой» от 20.03.2015 № 29 на указанную сумму; копии договора поставки товароматериальных ценностей от 17.03.2015 № 5, заключенного между ООО «СК «Трэйс- Регион», выступающим в качестве покупателя в лице директора ФИО40, и ООО «Контур», выступающим в качестве поставщика в лице директора ФИО45, спецификации приобретаемых товаров на сумму 9 340 000 рублей, счета ООО «Контур» от 17.03.2015 № 6 на указанную сумму. Выполняя указание ФИО2, ФИО32, через подчиненных ей неустановленных следствием работников Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», изготовила вышеперечисленные документы.

В дальнейшем, не позднее 26.03.2015, ФИО61, находясь по месту расположения Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», а именно по адресу: <...>, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконное получение подконтрольными ему организациями кредитов в ООО КБ «ЦЕБ», дал указание находившемуся в его фактическом подчинении заместителю Председателя Правления ООО КБ «ЦЕБ» ФИО93 получить в офисе Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» заявку ООО «СК «Трэйс- Регион» на получение кредита с прилагаемыми к ней документами и направить их в ООО КБ «ЦЕБ» по адресу: <...> «а», что ФИО94 и сделал.

Не позднее 26.03.2015 начальник Управления активно-пассивных операций ООО КБ «ЦЕБ» ФИО33, введенный в заблуждение ФИО2 относительно фактических целей кредитования ООО «СК «Трэйс-Регион», неосведомленный о подконтрольности данной организации ФИО2 и его заинтересованности в сделке, на основании проведенного комплексного анализа финансового и хозяйственного положения ООО «СК «Трэйс-Регион» и полученных заключений обеспечивающих подразделений, принял решение о передаче заявки данной организации на получение кредита на рассмотрение Кредитного комитета Банка.

По результатам рассмотрения указанной заявки, 26.03.2015 члены Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ» ФИО18 П.И. и ФИО25, введенные в заблуждение ФИО2 относительно фактических целей кредитования ООО «СК «Трэйс-Регион», неосведомленные о подконтрольности данной организации ФИО2 и его заинтересованности в сделке, одобрили заявку указанной организации на получение кредита в размере 180 000 000 рублей. В качестве Председателя Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ» ФИО2, заведомо зная о предоставлении Банку недостоверных сведений о хозяйственном положении ООО «СК «Трэйс-Регион» и будучи заинтересованным в получении этой организацией кредита, также одобрил данную заявку.

Не позднее 26.03.2015 ФИО2, в нарушение п. 6.10 Кредитной политики ООО КБ «ЦЕБ», утвержденной решением Правления ООО КБ «ЦЕБ» от 18.03.2014, оформленным протоколом № 08/2014, без фактического проведения заседания Совета ООО КБ «ЦЕБ», дал указание находящемуся в его подчинении Председателю Правления Банка ФИО95, не осведомленному о его преступных намерениях, изготовить протокол заседания Совета ООО КБ «ЦЕБ» с содержащимися в нем ложными данными о том, что Советом Банка в составе членов ФИО27 и ФИО26, а также Председателя Совета Банка ФИО2, принято решение об одобрении заявки ООО «СК «Трэйс-Регион» на получение кредита в сумме 180 000 000 рублей. В свою очередь, ФИО96. поручил исполнение данного указания секретарю Совета Банка ФИО97 которая, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, изготовила протокол № 05/2015 заседания Совета Банка от 26.03.2015 об одобрении заявки ООО «СК «Трэйс-Регион» на получение кредита в сумме 180 ООО ООО рублей, после чего протокол был подписан ею и ФИО2

На основании решений Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ» и Совета ООО КБ «ЦЕБ», 26.03.2015 между ООО КБ «ЦЕБ» в лице Председателя Правления ФИО98 и ООО «СК «Трэйс-Регион» в лице директора ФИО40 заключен кредитный договор №, в соответствии с которым ООО «СК «Трэйс-Регион» предоставлен кредит в сумме 180 000 000 рублей на срок до 26.09.2016.

Согласно указанному договору, за пользование кредитом заемщик уплачивает Банку проценты из расчета 20% годовых; проценты по кредитуй за период с 26.03.2015 по 30.04.2015 включительно уплачиваются заемщиком не позднее 30.04.2015; с 01.05.2015 проценты по кредиту уплачиваются заемщиком ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего календарного месяца и в момент погашения кредита (п. 2.3); при нарушении заемщиком срока возврата кредита, заемщик уплачивает Банку пени в размере 0,1% от суммы непогашенного кредита за каждый день просрочки до дня его фактического возврата включительно (п. 8.1); при нарушении заемщиком сроков уплаты процентов за пользование кредитом, заемщик уплачивает Банку пени в размере 0,1% от суммы неуплаченных процентов за каждый день просрочки до дня их фактической уплаты включительно (п. 8.2).

В тот же день, 26.03.2015, денежные средства в сумме 180 000 000 рублей были перечислены на расчетный счет ООО «СК «Трэйс-Регион» №, открытый в ООО КБ «ЦЕБ» по адресу: <...> «а».

Впоследствии, по указанию ФИО2, не осведомленной о его преступных намерениях главным бухгалтером Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» ФИО32 данные денежные средства перечислены на счета подконтрольных ФИО2 ООО «Контур», ООО «Спецстрой-Маркет», ООО «РемСтройСервис», ООО «Сбытстройторг» и ООО «ЛигаСтрой».

Не позднее 27.03.2015 ФИО2, находясь по месту расположения Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», а именно по адресу: <...>, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконное получение подконтрольными ему организациями кредитов в ООО КБ «ЦЕБ», умышленно, осознавая общественную опасность своих противоправных действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ООО КБ «ЦЕБ» крупного ущерба, не желая, но сознательно допуская эти последствия и относясь к ним безразлично, дал указание находящейся в его подчинении главному бухгалтеру Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» ФИО32, не осведомленной о его преступных намерениях, оформить от имени директора ООО «СК «Сибвест» ФИО28 заявку на получение кредита в сумме 90 000 000 рублей, для рассмотрения которой, помимо прочих документов, изготовить заведомо для ФИО2 подложные документы, свидетельствующие о хозяйственном положении данной организации: копии договора поставки товароматериальных ценностей от 15.12.2014 № 125п, заключенного между ООО «СК Сибвест», выступающим в качестве покупателя в лице директора ФИО28, и ООО «Дорстройсервис», выступающим в качестве поставщика в лице директора ФИО46, спецификации приобретаемых товаров на сумму 58 125 000 рублей, счета ООО «Дорстройсервис» от 26.03.2015 № 211на указанную сумму; копии договора поставки товароматериальных ценностей от 19.02.2015 № 17, заключенного между ООО «СК Сибвест», выступающим в качестве покупателя в лице директора ФИО28, и ООО «СтройСтандарт», выступающим в качестве поставщика в лице директора ФИО99., спецификации приобретаемых товаров на сумму 9 345 000 рублей, счета ООО «СтройСтандарт» от 20.03.2014 № 101 на указанную сумму; копии договора поставки товароматериальных ценностей от 25.02.2015 № 63, заключенного между ООО «СК Сибвест», выступающим в качестве покупателя в лице директора ФИО28, и ООО «СтройМастер», выступающим в качестве продавца в лице директора ФИО34, спецификации приобретаемых товаров на сумму10 400 000 рублей, счета ООО «СтройМастер» от 25.02.2015 г. № 148 на указанную сумму; копии договора поставки товароматериальных ценностей от 23.03.2015 № 32, заключенного между ООО «СК Сибвест», выступающим в качестве покупателя в лице директора ФИО28, и ООО «СтройСпецТорг», выступающим в качестве поставщика в лице директора ФИО30, спецификации приобретенных товаров на сумму 6 330 000 рублей, счета ООО «СтройСпецТорг» от 23.03.2015 № 79 на указанную сумму; копии договора поставки товароматериальных ценностей от 17.03.2015 № 3, заключенного между ООО «СК Сибвест», выступающим в качестве покупателя в лице директора ФИО28, и ООО «ТрастКапитал», выступающим в качестве поставщика в лице директора ФИО47, спецификации приобретенных товаров на сумму 5 800 000 рублей, счета ООО «ТрастКапитал» от 17.03.2015 № 5 на указанную сумму. Выполняя указание ФИО2, ФИО32, через подчиненных ей неустановленных следствием работников Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», изготовила вышеперечисленные документы.

В дальнейшем, не позднее 27.03.2015, ФИО2, находясь по месту расположения Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», а именно по адресу: <...>, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконное получение подконтрольными ему организациями кредитов в ООО КБ «ЦЕБ», дал указание находившемуся в его фактическом подчинении заместителю Председателя Правления ООО КБ «ЦЕБ» ФИО100 получить в офисе Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» заявку ООО «СК Сибвест» на получение кредита с прилагаемыми к ней документами и направить их в ООО КБ «ЦЕБ» по адресу: <...> «а», что ФИО101 и сделал.

Не позднее 27.03.2015 начальник Управления активно-пассивных операций ООО КБ «ЦЕБ» ФИО33, введенный в заблуждение ФИО2 относительно фактических целей кредитования ООО «СК Сибвест», неосведомленный о подконтрольности данной организации ФИО2 и его заинтересованности в сделке, на основании проведенного комплексного анализа финансового и хозяйственного положения ООО «СК Сибвест» и полученных заключений обеспечивающих подразделений, принял решение о передаче заявки данной организации на получение кредита на рассмотрение Кредитного комитета Банка.

По результатам рассмотрения указанной заявки, 27.03.2015 члены кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ» ФИО18 П.И. и ФИО25, введенные, в заблуждение ФИО2 относительно фактических целей кредитования ООО «СК Сибвест», неосведомленные о подконтрольности данной организации ФИО2 и его заинтересованности в сделке, одобрили заявку указанной организации на получение кредита в размере 90 000 000 рублей. В качестве Председателя Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ» ФИО2, заведомо зная о предоставлении Банку недостоверных сведений о хозяйственном положении ООО «СК Сибвест» и будучи заинтересованным в получении этой организацией кредита, также одобрил данную заявку.

Не позднее 27.03.2015 ФИО2, в нарушение п. 6.10 Кредитной политики ООО КБ «ЦЕБ», утвержденной решением Правления ООО КБ «ЦЕБ» от 18.03.2014, оформленным протоколом № 08/2014, без фактического проведения заседания Совета ООО КБ «ЦЕБ», дал указание находящемуся в его подчинении Председателю Правления Банка ФИО102, не осведомленному о его преступных намерениях, изготовить протокол заседания Совета ООО КБ «ЦЕБ» с содержащимися в нем ложными данными о том, что Советом Банка в составе членов ФИО27 и ФИО26;, а также Председателя Совета Банка ФИО2, принято решение об одобрении заявки ООО «СК Сибвест» на получение кредита в сумме 90 000 000 рублей. В свою очередь, ФИО104 поручил исполнение данного указания секретарю Совета Банка ФИО103 которая, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, изготовила протокол № 06/2015 заседания Совета Банка от 27.03.2015 об одобрении заявки ООО «СК Сибвест» на получение кредита в сумме 90 000 000 рублей, после чего протокол был подписан ею и ФИО2

На основании решений Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ» и Совета ООО КБ «ЦЕБ», 27.03.2015 между ООО КБ «ЦЕБ» в лице Председателя Правления ФИО105 и ООО «СК Сибвест» в лице директора ФИО28 заключен кредитный договор №, в соответствии с которым ООО «СК Сибвест» предоставлен кредит в сумме 90 000 000 рублей на срок до 27.09.2016.

