Дело № 1-754-23

№25RS0010-01-2023-005834-81

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Находка, Приморский край 26 октября 2023 года

Находкинский городской суд Приморского края РФ в составе:

председательствующего - судьи Киселева М.М.,

при секретаре судебного заседания Гуренко Т.М.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора г. Находка Кулак Е.Г.,

защитника - адвоката Саатовой Н.Н.,

подсудимого ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело обвинению

ФИО2, ДД.ММ.ГГ. года рождения, уроженца <.........>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: <.........>, с неполным средним образованием, женатого, имеющего малолетних детей: ФИО4, ДД.ММ.ГГ. г.р., ФИО5, ДД.ММ.ГГ. г.р., военнообязанного, работающего в ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>, несудимого, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2, в один из дней в период с 00 часов 01 минуты 01.01.2022 года до 23 часов 59 минут 02.02.2022 года, находясь около здания по адресу: <.........>, действуя в интересах неустановленного в ходе следствия лица (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), согласившись на его предложение о дополнительном заработке, путем предоставления документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации, выданного на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГ., для подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме №Р21001 и последующем предоставлении его в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы за №15 по Приморскому краю (далее по тексту - межрайонная ИФНС №15 по Приморскому краю), расположенную по адресу: <.........>, для внесения сведений о нем, как об индивидуальном предпринимателе «ФИО3.» (далее по тексту - ИП «ФИО3.») в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного индивидуального предпринимателя, а также об открытии расчетных счетов в банковских учреждениях, расположенных на территории г. Находки, Приморского края с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на указанного индивидуального предпринимателя, после чего сбыть неустановленному следствием лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ИП «ФИО3.», действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая наступление общественно - опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, осознавая неправомерность внесения о нём сведений, как об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «ФИО3.», умышленно предоставил неустановленному следствием лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя серия №, выданный отделом УФМС России <.........>, со сведениями о месте регистрации по адресу: <.........> для подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме №, последующего предоставления данного заявления в межрайонную ИФНС №15 по Приморскому краю, расположенную по вышеуказанному адресу, и внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о нем, как об индивидуальном предпринимателе, то есть подставном лице, а также последующем открытии на зарегистрированного индивидуального предпринимателя расчетных счетов в банковских учреждениях, расположенных на территории г. Находке, Приморского края, с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему ДБО.

После чего, неустановленное в ходе следствия лицо (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) в вышеуказанный период времени, в целях внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений об ФИО2, как об ИП «ФИО2», подготовило и направило, посредством электронного документооборота, необходимый пакет документов для регистрации в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы за №15 по Приморскому краю ИП «ФИО2»: заявление по форме № Р21001 от имени ФИО2 о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о нем, как об ИП «ФИО2». При этом, при поступлении, указанные документы зарегистрированы в межрайонной ИФНС России №15 по Приморскому краю, расположенной по адресу: <.........> в установленном порядке под входящим №№ от 28.01.2022 года, на основании которого 02.02.2022 года межрайонной ИФНС России №15 по Приморскому краю, расположенной по вышеуказанному адресу, внесены сведения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о нём, как о ИП «ФИО2».

