Дело № 5-151/2025

Копия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2025 года г. Елабуга

Судья Елабужского городского суда Республики Татарстан Миндияров М.Э., с участием старшего помощника Елабужского городского прокурора ФИО5, рассмотрев материалы дела о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 статьи 14.56.1 КоАП РФ, в отношении:

индивидуального предпринимателя главы крестьянского фермерского хозяйства ФИО1, Дата обезличена года рождения, ИНН <***>, ОГРНИП Номер обезличена, ранее привлекавшегося по ч. 2 ст. 14.56.1 КоАП РФ, права лица, привлекаемого к административной ответственности разъяснены,

УСТАНОВИЛ:

Елабужской городской прокуратурой на основании поручения прокуратуры Республики Татарстан проведена проверка исполнения законодательства о привлечении инвестиции физических лиц в отношении ИП главы КФХ ФИО1, ИНН <***>, ОГРНИП Номер обезличена.

Проверкой установлен сайт agroinvestrf.ru, https://vk.com/public214322004, https://t.me/investdoma116, https://t.me/investmorkov116, https://t.me/+MxFЛPUu5wdkYzUy, https://www.avito.ru/brands/il12314463/all?sellerId=171ab93c2793cd693 (далее – сайты), на котором распространяются сведения о привлекательности инвестирования в деятельность по производству чеснока, организованную ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП Номер обезличена, индивидуальный предприниматель глава крестьянского фермерского хозяйства на территории Республики Татарстан).

В частности на сайте agroinvestrf.ru, приводятся сведения следующего содержания: «Вкладывай в будущее. Доходность до 70% годовых», «Приглашаем к сотрудничеству в целях развития проекта «Чеснок 2025» с возможностью получать доход до 70% годовых», «Партнерам. Займы. Денежные средства от 50 тысяч рублей, доход от 28% до 370% годовых по договору займа. Займы принимаются до Дата обезличена. Выплаты тела и дохода займодавцу осуществляется по завершении срока действия договора. Страхование. Для займодавцев риски минимальны (посевы застрахованы от гибели урожая). Документы. Для заключения договора займа необходимо представить следующую информацию: паспорт (первая страница и прописка), номер ИНН, банковские реквизиты, номер мобильного телефона. Документы отправить на почту agroinvestrf@gmail.com. Договор. Образец договора вы можете запросить у менеджера».

Представляемый по запросу любого обратившегося лица образец договора займа содержит, помимо прочего, реквизиты ФИО1 для перечисления займов.

На сайте представлены сведения, которые обладают признаками оферты (статьи 432, 433, 435, 437 ГК РФ), содержащей все необходимые условия для заключения договоров займа с индивидуальным предпринимателем главой крестьянского фермерского хозяйства ФИО1 Возможность дистанционного заключения договора и указание банковских реквизитов ФИО1 для перечисления сумм займов (для физических лиц и организаций) может указывать на готовность заключения им договоров займа с любыми лицами, акцептировавшими оферту и направившими ему необходимые документы, и, следовательно, публичный характер такой оферты (статья 437 ГК РФ).

В силу ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной.

В соответствии с частью 1 статьи 433 Гражданского кодекса Российской Федерации договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта.

Согласно положениям статьи 435 Гражданского кодекса Российской Федерации офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение.

Оферта должна содержать существенные условия договора.

В силу статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).

Таким образом, на анализируемом сайте представлены сведения, которые обладают признаками оферты, предусмотренные статьями 432, 433, 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащей все необходимые условия для заключения договоров целевых инвестиционных займов с индивидуальным предпринимателем главой КФХ ФИО1 Возможность дистанционного заключения договора и указание банковских реквизитов ФИО1 для перечисления сумм инвестиционных займов (для физических лиц и организаций) может указывать на готовность заключения им договоров инвестиционного займа с любыми лицами, акцептовавшими оферту и направившими ему необходимые документы, и, следовательно, публичный характер такой оферты.

Указанные обстоятельства явились основанием для возбуждении дела об административном правонарушении в отношении ИП главы КФХ ФИО1 по ч.2 ст. 14.56.1 КоАП РФ.

Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении от Дата обезличена вынесено в присутствии представителя ФИО1 – ФИО3, копия постановления вручена представителю, что также подтверждается его подписью.

При рассмотрении дела ФИО1 вину частично признал, пояснил, что им заключались договоры займов с третьими лицами для развития КФХ, между тем в настоящее время все сайты заблокированы либо удалены им самим, указанная деятельность им не осуществляется.

Защитник ФИО4 при рассмотрении дела с квалификацией указанной в постановлении не согласился, указав, что отсутствуют основания для привлечения ФИО1 к административной ответственности по ст.14.56.1 КоАП РФ.

Старший помощник Елабужского городского прокурора ФИО5 в судебном заседании просила привлечь ИП главу КФХ ФИО1 к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.56.1 КоАП РФ по основаниям, изложенным в постановлении о возбуждении дела об административном правонарушении и назначить ему штраф в размере 80 000 рублей.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении, выслушав привлекаемое лицо, защитника, старшего помощника прокурора, суд приходит к следующим выводам.

Согласно ч. 2 ст. 14.56.1 КоАП РФ привлечение инвестиций физических лиц с нарушением требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 5.1 Федерального закона от Дата обезличена № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», за исключением случаев, предусмотренных статьей 14.62 настоящего Кодекса, если такие действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 5.1 Федерального закона от Дата обезличена №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 46-ФЗ), привлечение инвестиций физических лиц путем заключения договоров с физическими лицами на условиях публичной оферты либо в результате направления предложения делать оферту, адресованного неопределенному кругу лиц, допускается только посредством встречного предоставления физическим лицам ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от Дата обезличена №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и (или) Федеральным законом от Дата обезличена №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», и (или) Федеральным законом от Дата обезличена № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах», либо в случае, если право лиц, привлекающих инвестиции, на привлечение инвестиций физических лиц предусмотрено федеральными законами.

Оказание услуг по привлечению инвестиций физических лиц на условиях публичной оферты либо в результате направления предложения делать оферту, адресованного неопределенному кругу лиц, допускается только кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями в соответствии с федеральными законами, регулирующими их деятельность, а также лицами, уполномоченными действовать от имени и (или) в интересах лиц, которые вправе привлекать инвестиции в соответствии с приведенным выше пунктом 1 статьи 5.1 Федерального закона № 46-ФЗ.

В соответствии с пунктом 4 статьи 5.1 Закона под инвестициями для целей настоящей статьи понимаются денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права и иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения дохода.

Согласно статье 1 Федерального закона от Дата обезличена № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» установлено обеспечение государственной и общественной защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, объектом инвестирования которых являются в том числе эмиссионные ценные бумаги (далее - инвесторы), установление ограничений, связанных с привлечением инвестиций физических лиц, а также определение порядка выплаты компенсаций и предоставления иных форм возмещения ущерба инвесторам - физическим лицам, причиненного противоправными действиями эмитентов и других участников рынка ценных бумаг (далее - профессиональные участники) на рынке ценных бумаг.

Под оказанием услуг по привлечению инвестиций физических лиц для целей настоящей статьи понимается совершение юридических и (или) фактических действий от имени и (или) в интересах лица, привлекающего инвестиции, в результате которых привлекаются инвестиции физических лиц, в том числе предложение физическим лицам заключить договор и (или) заключение договора.

Согласно поступившей в Елабужскую городскую прокуратуру, через прокуратуру Республики Татарстан, информации Волго-Вятского ГУ Банка России (далее Банк) (№Т4-16/23529 от Дата обезличена) в рамках имеющихся полномочий по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке проведен анализ деятельности КФХ ФИО1, за период с Дата обезличена по Дата обезличена установлены факты переводов в пользу ФИО1 денежных средств не менее чем от 13 физических лиц, по договорам займа (инвестиционного займа), на сумму более 16 млн руб. (исходя из назначения платежа), а также факты выплаты ФИО1 не менее чем 21 физическому лицу денежных средств по договорам займа на сумму более 17,2 млн. руб.