Согласно указанному договору, за пользование кредитом заемщик уплачивает Банку проценты из расчета 20% годовых; проценты по кредиту за период с 27.03.2015 по 30.04.2015 включительно уплачиваются заемщиком не позднее 30.04.2015; с 01.05.2015 проценты по кредиту уплачиваются заемщиком ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего календарного месяца и в момент погашения кредита (п. 2.3); при нарушении заемщиком срока возврата кредита, заемщик уплачивает Банку пени в размере 0,1% от суммы непогашенного кредита за каждый день просрочки до дня его фактического возврата включительно (п. 8.1); при нарушении заемщиком сроков уплаты процентов за пользование кредитом, заемщик уплачивает Банку пени в размере 0,1% от суммы неуплаченных процентов за каждый день просрочки до дня их фактической уплаты включительно (п.8.2).

В тот же день, 27.03.2015, денежные средства в сумме 90 000 000 рублей были перечислены на расчетный счет ООО «СК Сибвест» №, открытый в ООО КБ «ЦЕБ» по адресу: <...> «а».

Впоследствии, по указанию ФИО2, не осведомленной о его преступных намерениях главным бухгалтером Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» ФИО32 данные денежные средства перечислены на счета подконтрольных ФИО2 ООО «Дорстройсервис», ООО «СтройСтандарт», ООО «СтройМастер», ООО «СтройСпецТорг», ООО «ТрастКапитал».

Не позднее 13.04.2015 ФИО2, находясь по месту расположения Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», а именно по адресу: <...>, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконное получение подконтрольными ему организациями кредитов в ООО КБ «ЦЕБ», умышленно, осознавая общественную опасность своих противоправных действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ООО КБ «ЦЕБ» крупного ущерба, не желая, но сознательно допуская эти последствия и относясь к ним безразлично, дал указание находящейся в его подчинении главному бухгалтеру Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» ФИО32, не осведомленной о его преступных намерениях, оформить от имени директора ООО «СибСтройРесурс» ФИО35 заявку на получение кредита в сумме 180 000 000 рублей, для рассмотрения которой, помимо прочих документов, изготовить заведомо для ФИО2 подложные документы, свидетельствующие о хозяйственном положении данной организации: копии договора поставки товароматериальных ценностей от 27.03.2015 №44, заключенного между ООО «СибСтройРесурс», выступающим в качестве покупателя в лице директора ФИО35, и ООО «МастеРа», выступающим в качестве поставщика в лице директора ФИО36, спецификации приобретаемых товаров на сумму 18 150 000 рублей, счета ООО «МастеРа» от 10.04.2015 № 276 на указанную сумму; копии договора поставки товароматериальных ценностей от 25.03.2015 № 6, заключенного между ООО «СибСтройРесурс», выступающим в качестве покупателя в лице директора ФИО35, и ООО «ФинПроект», выступающим в качестве поставщика в лице директора ФИО48, спецификации приобретаемых товаров на сумму 31 520 000 рублей, счета ООО «ФинПроект» от 07.04.2015 № 3 на указанную сумму; копии договора поставки товароматериальных ценностей от 12.02.2015 № 76/П, заключенного между ООО «СибСтройРесурс», выступающим в качестве покупателя в лице директора ФИО35, и ООО «Ремонтно-строительная компания», выступающим в качестве поставщика в лице директора ФИО49, спецификации приобретаемых товаров на сумму 58 220 000 рублей, счета ООО «Ремонтно-строительная компания» от 10.04.2015 г. № 51 на указанную сумму; копии договора поставки товароматериальных ценностей от 02.04.2015 № 67, заключенного между ООО «СибСтройРесурс», выступающим в качестве покупателя в лице директора ФИО35, и ООО «Промстройпроект», выступающим в качестве поставщика в лице директора ФИО37, спецификации приобретенных товаров на сумму 72 110 000 рублей, счета ООО «Промстройпроект» от 08.04.2015 № 148 на указанную сумму. Выполняя указание ФИО2, ФИО32, через подчиненных ей неустановленных следствием работников Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», изготовила вышеперечисленные документы.

В дальнейшем, не позднее 13.04.2015, ФИО2, находясь по месту расположения Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей»,; а именно по адресу: <...>, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконное получение ООО «СибСтройРесурс» кредитов в ООО КБ «ЦЕБ», дал указание находившемуся в его фактическом подчинении заместителю Председателя Правления ООО КБ «ЦЕБ» ФИО106 получить в офисе Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» заявку ООО «СибСтройРесурс» на получение кредита с прилагаемыми к ней документами и направить их в ООО КБ «ЦЕБ» по адресу: <...> «а», что ФИО107 и сделал.

Не позднее 13.04.2015 начальник Управления активно-пассивных операций ООО КБ «ЦЕБ» ФИО33, введенный в заблуждение ФИО2 относительно фактических целей кредитования ООО «СибСтройРесурс», неосведомленный о подконтрольности данной организации ФИО2 и его заинтересованности в сделке, на основании проведенного комплексного анализа финансового и хозяйственного положения ООО «СибСтройРесурс» и полученных заключений обеспечивающих подразделений, принял решение о передаче заявки данной организации на получение кредита на рассмотрение Кредитного комитета Банка.

По результатам рассмотрения указанной заявки, 13.04.2015 члены Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ» ФИО18 П.И. и ФИО25, введенные в заблуждение ФИО2 относительно фактических целей кредитования ООО «СибСтройРесурс», неосведомленные о подконтрольности данной организации ФИО2 и его I заинтересованности в сделке, одобрили заявку указанной организации на получение кредита в размере 180 000 000 рублей. В качестве Председателя Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ» ФИО2, заведомо зная о предоставлении Банку недостоверных сведений о хозяйственном положении ООО «СибСтройРесурс» и будучи заинтересованным в получении этой организацией кредита, также одобрил данную заявку.

Не позднее 13.04.2015 ФИО2, в нарушение п. 6.10 Кредитной политики ООО КБ «ЦЕБ», утвержденной решением Правления ООО КБ «ЦЕБ» от 18.03.2014, оформленным протоколом № 08/2014, без фактического проведения заседания Совета ООО КБ «ЦЕБ», дал указание находящемуся в его подчинении Председателю Правления Банка ФИО108., не осведомленному о его преступных намерениях, изготовить протокол заседания Совета ООО КБ «ЦЕБ» с содержащимися в нем ложными данными о том, что Советом Банка в составе членов ФИО27 и ФИО26, а также Председателя Совета Банка ФИО2, принято решение об одобрении заявки ООО «СибСтройРесурс» на получение кредита в сумме 180 000 000 рублей. В свою очередь, ФИО16 И.В. поручил исполнение данного указания секретарю Совета Банка ФИО109, которая, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, изготовила протокол № 07/2015 заседания Совета Банка от 13.04.2015 об одобрении заявки ООО «СибСтройРесурс» на получение кредита в сумме 180 000 000 рублей, после чего протокол был подписан ею и ФИО2

На основании решений Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ» и Совета ООО КБ «ЦЕБ», 13.04.2015 между ООО КБ «ЦЕБ» в лице заместителя Председателя Правления ФИО110 и ООО «СибСтройРесурс» в лице директора ФИО35 заключен кредитный договор №, в соответствии с которым ООО «СибСтройРесурс» предоставлен кредит в сумме 180 000 000 рублей на срок до 13.10.2016.

Согласно указанному договору, за пользование кредитом заемщик уплачивает Банку проценты из расчета 18% годовых; проценты по кредиту уплачиваются заемщиком ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего календарного месяца и в момент погашения кредита (п. 2.3); при нарушении заемщиком срока возврата кредита, заемщик уплачивает Банку пени в размере 0,1% от суммы непогашенного кредита за каждый день просрочки до дня его фактического возврата включительно (п. 8.1); при нарушении заемщиком сроков уплаты процентов за пользование кредитом, заемщик уплачивает Банку пени в размере 0,1% от суммы неуплаченных процентов за каждый день просрочки до дня их фактической уплаты включительно (п. 8.2).

В тот же день, 13.04.2015, денежные средства в сумме 180 000 000 рублей были перечислены на расчетный счет ООО «СибСтройРесрус» №, открытый в ООО КБ «ЦЕБ» по адресу: <...> «а».

Впоследствии, по указанию ФИО2, не осведомленной о его преступных намерениях главным бухгалтером Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» ФИО32 данные денежные средства перечислены на счета подконтрольных ФИО2 ООО «Промстройпроект», ООО «МастеРа», ООО «ФинПроект», ООО «Ремонтно- строительная компания».

Между тем, поставки товароматериальных ценностей по договорам представленным в ООО КБ «ЦЕБ», указанные организации не осуществляли, а кредитные денежные средства израсходованы ФИО2 на цели, не соответствующие целям кредитования.

Не позднее 22.04.2015 ФИО2, находясь по месту расположения Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», а именно по адресу- <...>, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконное получение подконтрольными ему организациями кредитов в ООО КБ «ЦЕБ», умышленно, осознавая общественную опасность своих противоправных действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ООО КБ «ЦЕБ» крупного ущерба, не желая, но сознательно допуская эти последствия и относясь к ним безразлично, дал указание находящейся в его подчинении главному бухгалтеру Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» ФИО32, не осведомленной о :его преступных намерениях, оформить от имени директора ООО «СибСтройРесурс» ФИО35 заявку на получение кредита в сумме 53 ООО ООО рублей, для рассмотрения которой, помимо прочих документов, изготовить заведомо для ФИО2 подложные документы, свидетельствующие о хозяйственном положении данной организации: копии договора поставки товароматериальных ценностей от 16.04.2015 № 52, заключенного между ООО «СибСтройРесурс», выступающим в качестве покупателя в лице директора ФИО35, и ООО «МастеРа», выступающим в качестве поставщика в лице директора ФИО36, спецификации приобретаемых товаров на сумму 6 840 000 рублей, счета ООО «МастеРа» от 16.04.2015 № 285 на указанную сумму; копии договора поставки товароматериальных ценностей от 27.03.2015 № 8, заключенного между ООО «СибСтройРесурс», выступающим в качестве покупателя в лице директора ФИО35, и ООО «ФинПроект», выступающим в качестве поставщика в лице директора ФИО48, спецификации приобретаемых товаров на сумму 22 135 000 рублей, счета ООО «ФинПроект» от 16.04.2015 № 6 на указанную сумму; копии договора поставки товароматериальных ценностей от 06.04.2015 № 79П, заключенного между ООО «СибСтройРесурс», выступающим в качестве покупателя в лице директора ФИО35, и ООО «Нортон», выступающим в качестве поставщика в лице директора ФИО50, спецификации приобретаемых товаров на сумму 24 025 000 рублей, счета ООО «Нортон» от 15.04.2015 № 56 на указанную сумму. Выполняя указание ФИО2, ФИО32, через подчиненных ей неустановленных следствием работников Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», изготовила вышеперечисленные документы.