ФИО2, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, являясь номинальным ИП «ФИО2», в период с 00 часов 01 минуты 02.02.2022 года до 23 часов 59 минут 04.04.2022, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, а также неправомерность внесения о нём сведений, как об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «ФИО2», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных носителей информации и электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО2» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО2», действуя в качестве представителя клиента - ИП «ФИО2», лично обратился в операционный офис Акционерного общества «Газпромбанк» (далее по тексту - АО «Газпромбанк»), расположенный по адресу: Приморский край, <.........> с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в АО «Газпромбанк», на основании которого между ИП «ФИО2» в лице ФИО2 и АО «Газпромбанк» заключен договор расчётного счета на ИП «ФИО2». Предоставляя указанное подтверждение (заявление), ФИО2 как ИП «ФИО2» присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, в вышеуказанный период времени, находясь в офисе АО «Газпромбанк», расположенном по вышеуказанному адресу, лично получил в пользование электронные средства - логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему АО «Газпромбанк», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому на ИП «ФИО2» расчетному счете №№, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления переводов денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Он же, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, являясь номинальным ИП «ФИО2», в период с 00 часов 01 минуты 02.02.2022 года до 23 часов 59 минут 04.04.2022 года, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая наступление общественно - опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, а также неправомерность внесения о нём сведений, как об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «ФИО2», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных носителей информации и электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО2» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО2», действуя в качестве представителя клиента - ИП «ФИО2», лично обратился в операционный офис Публичного акционерного общества «ВТБ» (далее по тексту - ПАО «ВТБ»), расположенный по адресу: <.........> с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО «ВТБ», на основании которого между ИП «ФИО2» в лице ФИО2 и ПАО «ВТБ» заключен договор расчётного счета на ИП «ФИО2». Предоставляя указанное подтверждение (заявление), ФИО2 как ИП «ФИО2» присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, в вышеуказанный период времени, находясь в офисе ПАО «ВТБ», расположенном по вышеуказанному адресу, лично получил в пользование электронные средства - логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему ПАО «ВТБ», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому на ИП «ФИО2» расчетному счету: №№ то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления переводов денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Он же, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, являясь номинальным ИП «ФИО2», в период с 00 часов 01 минуты 02.02.2022 года до 23 часов 59 минут 04.04.2022 года, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая наступление общественно - опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, а также неправомерность внесения о нём сведений, как об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «ФИО2», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных носителей информации и электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО2» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО2», действуя в качестве представителя клиента - ИП «ФИО2», лично обратился в дополнительный офис № 17 Акционерного общества «Дальневосточный банк», расположенный по адресу: <.........> с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в Акционерном обществе «Дальневосточный банк» (далее по тексту - АО «ДВБ»), на основании которого между ИП «ФИО1» в лице ФИО1 и АО «ДВБ» заключен договор расчётного счета на ИП «ФИО2». Предоставляя указанное подтверждение (заявление), ФИО2 как ИП «ФИО2» присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, в вышеуказанный период времени, находясь в дополнительном офисе № 17 АО «ДВБ», расположенном по вышеуказанному адресу, лично получил в пользование электронные средства - логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему АО «ДВБ», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому на ИП «ФИО2» расчетному счету №, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления переводов денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Он же, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, являясь номинальным ИП «ФИО2», в период с 00 часов 01 минуты 02.02.2022 года до 23 часов 59 минут 04.04.2022 года, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, а также неправомерность внесения о нём сведений, как об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «ФИО2», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных носителей информации и электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО2» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО2», действуя в качестве представителя клиента - ИП «ФИО2», лично обратился в операционный офис Публичного акционерного общества «Сбербанк» (далее по тексту – ПАО «Сбербанк»), расположенный по адресу: <.........>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО «Сбербанк», на основании которого между ИП «ФИО2» в лице ФИО2 и ПАО «Сбербанк» заключен договор расчётного счета на ИП «ФИО2». Предоставляя указанное подтверждение (заявление), ФИО2 как ИП «ФИО2» присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, в вышеуказанный период времени, находясь в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по вышеуказанному адресу, лично получил в пользование электронные средства - логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему ПАО «Сбербанк», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому на ИП «ФИО2» расчетному счету №№, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления переводов денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Он же, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, являясь номинальным ИП «ФИО2», в период с 00 часов 01 минуты 02.02.2022 года до 23 часов 59 минут 04.04.2022 года, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, а также неправомерность внесения о нём сведений, как об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «ФИО2», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных носителей информации и электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО2» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО2», действуя в качестве представителя клиента - ИП «ФИО2», лично обратился в операционный офис Акционерного общества «Альфа-Банк» (далее по тексту – АО «Альфа-Банк»), расположенный по адресу: <...>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа Банк», на основании которого между ИП «ФИО2» в лице ФИО2 и АО «Альфа-Банк» заключен договор расчётного счета на ИП «ФИО2». Предоставляя указанное подтверждение (заявление), ФИО2 как ИП «ФИО2» присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, в вышеуказанный период времени, находясь в офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по вышеуказанному адресу, лично получил в пользование электронные средства - логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему АО «Альфа-Банк», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому на ИП «ФИО2» расчетному счету №, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления переводов денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Он же, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, являясь номинальным ИП «ФИО2», в период с 00 часов 01 минуты 02.02.2022 года до 23 часов 59 минут 04.04.2022 года, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, а также неправомерность внесения о нём сведений, как об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «ФИО2», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных носителей информации и электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО2» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», действуя в качестве представителя клиента - ИП «ФИО1», лично обратился в операционный офис Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее по тексту - АО «Россельхозбанк»), расположенный по адресу: <...>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в АО «Россельхозбанк», на основании которого между ИП «ФИО2» в лице ФИО2 и АО «Россельхозбанк» заключен договор расчётного счета на ИП «ФИО2». Предоставляя указанное подтверждение (заявление), ФИО2 как ИП «ФИО2» присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, в вышеуказанный период времени, находясь в офисе АО «Россельхозбанк», расположенном по вышеуказанному адресу, лично получил в пользование электронные средства - логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему АО «Россельхозбанк», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому на ИП «ФИО2» расчетному счету №, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления переводов денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

