Приговор по делу № 1-361/2023 от 09.08.2023.

Дело №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

«09» августа 2023 года г. Челябинск

Ленинский районный суд г. Челябинска в составе:

председательствующего судьи Шапкина Д.В.

при секретаре судебного заседания Матвеевой Е.А.

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Ленинского района г. Челябинска Ковязиной А.О., ФИО1, ФИО3, ФИО12

защитника Мохнева К.Л.

подсудимого ФИО13

представителя потерпевшего ФИО11

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело по обвинению ФИО13, <данные изъяты> не судимого,

- в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, судебным следствием,

УСТАНОВИЛ:

ФИО13 на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работника на работу, трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, являясь супервайзером АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенном по адресу: <адрес> 1П, на основании договора о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым несет полную материальную ответственность за недостачу вверенному ему Работодателем имущества и обязуется принимать меры к возмещению ущерба и сохранности вверенного имущества, а также на основании должностной инструкции супервайзера АО «ТД» «Русский холодЪ» на ФИО13 были возложены следующие обязанности: распределяет территории между торговыми представителями; ставит четкие и выполнимые задачи перед всеми членами команды, которые соответствуют целям и задачам филиала; контролирует выполнение торговыми представителями поставленных задач; контролирует работу с ключевыми клиентами; контролирует изменения статуса, платёжеспособности и других изменений клиентской базы; рассматривает просьбы и замечания клиентов, в случае необходимости - участвует в переговорах; анализирует и контролирует дебиторскую задолженность команды; разрабатывает и внедряет мероприятия по сокращению дебиторской задолженности; контролирует погашение дебиторской задолженности через непосредственных подчинённых; информирует об изменениях и обеспечивает соблюдение всеми сотрудниками, политики компании в области ценообразования и проведения акций; обучает торговых представителей технологии продаж, методам ведения переговоров, методам заключения сделок; дает оценку работе сотрудника исходя из совместных поездок по маршруту, обеспечивая обратную связь; проводит тренинги и обучение подчинённых во время непосредственной работы с Клиентом и при разборе конкретных ситуаций; несет ответственность за выполнение планов продаж и развития, и за увеличение количественной и качественной дистрибуции на закреплённой территории; в период отсутствия торгового представителя супервайзер выполняет все его функции согласно должностной инструкции торгового представителя.

Так, в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, находясь на своем рабочем месте в АО «ТД» «Русский холодЪ», юридический адрес: <адрес> 1П, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, достоверно зная что в АО «ТД» «Русский холодЪ» установлен определённый порядок сбора дебиторской задолженности от контрагентов АО «ТД» «Русский холодЪ» за поставленную продукцию посредством доверенности-расписки, формируемой в программе «1С» на его имя, действительной 10 дней с момента ее выдачи, руководствуясь мотивом личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного получения материальных благ, разработал преступный план, согласно которого ФИО13 должен был получить от оператора АО «ТД» «Русский холодЪ» разовые доверенности-расписки № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, являющиеся документами строгой отчетности, копии которых снимать категорически запрещено внутренним регламентом юридического лица, выданных на его имя, и получить на основании указанных выше доверенностей-расписок денежные средства от контрагентов АО «ТД» «Русский холодЪ», осуществляющих свою предпринимательскую деятельность в <адрес> (ИП ФИО25) и на базе отдыха "Серебрянный ключ" в Кунашакском районе Челябинской области (ООО «Флоддич»), под предлогом внесения им суммы дебиторской задолженности в кассу предприятия АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенную по адресу: <адрес> 1П, что фактически ФИО13 делать не намеревался, с целью дальнейшего хищения денежных средств, принадлежащих АО «ТД» «Русский холодЪ», путем присвоения и растраты.

Реализуя, свой единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ТД» «Русский холодЪ», путем присвоения и растраты, ФИО13, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, используя свое служебное положение, от оператора АО «ТД» «Русский холодЪ» получил документы строгой отчетности – доверенности-расписки № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, выданные на его имя с целью дальнейшего получения на основании указанных выше доверенностей-расписок денежные средства от контрагентов АО «ТД» «Русский холодЪ», осуществляющих свою предпринимательскую деятельность в <адрес> (ИП ФИО25) и на базе отдыха "Серебрянный ключ" в <адрес> (ООО «Флоддич»).

После чего, ФИО13, используя заранее приисканный при вышеописанных обстоятельствах, документ строгой отчетности – доверенность-расписку № от ДД.ММ.ГГГГ, выданную на его имя в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на базе отдыха «Серебрянный ключ» в Кунашакском районе Челябинской области получил от контрагента АО «ТД» «Русский холодЪ» - ООО «Флоддич» денежные средства в качестве оплаты дебиторской задолженности в размере 13 213,28 рублей, которые в кассу предприятия АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенную по адресу: <адрес> 1П не внес, тем самым их присвоил.

Продолжая реализовывать свой единый корыстный преступный умысел, ФИО13, используя заранее приисканный при вышеописанных обстоятельствах, документ строгой отчетности – доверенность-расписку № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на его имя в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в с. Новая Соболево в Аргаяшском районе Челябинской области получил от контрагента АО «ТД» «Русский холодЪ» - ИП ФИО25 денежные средства в качестве оплаты дебиторской задолженности в размере 17 710,15 рублей, которые в кассу предприятия АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенную по адресу: <адрес> 1П не внес, тем самым их присвоил.

Денежные средства, полученные от контрагентов АО «ТД» «Русский холодЪ»: ООО «Флоддич» и ИП ФИО25 в качестве оплаты дебиторской задолженности в размере 30 923,43 рублей, принадлежащие АО «ТД» «Русский холодЪ», ФИО13 обратил в свою пользу, тем самым совершил их растрату.

Своими преступными действиями ФИО13 причинил материальный ущерб АО «ТД» «Русский холодЪ» на сумму 30 923,43 рублей.

Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, находясь на своем рабочем месте в АО «ТД» «Русский холодЪ», юридический адрес: <адрес> 1П, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, достоверно зная что в АО «ТД» «Русский холодЪ» установлен определённый порядок сбора дебиторской задолженности от контрагентов АО «ТД» «Русский холодЪ» за поставленную продукцию посредством доверенности-расписки, формируемой в программе «1С» на его имя, действительной 10 дней с момента ее выдачи, руководствуясь мотивом личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного получения материальных благ, разработал преступный план, согласно которого ФИО13 должен был посредством копировальной техники сделать копии разовых доверенностей-расписок № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, являющиеся документами строгой отчетности, копии которых снимать категорически запрещено внутренним регламентом юридического лица, выданных на его имя и получить на основании указанных выше доверенностей-расписок денежные средства от контрагентов АО «ТД» «Русский холодЪ», осуществляющих свою предпринимательскую деятельность в с. Аргаяш (ИП ФИО26) и с. Новое Соболево (ИП ФИО25) Аргаяшского района Челябинской области, в с. Новобурино (ИП ФИО27), в с. Халитово (ООО «Оскар» ) и в п. Прибрежный (ООО «Анжелика») Кунашакского района Челябинской области, в с. Багаряк Каслинского района Челябинской области (ИП ФИО28), а также в г. Челябинск (ИП ФИО29) под предлогом внесения им суммы дебиторской задолженности в кассу предприятия АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенную по адресу: <адрес> 1П, что фактически ФИО13 делать не намеревался, с целью дальнейшего хищения денежных средств, принадлежащих АО «ТД» «Русский холодЪ», путем обмана.

Реализуя, свой единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ТД» «Русский холодЪ», путем обмана, ФИО13, с ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, используя свое служебное положение, посредством копировальной техники сделал копии документов строгой отчетности – доверенностей-расписок № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, выданных на его имя и получил на основании указанных выше доверенностей-расписок денежные средства в качестве оплаты дебиторской задолженности от контрагентов АО «ТД» «Русский холодЪ», осуществляющих свою предпринимательскую деятельность в с. Аргаяш (ИП ФИО26) и с. Новое Соболево (ИП ФИО25) Аргаяшского района Челябинской области, в с. Новобурино (ООО «Оскар»), в с. Халитово (ИП ФИО27) и в п. Прибрежный (ООО «Анжелика») Кунашакского района Челябинской области, в с. Багаряк Каслинского района Челябинской области (ИП ФИО28), а также в г. Челябинск (ИП ФИО29).

Продолжая реализовывать свой единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ТД» «Русский холодЪ», ФИО13, используя заранее приисканный при вышеописанных обстоятельствах, документ строгой отчетности – доверенность-расписку № от ДД.ММ.ГГГГ, выданную на его имя в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в с. Халитово Кунашакского района Челябинской области получил от контрагента АО «ТД» «Русский холодЪ» - ООО «Оскар» денежные средства в качестве оплаты дебиторской задолженности в размере 3 433,17 рублей, которые в кассу предприятия АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенную по адресу: <адрес> 1П не внес, тем самым их похитил, путем обмана.

Продолжая реализовывать свой единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ТД» «Русский холодЪ» ФИО13, используя заранее приисканный при вышеописанных обстоятельствах документ строгой отчетности – доверенность-расписку № от ДД.ММ.ГГГГ, выданную на его имя в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Челябинска, получил от контрагента АО «ТД» «Русский холодЪ» - ИП ФИО29 денежные средства в качестве оплаты дебиторской задолженности в размере 2 000 рублей, которые в кассу предприятия АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенную по адресу: <адрес> 1П не внес, тем самым их похитил, путем обмана.

Продолжая реализовывать свой единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ТД» «Русский холодЪ», ФИО13, используя заранее приисканный при вышеописанных обстоятельствах, документ строгой отчетности – доверенность-расписку № от ДД.ММ.ГГГГ, выданную на его имя в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в с. Новобурино Кунашакского района Челябинской области, получил от контрагента АО «ТД» «Русский холодЪ» - ИП ФИО27 денежные средства в качестве оплаты дебиторской задолженности в размере 4 145,16 рублей, которые в кассу предприятия АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенную по адресу: <адрес> 1П не внес, тем самым их похитил, путем обмана.

Продолжая реализовывать свой единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ТД» «Русский холодЪ», ФИО13, используя заранее приисканный при вышеописанных обстоятельствах документ строгой отчетности – доверенность-расписку № от ДД.ММ.ГГГГ, выданную на его имя в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в с. Новобурино Кунашакского района Челябинской области, получил от контрагента АО «ТД» «Русский холодЪ» - ИП ФИО27 денежные средства в качестве оплаты дебиторской задолженности в размере 3 920,54 рублей, которые в кассу предприятия АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенную по адресу: <адрес> 1П не внес, тем самым их похитил путем обмана.

Продолжая реализовывать свой единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ТД» «Русский холодЪ», ФИО13, используя заранее приисканный при вышеописанных обстоятельствах, документ строгой отчетности – доверенность-расписку № от ДД.ММ.ГГГГ, выданную на его имя в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в с. Багаряк Каслинского района Челябинской области, получил от контрагента АО «ТД» «Русский холодЪ» - ИП ФИО28 денежные средства в качестве оплаты дебиторской задолженности в размере 3 000 рублей, которые в кассу предприятия АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенную по адресу: <адрес> 1П не внес, тем самым их похитил путем обмана.

Продолжая реализовывать свой единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ТД» «Русский холодЪ», ФИО13, используя заранее приисканный при вышеописанных обстоятельствах, документ строгой отчетности – доверенность-расписку № от ДД.ММ.ГГГГ, выданную на его имя в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в с. Багаряк Каслинского района Челябинской области получил от контрагента АО «ТД» «Русский холодЪ» - ИП ФИО28 денежные средства в качестве оплаты дебиторской задолженности в размере 9 000 рублей, которые в кассу предприятия АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенную по адресу: <адрес> 1П, внес частично на сумму 1 200 рублей, оставшуюся сумму 7 800 рублей не внес, тем самым их похитил путем обмана.

Продолжая реализовывать свой единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ТД» «Русский холодЪ», ФИО13, используя заранее приисканный при вышеописанных обстоятельствах, документ строгой отчетности – доверенность-расписку № от ДД.ММ.ГГГГ, выданную на его имя в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в с. Новое Соболево Аргаяшского района Челябинской области получил от контрагента АО «ТД» «Русский холодЪ» ИП- ФИО25 денежные средства в качестве оплаты дебиторской задолженности в размере 19 326,2 рублей, которые в кассу предприятия АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенную по адресу: <адрес> 1П, внес частично на сумму 5 725,39 рублей, оставшуюся сумму в размере 13 600, 63 рублей не внес, тем самым их похитил путем обмана.

Продолжая реализовывать свой единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ТД» «Русский холодЪ», ФИО13, используя заранее приисканный при вышеописанных обстоятельствах документ строгой отчетности – доверенность-расписку № от ДД.ММ.ГГГГ, выданную на его имя в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в п. Прибрежный Кунашакского района Челябинской области получил от контрагента АО «ТД» «Русский холодЪ» - ООО «Анжелика» денежные средства в качестве оплаты дебиторской задолженности в размере 5 913,16 рублей, которые в кассу предприятия АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенную по адресу: <адрес> 1П, внес частично на сумму 1000 рублей, оставшуюся сумму 4913,16 рублей не внес, тем самым их похитил, путем обмана.

Продолжая реализовывать свой единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ТД» «Русский холодЪ», ФИО13, используя заранее приисканный при вышеописанных обстоятельствах, документ строгой отчетности – доверенность-расписку № от ДД.ММ.ГГГГ, выданную на его имя в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области, получил от контрагента АО «ТД» «Русский холодЪ» - ИП ФИО26 денежные средства в качестве оплаты дебиторской задолженности в размере 23 842,70 рублей, которые в кассу предприятия АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенную по адресу: <адрес> 1П, внес частично в размере 1 000 рублей, оставшуюся сумму в размере 22 842,70 рублей не внес, тем самым их похитил путем обмана.

Денежные средства, полученные от контрагентов АО «ТД» «Русский холодЪ»: ООО «Оскар», ООО «Анжелика», ИП ФИО26, ИП ФИО27, ИП ФИО28, ИП ФИО25, ИП ФИО29 в качестве оплаты дебиторской задолженности в размере 65 655,36 рублей, принадлежащие АО «ТД» «Русский холодЪ», ФИО13 обратил в свою пользу.

Своими преступными действиями ФИО13 причинил материальный ущерб АО «ТД» «Русский холодЪ» на сумму 65 655,36 рублей.

Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, находясь на своем рабочем месте в АО «ТД» «Русский холодЪ», юридический адрес: <адрес> 1П, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, достоверно зная что в АО «ТД» «Русский холодЪ» установлен определённый порядок сбора дебиторской задолженности от контрагентов АО «ТД» «Русский холодЪ» за поставленную продукцию посредством доверенности-расписки, формируемой в программе «1С» на его имя, действительной 10 дней с момента ее выдачи, руководствуясь мотивом личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного получения материальных благ, разработал преступный план, согласно которого ФИО13 должен был получить у торгового представителя АО «ТД» «Русский холодЪ» ФИО30 разовую доверенность-расписку № от ДД.ММ.ГГГГ, являющеюся документом строгой отчетности, достоверно зная, что передача указанной доверенности категорически запрещена внутренним регламентом юридического лица, выданной на имя последнего, не осведомленного о преступных намерениях ФИО13, получить на основании указанной выше доверенности-расписки денежные средства от контрагента АО «ТД» «Русский холодЪ» - ИП ФИО53, осуществляющей свою предпринимательскую деятельность в с. Усть-Багаряк Кунашакского района Челябинской области, под предлогом внесения им суммы дебиторской задолженности в кассу предприятия АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенную по адресу: <адрес> 1П, что фактически ФИО13 делать не намеревался, с целью дальнейшего присвоения денежных средств, принадлежащих АО «ТД» «Русский холодЪ» и их растраты.

Реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих «ТД» «Русский холодЪ», путем присвоения и растраты ФИО13, в период до 30.09.2020, находясь в неустановленном месте, используя свое служебное положение, получил от торгового представителя АО «ТД» «Русский холодЪ» ФИО30, не осведомленного о преступных намерениях ФИО13, документ строгой отчетности – доверенность-расписку № от ДД.ММ.ГГГГ, выданную на его имя с целью дальнейшего получения от контрагента АО «ТД» «Русский холодЪ» - ИП ФИО53 денежных средств в качестве оплаты дебиторской задолженности.

После чего, ФИО13, используя заранее приисканный при вышеописанных обстоятельствах, документ строгой отчетности – доверенность-расписку № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на имя торгового представителя АО «ТД» «Русский холодЪ» ФИО30, не осведомленного о преступных намерениях ФИО13, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в с. Усть-Багаряк Кунашакского района Челябинской области, получил от контрагента АО «ТД» «Русский холодЪ» - ИП ФИО53 денежные средства в размере 2 315 рублей, которые в кассу предприятия АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенную по адресу: <адрес> 1П не внес, тем самым их присвоил.

Денежные средства, полученные от контрагента АО «ТД» «Русский холодЪ»- ИП ФИО53 в качестве оплаты дебиторской задолженности в размере 2 315 рублей, принадлежащие АО «ТД» «Русский холодЪ», ФИО13 обратил в свою пользу, тем самым совершил их растрату.