Одновременно с этим установлены платежи, свидетельствующие об осуществлении ФИО1 заявленной экономической деятельности, связанной с производством и реализацией сельскохозяйственной продукции.

Таким образом, установлены признаки непосредственного осуществления индивидуальным предпринимателем главой КФХ ФИО1 деятельности по привлечению денежных средств физических лиц путем заключения договоров займа с физическими лицами на условиях публичной оферты.

С учетом совокупности исследованных доказательств, судья считает, что вина ИП главы КФХ ФИО1 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.56.1 КоАП РФ, полностью доказана и подтверждается: постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от Дата обезличена; информацией Волго-Вятского ГУ Банка России №(№Т4-16/23529 от Дата обезличена о признаках осуществления нелегальной деятельности на финансовом рынке; скриншотами с сайтов; выпиской из ЕГРЮЛ о КФХ ФИО1; образцом договора займа, заемщиком в котором указан Глава КФХ ФИО1; выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на КФХ ФИО1, объяснением ФИО1; и иными материалами дела.

Оценивая представленные доказательства в соответствии с требованиями ст. 26.2, ст. 26.11 КоАП РФ, судья признает их достоверными, полученными с соблюдением процессуальных норм, а в совокупности, достаточными для обоснованного вывода о виновности ИП главы КФХ ФИО1 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 14.56.1 КоАП РФ, то есть привлечение инвестиций физических лиц с нарушением требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 5.1 Федерального закона от Дата обезличена № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

В нарушение требований Федерального закона № 46-ФЗ индивидуальный предприниматель глава КФХ ФИО1 не относится к числу субъектов, наделенных федеральным законом правом привлечения инвестиций физических лиц путем заключения договоров с физическими лицами на условиях публичной оферты либо в результате направления предложения делать оферту, адресованного неопределенному кругу лиц.

При назначении наказания судья, руководствуясь общими правилами назначения наказания, предусмотренными статьей 4.1 КоАП РФ, учитывает характер совершенного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, а также исключающих производство по делу, судьей не установлено.

Отягчающим административную ответственность обстоятельством суд признает повторное совершение однородного административного правонарушения, то есть совершение административного правонарушения в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со статьей 4.6 настоящего Кодекса за совершение однородного административного правонарушения, поскольку постановление о привлечение его по ч. 2 ст. 14.56.1 КоАП РФ вступило в законную силу Дата обезличена, а рассматриваемое длящееся правонарушение совершалось с Дата обезличена по Дата обезличена.

В целях предупреждения совершения новых административных правонарушений правонарушителем, а также тот факт, что ФИО1 пояснил, что указанную деятельность не ведет и впредь не собирается вести, определяя вид и меру административного наказания, суд считает необходимым и достаточным назначить индивидуальному предпринимателю главе крестьянского фермерского хозяйства ФИО1 наказание в виде штрафа.

Оснований для назначения более строгого вида наказания как приостановление деятельности суд не находит.

Не имеется также оснований для признания совершенного ФИО1 правонарушения малозначительным и освобождения его от административной ответственности на основании статьи 2.9 КоАП РФ.

Оснований для назначения административного наказания в виде предупреждения суд не усматривает.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9, 29.10, 29.11 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

признать индивидуального предпринимателя главу крестьянского фермерского хозяйства ФИО1, Дата обезличена года рождения, Номер обезличена ОГРНИП Номер обезличена, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.56.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: получатель: УФК по ...... (ГУФССП России по ...... л/с <***>), ИНН <***>, КПП 165501001, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по ......, БИК 019205400, корреспондентский счет: 40Номер обезличена, расчетный счет: 03Номер обезличена, ОКТМО 92701000, КБК 32Номер обезличена, УИН – 32Номер обезличена.

Штраф подлежит уплате в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Разъяснено, что лицо, не уплатившее штраф, привлекается к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток.

Постановление может быть обжаловано в течение десяти дней в Верховный Суд Республики Татарстан.

Судья подпись

Копия верна. Судья М.Э. Миндияров