После этого, ФИО2, в период с 00 часов 01 минуты 02.02.2022 года до 23 часов 59 минут 04.04.2022 года, находясь около здания по адресу: <.........>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, а также наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, а также неправомерность внесения о нём сведений, как об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «ФИО2», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных носителей информации и электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО2» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО2», то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления переводов денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, лично передал из рук в руки неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, пакеты с документами, содержащими:

- логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему АО «Газпромбанк», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету № в АО «Газпромбанк»;

- логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему ПАО «ВТБ», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету № в ПАО «ВТБ»;

- логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему в АО «ДВБ», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету № в АО «ДВБ»;

- логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему в ПАО «Сбербанк», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету № в ПАО «Сбербанк»;

- логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему в АО «Альфа-Банк», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету № в АО «Альфа-Банк»;

- логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему в АО «РоссельхозБанк», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету № в АО «Россельхозбанк», в нарушение:

1) п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции;

2) п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которому:

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, то есть сбыл электронные средства, что позволило неустановленному в ходе предварительного следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по вышеуказанным расчетным счетам ИП ФИО2

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме, от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, отказался.

Вина подсудимого, в совершении инкриминируемого ему преступления, подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями ФИО2, данными им в ходе предварительного расследования в присутствии защитника в качестве обвиняемого, оглашенными в соответствии со ст. 276 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым зимой 2022 года у него были материальные трудности, а в феврале 2022 года, ему стало известно, что можно легко заработать, открыв на свое имя ИП. Ему был передан абонентский номер, который у него не сохранился, по которому познакомился с девушкой Кристиной, которая предложила ему за материальное вознаграждение 10-20 тысяч рублей в месяц открыть на его имя ИП и счета в банковских организациях: ПАО «ВТБ», АО «Дальневосточный банк», АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ПАО «Сбербанк России», АО «Газпромбанк», АО «Альфа-Банк», при этом самому ему ничего делать нужно не будет, нужно лишь предоставить свои документы для открытия ИП, а также открыть счета в вышеуказанных банках.

В январе или в феврале 2022 года, у <.........> передал Кристине документы для регистрации ИП на свое имя: паспорт РФ, СНИЛС и ИНН, затем по просьбе Кристины заполнил документы, а также подписал. Через 1-2 дня Кристина подъехала к его дому по адресу: <.........> передала ему документы по открытию ИП, сказала, что он должен открыть счета в банках на указанное ИП. Он обратился в офисы банков на территории <.........>: ПАО «ВТБ», АО «Дальневосточный банк», АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ПАО «Сбербанк России», АО «Газпромбанк», АО «Альфа-Банк», где им были открыты счета для ИП на его имя. Все карты и счета им были открыты с февраля по апрель 2022 года, по мере их открытия, он передавал карты, права доступа, логины, пароли, кодовые слова, а также всю документацию, которую получал в банке и другое, то есть весь пакет документов, дающий право доступа к открытым им счетам Кристине. Встречи по передаче карт и всех прав доступа к счетам, проходили у его дома. При встрече он передавал все номера открытых счетов, пластиковые карты к каждому счету и пин-коды от счетов Кристине. За данные действия последняя примерно через 1-1,5 месяца, после передачи доступа ко всем открытым им счетам для ИП, привезла ему к дому вознаграждение в сумме 10 тысяч рублей наличными, примерно в июне 2022 года так же к дому Кристина привезла ему еще 10 тысяч рублей. В дальнейшем от Кристины он узнал, что ИП на его имя было закрыто в октябре 2022 года. Перед закрытием ИП, ему на «Госуслуги» приходили уведомления о необходимости уплаты налога, он данную информацию сообщал Кристине, а та в свою очередь причисляла ему на личную карту денежные средства необходимые для уплаты налогов. Более с Кристиной он не общался. Кроме того, он подал во все банки запросы о закрытии всех открытых им счетов. Таким образом, он передал свои документы для регистрации ИП, а также открыл для этого ИП счета: № в ПАО «Сбербанк России»; № в АО «Дальневосточный банк»; № в ПАО «ВТБ»; № в АО «Газпромбанк»; № АО «Альфа-Банк»; № в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», после чего передал все права по доступу к открытым для ИП расчётным счетам, третьим лицам. Руководить ИП и вести деятельность открытого ИП не планировал и не собирался. Он понимал, что не должен был передавать третьим лицам документацию, в том числе логины и пароли для доступа к расчётным счетам, третьим лицам, таким образом, своими действиями сбыл электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, за вознаграждение.