Своими преступными действиями ФИО13 причинил материальный ущерб АО «ТД» «Русский холодЪ» на сумму 2315 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 13 минут, ФИО13, находясь на своем рабочем месте в АО «ТД» «Русский холодЪ», юридический адрес: <адрес> 1П, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, достоверно зная что в АО «ТД» «Русский холодЪ» установлен определённый порядок сбора дебиторской задолженности от контрагентов АО «ТД» «Русский холодЪ» за поставленную продукцию посредством доверенности-расписки, формируемой в программе «1С» на его имя, действительной 10 дней с момента ее выдачи, руководствуясь мотивом личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного получения материальных благ, разработал преступный план, согласно которого ФИО13, нарушая внутренний регламент юридического лица, достоверно зная, что получение денежных средств от контрагента на личную банковскую карту категорически запрещено, должен был истребовать от контрагента АО «ТД» «Русский холодЪ», осуществляющего свою предпринимательскую деятельность на территории Златоустовского городского округа - ИП ФИО31 денежные средства в качестве оплаты дебиторской задолженности, а именно истребовать от ИП ФИО31 денежные средства, которые он должен был перевести ему на банковскую карту №**** **** **** 2894, открытую в ПАО «Сбербанк России» на его имя, под предлогом внесения им суммы дебиторской задолженности в кассу предприятия АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенную по адресу: <адрес> 1П, что фактически ФИО13 делать не намеревался, с целью дальнейшего хищения денежных средств, принадлежащих АО «ТД» «Русский холодЪ».

Реализуя свой единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ТД» «Русский холодЪ», путем присвоения и растраты ФИО13, в 15 часов 13 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, используя свое служебное положение, получил от ИП ФИО31, не осведомленного о преступных намерениях ФИО13, денежные средства путем перевода с карты №**** **** **** 6290, открытой на имя ФИО31. на банковскую карту №**** **** **** 2894, открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО13 в размере 2 702 рублей, которые в кассу предприятия АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенную по адресу: <адрес> 1П, не внес, тем самым их присвоил.

Денежные средства, полученные от контрагента АО «ТД» «Русский холодЪ» - ИП ФИО31 в качестве оплаты дебиторской задолженности в размере 2 702 рублей, принадлежащие АО «ТД» «Русский холодЪ», ФИО13 обратил в свою пользу, тем самым совершил их растрату.

Своими преступными действиями ФИО13 причинил материальный ущерб АО «ТД» «Русский холодЪ» на сумму 2 702 рублей.

Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, находясь на своем рабочем месте в АО «ТД» «Русский холодЪ», юридический адрес: <адрес> 1П, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, достоверно зная что в АО «ТД» «Русский холодЪ» установлен определённый порядок сбора дебиторской задолженности от контрагентов АО «ТД» «Русский холодЪ» за поставленную продукцию посредством доверенности-расписки, формируемой в программе «1С» на его имя, действительной 10 дней с момента ее выдачи, руководствуясь мотивом личной корыстной заинтересованности с целью незаконного получения материальных благ, разработал преступный план, согласно которого ФИО13 нарушая внутренний регламент юридического лица, достоверно зная, что получение денежных средств от контрагента на личную банковскую карту категорически запрещено, должен был истребовать от контрагента АО «ТД» «Русский холодЪ», осуществляющего свою предпринимательскую деятельность на территории Златоустовского городского округа ИП ФИО32 денежные средства в качестве оплаты дебиторской задолженности, а именно истребовать от ИП ФИО32 денежные средства, которые она должна была перевести ему на банковскую карту №**** **** **** 2894, открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО13, под предлогом внесения им суммы дебиторской задолженности в кассу предприятия АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенную по адресу: <адрес> 1П, что фактически ФИО13 делать не намеревался, с целью дальнейшего хищения денежных средств, принадлежащих АО «ТД» «Русский холодЪ».

Реализуя свой единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ТД» «Русский холодЪ», путем присвоения и растраты ФИО13, в 14 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, используя свое служебное положение, получил от ИП ФИО32, не осведомленной о преступных намерениях ФИО13, денежные средства путем перевода с карты №**** **** **** 0246, открытой на имя ФИО32 на банковскую карту №**** **** **** 2894, открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО13 в размере 5 000 рублей, которые в кассу предприятия АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенную по адресу: <адрес> 1П не внес, тем самым их присвоил.

Продолжая реализовывать свой единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ТД» «Русский холодЪ», путем присвоения и растраты ФИО13, в 21 час 41 минуту ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, используя свое служебное положение, получил от ИП ФИО32, не осведомленной о преступных намерениях ФИО13, денежные средства путем перевода с карты №**** **** **** 0246 открытой на имя ФИО32 на банковскую карту №**** **** **** 2894, открытую в ПАО «Сбербанк России» на его имя в размере 5 000 рублей, которые в кассу предприятия АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенную по адресу: <адрес> 1П не внес, тем самым их присвоил.

Продолжая реализовывать свой единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ТД» «Русский холодЪ», путем присвоения и растраты ФИО13, в 22 часа 53 минуты ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, используя свое служебное положение, получил от ИП ФИО32, не осведомленной о преступных намерениях ФИО13, денежные средства путем перевода с карты №**** **** **** 0246 открытой на имя ФИО32 на банковскую карту №**** **** **** 2894, открытую в ПАО «Сбербанк России» на его имя в размере 5 000 рублей, которые в кассу предприятия АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенную по адресу: <адрес> 1П не внес, тем самым их присвоил.

Продолжая реализовывать свой единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ТД» «Русский холодЪ», путем присвоения и растраты ФИО13, в 12 часов 03 минуты ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, используя свое служебное положение, получил от ИП ФИО32, не осведомленной о преступных намерениях ФИО13, денежные средства путем перевода с карты №**** **** **** 0246 открытой на имя ФИО32 на банковскую карту №**** **** **** 2894, открытую в ПАО «Сбербанк России» на его имя в размере 5 000 рублей, которые в кассу предприятия АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенную по адресу: <адрес> 1П не внес, тем самым их присвоил.

Продолжая реализовывать свой единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ТД» «Русский холодЪ», путем присвоения и растраты ФИО13, в 13 часов 04 минуты ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, используя свое служебное положение, получил от ИП ФИО32, не осведомленной о преступных намерениях ФИО13, денежные средства путем перевода с карты №**** **** **** 0246 открытой на имя ФИО32 на банковскую карту №**** **** **** 2894, открытую в ПАО «Сбербанк России» на его имя в размере 3 000 рублей, которые в кассу предприятия АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенную по адресу: <адрес> 1П не внес, тем самым их присвоил.

Продолжая реализовывать свой единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ТД» «Русский холодЪ», путем присвоения и растраты ФИО13, в 18 часов 57 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, используя свое служебное положение, получил от ИП ФИО32, не осведомленной о преступных намерениях ФИО13, денежные средства путем перевода с карты №**** **** **** 0246 открытой на имя ФИО32 на банковскую карту №**** **** **** 2894, открытую в ПАО «Сбербанк России» на его имя в размере 3 000 рублей, которые в кассу предприятия АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенную по адресу: <адрес> 1П не внес, тем самым их присвоил.

Денежные средства, полученные от контрагента АО «ТД» «Русский холодЪ»: ИП ФИО32 в качестве оплаты дебиторской задолженности в размере 26 000 рублей, принадлежащие АО «ТД» «Русский холодЪ», ФИО13 обратил в свою пользу, тем самым совершил их растрату.

Своими преступными действиями ФИО13 причинил материальный ущерб АО «ТД» «Русский холодЪ» на сумму 26000 рублей.

Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, находясь на своем рабочем месте в АО «ТД» «Русский холодЪ», юридический адрес: <адрес> 1П, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, достоверно зная что в АО «ТД» «Русский холодЪ» установлен определённый порядок сбора дебиторской задолженности от контрагентов АО «ТД» «Русский холодЪ» за поставленную продукцию посредством доверенности-расписки, формируемой в программе «1С» на его имя, действительной 10 дней с момента ее выдачи, руководствуясь мотивом личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного получения материальных благ, разработал преступный план, согласно которого ФИО13, должен был посредством копировальной техники сделать копии заведомо недействующей доверенности-расписки № от ДД.ММ.ГГГГ, приисканной им при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, являющиеся документами строгой отчетности, копии которых снимать категорически запрещено внутренним регламентом юридического лица, и передать их ФИО10, являющейся стажером по должности торгового представителя и достоверно зная, что последняя не может вносить денежные средства, полученные от контрагентов по независящим от нее обстоятельствам, не осведомленной о преступных намерениях ФИО13 Так, ФИО10 должна была получить на основании указанной выше доверенности-расписки денежные средства от контрагентов АО «ТД» «Русский холодЪ», осуществляющих свою предпринимательскую деятельность в Кусинском районе Челябинской области и в Златоустовском городском округе Челябинской области, после чего перевести ФИО13 на банковскую карту №**** **** **** 2894, открытую в ПАО «Сбербанк России» на его имя, для внесения им суммы дебиторской задолженности в кассу предприятия АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенную по адресу: <адрес> 1П, что фактически ФИО13 делать не намеревался, с целью дальнейшего хищения денежных средств, принадлежащих АО «ТД» «Русский холодЪ», путем обмана.

Реализуя свой единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих «ТД» «Русский холодЪ», путем обмана ФИО82, ФИО13, находясь в неустановленном месте, используя свое служебное положение, посредством копировальной техники сделал копии заведомо недействующего документа строгой отчетности – доверенности-расписки № от ДД.ММ.ГГГГ, заранее приисканной им при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах и передал их ФИО10, не осведомленной о преступных намерениях ФИО13, для того, чтобы последняя получила на основании указанной выше доверенности-расписки денежные средства в качестве оплаты дебиторской задолженности от контрагентов АО «ТД» «Русский холодЪ», осуществляющих свою предпринимательскую деятельность в Кусинском районе Челябинской области (ООО «Уралец», ИП ФИО33, ИП ФИО34, ИП ФИО35) и в Златоустовском городском округе Челябинской области (ООО «Артемис», ИП ФИО7, ИП ФИО36, ИП ФИО17, ИП ФИО37, ООО «Ромашка», ИП ФИО38, ИП ФИО39,, ИП ФИО40, ИП ФИО41, ИП ФИО42, ИП ФИО18, ИП ФИО6, ИП ФИО19, ИП ФИО55, ИП ФИО41, ИП ФИО6, ИП ФИО20).

Так, ФИО10, не осведомленная о преступных намерениях ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Златоустовском городском округе Челябинской области, на основании копии документа строгой отчетности – доверенности-расписки № от ДД.ММ.ГГГГ, переданной ей с целью реализации своего единого преступного умысла ФИО13, получила от контрагентов АО «ТД» «Русский холодЪ» в качестве оплаты дебиторской задолженности денежные средства, а именно от следующих контрагентов: ООО «Артемис» в размере 1 000 рублей, ИП ФИО7 в размере 1 000 рублей, ИП ФИО36 в размере 2 000 рублей, ИП ФИО17 в размере 5 000 рублей, ИП ФИО37 в размере 1 000 рублей, ООО «Ромашка» в размере 2 000 рублей, ИП ФИО37 в размере 1 500 рублей, ИП ФИО38 в размере 600 рублей, ИП ФИО39 в размере 3 543,48 рублей, на общую сумму 17 643,48 рублей, которые перевела ФИО13 на банковскую карту №**** **** **** 2894, открытую в ПАО «Сбербанк России» на его имя. Полученные от ФИО10 денежные средства в размере 17 643,48 рублей ФИО13 в кассу предприятия АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенную по адресу: <адрес> 1П не внес, тем самым похитил их, путем обмана.

После чего, ФИО10, не осведомленная о преступных намерениях ФИО13,ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Кусинском районе Челябинской, на основании копии документа строгой отчетности – доверенности-расписки № от ДД.ММ.ГГГГ, переданной ей с целью реализации своего единого преступного умысла ФИО13, получила от контрагентов АО «ТД» «Русский холодЪ» в качестве оплаты дебиторской задолженности денежные средства, а именно от следующих контрагентов: ООО «Уралец» в размере 2000 рублей, ИП ФИО33 в размере 5528,13 рублей, ИП ФИО34 в размере 1 000 рублей, ИП ФИО35 в размере 1 882,56 рублей, а всего на общую сумму 10 410,69 рублей, которые перевела ФИО13 на банковскую карту №**** **** **** 2894, открытую в ПАО «Сбербанк России» на его имя. Полученные от ФИО10 денежные средства в размере 10 410,69 рублей, ФИО13 в кассу предприятия АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенную по адресу: <адрес> 1П не внес, тем самым похитил их, путем обмана.

После чего, ФИО10, не осведомленная о преступных намерениях ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Кусинском районе Челябинской области и в Златоустовском городском округе Челябинской области, на основании копии документа строгой отчетности – доверенности-расписки № от ДД.ММ.ГГГГ, переданной ей с целью реализации своего единого преступного умысла ФИО13, получила от контрагентов АО «ТД» «Русский холодЪ» в качестве оплаты дебиторской задолженности денежные средства, а именно от следующих контрагентов: ИП ФИО34 в размере 1 000 рублей, ИП ФИО37 в размере 1 000 рублей, а всего на общую сумму 2 000 рублей, которые перевела ФИО13 на банковскую карту №**** **** **** 2894, открытую в ПАО «Сбербанк России» на его имя. Полученные от ФИО10 денежные средства в размере 2 000 рублей ФИО13 в кассу предприятия АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенную по адресу: <адрес> 1П не внес, тем самым похитил их, путем обмана.

После чего, ФИО10, не осведомленная о преступных намерениях ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ находясь в <адрес> Челябинской <адрес> и в Златоустовском городском округе Челябинской области, на основании копии документа строгой отчетности – доверенности-расписки № от ДД.ММ.ГГГГ, переданной ей с целью реализации своего единого преступного умысла ФИО13, получила от контрагентов АО «ТД» «Русский холодЪ» в качестве оплаты дебиторской задолженности денежные средства, а именно от следующих контрагентов: ИП ФИО40 в размере 1 000 рублей, ИП ФИО41 в размере 2 000 рублей, ИП ФИО42 в размере 1 257,6 рублей, а всего на общую сумму 4 257,6 рублей, которые перевела ФИО13 на банковскую карту №**** **** **** 2894, открытую в ПАО «Сбербанк России» на его имя. Полученные от ФИО10 денежные средства ФИО13 денежные средства в размере 4 257,6 рублей в кассу предприятия АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенную по адресу: <адрес> 1П не внес, тем самым похитил их, путем обмана.

После чего, ФИО10, не осведомленная о преступных намерениях ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ находясь в Златоустовском городском округе Челябинской области, на основании копии документа строгой отчетности – доверенности-расписки № от ДД.ММ.ГГГГ, переданной ей с целью реализации своего единого преступного умысла ФИО13, получила от контрагентов АО «ТД» «Русский холодЪ» в качестве оплаты дебиторской задолженности денежные средства, а именно от следующих контрагентов: ИП ФИО43 в размере 2 086,92 рублей, ИП ФИО6 в размере 1 000, ИП ФИО36 в размере 2 823,84, ИП ФИО44 в размере 1 016 рублей, ИП ФИО45 в размере 4 604,23 рублей, а всего на общую сумму 11 530,99 рублей, которые перевела ФИО13 на банковскую карту №**** **** **** 2894, открытую в ПАО «Сбербанк России» на его имя. Полученные от ФИО10 денежные средства в размере 11 530,99 рублей ФИО13 в кассу предприятия АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенную по адресу: <адрес> 1П не внес, тем самым похитил их, путем обмана.

После чего, ФИО10, не осведомленная о преступных намерениях ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ находясь в Златоустовском городском округе Челябинской области, на основании копии документа строгой отчетности – доверенности-расписки № от ДД.ММ.ГГГГ, переданной ей с целью реализации своего единого преступного умысла ФИО13, получила от контрагентов АО «ТД» «Русский холодЪ» в качестве оплаты дебиторской задолженности денежные средства, а именно от следующих контрагентов: ООО «Артемис» в размере 500 рублей, ИП ФИО39 в размере 4 183,68 рублей, ООО «Ромашка» в размере 2 000 рублей, ИП ФИО37 в размере 500 рублей, ИП ФИО37 в размере 1 000 рублей, ИП ФИО38 в размере 300 рублей, ИП ФИО55 в размере 5 062,38 рублей, ИП ФИО7 в размере 1 000 рублей, а всего на общую сумму 14 546,06 рублей, которые перевела ФИО13 на банковскую карту №**** **** **** 2894, открытую в ПАО «Сбербанк России» на его имя. Полученные от ФИО10 денежные средства в размере 14 546,06 рублей ФИО13 в кассу предприятия АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенную по адресу: <адрес> 1П не внес, тем самым похитил их, путем обмана.

После чего, ФИО10, не осведомленная о преступных намерениях ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ находясь в Кусинском районе Челябинской области и в Златоустовском городском округе Челябинской области, на основании копии документа строгой отчетности – доверенностей-расписок № от ДД.ММ.ГГГГ, переданной ей с целью реализации своего единого преступного умысла ФИО13, получила от контрагентов АО «ТД» «Русский холодЪ» в качестве оплаты дебиторской задолженности денежные средства, а именно от следующих контрагентов: ИП ФИО41 в размере 2 000 рублей, ИП ФИО6 в размере 1 000 рублей, ИП ФИО46 в размере 3 000 рублей, а всего на общую сумму 6 000 рублей, которые перевела ФИО13 на банковскую карту №**** **** **** 2894, открытую в ПАО «Сбербанк России» на его имя. Полученные от ФИО10 денежные средства ФИО13 денежные средства в размере 6 000 рублей в кассу предприятия АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенную по адресу: <адрес> 1П не внес, тем самым похитил их путем обмана.

Таким образом, ФИО10, не осведомленная о преступных намерениях ФИО13 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перевела ФИО13 на банковскую карту №**** **** **** 2894, открытую в ПАО «Сбербанк России» на его имя, полученные от контрагентов АО «ТД» «Русский холодЪ», осуществляющих свою предпринимательскую деятельность в Кусинском районе Челябинской области и в Златоустовском городском округе Челябинской области денежные средства в качестве оплаты дебиторской задолженности, на общую сумму 66 388,82 рублей, которые ФИО13 в кассу предприятия АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенную по адресу: <адрес> 1П не внес, тем самым похитил их, путем обмана.

