Дело №1-282/2023
УИД 13RS0023-01-2023-002469-87
ПРИГОВОР
именем Российской Федерации
г.Саранск Республики Мордовия 25 сентября 2023 года
Ленинский районный суд г.Саранска Республики Мордовия в составе председательствующего судьи Коняшкина А.В.,
при секретаре судебного заседания Крутских В.В.,
с участием государственных обвинителей – старших помощников прокурора Ленинского района г.Саранска Базаевой А.Н. и ФИО6,
подсудимой ФИО7 и её защитника – адвоката Мордовской Республиканской Коллегии Адвокатов Адвокатской палаты Республики Мордовия ФИО8, предъявившей удостоверение №422 от 11.03.2008 и представившей ордер №789 от 28.07.2023,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению
ФИО7, <данные изъяты> судимой
приговором мирового судьи судебного участка №5 Ленинского района г.Саранска Республики Мордовия от 03.08.2018 по ч.1 ст.173.2 УК РФ с назначением наказания в виде обязательных работ на срок 180 часов, наказание отбыто 12.12.2018,
по настоящему уголовному делу в порядке ст.91, ст.92 УПК РФ не задерживавшейся и под стражей и (или) под домашним арестом не содержавшейся, в отношении которой 20.06.2023 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,
в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО7 совершила приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.
23.08.2016 ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) внесены сведения о том, что ФИО9, с 18.11.2022 сменившая фамилию на ФИО7, является директором и учредителем ООО «Лагуна» (ИНН №) (далее по тесту – ООО «Лагуна», Общество).
В период с 23.08.2016 по 28.09.2016 к директору ООО «Лагуна» ФИО7 обратился ФИО1, предложив ей за денежное вознаграждение открыть расчётный счёт ООО «Лагуна» в АО«Райффайзенбанк» и подключить его к системе дистанционного банковского обслуживания, после чего передать ему электронные средства, посредством которых возможно осуществление доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, используя которые третьи лица получат возможность неправомерно осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчётному счёту.
В этот момент ФИО7 из корыстных побуждений решила приобрести в целях сбыта и сбыть электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Лагуна», и согласилась на предложение ФИО1
Реализуя задуманное, 28.09.2016 ФИО7, являясь единственным учредителем и директором ООО «Лагуна», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, не намереваясь производить операции по расчётному счёту ООО«Лагуна», осознавая, что после открытия расчётного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, последние смогут самостоятельно неправомерно осуществлять переводы денежных средств по расчётному счету ООО«Лагуна», находясь в здании операционного офиса «Саранский» Поволжского филиала АО«Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <...>, предъявив свой паспорт гражданина <данные изъяты>, решение №1 единственного участника о создании ООО «Лагуна», устав ООО«Лагуна», утверждённый решением единственного учредителя ООО«Лагуна» №1 от 18.08.2016, свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту её нахождения и выписку из ЕГРЮЛ, содержащую сведения об ООО«Лагуна», подала заявления о присоединении к договору банковского расчётного счёта, к соглашению об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент «Elbrus Internet» (далее по тексту – Система, система дистанционного банковского обслуживания), к услуге SMS-OTP, к услуге «Elbrus Mobile», об открытии расчётного счёта и о подключении услуг в АО«Райффайзенбанк». На основании указанных документов ФИО7, действующая как директор ООО«Лагуна», после открытия 03.10.2016 расчётного счёта ООО«Лагуна» № присоединилась к соглашению об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, согласно которому клиент обязан обеспечивать конфиденциальность регистрационных данных и ключей, исключить возможность использования неуполномоченными лицами регистрационных данных пользователя, обеспечить конфиденциальность одноразовых кодов, обеспечить сохранность мобильных устройств, номера которых зарегистрированы в банке для целей получения пользователем одноразового кода (SMS-OTP), подтвердив, что ознакомилась с его содержанием и дала обязательства по его выполнению.
Согласно указанным заявлениям ФИО7 по акту приёма-передачи от 04.10.2016 был предоставлен доступ к Системе и передан конверт с паролем ключа проверки её электронной подписи типа «пин-конверт» (№) для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчётного счёта ООО «Лагуна», являющийся в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платёжной системе» электронным средством платежа, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий.