Также ему на настоящий момент известно, что по расчётным счетам ИП «ФИО2», было осуществлено движение денежных средств в сумме 5 563 729,91 рублей. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается.

Оглашенные показания подсудимый ФИО6 подтвердил в полном объеме.

Показаниями свидетеля ФИО8, данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым она занимает должность начальника службы продаж и обслуживания юридических лиц в Приморском РФ АО «Россельхозбанк». Из банковского досье ей известно, что клиент ФИО2 лично обратился в отделение банка для открытия расчётного счета, который был открыт 04.04.2022 года. Личность ФИО7 была идентифицирована посредством паспорта, предоставленного клиентом, также последним были предоставлены сведения об ИНН. Были оговорены условия открытия расчетного счета, выбран тариф, а также клиент был предупрежден об условиях пользования счетом и картой. Также, как и с любым другим клиентом с ФИО7 оговаривались основные положения правил банковского обслуживания.

После указанных действий было составлено заявление об открытии счета, который был подписан ФИО7 собственноручно. Подписывая данные документы, Андреев выразил свое согласие с правилами банковского обслуживания. Далее документы вместе с подписанным заявлением были направлены на проверку в Back офис (Единый сервисный центр) АО «Россельхозбанк» для открытия расчетного счета. Далее была оформлена карточка с образцами подписей, это означает, что направленные на проверку документы, данную проверку прошли, и клиент был приглашен в офис банка для получения банковской карты, и указанная карта была им получена.

Кроме того, ФИО7 в ходе подачи заявления было указано желание присоединиться к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк Клиент». Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении АО «Россельхозбанк» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и т.д. Доступ к нему осуществляется по выданным АО «Россельхозбанк» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом. Порядок пользования расчетным счетом, корпоративной банковской карты также разъясняется клиентам банка. Ответственность за осуществление клиентом операций по счету несет сам клиент.

Показаниями свидетеля ФИО9, данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2022 года она состоит в должности главного специалиста обслуживания юридических лиц ПАО Банк «ВТБ». Из банковского досье ей известно, что клиент ФИО7 обратился в отделение банка для открытия расчётного счета, который был открыт 14.02.2022 года.

Сотрудником банка были оформлены следующие документы: заявление о предоставлении услуг Банка, карточку с образцами подписей, вопросник, которые были подписаны ФИО2

После того как документы были подписаны, клиенту были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин и пароль были направлены на абонентский номер телефона, указанный в заявлении о предоставлении услуг. В заявлении клиент не просил выпустить ему банковскую карту на электронном носителе, исходя из документации, может сказать, что карту ФИО7 не получал, поскольку отсутствует заявление и расписка о получении банковской карты в банковском досье, Usb-Токены клиенту не выдавались. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении ПАО Банк «ВТБ» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и т.д. Доступ к нему осуществляется по выданным ПАО Банк «ВТБ» логином и паролю, без которых использовать его невозможно. Порядок пользования расчетным счетом, корпоративной банковской карты также разъясняется клиентам банка. Ответственность за осуществление клиентом операций по счету несет сам клиент.