Похищенными денежными средствами, полученными от ФИО10, не осведомленной о преступных намерениях ФИО13, в качестве оплаты дебиторской задолженности контрагентов АО «ТД» «Русский холодЪ», осуществляющих свою предпринимательскую деятельность в <адрес> Челябинской <адрес> и в Златоустовском городском округе Челябинской <адрес>, а именно от следующих контрагентов: ООО «Артемис», ИП ФИО7, ИП ФИО36, ИП ФИО17, ИП ФИО37, ООО «Ромашка», ИП ФИО38, ИП ФИО39, ООО «Уралец», ИП ФИО33, ИП ФИО34, ИП ФИО35, ИП ФИО40, ИП ФИО41, ИП ФИО42, ИП ФИО18, ИП ФИО6, ИП ФИО19, ИП ФИО55, ИП ФИО41, ИП ФИО6, ИП ФИО20 в размере 66 388,82 рублей, распорядился по своему усмотрению, обратив в свою пользу.

Своими преступными действиями ФИО13 причинил материальный ущерб АО «ТД» «Русский холодЪ» на сумму 66 388,82 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 36 минут, ФИО13 находясь на своем рабочем месте в АО «ТД» «Русский холодЪ» юридический адрес: <адрес> 1П, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, достоверно зная что в АО «ТД» «Русский холодЪ» установлен определённый порядок сбора дебиторской задолженности от контрагентов АО «ТД» «Русский холодЪ» за поставленную продукцию посредством доверенности-расписки, формируемой в программе «1С» на его имя, действительной 10 дней с момента ее выдачи, руководствуясь мотивом личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного получения материальных благ, разработал преступный план, согласно которого ФИО13, нарушая внутренний регламент юридического лица, достоверно зная, что получение денежных средств от контрагента на личную банковскую карту категорически запрещено, должен был истребовать от контрагента АО «ТД» «Русский холодЪ», осуществляющего свою предпринимательскую деятельность на территории Кунашакского района Челябинской области - ИП ФИО47 денежные средства в качестве оплаты дебиторской задолженности, которые она должна была перевести ему на банковскую карту №**** **** **** 2894, открытую в ПАО «Сбербанк России» на его имя, под предлогом внесения им суммы дебиторской задолженности в кассу предприятия АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенную по адресу: <адрес> 1П, что фактически ФИО13 делать не намеревался, с целью дальнейшего хищения денежных средств, принадлежащих АО «ТД» «Русский холодЪ».

Реализуя свой единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ТД» «Русский холодЪ», путем присвоения и растраты ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 36 минут находясь в неустановленном месте, используя свое служебное положение, получил от ИП ФИО47, не осведомленной о преступных намерениях ФИО13, денежные средства путем перевода с карты №**** **** **** 1937 открытой на имя ФИО47 на банковскую карту №**** **** **** 2894, открытую в ПАО «Сбербанк России» на его имя в размере 2 079,8 рублей, которые в кассу предприятия АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенную по адресу: <адрес> 1П не внес, тем самым их присвоил.

Денежные средства, полученные от контрагента АО «ТД» «Русский холодЪ» ФИО47 в качестве оплаты дебиторской задолженности в размере 2 079,8 рублей, принадлежащие АО «ТД» «Русский холодЪ», ФИО13 обратил в свою пользу, тем самым совершил их растрату.

Своими преступными действиями ФИО13 причинил материальный ущерб АО «ТД» «Русский холодЪ» на сумму 2 079,8 рублей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО13 вину в совершении инкриминируемых преступлений признал в полном объеме, в содеянном раскаивается. Пояснил, что согласен с теми обстоятельствами, которые изложены в обвинительном заключении. В обвинительном заключении все верно указано, с датами, суммой ущерба и квалификацией согласен. В настоящее время сожалеет о случившемся, готов в ближайшее время возместить ущерб.

Кроме полного признания вины подсудимым ФИО13, его вина в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства, а именно:

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, оглашенным в ходе судебного заседания, согласно которому осмотрены: трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о полной индивидуальной материальной ответственности, копия паспорта гр. ФИО13, должностная инструкция супервайзера, приказ о расторжении трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д.149-151);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, оглашенным в ходе судебного заседания, согласно которому осмотрены: приказ о приеме на работу ДД.ММ.ГГГГ №, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомления от ДД.ММ.ГГГГ, служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д.153-154);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, оглашенным в ходе судебного заседания, согласно которому осмотрены: скриншоты приложения «Сбербанк Онлайн», реестр инкассации за 7 рабочих дней (том №, л.д.156-157);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, оглашенным в ходе судебного заседания, согласно которому осмотрены: акты сверок, копии доверенностей № от 13.08.2020№ от 10.02.2021№ от 10.02.2021№ от ДД.ММ.ГГГГ и № от 13.08.2020№ от ДД.ММ.ГГГГ.№ от ДД.ММ.ГГГГ.№ от ДД.ММ.ГГГГ.№ от ДД.ММ.ГГГГ.№ от ДД.ММ.ГГГГ, чеки «Сбербанк онлайн», копии ведомостей сдачи денежных средств в кассу инкассатором ФИО13 (том №, л.д.171-176);

- показаниями представителя потерпевшего ФИО11, допрошенного в ходе судебного заседания, согласно которым подсудимый ему знаком, поскольку тот работал супервайзером в АО «Русский холодъ». В период отсутствия торгового представителя, на него как на супервайзера возлагались обязанности согласно должностной инструкции торгового представителя. Первый эпизод, о котором они узнали, это был ИП ФИО32 Им была направлена претензия, в которой было указано, что у них имеется задолженность. ИП ФИО32 сказала, что не согласна с данной задолженностью, пояснила, что денежные средства, указанные в задолженности та переводила на карту ФИО13, чтобы тот внес в кассу, в подтверждении своих слов предоставила документы о переводе денежных средств. После получения данной информации была проведена внутренняя проверка, по результатоам которой было установлено, что ФИО13 в отсутствии торговых представителей на вверенной ему территории обслуживания, лично собирал дебиторскую задолженность от контрагентов, но в кассу предприятия денежные средства не вносил. В оглашенном обвинительном заключении обстоятельства совершения ФИО13 преступлений изложены верно. Было написано исковое заявление, которое он поддерживает. Просит взыскать указанную сумму с ФИО13 в полном объеме. Настаивает на строгом наказании.

По ходатайству государственного обвинителя оглашены показания представителя потерпевшего ФИО11, согласно которых с ДД.ММ.ГГГГ он является заместителем директора по общим вопросам в АО «Русский холодъ». В его обязанности входит проверка контрагентов, новых сотрудников, договоров поставок, работа с дебиторской задолженностью, представление компании в различных инстанциях. Их компания занимается оптово-розничной торговлей продуктов питания глубокой заморозки и мороженного. ДД.ММ.ГГГГ в компанию на должность супервайзера был трудоустроен ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р. В его обязанности входило: участие в разработке и внедрении методик продаж; координация и контроль деятельности по сбыту продукции; распределение территории обслуживания между торговыми представителями; разработка и контроль выполнения плана продаж торговыми представителями; контроль работы торговых представителей с ключевыми клиентами; анализ и контроль погашения дебиторской задолженности; обучение подчиненных во время непосредственной работы с клиентом; в период отсутствия торгового представителя, на него как на супервайзера возлагались его обязанности согласно должностной инструкции торгового представителя. По устной договоренности за ФИО13 была закреплена горнозаводская территория обслуживания, а именно г. Златоуст, г. Миасс, г. Чебаркуль, г. Куса, г. Катав-Ивановск, г. Снежинск, г. Озерск, а также Кунашакский и Аргаяшский районы Челябинской области. Под руководством ФИО13 работало 5 торговых представителей: ФИО10, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78 ФИО13 в рамках его полномочий получал денежные средства от контрагентов на основании доверенности, которая выдается оператором АО «ТД Русский ХолодЪ», срок действия доверенности 10 календарных дней, указанные доверенности формируются в программе 1С персонально на каждого сотрудника АО «ТД Русский ХолодЪ», в данном случае на ФИО13, каждая доверенность имеет свой уникальный номер. Доверенность формируется в виде шаблона, контрагент в ней не указывается, лицо, на чье имя выдана доверенность, в данном случае ФИО13 самостоятельно вписывает контрагента, с которого получил денежные средства. Сама доверенность состоит из 2 одинаковых доверенностей в формате А5, и заполняются по факту получения денежных средств у контрагента, то есть получается два оригинала доверенности, первый остается у супервайзера, в данном случае у ФИО13, а второй экземпляр у контрагента, который передал денежные средства супервайзеру. После получения денежных средств, супервайзер, получивший денежные средства, в данном случае ФИО13 сдает свой экземпляр доверенности вместе с денежными средствами в кассу предприятия АО «ТД Русский Холодъ», расположенную по адресу <адрес> 1П. В марте 2021 года к ним обратился представитель ИП ФИО32, который является нашим контрагентом и сообщил, что задолженность, которую по результатам сверок, предъявляет АО «Русский Холодъ» не имеет место быть, так как сумму денежных средств, указанных в задолженности тот перевел ранее на карту ФИО13, в подтверждении его слов предоставил документы о переводе денежные средства. После получения данной информации была проведена внутренняя проверка, по результатом которой было установлено, что ФИО13 в отсутствии торговых представителей на вверенной ему территории обслуживания, лично собирал дебиторскую задолженность от контрагентов, но в кассу предприятия денежные средства не вносил. Кроме этого с ДД.ММ.ГГГГ на должность торгового представителя по г. Златоусту была принята ФИО10, воспользовавшись не опытностью данного сотрудника, введя ее в заблуждение ФИО13 получал от нее денежные средства, собранные с контрагентов, но также в кассу предприятия не вносил, присвоив их себе. Таким образом, от действий ФИО13 компания АО «ТД Русский Холодъ» не дополучило в кассу предприятия денежные средства на сумму 277429,83 рублей от 33 контрагентов. Так в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 получил в счет оплаты за накладные № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, от ИП ФИО32 денежные средства на сумму 26000 рублей, что подтверждается копией чека по операции Сбербанк Онлайн, но в кассу предприятия указанные денежные средства не поступили. ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ получил в счет оплаты за накладные № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, от ИП ФИО48 денежные средства на сумму 23842,70 рублей, но в кассу предприятия по указанной доверенности внес 1000 рублей за ИП ФИО49, что подтверждается ведомостью сдачи денежных средств в кассу от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 получил в счет оплаты за накладные № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО50 денежные средства на сумму 2702 рубля, что подтверждается копией чека по операции Сбербанк Онлайн, но в кассу предприятия указанные денежные средства не поступили. ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ дважды получил в счет оплаты за накладные № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, от ИП ФИО27 денежные средства на общую сумму 8065,70 рублей, но в кассу предприятия указанные денежные средства не поступили. ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 по доверенностям № и № от ДД.ММ.ГГГГ получил в счет оплаты за накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, от ИП ФИО28 денежные средства на общую сумму 12000 рублей, но в кассу предприятия по указанной доверенности внес 1200 рублей за ИП ФИО51, что подтверждается ведомостью сдачи денежных средств в кассу от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ получил в счет оплаты за накладные № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, от представителя ООО «ФЛОДДИЧ», денежные средства на общую сумму 13213 рублей, но в кассу предприятия указанные денежные средства не поступили. ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 по доверенностям № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ получил в счет оплаты за накладные № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, от ИП ФИО25 денежные средства на общую сумму 37036,17 рублей, но в кассу предприятия по указанной доверенности внес 5725,39 рублей за ИП ФИО25, что подтверждается ведомостью сдачи денежных средств в кассу от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ получил в счет оплаты за накладные № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ от представителя ООО «Оскар» денежные средства на сумму 3433,17 рублей, но в кассу предприятия указанные денежные средства не поступили. ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ получил в счет оплаты за накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, от ИП ФИО29 денежные средства на сумму 2000 рублей, но в кассу предприятия указанные денежные средства не поступили. ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ получил в счет оплаты за накладную № от ДД.ММ.ГГГГ от представителя ООО «Анжелика» денежные средства на сумму 5913,16 рублей, но в кассу предприятия по указанной доверенности внес 1000 рублей за ИП ФИО52, что подтверждается ведомостью сдачи денежных средств в кассу от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 получил в счет оплаты за накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, от ИП ФИО47 денежные средства на сумму 2079,8 рублей, что подтверждается копией чека по операции Сбербанк Онлайн, но в кассу предприятия указанные денежные средства не поступили. ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ получил в счет оплаты за накладные № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО53 денежные средства в сумме 2315 рублей, но в кассу предприятия указанные денежные средства не поступили. Кроме вышеуказанного в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ торговым представителем ФИО10 по копиям доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ полученных от ФИО13 были собраны денежные средства в счет оплаты за накладные в счет оплаты за накладные № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ от контрагентов: ИП ФИО54, ИП ФИО43, ИП ФИО38, ИП ФИО33, ИП ФИО41, ИП ФИО55, ООО «Уралец», ИП ФИО46, ИП ФИО42, ИП ФИО37, ИП ФИО40, ИП ФИО34, ООО «Ромашка», ИП ФИО35, ООО «Артемис», ИП ФИО7, ИП ФИО44, ИП ФИО39, ИП ФИО6, ИП ФИО36, в сумме 62 889,22 рублей, и переведены на личную банковскую карту ФИО13, что подтверждается копиями чеков по операциям Сбербанк Онлайн, но в кассу предприятия указанные денежные средства не поступили. Также, была проведена сверка с контрагентами и установлены следующие расхождения в виде недостачи денежных средств: ИП ФИО32 на сумму 26 000 рублей; ИП ФИО26 на сумму 22 842,7 рублей; ИП ФИО54 на сумму 9 604,23 рублей; ИП ФИО50 на сумму 2 702 рублей; ИП ФИО40 на сумму 1 000 рублей; ИП ФИО47 на сумму 2 079,8 рублей; ИП ФИО37 на сумму 5 000 рублей; ИП ФИО39 на сумму 7 727,56 рублей; ООО «Анжелика» на сумму 4 913,16 рублей; ИП ФИО42 на сумму 1257,6 рублей; ИП ФИО44 на сумму 1016 рублей; ИП ФИО46 на сумму 3000 рублей; ООО «Уралец» на сумму 2 000 рублей; ИП ФИО55 на сумму 5 062,38 рублей; ИП ФИО6 на сумму 2000 рублей; ИП ФИО56 на сумму 4 000 рублей; ИП ФИО33 на сумму 5 528,13 рублей; ИП ФИО38 на сумму 900 рублей; ИП ФИО43 на сумму 2 086,92 рублей; ИП ФИО28 на сумму 10 800 рублей; ИП ФИО27 на сумму 8 065,7 рублей; ИП ФИО29 на сумму 2 000 рублей; ИП ФИО34 на сумму 2 000 рублей; ООО «Ромашка» на сумму 4 000 рублей; ИП ФИО35 на сумму 1 882,56 рублей; ИП ФИО36 на сумму 4 823,84 рублей; ООО «Артемис» на сумму 1 500 рублей; ООО «Флоддич» на сумму 13 213,28 рублей; ООО «Оскар» на сумму 3 433,17 рублей; ИП ФИО7 на сумму 2 000 рублей; ИП ФИО25 на сумму 31 310,78 рублей; ИП ФИО53 на сумму 2 315 рублей.

При проведении сверки с вышеперечисленными контрагентами, последние не согласились с указанной недостачей и сообщили, что денежные средства передали ФИО13 на основании доверенности и предоставили их копии в качестве подтверждения оплаты. Им началась служебная проверка по данному факту, и было установлено, что ФИО13 не внес в кассу предприятия денежные средства, принадлежащие АО «ТД Русский ХолодЪ» на сумму 196 064,41 рубля, в связи с чем он обратился к сотрудникам полиции. ФИО13 необходимо привлечь к уголовной ответственности (том №, л.д.183-189).