04.10.2016 в дневное время ФИО7, осведомлённая о том, что она обязана обеспечивать конфиденциальность регистрационных данных и ключей, исключить возможность использования неуполномоченными лицами регистрационных данных пользователя, обеспечить конфиденциальность одноразовых кодов, обеспечить сохранность мобильных устройств, номера которых зарегистрированы в банке для целей получения пользователем одноразового кода (SMS-OTP), не намереваясь управлять ООО «Лагуна» и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества посредством открытого расчётного счёта, имея право единолично, как директор ООО «Лагуна», осуществлять денежные переводы по расчётному счету Общества, находясь на участке местности возле здания операционного офиса «Саранский» Поволжского филиала АО«Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <...>, передала за денежное вознаграждение ФИО1 конверт с паролем ключа проверки электронной подписи типа «пин-конверт» (№) для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчётного счёта ООО«Лагуна», тем самым сбыв его с целью неправомерного осуществления переводов денежных средств по вышеуказанному расчётному счёту ООО«Лагуна» третьими лицами.
В результате указанных преступных действий ФИО7 в период с 04.10.2016 по 06.03.2017 третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчётному счёту ООО «Лагуна» №, открытому в АО «Райффайзенбанк».
Подсудимая ФИО7 в судебном заседании виновной себя в совершении вышеуказанного преступления признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51Конституции РФ. В соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ по ходатайству стороны государственного обвинения были оглашены её показания, данные ею при производстве предварительного расследования.
Допрошенная 20.06.2023 в качестве обвиняемой при производстве предварительного расследования ФИО7, полностью признавая себя виновной в совершении инкриминируемого ей деяния, показала, что 18.11.2020 она заключила брак с ФИО5, сменив фамилию с ФИО10 на ФИО7. Примерно в 2015 году она познакомилась с ФИО1, с которым у неё впоследствии сложились приятельские отношения. В начале августа 2016 года в дневное время ФИО1 в ходе разговора, имевшего место у её дома, расположенного по адресу: <адрес>, предложил за денежное вознаграждение в сумме 10000 рублей зарегистрировать на её имя организацию, которая якобы будет заниматься покупкой и продажей строительных материалов. Также он пояснил, что она будет формально являться директором и единственным учредителем данного Общества, а всю деятельность по управлению и руководству данной фирмой фактически будет осуществлять сам ФИО1, на что она согласилась и передала ФИО1 свой паспорт гражданина РФ, ИННи СНИЛС. 18.08.2016 ФИО1 передал ей на подпись документы об учреждении ООО«Лагуна». В тот же день примерно в 14 часов 00 минут она по указанию ФИО1 предоставила в ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска, расположенную по адресу: <...>, вышеуказанный пакет документов для регистрации ООО«Лагуна». 23.08.2016 в ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска было зарегистрировано ООО «Лагуна», которому был присвоен основной государственный регистрационный №, ей были выданы устав ООО «Лагуна», свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту её нахождения, решение учредителя, выписка из ЕГРЮЛ и свидетельство о государственной регистрации юридического лица, которые она передала ФИО1 После этого ФИО1 пояснил, что ей необходимо открыть расчётный счёт ООО«Лагуна». 28.09.2016 она и ФИО1 приехали в операционный офис «Саранский» Поволжского филиала АО«Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <...>, где она предоставила сотруднику необходимый пакет документов для открытия расчётного счета, а именно оригинал своего паспорта и оригиналы учредительных документов ООО «Лагуна». После этого сотрудник банка предоставила ей пакет документов, которые необходимо было подписать для открытия расчётного счёта. Она ознакомилась с представленными сотрудником банка документами из которых следовало, что она, как директор ООО«Лагуна», просила предоставить ей доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, обеспечить возможность её использования и выдать конверт с паролем ключа проверки её электронной подписи типа «пин-конверт». Сотрудник банка объяснила ей правила осуществления банковских переводов с расчётного счёта ООО «Лагуна» посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания и она подписала все необходимые документы. Также ей была разъяснена обязанность обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих ей электронных ключей третьими лицами, принимать меры, направленные на предотвращение получения доступа к ключам электронных подписей третьими лицами и к программно-аппаратным средствам, содержащим ключи электронных подписей, с использованием которых генерируются ключи простой электронной подписи. Сотрудник банка разъяснила ей порядок использования системы дистанционного банковского обслуживания расчётного счёта. 04.10.2016 она и ФИО1 вновь приехали в операционный офис «Саранский» Поволжского филиала АО«Райффайзенбанк», расположенный по вышеуказанному адресу, где сотрудник банка по акту приёма-передачи передала ей конверт с паролем ключа проверки электронной подписи типа «пин-конверт» (000000662552) для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчётного счёта ООО «Лагуна». После этого, находясь около здания операционного офиса «Саранский» Поволжского филиала АО«Райффайзенбанк», расположенного по вышеуказанному адресу, она передала ФИО1 данный конверт с паролем ключа проверки электронной подписи типа «пин-конверт» (№) для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчётного счёта ООО «Лагуна». С момента создания данного Общества каких-либо документов от имени ООО «Лагуна» она не подписывала, управлением ООО «Лагуна» не занималась, изначально такой цели у неё не было. Кто фактически осуществлял руководство Обществом ей неизвестно, какую деятельность осуществляло ООО «Лагуна» ей также неизвестно. Посредством вышеуказанного расчётного счёта ООО «Лагуна» она денежные средства не переводила. За регистрацию ООО «Лагуна» на её имя и за открытие вышеуказанного расчётного счёта Общества в АО«Райффайзенбанк» она получила от ФИО1 10 000 рублей (т.2 л.д.23-29).