Показаниями свидетеля ФИО10, данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым состоит в должности начальника офиса АО «Газпромбанк» <.........>. Из банковского досье ей известно, что клиент ИП «ФИО2» в лице ФИО7 лично обратился в отделение банка для открытия расчётного счета, который был открыт 14.02.2022 года. Личность ФИО7 была идентифицирована паспортом гражданина РФ, также последним были предоставлены сведения об ИНН. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: заявление о предоставлении услуг Банка, которое было подписано ФИО7. После того как документы были подписаны, клиенту были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин и пароль были направлены на абонентский номер телефона, указанный в заявлении о предоставлении услуг. Клиент не просил выпустить ему банковскую карту на электронном носителе. Лличный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении АО «Газпромбанк» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и т.д. Доступ к нему осуществляется по выданным АО «Газпромбанк» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит, и пользоваться открытым расчетным счетом. Порядок пользования расчетным счетом, корпоративной банковской карты также разъясняется клиентам банка. Ответственность за осуществление клиентом операций по счету несет сам клиент.

Показаниями свидетеля ФИО11, данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым она состоит в должности начальника по операционно-кассовой работе ДО 17 в <.........>».

Клиент ФИО7 лично обратился в отделение банка для открытия расчётного счета, открытого 09.02.2022 года. Сотрудником банка были оформлены: заявление о предоставлении услуг Банка, которое было подписано ФИО7. После того как документы были подписаны, клиенту были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин и пароль были направлены на абонентский номер телефона, указанный в заявлении о предоставлении услуг. В заявлении ФИО7 не просил выпустить ему банковскую карту на электронном носителе, банковскую карту не получал, поскольку отсутствует заявление и расписка о получении банковской карты в банковском досье, Usb-Токены клиенту не выдавались. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении АО «Дальневосточный банк» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и т.д. Доступ к нему осуществляется по выданным АО «Дальневосточный банк» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом. Может сказать, что порядок пользования расчетным счетом, корпоративной банковской карты также разъясняется клиентам банка. Ответственность за осуществление клиентом операций по счету несет сам клиент.

Показаниями свидетеля ФИО12, данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является сотрудником ПАО «Сбербанк».

Из банковского досье ей известно, что клиент ИП «ФИО2» в лице ФИО2 лично обратился в отделение банка для открытия расчётного счета. Расчётный счет клиенту был открыт 08.02.2022. Сотрудником банка были оформлены: заявление о присоединении (заявление-оферта), карточка с образцами подписей, информационные сведения клиента, которые были подписаны ФИО7. После того как документы были подписаны, клиенту были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин был направлен на электронную почтет, а пароль направлен на мобильный телефон, указанные клиентом в заявлении о присоединении.

Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении ПАО «Сбербанк» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и т.д. Доступ к нему осуществляется по выданным ПАО «Сбербанк» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом. Может сказать, что порядок пользования расчетным счетом, корпоративной банковской карты также разъясняется клиентам банка. Ответственность за осуществление клиентом операций по счету несет сам клиент.

Показаниями свидетеля ФИО13, данными им в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым он является сотрудником АО «Альфа-Банк», состоит в должности начальника службы экономической безопасности ДО Дальневосточный филиала Хабаровский АО «Альфа-Банк» в г. Владивосток.

Из банковского досье ему известно, что клиент ИП «ФИО2» в лице ФИО2 лично при помощи сайта банка в сети «Интернет» обратился для открытия расчётного счета. Расчётный счет клиенту был открыт 03.03.2022 года.

Сотрудником банка были оформлены следующие документы: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе Альфа-Офис, подтверждение о присоединении к договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО Альфа-Банк, которые были подписаны ФИО2 Клиент был предупрежден об условиях пользования счетом и картой. Также как и с любым другим клиентом с ним проговаривались основные положения правил банковского обслуживания. Заявление об открытии счета было подписано ФИО2 собственноручно, подписывая которое он выразил свое согласие с правилами банковского обслуживания. После чего документы были направлены на проверку, после проведения, которой последний получил смс-сообщение со ссылкой на подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг (электронное заявление), в котором указывается пакет услуг, предоставляемых банком, логин для доступа в интернет банк и иные сведения. После ознакомления с заявлением, оно было подписано простой электронной подписью клиента, то есть путем ввода кода, который был направлен банком в смс-сообщении, ей на мобильный телефон. После подтверждения, а именно ввода пароля из смс-сообщения, заявление считается подписанным простой электронной подписью. Порядок пользования расчетным счетом, корпоративной банковской карты также разъясняется клиентам банка. Ответственность за осуществление клиентом операций по счету несет сам клиент.