В дальнейшем, не позднее 22.04.2015, ФИО2, находясь по месту расположения Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», а именно по адресу: <...>, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконное получение ООО I «СибСтройРесурс» кредитов в ООО КБ «ЦЕБ», дал указание находившемуся в его фактическом подчинении заместителю Председателя Правления ООО КБ «ЦЕБ» ФИО6 получить в офисе Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» заявку ООО «СибСтройРесурс» на получение кредита с прилагаемыми к ней документами и направить их в ООО КБ «ЦЕБ» по адресу: <...> «а», что ФИО111 и сделал.

Не позднее 22.04.2015 начальник Управления активно-пассивных операций ООО КБ «ЦЕБ» ФИО33, введенный в заблуждение ФИО2 относительно фактических целей кредитования ООО «СибСтройРесурс», неосведомленный о подконтрольности данной организации ФИО2 и его заинтересованности в сделке, на основании проведенного комплексного анализа финансового и хозяйственного положения ООО «СибСтройРесурс» и полученных заключений обеспечивающих подразделений, принял решение о передаче заявки данной организации на получение кредита на рассмотрение Кредитного комитета Банка.

По результатам рассмотрения указанной заявки, 22.04.2015 члены Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ» ФИО112 и ФИО25, введенные в заблуждение ФИО2 относительно фактических целей кредитования ООО «СибСтройРесурс», неосведомленные о подконтрольности данной организации ФИО2 и его заинтересованности в сделке, одобрили заявку указанной организации на получение кредита в размере 53 000 000 рублей. В качестве Председателя Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ» ФИО2, заведомо зная о предоставлении Банку недостоверных сведений о хозяйственном положении ООО «СибСтройРесурс» и будучи заинтересованным в получении этой организацией кредита, также одобрил данную заявку.

На основании решения Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ», 22.04.2015 между ООО КБ «ЦЕБ» в лице заместителя Председателя Правления ФИО113 и ООО «СибСтройРесурс» в лице директора ФИО35 заключен кредитный договор №, в соответствии с которым ООО «СибСтройРесурс» предоставлен кредит в сумме 53 000 000 рублей на срок до 13.10.2016.

Согласно указанному договору, за пользование кредитом заемщик уплачивает Банку проценты из расчета 18% годовых; проценты по кредиту уплачиваются заемщиком ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего календарного месяца и в момент погашения кредита (п. 2.3); при нарушении заемщиком срока возврата кредита, заемщик уплачивает Банку пени в размере 0,1% от суммы непогашенного кредита за каждый день просрочки до дня его фактического возврата включительно (п. 8.1); при нарушении заемщиком сроков уплаты процентов за пользование кредитом, заемщик уплачивает Банку пени в размере 0,1% от суммы неуплаченных процентов за каждый день просрочки до дня их фактической уплаты включительно (п. 8.2).

В тот же день, 22.04.2015, денежные средства в сумме 53 000 000 рублей были перечислены на расчетный счет ООО «СибСтройРесрус» Л° №, открытый в ООО КБ «ЦЕБ» по адресу: <...> «а».

Впоследствии, по указанию ФИО2, не осведомленной о его преступных намерениях главным бухгалтером Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» ФИО32 данные денежные средства перечислены на счета подконтрольных ФИО2 ООО «МастеРа», ООО «ФинПроект», ООО «Нортон».

Не позднее 06.05.2015 ФИО2, находясь по месту расположения Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», а именно по адресу: <...>, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконное получение подконтрольными ему организациями кредитов в ООО КБ «ЦЕБ», умышленно, осознавая общественную опасность своих противоправных действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в вйде причинения ООО КБ «ЦЕБ» крупного ущерба, не желая, но сознательно допуская эти последствия и относясь к ним безразлично, дал указание находящейся в его подчинении главному бухгалтеру Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» ФИО32, не осведомленной о его преступных намерениях, оформить от имени директора ООО «СибСтройРесурс» ФИО35 заявку на получение кредита в сумме 40 000 000 рублей, для рассмотрения которой, помимо прочих документов, изготовить заведомо для ФИО2 подложные документы, свидетельствующие о хозяйственном положении данной организации: копии договора поставки товароматериальных ценностей от 30.04.2015 №«10, заключенного между ООО «СибСтройРесурс», выступающим в качестве покупателя в лице директора ФИО35, и ООО «ФинПроект», выступающим в качестве поставщика в лице директора ФИО48, спецификации приобретаемых товаров на сумму 40 000 000 рублей, счета ООО «ФинПроект» от 05.05.2015 № 12 на указанную сумму. Выполняя указание ФИО2, ФИО32, через подчиненных ей неустановленных следствием работников Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», изготовила вышеперечисленные документы.

В дальнейшем, не позднее 06.05.2015, ФИО2, находясь по месту расположения Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», а именно по адресу: <...>, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконное получение ООО «СибСтройРесурс» кредитов в ООО КБ «ЦЕБ», дал указание находившемуся в его фактическом подчинении заместителю Председателя Правления ООО КБ «ЦЕБ» ФИО114 получить в офисе Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» заявку ООО «СибСтройРесурс» на получение кредита с прилагаемыми к ней документами и направить их в ООО КБ «ЦЕБ» по адресу: <...> «а», что ФИО115 и сделал.

Не позднее 06.05.2015 начальник Управления активно-пассивных операций ООО КБ «ЦЕБ» ФИО33, введенный в заблуждение ФИО2 относительно фактических целей кредитования ООО «СибСтройРесурс», неосведомленный о подконтрольности дайной организации ФИО2 и его заинтересованности в сделке, на основании проведенного комплексного анализа финансового и хозяйственного положения ООО «СибСтройРесурс» и полученных заключений обеспечивающих подразделений, принял решение о передаче заявки данной организации на получение кредита на рассмотрение Кредитного комитета Банка.

По результатам рассмотрения указанной заявки, 06.05.2015 члены Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ» ФИО18 П.И. и ФИО25, введенные в заблуждение ФИО2 относительно фактических целей кредитования ООО «СибСтройРесурс», неосведомленные о подконтрольности данной организации ФИО2 и его заинтересованности в сделке, одобрили заявку указанной организации на получение кредита в размере 40 ООО ООО рублей. В качестве Председателя Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ» ФИО2, заведомо зная о предоставлении Банку недостоверных сведений о хозяйственном положении ООО «СибСтройРесурс» и будучи заинтересованным в получении этой организацией кредита, также одобрил данную заявку.

На основании решения Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ», 06.05.2015 между ООО КБ «ЦЕБ» в лице заместителя Председателя Правления ФИО116 и ООО «СибСтройРесурс» в лице директора ФИО35 заключен кредитный договор №, в соответствии с которым ООО «СибСтройРесурс» предоставлен кредит в сумме 40 000 000 рублей на срок до 13.10.2016.

Согласно указанному договору, за пользование кредитом заемщик уплачивает Банку проценты из расчета 17% годовых; проценты по кредиту уплачиваются заемщиком ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего календарного месяца и в момент погашения кредита (п. 2.3); при нарушении заемщиком срока возврата кредита, заемщик уплачивает Банку пени в размере 0,1% от суммы непогашенного кредита за каждый день просрочки до дня его фактического возврата включительно (п. 8.1); при нарушении заемщиком сроков уплаты процентов за пользование кредитом, заемщик уплачивает Банку пени в размере 0,1% от суммы неуплаченных процентов за каждый день просрочки до дня их фактической уплаты включительно (п. 8.2).

В тот же день, 06.05.2015, денежные средства в сумме 40 000 000 рублей были перечислены на расчетный счет ООО «СибСтройРесурс» №, открытый в ООО КБ «ЦЕБ» по адресу: <...> «а».

Впоследствии, по указанию ФИО2, не осведомленной о его преступных намерениях главным бухгалтером Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» ФИО32 данные денежные средства перечислены на счет подконтрольного ФИО2 ООО «ФинПроект».

Не позднее 18.05.2015 ФИО2, находясь по месту расположенияАссоциации «СРО «Первая гильдия строителей», а именно по адресу: <...>, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконное получение подконтрольными ему организациями кредитов в ООО КБ «ЦЕБ», умышленно, осознавая общественную опасность своих противоправных действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ООО КБ «ЦЕБ» крупного ущерба, не желая, но сознательно допуская эти последствия и относясь к ним безразлично, дал указание находящейся в его подчинении главному бухгалтеру Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» ФИО32, не осведомленной о его преступных намерениях, оформить от имени директора ООО «Трест № 11» ФИО51 заявку на получение кредита в сумме 80 000 000 рублей, для рассмотрения которой, помимо прочих документов, изготовить заведомо для ФИО2 подложные документы, свидетельствующие о хозяйственном положении данной организации: копии договора поставки товароматериальных ценностей от 15.04.2015 №21, заключенного между ООО «Трест № 11», выступающим в качестве покупателя в лице директора ФИО51, и ООО «Бриг», выступающим в качестве поставщика в лице директора ФИО52, спецификации приобретаемых товаров на сумму 4 700 000 рублей, счета ООО «Бриг» от 15.05.2015 № 39 на указанную сумму; копии договора поставки товароматериальных ценностей от б/н, заключенного между ООО «Трест № 11», выступающим в качестве покупателя в лице директора ФИО51, и ООО «АгроТрейд», выступающим в качестве поставщика в лице директора ФИО63.В<, спецификации приобретаемых товаров на сумму 13 200 000 рублей, счета ООО «АгроТрейд» от 12.05.2015 № 126 на указанную сумму; копии договора поставки товароматериальных ценностей от 30.04.2015 № 32/03, заключенного между ООО «Трест № 11», выступающим в качестве покупателя в лице директора ФИО51, и ООО «Инстрой», выступающим в качестве поставщика в лице директора ФИО53, спецификации приобретаемых товаров на сумму 62 100 000 рублей, счета ООО «Инстрой» от 14.05.2015 № 88 на указанную сумму. Выполняя указание ФИО2, ФИО32, через подчиненных ей неустановленных следствием работников Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», изготовила вышеперечисленные документы.

В дальнейшем, не позднее 18.05.2015, ФИО2, находясь по месту расположения Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей»,1 а именно по адресу: <...>, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконное получение подконтрольными ему организациями кредитов в ООО КБ «ЦЕБ», дал указание находившемуся в его фактическом подчинении заместителю Председателя Правления ООО КБ «ЦЕБ» ФИО117. получить в офисе Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» заявку ООО «Трест № 11» на получение кредита с прилагаемыми к ней документами и направить их в ООО КБ «ЦЕБ» по адресу: <...> «а», что ФИО118 и сделал.

Не позднее 18.05.2015 начальник Управления активно-пассивных операций ООО КБ «ЦЕБ» ФИО33, введенный в заблуждение ФИО2 относительно фактических целей кредитования ООО «Трест № 11», неосведомленный о подконтрольности данной организации ФИО2 и его заинтересованности в сделке, на основании проведенного комплексного анализа финансового и хозяйственного положения ООО «Трест № 11» и полученных заключений обеспечивающих подразделений, принял решение о передаче заявки данной организации на получение кредита на рассмотрение Кредитного комитета Банка.