В судебном заседании подсудимая ФИО7 полностью подтвердила свои показания, данные ею при производстве предварительного расследования. Признательные показания подсудимой ФИО7 подтверждаются совокупностью нижеприведённых доказательств. Кроме признания себя виновной в совершении преступления самой подсудимой, её виновность подтверждается показаниями свидетелей.
Свидетели ФИО1., ФИО4, ФИО3 и ФИО2. в судебное заседание не явились. Судом по ходатайству стороны государственного обвинения с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281УПК РФ были оглашены их показания, данные ими при производстве предварительного расследования.
Свидетель ФИО1, допрошенный 13.06.2023 при производстве предварительного расследования, показал, что в начале января 2016 года он решил заняться деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств для различных государственных и коммерческих организаций за определённый процент от обналиченной суммы. Для осуществления данной деятельности ему были необходимы подконтрольные юридические лица, к которым он официально не имел бы никакого отношения, оформленные на номинальных лиц. Обналичивание денежных средств он намеревался осуществлять через расчётные счета данных организаций. С этой целью в августе 2016 года он обратился к своей знакомой Е.И.АБ. и предложил ей зарегистрировать на своё имя юридическое лицо за денежное вознаграждение в сумме 10000рублей. Он пояснил ФИО11, что она будет являться номинальным директором и учредителем юридического лица и какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью она заниматься не будет, на что та согласилась. ФИО9 передала ему свой паспорт, ИНН и СНИЛС, он подготовил пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица, и заказал печать. 18.08.2016 он встретился с ФИО9 у здания ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска, расположенного по адресу: <...>, где ФИО11 подписала подготовленные им учредительные документы ООО«Лагуна». В тот же день с этими документами ФИО9 обратилась в ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска и ООО «Лагуна» было зарегистрировано. 23.08.2016 в дневное время он и ФИО9 приехали в ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска, где ФИО9 получила документы о регистрации юридического лица ООО «Лагуна» (ИНН №), которые передала ему. После этого он пояснил ФИО9, что теперь необходимо открыть расчётный счёт ООО «Лагуна», а также подключить его к системе дистанционного банковского обслуживания. 28.09.2016 он и ФИО9 пришли в операционный офис «Саранский» Поволжского филиала АО«Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <...>. В банке ФИО11 подписала все документы, необходимые для открытия расчётного счёта ООО «Лагуна», подключения его к системе дистанционного банковского обслуживания и получения пароля ключа проверки её электронной подписи для доступа к системе дистанционного обслуживания расчётного счёта ООО «Лагуна». Ей сказали, что расчётный счёт ООО «Лагуна» будет открываться несколько дней. 04.10.2016 он и ФИО9 снова приехали в операционный офис «Саранский» Поволжского филиала АО«Райффайзенбанк», где ФИО9 получила от сотрудника банка конверт с паролем ключа проверки электронной подписи типа «пин-конверт» (№) для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчётного счёта ООО «Лагуна». В этот же день у здания вышеуказанного банка конверт с паролем ключа проверки электронной подписи типа «пин-конверт» (№) для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчётного счёта ООО «Лагуна» ФИО11 передала ему, а он передал ей денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей. В дальнейшем какого-либо участия в финансово-хозяйственной деятельности ООО «Лагуна» ФИО9 не принимала. Расчётный счёт ООО«Лагуна» и пароль ключа проверки электронной подписи для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчётного счёта ООО«Лагуна» использовались им для обналичивания денежных средств (т.1 л.д.140-143).