Usb-Токены клиенту не выдавались. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении АО «Альфа-Банк» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и так далее. Доступ к нему осуществляется по выданным АО «Альфа-Банк» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит, и пользоваться открытым расчетным счетом.

Показаниями свидетеля ФИО14, данными ею в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым состоит в должности начальника отдела учета межрайонной ИФНС № 16 по Приморскому краю с 2014 года.

28.01.2022 года в регистрирующий орган в электронном виде через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации был представлен пакет документов на государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, подписанный электронно-цифровой подписью ФИО7. Данные документы свидетельствовали о намерении ФИО7 зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя. В момент подачи заявления, ФИО7 был осведомлен о том, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений, несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. Согласно сведениям, содержащимся в ЕГРИП, 02.02.2022 года в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения об ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, как об индивидуальном предпринимателе ФИО2 ИНН №, на основании поданного им заявления по форме № от ДД.ММ.ГГ.. Представленные документы ФИО18 полностью соответствовали требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 2016 г. по настоящее время осуществляется единым регистрационным центром Приморского края созданного на базе Межрайонной ИФНС № 15 по Приморскому краю (ранее ИФНС по Ленинскому району г. Владивостока). В других территориальных налоговых органах Приморского края прием документов по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, равно как и осуществление регистрационных действий не осуществляется.

В настоящее время ФИО2 уже не является индивидуальным предпринимателем.

Кроме того вина подсудимого в совершении указанного преступления объективно подтверждается исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела.

Протоколом проверки показаний на месте от 15.09.2023 года, в ходе проведения которой обвиняемый ФИО1, указал на адреса: <.........> где расположено отделение АО «Газпромбанк»); <.........>, где расположено отделение ПАО «ВТБ»; <.........> «А», где расположено отделение АО «Дальневосточный банк»; <.........>, где расположено отделение ПАО «Сбербанк России»; <.........>, где расположено отделение АО «Альфа-Банк»); <.........> где расположено отделение ООО «Российский сельскохозяйственный банк», показав, что лично, предоставил документы удостоверяющие его личность, неустановленному лицу для регистрации на его имя ИП, понимая, что является подставным лицом. После чего открыл расчетные счета для открытого на его имя ИП в вышеуказанных отделениях банков по указанным адресам.

Также указал на <.........>, показав, что у указанного дома передавал документы, сведения об открытых счетах по ИП, а также права доступа к открытым для ИП расчётным счетам, третьим лицам. Показав, также, что сведения об открытых счетах по ИП, а также права доступа к открытым для ИП расчётным счетам, им передавались в разные дни после открытия.

Протоколом осмотра предметов и документов от 17.09.2023 года, согласно которому следователем осмотрены: сопроводительное письмо о направлении результатов ОРД, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, от 05.09.2023 года, протокол опроса ФИО2 от 25.07.2023 года, копия-сведений «ответ на запрос» МИФНС России № по <.........> № от 08.06.2023 года, белый бумажный конверт с CD-диском МИФНС России, счет ИП ФИО15, заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, Форма №Р21001, расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя крестьянского (фермерского) хозяйства, которой удостоверяется получение документов от 28.01.2022 года вх.№А, запрос в АО «Газпромбанк» № от 27.06.2023 года, постановление о проведении гласных ОРМ «наведение справок» № от 27.06.2023 года, запрос в АО «Альфа-банк» № от 27.06.2023 года, постановление о проведении гласных ОРМ «наведение справок» № от 27.06.2023 года, запрос в АО «Россельхозбанк» № от 27.06.2023 года, постановление о проведении гласных ОРМ «наведение справок» № от 27.06.2023 года, запрос в ПАО «ВТБ» № от 27.06.2023 года, постановление о проведении гласных ОРМ «наведение справок» № от 27.06.2023 года, запрос в ПАО «Сбербанк России» № от 27.06.2023 год, постановление о проведении гласных ОРМ «наведение справок» № от 27.06.2023 года, запрос в ПАО «Дальневосточный банк» № от 27.06.2023 года, постановление о проведении гласных ОРМ «наведение справок» № от 27.06.2023 года, ответ ПАО «Сбербанк» исх. №Е/РКК-82960 от 29.06.2023 года, бумажный конверт с CD-диском ПАО «Сбербанк», заявление о присоединении, ответ АО «Россельхозбанк» исх. № от 12.07.2023 года, ответ АО «Газпромбанк» исх. №.14.2-3/756/23 от 04.07.2023 года, бумажный конверт с CD-диском «Газпромбанк», ответ АО «Альфа-банк» исх. № от 07.07.2023 года, бумажный конверт с CD-диском «Альфа-банк», заявление на открытие, ответ АО «Дальневосточный банк» исх. № от 13.07.2023 года, белый бумажный конверт с CD-диском «Дальневосточный банк»; заявление на открытие, заявление о присоединении к договору, ответ ПАО «ВТБ» исх. № от 16.08.2023 года, белый бумажный конверт с CD-диском ПАО «ВТБ», заявление на 9-ти листах, копия рапорта о проведении исследования документов, требование о привлечении к исследованию документов, справку № об исследовании