По результатам рассмотрения указанной заявки, 18.05.2015 члены Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ» ФИО18 П.И. и ФИО25, введенные в заблуждение ФИО2 относительно фактических целей кредитования ООО «Трест № 11», неосведомленные о подконтрольности данной организации ФИО2 и его заинтересованности в сделке, одобрили заявку указанной организации на получение кредита в размере 80 ООО ООО рублей. В качестве Председателя Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ» ФИО2, заведомо зная о предоставлении Банку недостоверных сведений о хозяйственном положении ООО «Трест № 11» и будучи заинтересованным в получении этой организацией кредита, также одобрил данную заявку.

Не позднее 18.05.2015 ФИО2, в нарушение п. 6.10 Кредитной политики ООО КБ «ЦЕБ», утвержденной решением Правления ООО КБ «ЦЕБ» от 18.03.2014, оформленным протоколом № 08/2014, без фактического проведения заседания Совета ООО КБ «ЦЕБ», дал указание находящемуся в его подчинении Председателю Правления Банка ФИО119 не осведомленному о его преступных намерениях, изготовить протокол заседания Совета ООО КБ «ЦЕБ» с содержащимися в нем ложными данными о том, что Советом Банка в составе членов ФИО27 и ФИО26, а также Председателя Совета Банка ФИО2, принято решение об одобрении заявки ООО «Трест № 11» на получение кредита в сумме 80 000 000 рублей. В свою очередь, ФИО16 И.В. поручил исполнение данного указания секретарю Совета Банка ФИО120 которая, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, изготовила протокол № 12/2015 заседания Совета Банка от 18.05.2015 об одобрении заявки ООО «Трест № 11» на получение кредита в сумме 80 000 000 рублей, после чего протокол был подписан ею и ФИО2

На основании решений Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ» и Совета ООО КБ «ЦЕБ», 18.05.2015 между ООО КБ «ЦЕБ» в лице заместителя Председателя Правления ФИО121 и ООО «Трест № 11» в лице директора ФИО51 заключен кредитный договор №, в соответствии с которым ООО «Трест № 11» предоставлен кредит в сумме 80 000 000 рублей на срок до 17.07.2015.

Согласно указанному договору, за пользование кредитом заемщик уплачивает Банку проценты из расчета 17% годовых; проценты по кредиту уплачиваются заемщиком в момент погашения кредита (п. 2.3); при нарушении заемщиком срока возврата кредита, заемщик уплачивает Банку пени в размере 0,1% от суммы непогашенного кредита за каждый день просрочки до дня его фактического возврата включительно (п. 8.1); при нарушении заемщиком сроков уплаты процентов за пользование кредитом, заемщик уплачивает Банку пени в размере 0,1% от суммы неуплаченных процентов за каждый день просрочки до дня их фактической уплаты включительно (п. 8.2).

В тот же день, 18.05.2015, денежные средства в сумме 80 000 000 рублей были перечислены на расчетный счет ООО «Трест № 11» №, открытый в ООО КБ «ЦЕБ» по адресу: <...> «а».

Впоследствии, по указанию ФИО2, не осведомленной о его преступных намерениях главным бухгалтером Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» ФИО32 данные денежные средства перечислены на счета подконтрольных ФИО2 ООО «Бриг», ООО «АгроТрейд» и ООО «Инстрой».

Не позднее 28.05.2015 ФИО2, находясь по месту расположения Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», а именно по адресу: <...>, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконное получение подконтрольными ему организациями кредитов в ООО КБ «ЦЕБ», умышленно, осознавая общественную опасность своих противоправных действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ООО КБ «ЦЕБ» крупного ущерба, не желая, но сознательно допуская эти последствия и относясь к ним безразлично, дал указание находящейся в его подчинении главному бухгалтеру Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» ФИО32, не осведомленной о его преступных намерениях, оформить от имени директора ООО «ШИК» ФИО54 заявку на получение кредита в сумме 20 000 000 рублей, для рассмотрения которой, помимо прочих документов, изготовить заведомо для ФИО2 подложные документы, свидетельствующие о хозяйственном положении данной организации: копии договора поставки товароматериальных ценностей от 20.05.2015 №48, заключенного между ООО «ШИК», выступающим в качестве покупателя в лице директора ФИО54, и ООО «Антураж», выступающим в качестве поставщика в лице директора ФИО55, спецификации приобретаемых товаров на сумму 20 000 000 рублей, счета ООО «Антураж» от 28.05.2015 № 89 на указанную сумму. Выполняя указание ФИО2, ФИО32, через подчиненных ей неустановленных следствием работников Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», изготовила вышеперечисленные документы.

В дальнейшем, не позднее 28.05.2015, ФИО2, находясь по месту расположения Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», а именно по адресу: <...>, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконное получение подконтрольным ему организациям кредитов в ООО КБ «ЦЕБ», дал указание находившемуся в его фактическом подчинении заместителю Председателя Правления ООО КБ «ЦЕБ» ФИО122 получить в офисе Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» заявку ООО «ШИК» на получение кредита с прилагаемыми к ней документами и направить их в ООО КБ «ЦЕБ» по адресу: <...> «а», что ФИО123 и сделал.

Не позднее 28.05.2015 начальник Управления активно-пассивных операций ООО КБ «ЦЕБ» ФИО33, введенный в заблуждение ФИО2 относительно фактических целей кредитования ООО «ШИК», неосведомленный о подконтрольности данной организации ФИО2 и его заинтересованности в сделке, на основании проведенного комплексного анализа финансового и хозяйственного положения ООО «ШИК» и полученных заключений обеспечивающих подразделений, принял решение о передаче заявки данной организации на получение кредита на рассмотрение Кредитного комитета Банка.

По результатам рассмотрения указанной заявки, 28.05.2015 члены Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ» ФИО124 и ФИО25, введенные в заблуждение ФИО2 относительно фактических целей кредитования ООО «ШИК», неосведомленные о подконтрольности данной организации ФИО2 и его заинтересованности в сделке, одобрили заявку указанной организации на получение кредита в размере 20 000 000 рублей. В качестве Председателя Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ» ФИО2, заведомо зная о предоставлении Банку недостоверных сведений о хозяйственном положении ООО «ШИК» и будучи заинтересованным в получении этой организацией кредита, также одобрил данную заявку.

На основании решения Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ», 28.05.2015 между ООО КБ «ЦЕБ» в лице заместителя Председателя Правления ФИО125 и ООО «ШИК» в лице директора ФИО54 заключен кредитный договор №, в соответствии с которым ООО «ШИК» предоставлен кредит в сумме 20 000 000 рублей на срок до 30.04.2016.

Согласно указанному договору, за пользование кредитом заемщик уплачивает Банку проценты из расчета 17% годовых; проценты по кредиту уплачиваются заемщиком за период с 28.05.2015 по 30.06.2015 включительно в день выдачи кредита, в дальнейшем - ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего календарного месяца и в момент погашения кредита (п. 2.3); при нарушении заемщиком срока возврата кредита, заемщик уплачивает Банку пени в размере 0,1% от суммы непогашенного кредита за каждый день просрочки до дня его фактического возврата включительно (п. 8.1); при нарушении заемщиком сроков уплаты процентов за пользование кредитом, заемщик уплачивает Банку пени в размере 0,1% от суммы неуплаченных процентов за каждый день просрочки до дня их фактической уплаты включительно (п. 8.2).

В тот же день, 28.05.2015, денежные средства в сумме 20 000 000 рублей были перечислены на расчетный счет ООО «ШИК» №, открытый в ООО КБ «ЦЕБ» по адресу: <...> «а».

Впоследствии, по указанию ФИО2, не осведомленной о его преступных намерениях главным бухгалтером Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» ФИО32 данные денежные средства перечислены на счет подконтрольного ФИО2 ООО «Антураж».

Между тем, поставки товароматериальных ценностей по договорам, представленным в ООО КБ «ЦЕБ», указанная организация не осуществляла, а кредитные денежные средства израсходованы ФИО2 на цели, не соответствующие целям кредитования.

Не позднее 25.06.2015 ФИО2, находясь по месту расположения Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», а именно по адресу: <...>, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконное получение подконтрольными ему организациями кредитов в ООО КБ «ЦЕБ», умышленно, осознавая общественную опасность своих противоправных действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ООО КБ «ЦЕБ» крупного ущерба, не желая, но сознательно допуская эти последствия и относясь к ним безразлично, дал указание находящейся в его подчинении главному бухгалтеру Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» ФИО32, не осведомленной о его преступных намерениях, оформить от имени директора ООО «ШИК» ФИО54 заявку на получение кредита в сумме 90 000 000 рублей, для рассмотрения которой, помимо прочих документов, изготовить заведомо для ФИО2 подложные документы, свидетельствующие о хозяйственном положении данной организации: копии договора поставки товароматериальных ценностей от 16.06.2015 №41/04, заключенного между ООО «ШИК», выступающим в качестве покупателя в лице директора ФИО54, и ООО «Инстрой», выступающим в качестве поставщика в лице директора ФИО53, спецификации приобретаемых товаров: на сумму 20 880 000 рублей, счета ООО «Инстрой» от 24.06.2015 № 123 на указанную сумму; копии договора поставки товароматериальных ценностей от 19.06.2015 № 54, заключенного между ООО «ШИК», выступающим в качестве покупателя в лице директора ФИО54, и ООО «Антураж», выступающим в качестве поставщика в лице директора ФИО55;, спецификации приобретаемых товаров на сумму 29 230 000 рублей, счета ООО «Антураж» от 23.06.2015 № 106 на указанную сумму; копии договора поставки товароматериальных ценностей от 04.06.2015 №76П/15, заключенного между ООО «ШИК», выступающим в качестве покупателя в лице директора ФИО54, и ЗАО «Завод строительных материалов», выступающим в качестве поставщика в лице генерального директора ФИО126., спецификации приобретаемых товаров на сумму 39 890 000 рублей, счета ЗАО «Завод строительных материалов» от 25.06.2015 № 138 на указанную сумму. Выполняя указание ФИО2, ФИО32, через подчиненных ей неустановленных следствием работников Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», изготовила вышеперечисленные документы.

В дальнейшем, не позднее 25.06.2015, ФИО2, находясь по месту расположения Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», а именно по адресу: <...>, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконное получение подконтрольным ему организациям кредитов в ООО КБ «ЦЕБ», дал указание находившемуся в его фактическом подчинении заместителю Председателя Правления ООО КБ «ЦЕБ» ФИО127 получить в офисе Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» заявку ООО «ШИК» на получение кредита с прилагаемыми к ней документами и направить их в ООО КБ «ЦЕБ» по адресу: <...> «а», что ФИО128 и сделал.

Не позднее 25.06.2015 начальник Управления активно-пассивных операций ООО КБ «ЦЕБ» ФИО33, введенный в заблуждение ФИО2 относительно фактических целей кредитования ООО «ШИК», неосведомленный о подконтрольности данной организации ФИО2 и его заинтересованности в сделке, на основании проведенного комплексного анализа финансового и хозяйственного положения ООО «ШИК» и полученных заключений обеспечивающих подразделений, принял решение о передаче заявки данной организации на получение кредита на рассмотрение Кредитного комитета Банка.