Заместитель начальника отдела регистрации и учёта налогоплательщиков УФНС России по Республике Мордовия ФИО4, допрошенная в качестве свидетеля 05.06.2023 при производстве предварительного расследования, показала, что 18.08.2016 в ИФНС России по Ленинскому г.Саранска обратилась ФИО9 с пакетом документов, необходимых для государственной регистрации ООО«Лагуна». Представленные документы были рассмотрены на предмет комплектности и оформления согласно требованиям к оформлению документов. В ходе проверки документов нарушений законодательства о государственной регистрации юридических лиц выявлено не было и 23.08.2016 было вынесено решение о государственной регистрации ООО«Лагуна», о чём в ЕГРЮЛ была внесена соответствующая запись (т.1 л.д.137-139).
Свидетель ФИО3, допрошенная 03.05.2023 при производстве предварительного расследования в качестве свидетеля, показала, что период с марта 2008 года по февраль 2017 года она работала старшим специалистом отдела по обслуживанию и финансированию предприятий малого бизнеса операционного офиса «Саранский» Поволжского филиала АО«Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <...>. 28.09.2016 в операционный офис «Саранский» Поволжского филиала АО«Райффайзенбанк» обратилась директор ООО«Лагуна» ФИО9, которая предоставила документы, необходимые для открытия расчётного счёта ООО «Лагуна». После этого она предоставила ФИО9 пакет документов, которые необходимо было подписать, а именно: заявление на предоставление комплексного обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в АО«Райффайзенбанк»; карточку с образцами подписей и оттиска печати; заявление об установлении количества и состава подписей на распоряжениях по переводу денежных средств с расчётного счёта. ФИО9, ознакомившись с указанными документами, попросила подключить расчётный счёт ООО «Лагуна» с системе дистанционного банковского обслуживания и выдать ей пароль ключа проверки электронной подписи. Она объяснила ФИО9 правила осуществления переводов денежных средств по расчётному счёту ООО «Лагуна» посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания, после чего разъяснила Е.И.АБ., что та обязана обеспечивать конфиденциальность паролей ключа электронной подписи и не допускать использование принадлежащего ей ключа электронной подписи третьими лицами. Также ФИО9 было разъяснено, что ей необходимо незамедлительно уведомлять банк о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи. Директор ООО «Лагуна» ФИО9 сказала, что все условия АО«Райффайзенбанк» использования системы дистанционного банковского обслуживания расчётного счёта ООО«Лагуна» ей разъяснены и понятны, после чего подписала все необходимые документы. 03.10.2016 был открыт расчётный счёт ООО«Лагуна» №. 04.10.2016 по акту приёма-передачи менеджер по обслуживанию юридических лиц операционного офиса «Саранский» Поволжского филиала АО «Райффайзенбанк» ФИО2 передала ФИО9 конверт с паролем ключа проверки электронной подписи типа «пин-конверт» для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчётного счёта Общества (т.1 л.д.115-119).
Свидетель ФИО2, допрошенная 02.06.2023 при производстве предварительного расследования в качестве свидетеля, показала, что в период с 08.09.2016 по 18.05.2018 она работала в должности менеджера по обслуживанию юридических лиц в операционном офисе «Саранский» Поволжского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <...>. В её должностные обязанности входило открытие, закрытие и ведение расчётных счетов юридических лиц. 04.10.2016 она передала директору ООО «Лагуна» Е.И.АБ. пин-конверт №, содержащий пароль ключа проверки электронной подписи для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчётного счёта ООО «Лагуна». Приёмом документов для открытия данного расчётного счёта ООО «Лагуна» занималась сотрудник АО «Райффайзенбанк» ФИО3., которая объясняла Е.И.АБ., что та обязана обеспечивать конфиденциальность паролей ключа электронной подписи и не допускать использование принадлежащего ей ключа электронной подписи третьими лицами. Кроме этого ФИО3 разъясняла ФИО9, что ей необходимо незамедлительно уведомлять банк о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи, разъясняла ей порядок использования системы дистанционного банковского обслуживания расчётного счёта ООО«Лагуна» (т.1 л.д.134-136).