После оглашения показаний, данных представителем потерпевшего ФИО11 на стадии предварительного следствия, последний подтвердил их в полном объеме;

- показаниями свидетеля ФИО10, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым она работает в должности торгового представителя Челябинского филиала АО «ТД «Русский холодЪ» с ДД.ММ.ГГГГ, зона ответственности - г. Златоуст, г. Куса и Кусинский район. В ее обязанности входит работа с активной клиенткой базой: сбор заявок на продукцию, контроль дебиторской задолженности контрагентов, осуществление сбора денежных средств за отгруженный товар. С ДД.ММ.ГГГГ она начала проходить стажировку под руководством супервайзера ФИО13 ФИО21 проводил ее адаптацию на территории, как нового сотрудника, знакомил ее с активной клиентской базой, обучал и настраивал дальнейший процесс ее самостоятельной работы. Календарно адаптация заняла неделю, за этот период они совместно с ФИО21 объехали весь маршрут, познакомились со всеми клиентами, с ней было проведено обучение по работе с программой 1С для оформления заказов, объяснены регламенты компании, необходимые ей для работы. В период адаптации ФИО21 самостоятельно формировал заказы клиентов (под ее учетной записью в 1С), собирал денежные средства за отгруженную контрагентам продукцию по доверенностям, выписанным на его имя. Полагает, ФИО21 должен был сдавать денежные средства, собранные с контрагентов, наличными в кассу филиала. Через неделю (ориентировочно, с 18 февраля) она приступила к самостоятельной работе на подведомственной ей территории, ФИО21 же контролировал процесс и объем отгрузок, выполнение ей плановых показателей, контроль дебиторской задолженности, просрочки платежей контрагентами, сбор и поступление денежных средств, собранных с контрагентов за отгруженный товар. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она осуществляла сбор денежных средств с контрагентов по доверенностям, выписанным на имя ФИО13, т.к. находилась на стажировке, трудовой договор с ней еще не был подписан, соответственно, получать доверенности на свое имя она не могла, а так же не могла их сдавать посредством самоинкассации, т.к. для этого так же необходимо официальное трудоустройство в компании. Доверенности передавались ей ФИО21 лично или через водителя; руководство филиала, по словам ФИО21, было проинформировано о таком порядке работы. В конце рабочего дня она вносила все денежные средства, собранные с контрагентов на свою банковскую карту, осуществляла банковский перевод на карту ФИО13, составляла реестр контрагентов, с которых были получены денежные средства и оправляла ему на электронную почту для разнесения платежей кассиром. ФИО21 подтверждал получение каждого перевода и реестра, утверждал, что денежные средства снимаются им с карты и носятся в кассу филиала. В общей сложности за период ее стажировки в компании она собрала денежные средства на сумму 66 388,82 рубля и перевела их на личную карту ФИО13 для внесения в кассу АО «ТД «Русский Холодъ». Переводы осуществлялись ей 18,19,20,22,23,25 февраля, 2 марта, что подтверждено реестрами и чеками из системы Сбербанк Онлайн. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ей поступил звонок от начальника отдела продаж АО «ТД «Русский Холодъ» ФИО2, который пояснил, что ФИО13 отстранен от выполнения ее должностных обязанностей и находится на стадии увольнения; а ей необходимо произвести контроль по проведению денежных средств, собранных с контрагентов за период ее стажировки. Так же ФИО2 сказал, что более никаких расчетов посредством банковских переводов на карту ФИО21 производить не нужно. Буквально на следующий день ей сделали персональный логин и пароль для самоинкасации денежных средств, собранных с контрагентов. В ходе анализа отчета по дебиторской задолженности клиентов стало очевидным, что денежные средства в размере 66 388,82 рублей переведенные ей на личную карту руководителя ФИО13 не были внесены в кассу предприятия. Позднее ей были выданы акты сверки взаимных расчетов с контрагентами на территории ее обслуживания. В процессе проведения сверок с контрагентами подтвердился тот факт, что не все денежные средства, выплаченные контрагентами, были учтены бухгалтерией АО «ТД «Русский Холодъ» в актах, о чем были сделаны соответствующие записи о расхождениях. Данную информацию она сообщила ФИО2, который сказал, что для передачи документов в службу безопасности компании ей необходимо собрать фотографии отрывной верхней части доверенности, по которой были получены денежные средства, с каждого контрагента, с которым имеются расхождения акте сверки (отрывные нижние части доверенностей были забраны ФИО21 при личной встрече ориентировочно 3 марта, с его слов, для проведения платежей и погашения доверенностей); а также подготовить реестр непроведенных сумм и банковские чеки о переводах. В дальнейшем копии указанных документов были направлены сотруднику службы безопасности Челябинского филиала АО «ТД «Русский ХолодЪ» ФИО11. Указанные в реестрах и доверенностях денежные средства были списаны с контрагентов на баланс службы безопасности компании для того, чтобы она могла осуществлять отгрузки, чтобы не было расхождений в оплатах с контрагентами. До трудоустройства в компанию она не была знакома с ФИО13, трудоустройство произошло в обычном режиме: она отправила свой отклик на вакансию и резюме через сайт HH.ru, позднее с ней связался ФИО21 и назначил дату собеседования. Ориентировочно, в десятых числах февраля (точную дату назвать не смогу) они встретились в г. Златоусте, обсудили ее предыдущий опыт работы, условия работы в АО ТД «Русский ХолодЪ» и текущее состояние территории. Позднее, ФИО21 перезвонил ей и предложил пройти следующий круг собеседования с руководителем отдела продаж ФИО2 Для этого она приезжала в офис компании. После собеседования с руководством ей вновь позвонил ФИО21 и сказал, что ее кандидатура утверждена. Они договорились, в какой день встретимся и она приступит к выполнению ее обязанностей. Совместно с ФИО21 они откатали весь маршрут (3 рабочих дня). Тот показал ей все торговые точки на вверенной ей территории, познакомил со всеми контрагентами, обучил программе 1С Заказы. В этот период тот самостоятельно, по доверенностям, выписанным на его имя, осуществлял сбор дебиторской задолженности с контрагентов. Со стороны казалось, что тот работает вполне профессионально, все контрагенты были с ним знакомы, тот не вызывал недоверия ни у них, ни у нее. Доверенности, по которым осуществлялся сбор ФИО21, так же не вызывали подозрений у контрагентов: те были типовым бланком компании, с синими печатями. Денежные средства от контрагентов она получала по доверенностям, выписанным на имя ФИО13, т.к. оформление доверенностей на ее имя стало возможным только после официального трудоустройства (начало марта 2021). Уезжая от нее после завершения ознакомления с маршрутом, ФИО21 оставил ей пачку доверенностей, выписанных на его имя, чтобы она могла осуществлять сбор дебиторской задолженности с клиентов. Сколько было оставлено доверенностей, она не может сказать совершенно точно. Но все те так же были отпечатаны на официальном бланке компании, абсолютно идентичные тем, что она получаю сейчас (шрифт, размер, все линии), имели синие печати, также идентичные официальной печати предприятия. Она должна была в конце каждого рабочего дня сделать фото доверенностей (нижняя отрывная часть), написать реестр и отправить на электронную почту ФИО21. Денежные средства переводила ему с карты на карту, о чем свидетельствуют чеки из приложения Сбербанк Онлайн. Никаких указаний по поводу копирования доверенностей она не получала и осуществить их не могла, т.к. у нее дома есть только ноутбук, не имеется ксерокса. О том, что сбор осуществлялся по копиям доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, она узнала уже в процессе сбора документов для передачи в службу безопасности компании. Когда она сказала своему руководителю ФИО2 о том, что у нее в дебиторской задолженности есть непроведенные платежи от клиентов, которые должен был провести ФИО21, тот пояснил, что все доверенности, выписанные на имя ФИО21, при увольнении были погашены, т.е. бухгалтер- кассир провела все платежи, которые тот сдал и погасила абсолютно его доверенности. Когда они стали собирать фотографии верхних частей доверенностей с контрагентов, увидели, что все номера доверенностей, выписанные разным клиентам, имеют один номер. Когда выяснилось, что сбор осуществлялся по копированным доверенностям, она позвонила ФИО21 и потребовала от него, чтобы тот сдал деньги в кассу предприятия. Тот совершенно спокойно ответил, что все деньги были им сданы в день увольнения, никаких использованных и непогашенных доверенностей у него нет. Когда она спросила, как тот разносил платежи по копиям доверенностей, чтобы сдать их в кассу, тот сказал, что выписывал на себя новые бланки, разносил платежи на них, и сдавал в кассу. Однако, верхних отрывных частей доверенностей, которые они должны оставлять у контрагентов, тот не передавал ни ей, ни руководству, ни водителям, ни в торговых точках. Кроме того, на дату его увольнения конкретно эти суммы, конкретно этих контрагентов не были проведены кассиром. Все эти платежи были проведены гораздо позднее, когда служба безопасности рассмотрела возникшую ситуацию и предоставленные ей документы, и разрешила списание задолженности с контрагентов. Точную дату списания можно уточнить у ФИО11 или у действующего бухгалтера-кассира. Бухгалтер-кассир всегда проводит полученные денежные средства и гасит доверенности в день сдачи денежных средств, без отсрочек и просрочек. Указанные платежи моментально встают в программе 1С Заказы и задолженность контрагентов корректируются. Полагает, очевидно, что денежные средства, переводимые ей на карту ФИО21, были им присвоены, нижние отрывные части доверенностей, которые тот забрал у нее при личной встрече в начале марта 2021, вероятно, уничтожены. На данный момент ей достоверно известно, что невозможно провести платеж даже от двух контрагентов по одной доверенности. Даже если у одного контрагента несколько торговых точек, бухгалтер-кассир требует от их выписывать отдельные доверенности на каждую торговую точку, потому что программа не разрешает привязку одной доверенности к двум реализациям. Желает дополнить свои показания в части того, что в настоящее время часть торговых точек, с которыми ранее АО «ТД Русский холодъ» сотрудничал являются недействующими ИП ФИО38, ИП ФИО46, ИП ФИО42, ФИО40, ООО Артемис, которые в настоящее время уже прекратили свою деятельность. Также прекращена деятельность ИП ФИО6 ( в связи со смертью). Кроме того, ей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по копиям доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ полученных от ФИО13 были собраны денежные средства в счет оплаты за накладные в счет оплаты за накладные № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ от контрагентов: ИП ФИО54, ИП ФИО43, ИП ФИО38, ИП ФИО33, ИП ФИО41, ИП ФИО55, ООО «Уралец», ИП ФИО46, ИП ФИО42, ИП ФИО37, ИП ФИО40, ИП ФИО34, ООО «Ромашка», ИП ФИО35, ООО «Артемис», ИП ФИО7, ИП ФИО44, ИП ФИО39, ИП ФИО6, ИП ФИО36, в сумме 66 388,82 рублей, и переведены на личную банковскую карту ФИО13, что подтверждается копиями чеков по операциям Сбербанк Онлайн, но в кассу предприятия указанные денежные средства не поступили. Всего она перевела ФИО13 денежные средства в размере 66 388,82 рублей разными датами, она переводила частями, а именно: 1) ДД.ММ.ГГГГ в 13: 56 на сумму 17 643,48 рублей; 2)ДД.ММ.ГГГГ в 17: 17 на сумму 10 410,69 рублей; 3) ДД.ММ.ГГГГ в 07: 32 на сумму 2000 рублей; 4) ДД.ММ.ГГГГ в 16: 08 на сумму 4257,6 рублей; 5) ДД.ММ.ГГГГ в 07: 31 на сумму 11530,99 рублей; 6) ДД.ММ.ГГГГ в 15: 13 на сумму 14 546,06 рублей; 7) ДД.ММ.ГГГГ в 16: 06 на сумму 6000 рублей, а всего на сумму 66 388,82 рублей, при этом хочет отметить, что время указывается Московское. Указанные сведения она может подтвердить, поскольку у нее при ней имеются сведения об оплате Она в свою очередь была убеждена, что ФИО13 произведет инкассацию в кассу предприятия, поскольку оснований не доверять ему у нее не было, однако денежные средства не поступили, после чего, спустя какое-то время, ей стало известно, что ФИО13 был отстранен от выполнения ее функциональных обязанностей. После того, как его отстранили, она приезжала к клиентам и видела что у контрагентов имеется дебиторская задолженность, она начала указанную информацию проверять и с согласия руководителя отдела продаж ФИО57 стала проверять доверенности, выданные ранее контрагентам, поскольку она помнит, что у указанных контрагентов сумму дебиторской задолженности она уже забирала ранее при описанных ей обстоятельствах (то есть переводила денежные средства, полученные от контрагентов ФИО13 для сдачи в кассу предприятия, поскольку в тот период она находилась на стажировке) путем фотофиксации для того, чтобы передать их в службу безопасности, таким образом, в какой-то степени она была инициатором этой проверки. При этом, она хочет отметить, что не у всех контрагентов сохранились указанные выше доверенности-расписки (экземпляр контрагента), например, отсутствовали доверенности у ИП ФИО34 на сумму 1 000 рублей, ИП ФИО37 на сумму 1 000 рублей и другие, наименования которых она уже и не помнит, однако может сказать, что в ходе анализа суммы по собранным доверенностям, сумма денежных средств составила около 64 389,22 рублей, опять же повторюсь, что сумма 64 389,22 указана как сумма, которая подтверждается доверенностями-расписками, полученными от контрагентов, опять же от тех, у кого те сохранились. Однако, сумму, полученную от контрагентов она перевела ФИО13 больше в размере 66 388,82 рублей. В ходе проведения служебной проверки, ей стало известно со слов директора по безопасности ФИО11, а также в ходе фотографирования указанных доверенностей она увидела, что доверенности имеют один и тот же номер, и в связи с тем, что доверенности были выполнены на принтере с цветовой печатью сам оттиск печати «АО ТД Русский Холод Челябинский филиал» была все светлее и светлее, было видно, что копии были сделаны с других копий. То есть она полагает, что ФИО13 один раз сделал копию оригинала пустой доверенности и потом со снятой копии снимал копии, в связи с чем оттиск печати становился бледнее. В настоящее время она продолжаю работать в АО «ТД Русский Холодъ». К протоколу допроса прилагаю сведения о переводе денежных средств с ее банковской карты на карту ФИО13 (скриншоты из приложения «Сбербанк онлайн», а также реестр инкассации за 7 рабочих дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 66388,82 рублей на 8 листах (том №, л.д.191-196, том №, л.д.28-30);

- показаниями свидетеля ФИО5, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым с июля 2021 года она трудоустроена на должности бухгалтера-кассира в организации АО «ТД «Русский Холодъ» расположенный по адресу: <адрес> 1Г. Данная организация занимается оптово-розничными продажами мороженного и полуфабрикатов. В ее обязанности входит: прием наличных денежных средств от торговых представителей, супервайзеров (в случае отсутствия на обслуживаемой территории торгового представителя); инкассация наличных д/с в банковские учреждения; работа в программе 1с «Бухгалтерия»; выдача наличных д/с из кассы предприятия; ведение бухгалтерской документации; проведение инвентаризации кассы. Она работает под руководством старшего бухгалтера ФИО4. Рабочий день начинается с 9: 00. После включения компьютера она захожу в программу 1с «Бухгалтерия» под личным логином и паролем. Далее торговые представители сдают ей в кассу наличные денежные средства, собранные с контрагентов предприятия. После чего она разношу все д/с по торговым представителям и их контрагентам. Затем она готовлю инкассацию в банк. В конце дня готовлю документы (приходно-кассовые ордера (ПКО), расходно-кассовые ордера (РКО) на инкассацию, кассовую книгу (в которой указываются все приходы, расходы и остаток наличных д/с на конец дня) и сдает на подпись старшему бухгалтеру и руководителю организации. На вопрос о/у ФИО58: Какой порядок сдачи наличных д/с в кассу предприятия торговыми представителями и супервайзерами, она ответила, что торговый представитель (супервайзер) собирает наличные д/с у контрагентов предприятия выписывая доверенность у оператора предприятия, в которой указывается фамилия клиента, фамилия торгового представителя (супервайзера), ставятся подписи клиента и торгового представителя (супервайзера), получаемая сумма. Доверенность представляет собой лист бумаги формата А4 состоящих из двух одинаковых частей (экземпляр «покупателя» и экземпляр для сдачи в кассу предприятия), имеющий персональный идентификационный номер и печать предприятия. После сбора д/с торговый представитель (супервайзер) вводит данные с выписанных доверенностей в программу 1с «Бухгалтерия» установленную на персональный планшет выданный предприятием, также под собственным логином и паролем. Далее те составляют ведомость сдачи д/с, в которой указываются данные контрагента, № доверенности, сумма, итоговая сумма, подпись и расшифровка сдающего д/с, и число сдачи. Ведомости с доверенностями и д/с сдаются ей в кассу, после чего она пересчитываю д/с, сверяю № доверенностей с указанными № доверенностей в ведомостях, по итогу ставлю свою подпись и итоговую сумму которую она приняла от сдающего. Затем в 1с «Бухгалтерия» распечатываю ПКО на общую сумму д/с указанных в ведомости, прикрепляю к ведомости. В конце дня, она формирует кассовую книгу за прошедший день, куда прикрепляю все собранные ведомости и ПКО и отдаю на подпись старшему бухгалтеру и руководителю. После подписания те хранятся в архиве предприятии в течение 5 лет, как и все бухгалтерские документы. На вопрос о/у ФИО58: Может ли торговый представитель (супервайзер) сдать наличные денежные средства по доверенностям выданным на другого торгового представителя (супервайзера), она ответила, что это возможно, но в крайних случаях, при этом человек получивший доверенность заранее ее уведомляет по какой причине тот сам не может сдать д/с и кто будет сдавать д/с вместо него (как правило это бывает только по болезни человека). На вопрос о/у ФИО58: Можно ли сдать по одной и той же доверенности д/с собранных с разных контрагентов или на разные суммы д/с, она ответила, что нет, доверенность является документом строгой отчетности. До июня 2021 года в подтверждении сдачи д/с в кассу предприятия торговый представитель (супервайзер) получал копию ведомости с пометкой о принятии д/с от него и подписью кассира. В настоящее время в связи с экономией бумаги торговые представители (супервайзеры) после оформления принятия д/с фотографируют оригинал ведомости, также с пометкой о принятии д/с от него и подписью кассира. Доверенность выданная на сбор д/с от контрагентов имеет срок действия 10 календарных дней. Да, она принимает, в связи с тем, что многие торговые представители (супервайзеры) обслуживают территории с большой удаленностью, и бывают случаю что по возвращению доверенности та уходит в просрочку. Без доверенностей они могут принять д/с в сумме не превышающих 10 рублей, так как бывают случаи, что по ранее выданной доверенности торговый представитель (супервайзер) не дособрал «копейки». Иные случаи, в том числе по фотографиям, исключены. Ревизия главной кассы происходит в первый день нового месяца в присутствии ставшего бухгалтера, сотрудника службы безопасности, руководителя предприятия, по результатам которой составляется акт инвентаризации в котором указываются фактическая сумма нахождения д/с в кассе, и сумма по ведомости, излишки, недостачи и также номер последних ПКО и РКО, за подписью участвующих лиц. На вопрос о/у ФИО58: Возможна ли ситуация, что д/с полученные от контрагентов и сданные торговыми представителями (супервайзерами) не были оприходованы, не внесены в программу 1с «Бухгалтерия», а ведомости с доверенностями утеряны, она ответила, что нет, такое исключается и не возможно, так как в описанном случае торговый представитель (супервайзер) уже на следующий день в программе 1с «Бухгалтерия» увидел бы, что сданные им денежные средства не приняты к учету по его контрагентам (том №, л.д.197-201);