Копией гражданского паспорта на имя ФИО2

Суд, оценив в совокупности все полученные и исследованные в судебном заседании доказательства, находит их достоверными и допустимыми, так как они получены с соблюдением закона, совпадают по содержанию, и приходит к выводу, что вина подсудимого ФИО2 в совершении инкриминируемого ему преступления установлена полностью.

В ходе судебного разбирательства подсудимый ФИО2 вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью.

Признательные показания обвиняемого ФИО2, оглашенные в соответствии со ст. 276 УПК РФ, согласуются с показаниями свидетелей обвинения, письменными доказательствами, изложенными выше.

Судом принимается во внимание, что все следственные действия с ФИО2 проводились с участием защитника, перед началом допросов, ФИО2 разъяснялись права, в том числе право, предоставленное ему ст. 51 Конституции РФ, кроме того, ФИО2 был предупрежден, что данные им показания в дальнейшем могут быть использованы в качестве доказательств, в том числе и в случае его отказа от этих показаний.

Оснований для оговора подсудимого свидетелями, равно как и самооговора подсудимым, суд не усматривает. Поскольку показания, данные свидетелями ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО14, ФИО13 в ходе предварительного следствия, получены с соблюдением требований закона, совпадают в деталях с иными вышеизложенными доказательствами, то указанные показания лиц не вызывают у суда сомнений в объективном отражении свидетелями на момент их допроса тех событий, очевидцами которых они являлись. Оснований для признания недопустимыми доказательствами показаний свидетелей, данных в ходе предварительного следствия, судом не усматривается.

В судебном заседании не было установлено каких-либо доказательств, которые бы давали основания усомниться в психическом состоянии подсудимого ФИО2 На учете у врача-психиатра он не состоит, в судебном заседании вел себя адекватно, поэтому подсудимого ФИО2 суд признает вменяемым в отношении содеянного и в соответствии со ст. 19 УК РФ подлежащим уголовной ответственности.

Переходя к юридической оценке содеянного подсудимым, суд считает, что действия подсудимого правильно квалифицированы органами предварительного следствия по ч. 1 ст. 187 УК РФ - сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, характер и степень фактического его участия в совершении преступления, обстоятельства дела, личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд в соответствии со ст. 61 ч. 1 п. «г, и» УК РФ признает: наличие малолетних детей на иждивении, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Кроме того, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд признает полное признание подсудимым вины, его раскаяние в содеянном, состояние его здоровья и состояние здоровья его близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления, степени общественной опасности и данных о личности подсудимого, суд не находит оснований для предусмотренного ч. 6 ст. 15 УК РФ изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую.

ФИО2 по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы в ООО «ВСК» - положительно, на учетах у нарколога и психиатра не состоит.

При указанных обстоятельствах, с учетом требований ст. 43, 60 ч. 3 УК РФ, положений ст. 62 ч. 1 УК РФ, исходя из принципа социальной справедливости и целей достижения наказания виновного, с учетом обстоятельств содеянного, влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, положений ч. 1 ст. 56 УК РФ, данных о личности, ФИО2 следует назначить наказание в виде лишения свободы, с применением дополнительного наказания в виде штрафа.

При этом, суд считает, что исправление ФИО2 может быть достигнуто без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ.