Кроме приведённых показаний свидетелей, виновность ФИО7 в совершении инкриминируемого ей преступления подтверждается письменными материалами уголовного дела, оглашёнными в судебном заседании по ходатайству стороны государственного обвинения.
Так, согласно протоколу осмотра места происшествия от 16.06.2023, был осмотрен участок местности у дома, расположенного по адресу: <адрес> (т.2 л.д.14-16).
Согласно протоколу выемки от 28.06.2023, в АО «Райффайзенбанк» были изъяты документы ООО «Лагуна» (ИНН №) (т.1 л.д.128-133). Как следует из протокола осмотра документов от 29.06.2023, вышеуказанные документы ООО «Лагуна» были осмотрены и было установлено, что среди них содержатся:
- справка об открытии расчётного счёта, согласно которой 03.10.2016 в операционном офисе «Саранский» Поволжского филиала АО«Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <...>, открыт расчётный счёт ООО «Лагуна» (№) №;
- распоряжение от 03.10.2016 об открытии расчётного счёта ООО«Лагуна» №;
- акт приёма-передачи от 04.10.2016, согласно которому АО«Райффайзенбанк» передало, а ООО «Лагуна» в лице директора Е.И.АБ. приняло конверт с паролем ключа проверки её электронной подписи типа «пин-конверт» (№) для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчётного счёта ООО «Лагуна»;
- выписка по расчётному счёту ООО «Лагуна» № за период с 03.10.2016 по 11.05.2023 и копии банковских ордеров, согласно которым в указанный период времени по указанному расчётному счёту производились переводы денежных средств;
- копия решения единственного учредителя ООО «Лагуна» от 18.08.2016, согласно которому на должность директора Общества назначена ФИО9;
- копия устава ООО «Лагуна»;
- список участников ООО «Лагуна», согласно которому единственным участником Общества является Е.И.АВ.;
- копия свидетельства о постановке на учёт ООО «Лагуна» в налоговом органе по месту его нахождения;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, согласно которому 23.08.2016 в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «Лагуна» за основным государственным регистрационным номером №;
- копия приказа ООО«Лагуна» о назначении ФИО9 на должность директора Общества №1 от 23.08.2016;
- заявление о присоединении ООО «Лагуна» к договору банковского (расчётного) счёта, согласно которому директор ФИО9 присоединяется к действующей редакции договора банковского (расчётного) счёта в АО«Райффайзенбанк» и подтверждает, что ознакомилась с данным договором, понимает его текст, выражает своё согласие с ним и обязуется его выполнять;
- соглашение об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, согласно которому ФИО9 подтверждает, что ознакомилась с его содержанием, понимает его текст, выражает своё согласие с ним и обязуется его выполнять, просит подключить услуги SMS-OTP, «Elbrus Mobile» и «SMS для Бизнеса».
- анкета потенциального клиента юридического лица, резидента РФ ООО«Лагуна», директором которого является ФИО9 (т.2 л.д.33-139).
Как следует из протокола осмотра предметов от 14.06.2023, был осмотрен компакт-диск, представленный АО «Райффайзенбанк», и было установлено, что на указанном компакт-диске содержатся электронные образы документов, изъятых 28.06.2023 в ходе выемки в АО «Райффайзенбанк» (т.1 л.д.162-235).
Согласно протоколу осмотра предметов от 13.06.2023, был осмотрен компакт-диск, представленный АО «Райффайзенбанк». На указанном компакт-диске содержатся копия паспорта ФИО9, а также выписка по расчётному счёту ООО «Лагуна» № за период с 04.10.2016 по 06.03.2017 и информация о балансе по указанному расчётному счёту за период с 03.10.2016 по 27.02.2019 из которых следует, что в указанный период времени по указанному расчётному счёту производились переводы денежных средств (т.1 л.д.144-161).
Согласно приговору мирового судьи судебного участка №5 Ленинского района г.Саранска Республики Мордовия от 03.08.2018, ФИО9 за предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛсведений о подставном лице (директоре и единственном учредителе ООО «Лагуна») признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ (т.1 л.д.109-111).
Согласно приговору Ленинского районного суда г.Саранска Республики Мордовия от 20.08.2018, ФИО1 за образование (создание) юридического лица ООО «Лагуна» через подставное лицо ФИО9 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (т.1 л.д.112-114).
Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется, поскольку они логичны, последовательны, согласуются между собой, даны после предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, подтверждаются оглашёнными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела. Каких-либо сведений о заинтересованности указанных лиц в исходе уголовного дела, оснований для оговора подсудимой, равно как и противоречий в их показаниях, ставящих их под сомнение, судом не установлено. Кроме того, виновность ФИО7 подтверждается её признательными показаниями, данными ею при производстве предварительного расследования.
Письменные доказательства, представленные стороной обвинения, соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства РФ, получены надлежащими лицами, в пределах предоставленной законом компетенции.
Результаты оперативно-разыскной деятельности в установленном законом порядке представлены органу предварительного расследования. В судебном заседании они проверены в соответствии с правилами оценки доказательств, каких-либо нарушений закона не установлено, в связи с чем судом признаётся, что они отвечают требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законом к доказательствам.
Действия ФИО7 суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ, как приобретение с целью сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств. Судом установлено, что Х.И.АБ., формально являясь единственным легитимным участником (учредителем) и единоличным исполнительным органом – директором ООО«Лагуна» (ИНН №), 04.10.2016 приобрела в целях сбыта электронные средства – конверт с паролем ключа проверки её электронной подписи типа «пин-конверт» (№) для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчётного счёта ООО «Лагуна», являющийся в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платёжной системе» электронными средством платежа, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий по расчётному счёту №, открытому 03.10.2016 ООО «Лагуна» в операционном офисе «Саранский» Поволжского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <...>, после чего в тот же день сбыла их ФИО1, то есть третьему лицу, не уполномоченному использовать вышеуказанное электронное средство.
Суд признаёт необоснованным и исключает из обвинения ФИО7 утверждение о том, что она совершила приобретение в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации, поскольку в предъявленном ей обвинении отсутствует указание на то, какие электронные носители информации были приобретены ею с целью сбыта и сбыты в дальнейшем. Кроме того, судом установлено, что электронное средство, приобретённое ею с целью сбыта и сбытое ею в дальнейшем, было предназначено для неправомерного осуществления перевода денежных средств, а не для их приёма и выдачи. Доказательств обратного стороной обвинения не представлено, в связи с чем суд признаёт необоснованным и исключает из обвинения ФИО7 утверждение о том, что она совершила приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма и выдачи денежных средств.
<данные изъяты>
<данные изъяты>
При назначении наказания суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления осуждённой и предупреждения совершения новых преступлений в силу ст.6, ст.43 и ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершённого ФИО7 преступления, обстоятельства его совершения, личность виновной, наличие обстоятельств, смягчающих её наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих её наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осуждённой и на условия жизни её семьи.
Оценивая личность подсудимой ФИО7 суд учитывает, что ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, виновной себя признала полностью, в содеянном раскаялась, работает <данные изъяты> характеризуется положительно, <данные изъяты>
ФИО7 на момент совершения преступления судима не была, <данные изъяты>
Указанные сведения, а также состояние здоровья подсудимой, суд учитывает как характеризующие личность подсудимой.
В соответствии со ст.61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО7, суд признаёт и учитывает: <данные изъяты> активное способствование ФИО7 раскрытию и расследованию преступления путём дачи ею последовательных признательных показаний при производстве предварительного расследования; полное признание ею себя виновной в совершении преступления; раскаяние в содеянном; положительные характеристики личности ФИО7; <данные изъяты> состояние здоровья виновной и состояние здоровья её близких родственников.
Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО7, судом не установлено.
ФИО7 судима приговором мирового судьи судебного участка №5 Ленинского района г.Саранска Республики Мордовия от 03.08.2018 по ч.1 ст.173.2УК РФ. Суд не рассматривает вопрос о наличии у ФИО7 рецидива преступлений, поскольку преступление по настоящему приговору совершено до осуждения ФИО7 вышеуказанным приговором мирового судьи.
ФИО7 совершила преступление, которое уголовный закон относит к категории тяжких преступлений.
В соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд вправе изменить категорию совершённого ФИО7 преступления на менее тяжкую. Однако, учитывая фактические обстоятельства совершения преступления, степень его общественной опасности и данные о личности подсудимой, суд не находит безусловных оснований для изменения категории совершённого ФИО7 преступления на менее тяжкую.
При определении вида и размера наказания, учитывая обстоятельства, влияющие на его назначение, оценивая в совокупности все данные о личности ФИО7, в том числе её возраст и трудоспособность, её поведение, предшествующее совершению преступления, а также последующее поведение, учитывая её семейное положение, её имущественное положение и имущественное положение её семьи, учитывая влияние назначаемого наказания на условия жизни её семьи, учитывая реальную степень общественной опасности совершённого ею преступления, суд приходит к следующему выводу.