По результатам рассмотрения указанной заявки, 25.06.2015 члены Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ» ФИО129 и ФИО25, введенные в заблуждение ФИО2 относительно фактических целей кредитования ООО «ШИК», неосведомленные о подконтрольности данной организации ФИО2 и его заинтересованности в сделке, одобрили заявку указанной организации на получение кредита в размере 90 000 000 рублей. В качестве Председателя Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ» ФИО2, заведомо зная о предоставлении Банку недостоверных сведений о хозяйственном положении ООО «ШИК» и будучи заинтересованным в получении этой организацией кредита, также одобрил данную заявку.

Не позднее 25.06.2015 ФИО2, в нарушение п. 6.10 Кредитной политики ООО КБ «ЦЕБ», утвержденной решением Правления ООО КБ «ЦЕБ» от 18.03.2014, оформленным протоколом № 08/2014, без фактического проведения заседания Совета ООО КБ «ЦЕБ», дал указание находящемуся в его подчинении Председателю Правления Банка ФИО130., не осведомленному о его преступных намерениях, изготовить протокол заседания Совета ООО КБ «ЦЕБ» с содержащимися в нем ложными данными о том, что Советом Банка в составе членов ФИО27 и ФИО26, а также Председателя Совета Банка ФИО2, принято решение об одобрении заявки ООО «ШИК» на получение кредита в сумме 90 000 000 рублей. В свою очередь, ФИО131 поручил исполнение данного указания секретарю Совета Банка ФИО132., которая, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, изготовила протокол № 17/2015 заседания Совета Банка от 25.06.2015 об одобрении заявки ООО «ШИК» на получение кредита в сумме 90 000 000 рублей, после чего протокол был подписан ею и ФИО2

На основании решений Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ» и Совета ООО КБ «ЦЕБ», 25.06.2015 между ООО КБ «ЦЕБ» в лице заместителя Председателя Правления ФИО133 и ООО «ШИК» в лице директора ФИО54 заключен кредитный договор №, в соответствии с которым ООО «ШИК» предоставлен кредит в сумме 90 000 000 рублей на срок до 30.06.2017.

Согласно указанному договору, за пользование кредитом заемщик уплачивает Банку проценты из расчета 13% годовых; проценты по кредиту уплачиваются заемщиком ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего календарного месяца и в момент погашения кредита (п. 2.3); при нарушении заемщиком срока возврата кредита, заемщик уплачивает Банку пени в размере 0,1% от суммы непогашенного кредита за каждый день просрочки до дня его фактического возврата включительно (п. 8.1); при нарушении заемщиком сроков уплаты процентов за пользование кредитом, заемщик уплачивает Банку пени в размере 0,1% от суммы неуплаченных процентов за каждый день просрочки до дня их фактической уплаты включительно (п. 8.2).

В тот же день, 25.06.2015, денежные средства в сумме 90 000 000 рублей были перечислены на расчетный счет ООО «ШИК» №, открытый в ООО КБ «ЦЕБ» по адресу: <...> «а».

Впоследствии, по указанию ФИО2, не осведомленной о его преступных намерениях главным бухгалтером Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» ФИО32 данные денежные средства перечислены на счета подконтрольных ФИО2 ООО «Инстрой», ООО «Антураж» и ЗАО «Завод строительных материалов».

Не позднее 30.06.2015 ФИО2, находясь по месту расположения Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», а именно по адресу: <...>, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконное получение подконтрольными ему организациями кредитов в ООО КБ «ЦЕБ», умышленно, осознавая общественную опасность своих противоправных действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ООО КБ «ЦЕБ» крупного ущерба, не желая, но сознательно допуская эти последствия и относясь к ним безразлично, дал указание находящейся в его подчинении главному бухгалтеру Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» ФИО32, не осведомленной о его преступных намерениях, оформить от имени директора ООО «СК «Трэйс- Регион» ФИО40 заявку на получение кредита в сумме 85 000 000 рублей, для рассмотрения которой, помимо прочих документов, изготовить заведомо для ФИО2 подложные документы, свидетельствующие о хозяйственном положении данной организации: копии договора поставки товароматериальных ценностей от 25.06.2015 №61, заключенного между ООО «СК «Трэйс-Регион», выступающим в качестве покупателя в лице директора ФИО40, и ООО «РемСтройСервис», выступающим в качестве продавца в лице директора ФИО41, спецификации приобретаемых товаров на сумму 37 636 000 рублей, счета ООО «РемСтройСервис» от 26.06.2015 № 89 на указанную сумму; копии договора поставки товароматериальных ценностей от 19.06.2015 № 27, заключенного между ООО «СК «Трэйс-Регион», выступающим в качестве покупателя в лице директора ФИО40, и ООО «Контур», выступающим в качестве поставщика в лице директора ФИО45, спецификации приобретаемых товаров на сумму 14 580 000 рублей, счета ООО «Контур» от 23.06.2015 № 63 на указанную сумму; копии договора поставки товароматериальных ценностей от 25.05.2015 № 44, заключенного между ООО «СК «Трэйс- Регион», выступающим в качестве покупателя в лице директора ФИО40, и ООО «КомплектСервис», выступающим в качестве продавца в лице директора ФИО56, спецификации приобретаемых товаров на сумму 32 784 000 рублей, счета ООО «КомплектСервис» от 23.06.2015 № 108 на указанную сумму. Выполняя указание ФИО2, ФИО32, через подчиненных ей неустановленных следствием работников Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», изготовила вышеперечисленные документы.

В дальнейшем, не позднее 30.06.2015, ФИО2, находясь по месту расположения Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», а именно по адресу: <...>, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконное получение подконтрольными ему организациями кредитов в ООО КБ «ЦЕБ», дал указание находившемуся в его фактическом подчинении заместителю Председателя Правления ООО КБ «ЦЕБ» ФИО134 получить в офисе Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» заявку ООО «СК «Трэйс- Регион» на получение кредита с прилагаемыми к ней документами и направить их в ООО КБ «ЦЕБ» по адресу: <...> «а», что ФИО135 и сделал.

Не позднее 30.06.2015 начальник Управления активно-пассивных операций ООО КБ «ЦЕБ» ФИО33, введенный в заблуждение ФИО2 относительно фактических целей кредитования ООО «СК «Трэйс-Регион» и неосведомленный о подконтрольности данной организации ФИО2 и его заинтересованности в сделке, на основании проведенного комплексного анализа финансового и хозяйственного положения ООО «СК «Трэйс-Регион» и полученных заключений обеспечивающих подразделений, принял решение о передаче заявки данной организации на получение кредита на рассмотрение Кредитного комитета Банка.

По результатам рассмотрения указанной заявки, 30.06.2015 члены Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ» ФИО18 П.И. и ФИО25, введенные в заблуждение ФИО2 относительно фактических целей кредитования ООО «СК «Трэйс-Регион», неосведомленные о подконтрольности данной организации ФИО2 и его заинтересованности в сделке, одобрили заявку указанной организации на получение кредита в размере 85 000 000 рублей. В качестве Председателя Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ» ФИО2, заведомо зная о предоставлении Банку недостоверных сведений о хозяйственном положении ООО «СК «Трэйс-Регион» и будучи заинтересованным в получении этой организацией кредита, также одобрил данную заявку.

Не позднее 30.06.2015 ФИО2, в нарушение п. 6.10 Кредитной политики ООО КБ «ЦЕБ», утвержденной решением Правления ООО КБ «ЦЕБ» от 18.03.2014, оформленным протоколом № 08/2014, без фактического проведения заседания Совета ООО КБ «ЦЕБ», дал указание находящемуся в его подчинении Председателю Правления Банка ФИО136, не осведомленному о его преступных намерениях, изготовить протокол заседания Совета ООО КБ «ЦЕБ» с содержащимися в нем ложными данными о том, что Советом Банка в составе членов ФИО27 и ФИО26, а также Председателя Совета Банка ФИО2, принято решение об одобрении заявки ООО «СК «Трэйс-Регион» на получение кредита в сумме 85 000 000 рублей. ФИО137, в свою очередь, поручил исполнение данного указания секретарю Совета Банка ФИО138., которая, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, изготовила протокол № 18/2015 заседания Совета Банка от 30.06.2015 об одобрении заявки ООО «СК «Трэйс-Регион» на получение кредита в сумме 85 000 000 рублей, после чего протокол был подписан ею и ФИО2

На основании решений Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ» и Совета ООО КБ «ЦЕБ», 30.06.2015 между ООО КБ «ЦЕБ» в лице заместителя Председателя Правления ФИО139 и ООО «СК «Трэйс-Регион» в лице директора ФИО40 заключен кредитный договор №, в соответствии с которым ООО «СК «Трэйс-Регион» предоставлен кредит в сумме 85 000 000 рублей на срок до 30.06.2017.

В тот же день, 30.06.2015, денежные средства в сумме 85 000 000 рублей были перечислены на расчетный счет ООО «СК «Трэйс-Регион» №, открытый в ООО КБ ЦЕБ по адресу: <...> «а».

Впоследствии, по указанию ФИО2, не осведомленной о его преступных намерениях главным бухгалтером Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» ФИО32 данные денежные средства перечислены на счета подконтрольных ФИО2 ООО «Контур», ООО «РемСтройСервис» и ООО «КомплектСервис».

Не позднее 18.08.2015 ФИО2, находясь по месту расположения Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», а именно по адресу: <...>, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконное получение подконтрольными ему организациями кредитов в ООО КБ «ЦЕБ», умышленно, осознавая общественную опасность своих противоправных действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ООО КБ «ЦЕБ» крупного ущерба, не желая, но сознательно допуская эти последствия и относясь к ним безразлично, дал указание находящейся в его подчинении главному бухгалтеру Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» ФИО32, не осведомленной о его преступных намерениях, оформить от имени директора ООО «ШИК» ФИО54 заявку на получение кредита в сумме 50 ООО ООО рублей, для рассмотрения которой, помимо прочих документов, изготовить заведомо для ФИО2 подложные документы, свидетельствующие о хозяйственном положении данной организации: копии договора поставки товароматериальных ценностей от 29.07.2015 № 89П/15, заключенного между ООО «ШИК», выступающим в качестве покупателя в лице директора ФИО54, и ЗАО «Завод строительных материалов», выступающим в качестве поставщика в лице генерального директора ФИО57, спецификации приобретаемых товаров на сумму 30 580 000 рублей, счета ЗАО «Завод строительных материалов» от 18.08.2015 № 167 на указанную сумму; копии договора поставки товароматериальных ценностей от 04.08.2015 г. №62, заключенного между ООО «ШИК», выступающим в качестве покупателя в лице директора ФИО54, и ООО «Антураж», выступающим в качестве поставщика в лице директора ФИО55, спецификации приобретаемых товаров на сумму 19 420 000 рублей, счета ООО «Антураж» от 14.08.2015 № 144 на указанную сумму. Выполняя указание ФИО2, ФИО32, через подчиненных ей неустановленных следствием работников Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», изготовила вышеперечисленные документы.