Кроме того, при назначении наказания ФИО2, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, и, учитывая такие обстоятельства, как его способствование в раскрытии преступления, полное признание вины и раскаяние в содеянном, обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершенного преступления, его поведение после совершения преступления, признает совокупность перечисленных обстоятельств исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного ФИО2 преступления, и приходит к выводу о возможности применения при назначении наказания виновному наказания правил статьи 64 УК РФ, предусматривающих возможность назначить ФИО2 дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, ниже низшего предела.

Оснований для отсрочки отбывания наказания в виде лишения свободы или освобождения от отбывания наказания, а также оснований для применения отсрочки или рассрочки уплаты штрафа, суд не усматривает.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание, с применением положений ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

Обязать осужденного встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства по вступлению приговора в законную силу, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда один раз в месяц являться для регистрации согласно графику, установленному уголовно-исполнительной инспекцией.

Установить ФИО2 срок уплаты штрафа - 60 (шестьдесят) суток со дня вступления приговора в законную силу.

Штраф перечислить по реквизитам: Управления федерального казначейства по <.........> л/с № р/с № Дальневосточное ГУ Банка России БИК 010507002 ИНН <***> КПП 254001001 КБК 417 116 03122 01 0000 140 ОКТМО 05701000.

Меру пресечения, избранную ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: сопроводительное письмо о направлении результатов ОРД, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, от 05.09.2023 года, протокол опроса ФИО2 от 25.07.2023 года, копия-сведений «ответ на запрос» МИФНС России № по <.........> № от 08.06.2023 года, белый бумажный конверт с CD-диском МИФНС России, счет ИП ФИО15, заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, Форма №Р21001, расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя крестьянского (фермерского) хозяйства, которой удостоверяется получение документов от 28.01.2022 года вх.№ 1612А, запрос в АО «Газпромбанк» №14937 от 27.06.2023 года, постановление о проведении гласных ОРМ «наведение справок» №208 от 27.06.2023 года, запрос в АО «Альфа-банк» №14942 от 27.06.2023 года, постановление о проведении гласных ОРМ «наведение справок» №208 от 27.06.2023 года, запрос в АО «Россельхозбанк» №14941 от 27.06.2023 года, постановление о проведении гласных ОРМ «наведение справок» №208 от 27.06.2023 года, запрос в ПАО «ВТБ» №14939 от 27.06.2023 года, постановление о проведении гласных ОРМ «наведение справок» №208 от 27.06.2023 года, запрос в ПАО «Сбербанк России» №14938 от 27.06.2023 год, постановление о проведении гласных ОРМ «наведение справок» №208 от 27.06.2023 года, запрос в ПАО «Дальневосточный банк» №14940 от 27.06.2023 года, постановление о проведении гласных ОРМ «наведение справок» №208 от 27.06.2023 года, ответ ПАО «Сбербанк» исх. №270-22Е/РКК-82960 от 29.06.2023 года, бумажный конверт с CD-диском ПАО «Сбербанк», заявление о присоединении, ответ АО «Россельхозбанк» исх. № 054-21-25/47 от 12.07.2023 года, ответ АО «Газпромбанк» исх. №314.14.2-3/756/23 от 04.07.2023 года, бумажный конверт с CD-диском «Газпромбанк», ответ АО «Альфа-банк» исх. № 941/318764 от 07.07.2023 года, бумажный конверт с CD-диском «Альфа-банк», заявление на открытие, ответ АО «Дальневосточный банк» исх. № 08/022-01-5951 от 13.07.2023 года, белый бумажный конверт с CD-диском «Дальневосточный банк»; заявление на открытие, заявление о присоединении к договору, ответ ПАО «ВТБ» исх. №275102/422278 от 16.08.2023 года, белый бумажный конверт с CD-диском ПАО «ВТБ», заявление на 9-ти листах, копию рапорта о проведении исследования документов, требование о привлечении к исследованию документов, справку № 22/4219 об исследовании, хранящиеся в уголовном деле, хранить в уголовном деле в течение всего его срока хранения.

Приговор может быть обжалован и опротестован в Приморский краевой суд через Находкинский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи осужденным апелляционной жалобы он вправе ходатайствовать о рассмотрении дела с его участием. Кроме того, осужденный также вправе ходатайствовать о рассмотрении дела с его участием в случае принесения апелляционного представления прокурором либо апелляционной жалобы иными участниками судебного процесса.

Осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В соответствии с ч. 4 ст. 389.8 УПК РФ дополнительные апелляционная жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Судья Киселев М.М.