Санкция ч.1 ст.187 УК РФ в качестве основного наказания предусматривает принудительные работы либо лишение свободы.
Несмотря на это, учитывая наличие исключительных обстоятельств, связанных с ролью виновной при совершении преступления, которая действовала по указанию иных лиц при его совершении, её поведением после совершения преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершённого ею преступления, а также учитывая положительные характеристики личности ФИО7, полное признание ею себя виновной и раскаяние в содеянном, <данные изъяты>, суд приходит к выводу о возможности назначения ФИО7 с применением ст.64 УК РФ более мягкого вида основного наказания, чем предусмотрено ч.1 ст.187 УК РФ, в виде исправительных работ без назначения дополнительного наказания.
Предусмотренных законом оснований не назначать данный вид наказания не имеется.
Оснований для применения положений ст.73 УК РФ не имеется, так как условное наказание не обеспечит достижение его целей, предусмотренных ч.2 ст.43УК РФ, в том числе исправление ФИО7 и восстановление социальной справедливости.
Несмотря на наличие обстоятельства, смягчающего наказание, предусмотренного п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд при назначении ФИО7 наказания не учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку ей не назначается наиболее строгое наказание, предусмотренное санкцией ч.1 ст.187УК РФ.
Согласно ч.5 ст.69 УК РФ, если после вынесения судом приговора по делу будет установлено, что осуждённый виновен ещё и в другом преступлении, совершённом им до вынесения приговора суда по первому делу, то ему назначается наказание по правилам, установленным ч.1-ч.4 ст.69УК РФ.
Учитывая, что ФИО7 преступление по данному уголовному делу совершила до осуждения её приговором мирового судьи судебного участка №5 Ленинского района г.Саранска Республики Мордовия от 03.08.2018, то окончательное наказание назначается ей по правилам ч.5 ст.69 УК РФ, путём частичного сложения наказаний, с учётом положений ч.2 ст.72 УК РФ, согласно которых 240 часов обязательных работ соответствуют 3 месяцем исправительных работ. При этом, в срок отбытия окончательного наказания, назначаемого ФИО7 по настоящему приговору, подлежит зачёту наказание, полностью отбытое по приговору мирового судьи судебного участка №5 Ленинского района г.Саранска Республики Мордовия от 03.08.2018.
Назначаемое наказание, по мнению суда, не отразится негативно на условиях жизни подсудимой и на условиях жизни её семьи. Такое наказание, по убеждению суда, будет в полной мере соответствовать характеру и степени общественной опасности совершённого ею преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновной, а также сможет обеспечить достижение целей наказания.
Поскольку наказание ФИО7 назначается без изоляции её от общества, суд считает необходимым избранную в отношении неё меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.
Гражданский иск по уголовному делу не предъявлен.
Вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу подлежит разрешению в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.302-304, ст.ст.307-309УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать ФИО7 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст.64 УК РФ в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием из заработной платы осуждённой 10% в доход государства.
В соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным по приговору мирового судьи судебного участка №5 Ленинского района г.Саранска Республики Мордовия от 03.08.2018, назначить ФИО7 окончательное наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 1 месяц с удержанием из заработной платы осуждённой 10% в доход государства.
Зачесть в срок отбытия назначенного ФИО7 окончательного наказания полностью отбытое ею наказание по приговору мирового судьи судебного участка №5 Ленинского района г.Саранска Республики Мордовия от 03.08.2018 в виде обязательных работ на срок 180 часов из расчёта 8 часов обязательных работ за 3 дня исправительных работ.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО7, с момента постановления приговора и до вступления его в законную силу оставить без изменения.
Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлению приговора в законную силу:
- компакт-диски, хранящиеся в уголовном деле, – хранить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;
- документы ООО «Лагуна» (ИНН №), хранящиеся при уголовном деле, – возвратить в АО «Райффайзенбанк».
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия через Ленинский районный суд г.Саранска Республики Мордовия путём принесения апелляционных жалоб (представления) в течение 15 суток со дня его постановления.
В случае подачи апелляционной жалобы и (или) представления, осуждённая вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также имеет право ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции адвоката для защиты своих интересов.
Судья А.В. Коняшкин