- показаниями свидетеля ФИО4, оглашенными в ходе судебного заседания, которая показала, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она была принята в АО «ТД «Русский Холодъ» на должность кассира. Далее ДД.ММ.ГГГГ была переведена на должность бухгалтера. С ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время работает в должности старшего бухгалтера. Данная организация занимается оптово-розничными продажами мороженного и полуфабрикатов. В ее обязанности входит: контроль сотрудников отдела бухгалтерии; составление заявок в 1с «Казначейство» для оплаты товаров и услуг поставщикам предприятия; проведение инвентаризации главной кассы предприятия; ежедневная проверка кассовой книги по сдаче наличных д/с; контроль бухгалтера по товародвижению; обработка заявок от кассиров на инкассацию д/с в банк. Под ее руководством в <адрес> работают: бухгалтер-кассир ФИО5, бухгалтер ФИО22, и два оператора Подольная ФИО14 и ФИО23, в <адрес>: бухгалтер-кассир: ФИО24, бухгалтер ФИО72, оператор ФИО73. Торговый представитель (супервайзер) собирает наличные д/с у контрагентов предприятия выписывая доверенность у оператора предприятия, в которой указывается фамилия клиента, фамилия торгового представителя (супервайзера), ставятся подписи клиента и торгового представителя (супервайзера), получаемая сумма. Доверенность представляет собой лист бумаги формата А4 состоящих из двух одинаковых частей (экземпляр «покупателя» и экземпляр для сдачи в кассу предприятия), имеющий персональный идентификационный номер и печать предприятия. После сбора д/с торговый представитель (супервайзер) вводит данные с выписанных доверенностей в программу 1с «Бухгалтерия» установленную на персональный планшет выданный предприятием, также под собственным логином и паролем. Далее те составляют ведомость сдачи д/с, в которой указываются данные контрагента, № доверенности, сумма, итоговая сумма, подпись и расшифровка сдающего д/с, и число сдачи. Ведомости с доверенностями и д/с сдаются в кассу предприятия, после чего бухгалтер-кассир пересчитывает д/с, сверяет № доверенностей с указанными № доверенностей в ведомостях, по итогу ставит свою подпись и итоговую сумму которую та приняла от сдающего. Затем в 1с «Бухгалтерия» распечатывает ПКО на общую сумму д/с указанных в ведомости, прикрепляет к ведомости. В конце дня, бухгалтер-кассир формирует кассовую книгу за прошедший день, куда прикрепляет все собранные ведомости и ПКО и отдает ей на подпись старшему бухгалтеру и руководителю. После подписания те хранятся в архиве предприятии в течение 5 лет, как и все бухгалтерские документы. Печатей для доверенностей 3 экземпляра, 2 - хранятся у операторов, 1 - у менеджера по закупкам ФИО74 Валерии. Печати находятся в офисе предприятия по адресу: <адрес> 1п, доступ к данным печатям имеют только сотрудники бухгалтерии и супервайзеры. Сверки взаимных расчетов проходят ежеквартально, путем формирования акта сверки, за подписью руководителя предприятия, после чего те выдаются торговым представителям (супервайзерам) для сверки с контрагентами. В течении месяца акты сверки должны быть возвращены в бухгалтерию. На вопрос о/у ФИО58 «Может ли торговый представитель (супервайзер) сдать наличные денежные средства по доверенностям выданным на другого торгового представителя (супервайзера)», она ответила, что это возможно, но в крайних случаях, при этом человек получивший доверенность заранее уведомляет бухгалтера-кассира по какой причине тот сам не может сдать д/с и кто будет сдавать д/с вместо него (как правило это бывает только по болезни человека). На вопрос о/у ФИО58: «можно ли сдать по одной и той же доверенности (копиям доверенностей) д/с собранные с разных контрагентов или на разные суммы д/с, она ответила, что нет, доверенность является документом строгой отчетности, копировать их запрещено. До июня 2021 года в подтверждении сдачи д/с в кассу предприятия торговый представитель (супервайзер) получал копию ведомости с пометкой о принятии д/с от него и подписью кассира. В настоящее время в связи с экономией бумаги торговые представители (супервайзеры) после оформления принятия д/с фотографируют оригинал ведомости, также с пометкой о принятии д/с от него и подписью кассира. Доверенность выданная на сбор д/с от контрагентов имеет срок действия 10 календарных дней. Да, в связи с тем, что многие торговые представители (супервайзеры) обслуживают территории с большой удаленностью, и бывают случаю что по возвращению доверенности та уходит в просрочку. Без доверенностей кассир может принять д/с в сумме не превышающих 10 рублей, так как бывают случаи, что по ранее выданной доверенности торговый представитель (супервайзер) не дособрал «копейки». Иные случаи, в том числе по фотографиям, исключены. Ревизия главной кассы происходит в первый день нового месяца в присутствии кассира, сотрудника службы безопасности, руководителя предприятия, по результатам которой составляется акт инвентаризации в котором указываются фактическая сумма нахождения д/с в кассе, и сумма по ведомости, излишки, недостачи и также номер последних ПКО и РКО, за подписью участвующих лиц. На вопрос о/у ФИО58: «Возможна ли ситуация, что д/с полученные от контрагентов и сданные торговыми представителями (супервайзерами) не были оприходованы, не внесены в программу 1с «Бухгалтерия», а ведомости с доверенностями утеряны, она ответила, что нет, такое исключается и не возможно, так как в описанном случае торговый представитель (супервайзер) уже на следующий день в программе 1с «Бухгалтерия» увидел бы, что сданные им денежные средства не приняты к учету по его контрагентам. На вопрос о/у ФИО58: «Разрешено ли торговым представителям (супервайзерам) получать д/с от контрагентов за товар на личные банковские карты, она ответила, что нет, это запрещено, это указанно в должностной инструкции торгового представителя (том №, л.д.202-206);

- показаниями свидетеля ФИО59, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым с июля 2020 года она трудоустроена на должности оператора в организации АО «ТД «Русский Холодъ» расположенный по адресу: <адрес> 1п. Данная организация занимается оптово-розничными продажами мороженного и полуфабрикатов. В ее обязанности входит: выписка торговым представителям (супервайзерам) доверенностей на получение денежных средств от контрагентов; гашение реализованных доверенностей. Она работает под руководством старшего бухгалтера ФИО4. В настоящее время рабочий день оператора начинается с 16-00. На смену заступают 2 оператора. Первым делом запускается программа 1с «ЕРП», в которой каждый работает под своим личным логином и паролем, производят выгрузку заказов сделанными сетевыми магазинами. Далее они обзваниваем торговых представителей для формирования заказов на отправку, и передают данные логистам предприятия. Между делом формируются доверенности на торговых представителей (супервайзеров) на получение денежных средств от контрагентов. На их предприятии существуют два вида доверенностей на получение д/с: 1. Именная доверенность на торгового представителя (супервайзера) - по ней может собрать д/с только торговый представитель (супервайзер) на чье имя та выписана, но с любого контрагента, на обслуживаемой территории.2. Именная доверенность на контрагента - в ней указываются данные контрагента с которого будут получены д/с водителем осуществляющим поставку товара предприятия. Доверенность является документом строгой отчетности, имеет идентификационный номер, при выдачи заверяется подписью оператора и печатью «для доверенностей и наклодных». Для формирования доверенностей торговым представителем (супервайзером) за сутки делается заявка в устной форме оператору, на количество доверенностей. После чего изготовленные доверенности либо выдавались на руки торговым представителям (супервайзерам), либо передавались через водителя. Реализованные доверенности вместе с д/с сдавались в кассу предприятия, после чего кассир передавал доверенности ей для гашения в программе, далее те складывались в коробки и передавались в архив. Так как доверенности имели срок действия 10 суток, бывали случаи когда те оставались не реализованными, то есть по ним не были получены д/с, в таком случае торговыми представителями (супервайзерами) составлялся реестр к которому те прикреплялись, и далее те передавались напрямую операторам для гашения как нереализованные и также отправлялись в архив. Доверенности изготавливаются в программе, ранее это была 1с «Семерка», в настоящее время 1с «ЕРП», которая присваивает идентификационные номера. На вопрос о/у ФИО58: Могла ли программа присвоить один и тот же идентификационный номер нескольким накладным, она ответила, что нет, такое исключено. Полученные от сотрудников доверенности, она в ручную вносила их идентификационный номер в программу 1с, после чего ей программа выдавала данные о том кто и когда получал указанную доверенность, и далее ей ставилась пометка о ее гашении. Еще раз повторюсь, что исключена выдача доверенностей с одним и тем же идентификационным номером, а в следствии ей для гашение подобные доверенности также не попадались. Данных печатей 2 экземпляра, у каждого оператора свой, хранились в ячейках стола, которые ни как не запирались. Кабинет, в котором они осуществляли свою трудовую деятельность, они делили с супервайзерами, и так как их рабочий день начинался с 16-00 те имели свободный доступ к указанным печатям (том №, л.д.207-210);

- показаниями свидетеля ФИО39, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она является индивидуальным предпринимателем, занимает должность руководителя, в ее обязанности входит составление заявок, поиск новых сотрудников, заключение договоров, работа с дебиторской задолженностью, представление ее ИП в различных инстанциях. Она как индивидуальный предприниматель ведет деятельность по реализации продуктов питания. Под ее руководством работают 2 магазина расположенные по адресам: <адрес> и <адрес>. Одним из их поставщиков является АО «ТД «Русский ХолодЪ». Данная организация осуществляет поставки мороженного и полуфабрикатов. Все взаимодействия с данной организацией происходят через торгового представителя, либо, в отсутствии его - через супервайзера посредством заказа продукции. Согласно заключенному договору оплата за поставленную продукцию производится при последующей поставке, наличными денежными средствами торговому представителю, либо, в отсутствии его -супервайзеру, при предъявлении доверенности от АО «ТД «Руский холодъ» на получение денежных средств. Примерно зимой 2021 года, точную дату она не помнит, при организации сверки расчетов с АО «ТД «Русский холодъ» была установлена дебиторская задолженность, которой, по документам, находящимся у ИП не могло быть. В ходе изучения документов по взаиморасчетам с поставщиками, мною были обнаружены 2 доверенности с одинаковыми номерами № от 10.02.2021г от АО «ТД «Русский холодъ» выданные ФИО13 на получение денежных средств. Данные оплаты не были зафиксированы в акте сверки. По указанным доверенностям ФИО13 получил от продавцов ее магазинов денежные средства в размерах: 4 183,68 и 3 543,88 рублей, в качестве оплаты за поставленную продукцию. В указанный период у АО «ТД «Русский холодъ» не было торгового представителя, по этой причине денежные средства были переданы ФИО13, который представился супервайзером данной организации. Позже указанные документы были предъявлены торговому представителю ФИО10, ее полных анкетных данный она не знает. После чего сумма дебиторской задолженности была скорректирована. В настоящее время они продолжаем сотрудничество с указанной компанией в лице торгового представителя ФИО10 Ей на обозрение предъявлена копия доверенности, согласно которой в графе «принята оплата от» подпись выполнена от имени ее продавца. Она настаивает на том, что денежные средства переданы супервайзеру ФИО13 в качестве оплаты за поставленную продукцию от АО ТД «Русский холодъ» (том №, л.д.214-216);

- показаниями свидетеля ФИО44, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она является индивидуальным предпринимателем, занимает должность руководителя, в ее обязанности входит составление заявок, поиск новых сотрудников, заключение договоров, работа с дебиторской задолженностью, представление ее ИП в различных инстанциях. Она как индивидуальный предприниматель арендует помещение расположенное по адресу: <адрес>. В данном помещении они ведут деятельность как магазин по реализации продуктов питания. Одним из наших поставщиков является АО «ТД «Русский ХолодЪ». Данная организация осуществляет поставки мороженного и полуфабрикатов. Все взаимодействия с данной организацией происходят через торгового представителя, либо, в отсутствии его - через супервайзера посредством заказа продукции. Согласно заключенному договору оплата за поставленную продукцию производится при последующей поставке, наличными денежными средствами торговому представителю, либо, в отсутствии его -супервайзеру, при предъявлении доверенности от АО «ТД «Руский холодъ» на получение денежных средств. Примерно зимой 2021 года, точную дату она не помнит, при организации сверки расчетов с АО «ТД «Русский холодъ» была установлена дебиторская задолженность, которой, по документам, находящимся у ИП не могло быть. В ходе изучения документов по взаиморасчетам с поставщиками, мною была обнаружена доверенность № от 10.02.2021г. от АО «ТД «Русский холодъ» выданная ФИО13 на получение денежных средств. Данная оплата не была зафиксированная в акте сверки. По указанной доверенности ФИО13 получил от нее денежные средства в размере 1016 (одна тысяча шестнадцать) рублей, в качестве оплаты за поставленную продукцию. Указанную сумму она передавала ФИО13 наличными денежными средствами в помещении магазина. В указанный период у АО «ТД «Русский холодъ» не было торгового представителя, по этой причине денежные средства были переданы ФИО13, который представился супервайзером данной организации. Позже указанные документы были предъявлены торговому представителю ФИО10, ее полных анкетных данный она не знает. После чего сумма дебиторской задолженности была скорректирована. В настоящее время они продолжаем сотрудничество с указанной компанией в лице торгового представителя ФИО10 Ей на обозрение предъявлена копия доверенности, согласно которой в графе «принята оплата от» подпись выполнена от ее имени, может сказать, что указанная подпись принадлежит ей. Она настаивает на том, что она передала наличные денежные средства супервайзеру ФИО13 в качестве оплаты за поставленную продукцию от АО ТД «Русский холодъ» (том №, л.д.217-219);

- показаниями свидетеля ФИО60, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым в период с 2009 г. по настоящее время она работает в должности продавца в магазине «Эверест», расположенный по адресу: <адрес>. Деятельность по указанному адресу осуществляет ИП Х.Т. В магазине реализуют продукты питания и напитки. Одним из поставщиков является АО «ТД «Русский холодъ». Данная организация осуществляет поставки мороженного и полуфабрикатов. Все взаимодействия с данной организацией происходят через торгового представителя, либо, в отсутствии его - через супервайзера посредством заказа продукции. Согласно заключенному договору оплата за поставленную продукцию производится при последующей поставке, наличными денежными средствами торговому представителю, либо, в отсутствии его -супервайзеру, при предъявлении доверенности от АО «ТД «Руский холодъ» на получение денежных средств. Примерно зимой 2021 года, точную дату она не помнит, при организации сверки расчетов с АО «ТД «Русский холодъ» была установлена дебиторская задолженность, которой, по документам, находящимся у ИП не могло быть. В магазине ведутся записи о выдачи наличных денежных средств, согласно которым представитель АО «ТД «Русский холодъ» ФИО13 получил от нее денежные средства в размере 4823,84 рублей в качестве оплаты за поставленную продукцию, кроме этого имеются доверенности от АО «ТД «Русский холодъ» свидетельствующие о получении денежных средств ФИО13 в размере 4823,84 рублей от ДД.ММ.ГГГГ Позже указанные документы были предъявлены торговому представителю ФИО10, ее полных анкетных данный она не знает. После чего сумма дебиторской задолженности была скорректирована. В настоящее время они продолжают сотрудничество с указанной компанией в лице торгового представителя ФИО10 Ей на обозрение предъявлена копия доверенности, согласно которой в графе «принята оплата от» подпись выполнена от ее имени, может сказать, что указанная подпись принадлежит ей. Она настаивает на том, что она передала наличные денежные средства супервайзеру ФИО13 в качестве оплаты за поставленную продукцию от АО ТД «Русский холодъ» (том №, л.д.220-222);

- показаниями свидетеля ФИО61, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым в период с 2014 г. по настоящее время она работает в должности повара в кафе «Уралочка» расположенное по адресу: <адрес>. Деятельность в данном кафе осуществляет ИП ФИО46 В ее обязанности входит руководство всем кафе, наем персонала, контроль выдачи готовых блюд, а также взаимодействие с поставщиками продуктов. Одним из поставщиков является АО «ТД «Руский холодъ». Данная организация осуществляет поставки мороженного и полуфабрикатов. Все взаимодействия с данной организацией происходят через торгового представителя, либо, в отсутствии его - через супервайзера посредством заказа продукции. Согласно заключенному договору оплата за поставленную продукцию производится при последующей поставке, наличными денежными средствами торговому представителю, либо, в отсутствии его -супервайзеру, при предъявлении доверенности от АО «ТД «Русский холодъ» на получение денежных средств. Примерно зимой 2021 года, точную дату она не помнит, при организации сверки расчетов с АО «ТД «Русский холодъ» была установлена дебиторская задолженность, которой, по документам, находящимся у ИП не могло быть. В ходе изучения документов по взаиморасчетам с поставщиками, мною была обнаружена доверенность № от 10.02.2021г. от АО «ТД «Русский холодъ» выданная ФИО13 на получение денежных средств. Данная оплата не была зафиксированная в акте сверки. По указанной доверенности ФИО13 получил от нее денежные средства в размере 3 000 рублей, в качестве оплаты за поставленную продукцию. В указанный период у АО «ТД «Русский холодъ» не было торгового представителя, по этой причине денежные средства были переданы ФИО13, который представился супервайзером данной организации. Позже указанные документы были предъявлены торговому представителю ФИО10, ее полных анкетных данный она не знает. После чего сумма дебиторской задолженности была скорректирована. В настоящее время они продолжаем сотрудничество с указанной компанией в лице торгового представителя ФИО10 Ей на обозрение предъявлена копия доверенности, согласно которой в графе «принята оплата от» подпись выполнена от ее имени, может сказать, что указанная подпись принадлежит ей. Она настаивает на том, что она передала наличные денежные средства супервайзеру ФИО13 в качестве оплаты за поставленную продукцию от АО ТД «Русский холодъ» (том №, л.д.223-225);