В дальнейшем, не позднее 18.08.2015, ФИО2, находясь по месту расположения Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», а именно по адресу: <...>, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконное получение подконтрольным ему организациям кредитов в ООО КБ «ЦЕБ», дал указание находившемуся в его фактическом подчинении заместителю Председателя Правления ООО КБ «ЦЕБ» ФИО140 получить в офисе Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» заявку ООО «ШИК» на получение кредита с прилагаемыми к ней документами и направить их в ООО КБ «ЦЕБ» по адресу: <...> «а», что ФИО141 и сделал.

Не позднее 18.08.2015 начальник Управления активно-пассивных операций ООО КБ «ЦЕБ» ФИО33, введенный в заблуждение ФИО2 относительно фактических целей кредитования ООО «ШИК» и неосведомленный о подконтрольности данной организации ФИО2 и его заинтересованности в сделке, на основании проведенного комплексного анализа финансового и хозяйственного положения ООО «ШИК» и полученных заключений обеспечивающий подразделений, принял решение о передаче заявки данной организации на получение кредита на рассмотрение Кредитного комитета Банка.

По результатам рассмотрения указанной заявки, 18.08.2015 члены Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ» ФИО142 и ФИО25, введенные в заблуждение ФИО2 относительно фактических целей кредитования ООО «ШИК», неосведомленные о подконтрольности данной организации ФИО2 и его заинтересованности в сделке, одобрили заявку указанной организации на получение кредита в размере 50 000 000 рублей. В качестве Председателя Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ» ФИО2, заведомо зная о предоставлении Банку недостоверных сведений о хозяйственном положении ООО «ШИК» и будучи заинтересованным в получении этой организацией кредита, также одобрил данную заявку. .

На основании решения Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ», 18.08.2015 между ООО КБ «ЦЕБ» в лице заместителя Председателя Правления ФИО143 и ООО «ШИК» в лице директора ФИО54 заключен кредитный договор №, в соответствии с которым ООО «ШИК» предоставлен кредит в сумме 50 000 000 рублей на срок до 18.08.2017.

В тот же день, 18.08.2015, денежные средства в сумме 50 000 000 рублей были перечислены на расчетный счет ООО «ШИК» №, открытый в ООО КБ «ЦЕБ» по адресу: <...> «а».

Впоследствии, по указанию ФИО2, не осведомленной о его преступных намерениях главным бухгалтером Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» ФИО32 данные денежные средства перечислены на счета подконтрольных ФИО2 ООО «Антураж» и ЗАО «Завод строительных материалов».

Не позднее 24.08.2015 ФИО2, находясь по месту расположения Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», а именно по адресу: <...>, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконное получение подконтрольными ему организациями кредитов в ООО КБ «ЦЕБ», умышленно, осознавая общественную опасность своих противоправных действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ООО КБ «ЦЕБ» крупного ущерба, не желая, но сознательно допуская эти последствия и относясь к ним безразлично, дал указание находящейся в его подчинении главному бухгалтеру Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» ФИО32, не осведомленной о его преступных намерениях, оформить от имени директора ООО «СК XXI век» ФИО38 заявку на получение кредита в сумме 135 ООО ООО рублей, для рассмотрения которой, помимо прочих документов, изготовить заведомо для ФИО2 подложные документы, свидетельствующие о хозяйственном положении данной организации: копии договора поставки товароматериальных ценностей от 12.08.2015 №267/15, заключенного между ООО «СК XXI век», выступающим в качестве покупателя в лице директора ФИО38, и ООО «ГлобалТрейд», выступающим в качестве поставщика в лице директора ФИО9 A.JL, спецификации приобретаемых товаров на сумму 3 347 200 рублей, счета ООО «ГлобалТрейд» от 20.08.2015 № 785 на указанную сумму; копии договора поставки товароматериальных ценностей от 18.08.2015 № 46, заключенного между ООО «СК XXI век», выступающим в качестве покупателя в лице директора ФИО38, и ООО «Бриг», выступающим в качестве поставщика в лице директора ФИО52, на сумму 23 299 500 рублей, спецификации приобретаемых товаров № 1 от 24.08.2015 на сумму 9 870 500 рублей, счета ООО «Бриг» от 24.08.2015 № 96 на указанную сумму; копии договора поставки товароматериальных ценностей от 20.08.2015 № 15-562, заключенного между ООО «СК XXI век», выступающим в качестве покупателя в лице директора ФИО38, и ООО «Фаворит-Строй», выступающим в качестве поставщика в лице директора ФИО58, на сумму 26 230 000 рублей; копии договора поставки товароматериальных ценностей от 29.07.2015 №236, заключенного между ООО «СК XXI век», выступающим в качестве покупателя в лице директора ФИО38, и ООО «СтройСистема», выступающим в качестве поставщика в лице директора ФИО59, спецификации приобретаемых товаров на сумму 32 180 300 рублей; копии договора поставки товароматериальных ценностей от 05.08.2015 № 87-2015, заключенного между ООО «СК XXI век», выступающим в качестве покупателя в лице директора ФИО38, и ООО «Мираж», выступающим в качестве поставщика в лице директора ФИО60, спецификации приобретаемых товаров на сумму 19 622 000 рублей; копии договора поставки товароматериальных ценностей от № 96-2015, заключенного между ООО «СК XXI век», выступающим в качестве покупателя в лице директора ФИО38, и ООО «Мираж», выступающим в качестве поставщика в лице директора ФИО60, спецификации приобретаемых товаров на сумму 15 321 000 рублей. Выполняя указание ФИО2, ФИО32, через подчиненных ей неустановленных следствием работников Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», изготовила вышеперечисленные документы.

В дальнейшем, не позднее 24.08.2015, ФИО2, находясь по месту расположения Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей», а“ именно по адресу: <...>, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконное получение подконтрольным ему организациям кредитов в ООО КБ «ЦЕБ», дал указание находившемуся в его фактическом подчинении заместителю Председателя Правления ООО КБ «ЦЕБ» ФИО144 получить в офисе Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» заявку ООО «СК XXI век» на получение кредита с прилагаемыми к ней документами и направить их в ООО КБ «ЦЕБ» по адресу: <...> «а», что ФИО145 и сделал.

Не позднее 24.08.2015 начальник Управления активно-пассивных операций ООО КБ «ЦЕБ» ФИО33, введенный в заблуждение ФИО2 относительно фактических целей кредитования ООО «СК XXI век», неосведомленный о подконтрольности данной организации ФИО2 и его заинтересованности в сделке, на основании проведенного комплексного анализа финансового и хозяйственного положения ООО «СК XXI век» и полученных заключений обеспечивающих подразделений, принял решение о передаче заявки данной организации на получение кредита на рассмотрение Кредитного комитета Банка.

По результатам рассмотрения указанной заявки, 24.08.2015 члены Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ» ФИО146 и ФИО25, введенные в заблуждение ФИО2 относительно фактических целей кредитования ООО «СК XXI век», неосведомленные о подконтрольности данной организации ФИО2 и его заинтересованности в сделке, одобрили заявку указанной организации на получение кредита в размере 135 ООО ООО рублей. В качестве Председателя Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ» ФИО2, заведомо зная о предоставлении Банку недостоверных сведений о хозяйственном положении ООО «СК XXI век» и будучи заинтересованным в получении этой организацией кредита, также одобрил данную заявку.

Не позднее 24.08.2015 ФИО2, в нарушение п. 6.10 Кредитной политики ООО КБ «ЦЕБ», утвержденной решением Правления ООО КБ «ЦЕБ» от 18.03.2014, оформленным протоколом № 08/2014, без фактического проведения заседания Совета ООО КБ «ЦЕБ», дал указание находящемуся в его подчинении Председателю Правления Банка ФИО147., не осведомленному о его преступных намерениях, изготовить протокол заседания Совета ООО КБ «ЦЕБ» с содержащимися в нем ложными данными о том, что Советом Банка в составе членов ФИО27 и ФИО26, а также Председателя Совета Банка ФИО2, принято решение об одобрении заявки ООО «СК XXI век» на получение кредита в сумме 135 000 000 рублей. В свою очередь, ФИО148 поручил исполнение данного указания секретарю Совета Банка ФИО149, которая, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, изготовила протокол № 23/2015 заседания Совета Банка от 24.08.2015 об одобрении заявки ООО «СК XXI век» на получение кредита в сумме 135 000 000 рублей. после чего протокол был подписан и ФИО2

На основании решений Кредитного комитета ООО КБ «ЦЕБ» и СоветаООО КБ «ЦЕБ», 24.08.2015 между ООО КБ «ЦЕБ» в лице заместителя Председателя Правления ФИО150 и ООО «СК XXI век» в лице директора ФИО38 заключен кредитный договор <***>, в соответствии с которым ООО «СК XXI век» предоставлен кредит в сумме 135 000 000 рублей на срок до 31.08.2017.

В тот же день, 24.08.2015, денежные средства в сумме 135 000 000 рублей были перечислены на расчетный счет ООО «СК XXI век» №, открытый в ООО КБ «ЦЕБ» по адресу: <...> «а».

Впоследствии, по указанию ФИО2, не осведомленной о его преступных намерениях главным бухгалтером Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» ФИО10 данные денежные средства перечислены на счета подконтрольных ФИО2 ООО «ГлобалТрейд», ООО «Бриг», ООО «Фаворит-Строй», ООО «СтройСистема» и ООО «Мираж».

После незаконного получения кредитов, подконтрольные ФИО2 ООО «СК Сибвест», ООО «СибСтройРесурс», ООО «СК XXI век», ООО «СК «Трэйс-Регион», ООО «Трест № 11», ООО «ШИК» не исполнили условия вышеуказанных кредитных договоров, заключенных с ООО КБ «ЦЕБ», не вернув в обозначенные в указанных договорах сроки частично либо полностью основной долг по кредитам, а также выплатив не в полном объеме проценты за пользование кредитами и пени за несвоевременную уплату основного долга и процентов.

Так, на дату истечения срока действия кредитного договора от 27.08.2014 № 22/452810-14, заключенного между ООО КБ «ЦЕБ» и ООО «СК Сибвест» (29.02.2016), образовалась задолженность на общую сумму 111 894 150,87 рублей, сложившаяся из суммы задолженности по выплате основного долга в размере 105 000 000 рублей, суммы задолженности по выплате процентов за пользование кредитом в размере 6 471 753,88 рублей и суммы задолженности по выплате пени за несвоевременную уплат процентов в размере 422 396,99 рублей.

На дату истечения срока действия кредитного договора от 09.09.2014№ 24/452810-14, заключенного между ООО КБ «ЦЕБ» и ООО «СК Сибвест», образовалась задолженность на общую сумму 40 611 506,85 рублей, сложившаяся из суммы задолженности по выплате основного долга в размере 40 000 000 рублей и суммы задолженности по выплате процентов за пользование кредитом в размере 611 506,85 рублей.

На дату истечения срока действия кредитного договора от 17.09.2014 № 25/452810-14, заключенного между ООО КБ «ЦЕБ» и ООО «СК Сибвест» (30.10.2015), образовалась задолженность на общую сумму 42 643 324,93 рублей, сложившаяся из суммы задолженности по выплате основного долга в размере 42 000 000 рублей, суммы задолженности по выплате процентов за пользование кредитом в размере 642 082,19 рублей и суммы задолженности по выплате пени за несвоевременную уплату процентов в размере 1 242,74 рублей.