- показаниями свидетеля ФИО62, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым в настоящее время она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности является реализация продуктов питания в магазине «Продукты» по адресу: <адрес>. В период с 1996 года по сентябрь 2021 г. деятельность по указанному адресу осуществляла ее мама ФИО6. По факту сотрудничества с АО «ТД «Русский холодъ» может пояснить следующее: данная организация является нашим поставщиком мороженного и полуфабрикатов. Все взаимодействия с данной организацией происходят через торгового представителя, либо, в отсутствии его - через супервайзера посредством заказа продукции. Согласно заключенному договору оплата за поставленную продукцию производится при последующей поставке, наличными денежными средствами торговому представителю, либо, в отсутствии его -супервайзеру, при предъявлении доверенности от АО «ТД «Руский холодъ» на получение денежных средств. Так как она помогала маме в работе по магазину, она была в курсе, что примерно зимой 2021 года, точную дату она не помнит, при организации сверки расчетов с АО «ТД «Русский холодъ» была установлена дебиторская задолженность, которой, по документам, находящимся у нее не могло быть. В ходе изучения документации по взаиморасчетам с поставщиками, мама обнаружила доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от АО «ТД «Русский холодъ» выданная ФИО13 Данная доверенность свидетельствует о том, что ФИО13 получил от ее матери денежные средства в размере 1 000 рублей в качестве оплаты за поставленную продукцию. Данная сумма не была учтена в акте сверки с АО «ТД «Русский холодъ». Позже указанные документы были предъявлены торговому представителю ФИО10, ее полных анкетных данный она не знает. После чего сумма дебиторской задолженности была скорректирована. Ей на обозрение предъявлена копия указанной доверенности, согласно которой в графе «принята оплата от» подпись выполнена от имени ее матери, может сказать, что указанная подпись принадлежит ей. В настоящее время они продолжают сотрудничество с указанной компанией в лице торгового представителя ФИО10 (том №, л.д.226-228);

- показаниями свидетеля ФИО7, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым ИП ФИО7 зарегистрирована с ДД.ММ.ГГГГ. Как ИП она занимается розничной торговлей продуктовых изделий, а именно продажей рыбы – мясо, в том числе заморозкой. Действительно, на протяжении нескольких лет она осуществляет сотрудничество с АО «ТД «Русский Холодъ», но с какого именно периода времени не помню. Данное АО осуществляет поставку замороженной продукции в ее отдел. В ее отдел приходит торговый представитель ФИО10, примерно раз в неделю. Она принимает заказ. Товар привозит экспедитор, а расчет она производит наличным платежом с рассрочкой и оплату передает лично ФИО10. С ФИО13 лично она знакома мельком, так как в указанной организации он проработал непродолжительное время. Несколько раз общались лично, но его внешность она в настоящее время не вспомнит. ФИО21 она передавала лично наличные денежные средства всего несколько раз. Ранее и в настоящее время у нее перед АО «ТД «Русский Холодъ» задолженностей не имеется, но иногда может иметь место небольшая недельная рассрочка в соответствии с договором поставки товара (том №, л.д.234);

- показаниями свидетеля ФИО63, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым ИП ФИО64 была зарегистрирована с мая 2016 года. В марте 2022 года она закрыла свое ИП, так как ушла в декрет. ИП занималась розничной торговлей продуктов питания, в том числе продажей замороженной рыбы и мяса. У нее был магазин «Гусевский», который располагался по адресу: <адрес> Действительно, на протяжении нескольких лет, а именно с мая 2016 года она осуществляла сотрудничество с АО «ТД «Русский Холодъ». Данное АО осуществляло поставку замороженной продукции в ее магазин. В ее магазин приходил торговый представитель, а именно сначала был парень, а затем стала приходить девушка. Однако, как звали парня и девушку она сне знает, так как с ними не знакомилась. При этом, в настоящее время описать черты лица и отличительные особенности внешности парня она не сможет, так как времени с момента закрытия ИП прошло много. Торговые представители АО примерно раз в неделю приходили в магазин и принимали заказы. Товар привозил экспедитор, а расчет она производила наличными денежными средствами, а также иногда производила расчет посредством электронных платежей, то есть с ее личной карты, на карту представителя организации. Номер карты ей давала девушка, являющаяся представителем АО «ТД «Русский Холодъ». Когда она переводила деньги на карту, то видела, что перевод осуществляет мужчине по имени М.В.А. и М. ФИО79 На счет какого банка она переводила деньги вышеуказанным мужчинам она не знает. С ФИО13 лично она не знакома, но предполагает, что так звали представителя указанной организации. Ранее у нее имелись перед АО «ТД «Русский Холодъ» задолженности, но те в дальнейшем все мною гасились наличными денежными средствами, которые она передавала представителям. В сентябре 2021 года она вышла замуж и сменила фамилию с ФИО80 на ФИО81 (том №, л.д.235);

- показаниями свидетеля ФИО41, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым она зарегистрирована как ИП с октября 2012 года и по настоящее время. Как ИП она занимается розничной торговлей продуктов питания, в том числе продажей замороженной рыбы и мяса. В гор. Златоусте у нее в собственности имеются продуктовые магазины, где осуществляется вышеуказанная розничная продажа продуктов. Действительно, на протяжении нескольких лет она осуществляет сотрудничество с АО «ТД «Русский Холодъ». Данное АО осуществляет поставку замороженной продукции в ее магазины. В магазины приходит торговый представитель, который принимает заказы, а также забирает деньги за поставленную продукцию. Расплачиваюсь за товар она всегда наличными денежными средствами. Ранее от АО «ТД «Русский Холодъ» приходил парень ФИО13, который являлся супервайзером. Изначально ФИО21 приходил с торговым представителем - девушкой ФИО15, но несколько раз случалось, что ФИО21 приходил один, так как ФИО15 болела, а также была в отпуске. В тот период времени она передавала ФИО21 деньги наличным расчетом за товар. С ФИО13 она знакома лично и действительно передавала ему наличные денежные средства за поставленный товар. Ранее и в настоящее время задолженностей у нее перед АО «ТД «Русский Холодъ» не и мелось и не имеется» (том №, л.д.236);

- показаниями свидетеля ФИО54, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым ИП ФИО17 зарегистрирована с апреля 2020 года. Как ИП она занимается розничной торговлей продуктов питания. ИП ФИО17 осуществляет сотрудничество с АО «ТД «Русский Холодъ» с момента регистрации по настоящее время. Данное АО осуществляет поставку замороженной продукции. В их отдел приходит торговый представитель ФИО10, примерно раз в неделю. Та принимает заказ. Расчет проводит по рассрочке наличными денежными средствами, при оформлении нового заказа. С ФИО13 лично она виделась один раз. Тот приезжал за денежными средствами по заявке, предоставленной ранее. На тот момент тот обучал ФИО16 рабочим моментам. В ходе встречи вел себя грубо, «хамил», требовал вернуть ему денежную сумму, которая у нее была в долге перед АО «ТД «Русский Холодъ» на тот момент. Сумма была небольшая, она не помнит точно сколько, по договоренности она отдавала частями. До их встречи у нее проблем по возврату денежных средств не было. ФИО21 она отдавала денежные средства по предоставленной им доверенности от АО «ТД «Русский Холодъ». В последствии выяснилось, что все доверенности были под одним номером. В последствии выяснилось, что денежные средства, которые она передавала ФИО21, до предприятия не доходили. Ей позвонил бухгалтер АО «ТД «Русский Холодъ» и сообщил, что ее долг перед предприятием составляет примерно 45 000 рублей, т.е. долг не уменьшался по ее возврату, а наоборот сумма росла. После предъявленного акта сверки, она провела свои расчеты и не согласилась с их предъявленной суммой, о чем указала в акте сверки и предоставила все необходимые документы. На тот момент она должна была предприятию примерно 11 000 рублей. На данный момент долг погашен полностью (том №, л.д.238-240);

- показаниями свидетеля ФИО31, оглашенными в ходе судебного заседания, который показал, согласно которым ИП ФИО83 зарегистрирован с июня 2020 года. Как ИП он занимается розничной торговлей продуктовых изделий. ИП ФИО83 осуществляет сотрудничество с АО «ТД «Русский Холодъ» с момента регистрации по настоящее время. Данное АО осуществляет поставку замороженной продукции. В их отдел приходит торговый представитель ФИО10, примерно раз в неделю. Та принимает заказ. При поставке товара проводит расчет наличными денежными средствами (иногда оплата производится на карту ФИО16). С ФИО13 лично он не знаком. Несколько раз общались по телефону. ФИО21 переводил денежные средства несколько раз, в тот период когда происходила смена представителя компании (ФИО15 уволилась). На данный момент у ИП ФИО83 перед АО «ТД «Русский Холодъ» имеется небольшая задолженность, примерно 10 000 рублей. Погашение долга осуществляется по звонку (том №, л.д.241-243);

- показаниями свидетеля ФИО65, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым она является продавцов в ИП ФИО21 с 2018 года по настоящее время. В ее обязанности входит - торговля кондитерскими изделиями. ИП ФИО21 осуществляет сотрудничество с АО «ТД «Русский Холодъ». Данное АО осуществляет поставку тортов в их отдел. В их отдел приходит торговый представитель ФИО10, примерно раз в неделю. Та принимает заказ. По средам и субботам к ним в отдел осуществляется поставка товара. Через неделю ФИО16 приходит, чтобы получить новую заявку и они производят расчет за поставленный предыдущий товар. Расчет производят наличными денежными средствами. ФИО13 ей не знаком. Денежные средства, кроме ФИО16, она никому не передавала. На данный момент у ИП ФИО21 задолженности перед АО «ТД «Русский Холодъ» не имеется (том №, л.д.244-246);

- показаниями свидетеля ФИО28, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым с августа 2011 года она открыла ИП ФИО84. Как ИП она стала осуществлять работы с июля 2012 года. Основное направление деятельности - вид розничной торговли, а именно продажи продуктов питания в торговой точке, расположенной по адресу : <адрес>. Примерно около семи лет, она сотрудничает с АО ТД «Русский Холодъ», то есть закупает у них продукты питания (мороженное и полуфабрикаты). Изначально, ею, с торговым представителем, который сам приехал в ее торговую точку, АО ТД «Русский Холодь» был заключен торговый договор. После заклочения договора, представитель АО ТД «Русский Холодь» приезжает к ней на точку, берет заявку по нужному товару, и привозит товар на следующий день, за привезенный товар рассчитывалась всегда наличными денежными средствами примерно через две недели, после поступления данного товара. Уточняет, что когда меняется представитель АО ТД «Русский Холодь», то изначально он приезжает с руководителем, который им его представляет. Она помнит, что в 2021 году представителем АО ТД «Русский Холодь» работал ФИО13, более никаких данных о нем не помнит. Она ФИО13 как обычно передавала денежные средства за товар. При передачи денежных средств, ФИО21 заполнял доверенность, в которой указывалась сумма, переданных ею денежных средств, и ставились ее и его подписи. Сколько месяцев ФИО21 работал, она на данный момент сказать не может, так как не помнит. На 2021 год у нее имелись задолженности перед АО ТД «Русский Холодь», которые частично переходили на следующий месяц. Уточняет, что позже от представителей АО ТД «Русский Холодь», ей стало известно, что ФИО13 присваивал денежные средства, полученные им в счет оплаты товара, себе. Какая именно сумма была присвоена, она пояснить не может. Данный факт стал известен, в связи с тем, что у нее появились огромные задолженности перед АО ТД «Русский Холодь», но по доверенностям по получению денежных средств, данных долгов не было (том №, л.д.252-253);

- показаниями свидетеля ФИО25, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым с 2003 года имеет свое ИП, основной вид деятельности – розничная торговля продуктами питания. Имеет две торговые точки: д. Новое Соболево, <адрес> магазин «Алина» и <адрес>. У нее заключен договор с компанией «Русский холодъ» уже больше 10 лет. По данному договору они поставляют замороженные продукты питания в магазин «Алина». Регулярно приезжает менеджер данной организации, у которого они составляют заявку на продукцию. В начале 2021 года менеджер поменялся. Поэтому их данные она не запоминает. Помимо нее в магазине в тот период работала продавец – ФИО8, к.т. №; ФИО9, к.т. №. Обычно сами продавцы производят расчеты в менеджером «Русский холодъ». Это производилось на основании предоставленной им доверенности и накладной при отгрузке. Она не производила в тот период расчетов с ним лично, не помнит кто это делал из продавцов. ФИО13 ей не знаком. Задолженностей перед АО «Русский холодъ» у них не имелось. Допускает, что один из продавцов мог произвести расчет с менеджером в наличной форме по его доверенности (том №, л.д.4-7);

- показаниями свидетеля ФИО26, оглашенными в ходе судебного заседания, которая показала, что с 2004 года является индивидуальным предпринимателем. Основной вид деятельности «Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия ы специализированных магазинах». Для осуществления предпринимательской деятельности у нее в аренде имеется магазин «Ритм», расположенный на базе отдыха «Радуга» оз. Увильды. В процессе своей деятельности она сотрудничала с АО «ТД «Русский Холодъ», а именно они осуществляли по договору поставки доставку замороженной продукции. Поставка продукции осуществлялась сотрудниками АО «ТД «Русский Холодъ». Оплата за поставленные товары в торговую точку осуществлялась наличным расчетом торговому представителю данной организации. Знаком ли ей ФИО13, она точно не скажет, так как представители АО «ТД «Русский Холодъ» постоянно меняются. Денежные средства она передавала всем представителям данной организации при предоставлении доверенности, за поставленную ей продукцию от данной организации. При этом ей при приеме у нее денежных средств, представитель организации, оставляет корешок документа о принятии у нее денежных средств. Задолженность при оплате поставленных товаров перед АО «ТД «Русский Холодъ» не имеется (том №, л.д.8-12);

- показаниями свидетеля ФИО66, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым с 2019 года является индивидуальным предпринимателем, осуществляет продажу товаров, продуктов в магазине по адресу: <адрес> «В». В магазине реализуются продукты питания и напитки. Одним из поставщиков является АО «ТД «Русский холодъ». Данная организация осуществляет поставки мороженного и полуфабрикатов. Все взаимодействия с данной организацией происходят через торгового представителя, либо, в отсутствии его - через супервайзера посредством заказа продукции. Согласно заключенному договору оплата за поставленную продукцию производится при последующей поставке, наличными денежными средствами торговому представителю, либо, в отсутствии его -супервайзеру, при предъявлении доверенности от АО «ТД «Русский холодъ» на получение денежных средств. Примерно в марте 2021 года, точную дату он не помнит, при организации сверки расчетов с АО «ТД «Русский холодъ» была установлена дебиторская задолженность, которой по документам, находящимся у него не могло быть. В магазине ведутся записи о выдачи наличных денежных средств, согласно которым представитель АО «ТД «Русский холодъ» ФИО13 получил от него денежные средства в размере 4145,16 рублей в качестве оплаты за поставленную продукцию, кроме этого имеются доверенности от АО «ТД «Русский холодъ» свидетельствующие о получении денежных средств ФИО13 в размере 4145,16 рублей от 13.08.2020г. Кроме этого, представитель АО «ТД «Русский холодъ» ФИО13 получил от него денежные средства в размере 3920,54 рублей в качестве оплаты за поставленную продукцию, кроме этого имеются доверенности от АО «ТД «Русский холодъ» свидетельствующие о получении денежных средств ФИО13 в размере 3920,54 рублей от ДД.ММ.ГГГГ Позже указанные документы были предъявлены другому торговому представителю АО ТД «Русский холодъ», ее полных анкетных данный он не знает. После чего сумма дебиторской задолженности была скорректирована. Он настаивает на том, что наличные денежные были переданы средства супервайзеру ФИО13 в качестве оплаты за поставленную продукцию от АО ТД «Русский холодъ». В настоящее время они продолжаем сотрудничество с указанной компанией (том №, л.д.16-18);

- показаниями свидетеля ФИО67, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым с начала 2021 года работает продавцом в ООО «Оскар» ИНН <***>, осуществляет продажу товаров, продуктов в магазине по адресу: <адрес>. В магазине реализуются продукты питания и напитки. Одним из поставщиков является АО «ТД «Русский холодъ». Данная организация осуществляет поставки мороженного и полуфабрикатов. Все взаимодействия с данной организацией происходят через торгового представителя, либо, в отсутствии его - через супервайзера посредством заказа продукции. Согласно заключенному договору оплата за поставленную продукцию производится при последующей поставке, наличными денежными средствами торговому представителю, либо, в отсутствии его -супервайзеру, при предъявлении доверенности от АО «ТД «Русский холодъ» на получение денежных средств. Примерно в апреле 2021 года, точную дату она не помнит, при организации сверки расчетов с АО «ТД «Русский холодъ» была установлена дебиторская задолженность, которой по документам, находящимся у ООО «Оскар» не могло быть. В магазине ведутся записи о выдачи наличных денежных средств, согласно которым представитель АО «ТД «Русский холодъ» ФИО13 получил от нее денежные средства в размере 3433,17 рублей в качестве оплаты за поставленную продукцию, кроме этого имеются доверенности от АО «ТД «Русский холодъ» свидетельствующие о получении денежных средств ФИО13 в размере 3433,17рублей от ДД.ММ.ГГГГ Позже указанные документы были предъявлены другому торговому представителю АО ТД «Русский холодъ», ее полных анкетных данный она не знает. После чего сумма дебиторской задолженности была скорректирована. Она настаивает на том, что наличные денежные средства были переданы супервайзеру ФИО13 в качестве оплаты за поставленную продукцию от АО ТД «Русский холодъ». В настоящее время они продолжаем сотрудничество с указанной компанией (том №, л.д.19-21);

- показаниями свидетеля ФИО68, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым с 2007 года является учредителем и директором ООО «Анжелика» ИНН <***>, осуществляет продажу товаров, продуктов в магазине по адресу: <адрес>. В магазине реализуются продукты питания и напитки. Одним из поставщиков является АО «ТД «Русский холодъ». Данная организация осуществляет поставки мороженного и полуфабрикатов. Все взаимодействия с данной организацией происходят через торгового представителя, либо, в отсутствии его - через супервайзера посредством заказа продукции. Согласно заключенному договору оплата за поставленную продукцию производится при последующей поставке, наличными денежными средствами торговому представителю, либо, в отсутствии его -супервайзеру, при предъявлении доверенности от АО «ТД «Русскийхолодъ» на получение денежных средств. Примерно в марте 2021 года, точную дату она не помнит, при организации сверки расчетов с АО «ТД «Русский холодъ» была установлена дебиторская задолженность, которой по документам, находящимся у нее не могло быть. В магазине ведутся записи о выдачи наличных денежных средств, согласно которым представитель АО «ТД «Русский холодъ» ФИО13 получил от нее денежные средства в размере 5913,16 рублей в качестве оплаты за поставленную продукцию, кроме этого имеются доверенности от АО «ТД «Русский холодъ» свидетельствующие о получении денежных средств ФИО13 в размере 5913,16рублей от ДД.ММ.ГГГГ Позже указанные документы были предъявлены другому торговому представителю АО ТД «Русский холодъ», ее полных анкетных данный она не знает. После чего сумма дебиторской задолженности была скорректирована. Она настаивает на том, что наличные денежные средства были переданы супервайзеру ФИО13 в качестве оплаты за поставленную продукцию от АО ТД «Русский холодъ». В настоящее время они продолжаем сотрудничество с указанной компанией (том №, л.д.22-24);

- показаниями свидетеля ФИО69, оглашенными в ходе судебного заседания который показал, согласно которым он является директором ООО «Флоддич» ИНН <***> юридический адрес: <адрес> 32. На базе отдыха «Серебрянный ключ», берег оз. Калды осуществляется продажа товаров, продуктов клиентам базы. На базе отдыха реализуются продукты питания и напитки. Одним из поставщиков является АО «ТД «Русский холодъ». Данная организация осуществляет поставки мороженного и полуфабрикатов. Все взаимодействия с данной организацией происходят через торгового представителя, либо, в отсутствии его - через супервайзера посредством заказа продукции. Согласно заключенному договору оплата за поставленную продукцию производится при последующей поставке, наличными денежными средствами торговому представителю, либо, в отсутствии его -супервайзеру, при предъявлении доверенности от АО «ТД «Русский холодъ» на получение денежных средств. Примерно в марте 2021 года, точную дату он не помнит, при организации сверки расчетов с АО «ТД «Русский холодъ» была установлена дебиторская задолженность, которой по документам, находящимся у него не могло быть. В магазине ведутся записи о выдачи наличных денежных средств, согласно которым представитель АО «ТД «Русский холодъ» ФИО13 получил от него денежные средства в размере 13213,28 рублей в качестве оплаты за поставленную продукцию, кроме этого имеются доверенности от АО «ТД «Русский холодъ» свидетельствующие о получении денежных средств ФИО13 в размере 13213,28 рублей от ДД.ММ.ГГГГ Позже указанные документы были предъявлены другому торговому представителю АО ТД «Русский холодъ», ее полных анкетных данный он не знает. После чего сумма дебиторской задолженности была скорректирована. Он настаивает на том, что наличные денежные средства были переданы супервайзеру ФИО13 в качестве оплаты за поставленную продукцию от АО ТД «Русский холодъ» (том №, л.д.25-27);

- показаниями свидетеля ФИО47, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым она является индивидуальным предпринимателем, осуществляет продажу товаров, продуктов в магазине по адресу: <адрес>А. В магазине реализуются продукты питания и напитки. Одним из поставщиков является АО «ТД «Русский холодъ». Данная организация осуществляет поставки мороженного и полуфабрикатов. Все взаимодействия с данной организацией происходят через торгового представителя, либо, в отсутствии его - через супервайзера посредством заказа продукции. Согласно заключенному договору оплата за поставленную продукцию производится при последующей поставке, наличными денежными средствами торговому представителю, либо, в отсутствии его -супервайзеру, при предъявлении доверенности от АО «ТД «Русский холодъ» на получение денежных средств. Примерно в 2022 году, точную дату она не помнит, при организации сверки расчетов с АО «ТД «Русский холодъ» была установлена дебиторская задолженность, которой по документам, находящимся у нее не могло быть. В магазине ведутся записи о выдачи наличных денежных средств, согласно которым представитель АО «ТД «Русский холодъ» ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ получил от меня переводом денежные средства в размере 2079,8 рублей, что подтверждается копией чека по операции Сбербанк онлайн в качестве оплаты за поставленную продукцию. Позже к ней в магазин приехал другой торговый представитель АО ТД «Русский холодъ», ее полных анкетных данный она не знает, где они разобрались в суммах которые она переводила на карту ФИО13 После чего сумма дебиторской задолженности была скорректирована. Она настаивает на том, что денежные средства были переданы переводом супервайзеру ФИО13 в качестве оплаты за поставленную продукцию от АО ТД «Русский холодъ». В настоящее время они продолжают сотрудничество с указанной компанией (том №, л.д.39-41);

- показаниями свидетеля ФИО70, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым в период примерно с середины августа 2020 года по декабрь 2022 года он работал в должности торгового представителя Челябинского филиала АО «ТД «Русский холодЪ», зона ответственности -<адрес>). В его обязанности входило работа с активной клиентской базой: сбор заявок на продукцию, контроль дебиторской задолженности контрагентов, осуществление сбора денежных средств за отгруженный товар. С декабря 2022 по настоящее время он работает в данной организации в должности супервайзера. Зона ответственности - г. Челябинск, г. Троицк, а также Красноармейский район. Под его руководством работают 5 торговых представителей. С начала трудовой деятельности он начал проходить стажировку под руководством супервайзера ФИО13 ФИО21 проводил его адаптацию на территории, как нового сотрудника, знакомил его с активной клиентской базой, обучал и настраивал дальнейший процесс его самостоятельной работы. Календарно адаптация заняла месяц, за этот период они совместно с ФИО21 объехали весь маршрут, познакомились со всеми клиентами, с ним было проведено обучение по работе с программой 1С для оформления заказов, объяснены регламенты компании, необходимые ему для работы. В период адаптации ФИО21 самостоятельно формировал заказы клиентов (под его учетной записью в 1С), собирал денежные средства за отгруженную контрагентам продукцию по доверенностям, выписанным как на его, так и на его имя. В период адаптации денежные средства собранные с контрагентов сдавались в кассу предприятия ФИО13 В конце сентября 2020 года он приступил к самостоятельной работе в должности торгового представителя на подведомственной ему территории, ФИО21 же контролировал процесс и объем отгрузок, выполнение им плановых показателей, контроль дебиторской задолженности, просрочки платежей контрагентами, сбор и поступление денежных средств, собранных с контрагентов за отгруженный товар, но кроме этого тот также осуществлял сбор денежных средств за отгруженный товар с контрагентов. В конце октября, при проведении сверки с контрагентами, были обнаружены расхождения по оплаченным накладным. Далее представителями контрагентов ему были предъявлены их экземпляры доверенностей АО «ТД Русский ХолодЪ» о получении денежных средств представителем их компании. Данные экземпляры являлись копиями доверенностей полученными мною и ФИО13 в период его адаптации. Так как ни кто другой кроме него и ФИО13 не мог получить данную доверенность, он сделал вывод, что денежные средства были собраны ФИО13 После чего у него с ФИО13, состоялся разговор, в котором тот подтвердил, что денежные средства были собраны им, по итогу разговора тот пообещал ему вернуть денежные средства собранные с контрагентов в кассу после получения заработной платы. Но по истечению времени свое обещание ФИО13 не выполнил. После чего им с контрагентов были собраны откопированные экземпляры его доверенностей по которым денежные средства получил ФИО13 и переданы сотруднику службы безопасности. Вышеуказанным образом, ФИО13 по копии доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ получил в счет оплаты за накладные № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО53 д/с в сумме 2315 рублей, но в кассу предприятия указанные д/с не внес (том №, л.д.43-46);

- показаниями свидетеля ФИО71, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым в период с 2019 года по 2021 год осуществляла трудовую деятельность в АО ТД «Русский холодь». расположенный по адресу: <адрес>, 1 «П» на должности кассира. В ее должностные обязанности входило оформление договоров, учет д/с, работа с программой 1С, выдача заработной платы, прием денежных средств от водителей- экспедиторов, торговых представителей, супервайзеров. АО «ТД «Русский холодъ» занимается оптово-розничной торговлей мороженного и полуфабрикатов. ФИО13 знает исключительно по работе. ФИО13 в период ее трудовой деятельности в АО ТД «Русский Холодь» являлся супервайзером, который осуществлял контроль за торговыми представителями, а также исполнял обязанности торговых представителей в период их отсутствия. А именно прием и передача заявок оператору, сбор денежных средств от контрагентов, дальнейшая передача денежных средств в кассу АО ТД «Русский холодъ». Непосредственно в их рабочие отношения входила передача денежных средств, полученных ФИО13 от контрагентов в счет погашения дебиторской задолженности ей, для ее дальнейшего внесения их в кассу предприятия, а также фиксации этих данных в программу IC. Так как ФИО13 работал по области, ежедневно денежные средства в кассу тот не сдавал, а делал это по его приезду в Челябинск, приблизительно один-два раза в неделю. Денежные средства она принимала от ФИО13 согласно ведомостям в которых были прописаны данные контрагентов, номера доверенностей, номера накладных по котором происходили расчеты, а также суммы денежных средств, принятые от контрагентов. Данные ведомости готовились торговыми представителями или супервайзерами в двух экземплярах, один сдавался в бухгалтерию, второй - оставался у торгового представителя либо супервайзера, с ее пометкой о принятии денежных средств. Вместе с ведомостью и денежными средствами также сдавались доверенности, по которым были получены денежные средства от контрагентов. По определенному номеру доверенности можно было сдать только одну сумму денежных средств от одного контрагента. Программа, по которой они производят зачисления денежных средств не давала обработать дважды одну и ту же доверенность. На основании сданных ей документов она готовила приходно-кассовый ордер на общую сумму, указанную в ведомости торговым представителем либо супервайзером. Контроль за ее деятельностью осуществлялся старшим бухгалтером ФИО85, пересчет кассы производился ежедневно, а также ежемесячно - инвентаризация кассы с участием комиссии из 4 человек, одним из которых обязательно был директор предприятия. Ведомости совместно со сданными доверенностями подшивались в папку накопители, которые хранятся в архиве предприятия. В случае если бы сданные ФИО13 денежные средства были внесены в кассу, то в данном случае те были бы отражены в программе, из чего она делает вывод что ФИО13 не вносил в кассу предприятия денежные средства, которые получал от контрагентов в связи с чем у контрагента образовалась дебиторская задолженность, что и подтверждается расхождениями в актах сверки взаимных расчетов с контрагентами (том №, л.д.47-50);

- показаниями свидетеля ФИО58, оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым в должности оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции на территории, обслуживаемой ОП Ленинский УМВД России по г. Челябинску он работает с 2022 года. В его должностные обязанности входит раскрытие и выявление преступлений в сфере экономической безопасности. В ОП Ленинский УМВД России по г. Челябинску поступил материал проверки, а именно заявления ФИО11 представителя АО «ТД »Русский холодЪ« о возможных противоправных действий со стороны супервайзера ФИО13 А также к заявлению были приложены документы в виде должностных инструкций, актов сверки с контрагентами и ведомостями внесения денежных средств в кассу предприятия АО »ТД «Русский холодЪ», расположенную по адресу <адрес> 1П. Он начал проводить доследственную проверку, в ходе которой было установлено, что ФИО13, являясь супервайзером АО ТД «Русский Холодъ» действуя умышленно из корыстных побуждений, используя копию недействующей доверенности на получение денежных средств, выданной на его имя оператором АО ТД «Русский Холодъ», действуя от имени юридического лица получал от контрагентов, находящихся на территории Кусинского района Челябинской области денежные средства в качестве оплаты на поставленную продукцию, после чего полученные денежные средства в кассу предприятия не внес, тем самым их присвоил. При этом, тот использовал как копии доверенностей, так и оригиналы, однако денежные средства не вносил в кассу предприятия, а похищал их. В ходе проведения доследственной проверки, в том числе в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Опрос» им было установлено несколько способов хищения ФИО13 денежных средств, принадлежащих АО «ТД »Русский холодъ». Одним из способов хищения денежных средств принадлежащих АО »ТД «Русский холодъ» ФИО13 является обман его подчиненной (стажера по должности Торговый представитель ФИО10 ФИО13 посредством копировальной техники сделал копии недействующей доверенности-расписки № от ДД.ММ.ГГГГ и передал их ФИО10, которая должна была получить на основании указанной выше доверенности-расписки денежные средства от контрагентов АО «ТД» «Русский холодЪ», осуществляющих свою предпринимательскую деятельность в Кусинском районе Челябинской области и в Златоустовском городском округе Челябинской области, а именно ООО «Артемис», ИП ФИО7, ИП ФИО36, ИП ФИО17, ИП ФИО37, ООО «Ромашка», ИП ФИО38, ИП ФИО39, ООО «Уралец», ИП ФИО33, ИП ФИО34, ИП ФИО35, ИП ФИО40, ИП ФИО41, ИП ФИО42, ИП ФИО43, ИП ФИО6, ИП ФИО19, ИП ФИО55, ИП ФИО41, ИП ФИО6, ИП ФИО20 и перевести ему на банковскую карту №**** **** **** 2894, открытую в ПАО «Сбербанк России» на его имя, под предлогом внесения им суммы дебиторской задолженности в кассу предприятия АО «ТД» «Русский холодЪ». В АО «ТД» «Русский холодЪ» установлен определенный порядок сбора дебиторской задолженности от контрагентов АО «ТД» «Русский холодЪ» за поставленную продукцию посредством доверенности-расписки, формируемой в программе «1С» на его имя, действительной 10 дней с момента ее выдачи, доверенность выдается на лицо, то есть та именная, имеет уникальный код. Копии доверенностей делать категорически запрещено, а также запрещено получать от контрагентов денежные средства на личную банковскую карту. Это ему стало известно в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Опрос» и были получены объяснения от бухгалтеров, кассиров, оператора, а также заместителя директора по общим вопросам. Кроме того, одним из способов хищения ФИО13 денежных средств также является предоставление контрагенту оригинала действующей доверенности-расписки, выданной не на его имя, а на торгового представителя Зелинского, который являлся его подчиненным. Так тот получил денежные средства от ИП ФИО53, осуществляющей свою предпринимательскую деятельность в с. Усть-Багаряк Кунашакского района Челябинской области, под предлогом внесения им суммы дебиторской задолженности в кассу предприятия АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенную по адресу: <адрес> 1П, однако этого не сделал. Кроме того, одним из способов хищения ФИО13 денежных средств также является предоставление контрагенту оригинала действующей доверенности, а именно доверенностей-расписок № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, выданных на его имя и получить на основании указанных выше доверенностей-расписок денежные средства от контрагентов АО «ТД» «Русский холодЪ», осуществляющих свою предпринимательскую деятельность в с. Новое Соболево Аргаяшского района Челябинской области и на базе отдыха «Серебрянный ключ» в Кунашакском районе Челябинской области под предлогом внесения им суммы дебиторской задолженности в кассу предприятия АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенную по адресу: <адрес> 1П Указанным способом тот получил денежные средства от контрагентов ООО «Флоддич», ИП ФИО25, но их похитил. Кроме того, одним из способов хищения ФИО13 денежных средств также является предоставление контрагенту оригинала либо копии действующей доверенности, а именно доверенностей-расписок № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ выданных на его имя и получить на основании указанных выше доверенностей-расписок денежные средства от контрагентов АО «ТД» «Русский холодЪ», осуществляющих свою предпринимательскую деятельность в с. Аргаяш и с. Новое Соболево Аргаяшского района Челябинской области, в с. Новобурино, в с. Халитово и в п. Прибрежный Кунашакского района Челябинской области, в с. Багаряк Каслинского района Челябинской области, а также в г. Челябинск под предлогом внесения им суммы дебиторской задолженности в кассу предприятия АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенную по адресу: <адрес> 1П Указанным способом тот получил денежные средства от контрагентов ООО «Оскар», ООО «Анжелика», ИП ФИО26, ИП ФИО27, ИП ФИО28, ИП ФИО25, ИП ФИО29, но их похитил. Кроме того, одним из способов хищения ФИО13 денежных средств также является истребование от контрагента дебиторской задолженности предполагаемо дистанционным способом. А именно, истребовать от ИП ФИО32, Ип ФИО50, ИП ФИО47 денежные средства, которые та должна была перевести ему на банковскую карту №**** **** **** 2894, открытую в ПАО «Сбербанк России» на его имя, под предлогом внесения им суммы дебиторской задолженности в кассу предприятия АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенную по адресу: <адрес> 1П, что фактически ФИО13 делать не намеревался. Однако, в ходе ОРМ «Опрос» ФИО13 свою причастность отрицал. В ходе проведения доследственной проверки были получены достаточные данные о совершении ФИО13 преступления с использованием служебного положения в отношении АО «ТД» «Русский холодЪ». Им неоднократно исполнялись поручения следователя, в том числе допрос контрагентов в качестве свидетелей, назначение документального исследования документов: актов сверки и кассовых ведомостей, также он контролировал исполнение поручений следователя на территории Златоустовского городского округа, Аргаяшского, Каслинского районов Челябинской области, а также сопровождения следователя в командировки в Златоустовский городской округ и Кунашакский район Челябинской области. В январе 2023 года по поручению следователя им, руководствуясь Законом об оперативно-розыскной деятельности было назначено проведение исследования с использованием полиграф для отработки причастности ФИО13 к совершению преступления, в рамках исследования ФИО13 были заданы вопросы: 1. Работая в должности супервайзера АО «ТД Русский Холодъ» получал ли ФИО86 от торгового представителя ФИО10 денежные средства, собранные ею от контрагентов предприятия в качестве оплаты за поставленную продукцию? 2. ФИО10 собирала денежные средства по доверенностям полученным от ФИО86? 3. Передавал ли ФИО13 торговому представителю ФИО10 копии одной доверенности для сбора денежных средств с контрагентов предприятия? 4. Получал ли ФИО13 лично от контрагентов предприятия денежные средства, в счет оплаты дебиторской задолженности, наличными либо путем перевода на его банковскую карту? 5. Были ли сданы ФИО13 все вышеуказанные денежные средства в кассу предприятия АО «ТД Русский Холодъ»? 6. Были ли случаи присвоения денежных средств контрагентов предприятия ФИО13 ранее? Согласно справке об исследовании исх. № от ДД.ММ.ГГГГ было установлено, что ФИО13 обладает виновными знаниями об обстоятельствах хищения денежных средств и сознательно искажает свои показания. Указанная справка хранится согласно нормативно-правовым актам, регламентирующим оперативную деятельность в МВД РФ, и следователю не была предоставлена, поскольку копировать указанную справку, а также вшивать в уголовное дело категорически запрещено. При необходимости справка будет предоставлена в суд для ознакомления участников уголовного судопроизводства (том №, л.д.51-54).