На дату истечения срока действия кредитного договора от 22.01.2015 № 1/452810-15, заключенного между ООО КБ «ЦЕБ» и ООО «СибСтройРесурс» (29.01.2016), образовалась задолженность на общую сумму 70 915 163,93 рублей, сложившаяся из суммы задолженности по выплате основного долга в размере 70 000 000 рублей и суммы задолженности по выплате процентов за пользование кредитом в размере 915 163,93 рублей.

На дату истечения срока действия кредитного договора от 19.03.2015 № 4/452810-15, заключенного между ООО КБ «ЦЕБ» и ООО «СК XXI век» образовалась задолженность на общую сумму 82 444 015,11 рублей, сложившаяся из суммы задолженности по выплате основного долга в размере 82 000 000 рублей, суммы задолженности по выплате процентов за пользование кредитом в размере 425 683,06 рублей и суммы задолженности по выплате пени за несвоевременную уплату процентов в размере 18 332,05 рублей.

На дату истечения срока действия кредитного договора от 26.03.2015 № 6/452810-15, заключенного между ООО КБ «ЦЕБ» и ООО «СК «Трэйс- Регион» (26.09.2016), образовалась задолженность на общую сумму 183 496 721,31 рублей, сложившаяся из суммы задолженности по выплате основного долга в размере 180 000 000 рублей и суммы задолженности по выплате процентов за пользование кредитом в размере 3 496 721,31 рублей.

На дату истечения срока действия кредитного договора от 27.03.2015 № 7/452810-15, заключенного между ООО КБ «ЦЕБ» и ООО «СК Сибвест»

, образовалась задолженность на общую сумму 104 818 464,03 рублей, сложившаяся из суммы задолженности по выплате основного долга в размере 90 000 000 рублей, суммы задолженности по выплате процентов за пользование кредитом в размере 12 565 668,08 рублей и суммы задолженности по выплате пени за несвоевременную уплату процентов в размере 2 252 795,95 рублей.

На дату истечения срока действия кредитного договора от 13.04.2015 № 9/452810-15, заключенного между ООО КБ «ЦЕБ» и ООО «СибСтройРесурс» (13.10.2016), образовалась задолженность на общую сумму 198 234 850,82 рублей, сложившаяся из суммы задолженности по выплате основного долга в размере 180 000 000 рублей, суммы задолженности по выплате процентов за пользование кредитом в размере 16 367213,11 рублей и суммы задолженности по выплате пени за несвоевременную уплату процентов в размере 1 867 637,71 рублей.

На дату истечения срока действия кредитного договора от 22.04.2015 № 12/452810-15, заключенного между ООО КБ «ЦЕБ» и ООО «СибСтройРесурс» (13.10.2016), образовалась задолженность на общую сумму 58 369 150,50 рублей, сложившаяся из суммы задолженности по выплате основного долга в размере 53 000 000 рублей, суммы задолженности по выплате процентов за пользование кредитом в размере 4 819 234,96 рублей и суммы задолженности по выплате пени за несвоевременную уплату процентов в размере 549 915,54 рублей.

На дату истечения срока действия кредитного договора от 06.05.2015 № 13/452810-15, заключенного между ООО КБ «ЦЕБ» и ООО «СибСтройРесурс» (13.10.2016), образовалась задолженность на общую сумму 44 052 087,44 рублей, сложившаяся из суммы задолженности по выплате основного долга в размере 40 000 000 рублей, суммы задолженности по выплате процентов за пользование кредитом в размере 3 637 158,48 рублей и суммы задолженности по выплате пени за несвоевременную уплату процентов в размере 414 928,96 рублей.

На дату истечения срока действия кредитного договора от 18.05.2015 № 14/452810-15, заключенного между ООО КБ «ЦЕБ» и ООО «Трест № 11»

, образовалась задолженность на общую сумму 82 279 471,78 рублей, сложившаяся из суммы задолженности по выплате основного долга в размере 80 000 000 рублей, суммы задолженности по выплате процентов за пользование кредитом в размере 2 235 616,44 рублей и суммы задолженности по выплате пени за несвоевременную уплату процентов в размере 43 855,34 рублей.

На дату истечения срока действия кредитного договора от 28.05.2015 № 16/452810-15, заключенного между ООО КБ «ЦЕБ» и ООО «ШИК»

, образовалась задолженность на общую сумму 20 278 688,52 рублей, сложившаяся из суммы задолженности по выплате основного долга в размере 20 000 000 рублей и суммы задолженности по выплате процентов за пользование кредитом в размере 278 688,52 рублей.

На дату истечения срока действия кредитного договора от 25.06.2015 № 17/452810-15, заключенного между ООО КБ «ЦЕБ» и ООО «ШИК»

, образовалась задолженность на общую сумму 100 006 162,23 рублей, сложившаяся из суммы задолженности по выплате основного долга в размере 90 000 000 рублей, суммы задолженности по выплате процентов за пользование кредитом в размере 8 742 901,43 рублей и суммы задолженности по выплате пени за несвоевременную уплату процентов в размере 1 263 260,80 рублей.

На дату истечения срока действия кредитного договора от 30.06.2015 № 18/452810-15, заключенного между ООО КБ «ЦЕБ» и ООО «СК «Трэйс- Регион» (30.06.2017), образовалась задолженность на общую сумму 47 816 072,87 рублей, сложившаяся из суммы задолженности по выплате основного долга в размере 46 590 800,61 рублей, суммы задолженности по выплате процентов за пользование кредитом в размере 1 009 130,79 рублей и суммы задолженности по выплате пени за несвоевременную уплату процентов в размере 216 141,47 рублей.

На дату расторжения кредитного договора от 18.08.2015 № 19/452810- 15, заключенного между ООО КБ «ЦЕБ» и ООО «ШИК» (30.06.2017), образовалась задолженность на общую сумму 55 562 231,94 рублей, сложившаяся из суммы задолженности по выплате основного долга в размере 50 000 000 рублей, суммы задолженности по выплате процентов за пользование кредитом в размере 4 857 167,46 рублей и суммы задолженности по выплате пени за несвоевременную уплату процентов в размере 705 064,48 рублей.

На дату истечения срока действия кредитного договора от 24.08.2015 <***>, заключенного между ООО КБ «ЦЕБ» и ООО «СК XXI век», образовалась задолженность на общую сумму 147 370 468,82 рублей, сложившаяся из суммы задолженности по выплате основного долга в размере 135 000 000 рублей, суммы задолженности по выплате процентов за пользование кредитом в размере 10 627 225,45 рублей и суммы задолженности по выплате пени за несвоевременную уплату процентов в размере 1 743 243,37 рублей.

Таким образом, в результате незаконного получения кредитов ООО «СК Сибвест», ООО «СибСтройРесурс», ООО «СК XXI век», ООО «СК «Трэйс - Регион», ООО «Трест № 11», ООО «ШИК» действиями фактического руководителя указанных организаций ФИО2 Коммерческому Банку «Центрально-Европейский Банк» (обществу с ограниченной ответственностью) причинен крупный ущерб на общую сумму 1 390 792 531,95 рублей.

Басманным районным судом г. Москвы рассматривалось уголовное дело в отношении ФИО2, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ, а именно в получении руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении организации, когда это деяние причинили крупный ущерб.

В рамках расследования уголовного дела постановлением от 03.10.2019 года

ООО КБ «ЦЕБ» признано потерпевшим, 02.11.2020 г. - гражданским истцом.

Из материалов уголовного дела и обвинительного заключения следует, что вменяемое Мацелевичу преступление было совершено в период не позднее с 27 августа 2014 года по 24 августа 2015 года.

Учитывая, что со дня совершения преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ, отнесенного к преступлениям средней тяжести, прошло более 6 лет, в соответствии со ст. 24 ч. 1 п. 3 УПК РФ, ст. 78 ч. 1 п. "б" УК РФ уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО2 прекращены в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Как следует из материалов дела, ФИО2 в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела согласился с прекращением уголовного дела и уголовного преследования. Постановление суда вступило в законную силу 23.11.2021 года.

При доказанности факта совершения лицом виновных действий и наличия причинной связи между этими действиями и наступившими последствиями истец вправе рассчитывать на судебную защиту.

Из представленного постановления от 24.01.2021 года - о привлечении ФИО2 в качестве обвиняемого, следует, что ответчик, являясь фактическим владельцем и руководителем обществ с ограниченной ответственностью «Строительная компания Сибвест» (ООО «СК Сибвест»), расположенного по адресу: <...>; «СибСтройРесурс» (ООО «СибСтройРесурс»), расположенного по адресу: <...>; «СК XXI век» (ООО «СК XXI век), расположенного по адресу: <...>, каб. 5; «Строительная компания «Трэйс-Регион» (ООО «СК «Трэйс-Регион»), расположенного по адресу: <...>; «Трест № 11» (ООО «Трест №11»), расположенного по адресу: <...>; «ШИК» (ООО «ШИК»), в разное время расположенного по адресу: <...> и <...>, в период времени с 27.08.2014 по 24.08.2015 незаконно, от их имени, путем предоставления в подконтрольный ему же Коммерческий Банк «Центрально-Европейский Банк» (ООО КБ «ЦЕБ», Банк), расположенный по адресу: <...> «а», заведомо ложных сведений о хозяйственном положении данных обществ, получил кредиты па общую сумму 1 342 000 000 рублей, что впоследствии повлекло причинение ООО КБ «ЦЕБ» крупного ущерба в виде полного либо частичного невозвращения основной задолженности по кредитам, полного либо частичного невозвращения процентов за пользование кредитами, а также пени за несвоевременную уплату основного долга и процентов.

Указанным постановлением о привлечении в качестве обвиняемого от 24.01.2021 года, дана оценка представленным в Банк для обоснования целей получения кредитов договорам в подтверждение сведений о хозяйственном положении ООО «СК Сибвест», ООО «СибСтройРесурс», ООО «СК XXI век», ООО «СК «Трэйс-Регион», ООО «Трест №11», ООО «ШИК» о заключенных сделках между указанными организациями и подконтрольными ему же организациями-контрагентами заемщиков — ООО «СтройСтандарт», ООО «СтройМастер», ООО «СтройСпецТорг»,ООО «Магнолия», ООО «МастеРа», ООО «ФинПроект», ООО «Ремонтно- строительная компания», ООО «Промстройпроект», ООО «Нортон», ООО «Производственно-коммерческая фирма «Стройсистема», ООО «Спецстрой-Маркет», ООО «Контур», ООО «РемСтройСервис», ООО Сбытстройторг», ООО «ЛигаСтрой», ООО «Дорстройсервис», ООО «ТрастКапитал», ООО «Бриг», ООО Инстрой», ООО «АгроТрейд», ООО Антураж», ЗАО «Завод строительных материалов», ООО «КомплектСервис», ООО ГлобалТрейд», ООО «Фаворит-Строй», ООО «Мираж», ООО «СтройСистема» как сфальсифицированным ответчиком.