Также в ходе судебного заседания были оглашены и исследованы:

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому к уголовному делу в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены копии документов: трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о полной индивидуальной материальной ответственности, копия паспорта гр. ФИО13, должностная инструкция супервайзера, приказ о расторжении трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д.152);

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому к уголовному делу в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены копии документов: приказ о приеме на работу ДД.ММ.ГГГГ №, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомления от ДД.ММ.ГГГГ, служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д.155);

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому к уголовному делу в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены: скриншоты приложения «Сбербанк Онлайн», реестр инкассации за 7 рабочих дней (том №, л.д.158);

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому к уголовному делу в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены: акты сверок, копии доверенностей № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, чеки «Сбербанк онлайн», копии ведомостей сдачи денежных средств в кассу инкассатором ФИО13 (том №, л.д.177-178).

Также в ходе судебного заседания были исследованы иные письменные материалы уголовного дела, в том числе характеризующие личность подсудимого.

Вышеуказанные доказательства суд признает относимыми, допустимыми, собранными с учетом требований уголовно-процессуального закона, достоверными и объективными, поскольку являются последовательными, не противоречащими материалам уголовного дела и согласующимися между собой и с материалами уголовного дела.

Таким образом, исследовав представленные доказательства в их совокупности, действия ФИО13 по эпизоду хищения денежных средств, полученных от контрагентов ООО «Флоддич» и ИП ФИО25 суд квалифицирует по ч.3 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Подсудимый ФИО13 совершил противоправные действия, в корыстных целях присвоив вверенное ему, как супервайзеру АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенного по адресу: <адрес> 1П, имущество против воли собственника путем присвоения. Его умыслом охватывался противоправный, безвозмездный характер его действий, совершаемых с целью обратить вверенное ему имущество в свою пользу. Так, в ходе осуществления трудовой деятельности он, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, незаконно, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного личного обогащения, являясь материально ответственным лицом, используя свое служебное положение, в силу которого он обязан осуществлять сбор дебиторской задолженности от контрагентов и внесение денежных средств в кассу предприятия, совершил хищение денежных средств, поступивших от контрагентов, причинив АО «ТД» «Русский холодЪ» материальный ущерб на сумму 30923,43 рублей.

Квалифицирующий признак «лицом с использованием своего служебного положения» нашел полное подтверждение в судебном заседании, поскольку подсудимый на момент совершения преступления выполнял в АО «ТД» «Русский холодЪ» административно-хозяйственные функции. Полномочия ФИО13 по выполнению административно-хозяйственных функций подтверждены исследованными письменными доказательствами: приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работника на работу, трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ, договором о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции супервайзера АО «ТД» «Русский холодЪ».

Подсудимый действовал умышленно, из корыстных побуждений, распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Похищенные денежные средства были вверены ФИО13 на основании исследованных в ходе судебного заседания документов.

Кроме того, исследовав представленные доказательства в их совокупности, действия ФИО13 по эпизоду хищения денежных средств, полученных от контрагентов ООО «Оскар», ООО «Анжелика», ИП ФИО26, ИП ФИО27, ИП ФИО28, ИП ФИО25, ИП ФИО29 суд квалифицирует по ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

ФИО13 осознавал, что совершает обманные действия в целях незаконного получения чужого имущества, то есть действовал с прямым умыслом и корыстной целью, причинив АО «ТД» «Русский холодЪ» материальный ущерб на сумму 65655,36 рублей.

Квалифицирующий признак «лицом с использованием своего служебного положения» нашел полное подтверждение в судебном заседании, поскольку подсудимый на момент совершения преступления выполнял в АО «ТД» «Русский холодЪ» административно-хозяйственные функции. Полномочия ФИО13 по выполнению административно-хозяйственных функций подтверждены исследованными письменными доказательствами: приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работника на работу, трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ, договором о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции супервайзера АО «ТД» «Русский холодЪ».

В судебном заседании установлено, что умысел на хищение чужого имущества возник у ФИО13 до получения чужого имущества.

Кроме того, исследовав представленные доказательства в их совокупности, действия ФИО13 по эпизоду хищения денежных средств, полученных от контрагента ИП ФИО53 суд квалифицирует по ч.3 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Подсудимый ФИО13 совершил противоправные действия, в корыстных целях присвоив вверенное ему, как супервайзеру АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенного по адресу: <адрес> 1П, имущество против воли собственника путем присвоения. Его умыслом охватывался противоправный, безвозмездный характер его действий, совершаемых с целью обратить вверенное ему имущество в свою пользу. Так, в ходе осуществления трудовой деятельности он, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, незаконно, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного личного обогащения, являясь материально ответственным лицом, используя свое служебное положение, в силу которого он обязан осуществлять сбор дебиторской задолженности от контрагентов и внесение денежных средств в кассу предприятия, совершил хищение денежных средств, поступивших от контрагентов, причинив АО «ТД» «Русский холодЪ» материальный ущерб на сумму 2315 рублей.

Квалифицирующий признак «лицом с использованием своего служебного положения» нашел полное подтверждение в судебном заседании, поскольку подсудимый на момент совершения преступления выполнял в АО «ТД» «Русский холодЪ» административно-хозяйственные функции. Полномочия ФИО13 по выполнению административно-хозяйственных функций подтверждены исследованными письменными доказательствами: приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работника на работу, трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ, договором о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции супервайзера АО «ТД» «Русский холодЪ».

Подсудимый действовал умышленно, из корыстных побуждений, распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Похищенные денежные средства были вверены ФИО13 на основании исследованных в ходе судебного заседания документов.

Кроме того, исследовав представленные доказательства в их совокупности, действия ФИО13 по эпизоду хищения денежных средств, полученных от контрагента ИП ФИО31 суд квалифицирует по ч.3 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Подсудимый ФИО13 совершил противоправные действия, в корыстных целях присвоив вверенное ему, как супервайзеру АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенного по адресу: <адрес> 1П, имущество против воли собственника путем присвоения. Его умыслом охватывался противоправный, безвозмездный характер его действий, совершаемых с целью обратить вверенное ему имущество в свою пользу. Так, в ходе осуществления трудовой деятельности он, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, незаконно, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного личного обогащения, являясь материально ответственным лицом, используя свое служебное положение, в силу которого он обязан осуществлять сбор дебиторской задолженности от контрагентов и внесение денежных средств в кассу предприятия, совершил хищение денежных средств, поступивших от контрагентов, причинив АО «ТД» «Русский холодЪ» материальный ущерб на сумму 2702 рублей.

Квалифицирующий признак «лицом с использованием своего служебного положения» нашел полное подтверждение в судебном заседании, поскольку подсудимый на момент совершения преступления выполнял в АО «ТД» «Русский холодЪ» административно-хозяйственные функции. Полномочия ФИО13 по выполнению административно-хозяйственных функций подтверждены исследованными письменными доказательствами: приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работника на работу, трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ, договором о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции супервайзера АО «ТД» «Русский холодЪ».

Подсудимый действовал умышленно, из корыстных побуждений, распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Похищенные денежные средства были вверены ФИО13 на основании исследованных в ходе судебного заседания документов.

Кроме того, исследовав представленные доказательства в их совокупности, действия ФИО13 по эпизоду хищения денежных средств, полученных от контрагента ИП ФИО32 суд квалифицирует по ч.3 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Подсудимый ФИО13 совершил противоправные действия, в корыстных целях присвоив вверенное ему, как супервайзеру АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенного по адресу: <адрес> 1П, имущество против воли собственника путем присвоения. Его умыслом охватывался противоправный, безвозмездный характер его действий, совершаемых с целью обратить вверенное ему имущество в свою пользу. Так, в ходе осуществления трудовой деятельности он, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, незаконно, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного личного обогащения, являясь материально ответственным лицом, используя свое служебное положение, в силу которого он обязан осуществлять сбор дебиторской задолженности от контрагентов и внесение денежных средств в кассу предприятия, совершил хищение денежных средств, поступивших от контрагентов, причинив АО «ТД» «Русский холодЪ» материальный ущерб на сумму 26000 рублей.

Квалифицирующий признак «лицом с использованием своего служебного положения» нашел полное подтверждение в судебном заседании, поскольку подсудимый на момент совершения преступления выполнял в АО «ТД» «Русский холодЪ» административно-хозяйственные функции. Полномочия ФИО13 по выполнению административно-хозяйственных функций подтверждены исследованными письменными доказательствами: приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работника на работу, трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ, договором о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции супервайзера АО «ТД» «Русский холодЪ».

Подсудимый действовал умышленно, из корыстных побуждений, распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Похищенные денежные средства были вверены ФИО13 на основании исследованных в ходе судебного заседания документов.

Кроме того, исследовав представленные доказательства в их совокупности, действия ФИО13 по эпизоду хищения денежных средств, полученных от контрагентов ООО «Артемис», ИП ФИО7, ИП ФИО36, ИП ФИО54, ИП ФИО37, ООО «Ромашка», ИП ФИО38, ИП ФИО39, ООО «Уралец», ИП ФИО33, ИП ФИО34, ИП ФИО35, ИП ФИО40, ИП ФИО41, ИП ФИО42, ИП ФИО43, ИП ФИО6, ИП ФИО44, ИП ФИО55, ИП ФИО46 суд квалифицирует по ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

ФИО13 осознавал, что совершает обманные действия в целях незаконного получения чужого имущества, то есть действовал с прямым умыслом и корыстной целью, причинив АО «ТД» «Русский холодЪ» материальный ущерб на сумму 66388,82 рублей.

Квалифицирующий признак «лицом с использованием своего служебного положения» нашел полное подтверждение в судебном заседании, поскольку подсудимый на момент совершения преступления выполнял в АО «ТД» «Русский холодЪ» административно-хозяйственные функции. Полномочия ФИО13 по выполнению административно-хозяйственных функций подтверждены исследованными письменными доказательствами: приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работника на работу, трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ, договором о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции супервайзера АО «ТД» «Русский холодЪ».

В судебном заседании установлено, что умысел на хищение чужого имущества возник у ФИО13 до получения чужого имущества.

Кроме того, исследовав представленные доказательства в их совокупности, действия ФИО13 по эпизоду хищения денежных средств, полученных от контрагента ИП ФИО47 суд квалифицирует по ч.3 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Подсудимый ФИО13 совершил противоправные действия, в корыстных целях присвоив вверенное ему, как супервайзеру АО «ТД» «Русский холодЪ», расположенного по адресу: <адрес> 1П, имущество против воли собственника путем присвоения. Его умыслом охватывался противоправный, безвозмездный характер его действий, совершаемых с целью обратить вверенное ему имущество в свою пользу. Так, в ходе осуществления трудовой деятельности он, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, незаконно, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного личного обогащения, являясь материально ответственным лицом, используя свое служебное положение, в силу которого он обязан осуществлять сбор дебиторской задолженности от контрагентов и внесение денежных средств в кассу предприятия, совершил хищение денежных средств, поступивших от контрагентов, причинив АО «ТД» «Русский холодЪ» материальный ущерб на сумму 2079,8 рублей.

Квалифицирующий признак «лицом с использованием своего служебного положения» нашел полное подтверждение в судебном заседании, поскольку подсудимый на момент совершения преступления выполнял в АО «ТД» «Русский холодЪ» административно-хозяйственные функции. Полномочия ФИО13 по выполнению административно-хозяйственных функций подтверждены исследованными письменными доказательствами: приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работника на работу, трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ, договором о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции супервайзера АО «ТД» «Русский холодЪ».

Подсудимый действовал умышленно, из корыстных побуждений, распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Похищенные денежные средства были вверены ФИО13 на основании исследованных в ходе судебного заседания документов.

При назначении ФИО13 вида и размера наказания суд, в соответствии со ст.ст.6, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Суд учитывает обстоятельства, смягчающие наказание, к которым относит: признание вины подсудимым и раскаяние в содеянном, наличие четверых малолетних детей у виновного (п. «г» ч.1 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации), состояние здоровья ФИО13, намерение возместить ущерб.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает, принимает во внимание тяжесть, общественную опасность и обстоятельства совершенных ФИО13 преступлений, и суд не находит оснований для применения положений ч.6 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации и изменения категории совершенных ФИО13 преступлений на менее тяжкие, как не находит оснований для применения ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначения ФИО13 иного наказания, кроме как лишение свободы.

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание совокупность всех смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным назначить виновному наказание без изоляции от общества, с применением ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, учитывая обстоятельства совершенного преступления и с целью надлежащего исполнения назначенного наказания и исправления осужденного, суд считает необходимым возложить на ФИО13 обязанности, предусмотренные ч.5 ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Оснований для назначения ФИО13 дополнительных видов наказания, предусмотренных ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа и ограничения свободы; предусмотренных ч.3 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа и ограничения свободы суд не усматривает.

По мнению суда, исковые требования представителя потерпевшего (гражданского истца) АО ТД «Русский холодЪ» - ФИО11 о возмещении имущественного ущерба в сумме 196064 рубля 41 копейка подлежат удовлетворению в полном объеме.

Вещественными доказательствами следует распорядиться на основании ч.3 ст.81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.303-304, 307-310 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО13 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- по ч.3 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 2 (два) года за каждое из пяти преступлений;

- по ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев за каждое из двух преступлений.

На основании ч.3 ст.69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО13 наказание в виде лишения свободы на срок 3(три) года.

Применить ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначенное ФИО13 наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

На основании ч.5 ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации обязать ФИО13 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, регулярно, 1 раз в месяц, являться на регистрацию в указанный орган; в течение одного года с момента вступления приговора в законную силу возместить причиненный преступлением материальный ущерб.

Меру пресечения ФИО13 оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, затем отменить.

Гражданский иск представителя потерпевшего (гражданского истца) АО ТД «Русский холодЪ» - ФИО11, удовлетворить.

Взыскать с ФИО13 в пользу АО ТД «Русский холодЪ» в счет компенсации имущественного ущерба 196064 (сто девяносто шесть тысяч шестьдесят четыре) рубля 41 копейку.

Вещественные доказательства: трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № о полной индивидуальной материальной ответственности, копию паспорта ФИО13, должностную инструкция супервайзера, приказ о расторжении трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о приеме на работу ДД.ММ.ГГГГ №, копию приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, копию приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомления от ДД.ММ.ГГГГ, служебную записку от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, скриншоты приложения "Сбербанк Онлайн", реестр инкассации за 7 рабочих дней, акты сверок, копии доверенностей № от 13.08.2020№ от 10.02.2021№ от 10.02.2021№ от ДД.ММ.ГГГГ и № от 13.08.2020№ от ДД.ММ.ГГГГ.№ от ДД.ММ.ГГГГ.№ от ДД.ММ.ГГГГ.№ от ДД.ММ.ГГГГ.№ от ДД.ММ.ГГГГ, чеки «Сбербанк онлайн», копии ведомостей сдачи денежных средств в кассу инкассатором ФИО13 – оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 15 дней со дня его оглашения с подачей апелляционных жалобы и представления через Ленинский районный суд г. Челябинска.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденного, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 15 суток с момента вручения ему копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Судья Д.В. Шапкин