Как указывалось выше, 12.11.2021 г. постановлением Басманного районного суда г. Москвы в соответствии со ст. 24 ч. 1 п. 3 УПК РФ, ст. 78 ч. 1 п. б УК РФ уголовное дело и уголовное преследование в отношении подсудимого по ст. 176 ч. 1 УК РФ (незаконное получение кредита), прекращены в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Вместе с тем, в постановлении суда содержится указание на то, что следствием собраны материалы уголовного дела, из которых следует, что совершенное преступление имеет все признаки ч. 1 ст. 176 УК РФ.

Согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации выраженной в Определениях от 16.07.2009 N 996-О-О, от 17.07.2012 N 1470-О, от 28.05.2013 N 786-О прекращение уголовного дела и освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности не освобождают виновного от обязательств по возмещению нанесенного ущерба и компенсации причиненного вреда и не исключают защиту потерпевшим своих прав в порядке гражданского судопроизводства.

Таким образом, поскольку с прекращением уголовного дела по нереабилитирующему основанию ответчик был согласен, постановление не обжаловал, то есть, имея право на судебную защиту и публичное состязательное разбирательство дела, ответчик сознательно отказался от доказывания незаконности уголовного преследования и связанных с этим негативных для него правовых последствий, в том числе, в виде необходимости возмещения вреда, причиненного преступлением в объеме, указанном в постановлении о прекращении уголовного дела.

Независимо от отсутствия в постановлении суда о прекращении уголовного дела обстоятельств, освобожденных от доказывания как то определено ч. 2 ст. 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в рамках спорных отношений, само постановление о прекращении уголовного дела, является письменным доказательством, которое, наряду с иными доказательствами, подлежит оценке судом.

Согласно ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации Российской Федерации суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть первая); никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы (часть вторая); суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (часть третья).

Постановлением Басманного районного суда г. Москвы, принятым по результатам рассмотрения материалов уголовного дела в отношении ФИО2. установлено, что действия ответчика были направлены на "...незаконное получение кредитов путем предоставления в банк от имени ООО «СК Сибвест», ООО «СибСтройРесурс», ООО «СК XXI век», ООО «СК «Трэйс-Регион», ООО «Трест №11», ООО «ШИК» заведомо ложных сведений о хозяйственном положении обществ.

Таким образом, разрешая заявленные требования, учитывая, что из установленных при рассмотрении дела обстоятельств следует, что ущерб истцу причинен вследствие виновного поведения ФИО2 как физического лица, являющегося фактическим владельцем и руководителем ООО «СК Сибвест», ООО «СибСтройРесурс», ООО «СК XXI век», ООО «СК «Трэйс-Регион», ООО «Трест №11», ООО «ШИК» в связи с чем, ФИО2 является лицом, ответственным за возмещение причиненного Банку ущерба в виде не возврата заемных средств.

Тем самым, в спорных правоотношения присутствует необходимая совокупность условий, достаточных для привлечения ответчика к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения ущерба, причиненного его виновными действиями. Обстоятельств, исключающих гражданско-правовую ответственность ответчика, не установлено.

В подтверждение причиненного действиями ответчика Банку ущерба представлен соответствующий расчет (уточненный), который проведен по каждому кредитному договору и состоящий из суммы основного долга, начисленных (просроченных) договорных процентов по состоянию на день окончания срока действия договора за вычетом внесенных, в том числе, в ходе конкурсного производства, денежных средств.

Таким образом, незаконными действиями ФИО2 ООО КБ «ЦЕБ» причинен ущерб в размере 1 262 324 194,60 руб.

С представленным расчетом истца суд соглашает, находит требования о взыскании ФИО2 в пользу ООО КБ «Центрально-Европейский Банк» 1 262 324 194,60 руб. в счет материального ущерба, причиненного в результате совершения преступления, подлежащими удовлетворению в полном объеме.

В ходе рассмотрения дела ответчиком заявлено о применении последствий пропуска срока исковой давности, ссылаясь на то, что последнее преступлением им совершено не позднее 24.08.2015 г.

Между тем, оценивая данное заявление ответчика, суд исходит из следующего.

Согласно п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 года N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса РФ об исковой давности", истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске (абзац второй пункта 2 статьи 199 ГК РФ). Если будет установлено, что сторона по делу пропустила срок исковой давности и не имеется уважительных причин для восстановления этого срока для истца - физического лица, то при наличии заявления надлежащего лица об истечении срока исковой давности суд вправе отказать в удовлетворении требования только по этим мотивам, без исследования иных обстоятельств дела.

В соответствии с п. 2 ст. 199 ГК РФ, истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

На основании п. 1 ст. 200 ГК РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила устанавливаются законом.

Согласно п. 1 ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года.

При этом, как следует из Определения Конституционного суда Российской Федерации от 5 марта 2014 года N 589-О, положения пункта 1 статьи 200, статей 202 - 205 ГК Российской Федерации закрепляют правила о начале течения срока исковой давности, приостановлении, перерыве течения срока исковой давности, течении срока исковой давности в случае оставления иска без рассмотрения, восстановлении срока исковой давности. Возможность обратиться за защитой нарушенных имущественных прав лишь в пределах установленного законом срока исковой давности должна стимулировать участников гражданского оборота, права которых нарушены, своевременно осуществлять их защиту, в том числе чтобы не страдали интересы других участников гражданского оборота. Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации в своих решениях, целью установления сроков исковой давности и сроков давности привлечения к ответственности является как обеспечение эффективности реализации публичных функций, так и сохранение необходимой стабильности соответствующих правовых отношений; в основе установления сроков исковой давности и сроков давности привлечения к ответственности лежит положение о том, что никто не может быть поставлен под угрозу возможного обременения на неопределенный или слишком длительный срок; наличие сроков, в течение которых для лица во взаимоотношениях с государством могут наступать неблагоприятные последствия, представляет собой необходимое условие применения этих последствий установление в законе общего срока исковой давности, т.е. срока для защиты интересов лица право которого нарушено (статья 196 ГК Российской Федерации), начала его течения (статья 200 ГК Российской Федерации) и последствий пропуска такого срока (статья 199 ГК Российской Федерации) не может рассматриваться как нарушение каких-либо конституционных прав (Постановления от 20 июля 1999 года N 12-П, от 27 апреля 2001 года N 7-П, от 24 июня 2009 года N 11-П, от 20 июля 2011 года N 20-П; Определения от 16 февраля 2012 года N 313-0-0 и др.). В соответствии со статьей 44 УПК Российской Федерации гражданский иск в уголовном процессе может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции (пункт 2), До вступления в силу Федерального закона от 7 мая 2013 года N 100-ФЗ Гражданский кодекс Российской Федерации в статье 203 предусматривал, что течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в установленном порядке. Данный Кодекс в ныне действующей редакции в статье 204 закрепляет, что срок исковой давности не течет со дня обращения в суд в установленном порядке за защитой нарушенного права на протяжении всего времени, пока осуществляется судебная защита нарушенного права (пункт 1); если судом оставлен без рассмотрения иск, предъявленный в уголовном деле, начавшееся до предъявления иска течение срока исковой давности приостанавливается до вступления в законную силу приговора, которым иск оставлен без рассмотрения (пункт 2).

Таким образом, положения Гражданского кодекса Российской Федерации в системной связи с положениями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации предусматривают возможность приостановления течения срока исковой давности в случае предъявления гражданского иска в уголовном процессе.

При этом само по себе возбуждение уголовного дела по заявлению потерпевшего, выступающего в рамках этого уголовного дела в качестве гражданского истца, не препятствует возможности защиты потерпевшим своих имущественных прав в порядке гражданского судопроизводства путем подачи иска в арбитражный суд или суд общей юрисдикции. Потерпевший, предъявляя гражданский иск в уголовном процессе на стадии предварительного следствия, должен предвидеть юридические последствия своих действий, в том числе возможность, а в отдельных случаях - и необходимость защиты своих прав в порядке гражданского судопроизводства.

Таким образом, потерпевший вправе предъявить иск о возмещении причиненного ему преступлением вреда, опираясь на итоги рассмотрения уголовного дела.

Иск по итогам уголовного дела предъявляется в соответствии с правилами гражданского судопроизводства и рассматривается в обычном порядке.

Российское законодательство не содержит специальных правил о начале течения срока исковой давности по гражданско-правовым требованиям лиц, чьи права нарушены совершением преступления, поэтому должно применяться общее правило о начале течения исковой давности, предусмотренное пунктом 1 статьи 200 Гражданского кодекса РФ.

Согласно статье 200 Гражданского кодекса РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Исходя из содержания приведенной правовой нормы, определяющее значение для исчисления начала течения срока исковой давности имеет дата, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права, а также о том, к кому должны быть предъявлены требования о защите нарушенного права. Именно наступлением совокупности указанных событий определяется дата начала течения срока исковой давности.

Как следует из материалов дела, постановлением от 02.11.2020 г. ООО «КБ «ЦЕБ» был признан гражданским истцом, в связи с чем, по смыслу действующего законодательства течение срока исковой давности приостановилось, при прекращении производства по уголовному делу (12.11.2021 г.) судьба гражданского иска не была разрешена, таким образом, настоящий иск был предъявлен 30.03.2022 г. (т. 1 л.д. 59) в пределах срока исковой давности со дня прекращения уголовного дела по нереабилитирующему основанию.

При таких обстоятельствах, доводы ответчика о пропуске истцом строка давности о взыскании с него суммы ущерба являются несостоятельными.

Разрешая требования истца об обращении взыскания на имущество, принадлежащее ФИО2, арестованное в ходе предварительного расследования уголовного дела, суд исходит из следующего.

В соответствии с положениями Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" и Федерального закона от 21 июля 1997 года N 118-ФЗ "О судебных приставах" судебный пристав-исполнитель самостоятельно определяет вид исполнительных действий, подлежащих применению на каждом конкретном этапе исполнения, исходя из возложенных на него обязанностей.

Принимая во внимание, что между сторонами не установлены договорные отношения, по условиям которых может быть обращено взыскание на имущество, принятие мер по исполнению судебного акта возложены на судебных приставов.

Порядок и очередность обращения взыскания на имущество должника установлены ФЗ "Об исполнительном производстве", ст. 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации установлен перечень имущества, на которое не допускается обращение взыскания, таким образом, конкретное имущество, на которое может быть обращено взыскание, определяется судебным приставом-исполнителем, не относится к вопросам, разрешаемым судом при взыскании ущерба.

Таким образом, требования истца об обращении взыскания на имущество, арестованное в ходе предварительного расследования, удовлетворению не подлежат.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 333.19 НК РФ, ст. 103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в бюджет в размере 60 000 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ООО КБ «Центрально-Европейский Банк» в лице конкурсного управляющего – Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» к ФИО2 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, обращении взыскания на имущество, удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО2 (№) в пользу ООО КБ «Центрально-Европейский Банк» (ИНН <***>) 1 262 324 194 рубля 60 копеек в счет материального ущерба, причиненного в результате совершения преступления.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с ФИО2 (№) в доход бюджета г. Омска государственную пошлину в размере 60 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в Омский областной суд через Куйбышевский районный суд г. Омска в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Судья <данные изъяты> О.А. Гончаренко

Мотивированное решение изготовлено 07.12.2022 г.

<данные изъяты>